Приговор по делу № 1-703/2023 от 02.11.2023 | Центральный районный суд г. Кемерово (Кемеровская область)

Дело № 1-703/2023

УД № 12302320006000085

УИД: 42RS0009-01-2023-009015-60

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 02 ноября 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Сафоновой У.П.,

при секретаре судебного заседания Ершовой А.В.,

с участием государственного обвинителя Меньщиковой А.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 - адвоката Комарова Р.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, ...

1. 27.04.2023 мировым судьей СУ № 5 Центрального судебного района г. Кемерово по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, на основании ст. 73 УК РФ условно с ИС 1 год;

2. 01.11.2023 Заводским районным судом г. Кемерово по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с ИС 2 года;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 22.03.2022 по 29.03.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, после того, как 21.03.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ... (...), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... (...), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ... (...), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, желая их наступления, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в период с 22.03.2022 по 25.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, являясь органом управления юридического лица – ... (...), у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), получив от неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ... (...), а также мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица обратился в операционный офис «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где, предоставив вышеуказанные документы ... (...), введя сотрудника банка в заблуждение относительно того, что именно он является фактическим руководителем организации, заключил договор банковского (расчетного) счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ### удостоверив заключенный договор своей подписью и печатью организации, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, подключил Систему «Банк-Клиент», указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя как владельца и пользователя открытого расчетного счета, а также выпустил на свое имя и получил банковскую карту «RUR MC Business Optimum Gold New 2020» ###.

После чего, в период с 22.03.2022 по 25.03.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), прибыл на автомобильную парковку, прилегающую к зданию по адресу: <...>, где действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке учредительные документы и печать ... (...), мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, подключенным к Системе «Банк-Клиент», предназначенной для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также открытую на свое имя банковскую карту «RUR MC Business Optimum Gold New 2020» ###, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), в период с 23.03.2022 по 25.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ... (...), у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), получив от неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ... (...), а также мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица обратился в дополнительный офис «Кемеровский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <...>, где, предоставив вышеуказанные документы ... (...), введя сотрудника банка в заблуждение относительно того, что именно он является фактическим руководителем организации, заключил договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ### удостоверив заключенный договор своей подписью и печатью организации, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, и подключил систему «Интернет-банк Light», указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, в период с 23.03.2022 по 25.03.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), прибыл на автомобильную парковку, прилегающую к зданию по адресу: <...>, где действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке учредительные документы и печать ... (...), а также мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, подключенным к системе «Интернет-банк Light», предназначенной для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, 25.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ... (...), у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), получив от неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ... (...), а также мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица обратился в операционный офис «ЦИК Кузбасский» Филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <...>, где, предоставив вышеуказанные документы ... (...), введя сотрудника банка в заблуждение относительно того, что именно он является фактическим руководителем организации, заключил договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ###, удостоверив заключенный договор своей подписью и печатью организации, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, и подключил систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, 25.03.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), прибыл на автомобильную парковку, прилегающую к зданию по адресу: <...>, где действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке учредительные документы и печать ... (...), а также мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, подключенной к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), 28.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ... (...), у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), получив от неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ... (...), а также мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица обратился в операционный офис «Проспект Советский» (ОНФ) АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где, предоставив вышеуказанные документы ООО ... (...), введя сотрудника банка в заблуждение относительно того, что именно он является фактическим руководителем организации, заключил договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ### удостоверив заключенный договор своей подписью и печатью организации, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, а также заключил договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в соответствии с которым подключил систему «Альфа-Бизнес Онлайн», указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя как владельца и пользователя открытого расчетного счета, а также выпустил на своем имя и получил банковскую карту «Карта Альфа-Бизнес» ###.

