Приговор по делу № 1-244/2023 от 19.07.2023

УИД: 26RS0016-01-2023-002931-27

УД №1-244/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Георгиевск 19 июля 2023 года

Георгиевский городской суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Антипова О.Б.,

при секретаре Багдасаровой В.А.,

с участием государственного обвинителя Васюкова М.В.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника – адвоката адвокатского кабинета г. Ессентуки ФИО8,

рассмотрев в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении

ФИО6, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, незамужней, имеющей малолетнего ребенка, самозанятой, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В конце декабря 2016 года, находясь на территории Северо-Кавказского федерального округа, ФИО15, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, решила создать организованную ФИО10 с целью совершения хищений денежных средств путем обмана у лизинговых компаний и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, путем заключения договоров лизинга, кредитных договоров и договоров аренды транспортных средств с правом выкупа с подконтрольными ей юридическими лицами и последующего неисполнения условий по ним. С целью исполнения указанной цели вовлекла не менее десяти лиц, совместно с которыми совершала преступления, а также разработала план совершения преступлений и распределила преступные роли. Так для совершения преступлений ФИО15 планировала подыскать физических лиц для последующего включения их в состав учредителей и руководителей подконтрольных ей юридических лиц, деятельностью которых она будет в последующем руководить при совершении преступлений, а именно, от имени юридических лиц заключить договоры купли-продажи и договоры лизинга, кредитные договоры и договоры аренды транспортных средств с правом выкупа с лизинговыми компаниями, кредитными и иными коммерческими организациями, получать на их основании крупногабаритную технику, реализовать ее третьим лицам за денежные средства, тем самым, похитив ее. Вырученные денежные средства планировалось распределить между участниками преступной ФИО10, а также заключить вышеуказанные договоры под несуществующую крупногабаритную и среднегабаритную технику и получить на их основании денежные средства, которые затем похитить, а вырученные денежные средства распределить между участниками преступной ФИО10. В целях сокрытия совершенных преступлений ФИО15 планировала приобрести и использовать сим-карты абонентов и банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях, для связи с представителями лизинговых и кредитных организаций и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем.

Действуя согласно отведенной себе роли в организованной ФИО10, ФИО15 планировала подыскать физическое лицо, которое будет заниматься подбором и приобретением действующих организаций за денежные средства, полученные от последней, физических лиц, на которых можно будет впоследствии оформить указанные организации и которые будут обналичивать денежные средства, поступившие на расчетные счета их организаций, после чего, часть оставляли бы себе как оплату их услуг, а часть переводили бы на счета подконтрольных ей банковских карт; переоформлением организаций в налоговых органах, подготовкой фиктивной бухгалтерской и налоговой документации для приобретенных организаций, документов, подтверждающих якобы фактическое осуществление финансово-экономической деятельности, предоставление подготовленной документации в лизинговые и кредитные учреждения; сопровождением лиц, которые будут назначены директорами подконтрольных ей организаций при подписании ими договоров купли-продажи, лизинга, кредитных договоров и сопутствующих им документов, передачи им печатей организации, находиться с ними в целях контроля в момент приема приобретаемой техники в лизинг или аренду и подписании соответствующих актов; получать и передавать ей все подписанные договоры и приложения к ним, осуществлять контроль за внесением нескольких лизинговых или арендных платежей в целях маскировки преступной деятельности; подысканием физических лиц, на которых уже открыты юридические лица, с целью заключения от их имени планируемых договоров купли-продажи, лизинга и кредитных договоров; осуществлять мониторинг среди лизинговых и кредитных организаций с выгодными предложениями для последующего заключения соответствующего договора и вести с представителями переговоры по вопросам предоставления требуемой бухгалтерской и налоговой документации, документов, подтверждающих фактическое осуществление финансово-экономической деятельности; осуществлять мониторинг среди поставщиков крупногабаритной и среднегабаритной техники и вести с представителями переговоры по вопросам приобретения и поставки техники; осуществлять контроль за подготовкой фиктивной бухгалтерской и налоговой документации, документов, подтверждающих якобы фактическое осуществление финансово-экономической деятельности подконтрольными ей юридическими лицами перед предоставлением их в лизинговые и кредитные учреждения; осуществлять сопровождение на всех этапах заключения договоров купли-продажи, лизинга, аренды и кредитных договоров вплоть до фактического получения техники или денежных средств по заключенным договорам; осуществлять поиск организаций, которым впоследствии передать в аренду полученную в лизинг технику, а денежные средства распределить между участниками организованной ФИО10. Полученные от лизинговых и кредитных организаций денежные средства ФИО15 планировала похитить и разделить с другими участниками организованной ФИО10, которых в последующем собиралась вовлечь в совершение преступлений, в неустановленных долях, то есть распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной ФИО10 предложила своей знакомой – ФИО1 совместно с ней совершать хищения путем обмана денежных средств лизинговых компаний и кредитных организаций путем заключения договоров лизинга и кредитных договоров, получения по ним крупногабаритной техники, денежных средств и последующего их хищения, при этом тогда же довела до ФИО1 свой преступный план совершения преступлений. Требовалось осуществлять подбор продаваемых действующих организаций и физических лиц, на которых можно будет впоследствии оформить указанные организации, и которые будут обналичивать денежные средства, поступившие на расчетные счета их организаций, после чего, часть оставлять себе как оплату их услуг, а часть переводить на счета подконтрольных ей банковских карт; переоформлять организации в налоговых органах, готовить бухгалтерскую документацию и налоговую отчетность о деятельности подконтрольных ей юридических лиц, отражая в ней заведомо ложные положительные сведения о финансовом состоянии данных организаций, а также документы, подтверждающие якобы фактическое осуществление финансово-экономической деятельности указанных организаций, которые предоставлять в лизинговые и кредитные организации для последующего принятия ими положительного решения о заключении договоров; подыскивать физических лиц, на которых уже открыты юридические лица, с целью заключения от их имени планируемых договоров купли-продажи, лизинга и кредитных договоров; вести переговоры с менеджерами лизинговых организаций и кредитных учреждений от имени организаций, в том числе, представляться руководителем или бухгалтером подконтрольных ей организаций и подтверждать заявки на приобретение техники; сопровождать лиц, которые будут назначены директорами подконтрольных ей организаций при подписании ими договоров купли-продажи, лизинга, кредитных договоров и сопутствующих им документов, передавать им печати организации, находиться с ними в целях контроля в момент приема приобретаемой техники в лизинг или аренду и подписании соответствующих актов; получать и передавать ФИО15 все подписанные договоры и приложения к ним; осуществлять контроль за внесением нескольких лизинговых или арендных платежей в целях маскировки преступной деятельности, за что получать от ФИО15 денежное вознаграждение.

ФИО1, будучи заинтересованной в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласилась и дала ФИО15 свое согласие на совместное совершение преступлений, и предложила использовать ее подконтрольную организацию ООО «ФИО2», тем самым, они вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение преступлений и в это время была сформирована устойчивая организованная ФИО10.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, ФИО15 в целях реализации своего преступного плана по увеличению численности организованной ФИО10 при неустановленных следствием обстоятельствах подыскала ФИО19, ФИО17, который являлся директором и учредителем ООО «Ремстройсервис», ФИО18, который являлся директором и учредителем ООО ПК «Фобос», которым предложила совместно совершать хищения денежных средств путем обмана лизинговых компаний путем заключения договоров купли-продажи и лизинга под несуществующую технику - бурильные установки и погрузчики, получения по ним денежных средств и последующего их хищения.

На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Ремстройсервис» ФИО16 о принятии ФИО17 в состав участников организации и назначении его на должность директора организации, решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Ремстройсервис» ФИО17 о принятии заявления ФИО16 о выходе из состава участников организации и передачи доли в уставном капитале организации в размере 100 % ФИО17, последний являлся единственным участником ООО «Ремстройсервис» с долей в уставном капитале организации в размере 100 % и его директором. В соответствии с п.п. 7.3.4. и 7.3.6. устава ООО «Ремстройсервис», ФИО17, будучи директором общества, обладал следующими полномочиями: осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, подписывать финансовые документы, осуществлять подготовку материалов и предложений для их рассмотрения общим собранием Общества, представлять интересы Общества, распоряжаться имуществом Общества, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, осуществлять прием и увольнение работников Общества, заключать и расторгать с ними контракты, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, организовывать бухгалтерский учет и отчетность Общества, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. Таким образом, ФИО17 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Производственная компания «Фобос» (далее по тексту ООО «ПК «Фобос») ФИО18 о создании юридического лица - ООО «ПК «Фобос» и возложении на себя обязанности генерального директора, последний являлся единственным участником ООО «ПК «Фобос» с долей в уставном капитале организации в размере 100 % и директором указанного общества. В соответствии с п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 ч. 6.3 устава ООО «ПК «Фобос», ФИО18, будучи директором общества, обладал следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, представлять Общество в отношениях с другими физическими и юридическими лицами, открывать расчетные счета, обеспечивать выполнение решений общего собрания участников Общества, обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности, представлять годовой отчет Общества, обеспечивать ведение и хранение участников Общества, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества. Таким образом, ФИО18 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Тогда же, в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, ФИО15 довела до ФИО19, ФИО17, ФИО18 свой преступный план совершения преступлений, а именно: ФИО17, являясь директором ООО «Ремстройсервис», совместно с ФИО19, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Ремстройсервис», а ФИО18, являясь директором ООО ПК «Фобос», под видом осуществления данными юридическими лицами финансово-хозяйственной деятельности, должны были изготовить и представить в лизинговую организацию фиктивные документы, свидетельствующие якобы о наличии указанных бурильных установок и погрузчиков, используя свое должностное положение, заключить необходимые договоры купли-продажи и лизинга с лизинговой организацией ООО «Соби Лизинг» и АО «Сбербанк Лизинг» под несуществующие бурильные установки и погрузчики, при этом подписать соответствующие документы, получить на расчетный счет ООО ПК «Фобос» от ООО «Соби Лизинг» и АО «Сбербанк Лизинг» денежные средства, часть из которых перевести на расчетный счет ООО «Ремстройсервис», а с расчетного счета ООО «Ремстройсервис» на расчетный счет подконтрольной ФИО15 организации - ООО «Каскад» под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, часть оставить себе в качестве своей доли, тем самым, распорядиться ими по своему усмотрению. Тогда же, ФИО19, ФИО17, ФИО18, будучи заинтересованными в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления согласились и дали ФИО15 свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым, вступив в организованную преступную ФИО10.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в октябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, ФИО15 в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной ФИО10 подыскала свою родственницу ФИО20 (до – ДД.ММ.ГГГГ - ФИО3), которой предложила совместно совершать хищения путем обмана денежных средств лизинговых организаций путем заключения договоров купли-продажи, лизинга и аренды транспортных средств с правом выкупа, как под существующую крупногабаритную технику и транспортные средства, так и под несуществующую крупногабаритную технику, получения по ним как денежных средств, так и транспортных средств и последующего их хищения.

В октябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, ФИО15 довела до ФИО20 свой преступный план совершения преступлений, а именно: назначить ФИО20 на должность директора ООО «Каскад», открыть в кредитных учреждениях расчетные счета, право распоряжения которыми передать ФИО15, и под видом осуществления данным юридическим лицом финансово-хозяйственной деятельности, используя свое должностное положение, заключать необходимые договоры купли-продажи, лизинга и аренды с последующим выкупом транспортных средств с лизинговыми и иными коммерческими организациями, в том числе, АО «Сбербанк Лизинг», АО «ВЭБ Лизинг» и ООО «Артранс», при этом, подписывать соответствующие документы, участвовать при приеме предмета лизинга, расписываться в актах приема-передачи, за что получать от ФИО15 денежное вознаграждение в виде заработной платы. ФИО20, будучи заинтересованной в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласилась и дала ФИО15 свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым, вступив в организованную преступную ФИО10. После чего, ФИО6 по указанию ФИО15 при помощи компьютерной техники подготовила соответствующие документы, необходимые для регистрации ФИО20 в налоговых органах в качестве учредителя и директора ООО «Каскад».

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Каскад» от ДД.ММ.ГГГГ №<адрес>7, зарегистрированного нотариусом ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/09-2018-1-369, ФИО20 являлась единственным участником ООО «Каскад» с долей в уставном капитале организации в размере 100 %, а также на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Каскад» ФИО22 – директором указанного общества. В соответствии с 8.7.1., 8.7.2., 8.7.3., 8.7.4., 8.7.5., 8.7.6., 8.7.7., 8.7.8., 8.7.9., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., 9.1 и 9.2 устава ООО «Каскад», ФИО20, будучи директором общества, обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, заключать договоры, совершать сделки, распоряжаться кредитами в пределах своей компетенции, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, обеспечивать выполнение решений участников Общества, распоряжаться имуществом Общества в пределах 25 % его общей стоимости, утверждать штатное расписание, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, утверждать штатное расписание, организационную структуру Общества и должностные инструкции работников Общества, открывать в банках расчетные счета, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, представлять Общество во всех учреждениях, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, в своей деятельности действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). Таким образом, ФИО20 являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО15 в период времени с декабря 2018 года по май 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной ФИО10, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскала ФИО23 (до – ДД.ММ.ГГГГ - ФИО4), ФИО24, ФИО25, ФИО26 и иных неустановленных лиц, которым предложила совместно совершать хищения путем обмана денежных средств лизинговых компаний и кредитных организаций путем заключения договоров купли-продажи, лизинга и кредитных договоров, как под существующую, так и под несуществующую крупногабаритную технику, получения по ним как денежных средств, так и транспортных средств и последующего их хищения.

Тогда же, в период времени с декабря 2018 года по май 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, ФИО15 довела до ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и неустановленных лиц свой преступный план совершения преступлений, а именно: назначить ФИО23 на должность директора ООО «Яровит», ФИО24 - ООО «Грейн-С», ФИО25 – ООО «Металл Аккорд» и ФИО26 – ООО «ЮГ-С», открыть в кредитных учреждениях расчетные счета, право распоряжениям которыми передать ФИО15, и под видом осуществления данными юридическими лицами финансово-хозяйственной деятельности, используя свое должностное положение, заключать необходимые договоры купли-продажи, лизинга и кредитные договоры с лизинговыми организациями и кредитными учреждениями, в том числе, АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Элемент Лизинг», АО ВТБ Лизинг и Банк ВТБ (ПАО), при этом подписывать соответствующие документы, участвовать при приеме предмета лизинга, расписываться в актах приема-передачи предмета лизинга, подписывать кредитные документы и выступать поручителем по кредитным обязательствам, получать на расчетный счет организаций денежные средства, за что получать от ФИО15 денежное вознаграждение в виде заработной платы. Тогда же, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и неустановленные лица, будучи заинтересованными в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласились и дали ФИО15 свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым, вступив в организованную преступную ФИО10, после чего, ФИО6 по указанию ФИО15 при помощи компьютерной техники подготовила соответствующие документы, необходимые для регистрации ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 в налоговых органах в качестве учредителей и директоров указанных юридических лиц.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЮГ-С» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного нотариусом ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/26-2018-15-167, ФИО26 являлся единственным участником ООО «ЮГ-С» с долей в уставном капитале организации в размере 100 % и его генеральным директором. В соответствии с п.п. 17.2, 17.3 и 17.4 устава ООО «ЮГ-С», ФИО26, будучи генеральным директором общества, обладал следующими полномочиями: руководить текущей деятельностью Общества, решать все вопросы, которые не отнесены к компетенции общего собрания участников Общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки, заключать договоры, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, определять организационную структуру Общества, обеспечивать выполнение решений общего собрания участников, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных уставом Общества, утверждать штатные расписания Общества, открывать расчетные счета Общества, заключать договоры, совершать сделки, выдавать доверенности, организовывать бухгалтерский учет, в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями устава Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Таким образом, ФИО26 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Яровит» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО27 - ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/26-2019-3-196, ФИО23 являлась единственным участником ООО «Яровит» с долей в уставном капитале организации в размере 100 %. ФИО23 на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 – учредителя ООО «Яровит», являлась директором указанного общества. В соответствии с п.п. 8.7.1, 8.7.2., 8.7.4, 8.7.5., 8.7.6., 8.7.7., 8.7.8., 8.7.9, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., 9.1., 9.2. устава ООО «Яровит», ФИО23, будучи директором общества, обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, заключать договоры, совершает сделки, являться распорядителем кредитов в пределах своей компетенции, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, обеспечивать выполнение решений участника Общества, распоряжаться имуществом Общества в пределах 25 % его общей стоимости, утверждать штатное расписание, издает приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, утверждать штатное расписание, организационную структуру Общества и должностные инструкции работников Общества, открывать в банках расчетные счета, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, представлять Общество во всех учреждениях, в своей деятельности действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность за свои действия перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). Таким образом, ФИО23 являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Грейн-С» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного нотариусом ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/09-2019-1-194, ФИО24 являлась единственным участником ООО «Грейн-С» с долей в уставном капитале организации в размере 100 %. ФИО24 на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Грейн-С», являлась директором указанного общества. В соответствии с п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ч. 12.4 устава ООО «Грейн-С», ФИО24, будучи директором общества, обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, организовывать выполнение решений общего собрания участников, принимать решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества. Таким образом, ФИО24 являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Металл Аккорд» № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 являлась единственным участником ООО «Металл Аккорд» с долей в уставном капитале организации в размере 100 % и директором ООО «Металл Аккорд». В соответствии с п.п. 10.2., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4., 10.2.5., 10.2.6., 10.2.7., 10.2.8., 10.2.9., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., 10.4. устава ООО «Металл Аккорд», ФИО25, будучи директором общества, обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, утверждать штатное расписание, организационную структуру Общества и должностные инструкции работников Общества, осуществлять руководство Обществом, нести ответственность за деятельность Общества, утверждать штатное расписание, распоряжаться имуществом Общества в пределах 25 % его общей стоимости, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Таким образом, ФИО25 являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Таким образом, под руководством ФИО15 в период времени с конца декабря 2016 года по май 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, была окончательно сформирована устойчивая организованная ФИО10, способная эффективно совершать запланированные ею тяжкие преступления.

ФИО15, ФИО6, ФИО20, ФИО17, ФИО19, ФИО18, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и неустановленные лица разработали план совершения преступлений и распределили свои преступные роли, согласно которым ФИО15 определила себе роль руководителя (лидера), а ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО20, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 и неустановленным лицам – обязанности исполнителей.

