Приговор по делу № 1-1/2023 от 25.08.2023

Дело №1-1/2023

УИД: 48RS0002-01-2021-004176-22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 25 августа 2023 года

Октябрьский районный суд города Липецка в составе: председательствующего судьи Лузгиновой О.В., с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Октябрьского района города Липецка Навражных С.С., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, подсудимых: ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44, защитников: Лобеева М.С., Явных М.А., Шмат И.В., Сысоева К.Г., Мосягина Д.В., Сладкова В.Н., Удалова Г.В., Березина И.С., ФИО22, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО29, ФИО31, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, при помощнике судьи Ульшиной Т.А., ведущей протокол судебного заседания, при секретарях: Шульгиной Г.В., Кавине В.Ю., Коваль И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6, <данные изъяты>,

ФИО9, <данные изъяты>,

ФИО10, <данные изъяты>,

ФИО13, <данные изъяты>,

ФИО15, <данные изъяты>,

ФИО44, <данные изъяты>,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44 организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено ими в г.Липецке при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО6 в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года,

ФИО9 в период с августа 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года,

ФИО10 в период с сентября 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года,

ФИО13 в период с декабря 2015 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года,

ФИО15 в период с февраля 2019 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года,

ФИО44 в период с мая 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, совершили умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

В неустановленное предварительным следствием время и в неустановленном месте, но не ранее 05.12.2015 года, ФИО6 и иные неустановленные лица, желая незаконно организовать и проводить азартные игры с использованием игрового оборудования на территории Липецкой области, то есть вне игорной зоны, в нелегально организованных игорных заведениях в виде залов с игровым оборудованием с целью извлечения от данной незаконной деятельности дохода в особо крупном размере, в нарушение требований ч.1, 2, 4 ст.5, ч.1,2 ст.9 Федерального закона от 29.12.2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный закон от 29.12.2006 года № 244-ФЗ), умышленно создали с указанной целью организованную группу и руководили этой организованной группой при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.4 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 года, азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры; игровое оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр; игорное заведение - здание, строение, сооружение (единая обособленная часть здания, строения, сооружения), в которых осуществляется исключительно деятельность по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг (в том числе филиал или иное место осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг).

Согласно ч.1, 2, 4 ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ, деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр и в игорных заведениях при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

В соответствии с ч.1, 2 ст.9 Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ на территории Российской Федерации созданы пять игорных зон: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область.

Осознавая, что для систематического осуществления планируемой незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет», потребуется привлечение других лиц, ФИО6 и иные неустановленные лица в период с 05.12.2015 года и не позднее 08.10.2019 года предложили Лицу №1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, далее Лицо №1), ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО44, ФИО15, ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО5 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), и иным неустановленным лицам, имевшим опыт в организации и проведении азартных игр на территории г.Липецка, и с которым поддерживали дружеские отношения, войти в состав организованной группы и осуществлять запланированные преступные действия с целью реализации общих преступных намерений - получения финансовой выгоды от незаконных организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» на вышеуказанной территории г. Липецка, посвятив их в детали преступного плана. Осознавая преступный характер планируемых участниками организованной группы действий, направленных на систематическое незаконное извлечение дохода от организации и проведения азартных игр, вышеуказанные лица, действуя из корыстных побуждений, желая систематически получать доход от преступной деятельности, на предложение ФИО6 и иных не установленных лиц ответили согласием, вступив, таким образом, в организованную преступную группу.

Вовлеченные в осуществление преступных действий по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» вышеуказанные лица, в местах, где были оборудованы игровые залы, должны были выполнять функции посменных операторов и охранников, контролировать посетителей (игроков) игровых залов, вносить на депозит игроков посредством программы на компьютере наличные денежные средства, что являлось обязательным условием участия в азартных играх, выдавать посетителям (игрокам) денежные средства в случае выигрыша, обеспечивать порядок в игровом зале и подменять друг друга в зависимости от сложившейся ситуации для стабильной и непрерывной работы игровых залов.

В период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года ФИО6, Лицо №1 и иные неустановленные лица, поддерживавшие на протяжении длительного периода тесные дружеские отношения, находясь в г.Липецке, имея умысел на незаконное обогащение, в нарушение ч.1, 2, 4 ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», используя ранее приобретенный опыт по организации и проведению азартных игр, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения незаконного дохода, решили организовать и проводить азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории г.Липецка путем создания залов с компьютерами и помещений с терминалами, со встроенной в них игровой программой (далее игровые компьютеры и игровые терминалы) в местах скопления наибольшего количества граждан.

Для осуществления преступного умысла по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с извлечением дохода в особо крупном размере ФИО6, Лицо №1 и иные неустановленные лица в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года в составе организованной группы, действуя из корыстных побуждений, имея возможность приобретения и использования игрового оборудования, состоящего из системных блоков с накопителями на жёстких магнитных дисках (далее НЖМД), мониторов, клавиатуры, компьютерной мышки (и других атрибутов, необходимых для работы компьютера), а также установленных программно-аппаратных комплексов «Доминатор», «Intercash» и других неустановленных в ходе следствия игровых программ, работающих посредством сети «Интернет» (далее игровой компьютер), а также игрового оборудования в виде терминала с сенсорным экраном, встроенным НЖМД (и другими атрибутами, необходимыми для работы терминала), а также установленными программно-аппаратными комплексами «Доминатор», «Intercash» и другими неустановленными в ходе следствия игровыми программами (далее специальные программы), работающими посредством сети «Интернет»» (далее игровой терминал), позволявшего проводить азартные игры исключительно посредством сети «Интернет» путем внесения наличных денежных средств на депозит игрока, разработали преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» на территории г.Липецка, без государственного контроля.

Данный план, разработанный ФИО6, Лицом №1 и иными неустановленными лицами, предусматривал следующее:

- приобретение необходимого оборудования для организации вышеуказанной деятельности, а именно: компьютерного оборудования – системных блоков, НЖМД, специальных программ, мониторов, мышек, мебели (столы, стулья), а также терминалов, через которые клиенты должны были зачислять денежные средства на свой депозит для участия в азартных играх;

- приискание помещений в местах скопления наибольшего количества граждан на территории различных районов г.Липецка, для использования в качестве залов для игровых компьютеров и терминалов, с игровым оборудованием;

- заключение договоров аренды с собственниками данных помещений в местах скопления наибольшего количества граждан на территории различных районов г.Липецка с использованием для этих целей фиктивных документов для придания видимости законности и легальности своей деятельности;

- обеспечение данных помещений и установленных в нем игровых компьютеров и игровых терминалов доступом в сеть «Интернет» для проведения азартных игр;

- приискание, изготовление и использование фиктивных учредительных и иных документов для придания видимости законности и легальности своей деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет», в том числе путем их предоставления сотрудникам правоохранительных органов в случае проведения проверок деятельности залов игровых компьютеров и игровых терминалов;

- подбор персонала из числа местных жителей в местах размещения залов игровых компьютеров для непосредственного проведения азартных игр посредством сети «Интернет».

Разработав преступный план ФИО6, Лицо №1 и иные неустановленные лица, приступили к его реализации. В период с 05.12.2015 года и не позднее 08.10.2019 года для придания видимости законности и легальности осуществления деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» и получения материальной выгоды, а также с целью сокрытия преступной деятельности, ФИО6 и иные неустановленные лица при неустановленных в ходе предварительного расследования обстоятельствах, умышленно в составе организованной группы приобрели необходимое компьютерное и иное оборудование для проведения азартных игр посредством сети «Интернет»: системные блоки, мониторы, мышки, мебель, а также специальные терминалы, посредством которых клиенты должны были зачислять денежные средства на свой депозит, что являлось обязательным условием для участия в азартных играх.

Азартные игры членами организованной группы проводились путем заключения с ними как организаторами азартной игры основанного на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным последними.

Для осуществления указанных преступных действий ФИО6 и иные неустановленные лица разработали механизм проведения азартных игр, принцип которого заключался в том, что в арендованных помещениях устанавливалось необходимое оборудование (игровые компьютеры), которое обеспечивалось доступом в сеть «Интернет». Посетители (игроки) - участники азартных игр, имеющие доступ в игорные заведения с игровыми компьютерами (далее игровые залы), заключали основанное на риске устное соглашение с операторами (администраторами) игровых залов, после чего с целью участия в азартных играх, находясь в помещениях игровых залов, участники через операторов вносили в игровые компьютеры наличные денежные средства, которые автоматически зачислялись им (игрокам) на депозит в выбранным ими игровом компьютере, что являлось обязательным условием участия в азартных играх. После зачисления денежных средств на депозит игровой программы, используя игровые компьютеры, установленные в игровых залах и подключенные к сети «Интернет», посетители (игроки), играли в выбранную ими азартную игру, расходуя ранее внесенные оператором через программу компьютера их денежные средства. Внесенные через оператора денежные средства выставлялись посетителям (игрокам) в выбранном ими игровом компьютере в виде баллов (кредитов) - условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета 1 рубль Российской Федерации – за 1 кредит (балл). После этого игрок приступал непосредственно к игре в азартные игры, которая проходила в режиме реального времени. После начала азартной игры игроки самостоятельно, используя игровой компьютер, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов участники азартной игры могли выиграть или проиграть в азартной игре. В случае выигрышной комбинации на игровом компьютере происходило увеличение имеющихся в распоряжении посетителей (игроков) азартной игры кредитов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре посетителям (игрокам) выплачивались денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение вышеуказанной организованной группы. Выигрыш посетители (игроки) могли получить, сняв при помощи операторов игровых залов денежные средства посредством передачи им (игрокам, посетителям) на руки наличных денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета 1 рубль Российской Федерации за 1 кредит. Также, в арендованных на территории г.Липецка помещениях устанавливалось необходимое оборудование (игровые терминалы), которое обеспечивалось доступом в сеть «Интернет». Посетители (игроки) - участники азартных игр, имеющие доступ в помещения с игровыми терминалами, посредством внесения денежных средств в игровой терминал заключали основанное на риске устное соглашение с организаторами азартной игры, после чего с целью участия в азартных играх, находясь в помещениях с игровыми терминалами, самостоятельно вносили в игровые терминалы наличные денежные средства, которые автоматически зачислялись им (игрокам) на депозит игрового терминала, что являлось обязательным условием участия в азартных играх. После зачисления денежных средств на депозит игровой программы, используя игровые терминалы, подключенные к сети ««Интернет»», посетители (игроки), играли в выбранную ими азартную игру, расходуя ранее внесенные ими в игровой терминал их денежные средства. Внесенные денежные средства выставлялись посетителям (игрокам) в выбранном ими игровом терминале в виде баллов (кредитов) - условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета 1 рубль Российской Федерации – за 1 кредит (балл). После этого игрок приступал непосредственно к игре в азартные игры, которая проходила в режиме реального времени. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов участники азартной игры могли выиграть или проиграть в азартной игре. В случае выигрышной комбинации на игровом терминале происходило увеличение имеющихся в распоряжении посетителей (игроков) азартной игры кредитов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре посетителям (игрокам) выплачивались денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение вышеуказанной организованной группы. В результате выигрыша посетитель (игрок) в азартной игре, посетители (игроки) могли получить выигрыш, как непосредственно через игровой терминал (игровой терминал выдавал денежные средства), так и непосредственно от ФИО6, который в случае нехватки денежных средств в игровом терминале непосредственно сам или через членов организованной группы передавал им (игрокам, посетителям) на руки наличные денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета 1 рубль Российской Федерации за 1 кредит. В случае проигрыша всех кредитов в азартных играх денежные средства посетителей (игроков), ранее внесенные ими в игровой терминал, обращались в доход игорного заведения, т.е. доход от игровых терминалов складывался от сбора проигранных игроками денежных средств. Указанный получаемый систематический доход в виде проигранных посетителями (игроками) денежных средств оставался у ФИО6 и Лица №1, с целью последующего распределения между участниками организованной группы.

Для сокрытия преступной деятельности ФИО6 и иные неустановленные лица прибегли к схеме конспирации преступной деятельности:

- ФИО6 разъяснял операторам и охранникам игровых залов правила общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов с целью избежать игровой терминологии для предупреждения пресечения преступной деятельности;

- по указанию ФИО6 и иных неустановленных лиц, операторы и охранники игровых залов должны были пропускать только тех посетителей (игроков) которые были им знакомы и не допускать в игровой зал подозрительных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов;

- ФИО6 с операторами и охранниками игровых залов с целью придания латентного вида преступной деятельности был проведен инструктаж о необходимости при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов сообщать недостоверную информацию о том, что в залах не проводятся азартные игры.

Кроме того, ФИО6 и иными неустановленными лицами, в период с 05.12.2015 года и не позднее 08.10.2019 года при неустановленных в ходе предварительного расследования обстоятельствах с целью сокрыть нелегальную деятельность по организации и проведению азартных игр на территории г. Липецка была применена схема, согласно которой ФИО6 действовал по фиктивной доверенности от имени генеральных директоров ООО «Юнайтед», ООО «Айрис-Реклама» и от имени ИП «ФИО45», которые были не осведомлены об умысле организованной преступной группы на организацию и проведение нелегальных азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере, заключал договоры аренды нежилых помещений, где устанавливал игровые компьютеры и игровые терминалы. Продолжая реализовывать умысел, направленный на конспирацию вышеуказанной нелегальной деятельности ФИО6 действуя от имени указанных организаций, заключал фиктивные договоры с благотворительным фондом «Грамотность» (далее БФ «Грамотность»), согласно которым ООО «Юнайтед» и ООО «Айрис-Реклама» якобы получали пожертвования при помощи аппаратно-программного комплекса «Доминатор», правообладателем которого является ООО «Аниматроникс». В свою очередь БФ «Грамотность» предоставлял ООО «Юнайтед» право, с согласия ООО «Аниматроникс», на использование экземпляров программы ЭВМ- автоматизированного программно-аппаратного комплекса «Доминатор» взамен за вознаграждение. Кроме того, ФИО6 от имени указанных организаций составлялись иные документы, направленные на сокрытие нелегальной деятельности по организации и проведению нелегальных азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере.

Организованная группа в составе ФИО6, Лица №1, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО44, ФИО15, ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО5 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), и иных неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

1.Численностью.

Организованная группа имела постоянный (стабильный) состав среди организаторов (ФИО6, Лицо №1 и иные неустановленные лица) и наиболее активных членов (ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО5 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО13, ФИО10, ФИО9, ФИО15, ФИО44). В организованной группе предусматривалась постоянная ротация ее участников, в чьи функции входили обязанности посменных операторов залов игровых компьютеров, что обеспечивало постоянный и стабильный доход от осуществления незаконной деятельности. Противоправная деятельность участников организованной группы была основана на принципах знакомства, землячества и общности преступных и финансовых интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы.

Преступная группа включала в себя не менее 10 человек:

- ФИО6, (дата) года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не работающего;

- Лицо №1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,

- ФИО10, (дата) года рождения, зарегистрированную и проживающую по адресу: <адрес>, не работающую;

-ФИО44, (дата) года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего в <данные изъяты>;

- ФИО15, (дата) года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>, не работающего;

- ФИО9, (дата) года рождения, зарегистрированную и проживающую по адресу: <адрес>, не работающую;

- ФИО59 №1, (дата) года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, проживающую по адресу: <адрес>, не работающую (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка);

-ФИО5, (дата) года рождения, временно зарегистрированную и проживающую по адресу: <адрес>, не работающую (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка);

- ФИО13, (дата) года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, проживающую по адресу: <адрес>, не работающую;

- ФИО7, (дата), зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не работающего (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка);

- иных неустановленных лиц.

2.Предварительным объединением членов организованной группы.

Организованная группа, возглавляемая ФИО6 и иными неустановленными лицами, отличалась тщательным планированием преступления и четким распределением ролей между ее членами, что подтверждается согласованными, отлаженными и целенаправленными действиями участников во время совершения преступления. При этом, целеустремленность всех участников организованной группы была направлена на достижение общих преступных результатов.

Наличие опыта и знаний по организации и проведению азартных игр, имевшиеся возможности приобретения и использования игровых компьютеров и игровых терминалов позволили участникам организованной группы разработать и долгое время реализовывать преступный план, разработанный иными неустановленными лицами и ФИО6, согласно которому они:

- подыскивали и арендовали помещения для проведения азартных игр в местах наибольшего скопления людей;

- разработали «защитную» схему действий, согласно которой операторам и охранникам игровых залов объясняли правила общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов с целью избежать игровой терминологии для предупреждения пресечения преступной деятельности. Кроме того, по замыслу ФИО6, операторы игровых залов должны были пропускать только тех просителей (игроков) которых они знали и не впускать тех, которые, по мнению последних и ФИО6, могли быть сотрудниками полиции. С операторами игровых залов с целью придания латентного вида преступной деятельности был проведен инструктаж о необходимости при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов сообщать недостоверную информацию о том, что в залах не проводятся азартные игры.

Кроме того, ФИО6 организовал деятельность организованной группы таким образом, что непосредственные контакты с ним по вопросам ее функционирования и непосредственной передачи денежных средств, полученных в качестве дохода от осуществления деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр, осуществляли исключительно операторы игровых залов. Денежные средства от осуществления деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр посредством игровых терминалов ФИО6 и Лицо №1 получали самостоятельно.

3. Наличием организационно-управленческой структуры.

Указанной организованной группе были присущи: дисциплина, установленные правила поведения, основанные на безусловном подчинении лидерам (организаторам и наиболее активным членам), выполнению требований и указаний последних.

Неустановленными лицами и ФИО6 для достижения положительного преступного результата были детально распределены обязанности между всеми участниками организованной группы, как во время функционирования самого преступного формирования, так и при подготовке, планировании преступной деятельности и в ходе осуществления преступной деятельности.

ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной группы, имея опыт организации и проведения азартных игр:

- осуществлял общее руководство, контроль и координацию действий между участниками организованной группы, что выражалось в формировании структуры организованной группы, включающую систему распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности участников организованной группы, направленной на незаконные организацию и проведение азартных игр;

- совместно с неустановленными лицами приобретал необходимое оборудование для осуществления азартных игр, а именно: компьютерное оборудование и игровые терминалы, которые в дальнейшем размещались в арендованных для проведения азартных игр помещениях;

- обеспечивал деятельность организованной группы по незаконным организации и проведению азартных игр в игровых залах путем выплаты заработной платы сотрудникам игровых залов;

- самостоятельно приискал и изготовил фиктивные правоустанавливающие и иные документы, для обеспечения деятельности организованной группы с целью придания легальности осуществления незаконной деятельности;

- давал указания и распределил роли между участниками организованной группы;

- контролировал исполнение данных им поручений;

- контролировал, в том числе посредством системы удаленного доступа, доходы от игровых залов и игровых терминалов, а также размер вознаграждения, полученного посетителями (игроками) в случае выигрыша и остаток наличных денежных средств;

- разработал меру защиты от разоблачения;

- распределял незаконно полученный доход между участниками организованной группы в соответствии с отведенной им ролью и выполненными действиями и выполнял иные задачи, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

- организовал работу игровых залов, расположенных в не принадлежащих ему на праве собственности:

1) нежилом помещении №2, находящемся на цокольном этаже, по адресу: <...>;

2) нежилом помещении №6 на первом этаже, расположенном слева от входной двери, ведущей в офис продаж «Билайн», по адресу: <...>;

3) нежилом помещении на третьем этаже, расположенном слева от лестничного марша, по адресу: <...>;

- организовал работу игровых терминалов, расположенных в не принадлежащих ему на праве собственности:

1) нежилом помещении бара «Пенная бухта», по адресу: <...>;

2) нежилом помещении бара «Арсенал», по адресу: <...>;

3) нежилом помещении бара «Top Beers», по адресу: <...>;

4) нежилом помещении бара «Таверна», по адресу: <...>;

5) нежилом помещении бара «У Звездного», по адресу: <...>;

6) нежилом помещении бара «Таверна», по адресу: <...>;

7) нежилом помещении бара «Бар», по адресу: <...>;

- контролировал работу операторов игровых залов, расположенных в г. Липецке и следил за дисциплиной;

- вел учет преступных доходов, полученных от деятельности игровых залов и игровых терминалов в г. Липецк;

- производил инкассацию выручки, полученной от преступной деятельности из игровых клубов и игровых терминалов, установленных в арендуемых нежилых помещениях, расположенных в г. Липецке;

- обеспечивал своевременное поступление денежных средств, полученных от преступной деятельности игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г.Липецке неустановленным лицам;

- производил выплату вознаграждения операторам игровых залов, а также производил арендную плату собственникам нежилых помещений, у которых он арендовал под игровые залы и игровые терминалы часть нежилого помещения, расположенных в г.Липецке, из денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр в данных игровых салонах;

- выполнял роль связующего звена между участниками организованной группы и ее организаторами – неустановленными лицами;

- реализовывал комплекс мероприятий по конспирации преступной деятельности, противодействию правоохранительным органам с целью недопущения пресечения преступной деятельности, производил инструктаж персонала о принципах работы по организации и проведению азартных игр и мерах конспирации преступной деятельности.

- производил первоначальную установку и настройку оборудования, необходимого для проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых терминалов в арендованных им помещениях, расположенных в г. Липецке.

- подключал оборудование к сети «Интернет» для дальнейшего проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых терминалов;

- производил оплату услуг «Интернет»-провайдеров за доступ в сеть «Интернет» для каждого из функционирующих игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г. Липецке.

Лицо №1, являясь участником организованной группы, в соответствии с иерархией установленной ФИО6 и иными неустановленными лицами, являлся вторым лицом после ФИО6 имеющим право:

- давать указания иным членам организованной группы;

- в отсутствие ФИО6 осуществлял контроль за деятельностью вышеуказанных игровых залов и помещений с игровыми терминалами, производя в отсутствие ФИО6 учет и инкассацию выручки, полученной от преступной деятельности в целях ее последующей передачи неустановленным лицам либо ФИО6;

- в отсутствие ФИО6 контролировал и следил за работой операторов игровых залов;

- в отсутствие ФИО6 контролировал, в том числе посредством системы удаленного доступа, работу игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г.Липецке, а также размер вознаграждения, полученного посетителями (игроками) в случае выигрыша и остаток наличных денежных средств, предназначенных для выплаты выигрыша.

- выполняли обязанности посменных операторов в игровых залах, расположенных на территории г. Липецка;

- непосредственно проводили азартные игры в игровых залах;

- при отсутствии выплаты выигрыша посетителю (игроку) денежных средств при игре в азартные игры в игровом терминале, выплачивали по указанию ФИО6 и Лица №1, посетителю (игроку) денежные средства;

- вносили посредством компьютера наличные денежные средства посетителей (игроков) на их депозит для дальнейшей игры в игровом компьютере;

- осуществляли выплату наличных денежных средств в случае выигрыша посетителей (игроков);

- вели учет доходов и расходов «по кассе» в игорном заведении за смену;

- информировали ФИО6 о складывающейся ситуации в игорном заведении в ходе его функционирования и о приезде сотрудников правоохранительных органов;

- передавали выручку с игровых залов ФИО6 и Лицу №1.

ФИО44, ФИО15 и ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), являясь участниками организованной группы:

- осуществляли охрану игровых залов;

- осуществляли воздействие на посетителей (игроков), в случае неадекватного поведения последних;

- следили за порядком в игровом зале.

4.Организованностью и устойчивостью.

В состав организаторов организованной группы ФИО6 (и иного неустановленного лица) и наиболее активных ее участников (ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО5 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО44, ФИО15 и ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), входили лица, состоящие в тесных дружеских отношениях, сформировавшихся у них на основе знакомства и общности интересов.

Организованной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, что включало в себя осуществление деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» на протяжении нескольких лет.

Территориальная деятельность участников организованной группы, за которую отвечал непосредственно ФИО6, осуществлялась по различным адресам г.Липецка.

Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе для систематического незаконного получения стабильного дохода от осуществления незаконных организации и проведения азартных игр и имела латентный характер. В ходе осуществления преступной деятельности члены организованной группы действовали согласованно, по организованному преступному сговору, распределив между собой роли и выполняя совместные преступные задачи под непосредственным руководством и контролем ФИО6, который в свою очередь подчинялся неустановленному лицу.

Деятельность организованной группы осуществлялась с соблюдением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения. В этих целях ФИО6 была разработана «защитная» схема действий, согласно которой они:

- для придания видимости законности деятельности заключали договоры аренды помещений для размещения в них игровых залов, использовали фиктивные документы от имени ООО «Юнайтед», ООО «Айрис-Реклама», ИП «ФИО45»;

- при проведении проверок деятельности игровых залов и игровых терминалов сотрудниками правоохранительных органов, а также в случаях изъятия оборудования и в целях его скорейшего возвращения в распоряжение участников организованной группы, последние, ссылаясь на имеющиеся фиктивные документы, выдвигали версию о том, что данное имущество принадлежит ООО «Юнайтед», ООО «Айрис-Реклама», ИП «ФИО45»;

- разработали инструкции для дачи объяснений для участников организованной группы при проведении соответствующих проверок деятельности игровых залов сотрудниками правоохранительных органов.

Участники организованной группы осознавали, что действия каждого из них являются необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно: извлечения постоянной незаконной материальной выгоды в виде денежных средств от незаконных организации и проведения азартных игр и руководствовались общим корыстным умыслом, направленным на организацию и проведение азартных игр с использованием сети ««Интернет»».

Указанная преступная деятельность организованной группы продолжалась в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, при этом участники организованной группы намеревались и в дальнейшем продолжать свои противоправные действия. Прекращение противоправной деятельности данной группы произошло лишь по причинам ее пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

Конкретная преступная деятельность организованной группы, созданной ФИО6 и иными неустановленными лицами, выразилась в следующем.

Реализуя свои преступные намерения, согласно распределенным ФИО6 и иными неустановленными лицами ролям, ФИО6, в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, осознавая, что на территории г. Липецка отсутствуют игорные зоны, приискал помещения для незаконных организации и проведения азартных игр, расположенные по адресам: <...>, <...>, <...>, которые снял в аренду, заключив при этом для придания видимости легальности осуществления незаконной деятельности письменный договор аренды, используя фиктивные документы от имени ООО «Юнайтед», ООО «Айрис-Реклама», ИП «ФИО45».

В период с неустановленного времени, но не ранее 05.12.2015 года и не позднее 08.10.2019 года, ФИО6 приобрел и предоставил необходимое компьютерное оборудование, которое было размещено последним в помещениях по вышеуказанным адресам. Одновременно с указанными действиями ФИО6 для осуществления работы игрового зала предоставил в распоряжение организованной группы необходимую мебель (столы, стулья), которая также была установлена в помещении по вышеуказанным адресам. Продолжая реализацию преступных намерений и действуя согласно ранее разработанного иными неустановленными лицами и ФИО6 преступного плана, ФИО6 произвел настройку оборудования в данных помещениях для проведения азартных игр и его подключение к сети «Интернет», а в дальнейшем по адресу: <...> период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, по адресу: <...> период с 2017 года (точные месяц и дата не установлены) по 08.10.2019 год, по адресу: <...> период с 2016 года (точные месяц и даты не установлены) по 08.10.2019 года, ежемесячно производил оплату за арендуемые помещения, а также ежемесячно производил оплату услуг «Интернет»-провайдеров за доступ в сеть «Интернет».

В период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года ФИО6, выполняя свою роль в организованной группе, привлек, а в дальнейшем до 08.10.2019 года привлекал к участию в незаконном проведении азартных игр на территории г.Липецка операторов из числа местных жителей, обеспечивая тем самым постоянное функционирование игровых залов для получения систематического и стабильного дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Так, в указанный период посменными операторами игрового зала по адресу: <...> являлись следующие лица:

- ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО9; ФИО10; ФИО13, посменными охранниками игрового зала по адресу: <...> являлись следующие лица: ФИО44; ФИО15; ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка).

Посменными операторами игрового зала по адресу: <...> являлись следующие лица: ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО5 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка); ФИО9; ФИО10; ФИО13; посменными охранниками игрового зала по адресу: <...> являлись следующие лица: ФИО44; ФИО15

Посменными операторами игрового зала по адресу: <...> являлись следующие лица: ФИО13; ФИО9; ФИО10; посменными охранниками игрового зала по адресу: <...> являлись следующие лица: ФИО44; ФИО15

ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО5 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО44, ФИО15, ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), Лицо №1, являясь участниками, осознавая, что в соответствии с требованиями № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на территории г. Липецка отсутствуют игорные зоны, согласились на предложение ФИО6 и таким образом вступили в состав организованной группы. ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), в период не позднее сентября 2016 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года; ФИО9 в период с августа 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года; ФИО50 в период с сентября 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года; ФИО13 в период с декабря 2015 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, ФИО5 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), в период с июля 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, выполняя обязанности посменных операторов игровых залов по вышеуказанному адресу, действуя умышленно в составе организованной группы, непосредственно проводили азартные игры на территории г.Липецка, а именно: выполняли обязанности посменных операторов в игровых залах, расположенных на территории г.Липецка; непосредственно проводили азартные игры в игровых залах; при отсутствии выплаты выигрыша посетителю (игроку) денежных средств при игре в азартные игры в игровом терминале, выплачивали по указанию ФИО6 и Лица №1, посетителю (игроку) денежные средства; вносили посредством компьютера наличные денежные средства посетителей (игроков) на их депозит для дальнейшей игры в игровом компьютере; осуществляли выплату наличных денежных средств в случае выигрыша посетителей (игроков); вели учет доходов и расходов «по кассе» в игорном заведении за смену; информировали ФИО6 о складывающейся ситуации в игорном заведении в ходе его функционирования и о приезде сотрудников правоохранительных органов; передавали выручку с игровых залов ФИО6 и Лицу №1.

В свою очередь, ФИО44 с мая 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, ФИО15 с февраля 2019 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года; ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), в период с декабря 2016 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, выполняя обязанности охранников игровых залов по вышеуказанному адресу, действуя в составе организованной группы, непосредственно участвовали в проведении азартных игр на территории г.Липецка, а именно: осуществляли охрану игровых залов; осуществляли воздействие на посетителей (игроков), в случае неадекватного поведения последних; следили за порядком в игровом зале.

Лицо №1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (в период не ранее 05.12.2015 года по 08.10.2019 года), выполняя обязанности второго лица после ФИО6, действуя в составе организованной группы: давал указания иным членам организованной группы; в отсутствие ФИО6 осуществлял контроль за деятельностью вышеуказанных игровых залов и помещений с игровыми терминалами, производя в отсутствие ФИО6 учет и инкассацию выручки, полученной от преступной деятельности в целях ее последующей передачи неустановленным лицам либо ФИО6; в отсутствие ФИО6 контролировал и следил за работой операторов игровых залов; в отсутствие ФИО6 контролировал, в том числе посредством системы удаленного доступа, работу игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г. Липецк, а также размер вознаграждения, полученного посетителями (игроками) в случае выигрыша и остаток наличных денежных средств, предназначенных для выплаты выигрыша.

Таким образом, в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, действуя умышленно, совместно и согласованно, в соответствии с преступным планом и распределёнными между собой ролям, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», в нарушение Федерального закона №244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в помещениях, расположенных по адресам: <...>, <...>, <...>, ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО44, ФИО15, ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), незаконно проводили азартные игры с использованием сети «Интернет», получив в результате преступный доход в неустановленном в ходе предварительного расследования размере.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения с целью расширения территории преступной деятельности для увеличения преступных доходов в указанный период времени ФИО6, действуя согласно ранее разработанному с неустановленными лицами преступному плану и схеме, в соответствии с распределенными ролями, осознавая, что на территории г.Липецка отсутствуют игорные зоны, приискал нежилые помещения для незаконных организации и проведения азартных игр, расположенных по адресам: <...> (в период с 2018 года (точные месяц и даты в ходе следствия не установлены) по 08.10.2019 года); <...> (в период с осени 2017 года (точные месяц и дата в ходе следствия не установлены) по 08.10.2019 года; <...> (в период с 2019 года по 08.10.2019 года); <...> (в период с июня 2019 года (точная дата в ходе следствия не установлена по 08.10.2019 года); <...> (в период с осени 2017 года (точные месяц и дата в ходе следствия не установлены) по 08.10.2019 года); <...> (в период с января 2019 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года); <...> (в период с осени 2017 года (точные месяц и дата в ходе следствия не установлены) по 08.10.2019 года), которые снял в аренду, для осуществления незаконной деятельности.

В указанный период времени, действуя согласованно ФИО6 и иные неустановленные лица приобрели игровые терминалы, которые были размещены последними в помещениях по вышеуказанным адресам. Продолжая реализацию преступных намерений и действуя согласно ранее разработанного ФИО6 и неустановленными лицами преступного плана, ФИО6 произвел настройку игровых терминалов в данных помещениях для проведения азартных игр и их подключение к сети «Интернет», а в дальнейшем производил их периодический ремонт и техническое обслуживание, непосредственно или через Лицо №1, осуществлял выплату наличных денежных средств в случае выигрыша посетителей (игроков), производил инкассацию выручки, производил арендную плату собственнику нежилого помещения из денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр в данном игровом терминале, расположенном по вышеуказанным адресам.

ФИО6, осознавал, что в соответствии с требованиями № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на территории г. Липецка отсутствуют игорные зоны, совместно с неустановленными лицами организовывал и проводил в составе организованной группы азартные игры. ФИО6, в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, выполняя обязанности организатора и руководителя организованной группы по вышеуказанному адресу, действуя в составе организованной группы, непосредственно проводил азартные игры на территории г.Липецка, а именно: вел учет преступных доходов, полученных от деятельности игровых залов и игровых терминалов в г.Липецке; производил инкассацию выручки, полученной от преступной деятельности из игровых клубов и игровых терминалов, установленных в арендуемых нежилых помещениях, расположенных в г.Липецке; обеспечивал своевременное поступление денежных средств неустановленному лицу, полученных от преступной деятельности игровых залов и игровых терминалов, расположенных в г.Липецке; производил первоначальную установку и настройку оборудования, необходимого для проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых терминалов в арендованных им помещениях, расположенных в г.Липецке; подключал оборудование к сети «Интернет» для дальнейшего проведения азартных игр с использованием игровых компьютеров и игровых терминалов; производил оплату услуг «Интернет»-провайдеров за доступ в сеть «Интернет» для каждого из функционирующих игровых залов и игровых, расположенных в г.Липецке; организовал работу игровых залов и помещений с игровыми терминалами в не принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещениях; самостоятельно приискал и изготовил фиктивные правоустанавливающие и иные документы, для обеспечения деятельности организованной группы с целью придания легальности осуществления незаконной деятельности.

Незаконные организация и проведение азартных игр на территории г.Липецка вышеуказанными членами организованной группы, руководимой ФИО6 и иным неустановленными, лицами была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 08.10.2019 года.

