№ 1-30/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
6 июля 2023 года адрес
Басманный районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания фио, помощниками судьи фио, фио, с участием государственных обвинителей: прокуроров отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры адрес фио, фио, ФИО1 , ФИО2, потерпевшего ФИО3, подсудимого ФИО4 и его защитника- адвоката фио, представившей удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 1-30/2023 в отношении:
ФИО4, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, работающего в ООО «СтройЖилИнвест» в должности начальника отдела, регистрации на адрес не имеющего,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Преступление совершено , при следующих обстоятельствах.
ФИО4 в период не позднее 14.04.2011, точное время не установлено, находясь на адрес, более точное место не установлено, действуя умышленно и осознанно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, разработал преступный план, согласно которому решил путем обмана и злоупотребления доверием совершить хищение денежных средств ранее не знакомых ему граждан, под видом организации долевого строительства двух многоквартирных жилых домов на денежные средства указанных граждан, в особо крупном размере, для прямого получения материальной, финансовой выгоды.
С целью совершения преступления, ФИО4 не позднее 14.04.2011, точное время не установлено, разработал детальный план совершения преступления, предусматривающий приискание и приобретение в собственность земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, и осуществление в дальнейшем на этом земельном участке самовольного строительства многоквартирных домов; размещение в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламы о долевом строительстве многоквартирных домов; использование услуг риэлтерских агентств для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и сопровождения сделок; для оказания содействия в совершении преступления, приискание и привлечение к противоправной деятельности иных лиц, не осведомленных об его истинных, преступных намерениях, а также руководство такими лицами; приискание и аренда офисов, предназначенных для приёма граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов; введение граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах, заключение с ними фиктивных договоров об инвестировании в строительство многоквартирных домов, получение от граждан денежных средств якобы для долевого строительства многоквартирных домов; использование части привлечённых денежных средств для начального этапа самовольного строительства многоквартирных домов, с целью введения в заблуждение граждан относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; неисполнение принятых на себя обязательств по завершению строительства многоквартирных домов, сдаче их в эксплуатацию и передаче гражданам в собственность жилых помещений в этих домах; хищение большей части привлечённых у граждан денежных средств и присвоение их себе, с целью незаконного личного обогащения.
ФИО4, будучи застройщиком многоквартирных домов, обязан был соблюдать следующие нормы федерального законодательства и иные нормативные правовые акты, регулирующие долевое строительство многоквартирных домов:
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которому привлечение денежных средств граждан, связанное с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства не на основании договора участия в долевом строительстве. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, в состав которого будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве. Договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключённым с момента такой регистрации. Договор, в том числе, должен содержать: определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства многоквартирных домов. Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства. Проектная декларация опубликовывается застройщиком в средствах массовой информации и (или) размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет») не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства, а также представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать, в том числе, информацию о разрешении на строительство (статьи 1, 2, 3, 4, 18, 19, 21).
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», согласно которому при осуществлении деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений кооператив вправе привлекать и использовать денежные средства граждан на приобретение жилых помещений; вкладывать имеющиеся у него денежные средства в строительство жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах) (статья 16);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, согласно которому подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к предназначенным для строительства объектов капитального строительства земельным участкам. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства объектов капитального строительства. Не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путём подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства, строящимся в границах принадлежащего застройщику земельного участка. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство объектов капитального строительства. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. В целях строительства объекта капитального строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются, в том числе, следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок; градостроительный план земельного участка; материалы, содержащиеся в проектной документации. Государственный строительный надзор осуществляется, в том числе, при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ (статьи 44, 47, 48, 49, 51, 54).
- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001, согласно которому собственник земельного участка имеет право возводить жилые здания в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов. Собственники земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель (статьи 40, 41);
- Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994, согласно которому самовольной постройкой является строение, созданное на земельном участке, не отведённом для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим его лицом либо за его счёт (статья 222).
ФИО4, намереваясь совершать путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирных домов, изначально не намеревался выполнять следующие обязательные для застройщика условия: изменять вид разрешённого использования земельного участка; готовить градостроительный план земельного участка; выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации; осуществлять архитектурно-строительное проектирование путём подготовки проектной документации применительно к многоквартирному дому; обеспечивать подготовку и реализацию проектной документации; обеспечивать проведение государственной экспертизы проектной документации многоквартирного дома и результатов инженерных изысканий; включать в проектную декларацию информацию о проекте строительства и о разрешении на строительство; опубликовывать проектную декларацию, содержащую, в том числе, информацию о разрешении на строительство, в средствах массовой информации; получать в установленном порядке разрешение на строительство многоквартирного дома, то есть получать право осуществлять строительство данного многоквартирного дома; возводить многоквартирный дом в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов; использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель; выполнять принятые на себя обязательства, после исполнения которых у гражданина возникнет право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме; заключать с гражданами договоры участия о долевом строительстве и регистрировать их в государственном органе; использовать денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, только для строительства многоквартирного дома; возвращать гражданам – участникам долевого строительства, уплаченные денежные средства в случае неисполнения застройщиком обязательств по передаче многоквартирного и иного жилого дома.
Напротив, ФИО4, с целью хищения путём обмана и злоупотребления доверием чужих денежных средств в особо крупном размере, действуя согласно разработанному плану, изначально намеревался приискивать и приобретать земельный участок с категорией земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, организовать на данном земельном участке самовольное, то есть без получения проектно-разрешительной документации, строительство многоквартирных домов, при этом не исполнять принятые на себя обязательства по окончании строительства многоквартирных домов и вводе их в эксплуатацию, использовать риэлтерские агентства для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов, размещать в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов, для оказания содействия в совершении преступления, приискание и привлечение к противоправной деятельности иных лиц, не осведомленных о его истинных, преступных намерениях, а также руководство такими лицами; привлекать граждан – потенциальных участников долевого строительства, вводить их в заблуждение относительно получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах, получать от этих граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов и подключения инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам, часть привлечённых денежных средств использовать для строительства многоквартирных домов с целью введения в заблуждение ещё большего количества граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов, и, соответственно, привлечения ещё большего количества денежных средств, ставить на кадастровый учёт строящиеся многоквартирные дома как объекты незавершённого строительства, реализовывать гражданам доли земельных участков и доли строящихся многоквартирных домов, являющихся объектами незавершённого строительства, похищать основную часть привлечённых денежных средств, присваивать их себе и распоряжаться ими по собственному усмотрению. Получать денежные средства от граждан должен был непосредственно только ФИО4 Также граждане – участники долевого строительства многоквартирных домов, должны были перечислять безналичные денежные средства на расчётные счета, открытые на имя ФИО4
С целью реализации своего преступного умысла, ФИО4, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: адрес, уч. № 24, с кадастровым номером 50:14:040106:101, общей площадью 2000 (две тысячи) квадратных метров, который приобрел в соответствии с договором купли-продажи от 14.04.2011 за сумма, и зарегистрировал в установленном законом порядке право собственности 16.05.2011, став с вышеуказанного времени собственником данного земельного участка.
В соответствии с кадастровым паспортом вышеуказанного земельного участка от 16.10.2009, и в соответствии с договором купли-продажи земельного участка от 14.04.2011, заключенным между фио (продавец) и ФИО4(покупатель), на земельном участке имелись следующие ограничения, в том числе, запрещено строительство зданий и сооружений, производить земляные работы на глубину более 0,3м., согласно учетной записи № п/п 1, учетной записи 1, площадью 327 (триста двадцать семь) кв.м., согласно кадастрового паспорта земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) № 5014/204/09-20379 от 16.10.2009.
После получения ФИО4 в собственность вышеуказанного земельного участка, в продолжение своего преступного умысла, не ранее 16.05.2011, ФИО4 обратился в администрацию адрес, где получил документы, дающие ему право на строительство: градостроительный план земельного участка № RU50510105 – GPU026211, подготовленный на основании заявления ФИО4 от 08.07.2011, утвержденный постановлением администрации адрес от 29.09.2011 № 528-ап «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 50:14:040106:101». В соответствии которым, основным видом разрешенного использования участка являлось индивидуальное жилищное строительство, назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. Кроме того, в градостроительном плане земельного участка указаны иные параметры и значения параметров применительно к основным разрешенным видам использования недвижимости, в том числе указан коэффициент застройки земельного участка не более 40%.
В соответствии со схемой планировочной организации земельного участка № 24 по адрес в адрес, разработанной на топографической основе, выполненной адрес «АПУ по адрес» по обращению ФИО4, на данном земельном участке планировалось возведение одного индивидуального жилого дома.
ФИО4 администрацией адрес 07.10.2011 в соответствии с градостроительным планом № RU50510105 – GPU026211 и схемой планировочной организации земельного участка с кадастровым № 50:14:040106:101, расположенного по адресу: адрес, уч. № 24, выдано разрешение на строительство № RU50510105 – 65/2011. В соответствии с данным разрешением ФИО4 разрешено строительство объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома в соответствии с требованиями вышеуказанного градостроительного плана и схемы планировочной организации земельного участка.
ФИО4, получив вышеуказанные документы и разрешения, с целью придания видимости законности своей противоправной деятельности, не позднее 07.10.2011, точное время не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, путём обмана и злоупотребления доверием, с целью хищения чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, адрес, уч. № 24, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, с привлечением третьих лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях ФИО4, разместил в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве домов по адресу: адрес, уч. № 24.
В период не позднее 07.10.2011, точное время не установлено, ФИО4, в нарушение разрешённого вида использования: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – потенциальных участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, обеспечил на вышеуказанном земельном участке самовольное строительство многоквартирных домов, действовал при этом с привлечением наемных рабочих. При этом ФИО4 изначально не намеревался завершать строительство многоквартирных домов, вводить их в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этих многоквартирных домах, поэтому умышленно не выполнил обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящиеся многоквартирные дома, в соответствии со ст. 222 ГК РФ, являлись самовольными постройками.
Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства, ФИО4 скрывал от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирных домов и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а напротив, сообщал гражданам ложную информацию о том, что он выполнит все обязательные для застройщика требования законодательства, завершит строительство многоквартирных домов, введет их в эксплуатацию и передаст гражданам в собственность жилые помещения в этих домах.
ФИО4, в ходе общения с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства, создавал видимость того, что он сам является успешным и надежным субъектом предпринимательской деятельности и имеет все возможности и намерения выполнить надлежащим образом договорные обязательства в сфере долевого строительства жилых домов для граждан, при этом ФИО4 действовал путём обмана.
До заключения договоров на строительство с гражданами, которые не являлись субъектами предпринимательской деятельности и находились явно в неравных условиях с ФИО4, являлись от него зависимой стороной, в связи с чем, ФИО4 злоупотреблял их доверием.
ФИО4, перед заключением договоров с гражданами вводил их в заблуждение, сознательно умалчивал об отсутствии у него необходимого для беспрепятственного выполнения договорных обязательств пакета разрешительной документации на строительство.
Тем самым, ФИО4 не только не намеревался выполнить взятые на себя обязательства, но и не имел для этого фактической возможности. Заведомо зная это, он, тем не менее, уверял и убеждал граждан при заключении договоров в своевременном и полном выполнении со своей стороны взятых на себя обязательств и вводе жилья в эксплуатацию в установленном законом порядке.
С целью придания видимости законности своих действий, а также с целью обмана и злоупотребления доверием привлеченных граждан, ФИО4 разработал форму договора, который в индивидуальном порядке заключался ФИО4 с каждым гражданином. После заключения данного договора, ФИО4, с целью придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнял и передавал в пользу гражданина расписку на бумажном носителе, подтверждающую факт получения им (ФИО4) денежных средств, в счет приобретения гражданином жилого помещения, по вышеуказанному адресу.
В результате ФИО4, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлек к долевому строительству многоквартирных домов следующих граждан: ФИО5, ФИО6, ФИО7 (в настоящее время ФИО8) Я.О., ФИО9, ФИО10, ФИО93 (в настоящее время Попова) и ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 (в настоящее время ФИО95) Е.О., ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО92 (в настоящее время ФИО86) И.В., ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО3, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО3, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56 (в настоящее время ФИО96) О.В., ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО80, ФИО63, ФИО64
В период с 14.06.2011 по 02.07.2015, ФИО4, действуя согласно разработанному плану, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекал денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирных домов и исполнения обязательств по договорам. При этом ФИО4, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжал скрывать от вышеуказанных лиц информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирных домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирных домов и возникновении у них в будущем права собственности на жилые помещения в этих домах, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитил у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее сумма, а именно:
1. ФИО5, с которой ФИО4 11.08.2011 заключил договор № 1ЛТ1 от 11.08.2011, получив в тот же день, на территории адрес, более точное место не установлено, от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО5 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 1, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
2. ФИО6, с которым ФИО4 15.09.2011 заключил договор № 6ЛТ1 от 15.09.2011, получив в тот же день, на территории адрес, более точное место не установлено, от него денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО6 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 6, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
3. фио (в настоящее время ФИО8) фио, с которой 03.06.2013 заключил договор № 35/1ЛТ1 от 03.06.2013, получив в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио (ФИО8) Я.О. жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 35, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
4. ФИО9, с которой ФИО4 07.07.2011, заключил договор № 42ЛТ1 от 07.07.2011, цена которого составляла сумма. В тот же день, ФИО4 посредством безналичного расчета получил денежные средства на расчетный счет № <***>, открытый на имя ФИО4 в отделении банка ВТБ24 адрес по адресу: адрес, с расчетного счета № <***>, открытого в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9038/01410, по адресу: адрес, на имя фио, денежные средства в сумме сумма и в тот же день, ФИО4 получил на вышеуказанный расчетный счет, открытый на его имя, с расчетного счета № <***>, открытого в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9038/01410, по адресу: адрес, на имя фио, денежные средства в сумме сумма.
5. фио, с которым ФИО4 25.06.2012 заключил три договора: № 17ЛТ2 от 25.06.2012, получив в тот же день, находясь в неустановленном месте, от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 17, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу;
- договор № 40 ЛТ2 от 25.06.2012, получив в тот же день, в неустановленном месте, от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 40, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу;
- договор № 41ЛТ2 от 25.06.2012, получив в тот же день, в неустановленном месте, от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 41, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Всего ФИО4, находясь в неустановленном месте, 25.06.2012, лично получил от фио денежные средства в общей сумме сумма.
6. фио (в настоящее время фио) фио, ФИО11, с которыми ФИО4 13.09.2011 заключил договор № 43ЛТ1 от 13.09.2011, и в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил лично от указанных лиц денежные средства в общей сумме сумма, а 12.11.2017, находясь в том же месте, получил лично денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио (фио) Ю.П., фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 43, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
12.03.2014 между ФИО66, ФИО11 заключено приложение № 1 к договору № 43ЛТ1 от 13.09.2011, в соответствии с которым изменены условия вышеуказанного договора и ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО66, фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 34, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу. В тот же день, ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил от ФИО66, фио денежные средства в сумме сумма.
Таким образом, ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, а также по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, в период с 13.09.2011 по 12.03.2014 получил от фио (фио) Ю.П., фио денежные средства в общей сумме сумма.
7. ФИО12, с которой ФИО4 07.04.2012 заключил договор № 48ЛТ2 от 07.04.2012, получив от нее, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, в тот же день денежные средства в сумме сумма и 05.06.2012 в том же месте денежные средства в сумме сумма, а всего в размере сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО12 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 48, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
8. ФИО13, с которой ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, 05.06.2012 заключил три договора: № 5ЛТ2 от 05.06.2012 на сумму сумма, получив от нее в тот же день, денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО13 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 5, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу;
- договор № 1ЛТ2 от 05.06.2012, получив от нее в тот же день, в указанном месте, денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО13 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 1, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу;
- договор № 12ЛТ2 от 05.06.2012 на сумму сумма, получив от нее в тот же день, в указанном месте, денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО13 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 12, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Всего, 05.06.2012 ФИО4 получил от ФИО13 денежные средства в общей сумме сумма.
9. фио, с которым ФИО4 14.06.2011 заключил договор № 39ЛТ1 от 14.06.2011, получив 16.06.2011 от фио денежные средства в сумме сумма, путем их перечисления с расчетного счета № <***>, открытого в адрес СберкредБанк, по адресу: адрес, на имя фио, на расчетный счет № <***>, открытый в отделении банка ВТБ24 адрес, по адресу: адрес, на имя ФИО4 Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 39, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
29.06.2015 фио, находясь на адрес, вблизи объекта строительства по вышеуказанному адресу, более точное место не установлено, заключил с ФИО67 предварительный договор купли-продажи вышеуказанного жилого помещения, и в тот же день, в присутствии нотариуса адрес, по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО67, на жилое помещение № 39, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес, получив от фио денежные средства в сумме сумма.
10. ФИО15, с которым ФИО4 05.04.2012 заключил договор № 14ЛТ2, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, где получил в тот же день от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 14, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 05.04.2012, в вышеуказанном месте между ФИО15 и ФИО4 заключен договор № 13ЛТ2 от 05.04.2012, и в тот же день ФИО4 получил от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 13, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Таким образом, всего ФИО4 05.04.2012, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от фио денежные средства в общей сумме сумма.
11. ФИО16, с которой ФИО4 27.12.2011 заключил договор № 42/1ЛТ2 от 27.12.2011, в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от ФИО16 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО16 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 42, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
12. фио (в настоящее время фио) фио, с которой ФИО4 14.06.2012 заключил договор № 49ЛТ1 от 14.06.2012, получив от нее в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио (фио) Е.О. жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 49, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
13. ФИО18, с которым ФИО4 30.05.2014 заключил договор № 21/1ЛТ2 от 30.05.2014, получив в тот же день от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 21, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 07.03.2014 между ФИО18 и ФИО4 заключен договор № 27/2ЛТ2 от 07.03.2014 и в тот же день ФИО4 получил от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору № 27/2ЛТ2 от 07.03.2014, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 27, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Всего ФИО4 в период с 07.03.2014 по 30.05.2014, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил от фио денежные средства в сумме сумма.
14. фио, с которым ФИО4 17.11.2011, заключил договор № 15ЛТ1 от 17.11.2011, получив от него в тот же день, в неустановленном месте на адрес, денежные средства в сумме сумма и 24.12.2011, в неустановленном месте на адрес, денежные средства в сумме сумма, а всего в общей сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 15, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
18.06.2014 фио, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору фио фио, на жилое помещение № 15, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес, получив от него денежные средства в сумме сумма.
