Апелляционное определение по делу № 2А-2432/2023 от 02.08.2023.

Дело № 1-29/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 11 августа 2023 г.

Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ильина А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кашириной В.Б. и помощником судья Дьяконовым Р.А.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Люблинского межрайонного прокурора г. Москвы Якушиной Т.В.,

подсудимой ФИО1, ее защитника - адвоката Морозовой О.В., представившей удостоверение № 6428 и ордер № 24/2022 от 12 октября 2022 г.,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Лапутина Ю.М., представившего удостоверение № 2891 и ордер № 3170 от 05 октября 2022 г.,

подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Гиголаевой Ж.И., представившей удостоверение № 1255 и ордер № 04/10 от 12 октября 2022 г.,

подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката Гудкова В.В., предоставившего удостоверение № 2504 и ордер № 14238 от 14 сентября 2022 г.,

подсудимого ФИО5, его защитника - адвоката Богдановой Д.И., представившей удостоверение №18545 и ордер №48 от 10 октября 2022 г.,

подсудимого ФИО6, его защитника - адвоката Саргсяна Х.А., представившего удостоверение №7363 и ордер № 46-1/22 от 12 октября 2022 г.,

подсудимого ФИО7, его защитника - адвоката Альшина С.В., представившего удостоверение №16399 и ордер №1562 от 11 октября 2022 г.,

подсудимого ФИО8, его защитника – адвоката Хачуевой Е.Ш., представившей удостоверение № 5165 и ордер № 158 от 04 октября 2022 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки г. Будапешт, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, работающей менеджером в ООО «Бест Стоун», зарегистрированной по адресу: <...>, фактически проживающей по адресу: <...>, ранее не судимой,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Ереван Армянской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, 2011, 2014 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего водителем в такси, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <...>, ранее не судимого,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Горис Армянской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, 2010 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющегося индивидуальным предпринимателем в сфере торговли, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <...>, ранее не судимого,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Ереван Армянской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего генеральным директором в ООО «Деловая Логистика», зарегистрированного по адресу: <...>, фактически проживающего по адресу: <...>, ранее не судимого,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Ереван Армянской ССР, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, не имеющего несовершеннолетних иждивенцев, работающего менеджером в ООО «Деловая Логистика», зарегистрированного по адресу: <...>, фактически проживающего по адресу: <...>, ранее не судимого,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <...> АССР, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, 2013 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего электромонтажником в ООО УК «ДомСервис-СВ», зарегистрированного по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., п. Развилка, д. 29, кв. 14, фактически проживающего по адресу: <...>, ранее не судимого,

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <...> Р. Армения, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не имеющего несовершеннолетних иждивенцев, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., <...>, фактически проживающего по адресу: <...>, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Мардяна Наири Эдиковича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Ташкент Узбекской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, 2013, 2015 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего коммерческим директором крестьянского фермерского хозяйства у ИП ФИО9, зарегистрированного по адресу: <...>, фактически проживающего по адресу: <...>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, а ФИО8 совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО5, совместно с ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником, в неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел, направленный на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих организаций, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную преступную группу для совершения преступления - незаконной банковской деятельности, путем предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленный соучастник, намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО5 совместно с ФИО3, ФИО4 и неустановленный соучастник, в неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по: открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц (в том числе обналичивание денежных средств - перевод безналичных денежных средств в наличные); осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (в том числе транзит денежных средств - проведение операций по перечислению денежных средств по заявкам клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности), с удержанием комиссии не менее 1,5 % от суммы поступивших денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, минуя официально действующие кредитные организации.

По замыслу ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленного следствием соучастника, клиенты, нуждающиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны были перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ФИО5, ФИО3, ФИО4 и их соучастникам организаций по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется участниками организованной преступной группы, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

Клиенты, нуждающиеся в осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, должны были перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ФИО5, ФИО3, ФИО4 и их соучастникам организаций по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется участниками организованной преступной группы, после чего, по поручению клиентов денежные средства с указанных расчетных счетов будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (транзит).

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленный следствием соучастник, в неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, родственных и дружеских связях, а также общих преступных замыслах, стали подбирать участников создаваемой ими организованной преступной группы.

Формирование организованной преступной группы ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником, являющимся организатором, происходило поэтапно, по мере того, как в состав организованной преступной группы входили его участники.

В неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленный следствием соучастник, являющийся организатором, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. Москвы, предложили при неустановленных обстоятельствах, вступить в организованную преступную группу в качестве участников ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО7 и неустановленным соучастникам, являющиеся исполнителями, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

ФИО1, ФИО6, ФИО2, ФИО7 и неустановленные следствием соучастники, являющиеся исполнителями, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных ими функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное время, но не позднее 01.07.2018, ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленный соучастник, являющийся организатором, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. Москвы, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участника родному брату ФИО3 - ФИО8, который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

ФИО8, имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ФИО1 и неустановленный соучастник, являющийся организатором, а также неустановленные соучастники, являющиеся исполнителями, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

В целом организованная преступная группа, созданная ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником, являющимся организатором, действовала в период с 01.12.2017 по 02.06.2021.

ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1 и неустановленный соучастник, являющийся организатором, а также неустановленные соучастники, являющиеся исполнителями - вошли в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, из состава которой вышли в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2021.

ФИО8 - вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.07.2018, из состава которой вышел в неустановленное время, но не позднее 02.06.2021.

Созданная ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником, являющимся организатором, организованная преступная группа - отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленный соучастник, являющийся организатором, возглавляли организованную преступную группу, а ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1 и неустановленные соучастники, а также ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.07.2018) - являлись ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленного соучастника, которые являлись ее организаторами и руководителями.

Организаторами и руководителями организованной группы – ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми участниками организованной преступной группы, как во время ее деятельности, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, а также в ходе совершения общественно-опасных деяний и по окончании их совершения.

ФИО5, являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль совместно с ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником: сформировал организованную преступную группу и разработал план преступной деятельности; привлек соучастников в организованную преступную группу, а также распределил между ними роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы, обеспечивал их взаимодействие между собой, а также координировал их деятельность; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами, которых являлись номинально лица, которые хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, а также не распоряжались денежными средствами организаций; организовывал регистрацию организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефонной связи, а также осуществлял переписку в мобильных приложениях, электронной почте; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение (основание) фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями, по изготовлению в электронном виде от имени подконтрольных заведомо для участников организованной преступной группы фиктивных организаций специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направление их в кредитные учреждения дистанционно по системе «БанкКлиент» для их исполнения; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; давал указание ФИО2, ФИО1 и неустановленным соучастникам на изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово – хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы); организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от ФИО1, неустановленных соучастников и клиентов незаконной банковской деятельности; организовывал приобретение наличных денежных средств у неустановленных соучастников, являющихся исполнителями при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; создавал, а в последующем вел соответствующие таблицы (реестры), в которых отражал расходы и доходы подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, а также взимаемый процент комиссионного вознаграждения; давал указание соучастникам организованной преступной группы о ведении учета поступивших и выданных наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников; давал указание ФИО1 и неустановленным соучастникам на ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, с целью создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получал и распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности между участниками организованной преступной группой.

ФИО3, являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль совместно с ФИО5, ФИО4 и неустановленным соучастником: сформировал организованную преступную группу и разработал план преступной деятельности; привлекал соучастников в организованную преступную группу, а также распределял между ее участниками роли и обязанности, а также контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы, обеспечивал их взаимодействие между собой, координировал их деятельность; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых «номинально», за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие, в том числе низкий материальный доход, которые хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, а также не распоряжались денежными средствами организаций; осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефонной связи, а также осуществлял переписку в мобильных приложениях, электронной почте; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение (основание) фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями по изготовлению в электронном виде от имени подконтрольных заведомо для участников организованной преступной группы фиктивных организаций специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направление их в кредитные учреждения дистанционно по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; давал указание ФИО1 и неустановленным соучастникам на изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово – хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы); организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от ФИО1, неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности; организовывал приобретение наличных денежных средств у неустановленных соучастников, являющихся исполнителями при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; давал указания неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями о перевозке, хранении и выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников; давал указание ФИО1 и неустановленным соучастникам на ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, с целью создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получал и распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности между участниками организованной преступной группой.

ФИО4, являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль совместно с ФИО5, ФИО3 и неустановленным соучастником: сформировал организованную преступную группу и разработал план преступной деятельности; привлекал соучастников в организованную преступную группу, а также распределял между ее участниками роли и обязанности, а также контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы, обеспечивал их взаимодействие между собой, координировал их деятельность; подыскивал помещение для ведения незаконной банковской деятельности и организовывал его комплектацию компьютерной техникой, средствами связи; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых «номинально», за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие, в том числе низкий материальный доход, которые хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, а также не распоряжались денежными средствами организаций; осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефонной связи, а также осуществлял переписку в мобильных приложениях, электронной почте; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение (основание) фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями по изготовлению в электронном виде от имени подконтрольных заведомо для участников организованной преступной группы фиктивных организаций специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направление их в кредитные учреждения дистанционно по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; давал указание ФИО1 и неустановленным соучастникам на изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово – хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы); организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от ФИО1, неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности; организовывал приобретение наличных денежных средств у неустановленных соучастников, являющихся исполнителями при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; давал указания неустановленным соучастникам, являющимся исполнителями о перевозке, хранении и выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; давал указание о ведении учета поступивших и выданных наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников; давал указание ФИО1 и неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями на ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, с целью создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получал и распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности между участниками организованной преступной группой.

Неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль совместно с ФИО5, ФИО3 и ФИО4: сформировал организованную преступную группу и разработал план преступной деятельности; привлек соучастников в организованную преступную группу, а также распределил между ее участниками их роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и обеспечивал их взаимодействие между собой; подыскивал помещение для ведения незаконной банковской деятельности и организовывал его комплектацию компьютерной техникой, средствами связи; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально выступали граждане, которые хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, а также не распоряжались их денежными средствами; организовывал регистрацию организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефонной связи, а также осуществлял с ними переписку в мобильных приложениях и по электронной почте; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение (основание) фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями по изготовлению в электронном виде от имени подконтрольных заведомо для участников организованной преступной группы фиктивных организаций специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направление их в кредитные учреждения дистанционно по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; давал указание ФИО1 и неустановленным соучастникам на изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово – хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы); организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от ФИО1, неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности; приобретал наличные денежные средства у неустановленных соучастников, являющихся исполнителями, при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; создавал, а в последующем вел соответствующие таблицы (реестры), в которых отражал расходы и доходы подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, а также взимаемый процент комиссионного вознаграждения; давал указания неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями о перевозке, хранении и выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; давал указание о ведении учета поступивших и выданных наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников; давал указание ФИО1 и неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями на ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, с целью создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получал и распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности между участниками организованной преступной группой.

ФИО1, являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществляла хранение печатей подконтрольных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, а также первичной бухгалтерской документации, как на бумажных, так и на электронных носителях; изготавливала фиктивные бухгалтерские документы, в том числе: договоры, счета, счета фактуры, акты приема-передачи работ, якобы служившие подтверждением достоверного основания перевода денежных средств по их счетам, проставляла на указанные выше документах оттиски печатей подконтрольных организаций, а также выполняла подписи от имени номинальных генеральных директоров фиктивных организаций; передавала документы первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций клиентам незаконной банковской деятельности, с которыми предварительно контактировала по вышеуказанным обстоятельствам; изготавливала налоговую отчетность фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, которую предоставляла в налоговые органы; контактировала с сотрудниками налоговых органов по вопросам правильности составления и отражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях данные по фиктивным организациям, используемым в незаконной банковской деятельности, получала доход от незаконной банковской деятельности.

ФИО6, являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел с ними переговоры посредством телефонной связи и осуществлял переписку по электронной почте, а также общался с ними иным неустановленным следствием способом, в ходе которых сообщал им процент взимаемой комиссии (вознаграждения) за незаконные банковские операции и сроки их проведения; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств, которые сообщал неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями организованной преступной группы; осуществлял перевозку печатей, фиктивных уставных и первичных документов организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, и передавал их в последующем ФИО1 с целью изготовления последней фиктивных первичных бухгалтерских документов (договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов); являлся участником и генеральным директором ООО «НИКОЛ» ИНН <***>, задействованного в незаконной банковской деятельности, а также подписывал от имени вышеуказанной организации фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, акты выполненных работ и другие документы) и недостоверную налоговую отчетность, представляемые в кредитные и налоговые учреждения для обеспечения деятельности указанной выше организации, действующей в интересах организованной группы; заключал от имени ООО «НИКОЛ» с арендодателем договора аренды нежилых помещений по адресам: <...>, пом. 300д и <...>, вход № 3 пом. 10Б, которые использовались участниками организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности; получал доход от незаконной банковской деятельности.

ФИО2, являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел с ними переговоры посредством телефонной связи и осуществлял переписку по электронной почте, а также общался с ними иным неустановленным следствием способом, в ходе которых сообщал им процент взимаемой комиссии (вознаграждения) за незаконные банковские операции и сроки их проведения; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств, которые сообщал неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями в организованной преступной группе; сообщал ФИО1 информацию о необходимости изготовления фиктивных первичных бухгалтерских документов; получал доход от незаконной банковской деятельности.

ФИО7, являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности, вел с ними переговоры посредством телефонной связи и осуществлял переписку по электронной почте, а также общался с ними иным неустановленным следствием способом, в ходе которых сообщал им процент взимаемой комиссии (вознаграждения) за незаконные банковские операции и сроки их проведения; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств, которые сообщал неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями организованной преступной группы; осуществлял перевозку печатей, фиктивных уставных и первичных документов организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, и передавал их в последующем ФИО1 с целью изготовления последней фиктивных первичных бухгалтерских документов (договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов); забирал у ФИО1 фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, акты выполненных работ, счетафактуры, товарно-транспортных накладные и другие документы), которые впоследствии передавал клиентам незаконной банковской деятельности; получал доход от незаконной банковской деятельности.

ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018), являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществлял учет и контроль поступающих денежных средств, сведения о которых ему передавали соучастники организованной группы; передавал информацию о поступлении, выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а также процент взимаемой комиссии ФИО5 и неустановленным соучастникам для ведения соответствующих таблиц (реестров), в которых отражались расходы и доходы подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, а также взимаемый процент комиссионного вознаграждения; совместно с неустановленными соучастниками осуществлял перевозку, а также выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; сообщал ФИО1 информацию о необходимости изготовления фиктивных первичных бухгалтерских документов, которые в последующем передавал клиентам незаконной банковской деятельности; получал доход от незаконной банковской деятельности.

Неустановленные соучастники, являясь исполнителями в организованной преступной группе, выполняли следующее: приискивали организации, а также персональные данные лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, которые использовали для регистрации организаций, а в последствии задействовали в незаконной банковской деятельности; вели переговоры с неустановленными соучастниками и лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, на предмет изготовления документов, необходимых для регистрации организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; осуществляли поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; осуществляли перевозку печатей и фиктивных первичных, уставных документов организаций используемых в незаконной банковской деятельности и передавали их ФИО1, для изготовления фиктивных первичных бухгалтерских документов (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и других документов); забирали у ФИО1 фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарнотранспортных накладные и другие документы) для передачи их неустановленным соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; контролировали зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, последующее их обналичивание и транзит; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); ставили оттиски печатей и подписи от имени генеральных директоров организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы; посредством сети Интернет, используя программное обеспечение, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, управляли расчетными счетами данных организаций; изготавливали налоговую и бухгалтерскую отчетность фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; вели учет, контроль за поступающими денежными средствами, в том числе путем ведения реестров учета, в которых отражались суммы поступивших и выданных денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности; совместно с неустановленными соучастниками осуществляли перевозку и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; получали доход от незаконной банковской деятельности.

Организованная группа, созданная ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознание руководителем и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная преступная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, в нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период времени, а также состоящие в родственных связях, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная преступная группа, созданная ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным следствием соучастником совершала преступление в период с 01.12.2017 по 02.06.2021; наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные и за проведение операций по перечислению денежных средств по заявкам клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной преступной группе, созданной и руководимой ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, поэтому они: совершали преступления одним и тем же составом; принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в налоговые органы, которая в действительности не осуществлялась; для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев; телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, на армянском языке; для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали внутреннюю программу быстрого обмена сообщениями: «Вотсап».

Устойчивая организованная преступная группа, созданная и руководимая ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным лицом, действовала с неустановленного времени, но не позднее, чем с 01.12.2017 по 02.06.2021. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили: ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленные соучастники, осуществлялась в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 на территории г. Москвы, в том числе по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: <...>, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: <...>, вход 3, пом. 10Б и с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б, а также в других неустановленных местах г. Москвы.

В офисных помещениях, расположенных по адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б в вышеуказанный временной период, осуществлялась основная деятельность организованной преступной группы, в том числе хранились печати, ключи с электронными подписями и уставные (учредительные) документы подконтрольных организованной преступной группе организаций, задействованных в незаконной банковской деятельности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), кроме того по указанному адресу была пресечена преступная деятельность данной организованной группы.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций определялся ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным организатором, и составлял не менее 1,5% за обналичивание и транзит денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов. Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы под руководством ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленного организатора, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана, согласно распределенным ролям, ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленный организатор, а также неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 приобрели у неустановленных лиц для совершения указанного преступления следующие организации: ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>, ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>, ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***>, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>, ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, ООО «АГАТ» ИНН <***>, ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>, ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, ООО «ХОУМ» ИНН <***>, ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>, ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>, ООО «РАКЕТА» ИНН <***>, ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>, ООО «РУСИЧ» ИНН <***>, ООО «КОМЕТА» ИНН <***>, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>, ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, которые были зарегистрированы в налоговых органах при неустановленных обстоятельствах, при этом, учредителями и генеральными директорами указанных выше организаций выступали лица, которые финансовохозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.

Кроме того, 09.07.2018 ФИО6 зарегистрировал ООО «НИКОЛ» ИНН <***>, где являлся участником и генеральным директором, которое использовалась для совершения незаконной банковской деятельности.

Расчетные счета указанных выше организаций были открыты в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) 15.06.2021 реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк»), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «МИнБанк», АО «Кранбанк», «АйСиБиСи Банк» (АО) - ключи от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «Банк-Клиент» которых были переданы ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастникам неустановленными лицами при приобретении указанных Обществ.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастником организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: ФИО5 использовал мобильный телефон с абонентским номером: <***>; ФИО3 использовал мобильный телефон с абонентским номером: <***>; ФИО4 использовал мобильный телефон с абонентским номером: <***>; ФИО1 использовала мобильный телефон с абонентским номером: <***>; ФИО8 использовал мобильный телефон с абонентским номером: <***>; ФИО7 использовал мобильный телефон с абонентским номером: <***>; ФИО6 использовал мобильный телефон с абонентским номером: <***>; ФИО2 использовал мобильный телефон с абонентским номером: <***>, также всеми участниками организованной преступной группы для общения с клиентами использовался адрес электронной почты: sorov.83@mail.ru.

Кроме того, неустановленными соучастниками, входящими в состав организованной преступной группы, были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «Банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий.

Таким образом, были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка. В период с 01.12.2017 по 02.06.2021, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить обналичивание и транзит денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы: ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефонной связи, электронной почты, либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>, ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>, ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***>, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>, ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, ООО «АГАТ» ИНН <***>, ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>, ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, ООО «ХОУМ» ИНН <***>, ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>, ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>, ООО «РАКЕТА» ИНН <***>, ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>, ООО «РУСИЧ» ИНН <***>, ООО «КОМЕТА» ИНН <***>, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>, ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, ООО «НИКОЛ» ИНН <***>, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 1,5 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись: в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 с ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленными следствием соучастниками, о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным Банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали, находящиеся в их распоряжении, открытые в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «МИнБанк», АО «Кранбанк», АйСиБиСи Банк (АО), расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы указанных выше юридических лиц, а именно:

- ООО «ЛАЙФ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж 1, пом. 2П, ком. 1) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ФРЕНДС» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж подвал, пом. I, ком. 5) расчетные счета: № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ЛЕГИОН» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, эт. 3, пом. I, ком. 32) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «БЕЙКЕР» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж 1, пом. 2П, ком. 4) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01843 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «СТ-ЛИДЕР» (ИНН <***>, юридический адрес: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 105, к. 1, кв. 36) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Марьино» в г. Москве Банка «ВТБ», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ТК МИРАЖ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, эт/пом/оф 1/24/8) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «СИНДИКАТ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж 12, пом. I, ком. 14) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, эт. 1, пом. I, ком. 8) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет №<***>, открытый в операционном офисе «Новороссийский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ВИВАРД» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, пом. X, ком. 6) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01835 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «СТРОЙТРЕЙД» (ИНН <***>, юридический адрес: г. Москва, вн. тер. <...>, этаж 1, пом. 4, ком. 2, офис 315) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Ильинский» АО «БМ-Банк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Пр-т Мира» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ЛЕТО» (ИНН <***>, юридический адрес: <...> этаж, офис 337) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ЯНТАР» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, эт. 1, пом. XIII) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ОПТИМА» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, эт. 1, пом. XIII, ком. 2, оф. 1) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «НИКОЛ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, пом. 10Б, вход № 3) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «ГРИНВУД» АйСиБиСи Банка (АО), расположенного по адресу: <...> километр МКАД, офиснообщественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 17; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01838 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «АГАТ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...> этаж, пом. II, ком. 10) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «На Баррикадной» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «МЕМОРИ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...> этаж, пом. IV, ком. 6) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в Центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «НОНАКОМ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, к. В2, ком. 108) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Улица Лескова» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в операционном офисе в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ВАЙТ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж 2, пом. III, ком. 10) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Таганское отделение» АО «МИнБанк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Улица Перерва» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ФЕНИКС» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж 1, офис 7) расчетный счет № <***>, открытый в отделении «Смоленская, 28» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «АВАНГАРД» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, ком. 14, эт. 1) расчетный счет № <***>, открытый в Дополнительном офисе № 9038/01762 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ЛИДЕРТРАНС» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, подв. № 0, офис 2) расчетный счет № <***>, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «На Таганской» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ХОУМ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж 1, пом. I, ком. 7) расчетный счет № <***>, открытый в ОПЕРУ Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ЮГЕНТ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, эт. 4, ком. 70) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ВЕРСУС» (ИНН <***>, юридический адрес: г. Москва, <...>, пом. V ком 1) расчетный счет № <***>, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01761 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>;

- ООО «РАКЕТА» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, эт. 4, пом. I, ком. 36) расчетный счет № <***>, открытый в отделении «Нагатинская» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «БРАВИСИМО» (ИНН <***>, юридический адрес: г. Москва, вн. тер. <...> и Александра Космодемьянских, д. 6, этаж 1, помещ./ком. VI/24) расчетный счет № <***>, открытый в отделении «Грина, 11» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «РУСИЧ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, эт. 3, пом. 1Б, ком. 4) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01796 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «КОМЕТА» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, ком. 33) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Байконур» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в отделении «Алтуфьево» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «БУРЕВЕСТНИК» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж 1, оф. 130) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Ленинградский проспект» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «БУРАН» (ИНН <***>, юридический адрес: г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 4-10, пом. II, ком. 16, оф. 53) расчетный счет № <***>, открытый в Дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ФЕНИКС» (ИНН <***>, юридический адрес: г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 4-10, помещ. II, комн. 16, офис 54) расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ФОРС-АЖ» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, подвал 1, пом. I, ком. 79 (РМ38) расчетный счет № <***>, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01592 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в отделении «Смоленская 28» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «СУБМАРИНА» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, этаж 1, пом. IV, ком. 6) расчетный счет № <***>, открытый в операционном офисе «Московский» АО «Кранбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «СТ РОНИН» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, объект 1, офис 11А) расчетный счет № <***>, открытый в операционном офисе в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенного по адресу: МО, <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Автозаводский проезд» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в отделении «Нахимовский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>;

- ООО «ЧАЙКА» (ИНН <***>, юридический адрес: <...>, пом. I, ком. 1, оф. 901) расчетный счет № <***>, открытый дополнительном офисе № 9038/01679 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, 1, корпус 1; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Лубянский» в г. Москве филиала «Московский» № 2 ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>; расчетный счет № <***>, открытый в дополнительном офисе «Одинцовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>.

Находясь в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 на территории г.Москвы, в том числе по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: <...>, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: <...>, вход 3, пом. 10Б и с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б, а также в других неустановленных местах г. Москвы, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленные соучастники, принимали заявки (поручения) по телефонной связи, электронной почте, либо иным неустановленным следствием способом от клиентов по обналичиванию и транзиту денежных средств, предоставляли им реквизиты указанных выше фиктивных организаций, в зависимости от вида деятельности организации с целью совершения конкретной незаконной банковской операции, далее сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и осуществляли их учет.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с 01.12.2017 по 02.06.2021 ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленный соучастник, являющийся организатором, находясь в различных неустановленных местах, расположенных на территории г. Москвы, давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями по изготовлению в электронном виде специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в: ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «МИнБанк», АО «Кранбанк», АйСиБиСи Банк (АО), где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности для перевода денежных средств на счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц, используемых в ходе совершения незаконной банковской деятельности, с целью придания видимости осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности.

Затем в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 неустановленные следствием соучастники по указанию ФИО5, ФИО3, ФИО4 и неустановленного соучастника, являющегося организатором, приобретали неустановленным способом, в неустановленных местах, у неустановленных лиц наличные денежные средства. После чего, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленные следствием соучастники, согласно отведенным им преступным ролям, в период с 01.12.2017 по 02.06.2021, находясь в различных неустановленных следствием местах г. Москвы, приобретенные при вышеописанных обстоятельствах наличные денежные средств, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств, в период 01.12.2017 по 02.06.2021 участниками организованной преступной группы – ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере не менее 1,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>, ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>, ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***>, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>, ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, ООО «АГАТ» ИНН <***>, ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>, ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, ООО «ХОУМ» ИНН <***>, ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>, ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>, ООО «РАКЕТА» ИНН <***>, ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>, ООО «РУСИЧ» ИНН <***>, ООО «КОМЕТА» ИНН <***>, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>, ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, ООО «НИКОЛ» ИНН <***> (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № 12/3-334 от 18.02.2022:

- на расчетный счет ООО «ЛАЙФ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 187 322 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 512 809 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 187 322 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 512 809 руб. 83 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФРЕНДС» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 219 006 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 48 285 руб. 09 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 219 006 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 48 285 руб. 09 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФРЕНДС» ИНН <***> № 40702810900000088820, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 690 322 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 10 354 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 690 322 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 10 354 руб. 83 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 74 008 721 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 110 130 руб. 83 коп.;

- на расчетный счет ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01843 Московского банка ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 37 947 633 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 569 214 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 37 947 633 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 569 214 руб. 50 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Марьино» в г.Москве Банка ВТБ, расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 588 139 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 518 822 руб. 09 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 19 250 997 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 288 764 руб. 96 коп.;

- на расчетный счет ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 87 509 603 руб. 12 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 312 644 руб. 05 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 87 509 603 руб. 12 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 312 644 руб. 05 коп.;

- на расчетный счет ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за период: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 109 182 062 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 637 730 руб. 94 коп.;

- на расчетный счет ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 867 038 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 005 руб. 58 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 867 038 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 005 руб. 58 коп.;

- на расчетный счет ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***> № <***>, открытый в операционном офисе «Новороссийский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 335 801 руб. 21 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 95 037 руб. 02 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 335 801 руб. 21 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 95 037 руб. 02 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВИВАРД» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01835 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 66 741 467 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 001 122 руб. 01 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Ильинский» АО «БМ-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 063 709 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 90 955 руб. 65 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 063 709 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 90 955 руб. 65 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Пр-т Мира» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 617 840 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 9 267 руб. 60 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 617 840 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 9 267 руб. 60 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЛЕТО» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 255 795 277 руб. 09 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 836 929 руб. 16 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЯНТАР» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 109 333 671 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 640 005 руб. 07 коп.;

- на расчетный счет ООО «ОПТИМА» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 799 152 руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 266 987 руб. 29 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 799 152 руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 266 987 руб. 29 коп.;

- на расчетный счет ООО «НИКОЛ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «ГРИНВУД» АйСиБиСи Банка (АО), расположенном по адресу: <...> километр МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 17, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 037 878 руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 120 568 руб. 17 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 037 878 руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 120 568 руб. 17 коп.;

- на расчетный счет ООО «НИКОЛ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01838 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 97 500 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 462 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 97 500 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 462 руб. 50 коп.;

- на расчетный счет ООО «АГАТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «На Баррикадной» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 7 507 356 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 112 610 руб. 34 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 7 507 356 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 112 610 руб. 34 коп.;

- на расчетный счет ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 602 153 руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 032 руб. 31 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 602 153 руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 032 руб. 31 коп.;

- на расчетный счет ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> № <***>, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 18 641 333 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 279 620 руб. 01 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 18 641 333 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 279 620 руб. 01 коп.;

- на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Улица Лескова» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 499 837 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 497 руб. 56 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 499 837 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 497 руб. 56 коп.;

- на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> № <***>, открытый в ОО в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 601 214 руб. 65 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 018 руб. 22 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 601 214 руб. 65 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 018 руб. 22 коп.;

- на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 420 841 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 81 312 руб. 62 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 420 841 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 81 312 руб. 62 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном «Таганское отделение» АО «МИнБанк», расположенного по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 378 628 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 125 679 руб. 43коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 378 628 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 125 679 руб. 43 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Улица Перерва» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 96 475 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 447 руб. 13 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 96 475 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 447 руб. 13 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 4 460 778 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 66 911 руб. 67 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 4 460 778 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 66 911 руб. 67 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №<***>, открытый в отделении «Смоленская, 28» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 833 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 267 501 руб. 60 коп.;

- на расчетный счет ООО «АВАНГАРД» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01762 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 120 548 832 руб. 98 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 808 232 руб. 49 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> № <***>, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 329 968 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 19 949 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 329 968 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 19 949 руб. 53 коп.;

- на расчетный счет ООО «ХОУМ» ИНН <***> №<***>, открытый в ОПЕРУ Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 33 201 102 руб. 31 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 498 016 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 33 201 102 руб. 31 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 498 016 руб. 53 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***> №<***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 43 298 101 руб. 88 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 649 471 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 43 298 101 руб. 88 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 649 471 руб. 53 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВЕРСУС» ИНН <***> №<***>, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 063 705 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 15 955 руб. 58 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВЕРСУС» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01761 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 464 968 744 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 6 974 531 руб. 17 коп.;

- на расчетный счет ООО «РАКЕТА» ИНН <***> № <***>, открытый в отделении «Нагатинская» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 202 250 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 18 033 руб. 75 коп.;

- на расчетный счет ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***> № <***>, открытый в отделении «Грина, 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 494 245 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 52 413 руб. 68 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 494 245 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 52 413 руб. 68 коп.;

- на расчетный счет ООО «РУСИЧ» ИНН <***> №<***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01796 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 89 013 288 руб. 19 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 335 199 руб. 32 коп.;

- на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 217 376 924 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 260 653 руб. 86 коп.;

- на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***>, открытый в дополнительном офисе «Байконур» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 233 589 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 18 503 руб. 84 коп.;

- на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***>, открытый в отделении «Алтуфьево» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 305 950 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 4 589 руб. 25 коп;

- на расчетный счет ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 248 299 276 руб. 30 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 724 489 руб. 14 коп.;

- на расчетный счет ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Ленинградский проспект» АО «Альфа-Банк, расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 14 995 589 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 224 933 руб. 84 коп.;

- на расчетный счет ООО «БУРАН» ИНН <***>, № <***>, открытый в Дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 911 548 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 673 руб. 23 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 911 548 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 673 руб. 23 коп.;

- на расчетный счет ООО «БУРАН» ИНН <***>, № <***>, открытый в дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 421 015 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 21 315 руб. 23 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, №<***>, открытый в Дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 359 357 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 390 руб. 36 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, № <***>, открытый в дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 574 450 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 8 616 руб. 76 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 574 450 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 8 616 руб. 76 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, № <***>, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 9 262 530 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 138 937 руб. 95 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 9 262 530 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 138 937 руб. 95 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01592 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 385 887 руб. 90 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 80 788 руб. 32 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 385 887 руб. 90 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 80 788 руб. 32 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, № <***>, открытый в отделении «Смоленская 28» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 398 836 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 5 982 руб. 55 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 398 836 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 5 982 руб. 55 коп.;

- на расчетный счет ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, № <***>, открытый в операционном офисе «Московский» АО «Кранбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 250 руб. 00 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 250 руб. 00 коп;

- на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, №<***>, открытый в операционном офисе в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенном по адресу: МО, <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 748 785 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 26 231 руб. 78 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 748 785 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 26 231 руб. 78 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, №<***>, открытый в Дополнительном офисе «Автозаводский проезд» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 498 055 руб. 28 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 470 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 498 055 руб. 28 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 470 руб. 83 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, №<***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 027 900 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 75 418 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 027 900 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 75 418 руб. 50 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, №<***>, открытый в отделении «Нахимовский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 345 610 руб. 44 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 184 руб. 16 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 345 610 руб. 44 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 184 руб. 16 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, №<***>, открытый в дополнительном офисе «На Таганской» филиала «Центральный» ПАО БАНК «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 788 743 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 831 руб. 15 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 788 743 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 831 руб. 15 коп;

- на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, №<***>, открытый дополнительном офисе № 9038/01679 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 196 975 794 руб. 96 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 954 636 руб. 92 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, №<***>, открытый в дополнительном офисе «Лубянский» в г. Москве филиала Московский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 767 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 505 руб. 00 коп.,

- на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, № <***>, открытый в дополнительном офисе «Одинцовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 194 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 17 916 руб. 60 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 194 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 17 916 руб. 60 коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 2 395 205 727 руб. 30 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5% в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 35 928 085 руб. 91 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 386 442 628 руб. 04 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5% в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 5 796 639 руб. 42 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, ФИО1 и неустановленные соучастники в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 находясь на территории г. Москвы, в том числе по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: <...>, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: <...>, вход 3, пом. 10Б и с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б, а также в других неустановленных местах г. Москвы, согласно отведенным им преступным ролям, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счетафактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего на указанные документы ФИО1 и неустановленными соучастниками наносились оттиски печатей организаций и выполнялись подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Кроме того, указанные документы передавались соучастниками организованной преступной группы: ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастниками клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в указанный выше период времени и по указанным выше адресам ФИО1 и неустановленные соучастники, являющиеся исполнителями в организованной преступной группы с использованием программного обеспечения вели бухгалтерский учет: ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>, ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>, ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***>, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>, ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, ООО «АГАТ» ИНН <***>, ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>, ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, ООО «ХОУМ» ИНН <***>, ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>, ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>, ООО «РАКЕТА» ИНН <***>, ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>, ООО «РУСИЧ» ИНН <***>, ООО «КОМЕТА» ИНН <***>, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>, ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, ООО «НИКОЛ» ИНН <***>.

На основании заранее изготовленных ФИО1 и неустановленными соучастниками подложных первичных документов и выписок денежных средств по счетам в банках, формировалась бухгалтерская и налоговая отчетность подконтрольных организаций, которая в дальнейшем нарочно либо посредством сети Интернет направлялась в налоговые органы, фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 01.07.2018) и неустановленные следствием соучастники, находясь в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 на территории г. Москвы, в том числе по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: <...>, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: <...>, вход 3, пом. 10Б и с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б, а также в других неустановленных местах г. Москвы, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1, ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастники в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 в целях обналичивания и транзита денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>, ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>, ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***>, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>, ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, ООО «АГАТ» ИНН <***>, ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>, ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, ООО «ХОУМ» ИНН <***>, ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>, ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>, ООО «РАКЕТА» ИНН <***>, ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>, ООО «РУСИЧ» ИНН <***>, ООО «КОМЕТА» ИНН <***>, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>, ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, ООО «НИКОЛ» ИНН <***>.

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организованной преступной группе (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых участниками организованной преступной группой в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 2 395 205 727 руб. 30 коп, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 35 928 085 руб. 91 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 386 442 628 руб. 04 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 5 796 639 руб. 42 коп.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО7, в период с 01.12.2017 по 02.06.2021, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО8 (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастниками, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 1,5 %, что составило 35 928 085 руб. 91 коп., что является особо крупным размером.

При этом ФИО8 в период с 01.07.2018 по 02.06.2021, действуя в составе укзанной организованной преступной группы совместно с ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО1 и неустановленными соучастниками, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 1,5 %, что составило 5 796 639 руб. 42 коп., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, а подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 свою вину в совершении преступных деяний не признали, при этом все подсудимые отказались в порядке ст. 51 Конституции РФ в судебном заседании давать подробные показания по существу дела, в связи с чем на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного разбирательства были оглашены показания, данные ими в период предварительного следствия, в том числе в ходе очных ставок.

Так, согласно показаниям ФИО1, которые она давала в ходе предварительного следсвия, в том числе очных ставкок, примерно весной 2017 года она искала работу, с этой целью она стала искать объявление на сайте «Авито» с предложением работы. Она нашла объявление о работе бухгалтера, позвонила по указанному на сайте номеру телефона, ей ответила женщина, предложила встретиться и обсудить работу. Они встретились в каком-то кафе, она представилась Еленой, объяснила, что в её (ФИО1) работу будет входить заказ ключей в «Контур» для сдачи отчетности, с ней должны были связываться клиенты, которым был необходим отчет. Она (ФИО1) согласилась, заработная плата составляла 3000 рублей с фирмы за отчетность. Она работала дома, удаленно. Ей стали поступать звонки от различных лиц, которые представлялись, что они от Елены и просили её (ФИО1) сдать отчет, отправляли ей данные по фирме, свои паспортные данные, СНИЛС, она (ФИО1) заказывала ключ. На тот момент была система «облако-контур», и клиентам предоставляли доступ в программу, возможно ключи и не изготавливались. Она точно не помнит. Она делала нулевую отчетность, а Елена делала полную отчетность. С этой целью клиенты скидывали данные по фирме, выписки по расчетным счетам, таблицы с данными по фирме. Примерно в конце 2017 года ей (ФИО1) стал звонить ФИО3 и ФИО2, они так же стали пользоваться её услугами по сдачи отчетности по фирмам и оформлению ключей в «Контуре». Она помнит, что они называли следующие компании: ООО «Оптима», ООО «Никол», ООО «Мемори», также были и другие фирмы, их было порядка 20 штук. В основном это была нулевая отчетность. Примерно в конце 2017, не позднее 1 декабря 2017 года Елена, которая предложила ей (ФИО1) работу, перестала работать с Мардяном Арменом и Маркаряном Акселем. Кто-то из них предложил ей (ФИО1) встретиться, поскольку они хотели работать с ней (ФИО1), а не с Еленой. При встрече они сказали, что хотят работать с ней, им необходимо было, чтобы она активировала им доступ к расчетному счету их фирм, изготавливала документы первичной отчетности, отчетность сдавала, сбор документов на открытие фирмы, также ей должны были звонить их клиенты, говорить, какие документы им нужны, она также должна была ставить печати на документы. Из этого общения она поняла, что ФИО3 главнее, чем ФИО2. На тот момент они ей не говорили, чем они занимаются. За её услуги они ей предложили заработную плату в размере 30 000 рублей. Она согласилась. Вскоре ей стали поступать звонки от клиентов ФИО3, клиенты говорили, какие документы им необходимо сделать, в основном они скидывали ей на электронную почту готовые документы, она на них проставляла печать по указанию ФИО3. Печати и какие-либо документы по фирмам ФИО3 ей привозили ФИО6 и ФИО7. Также она готовила документы по открытию новых Обществ, данные генеральных директоров ей на электронную почту или «Вотсап» скидывал ФИО2. Также она активировала доступ к открытым расчетным счетам. По этому направлению она общалась с Мардяном Арменом. Таким образом, начав работать с Мардяном Арменом, она поняла, что с ним на тот момент уже работает ФИО2, ФИО6, ФИО7. Из общения с Никогосяном она поняла, что он выполняет роль «привези-отвези», он забирал у неё первичные документы для передачи их клиентам или привозил ей документы. В течение 2018 года она заметила такую тенденцию, что они регистрировали новые фирмы, некоторое время их использовали, ей звонили клиенты по этим фирмам, она делала первичную документацию, потом, когда приходило время сдачи отчетности, по выпискам движения денежных средств этих фирм, она видела, что там были значительные суммы, при этом они просили её ставить печати на первичную документацию, также она ставила подписи от имени генеральных директоров. Изначально она работала из дома. Также в 2018 году они сняли офис, расположенный по адресу: <...> БЦ «Марьино», офис 300д. либо ФИО10, либо ФИО3 её пригласили в офис. Она приехала, в офисе находился ФИО3, ФИО4, ФИО10, кто-то из них ей сказал, что теперь у них есть офис, что она может туда приезжать, если будет необходимо. Ей пояснили, что необязательно ей находится в офисе каждый рабочий день, она может работать и удаленно дома. В офисе часто находился ФИО2, который взаимодействовал с клиентами, поскольку ей (ФИО1) от него постоянно приходили сообщения о необходимости оплатить счета, отправить квитанцию кому-либо, пересдать уточненную отчетность в налоговую, также он (ФИО2) пересылал ей сведения о лицах, которые будут являться генеральными директорами новых Обществ, пакеты документов на регистрацию, которые готовила она. При общении с ФИО4ом, также по взаимоотношениям между ФИО4ом, Мардяном Наири она поняла, что они также работают давно вместе, потом она узнала, что они являются родственниками. В последующем ФИО4 стал звонить ей и давал указания по взаимодействию с бухгалтерами других фирм, которые являлись их клиентами, вопросы возникали следующего характера: получить от клиента или предоставить клиенту первичную документацию, получить/предоставить клиенту книгу покупок/продаж и т.п. Вскоре, примерно в начале лета, она стала тесно общаться с Никогосяном Оганессом. В процессе их общения ФИО6 ей много рассказывал, чем они занимаются, из чего она сделала вывод, что они занимаются обналичиванием денежных средств. Из общения с Никогосяном, Мардяном Арменом, ФИО4 и другими вышеназванными лицами она поняла, что их руководителем является ФИО3, ФИО4 также являлся руководителем, но ФИО10 был главнее, чем ФИО4, также наравне с ними стоял ФИО5. Блеян иногда вместе с Мардяном Арменом или ФИО4ом приезжал в офис. Ей звонили клиенты, которые говорили, что они от Блеяна и говорили, что им от них нужно по ранее оказанным услугам, после этого она перезванивала Блеяну и уточняла что за клиенты, что нужно сделать и как решить тот или иной вопрос с ними. В ходе дальнейшего общения с ними она поняла, что Блеян также давно работает с ФИО10ом и ФИО4ом, на тот момент, когда она пришла к ним работать, Блеян уже с ними был, но увидела она его позже, через 2 месяца. Мардян Наири - брат ФИО3, он также ей иногда звонил, просил поставить печати на те или иные документы, либо подготовить первичку. Также он (ФИО8) просил её связаться с бухгалтером клиента, т.к. у них какие-то вопросы и просил решить их (предоставить необходимые документы для них). Как она потом узнала, Наири является братом ФИО3. В первый раз он (ФИО8) к ней обратился при следующих обстоятельствах: примерно в середине 2018 года, точную дату не помнит, но не позднее 01 июля 2018 года, ей позвонил ФИО3 и предупредил, что ей будет звонить его (ФИО3) брат. Ей позвонил Наири, сказал подготовить первичную документацию, по какой- то фирме, как ей кажется, в тот момент он ей скинул на вотсап платежное поручение, где были указаны реквизиты компаний, на основании их она сделала первичную документацию - договор, счет-фактуры. За документами Наири приезжал сам, либо просил кого-то из вышеуказанных лиц забрать у неё документы. Также с ними в одной компании был ФИО5. Исходя из того, что рассказывал Никогосян - они перевозили наличные денежные средства, кто - то регистрировал на себя фирмы, которые они использовали. То, что со слов ФИО6 он совместно с иными лицами перевозил наличные денежные средства, она подтвердить не может, при ней этого не было. Она вообще не была свидетелем того, что кто-то перевозит наличные денежные средства. Где хранились наличные денежные средства, она также не знает, она никогда не видела. В офис она приезжала порядка трех раз в неделю для того, чтобы подготавливать требуемые документы. У неё был пропуск от офиса. Офис представлял из себя помещение с 3 рабочими местами оборудованными компьютерами. За одним из компьютеров работала она, а за остальными - в зависимости от того, кому необходим был компьютер. Таким образом, в процессе работы с указанными лицами, она поняла, что они оказывают услуги по обналичиванию и транзитированию денежных средств, процент вознаграждения был неизвестен. В процессе данной деятельности использовались различные Общества, которые либо покупались уже готовыми, либо ей кто- то из указанных лиц давал данные генеральных директоров, а она готовила документы на регистрацию Обществ, кто именно потом этим занимался, она не помнит. Все документы по фирмам, которые использовались для обналичивания и транзитирования денежных средств находились сначала в офисе, а затем в подвале ТЦ «Марьино», где в последующем и находился юридический адрес ООО «Деловая Логистика». Также некоторые документы, печати, электронные банковские ключи, сотовые телефоны по фирмам, которые использовались для обналичивания и транзитирования денежных средств, остались у неё дома. Кроме обналичивания денежных средств, они также предоставляли услуги по транзитированию: ФИО3, ФИО5, ФИО4, как она понимает, искали клиентов для указанных услуг и ей предоставлялись данные этих клиентов, а также контактные данные представителей организаций, в адрес которых шло транзитирование денежных средств. В её обязанности входило: созвониться с указанными клиентами и запросить у них те или иные документы, а после чего, переслать полученные документы в адрес второй стороны транзитирования. ООО «Деловая Логистика» - организация, которая реально осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, занималась логистикой, также они продавали песок, щебень. В период времени с примерно 1 декабря 2017 года по 1 сентября 2020 года (до прекращения её работы с указанными лицами) использовались следующие Общества, которые не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность: ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>, ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>, ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***>, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>, ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, ООО «АГАТ» ИНН <***>, ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>, ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, ООО «ХОУМ» ИНН <***>, ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>, ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>, ООО «РАКЕТА» ИНН <***>, ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>, ООО «РУСИЧ» ИНН <***>, ООО «КОМЕТА» ИНН <***>, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>, ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>. Данные указанных организаций она называет исходя из анализа электронной почты «sorov.83@mail.ru», которой она пользовалась в ходе работы с вышеуказанными лицами. Как ей кажется, доступ к указанной почте имели все указанные ею лица. Данный адрес электронной почты и пароль к нему ей дал или ФИО3 или ФИО2 У кого находились Банк-клиенты по данным обществам, ей неизвестно, она платежи не осуществляла. При ней уставные учредительные документы в офис привозил ФИО3, ФИО2 Также практически у всех лиц был доступ в офис. Кроме того, на часть указанных обществ она готовила документы на регистрацию в налоговом органе. Сведения по организациям ей мог скидывать ФИО3, ФИО4, ФИО5, либо передавать ФИО2 Но она не может вспомнить, на какие именно общества она готовила документы. Таким образом, на 1 декабря 2017г. с ФИО3 работали: ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 С ФИО8 она познакомилась позже, не позднее 01.07.2018 г. В настоящее время она дает полные показания, поскольку желает оказать содействие следствию. ООО «Никол» изначально создавался под реальную хозяйственную деятельность. Учредителем и генеральным директором являлся ФИО6 Известно, что ФИО6 хотел открыть продуктовый магазин, но ему это не удалось. Магазин он так и не открыл. Насколько она помнит, движений по счетам ООО «НИКОЛ» не было, она сдавала нулевую отчетность и потом он стал использовать данную организацию для обналичивания и транзитирования денежных средств. Возможно даже она готовила документы на регистрацию ООО «Никол». Как она уже сказала выше, все документы по обществам, для которых необходимо было подготовить документы, ей мог скидывать ФИО3, ФИО4, ФИО5, либо передавать ФИО2 О том, что общества, возможно, будут использоваться в незаконной банковской деятельности ни она, ни ФИО2 не знали, им об этом не говорили, кроме того, они не контактировали с генеральными директорами регистрируемых обществ. Были ли они номинальными или нет, им это не было известно. Им лишь предоставляли копии документов лиц, которые должны были быть участниками или генеральными директорами обществ. На основании переданных ей документов она в уже имеющиеся бланки документов вносила необходимые сведения и потом готовые документы перенаправляла или отдавала ФИО3, ФИО5, ФИО4 либо передавала им через их курьеров (т. 53 л.д.158-165, т. 54 л.д. 71-74, т. 55 л.д. 85-96, т. 59 л.д. 86-88, т. 60 л.д. 77-81). Данные показания ФИО1 в судебном заседании подтвердила в полном объеме и на них настаивала.

