Приговор по делу № 1-120/2023 от 02.10.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 октября 2023 года г. Тула

Привокзальный районный суд города Тулы в составе:

председательствующего судьи Шабаевой Э.В.,

при секретаре Журенковой И.С.,

с участием

государственного обвинителя помощника прокурора Привокзального района города Тулы Анненкова И.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Ланского Р.Ю., представившего удостоверение ... от ... и ордер ... от ...,

представителя Министерства обороны Российской Федерации -потерпевшего П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО1, <...>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 177, 177, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ и ч. 2 ст. 315 УК РФ,

установил:

ФИО1, являясь руководителем организации, совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

На основании приказа ... от ... ФИО1 вступил в должность генерального директора ООО «ПМП «<...>».

На основании п. 10.4 главы 10 Устава ООО «ПМП «<...>», утвержденного решением единственного участника ... от ... генеральный директор избирается на неопределенный срок.

... Арбитражным судом ... по делу № ... вынесено решение о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом и 36 590 400 рублей неустойки.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от ... решение Арбитражного суда ... по делу № ... оставлено без изменения.

Решение Арбитражного суда ... по делу № ... от ... вступило в законную силу ....

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от ... решение Арбитражного суда ... от ... и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от ... оставлены без изменения.

... Арбитражным судом ... на основании вышеуказанного решения от ... выдан исполнительный лист ФС ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом и 36 590 400 рублей неустойки.

... на основании исполнительного листа ФС ... в ОСП ... УФССП России по ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП (с учетом перерегистрации ...-ИП) о взыскании с ООО «ПМП «<...>» 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом и 36 590 400 рублей неустойки в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

... Арбитражным судом ... вынесено определение по делу № ... об отказе в предоставлении рассрочки исполнения решения суда.

... у руководителя коммерческой организации - генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 возник преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу ... от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование комическим кредитом и 36 590 400 рублей неустойки.

Реализуя задуманное, ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации - генеральным директором ООО «ПМП «<...>», юридически зарегистрированной и фактически расположенной по адресу: г. ..., осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в сфере производства медицинских инструментов и оборудования, обладая в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «ПМП «<...>», утвержденным решением единственного участника ... от ..., финансово-хозяйственными и административно-распорядительными полномочиями, действуя без доверенности от имени общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, утверждая штатное расписание, издавая приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, подписывая финансовые и иные документы общества, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, умышленно, используя свое служебное положение, достоверно зная о необходимости погашения кредиторской задолженности в крупном размере, который согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ превышает 2 250 000 рублей, по вышеуказанному решению суда, вступившему в законную силу, и о возбуждении по данному факту исполнительного производства, имея реальную возможность приступить к погашению кредиторской задолженности в крупном размере, пренебрегая правами и законными интересами Министерства обороны Российской Федерации, будучи ... предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, в период с ... по ... включительно злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу ... от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом и 36 590 400 рублей неустойки (остаток задолженности по состоянию на ... составил 294 552 000 рублей 07 копеек).

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ПМП «<...>, ... получив лично под подпись от судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... требование о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах ООО «ПМП «<...>», умышленно сведения об открытом ... новом расчетном счете ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» в ответ на вышеуказанное требование не сообщил, тем самым исключив возможность обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на денежные средства ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счетах в АО КБ «<...>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в пользу Министерства обороны Российской Федерации ФИО1, являясь служащим коммерческой организации- генеральным директором ООО «ПМП «<...>», будучи лично под подпись предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего решения суда, имея реальную возможность приступить к погашению задолженности по исполнительному производству, после вступления в законную силу соответствующего решения суда, достоверно зная и осознавая, что судебный пристав-исполнитель не уведомлен об открытии ООО «<...>» ... нового расчетного счета в АО КБ «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «<...>» в АО КБ «<...>» 51 364 334,21 рубля, из них на первоочередные и обязательные платежи:

-51 757,77 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

-4 375 722,99 рубля на оплату труда и командировочные расходы,

-78 805,00 рублей на земельный налог в пользу ИФНС России по г.

...,

- 2 500 рублей перечислена госпошлина в Федеральную службу по надзору в

сфере здравоохранения,

- 2 247 240,06 рублей перечислено на налоги, сборы, страховые взносы,

- 35 566,50 рублей на страховые взносы на обязательное социальное страхование,

- 2 251 964,23 рубля списано по исполнительному производству,

- 49 942,03 рубля за оказание услуг банком,

- 17 507,88 рублей переведено на другой расчетный счет ООО «ПМП

«<...>»,

- а оставшуюся сумму в размере 42 253 327, 75 рублей - на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности и исполнением решения суда в пользу Министерства обороны Российской Федерации, то есть, направлены на удовлетворение текущих потребностей организации, очередность которых должна наступить после погашения задолженности.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в пользу Министерства обороны Российской Федерации, достоверно зная и осознавая, о том, что судебным приставом-исполнителем не обращено взыскание на открытый ... ООО «ПМП «<...>» расчетный счет в ПАО «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>» 32 994 170, 51 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 42 965,10 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 432 192,67 рубля на командировочные расходы,

- 18 000 рублей оплата госпошлины за рассмотрения дел в суде,

- 64 000 рублей госпошлина в Федеральную службу по надзору в сфере

здравоохранения,

- 1 508 988,18 рублей в пользу УФНС по Тульской области,

- 34 672,59 рубля на страховые взносы на обязательное социальное страхование,

- 9 950,24 рублей списано по исполнительным листам,

- 9 588,31 рублей за оказание услуг банком,

- а оставшуюся сумму в размере 30 873 813,42 рублей - на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности и исполнением решения суда в пользу Министерства обороны Российской Федерации, то есть, направлены на удовлетворение текущих потребностей организации, очередность которых должна наступить после погашения задолженности.

Кроме того, ФИО1 в целях реализации своего преступного умысла, направленного на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в пользу Министерства обороны Российской Федерации, достоверно зная и осознавая, о том, что судебным приставом-исполнителем не обращено взыскание на открытый ... ООО «ПМП «<...>» счет по государственному оборонному заказу в ПАО «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал со счета по государственному оборонному заказу ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>» 45 030 015, 09 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 8 559 514, 86 рублей заработная плата работника,

- 1 415 940 рублей перечислено на налоги, сборы, страховые взносы,

- 6 147 630 рублей в пользу МИФНС по управлению долгом,

- 28 001 рубль на страховые взносы на обязательное социальное страхование,

- 14 631,86 рубль на страховые взносы ОСФР по ...,

-22 849 199,96 рублей списано по исполнительному производству,

- а оставшуюся сумму в размере 6 015 097,41рублей - на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности и исполнением решения суда в пользу Министерства обороны Российской Федерации, то есть, направлены на удовлетворение текущих потребностей организации, очередность которых должна наступить после погашения задолженности.

Таким образом, в период времени с ... по ... включительно ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации - ООО «ПМП «<...>», юридически зарегистрированной и фактически расположенной по адресу: ..., злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу № ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом и 36 590 400 рублей неустойки.

2. Он же, ФИО1, являясь руководителем организации, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

На основании приказа ... от ... ФИО1 вступил в должность генерального директора ООО «ПМП «<...>».

... Арбитражным судом ... по делу №... вынесено решение о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойки в размере 40 000 000 рублей.

Решение Арбитражного суда ... по делу № ... от ... вступило в законную силу ....

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от ... решение Арбитражного суда ... по делу № ... от ... и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от ... оставлены без изменения.

... Арбитражным судом ... на основании вышеуказанного решения от ... выдан исполнительный лист ФС ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойки в размере 40 000 000 рублей.

... на основании исполнительного листа ФС ... в ОСП ... УФССП России по ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП (с учетом перерегистрации ...-ИП) о взыскании с ООО «ПМП «<...>» неустойки в размере 40 000 000 рублей в пользу Министерства обороны Российской Федерации. На основании определения Арбитражного суда ... от ... был выдан дубликат исполнительного листа ФС ... от ... по делу № А40-5759/21-84-43.

... у руководителя коммерческой организации - генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 возник преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу ... от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойки в размере 40 000 000 рублей.

Реализуя задуманное, ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации - генеральным директором ООО «ПМП «<...>», юридически зарегистрированной и фактически расположенной по адресу: ... осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в сфере производства медицинских инструментов и оборудования, ФИО1, обладая в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «ПМП «<...>», утвержденным решением единственного участника ... от ..., финансово-хозяйственными и административно-распорядительными полномочиями, действуя без доверенности от имени общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, утверждая штатное расписание, издавая приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, подписывая финансовые и иные документы общества, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, умышленно, используя свое служебное положение, достоверно зная о необходимости погашения кредиторской задолженности в крупном размере, который согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ превышает 2 250 000 рублей, по вышеуказанному решению суда, вступившему в законную силу, и о возбуждении по данному факту исполнительного производства, имея реальную возможность приступить к погашению кредиторской задолженности в крупном размере, пренебрегая правами и законными интересами Министерства обороны Российской Федерации, будучи ... предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, - в период с ... по ... включительно злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу ... от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойки в размере 40 000 000 рублей (остаток задолженности по состоянию на ... составил 40 000 000 рублей).

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ПМП «<...>, ... получив лично под подпись от судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... требование о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах ООО «ПМП «<...>», умышленно не сообщил сведения об открытом ... новом расчетном счете ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» в ответ на вышеуказанное требование, тем самым исключив возможность обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на денежные средства ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счетах в АО КБ «<...>».

Достоверно зная и осознавая, что судебный пристав-исполнитель не уведомлен об открытии ООО «ПМП «<...>» ... нового расчетного счета в АО КБ «<...>», ФИО1, имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» 51 364 334,21 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 51 757,77 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 4 375 722,99 рубля на оплату труда и командировочные расходы,

- 78 805,00 рублей на земельный налог в пользу ИФНС России по г.

...,

- 2 500 рублей перечислена госпошлина в Федеральную службу по надзору в

сфере здравоохранения,

- 2 247 240,06 рублей перечислено на налоги, сборы, страховые взносы,

- 35 566,50 рублей на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 2 251 964,23 рубля списано по исполнительному производству,

- 49 942,03 рубля за оказание услуг банком,

- 17 507,88 рублей переведено на другой расчетный счет ООО «ПМП

«<...>»,

- а оставшуюся сумму в размере 42 253 327,75 рублей - на цели, не

связанные с погашением кредиторской задолженности и исполнением

решения суда в пользу Министерства обороны Российской Федерации, то

есть, направлены на удовлетворение текущих потребностей организации,

очередность которых должна наступить после погашения задолженности.

ФИО1, достоверно зная и осознавая, что судебным приставом-исполнителем не обращено взыскание на открытый ... ООО «ПМП «<...>» расчетный счет в ПАО «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>» 32 994 170, 51 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 42 965,10 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 432 192,67 рубля на командировочные расходы,

- 18 000 рублей оплата госпошлины за рассмотрения дел в суде,

- 64 000 рублей госпошлина в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения,

- 1 508 988,18 рублей в пользу УФНС по Тульской области,

- 34 672,59 рубля на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 9 950,24 рублей списано по исполнительным листам,

- 9 588,31 рублей за оказание услуг банком,

Кроме того, ФИО1, достоверно зная и осознавая, что судебным приставом-исполнителем не обращено взыскание на открытый ... ООО «ПМП «<...>» счет по государственному оборонному заказу в ПАО «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал со счета по государственному оборонному заказу ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>» 45 030 015, 09 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 8 559 514, 86 рублей заработная плата работника,

- 1 415 940 рублей перечислено на налоги, сборы, страховые взносы,

- 6 147 630 рублей в пользу МИФНС по управлению долгом,

- 28 001 рубль на страховые взносы на обязательное социальное страхование,

- 14 631,86 рубль на страховые взносы ОСФР по ...,

- 22 849 199,96 рублей списано по исполнительному производству,

Таким образом, в период времени с ... по ... включительно ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации- ООО «ПМП «<...>», юридически зарегистрированной и фактически расположенной по адресу: ..., злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу № ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «...» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойки в размере 40 000 000 рублей.

3. Он же, ФИО1, совершил злостное неисполнение служащим

коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

На основании приказа ... от ... ФИО1 вступил в должность генерального директора ООО «ПМП «<...>».

... Арбитражным судом ... по делу № ... вынесено решение о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68 476 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Решение Арбитражного суда ... по делу № ... от ... вступило в законную силу ....

... Арбитражным судом ... на основании вышеуказанного решения от ... выдан исполнительный лист ФС ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68 476 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины.

... на основании исполнительного листа ФС ... в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68 476 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины.

... Арбитражным судом ... вынесено определение по делу № ... об отказе в предоставлении отсрочки исполнения решения суда.

... у ФИО1, как руководителя коммерческой организации- генерального директора ООО «ПМП «<...>», возник преступный умысел, направленный на злостное неисполнение вступившего в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68 476 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Реализуя задуманное, ФИО1, обладая в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «ПМП «<...>», утвержденным решением единственного участника ... от ..., финансово-хозяйственными и административно-распорядительными полномочиями, действуя без доверенности от имени общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, утверждая штатное расписание, издавая приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, подписывая финансовые и иные документы общества, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, понимая последствия указанного неисполнения, предвидя и желая их наступления, достоверно зная о необходимости исполнения решения Арбитражного суда Тульской области, вступившего в законную силу ..., и о возбуждении по данному факту исполнительного производства, имея реальную возможность приступить к погашению задолженности, подлежащей взысканию и исполнению решения суда, вступившего в законную силу, пренебрегая правами и законными интересами взыскателя — ООО «<...>», будучи ..., ... предупрежденным об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда, в период с ... по ... включительно злостно не исполнял вступившее в законную силу ... решение Арбитражного суда ... по делу ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68 476 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины (остаток задолженности по состоянию на ... составил 1 449 023 рубля 70 копеек).