Организованный характер и устойчивость организованной ФИО10 под руководством ФИО15 выражались в предварительной договоренности между её участниками, направленной на хищение имущества и денежных средств путем обмана лизинговых и коммерческих организаций, а также кредитных учреждений в течение длительного периода преступной деятельности, распределении ролей между ними.

Созданная ФИО15 организованная ФИО10 обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности: наличием в её составе организатора, инициировавшего совершение преступлений и привлечение в состав организованной ФИО10 новых лиц, определявшего схему совершений преступлений и роли каждого из участников организованной ФИО10, координировавшего деятельность организованной ФИО10 при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений, встреч и телефонных переговоров; устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной ФИО10 при подготовке и совершении преступлений, изменяющегося в пользу увеличения, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной дружескими, родственными и доверительными отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности; планированием и подготовкой преступлений, четким распределением организатором ролей между участниками организованной ФИО10 при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении, согласованностью их действий, обусловленных сложностью построения и многоэпизодностью совершения преступлений; общностью преступных целей и интересов, наличием корыстного умысла и готовностью совершать тяжкие преступления, преступления средней тяжести для получения незаконной финансовой выгоды; постоянством форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в совершении преступлений одним способом, согласно которому в лизинговые и коммерческие организации, а также кредитные учреждения предоставлялись фиктивные бухгалтерские документы и налоговая отчётность с завышенными показателями финансово-хозяйственной деятельности организации, затем заключался договор лизинга или аренды, кредитный договор, производилось несколько платежей с целью создания видимости исполнения обязательств по договорам, после чего выплаты прекращались, предмет лизинга передавался в аренду или продавался другим юридическим лицам с целью извлечения материальной выгоды, кроме того заключались договоры лизинга и аренды с последующим выкупом на одну и ту же несуществующую крупногабаритную технику с предоставлением одной и той же фиктивной документации, в результате чего участники организованной ФИО10 получали доход, распределявшийся между ними; строгим соблюдением правил конспирации – использованием при совершении преступлений программ таких как: WhatsApp и иных мессенджеров, не позволяющих идентифицировать используемые телефоны, продолжительность и иные данные о переговорах; технической оснащенностью - использованием мобильных телефонов и сим-карт абонентов, зарегистрированных на третьих лиц, которые сменялись организатором, наличием банковских карт, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о совершаемых преступлениях; мобильностью – использованием транспортных средств, также оформленных в лизинг; масштабностью преступной деятельности организованной ФИО10, выражавшейся в хищении денежных средств путем обмана лизинговых организаций и кредитных учреждений, находящихся в различных субъектах РФ – Ставропольского и <адрес>в, а также имущества лизинговых организаций на территории Карачаево-Черкесской Республики; неравномерным распределением доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений. Данные обстоятельства обуславливали стабильность и организованность созданной организованной ФИО10, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступлений.

Согласно разработанному ФИО15 плану, исполнительская роль ФИО1 заключалась в подыскании юридических лиц для приобретения доли в их уставном капитале и последующего использования в преступной деятельности; подыскании физических лиц для последующего включения их в состав учредителей и руководителей приобретенных юридических лиц; подготовке бухгалтерской документации и налоговой отчетности о деятельности подконтрольных ФИО15 юридических лиц, отражении в ней заведомо ложных положительных сведений о финансовом состоянии деятельности организации; сопровождении участников преступной ФИО10 при заключении ими договоров лизинга и кредитных договоров с лизинговыми организациями и кредитными учреждениями, получении на их основании строительной и другой техники, постановке на учет в органах гостехнадзора.

ФИО1 (до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО5), в ноябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в качестве исполнителя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО15, являющейся руководителем организованной ФИО10, а также ФИО17, ФИО19, реализуя их совместный преступный умысел, решили похитить денежные средства АО «Сбербанк Лизинг» в особо крупном размере, осуществляя финансово-экономическую деятельность от подконтрольных им организаций ООО «Каскад» и ООО «Ремстройсервис». Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 в ноябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО31, ФИО17, ФИО19, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, при помощи компьютерной техники изготовила заведомо фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Каскад», внеся в них заведомо ложные сведения, завысив в сторону улучшения показатели финансово-хозяйственной деятельности. Кроме этого, ФИО31, в ноябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовила документы, свидетельствующие о намерении ООО «Каскад» приобрести в лизинг заведомо для них несуществующие транспортные средства, а именно 5 автопогрузчиков марки JAC CPCD 100, а также документы, свидетельствующие о якобы фактическом наличии у ООО «Ремстройсервис» данных транспортных средств: JAC CPCD 100, цвет желтый, 2017 года выпуска: VIN 170170602; VIN 170170601; VIN 170170599; VIN 170170598; VIN 170170597, которые ФИО15 подписала от имени ФИО20. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО15, действуя в составе организованной ФИО10, совместно с ФИО1 в ноябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, предоставили в Краснодарский филиал АО «Сбербанк Лизинг», расположенный по адресу: <адрес>, подготовленные фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Каскад», документы, свидетельствующие о намерении ООО «Каскад» приобрести в лизинг заведомо для них несуществующие транспортные средства, а именно 5 автопогрузчиков марки JAC CPCD 100, а также документы, свидетельствующие о якобы фактическом наличии у ООО «Ремстройсервис» данных транспортных средств: JAC CPCD 100, цвет желтый, 2017 года выпуска: VIN 170170602; VIN 170170601; VIN 170170599; VIN 170170598; VIN 170170597. Введенные в заблуждение сотрудники АО «Сбербанк Лизинг», не подозревая о преступных намерениях, подготовили и передали проекты договоров лизинга и купли-продажи автопогрузчиков марки JAC CPCD 100 ФИО15, после чего, в декабре 2017 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных мотивов, путем обмана, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих АО «Сбербанк Лизинг», ФИО15, согласно отведенной себе роли в организованной ФИО10, согласованно с ФИО1 и другими, действуя от имени ООО «Каскад», выступающего в качестве лизингополучателя, в лице директора ФИО20, без ее ведома, и ФИО17 совместно с ФИО19, согласно отведенной им роли в организованной ФИО10, согласованно с ФИО15, ФИО1, выступая в качестве поставщика несуществующих 5 автопогрузчиков, используя свое служебное положение директора ООО «Ремстройсервис», находясь в неустановленном месте, заключили с АО «Сбербанк Лизинг» в лице директора Краснодарского филиала АО «Сбербанк Лизинг» ФИО11, введенного в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, договоры купли-продажи заведомо для участников организованной ФИО10 несуществующих автопогрузчиков: № ОВ/Ф-20305-17-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170602, стоимостью 6 677 000 рублей, № ОВ/Ф-20305-21-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170601, стоимостью 6 677 000 рублей, № ОВ/Ф-20305-22-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170599, стоимостью 6 677 000 рублей, № ОВ/Ф-20305-23-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170598, стоимостью 6 677 000 рублей, № ОВ/Ф-20305-24-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170597, стоимостью 6 677 000 рублей, всего на общую сумму 33 385 000 рублей, а также договоры лизинга заведомо для участников организованной ФИО10 несуществующих автопогрузчиков: № ОВ/Ф-20305-17-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170602, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, № ОВ/Ф-20305-21-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170601, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, № ОВ/Ф-20305-22-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170599, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, № ОВ/Ф-20305-23-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170598, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, № ОВ/Ф-20305-24-01 от ДД.ММ.ГГГГ - марки JAC CPCD 100, VIN 170170597, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, а всего на общую сумму 42 864 673 рубля 50 копеек. На основании заключенных между АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Ремстройсервис» и ООО «Каскад» вышеуказанных договоров купли-продажи и лизинга, сотрудниками АО «Сбербанк Лизинг», введенными в заблуждение относительно фактического существования автопогрузчиков марки JAC CPCD 100, а также истинных намерений участников организованной ФИО10 относительно ежемесячного внесения лизинговых платежей с последующим выкупом техники, перечислили с расчетного счета № АО «Сбербанк Лизинг», открытого в ПАО Сбербанк «Московский» по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 33 385 000 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ двумя платежными поручениями №№ и 38998 по 6 677 000 рублей на общую сумму 13 354 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ двумя платежными поручениями №№ и 39283 по 6 677 000 рублей на общую сумму 13 354 000 рублей, и с расчетного счета № АО «Сбербанк Лизинг», открытого в ОПЕРУ ПАО Сбербанка по адресу: <адрес>, - ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 6 677 000 рублей на расчетный счет № ООО «Ремстройсервис», открытый в Операционном офисе в <адрес> ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, за приобретение несуществующих автопогрузчиков марки JAC CPCD 100, после чего, внесения денежных средств в качестве лизинговых платежей прекратились. Полученными денежными средствами ФИО15, ФИО1 и другие распорядились по своему усмотрению, тем самым, похитив их, чем причинили АО «Сбербанк Лизинг» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 33 385 000 рублей.

