дело № 1-62/23
23RS0040-01-2022-002181-75
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Краснодар 13 октября 2023 г.
Первомайский районный суд города Краснодара
в составе:
Судьи Ламейкина Э.В.
при помощнике судьи Крутякове С.В.,
с участием:
государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Центрального административного округа г.Краснодара ФИО28,
подсудимого ФИО1,
защитника - адвоката ФИО29,
представившего удостоверение № 3053 и ордер № 028908, выданный КАВО,
представителя потерпевшего – адвоката ФИО30,
представившей удостоверение № 7023 и ордер № 864419, ГФ «Первомайский» г. Краснодара КККА АП КК,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка и двоих малолетних детей, неработающего, военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Подсудимый ФИО1, в период с начала ноября 2018 года, более точное время не установлено по 14.02.2019 г, движимый корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение в коммерческой организации, совершил хищение денежных средств ФИО49 (ИНН <***>) путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью «Универсал Спецмашины», далее по тексту ООО «УСМ», зарегистрировано 18.07.2017 в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда за основным государственным номером (ОГРН <***>) с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН <***>), с основными видами деятельности ООО «УСМ» (ИНН <***>) являлась оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, торговля прочими автотранспортными средствами.
Протоколом № 1 от 11.07.2017 г. Общего собрания учредителей ООО «УСМ» ФИО1 избран генеральным директором указанного общества, который в соответствии с Уставом, утвержденным протоколом № 1 Общего собрания участников от 11.07.2017 г. является единоличным исполнительным органом Общества, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которого входило, в том числе: все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества; самостоятельно в пределах своей компетенции, в порядке, установленном законом, Уставом совершать сделки от имени Общества; распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленным Уставом; заключать трудовые договоры с работниками Общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; издавать приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; осуществлять иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
Так, подсудимый ФИО1, в период с начала ноября 2018 года по 10.01.2019 г., находясь в неустановленном следствием месте, являясь генеральным директором и соучредителем ООО «УСМ» (ИНН <***>), при наличии у него долговых обязательств перед Свидетель №1 как физическим лицом, образовавшихся в результате неоднократного получения денежных средств в качестве займов от последнего на цели коммерческой деятельности ООО «УСМ» (ИНН <***>), воспользовавшись своим служебным положением, разработал план преступной деятельности, целью которого являлось хищение денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц и объектов предпринимательской деятельности, путем обмана, выражающегося в создании якобы правомерных условий для оплаты и перечисления на расчетный счет ООО «УСМ» (ИНН <***>) денежных средств, путем заключения договоров поставки спецтехники, условия которых он заведомо не намеривался исполнять и не мог исполнить в силу неблагоприятного финансового положения Общества и отсутствия собственной спецтехники, при этом денежные средства, полученные от различных объектов коммерческой деятельности в рамках договоров поставки на расчетный счет ООО «УСМ» (ИНН <***>) зачислить на расчетный счет ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>) директором и единственным учредителем которого являлся Свидетель №1, не осведомленный о преступном умысле ФИО1, в качестве возврата долга.
Подсудимый ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 10.01.2019 г., находясь в неустановленном месте, во исполнении своего преступного умысла направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, являясь генеральным директором ООО «УСМ» (ИНН <***>), видом предпринимательской деятельности которого является: «оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, торговля прочими автотранспортными средствами», осуществляя свою трудовую деятельность в организации, получив информацию от Свидетель №3 и иных неустановленных сотрудников указанного Общества, не осведомленных о его преступном умысле, о проведении торгов имущества должника ООО «Краснодарская промышленная компания» на электронной торговой площадки, одним из лотов которого являлся Бульдозер «John Deere 850J», 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, поручил Свидетель №3 и иным неустановленным сотрудникам ООО «УСМ», не осведомленным о его преступном умысле, разместить объявления в сети «Интернет» о продаже ООО «УСМ» (ИНН <***>) бульдозера Бульдозер «John Deere 850J», 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, при этом заведомо не указывая фактического собственника имущества, которым являлось ООО «Краснодарская промышленная компания», находящееся в стадии банкротства и имущество, которого было выставлено на торги.
В неустановленное время, но не позднее 10.01.2019 г., не установленные сотрудники ООО «УСМ» (ИНН <***>), не осведомленные о преступном умысле подсудимого ФИО1, выполняя указания последнего, разместили в сети «Интернет» объявления о продаже Бульдозер «John Deere 850J», 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, продавцом которого выступало ООО «УСМ» (ИНН <***>), фактически не обладающее правовым основанием распоряжаться указанном имуществом.
В неустановленное время, но не позднее 10.01.2019 г. ФИО12, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах ИП ФИО2 №1, (ИНН <***>) и по его поручению относительно подбора и приобретения спецтехники, а именно бульдозера марки «John Deere 850J», обнаружил в сети «Интернет» объявление ООО «УСМ» (ИНН <***>) о продаже Обществом бульдозера «John Deere 850J», 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528.
Далее, в неустановленное время, но не позднее 10.01.2019 г. ФИО12, находясь в неустановленном месте, действуя по поручению ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>), позвонил по указанному в объявлении номеру телефону, где неустановленные следствием сотрудники ООО «УСМ» (ИНН <***>), не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, подтвердили намерения Общества реализовать бульдозер «John Deere 850J», 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528.
После чего, подсудимый ФИО1, продолжая реализовывать свой умысел, в начале января 2019 года, но не позднее 16.01.2019 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, выступая в лице директора ООО «УСМ» (ИНН <***>), находясь в х. Привольном, Белореченского района Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, подтвердил ФИО31, действующему в интересах и по поручению ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>), о намерении ООО «УСМ» (ИНН <***>) реализовать бульдозер «John Deere 850J», 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, сообщив не соответствующую действительности информацию о том, что ООО «УСМ» (ИНН <***>), имеет фактические основания распоряжаться указанным имуществом, а именно о том, что ООО «УСМ» победило на торгах имущества должника ООО «Краснодарская промышленная компания», проводимых на «Балтийской электронной площадке», лотом которых являлся бульдозер «John Deere 850J», 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, умолчав факт того, что участником и победителем торгов являлось ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>), за которым в результате победы на торгах возникло право заключения основанного договора купли-продажи и последующего выкупа бульдозера «John Deere 850J», 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528 у должника ООО «Краснодарская промышленная компания».
В этот же день, в неустановленное время, подсудимый ФИО1, находясь х. Привольном, Белореченского района, Краснодарского края, более точное место не установлено, продолжая действовать в соответствии со своим умыслом, путем обмана, выразившемся в предоставлении ложной информации о наличие у ООО «УСМ» (ИНН <***>) правовых оснований распоряжаться имуществом должника ООО «Краснодарская торговая компания», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику ущерба в особо крупном размере, и желая их наступления, действуя умышленно, используя свое служебное положение, не имея возможности и намерений исполнять условия договора, подписал от своего имени в качестве генерального директора ООО «УСМ» (ИНН <***>) и затем передал ФИО12, действующему в интересах и по поручению ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>), договор поставки № 01-01-19 от 10.01.2019, согласно которому ООО «УСМ» (ИНН <***>), не имея на то правовых оснований, обязалось передать в собственность покупателя (ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>), Бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1TO850JNHBC196528, стоимостью 6 900 000 рублей.
Кроме того, в этот же день, в неустановленное время, подсудимый ФИО1, находясь х. Привольном, Белореченского района, Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя в продолжение своего преступного умысла, вводя в заблуждение ФИО31, действующего в интересах ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>), относительно наличия у ООО «УСМ» (ИНН <***>) правовых оснований распоряжаться имуществом должника ООО «Краснодарская промышленная компания», то есть путем обмана, предоставил ФИО31, акт приема передачи Товара без номера и даты, согласно которому ООО «УСМ» (ИНН <***>), не обладая на то правовыми основаниями, передавало в собственность ИП ФИО2 №1 бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1TO850JNHBC196528.
17.01.2019 г., в неустановленное следствием время, ИП ФИО2 №1, находясь в неустановленном месте, будучи обманутым подсудимым ФИО1, относительно его истинных намерений и якобы имевшейся у ООО «УСМ» (ИНН <***>) возможности поставить в его адрес бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, действуя в рамках договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019 г., перечислил согласно платежного поручения № 41 от 17.01.2019, с расчетного счета ИП ФИО32 (ИНН <***>) № <***>, открытого в отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «УСМ» (ИНН <***>) денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве предоплаты за приобретаемый бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528.
Также 14.02.2019 года, в неустановленное время ИП ФИО2 №1, находясь в неустановленном месте, будучи обманутым подсудимым ФИО1, относительно его истинных намерений и якобы имевшейся у ООО «УСМ» (ИНН <***>) возможности поставить в его адрес бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, действуя в рамках договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019 перечислил согласно платежного поручения № 5 от 14.02.2019, с расчетного счета ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) № <***>, открытого в отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «УСМ» (ИНН <***>) денежные средства в сумме 6 400 000 рублей в качестве основной выкупной цены за бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528.
В последующем подсудимый ФИО1, находясь в неустановленном месте, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, то есть, используя свое служебное положение руководителя ООО «УСМ» (ИНН <***>), полученные от ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) денежные средства в общей сумме 6 900 000 рублей похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, а именно денежные средства в сумме 5 953 389, 83 рублей зачислил на счет ООО «Уралспецмашины» (ИНН <***>), учредителем и директором которого является Свидетель №1, с целью погашения долга, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 946 610, 17 рублей обратил в свою пользу.
Таким образом, в период времени с начала ноября 2018 года по 14.02.2019 г. ФИО1, используя свое служебное положение в коммерческой организации, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) всего в сумме 6 900 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) ущерб в особо крупном размере в сумме 6 900 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся, принес свои извинения потерпевшей стороне, пояснил, что ущерб возместил частично в размере 6 000 000 рублей, от показаний, данных в ходе предварительного расследования отказался, пояснил, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении соответствуют действительности, в дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
Выслушав подсудимого, исследовав представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что вина подсудимого полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.
Вина подсудимого подтверждается следящими доказательствами.
Протокол выемки от 23.11 2020 г., в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №1 изъят договор поставки № 01-01.19 от 10.01.2019 между ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) и ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>), согласно которому ООО «Универсал СпецМашины» обязалось поставить ИП ФИО2 №1 Бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1TO850JNHBC196528 в течении 10 календарных дней с момента 100 % оплаты товара Покупателем; приложение № 1 к Договору поставки № 01-01-19 от 10.01.2019 – Акт приема-передачи товара; платежное поручение № 5 от 17.01.2019, согласно которому 17.01.2019 со счета ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) № <***>, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) № <***> зачислено 500 000 рублей, с указанием основания платежа: Предоплата за бульдозер John Deere 850J, 2011 согласно договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019; платежное поручение № 41 от 14.02.2019, согласно которому 14.02.2019 со счета ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) № <***>, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) № <***> зачислено 6 400 000 рублей, с указанием основания платежа: Предоплата за бульдозер John Deere 850J, 2011 согласно договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019; выписка по операциям по счету ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) № <***>, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 154-158).
Протоколом осмотра документов от 23.11.2021 г., в ходе которого осмотрены договор поставки № 01-01.19 от 10.01.2019 между ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) и ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>), согласно которому ООО «Универсал СпецМашины» обязалось поставить ИП ФИО2 №1 Бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1TO850JNHBC196528 в течении 10 календарных дней с момента 100 % оплаты товара Покупателем; приложение № 1 к Договору поставки № 01-01-19 от 10.01.2019 – Акт приема-передачи товара; платежное поручение № 5 от 17.01.2019, согласно которому 17.01.2019 со счета ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) № <***>, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) № <***> зачислено 500 000 рублей, с указанием основания платежа: Предоплата за бульдозер John Deere 850J, 2011 согласно договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019; платежное поручение № 41 от 14.02.2019, согласно которому 14.02.2019 со счета ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) № <***>, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) № <***> зачислено 6 400 000 рублей, с указанием основания платежа: Предоплата за бульдозер John Deere 850J, 2011 согласно договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019; выписка по операциям по счету ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) № <***>, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО «Сбербанк», согласно которой 18.01.2019 на основании платежного документа от 17.01.2019 со счета № <***> на счет ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) № <***> произведено зачисление денежных средств в сумме 500 000 рублей, с основанием платежа Предоплата за бульдозер John Deere 850J, 2011 согласно договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019. 15.02.2019 на основании платежного документа от 14.02.2019 со счета № № <***> на счет ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) № <***> произведено зачисление денежных средств в сумме 6 400 000 рублей, с основанием платежа Предоплата за бульдозер John Deere 850J, 2011 согласно договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019. В ходе осмотра выписки по операциям по счету ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>) не установлены операции по зачислению денежных средств на счет ИП ФИО2 №1 со счетов ООО «Универсал СпецМашины» либо ФИО1 (т. 3 л.д. 1-6).
