Решение по делу № 12-1611/2023 от 29.11.2023.

Дело № 12-1611/2023

77RS0020-02-2023-009665-94

РЕШЕНИЕ

Санкт-Петербург 29 ноября 2023 года

Судья Московского районного суда города Санкт-Петербурга Коновалова Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ФИО1 на постановление и.о.заместителя начальника Центрального таможенного управления – начальника Центральной оперативной таможни К № от 18 мая 2023 года, которым

ФИО1, <данные изъяты>

признан виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.16.4 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств, являющихся предметом административного правонарушения, что составляет 906 850 рублей 68 копеек (девятьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят рублей шестьдесят восемь копеек)

УСТАНОВИЛ:

Постановлением и.о.заместителя начальника Центрального таможенного управления – начальника Центральной оперативной таможни К № от 18 мая 2023 года ФИО1 признан виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.16.4 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств, являющихся предметом административного правонарушения, что составляет 906 850 рублей 68 копеек (девятьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят рублей шестьдесят восемь копеек).

Не соглашаясь с данным постановлением, ФИО1 обратился в Перовский районный суд Москвы с жалобой, в которой просит постановление отменить, производство по делу прекратить.

В обоснование жалобы указывает, что 17.05.2023 в ЦОТ поступило ходатайство ФИО1 об отложении рассмотрения дела в связи с болезнью, к заявлению приложен документ, подтверждающий данное обстоятельство. Определением от 17.05.2023 в удовлетворении данного ходатайства было необоснованно отказано, в связи с чем, заявитель был лишен возможности принять участие в деле. Кроме того, вменяемое правонарушение было совершено 07.06.2021 г., в связи с чем, производство по делу об АП № подлежит прекращению, так как на момент написания жалобы 2 года истекли.

Определением судьи Перовского раойнного суда города Москвы от 16 июня 2023 года жалоба ФИО1 на постановление и.о.заместителя начальника Центрального таможенного управления –№ от 18 мая 2023 года направлена по подведомственности в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ФИО1 в судебное заседание не явился. О дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял. В связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Изучив материалы дела, доводы жалобы, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно положениям ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В соответствии с требованиями ст.ст.26.2, 26.11 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, устанавливает наличие или отсутствие события правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела на основании доказательств, оценка которым должна основываться на всестороннем, полном, объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. При этом никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу, а использование доказательств, полученных с нарушением закона, не допускается.

Статьей 16.4 КоАП РФ установлена административная ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействия) не содержат уголовно-наказуемого деяния.

В п.2 примечания к данной статье указывается на то, что пересчет наличных денежных средств, денежных инструментов в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) составляют территории государств членов ЕАЭС.

Испания не является государством-членом ЕАЭС.

Согласно подпункту 27 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС – ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС.

Пунктом 2 статьи 9 ТК ЕАЭС установлено, что товары, в том числе наличные денежные средства, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕАЭС.

В соответствии с положениями статьи 10 ТК ЕАЭС, перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, которыми являются пункты пропуска через государственные границы государств-членов ЕАЭС либо иные места, определенные в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.

Согласно пункту 3 статьи 10 ТК ЕАЭС, места перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС через которые товары прибывают на таможенную территорию ЕАЭС, являются местами прибытия; места перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, через которые товары убывают с таможенной территории ЕАЭС, - местами убытия.

Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования определены в главе 37 ТК АЭС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 256 ТК ЕАЭС, положения главы 37 ТК ЕАЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами.

Пунктом 1 статьи 258 ТК ЕАЭС установлено, что таможенные операции в отношении товаров для личного пользования в зависимости от способов их перемещения через таможенную границу ЕАЭС совершаются в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС – пунктах пропуска.

Согласно положениям пункта 4 статьи 258 ТК ЕАЭС, в отношении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, либо доставляемых перевозчиком, после их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС либо для вывоза с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами, которые в соответствии с ТК ЕАЭС могут выступать декларантами таких товаров для личного пользования, должны быть совершены таможенные операции, связанные с их таможенным декларированием.

В соответствии со ст. 257 ТК ЕАЭС, в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС может применяться система двойного коридора. «Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию по желанию физического лица.

Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу ЕАЭС, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования.

Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В соответствии с п.3 ст. 260 ТК ЕАЭС, таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии со статьей 263 ТК ЕАЭС, производится с использованием пассажирской таможенной декларации. Сведения, подлежащие указанию в пассажирской таможенной декларации, определяются Комиссией при определении порядка заполнения такой таможенной декларации. Решением Коллегии Евразийской Экономической комиссии № 124 от 23 июля 2019 г. утвержден порядок заполнения пассажирской таможенной декларации, в том числе порядок заполнения декларации наличных денег.

В соответствии с п. 6 ст. 260 ТК ЕАЗЭС, таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу ЕАЭС с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 ТК ЕАЭС установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию БАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу ПТД.

