Приговор по делу № 1-172/2023 от 04.09.2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

04 сентября 2023 года г. Саратов

Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Борисовой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Назаровой С.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Фрунзенского района г. Саратова Гориной Ю.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Степаняна Н.В., представившего удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>

судимого 22 декабря 2021 года Фрунзенским районным судом г. Саратова по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 320 часам обязательных работ, постановлением Волжского районного суда г. Саратова от 04 августа 2022 года неотбытая часть наказания заменена на 36 дней лишения свободы, 22 декабря 2022 года освобожден по отбытии наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч. 1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные преступления совершены им в городе Саратове при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Тех Ресурс» (далее – ООО «Тех Ресурс», Общество) имеет ОГРН №, ИНН №, является юридическим лицом, о котором ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встретился на участке местности по адресу: <адрес>, с иным лицом, который за обещанное денежное вознаграждение предложил ему предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, а также подписать документы, требуемые для создания юридического лица, о том, что ФИО1 является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Тех Ресурс», несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного юридического лица он фактически не имел и не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением он не будет, на что ФИО1 согласился и у него возник преступный умысел на предоставление собственного паспорта гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, реализуя который, действуя из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанные время и месте, ФИО1 предоставил иному лицу свой паспорт (на имя ФИО1), для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО1) как о подставном лице.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, днем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по предложению иного лица, находясь на территории <адрес>, обратился в АО «Калуга Астрал», направив документы в электронном виде, где на его имя была оформлена электронно-цифровая подпись для подписания документов на регистрацию ООО «Тех Ресурс», которая впоследствии передана им иному лицу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ документы о создании юридического лица ООО «Тех Ресурс» (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение учредителя № о создании ООО «Тех Ресурс», устав ООО «Тех Ресурс», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, и иные документы, требуемые для государственной регистрации указанного юридического лица при его создании и внесении сведений в ЕГРЮЛ о том, что ФИО1 является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Тех Ресурс»), в электронном виде, подписанные электронно-цифровой подписью директора ООО «Тех Ресурс» ФИО1, направлены иным лицом от имени ФИО1 в МИФНС России № по <адрес>, находящуюся по адресу: <адрес>, домовладение 3, строение 2, куда поступили ДД.ММ.ГГГГ, для государственной регистрации ООО «Тех Ресурс» и внесении сведений в ЕГРЮЛ о том, что ФИО1 является физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Тех Ресурс».

На основании представленных иным лицом от имени ФИО1 вышеуказанных документов сотрудниками МИФНС России № по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «Тех Ресурс», а также внесены сведения в ЕГРЮЛ о том, что ФИО1 является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Тех Ресурс».

После регистрации и внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений о ФИО1, как о подставном лице, ФИО1 к деятельности ООО «Тех Ресурс» отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением, он не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, являющемуся подставным учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Тех Ресурс», то есть органом управления указанного юридического лица (далее – подставное лицо в ООО «Тех Ресурс»), находившемуся по адресу: <адрес>, обратилось иное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках <адрес> ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо – ООО «Тех ресурс», и банковские карты к указанным счетам, после чего сбыть этому иному лицу электронные средства, электронные носители, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «Тех Ресурс» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном юридическом лице, на что ФИО1 ответил согласием и у него возник преступный умысел, направленный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, предварительно получив от иного лица в ходе вышеуказанной состоявшейся встречи учредительные документы, печать ООО «Тех Ресурс», мобильный телефон с абонентским номером «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», днем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом в ООО «Тех Ресурс» и не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе производить денежные переводы по банковскому счету ООО «Тех Ресурс» и с использованием банковских карт, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ подписал простой электронной подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», в котором указал адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «№», для получения индивидуальных пароля, логина и одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, и, присоединившись к действующей редакции подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», открыл расчетные счета № и №, а также, присоединившись к действующей редакции подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания, с использованием системы «Бизнес Портал», активировал её, используя имевшийся при нем мобильный телефон с абонентским номером «№» и поступившие на него индивидуальные пароль и логин, используемые для дальнейшего входа в систему «Бизнес Портал», а также подписал заявление на выпуск персонифицированной Бизнес-карты (банковская карта «MasterCard Business»), тем самым, неправомерно подключился к системе ДБО, получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, которые являются электронными средствами платежа и позволяют клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

