Приговор по делу № 1-65/2023 от 08.09.2023.

УИД 16RS0012-01-2023-000052-86

Дело № 1-65/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

село Верхний Услон 08 сентября 2023 года

Республика Татарстан

Верхнеуслонский районный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Валеева Д.Д.,

при секретаре судебного заседания Даниловой Е.В.,

с участием государственных обвинителей: Даниловой А.Р., Шаймарданова Р.Н., Хафизова К.И. и Поляковой Л.С.,

потерпевших: ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30,

подсудимого ФИО31,

защитника-адвоката Кузахметова Ш.З., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО32 <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.02.2021 по 06.06.2021 у ФИО31, находящегося на территории Республики Татарстан, возник преступный корыстный умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих неопределенному кругу граждан, путем привлечения денежных средств от населения посредством сообщения им заведомо ложных не соответствующих действительности сведений о высокой доходности вкладов и гарантированном возврате всех вложенных денежных средств и дополнительного дохода в виде начисленных процентов. При этом, осуществление реальной какой-либо коммерческой или иной деятельности, позволяющей выплачивать вкладчикам высокие проценты от сумм внесенных денежных средств, не предполагалось, поступающие от граждан денежные средства ФИО31, спланировал похитить и распорядится ими по своему усмотрению, а выплаты процентов с целью придания вида его добросовестной деятельности и привлечения новых вкладчиков производить из вновь поступающих денежных средств, тем самым осуществляя деятельность по принципу «финансовой пирамиды».

Приступив к реализации своего преступного умысла, не позднее 06.06.2021 ФИО31, будучи участником чата группы «<данные изъяты>» в мессенджере «WhatsApp», используя мобильный телефон с абонентским номером № с доступом к сети «Интернет», находясь на территории Верхнеуслонского района Республики Татарстан, разместил в чате вышеуказанной группы сообщение о возможности получения заработка в размере 40 000 рублей в качестве процентов, после передачи ему денежных средств в размере <***> рублей.

Согласно условию типового предложения ФИО31, гражданин должен был передать ему денежные средства в зависимости от программы в виде вклада в размере от <***> рублей до 1 000 000 рублей, после чего ФИО31, обязался в кратчайшие сроки возвратить гражданину сумму вклада, вместе с процентами, составляющими 40 000 рублей с каждых вложенных <***> рублей.

Размещая указанное сообщение в чате группы «Друзья по жизни» ФИО31, не намеривался исполнять взятые на себя обязательства, а планировал похитить денежные средства под предлогом выплаты больших по сравнению с банками процентов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО31 23.07.2021, находясь на территории Верхнеуслонского района Республики Татарстан, используя мобильный телефон с абонентским номером № с доступом к сети «Интернет» в мессенджере «WhatsApp», с целью привлечения дополнительных денежных средств от населения под предлогом выплаты больших по сравнению с банками процентов, самостоятельно создал группу «Ярдем», где также продолжил вводить участников данной группы в заблуждение относительно своих истинных намерений и легальности своей деятельности.

Вводя в заблуждение граждан относительно своих преступных намерений, действуя умышленно, путем обмана, ФИО31 в чатах вышеуказанных групп в мессенджере «WhatsApp», убеждал граждан, что его деятельность построена на принципах привлечения денежных средств и дальнейшего перспективного их инвестирования в высокодоходный бизнес, что позволяет ему быстро, всем без исключения вкладчикам, выплатить проценты и вернуть вложенные денежные средства.

При этом ФИО31 понимал, что разработанная им схема хищения денежных средств представляет собой четко построенную «финансовую пирамиду», пределы участников которой ограничены возможностью получения доходов за счет вновь вовлеченных граждан и их денежных средств, поступивших в качестве вкладов. В то же время ФИО31 намеренно не сообщал гражданам о том, что на первоначальном этапе выплаты гражданам, как основной суммы вклада, так и процентов, осуществляются за счет вновь внесенных ему другими гражданами денежных средств, которые являлись преступными издержками, связанными с отысканием очередного объекта мошенничества, тогда как основная часть денежного взноса нового клиента похищалась ФИО31, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде хищения путем обмана денежных средств граждан и желал их наступления.

Вместе с тем ФИО31, подтверждая распространяемые им сведения, создавая представление о том, что он работает в команде, использовал кроме своей банковской карты, банковские карты иных лиц.

Так, в период с 07.06.02021 по 08.11.2021 для реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО31, в ходе совершения преступления, использовал для получения, перечисления денежных средств, принадлежащий ему банковский счет № ПАО «Сбербанк», привязанный к банковской карте №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>».

Также, в указанный период с 07.06.02021 по 08.11.2021, ФИО31, в ходе совершения преступления, использовал для получения, перечисления денежных средств банковские счета следующих лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, в том числе:

- сестры - ФИО33, счет № № ПАО «Сбербанк», привязанный к банковской карте №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>

- счет ФИО33 № № ПАО «Ак Барс» банк, привязанный к банковской карте №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: <адрес>

- матери - ФИО34, счет № № АО «Тинькофф», привязанный к банковской карте №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>

- коллеги ФИО35 счет № ПАО «Ак Барс» банк, привязанный к банковской карте №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: <адрес>

- коллеги ФИО36 счет № № ПАО «Сбербанк», привязанный к банковской карте № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>

ФИО31, с целью окончательного формирования у граждан убежденности в его добросовестной деятельности и привлечения новых вкладчиков, при передаче ему первоначальных сумм от вкладчиков, выполнял взятые на себя обязательства по возврату полученной суммы и выплаты обещанных процентов, после чего призывал таких граждан, оставлять положительные отзывы и делиться успешным опытом заработка с другими гражданами - потенциальными вкладчиками. Своими действиями, ФИО31 умышленно искажал существующие в действительности факты, сознательно дезинформировал граждан относительности законности его деятельности, распространяя заведомо ложные сведения, в связи с чем у введенных в заблуждение граждан появлялась убежденность в исполнении ФИО31 взятых на себя обязательств, укреплялось доверие к нему, что способствовало привлечению новых граждан, в качестве вкладчиков и, соответственно, внесению гражданами большего количества денежных средств.

Фактически денежные средства, полученные от граждан, ФИО31 никуда не инвестировал, а похищал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Наряду с этим ФИО31 заведомо знал о кратковременном действии его преступного замысла, о невозможности выполнения взятых на себя обязательств, поскольку схема распределения денежных средств не имела механизма и возможности выплаты денежных средств всем гражданам, кто вложил деньги либо возврата им денег.

Полученные от граждан денежные средства в период с 07.06.2021 по 08.11.2021 в общей сумме 4 722 377, 08 рублей, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, похитил их путем обмана, распорядился ими по своему усмотрению, причинив 26 гражданам материальный ущерб на общую сумму 4 722 377, 08 рублей, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 07.06.2021 ФИО27, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на используемую ФИО31 карту ФИО35 №, счет № ПАО «Ак Барс» банк, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

10.06.2021 ФИО31 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, создавая у ФИО27 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты № ПАО «Сбербанк» ФИО33, счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>», на карту ФИО27 ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы процентов по вкладу от 07.06.2021.

17.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО27 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты № № ФИО36 ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес> на карту ФИО27 ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, 90 000 рублей, в качестве возврата суммы вклада и процентов по вкладу от 07.06.2021.

18.06.2021 ФИО27, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела с банковской карты супруга ФИО27 ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый в отделение «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на используемую ФИО31 карту ФИО36 ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>», <***> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

21.06.2021 ФИО27, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на используемую ФИО31 карту ФИО33 ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>», <***> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

28.06.2021 ФИО27, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела с банковской карты ФИО37 ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый в отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>», <***> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

29.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО27 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО33 ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...>, на карту ФИО27 ПАО «Сбербанк»№, счет №, открытый в отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы процентов по вкладу и вклада от 18.06.2021.

29.06.2021 ФИО27, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытой в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, <адрес>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>», <***> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

09.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО27 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты № ФИО33 ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, с. <адрес> на карту ФИО27 ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика <адрес> <...> 600 рублей, в качестве возврата суммы процентов по вкладу от 21.06.2021.

20.07.2021 ФИО27, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытой в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» №, счет № ПАО «Сбербанк», открытый 21.06.2021 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес> 10 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

24.08.2021 ФИО27, являясь участницей групп «Друзья по жизни» и «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытой в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» №, счет № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>», <***> рублей, в целях последующего получения в этот же день суммы вклада в размере <***> рублей и процентов от 18 000 рублей до 20 000 рублей, а в общей сумме 120 000 рублей.

24.08.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО27 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел со своей карты №, счет № ПАО «Сбербанк», открытый 21.06.2021 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> на карту ФИО27 ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, 118 000 рублей, в качестве возврата суммы вклада и процентов от 24.08.2021.

24.08.2021 ФИО27, являясь участницей групп «Друзья по жизни» и «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО34 АО «Тинькофф» №, счет № №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, <***> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

07.09.2021 ФИО27, являясь участницей групп «Друзья по жизни» и «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытой в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» №, счет № ПАО «Сбербанк», открытый 21.06.2021 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: №, <***> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО27 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводам от 07.06.2021, от 18.06.2021, один перевод от 24.08.2021, прекратил ей дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО27 путем обмана денежные средства в размере 183 300 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

18.06.2021 ФИО38, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе № 8610/056 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <адрес>», <***> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

28.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО38 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ПАО «Ак барс» банк № ФИО33, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту № ПАО «Сбербанк» ФИО38, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе № 8610/056 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы вклада и процентов от 18.06.2021.

08.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО38 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО33 ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...>, на карту ФИО38 ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе № 8610/056 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы вклада и процентов от 18.06.2021.

06.07.2021 ФИО38, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты № ПАО «Сбербанк», счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе № 8610/056 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет №№, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

13.07.2021 ФИО38, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/056 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

14.07.2021 ФИО38, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», карта, открытый в дополнительном офисе № 8610/056 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО38 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 18.06.2021, прекратил ему дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО38 путем обмана денежные средства в размере 271 800 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

3. 19.07.2021 ФИО18, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе № 8610/057 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

01.08.2021 ФИО18, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе № 8610/057 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

25.08.2021 ФИО18, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со счета № № АО «Тинькофф банк», открытого в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <...>, принадлежащего ФИО39 на карту ФИО31 № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО18 путем обмана денежные средства в размере 170 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил значительный материальный ущерб потерпевшей.

4. 12.08.2021 ФИО19, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своего счета № № АО «Тинькофф», открытого в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <...>, на карту ФИО31 № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

17.08.2021 ФИО19, являясь участницей группы «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своего счета № № АО «Тинькофф», открытого в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <...>, на используемую ФИО31 банковскую карту ФИО34 АО «Тинькофф» № №, счет № №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

19.08.2021 ФИО19, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своего счета № № АО «Тинькофф», открытого в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <...>, на карту ФИО31 №, счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО19 путем обмана денежные средства в размере 2<***> рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил значительный материальный ущерб потерпевшей.

5. 30.06.2021 ФИО20, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0660 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, п.ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 18, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> «А», <***> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

05.07.2021 ФИО20, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе № 8610/0660 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, п.ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 18, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

07.07.2021 ФИО20, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» № счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в дополнительном офисе № 8610/0660 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, п.ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 18, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

14.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО20 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ПАО «Сбербанк» ФИО33 №, счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...>, на карту ПАО «Сбербанк» ФИО20 № №, счет № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0660 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, п.ст. Высокая Гора, ул. Школьная, <...> 100 рублей, в качестве возврата суммы вклада и процентов от 30.06.2021.

14.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО20 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты № ПАО «Ак барс» банк ФИО33, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> на карту ПАО «Сбербанк» ФИО20 №, счет № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0660 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, п.ст. Высокая Гора, ул. Школьная, <...> 100 рублей, в качестве возврата суммы вклада и процентов от 30.06.2021.

14.07.2021 ФИО20, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0660 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, п.ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 18, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

19.07.2021 ФИО20, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0660 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, п.ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 18, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО20 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 30.06.2021, прекратил ему дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО20 путем обмана денежные средства в размере 171 800 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил значительный материальный ущерб потерпевшему.

6. 14.06.2021 ФИО21, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0777 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

21.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО21 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО33 ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытого в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту № ПАО «Сбербанк» ФИО21, счет №, открытый в ДО № 8610/0777 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы вклада и процентов от 14.06.2021.

23.06.2021 ФИО21, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0777 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

06.07.2021 ФИО21, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0777 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

19.07.2021 ФИО21, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0777 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

21.07.2021 примерно в 11 часов 55 минут, ФИО21, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, находясь в автомобиле марки «КИА РИО», с государственным регистрационным знаком № регион, припаркованной в зоне парковки «15Б» возле ТЦ «Мега» по адресу: <...>, лично передала при встрече ФИО31 5<***> рублей наличными, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

14.08.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО21 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытого в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> на карту № ПАО «Сбербанк» ФИО21, счет №, открытый в ДО № 8610/0777 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы процентов от ранее сделанных вкладов.

24.08.2021 ФИО21, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своего счета № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <...> на используемую ФИО31 карту ФИО34 АО «Тинькофф» №, счет № №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

31.10.2021 ФИО21, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО № 8610/0777 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 № ПАО «Сбербанк» счет №, открытого в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

08.11.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО21 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту № ПАО «Сбербанк» ФИО21, счет № №, открытый в ДО № 8610/0777 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО21 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 14.06.2021, прекратил ей дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО21 путем обмана денежные средства в размере 788 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

7. 18.07.2021 ФИО22, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своего счета №, открытого в АО «Тинькофф» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО34 АО «Тинькофф» №, счет № АО «Тинькофф», открытый по адресу: <...> рублей в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

17.08.2021 ФИО22, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своего счета №, открытого в АО «Тинькофф» по адресу: <...>, на счет ФИО34 № АО «Тинькофф», на используемую ФИО31 карту ФИО34 АО «Тинькофф» №, счет № АО «Тинькофф», открытый по адресу: <...> рублей в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

24.08.2021 ФИО22, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своего счета №, открытого в АО «Тинькофф» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО34 АО «Тинькофф» №, счет № АО «Тинькофф», открытый по адресу: <...> рублей в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

07.09.2021 ФИО22, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своего счета №, открытого в АО «Тинькофф» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО34 АО «Тинькофф» №, счет № АО «Тинькофф», открытый по адресу: <...> рублей в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО22 путем обмана денежные средства в размере 3<***> рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

8. 22.06.2021 ФИО23, являясь участнице группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhattsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Ак барс» банк №, счет № № ПАО «Ак барс» банк, открытый в ДО «Мамадышский № 1» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Ак барс», счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

03.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО23 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты № ПАО «Ак Барс» банк ФИО33, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту № ПАО «Ак Барс» банк ФИО23, счет № №, открытый в ДО «Мамадышский № 1» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 22.06.2021.

03.07.2021 ФИО23, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Ак Барс» банк №, счет № №, открытый в ДО «Мамадышский № 1» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Ак Барс» банк, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

24.08.2021 ФИО23, являясь участнице групп «Друзья по жизни» и «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со счета АО «Тинькофф» своего сына ФИО40, счет №, открытый в АО «Тинькофф» банк по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО34 АО «Тинькофф» №, счет № АО «Тинькофф» банк, открытый по адресу: <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО23 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 30.06.2021, прекратил ей дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО23 путем обмана денежные средства в размере 160 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил значительный материальный ущерб потерпевшей.

9. 17.06.2021 ФИО24, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Ак Барс» банк №, счет № № ПАО «Ак барс» банк, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

28.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО24 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты № ПАО «Ак барс» банк ФИО33, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> на карту № являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp» ПАО «Ак Барс» банк ФИО24, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в качестве возврата суммы вклада и процентов от 17.06.2021.

29.06.2021 ФИО24, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Ак Барс» банк №, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Ак Барс» банк, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

29.06.2021 ФИО24, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела с карты супруга ФИО41 ПАО «Ак барс» банк №, счет № № ПАО «Ак барс» банк, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Ак Барс» банк, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

09.08.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО24 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...>, на карту № ПАО «Ак барс» банк ФИО24, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в качестве возврата суммы процентов от вклада.

14.08.2021 ФИО24, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела с карты сына ФИО41 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытого в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...>, ФИО31 на карту № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО24 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 17.06.2021 и отдельно 7000 рублей от 09.08.2021, прекратил ей дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО24 путем обмана денежные средства в размере 303 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

18.06.2021 ФИО25, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк» банк, карта, открытый в ДО № 8610/057 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

29.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО25 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты № ПАО «Ак барс» банк ФИО33, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту № ПАО «Сбербанк» ФИО25, счет № №, открытый в дополнительном офисе № 8610/057 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 18.06.2021.

30.06.2021 ФИО25, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты № № счет № № ПАО «Ак Барс» банк, открытого в ДО «Казанский № 34» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Ак Барс» банк, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

10.07.2021 ФИО25, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты № № счет № № ПАО «Ак Барс» банк, открытого в ДО «Казанский № 34» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Ак Барс» банк, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО25 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 18.06.2021, прекратил ей дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО25 путем обмана денежные средства в размере 20 900 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил материальный ущерб потерпевшей на указанную сумму.

04.07.2021 ФИО42, являясь участницей группы «Друзья по жизни» мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО42 путем обмана денежные средства в размере <***> рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил значительный материальный ущерб потерпевшей.

02.07.2021 ФИО43, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со счета № № АО «Тинькофф Банк», открытом на имя ее сына ФИО44 по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 395, 08 рублей в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО43 путем обмана денежные средства в размере 101 395, 08 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил значительный материальный ущерб потерпевшей.

13. 17.07.2021 ФИО45, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, ФИО31 на карту № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, полученные от ФИО45 путем обмана денежные средства в размере <***> рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил значительный материальный ущерб потерпевшей.

14. 14.06.2021 ФИО46, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

20.06.2021 ФИО46, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО36 № № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

21.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО46 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО36 № № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту ФИО46 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 14.06.2021.

29.06.2021 ФИО46, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

02.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО46 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО33 № № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту ФИО46, № № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 29.06.2021.

06.07.2021 ФИО46, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

14.07.2021 ФИО46, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

16.07.2021 ФИО46, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

18.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО46 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел со своей карты № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту № № ПАО «Сбербанк», счет № № ФИО46, 88 200 рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 06.07.2021.

ФИО31, выполнив перед ФИО46 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 14.06.2021, 20.06.2021, 29.06.2021 и 06.07.2021, прекратил ему дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО46 в размере 228 582 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшему материальный ущерб в значительном размере.

11.06.2021 ФИО47, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Верхний Услон, ул. Чехова, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

06.07.2021 ФИО47, являясь участницей группы «Друзья по жизни», в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой и введенной в заблуждение сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

16.07.2021 ФИО47, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой и введенной в заблуждение сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО47 в размере 340 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

23.07.2021 ФИО48, являясь участницей групп «Друзья по жизни», «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № 8610 по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

24.07.2021 ФИО48, являясь участницей групп «Друзья по жизни», «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № 8610 по адресу: <...>, ФИО31 на карту № ПАО «Сбербанк», счет № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

24.07.2021 ФИО48, являясь участницей групп «Друзья по жизни» и «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела с карты ФИО49 ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, ФИО31 на карту № ПАО «Сбербанк», счет № ПАО «Сбербанк», открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО48 в размере 2<***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

28.06.2021 ФИО50, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № № счет № №, открытого в отделении «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

21.07.2021 ФИО50, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытого в отделении «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

18.08.2021 ФИО50, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытого в отделении «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО50 в размере 130 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

06.07.2021 ФИО51, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО51 в размере <***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшему материальный ущерб в значительном размере.

19. 05.07.2021 ФИО52, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Ак барс» банк № №, счет № № открытый в ДО «Азнакаевский № 1» по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Пушкина, д. 21/8, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Ак барс» банк, счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО52 в размере <***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

28.06.2021 ФИО30, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

08.07.2021 ФИО30, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в дополнительном офисе № 8610/070 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

16.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО30 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО33 № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...> на карту ФИО30 № № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый в ДО № 8610/070 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 28.06.2021.

16.07.2021 ФИО30, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № 4276 6200 2080 4369, счет № №, открытый в ДО № 8610/070 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО30 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 28.06.2021, прекратил ей дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО30 в размере 110 900 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

11.06.2021 ФИО28, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

17.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО28 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО33 № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: <...>, на карту ФИО28 № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый по адресу: <...> рублей, в качестве возврата части суммы полученных вклада и процентов от 11.06.2021.

17.06.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО28 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО36 № № ПАО «Сбербанк» счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...>, на карту ФИО28 № ПАО «Сбербанк» счет №, открытый по адресу: <...> рублей, в качестве возврата части суммы полученных вклада и процентов от 11.06.2021.

21.06.2021 ФИО28, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

03.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО28 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО33 № ПАО «Ак барс» банк счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> на карту ФИО28 № ПАО «Сбербанк» счет №, открытый по адресу: <...> рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 21.06.2021.

04.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО28 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты ФИО33 № ПАО «Ак барс» банк счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: <...>, на карту № ПАО «Сбербанк» супруга ФИО28 – ФИО53, счет №, открытый по адресу: <...> рублей в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 21.06.2021.