После чего, 28.03.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), прибыл на автомобильную парковку, прилегающую к зданию по адресу: <...>, где действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке учредительные документы и печать ... (...), мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, подключенным к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предназначенной для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также открытую на свое имя банковскую карту «Карта Альфа-Бизнес» ###, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), в период с 23.03.2022 по 29.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ... (...), у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), получив от неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ... (...), а также мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица обратился в операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...> «в», где, предоставив вышеуказанные документы ... (...), введя сотрудника банка в заблуждение относительно того, что именно он является фактическим руководителем организации, заключил договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ###, удостоверив заключенный договор своей подписью и печатью организации, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, а также подключил систему «Бизнес Портал», указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, в период с 23.03.2022 по 29.03.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), прибыл на автомобильную парковку, прилегающую к зданию по адресу: <...>, где действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке учредительные документы и печать ... (...), мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с номером ###, подключенным к системе «Бизнес Портал», предназначенной для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, в период с 22.03.2022 по 29.03.2022 года, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения денежного вознаграждения, совершил неправомерный оборот средств платежей, сбыв неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (...), получив от него вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал вину в совершении преступления в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Допросив подсудимого, исследовав показания свидетелей, изучив письменные материалы уголовного дела, суд считает, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих, представленных суду стороной обвинения, доказательств.

Оглашенными в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого ФИО1 от дачи показаний, воспользовавшегося положениями ст. 51 Конституции РФ, показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого от 18.09.2023, согласно которым весной 2022 года мужчина по имени Руслан предложил ему зарегистрировать организацию на его имя и открыть банковские счета для этой организации, после чего передать последнему банковские документы на организацию, пообещал выплатить ему 15 тысяч рублей наличными. Он согласился на данное предложение. Он по просьбе Руслана открыл ООО «Квантум» и стал генеральным директором данной организации. В конце марта 2022 года он с Русланом приехали в банки ПАО ВТБ, АО «Альфа», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «УБРиР». Руслан довозил его до отделения банка, передавал ему документы и печать организации ..., говорил ему, чтобы он предоставил эти документы сотрудникам банков, поставил печать организации и подпись в документах. После чего он должен был забрать полученные при открытии счета банковские документы, которые затем отдать Руслану. Руслан давал ему мобильный телефон, листочек бумаги с номером телефона, который нужно было продиктовать сотрудникам банка. В банках он подходил к сотруднику, сотрудник банка оформлял и передавал ему пакет документов, который он подписывал, он диктовал номер с листочка, который передал ему Руслан. Затем он диктовал код из SMS-сообщения на телефон, который предоставил ему Руслан. Он ставил оттиск печати ... на документах, собственноручно расписывался. Вместе с документами в некоторых банках выдавали банковские карты: в АО «Альфа», АО «Райффайзенбанк». Затем, он выходил из отделения банка и передавал Руслану банковские документы, банковские карты, мобильный телефон, который давал ему Руслан, и печать ... Руслан передал ему денежные средства в размере 5 тысяч рублей. Он никогда не был действительно директором ... (т. 2 л.д. 26-32).

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, данные им в качестве подозреваемого, в полном объеме.