Из показаний ФИО2, данных им в период предварительного следствия, следует, что она вину в совершении преступления признает частично, поддерживает данные ранее показания. Признает всё в части ведения документооборота с клиентами, при этом он не осознавал, что это подпадает под уголовную ответственность. Примерно в 2017 году, его троюродный брат ФИО3, а так же его знакомые - ФИО4 и ФИО5 предложили работать у них. Суть работы заключалась в перевозке с одной точки до другой. Он согласился и начал перевозить документы. У ФИО3, ФИО4, ФИО5 была ООО «Деловая Логистика», компания реально действующая, осуществляла перевозки песка, щебня. Потом его стали просить возить сопроводительные документы водителям, для того, что бы они заезжали в карьер. Никаких сомнений в законности его деятельности не возникало. Потом, со временем, ФИО3, ФИО5, ФИО4, стали его привлекать по любым возникающим моментам по текущей деятельности ООО «Деловая Логистика». Потихоньку он стал вникать в работу. Ближе к концу 2017 года, когда он уже достаточно хорошо ориентировался в документах, ФИО3, ФИО5, ФИО4 предложили ему быть неким «связующим звеном» между их бухгалтером и их клиентами. Клиентам ФИО3, ФИО5, ФИО4 требовались документы для обоснования перечислений денежных средств, а поскольку клиентами ФИО3, ФИО5, ФИО4 в основном являлись армяне, они плохо разговаривали по-русски, бухгалтеру было тяжело с ними разговаривать и она могла их не понимать. Он подумал, что все законно и ничего в этом нет. Поскольку он по первому образованию инженер, а по второму он бакалавр богословия, то он слабо понимал в бухгалтерии. Кроме того, ФИО3 является крестным его детей, он (ФИО2) ему доверял. Примерно с самого начала декабря 2017 года, точное время не помнит, примерно с 1 декабря 2017 года, он стал выполнять функции «связующего звена» между клиентами ФИО3, ФИО5, ФИО4 и бухгалтером. В тот момент бухгалтером являлась ФИО1, кто был до нее, он не знает. Суть его работы заключалась в следующем: ему звонили различные клиенты и говорили, что они либо от ФИО3 либо от ФИО4, либо от ФИО5 и говорили, что им нужно сделать документы, это могли быть квитанции об отправке налоговой отчетности, договора оказания услуг, товарно-транспортные накладные и тому подобное. Когда ему звонили клиенты, они говорили, что обговорили либо с ФИО4ом, либо с Бляном, либо с ФИО3 (в зависимости от того, чей это был клиент) и они знают, что у них есть организация (называли ООО и род ее деятельности) и говорили, что им нужно подготовить документы между их Обществом и той организацией, которая находилась под контролем Блеяна, ФИО4а, ФИО3 Также ему звонили какие-то люди, говорили от кого они (от Блеяна, ФИО4а, ФИО10а) и просили открыть ООО, при этом скидывали копии паспортов, СНИЛС, говорили коды ОКВЭД, также придумывали название. Эти сведения он перенаправлял ФИО1, она готовила пакет документов, после этого, курьер от человека, который звонил и просил открыть организацию приезжал в офис, ФИО1 спускалась на улицу и отдавала документы. Получалось так, что часть ООО, документы на открытие которых готовили они передавались лицам, которые просили их открыть, а часть организаций оставалась в офисе и в дальнейшем они использовались для того, чтобы готовить документы для клиентов Блеяна, ФИО4а, ФИО10а. Генеральных директоров данных организаций ни он, ни ФИО1 не видели. Офис располагался по адресу: <...> БЦ «Марьино», снят был, как ему кажется, в 2018 году. До этого он с ФИО1 работали «на удаленке». За работу ему платили примерно 100 000 рублей. Он не знал, ведут ли ООО, которые они использовали, реальную финансово-хозяйственную деятельность, ни он, ни ФИО1, генеральных директоров не видели, реквизиты этих ООО использовались для изготовления документов для клиентов Блеяна, ФИО4а, ФИО10а, на расчетный счет этих организаций поступали денежные средства от клиентов. ФИО8 он видел только в офисе у Блеяна, ФИО4а, ФИО10а, расположенного на 4 этаже БЦ по адресу: <...> БЦ «Марьино». А их офис, где сидел он и ФИО1, располагался на 3 этаже БЦ. ФИО6 является родственником ФИО5, он также постоянно находился в офисе на 4 этаже, он являлся генеральным директором ООО «Никол». По ООО «НИКОЛ» часто звонили клиенты Блеяна, ФИО4а, ФИО10а и также просили изготовить те или иные документы для обоснования перечислений денежных средств на расчетный счет. Блеян, ФИО4, ФИО10 были скрытными, при нем они не обсуждали ни процент обналичивания, ни процент транзитирования денежных средств, также никогда не обсуждали суммы, поступившие от клиентов. Кто управлял расчетными счетами организаций, которые использовались для изготовления документов и перечисления на них денежных средств, он не знает, но это был ни он (ФИО2), ни ФИО1, их делом была только подготовка документов. Какую роль выполнял ФИО7, он не знает (т. 54 л.д. 161-164, 205-207).

Данные показания ФИО2 в судебном заседании подтвердил, пояснив, что частично признавал свою вину под давлением следоваетля.

Суд не считает необходимым приводить в приговоре показания остальных подсудимых, которые они давали в ходе предвартельного следствия, поскольку они не несут по своему содержанию какого-либо значимого значения для существа рассматриваемого дела.

Не смотря на указанную позицию ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8, вину всех подсудимых, в том числе ФИО1, в совершении описанных выше преступных деяний подтверждает следующая совокупность доказательств, исследованных судом в ходе судебного следствия:

- показания свидетеля ФИО11, которые, в том числе, были оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями в ходе предварительного расследования и показаниями, данными в суде, согласно которым он является генеральным директором и учредителем ООО «Эскорт Сервис» ИНН <***> с 01.07.2004 года. Общество фактически располагается по адресу: <...>. Юридический адрес: <...>. ООО «Эскорт Сервис» состоит на налоговом учете в ИФНС России №24 по г.Москве. Основной вид деятельности - оптовая торговля продуктами питания. Складские помещения расположены по адресу: <...>. В работе он использует свою личную электронную почту: dzegul@escor-servis.ru. Главным бухгалтером общества является ФИО12. ФИО1, Мардян Наири Эдикович, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО2 ему не знакомы. ООО «Никол» ИНН <***> - ему не знакомо (т. 46 л.д. 90-92). В судебном заседании свидетель ФИО11 подтвердил вышеуказанные показания в полном объеме;

- показания свидетеля ФИО13, которые, в том числе, были оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями в ходе предварительного расследования и показаниями, данными в суде, согласно которым в конце января 2018 года он обратился в ООО «Автоспеццентр» (дилерский центр Ауди), расположенный по адресу: <...>, с целью приобретения автомобиля Ауди Q7. После подбора автомобиля менеджер салона ФИО14 предложил сделать скидку на автомобиль от изначально предложенной им цены в случае оплаты наличными. Он (ФИО13) согласился, после чего они согласовали с Ильей цену 4 млн. 400 тыс. рублей за автомобиль Ауди Q7. Илья предложил встретиться в салоне через несколько дней, необходимых для подготовки документации. В установленный день 28.02.2018 г. он (ФИО13) явился в салон, где Илья сказал, что в случае оплаты наличными денежные средства необходимо внести через посредника. Через некоторое время Илья представил его девушке, имя которой в настоящее время он не помнит. Девушка передала ему на подпись договор оказания услуг (по поиску автомобиля) № ДгПрАвт-01/070144/28/2/18 от 28.02.2018 г., заключенный между ООО «Торгмат» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО15 и им. Данный договор был уже подписан генеральным директором ООО «Торгмат» ФИО15. Он (ФИО13) подписал данный договор, акт об исполнении обязательств и передал этой девушке 4 млн. 400 тыс. рублей. Девушка передала ему экземпляры данных документов и квитанцию о приеме денежных средств от ООО «Торгмат». Все данные действия происходили при непосредственном участии менеджера салона ФИО14 на его рабочем месте. ФИО14 представил ему на подпись договор купли-продажи автомобиля №ДгПрАвт-01/07/070144 от 27.02.2018 г., заключенный между ООО «Автоспеццентр» и им (ФИО13). После подписания Илья передал экземпляр договора и сообщил о выдаче автомобиля 08.03.2018 г. после подготовки автомобиля к выдаче. 08.03.2018 г. он (ФИО13) забрал автомобиль из салона, подписал соответствующие документы. Как поступили деньги в автосалон за купленный им автомобиль, ему неизвестно. Через несколько месяцев он обращался к Илье за консультацией по ремонту автомобиля, более он с Ильей не общался. ФИО1, Мардян Наири Эдикович, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО2 ему не знакомы. Организация ООО «Янтар» ИНН <***> ему не знакома (т. 47 л.д. 1-3). В судебном заседании свидетель ФИО13 подтвердил вышеуказанные показания;

- показания свидетеля ФИО16, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым по результатам представленной ей на обозрение переписки в программе «Вотсап», обнаруженной в телефоне Apple Iphone XS Max IMEI: 357291094141433 с симкартой «Билайн» № 897019916113226616 d#*, принадлежащего ФИО1 с абонентским номером <***>, принадлежащий контакту «kalimullinaraisa67452849», в которой содержится сообщение: «про Никол ключи какая информация», она (ФИО16) пояснила, что такую организацию не вела, возможно, Елена просила сделать ключи для отправки отчётности. По поводу сообщения, отправленного ей ФИО1, содержащего имя «Аксел», она поясняет, что не помнит кто такой Аксел, возможно, Аксел был от ФИО1, может быть она (ФИО16) с ним общалась, но предмет общения не помнит. Она (ФИО16) оказывала бухгалтерские услуги для организации ООО «Деловая Логистика». В феврале 2019 года с ней связались неизвестные люди (в настоящее время она точно не помнит, кто именно это был) и попросили встретиться для обсуждения вопросов сопровождения организации. Как данные люди узнали о её организации она не знает. Она назначила встречу в офисе ОАО «Главбух и аудит» по адресу: <...>/4. К ней на встречу приехала ФИО1 и мужчина (его ФИО в настоящее время не помнит, но он ей представился как директор ООО «Деловая логистика»). Они сообщили, что у них имеется организация ООО «Деловая логистика», которая занимается перепродажей песка, также они сообщили, что данную организацию они у кого-то купили вместе со всеми контрагентами, однако у кого именно, в настоящее время не помнит. Они предложили ей вести бухгалтерию данной организации. Они обговорили условия заключения договора между ОАО «Главбух и аудит» и ООО «Деловая логистика» на бухгалтерское сопровождение. Это был типовой договор на бухгалтерское обслуживание, они вели бухгалтерию организации, сдавали отчетность, начисляли заработную плату сотрудникам. Стоимость оплаты обслуживания составляла порядка 15-20 тысяч рублей. Она согласилась и через какое-то время подписала с директором организации договор на бухгалтерское обслуживание. Данный договор подписывался в электронном виде, на какую почту, она отправляла данный договор, она в настоящее время не помнит. С директором ООО «Деловая логистика» она больше никогда не встречалась и посредством телефонной связи не разговаривали. ФИО1 иногда привозила документы, которые касались финансово-хозяйственной деятельности ООО «Деловая логистика». Также документы от ООО «Деловая логистика» привозили курьеры, однако данные никого из них она не знает, так как они никогда не представлялись и всегда были разные люди. Они просто забирали у них документы на проходной в здании по адресу: <...>/4. Когда они (ОАО «Главбух и аудит») подготавливали всю необходимую для отчета документацию, они направляли ее посредством электронной почты в ООО «Деловая логистика». В печатном виде они (ОАО «Главбух и аудит») никакие документы не передавали. Оплата бухгалтерского сопровождения происходила путем зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Главбух и аудит». Оплата происходила стабильно. В настоящее время она не может ничего сообщить относительно ООО «Деловая логистика», так как она перестала сопровождать данную организацию в августе – сентябре 2020 года. Она не помнит, в каких банках у данной организации были открыты счета, где находился офис, а также кто являлся руководителем и учредителем данной организации. Об отказе от сопровождения организации ей сообщила ФИО1. О причинах отказа она сообщила, что у них нет деятельности у организации, и они не нуждаются в сопровождении. Она (ФИО16) передала ключи организации курьеру. Также она (ФИО16) им сообщала, что им (сотрудникам ООО «Деловая логистика») необходимо забрать документы по деятельности организации, которые хранились в офисе, однако они их так и не забрали. После этого она с ФИО1 никак не контактировала и к дальнейшей деятельности организации никакого отношения не имеет. ФИО4, насколько она помнит, был директором ООО «Деловая логистика», она его видела только один раз на встрече, о которой сказала ранее. Больше она с ним никогда не встречалась и не контактировала. ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, ООО «НИКОЛ» ИНН <***>, ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, ООО «АГАТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***> и ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>, ей не знакомы (т. 51 л.д. 25-31, 32-36);

- показания свидетеля ФИО17, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым примерно с середины 2018 года до конца 2018 года он работал курьером у своего знакомого армянской национальности ФИО4, точнее он ему (ФИО17) предложил эту работу, когда у него (ФИО17,) были проблемы с деньгами. С 2019 года и до сентября 2020 года он нигде не работал, в том числе по причине пандемии. Во время работы курьером в его обязанности входило перевозка документов, которые ему передавали возле метро Братиславская и метро Марьино, передавал их ему, как он понимал, тоже курьер, имен и примет не помнит. Что это были за документы, он не знает, они были в бумажных конвертах и пластиковых папках. Адрес куда везти ему сообщал человек, который их ему передавал. Отвозил, как правило, к какой-либо станции метро. Содержимое этих папок и конвертов он никогда не видел. За каждый выезд ему платили 1500 рублей, ему их отдавал сразу наличными человек, который передавал ему документы для перевозки. Куда он их возил, уже не помнит, так как прошло более 3 лет с тех пор. Ни он, ни его близкие родственники учредителями, участниками, генеральными директорами или главными бухгалтерами каких-либо организаций не являются. Он как генеральный директор или представитель организации в банках ключи Банк-Клиент для удаленного доступа к счетам ООО никогда не получал. Ключи Банк-клиент иным лицам никогда не передавал. ФИО1 не знакома, Мардян Наири Эдикович - знаком с момента приезда в Россию, чем занимается не знает, ФИО3 – знаком, это его (ФИО8) брат, ФИО4 – знакомый, у него своя пиццерия, ФИО5 – не знаком, ФИО7 - знакомый, занимались вместе продажей масок, ФИО6 - не знаком, ФИО2 - знакомый, чем занимается не знает. Компании ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, ООО «НИКОЛ» ИНН <***>, ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, ООО «АГАТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> ему не знакомы, с ними не взаимодействовал. Финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеперечисленных организаций он не осуществлял. У кого находились ключи «банк-клиент» указанных выше ООО, ему не известно. Расчетные счета указанных выше ООО для транзита и обналичивания денежных средств клиентов никогда не использовал. Кроме тех денег, которые он выручал от продажи на строительных рынках (до 100 тысяч рублей), он наличные денежные средства не перевозил, в том числе по указаниям других лиц (т. 51 л.д. 1-8);

- показания свидетеля ФИО18, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым к ООО «ЛИДЕРТРАНС» она отношения не имеет, документы от имени ООО «Лидертранс», она не подписывала (т. 49 л.д. 119-122);

- показания свидетеля ФИО19, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым ни она, ни её близкие родственники не являлись учредителями, участниками, генеральными директорами или главными бухгалтерами каких-либо организаций. О ключах Банк-Клиента для удаленного доступа она никогда не слышала, никогда их не получала и не передавала. ФИО1, Мардян Наири Эдикович, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО2 ей не знакомы, никакой совместной деятельности с ними не вела. Она не является генеральным директором никаких фирм. О фирме ООО «ЛИДЕРТРАНС» слышит впервые, она не подписывала никакие документы, не устраивалась ни в какие фирмы. Никакую финансово-хозяйственную деятельность от лица ООО «ЛИДЕРТРАНС» она не осуществляла. Ключей ФИО20 у неё не находилось, у кого они были, она не знает. Действия, связанные с перечислением денежных средств, она не осуществляла. Отношения к наличным денежным средствам не имеет, расчетные счета для обналичивания не использовала, в общества не вступала, никто не просил в них вступать (т. 49 л.д. 109-111);

- показания свидетеля ФИО21, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым никто из его близких родственников учредителями, участниками, генеральными директорами или главными бухгалтерами каких-либо организаций не являлся. Он никогда не получал в банках ключи Банк-Клиент для удаленного доступа к счетам ООО, иным лицам ключи Банк-Клиент не передавал. ФИО1, Мардян Наири Эдикович, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО2, ему не знакомы. Обстоятельства трудоустройства в ООО «ФЕНИКС» рассказать не может, так как данную организацию оформили без его ведома. О том, что является генеральным директором ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> узнал, когда приблизительно в 2019 году к нему домой приехал инспектор из ИФНС России по г. Мытищи Московской области и сообщил, что на него оформлена данная организация. Ничего касаемо финансово-хозяйственной деятельности пояснить не может, поскольку ему неизвестна данная организация, документы на регистрацию юридических лиц им не подавались, паспорт не терял, при каких обстоятельствах его паспортные данные стали известны третьим лицам, ему неизвестно (т. 50 л.д. 23-27);

- показания свидетеля ФИО22, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым познаний в банковской сфере и бухгалтерского учета он не имеет. Его родственники никогда не являлись учредителями, участниками, генеральными директорами или главными бухгалтерами каких-либо организаций. Он являлся генеральным директором организации, какой именно, он не помнит. Он стал генеральным директором при следующих обстоятельствах: примерно в начале 2017 года он, совместно со своей сожительницей ФИО23 поехал в г. Москва, он начал искать заработок и стал просматривать объявления в газете. Он увидел объявление и позвонил по телефону, ему ответил мужчина без акцента и объяснил, что ему (ФИО22) необходимо приехать в банк и открыть счет. Более подробную информацию он ему (ФИО22) предложил рассказать при встрече. Он (ФИО22) согласился и встретился с ним через несколько дней. Мужчина представился Вячеславом. Вячеслав объяснил ему (ФИО22) суть работ, которая состояла в том, что ему (ФИО22) было необходимо открыть дополнительный счет для якобы существующей фирмы. Больше ему не нужно было ничего делать и за это ему будет выплачена сумма в размере 5 000 рублей. Он согласился, и они договорились встретиться через несколько дней. В назначенный день он и ФИО23 встретились с Вячеславом в метро «Царицыно» и поехали в банк, в котором он (ФИО22) и она (ФИО23) (согласно выписки из ЕГРЮЛ являлась генеральным директором ООО «ВАЙТ», а так же ООО «БРАВИСИМО») открыли счета на свое имя. Все документы они передали Вячеславу. Он заплатил им 10 000 рублей на двоих, забрал документы и уехал. Затем, на протяжении первой половины 2017 года Вячеслав неоднократно звонил ему (ФИО22), они встречались в разных частях города Москвы и он открывал счета на своё имя в различных банках, передавал документы Вячеславу, который взамен передавал денежные средства из расчета 5 000 рублей за открытие одного расчетного счета. Всего он (ФИО22) встречался с Вячеславом около четырех раз и открывал счета в следующих банках: «Сбербанк», «Райффайзенбанк», «Открытие», больше он не помнит. Во время одной из встреч с Вячеславом, он оформил на Вячеслава нотариально заверенную доверенность. Доверенность была оформлена по просьбе Вячеслава, чтобы не ездить к нему (Вячеславу) каждый раз, с целью экономии времени. Доверенность оформлялась в помещении автосалона, в нем продавались ретро-авомобили, в каком районе Москвы располагался автосалон, он не помнит. Документы от банка ему в дальнейшем не приходили, иной информации о Вячеславе он не знает, контактный телефон Вячеслава был удален, так как стал недоступен. ФИО1, Мардян Наири Эдикович, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО2, ему не знакомы. Какую-либо хозяйственную деятельность в какой-либо фирме он не осуществлял, денежные средства куда-либо не перечислял. Примерно с конца 2018 года и по настоящее время, он с ФИО23 не проживает и связь не поддерживает, знает, что она живет в городе Волгограде (т. 49 л.д. 227-231);

- показания свидетеля ФИО24, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым в настоящее время он трудоустроен в ООО «Двери Кредо» в должности разнорабочего. Познаний в банковской сфере, сфере бухгалтерского учета и компьютерных технологий он не имеет. В июне 2017 года он устроился в организацию, название которой он не помнит, на должность курьера. В его обязанности входил выезд в налоговые инспекции и банки. Кто был руководителем организации ему неизвестно, заработную плату получал наличными денежными средствами. Он являлся генеральным директором ООО «ЮГЕНТ», однако данную организацию он зарегистрировал на себя в рамках его работы «курьером», никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени данной организации он не вел, документы не подписывал. В рамках его работы «курьером», он, совместно с его куратором (лицом кавказской национальности, как зовут - не знает), находясь вблизи метро «Киевская» в офисе «Россельхозбанк», получил ключ Банк-Клиент, после чего передал его куратору. ФИО1, Мардян Наири Эдикович, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО2 ему не знакомы. По факту трудоустройства в ООО «ЛЕГИОН» и ООО «ЮГЕНТ» поясняет, что ООО «ЛЕГИОН» ему не знакомо, ООО «ЮГЕНТ» он зарегистрировал по представленным документам в рамках его работы, после чего получил счет в «Россельхозбанк» и передал документацию куратору. Где находился офис ООО «ЮГЕНТ» ему неизвестно, чем занималась организация, он не знает, какие операции производились по счетам данной организации ему неизвестно. Он подтверждает, что был номинальным генеральным директором ООО «ЮГЕНТ» и зарегистрировал данную организацию за денежное вознаграждение. Каких-либо контактов и адресов офиса организации, где он работал «курьером», у него не осталось в связи со сменой мобильного телефона (т. 50 л.д. 89-92);

- показания свидетеля ФИО25, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым в 2017 году он зарегистрировал на себя два Общества, в том числе ООО «СТ-ЛИДЕР». Бухгалтером ООО «СТ-ЛИДЕР» являлась Татьяна, данных ее не знает. Фактический адрес ООО «СТ-ЛИДЕР»: <...> почтовое отделение, д. 102, затем офис находился на Рязанском проспекте, адрес не помнит, затем на ул. Люблинская, д. 42, но там что-то не получилось, с адреса съехали. ООО «СТ-ЛИДЕР» занималось арендой техники и дальнейшей сдачей техники в субаренду, а так же продажей строительных материалов. Штат сотрудников составлял 4-5 человек. В начале 2019 года Общество уже не работало (т. 50 л.д. 37-39);

- показания свидетеля ФИО26, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым около двух лет назад она случайно увидела в интернете, что она является генеральным директором ООО «ФОРС-АЖ». После чего она рассказала это своему знакомому, который посоветовал ей срочно ехать в налоговую и ликвидировать организацию. Она поехала в Москву, где оформлялась данная организация, в ИФНС №8, где она подписала заявление о ликвидации фирмы ООО «ФОРС-АЖ». Физически ни она, ни её близкие родственники учредителями, генеральными директорами, главными бухгалтерами никаких организаций не являлись. Кто мог оформить на нее организацию, она не знает, документы она никогда не теряла (т. 50 л.д. 106-110);

- показания свидетеля ФИО27, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которымс 2018 года она официально не работала, работала неофициально управляющей автомойки по адресу: <...>. в настоящие время нигде не работает. Она является номинальным генеральным директором ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>. Своего согласия на оформление в качестве руководителя каких-либо организаций она не давала. Доверенности на ведение финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> она не выдавала. Каким видом деятельности занимаются вышеуказанные организации, ей не известно. Кто ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также, кто подписывает отчетность, предоставляемую в налоговый орган, ей не известно. Как отчетность предоставляется в налоговый орган, ей также не известно. Указать численность сотрудников организации, и выплачивается ли им заработная плата - она не может. Какие-либо документы, относящиеся к деятельности ООО «БУРАН» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, она не подписывала. ФИО1, Мардян Наири Эдикович, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО17, ФИО6, ФИО2 ей не знакомы. Свой паспорт не теряла. Паспорт передавала при регистрации фирм на два дня юристу по имени Алексей, которого она нашла по объявлению о подработке. Контактные данные Алексея, у неё не сохранились (т. 46 л.д. 151-153);

- показания свидетеля ФИО28, которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которымв сентябре 2017 года он обратился в АО «Автодом» (дилерский центр Порше) расположенный в г. Москве с целью приобретения автомобиля Ламборгини Авентодор, менеджер направил его в АО «Автодом» (дилерский центр Порше), расположенный по адресу: <...>, литер. Б. Менеджер по имени Алексей подобрал ему автомобиль. После чего, возможно, он внес аванс. После менеджер сообщил, что автомобиль прибыл в Санкт-Петербург и цена автомобиля будет составлять 23 900 000 рублей при условии оплаты безналичным расчетом с юридического лица. После чего его друг ФИО29 предложил знакомого, который поможет с оплатой от юридического лица. После этого ему (ФИО28) перезвонил знакомый Гурама по имени Серго и сказал, что поможет организовать оплату за автомобиль от подконтрольного ему юридического лица ООО «ЛЕТО» ИНН <***>. Серго сам общался с автосалоном АО «Автодом» и готовил документы, ему (ФИО28) их привозили курьеры. После полной оплаты стоимости автомобиля от ООО «ЛЕТО» и подтверждения автосалоном, он передал через курьера 23 900 000 рублей для ООО «ЛЕТО», ему (ФИО28) передали договор подбора автомобиля и платежный документ от ООО «ЛЕТО», которые в настоящее время у него не сохранились. После чего он приехал в автосалон, принял автомобиль и организовал доставку в г.Москву. Через две недели ему доставили автомобиль. На учет в ГИБДД он автомобиль не поставил, через два месяца продал автомобиль за такую же сумму ФИО30 (т. 47 л.д. 14-17);

- показания свидетеля Сергеева А.А., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которымкаких-либо специальных навыков, познаний в банковской сфере, сфере бухгалтерского учета он не имеет. В 2017 году он находился в г. Москве на заработках. Весной он нашел объявление в газете о подработке и заработке в день около 2 000 рублей и был указан номер телефона, который у него не сохранился. Позвонив по данному номеру, он договорился о встрече на одной из станций метро. На встречу пришел мужчина славянской внешности и предложил ему стать учредителем одной из организаций, какой именно он не помнит. Мужчина попросил у него паспорт с целью подготовки документов. Он (Сергеев А.А.) предоставил ему паспорт. Также мужчина заверил, что данные действия законны и для него не будет никаких последствий. После чего они вместе стали ездить по различным организациям и собирать документы. Какие именно документы готовились, ему неизвестно, так как он с ними не знакомился. Они посещали налоговый орган. После они поехали к нотариусу с целью оформления документов. В оформлении документов нотариус им отказал, так как он (Сергеев А.А.) не смог ему ответить, с какой целью он оформляет документы на организацию. После выхода от нотариуса данный мужчина стал кричать на него (Сергеева А.А.), так как он не смог ответить нотариусу так, как этот мужчина его учил. В этот же день мужчина передал ему (Сергееву А.А.) 2 000 рублей наличными. Больше они не виделись. С какими-либо документами он не знакомился и их не подписывал. С его паспорта неоднократно снимались светокопии. ООО «КОМЕТА» ему незнакома и какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КОМЕТА» он не осуществлял. ФИО1, Мардян Наири Эдикович, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 ему не знакомы. Лично руководство ООО он не осуществлял, ключ в Банк-клиенте не получал, расчетные счета для транзита и обналичивая денежных средств не использовал. Кто фактически осуществлял руководство, ему неизвестно. О том, что он является учредителем ООО «КОМЕТА» он узнал, когда получил уведомление от налогового органа (т. 50 л.д. 192-194);

Кроме того, вину подсудимых в совершении указанных преступных деяний подтверждают следующие материалы дела, исследованные в ходе судебного следствия:

- постановление от 21.01.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в следственный орган предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведённой в отношении: ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО1 (т. 1 л.д. 111-113);

- постановление от 23.08.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области в следственный орган предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведённой в отношении ФИО3 (т. 2 л.д. 142-144);

- постановление от 12.03.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в следственный орган, в том числе предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», по номерам телефонов, используемых фигурантами, находящихся на магнитных носителях: CD-R №156, CD-R №157, CD-R №158, CD-R №159, CD-R №160, CD-R №161, CD-R №162, CD-R №163, CD-R №164, CD-R №165, CD-R №166, CD-R №167, CD-R №168, DVD-R №224, DVD-R №225, DVD-R №226 (т. 4 л.д. 3-4);

- постановление от 03.03.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в следственный орган предоставлены результаты оперативно-розыскного мероприятия - «снятие информации с технических каналов связи» по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, находящихся на магнитных носителях: DVD-R №2/171, DVD-R №2/172, DVD-R №2/173 (т. 4 л.д. 9-10);

- постановление от 21.01.2021 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении: ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО1 (т. 1 л.д. 114-115);

- постановление от 11.02.2022 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в отношении ФИО8 (т. 3 л.д. 1-2);

- постановление от 11.02.2022 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в отношении ФИО1, ФИО5, лица по имени: «Арег». (т. 3 л.д. 9-10);

- постановление от 11.02.2022 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1, лица по имени Ованес, ФИО8, лица по имени Джон (т. 3 л.д. 23-24);

- постановление от 12.03.2021 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», согласно которому, рассекречены следующие носители информации: CD-R №156, CD-R №157, CD-R №158, CD-R №159, CD-R №160, CD-R №161, CD-R №162, CD-R №163, CD-R №164, CD-R №165, CD-R №166, CD-R №167, CD-R №168, DVD-R №224, DVD-R №225, DVD-R №226 (т. 4 л.д. 5-6);

- постановление от 03.03.2021 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия - «снятие информации с технических каналов связи», согласно которому рассекречиванию подлежат следующие материалы: DVD-R №2/171, DVD-R №2/172, DVD-R №2/173 (т. 4 л.д. 11-12);

- постановление № 3191/384 от 19.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО4: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 166-167);

- постановление № 3191/381 от 19.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО3: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 169-170);

- постановление № 3191/396 от 19.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО6: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 172-173);

- постановление № 2900/975 от 07.10.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Елена»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, в том числе по телефонам с абонентскими номерами: <***>, 8-903-774-82-79 (т. 2 л.д. 175-176);

- постановление № 3191/387 от 19.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО7: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 178-179);

- постановление № 3191/1360 от 18.09.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1: снятие информации с технических каналов связи, в том числе по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 181-182);

- постановление № 3191/269 от 07.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО8: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 3-4);

- постановление № 3191/272 от 07.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Артур»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 6-7);

- постановление № 3055/2429 от 07.11.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров в том числе с абонентскими номерами: <***>, <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи в том числе по телефонам с абонентскими номерами: <***>, <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 11-12);

- постановление № 3055/2420 от 07.11.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО5: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 17-18);

- постановление № 3055/2435 от 07.11.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Арег»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 20-21);

- постановление № 3191/1357 от 11.09.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров с абонентскими номерами: <***>, <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефонам с абонентскими номерами: <***>, <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 25-26);

- постановление № 3055/2694 от 25.12.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Ованес»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток (т. 3 л.д. 28-29);

- постановление № 3191/1363 от 11.09.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО8: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 31-32);

- постановление № 3055/2697 от 25.12.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Джон»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 34-35);

- постановление № 3055/2703 от 25.12.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1: снятие информации с технических каналов связи, в том числе по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 37-38);

- постановление № ОРМ-1158-4/МВД/2020 от 10.03.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО4: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 168);

- постановление № ОРМ-1155-4/МВД/2020 от 10.03.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО3: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток (т. 2 л.д. 171);

- постановление № ОРМ-1159-4/МВД/2020 от 10.03.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО6: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 174);

- постановление № ОРМ-3681-4/МВД/2019 от 07.10.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени Елена: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи в том числе по телефонам с абонентскими номерами: <***>, 8-903-774-82-79 (т. 2 л.д. 177);

- постановление № ОРМ-1157-4/МВД/2020 от 10.03.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО7: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 180);

- постановление № ОРМ-4044-4/МВД/2020 от 18.09.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1: снятие информации с технических каналов связи, в том числе по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 183);

- постановление № ОРМ-695-3/МВД/2020 от 17.02.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО8: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток (т. 3 л.д. 5);

- постановление № ОРМ-696-3/МВД/2020 от 17.02.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Артур»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 8);

- постановление № ОРМ-7330/МВД/2019 от 11.11.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров, в том числе с абонентскими номерами: <***>, <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи в том числе по телефонам с абонентскими номерами: <***>, <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 13);

- постановление № ОРМ-7332/МВД/2019 от 11.11.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО5: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 19);

- постановление № ОРМ-7333/МВД/2019 от 11.11.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени: «Арег»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 22);

- постановление № ОРМ-1171-2/МВД/2020 от 11.09.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1: прослушивание телефонных переговоров с абонентскими номерами: <***>, <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефонам с абонентскими номерами: <***>, <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 27);

- постановление № ОРМ-944-2/МВД/2019 от 27.12.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени: «Ованес»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 30);

- постановление № ОРМ-1174-2/МВД/2020 от 11.09.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО8: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 33);

- постановление № ОРМ-946-2/МВД/2019 от 27.12.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени: «Джон»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: <***>, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 36);

- постановление № ОРМ-948-2/МВД/2019 от 27.12.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1: снятие информации с технических каналов связи, в том числе по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 39);

- ответ от 08.02.2022 № 131 генерального директора АО «МКТБ» ФИО31, согласно которому между АО «МКТБ» ИНН <***> и ООО «РУСИЧ» ИНН <***> договорных отношений по аренде помещений не было (т. 48 л.д. 77);

- ответ собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. ФИО32, д. 21, корп.2 от 10.02.2022 ФИО33, согласно которому, в том числе с ООО «ФРЕНДС» не заключались договоры аренды на принадлежащее ему помещение, ООО «ФРЕНДС» не давалось разрешение на использование юридического адреса как места нахождения юридического лица (т. 48 л.д. 81);

- ответ от 15.02.2022 № 59/22 генерального директора ООО «АРКОМ» ФИО34, согласно которому ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> никогда не заключало договоров аренды помещений, расположенных по адресу: 105082, <...>. В здании по адресу: 105082, <...> нет офиса №130 (т. 48 л.д. 84);

- ответ собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, помещ. II, комн. 16, офис 54 от 03.03.2022 ФИО35, согласно которому с ООО «БУРАН» и ООО «ФЕНИКС» никогда не заключались договоры аренды на принадлежащее ему офисное помещение, данным организациям не давалось разрешение на использование юридического адреса как места нахождения юридического лица (т. 48 л.д. 96);

- ответ представителя ОАО «Опытный механический завод» от 09.03.2022 б/н ФИО36, согласно которому с ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***> договорных отношений по аренде помещений не имелось (т. 48 л.д. 109);

- ответ от 10.03.2022 б/н генерального директора ООО «Рент-Компани» ФИО37, согласно которому договорные и иные отношения с ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***> отсутствуют и отсутствовали, в том числе за период с 01.12.2017 по 02.06.2021, юридический адрес также не предоставлялся (т. 48 л.д. 128);

- ответ собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Краснодарская, д. 65/18к1, этаж 1, пом. I, ком. 7 - ФИО38 (с приложением), согласно которому она никогда не регистрировала и не сдавала в аренду своё нежилое помещение по адресу: <...>, на поэтажном плане этаж 1 помещение 2 – комнаты 1, 1А, 2-12 ООО «ХОУМ» ИНН <***> (т. 48 л.д. 144-146);

- ответ от 14.03.2022 №186 генерального директора ООО «БАЗИС» ФИО39, согласно которому ООО «ЯНТАР» ИНН <***> в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 не арендовало офисное помещение по адресу: <...>, эт. 1, пом. XIII (т. 48 л.д. 151);

- ответ от 02.03.2022 №41 генерального директора АО «МДЦМП Марьино» ФИО40 (с приложением), согласно которому ООО «НИКОЛ» ИНН <***> заключало с АО «МДЦМП Марьино» договор аренды №187/К-2018 от 30.08.2018г. и №156/К-2019 от 11.06.2019г., к ответу приобщены документы, отражающие указанные договорные отношения: копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 21.10.2013 г., заверенная АО «МДЦМП Марьино»; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №187/К-2018 от 30.08.2018г. с актом приемки помещения от 01.09.2018; копия дополнительного соглашения от 20.11.2018 к договору аренды №187/К-2018; копия соглашения о расторжении договора аренды №187/К-2018; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №156/К-2019 от 11.06.2019г. с актом приемки помещения от 13.06.2019г.; копия соглашения о расторжении договора аренды №156/К-2019. (т. 48 л.д. 153-198);

- ответ от 04.03.2022 №2 генерального директора ООО «ГРАТУС» ФИО41, согласно которому ООО «ГРАТУС» является собственником здания, расположенного по адресу: <...>. ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***> по адресу: <...>, эт.1, пом.IV ком.6 не располагается и никогда не располагалось. Помещения с характеристиками эт.1, пом.IV ком.6 в данном здании отсутствуют. Договорных отношений между ООО «ГРАТУС» и ООО «СУБМАРИНА» никогда не было (т. 48 л.д. 200);

- ответ от 14.03.2022 №721 финансового директора ООО «ТД «Центральный» ФИО42, согласно которому между ООО «ТД «Центральный» и ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> не заключались договора аренды (субаренды) на нежилые помещения, в том числе на нежилое помещение по адресу: <...> пом. I, ком. 1, офис 901. Гарантийные письма и/или разрешения регистрировать местонахождение ООО «ЧАЙКА», ООО «ТД «Центральный» не выдавались. Иных договорных отношений между ООО «ТД «Центральный» и ООО «ЧАЙКА» нет (т. 48 л.д. 202);

- ответ от 11.03.2022 №П-4 генерального директора ООО «Мега-строй» ФИО43, согласно которому ООО «Вайт» ИНН <***> никогда не являлось и не является арендатором/субарендатором ООО «Мега-Строй» по адресу: <...>. Гарантийное письмо вышеуказанному обществу на предоставление адреса регистрации юридического лица также не выдавалось (т. 48 л.д. 210);

- ответ от 04.04.2022 № 15 директора АО «УК «НД» ФИО44 (с приложением), согласно которому в период с 01 декабря 2017г. по 02 июня 2021г. АО «УК «НД» не заключало договора аренды с ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***> и не давало никаких гарантийных писем на аренду офисного помещения по адресу: <...> эт/пом./оф 1/24/8. На основании свидетельства о государственной регистрации права у АО «УК «НД» никогда не было таких помещений в собственности, а именно: 1 этаж, помещение 24, офис 8. АО «УК «НД» не давало согласие на предоставление аренды и юридического адреса ООО «ТК МИРАЖ» (т. 48 л.д. 212-213);

- ответ от 16.02.2022 ИП ФИО45, действующего на основании доверенности от собственника нежилого помещения ООО «АЛЬТАИР-АБ» (с приложением), согласно которому в сентябре 2019 года ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> обратилось к ИП ФИО45 для заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 105077, <...>, подвал №0, офис 2, в целях внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ об адресе местонахождения общества. ИП ФИО45 подготовил и предоставил в адрес ООО «ЛИДЕРТРАНС» договор аренды, акт приема-передачи к договору аренды, гарантийное письмо, копию выписки из ЕГРЮЛ на право собственности на нежилое помещение. Договор и акт, подписанные со стороны ООО «ЛИДЕРТРАНС» организация не возвратила. ИП ФИО45 неоднократно пытался связаться с ООО «ЛИДЕРТРАНС», однако ответа от общества не поступило. ИП ФИО45 направил в МИФНС №46 по г. Москве письмо о недостоверности сведений об адресе ООО «ЛИДЕРТРАНС», включенной в ЕГРЮЛ (т. 48 л.д. 242-249);

- ответ от 15.02.2022 №33 генерального директора АО «МДЦМП Марьино» ФИО40 (с приложением), согласно которому ООО «ДЕЛОВАЯ ЛОГИСТИКА» ИНН <***> заключало с АО «МДЦМП Марьино» договоры аренды №104/К-2021 от 16.02.2021г., №155/К-2019 от 31.05.2019г., №119/К-2020 от 25.03.2020г., №125/К-2020 от 20.04.2020г., к ответу приобщены документы, отражающие договорные отношения: копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 21.10.2013 г., заверенная АО «МДЦМП Марьино»; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №104/К-2021 от 16.02.2021г. с актом приемки помещения от 01.03.2021; копия письма исх. №2 от 11.01.2022г. об одностороннем расторжении договора аренды; копия акта комиссионного заключения от 11.01.2022г.; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №155/К-2019 от 31.05.2019г. с актом приемки помещения от 01.06.2019; копия соглашения о расторжении договора аренды №155/К-2019; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №119/К-2020 от 25.03.2020г. с актом приемки помещения от 01.04.2020; копия соглашения о расторжении договора аренды №119/К-2020; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №125/К-2020 от 20.04.2020г. с актом приемки помещения от 01.05.2020; копия соглашения о расторжении договора аренды №125/К-2020 (т. 49 л.д. 2-102);

- протокол от 02.06.2021 обыска в жилище ФИО1 по адресу: <...>, согласно которому, в том числе изъяты: квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ИФНС России №15 по г. Москве в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> от 01.11.2019 г.; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2020 г. между АО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино» и ООО «Деловая логистика» с приложениями; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***>; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> за 2019 отчетный год; книга покупок в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; книгу продаж в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; карточка счета 51 за 3 квартал 2019 г. банковского счета 4070210038000200756 ПАО Сбербанк в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***>; USB-носитель сине-желтого цвета; телефон Apple Iphone XS Max золотого цвета в чехле фиолетового цвета IMEI: 357291094141433 с симкартой «Билайн» № 897019916113226616 d#* (т.17 л.д.78-84);

- протокол от 29.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО1 по адресу: <...>, в том числе: налоговые декларации, книги продаж, банковские документы в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, документы в отношении ООО «Деловая Логистика», а так же USB-носитель сине-желтого цвета и телефон Apple Iphone XS Max IMEI: 357291094141433, содержащие переписку с членами организованной преступной группы, электронный вид документов в отношении организаций, используемых членами организованной преступной группы в незаконной банковской деятельности (т. 19 л.д. 24-241; т. 20 л.д. 1-249; т. 21 л.д. 1-13);