После этого ФИО1 в указанные выше дату, время и месте от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» получен второй экземпляр подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых SMS – паролей, а также адрес электронной почты: «<данные изъяты>», предназначенные для ДБО, банковскую карту, доступ к которой имел ФИО1, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, ФИО1 в указанные время и месте от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» получил банковскую карту «MasterCard Business», на выпуск которой ДД.ММ.ГГГГ им было подписано заявление, имеющую банковский счет №, являющуюся электронным носителем информации, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Тех Ресурс».

После этого, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом в ООО «Тех Ресурс» и не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе производить денежные переводы по банковскому счету ООО «Тех Ресурс», в том числе с использованием банковских карт, осознавая, что после открытия банковского счета и карт и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние с их помощью смогут самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО «Тех Ресурс» и ФИО1, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тех Ресурс», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, используя предварительно полученные от вышеуказанного иного лица учредительные документы, печать ООО «Тех Ресурс», мобильный телефон с абонентским номером «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где подписал простой электронной подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, и, присоединившись к действующей редакции подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», открыл расчетный счет №. Присоединившись к действующей редакции подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк» с подключением услуги ДБО с использованием системы «Сбербанк - Бизнес», активировал её, используя имевшийся при нем мобильный телефон с абонентским номером «№», и получил на им указанный адрес электронной почты индивидуальный логин, используемый для дальнейшего вход в систему «Сбербанк - Бизнес», а также подписал заявление на выпуск персонифицированной виртуальной Бизнес-карты (дебетовая банковская карта «Mир»), тем самым, неправомерно подключился к системе ДБО, получив доступ к паролям и логину для входа в систему ДБО.

После этого, ФИО1 в указанные время и месте от сотрудника ПАО «Сбербанк» получен второй экземпляр подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых SMS – паролей, а также адрес электронной почты: «<данные изъяты>», на который направлен индивидуальный логин, используемый для дальнейшего входа в систему «Сбербанк - Бизнес», предназначенные для ДБО, банковскую карту, доступ к которой имел ФИО1, которые являются электронными средствами платежа и позволяют клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Кроме того, ФИО1 в указанные время и месте от сотрудника ПАО «Сбербанк» получил банковскую карту «Mир», на выпуск которой ДД.ММ.ГГГГ им было подписано заявление, имеющую банковский счет №, являющуюся электронным носителем информации, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Тех Ресурс».

После открытия вышеуказанных расчетных счетов в банках ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк», днём ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Тех Ресурс», в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств по вышеуказанным трем банковским счетам ООО «Тех Ресурс» и с использованием вышеназванных полученных им банковских карт, осознавая, что после открытия банковских счетов, получения банковских карт и предоставления третьим лицам этих электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Тех Ресурс» и ФИО1, прием, выдачу, перевод денежных средств, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным иным лицом, находясь на участке местности в непосредственной близости от <адрес>, сбыл иному лицу указанные выше электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Тех Ресурс» №, № и №, а именно, незаконно передал ему: вторые экземпляры подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуги «Бизнес Портал» в ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ и услуги «Сбербанк Бизнес» в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения об абонентском номере телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, а также адресе электронной почты - «<данные изъяты>», на который направлен индивидуальный логин, используемые для дальнейшего входа в банковские системы «Бизнес Портал» и «Сбербанк-Бизнес», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являясь средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, являются электронным средством платежа, а также две банковские карты ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк», доступ к которым имел ФИО1, являющиеся электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

При этом, при заключении в ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк» договоров банковского обслуживания и открытии банковских счетов ФИО1 был информирован о том, что в соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он обязан соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и незамедлительно информировать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В результате изложенных действий ФИО1, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Тех Ресурс» - №, открытого в банке ПАО Банк «ФК Открытие», неправомерно выведены денежные средства в сумме 2 242 542 рубля 00 копеек в неконтролируемый оборот; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Тех Ресурс» - №, открытого в банке ПАО Банк «ФК Открытие», неправомерно выведены денежные средства в сумме 299 786 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Тех Ресурс» - №, открытого в банке ПАО «Сбербанк», неправомерно выведены денежные средства в сумме 1 889 079 рублей 45 копеек в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний в судебном заседании отказался.

