Приговор по делу № 01-0142/2023 от 19.07.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 19 июля 2023 года

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретарях фио, фио, помощниках судьи фио, фио, которым поручено ведение протоколов судебных заседаний, с участием

- государственного обвинителя в лице старшего помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,

- подсудимой ФИО1,

- защитника – адвоката фио, представившего удостоверение № 9196, а также ордер № 060 от 16 января 2023 года, выданный АК фио,

- потерпевшей ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-142/23 в отношении:

ФИО1, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, со средним образованием, незамужней, детей не имеющей, являющейся студенткой 1 курса Московского городского университета Правительства Москвы им. фио, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио виновна в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

фио, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана физических лиц дистанционным способом, из корыстных побуждений, не позднее 18 января 2022 года, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами с целью извлечения преступной прибыли под предлогом оказания помощи в поимке преступника.

Преступным умыслом соучастников предусматривалось осуществить телефонные звонки потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, ввести последних в заблуждение о якобы существовании особо опасного преступника, который может причинить вред именно указанным потерпевшим, поскольку знает о них все данные и места их проживания, при этом убедить их оказать финансовую помощь для задержания данного лица, поясняя, что денежные средства будут использоваться при проведении оперативных мероприятий и их в последующем будут возвращены. Получив денежные средства от потерпевших и переведя их на «биткоин-кошельки» подконтрольные соучастникам, последние решили присваивать их себе и распоряжаться по своему усмотрению.

Для реализации своего преступного замысла соучастники не позднее 18 января 2022 года приискали абонентские номера SIP (Интернет) телефонии: +7-925-054-05-15; +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; <***> для общения с потерпевшими и между собой, а также «биткоин-кошельки», созданные посредством приложения «blockchain» (блокчейн) неустановленными соучастниками.

После чего неустановленные лица не позднее 18 января 2022 года распределили преступные роли между собой, согласно которым:

- неустановленным лицам отведена роль исполнителей, заключающуюся в осуществлении телефонных звонков с телефонных номеров SIP (интернет) телефонии потерпевшим, а при выявлении потенциальных потерпевших со сниженным уровнем недоверия, а также пожилых лиц, которые, с учетом своего возраста, плохо осведомлены о деятельности правоохранительных органов, представляясь последним сотрудниками правоохранительных органов, ввести последних в заблуждение о якобы существовании особо опасного преступника, который может причинить вред именно указанным потерпевшим, поскольку знает все их данные и место их проживания, при этом убедить оказать финансовую помощь для задержания данного лица, поясняя, что денежные средства будут использоваться при проведении оперативных мероприятий и их в последующем вернут;

- ФИО1 и неустановленным лицам отводилась роль исполнителей «дропов», в обязанности которых входило получение похищенных денежных средств у потерпевших в наличном расчете, то есть под видом осуществления курьерской деятельности с дальнейшим переводом денежных средств на «биткоин-кошельки», подконтрольные соучастникам. (далее по тексту «дроп»).

Во исполнение своего преступного замысла, неустановленные соучастники, действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, в период времени с 18 января 2022 года по 01 февраля 2022 года осуществили многократные телефонные звонки с абонентских номеров SIP (Интернет) телефонии: +7-925-054-05-15; +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; <***> на абонентский номер потерпевшей ФИО2 - <***>, в ходе которых неустановленные лица, представившись последней сотрудниками правоохранительных органов, сообщили ложные сведения о необходимости оказания помощи в поимке сбежавшего из мест лишения свободы преступника по прозвищу «Болгарин», за что обещали повысить ФИО2 пенсию, при этом в ходе указанных телефонных звонков убедили последнею передать наличные денежные средства доверенному лицу – «дропу» под видом курьера, так как это необходимо для поимки преступника и ее личной безопасности, поясняя, что денежные средства будут использоваться при проведении оперативных мероприятий и их в последующем вернут.

ФИО2, убежденная, что действует по указанию сотрудников правоохранительных органов и предпринимает действия направленные на содействие в поимке преступника, в период времени с 18 января 2022 года по 01 февраля 2022 года, находясь на лестничной клетке по адресу проживания: адрес, возле кв. 150, передала наличные денежные средства «дропу» под видом курьера в размере сумма.

Далее после полученных указаний по телефону от неустановленных лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, ФИО2 проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, где с принадлежащего ей лицевого счета

№ 42305810238040320189, открытого по адресу: адрес, 18 января 2022 года произвела снятие денежных средств на сумму сумма с принадлежащего ей лицевого счета № <***>, открытого по адресу: адрес, 19 января 2022 года произвела снятие денежных средств на сумму сумма; с принадлежащего ей лицевого счета № <***>, открытого по адресу: адрес, 21 января 2022 года произвела снятие денежных средств на сумму сумма с принадлежащего ей лицевого счета № <***>, открытого по адресу: адрес, 21 января 2022 года произвела снятие денежных средств на сумму сумма с принадлежащего ей лицевого счета № <***>, открытого по адресу: адрес, 27 января 2022 года произвела снятие денежных средств на сумму сумма. Также в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: адрес, по указаниям неустановленных лиц, полученных в телефонном режиме ФИО2 с принадлежащего ей счета № 40817810128034005084, открытого по адресу: адрес произвела операции по снятию денежных средств, а именно: 26 января 2022 года на сумму сумма и 28 января 2022 года на сумму сумма.

После указанного в период с 18 января 2022 года и не позднее 28 января 2022 года ФИО2, находясь по адресу своего проживания: адрес, в разные дни передала наличные денежные средства «дропу» под видом курьера в размерах сумма, сумма и сумма. После чего ФИО2 поступили телефонные звонки с абонентских номеров SIP (Интернет) телефонии: +7-925-054-05-15; +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; <***>, на ее абонентский номер <***> от неустановленных лиц, представившихся сотрудникам правоохранительных органов, в ходе которых ФИО2 сообщили о том, что преступник «Болгарин» пойман, но для того, чтобы «Болгарин» отбывал более строгое наказание на Севере и не представлял опасности, ФИО2 необходимо отдать наличные денежные средства в размере сумма, что ФИО2, находясь по адресу: адрес, с 18 января 2022 года и не позднее 28 января 2022 года передала наличные денежные средства «дропу» под видом курьера в размере сумма. После указанного ФИО2 вновь поступили телефонные звонки в указанный временной период с абонентских номеров SIP (Интернет) телефонии: +7-925-054-05-15; +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; <***>, на ее абонентский номер <***> от неустановленных лиц, представившихся сотрудникам правоохранительных органов, в ходе которых ФИО2 сообщили, о том, что для того, чтобы ей забрать, принадлежащие денежные средства необходимо оплатить налог в несколько этапов, на что ФИО2, введенная в заблуждение, согласилась.

28 января 2022 года ФИО2 не позднее 14 часов 24 минут указанного дня поступили телефонные звонки с абонентских номеров SIP (Интернет) телефонии: +7-925-054-05-15; +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; <***>, на ее абонентский номер <***> от неустановленных лиц, представившихся сотрудникам правоохранительных органов, в ходе которых ФИО2 сообщили о том, что к ней прибудет доверенное лицо - фио - «дроп» под видом курьера и заберет часть денежных средств в размере сумма. В 14 часов 24 минуты 28 января 2022 года посредством мессенджера «Телеграмм» с аккаунта: «managerandryfix» ФИО1 поступило сообщение с адресом: адрес. По прибытии на адрес фио посредством мессенджера «Телеграмм» в 16 часов 03 минуты того же дня сообщила о прибытии неустановленному соучастнику, который указал ФИО1 адрес: адрес, где ФИО1 необходимо забрать наличные денежные средства, при этом представиться лицу, у которого будет забирать денежные средства, родственницей участкового уполномоченного полиции - фио. Примерно в 16 часов 12 минут 28 января 2022 года ФИО2, находясь по адресу: адрес, возле кв. 150, по указанию неустановленных лиц передала наличные денежные средства в размере сумма ФИО1, которая представилась последней родственницей участкового уполномоченного полиции – фио, введя таким образом потерпевшую в заблуждение относительно своей личности. Далее фио по указанию неустановленного соучастника, координирующего действия ФИО1, посредством мессенджера «Телеграмм» оставила себе сумма от полученных похищенных денежных средств у ФИО2, а сумма через обменный пункт, расположенный по адресу: адрес 18 часов 25 минут 28 января 2022 года внесла денежные средства на «биткоин-кошелек»:«bc1qyj7f07ctg9d99qgsdtvk8hvhedf3vr55cp40es», о чем сообщила неустановленному соучастнику.

Далее 29 января 2022 года ФИО2 не позднее 10 часов 56 минут указанного дня, вновь поступили телефонные звонки с абонентских номеров SIP (Интернет) телефонии: +7-925-054-05-15; +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; <***>, на ее абонентский номер <***> от неустановленных в ходе лиц, представившихся сотрудникам правоохранительных органов, в ходе которых ФИО2 сообщили о том, что к ней прибудет доверенное лицо фио – «дроп» под видом курьера и заберет часть денежных средств в размере сумма. В 10 часов 56 минут 29 января 2022 года посредством мессенджера «Телеграмм» с аккаунта: «managerandryfix» ФИО1 поступило сообщение с адресом: адрес. В 16 часов 32 минуты 29 января 2022 года по прибытии на адрес фио посредством мессенджера «Телеграмм» сообщила о прибытии неустановленному соучастнику, который указал ФИО1 адрес: адрес, где ФИО1 необходимо забрать наличные денежные средства. ФИО2, находясь по адресу: адрес, по указанию неустановленных лиц примерно в 16 часов 47 минут передала наличные денежные средства в размере сумма ФИО1, которая по указанию неустановленного соучастника, координирующего действия ФИО1 посредством мессенджера «Телеграмм» оставила себе сумма от полученных похищенных денежных средств у ФИО2, сумма через обменный пункт, расположенный по адресу: адрес, в 18 часов 18 минут 29 января 2022 года внесла денежные средства на «биткоин-кошелек»:«bc1qq5s0pn5z7f0ty7scyh4s7pr3d39hh4fc5ztah5», о чем сообщила неустановленному соучастнику.

