Приговор по делу № 1-407/2023 от 22.08.2023.

Дело № 1-407/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Рубцовск 22 августа 2023 года

Рубцовский городской суд Алтайского края в составе председательствующего судьи Безрукова А.В., с участием помощника прокурора г.Рубцовска Макаряна М.Т., подсудимой Колычевой М.Н. посредством видеоконференцсвязи, ее защитника – адвоката Топорковой Е.Г., при секретаре Панюшкиной А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

КОЛЫЧЕВОЙ М.Н., содержащейся под стражей по другому уголовному делу, ранее судимой:

- ***2013

- ***2014 ; освобождена по отбытии срока ***.2017;

- ***2018

- ***2019

- ***2019

- ***2020 ; наказание в виде штрафа исполнено ***2021, освобождена по отбытии срока ***2022;

- ***2023 приговор в законную силу не вступил,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Колычева М.Н. является директором Общества с ограниченной ответственностью ИНН *** (далее - ООО), при этом, Колычева М.Н. изначально являлась подставным руководителем и участником ООО.

После чего, в *** году, в период времени с *** по *** к Колычевой М.Н. в неустановленном месте на территории г. Рубцовска Алтайского края обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение в размере *** рублей, открыть в банковской организации Публичном Акционерном Обществе (далее по тексту ПАО расчетный счет на имя директора ООО Колычеву М.Н. с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), то есть, приобрести, хранить в целях сбыта и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере *** рублей, документы, средства оплаты, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам.

После чего, в период времени с *** по *** у Колычевой М.Н., находящейся в неустановленном месте на территории г. Рубцовска Алтайского края, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, действующей из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть, приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, в указанный период времени, Колычева М.Н., будучи подставным директором и участником ООО, дала свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанной банковской организации расчетный счет ООО с системой ДБО, хранить и передать неустановленному лицу документы, средства оплаты, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени ООО.

После чего, *** Колычева М.Н., реализуя свой преступный умысел, проследовала в отделение ПАО расположенное по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ... где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя как директора ООО и подключения услуг ДБО, после чего, подписала необходимые документы, введя, тем самым сотрудника ПАО в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что в ПАО на имя директора ООО Колычевой М.Н. *** был открыт расчетный счет , а также подключена услуга системы ДБО.

После чего, в период времени с *** до *** Колычева М.Н., находясь в отделении ПАО расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ... получила от ПАО документы об открытии расчетного счета на имя Колычевой М.Н., как директора ООО, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средств оплаты в виде банковской корпоративной карты (банковская карта, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица), электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. При этом Колычева М.Н. была ознакомлена с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО.

После чего, в период времени с *** до *** Колычева М.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте на территории г. Рубцовска, хранила в целях сбыта документы, средства оплаты, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени ООО.

После чего, в период времени с *** до *** Колычева М.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь на участке местности, расположенном с северной стороны здания в котором находилось отделение ПАО по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ... будучи надлежащим образом ознакомленная с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, неправомерно передала неустановленному лицу, тем самым сбыла: документы об открытии расчетного счета в ПАО на ее имя как директора ООО, а также документы о подключении расчетного счета в указанной банковской организации к системе ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; средства оплаты в виде банковской корпоративной карты (банковская карта, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица); электронный носитель информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

В результате умышленных преступных действий Колычевой М.Н., неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам Общества.

В судебном заседании подсудимая Колычева М.Н. воспользовалась ст. 51 Конституции РФ и отказалась от дачи показаний, не высказав свое отношение к обвинению.

