Дело № 1-2/2023
УИД 76RS0014-02-2021-000648-05
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
12 июля 2023 года г. Ярославль
Красноперекопский районный суд г. Ярославля в составе:
председательствующего судьи Парфёнова Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарями Тороповым А.Е., Булатовым Д.А., помощником судьи Могилевой М.Ю.,
с участием государственных обвинителей Крыловой Д.А., Кузнецовой Д.М., Карпизина А.Н.,
защитника – адвоката Котовской А.А., удостоверение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
ФИО4, ...
...,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
установил:
ФИО4 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В соответствии со статьей 1 Закона кредитной организацией признается юридическое лицо, которое создано для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
В соответствии со ст. 2 Закона правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.
В соответствии со статьями 12 и 13 Закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.
Согласно статье 5 Закона к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
В соответствии с Положением Банка России №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.
Согласно пункту 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.
Согласно части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.
ФИО1, ФИО2, ФИО3, осужденные по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ приговором Красноперекопского районного суда г. Ярославля от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО4 и ФИО 4, осужденный по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ приговором Кировского районного суда г. Ярославля от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в нарушение требований Закона, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), выступая как физические лица, но, при этом, используя документы, печати и расчетные счета подконтрольных организованной группе во главе с ФИО4 коммерческих организаций (ООО) и индивидуальных предпринимателей (ИП), не осуществляющих никакой финансовой деятельности, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия расчетных счетов, по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию, которые Законом отнесены к банковским операциям (банковской деятельности). В частности, ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО 4 занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные при отсутствии для этого законных оснований) в интересах третьих лиц с извлечением дохода в крупном размере. Их совместная преступная деятельность заключалась в следующем.
В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО4 решил сформировать и возглавить организованную преступную группу (далее - ОПГ) для совместного осуществления им и членами ОПГ вышеуказанной незаконной банковской деятельности, в ходе которой он и члены ОПГ должны были в совокупности извлечь незаконный доход в крупном размере, образуемый в результате выплаты организованной группе юридическими лицами – заказчиками незаконного обналичивания денежных средств – денежного вознаграждения (комиссионного % от обналиченных сумм, составлявшего не менее 1 %) за возможность воспользоваться, минуя официально действующие кредитные организации, такими незаконными услугами, предоставляемыми данной организованной группой в сфере, относящейся к банковской деятельности. Очевидная незаконность намеченной и осуществленной, в дальнейшем, деятельности созданной ФИО4 ОПГ выражалась также в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности. Этот преступный план мог быть реализован только при создании и функционировании особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы. При формировании ОПГ ФИО4 тщательно отбирал ее будущих участников с учетом их способностей, возраста, опыта, дружеских отношений, общности интересов и наличий общих преступных замыслов.
С целью реализации задуманного ФИО4 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, но не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.
Преступный план ФИО4 требовал создания и функционирования особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы, без образования которой невозможно достижение желаемого результата.
В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы ФИО4 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, но не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.
Не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО4 предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым, обладающим специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств: ФИО1, ФИО 4, ФИО2, а также с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – ФИО3, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.
Не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО1, ФИО 4, ФИО2., с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – ФИО3, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие ФИО4 на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного тяжкого продолжаемого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым все они приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении общих задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению конкретных преступных действий в соответствии с распределением ролей и функций между соучастниками с учетом возможностей каждого из них.
Сознанием ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО 4, охватывались как совершение преступления в составе организованной преступной группы, принадлежность к ней данного лица, так и общие цели функционирования ОПГ, понимание общественной опасности своих действий, предвидение наступления преступных последствий и желание их наступления.
Не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО4, ФИО1, ФИО 4, ФИО2 с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – ФИО3, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Ярославля.
В созданной ФИО4 ОПГ были - стабильный состав, согласованность действий участников, специализация в выполнении конкретных действий при совершении совместного преступления. При этом участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.
Объединение участников ОПГ происходило с учетом того, что все они были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода. ФИО4 возглавлял преступную группу, а ФИО1, ФИО 4, ФИО2 ФИО3 были ее равноправными участниками, беспрекословно выполняя требования и указания организатора и руководителя – ФИО4 При этом ФИО2 и ФИО3 в силу сложившейся в ОПГ иерархии напрямую подчинялись участнику ОПГ ФИО 4 и беспрекословно выполняли его требования и указания.
Для достижения общих целей деятельности руководитель организованной преступной группы ФИО4 после вступления в нее соучастников детально распределил между ними и собой преступные роли и функции с учетом возможностей каждого из них. Эти роли и функции распределялись им при подготовке, планировании преступной деятельности, во время совершения конкретных преступных действий, а также по окончании их совершения – для их маскировки.
В соответствии с распределенными в ОПГ преступными ролями ФИО4 как организатор преступной группы в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА разработал план преступной деятельности; распределял преступные обязанности между участниками преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками. Он приискивал физических лиц, имеющих низкое материальное положение, которые номинально, за денежное вознаграждение, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Также ФИО4 привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольной организации ООО «Тандэм», задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществлял обналичивание денежных средств в банкоматах г. Ярославля посредством использования банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания. То есть, помимо функции организатора и руководителя ОПГ ФИО4 принимал непосредственное участие в совершении преступления.
ФИО1 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, привлекал клиентов (заказчиков), желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольной организации ООО «Тандэм», задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств, отслеживал зачисление денежных средств на расчетные счета ООО «Тандэм», последующее их обналичивание и доставку клиенту (заказчику), получал от других членов ОПГ незаконно обналиченные денежные средства, передавал их клиентам (заказчикам) незаконной банковской деятельности.
ФИО 4 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, действуя в соответствии с отведенными ему преступной ролью, по указанию организатора ОПГ ФИО4 приискал ООО «Тандэм», для его использования в схеме по обналичиванию денежных средств, учредителем и генеральным директором которой номинально, за денежное вознаграждение выступил участник преступной группы ФИО2, приискивал физических лиц, имеющих низкое материальное положение, которые номинально, за денежное вознаграждение, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность; проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольной организации ООО «Тандэм» и индивидуальных предпринимателей, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществлял обналичивание денежных средств в банкоматах г. Ярославля посредством использования банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей; в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания вел учет полученных и переданных клиентам денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих таблицах, являющихся аналогами банковских счетов.
ФИО2 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью привлечения денежных средств для последующего их обналичивания и получения дохода в крупном размере всеми участниками организованной группы, предоставил юридическое лицо – ООО «Тандэм», с расчетными счетами, подключенными к системе «Клиент-Банк», открытыми ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» по адресу: <...>, учредителем и директором которого ФИО2 сам являлся. Кроме того, ФИО2 осуществлял поиск и обеспечивал явку в налоговые учреждения физических лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть расчетные счета, привязанные к банковским картам с подключенной системой «Клиент-Банк», необходимых для осуществления списаний денежных средств, поступивших на карты с целью дальнейшего обналичивания. Он осуществлял перевозку таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории г. Ярославля и г. Москвы, с целью открытия последними банковских счетов и карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по счетам указанных лиц; снимал наличные денежные средства с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находящихся во владении, пользовании и распоряжении преступной группы, и передавал их руководителю преступной группы, а также ФИО 4, либо по их указанию ФИО1 или лично клиентам.
ФИО3 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, осуществлял поиск и обеспечивал явку в налоговые учреждения физических лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть расчетные счета, привязанные к банковским картам с подключенной системой «Клиент-Банк», необходимых для осуществления списаний денежных средств, поступивших на карты с целью дальнейшего обналичивания; осуществлял перевозку таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории г. Ярославля и г. Москвы, с целью открытия последними банковских счетов и карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по счетам указанных лиц; снимал наличные денежные средства с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находящихся во владении, пользовании и распоряжении преступной группы, и передавал их руководителю преступной группы, а также ФИО 4, либо по их указанию ФИО1 или лично клиентам.
Каждый участник организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной группы, был заранее уведомлен о каждом этапе готовящегося преступления, принимал в деятельности группы активное участие и исполнял отведенную ему преступную роль. Объединение участников организованной группы происходило с учётом того, что все указанные лица были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода.
Созданная ФИО4 ОПГ представляла из себя устойчивую, сплоченную группу соучастников, осознававших общественную опасность своих действий, объединившихся на неопределенно длительное время для совершения тяжкого преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в крупном размере. Для достижения общих целей деятельности ОПГ ее участники согласно предварительному сговору для оперативной связи между собой использовали личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта, «вайбер»). ОПГ осуществляла совместную и согласованную преступную деятельность длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с подчинением соучастников руководителю и четким исполнением его указаний, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.
Организованной группе, созданной ФИО4, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в крупном размере.
Кроме того, участники ОПГ заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:
- совершали преступления одним и тем же составом;
- принимали денежные средства от клиентов (заказчиков обналичивания) на расчетные счета подконтрольной организации, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая по договоренности с заказчиками в первичных и платежных документах по этим перечислениям общепринятые, но не соответствующие действительности назначения платежей: «за строительные материалы», «за ламинат», «за кровельные материалы» и т.п., что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на незаконное обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в крупном размере;
-телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определенный сленг: «кэш» - наличные денежные средства, «реки» - реквизиты, и т.д.,
- в ходе преступной деятельности использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «клиент-банк» подконтрольной организации, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которой имели – ФИО4 и ФИО 4;
- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности использовали программы быстрого обмена сообщениями: "Вайбер", электронную переписку.
Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причине разделения участников организованной группы и создания другой.
Во исполнение преступного плана и для осуществления указанных банковских операций ФИО4 совместно с другими участниками преступной группы разработал и использовал механизм, суть которого состояла в привлечении путем безналичных перечислений денежных средств физических и юридических лиц на счета подконтрольной ОПГ организации ООО «Тандэм», не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии (не менее 1 %) за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольного юридического лица ООО «Тандэм», фактически не осуществлявшего хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организации ООО «Тандэм», не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности, на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольного преступной группе юридического лица ООО «Тандэм».
В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством ФИО4 получали доход в сумме не менее 1 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.
ФИО4, реализуя разработанный преступный план, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО 4, ФИО2, ФИО3, согласно отведенной ему роли, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в крупном размере, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, но не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, а также в период совершения преступления приискал орудия и средства совершения преступления.
Так, для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО4 арендовал офис в подвальном помещении по адресу: <...>/1, оборудованный выходом в интернет, в котором фактически стал функционировать нелегальный Банк, и осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, где ФИО4, ФИО 4 принимали от соучастников организованной группы посредством электронной и мобильной связи информацию о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольной преступной группе организации ООО «Тандэм», изготавливали и направляли в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть фактически осуществлялось кассовое обслуживание клиентов.
Так, ФИО4, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО 4, ФИО2, ФИО3 использовали в незаконной банковской деятельности организацию - ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) с расчетными счетами: НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытым ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытым ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» по адресу: <...>, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытым ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, не ведущей никакой хозяйственной деятельности (не производящей никаких товаров и не оказывающей никаких услуг), учредителем и руководителем которой являлся участник ОПГ – ФИО2, осведомленный о целях использования ООО «Тандэм» – осуществления незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и извлечения дохода в крупном размере.
Непосредственной целью соучастников организованной группы являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета подконтрольного юридического лица ООО «Тандэм», а в дальнейшем на расчетные счета подконтрольных им ООО и индивидуальных предпринимателей и их банковские карты, с последующим их снятием участниками организованной группы.
В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой ФИО4
Так, осуществляя подготовку к совершению преступления – незаконной банковской деятельности, в период совершения преступления, то есть в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО4, ФИО 4, ФИО2, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ФИО3, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере, привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, желающих за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и оформить на свое имя банковские карты, после чего передать их в фактическое владение, пользование и распоряжение ФИО4 и участникам возглавляемой им организованной группы. Таким образом, в фактическое владение, пользование и распоряжение преступной группы поступили для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы: ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО11, ФИО9, ФИО10, ФИО8, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО28, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, открытые в различных банках и их филиалах на территории РФ.
В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА для достижения общих целей деятельности ОПГ – для обеспечения поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в виде комиссионного % с поступивших на обналичивание сумм в крупном размере ФИО4, ФИО1, ФИО 4 по телефону, электронной системе «Вайбер», электронной почте, личных встречах либо другими способами предоставляли банковские реквизиты подконтрольной преступной группе организации ООО «Тандэм» лицам, желающим обналичить денежные средства с комиссией не менее 1%.
Таким образом, ФИО4, ФИО1, ФИО 4 в ходе осуществления преступной деятельности в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА привлечены клиенты, воспользовавшиеся услугами преступной группы, состоящей из ФИО4, ФИО1, ФИО 4, ФИО2, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ФИО3, по незаконной банковской деятельности. При этом в целях прикрытия противоправности совершенных операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товар, услуги, работы.
Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольного преступной группе ООО «Тандэм» и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организаций.
При этом ФИО4, ФИО1, ФИО 4, ФИО2, ФИО3 брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 1 % от общей суммы, используемых в банковских операциях денежных средств. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных фиктивных платежных поручений получались наличными со счетов (банковских карт) лиц из числа введенных в заблуждение индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы.
Поступившие для обналичивания денежные средства на расчетные счета подконтрольного юридического лица ООО «Тандэм» лично учитывались руководителем организованной группы, а также ее участником ФИО 4 Для ведения учета поступивших денежных средств ФИО4 и ФИО 4, находясь по адресу: <...>/1, создавали электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражали поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций.