04.07.2021 ФИО28, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

05.07.2021 ФИО28, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытый по адресу: <...>, ФИО31 на карту № ПАО «Сбербанк», счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

09.07.2021 ФИО28, являясь участницей групп «Друзья по жизни» и «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела с карты ФИО53 ПАО «Сбербанк» № №, счет № №, открытый по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

12.07.2021 ФИО28, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

23.07.2021 ФИО28, являясь участницей группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый по адресу: <...> на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО28 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 11.06.2021 и 21.06.2021, прекратил ей дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО28 в размере 181 800 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

22.07.2021 ФИО54, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Ак барс» банк №, счет № № открытый в ДО «Мамадышский № 1» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Ак барс», счет № №, открытый в ДО «Верхнеуслонский № 1» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО54 в размере <***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

26.08.2021 ФИО55, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый по адресу: <...>, на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО55 в размере <***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

23.06.2021 ФИО56, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в ДО 8610/0210 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № «Сбербанк», счет № №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

06.07.2021 с целью распространения информации и привлечения новых вкладчиков для хищения больших сумм, ФИО31, создавая у ФИО56 впечатление о реальности исполнения взятых на себя обязательств, перевел с карты № ПАО «Сбербанк» ФИО33, счет № №, открытый <...>, на карту № ПАО «Сбербанк» ФИО56, счет №, открытый в дополнительном офисе 8610/0210 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, <...> рублей, в качестве возврата суммы полученных вклада и процентов от 23.06.2021.

07.07.2021 ФИО56, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытый в ДО 8610/0210 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан, <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

07.07.2021 ФИО56, будучи обманутой сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № № открытый в ДО 8610/0210 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...>, 9 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

ФИО31, выполнив перед ФИО56 заявленные им условия по возврату суммы вклада и процентов по переводу от 23.06.2021, прекратил ей дальнейшие выплаты.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО56 в размере 60 900 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

08.07.2021 ФИО57, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей карты ПАО «Сбербанк» №, счет № №, открытом в ДО № 8610/7770 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на используемую ФИО31 карту ФИО33 № ПАО «Сбербанк», счет № №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО57 в размере 200 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшему материальный ущерб в значительном размере.

18.07.2021 ФИО29, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытом в ДО № 8610/660 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк»№ № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

17.08.2021 ФИО29, будучи обманутым сведениями, распространяемыми ФИО31 о его системе заработка денежных средств, перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытом в ДО № 8610/660 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытый в ДО ПАО «Сбербанк» № № по адресу: Республика Татарстан, <...> 000 рублей, в целях последующего получения суммы вклада и процентов.

Таким образом, ФИО31, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории Республики Татарстан, путем обмана похитил денежные средства ФИО29 в размере 1<***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил потерпевшему материальный ущерб в значительном размере.

Из показаний подсудимого ФИО31 в судебном заседании и данных в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон, в соответствии со ст. 276 УПК РФ, следует, что вину в предъявленном обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ признает полностью, с суммой причинённого ущерба согласен полностью. Ранее он работал директором в Октябрьской СОШ. В мессенджере «WhatsApp» состоял в группе «Друзья по жизни», участниками которой в основном были педагоги. В данной группе он поместил объявление участникам группы о дополнительном заработке, предложив вложить ему <***> рублей и получить через одну неделю вложенные деньги и плюс 40 000 рублей. Он сообщал, желающим вложить ему денежные средства, что занимается строительством и продажей недвижимости. Он никакую инвестиционную либо иную деятельность, связанную с извлечением прибыли не вел, полученные от граждан денежные средства никуда не вкладывал, распоряжался один по своему усмотрению. Полученные от граждан деньги он тратил на ставках на спортивные игры, играть начал с весны 2021 года. Если бы он выиграл на ставках, то все деньги вернул бы гражданам, которые перечислили ему деньги. Он хотел «поднять» их деньги на ставках, делал ставки на сайте «Бетсити». В группе в его адрес писали положительные отзывы, слова благодарности, поэтому ему многие звонили, и он никому не отказывал. Таких людей было много. Все началось с ФИО27, которая первая откликнулась на его предложение, написала положительный отзыв. В связи с тем, что его банковские карты были заблокированы в связи с задолженностью по кредитам, для привлечения денежных средств граждан он воспользовался банковскими картами своей матери, сестры, родственников, коллег ФИО36 и ФИО35, которым не сообщал о своих намерениях. Минимальная сумму, которую получал от граждан составляла <***> рублей, максимальная 800 000 рублей. С июня по ноябрь месяц 2021 года он получил денежные средства вышеуказанным путем от ФИО52, ФИО54, ФИО23, ФИО24, ФИО58, ФИО18, ФИО21, ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО38, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО51, ФИО27, ФИО28, ФИО48, ФИО30, и иных лиц данные, которых не помнит. По вышеуказанной схеме ему перечислили денежные средства около 70 человек, которые были из разных населенных пунктов, таких как <данные изъяты> и другие. Цели инвестировать полученные деньги у него не было. Вложенные ему гражданами деньги, он частично возвращал с прибылью, погашая обещанные долги, частично проигрывал на ставках на спортивных играх. Им была создана группа «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp» для возврата денег. Он начал возмещать причинённый ущерб потерпевшим. Гражданский иск ФИО23 признает полностью, обязуется возместить. В содеянном раскаивается, обязуется возместить нанесенный потерпевшим ущерб, приносит свои извинения.

Кроме признания вины самим подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается исследованными и установленными в суде доказательствами.

В судебном заседании потерпевшая ФИО22 показала, что с ФИО31 она познакомилась через знакомую по имени Фарида в мае 2021 года. В ходе телефонного общения ФИО31 обещал ей вернуть вложенные и потерянные деньги в «Финико», говорил, что бизнес у него свой, рассказал о выгодной схеме получения дохода, которая заключалась в переводе ему <***> рублей и получении через две недели дохода в размере 40 000 рублей и вложенных денежных средств. Она ему поверила, так как ФИО31 занимал должность директора школы, был убедительным, о нём писали положительные отзывы в группе «Ярдем», куда ее включил сам администратор ФИО31 В первый раз она перевела ФИО31 деньги 18.07.2021 с кредитной карты банка «Тинькофф» в размере <***> рублей. 17.08.2021 она перевела ФИО31 <***> рублей, 24.08.2021 100000 рублей и 07.09.2021 перевела еще 100000 рублей. Переводы осуществляла по просьбе ФИО31 на банковскую карту Дина Н., которая ей не знакома. Обещанный доход и вложенные денежные средства в сумме 3<***> рублей она от ФИО31 не получила. ФИО59 обманул ее и причинил ей ущерб в размере 3<***> рублей, которые были кредитными. Ущерб ФИО31 ей возмещен в размере 10 000 рублей в ходе судебного заседания через родителей. Извинения ФИО31 принес через адвоката.

В судебном заседании потерпевшая ФИО21 показала, что узнала о ФИО31 в группе «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», о котором были положительные отзывы, так как помогал получать доход. Вечером 07.06.2021 она позвонила ФИО31, который в ходе общения рассказал, что имеется выгодная схема инвестиций, куда вкладываешь <***> рублей и получаешь через одну-две недели доход в размере 40 000 рублей и вложенные средства. 08.06.2021 она в первый раз с коллегами в складчину вложили ФИО31 <***> рублей и через одну неделю на карту коллеги пришли 90 000 рублей. 11.06.2021 после общения с ФИО31, который обещал получение дохода от вложенных средств, направил ей номер карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н., куда необходимо было перечислить денежные средства. 14.06.2021 она перевела на указанную карту <***> рублей. 21.06.2021 она получила 89100 рублей. 23.06.2021 она снова направила на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. еще <***> рублей. В ходе телефонного общения ФИО31 предложил ей новую программу: вложить 1000000 рублей и получать по 40 000 рублей дохода до декабря, затем забрать вложенные деньги 1000000 рублей и снова вложить и получить доход в два раза больше. Она сообщила ему, что подумает. 06.06.2021 она перевела еще 60000 рублей и 19.07.2021 еще 50000 рублей. 21.07.2021 ФИО31 предложил ей встречу возле ТЦ «Мега» в г. Казани. На встречу она приехала на своем автомобиле, в салоне которого передала ФИО31 наличными, купюрами по 5000 рублей деньги в сумме 5<***> рублей, которые были заемными средствами банка. После они расстались. Он ей направил в мессенджере «WhatsApp» график получения дохода. 14.08.2021 ФИО32 вернул ей 22000 рублей. 24.08.2021 после сообщения ФИО31 в группе в мессенджере «WhatsApp» о свободном месте для вложения денежных средств, она, вновь поверив ему, перечислила еще <***> рублей на карту банка «Тинькофф» на имя ФИО60 В переписке ФИО31 обещал утром вернуть 120 000 рублей. ФИО31 включил ее в свою группу «Ярдем», где было примерно 30 участников, которые его ругали из-за не возврата денег. Она поняла, что ФИО31 её обманул. В октябре 2021 года ФИО31 в группе «Ярдем» просил перечислить ему 1000 рублей, чтобы он смог вернуть ранее вложенные деньги. Она перечислила ему 1000 рублей, которые ФИО31 вернул. Осенью 2021 года она и супруг приезжали домой к ФИО31, который сообщил, что вложенных денег у него нет, вернет их, когда заработает. В ноябре 2021 года она написала заявление о привлечении ФИО31 к уголовной ответственности. ФИО31 причинил ей материальный ущерб в размере 788 000 рублей. ФИО31 возместил ей 10 000 рублей, когда начался суд, извинился через мать.

Из показаний потерпевшей ФИО27, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она состояла в группе «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp». В данной группе состоял ФИО31, который написал, что имеется выгодная инвестиция. 07.06.2021 в ходе общения в мессенджере «WhatsApp» ФИО31 рассказал об инвестиции, которая не являлась финансовой пирамидой. ФИО31 был из педагогической среды и убедительным, поэтому она ему доверилась. 07.06.2021 она отправила по реквизитам, предоставленными ФИО31, на карту ФИО35 <***> рублей со своей карты. 10.06.2021 она получила переводом на свою карту 40 000 рублей в качестве процентов от вложенных средств от отправителя ФИО33 17.06.2021 от ФИО31 она переводом на карту получила 90 000 рублей от отправителя ФИО36 18.06.2021 с карты супруга она отправила свои <***> рублей ФИО31 21.06.2021 она перевела на карту ФИО33 <***> рублей по указанию ФИО31 28.06.2021 с карты дочери она перевела <***> рублей на карту ФИО33 29.06.2021 она получила перевод на сумму 89 100 рублей с карты ФИО33 29.06.2021 она вновь перевела со своей банковской карты <***> рублей на карту ФИО33 09.07.2021 ФИО31 с карты ФИО33 перевел ей 39 600 рублей. 20.07.2021 она отправила ФИО31 на его банковскую карту 10 000 рублей. 24.08.2021 она на карту ФИО31 перевела <***> рублей со своей банковской карты и в этот же день от ФИО31 получила 118 000 рублей. Вновь, 24.08.2021 она отправила на карту ФИО34 <***> рублей. 07.09.2021 ФИО31 предложил перевести ему еще <***> рублей, что она и сделала, перечислив, указанную сумму на карту ФИО31 После этого ФИО31 прекратил ей выплаты. ФИО31 причинил ей материальный ущерб в размере около 184 000 рублей, который для неё является значительным, так как у неё заработная плата 37 000 рублей, имеется кредитные обязательства. ФИО31 ее обманул, обещав вернуть вложенные деньги с процентами, но не вернул. ФИО31 возместил ей 10 000 рублей, когда начался суд.

В судебном заседании потерпевшая ФИО43 показала, что от подруги Низамовой Рузили ей стало известно о том, что директор школы помогает получить денежные средства. Со слов ФИО61, та вложила <***> рублей и получила 90 000 рублей. Она в связи с положительным примером позвонила ФИО31 по телефонному номеру, который передала ей ФИО61 ходе общения по телефону, ФИО31 ей рассказал, что занимается продажей недвижимости, при вложении <***> рублей через неделю получит 90 000 рублей. Она передала деньги своему сыну, который перевел ФИО31 денежную сумму два раза по <***> рублей, по ранее переданным ей реквизитам, на имя <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 А.С. обещал вернуть 80 000 рублей проценты и вложенные деньги через одну неделю. Деньги она не получила, в группе «Ярдем» прочитала, что он деньги не возвращает. ФИО31 её обманул и причинил материальный ущерб в размере 101 365,08 рублей, что для нее является значительным размером, так как она не работает, ухаживает за супругом-пенсионером после инсульта. ФИО31 возместил ей 10 000 рублей, когда начался суд.

В судебном заседании потерпевшая ФИО23 показала, что состоит в группе «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp». В этой группе она прочитала положительные отзывы о ФИО31, который помогал получить доход. В ходе общения по телефону ФИО31 пояснил, что занимается недвижимостью, при вложении ему <***> рублей через две недели получит 90 000 рублей. Она согласилась, так как поверила ему. 22.06.2021 она перевела со своей карты ПАО «Ак Барс» банка <***> рублей на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. 03.07.2021 ей на карту от ФИО31 поступили денежные средства в размере 90 000 рублей. Она решила вложить еще <***> рублей, которые перевела ФИО31, который должен был по договоренности вернуть денежные средства с процентами 23.07.2021 всего 180 000 рублей. Однако, до сегодняшнего дня эти деньги не возвращены. Она была включена в группу «Ярдем» и 24.08.2021 увидела в группе сообщение от ФИО31 о получении 120 000 рублей на следующий день при вложении <***> рублей. Она с предложением ФИО31 согласилась и перечислила с карты сына ФИО40 <***> рублей на карту ФИО34 банка «Тинькофф». 25.08.2021 в переписке ФИО31 сообщил, что деньги выведет и переведет ей. Списки с графиком на переводы денег вкладчикам ФИО31 выкладывал в группу. 09.09.2021 он снова предложил ей вложить деньги, но она ему отказала. Действиями ФИО31 ей причинен материальный ущерб в размере 200 000 рублей. Заявленный гражданский иск в размере 200 000 рублей поддерживает полностью, просит его удовлетворить и взыскать указанную сумму с ФИО31

В судебном заседании потерпевшая ФИО18 показала, что о ФИО31 узнала от родственницы ФИО21, со слов которой тот помогал зарабатывать деньги, о нём были положительные отзывы. С ФИО31 она связалась по телефону и вела переписку в личных сообщениях, в которых он обещал хорошие проценты от вложенных средств. Она ему поверила и 19.07.2021 перечислила на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» <***> рублей со своей карты. ФИО31 обещал ей вернуть 29.07.2021 80 000 рублей. 01.08.2021 она списалась с ФИО31, который попросил ее вложить еще 20 000 рублей и получить большой процент через неделю от вложенных <***> рублей по схеме «100+20». Она 01.08.2021 перечислила ФИО31 20 000 рублей. Деньги от ФИО31 не поступали. 17.08.2021 она связалась с ФИО31, спросив о том, что будут ли выплаты. ФИО31 ответил, что будут, но пока задерживаются, предложив схему «100+20», то есть необходимо было вложить <***> рублей и получить 120 000 рублей через короткое время. Она ему поверила и 25.08.2021 с карты ФИО39 перечислила ФИО31 указанную сумму. 02.09.2021 она должна была получить все вложенные деньги с процентами. Однако ничего не получила. ФИО31 обещал в переписке вернуть все деньги. 07.11.2021 ее включили в группу «Ярдем», откуда стало известно, что многим вкладчикам ФИО31 не вернул деньги. Действиями ФИО31 ей причинен материальный ущерб в размере 170 000 рублей. ФИО31 возместил ей 10 000 рублей, когда начался суд. Извинений от подсудимого получала в переписке.

В судебном заседании потерпевшая ФИО25 показала, что о ФИО31 узнала от родственницы ФИО21, со слов которой тот помогал зарабатывать деньги, о нём были положительные отзывы. 18.06.2021 она сама позвонила ФИО31, который обещал помочь заработать деньги. В тот же день со своей карты она перечислила ФИО31 <***> рублей по присланным им реквизитам на имя ФИО33 29.06.2021 она получила с карты ПАО «Ак Барс» банка денежный перевод от <данные изъяты> <данные изъяты> в размере 90 000 рублей. В переписке на следующий день она спросила у ФИО31 о том, что можно ли еще вложить денежные средства. Тот ответил положительно. 30.06.2021 она отправила со своей карты на карту ФИО33 <***> рублей. Она должна была получить вложенные средства и проценты. В переписке ФИО31 ей сообщил, что есть возможность вложить еще 10 000 рублей и получить всего с процентами 180 000 рублей через неделю, с учетом ранее вложенных денег и процентов. Она ему поверила и перечислила еще 10 000 рублей, в дальнейшем от ФИО31 денег не получила. Действиями ФИО31 ей причинен материальный ущерб в размере 60 000 рублей, с учетом 40 000 рублей. ФИО31 возместил ей 10 000 рублей, когда начался суд, через родителей.

В судебном заседании потерпевшая ФИО28 показала, что летом 2021 года в чате группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp» прочитала сообщение о возможности получения дохода. В чате были положительные отзывы, поэтому подумала, что может вложить денежные средства и получить дополнительный доход. Из данной группы она узнала, что в этом оказывает помощь директор СОШ ФИО31 В июне 2021 года она написала ФИО31, который объяснил и предложил ей, что можно вложить <***> рублей и получить доход в 40000 рублей и вложенные деньги. Она согласилась с предложением ФИО31 и перевела по указанным им реквизитам 11.06.2021 на имя <данные изъяты> <данные изъяты> Н. со своей карты <***> рублей. 17.06.2021 ФИО31 выплатил ей 90000 рублей, двумя платежами 48 000 рублей, поступившие от ФИО33, и 42 000рублей от ФИО36 В чате она видела, что другие участники продолжили вложения ФИО31 и получали доход. В переписке ФИО31 вновь предложил ей вложить денежные средства. 21.06.2021 она перевела по указанию ФИО31 на карту ФИО33 100000 рублей, от вложения которых ФИО31 обещал вернуть 180 000 рублей. С карты ФИО33 ПАО «Ак Барс» банка ей на карту поступило 89 100 рублей и на карту супруга ФИО53 04.07.2021 поступило 89100 рублей. Она убедилась, что система ФИО31 полностью работает и ему доверилась. После общения с ФИО31 она 04.07.2021 перевела по указанию ФИО31 на карту ФИО33 <***> рублей. 05.07.2021 на карту ФИО31 перевела еще <***> рублей. 09.07.2021 и 12.07.2021она перевела на карту ФИО33 по <***> рублей, всего <***> рублей. 21.07.2021 в ходе общения ФИО31 пояснил, что можно вложить еще денежные средства и получить доход. 23.07.2021 она со своей карты перевела ФИО33 по указанию ФИО31 еще <***> рублей. После этого никаких денег от ФИО31 она не получала. В группе «Друзья по жизни» появились сообщения о том, что ФИО31 перестал выплачивать проценты и вложенные деньги. В созданной группе «Ярдем» ФИО31 обещал вернуть деньги, возместил ей 10 000 рублей, когда начался суд. Считает, что ФИО31 обманным путем завладел ее деньгами в размере 300 000 рублей с учетом полученных процентов по вкладу.

В судебном заседании потерпевшая ФИО19 показала, что в конце июля 2021 года ФИО31 в ходе переписки сообщил ей о том, что его компания, в которой трудятся 50 человек, занимается покупкой и продажей недвижимости, занимается инвестированием. Ранее ее мать, сестра и тетя участвовали в инвестировании ФИО31, получали доход, поэтому решила 12.08.2021 вложить деньги в размере <***> рублей, что и сделала, перечислив со своей карты банка «Тинькофф» на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» указанную сумму. 17.08.2021 она перечислила по указанию ФИО31 на карту ФИО60 банка «Тинькофф» еще <***> рублей. 19.08.2021 она еще раз перечислила на карту ФИО31 ПАО «Сбербанк» <***> рублей. Никакие выплаты и вложенные деньги от ФИО31 не получила. Обещанные деньги ФИО31 не вернул, причинив ей материальный ущерб в размере 2<***> рублей, который для неё является значительным. ФИО31 возместил ей 10 000 рублей, когда начался суд, через родителей.

В судебном заседании потерпевшая ФИО24 показала, что с ФИО31 была знакома, общались по работе, проживали в одном районе. Изначально она ему доверилась. В ходе общения ФИО31 ей рассказал о программе «50+40» и «100+80», убедил ее в том, что при вложении <***> рублей получит процент в размере 40000 рублей и вложенные средства. Также ФИО31 присылал ей сообщения со словами благодарности от других граждан, которые получили выгодный доход. Она доверилась, и 17.06.2021 перевела <***> рублей со своей банковской карты на карту его сестры ФИО33 28.06.2021 ей поступил перевод 90 000 рублей. 29.06.2021 она перевела 1<***> рублей, со своей карты на карту ФИО33 и в тот же день с карты супруга еще <***> рублей на карту ФИО33 ФИО31 должен был вернуть ей деньги с процентами 16.07.2021, однако, денег не вернул. В начале августа 2021 года ФИО31 предложил ей вновь вложить еще <***> рублей и получить 120 000 рублей за короткое время. Она взяла в кредит <***> рублей, которые перевела на карту ФИО31 09.08.2021 от ФИО31 она получила денежный перевод лишь в размере 7000 рублей. Других выплат и возврат вложенных денежных средств она от ФИО31 не получала. ФИО31 причинил ей ущерб в размере 253 000 рублей. ФИО31 возместил ей 10 000 рублей, когда начался суд, через родителей.

