Приговор по делу № 1-22/2023 от 14.08.2023.

Дело № 1-22/2023 (1-635/2022)

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь 14 августа 2023 года

Свердловский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Бабуриной О.И.,

при секретарях судебного заседания Васильевой М.Д., Шабуниной М.И.,

с участием государственных обвинителей Гончаровой Е.И., Чащиной Л.П., Бескровной И.С.,

подсудимого ФИО1, его защитника-адвоката Казанцевой М.В.,

потерпевших ФИО15 №7, ФИО15 №1, ФИО7, ФИО8, ФИО15 №12, ФИО9, ФИО45, ФИО15 №3, ФИО10, ФИО15 №4, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО3, ФИО15 №2, ФИО16, ФИО15 №8, ФИО15 №9, ФИО15 №10,

представителей потерпевших ФИО60, ФИО78, ФИО59, ФИО61,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, свысшим образованием, неженатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, официально нетрудоустроенного, военнообязанного, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по <данные изъяты> Уголовного кодекса Российской Федерации (10 преступлений), <данные изъяты> Уголовного кодекса Российской Федерации (2 преступления), на основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации к 4 годам лишения свободы,

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

в период сДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих клиенту ФИО40, клиентам ФИО15 №7, ФИО8, ФИО15 №12, ФИО11, ФИО15 №5, ФИО13, ФИО14, ФИО15 №2, ФИО16, ФИО41, ФИО7, ФИО42 в значительном размере, клиентам ФИО9, ФИО15 №1, ФИО15 №3, ФИО10, ФИО15 №4, ФИО12, ФИО3 в крупном размере, ФИО15 №9, ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Тинькофф Банк» в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Свидетель №3, являвшийся единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Группа Крона» (далее - ООО «ТСГ Крона»), зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ оформил на своего знакомого ФИО1 доверенность № 1, согласно которой ФИО1, представляя интересы ООО «ТСГ Крона» имел право: принимать клиентов и заказы от них; производить расчет необходимого количества строительного материала; заключать с клиентами договоры поставок строительного материала, уведомляя об этом директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3; передавать клиентам на подпись договоры поставок; указывать себя и расписываться в данных договорах, а также в приложенных к ним счетах-спецификациях, как доверенное от директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3 лицо, после чего передавать клиентам указанные документы для зачисления ими в качестве оплаты либо предоплаты денежных средств на расчетный счет ООО «ТСГ Крона» №, открытый в ПАО «ВТБ»; после произведенной оплаты принять строительный материал у поставщика и осуществить его доставку клиенту.

1. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №7 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1 без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение ФИО15 №7, предложил последнему заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4-300-5П» в количестве 32 упаковок, на что ФИО15 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился. ФИО1 назначил ФИО15 №7 встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО15 №7 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 2.6 Раздела 2 договора, ФИО15 №7 в течение 15 банковских дней должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4-300-5П» (г. Берёзовский) в количестве 32 упаковок, на общую сумму 186 000 руб. ФИО1 предложил ФИО15 №7 передать ему наличными денежные средства в указанной сумме. В этот же день, после получения денежных средств от ФИО15 №7, ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №7, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 186 000 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО15 №7 материальный ущерб в указанной сумме, являющийся для потерпевшего значительным.

2. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №9 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1 без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение ФИО15 №9, предложил последнему заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 400 4», в количестве 442 м3, на что ФИО15 №9 согласился.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО15 №9 договор поставкиот ДД.ММ.ГГГГ на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 400 4», в количестве 442 м3, по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1502800 руб., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. В этот же день ФИО15 №9, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 1502800 руб. в качестве оплаты по договору поставки. После получения денежных средств в указанной сумме от ФИО15 №9, ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору поставки и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №9, заверил последнего, что условия договора будут выполнены в полном объеме и в срок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №9 с целью вновь приобрести строительный материал для строительства дома позвонил ФИО1 на абонентский номер №, которому сообщил о своих намерениях и договорился о встрече.

ФИО1, продолжая свои преступные действия, не исполнив условия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение ФИО15 №9, предложил последнему заключить договор поставки на приобретение металлических изделий, оформив двумя счетами спецификации: 1) № от ДД.ММ.ГГГГ - швеллер 10У (12 м), в количестве 1,816 т. на общую сумму 79177 руб. 60 коп., уголок 50*50*4 (12 м) в количестве 0,649 т. на общую сумму 25635 руб. 50 коп., труба проф 50*50*3.0 (6 м) в количестве 0,343 т. на общую сумму 14406 руб., труба проф 40/20*2.0 (6м) в количестве 0,183 т. на общую сумму 8326 руб. 50 коп., труба проф 40*25*2.0 (6м) в количестве 0,741 т. на общую сумму 33715 руб. 50 коп., труба НКТ в количестве 1,568 т. на общую сумму 29792 руб., труба НКТ в количестве 0,428 т. на общую сумму 8132 руб., арматура 10 мм в количестве 0,038 т. на общую сумму 1653 руб., арматура 16 мм в количестве 0,096 т. на общую сумму 4032 руб.,всего на общую сумму 204870 руб. 10 коп.; 2) № от ДД.ММ.ГГГГ- арматура 6 мм в количестве 0,432 т. на общую сумму 18144 руб., арматура 8 мм в количестве 1,643 т. на общую сумму 64077 руб., арматура 12 мм в количестве 1,238 т. на общую сумму 47737 руб. 28 коп., арматура 20 мм в количестве 0,03 т. на общую сумму 1260 руб., всего на общую сумму 131218 руб. 28 коп., на что ФИО15 №9 согласился.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, злоупотребляя доверием ФИО15 №9, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил договор от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15 №9 и счета спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 204870 руб. 10 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 131218 руб. 28 коп., а всего на общую сумму 336088 руб. 38 коп., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. В этот же день ФИО15 №9, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 131218 руб., в качестве частичной оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 41 мин. по 10 час. 43 мин. (мск) ФИО15 №9 осуществил три перевода денежных средств суммами: 70000 руб., 70000 руб. и 64871 руб., в общей сумме 204871 руб. со счета банковской карты своего отца - ФИО43 №, на счет банковской карты №, оформленной на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях, в качестве оставшейся части оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ. После получения всей суммы денежных средств в размере 336089 руб. от ФИО15 №9, ФИО1 заверил ФИО15 №9, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

После этого в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 приобрел у неустановленных поставщиков часть газобетонных блоков «ФИО4 400 4», в количестве 60 м3, предусмотренных договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 204000 руб.; а также часть металлических изделий: швеллер 10У (12 м), в количестве 1,816 т., уголок50*50*4 (12 м) в количестве 0,649 т., труба проф 50*50*3.0 (6 м) в количестве 0,343 т.; труба проф 40/20*2.0 (6м) в количестве 0,183 т., труба проф 40*25*2.0 (6м) в количестве 0,741 т., труба НКТв количестве 1,568 т., труба НКТ в количестве 0,428 т., арматура 10 мм в количестве 0,038 т., арматура 16 мм в количестве 0,096 т. по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 204870 руб. 10 коп., которые поставил ФИО15 №9, при этом условия указанных договоров поставки ФИО1 в полном объеме выполнять не намеревался, тем самым похитил денежные средства, принадлежащие ФИО15 №9, в общей сумме 1838889 руб., распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО15 №9 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

3. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО8 заключить договор поставки на приобретение плит перекрытия типа «ПБ», на что ФИО8 согласился. ФИО1 назначил ФИО8 встречу возле магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

В этот же день в дневное время ФИО1, находясь в салоне автомобиля «Kia Rio», припаркованном возле магазина «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО8 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора ФИО8 в течение 25 банковских дней должна быть осуществлена поставка плит перекрытия «ПБ 48-15.8» в количестве 5 шт., на общую сумму 53000 руб., плит перекрытия «ПБ 51-15.8» в количестве 3 шт. на общую сумму 33450 руб., плиты перекрытия «ПБ 44-12.8» в количестве 1 шт. на сумму 8250 руб., плиты перекрытия «ПБ 48-12.8» в количестве 1 шт. на сумму 9280 руб., всего на общую сумму 103980 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО8 передать ему наличными денежные средства в сумме 103980 руб. ФИО8, находясь в салоне вышеуказанного автомобиля «Kia Rio», припаркованном возле магазина «Баумолл», расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 103980 руб. В этот же день после получения денежных средств от ФИО8, ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО8, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В один из дней мая 2019 года ФИО1 приобрел у неустановленного поставщика плиты перекрытия «ПБ 48-15.8» в количестве 5 шт. на общую сумму 53000 руб., плиту перекрытия «ПБ 44-12.8» в количестве 1 шт. на сумму 8250 руб., плиту перекрытия «ПБ 48-12.8» в количестве 1 шт. на сумму 9280 руб., всего на общую сумму 70530 руб., которые в указанный период осуществил поставку ФИО8, при этом, условия указанного договора поставки ФИО1 не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 103980 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 материальный ущерб в размере 103980 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

4. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №12 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашла объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонила ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщила о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО15 №12 заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 300 4П» (г. Берёзовский), в количестве 36 упаковок, на что ФИО15 №12 согласилась. ФИО1 назначил последней встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес>, с целью заключения с ней договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени со ФИО15 №12 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора ФИО15 №12 в течение 15 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4 300 4П» (г. Берёзовский), в количестве 36 упаковок, на общую сумму 226125 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО15 №12 передать ему наличными денежные средства в сумме 226125 руб. В этот же день ФИО15 №12, находясь по адресу: <адрес>, передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 226125 руб. ДД.ММ.ГГГГ после получения денежных средств от ФИО15 №12, ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №12, заверил последнюю, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 приобрел у неустановленного поставщика часть газобетонных блоков «ФИО4 300 4П» (г. Берёзовский), в количестве 18 упаковок, предусмотренных договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 113062 руб. 50 коп., которую в указанный период осуществил поставку ФИО15 №12, при этом, условия указанного договора поставки ФИО1 не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 226125 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО15 №12 материальный ущерб в размере 226125 руб., являющийся для потерпевшей значительным.

5. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонила ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщила о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО9 заключить договор поставки на приобретение кирпича лицевого «Солома 1.4 нф», в количестве 37 упаковок (Кощаково), кирпича лицевого «Шоколад 1.4 нф» в количестве 3 упаковок (Кощаково), на что ФИО9 согласился. ФИО1 назначил ФИО9 встречу дома у ФИО9 по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь дома у ФИО9 по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО9 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО9 в течение 30 банковских дней должна быть осуществлена поставка кирпича лицевого «Солома 1.4 нф», в количестве 37 упаковок (Кощаково), на общую сумму 222791 руб. 80 коп., кирпича лицевого «Шоколад 1.4нф» в количестве 3 упаковок (Кощаково), на общую сумму 23100 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 245891 руб. 80 коп. ФИО1 предложил ФИО9 передать ему наличными денежные средства в сумме 245891 руб. 80 коп. ФИО9, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 245891 руб. 80 коп. ДД.ММ.ГГГГ, после получения денежных средств от ФИО9, ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО9, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В один из дней конца ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 с целью вновь приобрести строительный материал для строительства дома в ходе личной встречи со ФИО1 сообщил о своих намерениях.

ФИО1, продолжая свои преступные действия, не исполнив условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в один из дней конца июня 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО9 заключить устный договор поставки кирпича полнотелого «1 НФ М 125» (<адрес>), в количестве 11520 шт., на что ФИО9 согласился. ФИО1 назначил ФИО9 встречу на строящемся объекте ФИО9 по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 109440 руб. После получения денежных средств от ФИО9, ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по устному договору поставки и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО9, заверил последнего, что условия их устного договора поставки будут выполнены в полном объеме и в оговоренный срок.

После этого в один из дней декабря 2019 года ФИО1 приобрел у неустановленного поставщика кирпич лицевой «Шоколад 1.4.нф» в количестве 3 упаковок (Кощаково), на сумму 23100 руб., часть кирпича лицевого «Солома 1.4 нф», в количестве 8624 шт. (Кощаково), на общую сумму 168599 руб. 20 коп., предусмотренных договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 191699 руб. 20 коп.; часть кирпича полнотелого «1 НФ М 125» (г. Воткинск) в количестве 6400 шт. на общую сумму 60800 руб., предусмотренных устным договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ, которые в указанный период осуществил поставку ФИО9, при этом условия указанных договоров поставки ФИО1 не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 355331 руб. 80 коп., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО9 общий материальный ущерб в сумме 355331 руб. 80 коп. в крупном размере.

6. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО45 заключить договор поставки на приобретение плит перекрытия «ПБ 63-12-8», в количестве 5 штук, плит перекрытия «ПБ 42-12-8» в количестве 3 штук, на что ФИО45 согласился. ФИО1 назначил ФИО45 встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО45 договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно договора, ФИО45 должна быть осуществлена поставка плит перекрытия «ПБ 63-12-8» в количестве 5 штук, на общую сумму 43680 руб.; плит перекрытия «ПБ 42-12-8» в количестве 3 штук, на сумму 16656 руб., всего на общую сумму 60336 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО45 перевести денежные средства в сумме 60336 руб. на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях. В этот же день в 14 час. 24 мин. (мск) ФИО45, находясь по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 60336 руб. со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения денежных средств от ФИО45 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО45, заверил последнего, что условия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия договора поставки ФИО1 не выполнил, часть денежных средств в сумме 34000 руб. вернул ФИО45, при этом условия указанного договора поставки ФИО1 не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 60336 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО45 материальный ущерб в размере 60 336 руб.

7. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, обратился к своей знакомой ФИО15 №1 с просьбой одолжить ему денежные средства в размере 555000 руб. путем оформления потребительского кредита наличными на имя последней, заведомо осознавая, что не имеет финансовой возможности исполнить в полном объеме взятые на себя обязательства по выплате кредита или возврата долга ФИО15 №1, так как уже имел многочисленные задолженности перед третьими лицами. ФИО15 №1, доверяя ФИО1, согласилась одолжить ему денежные средства путем оформления потребительского кредита наличными на свое имя.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №1, находясь в отделении банка АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: <адрес>, оформила на своё имя потребительский кредит № № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ОТП Банк», в размере 555000 руб., которые ФИО15 №1 в этот же день, находясь возле вышеуказанного отделения ФИО88, передала ФИО1 лично. ФИО1, получив возможность распоряжаться денежными средствами в размере 555000 руб., принадлежащими ФИО15 №1, с места совершения преступления скрылся, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью скрыть свои преступные действия, придавая видимость добросовестного плательщика кредита, ФИО1 в период ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по договору потребительского кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного в АО «ОТП Банк» на имя ФИО15 №1, осуществил частичное погашение указанного кредита на общую сумму 48000 руб.

Продолжая свои преступные намерения, ФИО1 в один из дней конца апреля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вновь обратился к ФИО15 №1 с просьбой одолжить ему денежные средства в размере 35000 руб. путем оформления потребительского кредита наличными на имя ФИО15 №1, убеждая ее в том, что по ранее оформленному на ее имя кредиту он внес ежемесячные платежи, согласно графику, таким образом, взятые на себя перед ней долговые обязательства выполняет, убедив ФИО15 №1, что будет выплачивать все кредиты согласно графика, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, так как уже имел многочисленные задолженности перед третьими лицами. ФИО15 №1, доверяя ему, вновь согласилась одолжить ему денежные средства путем оформления потребительского кредита наличными на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №1, находясь в офисе ООО «Микрокредитная компания «Джет Мани Микрофинанс», расположенного по адресу: <адрес>, оформила на своё имя потребительский кредит (займ) № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Микрокредитная компания «Джет Мани Микрофинанс», в размере 35000 руб., которые ФИО15 №1 в этот же день, находясь возле вышеуказанного офиса, передала лично ФИО1, который, получив возможность распоряжаться денежными средствами в размере 35000 руб., принадлежащими ФИО15 №1, с места совершения преступления скрылся, тем самым их похитив, в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению. Таким образом, действуя умышленно из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства ФИО15 №1 на общую сумму 590000 руб. в крупном размере, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

8. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №3 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1 без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО15 №3 заключить договор поставки на приобретение газобетонного блока «ФИО4 400 4П» (г. Берёзовский), в количестве 72 упаковок, на что ФИО15 №3 согласился. ФИО1 назначил ФИО15 №3 встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО15 №3 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО15 №3 в течение 15 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонного блока «ФИО4 400 4П» (г. Берёзовский), в количестве 72 упаковок на общую сумму 506880 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО15 №3 передать ему наличными денежные средства в сумме 506880 руб. В этот же день ФИО15 №3, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 506880 руб. ДД.ММ.ГГГГ после получения денежных средств от ФИО15 №3 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №3, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрел у неустановленного поставщика часть газобетонного блока «ФИО4 400 4П» (г. Берёзовский), на общую сумму 126720 руб., предусмотренных договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в указанный период осуществил поставку ФИО15 №3

ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №3 с целью вновь приобрести строительный материал для строительства дома в ходе телефонного разговора со ФИО1 сообщил о своих намерениях.

В этот же день ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО15 №3, при этом, не исполнив в полном объеме условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО15 №3 заключить устный договор поставки плит перекрытия тип «ПБ 43.15.8» в количестве 7 шт. на общую сумму 60949 руб., плит перекрытия тип «ПБ 43.12.8» в количестве 4 шт. на общую сумму 27864 руб., плит перекрытия тип «ПБ 61.15.8» в количестве 5 шт. на общую сумму 57750 руб., газобетонного блока «ФИО4 300 4П» (г. Берёзовский) в количестве 18,75 м3 на общую сумму 66000 руб., газобетонного блока «ФИО4 200 4П» (г. Берёзовский) в количестве 24 м3 на общую сумму 84480 руб., а всего на общую сумму 297043 руб., на что ФИО15 №3 согласился. В этот же день ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил устный договор с ФИО15 №3 и посредством мессенджера «WhatsАpp» в сети «Интернет» отправил сообщением ФИО15 №3 счет спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297043 руб., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия устного договора. ФИО1 предложил ФИО15 №3 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях, денежные средства в сумме 297043 руб. тремя переводами: 98500 руб., 99000 руб. и 99543 руб. В этот же день в период с 20 час. 41 мин. по 20 час. 42 мин. (мск) ФИО15 №3, находясь по адресу: <адрес>, осуществил три перевода денежных средств суммами 98500 руб., 99000 руб., 99543 руб., в общей сумме 297043 руб. со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения денежных средств от ФИО15 №3 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №3, заверил последнего, что условия их устного договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрел у неустановленного поставщика газобетонный блок «ФИО4 400 4П» (г. Берёзовский) в количестве 16 м3 на общую сумму 56320 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, газобетонный блок «ФИО4 300 4П» (г.Берёзовский) в количестве 18,75 м3 на общую сумму 66000 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ поставил ФИО15 №3, при этом условия указанных договоров поставки ФИО1 не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 803923 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО15 №3 материальный ущерб в сумме 803923 руб. в крупном размере.

9. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО10 заключить договор поставки газобетонного блока «ФИО4 400 4П», (г. Березовский) в количестве 57 упаковок, плит перекрытия «ПБ 45.12.6» в количестве 6 шт., плит перекрытия «ПБ 45.15.6» в количестве 8 шт., плит перекрытия «ПБ 51.12.6» в количестве 3 шт., плит перекрытия «ПБ 51.15.6» в количестве 4 шт., плит перекрытия «ПБ 50.12.6» в количестве 3 шт., плит перекрытия «ПБ 50.15.6» в количестве 3 шт., на что ФИО10 согласился. ФИО1 назначил ФИО10 встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес> с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО10 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО10 в течение 15 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонного блока «ФИО4 400 4П» (г. Берёзовский) в количестве 57 упаковок на общую сумму 381900 руб., плит перекрытия «ПБ 45.12.6» в количестве 6 шт. на общую сумму 37422 руб., плит перекрытия «ПБ 45.15.6» в количестве 8 шт. на общую сумму 62368 руб., плит перекрытия «ПБ 51.12.6» в количестве 3 шт. на общую сумму 21207 руб., плит перекрытия «ПБ 51.15.6» в количестве 4 шт. на общую сумму 35344 руб., плит перекрытия «ПБ 50.12.6» в количестве 3 шт. на общую сумму 20790 руб., плит перекрытия «ПБ 50.15.6» в количестве 3 шт. на общую сумму 25989 руб., а всего на общую сумму 585020 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО10 передать ему наличными денежные средства в сумме 381900 руб. В этот же день ФИО10, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 381900 руб., а оставшуюся часть в размере 203120 руб. должен был оплатить после отгрузки всего строительного материала. После получения денежных средств от ФИО10 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО10, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 с целью вновь приобрести строительный материал для строительства дома в ходе телефонного разговора со ФИО1 сообщил о своих намерениях. ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО10 путем обмана и злоупотребления доверием, при этом, не исполнив условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в один из дней конца ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО10 заключить устный договор поставки на приобретение кирпича керамический лицевой «1 НФ Мюнхен (темный) рустик (пятый элемент)» в количестве 12 960 шт. на общую сумму 349920 руб., кирпича керамический лицевой белый «1 НФ (ЛСР) гладкий» в количестве 2400 шт. на общую сумму 93600 руб., цветного кладочного раствора «Webervetonit белый» в количестве 400 мешков на общую сумму 142000 руб., а всего на общую сумму 585520 руб., на что ФИО10 согласился. ФИО1 договорился о встрече у ФИО10 дома по адресу: <адрес>, с целью заключения с ФИО10 договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В этот же день ФИО1, находясь в салоне автомобиля «Kia Rio», припаркованном возле дома ФИО10 по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил устный договор с ФИО10 и передал последнему счет-спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 585520 руб., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия устного договора. ФИО1 предложил ФИО10 передать ему наличными денежные средства в сумме 585520 руб. После получения денежных средств от ФИО10 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по устному договору поставки и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО10, заверил последнего, что условия их устного договора поставки будут выполнены в полном объеме и в оговоренный ими срок.

В период с середины до конца ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрел у неустановленного поставщика плиты перекрытия «ПБ 45.12.6» в количестве 6 шт. на общую сумму 37422 руб., плиты перекрытия «ПБ 51.15.6» в количестве 4 шт. на общую сумму 35344 руб., газобетонные блоки «ФИО4 400 4П» (г. Берёзовский), в количестве 30 м3 на общую сумму 100500 руб., а всего на общую сумму 173 266 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приобрел кирпич керамический лицевой «1 НФ Мюнхен (темный) рустик (пятый элемент)» в количестве 7 200 шт. на общую сумму 194 400 руб., по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в указанный период осуществил поставку ФИО10, при этом условия указанных договоров поставки ФИО1 так и не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 967 420 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО10 материальный ущерб в сумме 967 420 руб. в крупном размере.

10. ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к своему знакомому ФИО15 №4 с просьбой одолжить ему денежные средства, заверяя последнего в том, что все полученные денежные средства вернет в полном объеме и в оговоренный срок, при этом ФИО1 знал, что в действительности не имеет реальной возможности исполнить взятые на себя долговые обязательства перед ФИО15 №4 в полном объеме, так как на тот момент уже имел многочисленные долги перед ним и третьими лицами. ФИО1 предложил ФИО15 №4 перевести денежные средства на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях.

ФИО15 №4, доверяя ФИО1, в 12 час. 45 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 100000 руб. со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя ФИО44, а также в 14 час. 05 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 руб.; в 14 час. 48 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 000 руб.; в 12 час. 11 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 руб.; в 8 час. 39 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 000 руб.; в 11 час. 32 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб.; в 9 час. 35 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 000 руб.; в 14 час. 19 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб.; в 9 час. 47 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 руб., на общую сумму 910 000 руб. со счета своей банковской карты №, на счет банковской карты № на имя ФИО44

После получения в период с 12 час. 45 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ по 9 час. 47 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в общей сумме 1 010 000 руб. от ФИО15 №4, ФИО1, не намереваясь осуществлять свои долговые обязательства перед ФИО15 №4 и не имея на то реальной возможности, заверил последнего, что свои долговые обязательства перед ним выполнит в полном объеме и в оговоренный срок. При этом, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, вернул наличными деньгами часть долга в сумме 686 000 руб. в качестве выполнения своих долговых обязательств перед ФИО15 №4 Одновременно ФИО1, продолжая вводить ФИО15 №4 в заблуждение, заверил ФИО15 №4 в том, что вернет оставшиеся денежные средства в сумме 324 000 руб. с продажи 1/4 части доли в квартире по адресу: <адрес>, но до настоящего времени свои долговые обязательства перед ФИО15 №4 так и не выполнил, денежные средства в сумме 324 000 руб. ему не вернул, а похитил их путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО15 №4 материальный ущерб в сумме 324 000 руб. в крупном размере.

11. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение ФИО11, предложил последнему заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4-300-4П», в количестве 18 упаковок, плит перекрытия тип «ПБ 37.15.6» в количестве 2 штук, плит перекрытия тип «ПБ 37.12.6» в количестве 4 штук, плиты перекрытия тип «ПБ 25.12.6» в количестве 1 штуки, плит перекрытия тип «ПБ 45.12.6» в количестве 3 штук, плит перекрытия тип «ПБ 45.15.6», на что ФИО11 согласился. ФИО1 назначил последнему встречу в ООО «ТСГ КРОНА», расположенном по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО46 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО11 в течение 12 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4-300-4П» (г. Берёзовский), в количестве 33,75 м3, на общую сумму 114 750 руб., плит перекрытия тип «ПБ 37.15.6» в количестве 2 штук, на общую сумму 14 430 руб., плит перекрытия тип «ПБ 37.12.6» в количестве 4 штук, на общую сумму 23 088 руб., плиты перекрытия тип «ПБ 25.12.6» в количестве 1 штуки, на сумму 3 900 руб., плит перекрытия тип «ПБ 45.12.6» в количестве 3 штук, на сумму 21 060 руб., плит перекрытия тип «ПБ 45.15.6» в количестве 2 штук, на сумму 17 550 руб., всего на общую сумму 194 778 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, предложил ФИО11 передать ему наличными денежные средства в сумме 194 778 руб. ДД.ММ.ГГГГ после получения денежных средств от ФИО11, ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО11, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вернул ФИО11 денежные средства в сумме 40 000 руб., при этом условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 194 778 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО11 материальный ущерб в сумме 194 778 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

12. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО12 заключить договор поставки на приобретение газобетонного блока «ФИО4 300 5П», в количестве 53 упаковок, на что ФИО12, не подозревая о намерениях ФИО1, согласился. ФИО1, действуя умышленно, злоупотребляя доверием ФИО12, назначил последнему встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО12 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО12 в течение 10 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонного блока «ФИО4 300 5П» (г. Берёзовский), в количестве 53 упаковок на общую сумму 342 843 руб. 75 коп. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО12 передать ему наличными денежные средства в сумме 150 000 руб., а денежные средства в сумме 192 843 руб. предложил ФИО12 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях. ФИО12, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 150 000 руб., а так же в 15 час. 39 мин. (мск) осуществил перевод денежных средств в сумме 192 843 руб. со счета банковской карты своей дочери ФИО47 № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения денежных средств от ФИО12 ФИО1 заверил ФИО12, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 с целью вновь приобрести строительный материал для строительства дома в ходе личной встречи со ФИО1 в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес>, сообщил о своих намерениях. ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО12 путем обмана и злоупотребления доверием, не исполнив условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Свидетель №3, предложил ФИО12 заключить устный договор поставки на приобретение кирпича лицевого красного«1.4 НФ» (Закаменная) в количестве 10368 шт. на общую сумму 119 232 руб., кирпича лицевого светлого «1.4 НФ» в количестве 384 шт. на сумму 8 448 руб., согласно первого счета спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ всего на общую сумму 127 680 руб., а также на приобретение газобетонного блока «ФИО4-300-5П» (г. Березовский) в количестве 50,625 м3, на общую сумму 182 250 руб., согласно второго счета-спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО12 согласился. ФИО1 предложил ФИО12 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях, денежные средства в сумме 309 930 руб. тремя переводами: 90 000 руб., 37680 руб., 182 250 руб. В период с 20 час. 53 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ по 13 час. 15 мин. (мск) ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, осуществил три перевода денежных средств суммами: 90 000 руб., 37 680 руб., 182 250 руб., в общей сумме 309 930 руб., со счета банковской карты своей дочери ФИО47 № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения всей суммы денежных средств от ФИО12, ФИО1 заверил ФИО12, что условия их устного договора поставки будут выполнены в полном объеме и в оговоренный ими срок.

В неустановленное время, но не позднее конца ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрел у неустановленного поставщика часть газобетонных блоков «ФИО4-300-5П» (г. Берёзовский) в количестве 30 м3 на общую сумму 103500 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, а также часть кирпича лицевого красного«1.4 НФ» (Закаменная) в количестве 4 224 шт. на общую сумму 48 576 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в указанный период осуществил поставку ФИО12, при этом условия указанных договоров поставок ФИО1 так и не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 652 773 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО12 материальный ущерб в сумме 652 773 руб. в крупном размере.

13. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №5 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО15 №5 заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 300 4» в количестве 24 упаковок, на что ФИО15 №5 согласился. ФИО1 назначил ФИО15 №5 встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес> с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени со ФИО15 №5 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО15 №5 в течение 10 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4 300 4» (г. Берёзовский) в количестве 24 упаковок, на сумму 152 100 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО15 №5 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях, денежные средства в сумме 152 100 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 28 мин. (мск) ФИО15 №5, находясь по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 152 100 руб. со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения денежных средств от ФИО15 №5 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №5, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 152 100 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО15 №5 материальный ущерб в размере 152 100 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

14. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашла объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонила ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщила о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО13 заключить устный договор поставки металлочерепицы на общую сумму 43 890 руб., на что ФИО13 согласилась. ФИО1, не ставя в известность о своих преступных намерениях директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО13 устный договор поставки, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. ФИО1 предложил ФИО13 перевести денежные средства в сумме 43 890 руб., на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях. ФИО13, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми в 10 час. 19 мин. (мск) осуществила перевод денежных средств в сумме 43 890 руб., со счета банковской карты своего мужа Свидетель №2 № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения денежных средств от ФИО13 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по устному договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО13, заверил последнюю, что условия устного договора поставки будут выполнены в полном объеме и в оговоренный ими срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 43 890 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО13 материальный ущерб в размере 43 890 руб., являющийся для потерпевшей значительным.

15. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО14 заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 400 4П» в количестве 18 упаковок, на что ФИО14 согласился. ФИО1 назначил ФИО14 встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, офис 308, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени со ФИО14 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 400 4П» в количестве 18 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 122 400 руб., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. ФИО1 предложил ФИО14 передать ему наличными денежные средства в сумме 50 000 руб., а денежные средства в сумме 72 400 руб. предложил ФИО14 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО14, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 50 000 руб., а так же ДД.ММ.ГГГГ в период с 7 час. 25 мин. по 7 час. 26 мин. (мск) осуществил два перевода денежных средств суммами 45 000 руб. и 27 400 руб., на общую сумму 72 400 руб., со счета банковской карты своей жены ФИО48 № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения денежных средств от ФИО14 ФИО1, не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО14, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 122 400 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО14 материальный ущерб в размере 122 400 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

16. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашла объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонила ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщила о своих намерениях. ФИО1 без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора, предложил ФИО3 заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 400 5П» в количестве 46 упаковок, а также газобетонных блоков «ФИО4 300 5П» (г. Берёзовский) в количестве 7 упаковок, на что ФИО3 согласилась. ФИО1 договорился о встрече в офисе ФИО3 по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО3 (в тексте договора в лице ее мужа ФИО3), договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный и согласованный заранее по устной договоренности, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, в течение 15 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4 400 5П» (г. Берёзовский) в количестве 46 упаковок на сумму 303 600 руб., и газобетонных блоков «ФИО4 300 5П» (г. Берёзовский) в количестве 7 упаковок на сумму 43 312 руб. 50 коп., по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО3 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях. ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, в 10 час. 23 мин. (мск) осуществила перевод денежных средств в сумме 346 913 руб., со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения денежных средств от ФИО3 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО3, заверил последнюю, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

Не позднее начала ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрел у неустановленного следствием поставщика часть газобетонных блоков «ФИО4» (г. Берёзовский), в количестве 44,125 м3 на общую сумму 145 612 руб. 50 коп., которые в указанный период произвел поставку ФИО3, при этом условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 346 913 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО3 материальный ущерб в размере 346 913 руб., в крупном размере.

17. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №2 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО15 №2 заключить договор поставки газобетонных блоков «ФИО4 300 5П» в количестве 32 упаковок, на что ФИО15 №2 согласился. ФИО1 назначил ФИО15 №2 встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес> с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО15 №2 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО15 №2 в течение 30 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4 300 5П» (г. Березовский), в количестве 32 упаковок, на общую сумму 204 000 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО15 №2 передать ему наличными денежные средства в сумме 204 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №2, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 204 000 руб. После получения денежных средств от ФИО15 №2 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №2, заверил последнего, что условия договора будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 204 000 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО15 №2 материальный ущерб в размере 204 000 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

18. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер № указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО16 заключить договор поставки газобетонных блоков «ФИО4 300 4П» в количестве 10 упаковок, на что ФИО16 согласился. ФИО1 назначил ФИО16 встречу в ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес> с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО16 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО16 в течение 10 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4 300 4П», в количестве 10 упаковок, на общую сумму 60 000 руб., по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО16 передать ему наличными денежные средства в сумме 60 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО16, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 60 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ по достигнутой устной договоренности между ФИО1 и ФИО16, в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ была изменена сумма с 60 000 руб. на сумму 72 800 руб. и добавлена позиция: газобетонные блоки «ФИО4 200 4П», в количестве 2 упаковок на сумму 12 800 руб. ФИО1 предложил ФИО16 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях, денежные средства в сумме 9 600 руб., а оставшуюся сумму денежных средств в размере 3200 руб. передать ему наличными. ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 38 мин. (мск) ФИО16, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 9 600 руб. со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя ФИО44

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО16, находясь в автомобиле «Kia Rio», припаркованном на остановочном комплексе «<данные изъяты>» г. Перми, передал ФИО1 денежные средства в сумме 3 200 руб.. После получения от ФИО16 всей суммы денежных средств в размере 72 800 руб. ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО49 заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрел у неустановленного поставщика часть газобетонных блоков «ФИО4 300 4П», в количестве 12 м3, предусмотренных договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 38 400 руб., которую ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время осуществил поставку ФИО16, при этом условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 72 800 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО16 материальный ущерб в размере 72 800 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

19. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №8 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3 в ходе телефонного разговора предложил ФИО15 №8 заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 400 4П» в количестве 18 упаковок, на что ФИО15 №8 согласился. ФИО1 назначил ФИО15 №8 встречу в ООО «ТСГ КРОНА», расположенном по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО15 №8 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №8 в течение 10 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4 400 4П» в количестве 18 упаковок, на сумму 115 200 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО15 №8 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену ФИО1 - ФИО44, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях, денежные средства в сумме 115 200 руб.. ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 38 мин. (мск) ФИО15 №8, находясь по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 115 200 руб. со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя ФИО44 После получения денежных средств от ФИО15 №8 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №8, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

Не позднее середины ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрел у неустановленного следствием поставщика часть газобетонных блоков «ФИО4 400 4П» (г. Берёзовский) в количестве 8 упаковок на общую сумму 57 600 руб., которую в указанный период времени поставил ФИО15 №8, при этом условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил в полном объеме, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 115 200 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО15 №8 материальный ущерб в размере 115 200 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

20. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора предложил ФИО7 заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 300 4П» в количестве 16 упаковок, и кирпича лицевого красного (Закаменная) в количестве 30 поддонов, на что ФИО7 согласился. ФИО1 назначил последнему встречу возле магазина «Квартал», расположенного по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материал, при этом заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь в салоне автомобиля, марка и государственный регистрационный знак которого не установлены, припаркованном возле магазина «Квартал», расположенном по адресу: <адрес>, не ставя в известность директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО7 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора, ФИО7 в течение 10 банковских дней должна быть осуществлена поставка газобетонных блоков «ФИО4 300 4П» (Берёзовский) в количестве 16 упаковок, на общую сумму 96 000 руб., кирпича лицевого красного «1.4 НФ М 150» (Закаменная) в количестве 30 поддонов на общую сумму 62 208 руб., поддон евро (тара возвратная) в количестве 30 шт. на общую сумму 9 240 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ФИО7 передать ему наличными денежные средства в сумме 119 500 руб., а оставшуюся часть в размере 47 948 руб. оплатить после отгрузки всего строительного материала. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО7, находясь в салоне автомобиля, марка и государственный регистрационный знак которого не установлены, припаркованном возле магазина «Квартал» расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 119 500 руб.. После получения денежных средств от ФИО7 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО7, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 119 500 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в размере 119 500 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

21. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 решил подыскать физическое лицо, которое под влиянием обмана с его стороны, должно было выступить в качестве заемщика в ФИО88 и кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, оформив при этом кредит на приобретение имущества, принадлежащего ФИО88, с целью обратить его в свою пользу. ФИО1 обратился к своему знакомому Свидетель №6, предложив ему оформить на свое имя автокредит в ФИО88 и кредитных организациях и приобрести на свое имя за счет заемных кредитных денежных средств автомобиль марки «Lexus RX 350». Далее ФИО1 заверил Свидетель №6, что после одобрения автокредита условия кредитования ему выполнять будет не нужно, так как погашение автокредита он будет осуществлять самостоятельно, согласно графика, при этом ему необходимо будет передать кредитный договор, с целью дальнейшего получения ФИО1 автомобиля «Lexus RX 350». Свидетель №6 согласился приобрести вышеуказанный автомобиль в кредит. После чего ФИО1 договорился с Свидетель №6 о встрече ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «АвтоСтатус», расположенном по адресу: <адрес>, для заключения договора автокредита на имя последнего с целью приобретения на заемные кредитные денежные средства вышеуказанный автомобиль в автосалоне. После этого Свидетель №6, по предварительной договорённости со ФИО1, находясь в помещении автосалона «АвтоСтатус», сообщил кредитному менеджеру недостоверные сведения о своем месте работы и финансовом уровне доходов. Сотрудниками ПАО «Совкомбанк» кредитная заявка Свидетель №6 была одобрена, после чего последний оформил на свое имя в ПАО «Совкомбанк» договор автокредита № от ДД.ММ.ГГГГ для привлечения заемных денежных средств с целью приобретения автомобиля «Lexus RX 350», стоимостью 1 428 933 рубля 06 коп. После оформления кредитного договора и одобрения его получения сотрудники банка ПАО «Совкомбанк» выполнили условия оплаты автомобиля перед ООО «АвтоСтатус» и перечислили кредитные денежные средства в сумме 1 428 933 руб. 06 коп. на счет продавца.

Затем Свидетель №6 в этот же день в неустановленное время, находясь в помещении автосалона «АвтоСтатус», передал ФИО1 договор автокредита и выданный ему акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий право получить вышеуказанный автомобиль. После передачи Свидетель №6 акта приема-передачи, ФИО1 получил автомобиль «LexusRX 350» и право владения им, после чего с места совершения преступления скрылся, похитив его, в дальнейшем похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по договору автокредита № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного на имя Свидетель №6, осуществил частичное погашение ежемесячного платежа не в полном объеме по указанному кредиту на сумму 30 479 руб. 20 коп. Таким образом, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитил имущество ПАО «Совкомбанк», стоимостью 1 428 933 руб. 06 коп. в особо крупном размере, причинив материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

22. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3 вынесен Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о сложении с себя полномочий директора ООО «ТСГ Крона». ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о недостоверности сведений в отношении директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в связи с неприятием единственным участником Общества решения о назначении нового директора.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №10 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Авито» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов, после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ФИО1, без ведома директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, в ходе телефонного разговора достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3 вынесен Приказ № 2 от ДД.ММ.ГГГГ о сложении с себя полномочий директора ООО «ТСГ Крона», а оформленная и выданная ему ранее директором Свидетель №3 Доверенность №1 недействительна, предложил ФИО15 №10 заключить договор поставки на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 300 4» в количестве 60 м3, на что ФИО15 №10 согласился. ФИО1 назначил ФИО15 №10 встречу по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала, при этом, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь в салоне автомобиля «Lexus RX 350», припаркованном возле дома по адресу: <адрес>, не ставя в известность о своих преступных намерениях Свидетель №3, заключил от его имени с ФИО15 №10 договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение газобетонных блоков «ФИО4 300 4» в количестве 60 м3, согласно счета спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 195 000 руб., не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. ФИО1 предложил ФИО15 №10 перевести на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на мать ФИО1 – ФИО50, которую он не ставил в известность о своих преступных намерениях, денежные средства в сумме 95 000 руб., а денежные средства в сумме 100 000 руб. передать ему наличными денежными средствами при поставке строительных материалов. ФИО15 №10, находясь в салоне автомобиля «LexusRX 350», государственный регистрационный знак которого не установлен, припаркованном возле дома по адресу: <адрес>, в 17 час. 06 мин. (мск), осуществил перевод денежных средств в размере 95 000 руб. со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя ФИО50 После получения денежных средств от ФИО15 №10 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО15 №10, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме95 000 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО15 №10 материальный ущерб в размере 95 000 руб., являющийся для потерпевшего значительным.

23. ФИО1 в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил подыскать физическое лицо, которое под влиянием обмана с его стороны, должно было выступить в качестве заемщика в банках и кредитных организациях, расположенных на территории г. Перми, оформив при этом кредит наличными, а денежные средства, принадлежащие банку, обратить в свою пользу. ФИО1 обратился к ФИО6 с просьбой одолжить ему денежные средства, путем оформления потребительского кредита наличными на имя последнего, сообщив заведомо ложную информацию о том, что условия кредитования выполнять будет не нужно, так как погашение кредита будет осуществляться им самим. ФИО6 согласился оформить потребительский кредит наличными на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в отделении Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> «а», сообщил кредитному менеджеру недостоверные сведения о своем месте работы и финансовом уровне доходов. Сотрудниками Банка ВТБ (ПАО) кредитная заявка ФИО6 была одобрена, после чего ФИО6 оформил на своё имя потребительский кредит с Банком ВТБ (ПАО) согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 500 000 руб. Кроме этого ФИО6, находясь в вышеуказанное время и месте, оформил на свое имя кредитную карту № с номером счета 40№ с разрешенным лимитом денежных средств в размере 90 000 руб. согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Банком ВТБ (ПАО). Также ФИО6 в этот же день находясь возле вышеуказанного отделения банка, передал ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 руб. и кредитную карту с разрешенным лимитов в размере 90 000 руб.. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив путем обмана и злоупотребления доверием, возможность распоряжаться денежными средствами в размере 590 000 руб., принадлежащими Банку ВТБ (ПАО), с места совершения преступления скрылся, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Не останавливаясь на достигнутом, ФИО51 находясь возле отделения банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, вновь обратился к ФИО6 с просьбой оформить потребительский кредит наличными на имя последнего, заверив его, что будет выплачивать новый и предыдущие кредиты согласно графикам, заведомо не намереваясь и не имея реальной финансовой возможности исполнить взятые на себя обязательства. ФИО6 вновь согласился оформить потребительский кредит наличными на свое имя. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в отделении банка АО «Русский Стандарт», расположенном по адресу: <адрес>, сообщил кредитному менеджеру недостоверные сведения о своем месте работы и финансовом уровне доходов. Сотрудниками банка АО «Русский Стандарт» кредитная заявка ФИО6 была одобрена, после чего ФИО6 оформил на своё имя потребительский кредит № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Русский Стандарт», в размере 300 000 руб.. Непосредственно после этого ФИО6, находясь возле вышеуказанного отделения банка, передал ФИО1 денежные средства в сумме 300 000 руб. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив путем обмана и злоупотребления доверием, возможность распоряжаться денежными средствами в размере 300 000 руб., принадлежащими банку АО «Русский Стандарт», с места совершения преступления скрылся, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился к последнему с просьбой одолжить ему денежные средства, путем оформления кредитной карты на имя ФИО6 ФИО6 вновь согласился оформить на свое имя кредитную карту, которую в дальнейшем передать ему. В этот же день ФИО6 с помощью своего мобильного телефона и с использованием сети «Интернет» оформил онлайн-заявку на получение кредитной карты в АО «Тинькофф Банк» с разрешенным лимитом денежных средств в сумме 130 000 руб., при оформлении которой сообщил кредитному менеджеру недостоверные сведения о своем месте работы и финансовом уровне доходов. Сотрудниками АО «Тинькофф Банк» кредитная заявка ФИО6 в этот же день была одобрена, после чего ФИО6 и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор кредитной карты №, согласно которого ФИО6 была выпущена кредитная карта №, которая на следующий день доставлена курьером домой ФИО6 по адресу: <адрес>. ФИО1 попросил ФИО6 передать ему указанную карту, с целью дальнейшего использования ее в личных целях. При этом ФИО1 заверил ФИО6 в том, что денежные средства будут возвращены им в полном объеме на счет указанной карты. ФИО6ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте на территории г. Перми передал ФИО1 указанную кредитную карту с доступным кредитным лимитом на сумму 130 000 руб., принадлежащими АО «Тинькофф Банк», которой в последствии ФИО1 стал пользоваться и распоряжаться по своему преступному усмотрению. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив путем обмана и злоупотребления доверием, возможность распоряжаться денежными средствами в размере 130 000 руб., принадлежащими АО «Тинькофф Банк», с места совершения преступления скрылся, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Непосредственно после этого ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, вновь обратился к ФИО6 с просьбой одолжить ему денежные средства, путем оформления кредитной карты на имя ФИО6, который вновь согласился оформить на свое имя кредитную карту, которую в дальнейшем передать ему. В этот же день ФИО6, находясь в отделении банка АО «Русский Стандарт», расположенном по адресу: <адрес>, вновь сообщил кредитному менеджеру недостоверные сведения о своем месте работы и финансовом уровне доходов. Сотрудниками ФИО88 АО «Русский Стандарт» кредитная заявка ФИО6 была одобрена, после чего ФИО6 оформил на своё имя кредитную карту № с доступным кредитным лимитом на сумму 75 000 руб., которую передал для дальнейшего использования ФИО1 Последний, получив от ФИО6 кредитную карту № с доступным кредитным лимитом на сумму 75 000 руб., заверил последнего в том, что денежные средства будут возвращены им в полном объеме на счет указанной карты. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив путем обмана и злоупотребления доверием, возможность распоряжаться денежными средствами в размере 75 000 руб., принадлежащими банку АО «Русский Стандарт», с места совершения преступления скрылся, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Перми, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства на общую сумму 1 095 000 руб. в особо крупном размере, причинив материальный ущерб Банку ВТБ (ПАО) на общую сумму 590 000 руб., банку АО «Русский Стандарт» на общую сумму 375 000 руб., АО «Тинькофф Банк» в сумме 130 000 руб.

Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, пояснил, что не имел умысла на хищение денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 по своей инициативе открыл ООО «ТСГ Крона», деятельность которого заключалась в поставке строительных материалов физическим и юридическим лицам, интересы которой в последующем он представлял на основании доверенности № 1. В его обязанности входило сопровождение сделок от начала до конца, контроль поставок строительных материалов, взаимодействие с заказчиками, с заводами-поставщиками, при этом вся материальная ответственность лежала на Свидетель №3, именно он занимался приемом и перечислением денежных средств, доступ к расчетному счету организации и всем операциям был только у Свидетель №3 Проект договора и счета был разработан им с Свидетель №3 совместно, условия договора были стандартными. Поскольку в договоре в качестве данных директора были указаны данные Свидетель №3, он расписывался в нем на основании доверенности, при этом права на подписание электронных документах не имел. При заключении договоров ставил свою подпись, а в случае присутствия в офисе Свидетель №3, он также мог подписывать документы. Поскольку в организации отсутствовала онлайн-касса, заказчики оплачивали строительные материалы наличными денежными средствами, либо на карты Свидетель №3, ФИО44 С каждым клиентом условия оплаты были индивидуальны, была предусмотрена оплата 10%, 50% и 100%. Чаще составлялись договоры с ответственным хранением. В случае оплаты наличными денежными средствами, он передавал их Свидетель №3 для внесения на расчетный счет и последующей оплаты поставщику. Обо всех заключенных договорах Свидетель №3 было известно, вся информация записывалась в журнал. Полагает, что обязательства по договорам с потерпевшими должны были быть исполнены не им, как физическим лицом, а ООО «ТСГ Крона», а также директором Свидетель №3 Денежные средства, которые поступали от потерпевших, не присваивал, были переданы Свидетель №3 Потерпевшие его оговаривают, поскольку Свидетель №3 и следователем проводились беседы с ними.

В конце ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с ФИО15 №7, на условиях ответственного хранения, который был подписан в офисе ООО «ТСГ Крона» в присутствии Свидетель №3 Не помнит, каким образом по данному договору производилась оплата. ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно предлагал ФИО15 №7 принять строительные материалы, но поскольку последний не был готов к строительству, ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что на зиму приостановит строительство, в связи с чем не может принять газобетонные блоки. ДД.ММ.ГГГГ он готов был принять строительные материалы, однако у ООО «ТСГ Крона» уже отсутствовала возможность поставки строительных материалов из-за проблем с поставщиками: часть не работала из-за пандемии, в связи с чем деятельность многих компания была приостановлена. В последующем ДД.ММ.ГГГГ готов был поставить строительные материалы, при этом доставку необходимо было организовать самому ФИО15 №7, но он отказался. Денежные средства ему возвращены не были. Полагает, что ущерб, причиненный ФИО15 №7, не являлся для него значительным.

Зимой ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратился ФИО8, приобретал строительные материалы, а именно газобетонный блок, желтый кирпич, шоколадный кирпич, утеплители, смеси, кровельные материалы, другие. Денежные средства по договору перечислены безналичным способом. Часть материалов ему поставлена. Не желая ждать следующую поставку, он заменил плиты перекрытия на бывшие в употреблении, в связи с чем ему дополнительно был поставлен утеплитель. Все строительные материалы ему поставлены, однако спустя время он стал требовать 30000 руб. Полагает, что ущерб для него является незначительным.

Клиента ООО «ТСГ Крона» ФИО15 №12 впервые увидел в судебном заседании, общался с ее супругом, который в марте ДД.ММ.ГГГГ года приезжал в офис, но договор был заключен на имя его супруги, поскольку в последующем хотели получить налоговый вычет. Денежные средства в размере 226000 руб. ФИО15 №12 ему не передавала. По условиям договора было предусмотрено ответственное хранение. Из двух машин газобетонного блока им была поставлена одна машина. Каким образом происходила оплата по договору, не помнит, полагает, что безналичным способом 100 % предоплата. Не помнит, почему осенью ДД.ММ.ГГГГ года газобетонный блок им не был поставлен.

Клиент ООО «ТСГ Крона» ФИО45 ему не знаком, договор с ним не заключал, соответственно денежные средства от него не принимал. Полагает, что реквизиты карты ФИО44 ему мог сообщить Свидетель №3

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года ФИО11 начал строительство дома, в связи с чем ему порекомендовали его (ФИО1) как специалиста. ФИО11 приехал в офис, где рассчитали проект, необходимое количество строительного материала. Сумма по договору поставки составила 194778 руб., которые ФИО11 перевел на карту безналичным способом. На протяжении лета ДД.ММ.ГГГГ года он помогал, консультировал при заливке фундамента. Когда осенью ДД.ММ.ГГГГ года ФИО11 готов был возводить коробку дома, ООО «ТСГ Крона» не смогло поставить необходимые плиты перекрытия и газобетонный блок, поскольку не все поставщики выполнили свои обязательства, в связи с чем ФИО11 направил претензию на электронную почту компании. Часть денежных средств ФИО11 в размере 40000 руб. возвращена переводом на его карту.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратился ФИО15 №5, с которым в последующем неоднократно созванивались, помогал ему в проектировании дома, с ним было заключено несколько договоров. По первому договору была поставлена одна машина строительных материалов, после чего был заключен второй договор, обязательства по которому ООО «ТСГ Крона» не выполнило. Сумму по договорам не помнит. Полагает, что ущерб, который ему вменяется, в размере 152100 руб., является для ФИО15 №5 значительным.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратился ФИО14, с которым было заключено два договора поставки строительных материалов на сумму 122400 руб. По первому договору газобетонный блок поставлен в полном объеме, по второму договору строительные материалы не поставлены.

В декабре ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратился ФИО15 №2, с которым был заключен договор поставки 60-70 м3 газобетонного блока на сумму 204000 руб. Расчет необходимого строительного материала осуществлял он. Наличные денежные средства от ФИО15 №2 не получал, вероятно, последний передавал их Свидетель №3, который в момент заключения договора находился в офисе, и который подписывал договор, поскольку свидетель ФИО52 указала на то, что договор должен быть подписан директором ООО «ТСГ Крона». По условиям договора было предусмотрено ответственное хранение до конца мая ДД.ММ.ГГГГ года, но сам ФИО15 №2 сообщал о том, что строительство откладывается до августа – сентября ДД.ММ.ГГГГ года. В дальнейшем осенью ДД.ММ.ГГГГ года предлагал ФИО15 №2 забрать самостоятельно строительные материалы с завода, но тот отказался.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратился ФИО12, с которым был заключён договор поставки строительных материалов. Поскольку с ФИО12 сотрудничали на протяжении длительного времени, были также устные договоренности по поставке строительного материала, которые выполнены. Вся оплата производилась безналичными переводами. Не согласен с суммой ущерба. Фактически не поставлено 64 м3 газобетонного блока, что составляет ориентировочно 220000 руб. В ДД.ММ.ГГГГ году предлагал осуществить поставку транспортом ФИО12, однако последний отказался, сообщил, что будет обращаться в суд.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратилась ФИО13, был заключен договор на поставку газобетонного блока, который был ей поставлен, также были поставлены сопутствующие строительные материалы. В последующем ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 обратилась к нему с целью приобрести металлочерепицу, стоимость составила 42890 руб., которые последняя перевела на карту. Металлочерепица поставлена не была, поскольку у компании возникла задолженность перед поставщиком. Супруг ФИО13 самостоятельно ездил к поставщику, но металлочерепицу ему не выдали. Он предлагал подождать, но она отказалась. Считает, что ущерб, который вменяется по уголовному делу, является для нее значительным.

В январе ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «СТГ Крона» обратился ФИО7, который хотел приобрести газобетонный блок и кирпич. С ФИО7 встретились у его дома в автомобиле, куда он привез договор для ознакомления, предоплату в сумме 119500 руб. ФИО7 передал в офисе наличными в кассу компании, ему лично не передавал, общая сумма договора составляла 180000-200000 руб. Поскольку поставка могла быть осуществлена только после полной оплаты, ФИО7 было предложено внести оставшуюся часть денежных средств, но он отказался, хотел оплатить после поставки. Поскольку сумма в полном объеме не была внесена, поставка не осуществлена.

В ноябре ДД.ММ.ГГГГ года был заключен между ООО «ТСГ Крона» и ФИО3 на поставку строительных материалов. Перед заключением договора он разговаривал с ФИО3 по телефону, произвел расчет, составил договор, который в последующем привез к ней в офис, где и подписали. Оплата по договору на сумму 346913 руб. осуществлялась путем перевода на карту, ему данные денежные средства никто не передавал. Было поставлено 1,5 машины строительных материалов. Не поставлено строительного материала на сумму 200000 руб. Полагает, что ущерб в сумме 346913 руб. является для нее значительным.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» неоднократно обращался ФИО16, которому просчитывалось количество необходимых строительных материалов. В последующем был заключен договор, оплата по которому произведена в безналичной форме. Строительные материалы ему поставлены в полном объеме, однако ФИО16 неправильно посчитал поставленный товар, поскольку перепутал производителя, всего было две поставки.

Весной ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратился ФИО9, которому он произвел расчет необходимого строительного материала, также консультировал о порядке строительства. Всего с ФИО9 заключено два договора на сумму 245891 руб. и 109404 руб. При этом помогал в строительстве дома, строили дом с самого начала. За время сотрудничества ФИО9 неоднократно передавал ему денежные средства, как наличные, так и путем перевода на карту, общая сумма превышала 3000000 руб. При поставке кирпича не было поставлено ориентировочно на сумму 100000 руб., о чем он сам писал расписку, как физическое лицо. В последующем кирпич на данную сумму был поставлен. Обязательства перед ФИО9 выполнены в полном объеме.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратился ФИО15 №3, с которым неоднократно созванивались, производили расчеты, был заключён договор на поставку строительных материалов. Оплата по договору производилась безналичным способом на карту ФИО44, а также наличными денежными средствами в кассу организации, денежные средства в размере 506880 руб. ФИО15 №3 ему в руки не передавал, передавал Свидетель №3 в его присутствии. Часть продукции ему поставлена, не поставлено на 200000-250000 руб. плиты перекрытия и газобетонный блок.

С ФИО53 было заключено несколько договоров на поставку строительного материала. Не согласен с суммой ущерба, которая вменяется, в размере 967420 руб., не поставлен строительные материал на сумму около 250000 руб. Денежные средства по договорам ФИО10 ему лично не передавал. Не исключает, что ему были переданы наличные денежные средства за заливку фундамента.

Клиента ООО «ТСГ Крона» ФИО15 №8 не помнит, но поскольку большую часть договоров заключал именно он, не исключает, что общался с ним. Также не исключает, что с данным клиентов общался Свидетель №3, не исключает, что с ним был заключен договор ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115200 руб., которые он, возможно, переводил на карту ФИО44 Не знает что ему поставили в рамках договора поставки.

С ФИО15 №4 находится в дружеских отношениях, неоднократно обращался за получением денег в долг под процент, которые ему возвращал. Не исключает, что сумма ущерба, которую указывает ФИО15 №4, образовалась из-за комиссии при переводе между его картой и картой ФИО44

С конца ДД.ММ.ГГГГ года начал сотрудничать с ФИО15 №9, с которым в конце декабря заключили договор поставки газобетонного блока с ответственным хранением на сумму 1502800 руб., организация помогала ему в строительстве. Не согласен с суммой ущерба, ему не поставлен строительный материал на сумму 900000 руб. денежные средства от ФИО15 №9 не получал. Поскольку ФИО15 №9 занимался строительством объектов, он оплачивал безналичным путем, фиксируя все платежи.

У него есть знакомая ФИО15 №1, не отрицает, что она передавала ему денежные средства двумя частями – 450000 руб. и 30000 руб., которые он ей вернул не в полном объеме, задолженность составила около 50000 руб. ФИО15 №1 действительно оформлялись кредиты, однако всю сумму она ему не передавала, часть оставляла себе. Действительно писал расписку ФИО15 №1 на сумму 40000 руб., однако они были возвращены. Также ФИО15 №1 передавала ему кредитную карту, которую в последующем пополнял. Сумма 590000 руб. является для ФИО15 №1 значительной.

В мае ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» обратился ФИО15 №10, был заключен договор на поставку строительного материала, предоплата по которому составила 95000 руб., которую ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №10 перевел на карту. Когда готовы были поставить строительный материал, попросил внести полную стоимость, на что ФИО15 №10 отказался.

