Приговор по делу № 1-1106/2022 от 11.09.2023 | Вологодский городской суд (Вологодская область)

1-55/2023 (1-1106/2022;)

35RS0010-01-2022-011256-39

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Вологда 11 сентября 2023 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Кинякина С.П.,

при секретаре Холоповой Ю.С.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Вологды Александрова К.Д.,

подсудимого ФИО15, его защитника – адвоката Конохова А.С., представившего удостоверение № и ордер № от 31.01.2023,

представителей потерпевших: ООО «ЮниКредит Лизинг» - ФИО1, АО «Сбербанк Лизинг» - ФИО2, ПАО «Сбербанк России» - ФИО3 и ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело в отношении

ФИО15, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ задерживался с 20 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 года, под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (3 преступления),

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества ООО «ЮниКредит Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества ПАО «Сбербанк» путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Преступления подсудимым совершены в г.Вологда при следующих обстоятельствах.

Преступление 1.

В период с 24 мая 2019 года по 01 июня 2020 года, ФИО15, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем извлечения материальной выгоды за счет хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение специальной техники у лизинговых компаний посредством заключения на подконтрольное ему юридическое лицо договоров финансовой аренды (лизинга), не имея намерений по исполнению в последующем взятых на себя обязательств по выплате лизинговых платежей.

ФИО15, на основании решения единственного участника ООО «ДОЗ Вологодский» № 2 от 24 мая 2019 года, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «ДОЗ Вологодский» (далее – ООО «ДОЗ Вологодский») ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: <адрес>, в соответствии с Уставом ООО «ДОЗ Вологодский», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а именно: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

В период с 24 мая 2019 года по 01 июня 2020 года ФИО15, имея умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - специальной техники через лизинговую компанию, в особо крупном размере, используя своё служебное положение, действуя из корыстных побуждений, решил похитить экскаватор-погрузчик марки «JCB» модели «4CХ», якобы для нужд ООО «ДОЗ Вологодский», фактическим руководителем которого он являлся.

После чего 01 июня 2020 года ФИО15, находясь в неустановленном месте, являясь директором ООО «ДОЗ Вологодский», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение экскаватора-погрузчика марки «JCB» модели «4CХ», по электронной почте направил заявку в адрес АО «Лонмади», являющегося поставщиком специальной техники, в которой заявил о намерении приобрести два экскаватора-погрузчика марки «JCB» модели «4CХ» через лизинговую компанию, где лизингополучателем будет ООО «ДОЗ Вологодский».

Получив указанную заявку, сотрудник АО «Лонмади» ФИО5, не подозревая о преступных намерениях ФИО15, подобрала для ООО «ДОЗ Вологодский» предложение о предоставлении экскаватора-погрузчика в лизинг через лизинговую компанию ООО «ЮниКредит Лизинг», представителем которой она являлась, и направила заявку ООО «ДОЗ Вологодский» в ООО «ЮниКредит Лизинг» для рассмотрения.

Сотрудниками ООО «ЮниКредит Лизинг», не подозревавшими о преступных намерениях ФИО15, на основании заявки директора ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 было подобрано предложение о предоставлении в лизинг экскаватора-погрузчика марки «JCB» модели «4CХ» стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что составляло 9 701 811 рублей 36 копеек и произведен расчет лизингового предложения, которое было направлено сотрудниками ООО «ЮниКредит Лизинг» директору ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 на электронный адрес <адрес> для согласования.

ФИО15 на данное предложение согласился и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение экскаватора-погрузчика марки «JCB» модели «4CХ», не имея намерения исполнять в последующем обязательства по договору лизинга, в период с 01 июня 2020 года по 08 июня 2020 года, находясь в неустановленном месте, подготовил комплект документов, необходимых для заключения договора лизинга, включающий в себя анкету клиента от 02 июня 2020 года, содержащую недостоверные данные о контактном лице - коммерческом директоре ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО6, который в действительности в данной организации не работал и никакого отношения к ней не имел, список участников ООО «ДОЗ Вологодский» по состоянию на 02 июня 2020 года, бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 года, отчет о финансовых результатах за январь-март 2020 год, упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, копию паспорта директора ООО «ДОЗ Вологодский» на имя ФИО15, копию договора аренды офиса от 01 мая 2020 года, заключенного между ООО «Балтэстейт» и ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» арендовало помещение по адресу: <адрес> для использования под офис, хотя в действительности по данному адресу ООО «ДОЗ Вологодский» предпринимательскую деятельность не осуществляло, копию устава ООО «ДОЗ Вологодский», копию решения о назначении на должность директора ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 № 2 от 24 мая 2019 года, которые 08 июня 2020 года, направил с электронной почты ООО «ДОЗ Вологодский» – <адрес> в адрес ООО «ЮниКредит Лизинг», введя сотрудников данной организации, ответственных за принятие решения о заключении договора лизинга, в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

Сотрудники ООО «ЮниКредит Лизинг», введенные в заблуждение ФИО15 относительно истинности его намерений, не сомневаясь в том, что последний исполнит свои обязательства по договору лизинга в полном объеме, рассмотрев заявку и предоставленные документы ООО «ДОЗ Вологодский», одобрили финансирование 1 единицы техники марки «JCB» модели «4CХ» стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что составило 9 701 811 рублей 36 копеек, и подготовили проекты следующих договоров:

- трехсторонний договор купли-продажи № от 19.06.2020 между продавцом – АО «Лонмади», покупателем – ООО «ЮниКредит Лизинг», лизингополучателем – ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого АО «Лонмади» обязуется передать в собственность ООО «ЮниКредит Лизинг» экскаватор-погрузчик марки «JCB 4CX 14H2WM» стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что составило 9 701 811 рублей 36 копеек для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) ООО «ДОЗ Вологодский» по договору лизинга;

- договор лизинга № от 19 июня 2020 года между лизингодателем – ООО «ЮниКредит Лизинг» и лизингополучателем – ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» в лице директора ФИО15 обязуется принять во временное владение и пользование экскаватор-погрузчик марки «JCB 4CX 14H2WM» стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного Королевства и своевременно и в полном объеме уплачивать лизинговые платежи, согласно которого общая сумма лизинговых платежей составила 9 701 811 рублей 36 копеек, срок лизинга 36 месяцев.

Данные проекты договоров в период с 08 июня 2020 года по 19 июня 2020 года, подписанные со стороны ООО «ЮниКредит Лизинг», были направлены сотрудниками данной организации для подписания директору ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 на адрес электронной почты <адрес>

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение экскаватора-погрузчика, в период с 08 июня 2020 года по 19 июня 2020 года, ФИО15, находясь в неустановленном месте, подписал указанные договоры и 19 июня 2020 года направил по электронной почте их сканированные копии в адрес ООО «ЮниКредит Лизинг», заключив таким образом, посредством сервиса дистанционного обслуживания договор купли-продажи № от 19 июня 2020 года и договор лизинга № от 19 июня 2020 года, тем самым взяв на себя обязательство своевременно и в полном объеме уплачивать лизинговые платежи, предоставлять по запросу лизингодателя последнему предмет лизинга в целях осуществления контроля наличия и его технического состояния, осуществлять государственную регистрацию предмета лизинга в установленные действующим законодательством РФ сроки, не сдавать предмет лизинга в субаренду, сублизинг без письменного согласия лизингодателя.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащего ООО «ЮниКредит Лизинг» экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CX 14H2WM», 02 июля 2020 года, ФИО15, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по договору лизинга № от 19 июня 2020 года, а так же достоверно зная о том, что без уплаты авансового платежа в адрес лизинговой компании, ООО «ЮниКредит Лизинг» не совершит действий по передаче ООО «ДОЗ Вологодский» предмета лизинга – экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CX 14H2WM», и, следовательно, он не сможет распорядиться указанным имуществом по своему усмотрению, в качестве авансового платежа осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ДОЗ Вологодский» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «ЮниКредит Лизинг» №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» в размере 2 020 200 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 02 июля 2020 года, а также перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ДОЗ Вологодский» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ЮниКредит Лизинг» №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» в размере 101 010 рублей в качестве комиссии по организации лизинговой сделки по договору лизинга, что подтверждается платежным поручением № от 02 июля 2020 года, в связи с чем у сотрудников ООО «ЮниКредит Лизинг» сложилось мнение о ФИО15 и ООО «ДОЗ Вологодский», как о добросовестном плательщике.

В период с 08 часов по 17 часов 07 июля 2020 года, более точное время не установлено, сотрудники ООО «ЮниКредит Лизинг», при осуществлении своих трудовых обязанностей, не подозревая о преступных намерениях ФИО15, введенные в заблуждение последним относительно истинности его намерений, и добросовестно исполняя принятые ООО «ЮниКредит Лизинг» договорные обязательства перед АО «Лонмади» и ООО «ДОЗ Вологодский» по предоставлению в адрес последнего на условиях договора лизинга экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CX 14H2WM», на основании платежного поручения № осуществили перевод денежных средств в размере 8 240 871 рублей 25 копеек с расчётного счёта ООО «ЮниКредит Лизинг» №, открытого в АО «ЮниКредит Банк» на расчетный счет АО «Лонмади» №, открытый в АО «ЮниКредит Банк».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «ЮниКредит Лизинг» – экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CX 14H2WM», в период с 09 часов по 18 часов 07 июля 2020 года, ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на автомобильной стоянке по адресу: <...>, получил от менеджера АО «Лонмади» ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях ФИО15, экскаватор-погрузчик марки «JCB 4CX 14H2WM» 2020 года выпуска, заводской номер машины: «№», модель, номер двигателя: «JCB 444 T2, №», желтого цвета в количестве 1 штуки, стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что на момент заключения договора купли-продажи № от 19 июня 2020 года и договора лизинга № от 19 июня 2020 года с учетом дополнительного соглашения к нему № 1 от 07 июля 2020 года составляло 9 893 801 рублей 16 копеек, а также паспорт самоходной машины RU TK 320101, о чем был составлен акт приема-передачи от 07 июля 2020 года, после чего ФИО15 получил реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться указанным имуществом.

В дальнейшем, с 03 августа 2020 года ФИО15, являющийся фактическим руководителем ООО «ДОЗ Вологодский», от исполнения обязательств по договору лизинга № от 19 июня 2020 года устранился, прекратив выполнять взятые на себя обязательства по данному договору, а именно своевременно и в полном объеме уплачивать лизинговые платежи, предоставлять по запросу лизингодателя последнему предмет лизинга в целях осуществления контроля наличия и его технического состояния, осуществлять государственную регистрацию предмета лизинга в установленные действующим законодательством РФ сроки, не сдавать предмет лизинга в субаренду, сублизинг без письменного согласия лизингодателя, и имея умысел, направленный на незаконное обогащение, действуя умышленно, осознавая незаконный характер своих действий, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, распорядился экскаватором-погрузчиком марки «JCB 4CX 14H2WM» стоимостью 9 893 801 рублей 16 копеек по своему усмотрению в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «ДОЗ Вологодский», тем самым похитив его. В результате преступных действий ФИО15 ООО «ЮниКредит Лизинг» с учетом внесенного авансового платежа и комиссии за организацию лизинговой сделки причинен материальный ущерб в сумме 7 672 591 рублей 16 копеек, что, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Преступление 2.

Кроме того, в период с 24 мая 2019 года по 18 июня 2020 года, более точная дата не установлена, ФИО15, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем извлечения материальной выгоды за счет хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение специальной техники у лизинговых компаний посредством заключения на подконтрольное ему юридическое лицо договоров финансовой аренды (лизинга), не имея намерений по исполнению в последующем взятых на себя обязательств по выплате лизинговых платежей.

В период с 24 мая 2019 года по 18 июня 2020 года ФИО15, имея умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - специальной техники через лизинговую компанию, в особо крупном размере, используя своё служебное положение, действуя из корыстных побуждений, решил завладеть экскаватором-погрузчиком марки «JCB» модели «4CХ», якобы для нужд ООО «ДОЗ Вологодский», фактически руководителем которого он являлся.

После чего 18 июня 2020 года в период с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО15, находясь в неустановленном месте, являясь директором ООО «ДОЗ Вологодский», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение экскаватора-погрузчика марки «JCB» модели «4CХ», по электронной почте направил заявку в адрес АО «Сбербанк Лизинг», в которой заявил о намерении приобрести экскаватор-погрузчик марки «JCB» модели «4CХ», где лизингополучателем будет ООО «ДОЗ Вологодский».

Получив указанную заявку, сотрудник АО «Сбербанк Лизинг» ФИО8, не подозревая о преступных намерениях ФИО15, обратился в АО «Лонмади», являющееся поставщиком специальной техники, с целью подбора коммерческого предложения для заключения договора лизинга с ООО «ДОЗ Вологодский».

Сотрудник АО «Лонмади» ФИО7, не подозревая о преступных намерениях ФИО15, подобрал для ООО «ДОЗ Вологодский» предложение о предоставлении экскаватора-погрузчика марки «JCB» модели «4CХ» в лизинг через лизинговую компанию – АО «Сбербанк Лизинг», которое 19 июня 2020 года в период с 09 часов по 18 часов, направил сотруднику АО «Сбербанк Лизинг» ФИО8

В этот же день ФИО8, не подозревая о преступных намерениях ФИО15, произвел расчет лизингового предложения и направил его в адрес ООО «ДОЗ Вологодский» на электронную почту <адрес> для согласования.

ФИО15 на данное предложение согласился и, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение экскаватора-погрузчика марки «JCB» модели «4CХ», не имея намерения исполнять в последующем обязательства по договору лизинга, в период с 29 июня 2020 года по 03 июля 2020 года, подготовил комплект документов, необходимых для заключения договора лизинга, включающий в себя письмо о цели использования предмета лизинга от 06 июля 2020 года, содержащее недостоверные данные о целях использования данного транспортного средства – для деятельности ООО «ДОЗ Вологодский», хотя в действительности не планировал использовать его в деятельности ООО «ДОЗ Вологодский», копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ДОЗ Вологодский», копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «ДОЗ Вологодский», копию решения единственного участника ООО «ДОЗ Вологодский» № 2 от 24 мая 2019 года, копию устава ООО «ДОЗ Вологодский», копию паспорта директора ООО «ДОЗ Вологодский» на имя ФИО15, бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 года, бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 года, отчет о финансовых результатах за январь-март 2020 год, содержащие недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «ДОЗ Вологодский», согласие на обработку персональных данных от 22 июня 2020 года на ООО «ДОЗ Вологодский» и на ФИО15, которые 03 июля 2020 года с 09 часов по 18 часов, направил с электронной почты ООО «ДОЗ Вологодский» – <адрес> в адрес сотрудника АО «Сбербанк Лизинг» ФИО8, введя сотрудников данной организации, ответственных за принятие решения о заключении договора лизинга, в заблуждение относительно своих намерений.

Сотрудники АО «Сбербанк Лизинг», введенные в заблуждение ФИО15 относительно истинности его намерений, не сомневаясь в том, что последний исполнит свои обязательства по договору лизинга в полном объеме, рассмотрев заявку и предоставленные документы ООО «ДОЗ Вологодский», одобрили финансирование 1 единицы техники марки «JCB» модели «4CХ» стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что составило 10 276 703 рублей 43 копейки и подготовили проекты следующих договоров:

- трехсторонний договор купли-продажи № от 22 июля 2020 года между продавцом – АО «Лонмади», покупателем – АО «Сбербанк Лизинг», лизингополучателем – ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого АО «Лонмади» обязуется передать в собственность АО «Сбербанк Лизинг» экскаватор-погрузчик марки «JCB 4CXК14H2WM» стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что составило 8 850 294 рублей 55 копеек для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) ООО «ДОЗ Вологодский» по договору лизинга;

- договор лизинга № от 22 июля 2020 года между лизингодателем – АО «Сбербанк Лизинг» и лизингополучателем – ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» в лице директора ФИО15 обязуется принять во временное владение и пользование экскаватор-погрузчик марки «JCB 4CXК14H2WM» стоимостью 8 850 294 рублей 55 копеек и своевременно и в полном объеме уплачивать лизинговые платежи, согласно которых общая сумма лизинговых платежей составила 10 276 703 рублей 43 копейки, срок лизинга 36 месяцев, ежемесячный лизинговый платеж 238 427 рублей 58 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение экскаватора, ФИО15, 22 июля 2020 года в период с 10 часов по 15 часов, находясь в офисе ООО «ДОЗ Вологодский» по адресу: <адрес> в присутствии ФИО8 подписал вышеуказанные договоры, тем самым взяв на себя обязательство своевременно и в полном объеме уплачивать лизинговые платежи, осуществлять государственную регистрацию предмета лизинга в установленные действующим законодательством РФ сроки, не сдавать предмет лизинга в субаренду, сублизинг без письменного согласия лизингодателя.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащего АО «Сбербанк Лизинг» экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CXК14H2WM», 04 августа 2020 года, более точное время не установлено, ФИО15, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по договору лизинга № от 22 июля 2020 года, а так же достоверно зная о том, что без уплаты авансового платежа в адрес лизинговой компании, АО «Сбербанк Лизинг» не совершит действий по передаче ООО «ДОЗ Вологодский» предмета лизинга – экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CXК 14H2WM», и, следовательно, он не сможет распорядиться указанным имуществом по своему усмотрению, в качестве авансового платежа осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ДОЗ Вологодский» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» №, открытый в ПАО «Сбербанк» в размере 1 598 309 рублей 35 копеек, что подтверждается платежным поручением № от 04 августа 2020 года, в связи с чем у сотрудников АО «Сбербанк Лизинг» сложилось мнение о ФИО15 и ООО «ДОЗ Вологодский» как о добросовестном плательщике.

В период с 09 часов по 18 часов 06 августа 2020 года, сотрудники АО «Сбербанк Лизинг», при осуществлении своих трудовых обязанностей, не подозревая о преступных намерениях ФИО15, будучи введенными в заблуждение последним относительно истинности его намерений, и добросовестно исполняя принятые АО «Сбербанк Лизинг» договорные обязательства перед АО «Лонмади» и ООО «ДОЗ Вологодский» по предоставлению в адрес последнего на условиях договора лизинга экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CXК14H2WM», на основании платежного поручения № осуществили перевод денежных средств в размере 1 770 396 рублей 35 копеек с расчётного счёта АО «Сбербанк Лизинг» №, открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет АО «Лонмади» №, открытый в ПАО Сбербанк, а также в период времени с 09 часов по 18 часов 13 августа 2020 года, на основании платежного поручения № осуществили перевод денежных средств в размере 7 079 898 рублей 20 копеек с расчётного счёта АО «Сбербанк Лизинг» №, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет АО «Лонмади» №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего АО «Сбербанк Лизинг» – экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CXК14H2WM», в период с 09 часов по 18 часов 19 августа 2020 года, ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на автомобильной стоянке по адресу: <...>, получил от менеджера АО «Лонмади» ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях ФИО15, экскаватор-погрузчик марки «JCB 4CXК14H2WM», 2020 года выпуска, заводской номер машины: «№», номер двигателя: «№», желтого цвета в количестве 1 штуки, а также паспорт самоходной машины № от 6 августа 2020 года, о чем был составлен акт приема-передачи от 19 августа 2020 года, после чего ФИО15 получил реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться указанным имуществом.

В дальнейшем, с 25 октября 2020 года ФИО15, являвшийся фактическим руководителем ООО «ДОЗ Вологодский», от исполнения обязательств по договору лизинга № от 22 июля 2020 года устранился, прекратив выполнять взятые на себя обязательства по данному договору, а именно своевременно и в полном объеме уплачивать лизинговые платежи, предоставлять по запросу лизингодателя последнему предмет лизинга в целях осуществления контроля наличия и его технического состояния, осуществлять государственную регистрацию предмета лизинга в установленные действующим законодательством РФ сроки, не сдавать предмет лизинга в субаренду, сублизинг без письменного согласия лизингодателя, и имея умысел, направленный на незаконное обогащение, действуя умышленно, осознавая незаконный характер своих действий, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, распорядился экскаватором-погрузчиком марки «JCB 4CXК14H2WM» стоимостью 8 850 294 рублей 55 копеек по своему усмотрению, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «ДОЗ Вологодский», тем самым похитив его. В результате преступных действий ФИО15 АО «Сбербанк Лизинг» с учетом внесенного авансового платежа причинен материальный ущерб в сумме 7 251 985 рублей 20 копеек, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Преступление 3.

Кроме того, в период с 20 февраля 2018 года по 28 июля 2020 года, ФИО15, будучи зарегистрированным в МИФНС России №11 по Вологодской области в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН №, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившемся в сообщении недостоверных сведений о цели использования кредитных денежных средств и злоупотребления доверием, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк России»), посредством заключения кредитных договоров с указанной финансово-кредитной организацией, не имея намерений по исполнению в последующем взятых на себя договорных обязательств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, ФИО15, в период с 09 часов по 18 часов 28 июля 2020 года, находясь в помещении Вологодского отделения №8638 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, в присутствии сотрудника банка, не посвященного в его преступные планы, злоупотребляя его доверием, под видом осуществления предпринимательской деятельности, обратился с заявлением о присоединении, по результатам рассмотрения которого в ПАО «Сбербанк России» для индивидуального предпринимателя ФИО15 был открыт расчётный счет №, после чего ФИО15 получил доступ к сервису дистанционного обслуживания «СберБизнесОнлайн» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющему осуществлять управление расчетным счетом дистанционно.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО15, в период с 08 часов 18 минут по 09 часов 18 минут 29 июля 2020 года, находясь в неустановленном месте, под видом получения денежных средств для осуществления предпринимательской деятельности, посредством сервиса дистанционного обслуживания «СберБизнесОнлайн» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подготовил и направил пять заявлений о присоединении к Общим условиям кредитования, согласившись с условиями предоставления кредитных денежных средств, согласно которым кредит не может быть использован на личные цели и предоставляется исключительно для развития бизнеса, хотя в действительности не намереваясь соблюдать данные условия, подписанных электронной цифровой подписью ФИО15, для рассмотрения по существу с целью предоставления пяти кредитов на сумму 1 000 000 рублей каждый, в которых в разделе «Реквизиты заемщика» указал открытый им ранее в ПАО «Сбербанк России» расчётный счет № для перечисления на него кредитных денежных средств, не имея намерений и возможности исполнить в дальнейшем взятые на себя обязательства по возврату полученных денежных средств.

После проверки автоматизированной системой сервиса «СберБизнесОнлайн» ПАО «Сбербанк России» поступивших от ФИО15 заявлений о присоединении к Общим условиям кредитования, последние были одобрены и 29 июля 2020 года между ПАО «Сбербанк России» и ИП ФИО15 посредством сервиса дистанционного обслуживания «СберБизнесОнлайн» заключены кредитные договоры №, №, №, №, № на сумму 1 000 000 рублей каждый, общие условия по которым одинаковые: процентная ставка – 17 % годовых, срок кредитования – 36 месяцев с даты фактического предоставления кредита, цель кредита – на развитие бизнеса, ежемесячный платеж по каждому кредиту – 35 656 рублей.

Согласно условиям вышеуказанных кредитных договоров, 29 июля 2020 года в период с 11 часов 18 минут по 12 часов 17 минут денежные средства в общей сумме 5 000 000 рублей были перечислены пятью платежными поручениями ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый им ранее в ПАО «Сбербанк России».

