Уг. дело 1-186/2023
УИД 26RS0..............-15
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
.............. 31 августа 2023 года
Минераловодский городской суд .............. в составе:
председательствующего, судьи Никитенко И.Н.,
при секретаре судебного заседания ФИО40, ФИО41,
с участием:
помощника Минераловодского межрайонного прокурора ФИО42, ФИО57, старшего помощника Минераловодского межрайонного прокурора ФИО43,
потерпевшего ФИО17 №1, его представителя - защитника- адвоката ФИО56,
подсудимого ФИО1, его защитников - адвокатов ФИО52, ФИО58,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, .............. года рождения, уроженца .............., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, трудоустроенного по трудовому договору, зарегистрированного по адресу: .............., проживающего по адресу: .............., не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.
В неустановленные время и месте, не позднее .............. неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (ФИО61 неустановленные лица), действуя умышленно и из корыстных побуждений, обладая информацией о том, что ФИО17 №1 намерен приобрести крупную партию зерна пшеницы в объеме 3 000 тонн и занят поиском поставщика способного удовлетворить необходимый ему объем поставки, решили, путем обмана, совершить хищение его денежных средств в особо крупном размере под предлогом
осуществления предпринимательской деятельности направленной на реализацию сельскохозяйственной продукции - пшеницы, в том числе с использованием не осведомленных о преступном замысле сторонних индивидуальных предпринимателей. Понимая, что самим с задуманным не справиться, для совершения преступления неустановленные лица решили привлечь ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство). После чего при встрече, которая состоялась в неустановленное время, но не позднее .............. на территории .............., неустановленные лица сообщили ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство), план совершения преступления и предложили стать его участниками. В указанные время и месте ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осознавая, что им предложено стать участниками преступления, дали на это свое согласие и тем самым вступили в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами.
Согласно разработанному преступному плану неустановленные лица являясь организаторами совершаемого преступления и его соисполнителями, должны были осуществлять общее руководство, координацию своих действий и действий других участников, направленных на хищение путем обмана денежных средств ФИО17 №1 в особо крупном размере; привлечь к совершению преступления ФИО1 и Э.Д.П., (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), отведя им роль представителей индивидуального предпринимателя используемого в преступной схеме; приискать подходящего индивидуального предпринимателя, чтобы представить ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), его именем и тем самым ввести в заблуждение ФИО17 №1, а затем выполняя функцию его представителей под предлогом мнимой оптовой реализации 3000 тонн пшеницы, похитить денежные средства в особо крупном размере в сумме 49 500 000 рублей; через третьих лиц осуществить поиск сельскохозяйственной продукции – пшеницы объемом 3 000 тонн и приискать индивидуального предпринимателя на складе которого имелся необходимый для реализации преступного плана объем указанной продукции; распределять между соучастниками преступления материальные ценности, планируемые получить в результате совершения преступления.
ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно отведенной им неустановленными лицами преступной роли и следуя их указаниям являясь соисполнителями преступления, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом мнимой оптовой реализации 3000 тонн пшеницы должны были выполнять роль представителей индивидуального предпринимателя и тем самым ввести в заблуждение ФИО17 №1; по указанию неустановленных лиц, с целью придания видимости реальной деятельности предприятия добиться доверительных отношений с работниками охраны складских помещений приисканного индивидуального предпринимателя, на складе которого имелся необходимый для реализации преступного плана объем сельскохозяйственной продукции, получить беспрепятственный доступ к ним и с целью введение в заблуждение относительно своих истинных намерений под видом своего товара показать хранящуюся на складах пшеницу экспедитору ФИО17 №1- ФИО44; с целью введение в заблуждение относительно своих истинных намерений осуществлять проведение переговоров с экспедитором ФИО17 №1 - ФИО44, в ходе которых убедить его в добросовестности предстоящей сделки.
Реализуя задуманное, неустановленные лица, действуя согласованно с ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в соответствии с отведенной им преступной ролью, умышленно и из корыстных побуждений, группой лиц по предварительном сговору, не позднее .............., более точное время не установлено, на территории .............. приискали ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. (ОГРНИП ..............), от имени которой ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), должны были заключить с ФИО17 №1 мнимую сделку о реализации последнему 3 000 тонн пшеницы, за что ФИО17 №1 должен был перевести на расчетный счет ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И., не осведомленной о совершаемом преступлении, денежные средства в сумме 49 500 000 рублей. После чего, не позднее .............., неустановленные лица, на территории .............. приискали ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1 (ОГРНИП ..............), у которой имелись склады с пшеницей расположенные по адресу: .............., Минераловодский городской округ, ............... Подыскав указанные КФХ, неустановленные лица, сообщили их данные и места расположений ФИО1 и лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,
После этого ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя согласованно с неустановленными лицами, в соответствии с отведенной им преступной ролью, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительном сговору, не позднее .............., приезжали на территорию ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1, не осведомлённой об их преступной деятельности, расположенную по адресу: .............., Минераловодский городской округ, .............., где вошли в доверие охранника ФИО18 №12, не осведомлённого об их преступной деятельности, и с целью получения беспрепятственного доступа на территорию склада с пшеницей, а также информирования о текущем состоянии дел на территории ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1, заплатив ему 10 000 рублей.
Затем, .............., продолжая осуществлять задуманное, ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), примерно в 12 часов 05 минут, прибыли на территорию, где располагаются склады ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1, не осведомлённой об их преступной деятельности, расположенные по адресу: .............., Минераловодский городской округ, .............., куда так же прибыл представитель ФИО17 №1 - экспедитор ФИО44 Находясь по вышеуказанному адресу ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя согласованно с неустановленными лицами, в соответствии отведенным им преступным ролям, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительном сговору, выдавая себя за представителей ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И., под видом своей сельскохозяйственной продукции, показали действующему в интересах ФИО17 №1 - экспедитору ФИО44 находящуюся в указанных складах пшеницу, которая в действительности принадлежала ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1, заверив, что могут продать ФИО17 №1 3 000 тонн пшеницы за 49 500 000 рублей. Тем самым ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ввели ФИО44 в заблуждение относительно наличия у них для реализации ФИО17 №1 3 000 тонн пшеницы.
ФИО44 будучи введеным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленных лиц, сообщил полученную от вышеуказанных лиц информацию ФИО17 №1, который согласился заключить сделку с ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И., на приобретение 3 000 тонн пшеницы за 49 500 000 рублей.
После этого, ФИО1, Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные лица, получили доступ к расчётному счету ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. .............., открытому в Ставропольском отделении .............. ПАО «Сбербанк», по адресу: .............. и к «Банк-клиенту» с целью дальнейших переводов третьим лицам денежных средств поступивших от ФИО17 №1 на расчётный счет ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И.
Тем самым, своими преступными действиями ФИО1, Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя каждый свою роль в данном преступлении, ввели в заблуждение ФИО29 Е.И. и ФИО17 №1 по поводу реальности и законности проводимой сделки, после чего удаленно подписали с последним от имени ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. (ОГРНИП ..............) договор поставки № ИЗМ-15/03 от .............. на продажу ФИО17 №1 3 000 тонн пшеницы 3 класса, общей стоимостью 49 500 000 рублей, убедив ФИО17 №1 внести 100% предоплату за приобретение 3 000 тонн пшеницы по указанному выше договору, который они заведомо не собирались исполнять. ФИО17 №1 будучи введённым в заблуждение относительно истинных намерений участников совершаемого преступления согласился выполнить условия по переводу денежных средств согласно указанного договора поставки.
После этого, .............. согласно письму ФИО17 №1 исх. .............. от .............., действующего на основании агентского договора ООО ТД «РИФ» .............. от .............. с расчетного счета .............., открытого в Ростовском филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: .............., пр-кт Буденновский, .............., на расчетный счет ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. .............., открытый в Ставропольском отделении .............. ПАО «Сбербанк», по адресу: .............. были перечислены денежные средства в сумме 49 500 000 рублей за оплату 3 000 тонн пшеницы по договору поставки № ИЗМ-15/03 от ...............
После выполнения ФИО17 №1 условий договора поставки № ИЗМ-15/03 от .............. ФИО1, Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные лица, взятые на себя обязательства по поставке 3 000 тонн пшеницы не выполнили, принадлежащие ФИО17 №1 денежные средства в размере 49 500 000 рублей, имея доступ к расчётному счету ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. .............., открытому в Ставропольском отделении .............. ПАО «Сбербанк» и к «Банк-клиенту», перевели третьим лицам, тем самым похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупном размером, так как данная сумма превышает 1 000 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, и показал, что с 2017 года он занимался коммерческой деятельностью, оказывал услуги в области продаж сельскохозяйственной продукции. Примерно в конце 2021 года через своего знакомого ФИО24 он познакомился с ФИО18 №8, у которого ФИО24 предложил приобрести сельскохозяйственную продукцию, а именно: зерно, пшеницу, кукурузу, оптом, несколько тысяч тон каждой из продукции ниже рыночной стоимости, так как ему нужны деньги на развитие его бизнеса.
Также со слов ФИО24, ФИО63 необходим был кредит для развития своего бизнеса, чтобы повысить оборотные средства предприятия. Он сообщил ФИО63, что является посредником в сфере продажи сельскохозяйственной продукции в .............., может помочь в её продаже. После разговора с ФИО63 он обратился к своему знакомому ФИО8, который является фермером в .............., имеет большой опыт в сфере продажи сельхозпродукции, обладает профессиональными знаниями, навыками, мог продать товар худшего качества по высокой стоимости, с просьбой помочь продать сельхозпродукцию принадлежащую ФИО63, так как посчитал предложение выгодное, и на нем можно хорошо заработать без каких-либо финансовых вложений. На его предложение ФИО8 пообещал подумать. Приблизительно в середине февраля 2022 года ему позвонил ФИО24, и сообщил, что ФИО63 хочет приехать в .............., и им необходимо встретиться, так как есть вопросы, которые требуют обсуждения. Они договорились о встрече в ресторане «Просеко» ............... Он также пригласил на встречу ФИО8. В ресторане ФИО24 сообщил им, что ФИО63 как можно быстрее нужно продать принадлежащую ему сельхозпродукцию, чтобы финансовые отчеты отражали выручку предприятия, и это необходимо для получения кредитных денежных средств для развития бизнеса. С его слов, фактически всем сторонам выгодно заключить сделку: ФИО63 получит прибыль на необходимые кредитные средства на развитие своего бизнеса, ФИО24 процент от кредитных денежных средств за сопровождение в кредитовании, а он, выручку с продажи сельхозпродукции, принадлежащей ФИО63. ФИО8 в разговоре не участвовал. ФИО5 к ним подошел мужчина, представился ФИО32. ФИО63 сообщил, что является собственником сельхозпродукции, и ему необходима помощь в ее реализации. Между ФИО63 и Эзенбартом завязался разговор о предмете услуги продукции, ее количестве, размере и стоимости. При разговоре между ними ФИО63 передал ФИО8 какие-то документы, корпоративную сим-карту КФХ ФИО29 для общения, если вдруг согласятся на предложение. На следующий день он позвонил ФИО8, и тот сообщил, что цена на сельхозпродукцию, принадлежащую ФИО63, приемлема, на ней действительно можно заработать, фактически они являются посредниками, финансовых затрат не требуется. Через несколько дней он встретился с ФИО8, где они обсудили детали предложения ФИО63. Он сообщил, что узнал рейтинг потенциальных покупателей сельхозпродукции на территории юга России. При встрече он передал ему свой личный телефон, в который ФИО8 вставил для общения корпоративную сим-карту, принадлежащую ФИО63. В начале марта 2022 года ФИО8 сообщил, что ведет переговоры с покупателем, и договорился об отборе проб после мартовских праздников. .............. они вместе с ФИО8 выехали из Самары в .............. на автомобиле «Фольсваген» с водителем по имени ФИО32, в городе Минеральные Воды сняли в аренду жилье. ФИО5 они с ФИО8 поехали в .............., при этом ФИО8 сообщил, что он созвонился с ФИО63, который сказал, что на складах продукции в селе Греческое их встретит их сотрудник по имени ФИО27 и все покажет. ФИО5 они на пресечение дорог Элиста-Минеральные Воды встретились с ФИО27, который с ФИО8 уехали в сторону села Греческое, а он приехал обратно в съемную квартиру в ............... Приблизительно около 13.30 он забрал ФИО8 на въезде ............... .............. они уехали в ............... На следующий день ФИО8 сообщил, что ему позвонил покупатель ФИО30 который произвел оплату в размере 49 500 000 рублей. Позже ФИО8 позвонил и поинтересовался, когда с ними рассчитаются за услуги, им должны были выплатить около 4 500 000 рублей, и деньги попросил перевести на принадлежащую ему фирму. Он позвонил ФИО63 и поинтересовался у него, может ли он рассчитаться с ними за оказанную услугу. ФИО63 подтвердил поступление денежных средств на счет принадлежащей ему организации, сообщил, что готов рассчитаться с ними безналичным расчетом, но для безналичного расчета ему нужен какой-либо договор на оказания услуг, либо поставки. Для расчета в наличных денежных средствах ему понадобится какое-то непродолжительное время для их обналичивания. В свою очередь он переслал карточку предприятия ООО «Атлас», принадлежащую ФИО8, и попросил перечислить на счет предприятия 2 000 000 рублей. Указанные денежные средства были переведены безналичным расчетом на счет организации ФИО8. .............. он встретился с ФИО8, который сообщил, что звонил покупатель сельхозпродукции, и сказал, что приехали грузовые машины в .............. для погрузки, а сторож складов сказал, что никакой отгрузки зерна не будет по неизвестным причинам. ФИО8 по данному поводу звонил ФИО63. Последний заверил его, что произошла какая-то техническая ошибка, что он возьмет данную ситуацию с погрузкой под свой личный контроль. Позже ФИО63 сообщил, что проблему загрузки он решил, и что завтра приедет в .............., им необходимо будет встретиться в ресторане «Просеко». .............. в ресторане он встретился с ФИО24 и ФИО63. Последний сообщил, что за оказанную услугу в виде продажи сельхозпродукции оставшейся части задолженности готов рассчитаться позже, как только денежные средства будут обналичены в полном объеме. После этого они обсудили с ФИО63 дальнейшую реализацию зерновых культур. ФИО61, ФИО24 и ФИО63 разговаривали о получении кредита. В процессе разговора ФИО24 передал ФИО63 10 000 000 рублей с продажи зерна 3 класса, принадлежащего ФИО63. Имел ли отношение к этим денежным средствам ТД «РИФ» он не знает. .............. около 20-21 часов по просьбе ФИО24 он забрал по месту жительства ФИО64 денежные средства в размере 4100000 рублей, а .............. - 3400 000 рублей. Денежные средства ему передала жена ФИО64. Эти деньги он должен передать ФИО63. 25-.............., на стоянке ТД «РИО», через своего знакомого он передал ФИО63 деньги в размере 7 500 000 рублей. .............. ему позвонил ФИО18 №10 и попросил забрать у него часть денежных средств, принадлежащих ФИО63. .............. возле подъезда ФИО64 он был задержан сотрудниками полиции, и доставлен в отдел полиции ............... Всего он обналичивал 17500000 рублей, где находятся остальные денежные средства ему неизвестно. Кроме ФИО63 и ФИО27 Кучерявого, он никого не видел и не знает. Цель их с ФИО8 приезда в .............. была продать зерно. Он за свою работу ничего не получил.
Кроме признания подсудимым ФИО1 своей вины в инкриминируемом ему деянии, его виновность подтверждается следующими доказательствами по делу.