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ПМП «<...>, ... открыл новый расчетный счет в АО «КБ «<...>», после чего получив ... лично под подпись от судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... требование о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах ООО «ПМП «<...>», умышленно сведения об открытом ... новом расчетном счете ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» и остатке денежных средств на нем в ответ на вышеуказанное требование не сообщил, тем самым исключив возможность обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на денежные средства ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счетах в АО КБ «<...>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злостное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, достоверно зная и осознавая, что судебный пристав-исполнитель не уведомлен об открытии ООО «ПМП «<...>» ... нового расчетного счета в АО КБ «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» 51 364 907,21 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 51 757,77 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 4 375 722,99 рубля на оплату труда и командировочные расходы,

- 78 805,00 рублей на земельный налог в пользу ИФНС России по г.

...,

- 2 500 рублей перечислена госпошлина в Федеральную службу по надзору в

сфере здравоохранения,

- 2 247 240,06 рублей перечислено на налоги, сборы, страховые взносы,

- 35 566,50 рублей на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 2 251 964,23 рубля списано по исполнительному производству,

- 49 942,03 рубля за оказание услуг банком,

- 17 507,88 рублей переведено на другой расчетный счет ООО «ПМП

«<...>»,

- а оставшуюся сумму в размере 42 253 900,75 рублей - на цели, не связанные с погашением задолженности и исполнением решения Арбитражного суда ... по делу ... от ..., вступившего в законную силу ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68 476 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины, то есть, направлены на удовлетворение текущих потребностей организации, очередность которых должна наступить после погашения задолженности.

ФИО1, достоверно зная и осознавая, о том, что судебным приставом-исполнителем не обращено взыскание на открытый ... ООО «ПМП «<...>» расчетный счет в ПАО «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>» 32 994 170, 51 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 42 965,10 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 432 192,67 рубля на командировочные расходы,

- 18 000 рублей оплата госпошлины за рассмотрения дел в суде,

- 64 000 рублей госпошлина в Федеральную службу по надзору в сфере

здравоохранения,

- 1 508 988,18 рублей в пользу УФНС по Тульской области,

- 34 672,59 рубля на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 9 950,24 рублей списано по исполнительным листам,

- 9 588,31 рублей за оказание услуг банком,

4. Он же, ФИО1, совершил злостное неисполнение служащим

коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

На основании приказа ... от ... ФИО1 вступил в должность генерального директора ООО «ПМП «<...>».

... Арбитражным судом ... по делу № ... вынесено решение о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» основного долга в размере 1 275 000 рублей, неустойку в размере 181 050 рублей, а всего 1 456 050 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 561 рубль.

Решение Арбитражного суда ... по делу № ... от ... вступило в законную силу ....

... Арбитражным судом ... на основании вышеуказанного решения от ... выдан исполнительный лист ФС ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» основного долга в размере 1 275 000 рублей, неустойку в размере 181 050 рублей, а всего 1 456 050 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 561 рубль.

... на основании исполнительного листа ФС ... в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» основного долга в размере 1 275 000 рублей, неустойку в размере 181 050 рублей, а всего 1 456 050 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 561 рубль.

... у руководителя коммерческой организации- генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 возник преступный умысел направленный на злостное неисполнение вступившего в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» основного долга в размере 1 275 000 рублей, неустойку в размере 181 050 рублей, а всего 1 456 050 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 561 рубль.

Реализуя задуманное, ФИО1, будучи руководителем коммерческой организации - генеральным директором ООО «ПМП «<...>», юридически зарегистрированной и фактически расположенной по адресу: ..., осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в сфере производства медицинских инструментов и оборудования, обладая в соответствии с Федеральным законом от ... № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «ПМП «<...>», утвержденным решением единственного участника ... от ..., финансово-хозяйственными и административно-распорядительными полномочиями, действуя без доверенности от имени общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, утверждая штатное расписание, издавая приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, подписывая финансовые и иные документы общества, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, понимая последствия указанного неисполнения, предвидя и желая их наступления, достоверно зная о необходимости исполнения решения Арбитражного суда ..., вступившего в законную силу ..., и о возбуждении по данному факту исполнительного производства, имея реальную возможность приступить к погашению задолженности, подлежащей взысканию и исполнению решения суда, вступившего в законную силу, пренебрегая правами и законными интересами взыскателя — ООО «<...>», будучи ..., ..., ... предупрежденным об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда, в нарушение ст. 6 Федерального Конституционного закона от ... ...-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", ч. 1 ст. 16 АПК РФ, в период с ... по ... включительно злостно не исполнял вступившее в законную силу ... решение Арбитражного суда ... по делу ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» основного долга в размере 1 275 000 рублей, неустойку в размере 181 050 рублей, а всего 1 456 050 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 561 рубль (остаток задолженности по состоянию на ... составил 202 191 рубль 25 копеек).

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ПМП «<...>», ... открыл новый расчетный счет в АО «КБ «<...>», после чего получив ... лично под подпись от судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... требование о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах ООО «ПМП «<...>», умышленно сведения об открытом ... новом расчетном счете ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» и остатке денежных средств на нем в ответ на вышеуказанное требование не сообщил, тем самым исключив возможность обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на денежные средства ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счетах в АО КБ «<...>».

После чего, достоверно зная и осознавая, что судебный пристав-исполнитель не уведомлен об открытии ООО «ПМП «<...>» ... нового расчетного счета в АО КБ «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» 51 364 907,21 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 51 757,77 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 4 375 722,99 рубля на оплату труда и командировочные расходы,

-78 805,00 рублей на земельный налог в пользу ИФНС России по г.

...,

- 2 500 рублей перечислена госпошлина в Федеральную службу по надзору в

сфере здравоохранения,

- 2 247 240,06 рублей перечислено на налоги, сборы, страховые взносы,

- 35 566,50 рублей на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 2 251 964,23 рубля списано по исполнительному производству,

- 49 942,03 рубля за оказание услуг банком,

- 17 507,88 рублей переведено на другой расчетный счет ООО «ПМП

«<...>»,

- 42 965,10 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 432 192,67 рубля на командировочные расходы,

- 18 000 рублей оплата госпошлины за рассмотрения дел в суде,

- 64 000 рублей госпошлина в Федеральную службу по надзору в сфере

здравоохранения,

- 1 508 988,18 рублей в пользу УФНС по Тульской области,

- 34 672,59 рубля на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 9 950,24 рублей списано по исполнительным листам,

- 9 588,31 рублей за оказание услуг банком,

5. Он же, ФИО1, совершил злостное неисполнение служащим

коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

На основании приказа ... от ... ФИО1 вступил в должность генерального директора ООО «ПМП «<...>».

... Арбитражным судом ... по делу № ... вынесено решение о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «МКК «<...>» (переименовано в ООО «МКК <...>») денежных средств в размере 541 787, 67 рублей, из которых 149 162,86 рубля в качестве процентов за пользование суммой займа, 136 795, 08 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ...; 85 609,74 рублей в качестве процентов за пользование суммой займа, 170 219, 99 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., а также расходы на оплату госпошлины по иску в размере 13 835,75 рублей.

Решение Арбитражного суда ... по делу № ... от ... вступило в законную силу ....

... Арбитражным судом ... на основании вышеуказанного решения от ... выдан исполнительный лист ФС ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «МКК <...>» денежных средств в размере 541 787, 67 рублей, из которых 149 162,86 рубля в качестве процентов за пользование суммой займа, 136 795, 08 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ... - 85 609,74 рублей в качестве процентов за пользование суммой займа, 170 219, 99 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., а также расходы на оплату госпошлины по иску в размере 13 835,75 рублей.

... на основании исполнительного листа ФС ... в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП.

Реализуя задуманное, ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации - генеральным директором ООО «ПМП «<...>», юридически зарегистрированной и фактически расположенной по адресу: г. ..., осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в сфере производства медицинских инструментов и оборудования, обладая в соответствии с Федеральным законом от ... № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «ПМП «<...>», утвержденным решением единственного участника ... от ..., финансово-хозяйственными и административно-распорядительными полномочиями, действуя без доверенности от имени общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, утверждая штатное расписание, издавая приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, подписывая финансовые и иные документы общества, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, понимая последствия указанного неисполнения, предвидя и желая их наступления, достоверно зная о необходимости исполнения решения Арбитражного суда ..., вступившего в законную силу ..., и о возбуждении по данному факту исполнительного производства, имея реальную возможность приступить к погашению задолженности, подлежащей взысканию и исполнению решения суда, вступившего в законную силу, пренебрегая правами и законными интересами взыскателя — ООО «МКК <...>»», будучи ... предупрежденным об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда, в нарушение ст. 6 Федерального Конституционного закона от ... ...-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", ч. 1 ст. 16 АПК РФ, в период с ... по ... включительно злостно не исполнял вступившее в законную силу ... решение Арбитражного суда ... по делу ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «МКК <...>» денежных средств в размере 541 787, 67 рублей, из которых 149 162,86 рубля в качестве процентов за пользование суммой займа, 136 795, 08 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ...; 85 609,74 рублей в качестве процентов за пользование суммой займа, 170 219, 99 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., а также расходы на оплату госпошлины по иску в размере 13 835,75 рублей (остаток задолженности по состоянию на ... составил 555 623 рубля 42 копейки).

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на злостное неисполнение решения суда, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ПМП «<...>, ... открыл новый расчетный счет в АО «КБ «<...>», после чего получив ... лично под подпись от судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... требование о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах ООО «ПМП «<...>», умышленно сведения об открытом ... новом расчетном счете ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» и остатке денежных средств на нем в ответ на вышеуказанное требование не сообщил, тем самым исключив возможность обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на денежные средства ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счетах в АО КБ «<...>».

После этого, ФИО1, достоверно зная и осознавая, что судебный пристав-исполнитель не уведомлен об открытии ООО «ПМП «<...>» ... нового расчетного счета в АО КБ «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» 51 364 907,21 рублей, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 51 757,77 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 4 375 722,99 рублей на оплату труда и командировочные расходы,

- 78 805,00 рублей на земельный налог в пользу ИФНС России по г.

...,

- 2 500 рублей перечислена госпошлина в Федеральную службу по надзору в

сфере здравоохранения,

- 2 247 240,06 рублей перечислено на налоги, сборы, страховые взносы,

- 35 566,50 рублей на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 2 251 964,23 рубля списано по исполнительному производству,

- 49 942,03 рубля за оказание услуг банком,

- 17 507,88 рублей переведено на другой расчетный счет ООО «ПМП

«<...>»,

- а оставшуюся сумму в размере 42 253 900,75 рублей - на цели, не связанные с погашением задолженности и исполнением решения Арбитражного суда ... по делу ... от ..., вступившего в законную силу ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «МКК <...>» денежных средств в размере 541 787, 67 рублей, из которых 149 162,86 рубля в качестве процентов за пользование суммой займа, 136 795, 08 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ...; 85 609,74 рублей в качестве процентов за пользование суммой займа, 170 219, 99 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., а также расходы на оплату госпошлины по иску в размере 13 835,75 рублей, то есть, направлены на удовлетворение текущих потребностей организации, очередность которых должна наступить после погашения задолженности.

- 42 965,10 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 432 192,67 рубля на командировочные расходы,

- 18 000 рублей оплата госпошлины за рассмотрения дел в суде,

- 64 000 рублей госпошлина в Федеральную службу по надзору в сфере

здравоохранения,

- 1 508 988,18 рублей в пользу УФНС по ...,

- 34 672,59 рубля на страховые взносы на обязательное социальное страхование,

- 9 950,24 рублей списано по исполнительным листам,

- 9 588,31 рублей за оказание услуг банком,

- а оставшуюся сумму в размере 30 873 813,42 рублей - на цели, не связанные с погашением задолженности и исполнением решения Арбитражного суда ... по делу ... от ..., вступившего в законную силу ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» денежных средств в размере 541 787, 67 рублей, из которых 149 162,86 рубля в качестве процентов за пользование суммой займа, 136 795, 08 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ...; 85 609,74 рублей в качестве процентов за пользование суммой займа, 170 219, 99 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., а также расходы на оплату госпошлины по иску в размере 13 835,75 рублей, то есть, направлены на удовлетворение текущих потребностей организации, очередность которых должна наступить после погашения задолженности.

Таким образом, в период времени с ... по ... включительно ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации- ООО «ПМП «<...>», юридически зарегистрированной и фактически расположенной по адресу: ..., злостно не исполнял решение Арбитражного суда ... по делу № ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «...» в пользу ООО «...» денежных средств в размере 541 787, 67 рублей, из которых 149 162,86 рубля в качестве процентов за пользование суммой займа, 136 795, 08 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ...; 85 609,74 рублей в качестве процентов за пользование суммой займа, 170 219, 99 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., а также расходы на оплату госпошлины по иску в размере 13 835,75 рублей.

6. Он же, ФИО1, совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

На основании приказа ... от ... ФИО1 вступил в должность генерального директора ООО «ПМП «<...>».