Протоколом дополнительного осмотра документов от 08.09.2021 г., в ходе которого произведен дополнительный осмотр договора № 01-01.19 от 10.01.2019 между ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) и ИП ФИО2 №1 (ИНН <***>), согласно которому ООО «Универсал СпецМашины» обязалось поставить ИП ФИО2 №1 Бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1TO850JNHBC196528 в течении 10 календарных дней с момента 100 % оплаты товара Покупателем. Участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО1 в присутствии защитника ФИО46 пояснил, что подписи в графах «Поставщик» выполнены лично ФИО1, оттиски печати в договоре в графе «Поставщик» принадлежит ООО «УниверсалСпецМашины» (т. 3 л.д. 9-12).
Протоколом выемки от 19.11.2020 г., в ходе которого у свидетеля ФИО12 изъят протокол обеспечения доказательств № 23 АВ065956 от 26.08.2020 с приложениями; протокол обеспечения доказательств № 23АВ0665957 от 26.08.2020 года с приложениями; протокол обеспечения доказательств № 23АВ0715572 от 26.08.2020 года и компакт диск (т. 3 л.д. 34-40).
Протоколом осмотра документов от 19.11.2020 г., в ходе которого осмотрены протокол обеспечения доказательств № 23 АВ065956 от 26.08.2020 с приложениями; протокол обеспечения доказательств № 23АВ0665957 от 26.08.2020 года с приложениями (т. 3 л.д. 112-116).
Протоколом осмотра документов от 19.11.2020 г., в ходе которого согласно которому осмотрены протоколы обеспечения доказательств № 23АВ0715572 от 26.08.2020 года и компакт диск, имеющий на невоспроизводимой поверхности рукописную запись «Протокол обеспечен. Доказат. 28.08.20 реестр № 23/127-н23-2020-20-534 нотариус ФИО33» с имеющимися на диске аудио файлами: название: «b079054b-0cc5-4f21-8fb8-91cb1d77f849.mp3», размер файла 642 КБ; название файла «08731913-6ff8-4671-801e-f1908e123c57.mp3», размер файла 99,5 КБ; название файла «482cb318-d1f7-428d-b16c8eb6aa75.mp3», размер файла 302 кб; название файла «63f235b4-15c8-4661-801f-5b96d34fc6a1.mp3» (т. 3 л.д. 139-142).
Протоколом выемки от 02.02.2021 г., в ходе которой у свидетеля Свидетель №5 изъяты подтверждение участия контрагента в лоте, согласно которому участником торгов имущества ООО «Краснодарская промышленная компания», лота № 29 - Бульдозер JOHN DEER 850J, являлось ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>) сокращенное наименование «УСТ», адрес регистрации: <...>; скан копия заявки ООО «Уралспецтехника» на участие в торгах имущества ООО «Краснодарская промышленная компания», лота № 29 - Бульдозер JOHN DEER 850J; скан копия договора купли-продажи имущества № 34 от 15.10.2018, заключённого между ООО «Краснодарская промышленная компания» (ИНН <***>) в лице конкурсного управляющего Свидетель №5 и ООО «Уралспецтехника» в лице директора Свидетель №1 (т. 3 л.д. 155-158).
Протокол осмотра документов от 06.02.2021 г., в ходе которой осмотрены подтверждение участия контрагента в лоте, согласно которому участником торгов имущества ООО «Краснодарская промышленная компания», лота № 29 - Бульдозер JOHN DEER 850J, являлось ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>) сокращенное наименование «УСТ», адрес регистрации: <...>; скан копия заявки ООО «Уралспецтехника» на участие в торгах имущества ООО «Краснодарская промышленная компания», лота № 29 - Бульдозер JOHN DEER 850J; скан копия договора купли-продажи имущества № 34 от 15.10.2018, заключённого между ООО «Краснодарская промышленная компания» (ИНН <***>) в лице конкурсного управляющего Свидетель №5 и ООО «Уралспецтехника» в лице директора Свидетель №1 (т. 3 л.д. 166-169).
Протокол выемки от 21.04.2021 г., в ходе которой у свидетеля Свидетель №1 изъята светокопия договора займа без номера от 01.10.018, согласно которому Свидетель №1 в лице займодавца передает заемщику Свидетель №4 денежные средства в сумме 2 622 000 рублей; светокопия приложения № 1 к договору займа заключенному между ФИО34 и Свидетель №1; светокопия договора займа без номера от 01.10.018, согласно которому Свидетель №1 в лице займодавца передает заемщику ФИО1 2 622 000 рублей; светокопия приложения № 1 к договору займа заключенному между ФИО1 и Свидетель №1; светокопия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 27.03.2020 по делу № А32-18848/2104; скриншот со страницы электронной почты пользователя с адресом obvinez@mail.ru; платежное поручение № 769 от 08.02.2017; согласно которому 08.02.2017 Свидетель №1 зачислил со счета, открытого в АО «Альфа Банк» денежные средства в сумме 1 930 000 рублей на счет ФИО1; Скан копия доверенности ООО «Уралспецтехника» от 21.06.2018, согласно которой Общество доверяет подписывать товарные накладные, акты приема-передачи, а также получать товарно-материальные ценности, связанные с изготовлением печати организации Свидетель №7 (т. 3 л.д. 199-202).
Протоколом осмотра документов от 23.04.2021 г., в ходе которого осмотрена светокопия договора займа без номера от 01.10.018, согласно которому Свидетель №1 в лице займодавца передает заемщику Свидетель №4 денежные средства в сумме 2 622 000 рублей; светокопия приложения № 1 к договору займа заключенному между ФИО34 и Свидетель №1; светокопия договора займа без номера от 01.10.018, согласно которому Свидетель №1 в лице займодавца передает заемщику ФИО1 2 622 000 рублей; светокопия приложения № 1 к договору займа заключенному между ФИО1 и Свидетель №1; светокопия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 27.03.2020 по делу № А32-18848/2104; скриншот со страницы электронной почты пользователя с адресом obvinez@mail.ru; платежное поручение № 769 от 08.02.2017; согласно которому 08.02.2017 Свидетель №1 зачислил со счета, открытого в АО «Альфа Банк» денежные средства в сумме 1 930 000 рублей на счет ФИО1; Скан копия доверенности ООО «Уралспецтехника» от 21.06.2018, согласно которой Общество доверяет подписывать товарные накладные, акты приема-передачи, а также получать товарно-материальные ценности, связанные с изготовлением печати организации Свидетель №7 (т. 3 л.д. 219-225).
Протоколом выемки от 03.02.2021 г., в ходе которой в ООО «ВолгаДорСтрой» изъята светокопия договора купли-продажи имущества б/н от 12.12.2019 г. (т. 4 л.д. 7-8).
Протоколом осмотра документов от 06.02.2021 г., в ходе которой осмотрена светокопия договора купли-продажи имущества б/н от 12.12.019 г. Осмотром установлено, согласно которому Свидетель №2, именуемый в дальнейшем Продавец передал в собственность ООО «ВолгаДорСтрой» в лице ио директора ФИО6 именуемый в дальнейшем Покупатель бульдозер модели John Deere 850J 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, двигатель RG6081Н305258 стоимостью 7 200 000 рублей (т. 4 л.д.12-13).
Протоколом осмотра места происшествия от 03.02.2021 г., в ходе которого осмотрен и изъят бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, который передан на хранение ООО «ВолгаДорСтрой» (т. 4 л.д. 14-19, 23).
Протоколом выемки от 03.02.2021 г., в ходе которого в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда изъято учетное дело налогоплательщика ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>); экономическое дело и балансы отчетов (налоговая отчетность) ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) за период с 2017 по 2018 годы (т. 4 л.д. 41-42).
Протоколом осмотра документов от 08.02.2021 г., в ходе которого осмотрено учетное дело налогоплательщика ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>), экономическое дело и балансы отчетов (налоговая отчетность) ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) за период с 2017 по 2018 годы. Осмотром установлено, что протоколом общего собрания учредителей ООО «Универсал СпецМашины» от 11.07.2017 учреждено ООО «Универсал СпецМашины», утвержден уставной капитал в размере 10 000 рублей, распределив пропорционально доли уставного капитала по 50% между ФИО1 и ФИО34 Генеральным директором избран ФИО1. Устав ООО «Универсал СпецМашины», утвержден Общим собранием учредителей, протоколом № 1 от 11.07.2017. Согласно п. 3.2 Устава предметом деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности по предоставлении в аренду, розничной торговле, закупке и доставке любой продукции. Согласно п. 11 устава Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества является Генеральный директор. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества. Самостоятельно в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его трудовой деятельности; заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должность работников и их увольнении; открывает в банках счета Общества. Исходя из налоговой отчетности ООО «УниверсалСпецМашины», баланс предприятия за 2018 года составил 28 605 000 рублей, из которых краткосрочная задолженность Общества составила 27 718 000 рублей, прибыль всего 877 000 рублей, из которых основные средства составило имущество на сумму 500 000 рублей (т. 4 л.д. 126-140).
Протоколом выемки от 11.03.2021 г., согласно которому в филиале «Краснодарский» АО «Банк ДОМ РФ» по адресу: <...> изъяты выписки движения денежных средств по расчетным счетам № <***>, № 4070281011210000029232018, открытых ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) в филиале «Краснодарский» АО «Банк ДОМ РФ», карточки с образцами подписей; документы, послужившие основанием для открытия расчетных счетов ООО «Универсал СпецМашины»; документы, послужившие основанием для использования в системе «Банк-Клиент» (т. 4 л.д. 150-154).
Протокол осмотра документов от 12.03.2021 г., в ходе которого осмотрена выписки движения денежных средств по расчетным счетам №№ <***>, 4070281011210000029232018, открытых ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) в филиале «Краснодарский» АО «Банк ДОМ РФ»; карточки с образцами подписей; документы, послужившие основанием для открытия расчетных счетов ООО «Универсал СпецМашины»; документы, послужившие основанием для использования в системе «Банк-Клиент». Осмотром установлено, что по счету № <***>, открытого ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) в филиале «Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ» 18.01.2019 со счета ИП ФИО2 №1 № <***>, отрытого в Краснодарском отделении № 8619 на счет ООО «УСМ» № <***> зачислены денежные средства в сумме 500 000 рублей с указанием основания платежа: предоплата за бульдозер «John Deere 850J», 2011 года выпуска, согласно договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019, в том числе НДС 20% 83333,33 рубля. 15.02.2019 со счета ИП ФИО2 №1 № <***>, отрытому в Краснодарском отделении № 8619 на счет ООО «УСМ» № <***> поступили денежные средства в сумме 6 400 000 рублей с указанием основания платежа: предоплата за бульдозер «John Deere 850J», 2011 года выпуска, согласно договора поставки № 01-01-19 от 10.01.2019 в том числе НДС 20% 1 066 666,67 рублей. Также согласно осматриваемой выписки, 15.02.2019 года со счета ООО «УСМ» № <***>, открытого в филиале Краснодарский АО Банк Дом РФ на счет ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>) № 40702810338050002028 зачислены денежные средства в сумме 5 953 389, 83 рубля, с основанием платежа: оплата за бульдозер по договору БН от 10.01.2019 НДС не облагается. Согласно осматриваемой выписки по счету, не установлено зачислений денежных средств на счет от Свидетель №1, Свидетель №6, ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>) Свидетель №3 по договорам займа или другим обязательствам гражданско – правового характера (т. 4 л.д. 194-197).