- протокол от 02.06.2021 обыска в помещениях ООО «Деловая Логистика», расположенного по адресу: <...>, вх. 3, помещение № 5б, согласно которому в том числе изъяты: краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2021 г., между арендодателем АО "Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО40 и арендатором ООО "Деловая Логистика" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО4; акт приемки-передачи помещения от 01 марта 2021 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2021 г.; соглашение от 16 февраля 2021 г. о расторжении Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № 119/К-2020 от 25 марта 2020 г., с приложениями; дополнительные соглашения от 21 апреля 2020 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 125/К-2020 от 20 апреля 2020 г.; дополнительное соглашение от 30 ноября 2020 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 119/К-2020 от 25 марта 2020 г., с приложениями; карточка клиента ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО46; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания № ЕД6901/1610/0283616 от 07.11.2018 г. в ПАО "Сбербанк"; заявления о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО "ОПТИМА" ИНН <***> в ПАО "Сбербанк"; договор займа денег №77АЕ0009382 от 01.03.2019 г. между Займодавцем ФИО5, гражданин РФ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № 38 09 67332, зарегистрирован по адресу: <...> и Заемщиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47; договор беспроцентного денежного займа от 27.02.2019 г. между Займодавцем ФИО5, гражданин РФ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № 38 09 67332, зарегистрирован по адресу: <...> и Заемщиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ОПТИМА" от 10.08.2018 г.; устав ООО "ОПТИМА" от 06.08.2018 г.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ОПТИМА" от 05.02.2019 г.; карточка клиента ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО48; квитанция и ордер № 04273/XNF3 от 04.04.2019 г. от ФИО49 получателю ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>; платежное поручение № 1 от 04.04.2019 г., плательщик ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>, получатель Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари Жизнь" ИНН <***>; акт о признании ключа проверки электронной подписи от 04.04.2019 г. ООО "СУБМАРИНА" в ПАО "Росбанк"; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ОПТИМА" ИНН <***>; приказ № 2 от 05.02.2019 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ОПТИМА" ФИО47; решение единственного учредителя № 1 ООО "ОПТИМА" ФИО48 от 06.08.2018 г.; приказ № 1 от 10.08.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ФИО48; копия страхового свидетельства № 076-713-423-75 ФИО48, 30,09.1973 г.р.; копия паспорта № <...> ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирована в <...>; решение № 3 от 03.10.2019 г. единственного участника ООО "ОПТИМА" ФИО48; памятка для успешной регистрации компании; договор на почтово-секретарское обслуживание № 03/10/19-4П от 03.10.2019 г. между исполнителем ООО "Альянс Групп", в лице генерального директора ФИО50 и Заказчика ООО "ОПТИМА", в лице генерального директора ФИО47; заявление об использовании системы "ВТБ Бизнес Онлайн" ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>; договор № 03/18 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 13.07.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "ТК МИРАЖ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО52 с приложениями; договор № 35 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.06.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "РУСИЧ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО53, с оплатой по договору на ООО "Импасто" ИНН <***> с приложениями; договор № 47 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.04.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "РАКЕТА" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО54, с оплатой по договору на ООО "ВЕРСУС" ИНН <***> с приложениями; договор № 18/21 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 03.09.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "ХОУМ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО55 с приложениями; договор № 16/08/УБ на оказание услуг по уборке и благоустройству от 16.08.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО56 с приложениями; договор № 18/0110-02 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.10.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "ЛАЙФ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО57; договор подряда № 22/2019 от 01.06.2019 г. между заказчиком ООО "Таск Сервис" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО58 и подрядчиком ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО46 с приложениями; договор подряда № 21/2019 от 01.06.2019 г. между заказчиком ООО "Таск Климат" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО59 и подрядчиком ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО46 с приложениями; счета-фактуры, продавец ООО "ОПТИМА" ИНН <***> с подписью генерального директора ФИО60, покупатель ООО "Регионстрой Альянс" ИНН <***> с подписью генерального директора ФИО61; расписку от 24.07.2019 г. в получении документов нотариусом ФИО62 от ООО "СТ-ЛИДЕР"; уставные документы ООО "СТ-ЛИДЕР" ИНН <***> с подписью генерального директора ФИО25; Устав ООО "СТ-ЛИДЕР" от 24.07.2019 г.; Устав ООО "СТ-ЛИДЕР" от 30.08.2019 г. с приложениями; договор поставки № 1588 от 29.12.2017 г. между поставщиком ООО "Гранд Табак" ИНН <***>, в лице директора ФИО63 и покупателем ООО "ЛЕТО" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО64; счета-фактуры от 2018 г. между продавцом ООО "Гранд Табак" и покупателем ООО "ЛЕТО", с подписями ФИО64 со стороны покупателя и зав. складом ФИО65 со стороны продавца; счет-фактура и товарная накладная № 2835 от 11.06.2019 г. между продавцом ООО "НИКОЛ" ИНН <***> и покупателем ООО "ГорМакс Техника" ИНН <***>, с подписью генерального директора ФИО6 со стороны продавца; договор № 01-04/2019Ат аренды строительной техники с экипажем от 01.04.2019 г. между арендодателем ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО6 и арендатором ООО "СнабИнертГрупп" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО66 с приложениями; договор поставки № 6 от 26.09.2018 г. между поставщиком ООО "ХОУМ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО67 и покупателем ООО "В.Стекло" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО68; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "ХОУМ" и покупателя ООО "В.Стекло" с подписью руководителя ФИО67 со стороны продавца; договор поставки № 44 от 06.10.2018 г. между поставщиком ООО "ЛАЙФ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО57 и покупателем ООО "В.Стекло" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО68; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "ЛАЙФ" и покупателя ООО "В.Стекло" с подписью генерального директора ФИО57 со стороны продавца; договор № СП22/1 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; договор № СП22/2 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; договор № СП22/3 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; счет № 516 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; кассовый чек на сумму 34620.40 руб.; счет № 514 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; счет № 515 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; кассовый чек на сумму 6200 руб.; счет на оплату № 2458 от 28.09.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***> с подписью руководителя ФИО40 и бухгалтера ФИО71; договор поставки от 2018 г. между поставщиком ООО "ТД "Мещерские росы" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО72 и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО6; договор аренды нежилого помещения от 15.07.2018 г. между арендодателем ИП ФИО73 ИНН <***> и арендатором ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО6 с приложением; решение единственного учредителя № 1 ООО "НИКОЛ" от 03.07.2018 г.; копия паспорта ФИО6; приказ № 1 от 09.07.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ФИО6; доверенность № 77АВ7887196 от 13.07.2018 г. от ООО "НИКОЛ" на ФИО6; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ" от 09.07.2018 г.; договор купли-продажи № 11-21 от 13.08.2018 г. между продавцом ООО "СТК Центурион" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО74 И.А.О. и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; договор поставки от 22.08.2018 г. между поставщиком ООО "ТД Премьер Айс" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО75 и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; договор поставки № 150/08-18 от 17.08.2018 г. между ООО "Фиртуна-АГ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО76 и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; договор № 4236 от 01.07.2018 г. между поставщиком ООО "Дымовское колбасное производство" ИНН <***>, в лице коммерческого директора ФИО77 и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; счет № 763 от 18.03.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>; счет № 2813 от 19.11.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>; счет № 555 от 28.11.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; счет № 1073 от 18.04.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>; счет № 493 от 18.02.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>, с подписями руководителя ФИО40 и бухгалтера ФИО71 со стороны продавца; счет № 500 от 24.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "ЛАЙФ" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; 0счет № 2459 от 28.09.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>, с подписями руководителя ФИО40 и бухгалтера ФИО71 со стороны продавца; счет № 2707 от 18.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>, с подписями руководителя ФИО40 и бухгалтера ФИО71 со стороны продавца; счет № 19931295344 от 11.07.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***> и абонента ООО "ФРЕНДС" ИНН <***>, с подписью генерального директора ФИО78 и главного бухгалтера ФИО79 со стороны продавца; счет № 442-1484591/1 от 28.01.2020 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст" ИНН <***> и покупателем ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с подписью администратора ФИО80; чек на сумму 12433.50 руб.; счет- фактура и Акт сдачи-приемки № 1904460097 от 29.04.2019 г. по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***> и абонента ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, с подписью уполномоченного лица ФИО81 со стороны продавца; договор № 04460008/19 на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн" от 29.04.2019 г. между оператором АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***>, в лице ФИО81 на основании доверенности от 01.04.2019 г. № 1282/2019 и абонентом ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 с приложениями; счет- фактура и Акт сдачи-приемки № 1904460096 от 29.04.2019 г. по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***> и абонента ООО "ВАЙТ" ИНН <***>, с подписью уполномоченного лица ФИО81 со стороны продавца; договор № 04460007/19 на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн" от 29.04.2019 г. между оператором АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***>, в лице ФИО81 на основании доверенности от 01.04.2019 г. № 1282/2019 и абонентом ООО "ВАЙТ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО82 с приложениями; договор поставки № 906658 от 01.08.2018 г. между покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО83 и поставщиком ООО "Дали" ИНН <***>, в лице руководителя отдела продаж ФИО84; договор поставки № 33945 от 07.08.2018 г. между поставщиком ООО "НикитиН" ИНН <***>, в лице ФИО85 и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО83; договор поставки товаров № 81 от 02.10.2018 г. между поставщиком ООО "Гранд Табак" ИНН <***>, в лице директора ФИО86 и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице директора ФИО6; договор поставки товара № 35 от 14.09.2018 г. между поставщиком ИП ФИО87 ИНН <***> и покупателем ООО "НИКОЛ"; договор поставки №Т/18/11/676 от 14.11.2018 г. между поставщиком ООО "Торнадо", в лице генерального директора ФИО88 и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; лицензионный договор № ДПО-291018/267 от 29.10.2018 г. между лицензиаром ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***>, в лице председателя ФИО70 и лицензиатом ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО49 с приложениями; договор № ИТС-291018/205 о предоставлении доступа к информационно-технологическому сопровождению от 29.10.2018 г. между исполнителем ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***>, в лице председателя ФИО70 и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО49 с приложениями; карточка ООО "СТ-ЛИДЕР" ИНН <***>, генеральный директор ФИО25; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ЛАЙФ" ИНН <***>; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 07.10.2006 г. ОВД района Печатники г. Москвы; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Сбербанк с приложениями; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ЛАЙФ" ИНН <***>; решение № 2 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 10.10.2018 г. ФИО57 о прекращении полномочий действующего генерального директора ФИО57 и назначить генеральным директором ФИО89; решение № 3 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 25.10.2018 г. ФИО57 о прекращении полномочий действующего генерального директора ФИО89 и назначить генеральным директором ФИО57; приказ № 1 от 18.09.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ЛАЙФ" ИНН <***> ФИО57; приказ № 1 (2) от 19.10.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ЛАЙФ" ИНН <***> ФИО89; запрос от ФИО57 в ИФНС № 46 по г. Москве; Устав ООО "ЛАЙФ" ИНН <***> от 13.09.2018 г.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ЛАЙФ" ИНН <***>; решение № 1 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 13.09.2018 г. ФИО57 об учреждении ООО "ЛАЙФ"; информационный лист о подключаемых пользователях к системе интернет-банк ПАО Сбербанк; Устав ООО "БРАВИСИМО" от 01.08.2018 г.; карточка клиента ООО "БРАВИСИМО" ИНН <***>, генеральный директор ФИО23; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Сбербанк; копия свидетельства о постановке на учет ООО "БРАВИСИМО"; приказ № 1 от 06.08.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "БРАВИСИМО" ФИО23; решение единственного учредителя № 1 ООО "БРАВИСИМО" от 01.08.2018 г. ФИО23 об учреждении ООО "БРАВИСИМО"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "БРАВИСИМО"; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 20.04.2012 г., ОУФМС России по Волгоградской области во Фроловском районе; карточка клиента ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>, генеральный директор ФИО46; копия свидетельства о постановке на учет ООО "МЕМОРИ"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "МЕМОРИ"; договор аренды нежилого помещения от 30.07.2019 г. между арендодателем ООО "Немо" и арендатором ООО "МЕМОРИ", с приложением; штатное расписание № 1 от 15.10.2018 г. ООО "МЕМОРИ"; информационная справка о деятельности ООО "МЕМОРИ"; список участников ООО "МЕМОРИ", в составе которых ФИО46; решение № 1 единственного учредителя ООО "МЕМОРИ" от 10.10.2018 г. ФИО46 об учреждении ООО "МЕМОРИ"; приказ № 1 от 15.10.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "МЕМОРИ" ФИО46; договор № 4/10/18 аренды нежилого помещения от 15.10.2018 г. между арендодателем ООО "Призма-М" и арендатором ООО "МЕМОРИ", с приложениями; Устав ООО "МЕМОРИ" от 10.10.2018 г.; Устав ООО "ФРЕНДС" от 10.09.2018 г.; карточка клиента ООО "ФРЕНДС" ИНН <***>, генеральный директор ФИО90; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФРЕНДС"; решение № 2 от 25.06.2019 г. единственного участника ФИО90 о прекращении полномочий действующего генерального директора ФИО90 и назначении на должность генерального директора ФИО91; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 02.08.2006 г., ОВД г. Климовска УВД г. Подольска и Подольского района МО; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 02.11.2006 г., УВД Домодедовского района МО; решение № 1 единственного учредителя ООО "ФРЕНДС" от 10.09.2018 г. ФИО90 об учреждении ООО "ФРЕНДС"; приказ № 1 от 13.09.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ФРЕНДС" ФИО90; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ФРЕНДС"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФРЕНДС"; копия свидетельства о постановке на учет ФИО91 ИНН <***>; доверенность с подписью ФИО91 в Райффайзен Банк; информационный лист о подключаемых пользователях к системе интернет-банк ПАО Сбербанк и идентификационный код по услуге "Самоинкассация"; краткосрочные договор аренды нежилого помещения № 156/К-2019 от 11.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложениями; акт приемки-передачи помещения от 13.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ"; дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг связи № 0178 от 31.11.2018 г. между оператором ООО "МДЦ Телеком" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО92 и абонентом ООО "НИКОЛ"; счет- фактура № 1127 от 30.11.2018 г. по взаимоотношениям ООО "МДЦ Телеком" ИНН <***> и ООО "НИКОЛ"; дополнительные соглашения к краткосрочному договору нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ"; соглашение от 31.05.2019 г. о расторжении Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. с приложениями; приказ № 2 от 24.05.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "НИКОЛ" ФИО93; расписку в получении документов ООО "НИКОЛ" от нотариуса ФИО62 от 28.03.2019 г.; решение № 2 от 27.03.2019 г. единственного участника ООО "НИКОЛ" ФИО6 об изменениях видов экономической деятельности организации; договор банковского счета в валюте РФ № 044/19 от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ"; договор банковского счета в иностранной валюте № 045/19 от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ"; соглашение о кодовом слове от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ"; договор № 016/19 о дистанционном банковском обслуживании от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ", с приложениями; соглашение о полномочиях на распоряжение денежными средствами на банковском счете от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ"; сообщение об открытии счетов ООО "НИКОЛ" в АО "АйСиБиСи Банк"; конверт с паролем и CD-R диском "ICBC" № А3126WF08051644LH, на котором находится RuToken; Устав ООО "БУРАН" от 05.04.2018 г.; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 3060 7896, 05/21, ООО Buran, Evgeniya Kachan; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 30.05.2016 г., ОУФМС России по Пермскому краю в гор. Краснокамск; копия свидетельства о постановке на учет ООО "БУРАН" ИНН <***>; лист записи ЕГРЮЛ ООО "БУРАН"; решение № 1 от 05.04.2018 г. единственного учредителя ООО "БУРАН" ФИО95 об учреждении ООО "БУРАН"; приказ № 1 от 18.04.2018 г. ООО "БУРАН" о вступлении в должность генерального директора ФИО95; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ООО "БУРАН" в ПАО "Сбербанк"; Устав ООО "ФЕНИКС" от 05.04.2018 г.; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 2382 2585, 05/21, ООО Feniks, Evgeniya Kachan; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 30.05.2016 г., ОУФМС России по Пермскому краю в гор. Краснокамск; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ФЕНИКС" ИНН <***>; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФЕНИКС"; решение № 1 от 05.04.2018 г. единственного учредителя ООО "ФЕНИКС" ФИО95 об учреждении ООО "ФЕНИКС"; приказ № 1 от 18.04.2018 г. ООО "ФЕНИКС" о вступлении в должность генерального директора ФИО95; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ООО "ФЕНИКС" в ПАО "Сбербанк"; чеки в количестве 6 шт.; Мобильный телефон черного цвета, фирмы "Texet", model: TM-128, imei 1: 355663090595634, imei 2: 355663090595642, с сим-картfvb "Билайн", с надписями "БУРАН" и "ФЕНИКС"; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 1457 2843, 07/21, OOO NIKOL, Ogannes Nikogosyan; карточка клиента ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, генеральный директор ФИО6; копия паспорта ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № 7017 766049, выдан 11.10.2017 г. ОУФМС России по Тульской области в центральном районе; договор аренды нежилого помещения от 15.06.2018 г. между арендодателем ИП ФИО73 и арендатором ООО "НИКОЛ" с приложением; дополнительные соглашения к краткосрочному договору нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г.; товарный чек на сумму 15200 руб. с приложениями; уведомление об открытии банковского счета ООО "НИКОЛ" в ПАО "Сбербанк" с приложениями; сообщение о создании на территории РФ обособленного подразделения Российской организации и изменениях в ранее сообщенные сведения ООО "НИКОЛ"; листы с рукописным текстом, выполненные чернилами синего цвета, в которых указаны электронные почты, имена, списки организаций и различные суммы денежных средств; ежедневник синего цвета, с рукописными записями, выполненные чернилами синего цвета, в которых указаны имена, электронные почты, списки организаций и различные суммы денежных средств; USB-накопитель черного цвета (красного), с надписью "Контур" и пометкой "ФРЕНДС", s/n: L64K092Z № 0958812713, 1 шт; USB-накопитель черно-синего цвета, с надписью "СУБМАРИНА ВТБ", 1 шт; мобильный телефон синего цвета, с надписью на задней крышке "НИКОЛ" +79037749345", фирмы "Nokia", model: RM-1133, imei 1: 356853072970504, imei 2: 356853072970512, с сим-картой "Билайн" № 897019917051120329s#*; Круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ФОРС-АЖ" ИНН <***>; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "СУБМАРИНА" ОГРН <***>; лист А4 с надписями: "ООО "МЕМОРИ" (Вартан Котельники) передать на подпись в бухгалтерию" и "Пожалуйста, подпишите и передайте в бухгалтерию ИП ФИО96 тел. <***>, 249010, Калужская обл., <...>; универсальный передаточный документ и счет- фактура № 3015 от 10 октября 2019 г., продавец ИП ФИО96 ИНН <***>, покупатель ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>; счет на оплату № 59 от 10 октября 2019 г., продавец ИП ФИО96 ИНН <***>, покупатель ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>; товарная накладная № 398 от 15.10.2019 г., поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН <***>, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" ФИО97 по доверенности; счет- фактура № 398 от 15.10. 2019 г. поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН <***>, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" ФИО97 по доверенности; товарная накладная № 399 от 15.10.2019 г., поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН <***>, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" ФИО97 по доверенности; счет- фактура № 399 от 15.10. 2019 г. поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН <***>, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" ФИО97 по доверенности; сублицензионный договор № ДПО-241018/257 от 24.10.2018 г. На передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование программных продуктов, между лицензиатом ПК "Импульс-ИВЦ" и ООО "ЛАЙФ", в лице генерального директора ФИО57 с приложениями; сублицензионный договор № ДПО-291018/268 от 29.10.2018 г. На передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование программных продуктов, между лицензиатом ПК "Импульс-ИВЦ" и ООО "БЕЙКЕР", в лице генерального директора ФИО56 с приложениями; договор № СП26 от 24.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП42/8 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП42/1 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП42 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП74/4 от 06.08.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП27/2 от 26.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП42/7 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП27/3 от 26.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП74/2 от 06.08.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП22/2 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; договор № СП22/4 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП22/3 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП22/1 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП55/1 от 27.09.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП55/2 от 27.09.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "Двин" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры по взаимоотношениям продавца ООО "Дис" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры по взаимоотношениям продавца ООО "ТД "Реал Керамика" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; товарная накладная и счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "ГК Синергия" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "Иберис Групп" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; счет, товарная накладная и счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "ГК Гарпун" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; договор поставки № 53ТДРК/434 от 23.10.2019 г. между покупателем ООО "ОПТИМА" и поставщиком ООО "ТК "Реал Керамика"; договор поставки № 21 от 01.10.2019 г. и счета-фактуры между поставщиком ООО "Элола-Ру" ИНН <***>, в лице директора ФИО99 и покупателем ООО "МЕМОРИ"; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям покупателя ООО "ОПТИМА" ИНН <***> и поставщиков: ООО "Дихом" ИНН <***>, ООО "Эсплендор" ИНН <***>, ООО "Комплект-АС" ИНН <***>, ООО "Санфлай" ИНН <***>, ООО "Сервис Про" ИНН <***>, ООО "Водолей А+" ИНН <***>, ООО "Евро-Трейд" ИНН <***>, ООО "Каскада-М" ИНН <***>, ООО "Центр Сантехники" ИНН <***>; накладные на выдачу от ООО «Альфа» для ООО "ОПТИМА"; договор № РИМ25/05 на изготовление рекламного плаката от 25 мая 2018 г., между продавцом ООО "ЧАЙКА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО100 и покупателем ООО "Сити Трэвел" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО101 с приложениями; счета-фактуры и акты по взаимоотношениям покупателя ООО "Сити Трэвел" и продавцов: ООО "ЧАЙКА" ИНН <***>, ООО "ТК МИРАЖ" ИНН <***>; список основных контрагентов ООО "НИКОЛ", таких как: ООО "Лента" ИНН <***>, ООО "Гранд Табак" ИНН <***>, ООО "Товарный Двор РПК" ИНН <***>, ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" ИНН <***>, ООО "Эскорт Сервис" ИНН <***>; уведомление ООО "НИКОЛ" о государственной регистрации; копия свидетельства о постановке на учет ООО "НИКОЛ"; штатное расписание № 1 от 09.07.2018 г. ООО "НИКОЛ"; карточка клиента ООО "НИКОЛ"; письмо арендодателя АО "МДЦМП Марьино" в МИФНС России № 46 по г. Москве; акт приемки-передачи помещения от 01.09.2018 г. между арендодателем АО "МДЦМП Марьино" и арендатором ООО "НИКОЛ"; общие правила, положения и инструкции АО "МДЦМП Марьино"; выписку операций по лицевому счету № <***> от 21.03.2019 г. ООО "НИКОЛ" из ПАО "Сбербанк"; бухгалтерская отчетность ООО "НИКОЛ"; акт приема-передачи СКЗИ персонального аппаратного криптопровайдера для ООО "НИКОЛ"; решение № 2 от 27.03.2019 г. единственного участника ООО "НИКОЛ" ФИО6 об изменении видов экономической деятельности; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ"; расписку в получении документов нотариусом от 24.06.2019 г.; копия свидетельства о постановке на учет ООО "НИКОЛ"; решение № 3 единственного участника ООО "НИКОЛ" ФИО6 о прекращении полномочий генерального директора и назначении ФИО93 генеральным директором; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ"; устав ООО "НИКОЛ" от 03.07.2018 г.; решение единственного учредителя № 1 от 03.07.2018 г. ООО "НИКОЛ" ФИО6 об учреждении ООО "НИКОЛ"; решение № 3 единственного участника ООО "НИКОЛ" ФИО6 об изменении адреса; приказ № 1 от 09.07.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ФИО6; расписку в получении документов нотариусом от 21.06.2019 г.; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № 7017 766049, выдан 11.10.2017 г. ОУФМС России по Тульской области в центральном районе; копия свидетельства о государственной регистрации права; письмо арендодателя АО "МДЦМП Марьино" в МИФНС России № 46 по г. Москве; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 156/К-2019 от 11.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложением; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложением; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО93 (+ в зеленой папке: копия свидетельства о постановке на учет физического лица в отношении ФИО6; копия акта приемки-передачи помещения от 13.06.2019г.); конверт от Сим-карты "Matrix" № 8970102 695 540 5158 9; устройство "eToken pass" № АМ761770; USB-носитель белого цвета "ICBC" № 2000 0060359124 SL; договор поставки товаров № ДТП-01/04-2019 от 01.04.2019 г. между продавцом ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО102 и покупателем ООО "ТД Титан" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО103 (т.17 л.д.136-142);

- протокол от 09.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в помещениях ООО "Деловая Логистика" по адресу: <...>, вх. 3, помещение № 5б, финансовые, банковские, уставные, учредительные документы, документы, документы бухгалтерского учета, а так же печати и электронные носители в отношении организаций, используемых членами преступной группы в незаконной банковской деятельности: ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>, ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>, ООО "ТК МИРАЖ" ИНН <***>, ООО "РАКЕТА" ИНН <***>, ООО "ВЕРСУС" ИНН <***>, ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>, ООО "СТ-ЛИДЕР" ИНН <***>, ООО "ЛЕТО" ИНН <***>, ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, ООО "ХОУМ" ИНН <***>, ООО "ЛАЙФ" ИНН <***>, ООО "БРАВИСИМО" ИНН <***>, ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, ООО "БУРАН", ООО "ЧАЙКА" ИНН <***>, ООО "ФРЕНДС" ИНН <***>, а так же мобильный телефон синего цвета, с надписью на задней крышке "НИКОЛ" +79037749345"; Круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ФОРС-АЖ" ИНН <***>; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "СУБМАРИНА" ОГРН <***> (т. 21 л.д. 25-240; т. 22 л.д. 1-248; т. 23 л.д. 1-185; т. 24 л.д. 1-200; т. 25 л.д. 1-32);

- протокол от 02.06.2021 обыска в жилище ФИО5 по адресу: <...>, согласно которому изъяты: мобильный телефон белого цвета, с надписями на задней крышке «Sim 1 «ИМПЕРИЯ» +79036183057», «Sim 2 «ОПТИМА» +79036187470», фирмы "ZTE", model: F327, imei 1: 860937032337174, imei 2: 860937032337182, с сим-картой № 1: "Билайн" № 897019917112674227o#*, сим-картой № 2: "Билайн" № 897019917112674200o#*; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ОПТИМА" ОГРН <***>, 1 шт.; USB-носитель серебристого цвета "SP Silicon Power 32 GB" №: D33B29, 1 шт.; планшетный компьютер «Apple IPad» серого цвета, serial: DMPLXVLVF4YJ (т.17 л.д. 86-90);

- протокол от 28.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО5 по адресу: <...>, в том числе мобильный телефон «Sim 1 «ИМПЕРИЯ» +79036183057», «Sim 2 «ОПТИМА» +79036187470», imei 1: 860937032337174, imei 2: 860937032337182, круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ОПТИМА" ОГРН <***>; USB-носитель серебристого цвета "SP Silicon Power 32 GB" №: D33B29 и планшетный компьютер «Apple IPad» серого цвета, serial: DMPLXVLVF4YJ, в которых содержатся сведения об организациях, задействованных в незаконной банковской деятельности, процент взимаемой комиссии за совершение незаконных банковских операций, сведения о членах организованной группы (т. 25 л.д. 57-72);

- протокол от 02.06.2021 обыска в жилище ФИО8, по адресу: <...>, согласно которому, в том числе изъяты: листы с рукописными записями с указанием дат, организаций, имён и денежных сумм, а так же слов «нал», «безнал» (т. 17 л.д. 50-54);

- протокол от 28.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО8, по адресу: <...>, в том числе листы с рукописными записями с указанием дат, организаций, имён и денежных сумм, а так же слов «нал», «безнал», свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности (т. 19 л.д. 1-20);

- протокол от 02.06.2021 обыска в офисе по адресу: <...>/4, согласно которому, в том числе изъяты: карточка клиента ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; книги покупок ООО "Деловая Логистика" по взаимоотношениям с продавцами ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; книга продаж ООО «ЛИДЕРТРАНС» по взаимоотношениям с покупателем ООО «Деловая Логистика»; карточка ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, генеральный директор ФИО102; договор № П-115 поставки продукции от 07.06.2019 г., между поставщиком ООО «НИКОЛ» и покупателем ООО «Деловая Логистика», с приложениями; книги покупок ООО "Деловая Логистика" по взаимоотношениям с продавцами ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; карточку клиента ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; лист с рукописными записями, чернилами синего цвета, с указанием фамилий, дат и денежных сумм (т. 17 л.д. 146-151);

- протокол от 30.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в офисе по адресу: <...>/4, в том числе бухгалтерские документы в отношении ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, используемые в незаконной банковской деятельности (т. 25 л.д. 96-146);

- протокол от 02.06.2021 обыска в жилище ФИО8 по адресу: <...>, согласно которому, в том числе изъяты: документы в отношении ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО56; телефон черного цвета «Apple Iphone 7» в прозрачном чехле IMEI: 3566554086313190, листы с рукописными записями, нанесенными синими, черными и красными чернилами, содержащие информацию об: адресах электронных почт, паролей, номера телефонов, расчеты денежных сумм, даты, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности (т. 17 л.д. 58-62);

- протокол от 01.07.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО8 по адресу: <...>, в том числе осмотрены: карточка клиента в отношении ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО56; телефон черного цвета «Apple Iphone 7» в прозрачном чехле IMEI: 3566554086313190, Sim: «Билайн» №897019916084214888d#*, содержащий переписку с членами организованной преступной группы, электронный вид документов организаций, используемых в совершении незаконной банковской деятельности, процент взимаемой комиссии за совершение незаконной банковской деятельности; листы с рукописными записями, нанесенными синими, черными и красными чернилами, содержащие информацию об: адресах электронных почт, паролей, номера телефонов, расчеты денежных сумм, даты (т. 17 л.д. 168-222; т. 18 л.д. 1-214);

- протокол от 02.06.2021 выемки, согласно которому в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: <...>, у ФИО2 изъят мобильный телефон «IPhone 7 Plus» золотого цвета, в зеленом чехле, IMEI: 355357086205114, c сим-картой «Мегафон» № 897010268210544011 4G+, содержащий информацию, имеющую значение по уголовному делу (т. 25 л.д. 165-166);

- протокол от 03.06.2021 осмотра предметов, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО2 мобильный телефон «IPhone 7 Plus», IMEI: 355357086205114, содержащий файлы с платёжными и иными документами, реестрами банковских документов, а также переписку и другие сведения, изобличающие ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО6, ФИО5, ФИО8, ФИО7, и неустановленных следствием соучастников в совершении незаконной банковской деятельности (т. 25 л.д. 179-206);

- протокол от 22.01.2022 осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные в ответ на запросы следователя от ИФНС №43; ИФНС №23; ИФНС №26; ИФНС по г. Мытищи Московской области; ИФНС №13 по г. Москве; ИФНС №18 по г. Москве; ИФНС №51 по г. Москве; ИФНС №29 по г. Москве; ИФНС №1 по г. Москве; ИФНС №16 по г. Москве; ИФНС №15 по г. Москве; ИФНС №27 по г. Москве; ИФНС №19 по г. Москве; ИФНС №10 по г. Москве; ИФНС №8 по г. Москве; ИФНС №21 по г. Москве; ИФНС №4 по г. Москве; УФНС по г. Москве в отношении ООО «АГАТ» ИНН <***>; ООО «ОПТИМА» ИНН <***>; ООО «НИКОЛ» ИНН <***>; ООО «ЯНТАР» ИНН <***>; ООО «ЛЕТО» ИНН <***>; ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>; ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>; ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>; ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>; ООО «РАКЕТА» ИНН <***>; ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>; ООО «РУСИЧ» ИНН <***>; ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>; ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>; ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>; ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>; ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>; ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>; ООО «ВИВАРД» ИНН <***>; ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>; ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>; ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>; ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>; ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>; ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>; ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>; ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>; ООО «БУРАН» ИНН <***>; ООО «ХОУМ» ИНН <***>; ООО «КОМЕТА» ИНН <***>; ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>; ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>; ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, а именно: предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 03.12.2021 №05-17/064559 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/499; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 01.09.2021 №05-17/044190 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11-17058; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 01.09.2021 №05-17/044195 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11сч-17058; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 01.09.2021 №05-17/044193 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11сч-17058; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 09.09.2021 №25-08/067266 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №26 от 13.09.2021 №16-06/34355 на запрос следователя от 10.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 10.09.2021 №25-08/067754 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 10.09.2021 №25-08/067743 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11-17058; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС по г. Мытищи Московской области от 27.08.2021 №04-29/034192 на запрос следователя от 11.08.2021 №38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС по г. Мытищи Московской области от 27.08.2021 №04-29/034190 на запрос следователя от 11.08.2021 №38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №13 от 20.08.2021 №22-09/1/02169 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №13 от 20.08.2021 №22-09/1/02174 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №18 от 26.08.2021 №23-03/042760 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №51 от 15.11.2021 №05-22/088629 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/479; документы, полученные в ответ от ИФНС по г. Мытищи от 19.11.2021 №05-17/046489 на запрос следователя от 11.08.2021 №506Н; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №13 от 15.11.2021 №22-09/1/03119 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/495; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 02.12.2021 №25-08/093114 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/493; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №29 от 17.11.2021 №05-15/105273 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/501; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №1 от 16.11.2021 №27-09/2333 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/488; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №26 от 16.11.2021 №16-06/43637 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/487; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №16 от 12.10.2021 №19-17/02312 на запрос следователя от 20.09.2021 № 38\11сч-19969; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №15 от 25.11.2021 №07-07/108425 на запрос следователя от 22.10.2021 №38\11сч-506\500; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №27 от 06.10.2021 №25-16/1641 на запрос следователя от 20.09.2021 №38\11сч-19969; документы, полученные в ответ от ИФНС №19 от 13.09.2021 №05-03/038672 на запрос следователя от 24.08.2021 №38\11сч-17857; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №10 от 04.10.2021 №05-09/32787 на запрос следователя от 20.09.2021 №38\11сч-19969; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 09.09.2021 №25-08/067333 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №8 от 26.08.2021 №05-30/012137 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №21 от 24.08.2021 №05-17/02428 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №1 от 24.08.2021 №27-09/1699 на запрос следователя от 11.08.2021 №38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №26 от 23.11.2021 №16-06/44384 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/497; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 03.12.2021 №05-17/064560 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/489; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 03.12.2021 №05-17/064558 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/492; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №4 от 16.11.2021 №05-17/04475 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/481; предметы и документы, полученные в ответ от УФНС от 11.06.2021 №12-24/15759 на запросы следователя от 31.05.2021 №38/11сч-506/269; №38/11сч-506/270; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №3 от 13.01.2022 №05-10/00880 на запрос следователя от 23.12.2021 № 38\11сч-27427 (т. 40 л.д. 219-234);

- протокол от 25.09.2021 осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные в ответ на запросы следователя от ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Возрождение»; АО «МИнБанк», АО «Кранбанк», АО «АйСиБиСи Банк» в отношении ООО «АГАТ» ИНН <***>; ООО «ОПТИМА» ИНН <***>; ООО «НИКОЛ» ИНН <***>; ООО «ЯНТАР» ИНН <***>; ООО «ЛЕТО» ИНН <***>; ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>; ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>; ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, содержащие выписки движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной преступной группы (т. 28 л.д. 47-115);

- протокол от 06.12.2021 осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные в ответ на запросы следователя от ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Кранбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ПАО Банк ЗЕНИТ; Банк АВАНГАРД; ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ; Банк ВТБ (ПАО); ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО РОСБАНК; АО «ИНВЕСТТОРГБАНК»; КБ «ЛОКО-Банк» (АО); АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>; ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>; ООО «РАКЕТА» ИНН <***>; ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>; ООО «РУСИЧ» ИНН <***>; ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>; ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>; ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>; ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>; ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>; ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>; ООО «ВИВАРД» ИНН <***>; ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>; ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>; ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>; ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>; ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>; ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>; ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>; ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>; ООО «БУРАН» ИНН <***>; ООО «ХОУМ» ИНН <***>; ООО «КОМЕТА» ИНН <***>; ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>; ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>; ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, содержащие выписки движения денежных средств по расчетным счетам указанных организаций (т. 33 л.д. 208-222);

- протокол от 15.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя АО «Автодом» ИНН <***> изъяты: платежное поручение №110 от 12.04.2018г.; Акт приема-передачи от 16.04.2018г. к договору купли-продажи автотранспортного средства №02038386 от 11.04.2018г.; договор №02038386 купли-продажи автотранспортного средства от 11.04.2018г.; дополнительное соглашение от 16.04.2018г. к договору купли-продажи автомототранспортного средства №02038386 от 11.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №77 УО 778891; акт приема-передачи от 28.02.2018г. к договору купли продажи автомототранспортного средства №80000063 от 09.02.2018г.; договор №80000063 купли-продажи транспортного средства от 09.02.2018г.; приложение №1 к договору купли-продажи автотранспортного средства №80000063 от 09.02.2018г.; дополнительное соглашение к договору купли-продажи автомототранспортного средства №80000063 от 9 февраля 2018г.; платежное поручение №18 от 21.02.2018г.; платежное поручение №20 от 21.02.2018г.; платежное поручение №77 от 21.02.2018г.; платежное поручение №21 от 21.02.2018г.; копия паспорта гражданина РФ ФИО28, серия и номер: 4518 098515; копия паспорта транспортного средства №78 УХ 431450; CD-R диск белого цвета с поянсительной надписью «автодом», с номером вокруг посадочного кольца «06129 701 +R C D 00655», с записанными на него файлами с документами по деятельности АО «Автодом» (т. 46 л.д. 188-191);

- протокол от 04.04.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «А Авторусь Мытищи» ИНН <***>, в том числе изъяты: договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000057 от 14.01.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000057 от 14.01.2018; товарную накладную №АХА1800031 от 16.01.2018; платежное поручение №70 от 15.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 16.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «Сокет Пост» от 16.01.2018; копия паспорта транспортного средства 78 НТ 495632; копия паспорта гражданина РФ ФИО105 Ельзы, серия и номер: 4516 917054; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000193 от 23.01.2018 акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000193 от 26.01.2018; товарную накладную №АХА1800071 от 26.01.2018; платежное поручение №12 от 26.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 26.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «ТюменьДорСтрой» в лице генерального директора ФИО106 от 26.01.2018; копия паспорта транспортного средства 50 НМ 795939; копия паспорта гражданина РФ ФИО105 Ельзы, серия и номер: 4516 917054; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000561 от 24.02.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000561 от 01.03.2018; платежное поручение №47 от 01.03.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора ФИО107 от 01.03.2018; копия паспорта транспортного средства 39 МУ 017705; копия паспорта гражданина РФ ФИО105 Ельзы, серия и номер: 4516 917054; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000890 от 01.04.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000890 от 04.04.2018; платежное поручение №74 от 04.04.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО ИСК «ТехноСфера» в лице генерального директора ФИО108 от 04.04.2018; копия паспорта транспортного средства 77 от 736475; копия паспорта гражданина РФ ФИО105 Ельзы, серия и номер: 4516 917054; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000570 от 25.02.2018 на сумму 323400,00 руб., заключенный между ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» в лице ФИО109 (продавец) и ФИО110 (покупатель); акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000570 от 01.03.2018; Платежное поручение №44 от 01.03.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора ФИО107 от 01.03.2018; копия паспорта транспортного средства 78 УВ 434276; копия паспорта гражданина РФ ФИО110, серия и номер: 4516 916956; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000056 от 14.01.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000056 от 16.01.2018; Товарную накладную №АХА1800030 от 16.01.2018; платежное поручение №62 от 15.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 16.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «СокетПост» в лице генерального директора ФИО111 от 26.01.2018; копия паспорта транспортного средства 78 НМ 480154; копия паспорта гражданина РФ ФИО110, серия и номер: 4516 916956; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000560 от 24.02.2018; Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи АХ18000560 от 01.03.2018; платежное поручение №43 от 01.03.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора ФИО107 от 01.03.2018; копия паспорта транспортного средства 40 МУ 921939; Копия иностранного паспорта ФИО112; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000328 от 04.02.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000328 от 09.02.2018; платежное поручение №64 от 07.02.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «Ореон» в лице генерального директора ФИО113 от 09.02.2018; копия паспорта транспортного средства 39 НВ 452390; копия иностранного паспорта ФИО112; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000229 от 25.01.2018; товарную накладную №АХА1800072 от 26.01.2018; платежное поручение №101 от 26.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «Стройпроект Сервис» в лице генерального директора ФИО114 от 26.01.2018; копия паспорта транспортного средства 61 МС 368126; копия иностранного паспорта ФИО112; договор купли-продажи транспортного средства №АРХ0003555 от 16.12.2018, акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АРХ0003555 от 11.01.2018; товарная накладная №АХА180012 от 11.01.2018; платежное поручение №61 от 10.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «Базис» в лице генерального директора ФИО115 от 11.01.2018; копия паспорта транспортного средства 78 НО 612178; копия иностранного паспорта ФИО112; USB-накопитель бело-зеленого цвета с обозначениями: «Kingston»; «DataTraveler», на который записаны файлы с документами (т. 46 л.д. 231-234);

- протокол от 15.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «Автоспеццентр» ИНН <***> изъяты: платежное поручение № 106 от 06.06.2018, плательщиком по которому является ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, получателем по которому является ООО «Автоспеццентр»; Счет № 01/00433362 от 14 июня 2018 г.; акт приема-передачи автомобиля от 20 июня 2018г. между ООО «Автоспеццентр» (продавец) и ООО «ЧАЙКА» (покупатель); договор купли-продажи №ДгПрАвт-01/074522 от 5 июня 2018г.; письмо ООО «ЧАЙКА» Генеральному директору ООО «Автоспеццентр» ФИО116 от Генерального директора ООО»ЧАЙКА» ФИО100 (исх. № 06/14-2 от 14.06.2018г.); письмо ООО «ЧАЙКА» Генеральному директору ООО «Автоспеццентр» ФИО116 от Генерального директора ООО»ЧАЙКА» ФИО100 (исх. № 06/14-2 от 14.06.2018г., вх. №734 от 15.06.2018г.); Копия паспорта РФ ФИО100, серия и номер: 4513 328784; копия паспорта транспортного средства 78 УТ 316786; дополнительное соглашение к Договору №ДгПрАвт-01/074465 от 4 июня 2018г.; акт приема-передачи к договору купли-продажи от 27 февраля 2018г. №ДгПрАвт-01/070144; дополнительное соглашение к договору купли-продажи автомобиля №ДгПрАвт-01/070144 от 27 февраля 2018г.; платежное поручение №15 от 28.02.2018г.; Копия паспорта РФ ФИО13, серия и номер: 4606 876103; копия паспорта транспортного средства 40 00 260676 (т. 46 л.д. 197-199);

- протокол от 16.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» ИНН <***> изъяты: договор купли-продажи автомобиля №ДгПрАвт-07/011986 от 16 февраля 2018г.; заверенная копия платежного поручения №12 от 12.03.2018г.; заверенная копия платежного поручения №13 от 12.03.2018г; Заверенная копия платежного поручения №14 от 12.03.2018г.; заверенная копия платежного поручения №15 от 12.03.2018г.; заверенная копия письма ООО «БУРЕВЕСТНИК» генеральному директору ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» об изменении назначения патежа за подписью генерального директора ООО «БУРЕВЕСТНИК» ФИО117 от 13.03.2018г.; акт приема-передачи к договору купли-продажи от 16 февраля 2018г. №ДгПрАвт-07/011986 от 23 марта 2018г; копия паспорта транспортного средства №78 УХ 435713; товарную накладную №АСЦС-РлАвт/000165 от 23.03.2018г.; счет-фактура №АСЦС002077 от 23 марта 2018г.; заверенная копия паспорта гражданина РФ ФИО118, серия и номер: 45 10 275711; копия выписки из книги продаж ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом ФИО118; копия анализа субконто за период с января 2017г. по декабрь 2018г. ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом ФИО118; договор купли-продажи «ДгПрАвт-07/012086 от 2 марта 2018г. между ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» и ООО «ЛЕТО» в лице генерального директора ФИО64; товарную накладную №АСЦС-РлАвт/000136 от 02.03.2018г.; заверенная копия паспорта гражданина РФ ФИО64, серия и номер: 53 08 790896; копия паспорта транспортного средства 40 НЕ 456759; копия выписки из книги продаж продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом ООО «ЛЕТО»; копия карточки счета 62 ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» за период с января 2017г. по декабрь 2018г. по взаимоотношениям с контрагентом ООО «ЛЕТО»; договор купли-продажи №ДгПрАвт-07/012766 от 5 июня 2018г.; заверенная копия платежного поручения №54 от 05.06.2018; Акт приема-передачи автомобиля к договору №ДгПрАвт-07/012766 от 05.06.2018г. от 20 июня 2018г.; Счет-фактура №АСЦС005163 от 20.06.2018г. по взаимоотношениям продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» и покупателя ООО «ЧАЙКА»; дополнительное соглашение к договору №ДгПрАвт-07/012753 от 04.06.2018г. между ООО «Старк» и ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; информационное письмо генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100 генеральному директору ООО «АвтоСпецЦентр Спорт», содержащее в себе информацию об оплате по счету по договору; копия паспорта транспортного средства №78 УУ 793070; заверенная копия паспорта гражданина РФ ФИО100, серия и номер: 4513 328784; копия расписки из книги продаж продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» за период с 01.04.2018 по 30.06.2018 с контрагентом ООО «ЧАЙКА»; карточку счета 62 за период с января 2017 по декабрь 2018 ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» с контрагентом ООО «ЧАЙКА»; заверенная копия Устава ООО «АвтоСпецЦентр Спорт) (редакция №4), утвержденная Внеочередным Общим собранием участников ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» Протоколом №118 от 30 августа 2019г.; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АвтоРоуд» от 6 июля 2010г.; заверенная копия информационного письма о смене наименования юридического лица ООО «АвтоРоуд» с 22.09.2011г. на ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; заверенная копия Решения №10 единственного участника ООО «АвтоРоуд» от сентября 2011г.(число не указано); заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» от 22.09.2011г.; заверенная копия трудового договора №49/ТД между ООО и генеральным директором ООО от 29.12.2017г.; Заверенная копия доверенности №30/08/17-1 от 30 августа 2017г., согласно которой ООО «АвтоСпецЦентр» в лице генерального директора ФИО119 уполномачивает ФИО120 представлять интересы ООО «АвтоСпецЦентр» и его филиалов, с правом подписи договоров о задатке, договоров купли-продажи автомобилей, актов приема-передачи, паспортов транспортных средств, товарных накладных по форме ТОРГ-12, счетов-фактур, счетов на оплату; заверенная копия паспорта гражданина РФ ФИО119, серия и номер: 4606 257793; заверенная копия договора аренды №73-02/16 от 19.02.2016г., заключенного между ООО «Санта-Вояж» и ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; заверенная копия Приказа №66/ПР от 20.04.2017г. о вступлении в должность генерального директора ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» ФИО119; заверенная копия Приказа (распоряжения) №31/ПР от 24.08.2017г. о приеме работника ФИО120 на работу в ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» на должность старшего менеджера по продажам (т. 46 л.д. 179-182);

- протокол от 24.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «Измайлово» ИНН <***> изъяты: оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 14.12.2017 – 31.12.2018 по договорам с контрагентом ООО «ЯНТАР»; книга продаж продавца ООО «Измайлово» с контрагентом ООО «ЯНТАР», за период с 01.01.2018 по 31.03.2018; договор аренды №715-И от 01.03.2017 между ООО «Волга» и ООО «Измайлово»; договор купли-продажи автомототранспортного средства №АТИ5675 от 26.02.2018 между продавцом (ООО «Измайлово» в лице ФИО121) и покупателем (ООО «ЯНТАР» в лице ФИО122), предмет договора- ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 200; акт приема-передачи к договору купли-продажи №АТИ5675 от 26.02.2018; приложение №1 к договору «АТИ5675 от 26.02.2018» от 01.03.2018, содержащее информацию о состоянии, харакетристиках и программах автомобиля ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 200; счет на оплату автомобиля №ТЦ00001634 от 26.02.2018, стоимость согласно счету составляет: 3 650 000; доверенность №150, дата выдачи: 26.02.2018; копия паспорта транспортного средства №52 ОМ 318879; сертификат технического состояния №16244; сертификат на подключение к программе дополнительного технического олбслуживания автомобилей; копия паспорта РФ ФИО122, серия и номер: 0713 820296; копия паспорта РФ ФИО107, серия и номер: 6811 707628; Копия устава ООО «ЯНТАР» от 2017г.; копия приказа №01/17 от 9 января 2017г., согласно которому ФИО107 приступает к исполнению обязанностей Генерального директора и ведению бухгалтерского учета; копия решения №01/17 Единственного учредителя ООО «ЯНТАР» от 26 декабря 2017г.; копия карточки ООО «ЯНТАР» с кодами ОКВЭД; копия товарно-транспортной накладной №АТИ5675 от 01.03.2018г., согласно которой грузополучателем является ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, поставщиком является ООО «Измайлово» ИНН <***>; Доверенность №607-03/2018 от 03.01.2018г. на ФИО121 на ведение переговоров по продаже автомобилей, с правом подписи на ряда договоров; платежное поручение №16 от 28.02.2018, плателщиком по которому является ООО «ЯНТАР», получателем по которому является ООО «Измайлово» (т. 46 л.д. 171-173);

- протокол от 28.04.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «Московский картонажно-полиграфический комбинат» ИНН <***>, в том числе изъяты: копия договора участия в долевом строительстве №2-146/2/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия договора участия в долевом строительстве №2-470/мм/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия акта приема-передачи квартиры по Договору участия в долевом строительстве №2-146/2/МКПК от 28 декабря 2017г., от 24.05.2019г.; копия акта приема-передачи квартиры от 24.05.2019г. по договору участия в долевом строительстве №2-470/мм/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия платежного поручения №133 от 02.03.2018г.; копия платежного поручения №134 от 02.03.2018г.; таблица, отражающая сумму поступления денежных средств на банковский счет ООО «МКПК» №40802810438040116507 от плательщиков, в числе которых ООО «ЛЕТО», ООО «Миг», ООО «Пласт», ФИО123; Справку №10/03-22 от 10.03.2022г. АО «МКПК»; USB-накопитель черного цвета с обозначениями: «Transcend», «USB2.0», «4GB», на который записаны файлы с документами (т. 47 л.д. 9-11);

- протокол от 01.04.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «СП БИЗНЕС КАР» ИНН <***> изъяты: договор поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; приложение №1 к договору поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; гарантийное соглашение №CN69150; счет №CJ111148 к договору поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №СО67995 от 05.03.2018; акт приема-передачи от 5 марта 2018г. автомобиля; договор поставки автомобиля №CN69150 от 5 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 775078; Доверенность № 5 от 05.03.2018г.; договор поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 305946; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 773731; счет №KJ49318 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; счет №KJ63170 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №51 от 01.03.2018г.; платежное поручение №54 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №КО27653 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: <***>, от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: <***>, от 01.03.2018г.; договор поставки автомобиля № KN29420 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № KN29420 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № KN29420 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37481от 2 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 7751100; счет №ЕJ63168 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37481 от 2 марта 2018г.; платежное поручение №38 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43365 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: <***>, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 305832; Счет №ЕJ63170 от 26.02.2018г.; платежное поручение №39 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43366 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: <***>, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37494 от 2 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 308233; счет №ЕJ63184 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37494 от 2 марта 2018г.; платежное поручение №52 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43367 от 02.03.2018г.; доверенность №2 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА КАМРИ от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37494 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37494 от 26 февраля 2018г. гарантийное соглашение № ЕN37494 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 775009; счет №ЕJ63171 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №53 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43364 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ4, VIN: <***>, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37483 от 1 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 306036; счет №ЕJ63169 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №17 от 28.02.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43359 от 01.03.2018г.; доверенность №1 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ4, VIN: <***>, от 01.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; Книга продаж за период с 01.01.2018 по 31.03.2018г. продавца ООО «СП БИЗНЕС КАР»; Аналитическая карточка по счету №6201 «Расчеты с покупателями» с 1 декабря 2014г. по 31 декабря 2021г., заказчиком является ООО «ЯНТАР»; аналитическая карточка по счету №6201 «Расчеты с покупателями» с 1 декабря 2014г. по 31 декабря 2021г., заказчиком является ООО «ЯНТАР»; заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации в МИМНС №39 ООО «СП БИЗНЕС КАР»; заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС №27 по г. Москве ООО «СП БИЗНЕС КАР»; выписка из протокола №31 заседания Совета директоров ООО «СП БИЗНЕС КАР» от 13 марта 2020г.; Приказ (распоряжение) №672-л от 30 сентября 2011г. о приеме работника ФИО124 на работу, на должность главного бухгалтера; устав ООО «БИЗНЕС КАР» от 2019г.; Список сотрудников, взаимодействовавших с ООО «ЯНТАР» (ИНН <***>) (т. 46 л.д. 206-209);

- протокол от 31.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «У Сервис +» ИНН <***> изъяты: договор купли-продажи автомобиля №УС-84269 от 20.02.2018г.; спецификация к договору №УС-84269 от 20.02.2018г; спецификация к договору №УС-84269 от 26.02.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 570 к договору №УС-84269 от 26.02.2018г; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от ООО «ЛЕТО»; платежное поручение №26 от 21.02.2018; Копия паспорта РФ ФИО125, серия и номер: 0505 193407; копия паспорта транспортного средства №78 УТ 039641; договор купли-продажи автомобиля №УС-84230 от 20.02.2018г.; спецификация к договору №УС-84230 от 20.02.2018г; спецификация к договору №УС-84230 от 22.02.2018г; акт приема-передачи автомобиля Хёндай Элантра к договору №УС-84230 от 22.02.2018г; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от ООО «ЛЕТО»; копия паспорта РФ ФИО93, серия и номер: 2702 598560; копия паспорта транспортного средства №78 УУ 743287; платежное поручение №25 от 21.02.2018г; договор купли-продажи автомобиля № УС-93508 от 13.07.2018г.; спецификация к договору № УС-93508 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93508 от 18.07.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Шевроле Круз к договору № УС-93508 от 18.07.2018г.; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» ФИО126 от Генерального директора «ТК МИРАЖ» ФИО52; платежное поручение №4 от 17.07.2018г.; копия паспорта РФ ФИО127, серия и номер: 7803 903636; копия паспорта транспортного средства №78 НА 110229; договор купли-продажи автомобиля № УС-93489 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93489 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93489 от 18.07.2018; акт приема-передачи автомобиля Субару Аутбэк к договору № УС-93489 от 13.07.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» ФИО126 от Генерального директора «ТК МИРАЖ» ФИО52; платежное поручение №4 от 17.07.2018г.; копия паспорта РФ ФИО128, серия и номер: 0115 202857; паспорт транспортного средства №77 УР 815275; договор купли-продажи автомобиля №УС-90049-БН от 31.05.2018г.; спецификация к договору №УС-90049-БН от 31.05.2018; спецификация к договору №УС-90049-БН от 05.06.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Тойота Ланд Крузер к договору №УС-90049-БН от 05.06.2018г.; доверенность №12 от 05.06.2018г.; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» ФИО126 от Генерального директора ООО «Эдер» ФИО129; платежное поручение №12 от 21.05.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; товарно-транспортная накладная №19710 от 05.06.2018г.; паспорт транспортного средства №78 УХ 227349; договор №УС-91350 от 05.06.2018; спецификация к договору №УС-91350 от 05.06.2018; спецификация к договору №УС-91350 от 07.06.2018; акт приема-передачи автомобиля БМВ икс5 к договору №УС-91350 от 07.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100, в двух экземплярах; доверенность №16 от 07.06.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №92ОЕ265658; договор купли-продажи автомобиля № УС-91359-БН от 05.06.2018; Спецификация к договору № УС-91359-БН от 05.06.2018; спецификация к договору № УС-91359-БН от 06.06.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эрикс 450 к договору № УС-91359-БН от 05.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100; доверенность №14 от 06.06.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №78УХ162225; платежное поручение №22 от 04.06.2018; платежное поручение №70 от 05.06.2018; платежное поручение №90 от 05.06.2018; платежное поручение №69 от 05.06.2018; договор купли-продажи автомобиля № УС-91471-БН от 06.06.2018; спецификация к договору № УС-91471-БН от 06.06.2018; спецификация к договору № УС-91471-БН от 07.06.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз с350 к договору № УС-91471-БН от 07.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100; Доверенность №18 от 07.06.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №77УК108690; договор купли-продажи автомобиля № УС-86376-БН от 23.03.2018; спецификация к договору № УС-86376-БН от 23.03.2018; спецификация к договору № УС-86376-БН от 12.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-86376-БН от 12.04.2018; товарно-транспортная накладная №11943 от 12.04.2018; доверенность №12 от 12.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия паспорта транспортного средства №78УХ306161; платежное поручение №54 от 11.04.2018г.; договор купли-продажи автомобиля № УС-87636-БН от 09.04.2018; спецификация к договору № УС-87636-БН от 09.04.2018; спецификация к договору № УС-87636-БН от 12.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз гл350 к договору № УС-87636-БН от 12.04.2018; товарно-транспортная накладная №11945 от 12.04.2018; доверенность №13 от 12.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №23 от 10.04.2018г.; договор купли-продажи автомобиля № УС-87950-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87950-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87950-БН от 20.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-87950-БН от 20.04.2018; товарно-транспортная накладная №12944 от 20.04.2018; доверенность №47 от 20.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №220 от 18.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ209426; договор купли-продажи автомобиля № УС-87951-БН от 13.04.2018; Спецификация к договору № УС-87951-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87951-БН от 19.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лэнд Ровер Рэнж Ровер к договору № УС-87951-БН от 19.04.2018; товарно-транспортная накладная №12670 от 19.04.2018; Доверенность №45 от 19.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №198 от 18.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УУ127605; договор купли-продажи автомобиля № УС-88450 от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88450 от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88450 от 24.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Хендай Солярис к договору № УС-88450 от 24.04.2018; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ВЕРСУС» ФИО131; копия паспорта РФ ФИО132, серия и номер: 6003 832637; платежное поручение №307 от 23.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78ОЕ415781; договор купли-продажи автомобиля № УС-88475-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88475-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88475-БН от 24.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Тойота Лэнд Крузер 200 к договору № УС-88475-БН от 24.04.2018; товарно-транспортная накладная №13521 от 24.04.2018; Доверенность №51 от 24.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №279 от 20.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ209004; договор купли-продажи автомобиля № УС-88477-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88477-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88477-БН от 25.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-88477-БН от 25.04.2018; товарно-транспортная накладная №13766 от 25.04.2018; доверенность №54 от 25.04.2018г., выданная ООО «ВЕРСУС» ФИО130; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №347 от 24.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ264090; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; договор купли-продажи автомобиля № УС-88610-БН от 16.04.2018; спецификация к договору № УС-88610-БН от 16.04.2018; спецификация к договору № УС-88610-БН от 17.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Тойота Ланд Круизер 200 к договору № УС-88610-БН от 17.04.2018; товарно-транспортная накладная №12494 от 17.04.2018; доверенность №27 от 16.04.2018г., выданная ООО «ВЕРСУС» ФИО130; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №157 от 16.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ231388; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС», договор купли-продажи автомобиля № УС-88727-БН от 23.04.2018; спецификация к договору № УС-88727-БН от 23.04.2018; спецификация к договору № УС-88727-БН от 25.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз гл 350 к договору № УС-88727-БН от 25.04.2018; товарно-транспортная накладная №13768 от 25.04.2018; доверенность №53 от 25.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №348 от 24.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УО004754; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; CD-R- диск с номером вокруг посадочного кольца: «3256 38 MB 06:42», с рукописной надписью «у сервис +» (т. 46 л.д. 216-223);

- протокол от 12.11.2021 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «Эскорт Сервис» ИНН <***> изъят: USB-накопитель черного цвета с надписью «Nestle PROFESSIONAL», с записанными на него файлами с документами по взаимоотношениям ООО «Эскорт Сервис» с ООО «НИКОЛ» ИНН <***> (т. 46 л.д. 86-89);

- протокол от 14.06.2022 осмотра документов и предметов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в АО «Автодом» ИНН <***>, ООО «А Авторусь Мытищи» ИНН <***>, ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» ИНН <***>, ООО «Автоспеццентр» ИНН <***>, ООО «Измайлово» ИНН <***>, ООО «Московский картонажно-полиграфический комбинат» ИНН <***>, ООО «СП БИЗНЕС КАР» ИНН <***>, ООО «У Сервис +» ИНН <***>, ООО «Эскорт Сервис» ИНН <***> (т. 47 л.д. 102-135);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у ФИО1, согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 53 л.д. 68);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у ФИО5, согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 57 л.д. 44);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у ФИО2, согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 54 л.д. 53);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у ФИО17, согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 51 л.д. 19);

- протокол от 10.08.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у ФИО17, согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 51 л.д. 24);

- протокол от 12.07.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у ФИО3, согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 55 л.д. 65);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у ФИО6, согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 58 л.д. 48-49);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 17.06.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204624D06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 156», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 28.11.2019 по 26.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО1 ведет разговоры, обсуждая при этом: подготовку/передачу бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; названия подконтрольных обществ; взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 05.12.2019 г. в 11:25:45 файл: «20191205_112545_вх_ 9266130178 _<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

СЕВ. – Алло.