Таким образом, реализуя преступные намерения, направленные на систематическое извлечение незаконного дохода от осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» ФИО6, Лицо №1, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО44, ФИО15, ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), ФИО5 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), и иные неустановленные лица из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осознавая преступный характер своих действий, умышленно, согласно разработанному ФИО6 и иными неустановленными лицами плану, в соответствии с распределенными ими ролями, с целью получения стабильного незаконного дохода в особо крупном размере, в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» в вышеуказанных нежилых помещениях, расположенных на территории <адрес>, получив преступный доход в особо крупном размере не менее 12 696 900 рублей.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину не признал, пояснил, что в преступный сговор ни с кем не вступал, а был представителем организаций «Юнайтед», «Айрис-Реклама», ИП «ФИО45». Какой основной вид деятельности у данных фирм и ИП, чем они занимались, не знает, директоров этих фирм не знает. Также пояснил, что данные фирмы были сублицензиарами благотворительного фонда «Знание», то есть представителями фонда, а он был представителем данных фирм. В 2017-2018 г.г. ФИО193, имея его паспортные данные, передала ему доверенности от вышеназванных организаций и ИП, чтобы он от их имени и в их интересах мог совершать некие действия. От фирм, которые он представлял по доверенности, он получал оплату. Однако его заработок был нестабильным: это были разовые поручения, за каждое из которых ему платили 500-1000 рублей. В месяц он мог выполнить одно поручение, а могло и этого не быть. Заработную плату во вменяемый ему период времени он не получал. Его обязанностью было предоставлять документы вышеназванных фирм государственным органам, обжаловать действия сотрудников полиции. Документы о деятельности представляемых им фирм он также получал от ФИО193. Помещения для данных фирм и ИП он не подыскивал. С документами он приезжал на ул.Ударников, пр.Мира, пр.Победы г.Липецка, поскольку туда приезжали сотрудники полиции. На пр.Победы велась деятельность одного из юридических лиц, которое он представлял. Это было подвальное помещение, в нем стояли компьютеры со столами, были камеры. Что за деятельность велась в данном помещении, он не знает. В данное помещение он приезжал только тогда, когда там были сотрудники полиции. Также пояснил, что по всем вышеназванным адресам велась благотворительная деятельность, но никаких вывесок не было. Вознаграждение за свою работу на вышеуказанные фирмы он получал от ФИО193 наличными денежными средствами. Он имеет высшее образование по специальности: металлургические машины и оборудование. Но приобретение, настройку игрового оборудования никогда не осуществлял. Интернет в помещении по адресу: <...> он оформил на свое имя по просьбе ФИО193, поскольку были сложности с тарифом на юридическое лицо, интернет не оплачивал. В дружеских отношениях с подсудимыми не состоял. При каких обстоятельствах познакомился с ФИО193, не помнит, чем она занималась не знает. С ФИО44 знаком на протяжении 10-15 лет, встречались в общей компании друзей. Он ФИО44 на работу не принимал, вознаграждение ему не выплачивал. Несколько раз он видел ФИО182, который тоже был представителем каких-то организаций, одна из доверенностей была выдана и на него, и на ФИО52. Когда он не мог привезти документы в государственные органы, предполагает, что документы отвозил ФИО52. Остальных подсудимых узнал с момента возбуждения уголовного дела. На прослушанных в судебном заседании аудиозаписях, на просмотренных фотографиях он ни себя, ни подсудимых не узнает. Неприязненных отношений у него ни с кем нет. Людей, занимающихся благотворительной деятельностью, не знает, сам в период с 2015 по 2019 гг. благотворительной деятельностью не занимался. Денежные средства по вышеуказанным адресам не забирал, не привозил. Предполагает, что уголовное дело возбуждено сотрудниками полиции из-за неприязненных отношений с ФИО193, поскольку они что-то не поделили.

Подсудимая ФИО9 в судебном заседании вину не признала и показала, что до 2013 года работала официально <данные изъяты>, с 2013 года по 2020 год находилась в декретных отпусках, нигде не работала. ФИО193 она знала, поскольку они водили своих детей в одну группу детского сада, состояли в родительском комитете. Более тесно они стали общаться с ФИО193 с декабря 2017 года. Они жили по соседству, их дети ходили друг к другу в гости, ФИО193 неоднократно оставалась у нее ночевать, они также часто созванивались по телефону. Полагает, что у ФИО193 сложились к ней личные неприязненные отношения. ФИО193 рассказывала, что где-то работает начальником. Никого из подсудимых не знает. После дачи ФИО193, ФИО194, ФИО196 изобличающих ее показаний, у нее к последним появилась неприязнь, но это не оказало влияние на ее показания в суде. Полагает, что ФИО193, а также свидетель ФИО59 №16, которая является крестной ребенка ФИО193, ее оговаривают.

Подсудимая ФИО10 в судебном заседании вину признала частично и показала, что осенью или зимой 2018 года она по объявлению нашла работу администратора в клубе по оказанию компьютерных услуг. Работа находилась на площади или проспекте Мира в г.Липецке. При приеме на работу ФИО193 ей пояснила, что работать она будет не одна, а с охранником. В ее обязанности входило принимать деньги от гостей. Деньги складывали в коробку. После этого она должна была ввести сумму, равную переданной ей сумме денег, в свой компьютер. После этого в компьютере напротив определенного стола появлялась данная сумма. Были случаи, что она выдавала деньги: к ней подходил человек и просил выдать ей деньги, она сверяла сумму с суммой, указанной на ее компьютере, и если все совпадало, выдавала. График работы был: сутки через двое, заработная плата составляла 2000 рублей сутки. Всего она проработала 2 дня на стажировке и 2-3 смены. В ее смену также работал ФИО44. Ее в смене меняла ФИО194. ФИО194 общалась с ФИО196. По всем вопросам нужно было звонить ФИО193. Так же в помещении был номер телефона представителя, которому нужно было звонить, если приходили сотрудники полиции. Был случай, когда к ним приезжали сотрудники полиции. После этого приехал ФИО6, он показывал документы сотрудникам полиции. После этого случая она на работу перестала выходить. Ей никто не говорил, что данный клуб занимается благотворительной деятельностью.

Подсудимый ФИО15 в судебном заседании вину признал частично и показал, что весной 2019 года он устроился на работу через ФИО193 по адресу пр.Мира, д.2 «б», это было трехэтажное здание. Его работа находилась на 3 этаже. ФИО193 пояснила, что нужно приходить и сидеть сутки, следить за порядком. Название организации ему никто не сказал. Заработная плата составляла 2000 рублей в сутки, заработную плату ему выдавала ФИО193 наличными, 1 или 2 раза в месяц. Работал в смене он вместе с ФИО193. Проработал он там 2-3 месяца. Так же он видел ФИО44, ФИО6. По вышеуказанному адресу было 2 помещения: в одном сидели они с ФИО193, при этом ФИО193 была отгорожена. Перед ней стоял компьютер. Во втором помещении вдоль стен стояли столы с компьютерами: мониторами, системными блоками, мышками, всего было 5-10 компьютеров. Входная дверь была оборудована домофоном и звонком, вывески не было. ФИО193 ему сообщила, что их деятельность была связана с благотворительными пожертвованиями. Он видел, что приходили люди, подходили к ФИО193, о чем-то говорили, передавали ей деньги, потом садились за компьютер. За его смену приходили человек 10. Когда ФИО6 приходил, он заходил за стойку, где сидела ФИО193, они о чем-то разговаривали. Когда приезжал ФИО6, сотрудников полиции в помещении не было. ФИО44 менял его в смене. Иногда в смену он попадал с ФИО194. Предполагает, что его руководителем была ФИО193, она определяла график работы. В преступный сговор ни с кем не вступал. Каким образом организация, в которой он работал, осуществляла благотворительную деятельность, не знает.

Подсудимый ФИО44 в судебном заседании вину признал частично и показал, что находится в товарищеских отношениях с подсудимым ФИО6 Летом 2017 года он временно устроился к ФИО6 работать охранником в компьютерный зал, неофициально. Он спрашивал - не будет ли у него проблем с законом, ФИО6 ответил отрицательно. Сначала в течение года он работал по адресу: <...>, потом около полугода работал по адресу: <...>. Кто был владельцем этих заведений, не знает. В его обязанности входило смотреть за порядком. Названий у данных заведений не было, вывесок не было. Работал он по графику: сутки через двое. В заведениях стояли компьютерные столы, стулья, системные блоки. В каждом заведении было приблизительно по 15 столов с компьютерами. Его рабочее место было за стойкой, рядом с оператором. Чем занимались посетители в заведениях, не знает, не интересовался. Сами посетители говорили, что пришли поиграть. Так, посетитель приходил, отдавал деньги администратору и говорил - на какой стол их нужно «поставить». Администратор складывала деньги в кассу, потом «ставила» данную сумму на компьютер игрока с помощью программы, которая была установлена на компьютере администратора. После этого посетитель садился за компьютер. Он издалека видел, что посетители нажимали на клавиши клавиатуры, потом на мониторах компьютеров крутились какие-то картинки. У посетителей был выбор - во что играть, так как картинки на компьютерах были разные. Были случаи, когда администратор отдавала деньги посетителю после игры. То есть, посетитель мог «поставить» на компьютер 200 рублей, а потом попросить администратора отдать ему 300 рублей. Действия посетителей на благотворительность не были похожими. Его напарницей была, в основном, ФИО193, она работала администратором. У администратора на рабочем месте был видеодомофон и она смотрела - кто пришел. От ФИО193 он узнал – кого из посетителей можно пускать, кого нельзя. Не пускали, в основном, дебоширов. Также нельзя было пускать сотрудников полиции, ему пояснили, что с документами компьютерного зала что-то не так и если сотрудники полиции придут, они изымут компьютеры. Он догадывался, что в компьютерных клубах могло происходить что-то незаконное. Пару смен он работал с ФИО46 по пр.Мира, д.2«б», по тому же адресу пару месяцев работал ФИО53. Остальных подсудимых он узнал только, когда начал ходить в суд. По пр.Победы, д.53 работали: ФИО13, ФИО193, ФИО196, ФИО194. Чтобы получить зарплату они звонили ФИО6 и забирали ее из кассы либо ФИО6 приезжал и сам отдавал зарплату. Зарплата сначала была 1700 рублей за смену, потом 2000 рублей, выплачивалась 2 раза в месяц. ФИО193 составляла график работы. Если кто-то болел, работники между собой договаривались кто кого заменит. Также между собой они договаривались кто когда пойдет в отпуск, об этом сообщали ФИО6. В компьютерных залах был интернет. Когда были перебои с интернетом, они звонили ФИО6. Он ни с кем из подсудимых в предварительный сговор не вступал, познакомился с каждым из них в разное время. Своим начальником он считал ФИО6. ФИО6 приезжал в компьютерные залы, ремонтировал компьютеры, давал какие-то распоряжения по работе, забирал деньги из кассы и уезжал. За смену посетители приносили 20-30 тысяч рублей. Когда ФИО6 был в отпуске, за деньгами приезжал ФИО182 Какой доход был у игровых клубов, не знает. Были дни, когда компьютерные залы закрывались – ФИО6 звонил кому-то из работников и говорил, что нужно закрыться. Ничего об игровых терминалах он не знает. С подсудимыми, кроме ФИО6, вне работы не общался. Ему не известно, чтобы кто-то из подсудимых занимался благотворительной деятельностью. Никаких табличек, обозначений на входе в компьютерные клубы о том, что это благотворительный фонд или пункт приема пожертвований, не было.

Подсудимая ФИО13 в судебном заседании вину признала частично и показала, что до возбуждения уголовного дела знала ФИО44, ФИО6, ФИО196, ФИО193, ФИО194. В конце 2016 года – начале 2017 года она по объявлению на «Авито» нашла работу администратора с оплатой 1700 рублей сутки, график: сутки через двое, с 9 до 9 часов. В смене работало 2 человека: администратор и охранник. График работы составляла ФИО193. На собеседовании была ФИО193 и какой-то мужчина. Ей сказали, что они занимаются благотворительной деятельностью. Она полагала, что работает в благотворительном компьютерном клубе. Кому оказывали благотворительную помощь не знает. Она работала по адресу: г.Липецк, пр.Победы, д.53 вместе с ФИО196. Дверь была оборудована видеодомофоном, вывески не было. На рабочем месте был служебный телефон, был интернет. К ним приходили люди, называли номер стола, давали деньги. Минимальная сумма была 50 рублей. Она «ставила» эти деньги через какую-то программу на компьютере. Денежные средства они складывали в коробку. За смену набирали около 5000 рублей. Кто забирал деньги из коробки, не знает. Были случаи, когда она отдавала деньги людям, почему не знает. Посетителю она выдавала сумму, указанную на ее компьютере. На компьютере администратора была программа, которая подсчитывала баланс за смену, там высвечивалась сумма. Заработную плату ей выдавали раз в месяц. Однажды к ним приходили сотрудники полиции, и у нее возник вопрос о законности ее работы. ФИО193 или ФИО6 показали ей какие-то документы и сказали, что все законно. Она считала ФИО193 своим начальником, старшим администратором. ФИО193 говорила, что нужно делать, если вдруг придут сотрудники полиции. ФИО193 ей звонила, интересовалась процессом работы, когда она уволилась, писала ей в мессенджеры. Она предполагала, что ФИО6 отвечал за хозяйственную часть, так как он однажды ремонтировал бочок в туалете. Когда ФИО6 приходил, он пил кофе, курил, делал какие-то дела и уходил. Если возникали технические вопросы, вопросы по хозяйству, она звонила ФИО6. Проработала она там 6-7 месяцев, после чего уволилась, но, по просьбе ФИО193, могла выходить еще на 1-2 смены. ФИО44 работал охранником по пр.Победы, д.53. ФИО52 она не знает. По остальным адресам, указанным в обвинительном заключении, не была, не работала, там работала ФИО193. В преступный сговор ни с кем не вступала. Ни с кем неприязненных отношений не имеет. Полагает, что ее привлекли к уголовной ответственности в связи с тем, что на ФИО193 оказали воздействие сотрудники полиции, поэтому ФИО193 дала показания против нее.

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой 08.10.2019 года ФИО13 показала, что в декабре 2015 года она разместила на сайте объявлений «Авито» резюме о поиске работы. Через некоторое время ей позвонил мужчина и предложил работу администратора. График работы был 1/2, заработная плата за смену составляла 1700 рублей. Смена 24-часовая с 09.00 часов до 09.00 часов следующего дня. Когда она приехала по объявлению о работе по адресу: <...>, ее встретил ФИО6 Он показал место её работы и рассказал, что нужно делать. В данном помещении по периметру располагались компьютерные столы с системными блоками и мониторами. Каждый стол имел свой номер. Всего столов было примерно 15. Её рабочее место располагалось также за компьютером за стойкой администратора. На данных компьютерах играли в азартные игры. Она спросила у ФИО6 законна ли эта деятельность, на что он ей сказал, чтобы она не переживала и данная деятельность соответствует действующему законодательству. Документы о том, что деятельность является законной, ей ФИО6 пытался показать, но она их не читала. Официально она оформлена не была, никакие договоры с ней не заключались. Так, она должна была принимать у клиента наличные денежные средства, после чего клиент называл ей номер стола, за которым он сидит, и она переводила денежные средства на его игровой счет. На игровой счет она «заводила» столько же денег, сколько ей дал клиент. Играли клиенты, нажимая клавиши на клавиатуре либо на компьютерной мыши. На экране монитора вращались какие-то комбинации, например из клубничек, либо обезьянок. На программе, которая была установлена на компьютере администратора, она видела, кто выигрывает, а кто проигрывает деньги, в этот процесс она никак вмешаться не могла. Клиент мог, как полностью проиграть денежные средства, так и преувеличить денежные средства, внесенные на счет, в несколько раз. Выигрыш производился следующим образом: к ней подходил клиент, называл номер своего стола и сумму выигрыша, она на своем компьютере администратора нажимала кнопку «выплата», после чего выдавала клиенту наличные денежные средства из тумбы, стоящей за столом администратора. Кассового аппарата у них не было. Если выигрыш был слишком большой и денежных средств в кассе не хватало, она звонила ФИО6, который пользуется номерами телефона №, №, и он привозил недостающую сумму, после чего она отдавала деньги клиенту. Всю прибыль за сутки они складывали в конверт и отдавали ФИО6 Денежные средства за смену ФИО6 забирал каждый день. В среднем за день указанный игровой клуб приносил доход в её смены до 50 000 рублей. Бухгалтерия в игровом клубе не велась. Заработную плату она брала сама из тумбы (так называемой кассы) в конце месяца и помечала сумму, которую она взяла в качестве заработной платы на конверте, который был предназначен для ФИО6 Трудовую деятельность в должности администратора клуба азартных игр по адресу: <адрес>, она осуществляла в период с декабря 2015 года по 08.10.2019 года. Совместно с ней в период её трудовой деятельности работали ФИО193, ФИО196, ФИО194, девушка по имени ФИО16, которая пользуется абонентским номером №, и парень по имени ФИО20, который пользуется абонентским номером №. Вход в помещение осуществлялся через дверь, которая была оснащена камерой видеонаблюдения и домофоном. По указанию ФИО6 пускали в помещение игрового клуба только тех клиентов, которых они знали в лицо. Она понимала, что является администратором игрового клуба, но не знала, что он создан для проведения незаконных азартных игр. Организация, в которой она работала, называется ООО «Юнайтед». ФИО6 говорил, что если придут надзирающие органы, то работники должны сразу уведомить его, поскольку у ФИО6 были заключены соглашения с адвокатами, которые должны были урегулировать проблемы с правоохранительными органами (т.21, л.д.15-20).

В судебном заседании подсудимая ФИО13 настаивала на том, что работать начала с конца 2016 года-начала 2017 года. Показания, данные в ходе следствия, относительно ФИО6 не подтвердила. Пояснив, что в ходе следствия ей было жалко ФИО193. А теперь она поняла, что ФИО193 нехорошо поступила в отношении них – дала против них показания, и теперь ей жалко ФИО6. Она считает, что ФИО6 оговорили. Также на нее давил следователь - ей в кабинете следователя пришлось ждать адвоката несколько часов, а после явки адвоката ее допрашивали.

Однако, в ходе предварительного расследования ФИО13, в присутствии защитника, собственноручно написала явку с повинной, в которой указала, что с 2018 года по 08.10.2019 года она работала в должности администратора по адресу: пр. Победы, д.53. В данном помещении стояли компьютерные столы с системными блоками и мониторами. При этом клиенты давали ей денежные средства, чтобы играть, а она зачисляла их на счет. Если клиенты выигрывали, она, а иногда ФИО6, оплачивали им выигрыш. На работу её устраивал ФИО6, при этом говорил, что деятельность является законной. О содеянном сожалеет и раскаивается (т.21, л.д.9-10).

Суд принимает показания ФИО13, данные в ходе следствия и ее явку с повинной, поскольку они даны в присутствии защитника, заявлений, жалоб ни от ФИО13, ни от ее защитника не поступало.

Кроме того, вина подсудимых в совершении данного преступления подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, в судебном заседании осужденный ФИО7 (в отношении которого 08.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка) показал, что с подсудимыми работал в игровых заведениях, неприязненных отношений ни с кем нет. В 2016 году он по объявлению нашел работу охранника: позвонил по телефону, ему ответила ФИО13, предложила прийти по адресу: пр.Победы, д.53 на собеседование. Это помещение находилось рядом с вывеской «Билайн», была железная дверь, которая вела на цокольный этаж. Игровой клуб вывески не имел. ФИО13 там работала администратором. ФИО6 был их начальником, он проводил собеседование и принимал на работу, выплачивал заработную плату. Он работал сутки через двое, с 9 до 9 часов, в его обязанности входило следить за порядком, чтобы не было драк, следить за сохранностью имущества. По данному адресу так же работали ФИО193, ФИО9, охранниками работали ФИО44 и ФИО53. ФИО9 также работала администратором по пр.Мира. У ФИО53 и ФИО44 обязанности были такие же, как у него. В смене работал один администратор и один оператор, но работников не хватало, и иногда выходили в смену два администратора или два оператора. Если кто-то не мог выйти на работу, работники между собой договаривались кто кого заменит, или это решал ФИО6. Администраторы должны были принимать деньги от клиентов и «ставить» их на компьютер. Он сразу понял, что это нелегальное заведение, поскольку Липецкая область не относится к зонам, где разрешены азартные игры. Входная дверь клуба была оборудована видеодомофоном. Когда приходил человек, администратор смотрел в камеру, если он знал человека, его пускали в клуб. Сотрудников полиции нельзя было пускать. В помещении был интернет, были компьютеры: системные блоки, мониторы, мышки, клавиатуры, модемы. Всего было около 13 компьютеров. Эти компьютеры использовались для игр, для других целей они не использовались. Установку компьютеров и программ на компьютеры осуществлял ФИО6, он видел у ФИО6 на флеш-картах программу Windows, игровые программы Intercash (Интеркэш), Доминатор. Если в клубе ломался интернет, ФИО6 приезжал и настраивал его. ФИО6 привозил компьютеры. У ФИО6 на телефоне он видел программу, которая дублировала программу, установленную на компьютере: в телефоне он видел, что происходит на компьютерах у игроков. На мониторах компьютеров игроков он видел программу Интеркэш, название было указано английскими буквами. Для посетителей были: кулер с водой, чай, кофе, конфеты. Деньги на это давал ФИО6, а покупали продукты в магазине администраторы и охранники. Интернет тоже оплачивал ФИО6. Воду привозила фирма «Ваша вода». В компьютере администратора была установлена программа «Оператор»: когда человек давал деньги администратору, он называл номер стола, на который нужно было «поставить» деньги, администратор «ставила» деньги, и на выбранном посетителем компьютере появлялась данная сумма, она называлась кредитами, после чего посетитель играл. До начала игры на мониторах был текст о пожертвовании, нужно было нажать на кнопку «ОК» и открывались игры. Но пожертвованием это нельзя назвать, были случаи, что игрок давал администратору 500 рублей, а выигрывал 2000 рублей. Игры были разные, но принцип был один: чтобы выиграть, нужно было, чтобы несколько картинок выстроились в ряд или выпала определенная комбинация. От самого игрока выигрыш не зависел. Если игрок выигрывал, он подходил к администратору и просил «снять» деньги. Администратор «снимала» выигранную сумму и передавала ее игроку. Если сумма выигрыша была больше суммы, имеющейся в клубе, они звонили ФИО6 и тот привозил деньги. В конце смены деньги заворачивали в бумагу, писали на ней сумму, ФИО6 эти деньги забирал. Доход за смену составлял от 20 до 100 тысяч рублей. Если ФИО6 не было, деньги за него забирал ФИО52. Размер заработной платы администраторов и охранников от дохода клуба не зависел, она составляла 20 000 рублей в месяц. Все сотрудники общались между собой по телефону, в мессенджерах, в социальных сетях, все понимали, что занимаются незаконной деятельностью. Пожертвованиями в клубах никто не занимался. Были случаи, что Фурсов им звонил, говорил, чтобы они закрывались, поскольку может приехать полиция, и ехать по домам. Также ФИО6 говорил работникам, что если придут сотрудники полиции, нужно ничего не говорить, воспользоваться статьёй 51. Так, он и ФИО193 работали с 2016 года, ФИО194, ФИО46, ФИО9, ФИО44 с 2017 года, ФИО53 с 2019 года. Их совместной целью было -работать в игровом заведении, чтобы люди приносили деньги, а они - заработали. По поручению ФИО6 он писал заявление в полицию по поводу изъятия сотрудниками полиции в клубе компьютеров и денег. Для прикрытия деятельности клуба у ФИО6 были документы от фирм «Юнайтед», «Айрис-Реклама». Он работал в клубе до октября-ноября 2019 года. От ФИО194, ФИО13 и ФИО193 ему известно, что кроме вышеназванного адреса, игровые клубы были в г.Липецке по адресам: ул.Космонавтов, д.39/5 (там также работали ФИО44, ФИО53, ФИО9), пр.Мира, д.2 «б». От ФИО13 слышал, что есть человек по имени ФИО38, который в клубах стоит выше ФИО6, главнее последнего. ФИО6 рассказывал, что у него еще имеются игровые терминалы, рассказывал, что ездил их ремонтировать. В ходе следствия он прослушивал аудиозаписи, на которых узнал свой голос, голоса подсудимых. Также следователем ему была предоставлена картинка игры такой же, которые были на компьютерах в игровом клубе и иные файлы, в отношении которых он давал пояснения.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО7 пояснял, что за месяц игровой клуб приносил доход около 700 000 рублей, а за период с 2016 года по сентябрь 2019 года около 23 800 000 рублей. Обозрев представленные следователем файлы, ФИО7 узнал изображение программы «Оператор», изображения: ФИО6, ФИО44, ФИО13, ФИО85, входа в игровой клуб, расположенный по адресу: <...>, конверты с надписями от руки прибыли игрового клуба, сведения о распределении прибыли, монитор с анимациями выбора азартной игры, идентичной игре в игровом клубе, расположенном по адресу: <...>, график работы лиц в игровом клубе, рабочее место администратора (оператора) в игровом клубе. На предъявленных аудиофайлах узнал голоса: ФИО9, ФИО193, ФИО46, ФИО13, ФИО6, ФИО44, ФИО194, ФИО52 (т.21, л.д.217-223, 246-250, 251-254).

В судебном заседании ФИО7 подтвердил оглашенные показания.

Осужденная ФИО59 №1 (в отношении которой 15.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), в судебном заседании показала, что знает всех подсудимых, работала с ними в игровых клубах, неприязненных отношений с подсудимыми не имеет. В 2016 году она искала работу и по совету своей подруги ФИО59 №18, устроилась работать администратором в игровой клуб, расположенный на пр.Победы, д.53, рядом с остановкой «Улица Доватора». Помещение клуба находилось на цокольном этаже многоэтажного дома, рядом с вывеской «Билайн». Игровой клуб вывески не имел. До нее в этом клубе уже работали ФИО13, ФИО196. Остальные пришли работать позже, в 2017 году. ФИО44 тоже по этому адресу работал. На работу ее принимал ФИО6 Он рассказал о рабочем графике: с 9.00 ч. до 9.00 ч., сутки через двое, заработная плата составляла 20 000 рублей в месяц. Входная дверь была оборудована видеодомофоном, пускали не всех, а тех, кого знают. Также ФИО6 пояснил, что в клуб нельзя пускать сотрудников полиции, нельзя давать показания, нужно назвать статью 51. В клубе находились столы, стулья, компьютеры: системные блоки, мониторы, клавиатуры, мыши, всего примерно 15 компьютеров с играми. В клубах был интернет. Администратор находился за стойкой, у него тоже был компьютер, но оборудованный программой, позволяющей «ставить» деньги на компьютер игрока. Когда приходил посетитель, он передавал ей наличные деньги и просил их «поставить» на определенный номер стола, который он сам выбрал. Она «ставила» эти деньги на стол, после чего посетитель шел играть. Игр на компьютерах было много, они выглядели как крутящиеся картинки. На мониторах компьютеров также высвечивалась надпись Интеркэш. Администратор не мог повлиять на ход игры. Игрок мог выиграть. В этом случае он подходил к администратору и просил «снять» выигрыш. На компьютере администратора отображалась выигранная сумма. Выигрыш администратор выдавала наличными денежными средствами. Если денег не хватало, они звонили ФИО6, и он привозил деньги. В конце смены администратор подсчитывал деньги, писал на листе бумаги сумму выручки, фото данного листа отправлял по «Вотсапу» на номер телефона, указанного ФИО6. Доход клуба состоял из денег, которые отдавали люди за то, чтобы поиграть, в сутки доход был от 20 до 50 тысяч рублей. ФИО6 забирал выручку каждую смену. Если ломались компьютеры, тоже звонили ФИО6, он приезжал и ремонтировал их, отвозил, привозил компьютеры. Технически работу и настройку компьютеров обеспечивал ФИО6. Когда были проблемы с интернетом, они тоже звонили ФИО6 и тот говорил что нужно сделать. Заработную плату выдавал 2 раза в месяц ФИО6. В отсутствие ФИО6 деньги забирал и ремонтировал компьютеры ФИО182 Для посетителей в клубе были бесплатные вода, чай, кофе. Деньги на приобретение данных продуктов они, по распоряжению ФИО6, брали из кассы. Она видела, что ФИО6 оплачивал какие-то счета в клубе. Если кто-то не мог выйти в смену, они между собой договаривались, подменяли друг друга. У работников клубов были номера телефонов друг друга, они созванивались. Она, ФИО13, ФИО46, ФИО194, ФИО9, ФИО196, ФИО44, ФИО53 между собой общались не только по ФИО48, но и на личные темы. Она, ФИО9, ФИО13, ФИО46, ФИО194 работали администраторами клуба, ФИО44, ФИО53, ФИО196 работали охранниками в клубе. Они между собой составляли график работы. Имена на графике, по совету ФИО6, были зашифрованы, поскольку ранее сотрудники полиции увидели график, и из него стало понятно, кто работает в клубе. <данные изъяты>. Она знает, что еще были установлены игровые терминалы, один на Новолипецке: к ним в клуб приходил игрок, который пояснил, что выиграл в игровом терминале, а они, по распоряжению ФИО6, должны были выдать ему выигрыш. ФИО6 говорил, что игровые терминалы стояли в пивных заведениях. ФИО6 забирал деньги из игровых терминалов. Кому принадлежали терминалы не знает. Через некоторое время она перешла работать на пр.Мира,д. 2 «б», на третьем этаже отдельно стоящего трехэтажного здания. На первом этаже была «Лига Ставок», на втором «Фонбет». Здание находилось рядом с остановкой «Пл.Мира». В том же клубе работали ФИО46, ФИО53. Процесс работы в этом клубе ничем не отличался, было 12-14 компьютеров. ФИО6 также заходил за выручкой, последний говорил, что эти деньги он кому-то отправляет. В помещениях клубов были камеры видеонаблюдения, в том числе скрытые. Также пояснила, что игровой клуб был на ул.Космонавтов, там работала ФИО194, остальные сотрудники менялись. Она работала до октября 2019 года.

В ходе следствия она участвовала в осмотре вещественных доказательств, прослушивала аудиофайлы с телефонными переговорами, на которых узнала свой голос и голоса подсудимых.

Осужденная ФИО84 (в отношении которой 16.07.2021 года состоялся обвинительный приговор Октябрьского районного суда г.Липецка), в судебном заседании показала, что неприязненных отношений с подсудимыми не имеет. В июле 2017 года она устроилась работать администратором по адресу: <...>. Там же с 2016 года работал охранником ее молодой человек - ФИО7 Заведение находилось в подвальном помещении, там проводились азартные игры. На входе был ресепшен, где находился администратор и 6 компьютеров, которые состояли из монитора, системного блока, клавиатуры, мышки, были столы и стулья. Во второй комнате находилось около 10 компьютеров. У администратора тоже был компьютер со специальной программой «Оператор», с помощью которой администратор делала ставки на компьютер, который выбрал посетитель. Для этого посетители передавали администратору наличные деньги, минимальная ставка была 50 рублей. Сумма, переданная в рублях, отражалась на компьютере в виде ставки. Бесплатно нельзя было играть. Игрок сам выбирал игру, на мониторе были: животные, фрукты, стрелы, шары. Человек нажимал на кнопку, запускалась прокрутка, для выигрыша должна была выпасть какая-либо комбинация из картинок. У администратора в этот момент на мониторе было видно: выигрывал человек или проигрывал. Выигрыш был случайным. Если человек выигрывал, он просил у администратора «снять» ему эти деньги, администратор выдавал сумму, указанную у него на компьютере. Если для выдачи выигрыша денег не хватало, они звонили ФИО6 и тот привозил деньги. В клубах был интернет, она видела роутеры. Если компьютеры не работали, приезжал ФИО6 и ремонтировал, заменял не работающие компьютеры, устанавливал программу «Оператор» на компьютер администратора и устанавливал игровую программу на компьютеры игроков. Без интернета посетители не могли играть в игры. Охранники следили за порядком. На работу ее принимал ФИО6, он был там главный - директор или менеджер, поскольку он распоряжался - кому и по какому адресу выходить на работу, по заработной плате к нему обращались, по иным вопросам, связанным с работой. ФИО6 также занимался инкассацией денежных средств, приезжал и забирал деньги каждый день. Когда ФИО6 отсутствовал, инкассацией занимался ФИО182 Деньги в клубе хранились в коробке. В конце каждой смены администратор складывала деньги, полученные от посетителей за смену, в бумажный конверт, на конверте писали сумму и этот конверт забирал ФИО6. Остаток в конце смены составлял обычно 60-100 тысяч рублей. Собеседование с работниками проводил ФИО6, а стажировку проводили администраторы. Ее стажировала ФИО193. Проработала она там до 2019 года, она понимала, что они нелегально проводили азартные игры. С 2018 года она также еще работала администратором по пр.Мира, д. 2 «б», на 3 этаже. ФИО6 и ФИО205 в клубе на пр.Мира, д. 2 «б» выполняли те же функции, что и по <адрес>. Между собой работники периодически менялись сменами, заменяли друг друга. По пр.Победы, д.53, кроме нее еще работали: ФИО193, ФИО13, ФИО9, ФИО46 – администраторами, ФИО196, ФИО44, ФИО53 – охранниками. ФИО6 часто приезжал к ним. Они все вместе работали как команда. По пр.Мира, д. 2 «б» работали: она, ФИО53, ФИО193, ФИО13, ФИО46, ФИО9. Она работала в данных клубах с июля 2017 года, ФИО196 с ноября-декабря 2016 года, ФИО193 с ноября-декабря 2016 года, ФИО44 с 2016-2017 г.г., ФИО46 – с конца 2017 года, ФИО9 приблизительно с 2017 года, ФИО13 с 2015-2016 г.г., ФИО53 с 2019 года. С ФИО53 она проработала около 6 месяцев. В помещении клуба периодически находился ФИО6. Кроме того, от игроков, от коллег и от ФИО6 она знает, что такие же заведения находились по адресам: ул.Космонавтов, д.39, пр.Мира, д.14 и ул.Гагарина, д.55 - там стоял игровой автомат. Трудоустройство было неофициальным. 1 или 2 раза в месяц выплачивалась заработная плата. Изначально 1 смена оплачивалась 1700 руб., потом 2000 рублей. Работали сутки через двое, в месяц выходило 10 смен, то есть заработная плата составляла 20 000 рублей в месяц, смена длилась 9 утра до 9 утра следующего дня. Деньги на заработную плату, по согласованию с ФИО6, они брали из кассы. Администратор сидела за компьютером, по видеодомофону смотрела - кого пускать: пускали только постоянных игроков или тех, кто пришел с постоянным игроком. Также у них был мобильный кнопочный телефон, по которому звонили посетители. Для посетителей были: вода, чай, кофе, конфеты. Работники все это покупали сами, а чеки предъявляли ФИО6. Между работниками были дружеские отношения, они обменивались номерами телефонов, обсуждали не только работу, но и семью, детей, вместе отмечали дни рождения. Их общая цель была – обеспечить работоспособность клуба, чтобы он не закрывался и приносил доход. Были случаи, когда к ним приезжали сотрудники полиции. В таком случае им звонил ФИО6 и предупреждал, чтобы они закрыли клуб и ехали по домам. Также ФИО6 всех предупреждал, что если придут сотрудники полиции, ничего не нужно рассказывать, а воспользоваться статьёй 51 – не свидетельствовать против себя. На экранах компьютеров игроков были заставки - упоминания о фирмах «Юнайтед», «Айрис-Реклама», о благотворительности. ФИО6 пояснял, что это «подставные» фирмы, они для того, чтобы запутать правоохранительные органы и придать легальный вид их деятельности. Чтобы начать игру, игрок должен был просто нажать на заставку о благотворительности. Деньги у игрока на благотворительность не снимались. От ФИО6 она знала, что они занимаются нелегальной деятельностью. Все сотрудники понимали, что занимаются незаконной деятельностью. Когда ее принимали на работу, ничего о фирмах «Юнайтед», «Айрис-Реклама» не рассказывали, эти фирмы в разговорах появились позднее. В ходе следствия следователь предъявлял ей фотографии, на которых она узнала ФИО6, изображение игры, на предъявленных аудиозаписях узнала свой голос и голос ФИО6, а также голос ФИО193.

