Приговор по делу № 1-186/2023 от 02.10.2023.

Дело № 1 – 186/2023

03RS0004-01-2023-003561-08

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 02 октября 2023 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Илаловой О.В.,

при секретаре Фахретдиновой В.М.,

с участием представителя государственного обвинения – помощника прокурора Ленинского района г.Уфы Ахмадуллина А.Р.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Ишкильдиной Г.А. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего: РБ, <адрес>, <данные изъяты> судимого приговором Калининского районного суда <адрес> РБ от ДД.ММ.ГГГГ по ч.3 ст.30 – п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ к 10 годам лишения свободы, постановлением Мелеузовского райооного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ освобожден на неотбытый срок 11 месяцев 9 дней,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору; а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В июле 2021 года, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор со ФИО1, официально не трудоустроенным, за обещание денежного вознаграждения, в июле 2021 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридических лиц: ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА» на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, приискало ФИО1, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей за незаконную регистрацию каждого юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическими лицами после их созданий. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данных организаций, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетными счетами юридических лиц, а также цель дальнейшего использования организаций и их расчетных счетов в целях незаконной банковской деятельности, пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды.

В свою очередь, ФИО1, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей за незаконное создание каждого юридического лица, не позднее 14.07.2021, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридических лиц.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями при обращении последнего в отделение АО «ПФ «СКБ Контур» по адресу: <адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе АО «ПФ «СКБ Контур» «Кабинет УЦ», необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакеты документов на незаконное создание и регистрацию юридических лиц, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1, <данные изъяты>, и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: <адрес>, для создания юридических лиц. В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в отделение АО «ПФ «СКБ Контур» по адресу: <адрес> представить свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «АРЗАН», ООО «М.».

После этого, реализуя совместный со ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в июле 2021 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридических лиц, а именно сообщило, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ должен отправиться в отделение АО «ПФ «СКБ Контур» по адресу: <адрес>, для получения квалифицированного сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, и его последующей передачи ему.

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в отделение АО «ПФ «СКБ Контур», расположенное по адресу: <адрес>, и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты>, сотруднику отделения АО «ПФ «СКБ Контур».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, сотрудник отделения АО «ПФ «СКБ Контур», расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставившего свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил последнему, реализующему свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, после получения которых, ФИО1 подписал данные документы и предоставил их сотруднику отделения АО «ПФ «СКБ Контур», для последующей проверки его данных.

ДД.ММ.ГГГГ, после проведенной проверки документов, АО «ПФ «СКБ Контур» одобрил получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата №) путем направления в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису – «Кабинет УЦ», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №, полученный ФИО1 в АО «ПФ «СКБ Контур», ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, пакеты документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав общества с ООО «АРЗАН», решение о создании юридического лица – ООО «АРЗАН» от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1, <данные изъяты>; заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав общества с ограниченной ответственностью «М.», решение о создании юридического лица – ООО «МАКСИМА» от 15.07.2021, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1, <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «АРЗАН», с присвоением ему ИНН <***> и ОГРН <***>, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ООО «АРЗАН» со 100% доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «АРЗАН».

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «АРЗАН», ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № 28979А от 22.07.2021 о создании юридического лица – ООО «МАКСИМА», с присвоением ему ИНН <***> и ОГРН <***>, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ООО «МАКСИМА» со 100% доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «МАКСИМА».

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «МАКСИМА», ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

Также, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В июле 2021 года, но не позднее 26.07.2021, к ФИО1, находившемуся в г. Уфе Республики Башкортостан, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания юридического лица ООО «АРЗАН», юридического лица ООО «МАКСИМА», после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, ФИО1, действуя умышленно в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, в указанные время и месте, на предложение неустановленного лица ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, по указанию неустановленного лица лично обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенное по адресу: <адрес>, и представил свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА» в целях идентификации себя, как директора организаций, для открытия расчетных счетов и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу.