Из показаний свидетеля З. данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. *** л.д. ***) следует, что она работает в МИФНС России по Алтайскому краю в должности ***2017 документы на регистрацию ООО специалистом-экспертом В. от Колычевой М.Н. получены: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО в котором единственным учредителем и директором была указана Колычева, решение единственного учредителя о создании ООО от ***, гарантийное письмо от Ч. как арендодателя о предоставлении офисного помещения в качестве адреса места нахождения регистрируемого ООО - юридического адреса, а именно: Алтайский край, г.Рубцовск, ... с приложением свидетельства о государственной регистрации права данного объекта недвижимости в ее собственности, документ об оплате государственной пошлины, Устав ООО *** МИФНС России по Алтайскому краю в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации при создании юридического лица ООО ОГРН ***, ИНН ***, где единственным участником и лицом, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица, является Колычева М.Н.. После государственной регистрации *** подписанные налоговым органом учредительные документы предоставлены Колычевой М.Н., при предоставлении указанных документов на регистрацию произведено отождествление личности согласно предоставленного оригинала паспорта Колычевой М.Н. *** от единственного учредителя и директора ООО Колычевой М.Н. подано заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц с приложением копии паспорта Колычевой М.Н., данные документы были приняты ею, при предоставлении документов ею было произведено отождествление личности согласно предоставленного оригинала паспорта Колычевой М.Н. *** на основании поступившего заявления от Колычевой М.Н. о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц было произведено внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО об учредителе и руководителе организации. В соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись об их недостоверности и с момента внесения такой записи прошло более 6 месяцев, *** Межрайонной ИФНС по Алтайскому краю принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении ООО *** в соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности и с момента внесения такой записи прошло более 6 месяцев, Межрайонной ИФНС по Алтайскому краю внесена запись о прекращении юридического лица – ООО в связи с исключением из ЕГРЮЛ.

Показания свидетеля В. - специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщика МИФНС России по Алтайскому краю, оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (т. *** л.д. ***), в целом, аналогичны показаниям свидетеля З., данных ею в ходе предварительного следствия, которая также подтвердила порядок приема документов от физических лиц для регистрации организаций, а также исключение организаций из ЕГРЮЛ по заявлению физического лица, в том числе от Колычевой М.Н. в отношении ООО

Из показаний свидетеля М., данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. *** л.д. ***) следует, что с *** по *** она занимала должность в банке (впоследствии было переименовано в ПАО а также подробно пояснила порядок открытия расчетного счета для организации с организационной правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью». Кроме того, пояснила, что *** в офис ПАО расположенный по адресу: Алтайский край г. Рубцовск, ... лично обратилась гражданка Колычева М.Н. для открытия расчетного счета юридического лица - ООО ИНН *** Согласно стандартной процедуре гражданка Колычева М.Н. предоставила пакет документов для открытия расчетного счета (решения о создании общества, устав, заверенный налоговым органом, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, лист записи единого государственного реестра юридических лиц, приказ на должность директора, документы, удостоверяющие личность). Со всего вышеперечисленного пакета документов ею были сняты скан-копии для формирования личного дела, которые заверены надлежащим образом, в дальнейшем сформированный пакет документов направляется посредством электронного документооборота для открытия счета. Согласно составленного заявления о присоединении ООО подключены следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ, система электронного обмена документами по системе дистанционного банковского обслуживания и подключения Интернет - Банка включающего в себя создание документов, просмотр, редактирование документов, отправка документов и импорт документов. Клиенту согласно заявлению выдан сертификат ключей (электронно - цифровая подпись). Согласно подписанного гражданкой Колычевой М.Н. заявления от *** на ООО открыт расчетный счет в офисе ПАО расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ... подключены вышеуказанные услуги. Система Банк Онлайн подключается для распоряжения расчетным счетом юридического лица: отправки платежных поручений со счета клиента, формирование выписок по расчетному счету, идентификация в систему банк Онлайн производится путем введения логина и пароля с любого устройства, имеющего доступ в сеть интернет, через официальный сайт ПАО логин является буквенно-цифровым значением, который создает распорядитель счета, первоначальный пароль для входа в систему направляется банком на номер сотового телефона, указанного в заявлении. При первом входе в систему пароль предлагается сменить, с этого момента для идентификации клиента вводится логин и пароль, созданный клиентом и подтверждается цифровым значением, которое поступает на сотовый телефон клиента в виде одноразового пароля, устно клиент предупреждается о недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам. Формирование платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетному счету осуществляется следующим образом: в системе банк Онлайн заполняется соответствующая форма с указанием данных плательщика (в данном случае ООО и получателя, указывается сумма необходимая для перечисления и основание платежа, сформированное платежное поручение отправляется в адрес получателя путем подписания платежного поручения, одноразовым смс-паролем, который поступает на абонентский номер, указанный в заявлении на подключение к системе банк Онлайн. Согласно договора о присоединении, подписанного гражданкой Колычевой М.Н., только она имела право распоряжаться расчетным счетом ООО Система банк Онлайн является электронным средством платежа и применяется в целях перевода денежных средств по безналичным расчетам.