Согласно оглашенным в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям ФИО1, данным им при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, примерно в первых числах октября 2022 года незнакомый ему ранее мужчина по имени Роман предложил ему подзаработать и объяснил, что есть люди, которые заплатят ему денежные средства в сумме 10 000 рублей за то, что он зарегистрирует на свое имя фирму. Роман сообщил ему, что от него каких-то особо сложных действий требоваться не будет, необходимо лишь предоставить Роману его паспорт гражданина РФ, для того, чтобы оформить на его имя организацию и тем самым стать подставным учредителем и директором организации, на что он согласился. Примерно 04 или ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он около кинотеатра «Победа», в автомобиле Романа - марки ВАЗ-2111 серого цвета, передал Роману его паспорт, при этом понимал, что Роман хочет сделать его директором организации, чтобы с его помощью совершать противоправные действия. Однако на тот момент ему это было неважно, потому что у него были финансовые трудности и очень нужны были деньги. Роман сфотографировал на камеру своего мобильного телефона его паспорт. Находясь в салоне автомобиля, Роман передал ему на подпись какие-то документы, что-то объяснял по ним. Он только запомнил, что на одном из документов было название организации ООО «Тех Ресурс». Он собственноручно подписал все документы, которые ему давал Роман. После того, как он подписал документы, Роман забрал их и сообщил, что теперь он отправит их в налоговую инспекцию для регистрации организации. В какую именно налоговую инспекцию он собирался отправить документы, ему неизвестно. Совершая все вышеуказанные действия, он понимал, что предоставил его данные для внесения сведений о юридическом лице в налоговом органе о себе, как о подставном лице. Никакого дохода от деятельности организации, директором которой он стал, он не получал, никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. Никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию никогда не подавал. Никаких сведений об открытых расчетных счетах в налоговую инспекцию не подавал. Он стал директором номинально, без выполнения каких-либо управленческих, финансовых и административно-хозяйственных функций как директор и участник. За то, что он подписал документы на создание организации, Роман передал ему в салоне своего автомобиля денежные средства в сумме 10 000 рублей. Роман также сказал, что через некоторое время он ему позвонит для того, чтобы открыть потом расчетные счета на фирму в банках. За это он обещал ему заплатить еще 5 тысяч рублей за каждый открытый расчетный счет в банке. Он согласился и они разошлись. В течение следующих двух-трех недель они с Романом больше не созванивались и не встречались. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, ему на сотовый телефон позвонил Роман. Он сказал, что ему необходимо будет открыть расчетные счета в банках, для чего им надо встретиться и забрать у него устав ООО «Тех Ресурс» и еще какие-то документы. За открытие одного расчетного счета Роман снова пообещал ему денежные средства в сумме 5000 рублей, на что я согласился. Через несколько дней он встретился с Романом около цирка. В ходе разговора он сказал ему, что необходимо открыть расчетные счета организации в следующих банках: Сбербанк и Банк Открытие, и передал ему печать организации и еще какие-то документы, связанные с ООО «Тех Ресурс». После чего Роман его проинструктировал, сказав, что на все вопросы сотрудников банка необходимо отвечать спокойно, уверенно, чтобы у них не возникло подозрений, что фактически он является подставным лицом в ООО «Тех Ресурс». При этом Роман также сказал ему, что все документы, которые ему дадут на открытие счета в банках, ему нужно будет передать ему, на что он согласился. Также Роман передал ему мобильный телефон с вставленной в него сим-картой и листочек, на котором был написан номер телефона «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>». Роман пояснил, что в телефоне, который он ему передал, находится сим-карта с номером «№», который ему необходимо будет указать в заявлении, чтобы в дальнейшем Роман мог без его участия осуществлять операции с банковским счетом. Адрес электронной почты ему также необходимо будет указать в заявлении, чтобы Роман мог получать письма от банка. Первым банком, где он открыл расчетный счет, был Банк Открытие, который расположен в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он зашел в отделение банка, взял там талончик электронной очереди на получение услуги «открытие расчетного счета юридического лица», а затем присел за стол к специалисту, к которому он был направлен по электронной очереди. Находясь в отделении Банка Открытие, он сделал всё так, как ему сказал Роман. Они со специалистом банка оформили документы на открытие двух расчетных счетов на ООО «Тех Ресурс». Далее он подписывал собственноручно множество документов, при этом он указал номер телефона и электронную почту, которые ему ранее передал Роман. Он также сказал, что ему нужно оформить банковскую карту для осуществления операций по счету. Затем ему выдали банковскую карту к открытому расчетному счету. Сотрудник банка при открытии счетов ему пояснял о том, что в случае утраты электронного средства платежа или его использования без его согласия, он должен будет сообщить об этом оператору. После открытия расчетных счетов и получения банковской карты он вышел из Банка Открытие. В Банке Открытие он получил от специалиста один экземпляр подписанных им документов. Специалист банка также сказал, что расчетный счет открыт, к нему подключена услуга «Бизнес портал» для осуществления операций с расчетным счетом через сеть интернет. Кроме того, специалист предупредил, что ему нельзя передавать сведения о расчетном счете третьим лицам, что операции через приложение «Бизнес портал» может совершать только он сам. Он точно не помнит, какие именно документы подписывал в банке, но после всего ему в банке выдали какие-то документы об открытии счета, пин – конверт с логином и временным паролем для дистанционного банковского обслуживания. Был ли среди того пакета документов электронный ключ управления расчетным счетом, похожим на флеш-карту, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом он открыл расчетный счет в Сбербанке. В указанный день, зайдя в отделение Сбербанка, расположенного по адресу: <адрес>, он передал специалисту переданный ему Романом пакет документов, подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг, поставил в каких-то других документах оттиск печати фирмы, после чего передал документы сотруднику банка. При заполнении документов он снова указал в них номер телефона «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», созданный специально для ООО «Тех Ресурс». Какие именно документы он подписал в Сбербанке, в настоящее время не помнит, но в конце ему выдали какие-то документы об открытии счета, пин – конверт с логином и временным паролем для дистанционного банковского обслуживания. Собрав все средства электронных платежей, документы об открытии расчетных счетов в Сбербанке и Банке Открытие, а также сотовый телефон с номером для ООО «Тех Ресурс», он передал их Роману ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, около дома быта в Мирном переулке. После передачи всех документов Роман заплатил ему 10 тысяч рублей. Ему неизвестно, кто пользовался расчетными счетами ООО «Тех Ресурс», как осуществлялись выходы в онлайн-банк и с каких устройств. Он сам не выводил денежные средства с данных расчетных счетов. ООО «Тех Ресурс» он никогда не руководил, не знает, чем данная организация занималась, никаких административно-хозяйственных функций в ней не выполнял. В настоящее время он с вышеуказанным гражданином по имени Роман связь не поддерживает (т.1 л.д. 224-234, т.1 л.д. 235-241, т. 2 л.д. 22-29).