Далее 31 января 2022 года ФИО2 не позднее 10 часов 52 минут указанного дня, вновь поступили телефонные звонки с абонентских номеров SIP (Интернет) телефонии: +7-925-054-05-15; +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; <***>, на ее абонентский номер <***> от неустановленных лиц, представившихся сотрудникам правоохранительных органов, в ходе которых ФИО2 сообщили, о том, что к ней прибудет доверенное лицо фио - «дроп» под видом курьера и заберет часть денежных средств в размере сумма. В 10 часов 52 минуты 31 января 2022 года посредством мессенджера «Телеграмм» с аккаунта: «managerandryfix» ФИО1 поступило сообщение с адресом: адрес. В 13 часов 21 минуту 31 января 2022 года по прибытии на указанный адрес фио посредством мессенджера «Телеграмм» сообщила о прибытии неустановленному соучастнику, который указал ФИО1 адрес: адрес, где ФИО1 необходимо забрать наличные денежные средства.

ФИО2, находясь по адресу: адрес, по указанию неустановленных лиц примерно в 13 часов 42 минуты того же дня передала наличные денежные средства в размере сумма, ранее переданные ей ее супругом ФИО3, снятие которых последний произвел с принадлежащего ему лицевого счета ПАО «ВТБ» № 40817810428034005085, открытого на его имя по адресу: адрес, передала ФИО1, которая по указанию неустановленного соучастника, координирующего действия ФИО1 посредством мессенджера «Телеграмм» оставила себе сумма от полученных похищенных денежных средств у ФИО2, а сумма через обменный пункт, расположенный по адресу: адрес, в 15 часов 26 минут 31 января 2022 года внесла денежные средства на «биткоин-кошелек»:«bc1qmmpys4usn0lggs7k9y2ha2l4enyxpuytc3gapp», о чем сообщила неустановленному соучастнику.

Выполнив указанные действия, фио и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, незаконно завладели денежными средствами при указанных выше обстоятельствах, принадлежащих ФИО2 и ФИО3 на общую сумму сумма, из которых сумма принадлежат ФИО2 и сумма принадлежат ФИО3 и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО2 матерриальный ущерб на сумму сумма и ФИО3 материальный ущерб на сумму сумма. При этом похищенная у ФИО2 сумма денежных средств относится к особо крупному размеру, а похищенная сумма денежных средств у фио относится к крупному размеру.

Она же виновна в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, фио, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана физических лиц дистанционным способом, из корыстных побуждений, не позднее 18 января 2022 года, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, с целью извлечения преступной прибыли, под предлогом оказания помощи в поимке преступника.

Преступным умыслом соучастников предусматривалось осуществление телефонных звонков потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, ввести последних в заблуждение о якобы существовании особо опасного преступника, который может причинить вред именно указанным потерпевшим, поскольку знает о них все данные и место их проживания, при этом убедить их оказать финансовую помощь для задержания данного лица, поясняя, что денежные средства будут использоваться при проведении оперативных мероприятий и их в последующем будут возвращены. Получив денежные средства от потерпевших и переведя их на «биткоин-кошельки» подконтрольные соучастникам, последние решили присваивать их себе и распоряжаться по своему усмотрению.

Для реализации своего преступного замысла соучастники не позднее 18 января 2022 года приискали абонентские номера SIP (Интернет) телефонии: <***>; <***>, для общения с потерпевшими и между собой, а также «биткоин-кошельки», созданные посредством приложения «blockchain» (блокчейн) неустановленными соучастниками.

- неустановленным лицам отводилась роль исполнителей, заключающуюся в осуществлении телефонных звонков с телефонных номеров SIP (интернет) телефонии потерпевшим, а при выявлении потенциальных потерпевших со сниженным уровнем недоверия, а также пожилых лиц, которые с учетом своего возраста плохо осведомлены о деятельности правоохранительных органов, представляясь последним сотрудниками правоохранительных органов, ввести последних в заблуждение о якобы существовании особо опасного преступника, который может причинить вред именно указанным потерпевшим, поскольку знает все их данные и место их проживания, при этом убедить оказать финансовую помощь для задержания данного лица, поясняя, что денежные средства будут использоваться при проведении оперативных мероприятий и их в последующем вернут;

- ФИО1 и неустановленным лицам отводилась роль исполнителей «дропов», в обязанности которых входило получение похищенных денежных средств у потерпевших в наличном расчете, то есть под видом выполнения курьерской деятельности, для дальнейшего перевода их на «биткоин-кошельки» подконтрольные соучастникам.

Во исполнение своего преступного замысла, неустановленные соучастники, действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, в период времени с 18 января 2022 года по 20 января 2022 года при неустановленных обстоятельствах осуществляли многократные телефонные звонки с абонентских номеров SIP (Интернет) телефонии: <***>; <***>, на абонентский номер потерпевшей фио <***>, в ходе которых неустановленные лица, представившись последней сотрудниками правоохранительных органов, сообщили ложные сведения о необходимости оказания помощи в поимке преступника, при этом в ходе указанных телефонных звонков убедили последнею передать наличные денежные средства доверенному лицу - «дропу» под видом курьера, так как это необходимо для поимки преступника, поясняя, что денежные средства будут использоваться при проведении оперативных мероприятий и их в последующем вернут.

По возвращении домой 20 января 2022 года фио на абонентский номер <***> от неустановленных в ходе следствия лиц, вновь осуществились многократные телефонные звонки, представившихся сотрудникам правоохранительных органов, в ходе которых

фио сообщили о том, что к ней прибудет фио и заберет денежные средства в размере сумма. фио, убежденная, что действует по указанию сотрудников правоохранительных органов и предпринимает действия направленные на содействие в поимке преступника, 20 января 2022 года по указанию неустановленных лиц в ходе телефонного разговора произвела снятие денежных средств с принадлежащего ей лицевого счета ПАО «Сбербанк России» № 20202810038000101427, открытого по адресу: адрес, произвела снятие денежных средств в размере сумма, после чего вернулась домой. В 15 часов 11 минут 20 января 2022 года посредством мессенджера «Телеграмм» ФИО1 поступило сообщение с адресом: адрес, где необходимо забрать наличные денежные средства в размере сумма, после чего, находясь по адресу: адрес, по указанию неустановленных лиц фио передала наличные денежные средства в размере сумма, ФИО1, которая по указанию неустановленного соучастника, координирующего действия ФИО1 посредством мессенджера «Телеграмм» оставила себе сумма от полученных похищенных денежных средств у фио, а сумма через обменный пункт, расположенный по адресу: адрес, внесла денежные средства на «биткоин-кошелек»: «bc1qskas88zt0jjvmegpfpwaqfk5yh80h6smjajpaj», о чем сообщила неустановленному соучастнику.