15. ФИО20, с которой ФИО4 02.07.2011 заключил договор № 36ЛТ1 от 02.07.2011, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил в тот же день от ФИО20 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО20 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 36, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
16. фио, с которой 13.12.2011 заключил договор № 2ЛТ1 от 13.12.2011, получив в тот же день, по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, от фио денежные средства в размере сумма и 27.01.2012, в том же месте, денежные средства в размере сумма, а всего в размере сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 2, расположенную в корпусе № 1, по указанному адресу.
20.08.2014 фио, находясь по адресу: адрес, передала права и обязанности по вышеуказанному договору фио, на жилое помещение № 2, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес.
08.10.2014 фио, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО68, на жилое помещение № 2, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес, получив от ФИО68 денежные средства в сумме сумма.
17. фио (в настоящее время фио) фио, с которой ФИО4 18.10.2011 заключил договор № 27ЛТ1 от 18.10.2011, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил в тот же день от нее денежные средства в сумме сумма, а 17.11.2011 в том же месте денежные средства в сумме сумма, а всего в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио (фио) И.В. жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 27, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
18. ФИО22, с которой ФИО4 08.11.2011 заключил договор № 3ЛТ1 от 08.11.2011 на сумму сумма, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от нее в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО22 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 3, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
19. фио, с которой ФИО4 08.09.2011 заключил договор № 37ЛТ1 от 08.09.2011, находясь в неустановленном месте на адрес, получил в тот же день денежные средства в сумме сумма, а 04.10.2011, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил денежные средства в сумме сумма, а всего в указанный период времени в размере сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 37, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 23.01.2012 между ФИО69 и ФИО4 заключен договор № 15ЛТ2 от 23.01.2012, в тот же день, ФИО4 находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от фио денежные средства в размере сумма, и 29.02.2012, находясь в том же месте, денежные средства в размере сумма, а всего в указанный период сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 15, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
30.12.2014 ФИО69, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО70, на жилое помещение № 15, расположенное в корпусе № 2 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес, получив от нее денежные средства в сумме сумма.
20. ФИО24, с которым ФИО4 заключил договор № 28ЛТ2 от 23.01.2012, на сумму сумма, и в тот же день ФИО4, находясь в неустановленном месте на территории адрес получил от фио денежные средства в сумме сумма, а 29.02.2012, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, денежные средства в сумме сумма, а всего в период с 23.01.2012 по 29.02.2012 в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 28, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, между ФИО4 и ФИО24 08.09.2011 заключен договор № 38ЛТ1 от 08.09.2011 на сумму сумма, в тот же день, на адрес, более точное место не установлено, ФИО4 получил от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 38, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
18.06.2015 ФИО24, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО71, на жилое помещение № 38, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес.
21. ФИО25, с которой ФИО4 25.12.2011 заключил договор № 12ЛТ1 от 25.12.2011, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от нее в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО25 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 12, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
22. ФИО26, с которым ФИО4 09.08.2011 заключил договор № 7/8/9ЛТ1 от 09.08.2011, и в тот же день, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, ФИО4 получил лично от фио денежные средства в общей сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилые помещения № № 7, 8, 9, расположенные по вышеуказанному адресу, в корпусе № 1.
23. ФИО27, с которым ФИО4 17.09.2011 заключил договор № 10ЛТ1 от 17.09.2011, получив в тот же день от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 10, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 17.09.2011 между ФИО27 и ФИО4 заключен договор № 14ЛТ1 от 17.09.2011, и в тот же день ФИО4 получил от фио денежные средства в сумме сумма, а всего в сумме сумма. Согласно договору № 14ЛТ1 от 17.09.2011, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 14, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
Всего, 17.09.2011 ФИО4, находясь по адресу: адрес, уч. 24, получил от фио денежные средства в общей сумме сумма.
24. ФИО28, с которым ФИО4 20.12.2011 заключил договор № 44ЛТ2 от 20.12.2011, и находясь в адрес, более точное место не установлено, лично в тот же день получил денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО28 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 44, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
25. ФИО29, с которой ФИО4 16.01.2012 заключил договор № 24ЛТ2 от 16.01.2012, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил в тот же день от ФИО29 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО29 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 24, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
26. ФИО30, с которой ФИО4 20.04.2013 заключил договор № 39/1ЛТ2 от 20.04.2013, получив от нее в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО30 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 39, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 20.04.2013 между ФИО4 и ФИО30 заключен договор № 49ЛТ2 от 20.04.2013, в тот же день ФИО4 получил от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО30 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 49, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Всего ФИО4, 20.04.2013, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил от ФИО30 денежные средства в сумме сумма.
27. ФИО31, с которой ФИО4 10.08.2011 заключил договор № 26ЛТ1 от 10.08.2011, цена которого составляла сумма. В период с 10.08.2011 по 14.09.2011 ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, лично получил от ФИО31 денежные средства в общей сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фиоА. жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 26, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
28. ФИО32, с которой ФИО4 04.10.2012 заключил договор № 21ЛТ1 от 04.10.2012, и находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО32 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 21, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
25.12.2014, фио, находясь по адресу: адрес, передала права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО72, на жилое помещение № 21, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес, и 24.12.2014, находясь в адрес, более точное место не установлено, получила от ФИО72 денежные средства в сумме сумма, а 30.12.2014 находясь в адрес, более точное место не установлено, получила от ФИО72 денежные средства в сумме сумма. Таким образом, в период с 24.12.2014 по 30.12.2014, фио, находясь на территории адрес в вышеуказанных местах, получила от ФИО72 денежные средства в общей сумме сумма.
29. ФИО3, с которым ФИО4 27.10.2011 заключил договор № 25ЛТ1 от 27.10.2011, получив в тот же день от него, в неустановленном месте, денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО3 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 25, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
30. ФИО33, с которым 14.11.2011 заключил договор № 3аЛТ1 от 14.11.2011, получив в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО33 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 3а, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
31. ФИО34, с которой ФИО4 01.07.2011 заключил договор № 50ЛТ1 от 01.07.2011, на сумму сумма, и находясь по адресу: адрес, уч. № 24, в тот же день получил от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО34 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 50, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
20.04.2013 между ФИО4 и ФИО34 заключен договор № 33ЛТ2, в тот же день ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил от ФИО34 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО34 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 33, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
19.07.2014 между ФИО4 и ФИО34 заключен договор № 35/3ЛТ2, в тот же день ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил от ФИО34 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО34 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 35, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Таким образом, всего ФИО4, в вышеуказанный период времени, находясь на территории адрес и адрес, получил от ФИО34 денежные средства в сумме сумма.
32. фио, с которой ФИО4 09.04.2012 заключил договор № 11ЛТ2, и находясь в неустановленных местах на территории адрес, получил в тот же день от нее денежные средства в сумме сумма, а затем 25.06.2012 денежные средства в сумме сумма и 03.08.2012 денежные средства в сумме сумма, а всего в указанный период времени денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 11, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
29.10.2014, фио, находясь по адресу: адрес, передала права и обязанности по вышеуказанному договору № 11ЛТ2 ФИО73, получив от последней денежные средства в сумме сумма.
33. ФИО36, с которым ФИО4 10.04.2013 заключил договор № 22/1ЛТ1 от 10.04.2013, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил от него в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО36 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 22, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
34. ФИО37, с которой ФИО4 08.07.2013, заключил договор № 16ЛТ2 от 08.07.2013, цена договора составляла сумма. ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил 08.07.2013 от ФИО37 денежные средства сумма, 10.07.2013 денежные средства сумма, а также 08.07.2013 получил от ФИО37 денежные средства в сумме сумма путем внесения ей на расчетный счет № <***>, открытый на имя ФИО4 в банке ВТБ24 адрес, по адресу: адрес, денежных средств в указанной сумме. Всего ФИО4 получил от ФИО37 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность ФИО37 жилое помещение – комнату с условным (проектный) номером № 16, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу. Впоследствии, по соглашению между ФИО37 и ФИО4, последний взял на себя обязательства передать в собственность ФИО37 жилое помещение – комнату с условным (проектный) номером № 5, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
35. ФИО38, с которой ФИО4 11.08.2012 заключил договор № 43ЛТ2 от 11.08.2012, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от нее в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО38 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 43, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
36. фио, с которой ФИО4 30.06.2012 заключил договор № 18ЛТ2 от 30.06.2012, получив в тот же день от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 18, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 30.06.2012 между фио и ФИО4 заключен договор № 19ЛТ2 от 30.06.2012, и в тот же день ФИО4 получил от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 19, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Таким образом, 30.06.2012 ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от фио денежные средства в общей сумме сумма.
37. ФИО40, с которой ФИО4 05.04.2012 заключил договор № 26ЛТ2 от 05.04.2012, получив от нее в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО40 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 26, расположенное в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, в тот же день между ФИО40 и ФИО4 заключен договор № 32ЛТ2 от 05.04.2012, после чего ФИО4 получил от ФИО40 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО40 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 32, расположенное в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Таким образом, 05.04.2012 ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от ФИО40 денежные средства в общей сумме сумма.
38. ФИО41, с которым ФИО4 24.03.2014 заключил договор № 36 ЛТ2 от 24.03.2014, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил в тот же день от ФИО41 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность ФИО41 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 36, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
39. ФИО42, с которой ФИО4 15.09.2011 заключил договор № 41ЛТ1 от 15.09.2011, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил в тот же день от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО42 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 41, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
40. ФИО43, действующий от имени ФИО74, с которым ФИО4 16.05.2012 заключил договор № 34ЛТ2 от 16.05.2012, получив в тот же день от него денежные средства в сумме сумма и 18.06.2012 денежные средства в сумме сумма, а всего в указанный период времени, ФИО4, находясь по адресу: находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО74 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 34, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
41. ФИО44, с которой ФИО4 21.02.2012 заключил договор № 45ЛТ2 от 21.02.2012, в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от нее денежные средства в сумме сумма и 15.05.2012 денежные средства в сумме сумма, а всего в вышеуказанный период времени денежные средства в общей сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 45, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
42. ФИО45, с которым ФИО4 27.07.2012 заключил договор № 2ЛТ2 от 27.07.2012, получив в тот же день от него денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 2, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 27.07.2012 между ФИО45 и ФИО4 заключен договор № 8ЛТ2 от 27.07.2012, и в тот же день ФИО4 получил от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 8, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Таким образом, ФИО4 27.07.2012, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от фио денежные средства в общей сумме сумма.
43. ФИО46, с которым ФИО4 20.07.2011 заключил договор № 31ЛТ1 от 20.07.2011, и в тот же день, находясь по адресу: адрес, получил от фио лично денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО46 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 31, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
44. фио, с которой ФИО4 07.07.2012 заключил договор № 37ЛТ2 от 07.07.2012, получив в тот же день от фио денежные средства в сумме сумма и 29.08.2012 денежные средства в сумме сумма, а всего в вышеуказанный период времени ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил денежные средства в общей сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 37, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
45. ФИО48, с которой ФИО4 02.11.2011 заключил договор № 24ЛТ1 от 02.11.2011, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от нее в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО48 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 24, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, в указанный день ФИО4 заключил с ФИО48 договор № 4ЛТ1 от 02.11.2011 на сумму сумма, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от нее в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО48 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 4, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
Таким образом, ФИО4 02.11.2011 получил от ФИО48 денежные средства в общей сумме сумма.
46. ФИО49, с которой ФИО4 01.07.2011 заключил договор № 48ЛТ1 от 01.07.2011 на сумму сумма, получив от нее в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО49 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 48, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
47. ФИО50, с которым ФИО4 01.11.2011 заключил договор № 17ЛТ1 от 01.11.2011, и находясь на территории адрес, более точное место не установлено, в тот же день получил от него денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО50 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 17, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
48. ФИО51, с которым ФИО4 07.12.2011 заключил договор № 30ЛТ2 от 07.12.2011, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил от него в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 30, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
49. ФИО52, с которым ФИО4 28.06.2012 заключил договор № 20ЛТ2 от 28.06.2012, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил в тот же день от него денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО52 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 20, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, ФИО4 02.07.2015 заключил с ФИО52 договор № 16/1ЛТ2 от 02.07.2015, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил в тот же день от ФИО52 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 должен был предоставить в собственность ФИО52 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 16, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Таким образом, в период с 28.06.2012 по 02.07.2015 ФИО4, находясь в вышеуказанных местах, получил от ФИО52 денежные средства в общей сумме сумма.
50. ФИО3, с которым 27.10.2011 заключил договор № 18ЛТ1 от 27.10.2011, получив в тот же день, в неустановленном месте, от ФИО3 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность ФИО3 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 18, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
08.04.2015 ФИО3, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО75, на жилое помещение № 18, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес.
Кроме того, 27.10.2011 между ФИО3 и ФИО4 заключен договор № 19ЛТ2 от 27.10.2011, в тот же день ФИО4, в неустановленном месте, получил от ФИО3 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность ФИО3 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 19, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
08.04.2015 ФИО3, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО75, на жилое помещение № 19, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес. В период с 08.04.2015 по 14.05.2015 ФИО75 передал ФИО3 денежные средства в общей сумме сумма.
51. ФИО53, с которой ФИО4 26.10.2011 заключил договор № 23ЛТ1 от 26.10.2011 на сумму сумма, получив от нее денежные средства в сумме сумма, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО53 жилое помещение - комнату с условным (проектным) номером № 23, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
52. ФИО54, с которой ФИО4 13.10.2011 заключил договор № 46ЛТ1 от 13.10.2011, получив в тот же день от ФИО54 денежные средства в сумме сумма, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО31 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 46, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
53. ФИО55, с которой 25.02.2015 заключил договор № 43ЛТ1 от 25.02.2015, получив от ФИО55, на адрес, более точное место не установлено, 05.02.2015 денежные средства в сумме сумма в счет задатка по указанному договору, и 26.02.2015, фио, находясь в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9040/02517, по адресу: адрес, внесла денежные средства в сумме сумма на расчетный счет № <***>, открытый на имя ФИО4 в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9038/01787 по адресу: адрес. Таким образом, всего ФИО4 получил денежные средства в размере сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность ФИО55 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 43, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
54. фио, с которым ФИО4 10.11.2011, заключил договор № 29, 30 ЛТ1 от 10.11.2011, получив от фио в указанный день, на территории адрес, более точное место не установлено, денежные средства в общей сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность фио жилые помещения – комнаты условные (проектные) номера № 29, № 30, расположенные в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
23.04.2014 фио, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО76, на жилое помещение № 30, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес.
01.10.2014 фио, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору ФИО77, на жилое помещение № 29, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес.
55. ФИО56 (в настоящее время ФИО96) фио, с которой ФИО4 15.09.2011 заключил договор № 44/45ЛТ1 от 15.09.2011, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, получил в тот же день от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО78 жилые помещения – комнаты с условными (проектными) номерами №№ 44, 45, расположенные в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
56. ФИО32, с которой 07.06.2013 заключил договор №20ЛТ1 от 07.06.2013, в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО32 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 20, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 07.06.2013 между ФИО32 и ФИО4 заключен договор № 23ЛТ2 от 07.06.2013, и в тот же день ФИО4, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, более точное место не установлено, получил от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО32 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 23, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
57. фио, с которой ФИО4 04.08.2011 заключил договор № 16ЛТ1 от 04.08.2011, получив, на территории адрес, более точное место не установлено, в тот же день от нее денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 16, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
25.09.2013 фио, находясь по адресу: адрес, передала права и обязанности по вышеуказанному договору фио, на жилое помещение № 16, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес.
11.11.2015 фио, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору фио, на жилое помещение № 16, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес.
11.12.2015 фио, находясь по адресу: адрес, передал права и обязанности по вышеуказанному договору, ФИО79, на жилое помещение № 16, расположенное в корпусе № 1 на уч. № 24 по адрес пос. Краснознаменский адрес, получив от нее денежные средства в сумме сумма.
58. ФИО58, с которым ФИО4 01.06.2013 заключил договор № 47ЛТ2 от 01.06.2013, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил в тот же день от него денежные средства в сумме сумма. Кроме того, в указанный день между ФИО4 и ФИО58 заключено приложение № 1 к договору № 36ЛТ2 от 06.11.2012. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО58 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 47, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
59. ФИО59, с которым ФИО4 29.01.2013 заключил договор № 33ЛТ1 от 29.01.2013, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил в тот же день от фио денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 33, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
60. ФИО60, с которой ФИО4 01.09.2011 заключил договор № 28ЛТ1 от 01.09.2011, получив от нее, на территории адрес, в тот же день денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО60 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 28, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
61. ФИО61, с которой ФИО4 12.10.2013 заключил договор № 35ЛТ2 от 12.10.2013, получив в тот же день, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, от ФИО61 денежные средства в сумме сумма и 12.10.2013 заключил договор № 46/1ЛТ2 от 12.10.2013, получив от ФИО61 в тот же день и в том же месте, денежные средства в размере сумма, а всего ФИО4 получил от ФИО61 12.10.2013 денежные средства в общей сумме сумма. Согласно договоров, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность ФИО61 два жилых помещения – комнаты с условными (проектными) номерами № 35, № 46, расположенные в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
62. фио Гасан оглы, с которым ФИО4 26.12.2014 заключил договор № 31/1ЛТ2 от 26.12.2014, получив в тот же день от фио, в неустановленном месте, денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства передать в собственность фио жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 31, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
63. ФИО80, с которым ФИО4 12.05.2012 заключил договор № 10ЛТ2 от 12.05.2012, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7, стр. 1, получил в тот же день от него денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО80 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 10, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
64. ФИО63, с которой ФИО4 15.10.2011 заключил договор № 32ЛТ1 от 15.10.2011, на сумму сумма, получив от нее в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории адрес, вблизи станции метро «Чистые пруды», более точное место не установлено, денежные средства в указанной сумме. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО63 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 32, расположенную в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу.
65. ФИО64, с которым ФИО4 21.04.2013 заключил договор № 13аЛТ2 от 21.04.2013, получив в тот же день от ФИО64 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО64 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 13а, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Кроме того, 21.04.2013, между ФИО64 и ФИО4 заключен договор № 47ЛТ2 от 21.04.2013 и в тот же день ФИО4 получил от ФИО64 денежные средства в сумме сумма. Согласно договору, ФИО4 взял на себя обязательства предоставить в собственность ФИО64 жилое помещение – комнату с условным (проектным) номером № 47, расположенную в корпусе № 2, по вышеуказанному адресу.
Всего ФИО4, 21.04.2013, находясь по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3, получил от ФИО64 денежные средства в размере сумма.