В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО 4, действуя по указанию руководителя организованной группы – ФИО4, а также совместно и согласованно с остальными соучастниками ФИО1, ФИО2, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ФИО3, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематического извлечения дохода от этой деятельности в крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику – ноутбук «Самсунг» с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя сервисы банковских систем, находясь в офисе по адресу: <...>/1, действуя от имени ООО «Тандэм», изготовил в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые внес ложные сведения о волеизъявлении директора данной организации, на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций на счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками организованной группы, а также сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме и назначении платежа, даты их осуществления, то есть обязательные реквизиты. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению, ФИО 4 с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники – ноутбука «Самсунг» с программным обеспечением создал на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи. После этого в указанный период времени ФИО 4, находясь в офисе по адресу: <...>/1, направил их в банки. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они были приняты к исполнению банками.
Для получения наличных денежных средств, участник организованной группы – ФИО 4, лично осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольного юридического лица ООО «Тандэм» на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками организованной группы, с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных. В дальнейшем, в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО4, ФИО 4, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ФИО2, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ФИО3 осуществляли снятие наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находившихся в фактическом владении, пользовании и распоряжении ОПГ. После удержания ФИО4 из снятых наличных денег не менее 1 % этих денег в качестве комиссионных и распределения удержанных денег между членами ОПГ, оставшиеся обналиченные денежные средства участники организованной группы - ФИО1, ФИО 4, ФИО2 ФИО3, а также ФИО4 передавали клиентам.
Преступная деятельность, совершенная в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА организованной группой под руководством ФИО4 выразилась в совершении ФИО4, ФИО1, ФИО 4, ФИО2, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ФИО3, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12,13 ФЗ РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в РФ», Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» нижеследующих финансовых операций и иных умышленных действий.
В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на расчетный счет ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытый в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <...>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО4, ФИО1, ФИО 4 с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО "СтройТехника" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Мармекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Модуль-С" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Дерус-Альянс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Волга" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Авангард" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СНС-Трейдинг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Веста-Лайн" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Гидрострой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ЗАО "Современные медицинские технологии клинической больницы им.Соловьева" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Промпоставка" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Атмес-Инженерные системы" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Перспектива" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО39 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Фабрика Промо" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Объединенная энергетическая компания" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Автотехком" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ПСК "ГорСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДорСтрой-М2" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО40 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ТК "Люкс-Сервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛеДи" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Унгер Стил" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО5 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), в общей сумме 58 706 573,17 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 1% составила 587 065, 73 рублей.
В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на расчетный счет ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: <...>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО4, ФИО1, ФИО 4 с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО "СтройТехника" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Вектор" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Дерус-Альянс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ООО "Модуль-С" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Перспектива" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Мармекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДорСтрой-М2" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "УК Богородское" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Авангард" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ТК "Люкс-Сервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГДНК-Строй" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Эстет-Строй" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АВС СТРОЙ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "М-Климат Сервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Оптима-М" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Гея" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Универсал Групп" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АнтейСтройСнаб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), в общей сумме 109 367 303,06 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 1% составила 1 093 673, 03 рублей.
В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на расчетный счет ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО4, ФИО1, ФИО 4 с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Тор" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ИТ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ростэнергострой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Теплоцентр" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Мармекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "РемСпецСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "КомСтройТорг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СК Территория" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Партнер" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Поставщик-РЕГИОН" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДЕРУС-АЛЬЯНС" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "РИК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Диалог" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОМЕГА Инжиниринг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДорСтрой-М2" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Монострой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Труботехнологии" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Мостокомплект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЕвроХолдинг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ПСК ФИО33" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Гост-Тара" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СтройТехника" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Респект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ШАНС" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "РемДеталь" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СтройПро" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Комплектация плюс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Универсальное капитальное строительство" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ПКФ "Россити" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ярстрой Монтаж" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОПТИМА-М" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Альвента" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Контур" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Перилаглавснаб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОптМобайл" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОптТорг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АЛЬФА СТРОЙ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СтройТехСнаб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АстроТЭК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ЗАО "Рубикон" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО фирма "МАРТ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТД АвАкс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Дебют" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "КСС-Регион" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СТЭМ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "НОРДСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Транслогистик" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Автоматикастрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Алсим-Строй" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Фломакс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВЫМПЕЛ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОЛИМПИК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЯРД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Бриг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СупримТехноМаш" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГлобалСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТрейдСити" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СМРУ-3" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Асервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ПКФ "Строй Артель" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Инвестмонтажстрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ЗАО "Республиканское объединение "Разноснаб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Интерсоюзстрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Исток" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛЕКСЕМА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Дартекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВЕСТРИЦ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Векша" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Основа" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Стройком-2005" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЯСПЗ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТрансБизнес" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОТК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЦЕНТР ЩИТ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ТОО INTECO COMPANY (БИН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ...), ИП ФИО41 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТАТСТРОЙ-М" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ИЖС ГРУПП" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СНК-ТРЕЙД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Форэм" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ФениксТорг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Автоматика" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Каскад" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО Строительная компания "ДомЗаДень" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ЖСК "Ярославия" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛАЙТ ХАУС" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ГК "ЕвроГруппСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СК РемСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГлобалСекьюрити" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЕвроТорг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ярстроймонтаж" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Имтеко Групп" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЭКОПРОМ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Марсель" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Калисто" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Крафт Архитект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Тезон" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Геодезическая компания "ГеоПрофПроект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО42 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Паллет Снабжение" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), Рыбинское отделение ЯРОО "Областное общество охотников и рыболовов" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ОАО "Электростальхлеб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "МеркурийСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ригель-Строй" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ферропроф-ТД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Брейтовская лесная компания" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "КВИНТА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Фабрика Промо" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Аргумент" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ресурс Инвест" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Амекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "РайСа" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ярфильтр" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ИнтерКомплект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Стандарт"(ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО СП "Ремстрой"(ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Триумф" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "КонТраст-Ярославль" ( ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО43 (НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Прогресс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Стройстандарт" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Модуль-С" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЯРСТРОЙГОРЗАКАЗЧИК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВЕСТА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Промтехстрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ирвис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТЕРРАТОРГ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ПромФинСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВЕНТОЛА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Компания ЭКШН Плюс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТРАСТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЭКО ГРУПП" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СХК-Комплект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО СК "А-Капитал" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛесПромКо" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЧИСТОВ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ксента" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Кондор" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Барьер" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Спецмонтаж" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЦентрРегионСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДИЗЕЛЬ ГК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СТРОЙПОДРЯД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ЗАО "Группа компаний «Аэрокосмические технологии" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Радикал" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Трудовой Ресурс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Комплексный ресурс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Нафта" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СТРОЙМЕТИЗ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО Компания "ФИО48" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ПКФ КМК-Ресурс76" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Кристалл" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АТМЕС - Инженерные системы" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГК "Дизель" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГрандАвтоЦентр" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Арт-Мастер" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЦПИ" (НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СФЕРА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО НПФ "Краски Ярославля" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Центр семейной медицины" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ПСК "Спектр" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СтройСектор" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЯрПромСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Новый Дом" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГринСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Энергомост" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Авангард" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СнабСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "УНГЕР СТИЛ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Волжанка Ойл" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВАН" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ютэкс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Темпра" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Большой ремонт" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТрансЭкспо" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Кирпичный Дом" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ТК "Купол" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), МКП РиОГС г. Ярославль (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Леспромстрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Маш" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Волжанка ВиП" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Продмикс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Эльба-Бетон" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Магнат" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АЛЬТЕРНАТИВА ЛОГИСТИКА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Облэнергоресурс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Авалон ЛТД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СТРОЙЛЮКСПЛЮС" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО44 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Комплексные стеновые системы" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЭкспрессДоставка" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТЭК КПД-Автотранс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ФИО45" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛиС-групп" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ОАО "Ярославский завод "Красный Маяк" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "МашиноФФ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), Вологодский филиал ОАО ТД "Русский Холод" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), в общей сумме 481 677 542,86 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 1% составила 4 816 775, 43 рубля.
ФИО 4, являясь членом организованной группы, действуя по указания руководителя ОПГ, а также совместно и согласованно с соучастниками ФИО1, ФИО2, ФИО3, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику – ноутбук «Самсунг» с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, находясь по адресу: <...>/1, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), зарегистрированного на одного из участников организованной группы – ФИО2, действуя от имени ФИО2, изготовил в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внес ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, и поручения банку производить перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Тандэм» на подконтрольные счета юридических лиц, используя их в качестве транзитных, а также внес сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.
После чего, ФИО 4, действуя совместно и согласованно с соучастниками: ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3, находясь по адресу: <...>/1, в указанное время подписал их при помощи электронного ключа в виде пароля и передал в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) ФИО2 для исполнения в АО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и АО «Альфа-Банк», где были открыты расчетные счета указанного юридического лица.
В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО4 в период времени ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА АО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и АО «Альфа-Банк», приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Тандэм» на контролируемые преступной группой расчетные счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Таким образом, общая сумма поступлений от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета ООО «Тандэм» составила 649 751 419,09 рублей, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в размере не менее 1% составила 6 497 514, 19 рублей.
В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в крупном размере, ФИО4 и участники организованной группы: ФИО 4, ФИО2, ФИО3 осуществляли снятие наличных денежных в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении организованной группы банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей, тем самым незаконно обналичивали поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего ФИО4, ФИО1, ФИО 4, ФИО2, ФИО3 за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 1% передавали клиентам незаконной банковской деятельности.
Таким образом, в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в ходе своей преступной деятельности ФИО4, ФИО1, ФИО 4, ФИО2, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ФИО3, действуя в составе организованной группы, используя в качестве нелегального банка офис по адресу: <...>/1, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольного им юридического лица, осуществляющих управление его расчетными счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА участниками преступной группы – ФИО4, ФИО1, ФИО 4, ФИО2, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ФИО3, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам ООО «Тандэм» в общей сумме 649 751 419,09 рублей, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 1% составила 6 497 514, 19 рублей,
Таким образом, ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО 4, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольной организации ООО «Тандэм» с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 1% в сумме 6 497 514, 19 рублей, что является крупным размером.
Согласно постановления суда на основании ч. 5 ст. 247 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО4 рассмотрено в отсутствие подсудимого.