После чего, сотрудник отделения АО «АЛЬФА-БАНК», рассмотрев представленные ФИО1 документы и удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которыми, ФИО1 просил открыть ему расчетные счета для обслуживания ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА». В свою очередь, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, согласно которым клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, осознавая, что после получения которых, неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых, следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанных заявлениях абонентский номер, принадлежавший неустановленному лицу, куда по каналам связи АО «АЛЬФА-БАНК» направило логины и пароли от системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющийся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

Далее в результате рассмотрения заявлений ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА» о присоединении к Единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА», сотрудниками отделения АО «АЛЬФА-БАНК» принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «АРЗАН» и № для обслуживания ООО «МАКСИМА».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., сотрудниками отделения АО «АЛЬФА-БАНК», на основании заявлений ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», являющийся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи на абонентский номер неустановленного лица были направлены логины и пароли от системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн».

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в результате указания ФИО1 абонентского номера в заявлениях о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 26.07.2021, неправомерно получил логины и пароли от системы ДБО АО «АЛЬФА-БАНК», являющийся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

Своими преступными действиями ФИО1 совершил сбыт электронных средств, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Он же, ФИО1, продолжая реализацию своего единого данного преступного умысла, 27.07.2021 в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, по указанию неустановленного лица, лично обратился в отделение публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее - ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенное по адресу: <...>, и представил свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «АРЗАН» в целях идентификации себя, как директора организации, для открытия расчетных счетов и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <...>, рассмотрев представленные ФИО1 документы, а именно, паспорт, а также учредительные документы юридического лица ООО «АРЗАН», юридического лица ООО «МАКСИМА», и удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 27.07.2021 в соответствии с которыми, ФИО1 просил открыть ему расчетные счета для обслуживания ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА». В свою очередь, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, согласно которым клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, осознавая, что после получения которых, неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых, следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанных заявлениях абонентский номер, принадлежавший неустановленному лицу, куда по каналам связи ПАО «БАНК УРАЛСИБ» направило логины и пароли от системы ДБО «Урал-Бизнес Онлайн», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА» о присоединении к Единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА», сотрудниками отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принято решение об открытии расчетных счетов за №, № для обслуживания ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА».

После чего, сотрудниками отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на основании заявлений ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 27.07.2021 было принято решение о подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющейся договоренности, находясь на участке местности по адресу: <...>, сбыл неустановленному лицу платежные карты, документы, содержащие сведения о расчетных счетах, полученных им в ходе процедуры открытия расчетных счетов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «АЛЬФА-БАНК», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «Национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банков систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство через своего защитника об оглашении показаний, данных им на предварительном следствии.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимого ФИО1 на следствии следует, что в середине июля 2021 года, когда он находился в туберкулезном диспан-сере, расположенном по адресу: <...>, один из пациентов, по имени – Сергей, который предложил ему за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей открыть на свое имя организацию, где он будет числиться как директором в ООО «АРЗАН», при этом Сергей пояснил, что фактически деятельность ему осуществлять не придется. ФИО1 на предложение согласился, после чего Сергей сказал, что для начала необходимо будет оформить электронную подпись, оформив документы, он передал их Сергею. Затем было создано ООО «АРЗАН», с юридическим адресом его регистрации и его проживания. После чего ему были переданы денежные средства от Сергея в сумме 5000 рублей за оформление ООО «АРЗАН». В этот же день, Сергей ему предложил оформить Общество под наименованием «МАКСИМА», где он также будет выступать как номинальный директор. Сергей ему обещал за регистрацию указанного Общества «М.» денежные средства в сумме 15 000 рублей. ФИО1 согласился, после чего Сергей подготовил документы для оформления ООО «МАКСИМА», которые в последующем отправил на регистрацию в ФНС. Затем после ДД.ММ.ГГГГ, примерно через неделю, снова за ним приехал Сергей и сказал, что необходимо оформить расчетный счет на ООО «АРЗАН», на что он согласился. Они поехали в банк «АЛЬФА-БАНК», расположенный по <адрес>. Сергей сказал, что необходимо оформить счета на ООО «АРЗАН» в его лице. Он прошел в банк, где получил документы об открытии счета. Также по указанию Сергея он оформил счет и на ООО «МАКСИМА». Затем ФИО1 и «Сергей» поехали на автомашине такси, которую, как он предполагает, вызвал «Сергей», модель и марку автомашины ФИО1 не запомнил, также и государственный регистрационный знак, на ул. Шафиева, д. 11, где расположен банк «УРАЛСИБ», это было позже на два дня, примерно. «Сергей» ФИО1 сказал пройти в помещение банка и оформить счета также на ООО «АРЗАН». ФИО1 прошел в помещение банка, оформил счет, вышел. На улице его ждал «Сергей», «Сергей» ФИО1 сказал, что все же необходимо будет оформить счета и на второе Общество, а именно, на ООО «МАКСИМА». ФИО1 прошел обратно в отделение банка «УРАЛСИБ», где, предъявив паспорт, оформил счет на ООО «МАКСИМА», после чего они проехали на ул. Ленина г. Уфы к дому № 13, где он передал ему все документы. Свою вину в совершении преступлений признает в полном объеме (т. 2 л.д. 111-118, л.д. 133-139).