В судебном заседании потерпевший ФИО29 показал, что с ФИО31 познакомился в 2021 году. Его супруга-педагог состояла в группе «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», где ФИО31 предложил схему заработка, которая его заинтересовала. Он связался по телефону с ФИО31, который пояснил о возможности вложенных ему <***> рублей и получения 90 000 рублей. Он убедил его. В субботу он перевел ФИО31 <***> рублей на его карту. ФИО31 включил его в группу «Ярдем». В данной группе ФИО31 начал писать о проблемах с выводом денег, просил подождать. 17.08.2021 по новой программе «100+20», то есть от вложенных <***> рублей, должен был в короткое время получить 120 000 рублей. Он согласился, и 17.08.2021 перевел двумя платежами ФИО31 по <***> рублей, всего <***> рублей. После этого никаких денег от ФИО31 не получил. В переписке ФИО31 ссылался на возникшие проблемы с переводом. Действиями ФИО31 ему причин материальный ущерб в размере 1<***> рублей. ФИО31 возместил ему 10 000 рублей, когда начался суд, через родителей.

В судебном заседании потерпевший ФИО20 показал, что с ФИО31 общался по телефону, который рассказал о получении дохода от вложенных ему денежных средств. Он ему поверил, и 30.06.2021 со своей карты перевел по указанию ФИО31 на карту ФИО33 <***> рублей. ФИО31 обещал ему, что через одну неделю переведет ему 180 000 рублей. 05.07.2021 и 07.07.2021 двумя платежами он перечислил ФИО62 по <***> рублей, всего <***> рублей. 14.07.2021 двумя платежами ФИО31 перечил ему 180 000 рублей. Тогда он понял, что предложенная система ФИО31 работает, верил ему, поэтому отправил со своей банковской карты ФИО31 еще <***> рублей. 19.07.2021 ФИО31 предложил ему перевести еще <***> рублей, обещая прибыль, он поверил и перевел тому запрашиваемую сумму. После 14.07.2021 от ФИО31 никаких денежных средств не получил. ФИО31 причинил ему значительный материальный ущерб в размере 2<***> рублей. ФИО31 возместил ему 10 000 рублей, когда начался суд, через родителей.

В судебном заседании потерпевшая ФИО30 показала, что от матери узнала о ФИО31, который при общении по телефону путем переписки рассказал о возможности заработать деньги путем вложения и получения процентов. По присланным ФИО31 реквизитам, поверив, со своей карты 28.06.2021 она направила ему <***> рублей. 08.07.2021 перевела ФИО31 еще <***> рублей. 16.07.2021 получила от ФИО31 с карты ФИО33 90 000 рублей. После получения вложенных денег и процентов, она перевела со своей карты на карту ФИО33 <***> рублей, округлив полученные деньги от ФИО31 В дальнейшем от ФИО31 денег не получала. Действиями ФИО31 ей причинен материальный ущерб в размере 110 000 рублей, который для неё является значительным. ФИО31 возместил 10 000 рублей, когда начался суд, через родителей.

В судебном заседании свидетель ФИО34 показала, что подсудимый ФИО31 приходится ей сыном, с которым проживали на одной жилплощади. В декабре 2021 года сына вызывали в отдел полиции. В январе 2021 года его задержали. От сотрудников полиции ей стало известно, что сын задолжал деньги людям, обманывал их. В ее пользовании имелась банковская карта «Тинькофф», которой пользовались сын и дочь. Также у неё имеется банковская карта «Ак Барс» банка, которой также пользовались и <данные изъяты> и <данные изъяты>. В семье у них доверительные отношения, документы и банковские карты дома лежат в свободном доступе. Системой электронных платежей она пользоваться не умеет. Потерпевшие ей не знакомы, им денег лично не переводила и от них не получала. Крупные суммы денег у сына никогда не видела. Сына характеризует с положительной стороны. Потерпевшим выплачена часть причиненного ущерба.

Из показаний свидетеля ФИО63 в судебном заседании и данных в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что подсудимый ФИО31 приходится ему сыном, с которым проживает на одной жилплощади. Обстоятельства дела ему стали известны в последний момент. С сыном у него хорошие отношения, характеризует с положительной стороны. С целью возмещения причиненного имущественного вреда, он продал трактор и автомобиль. В августе 2021 года к их дому подъезжала незнакомая женщина, со слов которой, его сын ФИО31 должен был ей деньги. Осенью 2021 года к ним домой приезжала еще одна женщина, которой сын также задолжал деньги. В социальной сети «Вконтакте» от женщины по имени Эльза ему стали поступать сообщения, где она требовала вернуть ей деньги, которые сын ФИО31 получил у неё обманным путем. Сын позже ему рассказал, что набрал долгов, а отдавать нечем. (том № 6, л.д. 139-143)

С согласия сторон, в соответствии со статьей 281 УПК РФ, судом оглашены показания потерпевших ФИО38, ФИО42, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО50, ФИО56, ФИО57, ФИО52, ФИО48, ФИО51, ФИО30, ФИО54, ФИО64, свидетелей ФИО41, ФИО65, ФИО58, ФИО33, ФИО35, ФИО36, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО53, ФИО44, ФИО40, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, Кадырова Фаниса Ф., Кадырова Фаиля Ф., ФИО82, ФИО83. ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО61, ФИО113, ФИО114, ФИО115 и ФИО116, данные в ходе предварительного расследования.

Из показаний потерпевшего ФИО38, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что о ФИО31 узнал через сестру – ФИО47, которая рассказала, что есть некий ФИО31, через которого можно заработать деньги, необходимо перевести <***> рублей, а через некоторое время поступает обратный перевод в размере 90 000 рублей. Его данное предложение заинтересовало. Также сестра рассказала, что ФИО31 работает директором одной из школ в Верхнеуслонском районе и является положительным человеком. 18.06.2021 ФИО47 прислала ему номер карты: 4817760318195389, которая принадлежала некой <данные изъяты> <данные изъяты> Н. 18.06.2021 в 15 часов 20 минут со своего лицевого счета № № он перевел денежную сумму в размере <***> рублей на вышеуказанный номер карты. Сестра сообщила ему, что будут два платежа: 29.06.2021 и 08.07.2021. 28.06.2021 в 19 часов 30 минут ему на его лицевой счет «Сбербанк» поступил денежный перевод с карты «Ак Барс» банка от <данные изъяты> <данные изъяты> Н. в размере 39 600 рублей. После этого, его сестра прислала ему контактный номер ФИО31: №, который тот использовал при общении с ним в мессенджере «WhatsApp». 06.07.2021 в 16 часов 22 минуты он осуществил перевод денежных средств со своего лицевого счета «Сбербанк» в размере <***> рублей на карту <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 А.С. сообщил ему, что обратный перевод будет осуществлен 27.07.2021. 08.07.2021 в 19 часов 55 минут ему на его лицевой счет «Сбербанк» поступил перевод денежных средств в размере 138 600 рублей с карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н. 13.07.2021 ФИО31 в ходе переписки, в голосовом сообщении предложил ему перевести 1 миллион рублей, объясняя это тем, что такие условия намного лучше и выгоднее. 13.07.2021 в 15 часов 41 минуту, по ранней договоренности он осуществил перевод денежных средств со своего лицевого счета «Сбербанк» в размере 50000 рублей на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. 13.07.2021 года в ходе обсуждения перевода денежных средств в размере одного миллиона рублей он с ФИО31 договорился, что осуществит перевод данных денежных средств частями. 14.07.2021 в 14 часов 37 минут осуществил перевод денежных средств со своего лицевого счета «Сбербанк» в размере 2<***> рублей на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Это был его последний денежный перевод ФИО31, с которым никаких договоров не заключал, все было по устной договоренности. ФИО31 он поверил из-за того, что тот был директором школы, имел своего рода статус. Расписки и гарантийные письма от ФИО31 он не требовал. Выплаты получал два раза. Причинами отсутствия возврата денежных средств ФИО31 объяснял проблемами с перегрузкой системы, а также проблемами с налогами. В связи с этим у него сложилось мнение, что ФИО31 обманывает и деньги ему не вернет. 04.11.2021 ФИО31 ему написал о трудном финансовом положении. В группе «Ярдем» он не состоял, сестра ему сообщала, что ФИО31 размещал там сообщения информационного характера. Он действительно считал, что денежные средства ФИО31 каким-то образом куда-то инвестирует с целью получения прибыли. После того, как он обратился в правоохранительные органы с заявлением, ему от сотрудников полиции стало известно, что ФИО31 денежные средства никуда не вкладывал, что таких людей, доверившихся ему, достаточно много. Кроме того, в их семье его старший племянник ФИО46, также был обманут ФИО31 и последний похитил у того денежные средства. В конце 2020 года им были получены ипотечные денежные средства, ежемесячный платеж составляет 12 500 рублей, банк, предоставивший ипотеку – АО «Россельхозбанк». Он является единственным заемщиком, платит ипотеку самостоятельно. Денежные средства, которые он переводил ФИО31, это были его личные денежные средства, являющиеся результатом многолетних накоплений. С учетом вышеописанных им ежемесячных трат, ущерб, причиненный ему в размере 3<***> рублей, для него является значительным. В первом допросе он не верно указал, что причиненный ему ущерб составляет 270 000 рублей. Он все пересчитал и получается, что после того, как ФИО31 вернул ему, как и обещал его первые, вложенные <***> рублей с процентами, тот получил от него два раза по <***> рублей переводы на карту сестры <данные изъяты> <данные изъяты> Н. и 2<***> рублей так же перевод на карту сестры. Перечисленные им денежные средства на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. не были одолженными, ФИО31 деньги получал для инвестирования с целью прибыли в виде процентов. Ущерб в настоящее время не возмещен. Желает привлечь ФИО31 к уголовной ответственности за хищение у него обманным путем 3<***> рублей. (том № 4, л.д. 70-76, 78-81)

Из показаний потерпевшей ФИО42, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в мессенджере «WhatsApp» имеется группа для общения «Друзья по жизни», где состоят более 100 участников. В мае 2021 года она увидела, что один из участников данной группы под именем «<данные изъяты>» стал слать сообщения о том, что может эффективно и быстро приумножить вложенные денежные средства, которые ему переведут пользователи, то есть он предлагал пользователям группы перевести ему на расчетный счет <***> рублей, обещая в течение 2-х недель, вернуть «вкладчику» 90 000 рублей. Спустя ещё некоторое время, она увидела в группе сообщения от других участников, которые благодарили ФИО31 и писали, что он действительно в соответствии со своими общениями вернул им по 90 000 рублей с вложенных <***> рублей. 08.06.2021 она написала ФИО32 личное сообщение в «WhatsApp» на номер № с просьбой объяснить, услуги какого рода он рекламирует. ФИО31 убеждал, что все, что он делает это законно, все кто вкладывал деньги получили их обратно, убеждал в добросовестности своих намерений. 04.07.2021 она, находясь в г. Казани и будучи введенной в заблуждение ФИО31 относительно его намерения вернуть ей денежные средства с процентами, переслала на указанную им банковскую карту денежные средства в размере <***> рублей со своей банковский карты «Сбербанк». 26.07.2021 она, видя, что никакой денежный перевод ей не пришел, написала ФИО31 сообщение, в котором поинтересовалась, когда он переведет ей денежные средства, на что тот ей ответил, что «на днях». 29.07.2021 она вновь написала ФИО32 личное сообщение, на которое тот ничего не ответил. 01, 03, 06, 10, 15, 26, 31 августа 2021 года, а также в сентябре, октябре, ноября, декабре 2021 года она писала ФИО31 сообщения, в которых просила его вернуть ее денежные средства, на что тот либо ее игнорировал, либо обещал все скоро вернуть. ФИО31 оправдывался, что у него трудное финансовое положение, и вот-вот он все вернет. Последний раз ФИО31 отвечал на ее сообщение 12.01.2022, в котором она ему сообщила, что ей звонили из полиции. После этого дня ФИО31 пропал и больше с ним не общалась. Ущерб в размере на сумму <***> рублей для нее является значительным, так как постоянного источника дохода она не имеет. Она настаивает на привлечении ФИО32 <данные изъяты> к уголовной ответственности (том № 5, л.д. 39-42, 44-65)

Из показаний потерпевшей ФИО45, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее есть подруга ФИО105, по словам которой, та один раз вкладывала деньги ФИО31 <***> рублей, и тот действительно вернул 90 000 рублей через 2 недели. Данное предложение ее заинтересовало. ФИО105 дала ей номер телефона ФИО31, которому 17.07.2021 посредством мессенджера «WhatsApp» написала вопрос о том, что возможно ли вложить денежные средства с целью получения прибыли. ФИО31 написал положительный ответ, при этом сообщил, что мест остается мало и если она хочет удачно вложить деньги, то нужно деньги перевести быстрее. ФИО31 убеждал ее, что все, что он делает, это законно, все кто вкладывал деньги, получили их обратно, убеждал ее в добросовестности своих намерений. Она поверила ФИО31, поэтому решилась перевести денежные средства, о чем сообщила ему. ФИО31 прислал ей в «WhatsApp» номер своей карты «Сбербанк», куда должна была сделать перевод. Она перевела <***> рублей, при этом, с нее банком была списана комиссия 50 рублей. В последующем никаких денежных переводов от ФИО31 она не получила, неоднократно звонила ему и писала. ФИО31 только обещал, что все выплатит, говорил, что у него возникли материальные трудности, уволили с работы и так далее. В середине января ФИО31 перестал отвечать на ее сообщения и звонки, на связь не выходил. Своими действиями ФИО31 причинил ей материальный ущерб на сумму 50 050 рублей, который для неё является значительным, просит его привлечь ФИО31 к уголовной ответственности. (том № 5, л.д. 78-81)

Из показаний потерпевшего ФИО46, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в «WhatsApp» имелась группа для общения «Друзья по жизни», в которой ФИО31 писал, что приумножает вклады людей, которые отправляют ему денежные средства. Его заинтересовало это предложение. Связывалась с ФИО31 его мама, которую убедил в правомерности своих намерений. В ходе разговора ФИО31 пояснил, что существует некая система, которая позволяет быстро заработать. Поскольку предложение ФИО31 его заинтересовало, он решил воспользоваться данным приложением. Условия, которые предлагал ФИО31, заключались в том, что он переводит ФИО31 50000 рублей, тот возвращает 40 000 рублей, кроме <***> рублей, по какой-то программе через 7 рабочих дней. Он пересмотрел историю детализации движения денежных средств по расчетному счету № №, к которому прикреплена его банковская карта № №, с которой он летом 2021 года переводил денежные средства по программе инвестирования ФИО31 Он вспомнил и движением денежных средств по его карте это подтверждается, что 14.06.2021 он первый раз перевел денежные средства на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. для инвестирования ФИО31, который ему сам написал данный номер карты. Переписки у него с ФИО31 не сохранилось. 14.06.2021 он со своей карты ПАО «Сбербанк» перевел на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. – <***> рублей, чек прилагает к допросу. ФИО31 обещал возвращать с каждых вложенных <***> рублей – 40 000 рублей в виде процентов, за вычетом комиссии банка за переводы. 20.06.2021 он решил вновь вложить деньги ФИО31 для инвестирования, тот прислал ему номер карты ПАО «Сбербанк» ранее незнакомой Елены Юрьевны М. На ее карту он перевел <***> рублей, чек прилагает к протоколу допроса. 21.06.2021 ему с карты Елены Юрьевны М. вернулось 2 раза по 89 100 рублей, то есть это был возврат его вкладов от 14.06.2021 и 20.06.2021 с процентами. Он увидел, что система заработка ФИО31 работает и решил вкладывать далее. ФИО31 намеренно вошел к нему в доверие, чтобы в дальнейшем, таким образом, обманув его, похитить большую денежную сумму у него. 29.06.2021 он перечислил по согласованию с ФИО31 на карту ПАО «Сбербанк» <данные изъяты> <данные изъяты> Н. – <***> рублей. 02.07.2021 с карты ПАО «Сбербанк» <данные изъяты> <данные изъяты> Н. на карту ПАО «Сбербанк» пришло 89100 рублей в качестве возврата вклада от 29.06.2021. Чек по операции прилагает к протоколу допроса. Далее он с разрешения ФИО31 продолжил вкладывать ему денежные средства, так 06.07.2021 он перечислил на вышеуказанную карту Марагриты <данные изъяты> Н. <***> рублей, 14.07.2021 – 235 000 рублей, 16.07.2021- 60 000 рублей, чеки по операциям прилагает к протоколу допроса. Параллельно ФИО31 денежные средства вкладывали члены его семьи, а именно: мама и брат Алмаз. 18.07.2021 ФИО31 со своей карты ПАО «Сбербанк» несколькими платежами перевел ему 88 200 рублей за его инвестиции от 06.07.2021. При общении ФИО31 говорил, что сумму инвестиций с процентами будет возвращать поочередно за каждые инвестирование. Таким образом, ФИО31 похитил у него денежные средства, перечисленные им по его указанию на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. 14.07.2021 и 16.07.2021 в размере 295 000 рублей, который для него является значительным. Просит привлечь ФИО31 к уголовной ответственности за хищение у него путем обмана денежных средств в размере 295 000 рублей. (том № 5, л.д. 89-92, 96-98)

Из показаний потерпевшей ФИО47, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в мессенджере «WhatsApp» имеется группа для общения. Однажды она увидела сообщение в данной группе от ФИО31, который занимается тем, что приумножает вклады людей, которые отправляют ему денежные средства. Ее заинтересовало это предложение. По условиям, которые предлагал ФИО31, она переводит ему <***> рублей, он ей возвращает эту сумму с процентами 40 000 рублей, по какой-то программе через 7 рабочих дней. Она в июне и июле 2021 года осуществила переводы денежных средств на лицевой счет указанный ФИО31 в размере <***> рублей, <***> рублей, 90 000 рублей и <***> рублей, всего на сумму 340 000 рублей. Никаких процентов и денежных средств она не получила, ущерб ей причинен в размере 340 000 рублей, который для нее является значительным (том № 5, л.д. 109-112);

Из показаний потерпевшей ФИО50, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что лично с ФИО31 она не знакома. В конце июня 2021 года от матери ФИО28 узнала, что есть возможность заработать денежные средства, вложив их в качестве инвестиций ФИО31, который являлся директором школы. Так, при вложении ему <***> рублей, он гарантировал получение обратно 90 000 рублей, то есть фактически прибыль с <***> рублей равнялась 40 000 рублей. На тот момент у нее имелись личные накопления, которые находились на карте ПАО «Сбербанк» последние 4 цифры номера карты 3093, которые решила инвестировать для получения прибыли. Мама ей дала контактный телефон ФИО31 №, и в мессенджере «WhatsApp» она написала ему, спросив о возможности вложения ею денежных средств для получения прибыли. ФИО31 ответил положительно и предложил вложить ей <***> рублей и прислал номер карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н. - его сестры. 28.06.2021 она, используя мобильное приложение банка ПАО «Сбербанк», со своей карты последние 4 цифры 3093 перевела на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. с последними 4 цифрами 5389 – <***> рублей. Со слов ФИО31 он должен был вернуть деньги в течение двух-трех недель в размере 90 000 рублей. Примерно в 20-ых числах июля она с ФИО31 списалась, и он предложил не забирать деньги с процентами, а оставить их в работе. Она решила вложить имеющиеся у нее денежные средства в размере 60 000 рублей, находящиеся на вышеуказанной карте ПАО «Сбербанк». 21.07.2021 она перевела на ту же карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. 60 000 рублей, по указанию ФИО31 18.08.2021 она перевела с той же своей карты ПАО «Сбербанк» на ту же карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. еще 20 000 рублей, эти деньги она перевела также по предложению ФИО31, чтобы получить больший доход. ФИО31 никакие проценты с вложенных сумм ей не вернул, как и не вернул те деньги, которые она ему вложила в размере 130 000 рублей. Просит привлечь ФИО31 к уголовной ответственности, который путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 130 000 рублей, причинив имущественный ущерб в значительным размере. (том № 5, л.д. 183-186)

Из показаний потерпевшей ФИО56, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 ей лично не знаком. В мае 2021 года всех работников образования, в том числе и ее, включили в группу в мессенджере «WhatsApp». ФИО31 предложил участникам группы вложить денежные средства путем перевода на банковскую карту, зарегистрированную на имя сестры <данные изъяты> <данные изъяты>, и получить доход, приумножив вложенные денежные средства. Посоветовавшись с другими участниками, которые получили доход, приумножив денежные средства до 90 000 рублей, она также решила попробовать вложить <***> рублей. 23 июня 2021 года она со своей банковской карты № перечислила на банковскую карту №, зарегистрированную на имя <данные изъяты> <данные изъяты> <***> рублей. После чего 06 июля 2022 года на вышеуказанную карту с этой же банковской карты ей были перечислены денежные средства в размере 89 100 рублей. Она вновь решили вложить более увеличенную сумму. 07 июля 2021 года она со своей вышеуказанной банковской карты перечислила на эту же банковскую карту № денежные средства в размере 91 000 рублей, и в этот же день еще 9000 рублей. О вышеуказанных перечислениях знал ее супруг ФИО57, который решил вложить денежные средства для получения прибыли. В последующем 08 июля 2021 года ФИО57 со своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» России, перечислил на вышеуказанную банковскую карту № денежные средства сначала <***> рублей, а затем в этот же день еще <***> рублей. Данные денежные средства она и супруг ФИО57 перечислили с целью получить доход, приумножив вложенные денежные средства. ФИО31 к ней не обращался с просьбой одолжить ему денежные средства. Перечислив на указанную банковскую карту №, зарегистрированную на имя <данные изъяты> <данные изъяты>, <***> рублей, ей были возвращены денежные средства в размере 89 100 рублей, соответственно доход составлял 39 100 рублей. Остальные вложенные денежные средства в размере <***> рублей ФИО31 возвращены не были. Ей причинен материальный ущерб в размере <***> рублей, которые она вложили с целью получения дохода, перечислив их на банковскую карту, зарегистрированную на имя <данные изъяты> <данные изъяты>. Вышеуказанные денежные средства и обещанные проценты им не были возвращены. Указанный ущерб для неё является значительным. (том № 6, л.д. 36-40)

