Приговор по делу № 1-231/2023 от 12.09.2023

44RS0001-01-2023-002048-92 Дело № 1-231/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Ярославль 12 сентября 2023 года

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе:

председательствующего судьи Жданова Д.К.

при секретаре судебного заседания Подгорновой К.А.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Фрунзенского района Потапова А.Е., Михайловой К.Ю., Ординой И.М.,

подсудимого ФИО20,

защитника – адвоката Бакина А.В., удостоверение НОМЕР, ордер НОМЕР,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Фрунзенского районного суда г.Ярославля уголовное дело в отношении

ФИО20, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст.159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО20 виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также в трех эпизодах мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В октябре 2022 года, но не позднее 10 часов 46 минут ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, более точные время и место в ходе следствия не установлены, имея умысел на совершение мошенничеств, то есть хищений денежных средств и чужого имущества путем обмана, в течение неограниченного периода времени и в отношении неограниченного круга лиц, разработали преступный план, согласно которого неустановленные лица, согласно отведенной роли, посредством телефонной связи, исключающей личный контакт с потерпевшими, осуществляли звонки пожилым людям из числа жителей г. Ярославля и г. Костромы, представляясь их родственниками, по телефону сообщали заведомо ложную информацию о дорожно-транспортных происшествиях, виновниками которых якобы являлись родственники потерпевших лиц, при этом имитируя взволнованное эмоциональное состояние, вызывали сострадание и сочувствие со стороны последних и просили незамедлительно передать имеющиеся у потерпевших денежные средства, якобы для освобождения от уголовной ответственности их родственников или для лечения пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии лица. Введенные в заблуждение пожилые люди, испытывая желание помочь своим родственникам, соглашались на передачу имеющихся у них денежных средств. Далее неустановленные лица для реализации своего преступного умысла посредством информационно-коммуникационной сети Интернет подыскивали лицо для выполнения отведенной роли «курьера» в преступном плане за денежное вознаграждение, согласно которой лицо получало от последних информацию о месте проживания пожилого лица и информацию о сумме передаваемых денежных средств, затем следовало по указанному адресу, где, соблюдая меры конспирации, получало похищаемые денежные средства и скрывалось с мест совершения преступлений. После чего часть из похищенных денежных средств оставляло себе в качестве вознаграждения за участие в преступлении, а оставшуюся часть денежных средств перечисляло безналичным способом путем внесения через банкоматы на подконтрольные неустановленным лица банковские счета.

С целью воплощения задуманного, во исполнение своего преступного плана, в октябре 2022 года, но не позднее 10 часов 46 минут 18 октября 2022 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, более точные время и место в ходе следствия не установлены, посредством информационно-коммуникационной сети Интернет за денежное вознаграждение привлекли ФИО20 к выполнению роли «курьера» в преступном плане, который добровольно из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения и получения материальной выгоды вступил с неустановленными следствием лицами в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищения денежных средств путем обмана, в течение неограниченного периода времени и в отношении неограниченного круга лиц.

Преступления ФИО20 и неустановленными лицами совершены при следующих обстоятельствах:

Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с ФИО20, в соответствии с распределением преступных ролей, не позднее 12 часов 55 минут 18 октября 2022 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, осуществили неоднократные звонки на абонентский номер стационарного телефона НОМЕР, установленного в квартире по адресу: <адрес>, по месту жительства ФИО8, ответившей на звонок, и изменяя голос и тон разговора, ведя беседу от лица внучки ФИО8, желая вызвать сочувствие и сострадание ФИО8, сообщили, что ее внучка стала участником дорожно-транспортного происшествия, и по ее вине пострадала девушка, которая получила серьезные травмы, и срочно требуются денежные средства для лечения пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии лица, а также якобы для освобождения от уголовной ответственности ее внучки, тем самым введя в заблуждение ФИО8 относительно своих намерений, направленных на хищение денежных средств последней. После чего ФИО8, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами в заблуждение, воспринимая в действительности звонившую как свою внучку, находясь в состоянии сильного душевного волнения, испытывая сочувствие и сострадание, сообщила звонившим ей неустановленным лицам о намерении передать денежные средства в сумме 160 000 рублей, которые посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО20 информацию о ФИО8, об адресе ее проживания, количестве передаваемых денежных средств и указание о необходимости проследовать по указанному адресу, согласно отведенной ему преступной роли.

Далее, ФИО20, заблаговременно прибывший в г. Ярославль для выполнения своей роли в преступном плане, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 12 часов 55 минут по 19 часов 42 минуты 18 октября 2022 года проследовал к дому, расположенному по адресу: <адрес>, по месту проживания ФИО8, где, используя полученную от неустановленного лица информацию о ФИО8 и количестве передаваемых денежных средств, соблюдая меры конспирации, встретившись на лестничной площадке возле квартиры ФИО8, получил от последней полимерный пакет с находящимися в нем вещами, не представляющими материальной ценности для потерпевшей, а также денежными средствами в сумме 160 000 рублей, после чего с места преступления скрылся и продолжил ожидать дополнительных указаний от неустановленных лиц о времени, когда необходимо будет вернуться по вышеуказанному адресу для получения от ФИО8 оставшихся денежных средств. После чего ФИО20, получив от неустановленных лиц указание о том, что необходимо вернуться по месту проживания ФИО8, в вышеуказанные дату и время вновь проследовал по указанию неустановленных лиц по вышеуказанному адресу проживания ФИО8, где в продолжении задуманного, используя полученную от неустановленного лица информацию о ФИО8 и количестве передаваемых денежных средств, соблюдая меры конспирации, встретившись на лестничной площадке возле квартиры ФИО8, получил от последней полимерный пакет с находящимися в нем вещами, не представляющих материальной ценности для потерпевшей, а также с денежными средствами в сумме 500 000 рублей, а всего завладел денежными средствами в общей сумме 660 000 рублей, принадлежащими ФИО8, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему и неустановленных лиц усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий неустановленных лиц и ФИО20, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО8 был причинен материальный ущерб на общую сумму 660 000 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с ФИО20, в соответствии с распределением преступных ролей, не позднее 10 часов 46 минут 18 октября 2022 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, осуществили неоднократные звонки на абонентский номер стационарного телефона НОМЕР, установленного в квартире по адресу: <адрес>, по месту жительства ФИО13, ответившей на звонок, и сообщили, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия, и по ее вине пострадала девушка, которая получила серьезные травмы, и срочно требуются денежные средства для лечения пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии лица, тем самым введя в заблуждение ФИО13 относительно своих намерений, направленных на хищение денежных средств последней. После чего ФИО13, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами в заблуждение, находясь в состоянии сильного душевного волнения, испытывая сочувствие и сострадание, сообщила звонившим ей неустановленным лицам о намерении передать денежные средства в сумме 175 000 рублей, которые посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО20 информацию о ФИО13, об адресе ее проживания, количестве передаваемых денежных средств и указание о необходимости проследовать по указанному адресу, согласно отведенной ему преступной роли.

Таким образом, в результате преступных действий неустановленных лиц и ФИО20, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО13 был причинен значительный материальный ущерб в сумме 175 000 рублей.

Кроме того, неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с ФИО20, в соответствии с распределением преступных ролей, не позднее 10 часов 43 минут 19 октября 2022 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, осуществили неоднократные звонки на абонентский НОМЕР, принадлежащий ФИО7, ответившей на звонок, и изменяя голос и тон разговора, ведя беседу от лица дочери ФИО7, желая вызвать сочувствие и сострадание ФИО7, сообщили, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадала девушка, которая получила серьезные травмы, и срочно требуются денежные средства для лечения пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии лица, а также якобы для освобождения от уголовной ответственности ее дочери, тем самым введя в заблуждение ФИО7 относительно своих намерений, направленных на хищение денежных средств последней. После чего ФИО7, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами в заблуждение, воспринимая в действительности звонившую как свою дочку, находясь в состоянии сильного душевного волнения, испытывая сочувствие и сострадание, сообщила звонившим ей неустановленным лицам о намерении передать денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО20 информацию о ФИО7, об адресе ее проживания, количестве передаваемых денежных средств и указание о необходимости проследовать по указанному адресу, согласно отведенной ему преступной роли.