В судебном заседании потерпевший ФИО17 №1 показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается экспортом сельскохозяйственной продукции длительное время. С подсудимым незнаком, неприязненных отношений не испытывает, оснований для оговора не имеется. .............. к нему обратился поставщик- ФИО4 ФИО30, экспедитор с положительным опытом, с предложением реализации 3 000 тонн пшеницы в ............... Произвели анализ качества зерна, качество подтверждается, проблемы он не увидел. Заключили договор с КФХ ФИО29 Е. факсимильно по электронной почте, стояли подписи покупателя, продавца ФИО18 №2, печать, на сумму 49 500 000 рублей. Оплатили, отправили машину на отгрузку. Однако выяснилось, что оплаченного груза нет, и это хозяйство не имеет отношения к тому предприятию, с которым у них заключён договор. Они забили тревогу, ФИО5 вышли на собственника того хозяйства ФИО18 №1, которая сообщила, что им сделали предоплату условно за 300 тонн и пропали. ФИО5 она сказала, что деньги - предоплату она вернула. Тогда он понял, что в отношении них происходят мошеннические действия. Они созвонились с ФИО4, и выехали на пункт отгрузки. Он провел свое собственное расследование. ФИО5 в Минераловодском отделе написал заявление. Сделка производилась по агентскому договору. Он действовал в интересах «Принципала» ООО « ТД Риф» выступая агентом с таким пунктом как Делькредер. Впоследствии торговый дом «Риф» выставил претензию, которую он погасил на данную сумму. Его деловой репутации причинен колоссальный ущерб. В этой сфере он работает 17 лет, отдал жизнь одному и тому же делу, добивался профессионализма, где развивался, накапливал доверие. За него заплатили сумму 50 000 000 рублей его «Принципал». У него несколько компаний, одна из них самая крупная на юге компания экспедиционная. Он лишился инструмента самых дешевых денег, это предоплата от ряда своих контрагентов, которых нарабатывал полтора десятков лет. Обратившись в банки, он работал с ними и до этого, но показатель успешности предприятия за год в минус 50 000 000 рублей. Первым фактором он лишился дешевого финансирования и предоплат, то есть это уменьшение объемов поставок. Второе, лишился дорогого финансирования, элитных инструментов, в том объеме, и по тем выгодным тарифам, и третий фактор, он не прям выражен, где люди, его конкуренты говорили с ним нельзя работать, потому что такие вещи могут допускаться. На сегодняшний день, причиненный материальный ущерб возмещен частично ФИО29, у которой на расчётном счёте на тот момент, оставалось в районе 500 000 рублей. В ходе переговоров быстро были перечислены на его расчётный счёт или на расчётный счет «Принципала» и 5 000 000 рублей эта компания, на которую КФХ ФИО29 перечисляла средства для дальнейшего обналичивания их, те средства, которые не успели освоить преступники, эти средства были перечислены директором компании «Поволжье» или «Терминал», не помнит, как называлась, были перечислены на расчётный счёт «Принципала». В 2016 году в их отрасли была проведена Хартия добросовестных участников, сделка должна быть максимально прозрачная. Они покупают только у сельхоз товаропроизводителя и пользуются программами для проверки контрагентов. Было дано ИП, чтобы при проверки не могли увидеть действующее, не действующее. С их стороны документы предоставлены, были положительные сделки с ФИО4, у него не было сомнений. После были перечислены средства добросовестно ФИО29, затем ФИО60 перечислялись. Не все участники этого события привлечены уголовной ответственности. Лично ФИО1 какие-либо действия, чтобы возместить причиненный ущерб не предпринимал. Впоследствии намерен предъявить исковые требования.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №1 показала, что она глава КФХ. С подсудимым не знакома. Все разговоры о продаже пшеницы она ведет по телефону по имени, в один день могут несколько звонков быть. В феврале 2022 года они с покупателем- мужчиной начали разговор по телефону о продаже пшеницы, сделали предварительный договор, ФИО5 он пропал. Договор направляют по электронной почте, а они проверяют по документам действующий не действующий. Через некоторое время ей позвонила незнакомая женщина, и сказала, что они оплатили деньги. На следующий день от бухгалтера она узнала, что ей звонили по той сделки, по которой покупатель «пропал», и тот от кого поступили деньги. Им оплачивают денежные средства на счёт, а они видят от кого поступили. Договор был односторонний, она его подписала, а вторая сторона нет, в связи с чем, договор не заключён, так как был не доработан, не направили реестр машин, прошел 5-тидневый срок оплаты. Она распорядилась чтобы деньги вернули, так как договор утратил силу. В этот же день ей позвонил ФИО14 Лёва и сказал, что пришли машины на отгрузку. Она ответила, что отгрузки не будет и отправила машины. В телефонном режима незнакомой женщине она сообщила, о том, что договор силу утратил и сделки не будет. Какая сумма денежных средств поступила, и от кого, она не помнит, прошло много времени, большой объем договоров. Зерно на складе охраняет ФИО18 №12, он там живет и охраняет. О посещении склада покупателями он в обязательном порядке уведомляет её, и склад открывает после звонка. В марте месяце ФИО18 №12 уведомлял её о том, что приходили люди по согласованию, брали пробы, но это не было связано с этим случаем. Фамилия ФИО1, ФИО15, она не слышала. Все ведётся через бухгалтерию. Она подписывает договор. Если договорились о продаже прежде чем отгрузку производить, должны представить реестр машин, доверенность, кто будет представитель на отгрузке, этого ничего не было от них, поэтому она сказала отправляй машину, никакой отгрузки не будет. В первый раз, когда они приехали ФИО18 №12 дал пробы по её звонку, и назвал имя кто приехал. В настоящее время они ключи ФИО18 №12 не оставляют. Тогда зимой у них основная база в другом месте, поэтому ключи от склада были у него. ФИО18 №12 ей не говорил, как часто они у него были, но они приезжали неоднократно без её разрешения, их было трое, четверо. Ранее с ФИО29 КФХ знакома не была. В договоре были указаны реквизиты её КФХ, по которым пришли деньги. Больше контакта с этими людьми не было. Была ли осведомлена ФИО29 о том, что договор прекращен её неизвестно. Все договора по электронной почте приходят. ФИО45 и ФИО18 №8 ей неизвестны.
Из показаний свидетеля ФИО18 №1 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании гособвинителем, следует, что с .............. она является главой КФХ ФИО18 №1, зарегистрированной в ............... В .............. городского округа, на .............. у хозяйства имеется четыре ангара, в которых хранятся зерновые культуры, которые они реализуют. .............. ей позвонила незнакомая ей женщина, которая представилась ИП главой КФХ ФИО29 Е.И. и сообщила, что она перечислила денежные средства в размере 5 040 000 рублей, в счет покупки зерна пшеницы и кукурузы 300 тонн, на что она сообщила, что денежные средства ей будут возвращены обратно, так как таким количеством зерна они не обладают. На следующий день денежные средства в размере 5 040 000 рублей переводом были возвращены на регистрационный счет ИП главой КФХ ФИО29 Е.И. .............. ей позвонил ее агроном ФИО46 и сообщил, что приехали грузовые автомобили для отгрузки зерна, но она ответила, что отгрузки не будет. ФИО61 ей позвонил неизвестный по имени ФИО30, сообщил, что является представителем фирмы приехавшей на отгрузку и спросил по какой цене ФИО29 Е.И. приобрела у них пшеницу. Она ответила, что денежные средства она вернула ФИО29 Е.И. переводом обратно, что никакой отгрузки не будет, посоветовав обращаться в правоохранительные органы. Также ей ФИО30 сообщил, что пшеницу он должен был приобрести по 16,50 рублей, хотя они продавали ее по 16,80 за килограмм. В ходе разговора с ФИО29 она сообщила, о том, что денежные средства перевели за пшеницу, а не кукурузу. (Т. 1 л.д. 82-85).
После оглашения свидетель ФИО18 №1 свои показания подтвердила и показала, что оглашенные показания более достоверней, и что сейчас она не помнит с кем он заключался, прошло много времени. Она всегда работает по своей форме договора. Реестр транспортных средств им представлен не был, был нарушен срок договора. Тогда был высокий сезон, было много звонков от 25 и больше.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №12 показал, что работает КФХ ФИО18 №1, с подсудимым лично не знаком, видел его, и узнает, это тот человек, который приезжал к нему. В 2022 году позвонила ФИО18 №1, его работодатель, и сказала, что приедут люди брать продукцию на анализы. Когда это было он не помнит. ФИО5 подсудимый приезжал на КФХ еще 2-3 раза. С подсудимый также приезжали еще люди, их количество не помнит, и не знает, кто они. Брали анализы несколько раз. Когда подсудимый приехал опять взять пробы, он его отправил к ФИО2, дочери его работодателя, которая также работает в КФХ. В этот день они с ФИО1 выпивали, общались. Как он представился не помнит, прошло много времени. Подсудимый просил его предупредить, когда будет отгрузка. Они обменялись телефонами, и ФИО1 дал ему за это 5 000 рублей. На следующий раз, когда он еще раз приехал он еще 5 000 рублей дал. ФИО5 подсудимый еще раз приезжал, последний раз ночью до того дня, когда приехал потерпевший, с подсудимым было еще двое человек, привезли под видом клиента покупки зерна. Они стояли за пределами территории. На какую тему они беседовали с ФИО1 не помнит, так как прошло много времени. Поскольку они приезжали постоянно, он по просьбе подсудимого, доверил ключи от ангара молодому человеку, который приезжал с ФИО1. ФИО1 представил его, и сказал, что он будет привозить людей, они буду отбирать анализы. ФИО5 он также созванивался с молодым человеком по вопросу когда ему приезжать на склады. Тот приезжал, привозил людей. По просьбе ФИО1 для анализов он фотографировал пшеницу, делал видео и отправлял на его номер телефона, номера телефонов не помнит. Он уверен, что по телефону разговаривал с ФИО1, суть разговора не помнит, прошло много времени. Сотрудники полиции осматривали его телефон, звонки, голосовые сообщения, фото, видео. Он участвовал в опознании лиц и опознал ФИО1 и еще одного по лицу, при этом был составлен протокол. Состоялась ли отгрузка зерна, пшеницы, ФИО38, он не помнит, прошло много времени, давал ранее показания.
Из показаний свидетеля ФИО18 №12 данных на предварительном следствии .............. и оглашенных гособвинителем следует, что примерно в середине февраля 2022 года, точную дату он не помнит, в дневное время суток к хранилищу подъехала автомашина, марку которой он не знает, темно-серого цвета, из которой вышли трое мужчин. Один из них, подойдя к нему, представился именем «Альберт» и попросил открыть ангары для взятия проб зерновых культур. Он сообщил ему, что открыть ангары он может только с разрешения его работодателя - ФИО18 №1. После чего «Альберт» в его присутствии позвонил со его мобильного телефона ФИО18 №1 и договорился с ней о взятии проб. Сразу же после этого ему перезвонила ФИО18 №1 и дала ему разрешение на открытие ангаров, в связи с чем, указанные трое мужчин прошли в данные ангары, взяли пробы и ушли. О чем те в тот момент разговаривали, ему не известно. При этом, насколько он помнит, пробы отбирали двое мужчин, которые приезжали с «Альберт» Затем, примерно в начале марта 2022 года, точную дату он уже не помнит, в дневное время суток, когда у них на хранилище происходила отгрузка зерна, на которой присутствовала также и их бухгалтер ФИО18 №5, на хранилище во второй раз приехал «Альберт» совместно с ранее не знакомым ему мужчиной, которого тот в тот день представил ему по имени «ФИО34», а также спросили у него разрешения для отбора проб, на что он отправили их к бухгалтеру ФИО18 №5, так как самостоятельно он не мог дать им подобного разрешения. ФИО61 те поговорили с ФИО18 №5, после чего «Альберт» с «ФИО34» осмотрели территорию зернохранилища. Был ли с ними в тот день еще кто-либо, который мог бы ожидать их в машине, он не помнит, так как в принципе не обращал на это внимания. Позднее, примерно через пару часов, когда ФИО23 уехала с территории зернохранилища, «Альберт» вновь подошёл к нему с бутылкой водки и предложил ему немного выпить за знакомство, на что он согласился. Они стали с «Альберт» выпивать в его вагончике у въезда на территорию зернохранилища, и во время распития «Альберт» ему рассказал, что теперь к нему будет приезжать его друг «ФИО34», а также они с ним разговаривали на различные темы. Также в это время тот попросил его номер телефона для того, чтобы быть с ним на связи. Тот дал ему 5000 рублей и попросил его никому из тех, кого тот привозит, не давать номера телефона «его хозяйки», то есть ФИО18 №1, пояснив, что это его клиенты, и позднее, когда начнётся отгрузка, тот даст ему еще денег. Альберту на вид было около 50-55 лет, высокого роста, одет был в темную одежду, говорил он с каким-то акцентом, каким именно пояснить не может. Так как с территории .............. он никогда никуда не выезжал, поэтому не разбирается в принадлежности акцента к какой-либо территории или нации. Второй по имени «ФИО34», на вид около 3-40 лет, немного выше «Альберта», одет был в темные вещи. Их лиц описать не может, так как у него плохая память на лица, однако сможет узнать их обоих при встрече». К сказанному хочет добавить о том, что в ходе распития водки с «Альберт». тот рассказывал ему, что у него было три жены, что раньше его судили за мошенничество, однако его сестра выгородила, поэтому ему дали условное наказание. Кроме того, ходе каждой из их встреч с «Альберт» тот перед кем-то отчитывался, то есть с кем-то разговаривал по телефону, пользуясь при этом обычным кнопочным телефоном, хотя позднее по просьбе «ФИО34» он отправлял «Альберт» фотографии зерна в приложении «What"s app», в связи с чем, может предположить, что у него могло быть два сотовых телефона. Всего мужчины по имени «Альберт» и «ФИО34» приезжали к ним на зернохранилище примерно пять раз, точные даты он не помнит, при этом с ними подъезжали машины с разными людьми, которым «ФИО34» показывал зерновые культуры для взятия проб. При этом «Альберт» звонил ему и предупреждал, что в скором времени должны подъехать «ФИО34» с людьми для отбора проб зерна, а также спрашивал у него, как его дела, что нового на хозяйстве. А также ему звонила ФИО18 №1 и сообщала, что подъедут взять пробы, но сколько раз и когда конкретно, он не помнит, потому что за взятием проб приезжает много людей. «Альберт» поддерживал с ним связь при помощи следующих абонентских номеров: ..............; .............., в сети «What"s app» .............., а «ФИО34» с абонентского номера ............... .............. «Альберт» вместе с «ФИО34» в очередной раз подъехали к хранилищу, а также подъехала вторая машина, белого цвета, марку он не знает, из которой вышел очередной отборщик проб. При этом «ФИО34» подошёл к нему и взял ключ от ангара с ФИО38 и направился к данному ангару вместе с приехавшим с ними мужчиной, являвшимся отборщиком проб. А «Альберт» сначала подошёл к нему, и они с ним немного пообщались, после чего тот также направился к ангару с ФИО38. Затем «Альберт» или «ФИО34», точно этого он уже не помнит, попросили его открыть также и ангар с пшеницей, после чего он дал им ключи от ангара, и те направились туда для отбора проб. Звонила ли ему в этот день ФИО18 №1 по поводу разрешения на отбор проб зерновых или нет, он уже не помнит. Затем, когда приехавший с ними мужчина произвел отбор проб ФИО38 и пшеницы, он помог ему донести пакеты с этим зерном до его машины, после чего попрощался с ним. Также в этот день «Альберт» дал ему еще 5000 рублей и попросил его позвонить ему и сообщить, когда начнется отгрузка ФИО38 и кукурузы, чтобы тот мог всё проконтролировать. Кроме того, «Альберт» также сказал, чтобы он звонил ему и сообщал обо всех, кто будет приходить за анализами зерна и за зерном. Примерно .............. он позвонил «Альберт» на абонентский .............. и сообщил, что они готовимся к отгрузке. Однако в итоге отгрузки не состоялось. .............., примерно в 22 часа 00 минут, к их хранилищу подъехали четверо мужчин, один из которых являлся отборщиком проб, которому он ранее помогал донести его пакеты до машины, после чего эти мужчины стали его обо всё расспрашивать, однако он им сказал, что ничего не знает, и те уехали. На следующий день, то есть .............., утром он позвонил «Альберт» и стал предъявлять к нему претензии по поводу визита вышеуказанных мужчин, на что «Альберт» сказал ему, чтобы он никому не передавал его номер телефона, и что тот сам все уладит. В этот же день, примерно в обеденное время, на их хранилище началась отгрузка ФИО38, в связи с чем он позвонил «Альберт» и сообщил, что отгрузка ФИО38 началась, на что тот сообщил ему, что скоро отправит машины. .............., в вечернее время суток, к их хранилищу подъехали сотрудники полиции вместе с мужчиной, который .............. вместе с «Альберт» и «ФИО34» осуществлял отбор проб, которому он в тот день помогал донести его пакеты до машины. Сотрудники полиции стали его расспрашивать о людях, которые ранее показывали зерновые культуры, после чего он им рассказал всё, что знал. В настоящий момент он понял, что мужчины, представившиеся ему «Альберт» и «ФИО34» просто втерлись к нему в доверие, ввели его в заблуждение и воспользовались его к тем благожелательным отношением, чтобы в дальнейшем совершить мошенничество. (Т.1 л.д.130-133).