Из показаний потерпевшего ФИО57, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 ему не знаком. В мае 2021 года супруга ФИО56 сообщила ему, что она в мессенджере «WhatsApp» состоит в группе «Ярдем», где состояли работники образования РТ. В данной группе ФИО31 предложил всем участникам вложить денежные средства путем перевода на банковскую карту №, зарегистрированную на имя <данные изъяты> <данные изъяты> и получить доход, приумножив вложенные денежные средства. 23 июня 2021 года супруга со своей банковской карты № перечислила на банковскую карту №, зарегистрированную на имя <данные изъяты> <данные изъяты> <***> рублей. 06 июля 2022 года на карту супруги были перечислены денежные средства в размере 89 100 рублей. Он и супруга снова решили вложить более увеличенную сумму. 07 июля 2021 года супруга ФИО56 со своей вышеуказанной банковской карты перечислила на эту же банковскую карту № денежные средства в размере 91 000 рублей, и в этот же день еще 9000 рублей. Также он со своей банковской карты, номер которой заканчивается на 7896, открытой в ПАО «Сбербанк», 08 июля 2021 года перечислил на вышеуказанную банковскую карту № денежные средства сначала <***> рублей, а затем в этот же день еще <***> рублей. Данные денежные средства он перечислил с целью получить доход, приумножив вложенные денежные средства. Однако вложенные денежные средства и проценты ФИО31 ему возвращены не были. ФИО31 к нему не обращался с просьбой одолжить ему денежные средства. Ему действиями ФИО31 причинен материальный ущерб в размере 200 000 рублей, который для него является значительным. (том № 6, л.д. 52-56)

Из показаний потерпевшей ФИО52, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 она познакомилась в интернет сайте «Приумножим деньги», никаких взаимоотношений не поддерживала, лишь переписывалась. Она состояла группе «Ярдем», созданной в мессенджере «WhatsApp», куда ее пригласил ФИО31 05.07.2021 по предложению ФИО31 она сама добровольно, без какого - либо оказания на нее давления, отправила <***> рублей на указанный счет сестры ФИО31 - «<данные изъяты> Н.». Отправляла она со своей банковской карты «Ак Барс Банк», данные денежные средства принадлежали ей. Условиями предоставления денежных средств ФИО31 были: перечисляешь <***> рублей, а через три недели получаешь свои деньги <***> рублей и плюс к этому 40 000 рублей, т.е. в общей сумме 90 000 рублей. Она решила заработать деньги. ФИО31 к ней не обращался с просьбой одолжить ему денежные средства. Доход от вложения ФИО31 она не получила. Ею перечисленные деньги в сумме <***> рублей, ФИО31 возвращены не были. Действиями ФИО31 ей причинен материальный ущерб в размере <***> рублей. Указанный ущерб для нее является значительным, т.к. у нее заработная плата маленькая и она все свои накопленные сбережения отправила ему. (том № 6, л.д. 70-73)

Из показаний потерпевшей ФИО48, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что лично с ФИО31 она не знакома. В июле 2021 года в каком-то из чатов в мессенджере «WhatsApp» она увидела сообщение, размещенное пользователем ФИО31 о том, что можно вложить ему денежные средства в размере <***> рублей и получить высокие проценты в виде 40 000 рублей. У нее имелись ее собственные личные накопления денежных средств, и она решила попробовать. Она списалась в личном чате с ФИО31 и спросила его о том, что может ли она вложить ему деньги. Она спросила у него самое главное, что ее интересовало, не пирамида ли это, на что ФИО31 ответил, что нет, что деньги, переданные ему, он куда-то вкладывает и инвестирует. ФИО31 сам ей написал номера карт, куда отравлять денежные средства. 23.07.2021 она, используя свою карту ПАО «Сбербанк» перевела <***> рублей на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Номер карты предоставил сам ФИО31 в переписке. В переписке ФИО31 ответил, что <данные изъяты> <данные изъяты> приходится ему сестрой. 24.07.2021 она перевела на карту самого ФИО31 <***> рублей со своей карты ПАО «Сбербанк». Номер своей карты дал ФИО31 Также с карты супруга ФИО49 она перевела <***> рублей, которые принадлежали ей. ФИО31 обещал вернуть деньги с процентами 4-5 августа 2021 года, но не вернул. Он присылал ей график, по которому будет выплачивать дивиденды и основную сумму. ФИО31 в переписке сообщал, что у него проблемы с банками, приставами, предлагал еще вложить деньги, но она отказалась. ФИО31 намеренно похитил у нее денежные средства, воспользовавшись тем, что она поверила размещенному им сообщение в мессенджере «WhatsApp», а также положительным отзывам других лиц. Она доверяла этой информации и верила, что ФИО31 все вернет. Сумма ее ежемесячного дохода в 2021 году составляла 65 000 рублей, у нее были кредиты на общую сумму 38 000 рублей, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. 2<***> рублей, которые похитил у нее обманным путем ФИО31, для нее является значительной суммой ущерба. Она настаивает на привлечении ФИО31 к уголовной ответственности за хищение ее денежных средств. (том № 5, л.д. 163-166)

Из показаний потерпевшего ФИО51, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 он общался лишь через мессенджер «WhatsApp», познакомившись через своих знакомых. ФИО31 рассказал о принципах работы вкладов. 06.07.2021 он перевел по указанию ФИО31 на карту ФИО32 <данные изъяты> С. № со своей карты № денежные средства в сумме <***> рублей. 27.07.2021 он должен был получить 90 000 рублей, но не получил. Общий материальный ущерб у него составляет 50 040 рублей, с учетом комиссии за перевод. Данный ущерб для него является значительным, так как в указанный период он имел временный заработок в размере 30 000 рублей в месяц, имелся кредит в размере <***> рублей, из которых <***> перевел ФИО31, ежемесячный платеж составлял 17 000 рублей. Желает привлечь виновное лицо к ответственности. (том № 5, л.д. 202-205);

Из показаний потерпевшей ФИО30, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 она лично не знакома. Летом 2021 года от матери Низамовой Рузили ей стало известно о том, что та вкладывала деньги ФИО117, который путем инвестиций получив от матери <***> рублей, вернул 90 000 рублей. В июне 2021 года она оформила потребительский кредит в банке «МТС» на сумму 200 000 рублей для вложения ФИО31 для чего написала ему в «WhatsApp» в личном чате написала, спросив его о возможности ее вложения в программу заработка. ФИО31 ответил, что можно вложить <***> рублей и примерно через 10 дней она получит сумму вклада и проценты в размере 40 000 рублей. В личном чате ФИО31 прислал ей реквизиты карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н. ПАО «Сбербанк». Отдельно у ФИО31 она не стала расспрашивать как тот зарабатывает, потому что в этот период было много разных инвестиционных проектов и тем более ее мама с ним заработала, поэтому она доверяла ему. Ей необходимы были деньги, в том числе для того, чтобы закрыть имеющиеся кредитные обязательства. 28.06.2021 она, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк», к которому привязана ее карта ПАО «Сбербанк» отправила по реквизитам карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н. <***> рублей. 08.07.2021 она также решила вложить еще <***> рублей, предварительно спросив у ФИО31 16.07.2021 ей на карту ПАО «Сбербанк» пришли денежные средства от <данные изъяты> <данные изъяты> Н. в размере 89100 рублей. 900 рублей это была комиссия банка, то есть без комиссии <данные изъяты> <данные изъяты> Н. отправила ей 90 000 рублей. Эти 89100 рублей были возвратом ее первого вклада с процентами. Увидев, что система работает, она к тем <***> рублей, которые вложила 08.07.2021 и которые ей еще с процентами не вернулись, решила доложить <***> рублей. Таким образом, спросив у ФИО31 в чате. 16.07.2021 она перечислила на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. ПАО «Сбербанк» еще <***> рублей со своей карты «Сбербанка». После этого более ей никаких переводов, возвратов вложенных сумм не производилось со стороны ФИО31 либо его родственников. ФИО31 сам ей написал, что переводы задерживаются. Она настаивает на привлечении к уголовной ответственности ФИО32 <данные изъяты>, считает, что он путем обмана похитил у нее 1<***> рублей. Данный материальный ущерб, причиненный ей его действиями, является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составлял 26 000 рублей. Денежные средства, которые она вложила ФИО31, являются денежными средствами, полученными ею в кредит, с ежемесячным платежом 5000 рублей на пять лет. Сумма ее платежей по всем кредитам составляет 31 000 рублей, с оплатой помогали родители. (том № 5, л.д. 213-216)

Из показаний потерпевшей ФИО54, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 она познакомилась в группе в мессенджере «WhatsApp», где состояли учителя РТ. Она вступила в группу «Друзья по жизни» и «Ярдем» в конце июля 2021 года. ФИО31 был директором школы в поселке в Верхнеуслонском районе РТ. Кто-то из знакомых дал номер телефона ФИО31, о котором были хорошие отзывы. В конце июля 2021 года она связалась с ФИО31, который в ходе общения пояснил о том, что если она переведет ему <***> рублей, то через три недели получит 80 000 рублей. 22.07.2021 она перечислила ФИО31 через приложение «Ак Барс» банк на имя <данные изъяты> Н. на карту № денежные средства в размере <***> рублей, которые тот не вернул. Своими действиями ФИО31 причинил ей материальный ущерб в размере <***> рублей, который является для нее значительным, так как ее заработная плата составляет около 20 000 рублей, имеются кредитные обязательства в размере 300 000 рублей, с ежемесячным платежом 10 000 рублей. (том № 5, л.д. 235-243);

Из показаний потерпевшей ФИО64, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 ее познакомила подруга ФИО54 и поддерживала связь в мессенджере «WhatsApp». Он ей пояснил, что если она переведет ему <***> рублей, то на следующий день получит 60 000 рублей. 26.08.2021 она перевела ему <***> рублей на банковскую карту, открытую на имя <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Денежные средства он у нее одолжить не просил. Никакого дохода она так и не получила. Перечисленные <***> рублей ФИО31 ей не вернул и своими действиями он причинил ей материальный ущерб в значительном размере, так как в 2021 году она являлась пенсионером с доходом в 19 000 рублей, имелись кредитные обязательства в размере 500 000 рублей, с ежемесячным платежом около 11700 рублей. (том № 6, л.д. 6-10)

Из показаний свидетеля ФИО41, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что 29.06.2021 по просьбе супруги ФИО24 он со своей карты «Ак Барс» банка перевел на карту ФИО33 <***> рублей. Супруга вкладывала деньги ФИО31 на условиях какой-то программы, по которой через определенное время возвращалась сумма с процентами. Также, супруга просила перевести деньги <***> рублей и сына ФИО65 В их семье нет каких-либо финансовых разграничений. Супруга доверяла ФИО31, а в итоге тот её обманул. ФИО31 причинил его супруге материальный ущерб в размере 300 000 рублей. (том № 4, л.д. 238-240)

Из показаний свидетеля ФИО65, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что 14.08.2021 по просьбе своей матери он со своей карты ПАО «Сбербанк» перевел на карту некого ФИО31 <***> рублей. Мама объяснила это тем, что деньги будут вложены под проценты по какой-то программе. Подробностей он не знал и не уточнял. Эти деньги он предоставил в пользование своей матери. Деньги в размере <***> рублей предоставил отец ФИО41 Позже он узнал, что ФИО31 обманул мать на 300 000 рублей. (том № 4, л.д. 242-244)

Из показаний свидетеля ФИО58, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2020 году, точную дату не помнит, его добавили в группу мессенджера «WhatsApp» «Друзья по жизни». В начале июня 2021 года в данном чате стали появляться информационные сообщения следующего содержания: «… если есть возможность и желание зарабатывать в неделю 40 000 рублей, пишите мне в личку, это могут сделать те, кто может и готов вложить <***> рублей, вложив <***> рублей, через неделю получаете 90 000 рублей на карту, либо наличными, как сами захотите…». Данное сообщение размещал участник группы с номером №. Как выяснилось позже, им был ФИО31, директор Октябрьской СОШ Верхнеуслонского района РТ. Первоначально на размещение данных сообщений ФИО31 от участников группы стали поступать в общий чат замечания по поводу мошенничества. Однако ФИО31 в чате утверждал, что это не обман и не пирамида, якобы имеется 100% доход. Через несколько дней ФИО31 вновь поместил сообщение, чтобы, кто получил прибыль от вложений, оставили отзыв в группе. От некоторых участников начали поступать положительные отзывы о том, что они с помощью ФИО31 получили прибыль. Все эти сообщения заинтересовали его, кроме этого на тот момент он нуждался в деньгах. 15.06.2021 он решил лично написать ФИО31 и спрашивал нюансы по денежным вложениям и получению прибыли. ФИО31 уверял его, что мошенничества никакого нет, прибыль идет от продажи недвижимости и грузового транспорта. Пообщавшись с ФИО31, он поверил ему. 18.06.2021 он со своей карты «Сбербанк», лицевой счет которой №, по указанию ФИО31, перевел <***> рублей на банковскую карту Елены Юрьевны М. №. 23.06.2021 со своей другой карты «Сбербанка» лицевой счет № он перевел <***> рублей на карту ФИО33, которая заканчивается на № от Елены Юрьевны М. с карты № на его лицевой счет №, открытый в Сбербанке, поступило 90 000 рублей с учетом комиссии. 30.06.2021 г. по указанию ФИО31 он перевел деньги в сумме <***> рублей на карту «Ак Барс» банка ФИО33 № с карты своего сына - ФИО118, которому вначале перевел он сам. В тот же день, он осуществил еще один перевод со своей карты «Ак Барс» банка, лицевой счет которой № в сумме <***> рублей на карту ФИО33, которая заканчивается на №. Далее 06.07.2021 ему на лицевой счет № открытый в Сбербанке, с карты ФИО33, которая заканчивается на *№ поступила сумма 90 000 с учетом комиссии. После этого, 07.07.2021 ФИО31 предложил ему еще вложить <***> рублей. В тот день, то есть 07.07.2021 он вновь осуществил перевод в сумме <***> рублей со своей карты «Сбербанка», лицевой счет которой №, по указанию ФИО31, на карту ФИО33, которая заканчивается на №. Затем 14.07.2021 двумя операциями на его лицевой счет №, открытый в Сбербанке, опять поступили денежные средства в общей сумме <***> рублей с учетом комиссии от ФИО33 с карты, которая заканчивается на №. Были две операции по <***> рублей с учетом комиссии. Далее 19.07.2021 с карты от ФИО33 на его лицевой счет №, открытый в Сбербанке, поступила сумма в размере 35 000 рублей с учетом комиссии. Затем 20.07.2021 ФИО31 ему предложил осуществить еще один перевод на <***> рублей. Перевод он осуществил со своего лицевого счета №, открытого в Сбербанке, но уже на карту ФИО31, которая оканчивается на *№. В тот же день ФИО31 под предлогом увеличения процентов, предлагает ему перевести ещё 5 000 рублей по тем же реквизитам. Тем самым, доверившись ФИО31, 20.07.2021 он осуществил один перевод в сумме 5000 рублей с учетом комиссии со своего другого лицевого счета №№, открытого в Сбербанке, на карту ФИО31 23.07.2021 ФИО31 его добавил в группу мессенджера «WhatsApp» под наименованием «Ярдем». Какой-либо ущерб ему не причинен, так как все перечисленные ФИО31 им денежные средства вернулись обратно с разницей в +10 000 рублей.(том № 6, л.д. 101-105)

Из показаний свидетеля ФИО33, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что на ее имя зарегистрировано 4 банковские карты: 1 карта «Ак Барс» банк последние цифры карты №; 2 карта - это карта ПАО «Ак Барс» банк последние цифры 3630, которую передали при выдаче кредита в 1<***> рублей, и средства кредита была на нее зачислена, 3 карта – это карта «Сбербанка», но на нее наложили арест еще в 2020 году судебные приставы, 4 карта – это карта «Альфа Банк», которую она открыла 16.01.2022, чтобы погашать кредит за покупку телефона. В июне 2021 года ее брат ФИО31 попросил у нее ее карту «Ак Барс» банка, которая заканчивается на цифры № Она с помощью этой карты оплачивает кредиты в ПАО «Ак Барс» банк. После того как она передала ФИО31 банковскую карту, которая привязана к ее телефону, она стала замечать, что на нее поступают денежные средства. Однако в СМС-сообщениях от «Ак Барс» банка не пишутся, какие суммы поступают, а только приходит уведомление, что поступили денежные средства, без указания суммы и отправителя денежных средств. Потом, когда она заходила в приложение «Ак Барс Онлайн», видела, что на ее счет поступали денежные средства в сумме <***> рублей. От кого поступали эти денежные средства, она не знает. Таких сообщений о поступлении денежных средств было несколько. Она поняла, что эти денежные средства были предназначены для ее брата ФИО31, у которого спрашивала, что это за деньги. Он ответил, что это не важно, чтобы она не вмешивалась в его дела. Доступ к приложению «Ак Барс Онлайн» ее брат получил сам, спросив у нее номер кода для доступа. Карту ФИО31 вернул в конце лета 2021 года. Для чего ФИО31 была нужна ее карта, она не знает. Сколько на нее поступало денежных средств для ФИО31 и кому отправлялись, не знает. ФИО31 работал в школе директором, получал заработную плату. После увольнения со школы он устроился оператором на заправочную станцию. Более ФИО31 нигде не работал, инвестиционную деятельность не вел. Брат играл в компьютерные игры, «Фифа», но там он деньги не тратил. (том № 6, л.д. 146-151, 154-157)

Из показаний свидетеля ФИО35, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что работает в Октябрьской СОШ библиотекарем и по совместительству лаборантом. В сентябре 2014 года ФИО31 трудоустроился в Октябрьскую СОШ учителем физкультуры, в 2015 году был назначен заместителем директора по воспитательной работе. С 2017 года работал директором данной школы. 30.11.2021 ФИО31 уволился из Октябрьской СОШ по собственному желанию. Примерно в 19-20 числах июня 2021 года ей позвонил ФИО31 и попросил через ее банковскую зарплатную карту «Ак Барс» банка перевести денежные средства, пояснив, что у него не было на тот момент своей банковской карты. В этот же день после телефонного разговора с ФИО31 ей поступило три перевода по <***> рублей. Что это были за деньги, от кого они были, и почему через ее карту, она у ФИО31 не спрашивала. В этот же день ФИО31 перевел 150.000 рублей, куда именно и кому она не знает. Перед переводом денег он позвонил ей, чтобы узнать подтверждающий код из смс от банка, который пришел на ее мобильный номер телефона. Она ФИО31 сообщила данный код, и он тут же снял переведенную сумму денег. Ее собственные деньги, которые находилась на данной карте, ФИО31 не снимал, снимал он только ту сумму, которую перевели. Она у ФИО31 не интересовалась от кого и почему поступает такая значительная для нее сумма денег на ее счет, так как она ему доверяла. Предполагала, что ему возвращают долг. В июне 2021 года переводов денежных средств на ее карту было всего порядка 11 штук, номиналом по 15 000 и по <***> рублей. В этом же месяце, после очередного перевода денег, она отказала ФИО31 в переводе денег через ее банковскую карту, и попросила, чтобы больше через ее карту деньги не переводили, так как она начала понимать, что это не нормально переводить деньги через чужую карту, сказала ФИО31 найти кого-то другого, так как у него по-прежнему не было своей карты. После этого переводы на ее карту прекратились. 12.08.2021 ей ФИО31 позвонил вечером, примерно в 21 час и сильно попросил ее сделать в последний раз перевод через ее карту в размере <***> рублей, на что она согласилась, так как было уже поздно, и деньги ей пришли. В этот же день у ФИО31 не получилось снять эти деньги, так как банк ему в этом отказывал и смс ей о снятии денег не приходило. На следующий день, а именно 13.08.2021 они были на работе, и ФИО31 взяв ее телефон, смог перевести деньги, но не всей суммой номиналом в <***> рублей, а дважды номиналом в 25.000 рублей и через несколько минут снова перевел 25.000 рублей. Куда именно ФИО31 перевел эти деньги, она не знает. Своих личных денег она не потеряла, претензий к ФИО31 не имеет, характеризует его положительно. (том № 6, л.д. 158-162, 249-251)