Из показаний свидетеля С., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. *** л.д. ***) следует, что, он постоянно проживает в г. Барнауле, где работает официально, ранее он проживал в г. Рубцовске. В *** году летом он общался с девушкой по имени М., которая проживала в г. Рубцовске, а также он лично знаком со С. и не знал где он проживал и чем занимался, так как С. ему не рассказывал о своей деятельности. Со С. они учились в одной школе в г. Рубцовске. Примерно в *** году к нему обратился С. с просьбой познакомить его с какими-нибудь людьми, которые нигде не работают постоянно, нуждаются в деньгах, которые за денежное вознаграждение смогут зарегистрировать на свое имя общество. Когда и при каких обстоятельствах он познакомился с М. он уже не помнит, но он знает, что М. нигде не работала и нуждалась в деньгах, в связи с чем, он познакомил С. с М.. Обстоятельства регистрации Общества на М. по просьбе С. ему не известны.

В судебном заседании свидетель С. пояснил, что знаком с Колычевой М.Н., которую просил открыть компанию, поскольку планировал реализовать бизнес-проект. При этом, Колычева М.Н. занималась финансово-хозяйственной деятельностью организации, передала ему ряд документов относящихся к компании (устав, логин, пароль, в том числе для расчетного счета, который использовался им). Он помог Колычевой М.Н. материально, поскольку последняя нуждалась в денежных средствах.