Далее, ФИО20, заблаговременно прибывший в г. Кострому для выполнения своей роли в преступном плане, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 10 часов 43 минут по 12 часов 08 минут 19 октября 2022 года, проследовал к дому, расположенному по адресу: <адрес>, по месту проживания ФИО7, где, используя полученную от неустановленного лица информацию о ФИО7 и количестве передаваемых денежных средств, соблюдая меры конспирации, встретившись на лестничной площадке возле квартиры ФИО7, получил от последней полимерный пакет с находящимися в нем вещами, не представляющими материальной ценности для потерпевшей, а также с денежными средствами в сумме 200 000 рублей, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему и неустановленных лиц усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий неустановленных лиц и ФИО20, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО7 был причинен значительный материальный ущерб в сумме 200 000 рублей.

Кроме того, неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с ФИО20, в соответствии с распределением преступных ролей, не позднее 11 часов 05 минут 19 октября 2022 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, осуществили неоднократные звонки на абонентский номер стационарного телефона НОМЕР, установленного в квартире по адресу: <адрес>, по месту жительства ФИО14, и, изменяя голос и тон разговора, ведя беседу от лица дочери ФИО14, желая вызвать сочувствие и сострадание ФИО14, сообщили, что ее дочь, стала участником дорожно-транспортного происшествия и по ее вине пострадала девушка, которая получила серьезные травмы, и срочно требуются денежные средства для лечения пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии лица, а также якобы для освобождения от уголовной ответственности ее дочери, тем самым введя в заблуждение ФИО14 относительно своих намерений, направленных на хищение денежных средств последней. После чего ФИО14, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, будучи пожилым человеком, в силу возраста и состояния здоровья легко поддающаяся обману, введенная неустановленными лицами в заблуждение, воспринимая в действительности звонившую как свою дочку, находясь в состоянии сильного душевного волнения, испытывая сочувствие и сострадание, сообщила звонившим ей неустановленным лицам о намерении передать денежные средства в сумме 132 000 рублей, которые посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО20 информацию о ФИО14, об адресе ее проживания, количестве передаваемых денежных средств и указание о необходимости проследовать по указанному адресу, согласно отведенной ему преступной роли.

Далее, ФИО20, заблаговременно прибывший в г. Кострому для выполнения своей роли в преступном плане, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 11 часов 05 минут по 13 часов 07 минут 19 октября 2022 года проследовал к дому, расположенному по адресу: <адрес>, по месту проживания ФИО14, где, используя полученную от неустановленного лица информацию о ФИО14 и количестве передаваемых денежных средств, соблюдая меры конспирации, встретившись на лестничной площадке возле квартиры ФИО14, получил от последней полимерный пакет с находящимися в нем вещами, не представляющими материальной ценности для потерпевшей, а также с денежными средствами в сумме 132 000 рублей, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему и неустановленных лиц усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий неустановленных лиц и ФИО20, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО14 был причинен значительный материальный ущерб в сумме 132 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО21 согласился с предъявленным обвинением, вину признал в полном объеме, пояснив, что его фактические действия, способ и объем похищенного по каждому из инкриминированных эпизодов установлены верно, квалификацию не оспаривает. По обстоятельствам дела показал, что 16.10.2022 в приложении «Телеграм» поступило предложение о работе, с которым он согласился. Работа заключалась в том, что ему сообщали адреса, куда нужно съездить, забрать деньги; он приезжал, там ему передавали деньги в пакетах с другим имуществом, он их забирал, затем перечислял через банкомат на счета, которые ему сообщали. В сообщениях ему указывался конкретный адрес, у кого забрать и от кого, сумма не обозначалась; говорилось о необходимости подниматься в адреса в медицинской маске. 18.10.2022 ему поступило поручение забрать деньги по двум адресам в г.Ярославле. Он съездил, забрал деньги, перевел их через АТМ «Тинькофф». 19.10.2022 ему поступило поручение забрать деньги по двум адресам в г.Костроме. Он съездил, забрал деньги, перевел их через АТМ «Тинькофф». По адресам ездил на автомобиле «Форд Фокус». В адресах лица передавали ему деньги в пакетах с имуществом, которое выбрасывал.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО21 на предварительном следствии (т.4, л.д. 153-160), из которых следует, что в октябре 2022 года в мессенджере «Телеграмм» он связался с пользователем, разместившим объявление с предложением работы, и тот сообщил, что работа будет заключаться в том, чтобы забирать из различных адресов пакеты, в которых будут денежные средства, которые затем нужно перечислять на различные банковские счета, которые укажут; а заработок будет состоять из процента от суммы, которую заберет у людей. Когда обсуждал с «куратором» условия работы, понял, что она является незаконной, связана с обманом людей с целью получения от них незаконно денежных средств, но согласился. 18.10.2022 написал «куратору», что готов работать. В тот же день ему поступило сообщение, что необходимо проехать по адресу: <адрес>, с информацией кто, для кого передает. Он приехал из <адрес> по указанному адресу на автомобиле «Форд Фокус», который оставил на некотором расстоянии от дома, чтобы никто не увидел, на чем он приехал, зашел в подъезд, поднялся на нужный этаж, где на лестничной площадке пожилая женщина передала ему пакет с вещами. Денежные средства он достал, а пакет с вещами, как ему говорили «кураторы», выкинул. Пересчитав деньги, 160 000 руб., сообщил «куратору», после чего по указанию последнего перевел деньги на указанный счет с помощью банкомата «Тинькофф» в <адрес>А, оставив себе некоторую сумму в качестве заработка. Также куратор сообщил, что нужно будет вернуться по указанному адресу к той же женщине, когда она соберет еще деньги. После ФИО21 приобрел еще одну сим-карту, чтобы его не вычислили, о чем сообщил «куратору». Тот сообщил, что нужно ехать в следующий адрес: <адрес>. ФИО21 проследовал туда на том же автомобиле. Оставил его на расстоянии от адреса, использовал медицинскую маску, надел капюшон. Зашел в подъезд, поднялся на этаж, где на лестничной площадке пожилая женщина передала ему пакет с вещами, которые выкинул, а также с денежными средствами около 175 000 рублей. Далее «куратор» написал адрес банкомата на <адрес>. Там ФИО21 перевел деньги на указанный ему счет, оставив себе некоторую сумму в качестве заработка. Далее «куратор» сообщил, что нужно снова проехать на <адрес> туда приехал, зашел в подъезд, где та же женщина на лестничной площадке передала пакет с вещами, которые выкинул, и денежными средствами около 500 000 рублей. Деньги по указанию «куратора» перевел с помощью банкомата «Тинькофф» на <адрес>А, затем поехал домой в <адрес>. На следующий день 19.10.2022 приехал на том же автомобиле в <адрес> по указанию «куратора», от которого пришло сообщение с адресом: <адрес> правды, <адрес>, подъезд 2, этаж 7, домофон 62, и информация о том, кто отдает и для кого. Подъехал к соседнему дому, оставил там автомобиль, прошел в подъезд, поднялся на этаж, где на лестничной площадке пожилая женщина отдала ему пакет с вещами, которые он выкинул, и денежными средствами в сумме около 200 000 рублей. Далее по указанию «куратора» через банкомат в магазине «Пятерочка» по адресу: <адрес>, 2-ой <адрес> - перевёл деньги на банковскую карту, данные которой ему сообщил «куратор», оставив себе некоторую сумму в качестве заработка. Затем в мессенджере «Телеграм» ему пришло сообщение от «куратора», что нужно забрать деньги по адресу: <адрес>, и также была информация, кто отдает и для кого. Проехал по указанному адресу на автомобиле, оставив его у соседнего дома. Зашел в подъезд, где на лестничной площадке пожилая женщина передала ему пакет с вещами, которые потом выкинул, и денежными средствами около 130 000 рублей. Далее по указанию «куратора» через банкомат «Тинькофф» по адресу: <адрес>, 1, - перевёл деньги на банковскую карту, данные которой ему сообщил «куратор», оставив себе некоторую сумму в качестве заработка. Все меры конспирации: носить медицинские маски, надевать капюшон, оставлять машину на некотором расстоянии от дома, использовать несколько мобильных телефонов и сим-карт – а также, что пакет с вещами нужно выкинуть, ему указывали «кураторы», инструктировали перед тем, как он поехал по первому адресу. Далее он действовал самостоятельно по инструкции.