... Арбитражным судом ... по делу № ... вынесено решение о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» денежных средств в размере 1 818 000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение Арбитражного суда ... по делу № ... от ... вступило в законную силу ....

... Арбитражным судом ... на основании вышеуказанного решения от ... выдан исполнительный лист ФС ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» пользу ООО «<...>» денежных средств в размере 1 818 000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

... на основании исполнительного листа ФС ... в ОСП ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП (после перерегистрации ...ИП) о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» денежных средств в размере 1 818 000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

... у руководителя коммерческой организации - генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 возник преступный умысел, направленный на злостное неисполнение вступившего в законную силу ... решения Арбитражного суда ... по делу ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» денежных средств в размере 1 818 000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Реализуя задуманное, ФИО1, являясь руководителем коммерческой организации - генеральным директором ООО «ПМП «<...>», юридически зарегистрированной и фактически расположенной по адресу: ..., осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в сфере производства медицинских инструментов и оборудования, обладая в соответствии с Федеральным законом от ... № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «ПМП «<...>», утвержденным решением единственного участника ... от ..., финансово-хозяйственными и административно-распорядительными полномочиями, действуя без доверенности от имени общества, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, утверждая штатное расписание, издавая приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, подписывая финансовые и иные документы общества, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, понимая последствия указанного неисполнения, предвидя и желая их наступления, достоверно зная о необходимости исполнения решения Арбитражного суда ..., вступившего в законную силу ..., и о возбуждении по данному факту исполнительного производства, имея реальную возможность приступить к погашению задолженности, подлежащей взысканию и исполнению решения суда, вступившего в законную силу, пренебрегая правами и законными интересами взыскателя — ООО «<...>», будучи ... предупрежденным об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда, в нарушение ст. 6 Федерального Конституционного закона от ... ...-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", ч. 1 ст. 16 АПК РФ, в соответствии с которой вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, в период с ... по ... включительно злостно не исполнял вступившее в законную силу ... решение Арбитражного суда ... по делу ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» денежных средств в размере 1 818 000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины (остаток задолженности по состоянию на ... составил 1 840 059 рублей).

После этого ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ПМП «<...>, получив ... лично под подпись от судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... требование о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах ООО «ПМП «<...>», умышленно сведения об открытом ... новом расчетном счете ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» в ответ на вышеуказанное требование не сообщил, тем самым исключив возможность обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на денежные средства ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счетах в АО КБ «<...>».

ФИО1, достоверно зная и осознавая, что судебный пристав-исполнитель не уведомлен об открытии ООО «ПМП «<...>» ... нового расчетного счета в АО КБ «<...>», имея возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПМП «<...>», в период времени с ... по ... включительно израсходовал с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» в АО КБ «<...>» 51 364 334,21 рубля, из них на первоочередные и обязательные платежи:

- 51 757,77 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 4 375 722,99 рубля на оплату труда и командировочные расходы,

- 78 805,00 рублей на земельный налог в пользу ИФНС России по г.

...,

- 2 500 рублей перечислена госпошлина в Федеральную службу по надзору в

сфере здравоохранения,

- 2 247 240,06 рублей перечислено на налоги, сборы, страховые взносы,

- 35 566,50 рублей на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 2 251 964,23 рубля списано по исполнительному производству,

- 49 942,03 рубля за оказание услуг банком,

- 17 507,88 рублей переведено на другой расчетный счет ООО «ПМП

«<...>»,

- а оставшуюся сумму в размере 42 253 327, 75 рублей - на цели, не связанные с погашением задолженности и исполнением решения Арбитражного суда ... по делу ... от ..., вступившего в законную силу ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» денежных средств в размере 1 818 000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины, то есть, направлены на удовлетворение текущих потребностей организации, очередность которых должна наступить после погашения задолженности.

- 42 965,10 рублей перечислено в счет оплаты алиментов,

- 432 192,67 рубля на командировочные расходы,

- 18 000 рублей оплата госпошлины за рассмотрения дел в суде,

- 64 000 рублей госпошлина в Федеральную службу по надзору в сфере

здравоохранения,

- 1 508 988,18 рублей в пользу УФНС по Тульской области,

- 34 672,59 рубля на страховые взносы на обязательное социальное

страхование,

- 9 950,24 рублей списано по исполнительным листам,

- 9 588,31 рублей за оказание услуг банком,

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя не признал по всем шести преступлениям и показал, что никакого прямого умысла на совершении инкриминируемых ему преступлений у него не было.

... в Устав ООО «ПМП «<...>» были внесены изменения, в соответствии с которыми руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление. Решения Правления обязательны для исполнения генеральным директором. К компетенции Правления Общества относится, в том числе: организация эффективного руководства текущей исполнительской деятельностью Общества, принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности, принятие решений, связанных с исполнением ГОЗ и других договоров (контрактов) и т.д. Именно члены колегиабного исполнительного органа – Правления ООО «ПМП «<...>» путем голосования на проводимых заседаниях принимали решения о необходимости открытия новых расчетных счетов предприятия, совершения платежей в пользу контрагентов, заключения договоров.

Собрания правления проводились 1-2 раза в неделю, заседания проходили по адресу: ... переговорной на третьем этаже. В заседаниях члены Правления участвовали как непосредственно, так и с помощью. Интернет-сервиса «Ватсап-конференция», затем знакомились с протоколом и подписывали его.

Решения о расходовании денежных средств со счетов ООО «ПИП «ПРОТОН», в том числе на цели, не связанные с погашением задолженности в рамках сводного исполнительного производства, принимались коллегиальным органом ООО «ПМП «<...>» - Правлением на заседаниях.

Он считал, что платежи, связанные с исполнением ГОЗ, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации и исполнением мирового соглашения, заключенного в рамках дела о банкротстве ООО «ПМП «<...>» допустимы.

При принятии решения о расходовании денежных средств в адрес прочих контрагентов ООО «ПМП «<...>» он всегда голосовал «Против», так как полагал, что в приоритете находятся платежи для погашения задолженности в рамках исполнительного производства. Однако, решения об осуществлении платежей в адрес контрагентов ООО «№<...>», на цели, не связанные с погашением задолженности в рамках сводного исполнительного производства, принимались путем простого большинства голосов членов Правления, участвующих в заседаниях. Считает, что для остальных членов Правления приоритетом являлось сохранение работоспособности ООО «<...>», выполнение обязательств по контрактам.

Он всегда возражал против перечисления денежных средств третьим лицам, этот вопрос решался членами Правления большинством голосов, следовательно, он никаких умышленных действий, используя свое служебное положение, направленных на расходование денежных средств предприятия на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности и исполнения решения суда не допускал.

... состоялось очередное заседание Правления ООО «ПМП «<...>», на котором было принято решение об открытии нового расчетного счета в АО КБ «<...>». Члену Правления К. было поручено организовать отправку уведомления судебному приставу-исполнителю Г.. об открытии нового расчетного счета, который доложил, что отправку уведомления он организовал через почтовый ящике почты России. В книге учета регистрации исходящей корреспонденции ООО «ПМП «<...>» отражены сведения о своевременном направлении письма в адрес приставов.

Основными направлениями деятельности предприятия являются выпуск специальной техники медицинского назначения, передвижных комплексов различного назначения на базе автомобилей с использованием рентгеновского оборудования и малогабаритных теплоэнергоустановок, разработка и производство комплексов для рентгеновских исследований, стерилизаторов. Деятельность предприятия связана в большей степени с исполнением государственного оборонного заказа для нужд Министерства обороны РФ.

После возбуждения уголовного дела, ООО «ПМП «<...>» было выплачено по исполнительным производства более 115 миллионов рублей, четыре исполнительных производств (в пользу взыскателей ООО «<...>», ООО «МКК <...>», ООО «<...>») прекращены в связи с полным погашением задолженности перед указанными организациями.

На следствии при допросе в качестве подозреваемого от ..., данные показания были оглашены в судебном заседании, ФИО1 показал, что он является генеральным директором ООО «<...>» с ... года. Общество зарегистрировано и фактически расположено по адресу: ...

Основным видом деятельности предприятия является выпуск специальной техники медицинского назначения, передвижных комплексов различного назначения на базе автомобилей с использованием рентгеновского оборудования и малогабаритных теплоэнергоустановок, разработка и производство комплексов для рентгеновских исследований, стерилизаторов.

С ... г. ООО «ПМП «<...>» является членом Тульской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Российской Федерации (членский билет ... от ...).

Поскольку деятельность Предприятия связана в большей степени с исполнением государственного оборонного заказа для нужд Министерства обороны РФ, то с ... г. за предприятием закреплено 476 военное представительство МО РФ, которое занимается приемкой изделий.

Исполнение государственного оборонного заказа осуществляется на основании заключаемых с Министерством обороны РФ государственных контрактов.

Ему известно о решении Арбитражного суда ... по делу ... от ..., которым взыскано с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование комическим кредитом и 36 590 400 рублей неустойки. Задолженность образовалась в связи с расторжением государственного контракта ... от ... со стороны Министерства обороны РФ.

Действия Министерства обороны РФ по необоснованной приостановке (срок такой приостановки составил более 18 месяцев) привели к невозможности получения кредитных денежных средств, поскольку ни одна кредитная организация не выдает кредит при наличии приостановленных Госконтрактов, что в свою очередь привело к невозможности исполнения в полном объеме и дальнейшему расторжению Государственного контракта ... от ...

Ранее ООО «ПМП «<...>» обращалось в Арбитражный суд ... с заявлением о предоставлении рассрочки, однако ... судом было принято определение об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки исполнения решения суда от ....

Ему известно о том, что в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... находится исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «ПМП «<...>», постановление о возбуждении исполнительных производств по решениям судов они получали.

Ему лично под подпись вручались предупреждения об уголовной ответственности по ст.ст. 177 и 315 УК РФ в рамках исполнительных производств.

В настоящее время у ООО «ПМП «ПРОТОН» имеются заключенные контракты. ... заключены контракты с Министерством обороны РФ Государственные контракты ... на изготовление и поставку комплексов дезинфекционно-душевых подвижных ДДК-01 в количестве 120 единиц, ... на изготовление и поставку установок дезинфекционно-душевых подвижных ДДУ-1 в количестве 250 единиц, ... на изготовление и поставку установок дезинфекционно-душевых подвижных ДДУ-2 в количестве 40 единиц. Обязательства по ним исполняются.

... заключен с Министерством обороны РФ Государственный контракт ... на поставку установок дезинфекционно-душевых подвижных ДДУ-1 в количестве 74 единиц.

Все вышеуказанные Госконтракты заключены во исполнение государственного оборонного заказа, предусматривают использование отдельного расчетного счета в уполномоченном банке.

О том, что судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации ему известно.

... судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по ... Г. было вручено требование о предоставлении сведений об остатке денежных средств на всех счетах должника организации по состоянию на ....

Ответ на данное требование им был подписан ... и направлен судебному приставу-исполнителю МОСП по ИОИП УФССП России по ....

Уведомление в адрес службы судебных приставов-исполнителе об открытом ... расчетного счета в АО «<...>», им было подписано ... и передано для дальнейшей работы заместителю генерального директора по общим вопросам К. со слов которого данное уведомление было отправлено. В связи с тем, что счет был открыт ... в ответе на требование судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... от ..., он не был указан по причине непредставлении данных сведений бухгалтерией, а он не проверил все счета, поскольку их много, кроме того юристы также не проверили комплектность документов.

Решение об открытии ... счета ООО «ПМП «<...>» в АО «КБ <...>» принималось коллегиальным исполнительным органом ООО «ПМП «<...>» - Правлением. Данный расчетный счет был открыт для ведения текущей деятельности организации, поскольку законодательством не ограничено количество счетов, которое может открывать предприятие.

Денежные средства с этого счета были потрачены на деятельность предприятия, для извлечения прибыли, которую в дальнейшем планировали направить на погашение задолженности в рамках исполнительных производств, в том числе и на возмещение задолженностей, оплату налогов.

На данный расчетный счет было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

... был открыт счет по государственному оборонному заказу ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>», решение об открытии счета принималось коллегиальным исполнительным органом ООО «ПМП «<...>» - Правлением. Данный счет был открыт для Государственного контракта ... на поставку установок дезинфекционно-душевых подвижных ДДУ-1 в количестве 74 единиц.

Уведомление в адрес службы судебных приставов-исполнителей было им подписано ... и передано для дальнейшей работы заместителю генерального директора по общим вопросам К3, со слов которого, данное уведомление было отправлено.

Денежные средства, поступающие на счет ООО «ПМП «<...>», открытый ... в ПАО «<...>», были израсходованы на исполнение государственного контракта в соответствии с его условиями, а именно закупка комплектующих у соисполнителей, участвующих в исполнении государственного контракта.

... был открыт счет ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>», решение об открытии счета принималось коллегиальным исполнительным органом ООО «ПМП «<...>» - Правлением. Данный расчетный счет был открыт для ведения хозяйственной деятельности организации, поскольку это в дальнейшем позволит исполнять решения судов и погашать образовавшуюся задолженность, в том числе по мировому соглашению, заключенному в рамках дела о несостоятельности (банкротстве). Неисполнение указанного мирового соглашения привело бы к ускоренному процессу банкротства ООО «ПМП «<...>», системообразующего предприятия ..., что лишило бы ООО «ПМП «<...>» возможности погашения задолженности по исполнительным производствам.