Из показаний свидетеля ФИО36, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 приходится коллегой, ранее работал в сфере образования и являлся директором Октябрьской СОШ Верхнеуслонского района РТ. В 2018 году ФИО31 попросил ее взять кредит в банке, сказав, что у него какие-то проблемы, что ему нужна какая-то операция, но подробности не пояснял. Она решила ему помочь и взяла в «Ак Барс» банке в г. Казани кредит в размере 400 000 рублей. За кредит ФИО31 говорил, что будет платить сам. Размер платежа составлял 9 000 рублей ежемесячно. За данный кредит ФИО31 заплатил всего один раз, остальное время платила она сама. Данный кредит в дальнейшем был погашен путем получения иного кредита в ПАО «Ак Барс банк». Из оставшейся суммы она также погасила кредитную карту «Тинькофф» в размере 47 000 рублей, которую взяла для себя, также часть нового кредита и некоторую сумму оставила себе. Она напоминала ФИО31 о том, что нужно платить за кредит, но он постоянно говорил, что нет денег. О том, что она взяла кредит для ФИО31 она сообщила его родителям, на что те ей отвечали, что вернут со временем, но до настоящего времени ей никто денег не вернул. До того как она взяла кредит для ФИО31, он у нее часто просил деньги взаймы, она ему давала, какие именно суммы, не помнит, но тот ей все возвращал. В июне месяце 2021 года ФИО31 попросил у нее какую-нибудь банковскую карту, сказав ей, что ему должны перевести денежные средства, но кто именно и в связи с чем, не говорил. Своей банковской картой он не может воспользоваться, так как была заблокирована судебными приставами за неуплату кредита. Она дала ФИО31 свою банковскую карту «Сбербанк», которой редко пользовалась. Когда она оформила эту карту не помнит, оформляла она ее в отделении «Сбербанка» в с. Верхний Услон. Указанная банковская карта была привязана к ее абонентскому номеру №. Ей приходили смс-сообщения о поступлении денежных средств на указанную карту и их списании. Примерно через несколько дней на указанную банковскую карту начали поступать денежные средств от разных неизвестных ей лиц. Перед этим ФИО31 ее предупреждал, что скоро на карту придут деньги, но он не говорил ей от кого они и что это были за деньги. Примерно в течение 2 недель на данную карту приходили денежные средства в разных суммах были по <***> рублей переводы и по <***> рублей. У ФИО31 был пароль от ее приложения «Сбербанк Онлайн», через который осуществлял операции, кому-то переводил денежные средства, кто-то переводил денежные средства на данную карту. Иногда бывало так, что у ФИО31 не получалось перевести кому-то денежные средства, и он просил ее сделать это. Он ей сообщал номер телефона или карты, куда нужно было перевести определенную сумму денежных средств. Через некоторое время ФИО31 вернул ей банковскую карту, сообщив, что вроде разблокировали его банковскую карту и ее карта больше не нужна. Осенью 2021 года в отдел образования Верхнеуслонского района поступило письмо из Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ, где было указано, что ФИО31 должен многим людям большую сумму денежных средств, после чего она поняла, чем занимался ФИО31 О том, что ФИО31 занимается ставками на спорт она узнала летом 2017 года, когда по его просьбе с ее банковской карты «Ак Барс» банка снимались денежные средства в пользу букмекерской конторы. (том № 6, л.д. 171-175)

Из показаний свидетеля ФИО66, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2021 года коллега ФИО67 показала в группе «Друзья по жизни» сообщение о том, что можно заработать за неделю 40 000 рублей, вложив <***> рублей. Они с ФИО67 позвонили человеку, который разместил данное сообщение, им оказался ФИО31, который пояснил, что эта схема заработка не пирамида, рисков нет, выплаты образуются за счет продажи недвижимости и техники. Она вместе с ФИО67 и ФИО21 перевели ФИО31 втроем <***> рублей, то есть по 16 917, 00 рублей. После этого через неделю ФИО67 на карту поступили денежные средства в размере 90 000 рублей, которые они разделили на троих. Претензий к ФИО31 не имеет, какой-либо ущерб ей не причинен. (том № 6, л.д. 182-185)

Из показаний свидетеля ФИО67, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с апреля 2021 года она состоит в группе «Друзья по жизни» мессенджера «WhatsApр». В июне 2021 года она увидела сообщение о том, что можно заработать за неделю 40 000 рублей, вложив <***> рублей. Они со своими коллегами ФИО66 и ФИО21 позвонили человеку, который разместил данное сообщение, им оказался ФИО31, который пояснил, что эта схема заработка не пирамида, рисков нет, выплаты образуются за счет продажи недвижимости и техники. Она вместе с ФИО66 и ФИО21 перевели ему втроем <***> рублей, то есть по 16 917, 00 рублей. После этого через неделю ей на карту поступили денежные средства в размере 90 000 рублей, которые они разделили на троих. Претензий к ФИО31 не имеет, какой-либо ущерб ей не причинен. (том № 6, л.д. 186-189);

Из показаний свидетеля ФИО68, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 приходится ему двоюродным братом. 24.06.2021 ФИО31 позвонил и сообщил, что приехал в г. Казань, попросил встречу. 25.06.2021 они встретились на парковке у ТРК «Тандем» в г. Казани, где ФИО31 попросил его одолжить банковскую карту ПАО «Сбербанк» вместе с доступом к мобильному приложению банка. У его мобильное приложение банка «Сбербанк» на тот момент было установлено на двух телефонах, тем, которым он пользуется сам - «Айфон 6 С», и мобильный телефон марки «Хонор», которым не часто пользовался. ФИО31 не говорил о том, зачем нужна карта. Он отдал ФИО31 свою банковскую карту и передал мобильный телефон «Хонор». На телефоне «Айфон» он видел все операции, которые совершал ФИО31 по его карте, перечисляли суммы в размере <***> рублей несколько раз разные люди. У ФИО31 ничего не спрашивал по этому поводу. 27.06.2021 ФИО31 вернул ему телефон «Хонор». 27.07.2021 ФИО31 опять приезжал в г. Казань, просил карту и телефон. Он ему передал телефон и банковскую карту. 27.07.2021 на его карту было зачислено 49 000 и <***> рублей. 28.07.2021 ФИО31 карту ему вернул. О том, что деньги от разных граждан приходили на его карту, когда им пользовался ФИО31, от участия в каких-то финансовых схемах, он узнал после задержания ФИО31 по уголовному делу. Он денежными средствами, которые поступали за время пользования ФИО31 его картой, не распоряжался, о том, что деньги получены в результате обмана ФИО31, не знал. (том № 6, л.д. 192-195)

Из показаний свидетеля ФИО69, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 приходится племянником его супруги. 20.06.2021 ему позвонил ФИО31 и сообщил, что на его карту ПАО «Ак Барс банк», которая привязана к телефону, придут деньги, просил их не трогать и никуда не переводить. Что за деньги и от кого они должны прийти, он не знал, да и в тот момент как-то не придал этому значения. В тот же день ему на счет поступили <***> рублей. Далее вечером того же дня к нему приехала сестра <данные изъяты> – ФИО33, которая взяв его телефон, перевела себе через мобильный банк, несколькими операциями, вышеуказанные денежные средства. 22.06.2021 ФИО31 вновь позвонил и сказал, что поступят ещё перечисления. В тот же день поступило две суммы по <***> рублей. 23.06.2021 опять приехала <данные изъяты> и все, также взяв его телефон, перевела себе через мобильный банк, несколькими операциями, вышеуказанные денежные средства. Что это были за деньги и от кого они поступили, ему известно не было. В каких-либо финансовых программах ФИО31 он не участвовал, ему об этом ничего не известно. О том, что ФИО31 оказался под следствием, он узнал из СМИ. (том № 6, л.д. 211-213)

Из показаний свидетеля ФИО70, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 приходится ей племянником, его мама ФИО34 это ее родная сестра. В июне 2021 года к ней обратился ФИО31 с просьбой дать банковскую карту для каких-то переводов, так как его карта заблокировалась. Ему она полностью доверяла, поэтому ему без лишних вопросов передала свою карту и телефон (планшет), чтобы использовать мобильный банк. ФИО31 еще несколько раз брал ее карту с телефоном. В пользовании у нее одна карта «Ак Барс банка» с лицевым счетом № открытого 05.03.2018 года в Верхнеуслонском офисе «Ак Барс банка». ФИО31 ей никогда не предлагал вкладывать деньги под проценты по каким-то программам. В долг денег у нее не просил. В январе 2022 года она узнала в отделе образования, что ФИО31 находится под следствием, подробности его финансовой деятельности не знает. (том № 6, л.д. 216-218)

Из показаний свидетеля ФИО71, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 приходиться ей двоюродным братом. 10 июня 2021 года она находилась в деревни у родителей, дома находился и брат ФИО119 Ильмир. К ним приехал ФИО31, который о чем-то разговаривали с братом. Затем ФИО31 обратился к ней, спросив, что есть ли у нее карта «Ак Барс банка», так как его заблокирована, а ему нужно было произвести какой-то перевод, но какой именно она не уточняла, а ФИО31 сам не говорил. Она сказала, что есть, открыла ему онлайн банк и дала воспользоваться. После ФИО31 ей вернул телефон. Один из переводов был от ее брата ФИО72 в сумме 44 000 рублей, в качестве пополнения ее карты, после эти деньги были переведены некой Татьяне Д. О финансовой деятельности ФИО31 ей ничего неизвестно. В каких-либо финансовых программах и вкладывать куда-либо деньги под проценты ФИО31 ей не предлагал. (том № 6, л.д. 227-229)

Из показаний свидетеля ФИО72, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 приходится ему двоюродным братом. 10.06.2021 у них гостила его сестра – ФИО120 ФИО1 В тот день к нам в гости приехал ФИО31, который попросил у него попользоваться его картой «Ак Барс банка» (№ №). Он знал, что у ФИО31 есть карта, так как на неё начислялась заработная плата. Для каких целей ФИО31 попросил у него карту, он не спрашивал. ФИО31 он доверял. В тот день ФИО31 также просил карту и у его сестры, чтобы произвести какие-то операции. Вернул ему карту ФИО31 примерно в конце 2021 года - начале января 2022 года, точную дату не помнит. Каким образом, и для каких целей ФИО31 использовал его карту, ему неизвестно. О его финансовой деятельности он ничего не знает. В каких-либо программах по увеличению вложенных денег за счет начисления процентов, ФИО31 ему участвовать не предлагал. (том № 6, л.д. 233-235)

Из показаний свидетеля ФИО73, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в феврале 2021 года в департаменте надзора и контроля в сфере образования при проведении проверки Октябрьской СОШ познакомилась с ФИО31 Примерно в 2016 году она создала в мессенджере «WhatsApр» группу с названием «Друзья по жизни» с целью простого общения между носителями татарского языка, а также с целью расширения круга общения. В этой группе состоят люди разных профессий, разных возрастов, в основном женщины. В ходе беседы она рассказала ФИО31 об этой группе и спросила включить ли его в эту группу, чтобы, может быть, он там познакомится с девушкой. Она включила ФИО31 в группу «Друзья по жизни». В апреле 2021 года ФИО31 позвонил и сообщил, что, наверное, выйдет из группы «Друзья по жизни», так как он кого-то встретил. 06.06.2021 ФИО31 впервые в чате группы «Друзья по жизни» написал информационное сообщение о том, что кто хочет заработать в неделю 40 000 рублей, могут позвонить ему или написать лично, для чего необходимо вложить <***> рублей. В группе отреагировали негативно, все говорили, что это неправда. После этого, ФИО31 опять разместил аналогичное по содержанию сообщение. 13.06.2021 ФИО2 - заместитель директора Азнакаевской школы, вроде номер № 3, разместила в группе благодарность ФИО31, сообщив, что вложила деньги и получила проценты. Прочитав это сообщение, она решила сама позвонить ФИО31, так как решила выяснить, что происходит. ФИО31 на ее вопросы о принципах такого заработка, ответил, что он все делает правильно, схема законная, он работает в команде, но с кем именно не пояснял. Он сказал, что налоги они оплачивают. Она ему сказала, что, если это окажется мошенничеством, его удалит из группы, но ФИО31 уверял ее, что все законно. Она ему поверила, потому что был настойчив, тем более педагог, директор школы. Она, согласно сообщению, что разместил ФИО31, используя свою карту ПАО «Ак барс банк» перевела на номер карты, указанный ФИО31 <***> рублей, также в банк ПАО «Ак барс банк» на имя Татьяны Д. Примерно через неделю на ее карту ПАО «Ак барс» банк вернулось 90 000 рублей. 22.06.2021 она еще раз решила вложить деньги в инвестиции ФИО31, который направил ей номер карты, принадлежащей ФИО32 <данные изъяты> <данные изъяты>. Она перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» на карту ПАО «Сбербанк» ФИО33 <***> рублей. После этого в группе «Друзья по жизни» некоторые члены группы стали жаловаться на то, что выплаты задерживаются. ФИО31 отвечал, что неполадки в самой системе. Ей также деньги от 22.06.2021 перечисленные не возвращались. Она ему вновь позвонила, тот сказал, что деньги будут возвращены, неполадки в системе и все получат все вовремя. Она его удалила и через несколько дней, ФИО31 создал в мессенджере «WhatsApр» группу «Ярдем», куда добавил и ее. Никакого отношения к инвестициям, которые делал ФИО31, она не имеет. Она никого не агитировала вкладывать деньги, наоборот, говорила о том, что это риск и каждый думает и решает сам. Ей действиями ФИО31 материального ущерба не причинено, так как она считает, что за первый вклад получила проценты. (том № 6, л.д. 245-248)

Из показаний свидетеля ФИО53, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 он лично не знаком, о нем узнал от супруги в конце 2021 года, когда та обратилась в полицию с заявлением в отношении ФИО31, который похитил у нее 300 000 рублей. У него есть карта ПАО «Сбербанк», которая подключена к мобильному приложению на его телефоне. 09.07.2021 к нему обратилась супруга ФИО83 и попросила, чтобы он перевел по реквизитам карты <***> рублей. Он отправил со своей карты ПАО «Сбербанк» <***> рублей на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Эти <***> рублей были денежными средствами, принадлежащими супруге, так как ранее 04.07.2021 на его карту с карты «Ак барс банк» поступили 89 100 рублей. Тогда, со слов супруги он узнал, что это ей вернули долг. На тот момент супруга ему не рассказывала, что куда-то вкладывает деньги. О том, что вложила ФИО31 300 000 рублей, он узнал, как и указал выше в конце 2021 года. Со слов супруги, ФИО31 является директором школы и в «WhatsApр» разместил сведения о том, что помогает зарабатывать, обеспечивая выплату высоких процентов. Супруга перечислила ФИО31 денежные средства, потому что о нем были положительные отзывы, два раза он возвращал ей сумму вклада и обещанные проценты, видимо, для того, чтобы та начала ему верить, и отдала впоследствии большие деньги, которые ФИО31 похитил у неё. В 2021 году из источников дохода у него только пенсия, также на его иждивении находится брат по решению суда. Материальный ущерб в размере 300 000 рублей является значительным для супруги. Он свои денежные средства ФИО31 не вкладывал. (том № 7, л.д. 1-3)

Из показаний свидетеля ФИО44, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 не знаком, о котором узнал летом 2021 года от матери Миннехановой Фаузии. В июле 2021 года от матери стало известно, что есть такой ФИО31, которому ее знакомые вкладывают деньги и получают обратно деньги с большими процентами. Мать попросила его позвонить ФИО31 и все узнать. Он позвонил с мобильного телефона на абонентский номер №, написал в мессенджере «WhatsApр» ФИО31 по номеру №, который сохранен у него как «<данные изъяты> вложения». ФИО31 в переписке пояснил, что можно вложить <***> рублей и получить 90 000 рублей, выгода была 40 000 рублей. Он передал эту информацию матери. Она попросила его это сделать, и прислала на его карту <***> рублей, остальное отдала наличными в размере <***> рублей, то есть общая сумма была <***> рублей. Деньги пришли на его расчетную карту, открытую им в банке АО «Тинькофф», расчетный счет № №. Он перевел мамины деньги двумя платежами на карту с номером № в банк «Сбербанк». Номер карты переслал ФИО31 в переписке. Переведенные денежные средства были денежными средствами его матери. (том № 7, л.д. 4-6)

Из показаний свидетеля ФИО40, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у него имеется карта банка «Тинькофф» и в мобильном телефоне имеется приложение данного банка, куда и подключена карта. 24.08.2021 к нему обратилась его мама ФИО23, которая сообщила, что она на его карту перечислит <***> рублей, которые необходимо будет перевести на карту, указанную ею. Со своей карты она ему перечислила <***> рублей, которые перевел по номеру карты, получателем значилась Дина Н. Более мама ничего не объясняла. Денежные средства в размере <***> рублей, переведенные им, принадлежали его матери. ФИО31 ему не знаком. (том № 7, л.д. 7-9)

Из показаний свидетеля ФИО74, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в августе 2021 года к ней обратилась коллега ФИО18 с просьбой об одолжении <***> рублей. Со слов ФИО18 деньги ей нужны были срочно на карте, обещала отдать в ближайшее время. Используя мобильное приложение своего банка «Тинькофф» она перевела <***> рублей со своей карты на номер, который ей сообщила ФИО18, получателем которых была не сама ФИО18 В конце 2021 года ФИО18 обратилась ней и попросила отправить повторно чек той операции по переводу <***> рублей. Она отправила чек и при разговоре ФИО18 пояснила, что <***> рублей, которые она ей тогда одолжила, вложила под проценты, поверив какому-то мошеннику. (том № 7, л.д. 10-12)

Из показаний свидетеля ФИО75, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она состояла в группах «Друзья по жизни» и «Ярдем», созданные в мессенджере «WhatsApр». В мае 2021 года ФИО31 в группу «Друзья по жизни» отправил сообщение с предложением инвестирования, которым занимается его дядя. При вложении денег в размере <***> рублей в течение месяца вкладчик получает 90 000 рублей, то есть доход составляет 40 000 рублей. 23.07.2021 ФИО31 была создана группа «Ярдем», куда она была включена. В этой группе ФИО31 растягивал сроки выплат процентов и утверждал, что все получат выплаты. В начале июня 2021 года она взяла у знакомых долг в размере <***> рублей и через банкомат ПАО «АК БАРС Банк», расположенный на улице Вахитова г. Буинска, перечислила на банковскую карту, номер которой ФИО31 направил ей на личную страницу в мессенджере «WhatsApр». Сообщением она отправила ФИО31 номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на который будут перечисляться проценты. Денежные средства она перечислила по предложению ФИО31 с целью получения дополнительных выплат в размере 40 000 рублей. Никто эти денежные средства у нее не требовал и не вымогал, ее заинтересовали высокие проценты доходности вложения. В течение примерно одной недели после перечисления ею денег на указанный номер карты перевели 90 000 рублей. Указанные денежные средства были перечислены от <данные изъяты> Н. Получив указанные денежные средства, она вернула долг знакомым в размере <***> рублей, затем на полученные проценты в размере 40 000 рублей добавила свои 10 000 рублей и 23.07.2021 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перечислила <***> рублей на банковскую карту ФИО31 После этого какие-либо переводы она не получала, таким образом потеряла 10 000 рублей. ФИО31 с просьбами одолжить ему денежные средства к ней никогда не обращался. Доход от вложения ФИО31 она не получила, но не смогла вернуть вложенные 10 000 рублей. Ей причинен материальный ущерб в размере 10 000 рублей. Привлекать ФИО31 к уголовной ответственности не желает, претензий не имеет. (том № 7, л.д. 19-22)

Из показаний свидетеля ФИО76, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 она не была знакома и не виделась. В начале июня 2021 года директор МБОУ «Верхнелащинская ООШ Буинского муниципального района РТ» ФИО75, рассказала, что можно вложиться в инвестиции и получить хорошие проценты. ФИО75 рассказала, что перечислила <***> рублей и в течение недели получила 90 000 рублей. Она заинтересовалась. ФИО75 сообщила, что с данными лицами контактирует и за всем этим стоит их коллега – директор школы в Верхнеуслонском районе ФИО31 Через некоторое время ФИО75 сказала, что договорилась за нее и нужно перечислить деньги на банковскую карту «АК БАРС Банк» №, которую та ей предоставила. Также ФИО75 попросила отправить ей номер банковской карты, на которые будут перечислять проценты. Она ФИО75 отправила номер своей банковской карты «МИР» ПАО «Сбербанк России» №. 25.06.2021 в 09 часов 46 минут она со своей банковской карты «МИР» ПАО «АК БАРС Банк» № перевела денежные средства в размере <***> рублей на банковскую карту ПАО «АК БАРС Банк» № на имя ФИО122, которого не знала и знакома не была. Денежные средства она перечислила с целью получения дополнительных выплат в размере 40 000 рублей. Никто эти денежные средства у нее не требовал и не вымогал, ее заинтересовали высокие проценты доходности вложения. С ФИО31 и ФИО122 она никогда не созванивалась и не переписывалась. 19.07.2021 на ее банковскую карту «МИР» ПАО «Сбербанк России» № перечислили 89 000 рублей. Указанные денежные средства ей были перечислены от <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Получив указанные денежные средства, на полученные проценты в размере 39 000 рублей она добавила 11 000 рублей и 24.07.2021 со своей банковской карты «МИР» ПАО «Сбербанк России» № перечислила <***> рублей на банковскую карту ФИО31 После этого какие-либо переводы она не получала, таким образом потеряла 11 000 рублей. Ей причинен материальный ущерб в размере 11 000 рублей. Привлекать ФИО31 к уголовной ответственности не желает, претензий не имеет. (том № 7, л.д. 23-26)