Из показаний свидетеля С., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. *** л.д. ***) следует, что в летний период времени *** года он обратился к своему знакомому С., с целью того, чтобы он его познакомил с какими - нибудь людьми, проживающими в г. Рубцовске, не работающими, которые нуждаются в денежных средствах и за денежное вознаграждение смогли бы зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Через некоторое время в ходе телефонного разговора с С. он нашел ему такого человека и сказал, что есть девушка по имени Колычева М., которая нуждается в деньгах и которая согласилась за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без фактического осуществления финансово - хозяйственной деятельности в обществе. В ходе разговора А. ему сообщил контактный номер телефона Колычевой М.Н., с которой он впоследствии связывался самостоятельно. Предварительно созвонившись с Колычевой М.Н., последняя передала ему копии своих документов: паспорт, СНИЛС для подготовки документов, а также для последующей подачи их уже Колычевой М.Н. в МИФНС России по Алтайскому краю расположенную в г. Рубцовске и регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью Имея на руках паспорт и СНИЛС на имя Колычевой М.Н., он составил необходимые документы для регистрации юридического лица в налоговом органе, то есть Устав общества с ограниченной ответственностью решение учредителя ООО свидетельство о государственной регистрации на объект недвижимости, документ подтверждающий оплату государственной пошлины на сумму *** рублей. После составления им необходимых документов для подачи их на регистрацию в налоговую инспекцию они договорились встретиться с Колычевой М.Н. у налоговой инспекции, расположенной по ... в г. Рубцовске, куда подъедет и он для передачи подготовленных им ранее документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО и дальнейших указаний, которые Колычева должна была выполнить, находясь в налоговом органе при регистрации ООО В *** года он приехал к МИФНС России по Алтайскому краю, расположенную по вышеуказанному адресу, где у входа в налоговую инспекцию он увидел Колычеву М.Н., в ходе разговора, находясь у налоговой инспекции, он сказал Колычевой М.Н. о том, что фактически деятельностью Общества с ограниченной ответственностью она заниматься не будет, а будет являться только его номинальным директором, на его предложение Колычева М.Н. согласилась, так как нуждалась в дополнительном источнике дохода. Находясь у налоговой инспекции, он передал Колычевой М.Н. квитанцию об оплате государственной пошлины и остальные необходимые для регистрации юридического лица документы и Колычева М.Н. со всеми имеющимися на руках необходимыми документами зашла в помещение налоговой инспекции по ... в г. Рубцовске. Через некоторое время из помещения МИФНС России по Алтайскому краю вышла Колычева М.Н. и сказала, что она передала пакет документов сотруднику налогового органа для регистрации юридического лица ООО а также по требованию сотрудника налогового органа предъявила свой паспорт, сотрудник налогового органа принял у Колычевой М.Н. все документы, после чего, она получила на подпись ряд документов: заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе и руководителе ООО которое Колычевой М.Н. подписано в присутствии сотрудника МИФНС России по Алтайскому краю. Как ему пояснила Колычева М.Н., сотрудник налоговой инспекции сказала, что поданные документы на регистрацию юридического лица будут переданы на оформление, затем ей сообщат когда нужно будет забрать документы на зарегистрированную ООО О том, что документы о регистрации ООО Колычевой М.Н. будут выданы в налоговой инспекции примерно через несколько дней, Колычева М.Н. ему сообщила и они договорились, что в указанное время он также подъедет к налоговой инспекции, чтобы забрать документы. Примерно *** ему позвонила Колычева М.Н. и сказала, что документы по регистрации ООО готовы и их можно забирать, он подъехал к налоговой инспекции, туда же подъехала и Колычева М.Н. В налоговой инспекции Колычева М.Н. забрала готовые документы о регистрации ООО и на улице у входа в МИФНС по Алтайскому краю она передала ему все документы на зарегистрированное ООО на ее имя. На следующий день он встретился с Колычевой М.Н. в районе ... в г. Рубцовске, где произвел с ней расчет, а именно, передал Колычевой М.Н. денежные средства в сумме *** рублей за оформление на ее имя ООО При передаче денежных средств в ходе разговора с Колычевой М.Н. он ей сказал, что для функционирования юридического лица ООО необходимо открыть расчетные счета на имя ООО не менее чем в двух различных банках для комфортной работы с контрагентами и клиентами разных банков, уточнив, что нужно открыть один расчетный счет в банке ПАО а второй либо либо в ином другой банке. Примерно *** года, в дневное время он встретился с Колычевой М.Н. где - то на территории г. Рубцовска и они совместно проехали для открытия расчетного счета ООО в который ранее располагался по ... в г. Рубцовске, где Колычева М.Н., находясь в помещении банка заполнила все необходимые документы по открытию расчетного счета ООО затем они совместно с Колычевой М.Н. проехали в отделение ПАО расположенное по адресу: г. Рубцовск, ... (в настоящее время по указанному адресу расположен банк где Колычева М.Н. также предоставила пакет документов, написала заявление на открытие расчетного счета для организации ООО и открыла расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, при этом, Колычева М.Н. получила ключ (логин, пароль) на дистанционное управление счетом. В заявлении ПАО Колычева М.Н. указала абонентский номер телефона, сим- карту она приобрела накануне по его указанию, в заявлении Колычевой М.Н. указана ее личная электронная почта, которой она не пользовалась. Со слов Колычевой М.Н. ему стало известно, что при подаче заявления на открытие расчетного счета для ООО в офисе ПАО сотрудник банка - женщина ей пояснила, что абонентский номер, указанный Колычевой М.Н. в заявлении, будет привязан к расчетному счету, на который в последствии будет отправлено смс-сообщение с логином и паролем, то есть сим-карта является электронным ключом от расчетного счета для дистанционного управления им. Также сотрудник банка пояснила Колычевой М.Н., что электронный ключ от расчетного счета нельзя передавать третьим лицам, сотрудник банка предупредила о недопустимости передачи электронного ключа иным лицам. При оформлении заявления и иных сопутствующих документов для открытия счета сотрудником банка была удостоверена личность Колычевой М.Н. путем проверки паспортных данных, самого паспорта на имя Колычевой М.Н. Кроме того, сотрудник банка попросила предоставить Колычеву М.Н. на обозрение печать организации ООО которую он ей ранее передал у торгового центра расположенного на пересечении ... и ... в г. Рубцовске, а Колычева М.Н. уже самостоятельно проставляла ее в документах, необходимых при оформлении расчетного счета и позже передала печать обратно ему. Колычевой М.Н. перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, как директору, был разъяснен порядок пользования электронными средствами платежей, она выполнила ряд действий, необходимых при регистрации расчетного счета организации, после чего, сотрудник банка сообщила Колычевой М.Н. о том, что расчетный счет ООО будет открыт через некоторое время. После того, как Колычева М.Н. открыла расчетный счет в банке ПАО все документы, полученные в банке: логины, пароли для управления системой банковского обслуживания по счетам Колычева М.Н. передала ему на парковке у торгового центра расположенного на пересечении ... и ... в г. Рубцовске. Через несколько дней они снова встретились с Колычевой М.Н. на парковке у торгового центра где она в банке ПАО получила карту клиента банка на свое имя и передала карту ему, находясь на улице у банка. Таким образом, все документы, связанные с деятельностью ООО учредительные, документы по открытию расчетных счетов, в том числе ключи дистанционного управления счетами и печать Колычева М.Н. передала ему. Кроме того, пояснил, что «Алтайкапиталбанк», где Колычева М.Н. также писала заявление на открытие расчетного счета ООО расчетный счет открыт не был, он был открыт только в ПАО Пояснил, что фактически ведением финансово-хозяйственной деятельностью ООО Колычева М.Н. не занималась, заработную плату не получала, денежные переводы не осуществляла, логины, пароли от входа в банк онлайн ООО у Колычевой М.Н. отсутствовали, до момента закрытия счетов все операции (транзакции) по расчетным счетам осуществлял он. На имя ООО был открыт только один расчетный счет в ПАО других счетов в других банках Колычева М.Н. не открывала. О том, что передавать иным лицам ключ для дистанционного управления расчетным счетом юридического лица, сами расчетные счета, банковские карты, привязанные к расчетным счетам юридического лица, а именно, юридического лица - ООО запрещено Колычева М.Н. знала, о чем ей было сообщено сотрудниками банка, также это было отражено в документах, которые Колычева М.Н. подписала собственноручно.