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что она работает в должности ведущего менеджера по работе с юридическими лицами в ДО «Кемерово-Кузбасс» (ОНФ) АО «Альфа-Банк». По предоставленным ей на обозрение документам по открытым расчетным счетам ... пояснила, что 28.03.2022 в ОО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> обратился руководитель ... ФИО1 и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета .... 28.03.2022 ФИО1 подписан комплект документов, в том числе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». 28.03.2022 ... открыт расчетный счет ###. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Тотлайн», для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС-сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции. 28.03.2022 ФИО1 выдана банковская карта ###, привязанная к счету ### (т. 2 л.д. 1-4).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №6, из которых следует, что ФИО1 является ее сожителем. Положительно характеризует ФИО1 ФИО1 рассказал, что к нему обратился его знакомый Руслан с предложением заработать деньги, необходимо открыть организацию на имя ФИО1 и банковские счета. Фактически управлять ФИО1 организацией не будет. Все, что будут выдавать в отделениях банков, ФИО1 должен передать Руслану. Руслан пообещал за эту работу около 15 тысяч рублей. ФИО1 согласился на предложение Руслана. Фактически ФИО1 не осуществлял деятельность по управлению организацией (т. 2 л.д. 5-7).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что он работает в дополнительном офисе «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» в должности координатора дистанционного открытия счетов. По предоставленным ему на обозрение документам открытых расчетных счетов ... пояснил, что 23.03.2022 ФИО1 обратился в офис для открытия счета ... по адресу: <...>. ФИО1 предоставил требуемые документы. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер ###, который ФИО1 указал при открытии расчетного счета, приходит смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была подключена ..., ФИО1 подписаны документы. 29.03.2022 ... открыт расчетный счет ### (т. 2 л.д. 8-11).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что она работает в должности эксперта ОО «ЦИК Кузбасский» филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО). По представленным ей на ознакомление документам открытия расчетного счета ... пояснил, что ... в лице директора ФИО1 25.03.2022 открыт расчетный счет ### в операционном офисе «ЦИК Кузбасский» филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <...>. 25.03.2023 ФИО2 обратился в офис по адресу: <...> с целью открытия расчетного счета ..., предоставил для подписания пакет документов. ФИО1 также просил подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями ДБО с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (т. 2 л.д. 12-14).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что он работает в должности начальника дополнительного офиса в ДО «Кемеровский» ПАО «УБРиР». По предоставленным документам открытых расчетных счетов ... пояснил, что 25.03.2022 ФИО1 обратился в ДО «Кемеровский» ПАО «УБРиР» по адресу: <...> для открытия счета ..., предоставив весь пакет документов. В заявлении ФИО1 указал номер телефона ###, а также адрес электронной почты: .... Все документы были подписаны ФИО1 добровольно. ФИО1 подписал заявление, в соответствии с которым в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от **.**.**** подключена система «Интернет-банк Light» к счету ###. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» клиенту на ### пришла смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была подключена .... 25.03.2022 ... открыт расчетный счет ###. После подписания документов клиенту были выданы документы, в том числе, реквизиты банковского счета, логин и пароль от интернет банка (т. 2 л.д. 15-18).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что она работает в должности старшего менеджера по обслуживания юридических лиц в банке АО «Райффайзенбанк». По представленным ей на ознакомление документам открытого расчетного счета ... пояснила, что ... в лице директора ФИО1 25.03.2022 открыт расчетный счет ### в операционном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>. 25.03.2022 ФИО1 подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и с доступом к Системе Банк-Клиент и «SMS-ОТР», чем свидетельствует дата и подпись в заявлении. 25.03.2022 клиенту была выдана банковская карта RUR МС Business Optimum Gold New 2020, номер карты ###, которая привязана к расчетному счету (т. 2 л.д. 19-22).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами:

· информацией ПАО «Банк «ВТБ» от 02.03.2023 № 38481/422278 с приложенным CD-R диском, содержащим выписки по счетам и документы юридического дела ..., согласно которым ... открыт 25.03.2022 расчетный счет ### (т. 1 л.д. 23-24);

· информацией АО «Альфа-банк» от 14.03.2023 № 941/106902 с приложенным CD-R диском, содержащим документы юридического дела ... согласно которым 28.03.2022 ... открыт счет ###, выдана банковская карта ### (т. 1 л.д. 27-28);

· информацией ПАО Банк «ФК Открытие» от 13.03.2023 № 01.4-4/25302 с приложенным CD-R диском, содержащим документы юридического дела открытого счета ... (т. 1 л.д. 31-32);

· информацией АО «Райффайзенбанк» от 19.04.2023 № 22901-МСК-ГЦОЗ/23 с приложенным диском, содержащим документы юридического дела ..., согласно которым 25.03.2022 ... открыт счет ###, выдана банковская карта RUR MC Business Optimum Gold New2020 ### на имя директора ФИО1 (т. 1 л.д. 35-36);