ФИО15 в период с января 2019 года по ноябрь 2019 года продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Сбербанк Лизинг», действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО1, ФИО26, ФИО23, ФИО24, ФИО25 и неустановленными лицами, осуществляя финансово-экономическую деятельность от имени подконтрольных им организаций ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «Юж Систем Автоматик», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Агрозащита», ООО «ЮГ-С», решили организовать продажу экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, №, принадлежащих ООО «Хит Машинери», одновременно нескольким организациям: ООО «Элемент Лизинг», АО ВТБ Лизинг, а именно экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736 продать по договорам купли-продажи ООО «Элемент Лизинг» и впоследствии их оформить в лизинг на подконтрольные им организации, экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №, продать по договору купли-продажи АО ВТБ Лизинг и впоследствии оформить его в лизинг на подконтрольную им организацию. Заведомо зная, что данные экскаваторы принадлежат ООО «Элемент Лизинг» и АО ВТБ Лизинг, подыскать организацию, которой, введя в заблуждение ее руководство относительно законности совершаемых действий и фактической принадлежности экскаваторов подконтрольной ей организации, формально продать указанные экскаваторы, а затем продать их через указанную подысканную организацию на основании изготовленных участниками организованной ФИО10 фиктивных официальных документов – бланков паспортов самоходных машин, содержащих заведомо ложные сведения о прохождении экскаваторами таможенного контроля и уплате утилизационного сбора, их фактическом собственнике, в адрес АО «Сбербанк Лизинг», после чего оформить их в лизинг на те же подконтрольные им организации, полученными экскаваторами и денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

В период с января 2019 года по ноябрь 2019 года, ФИО1, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, действуя согласованно с ФИО15 и другими членами преступной ФИО10, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес> края, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Грейн -С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Юж Систем Автоматик», ООО «Агрозащита», завысив показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также фиктивные документы якобы о принадлежности экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, № подконтрольной им организации ООО «ЮГ-С».

ФИО15 с целью исполнения задуманного, в период времени с января 2019 года по ноябрь 2019 года, приобрела при неустановленных обстоятельствах фиктивные бланки паспортов самоходной машины (ПСМ), которые передала ФИО26 и дала указания о внесении в них заведомо ложных сведений об экскаваторах, их характеристиках и иных данных. ФИО26, действуя согласно отведенной ему в преступной ФИО10 роли, в период времени с января 2019 года по ноябрь 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь в офисе, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес>, с помощью компьютерной техники внес в ПСМ заведомо для себя ложные сведения об экскаваторах, их характеристиках и иных данных, таким образом изготовил официальные документы - паспорта самоходной машины на экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, №.

ФИО15, согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, примерно в январе 2019 года, продолжая реализовывать преступный умысел, подыскала организацию ООО «Автокласс Юг» в лице директора ФИО32, которому предложила приобрести у ООО «ЮГ-С» экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G» и в дальнейшем продать их в адрес АО «Сбербанк Лизинг», которые она в свою очередь приобретет в лизинг на подконтрольные ей организации, оставив себе за оказанные услуги денежные средства в сумме 2 260 000 рублей, убедив, что у ООО «Автокласс Юг» хорошая деловая репутация для представления организации как официального дилера и что денежные средства в пользу ООО «ЮГ-С» можно будет перевести уже после перевода денежных средств от АО «Сбербанк Лизинг» за вычетом причитающейся ему указанной суммы, на что ФИО32 согласился. Таким образом, ФИО15 ввела ФИО32 в заблуждение относительно законности совершаемых сделок и законной принадлежности 9 экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G» подконтрольного ООО «ЮГ-С».

ФИО26, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли в преступной ФИО10, используя свое должностное положение директора ООО «ЮГ-С» заключил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Автокласс-Юг» ФИО32, введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованный ФИО10, договоры купли-продажи экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», а именно: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение у ООО «ЮГ-С» 2 экскаваторов марки «HITACHI ZCX330-5G» стоимостью 16 087 500 рублей за каждый; ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение одного экскаватора марки «HITACHI ZCX330LC-5G» стоимостью 16 928 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 2 экскаваторов марки «HITACHI ZCX330-5G» стоимостью 16 096 500 рублей каждый; ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 5 экскаваторов: 4 экскаватора HITACHI ZCX330LC-5G», стоимостью 16 978 500 рублей и 1 экскаватор HITACHI ZCX330LC-5G», стоимостью 16 928 500 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 1 экскаватора марки «HITACHI ZCX330-5G», стоимостью 16 978 500 рублей.

ФИО1, в период времени с февраля 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, действуя согласованно с ФИО15 и другими членами преступной ФИО10, предоставила клиентскому менеджеру Ставропольского филиала АО «Сбербанк Лизинг» ФИО33, находившемуся по адресу: <адрес>Б, введенному в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, вышеуказанные изготовленные фиктивные документы, на основании которых сотрудниками АО «Сбербанк Лизинг», введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10 принято решение об одобрении сделок о приобретении у ООО «Автокласс-Юг» 9 экскаваторов и заключения с ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «ЮЖ Систем Автоматик» и ООО «Агрозащита» договоров лизинга. Продолжая совместный преступный умысел, ФИО23, ФИО24, ФИО25, согласно отведенной им ФИО15 в организованной ФИО10 роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, являясь директорами ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», используя свое служебное положение, заключили с ООО «Автокласс-Юг» в лице директора ФИО32 и АО «Сбербанк Лизинг» в лице директора Ставропольского филиала ФИО34, введенными в заблуждение участниками организованной ФИО10 относительно законности совершаемых действий, договоры купли-продажи и лизинга экскаваторов. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, директор ООО «Яровит» ФИО23, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № ОВ/Ф-56071-03-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, стоимостью 16 500 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № ОВ/Ф-56071-03-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 21 335 034 рублей 60 копеек.

ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО32 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, как экскаватор, проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг», после чего, ФИО32, введенный в заблуждение ФИО1 относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор представителю АО «Сбербанк Лизинг» ФИО35 по договору купли-продажи № ОВ/Ф-56071-03-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ФИО35, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор директору ООО «Яровит» ФИО23 по договору лизинга № ОВ/Ф-56071-03-01 от ДД.ММ.ГГГГ, которая, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от ФИО1 в акте приема-передачи экскаватора.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, исполнительный директор ООО «Грейн-С» ФИО24, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № ОВ/Ф-55743-06-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, стоимостью 16 500 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № ОВ/Ф-55743-06-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 21 586 035 рублей 59 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь на территории ООО «Хит Машинери», расположенной по адресу: <адрес>, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО32 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, как экскаватор, проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». После чего, ФИО32, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор представителю по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ФИО35 по договору купли-продажи № ОВ/Ф-55743-06-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ФИО35, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор исполнительному директору ООО «Грейн-С» ФИО24 по договору лизинга №ОВ/Ф-55743-06-01 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО24, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от ФИО1 в акте приема-передачи экскаватора.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, исполнительный директор ООО «Тахо» ФИО25, используя свое должностное положение директора организации, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № ОВ/Ф-61033-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN №HCRDDEC1К00000707, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № ОВ/Ф-61033-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 044 315 рублей 30 копеек.

ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, находясь на участке местности, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>В, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО32 экскаватор марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1К00000707, как экскаватор, проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». После чего, ФИО32, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор представителю АО «Сбербанк Лизинг» ФИО36 по договору купли-продажи № ОВ/Ф-61033-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ФИО36, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор исполнительному директору ООО «Тахо» ФИО25 по договору лизинга № ОВ/Ф-61033-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО25, действуя в свою очередь, согласно отведенной ей роли в преступной ФИО10, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от ФИО1, в акте приема-передачи экскаватора.

Исполнительный директор ООО «Аруст» ФИО25, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № ОВ/Ф-61509-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Е00000703, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № ОВ/Ф-61509-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 044 315 рублей 30 копеек.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь на участке местности, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>В, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО32 экскаватор марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Е00000703, как экскаватор проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». После чего, ФИО32, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор представителю по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ФИО36 по договору купли-продажи № ОВ/Ф-61509-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО36, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор исполнительному директору ООО «Аруст» ФИО25 по договору лизинга № ОВ/Ф-61509-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ, которая, действуя согласно отведенной ей роли в преступной ФИО10, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от ФИО1, в акте приема-передачи экскаватора.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, исполнительный директор ООО «Металл Аккорд» ФИО25, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № ОВ/Ф-61034-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № №, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № ОВ/Ф-61034-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 22 972 721 рубль 40 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь на территории завода, расположенной по адресу: <адрес> А, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО32 экскаватор марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № №, как экскаватор, проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». В свою очередь, ФИО32, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор представителю по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ФИО35 по договору купли-продажи № ОВ/Ф-61034-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ФИО35, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор исполнительному директору ООО «Металл Аккорд» ФИО25 по договору лизинга № ОВ/Ф-61034-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ которая, действуя согласно отведенной ей роли в преступной ФИО10, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от ФИО1, в акте приема-передачи экскаватора.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, исполнительный директор ООО «Автоюгпром» ФИО24, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договоры купли-продажи №ОВ/Ф-64783-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Р00000723, стоимостью 17 400 000 рублей и №ОВ/Ф-64783-02-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Т00000736, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договоры лизинга №ОВ/Ф-64783-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 021 825 рублей 76 копеек и №ОВ/Ф-64783-02-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 021 825 рублей 76 копеек.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, находясь на территории завода, расположенной по адресу: <адрес> А, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО32 2 экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Р00000723 и VIN №HCRDDEC1Т00000736, как экскаваторы, проданные ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». ФИО32, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по актам приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данные экскаваторы представителю по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ФИО35 по договорам купли-продажи №№ОВ/Ф-64783-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ и №ОВ/Ф-64783-02-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО35, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по актам приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данные экскаваторы исполнительному директору ООО «Автоюгпром» ФИО24 по договорам лизинга №№ОВ/Ф-64783-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ и ОВ/Ф-64783-02-01 от ДД.ММ.ГГГГ, которая, действуя согласно отведенной ей роли в преступной ФИО10, приняла экскаваторы, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от ФИО1, в актах приема-передачи экскаваторов.