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО5 также показала, что она работала в игровых клубах в <...> Периодически по указанию ФИО6 администраторы переходили работать в игровые клубы, расположенные по адресам: <...>, и <...>. Однако она по ул.Космонавтов, д.39/5 не работала. Указанными игровыми клубами владел ФИО6 Также со слов её бывших коллег ей известно, что ФИО6 принадлежат ряд игровых терминалов, в которых также установлена игровая программа и люди могут играть в азартные игры. Ей известно только два адреса, где были расположены данные терминалы, а именно: <...>, <...>. Было несколько случаев, когда ей звонил ФИО6 или ФИО182 и говорил, чтобы она выдала людям, которые придут в игровой клуб, выигрыш. Когда приходили люди за выигрышем, они и сообщили ей, что выиграли по вышеуказанным адресам. Игрокам никто не говорил о приобретении лотерейных билетов, покупке векселей, заключении пари и т.д. Когда в кассе не хватало наличных денег для выдачи выигрыша, приезжал ФИО6 либо ФИО182 и выдавал выигрыш. ФИО182 был заместителем ФИО6 и в отсутствие ФИО6 контролировал ФИО48 игровых клубов. ФИО6 говорил, что знает, как придать их незаконной деятельности законный вид, а именно: через подставные юридически фирмы, такие как «Юнайтед», «Айрис-реклама» и другие. ФИО6 часто менял организации, которые он представлял. Например, были такие как «СКОЛТ», «Лотос» или «Локос» и другие. Про то, что фирмы подставные, она догадалась сама, так как ФИО6 часто их менял и кроме него и ФИО85 данные фирмы никто никогда не представлял. Роль ФИО6 была в том, что он платил сотрудникам заработную плату, устанавливал игровые программы, искал нежилые помещения, которые можно арендовать под игровой зал или терминал, собирал выручку, подключал сеть интернет. ФИО85 замещал ФИО6, а именно: он собирал выручку, руководил ими: операторами и охранниками, приезжал и отдавал выигрыш игрокам, когда в кассе игрового клуба не хватало денег. В игровых клубах для сотрудников: операторов, охранников были правила поведения, которые установил ФИО6, а именно: нельзя было спать на рабочем месте, распивать спиртные напитки, курить, нужно было вести себя вежливо с игроками и выполнять его требования и требования ФИО85 Со слов её коллег ей известно, что: ФИО6 и ФИО182 работали с 2015 года; ФИО44 А. работал с мая 2017 года; ФИО55 работала с сентября 2017 года; ФИО57 работал с февраля 2019 года; ФИО9 работала с августа 2017 года; ФИО13 работала с мая 2015 года; ФИО7 работал с декабря 2016 года; ФИО59 №1 работала с 2016 года. Функция охранников игрового клуба заключалась в следующем: они смотрели за порядком в игровом клубе, а именно, чтобы люди не дебоширили, не ломали игровое оборудование. Также охранники были нужны для того, чтобы охранять прибыль игрового клуба. Охранники прекрасно понимали, чем они занимаются - охраняют незаконную деятельность по проведению азартных игр. В предъявленном ей изображении в верхнем левом углу которого имеется надпись «intercash» она узнала игру, в которую играли в вышеперечисленных ею игровых клубах и игроки могли выбрать другие картинки (другие игры). Отношения между ею, ФИО59 №1, ФИО9, ФИО13, ФИО44, ФИО57, ФИО55, ФИО7, ФИО6 и ФИО182 были дружеские. Они хорошо общались друг с другом. ФИО182 при ней хорошо общался только с ФИО59 №1, а с другими работниками игрового клуба понемногу. У них были лидеры: ФИО6 и его заместитель ФИО85, а у работников роли. У них было четкое распределение обязанностей и предварительная договоренность: при той или иной возникшей ситуации в игровом клубе, например, при приходе сотрудников полиции они должны были по указанию ФИО6 пользоваться ст.51 Конституции РФ и ничего не говорить. В предъявленном ей файле «Оperator» она узнала программу, с помощью которой каждый администратор мог видеть, сколько выиграл тот или другой игрок, сколько у него осталось кредитов, какие у него бонусы, какую ставку он ставит. В предъявленных ей изображениях и прослушанных аудиофайлах телефонных переговоров, полученных в ходе осмотра предметов и оперативно-розыскной деятельности, она узнает свой голос, а также голоса ФИО6, ФИО85, ФИО59 №1, ФИО9, ФИО55, ФИО15, ФИО44, ФИО7, ФИО13, а также изображения ФИО13, ФИО6, ФИО85 и ФИО44 (т.21, л.д.140-145, 146-148, 149-156, 176-178, 179-183, 184-188).

В судебном заседании ФИО5 подтвердила оглашенные показания.

ФИО59 ФИО59 №2 в судебном заседании показал, что летом-осенью 2018 года в интернете увидел объявление о работе и позвонил по указанному номеру телефона. По телефону мужчина по имени Илья предложил ему приехать на собеседование по адресу: <...>. Помещение находилось рядом с вывеской «Билайн», на цокольном этаже. Собеседование с ним проводил подсудимый - ФИО6, который пояснил, что нужно работать охранником в игровом компьютерном клубе, смотреть за порядком. В помещении было около 15 компьютеров. Его проинструктировали, что если бы пришли сотрудники полиции, нужно было бы ссылаться на статью 51 или 52. Смена длилась сутки, оплата составляла 2000 рублей за смену. Он отработал 2 смены. В одной смене с ним администратором работала ФИО13, во второй смене - ФИО59 №1 Дверь в клуб была закрыта. Посетители, чтобы попасть в клуб, звонили в звонок. В данный клуб приходили люди, чтобы играть за деньги на компьютере в игры: они оплачивали администратору наличными денежными средствами игру и после этого играли на компьютере. Он видел, что во время игры на мониторе компьютера были какие-то игровые картинки. Посетители играли при помощи клавиатуры. Предполагает, что кто-то из посетителей выигрывал деньги в ходе игры. Выручку забирал Илья. Если ему нужно было отойти с работы, он звонил и спрашивал разрешение у Ильи. В ходе следствия он прослушивал аудиозаписи у следователя, на которых узнал свои разговоры с Ильей. В ходе работы он обратил внимание на компьютеры, игры и подумал, что там может быть что-то незаконное: игровая деятельность. Поэтому, отработав 2 смены, он больше на работу не вышел.

ФИО59 ФИО59 №20 в судебном заседании показала, что примерно в октябре 2019 года она искала работу, и ее подруга ФИО193 предложила прийти к ним на собеседование. Со слов ФИО193 она сначала поняла, что у них посетители делали ставки на спорт. На собеседовании ФИО6 рассказал ей про график работы и про оплату в размере 2000 рублей за смену и предложил ей выйти на работу. Работала она администратором в трехэтажном здании, на 3 этаже, в доме 2 «б» по пр.Мира в г.Липецке. Там же работали: ФИО46, ФИО44, ФИО53, директором был ФИО6. ФИО44 и ФИО53 работали охранниками. ФИО193 и ФИО46 работали администраторами. Входная дверь в помещение были закрыта, ее открывали с помощью видеодомофона. В помещении были столы, стулья и компьютеры, системные блоки и мониторы, всего было около 10 компьютеров. Ее работа заключалась в том, что она сидела за компьютером, принимала наличные деньги от людей, которые к ним приходили, «ставила» эти деньги на стол, который выбирал человек, после этого посетитель садился за выбранный им стол и играл на компьютере. Полученные от посетителей деньги складывались в кассу. Посетитель мог выиграть деньги в компьютерной игре. В этом случае она выдавала выигранные деньги посетителю. Размер выигрыша отображался на ее компьютере. Если приезжал ФИО6, деньги из кассы нужно было отдавать ему. Она допускала, что по месту ее работы осуществляется незаконная деятельность, поскольку была конспирация: вывески не было, входная дверь была закрыта и пускали они только тех людей, которых знали, кого можно пускать ей подсказывали охранники или администраторы, которые находились в ее смене. Одна смена длилась сутки. В конце смены они сверяли кассу со следующей сменщицей. Она проработала примерно 4 смены, после полной отработанной смены ФИО56 выдала ей 2000 рублей. Через некоторое время их работу пресекли сотрудники полиции. Сотрудниками полиции были изъяты находившиеся там мобильные телефоны: ее с номерами: № и № и рабочий, на который звонили посетители, которые хотели к ним прийти, а также денежные средства из кассы, в какой сумме не помнит. Все изъятое было отражено в протоколе. Ранее она никого из работавших по пр.Мира сотрудников, кроме ФИО193, не знала, после прекращения работы ни с кем из них не общалась. От кого-то из сотрудников знала, что ФИО46, ФИО53 и ФИО44 так же работали в клубе на пр.Победы, а кто-то из них также на ул.Космонавтов.

ФИО59 ФИО59 №17 в судебном заседании показала, что знает подсудимого ФИО6, видела его в игровом клубе. Приблизительно в 2018 году она искала работу через интернет, увидела объявление о том, что требуется оператор. Она позвонила по телефону и ей предложили встретиться по адресу: <...> номер дома 39 с дробью, номер дроби не помнит, с противоположной стороны от остановки «Ноябрьский». Это было подвальное помещение, небольшая комната со стойкой, компьютером, куда подходили люди и отдавали денежные средства, а в другом зале были компьютеры: системные блоки, мониторы, клавиатуры, мышки, а также столы, всего было около 7 компьютеров. Вывески на входе не было. Чтобы попасть в помещение, нужно было позвонить по видеозвонку. Она приехала по указанному адресу, поговорила с Ильей, он принял ее на работу. Однако, официально ее оформлять отказались. Ей объяснили, что работа заключается в том, что она должна открывать дверь, брать наличные денежные средства у людей и «ставить» их на компьютер, то есть, вводить цифру, соответствующую переданной ей денежной сумме, на компьютер. После этого посетитель шел в зал с компьютерами. На мониторах мигали разные картинки. В клубе работали операторы и охранники. Денежные средства, полученные от посетителей, забирал в белом конверте Илья и еще кто-то. Денежные средства в конверте передавались каждый день. В первый день она передала около 5000 рублей, во второй день - около 15000 рублей. Если в клубе кто-то выигрывал, то ему выдавался выигрыш. Размер выигрыша отображался у нее на компьютере. Некоторые вопросы по работе она по телефону обсуждала с ФИО193. Дня через 2-3 она поняла, что эта работа не совсем легальна: дверь в клуб была закрыта, посетители заходили по звонку, поэтому она перестала там работать.

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования свидетель ФИО59 №17 показала, что работала она по адресу: <...>. На работу ее устраивал ФИО182, который дал ей номер телефона ФИО193, пояснив, что последней можно звонить, если появятся вопросы по работе. Она поняла, что ФИО193 работает в таком же клубе на пр. Победы г.Липецка. ФИО52 ей сказал, что вместо него может быть ФИО6, который является также начальником, как и он. После завершения смены она должна была отдать деньги (выручку) ФИО182 или ФИО6 Выручку она заворачивала в белый конверт и передавала ФИО182 ФИО6 она никогда не видела. Уволилась она в связи с тем, что поняла, что посетители играли явно не в компьютерные игры, а игра была больше похожа на азартную игру: у игроков крутились различные картинки, расположенные в вертикальных и горизонтальных рядах. В остальном дала показания, аналогичные показаниям, данным в судебном заседании (т.18, л.д.143-145).

ФИО59 ФИО59 №19 в судебном заседании показала, что знает всех подсудимых, работала вместе с ними в г.Липецке. По какому адресу работала, когда, кто был ее работодатель, не помнит, заработную плату получала. Не исключает, что ее работа была связана с компьютерами, приходили посетители, в ее присутствии играли в компьютерные игры за денежные средства.

Будучи допрошенной в период предварительного расследования 19.03.2021 года с участием адвоката ФИО59 №19 пояснила, что подсудимых не знает, с 2016 года находится в декретном отпуске, нигде не работает (т.17, л.д. 153-154).

Однако, будучи допрошенной 26.03.2021 года в ходе предварительного расследования ФИО59 №19 показала, что ранее пояснила, что не знакома с обвиняемыми в связи с тем, что давала показания с адвокатом, которого ей наняли неизвестные люди, возможно те, с кем она раньше работала администратором в лотерейном клубе. Она знает ФИО6, ФИО55, ФИО44, ФИО15, ФИО9, ФИО59 №1, ФИО5, ФИО7, ФИО13 Она познакомилась с ними, когда устроилась на работу, как объяснил ее работодатель ФИО6, - в лотерейный клуб. ФИО6 ей пояснил, что он представляет несколько организаций: ООО «Юнайтед», ООО «Айрис-Реклама», ИП ФИО45, его деятельность законна, у него об этом имеются документы. На работу она устроилась в начале 2019 года, она проработала там одну неделю. Ее работа находилась на пр.Мира, д.2 «б», на 3 этаже. Она брала от посетителей денежные средства в рублях, и с помощью программы на компьютере администратора (оператора) переводила данные денежные средства на лотерейную программу компьютера, который выбирал посетитель. После этого посетитель садился за компьютер и играл. Если посетитель выигрывал, она должна была выдать ему денежные средства. Сумма выигрыша была видна в программе компьютера администратора. Если денежных средств не хватало, она звонила ФИО6, тот приезжал и выдавал деньги посетителю. Первую смену она работала с охранником ФИО15, сменяла ее ФИО55 Вторую смену она работала с ФИО44, сменяла ее ФИО9 О том, что в лотерейном клубе также работают: ФИО196, ФИО194, ФИО193, ФИО13, она узнала от работников, которые были с ней в смене. Так же от работников она узнала, что есть еще лотерейные клубы, где ФИО6 собирает прибыль. Один из таких клубов находился по адресу: <...>. Обе ее смены прибыль забирал ФИО6, в первую смену 30 000 рублей, во вторую – 20 000 рублей. Во вторую смену она увидела, что посетители играли не в лотерею, а в игру, напоминающую крутящийся барабан с изображениями, после чего решила уволиться (т.17, л.д.156-158).

В судебном заседании свидетель пояснила, что не помнит, какие показания давала, поскольку прошло много времени.

ФИО59 ФИО59 №38 в судебном заседании показал, что подсудимых знает, видел их в игровых клубах, они там работали. Он в период приблизительно с 2015 по 2018 г.г. посещал игровые клубы на Новолипецке, это было трехэтажное здание на пр.Мира, клуб располагался на 3 этаже, и на пр.Победы, рядом с остановкой «Улица Доватора», в подвальном помещении жилого дома, а выше в помещении имелась вывеска «Билайн». У клубов вывесок не было, работали клубы круглосуточно. Он туда попал через знакомого. Входные двери открывались с помощью домофона. В каждом помещении клуба был стол, за которым сидели администраторы (операторы) и столы, на которых стояли компьютеры: мониторы и клавиатуры, на полу стояли системные блоки. В каждом клубе было около 20 игровых компьютеров. ФИО13, ФИО9, ФИО46 работали администраторами (операторами), кем там работали ФИО6, ФИО44, ФИО53 не знает, но их тоже видел в клубах. Чтобы поиграть, нужно было передать деньги оператору, чтобы их «поставили», и на компьютере появились эти деньги. Были случаи, когда администратор выходила из помещения клуба, в этом случае деньги на компьютер игрока «ставили» ФИО53, ФИО44. Также на пересечении ул.Космонавтов и ул.Терешковой в г.Липецке был игровой зал, там он видел ФИО9 и ФИО46, там обстановка и азартные игры были такими же, как и в вышеназванных клубах. Везде пояснения по игре давал оператор. В каждом компьютере было по 30-50 игр. Принцип всех игр был одинаковый: чтобы выиграть необходимо было, чтобы на мониторе совпала определенная комбинация. Игры были азартными, чем больше игрок делал ставку, тем он больше мог выиграть. Но гарантий выигрыша никаких не было. От умения игрока выигрыш никак не зависел. Игра заканчивалась проигрышем или выигрышем. Выигрыш можно было получить у администратора в виде наличных денег. Он чаще проигрывал, но были случаи, когда он выигрывал. Если денег для выдачи выигрыша не хватало, их привозили разные люди, в том числе Илья. Перед началом игры на мониторах был какой-то текст, он его не читал, но каждый раз нажимал кнопку «Согласен» и игра начиналась. Для того, чтобы поиграть, был необходим интернет. На пр.Победы он видел роутер. Когда сеть интернет пропадала, игровые компьютеры «висли». В клубе на пр.Победы ФИО13 выдавала ему выигрыш. ФИО6 он видел в каждом из вышеназванных клубов, он о чем-то разговаривал с операторами. Когда он посещал игровые клубы, он понимал, что их деятельность незаконна. Ему не известно, чтобы данные клубы занимались благотворительностью. Деятельность вышеуказанных клубов была явно не благотворительностью.

ФИО59 ФИО59 №26 в судебном заседании показала, что в 2018-2019 г.г. несколько раз играла на компьютерах в г.Липецке по адресам: пр.Победы, д.53: вход рядом с магазином «Билайн», и пр.Мира, д.2 «б» - на третьем этаже трехэтажного здания. Никаких табличек или опознавательных знаков у игровых клубов не было. Там же познакомилась с ФИО6. Сначала она думала, что он игрок, поскольку он тоже играл на компьютере, а затем увидела, что подсудимый ремонтировал компьютеры: что-то настраивал, подстраивал. Также по просьбе игрока ФИО6 мог подойти, что-то наладить на компьютере. ФИО6 она видела неоднократно по каждому из вышеназванных адресов. Она несколько раз занимала у ФИО6 деньги. Прежде, чем зайти в игровой клуб, нужно было позвонить по телефону или по видеозвонку, поскольку дверь была закрыта. В игровом клубе она отдавала сотруднику-девушке деньги, 100-200 рублей, которые та «ставила» на определенный компьютер, на компьютере высвечивалась эта же сумма, она называлась кредиты. После этого она на компьютере делала ставку и играла. В игровом клубе на пр. Победы работала ФИО13, там было около 14 компьютеров, на пр.Мира - ФИО59 №1, там было около 12 компьютеров. Чтобы поиграть, она передавала денежные средства ФИО13 или ФИО193. Других девушек, работающих в данных клубах, не помнит. В игровых залах были столы, системные блоки, мониторы, клавиатуры, мышки, с помощью которых осуществлялась игра. На компьютерах было по нескольку игр. Предполагает, что игры были подключены к интернету. Выигрыш или проигрыш не зависел от игрока. Она находилась в игровом клубе по адресу: <...>, когда туда ворвались сотрудники полиции. ФИО6 всем сказал сидеть тихо. Она предполагает, что сотрудники полиции появились там, поскольку этот клуб незаконно был открыт. На тот момент она знала, что в соответствии с законом нельзя было открывать игровые клубы.

ФИО59 ФИО59 №46 в судебном заседании показал, что в 2016-2018 г.г. он посещал «подпольный» клуб, расположенный на цокольном этаже по пр.Победы в г.Липецке. Никакой вывески не было. Рядом был магазин сотовой связи. Просто так туда попасть было нельзя, дверь была закрыта, нужно было позвонить в домофон, пускали тех, кого знали. В помещении было две комнаты: в одной находились компьютеры, их было около 10 штук, они стояли на столах вдоль стен, состояли из системных блоков, мониторов, клавиатур. В другой комнате за стойкой находилась оператор, которой посетители давали наличные деньги за игру. Он приходил играть в компьютерные игры, например в «Клубничку»: крутились 5 рядов, если выпадали 3 клубнички, то игрок выигрывал деньги. Игра запускалась нажатием кнопки, но выигрыш от действий игрока не зависел. Были случаи, что он выигрывал деньги, и оператор ему отдавала выигрыш. В этом клубе он более 10 раз видел подсудимого ФИО6, который играл за первым компьютером и общался с персоналом. В этом же клубе администратором работала ФИО59 №1

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО59 №46 пояснял, что игровой зал, расположенный по адресу: <...>, он посещал в 2016-2017 гг. Администраторами там работали девушки Катя и Даша. Также работали охранники. В игровом клубе периодически находился парень по имени Илья, ему показалось, что это начальник, поскольку он заходил за стойку к администратору и в комнату отдыха, куда посетителям не было доступа (т.18, л.д.135-137).

ФИО59 ФИО59 №32 в судебном заседании показала, что осенью 2018 года её знакомая предложила сходить поиграть в компьютерные игры, пояснив, что там можно выиграть деньги. Она согласилась. Они пришли в помещение на пр.Победы, д.53, рядом были вывески «Билайн», «Мебель», недалеко от остановки «Улица Доватора». Помещение находилось на цокольном этаже, состояло из двух комнат: в первой была стойка ресепшен, там девушка принимала деньги от посетителей. Во второй комнате были столы, стулья, мониторы, мышки. Было 5-6 посетителей, которые сидели за компьютерами. Чтобы попасть в игровой клуб, необходимо было позвонить по домофону, после чего дверь открывалась. Она отдала 100 или 200 рублей. На эту же сумму пополнился баланс компьютера, за который она села и начала играть. На экране монитора были иконки с играми: картинки были как в мультфильмах - обезьянки, животные. Игроку нужно было нажать кнопку и картинки вращались, должна была совпасть комбинация. Если комбинация совпала, то посетитель выиграл. Она ничего не выиграла. В тот же день в клуб пришли сотрудники полиции, в их присутствии собирали оборудование, опечатывали.

ФИО59 ФИО59 №39 в судебном заседании показал, что дважды приходил с другом в помещение, расположенное на Новолипецке, друг ходил поиграть, а он - чаю попить. В данном помещении были компьютеры. Во второй раз в помещение зашли сотрудники полиции, положили всех на пол, потом брали у всех объяснительные.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО59 №39 указывал адрес вышеназванного здания, которое он посещал в 2018 году: <...> этаж (т.18, л.д. 99-100), в судебном заседании свидетель этого не отрицал.

ФИО59 ФИО59 №42 в судебном заседании показала, что приблизительно в 2015 году играла в компьютерные игры по ул.Космонавтов, номер дома 37 с дробью, в г.Липецке. Первый раз ее пригласила подруга, которая там уже играла. Это было полуподвальное помещение в жилом доме, оборудованное дверью, которая открывалась после звонка. В помещении находились 1 девушка и 1 парень, было 7-8 столов с компьютерами, мониторами, мышками. Она передала девушке 500 рублей и попросила «поставить» их на 5 стол. После этого на компьютере, установленном на 5 столе, появилась сумма 500. Парень показал ей как пользоваться компьютерной мышкой, поскольку она не умела. После этого она начала играть. На компьютере было несколько игр, правила в играх были одинаковые. Результат игры от нее не зависел. Она проиграла. Но в зале был посетитель, который просил работающую там девушку выдать ему деньги, поскольку он выиграл. Время нахождения за играми ограничивалось наличием у посетителя денег. Бесплатно играть было нельзя. Всего она ходила 3 раза в данное заведение.

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования 10.11.2020 года свидетель ФИО59 №42 пояснила, что играла в компьютерные игры по адресу: <...> лд.39/5 в 2017 году (т.18, л.д. 113-115).

ФИО59 ФИО59 №36 в судебном заседании показал, что до 2016 года посещал игровые клубы: на ул.Космонавтов, пл.Мира, ул.Терешковой. Двери в клубы были закрыты, туда пускали только знакомых по видеодомофону. В клубе он передавал администратору денежные средства, администратор начисляла их на компьютер, за которым он потом играл. Компьютер состоял из системного блока, монитора, клавиатуры, мышки. Игр на компьютерах было несколько, он играл в «Гаражи», «Колобок», но принцип у всех был одинаковый: выигрыш от способностей игрока не зависел. Он иногда выигрывал и забирал выигранные деньги у администратора.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО59 №36 пояснил, что игровой клуб с игровыми компьютерами по адресу: <...> он посещал в 2016 или 2018 году (т.18, л.д. 81-83).

В судебном заседании свидетель пояснил, что данный игровой клуб он посещал в 2016 году, поскольку у него ранее была другая фамилия, и в этом клубе были данные о его прежней фамилии.

ФИО59 ФИО54 И.В. в судебном заседании показал, что знает подсудимых ФИО6, ФИО13, познакомился с ними в трехэтажном здании в игровой комнате на Новолипецке, на остановке «Пл. Мира». У них был кофейный аппарат, он там пил кофе.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО54 И.В. показал, что в 2018 году он играл в азартные игры: в игровые компьютеры, на которых была программа с играми в игровых клубах, расположенных в г.Липецке по адресам: пр.Победы, д.53, пр.Мира, д.2 «б», ул.Космонавтов, д.39/5. Главным был ФИО6 Также в данных игровых клубах он иногда видел ФИО86 данных игровых клубах также работали девушки (операторы), которым для того, чтобы поиграть на компьютере в азартные игры, нужно было передать наличные денежные средства в рублях. После чего он выбирал компьютер, оператор зачисляла на него кредиты (1 рубль – 1 кредит), и он начинал играть в игру, которую выбирал на компьютере. Если в ряд выпадали одни и те же изображения, его кредиты повышались, то есть, он выигрывал. Игра продолжалась до тех пор, пока не заканчивались кредиты. В данных игровых клубах он играл около 30 раз. Сколько выиграл и проиграл, не запомнил. В основном, он проигрывал. Одновременно с ним в клубах играли другие игроки. Выигрыш в виде наличных денежных средств он мог забрать у оператора. Он созванивался с ФИО6, чтобы узнать, где находятся его игровые клубы. Помимо вышеперечисленных игровых клубов у ФИО6 еще были игровые клубы, адреса которых он уже забыл, один - на ул.Терешковой, второй - на пл.Мира. Периодически игровые клубы закрывались, и он звонил ФИО6, чтобы узнать, открыт ли тот или иной игровой клуб. Был случай, когда пришли сотрудники полиции, и ему с ФИО182 пришлось выпрыгивать в окно из игрового клуба на ул.Терешковой. Были случаи, что в клубе работали новые операторы и не пускали его, в связи с чем, ему приходилось звонить ФИО6, чтобы тот дал указания работникам и его пустили. В игровом клубе в д.53 по пр.Победы г.Липецка работали операторами: ФИО59 №1, ФИО13 и иногда охранник ФИО57 игровом клубе в <...> работали операторами: ФИО5, ФИО13 Также были и другие работники клубов, которых он не помнит. Один раз он возвращал свой денежный долг ФИО6 - передавал его через ФИО182 Он понимал, что играет в азартные игры, которые незаконны, но ФИО6 говорил, что у них все законно. На его вопрос, почему они периодически прячутся, закрываются, ФИО6 ничего не отвечал. После просмотра изображения с надписями «intercash», «анимация 1, анимация 2….5,6…», «Columbus», «выбор анимации», «CREDIT», свидетель пояснил, что в такую игру он играл на компьютере. При прослушивании аудиофайлов телефонных переговоров ФИО6, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, ФИО54 И.В. узнал свой голос и голос ФИО6, пояснив, что в данном диалоге «пекарня», «богодельня» – это игровые клубы, «купить хлебушка» – означало поиграть в азартную игру (т.18, л.д.50-53).

В судебном заседании свидетель ФИО54 И.В. пояснил, что подписывал протокол допроса без очков, в части не поддержал оглашенные показания, поскольку в долг он никогда не брал, из окна не выпрыгивал, слова «пекарня», «богодельня» означает вопрос: «Можно ли зайти попить кофе?», «купить хлебушка» означает «кофе попить», не помнит– показывал ли ему следователь картинки.

Прослушав в судебном заседании представленные аудиофайлы с телефонными переговорами, имеющиеся при материалах уголовного дела, свидетель ФИО54 И.В. на записях узнал свой голос и голос ФИО6

ФИО59 ФИО59 №31 в судебном заседании пояснил, что в январе 2016 года играл в азартные игры в компьютерном клубе по адресу: <...>.

ФИО59 ФИО59 №16 в судебном заседании показала, что дружит с ФИО59 №1 ФИО193 в 2018 году ей рассказывала, что работала в клубе, в котором осуществляется игорная деятельность: посетители играли на компьютерах в азартные игры на деньги. Клубы располагались в г.Липецке на ул.Космонавтов, ул.Доватора, на Новолипецке. Вместе с ФИО193 в игровых клубах работали: ФИО9, ФИО55, ФИО6, ФИО52, ФИО44, ФИО13 Все они работали в одно время. ФИО193 устроилась на эту работу по объявлению, ее трудоустраивал ФИО6, и работала ФИО193 там по 2019 год. ФИО193 работала администратором, сидела за компьютером, за ФИО48 получала заработную плату. И она, и ФИО193, понимали, что деятельность этих клубов незаконна. В ходе допроса у следователя она прослушивала аудиофайл, на котором был записан разговор по телефону между ней и ФИО193. Она узнала и свой голос, и голос ФИО193, последняя рассказывала ей про свою работу.

ФИО59 ФИО59 №43, чьи показания оглашены в судебном заседании, в ходе следствия показал, что в 2018 году он играл в азартные игры в барах на игровых терминалах и в игровом клубе. О данных заведениях он узнал от своего знакомого. Бары с игровыми терминалами были расположены в г.Липецке по адресам: ул.Петра Смородина, д.11, пр.Мира, д.14, игровой клуб в д.2б на пр. Мира, на 3 этаже. Суть игры везде была одинаковая. В игровой терминал, в купюроприемник он вставлял деньги - рубли, после чего выбирал игру и начинал играть. Он нажимал на сенсорном экране терминала на какое-то изображение и картинки начинали вращаться. Картинки были расположены по вертикальным и горизонтальным рядам. В каждом ряду было по несколько разных, иногда повторяющихся, картинок. На терминалах также были мобильные номера. После того, как он проигрывал, в терминал нужно было снова внести деньги, и тогда он мог продолжить игру. В игровом клубе было все то же самое, только деньги он отдавал оператору и играл на компьютере, который сам выбирал. Оператор переводила деньги в кредиты на игровом компьютере, 1 рубль равнялся 1 кредиту. На компьютере была практически та же самая программа, что и на игровом терминале, только изображения были немного другие, однако суть игры была та же самая - вращались картинки. Вместе с ним в игровом клубе играли и другие игроки. Играл он около 10 раз в 2018 году, в вечернее время суток. Проиграл он около 1500 рублей. Адреса он хорошо запомнил, так как в бар он приходил часто, а в <...> была еще и букмекерская контора (т.18, л.д.118-120).

ФИО59 ФИО21 А.М. в судебном заседании показал, что в 2018 году в баре «Таверна» г.Липецка неоднократно, приблизительно на протяжении полугода, он играл в игры на терминале. Терминал имел сенсорный экран, купюроприемник, окошко для выдачи денег. В терминале было более 10 игр, игры были платные. Игроку было необходимо положить деньги в купюроприемник, выбрать игру, нажать на кнопку, после чего, чтобы выиграть, на экране должны были совпасть линии. Однако, результат игры от игрока не зависел, совпадение линий было случайностью. Он и проигрывал, и выигрывал. Когда денег для выдачи выигрыша не хватало, он звонил по номеру телефона, указанному на терминале, после чего приезжал парень и выдавал ему выигрыш. Другие посетители бара также играли на терминале.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО21 А.М. пояснил, что бар «Таверна», где он играл в азартные игры на терминале, располагался по адресу: <...>. Парня, который привозил ему выигрыш, зовут Илья. Номер телефона, по которому он звонил, чтобы получить выигрыш: № (т.18, л.д.73-75).

В судебном заседании свидетель ФИО21 А.М. не оспаривал оглашенные показания.

ФИО59 ФИО59 №5 в судебном заседании показал, что в принадлежащем ему трехэтажном здании, расположенном по адресу: <...>, он сдавал в аренду помещение на 3 этаже площадью 90-100 кв.м., это практически весь этаж. Арендовал помещение на 3 этаже мужчина по фамилии ФИО6, действующий по доверенности от ООО «Юнайтед». ФИО6 представлялся руководителем организации. Оплата осуществлялась по безналичному расчету. На первых двух этажах вышеназванного здания располагались букмекерские конторы. Он предполагал, что на третьем этаже тоже букмекерская контора: в помещении он видел столы, на которых стояли компьютеры, девушка администратор сидела за перегородкой, принимала деньги, был чай, кофе. Отличие от букмекерских контор было в том, что в данном помещении не было телевизоров на стенах. ФИО6 ему пояснил, что это более современное оборудование, новая концепция. Между ним и ФИО6 около 8 лет назад был составлен договор аренды помещения на несколько лет, но договор перестал действовать в связи с тем, что данное помещение закрыли сотрудники полиции в связи с осуществлением противоправной деятельности. После закрытия помещения он дозвониться до ФИО6 не смог, поскольку у последнего был отключен телефон.

ФИО59 ФИО59 №4 в судебном заседании показал, что в 2016-2017 г.г. он сдавал в аренду нежилое помещение по адресу: <...>, площадью 110 кв.м., сначала парню по имени ФИО32, там размещался компьютерный класс, потом девушке, там размещалось ателье. Каждый раз составлялся договор аренды на 11 месяцев. В помещение технически было возможно подключить интернет. Сначала данное помещение принадлежало ему, а потом его сожительнице Гвоздевой, но договоры аренды он составлял от своего имени, по доверенности. В его присутствии и двух девушек-свидетелей сотрудники полиции изымали из помещения компьютеры, мониторы, шнуры, столы, все опечатывали, всего более 4-х компьютеров. Сотрудники полиции приехали, поскольку было подозрение, что в помещении кто-то играет. Был составлен протокол, в котором он расписался. После этого арендатор на его телефонные звонки не отвечал.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО59 №4 показал, что примерно в начале 2019 года он сдал в аренду находящееся у его сожительницы Гвоздевой в собственности нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже по адресу: <...>, мужчине по имени ФИО32, фамилию которого не помнит. Мужчина ему пояснил, что хочет сделать в помещении обучающий класс по компьютерной грамоте. Между ними был составлен договор аренды. Однако в договоре аренды арендатором был указан ФИО82 В нежилом посещении имелась спутниковая тарелка. Он дважды посещал помещение и видел там компьютеры, которые были выключены. За арендной платой он приходил к данному помещению, звонил в домофон, который находился на входной двери нежилого помещения, и к нему выходил ФИО32, который отдавал денежные средства. 08.10.2019 года в нежилом помещении по ул.Космонавтов, д.39/5 сотрудниками полиции в его присутствии проводился обыск. В ходе обыска от сотрудников полиции ему стало известно, что в его нежилом помещении располагался игровой клуб, где проводились азартные игры. После обыска он пытался по телефону связаться с арендатором, но тот не ответил (т.17, л.д.11-14, 15-17, 20-22).

ФИО59 ФИО59 №22 в судебном заседании показала, что в мае 2018 года она работала бухгалтером в ООО «Сумма Телеком», который являлся интернет-провайдером. Ей позвонил ее знакомый ФИО6 и попросил подключить интернет по месту его работы с тарифом для физических лиц, поскольку данный тариф дешевле для клиентов. Она дала ФИО6 номер телефона руководителя отдела по работе с юридическими лицами ФИО59 №21 Вопрос был урегулирован. Следователь в ходе ее допроса дал ей прослушать аудиофайл с записью разговора, на котором она узнала свой голос и голос ФИО6, в ходе их телефонного разговора по поводу подключения интернета.

Из протокола допроса свидетеля ФИО59 №22 от 18.04.2021 года, оглашенного в судебном заседании в части, следует, что последней был предоставлен для прослушивания аудиофайл 24586877.wav (т.18, л.д.16-17).

ФИО59 ФИО59 №21 в судебном заседании показала, что в 2018 году работала в компании, которая являлась интернет-провайдером. От своей коллеги ФИО59 №22 она узнала, что мужчине по имени Илья необходимо подключить 3 точки интернета для юридического лица. Они несколько раз разговаривали по телефону с Ильей. У нее был рабочий номер телефона: №. Илья по телефону ей сообщил, что является представителем компании, на юридическое лицо нужно было побыстрее подключить интернет на Новолипецке в трехэтажном здании (остановка «Пл.Мира»), на улице Космонавтов и Циолковского. Договор был подписан с директором фирмы «Юнайтед», женщиной с нерусской фамилией и именем. Договор для подписания передавался монтажнику, который проводил интернет. Ни Илью, ни эту женщину она ни разу не видела, все разговоры были по телефону с Ильей. Оплата за интернет проходила через личный кабинет. В ходе допроса у следователя она прослушала аудиофайлы с телефонными переговорами, на которых узнала свои разговоры с Ильей.

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования свидетель ФИО59 №21 показала, что Илья просил ее подключить интернет в г.Липецке по адресам: пр.Победы, д.53, пр.Мира, д. 2 «б». Также Илья интересовался проведением интернета в помещения, расположенные в г.Липецке по адресам: ул.Космонавтов, д.39/5 и ул.Терешковой, д.20. По ул.Терешковой была техническая возможность провести интернет. В остальном дала показания, аналогичные данным в судебном заседании (т.18, л.д.13-15). В судебном заседании свидетель ФИО59 №21 подтвердила оглашенные показания.