Выполнив указанные действия, фио и неустановленные лица, из корыстных побуждений, незаконно завладели денежными средствами, при указанных выше обстоятельствах, принадлежащими фио на общую сумму сумма и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили фио материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимая фио в судебном заседании вину в совершении преступлений фактически признала частично, поскольку умысла на хищение денежных средств потерпевших у нее было, в преступный сговор, направленный на совершение преступлений, она ни с кем не вступала, показала, что в начале 2022 года в университете после зимней сессии начались каникулы. Поскольку у нее было свободное время, она решила устроиться на работу, чтобы иметь свои личные денежные средства. Ранее она нигде не работала. В одной из групп в мобильном приложении «Вконтакте» она стала искать работу. Она нашла подходящую ей вакансию, после чего связалась с менеджером, который попросил ее оставить ее номер мобильного телефона, сообщив при этом, что с ней свяжутся в мессенджере «ВотсАпп». Через некоторое время с ней связались и попросили оставить в мессенджере «Телеграмм» свой «никнейм». Затем ей в «Телеграмме» написал менеджер, который представился фио. Ранее с фио она знакома не была. Общение с фио происходило через мессенджеры путем переписки и звонков. Менеджер фио объяснил ей суть работы, которая заключалась в перевозке документов, различную технику. Также с фио она обсуждала оплату ее работы, они договорились, что оплата будет составлять сумма за один рабочий день. фио она также задавал вопросы об ее официальном трудоустройстве, на что фио ей обещал это сделать, но в дальнейшем постоянно откладывал этот вопрос, ссылаясь на свою занятость. После этого фио ей сказал, что сообщит дату, когда нужно будет выезжать на заказ. Через несколько дней фио ей написал. Однако выяснил, что ей нужно будет забирать денежные средства, полученные от продажи медицинского оборудования, при этом из переданных ей денежных средств она будет забирать себе деньги в ранее оговоренном размере в счет ее заработной платы. Так, 18 января 2022 года она написала фио, что готова приступить к работе, ждет его указаний. Примерно через несколько часов ей написал фио, который сообщил, что сейчас нужно выезжать. Она вместе со своей подругой ФИО4 поехала по адресу, указанному фио в сообщении, в адрес. Подруга поехала с ней просто за компанию, при этом она рассказывала подруге, в чем заключается ее работа, но без подробностей. По инструкции менеджера фио, когда она приехала на общественном транспорте по адресу, она связалась с фио, который уточнил номер дома, так как ранее фио ей называл другой номер дома, сообщил ей номер подъезда и квартиры, куда нужно будет зайти, что ее будет ждать женщина, указал ее примерный возраст, а также сообщил сумму, которую нужно будет забрать, а именно сумма. Когда она одна поднялась на этаж, ее уже возле квартиры ждала пожилая женщина, которой оказалась фио, как она узнала позднее. Как она поняла, фио уже была подготовлена к тому, что к ней придут за деньгами. ФИО5 она перед входом в подъезд по домофону сказала, что она является курьером, при этом фио никаких вопросов ей не задавала. фио передала ей сверток в полиэтиленом пакете. Взяв сверток, она ушла. Она созвонилась с фио, которому сообщила, что забрала деньги, после чего фио дал ей новую инструкцию, согласно которой она должно была поехать в офис, расположенный в «Москва-сити», при этом прислал ей ссылку, перейдя по которой, нужно было заказать пропуск для прохода в офис, что она и сделала. фио также дал ей инструкцию о том, что в офис нужно ехать именно на такси, а не на общественном транспорте. При этом он пояснил, что нужно отойти от дома, где ей передали сверток с деньгами, и вызвать такси от дома, адрес которого ей сообщал фио изначально, что она и сделала. Когда она ехала в такси, фио ей сообщил, что нужно скачать на мобильный телефон приложение «криптовалютного кошелька» «Блокчейн». Также фио по телефону ей рассказал, как нужно создать свой аккаунт, что она также и сделала. Для создания аккаунта было достаточно указать только номер своего мобильного телефона, который пришло сообщения для подтверждения входа в аккаунт. Она сообщила фио, что она сказала приложение и создала свой аккаунт. фио создание аккаунта объяснил тем, что это необходимо для дальнейшего перевода денег. В «Москва-сити» нужно было ехать для того, что положить переданные ей денежные средства на созданный ею «криптокошелек». По приезду в офис, переданные денежные средства она положила на свой счет. Офис располагался на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-сити». Когда она подошла к офису, ее встретил менеджер, которому она ранее писала по поводу получения пропуска, для оформления которого она предоставляла свои паспортные данные. В офисе находилась касса. Она передала кассиру денежные средства. Через некоторое время денежные средства поступили ей на счет, что она увидела в скаченном ранее приложении. Затем она все денежные средства, находившиеся на ее счета, она перевала фио на его счет, за исключением сумма, которые она оставила на счету в счет заработной платы и компенсации расходов на такси. Данную сумму обозначил сам фио. О переводе денег она написал фио, который подтвердил, что денежные средства поступили на его счет. На перевод денег фио потребовалось около часа, который она провела в «Москва-сити». После того, как денежные средства были переведены, фио ей сообщил, что ее рабочий день закончен. Затем она поехала домой на общественном транспорте с подругой, которая все это время ждала ее на улице. По дороге она рассказала подруге, что происходило в офисе, но в общих чертах без подробностей. Кроме этого, в 20-х числах января 2022 года, точную дату не помнит, она снова написал фио, что готова выйти на работу. Через некоторое время фио снова написал ей адрес в адрес. Когда она приехала по адресу, указанному фио, она связалась с ним. фио ей указал на новый номер дома, также расположенный в адрес. Кроме этого, фио ей сообщил номер подъезда, этаж, код от домофона, также сообщил, что будет ждать женщина, указал примерный ее возраст. Подойдя к квартире, она позвонила по домофону, ей ответила женщина, которой она сказала, что является курьером. Женщина открыла ей дверь в подъезд. Когда она поднялась, ее также встретила женщина, которой оказалась фио. При общении с фио она обратила внимание на то, что фио вела себя нервно, стала задавать вопросы о том, где она учится, где живет, при этом фио стала рассказывать что-то из своей жизни. Кроме этого, подсудимая в судебном заседании пояснила, что в последующем фио ей дал инструкцию о том, что в случае необходимости она должна подтвердить фио тот факт, что является родственницей участкового уполномоченного. В этот день фио ей передала денежные средства в размере сумма, которые были упакованы в целлофановый пакет. Получив денежные средства, она вышла из подъезда, связалась с фио через мессенджер «Телеграмм», который ей снова сказал вернуться на первоначальный адрес, откуда вызвать такси и ехать в «Москва-сити» в тот же офис, предварительно по дороге заказав пропуск. Находясь в офисе, она перевела аналогичным способом денежные средства на счет фио, что у нее заняло около получаса-часа. Подсудимая также пояснила, что она завала фио вопросы относительно того, что за денежные средства она забирает, на что фио ей говорил, что ей необязательно знать, что это за деньги, и ей не нужно задавать таких вопросов. О своей работе она рассказывал матери и отцу, которые настаивали, чтобы она была официально трудоустроена. На ее вопросы фио о ее официальном трудоустройстве, фио отвечал уклончиво, при этом она не знала, чем именно занимается организация, в которой она работает, где располагается ее офис. Далее она через несколько дней также примерно в 20-х числах января 2022 года снова написала фио, что готова выйти на работу. фио ей сообщил, что нужно снова поехать по адресу в адрес, которому она ездила несколько дней назад. Она приехала к тому же дому, где ранее ей фио передала денежные средства, при этом фио ей сообщил сумму, которую она должна была забрать у фио. Она позвонила в домофон, поднялась на этаж. фио передала ей денежные средства в размере сумма, который были упакованы в пакет. Забрав денежные средства, она вышла из подъезда, связалась с менеджером фио, который ей сказал ехать в тот же офис, расположенный в «Москва-сити», действовать также как и в предыдущие разы. Находясь в офисе, она положила денежные средства на свой счет, после чего снова перевала деньги на счет фио. Кроме этого, подсудимая в судебном заседании пояснила, что она около трех лет знакома с ФИО6, с которым у нее сложились романтические отношения. В ходе переписки с ФИО6 она делилась своими впечатлениями относительно своей работы. Позднее она рассказывал ФИО6, в чем именно заключалась ее работа. Сначала она не понимала, что ее работа носит какой-то противоправный характер, но после первой или второй поездки она стала понимать, что ее работа может носить незаконный характер, чем и делилась в переписке с ФИО6. Как она говорила ранее, фио на ее вопросы о работы говорил, чтобы она не задавала вопросы относительно денежных средств, при этом убеждал ее, что в ее работе нет ничего противозаконного. Кроме этого, подсудимая в судебном заседании показала, что после того, как она второй раз забрала денежные средства у фио, фио ей сказал, что нужно будет еще раз съездить к фио. Уже в конце января 2023 года утром она написала фио, зная, что ей нужно будет снова поехать к фио. фио ей подтвердил, что ей снова нужно будет поехать в адрес, при этом фио сообщил ей время, к которому нужно будет подъехать к фио, которая будет ее ждать. В этот раз она попросила ФИО6 отвести ее на своем автомобиле в Бибирево. Когда она приехала, она поднялась к фио, которая передала ей денежные средства в размере сумма. О сумме, которую ей должна передать фио она узнала от фио непосредственно перед тем, как подняться на этаж. К фио она поднималась одна. фио находился на улице недалеко от дома фио, ждал ее. Забрав денежные средства, она вышла из подъезда, после чего сообщила фио, что деньги находятся у нее. фио сказал, что снова нужно ехать в офис, действовать по «старой» схеме. Она и фио поехали в «Москва-сити», где она поднялась в офис, положила денежные средства на свой счет, откуда перевала деньги фио. После чего она и фио поехали домой. Подсудимая в судебном заседании пояснила, что всего за три поездки в адрес к фио она оставила себе около сумма в качестве заработной платы и компенсации расходов за такси. Данная сумма была согласована с фио. На следующий день ей позвонил фио, который сказал, что необходимо поехать в адрес, однако в какой-то момент, когда она уже находилась в Выхино, ей снова позвонил фио, который сообщил, что деятельность компании приостанавливается по техническим причинам на неделю. В какой-то момент она стала понимать, что ее деятельность могла носить противозаконный характер, однако она до конца не осознавала, в чем именно заключается противоправность ее работы. Менеджера фио она никогда не видела, в предварительный сговор с фио о совершении преступлений она не вступала. Умысла на хищение денежных средств у нее не было, не понимала того, что принимает участие в хищении денежных средств потерпевших. В настоящее время у нее есть понимание того, что она принимала участие в хищении денежных средств. Через несколько дней после ее последней поездки в «Москва-сити», а именно 03 февраля 2023 года на улице возле подъезда ее дома к ней подошли двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, при этом сотрудники полиции ей сообщили, что она подозревается в совершении мошеннических действий. Сотрудники полиции предложили ей проехать с ними для дальнейшего разбирательства. Телефон, по которому она связывалась с менеджером фио, находился при ней. Позднее она продемонстрировала сотрудникам полиции имеющиеся в телефоне переписки, в том числе с менеджером фио и ФИО6. В настоящее время имеется договоренность с потерпевшей фио о возмещении ей частями причиненного ущерба в размере сумм, переданных ей потерпевшей фио. Также потерпевшей ФИО5 почтовыми переводами переводились денежные средства в счет возмещения причиненного ей ущерба. Инициатором возмещения причиненного ущерба выступала лично она.