Во второй половине 2019 года, точные дата, время и место не установлены, ФИО15, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «Сбербанк Лизинг», в особо крупном размере дала указания ФИО1 и ФИО26 подыскать лиц, которых необходимо ввести в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной ФИО10 и назначить директорами подконтрольных ей организаций – ООО «Юж Систем автоматик» и ООО «Агрозащита», на что ФИО1 и ФИО26 согласились.

Далее, ФИО26 в августе 2019 года, точные дата, время и место не установлены, подыскал ФИО37, которому ФИО15 с целью введения его в заблуждение, сообщила, что у подконтрольной ей организации ООО «Тахо» имеется в собственности карьер в <адрес> по добыче полезных ископаемых, и предложила стать директором данной организации, осуществлять контроль за водителями транспортных средств при добыче и транспортировке ими полезных ископаемых, отвечать за материальное и техническое обеспечение водителей за ежемесячную зарплату в размере 45 000 рублей, на что ФИО37, убедившись в наличии карьера и осуществлении в нем фактических работ сотрудниками ФИО15, согласился на ее предложение. В тот же период времени, в августе 2019 года, точные дата, время и место не установлены, ФИО1, согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, используя изготовленную неустановленными лицами фиктивную доверенность, согласованно с ФИО15, при помощи компьютерной техники изготовила документы о назначении ФИО37 исполнительным директором ООО «Юж Систем автоматик», после чего ФИО15, введя его в заблуждение относительно законного приобретения еще одного экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G» для продолжения работ на карьере, попросила подписать договор лизинга о его приобретении, на что ФИО37, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, согласился.

В конце октября - начале ноября 2019 года, точные дата, время и место не установлены, ФИО1 подыскала ранее знакомую ФИО38, работавшую в указанный период времени бухгалтером в подконтрольных ФИО15 организациях и предложила последней стать директором ООО «Агрозащита», сообщив, что ФИО38 якобы так и будет продолжать оказывать бухгалтерские услуги для подконтрольных ей и ФИО15 организаций за зарплату в неустановленном размере. ФИО38, осуществляя бухгалтерские услуги и зная, что все подконтрольные организации ФИО15 и ФИО1 осуществляют финансово-экономическую деятельность и получают доход от нее, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, согласилась по предложение ФИО1

Продолжая свой преступный умысел, ФИО15 и ФИО1, согласованно с ФИО26 и неустановленными лицами, согласно распределенным ролям в организованной ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, заведомо зная, что 2 экскаватора не принадлежат какой-либо из подконтрольных ФИО15 организации, а также отсутствуют у них в пользовании и распоряжении, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по погашению обязательств по договорам лизинга, организовали заключение исполнительными директорами ООО «Юж Систем автоматик» ФИО37 и ООО «Агрозащита» - ФИО38, введенными в заблуждение участниками организованной ФИО10 относительно их истинных намерений, а также фактическим наличием указанных экскаваторов, с ООО «Автокласс-Юг» в лице директора ФИО32 и АО «Сбербанк Лизинг» в лице директора Ставропольского филиала ФИО34, введенными в заблуждение участниками организованной ФИО10 относительно законности совершаемых действий.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор ООО «ЮЖ Систем-Автоматик» ФИО37, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, а также фактическим наличием указанных экскаваторов, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1, подписал, тем самым, заключил с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № ОВ/Ф-66922-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № ОВ/Ф-66922-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 201 107 рублей 91 копейка. Однако приема и передачи экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № № между поставщиком ООО «Автокласс Юг», лизингодателем АО «Сбербанк Лизинг» и лизингополучателем ООО «ЮЖ Систем-Автоматик» не произошло ввиду их отсутствия у какой-либо из подконтрольных ФИО15 организаций.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор ООО «Агрозащита» ФИО38, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, а также фактическим наличием указанных экскаваторов, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № ОВ/Ф-74655-01-01-С-01 от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины не установлен, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга №ОВ/Ф-74655-01-01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 22 884 187 рублей 32 копеек. Однако приема и передачи экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины не установлен, между поставщиком ООО «Автокласс Юг», лизингодателем АО «Сбербанк Лизинг» и лизингополучателем ООО «Агрозащита» не произошло ввиду их отсутствия у какой-либо из подконтрольных ФИО15 организаций.

Во исполнение вышеуказанных договоров купли-продажи и лизинга, заключенных между АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Автокласс-Юг» и ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «ЮЖ Систем-Автоматик», ООО «Агрозащита», сотрудники АО «Сбербанк Лизинг», введенные в заблуждение участниками организованной ФИО10 относительно законности совершаемых действий, перечислили в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковских счетов №№ и 40№ АО «Сбербанк Лизинг», открытых в ОПЕРУ ПАО Сбербанка по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 154 800 000 рублей на расчетный счет № ООО «Автокласс-Юг», открытый в Московском филиале АО КБ «МодульБанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, БЦ «Савеловский Сити», за приобретение фактически не принадлежащих ему экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G» и марки «HITACHI ZX330LC-5G», а именно по договорам купли-продажи:

- № ОВ/Ф-56071-03-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 465 000 рублей и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 035 000 рублей, а всего на общую сумму 16 500 000 рублей;

- № ОВ/Ф-55743-06-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 035 000 рублей и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 465 000 рублей, а всего на общую сумму 16 500 000 рублей:

- № ОВ/Ф-61033-01-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- №ОВ/Ф-61509-01-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- № ОВ/Ф-61034-01-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- № ОВ/Ф-64783-02-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- № ОВ/Ф-64783-01-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

№ ОВ/Ф-66922-01-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- № ОВ/Ф-74655-01-01-С-01 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 17 400 000 рублей.

Директор ООО «Автокласс Юг» ФИО32, введенный в заблуждение участниками организованной ФИО10 относительно законности совершаемых сделок, действуя на основании заключенных с директором ООО «Юг С» ФИО26 вышеуказанных договоров купли-продажи, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № ООО «Автокласс-Юг», открытого в Московском филиале АО КБ «МодульБанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, БЦ «Савеловский Сити», перевел в пользу ООО «Юг-С» денежные средства в общей сумме 152 540 000 рублей на указанные директором ООО «ЮГ-С» ФИО26, действующим по указаниям ФИО15 согласно отведенной ему роли в организованной ФИО10, счета подконтрольных ФИО15 организаций ООО «Грейн-С», ООО «Компания «ФИО9-АльянсГрупп», ООО «Аруст», ООО «Яровит», ООО «Тахо», ООО «Металл Аккорд», ООО «ЮГ-С», а именно:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 430 000 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 800 000 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 800 000 рублей ООО «Грейн-С» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском филиале АО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 500 000 рублей ООО «Компания «ФИО9-АльянсГрупп» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 557 500 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 400 000 рублей ООО «Компания «ФИО9-АльянсГрупп» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 687 500 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 000 000 рублей ООО «Аруст» на расчетный счет №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 500 000 рублей ООО «Аруст» на расчетный счет №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 000 000 рублей ООО «Грейн-С» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском филиале АО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 500 000 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 857 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 000 000 рублей ООО «Тахо» на расчетный счет №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 978 000 рублей ООО «Тахо» на расчетный счет №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 14 000 000 рублей ООО «Грейн-С» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском филиале АО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 630 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 800 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 8 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 500 000 рублей ООО «Металл Аккорд» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 600 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, ФИО15, продолжая свои преступные действия, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам лизинга, прекратила внесение денежных средств в качестве лизинговых платежей. Полученными денежными средствами в общей сумме 188 185 000 рублей ФИО15, ФИО6, ФИО17, ФИО19, ФИО26, ФИО23, ФИО24, ФИО25 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению, тем самым, похитив их, чем причинили АО «Сбербанк Лизинг» имущественный вред в особо крупном размере на указанную сумму.

ФИО1, в июне 2018 года, точные время и дата не установлены, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата не установлены, действуя в качестве исполнителя в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО15, являющейся руководителем организованной ФИО10, а также ФИО20, умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, осуществляя финансово-экономическую деятельность от подконтрольной им организации ООО «Каскад», директором которой являлась ФИО20, решили похитить имущество лизинговой организации АО «ВЭБ Лизинг» путем получения в лизинг трех экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G» и легкового автомобиля марки «HYUNDAI CRETA», заранее не собираясь их использовать данным юридическим лицом, а также не имея намерений исполнять принятые по вышеуказанным договорам обязательства.