ФИО59 ФИО88 в судебном заседании показал, что приблизительно с 2011 по 2020 гг. он работал в «Сумма Телеком» монтажником, проводил интернет. Около 5 лет назад проводил интернет на 3 этаже здания на Новолипецке и по пр.Победы, где на входе в помещение был ресепшен.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО88, после прослушивания аудиофайлов, пояснил, что на записи опознает свой голос и голос парня по имени Илья. Примерно в 2018 году он монтировал сеть интернет по адресам: <...>, подвальное помещение, и <...>, на 3 этаже. По указанным адресам ранее был интернет, но от других провайдеров. Илья также интересовался у него проведением локальной сети (внутренней сети между компьютерами) и установкой VPN-соединения, которое обычно используется для того, чтобы обходить блокировки Роскомнадзора каких-либо сайтов (интернет ресурсов) (т.18, л.д. 20-22).

Согласно ответу ПАО «МегаФон» от 28.03.2023 года ФИО6, (дата) г.р., заключал договор с ООО «Нэт бай нэт Холдинг» на предоставление Интернет услуг по адресу: <...> по договору от 11.12.2015 года по 01.02.2019 года (19.10.2022 года ООО «Нэт бай нэт Холдинг» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «МегаФон»). Факт заключения и исполнения договора между оператором и заявителем подтверждается оказанием услуг оператором и их использованием и оплатой заявителем в течение длительного времени (т.30, л.д. 167).

ФИО59 ФИО59 №9 в судебном заседании пояснил о том, что он в период с 2016 по 2019 гг. ИП ФИО89 под пивной бар сдавал в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: <...>, принадлежащее ФИО90

ФИО59 ФИО59 №10 в судебном заседании показала, что в 2016 году у нее был бар «Арсенал» по адресу: <...>. В данном баре представитель ООО «Айрис-Реклама» арендовал у нее 1 кв.м для установки аппарата с монитором, похожего на терминал для платы телефонов. Кто подписывал договор от фирмы она не видела, кто-то его оставлял на барной стойке. На аппарате был указано номер телефона, она позвонила по нему и мужчина ей ответил, что все законного, это терминал с лотереей. Несколько раз она видела подсудимого ФИО6 рядом с этим аппаратом, он что-то в нем делал, возможно, ремонтировал. Бармен ей тогда пояснил, что это Илья, который занимается терминалами. Такие же терминалы в 2017-2018 гг. устанавливали в г.Липецке в ее барах по адресам: ул.Терешковой, д.20, название «У Звездного», ул.Ушинского, д.9, название «Бар», ООО «Айрис-Реклама» также арендовало у нее площадь. Каждый терминал простоял около года. В каждом баре был интернет. Потом сотрудники полиции изъяли данные аппараты (т.17, л.д. 78-80, 81-82).

ФИО59 ФИО59 №14 в судебном заседании показал, что в июне-июле 2019 года они с женой взяли в аренду помещение, расположенное по адресу: <...>, чтобы открыть кафе «Top Beers». В этом помещении находился установленный ранее аппарат высотой 1,5 м., с купюроприемником, с экраном, на экране были картинки, как на игровой приставке, выбор игры был. К ним обратился мужчина по имени Илья с просьбой оставить этот аппарат в помещении, пояснив, что это устройство для внесения пожертвований. Он согласился, и они заключили с Ильей договор аренды. Договор аренды подписывала его жена, так как на нее было оформлено ИП. Арендную плату ежемесячно платил Илья наличными денежными средствами. Он видел, что к аппарату подходили люди, вносили в него денежные средства суммами 100-200 рублей. На терминале были указаны номера телефонов. Если у посетителей были вопросы по терминалу, они звонили по телефону, после чего приезжал Илья. Приблизительно в сентябре 2019 года приехали сотрудники полиции и изъяли данный аппарат, пояснив, что он игорный. Он после этого звонил Илье, но дозвониться не смог. В судебном заседании свидетель указал на ФИО6, пояснив, что это Илья, о котором он рассказал.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО59 №14 показал, что примерно в августе-сентябре 2019 года, его девушка ФИО59 №15 как индивидуальный предприниматель взяла в аренду бар-кафе, расположенный по адресу: <...>. В баре на момент аренды уже стоял терминал. Как ему позже стало известно, данный терминал принадлежал ФИО6. Ему известно, что ФИО6 заключил договор субаренды на часть помещения бара с предыдущим его арендатором. После этого ни он, ни ФИО59 №15 никаких договоров с ФИО6 не заключали. ФИО6 каждый месяц оплачивал ФИО59 №15 за аренду части помещения под его терминал 5 000 рублей. При нем люди неоднократно играли на терминале в различные азартные игры, то есть, они вносили денежные средства в рублях в терминал и с помощью сенсорного экрана начинали играть: крутить барабан с разными изображениями животных и иных предметов, в зависимости от игры, которую выбирал игрок. Если они выигрывали, то терминал выдавал денежные средства. Иногда бывало такое, что в терминале не было денежных средств и игроки подходили к нему и просили позвонить ФИО6 на номер, который был на терминале. После звонка Фурсов И. приезжал в бар и выдавал игрокам выигрыш. ФИО6 говорил ему, что его деятельность законна, так как люди там вносят различные пожертвования. Какую организацию представлял ФИО6, ему не известно. Когда сотрудники полиции пришли изымать терминал 08.10.2019 года, он со своего мобильного номера написал ФИО6 смс-сообщения, что будут конфисковывать терминал, а также, чтобы он ему позвонил, с целью узнать, что ему говорить, а также написал, что ФИО59 №15 допросили и она сказала, что у них нет с ним договора аренды и они ничего не получают. Просмотрев изображения с пятисекционым барабаном, с анимациями и надписями: «Счет», «Страховая премия» и другими, свидетель пояснил, что в баре на терминале, который принадлежал ФИО6, играли именно в такую игру, но были и другие изображения (т.17, л.д.122-124).

В судебном заседании свидетель ФИО59 №14 поддержал оглашенные показания, пояснив, что сначала сказал, что договор аренды с Ильей не заключался из-за того, что находился в шоковом состоянии.

ФИО59 ФИО59 №15 в судебном заседании дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО59 №14, также пояснив, что на терминале, который установил Илья, люди играли, кто-то проигрывал, кто-то выигрывал, они видела их радостные лица.

ФИО59 ФИО59 №6 в судебном заседании показал, что летом 2019 года и в октябре 2019 года он сдавал в субаренду 1 кв.м площади в помещениях, расположенных в <...> соответственно. В данных помещениях располагались бары «Таверна». Договорные отношения у него были с мужчиной по имени Илья, с которым они созванивались по телефону, а сам договор был заключен с каким-то ООО. Договор передавался через торговую точку. На арендованной площади арендаторы ставили автомат, похожий на банкомат или терминал, с помощью которого кладут деньги на телефон, на терминале был купюроприемник. В каждом помещении было по одному терминалу. На терминале был экран, на котором высвечивались какие-то папочки. Для подключения терминала нужен был интернет. В арендованных Ильей помещениях интернет был. Деньги за аренду оставлял Илья на торговой точке. Каждый терминал простоял недели по две, а потом их изымали сотрудники полиции.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования ФИО59 №6 показал, что он созванивался с Ильей по номеру телефона №. Договор субаренды помещения по адресу: <...> был заключен 01.02.2019 года, в договоре, который принес ему Илья, уже была печать ООО «Айрис-Реклама» и подпись генерального директора организации. Илья ему сообщил, что в терминале проводится лотерея и все законно. По адресу: <...> договор субаренды был заключен в конце июня 2019 года (т.17, л.д.46-48).

ФИО59 ФИО59 №84 в судебном заседании показала, что ранее она работала барменом в баре «Таверна», расположенном по адресу: <...>. В 2019 году она присутствовала при изъятии сотрудниками полиции аппарата с экраном, в котором находились денежные средства. Сотрудники полиции деньги пересчитывали. ФИО59 подтвердила свои подпись в протоколе обыска от 08.10.2019 года в т.5 на л.д.95-98.

ФИО59 ФИО59 №8 в судебном заседании показала о том, что в период с сентября 2019 года она работала барменом в пив-баре «Таверна» по адресу: <...>. В коридоре данного бара находился аппарат высотой примерно 1,5 м, с купюроприемником, экраном, на котором мелькали буквы, цифры, картинки. В ее обязанности следить за аппаратом не входило, для чего он был, не знает. Примерно 10.10.2019 года она обратила внимание, что аппарата нет. Ее напарница сообщила, что в смену последней сотрудники полиции забрали данный аппарат.

ФИО59 ФИО59 №49 в судебном заседании показал, что работает в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области. В 2019 году он проводил оперативную проверку по поступившей информации об организации незаконной игорной деятельности: осуществлял ОРМ, изымалось игорное оборудование. На место происшествия всегда приезжал ФИО6, являясь представителем организаций «Айрис-Реклама», «Юнайтед». ФИО6 предоставлял доверенность, договор субаренды, пояснял, что осуществляет техническое обслуживание терминалов. При этом, он впоследствии проверял полномочия ФИО6: ФИО59 №60, указанная как учредитель фирмы «Юнайтед», сообщила, что не имеет отношения к данной фирме. Зимой 2019 года в баре «Арсенал», расположенном по адресу: <...>, он с сотрудником полиции ФИО91 проводил ОРМ «Проверочная закупка», велась негласная аудио, видеофиксация. Он подошел к терминалу, расположенному справа от барной стойки. Терминал представлял собой вертикальный металлический короб с монитором в верхней части, с купюроприемником и слотом для выдачи денег, в нижней части имелась дверца для технического обслуживания, где находится жесткий диск, системный блок и роутер для интернет-доступа. Он внес в купюроприемник личные денежные средства в размере 100 рублей, на мониторе отобразилось некое соглашение о пожертвовании в благотворительный фонд «Грамотность». Для продолжения игры это соглашение обязательно нужно было принять. Данное соглашение было сделано специально, чтобы придать вид легальной деятельности. Он принял соглашение. На мониторе отобразилось меню с играми. Он выбрал игру, на мониторе отобразилось 100 кредитов, то есть 1 рубль был равен 1 кредиту. Он произвел игру и проиграл 100 рублей. В присутствии понятых он составил акт «Поверочной закупки». Цель проверочных закупок была: выявление и пресечение незаконной игорной деятельности. В его присутствии посетитель по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, д.55/4 выиграл около 7000 рублей на таком же терминале. Также он принимал участие в осмотрах места происшествия в г.Липецке по адресам: ул.Ударников, бар «Арсенал», пр.Победы, <...> бар «Арсенал». Также пояснил, что благотворительный фонд «Грамотность» - это фикция, он опрашивал представителя данного фонда и тот пояснил, что никакой деятельности в Липецкой области они не ведут. В данном фонде один учредитель, который находится за территорией РФ. Также ему известно, что доверенности от ООО «Юнайтед» и ООО «Айрис-Реклама» были оформлены на ФИО193.

ФИО59 ФИО59 №60 в судебном заседании показала, что зарегистрирована и проживает в г.Сургуте, работает медсестрой в стоматологической поликлинике. Она никогда не была учредителем или директором ООО «Юнайтед». О том, что на нее зарегистрирована фирма «Юнайтед», а также еще несколько фирм, она узнала в 2019 году, когда ей из налоговой инспекции пришли письма, в связи с чем, она написала заявление в налоговую и полицию, было возбуждено уголовное дело, но мошенников не нашли. Свои персональные данные они никому не давала. ФИО92, Десятникова не знает, доверенность на имя адвоката Десятникова никогда не выдавала. Знакомых у нее в г.Липецка, в г.Воронеже, в г.Москве нет. В г.Москве она никогда не была. Благотворительной, игорной деятельностью она никогда не занималась.

ФИО59 ФИО59 №85 в судебном заседании показал, что проживет в <адрес>, в 2017-2018 г.г. он являлся представителем по доверенности благотворительного фонда «Грамотность», находящегося в <адрес>. Он представлял интересы данного благотворительного фонда в судах. О том, что благотворительный фонд «Грамотность» занимался какой-то деятельностью, ему не известно, поскольку там существовал один генеральный директор, в возрасте. Пожертвования фондом не собирались. Чем занимались агенты на основании выданных доверенностей, не знает. По агентскому договору предоставлялся программный комплекс «Доминатор», взятый в аренду у собственника программного обеспечения «Аниматроникс». Ему известно, что в <адрес> по поддельным документам работала компания, которая представлялась благотворительным фондом «Грамотность», у этой фирмы были видоизмененные агентские договоры. Ему пояснили, что фирма занималась игорной деятельностью. ООО «Юнайтед», ООО «Айрис-Реклама» имели взаимоотношения с благотворительным фондом «Грамотность», но в каком городе они являлись агентами, не знает. При этом знает, что представителем ООО «Юнайтед», ООО «Айрис-Реклама» была ФИО59 №1, ФИО6 не являлся представителем.

ФИО59 ФИО59 №25 в судебном заседании показал, что участвовал в качестве представителя юридического лица в ходе осмотра места происшествия на цокольном этаже по адресу: <...>. Из данного помещения изымались системные блоки. ФИО59 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования (т.18, л.д.29-30), согласно которым в ходе осмотра места происшествия по вышеназванному адресу он представлял интересы ООО «Айрис-Реклама» на основании доверенности, которую ему выдал парень по имени Илья, представляющий интересы ООО «Айрис-реклама».

ФИО59 ФИО59 №69 в судебном заседании показала, что сенью 2019 года она и ФИО59 №70 участвовали в качестве понятых в ходе обыска в помещении в районе остановка «Ул.Доватора», на первом этаже жилого дома, рядом находилась вывеска «Билайн». Помещение состояло из двух комнат. В помещении находились мужчина и женщина, были: мониторы, компьютеры, письменные столы. За включенными мониторами сидели люди. Сотрудники полиции осматривали помещение, описывали технику, которая там была, изымали деньги либо из сейфа, либо из стола, пересчитывали, называли сумму. Было изъято около 10 мониторов. Она знакомилась с протоколом, замечаний у нее не было.

ФИО59 ФИО59 №70 в судебном заседании дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО59 №69

ФИО59 ФИО59 №74 в судебном заседании показала, что в 2019 году вместе со ФИО58 принимала участие в качестве понятой в следственных действиях, проводимых в игровом клубе на пл.Мира, в трехэтажном здании. Изымались компьютеры, от 8 до 14 штук, мониторы, системные блоки опечатывались. В протоколе все верно было указано. ФИО59, ознакомившись, подтвердила информацию, указанную в протоколе обыска от 08.10.2019 года (т.5, л.д.149-155), пояснив, что ранее все помнила лучше.

ФИО59 ФИО93 в судебном заседании дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО59 №74

ФИО59 ФИО59 №77 в судебном заседании показала, что принимала участие в следственных действиях 08.10.2019 года по адресу: <...>. Дверь никто не открыл, поэтому зашли они туда через окно. Помещение находилось на первом или нулевом этаже. В качестве понятой также была ФИО59 №78 Сотрудники полиции изымали: мониторы, системные блоки, клавиатуры, мышки, все описывалось. У нее замечаний на протокол не было. ФИО59 подтвердила, что в протоколе обыска от 08.10.2019 года (т.5, л.д.168-175) ее подписи.

ФИО59 ФИО59 №54 в судебном заседании показал, что примерно в 2018-2019 г.г., но допускает, что 22.02.2019 года, принимал участие в качестве понятого при изъятии сотрудниками ОБЭП из бара на Новолипецке терминала с экраном, похожего на терминал для оплаты мобильной связи. Всего в мероприятии участвовало 3-4 человека.

ФИО59 ФИО59 №76 в судебном заседании показала, что в октябре 2019 года года она и ФИО59 №75 принимали участие в качестве понятых по адресу: <...>. Сотрудники полиции изымали игровой терминал.

ФИО59 ФИО59 №75 в судебном заседании дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО59 №76

ФИО59 ФИО59 №64 в судебном заседании показала, что в 2018-2019 гг. приблизительно в 18-19.00 часов они с мужем принимали участие в качестве понятых в пивном баре на ул.Доватора. Сотрудники полиции изымали игровой автомат, изымали из него деньги. В судебном заседании свидетель подтвердила, что в протоколе обыска по пр.Победы, д.70 от 08.10.2019 года (т.5, л.д.95-98) ее подписи, но не подтвердила время с 15.40 до 16.20 ч.

ФИО59 ФИО59 №63 в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО59 №64, при этом допустил, что обыск мог проводиться ранее времени 18-19.00 часов.

ФИО59 ФИО94 в судебном заседании показала, что 08.10.2019 года они с ФИО59 №66 принимали участие в следственном действии в качестве понятых в пивном баре на первом этаже жилого дома, там изымали игровой автомат. Она знакомилась с протоколом, там все было верно отражено. ФИО59 подтвердила свои подписи в протоколе обыска по адресу: <...> т.5 на л.д.101-104.

ФИО59 ФИО59 №24 в судебном заседании показал, что находится в дружеских отношениях с ФИО6 и ФИО44, охарактеризовал подсудимых положительно.

Эксперт ФИО95 в судебном заседании показала, что имеет высшее образование, работает в СЭЦ СУ СК России, имеет доступ к производству компьютерно-технических экспертиз, проводила по данному делу экспертизы. В ходе производства экспертизы №СЭЦ 113/3-18/20 она исследовала накопитель жесткого магнитного диска (НЖМД), просматривала логическую структуру накопителя. Для того, чтобы не внести изменения в НЖМД, при его исследовании был сознан файл образа. Она исследовала файлы «start.ini» и «start.exe», которые находятся между собой в прямой связи: они находились в одном каталоге и было указание на название исполняемого файла. Изначально она искала программное обеспечение с названием интеркэш («intercash»), но не нашла. Поле этого искала данное название в любых исполняемых файлах (.ехе), также не нашла. После этого проверила все информационное содержимое, которое имелось на данном НЖМД, по ключевому слову интеркэш («intercash») и нашла файл «rtf», в котором содержится эта фраза и есть это ключевое слово. После этого она изучила каталог и нашла исполняемые файлы и файлы конфигурации «ini», на которые она обратила внимание. В этом файле было слово интеркэш («intercash») и отсылка к вопросу по поводу внесения и снятия денежных средств. В файле «start.ini» имеются слова: диспенсер, код валюты, купюроприемник. С учетом поставленных вопросов и фабулы дела она сделала вывод, что данные файлы могут иметь отношение к делу. Это было ее экспертной инициативой. Файл «start.exe» не мог запуститься без доступа к Интернету. Также она установила наличие информации о денежных транзакциях, были обнаружены слова: запрос на внесение какой-то денежной суммы, готов к выдаче какой-то денежной суммы. Но, поскольку на исследование был представлен только НЖМД, а не все оборудование - аппаратный комплекс, включающий в себя: системный блок, монитор, клавиатуру, манипулятор мышь, оснащение, входящее в него программное обеспечение, категорически сказать - вносились ли или снимались денежные средства, она не может. По этой же причине было невозможно проверить соответствие системного времени реальному, но такой вопрос и не ставился. Программа на НЖМД не смогла запуститься в связи с тем, что сервер не дал сведений или они являлись уже не функционирующими, то есть либо уже это имя не существовало, либо не получилось установить IP-адрес.

Эксперт ФИО96 в судебном заседании показал, что работает в «ЛГПУ» заведующим кафедрой информатики, информационных технологий и защиты информации. Во время производства экспертиз по данному делу он пользовался открытыми источниками информации, в том числе в сети интернет: официальными источниками, полученными с официальных сайтов, специальной литературой, использовал разумный подход. Для определения - является ли оборудование игровым важно определить какая программа была установлена на устройстве, и данной программе не важно – на какой материнской плате она будет установлена, с каким процессором. В ходе экспертизы он исследовал жесткие диски. Чтобы не потерять информацию с исследуемого диска, он клонировал данный диск, то есть, создавал виртуальный и таким образом исследовал НЖМД. Таким образом, можно увидеть состояние программы, находящейся на НЖМД, действие программы, когда она запускалась, когда выключалась, что произошло. На некоторых НЖМД имелись сведения о том, какая сумма на устройство была внесена, какая выдана, в рублях. Если в устройстве купюроприемник не использовался, то в программе имелась запись: ошибка определения купюроприемника. При просмотре программы он видел пять вращающихся колес с различными изображениями на определенную тематику, либо буквы и цифры. При нажатии на кнопку «старт» происходит вращение всех этих колес, потом происходит остановка, если какие-то линии выделились, то происходит зачисление на баланс. Для запуска данной программы нужен интернет, поскольку требовался ответ от удаленного сервера. Если на удаленном сервере заблокирована учетная запись, то программа не запустится. Он установил удаленные серверы, они находились в разных странах: Германии, Нидерландах, то есть за пределами Российской Федерации. Также пояснил, что если в программу игрового оборудования добавить текстовый файл с предложением о внесении пожертвований, программа от этого не перестанет быть игровой.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля следователь ФИО97 пояснил, что при изъятии жестких дисков по азартным играм в течение 1-2 суток имеется возможность запустить данный диск, а потом организатор азартных игр это как-то блокирует, после чего запустить диск не представляется возможным, в таких случаях при запуске исполняемого файла появляется слово «ошибка». Все изъятые жесткие диски работали с Интернетом, поскольку на дисках имелись сведения об IP-адресах. При исследовании жестких дисков анализировалась информация, которая на них содержалась до их изъятия. Доход от незаконной игорной деятельности подсудимых он определил путем сложения сумм, внесенных игроками, указанных в файлах на каждом жестком диске, суммировал цифры из строк: «формируем ордер пополнения, сумма: (цифра)». В ходе осмотра предметов он указывал все файлы, которые имелись на диске, он открывал каждый файл и суммировал цифры.

В судебном заседании на одном из жестких дисков следователь ФИО97 продемонстрировал - каким образом он осуществлял подсчет незаконного дохода.

В судебном заседании специалист ФИО98 пояснил, что в ходе следствия с его участием были осмотрены накопители на жестких магнитных дисках с помощью аппаратно-программного комплекса «UFED»: с жестких дисков была извлечена информация, которая не изменялась, а только считывалась.

В судебном заседании с участием специалиста ФИО98 также были осмотрены 89 НЖМД, несколько из которых не открылось. Специалист пояснил, что накопители на жестких магнитных дисках в процессе перевозки или хранения могут размагничиваться, и тогда диск не откроется. На остальных НЖМД имелась информация, указанная в заключениях экспертов, имеющихся в материалах уголовного дела, в том числе о связи устройства с сервером (для чего требуется Интернет), о внесении денежных средств, сведения о наличии купюроприемника и диспенсере для выдачи денег (на некоторых НЖМД), списки предполагаемых игр, сведения о наличии программы «Оператор».

Также вина подсудимых в совершении данного преступления подтверждается:

рапортом оперативного дежурного ОП №3 УМВД России по г.Липецку от 18.09.2018 года, согласно которому в 20 часов 55 минут поступило сообщение о том, что по адресу: <...>, в подвальном помещении, проводится незаконная игорная деятельность (игровой клуб) (т.3, л.д.155);

протоколом осмотра места происшествия от 18.09.2018 года, согласно которому в помещении, расположенном в цокольном этаже д.53 по пр. Победы г.Липецка, среди прочего были изъяты: 25 мониторов, 22 системных блока, 21 игровая клавиатура (т.3, л.д. 160-167);

светокопией договора аренды нежилого помещения №ЛПрП53/6-2 от 24.05.2018 года, согласно которому между ФИО99 (арендодатель), действующей от своего имени и от имени ФИО100, с одной стороны и ООО «Юнайтед» (арендатор) в лице генерального директора ФИО59 №60 заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <...> (т.3, л.д.172-177);

светокопией доверенности №0026 от 01.05.2018 года, согласно которой ООО «Юнайтед» в лице Генерального директора ФИО59 №60 уполномочивает ФИО6 представлять интересы ООО «Юнайтед» (т.3, л.д.178);

рапортом ст.оперативного дежурного ОП №2 УМВД России по г.Липецку от 22.02.2019 года, согласно которому поступило сообщение о том, что по адресу: ул.Ударников, д.27а в баре «Таверна» осуществляется незаконная игорная деятельность посредством игрового терминала (т.2, л.д.5);

протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2019 года, согласно которому в помещении бара «Таверна» по адресу: <...> с участием ФИО6 и адвоката ФИО101 были обнаружены 2 терминала с биркой сотового телефона №. Терминалы имеют купюроприемник и монитор. На экране первого терминала имелась картинка с анимациями, напоминающими картинки в игровых автоматах, находящихся в игровых зонах Российской Федерации. В процессе описания данного терминала на нем погас экран, и появилась надпись «Соединение с сервером потеряно», «Проверьте сигнальный кабель». В ходе осмотра терминалов обнаружены и изъяты 2 жестких диска: с <данные изъяты> (т.2, л.д.7-9);

доверенностью №1781 от 01.03.2018 года, согласно которой ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» в лице Генерального директора ФИО102 уполномочивает ФИО6 представлять интересы ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» (т.2, л.д.10);

карточкой происшествия от 20.12.2018 года, согласно которой в УМВД России по г.Липецку поступило сообщение о том, что по пр. Мира, 2 «б» осуществляется незаконная игровая деятельность (т.2, л.д.76);

протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2018 года, согласно которому с участием ФИО6 и адвоката ФИО206. было осмотрено помещение на третьем этаже здания по адресу: <...> «б», в ходе осмотра среди прочего были изъяты: 16 системных блоков, 16 мониторов (т.2, л.д.78-86);

карточкой происшествия от 22.02.2019 года, согласно которой в УМВД России по г. Липецку, поступило сообщение о том, что по пр. Мира, д.14 в баре «Арсенал» выявлен факт незаконной игорной деятельности посредством игрового терминала (т.2, л.д.163);

протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2019 года, согласно которому с участием ФИО6 и адвоката ФИО101 осмотрено помещение бара «Арсенал» по адресу: <...>, в ходе осмотра обнаружен терминал с надписью мобильного номера: №, ФИО6 самостоятельно открыл данный терминал, откуда был извлечен жесткий диск Seаgate с серийным номером 6RAB04R7 (т.2, л.д.165-167);

светокопией договора субаренды нежилого помещения от 01.02.2019 года, согласно которому между ИП ФИО59 №10 и Генеральным директором ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» заключен договор аренды на 1 кв.м., по адресу: <...> (т.2, л.д.170-175);

карточкой происшествия от 05.12.2018 года, согласно которой в УМВД России по г.Липецку поступило сообщение о том, что на пр.Мира, д.14 в баре «Арсенал» установлены игровые автоматы (т.3, л.д.1);

протоколом осмотра места происшествия от 05.12.2018 года, согласно которому с участием ФИО6 и адвоката ФИО101 осмотрено помещение бара «Арсенал», по адресу: <...>, в ходе осмотра обнаружен терминал с надписью мобильного номера: №, ФИО6 добровольно открыл данный терминал, из которого был изъят купюроприемник Cash Code, из которого изъято 600 рублей; также из терминала извлечен системный блок (т.3, л.д.6-7);

светокопией доверенности №1781 от 01.03.2018 года, согласно которой ФИО6 является представителем ООО «Айрис-реклама» (т.3, л.д.9);

светокопией договора субаренды от 01.02.2018 года, согласно которому ИП ФИО59 №10 сдала в аренду 1 кв.м. помещения, расположенного по адресу: <...> ООО «Айрис-Реклама» (т.3, л.д.10-15);

протоколом осмотра предметов от 30.03.2021 года, согласно которому осмотрены 22 системных блока, изъятых в ходе осмотра места происшествия 18.09.2018 года по адресу: <...>, из системных блоков извлечены жесткие диски: <данные изъяты> (т.6, л.д.18-42);

протоколом осмотра предметов от 30.03.2021 года, согласно которому осмотрены системные блоки, изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.12.2018 по адресу: <...>, из системных блоков извлечены жесткие диски: «<данные изъяты> (т.6, л.д.7-17);

протоколами осмотра предметов от 14.04.2021 года, от 02.04.2021 года, от 06.04.2021 года, 09.04.2021 года, 13.04.2021 года, от 16.04.2021 года, от 15.04.2021 года, от 14.04.2021 года, согласно которым осмотрены жесткие диски: <данные изъяты> (т.6, л.д.43-53, 60-69, 131-147, 179-195,196-209, 210-220, 227-237, 238-248, т.7, л.д. 1-86);

протоколом осмотра предметов от 15.04.2021 года, согласно которому осмотрен жесткий диск S/N: «WMAYV0727819», изъятый в ходе осмотра места происшествия 18.09.2018 года по адресу: <...>. В ходе осмотра жесткого диска S/N: «WMAYV0727819» обнаружен каталог «games_full». В файле «config» содержится следующая информация: сведения о настройках в играх, сведения о настройках оферты. Также содержится файл «Operator.exe» (т.6, л.д.221-226);

протоколом осмотра предметов от 07.04.2021 года, согласно которому осмотрен жесткий диск S/N: «9VYJH219», изъятый в ходе осмотра места происшествия 18.09.2018 года по адресу: <...>. В ходе осмотра жесткого диска S/N: «9VYJH219» обнаружен каталог «games_full». На накопителе на жестких магнитных дисках (далее НЖМД) обнаружено множество файлов, например с таким названием как: «unicornmagic.dat», «monkey.dat» и другие. В файле «game.ini» содержится следующая информация: сведения о настройках в играх, сведения о настройках оферты, сведения о номиналах купюр диспенсера (т.6, л.д.70-79);

протоколами осмотра предметов от 08.04.2021, от 13.04.2021 года, от 07.04.2021 года, от 09.04.2021 года, от 12.04.2021 года, от 07.04.2021 года, согласно которым осмотрены жесткие диски S/N: «SYR98TVH», S/N: «WMAM9RA97829», P/N: 9W2932-370, «6VMTC0YY», «WD3200AAKX-001CA0», S/N: «WMAM9FS82450», S/N: «WCAPA0535769», изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.12.2018 года по адресу: <...>. В ходе осмотра жестких дисков обнаружены каталоги «games_full». На накопителе на жестких магнитных дисках (далее НЖМД) обнаружено множество файлов, например с таким названием как: «aztecgold.dat», «bonuspoker.dat», «hotvolee.dat», «monkey.dat», «money.dat», «jump.dat», «jokerdouble.dat», «powerstars.dat», «sweetlife.dat», «slotopol.dat», «unicornmagic.dat», «zoo.dat» и другие. В файле «game.ini» содержится следующая информация: сведения о настройках в играх, сведения о настройках оферты, сведения о номиналах купюр диспенсера, сведения о наличии MAC-адреса (уникального идентификатора в компьютерных сетях) (т.6, л.д.107-120, 169-178, 80-89, 148-158, 212-130, 159-168, 90-106);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 17.09.2019 года, согласно которым ФИО6 совместно с другими неустановленными лицами свою противоправную деятельность по организации и проведению азартных игр осуществляет в г.Липецке по следующим адресам: ул.Космонавтов, д.39/5, пр. Победы, д.53, пр. Мира, д.2б (игровые клубы); пр.Мира, д.14, бар «Арсенал», ул.Ударников, д.27а, бар «Таверна», ул.Терешковой, д.20, бар «У Звездного», ул.Ушинского, д.9 «Помещение бара», ул.Гагарина, д.55/4, ул.Петра Смородина, д.11, бар «Top Beers», пр.Победы, д.70 «б», бар «Таверна» (игровые терминалы); г. Липецк, ул. Фрунзе, д.34, офис №9 (т.5, л.д.78-79);

протоколами обыска от 08.10.2019 года, согласно которым проведены обыски в нежилых помещениях: бара «Top Beers», расположенного по адресу: <...>, бара «Пенная бухта», расположенного по адресу: <...>, бара «У Звездного», расположенного по адресу: <...>, бара «Арсенал», расположенном по адресу: <...>, в каждом из баров обнаружено и изъято по одному терминалу, на одном из терминалов указан №; в баре, расположенном по адресу: <...>, в баре «Таверна», расположенном по адресу: <...>, в каждом, обнаружены и изъяты по 2 терминала (т.5, л.д.89-92, 101-104, 107-110, 143-146, 159-165, 179-182);

протоколом обыска от 08.10.2019 года, согласно которому проведен обыск в нежилом помещении бара «Таверна», расположенного по адресу: <...>. В ходе обыска был обнаружен игровой автомат с надписью: №. Участвующая в осмотре ФИО59 №84 пояснила, что данное помещение арендует ИП ФИО59 №6, который, в свою очередь, сдает в субаренду 1 кв.м. данного помещения ООО «Айрис-Реклама». В ходе вскрытия данного игрового автомата были обнаружены и изъяты: 101 купюра по 100 рублей, жесткий диск SAMSUNG S/N S08HJ10A102684; игровой автомат также изъят (т.5, л.д.95-98);

протоколом обыска от 08.10.2019 года, согласно которому проведен обыск в нежилом помещении по адресу: <...>, в ходе которого обнаружены и изъяты: 22 монитора, 7 системных блоков, сотовый телефон «Теле 2» с сим-картой «Теле-2», 63 700 рублей, два видеорегистратора (т.5, л.д.135-140);

протоколом обыска от 08.10.2019 года, согласно которому проведен обыск в нежилом помещении по адресу: <...>, в ходе которого обнаружены и изъяты 20 системных блоков, 16 мониторов, 2 сотовых телефона «Honor» и «FinePower», 36 300 рублей, 2 жестких диска 9QZ8WNHH, WCAYUKP17094, график работы (т.5, л.д.149-156);

протоколом обыска от 08.10.2019 года, согласно которому проведен обыск в нежилом помещении, расположенном по адресу: <...>, в ходе которого обнаружены и изъяты: 18 системных блоков, 16 мониторов, сотовый телефон «Philips», жесткий диск Western Digital WP-800, видеорегистратор (т.5, л.д.168-175);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 30.09.2019 года, согласно которому ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", по адресу: <...>. Так, 18.09.2018 в д.53 по пр. Победы г. Липецка были обнаружены и изъяты среди прочего 2 системных блока, которые, согласно заключению эксперта № И-48/2018 от 20.12.2018 года, содержат программное обеспечение, предназначенное для игорной деятельности (т.3, л.д.258);

рапортами об обнаружении признаков преступления от 16.01.2020 года, от 06.02.2020 года, согласно которым в ходе расследования уголовного дела в отношении ФИО6 и иных неустановленных лиц 08.10.2019 года из нежилого помещения бара «Top Beers», по адресу: <...>, в ходе обыска, изъят игровой терминал. В ходе осмотра данного игрового терминала был извлечен один жесткий диск: S/N 9RW22ELX. Согласно заключению эксперта №И-28/2019 представленный на исследование жесткий диск относится к устройствам хранения информации. Эти устройства могут использоваться в различных сферах деятельности, в том числе и в игровом оборудовании. Общая сумма полученного дохода составила 1 800 250 рублей;

08.10.2019 года из нежилого помещения бара «Таверна», по адресу: <...>, в ходе обыска, изъят игровой терминал. В ходе осмотра данного игрового терминала был извлечен один жесткий диск: SО8HJOA102684. Согласно заключению эксперта №И-29/2019, представленный на исследование жесткий диск SО8HJOA102684 относится к устройствам хранения информации. Эти устройства могут использоваться в различных сферах деятельности, в том числе и в игровом оборудовании. Общая сумма полученного дохода составила 401 900 рублей (т.3, л.д.259, 260);

рапортами об обнаружении признаков преступления от 15.12.2020 года, от 28.01.2021 года, от 16.03.2021 года, согласно которым в ходе обыска в помещении бара «Таверна» по адресу: <...> обнаружены действующие специализированные игровые терминалы с установленной в них игровой программой, использовавшееся в нарушение ч.1, 2, 4 ст.5, ч.1, 2 ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», для проведения азартных игр в игорном заведении на территории Липецкой области, то есть вне игорных зон с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В ходе осмотра вышеуказанных терминалов из каждого было изъято по 1 жесткому диску. Согласно заключению эксперта № СЭЦ 113/3-45/20, на представленных на экспертизу накопителях (жестких магнитных дисках: «S/N 9RAAJHSN», «S/N WMAMD4810403», извлеченных из вышеуказанных терминалов) обнаружены файлы, содержащие текст, который можно интерпретировать как сведения о внесении и снятии денежных средств;

аналогичные терминалы обнаружены в ходе обысков в помещениях: бара «Пенная бухта» по адресу: <...>, бара «Арсенал», по адресу: <...>, бара «У Звездного», по адресу: <...>, бара «Бар», по адресу: <...> (т.3, л.д.261-263, 266-267);