Согласно обжалуемому постановлению и.о. заместителя начальника Центрального таможенного управления – начальника Центральной оперативной таможни К № от 18.05.2023 года, 07.06.2021 года в 19 час. 15 мин. в зоне таможенного контроля павильона «Приьытие» Централизованного пассажирского терминала аэропорта «Пулково», расположенного по адресу: <...>, лит. 3А, в ходе проведения выборочного таможенного контроля, должностным лицом таможенного поста Аэропорт Пулково остановлен гражданин РФ ФИО1, прибывший <данные изъяты> проследовавший через «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, неподлежащих письменному декларированию, тем самым заявивший таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию. В ходе проведения таможенного контроля в форме таможенного осмотра (акт таможенного осмотра от 07.06.2021 №) ФИО1 из рюкзака текстильного черного цвета, а также кошелька, находившихся в ручной клади, предъявлены к осмотру наличные денежные средства в размере <данные изъяты>. В ходе таможенного досмотра (акт таможенного досмотра от 07.06.2021 №) в пластиковом чемодане черного цвета (багажная бирка №) ФИО1 обнаружены наличные денежные средства различным номиналом в размере <данные изъяты>. Таким образом, ФИО1 в РФ ввезены наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>. Общая сумма ввезенной ФИО1 валюты составила <данные изъяты>

Бездействие ФИО1, выразившееся в недекларировании наличных денежных средств, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ.

В силу ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении является любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Факт совершения ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ подтверждается имеющимися в деле и исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № от 03 сентября 2021 года, в котором подробно отражено существо административного правонарушения и верно дана его юридическая квалификация;

- протоколом изъятия вещей и документов № от 03 сентября 2021 года, в ходе которого изъято: <данные изъяты> с приложением: диск с видеоматериалом;

- актом приема-передачи от 03 сентября 2021 года;

- квитанцией (распиской) о выдаче вещественных доказательств из камеры хранения вещественных доказательств от 03 сентября 2021 года;

- актом приема-передачи вещественных доказательств на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств Пулковской таможни от 03 сентября 2021 года;

- копией рапорта старшего инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Пулково М и.о. заместителю начальника Пулковской таможни К об обнаружении признаков преступления от 07.06.2021 года;

- копией протокола осмотра места происшествия от 07 июня 2021 года;

- актом таможенного осмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже № от 07.06.2021 года, с приложением фототаблицы;

- копией посадочного талона на имя ФИО1;

- копией заграничного паспорта ФИО1;

- письменными объяснениями ФИО1 от 07.06.2021 года, согласно которым следовал <данные изъяты>, везет с собой денежные средства <данные изъяты> и дополнительно примерно <данные изъяты>, а также продукты для матери и личные вещи;

- официальным курсом валют по состоянию на 05.06.2021 года;

- служебной запиской дознавателя по ОВД Л начальнику ОАО Пулковской таможни К от 08.06.2021 о предоставлении сведений;

- служебной запиской начальника ОАО Пулковской таможни К дознавателю по ОВД ОАРиД Пулковской таможни Л от 11.06.2021 года о предоставлении информации по КУСП №;

- выпиской ЕГРЮЛ в отношении некоммерческого партнерства «Витраж» по состоянию на 17.06.2021 года;

- служебной запиской дознавателя по ОВД Л начальнику учетно-регистрационного отделения Пулковской таможни С от 08.06.2021 о предоставлении сведений;

- служебной запиской начальника УРО Пулковской таможни С начальнику ОАРиД Ш от 09.06.2021 года о предоставлении информации по КУСП №;

- копией отдельного поручения о производстве оперативно-розыскных, розыскных и иных мероприятий от 08.06.2021 года;

- копией постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15 июня 2021 года;

- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 02.06.2021 года;