ФИО1, действуя согласно отведенной в организованной ФИО10 роли, согласованно с ФИО15, ФИО20 в период времени с июня 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по август 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступный умысел, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, при помощи компьютерной техники изготовила заведомо подложные бухгалтерские документы и налоговую отчетность ООО «Каскад». ФИО1, в указанных документах указала улучшенные показатели доходов от реализации и завысила прибыль организации, а также заведомо подложные документы, свидетельствующие о намерении подконтрольной им организации ООО «Каскад» приобрести в лизинг три экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» и легковой автомобиль марки «HYUNDAI CRETA», которые ФИО15 и ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставили в обособленное региональное подразделение АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, литер Д, 14 этаж, пом.400-402. На основании представленных бухгалтерских документов, сотрудники АО «ВЭБ-лизинг», введенные в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, подготовили проекты договоров купли-продажи и лизинга на указанную технику.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, ФИО20, действуя согласно отведенной ФИО15 в организованной ФИО10 роли, используя свое служебное положение директора ООО «Каскад», находясь в офисе обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключила от имени ООО «Каскад» с АО «ВЭБ-лизинг» в лице руководителя обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес> ФИО39 и ООО «ХИТ Машинери» в лице представителя ФИО44, введенными в заблуждение относительно законности совершаемых действий, договоры купли-продажи № Р18-12471-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение экскаватора марки HITACHI ZX330LС-5G, 2018 г.в., VIN №№, стоимостью 17 060 000 рублей, и лизинга № Р18-12471-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг указанного экскаватора, стоимостью 21 004 165 рублей 12 копеек во временное владение и пользование без права передачи, договоры купли-продажи № Р18-12472-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение экскаватора марки HITACHI ZX330LС-5G, 2018 года выпуска, VIN № №, стоимостью 17 060 000 рублей, и лизинга № Р18-12472-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг указанного экскаватора, стоимостью 21 004 165 рублей 12 копеек во временное владение и пользование без права передачи, а также договоры купли-продажи № Р18-12568-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение экскаватора марки HITACHI ZX330LС-5G, 2018 г.в., VIN № №, стоимостью 15 500 000 рублей, и лизинга № Р18-12568-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг указанного экскаватора, стоимостью 19 083 503 рублей 38 копеек во временное владение и пользование без права передачи.

ФИО20, согласно отведенной ФИО15 действуя в организованной ФИО10 и отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, получила от сотрудника обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес>, введенного в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, по акту приема-передачи 3 экскаватора марки HITACHI ZX330-5G, имеющие VIN – №, №№ и № №, в которых поставила свои подписи печать организации.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, ФИО20, действуя согласно отведенной ФИО15 в организованной ФИО10 роли, находясь в офисе поставщика ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЭНДЭ КМВ», расположенного по адресу: <адрес> пахарь, <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО «Каскад», заключила от имени ООО «Каскад» с АО «ВЭБ-лизинг» в лице руководителя обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес> ФИО39 и ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЭНДЭ КМВ» в лице представителя ФИО40, введенными в заблуждение относительно законности совершаемых действий, договоры купли-продажи №Р18-14708-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение легкового автомобиля марки «HYUNDAI CRETA», 2018 года выпуска, VIN – №, стоимостью 1 304 000 рублей, и лизинга Р18-14708-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг указанного автомобиля, стоимостью 1 739 014 рублей 50 копеек.

ФИО1, 07 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь на территории ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЭНДЭ КМВ» по адресу: <адрес> пахарь, <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, представлялась доверенным лицом ООО «Каскад», получила от сотрудника обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес>, введенного в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, по акту приема-передачи автомобиль марки «HYUNDAI CRETA», 2018 года выпуска, VIN – №, для собственного пользования, в котором поставила свои подписи печать организации.

После этого, ФИО15, действуя согласованно с ФИО6, ФИО20, продолжая свои преступные действия, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам лизинга, используя полученные в лизинг вышеуказанные экскаваторы и легковой автомобиль, прекратила внесение денежных средств в качестве лизинговых платежей. В свою очередь, ОАО «ВЭБ-лизинг» расторгло в одностороннем порядке ранее заключенные указанные выше договоры лизинга, однако ФИО15, ФИО1, ФИО20 вышеуказанные 3 экскаватора и легковой автомобиль не вернули, распорядившись техникой по своему усмотрению, тем самым, похитив. Своими действиями указанные лица причинили АО «ВЭБ-лизинг» имущественный вред в особо крупном размере в сумме 50 924 000 рублей.

ФИО1, в период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время, дата и место не установлены, действуя в качестве исполнителя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО15, являющейся руководителем организованной ФИО10, а также ФИО23, ФИО24, ФИО25, реализуя их совместный преступный умысел, осуществляя финансово-экономическую деятельность от подконтрольных им организаций ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «Юж Систем Автоматик», ООО «Металл-Аккорд», решили похитить имущество ООО «Элемент Лизинг»: экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, путем заключения договоров лизинга и распорядиться по своему усмотрению.

Тогда же, ФИО1, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, действуя согласованно с ФИО15, ФИО23, ФИО24, ФИО25, в период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном в неустановленном месте <адрес>, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Юж Систем Автоматик», завысив показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также фиктивные документы, свидетельствующие о намерении и финансовой возможности ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Юж Систем Автоматик» и впоследствии приобрести в лизинг 6 экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G». После этого, в указанный выше период времени, ФИО1, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, отсканировала указанные документы и направила в представительство ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, офис 309. На основании указанных документов, сотрудниками лизинговой организации, введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, было принято решение о заключении лизинговых сделок и были подготовлены проекты договоров купли-продажи и лизинга на указанные 6 экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G».

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО24, ФИО23, ФИО25, согласно отведенной им ФИО15 в организованной ФИО10 роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, являясь директорами ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Металл-Аккорд», используя свое служебное положение, заключили с ООО «ХИТ Машинери» в лице представителя по доверенности № ХМ-32/2019 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО44, ООО «Элемент Лизинг» в лице представителя по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, веденными в заблуждение участниками организованной ФИО10 относительно законности совершаемых действий, договоры купли-продажи и лизинга экскаваторов.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, ФИО24, являясь исполнительным директором ООО «Грейн-С», действующим на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, согласованно с ФИО15, ФИО6, находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым заключила с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-92678/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC0А00000678, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-92678/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 24 401 292 рубля, а также подписала акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанным договорам купли-продажи и лизинга о приеме в лизинг указанного выше экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, представитель ООО «Элемент Лизинг» ФИО41, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал исполнительному директору ООО «Грейн-С» ФИО24 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC0А00000678, при этом ФИО1, согласно отведенной ей роли в преступной ФИО10, осуществляла контроль за действиями ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, ФИО23, являясь директором ООО «Яровит», используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, согласованно с ФИО15, ФИО1, находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, в присутствии ФИО1 подписала, тем самым заключила с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-95158/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC0А00000647, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-95158/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 906 880 рублей.

Представитель ООО «Элемент Лизинг» ФИО41, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, точные дата и время не установлены, передал директору ООО «Яровит» ФИО23 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC0А00000647, при этом ФИО1, согласно отведенной ей роли в преступной ФИО10, осуществляла контроль за действиями ФИО23

Примерно в апреле 2019 года, точные дата, время и место не установлены, ФИО15 дала указания ФИО1 подыскать организацию для дальнейшего ее приобретения, а также физическое лицо, на которое можно будет ее оформить, ввести его в заблуждение относительно истинных намерений преступной ФИО10.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, в апреле 2019 года, точные дата, время и место не установлены, подыскала ранее незнакомого ФИО42, который на тот момент являлся директором ООО «Тахо» и продавал свою организацию, которому предложила остаться номинальным директором в своей организации, пояснив, что все действия по данной организации будут законными, предложив ему зарплату в размере 15 000 рублей ежемесячно. ФИО42 введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, согласился.

ФИО15, в июне 2019 года, точная дата, время и место не установлены, действуя согласно отведенной себе роли в преступной ФИО10, подыскала из числа своих знакомых ФИО43 и предложила ему стать директором ООО «Аруст», пояснив ему, что он будет номинальным директором данной организации, что все действия по данной организации будут законными, предложив ему зарплату в размере 20 000 рублей ежемесячно. ФИО43, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, согласился, после чего им был подписан договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Аруст».

ФИО43, являясь представителем ООО «Аруст» на основании фиктивной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в июне 2019 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, по указанию ФИО15 подписал, тем самым заключил с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-96571/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1К00000707, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-96571/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 040 564 рубля.

Кроме этого, в июле 2019, точные дата, время и место не установлены, находясь в <адрес> края, ФИО43, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, действуя по указанию ФИО15, как представитель ООО «Аруст» подписал предоставленные сотрудниками ООО «Элемент Лизинг», введенными также в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1К00000707, при этом фактически экскаватор ФИО43 не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, ФИО42, являясь директором ООО «Тахо», введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, по указанию ФИО1 подписал, тем самым заключил с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-99069/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Е00000703, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-99069/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 24 401 292 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, ФИО42, находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по указанию ФИО6 подписал предоставленные сотрудниками ООО «Элемент Лизинг», введенными также в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Е00000703, при этом фактически экскаватор ФИО42 не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, ФИО25, являясь директором ООО «Металл Аккорд», используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной ФИО10, согласованно с ФИО15, ФИО1, находясь в офисе ООО «Металл Аккорд», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО15 и ФИО1 подписала, тем самым заключила с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-102219/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Р00000723, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-102219/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 24 169 320 рублей, а также подписала акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанным договорам купли-продажи и лизинга о приеме в лизинг указанного выше экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, представитель ООО «Хит Машинери» ФИО44, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, передал сотруднику подконтрольной ФИО15 организации ФИО37, введенному в заблуждение последней относительно законности совершаемых действий, экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Р00000723.