Как следует из показаний потерпевшей ФИО2, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, ей позвонили после Старого Нового года в 2022 году, звонили днем, когда она взяла трубку то с ней, говорил на чистом русском языке без акцента мужчина, по голосу она может сказать, что это мужчина на вид 40 лет, после чего, он ей сказал, что его телефон стоит на «прослушке», мужчина представился старшим лейтенантом фио из УВД. Мужчина ей пояснил, что исследовал банковские реквизиты некого мужчины по прозвищу «Болгарин», который сбежал из тюрьмы, и в данный момент он занимается поимкой вышеуказанного человека. Далее фио пояснил, что она может помочь в поимки «Болгарина», за это ей Полежайки обещал повысить ее пенсию на сумма, она на это согласилась, на что фио пояснил, что позвонит ей чуть позже. Примерно через полтора часа ей позвонил мужчина, голос был с акцентом, по акценту говорил, как среднеазиат, по голосу она дала мужчине примерно лет 60, мужчина сказал, если она не будет выполнять его поручения, то он знает, где она живет, он знает адреса всех ее родственников и всех их убьет, если она не будет выполнять его поручения. До этого фио дал ей его номера телефона, когда звонил в первый раз, телефон (рабочий номер телефона) телефон, а так же (домашний номер телефона) телефон. Она позвонила фио на его рабочий номер телефона и рассказала о случившемся, на что фио ей сказал, что, как только приедет курьер, она ему должна была отдать денежные средства, чтобы она не переживала за свою жизнь, так как это часть спецоперации. Так как у них с мужем денежные средства были дома, так называемые «похоронные», то в этот раз они с ним в банк не ходили. фио звонил ей неоднократно и сообщал о ходе поимки преступника «Болгарина», каждый раз после разговоров она передавала денежные средства курьерам, а именно молодому человеку и девушке. Также ей звонил «Болгарин» и ей говорил, что ей нужно идти в кассу и снять денежные средства. После «болгарина» звонил снова фио и говорил, что за ней приедет такси и ей нужно доехать на адрес адрес в отделение ПАО Сбербанк, где нужно снять с ее банковского счета ПАО «Сбербанк России» денежные средства. Марку такси она не помнит, но помнит, что это было «Яндекс Такси» мужчина был мигрант, как ей показалось из Средней Азии. Но так как мужчина не поехал по нужному пути, то она отказалась от его услуг, после чего пошла бегом в вышеуказанное отделение банка. В отделениях банка ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ» она по указанию неустановленных лиц произвела снятие оставшихся на счетах денежных средств. Часть недостающих для передачи курьерам денежных средств она попросила у мужа, который снял их с принадлежащего ему счета ПАО «ВТБ». В ходе указанных противоправных действий ей был причинен ущерб в размере примерно 7 420 000 размере, что является для нее особо крупным.

После 01 января 2022 года, точную дату не помнит, по указанию неизвестных ей лиц, с которыми она общалась по телефону, она передавала денежные средства курьерам. Одним из курьеров был ранее ею описанный молодой человек и, как выяснилось позднее, фио. Молодой человек и фио забирали денежные средства в разные дни в период времени с 01 января по 31 января 2022 года. Первым к ней приходил молодой человек. Он забирал у нее денежные средства 5 раз, в какие именно даты, она точно сказать не может, так как она не запоминала, однако точно помнит суммы, которые она передала молодому человеку, а именно: сумма, сумма, сумма, сумма, сумма. фио она отдавала денежные средства 3 раза, в какие именно даты, не помнит, но хорошо помнит суммы, а именно: сумма, сумма, сумма. По указанию неустановленных лиц она в банке обналичила все денежные средства с ее счетов в ПАО «Сбербанк России и ПАО «ВТБ». Именно из этих денежных средств она после передавала курьерам. Все банковские счета ПАО «Сбербанк России» она открывала по адресу: адрес. Все банковские счета ПАО «ВТБ» она открывала по адресу: адрес. Также ее муж произвел снятие с его банковского счета ПАО «ВТБ» денежные средства в размере сумма, из которых сумма он отдал ей для передачи фио. Лично ее муж ни с кем не общался ни по телефону, ни с курьерами. Денежные средства передавала только она и общалась по телефону с неизвестными тоже только она. Общий материальный ущерб, причиненный семье, составил сумма, из которых сумма принадлежат ей и сумма принадлежат ее мужу ФИО3 Также отметила, что передавала денежные средства, снятые ею и ее супругом со счетов, но и те, что были отложены дома из части сбережений.

Денежные средства она девушке передавала три раза, однако в какие именно даты, она сказать не может, так как не помнит. Переданные суммы денежных средств назвать может, так как суммы она записывала, а именно: сумма, сумма, сумма. сумма она взяла у своего супруга, которые он снял с принадлежащего ему банковского счета в ПАО «ВТБ», так как ее сбережений ей не хватило. Только перед последней передачей денежных средств она сообщила мужу о случившемся и просто сказала, что с принадлежащих ей банковских счетов производила снятие денежных средств, однако о суммах и датах снятия не сообщала. Также сообщила, что имеющиеся у нее наличные денежные средства она также передала двум курьерам. После чего она сообщила мужу, что денежных средств ей не хватило, в результате чего она попросила супруга дать ей сумма. Денежные средства передавала лично только она.

В судебном заседании потерпевшая ФИО2 показала, что в настоящее время достигнуто соглашение о том, что ей со стороны фио и ее родственников ежемесячно будет выплачиваться сумма в счет возмещения причиненного ей и ее супругу ущерба. Просила суд не назначить фио наказание, связанное с лишением свободы.

Как следует из показаний потерпевшего фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, После праздника «Новый год» в январе 2022 года его супруга фио рассказала ему о том, что ей на мобильный телефон поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками полиции и просят оказать помощь в поимке преступника, который знает адрес их проживания, состав семьи и он очень опасен. Помощь была материальная. С неизвестными лицами по телефону общалась только его супруга, сам он разговоров не вел. Неизвестные лица присылали курьеров, которым его супруга передавала денежные средства. Денежные средства супруга передавала около семи раз, точнее сказать не может. Лично он с курьерами не общался и их не видел, однако супруга говорила ему, что их было двое, сначала приходил молодой человек, после чего девушка. Его супруга обналичила, имеющиеся у нее на счетах денежные средства, однако их не хватило, в результате чего он произвел снятие денежных средств, с принадлежащего ему банковского счета в ПАО «ВТБ» в размере сумма, из которых сумма он отдал своей супруге для передачи курьеру. Сам лично он денежные средства никому не передавал. После всех событий в настоящее время у него парализована левая сторона тела, в результате чего он не выходит из дома. Банковский счет в ПАО «ВТБ» на его имя был открыт по адресу: адрес. Причиненный ущерб семьи составил сумма, из которых сумма принадлежат его супруге, а сумма ему. Его супруга передала курьерам наличные денежные средства, не только снятые со счетом, но и те которые были в части накоплений дома. В какие именно даты и в каких суммах его супруга снимала денежные средства, он сказать не может, так как супруга ему об этом не говорила. Когда его супруга рассказала о случившемся, она просто сказала, что передавала денежные средства «курьерам» - молодому человеку и девушке. Также она пояснила, что передавала денежные средства из личных сбережений, в том числе, снятые с ее счетов. Суммы супруга ему не называла. О данной ситуации супруга ему сообщила, потому что ей не хватило денежных средств для передачи курьеру, в результате чего она попросила у него. Его супруга сказала, что нужно еще сумма. После чего он согласился и произвел снятие денежных средств с принадлежащего ему банковского счета ПАО «ВТБ» денежных средств в размере сумма, из которых сумма отдал супруге. Только после того как супруга поняла, что мы стали жертвами мошенников, его супруга сообщила ему сумму ущерба, когда полностью несколько раз пересчитала ущерб и окончательно разобралась в ходе событий. Он лично не передавал денежные, никого из курьеров не видел.