Всего, ФИО4 в период времени 14.06.2011 по 02.07.2015, находясь в вышеуказанных местах, на адрес и адрес, получил от вышеуказанных лиц денежные средства в общей сумме не менее сумма, то есть в особо крупном размере.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от вышеуказанных лиц, вплоть до 02.07.2015 продолжал скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирных домов и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщал этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирных домов и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом ФИО4 понимал, что имеет перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.
Решением Щелковского городского суда адрес от 18.06.2013, вступившим в законную силу, признано самовольной постройкой возведенное ФИО4 здание (объект незавершенного строительства), на земельном участке для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 50:14:0401065:101, расположенное по адресу: адрес, участок № 24. Вместе с тем, несмотря на вышеуказанное решение суда, с целью незаконного личного обогащения, ФИО4 в период времени с 18.06.2013 также продолжал заключать фиктивные договоры с гражданами и получал от них денежные средства, которыми распоряжался по собственному усмотрению, присваивая их себе, осознавая при этом, что взятые на себя обязательства исполнены им не будут.
ФИО4 умышленно не использовал привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и умышленно не исполнил принятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этих строящихся многоквартирных домах по вышеуказанному адресу, а похитил привлечённые денежные средства, распорядился ими по собственному усмотрению.
В результате преступных действий ФИО4 у граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных по адресу: адрес, уч. № 24, были похищены привлеченные якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее сумма, что является особо крупным размером.
Своими действиями ФИО4 причинил имущественный ущерб вышеназванным гражданам на вышеуказанные суммы, являющийся для них значительным.
Допрошенный в судебном заседании ФИО4 вину в совершении преступления не признал, указал на то, что он не имел умысла на совершение мошенничества, он не обманывал и не вводил в заблуждение соинвесторов, поскольку неисполнение обязательств по договорам возникло в связи со злонамеренными действиями Щелковской администрации и правоохранительных органов.
Суд, проведя судебное следствие, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, считает, что несмотря на занятую им позицию отрицание вины в совершении преступления, его вина подтверждается собранными по делу доказательствами.
Заявлениями ФИО80, ФИО29, ФИО37, ФИО53 (т. 1 л.д. 10-18, 21-26, 29, 30, 223,236), в которых они просят привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который совершил хищение их имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, посредства заключения договоров.
Договором купли-продажи земельного участка от 14.04.2011. (т. 1 л.д. 55-57), заключенным между ФИО4 и фио, согласно которому земельный участок с кадастровым номером 50:14:040106:101, расположенный по адресу: адрес, уч. №24, приобретен ФИО4 за сумма. В соответствии с п. 3.2 договора: на земельном участке имелось ограничение (водопровод, канализация): запрещено строительство зданий и сооружений, разведение открытого огня, посадка деревьев и кустарников, производить земляные работы на глубину более 0,3м
Кадастровым паспортом земельного участка с кадастровым номером 50:14:040106:101 (т. 1 л.д. 90-93), расположенного по адресу: адрес, уч. №24, по состоянию на 04.06.2009, согласно которому на земельном участке имеется ограничение (водопровод, канализация): запрещено строительство зданий и сооружений, разведение открытого огня, посадка деревьев и кустарников, производить земляные работы на глубину более 0,3 м.
Разрешением на строительство № RU50510105-65/2011 от 07.10.2011 (т. 1 л.д. 143), согласно которому администрацией адрес выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: адрес, уч. № 24. Строительство должно было осуществляться в соответствии с градостроительным планом RU50510105-GPU026211 и схемой планировочной организации земельного участка с кадастровым номером № 50:14:040106:101.
Схемой планировочной организации земельного участка от 03.10.2011 (т. 1 л.д. 139) на объект, расположенный по адресу: адрес, уч. № 24. Схема выполнена ГП адрес по адрес» в мае 2011 года, которой определены границы и размер участка, проектируемое строение, место размещения объектов капитального строительства, расстояние между зданиями, предусмотрено возведение двухэтажного каменного жилого дома.
Постановлением от 29.09.2011 № 528-ап Администрации адрес «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 50:14:040106:101» (т. 1 л.д. 140-142), согласно которому утвержден градостроительный план земельного участка, регистрационный номер: RU50510105-GPU026211, согласно которому планировался к возведению один объект капитального строительства – один двухэтажный индивидуальный жилой дом. Разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. Градостроительный план подготовлен на основании заявления ФИО4 от 08.07.2011.
Показаниями в суде потерпевших ФИО81 и ФИО82, показавших, что фиоЛ, который приходился им отцом и супругом соответственно заключил с фио 3 договора на приобретение трех квартир-студий, расположенных по адресу: адрес, уч. № 24, корпус 2, а именно 25.06.2012 фио и ФИО4 заключили договор № 40 ЛТ2, предметом договора являлось совместное участие сторон в инвестировании строительства жилого дома на участке по адресу: адрес, уч. № 24, условный (проектный) номер квартиры № 40, в корпусе № 2, стоимостью сумма. 25.06.2012 фио и ФИО4 заключили договор № 41ЛТ2, предметом договора являлось совместное участие сторон в инвестировании строительства жилого дома на участке по адресу: адрес, уч. № 24, условный (проектный) номер квартиры № 41, в корпусе № 2, стоимостью сумма. 25.06.2012 фио и ФИО4 заключили договор № 17ЛТ2, предметом договора являлось совместное участие сторон в инвестировании строительства жилого дома на участке по адресу: адрес, уч. № 24, условный (проектный) номер квартиры № 17, в корпусе № 2, стоимостью сумма. Таким образом, фио передал ФИО4 денежные средства в общей сумме сумма, что подтверждается тремя расписками от имени ФИО4 После заключения договоров, ФИО4 перестал выходить на связь, не отвечал на телефонные звонки. Обстоятельства заключения договора им не известны. Денежные средства в вышеуказанном размере фио получил от продажи квартиры.
Приобретенные квартиры преданы им не были, денежные средства не возращены, то есть похищены.
19.09.2018 фио умер, а они являются его наследниками по закону.
Протоколом выемки (т. 26 л.д. 191-193, 194-208) в ходе которой у ФИО82 изъяты нотариально заверенная копия договора № 17ЛТ2 от 25.06.2012; нотариально заверенная копия договора № 41ЛТ2 от 25.06.2012; нотариально заверенная копия договора № 40ЛТ2 от 25.06.2012; нотариально заверенная копия расписки (приложение к договору № 40ЛТ2 от 25.06.2012); нотариально заверенная копия расписки (приложение к договору № 41ЛТ2 от 25.06.2012; нотариально заверенная копия расписки (приложение к договору № 17ЛТ2 от 25.06.2012)
Показаниями в суде потерпевших фио и ФИО66, согласно которым в 2011 году от своего дальнего родственника ФИО3 они узнали о строительстве дома и продаже квартир, по адресу: адрес, уч. № 24. На тот момент строительство 2 корпуса дома было на этапе котлована. Дом должен был быть трехэтажный, в котором они решили приобрести однокомнатную квартиру – студию. ФИО3 занимался строительством по вышеуказанному адресу, фактически был прорабом на объекте. ФИО3 познакомил их с ФИО4, и рекомендовал его как добросовестного застройщика. ФИО3 отвез их на один из объектов, ранее построенный ФИО4, где у ФИО3 была квартира, ФИО3 уверял, что качество строительства хорошее, стоимость квартиры не большая, так как находится на стадии строительства. Далее, 13.09.2011 между ними и ФИО4 с другой стороны, заключен договор соинвестирования № 43 ЛТ1 в соответствии с условиями которого они приобретали за сумма однокомнатную квартиру общей площадью 22,8 кв. метров, расположенную в корпусе № 1, по адресу: адрес, уч. № 24. Подписание договора состоялось у нотариуса ФИО83 в адрес. Денежные средства за квартиру передавались наличными лично ФИО4 в его офисе, в адрес, в районе станции метро Чистые Пруды в несколько этапов, а именно в день подписания договора сумма, о чем имеются две расписки от ФИО4 на сумму сумма и сумма. 12.11.2011 фио в офисе в адрес была передана оставшаяся сумма денежных средств в размере сумма, о чем также имеется расписка от ФИО4 Собственником земельного участка, на котором велось строительство и застройщиком дома выступал ФИО4, который продемонстрировал им разрешение на строительство индивидуального жилого дома, но ФИО4 обещал, что данное разрешение переоформит на разрешение на строительство многоквартирного дома. Они доверились ФИО4, думали, что тот не станет их обманывать. Затем, в процессе строительства дома, они заплатили еще сумма наличными денежными средствами генеральному директору ООО «Перспектива» ФИО3 за установку пластиковых окон. В 2014 году, когда строительство дома было закончено, выяснилось, что окна квартиры выходят на водоканал, им это не понравилось, так как первоначально им обещали, что окна будут выходить на другую сторону, и они подобрали себе другую квартиру в этом же доме, которая была большей площадью, в связи с чем 12.03.2014 между ними и ФИО4 подписано приложение № 1 к договору № 43ЛТ1 от 13.09.2011, по которому они приобретали квартиру адрес метра и доплачивали за это сумма и в тот же день 12.03.2014 ими были переданы ФИО4 денежные средства в размере сумма, о чем имеется расписка. О том, что по состоянию на 12.03.2014 уже имелось решение Щелковского городского суда адрес о сносе незаконной постройки дома № 24 по вышеуказанному адресу, вступившее в законную силу, они не знали, фио их об этом не уведомил. В общей сложности они передали фио денежные средства в сумме сумма, а также ФИО3 в сумме сумма за окна, которые ФИО4 обещал вернуть при продаже квартиры № 43.
После подписания дополнительного соглашения они сделали ремонт в квартире, завезли мебель и технику, но заселиться не успели, а в 2016 году, от ФИО3 узнали о том, что дом собираются сносить и имеется решение суда о признании дома незаконной постройкой. Заселиться и оформить право собственности на данную квартиру они не смогли. фио никаких документов, необходимых для регистрации права собственности им не представил, условия договора до конца не исполнил.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО12, согласно которым 7.04.2012 между ней и ФИО4 заключен договор № 48ЛТ2 от 07.04.2012, предметом договора являлось совместное участие в инвестировании строительства жилого дома на участке по адресу: адрес, уч. № 24, условный проектный номер квартиры № 48, корпус № 2. Стоимость по договору составила сумма. Договор нотариально заверен в адрес, о чем имеются отметки в договоре. При заключении договора ФИО4 говорил, что все документы в порядке, имеется разрешение на строительство. Он заверил ее в том, что дом будет сдан, каких – либо проблем не будет, право собственности она получит в установленном порядке. В день заключения договора она передала ФИО4 сумма, а вторую часть в размере сумма она передала ФИО4 позже о чем ФИО4 передал ей две расписки. Корпус № 2 достроен не был. Право собственности она оформить не может, дом не сдан в эксплуатацию. Денежные средства ей не возвращены. Ей причинен материальный ущерб на сумму сумма.
Показаниями в суде потерпевшего фио, согласно которым летом 2015 года он нашел объявление, что мужчина продает комнату с ремонтом, готовую под проживание в доме. Цена его устроила и он решил посмотреть комнату. Он посмотрел комнату, которая находилась в доме по адресу: адрес, уч.24 корп. 1, комната № 39, на 3-й этаже, двухуровневая. Ему все понравилось и он согласился ее приобрести. Комнату он приобрел за сумма по договору переуступки права на комнату № 39 у фио. После этого он заехал в комнату и стал там проживать. С ним представитель ООО «Перспектива» (управляющая компания) заключила договор на обслуживание комнаты. Ему обещали, что к концу 2015 года, потом в начале 2016 года. Позже он видел и читал судебное решение о сносе домов, по вышеуказанному адресу. ФИО4 он лично не видел и никогда с ним не встречался. Договоров с ним не заключал.
Показаниями в суде потерпевшего ФИО84, согласно которым он 3.03.2016, вступил в наследство после смерти отца фио. Среди наследуемого имущества ему перешла квартира, находящаяся по адресу адрес. Из имевшихся у него документов следует, что 17.11.2011 ФИО4 заключил простой письменный договор №15ЛТ1 с фио, заверенный нотариусом, о совместном инвестировании строительства жилого дома на приобретённой ФИО4 земле. Однако договор не был зарегистрирован в Регистрационной палате, в установленном законом порядке. 18.06.2013 Щёлковским городским судом вынесено решение о сносе строения как незаконно построенного. Однако в июле 2014 года и.о. нотариуса фио зарегистрировала передачу прав по договору №15ЛТ1 от фио ФИО85, отцом были переданы денежные средства в размере сумма фио, как за приобретение в собственность недвижимости.
Его попытки связаться с ФИО4 для выяснения обстоятельств дела не увенчались успехом. В 2016 году ФИО4 начал в отношении себя процедуру банкротства, не уведомив жильцов дома, в результате которой земля, на которой находится дом с принадлежащей ему квартирой, перешла в собственность фио. Данная сделка была позже признана решением суда недействительной. Однако взятые на себя обязательства по договору фио не выполнил.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО20, из которых следует, что с 2011 года она является участником строительства, и кредитором в деле о банкротстве фио с правом требования на жилое помещение № 36 жилого дома по адресу: адрес, участок 24, корпус № 1. Между ней и ФИО4 заключен договор №36ЛТ1 от 02.07.2011, по условиям которого заявитель передает ФИО4 денежные средства в сумме сумма для инвестирования строительства жилого дома на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, расположенного по указанному адресу, а последний обязуется по окончании строительства передать заявителям в собственность жилое помещение. На момент заключения договоров ФИО4 являлся собственником земельного участка, для строительства жилого дома. Предусмотренные договором денежные средства для инвестирования строительства жилого дома были уплачены ей в полном объеме- сумма, которые она передала лично ФИО4 в его офисе, в районе станции метро Чистые Пруды в адрес, о чем ФИО4 написал расписку о получении денежных средств. По завершению строительства ФИО4 жилой дом в эксплуатацию не ввел, жилое помещение ей было передано по акту приемки, было фактически передано в пользование, но право собственности на него было оформлено на основании решения Арбитражного суда. В этой связи ее денежные средства похищены не были, ущерба ей фактически не причинено.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО86, согласно которым 18.10.2011 между ней и ФИО4 заключен договор № 27ЛТ1, в соответствии с которым ей в собственность должна была передано жилое помещение № 27, расположенная в корпусе № 1 на участке № 24 по адрес адрес. Денежные средства по договору в сумме сумма она передала фио, о чем тот написал расписку. Заключала она договор под фамилией ФИО87, однако в 2012 году фамилию сменила на фио в связи со вступлением в брак. По условиям договора ФИО4 должен был построить дом и передать ей в собственность жилое помещение № 27, право собственности за ней было зарегистрировано на основании решения Арбитражного суда в рамках дела о банкротстве 19 октября 2022 года. фио у нее денежные средства не похищал, претензий она к нему не имеет.
Показаниями в суде потерпевшего фио, из которых следует, 23.01.2012 между ним и ФИО4 заключен договор № 28ЛТ2, в соответствии с условиями которого он должен был получить в собственность жилое помещение – комнату № 28, расположенную в корпусе № 2 по адрес адрес. За данную недвижимость он передал лично ФИО4 денежные средства в сумме сумма, о чем тот написал расписку. При заключении договора фио предъявлял ему документы о праве собственности на земельный участок, разрешительную документацию на строительство не представлял.
Кроме того, между ним и ФИО4 заключен договор №38ЛТ1 от 08.09.2011 о приобретении квартиры – студии (комнаты), расположенной в корпусе № 1, по вышеуказанному адресу. В рамках данного договора он передал лично ФИО4 денежные средства в сумме сумма, которая была передана лично ФИО4 в его автомобиле марка автомобиля, о чем тот написал рукописную расписку, а также передал ему договор.
ФИО4 завершил строительство корпуса № 1, строительство корпуса № 2 не завершено до настоящего времени. Квартиру в корпусе №1 он переуступил по договору фио. Квартиру во 2 корпусе он оставил себе. Право собственности на недвижимое имущество в виде квартиры во 2 корпусе за ним не зарегистрировано
Показаниям в суде потерпевшего фио, из которых следует, что 17.09.2011 между ним и ФИО4 были заключены договоры № 10ЛТ1 по условиям которого он должен был приобрести в собственность квартиру – студию (комнаты) № 10, расположенной по адресу: адрес, уч. № 24, корпус 1, за что это передал ФИО4 денежные средства в сумме сумма и № 14ЛТ1 от 17.09.2011 о приобретении квартиры-студии (комнаты) № 14, расположенной по тому же адресу, за что он передал ФИО4 денежные средства в сумме сумма. Таким образом, всего он передал ФИО4 денежные средства в общей сумме сумма на строительном объекте. Далее, примерно в 2018 году, он за свой счет сделал в указанных комнатах ремонт, приобрел мебель, предметы бытового пользования, за что заплатил около сумма, и стал там проживать. Он проживал по указанному адресу до 04.04.2019. В указанный день он не смог попасть к себе в комнаты, так как калитка была закрыта, доступ в корпус № 1 стал невозможен, в связи со сменой собственника земельного участка. Новым собственником земельного участка стал фио, который данный земельный участок приобрел незаконно. По данному факту он неоднократно писал заявления в полицию адрес, отдел полиции «Загорянское», прокуратуру адрес, прокуратуру адрес, администрацию Президента Российской Федерации. Какие-либо меры приняты не были. В конце октября 2020 года, то есть спустя длительное время, отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ, но не в отношении фио, а в отношении неустановленных лиц. Каких – либо претензий к ФИО4 он не имеет. Фактически ФИО4 передал ему два жилых помещения во владение, однако каких-либо документов об этом составлено не было.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО29, согласно которым в конце 2011 года она решила приобрести квартиру, так как у нее происходил бракоразводный процесс. Она стала искать подходящий недорогой вариант, исключительно в адрес. Через сеть интернет искала сайты агентств недвижимости и изучала информацию о строящихся объектах в районе. На сайте «ЦИАН» она нашла информацию, что в адрес в адрес на адрес осуществляется строительство второго корпуса малоэтажного жилого дома, в котором можно было приобрести квартиру-студию, стоимостью сумма. Данное предложение ее заинтересовало, поскольку стоимость квартиры ее полностью устраивала. На сайте был указан контактный телефон. Она позвонила. Ей ответил мужчина, который представился риелтором по имени фио. Тот пояснил, что дом находится на нулевом цикле на стадии котлована, поэтому такая низкая стоимость жилья. фио пояснил, что продает квартиры в домах такого типа не первый год, что такие дома по адрес быстро раскупаются. Для более точной информации он пригласил ее на встречу, которую назначил в середине декабря 2011 года. Встреча была назначена в кафе, расположенном в Торговом комплексе «Красный кит» адрес. На встрече он рассказал, что сам приобрел с целью перепродажи несколько квартир в домах такого типа, что очень доволен, заверил, что застройщик будущего жилья надежный, что всегда строительство доводится до завершения. Данный дом строил фио. фио на словах ее заверил, что с документами на строительство у фио все в порядке, при этом ничего конкретного не говорил, но говорил убедительно делая акцент на то, что сам лично приобрел жилье в такого рода домах и что проблем никаких не возникнет. фио ей дал на руки образец договора о совместном инвестировании средств в строительство жилого дома, который был составлен с одной стороны от имени ФИО4, а графе вторая сторона стоял прочерк, для изучения, дал ей время подумать, собрать нужную сумму и в положительном случае с ним связаться, чтобы тот ее отвез в офис к ФИО4 для заключения основного договора купли-продажи. Данное предложение ее заинтересовало, она на тот момент имела личные накопления в сумме сумма. У ее родителей в адрес был земельный участок с дачным домом, которые еще летом 2011 года специально его продали за сумма, из которых ей досталось сумма, для приобретения будущего жилья. Она сама стала изучать представленный ей договор, ни к кому за юридической помощью не обращалась и ни с кем не советовалась, никуда не обращалась и ничего не выясняла про будущий строящийся объект. Она ничего не понимала в правильности оформления документов, это была ее первая покупка. Она перед покупкой в конце 2011 года приезжала на объект по адресу: адрес, где видела, что был вырыт котлован. На момент выезда в котловане находились несколько рабочих, техники не было. Первый корпус был полностью остеклен, имелась крыша, с виду он был полностью построен. Внутрь дома она не заходила, жили ли там уже жильцы, или в нем велись отделочные работы она не знала. Сам дом ей понравился и она решила приобрести во втором корпусе жилье.