Протоколом выемки от 19.03.2021 года, в ходе которой в Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам Волгоградской области ФССП по Волгоградской области изъяты копии исполнительного производства № 222754/19/34037-ИП в отношении ООО «Универсал СпецМашины» в пользу взыскателя ИП ФИО2 №1 (т. 4 л.д. 244-249).
Протоколом осмотра документов от 20.03.2021 г., в ходе которого осмотрены копии исполнительного производства № 222754/19/34037-ИП в отношении ООО «Универсал СпецМашины» в пользу взыскателя ИП ФИО2 №1 Осмотром установлено, что 18.12.2019 на основании исполнительного листа от 21.11.2021, выданного Арбитражным судом Краснодарского края возбуждено исполнительное производство № 222754/19/34037-ИП в отношении ООО «Универсал Спецмашины» в пользу взыскателя ИП ФИО2 №1. По состоянию на 18.12.2019 задолженность составляет 8 224 800 рублей. В ходе исполнительного производства установлено имущество должника ООО «Универсал Спецмашины»: легковой автомобиль Форд Мондео г.н. С 738ВВ 34 регион, VIN: <***>, иное имущество у Общества отсутствует. 25.09.2020 исполнительное производство окончено в связи с тем, что должник ООО «Универсал СпецМашины» признано банкротом (т. 5 л.д. 15-18).
Протоколом выемки от 01.04.2021 г., в ходе которой в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга изъяты копии учетного дела налогоплательщика ООО «Уралспецтехника» (свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уралспецтехника» выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Уралспецтехника»); бухгалтерская отчетность ООО «Уралспецтехника» за 2018-2019 год (т. 5 л.д. 41-43).
Протоколом выемки от 31.03.2021 г., в ходе которой в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», изъято подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Уралспецтехника»; дополнительное соглашение к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 11.09.2018; заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес онлайн» по счету ООО «Уралспецтехника» от 11.09.2018; карточка с образцами подписи по счету ООО «Уралспецтехника» № 40702810338050002028; выписка по счету № 40702810338050002028 ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>), открытому в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» за период с 11.09.2018 по 07.07.2020 (т. 5 л.д. 71-73).
Протоколом осмотра документов от 02.04.2021 г., в ходе которого осмотрено подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Уралспецтехника»; дополнительное соглашение к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 11.09.2018; заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес онлайн» по счету ООО «Уралспецтехника» от 11.09.2018; карточка с образцами подписи по счету ООО «Уралспецтехника» № 40702810338050002028; выписка по счету № 40702810338050002028 ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>), открытому в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» за период с 11.09.2018 по 07.07.2020 копии учетного дела налогоплательщика ООО «Уралспецтехника» (свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уралспецтехника» выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Уралспецтехника»); бухгалтерская отчетность ООО «Уралспецтехника» за 2018-2019 год. Осмотром установлено, что по счету № 40702810338050002028 ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>), открытому в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» за период с 11.09.2018 по 07.07.2020 поступило 14 260 774 рубля, расходовано 13 772 182 рубля, из них 15.02.2019 со счета ООО «УСМ» (ИНН <***>), открытого филиале «Краснодарский» АО «Банк Дом. РФ» г. Краснодар поступили денежные средства в сумме 5 953 389, 83 рубля, с указанием назначения платежа «Оплата за бульдозер» по договору БН от 10.01.2019 г. При этом, 04.10.2018 г. со счета № 40702810338050002028 ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>) на счет ООО «Краснодарская промышленная компания» № 40702810811090001316 зачислено 545 338, 98 рублей с назначением платежа «залог на участие в торгах по лоту № 29 Бульдозер JOHN DEERE 850J VIN1T0850JNHBC196528, имущество должника ООО «Краснодарская промышленная компания» НДС не облагается». 14.02.2019 г. Свидетель №1 получает со счета № 40702810338050002028 ООО «Уралспецтехника» денежные средства в сумме 2 379 000 рублей, с указанием обоснования платежа: «возврат денежных средств по договору займа № 5 от 24.09.2018». 25.01.2019 Свидетель №1 получает со счета № 40702810338050002028 ООО «Уралспецтехника» денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, с указанием обоснования платежа: «возврат денежных средств по договору займа № 3 от 06.09.2018». Взаиморасчёты по счету № 40702810338050002028 ООО «Уралспецтехника» с контрагентами ФИО35, Свидетель №2, ФИО1, ФИО34 – отсутствуют (т. 5 л.д. 112-118).
Протоколом выемки от 08.09.2021 г., в ходе которой у обвиняемого ФИО1 изъят адвокатский запрос ФИО46 в адрес конкурсного управляющего ООО «Универсал СпецМашины» от 28.07.2021; ответ на запрос Конкурсного управляющего ООО «Универсал Спецмашины» ФИО36, определение Арбитражного суда Волгоградской области от 24.05.2021 по делу № А12-1121/2021, список основанных средств, состоящих на балансе ООО «Универсал СпецМашины», акт инвентаризации расчетов с покупателями поставщиками и прочими дебиторами ООО «Универсал СпецМашины», заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Универсал СпецМашины» от 07.07.2020 (т. 5 л.д. 228-231).
Протоколом осмотра документов от 09.09.2021 г., в ходе которого согласно которому осмотрены: адвокатский запрос ФИО46 в адрес конкурсного управляющего ООО «Универсал СпецМашины» от 28.07.2021; ответ на запрос Конкурсного управляющего ООО «Универсал Спецмашины» ФИО36; Определение Арбитражного суда Волгоградской области от 24.05.2021 по делу № А12-1121/2021; список основанных средств, состоящих на балансе ООО «Универсал СпецМашины»; Акт инвентаризации расчетов с покупателями поставщиками и прочими дебиторами ООО «Универсал СпецМашины»; Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Универсал СпецМашины» от 07.07.2020. Осмотром установлено, что согласно Акта инвентаризации расчетов с покупателями поставщиками и прочими дебиторами ООО «УниверсалСпецМашины», дебиторами Общества значатся: ФИО1 на сумму долга 500 000 рублей и ООО «Волгоград СпецМашины» (ИНН <***>) на сумму 16 601 986 рублей. В ходе предварительного следствия установлено, что ООО «Волгоград СпецМашины» (ИНН <***>) является аффилированной организацией к ООО «УСМ», где учредителями как и в ООО «УниверсалСпецМашины» являются ФИО1 и Свидетель №4 Согласно списку основанных средств, состоящих на балансе ООО «Универсал СпецМашины», но отсутствующих в наличии на 3.11.2020 значится только автомобиль «Форд Мондео г/н с738ВВ 34 регион», балансовая стоимость 500 000 рублей, имущество арестовано инспектором Федеральной службы судебных приставов (т. 6 л.д. 26-30).
Протоколом осмотра документов от 10.02.2021 г., в ходе которого осмотрены: сведения в отношении Бульдозера John Deere 850J, 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528 по состоянию на 03.02.2021, а именно: светокопия чек-ордера от 19.07.2019, копия чек ордера от 18.04.2019, копия акта приема передачи от 25.07.2019 по договору купли-продажи имущества № 62 от 24.04.2019, светокопия договора купли-продажи имущества № 62 от 24.04.2019, заявление в государственную инспекцию гостехнадзора по Волгограду о решении зарегистрировать Бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска, акт приема передачи по договору купли продажи от 12.12.2019, согласно которому 30.04.2020 Свидетель №2 в лице продавца передал, а ООО «Волгадорстрой» (ИНН <***>) в лице покупателя принял Бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, светокопия договора купли-продажи б/н от 12.12.2019, карточка учета самоходной машины Бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска (т. 6 л.д. 87-90).
Протоколом осмотра документов от 20.06.2021 г., в ходе которого осмотрены: выписки по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в период с 01.01.2018 по 01.04.2019 содержащихся на оптическом носителе CD-диск, а также сопроводительное письмо от ПАО «Сбербанк» от 16.06.2021 № ЗНО0151386620 (т. 6 л.д. 96-98).
Протоколом осмотра места происшествия от 21.06.2021 г., в ходе которого в Городищенском районном суде Волгоградской области осмотрено гражданское дело № 2-1622/2019, а также изъято решение суда от 12.11.2019 по делу № 2-1622/2019, которым исковое заявление Свидетель №6 к Свидетель №4 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 900 000 руб. удовлетворено (т. 6 л.д. 100-105).
Протоколом осмотра места происшествия от 22.06.2021 г., в ходе которого в Дзержинском районном суде г. Волгограда осмотрено гражданское дело № 2-3967/2019, а также изъяты: решение суда от 08.08.2019 по делу № 2-3967/2019, которым иск Свидетель №6 к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен частично в части взыскания с ФИО1 в пользу Свидетель №6 суммы неосновательного обогащения в размере 2 500 000 рублей; апелляционное определение от 18..2019 по делу № 33-17369/2019, которым определено взыскать с ФИО1 в пользу Свидетель №6 проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 586 149, 18 рублей (т. 6 л.д. 109-115).
Протоколом осмотра документов от 06.12.2021 г., в ходе которого осмотрена информация соединений между абонентами операторов сотовой связи и абонентскими устройствами с номерами: 9685312752, 9030825043, 9608815354,9050616935, 9616593560, 9616643096, 9610911602 9692907601, 9616927858 за период с 25.10.2018 00:00 по 25.10.2021 на оптическом носителе диск CD-R; сопроводительное письмо ПАО «МТС» к детализации соединений по абонентскому номеру <***> и 79889857007; детализация соединений по абонентскому номеру <***> на 1 листе (т. 6 л.д. 155-158).
Протоколом осмотра документов от 20.09.2021 г., согласно которому осмотрен ответ о размещении в сети «Интернет» на сайте Авто объявлений о продаже «Бульдозера John Deere 850J», в формате файлов Microsoft Excel с названиями: «Ответ Облонская 20 08 739 ч. 2 xlsx 09/09/2021», «Ответ Облонская 20 08 739 xlsx 09/09/2021» на оптическом носителе DVD RW диске. Осмотром установлено, что сведения о размещенных объявлениях в сети Интернет на сайте «Avito» с указанием электронной почты: poddubnyak_vsm@mail.ru, основной телефон пользователя <***> (в ходе предварительного следствия установлено, что абонентский номер мобильной связи <***> находится в пользовании ФИО1 и указан им при допросе как контактный номер телефона). Указаны даты регистрации пользователя 19.09.2018. Даты размещения объявлений не указаны. В строке «84» указано объявление: тема объявления: «Джон дир 850J бульдозер», текст объявления: «Бульдозер John Deere 850J с площадки в Краснодарском крае. Приобретался на юрлицо БЕЗ НДС. ФИО3 в хорошем состоянии. Обслуживался официальным дилером АСТ.», цена 8 000 000, имя пользователя «ООО "Универсал СпецМашины"», основной номер телефона <***>. В строке «88» указано аналогичное объявление, с текстом: «Продается Продается Бульдозер John Deere 850J с площадки в Краснодарском крае. Приобретался на юрлицо БЕЗ НДС. ФИО3 в хорошем состоянии. Обслуживался официальным дилером АСТ.nnГод выпуска: 2011гnНаработка: 9.000 м/чnnФИО3 - зверь, так и просится в работу. Возможен вариант с арендой. По цене, если реальные предложения, сговоримся». В строке 394, 395 объявление с текстом «Сдается в аренду Бульдозер John Deere 850J с площадки в Краснодарском крае. Приобретался на юрлицо БЕЗ НДС. ФИО3 в хорошем состоянии. Обслуживался официальным дилером АСТ. Год выпуска: 2011г Наработка» имя пользователя «ООО "Универсал СпецМашины"», в строке 395 аналогичное объявление с указанием имени пользователя «ООО "Волгоград СпецМашины"». Всего в ответе значится 398 размещенных объявлений о продаже различной техники. Даты размещения объявлений не указаны. Объектом осмотра является файл в формате Microsoft Exel название: «Ответ Облонская 20 08 739 xlsx 09/09/2021». При открытии файла установлено: сведения о размещенных объявлениях в сети Интернет на сайте «Avito» с указанием электронной почты: leonenko84@mail.ru, основной телефон пользователя <***> (в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что абонентский номер оператора сотовой связи <***>) зарегистрирован на Свидетель №3. Всего в ответе представлено 21 объявление без указания даты размещения объявлений, указана дата регистрации пользователя: «2016-12-07 10:33:03». С 1 по 6 строке ук4азаны объявления с заголовком: «Бульдозер John Deere 850J», текст: «ФИО3 2011 года, наработка 5420. Состояние очень хорошее. Окончательная цена после осмотра», цена от 7 000 000 до 7 600 000, имя пользователя «ФИО21»; адрес электронной почты: «leonenko84@mail.ru», основной телефон пользователя: «<***>» (т. 6 л.д. 163-168).