протоколом осмотра предметов (документов) от 17.04.2021 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска нежилого помещения по адресу: <...>: договор субаренды нежилого помещения от 18.12.2018 года, заключенный между ИП ФИО59 №10 (арендодатель) и ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» (арендатор – в лице Генерального директора ФИО102), в котором отражены условия аренды 1 кв.м. нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, имеются подписи участвующих лиц, оттиск круглой мастичной печати: «АЙРИС-РЕКЛАМА», акт приема-передачи в аренду части нежилого помещения от 18.12.2018 года (т.9, л.д.199-207);

рапортами об обнаружении признаков преступления от 28.01.2021 года, от 16.03.2021 года, согласно которым в ходе обыска в нежилом помещении на третьем этаже, расположенном слева от лестничного марша, по адресу: <...> обнаружены действующие игровые компьютеры (системные блоки) в количестве 20 штук, с установленной в них игровой программой, использовавшиеся в нарушение ч.1, 2, 4 ст.5, ч.1, 2 ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», для проведения азартных игр в игорном заведении на территории Липецкой области, то есть вне игорных зон с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Согласно материалам уголовного дела вышеуказанные игровые компьютеры (системные блоки) принадлежали ФИО6 и иным не установленным лицам. В ходе осмотра вышеуказанных системных блоков из каждого было изъято по 1 жесткому диску. Согласно заключениям экспертов на представленных на экспертизу накопителях (жестких магнитных дисках, извлеченных из вышеуказанных системных блоков) обнаружены файлы, содержащие сведения о купюроприемнике, коде валюты разрешенной к приему (по умолчанию: RUS-российские рубли) и другие, которые можно интерпретировать как сведения о внесении денежных средств;

в ходе обыска в нежилом помещении №2, находящемся на цокольном этаже по адресу: <...> обнаружены аналогичные действующие игровые компьютеры (системные блоки) в количестве 18 штук с установленной в них игровой программой. Согласно заключениям экспертов на представленных на экспертизу накопителях (жестких магнитных дисках, извлеченных из вышеуказанных системных блоков) обнаружены файлы, содержащие сведения о купюроприемнике, коде валюты, разрешенной к приему (по умолчанию: RUS-российские рубли) и другие, которые можно интерпретировать как сведения о внесении денежных средств (т.3, л.д.264-265);

протоколом осмотра предметов (документов) от 17.04.2021 года, согласно которому осмотрен график в файле, изъятый в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, на котором имеются надписи, выполненные техническим способом: на верху листа имеется слово «График», изображена таблица с графами в виде Ф.И.О., под которой имеются следующие сведения: <данные изъяты>, а также графа: дни месяца и цифры под ней. Часть графика под цифрами и напротив графы, где отображены Ф.И.О., зарисовано (т.9, л.д.208-210);

протоколом осмотра предметов (документов) от 17.04.2021 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08.10.2019 года в ходе обыска в помещении бара «Арсенал» по адресу: <...>: светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП – ФИО59 №10, светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налогом органе – ФИО59 №10 (т.9, л.д.195-198);

заключениями эксперта №И-48/2018 от 20.12.2018 года, №И-06/2019 от 07.03.2019 года, №И-04/2019 от 06.03.2019 года (компьютерно-технические судебные экспертизы), согласно которым на объектах исследования (системный блок в корпусе черного цвета с жестким диском Seagate Barracuda 7200.10 s/n 9RX96RE4 (изъятый в ходе ОМП от 18.09.2018 года по адресу: <...>) и системный блок в корпусе черного цвета с жестким диском Hitachi s/n MB3JE1LB (изъятый в ходе ОМП от 18.09.2018 года по адресу: <...>), содержится программное обеспечение, которое позволяет отнести их к игровому оборудованию. Данные объекты содержат программное обеспечение «games_full», функционал которой представляет собой пятисекционный барабан с вращающимися дисками, на которых выпадает выигрышная комбинация. Для того, чтобы начать игру, необходимо в главном меню выбрать интересующую игру и сделать ставку (заключить пари на опционе). В результате совпадения определенных изображений на пятисекционном барабане начисляется на баланс определенная сумма (увеличивается сумма баланса игры) или списывается с него (уменьшается сумма баланса игры). Указанные программы не относится к лотерейному оборудованию, т.к. не обладают соответствующими признаками. Объекты исследования не содержат программное обеспечение или статистические данные, позволяющие фиксировать сумму полученных и выданных кредитов (баллов). На объектах исследования алгоритмов, определяющих случайным образом победителя без участия работников с последующей выплатой выигрыша, обнаружено не было. Установленная программа «game.exe» обращается к серверам IP, которые находятся в различных зарубежных городах;

аналогичные данные установлены на жестком диске Seagate S/N 5MT1PB5S, изъятом в ходе ОМП от 22.02.2019 года по адресу: <...>. Кроме того, на данном диске имеются сведения о формировании ордеров оплаты на конкретные суммы, что говорит о получении аппаратом денежных средств. Экспертом установлена общая выданная и полученные суммы. Так, аппаратом было получено 1641600 рублей; жесткий диск Western Digital S/N WMAM9AXN6059, изъятый в ходе ОМП от 22.02.2019 года по адресу: <...>, находится в неработоспособном состоянии;

аналогичные данные установлены на жестких дисках Seagate S\N 6PS02P27, Hitachi S/N Z3225E23N, изъятых в ходе ОМП от 20.12.2018 года по адресу: <...> (т.2, л.д.31-65, 120-152, т.3, л.д.212-245);

заключениями эксперта № И-05/2019 от 06.03.2019 года, № И-01/2019 от 04.02.2019 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которым на жестком диске Seagate S/N 6RAB04R7, изъятом в ходе ОМП от 22.02.2019 года по адресу: <...>, установлена программа «game.exe», функционал которой представляет собой пятисекционный барабан с вращающимися дисками, на которых выпадает выигрышная комбинация – так называемые «Колеса фортуны». Указанная программа не относится к лотерейному оборудованию, т.к. не обладает соответствующими признаками. На представленном на экспертизу жестком диске присутствует программа «game.exe». Основной функционал программы «game.exe» представляет собой пятисекционный барабан с вращающимися дисками, на которых выпадает выигрышная комбинация. Для того, чтобы начать игру, необходимо в главном меню выбрать интересующую игру и сделать ставку (заключить пари на опционе). В результате совпадения определенных изображений на пятисекционном барабане начисляется на баланс определенная сумма (увеличивается сумма баланса игры) или списывается с него (уменьшается сумма баланса игры). На представленном жестком диске имеются Log файлы и в них сохраняются все основные действия и сведения программы. Например, запись «Отправляем диспенсеру команду на выплату 400 рублей», говорит о том, что диспенсером было выдано 400 рублей. А запись «формируем ордер-оплату, сумма: 100», говорит о получении аппаратом 100 рублей. В результате анализа всех имеющихся Log файлов, была получена следующая статистика: выдано аппаратом 67 700 руб., получено аппаратом 117 400 руб. Алгоритмов, определяющих случайным образом победителя без участия работников с последующей выплатой выигрыша, на представленных на экспертизу системных блоков обнаружено не было. Установлено, что программа «game.exe», обращается к серверам IP, которые находятся в различных зарубежных городах;

на жестком диске 9RXAFQ1Z, изъятом по тому же адресу, установлена та же программа, в результате анализа всех имеющихся Log файлов, была получена следующая статистика: выдано аппаратом 618 300 руб., получено аппаратом 1 246 050 руб. Алгоритмов, определяющих случайным образом победителя без участия работников с последующей выплатой выигрыша, на представленных на экспертизу системных блоков обнаружено не было. Установлено, что программа «game.exe» обращается к серверам IP, которые находятся в различных зарубежных городах (т.2, л.д.194-224, т.3, л.д.106-139);

заключениями эксперта №СЭЦ 113/3-53/20 от 27.11.2020 года, №СЭЦ 113/3-21/20 от 12.11.2020 года, №СЭЦ 113/3-52/20 от 25.11.2020 года, СЭЦ 113/3-47/20 от 30.10.2020 года, №СЭЦ 113/3-28/20 от 14.12.2020 года, №СЭЦ 113/3-27/20 от 09.12.2020 года, №СЭЦ 113/3-34/20 от 29.12.2020 года, №СЭЦ 113/3-40/20 от 29.01.2021 года, №СЭЦ 113/3-50/20 от 13.11.2020 года, №СЭЦ 113/3-20/20 от 05.11.2020 года, 113/3-37/20 от 22.01.2021 года, №СЭЦ 113/3-16/20 от 16.10.2020 года (компьютерно-технические судебные экспертизы), согласно которым на жестком магнитном диске марки «Maxtor» с серийным номером «9QZ8DK2C», изъятым в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Maxtor» с серийным номером «9QZ8DK2C» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf», в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрации на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для caskcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспенсера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно конфигурационному файлу «start.ini» при запуске на исполнение файла «start.exe» с доступом к сети Интернет, будет произведено автоматическое обновление программы. Обновление программы по сети Интернет противоречит п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ. Таким образом, дальнейшее исследование обновленной программы экспертом не производилось.

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: «…Не задан сот-порт для купюроприемника… Пытаемся подключиться… Купюроприемник отсутствует…Потеряна связь с сервером…»;

Аналогичная информация установлена на жестких магнитных дисках марки «Hitachi» с серийным номером «Z326288N», марки «WesternDigital» с серийным номером «WMAMD4850359», марки «Hitachi» с серийным номером «Z325NMGV», марки «WesternDigital» с серийным номером «WMAMD4801597», изъятых в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, на жестких магнитных дисках марки «Seagate» с серийным номером «4MT2F837», марки «HITACHI» с серийным номером «SETAG5LH», марки «WesternDigital» с серийным номером «WMAMD4827656», марки «Samsung» с серийным номером «S08HJ10A103486», марки «HITACHI» с серийным номером «Z7UE1JGN», марки «Samsung» с серийным номером «S08HJ10A106840», изъятых в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, на жестких магнитных дисках марки «HITACHI» с серийным номером «E8U0LZRM», марки «WesternDigital» с серийным номером «WMAMD4827873», изъятых в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...> (т.12, л.д.44-53, 105-113, т.13, л.д.14-22, 44-52, 105-114, 163-172, 194-202, т.14, л.д.14-23, 45-53, 75-84, 106-115, 164-172, 219-227);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-1/20 от 16.10.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Hitachi» с серийным номером «Z8HE2H0N», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Hitachi» с серийным номером «Z8HE2H0N» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. В ходе исследования каталога «kiosk» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для cashcode, RUB - дляNV200, RU – для MD100… тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…».

Согласно п.8 данного заключения в результате поиска по адресу «Раздел\kiosk\logs» по ключевым словам «купюроприемник, диспенсер, внесена, валюта, платеж, купюра, ордер-оплата, руб, выплата» было обнаружено 185 файлов расширения «*.log». После исследования данных файлов было установлено, что сведений о внесении и снятии денежных средств не обнаружено (т.14, л.д.249-257);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-3/20 от 20.11.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Seagate» с серийным номером «9QZ8WNHH», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Seagate» с серийным номером «9QZ8WNHH» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. В ходе исследования каталога «kioskter» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для cashcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: «…Запрос на возможность выплаты…Выплата возможна…Формируем ордер пополнения, сумма 100…» (т.13, л.д.74-83);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-2/20 от 30.10.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Hitachi» с серийным номером «Z31YN32N», изъятого в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Hitachi» с серийным номером «Z31YN32N» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «Раздел 1/kiosk». В ходе исследования каталога «kiosk» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для caskcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспансера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения сведений о внесении и снятии денежных средств не обнаружено (т.13, л.д.224-232);

заключениями эксперта №СЭЦ 113/3-14/20 от 28.12.2020 года, №СЭЦ 113/3-11/20 от 23.12.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которым на жестком магнитном диске марки «Samsung» с серийным номером «SO8HJ1MA104548», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Samsung» с серийным номером «SO8HJ1MA104548» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрации на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk» установлено,что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для caskcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспансера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения сведений о внесении и снятии денежных средств не обнаружено;

Аналогичная информация обнаружена на жестком магнитном диске марки «Hitachi» с серийным номером «E8U4MR2M», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...> (т.10, л.д.260-269, т.12, л.д.75-83);

заключениями эксперта №СЭЦ 113/3-33/20 от 14.12.2020 года, №СЭЦ 113/3-44/20 от 16.10.2020 года, №СЭЦ 113/3-39/20 от 28.01.2021 года, №СЭЦ 113/3-56/20 от 08.12.2020 года, №СЭЦ 113/3-36/20 от 18.01.2021 года, №СЭЦ 113/3-17/20 от 22.10.2020 года, №СЭЦ 113/3-51/20 от 20.11.2020 года, №СЭЦ 113/3-46/20 от 28.10.2020 года, №СЭЦ 113/3-30/20 от 21.12.2020 года, №СЭЦ 113/3-49/20 от 11.11.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «HITACHI» с серийным номером «Z8URSMKN», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «HITACHI» с серийным номером «Z8URSMKN» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрации на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для caskcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: «…Не задан

сот-порт для купюроприемника…Пытаемся подключиться…Купюроприемник отсутствует…».

Аналогичная информация установлена на жестких магнитных дисках марки «SAMSUNG» с серийным номером «S08HJ1LA111122», марки «HITACHI» с серийным номером «Z7U6AAEN», марки «HITACHI» с серийным номером «Z8SE3BLN», изъятых в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, марки «Seagate» с серийным номером «9LS6RZQ4», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, марки «Seagate» с серийным номером «6QZ3H0Q8», марки «HITACHI» с серийным номером «EMRTLG6K», марки «HITACHI» с серийным номером «E8U18PRM», марки «HITACHI» с серийным номером «E8U0E40M», изъятых в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, марки «Seagate» с серийным номером «9RW22ELX», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...> (т.11, л.д.154-164, т.12, л.д.134-143, 193-202, 224-233, т.13, л.д.254-263,т.15, л.д.14-23, 70-79, 101-110, 132-141, 163-172);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-15/20 от 11.12.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Seagate» с серийным номером «9QZ4E89E», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Seagate» с серийным номером «9QZ4E89E» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрации на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для caskcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: «Запрос на возможность выплаты 500 рублей… Выплата возможна… Формируем ордер пополнения сумма: 100» (т.11, л.д.14-23);

заключением эксперта № И-28/2019 от 23.12.2019 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком диске Seagate S/N 9RW22ELX, находящемся в терминале, который был изъят в ходе обыска от 08.10.2019 года по адресу: <...>, установлена программа «start.exe». Доступ программы к ресурсам сети Интернет для полноценного функционирования программы заблокирован. Но в списках программы «start.exe» находятся файлы, структура каталогов и названия которых идентичны предыдущим исследованиям программы «Kiosk.exe» или «game.exe», в которой было установлено, что основным элементом программы было «колесо фортуны» - представляет собой пятисекционный барабан с вращающимися дисками, на которых выпадает выигрышная комбинация. Для того, чтобы начать игру необходимо в главном меню выбрать интересующую игру, и сделать ставку (заключить пари на опционе). Указанная программа не относится к лотерейному оборудованию. Можно сказать, что программа «start.exe» является имитатором игр, используемые в игровых автоматах с последующей выплатой денежного вознаграждения в качестве выигрыша. При работе, программа «start.exe» формирует log файлы, которые являются статистическими, и в них сохраняются все основные действия и сведения программы. Например, запись «Отправляем диспенсеру команду на выплату 900 рублей», говорит о том, что диспенсером было выдано 900 рублей. А запись «формируем ордер-оплату, сумма: 100», говорит о получении аппаратом 100 рублей. Таким образом, можно установить общую выданную и полученную суммы. В результате анализа всех имеющихся log файлов, была получена следующая статистика: выдано аппаратом 698 600 руб., получено аппаратом 1 800 250 руб. Алгоритмов, определяющих случайным образом победителя без участия работников с последующей выплатой выигрыша, на представленных на экспертизу системных блоков обнаружено не было. Установлено, что программа «start.exe», обращается к серверу IP, который находится в зарубежном городе (т.10, л.д.66-95);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-48/20 от 05.11.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Seagate» с серийным номером «5QZ6N9QB», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Seagate» с серийным номером «9RW22ELX» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрацию на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk» установлено,что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для cashcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспансера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: «…Запрос на возможность выплаты 300 рублей… отправлены данные… $04, $50, $02… Выплата возможна… Отправляем диспенсеру команду на выплату 300 рулей» (т.11, л.д.186-196);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-23/20 от 26.11.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Seagate» с серийным номером «9RAAJHSN», изъятом в ходе обыска 21.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Seagate» с серийным номером «9RAAJHSN» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрацию на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для cashcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: …Запрос на возможность выплаты 500 рублей… отправлены данные… $01, $50, $02… Выплата возможна… Отправляем диспенсеру команду на выплату 500 рулей» (т.15, л.д.194-204);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-45/20 от 23.10.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Seagate» с серийным номером «9VYJL6JM», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.55/4, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Seagate» с серийным номером «9VYJL6JM» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрацию на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для cashcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: …Запрос на возможность выплаты 1500 рублей… отправлены данные… $01, $50, $02… Выплата возможна… Отправляем диспенсеру команду на выплату 1500 рулей» (т.15, л.д.226-236);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-55/20 от 04.12.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Seagate» с серийным номером «9RW1AJN9», изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Seagate» с серийным номером «9RW1AJN9» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрацию на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk - тер» установлено,что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для cashcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспансера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспенсера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: …Запрос на возможность выплаты 700 рублей… отправлены данные… $01, $50, $02… Выплата возможна… Отправляем диспенсеру команду на выплату 700 рулей» (т.16, л.д.14-24);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-18/20 от 27.10.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «WesternDigital» с серийным номером «WMAMD4810403», изъятом в ходе обыска 21.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «WesternDigital» с серийным номером «WMAMD4810403» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрацию на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk - тер» установлено,что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini»., «start.exe». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для cashcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: …Запрос на возможность выплаты 900 рублей… отправлены данные… $01, $50, $02… Выплата возможна… Отправляем диспенсеру команду на выплату 900 рулей» (т.16, л.д.46-56);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-35/20 от 13.01.2021 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Seagate» с серийным номером «9LS6RZQ4», изъятом в ходе обыска 21.10.2019 года по адресу: <...>, программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», не обнаружено. Эксперт отмечает, что в памяти представленного на экспертизу накопителя на жестком магнитном диске «Seagate» с серийным номером «9LS6RZQ4» обнаружены конфигурационный и исполняемые файлы. Сведения об обнаруженных файлах и их функционал описаны в пункте 7 исследовательской части заключения эксперта. Сведений о внесении и снятии денежных средств, а также видеофайлов, содержащих записи с камер наружного наблюдения не обнаружено. Вместе с тем, в п.7 данного заключения обнаружен файл «oferta.rtf» в котором содержится следующая информация: «обязан пройти полную регистрацию на сайте Благополучателя intercash.ws.». В ходе исследования каталога «kiosk - тер» установлено, что в нем содержатся конфигурационный и исполняемые файлы: «start.exe», «start.ini», «start.exe». При исследовании текстового содержимого конфигурационного файла «start.ini» обнаружены сведения, такие как: «….Включить Автообновление…RelayClient = intercash…код валюты разрешенной к приему (по умолчанию:RUS – российские рубли для cashcode, RUB–для NV200, RU – для MD100…BillCounryCode=RUS…тип купюроприемника (cashcode, nv200, md100)…номиналы купюр диспенсера, которые можно будет выдать при инкассации…значение по умолчанию – 10, 50, 100, 500, 1000, 5000…Nominals = 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000…защита баланса при застревании купюры на выходе диспансера (застрявшая купюра будет учтена как выданная)…».

Согласно п.8 данного заключения обнаружены следующие сведения: …Запрос на возможность выплаты 20000 рублей… отправлены данные… $01, $50, $02… Выплата возможна… Отправляем диспенсеру команду на выплату 20000 рулей» (т.16, л.д.78-88);

заключением эксперта № И-29/2019 от 26.12.2019 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком диске Seagate S/N S08HJ10A102684, находящемся в терминале, который был изъят в ходе обыска от 08.10.2019 года по адресу: <...>, установлена программа «start.exe». Доступ программы к ресурсам сети Интернет для полноценного функционирования программы заблокирован. Но в списках программы «start.exe» находятся файлы, структура каталогов и названия которых идентичны предыдущим исследованиям программы «Kiosk.exe» или «game.exe», в которой было установлено, что основным элементом программы было «Колесо фортуны», представляющее собой пятисекционный барабан с вращающимися дисками, на которых выпадает выигрышная комбинация. Для того, чтобы начать игру необходимо в главном меню выбрать интересующую игру, и сделать ставку (заключить пари на опционе). Указанная программа не относится к лотерейному оборудованию. Можно сказать, что программа «start.exe» является имитатором игр, используемые в игровых автоматах с последующей выплатой денежного вознаграждения в качестве выигрыша. При работе, программа «start.exe» формирует log файлы, которые являются статистическими, и в них сохраняются все основные действия и сведения программы. Например, запись «Отправляем диспенсеру команду на выплату 900 рублей», говорит о том, что диспенсером было выдано 900 рублей. А запись «формируем ордер-оплату, сумма: 100», говорит о получении аппаратом 100 рублей. Таким образом, можно установить общую выданную и полученную суммы. В результате анализа всех имеющихся log файлов, была получена следующая статистика: выдано аппаратом 231 200 руб., получено аппаратом 401 900 руб. Алгоритмов, определяющих случайным образом победителя без участия работников с последующей выплатой выигрыша, на представленных на экспертизу системных блоков обнаружено не было. Установлено, что программа «start.exe», обращается к серверу IP, который находится в зарубежном городе (т.10, л.д.122-150);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-57/20 от 14.12.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому на жестком магнитном диске марки «Seagate» с серийным номером «4MT2KJQP» программного продукта, атрибутирующего себя как «intercash», а также сведений о внесении и снятии денежных средств не обнаружено. Однако были обнаружены изображения, которые были перенесены на оптический диск (т.12, л.д.14-22);

протоколом осмотра предметов от 01.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-57/20 на одном оптическом диске, в ходе осмотра диска обнаружено изображение игрового клуба (т.8, л.д.53-59);

протоколом осмотра предметов от 20.11.2019 года, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе проведенных обысков 08.10.2019 и 21.10.2019 г.г.

1. Игровой терминал желто-зеленого цвета (изъятый в ходе обыска от 08.10.2019 по адресу: <...>…»). В верхней части терминала расположен монитор. Ниже монитора расположено устройство для приема банкнот (купюроприемник) и устройство для выдачи банкнот. При вскрытии данного терминала во внутренний части был обнаружен системный блок с жестким диском S/N 9VYJL6JM, в устройствах для приема банкнот и устройстве для выдачи банкнот были обнаружены денежные средства в сумме 900 рублей.

2. Игровой терминал желто-зеленого цвета (изъятый в ходе обыска от 08.10.2019 по адресу: <...>…»), в верхней части терминала расположен монитор ниже расположено устройство для приема банкнот (купюроприемник) и устройство для выдачи банкнот. При вскрытии данного терминала во внутренний части был обнаружен системный блок с жестким диском S/N 5QZ6N9QB, в устройствах для приема банкнот и устройстве для выдачи банкнот были обнаружены денежные средства в сумме 6250 рублей.

3. Игровой терминал желто-зеленого цвета (изъятый в ходе обыска от 08.10.2019 по адресу: <...>…»), в верхней части терминала расположен монитор ниже расположено устройство для приема банкнот (купюроприемник) и устройство для выдачи банкнот. При вскрытии данного терминала во внутренний части был обнаружен системный блок с жестким диском S/N 9RW1AJN9, в устройствах для приема банкнот и устройстве для выдачи банкнот были обнаружены денежные средства в сумме 6000 рублей.

4. Игровой терминал оранжевого цвета (изъятый в ходе обыска от 08.10.2019 по адресу: <...>…»), в верхней части терминала расположен монитор ниже расположено устройство для приема банкнот и устройство для выдачи банкнот. При вскрытии данного терминала во внутренний части был обнаружен системный блок с жестким диском S/N 9RW22ELX, в устройствах для приема банкнот и устройстве для выдачи банкнот были обнаружены денежные средства в сумме 1000 рублей.

5. Игровой терминал желто-зеленого цвета (изъятый в ходе обыска от 08.10.2019 по адресу: <...>…»), в верхней части терминала расположен монитор ниже расположено устройство для приема банкнот и устройство для выдачи банкнот. При вскрытии данного терминала во внутренний части был обнаружен системный блок с жестким диском S/N 9LS6RZQ4, в устройствах для приема банкнот и устройстве для выдачи банкнот были обнаружены денежные средства в сумме 3900 рублей.

6. Игровой терминал сине-белого цвета (изъятый в ходе обыска от 08.10.2019 по адресу: <...>…»), в верхней части терминала расположен монитор ниже расположено устройство для приема банкнот (купюроприемник) и устройство для выдачи банкнот. При вскрытии данного терминала во внутренний части был обнаружен системный блок с жестким диском S/N 9QZ4E89E, в устройствах для приема банкнот и устройстве для выдачи банкнот были обнаружены денежные средства в сумме 4300 рублей.

7. Игровой терминал желто-зеленого цвета (изъятый в ходе обыска от 08.10.2019 по адресу: г.Липецк, пр. Победы, д. 70…»), в верхней части терминала расположен монитор ниже расположено устройство для приема банкнот (купюроприемник) и устройство для выдачи банкнот, при вскрытии данного терминала во внутренний части предметов имеющих Интерес для следствия не обнаружено. Рядом с терминал обнаружен жесткий диск S/N SO8HJ1OA102684 (изъятый в ходе обыска от 08.10.2019 из вышеуказанного терминала).

8. Игровой терминал желто-зеленого цвета. (изъятый в ходе обыска от 21.10.2019 по адресу: <...>), в верхней части терминала расположен монитор ниже расположено устройство для приема банкнот (купюроприемник) и устройство для выдачи банкнот. При вскрытии данного терминала во внутренний части был обнаружен системный блок с жестким диском S/N 9RAAJHSN, в устройствах для приема банкнот и устройстве для выдачи банкнот денежные средства не обнаружены.

9. Игровой терминал желто-зеленого цвета. (изъятый в ходе обыска от 21.10.2019 по адресу: <...>…», в верхней части терминала расположен монитор ниже расположено устройство для приема банкнот (купюроприемник) и устройство для выдачи банкнот. При вскрытии данного терминала во внутренний части был обнаружен системный блок с жестким диском S/N WMAMD4810403, в устройствах для приема банкнот и устройстве для выдачи банкнот денежные средства не обнаружены.

10. Осмотрены объекты, изъятые в ходе обыска 08.10.2019 года в д. 39/5 по ул.Космонавтов г. Липецка – 18 системных блоков. С целью извлечения жестких дисков каждый системный блок был вскрыт и обнаружено следующее: из системных блоков изъяты жесткие диски: S<данные изъяты>; в двух системных блоках жестких дисков не обнаружено.

Осмотрены объекты, изъятые в ходе обыска 08.10.2019 года в <...>: 20 системных блоков. Каждый системный блок был вскрыт, из системных блоков изъяты жесткие диски: S/<данные изъяты> также осмотрены.

Осмотрены объекты, изъятые в ходе обыска 08.10.2019 года в д.53 по проспекту Победы г.Липецка: 7 системных блоков. С целью извлечения жестких дисков каждый системный блок был вскрыт и обнаружено следующее: из двух системных блоков изъято по 1 жесткому диску: S/N 5LR5961D, S/N 9QZCJT6B. В остальных системных блоках, изъятых по данному адресу, жесткие диски отсутствуют (т.6, л.д.1-6);

протоколом осмотра предметов от 21.03.2020 года, согласно которому осмотрены: накопители на жестких магнитных дисках: марка «WD», серийный номер «WMAMD4810403», «Hitachi», серийный номер «Z31YN32N», «Seagate», серийный номер «4MT2KJQP».

В памяти НЖМД «WD» обнаружен каталог «\kiosk ter», содержащий 98 различных файлов, в том числе исполняемые файлы «start.exe», например такие как: aztecgold.dat, bananasgobahamas.dat, beetlemania.dat, beetlemaniadx.dat, billorders.frm, bookofra.dat, columbus.dat, coldspell.dat, goldencobras_sd.dat, gnome.dat, garage_sd.dat, fruitcase.dat, keks.dat, pirate.dat, monkey_sd.dat, moneygame.dat и другие. Обнаруженный каталог «\kiosk ter» со всем содержимым копировался в подготовленную на АПК КТИ виртуальную среду с установленной в ней операционной системой «Microsoft Windows 10 Professional», при этом виртуальная среда подключена к сети Интернет. Далее производился запуск на исполнение файлов «start.exe» (файлы «\kiosk ter\cache\start.exe» и «\kiosk ter\start.exe»). В результате запуска файла «\kiosk ter\cache\start.exe» отображалось диалоговое окно с ошибкой, свидетельствующее об отсутствии необходимых служебных файлов для запуска программы. В результате запуска файла «\kiosk ter\start.exe» отображались рабочее окно программы и диалоговое окно с информацией о том, что «Ошибка. Запрещено подключение с данного компьютера».

В памяти НЖМД «Hitachi» обнаружен каталог «\kiosk b», содержащий 79 различных файлов, в том числе исполняемые файлы «start.exe», например такие как: coldspell.dat, jump.dat, moneygame.dat, money.dat, lucky.dat, skalolaz.dat, probki_sd.dat, rezident_sd.dat и другие. Обнаруженный каталог «\kiosk b» со всем содержимым копировался в подготовленную на АПК КТИ виртуальную среду с установленной в ней операционной системой «Microsoft Windows 10 Professional», при этом виртуальная среда подключена к сети Интернет. Далее производился запуск на исполнение файлов «start.exe» (файлы «\kiosk b\cache\start.exe» и «\kiosk b\start.exe»). В результате запуска файла «\kiosk b\cache\start.exe» отображалось диалоговое окно с ошибкой, свидетельствующее об отсутствии необходимых служебных файлов для запуска программы. В результате запуска файла «\kiosk b\start.exe» отображались рабочие окна программы. Рабочие окна программы, в левом верхнем углу которых имеется надпись, читаемая как «intercash». В верхней части рабочих окон программ имеются столбцы со сведениями: «Личный счет», «Пожертвования и соответствующие им цифровые значения– «0,00». Ниже данных столбцов расположены подряд по несколько вкладок: «Анимация 1», «Анимация 2», «Анимация 3» и так далее. В середине рабочих окон программ расположены ячейки, содержащие различные графические изображения с такими названиями как: RESIDENT, CRAZY, MONKEY, KEKS, PIRATE, ZOO, JUMP и другие, похожие на изображения азартных игр. После выбора Анимации появляется рабочее окно программы, содержащее в заголовке текст «Договор благотворительного пожертвования….». В левом и правом углу данного рабочего окна программы имеются две активные кнопки «НЕ принимаю» и «Я принимаю условия договора благотворительного пожертвования и Прошу оказать мне благотворительную помощь». После нажатия кнопки «Я принимаю условия договора благотворительного пожертвования и Прошу оказать мне благотворительную помощь», происходит загрузка файла «Aztec Gold» и появляется рабочее окно программы, в верхнем левом углу которой имеется «Intercash», «выбор анимации», «переключить вид», «номинал счета», знаки «+ -», «автовзнос», «сумма взноса», «CREDIT» и другие. Также на рабочем окне программы изображены по горизонтальным (5 линий) и вертикальным линиям (3 линии) анимации животных и овощей – пятисекционный барабан.

После нажатия кнопки «ВЫБОР АНИМАЦИИ», появляется рабочее окно программы, на котором нажатием курсора по расположенной справа ячейке, содержатся игральные карты, зеленый фон и надпись «BONUS POKER». После этого появляется рабочее окно программы. После активации кнопки «Я принимаю условия договора благотворительного пожертвования и Прошу оказать мне благотворительную помощь» происходит загрузка файла «Bonus Poker» и появляется рабочее окно программы, в левом верхнем углу которого имеется надпись: «Intercash», «выбор анимации», «переключить вид», «номинал счета», знаки «+ -», «автовзнос», «сумма взноса», «CREDIT» (т.8, л.д.22-41);

протоколами осмотра предметов от 01.03.2021 года, согласно которым осмотрены приложения к заключениям экспертов №СЭЦ 113/3-40/20, №СЭЦ 113/3-37/20, №СЭЦ 113/3-39/20, №СЭЦ 113/3-36/20 на оптических дисках. В ходе осмотра каждого из дисков были обнаружены папки «kiosk», в которых среди прочего был обнаружен файл с названием «oferta». В данном файле содержится напечатанный «ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ», согласно которому ООО «Юнайтед» действует от своего имени и за счет Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере повышения компьютерной грамотности «Знание», а также содержатся иные положения, предмет и условия договора (т.8, л.д.60-66, 67-74, 75-81, 82-87);

протоколом осмотра предметов от 02.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-30/20 на оптическом диске. В ходе осмотра данного диска были обнаружены файлы, которые содержат сведения о снятии и внесении денежных средств. В каждом указанном файле содержится текст «команды» (например: Инициализируем купюроприемник cashcode (порт 3), Создан купюроприемник CashCode CCNet, Задана принимаемая валюта: RUS и другие; имеются команды: «формируем ордер-пополнение, сумма:» после слова сумма содержатся цифровые обозначения, при суммировании указанных цифровых обозначений с обозначенной командой со всех вышеуказанных файлов высчитана сумма: 1 288 350 рублей (т.8, л.д.131-138);

протоколом осмотра предметов от 02.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-48/20 на оптическом диске. В ходе осмотра данного диска были обнаружены файлы, которые содержат сведения о снятии и внесении денежных средств. В каждом указанном файле содержится текст «команды» (например: Инициализируем купюроприемник cashcode (порт 3), Создан купюроприемник CashCode CCNet, задана принимаемая валюта: RUS и другие, имелись команды: «формируем ордер-пополнение, сумма:» после слова сумма содержатся цифровые обозначения, при суммировании указанных цифровых обозначений с обозначенной командой со всех вышеуказанных файлов высчитана сумма: 234 050 рублей (т.8, л.д.125-130);

протоколом осмотра предметов от 01.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-23/20 на оптическом диске. В ходе осмотра диска были обнаружены файлы, которые содержат сведения о снятии и внесении денежных средств. В каждом указанном файле содержится текст «команды» (например: задана принимаемая валюта: RUS, отправляем диспенсеру команду на выплату (указана цифра в рублях, отправляем команду на выплату (указана цифра) банкнот из кассеты (указана цифра), инициализация купюроприемника успешно завершена и другие, имеются команды: «формируем ордер-пополнение, сумма:» после слова сумма содержатся цифровые обозначения, при суммировании указанных цифровых обозначений с обозначенной командой со всех вышеуказанных файлов высчитана сумма: 2 716 900 рублей (т.8, л.д.96-103);

протоколом осмотра предметов от 01.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-45/20 на оптическом диске. В ходе осмотра данного диска были обнаружены файлы, которые содержат сведения о снятии и внесении денежных средств. В каждом указанном файле содержится текст «команды» (например: Инициализируем купюроприемник cashcode (порт 3), создан купюроприемник CashCode CCNet, задана принимаемая валюта: RUS и другие, имелись команды: «формируем ордер-пополнение, сумма:» после слова сумма содержатся цифровые обозначения, при суммировании указанных цифровых обозначений с обозначенной командой со всех вышеуказанных файлов высчитана сумма: 3 135 400 рублей (т.8, л.д.88-95);

протоколом осмотра предметов от 01.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-55/20 на оптическом диске. В ходе осмотра диска были обнаружены файлы, которые содержат сведения о снятии и внесении денежных средств. В каждом указанном файле содержится текст «команды», например: создан купюроприемник CashCode CCNet, задана принимаемая валюта: RUS, отправляем команду на выплату 1 банкнот из кассеты 0, запрос на возможность выплаты (цифры) рублей и другие), имеются команды: «формируем ордер-пополнение, сумма:» после слова сумма содержатся цифровые обозначения, при суммировании указанных цифровых обозначений с обозначенной командой со всех вышеуказанных файлов высчитана сумма: 317 900 рублей (т.8, л.д.47-52);

протоколом осмотра предметов от 02.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-18/20 на оптическом диске. В ходе осмотра диска были обнаружены файлы, которые содержат сведения о снятии и внесении денежных средств. В каждом указанном файле содержится текст «команды» (например: Создан купюроприемник CashCode CCNet, Задана принимаемая валюта: RUS, Отправляем команду на выплату 1 банкнот из кассеты 0, Запрос на возможность выплаты (цифры) рублей и другие), имеются команды: «формируем ордер-пополнение, сумма:» после слова сумма содержатся цифровые обозначения, при суммировании указанных цифровых обозначений с обозначенной командой со всех вышеуказанных файлов высчитана сумма: 322 550 рублей (т.8, л.д.119-124);

протоколом осмотра предметов от 02.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-35/20 на оптическом диске. В ходе осмотра диска были обнаружены файлы, которые содержат сведения о снятии и внесении денежных средств. В каждом указанном файле содержится текст «команды» (например: Разрешаем выплату pay-ордера, оплачиваем pay-ордер 200 монет, отправляем диспенсеру команду на выплату 200 рублей и другие), имелись команды: «формируем ордер-пополнение, сумма:» после слова сумма содержатся цифровые обозначения, при суммировании указанных цифровых обозначений с обозначенной командой со всех вышеуказанных файлов высчитана сумма: 762 900 рублей.