16.01.2012 между ней и ФИО4 заключен договор №24ЛТ2 от 16.01.2012 на приобретение жилого помещения, расположенного по адресу: адрес, уч. № 24, корпус 2, условный (проектный) номер квартиры № 24 на сумму сумма. Она позвонила фио и они назначали встречу на 16.01.2012 в офисе фио, для чего фио сказал, что ей необходимо приехать по адресу: адрес, ФИО65 переулок, метро «Чистые пруды». В офисе находился фио, ФИО48 Офис состоял из двух комнат: первая приемная, вторая кабинет ФИО4 В кабинетах находилась офисная мебель и техника, никаких рекламный щитов или иной информации она не видела. Немного подождав, ее пригласили в кабинет ФИО4, где тот сидел в кабинете за столом, сразу представился и они сели за стол переговоров. ФИО4 сразу стал показывать план дома, где она могла выбрать квартиру из трех этажей. В данном плане были квартиры как 15 кв.м. так и больше, их стоимость была соответственно дороже. Третий этаж был двухуровневый, поскольку на этом этаже четвертым этажом шла мансарда, эти квартиры были по сумма. Она сразу пояснила, что ее интересует самый дешевый вариант и выбрала квартиру № 24, расположенную на втором этаже, напротив входа на этаж. ФИО4 пояснил, что фио является риелтором и лишь находит покупателей за комиссионные. фио при ней расплатился с фио и тот сразу вышел из кабинета. После того как фио ушел, ФИО4 стал рассказывать, что является застройщиком, что у него своя строительная фирма и что он сам осуществляет застройку. Также ФИО4 пояснил, что он является также собственником земельного участка, на котором будет построен дом. ФИО4 показал свидетельство о праве собственности на земельный участок, где была указана его фамилия. Также показывал документы по газификации строящегося дома, говорил, что в данном доме будет централизованная канализация. Про назначение вида разрешенного использования на земельный участок она не спрашивала, и фио сам ничего об этом не говорил, имелось ли у него разрешение на строительство, она не спрашивала. фио пояснил, что после того как будет завершено строительство объект будет передан в собственность созданному «ТСЖ» состоящих из собственников квартир. Как объяснил фио в итоге все собственники получат в собственность отдельные квартиры, но договоры по коммунальным платежам будут заключаться от имени созданного ТСЖ. Сроки окончания строительства фио назвал апрель 2013 года и не позднее 6 месяцев со дня приемки объекта она должна была на руки получить свидетельство о праве собственности. Речи о долевом праве собственности и о праве собственности на земельный участок не было, как она поняла это будет обычная квартира в собственность, лишь небольшого размера. Данные условия договора ее устроили, и она подписала договор соинвестирования. После подписания договора она передала сумма лично ФИО4, купюрами по сумма. ФИО4 данные денежные средства сразу убрал в сейф, а ей написал расписку-приложение к договору, где поставил свою подпись, в расписке также расписалась и она. Она стала ждать окончания строительства, периодически звонила фио интересовалась сроками строительства, тот рассказывал, что строительство осуществляется по плану, проблем не возникает. Она приезжала на объект летом 2012 года, видела, что был построен первый этаж, однако рабочих она не застала на месте, хотя был будний день и рабочее время. Она сразу позвонила фио и спросила почему нет рабочих, тот пояснил, что у него несколько объектов и все задействованы на другом объекте, но заверил, что он контролирует процесс и ей не о чем переживать. фио производил впечатление серьезного, делового, обеспеченного человека, уверенного в себе, со спокойным голосом, который в уважительном тоне отвечал грамотно на все вопросы, она доверилась ему, никаких подозрений в чем либо у нее не возникало. Осенью 2012 года она снова приезжала на объект и видела, что был построен второй этаж, она понимала, что сроки затягиваются. В апреле 2013 года, она звонила фио и тот ее заверял, что сроки указанные в договоре сдвигаются, и объект быт завершен к лету 2013 года, потом к осени 2013 года, а потом ФИО4 перестал отвечать на ее звонки. В период с декабря 2012 года по декабрь 2014 года у нее в семье произошли подряд несколько смертей близких родственников. Она в этот период мало интересовалась ходом строительства. Летом 2014 года, фио на телефонные звонки не отвечал. Прибыв по адресу офиса ФИО4, офиса там уже не было. Она нашла здание, но оно было заколочено и уже не эксплуатировалось, никакой информации о месте нахождения офиса фио не было. Летом 2014 года приехав на объект, она увидела, что второй корпус уже построен, окна были застеклены, имелась крыша, придомовая территория не оформлена рабочих никого не было. Территория первого и второго корпуса была огорожена профлистами и была единой, то есть благоустройство территории оформлено еще не было. Тогда она решила зайти в корпус № 1, чтобы спросить, что происходит на объекте. Зайдя в подъезд дома, она увидела, что внутри нет отделочных работ, имелся коридор, стояли двери, рядом с которыми находилась обувь, она поняла, что часть дома заселена. Она поднялась на второй этаж, и стала стучаться во все двери, в итоге ей открыла пожилая женщина, которая представилась фио, которая рассказала, что второй корпус никто уже не строит, рабочих нет. В их первом корпусе также отделочные работы не завершены, они платят коммунальные платежи по каждой квартире отдельно, все коммуникации подключены, но вопрос оформления в собственность квартир не решается, то есть им до сих пор свидетельства о праве собственности не выданы. фио также пояснила, что приобретала квартиру у фио, который в настоящее время также не выходит с ними на связь. В дальнейшем она хотела расторгнуть договор и вернуть свои деньги, однако этого сделать не удалось, ФИО4 на связь не выходил. Считает, что стала жертвой мошенничества, она не получила в собственность обещанную квартиру и понесла материальный ущерб на сумму сумма, а также моральный вред.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО72, согласно которым 4.10.2012 между ФИО32 и ФИО4 заключен договор № 21ЛТ1, предметом которого являлось совместное участие сторон в инвестировании строительства жилого дома на участке по адресу: адрес, уч. № 24, корпус № 1. Согласно данному договора фио должна была получить в собственность комнату (квартиру – студию) № 21. В рамках данного договора фио передала ФИО4 денежные средства в сумме сумма. О продаже квартиры она узнала из сети интернет, продавцом комнаты являлась фио, стоимость комнаты составляла сумма. Она прибыла по вышеуказанному адресу для просмотра квартиры, там она познакомилась с ФИО32, сделку сопровождала риэлтор. фио сказала, что на момент продажи дом не достроен, не сдан в эксплуатацию и квартира может быть продана по договору переуступки как в недостроенном доме. Оформить право собственности можно будет весной – летом 2015 года, так сказала фио и риэлтор. После этого они заключили договор. В дальнейшем в кв. № 21 некоторое время проживала ее мать, затем данная квартира стала сдаваться в наем, в настоящее время данная квартира пустует, право собственности за ней не зарегистрировано. Ей не известны причины, по которым ФИО4 не завершил строительство и не сдал дом в эксплуатацию.
Показаниями в суде потерпевшего ФИО3, из которых следует, что он работал вместе с ФИО4, его деятельность заключалась непосредственно в организации строительства домов.
Летом 2011 года ФИО4 поступило предложение от администрации адрес о покупке земельного участка по адресу: адрес, который , ФИО4 выкупил и к октябрю 2011 года получена вся разрешительная документация. Договор купли-продажи земельного участка заключен с физическим лицом. При получении разрешения на строительство, началось возведение первого корпуса, которое было завершено в январе 2012 года, и до конца зимы продолжалась отделка дома и прокладка инженерных сетей и оснащение отдельной котельной оборудованием. С финансированием и поставкой материалов на строительство дома проблем не было. Подключение к газоснабжению, водопроводу и водоотведению произошло очень быстро и летом 2012 года, первый корпус был заселен по инвестиционным договорам и договорам безвозмездного пользования. Весной 2012 года началось капитальное строительство второго корпуса, который был достроен на 90%. После этого началось противодействие администрации адрес. На неоднократные обращения фио поступали отказы. В 2016 году было возбуждено банкротное дело на ФИО4 и Администрация района, в этой связи, вознамерилась продать жилые участки, принадлежащие ФИО4, на основании судебных решений признанными самостроем, а дома с живущими людьми в продаже не учитывались. В августе 2018 года, после того, как Верховный Суд РФ признал ФИО4 застройщиком и вернул дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд с тем, чтобы жилые помещения были переданы участникам строительства. Выигравший торги по адресфио переделал на себя договоры с энергоснабжающими организациями, хотя тот выкупал только землю, а не дом, с подключенными к нему коммуникациями, за которые ФИО4 платил деньги. Он (ФИО3) также приобретал у ФИО4 жилое помещение, 27.10.2011 на основании договора №25ЛТ1 от 27.10.2011, заключенного между ним и ФИО4 он приобрел комнату (квартиру – студию) № 25, расположенную по адресу: адрес, участок № 24, корпус № 1. Стоимость по договору составила сумма. Указанную сумму он передал лично ФИО4, получив данную комнату, некоторое время сдавал ее, получал от этого прибыль.
В августе 2018 года Верховный Суд РФ признал ФИО4 застройщиком и отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд адрес, с учетом всех интересов участников строительства. К ФИО4 он претензий не имеет, право собственности за ним зарегистрировано на основании решения Арбитражного суда. До настоящего времени корпус № 2 не достроен, поскольку фио находится под стражей, а все, что было сделано во 2 корпусе разграблено.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО73, согласно которым 9.04.2012 между ФИО4 и фио заключен договор № 11ЛТ2 от 09.04.2012, предметом которого являлось совместное участие сторон в инвестировании строительства жилого дома на участке по адресу: адрес, уч. № 24. В соответствии с данным договором в собственность фио должна была перейти комната № 11, расположенная в корпусе № 2 по вышеуказанному адресу. Согласно договору, фио передала ФИО4 денежные средства в сумме сумма, что подтверждается расписками от имени ФИО4 29.10.2014 между ней и фио заключен договор № 29А14 уступки права требования по договору № 11ЛТ2 на участие в долевом строительстве жилого дома, в соответствии с данным договором фио уступила ей право требования к ФИО4 на приобретение в собственность жилой комнаты, по условным номером 11, расположенной по адресу: адрес, уч. № 24. Уступаемое право требования оценено в размере сумма, указанную сумму она передала лично фио, о чем была составлена расписка. Она с ФИО4 лично не виделась, с ним не общалась. Она пыталась ему дозвониться, но тот не отвечал на телефонные звонки, скрывался от дольщиков. До настоящего времени право собственности не получила, строительство корпуса № 2 не завершено, денежные средства ей не возвращены. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в вышеуказанной сумме, а также моральный вред. Впоследствии, ей стало известно, что ФИО4 осуществлял строительство с нарушениями, на земельном участке, не предназначенном для строительства многоквартирного жилого дома. Данный факт ФИО4 скрыл от лиц, которые приобретали у него жилые помещения.
Показаниями в суде потерпевшего ФИО36 согласно которым 10.04.2013 между ним и ФИО4 заключен договор № 22 / 1ЛТ1, предметом данного договора являлось совместное участие сторон в инвестировании строительства жилого дома на участке по адресу: адрес, уч. № 24. В соответствии с данным договором он должен был получить в собственность жилое помещение – комнату № 22, расположенную в корпусе № 1 по вышеуказанному адресу. Во исполнение договора он передал ФИО4 денежные средства в сумме сумма, что подтверждено распиской от имени ФИО4. Договор был удостоверен нотариусом ФИО88, которая находилась в офисе фио в районе ст.адрес пруды». Таким образом, каких – либо сомнений у него не возникло. Денежные средства он передал ФИО4 в наличной форме, в вышеуказанной сумме. ФИО4 заверил его в том, что документы готовятся, что будет нормально, право собственности будет получено на жилое помещение в установленном законом порядке. С ФИО4 он больше не встречался. Он звонил по телефону и спрашивал когда будет возможность получить квартиру в собственность. ФИО4 конкретно ничего не говорил, говорил, что нужно немного подождать. Впоследствии, ФИО4 перестал отвечать на телефонные звонки. Он рассчитывал получить квартиру в собственность согласно условиям договора через 6 месяцев с момент окончания строительно-монтажных работ. До настоящего времени право собственности он не получил, денежные средства ему не возвращены. Таким образом, ему причинен имущественный (материальный) ущерб в размере стоимости жилого помещения
Показаниями в суде потерпевшей ФИО37, согласно которым 8.07.2013 между ней и ФИО4 заключен договор № 16ЛТ2 от 08.07.2013, в соответствии с которым она передала в пользу ФИО4 денежные средства в сумме сумма. За указанные денежные средства она должна была получить в собственность жилое помещение № 16, расположенное в корпусе № 2 по адрес адрес. Договор между ней и ФИО4 заключен в его офисе, расположенном в адрес, ФИО65 переулок, д. 4, стр. 3. При заключении договора присутствовала ФИО48, которая подготавливала договор. Денежные средства были переведены в пользу ФИО4 посредством банка. Наличные денежные средства не передавались. О продаже квартиры ей стало известно из сети интернет, объявления «Авито», которое было выложено ФИО48. Ее заинтересовало данное объявление, в связи с чем она позвонила по телефону, изначально ей ответила фио. Перед заключением договора она общалась с фио, с которой они вдвоем поехали на объект - корпус № 2 по адрес адрес. Там, фио ей показала квартиру, на тот момент корпус № 2 был не достроен. фио заверила ее в том, что все документы в порядке, имеются все разрешения, в декабре 2013 года будет сдача объекта. Корпус № 1 был достроен, там проживали люди. фио в ходе общения предъявляла ей документы, дающие право на разрешение на строительство, заверяла ее в том, что дом будет сдан в установленные сроки, каких – либо проблем не будет, право собственности она получит в установленном порядке. Она доверилась фио. Уже впоследствии она узнала, что в июне 2013 года, то есть до заключения договора с фио, суд обязал фио снести незаконное построенные постройки. Несмотря на имевшееся решение суда, фио и фио продали ей квартиру. Таким образом, те заведомо знали, что нельзя продавать данное жилище. Далее, она письменно обратилась к фио с требованием предоставить ей жилое помещение. фио и фио вместе решили передать ей в пользование квартиру № 5, расположенную в корпусе № 1 по вышеуказанному адресу, о чем был составлен новый договор. Сумма денежных средств не изменилась, изменилась площадь комнаты примерно на 2 кв. метра, то есть ей предоставили комнату меньшей площадью. Новое жилое помещение ей было предоставлено в августе 2015 года, договор также был подписан ФИО4. Фактически по указанному адресу она стала проживать с сентября 2015 года. Проживает там по настоящее время. Право собственности оформить не может, так как застройщик объявил себя банкротом, дом в эксплуатацию не сдан, подлежит сносу. Таким образом, ФИО4 обманул ее, ввел в заблуждение, похитили ее денежные средства.
Показаниями в суде потерпевшей фио из которых следует, что примерно в 2010-2011 годах ей стало известно о продаже квартир по адресу: адрес, уч. № 24. Цена была приемлемой, поэтому она обратила на это внимание. До заключения договора она общалась с ФИО4, а также один раз выезжала с ним на объект. Договор с ФИО4 заключался в его офисе, договор составлялся в двух экземплярах. Денежные средства передавались ФИО4 наличными под расписку. Юридически в ее собственность должно было перейти в 2014 году, фактически тоже в 2014 году. После заключения договора она ни с кем не общалась по поводу строительства дома. Это была инвестиция. Однако претензий к ФИО4 не имеет.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО40, из которых следует, что о продаже жилых помещений по адресу: адрес, уч. № 24 она узнала от знакомого риэлтора. С ней она выезжала на объект и оговаривала условия договора. Это было примерно в апреле 2012 года. Договоры с ФИО4 заключались в его офисе в адрес переулка в адрес. С ФИО4 она заключила два договора, передала ему денежные средства в сумме сумма и сумма под расписки. После заключения договора она поняла, что заключила недействительные договоры и пыталась вернуть денежные средства, но денежные средства возвращены не были. Фактически и юридически приобретенное имущество должно было перейти в ее пользу в апреле 2013 года. На вышеуказанные суммы ей причинен материальный ущерб.