После чего, ФИО15, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», достоверно зная о поступлении на его расчетный счет указанных денежных средств, единолично распоряжаясь ими, завладел данными денежными средствами, и, не имея намерения их возвращать и исполнять взятые на себя договорные обязательства по погашению кредитов, с 31 августа 2020 года устранился от их выполнения, тем самым похитив денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащие ПАО «Сбербанк России», и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ПАО «Сбербанк России» материальный ущерб в размере 5 000 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО15 вину по предъявленному обвинению признал частично, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции Российской Федерации отказался. При этом, по ходатайству подсудимого к материалам дела приобщено его письменное заявление, в соответствии с которым он указал, что заключая кредитные договоры с ПАО «Сбербанк» и договоры лизинга с лизинговыми компаниями понимал, что расплатиться по ним не сможет, но надеялся на то, что материальное положение может улучшится. Однако учитывая, что финансовое положение его предприятий не улучшилось, вносить платежи не смог. Гражданские иски по делу признает в полном размере.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний подсудимого ФИО15 следует, что он является руководителем ООО «ДОЗ «Вологодский». В АО «Сбербанк Лизинг» и в ООО «ЮниКредит Лизинг» им приобретались, бульдозеры. Обратиться в лизинговые компании ему посоветовал ФИО9, с которым познакомился в спортзале на ул. Южакова, д. 4 в атлетическом клубе «Jock». Денежные средства на первоначальные взносы у него были от осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Это не те деньги, которые взяты в «Сбербанке» в кредит – кредит взят позже. ФИО9, познакомил его с ФИО10, который предложил заключить договор сублизинга, на технику и обещал вместо ООО «ДОЗ «Вологодский» производить лизинговые платежи. Бульдозеры передавались со стоянки, расположенной в конце ул. Саммера г. Вологды. Оба раза он присутствовал при передаче бульдозеров – на месте подписывали акты приема-передачи. Куда в дальнейшем уехали бульдозеры, он не знает. Перед тем, как забрать второй бульдозер, примерно за день до этого, они встретились с ФИО10 и тот передал ему наличными 400 000 рублей. После того, более никаких денежных средств не передавал, лизинговых платежей не производил. Потом он потерял телефон, потерял контакты ФИО10. Хотел узнать номер телефона у ФИО9, но узнал о том, что тот умер. Так как договоры субаренды были заключены с ООО «Автопрогресс», зарегистрированным в г. Москве, он ездил туда, чтобы поговорить, по бульдозерам, но встретиться не получилось. По данному ему номеру руководителя фирмы он попытался пообщаться, и договориться о встрече. Однако руководитель фирмы от встречи отказался, факт знакомства с ним отрицал, рекомендовал ему обратиться в полицию.

Кроме того, им как ИП ФИО15 был получен кредит в сумме 5 000 000 рублей в ПАО «Сбербанк». Денежные средства брал для того, чтобы вложить их в покупку лесоматериалов, но часть денежных средств потратил и на свои личные нужды. Около 2 000 000 рублей передал знакомому, чьи данные называть отказался. Данные лиц, которым передал полученные в кредит деньги, называть не желает. (т. 4 л.д. 166-175 )

Также подсудимый суду показал, что в качестве погашения ущерба, причиненного ПАО «Сбербанк» им в ходе рассмотрения дела в суде уплачено 105 000 рублей.

Несмотря на занятую подсудимым в судебном заседании позицию, его вина подтверждена изложенными ниже показаниями представителей потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями судебных экспертиз.

По преступлению №1

Согласно заявлению ФИО1 от 22.11.2020, он просит провести проверку по факту хищения чужого имущества, переданного ООО «ДОЗ Вологодский» по договору лизинга № от 19.06.2020, полагая, что ФИО15, похитил имущество, принадлежащее ООО «ЮниКредит Лизинг», которое обратил в свою собственность, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «ЮниКредит Лизинг», как собственнику похищенного имущества, материальный ущерб в размере стоимости экскаватора-погрузчика JCB 4CXS 14H2NM – 8 240 871,25 рублей. (т. 3 л.д.203-208)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что заявка на приобретение техники ООО «ДОЗ Вологодский» в ООО «ЮниКредит Лизинг» поступила от АО «Лонмади» 01 июня 2020 года. После изучения заявки их сотрудниками было подобрано предложение и произведен расчет, а затем оно было направлено на адрес электронной почты <адрес>, принадлежащий ООО «ДОЗ Вологодский». После чего, сотрудникам ООО «ЮниКредит Лизинг» от ООО «ДОЗ Вологодский» пришло согласие с данным предложением, и они запросили необходимые для заключения лизинга документы. Согласно лизинговому досье поступили следующие документы: анкета клиента от 02 июня 2020 года, список участников ООО «ДОЗ Вологодский» по состоянию на 02 июня 2020 года, бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 года, отчет о финансовых результатах за январь-март 2020 год, упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, паспорт директора ООО «ДОЗ Вологодский» на имя ФИО15, договор аренды офиса от 01 мая 2020 года, заключенный между ООО «Балтстейт» и ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» арендовал помещение по адресу: <...>, лит. А, А1, устав ООО «ДОЗ Вологодский», решение о назначении на должность директора ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 № 2 от 24 мая 2019 года, которые были направлены 08 июня 2020 года в их адрес. После получения данных документов сотрудниками ООО «ЮниКредит Лизинг» были проверены поступившие документы и по результатам проверки подготовлены договоры, необходимые для заключения лизинга: трехсторонний договор купли-продажи № от 19.06.2020 между продавцом – ООО «Лонмади», покупателем – ООО «ЮниКредит Лизинг», лизингополучателем – ООО ДОЗ «Вологодский», договор лизинга № от 19 июня 2020 года между лизингодателем – ООО «ЮниКредит Лизинг» и лизингополучателем – ООО «ДОЗ Вологодский». Подписание сторонами данных договоров происходит дистанционно. Так, 19 июня 2020 года договор купли-продажи и договор лизинга были направлены в ООО «ДОЗ Вологодский» для подписания. В этот же день, 19 июня 2020 года, уже подписанные директором ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 сканы данных договоров поступили по электронной почте в адрес ООО «ЮниКредит Лизинг», где уже их представитель подписал данные документы в этот же день. Подписанными оригиналами данных договоров представитель ООО «ЮниКредит Лизинг» и директор ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 обменялись при подписании акта приема-передачи техники 07 июля 2020 года. Договор купли-продажи экскаватора - погрузчика марки «JCB 4CXS 14H2WM» был заключен в иностранной валюте, в связи с чем на момент подписания договоров был произведен расчет, согласно которого стоимость погрузчика составляла 9 701 811 рублей 36 копеек, но на момент приобретения данной техники, курс валюты изменился. На основании этого было составлено дополнительное соглашение № 1 от 07 июля 2020 года к договору лизинга № от 19 июня 2020 года и новый график лизинговых платежей, согласно которого цена договора лизинга составляла 9 893 801 рубль 16 копеек. Согласно графику, ежемесячный платеж ООО «ДОЗ Вологодский составлял 215 905 рублей 31 копейка, авансовый платеж составлял 2 020 200 рублей, комиссия за организацию лизинговой сделки составляла 101 010 рублей. Авансовый платеж и комиссия за организацию сделки входят в уплату лизинговых платежей. Кроме того, авансовый платеж в размере 2 020 200 рублей ФИО15 имел право вносить в течении трех месяцев, что и было предусмотрено графиком, но им он поступил единой суммой. Кроме того, после обращения ими в Арбитражный суд г. Москвы, 30 ноября 2020 года, с расчетного счета ООО «ДОЗ «Вологодский» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ЮниКредит Лизинг», ФИО15 перевел еще 100 000 рублей в качестве авансового платежа по договору лизинга. На настоящий момент ущерб ООО «ЮниКредит Лизинг» составляет 7 672 591 рубль 16 копеек. Согласно пункта 2.4.3 общих условий договора лизинга оборудования и самоходной машины в редакции № 6.1, утверждённых Решением Правления ООО «ЮниКредит Лизинг» № от 03 февраля 2020 года, являющихся отдельным приложением к договору лизинга и его неотъемлемой частью, лизингополучатель ООО «ДОЗ «Вологодский» был не вправе без письменного согласования с лизингодателем ООО «ЮниКредит Лизинг» передавать предмет лизинга в субаренду/сублизинг. При этом лизингополучатель был обязан предоставить лизингодателю сведения о субарендаторе (сублизингополучателе). На тракторе помимо заводского трекера, для отслеживания его местоположения, был установлен трекер их компании для контроля. Оба трекера были сняты после передачи техники ФИО15 Когда знакомился с документами по делу, то увидел, что исходя из финансового положения предприятия ФИО15 было бы отказано в заключении договора. Заявленный по делу гражданский иск на сумму 7 672 591 рубль 16 копеек поддерживает. (т. 5 л.д.147-152, т.8 л.д. 173-174, т. 10 л.д. 82-85)

Из показаний свидетеля ФИО11 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что он арендует офис по адресу: <...>. Кроме него в офисе работают сотрудницы ФИО12 и ФИО13. Он является дипломированным специалистом, с дипломом по специальности «Экономика и управление строительством», обладает специальными знаниями и опытом, как в сфере строительства, так и в сфере учета. Бухгалтерский учет производит у себя в офисе на стационарном компьютере в программе «1С. Бухгалтерия». ФИО15 ему знаком с конца 2018 года – начала 2019 года. Работа с ним строились на устных началах – договора на оказание бухгалтерских услуг не заключалось. Он оказывал ФИО15 услугу по подготовке и сдаче налоговой отчетности. ФИО15 ему приносил первичные документы бухгалтерского учета, в том числе договоры, платежные поручения, сведения об отчислениях в различные фонды, счета-фактуры, иные документы. Кроме этого, ФИО15 передал ему логины и пароли для осуществления доступа к управлению расчетными счетами. Документы ФИО15 привозил либо сам в офис, либо присылал их отсканированные копии/фотографии. Он ежеквартально формировал отчетность, направлял ее в МИФНС России № 11 по Вологодской области в электронном виде через сайт СБИС. В 2019 году – начале 2020 года обороты у предприятия были значительные. ФИО15, в основном, поставлял пиломатериалы. Для осуществления этих операций доступа к управлению расчетными счетами не нужно. За свои услуги оплату он получал от ФИО15 наличными – 10 000 рублей за квартал. В 2020 году, к нему обращался ФИО15, который просил подготовить бухгалтерскую отчетность для заключения лизинга. Сколько раз он составлял данную отчетность и что учитывал, он уже не помнит. В ходе разговора ФИО15 ему пояснял, что берет погрузчики для пересдачи в аренду. С осени 2020 года оплата за услуги ему прекратилась, так как ФИО15 сначала ссылался на то, что тот занят, что его нет в городе, а затем сказал, что нет денег и рассказал историю о том, что сдал спецтехнику, полученную в лизинг, в г. Москву, и теперь ему не возвращают ее и денег не платят. Впоследствии ФИО15 стал злоупотреблять спиртным и ушел в запой. В итоге он сделал отчетность, нулевую, за 4 квартал 2020 года и за 1 квартал 2021 года, поскольку никакой деятельности ни ИП ФИО15, ни ООО «ДОЗ «Вологодский» не велось. По поводу лизинговых и кредитных обязательств ФИО15 подробностей того, как передавал самоходные машины в субаренду, не рассказывал, но пояснил, что человек, с которым он договаривался, находится в г. Москве, где у него есть строительная фирма. Про кредиты ФИО15 ничего не говорил. ФИО15 попросил его съездить с ним в г. Москву, при этом ездили на его машине. Он часто ездит в г. Москву, поэтому не отказал ФИО15 Когда они ездили, точно не помнит, но уже был снег. Ездили в центральную часть города Москвы, где ФИО15 с другом посещали деловой центр, в котором много различных офисов. Он внутрь с ними не ходил. ФИО14, друг ФИО15, вместе с ними приехал из Вологды. Он с ним знаком не был. ФИО15 с другом вернулись спустя примерно 30-40 минут. ФИО15 сказал, что офиса организации по адресу нет, но факт регистрации фирмы по данному адресу администратор подтвердил. ФИО15 оставил девушке-администратору претензию. Ему дали номер телефона, по которому тот звонил кому-то из представителей организации, которая взяла самоходные машины в субаренду. ФИО15 разговаривал при нем и ему пояснили, что его не знают, о чем он говорит, не понимают, от встречи отказались. 08.06.2021 года ему в офис по адресу: <...>, пришел ФИО15 и забрал всю финансовую документацию «ДОЗ Вологодский» и ИП ФИО15 несмотря на то, что он предупреждал о том, что на данные документы есть запрос следственных органов. (т.4 л.д.183-187, т. 7 л.д. 38-40, т. 10 л.д.116-117)

Из показаний свидетеля ФИО6 оглашенных с согласия сторон следует, что он работает директором ООО «Торговый Дом КТК». Организация располагается по адресу: <...>, на арендуемых площадях. По данному адресу располагается комплекс из двух зданий. Их собственник ООО «Балтэстейт». Он имеет доверенность от ООО «Балтэстейт» на представление интересов Общества, на осуществление хозяйственной деятельности по данному адресу, в том числе сдавать помещения в аренду. 01.05.2020 года был подписан договор аренды помещений № с ООО «ДОЗ Вологодский». Перед заключением договора аренды предоставлялись правоустанавливающие документы ООО «ДОЗ Вологодский». ООО «ДОЗ Вологодский» расплачивались за аренду безналично на расчетный счет ООО «Балтэстейт». Счета для оплаты предоставлялись для ООО «ДОЗ Вологодский» на предоставленную почту <адрес>. 31.12.2020 договор аренды был расторгнут по инициативе ООО «ДОЗ Вологодский». На момент расторжения никаких задолженностей за аренду не имелось. (т.4 л.д.195-198)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 следует, что он является руководителем ООО «Автопрогресс» с момента учреждения Общества, с 2014 года. Свою деятельность организация ведет на территории г. Москвы и Московской области. На территории других регионов и городов организация своей деятельности не ведет. В Вологде он никогда не был и никакой деятельности тоже не вел. Родственников или знакомых у него там также нет и никогда не было. С ФИО15 он никогда не виделся, но ему звонил человек, представившийся именем ФИО18 в январе 2021 года, с телефона № через мессенджер «WhatsApp», в котором также были присланы фотографии документов, в том числе договор сублизинга № от 20.08.2020, подписанные якобы им и ФИО15 В ходе телефонного разговора этот человек, требовал от него оплаты по вышеуказанному договору. Он тому ответил, что данный договор не подписывал и никакой техники не получал. Тот требовал от него возврата двух погрузчиков марки JCB. На это он тому сообщил, что предъявленные договоры фиктивные и сказал, что тот может обратиться со своими претензиями в полицию. Всего тот ему звонил два раза. Организация ООО «ДОЗ Вологодский» ему не знакома. С данной организацией ни у него, ни у ООО «Автопрогресс» никаких взаимоотношений никогда не было. О ФИО15 ему также ничего не известно. Человек по имени ФИО9 ему также не знаком. Позже в адрес ООО «Автопрогресс» поступила претензия по вышеуказанным обстоятельствам. Также поясняет, что ему не известно никакой информации о местонахождении какой-либо лизинговой техники ООО «ДОЗ Вологодский», никаких денежных переводов и отчислений в адрес ФИО15 или ООО «ДОЗ Вологодский» с его стороны или ООО «Автопрогресс» никогда не совершалось. (т. 7 л.д. 26-30)

Согласно показаниям свидетеля ФИО10 данным в ходе очной ставки с ФИО15 от 29.03.2022, он пояснил, что первый раз видит ФИО15 Никаких взаимоотношений с ООО «ДОЗ Вологодский» и ИП ФИО15 у него не было. В г. Вологде контрагентов нет. Мужчину по имени ФИО9 он не знает. Факт того, что в феврале 2020 года ФИО9 познакомил его с ФИО15, а после чего он предложил ФИО15 взять в лизинг два бульдозера и передать ему в сублизинг не подтверждает. Договоры сублизинга № от 20.07.2020 года и № от 20.08.2020 года он не подписывал. Юридический адрес в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» вышеуказанных договоров сублизинга совпадает с юридическим адресом его организации, но подпись выполнена не им, кто мог подписать данные договоры ему не известно. ФИО15 предлагал встретиться, но он от встречи он отказался. При проведении очной ставки ФИО15 от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался. (т. 10 л.д. 24-27)

Из показаний свидетеля ФИО7 данных в судебном заседании следует, что он является директором обособленного подразделения АО «Лонмади», которое располагается по адресу: <...>, данное помещение они арендуют, в него включается офис, склад запчастей, открытая стоянка. Летом 2020 года, из лизинговой компании «ЮниКредит Лизинг» в их адрес поступил пакет документов на приобретение в лизинг экскаватора-погрузчика JCB 4CX 14H2WM. Данную технику хотел приобрести в лизинг ООО «ДОЗ Вологодский», стоимость техники 9-10 миллионов рублей. Перед заключением договора от имени ООО «ДОЗ Вологодский», он общался с мужчиной по имени ФИО6. Экскаватор - погрузчик с базы АО «Лонмади» ФИО15 забирал лично. ФИО15 приезжал на базу АО «Лонмади» не один, был с каким-то мужчиной. Данного мужчину он не знает. На технике стояли трекеры для отслеживания её местоположения, установленные заводом-изготовителем.

Из показаний свидетеля ФИО16 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что в период времени с начала 2020 года по настоящее время он работает у индивидуального предпринимателя ФИО17 на должности управляющего спортивного клуба «Jock», расположенного по адресу: <...>. В его должностные обязанности входит управление деятельностью спортивного клуба. Клиенты спортивного клуба могут посещать клуб разово, при этом, договор между клиентом и спортивным клубом не заключается, клубная карта клиенту не выдается. Клиент оплачивает разовое посещение в день обращения в клуб. В связи с чем, данные разовые посещения не фиксируются. Кроме того, клиенты спортивного клуба могут заключить договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. На период действия договора клиенту выдается индивидуальная клубная карта. Клиент при посещении спортивного клуба предоставляет клубную карту администратору. Администратор делает отметку о посещении спортивного клуба. Дата посещения клуба и сведения о посетителях заносятся автоматически в базу компьютера, при этом, время не фиксируется. В базе имеются сведения о заключении договора с ФИО15 Визуально, как выглядит ФИО15, он не знал, с ним лично не знаком. Подтверждает, что спортивный клуб «Jock» посещал ФИО9. Данного мужчину он помнит визуально. ФИО9 договор со спортивным клубом не заключал, использовал только разовые посещения. В связи с чем, даты посещения, а также его данные в базе не фиксировались. Клубная карта тому не выдавалась. (том 7 л.д.117-120)

Из показаний свидетеля ФИО18 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что в период с апреля 2017 года по настоящее время он работает на должности директора ООО «СТК-Профиль». Основной вид деятельности общества - деревопереработка. Фактическое ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по адресу: <...>. ООО «ДОЗ Вологодский» ему знакомо. С данной организацией ООО «СТК-Профиль» сотрудничало в 2020 году. Предметом сотрудничества выступала поставка не обрезной доски (елка, сосна). Должность директора ООО «ДОЗ Вологодский» в период сотрудничества занимал ФИО15 и соответственно, по всем договорным взаимоотношениям между ООО «СТК-профиль» и ООО «ДОЗ Вологодский», лично он контактировал с ним. С начала 2021 года взаимоотношения с ФИО15 он не поддерживает. (т. 8 л.д. 9-11)

Из показаний свидетеля ФИО19 данных в судебном заседании следует, что он работает на должности директора ООО «ВЛК». Основной вид деятельности общества – покупка и продажа пиломатериалов. Юридический адрес: <...>. По адресу: <...> располагается производственная база ООО «ВЛК». С ООО «ДОЗ Вологодский» ООО «ВЛК» сотрудничало до 2020 года. Предметом сотрудничества выступала поставка пиломатериалов. ООО «ВЛК» перечисляло на расчетный счет ООО «ДОЗ Вологодский» денежные средства в качестве оплаты за поставку товара.