Кроме того, обнаружен файл с названием «oferta». В данном файле содержится напечатанный «Договор благотворительного пожертвования», согласно которому ООО «Айрис-Реклама» действует от своего имени и за счет Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере повышения компьютерной грамотности «Знание», а также содержатся иные положения, предмет и условия договора (т.8, л.д.104-111);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-4/20 от 15.10.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому в памяти мобильного телефона «Nokia» модели «ТА-1034» (IMEI 1: №, IMEI 2: №) в корпусе черного цвета обнаружены файлы, содержащие сведения о коммуникациях пользователя: голосовых вызовах, записях в книге контактов, SMS-сообщениях (т.16, л.д.136-144);

протоколом осмотра предметов (документов) от 02.03.2021 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта № СЭЦ 113/3-4/20 на оптическом диске. В ходе осмотра диска были обнаружены, в том числе, 2 смс-сообщения: с абонентского номера № (которым пользовался свидетель ФИО60): «<данные изъяты>» (т.8, л.д.42-46);

заключением эксперта №СЭЦ 113/3-9/20 от 15.10.2020 года (компьютерно-техническая судебная экспертиза), согласно которому в памяти мобильного телефона «Теле 2» модели «Tele2 Mini 1.1» (IMEI 1: №, IMEI 2: №) обнаружены файлы баз данных, содержащие сведения о коммуникациях пользователя: голосовых вызовах, записях в книге контактов, SMS-сообщениях (т.16, л.д.247-257);

протоколом осмотра предметов от 26.10.2020 года, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта №СЭЦ 113/3-9/20 на оптическом диске. В ходе осмотра данного диска среди прочего были обнаружены мобильные контакты (номера мобильных телефонов с фамилиями и именами), а также смс-сообщения на различные мобильные номера следующего содержания: «Приглашаем принять участие в розыгрыше денежных призов с 24.05 по 05.06. Специально для Вас особые условия! Адрес: пр. Победы, д.53» (т.8, л.д.112-118);

протоколом осмотра предметов от 29.03.2021 года, согласно которому осмотрен USB-накопитель (объект представленный на экспертизу №СЭЦ 113/3-41/20. В ходе осмотра данного накопителя были обнаружены файлы. В ходе просмотра данных файлов установлено, что данные файлы идентичны файлам, которые содержатся на USB накопителя в синем пластиковом корпусе с белой полосой осмотренного 27.07.2020 года, за исключением следующих файлов: «Android», «Новая папка (2)», «Шаблон Заявление на расторжение за…». Среди прочего, были обнаружены договоры субаренды нежилых помещений в том числе по адресу: <...>, заключенный между ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» (арендатор) и ИП ФИО59 №15 (арендодатель) от 01.07.2019 года (т.8 л.д.139-148);

сведениями из Минюста России от 25.01.2021 года №77/03-2561, 23.03.2021 года №77/03-14870, согласно которым код основного вида деятельности БФ «Грамотность» 65.23 (Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки). В 2018, 2019 годах организация не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность (т.4, л.д.141-143, 146-189);

протоколом осмотра предметов (документов) от 27.07.2020 года, согласно которому на компьютере была открыта программа «Firefox». При открытии данной программы загружается сайт: «https://yandex.ru». В поисковую строку вышеуказанного сайта вводится информация: «благотворительный фонд знание». Результатом поиска является список сайтов. При открытии сайта «https://intercash-world.com» появляется следующая информация:

«Благотворительный фонд «Знание» «DIGITALPLANET LTD» представляют программно-аппаратный комплекс для автоматизированного приема и выдачи благотворительных пожертвований…предметом деятельности Фонда является достижение его уставных целей в рамках, установленных действующим законодательством…устав благотворительного фонда содействия деятельности в сфере повышения компьютерной грамотности «Знание»… Все права на Программно-аппаратный комплекс «Intercash» принадлежат «DigitalPlanet LTD». Между Благотворительным фондом «Знание» и «DigitalPlanet LTD» заключен лицензионный договор, в соответствии с которым Благотворительный фонд «Знание» вправе использовать программно-аппаратный комплекс «Intercash», в том числе передавать права пользования этим комплексом….Благотворительный фонд «Знание» в свою очередь передает право на использование Программно-аппаратного комплекса «Intercash» по сублицензионным договорам третьим лицам с целью установки данного программного обеспечения в свои терминалы, сбора и выдачи благотворительных пожертвований. Всеми правами и обязанностями, связанными с программно-аппаратным комплексом «intercash» обладает Общество с ограниченной ответственностью «DigitalPlanet LTD…». Далее, при осмотре вышеуказанного сайта отображены изображения, визуально похожие на игры в игровых автоматах, а также сведения о вариантах работы. С целью фиксации информации отображенной на осматриваемом сайте, с помощью программы «Lightshot» были сделаны скриншоты с монитора, которые затем распечатаны на принтере с целью приобщения к данному осмотру (приложение №1).

В поисковую строку сайта «https://yandex.ru» вводится запрос: «благотворительный фонд грамотность». Результатом поиска является список сайтов. При открытии сайта «https://dominator-rus.com» появляется следующая информация:

«Благотворительный фонд «Грамотность» & ANIMATRONICS LTD представляют автоматизированный программный комплекс для приема и выдачи благотворительных пожертвований «DOMINATOR….Все права на Программно-аппаратный комплекс «Доминатор» принадлежат ООО «АНИМАТРОНИКС». Между Благотворительным фондом «Грамотность» и Обществом с ограниченной ответственностью «АНИМАТРОНИКС» заключен лицензионный договор, в соответствии с которым Благотворительный фонд «Грамотность» вправе использовать программно-аппаратный комплекс «Доминатор», в том числе передавать права пользования этим комплексом…». Далее имеется видеозапись «ПО для приема и выдачи благотворительных пожертвований DOMINATOR (ДОМИНАТОР), а также примеры визуализации, которые представляют собой изображения, похожие на игры в игровых автоматах и сведения об экспертизах и пояснениях, представляющие собой ссылки на файлы с названием: «….Экспертиза ООО НПО СОЮЗ ЭКСПЕРТ.pdf, Экспертиза АНО Центр исследований ЭКСПЕРТ.pdf, Отказное Пермь.pdf, Отказное Иваново.pdf, Экспертиза АНО Эксперт Союз 2017.pdf, Экспертиза ООО НПО Эксперт Союз по запросу СУ СК России по Пермскому краю.pdf, Экспертиза ООО НПО Эксперт Союз по запросу из отдела МВД России по Чеховскому району 2017.pdf, Экспертиза ООО НПО Эксперт Союз по запросу из отдела МВД России по Чеховскому району 2018.pdf…» (т.8, л.д.1-21);

протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 года, согласно которому с участием свидетеля ФИО103 были осмотрены два сотовых телефона: «Honor 9 lite» и «FinePover» (рабочий телефон администраторов игровых клубов, на него звонили постоянные игроки, телефон находится под паролем). На мобильном телефоне марки «Honor 9 lite», принадлежащем ФИО103, которая пояснила, что контакт «WhatsApp» ФИО207 доставка (№), принадлежит парню по имени ФИО20, который работал охранником в игровом клубе, расположенном по адресу: <...>; контакт Катя, - ФИО59 №1, которая являлась администратором игровых клубов. В переписке с абонентом Катя была обнаружена фотография «графика» - график работы администраторов игрового клуба (<...>.). ФИО8 принадлежит девушке по имени ФИО17, которая являлась администратором игрового клуба в <...>, постановлением от 14.12.2019 года мобильный телефон марки «Honor lite 9» признан вещественным доказательством (т.8, л.д.149-158);

протоколом задержания подозреваемого от 08.10.2019 года, согласно которому задержан ФИО6 В ходе личного обыска ФИО6 было обнаружено: три банковских карты СБЕРБАНК с номерами: 1)№; шестнадцать рекламных карт и визиток; три USB накопителя 1 – в черном пластике, 2 – с названием SanDisk, 3 – в синим пластике с белой полосой; мобильный телефон Huawei Model: ATU-L31 c царапинами экрана, мобильный телефон Asus в чехле; мобильный телефон honor Model: DUA-L22; мобильный телефон – nokia (кнопочный); заграничный паспорт на имя ФИО6; черный чехол для документов в котором: свидетельство о регистрации ТС на имя ФИО6 №, водительское удостоверение на имя ФИО6; свидетельство о регистрации ТС <адрес> на имя ФИО6, страховой полис МММ №; заграничный паспорта на имя ФИО104 №; квитанция к приходному кассовому ордеру от 07 октября 2019 года ООО «Тур-Сервис-Центр» принято от ФИО6 основание оплата за тур в Турцию с 19.10 по 29.10 отель Armas», чек № 257, товарный чек №743171 от 30.09.2019, товарный чек ИП ФИО56 дата продажи 11.09.2019; ключ зажигания и брелок StarLine от автомобиля; денежные средства в размере 79 250 (семьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей (т.19, л.д.2-9);

протоколом осмотра предметов от 27.07.2020 года, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе задержания подозреваемого ФИО6 08.10.2019 года: три USB накопителя 1 – в черном пластике, 2 – с названием SanDisk, 3 – в синим пластике с белой полосой, мобильный телефон Huawei Model: ATU-L31 c царапинами экрана, мобильный телефон Asus в чехле, мобильный телефон honor Model: DUA-L22, мобильный телефон – nokia (кнопочный); в ходе проведения 08.10.2019 обыска по адресу: <...>: мобильный телефон FinePover; в ходе проведения обыска по адресу: <...>: мобильный телефон красного цвета Philips; в ходе проведения обыска по адресу: <...>: мобильный телефон Теле2.

В ходе осмотра USB накопителей и карты памяти, обнаруженной в мобильном телефоне Asus, были обнаружены: договор субаренды нежилого помещения от 05.12.2015 года, согласно которому между ФИО6 (арендодатель) и ООО «Айрис-РЕКЛАМА» в лице Генерального директора ФИО102 (арендатор) заключен договор об аренде ООО «Айрис-РЕКЛАМА» помещения, расположенного по адресу: <...>; договор субаренды нежилого помещения от 05.12.2015 года, согласно которому между ФИО6 (арендодатель) и ООО «Континенталь» в лице Генерального директора ФИО105 (арендатор) заключен договор об аренде ООО «Континенталь» помещения расположенного по адресу: <...>; договор аренды нежилого помещения №ЛПрП53/1-1 от 05.12.2015 года, согласно которому ФИО6 арендует у ФИО99 помещение, расположенное по адресу: <...>; доверенность, согласно которой ФИО6 представляет интересы ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА»; договоры субаренды на нежилые помещения от имени ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» на следующие адреса: <...>, <...>, <...>; доверенность, согласно которой ФИО6 представляет интересы ООО «Юнайтед»; доверенность, согласно которой ФИО85 представляет интересы ООО «Юнайтед»; договор благотворительного пожертвования, заключенный между ООО «Юнайтед» и БФ «Знание»; договор благотворительного пожертвования, заключенный между ООО «СКОЛТ» и БФ «Знание»; договор благотворительного пожертвования, заключенный между ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» и БФ «Знание»; программа «Оperator»; доверенность от 08.04.2019 года на ФИО85 и ФИО6, согласно которой ФИО6 и ФИО85 представляют интересы ИП ФИО82; документы, относящиеся к БФ «Знание»; файлы с изображением пятисекционного барабана с различными анимациями; файлы с камер видеонаблюдения с игрового клуба, расположенного по адресу: <...>; личные фотографии ФИО6; чеки «Сбербанк Онлайн» о переводах: от Ильи Павловича Ф. за услуги ООО «Дельта-Липецк» за 11.07.2017 года, о переводе ФИО208 191 000 руб. от 16.06.2017 года, ФИО23 ФИО47 269 750 руб., 33 300 руб. от 03.07.2017 года, перевод ФИО24 ФИО51 34 000 руб. 15.07.2017 года, перевод ФИО23 ФИО47 478 240 руб. 01.08.2017 года, перевод ФИО24 ФИО51 150 000 руб. 08.08.2017 года и другие переводы за август 2017 года на суммы 150 000 руб., 50 000 руб., 316 500 руб., 100 000 руб., в сентябре-ноябре 2017 года переводы на суммы: 209 000 руб., 309 000 руб., 117500 руб., 150 000 руб., 241 000 руб. и другие. На всех чеках указан номер карты отправителя …3274 (у подсудимого ФИО6 изъята карта Сбербанка с номером с последними цифрами 3274); скриншот папки «Расходы» с записями: <данные изъяты>; фото конверта с надписями: <данные изъяты>; скриншот переписки из мессенджера с абонентом «Саша Заме….»: Саша здравствуйте. Проспект Победы 53, лимит 16 000, ответ: «Хорошо, сейчас сделаю», «До 14.00 закройтесь», фото роутера; агентский договор, заключенный между ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» и БФ «Знание», согласно которому ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» может использовать программно-аппаратный комплекс «Intercash» с приложением №2, согласно приложению Агент (ООО «АЙРИС-реклама) произвел установку АПК «Терминал БТ» установлен по следующим адресам: <...> (один терминал), <...> (один терминал), <...> (два терминала), <...> (два терминала), <...> (один терминал); приложение №2, согласно которому Агент (ООО «Юнайтед») произвел установку АПК «Система БТ» по адресу: <...> (17 мест) (т.7, л.д.87-206);

протоколом осмотра предметов (документов) от 17.04.2021 года, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе задержания подозреваемого ФИО6 (при личном обыске): три банковских карты СБЕРБАНК с номерами: 1)№; шестнадцать рекламных карт и визиток, заграничный паспорт на имя ФИО6; черный чехол для документов в котором: свидетельство о регистрации ТС на имя ФИО6 №, свидетельство о регистрации ТС <адрес> на имя ФИО6, страховой полис МММ №; заграничный паспорта на имя ФИО104 №; квитанция к приходному кассовому ордеру от 07.10.2019 года ООО «Тур-Сервис-Центр» принято от ФИО6 основание оплата за тур в Турцию с 19.10 по 29.10 отель «Armas», чек № 257, товарный чек №743171 от 30.09.2019, товарный чек ИП ФИО56 дата продажи 11.09.2019 года; ключ зажигания и брелок StarLine от автомобиля (т.9, л.д.182-194);

справкой по результатам экономического исследования о движении денежных средств на счетах ФИО6 за период с 01.01.2015 года по 25.09.2019 года, согласно которой на счет ФИО6 № поступило всего 22 090 671,06 рублей, в том числе от ФИО85, ФИО55, 17 894 310 рублей внесено наличными через банкомат без указания назначения платежа. С этого же счета перечислено 22 083 334,56 рублей различным лицам, в том числе: ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109К., ФИО110, ФИО111К., ФИО112, ФИО85, ФИО55; на карту № внесено 3 345 300 рублей, в том числе от ФИО107 и различных лиц (т.4, л.д.114-120);

протоколом осмотра местности от 21.10.2019 года, согласно которому осмотрен участок местности вблизи д. №№51,53 по пр. Победы г.Липецка, где был обнаружен и изъят автомобиль марки «Lada Largus» с государственным регистрационным знаком <***>, принадлежащий ФИО6, который был самостоятельно перемещен ФИО6 на хранение на стоянку в ОБ ОКПО УМВД России по г. Липецк (<...>) (т.8, л.д.181-184, 214);

сведениями из ПАО «Ростелеком», согласно которым между ООО «Юнайтед» в лице Генерального директора ФИО59 №60 и ООО «СТ Липецк» заключен договор по оказанию услуг связи (предоставление сети Интернет) по адресам: <...>; <...>. Контактное лицо, телефон: №, принадлежащий ФИО6 (т.4, л.д.98-110);

сведениями из отдела «К» БСТМ УМВД России по Липецкой области, согласно которым установлены мобильные номера, принадлежащие: ФИО6, ФИО85, ФИО55, ФИО44, ФИО15, ФИО9, ФИО59 №1, ФИО5, ФИО13, ФИО7.

ФИО6 принадлежат абонентские номера: №.

ФИО85 принадлежат абонентские номера: №;

ФИО55 принадлежат абонентские номера: №; ФИО44 принадлежат абонентские номера: №;

ФИО15 принадлежат абонентские номера: №;

ФИО9 принадлежат абонентские номера: <***>, 8 9005967228, 8 9038607342, 8 9042868489, 8 9042977684, 8 9046890882, 8 9056864610, 8 9056893477, 8 9103568494, 8 9508051541, 8 9601421994, 8 9610337710, 8 9802694256;

ФИО59 №1 принадлежат абонентские номера: №;

ФИО5 принадлежит абонентский №;

ФИО13 принадлежат абонентские номера: №;

ФИО7 принадлежат абонентские номера: № (т.4, л.д.134-135);

сообщениями ПАО «МегаФон» от 09.03.2023 года, 22.03.2022 года, согласно которым ФИО6, (дата) г.р., принадлежат номера: № (с 14.10.2018 года по настоящее время), № (договор от 05.08.2015 года, также имеются сведения о подключении с 16.10.2019 года по настоящее время) (т.30, л.д.147-148, 162-165);

сведениями из ООО «Дельта-Липецк», согласно которым в отношении ООО «АЙРИС-РЕКЛАМА» какой-либо информацией организация не располагает. Вместе с тем, есть сведения о том, что между организацией и ФИО6 заключен договор №48-1605-49319 от 26.01.2016 года, согласно которому организация предоставляет услуги безопасности по адресу: <...> (т.4, л.д.84-88);

светокопией квитанции ООО «Дельта-Липецк» от 28.05.2018 года, согласно которой от ООО «Юнайтед» принята оплата за услуги охраны (т.4, л.д.89);

светокопией договора №48180549939 от 24.05.2018 года, согласно которому между ООО «Дельта-Липецк» и ООО «ЮНАЙТЕД» в лице генерального директора ФИО59 №60 заключен договор на предоставление со стороны организации услуг охраны помещения, расположенного по адресу: <...> (т.4, л.д.90-92);

светокопия анкеты к договору №48180549939 от 24.05.2018 года, в которой отображены следующие сведения: «Адрес объекта: <...>. Заказчик: ООО «Юнайтед». Уполномоченные лица: ФИО6 №, ФИО209 8 № (т.4, л.д.84-95) (т.4, л.д.93-95);

протоколом обыска от 08.10.2019 года, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО6, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружена и изъята печать в красном пластике с надписью: «ЮНАЙТЕД ОГРН <***> (т.8, л.д.195-199);

протоколом явки с повинной от 08.10.2019 года, согласно которому ФИО5 собственноручно изложила обстоятельства совершения ею преступления, а именно, что она работала в неофициальной должности оператора игрового клуба, расположенного по адресу: <...>, где осуществлялось проведение азартных игр. Организатором данной деятельности являлся ФИО6 (т.21, л.д.136-137);

протоколом явки с повинной от 08.10.2019 года, согласно которому ФИО59 №1 собственноручно изложила обстоятельства совершения ею преступления, а именно, что она работала в неофициальной должности оператора игрового клуба, расположенного по адресу: <...>, где осуществлялось проведение азартных игр. Организатором данной деятельности являлся ФИО6 (т.21, л.д.67-69);

протоколом осмотра предметов от 10.01.2020 года, согласно которому с участием подозреваемой ФИО59 №1 и защитника ФИО113 осмотрен мобильный телефон марки «Honor 10», принадлежащий ФИО59 №1 В приложении «WhatsApp» имеются контакты: ФИО57 (№), Андрей Приг (Андрей ФИО44, №) Лена (ФИО61, №), ФИО210, №), Эйвон (№, на данный номер по указанию ФИО6 все администраторы игровых клубов пересылали фото отчета по денежным средствам), ФИО56 2 (ФИО62 (ФИО9), №), Илюха 2 (ФИО6, №), Дашка (ФИО13, №), ФИО211 (ФИО7, №). Также ФИО59 №1 пояснила, что у неё также имеются абонентские номера ФИО6: №, №, №, ФИО182: №, №, постановлением от 10.01.2020 года мобильный телефон марки «Honor 10» признан вещественным доказательством по уголовному делу и передан на ответственное хранение подозреваемой ФИО59 №1(т.8, л.д.159-180; т.9, л.д. 228, 229-230, 231);

протоколом осмотра предметов от 29.03.2021 года, согласно которому с участием обвиняемой ФИО59 №1 и защитника ФИО113 были осмотрены: 4 DVD-R диска, 1 DVD+R диск, 1 CD-R диск, полученные в ходе проведения ОРМ.

При осмотре DVD-R диска обнаружен видеофайл с названием «03.04.2019_10.03». Установлено, что на данном видеофайле между сотрудником полиции, ФИО6 и адвокатом происходит диалог, в ходе которого ФИО6 поясняет, что не помнит как и кто ему позвонил, чтобы он подъехал на Мира и на Ударников. Далее, ФИО6 рассказывает, кто был на осмотре места происшествия, обстоятельства изъятия жестких дисков. ФИО6 поясняет, что официально не работает, является представителем по доверенности организации ООО «Айрис-Реклама». Далее адвокат диктует ФИО6 объяснение, которое последний пишет от руки на тему противоправных действий сотрудников полиции по адресу: <...>, в результате которых ООО «Айрис-Реклама» причинен имущественный вред, а также нарушены права и законные интересы общества в ходе осуществления законной предпринимательской деятельности.

При осмотре трех DVD-R дисков обнаружены папки с аудиофайлами (телефонными переговорами фигурантов организованной преступной группы).

В ходе открытия указанных папок установлено, что в каждой из них имеются аудиофайлы. Согласно материалам уголовного дела, на данных аудиофайлах записаны разговоры ФИО59 №1 посредством мобильной связи. В ходе просмотра файла «FilesList» установлено, что в нем содержится таблица с названием аудиофайлов и номерами абонентов, разговор между которыми записан на аудиофайл. При анализе данной информации и с учетом имеющейся информации об абонентских номерах фигурантов уголовного дела, ФИО59 №1 многократно осуществляла телефонные переговоры с ФИО55, ФИО9, ФИО13

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29810216», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО9, у которой она уточняет вопрос, связанный с завершением рабочей смены, наказания руководства за несоблюдение рабочего графика.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29810686», ФИО59 №1 узнала свой голос. В данном файле содержится разговор ФИО59 №1 с организацией «Ваша вода», в котором ФИО59 №1 заказывает воду на имя ФИО6, на адрес: пр. Мира, д.2 «б».

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29827121», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО9, которой сообщает, что у них проходит обыск, ФИО19 не дают связаться с адвокатом.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29827535», ФИО59 №1 узнала свой голос. В данном файле содержится разговор ФИО59 №1 и девушки по имени Женя, последняя поясняет обстоятельства дела, перечисляет Илью, ФИО30, ФИО17, а также упоминает парня, который сидит обычно за первым компьютером и играет на «Крышках», «Мартышках». Далее описывает обстоятельства обыска, указывая на то, что Илья согласился быть представителем и потребовал адвоката. Далее описывает обстоятельства дачи пояснения. ФИО59 №1 поинтересовалась сидят ли там их девчонки, на что Женя ответила согласием, после чего ФИО59 №1 высказалась, что Даша это уже проходила, а ФИО18 будет переживать.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29829788», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55, которая сообщила, что в момент посещения клуба сотрудниками полиции они успели спрятать деньги, не успели убрать телефоны, график ей удалось забрать, но сумку забрать не успела. Далее ФИО55 объясняет обстоятельства производства обыска, что Дашка хотела передать Илюхе «двадцатку меченную», сотрудник полиции выразил предположение, что тот забрал «всю кассу», однако к тому моменту все деньги были спрятаны. ФИО59 №1 и ФИО55 обсуждают проведенное следственное действие, обыски на «Звёздном» и «Доватора», факт того, что лица, находящиеся там («Саня» и «ФИО49») выпрыгивали из окон. ФИО59 №1 пояснила, что ФИО212 – это ФИО182, ФИО49 – игрок.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29846028», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 ФИО59 №1 сообщает, что все их точки закрыли. ФИО55 поясняет, что это не удивительно, так как ФИО213 звонил Илье сообщить, что на Звездном сотрудники полиции, а у них в этот момент «уже под дверьми стояли». Далее собеседники высказывают предположение о том, что на «Доватора» тоже были.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29847502», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 В ходе разговора ФИО59 №1 объясняет обстоятельства предыдущего закрытия клуба, говоря о том, что в прошлый раз, когда «ФИО214» был вместо «Ильи», находящегося на отдыхе, после обращения с вопросом к «ФИО215», когда открытие, он ответил, что не знает, уточнив, что если нужны деньги, то он может привезти.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29848475», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55, которая сообщила, что вчера её мучала совесть из-за того, что они ушли, а «Илюха» остался, на что ФИО59 №1 ответила, что у нее и у Ильи разные должности.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29931057», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО9, которой она сообщает, что в четверг они, скорее всего, выходят. Далее обсуждают график ФИО48, возможность замены сотрудников в сменах.

В ходе прослушивания аудиофайла с названием «29956442» ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6, который интересуется не закончился ли у нее Интернет.

В папке с названием 19.11.2018-16.12.2018, обнаружены различные папки.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29079386», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос парня по имени ФИО216. Обсуждают рабочие процессы, график.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29085499», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 Обсуждают график выхода сотрудников.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29127854», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 Обсуждают работу в сменах, поведение сотрудника по имени «ФИО217».

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29131982», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО13 Обсуждают рабочие вопросы, подсчет денег ФИО13, последняя сообщает, что забыла про «Илью – Шефа».

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29132345», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 обсуждают рабочие взаимоотношения, поведение Ильи Палыча, ФИО218, обсуждают поведение сотрудника Кости.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием. «29133208», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6 Разговор на бытовые темы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29133515», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6 В ходе разговора ФИО59 №1 спрашивает ФИО6, что ему купить, на что ФИО6 отвечает: «Турновер».

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29134144», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО44 В данном разговоре содержится беседа на бытовые темы, личных отношений между ФИО44 и Ильей.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29134197», ФИО59 №1 узнала свой голос. В данном аудиофайле содержится разговор, в котором ФИО59 №1 спрашивает, когда привезут воду на проспект Мира, д.2 «б» и возмущается, почему еще не привезли воду.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29147135», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО5 ФИО5 и ФИО59 №1 разговаривают на бытовые темы, ФИО5 поясняет, что находится с ФИО7

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29168753», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6 между ФИО59 №1 и ФИО6 состоялся диалог на тему кто из адвокатов ФИО23 или ФИО21, занимается вопросами по залогу в банке.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29170631», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6 ФИО6 и ФИО59 №1 разговаривают на бытовые темы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29172238», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6 ФИО6 и ФИО59 №1 разговаривают на тему ремонта домофона.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29266667», ФИО59 №1 узнала свой голос. В ходе разговора ФИО59 №1 заказывает воду на пр. Мира 2 «б» на имя ИП ФИО6.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29274564», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6 В ходе разговора ФИО6 интересуется местонахождением магазина «Чернышевой».

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29287027» (находится в папке 2018-12-02), ФИО59 №1 узнала свой голос. В ходе разговора ФИО59 №1 переносит заказ воды на пр. Мира 2 «б» на имя ИП ФИО6.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29287253», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 Обсуждают предстоящую смену.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29297329», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 Обсуждают перемещение ФИО59 №1 с «Космонавтов» на «Доватора».

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29316648», ФИО59 №1 узнала свой голос. В ходе разговора ФИО59 №1 интересуется привозом воды на пр. Мира 2 «б» на имя ИП ФИО6.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29344713», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО28 (знакомой). Обсуждают рабочие моменты, связанные с доступом игроков в игорное заведение на ул. Космонавтов. В ходе диалога ФИО59 №1 упоминает такие имена как ФИО219.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29387429», ФИО59 №1 узнала свой голос и своей знакомой Юли, обсуждают посещаемость игорного заведения.

ФИО59 №1 пояснила, что под именем ФИО221 подразумевался ФИО220, под именем Илья подразумевался ФИО6, под именем Лена подразумевалась ФИО55, под именем Катя подразумевалась ФИО9, под именем Даша подразумевалась ФИО13. ФИО182 забирал выручку из клуба у ТЦ «Малибу». Под «Доватора» подразумевался игровой клуб, расположенный по адресу: <...>.

При запуске диска №2 на нем обнаружена папка с названием «24.10.2018-12.11.2018» следующие файлы:

В папке «24.10.2018-12.11.2018» обнаружены различные папки.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «28515763», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО9 Обсуждают посещение игрового клуба недоброжелательным клиентом.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «28543763», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 Обсуждают график работы, оповещение «Ильи Палыча» о том, что завтра на работу выходить не нужно.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «28594516», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО55 ходе беседы ФИО59 №1 пересказывает содержание аудиофайла 28591643. ФИО59 №1 высказывает настороженность по поводу дальнейшей жизни.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «28615881», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО44 Разговор на тему время провождения в нерабочее время.

При запуске диска №3 на нем обнаружены папки с названием: «19.11.2018-14.12.2018», «24.10.2018-12.11.2018». В данных папках имеется также множество папок с аудиофайлами.

Согласно материалам уголовного дела, на данных аудиофайлах записаны переговоры мобильного телефона, которым пользовался ФИО6

В ходе просмотра файла «FilesList» установлено, что в нем содержится таблица с названием аудиофайлов и номерами абонентов, разговор между которыми записан на аудиофайл. При анализе данной информации и с учетом имеющейся информации об абонентских номерах фигурантов уголовного дела, ФИО6 разговаривал с ФИО55, ФИО44, ФИО9

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29076109», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают кого записать в маршрутный лист, ФИО6 сообщает: «ФИО6»

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29099048», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 В ходе диалога упоминается фирма ООО «Юнайтед». Далее девушка и ФИО6 общаются на тему оформления документов.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29103156» (находится в папке 2018-11-21), ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают работу сотрудников.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29148823», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают финансовые вопросы, связанные с передачей денежных средств взаймы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29169288», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают финансовые вопросы, связанные с передачей денежных средств взаймы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайлах с названием «29133209, 29133517, 29168929, 29170630, 29184330», ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6 На данных аудиофайлах содержатся разговор на бытовые темы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29185392», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают финансовые вопросы, связанные с передачей денежных средств взаймы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29211678», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Вопрос, касающийся смены на Космонавтов.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29236768», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Вопрос, касающийся допуска в игровой зал.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29412136», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Вопрос, касающийся допуска в игровой зал.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29461448», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Звонок из охранной службы «Дельта» по поводу тревожной кнопки на пр. Мира, д. 2б.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29520518». ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают финансовые вопросы, связанные с возвратом денежных средств.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29607330». ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают финансовые вопросы, связанные с возвратом 40 тысяч, которыe собеседник вернул ФИО182

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «29099048». ФИО59 №1 узнала свой голос и голос ФИО6 Диалог на бытовые темы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «28611466». ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 В ходе диалога с мужчиной ФИО6 интересуется условиями аренды помещения.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «28699437». ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают финансовые вопросы, связанные с дачей денежных средств взаймы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «28761589». Е.А. узнала голос ФИО6 Обсуждают финансовые вопросы, связанные с передачей денежных средств взаймы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «28802596». ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают статус открытия игорного заведения по пл. Мира.

При осмотре CD-R диска с участием обвиняемой ФИО59 №1 и её защитника, обнаружены изображения ФИО6 у различных баров, терминалов, при входе в игровые клубы, расположенные по адресу: <...>; <...>, а также изображения ФИО44 (т.8, л.д. 237-278);

актом проверочной закупки от 22.02.2019 года, согласно которому в баре «Арсенал», расположенном по адресу: <...> игровом терминале осуществлена игра с внесением денежных средств (т.9, л.д.11);

актом проверочной закупки от 22.02.2019 года, согласно которому в баре «Таверна», расположенном по адресу: <...> игровом терминале осуществлена игра с внесением денежных средств (т.9, л.д.12);

протоколом осмотра предметов от 26.02.2021 года, согласно которому осмотрены CD-R, DVD-R диски, полученные в ходе проведения ОРМ – проверочная закупка с применением ОТМ «НАЗ», «НВД». В ходе осмотра указанных дисков, были обнаружены видеофайлы с видеозаписями игры на игровых терминалах (игровых автоматах), расположенных по адресам: <...>; <...>. На терминалах имелась надпись номера мобильного телефона: №, принадлежащего ФИО6 На экранах игровых терминалах изображены различные предметы (анимации), которые выстроены в горизонтальные и вертикальные полосы (пятисекционный барабан). В горизонтальной полосе расположено 5 различных предметов, в вертикальной 3 различных предмета (далее ряды изображений предметов). После помещения денежных средств в терминал с азартной игрой с помощью нажатия на экран терминала происходит перемещение анимации (азартная игра). Периодически на экране игрового терминала появляются изображения карт, которые сменяются рядами изображений предметов. Также на экране терминала периодически появляется белый экран с текстом, который из-за плохого качества не представляется возможным разобрать (т.9, л.д.13-20);

протоколом осмотра предметов от 31.03.2021 года, согласно которому с участием обвиняемой ФИО59 №1 и защитника ФИО113 осмотрен 1 DVD+R диск (полученный в ходе проведения ОРМ «ПТП» и «СИТКС»).

В ходе осмотра папок, содержащихся на данном диске, установлено, что в каждой из них имеются аудиофайлы. Согласно материалам уголовного дела, на данных аудиофайлах записаны переговоры мобильного телефона, которым пользовался ФИО6

В ходе просмотра файла «FilesList» установлено, что в нем содержится таблица с названием аудиофайлов и номерами абонентов, разговор между которыми записан на аудиофайл. При анализе данной информации и с учетом имеющейся информации об абонентских номерах фигурантов уголовного дела, ФИО6 осуществлял телефонные переговоры с ФИО85, ФИО44, ФИО59 №1, ФИО5, ФИО7

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24331420» (находится в папке 2018-04-29), ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и голос ФИО5 Обсуждают лимит в 7 тысяч. Игрока, который играет сутки.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24355858» (находится в папке 2018-04-30), ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают встречу с адвокатом, визит сотрудников полиции.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24357771», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают договорные отношения.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24359481», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и свой голос. Обсуждают встречу.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24359776», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают рабочие вопросы, связанные с ключами.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24402901», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают договорные отношения.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24460654», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают рабочие вопросы с допуском в помещение.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24465732», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и свой голос. Обсуждают предложение поработать.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24491540», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 В данном аудиофайле содержится разговор ФИО6 с работником компании «Нет бай нет». Обсуждают новое устройство, проблему нераспознанной сети.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24492722», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 В данном аудиофайле содержится разговор ФИО6 с работником компании интернет-провайдера «Нет бай нет» о проведении интернета.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24493499», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 В данном аудиофайле содержится разговор ФИО6 с работником интернет-провайдера «Нет бай нет», обсуждают коммутатор.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24524402», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают рабочие моменты.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24535385», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и голос ФИО85 Разговор на бытовые темы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24586877», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Уточняет тарифы на интернет для юридических лиц.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24595792», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают доступ в игорное заведение.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24596030», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают рабочий процесс, связанный с выигрышем игроками большой суммы денег.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24630349», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают рабочие вопросы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24648374», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 На данном аудиофайле содержится разговор ФИО6 и мужчины по поводу проведения интернета.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24703041», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Диалог по поводу интернета.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24714275», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и голос ФИО5 Обсуждают финансовые вопросы, связанные с выплатой денежных средств.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24732589», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и голос ФИО7 Обсуждают вопрос, связанный с перезагрузкой роутера.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24795947», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и свой голос. Обсуждают рабочие вопросы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24795993», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и голос ФИО5 Обсуждают рабочие вопросы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24811234», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6, голос ФИО5 и ФИО7 на данном аудиофайле содержится разговор ФИО6 с ФИО5 и ФИО7 на тему приобретения пепельницы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24821901», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и голос ФИО13 Обсуждают наличие баланса на сим-карте.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24841075», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 На данном аудиофайле содержится разговор ФИО6 с операторами ЧОП «Дельта». Обсуждают установку тревожной кнопки. На вопрос о наименовании ООО, ФИО6 отвечает: «ООО «Юнайтед».