- письменными объяснениями ФИО1 от 07.06.2021 года, согласно которым в настоящее время не работает. Около месяца назад продал инвестиционный фонд на сумму <данные изъяты>, а так же снял денежные средства со счета жены на сумму <данные изъяты>. Указанные денежные средства я одолжил другу (К), который так же проживает в <данные изъяты>. Указанные денежные средства К были необходимы для приобретения квартиры Москве. 07.06.2021 года запланировали поездку в Россию (г. Санкт-Петербург) для открытия расчетного счета с целью последующего приобретения квартиры. С этой целью К приобрел авиабилеты на рейс SU6702 следующего по маршруту <данные изъяты>. При этом багажное место было одно и оформлено на билет ФИО1 Денежные средства принадлежащие К в сумме <данные изъяты> были помещены в багаж ‚оформленный на имя ФИО1 Так же часть денежных средств в сумме около <данные изъяты> находились у К в ручной клади. Так же по просьбе К часть принадлежащих ему денежных средств на сумму <данные изъяты> находились у ФИО1 в ручной клади. И того в общей сложности при нас находились денежные средства на общую сумму <данные изъяты> (данные денежные средства принадлежат К) 07.06.2021 года мы прибыли в Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Пройдя пограничный контроль мы получили багаж и направились к стойкам для заполнения таможенной декларации для надлежащего декларирования вышеуказанных денежных средств (<данные изъяты>). К, заполнять Декларацию, при заполнении декларации он обратился за консультацией к инспектору Пулковской таможни З, которая подошла к нам и стала консультировать К о порядке декларирования денежных средств. В это время ФИО1 так же поинтересовался у З что делать. На что ответила, что в случае если ни чего не декларирую то могу следовать через зеленый коридор. Что ФИО1 и сделал. При этом при ФИО1 находился багаж, в котором были вышеуказанные денежные средства (<данные изъяты>) принадлежащие К, а так же <данные изъяты> находящиеся при ФИО1, так же принадлежащие К Проходя зеленый коридор ФИО1 остановил сотрудник таможни и спросил есть ли у наличные денежные средства, на что ответил что да и сообщил о них инспектору. Так как полагал, что денежные средства надлежащем образом задекларированы К, а инспектором таможни мне было рекомендовано пройти по зеленому коридору, то был уверен, что ни чего не нарушает. После этого в отношении ФИО1 и перемещаемого багажа был проведен таможенный досмотр в рамках которого были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму около <данные изъяты>, из которых — вернули <данные изъяты>, а остальные были изъяты;

- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 09.06.2021 года;

- письменными объяснениями старшего инспектора ОСТП таможенного поста Аэропорт Пулково М от 15 июня 2021 года, согласно которым 07.06.2021, с 09 часов 30 минут находилась на своем рабочем месте, в зоне таможенного контроля павильона «Прибытие» Централизованного пассажирского терминала (Главное здание) международного аэропорта Санкт-Петербург (Пулково), расположенного по адресу <...> лит. ЗА. Таможенная зона павильона «Прибытие» международного аэропорта Санкт-Петербург (Пулково) оборудована в полном соответствии с нормативными актами ФТС России: начало таможенной зоны обозначено широкой зеленой линией, входы в «красный» и «зеленый» коридоры снабжены поясняющими таблицами, на которых на русском и английском языках даны обозначения коридоров и краткие пояснения об их назначении. Кроме того, в зале «Прибытие» Аэропорта расположены наглядные стенды с информацией о Таможенных правилах Союза, перед входом в зону таможенного контроля у каждого из коридоров «зеленого» и «красного» справа и слева от входа находятся стенды с таможенной информацией с указанием перечня ввозимых из РФ товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, на которых указан для выбора при прохождении конкретный коридор «красный или зеленый» при наличии определенного товара, а также имеется стойка информации и большой цветной плакат, предупреждающий о необходимости декларирования валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, который расположен непосредственно перед входом в «зеленый» коридор. Постоянно в зале «Прибытие» транслируется звуковая информационная запись с сообщением на английском и русском языках о правилах перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств. Около 19 часов 15 минут 07.06.2021 в соответствии с графиком распределения смены по рабочим местам находилась на «зеленом» коридоре зоны таможенного контроля павильона «Прибытие» Аэропорта Санкт-Петербург — Пулково, а именно, стояла у досмотрового рентгенаппарата, расположенного непосредственно в самом проходе «зеленого» коридора зоны таможенного контроля, и осуществляла таможенный контроль пассажиров, прибывших международными рейсами, в том числе, из <данные изъяты> В указанном коридоре зоны таможенного контроля также находились должностные лица ОСТП т/п Аэропорт Пулково, в том числе, П, которая также осуществляла таможенный контроль пассажиров и проводила таможенный досмотр. Около 19 часов 15 минут 07.06.2021 в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля вошел гражданин, впоследствии оказавшийся гражданином РФ ФИО1, одетый в шорты темно-синего цвета и футболку темно-красного цвета. При себе у него была ручная кладь в виде рюкзака черного цвета и чемодан темно-коричневого цветов. После того, как он вошел в зону таможенного контроля, преступив через зеленую линию, обозначающую «зеленый» коридор зоны таможенного контроля, П попросила его поставить вещи на ленту хайсканера. Также она спросила, откуда он прилетел, на что он ответил, что прилетел из Барселоны. Далее она его спросила, перемещает ли он наличные денежные средства, на что ФИО1 ответил, что везет с собой 10 000, но в какой валюте не назвал. Далее она спросила в какой валюте, на что он ответил, что евро. После осмотра, совместно с ФИО1 прошли к досмотровому столу. Подойдя к досмотровому столу, попросила предъявить денежные средства, после чего ФИО1 достал из рюкзака наличные денежные средства, которые были упакованы в полимерный вакуумный пакет. Так же часть денежных средств достал из кошелька. В пакете у него находилось <данные изъяты>. Далее был проведен досмотр чемодана, в ходе проведения которого были обнаружены еще наличные денежные средства в размере <данные изъяты>, которые так же были упакованы в полимерные вакуумные пакеты. Во время проведения таможенного осмотра и досмотра ФИО1 пояснил, что он прилетел с другом из Барселоны, наличные денежные средства, которые он перемещал, принадлежат его другу. Перед тем, как зайти в «зеленый» коридор они совместно обратились к сотруднику таможни, который находился у входа в «красный» коридор зоны таможенного контроля для того, что бы задекларировать наличные денежные средства, которые они перемещали совместно. Декларацию заполнял его друг. Так же ФИО1 пояснил, что в то время как его друг заполнял декларацию, он в это время спросил у инспектора о том, что ему делать, на что инспектор ответил, что он может идти, если ему нечего декларировать. После чего он и прошел в «зеленый» коридор. Декларацию он не заполнял. Таким образом, в ходе проведения таможенного осмотра, проводимого в период с 19 часов 15 минут до 21 часа 07 минут, и досмотра, проводимого в период с 21 час. 10 мин. до 21 час. 40 мин. 07.06.2021, у гражданина РФ ФИО1 были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, о чем составлены акт таможенного осмотра № от 07.06.2021, акт таможенного досмотра № от 07.06.2021, в которых отражены номера принадлежащих ФИО1 банкнот. В ходе таможенного осмотра и таможенного досмотра было произведено фотографирование купюр, ксерокопирование паспорта и посадочного талона. По окончанию таможенного контроля ФИО1 были возвращены под расписку <данные изъяты>, допустимые к перемещению, после чего доложено руководству о произошедшем. По факту обнаружения наличных денежных средств у гражданина ФИО1 доложила руководств. За вычетом разрешенной к ввозу суммы, эквивалентной 10 000 долларов США, сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составляет <данные изъяты>. По данном факту был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Через некоторое время прибыл дознаватель Пулковской таможни, которым в ходе осмотра места происшествия были изъяты наличные денежные средства;