Показаниями в суде представителя потерпевшего фиоВ -ФИО43, из которых следует, что 16.05.2012 между ФИО74, в лице представителя фио по доверенности и ФИО4 заключен договор № 34ЛТ2 от 16.05.2012, предметом которого являлось совместное участие сторон в инвестировании строительства жилого дома на участке по адресу: адрес, уч. № 24. В соответствии с договором строительно-монтажные работы планировалось завершить до апреля 2013 года. В соответствии с договором, в собственность ФИО74 должна была перейти комната с условным (проектным) номером № 34, расположенная по вышеуказанному адресу. Денежные средства переданы ФИО4 там же, передача денежных средств состоялась в два этапа, а именно 16.05.2012 в сумме сумма и 18.06.2012 в сумме сумма. Всего в пользу ФИО4 было передано сумма. Денежные средства передавались ФИО4 лично, о чем им составлена расписка. При заключении договора ФИО4 заверил его в том, что строительство корпуса № 2 будет завершено, каких – либо проблем не будет. ФИО4 в ходе разговоров ссылался на то, что строительство иных объектов им уже завершено и там уже проживают люди. При заключении договора, ФИО4 показывал какие-то документы, говорил, что все будет достроено, а также говорил о том, что у него обширные связи среди должностных лиц различных органов государственной власти, которые помогут в случае возникновения каких – либо проблем. Таким образом, он доверился ФИО4, в связи с чем, действуя в интересах своей родной сестры, передал тому денежные средства в вышеуказанной сумме в счет приобретения в будущем жилого помещения, расположенного по вышеуказанному адресу. И у него отсутствовали основания полагать, что ФИО4 не завершит строительство и обманет. В связи с задержками строительства, а впоследствии в связи с приостановлением строительно-монтажных работ, он неоднократно звонил ФИО4 с целью выяснения причин приостановления стройки, нарушения сроков сдачи объекта строительства. Также, он лично встречался с ФИО4, который сказал, что завершит строительство, но обещания не выполнил. Впоследствии, ФИО4 скрылся, перестал отвечать на телефонные звонки. Он предпринимал попытки возвращения денежных средств, в том числе писал заявление, однако положительного результата получено не было, денежные средства возвращены не были. Денежные средства ФИО4 не возвращал и не принимал никаких мер, направленных на возвращение денежных средств. Строительство корпуса № 2 до настоящего времени не завершено, денежные средства в указанной выше сумме не возвращены.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО55 и свидетеля фио, из которых следует, что на сайте «Авито» они нашли объявления о продаже жилых помещений, расположенных по адресу: адрес, уч. № 24, корпус № 1 и корпус № 2. Позвонив по телефону, они встретилась с риэлтором на объекте, с ней оговаривали условия договора, а уже по окончанию переговоров приехал ФИО4 для подписания договора с ФИО55. Заключался договор безвозмездного пользования жилым помещением в адрес, где-то в центре, на кв. 43 корп.1 д.24 по вышеуказанному адресу. На следующий день, фио через Щелковское отделение Сбербанка, произвела перечисление денежных в сумме сумма лично на расчетный счет ФИО4 Примерно в апреле 2015 года она заехала в приобретенную квартиру, сделала там ремонт, свидетельство о праве собственности обещали выдать в августе 2015 года, впоследствии стали говорить, что в 2017 году. Материального ущерба ей не причинено, право собственности за ней зарегистрировано на основании решения Арбитражного суда в августе 2022 года. Представлял ли Паламарчку какие-то документы, представляющие ему право заключения договора на данное помещение она не помнит, о том, что дом признан незаконной постройкой и подлежит сносу, ей не сообщали.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО32, согласно которым в 2011 году от своей знакомой она узнала о продаже квартир, расположенных по адресу: адрес, уч. № 24. Она позвонила ФИО4 и они договорились о встрече, она приехала в его офис, расположенный вблизи метро «Чистые Пруды» в адрес, там ФИО4 рассказал, что строит несколько домов. Она решила купить у него квартиру в адрес. Перед заключением договора фио не представлял ей документов, свидетельствующих о наличии у него денежных средств на строительство дома, у него было разрешение на строительство индивидуального дома сроком до 2021 года. 07.06.2013 в офисе ФИО4, между ними заключен договор соинвестирования № 20ЛТ1, в соответствии с которым она приобрела комнату № 20 в корпусе № 1 по адресу: адрес, г.адрес адрес за сумма. Также, между ними был заключен договор № 23ЛТ2, в соответствии с которым она приобрела комнату № 23 в корпусе № 2 по указанному адресу за сумма, о чем ФИО4 написал расписку. К декабрю 2013 года корпус № 1 многоквартирного дома был достроен, она стала делать ремонт в комнате, после чего на основании переданных ей ФИО48 ключей, она заселилась туда. ФИО4 обещал оформить право собственности, но этого так и не произошло. Право собственности за ней признано на основании решения Арбитражного суда в 2022 году. Стройка второго корпуса шла медленно, из-за противодействия администрации адрес, потом прекратилась вовсе и, к началу 2015 году ФИО4, перестал выходить на связь. Она не может оформить квартиру во 2 корпусе в собственность, поскольку строительство до настоящего времени не завершено.
Показаниями в суде представителя потерпевшего фиопо доверенности ФИО89, из которых следует, что ее сын ФИО75 в начале 2015 года решил приобрести себе отдельное жилье, он искал жилье по сайтам в сети интернет и газетах. Впоследствии, он присмотрел комнаты, расположенные по адресу: адрес, уч. 24 корп. 1, комнаты № 18 и № 19. Ее сын договорился с ФИО3 на сумму сумма за приобретение двух указанных комнат. Затем, 08.04.2015 у нотариуса адрес, по адресу: адрес, в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса - фио, между ее сыном и ФИО3 произошла сделка по уступке прав на комнат № 18 и № 19 по адресу: адрес, Краснознаменский, уч. 24, корп. 1, договор переуступки прав не оформлялся. В присутствии нотариуса фио передал ее сыну оригиналы договоров № 18ЛТ1 и № 19ЛТ1 совместного участия в инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио и ФИО3, на комнаты № 18 и № 19. Там же ее сын передал ФИО3 денежные средства в размере сумма, о чем ФИО3 написал сыну расписку. Оставшуюся сумму в размере сумма ее сын передал ФИО3 14.05.2015, непосредственно на участке № 24 по адрес адрес, о чем также имеется расписка от ФИО56 фио тот момент дом уже стоял построенный, частично там уже жили люди, однако дом сдан не был, фио объяснил, что дом находится в стадии оформления, в связи с чем сделку нельзя оформить в Росреестре и чтобы обезопасить себя они решили оформить сделку нотариально. ФИО3 не говорил о том, что имелось решение суда о том, что указанный дом признан незаконной постройкой, подлежащей сносу. После приобретения комнат, ее сын объединил комнаты, сделал там ремонт, закупил мебель и технику и стал проживать в данных комнатах. Во время проживания, ее сын неоднократно пытался оформить право собственности на данную квартиру, для чего обращался в управляющую компанию, непосредственно к ФИО3, на что последний сначала говорил, что готовятся правоустанавливающие документы, потом стал говорить, что собственность можно будет оформить только после того, как сдадут второй дом, который строился по соседству на одном участке. В декабре 2018 года в доме был отключен свет и тогда стало известно, что появился новый собственник земельного участка, на котором построен дом- фио, который приобрел данный участок на торгах у арбитражного управляющего должника ФИО4 – фио. Когда они стали разбираться в случившемся, то выяснилось, что дом построен незаконно, у ФИО4 не было разрешения на строительство многоквартирного дома, а только разрешение на строительство индивидуального жилого дома. В связи с чем дом был признан незаконной постройкой, подлежащей сносу решением суда. Они обращались в суд с иском к ФИО56, однако проиграли, поскольку пропустили сроки исковой давности.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО79 согласно которым она проживает по адресу: адрес, уч. № 24, корп. 1, кв. 16, в квартире, которую она приобрела у фио, который сообщил ей о том, что в адрес 2016 года она сможет оформить данную квартиру в собственность. Квартиру она приобрела за сумма, у нотариуса ФИО88 она написала заявления о том, что принимает все права и обязанности по договору соинвестирования у фио, а последний написал заявление о том, что передает все права и обязанности по договору в ее пользу. После этого, она стала проживать в указанной квартире. О том, что имеется решение суда о сносе дома, она узнала в 2018 году. Она оформила квартиру в собственности на основании решения Арбитражного суда в 2022 году, поскольку она включена в реестр требований кредиторов к ФИО4 Подробности про целевое назначение земельного участка и получение ФИО4 разрешения на строительство, ей не известны.
Оглашенными в порядке п.1 ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО53 (т. 36 л.д. 66-71), из которых следует, что в конце 2011 года она решила приобрести квартиру, после чего стала искать недорогое жилье в адрес. Через сеть интернет она нашла объявление о строящихся объектах в адрес, в адрес, уч. № 24. Стоимость данной квартиры составляла сумма. Данное предложение ее заинтересовало. Она позвонила по номеру телефону, указанному в объявлении, ей ответил мужчина, представившийся по имени фио. Тот пояснил, что дом находится на нулевом цикле, на стадии котлована, поэтому такая низкая стоимость жилья. Далее, она и риэлтор по имени фио встретились в ТЦ «Европейский» в адрес для обслуждения вопроса приобретения жилого помещения. Ей стало известно, что строительство осуществляет ФИО4 как физическое лицо. Риэлтор заверил ее в том, что с документами у ФИО4 все в порядке. Риэлтор дал ей на руки образец договора о совместном инвестировании средств в строительство жилого дома, который был составлен от имени ФИО4 Перед покупкой она приезжала на объект по вышеуказанному адресу, где видела, что вырыт котлован. На момент выезда она видела, что велись строительные работы. 26.10.2011 была назначена встреча в офисе ФИО4, по адресу: адрес, ФИО65 переулок, метро «Чистые Пруды». Номер дома не помнит. В ходе общения с ФИО4, тот показал план дома, где она смогла выбрать комнату. Она выбрала комнату № 24, расположенную на втором этаже. Стоимость комнаты составила сумма. В дальнейшем разговора риэлтор не участвовал. ФИО4 пояснил, что он является застройщиком, а также является собственником земельного участка. ФИО4 показал свидетельство о праве собственности на земельный участок. Про назначение земельного участка она не спрашивала, ФИО4 об этом ничего не говорил. Сроки окончания строительства ФИО4 указывал до декабря 2012 года и затем она должна была получить право собственности. В тот же день, между ней и ФИО4 заключен договор № 23 ЛТ1 от 26.10.2011. После подписания договора она передала ФИО4 денежные средства в сумме сумма, о чем тот написал расписку – приложение к договору, где поставил свою подпись, в расписке также расписалась и она. Затем, она стала ждать окончания строительства, периодически звонила ФИО4, интересовалась сроками строительства, ФИО4 говорил, что строительство идет по плану, проблем не возникает. В декабрю 2012 года строительные работы были завершены, она получила ключи от квартиры. В 2015 года она ходила на прием в администрацию адрес, где узнала, что ФИО4 не обращался с заявлением о вводе дома в эксплуатацию, а также о том, что ФИО4 осуществлял строительство с нарушениями. Документы о праве собственности до настоящего времени она не получила. Считает, что стала жертвой мошенничества.
Показаниями в суде потерпевшей фио, из которых следует, что в связи с совершенным преступлением ей причинен материальный ущерб в общей сумме сумма, указанную сумму денежных средств она передала лично ФИО4 Денежные средства передавались ФИО4 в счет приобретения жилого помещения с условным номером № 45, расположенного в корпусе № 2 на уч. № 24 по адрес адрес, о чем им лично была составлена расписка. Согласно договору, она должна была получить в собственность указанное жилое помещение от ФИО4. Денежные средства она передала фио в адрес, в его офисе, расположенном в районе станции метро Чистые Пруды. При заключении договора в офисе находился ФИО4 и нотариус фио, которая удостоверила заключенный договор. До заключения договора, впервые о реализации жилых помещений, расположенных по адресу: адрес, уч. № 24, ей стало известно из объявления в газете. Когда она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, ей ответила женщина по имени фио, которая впоследствии показывала ей объект, расположенный на адрес. В 2012 году дом построен не был, по указанному адресу располагался корпус № 1, который находился в стадии завершения строительства. Корпус № 2 находился на стадии котлована. В ходе общения ФИО4 заверил и убедил ее в том, что строительство корпуса № 2 по вышеуказанному адресу будет завершено в срок до апреля 2013 года, после чего дом будет введен в эксплуатацию, она получит документы на право собственности на приобретенное жилое помещение № 45. Также, ФИО4 ей сказал, что все разрешительные документы на строительство у него имеются, что каких-либо проблем со строительством, сдачей дома в эксплуатацию, получением права собственности не возникнет. При этом, ФИО4 ей не показывал какие-либо документы, за исключением своего паспорта. Она доверилась ФИО4, надеялась, что тот в оговоренные сроки завершит строительство и сдаст дом в эксплуатацию. Однако, этого до настоящего времени не произошло, дом не достроен, права собственности она не получила. Впоследствии, сроки строительства затягивались. Она неоднократно звонила ФИО4, но он либо не отвечал на звонки, либо его телефон был недоступен. Она неоднократно выезжала на объект, посмотреть ведется ли строительство. В 2014 году стройка окончательно была приостановлена, ФИО4 не выходил на связь, не перезванивал. Таким образом, она поняла, что ФИО4 скрывается. Каких-либо объяснений причин приостановления стройки ей никто не дал. Впоследствии, ей стало известно, что корпус № 1, расположенный по вышеуказанному адресу, судом признан незаконной постройкой, подлежащей сносу. Основания, по которым суд принял такое решение, ей не известны. Кто-то из покупателей говорил о том, что ФИО4 допускал нарушения при строительстве, однако, какие именно допущены нарушения ей не известно. До настоящего времени она не получила в собственность указанное жилое помещение, денежные средства ей не возвращены, таким образом ей причинен существенный материальный ущерб в сумме сумма.
Показаниями в суде представителя потерпевшего фио- по доверенности Гаврица, согласно которым 07.07.2012 между фио и ней и ФИО4 заключен договор № 37ЛТ2, в соответствии с условиями которого, ФИО4 должен был предоставить ей в собственность жилое помещение – комнату с номером № 37, расположенную в корпусе № 2 на уч. № 24 по адрес адрес. В соответствии с договором фио передала лично ФИО4 денежные средства в сумме сумма, что подтверждено двумя расписками, которые ФИО4 собственноручно заполнил. Денежные средства в указанной сумме передавались ФИО4 в его офисе, расположенном в адрес, в районе станции метро «Чистые Пруды». При заключении договора ФИО4 заверил фио в том, что строительство корпуса № 2 по вышеуказанному адресу будет завершено, каких – либо проблем не будет. ФИО4 в ходе разговоров ссылался на то, что строительство корпуса № 1 завершено и там уже проживают люди. Таким образом, ФИО4 убедил ее в том, что строительство корпуса № 2 также будет завершено, дом будет введен в эксплуатацию и она получит право собственности на вышеуказанное жилое помещение. Таким образом, на тот момент у нее не было оснований полагать, что ФИО4 не завершит строительство. В соответствии с договором и обещаниями ФИО4, строительство корпуса № 2 должно было быть завершено в срок до апреля 2013 года. В связи с задержками строительства, а впоследствии в связи с приостановлением строительно-монтажных работ, фио неоднократно звонила ФИО4 с целью выяснения причин приостановления стройки, нарушения сроков сдачи объекта строительства. Однако, ФИО4 либо не отвечал на звонки, либо его телефон был выключен. Таким образом, ФИО4 скрывался от покупателей жилых помещений, не выходил на связь. Местонахождение ФИО4 ей было не известно. Письменные обращения в адрес ФИО4 оставались без ответа. Денежные средства ФИО4 не возвращал. Впоследствии, фио стало известно, что корпус № 1, расположенный по вышеуказанному адресу, судом признан незаконной постройкой, подлежащей сносу. Основания, по которым суд принял такое решение, ей не известны. В связи с тем, что ФИО4 нарушил сроки строительства, и не завершил его, она длительное время совместно со своей семьей вынуждена была проживать в съемном жилье, что также повлекло причинение ей имущественного (материального) ущерба.
Показаниями в суде потерпевшей ФИО48, из которых следует, что она 02.11.2011 с фио заключила договоры на приобретение двух квартир (комнат), расположенных по адресу: адрес, уч. № 24, а именно квартиры № 4 и № 24, на общую сумму сумма. Стоимость комнаты № 4 составляла сумма, стоимость комнаты № 24 составляла сумма. Денежные средства она лично в наличной форме передала ФИО4 в его офисе, расположенном по адресу: адрес, ФИО65 переулок, д. 7. К ФИО4 она не имеет каких – либо претензий. Действиями ФИО4 ей не причинено имущественного (материального) ущерба, ни морального вреда. ФИО4 пытался оформить жилые комнаты (квартиры-студии), передать их в собственность граждан. Однако, он не смог этого сделать, в связи с препятствиями, созданными администрацией адрес. Она работала у ФИО4 секретарем. Относительно жилого объекта, расположенного по адресу: адрес, уч. № 24, ФИО4 проведены инженерно-геологические изыскания под строительство жилого дома в адрес, уч. 24 и получен технический отчет инженерно-геологические изыскания под строительство; составлен рабочий проект на Газоснабжение; рабочий проект на электроснабжение индивидуального жилого дома; администрацией адрес принято постановление «Об утверждении градостроительного плана земельного участка», а именно: утвержден градостроительный план земельного участка и присвоен градостроительному плану регистрационный номер; 01.08.2012 получен (на первый корпус), на вышеуказанный жилой дом, технический паспорт, которую выдал фио «МОБТИ» где говорится, что жилой дом многоквартирный с признаками малоэтажной застройки. В 2012 году проведена экспертиза и получено заключение специалиста «О соответствии нормам СНИП и не нарушении прав и законных интересов других лиц, о не создании угрозы жизни и здоровью, в связи с возведением жилого строения, расположенного по адресу: адрес, уч. 24; 23.11.2011 заключен договор № 2925511382 на подачу электроэнергии; 05.09.2012 заключен договор на подачу природного марка автомобиля; 01.02.2012 заключен договор на подачу воды. В 2013 году по договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями первый корпус был полностью заселен участниками строительства и находился в пользовании граждан. Второй корпус является незавершенным объектом строительства, построен на 90%. В 2013 году Щелковским городским судом корпус № 1 признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. Данное решение суда не исполнено. В корпусе № 1 проживают люди - соинвесторы (участники строительства). Решением Арбитражного суда адрес 21.10.2016 в отношении ФИО4 введена процедура банкротства. Определением Арбитражного суда адрес от 21.11.2018, принятом во исполнение определений Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.08.2018, ФИО4 признан застройщиком, а их, добросовестных приобретателей жилых помещений по договору инвестирования, правообладателями земельного участка и в деле о банкротстве применил правила параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве. Указанное определение подлежало немедленному исполнению. Определением Арбитражного суда адрес от 05.11.2019 утвержден исполняющим обязанности финансового управляющего должника ФИО4 - фио, и только он открыл реестр кредиторов, по параграфу 7 главы 9 закона по банкротству, по требованию кредиторов на жилые помещения. Определениями Арбитражного суда за покупателями квартир 1 корпуса признано право собственности на жилые помещения. В отношении ФИО4 применена коррупционная схема со стороны Администрации Щелково, работающих в связке с Щелковской городской прокуратурой и недобросовестных юристов, помогающих осуществить рейдерский захват бизнеса и имущества ФИО4, не позволивших в итоге ему исполнить условия договоров соинвестирования.