В ходе проверки показаний на месте (т. 2 л.д. 7-19) подсудимый ФИО21 указал адреса в <адрес>, где 19.10.2022 он получил от пожилых женщин денежные средства в суммах 200 т.р. и 130 т.р., соответственно, а также места расположения банкоматов «Тинькофф», через которые затем переводил полученные от женщин деньги.

Правильность оглашенных показаний подсудимый ФИО21 в судебном заседании подтвердил. Сообщил, что в проверке показаний на месте участвовал добровольно.

Виновность подсудимого в инкриминируемых деяниях подтверждается помимо его показаний исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевших ФИО8, ФИО13, ФИО7, ФИО14, свидетелей ФИО11, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО13, а в совокупности следующими:

Показаниями свидетеля ФИО6 в суде о том, что подсудимый является ее сыном, характеризует его положительно, как спокойного, добросовестного, отзывчивого человека. Он окончил школу, затем училище по специальности водитель, служил в армии. В 2022 году с мая по сентябрь проходил службу по контракту в зоне СВО. Проживал с ней, вели совместное хозяйство, работал курьером во «Вкусвилл». На работу ездил на принадлежащем ей автомобиле «Форд Фокус». 18-19.10.2022 утром он уехал на работу, а потом был задержан.

Исследованными письменными материалами дела:

Протоколами осмотра мест происшествия:

- участка автостоянки у ТРЦ «Коллаж» в г. Костроме на Красносельском ш., д. 1, где обнаружен автомобиль «Форд Фокус», г.р.з. НОМЕР, на котором, со слов участвующего ФИО20, он приехал в г.Кострому. В салоне автомобиля обнаружены и изъяты: на заднем сиденье темно-синяя куртка, между передними сиденьями деньги в сумме 34 000 руб., которые, со слов ФИО20, он получил в виде процентов от денежных средств, которые забрал у потерпевших; барсетка с деньгами в сумме 187 000 руб., которые, со слов ФИО20, принадлежат ему. В бардачке обнаружено свидетельство о регистрации ТС, в котором собственником указала ФИО6;

- служебного кабинета отдела полиции, в котором обнаружены и осмотрены принадлежащие ФИО20 мобильные телефоны: «Xiaomi Redmi 5A» с сим-картой «Мегафон» с/н НОМЕР, «Apple Iphone 11» с сим-картой «Мегафон» с/н НОМЕР, «Samsung Galaxy А 23». Установлено, что в телефонах «Xiaomi Redmi 5A», «Apple Iphone 11», каждом, установлено приложение «Телеграм», содержащее переписки владельца телефонов с неустановленными лицами, в которых последние, в частности, сообщают владельцу телефонов адреса, которые необходимо посетить, после чего через некоторое время владелец телефона сообщает, что забрал в одном случае 200, в другом 132, ему указывают номера счетов, на которое необходимо выполнить переводы (т. 1 л.д. 28-32, 33-52, 127-132).

Протоколом получения у ФИО20 образцов буккального эпителия (т.1, л.д. 150).

Протоколом осмотра денежных средств в сумме 187 000 рублей; денежных средств в сумме 34 000 рублей; мобильного телефона марки «Xiaomi Redmi 5A» IMEI НОМЕР, IMEI НОМЕР с сим-картой «Мегафон» абонентский НОМЕР; мобильного телефона марки «Apple Iphone 11» IMEI НОМЕР, IMEI НОМЕР с сим-картой «Мегафон» абонентский НОМЕР; мобильного телефона марки «Samsung Galaxy А23» IMEI НОМЕР, IMEI НОМЕР; куртки темно-синего цвета с капюшоном (т. 1 л.д. 173-203, т.4, л.д. 10-12).

Документами ПАО «Мегафон» с информацией в отношении абонентских номеров НОМЕР, НОМЕР, зарегистрированных на ФИО20, с детализацией соединений по ним за период с 15.10. по 19.10.2022, а также в отношении телефона с номером IMEI НОМЕР, который находился в сети 18.10.2022 с абонентским номером +НОМЕР (т.3, л.д. 152-226, т.4, л.д. 20-26).

Документами АО «Тинькофф Банк» с информацией о движении денежных средств по договорам клиентов за период с 18.10.2022 по 02.11.2022 (т.2, л.д.70-73, 76-88, т.3, л.д. 142-145).

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому:

1) По информации АО «Тинькофф Банк» 18.10.2022 в 15:05:29 через АТМ по адресу: <адрес>, на счет клиента АО «Тинькофф Банк» зачислены денежные средства в размере 131 000 рублей; в 15:06:08 через АТМ по тому же адресу зачислены 10 000 рублей, в 18:52:14 через АТМ по тому же адресу зачислены 215 000 рублей. На представленных АО «Тинькофф Банк» видеозаписях зафиксировано, как 18.10.2022 в 15:04:41 к АТМ подходит мужчина, одет в куртку темного цвета, на голове капюшон, на лице медицинская маска, что-то достает и совершает манипуляции; как 18.10.22 в 18:50:27 к АТМ подходит мужчина, одет в куртку темного цвета, на голове капюшон, на лице медицинская маска, и после совершает манипуляции.

19.10.2022 в 12:08:04 через АТМ по адресу: <...>, на счет клиента АО «Тинькофф Банк» зачислены денежные средства в размере 180 000 рублей.

19.10.2022 в 13:07:40 через АТМ по адресу: <...>, на счет клиента АО «Тинькофф Банк» зачислены денежные средства в размере 118 000 рублей.

2) По информации ПАО «Мегафон»:

- 18.10.2022 период времени с 13:27:11 до 19:00:18 абонентский НОМЕР использовался в мобильном устройстве с IMEI 35203655080028 (сотовый телефон «Samsung Galaxy А23», изъятый у ФИО20) и находился в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>, в непосредственной близости от адреса проживания потерпевшей ФИО13;

- 19.10.2022 абонентский НОМЕР (абонент ФИО20) использовался в мобильном устройстве с IMEI НОМЕР (телефон «Xiaomi Redmi 5A») и находился в зоне действия базовых станций в г.Костроме в период времени с 11:32:12 до 11:51:06 в непосредственной близости от адреса проживания потерпевшей ФИО7, в период времени с 12:35:19 до 12:39:20 в непосредственной близости от адреса проживания потерпевшей ФИО14

3) В приложении «Карты», установленном в мобильном телефоне «Samsung Galaxy А23» сохранены запросы следующих адресов: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>.

4) В мобильном телефоне «Apple Iphone 11» в приложении «Telegram» сохранена переписка с пользователем «Технический отдел» за 18.10.2022, из которой, в частности, следует, что в 13 часов 35 минут «Технический Отдел» направляет ФИО20 следующую информацию: <адрес> Отдает бабушка ФИО8 Вещи в больницу для внучки ФИО16 (центральная больница) Водитель А. от И.А,», - и пишет, что необходимо выехать, а ФИО20 в 13 часов 39 минут отвечает, что выехал.

5) В мобильном телефоне «Xiaomi Redmi 5A» в приложении «Telegram» сохранены переписки с пользователями «Технический отдел» и «Про Сто» за 19.10.2022.

Из переписки с пользователем «Технический Отдел» следует, что последний в 11 часов 19 минут направляет ФИО20 сообщение: «<адрес> отдает мама / ФИО7 для дочки / Л. водитель ФИО19 следователь ФИО9», «выезжай», «бро». ФИО20 отвечает, что выехал, а в 11 часов 41 минуту сообщает: «Забрал» и далее через некоторое время «200». «Технический отдел» пишет адрес: <адрес>», указывает номер карты, пин, имя, код, и в 12 часов 10 минут ФИО20 пишет, что «отгрузил». «Технический Отдел» сообщает, что скоро даст следующий адрес.

В приложении «Карты» телефона сохранен запрос адреса: <адрес>.