Протокол осмотра документов от 24.01.2022 г., в ходе которого осмотрены выписки по счетам Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №№ 40817810209820049136, 40817810309820036832, 40817810309820036890, 40817810405840728804, 40817810405840728804, 40817810509820049137, 40817810609820060362, 40817810709820054799, 40817810909820052012, 40817840209820003582, 40817840209820003582, открытые в АО «Альфа-Банк» за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 содержащиеся на оптическом носителе CD-R (т. 7 л.д. 25-29).
Показаниями потерпевшего ФИО2 №1, данными в ходе судебного заседания из которых следует, что он находится в дружеских отношениях с ФИО12, деятельность которого связана с предоставлением аренду строительной и специализированной техники. Примерно в 2018 году он посовещался с ФИО12 и принял решение о том, что выступит в качестве индивидуального предпринимателя и будет заниматься приобретением строительной и иной специализированной техники и сдавать ее в аренду. 19 июля 2018 года он встал на налоговый учет в Инспекцию ФНС № 5 по г. Краснодару. Основными видом деятельности ИП ФИО49 указано - работы специализированные строительные и прочие, а также торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, в том числе техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и торговля автомобильными деталями, узлами и иными принадлежностями. Так как ФИО12 уже фактически имел положительный опыт в сфере деятельности с приобретением специализированной и строительной техники, он обратился к ФИО12 за помощью в подборе и приобретении для ИП ФИО49 бульдозера модели John Deer 850J. При этом он попросил ФИО37 подобрать бульдозер не новый, а поддержанный, так как новая техника указанной модели у дилера выставлялась на продажу более чем за 20 миллионов рублей. ФИО12 согласился оказать ему помощь, и со слов ФИО12 ему известно, что ФИО12 стал просматривать объявления о продаже указанного вида техники в сети Интернет, на сайтах Авито и Авто.ру. В начале января 2019 года ФИО12 пояснил, что на Avto.ru увидел объявление о продаже бульдозера John Deer 850J желтого цвета, стоимостью 8 000 000 рублей, в объявлении была представлена информация с номером телефона и представлены фотографии техники - бульдозера модели John Deer 850J желтого цвета, а также было отражено о возможном торге и срочной продаже. ФИО12 позвонил по представленному номеру телефона и насколько ему известно ему ответил менеджер компании по имени ФИО21 и сообщил о том, что бульдозер реализует организация и когда ФИО12 поинтересовался о размере торга, то ФИО21 пояснил, что с ним свяжется директор компании и можно будет решить вопрос о снижении выкупной стоимости техники. В последующем, на номер телефона ФИО12 прозвонил директор компании и представился ФИО17, позднее стало известно, что фамилия ФИО17 - ФИО47, а организация, директором которой выступал ФИО1 является ООО «Универсал Спец Машины». В ходе телефонного общения, ФИО12 удалось снизить выкупную стоимость бульдозера до 6 900 000 рублей. ФИО12 сообщил относительно данной суммы, стоимость его полностью устраивала, он попросил вести дальнейшие переговоры с ФИО1 относительно просмотра техники и последующего заключения договора поставки. В ходе телефонных звонков ФИО1 и Свидетель №3 сообщили ФИО12 о месте нахождении техники, а именно на карьере в Белореченском районе хуторе Привольный Краснодарского края. ФИО1 пояснил, что ООО «Универсал СпецМашины» принадлежит бульдозер. Также ФИО1 и Свидетель №3 интересовались у ФИО12 возможностью предварительной оплаты за технику, на что ФИО12 пояснил о необходимости выезда по месту нахождению техники и проверки его технических характеристик. ФИО1 сообщил, что его предприятие находится в городе Волгограде, и если технические характеристики техники ФИО2 №1 устроят, то ФИО1 готов на приложение «WhatsApp» выслать проект договора поставки, который при встрече с покупателем готов подписать. При этом ФИО1 попросил отправить в качестве частичной предварительной оплаты выкупной стоимости бульдозера в размере 500 000 рублей, он ответил, что готов осуществить предварительную оплату после осмотра техники на объекте. В результате переговоров ФИО12 была достигнута договоренность осмотра техники, и менеджер Свидетель №3 объяснил, что бульдозер находится по месту нахождения карьера, который прекратил свою деятельность и в отношении организации введена процедура несостоятельности (банкротства), в связи с чем бульдозер находится под охраной. Свидетель №3 сообщил адрес: <...>. ФИО12 лично 09 января 2019 года выехал по указанному адресу, где осмотрел в карьере бульдозер John Deere 850J, сфотографировал бульдозер и его идентификационный номер. По приезду ФИО12 сообщил о том, что бульдозер в хорошем техническом состоянии, проверил лично моточасы. Он попросил ФИО12, чтобы тот связался с представителями продавца и сообщил о том, что они готовы заключить договор поставки, то есть объяснить необходимость составления договора поставки, его подписания и выслать его в адрес ИП ФИО2 №1 после чего он осуществит предварительную оплату, как и просил директор Общества ФИО1 11 января 2019 года на мобильное приложение ФИО38 со стороны продавцов поступил договор поставки № 01-01-219 от 10 января 2019 года, с отражением места составления договора - город Волгоград, согласно которому - ООО «Универсал СпецМашины» в лице директора ФИО1, выступает в качестве продавца, а ИП ФИО2 №1, выступает в качестве покупателя бульдозера John Deere 850J, стоимостью 6 900 ООО рублей. Местом передачи товара- бульдозера указан адрес: <...>. Согласно условиям договора следовало, что Поставщик в лице ООО «Универсал СпецМашины» обязуется передать в собственность Покупателя в лице ИП ФИО49 бульдозер модели John Deere 850J, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость бульдозера в размере 6 900 0000 рублей, а именно путем внесения задатка в размере 500 0000 рублей и полной оплаты вторым платежом в размере 6 400 000 рублей на расчетный счет Поставщика - ООО «Универсал Спец Машины» не позднее 15 февраля 2019 года. Он с ФИО12 изучили проект договора, который его устроил и он попросил сообщить продавцам о том, что готов осуществить предварительную оплату в размере 500 000 рублей на расчетный счет ООО «Универсал СпецМашины» после подписания договора поставки. ФИО12 поехал в хутор Привольный Белореченского района Краснодарского края, где по месту нахождения бульдозера уже находились продавцы техники. Директор ООО «Универсал СпецМашины» ФИО1 передал ФИО12 для подписания с ИП ФИО2 №1 три экземпляра договора поставки и акты приема-передачи (один экземпляр покупателю, один экземпляр продавцу и Свидетель №5 экземпляр необходим для предоставления в Ростехнадзор с целью постановки техники на учет). При этом следует указать, что ФИО1 был передан ФИО12 акт приема-передачи техники, при и этом не подписанный со стороны ООО «Универсал СпецМашины», ФИО12 стал настаивать на подписании акта и передачи ему техники на ответственное храпение. Однако, ФИО1 сообщил о том, что в настоящее время не может передать технику и подписать акт приема-передачи, так как бульдозер находится на хранении у конкурсного управляющего. Тогда ФИО12 попросил предоставить паспорт транспортного средства на технику, ФИО1 его представил, и в паспорте значился собственником - ООО «Краснодарская промышленная компания» (далее ООО «КПК»), на что ФИО1 сообщил, что ООО «Универсал СпецМашины» является победителем на аукционе по заключению договора купли-продажи техники согласно выставленному лоту, это рабочая схема, когда предприятие выкупает технику с аукциона и потом ее продает по более выгодной цене, также ФИО1 сообщил, что в ближайшее время все вопросы с документами будут решены и после предварительной оплаты, ИП ФИО2 №1 сможет забрать технику из карьера. ФИО1 настаивал на том, что договор поставки необходимо заключать с ООО «Универсал Спецмашины», фактически ФИО1 уполномочен распоряжаться техникой и указал, что у него находится оригинал паспорта транспортного средства. Так как директор ООО «Универсал СпецМашины» ФИО1 лично привез договор поставки, подписанный с его стороны и оттиском печати Общества, заверял относительно оформления всех документов в отношении бульдозера, он решил заключить договор поставки, подписав его со стороны ИП ФИО2 №1 и поставив оттиск печати ИП. 17 января 2019 года во исполнение условий договора поставки со стороны ИП ФИО2 №1 было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей с расчетного счета № <***> ИП ФИО2 №1, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО Сбербанка на расчетный счет № <***> ООО «Универсал СпецМашины», то есть на реквизиты, которые были отражены в договоре поставки. Осуществив предварительную оплату, он попросил ФИО12 связаться с директором фирмы-продавца и сообщить о перечислении денежных средств. ФИО12 связался с ФИО1 и пояснил о том, что со стороны ИП ФИО49 денежные средства перечислены и до 15 февраля 2019 года в качестве второго платежа поступят денежные средства на счет Общества. Во исполнение условий договора поставки от 10 января 2019 года, 14 февраля 2019 года с расчетного счета № <***> ИП ФИО2 №1, открытого в ПАО «Сбербанк» было осуществлено перечисление оставшейся суммы денежных средств в сумме 6 400 000 рублей на расчетный счет № <***> ООО «Универсал СпецМашины», то есть произведен второй платеж оставшейся выкупной стоимости за технику. ФИО12 связался с ФИО17 сообщил о том, что оплата произведена в полном объеме и ИП ФИО2 №1 готов забрать технику. Однако, ФИО1 сообщил о том, что ему необходимо время для выкупа техники из конкурсной массы в рамках арбитражного производства. То есть ФИО1 сообщил о том, что перечислит денежные средства арбитражному управляющему и после этого они смогут забрать технику и документы у ФИО1 Учитывая, что данные условия ранее не озвучивались ФИО1, который говорил относительно самостоятельного выкупа техники, ФИО12 и он стали беспокоиться, на что ФИО1 сообщил, что поводов для беспокойства нет, он все вопросы решит в течение одной недели. Однако, последующие события показали, что ФИО1 обманывал его и ФИО12 относительно своих полномочий в части распоряжения техникой. В последующих телефонных разговорах ФИО1 сообщил о том, что произошла ситуация, заложником которой оказался он сам, а именно родственники компаньона (имени не называл) по ООО «Универсал СпецМашины» получили денежные средства от ООО «УниверсалСпецМашины» и не перечислили конкурсному управляющему ООО «Краснодарская промышленная компания» в качестве оплаты за бульдозер. ФИО1 позиционировал себя от лица продавца бульдозера, ни о каких сторонних организациях речи не было. ФИО1 говорил ФИО12 только о том, что ООО «Универсал СпецМашины» победило на торгах и у Общество возникло право выкупа, и неоднократно в разговорах сообщал о том, что ФИО1 выкупает бульдозер у арбитражного управляющего, у которого находится паспорт транспортного средства и соответственно, который обеспечивает надлежащую сохранность бульдозера на карьере. Учитывая, что ФИО1 решал вопрос о приезде охранника, на место и показе бульдозера и в последующем демонстрировал паспорт транспортного средства, указывая на наличие у него полномочий по распоряжению данным имуществом, путем подписания договора поставки и акта приема-передачи, у него и ФИО12 не возникало сомнений относительно доводов ФИО1 и наличия у последнего прав в отношении указанной техники. ФИО1 не ставил в известность о том, что поступившие ему денежные средства от ИП ФИО49 будут в дальнейшем перечислены на счета сторонних организаций, с которыми у ИП ФИО2 №1 не было заключено никаких договорных отношений. Однако, ООО «Универсал Спецмашины» обязательство перед ИП ФИО2 №1 не выполнило в установленный договором срок, бульдозер John Deere 850J 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, двигатель RG6081Н305258 в собственность не передало. В последующем от ФИО1 им стало известно о том, что победителем торгов ООО «КПК» по лоту бульдозер John Deere 850J 2011 года выпуска, являлось ООО «Уралспецтехника» (директор Свидетель №1), который якобы является родственником ФИО1 и, что ООО «Универсал СпецМашины» не имеет отношение к торгам ООО «КПК». При этом, ФИО47 предоставил платежное поручение, согласно которому Общество зачислило на счет ООО «Уралспецтехника» денежные средства, в сумме 5 953 389, 83 рубля сразу после зачисления денежных средств от ИП ФИО2 №1 Он полагал, что ФИО1 и менеджер ФИО21 не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по поставке бульдозера, похитили денежные средства ИП ФИО2 №1 в сумме 6 900 000 рублей. ФИО1 не предпринял каких-либо мер по возвращению ИП ФИО2 №1 денежных средств. При том, что ФИО1 зачислил Свидетель №1 денежные средства в сумме 5 953 389, 83 рублей, даже разницу в сумме более 900 000 рублей ФИО1 не вернул. Весте с тем, Свидетель №1 в ходе телефонного разговора с ФИО12 прямо сказал, что ИП ФИО2 №1 не имеет никакого отношения к ООО «Уралспецтехника», что между Организацией и ИП ФИО2 №1 нет каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений, а ООО «Универсал СпецМашины» оплатило в адрес ООО «Уралспецтехника» 5 953 389, 83 рублей в качестве возвращения долга, а не в качестве оплаты за якобы приобретаемый бульдозер и никаких денежных средств они вернуть не смогут. Полагает, что ФИО1 обманывал его и ФИО12, давая себе возможность фактически сокрыть (перевести дальше на иные организации) денежные средства, которые ФИО1 похитил у ИП ФИО2 №1 его предположения относительно обмана подтвердились, когда ФИО1 перестал отвечать на звонки ФИО12, тогда им было принято решение подать заявление о преступлении в правоохранительные органы. ФИО1 и ФИО21 обманули его и ФИО12 относительно свих намерений в реализации бульдозера John Deere 850J 2011 года выпуска,, не имея фактически правовых оснований по распоряжению данным имуществом, похитили денежные средства принадлежащие ИП ФИО2 №1, которые поступили на счет ООО «УниверсалСпецМашины» подговору поставки, чем причинил ИП ФИО2 №1 ущерб в особо крупном размере в общей сумме 6 900 000 рублей. В настоящее время ущерб возмещен частично в размере 6 000 000 рублей.
Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе судебного заседания из которых следует, что длительный период времени он знаком с ФИО2 №1, с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения. Учитывая продолжительность общения с ФИО2 №1, последнему было известно о его виде предпринимательской деятельности, и примерно в 2018 году ФИО2 №1 рассказал, что решил также заняться деятельностью, связанной с предоставлением в аренду специальной техники на территории города Краснодара. Насколько ему известно ФИО2 №1 с 01.08.2018 года встал на налоговый учет в ИФНС по городу Краснодару, то есть зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и указал о видах деятельности - аренда специальной строительной техники. В конце 2018 года - начала 2019 года ФИО2 №1 обратился к нему с просьбой о приобретении для ИП ФИО2 №1 бульдозера модели John Deere 850J. ФИО2 №1 сообщил, что поскольку он длительный период времени занимается куплей-продажей и арендой спецтехники, тот доверяет ему полностью и поэтому просит подобрать бульдозер указанной модели. ФИО2 №1 просил его подобрать бульдозер не новый (не у дилеров), а поддержанный, так как новая техника указанной модели у дилера выставлялась на продажу более чем за 20 миллионов рублей. Он согласился помочь ФИО2 №1 и примерно вначале января 2019 года стал просматривать объявления на интернет сайтах «Авито» и «Авто.ру» о продаже бульдозера именно данной модели. Следует уточнить, что на Avto.ru он увидел объявление о продаже бульдозера John Deere 850J желтого цвета, стоимостью 8 000 000 рублей. В объявлении, датированном от 05 декабря 2018 года была представлена информация о продаже частным лицом гусеничного бульдозера 2012 года выпуска, фотографиями техники – бульдозера модели John Deere 850J желтого цвета, отражено о возможном торге и срочной продаже. Он позвонил по представленному номеру телефона и ему ответил мужчина, который сообщил о том, что в действительности бульдозер реализует организация, а не частное лицо, он поинтересовался возможностью торга, на что мужчина сообщил о том, что является менеджером компании, сообщил сове имя – ФИО21 и пояснил, о том, что относительно торга и снижения стоимости техники может принимать решение директор организации. В последующем на мой номер мобильного телефона мне позвонил мужчина и представился ФИО17, позднее стали известны его данные ФИО1, пояснив о том, что является руководителем организации-собственника продаваемого по объявлению бульдозера. Он поинтересовался еще раз годом выпуска техники ФИО1 сказал, что бульдозер 2011 года выпуска, он попросил снизить стоимость техники и сообщил о том, что он готов выкупить данную технику и предложил стоимость после определенных торгов с ФИО1 в сумме 6 900 000 рублей, которая устроила обе стороны. ФИО1 сообщил о том, что он может звонить по всем интересующим вопросам как ему лично, так и менеджеру компании – ФИО21. В последующем, в ходе телефонных звонков ФИО1 и менеджер ФИО21, позднее стали известны его данные Свидетель №3, сообщили ему о месте нахождении техники, а именно на карьере в Краснодарском крае, Белореченский район хутор Привольный. В ходе разговора с ФИО1 выяснилось, что последний является директором компании ООО «Универсал СпецМашины» и данному предприятию принадлежит бульдозер, и именно ФИО1 согласился на снижение выкупной стоимости бульдозера. ФИО1 и Свидетель №3 интересовались возможностью предварительной оплаты за технику, на что он пояснил о необходимости выезда по месту нахождению техники и проверки его технических характеристик. Также со слов ФИО1 и Свидетель №3 следовало, что при его согласии в приобретении техники и заключении договора поставки техники, ему с ФИО2 №1 не нужно выезжать лично в город Волгоград, то есть по месту нахождения ООО «Универсал СпецМашины», а ему на приложение «WhatsApp», со стороны продавцов будет выслан проект договора поставки, который при встрече с покупателем ФИО1 готов подписать. ФИО1 попросил его отправить в качестве частичной предварительной оплаты выкупной стоимости бульдозера в размере 500 000 рублей, на что по согласованию с ФИО2 №1, он ответил, что они готовы осуществить предварительную оплату после осмотра техники на объекте. В результате переговоров, была достигнута договоренность об осмотре техники, и менеджер Свидетель №3 объяснил ему, что бульдозер находится по месту нахождения карьера, который прекратил свою деятельность и в отношении организации введена процедура несостоятельности (банкротства), в связи с чем, бульдозер находится под охраной. Свидетель №3 сообщил адрес: <...> и пояснил о том, что, когда он приедет, необходимо будет позволить Свидетель №3 и подъедет человек, который покажет технику. По указанному выше адресу он приехал 09 января 2019 года в дневное время, и увидел, что в гравийно-песчаном карьере находится бульдозер John Deere 850J 2011 года выпуска, желтого цвета. Он позвонил Свидетель №3 и попросил, чтобы приехало их контактное лицо, которое сможет завести технику и они смогут проверить ее технические характеристики и моточасы. Так, в течении 30 минут приехал мужчина представился Григорием, у которого были ключи, мужчина показал ему мото-часы техники. Он осмотрел бульдозер, проехал на нем, сфотографировал бульдозер и его идентификационный номер (заводской номер), и учитывая, что технические характеристики данного бульдозера его полностью устроили, он позвонил Свидетель №3 и сообщил о том, что он готов заключить договор поставки, необходимо составить договор поставки, подписать его, прислать в адрес ИП ФИО2 №1 и после этого они смогут осуществить предварительную оплату. После чего, 11 января 2019 года на его номер телефона с абонентского номера <***> ему прислали договор поставки № 01-01-219 от 10 января 2019 года, с отражением места составления договора – город Волгоград, согласно которому – ООО «Универсал СпецМашины» в лице директора ФИО1, выступает в качестве продавца, а ИП ФИО2 №1, выступает в качестве покупателя бульдозера John Deere 850J 2011 года выпуска, стоимостью 6 900 000 рублей. Местом передачи товара - бульдозера указан адрес: <...>. Согласно условиям договора следовало, что Поставщик в лице ООО «Универсал СпецМашины» обязуется передать в собственность Покупателя в лице ИП ФИО49 бульдозер модели John Deere 850J 2011 года выпуска, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость бульдозера в размере 6 900 0000 рублей, а именно путем внесения задатка в размере 500 0000 рублей и полной оплаты вторым платежом в размере 6 400 000 рублей на расчетный счет Поставщика – ООО «Универсал Спец Машины» не позднее 15 февраля 2019 года. После того, как он получил данный договор на телефонное приложение, он его распечатал и передал ФИО2 №1, который ознакомился с условиями данного договора и пояснил, что готов заключить указанный договор поставки и осуществить предварительную оплату в размере 500 000 рублей на расчетный счет Поставщика – ООО «Универсал СпецМашины». После чего, он позвонил Свидетель №3 и сообщил о необходимости встретиться и подписать договор, после этого их организация осуществит перечисление денежных средств в качестве предварительной оплаты по заключенному договору поставки. Свидетель №3 попросил встретиться с ним и директором организации ООО «Универсал СпецМашины» ФИО1 по месту нахождения техники. Примерно 15 или 16 января 2019 года, он приехал в хутор Привольный Белореченского района, где по месту хранения бульдозера уже находился автомобиль модели BMW Х5 черного цвета, государственный регистрационный номер не помнит, так как не обратил на него внимание. На территории находились мужчины, с которыми он поздоровался и те представились, как ФИО21 менеджер компании (ФИО39) и Ю. Поддубняк – директор ООО «Универсал СпецМашины». ФИО1 передал для подписания три экземпляра договора поставки и акты приема-передачи (Свидетель №5 экземпляр покупателю, Свидетель №5 экземпляр продавцу и Свидетель №5 экземпляр необходим для предоставления в Ростехнадзор с целью постановки техники на учет). Он пояснил, что не обладает полномочиями на подписание данного договора от имени ИП ФИО2 №1 и не может поставить печать ИП ФИО2 №1, что ему необходимо передать покупателю для подписания договора. Согласно условиям договора следовало, что без акта приема-передачи техники договор является недействительным, он поинтересовался, почему не подписан акт приема-передачи, на что ФИО1 сообщил о том, что в настоящее время не может передать технику, даже на ответственное хранение, так как данный бульдозер находится на хранении у конкурсного управляющего и до выкупа техники ООО «УниверсалСпецМашины» на аукционе тот не может разрешить забрать данный бульдозер с карьера. Он поинтересовался, кому же в действительности принадлежит бульдозер, так как в объявлении было указано о продаже техники собственником, при этом Свидетель №3 и ФИО1 его заверяли, что наделены правом распоряжения бульдозером, ни о каком конкурсном производстве речи не шло. ФИО1 стал говорить о том, что его организация занимается выкупом строительной техники на аукционах и после того, как становятся победителями выставляют технику на продажу и фактически выступают перекупщиками техники. ФИО1 уверил, что это уже отработанная схема его предприятием, таким образом Общество работает не один год, и ему не стоит беспокоиться. Свои полномочия относительно распоряжения техникой ФИО1 подтвердил тем, что конкурсный управляющий передал ему оригинал транспортного средства для обозрения потенциальному покупателю бульдозера у его предприятия. ФИО1 представил ему паспорт транспортного средства на бульдозер John Deere 850J 2011 года выпуска, он сверил заводской номер и номер двигателя, в том числе проверил и на соответствие с договором (также соответствие номеров по факту и в ПТС). Также он просил передать ему ПТС, но ФИО1 сообщил о том, что паспорт транспортного средства необходимо вернуть конкурсному управляющему, так как та