НЛ – Алло, Елена, здравствуйте. Компания… (далее неразборчиво) вас беспокоит, бухгалтер Лена.

СЕВ. – Да, здравствуйте

НЛ – А что там с нашими документами, как там процесс?

СЕВ. – Вам не дошли документы еще?

НЛ – Нет, нам никто не сказал, что отправили/не отправили. Вы отправили их?

СЕВ. – Ну не я отправляю, это не моя фирма. Я уточню. Просто сказали, что отправили. Это я уточню у них.

НЛ – Ну хорошо, давайте, я жду тогда. Спасибо.

2. Разговор, состоявшийся 05.12.2019 г. в 16:34:53 файл: «20191205_163453_вх_ 9300000960 _<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и ФИО17, обозначен как «ДТ.»:

СЕ – Алло. Алло?

ДТ – Лен, привет.

СЕ – Привет.

ДТ – Как дела?

СЕ – Нормально, у тебя как?

ДТ – Нормально. Ты в офисе?

СЕ – Нет, ушла уже.

ДТ – Ой, это плохо. Лен, печать «МЕМОРИ» где?

СЕ – Печать «МЕМОРИ»… она у меня во втором, то ли в третьем ящике…(далее неразборчиво).

ДТ – Все, хорошо, ладно. Сейчас я поеду возьму.

СЕ – Давай.

ДТ – Давай.

3. Разговор, состоявшийся 09.12.2019 г. в 12:56:07 файл: «20191209_125607_вх_ 9050051919 _<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

СЕ – Алло.

НЛ – Лен.

СЕ – Да.

НЛ – А мы же счета не выписывали? Ну если брать по счетам-фактуры, то пятидесятый можете поставить счет.

СЕ – Шестидесятый, ага…

НЛ – Пятидесятый-пятидесятый, ага…

СЕ – Да, пятидесятый.

НЛ – Как мы же не выписываем, у меня стоит тут один там… чего-то на шестьсот рублей всего.

СЕ – нет, тут просто в базе там что-то было…

НЛ – А, нет-нет, мы же ничего не составляли никогда… поэтому тут один стоит и все.

СЕ – А, понятно.

НЛ – Он как бы может совпадать со счет-фактуры, но вы можете выставить, а потом номер может другой может быть, как бы ничего страшного в этом нет… ну пятидесятый поставь, потому что первый то не будет – конец года.

СЕ – Ну да. Хорошо, ладно, спасибо.

НЛ – Мгм.

4. Разговор, состоявшийся 09.12.2019 г. в 16:17:25 файл: «20191209_161725_вх_ 9050051919_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

СЕ – Алло.

НЛ – Алло, Лен.

СЕ – А вот по списку, да, это я все подготовлю, да, а вот четырнадцатая справка, подтверждающая отсутствие долгов, я сейчас справку закажу, но там будет такая справка что имеет, вот эти вот, не закрыли же КТМУ, потом отсканируйте. Вы умеете делать, что как бы там нужно убрать «НЕ» и как бы, то есть не «имеет», а нужно добавить «не» - «не имеет»

СЕ – А какой там долг?

НЛ – Там не долг. Вот то что у КТМУ (неразборчиво) отчеты, то что вот Юр. Адрес – они до их пор не посадили, я вот только сегодня получила выписку по налогам, да, и там вот пенни, понимаешь?

СЕ – Мгм.

НЛ – Там же было (неразборчиво) что должно пройти не менее тридцати дней

СЕ – Ну ничего. Пусть придет, мы там похимичим чего-нибудь

НЛ – Да? В общем я сейчас закажу, там будет слово такое, что «имеет», а нужно будет добавить «НЕ». Вот так (неразборчиво) справку эту.

СЕ-Хорошо.Ладно.

НЛ - Это не сегодня, а завтра, да? Вот это все.

СЕ - Да, это к четвергу, мы пока собираем документы…

НЛ – А, к четвергу. Ну хорошо, ну вот это все есть… баланс запрошу и выписку, можно все это сделать. Так, я тогда пишу к четвергу. Сейчас я справу тогда закажу вот эту, ага.

СЕ – Мгм, хорошо

НЛ – Мгм.

СЕ – Да, спасибо (т. 5 л.д. 1-86);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «HDХ004204522В06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 157», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 26.11.2019 по 25.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО1 ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: подготовку/передачу бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; названия подконтрольных обществ; взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 09.12.2019 г. в 14:38:08 файл: «20191209_143808_вх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕВ.» и ФИО6, обозначен как «НО.»:

СЕВ. Алло.

НО. Алло. Привет. Как дела?

СЕВ. Нормально, у тебя как?

НО. Пойдет-пойдет, что делаешь?

СЕВ. На работе.

НО. На работе… «НИКОЛ» включен телефон?

СЕВ. Нет, а какой: прямой или обычный?

НО. Обычный, обычный.

СЕВ Да, а что?

Н.О. Если позвонят, там, маму спросят мою, скажи, что она работает. 70 получает зарплату, и работает шеф-поваром в нашей столовой.

СЕВ. Что за столовая?

Н.О. На Шипиловской. Шипиловская 58 корпус 1.

СЕВ. С какого года работает?

НО. С 18 года, с июля.

СЕВ. Хорошо

НО. Просто мы с мамой в банке, другого варианта не было, мы этот написали.

СЕВ. Хорошо.

НО. Хорошо? Спасибо.

2. Разговор, состоявшийся 02.12.2019 г. в 14:12:07 файл: «20191202_141207_вх_ <***> _<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕВ.» и ФИО2, обозначен как «Аксель.»:

СЕВ. Алло.

Аксель. Лен, привет

СЕВ. Да, привет

Аксель. Удобно?

СЕВ. Да-да, слушаю.

Аксель. Лен, там телефон «МЕМОРИ» у тебя или не у тебя, или где, чего?

СЕВ. Да, у меня.

Аксель. Непосредственно у тебя.

СЕВ. Да

Аксель. А там типо в Сбер, да, надо зайти?

СЕВ. Да.

Аксель. Если я доберусь до офиса, ты же можешь мне одноразовый пароль скинуть?

СЕВ. К сожалению, нет, потому что он сел.

Аксель. А-а…

СЕВ. Я где-то часа через два буду дома, поставлю его на зарядку, и тогда смогу сказать код.

Аксель. Все, хорошо, Лен, давай. Ну, когда будешь дома, тогда звякни.

СЕВ. Хорошо, ладно.

3. Разговор, состоявшийся 03.12.2019 г. в 16:39:00 файл: «20191203_163900_вх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «С.Е.» и ФИО6, обозначен как «Н.О.»:

С.Е. – Алло.

Н.О. – Алло

С.Е. – Да.

Н.О. – Викторовна, ты на работе?

С.Е. – Да.

Н.О.– Скажи пожалуйста, на «НИКОЛ» фирма «Норвин» сто пятьдесят с чем-то тысяч денег отправлял перед его закрытием

С.Е. – И?

Н.О.– В мае, когда мы его закрыли? В мае что ли?

С.Е. – Понятия не имею.

Н.О. – Ну где-то в мае, да. Еще эти деньги должны были типа возврат идти, или что-то в этом роде. Такие разговоры шли. С компании «Норвин» деньги пришли туда. Документы не отдали? З*****и уже второй месяц они меня. «Дайте мне то, не знаю что».

С.Е. – Дай им почту, пусть на почту напишут.

Н.О. – А?

С.Е. – Дай им почту, путь на почту напишут

Н.О. – Они даже не уверены, что это на «НИКОЛ» пришли. (неразборчиво)… отправили вам, но на какую вашу фирму не знаем. Наша фирма называется «Норвин».

С.Е. – И что мне теперь надо делать б****ь? Я кто, ясновидец, или этот...

Н.О. – Вот я о чем и говорю! Скорее всего было ООО «НИКОЛ», потому что это типа твоя компания была…

С.Е. – Сейчас, подожди секунду. Алло.

Н.О. – Да.

С.Е. – А у них что, нет там типа платежки?

Н.О. – Да, они говорит: «У нас таких сумм…». Я просто не понимаю. Я этому объясняю, говорю: «(неразборчиво) ты понимаешь, ты мне сейчас говоришь – Дай мне то, чего не знаю что. Я говорю: «Ты просишь у меня документы, а на что, я даже не знаю». У меня 180 контрагентов и партнеров, с которыми я работаю. Я не знаю сейчас кому звонить, у кого спрашивать эти документы. Ты мне дай счет, или дай мне на какую фирму вы оплатили.

С.Е. – Он сам просит, или он кого-то просит? Я не могу понять.

Н.О.– Хозяин дербанит Артура с Нориком. Норик дербанит меня.

С.Е. – ну и что, они не могут у них запросить, они не могу вопрос задать? Или они разговаривать не умеют?

Н.О. – Викторовна, ну дослушай. Говорят, бухгалтер запросил… я говорю: «Слушай, если бухгалтер запросил, то есть если бухгалтер делает отчетность, какие-то архивации документов, то она видит с какой фирмы не хватает документов. Она что, не может сказать: «Вот этой фирмы нету»?

С.Е. – Ну, и?

Н.О.– Я логически (далее неразборчиво). Я так понимаю они Норику денег должны – 275 тысяч. Говорят: «Ты документы мне не дал, мы тебе деньги не даем.»

С.Е. – Ну пусть скажет с какой фирмы, мне певать какие у них договорённости. Они могут сказать или нет?

Н.О. – Они скорее всего «НИКОЛ». Посмотри «НИКОЛ».

С.Е. – Ну что значит «скорее всего»? Мне сейчас как это надо сделать, вот объясни мне пожалуйста. Давайте через год это будем обсуждать… (далее неразборчиво)

Н.О. – Хорошо, через год. Просто их название фирмы если забьем, мы не увидим нигде? Если это «НИКОЛ» - «НИКОЛ. Если не «НИКОЛ» пошли она на ***.

С.Е. – Сумма какая?

Н.О. – Сто пятьдесят с чем-то тысяч, по-моему, сто пятьдесят одна. Ты счет выставляла, я помню. Просто я не хочу заморачиваться.

С.Е. – Правильно, и решил заморочить меня. Я поняла тебя, хорошо.

Н.О. – Не тебя не хотел. Я тебя говорю, полтора месяца я их дербаню.

С.Е. – Хорошо, ладно, я посмотрю.

Н.О. – Ты этот отправила, чтобы они оплатили, да?

С.Е. – Да.

М.А. – А она что, ничего не написал? Оплатит, не оплатит?

С.Е. – Нет, не написала.

М.А. – И платежку тоже не скинули, да?

С.Е. – Ну я не знаю, как с ней договаривались.

Н.О. – Ну она тебе платежку должна была скинуть. На почту.

С.Е. – Ясно. Нет, не скидывала.

Н.О. – На почту ей напиши: «Вы будете оплачивать, или нет?»

С.Е. – Хорошо.

Н.О. – Спасибо тебе большое.

4. Разговор, состоявшийся 04.12.2019 г. в 15:05:20 файл: «20191204_150520_исх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕВ.» и ФИО6, обозначен как «НО.»:

НО. Алло.

СЕВ. Да.

НО. Как ты там?

СЕВ. Да пойдет. По поводу документов - «СУБМАРИНА» можешь забрать.

НО. Ага.

СЕВ. По поводу «Гертика» - в течение двух дней должен Рома забрать, передаст Абелю.

НО. Ага.

СЕВ. А по поводу «Тетис», документы Артура, они находятся на Павелецкой, я не знаю кто из вас их заберет, как он будет тебе их передавать – тебе лучше с ним созвониться.

НО. Джон пускай решает, я не знаю. Сейчас Джону скажу: «На Павелецкой забирай». Когда им надо мы довозим, теперь нам надо пускай они довезут.

СЕВ. Ну хорошо. Я за ними точно не поеду.

НО. Ну ясно, понятно, что ты… я за ними тоже не хочу поехать. Артур вообще обнаглел, пускай привезет, н***а себе

СЕВ. В общем я думаю набрать, потому что, я думаю, не знаю, когда он их привезет. Напишите там как это все будет происходить.

НО. Все, я решу.

СЕВ. Хорошо.

НО. По поводу запроса я Леве уже сказал, Лева занимается этим. Должны отправить нам, как это называется… книга продаж, или что-то там в это роде.

СЕВ. Книга продаж, заверенная печатью, подписью, и квитанции.

НО. Все, сейчас они это все сделают, нам отдадут, мы отдадим им.

СЕВ. Хорошо

НО. Хорошо? Все, окей.

СЕВ. Да, давай.

НО. Давай (т. 5 л.д. 88-199);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 05.08.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204620Е06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 158», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО5, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 21.11.2019 по 20.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО5 ведет разговоры, обсуждая при этом: транзитирование и обналичивание денежных средств, взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 05.12.2019 г. в 11:25:45 файл: «20191201_125844_вх_ 9265825050_<***>.WAV» между ФИО5, обозначен как «БА.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ. Ты как, Блеян? Привет.

БА. Привет. Нормально. Всё хорошо.

НЛ. Домашние как?

БА. Хорошо.

НЛ. В цех не хожу.

БА. Я тоже. Я занят ремонтом.

НЛ. Позвоню как-нибудь, повидаемся и стаканчик выпьем.

БА. Как захочешь, без проблем. Что у тебя?

НЛ. Нормально. Блеян, ты мне дай совет, может, покажешь направление.

БА. Говори.

НЛ. Значит, моя фирм без НДС. Я бухгалтеру сказал, что в год один день могу НДС. Слушаешь?

БА. Да.

НЛ. Чтобы НДС сделать. Сейчас мне…(разговор прервался).

БА. Алло, твой голос пропал.

НЛ. Вот, появился. Я сказал ей: «Ты сможешь сделать?». Говорит: « За транзит 1% и за счёт-фактуру 9,5% удержу». Это так или мой рот вые…(нец. брань)?

БА. Кому так говорили? Я не понял. Что говоришь? А-а, у тебя есть своя фирма. На фирме есть деньги. Хочешь…

НЛ. (переб.) Нет, на моей фирме нет денег. Работаю на выход. Просят НДС, чтобы я дал им бумагу, что перечислили мне. Я им носки должен дать. Понял?

БА. Да, да.

НЛ. Чтобы я им бумагу дал. Потом я эти деньги перечислю туда, где нитки. Привезу нитки, чтобы товар вязать. Цепочка закрутится. У меня нет НДС. Я обратился к бухгалтеру. Сказала за транзит 1%, за счёт фактуру 9,5%.

БА. При чём тут счёт-фактура? Транзит, понятно. А счёт-фактура при чём? Просто бумажка. Напечатает и даст. Это не имеет значения вообще.

НЛ. Меня считает за осла, хочет деньги сорвать, да?

БА. Да. Тебе надо, чтобы у тебя на фирме были деньги, чтобы ты за нитки заплатил?

НЛ. Мне надо, чтобы мне деньги перечислили. Я напишу, что за эти деньги даю носки этим людям.

БА. Да, понял.

НЛ. Я не могу. Мне остаётся через мою фирму сделать, если буду показывать деньги. У мен нет места, где деньги показать. Думаю, может ИП открыть, чтобы деньги не показывать. Как делать?

БА. Нет, брат, ты даже должен выиграть, если тебе деньги перешлют, ясно уже. Тебе вышлют, там ты с минусовым процентом отдаёшь им. А ты потом отправляешь на свои нитки. Это не проблема. Ты со своей фирма всегда можешь посылать, купить нитки. Просто сейчас надо найти, кто пошлёт. Потому что тебе надо, чтобы точное было. Чтобы он написал, что деньги за носки, за продукцию.

НЛ. К слову, если пошлёт тебе. Я скажу, чтобы деньги за носки послал тебе, ты сделаешь транзит. Ты сможешь бумагу дать?

БА. Мы сейчас вообще компании не имеем. Мы сейчас ниоткуда ничего не принимаем. К слову, сейчас через. Один имеет, связываем с другим. Вот так они друг другу отсылают.

НЛ. Так…(неразборчиво).

БА. Да. Потому что сейчас держать фирму невыгодно. Вообще это уже..(не дог.). Отправляют раза два и блокируют её. Смысл этого сейчас пропал. Просто мы людей связываем между собой, за что мы своё берём.

НЛ. Да.

БА. Я поэтому говорю, я могу посмотреть, если смогут носки отправить, тебе уже выгодно. Просто если вышлют, ты должен наличными им дать. И на твоей фирме уже должны деньги быть. А бухгалтера уже своё движение должны делать. У тебя есть бухгалтер?

НЛ. Есть, но хочу заменить. Она хочет меня обмануть.

БА. Она свои темы продвигает.

НЛ. Только по перечислению.

БА. Да.

НЛ. По перечислению мне придут, я дам им бумагу, что деньги пришли. Деньги не выходят. Так цепочка крутится.

БА. Понял. Сколько бы не крутилась, максимум дойдёт до 5%. Второй этап для тебя ничего. Бумагу делает. За это, что просит? Такого не бывает. Да, транзит на кого-то пришёл, он отправит.

НЛ. Отправит туда, где нитки и всё.

БА. Да. И ты можешь отправить за нитки. Главное чтобы деньги сели на твой счёт. Тебе сейчас надо человека найти, который сможет тебе на носки отправит деньги. Эти деньги сядут тебе на счёт. Ты снимешь, наличными отдашь ему. А потом ты отправь деньги и бери нитки.

НЛ. Для этого магазина фрукту…(неразборчиво), они мне деньги отправляют.

БА. Ну, всё. Пусть этот магазин отправит тебе деньги. Ты…(разговор прервался).

2. Разговор, состоявшийся 05.12.2019 г. в 16:34:53 файл: «20191202_181731_вх_ 9671941818_<***>.WAV» между ФИО5, обозначен как «БА.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

БА. Да, брат.

НЛ. Здравствуй, Бле.

БА. Привет.

НЛ. Что есть?

БА. Всё нормально.

НЛ. …(неразборчиво).

БА. Нормально. Ты скажи.

НЛ. Нормально.

БА. Хорошо. Ну, что есть?

НЛ. Нормально. Короче, ждём.

БА. Слава богу. Главное это.

НЛ. Джону звоню, не могу связаться. Не здесь?

БА. Честно говоря, я сегодня не разговаривал. С Арменом говорил, он тоже дома сидит. Не говорил, не в курсе. Но дома должен быть. Что есть? Может, я помогу.

НЛ. Две компании есть. Арсен, машины регистрирует.

БА. Да, Арсен…

НЛ. (переб.) Такие компании. Одна первого порядка, другая…(неразборчиво) порядка. Завтра …(неразборчиво) посмотрим, как и что.

БА. Хорошо. Пошли мне, я сейчас уточню.

НЛ. Я послал на WhatsApp Джону.

БА. Всё, хорошо тогда.

НЛ. Свяжешься, позвони мне.

БА. Хорошо (т. 9 л.д. 1-63);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 04.11.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204918D06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 159», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО7, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 26.11.2019 по 25.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО7 ведет разговоры, обсуждая при этом: взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; основания перечисления и суммы безналичных платежей, подготовку и направление платежных поручений и иных, включая бухгалтерских документов, подтверждающих основания перечислений/снятия денег; процент взимаемой комиссии; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 09.12.2019 г. в 14:38:08 файл: «20191209_143808_вх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕВ.» и ФИО6, обозначен как «НО.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Т.А.- Работа, настроение, состояние?

НЛ- Строительством занимаюсь

Т.А.- Что за строительство?

НЛ - (непонятно) квартал.

Т.А.- Не закончили там строительство?

НЛ- Нет, нет брат.

Т.А.- В общем еще многое осталось.

НЛ- Да, стены разрушаю.

Т.А.- Что все ломаете, сколько раз не спрашиваю все ломаете?

НЛ- Это уже другое здание.

Т.А.- А, а я думаю все это время один дом разрушаете.

НЛ- Всего 3 здания надо разрушить.

Т.А.- Хорошо, это очень хорошо, есть еще новости.

НЛ- Нормально. Слушай, та тема с продуктами еще в силе или еще нет?

Т.А.- Продукты? Да должна быть.

НЛ- Я не помню, вы хотели принимать или отправлять?

Т.А.- Брат, короче, одна женщина (неясно) и ты наличными отдашь, это обналичка.

НЛ- Это для принятия?

Т.А.- Да он большая компания, фирма, ООО.

НЛ- Ага.

Т.А.- Короче лучше, чем мы, лаваши всего мира он отдает, короче лаваши мы отдаем, все лаваши АШАН-а наши, наши лаваши, просто проходит через его компанию, понял?

НЛ- Понял.

Т.А.- Сейчас она тему для обналички делает, папа сказал, пусть парни делают. Почему должна идти к другим, если парни делают, значит точно он не отдаст другим, понял?

НЛ - Узнаю процент, тогда скажу тебе.

Т.А.- Все, ты узнай, в дальнейшем уже я встречусь, у нас, Волоколамка, и скажу, чтобы пришел к нам на (непонятно), смелая женщина, имя Ано.

НЛ – Ага.

Т.А. - Уже, дальше, она может задавать вопросы и уже я буду знать. Понял, а можешь потом сказать, чтобы отправили реквизиты компании? Я проверю ее компанию, еще.

Т.А.- Брат (прерывается) да, говори.

НЛ- Еще… как будет написано, как будет записываться, за что?

Т.А.- Понял, “за что”, все это все я понял, сейчас с папой поговорю.

НЛ- Продукты питания...

Т.А.- Должны быть продукты питания, лаваш, коржик и все в этом роде…

НЛ- Все это точно узнай.

Т.А.- Не проблема, я сейчас это уточню.

НЛ- А я узнаю и процент тебе скажу.

Т.А.- Не проблема узнаю и тебе скажу.

НЛ- В тот день не было, понял?

Т.А.- Да, уточню однозначно и тебе скажу. Короче надо узнать реквизиты и под чем идет питание, под продуктами идет. Все я понял (непонятно) скажу уточнит и тебе дам знать. Остальное, все нормально?

НЛ- Да, брат.

Т.А.- Все остальное в порядке?

НЛ -Да нормально.

Т.А.- Да беготня, дурдом.

НЛ- Да.

Т.А.- Увеличил ассортимент по дешевой цене товар нашел, привожу упаковываю и под (непонятно) отдаю (непонятно) перец огурец и много таких вещей.

НЛ- Да.

Т.А.- И реализовываю, не предполагал, что так сильно будет продаваться, (непонятно). Короче покупаю за 250 рублей ведро и продаю за 700.

НЛ – Понял.

Т.А.- Понял какая интересная тема. Все, брат, я узнаю реквизиты и под каким продуктом идет: «продукты питания», еще какие-то продукты…

НЛ- Да, да, да.

Т.А.- Все, добро.

2. Разговор, состоявшийся 02.12.2019 г. в 14:12:07 файл: «20191224_223810_исх_ 9999831814__<***>.WAV» между ФИО7, обозначена как «ТА.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Т.А. Я спросил брата. Сказал, что не смогут это принять.

НЛ. Да?

Т.А. Да.

НЛ. Может, ты знаешь, кто примет?

Т.А. Если будет, я скажу. Нам предлагают разные вещи. Если такое попадётся, я тебе скажу.

НЛ. Понимаешь, у нас так, если сейчас перевести в какую-нибудь фирму. Кому перевести, грубо говоря, эти деньги пропадут. Должен столько ждать, чтобы у тебя появился заказ на товар.

Т.А. Понимаю, что говоришь.

НЛ. А нам товар не нужен. Ладно. Смотри, если люди найдутся, дай знать.

Т.А. Да.

НЛ. А когда летишь в Армению?

Т.А. Послезавтра.

НЛ. Ну, завтра появись.

Т.А. Появлюсь.

НЛ. Буду ждать завтра. Приходи вместе кофе выпьем.

Т.А. Хорошо (т. 7 л.д. 147-192);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 04.08.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hFX004204916В06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 160», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО8, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 13.04.2020 по 12.05.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО8 ведет разговорыс членами преступной группы, а так же с неустановленными лицами, обсуждая при этом: прием, передачу и перевозку наличных денежных средств; обстоятельства обналичивания и передачи наличности; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующее:

1. Разговор, состоявшийся 13.04.2020 г. в 23:37:15 файл: «20200413_233715_вх_9269836464_<***>.WAV» между ФИО8, обозначен как «М.Н.» и ФИО133, обозначен как «А.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

А.А- Наир, Наир.

М.Н.- Да, Занят?

А.А.- Нет, брат, говори.

М.Н.- Подошел на кассу, написано с ошибками.

А.А.- А, брат, это останется на потом, я попозже скажу.

М.Н.- Я все написал, короче.

А.А.- Я наличку посчитаю, тебе скажу, брат.

М.Н- Да, кассу я написал.

А.А.- Еще лучше, я через два часа, тебе, скажу, напишу.

М.Н.- Ладно.

2. Разговор, состоявшийся 14.04.2020 г. в 17:18:32 файл: «20200414_171832_вх_9269836464_<***>.WAV» между ФИО8, обозначен как «М.Н.» и ФИО133, обозначен как «А.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

М.Н. Алло, Або.

А.А. 5 рублей дал, Наир.

М.Н. 5 рублей?

А.А. Да.

М.Н. Напиши Джону sms. Напиши, что получили 5 рублей. Сколько надо оприходовать? Может быть Джон скажет, что надо отдать 200 000, а оприходовать 4 800.

А.А. Хорошо. Я позвоню.

3. Разговор, состоявшийся 20.04.2020 г. в 17:15:57 файл: «20200420_171557_исх_9269836464_<***>.WAV» между ФИО8, обозначен как «М.Н.» и ФИО133, обозначен как «А.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

А.А. Алло, Наирик.

М.Н. Апо, надо поехать к Мартику, взять Тебе Ово нв звонил?

А.А. Нет. Я два рубля взял.

М.Н. Так, два рубля взял. Эти два рубля приплюсуй. Из прихода возьми 50 000, скинь на карту Джона. К слову, если тебе дают 5 000 000, то ты напиши 4 950 приход, Отдельно от 50 000-и Джона.

А.А. Хорошо.

М.Н. Если хочешь, вместе с Кареном поезжайте.

А.А. Ты думаешь?

М.Н. Да. Сумма большая.

А.А. Сколько?

ФИО134 пять. А может 7. Эти два вместе отвезешь, отдашь. Сепу скажи, что вечером будет еще сумма.

А.А. Хорошо.

4. Разговор, состоявшийся 20.04.2020 г. в 22:56:56 файл: «20200420_225656_вх_9269836464_<***>.WAV» между ФИО8, обозначен как «М.Н.» и ФИО133, обозначен как «А.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

М.Н. Алло, Або.

А.А. Послушай, Ово

М.Н. Я видел, видел. Ты вот что. Позвони шефу, скажи, что есть такой момент, что у тебя пять с половиной есть. Если не срочно, то лучше завтра утром. Так будет безопаснее.

А.А. Но Ово должен дать пять с половиной?

М.Н. Да, скажи, что принесешь к двенадцати.

А.А. Хорошо (т. 7 л.д. 78-145);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 09.09.2021, согласно которому осмотрен компакт диск «ARCHIMASTER CD-R» с номером вокруг посадочного кольца «HDХ004204915F06», с пояснительной рукописной надписью «№161» 08.02.2021 г.», содержащий телефонные переговоры ФИО3, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 13.04.2020 по 12.05.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО3 ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: подготовку бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; придание законного вида их деятельности; названия обществ; обстоятельства обналичивания и передачи наличности клиентам; суммы дохода в виде процента от получаемых безналичных платежей; прием, передачу и перевозку наличных денежных средств; обстоятельства обналичивания и передачи наличности; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующее:

1. Разговор, состоявшийся 18.04.2020 г. в 12:27:12 файл: «20200418_122712_вх_<***>_<***>.WAV» между ФИО3, обозначен как «М.А.» и ФИО5, обозначен как «Б.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

М.А. Алло, брат.

Б.А. Как ты?

М.А. Нормально.

Б.А. Брат, смотри. Я только что поговорил с Рубо. Я сказал, что эта тема нам интересна. Но есть здесь одна проблема. Я сказал, что я обсудил этот вопрос с несколькими людьми. Я сказал, что вы все подозреваете, что это грязные деньги. Он сказал, что, мол, смотри, брат, как можно это сделать, чтобы и нам это было интересно. Значит, мы заранее должны дать реквизиты. В их банке все проверяется. Затем дают, чтобы мы проверили. Потом договор заключают по заранее оговоренному. И по договору деньги приходят. Если вдруг в нашем банке появится проблема, то мы, мол, можем наш договор передать нашему банку. Он говорит, что они эти деньги ждут. А если вдруг заблокируется, то все эти бумаги. И ждем ответа на вопрос, почему заблокировали. Все вроде официально. Ничего такого нет.

М.А. Понял. Тогда давай я предварительно поговорю с Ваагом. Если у него появятся вопросы, то есть кто, что и как. Я предложу ему конференцию. Позвоним и все вместе поговорим. И пусть он напрямую ответит на все вопросы.

Б.А. Я пошлю тебе разговор с ним. Он говорит, что любой европейский банк при наличии Бизнес-карты или Виза-карты должны быть прикреплены к Дойче банку. Я сейчас сказанное пришлю тебе.

М.А. Да, ты это пошли, а я это предварительно отправлю Ваагу.

Б.А. Хорошо. Ты пошли. И заодно спроси, мы можем с этими критериями работать.

М.А. Хорошо, брат. Ты скинь. Я поговорю с Ваагом.

Б.А. Давай, брат.

2. Разговор, состоявшийся 18.04.2020 г. в 18:40:26 файл: «20200418_184026_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО3, обозначен как «М.А.» и ФИО5, обозначен как «Б.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Б.А. Алло, брат,

ФИО135, слушай, я звоню Ваагу. Не отвечает. Но написал мне, что он мне вечером позвонит. Я жду. Наверное, часа через два позвонит, мы поговорим, и я тебе позвоню.

Б.А. Хорошо, брат. Смотри, я тоже с ним говорил. То есть он мне позвонил. Он со своей стороны предложил. Он сказал, что перед судьей можно определенную сумму написать. К слову, можно вложить где-то 3 000 000, ну, столько, сколько мы готовы принять.

М.А. Типа, большую сумму напишем, а потом по мелочи по 100-150.

Б.А. Да, не имеет значения. По 100 или 150.

М.А. Ты эти детали с Ваагом обговорил.

Б.А. Да. Я про это тоже сказал Ваагу. Он и там тоже посредник. Он сказал, что если мы или они не сделают то, что обещают, то им никто денег не даст.

М.А. Понял.

Б.А. К слову, если договор заключим на 3 000 000, а им пошлют 1 000 000 или 2 000 000 или вообще не пошлют.

М.А. Понял, в договоре надо будет отметить, что этот объем должен прийти?

Б.А. Да. А если этот объем не придет, то они попадают под штрафную санкцию.

М.А. Все. Понятно.

Б.А. Ты понял? Этот момент ты должен Ваагу разъяснить. Пусть он определится. Потому что то, о чем я говорю, имею в виду доллары.

М.А. Я понял, Бляен. Я поговорю с ним, и тебе позвоню.

Б.А. Давай, брат.

М.А. Хорошо.

3. Разговор, состоявшийся 24.04.2020 г. в 11:52:02 файл: «20200424_115202_вх_9100080808_<***>.WAV» между ФИО3, обозначен как «М.А.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

М.А. Алло, Ово джан.

НЛ. Брат, кое-кто хочет фирму. Мгер. Не знаю, ты знаешь его или нет.

М.А. Что хочет?

НЛ. Фирмы. Четыре фирмы.

М.А. Брат, у нас есть фирмы. Но юридический адрес я должен заново делать.

НЛ. Ты просто назови стоимость. Но ты должен высокую цену назвать, порядка 300 000-400 000. Не жалей. Если действующая фирма будет, то это уже деньги. Говори несколько дороже.

М.А. Ты скинь номер телефона. Я позвоню Акселю. Пусть поговорит с ним.

НЛ. Хорошо (т. 9 л.д. 157-245);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 04.10.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hFX004210117A18.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 162», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО5, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 13.04.2020 по 08.05.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО5 ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: подготовку/передачу бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 23.04.2020 г. в 15:43:58 файл: «20200423_154358_вх_ 9300000960_<***>.WAV» между ФИО5, обозначен как «Б.А..» и ФИО17, обозначен как «Д.Т.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Б.А.- Алло.

Д.Т.- Алло.

Б.А.- Кар, добрый день.

Д.Т.- Добрый день, дорогой.

Б.А.- Как дела?

Д.Т.- Нормально. Все потихоньку. У тебя как? Как вы там на карантине.

Б.А.- Как? Устали от карантина и от безделья. Я вообще не выхожу никуда.

Д.Т.- Да, Ово сказал мне. Я был в тот день, но не зашел заходил.

Б.А.- Брат, у вас на руках деньги есть?

Д.Т. - Да. Они у меня, брат.

Б.А. - Народ сейчас подъедет. Я дам твой номер, брат.

Д.Т.- Хорошо. Пусть позвонят. Я отдам.

Б.А.- Спасибо. Они скоро будут.

Д.Т. - Договорились.

2. Разговор, состоявшийся 24.04.2020 г. в 14:39:57 файл: «20200424_143579_исх_ 9261591919_<***>.WAV» между ФИО5, обозначен как «Б.А.» и неизвестным лицом, обозначен как «Н.Л.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Б.А. Гриша джан, здравствуй. Как ты?

ФИО136 джан. Как это сказать тебе? Положение очень плохое. Деньги у людей закончились.

Б.А. Это так и есть. Но сколько смогут и будут тянуть. Вопрос в этом. Все еще впереди.

Н.Л. А впереди конец. Ты с какого года здесь?

Б.А. С 2 000-го. 20 лет.

Н.Л. Послушай. Ты ведь помнишь, что там по вечерам положение стремное. Давай говорить правду.

Б.А. Есть такое.

Н.Л. Ну вот я сейчас знаешь кого боюсь? ФИО105.

Б.А. Возможно.

Н.Л. Но я заявляю это со всей серьезностью, брат. Они под прикрытием масок могут унести все, что увидят и захотят.

Б.А. Ну этого и стоит ожидать.

Н.Л. Первое, что я сделаю, когда будет возможность, я семью перевезу в Армению.

Б.А. Но и это не просто. А что там делать будешь?

Н.Л. Я про семью говорю.

Б.А. Это всегда можно сделать, Гриша.

ФИО136, у меня дело есть хорошее. Фирма есть одна. Фирма ,, Варсер ,,. Если у вас есть деньги, заберите их из банка. Директор готов подписать. Обороты бешеные. Если реально у вас есть банк.

Б.А. Нет, у нас нет реального банка. И к слову, надо еще попытку делать. Таких людей нет еще. Хотя можно попробовать. Бумаги нужны.

Н.Л. Цифры тоже хорошие. Я не говорю о десяти или пятнадцати. В альфа – банке столько дают. Сбер дает по восемь.

Б.А. Понятно.

ФИО137, шестьдесят, восемьдесят, сто.

Б.А. Понятно.

Н.Л. Сто. Обороты бешеные. Фирме пять лет. В это трудное время делают полные годовые два с половиной миллиона. Продуктовый сектор. Не ресторан. Надо все правильно рассчитать.

Б.А. Можно подумать, брат.

Н.Л. Ты послушай. Дело иметь с нефтью, - это самое верное дело. А процент остается его шурину. То есть шурину того, с кем ты в дело входишь.

Б.А. Ну, хорошо. А если что не так? Кто за это отвечать будет? Какие у тебя отношения с этими людьми? Ты сможешь взять на себя? Твоя роль какая в этом деле?

Н.Л. Ладно, брат, я скажу тебе, чем здесь занимаются и почему я такой уверенный.

Б.А. Ну?

Н.Л. У него 25 машин. С заправкой в полторы тонны.

Б.А. Понятно.

Н.Л. Деньги скидывает, солярку выкачивает. В общем, ты понял, каким делом занимается этот человек. И поддержка у него хорошая.

Б.А. Хорошо.

Н.Л. У меня голова на плечах. Это раз. И второе, я в этом деле уже давно.

Б.А. У них месячный оборот где-то в 200-250. Они тоже представляют большую компанию. У них 1 500 машин есть. И все точно у них.

Н.Л. Я понимаю. У них грузовая тема.

Б.А. Я им послал вашу компанию. Им понравилось.

Н.Л. Друг, я бы сказал даже, что на них можно и подыграть. А затем наличные дать им в руки. И за наличные продавать солярку. Они тогда будут более выгодными.

Б.А. Понятно.

Н.Л. Тоннами. Можно загрузить 20 тонн, и у них это разгружать.

Б.А. Это тоже вариант.

Н.Л. Я предлагаю это сначала проработать.

Б.А. Это я понимаю. Конечно же надо эту тему проработать.

Н.Л. Но им в то же время надо, чтобы это быстро делалось.

Б.А. Понятно. Но мы сделаем так, чтобы выдавалось через день. Не через пять, и даже не через два дня.

Н.Л. Это хорошо. И еще. Ты можешь сделать так, чтобы при больших объемах делалась хотя бы небольшая скидка?

Б.А. Брат, все чисто. Ты понимаешь, когда я себя на фоне своих чистых фирм вижу, я называю свою максимальную цифру. Ну почему, Армен джан, я должен буду за кого-то платить налоги? Ну, конечно же. В счет этого оборот стал таким. А с чего еще? Я по-чистому работаю. Я проверяю. Если мне что-нибудь не нравится, то я не делаю, Арм. Не делаю. И не надо. Потому что фирму открывать – это головная боль, брат.

Н.Л. Я с тобой согласен.

Б.А. И то же самое здесь, брат.

Н.Л. Просто я хотел уточнить.

ФИО138 джан, просто живая контора, брат. Живая контора.

Н.Л. Я им сказал так, как есть. Как есть, я им так и сказал.

Б.А. Ладно, я по-другому тебе скажу. Ты в течение всего этого времени видел бизнесмена по бензину? Ты переписку видел? Это их основная работа.

Н.Л. Нет.

Б.А. Ты не чувствуешь, что на все вопросы, которые ты задаешь, даются четкие конкретные вопросы?

Н.Л. Да. Люди молодцы. Четко на все вопросы отвечают.

Б.А. И еще. Потому что ты позвонил ему по основному его делу. Стройка и все остальное - это его работа сбоку.

Н.Л. Понял. Ну хорошо. Ну пусть тогда к этому варианту приспособятся. Скажу, что там резервов нет.

Б.А. Знаешь, как мы еще можем сказать? По резерву. К слову, одна машина по 5 рублей. Сколько получится? Ну, двадцать тысяч умножить на пять. Сколько будет? Одна машина солярки сколько будет стоить? Зарезервируй одну машину, завези ее на завод и там пусть стоит. Пусть люди будут спокойны. Пусть хотя бы знают, что солярка куплена. Главное, я никогда так просто не позволю без бумаг , без оформления туда это завезти. Я скажу тебе, где эта база. В Красногорске.

ФИО139 оттуда – это их финансовый директор. Этот их человек.

Б.А. Финансовый? Может быть, этот человек из Альфы? Из РЖД.

Н.Л. Брат, ну не знаю я. В курсе мой друг. Из Гавара. Гуго. Это его близкий друг.

Б.А. Друг, я сказал тебе все, что есть. Все, как есть.

Н.Л. Он спрашивал, возможно ли, что есть место для топлива. Я сказал, что есть. Я видел там, что написано было. Обещал кое-что уточнить.

Б.А. Ну потому что топливо – это их основной вид деятельности. Под наличку заливается, напрямую. Смешанная тоже есть. Но я не позволяю. Потому что завтра – послезавтра проблемы будут. Не позволю. А это в Красногорске. Знаю. Там заправляются и привозят. Тема – очень хорошая. Как только я в нее окунулся, я уже Форд хотел покупать.

Н.Л. Понял.

Б.А. Ну, послушай. Одна тонна – 5 000 рублей. КАМАЗы, те, что на круге стоят. Что для этих КАМАЗов тонна?

Н.Л. Да, ничего.

Б.А. Друг, допустим, продают за 45 рублей на заправке. За 40 рублей там останавливаются и заправляют КАМАЗы. Ты можешь иметь дело напрямую с шофером. У нас было несколько КАМАЗов. В день ребята одну тонну сжигали. У нас было двадцать с лишним КАМАЗов. Я даже рассчитал, что мне по 5 000 рублей в день будет оставаться.

Н.Л. Понятно, друг.

Б.А. Я говорю тебе, брат, у него уже двадцать машин есть.

Н.Л. Я понял, Гриша. Давай я позвоню, посмотрю, что и как.

Б.А. Ты позвони. В понедельник займемся документацией. Поймем, кто и что. И мы во всем разберемся. Есть сомнения. Первое, мы поймем дело. Я работаю со страховкой, Блеян.

Н.Л. Само собой.

Б.А. И скажу, почему я так делаю. Чтобы доступно было. Деньги надо брать в течение дня. Так они каждый день дают рост. Потому что кого хочешь спроси. Все скажут, что сегодня стройка не работает. А в таком случае, откуда будут деньги? Я люблю все в лоб говорить.

Н.Л. Ладно, брат. Давай я разберусь.

Б.А. Все. Будем на связи.

Н.Л. Давай (т. 6 л.д. 204-248; т. 7 л.д. 1-28);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 20.07.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204911Е06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 163», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО6, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 25.08.2020 по 05.09.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО6 ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: суммы процентных платежей от общей суммы переведенных и обналиченных денежных средств; прием, передачу и перевозку наличных денежных средств; обстоятельства обналичивания и передачи наличности; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 26.08.2020 г. в 21:57:43 файл: «20200826_215743_вх_ 9258327846_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Н.О. Алло.

НЛ. А если контракт 38, он с этого контракта на зарплату, на материал не должен брать?

Н.О. Ну, да. Так есть. Именно с этого он и будет брать.

НЛ. Если это все делать, то, возможно, на заказ останется 8-10 или что-то вроде этого

Н.О Ну, да. Приблизительно так и есть.

НЛ. Понятно. Может, они захотят, чтобы мы за дешево компанию дали, там за два квартала удержим НДС, потом посмотрим.

Н.О. Тик, я поговорю. Потом тебе скажу, брат. Сегодня уже поздно. Я с утра поговорю и тебе скажу, друг.

НЛ. А другой работы нет? Упаковка, транспорт?

Н.О. Пока нет, брат. Я вот только всех обзвонил, поднял на ноги. Посмотрим, что будем делать.

НЛ. А ты что делаешь? Чем занимаешься?

Н.О. Ничего, брат.

НЛ. Без дела?

Н.О. Без дела.

НЛ. А что стало с теми, кто тебе перечислял?

Н.О. Умерли, брат.

НЛ. Работа есть. Они заплатят?

ФИО140 позвонил туда. Есть один

НЛ. Ты за светильники сможешь заплатить?

Н.О. Сколько там?

НЛ. Порядка одного рубля.

Н.О. Места два есть. Я позвоню, узнаю. Тебе скажу. Хочу на продукты перейти.

НЛ. Я за продукты семь отдам.

Н.О. За семь дашь?

НЛ. Да. 20%.

Н.О. Хорошо, брат. А нет покупателя?

НЛ. Есть. Почему нет?

Н.О. У меня тоже есть. 20%.

НЛ. За сколько дают?

Н.О. Шесть с половиной –семь.

НЛ. Скинь сумму.

Н.О. Что?

НЛ. Покупатель есть?

Н.О. Нет. Покупателя нет. Если есть у тебя покупатели

НЛ. Мы тоже воду закрываем. Кто закрывает? Какая компания?

Н.О. Не помню. Ты не будешь знать эту фирму. Я могу послать тебе. Ты ознакомься.

НЛ. Хорошо. А что еще у тебя есть?

Н.О. Ну, текстиль. Но это с кем послать.

НЛ. Цену сбавьте. Мы пошлем.

Н.О. Нет. Если есть товар, который ты можешь продавать за дорого, и продавать в темпе, зачем этот товар удешевлять?

НЛ. А есть такие, которые за дорого могут это выставить?

Н.О. Есть.

НЛ. Ну, пусть нас выставят. Мы за дешево дадим.

Н.О. Не получится. Им пока хватает. Они хотят тоже заработать.

НЛ. Если у них есть лишнее, то пусть и нас имеют в виду.

Н.О. Все. Хорошо, брат.

НЛ. Но, мне кажется, что они скинут, потому что нету.

Н.О. Пусть скинут, скажем, что цену скинули. Будем работать.

НЛ. Да. Ладно, брат.

Н.О. Давай.

2. Разговор, состоявшийся 27.08.2020 г. в 12:02:28 файл: «20200827_120028_исх_ 9099032422_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Н.О. Алло. Доброе утро.

НЛ. Доброе утро.

Н.О. Я похоже подвел тебя?

НЛ. Нет. Абсолютно. Нормально.

Н.О. Меня подвели. Не смог я послать. Я посмотрю, что смогу сделать. Я пошлю тебе.

НЛ. Хорошо, друг. Как ты. Ово?

Н.О. Ну, как? Трудно, когда на руках денег нет.

НЛ. У всех сейчас положение одинаковое, брат. Всем сейчас сложно.

ФИО141 болото. Выбираться трудно будет.

НЛ. Согласен, друг. Очень сложно.

Н.О. За что не берусь, ничего не получается.

НЛ. Деньги такая штука. Сразу не получаются. Фирму должен был открыть, чтобы транспортным делом заняться. С выплатой налогов. Месяц уже, как открываю. То кого-то нет, то документов не хватает. Везде проблемы.

Н.О. У нас все через проблемы. Гладко ничего не получается. Ты дома?

НЛ. Дома. Ты в районе бываешь?

Н.О. Да. Я только проехал. Выхожу. Я с детьми приехал. Ребенок в школу должен пойти. Все смешалось.

НЛ. Послушай, а Блеян не работает? Переводы они не делают?

Н.О. Я не знаю, чем они занимаются.

НЛ. Вы в одном доме, и никто из вас не в курсе, кто чем занимается?

Н.О. Ну, не знаю. Может, он что и делает, а я не знаю или не верю. Но движения нет.

НЛ. Я в тот день зашел. Он сказал, что работы нет.

Н.О. У него действительно нет работы. Но, возможно, кто-то рядом что и делает, а он свою долю берет? Не знаю.

НЛ. Я как-то позвонил Армену. Сказал, что продукт есть за 100 рублей. Мне должны послать. Сказал, что ежедневно по два-три рубля буду посылать. Я попросил его поинтересоваться, есть ли у них продукт. Он пообещал поинтересоваться и связаться со мной. Но так и не связался.

Н.О. Если продукт нужен, ты мне скажи. Я бы заранее взял.

НЛ. Ну откуда мне было знать, что ты в этой теме. За сколько бы ты взял?

Н.О. Десять или двадцать, друг. Какой процент НДС?

НЛ. Я не знаю сколько процентный НДС, но они нам дают за шесть с половиной – семь. Ну, должно быть дешевле, чтобы интересно было. Согласен?

Н.О. Если двадцатипроцентный, я могу войти за пять, пять с половиной уложиться. Мы за семь закроем. Но десятипроцентный немного дешевле получится.

НЛ. Хорошо. Я поинтересуюсь.

Н.О. Ты поинтересуйся, друг. Если на заводе могут выставить, место есть. Деньги заранее можно взять. Что значит заранее. Мы можем послать, потом поедем и заберем.

НЛ. На заводе?

Н.О. Да.

НЛ. Нет, брат. Не знаю по поводу завода. А насчет продукта я узнаю, десятипроцентный или двадцати.

Н.О. Все. Ты уточни. А я на месте узнаю и позвоню тебе.

НЛ. Я тебе позвоню.

3. Разговор, состоявшийся 27.08.2020 г. в 12:06:53 файл: «20200827_120653_вх_ 9344440404_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

ФИО142.