Из показаний свидетеля ФИО18 №12 данных на предварительном следствии .............., и оглашенных гособвинителем, следует, что .............. он был приглашен следователем в Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу для производства с его участием следственного действия - «предъявления лица для опознания по фотографии». В ходе данного следственного действия ему в присутствии понятых были представлены три фотографии, на каждой из которых были изображены мужчины. Внимательно всмотревшись в эти фотографии, на фотографии под .............. он узнал мужчину, представившегося ему именем «Альберт», который с середины февраля по .............. несколько раз приезжал на склады КФХ ФИО18 №1 в .............. под видом покупателя зерна, расположив его к себе, дважды выпивал с ним водку, а также давал ему два раза во время своих визитов по 5000 рублей и просил сообщать ему обо всём, что происходит на территории складов, по телефону ............... Затем от сотрудников полиции ему стало известно, что его зовут ФИО1. По какой причине ФИО1 представлялся ему по имени «Альберт» и назвал приезжавшего вместе с ним мужчину по имени «ФИО34», он не знает. Также ФИО1, как он уже указывал ранее, передавал ему как бы по их с ним дружбе два раза по 5000 рублей, то есть всего 10 000 рублей, при этом тот просил его постоянно сообщать ему обо всём, что происходит на их зернохранилище. В связи с чем он, считая его добрым человеком и своим другом, звонил ему и рассказывал всё, что тот хотел. К тому же тот рассказывал ему, что в скором времени тот выкупит всё зерно и ФИО38 у ФИО18 №1, после чего, если всё пройдет хорошо, тот даст ему еще 100 000 рублей, чему он верил, считая его своим другом. .............., примерно в 09 часов 58 минут по просьбе «ФИО34» он отправлял на абонентский номер ФИО1, видео из ангара с пшеницей. И в настоящий момент от сотрудников полиции ему стало известно о том, что в дальнейшем его видео человек, назвавшийся «ФИО34», пересылал потерпевшему. Также .............. он отправлял «ФИО34» голосовые сообщения, в которых сообщал о том, что на зернохранилище пригнали магниту для перекидки кукурузы, а также о том, что он убирался в ангаре для того, чтобы подготовиться к перекидке зерна. Данные голосовые сообщения он отправлял по просьбе «ФИО34», который непосредственно перед этим звонил ему и просил его сообщить об этом».(Т.1 л.д.162-164).
После оглашения свидетель ФИО18 №12 подтвердил показания и свои подписи, показал, что когда давал показания события помнил лучше. В настоящее время обстоятельства точно вспомнить не может, но лицо ФИО1 хорошо запомнил. Оговорить ФИО1 его никто не заставлял. Какого-либо давления на него никто не оказывал.
В судебном заседании свидетель ФИО29 В.П. показал, что с подсудимым не знаком. У него в .............. есть знакомый ФИО18 №6, фамилию не помнит, который знал, что у него было КФХ, но, в связи с его инвалидность оно закрыто. КФХ в настоящее время оформлено на его жену – ФИО18 №2. ФИО18 №6 приезжал к нему вместе с ФИО18 №13, им нужно было малое предприятие, чтобы налоги были не большие, то есть упрощенка. Они договаривались на поставку зерна через наше КФХ на 3 000 тонн на сумму 49000000 рублей. До этого ими был заключен договор примерно на такую же сумму с Невинномысским маслозаводом, сумма примерно такая же была. Сделка заключалась в феврале 2022 года. ФИО5 несколько раз приезжал к ним привозил договор на несколько фирм. Они отклоняли договор, потому что их не устраивали условия. Он предупреждал ФИО5 о том, что каждая страница в нем должна быть пропечатана, пронумерована и подписана. Договор заключался от имени КФХ ФИО29 –продавца, как посредника, хотя таким объемом зерна не обладали. О том, что есть зерно, им сказал ФИО18 №13, и он поверил. У них были паспортные данные, предприятия тоже были проверены. Третий договор он порвал. Договор не был подписан, а деньги на их счет пришли. На следующий день начались платежки на разные организации, самый большой транш был на хозяйство «Приволжья», на основную массу. Все эти фирма сначала были ими проверены, все были настоящими, деньги шли туда, последним было то, что он должен был сначала машину предоставить на погрузку не далеко от Минеральных Вод. ФИО5 сказали, что ребята поехали от РИФА, взяли образцы, оплатили, лаборатория прислала образцы. По логике было все безупречно. Лена из Ставрополя должна была привезти накладные. Он должен был их пропечатать, загрузить машины и проконтролировать, чтобы не было перегрузки. Это уже было в интересах, потому что перегруз лег бы на них штрафом. Они ждали понедельник, вторник, телефон выключен, а в среду приехали следователи. На склад он не ездил, зерно не видел. От сделки изначально им предназначалось 2 %, впоследствии 4%. 2% они получили. Также они настояли на том, чтобы были заплачены налоги. Деньги уходили на лабораторию, транспортные компании. Платеж за их услуги поступил на счет через неделю меньше после того, как деньги поступили на счет. Они не понимали, что происходят мошеннические действия, все фирмы существуют, работают. Ранее сделки без фактического заключения договора не заключали. Не вернули деньги, потому, что подумал, что сумма пришла по другому заключенному договору на такую же сумму. Они связались с сотрудником РИФа, представителем, это была Лена, у неё были печати, привозили договоры и от других фирм. Лену они не видели, видели её представителя ФИО18 №13. Он же им возил договоры, с ним же все переговоры велись, но они были с ней на связи. Дальнейшие перечисления денежных средств с их счета были по звонку Лены жене, но сначала они проверяли фирму, ФИО5 перечисляли. Логин и пароль никому не передавали, никто не мог перечислить и снять деньги. Его супруга банк подтверждала, она перечисляла. Куда перечислялись деньги не помнит. Сумму в договоре 49 500 000 указывал РИФ – Лена с ФИО27. Лена все договоры делала, присылала платежки на телефон, в банк. Показания которые давал следователю помнит частично. Ему показалось, что ФИО5 в темную работал, что его использовали. Было сомнение, когда телефон выключен был, машина не отправлена. На тот момент денежные средства находились на их счете, они перечислили в РИФ 500 000 рублей. Уходили ли денежные средства с их счета на расчетный счет какого-либо КФХ, он не помнит, прошло 2 года. Зерно покупали у «Приволжье», а склады находились .............., как он понял это дочернее предприятие. Кто были директорами фирм, он не знает. Фамилия ФИО63 ему ни о чем не говорит. Предполагает, что данный договор мог быть подложным, но кто мог это сделать, не знает. Его жена подписать договор не могла, он его порвал.
Из показаний свидетеля ФИО29 В.П. на предварительном следствии от .............., оглашенных гособвинителем следует, что его жена, ФИО18 №2, в период времени примерно с 2014 года по 2019 год работала отборщиком проб на элеваторе .............., где в ее обязанности входил отбор проб и передача их лаборантам. После чего он помог ей открыть собственную лабораторию по проверке качества зерна, расположенную у них дома, по адресу: СК, .............., пер. Казачий, .............., в связи с чем та покинула своё постоянное место работы и оформилась в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и ФИО3 крестьянско-фермерского хозяйства, с разрешенным видом деятельности - «оптовая торговля зерном», а также дополнительными видами деятельности. Фактически предпринимательской деятельностью, оформленной на его супругу, руководит с момента её регистрации он лично, при этом его жена ему в этом помогает, так как ими на территории его домовладения открыт магазин «Кормилица», в котором они реализуют в розницу корма. Те осуществляли закуп зерна для его переработки с целью розничной продажи в их магазине. Максимальный разовый объем закупки достигал примерно 20 тонн зерна на сумму порядка 200 000 рублей. Примерно .............., ему на мобильный позвонил ФИО18 №6 и сказал, что приедет к нему завтра для обсуждения сделки. .............. ФИО18 №6 приехал вместе с ФИО18 №13, как позже стало известно после общения с тем. Приехав к нему домой, он завел указанных лиц в свой магазин, который расположен на территории домовладения, в котором его жена ФИО26 продает корма для животных. Зайдя в помещение, он познакомился с указанными лицами, а также представил им свою жену ФИО18 №2. В ходе их разговора ФИО18 №6 сказал, что им нужно найти КФХ, которое работает по упрощенной системе налогообложения, через которое необходимо провести сделку, а именно провести денежные средства через расчётный счет ИП КФХ ФИО29 Е.И. ФИО18 №6 сразу сказал, что с указанной сделки будет заплачен налог в размере 6 % от суммы сделки, примерное количество зерна будет более 2000 тонн. Также ФИО18 №6 сказал, что от указанной сделки он и его супруга получат 2% от суммы сделки, ФИО18 №6 сразу пояснил, что их доля будет больше 1 000 000 рублей. ФИО18 №6 сказал, что в их схеме от них необходим будет только расчетный счет ИП КФХ ФИО29 Е.И., и добавил, что касается самого поставки зерна, там все уже решено, что сам поставщик уже найден, откуда именно будет идти загрузка ФИО18 №6 ему не пояснил. Так как на тот момент у него было тяжелое материальное положение, он согласился. После этого они обменялись номерами, и они уехали в неизвестном направлении. Спустя пару дней после их встречи ему набрала неизвестная ему женщина по имени «ФИО26», которая представилась бухгалтером, которая сопровождает сделку по зерну с ФИО5 А.В. и ФИО18 №6 ФИО61 ФИО26 попросила скинуть ей в приложении «What"s app» все основные документы ИП КФХ ФИО29 Е.И., ФИО61 она сказала, что им необходимо открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» в городе ............... Все переписку с ФИО26 вела его жена. ФИО61 он вместе с женой открыли расчетный счет ............... Примерно 11-.............. к нему вновь приехал ФИО18 №13, который привез несколько договоров купли-продажи зерна и подсолнечника. Он приехал вместе с мужчиной по имени «ФИО32 ФИО36», они приехали на машине китайского производства серого цвета. Приехав к нему, ФИО18 №13 показал ему договора. Вовремя их разговора ФИО5 А.В. пояснил, что вся сделка будет законной, чтобы он не переживал по поводу чего-либо криминального, а именно, что все условия договора будут выполнены в полном объеме, пшеница будет загружена и отправлена покупателю в том количестве, в котором будет прописано в договоре купли-продажи. ФИО5 А.В. предложил ему вместо 2%-4% от суммы сделки. Он согласился на его предложение. ФИО5 А.В. пояснил, что хозяин зерна из .............., у него также имеется склад с зерном в селе ............... Своими словами и действиями ФИО5 А.В. убедил его, что все происходящее, а именно подписания договора носит законный характер и все дальнейшие операции будут законы. Так как он продолжительное время уже работает в указанной сфере, он стал уже разбираться в людях, каких-либо сомнений на тот момент у него не возникло в том, что они не собираются заранее выполнить обязательства по поставке. После его прочтение ему не понравилось содержание договора, а именно, что они должны платить налог на добавленную стоимость, а именно 13%, а также что-то связанное с возвратом, на данном моменте он уже не помнит. Он сказал, чтобы они поменяли содержание договора, иначе никакой сделки не состоится. На что ФИО18 №13 сказал ему, чтобы он не волновался, а именно что пшеница будет поставлена заказчику, а именно в ТД «Риф» в количестве 3000 тонн. ФИО61 ФИО5 А. уехал и сказал, что они в ближайшее время исправят договор в соответствии с его пожеланиями. Примерно .............. вновь приехал ФИО27 с ФИО24 ФИО33, ФИО27 показал договор, по которому ИП КФХ ФИО29 Е.И. в случае возврата денежных средств, будет должна заплатить штраф в размере 20% от суммы сделки от примерно 50 000 000 рублей. Он также не дал ФИО18 №2 подписывать, так как договор не соответствовал тем пожеланиям, за которые говорили ранее. ФИО5 А. также сказал, что все будет выполнено согласно договора, их дело только подписать договор. ФИО61 он позвонил ФИО26 и спрашивал, кто будет проверять качество зерна, а также кто будет брать пробы, она пояснила, что он должен поехать в .............. края для взятия, проб качества зерна. Согласно ее слов, он должен был присутствовать при загрузке зерна, а именно сопровождать машины, подписать водителям товарно-транспортные накладные и ставить печати в накладных. Она также говорила ему, что указанная сделка будет законной, все обязательства по договору будут выполнены неукоснительно. Она говорила очень складно, те документы, которые она ему скидывала, были оформлены без нареканий со стороны службы безопасности банка. Спустя несколько дней ФИО26 позвонила и сказала, что не надо ехать для взятия проб, так как представители ТД «РИФ» уже взяли пробы зерна. Она пояснила, чтобы он не переживал по поводу сделки, так как все будет исполнено, согласно договора. Хочет пояснить, что крайний договор ни он, ни его жена не подписывали, в котором фигурировал ТД «РИФ». Однако, они подписали договор с Масло экстракционным заводом .............. на поставку подсолнечника на общую сумму более 40 000 000 рублей, где в настоящее время указанный договор ему неизвестно ФИО18 №2 подписывала только этот договор, только не с ТД «РИФ» ФИО61 .............. на расчетный счет .............. пришли денежные средства в размере 49 500 000 рублей, он был возмущен, так как они не подписывали указанный договор, он позвонил ФИО26 и высказал свои возмущения. Она пояснила, что .............. погрузки не будет, она перенесена на ............... После этого денежные средства получены от сделки были переведены на различные расчетные счета. Хочет пояснить, что договор с ТД «РИФ» ни он, ни его жена ФИО26 не подписывали, кто мог подписать договор или совершить подлог документов ему неизвестно (Т.1 л.д.117-124).
После оглашения свидетель ФИО29 В.П. подтвердил свои подписи и показал, что каждую операцию без команды жены никто не мог провести. По поводу перечисленных денег показал, что 600000р. они перечисляли на нужды, транспортные, зерно, лаборатории. Указания по перечислению давала ФИО26, которая звонила с одного и того же номера. ФИО5 представил ФИО26 как бухгалтера РИФа, впоследствии сказал, что она региональный менеджер Рифа. Договор с РИФом не подписывался, они отклонялись, впоследствии по почте пришел последний договор, который не подписывался. У ФИО18 №13 доступа к печати не было.
В судебном заседании свидетель ФИО29 Е.И. показала, что с подсудимым не знакома. У них КФХ на дому, они торговали зерном, выращивали птицу. Фактически деятельность осуществляет её муж ФИО18 №3. Около 1, 5 года назад они заключали договор. Дату не помнит, её муж сказал, что его знакомый Щвец ФИО18 №6 предложил заработать денег 2% от сделки, через открытие расчетного счета провести деньги. Они согласились, считали сделку законной. ФИО5 привозил договор, который не устраивал её мужа. Она договор не читала и не подписывала. В одно и то же время они заключили договор с Невинномысским маслозаводом, который она подписывала. Они не обладали теми объемами зерна, который был указан, но зерно было откуда вывезти. Супруг должен был контролировать отгрузку. Им должны были привезти накладные на машины. ФИО5 сказал, что Лена бухгалтер той фирмы чьи были деньги. ФИО5 на их расчетный счет поступила сумма 49 000 000 рублей. Она связалась с бухгалтером Леной, спросила все ли нормально, та ответила, да. У Лены доступа к их счету не было. ФИО5 со своего расчетного счета они с Леной переводили деньги на какие-то фирмы. Лена звонила ей и предупреждала, о том, что должен прийти код, который нужно ей сообщить. Когда приходил код они сначала проверяли компании куда Лена отправляет деньги, они были все действующие, и только ФИО5 она сообщала ей код. Также деньги с их расчетного счета переводились в лабораторию на анализ зерна, на налоги, еще куда-то, у неё есть выписка, они поверили им, их заверил ФИО5. Деньги потрачены, остаток вернули, счет закрыли. Предположила, что данный договор мог быть подложным, но кто мог это сделать, не знает. Она участвовала в опознании ФИО5. Щвец она видела один раз.
Из показаний свидетеля ФИО29 Е.И. данных на предварительном следствии и оглашенных гособвинителем следует, в части со слов «Также она подтвердила тот факт, что в середине марта 2022 года на ее расчетный счет в ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства от ООО «ТД «РИФ» в сумме 49 500 000 рублей в качестве оплаты за поставку пшеницы. Однако по поводу того, в рамках какого конкретно договора ей поступили эти деньги, она пояснить не может, так как всеми вопросами о ведении предпринимательской деятельности, зарегистрированной на её имя, всегда и полностью занимался ее муж, который не вводил ее в суть заключаемых им договоров в устной и письменной форме. Ей лишь известно от него, что на поступившие вышеуказанные денежные средства тот должен был от ее имени закупить зерно и предоставить его конечному покупателю, то есть ООО «ТД «РИФ» и со слов «Также со слов ее мужа ей известно, что непосредственно договора с ООО «ТД «РИФ» тот ей разрешения подписывать не давал. Поэтому хочет уточнить, что в настоящее время она предполагает, что в действительности вышеуказанные мужчины могли показать им с мужем какой-то другой договор, который бы устраивал ее мужа, последний лист от которого мог содержать сведения о покупателе ООО «ТД «РИФ», который она подписала, после чего вышеуказанные мужчины могли приложить лист с ее подписью и печатью в другой договор, который те ФИО61 отправили в ООО «ТД «РИФ» (Т.1 л.д.125-128, л.д. 126, 127).