В апреле ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №6 ему сообщил, что желает приобрести автомобиль. Его знакомый в этот момент продавал автомобиль «Лексус», о чем он сообщил Свидетель №6, в связи с чем он с последним приехал в ООО «АвтоСтатус». Поскольку ранее он также приобретал автомобиль в указанном салоне, ФИО54 после оценки автомобиля разрешил Свидетель №1 забрать автомобиль до поступления денежных средств на его счет. Никакого участия в оформлении автокредита не принимал. В последующем, когда денежные средства были перечислены Свидетель №1, Свидетель №6 должен был забрать автомобиль, но его не было в городе, в связи с чем по просьбе Свидетель №6 он забрал автомобиль. В последующем автомобилем управлял как Свидетель №6, так и он, они оба были внесены в полис ОСАГО. Как правило, он управлял автомобилем по служебной необходимости, денежные средства за пользование автомобилем Свидетель №6 не передавал. Находясь в <адрес> в рабочей командировке, попал на данном автомобиле в дорожно-транспортное происшествие.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 оформил кредит в ПАО ВТБ на сумму 500000 руб., которые передал ему, о чем он дал ФИО6 расписку, в последующем денежные средства ему вернул в течение полугода. Также ФИО6 была оформлена кредитная карта с лимитом 90000 руб., которой пользовались как он, так и ФИО6 по рабочим вопросам. Не исключает, что пользовался также кредитными картами ФИО6, открытыми в «Тинькофф» и «Банк Руский Стандарт», не придавал этому значения, но денежные средства ему также возвращены.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО1, данных в ходе очной ставки с ФИО16 следует, что газобетонный блок ФИО16 не допоставили в районе 3 м3, это 2 поддона газобетонного блока ФИО4 300 4П по 1, что составляет не более 10 000 руб.; также ФИО16 не привезли газобетонный блок ФИО4 200 4П в количестве 4 м3, на сумму 12 800 руб. Не согласен с суммой общего причиненного материального ущерба ФИО16 Указанные денежные средства последний перевел на карту ФИО44, по указанным им реквизитам, в последующем их передал Свидетель №3 Поскольку у поставщиков были проблемы по газобетонному блоку ФИО4 200 П, ФИО16 привезли газобетонный блок ФИО4 300 4 П, привезли в количестве 8 поддонов в полном объеме, то есть по 40 кирпичей в поддоне. ФИО16 путает маркировку газобетонных блоков, в связи с чем полагает, что кирпичей не хватило. Умысла на хищение денежных средств ФИО16 не имел.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО1, данных в ходе очной ставки с ФИО15 №9 следует, что газобетонный блок ФИО15 №9 привезен в количестве 2 машин, составило 72 м3, металл в полном объеме не привезли, с суммой ущерба не согласен. Денежные средства передал Свидетель №3, себе денежные средства не брал, не оставлял, умысла их похищать у него не было, ими не распоряжался.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО1 следует, что ранее работал в ООО «ТСГ Крона», единственным учредителем и директором которого являлся Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 оформил на него Доверенность № 1, заверенную печатью ООО «ТСГ Крона» и своей подписью, в соответствии с которой он, представляя интересы ООО «ТСГ Крона», имел право: принимать клиентов и заказы от них; производить расчет необходимого количества строительного материала; заключать с клиентами договоры поставок строительного материала, уведомляя об этом Свидетель №3; передавать клиентам на подпись договоры поставок; указывать себя и расписываться в данных договорах, а также в приложенных к ним счетах-спецификациях, как доверенное лицо, после чего передавать клиентам указанные документы для зачисления ими в качестве оплаты либо предоплаты денежных средств на расчетный счет ООО «ТСГ Крона» №, открытый в ПАО «ВТБ»; после произведенной оплаты принять строительный материал у поставщика и осуществить его доставку клиенту. Так же Свидетель №3 поручил ему осуществить рекламную компанию, в ходе которой он подал объявления на сайтах «Авито» и «perm.pulscen.ru», с указанием информации о деятельности ООО «ТСГ Крона», связанной с закупкой и реализацией строительных материалов, указав свой контактный номер телефона - №, также был указан номер Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, заключен договор поставки, счет № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16, согласно которому ООО «ТСГ Крона» должно было поставить ФИО16 газобетонный блок «ФИО4-300-4П», в количестве 18,75 м? на сумму 60 000 руб.; газобетонный блок «ФИО4-200-4П», в количестве 4.00 м? на сумму 12 800 руб.; всего на общую сумму 72800 руб. В офисе находились одни, совместно составили проект дачного дома, он произвел весь технический расчет приобретения строительных материалов, исходя из проекта дома, порекомендовал ему на выбор несколько позиций строительных материалов. После составления договора ФИО16 забрал его для ознакомления. Спустя несколько дней ФИО16 заказал газобетонный блок «ФИО4-300-4П», в количестве 18,75 м? на сумму 60 000 руб.; газобетонный блок «ФИО4-200-4П», в количестве 4.00 м? на сумму 12 800 руб.; всего на общую сумму 72800 руб. В счете за Свидетель №3 расписался сам, также в счете подпись поставил ФИО16 В момент подписания счета ФИО16 в офисе оплатил заказ за 1 позицию, а за 2 позицию оплатил спустя несколько дней при встрече на территории <адрес>, полностью оплатив заказ. Летом 2020 года ФИО16 сообщил о готовности принять заказанный строительный материал, после чего ему были переданы контакты водителя. На момент первой доставки была доставлена большая часть заказанной им продукции из 1 позиции, затем ФИО16 довозилась часть заказанной им продукции 1 позиции, т.е. газобетонный блок «ФИО4-300-4П» в количестве 18,75 м? на сумму 60 000 руб. поставлен полностью. Вторую позицию в адрес ФИО16 не привезли, поскольку данная маркировка строительного материала отсутствовала у поставщика ООО «Атлант-Строй» <адрес>. Об этом он говорил ФИО16, договорились в устной форме, что заказ будет поставлен позже, считал, что деньги ФИО16 должно ООО «ТСГ Крона», а не он лично. Свидетель №3 знал обо всех заказах, доступ к банковскому счету ООО «ТСГ Крона» имел только Свидетель №3 Полученными деньгами от клиентов распоряжался либо он, либо Свидетель №3, оплачивали другие заказы, доставку и т.д. По условиям договора с ФИО16, ООО «ТСГ Крона» в лице директора Свидетель №3, не имела возможности возвращать денежные средства за заказные позиции, о чем был уведомлен ФИО16 На момент готовности ООО «ТСГ Крона» допоставить продукцию ФИО16, последний отказался, сказав, что уже приобрел подобный строительный материал в другом месте, требовал вернуть деньги, но на тот момент Свидетель №3 уже ликвидировал ООО «ТСГ Крона», о чем был уведомлен ФИО16 Умысла на обман или хищение денежных средств ФИО16 не было.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, заключен договор поставки, счет № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15 №2, согласно которому ООО «ТСГ Крона» должно было поставить ФИО15 №2 газобетонный блок «ФИО4-300-5П (г. Березовский)», в количестве 60.00 м? на сумму 204 000 руб. На встрече в офисе были он, Свидетель №3, ФИО15 №2 с женщиной. Поскольку ФИО15 №2 не мог принять весь строительный материл одновременно, ему была предложена услуга хранения строительного материала. Он произвел точный расчет строительного материала, посоветовал какой объем строительного материала заказать, после чего договор заключил лично Свидетель №3, согласно которого ООО «ТСГ Крона» должна была поставить в адрес ФИО15 №2 газобетонный блок «ФИО4-300-5П (<адрес>)», в количестве 60.00 м? на сумму 204 000 руб., которые ФИО15 №2 в полном объеме оплатил. Летом ДД.ММ.ГГГГ года начались проблемы с поставками на производстве, о чем сообщил ФИО15 №2 Знает, что ФИО15 №2 строительный материал поставлен не был, деньги не возвращены. В конце ноября – начале декабре ДД.ММ.ГГГГ года предложил ФИО15 №2 вывезти заказ с завода «Теплит» <адрес> своими силами, от чего последний отказался.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО46, согласно которому ООО «ТСГ Крона» должно было поставить газобетонный блок «ФИО4-300-4П», в количестве 18 упаковок, затем ФИО11 оформил в ООО «ТСГ Крона» заказ плиты перекрытия, газобетонный блок, на какую сумму не помнит, около 190 000-200 000 руб., которые ФИО11 оплатил в полном объеме, подписи в договоре от имени Свидетель №3 стоят его. Срок поставки 30 суток. Заказ ФИО11 поставлен не был, поскольку плиты перекрытия в адрес ООО «ТСГ Крона» не отгрузил поставщик ООО «ЖБИ-Пермь», о чем сообщил ФИО11, который пояснил, что плиты ему уже не нужны. В последующем плиты частично реализовал и денежные средства в размере около 45 000-50 000 руб. вернул ФИО11 на банковскую карту. Остальной заказ ФИО11 не был поставлен.

По факту заключенного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО45 не помнит, допускает, что с ним мог договор поставки заключать Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, заключен договор поставки № (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) со ФИО15 №12, согласно которому ООО «ТСГ Крона» должно было поставить ФИО15 №12 газобетонный блок «ФИО4-300-4П», в количестве 36 упаковок на сумму 226 125 руб., которые ФИО15 №12 оплатила в полном объеме, в графе подписи от имени Свидетель №3 поставил он. Срок поставки - до ДД.ММ.ГГГГ, но в указанное время поставить заказ не смогли, так как были перебои в работе с поставщиком. В июле ДД.ММ.ГГГГ года ФИО15 №12 был частично привез заказ в объеме 33,75 м3, по оставшемуся товару обговорили, что поставят товар позже. Товар не поставлен, денежные средства не возвращены.

Кроме того, между ним и ФИО9 был заключен договор поставки строительных материалов, где поставил свои подписи. При заключении договора поставки и оплаты с ФИО9 находились вдвоем, после чего последний передал ему в счет оплаты наличные денежные средства, либо переводом на карту. Строительный материал был поставлен частично, не поставлен на сумму 80 000 руб., т.к. ФИО9 сам отказался ждать оставшуюся часть строительных материалов. Обязательства выполнены в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТСГ Крона» и ФИО15 №5 заключен договор поставки, в котором подписи поставлены им, но обстоятельства заключения договора не помнит.

По факту заключения договора поставки между ООО «ТСГ Крона» и ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ, в котором подписи поставлены им, не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, заключен договор поставки строительных материалов с ФИО15 №7, подписи в котором поставил он, в офисе находились вдвоем, после чего ФИО15 №7 передал ему наличные денежные средства, устно обговорили, что последний должен предупредить о необходимости доставки строительных материалов за 30 суток. В течение ДД.ММ.ГГГГ года ФИО15 №7 строительные материалы были не нужны. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО15 №7 сообщил ему, что готов принять строительные материалы, но ООО «ТСГ Крона» могла бы предоставить строительные материалы только в ДД.ММ.ГГГГ году, о чем сообщил ФИО15 №7. Согласен с суммой материального ущерба в размере186 000 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ годов у ФИО15 №1 он брал в долг около 480 000 руб., денежные средства ей вернул. ФИО15 №1 действительно по его просьбе оформляла кредиты в «ОТП Банке», в ПАО «Сбербанк» у ФИО15 №1 оформлена кредитная карта, деньги передавала ему, ими он сам распоряжался, но все деньги ей вернул, кроме 40 000 руб.

Пояснил, что долговых обязательств перед Свидетель №6 у него нет. В мае ДД.ММ.ГГГГ года между ними была договоренность, что Свидетель №6 оформит на себя кредит на автомобиль «Лексус» для работы, это было совместное решение. На автомобиле ездил как он, так и Свидетель №6 Кредитные обязательства Свидетель №6 должен был выплачивать сам, о чем договорились до оформления кредита.

ФИО15 №9 долгое время с ними сотрудничал, неоднократно в ООО «ТСГ Крона» заказывал строительный материал. Практически весь заказанный ФИО15 №9 строительный материал был привезен, за исключением 8 машин газобетонного блока на сумму не более 900 000 руб. по причине пандемии.

ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, заключил договор поставки строительных материалов с ФИО8, где поставил свои подписи, после чего ФИО8 передал ему наличные денежные средства. При заключении находились вдвоем. Большую часть заказанным и оплаченных ФИО8 плит перекрытия последнему поставлены, не поставлено плит перекрытия ПБ 51-15.8 на сумму 33 450 руб., по причине того, что данных плит не было у поставщика. Согласен в причиненным ФИО8 материальным ущербом в сумме 33 450 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, заключен договор поставки строительных материалов между ООО «ТСГ Крона» и ФИО12, которые ФИО12 оплатил в полном объеме. В договоре поставки и чеке поставил свои подписи. Согласен, что ФИО12 строительный материал был поставлен частично, не довезли строительный материал на сумму не более 200 000 руб., в связи со сбоем в работе поставщика.

Клиента ФИО14 не помнит, обстоятельства заключения договора пояснить не может. В договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ и счете стоят его подписи.

Летом ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ КРОНА» по адресу: <адрес>, заключен договор поставки строительных материалов, счет спецификации между ООО «ТСГ Крона» и ФИО55, в которых поставил свои подписи, заказанный товар ФИО55 оплатил в полном объеме. Большая часть заказанных и оплаченных строительных материалов доставлена, не поставлено строительных материалов на сумму не более 300 000руб., ввиду сбоев в работе поставщика.

Также был заключен договор поставки строительных материалов между ООО «ТСГ Крона» и ФИО3, оплачен полностью. Строительный материал частично был привезен, не привезли на сумму не более 150 000 руб., т.к. у поставщика возникли проблемы в производстве в связи с пандемией.

ФИО13 заказанная ей у него металлочерепица на сумму 43 890 руб. поставлена в полном объеме (т. 6 л.д.105-108, 109-114, 127-133, 188-194, т. 7 л.д. 1-4, 52-58);

Оглашенные показания ФИО1 не поддержал, просил доверять его показаниям, данным в ходе судебного заседания.

ФИО15 ФИО15 №7 в судебном заседании пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года начал строительство дома, в связи с чем начал искать на сайте «Авито» объявления о продаже газобетонных блоков. Найдя объявление, где его устроила цена, позвонил по номеру телефона №, принадлежащего ФИО1 В последующем ДД.ММ.ГГГГ встретился со ФИО1 в офисе, заключили договор на поставку газобетонных блоков 60 м3 и 2 панелей Д500, всего на сумму 186000 руб., которые передал ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО1 наличными денежными средствами. По условиям договора строительные материалы должны были поставить в апреле ДД.ММ.ГГГГ года. Договор составлялся между ним и ООО «ТСГ «Крона», при этом, в договоре был указан номер телефона ФИО1 В последующем строительные материалы ему поставлены не были. В ходе разговора со ФИО1 весной ДД.ММ.ГГГГ года, последний сообщал разные причины, говорил, что газобетонного блока нет, дороги закрыли, его подставили заказчики. В настоящее время строительные материалы также не поставлены. Ущерб, причиненный действиями виновного лица, является для него значительным, в настоящее время дом не построен, в ДД.ММ.ГГГГ годах его доход составлял около 30 000 руб., на иждивении находился 1 несовершеннолетний ребенок. Исковые требования поддержал в полном объеме, показания, данные на стадии следствия, подтвердил.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО15 №7 следует, что зимой ДД.ММ.ГГГГ года, начав строительство частного дома и просмотрев объявления по продаже строительных материалов, в том числе на сайте «Авито», увидел объявление о продаже газобетонного блока, цена за который была на сайте ниже рыночной. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона №, на звонок ответил ранее незнакомый мужчина, представившийся Андреем, с которым договорились о встрече в офисе по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ днем он приехал по указанному адресу, Андрей в офисе был один. В ходе разговора узнал, что его полные данные ФИО1, является представителем ООО «ТСГ Крона», которое занимается строительством домов, поставкой строительного материала. Произведя расчеты по необходимому ему строительному материалу - газобетонному блоку ФИО4 300 5П, в количестве 32 упаковки, стоимость которого составила 186 000 руб., ФИО1 составил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ. При оформлении документов он передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 186 000 руб., обговорили срок поставки оплаченного газобетонного блока – весна ДД.ММ.ГГГГ года. К весне ДД.ММ.ГГГГ года его заказ исполнен не был, газобетонный блок ему не поставили. В ходе телефонных разговоров ФИО1 говорил, что поставит газобетонный блок, но чуть позже, объяснял, что у него какие-то проблемы с производством. Затем ФИО1 с ним на связь больше не выходил, строительные материалы ему не поставлены по настоящее время, денежные средства в сумме 186 000 руб. не возвращены. Ему причинен материальный ущерб в сумме 186 000 руб., который является для него значительным, так как его доход составляет 35000 руб., хищение денежных средств поставило его в трудное материальное положение, имеет на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка (т.6 л.д.117-119).

ФИО15 ФИО15 №9 в судебном заседании пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году на сайте «Авито» нашел объявление ООО «МаркПроект» о продаже строительных материалов. Поскольку цена, указанная в объявлении была ниже рыночной, обратился в указанную организацию. Приехав в офис по адресу: <адрес>, познакомился со ФИО1, заключили договор с ООО «ТСГ Крона», оплата по договору происходила частично наличными денежными средствами, которые передавал лично ФИО1, часть денежных средств была переведена на карту. В течение 2 лет все обязательства исполнялись, строительные материалы доставлены. Также был заключен договор с ООО «ТСГ Крона» на поставку 300 м3 газобетонного блока на сумму 1580000 руб., по устной договоренности он хранился на заводе в течение 2 лет, денежные средства за него часть переводил на карту, указанную ФИО1, часть передавал наличными денежными средствами. В ДД.ММ.ГГГГ году из 300 м3 газобетонного блока поставлено 68 м3. В тот момент занимался грузоперевозками, доход составлял около 500 000 руб. в месяц, на иждивении находились несовершеннолетний ребенок, отец. Исковые требования поддержал в сумму 1412200 руб., подтвердил показания данные на стадии следствия, уточнив, что фактически ему поставлено 68 м3 газобетонного блока.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО15 №9 следует, что со ФИО1 познакомился в конце декабря ДД.ММ.ГГГГ года. Примерно в это же время решил приобрести в ООО «ТСГ Крона», расположенном по <адрес>, строительные материалы для строительства дома. Объявление о деятельности данной организации нашел на сайте «Авито». По факту приобретения строительного материала был заключен договор, который заключал с ним ФИО1, действующий с его слов от имени ООО «ТСГ Крона» по доверенности, сам доверенность не видел. В конце ДД.ММ.ГГГГ года был заключен договор на поставку газобетонного блока на сумму 1560000 руб., в ДД.ММ.ГГГГ году были заключены еще договоры на поставку железных изделий на сумму 300 000 руб., помимо этого, по устной договоренности заказал пеноплекс на сумму 102 628 руб. Каждый раз с ним заключал договоры ФИО1, который называл данные разных карт, куда нужно переводить деньги, среди которых были указаны держатели карт - ФИО50, ФИО44 и иные. Из всего оплаченного им строительного материала в период с конца декабря ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год на общую сумму 1 962 628 руб., в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 поставил ему газобетонный блок в объеме 60 м3 на сумму 700 000 руб., таким образом, ФИО1 должен был поставить еще оплаченные им строительные материалы на сумму 1 262 628 руб. Затем ФИО1 стал жаловаться на то, что его кто-то подставил, строительные материалы привезет позже. Он не торопил ФИО1 с поставкой остального строительного материала, поскольку он привозил ему хоть какими-то частями. Помимо этого, со ФИО1 у него была договоренность о строительстве объекта в <адрес> края, которое началось в августе ДД.ММ.ГГГГ года. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 перестал выходить на связь. Как ему стало известно, он обманул и ту бригаду, которая работала на него в <адрес>, не оплатив им деньги за работу. Дополнительно после изучения выписок о движении по его карте и карте его отца пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО44, на его банковскую карту № поступили переводы, отправленные ФИО1 в счет возврата денежных средств, которые он платил его бригаде в <адрес>, также ДД.ММ.ГГГГ поступил перевод в сумме 9000 руб., который ему отправил ФИО1 за услуги его крана-манипулятора, который он заказывал для своих нужд, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ поступили переводы, отправленные ФИО1 в счет долга. По счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что он ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ Крона» по <адрес> заказал газобетонный блок «ФИО4 400 4П» (г. Березовский) и оплатил за него наличными денежными средствами ФИО1 в сумме 1502800 руб., передав их наедине в руки ФИО1 в полной сумме; также по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ и по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что он ДД.ММ.ГГГГ, решив приобрести для себя строительный материал у ФИО1, приехал к нему в офис, где, находясь вдвоем, заказал у последнего металлических изделия: швеллера 10У (12 м) в количестве 1,816 т., уголок 50*50*4 (12 м) в количестве 0,649 т., труба проф 50*50*3.0 (6 м) в количестве 0,343 т.; труба проф 40/20*2.0 (6м) в количестве 0,183 т., труба проф 40*25*2.0 (6м) в количестве 0,741 т., труба НКТв количестве 1,568 т., труба НКТ в количестве 0,428 т., арматура 10 мм в количестве 0,038 т., арматура 16 мм в количестве 0,096 т., всего на сумму 204 870 руб. 10 коп., и металлические изделия: арматура 6 мм в количестве 0,432 т., арматура 8 мм в количестве 1,643 т., арматура 12 мм в количестве 1,238 т., арматура 20 мм в количестве 0,03 т., всего на сумму 131 218 руб. 28 коп. Они обговорили, что часть денежных средств за строительные материалы он оплатит наличными денежными средствами, а часть - переводом с карты на карту, на что ФИО1 был согласен, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он передал лично ФИО1 наличные денежные средства в сумме 131217 руб., а оставшиеся денежные средства в сумме 204871 руб. он тремя переводами: 70 000 руб., 70 000 руб., 64 871 руб. перевел на карту ПАО Сбербанк на имя ФИО44 При этом, срок поставки строительных материалов обговаривали - не позднее конца весны 2019 года. Весной 2019 года ФИО1 привез ему часть газобетонных блоков «ФИО4 400 4», в количестве 60 м3, заказанных и оплаченных ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 руб.; часть металлических изделий: швеллера 10У (12 м), в количестве 1,816 т., уголок 50*50*4 (12 м) в количестве 0,649 т., труба проф 50*50*3.0 (6 м) в количестве 0,343 т.; труба проф 40/20*2.0 (6м) в количестве 0,183 т., труба проф 40*25*2.0 (6м) в количестве 0,741 т., труба НКТв количестве 1,568 т., труба НКТ в количестве 0,428 т., арматура 10 мм в количестве 0,038 т., арматура 16 мм в количестве 0,096 т., заказанных и оплаченных ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 204 870 руб. 10 коп. Оставшаяся часть заказанного и оплаченного строительного материала до настоящего времени не поставлена. Материальный ущерб составил 1436018 руб., является для него значительным в особо крупном размере, поскольку являлись накоплениями, их хищение поставило его в очень трудное материальное положение (т. 6 л.д. 96-98, т. 7 л.д. 115-117).

ФИО15 ФИО8 в судебном заседании пояснил, что на сайте «Авито» нашел объявление о продаже строительных материалов. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, договорился о встрече в офисе по адресу: <адрес>. Прибыв по указанному адресу, его встретил ФИО1, с которым они обсудили условия сделки, объемы, после чего заключили первый договор на поставку газобетонного блока, облицовочного кирпича. В последующем, в процессе поставки строительных материалов, был заключен второй договор на поставку плит перекрытий, обязанности по которому выполнены не в полном объеме. Второй договор ФИО1 привозил на парковку возле ТЦ «<данные изъяты>», где в автомобиле он и был подписан, там же были переданы наличные денежные средства в размере 111 000 руб. Была также договоренность на поставку 3 фур газобетонного блока, 2 фур кирпича, также пару раз привозили сухие строительные материалы, на которые договоры не заключались. Первые поставки строительных материалов, 2 машины из 5, были осуществлены, после чего начались срывы с поставками, на его вопросы ФИО1 пояснял, что болеет, мама болеет, занят другими работами. Было поставлено 8 плит, которые принимал сам, после чего позвонил ФИО1 и сообщил, что плиты поставлены не в полном объеме, на что ФИО1 пояснил, что будет дополнительная поставка. Поскольку 3 плиты не были поставлены, договорились на поставку других строительных материалов, но они также не были поставлены. Ему причинен ущерб в размере 35000 руб., который является для него значительным, поскольку доход в тот период составлял 120000-130000 руб., на иждивении находились супруга и двое несовершеннолетних детей, кредитные платежи составляли 30 000 руб. Исковые требования поддержал в размере 33450 руб., также подтвердил свои показания, данные в ходе следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО8 следует, что в январе ДД.ММ.ГГГГ года решил заняться строительством жилого дома в д. <адрес>, в связи с чем на сайте «Авито» нашел объявление от ООО «МаркПроект», в качестве контактного лица был указан Андрей и его абонентский №. Позвонив по указанному номеру, договорился с Андреем о встрече в офисе по <адрес>. Приехав в офис ДД.ММ.ГГГГ, Андрей назвал свою фамилию – ФИО89, в офисе находился один, пояснил, что является доверенным лицом ООО «ТСГ Крона», которое работает в сфере поставок строительного материала. В офисе ФИО1 составил договор поставки строительного материала - газобетонный блок и кирпич. Изучив договор, увидел, что договор составляется между ним и директором ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3, после чего поставил свою подпись, ФИО1 также расписался в договоре. К договору ФИО1 выдал ему счет, в котором был указан перечень приобретаемого им строительного материала. В счете ФИО1 также поставил свою подпись. На его вопросы, почему он ставит свою подпись, ФИО1 пояснил, что у него имеется доверенность. После составления договора он передал ФИО1 600 000 руб. В дальнейшем кирпич и газобетонный блок ему были поставлены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО1, сообщил о том, что планирует приобрести у него плиты перекрытия, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ они со ФИО1 встретились возле ТЦ «<данные изъяты>» на автостоянке, где в автомобиле последнего ФИО1 предоставил ему для ознакомления договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ТСГ Крона», в лице его директора Свидетель №3, должно было поставить до ДД.ММ.ГГГГ в его адрес плиты перекрытия ПБ 48-15.8 в количестве 5 штук, на сумму 53 000 руб., плиты перекрытия ПБ 51-15.8 в количестве 3 штук, на сумму 33 450 руб., плиты перекрытия ПБ 44-12.8 в количестве 1 штуки, на сумму 8 250 руб., плиты перекрытия ПБ 48-12.8 в количестве 1 штуки, на сумму 9 280 руб., всего на сумму 103 980 руб. В автомобиле он передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 103 980 руб. В последующем с задержкой примерно в 1 месяц ФИО1 поставил в его адрес плиты перекрытия, но не в полном объеме, а только на сумму 70 530 руб., согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, не были поставлены плиты перекрытия ПБ 51-15.8, в количестве 3 штук, на сумму 33 450 руб. Поскольку он постоянно требовал от ФИО1 поставку плит перекрытия, и получив плиты не того исполнения, не стал заострять на это внимания, потому что уже был согласен хоть на что. Также летом ДД.ММ.ГГГГ года, в момент строительства дома, неоднократно заказывал у ФИО1 строительные смеси, оплата которых производилась по факту их доставки, никаких договоров не составлялось. Оплату производил на банковскую карту «Сбербанк» №****3967, данные которой ему называл ФИО1, указывая, что она принадлежит бухгалтеру. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 обещал вернуть деньги за плиты, которые не были поставлены, также предлагал поставить другой строительный материал, на что он был согласен, однако денежные средства не возвращены, иной строительный материал не поставлен. Причиненный ему материальный ущерб составляет 33 450 руб., является для него значительным, поскольку ежемесячный доход семьи составлял около 170 000 руб., ежемесячные кредитные платежи - 65 000 руб., коммунальные услуги - 10 000 руб., на иждивении трое детей (т. 4 л.д. 231-234).

Потерпевшая ФИО15 №12 в судебном заседании пояснила, что в начале марта ДД.ММ.ГГГГ года на сайте «Авито» нашли предложения от строительной фирмы ООО «МаркПроект». Позвонив по номеру №, указанному в объявлении, договорились о встрече, в объявлении в качестве контактных лиц были указаны ФИО1 и Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис по адресу: <адрес>, офис 7, где находился только ФИО1, заключили со ним договор на поставку 36 упаковок газобетонного блока, всего на сумму 226125 руб., по условиям которого необходимо было внести оплату наличными денежными средствами, после передачи которых ФИО1 выдал счет, на котором было указано «оплачено». При этом договор заключался с ООО «ТСГ Крона», со стороны которого уже был подписан. На их вопросы ФИО1 пояснил, что он является генеральным директором указанной организации, также у него имеется генеральная доверенность, которую показать не просили, поскольку по обстановке в офисе сомнений в деятельности компании не возникло, имелись образцы строительных материалов, постоянно звонил телефон. Также по условиям договора срок поставки был до ДД.ММ.ГГГГ. В мае ДД.ММ.ГГГГ года в ходе телефонных разговоров ФИО1 пояснял, что по причине задержек на заводе, а также отсутствия машин, товар будет поставлен позже. В июле ДД.ММ.ГГГГ года газобетонный блок был поставлен частично, 18 упаковок, на сумму 113062 руб. 50 коп. Ее муж периодически звонил ФИО1, просил поставить оставшиеся строительные материалы, поскольку у них началась стройка, но последний сообщал о проблемах на заводе, с машиной. До настоящего времени строительные материалы не поставлены, денежные средства не возвращены. Ей причинен материальный ущерб в сумме 113062 руб. 50 коп., который является для нее значительным, являлись накоплениями, общий доход семьи составлял 50000 руб., на иждивении 3 детей, кредитные платежи составляли около 10000 руб. В октябре 2019 года обращалась с исковым заявлением в суд, исковые требования удовлетворены. Исковые требования поддержала.

ФИО15 ФИО9 в судебном заседании пояснил, что в январе ДД.ММ.ГГГГ года приобрел земельный участок, на котором планировал построить дом, в связи с чем в апреле ДД.ММ.ГГГГ года нашел объявление в интернете о продаже плит перекрытия. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, на телефонный звонок ответил Андрей, с которым договорились о встрече. Придя в офис, расположенный по адресу: <адрес>, Андрей в кабинете был один. В ходе разговора его привлекла цена строительных материалов, которая была ниже среднерыночной. В момент заключения договора с ООО «ТСГ Крона» Андрей пояснил, что у него имеется право подписи от данной организации и поставил подпись от имени директора. По условиям договора ООО «ТСГ Крона» должно было поставить до июня ДД.ММ.ГГГГ года плиты перекрытия, стоимость составила 202000 руб., которые он передал ДД.ММ.ГГГГ наличными Андрею, а ему передано платежное поручение. ДД.ММ.ГГГГ он также обратился к Андрею, сообщил, что ему необходим газобетонный блок, в связи с чем был заключен второй договор, сумма по нему составила 293000 руб., которые он передал ФИО1 В июне ДД.ММ.ГГГГ года плиты ему поставлены не были, после многократных звонков плиты поставили перед Новым годом. Газобетонный блок также поставили позже установленного срока. Также в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 предлагал ему иные строительные материалы, приезжал к нему с образцами кирпича, которые он также приобрел по договору поставки, который ФИО1 привез к нему уже подписанный, сумма составила 245890 руб., денежные средства были переданы ФИО1 наличными в его автомобиле. Кирпич поставлен частично, из 37 поддонов не поставлено 9, на сумму 54190 руб. В тот период на его участке работала бригада из 4 человек, предоставленная ФИО1, которые жаловались на задержку зарплаты, в последующем сам заключил договор с бригадой, платил за работу им лично. Также ДД.ММ.ГГГГ заключался договор на поставку кирпича на сумму 109440 руб., передавал деньги за залив фундамента, выдавался счет, который ФИО1 привез уже подписанный им. Кирпич также поставлен не в полном объеме, не поставлено 16 поддонов на сумму 48640 руб. В последующем совместно со ФИО1 и Свидетель №3 встречались у подъезда дома последнего, однако Свидетель №3 пояснил, что к ООО «ТСГ Крона» не имеет отношения. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 ему звонил, сообщал, что может возместить ущерб газобетонным блоком, ему необходимо было перевести 13000 руб. для оплаты машины, но, перечислив указанную сумму на счет, указанный ФИО1, машина с газобетонным блоком не приехала. За период строительства дома ФИО1 неоднократно поставлял ему строительные материалы, оказывал услуги, за которые он оплачивал наличными денежными средствами. Ему причинен ущерб в сумме 115832 руб., который является для него значительным, поскольку совокупный доход семьи составлял 52000 руб., на иждивении находился один ребенок, коммунальные платежи составляли 5000 руб. В настоящее время ущерб ему не возмещен.