- письменными объяснениями инспектора ОСТП таможенного поста Аэропорт Пулково З от 15 июня 2021 года, согласно которым 07.06.2021, с 09 часов 30 минут находилась на рабочем месте, в зоне таможенного контроля павильона «Прибытие» Централизованного пассажирского терминала (Главное здание) международного аэропорта Санкт-Петербург (Пулково), расположенного по адресу <...> лит. ЗА. Таможенная зона павильона «Прибытие» международного аэропорта Санкт-Петербург (Пулково) оборудована в полном соответствии с нормативными актами ФТС России: начало таможенной зоны обозначено широкой зеленой линией, входы в «красный» и «зеленый» коридоры снабжены поясняющими таблицами, на которых на русском и английском языках даны обозначения коридоров и краткие пояснения об их назначении. Кроме того, в зале «Прибытие» Аэропорта расположены наглядные стенды с информацией о Таможенных правилах Союза, перед входом в зону таможенного контроля у каждого из коридоров «зеленого» и «красного» справа и слева от входа находятся стенды с таможенной информацией с указанием перечня ввозимых из РФ товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, на которых указан для выбора при прохождении конкретный коридор «красный или зеленый» при наличии определенного товара, а также имеется стойка информации и большой цветной плакат, предупреждающий о необходимости декларирования валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, который расположен непосредственно перед входом в «зеленый» коридор. Постоянно в зале «Прибытие» транслируется звуковая информационная запись с сообщением на английском и русском языках о правилах перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств. Около 19 часов 15 минут 07.06.2021 в соответствии с графиком распределения смены по рабочим местам я находилась на «красном» коридоре зоны таможенного контроля павильона «Прибытие» Аэропорта Санкт-Петербург — Пулково, и осуществляла таможенный контроль пассажиров, прибывших международными рейсами, в том числе, из <данные изъяты> Около 19 часов 15 минут я вышла из «красного» коридора зоны таможенного контроля с целью посмотреть, не нужно ли кому оказать помощь при заполнении деклараций. У стойки, на которой находятся чистые бланки с декларациями, стояли двое мужчин. Подошла к ним и спросила, не нужна ли им помощь. На что они ответили мне, что им нужна помощь, так как они заполняют декларацию на наличные денежные средства. Спросила о том, какая у них сумма, на что мужчина, который заполнил декларацию, ответил, что около <данные изъяты>. Второй мужчина добавил, что еще около <данные изъяты>. Так же второй мужчина спросил, что ему делать. Спросила его, есть ли у него, что либо декларировать, на что он ответил, что нет. Сказала, что бы тогда он проходил в «зеленый» коридор. После этого второй мужчина ушел в «зеленый» коридор, а первый, как в последствии выяснилось, гражданин РФ К, дозаполнял декларацию и совместно с ним прошли в «красный» коридор для пересчёта денежных средств. После того, как зашли в «красный» коридор, далее проследовали в служебное помещение, где К предъявил наличные денежные средства в размере <данные изъяты>. После этого он начал еще искать другие денежные средства. Перед тем как зайти в «красный» коридор, К в декларации указал <данные изъяты>, после чего уже после пересчета в служебном помещении К вписал уже <данные изъяты>, которые были у него по факту. После оформления декларации К ушел;