В судебном заседании оглашались показания ФИО4 на предварительном следствии, из которых следует, что вину свою по обвинению признает полностью, в содеянном раскаивается. Осенью 2013 года, примерно в ноябре 2013 года, он предложил ФИО 4 зарегистрировать ООО «ТАНДЭМ» (название придумал он), а затем расчетные счета в различных банках, на которые бы поступали деньги от «клиентов» незаконной банковской деятельности для последующего их обналичивания через счета и карты ИП-шников. ФИО 4 на его предложение согласился. С тех пор он стал воспринимать ФИО 4 своим партнером по бизнесу, но при этом все-равно руководил всей организационной деятельностью, связанной с незаконной банковской деятельностью. Таким образом, он был его руководителем. ФИО 4 должен был подыскивать людей для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, открывать в банках расчетные счета на них, получать банковские карты для использования их в обналичивании денежных средств, а также электронные ключи, которые будут храниться у них. Также он должен был снимать с банковских карт денежные средства, поступившие от клиентов для обналичивания. В его обязанности входило организация всей деятельности по обналичиванию денежных средств, поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами по обналичиванию. Также он сам лично ездил по банкоматам и обналичивал денежные средства, поступившие от клиентов для обналичивания. Так как при членстве организации в СРО, счета которой будут использоваться в обналичивании, можно было использовать больший процент вознаграждения, который они оставляли себе от перечисленной суммы, то он решил ООО «ТАНДЭМ» зарегистрировать в СРО. Поскольку денег у него для покупки «готовой фирмы» с членством в СРО (саморегулируемой организации) и строительной лицензией (наличие лицензии позволяло получать дополнительный доход в размере 5 процентов от транзита и обналичивания денежных средств за строительные работы в пользу «клиентов», фактически выполнявших эти работы, но не имевших соответствующей лицензии) тогда не было («готовая фирма» в среднем стоила 40-50 тысяч рублей), они решили, что ФИО 4 сам создаст новую фирму и оформит ее членство в СРО и строительную лицензию, что было гораздо дешевле чем покупать «готовую фирму» с лицензией. При этом они с ФИО 4 договорились, что всеми вопросами регистрации организации и оформления лицензии в области строительства от СРО будет заниматься ФИО 4, а он, в свою очередь, будет заниматься привлечением «клиентов», которым нужна «наличка», и обеспечением «объемов» (денежных средств для обналичивания) для создаваемой организации. Для регистрации фирмы и открытия счетов в банках ему нужен был такой человек, который имел бы презентабельный вид и хотя бы внешне производил впечатление директора, а не «номинала» при обращении в банки и налоговую инспекцию. Этим вопросом по его указанию занялся ФИО 4. Он в качестве руководителя решил привлечь ФИО2. В целях создания организации они с ФИО 4 предложили ФИО2 (в то время он работал на птицефабрике – ЗАО «Волна-2») выступить в качестве номинального учредителя и директора создаваемой организации, а также значиться ее главным бухгалтером за вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно (впоследствии данное вознаграждение было увеличено до 10 000 рублей); никакого другого вознаграждения, обусловленного оборотами по счетам организации, они ему не обещали. При этом они его заверили, что в случае возникновения каких-либо проблем, связанных с организацией, их решение они полностью возьмут на себя. ФИО2 согласился. ФИО2 было сказано, что ООО «ТАНДЭМ» с открытыми расчетными счетами, в которой он будет руководителем, будет использоваться в обналичивании денежных средств, что является уголовно-наказуемым деянием. Подготовкой всех необходимых документов (решение о создании организации и избрании директора, устав, заявление о государственной регистрации и др.) занимался ФИО 4. Адресом места нахождения организации было решено указать домашний адрес ФИО2. К нотариусу для удостоверения подписи ФИО2 в заявлении о регистрации и в 5-ю налоговую инспекцию они ездили вместе с ФИО2, однако с нотариусом и инспектором он (ФИО2) общался сам (предварительно они с ним обсудили, что следует говорить и как себя следует вести), все расходы (госпошлина, нотариальные сборы и т.п.) оплачивались из средств, выданных им. В результате было создано ООО «Тандэм». После получения в налоговой инспекции документов о регистрации ООО «Тандэм» - свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет ФИО2 по его указанию обратился с данными документами в ярославское отделение банка «Райффайзенбанк», расположенное на ул. ФИО52 в г. Ярославле (в банк он ходил сам), где был открыт расчетный счет ООО «Тандэм». Впоследствии, в разное время, по его указанию ФИО2 также были открыты расчетные счета ООО «Тандэм» в банках «Альфа-Банк» (офис на ул. Свободы, 2, туда ФИО 4 ходил вместе с ФИО2), «Пробизнесбанк» (офис на Московском проспекте, рядом с магазином «Дикон», – в банк он ходил сам). Открытие новых счетов в других банках в основном было связано с блокировкой банками прежних счетов. Банки для открытия счетов указывал он. Все счета были подключены к системе удаленного доступа, для этого банками были выданы электронные ключи доступа, логины и пароли доступа к счетам в сети Интернет, которые ФИО2 сразу после получения передал ФИО 4. ООО «Тандэм» формально вступило в члены найденного СРО (оно было из г. Санкт-Петербурга, он предоставил телефон, по которому ФИО 4 впоследствии связался с сотрудницей СРО) и получило от него строительную лицензию. Вся прибыль от «обнала», пропущенного через счета организации, делилась между участниками их преступной группы. Кроме того, в момент перед созданием ООО «ТАНДЭМ» он также договорился об участии в указанной незаконной банковской деятельности с ФИО1. С ним он познакомился через общего знакомого ФИО47. Он знал, что у ФИО1 «большие связи» в коммерческие организациях, которые нуждались в обналичивании денежные средств. Поэтому они с ним договорились, что он будет подыскивать клиентов незаконной банковской деятельности, которые будут переводить денежные средства на расчетные счета ООО «ТАНДЭМ», а дальше их обналичиванием будут заниматься они. Ключи доступа, логины и пароли доступа к счетам ООО «Тандэм» находились у ФИО 4, с помощью них он с использованием своего ноутбука «Самсунг» через сеть Интернет управлял счетами организации, следил за состоянием счетов и движением денежных средств по счетам, формировал платежные поручения на перечисление «клиентских» денег по вымышленным основаниям платежа на счета подконтрольных ИП-шников для целей последующего обналичивания или на счета организаций. Управление счетами осуществлялось ФИО 4 из их офиса, расположенного по адресу: <...>, либо из любых других мест г. Ярославля, где имелся доступ к сети Интернет через Wi-Fi (кафе и т.п.). После регистрации ООО «Тандэм» он заказал печать организации в офисе на пр-те ФИО49 г. Ярославля, которая находилась у ФИО 4. При необходимости печать организации в документах проставлял он. Зимой ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он снял офис – в подвальном помещении на ул. Максимова, 8а у своего знакомого по имени ФИО 4. В офисе было 2 персональных компьютера в сборе, принтер и машинка для пересчета денег, которые принадлежали ему, у него был свой ноутбук, у ФИО 4 также был свой ноутбук. В офисе был проведен Интернет, один компьютер был подключен к проводному Интернету, второй и ноутбуки подключались к Интернету через сеть Wi-Fi, для этого в офисе имелся роутер. В данном офисе «работали» он, ФИО 4. ФИО 4 в офисе находился редко, только по необходимости, приходил туда для перевода денег, а также для пересчета и передачи наличных денег, снятых через банкоматы по картам. «Рабочий» процесс был организован следующим образом: он в основном налаживал связи и общался с теми «клиентами», с кем ранее «работал». ФИО1 предлагал им свои услуги по обналичиванию, а также занимался привлечением новых «клиентов». ФИО 4 либо ездил на встречи с «клиентами», знакомился с людьми, либо сидел в офисе или в кафе и с помощью ноутбука отслеживал состояние счетов и движение денежных средств по счетам. Когда на счета используемых в «обнальной» деятельности ООО «Тандэм» и подконтрольных им ИП поступали деньги от «клиентов» (о чем он предупреждал ФИО 4), ФИО 4 по его указанию с помощью своего ноутбука формировал в системе «Интернет-Банк» платежные поручения на перечисление «клиентских» денег по указанным им основаниям платежа на счета «своих» ИП-шников для целей последующего обналичивания или на счета указанных им организаций, после чего объезжал банкоматы разных банков и снимал в них по картам «своих» ИП-шников поступившие денежные средства, которые передавал ему. «Платежки» (платежные поручения) ФИО 4 изготавливал и отправлял в банк через сеть Интернет, куда выходил, как правило, из офиса на ул. Максимова. При этом все ключи доступа к счетам «своих» ООО и ИП у ФИО 4 всегда находились при себе в сумке. Пока он был без автомобиля и пока к ним на «работу» со своим автомобилем не пришел ФИО2, по городу для снятия денег через банкоматы иногда его возил он на своем автомобиле. Также в тот период времени он по ночам самостоятельно снимал денежные средства по картам через банкоматы. В случае блокировки счетов ООО «Тандэм» печатные платежные поручения на перечисление денежных средств с заблокированных счетов на другие счета в банки по месту открытия счетов отвозил ФИО2. В ряде случаев денежные средства по картам (в том числе в случае их блокировки банками) по его просьбе снимали сами лица, на которых они были оформлены, после чего передавали снятые деньги ФИО 4, а он их впоследствии передавал ему, или напрямую ФИО2 передавал ему. По итогам месяца в свободное время ФИО 4 по своим записям и учетам производил подсчеты сумм, обналиченных через «своих» ИП-шников; из расчета 0,5 процентов, с учетом понесенных затрат, определял размер их «зарплаты», «зарплаты» лиц, на которых были зарегистрированы ООО и которые самостоятельно привлекали ИП-шников, а также после оплаты всех расходов (в том числе на аренду офиса и пр.) определял размер общего дохода, который делили в зависимости от роли. Он договорился с ФИО50 о следующем варианте «работы»: он принимал для «обнала» от «своих» «клиентов» деньги под 3,5 процентов, которые должны были обналичить в течение 3 суток (или позже в зависимости от договоренностей с «клиентом») и вернуть «клиенту» за вычетом указанных процентов. В действительности деньги обналичивались в более сжатые сроки (в течение 1-2 дней). В связи с этим, на определенный период времени у него появлялась свободная наличность, которую он имел возможность передать ФИО50 за вычетом своих 3,5 процентов, а тот, в свою очередь, мог передать данные деньги кому-то из своих «клиентов» за больший процент (например, не 3,5 процентов, а за 4,5 процентов, в зависимости от того, как он договаривался с «клиентом») после того, как они перечисляли на счет одной из организаций ФИО7 сумму, подлежащую «обналу», и проценты за обналичивание. Таким образом он обеспечивал гарантированные «объемы работы» (денежные средства для обналичивания) и соответственно доход, а «клиенты» приобретали возможность получить наличные деньги сразу после перечисления денег для обналичивания, без ожидания в течение 3 дней, но за это уплачивали больший процент, при этом «интерес» ФИО1 состоял в том, что он получал свою прибыль в виде разницы между размером процентов, о которых ему удавалось договориться с «клиентом», и его процентом за обналичивание – это 1 процент и, возможно, даже больше. В дальнейшем, на счета ООО «Тандэм» от «клиентов» ФИО50 поступали определенные суммы, которые обналичивались за 3,5 процентов и передавались ФИО1 им, в редких случаях денежные средства ФИО50 по его указанию передавал ФИО 4 или ФИО2. Таким образом, под его руководством была организована деятельность по обналичиванию денежных средств через счета ООО «ТАНДЭМ» и ИП - деньги выводились, в том числе, на банковские карты физических лиц, которые находились у ФИО 4, его и в офисе, после чего снимались через банкоматы или в кассах банков (в случае блокировки карт) и передавались наличными «клиентам». В этой системе он организовывал и координировал «работу» их преступной группы, которые непосредственно осуществляли обналичивание денежных средств «клиентов» и передавали деньги ему, а также занимался непосредственной «работой» с «клиентами» (договаривался об условиях обналичивания, передавал обналиченные суммы). ФИО 4 же вел «работу» по «своим» ИП-шникам: начиная с момента поступления денег на счета организаций, предоставленных им, до момента их снятия по картам и передачи ему или непосредственно «клиентам». С весны ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 стал «работать» с ними (заниматься незаконной банковской деятельностью) в качестве водителя. Он возил ФИО 4 по банкоматам для снятия денег по картам, поскольку к тому времени ФИО 4 был лишен права управления транспортными средствами. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, после увольнения из ЗАО «Волна-2», ФИО2 стал ежедневно на своем автомобиле возить ФИО 4 туда, куда ему требовалось, в том числе по банкоматам для снятия денег по картам. Также ФИО2 по его просьбе возил ФИО 4 на встречи с ФИО1 для передачи обналиченных «клиентских» денег. В свободное от поездок время он находился в офисе, поэтому был полностью осведомлен об их деятельности. Кроме того, несколько позже ФИО2 по своей инициативе, желая дополнительно зарабатывать, стал «подтягивать» (привлекать) к их деятельности своих знакомых, чтобы регистрировать на них ИП, открывать банковские счета и карты и через них обналичивать денежные средства «клиентов», а также, наряду с ФИО 4, стал ездить по банкоматам и снимать деньги по картам, которые передавал ему. В результате ФИО2 были привлечены ФИО19, ФИО35, ФИО38, ФИО37. Ежемесячно он за счет дохода от обналичивания выплачивал ФИО2 «зарплату», складывавшуюся из 5 000 рублей (впоследствии 10 000 рублей) за создание ООО «Тандэм» (за то, что он там значился учредителем, директором и главным бухгалтером), 30 000 рублей за услуги водителя, процентов от сумм, обналичиваемых через счета оформленного на его имя ИП, а также через счета и карты привлеченных им людей, на которых также было оформлено ИП. Примерно с начала сентября 2014 года, наряду с ФИО 4 и ФИО2, ездить по банкоматам и снимать деньги по картам также стал ФИО3, которого на своем автомобиле перевозил ФИО2. Снятые со счетов деньги они передавали ФИО 4, а он либо передавал их ему, либо отвозил по его указанию «клиентам». Его ежемесячный доход в среднем составлял около 200-300 тысяч рублей. В таком порядке они «проработали» до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Примерно в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА они решили с ФИО 4 разойтись и заняться указанной «работой» самостоятельно, так как ФИО 4 перестал физически справляться с объемами работы, которые на него возложил он (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Вина ФИО4 доказана исследованными в судебном заседании доказательствами.
В судебном заседании свидетель ФИО47 показал, что он знаком с ФИО4 и ФИО 4, которые в центре города снимали офис. ФИО4 просил его организовать сбыт дверей.
В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО47 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА работал у ФИО4 неофициально, в его обязанности входила организация бизнеса, который заключался в приобретении дверей. ФИО4 и ФИО 4 занимались совместной деятельностью, как ему стало известно в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от сотрудников полиции - незаконной банковской деятельностью в виде обналичивания денежных средств. ФИО4 и ФИО 4 имели офис на ул. Максимова г. Ярославля, где он сам бывал. В эти моменты в офис приходило и уходило много народа. Какие юридические лица и ИП использовали в своей преступной деятельности ФИО4 и ФИО 4, ему не известно. Примерно в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА у ФИО4 и ФИО 4 произошел финансовый конфликт (т.19 л.д. 113-118).
Правильность приведенных показаний свидетель подтвердил в полном объеме.
В судебном заседании свидетель ФИО26 показал, что в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался деятельностью по строительству. ФИО4 был ему знаком.
В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО26 на предварительном следствии, из которых следует, что по поводу поступления денежных средств с расчетного счета ООО «Тандэм» на расчетный счет его ИП в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА двумя переводами ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА может пояснить, что в ноябре ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА обратился к ранее знакомому ФИО4, который занимался обналичиванием денежных средств и рассказал, что ему для клиента необходимо продажа товара с НДС. ФИО4 дал реквизиты ООО «Тандэм», а также сказал, что в переводе денежных средств поможет ФИО 4 (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Правильность приведенных показаний свидетель подтвердил в полном объеме.
В судебном заседании свидетель ФИО10 показал, что ФИО 4 и ФИО4 общались, видел их вместе. По просьбе ФИО 4 свидетель открывал счета.
В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО10 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА встретил знакомого ФИО 4, который рассказал, что занимается "обналом". По его предложению открыл расчетные счета в г. Ярославле и г. Москве, после чего передал последнему электронный ключи и банковские карты банков. Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Через ФИО 4 познакомился с ФИО4, который работал вместе с ФИО 4. ФИО2 знал ранее, он был у ФИО 4 водителем. ООО «Тандэм» ему знакомо. По предложению ФИО 4 привлекал к деятельности знакомых, в частности ФИО20, Соловьеву, ФИО51, ФИО24 для регистрации ИП и открытия расчетных счетов и последующей передачи банковских карт и электронных ключей ФИО 4 (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Правильность приведенных показаний свидетель подтвердил в полном объеме.
В судебном заседании свидетель ФИО16 показал, что ФИО4 и ФИО 4 работали вместе, у них был офис на ул. Максимова в г. Ярославле.