ФИО15 ФИО45 в судебном заседании пояснил, что при строительстве дома в апреле ДД.ММ.ГГГГ году нашел объявление на сайте «Авито» от ООО «МаркПроект» о продаже строительных материалов – плит перекрытия, позвонив по абонентскому номеру, указанному в объявлении – №, на телефонный звонок ответил мужчина, с которым договорились о встрече. Приехав по адресу: <адрес>, в офисе находились двое мужчин – ФИО1 и Свидетель №3 Обсудив с Свидетель №3 условия договора, последний сказал ФИО1 все оформить. ФИО1 составил договор между ним и ООО «ТСГ Крона», подписали, после чего он передал последнему наличные денежные средства в размере 60000 руб. По истечении указанного в договоре срока поставки, в связи с непоставкой строительных материалов позвонил ФИО1, который пояснил, что в ближайшее время поставка будет осуществлена, называл в качестве причины задержки – машина на погрузке, завод не работает, плиты нестандартные. В последующем часть денежных средств ему вернулась на карту. В настоящее время ему не возвращены денежные средства в размере 26000 руб. Показания, данные на стадии следствия, подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО45 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, начав строительство дома, на сайте «Авито» нашел объявление ООО «ТСГ Крона» по продаже строительных материалов. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона с мужчиной договорились о встрече в офисе ООО «ТСГ Крона» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ пришел в офис, где находилось 2 мужчин – директор Свидетель №3 и его сотрудник ФИО1 Обговорив со ФИО1 условия, последний составил договор и счет к нему. Согласно договора поставки и счета спецификации, он приобрел и оплатил в полном объеме строительный материал: плиты перекрытия тип «ПБ 63.12.8», в количестве 5 штук, на сумму 43 680 руб.; плиты перекрытия «тип ПБ 42.12.8» в количестве 3 штук, на сумму 16 656 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 60 336 руб. По указанию ФИО1 оплатил покупку строительных материалов безналичным расчетом на счет банковской карты № на имя ФИО27 С. - бухгалтер их фирмы. В последующем строительные материалы ему поставлены не были. Он связывался со ФИО1 по номеру телефона №, выяснял причины непоставки, на что ФИО1 обещал поставить строительные материалы чуть позже, ссылался на то, что у поставщика имеются перебои. Звонил ему неоднократно. ФИО1 путем перевода с банковской карты вернул ему часть заплаченных им денежных средств в сумме 34 000 руб. Последний раз он общался со ФИО1 летом 2019 года, когда вновь просил поставить ему строительный материал, после чего последний на связь с ним больше не вышел (т. 2 л.д. 6-7).

Потерпевшая ФИО15 №1 в судебном заседании пояснила, что с подсудимым состоит в дружеских отношениях. Поскольку у ФИО1 возникли финансовые трудности, желая ему помочь, в ДД.ММ.ГГГГ году по просьбе ФИО1 ею была оформлена кредитная карта в ПАО Сбербанк, которую передала ему, и которая находилась в его пользовании, изначально платежи по кредитной карте им вносились, но в последующем прекратились. Также в ДД.ММ.ГГГГ года ею по просьбе ФИО1 были оформлены кредитная карта на 40000 руб. и кредит в размере 550000 руб. в «ОТП Банке», которые были переданы ему, платежи по кредитному договору вносились с апреля по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ года, после этого прекратились. Согласно устной договоренности ФИО1 перечислял ей денежные средства с карт супруги и мамы, которые она в последующем перечисляла в счет уплаты платежей по кредиту и кредитной карте через приложение. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года ею также был оформлен кредит по просьбе ФИО1 в микрофинансовой организации на сумму 30 000 руб., платежи по которому им не вносились. При оформлении кредитов и кредитных карт между ней и ФИО1 была договоренность, что ежемесячные платежи вносятся им. При этом кредитная карта находилась у ФИО1 не всегда, иногда находилась у нее, но она ею не пользовалась. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 передавал ей расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства. Общая сумма задолженности по указанным кредитам и кредитным картам составила 960000 руб., а с учетом штрафов и пени сумма задолженности составила 1035000 руб. В настоящее время ею самостоятельно погашены кредиты, за исключением одной кредитной карты, платежи по которой составляют 600 руб. в месяц. При возникновении задолженности она задавала вопросы ФИО1, но он пояснял, что у него отсутствует возможность внести платежи, обещал заплатить. Ей известно, что в тот период ФИО1 занимался стройкой, у него и Свидетель №3 были офисы на <адрес>, также известно, что в последующем у Свидетель №3 были претензии к ФИО1 финансового характера, но в чем они состояли, не знает.

ФИО15 ФИО15 №3 в судебном заседании пояснил, что на сайте «Авито» нашел объявление о продаже газобетонного блока производства г. Екатеринбург по цене ниже рыночной, в связи с чем, договорившись по телефону с представителем организации, ДД.ММ.ГГГГ приехали с супругой в офис по адресу: <адрес>. В офисе находился только ФИО1, представился директором ООО «МаркПроект», и который после обсуждения составил договор поставки газобетонного блока на сумму 506880 руб., денежные средства передали ФИО1 наличными, последний выдал счет. ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 36 м3 газобетонного блока на сумму 126720 руб., также ДД.ММ.ГГГГ поставлен газобетонный блок на сумму 56320 руб., акт приемки не составлялся, строительные материалы принимала супруга. Также ДД.ММ.ГГГГ договаривались о приобретении плит перекрытия, однако договор не заключался, был составлен электронный счет №, по которому оплачено 297 000 руб., тремя частями осуществлен перевод на карту бухгалтера ФИО27 – 98500 руб., 99000 руб., 99543 руб., поскольку банк не позволял перевести одной суммой, реквизиты и суммы написал в сообщении ФИО1 При этом счета выписывались на ООО «ТСГ Крона», на его вопросы ФИО1 пояснял, что является совладельцем организаций ООО «МаркПроект» и ООО «ТСГ Крона», но одна занимается физическими лицами, а вторая юридическими. Поскольку стройка продолжалась, строительные материалы не поставлялись, звонили ФИО1, который сообщал о том, что завод слишком загружен, завод поставляет весь блок на внутренний рынок другим заказчикам, транспортные проблемы, машины ждет. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 уверял, что вернет денежные средства, либо поставит иные строительные материалы. Сумма ущерба составляет 554883 руб., который является значительным, совокупных доход семьи составлял на тот момент 250 000 руб., кредитные обязательства в размере 45000 руб. ежемесячно, на иждивении двое несовершеннолетних детей. Поддержал исковые требования.

ФИО15 ФИО10 в судебном заседании пояснил, что, начав строительство дома ФИО56 посоветовал обратиться к ФИО1, дал номер телефона. Позвонив по телефону, со ФИО1 договорились о встрече. Приехав в офис №, где располагалось ООО «ТСГ Крона», по адресу: <адрес> в январе ДД.ММ.ГГГГ года, встретился со ФИО1, заключили договор на поставку строительных материалов – газобетонного блока, плит перекрытия, кладочной смеси, который подписал от имени ООО «ТСГ Крона» ФИО1 по доверенности. Денежные средства передавал наличными ФИО1 Всего было два счета в январе ДД.ММ.ГГГГ года и в июле ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 500000 руб. и 700000 руб., которые также подписывал ФИО1 По условиям первого договора поставка должна была быть осуществлена в мае, но поставлена была только часть строительных материалов с нарушением срока. Второй договор подписывали в микрорайоне Гайва, был заказан кирпич облицовочный, кладочная смесь. Поставлены были частично плиты перекрытия для первого этажа дома, газобетонный блок и 15 поддонов кирпича из 35. Акты приема – передачи не составлялись. Договор не исполнен до настоящего времени. Им направлялась претензия в адрес организации, ответ на которую не получал. Также обращался в суд, по решению в его пользу с ООО «ТСГ Крона» взысканы 4000000 руб. Исполнительный лист передал судебным приставам-исполнителям, однако решение не исполнено, поскольку организация закрыта. Ему причинен ущерб в сумме 802874 руб., что является для него значительным, поскольку совокупный доход семьи составлял 120000 руб., на иждивении ребенок, имелись кредитные обязательства, коммунальные платежи составляли 10000 руб. Показания, данные на стадии следствия, поддержал в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО55 следует, что в начале лета ДД.ММ.ГГГГ года запланировал построить частный жилой дом. Примерно в это же время ему кто-то из знакомых предложил обратиться к мужчине, который может поставить строительные материалы для постройки дома, также его заверили, что этот мужчина уже поставлял строительные материалы его знакомым вовремя и в полном объеме. Позвонив по номеру телефона №, на звонок ответил незнакомый мужчина, который в ходе разговора представился Андреем, с которым договорились встретиться в офисе по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис, где его ждал мужчина, который представился ФИО1, пояснил, что именно с ним он разговаривал по телефону, в офисе находился один, является представителем ООО «ТСГ Крона», которое занимается строительством домов, поставкой строительного материала. В офисе ФИО1 произвел расчеты по необходимому ему строительному материалу - газобетонный блок, плиты перекрытия, стоимость которых составила 381 900 руб., составил договор. Вникать в суть договора он не стал, просто сверил строительный материал, который ему должен был быть поставлен. Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, строительные материалы должны были быть поставлены до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передал ФИО1 наличными в размере 381900 руб. Также ФИО1 распечатал и подписал счет оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму за себя и за Свидетель №3, чему он не предал значения. Газобетонный блок, плиты перекрытия в срок ему поставлены не были, ФИО1 оттягивал, переносил срок поставки под различными предлогами. В начале августа ДД.ММ.ГГГГ года ему понадобились строительные материалы, и он вновь обратился к ФИО1, в связи с чем они ДД.ММ.ГГГГ встретились по адресу: <адрес>, куда ФИО1 подъехал на автомобиле «Киа Рио». Разговаривали в автомобиле, договорились со ФИО1, что он поможет приобрести строительные материалы: облицовочный кирпич, кладочную смесь, на общую сумму 585 520 руб., которые он передал тут же ФИО1, при этом был заключен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор остался прежним. Спустя несколько дней ФИО1 поставил часть первого заказа, а именно: плиты перекрытия ПБ 45.12.6 в количестве 6 шт., на сумму 37 422 руб., плиту перекрытия ПБ 51.15.6 в количестве 4 шт. на сумму 35344 руб., газобетонный блок в количестве 30 м3 на сумму 100500 руб., таким образом, ФИО1 поставил ему часть первого заказа по счету оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 173266 руб. Оставшуюся часть первого заказа ФИО1 обещал поставить позже, причину отсрочки не объяснял. В конце августа ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 доставил ему часть от второго заказа от ДД.ММ.ГГГГ по счету оплаты №, а именно: кирпич керамический лицевой 1 НФ Мюнхен в количестве 7200 шт., на сумму 194400 руб., также ФИО1 заверил его, что поставит в его адрес остальную часть заказов, но свои обязательства не выполнил, тем самым ввел в заблуждение, обманул относительно своих действий, он при заключении договора со ФИО1 поверил ему, считал и был им заверен, что он в полном объеме выполнит свои обязательства. Денежные средства ФИО1 передавал наедине. ДД.ММ.ГГГГ почтой направил досудебную претензию в адрес ООО «ТСГ Крона», с ним никто не связывался. В дальнейшем обращался в суд, решением которого его требования судом удовлетворены частично. Ему причинен материальный ущерб в сумме 802874 руб., который является для него значительным, его доход составлял 100000 руб., имелись кредитные обязательства на общую сумму 40000 руб., на иждивении несовершеннолетний ребенок (т. 5 л.д. 215-217).

ФИО15 ФИО57 в судебном заседании пояснил, что со ФИО1 знаком более 20 лет, состоят в приятельских отношениях. За время общения ФИО1 неоднократно брал у него в долг денежные средства, после чего возвращал. Как правило, ФИО1 обращался к нему, когда необходимо было срочно оплатить строительные материалы. Денежные средства передавал как наличными денежными средствами, так и переводом на карту, договор не заключался. Ему причинен ущерб в размере 324000 руб., который для него на тот период являлся значительным, доход составлял 75000-100000 руб., на иждивении ребенок, кредитные обязательства – 19600 руб., коммунальные платежи – 6000 руб.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО15 №4 следует, что познакомился со ФИО1 в 2000-х годах через Свидетель №3 Со ФИО1 общались, но тесно не дружили, но он к нему относился хорошо, доверял ему. С ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 начал просить у него деньги в долг, объясняя это тем, что у него какие-то проблемы, нужно купить что-то для строительства, в сфере которого он на тот момент работал. ФИО1 брал у него суммы 30 000-100 000 руб., которые отдавал. Таким образом, ФИО1 постепенно стал входить в его доверие. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено поступление денежных средств с его банковской карты на банковскую карту ФИО44, а также переводы денежных средств с его банковской карты на карту ФИО44 в размере 100000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 120000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 145000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 120000 руб. - ДД.ММ.ГГГГ, 160000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 5000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 75000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 100000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ, 140000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 возвращал ему долг, переводив деньги с карты ФИО44 на его банковскую карту. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 начал переводить ему деньги на указанную карту с карты своей матери – ФИО89. В банковской выписке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отображена и комиссия за перевод денежных средств. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 перестал выплачивать ему долг в полном объеме, на тот момент он ему был должен 324 000 руб., в связи с чем они договорились, что ФИО1 перепишет на него долю в квартире по адресу: <адрес>«а»-113, о чем составили договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал ему свою долю в указанной квартире за 650 000 руб. Но оказалось, что на квартире имеется обременение, и ФИО1, на момент заключения договора купли-продажи, знал об этом, но обманул его. Таким образом, ни долю, ни саму квартиру ФИО1 не продал, долг перед ним в сумме 324 000 руб. не погасил. Он продолжал верить ФИО1, так как тот заверил его, что у него проблемы с бизнесом, но он все решит и деньги ему вернет, поэтому ждал до августа ДД.ММ.ГГГГ года. Узнав, что в отношении ФИО1 расследуется уголовное дело по факту мошенничества, понял, что сумму взятых у него денежных средств в размере 324 000 руб. ФИО1 не вернет, поэтому обратился с заявлением в полицию. Ущерб в размере 324000 руб. является для него значительным (т. 2 л.д. 127-129, т. 12 л.д. 59-62).

ФИО15 ФИО11 в судебном заседании пояснил, что на сайте «Авито» нашел объявление ООО «ТСГ Крона», которое занималось поставкой строительных материалов. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, договорились о встрече. В качестве контактных лиц были указаны Свидетель №3 и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, приехав в офис по адресу: <адрес>, в офисе находился только ФИО1, заключил договор с ООО «ТСГ Крона» на поставку ему 12 плит перекрытия разных размеров и 30 м3 газобетонного блока, при этом ФИО1 показал доверенность, подтверждающую его полномочия на заключение договора. Сумма договора составила 194778 руб., по условиям договора поставка должна была быть осуществлена через месяц, при этом оплата по договору была предусмотрена только наличными. Поскольку наличных денежных средств при себе не было, уехал в банкомат, а когда приехал договор от ООО «ТСГ Крона» уже был подписан Свидетель №3, денежные средства передал лично ФИО1, который выдал ему счет. В последующем в указанный в договоре срок строительные материалы поставлены не были. В ходе телефонных разговоров ФИО1 обещал поставить строительные материалы, ссылаясь на проблемы с поставщиками и с заводом, однако поставка не была осуществлена. Он направил в адрес ООО «ТСГ Крона» претензию, ответ на которую не получил, после чего обратился в суд с исковым заявлением, представитель организации в судебное заседание не явился, было вынесено решение о взыскании в его пользу с ООО «ТСГ Крона» денежных средств на общую сумму 500000 руб. В ДД.ММ.ГГГГ году ему были перечислены денежные средства в размере 40000 руб. Ущерб в размере 194778 руб. для него является значительным, поскольку им был оформлен кредит в ФИО88 на сумму 1000000 руб. для строительства дома, но поскольку строительные материалы не были поставлены вовремя, цены выросли, он оформил второй кредит, в связи с чем стоимость строительства дома выросла в 2 раза. В тот период в семье работал только он, на иждивении находились супруга и малолетний ребенок, доход составлял 60000 руб., платежи по кредитам составляли 30000 руб. Исковые требования поддержал частично, в размере 154778 руб., с учетом выплаченных денежных средств в размере 40000 руб. Подтвердил данные на стадии следствия показания.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО11 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он начал строительство частного дома, в связи с чем оформил на свое имя потребительский кредит в банке. В июле ДД.ММ.ГГГГ года на сайте «Авито» нашел объявление, размещенное от имени ООО «ТСГ Крона», контактными лицами в котором были указаны Свидетель №3 и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, позвонив по указанному в объявлении абонентскому номеру №, ему ответил мужчина, которым представился Андреем, является представителем организации. В ходе телефонного разговора Андрей пояснил, что может встретиться только в субботу, обсудили тему, связанную с плитами перекрытиями, Андрей рассказывал, какие плиты лучше приобрести, рекомендовал плиты, которые изготавливает завод в г. Екатеринбурге, предлагал приобрести газобетонный блок фирмы «Теплит» для строительства, при этом называл цены ниже тех, которые указывались в остальных объявлениях. В субботу, ДД.ММ.ГГГГ приехал ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, в офисе Андрей находился один. Обсудив строительный материал – газобетонный блок и плиты перекрытия, Андрей произвел расчет, после чего составил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «ТСГ Крона» в лице директора Свидетель №3 обязалось поставить в его адрес газобетонный блок «Телпит ТБ-300-4П» в количестве 18 упаковок, на сумму 114 750 руб., а также плиты перекрытия ПБ 37.15.6 в количестве 2шт., ПБ 37.12.6 в количестве 4 шт., ПБ 25.12.6 в количестве 1 шт., ПБ 45.12.6 в количестве 3 шт., ПБ 45.15.6 в количестве 2 шт., на сумму 80 028 руб., общая сумма составила 194 778 руб. При ознакомлении с договором, увидел данные Свидетель №3, спросил Андрея, где сам Свидетель №3, на что Андрей сообщил, что у него имеется доверенность, по которой он может представлять интересы организации и заключать договоры с клиентами. Услышав это, поверил Андрею. По поводу оплаты Андрей пояснил, что терминал в офисе не работает, расплатиться необходимо наличными, в связи с чем съездил в банкомат, после чего, вернувшись, передал Андрею денежные средства в сумме 194 778 руб., а последний передал ему на руки договор поставки, а также счет к нему № от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем приобретаемых им строительных материалов. При нем Андрей в договоре и в счете не расписывался, эти документы были подготовлены, пока он ездил в банкомат. Поскольку Андрей вел себя уверенно, расположил его к себе при беседе, грамотно строил свою речь, у него не возникало мысли о том, что его могут обмануть. Согласно договоренности с Андреем оплаченный им строительный материал должны были поставить в течение месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. После ДД.ММ.ГГГГ начал звонить Андрею, который говорил о том, что на заводе-изготовителе проблемы, невозможно поставить строительный материал. Он сам позвонил на завод, представитель которого сообщил, что перебоев с поставками у них нет, завод работает в обычном режиме. В последний раз с Андреем общался по телефону в декабре ДД.ММ.ГГГГ года, после того, как получил решение Свердловского районного суда <адрес> о взыскании с ООО «ТСГ Крона» в его пользу денежных средств в сумме 194 778 руб., а также морального ущерба, денежных средств на оплату услуг адвоката и иные издержки. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году общался с Свидетель №3, который сообщил, что разберется во всем и ему будет поставлен строительный материал. На данный момент строительный материал ему не поставлен, деньги не возвращены. Ущерб от совершенного в отношении него преступления составил 194 778 руб., является значительным, поскольку его ежемесячная заработная плата составляет 45 000 руб., на иждивении имеется 1 ребенок, ежемесячно выплачивает взносы по кредитам в общей сумме около 50 000 руб., с семьей проживают на денежные средства супруги, также ему пришлось остановить строительство дома на год, чтобы выплачивать кредит, а в последующем взять еще один кредит, чтобы возобновить строительство дома (т. 1 л.д. 280-283).

ФИО15 ФИО101 в судебном заседании пояснил, что в июле ДД.ММ.ГГГГ года строил дом в <адрес>, искал газобетонный блок. Найдя на сайте «Авито» объявление о продаже газобетонного блока по цене ниже рыночной, позвонил по указанному в объявлении номеру – №. В ходе телефонного разговора с молодым человеком по имени Андрей договорился о встрече в офисе ДД.ММ.ГГГГ Когда приехал в офис, Андрей там находился один. Пообщавшись об условиях поставки, заключили договор на поставку газобетонного блока, 53 поддона, около 100 м3, по условиям которой необходимо было внести предоплату 100%, что составило около 350000 руб., 150000 руб. из которых по просьбе Андрея передал наличными денежными средствами, а 200000 руб. перевел на карту бухгалтеру – ФИО102. Согласно условиям договора газобетонный блок в полном объеме должны были поставить в течение 10 рабочих дней, но поставили только 15-16 поддонов, со слов Андрея остальная часть строительных материалов не поставлена, поскольку на заводе устанавливали новое оборудование. Поскольку со слов знакомых знал, что на заводе проводится модернизация, претензий Андрею не высказывал. В ходе общения с Андреем, сообщил последнему о желании приобрести облицовочный кирпич, в связи с чем Андрей предложил ему приобрести кирпич со скидкой 30%, на что он согласился, и летом ДД.ММ.ГГГГ года приобрел кирпич за 100000 руб., а также дополнительно газобетонный блок 50 м3 за 182000 руб., деньги за которые также перевел бухгалтеру ДД.ММ.ГГГГ. В последующем ему были поставлены партия газобетонного блока, машина облицовочного кирпича, а спустя время еще одна машина газобетонного блока. Ему причинен значительный материальный ущерб, ежемесячный совокупный доход семьи составлял до 70000 руб., на иждивении находились 2 несовершеннолетних детей, имелись кредитные обязательства, также арендовали квартиру, стоимость аренды составляла 13000 руб., коммунальные платежи - около 4000 руб. Исковые требования поддержал, подтвердил показания, данные им на стадии следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО12 следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ года ему необходимы были строительные материалами в связи со строительством дома, в связи с чем на сайте «Авито» нашел объявление о продаже газобетонного блока, кирпича по цене ниже рыночной. Позвонив по номеру, указанному в объявлении, - №, договорился с ранее незнакомым мужчиной, представившимся Андреем, встретиться в его офисе по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис Андрея, где последний находился один. В ходе разговора узнал его полные данные - ФИО1, является представителем ООО «ТСГ Крона», которое занимается строительством домов, поставкой строительного материала. ФИО1 произвел расчеты по необходимому ему строительному материалу - газобетонного блоку, составил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору поставки ФИО1 должен был поставить газобетонный блок ФИО4 300 5П, в количестве 53 упаковки, на общую сумму 342 843 руб. 75 коп. Через мобильное приложение на своем телефоне перевел с банковской карты ПАО Сбербанк №, оформленной на имя ФИО47, деньги в сумме 192 000 руб. на банковскую карту ПАО Сбербанк №, оформленную, со слов ФИО1, на бухгалтера фирмы, а также передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 150 000 руб., всего за заказанный газобетонный блок заплатил 342 000 руб. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 поставил ему часть заказа, а именно 30 кубов газобетонного блока, т.е. на сумму 104 793 руб. 75 коп., оставшуюся часть заказа на сумму 237 206 руб. 25 коп. обещал привезти позже. Также в августе ДД.ММ.ГГГГ года он оформил у ФИО1, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ газобетонного блока ФИО4 300-5П в количестве 50 м3 на сумму 182 250 руб., и, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ кирпича лицевого красного на сумму 119 232 руб., кирпича лицевого светлого на сумму 8 448 руб., перевел ФИО1 денежные средства двумя переводами в суммах: 90 000 руб., 32 680 руб., 182 250 руб., в общей сумме 304 930 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил приобрести у него газобетонный блок, на что он согласился, в связи с чем ФИО1 привез ему газобетонный блок, за который он заплатил денежные средства в сумме 27 750 руб. С конца сентября 2019 года ФИО1 с ним на связь не выходил, оставшуюся часть заказа ему не привез по настоящее время, денежные средства в сумме 542 136 руб. 25 коп. не вернул. Материальный ущерб в сумме 542 136 руб. 25 коп. является для него значительным, так как его доход составляет 60000 руб., имеет на иждивении 2 несовершеннолетних детей (т. 6 л.д. 79-81).

Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО15 №5 следует, что в июле ДД.ММ.ГГГГ года решил начать строительство частного дома, в связи с чем на сайте «Авито» нашел объявление по продаже строительного материала, в качестве контактного лица был указан Андрей и его номер телефона №. Позвонив по указанному номеру, сообщил Андрею, что его интересует газобетонный блок, назвал количество, Андрей произвел расчеты, цена его устроила, поскольку была ниже рыночной. ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис по адресу: <адрес>, где находился только Андрей, который со слов последнего работает в компании, у которой имеется группа иных компаний, но договор будет составлять от ООО «ТСГ Крона». Андрей составил договор, по условиям которого ООО «ТСГ Крона» должно было поставить в его адрес газобетонный блок на сумму 114 750 руб. После заключения договора денежные средства он перевел на банковскую карту №, данные которой ему указал Андрей, пояснив, что эта карта бухгалтера. ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в офис №, расположенный по <адрес>, где Андрей находился один. Они рассчитали необходимое количество газобетонного блока, после чего Андрей составил договор поставки, который также был составлен между ним и ООО «ТСГ Крона», в лице директора Свидетель №3 Заострять внимание на то, кто такой Свидетель №3, не стал, потому что считал, что Андрей и является Свидетель №3 Согласно договору поставки, в его адрес должен был быть поставлен газобетонный блок ФИО4-300-4 (г. Березовский), в количестве 45 м3, на общую сумму 152 100 руб., в котором и он, и Андрей поставили свои подписи, также Андрей выдал ему счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано наименование заказанного им строительного материала и его стоимость, и в котором Андрей поставил свою подпись. После заключения договора он перечислил с банковской карты №, открытой на его имя в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 152 100 руб. на банковскую карту №, данные которой ему также указал Андрей, напомнив, что это карта бухгалтера. По условиям договора строительный материал должен был быть поставлен до ДД.ММ.ГГГГ, который поставлен не был. На его вопросы Андрей пояснял, что на заводе начались перебои, поэтому с доставкой будут задержки. Он постоянно звонил Андрею, но он называл разные причины непоставки. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года его супруга передала Андрею его заявление на возврат денежных средств, на котором Андрей написал, что возврат денежных средств обязуются произвести до ДД.ММ.ГГГГ, однако денежные средства не возвращены. Впоследствии узнал, что фамилия Андрея – ФИО89. Ему причинен материальный ущерб в сумме 152 100 руб., который является для него значительным, поскольку ежемесячный доход семьи составляет около 80 000 руб., на иждивении у него двое детей, ежемесячный платеж по ипотеке составляет 13 000 руб., оплата коммунальных услуг - около 6000 руб. Согласно решения Свердловского районного суда <адрес>, с ООО «ТСГ Крона» взысканы 152 100 руб. за оплаченный материал, неустойка в сумме 101 907 руб., штраф в сумме 127 003 руб. 50 коп.(т. 4 л.д. 93-96).

Потерпевшая ФИО13 в судебном заседании пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году или в ДД.ММ.ГГГГ году на сайте «Авито» нашли объявление ООО «ТСГ Крона» о продаже строительных материалов. Обратившись в офис данной организации по адресу: <адрес>, общались со ФИО1, который в офисе находился один и с которым был заключен договор на поставку газобетонного блока на сумму 110000 руб., которые перевели с карты ее мужа на карту бухгалтера организации, поставка была осуществлена вовремя, также был заключен договор на поставку пароизоляции, которая также была поставлена вовремя. Спустя время вновь обратились в указанную организацию, поскольку необходимо было приобрести металлочерепицу, стоимость которой составила 43 890 руб., договор при этом не составлялся, денежные средства были переведены с карты ее супруга на карту бухгалтера организации. Согласно устной договоренности, металлочерепица должна была быть поставлена в течение недели, но поставлена не была. ФИО1 пояснял, что на базе в г. Екатеринбург возникли проблемы, потом, со слов ФИО1, проблемы возникли на базе в г. Перми, но позвонив по этим базам, ей пояснили, что таких поставщиков как ООО «ТСГ Крона» и ФИО1 у них нет. В настоящее время строительные материалы не поставлены, ущерб не возмещен. Ущерб является для нее значительным, поскольку является пенсионером, опекуном двух малолетних детей, общий доход семьи составлял 60000 руб., кредитные платежи составляли 10000 руб., коммунальные услуги – 3000 руб. Исковое заявление поддержала. Подтвердила показания, данные на стадии следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшей ФИО13 следует, что в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, начав строительство дома, на сайте «Авито» увидела объявление о продаже газобетонного блок, цена на который была ниже рыночной. Позвонив по номеру телефона, указанного в объявлении контактного лица - №, на звонок ответил мужчина, представившийся Андреем, с которым договорились о встрече в офисе последнего по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис, где находился один мужчина – ФИО1, который являлся представителем ООО «ТСГ Крона», занимающегося строительством домов, поставкой строительного материала. ФИО1 произвел расчеты по необходимому ей строительному материалу - газобетонному блоку, стоимость составила 110 500 руб., после чего составил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого в ее адрес должны были поставить газобетонный блок ФИО4 на общую сумму 110500 руб. ДД.ММ.ГГГГ она перевела с банковской карты своего мужа Свидетель №2 110 500 руб. ФИО89 на банковскую карту ПАО Сбербанк №, оформленную с его слов на имя бухгалтера фирмы. Данный заказ ФИО1 привез в конце мая ДД.ММ.ГГГГ года в полном объеме. Так как своими действиями ФИО1 вызвал у нее к нему доверие, она в начале июня ДД.ММ.ГГГГ года снова обратилась к нему с целью приобрести строительные материалы - подложку под металлочерепицу. Позвонив ФИО1, они обговорили условия, после чего ДД.ММ.ГГГГ она перечислила ему 4 925 руб. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №. В этот же день строительные материалы были доставлены. Затем в середине июля ДД.ММ.ГГГГ года ей вновь понадобился газобетонный блок, в связи с чем обратилась к ФИО1, в ходе телефонного разговора с которым обговорили все условия, после чего ДД.ММ.ГГГГ она перечислила ему 6 281 руб. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, а газобетонный блок забрала сама со строительной базы. Так как ФИО1 в полном объеме исполнял свои обязательства, в конце августа ДД.ММ.ГГГГ года она связалась с ним по телефону и сообщила о желании приобрести металлочерепицу. Обговорив с ним сумму оплаты, а также сроки поставки – в течение недели после оплаты, ДД.ММ.ГГГГ перечислила с банковской карты мужа на банковскую карту ПАО Сбербанк №, оформленную на имя ФИО104, со слов ФИО1 бухгалтера фирмы, денежные средства в размере 43890 руб. По истечении указанного срока металлочерепица ей не поставлена. На ее вопросы о задержке ФИО1 сообщал о необходимости подождать, а в последующем перестал отвечать на ее звонки, смс-сообщения. Поняв, что ФИО1 металлочерепицу не поставит и не вернет денежные средства, в середине сентября 2019 года составила и направила в адрес ООО «ТСГ Крона» претензию почтой, но с ней никто не связался. Действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 43 890 руб., который является для нее значительным, поскольку является пенсионером, на иждивении имеет несовершеннолетних внуков, в отношении которых оформлено опекунство, хищение денежных средств поставило ее в трудное материальное положение, данные деньги являлись сбережениями, накоплениями (т. 6 л.д. 20-22).