- письменными объяснениями ФИО1 от 09 июня 2021 года, согласно которым в настоящее время официально нигде не работает. Около месяца назад продал инвестиционный фонд на сумму <данные изъяты>, а также снял денежные средства со счета жены на сумму <данные изъяты>. Указанные денежные средства одолжил своему другу (К), который так же проживает в <данные изъяты>. Указанные денежные средства К были необходимы для приобретения квартиры в Москве. Данные денежные средства передал К 05.06.2021 в <данные изъяты>. Так как является квалифицированным трейдером (купле-продажей ценных бумаг), являюсь бывшим сотрудником ЗАО КБ «Сити-банк», то по приезду в Санкт-Петербург, хотел оказать помощь К в открытии расчетного счета в ЗАО КБ «Сити-банк». 07.06.2021 года совершили поездку в Россию (г. Санкт-Петербург) для открытия расчетного счета и перевозки денежных средств из <данные изъяты> в Россию. Так как К перевозил большую сумму денежных средств, а именно <данные изъяты>, то ФИО1 его сопровождал. Денежные средства поделили между собой, перед этим их упаковали лично дома, с целях безопасности. В целях экономии денежных средств было куплено только одно багажное место на рейс на имя ФИО1, так как в Санкт-Петербурге проживают родители и им вез подарки. У К с собой был только рюкзак в качестве ручного багажа. Часть денежных средств ФИО1 положил в свой рюкзак (10000 <данные изъяты>), а часть в чемодан, в целях безопасности. К оставшуюся часть денежных средств оставил у себя. К приобрел авиабилеты на рейс SU6702 следующего по маршруту <данные изъяты>. 07.06.2021 года мы прибыли в Санкт-Петербург, Аэропорт Пулково рейсом <данные изъяты> Пройдя пограничный контроль получили багаж и направились к «красному» коридору зоны таможенного контроля. Когда совместно с К подошли к «красному» коридору, у входа которого расположена стойка с бланками деклараций. ФИО1 подошел к стендам, которые расположены у входа в коридор, изучил его. Находясь перед входом в «красный» коридор К обратился к сотруднику таможни, который находился у входа в «красный» коридор и сказал, что он совместно с ФИО1 возит денежные средства, которые превышают 10 000 долларов США. После этого сотрудник таможни З подошла к нам, указала на бланки, объяснила, что нужно заполнить и отошла. К начал заполнять декларацию, ФИО1 же стоял рядом. В ходе заполнения декларации у нас возник вопрос, после чего К еще раз обратился к должностному лицу З с просьбой помочь в заполнении. З объяснила нам. К заполнял данную декларацию. В то время как К заполнял декларацию, ФИО1 обратился к З с вопросом, о том, что делать. Она ответила, что если вы ничего не заполняете, то можете пройти «туда» и указала в сторону «зеленого» коридора. Так как З указала в сторону «зеленого» коридора и сказала, что нужно пройти «туда» я пошел в «зеленый» коридор. Когда зашел в зеленый коридор, остановил сотрудник таможни и прошли к досмотровому столу, сотрудник таможни спросил, о том, везет ли денежные средства, на что ФИО1 ответил, что везет. Далее предъявил наличные денежные средства, которые были в рюкзаке. Сотрудник их пересчитала. Далее предъявил к досмотру чемодан, в котором так же были наличные денежные средства, принадлежащие К Далее сказал инспектору о том, что летит не один, что это денежные средства К, которые мы задекларировали. Так же попросил, что бы инспектор пригласил К и инспектора, который меня направил в «зеленый коридор». На что ответили отказом. Далее самостоятельно попытался сходить за сотрудником, в результате чего были вызваны сотрудники полиции. Был убежден в том, что, К задекларировал денежные средства, которые перемещали совместно и инспектор таможни направил в «зеленый» коридор, при этом ФИО1 и К говорили инспектору о том, что совместно везут денежные средства, которые К декларировал, то у ФИО1 и не возникло никаких сомнений в том, что нужно было их декларировать. После этого в отношении ФИО1 и перемещаемого багажа был проведен таможенный досмотр в рамках которого были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму около <данные изъяты> из которых мне вернули <данные изъяты>, а остальные были изъяты. В ходе таможенного досмотра неоднократно заявлял о том, что бы инспектор, который направил в «зеленый» коридор, на требования никто не отвечал. После того, как ФИО1 самостоятельно попытался пойти к инспектору, который направил в «зеленый» коридор, вызвал сотрудников полиции, что бы они зафиксировали данный факт;