Из показаний свидетеля ФИО20 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что в период с 2018 года по настоящее время он работает на должности заместителя директора ООО «ИнтерЛесВологда». Должность директора ООО «ИнтерЛесВологда» занимает ФИО21 Основной вид деятельности общества – малоэтажное строительство и реализация строительных материалов. ООО «ДОЗ «Вологодский» ему знакомо. С данной организацией ООО «ИнтерЛесВологда» сотрудничало с 1 по 2 квартал 2020 года. Предметом сотрудничества выступала поставка пиломатериалов. Интересы ООО «ИнтерЛесВологда» при сотрудничестве с ООО «ДОЗ «Вологодский», представлял он. Все взаимодействие происходило с ним, как заместителем директора. Должность директора ООО «ДОЗ «Вологодский» в период сотрудничества занимал ФИО15 Соответственно, по всем договорным взаимоотношения между ООО «ИнтерЛесВологда» и ООО «ДОЗ «Вологодский» он контактировал с ФИО15 В январе 2020 года на его абонентский номер позвонил ФИО15, который сказал, что является директором ООО «ДОЗ «Вологодский» и предложил сотрудничать по приобретению у ООО «ИнтерЛесВологда» пиломатериалов. В дальнейшем была достигнута договоренность о встрече для оформления договора. В ходе встречи были обговорены обстоятельства сотрудничества. ФИО15 передал договор поставки от 10.01.2020, подписанный с его стороны. Через некоторое время он подписал договор у ФИО42 и передал при личной встрече ФИО15 В дальнейшем ООО «ИнтерЛесВологда» было произведено в течении четырех месяцев порядка 4 поставок лесоматериала в адрес ООО «ДОЗ «Вологодский». ООО «ДОЗ «Вологодский» перечислило на расчетный счет ООО «ИнтерЛесВологда» денежные средства в сумме порядка 1 600 000 рублей, в качестве оплаты за поставку. (т. 8 л.д. 19-21)

Из показаний свидетеля ФИО22 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что он работает в ООО «ЮниКредит Лизинг» в должности специалиста отдела урегулирования задолженности и судебной защиты. 19.06.2020 года между ООО «ЮниКредит» и ООО «ДОЗ Вологодский» был заключён договор лизинга №, согласно которому Лизингодатель на условиях Договора купли-продажи приобретает у Продавца – Акционерного общества «Лонмади», в собственность предмет лизинга - самоходную машину, а именно: экскаватор-погрузчик JCB 4CX 14H2WM стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного королевства GBR, что эквивалентно на дату передачи предмета лизинга 9 893 000 рубль 16 копеек. 02.07.2020 со счета ООО «ДОЗ «Вологодский» №, открытого в АО «Промсвязбанк» на расчетный счет ООО «ЮниКредит Лизинг» согласно заключенного договора перечислены денежные средства на общую сумму 2 121 210 рублей. Из них 101 010 рублей в качестве уплаты счета № от 19.06.2020 года за комиссию по организации лизинговой сделки по договору лизинга, 2 121 210 рублей в качестве уплаты оплаты счета № от 19.06.2020 года авансовый платеж по договору лизинга. В дальнейшем, согласно графику, по договору лизинга со стороны ООО «ДОЗ «Вологодский» не поступило ни одного платежа. Со стороны сотрудников ООО «ЮниКредит Лизинг» после неуплаты первого платежа 01.08.2020, совершались неоднократные звонки по контактным телефонам указным в договоре лизинга и в анкете (заявка на заключение лизингового договора). Дозвонится не удалось. Так же на электронную почту ООО «ДОЗ «Вологодский» <адрес> автоматически 08.08.2020 года ушло письмо исх. № с уведомлением о просроченной задолженности по договора лизинга. На данное письмо не поступило никакого ответа. 28.08.2020 года было отправлено повторное письмо аналогичного содержания, а так с уведомлением о начислении неустойки. Это же последнее письмо было отправлено почтовым отправлением. Ответа на данные письма также не было. В последующем были просмотрены данные с трекера установленного на предмет лизинга. Согласно этих данных трекер был выключен, а последняя точка нахождения вблизи адреса <...>. Далее он как специалист отдела урегулирования задолженности и судебной защиты подключился к работе по данному предмету лизинга и отправил 02.11.2020 года две телеграммы по адресам ООО «ДОЗ «Вологодский»: <адрес> и <...>/19. Телеграммы содержали информацию о том, что договор лизинга № расторгнут в связи с нарушением платежной дисциплины и требование возврата предмета лизинга по фактическому месту нахождения ООО «ЮниКредит Лизинг». 12.11.2020 года со стороны ООО «ЮниКредит Лизинг» было подано исковое требование в арбитражный суд города Москвы в отношении ООО «ДОЗ «Вологодский» с требованием изъять предмет лизинга, дел № года. 21.01.2021 года было заседание, на котором представитель ООО «ДОЗ «Вологодский» не участвовал. Суд принял решение об удовлетворении искового требования и изъятии предмета лизинга. 22.11.2021 года в Вологду приехали сотрудники ООО «ЮниКредит Лизинг», которые пришли по адресам ООО «ДОЗ «Вологодский»: <адрес> и <...>/19. Попасть ни в одно из помещений и встретиться с представителями ООО «ДОЗ «Вологодский» не удалось. Двери были закрыты. Предмета лизинга также обнаружено не было. В этот же день было написано заявление в полицию о мошеннических действиях. С ФИО15 на связь после подачи заявления в правоохранительные органы он не выходил. (т. 9 л.д. 3-7)

Из показаний свидетеля ФИО23 оглашенных с согласия сторон следует, что она работает в должности главного специалиста – эксперта отдела по работе с заявителями в МИФНС России №11 по Вологодской области с января 2015 года. В её обязанности входит прием-выдача документов о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 29.11.2011 года была зарегистрирована организация ООО «ДОЗ Вологодский». Ей был присвоен ИНН <***>. Юридический адрес был указан: <адрес>. Руководителем и учредителем в единственном числе был ФИО24. 29.05.2019 года в регистрирующий орган поступил пакет документов в электронном виде за ЭЦП ФИО15 о назначении его руководителем в ООО «ДОЗ Вологодский» вместо ФИО24 Были указаны контактный телефон № и электронная почта <адрес>. Также 29.05.2019 года в электронном виде за ЭЦП ФИО15 поступили документы на ввод его с состав учредителей ООО «ДОЗ Вологодский» за счет увеличения уставного капитала с 11000 рублей до 20000 рублей. 05.06.2019 года вышеуказанные изменения были внесены в реестр. 11.06.2019 года в электронном виде за ЭЦП ФИО15 поступил пакет документов на исключение ФИО24 из состава учредителей ООО «ДОЗ Вологодский». 19.06.2019 года изменения были внесены в реестр. Документы по всем вышеперечисленным изменениям в единый реестр юридических лиц были получены ФИО15 в ходе личного визита в налоговый орган 12.08.2019. 29.03.2021 года в реестр была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом адресе ООО «ДОЗ Вологодский». (т. 9 л.д. 77-80)

Из показаний свидетеля ФИО5 данных в судебном заседании, а также её показаний оглашенных с согласия сторон следует, что с она работает ведущим специалистом по проектному финансированию в АО «Лонмади». В ее должностные обязанности входит консультирование клиентов по лизингу, которых ей передают менеджеры из компании АО «Лонмади», которые занимаются продажей техники марки JCB, поиск самого выгодного предложения по лизингу для клиента, передача заявки по лизингу в лизинговые компании. 01 июня 2020 года с электронного адреса <адрес>, принадлежащего ООО «ДОЗ Вологодский», ей на электронный адрес <адрес> поступила заявка на расчет лизингового предложения на 2 единицы техники марки JCB. К заявке были прикреплены только реквизиты компании. ФИО7 – директор АО «Лонмади» города Вологда, предоставил ей коммерческое предложение на технику, на основании которого она подготовила расчет от «ЮниКредит Лизинг». Клиента устроил расчет и начиная с 08.06.2020 клиент начал присылать документы для рассмотрения заявки. Данный пакет документов направляется сотруднику «ЮниКредит Лизинг» - ФИО25, который предоставляет предварительное решение по заявке. По предварительному решению «ЮниКредит Лизинг», смог одобрить только 1 единицу техники, далее заявку рассматривают сотрудники безопасности лизинговой компании и андеррайтеры. 16 июня 2020 года было получено положительное решение, а 19 июня 2020 года ФИО25 направил договоры клиенту, в свою очередь клиент подписал сканы документов и 22 июня 2020 года отправил в ее адрес. Она распечатала весь пакет документов, подписала их со своей стороны передала на отправку через почту. На этом ее обязанности закончились. (т. 9 л.д. 242-243)

Из показаний свидетеля ФИО25 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что он работает в должности регионального менеджера ООО «ЮниКредит Лизинг». В его должностные обязанности входит финансирование техники по программе JCB Finance через партнера АО «Лонмади», сопровождение, одобрение и заключение договоров. Заявки на финансирование поступают через АО «Лонмади». Изначально клиенты обращаются к ним за приобретением техники, после чего менеджеры АО «Лонмади» предлагают финансирование по официальной программе JCB Finance через ООО «ЮниКредит Лизинг». С электронной почты: <адрес> от ООО «ДОЗ Вологодский» в отдел продаж АО «Лонмади» поступила анкета заявителя (заявка), в которой ООО «ДОЗ Вологодский» просил предоставить в лизинг технику JCB модель 4CX в количестве двух единиц. Контактным лицом согласно данной заявки был коммерческий директор ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО6. После чего, менеджер АО «Лонмади» - ФИО7 отправил контактные данные клиента специалисту по финансированию - ФИО5. Она направила список необходимых документов, которые должны предоставляться в данном случае ООО «ДОЗ Вологодский» для рассмотрения заявки. Затем, от ООО «ДОЗ Вологодский» посредством электронной почты поступили сканированные копии обратно специалисту АО «Лонмади», а последняя в свою очередь перенаправила ему. Из двух единиц техники, по результатам предварительного рассмотрения финансирования была одобрена только 1 единица. После всех проведенных проверок итогом было одобрение сделки с ООО «ДОЗ Вологодский» на 1 единицу техники, соответственно он запросил в АО «Лонмади» данные по технике, которая была одобрена для ООО «ДОЗ Вологодский», а затем составил договоры: трехсторонний договор купли-продажи № от 19.06.2020, предметом данного договора является экскаватор-погрузчик JCB 4CXS 14H2WM, цена договора 92 500 фунтов стерлингов. Согласно данного договора сторонами выступали: продавец - АО «ЛОНМАДИ», покупатель – ООО «ЮниКредит Лизинг», лизингополучатель – ООО «ДОЗ Вологодский». Также был составлен договор лизинга № от 19.06.2020 года. Согласно данного договора, лизингодателем является ООО «ЮниКредит Лизинг», а лизингополучателем ООО ДОЗ «Вологодский». Предметом лизинга выступал экскаватор – погрузчик JCB 4CXS 14H2WM, стоимостью 9 701 811 рублей 36 копеек. Данные договоры были проверены юристами их организации, после чего отправлены им клиенту по средствам электронной почты по адресу <адрес>. После чего, от ООО «ДОЗ Вологодский» прислал подписанные директором – ФИО15 сканированные копии обратно ему. С момента подписания всеми сторонами Договоры считаются заключенными. На приемке-передаче техники представитель ООО «ЮниКредит Лизинг» не присутствовал, технику передавал менеджер филиала «Лонмади» в Вологде – ФИО7. (т. 9 л.д. 244-246)

Из показаний свидетеля ФИО49 данных в судебном заседании, следует, что он являлся учредителем и директором ООО «ДОЗ Вологодский». Общество было создано для производства переработки и продажи лесоматериалов. Организация была зарегистрирована по месту жительства: <адрес>. Фактически деятельность осуществлялась по адресу: <...>. Предприятие было действующим, не имело долгов и каких-либо проблем. 05 июня 2019 года он продал данное общество ФИО15 ФИО15 он знал еще до того, как продать ему организацию. Никакого имущества на момент продажи у ООО «ДОЗ Вологодский» не было. Кроме того, в конце декабря 2021 года он решил обратиться в МИФНС России №11 по Вологодской области с заявлением о недостоверности адреса у общества, потому что ФИО15 не выполнил обещание по его смене. Решил сообщить в налоговую, потому что ему домой приходили письма из налоговой, из банков. О деятельности ООО «ДОЗ Вологодский» после продажи он не узнавал, не интересовался, ничего пояснить не может.

Из показаний свидетеля ФИО14 оглашенных с согласия сторон следует, что ФИО15 ему знаком, они с ним поддерживают дружеские отношения. В период времени с 2019 года по 2021 год ФИО15 работал в различных местах, чаще всего, по его разговорам, подрабатывал в охране, он точно не знает. В какой-то период времени он рассказывал, что будет с кем-то сотрудничать в области строительного бизнеса. С кем именно и чем будет заниматься, подробностей не рассказывал, сказал, что будет иметь хороший доход. В 2020-2021 году у ФИО15 начались проблемы, он узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Он интересовался у того, что произошло, тот подробностей никаких не говорил, только говорил, что его обманули. В январе 2021 года они вместе ездили в г. Москву. Ездили на автомобиле с каким-то знакомым ФИО15 ФИО15 взял его с собой, чтобы он помог ему ориентироваться в городе, так как хорошо знает Москву и для поддержки в разговоре с лицами, которые, с его слов, его обманули. Они приехали по адресу, там должен был быть офис лиц, которых искал ФИО15, насколько он понял, это был лишь юридический адрес, никого из тех, кого искал ФИО15, они там не нашли и вернулись в Вологду. Никаких подробностей о взятых в лизинг тракторах ФИО15 ему никогда не пояснял. В Москве они посетили только один адрес. Также, когда они были в Москве ФИО15, звонил неизвестному ему мужчине и просил встречи, говорил, что его обманули. В ответ он слышал, как мужчина отвечал, что того не знает, и лучше ему обратиться в полицию. (т.10 л.д.63-66)

Из показаний свидетеля ФИО26 данных в судебном заседании следует, что она работает в должности эксперта отдела стратегических рисков и контролей ООО «ЮниКредит Лизинг». В ее должностные обязанности входит проверка поступивших заявок на финансирование техники, в том числе по программе JCB Finance через партнера АО «Лонмади» перед заключением договоров. Изначально клиенты обращаются к АО «Лонмади» за приобретением техники, после чего менеджеры АО «Лонмади» предлагают финансирование по официальной программе JCB Finance через ООО «ЮниКредит Лизинг». В ООО «ЮниКредит Лизинг» поступала анкета заявителя (заявка), в которой ООО «ДОЗ Вологодский» просил предоставить в лизинг технику JCB модель 4CX в количестве 2 (двух) единиц. После обработки контактных данных клиента специалистом по финансированию ООО «ЮниКредит Лизинг» и сбора необходимых документов. По результатам оценки благонадежности (кредитоспособности) лица, основанной на численные статистические методы, ООО «ДОЗ Вологодский» был согласован авансовый платеж 25 % от стоимости предмета лизинга и срок лизинга на 36 месяцев. Она как эксперт отдела рисков проводила вторичную проверку по заявке ООО «ДОЗ Вологодский», после одобрения скоринговой системой. По представленным ООО «ДОЗ Вологодский» финансовым документам, основания для вывода о неудовлетворительным финансовым состоянии заявителя не имелось, бухгалтерских рисков сотрудничества не усматривалось, недостоверности данных ООО «ДОЗ Вологодский» за которые могут исключить из ЕГРЮЛ не имелась, задолженность по уплате налогов, согласно открытым источникам, отсутствовала. После всех проведенных проверок – первичная проверка комплектности и корректности документов ООО «ДОЗ Вологодский», проверка службой безопасности, проверка экспертом отдела рисков благонадежности (кредитоспособности), итогом было одобрение сделки с ООО «ДОЗ Вологодский» на 1 единицу техники.

Допрошенная в качестве специалиста ФИО27, суду показала, что она работает в МИФНС № 11 главным государственным налоговым инспектором. Организация ООО «ДОЗ Вологодский» в 2020 году находилась на общепринятой системе налогообложения. В общепринятой системе налогообложения должны предоставляться декларация на прибыль 3, 6, 9, 12 месяцев, она заполняется нарастающим итогом, выручка складывается, в декларации по НДС за 1, 2, 3, 4 квартал, нарастающая отчётность отсутствует. Декларация по НДС и по налогу на прибыль должны быть равны. Если есть расхождения, по ним ФНС запрашивает пояснения. Согласно проанализированной отчетности, выручка ООО «ДОЗ Вологодский» существенно снизилась во втором квартале 2020 года. В первом квартале 2020 года они получили выручку за реализацию товаров и услуг в размере 17,8 миллионов рублей, во втором квартале 3.2 миллиона рублей, что показывает снижение эффективности работы предприятия. Ответственность за достоверность сведений лежит на руководителе. Согласно анализу документов, при отсутствии достаточного дохода у предприятия во 2 квартале 2020 года лизинговая нагрузка, которая составляет порядка 500 000 рублей в месяц, является существенной.

Согласно протоколу осмотра документов от 18.03.2022, в соответствии с регистрационным делом ООО «ДОЗ Вологодский» МИФНС России № 11 по Вологодской области 19.06.2019 принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ДОЗ Вологодский», при этом ФИО15 является единственным участником и руководителем ООО «ДОЗ Вологодский». (т. 2 л.д.242-247)

Согласно протоколу осмотра документов от 18.03.2022, исходя из информации предоставленной МИФНС России №11 по Вологодской области ООО «ДОЗ Вологодский» к налоговой ответственности не привлекалось, согласно представленной бухгалтерской отчетности, выручка от реализации за 2019 год составила 57 119 000 рублей. Обществом осуществлялась хозяйственная деятельность с контрагентами с 2015 по 2020 годы, о чем в информации имеются сведения об организациях, с которыми заключались сделки и договоры, в том числе в 2019 – 2020 годах, по сделкам, в которых предприятие выступало в качестве продавца и покупателя. Также согласно содержащейся информации о движении денежных средств в отношении ООО «ДОЗ Вологодский», зафиксирована следующая операция: 02.07.2020, перечисление ООО «ЮниКредит Лизинг» денежных средств в размере 101 010.00 рублей за комиссию по организации лизинговой сделки по договору лизинга № от 19.06.2020; 02.07.2020, перечисление ООО «ЮниКредит Лизинг» денежных средств в размере 2 020 200,00 рублей по авансовому платежу по договору лизинга № от 19.06.2020. (т.2 л.д.248-258)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28.12.2020, осмотрено нежилое кирпичное здание, состоящее из 2-х этажей, находящееся по адресу: <...>. На первом этаже располагается помещение № с табличкой «ООО «ДОЗ Вологодский», ИНН <***>, директор ФИО15, №. (т.3 л.д. 29-32)

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2021, при осмотре оптического CD-R диска с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО15, отражена информация о его телефонном разговоре с матерью 25.12.2020 в которой он сообщает о наличии у него проблем, объявлении его в розыск и плохом состоянии здоровья. (т. 4 л.д. 244-248)

Согласно протоколу осмотра предметов от 19.03.2022, указана информация, полученная из ПАО «Мобильные телесистемы» о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров «№» и «№», используемых ФИО15 В частности о том, что за период с 01 января 2020 года по 22 марта 2021 года имелись телефонные соединения с абонентскими номерами «№» и «№», используемым ФИО10 (согласно показаниям ФИО15), абонентскими номерами «№» и «№», используемых ФИО49, а также абонентскими номерами «№», «№», используемых ФИО9 (согласно показаниям ФИО15а П.Н). Кроме того, имеется информация о том, что 07 июля 2020 года мобильный телефон с IMEI-номером №, в котором использовалась сим-карта с абонентским номером «№», используемым ФИО15, с 15 часов 16 минут 24 секунд по 16 часов 06 минут 45 секунд осуществлял соединения, которые фиксировались базовыми станциями мобильной связи, расположенными по адресу: «<...> и <...>; 19 августа 2020 года мобильный телефон с IMEI-номером №, в котором использовалась сим-карта с абонентским номером «№», используемым ФИО15, с 14 часов 23 минут 08 секунд по 16 часов 20 минут 39 секунд осуществлял соединения, которые фиксировались базовой станцией мобильной связи, расположенной по адресу: «<...> в районе дома 64, <...>, <...>». (т.5 л.д.70-73)

Согласно протоколу выемки от 26.05.2021, у потерпевшего ФИО1 изъят DVD-R диск с видеозаписью, а также лизинговое досье по договору лизинга № от 19.06.2020, заключенного между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ДОЗ Вологодский» в лице ФИО15 (т. 5 л.д. 166-167)

Согласно протоколу осмотра документов от 26.05.2021, в лизинговом досье по договору лизинга № от 19.06.2020 года, заключенного между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ДОЗ Вологодский» в лице ФИО15, для заключения договора лизинга предоставлены: анкета заявителя, в которой содержатся сведения: о заявителе – ООО «ДОЗ Вологодский», ИНН <***>, фактический адрес: <...>, контактные данные представителя заявителя – ФИО6, с указанием его номеров телефона и адреса электронной почты, с наименованием его должности – коммерческий директор, данные об объекте лизинга – JSB модель 4СХ, количество – 2 шт., с датой заполнения анкеты – 02.06.2020; копии списка участников и руководителей заявителя ООО «ДОЗ Вологодский», где указан в качестве генерального директора – ФИО15; копия решения единственного участника ООО «ДОЗ Вологодский» №2 от 24.05.2019 согласно которого ФИО15 избран директором ООО «ДОЗ Вологодский»; копия устава общества с ограниченной ответственностью «ДОЗ Вологодский»; копия договора аренды нежилых помещений от 01.05.2020, согласно которого, арендодатель – ООО «Балтэстейт» в лице ФИО6 предоставляет арендатору – ООО «ДОЗ Вологодский» в лице директора ФИО15, нежилые помещения по адресу: <адрес>, кадастровый № (офисы №. №) для использования под офис (с приложениями); копии паспорта ФИО15; копия отчета о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года согласно которому (в единицах измерения тыс. рублей): выручка за январь-март 2020 года составляла 17 852, выручка за январь-март 2019 года – 9200; расходы по обычной деятельности за январь-март 2020 г. – 17 270, расходы по обычной деятельности за январь-март 2019 года – 8270; прочие доходы за январь-март 2020 года – 11 170, прочие доходы за январь-март 2019 года – 2750; прочие расходы за январь-март 2020 года – 11 437, прочие расходы за январь-март 2019 года – 3393; налоги на прибыль (доходы) за январь-март 2020 года – 174, налоги на прибыль (доходы) за январь-март 2019 года – 151; чистая прибыль (убыток) за январь-март 2020 года – 141, чистая прибыль (убыток) за январь-март 2019 года – 136, заверенный подписью ФИО15 от 03.06.2020, с приложениями; копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДОЗ Вологодский» за 2019 год с приложениями; документы по заключению договора купли-продажи № от 19.06.2020 между АО «Лонмади» и ООО «ЮниКредит Лизинг», для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю ООО «ДОЗ Вологодский» экскаватора-погрузчика JCB 4CX 14H2WM стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединённого Королевства и договора лизинга № от 19.06.2020, между ООО «ЮниКредит Лизинг» (лизингодатель) и ООО «ДОЗ Вологодский» (лизингополучатель), согласно которых предметом лизинга выступает экскаватор-погрузчик JCB 4CX 14H2WM в количестве 1 штуки, стоимостью 92500 фунтов стерлингов, 2020 года выпуска, заводской номер машины JCB №, модель, номер двигателя: JCB №, желтого цвета, паспорт самоходной машины №, график лизинговых платежей в рублях рассчитан на 36 месяцев, сумма ежемесячного платежа составляет 210 572,26 рублей, итоговая сумма 9 701 811 рублей 36 копеек; согласно дополнительному соглашению №1 от 07.07.2020 к договору лизинга № от 19.06.2020, ООО «ЮниКредит Лизинг» (лизингодатель) и ООО «ДОЗ Вологодский» (лизингополучатель) согласовали график лизинговых платежей, в соответствии с которым общая сумма платежей составляет 9 893 801 рубль 16 копеек, с приложением графика лизинговых платежей согласно которому авансовый платеж составляет 2 020 200 рублей, комиссия за организацию сделки составляет 101 010 рублей, а также рассчитана сумма ежемесячного платежа – 215 905 рублей 31 копейка, сроком на 36 месяцев; счет-фактура № от 07.07.2020, согласно которой покупатель ООО «ЮниКредит Лизинг» приобрел у продавца АО «Лонмади» экскаватор-погрузчик JCB 4CX 14H2WM стоимостью 8 240 871,25 рублей; копия паспорта самоходной машины № тип машины – экскаватор-погрузчик, марка, модель - JCB 4CX 14H2WM, идентификационный номер машины – №, Акт приемки-передачи к договору купли-продажи № от 19.06.2020 и договору лизинга № от 19.06.2020, согласно которого продавцом АО «Лонмади» передан экскаватор-погрузчик JCB 4CX 14H2WM покупателю (лизингодателю) ООО «ЮниКредит Лизинг», а ООО «ЮниКредит Лизинг» передает в лизинг данную технику в ООО «ДОЗ Вологодский», платежное поручение № от 02.07.2020, согласно которого, осуществлен перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «ДОЗ Вологодский» на расчетный счет №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» на ООО «ЮниКредит Лизинг» в размере 101 010 рублей; платежное поручение № от 02.07.2020, согласно которого, осуществлен перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «ДОЗ Вологодский» на расчетный счет №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» на ООО «ЮниКредит Лизинг» в размере 2 020 200 рублей; платежное поручение № от 30.11.2020, согласно которого, осуществлен перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «ДОЗ Вологодский» на расчетный счет №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» на ООО «ЮниКредит Лизинг» в размере 100 000 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020-26.05.2021 между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого у ООО «ДОЗ Вологодский» имеется неоплаченная задолженность по договору лизинга № от 19.06.2020 в сумме 7 672 591,16 рублей, уведомление о расторжении договора лизинга № от 19.06.2020, согласно которого лизингодатель ООО «ЮниКредит лизинг» уведомляет лизингополучателя ООО «ДОЗ Вологодский» о расторжении договора лизинга № от 19.06.2020 в одностороннем порядке в связи с неисполнением обязательств; копия телеграммы от 02.11.2020, согласно которой «уведомление о расторжении договора лизинга № от 19.06.2020» было отправлено с помощью сервиса «телеграф онлайн». (т.5 л.д. 183-188)