· информацией ПАО КБ «УБРиР» от 10.03.2023 № 1/2/23-020870 с приложением копий документов юридического дела ..., согласно которым 25.03.2022 ... открыт счет ### (т. 1 л.д. 39-49);

· протоколом осмотра документов (предметов) от 16.09.2023 и фототаблицами к нему, а также приложенными копиями документов юридических дел ... по открытым расчетным счетам в банковских организациях, согласно которому объектами осмотра являются материалы оперативно-розыскной деятельности, ответы банковских организаций по открытым расчетным счетам ...: ПАО «Банк «ВТБ» от 02.03.2023 № 38481/422278, АО «Альфа-банк» от 14.03.2023 № 941/106902, ПАО Банк «ФК Открытие» от 13.03.2023 № 01.4-4/25302, АО «Райффайзенбанк» от 19.04.2023 № 22901-МСК-ГЦОЗ/23, ПАО КБ «УБРиР» от 10.03.2023 № 1/2/23-020870 с приложенными CD-R дисками, а также содержащиеся на них файлы – документы юридических дел ООО «Квантум» (т. 1 л.д. 50-247);

· протоколом проверки показаний на месте от 22.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому ФИО1 после разъяснения ему процессуальных прав в присутствии защитника подробно рассказал на месте об обстоятельствах открытия расчетных счетов в банковских организациях, указал места - банки, где открыл расчетные счета ООО «Квантум» (т. 2 л.д. 34-44);

· протоколом осмотра места происшествия от 23.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрена автомобильная парковка около здания по адресу: <...>, в котором расположен операционный офис «ЦИК Кузбасский» филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО), ничего не изъято (т. 2 л.д. 45-47);

· протоколом осмотра места происшествия от 23.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрена автомобильная парковка около здания по адресу: <...>, в котором расположен дополнительный офис «Кемеровский» ПАО «УБРиР», ничего не изъято (т. 2 л.д. 48-50);

· протоколом осмотра места происшествия от 23.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрена автомобильная парковка около здания по адресу: <...>, в котором расположен операционный офис «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», ничего не изъято (т. 2 л.д. 51-53);

· протоколом осмотра места происшествия от 23.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрена автомобильная парковка около здания по адресу: <...>, в котором расположен операционный офис «Проспект Советский» (ОНФ) АО «Альфа-банк», ничего не изъято (т. 2 л.д. 54-56);

· протоколом осмотра места происшествия от 23.09.2023 и фототаблицами к нему, согласно которому осмотрена автомобильная парковка около здания по адресу: <...>, в котором расположен операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», ничего не изъято (т. 2 л.д. 57-59).

Суд, оценивая показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, отмечает, что они подробны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, даны добровольно в присутствии защитника после разъяснения прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил достоверность оглашенных показаний, потому признает их относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого ФИО1, письменными доказательствами, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, свидетелям до начала допроса разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, а также за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ; потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы выемки, осмотра места происшествия, осмотра предметов, документов суд считает, что он соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к производству и оформлению следственных действий, согласуется с другими доказательствами по делу: показаниями подсудимого, свидетелей, сомнений у суда не вызывает, и потому суд признает его относимым, допустимым и достоверным доказательством по делу.

Оценивая ответы банковских организаций и приобщенные ими документы юридических дел в отношении ... по открытым расчетным счетам, приобщенные CD-R диски, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, осмотрены следователем, о чем составлены соответствующие протоколы, и признаны вещественными доказательствами по делу, о чем вынесены постановления.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии.

Судом установлено, что ФИО1 являясь директором ..., умышленно, в период с 22.03.2022 по 29.03.2022, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность организации, за денежное вознаграждение открыл расчетные счета данной организации и совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...», открытых им в операционном офисе «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», дополнительном офисе «Кемеровский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», операционном офисе «ЦИК Кузбасский» Филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО), операционном офисе «Проспект Советский» (ОНФ) АО «Альфа-Банк», операционном офисе «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие», третьему лицу.