После оглашения свидетель ФИО29 Е.И. подтвердила подписи и свои показания, показала, что события были давно, она не помнит. Она не поняла откуда пришли деньги, они получили 49 000 000 рублей не от ТД «РИФ», а от Невинномысска. Договор с ТД «РИФ» она не подписывала. Договор поставки от .............. между РИФ и ИП главой КФХ ФИО29 они получили по почте, после того, как пришла полиция, он был подписан, печать КФХ стояла, они передали его следователю. Кто мог от её имени воспользоваться печатью и подписать договор, она не знает.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №11 показала, что с подсудимым не знакома. В марте 2022 года по просьбе своего мужа - ФИО18 №10, который был на тот момент в отъезде, она три раза передавала деньги, которые привозил ФИО35 ФИО6. Сначала она передала деньги в пакете в сумме 10 000000 рублей, номиналом 5000, 1000, 100, 500 рублей, ФИО24, человек высокого роста 1,9 м., телосложение крепкое, глаза большие, голубые. ФИО5, два раза за деньгами приезжал ФИО1, худой в очках. Деньги передавал в тот же день, когда их привозили в темное время суток, марку машины не помнит. О том, что это деньги были с какой-то сделки, и для чего предназначались, она узнала когда они поехали в Следственный комитет в ............... Её действия по приему и передаче денежных средств согласовывались с супругом, он звонил ей по телефону заранее, и когда она выходила из дома, разговаривала по громкой связи. По какой причине он согласился брать деньги и передавать каким-то незнакомым людям без материальной выгоды, она не знает, и супруг не объяснял. Фамилии ФИО1, ФИО6 стали известны на следствии. Не запомнила событие, так как оно неприятное.
Из показаний свидетеля ФИО18 №11 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании гособвинителем, следует, в части со слов «что .............. в 22 часа 15 минут ей позвонил ее муж, который все еще находился в командировке в .............., и сказал, что приехал ФИО6 с деньгами, и что нужно их забрать, чтоб ФИО5 передать. Она спустилась и забрала пакет черного цвета с деньгами. Поднявшись в квартиру она пересчитала деньги, в пакете лежало 4 100 000 рублей разными купюрами достоинством: 5000 рублей, 2000 рублей, 1000 рублей, 500 рублей. Пересчитав деньги она положила их обратно в пакет черного цвета.» и со слов «.............. вечером, точного времени она не помнит, они с мужем и детьми находились дома, мужу кто-то позвонил, тот поговорил, и сказал ей, что приехал ФИО6 и привез деньги, сказал ей спуститься и забрать деньги у ФИО6, она спустилась и забрала деньги у ФИО35 и поднялась в квартиру. Поднявшись в квартиру она пересчитала деньги, в пакете лежало 3 400 000 рублей разными купюрами: 5000 рублей, 2000 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 200 рублей, 100 рублей, 50 рублей. Но как ей сказал муж, в пакете должно лежать 3 500 000 рублей» (Т.1 л.д.112-114, Т.7 л.д.25-28).
После оглашения свидетель ФИО18 №11 подтвердила показания, и показала, что 18 марта за деньгами приезжал ФИО24, и она ему передала 10 000 000 рублей, а 22 и 24 марта приезжал ФИО1, и она ему передала 4 100 000 рублей и 3 400 000 рублей.
В судебном заседании свидетель ФИО44 показал, что является менеджером по закупкам, отбору проб, с подсудимым лично не знаком. Он работал с ИП ФИО17 №1, возили товар, являлся не оформленным менеджером, был в хороших отношениях с одним из его менеджеров. Также является менеджером ООО «ФИО37», компания находится в Ростове. .............. он прибыл на отборы подсолнечника в населенный пункт .............., на хозяйство, которое со слов Димы, принадлежит его родственникам ФИО29. Ворота хозяйства были закрыты, ФИО5 приехал Дима и подсудимый, который представился механиком. Сторож их встретил приветливо, будто знает давно, и они пошли на склад отбирать подсолнечник. Первый склад открыл сторож, он провел отборку, прошел, посмотрел, сделал фото, видео, а когда стал уходить, ему предложили посмотреть кукурузу и пшеницу, на что он сказал, что не интересно, но они подошли к другому складу. Склад открыл подсудимый, сторожа уже не было рядом, ключи у него были. Он пролез через кукурузу, отобрал пшеницу, ФИО5, они сказали, что есть другой склад. Он им сказал, что если пшеница которую он отобрал подойдет, то он сделает определенную работу. ФИО5 они вышли. Он погрузил образцы в багажник и поехал в сторону Сальской. .............. ему поступил звонок посредством мобильного телефона от ФИО12 ООО «ФИО37», который сообщил, что есть объем подсолнечника, им якобы позвонила компания Агрохолдинг, работали с ФИО30, как она мне сказала. сбросила мне номер телефона, 8960-479-28-66, сказала поговорить. Он позвонил по данному номеру телефона, взявший телефон представился ФИО28, фамилию он узнал позже – ФИО8, представителем КФХ ФИО29, родственником, который занимается реализацией товара, и сбросил ему то, что у них есть на складе: пшеница, кукуруза, подсолнечник, то есть наименования товара и анализы товара, ИП ФИО29 Е.И., ОГРН, ИНН, паспортные данные, БИК, расчетный счет, кор. счет. 5 марта он позвонил туда, у него не получалось приехать, не сошлись по цене, в итоге он сказал продавайте, и только 11 марта по поводу ФИО38 начали разговоры. Он просили у этого человека подтвердить его принадлежность к этой организации, перечень необходимых документов. Он ФИО8 сбросил на ватцап от «ФИО37» формат, где находятся все данные, чтобы эта компания КФХ ФИО29 прошла проверку. ФИО12 сначала смотрят все документы, если все нормально, заключают договор и решают вопрос по поводу оплаты. Он также сбросил карту и свою электронную почту, пошел обмен документов. Прислали договор, оставалось поехать, посмотреть заявленное качество............... он приехал в Греческое, увидел хозяйство, склады, забор, позвонил ФИО28, он приехал с подсудимым. Он стоял возле ворот, они подошли, сторож вышел, встретил их, открыл ворота, ФИО5, ключи оказались у подсудимого, вели себя как хозяева, приглашали на кофе, подозрений не возникло. Сторож сам открыть не мог, это согласовывается с хозяином. Было 1,5 тысячи тон подсолнечника, пшеницы не было заявлено, потому что, когда он ее отбирал, еще кукурузу отобрал, за кукурузой была пшеница. ФИО38 по качеству не подошла, он говорил ФИО8 что семена подсолнечника не соответствуют. Он обсудил, что есть пшеница 3 класса с ФИО17 №1, он отвез ее в Ростове в лабораторию «Композит», за качество не переживал, потому что видел ее, отобрал ее. Хозяйство он видел, документы по пшенице обсудил с ФИО17 №1, перечень необходимых формальных моментов, документы все отправил, компания проверила это хозяйство, вопросов не было, заключили договор, ФИО38 он согласовал еще на одну компания, она находится в .............., тоже согласовал по цене, тоже заключили с ними договор. Зерно приобрести не предлагали. ФИО5 они с ФИО28 обсуждали цену пшеницы по телефону, смс сообщениями. Провели работу и отправили документы, все прошло, подтвердилось, прислали договор, обсуждали погрузку, транспорт, но не было декларации протокола испытаний. Состоялся разговор, что без декларации товар купить не может. Он сообщил, что ФИО29 занимается, а он – ФИО8 решит этот вопрос, сделает декларацию, но так и не успели сделать декларацию, но протокол испытаний был, декларация уже не нужна. В протоколе испытаний все эти моменты были отражены. В среду. Какого числа он не помнит оплатили, он позвонил сказал об этом и на пятницу должны были ставить машины. С продавцом осуществлялся торг на взаимовыгодных условиях сотрудничества. У ФИО17 №1 платежные часы после обеда, в среду оплатили – 49 с чем-то миллионов рублей за 3 000 тонн. По этим документам в них сведения об ФИО29. У каждого ФИО12, службы безопасности, есть необходимый перечень документов, где все отражается. Он видел план договора поставки вы видели. Деньги увидели на расчетном счете. Договор поставки отправил на электронную почту ФИО29. Договорились, прислали фото, видео фиксацию, можно присутствовать на погрузке, можно нет. Отправили около 10 машин. Утром машины прибыли в КФХ, менеджер логистики у ФИО17 №1, сказал, что машины не грузят, якобы нет никакой ФИО29. Он позвонил водителю попросил пойти на весовую к кому-либо, подошел парень, сказал, что здесь такого нет – КФХ «ФИО29», а ИП «ФИО60». Он сбросил мне телефон ФИО13 – хозяйки этого зерна – 8962-401-00-50, и сбросил номер человека, который занимается у них механиком, тоже зовут его ФИО28 – 8960-478-99-28. Он сказал, что не может разговаривать, ему нужно в суд, и что уточняйте эти вопросы с ФИО13. В это день у меня прошел платеж с АвтоНика – это Сальская компания. Он связался с ФИО8 он сказал, что не на связи, он с утра все скинул, телефон ФИО13 и механика ФИО28. Он позвонил ФИО13, она сказала, чтобы не переживал, сейчас начнут грузить. Он позвонил ФИО60, та сказала, что пришел платеж за пшеницу за 500 или 300 тон. она вернула их обратно, он понял, что эта пшеница не принадлежит ФИО29. Тогда он попросил еще 1 один платеж за ФИО38 остановить. Он позвонил ФИО13, она сказали, что будут разбираться, и что ФИО60 перечислит обратный платеж, и она вернет обратно сумму, сказала писать письмо, стала говорить, что у нее есть пшеница в Буденновске, он сказал чтобы вернули деньги за пшеницу, которая им не принадлежит. Она сбросила платежное поручение, что банк принял деньги, но не проведено, сказала, что по времени час, сказала, что пришлет платежное поручение, что платежка прошла на сумму 49 000000 рублей, пишите письмо на возврат, он сказал, что не будет писать, просил, что присылали по счету, на что прислали платежку на электронную почту, которая принадлежала ему. В этой платежке было указано, что принято в банк на сумму 49 000 000 рублей, а позже прислали платежку, что проведено. Говорила, что по поводу транспорта все восстановят. Платежное поручение он отправил ФИО17 №1. Машины обратно отправили. Позвонил ФИО17 №1 и в бухгалтерию, ответа, что пришли или не пришли деньги, не было. В понедельник не получилось посмотреть пришли или не пришли деньги, а во вторник следующей недели поступил звонок от бухгалтера ФИО17 №1, что денег нет. Он поехал к ФИО17 №1 в офис, стали обсуждать эти моменты, поехали в Греческое, вышел сторож, стали ему вопросы задавать, ФИО5 поехали по адресу ФИО29, а на следующий день в ОМВД приехали писать заявление. Он участвовал в опознании подсудимого и по фото ФИО8. ФИО5 ему поступил звонок, человек представился ФИО24, сказали, что если они не будут писать заявление, давать ход уголовному делу, то они готовы вернуть деньги, если будем писать, то деньги не увидим. Есть запись этого разговора осуществлял ФИО17 №1 на диктофон телефона. После этого с ФИО8 связывался по телефону по одному и тому же номеру созванивались. Кто был на том конце проводы ему неизвестно. С ФИО1 не созванивались после этого. Связана ли ФИО18 №7 каким-либо образом с этими разговорами не знает.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №9 показала, что работает АПК «Розалигрупп» - генеральный директор, с подсудимым не знакома и показала, что в марта, апреле 2021 года она находилась в помещении кафе, название и адрес кафе не помнит, .............., во время встречи её супруга ФИО18 №8 с ФИО1, ФИО28 и ФИО24. ФИО18 №8 обратился за помощью к этим товарищам об открытии кредита, но сделка не состоялась, супруг забрал документы, и они уехали. Она сидела за соседним столиком, и участником событий, разговора не являлась. ООО «ФИО37» находится в ...............
Из показаний свидетеля ФИО18 №9, данных на предварительном следствии, и оглашенных гособвинителем, следует, что она присутствовала в кафе .............. в ходе встречи .............. ФИО18 №8, ФИО1, ФИО8 и неустановленного лица по имени «ФИО24». Разговор не слышала. Адрес кафе и его название не запомнила. В ходе встречи неустановленного лица по имени «ФИО24» передал ФИО18 №8 документы и печать фирмы ООО «ФИО37». (Т.3 л.д.102-104).