Согласно протоколу осмотра документов от 10.02.2022, на CD-диске имеется выписка по движению денежных средств со счетов ООО «ДОЗ Вологодский» в период с 17.09.2019 по 16.06.2021, в том числе отражены следующие операции: 02.07.2020 Обществу с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» 101 010,00 рублей, оплата счета № от 19.06.2020 за комиссию по организации лизинговой сделки по договору лизинга № от 19.06.2020; 02.07.2020 Обществу с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» 2 020 200,00 рублей, оплата счета № от 19.06.2020 авансовый платеж по договору лизинга № от 19.06.2020. (т. 6 л.д. 44-46)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 07.12.2021, на CD – R диске, поступившем из МИФНС России №11 по Вологодской области, предоставлена информация в отношении ООО «ДОЗ Вологодский», которая содержит в себе файлы со сведениями о налоговой и бухгалтерской отчетности (налоговые декларации, расчёты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, расчеты по страховым взносам) за период с 2018 по 2021 годы в отношении ООО «ДОЗ Вологодский», в том числе документы с бухгалтерской отчетностью предоставленные ФИО15 при заключении договоров лизинга № от 19 июня 2020 года с ООО «ЮниКредит Лизинг» и № с АО «Сбербанк Лизинг». (т. 7 л.д. 152-157)

Согласно протоколу выемки от 01.12.2021 у потерпевшего ФИО1 изъято: договор лизинга № от 19.06.2020 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ДОЗ «Вологодский», с приложением №1 «Спецификация предмета лизинга», приложением №2 «График лизинговых платежей»; дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к договору лизинга № от 19.06.2020 года с приложением №1 «График лизинговых платежей» к Дополнительному соглашению №1 от 07.07.2020 года к договору лизинга № от 19.06.2020 года; договор купли-продажи № от 19.06.2020 года, между Акционерным обществом «Лонмади», в лице регионального директора – ФИО28, действующего на основании доверенности № от 11.07.2019 (Продавец), ООО «ЮниКредит Лизинг» в лице уполномоченного представителя ФИО5 (Покупатель) и ООО «ДОЗ «Вологодский» в лице директора ФИО15, действующего на основании Устава (Лизингополучатель) с приложением №1 «Спецификация», с приложением №2 «Форма акта приемки-передачи»; Акт приемки-передачи от 07.07.2020 года к договору купли-продажи № от 19.06.2020 года и к Договору лизинга № от 19.06.2020 года. (т. 8 л.д. 177-178)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 26.01.2022, осмотрены договор купли продажи № от 19.06.2020 с приложением, договор лизинга № от 19.06.2020 года с приложением, акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 19.06.2020 и к договору лизинга № от 19.06.2020, дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 года к договору лизинга № от 19.06.2020 с приложением, в соответствии с которыми: договор купли продажи № от 19.06.2020, заключен между АО «ЛОНМАДИ», ООО «ЮниКредит Лизинг», ООО «ДОЗ Вологодский». Предметом договора является техника JCB 4CX 14H2WM. Товар приобретается покупателем для дальнейшей сдачи в финансовую аренду. Договор подписан региональным директором АО «ЛОНМАДИ» ФИО28, представителем ООО «ЮниКредит Лизинг» ФИО5, генеральным директором ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 Согласно приложению № 1 к договору купли продажи № от 19.06.2020 года, предметом договора является экскаватор - погрузчик JCB 4CX 14H2WM, в количестве 1 штуки, стоимостью 92500 фунтов стерлингов, год выпуска 2020, заводской номер машины: №, модель, номер двигателя: JCB №, желтого цвета, паспорт самоходной машины №. Согласно приложению № 2 к договору купли продажи № от 19.06.2020, утверждена форма акта приема-передачи. Согласно договору лизинга № от 19.06.2020, лизингодателем является ООО «ЮниКредит Лизинг», а лизингополучателем ООО ДОЗ «Вологодский». Предметом лизинга выступает экскаватор- погрузчик JCB 4CX 14H2WM, стоимостью 9 701 811 рублей 36 копеек. Лизингодатель передает данный экскаватор погрузчик в пользование ООО «ДОЗ Вологодский» сроком на 36 месяцев со дня подписания акта приема-передачи техники. Авансовый платеж составляет 2 020 200 рублей, комиссия за организацию сделки составляет 101 010 рублей. Согласно графика лизинговых платежей, он рассчитан на 36 месяцев, сумма ежемесячного платежа составляет 210 572 рубля 26 копеек, итоговая сумма 9 701 811 рублей 36 копеек Согласно Акта приема-передачи к договору купли-продажи № от 19.06.2020 года и к договору лизинга № от 19.06.2020 продавец передает покупателю, а покупатель принимает в собственность и передает лизингополучателю – ООО «ДОЗ Вологодский» экскаватор - погрузчик JCB 4CX 14H2WM. Согласно дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2020 к договору лизинга № от 19.06.2020 ООО «ЮниКредит Лизинг» (лизингодатель) и ООО «ДОЗ Вологодский» (лизингополучатель) согласовали график лизинговых платежей, который вступает в силу с момента его подписания. В соответствии с новым графиком лизинговых платежей общая сумма платежей составляет 9 893 801 рубль 16 копеек. Согласно приложения к дополнительному соглашению № 1 от 07.07.2020 года представлен график лизинговых платежей, согласно которому авансовый платеж составляет 2 020 200 рублей, комиссия за организацию сделки составляет 101 010 рублей, а также рассчитана сумма ежемесячного платежа – 215 905 рублей 31 копейка, сроком на 36 месяцев. (т. 8 л.д. 183-187)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 03.03.2022 с участием подозреваемого ФИО15, осмотрено лизинговое досье по договору лизинга № от 19.06.2020, заключенного с ООО «ДОЗ Вологодский» в лице директора ФИО15, которое включает в себя следующие документы: договор купли продажи № от 19.06.2020, заключенный между АО «ЛОНМАДИ», ООО «ЮниКредит Лизинг», ООО «ДОЗ Вологодский». Согласно данного договора его предметом является экскаватор погрузчик JCB 4CXS 14H2WM. Товар приобретается покупателем для дальнейшей сдачи в финансовую аренду. Приложение № 1 к договору купли продажи № от 19.06.2020, согласно которого предметом договора выступает экскаватор - погрузчик JCB 4CXS 14H2WM, в количестве 1 штуки, стоимостью 92500 фунтов стерлингов, год выпуска 2020, заводской номер машины: №, модель, номер двигателя: JCB №, желтого цвета, паспорт самоходной машины №. Приложение № 2 к договору купли продажи № от 19.06.2020 года, согласно которому утверждена форма акта приема-передачи. Договор лизинга № от 19.06.2020 года, согласно которого, лизингодателем является ООО «ЮниКредит Лизинг», а лизингополучателем ООО ДОЗ «Вологодский». Предметом лизинга выступает экскаватор- погрузчик JCB 4CXS 14H2WM, стоимостью 9 701 811 рублей 36 копеек. Лизингодатель передает данный экскаватор погрузчик в пользование ООО «ДОЗ Вологодский» сроком на 36 месяцев со дня подписания акта приема-передачи техники. Авансовый платеж составляет 2 020 200 рублей, комиссия за организацию сделки составляет 101 010 рублей. График лизинговых платежей, составленный 19.06.2020, является приложением № 2 к договору лизинга № от 19.06.2020. График платежей рассчитан на 36 месяцев, сумма ежемесячного платежа составляет 210 572 рубля 26 копеек, итоговая сумма 9 701 811 рублей 36 копеек. Акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 19.06.2020 и к договору лизинга № от 19.06.2020. Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 года к договору лизинга № от 19.06.2020 согласно которого ООО «ЮниКредит Лизинг» (лизингодатель) и ООО «ДОЗ Вологодский» (лизингополучатель) согласовали график лизинговых платежей, который вступает в силу с момента его подписания. В соответствии с новым графиком лизинговых платежей общая сумма платежей составляет 9 893 801 рубль 16 копеек. В качестве приложения к дополнительному соглашению № 1 от 07.07.2020 года представлен график лизинговых платежей, согласно которому авансовый платеж составляет 2 020 200 рублей, комиссия за организацию сделки составляет 101 010 рублей, а также рассчитана сумма ежемесячного платежа – 215 905 рублей 31 копейка, сроком на 36 месяцев. (т. 9 л.д.202-209)

Согласно заключению эксперта № от 01.04.2022, подписи от имени ФИО10, изображение которых расположены в копиях документов: договора сублизинга № от 20 июля 2020 года, приложения № 1 к договору сублизинга № от 20 июля 2020 года – графике платежей, приложения № 2 к договору сублизинга № от 20 июля 2020 года – акте № 1 приема-передачи специальной техники, выполнены не ФИО10, а другим лицом. (т. 10 л.д. 12-18)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 06.04.2022, осмотрен участок местности, включающий в себя стоянку возле дома по адресу: <...>. Въезд на территорию оборудован шлагбаумом. Правее от него территория огорожена бетонным забором. Левее ограждения из металлоконструкции. По левую руку от въезда на территорию расположено административное здание с табличкой «49 улица Саммера». С фасадной части здания имеется две входные группы. На дверях имеется табличка «JUM GROUP Акционерное Общество ЛОНМАДИ. Землеройная дорожно-строительная и грузоподъемная техника. Продажа гарантия Сервис Режим работы: 09:00-18:00 сб-вс: выходной». В правой части территории имеются металлические ворота на отдельную огороженную металлическим ограждением площадку, покрытую бетонными пластинами. На данной площадке стоит трактор марки «JCB» (т. 10 л.д. 77-78)

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2022, осмотрены копия бухгалтерского баланса ООО «ДОЗ Вологодский» на 31 марта 2020 года, копия отчета о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, изъятые 26.05.2021 в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ЮниКредит Лизинг» ФИО1, а также копия бухгалтерского баланса ООО «ДОЗ Вологодский» на 31 марта 2020 года, копия отчета о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, изъятые 02.12.2021 в ходе выемки у представителя потерпевшего АО «Сбербанк Лизинг» ФИО2, согласно которым бухгалтерская отчетность ООО «ДОЗ Вологодский», предоставленная ФИО15 в ООО «ЮниКредит Лизинг» 03.06.2020 с комплектом документов, необходимых для одобрения сделки с целью заключения договора лизинга № от 19.06.2020 и в АО «Сбербанк Лизинг» 07.06.2020 с остальным комплектом документов, необходимых для одобрения сделки с целью заключения договора лизинга № от 22.07.2020, содержат сведения о бухгалтерском балансе и финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» на одну отчетную дату – 31 марта 2020 года, которые полностью различаются по содержанию и содержат абсолютно разные числовые значения на одну и ту же отчетную дату, которые выражаются в значительных расхождениях в значениях, представленных в строках: «Выручка», «Себестоимость продаж», «Чистая прибыль» при сравнительном анализе отчета о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, предоставленных в лизинговые организации ООО «ЮниКредит Лизинг» и АО «Сбербанк Лизинг», а именно числовые показатели в указанных строках в отчете о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, предоставленных в АО «Сбербанк Лизинг», значительно превышают аналогичные показатели в отчете о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, предоставленных в ООО «ЮниКредит Лизинг». (т. 10 л.д. 104-109)

Согласно копии решения Арбитражного суда города Москвы от 21 января 2021 года по делу №, удовлетворен иск ООО «ЮниКредит Лизинг» к ООО «ДОЗ Вологодский» и приято решение об изъятии у ООО «ДОЗ Вологодский» предмета лизинга – экскаватора – погрузчика JCB 4 CX 14H2WM (т.5 л.д.155-157)

По преступлению №2.

Согласно заявлению ФИО29 от 02.11.2020, 22.07.2020 между АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ДОЗ Вологодский» в лице директора ФИО15 заключен договор лизинга №, на экскаватор-погрузчик JBC № 2020 г.в., заводской №№, стоимость 7 991 546, 75 рублей. ООО «ДОЗ Вологодский» внес аванс по договору лизинга в сумме 1 598 309,35 рублей, более никаких платежей по договору лизинга, не совершал. GPS-трекер, установленный на ПЛ, был отключен либо заблокирован. Просит провести проверку, возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. (т. 1 л.д. 138)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО2 данных в судебном заседании, а также её показаний оглашенных с согласия сторон следует, что ФИО15 выступая в качестве директора ООО «ДОЗ Вологодский» обратился к ним в АО «Сбербанк Лизинг» 18 июня 2020 года. Запрос на лизинг от него поступил ФИО8 в виде электронного письма от клиентского менеджера ФИО30 В данном письме указывалось, что клиент ООО «ДОЗ Вологодский» хочет приобрести в лизинг технику, номер телефона: №, адрес электронной почты <адрес>, а также контактное лицо ФИО6. В этот же день, ФИО8 позвонил по вышеуказанному телефону, на звонок ответил мужчина, представился финансовым директором ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО6, который сообщил о потребности данной организации в приобретении в лизинг экскаватора погрузчика марки JCB у поставщика АО «Лонмади». 18 июня 2020 года ФИО8 связался с руководителем Вологодского филиала ФИО7 и попросил отправить коммерческое предложение на экскаватор-погрузчик марки JCB для того, чтобы сделать для ООО «ДОЗ Вологодский» предложение по лизингу. 19 июня 2020 года ФИО7 подготовил коммерческое предложение и направил его в адрес ФИО8 После чего, 19 июня 2020 года ФИО8 произвел предварительный расчет лизингового предложения и в этот же день направил его в ООО «ДОЗ Вологодский». 29 июня 2020 года ФИО8 позвонил представителю ООО «ДОЗ Вологодский» и спросил интересует ли его данное предложение. ФИО6 сказал, что их все устраивает и ООО «ДОЗ Вологодский» готов к сделке. Также в ходе данного разговора, получив согласие представителя ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО8 запросил необходимую для получения лизинга документацию. После чего, 03 июля 2020 года документы были направлены с электронной почты ООО «ДОЗ Вологодский» в адрес ФИО8 После получения сканов документов от ООО «ДОЗ Вологодский» 06 июля 2020 года ФИО8 внес данные в специальную программу АО «Сбербанк Лизинг», которая проверяет клиента по выставленным в ней критериям, которые не доступны клиентскому менеджеру. 07 июля 2020 года было получено одобрение на финансирование 1 единицы техники марки «JCB» модели «4CХ» стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединенного Королевства. После этого, 08 июля 2020 года по телефону ФИО8 было сообщено представителю ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО6 об одобрении сделки. 13 июля 2020 года, ФИО8 позвонил представитель ООО «ДОЗ Вологодский» и сообщил, что ФИО15 готов к совершению сделки. После чего, в этот же день, 14 июля 2020 года ФИО8 направил договор купли-продажи на согласование в АО «Лонмади». 20 июля 2020 года данный договор был согласован с АО «Лонмади» 22 июля 2020 года около 10 часов в здании АО «Сбербанк Лизинг» представитель АО «Лонмади» ФИО7 подписал договор купли-продажи, а затем ФИО8 выехал в офис ООО «ДОЗ Вологодский», расположенный по адресу: <...>, для того, чтобы подписать трехсторонний договор купли-продажи № от 22.07.2020, договор лизинга № от 22 июля 2020 года со стороны ООО «ДОЗ Вологодский». Около 15 часов 22 июля 2020 года данные договоры были всеми подписаны. 04 августа 2020 года ООО «ДОЗ Вологодский» произвел оплату авансового платежа путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ДОЗ Вологодский» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет АО «Сбербанк Лизинг» №, открытый в ПАО «Сбербанк» в размере 1 598 309,35 рублей. После этого, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 06 августа 2020 года на основании платежного поручения № осуществили перевод денежных средств в размере 1 770 396,35 рублей с расчётного счёта АО «Сбербанк Лизинг» №, открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет АО «Лонмади» №, открытый в ПАО Сбербанк, а также в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 13 августа 2020 года, на основании платежного поручения № осуществили перевод денежных средств в размере 7 079 898,20 рублей с расчётного счёта АО «Сбербанк Лизинг» №, открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет АО «Лонмади» №, открытый в ПАО Сбербанк. 17 августа 2020 года ФИО8 позвонил ФИО7 и сообщил, что техника пришла, о чем также было сообщено в ООО «ДОЗ Вологодский». 19 августа 2020 года в период с 13 часов до 15 часов ФИО15 лично получил предмет лизинга - экскаватор-погрузчик марки «JCB 4CXК 14H2WM». Кроме того, к договору лизинга № от 22 июля 2020 года, заключенного между лизингодателем – АО «Сбербанк Лизинг» и лизингополучателем – ООО «ДОЗ Вологодский», был составлен график лизинговых платежей, что является приложением № 1 к вышеуказанному договору. Согласно данного графика, лизинговый платеж у ФИО15 составлял 238 427 рублей 58 копеек, а общая сумма договора составляет 10 276 703 рубля 43 копейки. Просрочка платежа у ФИО15 с 25 октября 2020 года. Сотрудниками АО «Сбербанк Лизинг» были осуществлены неоднократные звонки по номеру телефона представителя ООО «ДОЗ Вологодский» - ФИО6, а также директору ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15, на связь никто не выходил, телефоны были отключены. Кроме того, 28 октября 2020 года ФИО8 был осуществлен выход по адресу: <...>. На двери кабинета № висел лист бумаги, на котором написано ООО «ДОЗ ВОЛОГОДСКИЙ» ИНН <***>, директор ФИО15, тел. №. По данному телефону ФИО8 также звонил и не смог дозвониться. Дверь в кабинет была закрыта. Экскаватор-погрузчик марки «JCB 4CXК 14H2WM» найти и не смогли. Действиями ФИО15 - АО «Сбербанк Лизинг» причинен материальный ущерб на сумму 7 251 985 рублей 20 копеек, так как согласно п. 2.1 договора купли-продажи № от 22.07.2020 стоимость экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CXК 14H2WM» составляет 92 500 фунтов стерлингов и окончательно фиксируется в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день оплаты поставщику. Согласно п. 3 договора купли-продажи АО «Сбербанк Лизинг» должен был произвести платеж в размере 20% от общей стоимости договора, что составило 1 770 396 рублей 35 копеек. После уведомления от поставщика о готовности товара, необходимо было перевести оставшиеся 80%, что было сделано 13.08.2020 года на сумму 7 079 898 рублей 20 копеек. Окончательная стоимость экскаватора-погрузчика составила 8 850 294 рубля 55 копеек. В графике указана сумма 10 276 703 рубля 43 копейки, данная сумма складывается из основного долга и начисленных процентов. Кроме того, согласно п. 4-5 договора лизинга стоимость экскаватора-погрузчика составляет 7 991 546 рублей 75 копеек, что отличается от суммы ущерба, так как это объясняется разницей курса фунтов стерлингов ЦБ РФ на день заключения договора лизинга и курсом валюты на дату фактической оплаты поставщику. Согласно Правил предоставления имущества в лизинг, утвержденные решением правления АО «Сбербанк Лизинг» в соответствии с разделом № 4 указанных правил и пунктом 13 лизингополучатель не имеет права передавать предмет лизинга в сублизинг или в субаренду без письменного согласия лизингодателя. Никаких уведомлений в адрес АО «Сбербанк Лизинг» от ООО «ДОЗ Вологодский» и от ФИО15 не поступало. Заявленный по делу гражданский иск на сумму 7 251 985 рубль 20 копеек поддерживает. (т. 6 л.д. 14-16, т. 10 л.д. 28-33, т. 12 л.д.9-11)

Из показаний свидетеля ФИО8 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что он работал в АО «Сбербанк Лизинг» Вологодский филиал в должности клиентского менеджера. 18 июня 2020 года ему на рабочую почту <адрес> пришло письмо от клиентского менеджера города Москвы ФИО30 о том, что клиент ООО «ДОЗ Вологодский» интересуется покупкой транспортного средства в лизинг. В письме был указан номер контактного лица клиента - ФИО6, финансовый директор ООО «ДОЗ Вологодский» – №, адрес электронной почты <адрес> Он связался с ФИО6 по указанному телефону, который подтвердил намерение приобрести погрузчик в лизинг. После этого, он связался с поставщиков АО «Лонмади», а именно с руководителем Вологодского филиала ФИО7, который подтвердил интерес к покупке и направил коммерческое предложение ему и в ООО «ДОЗ Вологодский». На основании данного коммерческого предложения он сделал расчет лизинга и направил его по электронной почте в ООО «ДОЗ Вологодский». Позже он связался по телефону с ФИО6, который сказал, что данное коммерческое предложение его устраивает. После этого, он запросил у того пакет документов для сделки. На основании предоставленных клиентом документов, после проведения необходимых согласований 22 июля 2020 года, он подъехал по адресу: <...> в офис ООО «ДОЗ Вологодский» где встретился с ФИО15 и человеком, представившимся его заместителем. После этого они подписали пакет. В последующем им было направлено письмо по электронной почте в ООО «ДОЗ Вологодский» с просьбой оплатить аванс в размере 1 598 309,35 рублей. От поставщика в дальнейшем поступило письмо от готовности техники к передаче. 19.08.2020 года техника была получена лично ФИО15, по месту нахождения АО «Лонмади» по адресу: <...>. Передачей техники от лица АО «Сбербанк Лизинг» занимался ФИО31 По акту приема-передачи техники ООО «ДОЗ Вологодский» получили паспорт самоходной техники для постановки техники на учет в Ростехнадзоре. Согласно данного акта ПСМ должно быть возвращено после регистрации в АО «Сбербанк Лизинг». По истечению 10 дней, ПСМ не было возвращено, он решил спросить у представителя ООО «ДОЗ Вологодский» - ФИО6 поставили ли технику на учет и напомнить о необходимости возвратить оригинал ПСМ в АО «Сбербанк Лизинг», на что ФИО6 ему отвечал, что данный паспорт находится у директора, тот занимается постановкой на учет. Несколько раз в течении месяца он не мог связаться с ФИО6, то отключен телефон, то не отвечает на звонок. Тот постоянно пояснял, что уточнит информацию у директора, в диалоге перестал давать какие-либо четкие конкретные ответы. Примерно к октябрю 2020 года ФИО6 перестал выходить на связь. Телефон того выключен или находится вне зоны действия сети. При звонке ФИО15 сообщалось тоже самое. После этого он съездил по адресу: <...>. На двери кабинета № висел лист бумаги, на котором написано ООО «ДОЗ Вологодский» ИНН <***>, директор ФИО15, тел. №. По данному телефону он также звонил и не смог дозвониться. Дверь в кабинет была закрыта. Тогда он подошел к сотрудникам охраны и спросил, знают или слышали ли о ООО «ДОЗ Вологодский», они пояснили, что они не знают такой организации. По истечении 30 дней после просрочки платежа было принято решение о расторжении договора. Данное уведомление было направлено по средствам электронной почты клиенту на адрес <адрес> Ответа не последовало, но так как он не мог дозвониться до представителей данного общества, он уже понимал, что платежей по договору лизинга уже не поступит. Данную информацию он передал в службу безопасности АО «Сбербанк Лизинг», после чего, ими было подано заявление в полицию. (т.6 л.д. 38-41, т.10 л.д. 46-48)