ФИО15 ФИО14 в судебном заседании пояснил, что летом ДД.ММ.ГГГГ года, начав строительство дома, на сайте «Авито» нашел объявление о продаже газобетонного блока. Позвонив по указанному в объявлении номеру, на телефонный звонок ответил мужчина, представившийся Андреем, с которым договорились о встрече. Приехал в офис по адресу: <адрес>, где находился один Андрей, заключили договор на поставку 36 м3 газобетонного блока, стоимость составила 124000 руб., данную сумму отдал наличными, в связи с чем Андрей выдал счет, в договоре и счете ФИО1 расписался сам. Поскольку в счете стояли данные Свидетель №3, у него не возникло сомнений, что это данные Андрея. По условиям договора газобетонный блок должен был быть поставлен в течение 10 банковских дней, но поставка была с опозданием на 2 недели. После того, как был построен первый этаж дома, вновь обратился к ФИО1 за газобетонным блоком, на приобретение 36 м3 которого ФИО1 сделал скидку, сумма составила 122400 руб., был распечатан аналогичный договор, подписан им и ФИО1 от лица ООО «ТСГ Крона». Денежные средства передавал наличными в размере 50000 руб., а 72400 руб. перевел на карту женщины, которая, со слов ФИО1, являлась бухгалтером. По условиям второго договора поставка также должна была быть осуществлена в течение 10 банковских дней. Поскольку в установленный срок строительные материалы поставлены не были, звонил ФИО1, но он каждый раз называл различные причины непоставки, но позвонив на завод в <адрес>, ему поясняли, что проблем с поставками нет, также сообщили, что заказы от ФИО1, ООО «ТСГ «Крона» отсутствуют. В октябре увидел, что в <данные изъяты> рассматривается иск к ООО «ТСГ Крона», направил претензию в адрес организации, на которую ответ не поступил. В 2020 году обратился в Свердловский районный суд <адрес>, его исковые требования были удовлетворены, с ООО «ТСГ Крона» в его пользу взысканы денежные средства в размере 378000 руб., обращался к судебным приставам-исполнителям, но поскольку организация была закрыта, ущерб не возмещен. Ему причинен ущерб в сумме 122400 руб., который является значительным, поскольку совокупный доход семьи составлял 70000 руб., аренда квартиры составляла 12000 руб., на иждивении находился ребенок, имелись кредитные обязательства, ежемесячный платеж по которым 20000 руб., коммунальные услуги составляли 3000 руб. Показания, данные на стадии следствия, поддержал в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО14 следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ года, начав строительство дома, на сайте «Авито» нашел объявление пользователя «Андрей» по продаже газобетонного блока, цена за газобетонный блок была ниже рыночной, примерно на 200 руб., плюс разгрузка материала была за счет поставщика. Позвонив по абонентскому номеру, указанному в объявлении – №, ответил мужчина, который, возможно, представился Андреем и которому он пояснил о необходимости приобретения 36 м3 газобетонного блока. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к Андрею в офис ООО «ТСГ Крона» по адресу: <адрес>, где кроме Андрея никого не было. В офисе были расположены стенды с образцами кирпичей, кровли. Андрей составил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого, он заключался между ним и директором ООО «ТСГ КРОНА», на данные которого внимания не обратил, поскольку считал, что Андрей и есть директор организации. По условиям договора в его адрес должен был быть поставлен газобетонный блок ФИО4 400-4П в количестве 36 м3, на сумму 124 200 руб., в договоре Андрей поставил в его присутствии свою подпись, он также расписался в договоре. Андрей предложил ему перевести деньги на банковскую карту бухгалтера организации. 72 400 руб. он перевел Андрею со своей банковской карты «Сбербанк» № на банковскую карту «Сбербанк» №, остальные денежные средства передал Андрею наличными. Оплаченный им газобетонный блок был поставлен в его адрес в полном объеме, но с задержкой примерно в полторы-две недели. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года он вновь обратился к Андрею с целью приобретения газобетонного блока в том же количестве – 36 м3. Обратился к нему, потому что до этого строительный материал был поставлен ему в полном объеме, он доверял Андрею, рассчитывал на то, что во второй раз также никаких проблем не будет. В середине сентября ДД.ММ.ГГГГ года позвонил Андрею по его абонентскому номеру №, договорились о встрече, после чего приехал в офис № по <адрес> для составления договора поставки. Договор был составлен также между ним и директором ООО «ТСГ КРОНА». Ознакомившись с договором, поставил в нем свою подпись, Андрей также расписался в договоре, распечатал и приложил счет, в котором был указан приобретаемый им строительный материал. В счете Андрей также расписывался в его присутствии. При составлении договора второй раз Андрей сделал скидку, в итоге цена за 36 м3 газобетонного блока ФИО4 400-4П (г. Березовский) составила 122 400 руб., которые передал Андрею в руки в виде наличных в офисе. Строительный материал должен был быть ему поставлен в течение 10-14 дней после оплаты. Когда прошло три недели с момента составления второго договора, поскольку строительные материалы ему поставлены не были, начал звонить Андрею, последний сообщал, что машина с материалом уехала, скоро приедет. Так продолжалось несколько дней, однако, газобетонный блок ему никто не привозил. Далее Андрей начал говорить про то, что у завода, который занимается производством блока, проблемы с доставками и с производством самого материала. Он позвонил на завод, который располагается в <адрес>, где ему ответили, что никаких проблем с производством материала и с его поставками у них нет. По настоящий момент оплаченный им в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года газобетонный блок никто не поставил, деньги не вернули. В ноябре-декабре ДД.ММ.ГГГГ года в ходе телефонного разговора он спрашивал у Андрея его полные данные, должность, но последний их не сообщил. Свидетель №3 никогда не видел и не общался с ним. В ноябре ДД.ММ.ГГГГ года он подал заявление в <данные изъяты> суд г. Перми, его исковые требования удовлетворены, однако никакие денежные средства ему никто не выплачивает. Ущерб в сумме 122 400 руб. является для него значительным, ежемесячный доход семьи составляет около 70 000 руб., на иждивении имеется 1 ребенок, кредитов не имеет, проживает семьей в съемной квартире, за аренду которой платит ежемесячно 12000 руб., коммунальные услуги от 3000 до 5000 руб. в месяц (т. 5 л.д. 26-29).

Потерпевшая ФИО3 в судебном заседании пояснила, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года по рекомендации соседа созвонились со ФИО1 по номеру телефона №, указанному в визитке, договорились о встрече, сообщив что им нужно, в каком количестве, свои данные. На следующий день ФИО1 приехал по месту ее работы по адресу: <адрес>, при себе у него был составленный и подписанный от лица ООО «ТСГ Крона» договор, по условиям которого им должны были поставить газобетонные блоки 100 м3 на сумму 380000 руб. В офисе также находился ее супруг, они поясняли ФИО1 о том, что строительные материалы необходимы в ближайшее время. До заключения договора она проверяла организацию, от которой действовал ФИО1 через налоговую, организация была действующая. Со слов ФИО1 она поняла, что он один из учредителей фирмы. После подписания договора она перечислила денежные средства на карту, принадлежащую, со слов ФИО1, бухгалтеру фирмы, по номеру телефона. По условиям договора поставка должна была быть осуществлена через 2 недели, однако привезли только половину заказа, при этом ФИО1 называл разные причины непоставки – завод не отгружает, машина не загружается, в связи с чем она позвонила официальному представителю завода в Пермском крае – ООО «Атлант строй», ей пояснили, что с поставками нет проблем, а также сообщили, что она не первая обращается с данным вопросом по поставке ФИО1 строительных материалов. Ей причинен материальный ущерб в размере 178000 руб., который является для нее значительным, совокупный доход семьи составляет 60000 руб., на иждивении трое детей, кредитные обязательства в месяц составляли 16000 руб. Показания, данные на стадии следствия, подтвердила в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшей ФИО3 следует, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года, начав строительство частного дома, на сайте «Авито» увидела объявление о продаже газобетонного блока, цена на который была указана ниже рыночной. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении – №, на звонок ответил мужчина, представившийся Андреем, они договорились встретиться в ее офисе по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ее офис приехал мужчина по имени Андрей, был один. В ходе разговора она узнала его данные: ФИО1, является представителем ООО «ТСГ Крона», которое занимается строительством домов, поставкой строительного материала. ФИО1 произвел расчеты по необходимому ей строительному материалу - газобетонному блоку, стоимость которого составила 346 912 руб. 50 коп., ФИО1 составил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого должен был поставить газобетонный блок на общую сумму 346 912 руб. 50 коп., затем она через мобильное приложение на своем телефоне через сеть Интернет перевела со своей банковской карты ПАО Сбербанк №, деньги в размере 346 912 руб. 50 коп. на банковскую карту ПАО Сбербанк №, принадлежащую, со слов ФИО1, бухгалтеру их фирмы. В середине января ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 привез часть заказа в количестве 32 м3 на общую сумму 105 600 руб., оставшуюся часть пообещал привести в ближайшее время, никаких документов о том, что ей поставлена часть заказа, не оформляли, количество и сумма части привезенного заказа согласовывалась лично со ФИО1 В начале марта ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 вновь привез часть заказа в количестве 12,125 м3 на общую сумму 43 312 руб. 50 коп., так же пообещал привести в скором времени оставшуюся часть. Они также никаких документов не оформляли. Количество и сумма части привезенного заказа вновь согласовывалась лично со ФИО1 После этого ФИО1 на связь не выходил, оставшуюся часть заказа не поставил, денежные средства не вернул. Таким образом, ФИО1 своими действиями причинил ей материальный ущерб в сумме 198 000 руб., который является для нее значительным, поскольку ее доход составлял 100 000 руб., на иждивении находятся 3 несовершеннолетних детей (т. 6 л.д. 54-56).

ФИО15 ФИО15 №2 в судебном заседании пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году, начав строительство дома, нашел объявление на сайте «Авито» о продаже блоков. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ответил ФИО1, который в последующем после Нового года позвонил ему и сообщил о снижении цены. Приехав зимой ДД.ММ.ГГГГ года в офис по адресу: <адрес>, ФИО1 показал ему образцы, заключили договор на поставку двух машин газобетонного блока по 18 поддонов, стоимость по договору составила 204000 руб., договор подписал от лица ООО «ТСГ Крона» ФИО1 При подписании договора ФИО52, которая приехала с ним, задавала вопросы по поводу того, кем в организации является ФИО1 и почему он подписывает договор. Поскольку в офисе также находился Свидетель №3, договор был переделан и подписан им, наличные денежные средства были переданы ФИО1 в присутствии Свидетель №3 По условиям договора, строительные материалы должны были быть поставлены весной ДД.ММ.ГГГГ года. В последующем, поскольку строительные материалы в срок поставлены не были, в мае ДД.ММ.ГГГГ года звонил ФИО1, который пояснял, что произошли проблемы с поставкой, из-за коронавируса завод не работает, обещал поставить летом. Спустя 6 месяцев приезжал в офис по <адрес>, встречался с Свидетель №3, который ему пояснил, что ООО «ТСГ Крона» по данному адресу отсутствует, все документы переданы ФИО1 В его присутствии Свидетель №3 звонил ФИО1, в ходе разговора последний пояснил, что блоки будут поставлены в течение 3 дней, но до настоящего времени поставка не осуществлена. Ему причинен ущерб в размере 204000 руб., который является для него значительным, совокупный доход семьи в месяц составлял 45000 руб., коммунальные услуги составляли 5000 руб. В последующем обращался в суд с исковым заявлением, на основании решения суда с ООО «ТСГ Крона» в его пользу была взыскана сумма 204000 руб. Исковые требования поддержал, показания, данные на стадии следствия, подтвердил.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО15 №2 следует, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года для строительства дома ему нужен был строительный материал – газобетонный блок, в связи с чем на сайте «Авито» нашел объявление от ООО «ТСГ Крона», занимающегося поставкой строительного материала. Позвонив по указанному в объявлении абонентскому номеру №, ответил мужчина, представившийся ФИО74 середине ноября ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 позвонил ему, сообщил о снижении цены на газобетонный блок. Согласившись с предложением ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис к последнему по адресу: <адрес>, с ним также была ФИО52 В офисе находилось двое мужчин – ФИО1 и Свидетель №3 ФИО1 рассказал ему про строительные материалы, высчитал необходимое для него количество газобетонного блока, количество которого вышло на две фуры, на общую сумму 204 000 руб. При этом Свидетель №3 в их разговоре не участвовал. ФИО1 составил договор, согласно которого ООО «ТСГ Крона» в лице директора Свидетель №3 обязалось поставить в его адрес газобетонный блок ФИО4 300 5П в количестве 32 упаковок, на сумму 204 000 руб., к данному договору ФИО1 распечатал счет, в котором поставил свою подпись, после чего ФИО1 в его присутствии и в присутствии ФИО52 стал расписываться в договоре. В связи с их вопросами о причине подписания договора ФИО1 в присутствии директора – Свидетель №3, ФИО1 передал договор Свидетель №3, который тут же его подписал, после чего договор подписал и сам ФИО15 №2 Подписав договор, он передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 204000 руб., ФИО1 сказал, что поставит газобетонный блок в течение 2-3 дней, когда он будет готов выделить место для его хранения. Через 3 дня он начал звонить ФИО1, который сообщил, что необходимо подготовить место, после чего ждать еще 3 дня. Спустя 3 дня он вновь позвонил ФИО1, который пояснил, что не смог вовремя поставить газобетонный блок, поскольку не было машин, никто не ехал в <адрес>. В течение нескольких месяцев ФИО1 ему звонил, оправдывался, обещал поставить газобетонный блок. Подождав несколько месяцев, приехал в офис, где заключался договор, но ему сообщили, что ФИО1 там больше не работает. Также общался с Свидетель №3, который пояснил, что ему ничего не известно, всем занимается ФИО1 В его присутствии Свидетель №3 позвонил ФИО1, в ходе телефонного разговора последний пояснил, что его нет в городе, обещал, что все привезет. Также ФИО1 звонил ему, сообщил, что через три дня привезет ему газобетонный блок. Через три дня газобетонный блок ему так и не был поставлен. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> г. Перми вынесено решение об удовлетворении его исковых требований к ООО «ТСГ Крона» в сумме 204 000 руб., а также неустойки в сумме 122 400 руб., компенсации морального вреда в сумме 3000 руб., штрафа в сумме 164 700 руб. ДД.ММ.ГГГГ ему звонил ФИО1, сказал, что может привезти оплаченный газобетонный блок, но для этого он должен перевести ему 19 000 руб. за доставку на одной машине, и еще какую-то сумму за доставку на второй машине. Не поверив ФИО1, пояснил, что заплатил ему 204 000 руб., в которые также входила доставка. Также ФИО1 прислал ему в смс-извещении данные карты, куда он может перевести 19000 руб. На данный момент ФИО1 газобетонный блок ему не поставил, денежные средства не вернул. Ущерб в сумме 204 000 руб. для него является значительным, поскольку официально не трудоустроен, денежных средств на проживание недостаточно, живут на пенсию супруги, также помогает сын. Дом, который хотел построить, не построен, денежных средств на повторное приобретение строительных материалов не имеется (т. 3 л.д. 206-209).

ФИО15 ФИО16 в судебном заседании пояснил, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года решил построить дачу, в связи с чем искал строительные материалы, газобетонные блоки на сайте «Авито». Увидев объявление ООО «ТСГ Крона» позвонил по номеру, указанному в объявлении, на телефонный звонок ответил ФИО1, который представился специалистом по продажам. ФИО1 пояснил по продукции, сообщил, что если не доставят, то вернет деньги. Через пару дней ФИО1 сам перезвонил с целью узнать его решение, а также предложил цену ниже. Получив его согласие, ФИО1 сам приехал к нему, встретились в районе Драмтеатра, оставил договор. Ознакомившись с договором, они вновь встретились ДД.ММ.ГГГГ в районе ТЦ «<данные изъяты>», после чего проехали в офис по адресу: <адрес>, где никого не было. В офисе ФИО1 показал ему кирпич, он подписал уже готовый договор длительного хранения на поставку 18,75 м3 - 10 поддонов газобетонного блока марки тб400-4П, передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 60 000 руб. В договоре были указаны данные бухгалтера, а также Свидетель №3 Поскольку он знал, что общается с Андреем, решил, что его фамилия Свидетель №3. По условиям договора хранение должно было осуществляться до ДД.ММ.ГГГГ. Передав деньги, спросил о чеке, но, со слов ФИО1, печать «Оплачено» действовала вместо чека. В последующем также приобрел газобетонный блок другой марки - тб304-П, 3 м3. Хотел приехать в офис ДД.ММ.ГГГГ, но ФИО1 отказал, поэтому просто перевел денежные средства на карту бухгалтера в размере 9600 руб. При этом ФИО1 пояснил, что надо изменить договор и после новогодних праздников они должны были встретиться. В январе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 ему сообщил, что невозможно приобрести 3 м3, поскольку в поддоне 2 куба, в связи с чем, встретившись на остановке «<данные изъяты>», передал ФИО1 3200 руб. за 1 м3, а ФИО1 передал ему измененный договор. Поскольку заказанный газобетонный блок ему не поставили, ездил в офис ООО «ТСГ Крона», встречался с Свидетель №3, который не знал о заключенном с ним договоре, но пояснил, что газобетонный блок будет поставлен. Всего передал ФИО1 денежные средства в размере 72800 руб. В конце марта ДД.ММ.ГГГГ года узнал, что много клиентов ООО «ТСГ Крона» были обмануты, звонил Андрею, он обещал привезти газобетонный блок. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил и сообщил, что на следующий день будут поставлены 8 поддонов. Встретившись с водителем ДД.ММ.ГГГГ увидел, что привезли газобетонный блок другой фирмы, о чем сообщил ФИО1 Всего ему поставлено 8 поддонов, что составляет 12 кубов на сумму 38400 руб. В последующем, со слов ФИО1, должны были еще поставить, но не поставили. При этом ФИО1 объяснял задержку поставки отсутствием кирпича на заводе. Материальный ущерб причинен в размере 34400 руб., который является для него значительным, доход составлял 20000 руб., коммунальные услуги – 4000 руб. Также имеется заочное решение суда о взыскании с ООО «ТСГ Крона» суммы ущерба, которое в настоящее время не исполнено. Исковые требования поддержал.

ФИО15 ФИО15 №8 в судебном заседании пояснил, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ году на сайте «Авито» нашел организацию, которая занималась поставкой строительного материала. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, договорился с молодым человеком о встрече в офисе по <адрес>. Приехав в офис ДД.ММ.ГГГГ, там находился один молодой человек, данные которого, согласно договора поставки, ФИО1 Обсудив товар, заключили договор, в соответствии с которым после Нового года в <адрес> должен был быть поставлен газобетонный блок 32 м3 или 36 м3, сумма договора составила 120 000 руб., которые он перевел со своей карты на карту ВТБ, принадлежащую девушке, со слов ФИО1 - бухгалтеру. В последующем в феврале 2020 года ему поставили часть строительных материалов – 16 м3 газобетонного блока, документы о поставке не составлялись. Строительные материалы принимал сам. В ходе телефонных разговоров ФИО1 сообщал, что находится в командировке, в последующем перестал выходить на связь. Остальную часть строительных материалов ему не поставили, денежные средства не возвращены. Ему причинен ущерб в сумме 57600 руб., который является для него значительным, поскольку его заработная плата составляла 15000-20000 руб., на его иждивении находился 1 несовершеннолетний ребенок, кредитные обязательства составляли 7500 руб. На исковых требованиях настаивал, поддержал показания, данные им в ходе следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего ФИО15 №8 следует, что зимой 2019 года на сайте «Авито» нашел объявление о продаже газобетонного блока по цене ниже рыночной. Позвонив ДД.ММ.ГГГГ по указанному в объявлении номеру – №, договорился с мужчиной о встрече в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Приехав в офис ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО65, встретился с мужчиной по имени Андрей, который в офисе был один, представился представителем ООО «ТСГ Крона», которое занимается строительством домов, поставкой строительного материала. Андрей произвел расчеты по необходимому строительному материалу, после чего составил договор поставки №, согласно которого в его адрес должны были поставить газобетонный блок ФИО4 400 4П, в количестве 18 упаковок, на общую сумму 115 200 руб. После его ознакомления с договором, и он, и Андрей поставили в нем свои подписи, также к договору был напечатан счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором был перечислен необходимый ему газобетонный блок, и в котором Андрей также расписался. После составления договора он произвел оплату за строительный материал, а именно по просьбе Андрея перевел со своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 115 200 руб. на банковскую карту №, данные которой ему сообщил Андрей, принадлежащую, со слов Андрея, бухгалтеру ООО «ТСГ Крона». Согласно договора, строительный материал должен был быть ему поставлен в январе-феврале ДД.ММ.ГГГГ года. После новогодних праздников он звонил Андрею, спрашивал, когда привезут газобетонный блок, на что последний сообщал, что то находится в командировке, то сломалась грузовая машина, а потом выключил свой телефон. В середине февраля ДД.ММ.ГГГГ года Андрей привез часть оплаченного газобетонного блока, а именно 16 м3 (8 упаковок) на сумму 57 600 руб., т.е. половину, остальной газобетонный блок обещал привезти в ближайшее время, но так этого и не сделал. Он звонил Андрею, тот каждый раз придумывал различные отговорки, по которым не может привезти газобетонный блок. ДД.ММ.ГГГГ он направил почтой досудебную претензию в адрес ООО «ТСГ Крона», но с ним никто не связывался. Впоследствии он узнал полные данные Андрея – ФИО1. Ему причинен материальный ущерб в размере 57 600 руб., который является для него значительным, его ежемесячная зарплата составляла 30 000 руб. (т. 4 л.д. 71-73).

ФИО15 ФИО7 в судебном заседании пояснил, что в начале января ДД.ММ.ГГГГ года на сайте «Авито» нашел поставщика газобетонного блока и кирпича для строительства дачи – ООО «ТСГ Крона». Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона №, на звонок ответил мужчина, представился Андреем. В ходе телефонного разговора пояснил Андрею, что ему необходимо приобрести 16 упаковок газобетона и 30 поддонов кирпича, договорились встретиться на следующий день в офисе по адресу: <адрес>, но поскольку ФИО1 в течение дня был занят, встретились ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время у ТД «<данные изъяты>», расположенного по Соликамскому тракту г. Перми. Присев в автомобиль ФИО5, последний передал ему договор, заключенный между им и ООО «ТСГ Крона», который они подписали там же, и счет-фактуру, где было указано все, что он заказал, необходимо было внести предоплату в размере 119500 руб., общая сумма договора составляла 167448 руб. Поскольку в договоре был указан Свидетель №3, он решил, что фамилия Андрея – Свидетель №3, поэтому передал ему по его просьбе предоплату наличными денежными средствами в размере 119500 руб., договорились, что поставка состоится в течение 10 дней, но поставка не была осуществлена. Позвонив ФИО1, последний называл разные причины, то машины нет, то машина едет, но не знает, почему не доехала, то поставок с завода нет. Когда он позвонил на завод, ему сообщили, что с ООО «ТСГ Крона» не работают, но в последующем ФИО1 его заверил, что на заводе имеется человек, через которого они работают. Через какое-то время приезжал в офис по адресу: <адрес>, но на посту охраны сообщили, что такой организации больше нет. В настоящее время ему строительные материалы не поставлены, денежные средства не возвращены. Ему причинен ущерб на сумму 119500 руб., который является для него значительным, поскольку совокупный доход семьи составлял 55000 руб., на иждивении трое детей, коммунальные услуги составляли 4000 руб. Исковые требования поддержал.

Представитель потерпевшего ПАО «Совкомбанк» - ФИО59 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между банком и Свидетель №6 заключен кредитный договор №, продукт «Автостиль экспресс», для приобретения автомобиля «Lexus» черного цвета в автосалоне. Свидетель №6, находясь в автосалоне подал заявку в банки на получение кредита, предоставив свой паспорт, сообщив нужную информацию, после чего заявка была направлена на рассмотрение. После проведения проверки менеджер видит одобренные заявки. При согласии клиента подписывается кредитный договор, все необходимые документы оформляет сотрудник автосалона. Ему известно, что в дальнейшем автомобиль Свидетель №6 передал ФИО1 в пользование. По указанному кредитному договору был осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в размере 30470 руб. 20 коп., после чего выплаты прекратились. ДД.ММ.ГГГГ был внесен платеж через терминал в размере 400000 руб. Кем именно вносились платежи – неизвестно. Указанный автомобиль является залоговым имуществом, в связи с чем банком осуществлялся поиск автомобиля, ему известно, что автомобиль участвовал в дорожно-транспортном происшествии и сильно пострадал, был помещен на штрафстоянку, арестован судебными приставами-исполнителями. Сумма ущерба составила 1112420 руб. 29 коп. Исковые требования поддержал в полном объеме.

ФИО15 ФИО15 №10 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» нашел объявление о продаже газобетонного блока. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, на звонок ответил мужчина, представившийся Андреем, с которым договорились о встрече на ул. <адрес>. Также ему о ФИО1 рассказывали знакомые, которым он поставлял строительные материалы. При встрече по ул. <адрес> в автомобиле ФИО1 обсудили условия, он перевел на карту ФИО50, указанную ФИО1 сумму - 95000 руб., что составляло 50% от стоимости 60 м3 газобетонного блока, на что ФИО1 передал ему счет на сумму 195000 руб., договор не составлялся. Газобетонный блок должен был быть поставлен в течение недели, однако поставлен не был, ФИО1 при этом пояснял, что на заводе большая очередь, перебои. Таким образом, ему причинен ущерб в размере 95000 руб., что является для него значительным, поскольку совокупный доход семьи составлял 55000 руб., супруга находилась в декрете, на иждивении находился несовершеннолетний ребенок, кредитные обязательства составляли 27500 руб. Ущерб не возмещен. Исковые требования поддержал.

Представитель потерпевшего АО «Банк Русский Стандарт» - ФИО60 в судебном заседании пояснила, что при обращении в отделение банка, анкета заполняется со слов клиента, после чего передается клиенту для проверки, далее – на рассмотрение. Проверка по заявке происходит в автоматическом режиме, учитывается финансовая нагрузка, возраст, семейное положение, наличие иждивенцев, официальное трудоустройство. В случае положительного решения, клиенту озвучиваются условия, и при его согласии подписывается кредитный договор, денежные средства он получает в кассе. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 обратился в банк за получением кредита, ему был одобрен кредит на сумму 300000 руб., подписан кредитный договор №, во исполнение которого поступили денежные средства в размере 34415 руб., из которых 8332 руб. – погашение основного долга, 26082 руб. 93 коп. – уплата процентов. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 была оформлена кредитная карта с лимитом 70000 руб. Поскольку ФИО6 кредитные обязательства исполнять перестал, было подано исковое заявление в суд, вынесено решение о взыскании с ФИО6 суммы задолженности, исполнительный лист передан судебным приставам-исполнителям, взысканий не производилось. В последующем от сотрудников полиции стало известно, что ФИО6 оформил кредит и кредитную карту по просьбе ФИО1, денежные средства передал ему. Исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель потерпевшего ПАО «ВТБ» - ФИО78 в судебном заседании пояснила, что клиент ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, заключил с банком договор на получение потребительского кредита на сумму 500000 руб., также на договор на получение кредитной карты с лимитом 90000 руб., предоставив справку, в которой было указано место работы ООО «<данные изъяты>». Обязательства исполнялись до ДД.ММ.ГГГГ, после чего платежи не вносились. На данный момент задолженность по кредитному договору составляет 466055 руб., по кредитной карте – 82132 руб. Ущерб составил 542187 руб. Ей известно, что снятие денежных средств с кредитной карты осуществлялись в <адрес> несколькими суммами 40000 руб., 5000 руб., 4700 руб. В судебном порядке банк за взысканием задолженности не обращался, сотрудники отдела взыскания обращались с заявлением в Арбитражный суд Пермского края о признании ФИО6 банкротом, которое было удовлетворено. Исковые требования поддержала в полном объеме. Летом ДД.ММ.ГГГГ года от следователя стало известно, что потребительский кредит и кредитную карту ФИО6 оформил по просьбе ФИО1, денежные средства передал ему.