ФИО4 получал разрешение на строительство индивидуального жилого дома. На строительство корпуса № 2 он разрешения на строительство не получал. ФИО4 хотел узаконить возведенные им многоквартирные дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, путем изменения статуса земельного участка с переводом индивидуального жилищного строительства на малоэтажную застройку. Затем, необходимо было получить право собственность на строение, после чего разделить дом на доли, и передать в собственность согласно договору инвестирования. Она изначально говорила ФИО4 о том, что необходимо перед началом строительства изменить категорию земельного участка. Считает, что администрация Щелково под различными предлогами с 2012 года отказывала в оформлении, спровоцировала суд по самострою, а также лишила нормальной жизни 80 семей (ориентировочно).
Показаниями в суде свидетеля фио, согласно которым с 2006 года она работала в Управлении правового обеспечения администрации адрес. В администрацию городского поселения, поступило обращение ФИО4, в соответствии с которым 07.10.2011 ему было выдано разрешение на строительство объекта по адресу: адрес, уч. 24, общей площадью 2000 кв.м. на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроительным планом и схемой планировочной организации единого земельного участка. Согласно градостроительного плана индивидуальный жилой дом должен быть: одноквартирным, предназначенный для проживания одной семьи, этажность не более трех этажей, коэффициент застройки земельного участка не более 40 %, а согласно Градостроительного кодекса общая площадь индивидуального жилого дома должна составлять не более 1 500 кв. адрес план утвержден 29.09.2011 постановлением администрации адрес № 528-АП. 22.02.2012 в администрацию адрес поступило обращение директора МП ЩМР «Щелковский водоканал» о проверки правомерности строительства ФИО4 объекта по указанному адресу, учитывая, что вид разрешенного использования земельного участка на котором ФИО4 возведен объект строительства - для индивидуального жилищного строительства, а в заявлении ФИО4 о выдаче технических условий направленном в адрес МП ЩМР «Щелковский водоканал» заявлена планированная нагрузка 1 м3 /сутки, что явно не будет соответствовать факту потребления. С этого времени объект возведенный ФИО4 по адресу: адрес, уч. 24 взят на контроль и включен в реестр многоквартирных домов, возведенных на землях, предоставленных для ИЖС.
17.07.2012 в администрацию адрес поступило обращение ФИО4 о выдаче разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию. К данному заявлению приложен технический паспорт возведённого объекта, согласно которому жилой дом имеет признаки малоэтажного многоквартирного дома. Согласно техническому паспорту, площадь возведенного объекта, составляет 1207 кв.м., площадь застройки 397,2 кв.м. У объекта три этажа и антресольный этаж, при этом в доме 65 жилых помещений различной площади от 14,9 до 32,7 кв.м., три общих коридора и одна котельная. По внешнему виду дом похож на общежитие.
24.07.2012 фио направил в администрацию заявление с просьбой считать обращение о вводе в эксплуатацию недействительным. 30.07.2012 администрация вышла с комиссией на место застройки по адресу: адрес, уч. 24, где было установлено, что земельный участок, площадью 2000 кв.м. огорожен металлическим забором, в южной части земельного участка возведено здание с мансардой серого цвета. Возведенный объект соответствовал объекту проинвентаризированному МОБТИ адрес и предоставленному ФИО4 техническому паспорту вместе с заявлением о разрешении ввода здания в эксплуатацию.
27.09.2012 администрация адрес обратилась в Щелковский городской суд с иском о сносе самовольно возведенного объекта по адресу: адрес, уч. 24. На тот момент на данном участке был возведен один объект строительства, но впоследствии стало известно о том, что ФИО4 построил второй корпус такого же типа жилого дома, без получения соответствующих разрешений на том же земельном участке. Судом была назначена строительно-техническая экспертиза. Согласно заключению экспертизы возведённый ФИО4 объект не имеет вспомогательных помещений-кухни, ванной комнаты, санузла, кладовой, что не соответствует характеристикам индивидуального жилого дома. Спорное строение относится к жилому дому коридорной системы или галерейного типа, так как коридор в доме расположен между двумя противоположными торцами здания. Также эксперт пришел к выводу, что количество этажей в спорном доме 4. Спорное строение по конструктивному решению имеет три этажа, с нормативной высотой, соответствующей требований СНИП, а также «антресольный» этаж, имеющий высоту 2.10 метров. Помещение «антресольного» этажа имеют собственную нумерацию, а сам этаж является отдельным. Определение «антресоль» как жилой этаж нигде не установлено, то есть в данном случае «антресольный» этаж является мансардным этажом и должен учитываться в число этажей надземной части дома, что согласуется с приказом Минземстроя РФ от 04.09.1998 года № 37. Коэффициент естественного освещения в жилых комнатах не соответствует нормам САН ПИН и возведенный объект не соответствует требований противопожарной безопасности. Решением Щелковского городского суда от 18.06.2013 требования администрации удовлетворены, объект возведенный ФИО4 признан самовольной постройкой. ФИО4 обязан снести за свой счет незаконно возведенный объект, в удовлетворении встречного иска ФИО4 о признании права собственности на самовольно возведенное здание отказано. Решение вступило в законную силу 09.09.2013, по определению Московского областного суда от 09.09.2013. 16.10.2013 судом выдан исполнительный лист. Судебный пристав рекомендовал администрации адрес обратиться в суд с требованием об изменении способа и порядка исполнения решения, в связи с тем, что у УФССП отсутствует возможность исполнить решение суда.
По состоянию на сентябрь 2014 года, ФИО4 решение суда не исполнено, администрация адрес обратилась в Щелковский городской суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда от 18.06.2013. Определением от 16.09.2014 названное заявление администрации удовлетворено. Администрации адрес предоставлено право снести самовольно возведенное ФИО4 здание по адресу: адрес, уч. 24. С учетом того, что администрация адрес ликвидирована с 06.02.2015, право на снос объекта не реализовано.
Актом обследования объекта строительства, расположенного по адресу: адрес, участок № 24 от 30.07.2012 (т. 3 л.д. 117), из которого следует, что рабочая группа из числа сотрудников администрации адрес и председателя Совета депутатов адрес осуществила выезд по вышеуказанному адресу с целью осмотра объекта, возведенного ФИО4, согласно которому установлено следующее: земельный участок площадью приблизительно 2000 кв.м., огорожен металлическим забором коричневого цвета, в южной части земельного участка возведено трехэтажное здание с мансардой серого цвета. С фронтальной части здания : количество окон на каждом по с торцевых сторон здания на каждом этаже по одному окну, кроме первого этажа со стороны адрес), на мансарде с торцевой стороны 2 окна, имеется вход , со стороны л. фио имеется дверной проем в углу. Осмотр проводился в дневное время без проникновения на земельный участок.
Уведомлением от 11.03.2013 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес(т. 1 л.д. 101-102), согласно которому, ФИО4 отказано в государственной регистрации права собственности на жилой дом, расположенный по адресу: адрес, поскольку возведенное строение имеет признаки многоквартирного дома. Уведомление ГУП адрес «Московское областное Бюро технической инвентаризации» Щелковский филиал от 01.11.2012(т. 1 л.д. 103), из которого следует, что объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: адрес, имеет признаки многоквартирного дома.
Уведомлением администрации адрес от 23.11.2012 (т. 1 л.д. 104-105) , из которого следует, что объект недвижимого имущества: жилой дом, расположенный по адресу: адрес, имеет признаки многоквартирного дома.
Техническим паспортом на жилой дом, расположенный по адресу: адрес, уч. № 24 (т. 1 л.д. 188-203), по состоянию на 01.08.2012, согласно которому жилой дом имеет признаки малоэтажного многоквартирного дома.Обращениями ФИО4 от 17.07.2012 и 20.07.2012(т. 2 л.д. 26-27) в администрацию адрес, из которых следует, что 17.07.2012 ФИО4 обратился с просьбой выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с присвоением почтового адреса по адресу: адрес, уч. № 24. 20.07.2012 указанное обращение ФИО4 отозвано.
Заключением эксперта №36/1/45 по гражданскому делу №2-4915/12(т. 2 л.д. 91-108), согласно выводам которого строение № 24 по адрес в адрес находится в стадии строительства. Строение имеет количество этажей – 4, поэтому для получения разрешения на строительство вышеуказанного дома необходимо проведение государственной экспертизы по проектным материалам. В возведенном строении нарушены противопожарные регламенты. Строение имеет один выход в средней части здания с лестницей типа «Л1». По условиям вышеуказанных норм (СП) торцы здания должны быть оборудованы лестницами 3-его типа, ведущих до отметки пола второго этажа. Нарушены нормы КЭО в жилых комнатах. При норме 1:8, фактическое соотношение площади светового проема к площади пола составляет: в комнатах с площадью 14 кв. м. – 1/13, с площадью 17 кв. м – 1/16, с площадью 21 кв. м – 1/20. Строение по конструктивному решению имеет три жилых этажа, а также «антресольный» этаж (по данным БТИ). В этом случае антресольный этаж приравнивается к мансардному и должен учитываться в число этажей надземной части дома. Таким образом, жилой дом № 24 по вышеуказанному адресу имеет количество надземных этажей – 4.
Решением Щелковского городского суда адрес от 18.06.2013(т. 2 л.д. 126-133) которым гражданский иск администрации адрес удовлетворен. Признано самовольной постройкой, возведенное ФИО4 здание, на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, расположенное по адресу: адрес, уч. № 24. В удовлетворении встречного иска ФИО4 о признании права собственности на самовольно возведенное здание, по вышеуказанному адресу, отказано.
Апелляционным определением Московского областного суда от 09.09.2013(т. 3 л.д. 36-40), которым решение Щелковского городского суда адрес от 18.06.2013 остановлено без изменения, апелляционная жалоба ФИО4 без удовлетворения.Копиями дел правоустанавливающих документов (т. 4 л.д. 3-35) на земельные участки с кадастровыми номерами: 50:14:040106, 50:14:0040106:122, 50:14:0040106:107, расположенные по адресу: адрес, уч. № 24, согласно которым 14.06.2012 ФИО4 принято решение о разделе земельного участка с кадастровым номером 50:14:040106:101 на два самостоятельных участка с кадастровыми номерами 50:14:0040106:107 и 50:14:0040106:106. 20.05.2013 представителем ФИО4 принято решение об объединении указанных земельных участков.
Показаниями в суде свидетеля фио, согласно которым она доводится ФИО4 супругой, они состоят в браке с 1993 года. С конца июля 2008 года, ФИО4 начал строить на ранее купленной земле, в адрес, по адрес, жилой дом. Этому предшествовала тщательная проработка бизнес-план. ФИО4 получал юридические консультации, проводил юридическую экспертизу на предмет законности схемы планируемого строительства, а также юристами для него были разработаны условия договоров соинвестирования. На этапе строительства заключились совместные инвестиционные договоры, при которых ФИО4 свидетельством о праве собственности на землю, разрешение на строительство и показывал проектную документацию. После введения дома в эксплуатацию, ФИО4 оформлял право собственности на построенный дом, получил кадастровый и технический паспорт. Далее, ФИО4 делил домовладение на комнаты, получал новое право собственности на каждую комнату в отдельности и после этого передавал по договорам купли-продажи комнаты соинвесторам.
В 2011 году, ФИО4 приобрел в собственность около пяти земельных участков, в том числе земельный участок № 24 по адрес адрес. В это же время ФИО4 получил в администрации разрешение на строительство, градостроительный план, изготовил топосъемку, провел анализ земель, получил проектную документацию, после чего приступил к строительству корпуса № 1. В период строительства к участку были подведены и подключены коммуникации (марка автомобиля, вода, электричество, построена котельная на два дома и т.д.). Затем, началось строительство корпуса № 2. Строительством занимался фио и привлеченные им люди – строители с регионов. Впоследствии, администрация адрес обратилась с иском в Щелковский городской суд о признании корпуса № 1 на уч. № 24 по адрес самовольной постройкой, подлежащей сносу. Данный суд администрация выиграла, судом принято решение о признании корпуса № 1 на уч. № 24 по адрес адрес самовольной постройкой, подлежащей сносу. фио предпринимались попытки к обжалованию данного решения, однако, положительного результата получено не было. ФИО4 хотел безвозмездно передать в собственность администрации 10 квартир (жилых помещений). ФИО4 выходил неоднократно с инициативой заключения мирового соглашения, однако мировое соглашение заключено не было. В мае 2016 года в отношении фио было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
ФИО4 подписывал договоры соинвестирования непосредственно с покупателями жилых помещений, подписывал в качестве физического лица, денежные средства ФИО4 получал лично, либо в офисе в адрес, либо на адрес, в зависимости от места встреча, по договоренности с покупателем. В период с 2010 по 2015 год, ФИО4 арендовал офисы, расположенные по адресу: адрес; адрес, ФИО65 переулок, д. 4, корп. 3. адрес, расположенный по адресу: адрес, уч. № 24, ФИО4 приобрел за сумму в размере сумма. Данная сумма указана в договоре о намерении от 14.04.2011.
После того, как у фио администрация адрес отняла возможность вести дела на адрес, в том числе путем возбуждения уголовного дела, он переехал работать в адрес, где продолжил вести бизнес с местными предпринимателями. Параллельно в отношении него в 2016 году введена процедура банкротства, а также на основании решения Верховного суда РФ от 2018 года фио признан застройщиком. Таким образом кредиторы, -покупатели квартир в первом корпусе в настоящее время получили право собственности на основании определений Арбитражного суда. Для представление интересов кредиторов в банкротном деле, ФИО48, которая представляла интересы ФИО4 на основании доверенности, также получала доверенности от потерпевших, и представляла их интересы в указанном деле.
Актом проверки № 66 от 05.04.2012(т. 31 л.д. 128-132), согласно которому Управлением архитектуры и градостроительства Администрации адрес по адресу: адрес, уч. № 24 в отношении ФИО4 проведена проверка. В ходе проверки в деятельности ФИО4 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе, строительство корпуса № 2 по вышеуказанному адресу осуществлялось без разрешения на строительство, тем самым нарушены градостроительный план земельного участка; схема планировочной организации земельного участка; нормативы градостроительного проектирования адрес.
Техническими условиями для присоединения № 564-89/9 от 15.06.2011(т. 3 л.д. 44, 85-88) и квитанцией об оплате (т. 3 л.д. 165), выданными ГУП Газового хозяйства адрес Мособлгаз, согласно которым ФИО4 выданы технические условия на объект газификации, расположенный по адресу: адрес, уч. № 24.
Протоколом обыска (т. 4 л.д. 115-119), проведенным в жилище ФИО4, по адресу: адрес, ФИО65 <...>, в ходе которого обнаружены и изъяты договора, расписки, иные документы, подтверждающие факт заключения ФИО4 договоров с гражданами и получения от них денежных средств на строительство жилых помещений, расположенных по адресу: адрес, уч. № 24.Протоколами выемок (т. 7 л.д. 165-167, л.д. 170-172, л.д. 175-177, л.д. 180-183, т. 36 л.д. 144-148, л.д. 152-156, л.д. 160-164) согласно которым у потерпевшего ФИО80 изъят оригинал договора № 10ЛТ2 от 12.05.2012 и приложение к нему, в том числе расписка о получении денежных средств ФИО4 от ФИО80;
у потерпевшей ФИО53 изъят оригинал договора №23ЛТ1 от 26.10.2011 и приложение к нему, в том числе расписка о получении денежных средств ФИО4 от ФИО53;
у потерпевшей ФИО37 изъят оригинал договора безвозмездного пользования жилым помещением от 01.07.2015, соглашение о порядке исполнения обязательств, платежное поручение с квитанциями, три расписки о получении денежных средств;
у потерпевшей ФИО29 изъят оригинал договора № 24ЛТ2 от 16.01.2016 и приложение к нему, в том числе расписка о получении денежных средств ФИО4;
у потерпевшей ФИО79 изъяты документы, подтверждающие факт приобретения жилого помещения, расположенного по адресу: адрес.
у потерпевшего ФИО58 изъяты документы, подтверждающие факт приобретения жилого помещения, расположенного по адресу: адрес;
у потерпевшей ФИО77 изъяты документы, подтверждающие факт приобретения жилого помещения, расположенного по адресу: адрес.
Заключением эксперта № 1233 от 23.12.2016(т. 7 л.д. 20-27), согласно выводам которого подписи от имени ФИО4 в договоре безвозмездного пользования жилым помещением №5ЛТ1 от 01.07.2015 с соглашением о порядке исполнения обязательств от 01.07.2015, расписках от 08.07.2013 выполнены, вероятно, ФИО4.