Как следует из показаний потерпевшей фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, 18 января 2022 года примерно в 14 часов 00 минут ей на домашний телефон позвонила неизвестная ей женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка, но какого именно не назвала. Данная женщина ей сообщила о том, что с ее банковского счета мошенники пытаются снять сумма, но после этой информации звонок был прерван по неизвестной ей причине. В этот же день ей больше никто не звонил из банка. Вечером примерно в период времени с 21 часа 00 минут по 22 часа 00 минут домой вернулась ее дочь фио, которой она рассказала о вышеуказанном звонке. Ее дочь сразу же пояснила ей, что это звонили мошенники, но она в это не поверила. Вечером того же дня она с дочерью позвонили в банк ПАО «Сбербанк» и выяснили, что с ее счета никаких денежных средств похищено не было. 20 января 2022 года примерно в дневное время ей поступил звонок от неизвестного ей мужчины, который представился участковым уполномоченным полиции фио, который сообщил ей о том, что от некого полковника поступило указание обзванивать всех пенсионеров и предупреждать о том, что на территории адрес орудуют мошенники. После того, как они завершили данный телефонный разговор, ей на домашний телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который разговаривал хриплым голосом, который пояснил, что знает всю ее семью, дочь, внучку, в результате чего необходимо будет снять все денежные средства с ее банковского счета и передать их курьеру, при этом все необходимо будет сделать максимально быстро. Она примерно в 15 часов 30 минут быстро собралась и поехала на автомобиле такси в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес. Также добавила, что данный автомобиль такси ей вызвал «мошенник», который разговаривали с ней по телефону, и пояснил, что лучше поехать на такси до банка и обратно. Также «мошенники», которые представлялись сотрудниками полиции, пояснили ей, что вся эта процедура с ее денежными средствами и передачей их курьеру, необходима для того, чтобы разоблачить преступников, на что она согласилась. Сняв денежные средства, и вернувшись домой примерно в 16 часов 30 минут, она услышала звонок во входную дверь, она поняла, что это был курьер. Перед ней стояла девушка, на вид лет 18 - 20, небольшого роста (опознать сможет). Она передала данной девушке денежные средства в размере сумма, находящиеся в прозрачном пакете, после чего, данная девушка ушла. Вечером того же дня ей на домашний телефон опять позвонил вышеуказанный участковый уполномоченный примерно в 17 часов 00 минут, который сообщил о том, что мошенники задержаны, и необходимо будет провести какую - то экспертизу, после чего ей отдадут ее денежные средства. Об этой ситуации в тот же день узнала дочь, которая сообщила ей о том, что это были мошенники, в связи с чем, ею позднее было написано заявление в ОМВД России по адрес. При передаче денежных средств в размере сумма девушке «курьеру» она ничего не говорила, при этом девушка никак не представлялась, девушке она никаких вопросов не задавала. Принадлежащий ей банковский счет ПАО «Сбербанк России» № 20202810038000101427 был открыт по адресу: адрес. адрес.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, с 31 января 2022 года осуществляет свою трудовую деятельность в службе доставки «Озон» в должности авто курьера. В постоянном пользовании имеет автомобиль марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС, принадлежащий его матери фио Состоит в отношениях с ФИО1 на протяжении последних двух лет. Примерно в 20 числах января 2022 года он узнал о том, что фио устроилась работать курьером, название компании в настоящий момент он не помнит, суть работы заключалась в перевозке денежных средств, полученных от клиентов, которые передавались с целью приобретения медицинского оборудования, на сколько ему известно основная масса клиентов являлись пенсионерами, в дальнейшем после получения денежных средств фио направлялась в «криптообменник», где полученные денежные средства переводила на «криптокошельки». Данную работу нашла в социальной сети «Вконтакте», в группе объявлений с вакансиями, где требовался курьер, в дальнейшем с ней вели переговоры посредством мессенджеров «ВотсАпп» и «Телеграмм», Также посредством мессенджера «Телеграмм» с фио связывался «куратор», который направлял ее по адресам, сколько она получала за данную работу, он пояснить не может. Данная работа его заинтересовала и он попросил фио спросить о свободных вакансиях. 29 января 2022 года он знал, что фио поедет на работу и он предложил съездить с ней, так как он переживал за нее из-за того, что ей придется перевозить крупную сумму денежных средств. После чего примерно в 15 часов 00 минут фио подошла к его дому, после чего они направились в сторону его автомобилю, чтобы направиться по адресу: адрес, со слов фио, она ранее уже посещала данный адрес. Примерно через час они подъехали к данному дому, далее он припарковал автомобиль при въезде во двор, после чего они вдвоем вышли и направились по указанному адресу, в процессе движения к адресу фио вела общение со своим «куратором» в мессенджере «Телеграмм», в ходе которого описывала все свои действия, подойдя к подъезду № 5, фио сообщила об этом «куратору», после чего они зашли в подъезд. После того, как они попали в подъезд, он остался на первом этаже, а фио поднялась на второй этаж, для того чтобы получить денежные средства, где примерно находилась 5-10 минут. Она вернулась с сумма, но точную сумму он точно не помнит, в дальнейшем они вернулись в автомобиль, на котором приехали и по просьбе ФИО1 он повез ее по адресу: адрес, где располагался «криптообменник». Прибыв по указанному адресу, он высадил фио, а сам стал ожидать ее по близости в автомобиле, пока последняя находится в «криптообменнике», примерно через 15-20 минут фио вернулась, после чего они направились в сторону адрес. Прибыв на территорию адрес, он припарковал автомобиль в близи своего дома, а они вдвоем направились на встречу с друзьями.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, она является создателем группы в социальной сети «Вконтакте» «Работа, подработка Promofox». Данную группу она создавала в 2016 году. В «Контакте данная группа функционирует с 2017 года. Пользователь, который разместил в группе объявление может самостоятельно его удалить. Данная функция открывается по мере необходимости, то есть зависит от количества поступивших объявлений. Она открывает стену группы, чтобы люди самостоятельно выкладывали объявления. В группе вакансии могли размещаться свободно и свободно удаляться. Истории удаленных вакансий нет. Про вакансию курьера в январе месяце 2022 года она помнит. Как только она заметила данное объявление, то сразу же его удалила.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, фио является ее подругой, они знакомы около 7 лет, ранее вместе учились в одной школе. В январе 2022 года она встретилась с фио, которая ей рассказала, что устроилась на временную работу курьером. Ранее фио рассказывала ей, что хотела найти подработку на время каникул в университете, где фио обучалась. Также фио в этот день попросила съездить вместе к ней по работе, так как фио нужно было забрать какой-то заказ, после чего ей нужно было съездить в «Москва-сити», чтобы отвести данный заказ. Кроме этого, со слов фио ей было известно, что ее работой руководил какой-то человек по имени фио, который ей давал указания о том, куда нужно было ездить с заказами, а также что нужно было делать. В этот день, приехав по адресу, который фио сообщил фио, фио зашла в подъезд одного из домов, она осталась возле подъезда. Через некоторое время фио вышла из подъезда с каким-то пакетом. В этот момент фио позвонил фио, который сказал, чтобы фио заказала такси. После чего она и фио поехали на такси в «Москва-сити». По адрес ей не объясняла, что находится в пакете, при этом по дороге в «Москва-сити» фио связывалась с фио, который ей объяснял, что перевести денежные средства на счет. Когда они подъехали к «Москва-сити», фио также позвонил фио и сказал, чтобы фио прошла в «Москва-сити», также фио сказал, что был заказ пропуск. фио прошла в одно из зданий «Москва-сити». Она осталась ждать фио на улице. Когда фио вернулась примерно через полчаса, она рассказала ей, что оправляла деньги на счет, который фио указал фио. Перевод денежных средств как-то был связан с криптовалютой. Какую сумму переводила фио, она не знает. 02 февраля 2022 года она также встретилась с фио, которой снова написал фио сообщение с указанием адреса, куда нужно было съездить за заказом. фио снова заказала такси. Приехав по указанному фио адресу, фио сообщил ей, чтобы она ждала его указаний. Они прождали около полутора часов в пиццерии, когда фио написал фио, в сообщении указав, что фио может дальше ехать по своим делам. После чего она и фио поехали в торговый центр «Мега Белая дача» за покупками. Также свидетель в судебном заседании показала, что фио с кем-либо, кроме фио, находясь по указанным фио адресам, не связывалась. Также свидетель в судебном заседании с положительной стороны охарактеризовала фио как доброго, ответственного человека.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, он состоит в должности оперуполномоченного 4 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. В начале февраля 2022 года СО ОМВД России по адрес было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Он принимал участие в оперативном сопровождении указанного уголовного дела. В рамках проведения данного сопровождения уголовного дела была установлено потерпевшая фио, проживающая в адрес. Также было установлено время и обстоятельства совершения противоправных действий в отношении потерпевшей. Так, потерпевшая сообщила, что неизвестные лица представились ей сотрудниками полиции, которые потерпевшей сообщили, что для задержания предполагаемых преступников нужно было передать этим лицам денежные средства, что в итоге и было сделано потерпевшей. Потерпевшая передавала денежные средства различным курьерам. Также в рамках сопровождения были просмотрены видеозаписи с камер городского наблюдения, в результате чего были установлены лица, которые заходили в подъезд в период, относящийся к совершению преступления в отношении потерпевшей, были установлены из приметы. Из числа заходивших в подъезд была девушка. По камерам видеонаблюдения был установлен маршрут передвижения этой девушки, а также адрес, а именно подъезд дома, расположенного в адрес, куда наиболее часто приходила девушка, в результате чего был сделан вывод о том, что данный адрес является местом жительства этой девушки. После чего было принято решение о ее задержании. После задержания этой девушки, которое происходило возле подъезда, ранее установленного по камерам видеонаблюдения, была установлена ее личность, ей оказалась фио. После задержания фио была доставлена в ОМВД России по адрес, где позднее сотрудником его отдела Липской был произведен личный досмотр фио. Также свидетель в судебном заседании показал, что при задержании фио какого-либо сопротивления не оказывала, при этом фио сначала не понимала причин ее задержания, но позднее стала отвечать на вопросы сотрудников полиции, добровольно сообщала известные ей сведения, однако, что именно сообщала фио, он в настоящее время точное не помнит, помнит, что фио, с ее слов устроилась работать курьером, ее действиями руководил «куратор», который и сообщал фио адреса потерпевших, в том числе, фио, которые фио передавали денежные средства. В дальнейшем денежные средства фио отвозила в обменный пункт криптовалюты, который располагался в «Москва-сити», для дальнейшего перевода. Однако сведения о том, куда именно и кому переводились денежные средства ему не известно. Личность «куратора» до настоящего времени не установлена, несмотря на то, что фио после задержания сообщала известные контактные номера телефонов «куратора», предоставляла данные свое аккаунта, демонстрировала переписку с «куратором». В судебном заседании свидетель также указал на то, что сообщенные фио сведения, имели знание для расследования уголовного дела и представляли определенный оперативный интерес, следовательно, считает, что фио оказывала содействие в раскрытии и расследования преступления.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, она состоит в должности начальника 4-го отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, ранее занимала должность старшего оперуполномоченного этого же отдела. 4 отделение ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес специализируется на раскрытии преступлений, в том числе и мошенничеств, совершенных дистанционным способом. В начале февраля 2022 года была задержана фио по подозрению в совершении мошеннических действий. Так, свидетель пояснила, что в ОМВД России по адрес обратилась фио, которая сообщила, что в результате ее обмана она передала девушке, которая представилась родственницей участкового уполномоченного, денежные средства, которые были необходимы для изобличения преступника. При этом заявитель также пояснила, что к ней в квартиру неоднократно приходила девушка, возможно, приходил еще и молодой человек. Позднее фио в отделе полиции опознала задержанную фио как девушку, которая ранее приходила к ней в квартиру, и которой были переданы денежные средства. Данные сведения ей стали известны со слов фио, которую она опрашивала в отделе полиции. Также свидетель в судебном заседании показала, что ею проводился личный досмотр задержанной оперативными сотрудниками ее отдела фио, место жительства которой было установлено путем просмотра видеозаписей с камер городского наблюдения. Личный досмотр фио проводился в помещении ОМВД России по адрес в присутствии двух приглашенных понятых женского пола. В ходе личного досмотра фио добровольно выдала ее мобильный телефон с находящейся в нем сим-картой. Также фио добровольно показывала, что в мобильном телефоне имелась переписка с «куратором», который ранее предложил фио работу курьером. Кроме этого, фио сообщила, что ранее она два раза приходила в квартиру заявительницы, которая ей передавала денежные средства. Полученные денежные средства фио отвозила в «Москва-сити» в пункт обмена с целью дальнейшего перевода в криптовалюту для дальнейшего перечисления. Свидетель пояснила, что в настоящее время действуют правила, согласно которым после того, как денежные средства поступают в кассу обменного пункта, деньги переводятся на открытый «криптосчет» лица, которое передает денежные средства в кассу. В дальнейшем денежные средства, переведенные в криптовалюту, могут быть переведены другим лицам на их «криптосчета». Однако каким образом денежные средства, переданные фио в кассу обменного пункта, переводились в криптовалюту и кому они переводились в дальнейшем фио, ей не известно. Непосредственная роль фио заключалась в том, что ей сообщали конкретный адрес, по которому фио нужно приехать, чтобы забрать денежные средства, сообщали порядок ее действий до и после момента получения денежных средств, что нужно было говорить, то есть действия фио полностью руководились «куратором», с которым фио общалась дистанционно, что подразумевает отсутствие возможности личных встреч и общения. Несмотря на это, по мнению свидетеля, фио понимала, что действует совместно с «куратором» и занимается противоправной деятельностью, поскольку она неоднократно приезжала к фио, которая является пожилой женщиной, за свою работу фио получала вознаграждение из передаваемых ей денежных средств, которое было гораздо больше, чем услуги «обычного» курьера, при этом фио была проинформирована о передаваемых ей суммах. О суммах вознаграждений ей стало известно также со слов фио. Кроме этого, фио сообщали, что до места передачи денежных средств и до пункта обмена она должна была доезжать не на общественном транспорте, а на автомобиле. Со слов фио, она согласилась на работу курьером по перевозке каких-то товаров, поскольку решила подработать в период карантина. Объявление с предложением работы фио увидела в сети «Интернет». Также ей было известно, что к фио приезжали 3-4 раза различные курьеры, чтобы получить денежные средства. Сколько именно денежных средств было передано фио, она в настоящее время не помнит. Кроме этого, свидетель пояснила, что сотрудниками Московского уголовного розыска проводились необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности «куратора». По результатам проведения личного досмотра фио был составлен соответствующий протокол, с которым все участвующие лица были ознакомлены, каких-либо замечаний относительно составления протокола личного досмотра от участвующих лиц не поступило, протокол был подписан всеми участниками, а добровольно выданный фио мобильный телефон был упакован. Перед началом проведения личного досмотра Кекухой и иным лицам разъяснялись их права. В дальнейшем информация, предоставленная фио, была передана в Московской уголовный розыск, которым в дальнейшем проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправных действий. Свидетель в судебном заседании указала, что сведения, сообщенные фио, нашли свое подтверждение при проведении проверки сообщения о преступлении.