Из переписки с пользователем «Про Сто» следует, что последний в 12 часов 13 минут направляет ФИО20 сообщение: «Инфо город: Кострома <адрес> Отдаёт: ФИО14 Для кого: Р. Водитель: Р.В. От кого: Е.П.». ФИО20 обозначает, что ехать 15 минут, а в 12 часов 38 минуту сообщает: «Забрал», и далее «132». «Про Сто» указывает номер карты, срок действия, имя владельца, спрашивает ФИО20, сколько ехать до АТМ? Тот отвечает, что 5 минут и спрашивает, сколько класть, отмечая, что у него (ФИО20) 10%. «Про Сто» в 12:53 отвечает: «118к, 800р на кофе». Далее «Про Сто» сообщает ФИО20 код (т. 4 л.д. 83-104).

По эпизоду в отношении ФИО8 также следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ФИО8 (т. 3 л.д. 79-84, т. 4 л.д. 48-51) о том, что 18.10.2022 они с супругом находились дома. В период с 12 до 13 часов на домашний телефон НОМЕР позвонили. ФИО8 услышала крик своей внучки ФИО16, потом взяла трубку женщина, представилась следователем и сообщила, что внучка перебегала дорогу, и ее сбила машина, за рулем которой была беременная женщина и сильно пострадала. Затем ФИО8 снова услышала крик внучки о том, что ей нужно 200 – 300 тыс.руб., чтобы ее не посадили. Женщина-следователь спросила, сколько у ФИО8 есть денег дома, на что та ответила, что есть 160тыс.руб. Женщина сказала, что сейчас приедет ее водитель и заберет пакет с вещами для внучки, в который ФИО8 должна положить деньги. В период с 13 до 14 часов приехал мужчина ростом около 175 см, худощавого телосложения, в черной одежде, шапке, на лице медицинская маска, которому ФИО8 в дверях квартиры передала пакет с вещами и деньгами 160 тыс.руб., и мужчина ушел. Женщина, представившаяся следователем, была на связи и сказала, что этих денег недостаточно, и нужно еще. ФИО8 посоветовалась с мужем, и тот снял со вкладов в банках 500 тыс.руб., вернулся домой в 17.30 – 18.00 часов. Женщина, представившаяся следователем, стала торопить собирать пакет, и сразу пришел тот же мужчина, который приходил до этого. ФИО8 передала ему пакет с вещами и деньгами 500 тыс.руб., и тот ушел. Закончив общаться с женщиной, ФИО8 позвонила своей дочери ФИО15, спросила, как внучка ФИО16? Та удивилась, сказала, что с ФИО16 все хорошо. После она приехала и вызвала полицию. Доход ФИО8 – пенсия 28 тыс.руб., доход супруга – пенсия 30 тыс.руб. Деньги в сумме 660 тыс.руб., которые отдали, это их совместные с супругом накопления. Вещи, которые передавала мужчине, материальной ценности не представляют.

Показаниями свидетеля ФИО11 (т. 3 л.д. 85-87) о том, что проживает с супругой ФИО8 18.10.2022 позвонили на домашний телефон. Ответила супруга, сказала, что их внучка ФИО16 попала в ДТП и нужны деньги, иначе внучку могут посадить. Сначала супруга передала 160 тыс.руб., которые находились дома, но денег оказалось мало, и ФИО11 снял со счетов в банке 500 тыс. Приехал домой, и буквально сразу пришел молодой человек, которому супруга передала деньги. В общей сложности супруга передала молодому человеку 660 тыс.руб. Это были их общие накопления за много лет.

Показаниями свидетеля ФИО15 (т. 3 л.д. 92-95) о том, что 18.10.2022 в вечернее время ей позвонила мать ФИО8 и спросила, знает ли она, что случилось с ее дочерью ФИО16, что та попала в ДТП. ФИО15 сразу поняла, что ее мать обманули, так как дочь ФИО16 находилась дома. Она приехала домой к родителям, которые рассказали ей о случившемся, после чего ФИО15 позвонила в полицию.

Показаниями свидетеля ФИО16 (т. 4 л.д. 52-55) о том, что у нее есть бабушка ФИО8, которая с дедушкой проживает по адресу: <адрес>. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО16 от матери стало известно, что в отношении бабушки совершено преступление: ей позвонили неизвестные и сказали, что она (ФИО16) попала в ДТП и нужно собрать определенную сумму денег, после чего бабушка передала какому-то мужчине около 600 тыс.руб. В действительно, ФИО16 в ДТП не попадала.

Исследованными письменными материалами дела:

Сообщением ФИО15, поступившим в ДЧ ОМВД России по Фрунзенскому городскому району 18.10.2022 в 19 часов 42 минуты о том, что родители отдали 600 000 руб. мошенникам за ДТП (т. 3 л.д. 68).

Заявлением ФИО8 в полицию о проведении проверки по факту передачи ею мошенникам 660 000 рублей (т. 3 л.д. 69).

Протоколом осмотра места происшествия – лестничной площадки у <адрес>, где, как указала ФИО8, она 18.10.2022 два раза передавала неизвестному мужчине пакет с денежными средствами в общей сумме 660 000 рублей (т. 3 л.д. 70-74).

Протоколом явки с повинной, в котором ФИО20 сообщил, что 18.10.2022 в утреннее или дневное время он по согласованию с «кураторами» на <адрес>, в <адрес> забрал у бабушки денежные средства около 200 000 руб., а после в вечернее время того же дня прибыл в этот же адрес и забрал у нее около 500 000 руб.; деньги перевел на карты «кураторам», а часть суммы в размере 7% оставил себе (т. 3 л.д. 96-98).

Документами ПАО «Ростелеком» и ПАО «ВымпелКом» о соединениях номерам телефонов ФИО8 НОМЕР, НОМЕР за ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и протоколом их осмотра, которыми зафиксировано, что в период времени с 12:55 по 16:26 на абонентский НОМЕР поступали звонки со следующих абонентских номеров: <***>, 33296649980, 33691999896, а в период времени с 13:06:01 по 18:54:19 на абонентский НОМЕР поступали звонки со следующих абонентских номеров: <***>, 79637184861, 74992585165, 74992585140, 74992585114, 74992865886, 74983038101, 74996771967, 74992585130, 749663893873 (т.4, л.д. 2-4, 8, 83-104).

По эпизоду в отношении ФИО13 также следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ФИО13 (т. 3 л.д. 19-24, т. 4 л.д. 44-47) о том, что проживает с дочерью ФИО17 и внуком. 18.10.2022 находилась дома, ей на домашний телефон НОМЕР позвонил мужчина, сообщил, что он следователь и что дочь ФИО13 попала в ДТП, находится в больнице с телесными повреждениями; сказал, что в ДТП виновата дочь ФИО13, из-за которой пострадала другая девушка и ей необходимы деньги на операцию. Мужчина спросил, сколько у ФИО13 есть денег? Та ответила, что есть 405 000 рублей. По указанию мужчины она завернула деньги в полотенце, которое с другими вещами убрала в пакет. Мужчина сказал, что его водитель уже рядом. Через некоторое время в домофон позвонили. ФИО13 открыла, и к ней на этаж поднялся молодой человек в медицинской маске и черном пальто, которому она передала пакет с деньгами и вещами, и тот ушел. Затем ФИО13 продолжила разговор с неизвестным мужчиной и по стационарному телефону и по мобильному. Мужчина сказал ей, что денег мало, и, если у нее есть деньги на книжке, то их нужно отдать. ФИО13 сказала, что деньги есть в банке на вкладе, после чего по указанию мужчины, который вызвал ей такси, поехала их снимать. Сняв в Сбербанке со счета деньги в сумме 175 000 рублей, она приехала домой, снова собрала пакет с вещами, в который положила денежные средства. Около 16 часов в домофон позвонили. Она открыла и вышла в подъезд к двери тамбура, где передала мужчине в медицинской маске на лице пакет с деньгами в сумме 175 000 руб., после чего тот ушел. Это был другой мужчина, не тот, который приходил первый раз. После этого мужчина пообещал заехать за заявлениями, которые диктовал ей, и повесил трубку. Примерно в 17 часов 30 минут домой пришла ее дочь ФИО17, которой она рассказала о случившемся, поняла, что ее обманули. Дочь вызвала сотрудников полиции. Вещи, которые ФИО13 передавала вместе с деньгами, для нее материальной ценности не представляют. Переданные деньги являются ее накоплениями за несколько лет, размер пенсии составляет 23 000 руб.