Показаниями свидетеля ФИО11 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что он оказывал ФИО15 услугу по подготовке и сдаче налоговой отчетности. За свои услуги оплату он получал от ФИО15 оплату. В 2020 году, к нему обращался ФИО15, который просил подготовить бухгалтерскую отчетность для заключения лизинга. Сколько раз он составлял данную отчетность и что учитывал, он уже не помнит. В ходе разговора ФИО15 ему пояснял, что берет погрузчики для пересдачи в аренду. С осени 2020 года ФИО15 перестал ему платить за оказываемые услуги, при этом он пояснил, что нет денег и рассказал историю о том, что сдал спецтехнику, полученную в лизинг, в г. Москву, и теперь ему не возвращают ее и денег не платят. Кроме этого, ФИО15 стал злоупотреблять спиртным и ушел в запой. В итоге он сделал отчетность, нулевую, за 4 квартал 2020 года и за 1 квартал 2021 года, поскольку никакой деятельности ни ИП ФИО15, ни ООО «ДОЗ «Вологодский» не велось. По поводу лизинговых и кредитных обязательств ФИО15 говорил, что человек, с которым он договаривался, находится в г. Москве, где у него есть строительная фирма. ФИО6, который в договоре лизинга, заключенного между АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ДОЗ «Вологодский» указан в качестве заместителя директора ООО «ДОЗ «Вологодский» ему не знаком. У ФИО15 никаких заместителей не было. Так как он готовил отчетность и сдавал ее в налоговую по деятельности ООО «ДОЗ Вологодский», то он бы точно знал, кто трудоустроен в данной организации, такого человека никогда не было, не работал. 08.06.2021 года ему в офис по адресу: <...>, пришел ФИО15 и забрал всю финансовую документацию «ДОЗ Вологодский» и ИП ФИО15 несмотря на то, что он предупреждал о том, что на данные документы есть запрос следственных органов. (т.4 л.д.183-187, т. 7 л.д. 38-40, т. 10 л.д.116-117)

Из показаний свидетеля ФИО6 оглашенных с согласия сторон следует, что он работает директором ООО «Торговый Дом КТК». Их собственник ООО «Балтэстейт». Он имеет доверенность от ООО «Балтэстейт» на представление интересов Общества, на осуществление хозяйственной деятельности. 01.05.2020 года был подписан договор аренды помещений № с ООО «ДОЗ Вологодский». ООО «ДОЗ Вологодский» расплачивались за аренду безналично на расчетный счет ООО «Балтэстейт». 31.12.2020 договор аренды был расторгнут по инициативе ООО «ДОЗ Вологодский». На момент расторжения никаких задолженностей за аренду не имелось. (т.4 л.д.195-198)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 следует, что он является руководителем ООО «Автопрогресс» с момента учреждения Общества, с 2014 года. С ФИО15 он никогда не виделся. В январе ему звонил человек, представившийся именем ФИО18, который, требовал от него оплаты по договору сублизинга и требовал от него возврата двух погрузчиков марки JCB. На это он тому сообщил, что предъявленные договоры фиктивные и сказал, что тот может обратиться со своими претензиями в полицию. (т. 7 л.д. 26-30)

Согласно показаниям свидетеля ФИО10 данным в ходе очной ставки с ФИО15 от 29.03.2022, он пояснил, что первый раз видит ФИО15 Никаких взаимоотношений с ООО «ДОЗ Вологодский» и ИП ФИО15 у него не было. При проведении очной ставки ФИО15 от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. (т. 10 л.д. 24-27)

Из показаний свидетеля ФИО7 данных в судебном заседании следует, что он является директором обособленного подразделения АО «Лонмади», которое располагается по адресу: <...>. В конце июня 2020 года к нему обратился менеджер АО «Сбербанк Лизинг» ФИО8, запросил коммерческое предложение на экскаватор-погрузчик. Он составил его и направил. После того как АО «Сбербанк Лизинг» одобрило финансирование 22 июля 2020 года они подписали трехсторонний договор купли-продажи. В средине августа техника была доставлена. В конце августа 2020 года со стоянки, принадлежащей АО «Лонмади» по адресу: <...> экскаватор погрузчик был передан ФИО15 Технику он забирал лично, также лично подписывал акты приема-передачи. На технике стоял трекер завода – изготовителя.

Из показаний свидетеля ФИО16 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что в период времени с начала 2020 года по настоящее время он работает на должности управляющего спортивного клуба «Jock». В базе клуба имеются сведения о заключении договора на посещение клуба с ФИО15 Подтверждает, что спортивный клуб «Jock» посещал ФИО9, который договор со спортивным клубом не заключал, использовал только разовые посещения. (том 7 л.д.117-120)

Из показаний свидетеля ФИО18 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что в период с апреля 2017 года по настоящее время он работает на должности директора ООО «СТК-Профиль». ООО «ДОЗ Вологодский» ему знакомо. С данной организацией ООО «СТК-Профиль» сотрудничало в 2020 году. Должность директора ООО «ДОЗ Вологодский» в период сотрудничества занимал ФИО15 По всем договорным взаимоотношениям между ООО «СТК-профиль» и ООО «ДОЗ Вологодский», лично он контактировал с ним. С начала 2021 года взаимоотношения с ФИО15 он не поддерживает. (т. 8 л.д. 9-11)

Из показаний свидетеля ФИО19 данных в судебном заседании следует, что он работает на должности директора ООО «ВЛК». С ООО «ДОЗ Вологодский» ООО «ВЛК» сотрудничало до 2020 год. В период сотрудничества, должность директора ООО «ДОЗ Вологодский» занимал ФИО15 ООО «ВЛК» перечисляло на расчетный счет ООО «ДОЗ Вологодский» денежные средства в качестве оплаты за поставку.

Из показаний свидетеля ФИО20 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что в период с 2018 года по настоящее время он работает на должности заместителя директора ООО «ИнтерЛесВологда». ООО «ДОЗ «Вологодский» ему знакомо. С данной организацией ООО «ИнтерЛесВологда» сотрудничало с 1 по 2 квартал 2020 года. Должность директора ООО «ДОЗ «Вологодский» в период сотрудничества занимал ФИО15 10.01.2020 они заключили договор поставки пиломатериалов. В дальнейшем ООО «ИнтерЛесВологда» было произведено в течении четырех месяцев порядка 4 поставок лесоматериала в адрес ООО «ДОЗ «Вологодский». ООО «ДОЗ «Вологодский» перечислило на расчетный счет ООО «ИнтерЛесВологда» денежные средства в сумме порядка 1 600 000 рублей, в качестве оплаты за поставку. (т. 8 л.д. 19-21)

Из показаний свидетеля ФИО49 данных в судебном следует, что он являлся учредителем и директором ООО «ДОЗ Вологодский». Общество было создано для производства переработки и продажи лесоматериалов. Предприятие было действующим, не имело долгов и каких-либо проблем. 05 июня 2019 года он продал данное общество ФИО15 за сумму в размере примерно равную уставному капиталу. Никакого имущества на момент продажи у ООО «ДОЗ Вологодский» не было.

Из показаний свидетеля ФИО31 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что с 09.09.2019 он состоит в должности ведущего специалиста сопровождения лизинговых сделок ООО «ИКС-ПРО». В 2020 году между ООО «ИКС-ПРО» и АО «Сбербанк Лизинг» имелось соглашение, согласно которого ООО «ИКС-ПРО» выступало в качестве посредника при осуществлении лизинговых сделок, заключенных АО «Сбербанк Лизинг». Он по доверенности, выданной ООО «ИКС-ПРО» сопровождал данные лизинговые сделки, а именно, в его обязанности, как представителя, входило проверка документов Лизингополучателя и присутствие при передаче техники от Лизингодателя к Лизингополучателю с подписанием акта приема-передачи предмета лизинга. Так, в августе 2020 года он присутствовал при передаче экскаватора-погрузчика марки «JCB 4CXK14H2WM» в г. Вологде Вологодской области по договору лизинга №, заключенному между АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ДОЗ Вологодский». Передача происходила по адресу: <...>, на территории площадки АО «Лонмади», который выступал в качестве продавца предмета лизинга. В качестве представителя Лизингополучателя – ДОЗ «Вологодский» при передаче указанной техники выступал мужчина, который предъявил паспорт на имя ФИО15 Он сверил данные предъявленного мужчиной паспорта с данными паспорта, которые были ранее ему высланы вместе с заявкой заказчиком – АО «Сбербанк Лизинг», а также непосредственно с лицом его предоставившим. Паспортные данные совпадали, в качестве представителя Лизингополучателя значился ФИО15 После проверки документов, предмет лизинга был передан ФИО15, при этом были поставлены подписи в акте приема-передачи предмета лизинга. В указанном документе расписались он как представитель АО «Сбербанк Лизинг» и ФИО15 Кроме того, на передаче техники также присутствовал директор АО «Лонмади» Вологодского филиала ФИО7, он выступал со стороны продавца, о чем у них был подписан акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 22 июля 2020 года. После этого он с ФИО15 больше не общался и его не видел. Кто непосредственно управлял техникой он не видел, в момент подписания акта приема-передачи он был один. Что стало впоследствии стало с предметом лизинга - экскаватором-погрузчиком марки «JCB 4CXK14H2WM», который был передан ФИО15 по договору лизинга № он не знает, пояснить ничего не может. (т. 10 л.д. 43-45)

Из показаний свидетеля ФИО14 оглашенных с согласия сторон следует, что с ФИО15 у него дружеские отношения. В 2020-2021 году у ФИО15 начались проблемы, он узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело. В январе 2021 года они вместе ездили в г. Москву. Они приехали по адресу, где должен был быть офис лиц, которых искал ФИО15, но никого из тех, кого искал ФИО15, они там не нашли и вернулись в Вологду. Также, когда они были в Москве ФИО15, звонил неизвестному ему мужчине и просил встречи, говорил, что его обманули. В ответ он слышал, как мужчина отвечал, что того не знает, и лучше ему обратиться в полицию. (т.10 л.д.63-66)

Из показаний свидетеля ФИО30 оглашенных с согласия сторон следует, что с 25.04.2019 по 01.06.2021 он работал менеджером по продажам в АО «Сбербанк Лизинг». В его обязанности входил поиск, привлечение клиентов, подготовка пакета документов для оформления лизинга. Его рабочее место находилось по адресу: <адрес>, Бизнес Центр «Премиум Вест». Во время исполнения своих полномочий он прозванивал в поиске клиентов базу из юридических лиц. Некоторые из них ему потом перезванивали. Помнит, что ему перезванивал представитель ООО «ДОЗ Вологодский». Кто это был и как представился, не помнит. Он сказал, что у них есть потребность в лизинге. Он проверил ИНН организации и установил, что по данным АО «Сбербанк Лизинг» с ней уже работает другой менеджер в регионе по месту нахождения организации. Он позвонил данному менеджеру и сказал, что клиент готов оформить лизинг. (т. 7 л.д. 31-34)

Из показаний свидетеля ФИО23 оглашенных с согласия сторон следует, что она работает в должности главного специалиста – эксперта отдела по работе с заявителями в МИФНС России №11 по Вологодской области с января 2015 года. 29.11.2011 года была зарегистрирована организация ООО «ДОЗ Вологодский». Ей был присвоен ИНН <***>. Юридический адрес был указан: <адрес>. Руководителем и учредителем в единственном числе был ФИО24. 29.05.2019 года в регистрирующий орган поступил пакет документов в электронном виде за ЭЦП ФИО15 о назначении его руководителем в ООО «ДОЗ Вологодский» вместо ФИО24 Были указаны контактный телефон № и электронная почта <адрес>. Также 29.05.2019 года в электронном виде за ЭЦП ФИО15 поступили документы на ввод его с состав учредителей ООО «ДОЗ Вологодский» за счет увеличения уставного капитала с 11000 рублей до 20000 рублей. 05.06.2019 года вышеуказанные изменения были внесены в реестр. 11.06.2019 года в электронном виде за ЭЦП ФИО15 поступил пакет документов на исключение ФИО24 из состава учредителей ООО «ДОЗ Вологодский». 19.06.2019 года изменения были внесены в реестр. Документы по всем вышеперечисленным изменениям в единый реестр юридических лиц были получены ФИО15 в ходе личного визита в налоговый орган 12.08.2019. 29.03.2021 года в реестр была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом адресе ООО «ДОЗ Вологодский». (т. 9 л.д. 77-80)

Допрошенная в качестве специалиста ФИО27, суду показала, что она работает в МИФНС № 11 главным государственным налоговым инспектором. Организация ООО «ДОЗ Вологодский» в 2020 году находилась на общепринятой системе налогообложения. Согласно проанализированной отчетности выручка ООО «ДОЗ Вологодский» существенно снизилась во втором квартале 2020 года, что показывает снижение эффективности работы предприятия. Согласно анализу документов, при отсутствии достаточного дохода у предприятия во 2 квартале 2020 года лизинговая нагрузка, которая составляет порядка 500 000 рублей в месяц, является существенной.

Согласно протоколу осмотра документов от 18.03.2022, исходя из информации предоставленной МИФНС России №11 по Вологодской области ООО «ДОЗ Вологодский» осуществлялась хозяйственная деятельность с контрагентами с 2015 по 2020 годы, о чем в информации имеются сведения об организациях, с которыми заключались сделки и договоры, в том числе в 2019 – 2020 годах, по сделкам, в которых предприятие выступало в качестве продавца и покупателя. Также согласно содержащейся информации о движении денежных средств в отношении ООО «ДОЗ Вологодский», зафиксирована следующая операция: 04.08.2020 перечисление в АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» денежных средств в размере 1 598 309,35 рублей в качестве оплаты предварительного платежа по Договору лизинга № от 22.07.2020. (т.2 л.д.248-258)

Согласно протоколу осмотра документов от 10.02.2022, на CD-диске имеется выписка по движению денежных средств со счетов ООО «ДОЗ Вологодский» в период с 17.09.2019 по 16.06.2021, в том числе отражены следующие операции: 30.07.2020, сумма по документу 2 300 000,00 рублей, назначение платежа – авансовый платеж по договору лизинга от 28.07.2020г. № 04.08.2020 АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» 1 598 309,35 рублей, оплата предварительного платежа по Договору лизинга № от 22.07.2020. (т. 6 л.д. 44-46)

Согласно протоколу выемки от 01.06.2021, у представителя потерпевшего ФИО2 изъяты копии документов: копия платежного поручения № от 06.08.2020 года, копия платежного поручения № от 13.08.2020 года, копия договора купли-продажи № от 22.07.2020 года с приложением №1 «Спецификация». (т. 6 л.д. 19-20)

Согласно протоколу осмотра документов от 01.06.2021, в осматриваемых документах содержится информация о совершении АО «Сбербанк Лизинг» сделки с АО «Ломанди» и ООО «ДОЗ Вологодский»: копия платежного поручения № от 06.08.2020, согласно которого, плательщик – АО «Сбербанк Лизинг», с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», перевел на счет получателя – АО «Ломанди» №, открытый в ПАО «Сбербанк», сумму в размере 1 770 396 рублей 35 копеек, в качестве оплаты по счету № от 05.08.2020 за экскаватор-погрузчик JCB по договору № от 22.07.2020; копия платежного поручения № от 13.08.2020, согласно которого, АО «Сбербанк Лизинг», с расчётного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», перевел на счет АО «Ломанди» №, сумму в размере 7 079 898 рублей 20 копеек в качестве оплаты по счету № от 13.08.2020 за экскаватор-погрузчик JCB по договору № от 22.07.2020; копия договора купли-продажи № от 22 июля 2020 года и приложение № 1 «Спецификация», согласно которого, продавец – АО «Ломанди» обязуется передать АО «Сбербанк Лизинг», в собственность, а покупатель оплатить и надлежащим образом и принять экскаватор-погрузчик JCB 4CXК14H2WM стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединённого Королевства. Товар приобретается продавцом для дальнейшей передачи в соответствии с договором лизинга № от 22 июля 2020 года лизингополучателю – ООО «ДОЗ Вологодский» в финансовую аренду (лизинг). К договору имеется приложение – спецификация, в которой указаны технические характеристики товара, в том числе: экскаватор-погрузчик JCB 4CXК 14H2WM, 2020 года выпуска, цвет любой, рабочий объем двигателя 4400, стоимостью 92 500 фунтов стерлингов Соединённого Королевства. (т. 6 л.д. 27-28)

Согласно протоколу выемки от 02.12.2021 у потерпевшей ФИО2 изъято лизинговое досье по договору лизинга № от 22.07.2020, заключенного с директором ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15 (т. 8 л.д. 215-218)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 26.01.2022 осмотрено лизинговое досье по договору лизинга № от 22.07.2020 содержащее в себе: решение единственного участника ООО «ДОЗ Вологодский» от 24.05.2019 года, согласно которого ФИО49 осуществляя права и обязанности единственного участника общества освободил от должности действующего директора ФИО49 и избрал директором ФИО15; свидетельство о постановке на учет в МИФНС России № 11 по Вологодской области ООО «ДОЗ Вологодский»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, ООО «ДОЗ Вологодский» зарегистрирован за ОГРН № в МИФНС России № 11 по Вологодской области; копия устава ООО «ДОЗ Вологодский»; оферта, представленная АО «Сбербанк Лизинг», подписанная директором ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15; договор купли продажи № от 22.07.2020 года, согласно которому АО «Лонмади» выступает в качестве продавца, АО «Сбербанк Лизинг» в качестве покупателя, а ООО «ДОЗ Вологодский» является получателем товара. В соответствии с данным договором продавец обязуется передать покупателю в собственность, а покупатель оплатить надлежащим образом принять экскаватор-погрузчик JCB 4CXK14H2WM; спецификация, согласно которой товаром выступает: экскаватор-погрузчик JCB 4CXK14H2WM, 2020 года, рабочий объем двигателя 4400, стоимость товара 92 500 фунтов стерлингов; договор лизинга № от 22.07.2020 года, который заключен между АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого предметом лизинга является экскаватор-погрузчик JCB 4CXK14H2WM стоимостью 7 991 546 рублей 75 копеек, Акт приема-передачи имущества в лизинг по Договору лизинга № от 22.07.2020 года, выполнен, дата составления 19.08.2020, согласно которого лизингодателем выступает АО «Сбербанк Лизинг», а лизингополучателем – ООО «ДОЗ Вологодский», предметом передачи по акту выступает экскаватор-погрузчик JCB 4CXK14H2WM, который передается во временное владение и пользование лизингополучателя на срок до 31.08.2023; Акт приема передачи к Договору купли-продажи № от 22.07.2020, составленный 19.08.2020 года в трёхстороннем порядке; Акт о передаче паспорта самоходной машины и других видов техники по договору финансовой аренды (лизинга) №, составленный 19.08.2020, согласно которого АО «Сбербанк Лизинг» передал ООО «ДОЗ Вологодский» ПСМ № для регистрации в органах ГИБДД/Гостехнадзора; письмо от директора ООО «ДОЗ Вологодский» от 06.07.2020 года, согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» сообщает, что приобретаемое имущество JCB 4CXK14H2WM будет использоваться для дорожных работ по договору подряда, по окончании работ планирует использование в деревообрабатывающем производстве, а именно для расчистки территорий, погрузки разгрузки готовой продукции; бухгалтерский баланс на 31.03.2020 года организации ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» предоставляет сведения об активе; бухгалтерский баланс на 31.03.2019 года организации ООО «ДОЗ Вологодский», согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» предоставляет сведения об активе; отчет о финансовых результатах за январь-март 2020 года, согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» предоставляет сведения о доходах, расходах, налогу о прибыли, о выручке (т. 8 л.д. 219-223)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 03.03.2022 с участием подозреваемого ФИО15, осмотрено лизинговое досье по договору лизинга № от 22.07.2020 года, заключенного с ООО «ДОЗ Вологодский» в лице директора ФИО15, которое содержит: решение единственного участника ООО «ДОЗ Вологодский» от 24.05.2019 согласно которого ФИО49 освобождается от должности действующего директора и избирается директором ФИО15; свидетельство о постановке на учет в МИФНС России № 11 по Вологодской области ООО «ДОЗ Вологодский»; копия устава ООО «ДОЗ Вологодский»; оферта, представленная АО «Сбербанк Лизинг», подписанная директором ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО15; договор купли продажи № от 22.07.2020 согласно которому АО «Лонмади» выступает в качестве продавца, АО «Сбербанк Лизинг» в качестве покупателя, а ООО «ДОЗ Вологодский» является получателем экскаватора-погрузчика JCB 4CXK14H2WM. Договор лизинга № от 22.07.2020, который заключен между АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ДОЗ Вологодский». Согласно данного договора предметом лизинга является экскаватор-погрузчик JCB 4CXK14H2WM. Стоимость предмета лизинга составляет 7 991 546 рублей 75 копеек. Акт приема-передачи имущества в лизинг по Договору лизинга № от 22.07.2020. Акт приема- передачи к Договору купли-продажи № от 22.07.2020 года, который составлен 19.08.2020 года в трёхстороннем порядке. Акт о передаче паспорта самоходной машины и других видов техники по договору финансовой аренды (лизинга) № Письмо от директора ООО «ДОЗ Вологодский» от 06.07.2020 года, согласно которого ООО «ДОЗ Вологодский» сообщает, что приобретаемое имущество JCB 4CXK14H2WM будет использоваться для дорожных работ по договору подряда, по окончании работ планирует использование в деревообрабатывающем производстве, а именно для расчистки территорий, погрузки разгрузки готовой продукции. Бухгалтерский баланс на 31.03.2020 года организации ООО «ДОЗ Вологодский». Бухгалтерский баланс на 31.03.2019 года организации ООО «ДОЗ Вологодский». Отчет о финансовых результатах за январь-март 2020 года. (т. 9 л.д.202-209)

Согласно заключению эксперта № от 01.04.2022, подписи от имени ФИО10, изображение которых расположены в копиях документов: договора сублизинга № от 20 августа 2020 года, приложения № 1 к договору сублизинга № от 20 августа 2020 года – в графике платежей, приложение № 2 к договору сублизинга № от 20 августа 2020 года – акте № 1 приема передаче специальной технике, выполнены не ФИО10, а другим лицом. (т. 10 л.д. 12-18)

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2022, осмотрены копия бухгалтерского баланса ООО «ДОЗ Вологодский» на 31 марта 2020 года, копия отчета о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, изъятые 26.05.2021 в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ЮниКредит Лизинг» ФИО1, а также копия бухгалтерского баланса ООО «ДОЗ Вологодский» на 31 марта 2020 года, копия отчета о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, изъятые 02.12.2021 в ходе выемки у представителя потерпевшего АО «Сбербанк Лизинг» ФИО2, согласно которым бухгалтерская отчетность ООО «ДОЗ Вологодский», предоставленная ФИО15 в ООО «ЮниКредит Лизинг» 03.06.2020 с комплектом документов, необходимых для одобрения сделки с целью заключения договора лизинга № от 19.06.2020 и в АО «Сбербанк Лизинг» 07.06.2020 с остальным комплектом документов, необходимых для одобрения сделки с целью заключения договора ФИО28 № от 22.07.2020, содержат сведения о бухгалтерском балансе и финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» на одну отчетную дату – 31 марта 2020 года, которые полностью различаются по содержанию и содержат абсолютно разные числовые значения на одну и ту же отчетную дату, которые выражаются в значительных расхождениях в значениях, представленных в строках: «Выручка», «Себестоимость продаж», «Чистая прибыль» при сравнительном анализе отчета о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, предоставленных в лизинговые организации ООО «ЮниКредит Лизинг» и АО «Сбербанк Лизинг», а именно числовые показатели в указанных строках в отчете о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, предоставленных в АО «Сбербанк Лизинг», значительно превышают аналогичные показатели в отчете о финансовых результатах ООО «ДОЗ Вологодский» за январь-март 2020 года, предоставленных в ООО «ЮниКредит Лизинг». (т. 10 л.д. 104-109)

По преступлению № 3.