Уведомление в адрес службы судебных приставов-исполнителей судебному приставу исполнителю Г. им было подписано и передано для дальнейшей работы заместителю генерального директора по общим вопросам К3, со слов которого уведомление было отправлено.

Денежные средства, поступающие на счет ООО «ПМП «<...>», открытый ... в ПАО «<...>», были потрачены на деятельность предприятия, для извлечения прибыли, которую в дальнейшем планировали направить на погашение задолженности в рамках исполнительных производств, в том числе и на оплату по мировому соглашению, заключенному в деле о банкротстве, часть списана по долгам судебными приставами.

Он предпринимал и намерен дальше предпринимать действия для исполнения обязанностей по погашению задолженностей, и не намерен отказаться полностью или в существенной части от исполнения решения судов.

Он надеется получить рассрочку по всем имеющимся суммам задолженности, что позволит в окончательном счете свои обязательства по полному погашению задолженностей и исполнить свои обязательства по поставке изделий для нужд Министерства обороны РФ.

Никакой злостности неисполнения судебных решений в его действиях нет, за период с ... по настоящее время в добровольном порядке возмещалась задолженность в пользу Министерства обороны Российской Федерации. Он действовал в условиях крайней необходимости для сохранения деятельности предприятия, с целью соблюдения интересов государства в лице Министерства обороны Российской Федерации, которым планировал осуществлять поставки изделий, принимающих участие в специальной военной операции, возможности продолжения работать, погашать налоги и иметь возможность в добровольном порядке возмещать задолженность по исполнительным листам.(том 7 л.д. 56-74)

На следствии при дополнительном допросе ..., данные показания были оглашены в силу ст. 276 УПК РФ, ФИО1 показал, что им, как единственным учредителем ООО «ПМП «<...>» в ... было принято решение ... о создании коллегиального органа - К3 ООО «ПМП «<...>, в связи с тем, что деятельность организации стала иметь более масштабный характер, связанный с развитием новых направлений деятельности, объемом выпускаемых изделий, постоянными сложностями во взаимоотношениях с основным заказчиком — Министерством обороны Российской Федерации, так как от него требовалось часто присутствовать на встречах, совещаниях с заказчиком в ..., в том числе для решения вопросов по сложным судебным процессам. В связи с указанными объективными обстоятельствами он понимал, что больше не в состоянии самостоятельно (единолично) принимать управленческие решения, требующие познаний в разных областях деятельности общества (технических, производственных, правовых и финансовых).

Им, как единственным учредителем было принято решение ... об утверждении Положения К3 ООО «ПМП «<...>» в новой редакции, в положении Правления от ... была обнаружена техническая ошибка, допущенная директором по правовому обеспечению К., связанная с несоответствием с действующим законодательством, в том числе с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: коллегиальный орган, не может подчинятся единоличному. В связи с этим им, по рекомендации директора по правовому обеспечению К., им было принято решение об утверждении Положения о создании коллегиального органа — Правления ООО «ПМП <...>», с изменениями и внесением сведений о том, что решение Правления обязательно для исполнения генеральным директором. Таким образом, целью внесения изменения было приведение Положения о Правлении в соответствие нормам действующего законодательства.

В соответствии с действующим законодательством, данные сведения не регистрируются в налоговых органах, поскольку являются внутренним документом.

Он присутствовал на заседаниях Правления при принятии решений об открытии новых счетов, в связи с обращением взыскания судебным приставом-исполнителем на действующие счета ООО «ПМП «<...>» и в связи с заключением с Министерством обороны Российской Федерации государственного контракта ... от ... на поставку установок дезинфекционно-душевых подвижных ДДУ-1 в количестве 74 единиц, при решении вопроса об открытии новых счетов он руководствовался тем, что ООО «ПМП «<...>» необходимо исполнять мировое соглашение, заключенное в рамках дела о банкротстве ООО «ПМП «<...>» и исполнением государственного оборонного заказа, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации, поэтому проголосовал «ЗА». На заседаниях правления было принято решение о необходимости уведомления судебного пристава-исполнителя Г. об открытии счетов ООО «ПМП «<...>». Данная обязанность была возложена на К3 При решении вопроса об открытии счета в ... он руководствовался необходимостью исполнять мировое соглашение, заключенное в рамках дела о банкротстве ООО «ПМП «<...>», а также в ... счета были открыты для исполнения государственного оборонного заказа и исполнения мирового соглашения, заключенного в рамках дела о банкротстве ООО «<...>».

Решение о расходовании денежных средств со счетов ООО «ПМП «<...>» принималось коллегиальным органом ООО «ПМП «<...>» - Правлением.

О решении Арбитражного суда ... по делу ... от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойки в размере 40 000 000 рублей ему известно, задолженность образовалась в связи с просрочкой исполнения государственного контракта от ... ... на поставку для нужд Министерства обороны РФ установок дезинфекционно-душевых подвижных ДДУ-1. Возникновению задолженности в большей степени способствовало Министерство обороны РФ своими неправомерными действиями при исполнении ГОЗ.

Ему известно, что в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... на принудительном исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «ПМП «<...>», ему вручались под подпись предупреждения об уголовной ответственности по ст.ст. 177 и 315 УК РФ.

В настоящее время у ООО «ПМП «<...>» имеются заключенные контракты. ... заключен с Министерством обороны РФ Государственный контракт ... на поставку установок дезинфекционно-душевых подвижных ДДУ-1 в количестве 74 единиц.

Ему известно, что судебный пристав-исполнитель вынес постановления ... об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации ему известно, ... судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по ... Г. ему вручалось лично под подпись требование о предоставлении сведений об остатке денежных средств на всех счетах должника организации по состоянию на ..., ответ на данное требование им был подписан ... и направлен судебному приставу-исполнителю МОСП по ИОИП УФССП России по ....

По факту открытия ... расчетном счете в АО «КБ «<...>» им было подписано письмо ... и передано для дальнейшей работы заместителю генерального директора по общим вопросам К3 для направления письма судебному приставу Г. Со слов К3 данное уведомление было отправлено. Он не указал этот счет в ответе на требование судебного пристава-исполнителя от ..., так как не проверил все счета, представленные бухгалтерией, юристы также не проверили комплектность документов. Данный расчетный счет был открыт для ведения текущей деятельности организации.

Решения об открытии счета принималось коллегиальным исполнительным органом ООО «ПМП «<...>» - Правлением.

Денежные средства были потрачены на деятельность предприятия, для извлечения прибыли, которую в дальнейшем планировали направить на погашение задолженности в рамках исполнительных производств, в том числе и на возмещение задолженностей, оплату налогов.

На вышеуказанный расчетный счет было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

... был открыт счет по государственному оборонному заказу ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>», решение об открытии счета принималось также коллегиальным исполнительным органом ООО «ПМП «<...>» - Правлением. Уведомление в адрес службы судебных приставов-исполнителей было им подписано ... и передано для дальнейшей работы заместителю генерального директора по общим вопросам К3, которое было отправлено.

Денежные средства были израсходованы на исполнение государственного контракта в соответствии с его условиями, осуществилась закупка комплектующих у соисполнителей, участвующих в исполнении государственного контракта.

Судебному приставу-исполнителю также он подписывал уведомление и передал его К3, который должен был решить вопрос с его отправкой.

Денежные средства были потрачены на деятельность предприятия, для извлечения прибыли, которую в дальнейшем планировали направить на погашение задолженности в рамках исполнительных производств, в том числе и на оплату по мировому соглашению, заключенному в деле о банкротстве, часть списана по долгам судебными приставами.

Ему известно о решении Арбитражного суда ... по делу № ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68 476 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины. Задолженность образовалась в связи с участием ООО «<...>» в исполнении ГОЗ.

Ему известно о решении Арбитражного суда ... по делу ... от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» основного долга в размере 1 275 00 рублей, неустойку в размере 181 050 рублей, а всего 1 456 050 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 561 рубль. Задолженность образовалась в связи с участием ООО «<...>» в исполнении ГОЗ.

Ему известно о решении Арбитражного суда ... по делу ... от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «МКК «<...>» денежных средств в размере 541 787, 67 рублей, из которых 149 162,86 рубля в качестве процентов за пользование суммой займа, 136 795, 08 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ...; 85 609,74 рублей в качестве процентов за пользование суммой займа, 170 219, 99 рублей в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., а также расходы на оплату госпошлины по иску в размере 13 835,75 рублей. Задолженность образовалась в связи с заключением договора займа.

Ему известно о решении Арбитражного суда ... по делу А68-12951/2020 от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» денежных средств в размере 1 818 000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Задолженность образовалась в связи с расторжением договора поставки.

Ему известно о том, что в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... находится исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «ПМП «<...>». Ему лично под подпись вручались предупреждения об уголовной ответственности по ст.ст. 177 и 315 УК РФ в рамках исполнительных производств,

Согласно определению Арбитражного суда ... от ... по делу № ... ООО «ПМП «<...>» предоставлена рассрочка сроком до ... в соответствии с графиком платежей: 35 000 000 в срок до ...; 40 000 000 в срок до ...; 40 000 000 в срок до ...; 45 000 000 в срок до ...; 68 800 000 в срок до ....

Вина подсудимого ФИО1 подтверждена исследованными по делу доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Министерства обороны Российской Федерации П. в судебном заседании о том, что между Министерством обороны Российской Федерации и ООО «ПМП «<...>» заключен государственный контракт ... от ... на поставку (с вводом в эксплуатацию) комплекта (комплекса работ) в обеспечение закупки медицинской техники и медицинского имущества по спецификации, утверждаемой Минобороны России: отдельный медицинский отряд (аэромобильный) на базе пневмокаркасных сооружений). Министерством обороны Российской Федерации произведено авансирование в размере 217 800 000 рублей.

Решением Арбитражного суда ... от ... по делу ... расторгнут государственный контракт ... от ..., заключенного между Министерством обороны Российской Федерации и ООО «ПМП «<...>» и взысканы с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование комическим кредитом и 36 590 400 рублей неустойки. Решение вступило в законную силу, ... судом было принято определение об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки исполнения решения суда от ....

Министерством обороны Российской Федерации был получен исполнительный лист, который был предъявлен для принудительного исполнения в ОСП ..., на основании которого было возбуждено исполнительное производство, которое в дальнейшем было передано в Межрайонное ОСП по ИОИП УФССП России по ....

... Арбитражным судом ... по делу № ... вынесено решение о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойки в размере 40000 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

... на основании исполнительного листа ФС ... в ОСП Привокезальн7ого района УФССП России по ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП (с учетом перерегистрации ...-ИП) о взыскании с ООО «ПМП «<...>» неустойки в размере 40 000 000 рублей в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках сводного исполнительного производства ООО «ПМП «<...>» направило в МОСП по ИОИП УФССП России по ... заявление о приостановлении исполнительного производства ...-СД на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»

... судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об отказе в приостановлении ИП с ссылкой на разъяснения порядка реализации положений Постановления № 497 от 28.02.2022 (ДСП).

Должником было подано заявление в Арбитражный суд Тульской области о признании незаконным постановления от ... об отказе в приостановлении сводного исполнительного производства. Решением Арбитражного суда Тульской области от ... исковые требования ООО «ПМП «<...>» удовлетворены, в связи с чем исполнительное производство было приостановлено до окончания моратория, т.е. до .... ... судебным приставом-исполнителем сводное исполнительное производство возобновлено в связи с окончанием моратория.

В рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО «ПМП «<...>» в адрес Министерства обороны Российской Федерации поступали денежные средства в счет погашения задолженности по решениям Арбитражного суда ... по делу № ... и № ..., как от службы судебных приставов, так и от третьих лиц за ООО «ПМП «<...>».

В рамках исполнительных производств, возбужденный в отношении ООО «ПМП «<...>» в адрес Министерства обороны Российской Федерации поступали денежные средства в счет погашения задолженности по решениям Арбитражного суда ... по делу № ... и № ..., как от службы судебных приставов, так и от третьих лиц за ООО «ПМП «<...>». В настоящее время продолжает поступление денежных средств в счет исполнения решений судов, суммы он назвать не может.

Показаниями свидетеля Г. в судебном заседании о том, что она состоит в должности судебного пристава - исполнителя межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по ....

У нее на принудительном исполнении находится сводное исполнительное производство ...-СД в отношении ООО «ПМП «<...>», в состав которого входит 10 исполнительных производств на общую сумму 550 884 500 рублей 77 копеек. В состав сводного исполнительного производства входят следующие исполнительные производства:

1. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в размере 9 163 676 рублей. В рамках данного исполнительного производства руководителю ООО «ПМП «<...>» ФИО1 ... и ... были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, ... по ст. 177 УК РФ.

2. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в размере 1 483 611 рублей. В рамках данного исполнительного производства руководителю ООО «ПМП «<...>» ФИО1 ..., ... и ... были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ

3. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в размере 19 395 080 рублей. В рамках данного исполнительного производства руководителю ООО «ПМП «<...>» ФИО1 ... и ... были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, ... и ... по ст. 177 УК РФ.

4. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «МКК «<...>» задолженности в размере 555 623 рубля 42 копейки. В рамках данного исполнительного производства руководителю ООО «ПМП «<...>» ФИО1 ... было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

5. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации задолженности в размере 23 551 440 рублей.

6. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации задолженности в размере 325 883 250 рублей. В рамках данного исполнительного производства руководителю ООО «ПМП «<...>» ФИО1 ... было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

7. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации задолженности в размере 104 223 775 рублей 05 копеек. ... определением Арбитражного суда ... ООО «ПМП «<...>» предоставлена рассрочка исполнения решения Арбитражного суда ... от ... сроком до ... в соответствии с графиком платежей:

- 15 000 000 рублей в срок до ...;

- 25 000 000 рублей в срок до ...;

- 20 000 000 рублей в срок до ...;

- 44 223 775,05 рублей в срок до ....

8. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в размере 1 840 059 рублей. В рамках данного исполнительного производства руководителю ООО «ПМП «<...>» ФИО1 ... было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

9. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации задолженности в размере 40 000 000 рублей. В рамках данного исполнительного производства руководителю ООО «ПМП «<...>» ФИО1 ... было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

10. Исполнительное производство ...-ИП, возбужденное ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу АО «<...>» задолженности в размере 24 787 986,30 рублей.

В рамках сводного исполнительного производства в отношении ООО «ПМП «<...>» судебным приставом-исполнителем проведена проверка имущественного положения должника, согласно полученным сведениям из регистрирующих органов установлено, что за должником зарегистрировано движимое и недвижимое имущество, а именно в собственности имеется два земельных участка, три единицы автотранспорта.

... в отделение поступило заявление должника о приостановлении исполнительного производства ...-СД на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»

Решением Арбитражного суда ... от ... исковые требования ООО «ПМП «<...>» удовлетворены, в связи с чем исполнительное производство было приостановлено до окончания моратория, т.е. до ....

... судебным приставом-исполнителем сводное исполнительное производство возобновлено в связи с окончанием моратория.

В целях принудительного исполнения сводного исполнительного производства ... судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскание на денежные средства должника, находящихся в банках и иных кредитных организациях в том числе, на специальные счета.

Судебным приставом-исполнителем запрошены сведения об имеющихся действующих договоров и контрактов. ... вынесены постановления об обращении взыскания на имущественные права должника.

... судебным приставом-исполнителем составлен акт о наложении ареста (описи) имущества на 2 (два) транспортных средства, зарегистрированных за должником организацией.

... судебным приставом-исполнителем составлен акт о наложении ареста (описи) имущества на дебиторскую задолженность на сумму 14 960 000.00 руб.

... судебным приставом-исполнителем направлены постановления о назначении оценщика в отношении арестованных транспортных средств и дебиторской задолженности.

... судебным приставом-исполнителем лично под подпись генеральному директору ООО ПМП «<...>» ФИО1 вручена копия требования о предоставлении в срок к ... ... сведений об остатках денежных средств на всех счетах должника организации по состоянию на ..., в том числе специальных и валютных, а также остаток в кассе. Должником требование исполнено в срок, сведения были представлены посредством электронной почты <...> с дальнейшей передачей оригинала нарочно в МОСП по ИОИП УФССП России по ....

В ходе осуществления принудительного исполнения по сводному исполнительному производству ...-СД в УФНС России по ... было направлено требование о предоставлении сведений о банковских счетах ООО «ПМП «<...>».

Было установлено, что ООО «ПМП «<...>» ... открыло расчетный счет в АО КБ «<...>», однако данные сведения не были сообщены судебному приставу-исполнителю МОСП по ИОИП УФССП России по ... в ответе на требование судебного пристава-исполнителя от ....

Сведения об открытии вышеуказанного расчетного счета в АО «КБ «<...>» поступили в МОСП по ИОИП УФССП России по ... посредством электронной почты <...> только ... в 9 часов 34 минуты. Оригиналы вышеуказанных писем поступили в МОСП по ИОИП УФССП России по ... ... посредством почты России.

... ею вынесено постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, которое направлено для исполнения в АО «КБ <...>». С указанного расчетного счета на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства должника было списано 2 251 964 рубля 23 копейки.

Согласно выписке о движении денежных средств, предоставленной АО «КБ <...>», в период с ... по ... поступали денежные средства в размере 51 364 907 рублей 21 копейки, которые ООО «ПМП «<...>» израсходовало по своему усмотрению, т. е. на цели, не связанные с исполнением решения суда и погашением образовавшейся задолженности.

В ходе осуществления принудительного исполнения по сводному исполнительному производству ...-СД также было установлено, что ООО «ПМП «<...>» ... открыло счет по государственному оборонному заказу в ПАО «<...>» и расчетный счет ООО «ПМП «<...>» в ПАО «<...>». Сведения об открытии счетов в ПАО «<...>» и ПАО «<...>» поступили в МОСП по ИОИП УФССП России по ... посредством электронной почты ... только ... в 9 часов 34 минуты.

... ею вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, которые направлены для исполнения в ПАО «<...>» и ПАО «<...>». С расчетного счета ООО «ПМП «<...>», открытого в ПАО «<...>» на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства должника от ... было списано 9 950 рублей 24 копейки, со счета по государственному оборонному заказу, открытому в ПАО «<...>» было списано 1 249 436 рублей 08 копеек и 21 599 763 рубля 88 копеек.

Показаниями свидетеля К3 в судебном заседании о том, что он с 2016 года является заместителем генерального директора ООО «ПМП «<...>» по общим вопросам. Генеральным директором ООО «ПМП «<...>» является ФИО1

Ему известно, что в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... на принудительном исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации, а также в пользу юридических лиц ему известно.

В ... в ООО «ПМП «<...>» был создан коллегиальный исполнительный орган – Правление, который является исполнительным органом общества, образуемый на срок 5 лет, в целях осуществления текущего руководства деятельностью обществом. В состав правления входит 5 человек: ФИО1, Ф., К., он и К2.

... состоялось заседание Правления ООО «ПМП «<...>», на котором решался вопрос об открытии нового расчетного счета, в связи с наложенными судебными приставами-исполнителями ограничениями на имеющиеся расчетные счета, встал вопрос об исполнении обязательств по мировому соглашению, заключенному в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ПМП «<...>». Присутствующие на собрании члены Правления проголосовали единогласно «За», в том числе и ФИО1. Никаких претензий со стороны ФИО1 на решение об открытии нового расчетного счета у него не возникло.

Ему было поручено организовать отправку уведомления судебному приставу-исполнителю Г. об открытии нового расчетного счета, что он и сделал, подготовил уведомление, передал помощнику руководителя Д. для подписи директора, после чего Д. письмо отправила простой корреспонденцией в адрес судебного пристава-исполнителя.

... состоялось заседание Правления ООО «ПСП «...», на котором решался вопрос об открытии отдельного расчетного счета, в связи с заключением государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации, а также в связи с наложенными судебными приставами-исполнителями ограничениями на имеющиеся расчетные счета, встал вопрос об исполнении обязательств по мировому соглашению, заключенному в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «<...>». Присутствующие на собрании члены Правления проголосовали единогласно «За», в том числе и ФИО1. Никаких претензий со стороны ФИО1 на решение об открытии нового расчетного счета у него не возникло.

Через некоторое время ООО «ПМП «<...>» открыло новый специальный счет в ПАО «<...>», а в каком банке был открыт новый расчетный счет он не помнит.

После этого сведения об открытии вышеуказанных счетов были переданы судебному приставу-исполнителю МОСП по ИОИП УФССП России по ... Г. путем направления уведомления простой почтой.

Документы, подтверждающие отправку вышеуказанного письма в адрес Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по ... у общества отсутствуют, поскольку Д. отправляла письма простой корреспонденцией, просто опускала их в почтовый ящик почты России.

В ... года данные письма были повторно направлены в адрес Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по ... посредством почты России заказным письмом с уведомлением.

Протокол собрания Правления обычно ведет секретарь заседания К2 После изготовления протокола заседания Правления К2 подписывает его у всех участников заседания и передает на хранение начальнику юридического отдела - Т. Его никогда никто не просил подписать протоколы Правления задним числом с разницей в несколько месяцев.

При решении вопроса о расходовании денежных средств ФИО1 голосовал «<...>», обосновывая свою позицию тем, что денежные средства должны расходоваться на выплату задолженности по исполнительному производству.

О том, что расходование денежных средств со счетов на текущую деятельность ООО «ПМП «<...>» может нести негативные последствия для генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 он не думал, поскольку ему было важно продолжать работать и выполнять обязательства по заключенным договорам ООО «ПМП «<...>», в том числе с Министерством обороны Российской Федерации.

Члены Правления ни всегда лично присутствовали на заседаниях Правления по адресу: ... но они участвовали в заседаниях с помощью интернет-сервиса «Ватсап-конференция», голосовали по громкой связи.

Показаниями свидетеля Т. в судебном заседании о том, что она является начальником юридического отдела ООО «ПМП <...> В ее должностные обязанности входит правовое обеспечение деятельности предприятия.

Генеральным директором ООО «ПМП «<...>» является ФИО1 ООО «ПМП «<...>» располагается по адресу: ....

О том, что в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской области на принудительном исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации, а также в пользу юридических лиц ей известно.

... состоялось заседание Правления ООО «ПМП «<...>», на котором решался вопрос об открытии нового расчетного счета в банке.

Заместитель генерального директора ООО «ПМП «<...>» К3 попросил ее подготовить соответствующее уведомление об открытии нового расчетного счета в адрес судебного пристава-исполнителя Г.., что она и сделала. Уведомление она подготовила и передала лично К3

... состоялось заседание Правления ООО «ПСП «<...>», на котором решался вопрос об открытии отдельного расчетного счета в банке. Заместитель генерального директора ООО «ПМП «<...>» К3 попросил ее подготовить соответствующее уведомление об открытии нового расчетного счета в адрес судебного пристава-исполнителя Г.., что она и сделала. Соответствующее уведомление она подготовила и передала К3 Были ли эти письма направлены судебному приставу-исполнителю она не знает.

Заседания Правления проводились в переговорной ООО «ПМП «....» на 3 этаже по адресу: .... Заседания проводятся еженедельно. Ей известно, что К2 ведет протокол заседания, потом протоколы подписывали все участники заседания и передавались ей. Она хранила протоколы в сейфе, доступа в который, кроме нее, никто не имеет. Никто из членов Правления протоколы не запрашивал.

Уведомления для судебного пристава она изготавливала в своем кабинете на компьютере. Указанные документы хранились на сетевом хранилище (сервере) в папке юридический отдел, папка «переписка», ... год. ... в ООО «ПМП «<...>» была совершена кибератака, в результате которой все файлы зашифрованы на всех компьютерах ООО «ПМП «<...>».

Показаниями свидетеля Д. в судебном заседании о том, что она работает в ООО «ПМП «<...>» помощником руководителя.

Генеральным директором ООО «ПМП «<...>» является ФИО1. ООО «ПМП «<...>» располагается по адресу: .... В ее должностные обязанности входит выполнение поручений руководящего состава ООО «ПМП «<...>», в том числе зам. руководителя, юридический отдел и т.п., прием звонков, регистрация входящей и исходящей корреспонденции.

В начале ... года заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ПМП «<...>» К3 поручил ей отправить в адрес Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по ... письмо, подписанное генеральным директором ООО «ПМП «<...>». Данное письмо было ею зарегистрировано в журнале регистрации исходящих документов, она его поместила в конверт, приклеила марки и отнесла в почтовое отделение ..., данное письмо опустила в почтовый ящик в отделении.

В конце <...> года заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ПМП «<...>» К3 поручил ей отправить в адрес Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по ... письмо, подписанное генеральным директором ООО «ПМП «<...>». Данное письмо было ею зарегистрировано в журнале регистрации исходящих документов, она его поместила в конверт, приклеила марки и отнесла в почтовое отделение ... по адресу: ..., где опустила в почтовый ящик в отделении.

Примерно в конце ... К3 сообщил ей, что вышеуказанные письма не поступили в адрес Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по ..., после чего вышеуказанные письма в одном конверте повторно были направлены адресату заказным письмом.

Показаниями свидетеля К. в судебном заседании о том, что он работает директором по правовому обеспечению в ООО «ПМП «<...>», которое располагается по адресу: .... Генеральным директором ООО «ПМП «<...>» является ФИО1

В его должностные обязанности входит полное правовое сопровождение ООО «ПМП «<...>».

Исполнительное производство было приостановлено до окончания моратория, т.е. до ..., в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

... судебным приставом-исполнителем Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской области Г. сводное исполнительное производство возобновлено в связи с окончанием моратория.

Через несколько дней ООО «ПМП «<...>» открыло новый расчетный счет в АО КБ «<...>».

В конце ... от сотрудника бухгалтерии А. ему стало известно о том, что судебными приставами-исполнителями наложены ограничения не имеющиеся расчетные счета ООО «ПМП «<...>», в том числе на вновь открытый ООО «ПМП «<...>» счет в АО КБ «<...>».

... состоялось заседание Правления ООО «ПМП «<...>», на котором решался вопрос об открытии отдельного расчетного счета, в связи с заключением государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации, а также в связи с наложенными судебными приставами-исполнителями ограничениями на имеющиеся расчетные счета, встал вопрос об исполнении обязательств по мировому соглашению, заключенному в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ПМП «<...>». Присутствующие на собрании члены Правления проголосовали единогласно «За», в том числе и ФИО1. Никаких претензий со стороны ФИО1 на решение об открытии нового расчетного счета не возникло.

Через некоторое время ООО «ПМП «<...>» открыло новый специальный счет по государственному оборонному заказу в ПАО «<...>», а также расчетный счет в ПАО «<...>».