После оглашения показаний подсудимого ФИО1 на следствии, последний подтвердил их.

Эти показания подсудимого в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ему перед началом допросов его процессуальных прав, в том числе право не свидетельствовать против себя, в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих применение к ней какого-либо воздействия. Таким образом, суд приходит к выводу о допустимости показаний подсудимого на следствии в качестве доказательства по делу.

Кроме признания вины подсудимого ФИО1, она полностью подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ и исследованными письменными доказательствами.

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в 2021 году занимала должность операциониста по обслуживанию юридических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляла свою трудовую деятельность по адресу: РБ, <...>. Заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 подписал 27.07.2021, в которых подтвердил, что он согласен с условиями и правилами банковского обслуживания, что понимает их текст и подтверждает, что согласен с ним, о чем ФИО1 расписался в самих заявлениях. Также Свидетель №1 показала, что открытие счета происходит, как правило, в день подачи заявления на открытие счета. Свидетель №1 открывала расчетные счета для обслуживания ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА» (т. 1 л.д. 127-131/).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что 2021 году он занимал должность менеджера в отделе по развитию отношений с партнерами в АО «АЛЬФА-БАНК». Заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 подписал 26.07.2021, в которых подтвердил, что он согласен с условиями и правилами банковского обслуживания, что понимает их текст, и подтверждает, что согласен с ним, о чем ФИО1 расписался в самих заявлениях. Также Свидетель №3 показал, что открытие счета происходит как правило в день подачи заявления на открытие счета. Свидетель №3 открывал расчетные счета для обслуживания ООО «АРЗАН», ООО «М.» (т. 1 л.д. 132-135).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что она состоит в должности специалиста правового отдела № 2 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № 39 по Республике Башкортостан. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган предоставлены электронные документы на государственную регистрацию создания ООО «АРЗАН» ИНН <***>, ОГРН <***> и ООО «МАКСИМА» ИНН <***>, ОГРН <***>, подписанные электронной подписью ФИО1 через сайт Федеральной налоговой службы РФ с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ с использованием ключа электронной подписи, выпущенного удостоверяющим центром АО «ПФ «СКБ Контур» (серийный № №, действителен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) на имя последнего. Заявителем в регистрирующий орган представлено заявление о государственной регистрации юридического лица ФИО1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 15 000 рублей, также указан как директор Общества ФИО1 По результатам рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «АРЗАН» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) <***>, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) <***>.

ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом, регистрирующим органом проведена государственная регистрация юридического лица при создании ООО «МАКСИМА» ОГРН <***> на основании документов, поступивших ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в электронном виде от имени ФИО1 (вх. №А).