Согласно заявлению ФИО32 от 11.11.2020, 29.07.2020 между ПАО «Сбербанк» и ИП ФИО15, посредством сервиса «Сбербанк бизнес – онлайн» заключены кредитные договоры: № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 1 000 000 рублей. Кредитные денежные средства предоставлены без обеспечения, цель кредитования – на развитие бизнеса. По всем договорам просрочка образовалась с первого платежа. Задолженность частично погашена за счет средств беспроцентного займа от ИП ФИО33, т.е. за счет собственных доходов от бизнеса Заемщик не осуществил ни одного платежа ни по одному из кредитов. Общий остаток ссудной задолженности 4 893 714,55 рублей. В результате проделанной работы по возврату задолженности ФИО15 уклоняется от контактов с банком, не отвечая на звонки, телефон сотрудника выездного взыскания внесен в «черный список», при выезде в адрес проживания личный контакт установить не удалось. По данным СПАРК признаки ведения ИП ФИО15 хозяйственной деятельности за последние 2 года отсутствуют. Операции по счетам ИП в ПАО «Сбербанк», «РСХБ», «Райффайзенбанк» приостановлены с 25.09.2020 по требованию налогового органа. 22.09.2020 ИП ФИО15 через СББОЛ дважды подавал заявки на получение кредитов в сумме 600 000 рублей и 200 000 рублей. В выдаче было отказано. В ходе проведенной работы по возврату просроченной задолженности также стало известно о том, что должник является директором и учредителем ООО «ДОЗ Вологодский», на расчетный счет которого ИП ФИО15 после получения кредитных средств осуществил 3 перевода на общую сумму 5 760 000 рублей с назначением платежа «беспроцентный займ»: 30.07.2020 - 2 320 000 рублей, 04.08.2020 – 1 640 000 рублей, 05.08.2020 – 1 800 000 рублей. Полученные корпоративные кредиты не были направлены на развитие бизнеса ИП, а переведены в виде беспроцентных займов на финансирование бизнеса связанной с ИП компании, имеющей высокую долговую нагрузку и испытывающую недостаток оборотных средств. (т. 1 л.д. 9-10)

Из показаний потерпевшей ФИО3 данных в судебном заседании, а также её показаний оглашенных с согласия сторон следует, что она работала в должности ведущего специалиста отдела экономической безопасности управления безопасности ПАО Сбербанк № 8638. Кредит ИП ФИО15 оформлялся через сервис «Сбер - Бизнес - Онлайн», система СББОЛ. Отделение банка ФИО15 не посещал, так как заявка подавалась онлайн, она не предусматривает посещение банка. ФИО15 посещал банк только при открытии расчетного счета на ИП ФИО15, то есть 28 июля 2020 года. Тогда ему выдали логин и пароль от личного кабинета «Сбер-Бизнес-Онлайн», так как получить эти данные возможно только лично при посещении офиса банка. Для открытия расчетного счета требовался только паспорт ФИО15 Подписывая заявление о присоединении, ФИО15 просит осуществлять управление расчетным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В заявление о присоединении ФИО15 указал контактный номер телефона для отправки одноразовых паролей №, а также адрес электронной почты <адрес> – для получения логина. С помощью логина и пароля клиент получает доступ в систему, в которой имеет возможность управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете, в том числе и отправить заявку на получение кредита. 29 июля 2020 года ФИО15, выступая в качестве ИП, оформил 5 заявок на кредиты на сумму 1 000 000 рублей каждая, которые поступили в ПАО Сбербанк через систему «Сбер-Бизнес-Онлайн». В заявках ФИО15 указал сумму желаемого кредитования – 1 000 000 рублей по каждой заявке, персональные данные ИП ФИО15, срок возврата – 36 месяцев. Данную заявку программа СББОЛ формирует автоматически, исходя из известных уже данных при открытии расчетного счета, ФИО15 указал только сумму желаемого кредитования и срок возврата, цель кредита – на развитие бизнеса. Условиями получения кредита являлись: наличие расчетного счета в ПАО «Сбербанк», срок ведения бизнеса не менее 12 месяцев, у клиента не обязательно наличие кредитной истории, но главное не иметь просрочек погашения кредитов. Формат кредитования «Доверие» предполагает предельный лимит кредитования в размере 5 000 000 рублей, то есть ФИО15 мог взять любое количество кредитов в пределах установленного лимита. При составлении заявки ФИО15 подгружал только паспорт на свое имя. Автоматически заявки ФИО15 были одобрены. Поскольку ему были одобрены кредиты, то программой были сформированы 5 заявлений о присоединении к общим условиям кредитования, которые фактически являются договором кредитования. Данным заявлениям система автоматически присваивает номер кредитного договора. Так между ПАО «Сбербанк» и ИП ФИО15 были заключены пять договоров: № от 29.07.2020 года; № от 29.07.2020 года; № от 29.07.2020 года; № от 29.07.2020 года; № от 29.07.2020 года. По всем вышеуказанным договорам общие условия одинаковые, а именно: процентная ставка - 17% годовых, срок кредитования 36 месяцев с даты фактического предоставления кредита, цель кредита - на развития бизнеса. Ежемесячный платеж составил по каждому договору 35 656 рублей. Данные договоры были подписаны электронной подписью 29 июля 2020 года: № в 08 часов 18 минут; № в 08 часов 36 минут; № в 08 часов 51 минута; № в 09 часов 06 минут; № в 09 часов 17 минут. После заключения договоров на указанный ФИО15 расчетный счет № в период с 11 часов 18 минут по 12 часов 16 минут 29 июля 2020 года поступили денежные средства пятью суммами по 1 000 000 рублей каждая, общая сумма поступивших 29 июля 2020 года на расчетный счет ИП ФИО15 кредитных денежных средств 5 000 000 рублей. Поскольку денежные средства на расчётный счет ИП ФИО15 поступили 29 июля 2020 года, то датой уплаты кредитных платежей по всем кредитным договорам является 29 число каждого месяца. По вышеуказанным кредитным договорам, заключенным с ИП ФИО15, первый срок уплаты – 31 августа 2020 года, общая сумма кредитных платежей по всем кредитам на данную дату составила 178 280 рублей и на расчетном счете должна быть данная сумма. Но в срок уплаты 31 августа 2020 года на расчетном счете ИП ФИО15 № находились денежные средства только в размере 6 216,00 рублей, которые были списаны банком и распределены автоматически в погашение процентов по кредитному договору №. Таким образом, задолженность по всем кредитным договорам по сроку уплаты 31 августа 2020 года составила 172 064 рубля. 04 сентября 2020 года на расчетный счет ИП ФИО15 поступили денежные средства от контрагента – ИП ФИО33 в сумме 173 000 рублей по основанию: «предоставление беспроцентного займа по договору от 04.09.2020 г.», из которых были списаны и распределены банком в погашение задолженности по вышеуказанным кредитным договорам в сумме 172 752 рублей 28 копеек. Таким образом кредитные платежи по сроку уплаты 31 августа 2020 года за счет списания денежных средств из суммы, поступившей от ИП ФИО33, были погашены в полном объеме, но с учетом того, что после срока, то есть 04 сентября 2020 года, а не 31 августа 2020 года, то на них были насчитаны пени. По следующему сроку уплаты, то есть по сроку уплаты 29 сентября 2020 года, денежных средств на расчетном счете ИП ФИО15 № для списания в счет погашения кредитов не было, в связи с чем с указанной даты образовалась просроченная задолженность. 18 декабря 2020 года на расчетный счет № с расчетного счета ИП ФИО15, открытого в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей, из которых 8 239,22 рублей были списаны и распределены в погашение процентов по кредитному договору №. 25 декабря 2020 года на расчетный счет № с расчетного счета ИП ФИО15, открытого в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые были списаны и распределены в погашение процентов по кредитному договору №. Больше никаких поступлений на указанный расчетный счет ИП ФИО15 не было, в связи с чем образовалась задолженность по кредитным договорам. После того, как прекратились поступления платежей по кредитам, сотрудниками банка были проанализированы движения кредитных денежных средств. Было установлено, что по факту кредитные денежные средства направлены были на другое юридическое лицо, а не на развитие собственного бизнеса, как было указано в анкете. Должник – ФИО15 является учредителем ООО «ДОЗ «Вологодский», на расчетный счет которого ИП ФИО15, после получения кредитных денежных средств осуществил три перевода на общую сумму 5 760 000 рублей с назначением платежа – «беспроцентный займ»: 30.07.2020 года – 2 320 000 рублей, 04.08.2020 года – 1 640 000 рублей, 05.08.2020 года – 1 800 000 рублей. Сотрудниками банка неоднократно осуществлялись звонки ФИО15 на абонентский №, предоставленный в качестве контактной информации в банк, но на них никто не отвечал, а в последствии телефон сотрудника банка был внесен в «черный список», дозвониться до ФИО15 не представилось возможным. Кроме того, был осуществлен выход по адресу регистрации ФИО15: <адрес>, который никаких результатов не дал. В марте 2021 года ПАО Сбербанк обратился в Арбитражный суд Вологодской области о взыскании с ИП ФИО15 задолженности по кредитным договорам, заключенным 29 июля 2020 года. 12 апреля 2021 года, 14 апреля 2021 года и 19 апреля 2021 года Арбитражный суд Вологодской области взыскал с ИП ФИО15 в пользу ПАО «Сбербанк России» задолженность по основному долгу в сумме 978 742,91 рублей по каждому договору, а также проценты и неустойку. До настоящего времени решения ИП ФИО15 не исполнены. Денежные средства по ним не поступали. В связи чем службой судебных приставов возбуждены исполнительные производства. Иск к ФИО15, как к физическому лицу и лицу, совершившему хищение денежных средств, заявлять не желает, так как уже имеется решение Арбитражного суда о взыскании с ИП ФИО15 денежных средств. (т. 5 л.д. 102-107)

Из показаний свидетеля ФИО11 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что он оказывал ФИО15 услугу по подготовке и сдаче налоговой отчетности. За свои услуги оплату получал от ФИО15 наличными – 10 000 рублей за квартал. С осени 2020 года оплату за услуги не получал, так как ФИО15 сначала ссылался на то, что тот занят, что его нет в городе, а затем сказал, что нет денег и рассказал историю о том, что сдал спецтехнику, полученную в лизинг, в Москву, и теперь ему не возвращают ее, денег не платят. Кроме этого, ФИО15 стал злоупотреблять спиртным и ушел в запой. В итоге он сделал отчетность, нулевую, за 4 квартал 2020 года и за 1 квартал 2021 года, поскольку никакой деятельности ни ИП ФИО15, ни ООО «ДОЗ «Вологодский» не велось. Про кредиты ФИО15 ему ничего не говорил. (т.4 л.д.183-187, т. 7 л.д. 38-40, т. 10 л.д.116-117)

Свидетель ФИО34 суду показал, что согласно постановлению суда, им были подготовлены к изъятию кредитные досье по договорам заключенным с ФИО15, которые он выдал правоохранительным органам.

Из показаний свидетеля ФИО35 данных в судебном заседании, а также её показаний оглашенных с согласия сторон следует, что она работала в должности начальника сектора Вологодского отделения 8638 ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности входит контроль сотрудников сектора продаж и обслуживание клиентов: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 28.07.2020 ФИО15 лично пришел в отделение Сбербанка по адресу: <...>, обратился с просьбой к клиентскому менеджеру открыть расчетный счет на ИП ФИО15, предоставил паспорт. Менеджер спрашивала, сколько будет оборот денежных средств, появились ли контрагенты, после чего, клиент выбрал платный пакет «Набирая обороты», который включает: 10 платежей на сторонние банки, включает систему ДБО, которое устанавливается для работы юридических лиц. Для работы в системе ДБО клиент предоставляет номер телефона для отправки смс-пароля для входа в систему ДБО, затем в течение суток на указанный номер телефона приходит пароль, а на предоставленную клиентом электронную почту – логин. Так, ФИО15 в заявлении о присоединении указал номер телефона №, адрес электронной почты: <адрес>. Подписывая заявление о присоединении, подтвердил, что ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО. (т. 7 л.д. 35-37)

Из показаний свидетеля ФИО33 оглашенных с согласия сторон следует, что он является индивидуальным предпринимателем. С ФИО15 познакомился на стройке. В последующем они с ним сотрудничали, тот предлагал заказы, а он исполнял. За выполненные заказы ФИО15 расплачивался с ним наличными денежными средствами. На одном из объектов, с участием привлеченных им работников, осуществлял внутреннюю отделку объекта. В последующем в ходе эксплуатации данного объекта был выявлен дефект- произошла деформация отделки. При встрече ФИО15 сообщил ему об этом дефекте, просил исправить, но он сам не мог, так как на тот момент у него не было денежных средств на покупку новых материалов. Тогда он предложил тому выполнить данные работы за его счет, а в последующем, когда с ним произведут оплату с другого объекта, он рассчитается с ним. После получения денежных средств они связались с ФИО15, и он сказал, что у него есть возможность рассчитаться за тот дефект, тогда ФИО15 назвал номер счета, на который ему необходимо перевести денежные средства, в сумме около 220 тысяч рублей. Это было единственный раз. Кроме того, ФИО15 обращался к нему с просьбой подсказать, где лучше взять кредит для своей коммерческой деятельности, где лучше условия. Он сказал, что можно обратиться в Сбербанк. Тот говорил, что не понимает, как подаются документы, попросил ему помочь сделать онлайн заявку. Они зашли в его личный кабинет в СББОЛ, ФИО15 ввел данные для входа в личный кабинет. При входе в раздел «кредиты» они посмотрели предложенные банком продукты и ФИО15 выбрал наиболее подходящий для того вариант, после чего, он закинул одну заявку, но ответа об одобрении он не дождался, так как для этого требовалось время, и необходимость его участия в этом была исчерпана. 30.07.2020 года был осуществлен перевод денежных средств с расчетного счета ИП ФИО15 на расчетный счет ИП ФИО33, открытый в АО «Альфа Банке» на сумму 4000 рублей, 363000 рублей, 383000 рублей. За что были переведены денежные средства, сказать затрудняется. (т. 7 л.д. 42-44, т. 9 л.д. 162-164, т. 12 л.д.16-18)

Из показаний свидетеля ФИО36 данных в судебном заседании, а также её показаний оглашенных с согласия сторон следует, что ФИО15 через систему СББОЛ 29.07.2020 года оформил заявки на кредит 5 раз на сумму 1 000 000 рублей каждая под 17% годовых на 36 месяцев, для целей развития бизнеса. После подачи заявки данная программа выдает предложение в формате заявления о присоединении к общим условиям кредитования, в дальнейшем ФИО15 соглашается с условиями кредита путем автоматизации, так как у ФИО15 открыт расчетный счет в их Банке, как ИП. После соглашения с условиями кредитования уже происходит автоматическая выдача кредита. При составлении заявки ФИО15 подгружает только паспорт, так как система СББОЛ рассчитана на то, что уже открыт расчетный счет на ИП и вся документация по индивидуальному предпринимателю уже известна. После одобрения заявок, прошла проверка денежных средств: 29.07.2020 в 11 часов 18 минут 13 секунд, 11 часов 36 минут 57 секунд, 11 часов 49 минут 28 секунд, 12 часов 05 минут 19 секунд, 12 часов 16 минут 49 секунд прошли выдачи денежных средств в сумме 1 000 000 рублей каждая на расчетный счет №. По каждой заявке, после одобрения, система автоматически присвоила номера договоров: №, №, №, №, №. Все договоры от 29.07.2020 года. Как только ФИО15 согласился с условиями кредитов, а в частности подписал заявление о присоединении к общим условиям кредитования и произошла выдача денежных средств в системе был сформирован график платежей, которому он должен был следовать. Документы ФИО15 подписывал электронной подписью, созданной ПАО «Сбербанк» при составлении заявки. При подписании согласия на обработку персональных данных, клиент подписывает согласие на запрос в Бюро кредитных историй, на основании этого, система проверяет его благонадежность, платежеспособность. Этот процесс автоматический, люди в данном процессе не участвуют. Целевое использование кредита подразумевает использование кредитных денежных средств только на бизнес цели, предусмотренные деятельностью по ОКВЭД. Банк не проверяет целевое использование средств по данному продукту. (т. 7 л.д. 131-134)

Из показаний свидетеля ФИО37 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что он работал в ПАО Сбербанк в должности начальника СКА. В 2020 году через систему СББОЛ (Сбербанк Бизнес Онлайн) ФИО15, выступающий в качестве индивидуального предпринимателя, подал заявку на беззалоговый кредит в размере 1 000 000 рублей. Доступ к системе СББОЛ имеет клиент при открытии расчетного счета в банке, а для открытия счета необходимо личное присутствие клиента в офисе банка. ФИО15 при открытии расчетного счета лично посещал отделение банка, где ему был выдан доступ к системе СББОЛ, была идентифицирована его личность. ФИО15 через систему СББОЛ подал пять одинаковых заявок на сумму 1 000 000 (один миллион) каждая, то есть всего на сумму 5 000 000 рублей. Проверка благонадежности при этом проводилась автоматически системой банка. (т.7 л.д. 71-72)

Из показаний свидетеля ФИО38 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что в период времени с 2018 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. С ФИО15 он лично не знаком. Согласно бухгалтерским документам, ИП ФИО15 в августе 2020 года приобретал у него, как ИП пластиковую трубу на сумму 60 000 рублей. Не исключает, что он мог встречаться с ФИО15 по разовой поставке, но он не помнит данную сделку, так как сделка произведена на маленькую сумму. Он как ИП продал ИП ФИО15 трубу пластиковую в количестве пяти штук общей стоимостью 60 000 рублей. Им был выставлен счет на оплату № от 04.08.2020 года. На основании выставленного счета ИП ФИО15 перечислил на его расчетный счет как ИП денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты за покупку пластиковой трубы. (т. 7 л.д. 241-242)

Из показаний свидетеля ФИО39 оглашенных с согласия сторон следует, что он является индивидуальным предпринимателем, мастер по обслуживанию автомобилей. Он лично регистрировал ИП ФИО39, примерно 1 июня 2019 года. ФИО15 ему не знаком, такого человека он не знает и никогда не слышал о нем. Какие-либо услуги ИП ФИО15 не предоставлял. За какие товары, услуги, работы 29.07.2020 на расчетный счет ИП ФИО39 переведены 55 000 рублей не знает. Какие-либо услуги он не предоставлял. (т. 9 л.д.57-61)

Из показаний свидетеля ФИО40 оглашенных с согласия сторон следует, что он является индивидуальным предпринимателем, ИП он зарегистрировал лично примерно в 2010 году. Какое сотрудничество у него было с ИП ФИО15 не помнит. Лично с ФИО15, какими-либо его представителями он никогда не встречался. За какие товары, работы ему 29.07.2020 от ИП ФИО15 на расчетный счет в ПАО «Уралсиб» переведены денежные средства в размере 285 000 рублей, он не помнит. (т. 9 л.д.62-64)

Из показаний свидетеля ФИО41 оглашенных с согласия сторон следует, что она работает в должности бухгалтера в ООО «Стройхим». С 06.04.2017 года она является учредителем и генеральным директором ООО «ЕВРОАЗСТРОЙ». Примерно в 2020 году они взаимодействовали с ИП ФИО15 при проведении ремонтно-строительных работ в г. Волгограде. За какие товары, работы, услуги 29.07.2020 года на расчетный счет ООО «ЕВРОАЗСТРОЙ», открытый в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк», переведены денежные средства в размере 300 500 рублей и 366 600 рублей, она не помнит. Никаких документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «ЕВРОАЗСТРОЙ» и ИП ФИО15, у нее не сохранилось. (т. 9 л.д.65-68)

Из показаний свидетеля ФИО42 данных в судебном заседании, а также его показаний оглашенных с согласия сторон следует, что он работал монтажником сантехнического оборудования в ИП «Грачев». Регистрировал ИП ФИО42, лично он сам. За помощью в ведении бухгалтерского учета он обращался к ФИО41, так как штатного бухгалтера в его ИП не предусмотрено. У него открыты счета в банке «УРАЛСИБ». Лично с ФИО15 он не знаком и не контактировал. Бывший его напарник ФИО43 сообщил ему о том, что у того есть материал и строительное оборудование и есть кому это продать, так как у того своего ИП нет, тот предложил ему продать через его ИП, в ИП ФИО15 29.07.2020 на расчетный счет ИП ФИО42, открытый в ПАО Банк «УРАЛСИБ», переведены денежные средства в размере 399 500 рублей, за продажу в ИП ФИО15 строительного оборудования и строительных материалов. В ООО «ЕВРОАЗСТРОЙ», он работал в период с января по декабрь 2020 года, мастером. (т.9 л.д.72-74)

Из показаний свидетеля ФИО44 данных в судебном заседании, следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Его деятельность связана с торговлей на маркетплэйсах. До открытия ИП он занимался строительством. За какие товары, работы или услуги на его расчетный счет поступили денежные средства в размере 400 000 рублей от ИП ФИО15 не знает, но предполагает, что так как он занимается и занимался ранее строительством, то это могла быть оплата за выполненные работы.

Из показаний свидетеля ФИО45 оглашенных с согласия сторон следует, что он был индивидуальным предпринимателем. ИП занималось строительством и грузоперевозками. С 2020 года деятельность ИП не ведется. 16 сентября 2020 были осуществлены переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО45 на расчетный счет ИП ФИО15 в размере 531 577 рублей и 568 423 рублей. Указанные средства переводились не им, за что они были переведены он не знает. Пояснил, что он знаком с ФИО33 с 2018 года. В августе 2020 года ФИО33 попросил его взять кредит на ИП. Он взял кредит в ПАО Сбербанк на сумму около 5 000 000 рублей. Управление расчетным счетом, на который поступали кредиты осуществлял ФИО33, которому он передал логин и пароль от онлайн программы управления счетом. (т. 9 л.д. 169-171)

Допрошенная в качестве специалиста ФИО27, суду показала, что она работает в МИФНС № 11 главным государственным налоговым инспектором. Согласно проанализированной отчетности выручка ООО «ДОЗ Вологодский» существенно снизилась во втором квартале 2020 года, что показывает снижение эффективности работы предприятия. Согласно анализу документов, при отсутствии достаточного дохода у предприятия во 2 квартале 2020 года лизинговая нагрузка, которая составляет порядка 500 000 рублей в месяц, является существенной.