В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО16 на предварительном следствии, из которых следует, что в середине ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА познакомился с ФИО 4, после чего по его предложению зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Затем им были открыты расчетные счета в различных банках, в том числе в г. Москва. Карты с пин-кодами и реквизитами им были переданы ФИО 4 Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. ООО «Тандэм» ему знакомо как наименование. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал. Ему известно, что офис ФИО 4 находился на ул. Максимова, там видел ФИО4. ФИО 4 говорил, что указанной деятельностью они занимаются вместе. В офисе бывали и другие люди (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Правильность приведенных показаний свидетель подтвердил в полном объеме.
В судебном заседании ФИО1 показал, что после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА через ФИО47 познакомился с ФИО 4 и ФИО4, которые занимались обналичиванием денежных средств. По роду своей деятельности имел знакомых, которым были необходимы наличные денежные средства. Стал выступать в роли посредника. По поводу обналичивания денежных средств непосредственно общался с ФИО 4, в том числе в офисе на ул. Максимова, а также по телефону. Его телефонные переговоры прослушивали сотрудники полиции. ФИО 4 давал организации, называл процент за обналичивание, он (ФИО1) передавал реквизиты клиентам, те - переводили деньги, затем он передавал им наличные. ФИО2 был водителем ФИО 4. ФИО3 не знал. Иногда ФИО4 и ФИО2 передавали ему деньги. У ФИО4 и ФИО 4 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА произошли разногласия и они стали работать отдельно.
В судебном заседании ФИО2 от дачи показаний отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ.
В судебном заседании оглашались показания ФИО2 на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по просьбе ФИО 4, с которым имел дружеские отношения, за денежное вознаграждение оформил на себя ИП, открыл счета в различных банках, все документы, банковские карты передал ФИО 4. Фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Примерно в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО 4, насколько он помнит в офисе, расположенном по адресу: <...>, предложил ему дополнительно заработать. Для этого от него требовалось зарегистрировать на себя ООО, где он бы номинально значился директором и единственным учредителем, открыть для ООО счета и передать их ему в управление и распоряжение, за это он пообещал ему ежемесячное вознаграждение. ФИО 4 позднее сообщил ему, что зарегистрированное на его имя ООО будет использоваться в незаконной банковской деятельности – обналичивании денежных средств. На предложение ФИО 4 он согласился. После этого ФИО 4 в нотариальной конторе на перекрестке пр-та ФИО49 и ул. Большой Октябрьской передал ему подготовленные документы для регистрации ООО «Тандэм»: заявление о регистрации, устав, учредительный договор, решение о создании ООО «Тандэм». На встречу ФИО 4 приехал вместе с ФИО4. Впоследствии весь пакет документов он отвез в 5-ю налоговую инспекцию. После получения в налоговой инспекции свидетельств о регистрации ООО и постановки на налоговый учет ФИО 4 направил его в ярославское отделение банка «Райффайзенбанк», расположенное на ул. ФИО52, где был открыт расчетный счет ООО «Тандэм». Впоследствии, в разное время, по просьбе ФИО 4 им также были открыты расчетные счета ООО «Тандэм» в банках «Альфа-Банк», «Пробизнесбанк». Все счета были подключены к системе удаленного доступа, для этого банками были выданы электронные ключи доступа, логины и пароли доступа к счетам в сети Интернет, которые он сразу после получения передал ФИО 4, с помощью них тот управлял счетами организации, отслеживал движение денежных средств по счетам, формировал «платежки» на перечисление денежных средств. За то, что он зарегистрировал на свое имя ООО «Тандэм», и формально значился там директором и учредителем ФИО 4 ежемесячно дополнительно выплачивал ему сначала 5 000 рублей, а впоследствии 10 000 рублей. Печать ООО «Тандэм» он не заказывал, и у него ее не было. Только когда требовалось открыть очередной расчетный счет или решить проблему с заблокированным счетом, ФИО 4 на период обращения в банк передавал ему печать, которую потом он возвращал ФИО 4. Обычно указанная печать находилась в офисе, расположенном по адресу: <...>, где фактически находились ФИО 4 и ФИО4. Сам он в период времени с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (время регистрации ООО «Тандэм») по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА никакой деятельностью в связи с регистрацией ООО «Тандэм» не занимался, никаких сделок как директор не заключал, никаких документов по деятельности не составлял и не подписывал, за исключением каких-то договоров, которые его просил подписать ФИО 4. Был ли еще кто-то, помимо него, оформлен в ООО «Тандэм», ему не известно, сам он никого на работу не принимал, никаких приказов не подписывал. При регистрации ООО «Тандэм» и впоследствии никаких денежных средств либо имущества в уставный капитал общества он не вносил. Организация по просьбе ФИО 4 была зарегистрирована по его домашнему адресу, поскольку никаких помещений для ее размещения не было. После регистрации ООО «Тандэм» все документы по его созданию, банковские документы, печать хранились у ФИО4 или ФИО 4. Таким образом, он был лишь номинальным директором и учредителем ООО «Тандэм», то есть фактически никаких полномочий руководителя и собственника организации не имел, в ее управлении и деятельности никакого участия не принимал, хотя согласно оформленным в банках банковским карточкам право первой и единственной подписи финансовых документов ООО «Тандэм» принадлежало только ему. Кто и в каком виде готовил и подавал в налоговую инспекцию бухгалтерскую и налоговую отчетность по деятельности ООО «Тандэм», ему неизвестно. Возможно, по просьбе ФИО 4 он подписывал подготовленные им доверенность или приказ о назначении его бухгалтером ООО «Тандэм» для того, чтобы он мог самостоятельно обращаться в «Альфа-Банк». Отчитывались ли за него по ООО «Тандэм» и ИП по налогу на доходы физических лиц или перед пенсионным фондом, ему не известно. В начале ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он уволился с постоянного места работы и пошел на «работу» к ФИО 4, который предложил ему выполнять функции его водителя на своем автомобиле и пообещал платить ему за это «зарплату» в пределах 50 000 рублей ежемесячно и компенсировать затраты на бензин. При этом официально он не трудоустраивался. Первоначально в его обязанности, которые для него определил ФИО 4, входило постоянно быть на телефоне и при необходимости по его указанию перевозить ФИО 4 на своем автомобиле туда, куда ему было нужно, в основном из дома в офис на ул. Максимова, д. 8а, и оттуда по разным банкам и банкоматам, где он по картам, оформленным на разных лиц (у него их было очень много и они хранились в кармашке сумки его ноутбука), снимал деньги, и далее обратно. Судя по количеству карт и банкоматов, а также по снятым купюрам и их количеству, снимаемые ФИО 4 через банкоматы суммы были достаточно большими – от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей. После того, как они объезжали все банкоматы, он вез ФИО 4 с деньгами в офис на ул. Максимова. В офисе ФИО4 или сам ФИО 4 с помощью находившейся там счетной машинки пересчитывали снятые ФИО 4 деньги, распределяли их по стопкам, закрепляли их резинками (писали карандашом сумму на первой купюре в стопке), которые складывали в небольшие непрозрачные целлофановые пакеты от какой-то сети аптек, после чего, как правило, ФИО4 отвозил их «клиентам». Часто «клиенты» приходили прямо к ним в офис и ФИО4 передавал им деньги там. Иногда для передачи денег он возил ФИО 4 к «клиентам». Часто ФИО4 и ФИО 4 передавали деньги ФИО1 (его фамилию он узнал позже, между собой они его называли «Рэнджик», так как он передвигался на автомобилях марки «Рэндж-Ровер», госномера «076»). В основном за деньгами ФИО1 приезжал в офис, но иногда деньги ему приходилось возить к дому или к определенному месту в городе, при этом ФИО 4 брал ранее сформированный пакет с деньгами и передавал его ФИО1. ФИО1 поставлял «клиентов», то есть через него указанные «клиенты» получали реквизиты расчетного счета ООО «Тандэм», на которые переводили денежные средства для обналичивания, а он, ФИО3, ФИО4, ФИО 4 через ФИО1 передавали обналиченные денежные средства указанным клиентам. ФИО4 и ФИО 4 рассказали ему, что через счета ООО «Тандэм» обналичивают для «клиентов» деньги путем перечисления поступающих от «клиентов» сумм со счетов своих фирм на счета ИП и далее на карты «физиков» (физических лиц), с помощью которых впоследствии снимают деньги наличными через банкоматы и передают их за вычетом своих процентов «клиентам». Фактически руководителем их группы был ФИО4, он давал им различные указания, но фактически прямым его начальником был ФИО 4. Со слов ФИО 4 узнал, что указанную деятельность изначально организовал ФИО4 и именно он пригласил войти в нее ФИО 4. При этом они вместе с ФИО 4, ФИО53 снимали поступившие для обналичивания денежные средства. В свою очередь, поиском и привлечением «клиентов» занимался ФИО1. На каких условиях они привлекали «клиентов», под какой процент для них осуществлялось обналичивание денежных средств, какой процент получал каждый из участников обналичивания (ФИО4, ФИО 4 и другие), ему не известно, ФИО4 и ФИО 4 скрывали это от него. Он может говорить только о процентах, которые выплачивались ему за использование для обналичивания денег его счетов ИП и карт – это 0,5 процентов от обналичиваемых через его счета и карты сумм. Кроме того, он получал «зарплату» за выполнение функций водителя ФИО 4 – в размере около 50 000 рублей ежемесячно и деньги на бензин. «Зарплату» ему выплачивал ФИО 4. Впоследствии он по указанию ФИО4, а также и ФИО 4, так как он был непосредственным его руководителем, также стал возить ИП-шников (например, ФИО1, ФИО34 и других) в г. Москву для открытия счетов и карт. Полученные в банках карты, а также комплекты документов с ключами, логинами и паролями для доступа к счетам, они по возвращении в г. Ярославль передавали ФИО 4. Конкретного рабочего места в офисе на ул. Максимова у ФИО 4 не было, как правило, находясь в офисе, он садился на диван в общей комнате и работал за ноутбуком, занимался переводами «клиентских» денег со счетов своих фирм на счета ИП и далее на карты. Какие именно «объемы» «клиентских» денег проходили через ООО «Тандэм», а также через его счета и карты, ему не известно. Им в качестве ИП для обналичивания денежных средств были привлечены ФИО35, ФИО38. За каждого привлеченного в качестве ИП ему ФИО 4 обещал 0,2 %. В результате ФИО 4 предложил указанным им лицам зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчетные счета, а документы, банковские карты и электронные ключи отдать ему. За это ФИО 4 обещал ИП денежное вознаграждение. Их группа по обналичиванию состояла из руководителя – ФИО4, а также ФИО 4, который отвечал за проведение денежных средств, предназначенных для обналичивания, по расчетным счетам подконтрольных им ИП и ООО «Тандэм», также ФИО 4 занимался как и он с ФИО3 снятием указанных денежных средств в банкоматах; его и ФИО3 – занимались снятием денежных средств, перевозкой людей, который для них регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, возили их в банки для открытия расчетных счетов; ФИО1, который подыскивал «клиентов» для обналичивания, передавал им обналиченные денежные средства за вычетом процента их преступной группы, которые они оставляли себе за оказание услуг обналичивания (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Правильность приведенных показаний ФИО2 подтвердил в полном объеме.
В судебном заседании ФИО3 от дачи показаний отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ.