Показаниями свидетеля ФИО17 (т. 3 л.д. 33-35) о том, что проживает с матерью ФИО13 и сыном. 18.10.2022 с 08.00 до 17.00 часов находилась на работе. Около 17 часов 25 минут приехала домой. Узнала, что ее матери сообщили, будто она, ФИО17, попала в ДТП и находится на операционном столе, и что мать передала неизвестным, якобы следователям, 580 000 руб. Поняла, что ее мать обманули, позвонила в полицию.

Показаниями свидетеля ФИО13 (т. 3 л.д. 36-38) о том, что проживает с мамой и бабушкой. 18.10.2022 весь день находился на работе, бабушке не звонил, о том, что у нее имеется крупная сумма денег, не знал; о произошедшем узнал от сотрудников полиции.

Исследованными письменными материалами дела:

Сообщением ФИО17 в ДЧ ОМВД России по Фрунзенскому городскому району от 18.10.2022 в 17 часов 30 минуты о том, что мать сняла в сберкассе 175 тыс. и 405 тыс. рублей, и отдала неизвестному «следователю» (т. 3 л.д. 8).

Заявлением ФИО13 в полицию о привлечении к ответственности неизвестного лица, которое путем мошенничества завладело ее деньгами - 580 000 рублей (т. 3 л.д. 9).

Протоколом осмотра места происшествия - лестничной площадки 8-го этажа 1 подъезда <адрес>, где, как указала ФИО13, она два раза передавала неизвестному молодому человеку денежные средства в общей сложности 580 тыс.руб.(т.3, л.д. 1-15).

Заявлениями ФИО13 на имя начальника управления МВД и заместителя центрального департамента отдела финансового страхования, в которых заявитель ходатайствует о закрытии уголовного дела по ст. 264 ч. 3 и принятии заявленного ущерба в 405 тыс.руб., а также о проведении страхования в сумме 405 тыс.руб. и 175 тыс.руб., которая оплачивается пострадавшей стороне (т.3, л.д. 28-29).

Протоколом явки с повинной ФИО20 о том, что 18.10.2022 в дневное время он по согласованию с «кураторами» на 8-м этаже <адрес> в <адрес> забрал у пожилой женщины денежные средства около 200 000 руб., которые перевел «кураторам», а 20 000 руб. оставил себе в качестве вознаграждения (т. 3 л.д. 47-49).

Информацией ПАО «Ростелеком» о соединениях номеру телефона ФИО13 НОМЕР за 18.10.2022 и протоколом ее осмотра, которыми зафиксировано, что в период с 10:46 по 14:36 на указанный абонентский номер поступали звонки со следующих абонентских номеров: <***>, 33486193717, 33425333009 (т.4, л.д. 8, л.д. 83-104).

По эпизоду в отношении ФИО7 также следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ФИО7 (т. 1 л.д. 232-235, т. 3 л.д. 227-230) о том, что она 19.10.2022 находилась дома, в 10 час. 46 мин. ей на сотовый телефон НОМЕР поступил телефонный звонок, с ней начала диалог женщина, которая представилась сотрудником полиции, сообщила, что ее дочь попала в ДТП, и, чтобы не возбуждать в отношении нее уголовное дело, необходимо передать денежные средства якобы пострадавшей стороне, чтобы урегулировать конфликт. После этого женщина передала трубку якобы дочери ФИО7, которая плакала, сказала, что переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбила девушка, которая пострадала, и ей требуется дорогостоящая операция. ФИО7 поверила по голосу, что это ее дочь ФИО1, сказала, что у нее есть 200 000 рублей. После этого разговор с ней продолжила женщина, представившаяся сотрудником полиции. Она сказала, что денежные средства нужно передать человеку, который к ней приедет. ФИО7 положила 200 000 руб. в полотенце, которое с другими вещами, не представляющими материальной ценности, убрала в пакет. Около 14 часов к ней на этаж поднялся мужчина худощавого телосложения, ростом ниже 180 см, в темной куртке, с капюшоном на голове, с медицинской маской на лице, которому она на лестничной площадке передала пакет с вещами и деньгами в сумме 200 000 руб., после чего мужчина ушел. Через некоторое время ей позвонила внучка ФИО12, которой она рассказала о случившемся, и та ей пояснила, что это были мошенники, после чего ФИО7 обратилась в полицию. Причиненный ей ущерб в 200 000 руб. является для нее значительным, получает пенсию 30 000 руб.

Показаниями свидетеля ФИО1 (т. 2 л.д. 99-101) о том, что ее мать ФИО7 проживает одна по адресу: <адрес>. В дневное время 19.10.2022 она позвонила матери, которая стала спрашивать, как у нее дела, и, когда узнала, что все нормально, рассказала, что ей позвонили и сказали, что она (ФИО1) попала в ДТП, просит о помощи, поэтому ФИО7 передала какому-то мужчине 200 000 рублей. Поняла, что ее мать обманули.

Исследованными письменными материалами дела:

Заявлением ФИО7 в органы полиции о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое 19.10.2022, введя ее в заблуждение, похитило принадлежащие ей деньги в сумме 200 000 рублей (т. 1 л.д. 218).

Протоколами осмотра мест происшествия:

- общего тамбура квартир 61, 62 на 7-м этаже 9-тиэтажного <адрес> с участием ФИО7, у которой изъяты образцы буккального эпителия;

- участка местности у <адрес>, где в мусорном контейнере обнаружен и изъят пакет с вещами, который, со слов участвующего ФИО20, он забрал у женщины на <адрес> (т. 1 л.д. 221-224, 225-228).

Протоколом осмотра предметов: двух полотенец, кружки, двух ложек, двух рулонов туалетной бумаги (т. 2 л.д. 175-183).

Заключением биологической экспертизы, согласно которой на поверхностях полимерного пакета, двух полотенец, двух ложек и двух рулонов туалетной бумаги, изъятых в ходе осмотра места происшествия 19.10.2022 по адресу: <адрес>, обнаружены эпителиальные клетки, (объекты 1-8), пот и кровь человека в пределах чувствительности использованных методов не выявлены. Эпителиальные клетки произошли от ФИО7 Происхождение эпителиальных клеток от ФИО20 исключается (т. 2 л.д. 31-42).

Документами ПАО «МТС» с информацией о соединениях по номеру телефона +НОМЕР, зарегистрированному на ФИО10, и протоколом их осмотра, которым зафиксированы сведения о звонках, совершенных неустановленными лицами потерпевшей ФИО7 на указанный абонентский номер при совершении преступления в количестве 19 раз, 19.10.2022 в период времени с 10:43:48 по 13:51:59 с абонентских номеров <***>, 74996771973, 74992585148, 74994240327, 74996771964, 74983003490, 74992585124, 74983046603, 74994240342, 74996771964, 74995155556, 74992585106, 74994240388, 74994240357 (т.2, л.д. 52-55, т. 4 л.д. 83-104).

По эпизоду в отношении ФИО14 также следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ФИО14 (т. 1 л.д. 88-93, т. 3 л.д. 234-237) о том, что 19.10.2022 около 10 час. 15 мин. ей на стационарный телефон НОМЕР поступил звонок. Подняв трубку, услышала женский голос: «Мама, я попала в аварию, у меня разбита голова и мне нужны 130 000 руб., чтобы меня не посадили в тюрьму». Испугалась, подумала, что звонит ее дочь ФИО4. После с ней стала говорить другая женщина, которая представилась следователем, сказала, что произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировала ее дочь, и чтобы ту не привлекли к ответственности, пострадавшей в ДТП женщине необходимо заплатить 130 000 руб. ФИО14 согласилась заплатить. После по указанию женщины она собрала деньги, завернула их в полотенце, которое вместе с другими не представляющими ценности вещами положила в пакет. Женщина сказала, что за деньгами приедет водитель. ФИО14 назвала адрес своего места жительства. Около 12 часов женщина сказала, что водитель приехал. ФИО14 услышала звонок домофона, открыла и на лестничной площадке передала мужчине, лицо которого не запомнила, пакет с деньгами в сумме 132 000 руб. После этого мужчина ушел. ФИО14 продолжила разговаривать с женщиной. В это время к ней приехала ее сестра ФИО3, которая, услышав разговор, сказала, что это мошенники, после чего ФИО14 повесила трубку. Затем к ней приехала племянница ФИО2, которая вызвала полицию. ФИО14 причинен ущерб на сумму 132 000 руб., который является для нее значительным. Похищенные деньги являлись ее накоплениями. Размер пенсии составляет 31 000 руб.