Представитель потерпевшего АО «Тинькофф Банк» - ФИО61 в судебном заседании пояснил, что в г. Перми отделения банка отсутствует, заявки на получение кредитной карты подаются дистанционным способом как на сайте банка, так и в мобильном приложении. Клиентом заполняется заявка, после чего она передается на рассмотрение в автоматическом режиме. В случае отказа, заявка направляется на ручную проверку, после чего принимается решение по заявке. При образовании задолженности по кредитной карте представитель банка связывается по телефону с клиентом. В случае, если у клиента возникли временные трудности, ему предлагаются возможности погашения задолженности. В случае, если не удалось связаться с клиентом, либо решить проблему с погашением задолженности, банк обращается в коллекторское агентство, либо в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, который передается в службу судебных приставов. В случае передачи клиентом банка кредитной карты или денежных средств третьему лицу, ответственность несет сам клиент. В случае, если клиент сообщает, что заявку на получение кредитной карты не подавал, заявка оформлена третьим лицом, банк проводит проверку, после чего снимает финансовые обременения, обращается в правоохранительные органы.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснил, что ФИО1 знает на протяжении длительного времени, обучались в одной школе, находились в дружеских отношениях. Весной ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил открыть бизнес по продаже строительных материалов, в связи с чем было создано ООО «ТСГ Крона», где он был учредителем, директором, главным бухгалтером. Поскольку он также осуществлял деятельность в ООО «МаркПроект», ДД.ММ.ГГГГ выдал доверенность ФИО1 на ведение деятельности ООО «ТСГ Крона», на основании которой последний мог, в том числе, заключать договоры, вести всю работу с клиентами. Проект договора был создан ФИО1, им проверен, также совместно разработали счет на оплату. По договору субаренды ООО «ТСГ Крона» осуществляло свою деятельность в офисе ООО «МаркПроект» по адресу: <адрес>, где располагались он и двое его сотрудников, в этом офисе ФИО1 также организовывал встречи с клиентами ООО «ТСГ Крона». Часть договоров была заключена и им, оплата по ним производилась на расчетный счет ООО «ТСГ Крона», договоры хранились в офисе. В обязанности ФИО1 входил поиск клиентов, расчет объема необходимого строительного материала, прием заявок, полное сопровождение договора, в ходе которого ФИО1 ставил свои подписи в документах от имени Свидетель №3 ФИО1 неоднократно размещал объявления на различных сайтах о продаже строительных материалов ООО «ТСГ Крона». При оплате по договору была предусмотрена оплата как безналичным способом, в этом случае денежные средства поступали на расчетный счет организации, открытый в ВТБ (ПАО), доступ к которому был только у него, так и наличными денежными средствами, которые и ФИО1, и он должны были проводить через расчетный счет для последующей оплаты поставщикам. Поскольку у ФИО1 была система скидок у многих поставщиков, он периодически снимал денежные средства с расчетного счета и передавал их ФИО1 для оплаты, также переводил денежные средства на свою банковскую карту. Организацией поставок и доставки занимался ФИО1 Он неоднократно видел в офисе клиентов ООО «ТСГ Крона», с некоторыми общался и он, но сделку до конца доводил именно ФИО1, фамилии клиентов не помнит. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ТСГ Крона» начали поступать письма с претензиями от клиентов, где последние указывали на неисполненные обязательства, в связи с чем ему стало известно, что по части договоров клиенты передавали денежные средства ФИО1, либо переводили на карту его бывшей супруги – ФИО44, но они не поступали на расчетный счет организации, нигде не фиксировались, обязательства по договорам ФИО1 выполнены не в полном объеме. На его вопросы ФИО1 пояснял, что задержки произошли по вине поставщиков. ДД.ММ.ГГГГ по причине занятости его в ООО «МаркПроект» продал ООО «ТСГ Крона» ФИО1, написал заявление о сложении полномочий директора, составил приказ о сложении полномочий и подал документы в налоговую службу, после чего документов по деятельности ООО «ТСГ Крона» у него не имеется. Подтвердил показания, данные им в ходе следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что является учредителем ООО «МаркПроект». У него есть знакомый ФИО1, с которым знакомы со школы, поддерживали дружеские отношения, доверял ему. К ООО «МаркПроект» ФИО1 никакого отношения не имел. ДД.ММ.ГГГГ им было открыто ООО «ТСГ Крона», фактическим адресом осуществления деятельности которого являлся: <адрес>. Данная организация занималась поставкой строительного материала физическим и юридическим лицам. Поскольку ФИО1 ранее занимался строительством жилых объектов, знал поставщиков строительных материалов, а также обладал у них системой скидок, как физическое лицо, он пригласил ФИО1 работать вместе с ним в ООО «ТСГ Крона». ДД.ММ.ГГГГ он оформил на имя ФИО1 доверенность № 1, согласно которой последний мог представлять интересы ООО «ТСГ Крона» при заключении договоров поставок строительных материалов с покупателями, подписывать договоры и скреплять их печатью ООО «ТСГ Крона». При этом, ФИО1 при заключении договоров должен был указывать не его данные, а свои, с уточнением того, что он действует на основании доверенности, оформленной в стандартном варианте, основной упор делался на то, чтобы ФИО1 мог помогать ему при осуществлении деятельности ООО «ТСГ Крона» при заключении договоров с покупателями и доставке строительного материала. В период деятельности ООО «ТСГ Крона» на организацию был открыт один расчетный счет в ФИО88 «ВТБ», в карточке банковского счета которого первая и вторая подписи, являются его. Доступ к «Банк-Клиенту» также принадлежал только ему, ФИО1 им воспользоваться не мог. На сайтах «Авито», «Пульс Цен» ФИО1 были размещены объявления от имени организации, указаны в качестве контактных его и ФИО1 номер телефонов, были указаны виды и стоимость строительных материалов. При заключении договоров к каждому договору от поставщика в адрес ООО «ТСГ Крона» поступал счет-спецификация, после чего осуществлялся перевод денежных средств со счета ООО «ТСГ Крона» на счет поставщика. Далее оформлялась доверенность на водителя ООО «ТСГ Крона», который должен был забрать товар у поставщика и доставить его заказчику. Водителю на руки выдавалась накладная, счет-фактура либо универсально-передаточный документ, который подписывался обеими сторонами. В момент осуществления деятельности в ООО «ТСГ Крона», им использовалась банковская карта ПАО «ВТБ», которую в период с июля по ноябрь 2019 года периодически передавал ФИО1, примерно на час-два, также ФИО1 иногда просил его перевести ему денежные средства с его банковской карты ПАО «ВТБ» на карту его бывшей жены ФИО44 для самостоятельной оплаты поставщикам с помощью банковской карты ФИО44 При заключении договоров поставки с клиентами ФИО1 должен был произвести расчет необходимого количества строительного материала, выставить счет-спецификацию, подписать его и передать клиенту для оплаты, которая должна была производиться на счет ООО «ТСГ Крона», после произведенной оплаты принять товар у поставщика и осуществить доставку клиенту. Принимать от покупателей оплаты в виде наличных денежных средств либо на какие-либо личные банковские карты, находящиеся в распоряжении у ФИО1, тот не мог, денежные средства покупатели должны были переводить только на расчетный счет. После составления договоров ФИО1 должен был уведомлять его об этом, без его ведома ФИО1 не должен был заключать никакие договоры. В ДД.ММ.ГГГГ годах в адрес ООО «ТСГ Крона» стали поступать претензии от клиентов, которые не получили в полном объеме оплаченные ими строительные материалы. На его вопросы ФИО1 пояснял, что действительно заключал договоры поставок с гражданами, о которых его в известность не ставил, убеждал, что разберется с ситуацией. ДД.ММ.ГГГГ на основании Приказа, он снял с себя полномочия директора ООО «ТСГ Крона», но не аннулировал составленную на имя ФИО1 доверенность, поскольку ФИО1 пообещал сам внести сведения в государственные органы. В договорах поставки, заключенных между ООО «ТСГ Крона» и ФИО9, ФИО62, ФИО46, ФИО15 №12, ФИО15 №3, ФИО7, ФИО45, ФИО15 №8, ФИО63, ФИО15 №7, ФИО8, ФИО12, ФИО14, ФИО10, ФИО3, Свидетель №2, ФИО15 №10, а также в счетах к ним стоят подписи от его имени, выполненные ФИО1 В договоре поставки, заключенным между ООО «ТСГ Крона» и ФИО15 №2 стоит его подпись, поскольку находился в офисе в момент заключения договора, и по просьбе последнего поставил свою подпись как директор ООО ТСГ Крона», при этом момент передачи денежных средств не видел (т. 6 л.д. 144-154).

Свидетель ФИО105 в судебном заседании пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год состояла в браке со ФИО1 В указанный период ФИО1 занимался поставкой строительных материалов, работал с Свидетель №3 в ООО «ТСГ Крона». По просьбе ФИО1 она открыла на свое имя карту в ПАО «Сбербанк», которую передала ему, ей не пользовалась, в приложении банка карта отсутствовала. В последующем ей звонил клиент ФИО1, пояснял, что на ее карту им были перечислены денежные средства за поставку строительных материалов, но ей об этом было неизвестно. Летом ДД.ММ.ГГГГ года поведение ФИО1 изменилось, он стал нервным, пояснял, что у него финансовые проблемы, о которых детально не сообщал. Также ей на свое имя оформлялись кредиты по просьбе ФИО1: в ДД.ММ.ГГГГ году в ПАО ВТБ на сумму 300000 – 400000 руб., также был взят займ в размере 400000 руб. под залог ее квартиры, которые в последующем выплачивала самостоятельно, также была вынуждена продать квартиру. ФИО1 пояснял, что денежные средства необходимы ему для работы. В момент совместного проживания ФИО1 был оформлен автокредит на автомобиль «Лексус», условия договора автокредитования ей неизвестны. Показания, данные в ходе следствия, поддержала в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля ФИО106 следует, что ранее она состояла в браке со ФИО1, который занимался лесопереработкой. Во время совместного проживания она полностью доверяла ФИО1, он создал у нее впечатление успешного человека, бизнесмена. Она считала, что ФИО1 много работает и у него хорошо идут дела в бизнесе, в подробности которого она не вдавалась. Знает, что ФИО1 работал совместно с Свидетель №3 в ООО «ТСГ Крона», со слов ФИО1 ей известно, что деятельность организации связана с продажей строительных материалов гражданам. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей стал звонить Свидетель №3, но ФИО1 не давал ей с ним общаться, пояснял, что сам разберется, у них свои вопросы в бизнесе и чтобы она не вмешивалась. В марте ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №3 ей рассказал, что у ФИО1 проблемы, связанные с деятельностью ООО «ТСГ Крона», а именно, что он заключал с клиентами договоры, принимал от них деньги за заказы строительных материалов, брал предоплату в полном объеме стоимости заказа, но обязательства свои не выполнял перед заказчиками, заказанные и оплаченные в полном объеме строительные материалы людям не привозил, денежные средства не возвращал, в связи с чем клиенты требуют деньги с Свидетель №3, который о данных клиентах не знал. При этом, указанные клиенты переводили свои денежные средства на ее банковскую карту №, которую она по просьбе ФИО1 открыла ему для работы, для ведения бизнеса, на свое имя в ПАО «Сбербанк» и передала ему. Мобильный банк по этой банковской карте к ее абонентскому номеру привязан не был, поэтому она не могла знать о движении денежных средств по карте. Также у нее в собственности была банковская карта ПАО «Сбербанк» №, к которой ФИО1 также имел доступ, знал пин-код, мог в любое время без ее ведома взять эту карту для каких-либо своих целей. В ноябре ДД.ММ.ГГГГ года ей на телефон позвонил мужчина, спрашивал, знакома ли она со ФИО1, пояснял, что тот не поставил в его адрес строительный материал, за который он оплатил денежные средства путем перевода на ее банковскую карту, планирует обращаться в суд. Она говорила об этом ФИО1, но тот уверял ее, что во всем разберется. Весной – летом ДД.ММ.ГГГГ года поведение ФИО1 изменилось, он постоянно находился в поисках денежных средств, ему постоянно кто-то звонил и требовал деньги, в связи с чем он стал нервным, на ее вопросы ничего не пояснял. За весь период совместного проживания со ФИО1 она верила ему, полагала, что оформленные на нее банковские карты нужны ему для работы, все проблемы он решает. Подробностей деятельности ООО «ТСГ Крона» она не знает, там никогда не работала. Она не знает, куда ФИО1 тратил денежные средства, она у него денежные средства не просила, ими не интересовалась. С начала ДД.ММ.ГГГГ года они со ФИО1 прекратили какое-либо общение, больше с ним не общалась и его не видела (т. 14 л.д. 149-154).

Свидетель ФИО56 в судебном заседании пояснил, что ранее работал совместно со ФИО1 по устной договоренности, помогал ему доставлять строительные материалы – кирпич, газобетонный блок, доску, на своем кран-борте. Он забирал строительные материалы с заводов-изготовителей, различных баз и доставлял заказчикам ФИО1 Перед ним у ФИО1 задолженность отсутствует, оплата производилась своевременно. При получении заказа на заводе, ему выдавалась накладная, где было указано наименование, количество строительного материала. В случае, если заказчики просили документы, отдавал накладные им, по количеству товара никто из заказчиком ему претензий не высказывал. Прекратил рабочие отношения со ФИО1 после того, как он начал переносить заказы. Показания, данные в ходе следствия, подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля ФИО56 следует, что он знает ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ года. В то время ФИО1 использовал абонентский №. В дальнейшем, ФИО1 звонил ему с целью перевозки строительного материала от организаций <данные изъяты>, других. В основном, по просьбе ФИО1 он перевозил газобетонный блок. ООО «ТСГ Крона» ему не знакомо, Свидетель №3 не знает. Со ФИО1 работал около года, оплату за перевозку ему передавали заказчики строительного материала, иногда с ним расплачивался сам ФИО1 путем перевода денег на его карту с карты какой-то женщины. Проблем с оплатой у него со ФИО1 не было. Данные заказчиков строительных материалов не помнит. В середине ДД.ММ.ГГГГ года он перестал работать со ФИО1, поскольку понял, что последний стал ненадежным, мог сказать, что нужно забрать какой-то строительный материал в определенный день, он ждал его, отказывался от другой работы, и так могло продолжаться несколько дней подряд, для него это было невыгодно. Каких-либо подробностей своей работы со ФИО1 не может рассказать, потому что параллельно с ним работал еще с другими заказчиками, их было много, также не может пояснить конкретные адреса и данные людей, которым он по заказу от ФИО1 привозил строительный материал. Когда привозил строительный материал, его просто выгружал, документально количество привезенного строительного материала конкретному лицу никак не фиксировалось, документы при отгрузке строительного материала заказчику не заполнялись. Его функция заключалась только забрать строительный материал от производителя по накладной и привезти по указанному ФИО1 адресу (т. 14 л.д. 217-219).

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснил, что до ДД.ММ.ГГГГ года работал инженером в ООО «МаркПроект», которое находилось в одном офисе с ООО «ТСГ Крона», расположенном по адресу: <адрес>. Деятельность от ООО «ТСГ Крона» осуществлял ФИО1, занимался поставкой строительных материалов. Видел, что к ФИО1 в офис приходили люди, с которыми он подписывал документы. После того, как ФИО1 съехал, в офис приходили люди, высказывали Свидетель №3 претензии по обязательствам, которые не выполнил ФИО1 Показания, данные в ходе следствия, поддержал.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по март ДД.ММ.ГГГГ года работал менеджером в ООО «МаркПроект» у Свидетель №3, офис которого расположен по адресу: <адрес>. В данном офисе также осуществляло деятельность ООО «ТСГ Крона», директором которой являлся Свидетель №3, по доверенности от имени последнего работал ФИО1 Деятельность ООО «ТСГ Крона» была связана с поставкой строительных материалов. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №3 начал большую часть времени уделять своему основному проекту ООО «МаркПроект», поэтому основную деятельность ООО «ТСГ Крона» осуществлял ФИО1 Он видел, как в офис приходили люди, с которыми общался ФИО1, подписывали какие-то документы. Конкретного, определенного рабочего места у ФИО1 не было, он работал на свободных местах. Он знает, что у Свидетель №3 и ФИО1 были хорошие дружеские отношения. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 стал реже появляться в офисе, а Свидетель №3 стали звонить клиенты ООО «ТСГ Крона» с жалобами на то, что им не был поставлен оплаченный товар, также клиенты приходили в офис, искали ФИО1 В последующем ему стало известно, что ФИО1 заключал договоры от имени Свидетель №3 Свидетель №3 решил снять с себя полномочия директора ООО «ТСГ Крона» и передал их ФИО1 (т. 6 л.д. 226-228).

Свидетель ФИО64 в судебном заседании пояснил, что со ФИО1 знаком длительное время, находятся в приятельских отношениях, учились в одной школе, имеются общие знакомые. Ему известно, что Свидетель №3 и ФИО1 создали совместное предприятие ООО «ТСГ Крона», которое занималось поставкой строительных материалов. При этом, Свидетель №3 являлся учредителем, но в деятельности ООО ТСГ «Крона» не участвовал, поскольку у него имелась еще одна организация - ООО «МаркПроект». Организации – и ООО «ТСГ Крона», и ООО «МаркПроект» находились в одном офисе. Вся деятельность ООО «ТСГ Крона» велась ФИО1 Ему известно, что в какой-то момент у Свидетель №3 и ФИО1 возникли разногласия, поскольку в офис организации стали приходить люди с претензиями, указывая, что им не поставлены строительные материалы, какие именно и кому, ему неизвестно.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года они решили строить дом, стройкой занималась супруга, именно она заказывала строительные материалы. При покупке строительных материалов супруга расплачивалась как наличными денежными средствами, так и переводом на карту. У них с супругой общий семейный бюджет. Супруга заказывала несколько видов строительных материалов, которые были поставлены. Также заказывала металлочерепицу, которая поставлена не была, они совместно с супругой приезжали в офис ООО «ТСГ Крона», общались с директором, подсудимого не видел. Обстоятельства заключения договора между супругой и ФИО1 не помнит, поскольку прошло много времени. Помнит, что он арендовал машину, ездил на базу, которую указал подсудимый, за металлочерепицей, но поскольку оплаты от ФИО1 им не поступало, металлочерепицы у них не было. Супруга неоднократно звонила как ФИО1, так и директору ООО «ТСГ Крона». Показания, данные на стадии следствия, подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он состоит в официальном браке с ФИО13, с которой ведут совместное хозяйство, денежные средства у них общие, хранятся на банковских картах. Весной ДД.ММ.ГГГГ года они с женой решили построить дом, для чего ФИО13 на сайте «Авито» нашла объявление о продаже строительных материалов по цене немного ниже рыночной и связалась с контактным лицом, им оказался ФИО1 Весной и летом ДД.ММ.ГГГГ года жена с помощью ФИО1 приобретала строительные материалы необходимые для постройки дома, обязательства он выполнял в срок и в полном объеме, в связи с чем супруга доверяла ФИО1 В августе ДД.ММ.ГГГГ года она вновь оформила у ФИО1 заказ на приобретение строительных материалов - металлочерепицы, оплатила денежные средства в сумме 43890 руб. ДД.ММ.ГГГГ путем перевода с его банковской карты ПАО Сбербанк №, с банковским счетом № на банковскую карту ПАО Сбербанк №, по условиям договора срок поставки составлял неделю, но по истечении указанного срока ФИО1 свои обязательства не выполнил, металлочерепицу не поставил, денежные средства в сумме 43890 руб. похитил путем обмана и злоупотребления ее доверием, причинив ФИО13 значительный материальный ущерб в указанной сумме. Знает, что жена подавала претензию к ООО «ТСГ Крона» по почте, но ответа не поступило, в суд жена не обращалась (т. 6 л.д. 27-29).

Свидетель ФИО52 в судебном заседании пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО15 №2 решил строить дом, она вместе с ним приехала в г. Пермь, в офис ООО «ТСГ Крона», которое ФИО15 №2 нашел в интернете, где находился ФИО1, директор организации и еще один сотрудник. После того, как ФИО15 №2 и ФИО1 обсудили условия, ФИО1 подготовил договор на поставку строительных материалов с ответственным хранением. Когда она увидела, что от имени ООО «ТСГ Крона» договор подписал ФИО1, она обратила на это внимание, сказав, что поскольку в офисе присутствует директор организации, он и должен подписывать, в связи с чем договор был переделан, подписан Свидетель №3 По словам Свидетель №3, поставкой будет заниматься ФИО1 Сумма по договору составила более 200000 руб., которые ФИО15 №2 в ее присутствии, а также в присутствии Свидетель №3 передал наличными ФИО1, в связи с чем последний передал квитанцию. Строительные материалы должны были быть поставлены в течение полугода, однако поставлены не были, в связи с чем ФИО15 №2 звонил ФИО1, который пояснял, что в ближайшее время поставит газобетонный блок. Спустя время они приезжали в офис, где Свидетель №3 пояснил, что более не является директором ООО «ТСГ Крона», в их присутствии звонил ФИО1, последний обещал поставить. В настоящее время газобетонный блок ФИО15 №2 не поставлен, денежные средства не возвращены. Также они звонили на завод, где сообщили, что заявки на поставку им строительных материалов нет. Подтвердила показания, данные на стадии следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля ФИО52 следует, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомый ФИО15 №2 планировал приобрести строительный материал – газобетонный блок, предназначенный для строительства дома, в связи с чем на сайте «Авито» нашел объявление ООО «ТСГ Крона» по продаже газобетонных блоков именно того типа, как и хотел – твинблока. Со слов ФИО15 №2 известно, что он разговаривал с представителем организации – ФИО1, который пригласил ФИО15 №2 в г. Пермь в офис для составления договора. Поскольку тоже планировала строительство дома, поехала с ним. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО15 №2 приехали в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где находились два человека - директор ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3 и его заместитель ФИО1 В офисе они увидели образцы твинблока, различные документы, подтверждающие деятельность ООО «ТСГ Крона», поэтому у нее и ФИО15 №2 никаких сомнений не возникло. Свидетель №3 совместно со ФИО1 рассказали про твинблок, показали образцы, после чего ФИО15 №2 и ФИО1 обговорили вопросы, касающиеся заказа твинблока, стоимость которого составила 204000 руб. После ознакомления с договором, ФИО1 поставил в нем свою подпись. У них это вызвало подозрение, поскольку договор был заключен между ФИО15 №2 и директором ООО «ТСГ Крона» - Свидетель №3, тогда как подпись поставил ФИО1 Они сказали об этом ФИО1, который тут же вывел новый договор поставки и передал его на подпись Свидетель №3, который расписался в договоре. После этого ФИО15 №2 передал ФИО1 деньги в сумме 204000 руб. ФИО1 и ФИО15 №2 договорились о том, что когда ФИО15 №2 подготовит место для твинблока, он позвонит ФИО1, и тот доставит газобетонный блок. Однако ФИО1 этого не сделал. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО15 №2 неоднократно звонил ФИО1, спрашивал, когда тот привезет ему твинблок, но ФИО1 ссылался на различные проблемы, то у него не было машин, на которых можно привезти газобетонный блок, то винил какой-то завод-производитель твинблока в <адрес>, из-за которого не может привезти твинблок. Она звонила на завод, но ей пояснили, что никаких заявок на поставку твинблока по расчетам, указанным в договоре поставки от ООО «ТСГ Крона» не поступало. ФИО15 №2 обращался в <адрес>, его исковые требования удовлетворены. Однако причиненный ущерб ФИО15 №2 не возмещен. Ей известно, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 звонил ФИО15 №2, просил, чтобы последний перевел ему денежные средства в сумме 19000 руб. за поставку твинблока, но ФИО15 №2.С., понимая, что ФИО1 пытается его обмануть, никаких денег переводить не стал. В ходе телефонных разговоров ФИО15 №2 и ФИО1, последний никогда не отказывался от своих обязательств, тем самым, внушая доверие к себе, обещая выполнить условия договора, при этом, никаких попыток для этого не предпринимал (т. 3 л.д. 225-227).

Свидетель ФИО65 в судебном заседании пояснила, что ее супруг ФИО15 №8, начав строительство дома, нашел на сайте «Авито» объявление о продаже строительных материалов. Созвонившись, они с мужем приехали в офис, где супруг заключил договор на поставку газобетонного блока, по которому была произведена 100% предоплата. Поскольку строительный материал длительное время не был поставлен, супруг звонил в фирму, с которой был заключен договор, ему сообщали о проблемах с поставкой с завода. Спустя время была поставлена половина заказанного строительного материала, принимал ФИО15 №8, он же производил подсчет. Показания, данные на стадии следствия, поддержала в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля ФИО65 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в целях приобретения строительного материала для строительства дома они с ФИО15 №8 нашли на сайте «Авито» объявление от ООО «ТСГ Крона» о продаже газобетонного блока. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО15 №8 договорился с мужчиной о встрече в офисе по адресу: <адрес> для составления договора поставки строительного материала. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО15 №8 приехали в офис, где увидели ранее незнакомого мужчину, кроме которого в офисе никого не было. Как представлялся этот мужчина не помнит, но они с ФИО15 №8 воспринимали его, как представителя ООО «ТСГ Крона». Обсудив вопросы приобретения строительного материала, мужчина изготовил договор поставки, который он и ФИО15 №8 подписали в двух экземплярах, также мужчина передал счет, в котором был указан приобретаемый ФИО15 №8 газобетонный блок. После подписания договора ФИО15 №8 по указанию мужчины перевел денежные средства в сумме 115200 руб. за строительный материал на банковскую карту бухгалтера ООО «ТСГ Крона», по реквизитам, указанным мужчиной. Денежные средства принадлежали именно ФИО15 №8, не являлись их общими. В январе 2020 года ФИО15 №8 стал звонить данному мужчине, спрашивать про то, когда тот привезет ему строительный материал, но мужчина называл какие-то отговорки. В середине февраля ДД.ММ.ГГГГ года ФИО15 №8 газобетонный блок был поставлен, но не в полном объеме, а только половина. После этого ФИО15 №8 неоднократно звонил тому мужчине, узнавал, когда он привезет оставшуюся часть газобетонного блока, но он называл различные отговорки. До настоящего времени остальная часть газобетонного блока не поставлена. В последующем ей стали известны данные мужчины, который заключал договор с ФИО15 №8 – ФИО1 В момент заключения договора ФИО1 внушал им доверие, он говорил очень убедительно, располагал к себе, убеждал в том, что представляя интересы ООО «ТСГ Крона», может заключать договоры, поставлять строительный материал, ни она, ни ФИО15 №8 не думали, что в момент заключения договора и перевода денег, ФИО1 может обмануть ФИО15 №8 (т. 4 л.д.121-123).

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснил, что является директором ООО Торговый Дом «Воткинский кирпичный завод». ФИО1 знает с ДД.ММ.ГГГГ года, поскольку он неоднократно заказывал строительный материал, какой именно – не помнит. В случае приобретения строительных материалов лицом, последнее направляет заявку, после чего направляет на электронную почту сведения по оплате. После этого при наличии строительных материалов заказчик своими силами вывозит строительный материал. При заказе ФИО1 строительных материалов он оплачивал строительные материалы в полном объеме, после чего производилась отгрузка строительных материалов. Если оплата не прошла, то отгрузка не осуществлялась. ФИО1 оплата производилась как наличным, так и безналичным способом со своей карты, о чем ему выдавался чек и транспортная накладная. Один или два раза клиенты ФИО1 звонили к ним в офис, уточняли информацию о заводе, имеются ли задержки. В настоящее время задолженности между ФИО66 и <данные изъяты> не имеется. Показания, данные в ходе следствия, поддержал в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что является директором <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. До этого с ДД.ММ.ГГГГ года являлся директором <данные изъяты>, которое реорганизовано в <данные изъяты>, является официальным дилером заводов-изготовителей строительных материалов и занимается поставкой товара как юридическим, так и физическим лицам. ФИО1 ему знаком с ДД.ММ.ГГГГ года, он неоднократно заказывал строительный материал, оплату производил путём перевода денег с карты на карту. ФИО1 пояснял, что у него находятся строительные объекты, для чего он и заказывает строительный материал. Позже ФИО1 говорил, что является директором ООО «ТСГ Крона», заказывал строительные материалы, которые исправно оплачивал до конца ДД.ММ.ГГГГ года - начала ДД.ММ.ГГГГ года, после чего начали происходить задержки. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 неоднократно заказывал в <данные изъяты> строительный материал, который ему отгружался, после чего вносил оплату путём перевода на карту. В случае задержек по оплате, ФИО1 ссылался на вину заказчиков, что те не платят, искал иные отговорки. <данные изъяты> в полном объёме исполнены обязательства по оплаченным ФИО1 заказам, никакой задолженности <данные изъяты> перед ФИО1 не имеет. В связи с сезоном и повышенным спросом на строительный материал периодически возникают перебои с поставками строительного материала, однако они незначительны. У заводов в г. Рефтенский и в г. Березовский также периодически возникают перебои с поставками материала из-за высокого спроса, но всё это решается в короткие сроки и заказчики получают оплаченный строительный материал. ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ года для заказа строительного материала в <данные изъяты> не обращался. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 периодически звонил ему и просил в долг деньги, но он отказывал, поскольку понимал, что ФИО1 долг не отдаст. В начале ДД.ММ.ГГГГ года в ООО Торговый Дом «Воткинский кирпичный завод» стали обращаться граждане, которые требовали строительный материал, оплаченный ФИО1 (т. 6 л.д. 221-222).

Свидетель ФИО67 в судебном заседании пояснил, что до ДД.ММ.ГГГГ года работал менеджером по продажам на кирпичном заводе, когда познакомился со ФИО1, в связи с чем последний заказывал у него строительные материалы, а именно кирпич, газобетонные блоки, кладочные смеси, другое. Строительные материалы ФИО1 оплачивал наличными денежными средствами, либо переводил по безналичному расчету. Доставка осуществлялась им, либо ФИО1 забирал самостоятельно. Где в тот момент был трудоустроен ФИО1, ему неизвестно, но счета выставлялись от ООО «ТСГ Крона», полагал, что последний является одним из руководителем, совместно со Свидетель №3 Изначально оплата производилась после отгрузки товара, иногда предоставлялась отсрочка, но поскольку у ФИО1 образовалась задолженность, было принято решение производить предоплату или оплачивать в момент отгрузки. У завода задолженность перед ФИО1 отсутствовала. В период работы со ФИО1 бывали задержки на заводе, но они были незначительные, если были задержки, оплату завод не просил. Были ситуации, когда завод не отгружал заказанные строительные материалы ввиду образовавшейся задолженности. В последующем звонили граждане, заключившие договоры с ООО «ТСГ Крона», спрашивали, где находится их товар, но оплаты по данным заказам у них не было. На его вопросы ФИО1 пояснял, что они звонят по ошибке. Подтвердил показания, данные в ходе следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля ФИО67 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ работал начальником отдела продаж в ООО ТД «Воткинский Кирпичный завод», который занимался поставкой строительного материала, являясь официальным дилером заводов-изготовителей строительных материалов, занимается поставкой товара как юридическим, так и физическим лицам. ФИО1 ему знаком с начала ДД.ММ.ГГГГ года, он неоднократно заказывал у него строительный материал, оплату производил путём перевода денег с карты на карту, либо наличным расчетом. ФИО1 говорил, что является директором ООО «ТСГ Крона». Он заказывал строительные материалы, которые исправно оплачивал до конца ДД.ММ.ГГГГ года - начала ДД.ММ.ГГГГ года, потом начал оплачивать заказанный строительный материал с задержками, однако ООО ТД «Воткинский Кирпичный завод» строительный материал отгружался исправно. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 неоднократно заказывал в ООО ТД «Воткинский Кирпичный завод» строительный материал – газобетонный блок, кирпич, другое, который отгружался ФИО1, после чего он вносил оплату путём перевода на карту. По поводу задержек по оплате за строительный материал ФИО1 ссылался на вину заказчиков, искал отговорки. На тот момент ФИО1 задолженности перед <данные изъяты> не имел, по оплаченным ФИО1 заказам обязательства исполнены. В связи с сезоном и повышенным спросом на строительный материал периодически могли возникать перебои с поставками строительного материала, однако эти перебои незначительны и решались с заказчиками. В ДД.ММ.ГГГГ году был высокий спрос на строительный материал. У заводов в <адрес> и в <адрес> также периодически возникали перебои с поставками материала из-за высокого спроса, но всё это решалось в короткие сроки и заказчики получали, в том числе ФИО1, оплаченный строительный материал практически всегда вовремя и в полном объеме. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года указанные заводы работали исправно, заказы поставляли вовремя и в полном объеме. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 в ООО ТД «Воткинский Кирпичный завод» не обращался. Также с конца ДД.ММ.ГГГГ года по начало ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 периодически звонил ему и просил у него в долг деньги, но он отказывал, поскольку понимал, что последний долг не отдаст. В конце ДД.ММ.ГГГГ года в ООО ТД «Воткинский Кирпичный завод» обращались граждане, заключившие договоры со ФИО1, которые требовали строительный материал (т. 6 л.д. 200-201).

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании пояснил, что работает в ООО МКК «ФИО2» начальником отдела по борьбе с мошенничеством. Ранее данная организация называлась МФО «Лига денег». В ДД.ММ.ГГГГ году заключен кредитный договор между МФО «Лига денег» и ФИО15 №1 на сумму 35000 руб., который в последующем перешел в ООО МКК «ФИО2». Кредит выплачен в полном объеме, претензий к ФИО15 №1 у организации не имеется. Кто фактически произвел выплату по кредиту, ему неизвестно. Показания, данные на стадии следствия подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, свидетеля Свидетель №8 следует, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №1 в офисе в г. Перми оформила в их банке потребительский кредит (займ) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб.. ФИО15 №1 должна была вносить еженедельные платежи по данному кредиту (займу). Платежи ей вносились. В настоящее время данный потребительский кредит (займ) ФИО15 №1 выплачен в полном объеме, закрыт, материальный ущерб их организации не причинен (т.14 л.д.158-159).