В судебном заседании оглашались показания ФИО3 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по предложению знакомого ФИО 4 за денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего открыл в банках счета и карты, в том числе в отделении банка «ВТБ 24» г. Москва, все документы, флешку с электронным ключом передал ФИО 4. В какой-то момент в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он с ФИО 4 разругался и перестал с ним общаться. Но в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО 4 и ФИО4 (с ним знакомы с детства), находясь в офисе, расположенном по адресу: <...>, куда его позвал ФИО 4, предложили ему с ними работать – заниматься незаконной банковской деятельностью (обналичиванием денежных средств). Они объяснили ему принцип «их работы», его обязанности, и он согласился. Ему ФИО4 с ФИО 4 обещали платить денежные средства, которые они вместе будут зарабатывать в виде комиссии от обналиченных денежных средств. ФИО 4 передал ему пластиковые банковские карты, оформленные на различных физических лиц, чтобы он ездил по банкоматам и снимал по ним наличные деньги. Среди этих карт были 2-3 карты, оформленные на его имя, а также штук 20 карт, оформленных на других лиц, которые ему знакомы не были, за исключением карт на имя ФИО19. Их офис на ул. Максимова, д. 8А в г. Ярославле находился в подвальном помещении. В этом помещении он встречался с ФИО 4, здесь же он познакомился и виделся с ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО31, ФИО32, ФИО37, ФИО5, ФИО36 и другими. В помещении справа находилось 2 стола, на одном был стационарный компьютер, на другом находилась электрическая счетная машинка. Деньги по банковским картам подконтрольных индивидуальных предпринимателей снимал сам ФИО 4, а также по его указанию он либо ФИО2. По банкоматам его возил ФИО 4, чаще ФИО2. Иногда, когда денег для снятия по картам было немного, по банкоматам ездил сам ФИО2, но в большинстве случаев они ездили вместе, чтобы быстрее произвести снятие денег. Перед отправкой его и ФИО2 с картами для снятия денег через банкоматы ФИО 4 писал на листе бумаги суммы лимитов, установленные по каждой карте, и давал указание снять деньги с каждой карты в размере суточного лимита. В банкомате каждый раз перед снятием денег он после ввода карты проверял ее баланс, после чего снимал по ней деньги в размере суточного лимита. При этом ФИО 4 старался так распределять деньги по разным картам (то есть перечислял на них такие суммы), чтобы можно было за раз снять сумму суточного лимита либо при его увеличении – сразу сумму месячного лимита. После объезда всех банкоматов и снятия всех указанных ФИО 4 сумм, они (с ФИО 4 или ФИО2) ехали в офис на ул. Максимова, д. 8А, или по месту жительства ФИО 4, либо встречались где-то в городе, и передавали ФИО 4 все снятые с карт деньги. Чаще всего это происходило в офисе. ФИО 4 с помощью счетной машинки пересчитывал полученные деньги и распределял их по пачкам, скрепляя их резинками и указывая карандашом на первой купюре в пачке находящуюся в ней сумму, чтобы затем конкретную пачку или пачки передать конкретному «клиенту». Обычно при указанных обстоятельствах находился их руководитель – ФИО4. С «клиентами» ФИО 4, ФИО4 обычно старались общаться и рассчитываться самостоятельно, однако бывали случаи, когда они после распределения в офисе сумм по пачкам давали указание ему с ФИО2 отвезти конкретные пачки конкретным людям. Иногда также перед снятием денег по картам через банкоматы или в момент снятия ФИО 4 или ФИО4 звонили и давали указание конкретную снятую сумму отвезти конкретному «клиенту». Чаще всего такие указания он давали непосредственно ФИО2, но в пути ФИО2 к «клиенту» сопровождал он. В таких случаях деньги «клиентам» всегда передавал ФИО2. Он лично знает только одного такого мужчину по кличке «Рэнджик» (ФИО1). При передаче денег «Рэнджику» он присутствовал неоднократно, деньги ему передавались в пачках, сформированных ФИО 4. Однажды по указанию ФИО 4 после снятия денег через банкоматы он с ФИО2 передавали «Рэнджику» деньги за вычетом указанной ФИО 4 суммы. С «Рэнджиком» они обычно встречались у подъезда его дома, на проспекте Октября. С того момента, как ФИО 4 и ФИО4 рассказали ему о том, что в действительности занимаются обналичиванием денежных средств «клиентов» и предложили ему участвовать в этой деятельности с ним совместно, они обещали выплачивать ему «зарплату» в размере 0,5 процентов от оборотов по его счетам и картам. Кроме того, ему обещали доплачивать от 0,1 до 0,3 процентов от оборотов по счетам и картам привлеченных для регистрации в качестве ИП, открытия счетов и карт лиц. Поскольку он привлек только ФИО28, к его "зарплате" был доплата только за ФИО28. Каким образом ФИО 4 рассчитывал «зарплату» и действительно ли она составляла указанные проценты от оборотов по его счетам и картам, ему неизвестно, так как обороты по счетам и картам ему не были известны. При этом ФИО 4 говорил, что рассчитывает «зарплату» исходя из указанных процентов, но вычитает из «зарплаты» все понесенные расходы. За указанную «работу» он получал от 5 000 рублей до 50 000 рублей в месяц. Он занимался обналичиванием денежных средств с ФИО 4, ФИО2, ФИО4, ФИО1 с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, и осознавал, что они занимаемся обналичиванием денежных средств «клиентов». Так, он снимал деньги по картам ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО37, ФИО31, ФИО8, ФИО32, ФИО5, ФИО15, ФИО36, и, возможно, других лиц. Руководителем в их группе по обналичивании денежных средств был ФИО4. Он им давал указания по обналичиванияю денежных средств. Он, ФИО 4, ФИО2 выполняли его указания по снятию денежных средств для обналичивания, по привлечению физических лиц для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, открытию расчетных счетов для них в различных банках. Также в их группе был ФИО1 (прозвище «Будильник», «Рэнджик»), через которого привлекались «клиенты» для обналичивания денежных средств – ему передавались денежные средства, которые они снимали. Вместе с тем, он лично подчинялся ФИО 4, его указания были для него обязательными для исполнения, они не обсуждались. ФИО 4 самостоятельно вел учет поступлений на счета, карты, снятия денег наличными и передачи их «клиентам» у себя в ноутбуке, но не всегда успевал все отразить, поэтому часто путался в суммах. С ФИО 4 и ФИО2 он в основном связывался по телефону, они договаривались о встрече и уже при встрече детально обсуждали возникшие вопросы. При этом он использовал номер телефона НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. У ФИО 4 в период их совместной «работы» был номер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от оператора «Билайн», других его номеров телефона он не знает, для связи он предоставлял только этот номер. Иногда для передачи какой-то информации ФИО 4 или ФИО2 (например, реквизиты карты, счета, коды подтверждения операций) он также использовал смс-сообщения. Вообще, после оформления счетов и карт, ФИО 4, получив доступ к системе «Интернет-Банк» или личному кабинету, старался сразу заменить указанный при их оформлении контактный телефон на свой номер, чтобы смс-сообщения с кодами подтверждения операций приходили сразу на его номер. ФИО 4 изначально просил его установить себе в телефон приложение «Вайбер», так как, с его слов, в данном приложении было бы удобнее общаться, однако он этого не сделал. Для обмена информацией с ФИО 4 редко использовал электронную почту. ООО «Тандэм» было оформлено на ФИО2. Через данную организацию «проходили» (обналичивались) деньги «клиентов». Уже перед его уходом от ФИО 4, последний ему говорил, что ему тоже нужно научиться «перекидывать» деньги со счетов на карты, и даже показывал в офисе на ул. Максимова, д. 8А, на своем ноутбуке, как это делается через систему «Интернет-Банк», при этом он прямо в системе открыл шаблон платежного поручения и показал, как оно заполняется. При занятии незаконной банковской деятельностью в составе ОПГ – он участвовал с сентября по конец ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Весь процесс организовывал ФИО4, который подыскивал «клиентов» для обналичивания, занимался контролем поступающих денежных средств, переводил их по счетам. Также в их ОПГ участвовал ФИО 4, который вел контроль поступающих денежных средств, их перевод, ездил с ними: им и ФИО2, снимал указанные денежные средства с карт через банкоматы. ФИО1 привлекал «клиентов» для обналичивания, а также передавал им снятые для них денежные средства в банкоматах (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Правильность приведенных показаний ФИО3 подтвердил в полном объеме.
В судебном заседании ФИО 4 показал, что плохо помнит произошедшие события. Их незаконную деятельность начал ФИО4.
В судебном заседании оглашались показания ФИО 4 на предварительном следствии, из которых следует, что их преступная группа состояла из ФИО4 – руководителя и участников ОПГ: его, ФИО1, ФИО2, ФИО3, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (обналом), используя ООО «Тандэм», в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Осенью ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, примерно в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО4 предложил ему открыть свои «обнальные» организации, в которые бы поступали деньги от его «клиентов» для последующего их обналичивания через счета и карты ИП-шников. Поскольку в данной части у него с ФИО4 интересы совпадали, с его предложением он согласился. С тех пор он стал воспринимать ФИО4 своим старшим партнером по бизнесу, хотя, как он понимает сейчас, ФИО4 по-прежнему оставался его руководителем и продолжал контролировать всю его деятельность, перекладывая на него всю «грязную» работу с ИП-шниками и отводя от себя возможные подозрения. Они с ФИО4 договорились, что всеми вопросами регистрации организации и оформления лицензии в области строительства от СРО будет заниматься он, а ФИО4, в свою очередь, будет заниматься привлечением «клиентов», которым нужна «наличка» и обеспечением «объемов» (денежных средств для обналичивания) для создаваемой организации. В целях создания организации он предложил ФИО2, который ранее по их соглашению уже был зарегистрирован в качестве ИП, счета и карты которого использовались для обналичивания денежных средств «клиентов» ФИО4, выступить в качестве номинального учредителя и директора создаваемой организации, а также значиться ее главным бухгалтером, за денежное вознаграждение. ФИО2 согласился. Название создаваемой организации – «Тандэм» придумал ФИО4. Подготовкой всех необходимых документов (решение о создании организации и избрании директора, устав, заявление о государственной регистрации и др.) занимался он. Адресом места нахождения организации было решено указать домашний адрес ФИО2. К нотариусу для удостоверения подписи ФИО2 в заявлении о регистрации и в 5-ю налоговую инспекцию они ездили вместе с ФИО2, однако с нотариусом и инспектором он общался сам (предварительно они с ним обсудили, что следует говорить и как себя следует вести), все расходы (госпошлина, нотариальные сборы и т.п.) оплачивались из средств, выданных ФИО7. В результате было создано ООО «Тандэм». После получения в налоговой инспекции документов о регистрации ООО «Тандэм» - свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет ФИО2 по указанию ФИО4 обратился с данными документами в ярославское отделение банка «Райффайзенбанк», где был открыт расчетный счет ООО «Тандэм». Впоследствии, в разное время, по указанию ФИО4 ФИО2 также были открыты расчетные счета ООО «Тандэм» в банках «Альфа-Банк», «Пробизнесбанк». Открытие новых счетов в других банках в основном было связано с блокировкой банками прежних счетов. Все счета были подключены к системе удаленного доступа, для этого банками были выданы электронные ключи доступа, логины и пароли доступа к счетам в сети Интернет, которые ФИО2 сразу после получения передал ему. ООО «Тандэм» формально вступило в члены найденного ФИО4 СРО и получил от него строительную лицензию. «Его интерес» в создании ООО «Тандэм» состоял в том, что вся прибыль от «обнала», пропущенного через счета организации, делилась им и ФИО4 пополам, после уплаты расходов на аренду офиса. В дальнейшем, он за счет дохода от обналичивания ежемесячно выплачивал ФИО2 «зарплату», складывавшуюся из 5 000 рублей (впоследствии 10 000 рублей) за создание ООО «Тандэм», ФИО53 зарплату, а также процентов от сумм, обналичиваемых через счета оформленного на его имя ИП, а впоследствии и процентов от сумм, обналичиваемых через счета привлеченных им ИП-шников. Ключи доступа, логины и пароли доступа к счетам ООО «Тандэм» находились у него, с помощью них он с использованием своего ноутбука через сеть Интернет управлял счетами организации, следил за состоянием счетов и движением денежных средств по счетам, формировал платежные поручения на перечисление «клиентских» денег по вымышленным основаниям платежа на счета «своих» ИП-шников для целей последующего обналичивания или на счета указанных ФИО4 организаций. Управление счетами осуществлялось им из их офиса, из дома по месту проживания либо из любых других мест г. Ярославля, где имелся доступ к сети Интернет через Wi-Fi (кафе и т.п.). После регистрации ООО «Тандэм» ФИО4 заказал печать организации, которая находилась у него. При необходимости печать организации в документах проставлял он. Зимой ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, ФИО4 снял офис – в подвальном помещении на ул. Максимова, 8а, у своего знакомого. В офисе было 2 персональных компьютера в сборе, принтер и машинка для пересчета денег, которые принадлежали ФИО4, у него был свой ноутбук, у ФИО4 также был свой ноутбук. В офисе был проведен Интернет (провайдер ему не известен), один компьютер был подключен – к проводному Интернету, второй и ноутбуки подключались к Интернету через сеть Wi-Fi, для этого в офисе имелся роутер. В данном офисе «работали» он, ФИО4. Он в офисе находился редко, только по необходимости, приходил туда для перевода денег, а также для пересчета и передачи наличных денег, снятых через банкоматы по картам. В период аренды указанного выше офиса совместно с ФИО4 ежемесячно последний подходил к нему и говорил, что за аренду нужно заплатить около 10 000 рублей, и брал их из их прибыли. «Рабочий» процесс был организован следующим образом: ФИО4 в основном налаживал связи и общался с теми «клиентами», с кем ранее «работал». ФИО1 предлагал им свои услуги по обналичиванию, а также занимался привлечением новых «клиентов». Он либо ездил с ним на встречи с «клиентами», знакомился с людьми либо сидел в офисе или в кафе и с помощью ноутбука отслеживал состояние счетов и движение денежных средств по счетам. Когда на счета используемых в «обнальной» деятельности ООО «Тандэм» и ИП поступали деньги от «клиентов» (о чем его предупреждал ФИО4), он по указанию ФИО4 с помощью своего ноутбука формировал в системе «Интернет-Банк» платежные поручения на перечисление «клиентских» денег по указанным ФИО4 основаниям платежа на счета «своих» ИП-шников для целей последующего обналичивания или на счета указанных ФИО4 организаций, после чего объезжал банкоматы разных банков и снимал в них по картам «своих» ИП-шников поступившие денежные средства, которые передавал ФИО4. «Платежки» (платежные поручения) он изготавливал и отправлял в банк через сеть Интернет, куда выходил, как правило, из офиса, из дома в съемной квартире на ул. Рыбинской, где был подключен Интернет от провайдера «Билайн» (подключение было оформлено на его имя), а иногда и из Интернет-кафе. При этом все ключи доступа к счетам «своих» ООО и ИП у него всегда находились при себе в сумке. Пока он был без автомобиля и пока к ним на «работу» со своим автомобилем не пришел ФИО2, по городу для снятия денег через банкоматы иногда его возил ФИО4 на своем автомобиле. Также в тот период времени ФИО4 по ночам самостоятельно снимал денежные средства по картам через банкоматы. В случае блокировки счетов ООО «Тандэм» печатные платежные поручения на перечисление денежных средств с заблокированных счетов на другие счета в банки по месту открытия счетов отвозил ФИО2. В ряде случаев денежные средства по картам (в том числе в случае их блокировки банками) по его просьбе снимали сами лица, на которых они были оформлены, после чего передавали снятые деньги ему (а он их впоследствии передавал ФИО4) или напрямую ФИО4. По итогам месяца в свободное время он по своим записям и учетам производил подсчеты сумм, обналиченных через «своих» ИП-шников; из расчета 0,5 процентов, с учетом понесенных затрат, определял размер их «зарплаты», «зарплаты» лиц, на которых были зарегистрированы ООО и которые самостоятельно привлекали ИП-шников, а также после оплаты всех расходов (в том числе на аренду офиса и пр.) определял размер его с ФИО4 общего дохода, который они делили пополам. Все расчеты со «своими» ИП-шниками он производил лично. По поводу ФИО50 добавил, что примерно в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО4 познакомил его с ним лично (у него было прозвище «Будильник», также они между собой называли его «Рэнджик», поскольку он тогда ездил на разных автомобилях «Рэндж-Ровер»). Как он понял, у ФИО1 было много знакомых в предпринимательской среде, которых интересовала «наличка» (наличные деньги), к тому же ФИО1 уже длительное время занимался обналичиванием денег, выступая посредником между «обнальными» структурами и «клиентами». ФИО4 договорился с ФИО1 о следующем варианте «работы»: ФИО4 принимал для «обнала» от «своих» «клиентов» деньги под 3,5 процентов, которые должны были обналичить в течение 3 суток (или позже в зависимости от договоренностей с «клиентом») и вернуть «клиенту» за вычетом указанных процентов. В действительности деньги обналичивались в более сжатые сроки (в течение 1-2 дней). В связи с этим, на определенный период времени у ФИО4 появлялась свободная наличность, которую он имел возможность передать ФИО1 за вычетом своих 3,5 процентов, а тот, в свою очередь, мог передать данные деньги кому-то из своих «клиентов» за больший процент (например, не 3,5 процентов, а за 4,5 процентов, в зависимости от того, как он договаривался с «клиентом») после того, как они перечисляли на счет одной из организаций ФИО4 сумму, подлежащую «обналу», и проценты за обналичивание. Таким образом, ФИО4 обеспечивал гарантированные «объемы работы» (денежные средства для обналичивания) и соответственно доход, а «клиенты» приобретали возможность получить наличные деньги сразу после перечисления денег для обналичивания, без ожидания в течение 3 дней, но за это уплачивали больший процент, при этом «интерес» ФИО1 состоял в том, что он получал свою прибыль в виде разницы между размером процентов, о которых ему удавалось договориться с «клиентом», и процентом ФИО4 за обналичивание – это 1 процент и, возможно, даже больше. В дальнейшем, на счета ООО «Тандэм» от «клиентов» ФИО50 поступали определенные суммы, которые обналичивались за 3,5 процентов и передавались ФИО50 ФИО4, в редких случаях денежные средства ФИО50 по указанию ФИО4 передавал он или ФИО2. Таким образом, под руководством ФИО4 и ФИО1 была организована деятельность по обналичиванию денежных средств через счета подконтрольных организаций и ИП - деньги выводились, в том числе, на банковские карты физических лиц, которые находились у него, а также у самого ФИО4 и в офисе, после чего снимались через банкоматы или в кассах банков (в случае блокировки карт) и передавались наличными «клиентам». В этой системе ФИО4 организовывал и координировал «работу» лиц вроде него, которые непосредственно