*** в помещении СИЗО - 1 УФСИН России по Алтайскому краю между ним и подозреваемой Колычевой М.Н. была проведена очная ставка, в ходе которой он дал не правдивые показания, так как боялся ответственности, отрицал то, что Колычева М.Н. *** года передавала ему документы по открытию расчетного счета, ключ для дистанционного управления расчетным счетом юридического лица, сам расчетный счет, банковскую карту, привязанную к расчетному счету: документы по регистрации юридического лица - ООО на парковке торгового центра расположенного на пересечении ... и ... в г. Рубцовске.

При проведении очной ставки между подозреваемой Колычевой М.Н. и свидетелем С. свидетель утверждал, что не просил Колычеву быть фиктивным директором ООО а также зарегистрировать на себя вышеуказанное юридическое лицо, он лишь оказывал ей консультационные услуги по данному вопросу и помощь в оформлении документов (т.*** л.д. ***).

После исследования показаний в судебном заседании свидетель С. настаивал на показаниях, данных им при повторном допросе в качестве свидетеля ***.

Помимо вышеприведенных показаний свидетелей, виновность подсудимой в совершении инкриминируемого деяния подтверждается совокупностью иных доказательств, исследованных судом.

Письменным доказательством являются:

- выписка из ЕГРЮЛ о регистрации ООО *** (т. *** л.д. ***);

- сведения по банковским счетам (депозитам) в отношении ООО об открытии расчетного счета в ПАО Банк согласно которым установлено, что у ООО в ПАО Банк имелся расчетный счет (т. *** л.д. ***);

- копия регистрационного дела в отношении ООО в том числе листы записи ЕГРЮЛ, согласно которым Межрайонной ИФНС России по Алтайскому краю в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО с присвоением ОГРН и ИНН, о прекращении юридического лица, принятии решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица, внесены сведения о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, Устав; гарантийное письмо Ч.. от ***, согласно которому она гарантирует предоставление офисного помещения в качестве адреса места нахождения директора Колычевой М.Н. (единоличного исполнительного органа) регистрируемого ООО копия решения единственного учредителя ООО «ТехУспех» от ***, согласно которого принято решение о создании ООО с местонахождением Общества: ... и назначении на должность директора Общества Колычеву М.Н., копия заявления Колычевой М.Н. о государственной регистрации юридического лица ООО при создании, свидетельство о государственной регистрации права (т. *** л.д. ***);

- информация в отношении ООО копии заявления в ПАО о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО подписанное Колычевой М.Н. ***; анкеты – физического лица Колычевой М.Н.; карточки с образцами подписей и оттиска печати; гарантийного письма; договора аренды помещения от ***; паспорта Колычевой М.Н.; решения ООО от ***, согласно которому были приняты решения об учреждении ООО об утверждении Устава Общества, наделении Общества уставным капиталом, единственным исполнительным органом которого является директор Колычева М.Н., об определении местонахождения Общества, копия приказа ООО от *** о вступлении в должность, согласно которому Колычева М.Н. на основании Решения от *** приступила к исполнению обязанностей директора ООО с *** на срок *** лет; выписка по операциям на счете (т. *** л.д. ***);