НЛ. Ово, привет. Что есть?

Н.О. Ничего. Я со вчерашнего дня звонил в два места. Как только слышат про 50 000, так такую цену назначают, говорят, что, мол в такой маленькой сумме…

НЛ. Так ты спроси, сколько они хотят?

Н.О. Шестнадцать хотят, друг.

НЛ. Ну если шестнадцать хотят, то мы добавим, и проценты пошлем, друг.

Н.О. Ну, смотри. Просто я думаю, что если за твой счет хотят, чтобы ты зря столько

НЛ. Брат, я сейчас позвоню тому, кто деньги дает. Мы с ним за наличные договаривались. А сейчас перечисление пришло. Я скажу ему, что люди такой процент просят, и все. Давай, звони, пусть приходит. Пусть придет.

Н.О. Он говорит, что если ему придется всего 500 рублей в этом заработать, то головной боли будет больше.

НЛ. Ну, понятно. Люди работают, Ово-джан.

ФИО143 мне напрямую объясняет, что в маленькой сумме.

НЛ. Понимаешь, он делает через-через тебя. Он в любом случае подвергается риску. У него тоже семья есть.

Н.О. Я это понимаю. Я и думал, что надо позвонить тебе. Ну, шестнадцать процентов как бы издеваются над человеком. 16% от 50 000. Что там останется?

НЛ. Я ему сейчас позвоню. Скажу. Но не фирма, ладно?

Н.О. Хорошо.

НЛ. Ово, но именно перевозка? Так?

Н.О. Да, брат. Перевозка.

НЛ. Давай.

4. Разговор, состоявшийся 27.08.2020 г. в 17:45:20 файл: «20200827_174520_вх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка

НЛ. Алло, Ово?

Н.О. Да, друг джан.

НЛ. Ты не сказал мне.

Н.О. Он сказал, утром. Сказал, что в офисе не был.

НЛ. Хорошо. А я смогу утром передать?

Н.О. Да, брат. Даже и фирму тоже хотели.

НЛ. Фирма – нормальная фирма.

Н.О. Хорошо. Пусть будет завтра.

НЛ. Ладно (т. 8 л.д. 112-213);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 29.07.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204909D06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 164», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО4, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 25.08.2020 по 05.09.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО4 ведет разговор с ФИО6, обсуждая при этом смену номинального генерального директора подконтрольной организации; смену юридического адреса подконтрольной организации:

1. Разговор, состоявшийся 05.12.2019 г. в 11:25:45 файл: «20191205_112545_вх_ 9266130178 _<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка

С.Д. Алло.

Н.О. Джон, привет, брат. Брат, звонил само. Он уже три месяца звонит. Я постоянно что-нибудь ему вру.

С.Д. Что он хочет?

ФИО144, что мы будем делать с его фирмой. Говорит, что если мы ее не снимаем с него, то, он просит документы, чтобы он сам фирмы с него списал. Говорит, что у него проблемы и что он хочет объявить себя банкротом. Юрист сказал ему, что фирму с его имени надо обязательно списать.

С.Д. А если спишет, на кого оформит? В воздухе повиснет?

Н.О. Ну, он говорит, что отдаст этим людям. Пусть они что хотят, то и делают. Отдаст тем, кто этим занимается. Номинал поставят или ликвидируют – их дело. Говорит, что или мы можем это сделать, а если не делаем, то пусть сделают они.

С.Д. Брат, кто эти они?

Н.О. Его юристы. Он юристам деньги дал, чтобы они объявили его банкротом, чтобы его кредиты смылись. Эта фирма осталась на нем. Он уже три месяца звонит. Он говорит, что, сомневается, что мы сделали нулевой отчет.

С.Д. Не знаю, Лену надо спросить. Брат, пусть забирает.

ФИО145, человека жалко.

С.Д. Пусть забирает. Но у меня и человека нет, чтобы поставить.

Н.О. Ну, поставить человека будет стоить 50 000- 60 000.Тебе во столько обойдется, если ты поменяешь адрес.

С.Д. Пусть забирает.

Н.О. Хорошо, брат (т. 8 л.д. 1-110);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 22.10.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204907B06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 165», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО7, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 25.08.2020 по 05.09.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО7 ведет разговоры ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: подготовку и направление документов; основания перечислений/снятия денег; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 31.08.2020 г. в 12:07:31 файл: «20200831_120731_вх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО7, обозначен как «Т.А.» и ФИО4, обозначен как «С.Д.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Т.А. Алло.

С.Д. Вы забрали документы у Унана?

Т.А. Да.

С.Д. А что вы с ними сделали?

Т.А. Они здесь, дома лежат.

С.Д. Хорошо.

2. Разговор, состоявшийся 03.09.2020 г. в 12:54:33 файл: «20200903_125433_вх_ 9300000960_<***>.WAV» между ФИО7, обозначен как «Т.А.» и ФИО17, обозначен как «Д.Т.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Т.А. Алло.

Д.Т. Что делаешь?

Т.А. Стою во дворе.

Д.Т. Не дал?

Т.А. Да. Звоню Джону, чтобы узнать, деньги на карту скинуть или нет, он не отвечает.

ФИО146 должен скинуть. Друг, скоро Гарик придет.

Т.А. Куда придет?

ФИО147, или в Тут, или во двор.

Т.А. Хорошо (т. 7 л.д. 30-76);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 22.11.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204906F06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 166», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО8, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 16.11.2019 по 15.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО8 ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: основания перечислений/снятия денег; передачу денежных средств конрагентам подконтрольных обществ; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 17.11.2020 г. в 17:53:10 файл: «20201117_175310_вх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО8, обозначен как «МН.» и ФИО2, обозначен как «МАР.»:

Перевод разговора с армянского языка:

МН. Алло?

МАР. Наирик, привет, брат.

МН. Здравствуй.

МАР. Как ты?

МН. Нормально, всё хорошо.

МАР. Слава богу. Арен сказал, что у тебя сумму должен взять, 80 тысяч. Говорит: «У Наирика».

МН. Да.

МАР. В офисе, где вы?

МН. Сколько надо? 80?

МАР. Да, 80.

МН. Хорошо. У нас там мало денег. Сумм Коляныча. Дадим из денег Коляныча. Коляныч сейчас придёт, я ему скажу, 99%..(неразборчиво): «Коляныч, твои деньги завтра отдам. Не хватает 80».

МАР. Да.

МН. Ребята в офисе. Абель, Андо в офисе. Я не…(не дог.).

МАР. Всё, Наирик. Ну, в общем, пойду, возьму.

МН. Да.

МАР. Их предупреди.

МН. Да.

МАР. Всё, хорошо.

МН. Давай.

2. Разговор, состоявшийся 09.12.2020 г. в 17:30:00 файл: «20201209_173000_исх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО8, обозначен как «МН.» и ФИО2, обозначен как «МАР.»:

Перевод разговора с армянского языка:

МАР. Наирик?

МН. Да.

МАР. Мне приходить или…

МН. (переб.) Смотри, мы через час будем в офисе. Сейчас у Андо.

МАР. А-а.

МН. Через час будем. Сумма уже в офисе будет.

МАР. А если Або перебросит? Или лучше прийти?

МН. Ну, смотри, если тебе удобно, может перебросить. Проблемы нет.

МАР. Ну, если перебросит, будет лучше.

МН. Всё, сейчас скажу, пусть переведёт.

МАР. Чтобы телодвижений не делать. Хорошо, Наирик, хорошо, спасибо.

МН. Давай (т. 7 л.д. 207-237);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 23.11.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204902Е06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 167», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 17.11.2020 по 11.12.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО1 ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: подготовку/передачу бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; названия подконтрольных обществ; взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 18.11.2020 г. в 11:56:02 файл: «20201118_115602_вх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и ФИО3, обозначен как «МА.»:

СЕ. Алло.

МА. Лена, доброе утро. Так и не отзвонились вчера они, да?

СЕ. Вчера нет, пока сегодня тоже нет, позвоню ещё раз.

МА. Не затягивай. Даже можешь ещё раз позвонить, напомнить, может она забыла. Она обещала, что пришлет?

СЕ. Да, и ей ещё Арам позвонил.

МА. Я тебя прошу, если можно, напомни ей пожалуйста, уже 12 часов.

СЕ. Хорошо.

МА. Объясни ей, что люди ждут, у них проверка, они должны предоставить (неразб).

СЕ. Ладно.

2. Разговор, состоявшийся 18.11.2020 г. в 20:17:20 файл: «20201118_201720_исх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и ФИО3, обозначен как «МА.»:

СЕ. Армен, я отправила тебе документы на вотсап.

МА. Спасибо. Это то, что мы хотели, да, Лен?

СЕ. Да. То, что мы хотели. Там у них акты, счета фактуры- это стандартный материал, нам всегда направляют.

МА. А товарно-транспортных накладных не было?

СЕ. Это же услуга. Товарно-транспортные когда товар

МА. Понял.

3. Разговор, состоявшийся 11.12.2020 г. в 15:03:35 файл: «20201211_150035_вх_ <***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и ФИО5, обозначен как «БА.»:

СЕ. Алло.

БА. Да, Лен джан.

СЕ. Слушай, дня два назад звонил клиент старый 2018 года и он походу дела твой, из «КСтрой», какой-то Карл.

БА. Ужас какой (неразб).

СЕ. Да. У них там проблема по трем нашим фирмам, их в налоговую вызывают, я не знаю что с ними делать.

БА. Ужас какой. А это они звонили? Карлос звонил или кто-то ещё звонил?

СЕ. Сначала мужчина один, потом Карлос, а потом бухгалтерша его.

БА. А-а, это у них какие-то проблемы, их вызывают?

СЕ. Да.

БА. А куда они отправили, что они отправили?

СЕ. Смотри, наши фирмы «Контор», «Мультиторг» и еще какая-то и суммы там на 3,5, то ли на 4.5 миллиона.

БА. Так-так… Карлос-Карлос… Никак не могу вспомнить. Ну ладно, давай (неразб). Если что, скажи (неразб), что надо было-сделали, была бы проблема, надо было в том году сказать, чтобы мы могли как-то решить эту проблему. Сейчас у нас ни директоров нет, ничего нет, мы всех распустили. Что хотят они? Надо им объяснить и если что, потом мы поговорим. Я не помню такого человека.

СЕ. Хорошо, поговорю с ними.

БА. Скажи: «Что мы можем на данном этапе сделать?»

СЕ. Видимо только сейчас пришло.

БА. А не знаем что через пару лет придет, что нам сейчас делать. Все было нормально.

СЕ. Хорошо.

БА. Давай, пока (т. 7 л.д. 194-205);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.11.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX00420490АА06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 168», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 16.11.2020 по 15.12.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО1 ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: подготовку бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; перечисления/поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующее:

1. Разговор, состоявшийся 19.11.2020 г. в 20:32:50 файл: «20201119_203250_вх_<***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и ФИО2, обозначен как «МА.»:

СЕ. Алло.

МА. Алло, я внизу, подъехал.

СЕ. Спускаюсь.

МА. Захвати с собой подушку для печати, сразу здесь шлёпну.

СЕ. Хорошо, давай.

2. Разговор, состоявшийся 07.12.2020 г. в 17:43:26 файл: «20201207_174326_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО1, обозначена как «СЕ.» и ФИО2, обозначен как «МА.»:

СЕ. Акс, а можешь скинуть, на тот номер смс с кодом пришла.

МА. Давай продиктую: 657812.

СЕ. Депозитный они открыли, но деньги не перечислили.

МА. Хорошо, Лен джан, давай завтра, денег подождем, переведут.

СЕ. Подскажи, мне на счет Роснефти, мне надо им письмо написать.

МА. Не надо, там уже все решили.

СЕ. Хорошо (т. 5 л.д. 201-227);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 07.07.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084 518 –R E C 4818», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№224», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО4, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО4 ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: перечисления/поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; названия подконтрольных обществ; обстоятельства обналичивания и передачи наличности клиентам; основания перечисления и суммы безналичных платежей; обстоятельства подготовки и сдачи бухгалтерской отчетности задним числом; суммы дохода в виде процента от получаемых безналичных платежей; назначение платежа; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 16.01.2020 г. в 13:12:52 файл: «20200116_131252_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО4, обозначен как «С.Д.» и ФИО3, обозначен как «М.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д.- Привет, брат.

М.А - Доброе утро. В 2 часа договорился у Артака, встречусь, поговорю.

С.Д.-Послушай, дядя, вчера отправили 1, и еще 1,5.

М.А. - Кто отправил?

С.Д.- «АБЗ».

М.А. - Кто отправил, Артак?

С.Д.- Нет, «АБЗ», этот…Жирик.

М.А. - Жирик? Ну, все, оттуда оплати.

С.Д.- Это я оплатил, брат. Теперь другой вопрос: там Манушу тоже деньги нужны, 1000 долларов мне нужны. Блеяну не знаю, Блеян со мной не разговаривает.

М.А. - Блеян сказал 1 миллион - это его. Я сказал, что до конца недели мы отдадим. Хочешь, позвони у Блеяна уточни. Деньги Блеяна тоже отдадим. В общем эти деньги должны вывод делать…

С.Д.– По любому эти 200 000 нужны для счета, можем 1 миллион вывести, с минусом процента.

М.А - Хорошо, ладно. 1 миллион выведи.

С.Д.- Скоро приходит день зарплаты.

М.А.- Ладно-ладно, пусть остается. Я с Артаком поговорил, Артак тоже начнет переводы делать. В какой день хочешь сделай вывод, позвони Блеяну уточни, куда мы отправляли за дешевый процент, оттуда сделай расчёт, чтобы зарплаты раздали. Пусть Блеян берет не 1 миллион, а 700 000 берет.

С.Д.- Оттуда 200 000 с чем-то тебе нужно.

М.А. - Пока скинь, разберемся.

С.Д.- И зарплата ребят, брат.

М.А.- Да. Теперь ты займись. Блеян, немного меньше возьмет, на следующей неделе добавим.

С.Д.- Позвоню Тико, позвоню Гуго пусть переведет. В общем скину туда, куда скидывали.

М.А.- Да, это самое удобное, дешевое место.

2. Разговор, состоявшийся 16.01.2020 г. в 16:57:07 файл: «20200116_165707_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО4, обозначен как «С.Д.» и ФИО3, обозначен как «М.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д.- Да, дядя.

М.А.- Что есть, где ты?

С.Д.- Ребят подвез, постригся.

М.А.- Что делаешь?

С.Д.- Хочу подняться наверх к ребятам домой.

М.А.- Брат, ребят возьми иди к нам на шашлыки. Тигран и его папа пришли к нам.

С.Д.- Немного работы есть, от Мартика деньги возьмем, отдадим Наирику.

М.А.- Мы с Нареком уже ушли.

С.Д.- Те деньги пришли

М.А.- 1,7 пришли?

С.Д.- перед звонком, когда уходили домой, пришли.

М.А.- Ну, принесли, значит,

С.Д.-снять отдать ему?

М.А.- договорились, с Артаком, уточнили, мы сколько посчитали, тогда, сколько было, когда говорили,

С.Д.- 6,5 процентов.

М.А.- Мы 6,5 говорили?

С.Д.- Да.

М.А.- Артак сказал, 8 процентов, я у него спросил, сказал, Артак, джан, сколько

С.Д.- Может быть это (не ясно) движения.

М.А. - Трудно, это не логично. Не будет же за наш счет деньги зарабатывать. Может быть, не правильно слышал, или высокий процент говорили. В общем, так или иначе, 18 процентов. С ним поговорил - говорит минус 18 процентов. Артак сказал 18, я сказал все, брат, безнал… (далее неразборчиво) с тобой закроем, я ему обещал. Он каждый день будет ставить, и на следующей неделе тоже поставит,

С.А.- На даче поговорим.

М.А.- Ладно.

3. Разговор, состоявшийся 17.01.2020 г. в 12:53:06 файл: «20200117_125306_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО4, обозначен как «С.Д.» и ФИО3, обозначен как «М.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

М.А.- Наирик пол часа назад позвонил, говорит, Джону не могу позвонить.

С.Д.- Пол часа назад позвонил утром. До тебя 18 минут раньше позвонил, сегодня положение плохое.

М.А.- Не хватает…

С.Д.- Брат…(неразборчиво), должны 8 миллионов денег дать, только что с Ваге говорил, говорит, может быть не сможем 2 миллиона отдать, а я вчера Артуру обещал, что отдам.

М.А.- Теперь позвонили Нареку - ему срочно 3 миллиона денег нужно, может быть это отдадим.

С.Д.- Ночью говорил. Сказал, что не будет, вчера ночью. Когда Артур позвал я встал, позвонил, с ним поговорил, я сказал, что будет вечером поздно. Я сказал люди, что обещали, в срок дают.

М.А.- Вы с ФИО148 (не ясно), потом начинаете оправдываться.

С.Д.- Мы ему сказали на третий день.

М.А.- ФИО149.

4. Разговор, состоявшийся 23.01.2020 г. в 11:25:41 файл: «20200123_112541_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО4, обозначен как «С.Д.» и ФИО3, обозначен как «М.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

М.А. Брат, здравствуй.

С.Д. Как ты?

М.А. Хорошо. Послушай, вчера Геворг приходил. Очень много интересных моментов есть. Ты помнишь, у них была оптимизация? Тебе Геворг не говорил?

С.Д. Нет.

М.А. Короче, они делали оптимизацию в прошлом году. В 2018 году. Те, что дошли до 200 000 000.

С.Д. Ну?

М.А. В другом месте они то ли 400 000 000, то ли 500 000 000 сделали.

С.Д. Да, вспомнил.

М.А. И там, говорит, если бы было 30 или 40 штук. Но говорит, что, мол этот человек его подставил. В общем, говорит, что два объема, на 205 000 000 и на 270 000 000. Но им нужна отчетность то ли третьего, то ли четвертого квартала.2018 года. Им корректировка нужна.

ФИО150.

М.А. Ты спроси, через кого мы можем сделать это.

С.Д. Только Даня может это сделать. И больше никто.

М.А. А мы можем попросить, чтобы было готово завтра или послезавтра?

С.Д. Ну, я говорил

М.А. А возможно это сделать через Наири?

С.Д. Он не делает, брат. Я уточню.

М.А Ты уточни, кто может сделать. Мы с тобой решим, делать или нет. Данные уточни у Геворга. Третий-четвертый квартал, 2018 год. Они хорошо заплатят.

С.Д. Смотри, цены у Дани то ли два и двадцать пять, то ли два с половиной будет.

М.А. Но это достаточно дорого.

ФИО151 числом цены такие.

М.А. Правильно, задним числом цены такие. Все. Отлично.

С.Д. В общем, общий объем – 475 000 000.

М.А. Да.

С.Д. Я сейчас напишу Андо.

М.А. Ты и Хачо напиши. Ты всем дай данные.

С.Д. Хорошо.

М.А. Послушай, Джонс, ты когда в район спустишься?

С.Д. Часа через полтора или два максимум.

М.А. Я поеду в Видное, сделаю МРТ. У меня проблема со спиной. Мама должна регистрацию делать. Деньги нужны.

С.Д. Знаю. Я написал Аро.

М.А. Деньги, которые ты дал, я зарплату выдал Нареку и Акселю. 70 000 дал Нареку,

20 000 - Нареку.

С.Д. Хорошо, как быть с зарплатой ребят? Я вчера один и семь послал Гуго. Может, ребятам хотя бы по 20 000 выдадим с денег Артака?

М.А. Конечно. Артаку выдадим то, что останется. И не надо задерживать с выдачей Артаку. Объем Артака оставляет как минимум 1 000 000. Ребятам хотя бы оттуда зарплату можно оплатить. 6% в 16 000 000. Немало. Там налог и в расходы уйдет 200 000. По-любому доход составит 800 000. Будем на связи.

С.Д. Хорошо.

5. Разговор, состоявшийся 25.01.2020 г. в 17:59:23 файл: «20200125_175923_исх_9166127272_<***>.WAV» между ФИО4, обозначен как «С.Д.» и ФИО8, обозначен как «М.Н.»:

Перевод разговора с армянского языка:

М.Н. Алло.

С.Д. Послушай, твой доход с "Анкора" снимем или так дадим?

М.Н. Да, да. Сумма полная или часть ее?

С.Д. Нет, хвостик, Наир.

М.Н. Джон, как вы даете, я так и отмечаю.

С.Д. То, что я тебе должен, минус 18 000. Это и отдаем шефу.

М.Н. Можешь приход, который я от тебя получил, то же самое расход шефу. Я передаю Абелю, он дает Артуру. Все.

С.Д. Да, да.

М.Н. И второй вопрос, Наири, - где ключи от офиса?

С.Д. Офис коммерческой недвижимости?

М.Н. Да.

С.Д. В офисе, брат. Один комплект есть у Эрика. Есть еще у Антона Юрьевича.

М.Н. Но где? Может, ты домой отнес?

ФИО150 быть.

М.Н. Позвони Андо. Он ищет ключи. Тебе звонит, ты не отвечаешь.

С.Д. У Эдварда температура под 40. Вирус подцепил.

М.Н. Опять? Вывезите этого ребенка, подлечите его.

ФИО152. Ладно, скажи, Абелю пишу приход от тебя? Приход 4 рубля, расход 4 рубля. Что берет, то и шефу отдает?

М.Н. Да.

ФИО153 его ключей я выясню.

М.Н. Позвони Андо. Сейчас позвони Андо.

С.Д. Все. Давай.

6. Разговор, состоявшийся 02.02.2020 г. в 15:53:56 файл: «20200202_155356_вх_9889794899_<***>.WAV» между ФИО4, обозначен как «С.Д.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

…Разговор на бытовую тему, далее:

НЛ. Джон, одну вещь скажу, брат.

С.Д. Говори, брат.

НЛ. Короче у меня деньги есть, нужно снять. Но тот может только перевозку сделать.../далее неразборчиво/... Ты можешь на перевозку дать 100 000 выдать?

С.Д. Ну, это транспорт. Дня через два.

НЛ. А как мне это оформить, что написать? "Перевозка"?

С.Д. Брат, "песок" или что бы то не было, но не машинами, а мешками.

НЛ. А что, так должно писаться в назначении?

С.Д. Нет, не так. По документам так должно быть…/далее неразборчиво/.

НЛ. А, когда он тебе закинет, ты мне как потом отдашь?

С.Д. Брат, спустя 2 дня, 1 день. Главное, чтобы здесь приняли, брат, чтобы смогли связать фирму.

НЛ. В смысле связать?

С.Д. Они чтобы одобрили вашу фирму.

НЛ. Брат, обязательно одобрит. Я так тебе скажу - их делами занимается Айко.

С.Д. Я понял, брат. Но, возможно, что банк не одобрит.

НЛ. В общем, пишет – "транспорт"?

С.Д. "Транспортные услуги" или "За доставку товара".

НЛ. И какой минус процента?

С.Д. Брат, 13%.

НЛ. Хорошо, брат. В общем, 13% получается? Можем снять?

С.Д. Главное, чтобы фирму одобрили. Этот банк не все одобряет.

НЛ. Понял. А в понедельник я должен представить его карточку, чтобы счет написать?

С.Д. Да.

НЛ. Тогда я сейчас тебе карточку отправлю. Но в понедельник с утра предупреди.

С.Д. Хорошо, брат.

НЛ. Давай.

7. Разговор, состоявшийся 03.02.2020 г. в 12:58:22 файл: «20200203_125822_вх_<***>_<***>.WAV» между ФИО4, обозначен как «С.Д.» и ФИО8, обозначен как «М.Н.»:

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д. Алло. Спроси, если напишут, например, "за перевозку рулонного газона", "за перевозку бордюра" - примут?

М.Н. Ты имеешь в виду новый договор по вопросу транспорта?

С.Д. Да.

М.Н. Ты новый договор хочешь, или как?

С.Д. Да-да.

М.Н. Ты напиши Андо прямо сейчас, какое назначение хочешь конкретно. Так еще проще. Мы прямую пересылку сделаем по твоему назначению, добро получим – скажем да. Джони, по вопросу логистики я только что поговорил с Леной. Ово сказал, что правильнее будет, если мы свои снимем, а они свои. То есть, Лена фиксирует то, что есть на сегодня, делает запрос Джону, до сегодняшнего дня она работала через одного менеджера, после сегодняшнего - через другого менеджера. Так, чтобы не было путаницы, и никто ни на кого не обижался.

С.Д. Хорошо.

М.Н. Понял?

С.Д. Понял. Но говорили же отдаст Ово…

М.Н. Что отдаст?

С.Д. Говорили даст все документы.

М.Н. Брат, /неразборчиво/

С.Д. Подожди, сейчас звонок идет, перезвоню

М.Н. Давай.

8. Разговор, состоявшийся 12.02.2020 г. в 16:39:03 файл: «20200212_163903_вх_9671941818_<***>.WAV» между ФИО4, обозначен как «С.Д.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д. Алло

НЛ. Брат, невнятно / ?/ можем транспорт имеем, акционный.

С.Д. Сколько надо?

НЛ. Брат, не знаю. Все равно, больше, чем полтора, не делают. Так?

С.Д. Нет.

НЛ. Я сейчас уточню, брат. И скажу тебе. Столько? Я тебе дам. Ты утром заплатишь. И больше ты с этим дела не имеешь. Все равно я закрою сегодняшнее.

С.Д. Сколько получается?

НЛ. Завтра я тебе цифру назову.

С.Д. Хорошо (т. 5 л.д. 229-246; т. 6 л.д. 1-202);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 04.06.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084518 –R E D 4817», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№225», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО6, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО6 ведет разговоры ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: подготовку бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; названия обществ; обстоятельства обналичивания и передачи наличности клиентам; суммы дохода в виде процента от получаемых безналичных платежей; назначение платежа; прием, передачу и перевозку наличных денежных средств; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 15.01.2020 г. в 18:57:51 файл: «20200115_185751_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и ФИО154, обозначен как «Э.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Э.А. Алло

Н.О. Алло ../неразборчиво/..

Э.А. Где ты, брат, спишь?

Н.О. Сплю, брат, сплю. Всю ночь, дома не был, утром в 9 пришел домой, телефон выключил и спал. Только-только просыпаюсь, еле смог глаза открыть.

Э.А. В общем никаких новостей нет, ни о чем не в курсе?

Н.О. Ну нет, в курсе. Утром разговаривал - не могу найти. По такому проценту нет. Единственный процент, который смог найти - это 16. А у кого есть подешевле, говорят, что «По вопросам документации гарантию не даю». Овик, если по документации не дают гарантии, то смысла нет.

Э.А. Да. А по моему моменту что сделал, Ово джан?

Н.О. К концу недели этот вопрос решится.

Э.А. Из-за аренды меня душат, эти деньги должен отдать, Ово джан.

Н.О. Говорю, к концу недели все вопросы решу.

Э.А. Ов, смотри, на этой неделе эти все вопросы реши.

Н.О. Да.

Э.А. Ово джан, этот вопрос реши, я уже не знаю как соврать этим, клянусь не знаю.

Н.О. Да.

Э.А. Это деньги за аренду и энергию, а русские знаешь как делают? Не отдашь - выключают ток.

Н.О. Да, хорошо.

Э.А. Это, посмотри, что надо знать сделать.

Н.О. После нового года, все пробуют новогодние цены оставлять.

Э.А. Нет, брат, новогодние цены… люди, должны устроиться, работать.

Н.О. Именно так, поэтому это ждем.

Э.А. Дошли до того, чтобы мы тоже что-то малое поймали. Этот тоже оттуда звонит: «Что-то сделай, деньги отправь» - откуда я тебе деньги отправлю, ара?..

Н.О. (смеется)

Э.А. Я здесь не могу деньги за электричество сделать. Оттуда говорят: «Деньги отправь, чтобы зубы сделать»

Н.О. Он застрял в Армении?

Э.А. Что значит застрял, он молодой, еле уговорили, чтобы он зубы сделал.

Н.О. Пусть сделает зубы, боится, пусть кого-нибудь возьмет с собой, чтобы за руку держал.

Э.А. И с зубным врачом поговорили, сказали: «Поддержи, он молодой парень, завтра женится, чтобы поесть мог» … послушай, по документам: Самрик должен был тебе документы отдать распечатать. Может сделали?

Н.О. Нет, это не делали. Отчетный период только начался, в это время../неразборчиво/..

Э.А. Документы у нас дома, это должны напечатать, я не напечатал. Осталось, чтобы я эти документы напечатаю, позвоню, узнаю, когда будет свободный, тогда скажу: «Иди документы напечатай».

Н.О. То, что срочное, делается по почте.

Э.А. Да, срочное они по почте делают, но оригиналы вам должны передать или нет?

Н.О. Обязательно. Если срочный вопрос возникает.

Э.А. Ово, какие документы в начале декабря - в конце ноября, которые должны были напечатать, принесли отдали.

Н.О. Это у тебя. Отдали тебе, чтобы напечатать подготовить, это бумаги на 4-ый квартал.

Э.А. Это у нас дома, это я должен отдать, чтобы напечатали подготовили, чтобы я принес отдал тебе.

Н.О. Все хорошо, а остальные бумаги у меня.

Э.А. Документы Ваго я это сделаю, напечатаю, когда мы встретимся, брат.

Н.О. Все. Все друг с другом обменяемся.

Э.А. Да, в конце недели, и документы друг с другом это сделаем

Н.О. Все.

Э.А. Они, важный момент, Ваго, они работают, они хорошие эти цены хватают.

Н.О. В тот день бухгалтер Ваго – Наталья звонила. Ей бумаги были нужны, я ей все сказал, она сделала, эти бумаги все сделаны.

Э.А. Бумаги сделаны, вы все по электронной почте отправили все.

Н.О. Да, да.

Э.А. Оригиналы остаются, оригиналы нужно оставлять?

Н.О. Оригиналы остаются.

Э.А. Да, брат, оригиналы напечатаем - отдадим людям. Ово джан, документы, если мы четко, чисто сделаем, они еще к нам людей приведут, брат.

Н.О. Все, хорошо. Я эти оригинальные бумаги в течение недели передам вам

Э.А. Да. Ну давай Ов джан, давай, по тому моменту поработаем.

Н.О. Да, если смогу найти дешёвый вариант.

Э.А. Ну хотя бы 0,5 спустись, сделай что-нибудь, хотя по 12,5 что-то сделаем.

Н.О. Все, хорошо.

Э.А. Посмотри, что сделаешь и звони.

2. Разговор, состоявшийся 15.01.2020 г. в 19:15:24 файл: «20200115_191524_вх_9258327846_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ. Брат.

Н.О. Да, друг джан.

НЛ. Когда планируешь мне денег дать?

Н.О. Сегодня планирую, брат.

НЛ. Это знаем, это прошли. Завтра можешь закрыть Ов джан?

Н.О. Завтра постараюсь вопрос решить, да.

НЛ. Кровь мою пьют. Сегодня 50 раз звонили.

Н.О. Сколько, 48?

НЛ. Наверное.

Н.О. Напишешь сколько? 48?

НЛ. Наверное

Н.О. 200 тыс., 50 тыс.?

НЛ. Да, это.

Н.О. Хорошо, брат.

НЛ. Закончим.

Н.О. Сегодня …/неразборчиво/… 10, 50млн .../неразборчиво/...

НЛ. Что случилось, что у тебя?

Н.О. Не знаю.

НЛ. Нормальный объем не находишь, чтобы поставить?

Н.О. Э-э.

НЛ. Одну фирму по стройке нашел.

Н.О. И?

НЛ. 11 процентов.

Н.О. Не хочет друг, устал убеждать. 16 говорю - не хочет.

НЛ. Если работающая тема по бумагам, хотят, чтобы на нескольких была регистрация, ниже этого не думаю.

Н.О. Устал говорить ему, теперь его проблема.

НЛ. Ниже этого есть 14, 14,5…

Н.О. Я ему сказал есть 14.

НЛ. Но никто не в ответе или должно быть или не должно быть

НЛ. Я ему сказал есть, брат, дешевый вариант, к слову, себестоимость 14, за 15 тебе отдадим, но по документации гарантии нет. Хочешь так?

НЛ. Понял. Посмотрим, завтра что будет.

Н.О. Хорошо, брат. .../неразборчиво/... напрасно деньги потеряли.

НЛ. Согласен.

Н.О. Три дня дома держал, отнес отдал другому.

НЛ. Ничего так тоже бывает.

Н.О. Ну, хорошо, брат.

НЛ. Что-нибудь сделай, Ов джан.

3. Разговор, состоявшийся 17.01.2020 г. в 12:04:42 файл: «20200117_120442_исх_9639121717_90991111199.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка

Н.О. Друг, доброе утро

НЛ. Доброе утро, я поговорил с этим говорит из Еревана кто-то приехал 2 дня занят, я сказал, чтобы он нас про наши дела не забыл, говорит мне брат я уже говорил с Гевором, говорил, что деньги мои, и об этом поговорим

Н.О. Об этом давно говорил

НЛ. Я человеку деньги должен отдать, уже месяц прошел, а мы работу не сделали, говорит я сегодня его отправляю завтра поговорю с Ово, я сказал: «Вопрос денег решай, человек нужный». Чтобы его не отправляли, поговори с Ово, чтобы эти вещи снял, он знает.

Н.О. Скажи он уже снял и тебе об этом говорил, 10 тыс. рублей.

НЛ. Говорит чеков нету, я чеки отнесу.

Н.О. Скажи чеков нету. Принципиально скажи, что чеков нету, я ему 17 раз говорил, чтобы вдруг деньги за оформление не остались на мне, просто он телефон не берет чтобы я это ему сказал, друг.

НЛ. Друг, утром он тебе позвонит. Он сказал утром я позвоню Ово.

Н.О. Я ему звоню, звоню он телефон не берет, вечером 21 я лечу в Армению, у Ваага состояние плохое.

НЛ. Что есть?

Н.О. 22 его день рождения с друзьями решили поехать, надо успеть поехать увидеться, уже так что ни врачи, ни больница, ничего не делается, состояние такое, теперь решили 21 втроем полетим.

НЛ. /неразборчиво/

Н.О. Нет, Тико, он не здесь, приезжает чтобы 21 лететь, самое позднее 25 вечером должны вернуться сюда, работы нет, ничего нет. мертвое состояние друг сегодня Гукас звонил там есть движение деньги по поддонам, Суро говорит приму, со вчерашнего дня фирму дали, он тоже свою фирму дал, говорю согласны принимаете, вдруг говорит, что не отдали на проверку, я тоже сказал отдай на проверку чтобы выяснить да или нет, людям отдали на проверку, чтобы деньги поставить, говорит какая сумма, я сказал вчера говорили 1, 1,5, хотя бы что-то поймать, говорит цены стреляют, говорю, друг до нового года дешевле на ту же фирму принимал, сказал, что это за цены стреляешь друг.

НЛ. Напрасные вещи делает.

Н.О. Суро доводит по этому вопросу.

НЛ. Надо, чтобы ты с ним встретился.

Н.О. Во время каждого звонка, брат.

НЛ. Я знаю, друг, кровь забирает, уже такое состояние.

Н.О. Когда тебе удобно, я организую встретишься, брат?

НЛ. Сейчас поговорю, позвоню тебе.

Н.О. Поговори, брат.../неразборчиво/..

НЛ. 14,5, до 5+, с того времени, ничего не разговаривал

Н.О. Не пойму на этих отправлять, не отправлять, они такой процент сказали, Артур за 15 мне отправляет, как я могу за 15 отправить, у Артура тоже там проблемы,

НЛ. Какая сумма?

ФИО155 может быть 4,5, говорит, Ов джан, я не знаю сколько.

НЛ. Сколько поговорить, хотя бы 14?

Н.О. Ты знаешь он отправляет за 15, один раз он отправил за 17, и то это были не его деньги, были чужие деньги, теперь говорит, если ты сделаешь за 15,5, хотя бы я 0,5 процентов заработаю, говорит, если больше снимешь, Ово джан, я говорю, меньше 16-и нет, я не могу найти, уже 3 дня ждет, брат, если согласятся за 18, у Артура деньги возьмем, хотя бы, по единице мы заработаем. Вообще нет работы, или делать, или вообще не делать.

НЛ. Хотя бы, отдадим, что-нибудь сделаем.

Н.О. В этих 5 рублях, хотя бы цифра выйдет, 15-20 тыс. денег получится друг.

НЛ. Хорошо, посмотрю, что. Поговорю.

ФИО156 до 6 часов, Артур ждал, что я ему дам место, куда он деньги отправит.

НЛ. Теперь ты можешь узнать это да или нет.

Н.О. Брат, да. Скажи, завтра, посмотри, что там, дай мне фирму, чтобы я отправил.

НЛ. Подожди я узнаю получится за 14, просто цифру спрашивают, понял?

Н.О. Брат, до 5-и, я точно сказать не могу. Ты скажи, что это не его, он через, понял? Это его клиент, если его клиентов направим на нас будет хорошо.

НЛ. Подожди, поговорю, в течении дня увидимся друг с другом.

4. Разговор, состоявшийся 20.01.2020 г. в 13:00:06 файл: «20200120_130006_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и ФИО1, обозначена как «С.Е.»:

Н.О. Алло.

С.Е. Алло.

ФИО157.

ФИО158.

Н.О. Как дела?

С.Е. Нормально, у тебя как?

ФИО159. ../неразборчиво/..

С.Е. Нормально.

Н.О. Че так, задумчиво скала, че так?

С.Е. Печатаю.

Н.О. Мешаю

С.Е. Уже, нет. Ты че?

Н.О. Ни че. Вот именно, совсем ничего, еду в Люберцы, там с человеком встретиться надо.

ФИО160?

Н.О. Там до Нового года деньги отправили, оказывается он без НДС, а тут люди, которые отправили, говорят: «Или возврат отправьте, или за проценты скидку дайте, чтобы в другом месте НДС покупать», - а здесь, говорят: «Проблем не будет с НДС-ом». Типо гарантию даем, чтобы с НДС-ом отправить. В общем, там возврат хотят, или 2% скидку. И я еду с одним встречаться, потом с другим надо будет встретиться объяснить.

С.Е. Ясно.

Н.О. У меня геморрой выше крыши. Звук телефона отключил, ни на чьи звонки не отвечаю, выключил я его на… третий день, банки с одной стороны … а Артур с другой стороны …

С.Е. Артуру че надо?

Н.О. Артуру я деньги должен дать. Остаток остался, он меня достал, говорит за свет надо платить, то надо давать.

С.Е. Понятно.

Н.О. Типа сегодня за свет надо платить, свет отключат, сейчас увидит, что я разговариваю, скажет на мои звонки не отвечает, он меня зае…, он как заноза в заднице стоит.

С.Е. Много должен ему?

Н.О. Да. 260, 80.

С.Е. Ясно.

Н.О. С банка уже зае… пишут, звонят, пишут, звонят. Джону звоню, Джон говорит сегодня, завтра, я говорю мне надо.

С.Е. Они уже слишком много начинают расходиться.

Н.О. Что делает?

С.Е. Я говорю, отправила сегодня, я уже должна уйти, это будет последнее, что я должна была, они уже начинают расходиться.

ФИО161 расходится?

ФИО162 что уже до х… Месяц даже не закончился.

Н.О. Сколько уже отправили?

ФИО163 эти уйдут, уже будет до 4-х.

Н.О. Мы там оттуда 700 забирали.

С.Е. Что?

ФИО164 я 700 забирал, еще в пятницу.

С.Е. Ну, понимаю, забирай, но меня это вообще не касается.

Н.О. Они же говорили еще 16 должно уходить.

С.Е. Я ему уже сказала, то что это будет последнее, что я отправила.

Н.О. Я им говорю даВАЙТе деньги, они говорят сегодня Гурген должен деньги отдать.

С.Е. Ты что-то шумишь я перезвоню.

Н.О. Ладно.

5. Разговор, состоявшийся 20.01.2020 г. в 13:06:05 файл: «20200120_130605_вх_<***>_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и ФИО1, обозначена как «С.Е.»:

Н.О. Вот, такие, че делала, как дома?

ФИО165, ты уезжаешь куда-то нет?

Н.О. Завтра.

С.Е. Уезжаешь?

Н.О. Да.

С.Е. Супер, мне надо так, чтобы ты контролировал, мне нужно документы по опциям сдать?

Н.О. Кому?

С.Е. Мне нужны.

Н.О. Кого нужны ты мне скажи.

С.Е. Стоимость Групп.

Н.О. Что?

С.Е. Стоимость Групп, Мирдокс мы закрылись, потом Водолей, Айс, Энергия, Группа компаний Гарпун, Виндистихом.

Н.О. Это чьи компании? Я не знаю.

ФИО166, Зигзаг, Берис.

Н.О. Это ../неразборчиво/.. компании.

С.Е. Понятия не имею, Кристалл, Мокфлевел, /неразборчиво/ все в порядке, Сантехфорес.

Н.О. Это ../неразборчиво/..

С.Е. Будешь все контролировать, я шушукаться не буду, у меня нервы не выдержат.

Н.О. Ты мне сфоткай бумажку отправь. Я сейчас отправлю, скажу все эти документы нужны. А ему там тоже какие-то документы нужны были.

С.Е. Я сегодня сделаю, приедешь заберешь.

Н.О. Пиши ему на почту, если возможно. Говорит, на почту скиньте, потом приеду оригиналы заберу. Там 4 компании я тебе отправлял. 4 суммы были у него. Возможно сегодня на почту это скинуть, или надо оригинал забирал.

С.Е. Нет, я скину на почту.

Н.О. Оригиналы потом.

С.Е. ../неразборчиво/.. тебе стопка будет целая.

Н.О. Я приеду, завтра я уезжаю, билет купили, Карен с Тиграном, они вдвоем купили Карен с Тиграном, у меня в кармане 250 рублей, я сейчас из дома выезжал, ни грамма бензина, я Блеяну позвонил, говорю, хотя бы дай мне 1000 рублей, хотя бы бензин залить, выйти из дома, вот я выехал, хорошо, что вспомнил, я даже на дачу не сходил, по МКАД-у еду, у меня бензина нет, сейчас позвоню чуть позже, навигатор посмотрю, боюсь, что я проехал этот поворот.

6. Разговор, состоявшийся 21.01.2020 г. в 11:17:25 файл: «20200121_111725_исх_<***>_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и ФИО154, обозначен как «Э.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Э.А. Доброе утро, родной.

Н.О. Я не забыл.

Э.А. Я думал, ты забыл, то что должен лететь?

Н.О. Нет. С кем должны связаться, ваша фирма откуда придет, может так случится, что отправишь большую сумму, или по 500, 500 будешь отправлять.

ФИО167 большое отправить?

Н.О. Да.

ФИО167 большое отправлю, ты сказал по 500, я поэтому.

Н.О. Есть такое место, куда можем отправить сразу большой, завтра он приходит, принесет нам деньги.

Э.А. Я тебе сразу отправлю по 3,5.

Н.О. 3,5.

Э.А. Или 3 или 1,5.

Н.О. Мне нужно точное число, чтобы я человеку сказал, чтобы быстро сделал. С кем связаться, чтобы знать, что делать.

ФИО168 я позвоню Наталье скажу, чтобы связалась с Еленой, ты Елену держи в курсе.

Н.О. Я сейчас сообщу ей.

Э.А. Ты Елену держи в курсе. Я сейчас позвоню Наталье, Наталье скажу, чтобы сказала «от Артура».

Н.О. Все, от Артура. Я сейчас ей скажу что-как.

Э.А. Ты Елену держи в курсе. Мы сделаем, Наталья с ней будет на связи. И эту фирму я не хочу связать со своей фирмой, потому что я тебе сказал.

Н.О. Ты скажешь какая фирма, я сразу там закажу.

Э.А. Все, брат 3,5.

Н.О. В общем 3 или 3,5?

Э.А. Брат 3,5.

Н.О. Все, позвоню скажу, чтобы пол процента спустили.

Э.А. Сказал 5, это лишнее дядины.

Н.О. Я позвоню с ними поговорю, проценты тоже скажу.

Э.А. Я позвоню скажу, или что делать?

Н.О. Позвони Наталье, скажи пусть позвонит туда.

7. Разговор, состоявшийся 21.01.2020 г. в 12:15:53 файл: «20200121_121553_исх_9252229773_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и ФИО169, обозначен как «М.А.»:

Перевод разговора с армянского языка:

Н.О. Артур джан, привет.

ФИО170.

Н.О. Как ты братан.

М.А. Нормально, пойдет.

Н.О. 3,5 куда-нибудь можешь пропихнуть?

М.А. Чисто?

Н.О. По имени показывает, что хорошее.

М.А. Им белое надо?

Н.О. Хотя бы, чтобы проблем не было у них.

М.А. Понял. Сейчас одну фирму поставлю посмотри.

Н.О. Да у меня есть, они счет могут выставить.

М.А. Мне кажется могут.

Н.О. А че надо?

М.А. 15,5, Овик.

Н.О. 15,5 их цена? Он не согласится. 15,5 не согласится. У них ничего нету.

М.А. Серый один есть за 14, но там объем фигня.

Н.О. 3,5 объем не могут поместиться?

М.А. Нет.

Н.О. Посмотри, он мой постоянный, не хочу этот, он говорит, максимально, что могу дать, 15,5 могу дать, это мой постоянный, это лично мои деньги, ты что-нибудь сможешь, как-нибудь сможешь сделать. У меня там есть один канал, этот «Кубань», хочу «Кубань», они, что-то на связь не выходят.

М.А. Серый вариант 14,5 мне дает.

Н.О. Этот «Кубань» никто не хочет, хороший вариант, брат они по 15 там закрывают, любой объем на следующий день, и 100% гарантию дают.

М.А. Пока что желающих нету.

Н.О. По документации никакие проблемы не выйдут.

М.А. Давай вот здесь, может 15.

Н.О. Все поговори.

8. Разговор, состоявшийся 10.02.2020 г. в 09:13:52 файл: «20200210_091352_исх_9671941818_<***>.WAV» между ФИО6, обозначен как «Н.О.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ. Ово, посмотри, что у тебя по текстилю есть, сообщи.

Н.О. Все, хорошо, я по транспорту хотел узнать, какие данные.

НЛ. 12, брат.

Н.О. А деньги когда?

НЛ. Как отправит, в тот же день отдадим.

Н.О. А число имеет значение?

НЛ. Что?

Н.О. Много, мало?

НЛ. 3 млн могу принять, 3 млн есть денег могу отдать.

Н.О. А по транспорту?

НЛ. 6 млн есть, 3 у меня, а 3 у Сергея отдадим.

Н.О. Хорошо. Мне отправь реквизиты по транспорту.

НЛ. /неразборчиво/

Н.О. Глав торг. Я сказал, может быть, что-нибудь изменилось.

НЛ. Нет, тоже самое, брат.

Н.О. Все, брат, сейчас отправлю. Сейчас посмотрю, откуда что смогу отправить тебе.

НЛ. Ладно, брат.

Н.О. Хорошо, Гуг (т. 10 л.д. 162-224; т. 11 л.д. 1-248);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 18.10.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084518 –R E А 4820», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№226», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО154, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 13.04.2020 по 12.05.2020 по абонентскому номеру: <***>. Осмотром установлено, что ФИО154 ведет разговор с неизвестным лицом, обсуждая при этом назначение платежа; основания перевода денежных средств; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующий:

1. Разговор, состоявшийся 13.04.2020 г. в 13:58:54 файл: «20200413_135854_исх_ 9161845333_<***>.WAV» между ФИО154, обозначен как «Э.А.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

ФИО171 утром звонил.

НЛ. Я утром пробовал к тебе, но не попал. Значит, смотри, какая ситуация. Скажи, что запчасти заказывают, деньги переводят, потом придут и заберут. Проблем никаких. И ждать там не будут.

Э.А. У нас нет возможности перечислить деньги. И как быть? Деньги перечислят, и на их карту переслать, да?

НЛ. Да, на карту.

Э.А. Ладно.

НЛ. На карту перечисляем.

Э.А. По какой цене товар?

НЛ. Не знаю. Как мне сейчас сказать по какой цене кольца, маслонасос. Сказал, по комплексу сделают. Я ответил: «Ладно, там посмотрим».

Э.А. Знаешь, как? Пока мотор не разберём.

НЛ. Мы ничего н сможем заказать.

Э.А. Правильно. Может быть, у нас кольца нормальные. И тогда нет смысла менять. Понимаешь? Или, например, вкладыши тоже окажутся нормальные. Только насос поменяем, прочистим отверстия блока. И нам ничего не нужно будет.

НЛ. Возможен и такой вариант. Поэтому я позвонил, чтобы решить, а потом только скажем людям.

Э.А. Ты как специалист, что посоветуешь, как начать, чтобы было правильно?

НЛ. Нет возможности поднять. Другого варианта, как снять мотор и заменить маслонасос, нет. Разберём коробку передач. Если надо будет, заменим кольца и вкладыши. Если не надо заменять, поменяем маслонасос, соберём обратно, и всё. И после разбора и сбора, узнаем, почему дымит и сжигает масло.

НЛ. Я заменил поршни, сделал гильзовку, собрал новый мотор. И опять дымил.

Э.А. Миша собирал?

НЛ. Да.

Э.А. Ты видел, что в Тойоте поменял местами кольца?

НЛ. Да. И Тойота, и то. Мотор моего погрузчика всегда Миша собирал.

А до Миши, Сантур знает, Артур был, один раз он собирал. После сборки Артура гильзовку, кольца, насос меняли. И опять дым был. Дым не исчез с моего погрузчика.

Э.А. Давай так сделаем, Артур. Самый оптимальный вариант- это разобрать мотор. В общем, снять всю переднюю часть. Переднюю крышку и всю надо снять, чтобы смогли поменять маслонасос. В случае замены маслонасоса, что там останется? Кольца мы не сможем проверить, пока не снимем головку.

НЛ. Само собой, кольца мы не сможем проверить.

Э.А. Вкладыши мы сможем проверить.

НЛ. Вкладыши сможем проверить, это не вопрос.

Э.А. Вкладыши сможем проверить. Но кольца, пока головку не снимем, пока поршни наверх не поднимем, я ничего про кольцо не могу сказать.

НЛ. А какая цена у маслонасоса?

Э.А. Я даже не спрашивал. Хочешь узнаю, по СМС тебе пошлю?