Помимо признания вины, виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений установлена следующими представленными суду и исследованными доказательствами.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.А.Н. следует, что на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> состоит ООО «Тех Ресурс» (ИНН №). Учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Юридический адрес Общества: <адрес> полянка, <адрес>, помещение 1/1/10. Внесение сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тех ресурс» в отношении ФИО1 происходило по следующей процедуре. ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 03 мин. от заявителя К.С.А. в электронном виде в МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>», поступил комплект документов о создании юридического лица ООО «Тех Ресурс» (ОГРН №, ИНН №), содержащий следующие документы: заявление по форме Р11001, устав, решение единственного учредителя №, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, данному комплекту документов был присвоен входящий номер №А. При этом решение от ДД.ММ.ГГГГ подписано собственноручно, заявление по форме Р11001 подписано электронно-цифровой подписью, выданной АО «КАЛУГА АСТРАЛ» ДД.ММ.ГГГГ. Указанный пакет документов после присвоения входящего номера в регистрирующем органе передан для дальнейшего ввода данных в отдел регистрации, введения реестров и обработки данных, налогового органа. После ввода в программный комплекс «АИС», т.е. сведений о предстоящей государственной регистрации в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тех ресурс», данные документы электронным способом направлены в отдел правового обеспечения государственной регистрации. При проверке поступивших документов, установлено, что они соответствуют всем требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ, и оснований для отказа в государственной регистрации не установлено. Далее в ЕГРЮЛ внесена запись от ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН № о создании юридического лица ООО «Тех ресурс» и возложении полномочий генерального директора на ФИО1 Решение о государственной регистрации подписано государственным налоговым инспектором МИФНС России № по <адрес> Ш.Н.В. Документы, являющиеся результатом государственной регистрации ООО «Тех ресурс», а именно лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, были направлены по электронной почте заявителю ФИО1 (т.1 л.д. 212-220).