осуществляли обналичивание денежных средств «клиентов» и передавали деньги ФИО4, а также занимался непосредственной «работой» с «клиентами» (договаривался об условиях обналичивания, передавал обналиченные суммы). Он же вел «работу» по «своим» ИП-шникам: начиная с момента поступления денег на счета организаций, предоставленных ему ФИО4, до момента их снятия по картам и передачи ФИО4 или непосредственно «клиентам». Весной ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА предложил ФИО4 взять на "работу" ФИО2 в качестве водителя, чтобы он возил его по банкоматам для снятия денег по картам. ФИО4 согласился. С ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 стал ежедневно на своем автомобиле возить его туда, куда ему требовалось, в том числе, по банкоматам для снятия денег по картам. Также ФИО2 по его просьбе возил его на встречи с ФИО1 для передачи обналиченных «клиентских» денег. В свободное от поездок время он вместе с ним находился в офисе, поэтому был полностью осведомлен об их с ФИО4 деятельности. Кроме того, несколько позже ФИО2 по своей инициативе, желая дополнительно зарабатывать, стал «подтягивать» (привлекать) к деятельности своих знакомых, чтобы регистрировать на них ИП, открывать банковские счета и карты и через них обналичивать денежные средства «клиентов», а также, наряду с ним, стал ездить по банкоматам и снимать деньги по картам, которые передавал ФИО4. В результате ФИО2 были привлечены ФИО19, ФИО35, ФИО38. ФИО37. Ежемесячно ФИО4 за счет дохода от обналичивания выплачивал ФИО2 «зарплату», складывавшуюся из 5 000 рублей (впоследствии 10 000 рублей) за создание ООО «Тандэм», 30 000 рублей за услуги водителя, процентов от сумм, обналичиваемых через счета оформленного на его имя ИП, а также через счета и карты привлеченных им людей, на которых также было оформлено ИП. Примерно с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, наряду с ним и ФИО2, ездить по банкоматам и снимать деньги по картам также стал ФИО3, которого на своем автомобиле перевозил ФИО2. Снятые со счетов деньги они передавали ему, а он либо передавал их ФИО4, либо отвозил «клиентам». Ежемесячно через счета организаций ФИО4 обналичивалось в среднем 60-70 миллионов «клиентских» денежных средств. Его ежемесячный доход в среднем составлял около 200-300 тысяч рублей. Доход ФИО4 ему не известен, но он был точно выше его дохода. В таком порядке они «проработали» до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. В конце ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он решил уйти от ФИО4 и заняться указанной «работой» самостоятельно, так как перестал физически справляться с объемами работы, которые на него возложил ФИО4. Пояснил об использовании в деятельности по обналичиванию денежных средств банковских карт и расчетных счетов индивидуальных предпринимателей ФИО5, ФИО28, ФИО34, ФИО6, ФИО18, ФИО7, ФИО46, ФИО9, ФИО10, ФИО8, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО31. ФИО37, ФИО32, ФИО15, ФИО35, ФИО16, ФИО17, ФИО36, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО30. ФИО25. ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29 У него в пользовании находился ноутбук марки «Самсунг», на котором он вел подсчет денежных сумм, поступающих от клиентов для обналичивания при использовании расчетных счетов ООО «ТАНДЭМ». В ноутбуке находятся таблицы в формате Microsof tExcel. в которые он заносил информацию о ведении незаконной банковской деятельности. Таблицы велись помесячно, где он указывал отдельную позицию по дате поступления денежных средств. Затем в таблице он отражал компании, от которых поступали для обналичивания денежные средства. Затем он указывал лиц, с которыми он либо другие члены их организованной группы общались и поддерживали связь по поступлению, обналичиванию и передаче обналиченных денежных средств клиентам. Затем в следующей графе он указывал сумму, которая поступит для обналичивания от клиентов. После он указывал процент обналичивания, который был не менее 3. Далее в следующей графе он указывал денежную сумму, которая их преступная группа заработает, далее сумма, которую они должны вернуть после обналивания денежных средств обратно клиенту. Также в таблице велись подсчеты на расчетные счета каких подконтрольных ИП после поступления на расчетные счета ООО «ТАНДЭМ». Под прозвищем «Ренжик» в таблицах он имел ввиду ФИО1 – через которого «приходило» к ним очень много клиентов для обналичивания денежных средств. В таблицах он не указывал ФИО4, т.к. он был организатором всей их незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств. ФИО4, как и ФИО1, искал клиентов для незаконной банковской деятельности, и был главным среди них, а он занимался технической деятельностью по подсчету денежных сумм, переводу их по расчетным счетам, а также снятию денежных средств в банкоматах вместе с ФИО2, ФИО3. ФИО4 также определял расходы и заработки. В момент совершения незаконной банковской деятельности ФИО1 пользовался абонентским номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Он пользовался абонентским номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. ФИО4 пользовался абонентским номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ФИО2 - НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ФИО3 - НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. На период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он созванивался с участниками их преступной группы по указанным выше абонентским номерам. В ходе прослушивания аудиофайлов он услышал свой голос и голоса ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО3 (отдельно каждого). В ходе указанных разговоров они общаются по факту незаконной банковской деятельности в составе ОПГ: клиентах обналичивания, процентах обналичивания, поступлении денежных средств, их движении по подконтрольным расчетным счетам, различные трудности с обналичиванием и т.п. (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Правильность приведенных показаний ФИО 4 подтвердил в полном объеме.
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО18 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего фактически никакой предпринимательской деятельностью не занималась. При этом для своего ИП она открыла банковские счета в различных банках, в том числе и за пределами Ярославской области – в городе Москва. Осенью ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА расчетный счет ее ИП в одном из таких банков был заблокирован, но объяснить причину блокировки она не может. Документы и электронные ключи по расчетным счетам, а также и печать ИП были переданы ее бывшему супругу, который разрешал различные трудности, в том числе давал ей на подпись различные документы. Ей через некоторое время (после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) стало известно о том, что расчетные счета ее ИП используются в обналичивании денежных средств. ООО «Тандэм» ей не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имела как ИП. ФИО 4, ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО2 ей не знакомы. Отчетность своего ИП она никогда не сдавала (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО23 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по просьбе знакомого ФИО30 за денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках г. Ярославля и г. Москвы. Все документы и электронные ключи им были переданы его знакомому. Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. ООО «Тандэм» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имел как ИП. ФИО 4, ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО2 ему не знакомы. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он узнал от ФИО30, что расчетные счета его ИП использовались в обналичивании денежных средств, поэтому он уверен, что поступающие денежные средства с расчетного счета ООО «ТАНДЭМ» на его расчетные счета как ИП предназначались для обналичивания (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО15 на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она по предложению ФИО5 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего фактически никакой предпринимательской деятельностью не занималась. При этом для своего ИП она открыла банковские счета в различных банках, в том числе и за пределами Ярославской области – в городе Москва. Осенью ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА расчетный счет ее ИП в одном из таких банков был заблокирован, но объяснить причину блокировки она не может. Документы, банковские карты и электронные ключи по расчетным счетам были переданы ею ФИО5. Через некоторое время (после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) ей стало известно о том, что расчетные счета ее ИП использовались в обналичивании денежных средств. ООО «Тандэм» ей не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имела как ИП. ФИО 4, ФИО4, ФИО2 ей не знакомы. Отчетность своего ИП она никогда не сдавала (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО54 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по просьбе знакомого ФИО 4 за вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках г. Ярославля и г. Москвы. Все документы, банковские карты с пин-кодами и электронные ключи им были переданы ФИО 4 Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. ООО «Тандэм» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имел как ИП. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он узнал от ФИО 4, о том, что он, ФИО2 и другие с ними лица используют расчетные счета его ИП в обналичивании денежных средств. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал. Также ФИО 4 ему пояснял, что работает с ФИО4, обналичивает денежные средства (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО25 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открывала расчетные счета в ВТБ 24, Бинбанке. ООО "Тандэм " и его руководитель ФИО2 ей не известны (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО7 на предварительном следствии, из которых следует, что весной ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по просьбе знакомого ФИО 4 за денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках г. Ярославля и г. Москвы. Все документы и электронные ключи им были переданы ФИО 4 Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. ООО «Тандэм» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имел. Знал, что ФИО 4 совместно с ФИО2 занимаются обналичиванием денежных средств, поэтому он уверен, что поступающие денежные средства с расчетного счета ООО «ТАНДЭМ» на его расчетные счета как ИП предназначались для обналичивания. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО22 на предварительном следствии, из которых следует, что примерно летом ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она по предложению своего знакомого ФИО10 за вознаграждение зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего фактически никакой предпринимательской деятельностью не занималась. При этом для своего ИП она открыла банковские счета в различных банках, в том числе в г. Москва. Документы, банковские карты с пин-кодами передала ФИО10. Ей через некоторое время стало известно о том, что расчетные счета ее ИП использовались в обналичивании денежных средств. ООО «Тандэм» ей не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имела как ИП. ФИО 4, ФИО4, ФИО2 ей не знакомы. Отчетность своего ИП она никогда не сдавала (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО12 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по просьбе знакомого ФИО30 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках. Все документы и электронные ключи им были переданы его знакомому. Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. ООО «Тандэм» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имел как ИП. ФИО 4, ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО2 ему не знакомы. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он узнал от ФИО30, что расчетные счета его ИП использовались в обналичивании денежных средств, поэтому он уверен, что поступающие денежные средства с расчетного счета ООО «ТАНДЭМ» на его расчетные счета как ИП предназначались для обналичивания. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО20 на предварительном следствии, из которых следует, что в конце весны-начале ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по предложению знакомых ФИО10 и ФИО14 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках. Все документы и электронные ключи им были переданы ФИО10 и ФИО14. Знал, что расчетные счета его ИП использовались в обналичивании денежных средств. Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Никаких взаимоотношений с ООО «Тандэм» как ИП не имел. ФИО4 ему не знаком. ФИО 4 видел в офисе на ул. Максимова, он принимал деньги от ИП, как он понял, он отвечал за переводы денежных средств по расчетным счетам в ходе их обналичивания. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО37 на предварительном следствии, из которых следует, что в конце лета ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по просьбе знакомого ФИО 4 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках. Все документы и электронные ключи им были переданы ФИО 4 Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал. От ФИО 4 знал, что расчетные счета его ИП использовались в обналичивании денежных средств. Взаимоотношений с ООО «Тандэм» как ИП не имел. ФИО 4 ему рассказывал, что вместе с ФИО2, ФИО3, ФИО4, а также иными лицами занимаются обналичиванием денежных средств. ФИО4, со слов ФИО 4, был главным. ФИО 4 отвечал за распределение по расчетным счетам и банковским картам денежных средств, а ФИО2 и ФИО3 ездили обналичивать денежные средства в банкоматах. Использовали в обналичивании денежных средств ООО "Тандэм" (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО28 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по просьбе ФИО 4 и ФИО3 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках. Все документы и электронные ключи им были переданы ФИО 4 Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. ООО «Тандэм» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имел как ИП. Он узнал от ФИО 4, о том, что он, ФИО2, ФИО53 и другие с ними лица занимаются обналичиванием денежных средств, поэтому он уверен, что поступающие денежные средства с расчетного счета ООО «ТАНДЭМ» на его расчетные счета как ИП предназначались для обналичивания. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал. ФИО4 ему не знаком (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО24 на предварительном следствии, из которых следует, что в конце ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по предложению знакомых ФИО10 и ФИО14 за денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках. Все документы, банковские карты и электронные ключи им были переданы его знакомым. Он знал, что расчетные счета его ИП использовались в обналичивании денежных средств. Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Никаких взаимоотношений с ООО «Тандэм» как ИП не имел. ФИО1 ему не знаком. Ему знакомы ФИО4, ФИО 4, ФИО2. Последние занимались незаконной банковской деятельностью в виде обналичивания денежных средств. ФИО4 был главным у них. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО31 на предварительном следствии, из которых следует, что в начале ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по предложению ФИО 4 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего им были открыты расчетные счета в различных банках. Все документы и электронные ключи им были переданы ФИО 4. Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Отчетность своего ИП он никогда не сдавал. ООО «Тандэм» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имел как ИП. Ему знакомы ФИО4, ФИО 4, ФИО2. Последние занимались незаконной банковской деятельностью в виде обналичивания денежных средств. Когда его вызывали в полицию по поводу его деятельности в качестве ИП, ФИО 4 ему посоветовал обратиться к ФИО4, который посоветовал ему адвоката. С ФИО2 он ездил в г. Москву для открытия расчетных счетов в банках. В дальнейшем он узнал, что расчетные счета его ИП использовались в обналичивании денежных средств (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашались показания свидетеля ФИО8 на предварительном следствии, из которых следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Находясь в г. Ярославле в командировке, он познакомился с ФИО 4, по предложению которого он передал последнему электронный ключ и банковскую карту банка, которые у него уже были получены к тому моменту, им были открыты расчетные счета в различных банках. Фактически как ИП он никакой предпринимательской деятельностью не занимался. ООО «Тандэм» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не имел как ИП (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно протокола осмотра места происшествия от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА осмотрен участок, где находится задание по адресу: <...>. (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно протокола выемки от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в ИФНС изъято регистрационное дело ООО «Тандэм» (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