- копией договора займа между ФИО1 и К от 05 июня 2021 года;

- письменными объяснениями К от 09.06.2021 года, согласно которым между К и ФИО1 был заключён договор займа, по которому он мне передал <данные изъяты> Данные денежные средства я получил от ФИО1 05.06.2021 в Испании. В Санкт-Петербурге хотел открыть расчетный счет, поэтому договорился с ФИО1 о том, что вместе поедем в Санкт-Петербург для открытия счета, так как ФИО1 ранее был клиентом ЗАО КБ «Сити-Банк», а так же в безопасности, так как перевозили большую сумму наличных денежных средств. 07.06.2021 года совершили поездку в Россию (г. Санкт-Петербург) для открытия расчетного счета и перевозки денежных средств из <данные изъяты> в Россию. Так как перевозил: большую сумму денежных средств, а именно <данные изъяты> которые принадлежали К, то ФИО1 сопровождал. Денежные средства поделили между собой, перед этим их упаковали лично дома, в целях безопасности. В целях экономии денежных средств было куплено только одно багажное место на рейс на имя ФИО1, так как у него в Санкт-Петербурге проживают родители и он им вез подарки. У К с собой был только рюкзак в качестве ручного багажа. Часть денежных средств я положил в свой рюкзак. ФИО1 часть положил себе в рюкзак, а часть в чемодан, в целях безопасности. К приобрел авиабилеты на рейс <данные изъяты> на нас обоих. 07.06.2021 года прибыли в Санкт-Петербург, Аэропорт Пулково рейсом <данные изъяты>. Пройдя пограничный контроль, получили багаж и направились к «красному» коридору зоны таможенного контроля. Когда я совместно с ФИО1 подошли к «красному» коридору, у входа которого расположена стойка с бланками деклараций. ФИО1 дошел к стендам, которые расположены у входа в коридор, изучил его. Находясь входом в «красный» коридор К обратился к сотруднику таможни, который находился у входа в «красный» коридор и сказал, что совместно с ФИО1 перевозим денежные средства, которые превышают 10000 долларов США. После этого сотрудник таможни З подошла к нам, указала на бланки, Объяснила, что нужно заполнить и отошла, помогала мне заполнять декларацию. ФИО1 стоял рядом. В то время как заполнял декларацию, ФИО2. обратился к З с вопросом, о том, что «ему делать». На что она ему ответила, что если вы ничего не заполняете, то можете пройти «туда» и указала в сторону «зеленого» коридора. После этого ФИО1 прошел в «зеленый» коридор. К же в это время заполнил декларацию, после чего инспектор З пригласила меня в «красный» коридор с целью пересчета денежных средств. После этого мы прошли‚ служебное помещение, где К достал все имеющиеся при мне денежные средств, а именно <данные изъяты>, то есть часть тех денежных средств, которые мы совместно с ФИО1 перевозили. К понял, что ФИО1. ушел с денежными средствами, которые К задекларировал. Так как прошло уже много времени и К думал, что ФИО1 прошел таможню, то сказал инспектору о том, что у К только <данные изъяты>, на что инспектор указала о том, что в декларации необходимо указать денежные средства, которые были при мне. В этой же декларации зачеркнул <данные изъяты>, которые указал в самом начале и которые хотел задекларировать и вписал <данные изъяты>, которые фактически находились у К После этого прошел на выход. Когда вышел из зоны таможенного контроля и не увидев ФИО1 на выходе, то начал звонить. Когда дозвонился до ФИО1, он пояснил, что его задержали на «зеленом» коридоре. К сказал ему, что может вернуться к нему и показать декларацию, на что он мне сказал, что он уже им все рассказал, но ему отказали;

- копией паспорта К;

- копией загранпаспорта К;

- копией посадочного талона К;

- копией пассажирской таможенной декларации на имя К;

- копией протокола осмотра видеозаписи от 15.06.2021 года;

- копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 16 июня 2021 года в отношении ФИО1 по ч.1 ст. 200.1 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ;

- копией постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для дополнительной проверки от 25 июня 2021 года;

- копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 07 июля 2021 года отношении ФИО1 по ч.1 ст. 200.1 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ;

- служебной запиской и.о. начальника ОАиОФИТ К начальнику отдела административных расследований и дознания Ш от 02.09.2021 года, согласно которой предоставить видеозапись не представляется возможным;

- письмом врио начальника ЛО МВД России в а/п Пулково С А.Ю. заместителю начальника Пулковской таможни З от 08.11.2021 года, согласно которому предоставить видеозапись не представляется возможным;

- служебной запиской и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Пулково ФИО3 начальнику отдела административных расследований и дознания Ш от 03.09.2021 года о направлении информации;

- ходатайством защитника ФИО1 адвоката П о рассмотрении административного дела по месту регистрации лица, привлекаемого к ответственности;

- определением об отказе в удовлетворении ходатайства по делу об административном правонарушении от 23.11.2021 года;