Согласно протоколу осмотра документов от 18.03.2022, исходя из информации предоставленной МИФНС России №11 по Вологодской области о движении денежных средств в отношении ООО «ДОЗ Вологодский» зафиксированы следующие операции: 30.07.2020 получение денежных средств из ПАО«СБЕРБАНК РОССИИ» денежных средств в размере 2 320 000,00, рублей в виде предоставления беспроцентного займа учредителем по договору займа от 30.07.2020; 04.08.2020 получение денежных средств из ПАО«СБЕРБАНК РОССИИ» денежных средств в размере 1 640 000,00 рублей в виде предоставления беспроцентного займа учредителем по договору займа от 04.08.2020; 05.08.2020 получение денежных средств из ПАО«СБЕРБАНК РОССИИ» денежных средств в размере 1 300 000,00 рублей в виде предоставления беспроцентного займа учредителем по договору займа от 05.08.2020. (т.2 л.д.248-258)

Согласно протоколу осмотра документов от 10.02.2022, на CD-диске имеется выписка по движению денежных средств со счетов ООО «ДОЗ Вологодский» в период с 17.09.2019 по 16.06.2021, в том числе отражены следующие операции: 30.07.2020, ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда, предоставление беспроцентного займа ИП ФИО15 2 320 000, 00 рублей; 04.08.2020 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда, предоставление беспроцентного займа ИП ФИО15 1 640 000,00 рублей; 05.08.2020 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда, предоставление беспроцентного займа ИП ФИО15 1 300 000,00 рублей; 05.08.2020 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда, предоставление беспроцентного займа ИП ФИО15 500 000,00 рублей. (т. 6 л.д. 44-46)

Согласно протоколу выемки от 17.02.2022, у свидетеля ФИО34 изъяты: кредитное досье по договору №, заключенному между ПАО «Сбербанк» и ИП ФИО15, кредитное досье по кредитному договору №, кредитное досье по кредитному договору №, кредитное досье по кредитному договору №, кредитное досье по кредитному договору № – заключенные между ПАО «Сбербанк» и ИП ФИО15 (т. 5 л.д. 24-26)

Согласно протоколу осмотра документов от 17.02.2022, в кредитных досье по кредитным договорам №, №, №, №, № содержатся: заявление о присоединении к общим условиям кредитования, согласно которого ИП ФИО15 присоединяется к действующей на дату присоединения редакции Общих условий кредитования – для индивидуального предпринимателя и просит получить кредит в ПАО Сбербанк на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк. Согласно заявления сумма кредита составляет 1 000 000 рублей, для развития бизнеса, процентная ставка составляет 17 % годовых, сроком на 36 месяцев со счетом для погашения срочной задолженности расчетного счета ИП ФИО15 №, открытого в ПАО Сбербанк; согласие заемщика на обработку персональных данных и согласие на получение банком его кредитной истории. (т.5 л.д.27-32)

Согласно протоколу осмотра документов от 19.05.2021, в юридическом деле по расчетному счету №, открытого на имя ФИО15, содержатся: копия заявления о присоединении, согласно которого ФИО15 подтверждает, что присоединяется в соответствии с ст. 428 ГК РФ к действующей редакции Договора-Конструктора, подтверждает, что ознакомился с данным договором, понимает его, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, просит открыть расчетный счет в рублях, предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес онлайн – Сбербанк Бизнес» и для подписания документов просит использовать одноразовые СМС – пароли, для чего указывает контактный телефон: №, а также электронную почту: <адрес>.; копия сведений о клиенте, представляющий собой анкету, которая содержит сведения Индивидуальном предпринимателе ФИО15 ИНН №. (т.5 л.д. 130-131)

Согласно протоколу осмотра документов от 10.02.2022, в ответе на запрос в отношении ООО «ЕВРОАЗСТРОЙ» имеется выписка в которой указано, что по расчетному счету №, открытому на ООО «ЕВРОАЗСТРОЙ», зафиксированы следующие операции: 29.07.2020 индивидуальный предприниматель ФИО15, перечислил 300 500 рублей и 366 600 рублей за окончательную оплату задолженности за выполненные работы по договору № от 01.06.2020. (т. 6 л.д.239)

Согласно протоколу осмотра документов от 01.03.2022, выписке по счету № открытого на ИП ФИО15 в ПАО «Сбербанк» за период с 28.07.2020 по 22.09.2021 зафиксированы следующие операции: 29.07.2020 в Волгоградское отделение N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград, индивидуальному предпринимателю ФИО39, на счет № перечисление 55 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от 09.01.2020 за сервисное обслуживание автотранспорта за июнь, июль 2020 года; 29.07.2020 филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, индивидуальному предпринимателю ФИО40, на счет № рублей, в качестве оплаты задолженности по договору № от 09.01.2020 за аренду транспорта согласно заявок; 29.07.2020 в Волгоградское отделение N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград, ООО «ЕВРОАЗСТРОЙ» 300 500 рублей в качестве окончательной оплаты задолженности за выполненные работы по договору № от 01.06.2020; 29.07.2020 в Волгоградское отделение N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград, ООО «ГОРСТРОЙКОМФОРТ», на счет № рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от 01.07.2020; 29.07.2020 в Волгоградское отделение N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград ООО «ЕВРОАЗ СТРОЙ» на счет № рублей в качестве оплаты задолженности за выполненные работы по договору № от 01.06.2020; 29.07.2020 филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, индивидуальному предпринимателю ФИО42, на счет № рублей в качестве оплаты по договору № от 01.06.2020 за выполненные работы; 29.07.2020 Вологодское отделение №8638 ПАО «СБЕРБАНК» г. Вологда, в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», на счет №, кредит – 1 000 000 рублей, по кредитному договору № индивидуальному предпринимателю ФИО15 согласно распоряжения кредитного отдела № от 29.07.2020; 29.07.2020 Вологодское отделение №8638 ПАО «СБЕРБАНК» г. Вологда, в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» на счета № кредит – 1 000 000 рублей по кредитному договору №, индивидуальному предпринимателю ФИО15 согласно распоряжения кредитного отдела № от 29.07.2020; 29.07.2020 Вологодское отделение №8638 ПАО «СБЕРБАНК» г. Вологда, в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», на счет № кредит – 1 000 000 рублей по кредитному договору № индивидуальному предпринимателю ФИО15 согласно распоряжения кредитного отдела № от 29.07.2020; 29.07.2020 Вологодское отделение №8638 ПАО «СБЕРБАНК» г. Вологда, в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», на счет № кредит – 1 000 000 рублей, по кредитному договору № индивидуальному предпринимателю ФИО15 согласно распоряжения кредитного отдела № от 29.07.2020; 29.07.2020 Вологодское отделение №8638 ПАО «СБЕРБАНК» г. Вологда в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» кредит – 1 000 000 рублей по кредитному договору №, индивидуальному предпринимателю ФИО15 согласно распоряжения кредитного отдела № от 29.07.2020; 30.07.2020 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, индивидуальному предпринимателю ФИО33 на счет № рублей в качестве доплаты по договору № от 01.05.2020; 30.07.2020 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, индивидуальному предпринимателю ФИО33, на счет № рублей в качестве окончательной оплаты за выполнение работ по договору № от 01.05.2020; 30.07.2020 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, индивидуальному предпринимателю ФИО33, на счет №, 383 000 рублей в качестве оплаты задолженности за выполнение работ по договору № от 01.05.2020; 30.07.2020 в Санкт-Петербургский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, ООО «ДОЗ Вологодский», на счет № рублей в качестве предоставления беспроцентного займа учредителем по договору займа от 30.07.2020; 03.08.2020 в филиал №7701 Банка «ВТБ» ПАО г. Москва, индивидуальному предпринимателю ФИО46, на счет №, 372 420 рублей в качестве оплаты счета № от 03.08.2020 за строительно-монтажные работы; 03.08.2020 в филиал №7701 Банка «ВТБ» ПАО г. Москва, ИП ФИО46, на счет №, 390 850 рублей в качестве оплаты счета № от 03.08.2020 за строительно-монтажные работы; 03.08.2020 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, ИП ФИО47, на счет №, 420 690 рублей в качестве оплаты счета № от 03.08.2020 за строительно-монтажные работы; 04.08.2020 в Санкт-Петербургский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, ООО «ДОЗ Вологодский», на счет №, 1 640 000 рублей в качестве предоставление беспроцентного займа учредителем по договору займа от 04.08.2020; 04.08.2020 в филиал Северо-Западный ПАО «БАНК ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, ООО «МЕРИДИАН», на счет №, 470 000 рублей в качестве оплаты по счету № от 03.08.2020, строительно-монтажные работы; 04.08.2020, в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, ИП ФИО47, на счет №, 595 190 рублей в качестве оплаты счета № от 04.08.2020 за строительно-монтажные работы; 04.08.2020 в Филиал №7701 Банка «ВТБ» ПАО г. Москва, ИП ФИО46, на счет №, 680 180 рублей в качестве оплаты счета № от 04.08.2020 за строительно-монтажные работы; 05.08.2020 в Санкт-Петербургский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, ООО «ДОЗ Вологодский», на счет №, 500 000 рублей в качестве предоставления беспроцентного займа учредителем по договору займа от 05.08.2020, в Санкт-Петербургский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, ООО «ДОЗ Вологодский», 1 300 000 рублей в качестве предоставления беспроцентного займа учредителем по договору займа от 05.08.2020; 05.08.2020 в АО «АЛЬФА- БАНК» г. Москва, ИП ФИО47 на счет №, 200 540 рублей в качестве оплаты счета № от 05.08.2020 за строительно-монтажные работы; 05.08.2020 в филиал №7701 Банка «ВТБ» ПАО г. Москва, ИП ФИО46, на счет №, 300 050 рублей в качестве оплаты счета № от 05.08.2020 за строительно-монтажные работы; на расчетный счет ПАО «Сбербанк»: 31.08.2020 года в размере 6216 рублей в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 29 рублей 44 копейки в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 29 рублей 44 копейки в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 29 рублей 44 копейки в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 65 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 65 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 65 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 65 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35 рублей 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 29469 рублей 44 копейки в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35691 рубль 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35691 рубль 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35691 рубль 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 04.09.2020 года в размере 35691 рубль 66 копеек в счет погашения задолженности по договору №; 18.12.2020 года в размере 8239 рублей 22 копейки в счет погашения задолженности по договору №; 18.12.2020 года в размере 10000 рублей в счет погашения задолженности по договору №.

В осмотре содержится информация о выплатах в счет погашения задолженности по кредитным договорам: по кредитному договору № поступило денежных средств в размере 54037 рубля 85 копеек; по кредитному договору № поступило денежных средств в размере 35798 рублей 63 копейки; по кредитному договору № поступило денежных средств в размере 38688 рублей 32 копейки; по кредитному договору № поступило денежных средств в размере 35798 рублей 63 копейки; по кредитному договору № поступило денежных средств в размере 35798 рублей 63 копейки. (т. 7 л.д. 105-111)

Согласно заключению эксперта № от 31.03.2022, общая сумма денежных средств, поступивших 29.07.2020 по кредитным договорам от 29.07.2020, №, №, №, № и №, на счет ИП ФИО15 № в ПАО «Сбербанк» равна 5 000 000 рублей.

Дальнейшее движение данных денежных средств, осуществлялось следующим образом: ИП ФИО42 (29.07.2020, №, в сумме 399 500 рублей, с назначением платежа «Оплата по договору № от 01.06.2020г. за выполненные работы НДС не облагается»): ИП ФИО42 (30.07.2020, №, не менее 100 597,44 рублей в составе суммы 101 000,00 рублей, с назначением платежа «Перевод со счёта № на счёт № Без НДС», ИП ФИО42 (31.07.2020, №, не менее 161 597,44 рублей в составе общей суммы 162 000,00 рублей, с назначением платежа «Перевод со счёта № на счёт № Без НДС»), ООО «СТРОЙХИМ» (31.07.2020, №, не менее 36 597,44 рублей в составе суммы 37 000,00 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата по счету № от 31.07.2020 г. В т.ч. НДС 20% - 6166.67 р.»), ИП ФИО42 (03.08.2020, №, не менее 95 597,44 рублей в составе суммы 96 000,00 рублей, с назначением платежа «Перевод со счёта № на счёт № Без НДС»); УФК по Волгоградской области (03.08.2020, №, не менее 2 597,44 рублей в составе суммы 3 000,00 рублей, с назначением платежа «Оплата налога по УСН «доходы минус расходы» за 2020 г.»); ООО «ЕВРОАЗ СТРОЙ» (29.07.2020, №, в общей сумме 667 100,00 рублей, в качестве оплаты по договору № от 01.06.2020): перечислено по реестрам № и № (29.07.2020, №, не менее 449 886,16 рублей в составе общей суммы 450 000,00 рублей, в качестве дивидендов), снято наличными (29.07.2020, не менее 169 886,16 рублей в составе суммы 170 000,00 рублей, с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Visa Business Platinum № за 29.07.2020. ФИО Держателя ФИО41. 2010 Выдача наличных. RUS VOLGOGRAD ATM 60028403 КА_208236.»), УФК по Волгоградской области (29.07.2020, №, не менее 14 886,16 рублей в составе суммы 15 000,00 рублей, с назначением платежа «Оплата НДФЛ за дивиденды за 2019 год НДС не облагается.»), ПАО «Сбербанк» (29.07.2020, №, не менее 4 986,16 рублей в составе суммы 5 100,00 рублей, с назначением платежа «Комиссия за выдачу наличных со счета по бизнес-карте в кассе ПАО Сбербанк через банкомат/терминал, согласно договора РКО № от 10.02.2020. Документ(ы): № (170 000 RUR) от 29/07/20. Без НДС»), снято наличными (31.07.2020, не менее 20 886,16 рублей в составе суммы 21 000,00 рублей, с назначением платежа «SV Отражено по операции № с картой Visa Business Platinum № за 31.07.2020. ФИО Держателя ФИО41. 2010 Выдача наличных. RUS VOLGOGRAD ATM 60028401 КА_258385.»), ПАО «Сбербанк» (31.07.2020, №, не менее 5 786,16 рублей в составе суммы 5 900,00 рублей, с назначением платежа «Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.07.2020 по 30.07.2020. Договор от 14.04.2020 №. НДС не облагается.»), ПАО «Сбербанк» (31.07.2020, №, не менее 100,00 рублей в составе суммы 213,84 рублей, с назначением платежа «Комиссия за выдачу наличных со счета по бизнес-карте в кассе ПАО Сбербанк через банкомат/терминал, согласно договора РКО № от 10.02.2020. Документ(ы): № (21000 RUR) от 31/07/20. Без НДС»), ООО «ГОРСТРОЙКОМФОРТ» (29.07.2020, №, в сумме 333 400,00 рублей, с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по договору № от 01.07.2020 в том числе НДС 20 % - 55566.67 рублей»), ИП ФИО39 (30.07.2020, №, не менее 98 320,35 рублей в составе общей суммы 99 000,00 рублей, в качестве оплаты по договору № от 12.12.2018), ИП ФИО42 (31.07.2020, №, не менее 136 320,35 рублей в составе суммы 137 000,00 рублей, с назначением платежа «Частичная оплата по договору № от 01.05.2020г. за выполненные работы. НДС не облагается.»), ИП ФИО40 (29.07.2020, №, в сумме 285 000,00 рублей, с назначением платежа «Оплата задолженности по договору № от 09.01.2020г за аренду транспорта согласно заявок НДС не облагается»), ИП ФИО40 (30.07.2020, №, не менее 13 460,00 рублей в составе суммы 100 000,00 рублей, с назначением платежа «Перевод со счёта № на счёт № Без НДС»), ИП ФИО40 (03.08.2020, №, не менее 89 600,00 рублей в составе суммы 276 585,00 рублей, с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств на другой расчетный счет. Без НДС»), ИП ФИО39 (29.07.2020, №, в сумме 55 000,00 рублей, с назначением платежа «Оплата по договору № от 09.01.2020 за сервисное обслуживание автотранспорта за июнь, июль 2020г. НДС не облагается»), ПАО «Сбербанк» (29.07.2020, № и №, в общей сумме 107,00 рублей, в качестве комиссии), ООО «ДОЗ Вологодский» (30.07.2020, №, в сумме 2 320 000,00 рублей, с назначением платежа «предоставление беспроцентного займа учредителем по договору займа от 30.07.20 г. НДС не облагается»), ООО «Балтийский лизинг» (30.07.2020, №, не менее 2 297 613,61 рублей в составе суммы 2 300 000,00 рублей, с назначением платежа «Авансовый платеж по договору лизинга от 28.07.2020№ в размере 2 300 000,00 руб., в том числе НДС 20% 383333.33»); ООО «Балтэстейт» (30.07.2020, №, не менее 10 429,61 рублей в составе суммы 12 816,00 рублей, с назначением платежа «Оплата по договору аренды нежилых помещений № от 01.07.2020г. за июль 2020 Сумма 12816-00 Без налога (НДС)»); ООО «Торговый Дом «КТК» (31.07.2020, №, не менее 5 844,34 рубля в составе суммы 8 230,73 рублей, с назначением платежа «Оплата счета № от 30.04.2020г. № от 31.05.20, № от 30.06.20. за электроэнергию»), ИП ФИО33 (30.07.2020, №, в общей сумме 750 000,00 рублей, в качестве оплаты по договору № от 01.05.2020), ФИО44 (30.07.2020, №, не менее 213 228,88 рублей в составе суммы 220 000,00 рублей, с назначением платежа «окончательная оплата за покупку автомобиля Hyundai Solaris по договору купли продажи от 30.07.20 г. НДС не облагается»), ИП ФИО33 (30.07.2020, №, не менее 38 228,88 рублей в составе общей суммы 45 000,00 рублей, с назначением платежа «Перевод средств с расчетного счета на счет "налоговая копилка" с транзакции…»), ИП ФИО33 (07.08.2020, №, не менее 9 979,61 рублей в составе суммы 20 000,00 рублей, с назначением платежа «Перевод собственных средств») определить дальнейшее движение денежных средств не представляется возможным, по причине смешивания и обезличивания денежных средств, ИП ФИО33 (12.08.2020, №, не менее 9 979,61 рублей в составе суммы 20 000,00 рублей, с назначением платежа «Перевод собственных средств»), ООО «ФАБРИКА МАСТЕР ОКОН» (12.08.2020, №, не менее 4 495,78 рублей в составе суммы 18 291,65 рубль, с назначением платежа «Оплата по счету № от 12 августа 2020 за окна ПВХ»), УФК по Вологодской области (30.07.2020, №, не менее 16 059,44 рублей в составе общей суммы 22 830,56 рублей, с назначением платежа «Взыскание. Постановление № ОТ 23.07.2020 СПИ ФИО48 ИП № ОТ 20.01.2020»), снято наличными (31.07.2020, не менее 293 228,88 рублей в составе общей суммы 300 000,00 рублей, Снятие по карте через ТУ S1AM9506\VOLOGDA\643\LENINGRADSKAY по чеку 30.07.2020»), ФИО33 (31.07.2020, №, не менее 118 628,88 рублей в составе общей суммы 125 400,00 рублей, с назначением платежа «Перевод собственных средств»), снято наличными (02.08.2020, не менее 103 228,88 рублей в составе суммы 110 000,00 рублей, списаны со счета (02.08.2020, №, не менее 8 228,88 рублей в составе суммы 15 000,00 рублей, АО «АЛЬФА-БАНК» (31.07.2020, №, не менее 728,88 рублей в составе суммы 7 500,00 рублей, с назначением платежа «Комиссия за зачисления в валюте РФ за период с 30 июля 2020 года по 30 июля 2020 года согласно тарифам Банка ИП ФИО33»), ФИО33 (03.08.2020, №, не менее 3 708,41 рублей в составе суммы 10 500,00 рублей, с назначением платежа «Перевод собственных средств»), списаны со счета (04.08.2020, №, не менее 3 300,91 рублей в составе суммы 10 100,00 рублей, АО «АЛЬФА-БАНК» (03.08.2020, №, не менее 1 439,51 рублей в составе общей суммы 8 231,10 рубль, в качестве расчетов через ТУ), снято наличными (03.08.2020, не менее 196 472,32 рубля в составе общей суммы 199 000,00 рублей, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (03.08.2020, не менее 1 462,32 рубля в составе общей суммы 3 990,00 рублей, в качестве комиссии), снято наличными (04.08.2020, не менее 136 472,32 рубля в составе общей суммы 139 000,00 рублей), информация об контрагенте в выписке отсутствует (04.08.2020, не менее 11 972,32 рубля в составе суммы 14 500,00 рублей), перечислено по реестру № (29.07.2020, №, не менее 28 863,80 рубля в составе суммы 29 000,00 рублей, с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру № от 29.07.2020 в соответствии с Договором № от 02.09.2019»), перечислено по реестру № (29.07.2020, №, не менее 25 663,80 рубля в составе суммы 25 800,00 рублей, с назначением платежа «Денежное вознаграждение по реестру № от 29.07.2020 в соответствии с Договором № от 02.09.2019»), перечислено по реестру № (30.07.2020, №, не менее 54 084,15 рубля в составе суммы 54 900,00 рублей, с назначением платежа «Денежное вознаграждение по реестру № от 30.07.2020 в соответствии с Договором № от 02.09.2019»), перечислено по реестру № (31.07.2020, №, не менее 43 184,15 рубля в составе суммы 44 000,00 рублей, с назначением платежа «Денежное вознаграждение по реестру № от 31.07.2020 в соответствии с Договором № от 02.09.2019»). Определить иные направления движения денежных средств, поступивших 29.07.2020 по кредитным договорам от 29.07.2020, на счет ИП ФИО15 № в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 5 000 000,00 рублей, не представляется возможным, по причине смешивания и обезличивания денежных средств.