В выписке из ЕГРЮЛ содержится информация о юридическом лице ООО «ТАНДЭМ» (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Из протокола осмотра документов (предметов) от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА следует, что осмотрено регистрационное дело ООО «Тандэм», согласно которому ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «ТАНДЭМ» ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 5 по Ярославской области. Юридический адрес: <...>, генеральным директором является ФИО2 (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно протокола осмотра документов (предметов) от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА осмотрены банковские выписки по расчетным счетам ООО «Тандэм», открытым в «Райффайзенбанк» и «Пробизнесбанк», согласно которым в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на расчетный счет ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытый в АО «Райффайзенбанк поступили денежные средства от: ООО "СтройТехника" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Мармекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Модуль-С" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Дерус-Альянс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Волга" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Авангард" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СНС-Трейдинг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Веста-Лайн" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Гидрострой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ЗАО "Современные медицинские технологии клинической больницы им.Соловьева" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Промпоставка" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Атмес-Инженерные системы" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Перспектива" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО39 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Фабрика Промо" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Объединенная энергетическая компания" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Автотехком" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ПСК "ГорСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДорСтрой-М2" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО40 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ТК "Люкс-Сервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛеДи" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Унгер Стил" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО5 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН). В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на расчетный счет ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: <...>, поступили денежные средства от: ООО "СтройТехника" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Вектор" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Дерус-Альянс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Модуль-С" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Перспектива" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Мармекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДорСтрой-М2" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "УК Богородское" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Авангард" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ТК "Люкс-Сервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГДНК-Строй" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Эстет-Строй" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АВС СТРОЙ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "М-Климат Сервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Оптима-М" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Гея" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Универсал Групп" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АнтейСтройСнаб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН). Согласно банковских выписок указаны назначения платежей: «за строительные материалы», «за ламинат», «за кровельные материалы» и другие. При поступлении денежных средств денежные средства разными платежами в день поступления денежных средств или в ближайшие дни переводились с расчетного счета ООО «Тандэм» на счета ИП ФИО5. ФИО28, ФИО34, ФИО7, ФИО12, ФИО10, ФИО8, ФИО13, ФИО18, ФИО11 (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно протокола осмотра документов (предметов) от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА осмотрен диск с банковской выпиской по расчетному счету ООО «Тандэм», открытому в «Альфа-банк», согласно которой в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на расчетный счет ООО «Тандэм» (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, поступили денежные средства от: ООО "Тор" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ИТ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ростэнергострой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Теплоцентр" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Мармекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "РемСпецСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "КомСтройТорг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СК Территория" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Партнер" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Поставщик-РЕГИОН" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДЕРУС-АЛЬЯНС" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "РИК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Диалог" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОМЕГА Инжиниринг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДорСтрой-М2" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Монострой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Труботехнологии" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Мостокомплект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЕвроХолдинг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ПСК ФИО33" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Гост-Тара" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СтройТехника" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Респект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ШАНС" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "РемДеталь" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СтройПро" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Комплектация плюс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Универсальное капитальное строительство" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ПКФ "Россити" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ярстрой Монтаж" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОПТИМА-М" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Альвента" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Контур" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Перилаглавснаб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОптМобайл" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОптТорг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АЛЬФА СТРОЙ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СтройТехСнаб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АстроТЭК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ЗАО "Рубикон" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО фирма "МАРТ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТД АвАкс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Дебют" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "КСС-Регион" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СТЭМ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "НОРДСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Транслогистик" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Автоматикастрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Алсим-Строй" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Фломакс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВЫМПЕЛ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОЛИМПИК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЯРД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Бриг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СупримТехноМаш" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГлобалСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТрейдСити" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СМРУ-3" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Асервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ПКФ "Строй Артель" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Инвестмонтажстрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ЗАО "Республиканское объединение "Разноснаб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Интерсоюзстрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Исток" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛЕКСЕМА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Дартекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВЕСТРИЦ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Векша" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Основа" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Стройком-2005" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЯСПЗ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТрансБизнес" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ОТК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЦЕНТР ЩИТ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ТОО INTECO COMPANY (БИН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ...), ИП ФИО41 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТАТСТРОЙ-М" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ИЖС ГРУПП" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СНК-ТРЕЙД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Форэм" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ФениксТорг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Автоматика" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Каскад" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО Строительная компания "ДомЗаДень" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ЖСК "Ярославия" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛАЙТ ХАУС" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ГК "ЕвроГруппСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СК РемСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГлобалСекьюрити" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЕвроТорг" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ярстроймонтаж" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Имтеко Групп" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЭКОПРОМ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Марсель" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Калисто" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Крафт Архитект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Тезон" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Геодезическая компания "ГеоПрофПроект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО42 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Паллет Снабжение" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), Рыбинское отделение ЯРОО "Областное общество охотников и рыболовов" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ОАО "Электростальхлеб" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "МеркурийСтрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ригель-Строй" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ферропроф-ТД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Брейтовская лесная компания" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "КВИНТА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Фабрика Промо" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Аргумент" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ресурс Инвест" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Амекс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "РайСа" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ярфильтр" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ИнтерКомплект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Стандарт"(ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО СП "Ремстрой"(ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Триумф" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "КонТраст-Ярославль" ( ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ИП ФИО43 (НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Прогресс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Стройстандарт" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Модуль-С" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЯРСТРОЙГОРЗАКАЗЧИК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВЕСТА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Промтехстрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ирвис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТЕРРАТОРГ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ПромФинСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВЕНТОЛА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Компания ЭКШН Плюс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТРАСТ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЭКО ГРУПП" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СХК-Комплект" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО СК "А-Капитал" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛесПромКо" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЧИСТОВ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ксента" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Кондор" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Барьер" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Спецмонтаж" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЦентрРегионСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ДИЗЕЛЬ ГК" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СТРОЙПОДРЯД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ЗАО "Группа компаний «Аэрокосмические технологии" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Радикал" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Трудовой Ресурс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Комплексный ресурс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Нафта" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СТРОЙМЕТИЗ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО Компания "ФИО48" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ПКФ КМК-Ресурс76" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Кристалл" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АТМЕС - Инженерные системы" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГК "Дизель" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГрандАвтоЦентр" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Арт-Мастер" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЦПИ" (НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СФЕРА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО НПФ "Краски Ярославля" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Центр семейной медицины" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ПСК "Спектр" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СтройСектор" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЯрПромСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Новый Дом" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ГринСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Энергомост" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Авангард" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СнабСервис" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "УНГЕР СТИЛ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Волжанка Ойл" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ВАН" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Ютэкс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Темпра" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Большой ремонт" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТрансЭкспо" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Кирпичный Дом" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО ТК "Купол" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), МКП РиОГС г. Ярославль (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Леспромстрой" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Маш" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Волжанка ВиП" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Продмикс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Эльба-Бетон" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Магнат" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "АЛЬТЕРНАТИВА ЛОГИСТИКА" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Облэнергоресурс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Авалон ЛТД" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "СТРОЙЛЮКСПЛЮС" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ИП ФИО44 (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "Комплексные стеновые системы" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЭкспрессДоставка" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ТЭК КПД-Автотранс" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ФИО45" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "ЛиС-групп" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ОАО "Ярославский завод "Красный Маяк" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), ООО "МашиноФФ" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН), Вологодский филиал ОАО ТД "Русский Холод" (ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН). По этим перечислениям указаны назначения платежей: «за строительные материалы», «за ламинат», «за кровельные материалы» и другие. При поступлении денежных средств денежные средства разными платежами в день поступления денежных средств или в ближайшие дни переводились с расчетного счета ООО «Тандэм» на счета ИП ФИО6, ФИО16, ФИО9, ФИО29. ФИО30, ФИО32, ФИО36, ФИО14, ФИО15, ФИО17, ФИО20, ФИО19, ФИО21. ФИО22, ФИО23, и других. (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Из протокола выемки от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА следует, что у ФИО 4 изъят ноутбук «Samsung» (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно протокола осмотра документов (предметов) от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА осмотрен ноутбук «Samsung», На ноутбуке имеются текстовые документы, содержащие данные для электронного доступа к счетам: логины, пароли, номера счетов и карт, данные лица, на которого открыт расчетный счет. Также на рабочем столе находятся сведения в отношении ИП ФИО36, ИП ФИО32, ИП ФИО34, ФИО38, ИП ФИО12, ИП ФИО8, ИП ФИО37, ИП ФИО19, ИП ФИО35. В ноутбуке имеются документы Excel в виде таблиц с наименованиями: «подсчеты на «31.12», « Январь ТАНДЭМ РАЙФ», «Движение февраль», «Движение март», «Движение апрель», «Движение май». «Движение июнь». «Движение июль», «Движение ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА», «Движение ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА», «Движение ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА», Движение ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА», которые содержат сведения о движении денежных средств по счетам подконтрольных ООО и ИП и об их возврате конкретным представителям заказчиков наличными за вычетом комиссионного процента, составляющего к разным заказчикам от 1% до 4,5%. Имеются сведения об отнесении фирм-заказчиков к конкретным представителя (посредникам). Так, согласно данным табицам такие организации, как ООО "Труботехнологии", ООО "АЛЬФА СТРОЙ", ООО "Прогресс", ООО "Основа", ООО "Комплектация плюс", ООО "Поставщик-РЕГИОН", ООО "РайСа", ООО "Оптима-М", ООО "Трудовой Ресурс", ООО "Спецмонтаж", ООО "Амекс", ООО "ИТ", ООО "КонТраст-Ярославль", ООО "РИК", ООО "Кондор", ООО "Эльба-Бетон", МКП РиОГС г. Ярославль, ООО "ЧИСТОВ", ООО НПФ "Краски Ярославля", ООО "Контур", ООО "Паллет Снабжение", ООО "Стандарт", ООО "ТЕРРАТОРГ", ООО ПКФ "Строй Артель", Вологодский филиал ОАО ТД "Русский Холод", ООО "ЛАЙТ ХАУС", ООО "Мостокомплект", ООО "ОЛИМПИК", ООО "ГлобалСтрой", ООО "Ирвис", ООО "Респект", ООО ПКФ "Россити", ООО "РемСпецСтрой", ООО "НОРДСТРОЙПРОЕКТ", ООО "Облэнергоресурс", ИП ФИО41, ИП ФИО43, ООО "Имтеко Групп", ООО Строительная компания "ДомЗаДень", ООО Компания "ФИО48", ООО "КомСтройТорг", ТОО INTECO COMPANY, ООО "ВЕСТА", ООО "Ярстроймонтаж", ООО "РемДеталь", ООО "ЦЕНТР ЩИТ", ООО "СТРОЙПОДРЯД", ООО "СМРУ-3", ООО "СК РемСтрой", ООО "Алсим-Строй", ООО "Крафт Архитект", ООО "ИнтерКомплект", ООО "МеркурийСтрой", ООО "Теплоцентр", ООО "ЭКО ГРУПП", ООО "Перилаглавснаб", ООО "Диалог", ООО "ЛЕКСЕМА", ООО "Ригель-Строй", ООО "ОТК", ООО "ПСК "Спектр", ООО "АстроТЭК", ООО "ИЖС ГРУПП", ООО "Барьер", ООО "Исток", ООО "Автоматика", ООО "Транслогистик", ООО "Промтехстрой", ООО "ВАН", ООО "ВЕНТОЛА", ООО "ДИЗЕЛЬ ГК", ООО "ТрансБизнес", ЗАО "Группа компаний «Аэрокосмические технологии", ООО "СФЕРА", ООО "СНК-ТРЕЙД", ООО "ТАТСТРОЙ-М", ООО "Теплоцентр", отнесены к ФИО1, который в таблице указан как "Ренжик" (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно справки об исследовании документов НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА период действия (дата открытия/дата закрытия) расчетных счетов ООО «Тандэм»: НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в АО «Райффайзенбанк» - с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (дата закрытия), - НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (дата открытия) по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (дата закрытия), - НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в ОАО «Альфа-Банк» - с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.