НЛ. Скажи. Я звонил в одном место, там сказали, 4000.

Э.А. Я цену не спрашивал. Я спросил, работают ли. Мне ответили, что по СМС говорю, что надо, они называют цену, мы перечисляем на карту, потом забираем. Я ответил, что это не для меня, поговорю с заказчиком, как скажет, так и сделаю. Я выше головы не прыгну.

НЛ. Ясно. Приходи кофе пить.

Э.А. Я сейчас иду кофе пить, в гараже работаю.

НЛ. Вышли их номер, я им позвоню.

Э.А. Хорошо. Я сейчас пошлю номер этой девушки, позвони и поговори (т. 9 л.д. 65-155);

- протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО5 осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204620Е06», имеющий следующие обозначения«ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 158», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО5, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 21.11.2019 по 20.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО5 воспроизведены следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 22.11.2019 в 12:49:28, который содержится в папке: «2019-11-22», файл:«20191122_124928_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО5 (обозначен как «Б.А.») разговаривает с ФИО4 (обозначен как «С.Д.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Б.А.- Тимос вчерашний что-то отправил, фирму отправил. Говорит на эту фирму 10 миллионов денег на одежду нужно, наличка на руках. Есть такая тема?

С.Д.- Отправил фирму мне?

Б.А.- Сейчас отправлю. Сейчас посмотрю что и как, и отправлю.

С.Д.- Может быть.

ФИО172 посмотрю и отправлю.

С.Д.- Какую цену хочет? Что сказать?

Б.А.- Брат, он(а) не хотят цену. Он(а) сказал(а), что такое есть, хотят. Я по вчерашнему разговору понял, он(а) наличку даёт 10%-11%.Это движение стройки. Ну, если теперь здесь тема есть, можно объявить, к примеру 10%.

С.Д.- Хорошо. Ты фирму брось пока.

Б.А.- Постой, сейчас отправлю. Да, сейчас. Если, что быстро его (её) проинформируем.

С.Д.- Давай.

Б.А.- Давай.

2.Разговор, состоявшийся 29.11.2019 в 12:49:50, который содержится в папке: «2019-11-22», файл: «20191129_124950_вх_9252229773_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО5 (обозначен как «Б.А.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «НЛ.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Б.А. - Алло.

НЛ - Здравствуй.

Б.А. - Да, Андо джан.

НЛ - Что есть?

Б.А. - Нормально.

НЛ - Смотри, есть одно движение. Нам могут деньги оплатить за мясо.

Б.А. - Мясо и что?

НЛ - Мясо и рыба. Только, там хотят наличные сегодня дать, понял?

Б.А. - А-а.

НЛ - Есть «Меркурий» с НДС, что нужно может поставить.

Б.А. - Но за сколько?

НЛ - Нам дает за 6,5, нам дают.

Б.А.- А-а.

НЛ - На сколько дешевле найдем, столько нам и останется.

Б.А. - Это уже нет, там я могу ребятам сказать, но они, брат, берут 7,8.

НЛ – Пипец, там и не …(не дог.).

Б.А. - Вот в этом и вопрос, я тоже об этом говорю.

НЛ – Можно Грише попробовать.

Б.А. - ФИО173, наверное, сказал. Там тоже что-то…

НЛ - А, Джон сказал.

Б.А. -Да.

НЛ - Если Грише сказал, могли бы у Гриши это. А здесь я знаю, я в тот день говорил, тема была. Они всегда берут по 7-8.

Б.А. - Откуда они такие цены находят? Непонятно.

НЛ - Вот видишь? И всегда у него много есть. Говорит, не напряг. Срочно бы было, может быть, и поместились бы.

Б.А. Но не говорит, что по 9 может поставить?

НЛ – Ну, это его.

Б.А. - Да, это его объем.

НЛ - Да, его канал, его объем, сколько ему что-то делают, он помещается.

Б.А. Ладно имей в виду, если что.

НЛ - Да, я на всякий сделаю, вдруг у них будет возможность.

Б.А. - Давай.

3.Разговор, состоявшийся 12.12.2019 в 09:59:06, который содержится в папке: «2019-12-22», файл: «20191212_095906_вх_9096581616_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО5 (обозначен как «Б.А.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «НЛ.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Б.А.- Ало.

НЛ- Вы вышли уже?

Б.А.- Да, Да.

НЛ- Брат, телефон на минус идет, если есть вариант, можешь написать инкассацию, чтобы Джон шум не поднял. Хочешь сразу напиши. Если есть вариант, можете отправить мне или нет?

Б.А.- Сколько нужно, брат?

НЛ- Вообще нужно 1000, ты мне 3 отправлял, нет? На меня написал ты. Хочешь 2 напиши, 2 отправь, если можешь. Сразу инкассацию напишем, Джон хотя бы шум не поднимет.

Б.А.- Хорошо, брат.

НЛ- Хорошо. Сколько дне плачу «два» рубля, шум поднимает.

4.Разговор, состоявшийся 16.12.2019 в 14:43:21, который содержится в папке: «2019-12-16», файл: «20191216_144321_вх_9035077474_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО5 (обозначен как «Б.А.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «НЛ.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Б.А.-Алло.

НЛ- Привет, брат.

Б.А.- Привет Арсен, дорогой, привет.

НЛ - Что есть, как вы?

Б.А.- Нормально.

НЛ - На работе?

Б.А.- Нет, дома, брат. В карты играли.

НЛ – Привет передай домашним. Армен джан, вопрос один есть… обналичка сколько процентов вообще?

Б.А.- Смотря, сейчас, к слову, по-разному идет, смотря, что отправляешь, сейчас близко к Новому году поднимается, где-то 16-20, смотря что.

НЛ - Перед Новым годом, космос.

Б.А.- Да. Сейчас уменьшается, не все могут делать, цены поднимаются.

НЛ - (не понятно).

Б.А.- Да, там много чего, отчетность делают, проценты платят, на основании этого все поднимается.

НЛ - Понял. А маленькими суммами занимаетесь или нет? 3,5?

Б.А.- Да, брат, не проблема. Смотря что, просто именно сейчас у нас… (не ясно)

НЛ - К слову это тема всегда есть. И сейчас появилась. Наш ...(не ясно)

Б.А.- Да, не проблема. Много или мало, не имеет значения. Главное только знать, что.

НЛ - ООО какое-то...

Б.А.- Это понятно, назначение какое?

НЛ - Подожди передам, пусть. (говорит другой человек-Н)

Н. Здравствуйте, я хотел уточнить, если ООО с НДС-ом, можете? Если суммы 3, 4, 5 миллионов.

Б.А.- Да, нет проблем. Какое назначение?

Н - Назначение, там организация, как ЖЭК, которая дома эксплуатирует. Они могут там: мрамор купили, лестницу купили, лес купили, у них материалы стройки, там продуктов нет. Это чисто ЖЭК. Чисто ЖЭК, который дома строит.

Б.А.- Со стройкой связано.

Н -Да, у них в основном стройка, там продуктов питания нет. Это чисто ЖЭК, который дома обслуживает.

Б.А. Момента стройки пока нет. Но бывает, я уточню. Если будет, дам знать.

Н - Хорошо, когда будет, Арсену тогда скажи… (трубку передает Арсену).

Б.А.- У нас тоже много стройки, не можем (не ясно), когда что-то будет, сообщу, обязательно. Мы через некоторое время ждём, если будет, сможем и стройку принимать. Если что-то будет, дам знать.

НЛ - А, так, обычно, сколько бывает, например, 3 месяца назад сколько было?

Б.А.- В средняя цена 14-15 было, а сейчас стало от 16 до 20.

НЛ - Ну, обычно было 14-15?

Б.А.- Да.

Далее, с участием ФИО5 произведен осмотр компакт диска формата СD-R с серийным номером: «hFX004210117A18.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 162», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО5, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 13.04.2020 по 08.05.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО5 воспроизведены следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 05.03.2020 в 14:28:24, который содержится в папке: «2020-03-05», файл: «20200503_142824_вх_9262281579_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО5 (обозначен как «Б.А.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «НЛ.») и неизвестным лицом по имени Костя (обозначен как «К»):

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ- Арм джан, мой друг у меня, он по вашему делу. Хотел узнать, если работаете, если есть вариант, вас состыкую, организую.

Б.А.- Да, брат, есть.

НЛ- Сейчас передам, скажи, что его интересует. Его зовут, Костя.

Б.А.- Ладно.

НЛ- Ало.

(Далее говорил Костя).

Б.А.- Да, да, Костя джан.

К- Здравствуй друг. Коротко скажу, под что делаете, скажешь, друг?

Б.А.- Брат, по-разному. Сейчас есть транспорт: принимают транспорт, это все четко закрывается, их машины все работают… «за транспортные перевозки». И это есть, ну, есть разные вещи.

К- И материал есть?

Б.А.- По материалу, сложно немного, но бывает, да. Но там вопрос цены, то есть материал есть –просят 15-16, если не ошибаюсь, могу уточнить.

К- А транспорт?

Б.А.- А транспорт, можем и за 14 вам.

К- А сколько дней длится, брат?

Б.А.- На следующий день, брат. В какой день увидели… в общем на следующий.

К- Документация четко закрывается?

Б.А.- Да-да-да, вся документация.

К- Акты мы делаем, или вы делаете? Или мы даем под что закрываем, и вы так принимаете?

Б.А.- Это уже с бухгалтером, брат. Если есть то, что тебя интересует, у нас есть штатный бухгалтер, он все это движение делает, я особенно в этом не разбираюсь.

К- Да, понял. То есть если нужно будет можем поговорить к слову, да?

Б.А.- Да-да, брат, вообще проблем нет. Могу дать номер бухгалтера, его предупредить, чтобы был в курсе, интересующие тебя вопросы с ним можешь уточнить.

К- Ага. А какое количество делаете, друг?

Б.А.- Брат, никакой… брат, любой объем.

К - Любой объем, да?

Б.А.- Да, да.

К- А на этот объем тоже самое остается, брат?

Б.А.- Могу с ними поговорить, но, если меняется, то так… выше 15- 20 могут спуститься на 0,5. Так, разницы большой не будет, потому что у них есть много отправляющих. Если видят, что близкий человек…(не дог.). Просто у него есть большая база оптовая, больше 1 000 магазинов обслуживает.

К- Понял.

Б.А.- Весь этот круг вертится.

К- То есть наши транспортные услуги - мы говорим о строительной технике, я правильно понял?

Б.А.- Нет. У него к слову, он пишет «перевозка», к слову, газели, которые ездят, он закрывает под это. Вроде, эти газели товар отвезли и реализовали. Вроде ты оказал транспортные услуги ну, перевозка.

К- Друг, так не получится. У меня полностью строительная компания.

Б.А.- Ну это, в принципе, могу по бухгалтерии…(не дог.). Они там пишут. Это так и так уходит, закрывают по документации.

К- Это сегодня закрывают, а завтра могут проблемы будут, друг.

Б.А.- Я могу устроить, к слову, у бухгалтера уточнишь. У них много клиентов, у которых строительная техника, писали под перевозки, не знаю, как делали, но закрывали. Может сейчас они у себя закрывают как технику. Но этого не могу сказать.

К- Я тебя понял, пусть праздники пройдут, я с бухгалтером вашим поговорю, пойму, что к чему, чтобы тебе ответить.

Б.А.- Хорошо, нет проблем.

К- Сначала конкретизируем с бухгалтером, потом поговорим с тобой. Только твоим сказанным не получится, надо и с бухгалтером поговорить.

Б.А.- Хорошо-хорошо. Проблем нет.

К - После праздников, посмотрим, разрешат работать или нет, потом, позвоню.

Б.А.-Хорошо-хорошо.

К- Давай.

2.Разговор, состоявшийся 19.04.2020 в 22:18:52, который содержится в папке: «2020-04-19», файл:«20200419_221852_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО5 (обозначен как «Б.А.») разговаривает с ФИО6 (обозначен как «Н.О.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Б.А.- Тебе тоже говорил по поводу стройматериалов?

Н.О.- Кто, брат?

Б.А- Гуго ничего не говорит тебе?

Н.О.- Нет-нет.

Б.А.- Да нет, брат, там, в общем, должно быть за 16.

Н.О.- Да-да… Мы что должны делать? Мы отправим , нам минус за столько отдадут?

Б.А.- Мы отправим, чтобы дали наличными.

Н.О- Если отправите вы, дадут наличные.

Б.А.- Можем мы отправить и получить наличные, но по 16.

Н.О.- В общем вы можете мне отправить, я вам за 16?

Б.А.- За 16 наличные даю. Но все бумажные дела чистые.

Н.О.- Все я понял ладно брат.

Б.А.- Ну смотри, если там что –то будет, движение будет…

Н.О.- (переб.) В общем, он может нам дать наличные.

Б.А.- Да, брат, реквизиты тоже у меня, можем и завтра отправить. Бывает, что в день, можем 1,5 или 2-3.

Н.О.- Все я понял, хорошо.

Б.А.- Цифры небольшие.

Н.О.- Хорошо, в нескольких местах скажу, но вряд ли под проценты.

Б.А.- Ну смот, сейчас сложные времена.

Н.О.- У всех сложные времена, поэтому и дёшево всё. Ладно, давай.

Б.А.- Давай (т. 57 л.д. 61-71);

- протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО3 осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «HDХ004204915F06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 161», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры за период с 13.04.2020 по 05.12.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО3 воспроизведены следующие разговоры:

1. Разговор, состоявшийся 18.04.2020 в 12:27:12, который содержится в папке: «2019-04-18», файл: «20200418_122712_вх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО3 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО5 (обозначен как «Б.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

М.А.- Доброе утро.

Б.А.- Дети хорошо?

М.А.- Да, брат, важное, что не заболели. Голодные пришли.

Б.А.- Я с этим парнем поговорил.

М.А.- Да.

Б.А.- С Рубо. Я сказал, что в принципе нам эта тема интересна, но есть одна проблема. Я сказал с несколькими разговаривал, я сказал, в основном эти суммы, грязные суммы.

М.А.- Да.

Б.А.- Говорит, в принципе, смотри, как сможем сделать, чтобы и для Вас тоже было, заранее вы свои реквизиты отдаете, в нашем банке это проверяют, мы отдаем вы проверяете, говорит у нас договор заключается, к слову, сумму заранее обговариваем, договор заключаем, эти деньги по договору идут, если в вашем банке возникнет проблема, говорит, вы заранее можете этот договор отдать вашему банку, чтобы, к слову, что мы эти деньги ожидаем, говорит, так это делается, если вдруг, там блок будет, все бумаги, к слову, делаем и ждем ответа банка- почему сделали блок, это все, к слову, официально, говорит ничего такого нет.

М.А.- Давай сделаем так, я предварительно с Ваагом поговорю, если у Ваага возникнет вопросы, что-то связанные с этим вопросом, как что, с Ваагом договорюсь, скажу, давай сделаем конференцию, свяжемся по телефону и пусть он Ваагу все ответы даст, с Ваагом предварительно поговорю, посмотрю, что Вааг скажет, потом сделаем конференцию, потом договоримся.

Б.А.- Сейчас я тебе отправлю, что он сказал, я ему сказал, он говорит, что нужно, что любой европейский банк, и там говорит, бизнес-карта, виза, и чтобы это было, в Дольче банке, оптовка, сейчас отправлю тебе, чтобы у тебя было.

М.А.- Хорошо, ты это скинь, я предварительно Ваагу отправлю, посмотрю.

Б.А.- Если он приобщает к этому, если нет, то сможем такое сделать, об этом тоже поинтересуйся, если по этим критериям что-то откроем.

М.А.- Хорошо.

Б.А.- Сейчас отправлю, брат.

2. Разговор, состоявшийся 18.04.2020 в 18:40:26, который содержится в папке: «2020-04-18», файл: «20200418_184026_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО3 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО5 (обозначен как «Б.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

М.А.- Доброе утро.

Б.А.- Дети хорошо?

М.А.- Да, брат, важное, что не заболели. Голодные пришли.

Б.А.- Я с этим парнем поговорил.

М.А.- Да.

Б.А.- С Рубо. Я сказал, что в принципе нам эта тема интересна, но есть одна проблема. Я сказал с несколькими разговаривал, я сказал, в основном эти суммы, грязные суммы.

М.А.- Да.

Б.А.- Говорит, в принципе, смотри, как сможем сделать, чтобы и для Вас тоже было, заранее вы свои реквизиты отдаете, в нашем банке это проверяют, мы отдаем вы проверяете, говорит у нас договор заключается, к слову, сумму заранее обговариваем, договор заключаем, эти деньги по договору идут, если в вашем банке возникнет проблема, говорит, вы заранее можете этот договор отдать вашему банку, чтобы, к слову, что мы эти деньги ожидаем, говорит, так это делается, если вдруг, там блок будет, все бумаги, к слову, делаем и ждем ответа банка- почему сделали блок, это все, к слову, официально, говорит ничего такого нет.

М.А.- Давай сделаем так, я предварительно с Ваагом поговорю, если у Ваага возникнет вопросы, что-то связанные с этим вопросом, как что, с Ваагом договорюсь, скажу, давай сделаем конференцию, свяжемся по телефону и пусть он Ваагу все ответы даст, с Ваагом предварительно поговорю, посмотрю, что Вааг скажет, потом сделаем конференцию, потом договоримся.

Б.А.- Сейчас я тебе отправлю, что он сказал, я ему сказал, он говорит, что нужно, что любой европейский банк, и там говорит, бизнес-карта, виза, и чтобы это было, в Дольче банке, оптовка, сейчас отправлю тебе, чтобы у тебя было.

М.А.- Хорошо, ты это скинь, я предварительно Ваагу отправлю, посмотрю.

Б.А.- Если он приобщает к этому, если нет, то сможем такое сделать, об этом тоже поинтересуйся, если по этим критериям что-то откроем.

М.А.- Хорошо.

Б.А.- Сейчас отправлю, брат.

3. Разговор, состоявшийся 18.04.2020 в 18:40:26, который содержится в папке: «2020-04-18», файл:«20200418_184026_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО3 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО5 (обозначен как «Б.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

М.А.- Доброе утро.

Б.А.- Дети хорошо?

М.А.- Да, брат, важное, что не заболели. Голодные пришли.

Б.А.- Я с этим парнем поговорил.

М.А.- Да.

Б.А.- С Рубо. Я сказал, что в принципе нам эта тема интересна, но есть одна проблема. Я сказал с несколькими разговаривал, я сказал, в основном эти суммы, грязные суммы.

М.А.- Да.

Б.А.- Говорит, в принципе, смотри, как сможем сделать, чтобы и для Вас тоже было, заранее вы свои реквизиты отдаете, в нашем банке это проверяют, мы отдаем вы проверяете, говорит у нас договор заключается, к слову, сумму заранее обговариваем, договор заключаем, эти деньги по договору идут, если в вашем банке возникнет проблема, говорит, вы заранее можете этот договор отдать вашему банку, чтобы, к слову, что мы эти деньги ожидаем, говорит, так это делается, если вдруг, там блок будет, все бумаги, к слову, делаем и ждем ответа банка- почему сделали блок, это все, к слову, официально, говорит ничего такого нет.

М.А.- Давай сделаем так, я предварительно с Ваагом поговорю, если у Ваага возникнет вопросы, что-то связанные с этим вопросом, как что, с Ваагом договорюсь, скажу, давай сделаем конференцию, свяжемся по телефону и пусть он Ваагу все ответы даст, с Ваагом предварительно поговорю, посмотрю, что Вааг скажет, потом сделаем конференцию, потом договоримся.

Б.А.- Сейчас я тебе отправлю, что он сказал, я ему сказал, он говорит, что нужно, что любой европейский банк, и там говорит, бизнес-карта, виза, и чтобы это было, в Дольче банке, оптовка, сейчас отправлю тебе, чтобы у тебя было.

М.А.- Хорошо, ты это скинь, я предварительно Ваагу отправлю, посмотрю.

Б.А.- Если он приобщает к этому, если нет, то сможем такое сделать, об этом тоже поинтересуйся, если по этим критериям что-то откроем.

М.А.- Хорошо.

Б.А.- Сейчас отправлю, брат.

4. Разговор, состоявшийся 18.04.2020 в 18:40:26, который содержится в папке: «2020-04-18», файл:«20200418_184026_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО3 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО5 (обозначен как «Б.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

М.А. - Блин, Ваагу звоню - не отвечает. Потом смс пишет, говорит Армен вечером перезвоним, потом через 2-3 часа позовет поговорить с ним, потом позвоню с тобой уточнить.

Б.А.- Хорошо, брат смотри, брат я с ним еще раз разговаривал, то есть он звонил, говорит, знаешь, как можем сделать, это тоже он от себя предложил, говорит в этом договоре определенную сумму, к слову напишем 3.000.000 и 2.000.000, сколько готовы будем принять.

М.А. - Да, якобы напишем большую сумму, чтобы, когда будет поступать понемногу.

Б.А. - Да, он говорит, что понемногу и не важно, сколько там, по 100 или по 150

М.А - Эти детали, ты уже озвучишь завтра по телефону, когда мы договоримся.

Б.А. - Вот именно. Хочу сказать, что ВААГУ он тоже сказал про этот момент. Он тоже там посредник, сказал: "Если они свои что-то не выполнят, то мы не должны будем дать им денег".

М.А. - Да.

Б.А. - К слову, если мы заключим договор на 3.000.000 и они отправят 1.000.000 или 2.000.000, а потом не отправят, это уже (не понятно)

М.А. - Да, укажем в договоре, что этот объем должен поступить, и в том случае, если этого объема не будет, то…

Б.А. - Да. Если этот объем не поступит в полном объеме, то они попадают под штрафные санкции.

М.А. - Хорошо, понял.

Б.А. - Этот момент мы Ваагу это делаем, что это, к слову, защита, пусть он определенный, потому что то, что я говорю, это речь идет о долларе.

М.А. - Хорошо, я понял, хорошо брат, хорошо.

Б.А. - Вот это, брат.

Прослушав данный разговор, он (ФИО3) отказался от дачи пояснений.

5. Разговор, состоявшийся 24.04.2020 в 11:52:02, который содержится в папке: «2020-04-24», файл: «20200424_115202_вх_9100080808_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО3 (обозначен как «М.А.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «Н.Л.»):

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ- Здравствуй брат.

М.А.- Доброе утро.

НЛ- Брат, один человек, Мгер, не знаю ты его знаешь или нет, фирму хочет. Есть у тебя или нет?

М.А. - Что хочет?

НЛ- Фирму.

М.А. - Брат, нет у меня, (не понятно) должны новые сделать.

НЛ- Это ты ему скажешь, но цену высокую скажи, к слову до 300,350, 400…

М.А. - Так дорого?

НЛ- Если будет фирма для движения реально отдаст 500.

М.А. - Какая фирма? Хочешь телефон отдам Акселю, Аксель позвонит тебе, поговорите.

НЛ- Сейчас отправлю, пусть позвонит поговорит.

Далее, с участием ФИО3 произведен осмотр компакт диска формата DVD -R с серийным номером: «3084 518 –R E C 4818», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№224», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО4, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО3 воспроизведены следующие разговоры:

1. Разговор, состоявшийся 16.01.2020 в 16:57:07, который содержится в папке: «2020-01-16», файл:«20200116_165707_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО3 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО4 (обозначен как «С.Д.»):

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д.- Да, дядя.

М.А.- Что есть, где ты?

С.Д.- Ребят подвез, постригся.

М.А.- Что делаешь?

С.Д.- Хочу подняться наверх к ребятам домой.

М.А.- Брат, ребят возьми иди к нам на шашлыки. Тигран и его папа пришли к нам.

С.Д.- Немного работы есть, от Мартика деньги возьмем, отдадим Наирику.

М.А.- Мы с Нареком уже ушли.

С.Д.- Те деньги пришли

М.А.- 1,7 пришли?

С.Д.- перед звонком, когда уходили домой, пришли.

М.А.- Ну, принесли, значит,

С.Д.-снять отдать ему?

М.А.- договорились, с Артаком, уточнили, мы сколько посчитали, тогда, сколько было, когда говорили,

С.Д.- 6,5 процентов.

М.А.- Мы 6,5 говорили?

С.Д.- Да.

М.А.- Артак сказал, 8 процентов, я у него спросил, сказал, Артак, джан, сколько

С.Д.- Может быть это (не ясно) движения.

М.А. - Трудно, это не логично. Не будет же за наш счет деньги зарабатывать. Может быть, не правильно слышал, или высокий процент говорили. В общем, так или иначе, 18 процентов. С ним поговорил - говорит минус 18 процентов. Артак сказал 18, я сказал все, брат, безнал… (далее неразборчиво) с тобой закроем, я ему обещал. Он каждый день будет ставить, и на следующей неделе тоже поставит,

С.А.- На даче поговорим.

М.А.- Ладно.

2. Разговор, состоявшийся 17.01.2020 в 12:53:06, который содержится в папке: «2020-01-17», файл:«20200117_125306_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что что ФИО3 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО4 (обозначен как «С.Д.»):

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д.- Да, дядя.

М.А.- Что есть, где ты?

С.Д.- Ребят подвез, постригся.

М.А.- Что делаешь?

С.Д.- Хочу подняться наверх к ребятам домой.

М.А.- Брат, ребят возьми иди к нам на шашлыки. Тигран и его папа пришли к нам.

С.Д.- Немного работы есть, от Мартика деньги возьмем, отдадим Наирику.

М.А.- Мы с Нареком уже ушли.

С.Д.- Те деньги пришли

М.А.- 1,7 пришли?

С.Д.- перед звонком, когда уходили домой, пришли.

М.А.- Ну, принесли, значит,

С.Д.-снять отдать ему?

М.А.- договорились, с Артаком, уточнили, мы сколько посчитали, тогда, сколько было, когда говорили,

С.Д.- 6,5 процентов.

М.А.- Мы 6,5 говорили?

С.Д.- Да.

М.А.- Артак сказал, 8 процентов, я у него спросил, сказал, Артак, джан, сколько

С.Д.- Может быть это (не ясно) движения.

М.А. - Трудно, это не логично. Не будет же за наш счет деньги зарабатывать. Может быть, не правильно слышал, или высокий процент говорили. В общем, так или иначе, 18 процентов. С ним поговорил - говорит минус 18 процентов. Артак сказал 18, я сказал все, брат, безнал… (далее неразборчиво) с тобой закроем, я ему обещал. Он каждый день будет ставить, и на следующей неделе тоже поставит,

С.А.- На даче поговорим.

М.А.- Ладно (т. 55 л.д. 66-77);

- протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО8 осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hFX004204916В06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 160», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО8, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 13.04.2020 по 12.05.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО8 воспроизведены, в том числе следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 20.04.2020 в 17:15:57, который содержится в папке: «2020-20-04», файл:«20200420_171557_исх_9269836464_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО8 (обозначена как «М.Н.») разговаривает с ФИО133 (обозначен как «А.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

М.Н.- Брат.

А.А.- Да.

М.Н.- Брат нужно пойти к Мартику и взять и отнести. Тебе Ово не звонил?

А.А.- Нет, 2 рубля взял.

М.Н.- Да, 2 рубля в плюс, эти 2 рубля прибавь, Джону сколько прихода принесешь, оттуда 50 000, сколько суммы возьмешь, скинь на карточку Джона.

А.А- Ага.

М.Н.- Брат, к слову тебе дают 5 миллионов напиши 4,950 «приход от Джона», эти 50 000 возьми отдельно Джону.

А.А.- Хорошо.

М.Н.- Хочешь возьми с собой Карена, идите вместе.

А.А.- Но, взять?

М.Н.- Да, там сумма большая, чтобы не одному.

А.А.- А сколько.

М.Н.- Или будет 5 или 7, как бы такая сумма.

А.А.- Хорошо.

М.Н.- 2 вместе отнесешь отдашь, а шефу скажи, вечером еще (не понятно).

А.А.- Хорошо, ага.

Прослушав данный разговор, он (ФИО8) дал пояснения, что голос на данной фонограмме принадлежит ему, второй голос принадлежит ФИО133 Разговор о том, что «шефу», его (ФИО8) знакомому, контактных данных которого у него не имеется, нужны были денежные средства в сумме 5 или 7 млн. рублей, точно не знает. В вышеуказанном разговоре - он (ФИО8) говорит ему (ФИО133), чтобы он забрал у ФИО10 (знакомого «шефа»), необходимую сумму и отвез «шефу», за минусом 50 тыс. рублей (это денежные средства в долг). Где живет «шеф» он не знает, это знает ФИО133 «Шефа» он (ФИО8) видел, он ездит на мини-купере красного цвета с белой крышей. У «шефа» есть сын по имени Армен. Денежные средства, о которых шла речь в вышеуказанном разговоре, отвозились «шефу» в качестве долга. Либо он забирал долг, либо брал долг, точно ему неизвестно.

2.Разговор, состоявшийся 20.04.2020 в 17:56:29, который содержится в папке: «2020-04-20», файл:«20200420_175629_исх_9269836464_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО8 (обозначена как «М.Н.») разговаривает с ФИО133 (обозначен как «А.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

А.А.- Да, Наир.

М.Н.- Або.

А.А.- Да.

М.Н.- Что ты сделал, брат?

А.А.- Пришли, Карена взял. У Марта ждем.

М.Н.- У Марта ждете… как только сумма будет сразу напишите, чтобы я был в курсе сколько.

А.А.- Ладно.

М.Н.- Ага.

Прослушав данный разговор, он (ФИО8) дал пояснения, что голос на данной фонограмме принадлежит ему, второй голос принадлежит ФИО133 Разговор о том, что он позвонил ФИО133 и сказал, чтобы он держал в курсе, когда ФИО10 отдаст ему (ФИО133) денежные средства для передачи «шефу» (т. 60 л.д. 56-69);

- протокол от 17.03.2022 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО8 осмотрен компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084 518 –R E C 4818», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№224», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО4, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>.

В ходе осмотра и прослушивания ФИО8 воспроизведены, в том числе следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 16.01.2020 в 18:44:22, который содержится в папке: «2020-01-16», файл:«20200116_184422_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО8 (обозначен как «М.Н.») разговаривает с ФИО4 (обозначен как «С.Д.»):

Перевод разговора с армянского языка:

ФИО174.

М.Н. Да, Джони. Он не здесь, но, если ты подьедешь, я ему позвоню, что б он подьехал если вы уже готовы.

С.Д. я сейчас еду в город. Просто ты скажи Андо, чтобы он подъехал к заправке, заберет эти деньги, я сейчас еду в город и приеду.

М.Н. мы просто здесь сидим и кушаем.

С.Д. Мне надо в город, встретиться кое с кем, надо кое-что передать.

М.Н. Сколько есть, Джонни?

ФИО175 и девять.

М.Н. Ты не мог бы этому человеку, которому говорил пятнадцать, перекинуть на завтра, чтобы мы хоть что-то отдали?

С.Д. Брат, это с ним не связано, Наир. Послушай, я пошутил. Ты соображаешь? Откуда у нас такое счастье на 15 000 000.

ФИО176 мне было знать? А так, он уже капризничает, хорошо бы было закрыть завтра.

С.Д. Брат, я конкретно говорил, сказал, что два-три дня.

М.Н. Ну, то же самое мы и говорили с Арменом. Просто третий день уже сегодня.

С.Д. Брат, третий день завтра. Он во вторник 14 отправил деньги, а сегодня еще 16-ое. Скажи, пусть подойдет к заправке, мы уже скоро будем.

М.Н. Хорошо. Давай.

Прослушав данный разговор, он (ФИО8) дал пояснения, что голос, обозначенный «М.Н.» принадлежит ему, второй голос принадлежит ФИО4 «четыре и девять»- это размер каких-то денежных средств, которые Джон взял и должен был передать, а он (ФИО8) выступал как посредник, который должен был передать денежные средства. Фраза «он уже капризничает, хорошо бы было закрыть завтра» означает, что человек, который давал деньги, хотел их получить обратно. Фраза «он во вторник 14 отправил деньги, а сегодня еще 16-ое» означает, что человек с кем-то на машине отправил деньги для Джона.

2.Разговор, состоявшийся 17.01.2020 в 21:07:57, который содержится в папке: «2020-01-17», файл: «20200117_210757_вх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО8 (обозначен как «М.Н.») разговаривает с ФИО4 (обозначен как «С.Д.»):

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д. Алло, Наири.

М.Н. Брат, что там? От этих людей есть что получить сегодня?

С.Д. Нет, Наири. Остается на завтра. Но завтра все даст. Я даже не сумел сегодня транспорт заказать. Я ничего не взял. Взял эти три. И тебе отдал.

М.Н. Джон, я попрошу тебя, позвони Артуру, скажи, что машина может быть к ночи в двенадцать часов. Скажи, что утром привезем.

С.Д. Ладно. Мы затянем по двенадцати часов ночи, потом позвоним. Как раз я буду в аэропорту, в Шереметьево. Что-нибудь придумаю.

М.Н. Хорошо. Ты позвонишь. Ладно?

С.Д. Хорошо. Пусть он позвонит. А ты что делаешь?

М.Н. Ничего. Иду в офис. Кое-что заполню и пойду домой.

С.Д. Ясно.

М.Н. Давай.

Прослушав данный разговор, он (ФИО8) дал следующие пояснения, что голос, обозначенный «М.Н.» принадлежит ему. Разговор состоялся между ним и ФИО4 Разговор о задолженности, которую нужно отдать человеку. Фраза «От этих людей есть что получить сегодня» скорее всего, означало, что Сафарян должен был получить у кого-то деньги и он (ФИО8) у него об этом спрашивал. Но он (ФИО8) этих людей не знает (т. 60 л.д. 71-76);

- протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084518 –R E D 4817», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№225», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО6, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО1 воспроизведен, в том числе следующий разговор:

1.Разговор, состоявшийся 20.01.2020 в 13:00:06, который содержится в папке: «2020-01-20», файл:«20200120_130006_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО1 (обозначена как «С.Е.» разговаривает с ФИО6 (обозначен как «Н.О.»):

Н.О.- Алло.

С.Е.- Алло.

Н.О.-Привет.

С.Е.- Привет.

Н.О.- Как дела?

С.Е.- Нормально, у тебя как?

Н.О.- Пойдет. (не ясно)

С.Е.- Нормально.

Н.О.- Че так задумчиво сказала?

Н.О.- Пойдет. (не ясно)

С.Е.- Печатаю.

Н.О.- Мешаю

С.Е.- Уже, нет. Ты че?

Н.О.- Ни че. Вот именно, совсем ничего, еду в Люберцы, там с человеком встретиться надо.

С.Е.- Зачем?

Н.О.- Там до Нового года деньги отправили, оказывается он без НДС, а тут люди, которые отправили, говорят: «Или возврат отправьте, или за проценты скидку дайте, чтобы в другом месте НДС покупать». А здесь говорят: «Проблем не будет с НДС-ом», типа гарантию даем, чтобы с НДС-ом отправить. В общем, там возврат хотят, или 2% скидку. И я еду с одним встречаться, потом с другим надо будет встретиться объяснить.

С.Е.- Ясно.

Н.О.- У меня геморрой выше крыши. Звук телефона отключил, ни на чьи звонки не отвечаю, выключил я его на… третий день, банки с одной стороны … а Артур с другой стороны …

С.Е.- Артуру че надо?

Н.О.- Артуру я деньги должен дать. Остаток остался, он меня достал, говорит за свет надо платить, то надо давать.

С.Е.- Понятно.

Н.О.- Типа сегодня за свет надо платить, свет отключат, сейчас увидит, что я разговариваю, скажет на мои звонки не отвечает, он меня зае…, он как заноза в заднице стоит.

С.Е.- Много должен ему?

Н.О.- Да. 260, 80.

С.Е.- Ясно.

Н.О.- С банка уже зае… пишут, звонят, пишут, звонят, Джону звоню, Джон говорит сегодня, завтра, я говорю мне надо.

С.Е.- Они уже слишком много начинают расходиться.

Н.О.- Что делает?

С.Е.- Я говорю, отправила сегодня, я уже должна уйти, это будет последнее, что я должна была, они уже начинают расходиться.

Н.О.- Почему расходится?

С.Е.- Потому что уже до х… Месяц даже не закончился.

Н.О.- Сколько уже отправили?

С.Е.- Сейчас эти уйдут, уже будет до 4-х.

Н.О.- Мы там оттуда 700 забирали.

С.Е.- Что?

Н.О.- Оттуда я 700 забирал, еще в пятницу.

С.Е.- Ну, понимаю, забирай, но меня это вообще не касается.

Н.О.- Они же говорили еще 16 должно уходить

С.Е.- Я ему уже сказала, то что это будет последнее, что я отправила.

Н.О.- Я им говорю давайте деньги, они говорят сегодня Гурген должен деньги отдать.

С.Е.- Ты что-то шумишь, я перезвоню.

Н.О.- Ладно.

Прослушав данный разговор, она (ФИО1) дала пояснения, что мужской голос принадлежит ФИО6 Относительно содержания разговора - пояснила, что в настоящее время точно не помнит о чем был данный разговор, возможно, что с ООО «Деловая Логистика» была перечислена какая-то сумма денег, однако кому и за что она в настоящее время не помнит.

Далее, с участием ФИО1 произведен осмотр компакт диска формата СD-R с серийным номером: «hDX004204624D06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 156», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 28.11.2019 по 26.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО1 воспроизведен, в том числе следующий разговор:

1.Разговор, состоявшийся 05.12.2020 в 16:34:53, который содержится в папке: «2020-12-05», файл: «20191205_163453_вх_9300000960_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО1 (обозначена как «С.Е.») разговаривает с ФИО17 (обозначен как «Д.Т.»):

С.Е. – Алло. Алло.

Д.Т. – Лен джан, привет.

С.Е. – Привет.

Д.Т.– Как дела?

С.Е. – Нормально, у тебя как?

Д.Т.– Нормально. Ты в офисе?

С.Е. – Ушла уже.

Д.Т.– Ой, это плохо. Лен, печать «Мемори» где?

С.Е. – Печать «Мемори» … она у меня во втором, то ли в третьем ящике моего стола.

Д.Т. – Все, хорошо, ладно. Сейчас поеду, возьму.

С.Е. – Давай.

Д.Т. – Давай.

Прослушав данный разговор, она (ФИО1) дала пояснения, что мужской голос принадлежит ФИО17 Они разговаривают о печати ООО «Мемори», которую она оставила в ящике её стола, после того, как работала с данной организацией.

Далее, с участием ФИО1 произведен осмотр компакт диска формата СD-R с серийным номером: «HDХ004204522В06», имеющего следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 157», «08.02.21г.», содержащего телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 26.11.2019 по 25.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО1 воспроизведены в том числе следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 09.12.2020 в 14:38:08, который содержится в папке: «2020-12-09», файл:«20191209_143808_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО1 (обозначена как «С.Е.») разговаривает с ФИО6 (обозначен как «Н.О.»):

С.Е. – Алло.

Н.О. –Алло.

С.Е. – Привет.

Н.О. – Как дела?

С.Е. – Нормально, у тебя как?

Н.О. – Пойдет-пойдет. Что делаешь?

С.Е. – На работе.

Н.О. – На работе… «Никол» включен телефон?

С.Е. – Нет, а какой, прямой или обычный?

Н.О. – Обычный-обычный.

С.Е. – Да, а что?

Н.О.– Если позвонят маму спросят мою, скажи, что она работает, и семьдесят получает зарплату и работает шеф-поваром в нашей столовой.

С.Е. – Что за столовая?

Н.О. – Ну на Шипиловской. Шипиловская 58, корпус 1.

С.Е. – С какого момента работает, не спрашивали?

Н.О. – Ну с восемнадцатого года, с июля.

С.Е. – Хорошо.

Н.О. – Хорошо? Просто мы с мамой в банке, другого варианта не было. Это написали.

С.Е. – Хорошо.

Н.О. – Хорошо? Спасибо

Прослушав данный разговор, она (ФИО1) дала пояснения, что мужской голос принадлежит ФИО6 Они разговаривали относительно организации ООО «Никол», с которой также работали ФИО6 и остальные.

2.Разговор, состоявшийся 02.12.2020 в 14:12:07, который содержится в папке: «2020-12-02», файл: «20191202_141207_вх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО1 (обозначена как «С.Е.») разговаривает с ФИО2 (обозначен как «М.А.»):

С.Е. – Алло.

М.А. – Лен, привет.

С.Е. – Да, привет.

М.А. – Удобно?

С.Е. – Да-да, слушаю.

М.А.– Лен, там телефон «Мемори» у тебя? Или не у тебя, или где…

С.Е. – Да у меня. Да

М.А.– Непосредственно у тебя?

С.Е. – Да.

М.А. – А там… типа в Сбер, да, надо зайти?

С.Е. – Да.

М.А. – Если я доберусь до офиса, ты же можешь мне одноразовый пароль скинуть?

С.Е. – К сожалению нет, потому что он сел.

М.А. – А-а…

С.Е. – Я где-то часа через два буду дома, поставлю на зарядку.

М.А. – Ага.

С.Е. – Тогда смогу сказать код.

М.А. – Все, хорошо, давай. Ну, когда будешь дома, то звякни.

С.Е. – Хорошо.

М.А. – Давай.

Прослушав данный разговор, она (ФИО1) дала пояснения, что мужской голос принадлежит ФИО2 Он спрашивал о том, где находится телефон для организации ООО «Мемори».

3.Разговор, состоявшийся 03.12.2020 в 16:39:00, который содержится в папке: «2020-12-03», файл: «20191203_163900_вх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО1 (обозначена как «С.Е.») разговаривает с ФИО6 (обозначен как «Н.О.»):

С.Е. – Алло.

Н.О. – Алло

С.Е. – Да.

Н.О. – Викторовна, ты на работе?

С.Е. – Да.

Н.О.– Скажи пожалуйста, на «Никол» фирма «Норвин» сто пятьдесят с чем-то тысяч денег отправлял перед его закрытием

С.Е. – И?

Н.О.– В мае, когда мы его закрыли? В мае что ли?

С.Е. – Понятия не имею.

Н.О. – Ну где-то в мае, да. Еще эти деньги должны были типа возврат идти, или что-то в этом роде. Такие разговоры шли. С компании «Норвин» деньги пришли туда. Документы не отдали? З*****и уже второй месяц они меня. Дайте мне то, не знаю что.

С.Е. – Дай им почту, пусть на почту напишут.

Н.О. – А?

С.Е. – Дай им почту, путь на почту напишут

Н.О. – Они даже не уверены, что это на «Никол» пришли. (неразборчиво)… отправили вам, но на какую вашу фирму не знаем. Наша фирма называется «Норвин».

С.Е. – И что мне теперь надо делать б****ь? Я кто, ясновидец, или этот...

Н.О. – Вот я о чем и говорю! Скорее всего было ООО «Никол», потому что это типа твоя компания была…

С.Е. – Сейчас, подожди секунду. Алло.

Н.О. – Да.

С.Е. – А у них что, нет там типа платежки?

Н.О. – Да, они говорит: «У нас таких сумм…». Я просто не понимаю. Я этому объясняю, говорю: «(неразборчиво) ты понимаешь, ты мне сейчас говоришь – Дай мне то, чего не знаю что. Я говорю: «Ты просишь у меня документы, а на что, я даже не знаю». У меня 180 контрагентов и партнеров, с которыми я работаю. Я не знаю сейчас кому звонить, у кого спрашивать эти документы. Ты мне дай счет, или дай мне на какую фирму вы оплатили.

С.Е. – Он сам просит, или он кого-то просит? Я не могу понять.

Н.О.– Хозяин дербанит Артура с Нориком. Норик дербанит меня.

С.Е. – ну и что, они не могут у них запросить, они не могу вопрос задать? Или они разговаривать не умеют?

Н.О. – Викторовна, ну дослушай. Говорят, бухгалтер запросил… я говорю: «Слушай, если бухгалтер запросил, то есть если бухгалтер делает отчетность, какие-то архивации документов, то она видит с какой фирмы не хватает документов. Она что, не может сказать: «Вот этой фирмы нету»?

С.Е. – Ну, и?

Н.О.– Я логически (далее неразборчиво). Я так понимаю они Норику денег должны – 275 тысяч. Говорят: «Ты документы мне не дал, мы тебе деньги не даем.»

С.Е. – Ну пусть скажет с какой фирмы, мне певать какие у них договорённости. Они могут сказать или нет?

Н.О. – Они скорее всего «Никол». Посмотри «Никол».

С.Е. – Ну что значит «скорее всего»? Мне сейчас как это надо сделать, вот объясни мне пожалуйста. Давайте через год это будем обсуждать… (далее неразборчиво)

Н.О. – Хорошо, через год. Просто их название фирмы если забьем, мы не увидим нигде? Если это «Никол» - «Никол. Если не «Никол» пошли она на ***.

С.Е. – Сумма какая?

Н.О. – Сто пятьдесят с чем-то тысяч, по-моему, сто пятьдесят одна. Ты счет выставляла, я помню. Просто я не хочу заморачиваться.

С.Е. – Правильно, и решил заморочить меня. Я поняла тебя, хорошо.

Н.О. – Не тебя не хотел. Я тебя говорю, полтора месяца я их дербаню.

С.Е. – Хорошо, ладно, я посмотрю.

Н.О. – Ты этот отправила, чтобы они оплатили, да?

С.Е. – Да.

М.А. – А она что, ничего не написал? Оплатит, не оплатит?

С.Е. – Нет, не написала.

М.А. – И платежку тоже не скинули, да?

С.Е. – Ну я не знаю как с ней договаривались.

Н.О. – Ну она тебе платежку должна была скинуть. На почту.

С.Е. – Ясно. Нет, не скидывала.

Н.О. – На почту ей напиши: «Вы будете оплачивать, или нет?»

С.Е. – Хорошо.

Н.О. – Спасибо тебе большое.

Прослушав данный разговор, она (ФИО1) дала пояснения, что мужской голос принадлежит ФИО6 Он спрашивал относительно организации ООО «Никол», которая принадлежала ему. В частности, он спрашивал о переводе денежных средств на данную организацию, однако, подробно о данном переводе она более пояснить не может (т. 53 л.д. 41-55);

- протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО6 осмотрен компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084518 –R E D 4817», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№225», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО6, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО6 воспроизведены, в том числе следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 15.01.2020 в 18:57:51, который содержится в папке: «2020-01-15», файл:«20200115_185751_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО6 (обозначен как «Н.О.») разговаривает с ФИО154 (обозначен как «Э.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Э.А.- Гуго джан.

Н.О.- Артур джан, доброе утро.

Э.А.- Где ты, спишь?

Н.О.- Сплю. Утром в 9 пришел домой, телефон выключили спал, только проснулся. Еле смог глаза открыть.

Э.А.- В общем, никаких новостей нет, или не в курсе?

Н.О.- В курсе. Утром поговорил, по этим процентам нет, единственный процент - это 16. А там, где есть дешево, говорят по вопросам документации гарантии не даю, а если нет гарантии по документам - смысла нет.

Э.А.- Да, смысла нет. А по моему моменту, что сделал Ово?

Н.О. - В конце недели решим, Артур джан.

Э.А.- Ово джан, я должен деньги аренды отдать, брат.

Н.О- В конце недели решим, говорю. Все вопросы решу.

Э.А.- В течении недели этот вопрос реши… (далее неразборчиво), это деньги аренды и электричества, света, а если не отдашь - выключают, брат.

Н.О.- Хорошо.

Э.А.- Брат, посмотри, что можно сделать.

Н.О.- В том то и дело. После Нового года все стараются новогодние цены оставить.

Э.А.- Нет, брат, Новогодние цены…люди должны устроиться, работать.

Н.О.- Поэтому это ожидаю.

Э.А.- Мы дошли до такой степени, чтобы хоть на самую малость мы поймали… (далее неразборчиво). Этот отсюда звонит, другой оттуда звонит: «Деньги отправляй, деньги отправляй». Откуда я столько денег тебе должен отправить? Я здесь за электричество не могу заплатить...

Н.О.- Ясно. (неразборчиво) поехал и в Армении остался?

Э.А.- (неразборчиво).

Н.О.- Пусть кого-нибудь возьмет за руку поддержать, если боится зубы лечить.

Э.А.- Мы стоматологу сказали, чтобы он поддерживал духовно, он молодой парень ему жениться, есть нужно, - все это проблемы.

Н.О.- Ясно.

Э.А.- Послушай, вопросы по документам. Документы Сарика, который я должен был распечатать вам отдать, может быть вы это уже сделали?

Н.О.- Нет-нет, не сделали. Отчетный период только начался, скоро понадобится.

Э.А.- Теперь эти документы…

Н.О.- 4 квартал, нужно сдавать.

Э.А - Все что нужно печатать - дома, значит эти документы надо распечатать. Позвоню узнаю, когда будет свободен, узнаю, когда придет ко мне, документы передам.

Н.О.- Срочные делаются по почте,

Э.А.- Срочные дела они делают, но оригиналы нужно передавать.

Н.О.- Обязательно, обязательно, но, если возникают срочные вопросы…

Э.А.- Ово, ты какие документы, было начало декабря конец ноября, оставлял, которые нужно было распечатать и принести?

Н.О.- Эти у тебя, чтобы подготовили распечатали. Это бумаги четвертого квартала.

Э.А.- Эти дома у меня, я отдам чтобы распечатали подготовили, принесу отдам тебе.

Н.О.- Все хорошо, а эти остальные бумаги у меня.

Э.А.- Документы Ваго тоже распечатаю, чтобы, когда вместе встретимся, брат…

Н.О.- Все, обменяемся друг с другом.

Э.А.- Конец недели встретимся обменяемся документами брат. Это важный момент, мы с ними работаем, они хорошие вещи ловят.

Н.О.- В тот день работник Ваго звонил, ему бумаги были нужны, я сказал, и он все сделал, подготовил, все сделано.

Э.А.- Все сделано, по электронной почте отправили?

Н.О.- Да.

Э.А.- Оригиналы остаются?

Н.О.- Да, оригиналы остаются.

Э.А.- Да, оригиналы распечатаем отдадим людям.

Н.О.- Я не против.

Э.А.- Когда мы документы все четко чисто сделаем, они еще людей к нам приведут, брат.