Как следует из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, обратился генеральный директор ООО «Тех Ресурс» ФИО1, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке, а именно: устав ООО «Тех Ресурс», решение о назначении ФИО1 генеральным директором ООО «Тех Ресурс», паспорт на его имя, иные документы. Принятие документов на открытие расчетного счета и консультацию по подбору тарифного плана сопутствующих услуг проводила клиентский менеджер Е,Д,С, ФИО1 было подписано заявление, которое подготовлено банковской системой на основании документов и желания клиента о формате работы счета. ФИО1 ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка, и указал на обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Легкий старт». Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес». ФИО1 дебетовая бизнес карта «МИР» (неперсонифицированная Карта) была выдана в цифровом формате. При этом в заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: «<данные изъяты>», абонентский номер телефона «+7 (938) 993-43-72» с вариантом защиты - одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Далее ФИО1 подписал заявление. Кроме того, ФИО1 была заполнена карточка с образцами подписей. При открытии счета клиенту в банке выдаются вторые экземпляры подписанных им документов. По представленным ему документам пояснил, что расчетный счет ООО «Тех Ресурс» № был открыт ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 на адрес указанной им в заявлении электронной почты в этот день был выдан логин и пароль: логин был прислан на указанную в заявлении электронную почту, а пароль в смс с номера 900 на номер сотового телефона, также указанный в заявлении, который знает только он. После этого ФИО1 мог войти в систему «Сбербанк Бизнес». Данные логин и пароль с этого не меняются. Таким образом, после регистрации в системе «Сбербанк Бизнес» ФИО1 мог осуществлять банковские операции дистанционно, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. При анализе документов ООО «Тех Ресурс» установлено, что был соблюден порядок открытия счета и оформления документов в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Тех Ресурс». При открытии банковского счета всем клиентам разъясняется о том, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, он обязан будет направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия. Банковскую карту к указанному выше счету ФИО1 получил в цифровом формате (на отдельном носителе не выдавалась). Она являлась виртуальной. А если клиент хочет на пластике, то выпускается после в личном кабинете и клиент лично забирает ее только в офисе. ФИО1, как и всем другим клиентам перед открытием расчетного счета разъясняются требования законодательства, в соответствии с которыми передача директором своего личного доступа к расчетному счету третьим лицам без оформления по установленной в банке процедуре недопустима (т. 1 л.д. 196-202).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К.Ю.П. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, обратился генеральный директор ООО «Тех Ресурс» ФИО1, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов в банке, а именно: устав ООО «Тех Ресурс», решение о назначении ФИО1 генеральным директором ООО «Тех Ресурс», паспорт на его имя, иные документы. Принятие документов на открытие расчетного счета и консультацию по подбору тарифного плана сопутствующих услуг проводил клиентский менеджер Т.Н.А.. ФИО1 было заполнено заявление о присоединении в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета на основании документов и желания клиента о формате работы счета, в котором клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ, далее ФИО1 ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка. Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-портал», ФИО1 выдавалась дебетовая бизнес карта. При этом в заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: «<данные изъяты>», абонентский номер телефона «+7(938)993-43-72» с вариантом защиты - одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Далее ФИО1 подписал заявление. Кроме того, ФИО1 была заполнена карточка с образцами подписей. При открытии счета клиенту в банке выдаются вторые экземпляры подписанных им документов. По представленным ему документам, расчетный счет ООО «Тех Ресурс» №, № был открыт ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 на адрес указанной им в заявлении электронной почты в этот день был выдан логин и пароль: логин был прислан на указанную в заявлении электронную почту, а пароль в смс на номер сотового телефона, также указанный в заявлении, который знает только он. После этого ФИО1 мог войти в систему «Бизнес портал». Данные логин и пароль с этого не меняются. Таким образом, после регистрации в системе «Бизнес портал» ФИО1 мог осуществлять банковские операции дистанционно, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. При открытии счета ООО «Тех Ресурс» был соблюден порядок открытия счета и оформления необходимых документов. Эти документы подписаны со стороны ООО «Тех Ресурс» генеральным директором ФИО1, личность которого в момент оформления документов была установлена на основании его паспорта гражданина РФ. При открытии банковского счета, всем клиентам разъясняется о том, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, он обязан будет направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия. Изучив выписку с расчетных счетов №, №, сообщил, что по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были проведены финансовые операции на общую сумму 2 242 542 00 копеек, а по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были проведены финансовые операции на общую сумму 299 800 рублей 00 копеек. В соответствии с условиями заявления о присоединении доступ в программу и проведение операций осуществлялись путем подтверждения через смс-сообщения, то есть токен (электронный ключ управления расчетным счетом) ФИО1 не выдавался. ФИО1, как и всем другим клиентам перед открытием расчетного счета разъясняются требования законодательства, в соответствии с которыми передача директором своего личного доступа к расчетному счету третьим лицам без оформления по установленной в банке процедуре недопустима (т.1 л.д. 203-208).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений также подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела установлено, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 98);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ собранные сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области материалы оперативно-розыскной деятельности направлены в следственный отдел по Фрунзенскому району г. Саратов СУ СК России по Саратовской области (т. 1 л.д. 16-17);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой генеральным директором ООО «Тех Ресурс» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (источник информации – ФНС) (т. 1 л.д. 28-30);