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому произведен осмотр CD-R диска, содержащего выписки по расчетному счету ООО а также иные документы, представленные ПАО Банк выписки по операциям на счете, открытом в ПАО Банк в отношении ООО дата открытия ***, дата закрытия ***, согласно которой были поступления от различных организаций, а также производились перечисления денежных средств различным организациям за оказание услуг и оплаты товаров, а также осуществлялось снятие денежных средств, поступило и израсходовано за данный период *** руб. *** коп.; выписка из ЕГРЮЛ от ***, паспорт на имя Колычевой М.Н., СНИЛС, приказ о вступлении в должность Колычевой М.Н. в качестве директора ООО с *** на срок *** лет, решение учредителя ООО от ***, свидетельство о постановке на учет, Устав Общества, листы записи ЕГРЮЛ, анкета представителя клиента Общества, заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, карточка с образцами подписи клиента, соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей, опросный лист клиента - юридического лица ООО гарантийное письмо сведений о финансовом положении, договор аренды помещения от ***, свидетельство о государственной регистрации права, сведения о государственной регистрации юридических лиц, платежное поручение от ***, заявление на подключение/изменение параметров отключения услуги, заявление ООО о расторжении договора банковского счета (т. *** л.д. ***);

- протокол осмотра места происшествия от ***, согласно которому произведен осмотр здания ПАО Банк расположенное по адресу: г.Рубцовск, ... установлен участок местности, с северной стороны вышеуказанного здания, где Колычева М.Н. неправомерно передала С. банковские документы в отношении ООО (т. *** л.д. ***).

Оценив в совокупности все исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Колычевой М.Н. в совершении вышеуказанного преступления.

В основу обвинительного приговора суд кладет показания исследованные показания свидетелей, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, согласуются между собой и другими исследованными доказательствами. При этом, в протоколах допросов свидетелей имеется указание на разъяснение им прав и обязанностей свидетелей, предусмотренных ст. 56 УПК РФ, в том числе права являться на допрос с адвокатом, заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия следователя, а также то, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств и при последующем отказе от них. Вместе с тем, доказательств того, что указанные свидетели приносили жалобы на незаконные действия следователя, либо обращались в правоохранительные органы в связи с применением в отношении них недозволенных методов расследования, сторонами представлено не было. Каких-либо оснований для оговора подсудимой свидетелями судом установлено не было, а потому оснований не доверять показаниям свидетелей как исследованных в судебном заседании, которые они давали в ходе предварительного расследования, в том числе показаниям свидетеля С. у суда не имеется, в связи с чем оснований для признания их недопустимыми суд не усматривает.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

В данном случае правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях Колычевой М.Н. состава преступления не влияет.

Из материалов уголовного дела следует, что находясь в помещении налогового органа Колычева М.Н. умышленно внесла в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является директором и учредителем ООО при этом, она достоверно знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ею в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условий для ее фактического осуществления не имеет, и сама не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации.

Действуя с корыстной целью Колычева М.Н., являясь единственным учредителем и директором ООО действуя от имени указанной организации, открыла в ПАО (в настоящее время ПАО Банк ) расчетный счет, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала третьему лицу.

Колычева М.Н., будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться третьими лицами, тем самым неправомерно совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

За свои незаконные действия Колычева М.Н. получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения, что также установлено судом.