После оглашения показаний свидетель подтвердила показания и свои подписи. Лица под именами «Салис», «Кучерявый ФИО27», «ФИО18 №7», «ФИО6», «ФИО29», ей не известны.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №8 показал, что работает заместителем директора АПК «Розалигрупп». В его должностные обязанности входит заключение контрактов на сельхозпродукцию, также они выращивают свою продукцию. С подсудимым знаком, встречались в ............... Примерно в 2020 году на его телефон .............., позвонил человек, представился ФИО24, и предложил сделать предоплату на 200 000 000 рублей по кукурузе, вывозить ее нужно было с Осетии. Он посчитал логистику, и отказался от контракта. После этот человек позвонил и предложил кредит на его компанию ООО «ФИО37» до 150 000 000 рублей, говорил, что его интерес от 5 до 15%, если он мне поможет его получить. Он согласился, т.к. это нужно было для оборотных средств, и направил на его электронную почту или Ватцап, копии учредительных документов, бухгалтерскую отчетность, всех налогов, оборотно-сальдовую ведомость. ФИО5 тот ему сообщил, что разослал документы в ВТБ Банк и еще какой-то частный банк. В феврале этот ФИО24 ему позвонил и попросил приехать в Самару обсудить условия кредита. Он ничего не заподозрил. В рамках уголовного дела ему стала известна фамилия ФИО24 – ФИО19 или ФИО20. Их встреча происходила в середине- конце февраля 2021 года в кафе, название он не помнит. На встрече также присутствовали ФИО1, ФИО8, и еще один парень, фамилии, имени не помнит. Он пообещался с ФИО20 по поводу кредита. Остальные присутствующие в их разговоре не участвовали, но из их разговора понял, что они друзья, и обсуждали что-то по своей сельхозземле. ФИО5 они с супругой уехали. После ему позвонил ФИО24 ФИО20, сказал, что у них есть пшеница около 10 000 тон 4 класса - собственный товар в .............., и предложил ему найти КФХ на Юге России для сделки. Также из разговора с ФИО24 он понял, что у него фирма, большая база и имеется объем пшеницы, подсолнечника, сам вырастил и хотел продать, техника. Он согласился и через своего знакомого Салиса, фамилию не знает, который занимался отгрузкой ему кукурузы, нашел КФХ. Ему дали телефон бухгалтера – ФИО26, фамилию не знает, который он передал ФИО24, и они сами обменивались документами по реализации пшеницы. ФИО5 ему позвонил ФИО8, сказал, что он от ФИО59, и что они заключили и подписали контракт с ТД «РИФ» на 2 или 4 тысячи тон по 100% предоплате. Также от ФИО20 стало известно, что представитель РИФа отобрал пробы пшеницы, после этого они заключили контракт на сумму около 50 000 000 рублей, и им нужен объем, который нужно откупить, и в дальнейшем они буду отправлять свою пшеницу со своего склада. По его просьбе Салис нашел объем у фермера ФИО60, и они заключили с ней договор, какую-то часть товара они проплатили, но ФИО60 отказалась продавать, вернула деньги около 5 000 000 рублей. ФИО5 ему позвонила бухгалтер того КФХ ФИО26 и сообщила, что деньги вернули, и что она решит этот вопрос, сделает отгрузку. В конце марта ему позвонил ФИО24, сообщил, что одобрили кредит и он поехал в Самару обговорить условия с супругой и родственником ФИО47 время встречи ФИО24 сказал, что с погрузкой что-то не получается, происходит какой-то скандал, и чтобы он не переживал, что кредит свой получит, ФИО5 они поругались из-за повышения процентов за услугу перед банком, он забрал папку с документами и уехал. ФИО5 ему позвонил ФИО1, они поговорили на повышенных тонах, тот сказал, что загрузка сорвалась и ничего не получается и они распрощались. Спустя время он узнал об уголовном деле, и что якобы он получил от ФИО24 18 000 000 рублей. До этого, в марте 2021 года, когда он ездил в Самару, они встретились с ФИО24 ФИО20, где в кафе тот ему передал 1 000 000 рублей, заработок со сделки как посредника. Он звонил по одному разу ФИО20 и ФИО28, телефоны были выключены. Он данную сделку не сопровождал. ФИО5 ФИО26 сказала, что заключили сделку на сумму около 50 000 000 рублей, и что около 5 000 000 рублей она отправила ФИО60, но деньги вернули, и что она сама разберется. О том, что деньги за пшеницу перечислены в компанию, название не помнит, он узнал от бухгалтера ТД «РИФ» Лены. ФИО5 ФИО26 ему позвонила и сообщила, что начались проблемы, приехала полиция, товар не отгружен, деньги пропали, и что она пыталась дозвониться до ФИО24 ФИО20, телефоны выключены. Он через Интернет узнал фамилию директора ФИО35, позвонил ему, и тот сказал, что деньги пришли, товар отгружать будет, представитель - ФИО30 на базе. Где находились эти амбары КФХ ему не известно. С Леной он встречался один раз в Ставрополе, и она направляла ему весь пакет документов. В период с 2021- лето 2022 г. он пользовался номерами телефона <***>, а ФИО5 – 8 918-151-48-88. Какими номера телефонов пользовались ФИО1 и ФИО8, он не помнит. Фамилии участников стали известны в ходе расследования уголовного дела. С ФИО1 он виделся два раза в .............., в кафе. Виделся ли Салис с данными лицами на территории .............. ему неизвестно. Какое-либо отношение к КФХ ФИО29 он не имеет. Он созванивался с представителем потерпевшего - ФИО30 один раз по номеру телефона который ему дала ФИО26 по поводу сложившейся ситуации с деньгами, просил ничего не предпринимать, говорил что деньги вернутся, боялся что он будет «крайним», тот сказал, что разберется. Присутствовал ли кто с ФИО30 в ходе их разговора не знает. ФИО5 он узнал, что пшеница отгружается. ФИО5 он не знает. Он участвовал при опознании ФИО24 ФИО20, ФИО1, ФИО8. Приходил ли Салис на склады ФИО60, и видел ли он ФИО1, ФИО19, ФИО8, он не знает.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №10 показал, что с подсудимым лично не знаком. Ранее он был генеральным директором крупной компании, которая занималась строительством. Феврале-марте 2021 года ему позвонил ФИО1 и предложил встретиться. Они встретились с ФИО1 в Самаре. ФИО1 был его товарищ по имени «ФИО24», фамилию не знает. Они познакомились. Ребята предложили ему помочь в финансовом обеспечении. Он сказал, что его организация закрыта, он работает по найму. Он посоветовал знакомого нуждающегося в кредите. ФИО5 он позвонил своему знакомому ФИО6, у которого есть транспорт, КАМАЗы, зерном занимается, рассказал, о том, что есть ребята, которые предлагают финансовое обеспечение, им необходима была карточка партнера организации. Данную карточку они отправили «ФИО24», и весь диалог ФИО5 происходил с ним. Через 2-3 месяца одобрение получила ООО «Поволжье». ФИО5 «ФИО24» сказал, что есть контракт, связанный с зерном на сумму 150 000 000. Они заключили договор, но детально не помнит, прошло два года. Ему сказали, что это необходимо для пополнения оборота, пройдет этот транзит, и у компании будет выше оборот. ФИО5 они проплатили первый транш около 42 000 000 .............. денежных средств осуществляла компания ООО «Поволжье» какому-то КФХ. ФИО5 по реквизитам они оплатили какой-то компании сначала 2 000 000 с чем-то, ФИО5 еще. ФИО6 три раза привозил денежные средства по их месту жительства, сначала 10000000р., ФИО5 4100000р. и 3000000 с чем то, и передавал их его супруге, т.к. он был в командировке. 22 и 24 марта деньги в сумме 4 100 000 р. и 3 400 000 рублей забирал ФИО1, а 10 000 000 рублей 18 марта они передали другому ФИО24. Они с ФИО1 не общались, тот звонил несколько раз по поводу того, что ФИО24 не мог дозвониться ему. За проделанную им посредническую работу по результатам сделки, обещали отблагодарить 1% от общей суммы сделки. Свой процент от сделки он не получил. Все общение происходило через него. По какой причине ФИО6 сам не передавал деньги он не знает. Как проводил процедуру обезналичивания денежных средств ему неизвестно. О том, что ООО Поволжье поступила общая сумма 40-42 000 000 рублей, и о том, что денежные средства были похищены в действительности, он узнал от сотрудников.
Из показаний свидетеля ФИО18 №10 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании гособвинителем, следует, в части, со слов «.............. ФИО6 М.И. на счет фирмы ООО «Поволжье» пришло еще 13 000 000 рублей доплатой по договору о покупке зерна; .............. на счет ООО «Поволжье» принадлежащую ФИО6 М.И. пришли денежные средства в сумме 27 800 000 рублей» (Т.7 л.д.33).
После оглашения свидетель подтвердил показания, и показал, что было два транша, не помнит даты передачи денежных средств, так как много информации в голове, и прошло время.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №6 показал, что с подсудимым не знаком. Ему позвонил ФИО18 №13, он занимался зерно, был руководителем хозяйства, и попросил найти пшеницу 3,4 класса для заявки на погрузку поближе к порту, именно ............... Сказал, что есть хороший контракт. Контракт он не видел. Он связался со своим знакомым ФИО29 Володей. ФИО5 попросил познакомить его с ФИО29, и они поехали к последнему. Разговор был в 2021 году, а в 2022 поехали, точно не помнит. Они встретились, ФИО5 пообщался с ФИО29, обменялся телефоном, но ФИО29 не приготовил образцы для анализа, они проехали на элеватор, но там было закрыто. ФИО5 он пару раз созванивался с ФИО29, тот говорил, что его не устраивает договор, он сказал, чтоб тот общался с ФИО5. После они не общались. В конце июля он все узнал, когда пришла повестка. ФИО1, ФИО63, Салис, ФИО18 №7, ФИО6, ФИО64, он не знает. В составлении договора он не участвовал. Ни какие проценты они не обговаривали, не было продукции. Его интерес был в том, чтобы найти пшеницу товарищу. О том, что были перечислены деньги узнал в следственном отделе,
В судебном заседании свидетель ФИО5 А.В. показал, что с подсудимым лично не знаком. Он давно занимался куплей - продажей сельхозпродукцией. Он по просьбе своей знакомой бухгалтера ФИО18 №7, они знакомы с ней около 4 лет, через ФИО18 №6, нашел КФХ ФИО29 .............. для закупки сельхозпродукции. КФХ было оформлено на жену ФИО29. ФИО18 №6 занимается куплей продажей удобрений. ФИО5 они со ФИО18 №6 ездили к ФИО29, и тот сказал, что может купить -продать сельхозпродукцию. Продукцию ФИО29 он не видел. ФИО18 №7 ему сказала, что есть человек, с которым можно заключить договор купли-продажи сельхозпродукции пшеницы или ФИО38, кто он не знает, в договоре было написано. ФИО5 ФИО18 №7 подготовила договор купли-продажи сельхозпродукции, согласно которому «РИФ» должен был купить сельхозпродукцию у предприятия через КФХ ФИО29, у которого был объеме. Он по её просьбе отвозил данный договор ФИО29 для согласования, поскольку у них не было электронной почты. При этом ФИО18 №7 договор присылала ему на электронную почту, а он распечатывал и отвозил. По договору с ФИО29 непосредственно общалась ФИО18 №7. ФИО29 несколько раз редактировал пункты договора, которые его не устраивали, возвращал договор. Перевода денежных средств он не касался. От ФИО18 №7 он получил только деньги на проезд на бензин около 15 000 рублей. Подписали или нет договор он не знает. Он дал номер телефона ФИО18 №7, ФИО29, они созванивались, при их разговоре он не присутствовал. ФИО5 ФИО18 №7 позвонила попросила отвезти договор, на что он согласился. Ездил ли он со ФИО18 №6, не помнит, прошло время. Готовый, подписанный договор, должен быть с печатями. Каким образом денежные средства переводились, он не знает. Он вел с ФИО18 №7 переписку по договору, задавал ей вопросы, однако какие были ответы, не помнит, потому, что прошло много времени, и переписки не осталось, т.к. чистит телефон часто. Кто такой Салис и ФИО27 Кучерявый, он не знает.
Из показаний свидетеля ФИО5 А.В., данных на предварительном следствии и оглашенных гособвинителем следует, в части, со слов, «примерно в начале февраля 2022 года ему на мобильный телефон .............. позвонила ФИО18 №7, номер с которого она звонила, он не помнит так как, он уже не работает. Сейчас она пользуется абонентским номером. Она позвонила и попросила ей помочь найти КФХ, которое работает по упрошенной системе налогообложения на территории .............., за объем и классность пшеницы она ничего не говорила»; и со слов: «ФИО61, .............. они поехали на автомобиле марки «Шкода Октавия» белого цвета, регистрационный знак которого он не помнит поехали в .............. край» (Т.6 л.д.6-10,л.д.7,8).
После оглашения свидетель подтвердил данные им показания и свои подписи. Показал, что он читал протокол, на тот момент события помнил лучше.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №7 показала, что она бухгалтер, занимается оформлением договоров. С подсудимым ФИО1 и ФИО8, она не знакома. На следствии давала показания в отношении ФИО18 №8. В феврале 2022 года ФИО63, который представился ей как ФИО24, попросил помочь с КФХ, оформить договоры, проконтролировать обмен с договорами, сделать подтверждение, и сказал, что есть КФХ. Она согласился, и попросила за работу заплатить ей 100 000 рублей. Сумму сделки ФИО63 не обговаривал, сказал, что в среднем будет несколько закупок сельхозпродукции - пшеница, подсолнечник, около 100 000 000 рублей, конкретной суммы не было. Но в договорах суммы были меньше. Заключали договор с КФХ ФИО29. Был заключен договор с ТД «РИФ», но уставные документы не запрашивала, они скинули только договор на сумму около 50 000 000 рублей. Каким числом не помнит. Она передавала договоры в феврале 2022. У ФИО29 были проблемы с электронной почтой, с Интернетом, в связи с чем, она просила своего знакомого ФИО5, с которым они периодически работали по зерну, и он понимает в зерновом бизнесе, помочь отвезти договор и проконтролировать, чтобы печати поставили, прочитали, подписали. Она направляла договор на электронную почту ФИО5, он отвозил ФИО29 для ознакомления. ФИО29 несколько раз редактировал договор. Подписали договор с 3-4 раза. Она давала ФИО5 10 000 рублей на проезд на бензин. Это было конец февраля, начало марта. После того, как договор был подписан, позвонил ФИО63 и сказал, что деньги будут перечислены, что он скинет реквизиты. Когда деньги поступили, он прислал договоры на покупку зерна. Она по реквизитам перечислила деньги на его счет, затем стала переводить на другие фирмы, какие не помнит. Самые крупные платежи были на Волжскую компанию, было 2 платежа, точные суммы не помнит. ФИО29 подтверждала платежи, они переписывались в Вацапе. Она скидывала эти платежки ФИО29, чтобы они видели, куда уходили эти платежи. Они платили за сертификацию зерна около 100 000 рублей, налоги по требованию ФИО29. По договору ИП ФИО60 они перечисляли 5 000 000 рублей за покупку зерна КФХ ФИО29. ФИО60 деньги вернула через 2 дня, сказала, что они по цене не сошлись, что долго подписывали договор. Об этом ей сказал ФИО63, а также сообщали ФИО29, потому что им приходили смс о поступлении, списаниях. Указанные платежи возвращались в среднем неделя. За её услуги ФИО63 не заплатил. После того как последний платеж был сделан, у ФИО63 был отключен сотовый телефон, она не смогла ему дозвониться. ФИО5, ей позвонил ФИО27, и сказал, что его забрали для допроса. Общался ли ФИО63 с ФИО29, она не знает. Условия договора ей присылали на почту с адреса «Агро2022», и ФИО63 об этом предупреждал. В договоре были указаны: продавец – ФИО29, покупатель – Риф. Помимо Рифа там было еще 2 договора с какими-то другими компаниями, а ФИО5, договоры, где ФИО29 – покупатель, продавец – Волжские компании. Кто формировал условия договора ФИО29- Риф, она не знает. Она с РИФом не разговаривала. Она общалась с ФИО29. Почему ФИО63 общение строил через неё, а не лично и ФИО29, не знает. Она с ними контактировала только по своим вопросам касаемо договоров и платежей. ФИО29 предоставляли ей пароль банк-клиент по её просьбе, но, чтобы она могла зайти, сделать платежки, но подписывали они сами. ФИО63 сказал, что ФИО29 это сами сделать не могут, нужно им помочь. Она не интересовалась есть ли зерно, не видела, но ФИО63 говорил, что ездили брали зерно, они платили за пробу и сертификацию зерна. Она созванивалась с сертификационной компанией, просила реквизиты для платежа, они заплатили. Она не интересовались, имелась ли в действительности эта сделка, в её обязанности это не входило. Она ФИО29 не представлялась представителем Рифа. Также она им не говорила, бухгалтер на каком предприятии. Имел ли ко доступ к её электронной почте она не помнит, может кому-то давала адрес. Платежное поручение о возврате суммы она не делала. Документы, которые она получали от ФИО63 отправляла на почту обратно по согласованию с последним. Она ставила ФИО63 в известность о том, какие пункты убрали в договоре, чтоб посмотрел. Она договоры не читала, и не знает приходили ли они уже с корректировкой. Она не знакома и не общалась со ФИО18 №6, ФИО4 ФИО30, представителем РИФ, ФИО17 №1. На следствии она лучше помнила события, сейчас прошло два года.