Показаниями свидетеля ФИО2 (т. 2 л.д. 20-22) о том, что 19.10.2022 ей позвонила тетя ФИО3, спросила, знает ли она, что случилось с ее двоюродной сестрой ФИО4 – дочерью ФИО14 Ответила отрицательно. ФИО3 рассказала, что находится у ФИО14, которая разговаривает с кем-то по телефону, и что ФИО4 находится в больнице, так как попала в ДТП. После этого ФИО2 позвонила ФИО4, которая сказала, что находится на работе и с ней все хорошо. Поняла, что ФИО14 обманывают, о чем сообщила по телефону ФИО3, сказав, чтобы ФИО14 прервала разговор. Затем приехала к последней и узнала от нее, что ей позвонила якобы ее дочь ФИО4, плача рассказала, что по ее вине случилось ДТП, в котором пострадала другая женщина, и, чтобы ФИО4 не привлекли к ответственности, нужно заплатить 130 000 рублей, после чего другая женщина, представившаяся следователем, сказала, что за деньгами приедет водитель; ФИО14 назвала свой адрес, к ней приехал мужчина, которому она отдала деньги.

Показаниями свидетеля ФИО3 (т. 2 л.д. 24-26) о том, что ее сестра ФИО14 проживает одна в <адрес>. 19.10.2022 около 13 часов 20 минут она приехала к сестре, которая ей сообщила, что разговаривает со следователем. ФИО3 ушла в аптеку, а, когда вернулась, то ФИО14 все продолжала разговаривать по телефону. Спросила ее, что случилось? Та ответила, что разговаривает со следователем, что Р. (дочь ФИО14) в больнице, попала в аварию. При этом ФИО14 по телефону стала спрашивать, когда же дойдут деньги до адресата. ФИО3 спросила, про какие деньги она говорит. ФИО14 ответила, что передала какому-то мужчине, который к ней приходил, 130 000 рублей, которые тот должен был отдать кому-то, чтобы помочь Рае. ФИО3 позвонила своей племяннице ФИО2, спросила ее, знает ли она, что ФИО4 попала в ДТП. ФИО2 ответила, что не знает. Затем она перезвонила ФИО3 и сказала, что с ФИО4 все хорошо, она на работе. ФИО3 крикнула ФИО14, чтобы та положила трубку, что ее обманули.

Показаниями свидетеля ФИО4 (т. 4 л.д. 108-111) о том, что ее мать ФИО14 одна проживает по адресу: <адрес>. В октябре 2022 года в дневное время ей позвонила ФИО2, спросила, как у нее дела? Ответила ей, что все хорошо, находится на работе. ФИО2 рассказала, что ФИО14 позвонили и сообщили, что она, ФИО4, попала в ДТП, и срочно нужны деньги. После чего к ФИО14 приехал мужчина, которому она отдала денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО5 (т. 2 л.д. 112-114), оперуполномоченного отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием ИТТ, ОУР УМВД России по г. Костроме, о том, что 19.10.2022 на территории г.Костромы осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению дистанционных мошенничеств под предлогом того, что «родственник попал в беду». В ходе проведения ОРМ получена информация, что в группе с неустановленными лицами совершает преступление мужчина, который непосредственно получал деньги от пожилых людей, в последующем переводил их с использованием АТМ. Было установлено, что мужчина в медицинской маске в ТЦ «Коллаж» по адресу: <адрес> возле торгового зала осуществлял денежные переводы через АТМ «Тинькофф». Мужчина представился, как ФИО20, пояснил, что данные денежные средства получил от пожилой женщины на <адрес>. ФИО5 проехал на <адрес>, где пожилая женщина сообщила, что ей некоторое время назад позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь попала в ДТП, после чего к ней приехал мужчина в медицинской маске, которому она передала около 130 000 рублей.

Исследованными письменными материалами дела:

Заявлением ФИО14 в полицию о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое путем обмана похитило у нее деньги в сумме 130 000 рублей (т. 1 л.д. 14).

Протоколами осмотров мест происшествия:

- лестничной площадки 2-го этажа 2-го подъезда <адрес>, где потерпевшая ФИО14, с ее слов, передала пакет с денежными средствами (у ФИО14 изъяты образцы буккального эпителия);

- мусорной контейнерной площадки у <адрес>, где в мусорном контейнере обнаружен и изъят синий пакет с вещами (простыней, наволочкой, полотенцем, сорочкой), в котором, со слов участвующего ФИО20, находились 130 тыс. руб., которые он получил от бабушки у <адрес> (т. 1 л.д. 19-23, 24-27).

Протоколом осмотра предметов: полотенца, сорочки, простыни, наволочки, пакета из полимерного материала темно-синего цвета (т. 2 л.д. 175-183).

Заключением биологической экспертизы, согласно которой на поверхностях ручек полимерного пакета синего цвета, изъятого в ходе осмотра места происшествия 19.10.2022 по адресу: <адрес>, выявлен пот, обнаружены эпителиальные клетки (объект 1), кровь человека в пределах чувствительности использованного метода не выявлена. На поверхностях сорочки, простыни, наволочки и полотенца обнаружены эпителиальные клетки (объекты 2-5), пот и кровь человека в пределах чувствительности использованного метода не выявлена. Пот и эпителиальные клетки (объект 1) произошли от трех и более лиц, хотя бы одно из которых мужского генетического пола. Эпителиальные клетки (объекты 2-5) произошли от одного лица женского генетического пола. Пот и эпителиальные клетки (объект 1), обнаруженные на ручках полимерного пакета синего цвета, произошли от трех или более лиц, одними из которых являются ФИО14 и ФИО20 Эпителиальные клетки (объекты 2-5), обнаруженные на поверхностях сорочки, простыни, наволочки и полотенца произошли от ФИО14 Происхождение эпителиальных клеток от ФИО20 исключается (т. 1 л.д. 154-168).

Документами ОАО «Костромская городская телефонная сеть» с информацией о соединениях по номеру телефона НОМЕР и протоколом их осмотра, согласно которым зафиксированы сведения о звонках, совершенных неустановленными лицами потерпевшей ФИО14, 19.10.2022 в 11:05:40 с абонентского номера <***> (т.2, л.д. 48-50, т. 4 л.д. 83-104).

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности взаимосвязи, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в объеме, изложенном в описательной части приговора.

При постановлении приговора суд основывается на показаниях потерпевших ФИО8, ФИО13, ФИО7, ФИО14, свидетелей ФИО11, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО13, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 на предварительном следствии, оглашенных в установленном порядке в судебном заседании, на показаниях свидетеля ФИО21 в суде, а также на показаниях подсудимого ФИО21 в суде и на предварительном следствии, исследованных с соблюдением требований закона, учитывая, что последние лишь более детальны относительно рассматриваемых событий, при этом их правильность подтверждена подсудимым в суде в присутствии защитника.

Потерпевшие ФИО8, ФИО13, ФИО7, ФИО14, каждая, показали, что в ходе телефонного общения с неизвестными лицами, будучи введенными ими в заблуждение относительно участия близких родственников в дорожно-транспортных происшествиях, согласились собрать денежные средства, чтобы помочь последним в решении связанных с этим происшествием вопросов, а затем, следуя указаниям неизвестных лиц, каждая из потерпевших передала деньги: ФИО8 660 тыс.руб., ФИО13 175 тыс. руб., ФИО7 200 тыс.руб., ФИО14 132 тыс.руб. - пришедшему к ним молодому человеку, как установлено, подсудимому ФИО21.