ФИО15, действуя согласно отведенной себе роли в преступной ФИО10, в октябре 2019 г., точная дата не установлена, подыскала ранее знакомого ФИО45 и предложила ему стать директором ООО «Юж Систем Автоматик», введя его в заблуждение, что он будет директором транспортной организации и заниматься перевозками в карьере по добыче полезных ископаемых, об осуществлении деятельности в котором ФИО15 ему было известно, и что все действия по данной организации будут законными, предложив ему зарплату в неустановленном размере. ФИО45 введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, согласился, после чего им был оформлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юж Систем Автоматик».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, ФИО45, являясь представителем ООО «Юж Систем Автоматик» на основании фиктивной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь в <адрес>, точное место не установлено, по указанию ФИО15 подписал, тем самым заключил с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «Хит Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-102204/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Т00000736, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-102204/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 303 004 рубля, а также подписал акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанным договорам купли-продажи и лизинга о приеме в лизинг указанного выше экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, представитель ООО «Хит Машинери» ФИО44, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, передал сотруднику подконтрольной ФИО15 организации ФИО37, введенному в заблуждение ФИО15 относительно законности совершаемых действий, экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Т00000736.

После чего, ФИО15, действуя в составе организованной ФИО10 согласованно с ФИО1, ФИО23, ФИО24, ФИО25, продолжая свои преступные действия, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам лизинга, незаконно реализовав экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G» на основании договоров купли-продажи в адрес АО «Сбербанк Лизинг», а именно: VIN № № – ДД.ММ.ГГГГ, № – ДД.ММ.ГГГГ, HCRDDEC1К00000707 – ДД.ММ.ГГГГ, HCRDDEC1Е00000703 – ДД.ММ.ГГГГ, HCRDDEC1Т00000736 – ДД.ММ.ГГГГ, HCRDDEC1Р00000723 – ДД.ММ.ГГГГ, прекратила внесение денежных средств в качестве лизинговых платежей, в связи с чем ООО «Элемент Лизинг» расторгло в одностороннем порядке ранее заключенные указанные выше договоры лизинга, однако ФИО15, ФИО1, ФИО23, ФИО24, ФИО25 вышеуказанные 6 экскаваторов лизинговой организации не вернули, распорядившись техникой по своему усмотрению, тем самым ее похитив. Своими действиями, указанные лица, причинили ООО «Элемент Лизинг» имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 100 800 000 рублей.

ФИО1, в июле 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время, дата и место не установлены, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО15, являющейся руководителем организованной ФИО10, а также ФИО23, осуществляя финансово-экономическую деятельность от подконтрольной ей организации - ООО «Яровит», решили похитить имущество АО ВТБ Лизинг в особо крупном размере, а именно экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», путем заключения договора лизинга на него, которым впоследствии распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, действуя согласованно с ФИО15, ФИО23, в июле 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес> края, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Яровит», завысив показатели финансово-хозяйственной деятельности организации, а также фиктивные документы, свидетельствующие о намерении и финансовой возможности ООО «Яровит» приобрести в лизинг экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G». ФИО1, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, указанные документы направила клиентскому менеджеру АО ВТБ Лизинг, расположенного по адресу: <адрес> Ж, офис 32-34, на основании которых сотрудниками лизинговой организации, введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, было принято решение о заключении лизинговой сделки и подготовлены проекты договоров купли-продажи и лизинга на указанный экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО23, согласно отведенной ей ФИО15 в организованной ФИО10 роли, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут, являясь директором ООО «Яровит», используя свое служебное положение, согласно отведенной ей роли в организованной преступной ФИО10, находясь в офисе по адресу: <адрес>, подписала, тем самым заключила с АО ВТБ Лизинг в лице представителя по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 договор лизинга № АЛ 141741/01-19 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение экскаватора «HITACHI ZX LC 330-5G», заводской номер HCRDDEC1А00000759, стоимостью 23 215 105 рублей 24 копейки, ранее приобретенного АО ВТБ Лизинг у ООО «ХИТ Машинери» по договору купли-продажи № АЛК 141741/01-19 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ за денежные средства в сумме 18 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время не установлено, представитель АО ВТБ Лизинг ФИО47, введенная в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, передала представителю ООО «Яровит», действующему по указанию ФИО15 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1А00000759.

После чего, ФИО15, действуя согласованно с ФИО1, ФИО23, продолжая свои преступные действия, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору лизинга, незаконно реализовав экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1А00000759 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Сбербанк Лизинг», прекратила внесение денежных средств в качестве лизинговых платежей, в связи с чем АО ВТБ Лизинг расторгло в одностороннем порядке вышеуказанный договор лизинга. ФИО59К., ФИО1, ФИО23 вышеуказанный экскаватор лизинговой организации не вернули, распорядившись техникой по своему усмотрению, тем самым, ее похитили, причинили АО ВТБ Лизинг имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 18 800 000 рублей.

ФИО1, действуя в составе организованной ФИО10 в качестве исполнителя совместно с ФИО15, являющейся руководителем организованной ФИО10, а также ФИО17, ФИО19, ФИО26, ФИО23, ФИО24, ФИО25, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя финансово-экономическую деятельность от имени подконтрольных им организаций: ООО «ГРЕЙН-С», ООО «ЯРОВИТ», ООО «АРУСТ», ООО «ТАХО», ООО «ЮЖ СИСТЕМ-АВТОМАТИК», ООО «МЕТАЛЛ-АККОРД», путем обмана заключили с ООО «Элемент Лизинг» от их имени договоры лизинга на приобретение экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G» VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, денежные средства по договорам лизинга не выплатили, экскаваторы похитили, причинив ООО «Элемент Лизинг» вред в особо крупном размере на общую сумму 100 800 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, действуя в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО1, ФИО23, от имени ООО «Яровит» заключили с АО ВТБ Лизинг договор лизинга на приобретение экскаватора HITACHI ZX LC 330-5G» №№, стоимостью 18 800 000 рублей, денежные средства по договору лизинга не выплатили, экскаватор похитили, причинив АО ВТБ Лизинг вред в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

В период времени с января 2019 года по ноябрь 2019 года, точные время и дата не установлены, ФИО15, действуя в составе организованной ФИО10 с ФИО1, ФИО26, находясь на территории <адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, решили легализовать (отмыть) похищенное в ООО «Элемент Лизинг» и АО ВТБ Лизинг имущество, а именно: экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736 и №, путем совершения сделок по фиктивной продаже данных экскаваторов, приобретенных преступным путем АО «Сбербанк Лизинг».

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО26 действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью легализации похищенного имущества, в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО15 и ФИО1, в период времени с января 2019 года по ноябрь 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь в офисе, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес> края, с целью сокрытия преступного происхождения экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машин: VIN №№HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736 и № и фальсификации оснований возникновения права на имущество при помощи компьютерной техники, используя переданные ему ФИО15 бланки паспортов самоходных машин, изготовил официальные документы - паспорта самоходных машин на вышеуказанные 7 экскаваторов, внеся в них заведомо ложные сведения об экскаваторах, их характеристиках и иных данных.

ФИО15 продолжая свой преступный умысел, в январе 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, обратилась с предложением к директору ООО «Автокласс-Юг» ФИО32, неосведомленному о ее преступных намерениях, о приобретении у ООО «Юг-С» 9 экскаваторов за денежные средства в сумме 152 540 000 рублей и последующей их продажи АО «Сбербанк Лизинг» за денежные средства в сумме 154 800 000 рублей, которые она сразу оформит в лизинг. ФИО32, введенный в заблуждение относительно принадлежности 9 экскаваторов ООО «Юг-С» согласился на условия ФИО15

В период с января 2019 года по ноябрь 2019 года, точные время и дата не установлены, ФИО1, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, действуя согласованно с ФИО15, ФИО26, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес> края, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Юж Систем Автоматик», ООО «Агрозащита», завысив показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также фиктивные документы якобы о принадлежности экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, № подконтрольной им организации ООО «ЮГ-С».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО26, действуя согласно отведенной ему роли в преступной ФИО10, используя свое должностное положение директора ООО «ЮГ-С» заключил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Автокласс-Юг» ФИО32, введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованный ФИО10, находящимся по адресу: <адрес>, договоры купли-продажи экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», а именно: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение у ООО «ЮГ-С» 2 экскаваторов марки «HITACHI ZCX330-5G» стоимостью 16 087 500 рублей за каждый; ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение одного экскаватора марки «HITACHI ZCX330LC-5G» стоимостью 16 928 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 2 экскаваторов марки «HITACHI ZCX330-5G» стоимостью 16 096 500 рублей каждый; ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 5 экскаваторов: 4 экскаватора HITACHI ZCX330LC-5G», стоимостью 16 978 500 рублей и 1 экскаватор HITACHI ZCX330LC-5G», стоимостью 16 928 500 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 1 экскаватора марки «HITACHI ZCX330-5G», стоимостью 16 978 500 рублей.