Из показаний свидетеля ФИО18 №7, на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании стороной защиты, следует, что в начале февраля 2022 года с ней связался мужчина по имени «ФИО24», и пояснил, что ранее уже работал с ней на аутсорсинге, когда именно это было, тот не пояснил, она не придала этому значение. Тот пояснил, что ему необходим бухгалтер, который будет вести документы дистанционно. Тот сказал, что нужно будет сопроводить сделку купли-продажи зерна, а именно контролировать поступление платежей, а также дальнейшее их переводы по тем счетам, по которым тот скажет. Его история была такова, что у его родственницы ИП ФИО29 Е.И. есть КФХ, которая в ближайшее время планирует совершить сделку купли-продажи зерна в количестве 3000 тонн зерна 3 класса, тот пояснил, что их бухгалтер не может работать с банк-клиентом, то есть вести операции в Интернете. Она спросила его о сумме сделке, тот сказал, что сумма будет примерно 100 000 000 рублей, и сразу сказала, что за свои услуги, а именно ведение бухгалтерских дел она возьмет 100 000 рублей, тот согласился, только сказал, что будет наличными денежными средствами после совершения всех операций, о которых тот ей скажет. ФИО24 сказал ей, что сделка совершится после того, как ту сторону устроит качество зерна, а именно Торговый Дом «РИФ». После этого тот связал её с мужем ФИО18 №3, номер телефона которого на данный момент та не помнит. Она сказала, что все необходимые документы ИП ФИО29 Е.И., а именно: ИНН, ИГРН, справки с налоговой, а также иные документы, необходимые для указанной сделки, надо скинуть ей на почту. Также с ней общалась его жена ФИО18 №2, та также ей скидывала свои уставные документы. Со стороны ТД «РИФ» она общалась с каким-то менеджером, каким именно та не помнит. ФИО61 ФИО24 связал ее с ФИО18 №13, с которым ранее она общалась. С ним та познакомилась в Ростове-на-Дону примерно в 2016 году, та с ним поддерживает хорошие дружеские отношения, ранее периодически проводили время совместно с семьями. ФИО24 пояснил, что ФИО18 №13 будет ездить к ФИО29 для подписания договора купли-продажи с ИП ФИО17 №1 Все общения с ФИО18 №13 она вела по телефону, больше всего времени те общались через приложение «Whats up». Она скидывала ему договор купли-продажи ИП ФИО29 Е.И., а в свою очередь ФИО27 возил документ в .............., а именно в ............... Лично с ФИО27 во время указанной сделки ФИО18 №7 не общалась, контактировала только по телефону. В указанный город тот ездил несколько раз к ФИО29, потому что им не нравился составленный договор, ФИО18 №2 просила убрать некоторые пункты, на данный момент, которые не помнит. Это было примерно конец февраля- начало марта 2022 года. ФИО61 ФИО24 пояснил, что те вместе с экспедитором уже взяли пробы зерна для определения его качества. Тот пояснил, что само зерно в количестве 3000 тонн находится в .............., на складах, принадлежащих ИП ФИО60, а само зерно принадлежит ИП ФИО29 Е.И. Перед тем, как поступили деньги на расчетный счет ИП ФИО29 Е.И. ФИО24 сказал, что .............. должны прийти деньги на счет ИП ФИО29, чтобы та ему сообщила, когда те поступят. ФИО61 .............. на расчетный счет ИП ФИО29 поступают денежные средства за оплату зерна в количестве 3000 тонн на общую сумму 49 500 000 рублей от ТД «РИФ» в качестве 100% предоплаты за зерно. В тот момент у нее не возникло каких-либо сомнений в указанной сделке. ФИО61 после поступлений указанных средств на расчетный счет ИП ФИО29 Е.И. денежные средства, начал писать ФИО24, а именно тот писал, что необходимо сделать. На данный момент уже не помнит все операции, которые та выполняла по указанию ФИО24. .............. та составила платежное поручение на сумму 27 800 000 рублей на ООО «Поволжье», .............. та осуществила платеж на ранее указанное ООО только на сумму 13 000 000 рублей, все операции она выполняла по указанию ФИО24. Во время совершения каждой операции та писала смс-сообщение ФИО29 В.П. о том, что отправляет платежное поручение, и ей необходим код с банка, те пересылали ей код, а также тот посредством звонка службы безопасности ФИО29 Е.И. подтверждала указанные операции. ФИО61 ФИО29 Е.И. попросила, чтобы они заплатили налоги со сделки на сумму 49 500 000 рублей, и она сказала об этом ФИО24, тот пояснил, чтобы заплатила налоги. Та посчитала, что с указанной сделки необходимо заплатить налоги на сумму 2 970 000 рублей. ФИО61 она оплатила налоги через расчетный счет ИП ФИО29 Е.И. ФИО61 точную дату не помнит .............. или .............. ФИО24 сказал ей отправить 5 000 000 рублей ИП ФИО18 №1, потому что им якобы не хватило зерна, принадлежащего ФИО29 Е.И., что им необходимо его докупить у ФИО18 №1 зерна в количестве 150 тонн зерна. ФИО61 она составила указанное платежное поручение на сумму 5 000 000 рублей для ИП ФИО18 №1 Спустя некоторое время, после того, как ушли указанные денежные средства, спустя примерно сутки ИП ФИО18 №1 вернула указанные денежные средства. Как ей пояснил ФИО24, что ИП ФИО18 №1 вернула денежные средства, так как ее не устроила цена на зерно, ей предложили более высокую цену за указанное зерно. ФИО61 ФИО24 пояснил что необходимо оставшиеся денежные средства отправить по следующим адресам, а именно 2 500 000 рублей на покупку зерна у ООО «Продторг» .............., 600 000 рублей оплата транспортных услуг ИП ФИО9, около 100 000 рублей, она заплатила за сертификацию зерна. На счете у ИП ФИО29 Е.И. на тот момент оставалось примерно 2 000 000 рублей. Указанные платежи совершались в течение 3-4 дней. На какие именно расчетные счета отправляла деньги та уже не помнит. Спустя пару дней та решила набрать ФИО24, что спросить насчет оплаты тех услуг, которые та ему оказала, а именно сопровождение указанной сделки, однако тот не брал трубку, его телефон был выключен. В данный момент поняла, что связалась с мошенниками, что ее обманули и не заплатили. ФИО61 она позвонила ФИО18 №13 и сказала, что телефон ФИО24 выключен, на что тот ей ответил, что сейчас попробует все решить. Спустя некоторое время ФИО18 №13 позвонил ей и сказал, что ФИО24 также не выходит на связь и пояснил ей, что если вдруг тот что-то узнает, то сообщит ей. ФИО7 сказал, что к ФИО29 приезжали сотрудники полиции. После этого поняла, что связалась с мошенниками, что ее обманули. Спустя неделю ее сим-карта была заблокирована ПАО «Билайн» по причине того, что необходимо было подтвердить данные владельца ее номера .............. зарегистрированного на имя ее гражданского мужа. Какие-либо данных на данных момент не сохранились. Платежное поручение она не отправляла. После указанный событий она удалила свою электронную почту. (Т.5 л.д.208-212).
После оглашения свидетель ФИО18 №7 подтвердила свои показания и подпись, показала, что протокол читала, подписывала, согласна со всеми показаниями. Было несколько допросов до поздна. События произошли давно. В её присутствии ФИО18 №6, ФИО5 с ФИО63 не общались. Она могла дать логин, пароль, потому что какое-то время я не могла зайти туда. Не исключает возможность отправления кем-либо из действующих лиц в уголовном деле с её мобильного телефона каких-то сообщений, могла оставить телефон.
В судебном заседании свидетель ФИО18 №5 показала, что с подсудимым не знакома. Она работает ФИО12 КФХ ФИО18 №1, это её мать. В прошлом году весной, на одной из баз КФХ ФИО18 №1 в .............., на отгрузке появился мужчина, который не представился и сказал, что ему необходимо пройти в ангар, взять пробы, вел себя странно, суетился, задавал какие-то вопросы. Она предупредила его, о том, что только с разрешения ФИО18 №1, и что у неё таких указаний не было. Она позвонила ФИО60 и предупредила, что приехали за образцами, будут звонить ей, она сказала, что с ней никто не договаривался и не звонил. ФИО5 он уехал, но она запомнила его. Он был с усами, худощавого телосложения, весь в черном, лицо все время опускал вниз, это было очень подозрительно. Цели запомнить человека, его говор не было. ФИО5 она принимала участие в опознании, и сказала следователю, что на фото профиль тот самый, но человек был с усами, и если приклеить усы, похож. Сейчас прошло очень много времени. С уверенностью сказать, что это был подсудимый не может, но по телосложению он. К ним приезжают очень много людей, основная масса – это люди с акцентом. Был ли он один или еще с кем-то не знает. Протокол читала, расписывалась, замечаний не было. Если на тот момент записывалось, значит, так было.
Из показаний свидетеля ФИО18 №5 на предварительном следствии, оглашенных гособвинителем от .............., в части, следует, со слов «на вид данному мужчине около 45 лет, у него худощавое телосложение, темные волосы, острое лицо, глаза его она не помнит, тонкие губы, одет он был в темные брюки, в темную короткую куртку, материал она не помнит, темные ботинки, данного мужчину она отчетливо помнит, он показался ей странным, в случае встречи с ним, она легко сможет узнать его» (Т.1 л.д.154-156, л.д. 154).
Из показаний свидетеля ФИО18 №5 на предварительном следствии, оглашенных гособвинителем, протокол дополнительного допроса от .............. следует, в части, со слов «еще раз поясняю, что на вид данному мужчине было около 45-50 лет, он имеет худощавое телосложение, темные волосы, острое лицо, тонкие губы. Одет был в темные брюки, в темную короткую куртку, темные ботинки. Данного мужчину она отчетливо помнит, он показался ей странным. Впоследствии, .............. она принимала участие в следственных действия при предъявлении лица для опознания. В ходе данного следственного действия ей были представлены для опознания трое мужчин, среди которых она сразу же опознала мужчину, которого видела .............. на территории складов КФХ ФИО60 по его внешним признакам, а именно, по его чертам лица, по росту и телосложению. Затем от сотрудников полиции ей стало известно. Что его зовут ФИО1 В свзяи с издложенным в анстоящий момент у неё никаких сомнений в том, что 0-.............. она видела на территории их складов именно ФИО1 именно .............. у них происходила отгрузка, в связи с чем, её пришлось выехать на склады в .............., поэтому дату происходивших событий, а также показавшегося ей странным в тот день гражданина ФИО1 она запомнила достаточно хорошо, чтобы впоследствии без сомнений опознать его на следственнх действиях». (Т.2 л.д.12-14, л.д. 13).
После оглашения, свидетель ФИО18 №5 подтвердила свои показания и подписи, показала, что из всех тех людей, которых ей показали для опознания, человек был похож на того человека, о котором она говорила, по признакам лица, и телосложения, но человек был в черном.
Виновность подсудимого также подтверждается письменными доказательствами по уголовному делу:
протоколом осмотра места происшествия от .............., в ходе которого осмотрен служебный кабинет .............. следственного отдела ОМВД России по Минераловодскому городскому округу по адресу: ............... В ходе осмотра у потерпевшего ФИО17 №1 были изъяты: копия договора поставки № ИЗМ – 15/03 от .............. и спецификация .............. к данному договору; счет на оплату .............. от .............. на сумму 49500 000 рублей; письмо ФИО17 №1 в ООО «ТД «РИФ» производстве оплаты; платёжное поручение .............. от ..............; платёжное поручение .............. от ..............; копия протокола испытания .............. от ..............; копия уведомления о постановке на учет физ. лица в налоговом органе – ФИО29 Е.И.; копия выписки из ЕГРИП на ИП ФИО29 Е.И.; копия паспорта на имя ФИО18 №2; копия Федерального статистического наблюдения – сведения об итогах посева под урожай 2021 г. ИП КФХ ФИО29 Е.И.; ФСН – сведения о сборе урожая С/Х культур на ..............; Платежное поручение .............. от .............. на сумму 2970 000 рублей; информационное письмо из МР ИФНС .............. по СК от .............. под .............. на имя ФИО29 Е.И.; налоговая декларация ИП КФХ ФИО29 Е.И. за 2021 год (копия); копия договора субаренды земельного участка .............. от .............. от имени ФИО18 №1 на имя ФИО29 Е.И.; Копия договора покупки с/х продукции .............. – 40080 от .............. между ООО «ТД «РИФ» и ИП КФХ ФИО29 Е.И.; Распечатка и детализация звонков ФИО44 по абонентскому номеру .............. за период с .............. по ..............; распечатка переписки ФИО44 в приложении «What’s App»; претензия; карточка учета ИП КФХ ФИО29 Е.И.; свидетельство права собственности ИП КФХ ФИО18 №1 (т. 1 л.д. 10-14);
протоколом осмотра места происшествия от .............., в ходе которого осмотрен участок местности ИП КФХ ФИО18 №1 по адресу: .............., Минераловодский городской округ, ............... На указанном участке местности расположены сельско-хозяйственные постройки и три ангара для хранения сельско-хозяйственной продукции (пшеницы, кукурузы и ФИО38) (т. 1 л.д. 35-40);
протоколом осмотра места происшествия от .............., в ходе которого осмотрен служебный кабинет .............. следственного отдела ОМВД России по Минераловодскому городскому округу по адресу: ............... В ходе осмотра у ФИО29 В.П. были изъяты: распечатки информации сделанные с телефона ФИО29 В.П. на 34 листах формата «А4»; выписка из лицевого счета ИП ФИО29 Е.И., а именно сведения о предпринимателях, которым ИП перечисляла денежные средства ранее похищенные у ФИО17 №1; копия договора купли-продажи .............. от ..............; копия договора – купли продажи .............. от ..............; платёжное поручение .............. от ..............; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Поволжье» и иных контрагентов; выписка о движении денежных средств р/с ИП КФХ ФИО29 Е.И.; два платежных поручения; распечатки договоров поставки и купли-продажи в количестве 5 штук. (т. 1 л.д. 56-66);
протоколом выемки от .............., в ходе которой у свидетеля ФИО18 №12 изъяты детализация звонков по его абонентскому номеру телефона, а также распечатки переписок с его мобильного телефона. (т. 1 л.д. 135);
протоколом осмотра предметов от .............., в ходе которого осмотрены детализации звонков по абонентскому номеру ФИО18 №12 .............. и распечатки переписок с его мобильного телефона. Осмотром установлено, что ФИО18 №12, буду не осведомлённым о преступной деятельности лицом, осуществлял звонки, переписки и отправлял видео и фотоизображения с территории ИП КФХ ФИО18 №1, тем самым информировал ФИО1 и ФИО8 о текущем состоянии дел на территории склада, хозяйства и деятельности на территории КФХ. (т. 1 л.д. 142-146);
протоколом опознания от .............., в ходе которого свидетель ФИО18 №12 опознал по фотографии ФИО1, как мужчину, которого он знает по имени «Алберт», который с февраля по март 2022 года несколько раз приезжал на склады ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1 в .............. под видом покупателя зерна, расположив его к себе, дважды выпивал с ним водку, а также давал ему по 5 000 рублей и просил сообщать ему обо всем, что происходит на территории складов, по телефону ............... (т. 1 л.д. 159-161);
протоколом опознания от .............., в ходе которого свидетель ФИО44 опознал ФИО1, как мужчину, который .............. на территории складов ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1 в .............. городского округа вместе со своим товарищем по имени «Дмитри» показывал ему сельхозпродукцию, выдавая ее за продукцию ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. (т. 1 л.д. 226-229);
протоколом опознания от .............., в ходе которого свидетель ФИО18 №5 опознала ФИО1, как мужчину, которого она видела в начале марта 2022 года на складе ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1 в .............. городского округа. (т. 1 л.д. 222-225);
протоколом опознания от .............., в ходе которого свидетель ФИО44 по фотографии опознал ФИО8, как мужчину по имени «ФИО28», который .............. на территории складов ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1 в .............. городского округа вместе со своим товарищем ФИО1 показывал ему сельхозпродукцию, выдавая ее за продукцию ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. (т. 1 л.д. 230-234);
протоколом выемки от .............., в ходе которого у свидетеля ФИО1 изъяты: мобильный телефон «iPhone 13Pro» с сим-картой 8937-990-94-21, а также 3 листа с рукописным и печатным текстом, на одном из которых изображена цветная копия паспорта на имя ФИО29 Е.И. (т. 1 л.д. 218-220);
протоколом осмотра предметов от .............., согласно которому осмотрены: 1)выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. .............. за период с .............. по .............., согласно которого установлено, что .............. ИП ФИО29 Е.И. с расчетного счета ООО «Торговый Дом «РИФ» .............., открытого в Ростовском филиале АО «Россельхозбанк», зачислены денежные средства в сумме 49 500 000 рублей за оплату товара ФИО17 №1 в счет взаиморасчетов по договору поставки № ИЗМ-15/03 от ..............; - .............. ИП ФИО16 Е.И. перечислила в УФК по .............. (Межрайонную ИФНС России .............. по .............. 2 970 000 рублей в качестве налога по УСН доходы, НДС не облагается; .............. ФИО29 Е.И. перечислила на Р/с КФХ ФИО18 №1 .............. в Ставропольском филиале АО «Россельхозбанк» .............. 5 040 000 рублей – оплата за пшеницу по счету .............. от .............., договор .............. от ..............; .............. ФИО29 Е.И. перечислила на Р/с ООО «Поволжье» .............. в Нижегородском филиале АО «Альфа-Банк» 27 800 000 рублей – оплата счета .............. от .............. за пшеницу урожая 2021 года по договору .............. от ..............; .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. сумме 50 000 рублей в банкомате РУС Новопавловск АТМ 60002700 КА_245504 (из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. сумме 100 000 рублей в банкомате РУС Новопавловск АТМ 60002700 КА_236958 (из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. ФИО29 Е.И. перечислила на Р/с ИП «ФИО9» .............. в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» .............. 600 000 рублей – оплата по договору .............. от .............. за транспортные услуги; .............. ФИО29 Е.И. перечислила на Р/с ООО «Продторг» .............. в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» .............. 1 000 000 рублей – оплата за сельхозпродукцию по договору .............. от ..............; .............. ФИО29 Е.И. перечислила на Р/с ООО «Продторг» .............. в ПАО АКБ «Авангард» .............. 1 500 000 рублей – оплата за сельхозпродукцию по договору .............. от ..............; .............. КФХ ФИО18 №1 зачислила (вернула) на Р/с ИП ФИО29 Е.И. 5 040 000 рублей – возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п/п 12 от ..............; .............. несколько снятий наличных денежных средств ФИО29 Е.И. в сумме 1000 рублей в банкомате АТМ 60002700 КА_245504, в сумме 2000 рублей в банкомате АТМ 60002700 КА_236958, в сумме 4500 рублей в банкомате АТМ 60002700 КА_229624 (из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на личные нужды); .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. сумме 150 000 рублей в банкомате РУС Новопавловск АТМ 60002700 КА_284072 (из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. сумме 150 000 рублей в банкомате РУС Новопавловск АТМ 601359 КА_202558 (из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. сумме 150 000 рублей в банкомате РУС Новопавловск АТМ 60002700 КА_244728 (из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. ИП ФИО29 Е.И. произвела перевод в Ставропольское отделение .............. ПАО «Сбербанк» 300 000 рублей на оплату кредита (также из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. сумме 150 000 рублей в банкомате РУС Новопавловск АТМ 60026725 КА_259502 (из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. сумме 150 000 рублей в банкомате РУС Новопавловск АТМ 60026725 КА_287582 (из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. ИП ФИО29 Е.И. произвела оплату по кредиту в Ставропольское отделение .............. ПАО «Сбербанк» в сумме 300 000 рублей (также из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов); .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. в сумме 2250 рублей – плата за перевод на покупку овса (на личные нужды ИП ФИО29 Е.И.; .............. снятие наличных денежных средств ФИО29 Е.И. сумме 150 000 рублей в банкомате РУС Новопавловск АТМ 60026725 КА_287582 (на покупку овса для личных предпринимательских целей ИП ФИО29 Е.И.); .............. ИП ФИО29 Е.И. произвела оплату по кредиту в Ставропольское отделение .............. ПАО «Сбербанк» в сумме 300 000 рублей (также из показаний ФИО29 В.П., эти деньги им были потрачены на оплату кредитов).