Свидетель ФИО11 рассказал, что слышал разговор супруги с неизвестным лицом, участвовал в сборе денег, для чего ездил снимать их со счетов в банк.

Свидетель ФИО3 слышала телефонный разговор сестры ФИО14 с неизвестным лицом, представившимся следователем, после чего, узнав через ФИО2, что дочь сестры ФИО4 на работе и в ДТП не участвовала, поняла об обмане в отношении ФИО14.

Свидетели ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО1, ФИО4 сообщили, что в ДТП не попадали, с потерпевшими по такому поводу не связывались и о хищении денег у последних узнали либо от них самих, либо от других родственников.

Свидетель ФИО5 – сотрудник полиции – рассказал о задержании ФИО20 19.10.2022 на <адрес>, 1, в <адрес>, где тот переводил деньги через АТМ «Тинькофф», а также об обращении в тот день к нему пожилой женщины с <адрес>, передавшей деньги мужчине в маске под предлогом того, что ее дочь попала в ДТП.

По информации АО «Тинькофф Банк» 19.10.2022 в 13 час. 07 мин. через АТМ по адресу: <адрес>, в <адрес> на счет клиента зачислены 118 тыс.руб.

Из переписки в изъятом у подсудимого сотовом телефоне следует, что ему дано указание положить на счет 118 тыс.руб. из денег, которые он забрал на <адрес> в <адрес>.

Из заключения биологической экспертизы следует, что на ручках пакета ФИО14 обнаружены эпителиальные клетки подсудимого ФИО21.

По показаниям подсудимого, он согласился на предложение неизвестного лица забирать у граждан наличные деньги, а потом переводить их на указанные ему банковские счета, и в рамках этой договоренности 18.10.2022 он приехал в г.Ярославль, а на следующий день 19.10.2022 – в г. Кострому, где в каждом случае на основании полученной от неизвестного лица информации проехал в определенные адреса, и там, понимая, что поступает противоправно, забрал у обманутых пожилых женщин пакеты с деньгами в сумме 660 тыс.руб., 175 тыс.руб., 200 тыс.руб., около 130 тыс.руб., которые через банкоматы перевел на указанные ему счета, оставив себе определенный процент в виде вознаграждения.

Изъятые у подсудимого сотовые телефоны в установленное обвинением время находились в зоне действия базовых станции вблизи адресов проживания потерпевших ФИО13, ФИО7, ФИО14; в сохраненных на них переписках речь идет о необходимости забрать деньги в <адрес>, 53 (ФИО8), в <адрес>, 62 (ФИО7) и на <адрес>, 26 (ФИО14), что подсудимым сделано и деньги переведены на счета третьих лиц, что, в свою очередь подтверждается информацией АО «Тинькофф Банк».

Показания свидетеля ФИО6 суд учитывает в части характеристики личности подсудимого и обстоятельств о том, что последний ездил на ее автомобиле «Форд».

Поводов для оговора подсудимого и для самооговора не установлено, отсутствуют и иные основания не доверять показаниям указанных лиц, которые стабильны, логичны, последовательны, согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, которые суд также принимает за основу приговора.

Протоколы явок с повинной, следственных действий, вещественные доказательства, документы получены и оформлены надлежащим образом должностными лицами в соответствии с предоставленными им уголовно-процессуальным законом полномочиями при расследовании уголовного дела.

Явки с повинной подсудимым подтверждены в суде, обстоятельства, о которых он сообщил в ней, более подробно изложены им в ходе допросов; а обстоятельства получения им денег у потерпевших в г.Костроме с последующим переводом их на счета продемонстрированы в ходе проверки показаний на месте.

Показания подсудимого последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей, документами из банков и организаций связи, протоколами следственных действий: проверки показаний на месте, осмотров мест происшествия, предметов и документов, - заключениями судебных экспертиз и иными приведенными выше доказательствами.

Заключения экспертов выполнены незаинтересованными в исходе дела компетентными лицами с применением апробированных методик, выводы мотивированны и научно обоснованны, что свидетельствует об их объективности и достоверности.

Таким образом, система исследованных соотносящихся между собой и взаимодополняющих доказательств, которые сторонами не оспариваются и признаны судом достоверными, является достаточной и с безусловностью подтверждает виновность подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Время, место, способ хищения денежных средств потерпевших ФИО8, ФИО13, ФИО7, ФИО14, размер похищенного в каждом случае достоверно установлены судом на основании исследованных сообщений и заявлений о преступлениях, показаний потерпевших, свидетелей, подсудимого в совокупности с исследованными документами из банков и организаций связи, протоколами проверки показаний на месте, осмотров мест происшествия, предметов и документов.

ФИО21 по каждому из инкриминируемых ему эпизодов действовал умышленно с корыстной целью, так как осознавал, что противоправно, в отсутствие к тому законных оснований, и безвозмездно изымает в свою и неустановленных лиц пользу из владения потерпевших принадлежащие им деньги с целью распоряжения ими как собственными для получения личной материальной выгоды.

Подсудимый в каждом случае завладел деньгами потерпевших путем обмана, который заключался в сознательном сообщении последним неустановленными лицами – соучастниками подсудимого заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, которые касались дорожно-транспортных происшествий, в связи с участием в которых внучке ФИО8, дочерям ФИО13, ФИО7, ФИО14 требовались деньги.

Непосредственное общение потерпевших по телефону с неустановленными лицами, которых они воспринимали, как близких родственников: дочь/внучку, - и как представителей правоохранительного органа, занимающегося разбирательством ДТП, в совокупности с пожилым возрастом и состоянием здоровья каждой из потерпевших, нахождением их в состоянии сильного душевного волнения, обусловили восприятие сообщаемой им информации, как достоверной, повлекли формирование у них доверительного отношения как к звонившим неустановленным лицам, так и к действовавшему по указанию неустановленных лиц подсудимому, который приехал за деньгами, и в своей взаимосвязи способствовали созданию у каждой из потерпевших видимости добросовестности поведения подсудимого и его намерений.

Под воздействием заведомо ложных сведений, доверяя подсудимому, который понимал, что потерпевшие находятся под влиянием обмана, но своим поведением поддержал у них ложное представление о своих полномочиях на получение денежных средств, каждая из потерпевших передала ФИО21 деньги в определенной сумме, что со стороны подсудимого указывает на противоправный характер изъятия им этого имущества.

ФИО21 похитил денежные средства у каждой из потерпевших группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, о чем свидетельствуют установленные судом совместность и согласованность в действиях подсудимого и неустановленных лиц, которая была бы невозможна без наличия предварительной договоренности между ними.

Эпизоды хищения денег у потерпевших ФИО8, ФИО13, ФИО7, ФИО14 являются самостоятельными преступлениями, так как умысел подсудимого каждый раз формировался самостоятельно при разных обстоятельствах, различался по времени, месту, направленности реализации.

Действия ФИО21 по каждому из эпизодов образуют оконченный состав преступления, поскольку после изъятия денег у потерпевших, т.е. выполнения объективной стороны инкриминируемых преступлений, он получил реальную возможность пользоваться ими и распоряжаться по своему усмотрению.

Указанными действиями потерпевшим причинен ущерб: ФИО8 – на общую сумму 660 тыс.руб., ФИО13 – на сумму 175 тыс.руб., ФИО7 – на сумму 200 тыс.руб., ФИО14 – на сумму 132 тыс.руб., - что подтверждено исследованными доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, документами из банков, протоколами осмотра предметов и документов - и подсудимым не оспаривается.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, установленная сумма похищенного у ФИО8 в 660 тыс.руб. признается крупным размером.

С учетом примечания 2 к ст. 158 УК РФ, а также материального положения потерпевших ФИО13, ФИО7, ФИО14, каждой, являющихся пенсионерами, размера получаемого ими среднемесячного дохода в виде пенсии, подтвержденного представленными документами (т.4, л.д. 40-43), суд признает ущерб для каждой из них значительным, соответственно, считает установленным наличие в действиях подсудимого по соответствующим эпизодам квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину».