Таким образом, действия подсудимой суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимой Колычевой М.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящегося к категории тяжкого, личность виновной, которая ранее судима, УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Рубцовский» характеризуется удовлетворительно (т.*** л.д. ***), по месту содержания под стражей отрицательно, на учете у врача-психиатра по месту жительства не состоит, состоит на учете у врача-нарколога (т. *** л.д. ***). Согласно заключению комиссии экспертов судебно-психиатрической экспертизы от *** Колычева М.Н. хроническим и психическим расстройством не страдала и не страдает, во время совершения деяния у нее не было временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики, выявлены признаки психических и поведенческих расстройств, вызванные употреблением психоактивных веществ (наркомания) (т. *** л.д. ***). Суд также учитывает семейное положение подсудимой, ее состояние здоровья, состояние здоровья ее близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст.61 УК РФ судом признаются: наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, оказание им помощи в быту. Иных обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, а также оснований для признания каких-либо других обстоятельств, смягчающими наказание, суд не усматривает.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным ст.63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ рецидив преступлений в действиях Колычевой М.Н. является опасным.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает тот факт, что настоящее преступление, относящееся к категории тяжких, совершено подсудимой через непродолжительный срок после отбытия наказания по предыдущему приговору, признает невозможным исправление Колычевой М.Н. без изоляции от общества, полагая целесообразным назначить ей наказание только в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учётом требований п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ, ч.2 ст.68 УК РФ, находя в связи с вышеизложенными обстоятельствами, менее строгое наказание недостаточным и несправедливым ввиду склонности подсудимой к противоправному поведению и чрезмерно мягким.

Также суд принимает решение о назначении подсудимой наказания в виде штрафа, которое предусмотрено санкцией статьи, наряду с лишением свободы.

При определении размера штрафа суд в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного подсудимой преступления, ее имущественное положение, а также имущественное положение ее семьи.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления изложенные выше, характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для применения к ней положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, а также применения ст.64 УК РФ, применения положений ч.3 ст.68 УК РФ.

Совершение ранее судимой Колычевой М.Н. тяжкого преступления, а также данных о личности подсудимой, исключает возможность, в том числе с учетом положений ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, принять решение о замене лишения свободы на принудительные работы.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания Колычевой М.Н. в виде лишения свободы следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Сведений о наличии у Колычевой М.Н. психических заболеваний, иных психических расстройств суду не представлено, суд признает ее вменяемой относительно инкриминируемого ей деяния.

Поскольку указанное преступление совершено Колычевой М.Н. до вынесения в отношении нее приговора Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от ***, судом назначается окончательное наказание по совокупности преступлений согласно положениям ч.5 ст. 69 УК РФ.

Учитывая, что Колычева М.Н. по настоящему делу в порядке ст. 91-92 УПК РФ не задерживалась, а содержится под стражей по приговору Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от ***, суд считает необходимым зачесть Колычевой М.Н. в срок лишения свободы наказание, отбытое ею по вышеуказанному приговору из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы по смыслу ч. 3.2 ст.72 УК РФ, в том числе в срок лишения свободы время содержания ее под стражей по настоящему делу с даты постановления приговора до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения адвокату З. в ходе предварительного расследования, а также адвокату Т. в ходе судебного следствия, суд признает судебными издержками и не усматривает оснований для освобождения подсудимой Колычевой М.Н. от возмещения процессуальных издержек с учетом ее возраста и трудоспособности, сведениями об имущественной несостоятельности подсудимой суд не располагает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

КОЛЫЧЕВУ М.Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от ***, окончательно назначить Колычевой М.Н. наказание в виде 7 (семи) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Избрать Колычевой М.Н. до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей, взяв ее под стражу по месту настоящего содержания.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, на основании ч. 3.2 ст.72 УК РФ зачесть Колычевой М.Н. время содержания ее под стражей с *** до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы, а также наказание, отбытое по приговору Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от ***: с *** по *** в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

Реквизиты для перечисления денежных средств по наказанию в виде штрафа: кор/счет получателя , р/счет получателя: , Банк получателя: Отделение Барнаул г. Барнаул, БИК Банка получателя: , ИНН: , КПП , ОКТМО: , Получатель: УФК по Алтайскому краю МО МВД России «Рубцовский», КБК:

Вещественные доказательства: CD-R диск, содержащий выписки по расчетному счету ООО а также иные документы, касающиеся открытия счетов ООО хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора в законную силу оставить хранить при деле.

Расходы на оплату вознаграждения адвокату З. в ходе предварительного следствия, а также адвокату Т. в судебном заседании отнести к процессуальным издержкам.

Взыскать с Колычевой М.Н. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения адвокату З. в ходе предварительного следствия в сумме *** рубль *** копеек, а также адвокату Т. в судебном заседании в сумме *** рублей, всего в общей сумме *** рубль *** копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Рубцовский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденной в тот же срок со дня получения копии приговора.

Судья А.В. Безруков