Об умысле подсудимого ФИО1 на совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации свидетельствуют совершение ФИО1 целенаправленных действий, направленных на открытие расчетных счетов ... в банковских организациях без намерения осуществлять коммерческую деятельность в данной организации, предоставление требуемых документов для их открытия и возможности пользоваться ими, передача электронных средств, электронных носителей третьему лицу, не наделенному полномочиями по осуществлению денежных операций от имени ...... по расчетным счетам, за денежное вознаграждение, что образует их сбыт.

Вместе с тем, суд, руководствуясь ст. 252 УПК РФ, считает необходимым исключить из объема предъявленного ФИО1 обвинения совершение сбыта технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку мобильный телефон с установленной в нем сим-картой, полученный ФИО1 от неустановленного лица и впоследствии возвращенный обратно неустановленному лицу, не относится к техническим устройствам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 на период совершения настоящего преступления не судим, на специализированных учетах врачей-психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно и положительно характеризуется по месту жительства, занимается общественно-полезной деятельностью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т. 1 л.д. 5), наличие двух малолетних и двух несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Принимая во внимание обстоятельства по делу, личность подсудимого ФИО1 наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в том числе, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, ..., работает, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, явился с повинной, суд приходит к выводу о назначении подсудимому ФИО1 наказания в виде лишения свободы, при этом считает возможным применить при назначении наказания подсудимому ФИО1 положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком; суд считает, что данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, а именно то, что ФИО1 полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, ... ..., суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, позволяющей применить положения ст. 64 УК РФ, а именно не назначать дополнительный обязательный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа.

Суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности.

Поскольку ФИО1 совершил настоящее преступление до постановления приговоров мирового судьи СУ № 5 Центрального судебного района г. Кемерово от 27.04.2023, Заводского районного суда г. Кемерово от 01.11.2023, по которым назначены наказания с применением ст. 73 УК РФ, настоящий приговор и приговоры мирового судьи СУ № 5 Центрального судебного района г. Кемерово от 27.04.2023, Заводского районного суда г. Кемерово от 01.11.2023 подлежат самостоятельному исполнению.

Принимая во внимание имущественное положение ФИО1, ... ФИО1, суд, руководствуясь ч. 6 ст. 132 УПК РФ, считает возможным освободить ФИО1 полностью от уплаты процессуальных издержек, представляющих собой суммы, выплачиваемые адвокату Холкиной А.Е. за оказание ею юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия за 4 дня работы по настоящему уголовному делу в размере 8 112 рублей и адвокату Комарову Р.П. за оказание им юридической помощи ФИО1 в ходе судебного разбирательства за 1 день работы в размере 2139 рублей 80 копеек, поскольку их взыскание с подсудимого существенно отразится на его материальном положении и на материальном положении его несовершеннолетних и малолетних детей.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении подсудимого ФИО1 суд считает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного обязательного вида наказания в виде штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденный ФИО1 должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в соответствии с установленным уголовно-исполнительной инспекцией графиком.

Настоящий приговор и приговоры мирового судьи СУ № 5 Центрального судебного района г. Кемерово от 27.04.2023, Заводского районного суда г. Кемерово от 01.11.2023 исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении осужденного ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: материалы оперативно-розыскной деятельности от 13.09.2023, в том числе, ответы ПАО «Банк «ВТБ» от 02.03.2023 № 38481/422278, АО «Альфа-банк» от 14.03.2023 № 941/106902, ПАО Банк «ФК Открытие» от 13.03.2023 № 01.4-4/25302, АО «Райффайзенбанк» от 19.04.2023 № 22901-МСК-ГЦОЗ/23, ПАО КБ «УБРиР» от 10.03.2023 № 1/2/23-020870 и приложенные CD-R диски, копии документов юридических дел ... хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ч. 6 ст. 132 УПК РФ, освободить ФИО1 полностью от уплаты процессуальных издержек по настоящему уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) У.П. Сафонова