Как следует из показаний фио, допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля как по ходатайству стороны государственного обвинения, так и по ходатайству стороны защиты, она состоит в должности старшего следователя специализированного отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности – «дистанционные хищения» СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. В ее производстве находилось уголовное дело, возбужденное СО ОМВД России по адрес, в дальнейшем переданное в СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Свидетель в судебном заседании показала, что в рамках расследования уголовного дела было установлено, что потерпевшей по уголовному делу ФИО2 был причинен ущерб на сумму сумма, а ее супругу ФИО3 был причинен ущерб на сумму сумма, общий ущерб супругов составил сумма. При проведении предварительного расследования СО ОМВД России по адрес несколько раз допрашивалась потерпевшая ФИО2, которая в ходе ее допросов сообщала различные суммы причиненного ей ущерба. С целью устранения противоречий в показаниях потерпевшей был проведен дополнительный допрос ФИО2, в ходе которого было установлено, что потерпевшей фио были переданы денежные средства в размере сумма, в размере сумма и в размере сумма, из которых сумма, принадлежали ФИО3 Всего фио приходила к фио три раза. Кроме этого, в материалах уголовного розыска имеется рапорт сотрудника уголовного розыска, согласно которому имеются сведений о том, что с фио за денежными средствами приходил молодой человек. Данная информация была сопоставлены с показаниями потерпевшей, а также со сведениями, содержащимися в осмотренном мобильном телефоне, принадлежавшего фио, а именно перепиской, из которой следуют даты, когда фио приезжала к фио. Также в ходе следствия была осмотрена детализация мобильных соединений, из которой также представляется возможным установить местонахождение Кекухой на момент совершения противоправных действий в отношении потерпевших фио. На основании имеющихся сведений были установлены обстоятельства совершения преступления, а также сумма причиненного потерпевшим фио ущерба. Личность молодого человека, который приходил к фио за денежными средствами, установлена не была, уголовное дело в отношении неустановленного лица было выделено в отдельное производство. Помимо этого, свидетель в судебном заседании показала, что в ходе осмотра мобильного телефона, изъятого у фио, было установлено, что денежные средства фио переводились на «криптокошелок», за исключением небольшой части денежных средств, которые оставались в распоряжении фио. Также в ходе следствия были установлены факты посещения фио «Москва-сити», о чем свидетельствует имеющаяся в материалах уголовного дела детализация мобильных соединений фио. Кроме этого, в ходе следствия фио свои показания относительно обстоятельств расследуемого уголовного дела не меняла, сообщала, что действует по указанию неустановленного лица. При проведении предварительного расследования было установлено, что потерпевшая фио еще до прихода фио была проинформирована о том, что к ней придут за денежными средствами, сумма денежных средств, который было нужно передать курьеру, была определена заранее. Установить принадлежность «криптокошелка», на который фио переводились денежные средства, не представилось возможным. Обстоятельства, сообщенные фио, нашли свое подтверждение в ходе предварительного следствия. Также был установлен тот факт, что фио часть денежных средств она оставляла себе, которые переводила на свой счет, открытый в «Альфа Банке». Размер денежных средств, которые фио оставляла себе, также был установлен следствием.

Как следует из показаний свидетеля стороны защиты фио, данных в судебном заседании, фио приходится ей дочерью. 03 февраля 2022 года ее дочь вышла из дома, чтобы забрать младшего ребенка из детского сада. После чего сведений о месте нахождении ее старшей не было. Позднее она узнала, что ее дочь задержали сотрудники полиции. Также свидетель в судебном заседании показала, что ее дочь после окончания сессии в университете в конце января 2022 года решила устроиться на подработку, что иметь личные денежные средства. Ее дочь рассказала, что через социальные сети нашла работу в качестве курьера. Изначально дочери сказали, что работа будет связана с перевозкой каких-то документов и мобильной техники. У нее и ее супруга возник вопрос об официальном трудоустройстве, на что дочь пояснил, что она не может сначала быть официально трудоустроенной, при этом работодатель ссылался на свою занятость, но обещал встретиться с дочерью, чтобы официально заключить трудовой договор. Дочь ей рассказывала, что по мере необходимостью с ней будут связываться, чтобы дочь отвозила какие-то документы. Ей было известно, что работодатель просил ее дочь ездить к заказчикам, чтобы забирать предоплату за оборудование. Дочери уже позднее пообещали, что за один рабочий день ей будут платить сумма из денег, которые будет она забирать. Кроме этого, ей было известно, что работодатель дал дочери данные «криптокошелка», на который дочь должна была переводить деньги, которые она забирала от заказчиков и отвозила в «Москва-сити», где и переводила на счет «криптокошелька». Инструкцию дочери о том, как переводить денежные средства, ей дал работодатель. На сколько ей известно, ее дочь ездила в «Москва-сити» три раза. В судебном заседании свидетель с положительной стороны охарактеризовал дочь как доверчивого, доброго человека. Дочь хорошо училась в школе, также обучалась в музыкальной школе, принимала активное участие в общественной жизни школы, занималась в художественном кружке, имеет много грамот и благодарностей из школы, помогла ей с младшими детьми и по дому. Их семья является многодетной. Ее супруг не является родным отцом фио, ее родной отец умер в 2015 году. Дочь получает пенсию по утере кормильца. В настоящее время с потерпевшей ФИО2 заключено соглашение о возмещении ущерба, частично ущерб возмещен на сумму сумма. Также потерпевшей фио осуществлялись денежные переводы в счет возмещения причиненного ущерба в размере сумма. Ее семья намерена возместить причиненный ущерб в полном объеме. В результате сложившейся ситуации ее дочь очень сильно переживает, для нее это большой стресс.

Как следует из показаний свидетеля стороны защиты фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, он является отчимом ФИО1 В судебном заседании свидетель стороны защиты с положительной стороны охарактеризовал фио как ответственного, домашнего ребенка. фио никогда не нарушала закон, хорошо училась в школе, поступил в университет, помогает матери с младшими детьми и по дому. Относительно рассматриваемых судом событий свидетель в судебном заседании показал, что фио на время каникул решила найти временную подработку. В сети «Интернет» фио нашла работу курьером. Когда фио выходила на работу у него и ее супруги были требования об официальном трудоустройстве. фио сообщила ему телефон работодателя. Он лично общался с работодателем с целью официального трудоустройства фио, планировал встретиться с работодателем. Изначально работа фио подразумевала, что она будет осуществлять доставку мобильной техники, а также документов. За день работы фио обещали платить сумма. Позднее ему стало известно, что фио по работе ездила в «Москва-сити», где переводила денежные средства, полученные от заказчиков за технику. После того, как ему стало известно о задержании фио, ему на мобильный телефон позвонил работодатель фио, который сообщил, что не может связаться с фио, однако о ее задержании он ничего говорить не стал. Через некоторое время ему снова позвонил работодатель фио, из разговора с которым стало понятно, что ему известно о задержании фио, при этом в его адрес со стороны работодателя стали высказываться угрозы. Данный разговор был им записан на диктофон телефона. О данном звонке было сообщено сотрудникам полиции, однако данный факт не заинтересовал сотрудников полиции. Сложившуюся ситуация фио очень сильно переживает, эта ситуация очень негативно повлияла на состояние здоровья фио. Показания, данные на стадии предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, из которых следует тот факт, что при проведении его допроса следователем ему была предоставлена аудиозапись из мессенджера «Телеграмм», согласно которой фио осознавала противоправный характер своих действий, свидетель стороны защиты в судебном заседании подтвердил.