Из показаний свидетеля ФИО77, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 знаком не был, со слов директора Верхнелащинской школы ФИО75, узнал, что есть директор школы в Верхнеуслонском районе РТ ФИО31, который занимается инвестициями. Примерно 7 или 8 июля 2021 года директор МБОУ «Верхнелащинская ООШ Буинского муниципального района РТ» ФИО75, с которой у него хорошие отношения, рассказала, что можно вложить в инвестиции и получить хорошие проценты. Она перечислила <***> рублей и ей в течение недели перевели 90 000 рублей. После ее рассказа он заинтересовался и предложил внести деньги. ФИО75 сообщила ему, что она с данными лицами контактирует и что за всем этим стоит их коллега – директор школы в Верхнеуслонском районе ФИО31 10.07.2021 ФИО75 отправила ему номер банковской карты №, куда нужно было перечислить деньги. В тот же день со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на указанную банковскую карту он перевел денежные средства в размере <***> рублей на банковскую карту № на имя <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Денежные средства он перечислил с целью получения дополнительных выплат в размере 40 000 рублей. Никто эти денежные средства у него не требовал и не вымогал, его заинтересовали высокие проценты доходности вложения. С ФИО31 он никогда не созванивался и не переписывался. После 10.07.2021 по настоящее время какие-либо переводы он не получал, таким образом потерял <***> рублей. Доход от вложения ФИО31 он не получил и не смог вернуть свои вложенные <***> рублей. Ему причинен материальный ущерб в размере <***> рублей является для него незначительным. Эти деньги он перевел по собственной воле, желая быстро получить дополнительный доход. (том № 7, л.д. 27-30)

Из показаний свидетеля ФИО78, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 ей лично не знаком. В июле 2021 года ее включили в мессенджере «WhatsApр» группу «Ярдем», где в сентябре 2021 года поступило сообщение от ФИО31 о том, что если вложить по его номеру телефона <***> рублей, то через два месяца вернет 120 000 рублей. В июле 2021 года она вкладывала по предложению ФИО31 <***> рублей и через обещанное время получила 40 000 рублей с уверениями о том, что из ожидаемых ею 90 000 рублей <***> рублей он вложил еще раз. Несмотря на то, что из вложенных ею 50000 рублей 10000 рублей она еще не получила в сентябре она снова вложила 100000 рублей, которые не получила. Ее убыток составил 110 000 рублей. Деньги она перечислила (вложила) в надежде заработать. Сам ФИО31 лично к ней не обращался с просьбами одолжить ему деньги. В группе «Ярдем» ФИО31 писал, что он из-за временных финансовых трудностей не может пока вернуть деньги, извинился. Заявление о преступления по факту вложения ею денежных средств на имя ФИО31 писать не желает. (том № 7, л.д. 31-33)

Из показаний свидетеля ФИО79, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 ей лично не знаком. В июне 2021 года от своих знакомых во время разговора она узнала, что имеется возможность вложить деньги и быстро их вернуть с процентами. Ее убедили, что это действительно работает, и многие уже вложили деньги и быстро их получили обратно с процентами. У нее на зарплатном банковском счете в ПАО «Ак Барс банке» имелись деньги, часть из которых в размере 50000 рублей она по своему сотовому телефону онлайн перечислила 13.06.2021 клиенту ПАО «Ак Барс» банк <данные изъяты> Н. 20.06.2021 <данные изъяты> Н. были перечислены на счет зарплатной карты два раза деньги – 50000 рублей и 40 000 рублей. То есть ей были возвращены 50000 рублей и плюс прибыль в размере 40 000 рублей. 22.06.2022 она перечислила, таким же образом, <***> рублей на карту ФИО123, реквизиты которой ей прислали. После этого 08.07.2021 <данные изъяты> Н. ей перечислила 90000 рублей, то есть она снова вернула свои перечисленные 50000 рублей и плюс прибыль в размере 40000 рублей. На этом она остановилась, больше никуда под проценты деньги не перечисляла. Через некоторое время по слухам ей стало известно, что вложенные таким образом деньги некоторым людям не вернули. Действиями ФИО31 ей ущерб не причинен. (том № 7, л.д. 37-39)

Из показаний свидетеля Кадырова Фаниса Ф., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2021 года его знакомая, директор МБОУ «Верхнелащинская ООШ Буинского муниципального района РТ» ФИО75 рассказала, что можно вложиться в инвестиции и получить очень хорошую прибыль. При этом ФИО75 ему пояснила, что она сама тоже вложилась в инвестиции. Указанное предложение его заинтересовало, поэтому он попросил у нее контактный номер телефона ФИО31 ФИО75 дала ему номер ФИО31 Он сам позвонил ФИО31 и узнал поподробнее об инвестициях, после чего согласился вложиться. ФИО31 «скинул» ему номер карты, на которую нужно было перевести <***> рублей. Перевод был осуществлен на имя ФИО33 на карту банка в размере <***> рублей. ФИО31 попросил отправить ему номер банковской карты, на которую будет перечисляться прибыль. После этого он ФИО31 отправил номер своей банковской карты «Сбербанк» №. Он согласился перечислить денежные средства ФИО31, поскольку ему было известно, что он является директором школы, ввиду этого он посчитал, что на такой должности наверняка сидит порядочный человек и доверился ему. ФИО31 с просьбами одолжить ему денежные средства к нему никогда не обращался. Все деньги, которые он перечислил на инвестиции были возвращены. (том № 7, л.д. 45-48)

Из показаний свидетеля Кадырова Фаиля Ф., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2021 года от своего отца ФИО124 он узнал, что можно инвестировать денежные средства, чтобы их приумножить. Указанное предложение его заинтересовало, поэтому он вместе с отцом вложился в инвестиции. У отца был контактный номер ФИО31, который занимался инвестициями и при этом являлся директором школы в Верхнеуслонском районе. После чего он созвонился с ФИО31 и в ходе разговора узнал все интересующие его подробности. ФИО31 «скинул» ему номер карты, на которую он осуществил перевод в размере <***> рублей. Также ФИО31 попросил отправить номер банковской карты, на которую будет перечисляться прибыль. После этого он ФИО31 отправил номер своей банковской карты «Сбербанк». Все деньги, которые он перечислил на инвестиции, были возвращены, какой-либо прибыли не получил. (том № 7, л.д. 50-53)

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2021 года кто-то из коллег добавил её в группу в мессенджере «WhatsApр» с названием «Друзья по жизни», в которой состояли учителя и директора школ. Также в указанной группе состоял ФИО31, от которого стало известно, что можно вложится в инвестиции и получить очень хорошую прибыль. Указанное предложение ее заинтересовало, поэтому в указанной группе она написала, что она бы тоже хотела вложиться. После чего в личные сообщения в мессенджере «WhatsApр» ей написал ФИО31 и прислал номер карты, на которую нужно отправить денежные средства в размере <***> рублей. Также ФИО31 попросил ее отправить ему номер банковской карты, на которую ей будет перечисляться прибыль. После этого она ФИО31 отправила номер своей банковской карты «Ак Барс» банк. Она согласилась перечислить денежные средства ФИО31, поскольку в указанной группе «Друзья по жизни» были люди, которые писали, что получили прибыль от указанных инвестиций. Ввиду этого она тоже захотела получить прибыль и согласилась отправить денежные средства. ФИО31 с просьбами одолжить ему денежные средства к ней никогда не обращался. Все деньги, которые она перечислила на инвестиции, ей были возвращены. При этом какой-либо прибыли она не получила. Она ничего не потеряла, но и ничего не получила. (том № 7, л.д. 54-57)

Из показаний свидетеля ФИО83, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 знаком не был и никогда не виделся. Со слов своих коллег по работе он знал, что есть директор школы в Верхнеуслонском районе РТ с такими данными, который занимается инвестициями. В июне 2021 года директор МБОУ «Верхнелащинская ООШ Буинского муниципального района РТ» ФИО75, с которой у него хорошие отношения, предложила вложиться в инвестиции, пояснив, что можно получить прибыль. При этом ФИО75 пояснила, что она сама вложилась и уже получила прибыль. ФИО75 сказала, что она перечислила <***> рублей и ей вернули 90 000 рублей. На предложение ФИО75 он согласился. После этого ФИО75 ему сообщила, что она с данными лицами контактирует. От неё он узнал, что за всем этим стоит ФИО31 Через некоторое время ФИО75 ему сообщила, что договорилась за него и ему нужно будет перечислить деньги на карту «Ак Барс» банка. Также ФИО75 попросила его отправить ей номера банковских карт, на которые будет перечисляться прибыль. Он ФИО75 отправил номера своих банковских карт ПАО «Сбербанк», ПАО «Ак Барс» банка. 20.06.2021 он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перевел на карту «Ак Барс» банка № денежные средства в размере <***> рублей. С самим ФИО31 он никогда не созванивался и не переписывался. Также перечислил еще <***> рублей с банковской карты ПАО «Ак Барс» банка супруги ФИО84 30.06.2021 ему на банковскую карту ПАО «Ак Барс» банка перечислили 90 000 рублей. Указанные денежные средства были перечислены от <данные изъяты> Н. Далее 09.08.2021 ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк» перечислили 15 000 рублей. Указанные денежные средства ему были перечислены от <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Все деньги, которые он перечислил на инвестиции, ему были возвращены. При этом прибыль от вложений составила 5 000 рублей, ущерб не причинен. (том № 7, л.д. 60-63)

Из показаний свидетеля ФИО84, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 она не знакома и никогда не видела. В июне 2021 года ее супруг ФИО83 по предложению своих коллег вложился в инвестиции для получения прибыли. При этом супруг подробностей не рассказывал. Он со своей банковской карты перечислил <***> рублей. Затем с ее банковской карты «Ак Барс» банка перечислил еще <***> рублей. Куда и кому именно не знает. При этом ему обратно перечислили 105 000 рублей. Супруг остался в прибыли на 5 000 рублей. (том № 7, л.д. 65-67)

Из показаний свидетеля ФИО85, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2021 году для общения знакомые включили ее в группу «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApр». В июне 2021 года в чате указанной группы ФИО31 поместил сообщение о том, кто желает заработать, может инвестировать ему по его программе <***> рублей и через неделю получить 90 000 рублей, 40 000 рублей заработанные проценты. В дальнейшем в чате группы участники стали писать положительные отзывы о программе ФИО31, писали, что действительно заработали и благодарили его за то, что он делает добро людям. Она позвонила ФИО31, который в ходе телефонного разговора объяснил, что она может вложить ему <***> рублей и через непродолжительное время получить сумму вклада с высокими процентами и отзывы в группе это подтверждают. Она вкладывала только свои деньги. В дальнейшем в чате ФИО32 <данные изъяты> прислал ей реквизиты карты, куда необходимо было отправлять денежные средства. По программе ФИО31 она перечисляла ему на карту ПАО «Сбербанк» со своей карты ПАО «Сбербанк». Ей вернулось с карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н. 89 100 рублей по 2 раза. Она вложила ФИО31 160 000 рублей, а получила 178 200 рублей. Претензий к нему не имеет. (том № 7, л.д. 70-72);

Из показаний свидетеля ФИО86, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что летом 2021 года от коллеги, директора МБОУ «Бирюлинская СОШ» ФИО87 узнал, что она вкладывала деньги в размере <***> рублей ранее ему незнакомому ФИО31 по предложению последнего в качестве инвестиции и получила процент в размере 40 000 рублей. Его эта информация о возможности заработать также заинтересовала, так как о системе ФИО31 были положительные отзывы, поэтому решил вложить <***> рублей. Он когда их вкладывал, понимал, что его деятельность инвестиционная может носить какие-то риски. Он узнал номер телефона ФИО31 и переписывался с ним о возможности сделать вклад. ФИО31 подтвердил, что у него есть такая система заработка, путем умножения денежных средств - вкладов граждан, сделанных ему, предложив вложить также <***> рублей и получить сверху 40 000 рублей. Он перевел по реквизитам на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. <***> рублей. Несмотря на то, что ФИО31 ему деньги в размере <***> рублей не вернул, и понимает, что тот путем обмана у него их похитил, не желает обращаться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности. С учетом их дохода с супругой данная сумма для него значительной не является. (том № 7, л.д. 73-76)

Из показаний свидетеля ФИО87, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что до июня 2021 года, она была включена в группу «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApр», где ФИО31 в июне 2021 года разместил сообщение о том, кто хочет заработать, может вложить ему <***> рублей и через неделю вернет <***> рублей и доход 40 000 рублей от инвестиции. Она в чате спросила ФИО31 о возможности вложении в его программу <***> рублей. ФИО31 ответил положительно, сообщил, что его деятельность связана с недвижимостью. Она перечислила ФИО31 для инвестирования 200 000 рублей, обратно он ей перечислил больше. Действиями ФИО31 какого-либо ущерба ей не причинено. (том № 7, л.д. 77-79)

Из показаний свидетеля ФИО88, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она с ФИО31 не знакома, знает, что есть такой человек, работает в системе образования в школе Верхнеуслонского района. В июне 2021 года от коллег по системе образования услышала, что те вкладывают деньги в программу инвестирования ФИО31 и эта программа помогает заработать. Она ему написала в мессенджере «WhatsApр», спросив, о том, что можно ли вложить <***> рублей. Она у него не спрашивала о том, каким образом он зарабатывает, потому что коллеги сказали, что это связано с недвижимостью. ФИО31 был работником системы образования, поэтому считала, что точно ее не обманет. ФИО31 в переписке отправил ей реквизиты своей карты ПАО «Сбербанк». 18.07.2021, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» на своем мобильном телефоне со своей карты ПАО «Сбербанк», она перевела на карту ФИО31 <***> рублей. ФИО31 деньги не вернул. С заявлением о привлечении его к уголовной ответственности обращаться не желает. (том № 7, л.д. 80-82)

Из показаний свидетеля ФИО89, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2021 года от своих коллег она узнала, что есть группа в мессенджере «WhatsApр», в которой депутат Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского района, директор школы ФИО31 занимается инвестированием и по его программе можно заработать деньги. В группе «Друзья по жизни» она не состояла, но летом 2021 года ее включили в группу «Ярдем», где она прочитала сообщения, в которых люди благодарили ФИО31 за предоставленную им возможность заработать. Отзывов таких было много, и она решила попробовать сама. В личном чате написала ФИО31, который пояснил, что у него серьезная компания, занимаются выкупом недвижимости, транспорта на аукционах и последующей перепродажей. Она его словам поверила, знала, что он депутат и директор школы. ФИО31 сообщил, что пока у него мест нет, и перезвонит. Через некоторое время ФИО31 позвонил и сообщил, что она может вложить в его программу <***> рублей, на что она согласилась. Он ей прислал по «WhatsApр» реквизиты карты ФИО32 <данные изъяты> <данные изъяты> в ПАО «Ак барс банк». Она, используя мобильное приложение банка на своем телефоне, со своей карты открытой в ПАО «Ак барс» банк, 02.07.2021 перевела <***> рублей по реквизитам карты, которые ей прислал ФИО31 Деньги с процентами ФИО31 обещал перечислить через 10 дней, но ничего не перечислил. Она стала писать ему и звонила, спрашивала по какой причине задержка. ФИО31 постоянно обещал, что вот перечислит, но не перечислял. В общем чате «Ярдем», куда ФИО31 ее включил, она ничего не писала, но в конце лета в чате начали появляться негативные отзывы. ФИО31 деньги вложил также ее супруг ФИО91 С заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО31 обращаться она не желает. (том № 7, л.д. 84-86)

Из показаний свидетеля ФИО90, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 не знакома. О нем узнала от сестры – ФИО85, со слов которой, ФИО31 помогал зарабатывать деньги, внеся денежный вклад, который тот приумножал большими процентами. От сестры она узнала номер телефона ФИО31, которому написала в мессенджере «WhatsApр» 30.06.2021. ФИО31 прислал ей реквизиты карты ФИО32 <данные изъяты> ПАО «Сбербанк». В этот же день, используя мобильное приложение банка ПАО «Сбербанк», со своей личной карты перевела принадлежащие ей <***> рублей на карту <данные изъяты> <данные изъяты> Н. После этого 14.07.2021 ей на карту ПАО «Сбербанк» от <данные изъяты> <данные изъяты> Н. поступило 89 100 рублей, из которых <***> рублей были возвращены в качестве основного вклада, 39100 рублей в качестве процентов, 900 рублей это была комиссия банка. Каких-либо материальных и иных претензий к ФИО31 она не имеет. (том № 7, л.д. 87-89)

Из показаний свидетеля ФИО91, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что лично с ФИО31 он не знаком. От супруги ему стало известно, что можно вложить под высокие проценты денежные средства ФИО31, который имел положительные отзывы. Номер телефона ФИО31 дала ему супруга ФИО89. Он списался с ФИО31 в мессенджере «WhatsApр», спросив, каким образом обеспечивает выплату таких больших процентов. ФИО31 ответил, что занимается инвестициями, предложив вложить <***> рублей и с этого вклада сверху в качестве процентов он выплатил бы 40 000 рублей. ФИО31 через мессенджер «WhatsApр» прислал номер карты ПАО «Сбербанк» ФИО36, куда он со своей карты ПАО «Сбербанк» 21.06.2021 отправил <***> рублей, а также с карты тестя ФИО125 Фергата еще <***> рублей на карту ФИО36 Денежные средства принадлежали ему. 02.07.2021 также с карты тестя ФИО125 Фергата он перевел на карту ПАО «Сбербанк» <данные изъяты> <данные изъяты> Н. <***> рублей. Это были его денежные средства, которые до этого положил на карту тестя. 03.07.2021 с карты ПАО «Сбербанк» своего сына ФИО121 Раделя, он также перевел <***> рублей на карту ПАО «Сбербанк» <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Это были также его денежные средства. Всего он вложил ФИО31 200 000 рублей. 01.07.2021 на карту тестя от <данные изъяты> <данные изъяты> Н. пришло 89 600 рублей за вычетом комиссии банка, это был возврат вклада, сделанного им. 23.07.2021 на карту тестя пришло 198 500 рублей с карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н., это тоже были возвраты вкладов с процентами. 02.07.2021 на его карту ПАО «Сбербанк» от <данные изъяты> <данные изъяты> Н. пришло 49 500 рублей и 39600 рублей, тоже в качестве возврата вклада с процентами. Ему вернулось более 300 000 рублей вместе с процентами. Он полагал, что ФИО31 действительно инвестирует деньги. (том № 7, л.д. 90-92);

Из показаний свидетеля ФИО92, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 она знакома, тот являлся директором школы в Верхнеуслонском районе, помогал людям зарабатывать, ему делали вклады, и он выплачивал через некоторое время сумму вклада с большими процентами. В «WhatsApр» она писала ФИО31, который предложил ей вложить <***> рублей с выплатой процентов. Она, используя мобильное приложение банка ПАО «Сбербанк», со своей карты перечислила <***> рублей на карту ФИО31 09.08.2021. Эти деньги он ей вернул путем того, что перечислил ее сестре ФИО19 – 60 000 рублей 14.08.2021. Претензий к ФИО32 <данные изъяты> она не имеет. (том № 7, л.д. 93-95)

Из показаний свидетеля ФИО93, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 она знает хорошо, живут по соседству. Часто мама ФИО31 занимала у нее деньги в долг, в основном для своего сына ФИО31 Объясняла необходимость в деньгах тем, что её сыну нужно раздать долги, какие именно не уточняла. Однако ей было известно по слухам, что ФИО31 увлекается ставками. Как правило, ФИО34 занимала различные суммы, но большие суммы начала просить в июне-июле 2021 года. 07.07.2021 ей на карту ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 60 000 рублей от ФИО32 <данные изъяты> <данные изъяты>. Это была общая сумма долга, которую ранее занимала ФИО34 Она просто использовала карту дочери, чтобы вернуть долг. 25.07.2021 она по просьбе ФИО34 перевела деньги в сумме 30 000 рублей на карту ПАО «Сбербанк» ФИО31 Кроме этого, ФИО34 ещё попросила перевести деньги в сумме 37 000 рублей ФИО31 сына Айрата, так как ФИО34 просила у нее 67 000 рублей в долг. Через некоторое время ФИО34 вернула долг в полном объеме. (том № 7, л.д. 109-111);

Из показаний свидетеля ФИО94, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что осенью 2019 года ФИО31 попросил у него денег в долг, чтобы поставить их на ставки в букмекерскую фирму под названием «БЕТСИТИ». Ему было известно, что ФИО31 ставит деньги на ставках, так как тот сам рассказывал ему об этом, говорил, что часто везёт и для больших выигрышей нужны большие суммы. Услышав рассказы о выигрышах от ФИО31, он сам тоже пробовал ставить на ставках, но ему не везло, и после первых неудач сразу удалил все приложения с телефона, чтобы не было соблазна. ФИО31 он предоставил в долг 167 000 рублей, из которых тот вернул 148 000 рублей, остался должен 19 000 рублей. Претензий к ФИО31 не имеет, поскольку деньги давал добровольно, понимая, что пойдут на ставки, и был своего рода риск их потерять, поскольку как таковых гарантий ФИО31 не давал. В каких-либо его инвестиционных программах он не участвовал, деньги под проценты не вкладывал, хотя однажды в переписке «WhatsApp» ФИО31 предлагал ему заработать, вложив деньги в сумме <***> или <***> рублей под проценты, но его тогда это не заинтересовало. (том № 7, л.д. 124-126)