- ответом из Межрайонной ИФНС № по <адрес> ФНС по <адрес>, согласно которому при создании юридического лица ООО «Тех Ресурс» поданные в регистрирующий орган документы были подписаны квалифицированной электронной подписью физического лица ФИО1 (т. 2 л.д. 31);

- ответом АО «Калуга Астрал», согласно которому электронно-цифровая подпись была выпущена на физическое лицо ФИО1 (т. 2 л.д. 33-34);

- сведениями по банковским счетам ООО «Тех Ресурс», согласно которым ООО «Тех Ресурс» открыты: 1 банковский счет № в ПАО «Сбербанк России» и 2 банковских счета №, № в ПАО Банк «ФК Открытие», (источник информации – ФНС) (т. 1 л.д. 31);

- ответом ПАО «Сбербанк России» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации в отношении ООО «Тех Ресурс» с приложением (т. 1 л.д. 39-59);

- ответом ПАО Банк «ФК Открытие» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации в отношении ООО «Тех Ресурс» с приложением (т. 1 л.д. 61-70);

- листом записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Тех Ресурс», согласно которому внесена запись о создании юридического лица ООО «Тех Ресурс» ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН № (т. 1 л.д. 73-75);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Тех Ресурс», поступившего от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 80-81);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр: компакт диска «CD-R», содержащего регистрационное дело ООО «Тех Ресурс» из ИФНС № по г. Москве Управления ФНС по г. Москве; компакт диска «CD-R», содержащего банковское дело ООО «Тех Ресурс» из ПАО «Сбербанк»; компакт диска «CD-R», содержащего банковское дело ООО «Тех Ресурс» из ПАО Банк «ФК Открытие» (Т.1 л.д. 146-153). Указанные компакт диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 194-195).