Действия подсудимого ФИО20 суд квалифицирует:

- по эпизоду в отношении ФИО8 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по каждому из эпизодов в отношении ФИО13, ФИО7, ФИО14 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания за совершенные преступления не установлено.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы (т. 2 л.д. 154-155), ФИО20 в период, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишавшим его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, как и не страдает ими в настоящее время; психически здоров. Соответственно, он является вменяемым.

Положения Федерального закона от 24.06.2023 № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» к подсудимому неприменимы, поскольку он не относится к категории лиц, на которые распространяется данный Федеральный закон.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Поскольку все преступления подсудимым совершены в соучастии, суд при назначении наказания учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении каждого из них, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда

ФИО22 совершил четыре оконченных умышленных корыстных преступления группового характера против собственности, из которых одно тяжкое и три средней тяжести. Он активно участвовал в совершении каждого из них, выступая соисполнителем.

Он не судим, привлекался к административной ответственности, под наблюдением врачей психиатра, психиатра-нарколога не находится, имеет регистрацию и место жительства, где проживает с родителями, является самозанятым, имеет доход. Характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства и руководством СИЗО удовлетворительно; матерью и руководством АО «Вкусвилл» - положительно.

С мая 2022 года в течение трех месяцев участвовал (добровольно по контракту) в специальной военной операции, руководством войсковой части и военным комиссаром характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, являются признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; по эпизодам в отношении ФИО8, ФИО13 – также явки с повинной; по эпизодам в отношении ФИО7, ФИО14 – также способствование розыску имущества, добытого в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывает суд состояние здоровья близких подсудимого, условия жизни его семьи, а также намерения подсудимого в период предварительного следствия, выраженные в ходатайствах, возместить ущерб потерпевшим за счет денег, на которые наложен арест.

Изучение и анализ всех обстоятельств дела, степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, характера и степени его фактического участия в каждом из преступлений приводят суд к убеждению, что наказание ФИО21 за каждое из преступлений должно быть назначено в виде лишения свободы. Именно данный вид наказания, по мнению суда, позволит восстановить социальную справедливость, а также достичь исправления осужденного и предупредить совершение им новых преступлений.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, данные о личности виновного, суд не усматривает оснований для назначения ему более мягкого вида наказания, для применения положений ст. 64 УК РФ, для изменения категории какого-либо преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, для назначения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы, штрафа.

При определении размера наказания за каждое преступление суд руководствуется ч. 1 ст.62 УК РФ.

Наказание суд назначает по правилам ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний. Оснований для применения ст. 73 УК РФ с учетом обстоятельств совершенных преступлений суд и личности виновного не усматривает.

Принимая во внимание обстоятельства дела и данные о ФИО21, который проживал с родителями, помогал им, работал, участвовал в СВО, характеризовался в целом положительно, раскаялся в совершенных преступлениях, активно способствовал правоохранительным органам в их раскрытии и расследовании, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, поэтому, применяя ст.53.1 УК РФ, постановляет заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски к подсудимому: ФИО13 - о взыскании причиненного преступлением материального ущерба в размере 175 000 рублей; ФИО8 – о взыскании причиненного преступлением материального ущерба в размере 660 000 рублей; ФИО14 – о взыскании причиненного преступлением материального ущерба в размере 132 000 рублей и взыскании морального вреда в размере 70 000 рублей.

Прокурор посчитал иски обоснованным. Подсудимый признал требования имущественных взысканий, а требования компенсации морального вреда не признал.

Разрешая заявленные потерпевшими иски в части требований о взыскании материального вреда по существу, суд исходит из признания этих требований подсудимым и из того, что его виновность в хищении принадлежащих потерпевшим ФИО8, ФИО13, ФИО14, каждой, денежных средств в суммах 660 тыс.руб., 175 тыс.руб., 132 тыс.руб., соответственно, нашла свое полное подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Имущественный ущерб, причиненный каждой из указанных потерпевших в результате хищения принадлежащих им денежных средств, является реальным, наступил в результате противоправных действий подсудимого и к настоящему времени не возмещен, в связи с чем на основании ч.1 ст. 1064 ГК РФ исковые требования потерпевших подлежат удовлетворению, с ФИО21 следует взыскать в пользу ФИО8 660 тыс. руб., в пользу ФИО13 175 тыс.руб., в пользу ФИО14 132 тыс.руб.

Разрешая заявленные ФИО14 требования о взыскании компенсации морального вреда, суд исходит из следующего.

Как установлено материалами дела, подсудимый ФИО21 личные неимущественные права потерпевшей ФИО14 не нарушал, на принадлежащие ей нематериальные блага не посягал, а потому, согласно ст. 151 ГК РФ, оснований для взыскания с него компенсации морального вреда не имеется.

Постановлением Свердловского районного суда г.Костромы от 20.04.2023 наложен арест на принадлежащие подсудимому ФИО20 денежные средства: в сумме 221 000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия; в сумме 79 620 рублей 17 копеек, находящиеся на расчетном счете, открытом в ПАО «Сбербанк».

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого причиненного преступлениями материального вреда, а потому, согласно ст. 115 УПК РФ, учитывая, что необходимость в наложении ареста на имущество не отпала, данная мера процессуального принуждения подлежит сохранению до исполнения подсудимым ФИО21 настоящего приговора в части гражданских исков.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговор и л:

Признать ФИО20 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Назначить ФИО20 наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО8) в виде 2 лет лишения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО13) в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО7) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО14) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО20 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 53.1 УК РФ назначенное ФИО20 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев заменить принудительными работами на срок 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО20 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

К месту отбывания наказания осужденному ФИО20 следовать под конвоем в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 60.2 УИК РФ.

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ ФИО20 исчислять со дня его прибытия в исправительный центр.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО20 в срок отбытия наказания в виде принудительных работ время его содержания под стражей с 19.10.2022 до дня вступления в законную силу настоящего приговора суда из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ.

В силу ч. 2 ст. 60.3 УИК РФ время следования осужденного в исправительный центр под конвоем засчитывается в срок принудительных работ из расчета один день за один день.

Гражданский иск ФИО8 удовлетворить в полном объеме и взыскать в ее пользу с ФИО20 в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда 660 000 рублей.

Гражданский иск ФИО13 удовлетворить в полном объеме и взыскать в ее пользу с ФИО20 в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда 175 000 рублей.

Гражданский иск ФИО14 удовлетворить частично и взыскать в ее пользу с ФИО20 в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда 132 000 рублей.

Исковые требования ФИО14 о взыскании с ФИО20 компенсации морального вреда в размере 70 000 рублей оставить без удовлетворения.

Сохранить арест на имущество осужденного ФИО20: денежные средства в сумме 221 000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия, и денежные средства в сумме 79 620 рублей 17 копеек, находящиеся на расчетном счете НОМЕР в ПАО «Сбербанк», - до исполнения осужденным ФИО20 настоящего приговора в части гражданских исков.

Вещественные доказательства:

1) автомобиль «Форд Фокус», государственный регистрационный знак НОМЕР, оставить в распоряжении ФИО6;

2) мобильный телефон «Xiaomi Redmi 5A» с сим-картой «Мегафон», мобильный телефон «Apple Iphone 11» в чехле с сим-картой «Мегафон», мобильный телефон «Samsung Galaxy А23», куртку с капюшоном выдать осужденному ФИО20 либо уполномоченному им лицу;

3) полимерный пакет, сорочку, простынь, наволочку, полотенце, выданные на ответственное хранение потерпевшей ФИО14, оставить в ее распоряжении;

4) два полотенца, кружку, чайную и столовую ложки, два рулона туалетной бумаги, выданные на ответственное хранение потерпевшей ФИО7, оставить в ее распоряжении;

5) документы с информацией из ОАО «Костромская городская телефонная сеть», АО «Тинькофф банк» (с приложенными оптическими дисками), ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда через Фрунзенский районный суд г.Ярославля в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Вступивший в законную силу приговор, если он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г. Ярославля в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения.

Вступивший в законную силу приговор, если он не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, непосредственно во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Судья Д.К. Жданов