Н.О.- Когда в конце недели встретимся я передам

Э.А.- Да, брат, да, по тому моменту, что -нибудь сделай, пусть хотя бы на 0 5

Н.О.- Хорошо.

Э.А - Посмотри, что будешь делать и позвони.

Н.О.- Хорошо.

Прослушав данный разговор, он (ФИО6) дал пояснения, что на данной записи голос принадлежит ему и его другу Артуру (полные данные не знает). Он (ФИО154) занимается производством брусчатки. Они обсуждают, что его (ФИО6) знакомые хотят приобрести продукцию и готовы дать аванс в виде 16%, более деятельного пояснения дать не может, поскольку с того момента прошел большой период времени.

2.Разговор, состоявшийся 15.01.2020 в 19:15:24, который содержится в папке: «2020-01-15», файл: «20200115_191524_вх_9258327846_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО6 (обозначен как «Н.О.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «Н.Л.»):

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ- Брат

Н.О.- Да, друг.

НЛ- Когда ты мне деньги планируешь?

Н.О.- Вообще-то сегодня планировал…

НЛ- Это знаю, это прошли. Завтра можешь скинуть?

Н.О.- Завтра поработаю, постараюсь этот вопрос решить.

НЛ - Брат газуй, кровь мою пьют, 50 раз позвонили сегодня…

Н.О.- (неразборчиво) сколько, 48, да?

НЛ- Наверное, наверное.

Н.О.- Брат, напиши сколько. 48 плюс 2 тысячи – 50 тысяч всего, что ли…

НЛ- Да, так. Отправь закончим, друг.

Н.О.- Хорошо хоть сегодня человек есть: 10 – 20 миллионов денег даем.

НЛ- Что случилось, какие проблемы у тебя?

Н.О.- Не знаю.

НЛ- Нормальный объем не находишь, поставили бы... Нашел фирму по стройке, за 16%

Н.О.- Устал убеждать, не хочет… за 16% не хочет.

НЛ- Если хочет работающую фирму для бумаг, чтобы не было проблем, было зарегистрировано меньше этого не бывает.

Н.О.- Устал ему говорить.

НЛ- Есть за 14, за документацию не отвечает.

Н.О.- Я говорил, что есть дешевый вариант, например: себестоимость - 14, за 15 тебе отдадим, но без гарантии документации, хочешь так.

НЛ- понял, /не разборчивый диалог/ сделай что-нибудь, Ов джан.

Н.О. – Хорошо, Сур джан. Ладно, друг.

Прослушав данный разговор, он (ФИО6) дал пояснения, что на записи его голос и голос его знакомого по имени Сурен (другие анкетные данные ему неизвестны). В ходе разговора они обсуждают, что он (ФИО6) должен ему (Сурену) 50 000 рублей и должен на следующий день их отдать. Что касается 10-20 млн., то он (ФИО6) ему говорит, что бывает такое, что люди и большие деньги в долг дают и не дёргают должника за деньги, а он каждый день напоминает про этот долг. Что касается процентов, фирмы по стройке и документации, он ничего пояснить не может, так как прошло много времени.

3.Разговор, состоявшийся 17.01.2020 в 12:04:42, который содержится в папке: «2020-01-17», файл:«20200117_120442_исх_9639121717_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО6 (обозначен как «Н.О.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «Н.Л.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Н.О. - Друг, доброе утро

НЛ - Доброе утро, я поговорил с этим бараном вчера, говорит из Еревана кто-то приехал, пока на 2 дня занят. Я ему сказал: «Что хочешь по своим делам делай, но, чтобы про наши дела не забыл». Говорит мне: «Нет, брат, я уже говорил с Гевором, говорил». Гевор – это тот, который говорил: «Это мои деньги». Вот с ним я тоже говорил, в общем.

Н.О.- Мгм. Ты же с ним давно говорил.

НЛ- Нет, я еще раз говорил, мол: «Человеку нужно деньги отдать, прошел месяц, а мы свою работу не делали». Вот так, понял? Я сегодня его отправляю, завтра поговорю с Ово. Я сказал: «Вопрос денег решай, человека чтобы его не отправляли. Пусть просто Ово эти вещи снимет, он знает.»

Н.О- Скажи ему: «Он уже снял и тебе об этом говорил, 10 тыс. рублей, что тебе еще нужно»?

НЛ- Говорит: «Чеков нету»…(далее неразборчиво).

Н.О.- Скажи: «Чеков нету». Принципиально скажи: «Чеков нету». Я ему этот вопрос 17 раз говорил, чтобы вдруг деньги за оформление не остались на мне. Просто он телефон не берет чтобы я это ему сказал, друг.

НЛ- Друг утром он тебе позвонит друг, он сказал: «Утром я позвоню Ово»

Н.О.- Я ему звоню, звоню он телефон не берет. Брат, вечером 21 я лечу в Армению, у Вага состояние плохое. 22 его День рождения, с друзьями решили поехать. Надо успеть поехать увидеться, потому что ни врачи, ни больница, ничего не делается. Состояние такое, что теперь решили 21 втроем полетим.

НЛ- Ты и Колбас, да?

Н.О.- Тигран. Тико пока не здесь, приезжает 19 числа, чтобы 21 мы полетели. /далее разговор о поездке/

НЛ- На сколько дней летишь?

Н.О.- Брат, самое позднее 25 вечером должны вернуться сюда. Посмотрим, как парням будет удобнее. Финансовое состояние плохое. Работы нет, ничего нет. Мертвое состояние. Только вот сегодня Гукас звонил, там есть «движение» по поддонам, деньги по поддонам. Суро говорит приму, со вчерашнего дня в фирму дали, он тоже свою фирму дал, говорю согласны принимаете? Вдруг говорит, что не отдали на проверку, я тоже сказал отдай на проверку чтобы выяснить да или нет. Людям отдали на проверку, чтобы деньги поставить. Говорит: «Какая сумма?». Я сказал: Вчера говорили 1 - 1,5». Хотя бы 0,5 в этой теме поймать. Друг, он такие цены выставляет, что я говорю: «Друг до Нового года дешевле на ту же фирму принимал». Говорю: «Что это за цены стреляешь, друг?»

НЛ- Напрасные вещи делает.

/Далее разговор о бытовых вещах/

Н.О- Суро доводит по этому вопросу, просто я тебя по этому вопросу не дергаю.

НЛ- Надо, чтобы ты с ним встретился.

Н.О- Во время каждого звонка одно и то же, брат.

НЛ- Я знаю, друг, знаю, брат.

Н.О.- Уже кровь пьет, уже такое состояние.

НЛ- Когда тебе удобно, я организую встретишься, брат?

Н.О.- Мне всегда удобно, брат.

НЛ- Сейчас поговорю с Вано, позвоню тебе.

Н.О.- Все, поговори, брат. У Вано цены не упали, да, друг?

НЛ- Брат, с 14,5 - до 5+, с того времени, ничего не разговаривал. Понимаешь?

Н.О.- Понятно, брат. Не пойму - на этих отправлять, не отправлять… они такой процент сказали… Артур за 15 мне отправляет, как я могу за 15 отправлять? У Артура тоже там проблемы.

НЛ - Какая сумма?

Н.О. - Говорит может быть 4, может быть 3, может быть 5, говорит, Ов джан, я не знаю сколько.

НЛ- Сколько поговорить, хотя бы 14?

Н.О.- Ты знаешь он отправляет за 15, один раз он отправил за 17, и то это были не его деньги, были чужие деньги. Теперь он говорит: «Если ты сделаешь за 15,5, хотя бы я 0,5 процентов заработаю, говорит, если больше снимешь». Я говорю: «Меньше 16-и нет, я не могу найти». Уже третий день ждет, брат. Если согласятся за 14, под 15 у Артура деньги возьмем, хотя бы, по одному проценту мы заработаем. Потому что вообще нет работы: или делать, или вообще не делать. Такая ситуация.

НЛ- Хотя бы, отдадим, что-нибудь сделаем.

Н.О.- В этих 5 рублях, хотя бы цифра выйдет, 15-20 тыс. денег получится друг.

НЛ- Хорошо, посмотрю, что. Поговорю об этом.

Н.О.-Да,брат,поговори.

НЛ- Брат, но это реально?

Н.О.- Вчера до 6 часов Артур ждал, что я ему дам место, куда он деньги отправит.

НЛ- Теперь ты можешь узнать это, да или нет?

Н.О.- Брат, да. Вчера тоже сказал: «Посмотри, что там, и дай мне фирму, чтобы я отправил.».

НЛ- Подожди я узнаю получится за 14, просто цифру спрашивают, понял?

Н.О.- Брат, до 5-и, я точно сказать не могу. Ты скажи, что это не его, он «через», понял? Это его клиент, если его клиентов направим на нас будет хорошо.

НЛ- Подожди, поговорю, в течении дня увидимся друг с другом.

Н.О- Да, хорошо, брат.

НЛ- давай.

Прослушав данный разговор, он (ФИО6) дал пояснения, что разговор его и его друга детства ФИО177 Что касается процентов, речь идёт о прибыли за покупку сыра, более подробно пояснить не может, так как прошло много времени.

4.Разговор, состоявшийся 21.01.2020 в 11:17:25, который содержится в папке: «2020-01-21», файл:«20200121_111725_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО6 (обозначен как «Н.О.») разговаривает с ФИО154 (обозначен как «Э.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Э.А - Доброе утро, Овик джан.

Н.О. - Доброе утро, Артур джан, я не забыл.

Э.А - Я думал, может быть забыл, потому что голова у тебя занята.

Н.О.- Нет, нет. Артур джан, с кем надо связаться, ваша фирма откуда придет? Может так случится, что сразу большую сумму отправят, или хочешь по 500-500 отправить?

Э.А - Сразу большую отправить?

Н.О.- Да.

Э.А - Сразу большую отправлю, то что ты сказал по 500-500 из-за этого я так...

Н.О.- Есть место, куда можем сразу большую отправить, завтра он придет, деньги нам принесет.

Э.А - Ну, 3,5 сразу я отправлю тебе, брат.

Н.О.- 3,5.

Э.А - Или 3 или 3,5.

Н.О.- Ваша фирма нужна, чтобы я человеку сказал, чтобы счет сделать, с кем связаться, чтобы узнать, что делать.

Э.А - Сейчас позвоню Наталье скажу, чтобы связалась с Еленой.

Н.О.- Сейчас я с Еленой свяжусь.

Э.А - Ты Елену держи в курсе, я свяжусь с Натальей, чтобы она сказала «от Артура».

Н.О.- От Артура, я ей скажу, как, что.

Э.А - Ты ее держи в курсе, Наталья с ней будет в связи.

Н.О.- Сейчас я ей скажу.

Э.А - Я эту сумму не хочу привязать со своей фирмой, я вчера тебе сказал, что и как.

Н.О.- Сейчас я сразу закажу.

Э.А - Все, 3,5.

Н.О.- Все, хорошо, процент тоже скажу.

Э.А - 15, больше не будем.

Н.О.- Сейчас поговорю, чтобы процент снизили.

Э.А - Поговори. Я позвоню скажу, или подождать.

Н.О.- ФИО178, скажи, чтобы позвонила туда.

Э.А - Ладно, Ов джан.

Прослушав данный разговор, он (ФИО6) дал пояснения, что на данной записи голос принадлежит ему и другу Артуру. Идет разговор про брусчатку, Наталья, это, возможно, бухгалтер Артура, а кто такая Елена он не помнит, скорее всего, бухгалтер Елена со стороны заказчика. 500 – это количество плиток и брусчаток.

5.Разговор, состоявшийся 21.01.2020 в 12:15:53, который содержится в папке: «2020-01-21», файл:«20200121_121553_исх_9252229773_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО6 (обозначен как «Н.О.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «Н.Л.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Н.О.- Артур джан, привет.

НЛ. - Привет.

Н.О.- Как ты братан.

НЛ- Нормально, пойдет.

Н.О.- 3,5 куда-нибудь можешь пропихнуть?

НЛ. - Чисто?

Н.О.- По имени показывает, хорошее.

НЛ - Им белое надо?

Н.О.- Хотя бы, чтобы проблем не было у них.

НЛ. - Понял, сейчас одну фирму поставлю посмотри.

Н.О.- Да у меня есть, они счет могут выставить.

НЛ. - Мне кажется могут.

Н.О.- А че надо?

НЛ. - 15,5, Овик.

Н.О.- 15,5 их цена? Он не согласится. 15,5 не согласится. У них ничего нету.

НЛ. - Серый один есть за 14, но там объем фигня.

Н.О.- 3,5 объем не могут поместиться?

НЛ - Нет.

Н.О.- Посмотри, он мой постоянный. Он говорит: «Максимально, что могу дать - 15,5 могу дать». Это мой постоянный, это лично мои деньги. Ты что-нибудь сможешь, как-нибудь сможешь сделать? У меня там есть один канал, этот, - Кубань. Хочу Кубань, они, что-то на связь не выходят.

НЛ. - Серый вариант 14,5 мне дает.

Н.О.- Этот Кубань никто не хочет, хороший вариант, брат они по 15 там закрывают, любой объем на следующий день, и 100% гарантию дают.

НЛ. - Пока что желающих нету.

Н.О.- По документации никакие проблемы не выйдут.

НЛ- Давай вот здесь, может 15.

Н.О.- Все поговори.

Прослушав данный разговор, он (ФИО6) дал пояснения, что на данной записи голос принадлежит ему и другу Сурену. Разговоры по поводу поставки сыра. О каком НДС идет разговор он не знает. Что касается процентов, то речь идет о том, сколько они заработают на этом сыре.

Далее, с участием ФИО6 произведен осмотр компакт диска формата СD-R с серийным номером: «HDХ004204522В06», имеющего следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 157», «08.02.21г.», содержащего телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 26.11.2019 по 25.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО6 воспроизведены следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 09.12.2020 в 14:38:08, который содержится в папке: «2020-12-09», файл:«20191209_143808_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО6 (обозначен как «Н.О.») разговаривает с ФИО1 (обозначена как «С.Е.»):

С.Е. – Алло.

Н.О. –Алло.

С.Е. – Привет.

Н.О. – Как дела?

С.Е. – Нормально, у тебя как?

Н.О. – Пойдет-пойдет. Что делаешь?

С.Е. – На работе.

Н.О. – На работе… «Никол» включен телефон?

С.Е. – Нет, а какой, прямой или обычный?

Н.О. – Обычный-обычный.

С.Е. – Да, а что?

Н.О.– Если позвонят маму спросят мою, скажи, что она работает, и семьдесят получает зарплату и работает шеф-поваром в нашей столовой.

С.Е. – Что за столовая?

Н.О. – Ну на Шипиловской. Шипиловская 58, корпус 1.

С.Е. – С какого момента работает, не спрашивали?

Н.О. – Ну с восемнадцатого года, с июля.

С.Е. – Хорошо.

Н.О – Хорошо? Просто мы с мамой в банке, другого варианта не было. Это написали.

С.Е. – Хорошо.

Н.О. – Хорошо? Спасибо

Прослушав данный разговор, он (ФИО6) дал пояснения, что он разговаривает с Еленой, почему у нее оказался телефон ООО «Никол» он не помнит. Примерно в 2018-2019 году он зарегистрировал ООО «Никол» в ИФНС, потом открывал счет в ПАО «Сбербанк», в компании он был единственным учредителем, генеральным директором, также самостоятельно исполнял обязанности главного бухгалтера. Данную компанию он открывал для работы продуктового магазина, который он открыл. Потом, когда бизнес оказался не прибыльным, он перестал работать и продал ООО «Никол» через интернет, ранее не знакомым ему людям. Его мама работала в столовой поваром, но официально оформлена не была, поэтому они сказали, что она работает в ООО «Никол».

2.Разговор, состоявшийся 03.12.2020 в 16:39:00, который содержится в папке: «2020-12-03», файл: «20191203_163900_вх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО6 (обозначен как «Н.О.») разговаривает с ФИО1 (обозначена как «С.Е.»):

С.Е. – Алло.

Н.О. – Алло

С.Е. – Да.

Н.О. – Викторовна, ты на работе?

С.Е. – Да.

Н.О.– Скажи пожалуйста, на «Никол» фирма «Норвин» сто пятьдесят с чем-то тысяч денег отправлял перед его закрытием.

С.Е. – И?

Н.О.– В мае, когда мы его закрыли? В мае что ли?

С.Е. – Понятия не имею.

Н.О. – Ну где-то в мае, да. Еще эти деньги должны были типа возврат идти, или что-то в этом роде. Такие разговоры шли. С компании «Норвин» деньги пришли туда. Документы не отдали? З*****и уже второй месяц они меня. Дайте мне то, не знаю что.

С.Е. – Дай им почту, пусть на почту напишут.

Н.О. – А?

С.Е. – Дай им почту, путь на почту напишут

Н.О. – Они даже не уверены, что это на «Никол» пришли. (неразборчиво)… отправили вам, но на какую вашу фирму не знаем. Наша фирма называется «Норвин».

С.Е. – И что мне теперь надо делать б****ь? Я кто, ясновидец, или этот...

Н.О. – Вот я о чем и говорю! Скорее всего было ООО «Никол», потому что это типа твоя компания была…

С.Е. – Сейчас, подожди секунду. Алло.

Н.О. – Да.

С.Е. – А у них что, нет там типа платежки?

Н.О. – Да, они говорит: «У нас таких сумм…». Я просто не понимаю. Я этому объясняю, говорю: «(неразборчиво) ты понимаешь, ты мне сейчас говоришь – Дай мне то, чего не знаю что. Я говорю: «Ты просишь у меня документы, а на что, я даже не знаю». У меня 180 контрагентов и партнеров, с которыми я работаю. Я не знаю сейчас кому звонить, у кого спрашивать эти документы. Ты мне дай счет, или дай мне на какую фирму вы оплатили.

С.Е. – Он сам просит, или он кого-то просит? Я не могу понять.

Н.О.– Хозяин дербанит Артура с Нориком. Норик дербанит меня.

С.Е. – ну и что, они не могут у них запросить, они не могу вопрос задать? Или они разговаривать не умеют?

Н.О. – Викторовна, ну дослушай. Говорят, бухгалтер запросил… я говорю: «Слушай, если бухгалтер запросил, то есть если бухгалтер делает отчетность, какие-то архивации документов, то она видит с какой фирмы не хватает документов. Она что, не может сказать: «Вот этой фирмы нету»?

С.Е. – Ну, и?

Н.О.– Я логически (далее неразборчиво). Я так понимаю они Норику денег должны – 275 тысяч. Говорят ты документы мне не дал, мы тебе деньги не даем.

С.Е. – Ну пусть скажет с какой фирмы, мне певать какие у них договорённости. Они могут сказать или нет?

Н.О. – Они скорее всего «Никол». Посмотри «Никол».

С.Е. – Ну что значит «скорее всего»? Мне сейчас как это надо сделать, вот объясни мне пожалуйста. Давайте через год это будем обсуждать… (далее неразборчиво)

Н.О. – Хорошо, через год. Просто их название фирмы если забьем, мы не увидим нигде? Если это «Никол» - «Никол. Если не «Никол» пошли она на ***.

С.Е. – Сумма какая?

Н.О. – Сто пятьдесят с чем-то тысяч, по-моему, сто пятьдесят одна. Ты счет выставляла, я помню. Просто я не хочу заморачиваться.

С.Е. – Правильно, и решил заморочить меня. Я поняла тебя, хорошо.

Н.О. – Не тебя не хотел. Я тебя говорю, полтора месяца я их дербаню.

С.Е. – Хорошо, ладно, я посмотрю.

Н.О. – Ты этот отправила, чтобы они оплатили, да?

С.Е. – Да.

М.А. – А она что, ничего не написал? Оплатит, не оплатит?

С.Е. – Нет, не написала.

М.А. – И платежку тоже не скинули, да?

С.Е. – Ну я не знаю как с ней договаривались

Н.О. – Ну она тебе платежку должна была скинуть. На почту.

С.Е. – Ясно. Нет, не скидывала.

Н.О. – На почту ей напиши: «Вы будете оплачивать, или нет?»

С.Е. – Хорошо.

Н.О. – Спасибо тебе большое.

Прослушав данный разговор, он (ФИО6) дал пояснения, что на данной записи голос принадлежит ему и Елене, о которой он говорил ранее. Он просил её найти документ, так как посчитал, что она сможет ему помочь в этом вопросе, в каких-то моментах (т. 58 л.д. 50-65);

- протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО4 осмотрен компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084 518 –R E C 4818», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№224», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО4, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО4 воспроизведены, в том числе следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 16.01.2020 в 16:57:07, который содержится в папке: «2020-01-16», файл:«20200116_165707_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО4 (обозначен как «С.Д.») разговаривает с ФИО3 (обозначен как «М.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д.- Да, дядя.

М.А.- Что есть, где ты?

С.Д.- Ребят подвез, постригся.

М.А.- Что делаешь?

С.Д.- Хочу подняться наверх к ребятам домой.

М.А.- Брат, ребят возьми иди к нам на шашлыки. Тигран и его папа пришли к нам.

С.Д.- Немного работы есть, от Мартика деньги возьмем, отдадим Наирику.

М.А.- Мы с Нареком уже ушли.

С.Д.- Те деньги пришли

М.А.- 1,7 пришли?

С.Д.- перед звонком, когда уходили домой, пришли.

М.А.- Ну, принесли, значит,

С.Д.-снять отдать ему?

М.А.- договорились, с Артаком, уточнили, мы сколько посчитали, тогда, сколько было, когда говорили,

С.Д.- 6,5 процентов.

М.А.- Мы 6,5 говорили?

С.Д.- Да.

М.А.- Артак сказал, 8 процентов, я у него спросил, сказал, Артак, джан, сколько

С.Д.- Может быть это (не ясно) движения.

М.А. - Трудно, это не логично. Не будет же за наш счет деньги зарабатывать. Может быть, не правильно слышал, или высокий процент говорили. В общем, так или иначе, 18 процентов. С ним поговорил - говорит минус 18 процентов. Артак сказал 18, я сказал все, брат, безнал… (далее неразборчиво) с тобой закроем, я ему обещал. Он каждый день будет ставить, и на следующей неделе тоже поставит,

С.А.- На даче поговорим.

М.А.- Ладно.

Прослушав данный разговор, он (ФИО4) дал пояснения, что указанный разговор состоялся между им и ФИО3 В указанном разговоре они обсуждают, что их контрагент отправил им 1,7 млн. Далее они с обсуждают, что он (ФИО4) может снять деньги со счета и отдать их поставщикам наличными или перечислить в безналичном виде.

2.Разговор, состоявшийся 02.02.2020 в 15:53:56, который содержится в папке: «2020-02-02», файл: «20200202_155356_вх_9889794899_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО4 (обозначен как «С.Д.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «Н.Л.»):

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ- Джон, это ты?

С.Д.- Да.

НЛ - Как ты?

С.Д.- Хорошо, не узнал.

НЛ- Это Тигран. Как дела?

С.Д.- Центр, ты скажи.

НЛ- С фирмы Артака немного денег имею, хочу снять, но может только перевозку сделать, арматуру, щебень отнести. По перевозке сможешь 100 тысяч денег снять оттуда?

С.Д.- Транспорт?

НЛ- Да, транспорт, но, что написать, скажем, перевозка, так?

С.Д.- Песок, но не машинами, а мешками.

НЛ - Почему, так напишет назначение?

С.Д.- Нет, назначение, не так, документами, чтобы (не понятно), понял?

НЛ- То есть ты скажешь, что должны сделать, какие условия, я скажу бухгалтеру, в понедельник, утром рано свяжемся.

С.Д.- скажи транспорт принимает, единственное - машины не самосвалы.

НЛ - То есть транспортом твоя фирма сделала доставку, так, да?

С.Д.- Молодец.

НЛ - Ну он и цемент покупает в мешках.

С.Д.- Ну да, все.

НЛ - А когда скинет тебе, как ты отдашь?

С.Д.- Через 2 дня, через 1 одень, не принципиально. Главное, чтобы сумели принять, брат. НЛ- Что?

С.Д. - Главное, чтобы фирму сумели связать, брат.

НЛ - Как связать?

С.Д.- Они типо должны одобрить вашу фирму.

НЛ - Точно одобрит, что должен не сделать? Их движения делает Айко, так скажу, пойми.

С.Д.- Понял, брат. Банк может не одобрить.

НЛ - В общем пишет «транспорт».

С.Д.- «Транспортные услуги» или «За доставку товаров».

НЛ – «Транспортные услуги» или «За доставку товаров». Минус сколько процентов?

С.Д.- Брат, 13. Один процент снял.

НЛ - Короче за 13 получается, сможем, сделать.

С.Д.- Главное, чтобы банк одобрил фирму.

НЛ- Я понял. Я должен дать тебе его карточку, чтобы счет записался?

С.Д.- Да.

НЛ- Сейчас я карточку скину, но утром рано, копейки нет.

С.Д.- Хорошо, брат, хорошо.

НЛ- Давай.

Прослушав данный разговор, он (ФИО4) дал пояснения, что указанный разговор состоялся между ним и его знакомым Тираном, с которым он взаимодействует по продажам щебня и песка. В указанном разговоре они обсуждали, что ему нужны 100 000 рублей, на что он отвечает, что может ему дать указанную сумму с удержанием 13% (имеет в виду, что может снять со счета его компании и отдать ему, при этом обсуждается, что он указанные денежные средства может перечислить на счет его (ФИО4) компании). Далее они обсуждают, разрешит ли банк провести платеж с его компании. Далее ими обсуждалось назначение платежа. В итоге они так ничего и не сделали из того, что обсуждали, так как деньги на счет его компании так и не пришли. Почему он озвучил именно 13% сказать не может (т. 56 л.д. 58-64);

- протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО2 осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX00420490АА06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 168», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 16.11.2020 по 15.12.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО2 воспроизведен, в том числе следующий разговор:

1.Разговор, состоявшийся 20.11.2020 в 15:12:31, который содержится в папке: «2020-11-20», файл:«20201120_151231_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО2 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО1 (обозначена как «С.Е.»):

М.А.- Лен?

С.Е.- Алло, да, привет.

М.А.- Привет. Лен джан, там Нарек тебе sms-ку отправил. Там с логином и с паролем. Это вот «Росбанк». Помнишь, мы делали. Там сертификаты распечатывали и потом опять ехали в этот «Росбанк», там троечку давали, там клиента активировали. Ну, вспомнишь, мне кажется.

С.Е.- Хорошо.

М.А.- Там по этому логину зайди, распечатай, пожалуйста. Ну, это скорее всего к понедельнику надо.

С.Е.- Хорошо. Ладно.

М.А.- Давай. Спасибо.

С.Е.- До свидания.

Прослушав данный разговор, он (ФИО2) дал пояснения, что голос, указанный как «М.А.» принадлежит ему, он его уверенно узнал. Второй голос, указанный как «С.Е.» узнал, он принадлежит ФИО1. Разговор идет о том, что на имя ФИО5 была открыта компания, название он не помнит. Он вместе с ним (ФИО5) ездил в «Росбанк» открывать расчетный счет для компании. Он (ФИО5) дал ему свой телефон и попросил отправить пароли ей (ФИО1), чтобы она распечатала какие-то сертификаты из личного кабинета на сайте Банка.

Далее, с участием ФИО2 произведен осмотр компакт диска формата СD-R с серийным номером: «HDХ004204522В06», имеющего следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 157», «08.02.21г.», содержащего телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 26.11.2019 по 25.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО2 воспроизведен следующий разговор:

1.Разговор, состоявшийся 02.12.2020 в 14:12:07, который содержится в папке: «2020-12-02», файл: «20191202_141207_вх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО2 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО1 (обозначена как «С.Е.»):

С.Е. – Алло.

М.А. – Лен, привет.

С.Е. – Да, привет.

М.А. – Удобно?

С.Е. – Да-да, слушаю.

М.А.– Лен, там телефон «Мемори» у тебя? Или не у тебя, или где…

С.Е. – Да у меня. Да

М.А.– Непосредственно у тебя?

С.Е. – Да.

М.А. – А там… типа в Сбер, да, надо зайти?

С.Е. – Да.

М.А. – Если я доберусь до офиса, ты же можешь мне одноразовый пароль скинуть?

С.Е. – К сожалению нет, потому что он сел.

М.А. – А-а…

С.Е. – Я где-то часа через два буду дома, поставлю на зарядку.

М.А. – Ага.

С.Е. – Тогда смогу сказать код.

М.А. – Все, хорошо, давай. Ну, когда будешь дома, то звякни.

С.Е. – Хорошо.

М.А. – Давай.

Прослушав данный разговор, он (ФИО2) дал пояснения, что голос, указанный как «М.А.» принадлежит ему, он его уверенно узнаёт. Второй голос, указанный как «С.Е.» узнаёт, он принадлежит ФИО1. Он не может точно пояснить о чем идет речь, не помнит. Может предположить, что была какая-то компания, телефон для доступа к расчетному счету был у ФИО1 и нужно было получить выписку со счета. Точно не помнит (т. 54 л.д. 54-62);

- протокол от 17.03.2022 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО2 осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX00420490АА06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 168», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО1, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 16.11.2020 по 15.12.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО2 воспроизведен следующий разговор:

1.Разговор, состоявшийся 19.11.2020 в 20:32:50, который содержится в папке: «2020-11-19», файл: «20201119_203250_вх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО2 (обозначен как «МА.») разговаривает с ФИО1 (обозначена как «СЕ.»):

СЕ. Алло.

МА. Алло, я внизу, подъехал.

СЕ. Спускаюсь.

МА. Захвати с собой подушку для печати, сразу здесь шлёпну.

СЕ. Хорошо, давай.

Прослушав данный разговор, он (ФИО2) дал пояснения, что голос принадлежит ему, второй голос принадлежит ФИО1 Речь идет о печати, скорее всего, компании «Деловая Логистика», он там работал в качестве курьера, отвозил документы, привозил документы, смотрел, чтобы у водителей были пропуска.

Далее, с участием ФИО2 произведен осмотр компакт диска формата DVD -R с серийным номером: «3084518 –R E D 4817», имеющего следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№225», «08.02.21г.», содержащего телефонные переговоры ФИО6, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО2 воспроизведен следующий разговор:

2.Разговор, состоявшийся 02.12.2020 в 13:35:34, который содержится в папке: «2020-12-02», файл: «20200212_133534_вх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО2 (обозначен как «М.А.») разговаривает с ФИО6 (обозначен как «Н.О.»):

Перевод разговора с армянского языка:

М.А. Ов джан привет.

ФИО157.

М.А. Не могу сколько дней найти тебя.

ФИО161?

М.А. Не знаю, звоню, телефон не берешь.

Н.О. А джан?

М.А. Главное дозвонился. Хочу у тебя 2 вещи спросить, не хочу Само позвонить, голову будет морочить.

Н.О. Хорошо. Понял.

М.А. Брат, ты не помнишь в этой компании обороты какие?

Н.О. Правду говоря, уже, нет?

М.А. Ну, примерно. Просто хотят купить, примерные вопросы задают. Обороты и чем занималась.

Н.О. Занималась логистикой

М.А. А стройка есть?

Н.О. Да, все есть. Машины строительные машины, трактор, такие вещи.

М.А. Да.

Н.О. Обороты, в месяц так от 6 до 10 млн, не больше.

М.А. А одного года или уже много

Н.О. 2 или 3.

М.А. Все, ок, Ов джан.

Прослушав данный разговор, он (ФИО2) дал пояснения, что что голос с абонентским номером: <***> принадлежит ему, второй голос принадлежит ФИО6 До этого, он (ФИО6) ему (ФИО2) позвонил и сказал, что у него (ФИО6) есть друг- Самвел и что он (Самвел) хочет продать эту компанию и что если они (ФИО6 и ФИО2) найдут клиента для продажи этой компании, то могут подзаработать на продаже этой компании и для дальнейшей ее продажи, ему (ФИО2) нужны детали, поэтому он спрашивал про обороты и вид деятельности (т. 54 л.д. 63-70);

- протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО7 осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204918D06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 159», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО7, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 26.11.2019 по 25.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО7 воспроизведены, в том числе следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 21.12.2019 в 14:52:56, который содержится в папке: «2019-21-12», файл: «20191221_145256_вх_9296666565_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО7 (обозначен как «Т.А.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «НЛ.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Т.А.- Работа, настроение, состояние?

НЛ- Строительством занимаюсь

Т.А.- Что за строительство?

НЛ - (непонятно) квартал.

Т.А.- Не закончили там строительство?

НЛ- Нет, нет брат.

Т.А.- В общем еще многое осталось.

НЛ- Да, стены разрушаю.

Т.А.- Что все ломаете, сколько раз не спрашиваю все ломаете?

НЛ- Это уже другое здание.

Т.А.- А, а я думаю все это время один дом разрушаете.

НЛ- Всего 3 здания надо разрушить.

Т.А.- Хорошо, это очень хорошо, есть еще новости.

НЛ- Нормально. Слушай, та тема с продуктами еще в силе или еще нет?

Т.А.- Продукты? Да должна быть.

НЛ- Я не помню, вы хотели принимать или отправлять?

Т.А.- Брат, короче, одна женщина (неясно) и ты наличными отдашь, это обналичка.

НЛ- Это для принятия?

Т.А.- Да он большая компания, фирма, ООО.

НЛ- Ага.

Т.А.- Короче лучше, чем мы, лаваши всего мира он отдает, короче лаваши мы отдаем, все лаваши АШАН-а наши, наши лаваши, просто проходит через его компанию, понял?

НЛ- Понял.

Т.А.- Сейчас она тему для обналички делает, папа сказал, пусть парни делают. Почему должна идти к другим, если парни делают, значит, точно он не отдаст другим, понял?

НЛ - Узнаю процент, тогда скажу тебе.

Т.А.- Все, ты узнай, в дальнейшем уже я встречусь, у нас, Волоколамка, и скажу, чтобы пришел к нам на (непонятно), смелая женщина, имя Ано.

НЛ – Ага.

Т.А. - Уже, дальше, она может задавать вопросы и уже я буду знать. Понял, а можешь потом сказать, чтобы отправили реквизиты компании? Я проверю ее компанию, еще.

Т.А.- Брат(прерывается) да, говори.

НЛ- Еще… как будет написано, как будет записываться, за что?

Т.А.- Понял, “за что”, все это все я понял, сейчас с папой поговорю.

НЛ- Продукты питания...

Т.А.- Должны быть продукты питания, лаваш, коржик и все в этом роде…

НЛ- Все это точно узнай.

Т.А.- Не проблема, я сейчас это уточню.

НЛ- А я узнаю и процент тебе скажу.

Т.А.- Не проблема узнаю и тебе скажу.

НЛ- В тот день не было, понял?

Т.А.- Да, уточню однозначно и тебе скажу. Короче надо узнать реквизиты и под чем идет питание, под продуктами идет. Все я понял (непонятно) скажу уточнит и тебе дам знать. Остальное, все нормально?

НЛ- Да, брат.

Т.А.- Все остальное в порядке?

НЛ -Да нормально.

Т.А.- Да беготня, дурдом.

НЛ- Да.

Т.А.- Увеличил ассортимент по дешевой цене товар нашел, привожу упаковываю и под (непонятно) отдаю (непонятно) перец огурец и много таких вещей.

НЛ- Да.

Т.А.- И реализовываю, не предполагал, что так сильно будет продаваться, (непонятно). Короче покупаю за 250 рублей ведро и продаю за 700.

НЛ – Понял.

Т.А.- Понял какая интересная тема. Все, брат, я узнаю реквизиты и под каким продуктом идет: «продукты питания», еще какие-то продукты…

НЛ- Да, да, да.

Т.А.- Все, добро.

Прослушав данный разговор, он (ФИО7) дал следующие пояснения, что на указанной записи телефонных переговоров он не присутствовал. Суть разговора шла о торговле каких-то товаров, каких именно он не понял. Он не знает, о какой обналичке идет речь, потому что он на данном разговоре не присутствовал. Кто присутствовал на указанном разговоре, он не знает.

2.Разговор, состоявшийся 22.12.2019 в 14:05:36, который содержится в папке: «2019-12-22», файл:«20191222_140536_исх_<***>_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО7 (обозначен как «Т.А.» разговаривает с ФИО4 (обозначен как «С.Д.»):

Перевод разговора с армянского языка:

С.Д.- Да, дорогой.

Т.А.- Привет, братан.

С.Д.- Привет, привет.

Т.А.- Что есть, как ты?

С.Д.- Нормально, ты скажи, брат.

Т.А.- Нормально.

С.Д.- Как прошло вчера?

Т.А.- Нормально. Потом, вчера поли до утра, у Эрика сын родился.

С.Д.- Знаю.

Т.А.- Пьянки.

С.Д.- Потом, как домой пошли.

Т.А.- Я за рулем был, брат.

С.Д.- Нас никто не слышит, эти с ума сошли.

Т.А.- Кто?

С.Д.- Здешние работники.

Т.А.- Почему?

С.Д.- Не дают мусор в контейнер бросить.

Т.А.- Кто не разрешает, брат?

С.Д. - (не ясно) управляющие.

Т.А.- Что говорят?

С.Д.- Для этого надо было деньги отдать, заявление написать, чтобы внесли в коммунальные, чтобы, мусор выбросить.

Т.А.- Один узбек пришел, говорит, я сейчас директора позову, сказали послали

С.Д.- Хорошо сделал.

Т.А.- В один рейс выбросили, остальное внизу, газель открыли, не выбросили, пока Арут пришел, поговорил, не пустили, мы сказали, Арут джан, давай пошлем их, выбросим, он сказал, нет, будут, проблемы

С.Д. - Какие проблемы, никаких проблем

Т.А.- Я сказал, он говорит: «Нет, нет, нет».

С.Д. - Много осталось?

Т.А.- Нормально, наверху, все подмели, чисто, все мешки, внизу на первом этаже

С.Д.- Наверху чисто?

Т.А.- Да, все подмели, аккуратно, красиво.

С.Д.- А что Арут говорит?

Т.А.- Говорит, подождем, подумаем, что делать будем.

С.Д.- Все несите выбросите, есть рядом где.

Т.А.- Все внутри ставим.

С.Д.- Никого не слушайте, несите выбрасывайте, если, что скажут, скажите, а что должен делать это мусор, вы животное.

Т.А.- Идет, я и Татул материм и гоним.

С.Д.- Скажите, что должны делать, оставлять здесь, можем оставить, когда, про квартиру спросят, не говорите.

Т.А.- Не говорим, когда спрашивают, мы говорим - тебе какая разница?

С.Д.- Брат, слушай. Вчера вечером Вардкез звонил, деньги у него.

Т.А.- Да.

С.Д.- Деньги у него, хочу пойти, взять.

Т.А.- Да, но около Камо не говори…

С.Д.- Да. Там было около 2,5

Т.А.- 2,5 не было, всего пошло 2 миллиона расходов.

С.Д.- Да, понял.

Т.А.- Точно 2 миллиона было.

С.Д.- Точно 2 миллиона… в общем оттуда туда – 10 000.

Т.А.- Знаю.

С.Д.- Как знаешь?

Т.А.- 9 тысяч.

С.Д.- Как 9 тысяч?

Т.А.- 8 тысяч.

С.Д.- Брат, может быть и 2000 если заберешь (смеется).

Далее разговор о выбросе мусора.

Т.А.- Те деньги, когда отдадим?

С.Д.- Не срочно можно и утром, но иди и забери эти деньги.

Т.А.- Да, пока закончу, брат. Хорошо брат…

С.Д.- Брат, кто газель вызывал?

Т.А.- Брат, Арут вызвал газель, стоит 1000 рублей в общем. Понял? Мы (непонятно) его 1000 предложим ему, ну я не знаю. Он для нас воду купил, шаурму купил. Мы из его денег Арута потратили, не хотел брать. Мы ему сказали возьми свои деньги. Плохо поступили?

С.Д.- Нет, можете не забирать.

Т.А.- Нет, почему…

С.Д.- Слушай, из русских кто с вами?

Т.А.- Женя, вчера был Судовский, но Судовский сегодня не приходил.

С.Д.- Почему?

Т.А.- Не знаю.

С.Д.- Каждому по сколько денег отдадите?

Т.А.- Полтора, полтора, но из этих 750 обратно заберу.

С.Д.- Почему?

Т.А.- Из-за того, что сегодня не пришел.

С.Д.- Вы плохие прорабы, плата за час.

Т.А.- Ладно, сейчас позвоню Аруту.

С.Д.- Кто с вами?

Т.А.- Я, Женя, Татул.

С.Д.- А Каро не приходил сегодня?

Т.А.- Приходил утром, все что со вчерашнего осталось, спустили вниз, и он ушел.

С.Д.- Ясно, хорошо, брат.

Т.А.- Хорошо, брат.

Прослушав данный разговор, он (ФИО7) дал следующие пояснения, что он присутствует на указанном разговоре. Его собеседником является двоюродный брат ФИО4. Речь идет о ремонтных работах в ЖК «Римский квартал», а именно о выбросе мусора, которые не разрешали выбрасывать. Кто был заказчиком ремонта, он не знает. 2 миллиона это сумма, которую заказчик должен был потратить на ремонт квартиры. Кто такой Вардкез, он не знает. Арут дизайнер проекта. Фамилию, отчество Арута он не знает (т. 59 л.д. 70-79);

- протокол от 17.03.2022 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО7 осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204918D06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 159», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО7, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 26.11.2019 по 25.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО7 воспроизведены, в том числе следующие разговоры:

1.Разговор, состоявшийся 18.12.2019 в 14:50:58, который содержится в папке: «2019-18-12», файл:«20191218_145058_вх_9680000208__<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО7 (обозначен как «Т.А.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «НЛ.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Н.Л. Вы делаете продукт услуги?

Т.А. Нет. Продукты что такое? Вы хотите послать или мы принимаем?

Н.Л.А. Принять или что?

Т.А. Нам принять или вы посылаете?

Н.Л. В сторону: «Папа, продукты мы должны принять или посылать? Папа, продукт должны принять? То есть, Арег должен принять продукты или послать?». Ар, короче, покупатели мы.

Т.А. Мы, наверное, на вас… (не договаривает). Мы, наверное, должны послать.

Н.Л. Да.

Т.А. Нет, сейчас это тяжёлая тема. Нет, не имеем…(неразборчиво).

Н.Л. А в услуги не…

Т.А. (переб.) Нет. С продуктами не имеем…(неразборчиво).

Н.Л. Всё, созвонимся, сейчас поговорю.

Прослушав данный разговор, он (ФИО7) дал пояснения, что голос, обозначенный «Т.А.» принадлежит ему, он разговаривает с Мачкалян Оганнесом, который является его знакомым. Разговор про продукты, он (ФИО179) занимался лавашом. Продукт в данном случае- лаваш. Фраза: «Нет, сейчас это тяжёлая тема» -означала, что тяжело продавать и покупать лаваш.

Разговор, состоявшийся 19.12.2019 в 17:53:36, который содержится в папке: «2019-12-19», файл: «20191219_175336_исх_9300000960__<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО7 (обозначен как «Н.Л.») разговаривает с неизвестным лицом (обозначен как «Т.А.»):

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ. Джон?

Т.А. Сам ты Джон.

НЛ. Миллион триста пятьдесят, который у нас, и деньги, которые у Татула, вместе с этими бумагами отдать?

Т.А. Ты мне позвонил.

НЛ. Подождём Татул придёт, потом дадим. Татул, ты где?

ФИО180 буду.

Прослушав данный разговор, он (ФИО7) дал следующие пояснения, что он разговаривает с Давтяном Татулом, он не помнит детали, но они что- то покупали, давно было, не помнит, что именно. Он думал, что разговаривает с ФИО4

2.Разговор, состоявшийся 28.11.2019 в 16:37:46, который содержится в папке:«2019-11-28»,файл:«20191128_163746_исх_9300000960__<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО7 (обозначен как «Т.А.» разговаривает с ФИО2 (обозначен как «Н.Л.»):

Перевод разговора с армянского языка:

Т.А. Завтра точно будут эти 35 тысяч?

НЛ. Получится.

Т.А. У кого должен взять?

НЛ. Достану.

Т.А. Да?

НЛ. Да.

ФИО181?

НЛ. Рядом сидит один небритый брат.

Т.А. У него откуда?

НЛ. У него…(не дог.). Э-э, думаешь, всю жизнь обналичкой занимались. Думаешь, что ходим на Римскую в эту квартиру. Ходим туда, и за 2000 в день мусор выбрасываем.

Т.А. Много голодного народа есть.

Третье лицо. Мы голоднее их в три раза. Они что, члены министерства? Скажи, пусть пожарят картошку, покушают. Дома много чего есть.

НЛ. Дома картошка есть? Много картошки.

Т.А. Джон, придёшь приготовить картошку?

НЛ. Вас сколько человек?

Т.А. Я просто не могу приготовить. Если мог бы, приготовил.

НЛ. Я появлюсь поздно, через час, полтора.

Т.А. Ладно.

Прослушав данный разговор, он (ФИО7) дал следующие пояснения, что голос, обозначенный «Т.А.» принадлежит ему. Он звонит Давтяну Татулу, который спросил есть ли у него (ФИО7) 35 000 рублей в долг, он (ФИО7) спросил у него у кого он должен взять, на что он ответил, что есть человек, который рядом сидит- он имел ввиду его (ФИО7) брата- ФИО4 Фраза «думаешь, всю жизнь обналичкой занимались»- это абстрактное выражение (т. 59 л.д. 80-85);

-протокол от 02.06.2021 осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому с участием ФИО17 осмотрен компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084 518 –R E C 4818», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№224», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры ФИО4, полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 15.01.2020 по 13.02.2020 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО17 воспроизведен следующий разговор:

1.Разговор, состоявшийся 21.01.2020 в 16:25:22, который содержится в папке: «2020-01-21», файл: «20200121_162522_вх_9300000960_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО17 (обозначен как «Д.Т.») и неизвестное лицо по имени Ваг (обозначен как «НЛ2») разговаривают с ФИО4 (обозначен как «С.Д.») и неизвестным лицом (обозначен как «НЛ1»):

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ1. Да, брат.

Д.Т. Алло. ФИО182.

НЛ1. Что случилось?

Д.Т. Да на минутку Джону. Мне надо кое-что ему сказать.

С.Д. Да, Сак.

Д.Т.- Джон, этот спрашивает: «Сколько?». Подожди, я передам трубку ему на минутку.

НЛ2. Алло.

С.Д. Да, Ваг … (далее неразборчиво).

НЛ2. Я устал звонить тебе. Ты скажи мне точную сумму.

С.Д. Минутку. Я сейчас скажу тебе.

НЛ2. Можешь написать мне.

С.Д. Я сейчас скажу тебе.

НЛ2. Давай.

С.Д. 704 744. Это – Безнал.

НЛ2. Это Безнал. Поставь минус. Одиннадцать процентов. Джон, проценты добавляем на один процент. С… (далее неразборчиво) понедельника.

С.Д. Хорошо.

НЛ2. Давай.

Прослушав данный разговор, он (ФИО17) дал пояснения, что разговор ведется между мужчинами, он в этом разговоре не участвует, своего голоса тут не слышит. Кто такой мужчина по имени Джон, которого так называют в разговоре, он не знает. Знакомых голосов не узнаёт. О чем идет речь, пояснить не может.

Далее, с участием ФИО17 произведен осмотр компакт диска формата СD-R с серийным номером: «hDX004204624D06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 156», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры за период с 28.11.2019 по 26.12.2019 по абонентскому номеру: <***>. В ходе осмотра и прослушивания ФИО17 воспроизведен следующий разговор:

2.Разговор, состоявшийся 12.05.2019 в 16:34:53, который содержится в папке: «2019-05-12», файл: «20191205_163453_вх_9300000960_<***>.WAV»:

В ходе прослушивания установлено, что ФИО17 (обозначен как «Д.Т.») разговаривает с ФИО1 (обозначен как «С.Е.»):

С.Е. – Алло. Алло.

М.А. – Лен джан, привет.

С.Е. – Привет.

М.А. – Как дела?

С.Е. – Нормально, у тебя как?

М.А.– Нормально. Ты в офисе?

С.Е. – Ушла уже.

М.А.– Ой, это плохо. Лен, печать «Мемори» где?

С.Е. – Печать «Мемори» … она у меня во втором, то ли в третьем ящике моего стола.

М.А. – Все, хорошо, ладно. Сейчас поеду возьму.

С.Е. – Давай.

М.А. – Давай.

Прослушав данный разговор, он (ФИО17) дал пояснения, что разговор ведется между мужчиной и женщиной. Голоса этих людей он не знает. Его голоса тут нет. Разговор прокомментировать не может, так как не понимает о чем тут идет речь (т. 51 л.д. 9-16 );

- протокол от 09.08.2021 осмотра DVD-R диска, имеющего следующего обозначения: «VS», «DVD-R», «4.7GB/120MIN», «1x-16x», рукописные обозначения: «№2/171», полученного в результате проведенного оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», который содержит информацию об электронных отправлениях с использованием почты: «sorov.83@mail.ru». Осмотром установлено, что члены организованной группы ведут переписку с клиентами незаконной банковской деятельности, с которыми обсуждают перечисления/поступления денежных средств на расчётные счета подконтрольных организаций; названия подконтрольных обществ; названия банков обслуживающих счета подконтрольных обществ; основания перечисления и суммы безналичных платежей, подготовку и направление платежных поручений и иных, включая бухгалтерских документов, подтверждающих основания перечислений/снятия денег; подготовку отчётности для налоговых инспекций; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, а именно:

1.Файл «20200207-030858-800021-1581415200-0001764635-000.eml» 7 кб.

Вх. 30.01.2020 г. Irina Ivanova irina88dd@mail.ru с пересланными сообщениями:

«Может Вы отправите любой транспортной службой доставки документов? Мы за доставку оплатим сами.

С уважением, Екатерина.»

30.01.2020, 14:15, "Сергей ФИО184" <sorov.83@mail.ru>:

как появится представить, через кого можно будет

Четверг, 30 января 2020, 13:12 +03:00 от Екатерина Екатерина <katerina8015@yandex.ru>:

Как скоро?

С уважением, Екатерина.