Свидетель ФИО6 в судебном заседании пояснил, что ранее работал в бригаде у ФИО1 В сентябре ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 попросил помочь, взять кредит на свое имя для приобретения строительных материалов, поскольку на заводе задержали газобетонный блок. Он сообщил, что ему кредит не одобрят, но ФИО1 пояснил, что все решит, в последующем продаст квартиру и погасит кредит. Также ФИО1 предложил проверить намерение продать квартиру, позвонив его матери – ФИО50, что он и сделал, а после ее подтверждения согласился оформить кредит. ФИО1 совместно с брокером ФИО31 в банке заполнили документы. ФИО1 сообщил ему что необходимо отвечать в случае звонка из банка. Когда из банка ПАО «ВТБ» пришло одобрение, они совместно со ФИО1 поехали в отделение банка, расположенного по адресу: <адрес>, где он подписал необходимые документы, им был оформлен кредит на сумму 500000 руб., а через неделю выдали денежные средства, которые он передал ФИО1 В последующем через 3-4 дня им была подана заявка на получение кредитной карты, которая также была одобрена, с лимитом 90 000 руб., сняв денежные средства с которой также передал ФИО1 В последующем он со ФИО1 также ездили в АО «Банк Русский Стандарт» по <адрес>, где, подписав документы, ему был одобрен кредит в размере 275000 руб., а также кредитная карта с лимитом 75000 руб., которые он также передал ФИО1 При этом, все документы он передал ФИО1 Также ФИО1 позвонил в АО «Тинькофф Банк» и в последующем представитель приехал в АО «Банк Русский Стандарт», где ему (ФИО6) была передана кредитная карта с лимитом 130000 руб., которую он также передал ФИО1 ФИО1 ему пояснял, что до продажи квартиры будет вносить платежи по кредитам и кредитным картам. Сам никакие документы, кроме паспорта, в банки не предоставлял. Спустя месяц он звонил ФИО1, который пояснял, что нет возможности погасить кредиты, в связи с чем первые полгода оплачивал платежи самостоятельно – по кредитному договору ПАО «ВТБ» платеж составлял около 12000 руб., по кредитной карте – около 5000 руб., по кредитному договору АО «Банк Русский Стандарт» - около 12000 руб., по кредитной карте – 200 руб., по кредитной карте АО «Тинькофф Банк» - 8300 руб. В январе 2021 года перестал вносить платежи, поскольку не было возможности, в последующем его карты были арестованы. Сумму образовавшейся задолженности не знает. Ему известно, что ПАО «ВТБ» обратилось в суд с заявлением о взыскании с него задолженности, АО «Тинькофф Банк» передали документы для взыскания задолженности в коллекторское агентство. При оформлении кредитов и кредитных карт ФИО1 написал одну расписку на сумму 500000 руб., срок возврата был указан 1 месяц, по остальным не писал, отношения строились на доверии. За весь период ФИО1 был осуществлен один платеж в размере 12000 руб. В последующем по решению суда признан банкротом, введена процедура реструктуризации долгов. Подтвердил показания, данные им в ходе следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля ФИО6 следует, что у него есть знакомый ФИО1, с которым совместно работали. За работу ФИО1 должен был их бригаде 277 000 руб., из которых ему - 69 250 руб. Платил он за работу примерно до начала 2020 года, после чего началась пандемия. По просьбе ФИО1 он оформил на себя два потребительских кредита: в банке ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб. наличными, а также кредитную карту с лимитом 90000 руб.; в банке АО «Банк Русский Стандарт», расположенном по адресу: <адрес>,ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 руб., кредитную карту с лимитом 75000 руб. Также по просьбе ФИО1 оформил на свое имя кредитную карту банка АО «Тинькофф Банк» с лимитом 130 000 руб. Все деньги, полученные от кредитов, все кредитные карты и документы к ним отдал ФИО1, так как они договаривались, что ФИО1 сам будет платить по кредитам. Он верил ФИО1, так как ранее у него работал и знал его долгое время, а так же ФИО1 у него в то время вызывал впечатление успешного человека, который занимается бизнесом и считал, что он его не подведет и не обманет. Когда ему стали звонить сотрудники кредитных организаций и требовать вносить ежемесячные платежи по кредитам, он связался со ФИО1 по телефону, но ФИО1 ему сообщил, что сам все решит, заплатит по кредитам, но звонки из банков продолжались. ФИО1 не внес ни одного платежа по его кредитам, на связь с ним не выходил, а при встрече уверял, что за все заплатит. Он сам платил по всем кредитам около года, но после того, как потерял работу платить стало нечем. Знает, что банки обратились в суд о взыскании с него задолженности по кредитам, в отношении него возбуждено судебное производство, к нему домой приезжали судебные приставы, но имущество, подлежащее аресту, у него обнаружено не было. Кредиты в 3 кредитных организациях им были оформлены и получены осенью ДД.ММ.ГГГГ года, но даты не помнит. Каждый раз при оформлении кредитов ФИО1 заверял его, что он будет исправно вносить платежи, что его не обманет, кредиты были оформлены в короткий промежуток времени, и он в тот период еще не догадывался о его преступных намерениях. Общая задолженность по кредитам, которые он оформил на себя для ФИО1, составила около 1100000 руб., по заработной плате у ФИО1 перед ним долг в сумме 68750 руб. (т. 2 л.д.158-160, т. 10 л.д. 118-119, т. 12 л.д. 66-68).

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснил, что со ФИО1 знаком с ДД.ММ.ГГГГ года. У них сложились доверительные отношения, вместе работали. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1, имея задолженность по выплате заработной платы, пояснил, что в ООО «ТСГ Крона» финансовые проблемы, предложил оформить кредит на автомобиль, который в последующем ООО «ТСГ Крона» арендует у него, а в последующем выплатит всю задолженность. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года они со ФИО1 приехали в автосалон «Автостатус», где брокер подготовил документы со слов ФИО1, он только представил паспорт, поставил свои подписи. Сам заявку не подавал, всем занимался ФИО1, которому он доверял. Согласно кредитного договора, был приобретен автомобиль «Lexus RX 350» у знакомого ФИО1 – ФИО68, который не присутствовал при подписании договора. ФИО1 обещал оплачивать платежи по кредитному договору, вносил один платеж. Он ему верил до того момента, пока к нему домой не пришли судебные приставы-исполнители, а также сотрудники ПАО «Совкомбанк», в связи с чем позвонил ФИО1, который уверял, что погасит задолженность по кредиту, сообщил, что хочет продать квартиру родителей, но на нее наложены обременения, в связи с чем необходимо заплатить адвокату, он перевел на карту женщины, реквизиты которой указал ФИО1, денежные средства для оплаты услуг адвоката в размере около 100000 руб. Заработную плату ранее ФИО1 ему также переводил с данной карты. В последующем видел ФИО1 на данном автомобиле, один раз ФИО1 дал прокатиться ему на данном автомобиле. В последующем ему стало известно, что автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие в <адрес>. Он сам не обращался в страховую компанию, не знает, был ли застрахован автомобиль. Показания, данные в ходе следствия, поддержал.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что у него есть знакомый ФИО1, в бригаде которого он занимался укладкой фундамента. Выполненную им и бригадой работу за 3-4 объекта ФИО1 им полностью оплатил, при этом, остался должен еще за два объекта, поскольку выплатил за них только часть денег. Каждый раз ФИО1 выплачивал им зарплату с задержкой. Как он потом узнал, деньги он им платил с авансов, которые получал от заказчиков по другим объектам. ФИО1 должен их бригаде 277000 руб., из которых ему - 68750 руб. Платил за работу примерно до начала ДД.ММ.ГГГГ года, после чего началась пандемия. ФИО1 говорил, что платить им зарплату нечем, так как объекты для строительства не поступали, авансы никто не платил. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года, когда он в очередной раз стал просить у ФИО1 зарплату, последний сказал, что счета его фирмы – ООО «ТСГ Крона», директором которого он себя представлял, заморожены, чтобы решить эту проблему и выплатить свой долг перед их бригадой, ФИО1 предложил оформить на его имя автокредит, мотивируя тем, что фирма возьмет оформленную в кредит машину в аренду, вырученными деньгами от которой ФИО1 сможет с ними расплатиться. Он в этом ничего не понимал, не стал вникать в то, каким образом ФИО1 собирался выплачивать им деньги с кредитной машины, но согласился. ДД.ММ.ГГГГ он совместно со ФИО1 приехал в офис по продаже подержанных автомобилей по адресу: <адрес>, для оформления автокредита, где сотрудник ПАО «Совкомбанк» оформил на его имя автокредит на автомобиль «Лексус RX 350», черного цвета, на сумму 1248933 руб. 06 коп. на срок 5 лет, с ежемесячным платежом 33000 руб., он в присутствии ФИО1 подписал необходимые документы, при этом в качестве контактного номера в договоре указали номер ФИО1 Автомобиль, который он оформил на себя в кредит, принадлежал знакомому ФИО1 Все документы по кредиту ФИО1 забрал себе, пояснив, что платить по кредиту будет он. После этого они со ФИО1 продолжали общаться, но денежных средств за выполненную его бригадой работу он не выплачивал, ссылаясь на отсутствие денежных средств, на желание продать квартиру. ФИО1 у всех просил деньги в долг в сумме более 100000 руб., уверяя, что после продажи квартиры со всеми рассчитается. Задолженность по заработной плате ФИО1 так и не выплатил, за автокредит также платить не стал, сделал только один платеж по кредиту. Где сейчас находится автомобиль «Лексус RX 350», не знает. Со слов ФИО1 ему известно, что последний попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на указанном автомобиле. ФИО1 неоднократно просил у него деньги в долг под различными предлогами, жаловался на финансовые трудности, он ему верил, жалел его и переводил со своей банковской карты на банковскую карту матери ФИО1 - ФИО50 денежные средства в различных суммах, на общую сумму 187600 руб. Данные показания подтвердил в ходе очной ставки между ним и ФИО1(т. 3 л.д. 25-26, т. 6 л.д. 245-249).

Свидетель ФИО54 в судебном заседании пояснил, что работает заместителем директора <данные изъяты>. ФИО1 являлся их клиентов, дважды приобретал у них автомобили «Lexus RX». Второй раз приобретал в кредит в начале ДД.ММ.ГГГГ года, договор оформлялся на Свидетель №6 ФИО1 самостоятельно нашел автомобиль, их задача состояла в проведении сделки. Изначально на автомобиль были наложены ограничения, в связи с чем банк бы не одобрил кредит, о чем он сообщил ФИО1 Спустя время, когда ограничения были сняты, ФИО1 вновь обратился в автосалон. Как правило, при оформлении кредита, заявка клиента отправляется в несколько банков. В данном случае пришло одобрение от ПАО «Совкомбанк», после чего их организация подготовила необходимые документы: акт приема – передачи, договор купли-продажи автомобиля, другие. Автомобиль приобретался за кредитные средства в размере 1500000 руб., 20 % составлял первоначальный взнос. В последующем ему стало известно от сотрудников ПАО «Совкомбанк», что покупатель – Свидетель №6 видел автомобиль один раз, в момент сделки, после чего автомобиль найти не могут, просили помочь в поиске. Ему известно, что автомобиль участвовал в дорожно-транспортном происшествии. Подтвердил показания, данные на стадии следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля ФИО54 следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ года работает на должности заместителя директора ООО «АвтоСтатус», которое занимается покупкой, продажей, хранением легковых автомобилей, в том числе продажей автомобилей по договорам комиссии, а именно, если физическое лицо желает приобрести автомобиль в автокредит и уже нашел себе подходящий автомобиль, то он может обратиться в их автосалон, где, в случае одобрения банком, они принимают указанный автомобиль по договору комиссии и сразу же передают его по договору купли-продажи покупателю. В течение следующих трех дней банк перечисляет на расчетный счет их организации денежные средства за автомобиль, после чего они перечисляют денежные средства на расчетный счет продавца, при этом, их комиссия составляет примерно 5000-20000 руб. В дальнейшем продавец уже самостоятельно по истечении 10 суток после продажи автомобиля может снять указанный автомобиль с учета. В январе 2020 года к ним с целью приобретения автомобиля обратился ФИО1, который в ДД.ММ.ГГГГ году уже приобретал автомобиль через их салон. ФИО1 сообщил, что желает приобрести в автокредит через их салон автомобиль «Lexus RX 350», VINJTJBК 11 А 402405294, но не на себя, а на своего знакомого Свидетель №6 Были отправлены заявки в банки, но при проверке документов выяснилось, что автомобиль не был зарегистрирован на продавца - Свидетель №1, также наложены ограничения на регистрационные действия с автомобилем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь обратился в их салон, но уже пришел с продавцом ФИО69 и своим знакомым Свидетель №6, последний выступал в качестве покупателя. Они оформили договор комиссии на указанный автомобиль, банк одобрил заявку на сумму 1120000 руб., а остальную часть денежных средств в размере 280 000 руб. покупатель передал продавцу ранее. После получения от ПАО «Совкомбанк» гарантийного письма по указанной сделке, они передали покупателю автомобиль по договору купли-продажи на сумму 1400000 руб. При этом Свидетель №1 оплатил комиссию в размере 10000 руб., после чего они уехали. В тот день или на следующий деньги в сумме 1200000 руб. поступили на счет их организации, после чего они перечислили денежные средства на расчетный счет Свидетель №1 Через полгода от сотрудников службы безопасности ПАО «Совкомбанк» узнал, что кредит не выплачивается, со слов Свидетель №6, указанный автомобиль забрал у него ФИО1, который обещал сам выплачивать кредит, но обманул его, кредит не выплачивает. Они неоднократно пытались выйти на связь со ФИО1, но он на контакт с ними не шел. Также он пытался организовать встречу ФИО1 и сотрудников службы безопасности банка, чем закончилась встреча, не знает (т. 4 л.д. 130-132).

Свидетель ФИО70 в судебном заседании пояснил, что на протяжении длительного периода знаком со ФИО1, находится с ним в дружеских отношениях. В ДД.ММ.ГГГГ году он выставил свой автомобиль «Lexus RX 350», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, на продажу. Спустя время ему позвонил ФИО1, сообщил, что купит его автомобиль, однако наличных денежных средств у него не было, планировал приобрести в кредит. Поскольку на автомобиле был наложен арест из-за образовавшейся задолженности по кредиту и штрафам, решил продавать через автосалон, который предложил ФИО1, куда приехали совместно с ним, заполнили необходимые документы, после чего он на автомобиле уехал домой. После того, как ему были перечислены денежные средства в размере 1070000 руб., он сообщил об этом ФИО1 и тот приехал за автомобилем, также он передал ФИО1 70000 руб. наличными, по ранее достигнутой договоренности. Ему известно, что кредитный договор был заключен с третьим лицом, которого нашел ФИО1 Сам его не знает, видел его издалека. В последующем он видел ФИО1 на указанном автомобиле. Знает, что спустя время автомобиль участвовал в дорожно-транспортном происшествии. Также ему звонили из ФИО88, спрашивали, знает ли он, где находится автомобиль, поясняли, что образовалась задолженность по кредиту. Подтвердил показания, данные им на стадии следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что знаком со ФИО1 У него в собственности находился автомобиль «Lexus RX 350», №, государственный регистрационный знак №. В январе ДД.ММ.ГГГГ года в разговоре со ФИО1 упомянул, что хочет продать данный автомобиль на 1 200 000 руб., что заинтересовало ФИО1 Поскольку у ФИО1 таких денег не было, он предложил продать данный автомобиль ему в кредит через автосалон «Автостатус», расположенный по адресу: <адрес>. Согласившись, он привез автомобиль в автосалон для осмотра и проверки документов. При проверке документов выяснилось, что банки не одобрят автокредит, поскольку автомобиль не стоит на учете на его имя, имелись ограничения на регистрационные действия из-за неуплаты штрафов и транспортного налога. В последующем он снял ограничения, поставил автомобиль на учет на свое имя и ДД.ММ.ГГГГ вместе со ФИО1 вновь приехали в указанный автосалон, где также находился знакомый ФИО1 - Свидетель №6, который выступал в качестве покупателя. Они оформили договор комиссии на автомобиль, банк одобрил заявку, после чего они разъехались, автомобиль он отдавать не стал, договорились, что отдаст автомобиль после поступления денег. После того, как ему на счет поступили денежные средства, ФИО1 приехал к нему домой, где он передал ему ключи от автомобиля, на котором ФИО1 уехал. После продажи автомобиля он со ФИО1 общаться перестал, платил ли он за автокредит, не знает. В январе ДД.ММ.ГГГГ года от представителя ПАО «Совкомбанк» узнал, что ни ФИО1, ни Свидетель №6 по указанному кредиту не платят. Спустя пару месяцев узнал, что ФИО1 на учет автомобиль не поставил. Он пытался снять автомобиль с учета, но на него банком были наложены ограничения на регистрационные действия, также он узнал, что ФИО1 попал в сильное дорожно-транспортное происшествие на указанном автомобиле. По настоящее время автомобиль зарегистрирован на его имя (т. 5 л.д. 40-43).

Свидетель ФИО71 в судебном заседании пояснил, что ФИО15 №1 в офисе АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес>, был оформлен кредитный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 555000 руб. В настоящее время кредит числится как выплаченный, к ФИО15 №1 претензий у банка не имеется. О цели получения кредита ФИО15 №1 ему ничего неизвестно.

Свидетель ФИО72 в судебном заседании пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году работала в ПАО «Совкомбанк», в ее должностные обязанности входило выявление фактов внутреннего и внешнего мошенничества, имеющих место при выдаче кредитных продуктов банка, проведение проверок. К ней обратились сотрудники правоохранительных органов, на их запросы она предоставляла необходимые документы. Ей поступила информация от службы безопасности, в связи с чем ею сделан запрос в архив банка, оформлены результаты проверки, переданы руководству департамента безопасности. Подтвердила показания, данные в ходе следствия.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля ФИО72 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ПАО «Совкомбанк», в ее обязанности входит выявления фактов внутреннего и внешнего мошенничества при выдаче кредитных продуктов банка. ПАО «Совкомбанк» в рамках реализации Программы потребительского кредитования предоставляет гражданам право на приобретение товара или получение денежного кредита на неотложные нужды на сумму выделенного по кредитному договору лимита. Для получения кредита в их банке заявитель-клиент заполняет и подписывает заявление-анкету, анкету соглашение на предоставление кредита с предоставлением персональных данных, в которых сообщает о своем согласии с условиями кредитного договора и о том, что сведения, указанные им в документах, являются достоверными, после чего передает документы сотруднику банка, предъявляя документы, удостоверяющие личность. Аналогичные условия соблюдаются при подаче заявки в различные банки при помощи программы «Е-кредит» при купле-продаже автомобилей у партнеров банка, таких как ООО «Автостатус», при этом заявки оформляют менеджеры автосалонов. Изначально клиент обращается в автосалон, в котором в программу «Е-кредит» заводится заявка в различные банки на приобретение автомобиля в кредит, в которую вносится место работы и доход клиента, после чего на заявку приходит ответ банков, которые одобрили кредит либо одобрение на заключение договора финансовой аренды (лизинга). В случае одобрения выдачу кредита от имени ПАО «Совкомбанк» оформляют на основании доверенностей менеджеры ООО «АвтоСтатус», они же оформляют договоры купли-продажи. Согласно запросов СЧ СУ УМВД России по <адрес>, в отношении клиента Свидетель №6 было совершено мошенничество, в результате которого приобретенный им в кредит в <данные изъяты> автомобиль «LexusRX 350» он передал ФИО1 Проверяя документы, ею установлено, что Свидетель №6 кредит не выплачивается, сумма задолженности с учетом процентов и штрафов на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1543375 руб. 87 коп. По договору был внесен только один платеж в размере 30479 руб. 20 коп. ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ПАО «Совкомбанк» причинен материальный ущерб. Согласно данных РЭО ГИБДД России Свидетель №6 информацию о смене владельца автомобиля в ГИБДД не внес, помимо этого автомобиль два раза был участником дорожно-транспортного происшествия, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> он серьезно пострадал и находился на штрафстоянке, где был арестован судебными приставами ДД.ММ.ГГГГ, и находится на ответственном хранении (т. 5 л.д. 114-116).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении всех преступлений подтверждается также:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены выписки-отчеты по счетам банковских карт №; №; №; №; №;№; №; №; №; №; №, а также ответы на запрос, представленные ПАО «Сбербанк», из которых следует, что на банковскую карту № с банковским счетом №, открытую на имя ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения осуществлены переводы: ДД.ММ.ГГГГ в 11:38 час. (мск) ФИО16 со счета банковской карты № в размере 9 600 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в период с 20:41 час. по 20:42 час. (мск) ФИО15 №3 со счета банковской карты № три перевода суммами: 98 500 руб., 99 000 руб., 99 543 руб., в общей сумме 297 043 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 14:24 час. (мск) ФИО45 со счета своей банковской карты № в размере 60 336 руб.; в период с 12:45 час. (мск) ДД.ММ.ГГГГ по 09:47 час. (мск) ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №4 со счета банковской карты № на общую сумму 848 120 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 20:12 час. (мск) ФИО15 №9 со счета банковской карты № в сумме 4 984 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 13:55 час. (мск) ФИО9 с банковской карты № в сумме 17860 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 10:38 час. (мск) ФИО15 №8 со счета банковской карты № в размере 115 200 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 19:28 час. (мск) ФИО15 №5 со счета своей банковской карты № в размере 152 100 руб.; в период с 20:53 час. (мск) ДД.ММ.ГГГГ по 13:15 час. (мск) ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 со счета банковской карты дочери - ФИО47 № суммами: 90 000 руб., 37 680 руб., 182 250 руб., в общей сумме 309 930 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в период с 07:25 час. по 07:26 час. (мск) ФИО14 со счета банковской карты жены - ФИО48 № суммами 45 000 руб. и 27 400 руб., на общую сумму 72 400 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 со счета своей банковской карты № в сумме 346 913 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 в 10:19 час. (мск) со счета банковской карты мужа - Свидетель №2 № в сумме 43 890 руб. Данный выписки-отчеты и ответ на запрос признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 164-182, 183, т. 14 л.д. 224-227, 228);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ответы компаний, согласно которых у <данные изъяты> нет, со ФИО1 лично договор не заключали. У <данные изъяты> имелся контрагент ООО «ТСГ Крона», с которым сложились доверительные отношения без оформления договорных отношений в письменной форме, все договорные обязательства сторон исполнены в полном объеме, взаимных обязательств не имеется. Последняя отгрузка <данные изъяты> в ООО «ТСГ Крона» произведена ДД.ММ.ГГГГ по предварительной оплате, вся продукция отгружалась в срок, указанный в договоре; из <данные изъяты> произведена отгрузка строительного материала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 83 919 руб. 27 коп. по предварительной оплате самовывозом; из <данные изъяты> в адрес ООО «ТСГ Крона» произведена отгрузка строительного материала на общую сумму 222156 руб. 45 коп., также ФИО1 был поставлен оплаченный им товар с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 492680 руб. 54 коп. Указанные ответы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.191-193, 194).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №7 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №7, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 4 л.д. 164-165);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО15 №7 и ООО «ТСГ Крона», счет №, изъятые в ходе выемки у потерпевшего. Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 5П в количестве 32 упаковок. В п. 2.6 Раздела 2 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 2.7 Раздела 2 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; в счете указан перечень товара: Газоблок ФИО4 300-5П (г. Березовский) в количестве 60,00 м3, всего на сумму 186 000 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 124-126т. 7 л.д. 37-38, 39).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №9 подтверждается также:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Арматура 6 мм в количестве 0,432 т., Арматура 8 мм в количестве 1,643 т., Арматура 12 мм в количестве 1,238 т., Арматура 20 мм в количестве 0,03 т, всего на сумму 131 218 руб. 28 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Швеллер 10У (12 м) в количестве 1,816 т., Уголок 50*50*4 (12 м) в количестве 0,649 т., Труба проф 50*50*3.0 (6 м) в количестве 0,343 т., труба проф 40/20*2.0 (6м) в количестве 0,183 т., труба проф 40*25*2.0 (6м) в количестве 0,741 т, труба НКТв количестве 1,568 т., труба НКТ в количестве 0,428 т., арматура и10 мм в количестве 0,038 т., арматура 16 мм в количестве 0,096 т. всего на сумму 204 870 руб. 10 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 400 4 (г. Березовский) в количестве 442,00 м3 всего на сумму 1 502 800 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 49-50).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 4 л.д. 217-218);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 и ООО «ТСГ Крона». Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Плиты перекрытия тип ПБ по счету спецификации №. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 25 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: 1. Плита перекрытия ПБ 48-15.8 в количестве 5 шт., на сумму 53 000 руб.; 2. Плита перекрытия ПБ 51-15.8, в количестве 3 шт. на сумму 33 450 руб.; 3. Плита перекрытия ПБ 44-12.8, в количестве 1 шт., на сумму 8 250 руб.; 4. Плита перекрытия ПБ 48-12.8, в количестве 1 шт., на сумму 9 280 руб., всего на сумму 103 980 руб. 00 коп., имеется оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ КРОНА» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 219-223, 224).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №12 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 4 л.д. 68);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО15 №12 и ООО «ТСГ Крона». Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 4П в количестве 36 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 300-4П (г. Березовский) в количестве 67,5 м3, всего на сумму 226 125 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ КРОНА» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия решения <данные изъяты> суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, которым исковые требования ФИО15 №12 к ООО «ТСГ Крона» судом удовлетворены частично, взыскано с ООО «ТСГ Крона» в пользу ФИО15 №12 уплаченная по договору сумма 113 062 руб. 50 копеек, моральный вред в размере 3 000 руб., штраф 58 031 руб. 25 копеек. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 28-29, 30).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 3 л.д. 169-170);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены и изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО9 и ООО «ТСГ Крона». Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Кирпич лицевой Солома 1.4нф, в количестве 3 упаковки (Кощаково) по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 30 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Кирпич Лицевой Солома 1.4 нф (Кощаково) 308 шт./уп., в количестве 11 396 шт., цена 19,55 руб. за 1 шт., на сумму 222 791,80 руб., Кирпич Лицевой Шоколад 1.4 нф (Кощаково) 308 шт./уп., в количестве 924 шт., цена 25,00 за 1 шт., на сумму 23 100,00 руб., всего на сумму 245 891 руб. 80 коп., имеется оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Кирпич полнотелый 1 НФ М 125 (г. Воткинск), в количестве 11 520 шт., цена 9,50 руб. за 1 шт., на сумму 109 440,00 руб., всего на сумму 109 440 руб. 00 коп., имеется оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия чека по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 21:15 (мск) осуществлен перевод с карты MIR: № на карту № № на сумму 13 000 руб. Получатель платежа: ФИО108 Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 188-189, 192-196, 197).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО73 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 1 л.д. 229);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены и изъяты: оригинал счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: плита перекрытия ПБ 63-12-8, в количестве 5 шт., плита перекрытия ПБ 42-12-8 в количестве 3 шт., всего на сумму 60 336 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 102-103, 105-107, 108).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 2 л.д. 206);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрен и изъят: оригинал расписки от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется следующее содержание: «Я, ФИО1, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт серия №, выдан Отделом УФМС России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный по адресу: <адрес>, получил от ФИО15 №1, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по адресу <адрес> денежную сумму в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) руб., 00 копеек. Я, ФИО1 беру на себя обязательства вернуть денежные средства в размере 1 600,00 (одна тысяча шестьсот) руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ, оставшуюся сумму в размере 33 400 (тридцать три тысячи четыреста) руб. 00 копеек в срок до ДД.ММ.ГГГГ.». Указанный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 90-91, 109-111, 112);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и изъяты: копия ответа из АО «ОТП Банк» на 22 листах, где имеется подтверждение регистрации в «ОТПдирект» на имя ФИО15 №1, с уведомлением о подключении к дистанционному банковскому обслуживанию, указан логин, пароль от ДД.ММ.ГГГГ; форма декларации FATCA/CRS на имя заемщика ФИО15 №1, где указано, что ФИО15 №1 является резидентом России от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор согласно которому на имя ФИО15 №1 АО «ОТП Банк» ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № №, сумма кредита 555 000 руб., срок 60 месяцев, процентная ставка 20,039%, на каждом листе имеется подпись ФИО15 №1, памятка заключенного договора страхования; полис № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого одобренный ФИО15 №1 кредит застрахован в Страховом обществе «ВСК», имеется подпись ФИО15 №1; анкета-согласие на обработку персональных данных и получение кредитных отчетов, согласно которого ФИО15 №1 дает согласие на обработку персональных данных, имеется подпись ФИО15 №1; заявление на получение целевого кредита, согласно которого ФИО15 №1 согласна с получением одобренного ей кредита в АО «ОТП Банке» в сумме 555 000 руб., на срок 60 мес., в валюте рубли России, имеется подпись ФИО15 №1, дата ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО15 №1; ФИО30 на имя ФИО15 №1; распоряжение № № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление операций по банковским счетам, ФИО клиента, ниже подпись ФИО15 №1; график погашения по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, номер текущего счета №, согласно которого расписаны ежемесячные платежи по кредиту. Все копии заверены синей печатью ФИО88. Ответ из ООО Микрофинансовая компания «ФИО2», согласно которого направлено кредитное досье клиента ФИО15 №1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится: заявление о предоставлении потребительского микрозайма от ФИО15 №1, сумма займа 35 000 руб., дата составления ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО15 №1 и сотрудника организации; кредитный договор (займ), где указано, что на имя ФИО15 №1, ООО Микрофинансовая компания «ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ оформлен потребительский кредит (займ), сумма кредита (займа) 35 000 руб., срок 364 дней, процентная ставка 199,3869%, на каждом листе имеется подпись ФИО15 №1; график платежей по продукту «Серебряный», где указаны ежемесячные платежи по кредиту, ФИО15 №1 подтвердила предоставленный ей график платежей №, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО15 №1; согласие на обработку персональных данных, где ФИО15 №1, подтвердила свои персональные данные; копия паспорта ФИО15 №1; анкета заемщика; согласие на получение кредитного отчета. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 40-42, 43);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Джет Мани Микрофинанс», согласно которого указанной организацией клиенту ФИО15 №1 выдан потребительский микрозайм в сумме 35 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный займ оплачен по графику клиентом в полном объеме, задолженность отсутствует. Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из АО «ОТП Банк», согласно которого указанным банком предоставлена информация по клиенту ФИО15 №1, которой был выдан потребительский кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб., сроком 60 месяцев, а также ей была выдана карта №, мгновенная карта для нецелевого кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, кредит погашен клиентом в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ, задолженность отсутствует. Выписка по счету и карте (мск) на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнено пополнение счета клиента и списание со счета клиента различными суммами. График погашения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значатся суммы ежемесячных платежей и сумма остатка долга по кредиту (при выполнении требований целевого – 14 733,83 руб., либо нецелевого использования кредита- 20 322,14 руб.). Выписка по счету, согласно которой клиенту ФИО15 №1 АО «ОТП Банк» ДД.ММ.ГГГГ одобрен и выдан потребительский кредит в сумме 555 000 руб. В таблице указаны даты списаний и пополнения кредитного договора. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 50-52).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 1 л.д. 86);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены и изъяты: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО15 №3 и ООО «ТСГ Крона». Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 400 4П в количестве 72 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 400-4П (г. Березовский) в количестве 144 м3, всего на сумму 506 880 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Плита перекрытия тип ПБ 43.15.8 в количестве 7 шт., Плита перекрытия тип ПБ 43.12.8 в количестве 4 шт., Плита перекрытия тип ПБ 61.15.8 в количестве 5 шт., Газоблок ФИО4 300-4П (г. Березовский) в количестве 18,75 м3, Газоблок ФИО4 200-4П (г. Березовский) в количестве 24 м3, всего на сумму 297 043 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия чека по операции Сбербанк онлайн, согласно которого проведена операция с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время (мск) 20:41:41 номер документа 446642, статус операции: выполнен успешно, сумма операции 98 500 руб.00 коп., комиссия: 0.00 руб. Отправитель VisaPlatinum № получатель № карты № код авторизации 529696 получатель платежа ФИО27 С. Копия чека по операции Сбербанк онлайн, согласно которого проведена операция с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время (мск) 20:42:18 номер документа 463085, статус операции: выполнен успешно, сумма операции 99 000 руб.00 коп., комиссия: 0.00 руб. Отправитель VisaPlatinum №,получатель № карты №, код авторизации 091020, получатель платежа ФИО27 С.; копия чека по операции Сбербанк онлайн, согласно которого проведена операция с карты на карту, дата ДД.ММ.ГГГГ, время (мск) 20:42:45 номер документа 470623, статус операции: выполнен успешно, сумма операции 99 543 руб.00 коп., комиссия: 0.00 руб. Отправитель VisaPlatinum №, получатель № карты №, код авторизации 026532, получатель платежа ФИО27 С. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 31-32, 33).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО55 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 5 л.д. 203-204);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО10 и ООО «ТСГ Крона». Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок Газоблок ФИО4 400 4П в количестве 57 упаковок, Плиты перекрытий тип ПБ по счету-спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон. Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Плита перекрытия ПБ 45.12.6 в количестве 6 шт., Плита перекрытия ПБ 45.15.6 в количестве 8 шт., Плита перекрытия ПБ 51.12.6 в количестве 3 шт., Плита перекрытия ПБ 51.15.6 в количестве 4 шт., Плита перекрытия ПБ 50.12.6 в количестве 3 шт., Плита перекрытия ПБ 50.15.6 в количестве 3 шт., Газобетонный блок ФИО4 400-4П (г. Березовский) в количестве 114 м3, всего на сумму 585 020 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1».; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Кирпич керамический лицевой 1 НФ Мюнхен (темный) рустик (пятый элемент) в количестве 12 960 шт., Кирпич керамический лицевой белый 1 НФ (ЛСР) гладкий в количестве 2400 шт., Цветной кладочный раствор Webervetonit белый в количестве 400 меш., всего на сумму 585 520 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ КРОНА» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия досудебной претензии от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ТСГ Крона» Свидетель №3 от ФИО10 с требованием в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать уплаченный товар, в случае отказа передать оплаченный товар в указанный срок вернуть денежные средства в сумме в размере 1 408 878 руб.; выплатить неустойку на нарушение срока доставки 0,5 % от суммы предварительной оплаты товара за каждый день просрочки, штраф в размере 50% от взысканной суммы. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 247-248, 249).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 2 л.д. 101);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена копия договора купли-продажи доли в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ФИО15 №4, согласно условиям которого Продавец передает в собственность Покупателя недвижимое имущество: долевую собственность, доля в праве 1/4 квартиры по адресу: <адрес>. Цена определена сторонами в 650 000 руб., имеются реквизиты и подписи сторон. Указанная копия договора признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 120-124, 125);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка-отчет по счету банковской карты № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО15 №4, откуда на банковскую карту № на имя ФИО44 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены переводы в сумме 120 000 руб., 145 000 руб., 120 000 руб., 160 000 руб., 50 000 руб., 75 000 руб., 100 000 руб., 140 000 руб., на общую сумму 910 000 руб. Указанный ответ на запрос признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 14 л.д. 224-227, 228).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 1 л.д. 125);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО46 («Покупатель») и ООО «ТСГ Крона» в лице директора Свидетель №3 («Поставщик»), согласно условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 4П, в количестве 18 упаковок, плиты перекрытия тип ПБ по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 12 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара на общую сумму 194 778 руб., имеется оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный ФИО1 подпись» (т. 1 л.д. 247-249, 250).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 4 л.д. 245-246);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО12 и ООО «ТСГ Крона», согласно условиям которого Поставщик обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 5П в количестве 53 упаковки по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: «Поставщик» обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 300-5П (г. Березовский) в количестве 99,375 м3, всего на сумму 342 843 руб. 75 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 300-5П (г. Березовский) в количестве 50,625 м3, всего на сумму 182 250 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Кирпич лицевой Красный 1.4 НФ (Закаменная) в количестве 10368 шт., Кирпич лицевой Светлый 1.4 НФ (Закаменная) в количестве 384 шт., всего на сумму 127 680 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 40-41, 42).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №5 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 4 л.д. 82-83);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО15 №5 и ООО «ТСГ Крона», согласно условиям которого Поставщик обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 4, в количестве 24 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газобетонный блок ФИО4-300-4, в количестве 45 м3, всего на сумму 152 100 руб., имеется оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3»; заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ТСГ Крона» от ФИО15 №5, в соответствии с которым последний указал, что товар не был поставлен в течение двух месяцев, в следствии чего утратил свою надобность в строительстве по причине окончания погодного сезона, отказывается от исполнения договора поставки №, просит вернуть уплаченную за товар денежную сумму в размере 152 100 руб. по указанным им реквизитам. Ниже данной записи имеется запись, выполненная рукописным текстом чернилами синего цвета: «возврат денежных средств обязуемся произвести до ДД.ММ.ГГГГ/подпись/оттиск печати синего цвета ООО « «ТСГ Крона»». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.105-109, 110).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 6 л.д. 5-6);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №2 и ООО «ТСГ Крона», согласно условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 4П в количестве 16 упаковок, Газобетонный блок ФИО4 200 4П в количестве 2 упаковок по счету-спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на листе бумаги формата А4, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 300-4П (г. Березовский) в количестве 30,00 м3, Газоблок ФИО4 200-4П (г. Березовский) в количестве 4 м3, всего на сумму 110 500 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д.43-44, 45).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 5 л.д. 6-7);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО14 и ООО «ТСГ Крона», согласно условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 400 4П в количестве 18 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 400-4П (г. Березовский) в количестве 36 м3, всего на сумму 124 200 руб. 00 коп., имеется оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.9-13, 14).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 5 л.д. 231-232);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 и ООО «ТСГ Крона», согласно условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 400 5П в количестве 46 упаковок, Газобетонный блок ФИО4 300 5П в количестве 7 упаковок по счету-спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 400-5П (г. Березовский) в количестве 92,00 м3, Газоблок ФИО4 300-5П (г. Березовский) в количестве 13,125 м3, всего на сумму 346 912 руб. 50 коп., имеется оттиск печати ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 234-237, 238).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №2 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 1 л.д. 38);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО15 №2 и ООО «ТСГ Крона», согласно условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 5П, в количестве 32 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 30 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газобетонный блок ФИО4-300-5П, в количестве 60 м3, всего на сумму 204 000 руб., имеется оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 249-250, 251).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 1 л.д. 4);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО16 и ООО «ТСГ Крона». Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 4П, в количестве 10 упаковок, Газобетонный блок ФИО4 200 4П, в количестве 2 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газобетонный блок ФИО4-300-4П, в количестве 18,75 м3, газобетонный блок «Теплит» ТБ-200-4П, в количестве 4 м3, всего на сумму 72 800 руб., имеется оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Покупатель ФИО16». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 294-296, 297);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены скриншоты переписки ФИО16 и ФИО74, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ содержится сообщение - «№ ФИО27 С. Сбербанк. Сумма 9600 руб. 3 м3 блок на 200». ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о намерении перезвонить. Указанные скриншоты переписки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 216-219, 220).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №8 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 4 л.д. 51-52);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО15 №8 и ООО «ТСГ Крона», согласно условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 400 4П, в количестве 18 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газобетонный блок «ТЕПЛИТ» ТБ-400-4П, в количестве 36 м3, всего на сумму 115 200 руб. Ниже оттиск печати синего цвета ООО « ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3»; досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «ТСГ Крона» от ФИО15 №8 с требованием в десятидневный срок вернуть уплаченную сумму в размере 57 600 руб.; выплатить неустойку на нарушение срока доставки 288 руб. 00 коп. за каждый день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ до даты возврата денежных средств; незамедлительно уведомить о решениях, принятых в отношении вышеизложенных требований посредством СМС-уведомлений по телефону +№. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 56-61, 62).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 1 л.д. 151);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 и ООО «ТСГ Крона»., по условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок ФИО4 300 4П в количестве 16 упаковок, Кирпич лицевой красный (Закаменная) в количестве 30 поддонов по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: Поставщик обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, Поставщик вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты организации и подписи сторон; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 300-4П (г. Березовский) в количестве 30,00 м3, Кирпич лицевой красный в количестве 5 760 шт., поддон евро (тара возвратная) в количестве 30 шт., всего на сумму 167 448 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО «ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 34-35, 36).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 1 л.д. 151);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: копия кредитного договора (кредитного досье) на Свидетель №6, согласно которого на имя последнего в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на сумму 1 428 933 руб. 06 коп. Имеются паспортные данные Свидетель №6, данные водительского удостоверения; копия договора купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «АвтоСтатус», Свидетель №6, по условиям которого продавец продает автомобиль «Lexus RX 350», ДД.ММ.ГГГГ, №, модель, № двигателя №, номер шасси (рамы) №, номер кузова отсутствует, цвет черный, ПТС №, выдан РЭО ГИБДД УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Указаны обязанности сторон, стоимость автомобиля составляет 1 400 000 руб., имеются реквизиты сторон, их подписи; акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Свидетель №6 В пункте 1 договора указано: ООО «Автостатус» передает, а Свидетель №6 принимает автомобиль «LexusRX 350», ДД.ММ.ГГГГ, №, модель, № двигателя №, номер шасси (рамы) №, номер кузова отсутствует, цвет черный, ПТС №, выдан РЭО ГИБДД УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость автомобиля 1 400 000 руб. Пункты 2-8 договора содержат информацию, что Свидетель №6 осмотрел и принял автомобиль, имеются реквизиты сторон, их подписи; копия ПТС № №, на обеих сторонах листа имеются данные об автомобиле: Лексус RX 350 LexusRX 350, ДД.ММ.ГГГГ, №, модель, № двигателя №, номер шасси (рамы) №, номер кузова отсутствует, цвет черный; договор добровольного страхования и программа страхования на имя Свидетель №6; график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-соглашение заемщика на представление кредита от Свидетель №6, согласно которого он берет на себя кредитное обязательство в ПАО «Совкомбанк» на сумму 1 428 933,06, из них 1 400 000 –оплата на приобретение автомобиля 280 000 первоначальный взнос; заявление на предоставление потребительского кредита; фотоизображение Свидетель №6, который с фотографией ознакомлен и ее подтверждает; информационный сертификат; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого <данные изъяты> заключили договор о продаже комиссионером автомобиля Лексус RX 350 LexusRX 350, ДД.ММ.ГГГГ. Имеются реквизиты сторон, их подписи; заявление-оферта на открытие банковского счета и выдачу банковской картой «Мастер карт» «Золотой ключ Автокарта классика»; справка от ПАО «Совкомбанк» о том, что Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ одобрен и выдан кредит на сумму 1 428 933 руб. 06 копеек (т. 7 л.д. 34-35, 36).