Факт совершения ФИО1 преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО2 от 01 февраля 2022 года, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, совершившее в отношении нее мошеннические действия, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на сумму сумма. Том № 1, л.д. 3;

- протоколом осмотра места происшествия от 01 февраля 2022 года, согласно которому был произведен осмотр участка местности по адресу: адрес второй этаж, подъезд № 5. Протоколом осмотра места происшествия зафиксировано место совершения преступления. Том № 1, л.д. 5-6;

- протоколом осмотра предметов от 16 сентября 2022 года, согласно которому был произведен осмотр CD-R (СиДи-Эр) диска с видеозаписью событий, произошедших 31 января 2022 года по адресу: адрес. Том № 1, л.д. 22-26;

- протоколом личного досмотра ФИО1 от 03 февраля 2022 года, согласно которому у последней был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Самсунг A20», IMEI1: 357546100229526; IMEI2: 357547100229524, с сим-картой оператора мобильной связи «МТС» - абонентский номер <***>. Том № 1, л.д. 31;

- протоколом осмотра предметов от 04 февраля 2022 года, согласно которому был произведен осмотр мобильного телефона «Самсунг A20», обнаруженного и изъятого в ходе личного досмотра фио При осмотре указанного мобильного телефона в приложении «Телеграмм» установлен аккаунт в «никнеймом» «kkkeeea», при использовании которого производилась с переписка с аккаунтом «AndyAndryM». В данной переписке неизвестный представился менеджером фио и произвел прием на работу курьером и в дальнейшем давал указания и инструкции ФИО1 о том, куда необходимо ехать, что говорить, какие денежные суммы забирать, при помощи какого обменного пункта, а также, куда зачислять денежные средства. Также в осматриваемом мобильном телефоне имеется переписка с аккаунтом «Managerandryfix», из которой следуют аналогичные по-своему смыслу сведения, предоставляемые фио Таким образом, из указанного протокола осмотра следуют обстоятельства совершения преступлений ФИО1 совместно с неустановленным лицом. Том № 1, л.д. 35-62;

- протоколом предъявления лица для опознания 04 февраля 2022 года, согласно которому потерпевшая ФИО2 опознала фио как девушку, которой она передавала денежные средства. Том № 1, л.д. 78-81;

- протоколом осмотра предметов от 02 сентября 2022 года, согласно которому был произведен осмотр CD R (СиДи Эр) диска, полученного в ПАО «Мегафон» с детализацией по абонентским номерам: <***>, +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; +7-925-054-05-15; +7-926-026-18-90. Из протокола следственного действия следует даты и времени звонков неустановленными лицами потерпевшей ФИО2 с целью совершения хищения денежных средств. Том № 1, л.д. 153-155;

- протоколом осмотра предметов от 21 сентября 2022 года, согласно которому был произведен осмотр детализации по абонентскому номеру <***>, находящегося в пользовании у фио за период времени с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года на 23-х листах формата А4 и сведения о передвижении автомобиля марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС, находящегося в пользовании у фио на 13-ти листах формата А4, подтверждающей обстоятельства совершения ФИО1 преступления в отношении потерпевшей ФИО2 Том № 1, л.д. 170-187;

- протоколом осмотра предметов от 21 сентября 2022 года, в ходе которого был произведен осмотр CD-R (СиДи-Эр) диска, полученный в ПАО «МТС» с детализацией по абонентским номерам: <***>, +7-985-148-08-53, подтверждающей факт нахождения ФИО1 по местам жительства потерпевших. Том № 1, л.д. 236-241;

- заявлением фио от 05 февраля 2022 года, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое обманным путем завладело ее денежными средствами в размере сумма. Том № 2, л.д. 20;

- протоколом осмотра предметов от 06 июля 2022 года, согласно которому был произведен осмотр DVD-диска «map633ai24143912» с находящимися на нем скриншотами из социальной сети «Вконтакте» (vk.com/rabota.promofox), на которую ссылается обвиняемая фио В ходе проведения следственного действия установлено, что на осматриваемом сайте вакансия курьера, предложенная ФИО1, отсутствует. Том № 2, л.д. 112-126;

- протоколом осмотра предметов от 06 июля 2022 года, согласно которому был произведен осмотр мобильного телефона «Самсунг A20», обнаруженного и изъятого в ходе личного досмотра ФИО1 В ходе осмотра указанного мобильного телефона установлено, что в приложении «Телеграмм» в чате с абонентом «Тема» имеется переписка, в ходе фио обсуждает с абонентом «Тема» ее работу в качестве курьера, а именно необходимость систематического получения денежных средств у лиц пожилого возраста, необходимость посещения «Москва-сити». Из содержания данной переписки следует, что фио осознавала противоправный характер своих действий. Том № 2, л.д. 141-161;

- протоколом осмотра предметов от 14 сентября 2022 года, согласно которому был произведен осмотр копии выписки по банковскому счету адрес № 40817810615040022983, открытого на имя ФИО1, предоставленной последней, подтверждающий факт поступления на счет ФИО1 похищенных денежных средств. Том № 2, л.д. 237-238;

- протоколом осмотра предметов от 07 октября 2022 года, согласно которому был произведен осмотр детализации по абонентскому номеру: <***> на 7-ми листах формата А4, предоставленная потерпевшей ФИО2, свидетельствующий об обстоятельства совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО2 Том № 3, л.д. 10-15;

- протоколом осмотра предметов от 20 октября 2022 года, согласно которому был произведен осмотр выписок по банковским счетам ПАО «Сбербанк России» и выписок по банковскому счету ПАО «ВТБ», открытых на имя ФИО2, предоставленных последней, подтверждающие факт хищения денежных средств. Том № 3, л.д. 151-152;

- заявлением фио от 24 октября 2022 года, согласно которому последний просит признать его потерпевшим по уголовному делу в связи с тем, что он производил снятие денежных средств с принадлежащего ему банковского счета ПАО «ВТБ» и передал часть своей супруге ФИО2 для передачи курьерам. Том № 3, л.д. 165;

- протоколом осмотра предметов от 01 ноября 2022 года, согласно которому был произведен осмотр расширенной выписки ПАО «ВТБ» по банковскому счету № 40817810428034005085 на имя фио, подтверждающий факт хищения денежных средств. Том № 3, л.д. 176-189;

- вещественными доказательствами по уголовному делу:

- копией выписки по банковскому счету адрес № 40817810615040022983, открытого на имя ФИО1, представленной последней. Том № 2, л.д. 239-240, 241-243;

- выпиской по банковским счетам ПАО «Сбербанк России» и выпиской по банковскому счету ПАО «ВТБ», открытыми на имя ФИО2, представленные последней. Том № 3, л.д. 153-154, 155-160;

- расширенной выпиской ПАО «ВТБ» по банковскому счету № 40817810428034005085 на имя фио Том № 3, л.д. 190-191, 192;

- детализацией по абонентскому номеру: <***>, находящегося в пользовании у фио за период времени с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года на 23-х листах формата А4 и сведения о передвижении автомобиля марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС, находящегося в пользовании у фио на 13-ти листах формата А4. Том № 1, л.д. 188-189, 190-226;

- детализацией по абонентскому номеру: <***> на 7-ми листах формата А 4, предоставленная потерпевшей ФИО2 Том № 3, л.д. 16-17 18-24.

Вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом никаких нарушений при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, признает их относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по настоящему делу.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая показания потерпевших ФИО2, фио, фио, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, а также допрошенной в судебном заседании по ходатайству сторон фио, суд доверяет им, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются как между собой, так и с исследованными в судебном заседании другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, достоверными и допустимыми. Из показаний данных свидетелей объективно следуют обстоятельства совершения ФИО1 инкриминируемых ей преступлений.

Так, из показаний потерпевших ФИО2, фио, фио следуют обстоятельства совершения в отношении них мошеннических действий, связанных с их обманом неустановленными лицами, в результате совершения которых были похищены денежные средства, принадлежащие потерпевшим. Также из показаний потерпевших следуют обстоятельства действий ФИО1, участвующей в совершении преступлений, а также размер причиненного потерпевшим ущерба.

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства его знакомства с ФИО1, которая оказывала услуги в качестве курьера, в обязанности которой входила необходимость получения денежных средств у лиц пожилого возраста. После получения денежных средств от пенсионеров фио переводила деньги на «крипотокошелек». Действиями ФИО1 руководил «куратор» в ходе общения через мессенджер «Телеграмм». Кроме этого, из показаний указанного свидетеля следует факт совместной с ФИО1 поездки 29 января 2022 года по адресу: адрес, который является адресом места жительства потерпевших ФИО2 и фио, а также который фио ранее посещала с целью получения денежных средств. Также из показаний свидетеля следует факт посещения ФИО1 после получения денежных средства пункта обмена криптовалюты.

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства создания ею группы в социальной сети «Вконтакте» группы, связанной с размещением предложений о трудоустройстве, который могут быть удалены лицами, разместившими данные объявления по собственной инициативе. Также из показаний свидетеля следует тот факт, что в 2022 году в группы было размещено объявление о вакансии курьера, которое было удалено после размещения свидетелем.

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства ее знакомства с ФИО1, которая в период зимних каникул устроилась на подработку в качестве курьера. Также из показаний данного свидетеля следует факт ее совместных с ФИО1 поездок за заказами, а также последующих поездок в «Москва-сити». Действиями ФИО1 руководил мужчина по имени фио. Кроме этого, из показаний данного свидетеля следует, что при ее первой поездке с ФИО1 последняя после посещения одного из домов вышла с пакетом, с которым фио вместе с ней поехала в «Москва-сити». Из переговоров ФИО1 с мужчиной по имени фио, ей стало понятно, что ФИО1 было необходимо перевести денежные средства на счет. Перевод денежных средств был связан с переводом криптовалюты. Кроме этого, из показаний указанного свидетеля также следуют обстоятельства ее совместной поездки вместе с ФИО1 02 февраля 2022 года, действия которой также руководились мужчина по имени фио. В ходе указанной поездки фио никаких заказов не забирала. Из показаний данного свидетеля следует положительная характеристика ФИО1, которая подлежит учету судом при разрешении уголовного дела по существу.