Вышеуказанные расчетные счета в АО КБ «<...>» и ПАО «<...>» были открыты с целью проведения операций по расходованию денежных средств, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПМП «<...>», для извлечения прибыли, которую в дальнейшем планировали направить на погашение задолженности в рамках исполнительных производств, в том числе на выплату заработной платы, оплату налогов и погашения задолженностей по мировому соглашению, заключенному в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

Специальный счет в ПАО «<...>» был открыт для Государственного контракта ... на поставку установок дезинфекционно-душевых подвижных ДДУ-1 в количестве 74 единиц.

На заседаниях правления ООО «ПМП «<...>» было принято решение о необходимости уведомления судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по ... Г. об открытии вышеуказанных счетов, поскольку такая обязанность предусмотрена в постановлении о возбуждении исполнительного производства. Сведения об открытии вышеуказанных счетов были направлены в службу приставов исполнителей.

На заседаниях правления также решались вопросы, связанные с осуществлением платежей в пользу контрагентов. ФИО1 возражал против осуществления платежей в пользу контрагентов и мотивировал это тем, что данные платежи должны совершаться в рамках имеющихся исполнительных производств, находящихся на исполнении в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по .... Решения по этим вопросам принимались большинством голосов. Члены Правления ни всегда лично присутствовали на заседаниях Правления по адресу: ..., но они участвовали в заседаниях с помощью интернет-сервиса «Ватсап-конференция», голосовали по громкой связи.

Заседание Правления проводится примерно один раз в неделю, на нем решаются вопросы, связанные с текущей деятельностью общества ООО «<...>». Принятие решения на собрании проводится посредством обсуждения, а затем голосования. Протокол собрания Правления ведет секретарь заседания К2. Потом он изготавливает протокол заседания Правления, который в дальнейшем передается на подписание лицам, участвующим в заседании, а после заседания передаются на хранение в юридический отдел. У него никто и никогда не просил указанные протоколы для ознакомления. Он никакие изменения в протоколы заседания Правления никогда не вносил и о таких фактах ему ничего неизвестно.

Если в протоколах заседания Правления стоит его фамилия и подпись, то на таких заседаниях он присутствовал. Заседания Правления всегда проводятся в ООО «ПМП «<...>» по адресу: г. <...> на третьем этаже в переговорной.

О том, что открытие счетов и расходование денежных средств со счетов на текущую деятельность ООО «ПМП «<...>» может нести негативные последствия для генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 он понимал, однако прекращение текущей деятельности общества, невыплата заработной платы действующим сотрудникам, невыполнение государственного оборонного заказа и неисполнение мирового соглашения в рамках дела о банкротстве ООО «ПМП «<...>» могло повлечь еще более негативные последствия как для ФИО1, так и для ООО «ПМП «<...>» в целом.

Показаниями свидетеля Ф. на следствии, его показания были оглашены в силу ст. 281 УПК РФ, о том, что он работает техническим директором в ООО «ПМП «<...>», которое располагается по адресу: ..., генеральным директором Общества является ФИО1

Собрание Правления проводится один раз в неделю, решаются вопросы, связанные с текущей деятельностью общества ООО «<...>». Принятие решения на собрании проводится посредством обсуждения, а затем голосования. Протокол собрания Правления ведет секретарь заседания К2, который затем изготавливает протоколы, которые все подписывают. Ему не известны случаи, чтобы кто-то попросил подписать протоколы Правления задним числом с разницей в несколько месяцев. Заседания Правления всегда проводятся в ООО «ПМП «<...>» по адресу: ... на третьем этаже в переговорной. Если протокол им подписан, значит он участвовал в заседании Правления.

При проведении собрания не всегда присутствуют 5 человек, иногда отсутствует ФИО1 или К.

В ... состоялось заседание Правления ООО «ПМП «<...>», на котором решался вопрос об открытии нового расчетного счета, в связи с наложенными судебными приставами-исполнителями ограничениями на имеющиеся расчетные счета, встал вопрос об исполнении обязательств по мировому соглашению, заключенному в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ПМП «<...>». Лично он голосовал «За», так как открытие счета способствовало продолжению деятельности ООО «ПМП «<...>».

В ... состоялось заседание Правления ООО «ПМП «<...>», на котором решался вопрос об открытии отдельного расчетного счета, в связи с заключением государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации, а также в связи с наложенными судебными приставами-исполнителями ограничениями на имеющиеся расчетные счета, встает вопрос об исполнении обязательств по мировому соглашению, заключенному в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ПМП «<...>». Он голосовал «За», так как открытие счета способствовало продолжению деятельности ООО «ПМП «<...>».

Кроме того, ООО «ПМП «<...>» периодически проводит заседания Правления, на которых решаются вопросы, в том числе связанные с осуществлением платежей в пользу контрагентов. Он помнит, что ФИО1 возражал против осуществления платежей в пользу контрагентов и акцентировал внимание членов правления на приоритетную обязанность по оплате денежных средств, находящихся на расчетном счете во исполнении решений судов по исполнительным производствам.

О том, что открытие счетов и расходование денежных средств со счетов на текущую деятельность ООО «ПМП «<...>» может нести негативные последствия для генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 об этом он не думал, поскольку ему было важно продолжать работать и выполнять обязательства по заключенным договорам ООО «ПМП «<...>», в том числе с Министерством обороны Российской Федерации. (том 6 л.д. 182-184)

Показаниями свидетеля К2 в судебном заседании о том, что он работает начальником технического отдела в ООО «ПМП «<...>», расположенного по адресу: .... Генеральным директором является ФИО1 В его должностные обязанности входит разработка конструкторской и технической документации на выпускаемые изделия.

О том, что в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... на принудительном исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации ему известно.

В начале <...> года в ООО «ПМП «<...>» был создан коллегиальный исполнительный орган – Правление, который является исполнительным органом общества, образуемый на срок 5 лет, в целях осуществления текущего руководства деятельностью обществом. В состав правления входит 5 человек: ФИО1, Ф., К., К3 и К2 В полномочия правления входит руководство обществом, принятие решений, связанных с текущей деятельностью общества.

Собрание Правления проводится примерно один раз в неделю, на указанном собрании решаются вопросы, связанные с текущей деятельностью общества ООО «ПМП «<...>». Принятие решения на собрании проводится посредством обсуждения, а затем голосования. Протокол собрания Правления ведет он. Затем в течении 3-х дней он изготавливает протокол, затем подписывает его у всех участников заседания и передает на хранение начальнику юридического отдела - Т. Никогда не было такого, чтобы его кто либо попросил напечатать или подписать протоколы Правления задним числом с разницей в несколько месяцев. Если в протоколах заседания Правления стоит его фамилия и подпись, то в таких заседаниях он присутствовал. Заседания Правления всегда проводятся в ООО «ПМП «<...>» по адресу: ... на третьем этаже в переговорной. Иногда члены Правления, которые не могут лично присутствовать в переговорной, участвовали в собраниях по Вацапу.

В <...> состоялось заседание Правления ООО «ПМП «<...>», на котором решался вопрос об открытии нового расчетного счета. Как голосовали присутствующие - он не помнит. Он сам голосовал «за», так как открытие счета способствовало продолжению деятельности ООО «ПМП «<...>».

В <...> состоялось заседание Правления ООО «ПМП «<...>», на котором решался вопрос об открытии отдельного расчетного счета, в связи с заключением государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Как голосовали присутствующие на заседании члены Правления он не помнит, он голосовал «За», так как открытие счета способствовало продолжению деятельности ООО «ПМП «<...>».

Кроме того, ООО «ПМП «<...>» периодически проводит заседания Правления, на которых решаются вопросы, в том числе связанные с осуществлением платежей в пользу контрагентов. Лично он всегда голосовал «за», помнит, что ФИО1 был «против», поясняя это тем, что в службе судебных приставов имеются исполнительные производства и необходимо исполнять по ним обязательства.

О том, что открытие счетов и расходование денежных средств со счетов на текущую деятельность ООО «ПМП «<...>» может нести негативные последствия для генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 он не понимал, поскольку считал, что ООО «ПМП «<...>» было важно продолжать работать и выполнять обязательства по заключенным договорам ООО «ПМП «<...>», в том числе с Министерством обороны Российской Федерации.

Показаниями свидетеля Ч в судебном заседании о том, что она состоит в должности старшего специалиста 3 разряда межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по .... В ее должностные обязанности входит принятие и регистрация входящей корреспонденции в ПК АИС ....

Вся входящая корреспонденция, в том числе и простые письма, поступающие в Межрайонное ОСП по ИОИП УФССП России по ... подлежат обязательной регистрации в ПК АИС ФССП.

Согласно сведениям ПК АИС ФССП уведомления ООО «ПМП «<...>» ... от ... и ... от ... в адрес судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по ... Г. поступили одним письмом ... вх. ... и переданы лично судебному приставу-исполнителю Г.

Ранее вышеуказанные уведомления, согласно сведениям ПК АИС ФССП в МОСП по ИОИП УФССП России по ... не поступали, соответственно в системе ПК АИС ФССП России не регистрировались.

Показаниями свидетеля Ф. на следствии, его показания были оглашены в силу ст. 281 УПК РФ, о том, что он является директором ООО «<...>», которое зарегистрировано и фактически расположено по адресу: .... Основным видом деятельности организации является производство пневмокаркасных палаток.

... между ООО «<...>» (ИНН ...) ООО «<...>» (ИНН ...) был заключен договор № ... уступки права требования (цессии), согласно которого ООО «<...>» (ИНН ...) уступает ООО «<...>» (ИНН ...) право требования дебиторской задолженности к ООО «ПМП «<...>» в размере 6 962 370, 14 рублей, возникшей на основании следующих договоров:

-договор поставки ... от ...; решение Арбитражного суда ... по делу № ... исполнительный лист серия ФС ... от ....

Дебиторская задолженность подтверждается актом сверки по состоянию на ... и составляет 1488676 рублей.

- договор поставки ... от ...; решение Арбитражного суда ... по делу № ...; исполнительный лист серия ФС ... от ...;

Дебиторская задолженность подтверждается актом сверки по состоянию на ... и составляет 5 331 007, 23 рубля.

- договор поставки ... от ...; решение Арбитражного суда ... по делу № ...; исполнительный лист серия ФС ... от ...;

Дебиторская задолженность подтверждается актом сверки по состоянию на ... и составляет 142 686, 91 рублей.

О том, что в Межрайонном ОСП по ИОИП УФССП России по ... находится исполнительное производство о взыскании задолженностей с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» ему известно.

ООО «<...>» (ИНН ...) не направляло в адрес Межрайонного ОСП по ИОИП документы, подтверждающие уступку прав требования к ООО «ПМП «<...>», в связи с тем, что данная обязанность возложена на ООО «<...>» (ИНН ...). ООО «<...>» (ИНН ...) не обращалось в суд с заявлением о замене стороны в исполнительном производстве с ООО «<...>» (...), так как эта обязанность было возложена на цедента (ООО «<...>» (ИНН ...), в связи с заключенным договором уступки прав требования.

На ... остаток задолженности ООО «ПМП «<...>»:

- по решению Арбитражного суда ... по делу № ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» задолженности в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68 476 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины составляет 1 488 676 рублей, такая сумма указана в акте сверки между ООО «<...> и ООО «<...>» (ИНН ...) и в дальнейшем в договоре уступки прав требования;

- по решению Арбитражного суда ... по делу ... от ..., о взыскании с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» основного долга в размере 1 275 000 рублей, неустойку в размере 181 050 рублей, а всего 1 456 050 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 561 рубль составляет 142 686 рублей 91 копейка такая сумма указана в акте сверки между ООО «<...> и ООО «<...>» (ИНН ...) и в дальнейшем в договоре уступки прав требования;

Также имеется задолженность по решению Арбитражного суда ... по делу № ... от ... в размере 5 331 007 рублей 23 копейки. (том 6 л.д. 113-116)

Показаниями свидетеля Г. на следствии, его показания были оглашены в силу ст. 281 УПК РФ, о том, что он является генеральным директором ООО «<...>», которое зарегистрировано и фактически расположено по адресу: ..., .... Основным видом деятельности организации является торговля медицинскими расходными материалами и оборудованием.

ООО «<...>» планировало поставку оборудования производства ООО «<...>» (ИНН ..., ...) — комплекс рентгеновский диагностический «<...>» по ТУ ... (регистрационное удостоверение ФСР ... от ...)) в ОГБУЗ «<...>», на основании проведенного аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов от ... ...).

Между ООО «<...>» и ОГБУЗ «<...>» был заключен государственный контракт ... от ... на поставку оборудования производства ООО «ПМП «<...>» - комплекс рентгеновский диагностический «КРД-»<...>», включая монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание оборудования. Контракт заключен на торгах в электронном виде.

ООО «<...>» в свою очередь заключило с ООО «ПМП «<...>» договор поставки .../ОСН от ..., где предметом договора выступало вышеуказанное оборудование «КРД- «<...>». Покупатель (ООО «<...>») в соответствии с условиями договора осуществил авансовый платеж в размере 6 000 000 рублей.

... Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) издало информационное письмо .... Указанное письмо напрямую требует изъятия изделия «Комплекс рентгеновский диагностический «КРД-»<...>», производства ООО «ПМП «<...>» (сведения о котором отсутствуют в Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (незарегистрированного медицинского изделия), и представляющего угрозу при его применении) из оборота на территории РФ и о случаях выявления сообщать в Росздравнадзор («провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации Медицинского изделия»).