2) платежное поручение .............. от .............. о перечислении ФИО16 Е.И. с Р/с .............. на Р/с КФХ ФИО18 №1 .............. в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 5 040 000 рублей - «опл. за пшеницу по счету .............. от .............., Дог. .............. от ............... Документ подписан электронной подписью;
3) платежное поручение .............. от .............. о перечислении с Р/с ФИО18 №1 .............. в ПАО «Сбербанк» на Р/с ФИО16 Е.И. .............. в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 5 040 000 рублей в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств по п/п 12 от ............... Документ подписан электронной подписью;
4) распечатка выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Торговый дом «РИФ», ОГРН <***> ИНН <***>, юридический адрес: .............., упр. ФИО35 ФИО20, ..............«А», .............., руководитель – директор ФИО10 (ИНН <***>), зарегистрировано .............. в ИФНС России по .............., вид деятельности – торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для с/х животных;
5) распечатка выписки из ЕГРИП на ИП ФИО17 №1, ИНН <***>, зарегистрирован .............. в Межрайонной инспекции ФНС .............. по .............., вид деятельности - деятельность агентов по оптовой торговле С/х сырьем, животными живыми, текстильным сырьем и полуфабрикатами, торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для с/х животных;
6) платежное поручение .............. от .............. о перечислении ФИО16 Е.И. с Р/с .............. налога на доходы по УСН на Р/с Межрайонной ИФНС России .............. по СК .............. в сумме 2 970 000 рублей. В нижней части данного документа имеется оттиск печати ПАО Сбербанк Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк, Ставропольское ОСБ ..............;
7) копия свидетельства о государственной регистрации права от .............., согласно которой ФИО18 №1, .............. г.р., принадлежит право собственности на «Весовую» - нежилое помещение, площадью 27,8 кв.м., расположенную по адресу: СК, Минераловодский городской округ, ..............;
8) распечатка фотоизображения с мобильного телефона свидетеля ФИО44 от .............., сделанная в 12 часов 36 минут в одно из ангаров КФХ ФИО18 №1, по адресу: СК, Минераловодский городской округ, ..............;
9) копия договора поставки № ИЗМ-15/03 от .............. между поставщиком ИП ФИО16 ФИО18 №2 и покупателем ИП ФИО17 №1, действующим на основании агентского договора .............. от .............. (заключенного с ООО «ТД «РИФ»), выполненная на 5 листах формата «А4», где оговорены общие условия договоренности, а также на последнем листе договора имеются подписи от имени ФИО17 №1 и ФИО29 Е.И., заверенные оттисками печатей предпринимателей. В приложении к данному договору – Спецификации .............. к договору поставки № ИЗМ-15/03 от .............. указано, что предметом договора является товар – пшеница, весом 3000 тонн, стоимостью по 16500 рублей за тонну, на общую сумму 49 500 000 рублей, срок отгрузки товара – до .............., при условии 100% предоплаты, о чем в подтверждении всех условий договора в Спецификации .............. также имеются подписи сторон, заверенные оттисками печатей;
10) копия счета на оплату .............. от .............. от поставщика ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. по договору поставки № ИЗМ-15/03 от .............., согласно которого за поставку 3000 тонн пшеницы не обходимо перевести сумму оплаты в размере 49 500 000 рублей на расчетный счет поставщика (ИП ФИО29 Е.И.) .............., открытый в Ставропольском филиале .............. ПАО «Сбербанк» ..............;
11) письмо ИП ФИО17 №1 исх. 65 от .............. в адрес директора ООО «Торговый Дом «РИФ» ФИО10, в котором он просит произвести оплату в сумме 49 500 000 рублей за с/х продукцию ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И., по договору поставки №ИЗМ-15/03 от .............., с указанием реквизитов последней;
12) распечатка платежного поручения .............. от .............. о перечислении с Р/с ООО «ТД «РИФ» .............., открытого в Ростовском филиале АО «Россельхозбанк» на Р/с ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. .............., открытый в Ставропольском филиале ПАО «Сбербанк», денежных средств в сумме 49 500 000 рублей в качестве оплаты за с/х продукцию за ИП ФИО17 №1 согласно письму 65 от .............., в счет взаиморасчетов по договору поставки №ИЗМ-15/03 от ..............;
13) распечатка платежного поручения .............. от .............. о перечислении с КФХ ФИО29 Е.И. .............., на Р/с ООО «ТД «РИФ» .............., открытый в Ростовском филиале АО «Россельхозбанк», денежных средств в сумме 49 500 000 рублей в качестве возврата денежных средств по договору поставки №ИЗМ-15/03 от ...............
14) распечатка протокола испытаний .............. от .............., выполненного на 5 листах формата «А4», проведенного испытательной лабораторией Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», по адресу: .............., пр. К.Маркса, 15. Наименование образца испытаний – пшеница на пищевые цели; заказчик – ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И., на основании заявки ............../СТ от ..............; место отбора проб – СК, .............., ангар .............., состояние образца – удовлетворительное; дата проведения испытаний – 16-03.2022-............... В котором в виде таблицы из 22 строк и 6 столбцов указан химический состав данного товара и его процентное количество, а также имеется подпись главного специалиста отдела приема проб (образцов) и выдачи документов по результатам исследований ФИО48, данный протокол испытаний утвержден заместителем заведующего Испытательной лабораторией ФИО49 и заверен печатью учреждения.
15) копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе исх. .............. от .............., согласно которого ФИО18 №2 зарегистрирована в Межрайонной ИФНС России .............. по ..............) в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства ..............;
16) распечатка выписки из ЕГРИП от .............. о крестьянском (фермерском) хозяйстве, главой которого является ФИО29 Е.И.;
17) копия поддельных Сведений об итогах сева под урожай 2021 года формы статистической отчетности ..............-фермер ИП ФИО16 Е.И., выполненная на 4 листах формата «А4» в соответствии с требованиями Приказа Росстата «Об утверждении формы .............. от 18.07.2019» и изменениями формы .............. от ............... Согласно данного заведомо подложного документа ИП ФИО16 Е.И. якобы было посеяно озимых осенью прошлого года на зерно и зеленый корм, в том числе пшеницы - 838 гектаров, посеяно яровых культур, в том числе кукурузы – 536 гектаров, всего озимых и яровых культур – 1374 гектара, о чем в нижней части последнего листа данного документа имеется подпись от имени ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И., заверенная печатью организации. А также под данной подписью в качестве контактного указан номер телефона ............... Кроме того, также имеется оттиск печати с надписью «Северо-Кавказстат «Отчет принят»» от .............. и подпись специалиста 2 разряда;
18) копия поддельных Сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур формы статистической отчетности ..............-фермер ИП ФИО16 Е.И., по состоянию на .............., выполненная на 5 листах формата «А4» в соответствии с требованиями Приказа Росстата «Об утверждении формы .............. от 24.08.2017». Согласно данного заведомо подложного документа ИП ФИО16 Е.И. якобы было фактически убрано 838 Га пшеницы, весом после доработки 31525 ц, кукурузы -536 Га, весом 31856 ц, о чем в нижней части последнего листа данного документа имеется подпись от имени ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И., заверенная печатью организации. А также под данной подписью в качестве контактного указан номер телефона ............... Кроме того, также имеется оттиск печати с надписью «Северо-Кавказстат «Отчет принят»» от .............. и подпись специалиста 2 разряда;
19) распечатка налоговой декларации ИП ФИО29 Е.И. по налогу в связи с УСН за 2021 отчетный год, выполненная на 4 листах «А4», согласно которого сумма полученных доходов ИП ФИО29 Е.И. за 2021 год составляет 606 780 рублей. В данном документе видим дату составления данного документа – .............., заверенная подписью от имени ФИО29 Е.И. и печатью организации, которая соответствует дате принятия документа налоговым органом – .............., с оттиском печати Межрайонная ИФНС .............. по СК «Отдел работы с налогоплательщиками» Принято ..............». Кроме того, на первом листе данного документа имеется внесенный рукописным способом в графе «номер контактного телефона» ИП ФИО29 Е.И. абонентский ...............
20) копия договора субаренды земельного участка .............. СХН (..............) от .............. между арендатором ФИО18 №1, .............. года рождения, а также субарендатором КФХ ФИО18 №2, выполненный на 6 листах «А4», с учетом Акта приема-передачи к договору, по поводу предоставления субарендатору во временное владение и пользование земельного участка с кадастровым .............., площадью 4874500 кв.м., расположенного по адресу: СК, .............., в границах участка СПК «Подгорный», а также земельного участка с кадастровым .............., по адресу: СК, .............., за сумму 1 374 126 рублей. На предпоследнем и последнем листе данного документа имеются подписи ФИО18 №1 и ФИО29 Е.И., заверенная печатью КФХ ФИО29 Е.И.;
21) договор покупки сельскохозяйственной продукции .............. (..............) от .............. между покупателем ООО «Торговый Дом «Риф» в лице юрисконсульта 1 категории ФИО11 (доверенность от ..............) и продавцом ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №2, выполненный на 8 листах «А4», по поводу продажи сельхозпродукции покупателю, в котором описаны общие условия договора купли-продажи, а также на каждом листе имеется подпись от имени представителя покупателя ФИО11, заверенная оттиском печати ООО «ТД «РИФ», однако в графе «ФИО29 Е.И. подписи отсутствуют. А также в приложении к данному договору прописаны обязательства сторон, соответствующие нормам законодательства РФ, в котором также имеется подпись ФИО11, заверенная оттиском печати ООО «ТД «РИФ», а подпись ФИО29 Е.И. отсутствует;
22) детализация звонков по абонентскому номеру телефона экспедитора ФИО44 .............., согласно которой установлено, что свидетель ФИО44 созванивался с абонентским .............., которым пользуются злоумышленники: .............., в 12:08 и в 17:48; .............., в 13:28, 14:00 и 16:22 три исх. звонка на аб. ..............; .............., в 17:46 исх. звонок на аб. ..............; .............., в 11:54, 13:10 два исх. и в 17:11 вх. звонки на аб. ..............; .............., в 08:08, исх. звонок на аб. ..............; .............., в 08:25, 08:34, 09:07, 09:30, 09:31, 09:46, 10:07, 10:13, 10:19, 12:23, 12:38, 12:46, 13:03 (вх.смс), 14:29, 15:02, 15:04, 15:47, 16:00, 16:02, 16:43, 16:44, 17:58, 18:49, 18:56, 19:34, звонки на аб. .............., разговор с абонентом, представившимся «ФИО18 №2»; .............., в 09:26, 10:13, 10:40, 13:57, 14:10 и 14:15(вх.смс), 14:34, 15:00, 15:04, звонки на аб. .............., разговор с абонентом, представившимся помощником «ФИО28» по поводу отгрузки зерна ФИО29 Е.И.; .............., в 18:03, вх. звонки на аб. ..............;
23) распечатка переписки с мобильного телефона экспедитора ФИО44 в приложении «What"s app», согласно которой установлено следующее:
в ходе переписки с абонентом «ФИО12» последняя .............. в 16:38 присылает ФИО44 бизнес-аккаунт «Агрохолдинг», под которым, из показаний свидетеля ФИО44, значится абонентский ..............;
переписка а также многочисленные звонки посредством приложения «What"s app» с абонентом по имени «ФИО13» абонентский .............., в период с .............. по .............., согласно которым лицо, назвавшееся свидетелю ФИО44 именем «ФИО28», использовавшее данный номер телефона, присылало ФИО44 сведения о ИП ФИО16 Е.И., сведения о характеристиках якобы принадлежащего его сестре, ФИО29 Е.И., товара - пшенице, кукурузе, подсолнечнике, а также сведения об объекте, на котором хранится данный товар, декларацию на товар. Согласно данной переписке, между ними также некоторое время происходит торг по стоимости товара Кроме того, .............., в 10:19 от данного абонента ФИО44 поступил видеоотчет о произведенной в ангаре КФХ ФИО18 №1 уборке кукурузы, который согласно ранее осмотренной переписке охранника ФИО18 №12, был снят им и отправлен в приложении «What"s app» злоумышленникам .............. примерно в 09:58. А также в ходе переписки от .............. указанный абонент в 08:21 прислал ФИО44 контактный телефон .............. с именем «ФИО13» и контактный телефон .............. с именем «ФИО28»;
24) копия претензионного письма ООО «ТД «РИФ» в адрес ФИО17 №1 от .............., согласно которому, в связи тем, что ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. не произвела отгрузку товара, ООО «ТД «РИФ» просит ФИО17 №1 вернуть денежные средства в сумме 49500 000 рублей по реквизитам расчетного счета данной компании;
25) распечатка карточки учета основных сведений клиента КФХ ФИО18 №2, согласно которой среди прочих реальных сведений о данном предпринимателе также указан абонентский .............., которым пользовались злоумышленники в ходе реализации своего преступного замысла;
26) копия информационного письма Межрайонной ИФНС России .............. по СК в .............. в адрес ФИО29 Е.И. от .............., согласно которого ФНС сообщает, что данным налогоплательщиком ..............
подано уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с ............... (т. 2 л.д. 42-53);
протоколом осмотра предметов от .............. согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI: .............. с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» 89367990942, в котором установлены мобильные приложения «Навигатор», «Контакты», «Журнал вызовов», «What’s App», «Telegram»; содержащие информацию подтверждающую факт нахождения ФИО1 на месте совершения преступления, а также факт реализации преступного умысла о хищении денежных средств ФИО17 №1, светокопия паспорта ФИО29 Е.И., содержащий также рукописные записи на 1 листе; рукописные записи выполненные на 2 листах, содержащие информацию подтверждающую факт реализации ФИО1 преступного умысла о хищении денежных средств ФИО17 №1 (т. 4 л.д. 1-3, 10-86);
протоколом выемки от .............. с фототаблицей, в ходе которой свидетелем ФИО50 добровольна выдана детализация услуг связи по абонентскому номеру .............. на 27 листах. (т. 6 л.д. 100-102);
протоколом осмотра предметов от .............. с фототаблицей, в ходе которого осмотрена детализация услуг связи по абонентскому номеру .............. на 27 листах. (т. 6 л.д. 128-137);
протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому ФИО29 В.П. опознал ФИО5 А.В., как мужчину по имени «ФИО34» который .............. приезжал к нему домой с ФИО18 №6 (т. 5 л.д. 52-56);
протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому ФИО29 Е.И. опознала ФИО5 А.В., как мужчину который .............. приезжал с еще одним мужчиной к ее мужу ФИО29 В.П. (т. 5 л.д. 62-66);
протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому ФИО18 №8 опознал ФИО8, как мужчину который присутствовал при передаче денег в кафе .............. в размере 1 000 000 рублей за оказание услуг по поиску ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. (т. 7 л.д. 1-5);
ответом на запрос из ООО «Торговый Дом «РИФ» от .............., согласно которому между ООО «ТД «РИФ» и ИП ФИО17 №1 .............. заключен Агентский договор .............. на покупку сельхозпродукции. Согласно Агентского Договора .............. на покупку сельхозпродукции ИП ФИО17 №1- Агент взял на себя обязанности: совершать от своего имени и за счет ООО «ТД «РИФ» (Принципал) юридические и иные действия по приобретению у сельхозпроизводителей для Принципала сельскохозяйственной продукции. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становиться обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки; организовать поставку (передачу) продукции Принципалу. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Продукции, являющейся предметом настоящего Договора, до момента его передачи Принципалу, несёт Агент. Передача продукции Принципалу осуществляется Агентом путем организации поставки на указанные Принципалом зерновые терминалы, элеваторы, портовые терминалы. Продукция должна быть поставлена (передана) Принципалу в объеме и срок согласованном сторонами. Агент несет расходы на приобретение товара у сельхозпроизводителя, на транспортировку. Принципал производит оплату расходов понесенных Агентом и оплату вознаграждения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента в течении 5-ти банковских дней после приемки продукции, при условии предоставления Агентом отчета и утверждения его Принципалом. Агент в силу Договора обязуется проявлять осмотрительность и добросовестность при заключении со своими Поставщиками (сельхозпроизводителями) договоров о приобретении товаров, которые в последующем будут поставлены Принципалу. Агент обязуется не вступать в хозяйственные отношения с организациями однодневками, организациями не сдающими налоговую отчетность, уклоняющимися от уплаты налогов, ненадлежащим образом исполняющими налоговые обязательства. Агент дает заверение и гарантирует, что готов нести материальную ответственность перед Принципалом не только за нарушение своих обязательств, но и за сельхозпроизводителей, с которыми заключает договоры. По условиям Агентского договора Принципал вправе по письму Агента произвести оплату за продукцию непосредственно сельхозпроизводителю. ООО «ТД «РИФ» осуществило перевод денежных средств в сумме 49 500 000 рублей на счет ИП ФИО16 Е.И. на основании письма ИП ФИО17 №1 (Исх 65 от 16.03.2022г.). В письме Агент просит перечислить денежные средства ФИО29 Е.И. по заключенной между ними Спецификации .............. от 15.03.2022г. к Договору № ИЗМ -15/03 от 15.03.2022г. Указанные документы были приложены Агентом к письму. Поставка продукции не была осуществлена Агентом. Денежные средства в размере 49 500 000 рублей возвращены ООО «ТД «РИФ»: ИП ФИО17 №1 в сумме 44 560 626,50 руб. ИП ФИО16 Е.И. в сумме 539 273,50 руб. ООО «Поволжье» в сумме 4 400 100 рублей.