В ходе проверки показаний ФИО1, автоматизированная информационная система «Налог-3» установила, что документы для государственной регистрации юридических лиц от имени последнего поданы в регистрирующий орган через сайт ФНС России с использованием ключа электронной подписи, выпущенного на имя последнего удостоверяющим центром АО «ПФ «СКБ Контур».

По этой причине, в регистрационном деле ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов. В ходе мероприятий, направленных на проверку достоверности сведений, представленных заявителем, регистрирующим органом получены сведения, подтверждающие информацию о недостоверности содержащихся в представленных документах сведений, в соответствии с которыми учредитель ФИО1 не имел намерения учреждать ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА» и вести от их имени законную предпринимательскую деятельность, а, находясь на территории г. Уфы, согласился стать «номинальным» учредителем и руководителем указанных юридических лиц по просьбе третьих лиц.Факт незаконного использования ФИО1 личных документов для образования юридического лица подтверждаются его заявлениями по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 21.04.2023, на основании которых 28.04.2023 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ в отношении учредителя и директора ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА» внесены записи о его недостоверности. Кроме того, учредитель и директор ООО «АРЗАН» и ООО «МАКСИМА» ФИО1 регистрирующим органом к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (т. 1 л.д. 136-141).

Также виновность подсудимого по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии и оригиналы документов, три CD-диска с имеющимся на них электронными документами, а также постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств копии регистрационного дела ООО«АРЗАН» ОГРН <***>, ИНН <***>, полученной из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, также копии регистрационного дела ООО «МАКСИМА» ОГРН <***>, ИНН <***>, полученной из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, ответы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «АЛЬФА-БАНК»; CD-диски, операции на счетах ООО «МАКСИМА» и ООО «АРЗАН»; ответ СКБ «Контур»; копия заявления на выдачу сертификата; копия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на выдачу сертификата от ДД.ММ.ГГГГ; CD-диск МРИ ФНС № 31 по РБ, ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА» (т. 1 л.д. 200-210, 211-250, т. 2 л.д. 1-55, 56-75, т. 2 л.д. 76-78);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена <адрес>, РБ, в ходе осмотра каких-либо признаков ведения предпринимательской деятельности ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА» не обнаружено (т. 1 л.д. 142-146, 147-152/);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <...>, в ходе которого ФИО1 пояснил, что именно на указанном участке местности, он передал все документы, которые ему были выданы сотрудниками банков ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «АЛЬФА-БАНК» при оформлении счетов как номинальным директором ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА» (т. 1 л.д. 153-157, 158-160);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание по адресу: РБ, <...>, где расположено здание Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 39 по РБ, с куда по каналам связи «Интернет», были поданы документы для регистрации ФИО1 как директора и единственного учредителя ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА» (т. 1 л.д. 161-165, 166-172);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <...>, где ФИО1 пояснил, что оформил банковские счета как номинальный директор для ООО «АРЗАН», ООО «М.» (т. 1 л.д. 176-180, 181-184);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: <...>, в ходе которого ФИО1 пояснил, что именно в указанном отделении банка он оформил счета ООО «АРЗАН», ООО «М.» (т. 1 л.д. 186-189, 190-195);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен дом, расположенный по адресу: <...>, в ходе которого ФИО1 пояснил, что ранее, на первом этаже указанного дома располагался офис АО «ПФ «СКБ Контур», в котором он осуществил оформление электронной цифровой подписи (т. 1 л.д. 196-198,199).

- сообщением о преступлениях из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 31 по Республике Башкортостан, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, на основании Соглашения о порядке взаимодействия Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан и Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ № направляем информацию для сведения и принятия решения в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 173.1 УК РФ (т. 1 л.д. 12, л.д. 19);

- рапортом о регистрации в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Уфе в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности, установлен фиктивный факт о внесении сведений о ФИО1, как о подставном лице – номинальном директоре в ЕГРЮЛ ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА» (т. 1 л.д. 97).