На основании указанного письма был расторгнут государственный контракт между ООО «<...>» и ОГБУЗ «<...>».

ООО «<...>» с ... неоднократно направляло в адрес ООО «<...>» письма и претензии (дать разъяснения по сложившейся ситуации с оборудованием, о расторжении договора поставки ... от ... и возврате суммы авансового платежа, акт сверки взаиморасчетов).

Письмом от ... исх. ... ООО «<...>» сообщило, что «указанное письмо Росздравнадзора не имеет никакого отношения к оборудованию, являющегося предметом договора поставки .../ОСП от .... Авансовый платеж был потрачен. Возврат денежных средств невозможен».

В связи с этим, ООО «<...>» (истец) обратилось в Арбитражный суд ... с исковым заявлением к ООО «ПМП «<...>» (ответчик) о расторжении договора поставки от ... .../ОСН, взыскании денежных средств, уплаченных в качестве аванса в размере 6 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда ... от ... по делу ... исковые требования ООО «<...>» удовлетворены частично:

- расторгнут договор поставки от ... ...;

- взысканы с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «МедГранд» денежные средства в размере 1 818 000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины, поскольку ответчик понес расходы на общую сумму 4 182 000 рублей в рамках заключенного договора поставки от ... ....

После вынесения Арбитражным судом ... решения от ... ООО «<...>» получило исполнительный лист, который направило для исполнения в службу судебных приставов.

На основании исполнительного листа в ОСП ... было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «ПМП «<...>», которое в дальнейшем было передано для принудительного исполнения в Межрайонное ОСП по ИОИП УФССП России по ....

После вынесения указанного решения от ... ООО «ПМП «<...>» задолженность не погасило ни полностью, ни частично. ... задолженность, а также расходы по уплате государственной пошлины погасило за ООО «ПМП «<...>» ООО НПК <...>» (ИНН ...) (том 6. ...)

Вина ФИО1 также подтверждена письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Копией приказа ... от ..., согласно которому ФИО1 вступил в должность генерального директора ООО «ПМП «<...>». (том 2 л.д. 145)

1.Решением Арбитражного суда ... от ... года расторгнут государственный контракт от ... ..., заключенный между Министерством обороны Российской Федерации и Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «<...>».

Взыскано с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 217 800 000 рублей задолженности, 71 492 850 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом, 36 590 400 рублей неустойки. В остальной части иска отказано. Взыскано с ООО «ПМП «<...>» в доход федерального бюджета 206 000 рублей расходов по госпошлине. Решение вступило в законную силу .... (том 1 л.д. 56-59)

На основании исполнительного листа от ... года по делу № ... судебным приставом-исполнителем ОСП ... г. года возбуждено исполнительное производство ...-ИП в отношении ООО «ПМП «<...>» (том 1 л.д. 45-46, 47-48)

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП ... Т. от и... исполнительное производство ...-ИП в отношении ООО «ПМП «<...>» передано в другое ОСП – в МОСП по ИОИП УФССП России по ..., (том 1 л.д. 51)

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП К4 от ... исполнительное производство ...-ИП в отношении ООО «ПМП «<...>» принято к исполнению. (том 1 л.д. 52)

Предупреждением от ..., из которого видно, что судебный пристав-исполнитель Межрайонного ОСП по ИОИП Г. предупредила ФИО1 об уголовной ответственности пост. 177 УК РФ за злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту - решению Арбитражного суда ... от ... года. Подпись ФИО1 имеется. (том 1 л.д. 53)

Определением Арбитражного суда ... от ..., из которого следует, что в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки исполнения решения Арбитражного суда ... от ... года отказано. (том 1 л.д. 68-71)

2.Решением Арбитражного суда ... от ... взыскано с ООО «ПМП «<...>» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойка в размере 40 000 000 рублей. Решение вступило в законную силу ... (том 1 л.д. 109-112, 113-116)

Копией дубликата исполнительного листа ФЧ №..., выданного Арбитражным судом ... по делу № ... от ... о взыскании с ООО «ПМП «<...>» задолженности в пользу Министерства обороны Российской Федерации, неустойки в размере 40 000 000 рублей. (том 1 л.д. 138-140)

Постановлением заместителем начальника отделения-заместителем старшего судебного пристава ОСП ... от ..., из которого видно, что ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП в отношении ООО «ПМП «<...>» о взыскании неустойки на основании решения Арбитражного суда ... от ... года суда в размере 40 000 000 рублей.(том 1 л.д. 99-100), которое постановлением от ... было передано для исполнения в МОСП по ИОИП УФССП России по .... (том 1 л.д. 102)

Постановлением судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП Г. от ... года, из которого следует, что исполнительное производство от ... ...-ИП принято к исполнению. (том 1 л.д. 103)

Предупреждением, из которого видно, что ... судебный пристав-исполнитель Г.. предупредила ФИО1 об уголовной ответственности пост. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере руководителя организации ООО «ПМП «<...>» на основании решения Арбитражного суда ... от ..., о чем в предупреждении имеется подпись ФИО1 (том 1 л.д. 105)

Определением Арбитражного суда ... от ... по делу № ..., из которого видно, что в удовлетворении заявления ООО «ПМП «<...>» о предоставлении рассрочки исполнения решения Арбитражного суда ... от ... отказано. (том 1 л.д. 123-124)

3.Решением Арбитражного суда ... от ..., из которого усматривается, что с ООО «ПМП «<...>» взыскано в пользу ООО «<...>» задолженность в сумме 7 675 000 рублей, пени в сумме 1 420 200 рублей, а также 68476 рублей - расходы по уплате госпошлины. Решение суда вступило в законную силу ... (том 1 л.д. 185-186)

Постановлением судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП ... И. от ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП в отношении ООО «ПМП «<...>» о взыскании задолженности на основании решения Арбитражного суда ... в общем размере 9 163 676 рублей. (том 1 л.д. 151-152)

Предупреждением, из которого видно, что ... судебный пристав-исполнитель К4 предупредила руководителя ООО «ПМП «<...>» ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда ... от ..., а равно воспрепятствования его исполнению, о чем в предупреждении имеется подпись ФИО1 (том 1 л.д. 154)

Предупреждением, из которого следует, что ... судебный пристав исполнитель К4 предупредила руководителя ООО «ПМП «<...>» ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда ... от ..., а равно воспрепятствования его исполнению, о чем в предупреждении имеется подпись ФИО1 (том 1 л.д. 155)

Предупреждением, из которого следует, что ... судебный пристав исполнитель Г. предупредила руководителя ООО «ПМП «<...>» ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ по исполнительному производству ...-ИП по решению Арбитражного суда ... от .... (том 1 л.д. 156)

Определением Арбитражного суда ... от ..., из которого видно, что заявление ООО «ПМП «<...>» о предоставлении отсрочки исполнения решения Арбитражного суда ... от ... – отказано. (том 1 л.д. 188)

4. Решением Арбитражного суда ... от ..., из которого видно, что взыскано с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...>» основной долг в размере 1 275 000 рублей и неустойку в размере 181 050 руб., а всего 1 456 050 рублей, расходы по уплате госпошлины 27 561 руб. Решение вступило в законную силу .... (том 1 л.д. 207-210)

Постановлением судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП И. возбуждено исполнительное производство ...-ИП в отношении ООО «ПМП «<...>» по решению Арбитражного суда ... от ... (том 1 л.д. 199-200)

Предупреждением, из которого видно, что ... руководитель ООО «ПМП «<...>» Болдин А.ВУ. предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, а равно за воспрепятствование его исполнению по решению Арбитражного суда ... от ..., в котором подпись ФИО1 имеется. (том 1 л.д. 201)

Определением Арбитражного суда ... от ... в удовлетворении заявления ООО «ПМП «<...>» об отсрочке исполнения решения Арбитражного суда ... от ... по делу № ... отказано. (том 1 л.д. 212-214)

5.Решением Арбитражного суда ... от ... (дело № ...), из которого видно, что взыскано с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «МКК «<...>» денежные средства в размере 541787 рублей 67 копеек, из которых 149162 руб. 86 коп. в качестве процентов за пользование суммой займа, 136795 руб. 08 коп. в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., 85609 руб. 74 коп. В качестве процентов за пользование суммой займа, 170219 руб. 99 коп. в качестве неустойки за несвоевременный возврат суммы займа по договору займа ... от ..., а также расходы на оплату госпошлины по иску в размере 13835 руб. 75 коп. Решение вступило в законную силу ... (том 1 л.д. 233-235)

Исполнительным листом серия ФС ... дело № ... от ..., из которого видно, что взыскателем является ООО Микрокредитная компания «<...>». (том 1 л.д. 222-223)

Постановлением судебного пристава-исполнителя Межрайонной ОСП по ИОИП К4 от ..., из которого видно, что ... возбуждено исполнительное производство ...-ИП в отношении ООО «ПМП «<...>» по делу № ... в пользу взыскателя ООО «МКК «<...>». (том 1 л.д.224-226)

Предупреждением, из которого видно, что ... руководитель ООО «ПМП «<...>» ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения Арбитражного суда ... от ... (дело № ...), о чем имеется подпись ФИО1 (том 1 л.д. 227)

6. Решением Арбитражного суда ... от ..., из которого видно, что расторгнут договор поставки ... от ..., заключенный между ООО «ПМП «<...>» и ООРО «<...>». Взыскано с ООО «ПМП «<...>» в пользу ООО «<...> денежные средства в размере 1818000 рублей, а также 22 059 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Решение вступило в законную силу .... (том 2 л.д.21-25)

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП Привокзального района г.Тулы Т. от ..., из которого видно, что было возбуждено исполнительное производство ...-ИП в отношении ООО «ПМП «<...>» по решению Арбитражного суда ... от .... (том 2 л.д. 8-9)

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП ... от ..., из которого видно, что исполнительное производство ...-ИП передано в МОСП по ИОИП УФССП России по .... (том 2 л.д.11), которое постановлением судебного пристава-исполнителя ФИО2 от ... принято к ее исполнению. (том 2 л.д. 12)

Предупреждением, из которого видно, что ... судебный пристав-исполнитель ФИО2 предупредила руководителя ОООР «ПМП «<...>» об уголовной ответственности пост. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения Арбитражного суда ... от ..., в котором имеется подпись ФИО1 (том 2 л.д. 13)

Постановлениями судебного пристава-исполнителя Г.. от ..., из которых видно, что ... были обращены взыскания на денежные средства должника ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счетах в Тульском отделении ... ПАО <...>, в Центральном филиале АБ «России», в Ярославском филиале ПАО «<...>», КУ ПАО «<...>» - ГК «АСВ», в КУ КБ Т»<...>», в АО «<...>», КБ «<...>», АО «<...>», ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЬНЫЙ ПАО» БАНКА «ФК <...>», <...>» «ФК «<...>» (том 2 л.д.35-57)

Требованием судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП Г.., из которого видно, что ... генеральный директор ООО «ПМП «<...>» получил требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении к 17 часам ... сведения об остатках денежных средств на всех счетах ООО «ПМП «<...>». (том 2 л.д. 58)

Сообщением ООО «ПМП «<...>» за подписью Генерального директора ООО «ПМП «<...>» без даты видно, что по состоянию на 10.10.20223 года остатки денежных средств на 15 расчетных счетах составляют: в Центральном филиале АБ «<...>» 752,06 руб., в Ярославском филиале ПААО «<...>» 126,35 рублей, на остальных 12 расчетных счетах в различных .... (КБ «<...>», ОАО «БАНК «ФК <...>», ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ... ПАО <...> (5 счетов), <...>», <...>» (4 счета), Ярославский филиал ПАО «<...>» остатки денежных средств – 0 рублей. (том 2 л.д. 59)

Сообщением Московского филиала АО КБ «<...>» подтверждено, что ООО «ПМП «<...>» ... открыл счет .... (том 2 л.д. 178)

Выпиской по счету ..., открытому ... ООО «ПМП «<...>» ИНН ... в Московском филиале АО КБ «<...>», из которой видно, что по данному расчетному счету в период с ... по ... осуществлялось расходование денежных средств на различные нужды. (том 2 л.д.179-195)

Постановлением судебного пристава-исполнителя Х., от 29.11.20223 года, из которого видно, что было обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счете ... Московского филиала АО КБ «<...>», открытый ... (том 2 л.д.82-83)

Постановлением судебного пристава-исполнителя Г.. от ..., из которого видно, что обращено взыскание на денежные средства должника ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счете ... в Ярославском филиале ПАО «<...>», открытый ... (том 2 л.д. 106, 165)

Выпиской с лицевого счета ... в Ярославском филиале ПАО «<...>», открытого ООО «ПМП «<...>» ..., видно, что в период с ... осуществлялось расходование денежных средств на различные нужды. (том 2 л.д. 166-177)

Сообщением из <...>, из которого видно, что ... ООО «ПМП «<...>» был открыт счет .... (том 2 л.д. 197)

Выпиской со счета ... в <...>, из которой видно, что в период с ... по ... осуществлялось расходование денежных средств на различные нужды. (том 2 л.д. 198-208)

Постановлением судебного пристава-исполнителя Г.. от ..., из которого видно, что обращено взыскание на денежные средства должника ООО «ПМП «<...>», находящиеся на счете ... в ПАО <...>, открытом .... (том 2 л.д. 108-110)

Постановлением Центрального районного суда ... от ..., из которого видно, что было разрешено производство выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, а именно: выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПМП «<...>», открытому в ПАО «<...>». (том 5 л.д. 62-63)