- ответом из полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. ФИО1, находясь за управлением автомобиля «LexusRX 350», государственный регистрационный знак №, по адресу: <адрес>, являлся участником дорожно-транспортного происшествия (т. 13 л.д. 110-137).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ФИО15 №10 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО15 №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 6 л.д. 34-35);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок ФИО4 300-4П в количестве 60,00 м3, всего на сумму 195 000 руб. 00 коп., имеется оттиск печати ООО «ТСГ Крона» и текст: «Директор /подпись/ Свидетель №3 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Свидетель №3 Ответственный/подпись/ ФИО1»; скриншоты переписки между ФИО15 №10 и ФИО1, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 №10 интересовался у ФИО1 по поводу поставки блоков; копия справки из ФИО88 ПАО «ВТБ» о том, что обороты денежных средств по банковской карте клиента ФИО15 №10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет: номер и валюта карты № в валюте RUS, зачисления 0.00, списания 96187.50, остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 543326.78, остаток денежных средств с учетом кредитного лимита по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 543 326.78. Имеются реквизиты ФИО88, подпись и печать начальника отдела обработки клиентских данных. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 46-47, 48).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств ВТБ (ПАО), АО «Русский Стандарт» и АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (т. 2 л.д. 135);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оригинал расписки от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на которой указан график погашения кредита и уплаты процентов заемщика ФИО6, сумма кредита 50 000 руб., срок кредита 60 месяцев, процентная ставка 12.2 % годовых. Ниже представлена таблица ежемесячных платежей с учетом процентной ставки на период 60 месяцев. На оборотней стороне имеется рукописная надпись синего цвета следующего содержании: «Я, ФИО1, паспорт №, получил денежные средства в размере пятьсот тысяч руб. (500.000) у ФИО6 паспорт №, данные денежные средства обязуюсь вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО1». Указанный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 79-81, 82).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копия ответа из ВТБ ПАО, где имеются копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО6 оформил на свое имя потребительский кредит в сумме 500 000 руб., 13,272 % годовых, имеются подписи и реквизиты сторон. Также имеется согласие ФИО6 на обработку персональных данных, на взаимодействие ФИО88 с 3-ми лицами по возврату просроченной задолженности, анкета-заявление ФИО6, заявление на перечисление страховой премии, справка от ФИО6 о занятости и его доходах, оформлен страховой случай в страховой компании «Согаз», а также договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО88 ПАО ВТБ и ФИО6, имеются подписи и реквизиты сторон, а также имеются аналогичные договору № от ДД.ММ.ГГГГ документы, приложенные к настоящему договору; ответом из Банка «Тинькофф», согласно которого между ФИО88 «Тинькофф» и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор кредитной карты № на имя ФИО6, выпущена кредитная карта №, открыт счет. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность перед ФИО88 у ФИО6 составляет 166 997 руб. 48 коп., имеется подпись руководителя, печать, скан-фотоизображение заявление-анкеты, условия оформления кредитной карты; ответом из ФИО88 «Русский Стандарт», согласно которого между ФИО88 «Русский Стандарт» и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского кредита, имеется заявление № от ФИО6 с его подписью, условия кредитного договора №, заявление от ФИО6 о том, что он просит отменить ограничения в использовании кредитного лимита по кредитному договору, расписка от ФИО6 в получении карты/ПИНа, анкета ФИО6 №, информационный лист клиента ФИО6, копия паспорта ФИО6, страховое свидетельство ФИО6; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 на 1 листе, желаемый потребительский кредит с лимитом денежных средств в сумме 300 000 руб., имеется подпись ФИО6,анкета ФИО6 № от ДД.ММ.ГГГГ, где указаны персональные данные клиента ФИО6, информационный лист клиента ФИО6, копия паспорта ФИО6, страховое свидетельство ФИО6, заявка-распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с ежемесячными платежами, общая сумма выплат 539316 руб. 27 коп., индивидуальные условия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. На всех указанных документах имеется подпись клиента ФИО6, сотрудника ФИО88. Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.126-127, 128);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ЗАО «Банк Русский Стандарт», представлена информация по клиенту ФИО6, о движении денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей, заключительное требование банка по оплате по потребительскому кредиту, выписка движения денежных средств по карте №, задолженность по карте на ДД.ММ.ГГГГ составляет 103 131 руб. 41 коп.; выписка из лицевого счета № и информацией о движении денежных средств по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой клиенту ФИО6 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 300 000 руб., всего оборотов по сальдо – 334 415 руб.; выписка по договору № из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего оборотов по сальдо – 89 887 руб.; график платежей по договору №, согласно которого период выплат составляет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итого по данному кредиту сумма выплат составляет 370 746 руб. 78 коп.; требование ЗАО «Банк Русский Стандарт» к клиенту ФИО6, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ банком выставлено требование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ лицевой счет № о том, что итоговая сумма к погашению составляет 374 849 руб. 95 коп. По договору кредитной карты № ФИО6 выдана карта № с лимитом денежных средств в сумме 75 000 руб., долг на ДД.ММ.ГГГГ составляет 103 131 руб. 41 коп. ФИО6, ФИО1 платежи не вносились; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тинькофф Банк», согласно которого между ФИО6 и банком заключен договор кредитной карты №, на основании которого ФИО6 была выпущена кредитная карты №, лицевой счет не открывался. Первоначальный лимит денежных средств составлял 130 000 руб.. Согласно предоставленного движения денежных средств по договору, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данную кредитную карту имелись зачисления суммами: 50 руб., 8500 руб., 1000 руб., 1500 руб., 5000 руб., 10 руб., на общую сумму 16060 руб. ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности составляла 166997 руб. 48 коп., долг продан в коллекторское агентство «Феникс»; ответ на запрос из ВТБ ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 выдан потребительский кредит в банке ПАО ВТБ ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 руб., кредитная карта с лимитом денежных средств в сумме 90 000 руб.; справка по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО6 перечислены денежные средства в сумме 500 000 руб. по договору № суммарная задолженность составляет 523 449 руб. 02 копеек; справка по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; согласно которой ФИО6 оформлена кредитная карта по договору № с лимитом денежных средств 90 000 руб., сумма основного долга составляет 100 085 руб. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д.46-48, 49).

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО45 по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием; по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ФИО15 №7, ФИО8, ФИО15 №12, ФИО11, ФИО15 №5, ФИО13, ФИО14, ФИО15 №2, ФИО16, ФИО15 №8, ФИО7, ФИО15 №10 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ФИО9, ФИО15 №1, ФИО15 №3, ФИО10, ФИО15 №4, ФИО12, ФИО3 по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере; по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ФИО75; ПАО «Совкомбанк»; «ВТБ» ПАО, АО «Банк Русский Стандарт», АО «Тинькофф Банк» по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере и считает полностью установленной и доказанной вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, изложенных в описательной части приговора, совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Оценив в совокупности представленные доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости и достоверности, а совокупность с точки зрения достаточности для принятия решения, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

К такому выводу суд приходит на основании показаний потерпевших ФИО45 ФИО15 №7, ФИО8, ФИО15 №12, ФИО11, ФИО15 №5, ФИО13, ФИО14, ФИО15 №2, ФИО16, ФИО15 №8, ФИО7, ФИО15 №10 ФИО9, ФИО15 №3, ФИО10, ФИО12, ФИО3 ФИО75, а также свидетелей Свидетель №2, ФИО52, ФИО65, которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, указали, что ФИО1 от имени ООО «ТСГ Крона» взял на себя обязательства после произведенной оплаты принять строительный материал у поставщика и осуществить его доставку клиенту, приняв денежные средства от потерпевших, свои обязательства не исполнил; свидетелей ФИО76, Свидетель №3, ФИО64, которые пояснили, что деятельность от имени ООО «ТСГ Крона» фактически осуществлял ФИО1, он общался с клиентами, заключал с ними договоры; свидетелей ФИО67, Свидетель №4 о том, что в случае возникновения перебоев с поставками строительного материала, они незначительны, всё это решается в короткие сроки и заказчики получают оплаченный строительный материал; потерпевших ФИО15 №4, ФИО15 №1, свидетелей ФИО64, Свидетель №9 о возникновении в период преступлений, которые вменяются подсудимому, финансовых трудностей; показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №3 о том, что для своей деятельности ФИО1, использовал банковские карты, открытые на имя ФИО44; показаниями свидетелей Свидетель №1, ФИО54, Свидетель №6, сотрудников ПАО «Совкомбанк» о приобретении ФИО1 автомобиля «Lexus RX 350» для себя; потерпевшей ФИО15 №1, свидетеля ФИО6, представителей АО «Тинькофф Банк», АО «Банк Русский Стандарт» ВТБ (ПАО) о передаче денежных средств, полученных на основании договоров кредитования, ФИО1

При этом показаниями потерпевших, свидетелей о том, что заявки потерпевших ФИО1 не размещал, материал не заказывал, а также указывающих на то, что ФИО1 имел большое количество финансовых обязательств, которые не исполнял и не исполнил до настоящего момента, подтверждается факт того, что фактически ФИО1 не намеревался и не имел возможности исполнить данные обязательства. Тот факт, что часть заказанных и оплаченных строительных материалов потерпевшим поставлена, не свидетельствуют об отсутствии у ФИО1 умысла на хищение денежных средств потерпевших.

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных потерпевших, свидетелей не имеется, поскольку они были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, а также с другими доказательствами по уголовному делу. Какой-либо заинтересованности в исходе дела и мотивов для оговора ими подсудимого не усматривается. Оснований для оговора подсудимого, а также самооговора, судом не установлено.

При этом, согласно показаниям Свидетель №3, фактически деятельностью ООО «ТСГ Крона» занимался сам ФИО1, фактически распоряжался денежными средствами, поступившими от клиентов, кроме того, из показания потерпевших, свидетелей, следует, что денежные средства для приобретения строительных материалов передавали ФИО1 лично в руки, а также переводили на счета банковских карт ФИО109, ФИО50, которые находились в его пользовании, на расчетный счет организации не вносились.

Исследованными в судебном заседании письменными материалами дела – заявлениями потерпевших о преступлении, сведениями из банков, протоколами осмотра изъятых документов – копиями договоров поставок, счетов на оплату, скриншотами сообщений между подсудимым ФИО1 и потерпевшими, подтвержден тот факт, что ФИО1 не исполнил взятые на себя обязательства по поставке товара, либо исполнил обязательства в части, при этом суд полагает, что исполнение обязательства в части не свидетельствует о намерении исполнить в полном объеме обязательства перед потерпевшими, а лишь являлось способом придания видимости законности действий ФИО1

Все вышеназванные доказательства проверены и оценены судом в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела по существу.

При этом обман и злоупотребление доверием, выразилось в том, что ФИО1, не имея реальной возможности исполнить обязательства по заключенным договорам поставки, давал заведомо неисполнимые обещания по поставке строительных материалов, ссылаясь на недостоверные причины уклонения от поставки товара. Из показаний потерпевших следует, что они пытались разрешить возникшие проблемы со ФИО1, соглашались на перенос сроков поставки, однако, обратившись к заводам-производителям, официальным поставщикам, получали информацию об отсутствии заявок от ООО «ТСГ Крона» и ФИО1 До настоящего времени ФИО1 свои обязательства не исполнил, в результате потерпевшие лишились денежных средств.

Квалифицирующие признаки «в значительном размере», «в крупном размере», «в особо крупном размере», по мнению суда, также нашли свое подтверждение в судебном заседании, поскольку общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, по каждому эпизоду составляет менее 250 000 руб., при этом, исходя из финансового положения потерпевших и их семей, суд полагает, что хищение данных сумм поставило потерпевших в затруднительное материальное положение, по эпизодам, где сумма ущерба составляет более 250 000 руб. соответственно, имеет место быть крупный размер, а по эпизодам, где сумма ущерба составляет более 1 000 000 руб. – особо крупный размер.

Оценивая доводы ФИО1 о том, что он вел предпринимательскую деятельность, намеревался исполнить все обязательства перед потерпевшими, суд приходит к следующему.

Из материалов дела видно, что ФИО1 длительное время осуществлял деятельность по поставке строительных материалов, следовательно, ему были известны как специфика осуществления данной деятельности в конкретном регионе, так и все риски, связанные с поставкой строительного материала. При этом, ФИО1, не исполнив обязательства перед одним клиентом, продолжал принимать заказы на строительный материал, предлагал строительный материал по заниженной цене, что, по мнению суда, было сделано для привлечения большего количества клиентов.

Не нашел своего подтверждения и довод ФИО1 об исполнении своих обязательств перед ФИО8, ФИО16, опровергается показаниями потерпевших, исследованными в судебном заседании материалами дела.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что совокупностью исследованных по делу доказательств достоверно подтверждается факт изначального отсутствия у ФИО1 самой возможности для реального исполнения взятых на себя обязательств, а также осознание им данного обстоятельства при заключении договоров поставки.

Кроме того, суд полагает, что вина ФИО1 в совершении преступлений в отношении ФИО15 №4, ФИО15 №1, ПАО «Совкомбанк», «ВТБ» (ПАО), АО «Тинькофф Банк», АО «Банк Русский Стандарт» полностью нашла свое подтверждение, поскольку, не имея реальной возможности погашения кредитных платежей, отсутствие возможности продать квартиру, на которые наложены ограничения, ФИО1 кредитные платежи не вносил, обязательства по кредитам не исполнял, также как не исполнил обязательства по распискам, переданным ФИО15 №1, ФИО6

Довод защитника о признании недопустимыми показаний потерпевших и свидетелей, допрошенных по видеоконференц-связи, поскольку их личность не была установлена суд находит несостоятельным, поскольку производство допроса свидетелей и представителей потерпевших таким путем не противоречит требованиям ст. 278 и 278.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, их личности были установлены в судебном заседании, разъяснены права и обязанности, данные лица предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной ст.ст. 307, 308 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем отобраны подписки судом по месту фактического нахождения указанных лиц.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает по преступлениям по факту хищения денежных средств ФИО11, ПАО «Совкомбанк» частичное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, по всем преступлениям - состояние здоровья родителей, наличие на иждивении ребенка сожительницы.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений небольшой и средней тяжести и тяжких преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, состояние его здоровья, состояние здоровья его родителей, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и считает необходимым назначить наказание по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по двенадцати преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ, а по семи преступлениям, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и трем преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений и личности виновного, суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, а также не приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, в связи с чем оснований для применения ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, по мнению суда, не имеется.

Суд, назначая наказание в виде лишения свободы, с учетом конкретных обстоятельств дела, характеристики подсудимого, приходит к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, таким образом, оснований для замены подсудимому наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по всем преступлениям, не имеется.

Вместе с тем, суд, с учётом личности подсудимого, а также характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений, считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа, полагая достаточным назначенного основного наказания.

При определении вида исправительного учреждения, суд учитывает тот факт, что ФИО1 совершены, в том числе, тяжкие преступления, в связи с чем на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В силу ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, совершенное ФИО1, предусмотренное ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенное в отношении потерпевшего ФИО45, относится к категории небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Согласно ч. 2 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно

Течение сроков давности по преступлению, совершенному ФИО1 в отношении потерпевшего ФИО45 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации не приостанавливалось, в связи с чем срок давности привлечения к уголовной ответственности ФИО1 по данному преступлению истек, в связи с чем, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, он подлежит освобождению от наказания.

Гражданские иски потерпевших ФИО15 №7 в размере 186 000 руб., ФИО15 №1 в размере 1 060 000 руб., ФИО7 в размере 119 500 руб., ФИО8 в размере 33 450 руб., ФИО15 №12 в размере 113 062 руб., ФИО9 в размере 115 830 руб., ФИО15 №3 в размере 554 883 руб., ФИО10 в размере 802 874 руб., ФИО15 №4 в размере 324 000 руб., ФИО11 в размере 154 778 руб., ФИО12 в размере 342 774 руб., ФИО15 №5 в размере 152 100 руб., ФИО13 в размере 43 890 руб., ФИО14 в размере 122 400 руб., ФИО3 вразмере 198 001 руб., ФИО15 №2 в размере 204 000 руб., ФИО16 в размере 34 000 руб., ФИО15 №8 в размере 57 600 руб., ФИО15 №9 в размере 1 412 218 руб., ФИО15 №10 в размере 95 000 руб., ВТБ (ПАО) в размере 542 187 руб., ПАО «Совкомбанк» в размере 1 112 429 руб. 29 копеек, АО «Банк Русский Стандарт» в размере 365 307 руб. 88 коп. подлежат удовлетворению на основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации в полном объеме, поскольку материальный ущерб причинен потерпевшим преступными действиями подсудимого.

Вещественные доказательства: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека об операции от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, решение <данные изъяты> суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 чека по операциям Сбербанк онлайн; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписок, справка из банка ПАО «ВТБ», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расписки от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; ответы на запрос ПАО «Сбербанк»; договор купли-продажи доли в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» на имя ФИО44; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» на имя ФИО50; выписка по лицевому счету ООО «ТСГ Крона»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ; ответы из АО «ОТП ФИО88», ответы из ООО Микрофинансовая компания «ФИО2»; кредитный договор (кредитное досье) № на Свидетель №6; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, договор кредитной карты № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ответы на запрос ЗАО «Банк Русский Стандарт», ответы на запрос АО «Тинькофф ФИО88», ответы на запрос из ВТБ ПАО; выписка-отчет по счету банковской карты №, выписка-отчет по счету банковской карты №, выписка-отчет по счету банковской карты №, выписка-отчет по счету банковской карты№,, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка –отчет по счету банковской карты№, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №; ответы из <данные изъяты>, хранящиеся в деле, являющиеся предметом и документами, которые служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации необходимо хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы 5 % ежемесячно;

- по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % ежемесячно за каждое из двенадцати преступлений;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 года, за каждое из семи преступлений;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 4 года, за каждое из трех преступлений.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ФИО1 освободить от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы 5 % ежемесячнов связи с истечением срока давности уголовного преследования, предусмотренного ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Зачесть в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание, отбытое по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за полтора дня с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за один день с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших удовлетворить, взыскать со ФИО1 в пользу ФИО15 №7 186 000 руб., ФИО15 №1 1 060 000 руб., ФИО7 119 500 руб., ФИО8 33 450 руб., ФИО15 №12 113 062 руб., ФИО9 115 830 руб., ФИО15 №3 554883 руб., ФИО10 802 874 руб., ФИО15 №4324 000 руб., ФИО11 154 778 руб., ФИО12342 774 руб., ФИО15 №5 152 100 руб., ФИО13 43 890 руб., ФИО14 122 400 руб., ФИО15 №6 198 001 руб., ФИО15 №2 204 000 руб., ФИО16 34 000 руб., ФИО15 №8 57 600 руб., ФИО15 №9 1 412 218 руб., ФИО15 №10 95 000 руб., ВТБ (ПАО) 542 187 руб., ПАО «Совкомбанк» 1 112 420 руб. 29 коп., АО «Банк Русский Стандарт» 365 307 руб. 88 копеек.

Вещественные доказательства: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека об операции от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, решение <данные изъяты> суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 чека по операциям Сбербанк онлайн; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписок, справка из банка ПАО «ВТБ», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расписки от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; ответы на запрос ПАО «Сбербанк»; договор купли-продажи доли в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» на имя ФИО44; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» на имя ФИО50; выписка по лицевому счету ООО «ТСГ Крона»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ; ответы из АО «ОТП Банк», ответы из ООО Микрофинансовая компания «Джет Мани Микрофинанс»; кредитный договор (кредитное досье) № на Свидетель №6; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, договор кредитной карты № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ответы на запрос ЗАО «Банк Русский Стандарт», ответы на запрос АО «Тинькофф Банк», ответы на запрос из ВТБ ПАО; выписка-отчет по счету банковской карты №, выписка-отчет по счету банковской карты №, выписка-отчет по счету банковской карты №, выписка-отчет по счету банковской карты№,, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка –отчет по счету банковской карты№, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №, выписка -отчет по счету банковской карты №; ответы из <данные изъяты>, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Суд разъясняет, что дополнительные апелляционные жалобы и представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Суд также разъясняет, что ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания.

Судья: подпись.

Копия верна. Судья: О.И. Бабурина