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24897571», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают вопрос, связанный с выдачей автоматом денежных средств на Соколе.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24897634», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают вопрос, связанный с выдачей автоматом денежных средств на Соколе.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24897825», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают рабочие, финансовые вопросы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24899376», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 Обсуждают договорные отношения.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24927522», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и голос ФИО44 Обсуждают технические вопросы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24939869», ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и свой голос. Обсуждают технические вопросы.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24940000». ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и свой голос. В данном аудиофайле содержится разговор на тему настройки сети интернет.

В ходе прослушивания результатов ОРМ (телефонных переговоров), содержащихся на аудиофайле с названием «24940393» (находится в папке 2018-05-26), ФИО59 №1 узнала голос ФИО6 и свой голос. Обсуждают рабочие вопросы, связанные с графиком работы, смены сотрудников (т.9, л.д.47-62);

протоколом осмотра предметов от 31.03.2021 года, согласно которому осмотрена детализация абонентского номера <***> (принадлежащего ФИО6), содержащаяся на CD-R диске.

В ходе осмотра данной детализации установлено, что абонентский № (которым пользовался ФИО6) неоднократно осуществлял телефонные соединения с абонентскими номерами, которые принадлежат: ФИО85, ФИО55, ФИО44, ФИО9, ФИО59 №1, ФИО5, ФИО13, ФИО7

ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО85 19.05.2019 г., 22.05.2019 г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО55 в период с 01.11.2018 по 15.07.2019 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО44 в период с 15.05.2018 по 21.09.2019 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО9 в период с 06.07.2018 по 04.09.2019 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО59 №1 в период с 18.06.2018 по 08.08.2019 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО5 в период с 18.06.2018 по 29.12.2018 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО13 19.04.2019 г., 05.09.2019 г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО7 в период с 18.06.2018 по 27.08.2019 г.г.(т.9, л.д.87-95);

протоколом осмотра предметов от 31.03.2021 года, согласно которому осмотрена детализация абонентского номера №, принадлежащего ФИО6, содержащаяся на CD-R диске.

В ходе осмотра данной детализации установлено, что с абонентский номер № осуществлялся частый выход в сеть Интернет, о чем имеется отметка «Исх. GPRS-4G», с адресов в расположении базовых станций: <...>; <...>, <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...>; <...> (т.9, л.д.96-100);

протоколом осмотра предметов от 01.04.2021 года, согласно которому осмотрена детализация абонентского номера №, принадлежащего ФИО6, содержащаяся на CD-R диске.

При осмотре данной детализации установлено, что абонентский номер <***> часто был расположен на следующих адресах базовых станций: <...>, <...> (т.9, л.д.101-105);

В ходе осмотра данной детализации установлено, что абонентский №, которым пользовался ФИО6, неоднократно осуществлял телефонные соединения с ФИО55, ФИО85, ФИО11, ФИО9, ФИО5, ФИО44, ФИО7, ФИО59 №1

ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО55 29.09.2019г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО85 в период с 17.01.2018 по 14.08.2018 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО15 08.10.2019 г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО9 в период 06.07.2018 по 05.11.2018 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО5 в период 20.12.2017 по 18.06.2018 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО44 в период 19.12.2017 по 02.10.2020 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО7 в период с 20.12.2017 по 21.09.2018 г.г.; ФИО6 осуществлял телефонные соединения с ФИО59 №1 в период с 19.12.2017 по 14.02.2019 г.г. (т.9, л.д.106-115);

протоколом осмотра предметов от 12.04.2021 года, согласно которому осмотрен электронный носитель CD-R №1248, полученный в ходе ответа на запрос из УФНС России по Липецкой области.

В ходе изучения сведения содержащихся на указанном электронном носителе установлено следующее:

ФИО6 с 09.2010 по 12.2010 г.г. получил доход от <данные изъяты>», в размере 21 000 рублей; с 01.2011 по 05.2011 г.г. получил доход от <данные изъяты>», в размере 33 202 рубля 98 копеек; с 06.2012 по 12.2012 г.г. получил доход от <данные изъяты>», в размере 47 359 рублей 09 копеек; с 05.2012 по 10.2012 г.г. получил доход от <данные изъяты>», в размере 33 619 рублей 73 копейки; с 12.01.2021 г. оплатил налог на профессиональный доход в размере 1 877 рублей 64 копейки.

ФИО55 с 01.2014 по 12.2015 г.г. получила доход от <данные изъяты>», в размере 234 162 рубля 79 копеек; с 01.2015 по 12.2015 г.г. получила доход от <данные изъяты>», в размере 271 909 рублей 3 копейки; с 01.2016 по 12.2016 гг.получила доход от <данные изъяты>», в размере 285 401 рубль 31 копейка; с 01.2017 по 09.2017 г.г. получила доход от <данные изъяты>», в размере 276 026 рублей 19 копеек; с 01.2018 по 09.2018 г.г. получила доход от <данные изъяты>», в размере 178 106 рублей 38 копеек; с 08.2018 по 09.2018 г.г. получила доход от «<данные изъяты>» в размере 12 920 рублей 46 копеек; с 05.2019 по 12.2019 г.г. получила доход от <данные изъяты>», в размере 157 693 рубля 63 копейки; с 01.2020 по 12.2020 г.г. получила доход от <данные изъяты>», в размере 244 252 рубля; 10.2020 г. получила доход от «<данные изъяты>» в размере 1 819 рублей 76 копеек.

ФИО9 03.2016 г. получила доход от <данные изъяты>», в размере 4 500 рублей; с 02.2017 по 05.2017 и 07.2017 г.г. получила доход от <данные изъяты>» в размере 46 627 рублей 64 копейки; 06.2020, 07.2020, 10.2020 г.г. получила от ПАО «Сбербанк» 415 рублей 53 копейки; с 08.2020 по 12.2020 г.г. получила доход от «<данные изъяты>», в размере 55 432 рубля 93 копеек; 07.2020, 08.2020, 09.2020, 11.2020, 12.2020 г.г. получила доход от <данные изъяты>», в размере 15 978 рублей 82 копейки;

ФИО44 с 03.2020 по 12.2020 г.г. получил доход от <данные изъяты>, в размере 152 929 рублей 35 копеек;

ФИО15 04.2019 г. получил доход от <данные изъяты>» в размере 2 214 рублей 91 копейка;

ФИО13 с 03.2020 по 06.2020 получила доход от ФИО117 в размере 23 632 рубля 55 копеек (т.9, л.д.128-181);

сведениями из государственного учреждения Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного Фонда Российской Федерации в Липецкой области, согласно которым ФИО6, ФИО55, ФИО15, ФИО59 №1, ФИО5, ФИО7, ФИО13, ФИО44, ФИО85 получателями пенсии (иных выплат) по линии органов ПФР по Липецкой области не значатся. ФИО9 является получателем ежемесячно денежной выплаты в размере 584, 17 рублей (т.4, л.д.65).

Постановлениями от 21.04.2021 года 89 жестких дисков (НЖМД), мобильные телефоны: «Huawei», «Asus», «Honor», «Теle 2» (Теле 2), «Philips», «Nokia», «FinePover», карта памяти micro SD фирмы «Smartbuy» объемом 32 GB, три USB накопителя, CD-R диск с детализацией абонентского номера №, CD-R диск с детализацией абонентского номера №, CD-R диск с детализацией абонентского номера №, CD-R диск с детализацией абонентского номера №; 4 DVD-R диска, 1 DVD+R диск и 1 CD-R диск; 1 DVD+R диск; CD-R диск со сведениями о доходах (налогах); жесткий диск с серийным номером 6RABO4R7; 1 CD-R и 1 DVD-R диски с результатами ОРМ; договор субаренды нежилого помещения от 18 декабря 2018; лист формата А4 (график); печать с надписью ООО «Юнайтед» ОГРН <***>; 14 оптических дисков с приложением к заключениям экспертов, денежные средства в размере 211 700 рублей, 600 рублей; 83 системных блока, 95 мониторов, 21 клавиатура, один оптический диск со сведениями и выписками по счетам/картам ФИО6 из ПАО «ВТБ», один оптический диск со сведениями о движении денежных средств ФИО6 из ПАО «Сбербанк», признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; постановлением от 10.01.2020 года мобильный телефон «Honor 10» признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.9, л.д.228-257).

Вещественные доказательствами, осмотренными в судебном заседании: 89 жестких магнитных дисков (НЖМД), 83 системных блока, 95 мониторов, 21 клавиатура, три USB накопителя, мобильные телефоны «Huawei», «Asus», «Honor», «Nokia», «Теle 2» (Теле 2), «Philips», «FinePover»; карта памяти micro SD, 4 CD-R диска с детализациями абонентских номеров, 6 DVD-R дисков, 1 CD-R диск; 1 CD-R диск со сведениями о доходах (налогах); 1 CD-R и 1 DVD-R диски с результатами ОРМ; договор субаренды нежилого помещения от 18.12.2018 года; лист формата А4 (график работы); оптические диски с приложением к заключениям экспертов, денежные средства в размере 212 300 рублей, изъятые из игровых автоматов и у ФИО6, печать с надписью ООО «Юнайтед».

Все вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, взаимодополняют друг друга и не содержат существенных противоречий.

Суд признает приведенные выше доказательства в совокупности относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела по существу.

Показания в судебном заседании свидетеля ФИО59 №88 о принадлежности ему номера телефона №, свидетеля ФИО118 о том, что его номер телефона <***> давал везде его друг ФИО64, свидетеля ФИО59 №93 о том, что на него зарегистрирован номер телефона №, свидетеля ФИО59 №35 о том, что 2-3 года назад он участвовал понятым при изъятии сотрудниками ОБЭП игровых автоматов в районе Сокола, категорически не подтвердил показания и принадлежность подписей в протоколе допроса, свидетеля ФИО59 №7 о том, что до мая 2015 года он играл в азартные игры на терминалах в клубе «Вулкан», на ул.Шкатова, в гостинице «Липецк», показания, данные на следствии (т.18, л.д.153-154) относительно компьютерных игр по пр.Победы д. 53 в январе 2016 года не поддержал, пояснив, что ни компьютером, ни интернетом пользоваться не умеет, свидетеля ФИО59 №41 о том, что приблизительно в 2011 году он играл на игровых автоматах рядом с магазином «Пчелка», имеет <данные изъяты>, не свидетельствуют о виновности либо невиновности подсудимых в инкриминируемом им деянии.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании к материалам уголовного дела приобщены заключения специалиста Автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр экспертизы и сертификации» ФИО65 №21/14 от 15.11.2021 года, № 21/15 от 14.11.2021 года, № 21/16 от 16.11.2021 года, № 21/17 от 17.11.2021 года, № 21/18 от 18.11.2021 года, № 21/19 от 18.11.2021 года, №21/20 от 22.11.2021 года, 21/21 от 23.11.2021 года, № 21/22 от 11.01.2022 года, № 21/23 от 12.01.2022 года, № 21/24 от 12.01.2022 года, № 21/25 от 14.01.2022 года, № 21/26 от 17.01.2022 года, № 21/27 от 18.01.2022 года, № 21/28 от 19.01.2022 года, № 21/29 от 20.01.2022 года. Приобщенные заключения экспертом имеют исследовательскую часть, выводы, подписи и печати. Вместе с тем суд не находит оснований для признания вышеперечисленных заключений специалиста, приобщенных по ходатайству стороны защиты и содержащихся в томах 31-33, надлежащими доказательствами по делу на основании следующего.

Ст.53 УПК РФ предоставляет защитнику право прибегать к помощи специалиста при осуществлении защиты. Пункт 3 части 1 названной статьи определяет, что привлечение специалиста осуществляется в порядке, установленном ст.58 УПК РФ. Из положений ст.58, а также статей 164, 168, 270 УПК РФ следует, что специалист, то есть лицо, обладающее специальными познаниями, призван оказать сторонам или суду помощь в обнаружении и закреплении доказательств, в применении технических средств, в разъяснении вопросов. При этом участие специалиста в уголовном судопроизводстве связывается с процедурой удостоверения компетентности специалиста, разъяснении ему прав и ответственности со стороны уполномоченного лица, в чьем производстве находится дело. Данная процедура едина как для специалистов, приглашенных по инициативе обвинения, так и для специалистов, привлекаемых защитой. Применение для одной стороны иного порядка привлечения и участия специалиста, например, без выяснения компетентности либо разъяснения прав и ответственности, является прямым нарушением принципа равенства сторон в уголовном судопроизводстве.

Исходя из заключений ФИО65 имеет высшее образование по специальности инженер (2001 год), с 2007 года является кандидатом технических наук, имеет профессиональную переподготовку в сфере криминалистической экспертизы документов (2010 год), имеет диплом магистра по специальности юриспруденция (2015 год). В заключении Погребежский указывает, что имеет стаж работы по специальности с 2001 года, стаж экспертной деятельности более 19 лет. Однако документов, подтверждающих сведения о 19-летнем стаже экспертной деятельности нет. Сведений о специальности, по которой Погребежский более 19 лет является экспертом, в материалах заключения нет. Период, прошедший как со момента получения высшего образования – 2001 год, так и с момента переподготовки в сфере криминалистической экспертизы документов - 2010 год, не позволяет считать, что Погребежский более 19 лет занимается экспертной деятельностью. Таким образом, у суда возникают сомнения в компетентности Погребежского.

Кроме того, Погребежский является лицом, к которому защита обращалась за специальными познаниями, однако, в установленном законом порядке он не допускался к участию в судопроизводстве в процессуальном статусе специалиста, права и ответственность ему не разъяснялись. Имеющаяся в заключениях Погребежского запись о предупреждении его об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ адвокатом Лобеевым М.С. не основана на законе, поскольку, в соответствии с нормами УПК РФ, данным правом наделены только следователь или суд, а адвокат не вправе подменять ни следователя, ни суд.

Ст. 86 УК РФ указывает, что сбор доказательств, то есть значимых для дела сведений, возможен следователем, прокурором, судом путем следственных или процессуальных действий; потерпевшим и обвиняемым путем сбора предметов и документов; защитником путем получения предметов и документов, опроса, истребования справок и характеристик. Правом самостоятельного проведения судебных экспертиз или специальных исследований, то есть правом сбора доказательств, перечисленных в ст.80 УПК РФ, ни защитник, ни обвиняемый, ни подсудимый не наделены.

Из материалов уголовного дела следует, что заключения ФИО65 не добывались в ходе процессуальных действий, а были получены защитой самостоятельно.

По своему содержанию вышеперечисленные заключения содержат выводы, относящиеся к оценке вопроса достоверности ряда доказательств, собранных по делу.

Ст.17 УПК РФ определяет, что право оценки доказательств принадлежит дознавателю, следователю и прокурору, уполномоченным осуществлять расследование преступления в интересах государства, а также суду, уполномоченному принимать решение по существу расследованного преступления. Права специалиста и эксперта, указанные в статьях 57 и 58 УПК РФ, определены рамками помощи суду или сторонам в разрешении вопросов экспертизы, обнаружении или закреплении доказательств, применении технических средств, разъяснении специальных вопросов или в постановке вопросов для назначения экспертизы.

По настоящему уголовному делу ФИО65, то есть, лицом, не уполномоченным расследовать или разрешать уголовное дело, проведена оценка ряда заключений экспертов, которые отнесены к доказательствам по уголовному делу, в то время как оценку доказательствам вправе давать только суд при принятии итогового решения по делу и заключения специалистов никоим образом не могут влиять на выводы суда. Кроме того, эксперты, представившие заключения по данному уголовному делу, исследовали представленные им в соответствии с требованиями УПК РФ объекты (НЖМД), а предметом исследования специалиста являлись заключения экспертов, то есть, доказательства по уголовному делу.

Поскольку вышеперечисленные заключения ФИО65 не были получены и введены в уголовный процесс в соответствии с порядком, определенным уголовно-процессуальным законом, оснований считать данные заключения допустимыми доказательствами по делу, не имеется.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимых ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44 в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенных организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, полностью установленной.

Так, в судебном заседании установлено, что ФИО6, в период времени с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, организованной группой, совместно с ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44, с осужденными Октябрьским районным судом г.Липецка в июле 2021 года: ФИО7, ФИО5, ФИО59 №1, а также с иными неустановленными лицами и лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела, организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования на территории Липецкой области, которая, в силу Закона, не является игорной зоной. При этом, при проведении азартных игр была использована информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

Период незаконного проведения азартных игр установлен судом и подтверждается показаниями как подсудимых ФИО13, ФИО55, ФИО44, ФИО15, осужденных ФИО59 №1, ФИО5, ФИО7, показаниями свидетелей – игроков, посещавших игровые клубы и игравших в терминалы с азартными играми, а также договорами аренды нежилых помещений, в которых проводилась незаконная игорная деятельность.

В основу приговора суд кладет показания осужденных: ФИО59 №1, ФИО5, ФИО7, которые логичны, последовательны, взаимодополняют друг друга, поскольку ФИО59 №1, ФИО5, ФИО7 были непосредственными участниками организованной группы, и, как в ходе предварительного расследования, так и в суде, поясняли о периоде времени проведения азартных игр, составе организованной группы, куда в период с декабря 2015 года по 08.10.2019 года также входили: ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44 и иные лица, поясняли об адресах проведения азартных игр, о наличии сети интернет, которая была необходима для проведения азартных игр, о конспирации, о наличии преступного дохода. Также из показаний осужденных ФИО59 №1, ФИО5, ФИО7 следует, что участники организованной группы знали друг друга, общались между собой посредством телефонных разговоров и сообщений в мессенджерах не только о работе, но и на личные темы, некоторые дружили между собой, подменяли друг друга на местах осуществления незаконной игорной деятельности, в случае болезни кого-то из участников, в так называемых игровых клубах по адресам: <...>, <...>, <...>.

Организация незаконной деятельности по указанным адресам была совместной.

Так, ФИО6 обеспечивал работу компьютерного оборудования, сети Интернет, принимал на работу новых сотрудников, каждую смену забирал выручку, в случае необходимости привозил денежные средства для выдачи выигрыша игрокам, давал указания о графике работы и взаимозаменяемости, давал указания о поведении участников организованной группы в случае встречи с сотрудниками полиции в игровых залах: дверь сотрудникам полиции не открывать, ничего не говорить, воспользоваться ст.51 Конституции РФ. Остальные участники организованной группы участвовали в составлении графика работы, подменяли друг друга по вышеуказанным адресам, заменяли друг друга на рабочем месте (в случае нехватки кадров, вместо администратора и охранника могли работать два охранника в смену), совместно, по распоряжению ФИО6, покупали чай, кофе, конфеты для игроков, в конце смены подсчитывали выручку, отчитывались о ней и передавали ее Фурсову или ФИО52 (когда ФИО6 не мог приехать), сообщали ФИО6 о неполадках в работе Интернета, санузла.

Оснований для оговора подсудимых осужденными ФИО92, ФИО5, ФИО7 или свидетеля ФИО59 №16 в судебном заседании не установлено, доводы подсудимых в этой части суд признает надуманными.

Суд принимает также показания подсудимой ФИО13 в судебном заседании о том, что она до возбуждения уголовного дела была знакома с ФИО6, ФИО44, ФИО193, ФИО194, ФИО196, работала по пр.Победы, д.53, где дверь была оборудована домофоном, вывески не было, к ним приходили люди, передавали ей деньги, просили «поставить» деньги на определенный стол, она «ставила» эти деньги через определенную программу на компьютере, программа на ее компьютере также подсчитывала баланс за смену, иногда она выдавала деньги людям, получала заработную плату, если возникали технические вопросы или вопросы по хозяйству, она звонила ФИО6, видела ФИО6 по месту своей работы. В остальном суд расценивает показания подсудимой как желание преуменьшить свою вину, с целью избежания соразмерного наказания за содеянное, а также помочь избежать наказания ФИО6, которого, по словам ФИО13 в судебном заседании, ей стало жалко при рассмотрении дела в суде. Однако, в ходе предварительного расследования ФИО13 дала изобличающие ФИО6 показания, поясняла о порядке работы игрового клуба, пропускном режиме и конспирации, о доходах, о начале своей работы в игровом клубе с декабря 2015 года и данные показания суд также кладет в основу приговора, поскольку они даны в соответствии с требованиями УПК РФ. Доводы ФИО13 в судебном заседании о том, что следователь перед допросом давил на нее суд считает голословными.

Также суд принимает показания подсудимой ФИО55 в судебном заседании в части того, что она работала в клубе по оказанию компьютерных услуг по проспекту или площади Мира в г.Липецке, вместе с ФИО193, ФИО44, ФИО194, о порядке работы, и в части того, что ей никто не говорил, что данный клуб занимается благотворительной деятельностью. Позицию в части непризнания незаконной игорной деятельности суд расценивает как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности и наказания за содеянное.

Суд принимает показания подсудимого ФИО11 в части факта ФИО48 охранником по адресу: <адрес>, ФИО48 вместе с ФИО193, ФИО44, ФИО6, ФИО194, наличием компьютеров по месту ФИО48, принципов ФИО48. Позицию в части непризнания незаконной игорной деятельности суд расценивает как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности и наказания за содеянное.

Суд принимает показания подсудимого ФИО12 в части факта работы охранниками по адресам: <...> работы вместе с ФИО193, ФИО13, ФИО196, ФИО194, ФИО52, ФИО46, ФИО53, а также ФИО6, который был начальником, давал указания, выдавал зарплату, ремонтировал компьютеры, обеспечивал работу сети Интернет, показания о принципах работы, пропускном режиме. Позицию в части непризнания незаконной игорной деятельности суд расценивает как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности и наказания за содеянное.

Также суд учитывает показания подсудимых о том, что заработную плату они брали из «кассы» - коробки, которая находилась по месту работы, и пополнялась за счет денежных средств, переданных им игроками, а иногда деньги выдавал ФИО6, что свидетельствует о получении подсудимыми дохода от незаконной игорной деятельности и корыстной заинтересованности подсудимых.

Факт получения фиксированной заработной платы подсудимыми, а не денежных сумм, которые зависели бы от дохода игрового клуба, не влияет на квалификацию преступления и не свидетельствует о невиновности подсудимых.

Суд принимает во внимание показания ФИО6 о том, что с ФИО44 он знаком на протяжении 10-15 лет, они встречались в общей компании, и показания подсудимой ФИО9 о том, что с ФИО59 №1 они тесно общались с 2017 года, их дети ходили друг к другу в гости. Отрицание в судебном заседании подсудимыми ФИО6 и ФИО9 своей вины суд расценивает как способ защиты с целью избежания уголовной ответственности и наказания за содеянное.

Наличие регулярного и тесного общения между подсудимыми, а также их общение с игроками подтверждается показаниями осужденных ФИО7, ФИО59 №1, ФИО5, свидетелей: ФИО59 №30, ФИО59 №16, которые в ходе следствия, а свидетель ФИО54 И.В. и в судебном заседании, прослушав аудиозаписи ПТП, имеющиеся в материалах уголовного дела, узнали свои голоса и голоса подсудимых.

В судебном заседании были прослушаны все аудиозаписи, имеющиеся на дисках, признанных вещественными доказательствами. Суд отмечает наличие множества телефонных переговоров между собой лиц с номеров телефонов, принадлежащих ФИО6, ФИО9, ФИО193, ФИО13, ФИО44, ФИО53, ФИО46, ФИО194. Из содержания прослушанных разговоров следует, что лица обсуждают – кого пускать, кого не пускать в зал для игры, игроков, выигрыш, рабочий график, посещение полицией игровых клубов, оборот денежных средств, бытовые, личные вопросы.

Изученная детализация телефонных переговоров (на СД-дисках и распечатках), ответы операторов сотовой связи, сведения БСТМ свидетельствуют о том, что подсудимые регулярно созванивались между собой на протяжении вмененного периода преступления (т.4, л.д.134-135, т.29).

С учетом признания вышеуказанных телефонных переговоров осужденными: ФИО7, ФИО59 №1, ФИО5, свидетелями: ФИО59 №30, ФИО59 №16, целостности упаковки вещественных доказательств, суд не сомневается в их относимости и допустимости.

Кроме того, на фотографиях, обнаруженных на USB накопителе, изъятом у ФИО6, имеются несколько изображений конверта с надписями: 28.07.17, Баланс 128110, ФИО49 5000, мне з/п 89100, ФИО222 смена 30 000, сдано 104000 (зачеркнуто); конверта с надписями: оператор 107200, ФИО49 40 000, магазин 1400, ФИО21 3000, сдано: 142800 и других конвертов с подобными надписями (т.7, л.д.152, 162, 164, 165, 166). Данный USB накопитель и содержащиеся на нем файлы также осмотрены в судебном заседании.

На карте памяти, изъятой из телефона ФИО6, и осмотренной в судебном заседании, имеются скриншоты переписки в мессенджере, где «Саша Заме…» (дальше не читаемо) указывает до 14.00 закрыться, изображения чеков Сбербанка о переводе, в том числе ФИО14 Г. 26650 руб. 03.10.2017 года, 5000 руб. 12.01.2018 года, фото с изображением игрового терминала с экраном, фото игры, график работы за январь 2018 года, в котором указаны: ФИО21, ФИО223 и др.

Факт размещения игровых клубов, в которых граждане играли в азартные игры, в г.Липецке по адресам: пр.Победы, д.53, пр.Мира, д.2 «б», ул.Космонавтов, д.39/5, порядок осуществления незаконной игорной деятельности, установлены в судебном заседании и подтверждаются показаниями осужденных: ФИО196, ФИО194, ФИО193, данными в судебном заседании и в ходе следствия, свидетелей: ФИО59 №2, ФИО120, ФИО59 №17, ФИО59 №38, ФИО59 №26, ФИО59 №46, ФИО59 №32, ФИО59 №39, ФИО59 №36; ФИО59 №16, данными в судебном заседании, поскольку она пояснила источник своей осведомленности, показаний свидетеля ФИО59 №43, оглашенных в судебном заседании, а также показаний свидетелей: ФИО59 №19, ФИО59 №30, данных в ходе следствия, поскольку они логичны, последовательны, взаимодополняют друг друга и согласуются друг с другом и с иными доказательствами по делу, и суд также кладет их в основу приговора.

В части времени, места совершения преступления с приведенными выше показаниями согласуются и показания подсудимых ФИО46, ФИО44, ФИО53, данные в судебном заседании, показания ФИО13, данные в ходе следствия.

Таким образом, судом установлено, что каждый игровой клуб работал круглосуточно, по сменам с 09.00 часов 09.00 часов следующих суток, в смене работали по 2 человека: один администратор, один охранник, по графику, но была взаимозаменяемость. Игровые клубы были оборудованы компьютерами: системными блоками, мониторами, клавиатурами, компьютерными мышками, столами, стульями, Интернетом. Для посетителей имелся кулер с водой, чай, кофе, конфеты. На компьютере администратора была установлена программа «Оператор», с помощью которой можно было «поставить» деньги игрока на выбранный им стол с компьютером, видеть проигрыш или выигрыш игрока, сумму выигрыша, возможность «снимать» выигрыш для игрока, подсчитывать баланс за смену. Компьютеры для посетителей были оборудованы специальными программами Интеркэш, Доминатор, позволяющими играть в азартные игры. При этом выигрыш или проигрыш не зависел ни от способностей игрока, ни от администратора, то есть игроки играли в азартные игры. У подсудимого Фурсова имелась возможность удаленно следить за компьютерами и игрой посетителей. Обеспечением компьютерного оборудования, сети Интернет, их работой занимался ФИО6.

Проведение ФИО6 сети Интернет по месту совершения преступлений подтверждается показаниями свидетелей: ФИО59 №22, ФИО59 №21, ФИО66, сведениями из ПАО «Ростелеком», согласно которым между ООО «Юнайтед» в лице Генерального директора ФИО59 №60 и ООО «СТ Липецк» заключен договор по оказанию услуг связи (предоставление сети Интернет) по адресам: <...>; <...>; контактное лицо, телефон: № (принадлежащий ФИО6) (т.4, л.д.98-110).

Подложность доверенностей на имя ФИО6 от имени юридических лиц подтверждается показаниями свидетеля ФИО59 №60 и у суда нет оснований не доверять ее показаниям.

Свидетели: ФИО59 №25, ФИО59 №69, ФИО59 №70, ФИО59 №74, ФИО224, ФИО59 №77, ФИО59 №54, ФИО204, ФИО59 №75, ФИО203, ФИО203 пояснили о производстве сотрудниками полиции осмотра места происшествия и обысков по местам нахождения игровых клубов и игровых терминалов.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, фактов оговора подсудимых свидетелями не установлено.

Адреса проведения азартных игр, кроме показаний свидетелей, подтверждаются копиями договоров: аренды нежилых помещений, охраны помещений, предоставления интернет-услуг и сомнений не вызывают.

Организация и проведение азартных игр подтверждается по адресу: <...>, в том числе: показаниями осужденных: ФИО196, ФИО193. ФИО194, свидетелей: ФИО59 №17, ФИО59 №38, ФИО59 №42, ФИО59 №36, ФИО59 №30, ФИО59 №16, ФИО59 №4, ФИО59 №21, ФИО59 №77, а также письменными материалами дела, в том числе протоколом обыска;

по адресу: <...>, в том числе: показаниями осужденных: ФИО196, ФИО193. ФИО194, свидетелей: ФИО59 №2, ФИО59 №38, ФИО59 №26, ФИО59 №46, ФИО59 №32, ФИО59 №30, ФИО59 №16, ФИО59 №22, ФИО59 №21, ФИО225, ФИО59 №25, ФИО59 №69, ФИО59 №70, показаниями подсудимых: ФИО13, ФИО44, а также письменными материалами дела, в том числе протоколом обыска, договоров аренды;

по адресу: <...>, в том числе: показаниями осужденных: ФИО196, ФИО193. ФИО194, подсудимых: ФИО46, ФИО53, ФИО44, свидетелей: ФИО226, ФИО59 №19, ФИО59 №38, ФИО59 №26, ФИО59 №39, ФИО59 №30, ФИО59 №43, ФИО59 №5, ФИО59 №21, ФИО227, ФИО59 №74, ФИО228, а также письменными материалами дела, в том числе протоколом осмотра места происшествия, протоколом обыска, графиком работы;

по адресу: <...>, в том числе: показаниями осужденной ФИО194 о том, что она знала, что у ФИО6 по данному адресу имеется терминал, свидетеля – оперативного сотрудника ФИО59 №49, который наблюдал за игрой гражданина на данном терминале, ФИО67 - понятой при изъятии терминала, протоколом обыска, заключением эксперта № СЭЦ 113/3-45/20, согласно которому на диске имеются сведения о наличии купюроприемника, диспенсера (с помощью которого выдаются денежные средства), обнаружены файлы с текстом, которые можно интерпретировать как сведения о денежных транзакциях (внесение, снятие, переводы денежных средств);

по адресу: <...>, в том числе: показаниями осужденной ФИО194, которая знала, что у ФИО6 по данному адресу был игровой терминал, свидетеля ФИО59 №43, который играл на терминале в азартные игры, свидетеля ФИО59 №49 - оперативного сотрудника, который проводил на терминале ОРМ «Проверочная закупка», свидетеля ФИО59 №10, сдававшей в субаренду 1 кв.м помещения, свидетелей ФИО204, ФИО59 №75, ФИО59 №54, которые участвовали в осмотре места происшествия и обыске помещения, изъятия жесткого диска, протоколом осмотра места происшествия, заключением эксперта №И-05/2019 от 06.03.2019 года, согласно которому на изъятом из игрового терминала одном из жестких дисков имеется программа с анимациями, при выборе любой из анимации появляется окно с договором благотворительного пожертвования, после нажатия кнопки «Я принимаю условия договора благотворительного пожертвования и прошу оказать мне благотворительную помощь» появляется окно с визуализацией игры. Игровое поле представляет собой пятисекционный барабан, так называемые «Колеса фортуны», который приходит в движение при нажатии на кнопку «Внести взнос». После остановки барабанов фиксируется совпадение одинаковых выпавших символов по нескольким линиям, количество которых выбирается пользователем. Данный алгоритм имеет явные сходства с процессом игры в игровых автоматах с денежным выигрышем (например, ООО «Игрософт», Россия, компании «Новоматик АГ» Австрия). При отображении на экране нескольких одинаковых графических символов в линии происходит увеличение баланса и предлагается принять участие в процессе, имеющем явные сходства с процессом риск-игры в игровых автоматах с денежным выигрышем. На диске имеются сведения о возможности осуществления удаленного управления экземпляром программы и персональным компьютером, на котором она установлена, программа обращается к серверам в зарубежных странах. Из заключения эксперта следует, что можно достоверно установить, что программа, установленная на жестком диске, изъятом из игрового терминала, работала с 16.11.2018 года по 22.02.2019 года;

по адресу: <...>, в том числе: показаниями свидетеля ФИО59 №43, который играл на терминале в азартные игры, ФИО59 №14, ФИО59 №15, которые сдавали ФИО6 в аренду 1 кв.м, протоколом обыска, договором аренды, заключением эксперта №И-28/2019 от 23.12.2019 года, из которого следует, что можно достоверно установить, что программа, установленная на жестком диске, изъятом из игрового терминала, работала с 30.04.2019 года по 07.10.2019 года, и в котором имеется описание азартной игры, как и в заключении эксперта №И-05/2019 от 06.03.2019 года;

по адресу: <...>, в том числе: показаниями свидетеля ФИО59 №8, подтверждающей наличие терминала, свидетеля ФИО59 №6, сдававшего в аренду 1 кв.м, ФИО203 - понятых, участвующих в обыске, заключением эксперта №И-29/2019 от 26.12.2019 года, из которого следует, что можно достоверно установить, что программа, установленная на жестком диске, изъятом из игрового терминала, работала с 13.08.2019 года 08.10.2019 года, и в котором имеется описание азартной игры, как и в заключении эксперта №И-05/2019 от 06.03.2019 года;

по адресу: <...>, в том числе: показаниями свидетеля ФИО59 №10, которая сдавала в аренду 1 кв.м помещения, свидетеля ФИО59 №21 о том, что Фурсов интересовался проведением интернета по данному адресу, протоколом обыска, в ходе которого изъят игровой терминал, заключением эксперта №СЭЦ 113/3-35/20, согласно которому на диске обнаружены файлы, содержащие текст, который можно интерпретировать как сведения о внесении и снятии денежных средств;

по адресу: <...>, в том числе: показаниями свидетеля ФИО59 №34, который играл на терминале в азартные игры, свидетеля ФИО59 №6, сдававшего в субаренду 2 кв.м помещения, протоколом осмотра места происшествия - изъято 2 терминала, протоколом обыска, заключением эксперта №И-06/2019 от 07.03. 2019 года, согласно которому можно достоверно установить, что программа работала с 30.05.2018 года по 22.02.2019 года, и в котором имеется описание азартной игры, как и в заключении эксперта №И-05/2019 от 06.03.2019 года. На диске имеются сведения о возможности осуществления удаленного управления экземпляром программы и персональным компьютером, на котором она установлена, программа обращается к серверам в зарубежных странах. Второй изъятый диск оказался в неработоспособном состоянии; заключениями экспертов №СЭЦ 113/3-23/20, 113/3-18/20, согласно которым на диске обнаружены файлы, содержащие текст, который можно интерпретировать как сведения о внесении и снятии денежных средств;

по адресу: <...>, в том числе: показаниями свидетеля ФИО59 №10, которая сдавала в аренду 1 кв.м, протоколом обыска, заключениями экспертов №СЭЦ 113/3-48/20, 113/3-55/20, согласно которым установлено время работы инсталированной системы с 12.09.2019 года по 03.10.2019 года, имеются сведения о наличии купюроприемника, диспенсера (с помощью которого выдаются денежные средства), обнаружены файлы с текстом, которые можно интерпретировать как сведения о денежных транзакциях (внесение, снятие, переводы денежных средств).