Протоколом выемки от ..., согласно которому в помещении ПАО «<...>» была изъята выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПМП «<...>», открытому в ПАО «<...>». (том 5 л.д. 68-71)

Постановлением Центрального районного суда ... от ..., которым было разрешено производство выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, а именно: выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПМП «<...>», открытому в АО КБ «<...>». (том 5 л.д. 75-76)

Протоколом выемки от ..., согласно которому в помещении АО КБ «<...>» была изъята выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПМП «<...>», открытому в АО КБ «<...>».(том 5 л.д. 87-90)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому были осмотрены дознавателем в присутствии двух понятых выписки о движении денежных средств по счетам ООО «ПМП «<...>», открытых в ПАО «<...>, АО КБ «<...>», ПАО «<...>» и платежные поручения ООО «ПМП «<...>».(том 5 л.д. 108-113), признанные вещественными доказательствами (том 5 л.д. 114-117)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... были изъяты материалы сводного исполнительного производства ...-СД в отношении ООО «ПМП «<...>».(том 5 л.д. 121-127)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому были осмотрен6ы материалы сводного исполнительного производства ...-СД в отношении ООО «ПМП «<...>» (том 5 л.д. 128-131), которое признано вещественными доказательствами. (том 5 л.д. 132-139)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому были осмотрены ведущим дознавателем А2 в присутствии двух понятых материалы сводного исполнительного производства ...-СД в отношении ООО «ПМП «<...>».(том 5 л.д. 128-131), в том числе предупреждения: от ... в рамках исполнительного производства ...-ИП по ст. 315 УК РФ; от ... года в рамках исполнительного производства ...-ИП по ст. 315 УК РФ; от ... в рамках исполнительного производства ...-ИП по ст. 315 УК РФ, копия требования судебного пристава-исполнителя Г. о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах ООО «ПМП «<...>» от ..., ответ ФИО1 на требование Г. о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах, на всех документах имеется подпись ФИО1; другие документы, на которых имеется подпись ФИО1, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, ответы УФНС России по Тульской области о том, что ООО «ПМП «<...>» открыло расчетные счета в АО КБ «<...>», в ПАО «<...>», в ПАО «<...>», образцы подписи ФИО1, все изъятые документы признаны вещественными доказательствами по делу. (том 5 л.д. 132-139).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., из которого видно, что в присутствии понятых дознавателем были осмотрены на диске DVD-R, содержащем протоколы соединений и сведения о местонахождении абонентских номеров: ..., ..., ..., ..., ....протоколы соединений ответ ОУР ОРП «Привокзальный УМВД России по ... от ... на поручение исх. ... от ... года, признанные вещественными доказательствами. (том 8 л.д. 201-208)

Установлено, что подсудимый ФИО1 (...)

-... в период с 09 часов 30 минуты по 10 часов 00 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 09 часов 30 минуты по 10 часов 00 минут находился по адресу: - ... ;

-... в период с 09 часов 00 минуты по 09 часов 30 минут: в 09 часов 20 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 09 часов 15 минуты по 09 часов 45 минут – соединений не установлено;

-... в период с 09 часов 00 минут по 09 часов 00 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 10 часов 00 минуты по 10 часов 30 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 09 часов 45 минут по 10 часов 00 минут находился по адресу: - ..., ...;

-... в 12 часов 30 минуты находился по адресу: - ...

-... в период с 09 часов 30 минуты по 10 часов 00 минут находился по адресу: - ...;

-... в период с 09 часов 35 минуты по 09 часов 50 минут находился по адресу:- ... ...;

-... в период с 10 часов 00 минуты по 10 часов 30 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 13 часов 00 минуты по 14 часов 00 минут: соединений не установлено;

-... в период с 10 часов 00 минуты по 10 часов 30 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 09 часов 30 минуты по 09 часов 45 минут - соединений не установлено;

-... в период с 09 часов 15 минуты по 09 часов 45 минут: в 09 часов 50 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 09 часов 20 минуты по 09 часов 45 минут находился по адресу: ... ;

-... в период с 09 часов 20 минуты по 09 часов 30 минут - соединений не установлено.

Установлено, что свидетель К. (...):

- ... в 06 часов 54 минут находился по адресу: ...;

- в 08 часов 46 минут находился по адресу: ...;

- в 08 часов 48 минут находился по адресу: ...;

- в 11 часов 52 минут находился по адресу: ...;

- в 12 часов 30 минут находился по адресу: ...;

- в 13 часов 14 минут находился по адресу: ...

... с 09 часов 30 минут по 10 часов 00 минут находился по адресу: ...;

... с 09 часов 00 минут по 09 часов 20 минут находился по адресу: ... 1;

... с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут находился по адресу: ...

Установлено, что свидетель Ф. (...)

- ... с 09 часов 00 минут по 09 часов 15 минут находился по адресу: ...

- ... с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут находился по адресу: ...

- ... в 09 часов 17 находился по адресу: ...

Установлено, что свидетель К2 (...)

- ... в 09 часов 49 минут находился по адресу: ...

- ... с 09 часов 30 минут по 10 часов 00 минут находился по адресу: ...

- ... с 09 часов 00 минут по 09 часов 20 минут находился по адресу: ...

- ... в 10 часов 06 находился по адресу: ...;

- ... с 09 часов 30 минут по 10 часов 15 минут находился по адресу: Тульская ...

- ... в 09 часов 41 минуту находился по адресу: ..., в 09 часов 48 минут находился по адресу: ...; в 09 часов 50 минут находился по адресу: ...

- ... с 09часов 20минут по 09часов 45минут соединений не установлено, в 09 часов 50 минут находился по адресу: ...; в 09 часов 54 минуты находился по адресу: ...

- ... в 09 часов 07 минут находился по адресу: ....

Установлено, что свидетель К2 (...)

-... в период с 09 часов 30 минуты по 10 часов 00 минут: в 09 часов 57 минут находился по адресу: ...";

-... в период с 09 часов 00 минуты по 09 часов 30 минут: в 09 часов 10 минут находился по адресу: ...";

-... в период с 09 часов 15 минуты по 09 часов 45 минут: в 09 часов 37 минут находился по адресу: ...;

-... с 08 часов 29 минут по 10 часов 51 минута находился по адресу: ...

-... в период с 10 часов 00 минуты по 10 часов 30 минут соединений не установлено;

-... в 09 часов 08 минуты находился по адресу: ...

-... в 09 часов 08 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 10 часов 00 минуты по 10 часов 30 минут - соединений не установлено;

-... в период с 13 часов 00 минуты по 14 часов 00 минут: в 13 часов 47 минут находился по адресу: ...; в 13 часов 49 минут находился по адресу: ...; в 14 часов 05 минут находился по адресу: ...;

-... в период с 09 часов 30 минуты по 09 часов 45 минут - соединений не установлено;

-... в период с 09 часов 20 минуты по 09 часов 30 минут - соединений не установлено (том 8 л.д. 86-200), сведения об указанных абонентах признаны вещественными доказательствами по делу. (том 8 л.д. 201-208)

Заключением эксперта ... от ..., согласно которому:

рукописные буквенно-цифровые записи и подписи от имени ФИО1, расположенные:

- в строке (дата и подпись) предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от ... по исполнительному производству ...-ИП;

- в строке (дата и подпись) предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ... по исполнительному производству ...-ИП;

- в копии требования судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по ... Г. о предоставлении сведений об остатке денежных средств на счетах ООО «ПМП «<...>» от ... в нижней части;

- на 2 листе ответа генерального директора ООО «ПМП «<...>» ФИО1 на требование судебного пристава-исполнителя Г. от ... выполнены ФИО1. (том 5 л.д. 196-204)

Заключением эксперта ... от ..., из которого видно,

по первому вопросу:

в разрезе контрагентов ООО «ПМП «<...>» расход денежных средств с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» ..., открытого в АО КБ «<...>» за период с ... по ... составил:

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 6 266 328,00 руб. в оплату за комплектующие;

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 307 175,88 руб. в оплату за комплектующие;

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 2 988,00 руб., по договору;

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 29 800,00 руб., за товары;

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 4 078,80 руб., услуги Интернет;

- перечислено в <...> за период с ... по ... в сумме 35 566,50 руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование;

- перечислено ИП ФИО1 за период с ... по ... в сумме 2 670 000,00 руб., по договорам процентного займа;

- перечислено ИП В. за период с ... по ... в сумме 153 600,00 руб., за услуги грузчиков;

- перечислено ИП И. за период с ... по ... в сумме 61 828,20 руб., по договору субаренды;

- перечислено ИП К5 за период с ... по ... в сумме 2 700 000,00 руб., за аренду недвижимого имущества;

- перечислено ИП К6 за период с ... по ... в сумме 165 000,00 руб., за транспортные услуги;

- перечислено ИП К. за период с ... по ... в сумме 21 680,00 руб., за транспортные услуги;

- перечислено ИП П. за период с ... по ... в сумме 562 000,00 руб., за транспортно-экспедиционные услуги;

- перечислено ИП Р. за период с ... по ... в сумме 15 000,00 за заправку картриджей;

- перечислено ИП С. за период с ... по ... в сумме 5 100,00 руб., за товары;

- перечислено ИП С. за период с ... по ... в сумме 16 104,00 руб., за товары;

- перечислено ИП Т, за период с ... по ... в сумме 31 610,00 руб., за товары;

- перечислено ИП Ш. за период с ... по ... в сумме 2 995 724,68 руб., за аренду, электроэнергию, по мировому соглашению;

- перечислено ИФНС России по ... за период с ... по ... в сумме 78 805,00 руб., земельный налог;

- перечислено Межрайонный ОСП по ИОИП ... за период с ... по ... в сумме 2 251 964,23 руб., по исполнительному производству;

- оплачены комиссии банка АО АКБ «<...>» за период с ... по ... в сумме 49 942,03 руб.;

- оплачена госпошлина в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения за период с ... по ... в сумме 2 500,00 руб.;

- перечислено в ОВО по ... - ... России по ...» за период с ... по ... в сумме 9 379,74 руб., за услуги охраны;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 403 000,00 руб., за транспортно-экспедиционные услуги;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 16 820,00 руб., за услуги;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 9 616,40 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 320 000,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 23 086,80 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 3 500 000,00 руб., за ремонтно-восстановительные работы;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 75 029,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 36 000,00 руб., за погрузочно-разгрузочные работы;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 46 952,00 руб., за доставку грузов;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 52 253,12 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 1 150,00 руб., за погрузку грузов;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 1 028 402,00 руб., за комплектующие;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 82 400,00 руб., за ящики;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 22 116,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 42 966,16 руб., товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 32 560,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 1 260 744,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 2 016,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 120 000,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 3 032,24 руб., за канцтовары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 858 858,00 руб., программное обеспечение;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 9 159 198,84 руб., за оборудование;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 320 000,00 руб., за монтажные работы;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 150 000,00 руб., за услуги;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 516 347,99 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 200 000,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 1 376 221,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 92 090,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 13 160,31 руб., за канцтовары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 17 250,00 руб., за товары;

- переведено на другой расчетный счет ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 17 507,88 руб.;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 221 220,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 3 600 000,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 4 055,93 руб., за канцтовары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 16 259,00 руб., за канцтовары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 49 800,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 76 000,00 руб., за обучение;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 350 000,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 5 794,27 руб., за услуги;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 4 934,00 руб., за услуги;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 59 370,00 руб., за товары;

- перечислено в ООО «<...>» за период с ... по ... в сумме 190 364,33 руб., за электротовары;

- перечислено в ООО фирма «<...>» за период с ... по ... в сумме 270 780,00 руб., оплата по счету;

- перечислено в ООО ЧОО «<...>» за период с ... по ... в сумме 1 420 000,00 руб., за охранные услуги;

- перечислено в ПАО «<...>» за период с ... по ... в сумме 36 581,06 руб., за услуги связи;

- перечислено С. за период с ... по ... в сумме 150 075,00 руб., по Договору ... от ...;

- перечислено налоги, сборы, страховые взносы (УФНС по Тульской области) за период с ... по ... в сумме 2 247 240,06 руб.;

- перечислена заработная плата, отпускные, пособия по нетрудоспособности работникам ООО «ПМП «<...>» за период с ... по ... в сумме 3 086 222,99 руб.;

- перечислены командировочные расходы работникам ООО «ПМП «<...>» за период с ... по ... в сумме 1 289 500,00 руб.;

- перечислены алименты за период с ... по ... в сумме 51 757,77 руб.

Согласно данных, отраженных в выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПМП «<...>» ..., открытому в АО КБ «<...>» за период с ... по ... было установлено, что общий расход денежных средств составил 51 364 907,21 руб.

по второму вопросу:

В разрезе контрагентов ООО «ПМП «<...>» расход денежных средств с расчетного счета ООО «ПМП «<...>» ..., открытого в АО КБ «<...>» за период с ... по ... составил:

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 6 266 328,00 руб. в оплату за комплектующие;

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 307 175,88 руб. в оплату за комплектующие;

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 2 988,00 руб., по договору;

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 29 800,00 руб., за товары;

- перечислено в АО «<...>» за период с ... по ... в сумме 4 078,80 руб., услуги Интернет;

- перечислено в ГУ-<...> за период с ... по ... в сумме 35 566,50 руб., страховые взносы на обязательное социальное страхование;