Из показаний свидетеля ФИО95, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале июня 2021 года он встретился с ФИО31, который предложил вложить ему <***> рублей, а через неделю получить 90 000 рублей. ФИО31 называл это программой по схеме «50+40», также была предложена и другая программа по схеме «100+80». Его заинтересовало предложение, он стал расспрашивать ФИО31 о подробностях: как это работает и откуда дополнительные деньги. Однако ФИО31 уходил от прямого ответа, говорил, что расскажет потом. Он тогда ещё уточнил у ФИО31, не пирамида ли это, но ФИО31 категорически утверждал, что нет. Через некоторое время, накопив <***> рублей, он решил попробовать вложить их ФИО31 по схеме «50+40». Он доверял ФИО31, поскольку у них было хорошее общение, кроме того, являлся уроженцем их района и работал директором школы. Они встретились около МБОУ «Верхнеуслонская гимназия им. Зиннурова Н.Ш.», где он передал ФИО31 <***> рублей наличными. ФИО31 назвал дату, когда передаст ему 90 000 рублей, промежуток от момента передачи денег составлял около 10 дней. Примерно через 10 дней в с. Верхний Услон они встретились с ФИО31, который передал ему 90 000 рублей наличными. В ходе общения, ФИО31 опять предложил вложить деньги. В начале июля 2021 года он вновь решил попробовать вложить их ФИО31 по той же схеме «50+40». ФИО31 ему скинул номер банковской карты по «WhatsApp» и предложил перевести наличные деньги путем пополнения данной карты через терминал в банке, что он и сделал в офисе в ПАО «Ак Барс» банка в с. Верхний Услон. Примерно через 10-11 дней ему позвонил ФИО31 и предложил вернуть только 40 000 рублей, а <***> рублей оставить в обороте, чтобы получить остальные деньги позже. Он согласился. 13.07.2021 на его карту ПАО «Сбербанк» поступило 39 600 рублей с карты ФИО33 Иных взаимных переводов и передач наличных денежных средств у него с ФИО31 не было. 23.07.2022 ФИО31 добавил его в группу в «WhatsApp» под названием «Ярдем» без разрешения. В данной группе состояли лица, как и он, которые вкладывали ему деньги. В группе ФИО31 размещал различные объявления, в которых содержалась информация о новых схемах вложений, также публиковал графики выплат. В какой-то момент в группе несколько человек начали высказывать ФИО31 претензии по поводу задержки выплат, на что тот просил их подождать. ФИО31 постоянно оттягивал даты выплат под различными предлогами. Претензий к ФИО31 он не имеет, поскольку свои вложенные деньги не потерял. В итоге от своих вложений он получил +30 000 рублей. (том № 7, л.д. 142-145)

Из показаний свидетеля ФИО96, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что лично с ФИО31 она не знакома, общались только в мессенджере «WhatsApp». Впервые узнала о нем, когда был опубликован пост в группе «Друзья по жизни» о заработке путем вложения денежных средств по системе «50 + 40». Всего она осуществила ФИО31 переводы дважды по <***> рублей со своей карты. ФИО31 к ней с просьбой одолжить ему денежные средства не обращался. Доход от вложений ФИО31 она получила в размере 174 000 рублей, направленные с карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н. После этого она перечислила ему еще <***> рублей, но в последующем ФИО31 ей какие-либо деньги с процентами не вернул. Материальный ущерб действиями ФИО31 ей не причинен. (том № 7, л.д. 149-151);

Из показаний свидетеля ФИО97, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 он лично не знаком, приезжал к нему домой вместе с супругой ФИО21, чтобы поговорить о возврате вложенных денег. Он сам переводил ФИО31 2 раза по <***> рублей. От вложений ФИО31 он получил 130 000 рублей. Какой-либо ущерб от действий ФИО31 ему не причинен. (том № 7, л.д. 155-157);

Из показаний свидетеля ФИО98, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 она познакомилась летом 2021 года, общаясь в мессенджере «WhatsApp». ФИО31 опубликовал пост в группе «Друзья по жизни» о заработке путем вложения денежных средств по системе «50+40». Всего она осуществила ФИО31 переводы дважды <***> рублей и <***> рублей со своей карты. ФИО31 к ней с просьбой одолжить ему денежные средства не обращался, вернул 90 000 рублей. Со <***> рублей уже ничего не вернул. Привлекать его к уголовной ответственности не желает. Сумма в размере 60 000 рублей для нее незначительная. (том № 7, л.д. 158-160)

Из показаний свидетеля ФИО99, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что 19.07.2021 она со своей карты ПАО «Сбербанк» перевела ФИО31 <***> рублей. 24.07.2021 ФИО31 перевел ей обратно 90 000 рублей. Сам ФИО31 к ней с просьбами об одолжении денег в долг не обращался. Материальный ущерб от действий ФИО31 ей не причинен. (том № 7, л.д. 161-163);

Из показаний свидетеля ФИО100, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что 12.06.2021 она со своей карты ПАО «Сбербанк» перевела ФИО31 <***> рублей. 19.06.2021 ФИО31 с карты <данные изъяты> <данные изъяты> Н. перевел ей обратно 89 100 рублей. Больше она ему денег не переводила. Материальный ущерб от действий ФИО31 ей не причинен. (том № 7, л.д. 164-165)

Из показаний свидетеля ФИО101, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 она общалась только в мессенджере «WhatsApp», где тот опубликовал пост в группе «Друзья по жизни» о заработке путем вложения денежных средств по системе «50 + 40». Она осуществила ФИО31 перевод в размере <***> рублей со своей карты. ФИО31 к ней с просьбой одолжить ему денежные средства не обращался. ФИО31 ей вернул 90 000 рублей. 29.06.2021 она со своей карты перевела еще <***> рублей. 09.08.2021 ФИО31 ей вернул 7 000 рублей, не вернул 3 000 рублей. Материальный ущерб от действий ФИО31 ей не причинен. Претензий к нему не имеет. (том № 7, л.д. 169-171)

Из показаний свидетеля ФИО102, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 общались только в мессенджере «WhatsApp», где тот опубликовал пост в группе «Друзья по жизни» о заработке путем вложения денежных средств. Он ФИО31 перевел денежные средства <***> рублей со своей карты. ФИО31 к нему с просьбой одолжить ему денежные средства не обращался. Материальный ущерб от действий ФИО31 ему причинен в размере <***> рублей, претензий к нему не имеет, привлекать к уголовной ответственности не желает. (том № 7, л.д. 172-174)

Из показаний свидетеля ФИО103, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 общались только в мессенджере «WhatsApp», где был опубликован пост в группе «Друзья по жизни» о заработке путем вложения денежных средств по системе «50+40». 04.07.2021 она осуществила ФИО31 денежный перевод в размере <***> рублей со своей карты. ФИО31 к ней с просьбой одолжить ему денежные средства не обращался, обещал вернуть деньги с процентами 24.07.2021 в размере 90 000 рублей. В последующем ФИО31 ей какие-либо деньги с процентами не вернул. Материальный ущерб от действий ФИО31 ей причинен в размере <***> рублей. Претензий к ФИО31 не имеет, и привлекать к уголовной ответственности не желает. (том № 7, л.д. 179-181)

Из показаний свидетеля ФИО104, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она перевела ФИО31 в общей сумме 2<***> рублей, вернул он ей только 90 000 рублей. Фактически ей ФИО31 остался должен 160 000 рублей. Однако к нему каких-либо претензий не имеет, привлекать к уголовной ответственности не желает. (том № 7, л.д. 182-184)

Из показаний свидетеля ФИО105, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 лично не знакома, от коллег она узнала, что он возвращает вложенные денежные средства в двойном размере. Она перевела по указанию ФИО31 на карту ФИО33 <***> рублей, через неделю он вернул ей 90 000 рублей. После этого она перевела ему на карту еще <***> рублей, которые он ей не вернул. Материальный ущерб составил 10 000 рублей, но каких-либо претензий к нему она не имеет. (том № 7, л.д. 186-188)

Из показаний свидетеля ФИО106, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что о ФИО31 узнала в мессенджере «WhatsApp» в группах «Ярдем» и «Друзья по жизни». Она перевела по указанию ФИО31 <***> рублей, из которых вернул 30 000 рублей. Материальный ущерб от его действий считает незначительным, каких-либо претензий к нему она не имеет. (том № 7, л.д. 189-191)

Из показаний свидетеля ФИО107, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что о ФИО31 узнала через группу «Ярдем» и «Друзья по жизни». Она перевела по указанию ФИО31 со своей карты и карты дочери ФИО104 денежные средства в размере 60 000 рублей, которые он не вернул. Материальный ущерб от действий ФИО31 составил 60 000 рублей, но каких-либо претензий к нему она не имеет. (том № 7, л.д. 210-212)

Из показаний свидетеля ФИО108, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в мессенджере «WhatsApp» она была включена в группу «Друзья по жизни», созданная для общения. Летом 2021 года в данной группе незнакомый ФИО31 поместил сообщение, что он может помочь заработать, если ему вложить деньги, то вернет их с некой суммой сверху. Почитав положительные отзывы участников, она решила ему написать ему в личный чат. ФИО31 являлся директором Верхнеуслонской школы. Она написала ФИО31, что хочет тоже вложить денежные средства. Он ответил, что можно вложить и написал, что денежные средства можете перечислить на карту сестры и отправил реквизиты карты. 14.07.2021, используя мобильное приложение банка ПАО «Сбербанк» перечислила <***> рублей <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Денежные средства ФИО31 ей не вернул. Обращаться с заявлением о привлечении его к ответственности она не желает по личным причинам, включая вероисповедание. (том № 7, л.д. 9-10)

Из показаний свидетеля ФИО109, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что по указанию ФИО31 22.06.2021 на карту ПАО «Ак Барс» банк на имя Наиль У, отправила <***> рублей и супруг ФИО126 <***> руб. 04.07.2021 на карту ПАО «Ак Барс» банк на имя <данные изъяты> Н, она отправила <***> рублей, и супруг ФИО127 <***> рублей. 06.07.2021 на карту ПАО «Ак Барс» банк на имя <данные изъяты> <данные изъяты> Н, отправила <***> руб. Были условия, что если отправляешь <***> рублей, то получаешь 90 000 руб. ФИО31 говорил, что покупает какую-то технику, продает и получает от этого проценты, за счет этого отдает им деньги. ФИО31 когда-либо к ним просьбой одолжить ему денег не обращался. От действий ФИО31 им причинен убыток в размере 70 000 рублей. Претензий к ФИО31 не имеет, сама виновата, что поверила данному человеку. (том № 8, л.д. 12-15)

Из показаний свидетеля ФИО110, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне-июле 2021 года она в мессенджере «WhatsApp» состояла в группе «Друзья по жизни». Одним из участников группы был ФИО31, который в июне-июле 2021 года выставил объявление о возможности подзаработать. 07.06.2021 она в личных сообщениях спросила у ФИО31 об условиях заработка. Он ей объяснил, что вкладываешь, <***> рублей и через какое-то время получаешь 90 000 рублей. В ходе последующей переписки ФИО31 направил ей номер банковской карты, куда необходимо перечислить денежные средства. Через приложение ПАО «Сбербанк» перечислила <***> рублей по номеру телефона, который ей указал ФИО31 15.07.2021 на ее банковскую карту ПАО «Ак Барс банк» ФИО31 отправил 90 000 рублей. После этого 20.06.2021 на имя «Наиль Нажимович У» она перечислила <***> рублей. 30.06.2021 на ее банковскую карту ПАО «Ак Барс банк» от ФИО31 поступили деньги в сумме 39400 рублей. После этого больше каких-либо денежных средств ни ФИО145, ни иным лицам она не отправляла, так как в группе «Друзья по жизни» начались претензии в адрес ФИО31 по поводу возврата денежных средств. Она 2 раза перечислила деньги в общей сумме 1<***> рублей. Получила она от ФИО31 в общей сумме примерно 129 400 рублей. Какой-либо доход она не получала, просто вернула часть вложенных своих денежных средств. Действиями ФИО31 материальный ущерб ей не причинен. (том № 8, л.д. 31-34)

Из показаний свидетеля ФИО111, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО31 ей знаком. Она состояла в мессенджера «WhatsApp» в группе «Друзья по жизни», летом 2021 года, в указанной группе контакт под наименованием «<данные изъяты> <данные изъяты>» объяснил о возможности финансового вложения. В начале августа 2021 года она перечислила ФИО31 из своей банковской карты ПАО «Ак Барс Банк» по его предложению <***> рублей. По словам ФИО31 он должен был возвратить деньги в размере 65 000 рублей. ФИО31 когда-либо к ней не обращался с просьбой одолжить ему денежные средства. Она не получала какого-либо дохода от вложения ФИО31 Примерно через 10 дней ФИО31 вернул ей <***> рублей, а 15 000 рублей обещал перечислить позже, однако этого не сделал. Действиями ФИО31 ей материальный ущерб не причинен. (том № 8, л.д. 63-66)

Из показаний свидетеля ФИО112, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 познакомился в мессенджере «WhatsApp». 09.08.2021 он был добавлен ФИО31 в мессенджере «WhatsApp» в группу «Ярдем», где имелась переписка о том, кто, сколько процентов получит от вложенных денег. По предложению ФИО31 он добровольно 28.06.2021 отправил <***> рублей на номер карты: № ПАО «Ак Барс» банка на имя <данные изъяты> Н., ФИО31 попросил его закинуть денежные средства на указанную карту. Во второй раз 23.07.2021 он отправил денежные средства в сумме <***> рублей на номер карты: № банка «Сбербанк» имя <данные изъяты> <данные изъяты> Н. Доход от вложения ему пришел примерно через 3 недели в сумме <***> рублей его вложенные и плюс 40 000 рублей проценты. Доход от вложения ФИО31 у него составил 40 000 рублей. Им во второй раз перечисленные деньги в сумме <***> рублей не были возвращены. Ему действиями ФИО31 материальный ущерб причинен в сумме 60 000 рублей. Однако он претензий к нему не имеет, и привлекать к уголовной ответственности не желает. (том № 8, л.д. 69-72)

Из показаний свидетеля ФИО61, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО31 познакомилась в мессенджере «WhatsApp». Изначально она состояла группе «Друзья по жизни», созданной в мессенджере «WhatsApp». В одной из переписок она увидела сообщение от ФИО31, который написал объявление о том, что можно вложить <***> рублей и через неделю получить 90 000 рублей. По предложению ФИО31 она добровольно, без какого-либо оказания на нее давления, отправила <***> рублей на счет неизвестного лица, по указанным реквизитам ФИО31 Доход от вложения ФИО31 составил 20 000 рублей. Ей не причинен действиями ФИО31 материальный ущерб, претензий к нему не имеет, и привлекать к уголовной ответственности не желает. (том № 8, л.д. 74-77)

Из показаний свидетеля ФИО113, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2021 года директор школы ФИО27 предложила ей легкий способ заработка. Она пояснила, что ФИО31 занимается вложением денег в строительство, через которого можно заработать. 22.06.2021 она на банковскую карту, номер которой прислал ФИО31, перевела через онлайн-банк <***> рублей. 02.07.2021 ей поступили денежные средства в размере 89 100 рублей от отправителя <данные изъяты> <данные изъяты> Н. 13.07.2022 она перевела <***> рублей на банковский счет, реквизиты которой прислал ей ФИО31 В этот раз получателем отобразился <данные изъяты> <данные изъяты> Н. От этой суммы она уже обратно ничего не получила. Причиненный ущерб для нее не является значительным, привлекать ФИО31 к уголовной ответственности не желает. (том № 11, л.д. 98-101)

Из показаний свидетеля ФИО114, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что летом 2021 года знакомый по имени Ранис предложил познакомиться с ФИО31, рассказав, что тот занимается перепродажей имущества (квартир, автомобилей). Ранис объяснил, что можно вложиться в это дела и вывести свои деньги с процентами. Его это заинтересовало, он взял у Раниса контактные данные ФИО31 20.06.2021 написал в мессенджере «WhatsApp» ФИО31 и они начали переписываться. Он по предложению ФИО31 через онлайн-банк перевел на банковскую карту <***> рублей. 30.06.2021 ему поступил платеж в размере 89 000 рублей. 30.06.2021 он по предложению ФИО31 снова перевел ему <***> рублей. 16.07.2021 ему поступил платеж в размере 89 000 рублей. 16.07.2021 он снова по предложению ФИО31 через онлайн-банк перевел <***> рублей. 09.08.2021 ему поступил платеж в размере 6 900 рублей. 08.08.2021 его добавили в группу в мессенджере «WhatsApp» под названием «Ярдем». ФИО31 не обращался к нему с просьбой одолжить ему денежные средства. Он только предлагал подзаработать. Он перевел ФИО31 всего 200 000 рублей. Получил обратно 185 000 рублей, с процентами должен был получить 265 000 рублей. Действиями ФИО31 ему причинен материальный ущерб в размере 15 000 рублей, который для него не является значительным. (том № 11, л.д. 104-107)

Из показаний свидетеля ФИО115, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2021 года директор школы ФИО27 предложила ей легкий способ заработка и передала номер телефона директора школы ФИО31 Созвонившись с ФИО31, 11.06.2021 на банковскую карту, номер которой прислал ей ФИО31, она перевела через онлайн-банк <***> рублей. Во время перевода в графе получателя отобразилось имя «<данные изъяты> <данные изъяты> Н.». 18.06.2021 ей поступили денежные средства через онлайн-банк в размере 90 000 рублей, отправителем значилась Елена Юрьевна М. Затем ее в мессенджере «WhatsApp» включили в группу «Ярдем». 20.06.2022 она перевела <***> рублей на банковский счет, реквизиты которого прислал ФИО31 В этот раз получателем значилась Елена Юрьевна М. 30.06.2021 ей поступили денежные средства через онлайн-банк в размере 39 600 рублей, отправителем значилась <данные изъяты> <данные изъяты> Н. В этот же день ФИО31 должен был перечислить ей 90 000 рублей, но пояснил, что у него на данный момент нет столько денег, и попросил оставить ему <***> рублей, она согласилась. 17.08.2021 ей поступили от ФИО31 денежные средства через онлайн-банк в размере 82 170 рублей. От вложенных денег она не получила доход в размере 111 170 рублей. После этого переводы ей не поступали. ФИО31 к ней не обращался с просьбой одолжить ему денежные средства. Действиями ФИО31 ей материальный ущерб не причинен. (том № 11, л.д. 110-113)

Из показаний свидетеля ФИО116, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что летом 2021 года ее включили в группу в мессенджере «WhatsApp», где состояли учителя школ Республики Татарстан. Изначально в этой группе общение шло на обычные темы. Через некоторые время один из участников ФИО31 предложил участникам группы заработать деньги. Этот процесс он объяснил так: делаешь взнос денежных средств, начиная от <***> рулей, и через некоторые время получаешь больше денег. Проценты зависят от суммы вносимых денег. Она решила тоже попробовать вложиться. Отправила по указанию ФИО31 в сообщении <***> рублей. От вложения она никакой доход не получила. Тем более, она перевела ФИО31 <***> рублей, а он ей обратно перевел всего лишь 40 000 рублей. Действиями ФИО31 ей причинен материальный ущерб в размере 10 000 рублей, который не является значительным. Привлекать за это ФИО31 к уголовной ответственности не желает. (том № 11, л.д. 116-119)

По оглашенным показаниям вышеуказанных потерпевших и свидетелей замечания и дополнения не поступали.

Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании, приведенными ниже:

- протоколом осмотра предметов от 11.06.2022, согласно которому осмотрен CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО38 и ФИО31, в ходе которых ФИО31 рассказывает о порядке вложения денег и получения прибыли с вклада вместе с процентами. Минимальным размером взноса является <***> рублей. (том № 1, л.д. 143-145);

- вещественным доказательством: CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО38 и ФИО31 (том № 1, л.д. 146, 147);

- протоколом осмотра предметов от 11.06.2022, согласно которому осмотрен CD- R диск с аудиозаписями переговоров ФИО20 и ФИО31, в ходе которых ФИО31 рассказывает о порядке вложения денег (том № 1, л.д. 165-166);

- вещественным доказательством: CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО20 и ФИО31 (том № 1, л.д. 167, 168);

- протоколом осмотра предметов от 11.06.2022, согласно которому осмотрен CD- R диск с аудиозаписями переговоров ФИО22 и ФИО31, в ходе которых ФИО31 рассказывает о порядке вложения денег (том № 1, л.д. 195-196);

- вещественным доказательством: CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО22 и ФИО31 (том № 1, л.д. 197, 198);

- протоколом осмотра предметов от 11.06.2022, согласно которому осмотрен CD-R диск, приложенный к объяснению ФИО58 с аудиозаписями сообщений ФИО31, в которых последний сообщает участникам группы о порядке вложения денег, получения прибыли и сроках (том № 2, л.д. 6-9);

- вещественным доказательством: CD-R диск, приложенный к объяснению ФИО58 с аудиозаписями сообщений ФИО31 (том № 2, л.д. 10,11);

- протоколом осмотра предметов от 11.06.2022, согласно которому осмотрен CD- R диск с аудиозаписями переговоров ФИО19 и ФИО31, в ходе которых ФИО31 рассказывает о порядке вложения денег и получения дохода. ФИО19 сообщает о вложении ею денег, однако не получила обещанной выплаты, на что ФИО31 сообщает, что пока нет возможности сделать выплаты (том № 2, л.д. 85-87);

- вещественным доказательством: CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО19 и ФИО31 (том № 2, л.д. 88, 89);

- протоколом осмотра предметов от 11.06.2022, согласно которому осмотрен CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО21 и ФИО31, в ходе которых ФИО31 рассказывает о порядке вложения денег и получения дохода. ФИО31 сообщает, что у него форс-мажор и он пока может перевести 30 000 рублей (том № 2, л.д. 124-126);

- вещественным доказательством: CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО21 и ФИО31 (том № 2, л.д. 127, 128);

- протоколом осмотра предметов от 26.06.2022, согласно которому осмотрен CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО51 и ФИО31, в ходе которых ФИО31 рассказывает о порядке вложения денег и получения дохода (том № 3, л.д. 197-198);

- вещественным доказательством: CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО51 и ФИО31 (том № 3, л.д. 199, 200);

- протоколом осмотра предметов от 26.06.2022, согласно которому осмотрен CD-R диск с аудиозаписями переговоров и переписки между ФИО46 и ФИО31, в ходе которых ФИО31 рассказывает о порядке вложения денег и получения дохода (том № 3, л.д. 251-253);

- вещественным доказательством: CD-R диск с аудиозаписями переговоров и переписки между ФИО46 и ФИО31 (том № 3, л.д. 254, 255);

- протоколом осмотра предметов от 26.06.2022, согласно которому осмотрен CD- R диск с аудиозаписями переговоров ФИО26 и ФИО31, в ходе которых ФИО31 рассказывает о порядке вложения денег и получения дохода, а также сообщает о возникшей задержке по выплате, в связи с уходом крупных вкладчиков (том № 4, л.д. 61-62);

- вещественным доказательством: CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО26 и ФИО31 (том № 4, л.д. 64, 65);

- протоколом осмотра предметов от 21.06.2022, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «Redmi» ФИО22, на котором в приложении «WhatsAp» имеется переписка с ФИО31, в ходе которой обсуждались вопросы вложения денег. (том № 4, л.д. 190-198);

- протоколом обыска от 27.01.2022, согласно которому в доме ФИО31 по адресу: РТ, Верхнеуслонский район, пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 9, кв. 2, изъяты банковские карты и технические устройства (том № 8, л.д. 118-141);

- протоколом осмотра предметов от 03.09.2022, согласно которому осмотрен CD- R диски с движением по расчетному счету ФИО35 с 01.06.2021 по 23.01.22022 по счету №, открытому 05.03.2018 в ПАО «Ак барс» банк, карта номер №; ФИО36 открыт счет в ПАО «Сбербанк» в офисе 8610/547, счет № №, к которому согласно файлу №.xls» привязана карта №; по расчетному счету ФИО31 с 21.06.2021 по 11.12.2021 №, открытому в ПАО «Сбербанк», карта номер №; по расчетному счету ФИО33 с 05.02.2021 по 02.12.2021 № №, открытому в ПАО «Сбербанк», карта номер № (том № 8, л.д. 210-228);

- протоколом осмотра предметов от 01.10.2022, согласно которому осмотрен CD-R диски с движением по расчетному счету ФИО28 по карте №, которая открыта к счету № №; по карте №, которая открыта к счету №; по карте ФИО45 № открыта к счету №, по карте ФИО46 № №, которая привязана к счету №; по карте ФИО47 №, которая привязана к счету №; по карте ФИО27 №, которая привязана к счету № №; по карте ФИО51 № №, которая привязана к счету № по карте ФИО64 № привязана к счету № № (том № 8, л.д. 229-232);

- протоколом осмотра предметов от 07.02.2022, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Samsung», на котором имеется переписка между ФИО31 и ФИО36 (том № 10, л.д. 76-78);

- протоколом осмотра предметов от 16.02.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО31 (том № 10, л.д. 89-91);

- вещественными доказательствами: мобильный телефон марки «LG», «Samsung», файл-пакет с названием «Поступление Ю», 2 листа со сведениями о лицах. (том № 10, л.д. 93-94);

- протоколом осмотра предметов от 19.08.2022, согласно которому осмотрены выписки с движением денежных средств, согласно которым к расчетному счету ФИО38 № № привязана карта №, с которой на карту № ФИО33 переводились денежные средства. К расчетному счету ФИО18 № № привязана карта с номером №, с которой карту № ФИО31 переводились денежные средства. К расчетному счету ФИО128 № № привязана банковская карта №, с которой на карту № № ФИО33 переводились денежные средства. На имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в том числе открыт счет № № и банковская карта №, с которого 22.06.2021 переведено <***> рублей на карту № ПАО «Ак барс» банк ФИО33 На имя ФИО25 в банке открыт счет № №, к которому выпущена банковская карта № №. Так, согласно сведениям, предоставленным банком с указанного счета и карты ФИО25 переведены 30.06.2021 <***> рублей на банковскую карту ПАО «Ак барс» банк № ФИО33 (том № 11, л.д. 73-79);

- протоколом выемки от 26.01.2022, согласно которому у ФИО31 изъят мобильный телефон марки «LG». (том № 11, л.д. 135-138);

- заключением эксперта № от 26.08.2022, согласно выводам которого, сумма денежных средств, поступивших на счет № (ПАО «Сбербанк»), принадлежащий ФИО36, от физических лиц (за исключением ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132) за период с 06.06.2021 по 21.12.2021 составляет 1 145 000 рублей, сумма денежных средств перечисленных физическим лицам (за исключением указанных выше) составляет 988 010, 90 рублей. (том № 10, л.д. 115-122);

- заключением эксперта № от 19.08.2022, согласно выводам которого, общая сумма денежных средств, поступившая на счет № (ПАО «Сбербанк»), принадлежащий ФИО31, от физических лиц за период с 06.06.2021 по 31.12.2021 определяется в размере 3 139 247,64 рублей. Общая сумма денежных средств, выданная (перечисленная) со счета на счет № (ПАО «Сбербанк»), принадлежащего ФИО31, физическим лицам за период с 06.06.2021 по 31.12.2021 определяется в размере 1 828 640, 00 рублей (том № 10, л.д. 129-144);

- заключением эксперта № от 26.08.2022, согласно выводам которого, общая сумма денежных средств, поступившая на счет № № (ПАО Ак барс банк), принадлежащий ФИО33, от физических лиц (за исключением ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО63, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО71, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151) за период с 06.06.2021 по 31.12.2021 определяется в размере 2 757 690, 00 рублей. Общая сумма денежных средств, поступившая на счет № № (ПАО «Ак Барс» банк), принадлежащий ФИО33, от физических лиц (за исключением указанных в вопросе 2.1) за период с 06.06.2021 по 31.12.2021 определяется в размере 1 940 675, 00 рублей. Общая сумма денежных средств, поступившая на счет № № (ПАО «Ак Барс» банк), принадлежащий ФИО33, от физических лиц (за исключением указанных в вопросе 2.1) за период с 06.06.2021 по 31.12.2021 определяется в размере 7 662 300, 00 рублей. Общая сумма денежных средств, выданная (перечисленная) со счета на счет № № (ПАО Ак барс банк), принадлежащего ФИО33, физическим лицам (за исключением указанных в вопросе 2.1) за период с 06.06.2021 по 31.12.2021 определяется в размере 6 190 396, 00 рублей (том № 10, л.д. 150-187);

- заключением эксперта № от 26.08.2022, согласно выводам которого, на банковский счет № (ПАО «Ак барс банк») принадлежащий ФИО152 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 20.06.2021 по 23.06.2021 поступили денежные средства от физических лиц в общей сумме 200 000,00 руб. списаны денежные средства физическим лицам в общей сумме 200 000,00 руб. Более подробная информация о поступлении денежных средств от физических лиц и списании в адрес физических лиц со счета № № за период с 20.06.2021 по 23.06.2021 отражена в Таблице 1 Приложения к заключению эксперта. Согласно представленным документам, на банковский счет № (ПАО «Ак барс банк») принадлежащий ФИО152 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с 12.06.2021 по 15.07.2021 года сумма денежных средств поступивших от физических лиц составляет 258 000,00 руб., сумма денежных средств перечисленных физическим лицам составляет 253 500,00 руб. Более подробная информация о поступлении денежных средств от физических лиц и списаний в адрес физических лиц со счета ФИО70 № (ПАО «Ак барс банк») за период с 12.06.2021 по 15.07.2021 отражена в Таблице 2 Приложения к заключению эксперта. Согласно представленным документам, на банковский счет № (ПАО «Ак барс» банк), принадлежащий ФИО120 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 09.06.2021 по 11.06.2021 сумма денежных средств перечисленных физическим лицам составляет 46 680, 00 рублей. Более подробная информация о поступлении денежных средств от физических лиц и списаний в адрес физических лиц со счета ФИО71 № (ПАО «Ак барс банк») за период с 09.06.2021 по 11.06.2021 отражена в Таблице 3 Приложения к заключению эксперта. Согласно представленным документам, на банковский счет № № (ПАО «Ак Барс» банк) принадлежащий ФИО119 ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 09.06.2021 по 31.12.2021 сумма денежных средств поступивших от физических лиц составляет 1<***>, 00 руб., сумма денежных средств перечисленных физическим лицам составляет 44 000, 00 рублей. Более подробная информация о поступлении денежных средств от физических лиц и списаний в адрес физических лиц со счета ФИО72 № (ПАО «Ак барс» банк) за период с 09.06.2021 по 31.12.2021 отражена в Таблице 4 Приложения к заключению эксперта. (том № 10, л.д. 193-204);

- заключением эксперта № от 26.08.2022, согласно выводам которого, сумма денежных средств поступивших на счет № (ПAO «Сбербанк»), принадлежащий ФИО119 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от физических лиц за период: с 25.06.2021 по 28.06.2021 составляет 205 500,00 руб.; с 27.07.2021 по 29.07.2021 составляет 101 800,00 руб. Сумма денежных средств перечисленных физическим лицам за период: с 25.06.2021 по 28.06.2021 составляет 130 500,00 руб.; с 27.07.2021 по 29.07.2021 составляет 6 150,00 руб. Более подробная информация о поступлении денежных средств от физических лиц и списании в адрес физических лиц со счета ФИО68 № (ПАО "Сбербанк") за период с 25.06.2021 по 28.06.2021 и с 27.07.2021 по 29.07.2021 отражена в Таблице 1 Приложения к заключению эксперта. Согласно представленным документам, сумма денежных средств поступившая на счет № (ПАО Ак Барс Банк), принадлежащий ФИО35 ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от физических лиц: ФИО120 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО73 ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО148 ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО32 ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО87 ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО110 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО38 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО32 <данные изъяты> <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО32 <данные изъяты> <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с 06.06.2021 по 29.12.2021 года составляет 394 000,00 руб., сумма денежных средств перечисленных указанным физическим лицам составляет 103 100,00 руб. Более подробная информация о поступлении денежных средств от физических лиц и списании в адрес физических лиц со счета ФИО35 № (ПАО «Ак Барс» банк) за период с 06.06.2021 по 29.12.2021 отражена в Таблице 2 Приложения к заключению эксперта (том № 10, л.д. 209-218);

- заключением эксперта № от 26.08.2022, согласно выводам которого, общая сумма денежных средств, поступившая на счет № № (АО «Тинькофф Банк»), принадлежащий ФИО32 ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с 14.07.21 по 24.09.2021 поступили денежные средства от физических лиц в общей сумму 1 242 150,00 рублей, списаны денежные средства физическим лицам в общей сумме 1 074 205, 00 рублей. Более подробная информация о поступлении денежных средств от физических лиц и списании в адрес физических лиц со счета ФИО34 № № (АО «Тинькофф Банк») за период с 14.07.21 по 24.09.2021 отражена в Таблице 1 Приложения к заключению эксперта (том № 10, л.д. 223-231);

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения, суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Перечисленные выше доказательства, представленные стороной обвинения, исследованные и проверенные в ходе судебного следствия, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, поскольку собраны с учетом требований ст. ст. 73-82 УПК РФ, и достаточны для принятия решения по уголовному делу.

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеуказанных потерпевших и свидетелей, которые будучи предупрежденными об уголовной ответственности по статье 308 УК РФ, дали последовательные и согласующиеся между собой показания. Оснований для оговора потерпевшими и свидетелями подсудимого судом не установлено. Из материалов дела усматривается, что показания потерпевших и вышеуказанных свидетелей, последовательны и непротиворечивы, подтверждаются исследованными доказательствами, изложенными в приговоре.

Заключения экспертов содержат подробное описание проведенных исследований, соответствуют требованиям действующего законодательства, не содержат выводов, исключающих друг друга, выполнены с применением действующих методик. Из вводной части заключений экспертов следует, что они имеют соответствующее образование и значительный стаж экспертной работы, заключение экспертами дано после предупреждения их об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимого по настоящему уголовному делу, суд не находит. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению, иных лиц или об иных обстоятельствах их совершения органом следствия и судом не установлено.

Оценивая в совокупности, изложенные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО31 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Вместе с тем из объема предъявленного ФИО31 обвинения в части причиненного материального ущерба на общую сумму 5 466 485, 08 рублей следует исключить денежную сумму в размере 744 108, 00 рублей, выплаченную подсудимым по обязательствам проценты (суммы) и вложенные денежные средства (вклады) потерпевшими ФИО27, ФИО38, ФИО20, ФИО21, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО46, ФИО30, ФИО28 ФИО56, которые были повторно использованы последними для получения прибыли, как необоснованно вмененную, поскольку указанную денежную сумму ФИО31 не похищал, следовательно, объем обвинения подлежит уменьшению до 4 722 377, 08 рублей.

С учетом обстоятельств дела, сведений о личности подсудимого, учитывая поведение последнего во время предварительного следствия по делу и в суде, когда подсудимый вел себя адекватно, отвечал на вопросы, на учете врачей нарколога и психиатра не состоящего, у суда нет оснований сомневаться, что подсудимый вменяемый, то есть осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими, следовательно, подлежит уголовной ответственности за содеянное.

В соответствии с действующим законодательством и постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Установленные в суде фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что вся деятельность ФИО31 является способом обмана граждан в целях хищения денежных средств. В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый ФИО31, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, под видом выгодного вложения в строительство и недвижимость в период с 06 июня 2021 года до 08 ноября 2021 года путем обмана, похитил денежные средства потерпевших ФИО27, ФИО38, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО42, ФИО43, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО30, ФИО28, ФИО54, ФИО55. ФИО56, ФИО57 и ФИО29, на общую сумму 4 722 377, 08 рублей, что образует особо крупный размер, которыми распорядился по своему усмотрению.

Об умысле ФИО31 на обман потерпевших, на наличие корысти в его действиях, свидетельствует созданная им схема «финансовой пирамиды», построенная на обмане граждан, относительно характера использования полученных от них денег и неизбежности рисков, связанных с деятельностью «финансовой пирамиды», предполагающей прекращение возврата денег на определенном этапе и предусматривающей погашение долга вкладчиков за счет средств, внесенных привлекаемыми к участию в данной схеме вложения денег, лиц.

Обман со стороны подсудимого ФИО31 знающего и умышленно скрывающего от граждан, что доход и прибыль формируется исключительно за счет денежных взносов новых клиентов-граждан, а модель функционирования его деятельности является «финансовой пирамидой», которая, достигнув критического уровня, неизбежно разрушится, в связи с чем в обязательном порядке будут ущемлены экономические интересы граждан, чьи вклады им были приняты, заключался в сообщении, как путем размещения рекламы в группах «Друзья по жизни» и «Ярдем» в мессенджере «WhatsApp», а также лично в ходе переписки и телефонных переговорах с гражданами, заведомо ложной информации о его деятельности, а именно: наличием перспективной схемы привлечения денежных средств и их дальнейшей выгодной инвестиции в строительство и недвижимость с дальнейшей их реализацией на территории Российской Федерации, извлечение от такого вида деятельности денежной прибыли для выплаты высоких процентов по ним. При этом возврат части вложенных денежных средств и выплата потерпевшим процентов по вкладам является средством обмана потерпевших и введения их в заблуждение относительно правомерности его действий.

Указанный вывод, по мнению суда, подтверждается и показаниями самого ФИО31, который не отрицал, что получал денежные средства от граждан путем обмана под видом якобы высокодоходных инвестиций в строительство и недвижимость, часть из них направлял на погашение процентов и на собственные нужды, проигрывая на спортивных ставках.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о наличии у него преступного умысла, направленного именно на хищение денежных средств, путем обмана граждан, поскольку, выполнять условия устных договоров он не намеревался, а осуществление платежей процентов в адрес потерпевших произведено им с целью придания законности своим действиям, при исполнении преступных намерений по хищению денежных средств. В судебном следствии не установлено обстоятельств возникновения у ФИО31 после заключения договоров объективных причин, свидетельствующих о невозможности возвратить денежные средства.

Таким образом, ФИО31, из соображений возникшего у него корыстного мотива, не имея намерений и реальной возможности возвратить потерпевшим суммы вкладов и выплатить в полном объеме проценты по вкладам, используя доверительные к нему отношения потерпевших, обусловленные как личным знакомством и общением, так и наличием его положительной репутации, в том числе отзывы об успешном опыте полученного дохода, в чатах группы «Друзья по жизни» в мессенджере «WhatsApp», распространенного в том числе по инициативе самого подсудимого, обманывал потерпевших, при заведомом отсутствии у него намерения выполнить взятые на себя обязательства.

Судом установлено и сомнения не вызывает, что цель ФИО31 состояла в получении высокого дохода, который обеспечивался за счет преступной деятельности.

Действия ФИО31 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, исключив излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину».

При совершении мошенничества ФИО31 совершил, вопреки доводам защиты, единое продолжаемое преступление - общественно-опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, внешне самостоятельных, но однородных, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой общей цели.

Суд считает, что собранными по уголовному делу доказательствами в деяниях ФИО31 подтверждено наличие квалифицирующего признака мошенничества «с причинением особо крупного ущерба». Размер ущерба, причиненного потерпевшим, превышает установленный п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ размер в 1 000 000 рублей, необходимый для признания ущерба особо крупным.

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО31 суд, исходя из требований ст. ст. 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, ФИО31 является гражданином РФ, впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и регистрацию, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, полное признание вины, частичное возмещение причиненного имущественного ущерба потерпевшим и приношение публичных извинений, положительные характеристики по месту жительства и прежней работы в МБОУ «Октябрьская СОШ», положительно охарактеризован матерью и отцом, допрошенными в судебном заседании в качестве свидетелей, наличие грамот и благодарственных писем, состояние здоровья самого подсудимого и его близких родственников.

Суд также полагает, что по данному делу имело место активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в том, что подсудимый подробно и в деталях рассказал об обстоятельствах совершения преступления и его показания в совокупности с другими доказательствами, легли в основу обвинения,

Исходя из изложенного, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Ни о каких иных, имеющих значение для назначения наказания, обстоятельствах подсудимый и его защитник суду не сообщили, и учесть их в качестве обстоятельства смягчающего ответственность не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО31, по делу не имеется.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 15 УК РФ.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве основного наказания предусматривает лишение свободы.

Суд полагает, что назначение подсудимому данного вида наказания будет в полной мере способствовать его исправлению, позволит достигнуть предупреждения совершения новых преступлений, восстановление социальной справедливости. Суд убежден, что назначение подсудимому иного вида наказания не позволит достигнуть его целей.

Учитывая наличие ряда обстоятельств, смягчающих наказание ФИО31 и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначить ему дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Безусловных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного ФИО31 преступления, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного им преступления судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ч. 1 ст. 64 УК РФ в отношении подсудимого суд не находит.

С учетом обстоятельств совершения ФИО31 преступления, данных о его личности, оцениваемых судом в совокупности, суд не находит оснований для замены назначаемого наказания в виде лишения свободы на принудительные работы и приходит к выводу о том, что его исправление не возможно путем применения положений ст. 73 УК РФ.

Местом отбывания наказания в виде лишения свободы суд в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает исправительную колонию общего режима, а срок отбытия наказания исчисляет с зачетом времени содержания под стражей с момента его фактического задержания.

Поскольку ФИО31 осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости оставления без изменения ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу до вступления в законную силу приговора в целях обеспечения исполнения последнего.

Заявленный потерпевшей ФИО23 гражданский иск о взыскании имущественного вреда в размере 200 000 рублей подсудимый ФИО31 признал.

В соответствии со ст. 1064 ГК вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования ФИО23 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, обоснованы материалами дела и подлежат частичному удовлетворению в силу ст. 1064 ГК РФ, в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с правилами статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО32 <данные изъяты> <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО31 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде содержания под стражей.

Срок наказания ФИО31 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО31 в срок отбывания наказания содержание под стражей с 26.01.2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО31 в пользу ФИО23 денежные средства в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства: 1) CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО38 и ФИО31; CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО20 и ФИО31; CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО22 и ФИО31; CD-R диск, приложенный к объяснению ФИО58 с аудиозаписями сообщений ФИО31; CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО19 и ФИО31; CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО21 и ФИО31; CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО51 и ФИО31; CD-R диск с аудиозаписями переговоров и переписки между ФИО46 и ФИО31; CD-R диск с аудиозаписями переговоров ФИО26 и ФИО31, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего; 2) мобильные телефоны марки «LG» и «Samsung», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Татарстан, - уничтожить; 3) файл-пакет с названием «Поступление Ю», 2 листа со сведениями о лицах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан, - приобщить к материалам уголовного дела и хранить в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: Д.Д. Валеев