Договоры с контрагентами заключаются в электронном виде следующим образом. Контрагенты регистрируются на сайте ООО «ТД «РИФ» путем авторизации личного кабинета, прикрепляют в личном кабинете документы, необходимые для заключения договора. Договор отправляется на электронный адрес Контрагента. На поставку продукции заключается Спецификация, где прописывается цена, количество, качество товара т. д. Договор покупки сельхозпродукции .............. от 14.03.2022г. был заключен с ИП ФИО16 Е.И. вышеописанным образом. Подписантом договоров являются работники ООО «ТД «РИФ» уполномоченные Доверенностью. Договор с ИП ФИО16 Е.И. подписан от имени ООО «ТД «РИФ» юрисконсультом 1 категории ФИО11 Спецификации на поставку товара с ИП ФИО16 Е.И. ООО «ТД «РИФ» не заключало, поставок в адрес ООО «ТД «РИФ» не осуществлялось. (т. 7 л.д. 183-184)
Вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании: распечаткой переписки с мобильного телефона свидетеля ФИО18 №12 абонентский .............. с абонентскими номерами мошенников №.............., .............., .............., а также детализация звонков по абонентскому номеру телефона ФИО18 №12 .............., изъятые .............. в ходе выемки у свидетеля ФИО18 №12, которая свидетельствуют о том, что ФИО1 и ФИО8, действуя согласованно с неустановленными лицами, в соответствии с отведенной им преступной ролью, умышленно и из корыстных побуждений, группой лиц по предварительном сговору, неоднократно приезжали на склады ИП ФИО3 КФХ ФИО18 №1, не осведомлённой об их преступной деятельности, расположенные по адресу: .............., Минераловодский городской округ, .............., где вошли в доверие охранника ФИО18 №12, не осведомлённого об их преступной деятельности, который предоставил им беспрепятственный доступ на территорию склада с пшеницей, а также информировал их о текущем состоянии дел на территории склада и хозяйства. Хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 147-153);
распечаткой переписки в приложении «Telegram» между свидетелем ФИО18 №10 (абонентский ..............) и лицом, с ником «Вова Вова» и «BOSS» (абонентский ..............); распечатка договора поставки .............._1 от .............. между ООО «Поволжье» и КФХ ФИО29 Е.И.; распечатка договора поставки .............._2 от .............. между ООО «Поволжье» и КФХ ФИО29 Е.И.; распечатка счета на оплату .............. от .............. на сумму 48 600 000 рублей; распечатка счета на оплату .............. от .............. на сумму 48 750 000 рублей; распечатка счет-фактуры .............. от .............. о поставке пшеницы на сумму 27 800 000 рублей; распечатка счет-фактуры .............. от .............. о поставке пшеницы на сумму 13 000 000 рублей; распечатка «Карточки предприятия» ООО «АГРОС»; распечатка бухгалтерского баланса ООО «Терминал» на ..............; распечатка отчета о финансовых результатах ООО «Терминал»; распечатка изображения монитора личного кабинета ПАО «Сбербанк» ИП ФИО29 Е.И. от .............., от пользователя «Фата Моргана»; распечатки 2 фотоснимков монитора с изображением платежного поручения .............. от .............. о перечислении ООО «АГРОС» 2 025 000 рублей; распечатки фотоснимка монитора с изображением платежного поручения .............. от .............. о перечислении в ООО «Поволжье» 13 000 000 рублей. Содержат информацию о механизме движения денежных средств в ходе их хищения у потерпевшего ФИО17 №1 Хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 183- 207).
Анализ собранных по делу доказательств дает суду основание признать вину ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления доказанной.
Суд признает допустимыми, относимыми и достоверными представленные обвинением доказательства: показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании, протоколы следственных действий, иные документы и доказательства, приведенные выше, поскольку они получены без нарушения закона, взаимно дополняют, уточняют и подтверждают друг друга, не содержат существенных противоречий, при отсутствии причин для оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей, позволяя установить истинные обстоятельства дела.
Указанные доказательства проверены судом, каждое из них является допустимым, то есть, полученным с соблюдением требований УПК РФ, относится к существу данного дела, а потому, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд признает их достоверными и достаточными для разрешения данного уголовного дела.
Показания потерпевшего, свидетелей по уголовному делу, согласуются между собой, они последовательны, логичны, в целом и в главном, не противоречат друг другу, взаимно дополняют друг друга и устанавливают одни и те же обстоятельства.
Суд находит показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей обвинения, данные ими как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, достоверными и правдивыми, позволяющими воссоздать реальную картину происшедшего, соотносящиеся с исследованными доказательствами и изобличающие подсудимого в совершенном им преступлении, которые наряду с представленными стороной обвинения доказательствами, положены судом в основу приговора. Небольшие неточности в показаниях свидетелей в судебном заседании и на предварительном следствии, суд находит не существенными и объясняет это давностью описываемых событий, физиологической особенностью каждой личности и возможности восприятия каждого конкретного действия, не заинтересованностью в запоминании не имеющих на их взгляд мелочей и деталей, а также отсутствием специальных познаний в области юриспруденции. Свидетели как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от этих показаний, а также об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Замечания на протокол допроса не поступили. Кроме того, все эти неточности были полностью устранены в ходе судебного заседания после оглашения показаний свидетелей на предварительном следствии, и, суд не признал их существенными противоречиями, так как в целом и в главном они полностью согласуются между собой, конкретизируют друг друга, устанавливают одни и те же обстоятельства, и не противоречат иным исследованным в ходе судебного заседания доказательствам.
Наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака мошенничества "группой лиц по предварительному сговору", установлено и подтверждено исследованными в ходе рассмотрения уголовного дела доказательствами, согласно которым, действия ФИО1 и Э.Д.П. (уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) и неустановленных лиц, были согласованы и направлены на достижение общего для них преступного результата, а именно, хищения чужого имущества принадлежащего потерпевшему, путем обмана. Роль ФИО1 в группе лиц по предварительному сговору, заключалась в его участии в группе в качестве исполнителя, при обстоятельствах указанных выше, получения своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.
Квалифицирующий признак преступления «хищение чужого имущества в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, так как сумма похищенных денежных средств у потерпевшего ФИО17 №1, составила 49 500 000 рублей, что, в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером. Размер причиненного ущерба подтверждается показаниями потерпевших и данными, свидетельствующими о передаче и перечислении денежных средств виновному.
Как следует из абз.3 п.32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от .............. .............. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.
Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ, как – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере.
В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения допущенных следователем нарушений требований закона на стадии предварительного следствия, по тем основаниям, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.
Однако, суд, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, не находит законных оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты и возвращения уголовного дела прокурору, поскольку препятствий его рассмотрения судом не установлено. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства судом не выявлено. Доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в материалах уголовного дела не имеется, и в судебном заседании не выявлено.
Подсудимым ФИО1 совершено умышленное деяние, которое законом отнесено к категории тяжких преступлений. С учетом всей совокупности обстоятельств рассматриваемого дела и личности подсудимого, суд не нашел оснований к изменению категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, предусмотренных главами 8,11,12 УК РФ, которые могут повлечь за собой освобождение последнего от уголовной ответственности и наказания, не имеется и судом не установлено.
При назначении наказания подсудимому, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства совершения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Во исполнение требований закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания суд учитывает, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 УК РФ.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие троих малолетних детей, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба частично; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту регистрации и жительства, его состояние здоровья, то, что не судим, на его иждивении находятся родители преклонного возраста, мнение потерпевшего, не настаивающего на строгой мере наказания.
Суд также принял во внимание, что ФИО1 имеет постоянное место жительства в РФ, устойчивые социальные связи, трудоустроен, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.
Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности подсудимого, его роль в совершенном преступлении, конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, а также необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, как единственного вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ. По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать принципам справедливости, окажет необходимое влияние на исправление подсудимого, и будет служить гарантией предупреждения совершения им новых преступлений.
Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, дающих основание для применения к последнему ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
Оснований для применения к ФИО1 ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, так как учел влияние назначенного наказания в виде лишения свободы на исправление подсудимого.
Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, с учетом вида и размера назначаемого основного наказания, суд полагает возможным не применять к подсудимому дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.
Суд считает, что в соответствии с требованиями ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, именно это наказание будет отвечать целям наказания, восстановлению социальной справедливости и будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимого.
Отбывание наказания подсудимому ФИО1, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, необходимо определить в исправительной колонии общего режима.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешен в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.
В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд решает, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.
Суд находит, что в данном случае, имеются основания для сохранения ареста, наложенного постановлением Минераловодского городского суда Ставропольского от .............. на расчетный счет ООО «Терминал»; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на имущество ФИО8; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на расчетный счет ООО «Продторг» ..............; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на имущество – транспортное средство РСМ – 101 ВЕКТОР – 410, регистрационный знак <***>; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на расчетный счет ООО «Астерра» ..............; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на расчетные счета ООО «АГРОС» .............. и ..............; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на расчетный счет ООО «Поволжье» .............., на срок до того момента, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадет необходимость.
На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст.296-299, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде заключения под стражей.
Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 время содержания под стражей с .............. до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.
Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:
распечатка переписки в приложении «Telegram» между свидетелем ФИО18 №10 (абонентский ..............) и лицом, с ником «Вова Вова» и «BOSS» (абонентский ..............); распечатка договора поставки .............._1 от .............. между ООО «Поволжье» и КФХ ФИО29 Е.И.; распечатка договора поставки .............._2 от .............. между ООО «Поволжье» и КФХ ФИО29 Е.И.; распечатка счета на оплату .............. от .............. на сумму 48 600 000 рублей; распечатка счета на оплату .............. от .............. на сумму 48 750 000 рублей; распечатка счет-фактуры .............. от .............. о поставке пшеницы на сумму 27 800 000 рублей; распечатка счет-фактуры .............. от .............. о поставке пшеницы на сумму 13 000 000 рублей; распечатка «Карточки предприятия» ООО «АГРОС»; распечатка бухгалтерского баланса ООО «Терминал» на ..............; распечатка отчета о финансовых результатах ООО «Терминал»; распечатка изображения монитора личного кабинета ПАО «Сбербанк» ИП ФИО29 Е.И. от .............., от пользователя «Фата Моргана»; распечатки 2 фотоснимков монитора с изображением платежного поручения .............. от .............. о перечислении ООО «АГРОС» 2 025 000 рублей; распечатки фотоснимка монитора с изображением платежного поручения .............. от .............. о перечислении в ООО «Поволжье» 13 000 000 рублей; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. ..............; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Поволжье»; платежное поручение .............. от .............. о переводе на Р/с КФХ ФИО18 №1 денежных средств в сумме 5 040 000 рублей; платежное поручение .............. от .............. о возврате КФХ ФИО29 Е.И. денежных средств в сумме 5 040 000 рублей; копия договора купли-продажи .............. от .............. между ИП КФХ ФИО18 №1 и ИП ФИО29 Е.И.; копия договора купли-продажи .............. от .............. между ИП ФИО16 ФИО18 №5 и ИП ФИО16 Е.И.; копия договора купли-продажи .............. от .............. между ИП ФИО16 ФИО51 и ИП ФИО16 Е.И.; копия договора поставки .............._1 от .............. между КФХ ФИО29 Е.И. и ООО «Поволжье»; распечатка выписки из ЕГРИП на ИП ФИО9; распечатку выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Поволжье»; распечатка выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Продторг»; распечатка выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Торговый дом «РИФ»; платежное поручение .............. от .............. об оплате ФИО16 Е.И. налога на доходы по УСН в сумме 2 970 000 рублей; распечатку выписки из ЕГРИП на ИП ФИО17 №1, распечатка фотоизображений с мобильного телефона свидетеля ФИО29 В.П. с абонентским ..............; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО18 №1 на «Весовую» от ..............; копия договора поставки № ИЗМ-15/03 от .............. между поставщиком ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И. и покупателем ИП ФИО17 №1; копия счета на оплату .............. от .............. ФИО29 Е.И.; письмо ИП ФИО17 №1 от .............. в ООО «Торговый Дом «РИФ» о производстве оплаты; распечатка платежного поручения .............. от .............. о производстве оплаты в сумме 49 500 000 рублей; распечатка платежного поручения .............. от .............., о возврате 49 500 000 рублей в ООО «ТД «РИФ»; копия поддельного протокола испытаний .............. от .............. ФГБУ «Центр оценки качества зерна»; копия уведомления о регистрации в Межрайонной ИФНС России .............. по СК (по ..............) КФХ ФИО29 Е.И. от ..............; распечатку выписки из ЕГРИП от .............. о КФХ ФИО29 Е.И.; копия паспорта на имя ФИО29 Е.И.; копия поддельных Сведений об итогах сева под урожай 2021 года формы статистической отчетности ..............-фермер ИП ФИО16 Е.И.; копию поддельных Сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур формы статистической отчетности ..............-фермер ИП ФИО16 Е.И. в 2021 году; копия налоговой декларации ИП ФИО29 Е.И. за 2021 год; копия договора субаренды земельного участка .............. СХН (..............) от ..............; договор покупки сельскохозяйственной продукции .............. от .............. между ООО «ТД «Риф» и ИП ФИО3 КФХ ФИО29 Е.И.; детализация звонков по абонентскому номеру телефона экспедитора ФИО44 ..............; распечатка переписки с мобильного телефона экспедитора ФИО44 в приложении «What"s app»; распечатка фотоизображения с мобильного телефона свидетеля ФИО44 от ..............; копия претензионного письма ООО «ТД «РИФ» в адрес ФИО17 №1 от ..............; распечатка карточки учета основных сведений клиента КФХ ФИО29 Е.И.; копия информационного письма МИФНС России .............. по СК в адрес ФИО29 Е.И. от ..............; договор .............. от .............. купли-продажи техники с ООО «Агрос»; 2 листа с рукописным печатным текстом, на одном из которых изображена цветная копия паспорта на имя ФИО29 Е.И., изъятые .............. в ходе выемки у ФИО1; детализация услуг связи по абонентскому номеру .............. на 27 листах; детализация услуг связи по абонентскому номеру .............. на 43 листах; СД-диск с видеозаписью и файлами фотографий, - хранить в материалах уголовного дела;
мобильный телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI: .............. с сим-картой 8938-151-35-77, - находится в камере хранения ОМВД России по Минераловодского городскому округу, - хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела в отношении иных соучастников преступления.
Сохранить арест, наложенный постановлением Минераловодского городского суда Ставропольского от .............. на расчетный счет ООО «Терминал»; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на имущество ФИО8; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на расчетный счет ООО «Продторг» ..............; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на имущество – транспортное средство РСМ – 101 ВЕКТОР – 410, регистрационный знак <***>; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на расчетный счет ООО «Астерра» ..............; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на расчетные счета ООО «АГРОС» .............. и ..............; постановлением Минераловодского городского суда .............. от .............. на расчетный счет ООО «Поволжье» .............., на срок до того момента, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадет необходимость.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ..............вой суд через Минераловодский городской суд .............. в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий,
судья И.Н. Никитенко