Подписи от имени ФИО37 в указанных документах выполнены, ФИО37 Записи от имени ФИО4 в договоре безвозмездного пользования жилым помещением №5ЛТ1 от 01.07.2015 с соглашением о порядке исполнения обязательств от 01.07.2015, расписках от 08.07.2013 выполнены, вероятно, ФИО4 Записи от имени ФИО37 в указанных документах, выполнены, ФИО37
Заключением эксперта № 1209 от 22.12.2016(т. 7 л.д. 38-45), согласно выводам которого подписи от имени ФИО4 в двух экземплярах договора соинвестирования № 23ЛТ2 от 26.10.2011 с приложениями и расписке о получении денежных средств выполнены, вероятно, ФИО4 Подписи от имени ФИО53 в двух экземплярах договора соинвестирования № 23ЛТ2 от 26.10.2011 с приложениями и расписке о получении денежных средств выполнены ФИО53 Записи от имени ФИО4 в двух экземлярах договора соинвестирования № 23ЛТ2 от 26.10.2011 с приложениями и расписке о получении денежных средств выполнены ФИО4 Записи от имени ФИО53 в двух экземплярах договора соинвестирования № 23ЛТ2 от 26.10.2011 с приложениями и расписке о получении денежных средств выполнены ФИО53
Заключением эксперта № 792 от 23.08.2016 (т. 7 л.д. 56-64) согласно выводам которого подписи от имени ФИО29 в договоре соинвестирования №24ЛТ2 от 16.01.2012 с приложением к договору в графе «сторона 2» и в расписке о получении денежных средств в графе «сторона 2» от 16.01.2012 выполнены ФИО29
Подписи от имени ФИО80 в договоре соинвестирования № 10ЛТ2 от 12.05.2012 с приложением к договору в графе «сторона 2» и в расписке о получении денежных средств в графе «сторона 2» от 12.05.2012 выполнены ФИО80
Записи от имени ФИО29 в договоре соинвестирования №24ЛТ2 от 16.01.2012 и в расписке о получении денежных средств в графе «сторона 2» от 16.01.2012 выполнены ФИО29 Записи от имени ФИО80 в расписке о получении денежных средств в графе «сторона 2» от 12.05.2012 выполнены ФИО80
Заключением эксперта № 821 от 07.09.2016 (т. 7 л.д. 75-80), согласно выводам которого подписи от имени ФИО4 в договоре соинвестирования №24ЛТ2 от 16.01.2012 с приложением к договору в графе «сторона 1», в расписке о получении денежных средств в графе «сторона 1» от 16.01.2012, в договоре соинвестирования № 10ЛТ2 от 12.05.2012 с приложением к договору в графе «сторона 1», в расписке о получении денежных средств в графе «сторона 1» от 12.05.2012 выполнены, вероятно, ФИО4
Записи от имени ФИО4 в договоре соинвестирования №24ЛТ2 от 16.01.2012 с приложением к договору в графе «сторона 1», в расписке о получении денежных средств в графе «сторона 1» от 16.01.2012, в договоре соинвестирования № 10ЛТ2 от 12.05.2012 с приложением к договору в графе «сторона 1», в расписке о получении денежных средств в графе «сторона 1» от 12.05.2012 выполнены, вероятно, ФИО4
Вещественными доказательствами: договором о задатке между физическими лицами от 05.02.2015, в соответствии с которым фио передала сумма в счет оплаты по договору купли-продажи жилого помещения на участке по адресу: адрес, уч. № 24, кв. № 43. Договором безвозмездного пользования жилым помещением от 25.02.2015 заключенным между фио и ФИО4, цена договора составляет сумма. Приходным кассовым ордером от 26.02.2015 в соответствии с которым фио перечислила на расчетный счет ФИО4 денежные средства в сумме сумма;
Договором № 10ЛТ2 от 12.05.2012 заключенным между ФИО80 и фио с приложениями к нему, в том числе распиской о получении денежных средств ФИО4 от ФИО80 в размере сумма ;
Договором №23ЛТ1 от 26.10.2011, заключенным между ФИО53 и ФИО4 с приложениями, в том числе распиской о получении денежных средств ФИО4 от ФИО53 в сумме сумма;
Договором № 24ЛТ2 от 16.01.2016 заключенным между ФИО4 и ФИО29 с приложениями, в том числе распиской о получении денежных средств ФИО4 от фио в сумме сумма;
Договором безвозмездного пользования жилым помещением №5 ЛТ 1 от 101.07.2015, соглашением о порядке исполнения обязательств №5 ЛТ1СИО от 01.07.2015, расписками, заявлением о переводе, расходным и приходным кассовым ордерами, расписками, в соответствии с которым ФИО4 получил от ФИО37 денежные средства в размере сумма.
Договорами о задатке от 11.08.2021 между ФИО4 и ФИО90; договором № 15ЛТ1 от 17.11.2011 между ФИО4 и ФИО19, приложениями к нему; договором № 17ЛТ1 от 01.11.2011 между ФИО4 и ФИО50, приложениями к нему; договор № 22ЛТ1 от 16.09.2011 между ФИО4 и ФИО91, приложениями к нему; договором № 27ЛТ1 от 18.10.2011 между ФИО4 и ФИО92, приложениями к нему; договором № 39ЛТ1 от 14.06.2011 между ФИО4 и ФИО14, приложениями к нему; договором № 41ЛТ1 от 15.09.2011 между ФИО4 и ФИО42, приложениями к нему; договор №43ЛТ1 от 13.09.2011 между ФИО4 и ФИО93, ФИО11, приложениями к нему; договор № 46ЛТ1 от 13.10.2011 между ФИО4 и ФИО54, приложениями к нему; договором о задатке от 06.10.2011 между ФИО4 и ФИО54; договором о задатке от 06.10.2011 между ФИО4 и ФИО54; договором № 45ЛТ2 от 21.02.2012, приложениями к нему, договором № 2ЛТ2 от 27.07.2012, с приложениями к нему; договором № 8ЛТ2 от 27.07.2012, приложениями к нему; договором № 37ЛТ2 от 07.07.2012, приложениями к нему, договором № 16ЛТ1 от 04.08.2011 и приложениями к нему; заявлениями ФИО57 от 25.09.2013, ФИО94 от 11.11.2015 ФИО19 от 11.12.2015, ФИО79 от 11.12.2015; расписками и соглашениями от 11.12.2015; договором № 34ЛТ2 от 16.05.2012, приложениями к нему; договором № 38ЛТ1 от 08.09.2011, приложениями к нему; заявлениями ФИО24, ФИО4 от 10.01.2020; приложениями к договору №15ЛТ2 от 23.01.2012; заявлениями ФИО69 от 13.12.2014, ФИО70 от 13.12.2014, договором № 48ЛТ1 от 01.07.2011, приложениями к нему; договором № 31ЛТ1 от 20.07.2012, приложениями к нему; договором № 35ЛТ2 от 12.10.2013, приложениями к нему, договором №46/1ЛТ2 от 12.10.2013, приложениями к нему договором №13аЛТ2 от 21.04.2013, приложениями к нему; договором №47ЛТ2 от 21.04.2013, приложениями к нему; договором №43ЛТ1 от 25.02.2015, заявлением от 26.02.2015; договором от 05.02.2015; договором № 28ЛТ1 от 01.09.2011, приложениями к нему; договором № 32ЛТ1 от 15.10.2011, приложениями к нему.
Проектом жилого дома по адресу: адрес, уч. № 24, раздел: Конструкции железобетонные (КЖ, КД), Стадия: Рабочая документация;
адрес с кадастровым номером 50:14:0040106:122 (50:14:0040106:151 и 50:14:0040106:152), расположенным по адресу: адрес, уч. № 24, а также два строения (корпус № 1 и корпус № 2), расположенные по вышеуказанному адресу.
CD дисками, с ответами банка ВТБ (ПАО); ПАО «Московский кредитный банк»; ПАО «Сбербанк», со сведениями по операциям на расчетных счетах, открытых на имя ФИО4, из которых следует, что 11.07.2011 поступили денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «Перевод средств по дог. 42ЛТ1 от 07.07.2011», далее в тот же день поступили денежные средства в сумме сумма, назначение платежа «Перевод средств по дог. 42ЛТ1 от 07.07.2011». 12.07.2011 зафиксировано снятие денежных средств в сумме сумма со счета ФИО4 На расчетный счет № <***>, открый на имя ФИО4 в структурном подразделении Сбербанк России, по адресу: адрес, подразделение № 9038/01787, 26.02.2015 из дополнительного офиса Сбербанка России 9040 02517, открытого по адресу: адрес со стороны фио переведены денежные средства в сумме сумма. В назначении платежа указано следующее: «Резидент; оплата по договору безвозмездного пользования жилым помещением от 25.02.2015. Осмотренные на основании протоколов осмотра (т. 4 л.д. 121-127; л.д. 195-199; т. 7 л.д. 183-190, л.д. 193-197; л.д. 203-208, т. 36 л.д. 176-184, т.43 л.д. 246-254, т. 38 л.д. 134-138, т. 43 л.д. 48-71 .и признанные в качестве таковых на основании постановлений следователя ( т. 4 л.д. 128; л.д. 200, т. 7 л.д. 192, л.д. 2020, л.д. 209, т. 36 л.д. 185; т. 43 л.д. 255-256, т. 38 л.д. 139, л.д. 169-170, т. 43 л.д. 72)
Договором № 1ЛТ1 от 11.08.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО5, и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 26 л.д. 30-36);
Договором № 6ЛТ1 от 15.09.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО6, и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 26 л.д. 59-67);
Договором № 35/1ЛТ1 от 03.06.2013 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 26 л.д. 92-96);
Договором № 42ЛТ1 от 07.07.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО9 и приложениями к нему, в том числе заявлением о переводе денежных средств в размере 500 000 и сумма безналичным путем на счет ФИО4 (т. 26 л.д. 127-138);
Договором № 17ЛТ2 от 25.06.2012 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 26 л.д. 194-197, 206); Договором № 40ЛТ2 от 25.06.2012 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере 1 112 000 (т. 26 л.д. 198-201, 207); Договором № 41ЛТ2 от 25.06.2012 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 26 л.д. 202-205, 208);
Договором № 43ЛТ1 от 13.09.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО93, ФИО11 и приложениями к нему, в том числе расписками, согласно которым фио получил денежные средства в размерах сумма, сумма, сумма, сумма (т. 26 л.д. 233-244);
Договором № 48ЛТ2 от 07.04.2012 заключенным между ФИО4 и ФИО12 и приложениями к нему, в том числе расписками, согласно которым фио получил денежные средства в размерах сумма и сумма (т. 27 л.д. 10-16);
Договором № 5ЛТ2 от 05.06.2012 заключенным между ФИО4 и ФИО13 и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 35-39); Договором № 1ЛТ2 от 05.06.2012 заключенным между ФИО4 и ФИО13 и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 40-44), Договором № 12ЛТ2 от 05.06.2012 заключенным между ФИО4 и ФИО13 с приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 45-49);
Договором №39ЛТ1 от 14.06.2011 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе платежным поручением о перечислении фио денежных средств в размере сумма, представительным договором купли-продажи от 29.06.2015 года заключенного между фио и ФИО67 распиской, согласно которой фио получил от фио денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 69-93);
Договором № 13ЛТ2 от 05.04.2012 заключенным между ФИО4 и ФИО15 и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 114-118); Договором № 14ЛТ2 от 05.04.2012 заключенным между ФИО4 и ФИО15. и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 119-123);
Договором № 42/1ЛТ2 от 27.12.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО16 и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 147-149);
Договором № 49ЛТ1 от 14.06.2012 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 167-170);
Договором №27/2ЛТ2 от 07.03.2014 заключенным между ФИО4 и ФИО18 и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 194-198); Договором № 21/1ЛТ2 от 30.05.2014 заключенным между ФИО4 и ФИО18 приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 27 л.д. 199-203);
Договором № 36ЛТ1 от 02.07.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО20 и приложениями к нему, в том числе распиской, согласно которой фио получил денежные средства в размере сумма (т. 28 л.д. 14-17);
Договором безвозмездного пользования жилым помещением по адресу: адрес, номер 2 заключенным между ООО «Перспектива» в лице ФИО3 и фио а № 2ЛТ1 от 08.10.2014, заявлением фио о передаче фио прав и обязанностей по договору №2 ЛТ1 от 13 декабря 20131 года, заявлением ФИО68 о принятии прав и обязанностей по договору №2ЛТ1 от 13 декабря 2011 года расписками, в соответствии с которыми фио получил денежные средства в размере сумма и сумма, договором № 2ЛТ1 от 13.12.2011 заключенным между ФИО4 и фио, Заявлением ФИО21 о передаче прав и обязанностей по договору № 2ЛТ1 фио (т. 28 л.д. 43-63);
Договором № 27ЛТ1 от 18.10.2011 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма и сумма (т. 28 л.д. 88-96);
Договором № 3ЛТ1 от 08.11.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО22 и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 28 л.д. 118-122);
Договором № 37ЛТ1 от 08.09.2011 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма (т. 28 л.д. 140-147);
Договором № 28ЛТ2 от 23.01.2012 заключенным между ФИО4 и ФИО24 и приложениями к нему, в том числе расписками о получением фио денежных средств в размере сумма и сумма (т. 28 л.д. 175-181);
Договором № 12ЛТ1 от 25.12.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО25 и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 28 л.д. 203-207)
Договором № 7/8/9ЛТ1 от 09.08.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО26 и приложениями к нему, в том числе распиской о получении сумма (т. 29 л.д. 9-15);
Договором № 10ЛТ1 от 17.09.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО27 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма приложение к нему; Договором № 14ЛТ1 от 17.09.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО27 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма приложение к нему (т. 29 л.д. 65-74);
Договором № 44ЛТ2 от 20.12.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО28 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма (т. 29 л.д. 100-106);
Договором № 24ЛТ2 от 16.01.2012, заключенным между ФИО4 и ФИО29 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма (т. 29 л.д. 132-136);
Договором № 39/1ЛТ2 от 20.04.2013, заключенным между ФИО4 и ФИО30 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма; договором № 49ЛТ2 от 20.04.2013, заключенным между ФИО4 и ФИО30 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма (т. 29 л.д. 157-166);
Договором № 26ЛТ1 от 10.08.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО31 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма (т. 29 л.д. 195-202);
Договором № 21ЛТ1 от 04.10.2012, заключенным между ФИО4 и ФИО32 и приложениями к нему, заявлением фио о передаче прав и обязанностей по договору № 21ЛТ1 от 04.10.2012 ФИО72, заявлением ФИО72 о приеме прав и обязанностей по договору№ 21ЛТ1 от 04.10.2012, расписками ФИО32 о получении от ФИО72 денежных средств в размере сумма и сумма (т. 29 л.д. 225-232);
Договором № 25ЛТ1 от 27.10.2011, заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма приложение к нему (т. 30 л.д. 15-18);
Договором № 35/3ЛТ2 от 19.07.2014, заключенным между ФИО4 и ФИО34 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма; Договором № 33ЛТ2 от 20.04.2013 заключенным между ФИО4 и ФИО34 и приложениями к нему, договором № 50ЛТ1 от 01.07.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО34 и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 30 л.д. 75-88);
Договором № 11ЛТ2 от 09.04.2012, заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему в том числе расписками о получении фио денежных средств в размере сумма, сумма сумма, договором уступки прав требования заключенного между фио и ФИО73, в соответствии с которым фио передала, а фио приняла право требования к ФИО4 на приобретение в собственность жилой комнаты, под условным номером 11, расположенной в первом подъезде на 1 этаже, проектной площадью 17,2 кв.м., расположенной в строящемся доме по адресу: адрес, ул. фио, д.24, на основании договора №11ЛТ2, распиской о получении денежных средств, в соответствии с которой фио получила денежные средства в размере сумма, заявлениями (т. 30 л.д. 112-124);
Договором № 22/1ЛТ1 от 10.04.2013, заключенным между ФИО4 и ФИО36 и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 30 л.д. 146-151);
Договором № 16ЛТ2 от 08.07.2013, заключенным между ФИО4 и ФИО37 и приложениями к нему приложение к нему, в том числе расписками о получении денежных средств в размере сумма , 140 000- рублей , квитанцией о перечислении фио денежных средств в размере сумма (т. 30 л.д. 170-177);
Договором № 43ЛТ2 от 11.08.2012, заключенным между ФИО4 и ФИО38 и приложениями к нему приложение к нему, в том числе расписками о получении ФИО4 денежных средств в размере сумма (т. 30 л.д. 225-231);
Договором № 18ЛТ2 от 30.06.2012, заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему приложение к нему, в том числе расписками о получении ФИО4 денежных средств в размере 962 000 приложение сумма; Договором № 19ЛТ2 от 30.06.2012, заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему приложение к нему, в том числе расписками о получении ФИО4 денежных средств в размере 962 000 приложение сумма (т. 34 л.д. 11-20);
Договором № 26ЛТ2 от 05.04.2012, заключенным между ФИО4 и ФИО40 и приложениями к нему; Договором № 32ЛТ2 от 05.04.2012, заключенным между ФИО4 и ФИО40 и приложениями к нему, в том числе расписками о получении денежных средств в размере сумма и сумма (т. 34 л.д. 43-53);
Договором № 41ЛТ1 от 15.09.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО42 и приложениями к нему, в том числе расписками о получении фио денежных средств в размере сумма приложение к нему (т. 34 л.д. 186-192);
Договором № 47ЛТ1 от 01.06.2013, заключенным между ФИО4 и ФИО58 и приложениями к нему, в том числе расписками о получении фио денежных средств в размере сумма ( т. 38 л.д. 20-26)
Договором № 23ЛТ1 от 26.10.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО53 и приложениями к нему, в том числе расписками о получении фио денежных средств в размере сумма ( т. 38 л.д. 27-32)
Договором № 29, 30ЛТ1 от 10.11.2011, заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе расписками о получении фио денежных средств в размере сумма , заявлениями фио о том, что он передает, а ФИО77 принимает права и обязанности по договору №29,30 ЛТ1 ( т. 38 л.д. 33-43);
Договором № 10ЛТ2 от 12.05.2012, заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 38 л.д. 44-48);
Договором № 30ЛТ2 от 07.12.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО51 и приложениями к нему, в том числе распиской о получением фио денежных средств в размере сумма (т. 36 л.д. 93-100);
Договором № 16/1ЛТ2 от 02.07.2015, заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма; Договором № 20ЛТ2 от 28.06.2012 заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма, (т. 36 л.д. 121-131);
Договором № 33ЛТ1 от 29.01.2013, заключенным между ФИО4 и ФИО59 и приложениями к нему, в том числе расписками о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 35 л.д. 132-136);
Договором №44/45ЛТ1 от 15.09.2011, заключенным между ФИО4 и фио и приложениями к нему, в том числе расписками о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 35 л.д. 179-185);
Договором № 20ЛТ1 от 07.06.2013, заключенным между ФИО4 и ФИО32 и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма и сумма; Договором № 23ЛТ2 от 07.06.2013, заключенным между ФИО4 и ФИО32 и приложениями к нему, в том числе расписками о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 35 л.д. 212-222);
Договором № 46ЛТ1 от 08.11.2013 безвозмездного пользования жилым помещением, заключенным между ООО «Перспектива» в лице ФИО48 и ФИО54, и приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 35 л.д. 12-19);
Договором № 18ЛТ1 от 27.10.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО3 и приложениями к нему; Договором № 19ЛТ1 от 27.10.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО3 и приложениями к нему, заявлениями ФИО56 и фио , согласно которым ФИО3 передает, а фио принимает права и обязанности по договору № 18 ЛТ1 от 27 октября 2011 года, распиской о получении ФИО3 денежных средств от фио в размере сумма (т. 25 л.д. 14-26);
Договором № 4ЛТ1 от 02.11.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО48, и приложениями к нему приложениями к нему , в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма; Договором № 24ЛТ1 от 02.11.2011 заключенным между ФИО4 и ФИО48. и приложениями к нему приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 38 л.д. 49-57);
Договором № 3аЛТ1 от 14.11.2011, заключенным между ФИО4 и ФИО33 и приложениями к нему приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 38 л.д. 58-61);
Договором № 36ЛТ2 от 24.03.2014 заключенным между ФИО4 и ФИО41 (т. 38 л.д. 62-63);
Договором № 31/1ЛТ2 от 26.12.2014, заключенным между ФИО4 и ФИО62 и приложениями к нему приложениями к нему, в том числе распиской о получении фио денежных средств в размере сумма (т. 38 л.д. 64-68).