Таким образом, приведенной совокупностью доказательств установлены как события преступлений – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так и то, что эти преступления совершил именно ФИО1

Анализируя признательные показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, и подтвержденные в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются и подтверждаются другими исследованными доказательствами.

Оснований для самооговора ФИО1 себя в совершении инкриминируемых преступлений, суд не усматривает.

У суда не имеется оснований сомневаться в оглашенных показаниях свидетелей Ш.Н.Н., К.Ю.П., Б.А.Н., поскольку они согласуются как между собой, так и с показаниями самого подсудимого ФИО1

Неприязненных отношений с подсудимым ФИО1 вышеуказанные свидетели не имели, а потому поводов для его оговора со стороны данных лиц суд не усматривает.

Таким образом, исследованная в судебном заседании совокупность доказательств, позволяет суду сделать вывод о полной доказанности виновности ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку это подтверждается не только оглашенными показаниями вышеуказанных свидетелей, подсудимого, а также совокупностью других исследованных доказательств, которые являются непротиворечивыми, а взаимно дополняющими друг друга.

Все вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и с другими доказательствами по фактическим обстоятельствам, времени и дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, в связи, с чем суд признает их достаточными для вывода о совершении ФИО1 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также допустимыми и достоверными, и берет их за основу при вынесении приговора.

Преступные действия ФИО1 по эпизоду предоставления паспорта на имя ФИО1 иному лицу, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как о подставном лице, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом суд исходит из того, что подсудимый ФИО1, передавая свой паспорт иному лицу для последующей подачи документов на регистрацию юридического лица ООО «Тех Ресурс» и указывая себя в качестве учредителя (участника) и директора данного общества, знал, что сам он не будет заниматься осуществлением административно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, не будет принимать участия в деятельности ООО «Тех Ресурс», то есть, что он фактически является подставным лицом, тем не менее, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя – для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО1), как о подставном лице.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 были квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Однако с учетом исследованных доказательств суд считает необходимым исключить из квалификации действий ФИО1 по данному эпизоду квалифицирующие признаки - приобретение, хранение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как не нашедшие своего подтверждения исследованными в судебном заседании доказательствами, поскольку установлено, что ФИО1 открывал банковские счета, приобретал и хранил указанные электронные средства, электронные носители информации на законных основаниях, однако был не вправе передавать указанные электронные средства, электронные носители информации иным лицам для неправомерного осуществления денежных переводов.

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, инкриминируемого ФИО1, являются электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя, смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица, и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Исходя из изложенного и с учетом исследованных судом доказательств суд считает также необходимым исключить из квалификации действий ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ указание на то, что ФИО1 совершил противоправные деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, с техническим устройством, а именно, что «сбыл иному лицу полученный в банке сотовый телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «№», поскольку из установленных по делу обстоятельств следует, что изначально иное лицо перед оформлением счетов в банках передавало ФИО1 мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «№», как средство для оформления банковских документов по открытию счетов и подключению системы дистанционного банковского обслуживания, после чего ФИО1 возвратил данный мобильный телефон его изначальному владельцу. Передача данного мобильного телефона, по обстоятельствам дела, не была связана с тем, что его выдавали в банках, и что он был предназначен для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При открытии счетов в банках, для дистанционного управления ими, ФИО1 стремился получить не мобильный телефон, а банковские карты, пароли и логины, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, для доступа к счетам, для передачи возможности дистанционного управления ими (счетами) другому лицу.