Из показаний свидетеля фио, являющегося оперуполномоченным 4-го отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, следуют установление обстоятельства совершения мошеннических действий в отношении потерпевшей ФИО2, в результате чего было совершено хищение денежных средств. Также из показаний данного свидетеля, являющего оперативным сотрудником, следуют обстоятельства установления ФИО1, причастной к совершению преступления, а также обстоятельства ее задержания. После задержания фио сообщила сотрудникам полиции обстоятельства ее участия в совершении преступления, а также известные ей обстоятельства участия других лиц в совершении преступлений.

Из показаний свидетеля фио, являющейся начальником 4-го отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, специализирующегося на раскрытии хищений, в том числе совершенных дистанционным способом, следуют обстоятельства установления места жительства подозреваемой в совершении мошеннических действий, ее задержания и установления личности подозреваемой, которой оказалась фио, обстоятельства проведения ею личного досмотра задержанной ФИО1, а также сообщения ФИО1 сведений об ее участии в совершении преступлений, а также обстоятельств участия в совершении преступлений иных лиц.

Из показаний допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля фио, состоящей в должности старшего следователя СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, следуют обстоятельства осуществления ее предварительного расследования уголовного в отношении ФИО1, переданного для осуществления предварительного расследования из СО ОМВД России по адрес. Из показаний данного свидетеля также следуют обстоятельства установления совершения ФИО1 преступлений, а также установления суммы причиненного ущерба потерпевшим, в том числе ФИО2

Из показаний свидетелей стороны защиты фио и фио следуют обстоятельства работы ФИО1 в качестве курьера, которая осуществлялась неофициально. Суть работы ФИО1 заключалась в перевозке денежных средств. Также из показаний указанных свидетелей защиты следуют положительные характеристики ФИО1, которые подлежат учету суд при разрешении уголовного дела по существу.

Показаниям подсудимой ФИО1, данным в судебном заседании, согласно которым подсудимая фио не отрицала своего участия в совершении преступлений, при этом она изначально не осознавала, что участвует в совершении противоправных действиях, у нее отсутствовал умысел, направленный на хищение денежных средств, в преступный сговор, направленный на совершение преступлений, она ни с кем не вступала, суд в части сообщенных подсудимой ФИО1 обстоятельств совершения ею преступлений доверяет, поскольку показания подсудимой в указанной части подтверждается совокупностью иных доказательств, представленных в материалах уголовного дела, в остальной части показания подсудимой ФИО1, по мнению суда, направлено на уменьшение степени уголовной ответственности, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что фио осознавала характер своих действий, направленных на совершение хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим.

Доводы стороны защиты о том, что в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства того, что фио вступила в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим, являются несостоятельными, поскольку при рассмотрении уголовного дела судом объективно и достоверно установлено, что имел место сговор ФИО1 с неустановленным лицом до начала действий, непосредственно направленных на совершение преступлений, между соучастниками состоялась договоренность о распределении ролей, в целях осуществления преступного умысла, а также установлены конкретные действия каждого соучастника преступления, в том числе ФИО1, которая выступала в качестве курьера при получении денежных средств от потерпевших и в последующем перевода денежных средств, полученных преступным путем, на счет неустановленного лица, получая за это денежное вознаграждение, о чем свидетельствуют установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства совершения преступлений, следовательно, суд приходит к выводу об установлении и доказанности квалифицирующего признака преступлений – «группой лиц по предварительному сговору».

Оценивая доводы подсудимой ФИО1 и ее защитника о том, что фио изначально не осознавала противоправный характер своих действий, связанных с хищением денежных средств, следовательно, у ФИО1 отсутствовал умысел, направленный на совершение преступлений, суд приходит к выводу о их необоснованности, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимая фио при совершении указанных деяний действовала с прямым умыслом, поскольку подсудимая желала совершить данные преступления и предпринимала для этого объективные действия, о чем свидетельствует представленные в материалах уголовного дела переписки ФИО1 с неустановленным лицом, координировавшим ее действия, и свидетелем фио

При разрешении уголовного дела суд приходит к выводу, что размер причиненного имущественного ущерба потерпевшим определен верно, исходя из сумм похищенных денежных средств, который является особо крупным и крупным.

Мотивом ФИО1 являлось желание извлечь выгоду из совершения преступлений, в результате чего она преследовала корыстную цель.

Анализируя и оценивая собранные по делу и представленные суду доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для принятия решения по делу, а вину подсудимой ФИО1 в совершении преступлений доказанной, поскольку она осознавали общественную опасность своих действий и предвидела наступление негативных последствий.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также по ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении ФИО1 наказания суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, которая вину в совершении признала частично, на учетах у врачей и нарколога не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту учебы в школе, имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма за период учебы в школе, положительно характеризуется свидетелем фио, свидетелями стороны защиты, получает пенсию по потере кормильца, оказывает помощь матери, по инициативе ФИО1 членами ее семьи частично возмещен причиненный ущерб потерпевшей ФИО2, с которой достигнуто соглашение о дальнейшем возмещении причиненного ущерба, потерпевшей фио также частично возмещен причиненный имущественный ущерб. Кроме этого, суд принимает во внимание данные о состоянии здоровья ФИО1, которая перенесла операцию по удалению желчного пузыря.

Кроме того, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Обстоятельством, смягчающим ФИО1 наказание, по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ является добровольное частичное возмещение потерпевшей ФИО2 причиненного имущественного ущерба, а также осуществление иных мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей ФИО2, что выразилось с заключении соглашения о возмещении оставшейся части причиненного имущественного ущерба. Кроме этого, обстоятельством, смягчающим ФИО1 наказание, по совершенным преступления в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является ее активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в сообщении ФИО1 обстоятельств совершению ею преступлений, которые не были известны сотрудникам полиции до момента ее задержания.

Также суд в качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, на основании ч.2 ст.61 УК РФ также учитывает ее частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик, грамот и благодарностей за период обучения в школе, факт оказания помощи матери, частичное возмещение причиненного имущественного ущерба потерпевшей фио по инициативе ФИО1, данные о ее состоянии здоровья.

Обстоятельств, отягчающих ФИО1 наказание, судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения ФИО1 по совершенным преступлениям категории преступлений на менее тяжкие, а также суд признает фио на основании ст.19 УК РФ подлежей уголовной ответственности.

С учетом конкретных обстоятельств дела, а также учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 умышленных групповых преступлений против собственности, отнесенных уголовным законом к категории тяжких, данные о личности подсудимой, наличие обстоятельств, смягчающих ей наказание, в том числе, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, а также по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие обстоятельств, отягчающих ФИО1 наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 за каждое совершенное преступление наказания в виде лишения свободы с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ, а окончательное наказание в виде лишения свободы по правилам, предусмотренным ч.3 ст.69 УК РФ.

При этом, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, а также мнение потерпевшей ФИО2, просившей суд не назначать ФИО1 наказание, связанное с лишением свободы, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в результате чего считает целесообразным назначить ФИО1 наказание по совершенным преступления в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, что отвечает задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, при этом суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимой ФИО1, фактические обстоятельства дела, суд считает необходимым ранее избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде домашнего ареста отменить.

Также суд, принимая во внимание все обстоятельств дела, данные о личности подсудимой ФИО1, ее семейное и материальное положение, считает возможным не назначать ФИО1 по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159; ч.3 ст.159 УК РФ, дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на условно осужденную фио исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной по месту жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста по вступлении приговора в законную силу - отменить.

В случае отмены фио фио условного осуждения, на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 03 февраля 2022 года, то есть с момента ее фактического задержания, до 14 июня 2022 года, то есть до момента изменения в отношении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде домашнего ареста, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также, в случае отмены условного осуждения, зачесть ФИО1 на основании ч.3.4 ст.72 УК РФ, в срок отбытия наказания в виде лишения свободы период времени ее нахождения под домашним арестом, то есть с 14 июня 2022 года, до дня вступления приговора в законную силу из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один лишения свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- мобильный телефон «Самсунг А20», imeil: 357546100229526, imеi2: 357547100229524, серийный номер RZ8M62NF9GP, номер модели SM-A205FN; сим-карту «МТС» с абонентским номером <***>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - после удаления файлов и контактов вернуть по принадлежности;

- CD-R (СиДи-Эр) диск с видеозаписью событий, произошедших 31 января 2022 года по адресу: адрес; CD R (СиДи Эр) диск, полученный в ПАО «Мегафон» с детализацией по абонентским номерам: <***>, +7-925-111-75-46; +7-925-111-78-53; +7-925-054-05-15; +7-926-026-18-90; CD R (СиДи Эр) диск, полученный в ПАО «МТС» с детализацией по абонентским номерам: <***>, +7-985-148-08-53; DVD-диск «map633ai24143912», с находящимися на нем скриншотами из социальной сети «Вконтакте» (vk.com/rabota.promofox); копию выписки по банковскому счету адрес № 40817810615040022983, открытого на имя ФИО1; выписки по банковским счетам ПАО «Сбербанк России» и выписка по банковскому счету ПАО «ВТБ», открытые на имя ФИО2; расширенную выписку ПАО «ВТБ» по банковскому счету № 40817810428034005085 на имя фио; детализацию по абонентскому номеру <***>, находящегося в пользовании у фио за период времени с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года на 23-х листах формата А4 и сведения о передвижении автомобиля марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС, находящегося в пользовании у фио на 13-ти листах формата А4; детализацию по абонентскому номеру: <***> на 7-ми листах формата А4, предоставленная потерпевшей ФИО2, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, - оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Судья Дудкин А.Ю.