При этом суд находит недоказанными факты размещения игровых терминалов в нежилом помещении на третьем этаже, расположенном слева от лестничного марша, по адресу: <...>, в нежилом помещении №6 на первом этаже, расположенном слева от входной двери ведущей в офис продаж «Билайн», по адресу: <...>, поскольку таковых доказательств суду не представлено. В судебном заседании бесспорно установлено, что по данным адресам находились игровые клубы с игровыми компьютерами, состоящими из системного блока, монитора, клавиатуры, мыши и другого оборудования.

На основании исследованных судом доказательств суд приходит к выводу об осуществлении подсудимыми преступной деятельности: ФИО6 в период с 05.12.2015 года по 08.10.2019 года, ФИО9 в период с августа 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, ФИО10 в период с сентября 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, ФИО13 в период с декабря 2015 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, ФИО15 в период с февраля 2019 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года, ФИО44 в период с мая 2017 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 08.10.2019 года.

Доводы подсудимой ФИО13 о том, что примерно до декабря 2016 года она работала в журнале «Выбирай» и не могла до декабря 2016 года- начала 2017 года работать в компьютерных клубах, а также доводы подсудимого ФИО6 о том, что он в период совершения преступления работал представителем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей опровергаются сведениями Пенсионного фонда РФ, изложенными выше (т.4, л.д.67-73).

Вместе с тем, показания ФИО6 в судебном заседании о том, что он во вмененный период имел разовые заработки, представляя интересы юридических лиц ООО «Юнайтед», «Айрис-реклама», ИП «ФИО45» по доверенности, получал от 500 до 1000 рублей за поручение, иногда он мог ничего не получить за месяц противоречат Справке по результатам экономического исследования о движении денежных средств на счетах ФИО6 за период с 01.01.2015 года по 25.09.2019 года, согласно которой на счет ФИО6 № поступило всего 22 090 671,06 рублей, в том числе от ФИО85, ФИО55; от ФИО85, ФИО55 перечислено 103500 рублей; 17 894 310 рублей внесено наличными через банкомат без указания назначения платежа. С этого же счета перечислено 22 083 334,56 рублей различным лицам, в том числе: ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109К., ФИО110, ФИО111К., ФИО112, ФИО85, ФИО55; на карту № внесено 3 345 300 рублей, в том числе от ФИО107 и различных лиц (т.4, л.д.114-120). Оснований не доверять экономическому исследованию у суда не имеется.

Из договора о системе безопасности по адресу: <...>, заключенного 26.01.2016 года между ООО «Дельта-Липецк» и ФИО6, следует, что ФИО6 в данном договоре выступает от своего имени, а не как представитель какого-либо юридического или физического лица и стремиться обеспечить безопасность игрового клуба по указанному адресу (т.4, л.д.84-88).

Договор о системе безопасности по адресу: <...> (3 этаж) с тем же охранным предприятием 24.05.2018 года заключен от имени ООО «Юнайтед» в лице Генерального директора ФИО59 №60, имеется печать «Юнайтед», однако в Анкете к договору указаны уполномоченные лица: ФИО6 (номер телефона №). ФИО85 (номер телефона №); печать «Юнайтед» обнаружена в ходе обыска по месту жительства подсудимого ФИО6 и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства.

Согласно копии регистрационного дела БФ «Грамотность» создан 26.01.2016 года (т.4, л.д.147-189), благотворительный фонд «Знание» создан 19.10.2018 года (т.5, л.д.3-32), в то время как ФИО6 и иные подсудимые осуществляли свою преступную деятельность с декабря 2015 года. Согласно отчетам директора БФ «Грамотность» ФИО121, представленным Министерством Юстиции РФ, БФ «Грамотность» в 2018-2019 г.г. не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность (т.4, л.д.142-143).

В материалах уголовного дела имеется копия договора от 15.05.2018 года между ООО «Юнайтед» в лице ФИО59 №60 и «СТ Липецк» на оказание телематических услуг связи (интернета) по адресам: <...> указан номер телефона контактного лица № (номер телефона ФИО6) (т.4, л.д.103-108).

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что печатью ООО «Юнайтед» пользовались ФИО6 и иные лица, в целях маскировки своей незаконной игорной деятельности.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО59 №85, проживающий в г.Челябинске, сообщил, что является представителем БФ «Грамотность» в судах. О том, что бы данный благотворительный фонд занимался какой-то деятельностью, ему не известно, пожертвования фондом не собирались. При этом признал, что агентам по договору фондом предоставлялся программный комплекс «Доминатор», приобретенный в аренду у собственника программного обеспечения «Аниматроникс». Ему известен случай о работе компании по поддельным документам, которая представлялась благотворительным фондом «Грамотность».

В судебном заседании, а также в ходе следствия ни один из подсудимых, в том числе ФИО6, не смогли пояснить – чем конкретно занимаются представляемые ФИО6 по доверенности фирмы «Юнайтед», «Айрис-реклама», ИП «ФИО45», а также не смогли пояснить – каким образом осуществлялась благотворительная деятельность по адресам, указанным в обвинительном заключении, почему там не было никаких вывесок и обозначений и на каком основании посетители («благотворители») не только отдавали деньги администратору, а потом играли на компьютере (и для игры был необходим интернет), но иногда и забирали сумму денег, большую, чем они принесли в клуб.

Таким образом, совокупность исследованных доказательств дает основание полагать, что доверенности на представление ФИО6 интересов ООО «Юнайтед», «Айрис-Реклама» ИП «ФИО45» были изготовлены с целью завуалирования незаконной игорной деятельности и введения в заблуждение сотрудников правоохранительных органов. Появляющийся на экранах игроков до начала игры Договор благотворительного пожертвования был лишь формальностью, средством конспирации, поскольку игроку нужно было лишь согласиться с ним, нажав «ОК», что было необходимо для начала игры. При этом, денежные средства с баланса игрока на благотворительность не списывались. Таким образом, нажатие на согласие с Договором фактически являлось заключением договора между игроком и организатором игр на проведение азартных игр.

Наличие в базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведений о существовании ООО «Айрис-Реклама», ООО «Юнайтед», Благотворительный фонд «Грамотность», ИП ФИО45 не свидетельствуют о невиновности подсудимых.

Согласно ст.4 ФЗ от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

азартная игра – это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;

ставка - денежные средства, передаваемые участником азартной игры организатору азартной игры в наличной форме или с использованием платежных карт (за исключением денежных средств, передаваемых организатору азартных игр в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи) и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными организатором азартной игры;

выигрыш - денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры;

организатор азартной игры - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр;

деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше или по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры;

игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом;

игорное заведение - здание, строение, сооружение (единая обособленная часть здания, строения, сооружения), в которых осуществляется исключительно деятельность по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг (в том числе филиал или иное место осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг);

зал игровых автоматов - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов или игровых автоматов и иного предусмотренного настоящим Федеральным законом игрового оборудования, за исключением игровых столов;

игровое оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр;

игровой автомат - игровое оборудование (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников;

касса игорного заведения - часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр осуществляет операции с денежными средствами и в которой находится специальное оборудование, позволяющее осуществлять указанные операции зона обслуживания участников азартных игр - часть игорного заведения, в которой установлены игровое оборудование, кассы игорного заведения, тотализатора, букмекерской конторы, а также иное используемое участниками азартных игр оборудование;

служебная зона игорного заведения - обособленная часть игорного заведения, которая предназначена для работников организатора азартных игр и в которую не допускаются участники азартных игр;

В силу ст.5 вышеназванного федерального закона деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

В соответствии со ст.9 вышеназванного федерального закона игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>.

Таким образом, Липецкая область не является территорией, на которой разрешено создавать игорную зону.

Вместе с тем, деятельность организованной группы, в которую входили ФИО6, ФИО9, ФИО13, ФИО46, ФИО44, ФИО53 и другие, была организацией и проведением азартных игр, поскольку содержала в себе следующие признаки.

Подсудимые осуществляли свою преступную деятельность в нескольких игорных заведениях г.Липецка, то есть в единых обособленных частях зданий, в которых осуществлялась исключительно деятельность по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг: услуг общественного питания: предоставления игрокам воды, чая, кофе, конфет. В помещениях находилось игровое оборудование: устройства и приспособления, используемые для проведения азартных игр: компьютеры, состоящие их системных блоков, мониторов, клавиатур, манипуляторов – мышей, с установленными на них программами. В каждом помещении имелась служебная зона игорного заведения: обособленная часть игорного заведения, которая была предназначена для работников азартных игр (стойка, за которой находились администраторы), и в которую не допускались участники азартных игр (допускались лишь ФИО6 и охранники). В каждом игровом клубе находилась так называемая «касса» - коробка с денежными средствами, полученными от игроков, из которых также игрокам выдавался выигрыш (денежные средства при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры). Игры, в которые играли игроки, были азартными, поскольку результат игры - выигрыш или проигрыш не зависел ни от способностей игрока, ни от действий администратора клуба, то есть, игрок, приходя в игровой клуб и передавая администратору деньги за игру (ставку), которую администратор «ставил» на стол, выбранный игроком (оборудованный компьютером), нажимая на мониторе кнопку «ОК» в тексте о благотворительном пожертвовании (что являлось обязательным условием для начала игры), игрок таким образом заключал с участниками организованной группы основанное на риске соглашение о выигрыше по правилам, установленным организатором азартной игры, а исход основанного на риске соглашения о выигрыше, зависел от события, относительно которого было неизвестно, наступит оно или нет.

По адресам <...> были установлены игровые автоматы, заключением договоров аренды на установку игровых автоматов, их обслуживанием, выдачей выигрыша, в случае нехватки денежных средств в самом игровом автомате, занимался ФИО6 и иные неустановленные лица.

При этом, никаких признаков благотворительной деятельности в действиях подсудимых не усматривается.

Так, согласно ст.1 ФЗ от 11.08.1995 года N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

В соответствии со ст.5 вышеназванного закона под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего Федерального закона понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели. Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтерские) организации.

Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг.

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.

Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров).

В судебном заседании не представлено убедительных доказательств того, посетители, передававшие денежные средства администратору, определяли цели и порядок использования своих денежных средств (что применимо к пожертвованиям), не представлено сведений о благополучателях. При этом, судом установлено, что в некоторых случаях сами посетители, отдав до начала игры администратору меньшую сумму, после игры могли получить большую сумму. Сами свидетели, являющиеся посетителями игровых клубов, поясняли, что приходили играть в азартные игры, чаще проигрывали деньги, иногда выигрывали денежные средства.

Кроме того, игровые клубы действовали в условиях конспирации: не имели вывесок, входные двери были оборудованы видеодомофоном, в игровые клубы преимущественно пускали не всех, а тех, кого знают, в игровых клубах было указание не пускать сотрудников полиции. В игровых автоматах игроки также иногда выигрывали.

По изъятым накопителям на жестких магнитных дисках (НЖМД), изъятых как из системных блоков, так и из игровых автоматов, проведены экспертизы, свидетельствующие о наличии на дисках сведений о программе Интеркэш, файлов с играми, о внесении и выдаче денежных средств, наличии серверов (находящихся за пределами Российской Федерации), связь с которыми была необходима для работы игрового оборудования, а значит, и использовалась информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, что подтверждается исследованными доказательствами.

Все экспертизы проведены на основании постановлений следователя, эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ, имеют надлежащее образование и опыт работы; указан список использованной литературы, описание методики, фотографии, подписи экспертов. Представленных накопителей на жестких магнитных дисках, без предоставления смежного оборудования, было достаточно экспертам для ответов на поставленные перед ними вопросы. Выводы экспертов согласуются с иными исследованными материалами уголовного дела и не противоречат им. В судебном заседании эксперты ФИО68 и ФИО59 подробно пояснили о методике производства экспертиз, пояснили, почему сведения об информации, содержащейся на НЖМД, они получали не непосредственно с НЖМД, а с виртуального образа, поскольку подключение НЖМД к сети Интернет могло повлечь удаление содержащейся на них информации удаленно, по тем же основаниям было бы невозможно установить системное время на дисках. Пояснения экспертов в судебном заседании обоснованы и логичны, подтверждают проведенные ими экспертизы, а некоторые неточности в ответах эксперта ФИО59 во второй половине его допроса суд связывает с продолжительностью допроса - более 8 часов на протяжении 3-х дней, по инициативе стороны защиты, и, в связи с этим, субъективным восприятием экспертом вопросов, задаваемых стороной защиты, тактики агрессивного допроса стороной защиты эксперта с целью получения выгодных для себя ответов. Из материалов уголовного дела следует, что ФИО96 имеет ученую степень кандидата технических наук и ученое звание доцента по кафедре систем автоматизированного проектирования вычислительных средств. В судебном заседании ФИО96 представил копию свидетельства о государственной регистрации в марте 2019 года разработанной с его участием программы ЭВМ (Программа для анализа статистических и log-файлов автоматически создаваемых сторонними программами) (т.30, л.д.230).

Согласно письму ректора ЛГПУ им.П.П. Семенова-Тян-Шанского университет является федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования, в соответствии с Уставом вправе осуществлять проведение экспертиз и консультирование, имеется возможность производства компьютерно-технических судебных экспертиз; метод экспертной оценки определяется экспертом самостоятельно, в зависимости от конкретного объекта исследования (т.32, л.д. 91-92).

Согласно письму СЭЦ СУ СК России, которое является государственным судебно-экспертным учреждением, его эксперты в полной мере соответствуют профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым Законом, членство в СРО, добровольная сертификация, заключение инспекционного контроля государственному судебному эксперту не требуется. При производстве судебной экспертизы эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Эксперт свободен в выборе экспертных методов (т.32, л.д.77-79).

Оснований для признания какой-либо из проведенных по делу экспертиз недопустимым доказательством, нет.

Оснований для производства повторных или дополнительных экспертиз не имеется, поскольку эксперты, с учетом представленных на экспертизу предметов, их специфики (представления на экспертизу изъятых из системных блоков и терминалов НЖМД), дали исчерпывающие ответы. Вывод о виновности либо невиновности подсудимых вправе делать только суд на основе совокупности исследованных доказательств, а не только судебных экспертиз.

В судебном заседании с участием специалиста, обладающего достаточными познаниями (о чем суду были предоставлены документы, в том числе сведения о его неоднократных стажировках в ГУ Криминалистики СУ СК РФ, среди которых стажировка в 2019 году по программе «Актуальные вопросы использования цифровой информации в расследовании преступлений» и «Практические способы получения электронных доказательств при расследовании преступлений»), осмотрены все НЖМД, сведения, содержащиеся на них, согласуются с заключениями экспертов.

Положенные в основу приговора доказательства, полученные в результате ОРМ, соответствуют требованиям Закона. Результаты ОРМ свидетельствуют о том, что умысел подсудимых на незаконную организацию и проведение азартных игр сложился у них задолго и независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, цели ОРМ были достигнуты. Оснований для признания доказательств, собранных оперативным сотрудником ФИО59 №49, не имеется, поскольку оперативно-розыскные мероприятия ФИО59 №49 проводил в 2019 году, а был допрошен в качестве свидетеля 08.01.2021 года, после чего не занимался самостоятельно сбором и формированием доказательств по делу, в его действиях отсутствует заинтересованность в исходе дела.

Согласно примечанию 2 ст.171.2 УК РФ доходом в особо крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает шесть миллионов рублей.

В судебном заседании установлено, что подсудимыми от незаконной организации и проведения азартных игр получено не менее 12 696 900 рублей, что является особо крупным размером. Данная сумма установлена на основании проведенных по делу компьютерно-технических экспертиз, осмотра предметов, арифметического действия сложение, о чем в судебном заседании подробно пояснил следователь ФИО97 Заключения экспертов и протоколы осмотра предметов признаны допустимыми доказательствами, оснований не доверять данным доказательствам у суда не имеется.

Преступный доход рассчитывался путем получения фактических сумм и фактических данных, а именно:

по заключению эксперта №И-06/2019 по адресу: <...> получено 1 641 600 рублей (жесткий диск S/N 5MT1PB5S),

по заключению эксперта №И-05/2019 по адресу: <...> получено 117 400 рублей (жесткий диск S/N 6RAB04R7),

по заключению эксперта № И-29/2019 по адресу: <...> получено 401 900 рублей (жесткий диск S/N S08HJ10A102684),

по заключению эксперта № И-28/2019 по адресу: <...> получено 1 800 250 рублей (жесткий диск S/N 9RW22ELX),

по заключению эксперта №СЭЦ 113/3-48/20 по адресу: <...> высчитана полученная сумма 234 050 рублей (жесткий диск S/N 5QZ6N9QB),

по заключению эксперта №СЭЦ 113/3-23/20 по адресу: <...> высчитана полученная сумма 2 716 900 рублей (жесткий диск S/N 9RAAJHSN),

по заключению эксперта №СЭЦ 113/3-45/20 по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, д.55/4 высчитана полученная сумма 3 135 400 рублей (жесткий диск S/N 9VYJL6JM),

по заключению эксперта №СЭЦ 113/3-55/20 по адресу: <...>, высчитана полученная сумма 317 900 рублей (жесткий диск S/N 9RW1AJN9),

по заключению эксперта №СЭЦ 113/3-18/20 по адресу: <...>, высчитана полученная сумма 322 550 рублей (жесткий диск WMAMD4810403),

по заключению эксперта №СЭЦ 113/3-35/20 по адресу: <...> высчитана полученная сумма 762 900 рублей (жесткий диск S/N 9LS6RZQ4),

по заключению эксперта №И-01/2019 по адресу: <...> получено 1 246 050 рублей (жесткий диск 9RXAFQ1Z).

Кроме того, суммы, установленные в ходе осмотра в терминале, изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, где обнаружены денежные средства в сумме 6250 рублей (жесткий диск S/N 5QZ6N9QB); в терминале 2, изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, где обнаружены денежные средства в сумме 6000 рублей (жесткий диск S/N 9RW1AJN9); в терминале, изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, где обнаружены денежные средства в сумме 1000 рублей (жесткий диск S/N 9RW22ELX); в терминале, изъятом в ходе обыска от 08.10.2019 года по адресу: <...>, где обнаружены денежные средства в сумме 3900 рублей (жесткий диск S/N 9LS6RZQ4); в терминале, изъятом в ходе обыска от 08.10.2019 года по адресу: <...>, где обнаружены денежные средства в сумме 4300 рублей (жесткий диск S/N 9QZ4E89E); в терминале, изъятом в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, где обнаружены денежные средства в сумме 900 рублей (жесткий диск S/N 9VYJL6JM); в ходе проведения обыска 08.10.2019 года по адресу: <...>, где из терминала изъято 10 100 рублей (жесткий диск S/N S08HJ10A102684); изъятые в ходе осмотра места происшествия 05.12.2018 года, произведенного в д.14 по пр.Мира г.Липецка, из терминала 600 рублей; а также изъятые в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...> 300 рублей, изъятые в ходе обыска 08.10.2019 года по адресу: <...> 700 рублей и изъятые в ходе личного обыска подозреваемого ФИО6 79 250 рублей, суд признает полученными подсудимыми от незаконной организации и проведения азартных игр, поскольку данные суммы изъяты из игровых терминалов, из игровых клубов и у ФИО6, который в установленный период совершения преступления официально не работал, доказательств об официальных доходах не представил. Но поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные денежные средства были получены от игроков, а значит учитывались программой, установленной на жестких дисках, суд не суммирует их повторно с доходом, установленным на основе исследования жестких магнитных дисков; по тем же основаниям суд не учитывает сумму, полученную в результате осмотра предметов 02.03.2021 года (т.8, л.д. 131-138), поскольку сумма по указанному жесткому диску определена заключением эксперта №И-28/2019.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Суд признает доказанным совершение данного преступления в составе организованной группы, поскольку данная организованная группа существовала на протяжении нескольких лет, подсудимые длительное время входили в ее состав и разный период начала наступления преступной деятельности каждого из подсудимых в данном случае значения не имеет и не свидетельствует о невиновности кого-либо из подсудимых. ФИО6 занимался административно-хозяйственными функциями: подыскивал помещения для организации и проведения незаконной игорной деятельности, заключал договоры аренды данных помещений, под видом представительства юридических лиц или ИП, укомплектовывал помещения необходимым оборудованием, штатом сотрудников: принимал на работу в игровые клубы новых сотрудников, проводил с ними собеседования, давал распоряжения о выплате заработной платы либо сам выплачивал заработную плату, обеспечивал наличие компьютеров и сети Интернет, их работу, давал указания по поведению участников организованной группы с посетителями и сотрудниками полиции, давал распоряжения о закрытии клубов на время, в случае угрозы посещения их сотрудниками полиции, давал распоряжения о приобретении воды, чая, кофе администраторами для посетителей игровых клубов, забирал выручку, давал указания администраторам об отчете о выручке по указанному им номеру телефона через мессенджер.

Администраторы обучали вновь пришедших работников, собирали денежные средства, полученные от игроков в «кассу», передавали ФИО6 денежные средства, полученные за смену, отчитывались перед ФИО6 за денежные средства, охранники обеспечивали порядок в помещении игровых клубов и сохранность имущества, подменяли на работе администраторов и наоборот, участники имели свои обязанности, о которых им сообщал ФИО6, совместно составляли график работы, получали заработную плату.

Участники общались между собой не только по рабочим вопросам, но и на личные темы, встречались в нерабочее время.

Таким образом, участники организованной группы действовали согласно распределенным ролям и плану действий, каждый имел свои функции и действовал в соответствии с ними, ими был определен способ осуществления преступного замысла, а также их объединяла общность цели, направленной на получение материальной выгоды. Получение администраторами и охранниками ежемесячно заработной платы, а не определенного процента от выручки, не свидетельствует об отсутствии у подсудимых корыстной заинтересованности и цели на получение материальной выгоды в их преступной деятельности.

На основе исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что подсудимые не могли не осознавать, что работают в игорном заведении, где используется игровое оборудование, и которое находится вне пределов игорной зоны, определенной законом.

Оснований для привлечения переводчика для осуществления перевода с иностранного языка на русский (в том числе с английского), о чем ходатайствовала сторона защиты, не имелось ни в ходе следствия, ни в суде, поскольку судопроизводство велось на русском языке, все подсудимые являются гражданами Российской Федерации, а встречающиеся в материалах дела слова на иностранном языке являются частью компьютерных программ, о чем в судебном заседании поясняли специалист, эксперт, гособвинитель, и связаны со спецификой обвинения и никоим образом не искажают представленные суду доказательства, положенные в основу приговора.

Доводы стороны защиты о нарушениях в сборе и закреплении доказательств по делу, недостаточности собранных доказательств, являются неубедительными и противоречащими исследованным судом материалам уголовного дела, вещественным доказательствам.

Каждый из подсудимых на всем протяжении рассмотрения уголовного дела был обеспечен защитником - профессиональным адвокатом, право на защиту не нарушено.

Многократные обращения ФИО6 с жалобами в правоохранительные органы и процессуальные документы, принятые уполномоченными лицами по данным жалобам, не свидетельствуют о невиновности подсудимых в инкриминируемом им деянии.

Нарушений норм УПК РФ при сборе вышеназванных доказательств не имеется, оснований для признания их недопустимыми доказательствами суд не усматривает.

Суд квалифицирует действия ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44 по ч.3 ст.171.2 УК РФ– как организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО6 суд признает: состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья и наличие инвалидности у близких родственников подсудимого.

ФИО9 смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: наличие у подсудимой на иждивении двоих малолетних детей, которых она воспитывает одна, наличие инвалидности у матери и деда подсудимой, осуществление ухода подсудимой за своими родственниками.

ФИО10 смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: частичное признание вины.

ФИО13 смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: признание вины в ходе следствия и раскаяние в содеянном, частичное признание вины в судебном заседании, явку с повинной, наличие несовершеннолетнего и малолетнего детей, беременность подсудимой, ее состояние здоровья, состояние здоровья близких родственников подсудимой.

ФИО15 смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: частичное признание вины, состояние здоровья и наличие инвалидности у отца подсудимого, нахождение на иждивении у подсудимого его отца.

ФИО44 смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: частичное признание вины, состояние здоровья и наличие инвалидности у близких родственников подсудимого, осуществление ухода подсудимым за его бабушкой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимых нет.

ФИО6 характеризуется по месту жительства участковым удовлетворительно, свидетелем ФИО59 №24 в судебном заседании - положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит (т.19, л.д. 271, 274, 275).

ФИО9 характеризуется по месту регистрации и месту жительства участковым положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит, <данные изъяты>, подсудимая осуществляет уход за своей матерью, имеет двоих малолетних детей, отец детей умер (т.20, л.д.263, 266-269, т.27, л.д.180-181, 182-183, 185, т.28, л.д.19, т.30, л.д.9).

ФИО55 (до 2022 года ФИО55) характеризуется по месту жительства участковым фактически положительно, у психиатра, нарколога не состоит (т.20, л.д.54, 57, 58, т.28, л.д.15).

ФИО13 характеризуется по месту жительства и месту регистрации участковым фактически положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит, имеет несовершеннолетнего и малолетнего детей, беременна (т.21, л.д.46, 51-52, т.32, л.д.184, 187-188).

ФИО15 характеризуется по месту жительства и месту регистрации участковым фактически положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит, <данные изъяты> (т.20, л.д.201-202, 205, 206).

ФИО44 характеризуется по месту жительства участковым удовлетворительно, свидетелем ФИО59 №24 в судебном заседании- положительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит, осуществляет уход за инвалидом (т.20, л.д.130, 133, 134, т.28, л.д. 147).

Суд признает подсудимых вменяемыми.

С учетом общественной опасности совершенного преступления, данных о личности ФИО6, его роли в совершении преступления, а также других обстоятельств, влияющих на его исправление, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ, ФИО6 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, которое, как вид наказания, будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного.

Подсудимым: ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44, с учетом общественной опасности совершенного преступления, роли каждого из подсудимых в совершении данного преступления, их личности, совокупности приведенных смягчающих наказание обстоятельств и других конкретных обстоятельств по делу, влияющих на их исправление, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания: ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44 необходимо назначить наказание в виде штрафа, который как вид наказания будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления, наиболее эффективное воздействие на виновных.

Исключительных обстоятельств у каждого их подсудимых, связанных с целями, мотивами преступления, а также с учетом других обстоятельств дела, уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить ст.64 УК РФ, нет.

Вместе с тем, с учетом наличия у ФИО9 двоих детей, которых она воспитывает одна, наличия матери-инвалида; с учетом наличия у подсудимой ФИО13 двоих детей и ее беременности, явки с повинной и признательных показаний в ходе следствия; положительных характеристик и частичного признания вины подсудимой ФИО10; с учетом периода незаконной деятельности подсудимого ФИО15, <данные изъяты>, частичного признания вины; с учетом частичного признания вины в судебном заседании подсудимым ФИО44, осуществлением им ухода за инвалидом, суд полагает возможным назначить подсудимым: ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44 наказание в виде минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ч.3 ст.171.2 УК РФ, в виде одного миллиона рублей каждому.

Оснований для назначения ФИО6 наказания, с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, не имеется; оснований для применения ст.53.1 УК РФ ФИО6 нет.

Поскольку суд назначает ФИО13 не самое строгое наказание, оснований для учета правил ч.1 ст.62 УК РФ нет.

С учетом данных о личности ФИО6, его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, установленных в судебном заседании, суд назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа; оснований для назначения подсудимому ФИО6 дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд не усматривает.

Оснований для изменения каждому из подсудимых категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, а также для применения ст.82 УК РФ, не имеется.

Наказание ФИО6 в виде лишения свободы, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Суд полагает необходимым зачесть в срок лишения свободы период содержания ФИО6 под стражей с 25.08.2023 года по день, предшествующий вступлению приговора в законную силу, в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время содержания ФИО6 под стражей: с 08.10.2019 года по 10.10.2019 года включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; а также время содержания под запретом определенных действий в период с 11.10.2019 года по 15.05.2020 года включительно, из расчета, в соответствии с п.п.1.1. ч.10 ст. 109 УПК РФ, ч.3.4 ст.72 УК РФ, два дня нахождения под запретом определенных действий за один день лишения свободы (т.19, л.д.278-307).

В целях исполнения приговора суд полагает необходимым изменить ФИО6 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Гражданский иск не заявлен.

В соответствии с п.п. «а, б» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст.171.2 УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы.

Поскольку подсудимый ФИО6 в период совершения преступления нигде не работал, официального источника доходов не имел, в судебном заседании пояснил, что получал вознаграждение за представительство юридических лиц по доверенности, получал от 500 до 1000 рублей за одно поручение, но мог и ничего не получать в течение месяца, однако в октябре 2018 года приобрел автомобиль марки «LADA RS0Y5L Largus», государственный номер <***>, № двигателя Р082515, № кузова XTA RS0Y5L H1016990, суд приходит к выводу о том, что данный автомобиль подсудимый ФИО6 получил в результате совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ, приобретя его на преступный доход, а потому, данный автомобиль подлежит конфискации в собственность государства.

16.11.2019 года Октябрьским районным судом г.Липецка на автомобиль «LADA RS0Y5L Largus», государственный номер № принадлежащий ФИО6, наложен арест, который, в целях исполнения приговора, суд полагает необходимым сохранить.

17.04.2021 года Октябрьским районным судом г.Липецка наложен арест на автомобили подсудимого ФИО15: автомобиль «КИА РИО» 2016 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком №»; автомобиль «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» 2015 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком «№»; автомобиль «HYUNDAI SOLARIS» 2015 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком «№».

Поскольку подсудимый ФИО15 в период совершения преступления с февраля 2019 года по 08.10.2019 года получил доход в размере 2214 руб. 19 коп в апреле 2019 года в <данные изъяты>», иных сведений о трудоустройстве в данный период не представил, при этом 01.10.2019 года приобрел автомобиль «HYUNDAISOLARIS» 2015 года выпуска, VIN-номер №, 17.10.2019 года приобрел автомобиль «КИА РИО» 2015 года выпуска, VIN-номер №, суд приходит к выводу о том, что данные автомобили подсудимый ФИО15 получил в результате совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ, приобретя их на преступный доход, а потому, данные автомобили подлежат конфискации в собственность государства.

Поскольку подсудимому ФИО15 суд назначает наказание в виде штрафа, в целях исполнения приговора суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на все автомобили постановлением Октябрьского районного суда г.Липецка 17.04.2021 года.

При принятии решения о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ч.3 ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах, при этом: орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются; деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации.

Разрешая судьбу вещественных доказательств суд приходит к следующему.

Поскольку денежные средства в сумме 212300 рублей изъяты из игровых автоматов, игорных клубов, где подсудимые осуществляли свою преступную деятельность, а также изъяты у ФИО6, который в период совершения преступления нигде не работал, суд приходит к выводу о том, что данные денежные средства получены в результате совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ, а потому подлежат конфискации в собственность государства.

Также подлежат конфискации в собственность государства: 89 жестких дисков (НЖМД), 83 системных блока, 95 мониторов, 21 клавиатура, мобильные телефоны марок: «Huawei», «Asus», «Honor», «Nokia», «Теle 2», «Philips», «FinePover», поскольку они являются оборудованием и иными средствами совершения преступления.

Мобильные телефоны ФИО229 и ФИО59 №1 суд оставляет по принадлежности.

Печать с надписью ООО «Юнайтед» суд полагает необходимым уничтожить.

4 CD-R диска с детализациями абонентских номеров, 6 DVD-R дисков, 1 CD-R диск; 1

CD-R диск со сведениями о доходах (налогах); 1 CD-R и 1 DVD-R диски с результатами ОРМ; договор субаренды нежилого помещения от 18.12.2018 года; лист формата А4 (график); 14 оптических дисков с приложением к заключениям экспертов, один оптический диск со сведениями и выписками по счетам/картам ФИО6 из ПАО «ВТБ», один оптический диск со сведениями о движении денежных средств ФИО6 из ПАО «Сбербанк», карту памяти micro SD фирмы «Smartbuy», 3 USB накопителя – хранить при материалах дела.

Изъятые игровые автоматы, не признанные вещественными доказательствами, суд полагает необходимым хранить до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отношении Лица №1.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Суд относит процессуальные издержки - оплату труда адвоката Криворучко А.А. в ходе следствия в сумме 1930 рублей на счет государства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

Признать ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (в редакции ФЗ № 227-ФЗ от 29.07.2018 года), и назначить наказание:

ФИО6 - в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,

ФИО9 – в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

ФИО10 - в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

ФИО13 – в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

ФИО15 – в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

ФИО44 – в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области, 398016 <...> дата регистрации 15.01.2011г. за основным государственным регистрационным номером 1114823000390, ИНН <***> КПП 482501001, номер казначейского счета 03100643000000014600, единый казначейский счет 40102810945370000039, БИК 014206212, отделение Липецк банка России/УФК по Липецкой области г.Липецк, л/счет <***> в УФК по Липецкой области, ОКТМО 42701000, КБК 417 116 03122 01 0000 140.

ФИО6 отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде штрафа ФИО6 исполнять самостоятельно.

ФИО6 изменить меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания ФИО6 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы период содержания ФИО6 под стражей с 25.08.2023 года по день, предшествующий вступлению приговора в законную силу, в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время содержания ФИО6 под стражей: с 08.10.2019 года по 10.10.2019 года включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; а также время содержания под запретом определенных действий в период с 11.10.2019 года по 15.05.2020 года включительно, из расчета, в соответствии с п.п.1.1. ч.10 ст. 109 УПК РФ, ч.3.4 ст.72 УК РФ, два дня нахождения под запретом определенных действий за один день лишения свободы.

Меру пресечения ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО15, ФИО44 - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем отменить.

Вещественные доказательства: 89 <данные изъяты>

<данные изъяты>

Конфисковать автомобиль марки «LADA RS0Y5L Largus», государственный номер №, принадлежащий ФИО6, в собственность государства.

Конфисковать автомобили «HYUNDAISOLARIS» 2015 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком «№ «КИА РИО» 2015 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком №», принадлежащие ФИО15, в собственность государства.

Наложенную судебными решениями: постановлениями Октябрьского районного суда г.Липецка от 16.11.2019 года, от 17.04.2021 года в целях обеспечения исполнения приговора в виде штрафа меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество подсудимого ФИО6: автомобиль марки «LADA RS0Y5L Largus», государственный номер №; подсудимого ФИО15: автомобиль «HYUNDAISOLARIS» 2015 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком №», автомобиль «КИА РИО» 2015 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком «№», автомобиль «КИА РИО» 2016 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком «№»; автомобиль «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» 2015 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком «№»; автомобиль «HYUNDAI SOLARIS» 2015 года выпуска, VIN-номер №, с государственным регистрационным знаком «№», в целях исполнения приговора в части конфискации имущества и исполнения наказания в виде штрафа сохранить до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки - оплату труда адвоката Криворучко А.А. на следствии в сумме 1930 рублей принять на счет государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Липецкого областного суда через Октябрьский районный суд г.Липецка всеми участниками процесса в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ О.В. Лузгинова