В период с момента открытия по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (включительно), на расчетные счета ООО «Тандэм» поступили денежные средства от контрагентов (за исключением перечисления денежных средств между своими счетами и в виде возврата) в размере 649 751 419,09 руб., в том числе:
- на счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в АО «Райффайзенбанк», в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА поступили денежные средства от контрагентов в размере 58 706 573,17 руб.
-на счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (включительно) поступили денежные средства от контрагентов в размере 109 367 303,06 руб.
-на счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в ОАО «Альфа-Банк», в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (включительно) поступили денежные средства от контрагентов в размере 481 677 542,86 руб.
Размер дохода, полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций) по расчетным счетам ООО «Тандэм», в период с момента открытия по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (включительно), при условии исчисления 3 % от сумм денежных средств, поступивших от контрагентов (за исключением перечисления денежных средств между своими счетами и в виде возврата), составляет – 19 492 542,58 руб., в том числе: - по расчетному счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в АО «Райффайзенбанк» в размере 1 761 197,20 руб.; - по расчетному счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в размере 3 281 019,10 руб; - по расчетному счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в ОАО «Альфа-Банк» в размере 14 450 326,29 руб. (т.НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно протокола осмотра документов (предметов) от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА осмотрен диск DVD-R, содержащий материалы ОРМ "прослушивание телефонных переговоров", проведенных в отношении ФИО 4, в том числе о переговорах с ФИО4 (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно протокола осмотра документов (предметов) от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА осмотрен диск DVD-R, содержащий материалы ОРМ "прослушивание телефонных переговоров, проведенных в отношении ФИО1", который пользовался абонентским номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Согласно постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств вещественными доказательствами признаны: ноутбук марки «Samsung», регистрационное дело юридического лица ООО «ТАНДЭМ», CD-диск по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Тандэм», DVD - диски с результатами ОРМ, банковские выписки по расчетным счетам (т. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН л.д. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН).
Оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в объеме, указанном в приговоре.
В судебном заседании государственный обвинитель уточнил обвинение, указав, что сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения составляла не менее 1% от общей суммы поступлений от клиентов незаконной банковской деятельности на расчётные счета ООО «Тандэм».
Суд в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ уточняет сумму извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения, которая составляла не менее 1% от общей суммы поступлений от клиентов незаконной банковской деятельности на расчётные счета ООО «Тандэм».
Суд квалифицирует действия ФИО4 по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере.
Общая сумма поступлений от клиентов на расчетные счета ООО «Тандэм» составила 649 751 419,09 руб. Таким образом, общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 1% составила 6 497 514, 19 рублей, что в силу примечания к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером. На момент совершения преступления размер дохода, полученного от преступной деятельности, определялся в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, при этом крупный размер дохода определялся в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупный - шесть миллионов рублей. В настоящее время размер дохода определяется в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ. При этом крупным размером дохода признается сумма, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей. Поскольку положения примечания к ст. 170.2 УК РФ улучшают положение подсудимого, размер дохода, извлечённого подсудимым, подлежит определению в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ.
Признавая вину ФИО4 установленной и доказанной, суд берет за основу обвинения его признательные показания в ходе предварительного следствия, поскольку не доверять им оснований не имеется. По мнению суда указанные показания подсудимого являются полными, последовательными и правдивыми. Данные показания полностью подтверждаются оглашенными показаниями на следствии ФИО2, ФИО3, ФИО 4 и показаниями в суде ФИО1. ФИО2, ФИО3, ФИО 4 на предварительном следствии допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением соответствующих прав, в присутствии защитников, оснований для самооговора и оговора других лиц у них не имелось.
Также показания подсудимого ФИО4 и ФИО2, ФИО3, ФИО1 и ФИО 4 подтверждаются показаниями свидетелей ФИО18, ФИО37, ФИО15, ФИО22, ФИО20, ФИО24, ФИО23, ФИО31, ФИО38, ФИО35, ФИО7, ФИО10, ФИО28, ФИО16, ФИО12 на предварительном следствии и в суде о регистрации их по предложению ФИО 4 и других лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, с передачей данным лицам документов, банковских карт, электронных ключей, паролей ИП за вознаграждение. Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей не имеется, поскольку поводов и оснований для оговора подсудимого не установлено.
Из протоколов осмотра дисков, содержащих записи ОРМ "прослушивание телефонных переговоров", проводимых в отношении ФИО1 и ФИО 4 следует, что ФИО1 часто связывался с ФИО 4 по поводу перевода денежных средств клиентов на указанные ФИО 4 счета ООО «Тандэм», при этом уточняли сроки, суммы, проценты, детали обналичивания; неоднократно связывался с ФИО2 по вопросам снятия денежных средств с банковских карт, обсуждали суммы денег, передачу ФИО2 денежных средств ФИО1; а также общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольной организации ООО «Тандэм». Из телефонных переговоров ФИО 4 следует, что он часто общался с абонентом, зарегистрированным на имя ФИО4, по вопросам обналичивания денежных средств, обсуждали поступление денежных средств на счета от организаций, суммы, процент обналичивания; неоднократно общался с ФИО2 о передаче последним денежных средств посредникам и клиентам, обсуждали суммы, лимит снятия денежных средств по картам, с ФИО53 - по вопросам снятия денежных средств.
ФИО 4 на предварительном следствии пояснил, что указанные телефонные переговоры он вел с ФИО4, ФИО2, ФИО3 и ФИО1.
Результаты оперативно-розыскных мероприятий были представлены в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», являются допустимыми доказательствами и суд также основывается на них при постановлении обвинительного приговора.
Согласно протокола осмотра выписок по расчетным счетам ООО «Тандэм», открытым в «Райффайзенбанке», «Пробизнесбанк», «Альфа –Банк» следует, что на данные расчетные счета поступали денежные средства от контрагентов, являющихся клиентами незаконной банковской деятельности. Кроме того, анализ указанных выписок свидетельствует о переводе денежных средств на расчетные счета всех подконтрольных ИП, указанных в обвинительном заключении. При этом в целях прикрытия противоправности совершенных операций и придания им законного вида в платежных документах в качестве обоснования платежа указываются несоответствующие действительности сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы.
Из протокола осмотра ноутбука «Самсунг», изъятого у ФИО 4, следует, что ФИО 4 с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вел ежедневный и помесячный учет движения денежных средств, поступающих от заказчиков на счета подконтрольного ООО, а также учет снятых со счетов конкретных ИП по банковским картам и возвращенным заказчикам наличных денег, прибыли, сумм комиссионного процента, составляющего к разным заказчикам от 1% до 4,5%.
Признак совершения преступления организованной группой нашел свое подтверждение.
В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
У группы, в которую вошли ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО 4 и ФИО4 имелись все указанные в законе признаки организованной группы, а именно: организованность, объединенность, устойчивость, стабильность состава, сплоченность, четкое распределение ролей, конспирация, общая цель совершения преступления, наличие иерархии и руководителя.
Об устойчивости группы свидетельствует то, что она имела постоянный основной состав участников на протяжении длительного времени существования. Между членами группы имелись тесные взаимосвязи, преступление было спланированным и подготовленным, действия членов группы были согласованными. Участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение стабильного незаконного дохода. Для осуществления незаконной банковской деятельности участники использовали офис в подвальном помещении по адресу: <...>/1, оборудованный выходом в интернет, в котором фактически функционировал нелегальный Банк, и осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, где ФИО4, ФИО 4 принимали от соучастников организованной группы посредством электронной и мобильной связи информацию о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольной преступной группе организации ООО «Тандэм», изготавливали и направляли в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть фактически осуществлялось кассовое обслуживание клиентов.
Группа действовала по одной и той же детально отработанной схеме, используя одни и те же формы и методы преступной деятельности, имело место распределение ролей внутри группы, соблюдение мер безопасности и конспирации.
В целях недопущения разоблачения участники группы использовали компьютерную технику, принимали денежные средства от клиентов на расчетные счета подконтрольной организации, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая по договоренности с заказчиками в платежных документах по этим перечислениям не соответствующие действительности назначения платежей.
Установлено, что руководителем преступной группы являлся подсудимый ФИО4, ему непосредственно подчинялись иные участники, в том числе ФИО 4, ФИО1, ФИО2, ФИО3
ФИО4 разработал план преступной деятельности; распределял преступные обязанности между участниками преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками. Он приискивал физических лиц, имеющих низкое материальное положение, которые номинально, за денежное вознаграждение, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Также он привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольной организации ООО «Тандэм», задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществлял обналичивание денежных средств в банкоматах г. Ярославля посредством использования банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания. То есть, помимо функции организатора и руководителя ОПГ ФИО4 принимал непосредственное участие в совершении преступления.
ФИО 4, действуя в соответствии с отведенными ему преступной ролью, по указанию организатора ОПГ ФИО4 приискал ООО «Тандэм» для использования в схеме по обналичиванию денежных средств, учредителем и генеральным директором которой номинально, за денежное вознаграждение выступил участник преступной группы ФИО2., приискивал физических лиц, имеющих низкое материальное положение, которые номинально, за денежное вознаграждение, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность; проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольной организации ООО «Тандэм» и индивидуальных предпринимателей, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществлял обналичивание денежных средств в банкоматах г. Ярославля посредством использования банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей; в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания вел учет полученных и переданных клиентам денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих таблицах, являющихся аналогами банковских счетов.
ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, привлекал клиентов (заказчиков), желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольной организации ООО «Тандэм», задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств, отслеживал зачисление денежных средств на расчетные счета ООО «Тандэм», последующее их обналичивание и доставку клиенту (заказчику), получал от других членов ОПГ незаконно обналиченные денежные средства, передавал их клиентам (заказчикам) незаконной банковской деятельности.
ФИО2 и ФИО3, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, осуществляли поиск и обеспечивали явку в налоговые учреждения физических лиц, готовых за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть расчетные счета, привязанные к банковским картам с подключенной системой «Клиент-Банк», необходимых для осуществления списаний денежных средств, поступивших на карты с целью дальнейшего обналичивания, осуществляли перевозку таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории г. Ярославля и г. Москвы, с целью открытия последними банковских счетов и карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по счетам указанных лиц; снимали наличные денежные средства с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находящихся во владении, пользовании и распоряжении преступной группы, и передавали их руководителю преступной группы, а также ФИО 4, либо по их указанию ФИО1 или лично клиентам. ФИО2 также с целью привлечения денежных средств для последующего их обналичивания и получения дохода в крупном размере всеми участниками организованной группы, предоставил юридическое лицо – ООО «Тандэм», с расчетными счетами, подключенными к системе «Клиент-Банк», учредителем и директором которого сам являлся.
Участники были осведомлены о роли других участников организованной группы в той степени, в которой это было необходимо для осуществления преступления, осознавали, что у каждого участника есть свои обязанности, действовали с единым умыслом, в соответствии со своей ролью, из корыстной заинтересованности, желая получить материальную выгоду от незаконной банковской деятельности.
Также суд вносит уточнение при изложении установленных фактических обстоятельств преступления в части указания ИНН организаций: ООО «Автоматика» - ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ООО «Стандарт»- ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ООО «Стройтехника» - ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ООО «ДорСтрой-М2» - ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ООО "КонТраст-Ярославль" –ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН Кроме того, суд исключает из обвинения из описания действий как не нашедший подтверждения в судебном заседании факт использования членами группы для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности программы быстрого обмена сообщениями «Скайп».
При назначении наказания подсудимому суд руководствуется принципами ст. 60 УК РФ, требованиями ст. 61 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном в период следствия, ..., явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, которое выразилось в форме поведения подсудимого на следствии, когда он, в том числе, давал правдивые признательные показания.
В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, нет.
...
Подсудимый впервые совершил умышленное тяжкое преступление.
Тяжесть, характер и степень общественной опасности преступлений приводят суд к выводу о необходимости назначения наказания подсудимому в виде лишения свободы на определенный срок со штрафом. При этом размер штрафа определяется судом с учетом положений ст. 46 УК РФ, а именно тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы и иного дохода. Такое наказание будет соответствовать целям наказания, указанным в ст. 43 УК РФ, будет соразмерно содеянному. Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ не имеется. Суд приходит к выводу о невозможности исправления ФИО4 без реального отбывания наказания, оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, в связи с чем основания для применения ст. 64 УК РФ отсутствуют.
Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ не имеется.
Вид исправительного учреждения подсудимому суд назначает по правилам п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, для отбывания наказания ФИО4 должен быть направлен в исправительную колонию общего режима.
Гражданский иск не заявлен.
Арест на имущество ФИО4 – земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС, кадастровый НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, подлежит отмене с передачей имущества судебному приставу-исполнителю, исполняющему приговор в части наказания в виде штрафа.
Судьба вещественных доказательств ранее определена судом согласно ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
приговорил:
ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500000 рублей.
Меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО4 оставить без изменения. Срок наказания исчислять со дня задержания ФИО4.
Назначенный в качестве дополнительного наказания штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ...
Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Ярославля от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на имущество ФИО4 – земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС, кадастровый НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, отменить. Передать данное имущество судебному приставу-исполнителю, исполняющему наказание в виде штрафа на основании настоящего приговора.
Приговор может быть обжалован в Ярославский областной суд через Красноперекопский районный суд г. Ярославля в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Также приговор может быть обжалован через суд первой инстанции, постановивший приговор, при условии, что такое судебное решение было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, во Второй кассационный суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. Подается непосредственно в суд кассационной инстанции кассационная жалоба на приговор при условии, что такое судебное решение не было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Судья Д.В. Парфёнов