- служебной запиской начальника ОАРиД Ш начальнику ОИиПП Л от 10.11.2021 года о запросе сведений;

- служебной запиской начальника отдела инспектирования и профилактики правонарушений Л начальнику отдела административных расследований и дознания Ш от 22.11.2021 о направлении информации;

- определением о передаче протокола об административном правонарушении № и других материалов дела на рассмотрение от 07.12.2021 года;

- письмом заместителя начальника Центральной оперативной таможни Н директору Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве С от 15.12.2021 о предоставлении информации;

- письмом заместителя начальника межрайонного отдела Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве Е от 29.12.2021 о рассмотрении обращений;

- выпиской из ЕГРН в отношении ФИО1 по состоянию на 28.12.2021 года;

- письмом заместителя начальника Центральной оперативной таможни Н заместителю начальника Пулковской таможни З от 08.02.2022 года о направлении поручения;

- письмом заместителя начальника Пулковской таможни З заместителю начальника Центральной оперативной таможни Н от 16.02.2022 года об исполнении поручения;

- предоставлением сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 14.12.2021 года в отношении ФИО1;

- ответом на запрос ИНН физического лица на основании данных о ФИО и дате рождения в отношении ФИО1;

- сведениями о регистрационных действиях с транспортными средствами и их владельцах в отношении ФИО1;

- ходатайством П от 30.03.2023 года об отложении рассмотрения дела с приложением медицинских документов;

- определение об отказе в удовлетворении ходатайства по делу об административном правонарушении от 31.03.2023 года;

- ходатайством П от 03.04.2023 года об отложении рассмотрения дела с приложением билета на имя ФИО1;

- определение об отказе в удовлетворении ходатайства по делу об административном правонарушении от 03.04.2023 года;

- ходатайством ФИО1 об отложении рассмотрения дела с приложением медицинских документов;

- определение об отказе в удовлетворении ходатайства по делу об административном правонарушении от 26.04.2023 года;

- ходатайством ФИО1 об отложении рассмотрения дела от 16.05.2023с приложением медицинских документов;

- определение об отказе в удовлетворении ходатайства по делу об административном правонарушении от 17.05.2023 года;

- справкой о привлечении лица к административной ответственности в отношении ФИО1 по состоянию на 18.05.2023 года.

И.о.заместителя начальника Центрального таможенного управления – начальником Центральной оперативной таможни К после исследования материалов дела, установлены обстоятельства совершения ФИО1 административного правонарушения, дана надлежащая оценка представленным доказательствам в соответствии со ст.26.11 КоАП РФ и обоснованно сделан вывод о том, что в действиях ФИО1 содержится состав правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ.

Обжалуемое постановление изложено с достаточной полнотой, обстоятельства совершения правонарушения ФИО1 зафиксированы правильно, что соответствует требованиям ст.29.10 КоАП РФ.

Таким образом, все процессуальные документы составлены уполномоченными должностными лицами, в строгой последовательности, противоречий при их составлении не усматривается, нарушений требований закона при составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в процессуальных документах отражены правильно. Вышеперечисленные доказательства суд признает достоверными, полученными в соответствии с действующим законодательством и не вызывающими никаких сомнений в их допустимости.

Совокупность собранных доказательств районный суд также оценивает как достаточную для разрешения дела и установления вины ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ.

Указанные исследованные доказательства по делу непротиворечивы, согласуются между собой, отвечают признакам допустимости, относимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для рассмотрения и разрешения дела об административном правонарушении по существу.

В соответствии со ст.15 Конституции РФ любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, по смыслу закона, вступая в правоотношения с таможенным органом, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

Объективных обстоятельств, препятствующих ФИО1 выполнению требований и таможенных правил, судом не установлено. ФИО1 располагал возможностью заблаговременно ознакомиться с порядком и правилам перемещения через таможенную границу ЕАЭС денежных средств, а также располагала возможностью для обращения в таможенные органы в целях получения консультации о порядке перемещения денежных средств.

Таким образом, ФИО1 не была соблюдена та степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанностей, возникших в связи с перемещением денежных средств через таможенную границу.

Доводы ФИО1, изложенные в письменных объяснениях в ходе доследственной проверки о том, что летел вместе с другом К, которые и принадлежат обнаруженные у него денежные средства, не влекут отмену вынесенного постановления,поскольку в соответствии с пп. 7 п.1 ст. 260 ТК ЕАЭС наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации подлежат обязательному декларированию в письменной форме.

Предназначение денежных средств в рамках рассматриваемого дела правового значения не имеет. Кроме того, субъектом административного правонарушения является лицо, перемещающее через таможенную границу Евразийского экономического союза денежные средства.

В связи с чем ФИО1 имел возможность пересчитать количество наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу, однако ФИО1 не была соблюдена та степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанностей, возникших в связи с перемещением денежных средств через таможенную границу.