Кроме признания вины подсудимого по ч.1 ст.187 УК РФ, она полностью подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей Свидетель №1 (т. 1 л.д. 127-131), Свидетель №2 (т. 1 л.д. 136-141), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, а также протоколами осмотров (т.1 л.д. 142-146,147-152, 153-157,158-160, 161-165,166-172, 176-180, 181-184, 186-189, 190-195, 196-198, 199, 200-210,211-250, т.2 л.д.1-55, 56-75), постановлениеми о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства (т.2 л.д.76-78), рапорта об обнаружениия признаков преступления (т.1 л.д. 97).

Все вышеуказанные протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку следственные действия выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям свидетелей.

Суд считает, что доказательства, представленные органами предварительного расследования, и исследованные в суде получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимой в совершении преступлений.

Они же являются относимыми, поскольку подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, и достоверными, так как объективно согласуются между собой и другими доказательствами, собранными по делу.

Оснований для возвращения дела прокурору не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений действующего уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Кроме того, оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2 суд находит их последовательными, логичными, поскольку в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Оговор подсудимого ФИО1 со стороны указанных лиц суд не усматривает, признает их показания достоверными и правдивыми.

Анализируя показания подсудимого ФИО1, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что он признал свою вину в предъявленном ему обвинении, подтвердил фактические обстоятельства преступления, установленные судом.

Таким образом, вина подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений нашла полное подтверждение в судебном заседании.

Судом установлено, что ФИО1, не имея намерений управлять ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе юридического лица ООО «АРЗАН», ООО «МАКСИМА».

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО1 участвовал совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного ФИО1 без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении преступления, и квалифицирует его действия по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

А также действия ФИО1 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как он совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Анализ поведения подсудимого в судебном заседании свидетельствует о том, что он ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания ФИО1, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на диспансерном наблюдении и учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, материальное положение, условия жизни его семьи, наличие тяжелых хронических заболеваний.

Также суд учитывает смягчающим наказание обстоятельством активное способствование расследованию преступления, что выражается в том, что ФИО1 представил органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, который до возбуждения уголовного дела дал объяснения, где указал на обстоятельства, способствующие расследованию, при этом делал это добровольно, что следует из показаний подсудимого в судебном заседании.

Обстоятельством, отягчающим наказание, на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

При назначении ФИО1 наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 68 УК РФ о назначении наказания при любом виде рецидива не менее 1/3 части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. При этом суд не находит достаточных основания для применения правил ч. 3 ст. 68 УК РФ, поскольку её применение является правом, а не обязанностью суда.

Учитывая характер и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд в соответствии с санкциями по п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы, однако с учётом данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, мнения государственного обвинителя, считающего возможным по совокупности преступлений назначить наказание условно с испытательным сроком, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания наказания ФИО1 с применением условного осуждения по совокупности преступлений на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимый должен своим поведением доказать своё исправление.

Так как в действиях ФИО1 имеются отягчающие наказание обстоятельства, оснований для применения при назначении наказания положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ - не имеется.

При этом суд, исходя из влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, учитывая его имущественное положение, полагает возможным назначить ФИО1 наказание с применением положения ст. 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, не применяя тем самым дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией данной статьи в качестве обязательного.

При назначении наказания по совокупности преступлений в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд считает возможным применить частичное сложение наказаний.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – в виде одного года лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, - в виде двух лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением осужденного ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: копии регистрационного дела ООО «АРЗАН» ОГРН <***>, ИНН <***>, «МАКСИМА» ОГРН <***>, ИНН <***>, CD-диски, операции на счетах ООО «МАКСИМА» и ООО «АРЗАН», ответ АО «АЛЬФА-БАНК»; ответ СКБ «Контур»; копии заявления на выдачу сертификата, копии квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи - хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, оставить там же, на весь период хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

В случае апелляционного обжалования, осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.В.Илалова