После заключения указанных договоров купли-продажи и дополнительных соглашений к ним в период с марта 2019 года по август 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 совместно с ФИО1, действуя в составе организованной ФИО10, передали изготовленные ФИО26 поддельные официальные документы - паспорта самоходных машин, в которые сотрудники ООО «Автокласс-Юг» внесли сведения о праве собственности на них. ФИО15, ФИО1, ФИО26 указанным способом изменили право собственности на перечисленные экскаваторы в пользу ООО «Автокласс-Юг».

ФИО15, ФИО6 и ФИО26, в целях маскировки связи легализуемого (отмываемого) имущества с преступным источником их происхождения, в период времени с начала января 2019 года по ноябрь 2019 года, используя экскаваторы, полученные в результате совершения преступных действий, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи между подконтрольной им организацией – ООО «Юг-С» и директором ООО «Автокласс-Юг» ФИО32, введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом на общую сумму 119 600 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

ФИО6, в декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, действуя в составе организованной ФИО10 совместно с ФИО15, являющейся руководителем организованной ФИО10, а также ФИО25, ФИО24, умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения путем обмана имущества, принадлежащего Банку ВТБ (ПАО), осуществляя финансово-экономическую деятельность от имени подконтрольной им организации - ООО «Металл-Аккорд», решили похитить денежные средства Банка ВТБ (ПАО) в особо крупном размере.

ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, в декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, действуя согласованно с ФИО15, ФИО25, ФИО24, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном по адресу: <адрес>, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Металл-Аккорд», а также отражающие финансово-хозяйственные отношения с другими организациями, а кроме того фиктивные документы, свидетельствующие о намерении и финансовой возможности ООО «Металл-Аккорд» выполнять обязательства по заключенному кредитному договору. ФИО1 указала в анкете заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Металл-Аккорд», для получения кредита в размере 3 000 000 рублей, заранее не собираясь выполнять принятые на себя обязательства по выплате указанного кредита.

После этого, указанные изготовленные документы в декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО1, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, направила клиентскому менеджеру Регионального операционного офиса «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на основании которых сотрудниками кредитного учреждения, введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, было принято решение о заключении кредитного соглашения с ООО «Металл-Аккорд» и были подготовлены проекты кредитного соглашения в размере 3 000 000 рублей, договоры поручительства.

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО25, согласно отведенной ей ФИО15 в организованной ФИО10 роли, согласованно с ФИО15, ФИО1, ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, являясь директором ООО «Металл-Аккорд», используя свое служебное положение, находясь в операционном офисе «На Ленина» в <адрес> филиала № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет ООО «Металл-Аккорд» № для поступления кредитных денежных средств.

Сразу после этого, ФИО25, согласно отведенной ей в организованной ФИО10 роли, согласованно с ФИО15, ФИО1 и ФИО24, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в Региональном операционном офисе «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, подписала, тем самым заключила с Банком ВТБ (ПАО) в лице начальника отдела по работе с корпоративными клиентами операционном офиса «На Ленина» в <адрес> филиала № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> ФИО48, введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, кредитное соглашение №КР/552019-000618 от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям соглашения ООО «Металл-Аккорд» был выдан кредит в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, с целью завуалирования своей преступной деятельности и создания видимости платежеспособности, действуя согласно отведенной ей ФИО15 преступной роли в организованной ФИО10, ФИО25 и ФИО24 как физические лица подписали, тем самым заключили с Банком ВТБ (ПАО) в лице ФИО48 договоры поручительства № КР/552019-000618-п01 от ДД.ММ.ГГГГ и №КР/552019-000618 от ДД.ММ.ГГГГ соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение заключенного кредитного соглашения № КР/552019-000618 от ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Банка ВТБ (ПАО), введенные в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО10, перечислили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей с банковского счета операционного офиса «На Ленина» в <адрес> филиала № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Металл-Аккорд» №, открытый в операционном офисе «На Ленина» в <адрес> филиала № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Данными денежными средствами ФИО15, ФИО1, ФИО25, ФИО24 распорядились по своему усмотрению, тем самым, похитив их, чем причинили Банку ВТБ (ПАО) имущественный вред в особо крупном размере на сумму 3 000 000 рублей.

В соответствии с гл. 40.1 УПК РФ прокуратурой <адрес> с ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимой, подтверждения содействия подсудимой следствию и разъяснений в чем выразилось содействие, ФИО1 пояснила, что обвинение ей понятно, она с ним согласна и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

Учитывая, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, структуру преступного сообщества, подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно при участии защитника, согласилась с предъявленным обвинением, учитывая также, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, судебное разбирательство в отношении ФИО1 проведено в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, ее действия квалифицируются судом:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у АО «Сбербанк Лизинг», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у АО «ВЭБ-лизинг», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у ООО «Элемент Лизинг», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у АО ВТБ Лизинг, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у Банка ВТБ (ПАО), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по эпизоду совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенных группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, данные о ее личности, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление, на условия жизни ее семьи.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд по всем эпизодам в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у ФИО1 малолетнего ребенка, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает, что ФИО1 активно способствовала расследованию преступлений, уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку об обстоятельствах преступлений, способах совершения, ролью в совершении органу расследования стало известно от ФИО1

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к иным обстоятельствам, смягчающим наказание, суд по всем эпизодам относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей.

К данным о личности суд относит, что ФИО1 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно.

Согласно ответа ГУ МВД России по <адрес>, на основании свидетельства №-ЯЗ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) сменила фамилию на ФИО1 ( л.д. 179, 183).

С учетом изложенных обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что ФИО1 по всем эпизодам должно быть назначено реальное наказание в виде лишения свободы с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Суд считает не применять к ФИО1 по всем эпизодам дополнительные наказания в виде штрафа, а также в виде ограничения свободы, поскольку полагает, что назначаемое наказание в виде реального лишения свободы для ее исправления будет являться достаточным.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность и роль виновной, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ. По указанным основаниям суд не находит также исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, для применения к ФИО1 ст. 64 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы определить к отбытию в исправительной колонии общего режима.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения к подсудимой ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений и роли осужденной в их совершении, достаточных оснований для отсрочки отбывания наказания осужденной согласно ст. 82 УК не установлено.

При этом наличие формальных условий для предоставления отсрочки отбывания наказания само по себе не влечет безусловного применения судом положений ст. 82 УК РФ, поскольку предоставление отсрочки является правом, а не обязанностью суда.

Разрешая гражданские иски о возмещении имущественного вреда, причиненного потерпевшим в связи с похищенным имуществом, суд находит их подлежащими удовлетворению в полном размере, поскольку вред подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Исходя из положений п. 1 ст. 15 и ст. 1064 ГК РФ обязательства по возмещению вреда обусловлены, в первую очередь, причинной связью между противоправным деянием и наступившим вредом.

Принимая во внимание, что вред потерпевшим причинен непосредственно в результате действий ФИО1, между ее действиями и наступившими последствиями в виде причинения вреда имеется причинная связь, вред должен быть возмещен в полном объеме непосредственно виновным лицом.

Таким образом, разрешая гражданские иски потерпевших, необходимо взыскать с ФИО1 возмещение имущественного вреда в пользу АО «Сбербанк Лизинг» - 188 185 000 рублей, ПАО «ВТБ» - 4 651 409, 55 рублей.

Принимая решение о возмещении ФИО1 вреда в пользу вышеуказанных лиц, суд руководствуется положениями, закрепленными в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которым если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого.

При этом в случае вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лиц, дело в отношении которых находится в отдельном производстве, суд вправе возложить на них обязанность возместить вред солидарно с ранее осуждённым лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

ДД.ММ.ГГГГ брак между ФИО49 и ФИО50 брак расторгнут.

В соответствии с ч. 1 ст. 313 УПК РФ при наличии у осужденного к лишению свободы несовершеннолетних детей, других иждивенцев, а также престарелых родителей, нуждающихся в постороннем уходе, суд одновременно с постановлением обвинительного приговора выносит определение или постановление о передаче указанных лиц на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещении их в детские или другие учреждения.

ФИО1, имеет малолетнего ребенка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сведений о близких родственниках подсудимой у суда не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым оставить без разрешения до принятия итогового решения по уголовному делу, выделенному в отношении других лиц.

Расходы по оплате труда участвующего в судебном заседании по соглашению адвоката взысканию не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7, 317.9 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159, п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, назначить наказание по:

ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ООО «Элемент Лизинг»), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у «Сбербанк Лизинг»), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у Банка ВТБ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у АО «ВЭБ Лизинг»), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у АО ВТБ Лизинг), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 19 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО1 возмещение имущественного вреда в пользу потерпевших:

- АО «Сбербанк Лизинг» – 188 185 000 (сто восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей;

- ПАО «ВТБ» - 4 651 409, 55 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста девять рублей 55 копеек).

Несовершеннолетнего ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, передать органу опеки и попечительства Управления образования и молодежной политики администрации <адрес>, выполняющего функции опеки и попечительства для решения вопроса о передаче ее на попечение родственников, либо в порядке, установленном гражданским и семейным законодательством о принятии мер к защите прав и интересов несовершеннолетнего.

Вопрос о вещественных доказательств оставить без разрешения до принятия итогового решения по уголовному делу, выделенному в отношении других лиц.

Расходы по оплате труда участвующего в судебном заседании по соглашению адвоката взысканию не подлежат.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня его постановления через Георгиевский городской суд, а осуждённым в тот же срок со дня его получения.

Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Председательствующий: О.Б. Антипова