Доводы жалобы о том, что дело рассмотрено в отсутствии ФИО1, не влечёт отмену вынесенного постановления в силе следующего.

Как следует из представленных материалов дела, о дате, времени и месте рассмотрения дела 18.05.2023 в 10 часов 30 минут ФИО1 был извещен, в том числе, путем вручения определения об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении от 27 апреля 2023 года, о чем свидетельствует собственноручная подпись ФИО1 от 16.05.2023 года (л.д.104 т.3), защитник П был извещен путем направления телеграммы. Согласно уведомлениям «телеграмма не доставлена, организация закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является» (л.д.л.д.111-112 т.3).

16 мая 2023 года поступило ходатайство от ФИО1 об отложении рассмотрения дела по причине нахождения на больничном (л.д.151-153 том 3).

17 мая 2023 года должностным лицом Центральной оперативной таможни ходатайство ФИО1 было рассмотрено в соответствии с требованиями ст. 24.4 КоАП РФ, мотивы принятого решения изложены в определении. По смыслу ст. 24.4 КоАП РФ должностное лицо вправе как удовлетворить, так и отказать в удовлетворении ходатайства (в зависимости от конкретных обстоятельств дела). Выводы должностного лица об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства сомнений не вызывают (л.д.154-155 том 3).

Представленные ФИО1 сведения с портала Госуслуг о выдаче ему листка нетрудоспособности не подтверждает нахождение ФИО1 на стационарном лечении и невозможность явки в таможню на рассмотрение дела, выдан врачом общей практики (семейный врач).

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции не усматривает нарушения права ФИО1 на защиту.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену постановления по делу об административном правонарушении не имеется.

Суд не усматривает оснований для признания совершенного административного правонарушения малозначительным по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков объективной стороны некоторых административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные отношения. К ним, в частности, относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8, 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. Они в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях учитываются при назначении административного наказания.

Совершенное ФИО1 правонарушение относится к формальным составам, по структуре своей диспозиции не требует наступления вредных последствий, а также определения размера вреда. Таким образом, учитывая характер совершенного правонарушения, степень общественной опасности (принимая во внимание, что об особой значимости охраняемых законом отношений в сфере таможенного законодательства Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза свидетельствуют виды установленного законодателем административного наказания и срок давности привлечения к административной ответственности), объект посягательства, роль правонарушителя, судья приходит к выводу, что данные, свидетельствующие о малозначительности совершенного правонарушения, отсутствуют.

Таким образом, вывод должностного лица о наличии в действиях ФИО1 состава вмененного административного правонарушения в совершении вышеуказанных действий является обоснованным.

Вопреки доводам жалобы, срок давности привлечения к ответственности по ст. 16.4 КоАП РФ составляет два года. Правонарушение совершено 07 июня 2021 года. Постановление вынесено 18 мая 2023 года.

Постановление должностного лица о привлечении ФИО1 к административной ответственности вынесено с соблюдением требований, предусмотренных ст. 4.5 КоАП РФ.

Основания для прекращения производство по делу, в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности отсутствуют.

Требования ст. 29.10 КоАП РФ при вынесении постановления по делу об административном правонарушении соблюдены.

Доводы жалобы не содержат правовых аргументов, ставящих под сомнение законность и обоснованность постановления должностного лица, поскольку направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств, которые были исследованы при рассмотрении дела об административном правонарушении, и получили надлежащую правовую оценку, соответствующую требованиям ст. 26.11 КоАП РФ.

Каких-либо доказательств, опровергающих выводы о виновности ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ, в материалах дела не имеется и с жалобой не представлено.

Постановление должностным лицом вынесено по итогам исследования всей совокупности имеющихся материалов дела в порядке, установленном ст. ст. 24.1, 26.1, 26.2, 26.11 КоАП РФ, а потому суд не усматривает оснований для его отмены.

Исключительных обстоятельств, которые могут быть признаны основанием для снижения назначенного ФИО1 административного штрафа, заявителем в жалобе, а так же при рассмотрении дела представлено не было, судом не усмотрено, что исключает возможность применения к ней положений ч. 2.2, 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ.

Наказание ФИО1 назначено в соответствии с требованиями ст. ст. 3.1, 4.1 КоАП РФ, с учетом всех обстоятельств дела, является справедливым, в связи с чем, оснований для снижения размера назначенного наказания не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь, ст.ст. 30.6, 30.7, 30.8 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:

Постановление и.о. заместителя начальника Центрального таможенного управления – начальника Центральной оперативной таможни К № от 18 мая 2023 года, которым ФИО1 признан виновным в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.16.4 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств, являющихся предметом административного правонарушения, что составляет 906 850 рублей 68 копеек (девятьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят рублей шестьдесят восемь копеек) – оставить без изменения.

Жалобу оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня получения или вручения копии решения.

Судья: Ю.В. Коновалова