В период с 28.07.2020 по 22.09.2021 со счета <***> ФИО15 в ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средства в погашение задолженности по кредитным договорам, указанным в установочной части постановления (№, №, №, № и №), в общей сумме 197 207,50 рублей. Данные перечисленные денежные средства, были сформированы, в том числе: 04.09.2020 в полном объеме (в общей сумме 172 752,28 рублей) за счет поступления денежных средств 04.09.2020 по платежному документу № со счета <***> ФИО33 в сумме 173 000,00 рублей с назначением платежа «Предоставление беспроцентного займа по договору от 04.09.2020»; 18.12.2020 в полном объеме (в сумме 8 239,22 рублей) за счет поступления денежных средств 18.12.2020 по платежному документу № со счета <***> ФИО15 в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств НДС не облагается»; 25.12.2020 в полном объеме (в сумме 10 000,00 рублей) за счет поступления денежных средств 25.12.2020 по платежному документу № со счета <***> ФИО15 в сумме 10 000,00 рублей с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств НДС не облагается». Определить иные источники денежных средств, перечисленных со счета ИП ФИО15 № в ПАО «Сбербанк» в погашение задолженности по кредитным договорам, указанным в установочной части постановления, не представляется возможным по причине смешивания и обезличивания денежных средств. (т. 7 л.д. 198-233)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 02.01.2022, на CD-R диске, представленном в качестве ответа на запрос от 03.11.2021 года от АО «Альфа Банк», содержится информация о выписке по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО47 в которой указано, что 05.08.2021 года с расчетного счета ИП ФИО47 были неоднократно осуществлены переводы денежных средств на расчетный счет ИП ФИО15, последний раз перевод денежных средств в размере 200 540 рублей с назначением платежа: «Оплата счета № от 05.08.2020 за строительно-монтажные работы»; информация о выписке по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО33, согласно которой за период с 01.01.2020 по 23.11.2021 на расчетный счет ИП ФИО33 были осуществлены переводы с расчетного счета ИП ФИО15 30.07.2020: в размере 83 000 рублей с назначением платежа: «ОПЛ. ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ № ОТ 01.05.2020», в размере 4 000 рублей с назначением платежа: «ДОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № ОТ 01.05.2020», в размере 363 000 рублей с назначением платежа «ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛ. ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ № ОТ 01.05.2020», 04.09.2020 года с расчетного счета ИП ФИО33 был произведен перевод денежных средств на расчетный счет ИП ФИО15 в размере 173 000 рублей с назначением платежа: «предоставление беспроцентного займа по договору от 04.09.2020». (т. 8 л.д. 45-47)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 01.04.2022, в выписке по расчетному счету № открытому на ИП ФИО39 за период с 30.08.2019 по 27.07.2021, предоставленная из ПАО «Сбербанк» в качестве ответа на запрос от 10.11.2021, содержится информация о следующих операциях: 29.07.2020 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда, ИП ФИО15, номер счета – № 300 500 рублей, окончательная оплата задолженности за выполненные работы по договору № от 01.06.2020; 30.07.2020 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград, ООО «ГОРСТРОЙКОМФОРТ», номер счета – №, 44 000 рублей, оплата по договору № от 12.12.2018 за комплексное обслуживание транспортных средств за июль 2020; 30.07.2020 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград, ООО «ГОРСТРОЙКОМФОРТ», номер счета – № 55 000 рублей, оплата по договору № от 12.12.2018 за комплексное обслуживание транспортных средств за июнь, июль 2020; 03.08.2020, ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград,– ИП ФИО40, номер счета – № 56 000 рублей оплата по договору № от 02.03.2020 за комплексное обслуживание транспортных средств за июнь, июль 2020 г. ( т. 8 л.д. 96-98)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 01.04.2022, на CD – R диске, предоставленный в качестве ответа на запрос от 10.11.2021, в отношении ООО «Горстройкомфорт» содержится информация согласно которой по расчетному счету №, открытому на ООО «Горстройкомфорт», зафиксированы следующие операции: 29.07.2020 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда, ИП ФИО15, номер счета – №, 333 400.00 рублей, оплата за выполненные работы по договору № от 01.07.2020; 30.07.2020 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград, ИП ФИО39, номер счета – №, 44 000.00 рублей, оплата по договору № от 12.12.2018 за комплексное обслуживание транспортных средств; 30.07.2020, ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград, ИП ФИО39, номер счета – №, 55 000.00 рублей, оплата по договору № от 12.12.2018 за комплексное обслуживание транспортных средств; 31.07.2020, ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на-Дону, ИП ФИО42, номер счета – №, 137 000.00 рублей, частичная оплата по договору № от 01.05.2020 за выполненные работы; 04.08.2020, ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, ИП ФИО42 номер счета – №, 65 300.00 рублей, частичная оплата по договору № от 01.05.2020 за выполненные работы. (т. 8 л.д. 102-104)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.04.2022, на CD – R диск, предоставленный в качестве ответа на запрос № от 10.11.2021 из ПАО «Банк Уралсиб», содержится выписка расчетному счету № открытому на ИП ФИО42 ИНН № за период с 01.01.2020 по 16.11.2021 в которой зафиксированы следующие операции: 29.07.2020 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда, ИП ФИО15, номер счета – №, 399 500.00 рублей, оплата по договору № от 01.06.2020г. за выполненные работы; 14.08.2020 АО «БАНК АГРОРОС», ООО «ГОРСТРОЙКОМФОРТ», номер счета – № 40 000.00 рублей, оплата задолженности согласно акта сверки № от 30.07.2020 за выполненные отделочные работы. (т. 8 л.д. 122-124)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.04.2022, на CD – R диске, предоставленный в качестве ответа на запрос № от 10.11.2021 из ПАО «Банк Уралсиб», содержится информация по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО40, в том числе зафиксированы следующие операции: 29.07.2020, ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда, ИП ФИО15, номер счета – №, 285 000.00 рублей, оплата задолженности по договору № от 09.01.2020 за аренду транспорта согласно заявок. (том 8 л.д. 140-141)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 02.04.2022, на CD – R диске, предоставленном в качестве ответа на запрос от 15.02.2022 из ПАО «Сбербанк», содержится информация о кредитном договоре <***> ФИО15 на сумму 1 000 000,00 рублей от 29.07.2020 по которому погашено кредита: 21257,09 рублей; погашено процентов: 32 638,13; погашено просроченных процентов: 32 638,13; погашено пени: 142,63; остаток кредита, включая просрочку: 978 742,91; о кредитном договоре <***> ФИО15 на сумму 1 000 000,00 рублей от 29.07.2020 по которому погашено кредита: 21 257,09, погашено просроченной задолженности: 21 257,09, погашено процентов: 14 398,91; погашено просроченных процентов: 14 398,91; погашено пени: 142,63; остаток кредита, включая просрочку: 978 742,91; содержится информация о кредитном договоре <***> ФИО15 на сумму 1 000 000,00 рублей от 29.07.2020 по которому погашено кредита: 21 257,094; погашено просроченной задолженности: 21 257,09; погашено процентов: 14 398,91; погашено просроченных процентов: 8 182,91; погашено пени: 117,76; остаток кредита, включая просрочку: 978 742,91; о кредитном договоре <***> ФИО15 на сумму 1 000 000,00 рублей от 29.07.2020 по которому погашено кредита: 21 257,09; погашено просроченной задолженности: 21 257,09; погашено процентов: 14 398,91; погашено просроченных процентов: 14 398,91; погашено пени: 142,63; остаток кредита, включая просрочку: 978 742,91; о кредитном договоре <***> ФИО15 на сумму 1 000 000,00 рублей от 29.07.2020 по которому погашено кредита: 21 257,09; погашено просроченной задолженности: 21 257,09; погашено процентов: 14 398,91; погашено просроченных процентов: 14 398,91; погашено пени: 142,63; остаток кредита, включая просрочку: 978 742,91. (т. 9 л.д. 90-95)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 02.04.2022, на CD – R диске, содержится информация по ответу на запрос № от 15.02.2022 из ПАО «Банк Уралсиб», в отношении ИП ФИО40 и ИП ФИО42 согласно которой в выписке по расчетным счетам № и №, открытым на ИП ФИО40 имеются сведения о перечислении 29.07.2020, ИП ФИО15 285 000, 00 рублей, с назначением платежа – оплата задолженности по договору № от 09.01.2020г. за аренду транспорта согласно заявок; в выписке расчетным счетам № и №, открытым на ИП ФИО42 имеются сведения о перечислении 29.07.2020 ИП ФИО15 399 500,00 рублей, с назначением платежа – оплата по договору № от 01.06.2020г. за выполненные работы. (т. 9 л.д. 127-131)

Согласно копии решения Арбитражного суда Вологодской области от 12 апреля 2021 года по делу № с ИП ФИО15 в пользу ПАО «Сбербанк России», долг по кредитному договору № в размере 1 046 632 рублей 78 копеек. (т. 5 л.д. 108-110)

Согласно копии решения Арбитражного суда Вологодской области от 14 апреля 2021 года по делу № взыскан с ИП ФИО15 в пользу ПАО «Сбербанк России», долг по кредитному договору № в размере 1 046 632 рублей 78 копеек. (т. 5 л.д. 111-113)

Согласно копии решения Арбитражного суда Вологодской области от 19 апреля 2021 года по делу № взыскан с ИП ФИО15 в пользу ПАО «Сбербанк России», долг по кредитному договору № в размере 1 046 632 рублей 78 копеек. (т. 5 л.д. 114-116)

Согласно копии решения Арбитражного суда Вологодской области от 19 апреля 2021 года по делу № взыскан с ИП ФИО15 в пользу ПАО «Сбербанк России», долг по кредитному договору № в размере 1 028 007 рублей 58 копеек. (т. 5 л.д. 117-119)

Изложенные выше доказательства стороны обвинения получены с соблюдением требований УПК РФ, являются допустимыми доказательствами, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга и полностью раскрывают обстоятельства содеянного ФИО15

Доводы подсудимого ФИО15 о том, что он заключал договоры лизинга и последующего сублизинга с целью реализовать новые направления предпринимательской деятельности, вместе с тем не смог этого сделать в связи с тем, что технику, которую он передал по договору сублизинга ему не вернули и платежи в нарушении договора не переводили, а также в связи с отсутствием улучшения финансового положения его предприятий, ему не удалось погасить кредитные обязательства перед ПАО «Сбербанк», суд считает несостоятельными, избранной позицией защиты, с целью избежать наказания за совершенное преступление.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО15 в 2019 году было приобретено предприятие ООО «ДОЗ Вологодский». Предприятие было действующим, не имело долговых обязательств, имело положительную репутацию, дающую возможность заключения договоров и получения кредитов. Используя свое должностное положение, директора предприятия, ФИО15 с целью хищения чужого имущества, экскаваторов-погрузчиков марки «JCB» модели «4CХ», заключил договоры с ООО «ЮниКредит Лизинг» и АО «Сбербанк Лизинг» о приобретении в лизинг указанной техники. С целью создания видимости добросовестного приобретателя, намерения заключить договор и соответственно получить имущество, ФИО15 были выплачены со счета ООО «ДОЗ Вологодский» на счет ООО «ЮниКредит Лизинг» авансовый платеж по договору в размере 2 020 200 рублей и 101 010 рублей в качестве комиссии по организации лизинговой сделки по договору лизинга, а также на счет АО «Сбербанк Лизинг» авансовый платеж по договору в размере 1 598 309 рублей 35 копеек. При этом ФИО15 заведомо предполагал обратить имущество в свою собственность и распорядиться им по своему усмотрению, не осуществляя оплату за него по заключенным договорам, о чем свидетельствует финансовое положение предприятия, а также действия подсудимого до получения имущества, а также после этого. Согласно заявлению подсудимого, он сам понимал, что у него не будет возможности осуществлять платежи по договорам лизинга. Согласно показаниям свидетеля ФИО11, который вел налоговую отчетность для предприятий ФИО15, ООО «ДОЗ Вологодский» имел хорошие результаты деятельности, только в начале 2020 года, что подтвердила также допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста ФИО27, главный государственный налоговый инспектор МИФНС № 11, которая на основании анализа документов, сообщила суду, что уже во 2 квартале 2020 года выручка предприятия значительно снизилась, что свидетельствовало о снижении эффективности работы предприятия, а также то, что при отсутствии достаточного дохода у предприятия во 2 квартале 2020 года лизинговая нагрузка, которая составляет порядка 500 000 рублей в месяц, является существенной. Представитель потерпевшего ФИО1 подтвердил, что анализ имеющихся в деле документов свидетельствует, что при наличии сведений об истинном финансовом положении предприятия, в заключении договора лизинга было бы отказано. Вместе с тем, при заключении договоров лизинга, ФИО15 были предоставлены документы, в том числе и финансовый отчет о деятельности предприятия, позволяющие одобрить ему лизинговыми компаниями, договор лизинга на 1 единицу техники, каждой. При этом указанные финансовые отчеты содержат в себе существенные различия, что указывает на их недостоверность. При заключении договоров с указанными компаниями, ФИО15 умолчал и не довел до сведения их представителей информацию об ухудшившемся финансовом положении ООО «ДОЗ Вологодский» и невозможности осуществления им последующих лизинговых платежей. Кроме того, при заключении договора с ООО «ЮниКредит Лизинг» в анкете заявителя (т.5 л.д.190) в качестве контактного лица указан коммерческий директор ООО «ДОЗ Вологодский» ФИО6 с контактными данными (номер телефона), вместе с тем согласно, как показаниям ФИО11, так и письменным материалам дела, исследованным в судебном заседании, в указанном предприятии данная должность и сотрудник с такой фамилией отсутствовали, что также подтверждает недостоверность предоставляемой для заключения договоров информации. После получения ФИО15 лично экскаваторов-погрузчиков марки «JCB» модели «4CХ» по обоим договорам лизинга, с указанной техники были демонтированы отслеживающие её местоположение трекеры, которые были предустановлены заводом-изготовителем, а также лизинговыми компаниями. Предоставленные ФИО15, в качестве подтверждения передачи им техники третьим лицам, договоры сублизинга № от 20 июля 2020 года и № от 20 августа 2020 года, судом не могут быть приняты в качестве обстоятельства исключающего вину подсудимого в совершении хищения экскаваторов-погрузчиков, так как заключение данных договоров исключалось договорами ФИО28 без согласования с лизинговыми компаниями, указанный в нем в качестве стороны договора ФИО10, являющийся директором ООО «Автопрогресс», отрицает факт заключения с ФИО15 данных договоров, а также то, что он когда – либо встречался с подсудимым, что он и подтвердил в своих показаниях данных в ходе следствия, а также на очной ставке с ФИО15 При этом ФИО15 объяснять указанные утверждения ФИО10, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации. Согласно заключению эксперта № от 01.04.2022, подписи от имени ФИО10, на указанных договорах сублизинга и прилагаемых к нему документах, выполнены не ФИО10, а другим лицом. Также судом не принимаются в качестве обстоятельства опровергающего совершение хищения ФИО15 чужого имущества, его поездку в г. Москву, по месту расположения ООО «Автопрогресс», для встречи с ФИО10, так как указанное обстоятельство не исключает факт совершения им преступления. Действия ФИО15 после совершения хищения техники также расцениваются судом, как подтверждающие факт совершения им преступления. В частности, техника не была поставлена на учет в ГИБДД и Гостехнадзор, не была направлена информация об утрате техники в лизинговые компании, при этом от контактов с ними он уклонялся, на указанные в договорах телефоны не отвечал, по месту расположения офиса ООО «ДОЗ Вологодский» не появлялся, отсутствовало обращение в правоохранительные и судебные органы, каких-либо платежей по договорам лизинга не осуществлял. Имеющиеся у него финансовые средства направлялись им на иные нужды. Также согласно показаниям свидетеля, ФИО11, в период расследования уголовного дела, 08.06.2021 к нему в офис приходил ФИО15 и забрал всю финансовую документацию «ДОЗ Вологодский» и ИП ФИО15 несмотря на то, что он предупреждал о том, что на данные документы есть запрос следственных органов, что расценивается судом, как действия, направленные на сокрытие обстоятельств совершенного преступления.

Также суд признает, что ФИО15 заведомо не имея намерения возвращать денежные средства, получил пять кредитов на общую сумму 5 000 000 рублей через автоматизированную систему сервиса «СберБизнесОнлайн» ПАО «Сбербанк России». На момент получения указанных кредитов, подсудимый достоверно знал о финансовом положении его предприятий, в том числе наличии у него высокой финансовой нагрузки, связанной с заключением договоров лизинга и снижением доходов предприятий, что заведомо исключало возможность погашения кредитов. Полученные по договорам кредитования денежные средства им сразу были переведены в качестве беспроцентного займа в другое предприятие. Каких-либо мер для погашения полученных кредитов с момента первого платежа, не предпринимал. Полученные денежные средства им были обращены в свою собственность и использованы на личные нужды.

Суд квалифицирует действия ФИО15 (по порядку изложения в описательно-мотивировочной части настоящего приговора) по преступлениям № 1 и № 2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере, по преступлению № 3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Все преступления совершены подсудимым умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, двух экскаваторов-погрузчиков марки «JCB» модели «4CХ» и денежных средств ПАО «Сбербанк России» в размере 5 000 000 рублей.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, ФИО15 достоверно зная о неблагополучном финансовом положении ООО «ДОЗ Вологодский» путем обмана предоставил для согласования договоров лизинга в ООО «ЮниКредит Лизинг» и АО «Сбербанк Лизинг» обязательные для заключения договоров недостоверные сведения о контактном лице, коммерческом директоре ООО «ДОЗ Вологодский», целях использования техники, а также финансовом положении предприятия, позволившим согласовать заключение договоров на 1 единицу техники каждым, при этом умолчав об истинном финансовом положении предприятия. Кроме того, злоупотребляя доверием указанных лизинговых компаний, согласно заключенным договорам, принял на себя обязательства по выплате ежемесячных лизинговый платежей ООО «ЮниКредит Лизинг» в размере 215 905 рублей 31 копейку и АО «Сбербанк Лизинг» в размере 238 427 рублей 38 копеек, при заведомом отсутствии у него намерения их выплачивать данные платежи, в виду явной невозможности их выплаты в связи с финансовым положением предприятия, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, двух экскаваторов-погрузчиков марки «JCB» модели «4CХ», которыми непосредственно после их передачи ФИО15, подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Преступление им совершено с использованием служебного положения, директора ООО «ДОЗ Вологодский».

Кроме того, ФИО15 достоверно зная о неблагополучном финансовом положении его предприятий путем обмана, умолчав об этом, а также сообщив представителям ПАО «Сбербанк России» при открытии счета позволяющего дистанционно воспользоваться системой сервиса «СберБизнесОнлайн» ПАО «Сбербанк России» и подав заявления о присоединении к Общим условиям кредитования, недостоверных сведений о цели использования кредитных денежных средств, для осуществления предпринимательской деятельности и злоупотребив их доверием, выразившемся в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, в виду невозможности, с целью безвозмездного обращения в свою пользу выданных по договору кредитования денежных средств, которые были обращены им в свою собственность и использованы на личные нужды. Мер к погашению полученных в виде кредитов денежных средств не предпринимал с первого платежа.

В результате совершенного Преступления №1 подсудимым был причинен ущерб потерпевшему в размере 7 672 591 рублей 16 копеек, Преступления №2 - 7 251 985 рублей 20 копеек, Преступления №3 - 5 000 000 рублей, что согласно п.4 примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером по каждому преступлению.

Суд находит несостоятельными доводы подсудимого, изложенные его защитником о наличии в действиях ФИО15 по совершенным им преступлениям признаков состава преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, так как указанной нормой уголовного законодательства, предусмотрена ответственность за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, вместе с тем судом достоверно установлено, что подсудимым совершено хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Оценивая поведение подсудимого ФИО15 в судебном заседании в совокупности с данными о его личности, суд признает подсудимого вменяемым.

При изучении данных о личности подсудимого установлено, что ФИО15 к уголовной и административной ответственности не привлекался (т.10 л.д. 162); <данные изъяты>

Смягчающим наказание подсудимого ФИО15 обстоятельствами суд признает совершение им преступления впервые, частичное признание им вины по всем преступлениям, частичное возмещение ущерба по Преступлению №3, состояние здоровья подсудимого, <данные изъяты> принесение извинений потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется положениями ст.ст.6, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности и обстоятельства совершенных преступлений, все данные о личности подсудимого, указанные смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом изложенного, суд считает, что достижение предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания возможно лишь при назначении подсудимому за совершенные преступления основного наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества и без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по ч.4 ст.159 УК РФ по всем преступлениям.

При установленных по делу обстоятельствах указанный вид наказания отвечает предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ целям восстановления социальной справедливости и будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения менее строгого наказания, применения ч.6 ст.15, ст.53.1, ст.64 и ст.73 УК РФ не имеется.

При назначении наказания по Преступлению №3 суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Отбывание наказания ФИО15 в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением ФИО15 наказания в виде лишения свободы, с учетом сведений о его личности и тяжести совершенного преступления меру пресечения до вступления приговора в законную силу ему следует избрать в виде заключения под стражу.

В срок назначенного ФИО15 наказания в виде лишения свободы необходимо зачесть время содержания его под стражей с 11 сентября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу, а также время его задержания в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ с 20 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 года, в соответствии с «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования АО «Сбербанк Лизинг» на сумму 7 251 985 рублей 20 копеек и ООО «ЮниКредит Лизинг» на сумму 7 672 591 рубль 16 копеек о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, являются обоснованными, суд удовлетворяет их в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ, при этом вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела и составляющих его составную часть, следует хранить в материалах уголовного дела, вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах дела, выданные на ответственное хранение документы – оставить в распоряжении лиц, которым они выданы на ответственное хранение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО15 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, назначив ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 1 по порядку изложения в описательно-мотивировочной части настоящего приговора) – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 2 по порядку изложения в описательно-мотивировочной части настоящего приговора) – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 3 по порядку изложения в описательно-мотивировочной части настоящего приговора) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО15 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

Для отбывания наказания в виде лишения свободы направить ФИО15 в исправительную колонию общего режима.

На апелляционный период меру пресечения в отношении ФИО15 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО15 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО15 в срок отбывания наказания время его задержания в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ с 20 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 года, а также время содержания его под стражей в период с 11 сентября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с осужденного ФИО15 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу АО «Сбербанк Лизинг» денежные средства в сумме 7 251 985 рублей 20 копеек.

Взыскать с осужденного ФИО15 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «ЮниКредит Лизинг» денежные средства в сумме 7 672 591 рубль 16 копеек.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- хранящиеся в материалах уголовного дела: копию регистрационного дела ООО «ДОЗ Вологодский», кредитные досье по кредитным договорам №, №, №, №, №, копию юридического дела по расчетному счету №, открытого на имя ФИО15, копию платежного поручения № от 06.08.2020, копию платежного поручения № от 13.08.2020, копию договора купли-продажи № от 22.07.2020, выписку по расчетному счету №, открытому на ООО «ЕВРОАЗСТРОЙ», выписку по расчетному счету № за период с 28.07.2020 по 22.09.2021 в отношении ИП ФИО15, выписку содержащую сведения о движении денежных средств по счету № в отношении ИП ФИО39, за период с 30.08.2019 по 27.07.2021 – хранить в материалах уголовного дела;

- хранящиеся при материалах уголовного дела: CD-R диск, № А312OXF15105299LH, предоставленный из МИФНС России №11 по Вологодской области в ответ на запрос № от 19.11.2020, CD-R диск с записью телефонных переговоров абонентского номера «№», CD-диск №, содержащий сведения о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров «№» и «№», DVD-R диск с видеозаписью, изъятый в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ЮниКредит Лизинг» ФИО1, CD-R диск с выпиской по расчетным счетам №№, №, открытым на ООО «ДОЗ Вологодский», CD-R диск, №, CD-R диск с выписками по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО47 и по расчетному счету №, открытому на имя ИП ФИО33, CD-R диск с выпиской по расчетному счету №, открытому на ООО «Горстройкомфорт», CD-R диск с выпиской по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО42, CD-R диск с выпиской по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО40, CD-R диск с выписками по лицевым счетам заемщика ИП ФИО15, CD-R диск с выписками по расчетным счетам: №, открытому на имя ИП ФИО42, № и №, открытым на имя ИП ФИО33, CD-R диск с выписками по расчетным счетам № и №, открытым на ИП ФИО40, № и №, открытым на ИП ФИО42 – хранить при уголовном деле;

- выданные на ответственное хранение: лизинговое досье по договору лизинга № от 19.06.2020, договор лизинга № от 19.06.2020, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ДОЗ «Вологодский», с приложением №1 «Спецификация предмета лизинга», приложением №2 «График лизинговых платежей», дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 к договору лизинга № от 19.06.2020 с приложением №1 «График лизинговых платежей» к Дополнительному соглашению №1 от 07.07.2020 к договору лизинга № от 19.06.2020, договор купли-продажи № от 19.06.2020, между Акционерным обществом «Лонмади», ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ДОЗ «Вологодский» с приложением №1 «Спецификация», с приложением № 2 «Форма акта приемки-передачи», акт приемки-передачи от 07.07.2020 года к договору купли-продажи № от 19.06.2020 и к Договору лизинга № от 19.06.2020 - оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО1;

- выданное на ответственное хранение лизинговое досье по договору лизинга № от 22.07.2020 года - оставить в распоряжении представителя потерпевшей ФИО2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья Кинякин С.П.