Протоколами осмотра предметов (документов), (т. 36 л.д. 187-200, т. 38 л.д. 1-69), из которых следует, что были осмотрены документы свидетельствующие о получении ФИО4 следующих суммы денежных средств: от ФИО5 11.08.2011 в сумме 546 000 рублей; от ФИО6 15.09.2011 в сумме 775 000 рублей; от ФИО8 (фио) Я.О. 03.06.2013 в сумме 957 000 рублей; от ФИО9 08.07.2011 в сумме 802 000 рублей; от фио 25.06.2012 в сумме 903 000 рублей, 1 112 000 рублей, 1 112 000 рублей, а всего в общей сумме 3 127 000 рублей; от ФИО66, фио 13.09.2011 в сумме 200 000 рублей, 13.09.2011 в сумме 300 000 рублей, 12.10.2011 в сумме 307 000 рублей, 12.03.2014 в сумме 396 600 рублей, а всего в общей сумме 1 203 600 рублей; от ФИО12 07.04.2012 в сумме 700 000 рублей; 05.06.2012 в сумме 200 000 рублей, а всего 900 000 рублей; от ФИО13 05.06.2012 в сумме 850 000 рублей; 809 600 рублей; 1 000 000 рублей, а всего в сумме 2 659 600 рублей; от фио 16.06.2011 в сумме 932 000 рублей; от фио 05.04.2012 в сумме 585 000 рублей и 594 800 рублей, а всего в общей сумме 1 179 800 рублей; от ФИО16 27.12.2011 в сумме 895 000 рублей; от ФИО95 в сумме 962 000 рублей; от фио 07.03.2014 в сумме 770 000 рублей; 30.05.2014 в сумме 740 000 рублей, а всего в общей сумме 1 510 000 рублей; от фио 17.11.2011 в сумме 490 000 рублей, 24.12.2011 в сумме 110 000 рублей, а всего в сумме 600 000 рублей; от ФИО20, 02.07.2011 в сумме 807 000 рублей; от фио 13.12.2011 в сумме 350 000 рублей; 27.01.2012 в сумме 300 000 рублей, а всего в сумме 650 000 рублей; от фио (фио) И.В. в сумме 577 200 рублей; от ФИО22 08.11.2011 в сумме 585 000 рублей; от фио 08.09.2011 в сумме 800 000 рублей, 04.10.2011 в сумме 285 000 рублей, а всего в общей сумме 1 085 000 рублей; от фио 23.01.2012 в сумме 630 000 рублей, 29.02.2012 в сумме 220 000 рублей, а всего в сумме 850 000 рублей; от ФИО25 25.12.2011 в сумме 900 000 рублей. Всего ФИО4 от вышеуказанных лиц получил денежные средства в общей сумме сумма;
от ФИО26 в размере 2 265 000 рублей; от ФИО27 в размере 1 200 000 рублей; от ФИО28 в размере 1 030 000 рублей; от ФИО29 в размере 700 000 рублей; от ФИО30 в размере 1 924 000 рублей; от ФИО31 в размере 607 000 рублей; от ФИО32 в размере 1 012 000 рублей; от ФИО3 в размере 592 000 рублей; от ФИО34 в размере 3 021 000 рублей; от ФИО73 в размере 850 000 рублей; от ФИО36 в размере 684 000 рублей; от ФИО37 в размере 778 000 рублей; от ФИО38 в размере 962 000 рублей; от ФИО39 в размере 1 800 000 рублей; от ФИО40 в размере 1 320 000 рублей; от ФИО42 в размере 807 000 рублей; от ФИО58 в размере 1 309 000 рублей; от ФИО53 в размере 642 000 рублей; от ФИО19 в размере 1 584 000 рублей; от ФИО80 в размере 690 000 рублей; от ФИО51 в размере 600 000 рублей; от ФИО52 в размере 1 910 000 рублей; от ФИО59 в размере 750 000 рублей; от ФИО50 в размере 884 000 рублей; от ФИО96 в размере 1 681 000 рублей; от ФИО32 в размере 1 730 000 рублей; от ФИО54 в размере 1 077 000 рублей; от ФИО3 в размере 1 184 000 рублей; от ФИО48 в размере 1 700 000 рублей; от ФИО33 в размере 772 000 рублей; от ФИО41 в размере 1 200 000 рублей; от ФИО62 в размере 690 000 рублей. Всего ФИО4 от вышеуказанных лиц получил денежные средства в общей сумме сумма.
Протоколом осмотра места происшествия (т.36 л.д.167-172), в ходе которого проведен осмотр двух строений, находящихся по адресу: адрес, уч. № 24. В ходе осмотра зафиксирована обстановка места происшествия. Установлено, что корпус № 1 по вышеуказанному адресу заселен, корпус № 2 является объектом незавершенного строительстваЗаключением эксперта № 8/248 от 17.03.2017(т. 7 л.д. 104-123), из выводов которого следует, что на земельном участке, с кадастровым номером 50:14:040106:122, расположенном по адресу: адрес, уч. № 24 находятся два объекта строительства. Объект строительства, возведенный на земельном участке, по вышеуказанному адресу, является многоквартирным домом. Определить является ли второй объект, возведенный на земельном участке, расположенном по адресу: адрес, пос. Краснознаменский, адрес, уч. № 24 многоквартирным жилым домом или индивидуальным жилым домом, на данном этапе строительства, не представляется возможным. Определить соответствует ли площадь застройки возведенных объектов техническим регламентам для данного вида использования земельного участка, не представляется возможным. Определить объем и стоимость фактически выполненных работ ФИО4 по строительству жилого дома на земельном участке по указанному выше адресу не представляется возможным. Заключением экспертов № У-01-6310/08-21 от 06.08.2021(т. 44 л.д. 171-213), согласно выводам которого процент готовности жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: адрес, уч. № 24, многоквартирный жилой дом № 1 составляет 96%. Процент готовности неоконченного строительством многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: адрес, уч. 24, многоквартирный дом № 2 составляет 32%. Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ при строительстве жилых домов по адресу: адрес, уч. 24 определенная экспертом с помощью укрупненных нормативов цены строительств, составляет сумма (в том числе НДС 18%).
Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд вопреки доводам стороны защиты, находит их относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении преступления.
Проведенные по делу экспертные исследования, по мнению суда, полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены экспертами, квалификация которых сомнений не вызывает, научно обоснованы, выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому приведенные выше заключения судебных экспертиз суд принимает как допустимые доказательства.
У суда не имеется оснований не доверять подробным, взаимосогласующимся между собой и другими доказательствами по делу, показаниям потерпевших, и свидетелей обвинения которые последовательны, непротиворечивы и подтверждаются материалами дела.
Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у потерпевших и свидетелей стороны обвинения оснований для оговора подсудимого, а у сотрудников, проводивших предварительное расследование, необходимости для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации, в материалах дела не содержится и суду не представлено.
Судом проверены и оценены показания подсудимого в рамках настоящего уголовного дела, из которых суд делает вывод о том, что он имела возможность давать показания по своему усмотрению.
Оценивая показания подсудимого фио в судебном заседании, суд признает его показания правдивыми и достоверными, лишь в той части, в какой они не противоречат материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным судом.
Так доводы фио о действительности заключенных им с потерпевшими договоров, а также о намерении исполнить принятые на себя обязательства по договорам, суд находит не состоятельными опровергающимися установленными судом в ходе судебного следствия обстоятельствами и собранными по делу доказательствами, из которых следует обратное.
В соответствии со ст. 6 ФЗ № 39 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвесторы имеют равные права на владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами капитальных вложений, а также на осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) государственных контрактом в соответствии с законодательством РФ.
Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости регулируются Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».
В силу ч. ч. 2, 3 ст. 1 названного Закона привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только:
1) на основании договора участия в долевом строительстве;
2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.
Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. Сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку.
В соответствии с п. 2 ст. 3 названного Закона право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.
В соответствии с п. 1 ст. 3 названного Закона застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка.
Между тем судом установлено, что на момент заключения договоров с потерпевшими ФИО4 статуса застройщика не имел, разрешение на строительство многоквартирных домов ему не выдавалось, проекты домов в государственные органы не представлялись, необходимые экспертные исследования проекты не проходили, а кроме того, на земельном участке было запрещено строительство зданий и сооружений, разведение открытого огня, посадка деревьев и кустарников, производить земляные работы на глубину более 0,3 м, что подтверждается кадастровым паспортом земельного участка, которые были нарушены возведением двух многоэтажных, многоквартирных домов.
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ фио был обязан получать разрешение на строительства каждого из объектов капитального строительства, к которым относятся многоквартирные дома, а тем более строящиеся с привлечением денежных средств участников долевого строительства (п. 17).
В судебном заседании установлено, что между потерпевшими и ФИО4 были заключены договоры о совместном участии сторон в инвестировании строительства жилого дома.
Согласно условиям договора, потерпевшие были обязаны внести денежные средства в размере установленные условиями договоров. Денежные средства в полном объеме были внесены потерпевшими, что подтверждается расписками а также сведениями о перечислении денежных средств в безналичной форме.
В соответствии с п. 2.3, 2.4 договора ФИО4 принял на себя обязательства по строительству жилых дом на участке, расположенном по адресу: адрес, участок 24, кадастровый номер: 50:14:040106:101, с передачей в дальнейшем в собственность потерпевших объект – комнаты.
Пунктом 2.4 договоров установлены сроки выполнения строительно-монтажных работ.
В ходе судебного следствия судом установлено, что ФИО4 в действительности осуществлялось привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома. Между тем, договор об участии в долевом строительстве не заключался. Таким образом, действия фио по строительству домов и привлечением денежных средств противоречат требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», что в соответствии со ст. 168 ГК РФ указывает на ничтожность заключенных с потерпевшими сделок, как не соответствующей требованиям закона.
При таких обстоятельствах возможность оформления права собственности за физическими лицами на построенный объект недвижимости отсутствовала.
Об этих обстоятельствах, как следует из показаний потерпевших данных в судебном заседании, им при заключении договоров не сообщалось, напротив фио уверял их в том, что проблем с получением права собственности на вновь построенные объекты недвижимости не возникнет, поскольку его деятельность полностью соответствовала требованиям закона. Таким образом фио обманывал потерпевших, сообщая им недостоверную информацию о правомерности его действий, либо умалчивая о них.
К доводам подсудимого о фальсификации процессуальных документов, а также производстве по уголовному делу с нарушением требований уголовно-процессуального закона, суд относится критически, поскольку они являются голословными и опровергаются материалами уголовного дела, из которых следует обратное.
К доводам о том, что в отношении подсудимого нарушен особый порядок уголовного производства, предусмотренный главой 52 УПК РФ, суд относится критическими, считает их выдвинутыми с целью избежания уголовной ответственности за содеянное, поскольку, из материалов уголовного дела следует, что оно возбуждено 19 мая 2016 года по факту совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УПК РФ. Из решения Московской городской избирательной комиссии от 10 декабря 2015 года № 115/54, следует что ФИО4 назначен территориальной членом избирательной комиссии с правом решающего голоса адрес, срок полномочий состава территориальной избирательной комиссии адрес истек в декабре 2020 года. Таким образом, ни в период совершения инкиминируемого деяния с 14.06.2011 по 02.07.2015 ни в момент предъявления обвинения 14.04.2021 года он не являлся лицом, в отношении которого предусмотрен особый порядок уголовного судопроизводства (глава 52).
Доводы стороны защиты о том, что объем обвинения фио незаконно, без согласования с компетентными органами адрес, увеличен, суд находит не состоятельными, опоровергающимися материалами уголовного дела, из которых следует, что ФИО4, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, был экстрадирован на адрес по запросу Генеральной прокуратуры РФ в связи с возбуждением уголовного дела № 1075, находившегося в производстве СУ МУ МВД России «Щелковское» ...адрес. В ходе производства предварительного расследования после экстрадиции ФИО4 также было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, что свидетельствует о том, что объем обвинения ему увеличен не был. Доводы подсудимого о том, что его розыск не производился, его не извещали о необходимости явки к следователю, что свидетельствует об истечении сроков давности его привлечения к ответственности по эпизодам с потерпевшими, заключившими договоры до июля 2013 года, суд находит несостоятельными исходя из следующего.
19 мая 2016 года возбуждено уголовное дело № 1075 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. 22 августа 2016 года в отношении ФИО4 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 1 сентября 2016 года данная мера пресечения отменена. 22 марта 2017 года к ФИО4 применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Щелковское» фио от 11 февраля 2018 года, им был осуществлен комплекс ОРМ по установлению места нахождения фио, в ходе которого осуществлен ряд выездов по адресу Москва, ФИО65 переулок, д.13,3, кв. 10, однако по адресу регистрации ФИО4 отсутствовал, находящаяся по адресу супруга фио пояснила, что муж с ней не проживает, его местонахождение ей не известно, на связь с ней он не выходит, с детьми не общается. Также был осуществлен анализ знакомств фио для дальнейших выездов в места возможного его проживания, в ходе которых установить где он может находиться не представилось возможным.
16 февраля 2018 года ФИО4 был объявлен в розыск.
18 июня 2018 года ФИО4 на основании постановления старшего оперуполномоченного ОУР МВД России «Щелковское» фио, из которого следует, что 26 сентября 2017 года ФИО4 выехал в адрес с намерением выехать на территорию стран Евросоюза.
3 августа 2018 года Щелковским городским судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
29 марта 2020 года при попытке пересечения государственной границы между адрес и Украины в районе пункта пропуска пограничного перехода «Новая Гута» адрес, на основании уведомления МУ МВД РФ «Щелковское» о задержании ФИО4, в 4 часа 10 минут 29 марта 2020 года фио был задержан.
При этом из показаний свидетеля фио, являющейся супругой ФИО4, допрошенной в судебном заседании, следует, что после возбуждения в уголовного дела в 2016 года и невозможности продолжения ведения бизнеса на адрес ФИО4 покинул адрес, уехав на адрес.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО4, осознавая, что совершил тяжкое преступление и, зная о возбуждении уголовного дела, скрылся за пределами Российской Федерации, уклонился от явки к следователю, в связи с чем был объявлен его розыск и осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения, которое благодаря оперативно-розыскным мероприятиям было установлено на адрес.
В этой связи оснований для признания розыска незаконным у суда не имеется, как и не имеется оснований для применения положений ст. 78 УК РФ.
Доводы подсудимого об отсутствии у него умысла на совершение преступления, суд находит не состоятельными, выдвинутыми с целью избежания уголовной ответственности за содеянное, поскольку о наличии у него умысла на совершение данного преступления, свидетельствуют его конкретные действия, направленные на достижение преступного результата, в виде завладения денежными средствами потерпевших.
Таким образом, вопреки доводов стороны защиты, каких-либо объективных доказательств, свидетельствующих о непричастности фио к совершению преступления в судебном заседании стороной защиты не приведено.
К доводам потерпевших ФИО3, фио, ФИО55, ФИО48, фио, ФИО20 о том, что они не считают себя потерпевшими, поскольку ущерба им не причинено суд относится критически, поскольку потерпевшие не обладают специальными познаниями в области юриспруденции, которые позволили бы им в полной мере дать оценку произошедшим событиям, и действиям фио. При этом признания за ними права собственности на основании судебного акта, вынесенного Арбитражным судом не свидетельствуют об отсутствии в действия фио состава преступления.
Придя к убеждению в том, что совокупность вышеприведенных доказательств стороны обвинения является достаточной для вывода о доказанности вины подсудимого ФИО4 в совершении вышеуказанного преступления, суд квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.
О том, что мошенничество совершено ФИО4 в отношении потерпевших в особо крупном размере свидетельствует факт получения им денежных средств свыше сумма ( в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ)
О том, что хищение денежных средств потерпевших было совершено именно путем обмана и злоупотребление доверием, свидетельствует факт сообщения подсудимым ложных сведений потерпевшим, в том числе касающихся наличия у него возможностей совершить те действия, обязательства по выполнению которых он принял на себя, а также сообщаемые им сведения о наличии законных оснований для возведения многоквартирных домов на территории земельного участка.
Данные убеждения суда согласуются с п.п. 2,3 и 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которому, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Судом изучено психическое состояние подсудимого.
Принимая внимание, что на учете у психиатра ФИО4 (том 6, л.д.46) не состоит, в суде ведет себя адекватно и активно защищается от предъявленного обвинения, каких-либо сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, в связи с чем суд пришел к убеждению в том, что подсудимый может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершил его в состоянии вменяемости, в связи с чем, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.
При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со ст. ст. 6, 7 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных деяний, данные о личности подсудимого ФИО4, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО4 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ соответственно, суд признает состояние здоровья, длительное содержание под стражей (более 1 года), заверения суда в своем законопослушном поведении в дальнейшем, оказание материальной и бытовой помощи престарелому отцу.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО4 прямо предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.
Принимая во внимание наличие вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств, а также с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.
Учитывая тяжесть и конкретные обстоятельства совершенного деяния, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому фио, а также вышеприведенные данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, направленные на исправление и перевоспитание осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты только в условиях реального лишения свободы, то есть суд не усматривает оснований для применения положений адрес.
Поскольку исключительные обстоятельства, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время и после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, по уголовному делу судом не установлены, при назначении наказания фио положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат.
Принимая во внимание данные о личности подсудимого и его материальном положении, суд считает возможным не назначать ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Местом отбывания наказания фио в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ суд определяет исправительную колонию общего режима.
В связи с тем, что ФИО4 осуждается к реальному лишению свободы, суд считает необходимым оставить ранее избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу, в целях исполнения приговора суда.
Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с фио денежных средств, в счет возмещения причиненного ущерба.
Государственные обвинители фио и Дровцовенко гражданские иски просили передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку за некоторыми из гражданских истцов зарегистрировано право собственности на недвижимое имущество, при этом установить достоверное количество таких гражданских истцов в рамках настоящего уголовного дела не представилось возможным.
Подсудимый фио и его защитник возражали против удовлетворения гражданских исков, указывая на необходимость рассмотрения всех требований в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), производство по которому ведется в Арбитражном суде адрес.
Обсудив заявленные исковые требования, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
При таких обстоятельствах, поскольку для принятия решения по гражданским искам, необходимо произвести дополнительные расчеты, а при необходимости привлечь к участию в деле процессуальных соучастников суд считает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
При таких обстоятельствах суд считает необходимым меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество оставить без изменения до разрешения гражданских исков по существу.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.
В связи с тем, что ФИО4 осуждается к реальному лишению свободы, суд считает необходимым оставить ранее избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу, в целях исполнения приговора суда.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей с 29 марта 2020 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить в виде заключения под стражу.
Признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество оставить без изменения до разрешения гражданских исков по существу.
Вещественные доказательства – хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, а осужденным ФИО4, содержащимся под стражей в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: фио