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, поскольку за деньги передал их иному лицу.

При этом суд учитывает, что правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО1 состава преступления не влияет, поскольку законодатель разделяет ч. 1 ст. 187 УК РФ на два основания по которым лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, а именно: изготовление, приобретение, хранение транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт распоряжений о переводе денежных средств документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ) и акцентирует внимание правоприменителя на поддельность вышеуказанных документов, а вторая часть статьи указывает на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и не связывает это с поддельностью таких средств, поскольку данные средства выдаются банком всегда в подлинном виде, а является незаконным и лицо подлежит ответственности, с момента передачи полученного законным путем электронного средства или электронного носителя информации третьим лицам, которые осуществляют незаконные прием, выдачу и перевод денежных средств по счету.

Таким образом, преступные действия ФИО1 по эпизоду сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, является формальным, то данное преступление в деяниях ФИО1 стало оконченным с момента совершения им инкриминируемых действий.

Психическое состояние здоровья ФИО1 с учетом полученных в суде данных о его личности, его поведение в момент совершения преступлений и во время судебного разбирательства сомнений у суда не вызывает. Поэтому суд признает подсудимого по каждому совершенному преступлению вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая ФИО1 наказание за каждое совершенное преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности этих преступлений, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, на достижение иных целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, по каждому совершенному преступлению, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по каждому эпизоду преступлений, суд признает и учитывает при назначении наказания: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

В связи с этим при назначении наказания за каждое совершенное ФИО1 преступление суд применяет к виновному положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении наказания ФИО1 за каждое совершенное преступление, суд учитывает сведения о личности подсудимого, его молодой возраст, условия его жизни и воспитания, состав его семьи, состояние здоровья виновного, членов его семьи и близких родственников, в том числе престарелой бабушки, которой он оказывает посильную помощь, а также то, что ФИО1 в целом удовлетворительно характеризуется, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет регистрацию и постоянное место жительства, неофициально, но работает, получает второе образование, намерен вести законопослушный образ жизни.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого ФИО1, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания может быть обеспечено с назначением виновному наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, а за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, - в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, поведение ФИО1 после совершения преступлений, выразившееся в активном содействии подсудимого раскрытию и расследованию преступлений, в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, признаются судом исключительными обстоятельствами, в связи, с чем на основании ст. 64 УК РФ суд при назначении наказания по эпизоду преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, не применяет к виновному дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Учитывая обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, данные о его личности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, а также для назначения ему наказания с применением положений ст. 53.1 УК РФ.

Из материалов дела следует, что защиту ФИО1 в ходе предварительного следствия в соответствии со ст. 50 УПК РФ осуществлял адвокат Степанян Н.В., которому постановлением старшего следователя следственного отдела по Фрунзенскому району г. Саратов СУ СК России по Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ постановлено оплатить вознаграждение в размере 9 932 рубля.

Учитывая, что ФИО1 от услуг защитника не отказывался, является лицом трудоспособным, инвалидности не имеет, его имущественной несостоятельности не установлено, суд в соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ приходит к выводу о взыскании процессуальных издержек, связанных с возмещением расходов на оплату труда адвоката, осуществлявшего его защиту, в размере 9 932 рубля с ФИО1

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ с учетом положений п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением.

Контроль за поведением осужденного ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- 3 компакт диска «CD-R», содержащих регистрационное дело ООО «Тех Ресурс» из ИФНС № по <адрес> ФНС по <адрес>», банковское дело ООО «Тех Ресурс» из ПАО «Сбербанк», банковское дело ООО «Тех Ресурс» из ПАО Банк «ФК Открытие», хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки, сложившиеся из суммы, выплаченной адвокату за оказание им юридической помощи и участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению следователя в размере 9 932 рубля, - взыскать с осужденного ФИО1 в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15-ти суток со дня его провозглашения с принесением жалобы или представления через Фрунзенский районный суд г. Саратова.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, он вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе либо в возражениях в письменном виде на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Е.А. Борисова