выдала ПТС только для демонстрации покупателю и затем документ подлежит возвращению, так как техника еще не выкуплена на торгах. Он смотрел паспорт транспортного средства, видел отметку дилера – фирмы ООО «АСТ» в городе Краснодаре. ФИО1 убедил его в том, что фактически ООО «УниверсалСпецМашины» уже победило в аукционе, и после заключения договора купли-продажи и оплаты техники, ему передадут паспорт транспортного средства. Учитывая, что директор ООО «Универсал СпецМашины» в лице ФИО1 привез договор поставки, подписанный со стороны ООО «УниверсалСпецМашины» в лице директора ФИО1 17 января 2019 года со стороны ИП ФИО2 №1 осуществлено перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО2 №1, открытого в Краснодарском отделении № 8619 ПАО Сбербанка на расчетный счет ООО «Универсал СпецМашины», на реквизиты, которые были отражены в договоре поставки. При этом он позвонил ФИО1 и сообщил о том, что предоплату они перечислили и готовы оставшуюся сумму перечислить не позднее 15 февраля 2019 года. 10 февраля 2019 года он созвонился с ФИО1 и тот поинтересовался возможностью произвести оплату 10 числа, на что он пояснил, что оплата будет максимально 14 февраля 2019 года, то есть до 15 февраля 2019 года денежные средства поступят на счет ООО «УниверсалСпецМашины». Во исполнение условий договора поставки от 10 января 2019 года, 14 февраля 2019 года с расчетного счета ИП ФИО2 №1, открытого в ПАО «Сбербанк» осуществлено перечисление оставшейся суммы денежных средств в сумме 6 400 000 рублей на расчетный счет ООО «Универсал СпецМашины», а именно произведен второй платеж оставшейся выкупной стоимости за технику. После чего, он позвонил ФИО1 и пояснил, что оплата произведена в полном объеме и он готов забрать технику. ФИО1 попросил, чтобы он подождал неделю, которая необходима для выкупа техники из конкурсной массы в рамках арбитражного производства у ООО «КПК». То есть ФИО1 сообщил о том, что перечислит денежные средства арбитражному управляющему ООО «КПК» и после этого он сможет забрать технику и документы у ФИО1 Они не договаривались о таких условиях выкупа техники, так как ФИО1 сообщил о выкупе технике ООО «Универсал СпецТехника» самостоятельно за свой счет. ФИО1 стал уверять его в том, что не стоит беспокоиться. По прошествии обозначенного срока ФИО1 ему не перезвонил, он сам позвонил ФИО1, который сообщил о том, что через два-три дня пройдет отплата и ФИО1 прилетит в Краснодар для подписания акта приема-передачи техники. Однако, прошла еще одна неделя, он снова позвонил ФИО1 и поинтересовался, что происходит и почему не выполняются условия по договору поставки, так как ИП ФИО2 №1 свои обязательства выполнили полностью и ждет технику, что им нужно работать. ФИО1 сообщил о том, что произошла ситуация, заложником которой он оказался, а именно родственники его компаньона по ООО «Универсал СпецМашины» Свидетель №4 получили денежные средства от ООО «Универсал СпецМашины» и не перечислили за выкуп арбитражному управляющему ООО «КПК». Он стал интересоваться каким образом в приобретении ИП ФИО2 №1 техники по договору поставки с ООО «Универсал СпецМашины» образовалось еще одно лицо – компаньон. Он настаивал на предоставлении информации о движении денежных средств с расчетного счета ООО «Универсал СпецМашины». После чего, ФИО1 сказал, что сам он и его компаньон, который находится в городе Екатеринбурге (Свидетель №1) работают с несколькими организациями, которые участвуют на аукционах на стадии конкурсного производства и соответственно выходят на торги несколькими компаниями и одна из подконтрольных ФИО1 или родственникам компаньена Свидетель №4 является победителем торгов и получает право на выкуп техники. Он снова сказал ФИО1 о том, что тот не говорил о каких-то иных организациях, причастных к выкупу бульдозера и перечислении принадлежащих ИП ФИО2 №1 денежных средств, так как ФИО40 позиционировал себя от лица продавца бульдозера, ни о каких иных организациях речи не было. ФИО1 указывал, что именно ООО «Универсал СпецМашины» победило на торгах в связи с чем возникло право выкупа, и неоднократно в разговорах сообщал о том, что ФИО1 выкупает бульдозер у арбитражного управляющего ООО «КПК», у которого находится паспорт транспортного средства и соответственно, который обеспечивает надлежащую сохранность бульдозера на карьере. Учитывая, что ФИО1 решал вопрос о приезде охранника, показе ему бульдозера и в последующем демонстрировал ему паспорт транспортного средства на бульдозер, тем самым подтверждал наличие полномочий по распоряжению данным имуществом, а также подписания договора поставки, ФИО1 не вызывал у него никаких сомнений в порядочности и последующих доводов о выкупе техники именно ООО «УниверсалСпецМашины». Когда же ФИО1 сообщил о наличии еще какой-то не известной ему организации он попросил представить ему договор и платежное поручение в целях подтверждения слов ФИО1 о перечислении денежных средств, а также стал говорить о том, что ФИО1 фактически ввел его в заблуждение относительно наличия у ФИО1 правовых оснований по распоряжению бульдозером. И тем более, ФИО1 не ставил его в известность о том, что поступившие денежные средства на счет ООО «УниверсалСпецМашины» от ИП ФИО41 будут в дальнейшем перечислены на счета сторонних организаций, с которыми у ИП ФИО2 №1 не было заключено никаких договорных отношений. После того, как он стал указывать на незаконность действий ФИО1, последний стал уверять, что это рабочая схема сотрудничества между ООО «Универсал СпецМашины» и организации, принадлежащей родственникам компаньона ФИО1 ФИО1 выслал ему на «WhatsApp» договор купли-продажи, составленный в городе Волгограде и датированный 10 января 2019 года, согласно которому ООО «Универсал СпецМашины» в лице генерального директора ФИО1, выступает от лица «Покупателя» и ООО «Уралспецтехника» в лице директора Свидетель №1, выступает в качестве «Продавца» бульдозера John Deere 850J 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, двигатель RG6081Н305258, стоимостью 5 953 389, 83 рубля. Местом передачи товара - бульдозера был указан адрес: <...>. Вместе с договором ФИО1 прислал платежное поручение № 94 от 15 февраля 2019 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Универсал СпецМашины», осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Уралспецтехника» филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» в сумме 5 953 389, 83 рубля, с основанием платежа – оплата за бульдозер по договору без номера от 10.01.2019 года. То есть, организация, которая выступала продавцом данного бульдозера располагалась в городе Екатеринбурге, что вызвало у него соответствующие вопросы относительно данной организации, договорных отношений и сокрытия информации со стороны ФИО1 в отношении ООО «Уралспецтехника». ФИО1 в свое оправдание сообщил о том, что его организация выполнила свои обязательства перед ООО «Уралспецтехника», которое являлось в действительности покупателем данной техники у ООО «КПК». При этом ФИО1 сообщил о том, что из разговора с Свидетель №1 – директором ООО «Уралспецтехника», стало известно, что денежные средства которые поступили от ООО «Универсал СпецМашины» Свидетель №1 направил на погашение долговых обязательств. Он попросил у ФИО1 номер телефона Свидетель №1 Он позвонил Свидетель №1 и сообщил о том, что является покупателем бульдозера и ИП ФИО2 №1 – покупателем были перечислены денежные средства в полном объеме на счет ООО «Универсал СпецМашины» в качестве выкупной стоимости за технику. Свидетель №1 сказал, что ИП ФИО2 №1 не получит ни технику, ни денежные средства. Он сказал Свидетель №1, что придется подавать заявление в правоохранительные органы так как в действиях Свидетель №1 и ФИО1 усматриваются признаки мошенничества, на что Свидетель №1 сказал, что ИП ФИО2 №1 ничего не добьется, так как Свидетель №1 уже неоднократно проводили подобного рода «схемы», а с ИП ФИО2 №1 у Свидетель №1 и его организации никаких взаимоотношений документально оформлено не было. Учитывая, что свои обязательства ООО «Универсал СпецМашины» в лице директора ФИО1 перед ИП ФИО2 №1 не выполнило, бульдозер John Deere 850J 2011 года выпуска, в собственность не передало, ФИО2 №1 обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края, решением которого исковые требования были в полном объеме удовлетворены. После того, как 08 октября 2019 года было вынесено решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-42945/2019, ему позвонил ФИО1 и стал просить не взыскивать сумму исковых требований, так как у ООО «УниверсалСпецМашины» нет финансовой возможности выплатить сумму иска, и сообщил о том, что прикладывает все возможные усилия для возвращения денежных средств от ООО «Уралспецтехника». Когда ФИО1 заблокировал его номер телефона, он стал звонить менеджеру Свидетель №3 В ходе очередного телефонного разговора Свидетель №3 сообщил, что бульдозер, который являлся предметом по сделке – договору поставки между ИП ФИО2 №1 и ООО «Универсал СпецМашины» реализован арбитражным управляющим ООО «КПК» другим лицам, а само ООО «УниверсалСпецМашины» было ликвидировано и Свидетель №3 больше не является работником указанного Общества. Он стал интересоваться известно ли Свидетель №3 кому был продан бульдозер, так как ИП ФИО2 №1 заинтересована в данной единице техники, на что Свидетель №3 сообщил, что сам Свидетель №3 изыскал денежные средства у знакомых и лично приобрел данный бульдозер. После того, как ему стал известна указанная информация, он стал сопоставлять все события и в предположил, что ФИО42 и Свидетель №3 обманули его относительно своих намерений в реализации ИП ФИО2 №1 бульдозера John Deere 850J 2011 года выпуска, заводской номер 1TO850JNHBC196528, двигатель RG6081Н305258, не имея фактически правовых оснований по распоряжению данным имуществом, похитили принадлежащие ИП ФИО2 №1 денежные средства, которые поступили на расчетный счет ООО «Универсал СпецМашины» по договору поставки от 10.01.2019 года.
Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе судебного заседания из которых следует, что в ООО «Универсал СпецМашины» он никогда не работал, работал в ООО «Волгоградспецмашины», учредителями которого являлись ФИО1 и Свидетель №4, которые также являлись собственниками ООО «Универсал СпецМашины». ООО «Волгоградспецмашины» осуществляло деятельность, связанную с продажей спецтехники, автотранспорта, располагалось по адресам: <...>, затем общество располагалось по адресу: <...>. В ООО «ВолгоградСпецМашины» он занимал должность менеджера по продаже сельхозтехники, при этом общество не имело собственной техники, а выкупало технику, как правило, с торгов и продавало по более высокой цене. Фактически руководством деятельности ООО «Волгоградспецмашины» и ООО «Универсал СпецМашины» осуществлял Свидетель №4. В ООО «Волгоградспецмашины» он работал с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Причина увольнения состояла в том, что его не устраивала заработная плата и политика работы компании. ООО «Волгоградспецмашины» имело значительные долги перед кредиторами, но обязательства не выполняло. Вместе с тем, Свидетель №4 и ФИО1 нерационально расходовали денежные средства организации, для себя лично приобретали дорогостоящие автомобили, путевки на отдых. Он познакомился с ФИО34, устроился на работу в ООО «ВолгоградСпецМашины» затем уже в процессе работы он познакомился с ФИО1, который занимался приобретением и продажей в основном строительной техникой. С ФИО34 и ФИО1 он не состоял в дружеских отношениях, находились в нормальных деловых отношениях. Свидетель №4 лично ему сообщил, что ООО «Универсал СпецМашины» приобрело на торгах у ООО «Краснодарская промышленная компания» (далее по тексту ООО «ПКП»), в отношении которого введена процедура банкротства, бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528, который необходимо было выставить на торги и продать по выгодной цене, тем самым получить прибыль. Он и менеджер по продаже строительной техники, разместили объявление о продаже бульдозера John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528 в сети Интернет. Продавцом выступало ООО «Универсал СпецМашины», он не был осведомлен о том, что ООО «Универсал СпецМашины» не являлось участником торгов имущества должника ООО «КПК». В объявлении были указаны номера телефонов как его, так и менеджера ФИО4. Кроме того, в объявлении был указан адрес местонахождения бульдозера, в Белореченском районе Краснодарского края. В ноябре-декабре 2018 года ему позвонил мужчина, сказал, что интересуется приобретением бульдозера John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T085QJNHBC196528, спросил как можно посмотреть технику. В декабре 2018 года он и ФИО1 приехали в х. Привольный, Белореченского района Краснодарского края, где встретили ФИО12, который представлял интересы ИП ФИО2 №1, намеривался приобрести бульдозер John Deere 85 0J, 2011 года выпуска. Паспорта транспортного средства, как и подлинника свидетельства транспортного средства на бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска не было, Свидетель №4 или ФИО1, точно не помнит, сказали, что подлинники документов отсутствуют, так как организация банкрот и возможно арбитражным управляющим документы не были обнаружены. По причине того, что в копии свидетельства транспортного средства мог быть указан любой собственник, как прежний, так и новый, он не придавал значения тому, что в свидетельстве был указан собственник ООО «Краснодарская промышленная компания». При этом, он не демонстрировал ФИО12 какие-либо документы на бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска. При этом уверенно указал, что именно ФИО1 в его присутствии говорил ФИО12 о том, что ООО «Универсал СпецМашины» (ИНН <***>) победило на торгах имущества ООО «КПК», а именно на лот «бульдозер John Deere 850J» и ООО «Универсал СпецМашины» имеет все правовые основания распоряжаться данным имуществом. При этом ООО «Универсал СпецМашины» необходимо доплатить какую-то часть за приобретенный лот «бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска. При этом, ФИО1 не сообщал ФИО12 о том, что какая- то сторонняя компания участвовала в торгах имущества ООО «КПК» и выкупило указанный лот, либо победило в торгах и имело правовые основания выкупить бульдозер у компании должника. В его присутствии ФИО1 передал ФИО12, в качестве представителя ИП «ФИО2 №1» договор поставки № 01-01-19. Договор уже был подписан со стороны ООО «Универсал СпецМашины», а именно ФИО1 Он занимался ведением бухгалтерией ООО «Универсал СпецМашины». При этом, ему стало известно от ФИО12 о том, что ИП ФИО2 №1 полностью оплатил стоимость по договору поставки ООО «Универсал СпецМашины», однако «Универсал СпецМашины» не поставило в адрес ИП ФИО2 №1 бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528. ФИО12 по данному вопросу звонил ему, он неоднократно говорил ФИО1 и Свидетель №4, что ИП ФИО49, в лице представителя ФИО12 требует исполнения обязательств по договору поставки. Но ФИО1 и Свидетель №4 не поставляли бульдозер. Тогда от ФИО1, он узнал, что ООО «Универсал СпецМашины» лично не участвовало в торгах имущества ООО «Краснодарская промышленная компания», а победителем торгов являлось ООО «Уралспецтехника» в лице директора Свидетель №1. По слухам, Свидетель №1 являлся родственником Свидетель №4, а именно их жены являются, родными сестрами. При этом, после того как ООО «Уралспецтехника» победило в торгах, Свидетель №1 не стал выкупать бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528, лот остался в конкурсной массе ООО «Краснодарская промышленная компания». Ему стало известно, что ООО «Универсал СпецМашины» зачислило на счет ООО «Уралспецтехника» денежные средства, полученные от ИП ФИО2 №1 Свидетель №4 передал ему договор купли-продажи, согласно которому ООО «Универсал СпецМашины» выкупало у ООО «Уралспецтехника» бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528. Выкупная стоимость была ниже, чем: оплатил ИП ФИО2 №1 Затем Свидетель №4 сказал, что Свидетель №1 не выполняет условия по договору купли-продажи и бульдозер не поставит, полученные денежные средства не возвращает. По поручению Свидетель №4 он позвонил Свидетель №1, который подтвердил: тот факт, что ООО «Уралспецтехника» получило от ООО «Универсал СпецМашины» денежные средства по договору купли-продажи, подтвердил свои намерений передать в адрес ООО «Универсал СпецМашины» бульдозер John Deere 850J. В последующем Свидетель №1 перестал отвечать на его звонки, в свою очередь он узнал, что Свидетель №1 не стал возвращать денежные средства и поставлять бульдозер ООО «Универсал СпецМашины», якобы Свидетель №4 имел перед Свидетель №1 долговые обязательства. Он не демонстрировал ФИО12 подлинник паспорта транспортного средства на бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1 ТО850JNHBС196528, так как данного документа не было. На данных показаниях он настывал. В апреле 2019 года он уволился из ООО «Волгоград Спец Машины». При этом ему было известно о том, что бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528 так и не был выкуплен у должника ООО «Краснодарская промышленная компания». Тогда он решил самостоятельно выкупить указанный бульдозер, так как его стоимость была ниже рыночной. В апреле 2019 года он восстановился на работу в госорганы, а именно территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области на должность заместителя начальника административного отдела. В связи с чем, он не хотел оформлять в собственность дорогостоящее имущество, а именно-бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1 ТО850JNHBС1965 2 8, указывать в декларациях. По указанной причине, он предложил своему другу Свидетель №2 14.04.1984 участвовать в электронных торгах имущества должника ООО «Краснодарская промышленная компания», а именно лота «бульдозер John Deere 85OJ, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528». Свидетель №2 согласился, участвовал в торгах и стал победителем. Он внес задаток для участия в торгах в сумме 535 339 рублей. После победы на торгах, на счет ООО «Краснодарская промышленная компания» была внесена оставшаяся выкупная стоимость в сумме 5 384 661 рублей, плательщиком выступал Свидетель №2, однако фактически денежные средства принадлежали ему. В декабре 2019 года Свидетель №2, действуя фактически в его интересах, продал бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHB С19 6 52 8 ООО «ВолгаДорСтрой». Он никаких противоправных действий в отношении ИП ФИО2 №1 или ФИО12 не совершал, не был осведомлен о том, что бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска не находился в собственности ООО «Универсал Спец Машины» на момент заключения договора поставки с ИП ФИО2 №1
Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе судебного заседания, из которых следует она является арбитражным управляющим – членом саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» с 23 октября 2015 года. Определением Арбитражного суда Краснодарского края в рамках дела А32-18848/2014, она назначена конкурсным управляющим ООО «Краснодарская промышленная компания» (ИНН <***>) далее ООО «КПК». В конкурсную массу ООО «Краснодарская промышленная компания» (ИНН <***>) по делу о несостоятельности (банкротстве) включен бульдозер John Deere 850.1, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528. Лично с ФИО1 не знакома, общалась с ним по телефону в связи с обращением ООО «Универсал СпецМашины» с иском к ООО «Уралспецтехника». ФИО1 просил участвовать ООО «КПК» в суде в качестве третьего лица. С Свидетель №1 лично не знакома, однако знает о существовании Свидетель №1 и должности последнего, поскольку ООО «Уралспецтехника» являлось участником торгов имущества должника ООО «Краснодарская промышленная компания» на Балтийской электронной торговой площадке по продаже бульдозера John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528, которые проводились в период с 03 сентября 2018 года по 06 октября 2018 года и победителем на указанных торгах являлось ООО «Уралспецтехника» как единственный участник, в результате чего 15 октября 2018 года был заключен договор купли-продажи в лице продавца ООО «Краснодарская Промышленная Компания» в ее лице, как конкурсного управляющего, стоимостью 5 453 389, 83 рублей. Указанный договор ею был подготовлен и в электроном формате направлен на электронную почту представителю ООО «Уралспецтехника» Свидетель №7, данные которого и адрес электронной почты были указаны в заявке на участие в торгах, которую подавал Свидетель №1 Указанным лицом - Свидетель №7 данный договор уже с подписью и печатью был предоставлен в бумажном носителе вероятно 17 октября 2018 г. по адресу: <...> этаж 2, офис 226, куда Свидетель №7 принес его лично и передал ей в трех экземплярах. При Свидетель №7 она подписала все трип экземпляра, один из которых оставила у себя, а два скрепила своей круглой печатью и передала два этих экземпляра Свидетель №7 Свидетель №7 видела единожды. Условия договора в части оплаты в срок 30 суток со стороны ООО «Уралспецтехника» выполнены не были, в связи с чем ориентировочно 15 марта 2019 г. ею в адрес ООО «Уралспецтехника» направлено уведомление о расторжении договора в связи с отсутствием оплаты. Таким образом, в одностороннем порядке указанный договор был расторгнут с ООО «Уралспецтехника». 08 апреля 2019 г. бульдозер John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528 был повторно выставлен на торги. Затем поступила заявка на участие в торгах от физического лица Свидетель №2 и 24 апреля 2019 г. с Свидетель №2 заключен договор купли-продажи № 62, выкупная стоимость бульдозера John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528 составляла 5 920 000 рублей, которые поступили в полном объеме от Свидетель №2 на расчетный счет ООО «Краснодарская Промышленная Компания», которые поступили дробным образом в период времени с 19 апреля 2019 г., когда был оплачен задаток и завершен процесс выкупа 24 июня 2019 г. 24 июня 2019 г. между ней в качестве представителя ООО «Краснодарская промышленная компания» и Свидетель №2 в ее офисе в городе Волгограде был подписан акт приема-передачи бульдозера John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528, с указанием места его фактического нахождения по адресу: <...>, где зарегистрировано ООО «Краснодарская Промышленная Компания». В день подписания акта приема-передачи она впервые познакомилась с Свидетель №3, как представителем Свидетель №2, и Свидетель №3 узнала о его намерении лично выехать в местонахождения бульдозера в целях его получения по акту приема- передачи. У самоходных машин предусмотрены паспорт самоходной машины и свидетельство о регистрации в органах Ростехнадзора. В данном случае в ходе конкурсного производства в ее распоряжение поступило только свидетельство о регистрации бульдозера John Deere 850J, 2011 года выпуска заводской номер 1T0850JNHBC196528 в органах Ростехнадзора, которое она получила от прежнего конкурсного управляющего. Именно этот единственный документ ею использовался при проведении аукционов и заключения договоров купли-продажи. Оригинал данного свидетельство она передала в момент подписания акта приема-передачи Свидетель №3 и Свидетель №2
Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что ООО «Универсал Спецмашины» (ИНН <***>) было создано в 2017 году, учредителем данной организации являлся я и ФИО47. ООО «Универсал Спецмашины» (ИНН <***>) состояло на налоговом учете в ИФНС по Дзержинскому району г. Основным видом деятельности ООО «Универсал Спецмашины» (ИНН <***>) являлось выкуп, продажа, аренда специализированной техники. Директором ООО «Универсал Спецмашины» являлся ФИО1, численность работников в настоящее время он не помнит, примерно около пяти человек. Правом банковской подписи был наделен ФИО1, в какие банковских учреждениях были открыты расчетные счета ООО «Универсал Спецмашины» он точно не помнит. Кто размещал объявление о продаже бульдозера он не помнит. Основанием размещения объявления о продаже бульдозера послужил договор купли-продажи заключенный между ООО «Универсал Спецмашины» и поставщиком из города Екатеринбурга. О том, что бульдозер, был реализован ему стало известно от ФИО1, также ему было известно, что ФИО1 осуществлял сделку по реализации бульдозера. Свидетель №1 является супругом родной сестры его жены ФИО11. Познакомился с Свидетель №1 более десяти лет назад. Из телефонного разговора с Свидетель №1 ему стало известно, что переведенные денежные средства в сумме около 5 500 000 рублей от ООО «Универсал Спецмашины» на расчетный счет ООО «Уралспецтехника» (ИНН <***>) по договору купли-продажи бульдозера Jhоn Deer 85Ш 2011 года выпуска, заводской номер 1T085JHBC196528, двигатель RG6081H305258, Свидетель №1 совместно со своим компаньоном ФИО5 ФИО23 присвоили себе, пояснив это тем, что он и ФИО1 как физические лица должны были Свидетель №1 и Свидетель №6 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей плюс проценты. Также Свидетель №1 пояснил, что денежные средства за бульдозер арбитражному управляющему перечисляться не будут. Не смотря на это Свидетель №6 подал на него исковое заявление о взыскании денежных средств в размере 2 500 000 рублей. Также ему известно, что Свидетель №6 обращался в суд о взыскании денежных средств и с ФИО1 Он неоднократно просил Свидетель №1 перечислить поступившие на расчетный счет ООО «Уралспецтехника» денежные средства на счет арбитражного управляющего за бульдозер чтобы его забрать и передать покупателю ФИО2 №1. На что от Свидетель №1 он получал отрицательный ответ, который ссылался в разговоре на своего компаньона Свидетель №6 говоря что данное решение принял Свидетель №6. На вопрос о том, в каких отношениях он находился с Свидетель №3 и какую должность Свидетель №3 занимал или занимает в ООО «Универсал Спецмашины», Свидетель №4 показал, что Свидетель №3 ему знаком как сотрудник компании. ФИО12 ему незнаком. Все переговоры по продаже бульдозера вел ФИО1, кто еще мог вести данные переговоры ему неизвестно. В настоящее время между ним и ФИО1 никаких отношений нет. Указания ФИО1 по приобретению данного бульдозера он не давал. Он с ФИО1 просто обсуждали данный вопрос. Никаких указаний по заключению каких-либо договоров с ИП ФИО49 ФИО1 он не давал.
Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он знаком с Свидетель №1, около 10 лет, находится с ним приятельских отношениях. В 2018 года Свидетель №1 предложил инвестировать денежные средства в деятельность ООО «УниверсалСпецМашины» и получения от этого прибыль. Свидетель №1 сказал, что учредитель и директор ООО «УниверсалСпецМашины» Свидетель №4 является его родственником, которому можно доверять, компаньоном Свидетель №4 являлся ФИО1 01 октября 2018 года между ним и ФИО34 и ФИО1 как физическими лицами были заключены договоры займа на 2 622 000 рублей с каждым. Денежные средства он перечислял на счета ФИО1 и Свидетель №4 со своего счета, открытого в ПАО «Сбер» несколькими переводами. Свидетель №4 и ФИО1 не вернули денежные средства в полном объеме, по решению суда Свидетель №4 и ФИО1 обязаны выплатить сумму долга, однако даже в рамках исполнительного производства, возбужденного ФССП по Волгоградской области, с указанных лиц ничего не было взыскано. Свидетель №1 ему денежные средства в счет погашения долга Свидетель №4 и ФИО1, Свидетель №6 не передавал. Ему известно, что Свидетель №1 заключал договоры займов с ФИО34 и ФИО1, также известно, что Свидетель №1 ездил в г. Волгоград с целью заключения указанных договоров. При этом, не известно каким образом Свидетель №1 передавал какие-либо денежные средства Свидетель №4 и ФИО1 Ему известно о том, что ООО «Уралспецтехника» в лице директора Свидетель №1 участвовало по просьбе Свидетель №4 и ФИО1 в торгах ООО «Краснодарская промышленная компания» лотом на которых являлся Бульдозер John Deere, но в данные взаимоотношения не вникал. К этому времени уже возникли споры по поводу возвращения долга ФИО1 и ФИО34 Лично с ФИО34 и ФИО1 он практически не общался, но последние поясняли, что не имеют возможность вернуть денежные средства, так как их предприятия несли убытки и им нечем было рассчитываться. При этом, Свидетель №4 и ФИО1 приобретали дорогие автомобили, путешествовали по различным странам.
Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он работал в ООО «ВолгоградСпецМашины», учредителями которого являлись ФИО1 и Свидетель №4 ООО «ВолгоградСпецМашины» занималось видом деятельности, Связанным с участием на торгах по выкупу имущества из конкурсной массы, именно строительной техники и последующей ее перепродажей. Он занимал должность начальника отдела закупок, в его должностные обязанности входила подготовка документов для участия в аукционах по выкупу техники, поиск техники, которая находилась в конкурсной массе и продавалась на торгах. С ФИО34 и ФИО1 он знаком давно, поддерживал с ними служебные и приятельские отношения, ранее с ФИО34 ФИО1 работали в ООО «Агросгроительные Технологии». После того как Свидетель №4 организовал собственную фирму, а именно ООО ВолгоградСпецМашины», он позвал его к себе на работу. Затем было создано ООО «УниверсалСпецМашины», где директором был Поддубня к Ю.В., однако фактически деятельностью обоих организаций руководил Свидетель №4 ФИО1 работал с клиентами занимался продажей техники. Собственных денежных средств у ООО «УниверсалСпецМашины» и ООО «ВолгоградСпецМашины» не было. Свидетель №4 бесконечно привлекал инвесторов и использовал в бизнесе заемные денежные средства для приобретения техники, которую в последующем продавали. Деятельность Обществ длилась непродолжительное время, так как во многом завесила от заемных денежных средств при отсутствии собственного капитала. Свидетель №4 занимал денежные средства у большого количества как юридических так и физических лиц. Свидетель №4 и ФИО1 стали расходовать денежные средства на личные нужды, приобретали дорогостоящие автомобили, покупали путевки на отдых заграницу. Свидетель №5 ему знакома как конкурсный управляющий ООО «Краснодарская Промышленная компания». Лично Свидетель №5 он никогда не видел, до участия в торгах имущества ООО «КПК» Свидетель №5 не знал. Свидетель №1 она знает как родственника Свидетель №4, лично с Свидетель №1 не встречался, общались только по телефону и по электронной почте по факту участия ООО «Уралспецтехника», где Свидетель №1 был директором, на торгах имущества ООО «КПК». Примерно в августе 2018 года к нему обратился Свидетель №4 с заданием подготовить документы и фактически участвовать от имени ООО «Уралспецтехника» в торгах имущества должника ООО «КПК», а именно бульдозера John Deere. Кто и как нашел данный лот, он не знает, но Свидетель №4 сказал, что участвовать в торгах нужно именно по факту приобретения данного бульдозера у ООО «КПК» и именно от ООО «Уралспецтехника». Он не помнит, была ли выдана доверенность от ООО «Уралспецтехника» на его имя. При каких обстоятельствах ему была передана электронная цифровая подпись Свидетель №1 необходимая для подачи заявки на участие в торгах, он также не помнит. В сентябре 2018 года им была подана заявка от имени Свидетель №1 на участие в торгах имущества ООО «КПК», а именно бульдозера John Deere. При этом, Свидетель №1 самостоятельно оплатил со счета ООО «Уралспецтехника» задаток в сумме 500 000 рублей, необходимый для участия в торгах. Победителем на торгах стало ООО «Уралспецтехника», в результате чего 15.10.2018 заключён договор купли-продажи бульдозера John Deere. Указанный договор купли-продажи был подписан со стороны продавца ООО «Уралспецтехника» в лице конкурсного управляющего Свидетель №5 и направлен ему на электронную почту. Он передал указанный договор купли-продажи Свидетель №4 для подписания у Свидетель №1 в качестве покупателя. Кроме того, он направил указанный договор на электронную почту Свидетель №1 для ознакомления, при этом уведомил Свидетель №1, что ему необходимо подписать договор в течении 5 сток и оплатить выкупную стоимость за бульдозер в течении 30 дней. Он не помнит, каким образом договор, уже подписанный Свидетель №1 в лице директора ООО «Уралспецтехника» был направлен конкурсному управляющему ООО «КПК» Свидетель №5, но указанный договор был направлен конкурсной управляющей в установленный законом срок не позднее 5 суток. Он не знает, по какой причине после подписания договора купли-продажи между ООО «Уралспецтехника» и ООО «КПК», ООО «Уралспецтехника» не произвело оплату. Он неоднократно говорил Свидетель №4 о том, что ООО «Уралспецтехника» не произвело оплату за бульдозер John Deere. Ему известно о том, что ФИО1 ездил лично к Свидетель №5 и просил отсрочить оплату по договору купли-продажи бульдозера и Свидетель №5 согласилась отсрочить оплату. Ему известно, что Свидетель №1 ранее одалживал денежные средства Свидетель №4 на деятельность бизнеса последнего. А Свидетель №4 обещал выкупить бульдозер у ООО «КПК» за счет денежных средств, которые планировал получить у потенциальных клиентов по покупке бульдозера. Планировалось, что бульдозер был бы продан за большую сумму третьим лицам, чем бульдозер продавался с торгов ООО «КПК». Разница в цене легла в качестве прибыли Свидетель №1 и каким-то образом гасила долг Свидетель №4 перед Свидетель №1 Собственных денежных средств у ООО «УниверсалСпецМашины» не было и для приобретения бульдозера использовались денежные средства покупателей. Ему известно, что ООО «УниверсалСпецМашины» таким образом, выкупало технику на аукционах, а именно использовало деньги потенциальных покупателей. Между ООО «УниверсалСпецМашины» и покупателями заключались договоры займов, Общество получало деньги и участвовало в торгах, затем выкупало технику. Покупателю техника продавалась по более высокой цене, чем продавалась на аукционах, разница в цене являлось прибылью ООО «УниверсалСпецМашины».
Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в апреле 2019 года его друг Свидетель №3, с которым он знаком и дружит с детства, предложил оформить в собственность бульдозер John Deere 850J, 2011 года. Свидетель №3 не мог участвовать в торгах и приобретать дорогостоящее имущество, так как работал в госорганах. Он участвовал в электронных торгах имущества должника ООО «Краснодарская промышленная компания» стал победителем. Он внес задаток для участия в торгах в сумме 535 339 рублей. После победы на торгах, на счет ООО «Краснодарская промышленная компания» была внесена оставшаяся выкупная стоимость в сумме 5 384 661 рублей, плательщиком выступал он, однако фактически денежные средства принадлежали Свидетель №3, он действовал по его просьбе.
Полученные по делу доказательства суд находит допустимыми, достоверными и имеющими юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.
Суд не установил каких-либо противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимого в совершенном преступлении.
Имеющиеся по делу доказательства согласуются между собой и могут быть положены в основу приговора суда.
Оценивая приведенные показания, суд считает их последовательными, логичными, и, в совокупности с приведенными доказательствами по делу, устанавливающими одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. По этим причинам, суд считает, что у потерпевшего и свидетелей не имелось объективных причин оговаривать подсудимого.
Оценив в совокупности представленные доказательства, суд считает, что действия подсудимого ФИО1 органами предварительного расследования правильно квалифицированы по 4. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.
О квалифицирующем признаке «в особо крупном размере» свидетельствует то обстоятельство, что ущерб, причиненный преступлением составил 6 900 000 рублей, что превышает 1 000 000 рублей.
При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
В частности, суд учитывает, что умышленное преступление, совершенное подсудимым относится к тяжким преступлениям, он ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.
С учетом поведения в суде, а так же имеющихся в материалах уголовного дела данных, оценив психическое или физическое состояние подсудимого, суд пришел к выводу об отсутствии сомнения в его вменяемости.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд считает наличие у него двоих малолетних детей, одного несовершеннолетнего ребенка, престарелого отца, сражающего онкологическим заболеванием, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, полное признание свой вины, чистосердечное раскаяние, а также то, что подсудимый по месту жительства характеризуется положительно.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд считает, что цели наказания в отношении подсудимого могут быть достигнуты путем назначения наказания в виде лишения свободы без реального отбывания наказания в порядке, установленном ст. 73 УК РФ.
Назначение дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы к подсудимому, суд считает нецелесообразным, так как считает, что для достижения целей наказания применение основного вида наказания достаточно.
Оснований для применения ст. 64 УК РФ – назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, а так же для назанчения наказания с учетом положений ст. 62 УК РФ суд не усматривает.
С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, а также не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания либо освобождения от наказания подсудимого.
Вопрос по вещественным доказательствам суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОР И Л :
ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.
Обязать ФИО1 встать на учет в филиале по Тракторозаводскому району г. Волгограда ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю (400125, <...>) в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу, в течение испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без ведома органа, ведающего исполнением приговора.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу отменить.
Вещественные доказательства хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Первомайский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Э.В. Ламейкин