30.01.2020, 13:09, "Сергей ФИО184" <sorov.83@mail.ru>:

Добрый день, да передадим

Четверг, 30 января 2020, 12:57 +03:00 от Екатерина Екатерина <katerina8015@yandex.ru>:

Добрый день!

Скажите Вы нам передадите как то оригиналы с синей печатью накладных по ООО МЕМОРИ, ООО ОПТИМА????

С уважением, Екатерина.

2.Файл «20200207-030857-800021-1581415200-0001751615-000.eml» 25 кб.

Вх. 03.02.2020 г. cabinet@kontur-ca.ru с вложенным документом.

3.Файл «20200207-025931-800021-1581415200-0001904334-000.eml» 1,7 мб.

Вх. 22.01.2020 г. ФИО183 ostap2502@icloud.com с вложенными документами.

4.Файл «20200207-025828-800021-1581415200-0001882847-000.eml» 20 кб.

Вх. 24.01.2020 г. Наталия danilovan@bk.ru с пересланными сообщениями:

«МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ОДНУ СФ НА СУММУ 520 035,38 ОТ 08.11 — ОПЛАТА БУДЕТ В ЯНВАРЕ….ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ НДС ЛЕЗЕТ»

Пятница, 24 января 2020, 13:37 +03:00 от Сергей ФИО184 <sorov.83@mail.ru>:

Добрый.

№49 от 01.11.2019 на сумму 1 332 132,96

№51 от 05.11.2019 на сумму 1 426 129,28

Пятница, 24 января 2020, 12:59 +03:00 от Наталия ---------- <danilovan@bk.ru>:

День добрый!

Пришлите, пожалуйста, закрывающие 4 кв

Документы для ООО "Дорстрой-1" от ООО "ОПТИМА"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5.Файл «20200207-025827-800021-1581415200-0001893367-000.eml» 732 кб.

Вх. 23.01.2020 г. Сергей ФИО184 sorov.83@mail.ru с вложенными документами.

6.Файл «20200207-025827-800021-1581415200-0001890008-000.eml» 432 кб.

Вх. 22.01.2020 г. swccomp@outlook.com с вложенным документом:

«Добрый день

Сначала был РУСИЧ он слетел потом вы заменили его на ПЕРФЕКТ теперь и этот слетел. Нам нужно или восстановить ПЕРФЕКТ или заменить его на дату 31.12.2018

на сумму 5 000 000,00 с НДС 18% 762711,86 одной сч. фактурой

Ждем от вас информацию

За ранее благодарю

8 декабря 19г. скорее всего уточнялись».

7.Файл «20200207-014330-800021-1581415200-0001419397-000.eml» 2,8 мб.

Вх. 25.11.2019 г. ФИО185 playfonts@bk.ru с пересланным сообщением и вложенным документом:

«Добрый день! Держите.

Такой в базе не было, стоимость отрисовки 200 р, на карту сбер по тел. <***> Анна Я.»

Понедельник, 25 ноября 2019, 13:46 +03:00 от Сергей ФИО184 <sorov.83@mail.ru>:

Добрый день, можно картинкой?

8.Файл «20200207-014330-800021-1581415200-0001416662-000.eml» 550 кб.

Вх. 19.11.2019 г. Rоman a500777aa@gmail.com с пересланными сообщениями и вложенным документом:

---------- Пересылаемое сообщение ---------

От: Irada Ivanova <iradaivanova2@gmail.com>

Дата: вторник, 19 ноября 2019 г.

Тема: Fwd: FW: разногласие

Кому: roman Roman <a500777aa@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

От: Alik Hshaev <hshaevalik@gmail.com>

Date: вт, 19 нояб. 2019 г., 21:00

Subject: Fwd: FW: разногласие

To: <iradaivanova2@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

От: ФИО186 <gg@icrgroup.ru>

Date: пн, 18 нояб. 2019 г., 11:32

Subject: RE: FW: разногласие

To: Alik Hshaev <hshaevalik@gmail.com>

У нас директора вызывали и дали ему распечатку -ответили

From: Alik Hshaev [mailto:hshaevalik@gmail.com] 
Sent: Monday, November 18, 2019 11:40 AM
To: ФИО186 <gg@icrgroup.ru>
Subject: Re: FW: разногласие

Пришлите пожалуйста требование налоговой?

пн, 18 нояб. 2019 г., 6:52 ФИО186 <gg@icrgroup.ru>:

Добрый день, информация ниже.

---------- Forwarded message ---------
От: ФИО187 < 
Date: пт, 15 нояб. 2019 г. в 15:34

Subject:

Здравствуйте у нас пришли расхождения по Селлтон ИНН <***> - ЛЕГИОН, сф 253 от 06.04.18,

якобы по ЛЕГИОНу сдана пустая декларация….

9.Файл «20200206-204029-800021-1581415200-0000698659-000.eml» 1,8 мб.

Вх. 25.02.2019 г. от Irina Ivanova irina88dd@mail.ru c вложенным документом.

10.Файл «20200206-204028-800021-1581415200-0000480699-000.eml» 1,7 мб.

Вх. 22.02.2019 г. от Irina Ivanova irina88dd@mail.ru c вложенным документом.

11.Файл «20200206-215529-800021-1581415200-0000615868-000.eml» 11 кб.

Вх. 10.07.2019 г. от no_reply@fcod.nalog.ru с вложенным документом:

«Уважаемый(ая) ФИО25!

Направляем Вам расписку в получении документов, поступивших в ФНС России в электронном виде (номер заявки U01907106558198) для государственной регистрации юридического лица ОГРН <***>, "Общество с ограниченной ответственностью "СТ-ЛИДЕР"".

Благодарим Вас за электронное обращение.»

12.Файл «20200206-215528-800021-1581415200-0000824579-000.eml» 25 кб.

Вх. 08.07.2019 г. от ФИО188 2211andrey@bk.ru с вложенным документом:

«Присвойте пжл номер сч.ф и пришлите оформленный скан.

Спасибо.»

Понедельник, 8 июля 2019, 10:57 +03:00 от Сергей ФИО184 <sorov.83@mail.ru>:

Добрый день, мы не делаем документы. Пришлите их. мы поставим номер. печать и подпись

Вторник, 18 июня 2019, 11:51 +03:00 от ФИО188 <2211andrey@bk.ru>:

Добрый день! Просим предоставить закрывающие документы по оплате 14.05.2019г. на сумму 101 500,00 за строительно-монтажные работы по сч.№211 от 13.05.2019г.

Заранее спасибо.

(т. 12 л.д. 3-180; т. 13 л.д. 1-248; т. 14 л.д. 1-249; т. 15 л.д. 1- 250; т. 16 л.д. 1-80);

- протокол от 14.05.2021 осмотра DVD-R диска, имеющего следующего обозначения: «VS», «DVD-R», «4.7GB/120MIN», «1x-16x», рукописные обозначения: «№2/172», полученного в результате проведенного оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», который содержит информацию об электронных отправлениях с использованием почты: «sorov.83@mail.ru». Осмотром установлено, что члены организованной группы ведут переписку с клиентами незаконной банковской деятельности, с которыми обсуждает названия подконтрольных обществ и ИП; подготовку и направление бухгалтерских документов, подтверждающих основания перечислений/снятия денег; подготовку отчётности для налоговых инспекций; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, а именно:

1.Файл «20200207-135814-800021-1581415200-0003009991-000.eml» 18,4 мб.

Исх. 02.10.2019г. от Сергей ФИО184, получатель: ФИО183 ostap2502@icloud.ru с вложенным документом:

Свиточ.

2.Файл «20200207-141049-800021-1581415200-0003022384-000.еml» 10,8 мб.

Исх. 07.10.2019г. от Сергей ФИО184, получатель: Roman a500777aa@gmail.com c вложенным документом:

«Добрый день, оттиск в приложении».

Пятница, 4 октября 2019, 23:07 +03:00 от roman Roman <a500777aa@gmail.com>

---------- Пересылаемое сообщение ----------

От: mailbox.work@hush.com

Дата: пятница, 4 октября 2019г.

Тема: Требование ИФНС. Документы на подпись ЭТАЛОН-БУРЕВЕСТНИК

Кому: work9303@mail.ru, a500777aa@gmail.com

«Добрый день!

Пришло требование ИФНС. Необходимо подписать документы» (т. 16 л.д. 83-179);

- протокол от 21.05.2021 осмотра DVD-R диска, имеющего следующего обозначения: «VS», «DVD-R», «4.7GB/120MIN», «1x-16x», рукописные обозначения: «№2/173», полученного в результате проведенного оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», который содержит информацию об электронных отправлениях с использованием почты: «sorov.83@mail.ru». Осмотром установлено, что члены организованной группы ведут переписку с клиентами незаконной банковской деятельности, с которыми обсуждает основания перечисления и суммы безналичных платежей, подготовку и направление платежных поручений и иных, включая бухгалтерских документов, подтверждающих основания перечислений/снятия денег; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, а именно:

1.Файл: «20200207-155243-800021-1581415200-0003227722-000» 145кб.

Исх. 23.10.2019г. от Сергей ФИО184, получатель: sorov.83@mail.ru, с вложенными документами:

ТД реал Керамика (т. 16 л.д. 182-247);

- заключение экспертов № 12/5-165 от 09.09.2021, согласно которого: на компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№157 08.02.21» номер вокруг посадочного кольца №hDX004204622В06, в разговоре, зафиксированном в файле «20191202_141207_вх_<***>_<***>.WAV», вероятно, участвует ФИО2, реплики которого обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания; в разговоре, зафиксированном в файле «20191205_135514_вх_<***>_<***>.WAV», вероятно, участвует ФИО2, реплики которого обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания (т. 44 л.д. 97-117);

- заключение экспертов № 12/5-166 от 17.09.2021, согласно которого: в разговоре «20191216_133705_исх_9300000960_<***>.WAV», содержащемся на компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№156» «08.02.21г.» номер вокруг посадочного кольца №hDX004204624D06, вероятно, участвует ФИО17. Ему, вероятно, принадлежат реплики, обозначенные как «М2» в установленном тексте дословного содержания (т. 44 л.д. 59-76);

- заключение экспертов № 12/5-167 от 22.09.2021, согласно которого: на компакт-диске DVD-R с рукописной надписью «№225 08.02.21г.», с номером вокруг посадочного кольца № 3084 518 – RED4817, в разговорах: «20200120_130006_исх_<***>_<***>.WAV»; «20200120_130605_вх_<***>_<***>.WAV», участвует ФИО6, реплики которого обозначены как «М3» в установленных текстах дословного содержания (т. 44 л.д. 16-33);

- заключение экспертов № 12/5-168 от 30.09.2021, согласно которого: на компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№157 08.02.21» номер вокруг посадочного кольца №hDX004204622В06, в разговорах: «20191203_124145_вх_<***>_<***>.WAV»;«20191203_163900_вх_<***>_<***>.WAV»;«20191224_184225_исх_<***>_<***>.WAV», участвует ФИО6, реплики которого обозначены как «М3» в установленных текстах дословного содержания. На компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№157 08.02.21» - номер вокруг посадочного кольца №hDX004204622В06, в разговорах: «20191204_150520_исх_<***>_<***>.WAV»;«20191209_143808_исх_<***>_<***>.WAV», вероятно, участвует ФИО6. Ему, вероятно, принадлежат реплики, обозначенные как «М3» в установленных текстах дословного содержания (т. 45 л.д. 10-45);

- заключение экспертов № 12/5-169 от 01.12.2021, согласно которого: на компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№157 08.02.21» номер вокруг посадочного кольца №hDX004204622В06, в разговоре «20191224_184225_исх_<***>_<***>.WAV» участвует ФИО1, реплики которой обозначены как «Ж» в установленном тексте дословного содержания (т. 44 л.д. 215-230);

- заключение экспертов № 12/5-170 от 07.12.2021, согласно которого: в разговоре «20191216_133705_исх_9300000960_<***>.WAV», содержащемся на компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№156», «08.02.21г.» номер вокруг посадочного кольца №hDX004204624D06, вероятно, участвует ФИО1. Ей, вероятно, принадлежат реплики, обозначенные как «Ж» в установленном тексте дословного содержания (т. 44 л.д. 138-153);

- заключение экспертов № 12/5-171 от 26.11.2021, согласно которого: на компакт-диске DVD-R с рукописной надписью «№225 08.02.21г.», с номером вокруг посадочного кольца № 3084 518 – RED4817, в разговоре «20200120_130605_вх_<***>_<***>.WAV» участвует ФИО1, реплики которой обозначены как «Ж» в установленном тексте дословного содержания (т. 44 л.д.177-191); - заключение экспертов № 12/5-228 от 26.10.2021, согласно которого: на компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№167 08.02.21» номером вокруг посадочного кольца №hDX004204904А06, в разговорах, зафиксированных в файлах: «20201211_150035_вх_<***>_<***>.WAV»,«20201211_114348_вх_<***>_<***>.WAV» - участвует ФИО5. Ему принадлежат реплики, обозначенные как «М4» в установленных текстах дословного содержания (т. 45 л.д. 65-81);

- заключение экспертов № 12/5-229 от 03.11.2021, согласно которого: на компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№167 08.02.21» номером вокруг посадочного кольца №hDX004204904А06, в разговорах, зафиксированных в файлах: «20201118_115602_вх_<***>_<***>.WAV»,«20201118_201720_исх_<***>_<***>.WAV»,«20201118_190044_исх_<***>_<***>.WAV», участвует ФИО3. Ему принадлежат реплики, обозначенные как «М5» в установленных текстах дословного содержания (т. 45 л.д. 96-114);

- заключение экспертов № 12/5-230 от 22.10.2021, согласно которого: на компакт-диске «CD-R», «ARCHIMASTER», с рукописной надписью «№168 08.02.21» номером вокруг посадочного кольца «hDX004204902Е06.»: в разговоре «20201201_153845_вх_<***>_<***>.WAV», находящемся в папке «2020-12-01», вероятно, участвует ФИО2, реплики которого обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания (т. 45 л.д. 129-142);

- заключение экспертов № 12/3-334 от 18.02.2022 бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: на расчетный счет ООО «ЛАЙФ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 187 322 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 512 809 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 187 322 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 512 809 руб. 83 коп.; на расчетный счет ООО «ФРЕНДС» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 219 006 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 48 285 руб. 09 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 219 006 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 48 285 руб. 09 коп.; на расчетный счет ООО «ФРЕНДС» ИНН <***> № 40702810900000088820, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 690 322 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 10 354 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 690 322 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 10 354 руб. 83 коп.; на расчетный счет ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 74 008 721 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 110 130 руб. 83 коп.; на расчетный счет ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01843 Московского банка ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 37 947 633 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 569 214 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 37 947 633 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 569 214 руб. 50 коп.; на расчетный счет ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Марьино» в г.Москве Банка ВТБ, расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 588 139 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 518 822 руб. 09 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 19 250 997 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 288 764 руб. 96 коп.; на расчетный счет ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 87 509 603 руб. 12 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 312 644 руб. 05 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 87 509 603 руб. 12 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 312 644 руб. 05 коп.; на расчетный счет ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за период: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 109 182 062 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 637 730 руб. 94 коп.; на расчетный счет ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 867 038 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 005 руб. 58 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 867 038 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 005 руб. 58 коп.; на расчетный счет ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***> № <***>, открытый в операционном офисе «Новороссийский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 335 801 руб. 21 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 95 037 руб. 02 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 335 801 руб. 21 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 95 037 руб. 02 коп.; на расчетный счет ООО «ВИВАРД» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01835 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 66 741 467 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 001 122 руб. 01 коп.; на расчетный счет ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Ильинский» АО «БМ-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 063 709 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 90 955 руб. 65 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 063 709 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 90 955 руб. 65 коп.; на расчетный счет ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Пр-т Мира» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 617 840 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 9 267 руб. 60 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 617 840 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 9 267 руб. 60 коп.; на расчетный счет ООО «ЛЕТО» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 255 795 277 руб. 09 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 836 929 руб. 16 коп.; на расчетный счет ООО «ЯНТАР» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 109 333 671 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 640 005 руб. 07 коп.; на расчетный счет ООО «ОПТИМА» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 799 152 руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 266 987 руб. 29 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 799 152 руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 266 987 руб. 29 коп.; на расчетный счет ООО «НИКОЛ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «ГРИНВУД» АйСиБиСи Банка (АО), расположенном по адресу: <...> километр МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 17, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 037 878 руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 120 568 руб. 17 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 037 878 руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 120 568 руб. 17 коп.; на расчетный счет ООО «НИКОЛ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01838 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 97 500 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 462 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 97 500 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 462 руб. 50 коп.; - на расчетный счет ООО «АГАТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «На Баррикадной» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 7 507 356 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 112 610 руб. 34 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 7 507 356 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 112 610 руб. 34 коп.; на расчетный счет ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 602 153 руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 032 руб. 31 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 602 153 руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 032 руб. 31 коп.; - на расчетный счет ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> № <***>, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 18 641 333 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 279 620 руб. 01 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 18 641 333 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 279 620 руб. 01 коп.; на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Улица Лескова» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 499 837 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 497 руб. 56 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 499 837 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 497 руб. 56 коп.; на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> № <***>, открытый в ОО в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 601 214 руб. 65 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 018 руб. 22 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 601 214 руб. 65 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 018 руб. 22 коп.; на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 420 841 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 81 312 руб. 62 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 420 841 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 81 312 руб. 62 коп.; на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном «Таганское отделение» АО «МИнБанк», расположенного по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 378 628 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 125 679 руб. 43коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 378 628 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 125 679 руб. 43 коп.; на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Улица Перерва» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 96 475 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 447 руб. 13 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 96 475 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 447 руб. 13 коп.; на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 4 460 778 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 66 911 руб. 67 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 4 460 778 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 66 911 руб. 67 коп.; на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> № <***>, открытый в отделении «Смоленская, 28» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 833 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 267 501 руб. 60 коп.; на расчетный счет ООО «АВАНГАРД» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01762 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 120 548 832 руб. 98 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 808 232 руб. 49 коп.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> № <***>, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 329 968 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 19 949 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 329 968 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 19 949 руб. 53 коп.; на расчетный счет ООО «ХОУМ» ИНН <***> №<***>, открытый в ОПЕРУ Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 33 201 102 руб. 31 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 498 016 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 33 201 102 руб. 31 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 498 016 руб. 53 коп.; на расчетный счет ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***> №<***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 43 298 101 руб. 88 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 649 471 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 43 298 101 руб. 88 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 649 471 руб. 53 коп.; на расчетный счет ООО «ВЕРСУС» ИНН <***> №<***>, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 063 705 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 15 955 руб. 58 коп.; на расчетный счет ООО «ВЕРСУС» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01761 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 464 968 744 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 6 974 531 руб. 17 коп.; на расчетный счет ООО «РАКЕТА» ИНН <***> № <***>, открытый в отделении «Нагатинская» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 202 250 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 18 033 руб. 75 коп.; на расчетный счет ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***> № <***>, открытый в отделении «Грина, 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 494 245 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 52 413 руб. 68 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 494 245 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 52 413 руб. 68 коп.; на расчетный счет ООО «РУСИЧ» ИНН <***> №<***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01796 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 89 013 288 руб. 19 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 335 199 руб. 32 коп.; на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 217 376 924 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 260 653 руб. 86 коп.; на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***>, открытый в дополнительном офисе «Байконур» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 233 589 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 18 503 руб. 84 коп.; на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***>, открытый в отделении «Алтуфьево» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 305 950 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 4 589 руб. 25 коп; на расчетный счет ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 248 299 276 руб. 30 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 724 489 руб. 14 коп.; на расчетный счет ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> № <***>, открытый в дополнительном офисе «Ленинградский проспект» АО «Альфа-Банк, расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 14 995 589 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 224 933 руб. 84 коп.; на расчетный счет ООО «БУРАН» ИНН <***>, № <***>, открытый в Дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 911 548 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 673 руб. 23 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 911 548 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 673 руб. 23 коп.; на расчетный счет ООО «БУРАН» ИНН <***>, № <***>, открытый в дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 421 015 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 21 315 руб. 23 коп.; на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, №<***>, открытый в Дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 359 357 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 390 руб. 36 коп.; на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, № <***>, открытый в дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 574 450 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 8 616 руб. 76 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 574 450 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 8 616 руб. 76 коп.; на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, № <***>, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 9 262 530 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 138 937 руб. 95 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 9 262 530 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 138 937 руб. 95 коп.; на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, № <***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/01592 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 385 887 руб. 90 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 80 788 руб. 32 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 385 887 руб. 90 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 80 788 руб. 32 коп.; на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, № <***>, открытый в отделении «Смоленская 28» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 398 836 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 5 982 руб. 55 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 398 836 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 5 982 руб. 55 коп.; на расчетный счет ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, № <***>, открытый в операционном офисе «Московский» АО «Кранбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 250 руб. 00 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 250 руб. 00 коп; на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, №<***>, открытый в операционном офисе в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенном по адресу: МО, <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 748 785 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 26 231 руб. 78 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 748 785 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 26 231 руб. 78 коп.; на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, №<***>, открытый в Дополнительном офисе «Автозаводский проезд» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 498 055 руб. 28 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 470 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 498 055 руб. 28 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 470 руб. 83 коп.; на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, №<***>, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 027 900 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 75 418 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 027 900 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 75 418 руб. 50 коп.; на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, №<***>, открытый в отделении «Нахимовский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 345 610 руб. 44 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 184 руб. 16 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 345 610 руб. 44 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 184 руб. 16 коп.; на расчетный счет ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, №<***>, открытый в дополнительном офисе «На Таганской» филиала «Центральный» ПАО БАНК «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 788 743 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 831 руб. 15 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 788 743 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 831 руб. 15 коп; на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, №<***>, открытый дополнительном офисе № 9038/01679 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 196 975 794 руб. 96 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 954 636 руб. 92 коп.; на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, №<***>, открытый в дополнительном офисе «Лубянский» в г. Москве филиала Московский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 767 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 505 руб. 00 коп., на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, № <***>, открытый в дополнительном офисе «Одинцовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 194 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 17 916 руб. 60 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 194 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 17 916 руб. 60 коп. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование юридических лиц их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 2 395 205 727 руб. 30 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5% в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 35 928 085 руб. 95 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 386 442 628 руб. 04 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5% в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 5 796 639 руб. 46 коп. (т. 42 л.д. 69-249 т. 43 л.д. 1-231);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых в жилище ФИО5 предметов, которыми являются: мобильный телефон белого цвета, с надписями на задней крышке «Sim 1 «ИМПЕРИЯ» +79036183057», «Sim 2 «ОПТИМА» +79036187470», фирмы "ZTE", model: F327, imei 1: 860937032337174, imei 2: 860937032337182, с сим-картой № 1: "Билайн" № 897019917112674227o#*, сим-картой № 2: "Билайн" № 897019917112674200o#*; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ОПТИМА" ОГРН <***>; USB-носитель серебристого цвета "SP Silicon Power 32 GB" №: D33B29; планшетный компьютер «Apple IPad» серого цвета, serial: DMPLXVLVF4YJ (т. 25 л.д. 73);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых в жилище ФИО8 документов, которыми являются: листы с рукописными записями с указанием дат, организаций, имён и сумм (т. 19 л.д. 21);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств, изъятые в жилище ФИО1 предметов и документов, которыми являются: квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ИФНС России № 15 по г. Москве в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> от 01.11.2019 г.; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2020 г. между АО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино» и ООО «Деловая логистика» с приложениями; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***>; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> за 2019 отчетный год; книга покупок в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; книга продаж в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; карточка счета 51 за 3 квартал 2019 г. банковского счета 4070210038000200756 ПАО Сбербанк в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***>; USB-носитель сине-желтого цвета.; телефон Apple Iphone XS Max золотого цвета в чехле фиолетового цвета IMEI: 357291094141433 с симкартой «Билайн» № 897019916113226616 d#* (т. 21 л.д. 14-15);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых в жилище ФИО7 предметов и документов, которыми являются: карточка клиента в отношении ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО56; телефон черного цвета «Apple Iphone 7» в прозрачном чехле IMEI: 3566554086313190, Sim: «Билайн» №897019916084214888d#*; листы с рукописными записями, нанесенными синими, черными и красными чернилами, содержащие информацию об: адресах электронных почт, паролей, номера телефонов, расчеты денежных сумм, даты, IP-адреса и иную справочную информацию (т. 18 л.д. 215);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых в помещении ООО "Деловая Логистика" по адресу: <...>, вх. 3, помещение № 5б предметов и документов, которыми являются: краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2021 г., между арендодателем АО "Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО40 и арендатором ООО "Деловая Логистика" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО4; акт приемки-передачи помещения от 01 марта 2021 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2021 г.; соглашение от 16 февраля 2021 г. о расторжении Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № 119/К-2020 от 25 марта 2020 г., с приложениями; дополнительные соглашения от 21 апреля 2020 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 125/К-2020 от 20 апреля 2020 г.;дополнительное соглашение от 30 ноября 2020 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 119/К-2020 от 25 марта 2020 г., с приложениями; карточка клиента ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО46; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания № ЕД6901/1610/0283616 от 07.11.2018 г. в ПАО "Сбербанк"; заявления о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО "ОПТИМА" ИНН <***> в ПАО "Сбербанк"; договор займа денег №77АЕ0009382 от 01.03.2019 г. между Займодавцем ФИО5, гражданин РФ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № 38 09 67332, зарегистрирован по адресу: <...> и Заемщиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47; договор беспроцентного денежного займа от 27.02.2019 г. между Займодавцем ФИО5, гражданин РФ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № 38 09 67332, зарегистрирован по адресу: <...> и Заемщиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ОПТИМА" от 10.08.2018 г.; устав ООО "ОПТИМА" от 06.08.2018 г.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ОПТИМА" от 05.02.2019 г.; карточка клиента ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО48; квитанция и ордер № 04273/XNF3 от 04.04.2019 г. от ФИО49 получателю ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>; платежное поручение № 1 от 04.04.2019 г., плательщик ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>, получатель Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари Жизнь" ИНН <***>; акт о признании ключа проверки электронной подписи от 04.04.2019 г. ООО "СУБМАРИНА" в ПАО "Росбанк"; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ОПТИМА" ИНН <***>; приказ № 2 от 05.02.2019 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ОПТИМА" ФИО47; решение единственного учредителя № 1 ООО "ОПТИМА" ФИО48 от 06.08.2018 г.; приказ № 1 от 10.08.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ФИО48; копия страхового свидетельства № 076-713-423-75 ФИО48, 30,09.1973 г.р.; копия паспорта № <...> ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирована в <...>; решение № 3 от 03.10.2019 г. единственного участника ООО "ОПТИМА" ФИО48; памятка для успешной регистрации компании; договор на почтово-секретарское обслуживание № 03/10/19-4П от 03.10.2019 г. между исполнителем ООО "Альянс Групп", в лице генерального директора ФИО50 и Заказчика ООО "ОПТИМА", в лице генерального директора ФИО47; заявление об использовании системы "ВТБ Бизнес Онлайн" ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>; договор № 03/18 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 13.07.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "ТК МИРАЖ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО52 с приложениями; договор № 35 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.06.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "РУСИЧ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО53, с оплатой по договору на ООО "Импасто" ИНН <***> с приложениями; договор № 47 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.04.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "РАКЕТА" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО54, с оплатой по договору на ООО "ВЕРСУС" ИНН <***> с приложениями; договор № 18/21 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 03.09.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "ХОУМ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО55 с приложениями; договор № 16/08/УБ на оказание услуг по уборке и благоустройству от 16.08.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО56 с приложениями; договор № 18/0110-02 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.10.2018 г. между заказчиком ИП ФИО51 ИНН <***> и исполнителем ООО "ЛАЙФ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО57; договор подряда № 22/2019 от 01.06.2019 г. между заказчиком ООО "Таск Сервис" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО58 и подрядчиком ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО46 с приложениями; договор подряда № 21/2019 от 01.06.2019 г. между заказчиком ООО "Таск Климат" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО59 и подрядчиком ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> в лице генерального директора ФИО46 с приложениями; счета-фактуры, продавец ООО "ОПТИМА" ИНН <***> с подписью генерального директора ФИО60, покупатель ООО "Регионстрой Альянс" ИНН <***> с подписью генерального директора ФИО61; расписку от 24.07.2019 г. в получении документов нотариусом ФИО62 от ООО "СТ-ЛИДЕР"; уставные документы ООО "СТ-ЛИДЕР" ИНН <***> с подписью генерального директора ФИО25; Устав ООО "СТ-ЛИДЕР" от 24.07.2019 г.; Устав ООО "СТ-ЛИДЕР" от 30.08.2019 г. с приложениями; договор поставки № 1588 от 29.12.2017 г. между поставщиком ООО "Гранд Табак" ИНН <***>, в лице директора ФИО63 и покупателем ООО "ЛЕТО" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО64; счета-фактуры от 2018 г. между продавцом ООО "Гранд Табак" и покупателем ООО "ЛЕТО", с подписями ФИО64 со стороны покупателя и зав. складом ФИО65 со стороны продавца; счет-фактура и товарную накладную № 2835 от 11.06.2019 г. между продавцом ООО "НИКОЛ" ИНН <***> и покупателем ООО "ГорМакс Техника" ИНН <***>, с подписью генерального директора ФИО6 со стороны продавца; договор № 01-04/2019Ат аренды строительной техники с экипажем от 01.04.2019 г. между арендодателем ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО6 и арендатором ООО "СнабИнертГрупп" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО66 с приложениями; договор поставки № 6 от 26.09.2018 г. между поставщиком ООО "ХОУМ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО67 и покупателем ООО "В.Стекло" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО68; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "ХОУМ" и покупателя ООО "В.Стекло" с подписью руководителя ФИО67 со стороны продавца; договор поставки № 44 от 06.10.2018 г. между поставщиком ООО "ЛАЙФ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО57 и покупателем ООО "В.Стекло" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО68; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "ЛАЙФ" и покупателя ООО "В.Стекло" с подписью генерального директора ФИО57 со стороны продавца; договор № СП22/1 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; договор № СП22/2 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; договор № СП22/3 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; счет № 516 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; кассовый чек на сумму 34620.40 руб.; счет № 514 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; счет № 515 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; кассовый чек на сумму 6200 руб.; счет на оплату № 2458 от 28.09.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***> с подписью руководителя ФИО40 и бухгалтера ФИО71; договор поставки от 2018 г. между поставщиком ООО "ТД "Мещерские росы" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО72 и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО6; договор аренды нежилого помещения от 15.07.2018 г. между арендодателем ИП ФИО73 ИНН <***> и арендатором ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО6 с приложением; решение единственного учредителя № 1 ООО "НИКОЛ" от 03.07.2018 г.; копия паспорта ФИО6; приказ № 1 от 09.07.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ФИО6; доверенность № 77АВ7887196 от 13.07.2018 г. от ООО "НИКОЛ" на ФИО6; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ" от 09.07.2018 г.; договор купли-продажи № 11-21 от 13.08.2018 г. между продавцом ООО "СТК Центурион" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО74 И.А.О. и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; договор поставки от 22.08.2018 г. между поставщиком ООО "ТД Премьер Айс" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО75 и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; договор поставки № 150/08-18 от 17.08.2018 г. между ООО "Фиртуна-АГ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО76 и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; договор № 4236 от 01.07.2018 г. между поставщиком ООО "Дымовское колбасное производство" ИНН <***>, в лице коммерческого директора ФИО77 и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; счет № 763 от 18.03.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>; счет № 2813 от 19.11.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>; счет № 555 от 28.11.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; счет № 1073 от 18.04.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>; счет № 493 от 18.02.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>, с подписями руководителя ФИО40 и бухгалтера ФИО71 со стороны продавца; счет № 500 от 24.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***> и заказчиком ООО "ЛАЙФ" с подписью руководителя ФИО70 со стороны продавца; счет № 2459 от 28.09.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>, с подписями руководителя ФИО40 и бухгалтера ФИО71 со стороны продавца; счет № 2707 от 18.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН <***> и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН <***>, с подписями руководителя ФИО40 и бухгалтера ФИО71 со стороны продавца; счет № 19931295344 от 11.07.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***> и абонента ООО "ФРЕНДС" ИНН <***>, с подписью генерального директора ФИО78 и главного бухгалтера ФИО79 со стороны продавца; счет № 442-1484591/1 от 28.01.2020 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст" ИНН <***> и покупателем ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с подписью администратора ФИО80; чек на сумму 12433.50 руб.; счет- фактура и Акт сдачи-приемки № 1904460097 от 29.04.2019 г. по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***> и абонента ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, с подписью уполномоченного лица ФИО81 со стороны продавца; договор № 04460008/19 на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн" от 29.04.2019 г. между оператором АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***>, в лице ФИО81 на основании доверенности от 01.04.2019 г. № 1282/2019 и абонентом ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 с приложениями; счет- фактура и Акт сдачи-приемки № 1904460096 от 29.04.2019 г. по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***> и абонента ООО "ВАЙТ" ИНН <***>, с подписью уполномоченного лица ФИО81 со стороны продавца; договор № 04460007/19 на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн" от 29.04.2019 г. между оператором АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН <***>, в лице ФИО81 на основании доверенности от 01.04.2019 г. № 1282/2019 и абонентом ООО "ВАЙТ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО82 с приложениями; договор поставки № 906658 от 01.08.2018 г. между покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО83 и поставщиком ООО "Дали" ИНН <***>, в лице руководителя отдела продаж ФИО84; договор поставки № 33945 от 07.08.2018 г. между поставщиком ООО "НикитиН" ИНН <***>, в лице ФИО85 и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО83; договор поставки товаров № 81 от 02.10.2018 г. между поставщиком ООО "Гранд Табак" ИНН <***>, в лице директора ФИО86 и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, в лице директора ФИО6; договор поставки товара № 35 от 14.09.2018 г. между поставщиком ИП ФИО87 ИНН <***> и покупателем ООО "НИКОЛ"; договор поставки №Т/18/11/676 от 14.11.2018 г. между поставщиком ООО "Торнадо", в лице генерального директора ФИО88 и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора ФИО6; лицензионный договор № ДПО-291018/267 от 29.10.2018 г. между лицензиаром ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***>, в лице председателя ФИО70 и лицензиатом ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО49 с приложениями; договор № ИТС-291018/205 о предоставлении доступа к информационно-технологическому сопровождению от 29.10.2018 г. между исполнителем ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН <***>, в лице председателя ФИО70 и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО49 с приложениями; карточка ООО "СТ-ЛИДЕР" ИНН <***>, генеральный директор ФИО25; копия свидетельства о постановке на учет ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 07.10.2006 г. ОВД района Печатники г. Москвы; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Сбербанк с приложениями; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>; решение № 2 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 10.10.2018 г. ФИО57 о прекращении полномочий действующего генерального директора ФИО57 и назначить генеральным директором ФИО89; решение № 3 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 25.10.2018 г. ФИО57 о прекращении полномочий действующего генерального директора ФИО89 и назначить генеральным директором ФИО57; приказ № 1 от 18.09.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ЛАЙФ" ИНН <***> ФИО57; приказ № 1 (2) от 19.10.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ЛАЙФ" ИНН <***> ФИО89; запрос от ФИО57 в ИФНС № 46 по г. Москве; Устав ООО "ЛАЙФ" ИНН <***> от 13.09.2018 г.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ЛАЙФ" ИНН <***>; решение № 1 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 13.09.2018 г. ФИО57 об учреждении ООО "ЛАЙФ"; информационный лист о подключаемых пользователях к системе интернет-банк ПАО Сбербанк; Устав ООО "БРАВИСИМО" от 01.08.2018 г.; карточка клиента ООО "БРАВИСИМО" ИНН <***>, генеральный директор ФИО23; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Сбербанк; копия свидетельства о постановке на учет ООО "БРАВИСИМО"; приказ № 1 от 06.08.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "БРАВИСИМО" ФИО23; решение единственного учредителя № 1 ООО "БРАВИСИМО" от 01.08.2018 г. ФИО23 об учреждении ООО "БРАВИСИМО"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "БРАВИСИМО"; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 20.04.2012 г., ОУФМС России по Волгоградской области во Фроловском районе; карточка клиента ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>, генеральный директор ФИО46; копия свидетельства о постановке на учет ООО "МЕМОРИ"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "МЕМОРИ"; договор аренды нежилого помещения от 30.07.2019 г. между арендодателем ООО "Немо" и арендатором ООО "МЕМОРИ", с приложением; штатное расписание № 1 от 15.10.2018 г. ООО "МЕМОРИ"; информационная справка о деятельности ООО "МЕМОРИ"; список участников ООО "МЕМОРИ", в составе которых ФИО46; решение № 1 единственного учредителя ООО "МЕМОРИ" от 10.10.2018 г. ФИО46 об учреждении ООО "МЕМОРИ"; приказ № 1 от 15.10.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "МЕМОРИ" ФИО46; договор № 4/10/18 аренды нежилого помещения от 15.10.2018 г. между арендодателем ООО "Призма-М" и арендатором ООО "МЕМОРИ", с приложениями; Устав ООО "МЕМОРИ" от 10.10.2018 г.; Устав ООО "ФРЕНДС" от 10.09.2018 г.; карточка клиента ООО "ФРЕНДС" ИНН <***>, генеральный директор ФИО90; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФРЕНДС"; решение № 2 от 25.06.2019 г. единственного участника ФИО90 о прекращении полномочий действующего генерального директора ФИО90 и назначении на должность генерального директора ФИО91; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 02.08.2006 г., ОВД г. Климовска УВД г. Подольска и Подольского района МО; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 02.11.2006 г., УВД Домодедовского района МО; решение № 1 единственного учредителя ООО "ФРЕНДС" от 10.09.2018 г. ФИО90 об учреждении ООО "ФРЕНДС"; приказ № 1 от 13.09.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ФРЕНДС" ФИО90; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ФРЕНДС"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФРЕНДС"; копия свидетельства о постановке на учет ФИО91 ИНН <***>; доверенность с подписью ФИО91 в Райффайзен Банк; информационный лист о подключаемых пользователях к системе интернет-банк ПАО Сбербанк и идентификационный код по услуге "Самоинкассация"; краткосрочные договор аренды нежилого помещения № 156/К-2019 от 11.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложениями; акт приемки-передачи помещения от 13.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ"; дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг связи № 0178 от 31.11.2018 г. между оператором ООО "МДЦ Телеком" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО92 и абонентом ООО "НИКОЛ"; счет- фактура № 1127 от 30.11.2018 г. по взаимоотношениям ООО "МДЦ Телеком" ИНН <***> и ООО "НИКОЛ"; дополнительные соглашения к краткосрочному договору нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ"; соглашение от 31.05.2019 г. о расторжении Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. с приложениями; приказ № 2 от 24.05.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "НИКОЛ" ФИО93; расписку в получении документов ООО "НИКОЛ" от нотариуса ФИО62 от 28.03.2019 г.; решение № 2 от 27.03.2019 г. единственного участника ООО "НИКОЛ" ФИО6 об изменениях видов экономической деятельности организации; договор банковского счета в валюте РФ № 044/19 от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ"; договор банковского счета в иностранной валюте № 045/19 от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ"; соглашение о кодовом слове от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ"; договор № 016/19 о дистанционном банковском обслуживании от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ", с приложениями; соглашение о полномочиях на распоряжение денежными средствами на банковском счете от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН <***> в лице начальника операционного управления ФИО94 и клиентом ООО "НИКОЛ"; сообщение об открытии счетов ООО "НИКОЛ" в АО "АйСиБиСи Банк"; конверт с паролем и CD-R диском "ICBC" № А3126WF08051644LH, на котором находится RuToken; Устав ООО "БУРАН" от 05.04.2018 г.; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 3060 7896, 05/21, ООО Buran, Evgeniya Kachan; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 30.05.2016 г., ОУФМС России по Пермскому краю в гор. Краснокамск; копия свидетельства о постановке на учет ООО "БУРАН" ИНН <***>; лист записи ЕГРЮЛ ООО "БУРАН"; решение № 1 от 05.04.2018 г. единственного учредителя ООО "БУРАН" ФИО95 об учреждении ООО "БУРАН"; приказ № 1 от 18.04.2018 г. ООО "БУРАН" о вступлении в должность генерального директора ФИО95; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ООО "БУРАН" в ПАО "Сбербанк"; Устав ООО "ФЕНИКС" от 05.04.2018 г.; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 2382 2585, 05/21, ООО Feniks, Evgeniya Kachan; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № <...>, выдан 30.05.2016 г., ОУФМС России по Пермскому краю в гор. Краснокамск; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ФЕНИКС" ИНН <***>; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФЕНИКС"; решение № 1 от 05.04.2018 г. единственного учредителя ООО "ФЕНИКС" ФИО95 об учреждении ООО "ФЕНИКС"; приказ № 1 от 18.04.2018 г. ООО "ФЕНИКС" о вступлении в должность генерального директора ФИО95; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ООО "ФЕНИКС" в ПАО "Сбербанк"; чеки в количестве 6 шт.; Мобильный телефон черного цвета, фирмы "Texet", model: TM-128, imei 1: 355663090595634, imei 2: 355663090595642, с сим-картfvb "Билайн", с надписями "БУРАН" и "ФЕНИКС"; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 1457 2843, 07/21, OOO NIKOL, Ogannes Nikogosyan; карточка клиента ООО "НИКОЛ" ИНН <***>, генеральный директор ФИО6; копия паспорта ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № 7017 766049, выдан 11.10.2017 г. ОУФМС России по Тульской области в центральном районе; договор аренды нежилого помещения от 15.06.2018 г. между арендодателем ИП ФИО73 и арендатором ООО "НИКОЛ" с приложением; дополнительные соглашения к краткосрочному договору нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г.; товарный чек на сумму 15200 руб. с приложениями; уведомление об открытии банковского счета ООО "НИКОЛ" в ПАО "Сбербанк" с приложениями; сообщение о создании на территории РФ обособленного подразделения Российской организации и изменениях в ранее сообщенные сведения ООО "НИКОЛ"; листы с рукописным текстом, выполненные чернилами синего цвета, в которых указаны электронные почты, имена, списки организаций и различные суммы денежных средств; ежедневник синего цвета, с рукописными записями, выполненные чернилами синего цвета, в которых указаны имена, электронные почты, списки организаций и различные суммы денежных средств; USB-накопитель черного цвета (красного), с надписью "Контур" и пометкой "ФРЕНДС", s/n: L64K092Z № 0958812713, 1 шт; USB-накопитель черно-синего цвета, с надписью "СУБМАРИНА ВТБ", 1 шт; мобильный телефон синего цвета, с надписью на задней крышке "НИКОЛ" +79037749345", фирмы "Nokia", model: RM-1133, imei 1: 356853072970504, imei 2: 356853072970512, с сим-картой "Билайн" № 897019917051120329s#*; Круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ФОРС-АЖ" ИНН <***>; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "СУБМАРИНА" ОГРН <***>; лист А4 с надписями: "ООО "МЕМОРИ" (Вартан Котельники) передать на подпись в бухгалтерию" и "Пожалуйста, подпишите и передайте в бухгалтерию ИП ФИО96 тел. <***>, 249010, Калужская обл., <...>; универсальный передаточный документ и счет- фактура № 3015 от 10 октября 2019 г., продавец ИП ФИО96 ИНН <***>, покупатель ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>; счет на оплату № 59 от 10 октября 2019 г., продавец ИП ФИО96 ИНН <***>, покупатель ООО "МЕМОРИ" ИНН <***>; товарную накладную № 398 от 15.10.2019 г., поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН <***>, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" ФИО97 по доверенности; счет- фактура № 398 от 15.10. 2019 г. поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН <***>, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" ФИО97 по доверенности; товарную накладную № 399 от 15.10.2019 г., поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН <***>, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" ФИО97 по доверенности; счет- фактура № 399 от 15.10. 2019 г. поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН <***>, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН <***> с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" ФИО97 по доверенности; сублицензионный договор № ДПО-241018/257 от 24.10.2018 г. На передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование программных продуктов, между лицензиатом ПК "Импульс-ИВЦ" и ООО "ЛАЙФ", в лице генерального директора ФИО57 с приложениями; сублицензионный договор № ДПО-291018/268 от 29.10.2018 г. На передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование программных продуктов, между лицензиатом ПК "Импульс-ИВЦ" и ООО "БЕЙКЕР", в лице генерального директора ФИО56 с приложениями; договор № СП26 от 24.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП42/8 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП42/1 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП42 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП74/4 от 06.08.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП27/2 от 26.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП42/7 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП27/3 от 26.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП74/2 от 06.08.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО98 с приложениями; договор № СП22/2 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложением; договор № СП22/4 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП22/3 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП22/1 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП55/1 от 27.09.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; договор № СП55/2 от 27.09.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО47 и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО69 с приложениями; счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "Двин" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры по взаимоотношениям продавца ООО "Дис" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры по взаимоотношениям продавца ООО "ТД "Реал Керамика" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; товарную накладную и счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "ГК Синергия" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "Иберис Групп" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; счет, товарную накладную и счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "ГК Гарпун" ИНН <***> и покупателя ООО "ОПТИМА"; договор поставки № 53ТДРК/434 от 23.10.2019 г. между покупателем ООО "ОПТИМА" и поставщиком ООО "ТК "Реал Керамика"; договор поставки № 21 от 01.10.2019 г. и счета-фактуры между поставщиком ООО "Элола-Ру" ИНН <***>, в лице директора ФИО99 и покупателем ООО "МЕМОРИ"; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям покупателя ООО "ОПТИМА" ИНН <***> и поставщиков: ООО "Дихом" ИНН <***>, ООО "Эсплендор" ИНН <***>, ООО "Комплект-АС" ИНН <***>, ООО "Санфлай" ИНН <***>, ООО "Сервис Про" ИНН <***>, ООО "Водолей А+" ИНН <***>, ООО "Евро-Трейд" ИНН <***>, ООО "Каскада-М" ИНН <***>, ООО "Центр Сантехники" ИНН <***>; накладные на выдачу от ООО «Альфа» для ООО "ОПТИМА"; договор № РИМ25/05 на изготовление рекламного плаката от 25 мая 2018 г., между продавцом ООО "ЧАЙКА" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО100 и покупателем ООО "Сити Трэвел" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО101 с приложениями; счета-фактуры и акты по взаимоотношениям покупателя ООО "Сити Трэвел" и продавцов: ООО "ЧАЙКА" ИНН <***>, ООО "ТК МИРАЖ" ИНН <***>; список основных контрагентов ООО "НИКОЛ", таких как: ООО "Лента" ИНН <***>, ООО "Гранд Табак" ИНН <***>, ООО "Товарный Двор РПК" ИНН <***>, ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" ИНН <***>, ООО "Эскорт Сервис" ИНН <***>; уведомление ООО "НИКОЛ" о государственной регистрации; копия свидетельства о постановке на учет ООО "НИКОЛ"; штатное расписание № 1 от 09.07.2018 г. ООО "НИКОЛ"; карточка клиента ООО "НИКОЛ"; письмо арендодателя АО "МДЦМП Марьино" в МИФНС России № 46 по г. Москве; акт приемки-передачи помещения от 01.09.2018 г. между арендодателем АО "МДЦМП Марьино" и арендатором ООО "НИКОЛ"; общие правила, положения и инструкции АО "МДЦМП Марьино"; выписка операций по лицевому счету № <***> от 21.03.2019 г. ООО "НИКОЛ" из ПАО "Сбербанк"; бухгалтерская отчетность ООО "НИКОЛ"; акт приема-передачи СКЗИ персонального аппаратного криптопровайдера для ООО "НИКОЛ"; решение № 2 от 27.03.2019 г. единственного участника ООО "НИКОЛ" ФИО6 об изменении видов экономической деятельности; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ"; расписку в получении документов нотариусом от 24.06.2019 г.; копия свидетельства о постановке на учет ООО "НИКОЛ"; решение № 3 единственного участника ООО "НИКОЛ" ФИО6 о прекращении полномочий генерального директора и назначении ФИО93 генеральным директором; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ"; Устав ООО "НИКОЛ" от 03.07.2018 г.; решение единственного учредителя № 1 от 03.07.2018 г. ООО "НИКОЛ" ФИО6 об учреждении ООО "НИКОЛ"; решение № 3 единственного участника ООО "НИКОЛ" ФИО6 об изменении адреса; приказ № 1 от 09.07.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ФИО6; расписку в получении документов нотариусом от 21.06.2019 г.; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № 7017 766049, выдан 11.10.2017 г. ОУФМС России по Тульской области в центральном районе; копия свидетельства о государственной регистрации права; письмо арендодателя АО "МДЦМП Марьино" в МИФНС России № 46 по г. Москве; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 156/К-2019 от 11.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложением; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложением; копия паспорта и страхового свидетельства ФИО93 (+ в зеленой папке: копия свидетельства о постановке на учет физического лица в отношении ФИО6; копия акта приемки-передачи помещения от 13.06.2019г.); конверт от Сим-карты "Matrix" № 8970102 695 540 5158 9; устройство "eToken pass" № АМ761770; USB-носитель белого цвета "ICBC" № 2000 0060359124 SL; договор поставки товаров № ДТП-01/04-2019 от 01.04.2019 г. между продавцом ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО102 и покупателем ООО "ТД Титан" ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО103 (т. 25 л.д. 33-41);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых документов в офисе по адресу: <...>/4, которыми являются: карточка клиента ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; книги покупок ООО "Деловая Логистика" по взаимоотношениям с продавцами ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; книга продаж ООО «ЛИДЕРТРАНС» по взаимоотношениям с покупателем ООО «Деловая Логистика»; карточку ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, генеральный директор ФИО102; договор № П-115 поставки продукции от 07.06.2019 г., между поставщиком ООО «НИКОЛ» и покупателем ООО «Деловая Логистика», с приложениями; книги покупок ООО "Деловая Логистика" по взаимоотношениям с продавцами ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН <***>, ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; карточка клиента ООО "НИКОЛ" ИНН <***>; лист с рукописными записями, чернилами синего цвета, с указанием фамилий, дат и денежных сумм (т. 25 л.д. 147);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств, изъятого в ходе выемки у ФИО2 мобильного телефона «IPhone 7 Plus» золотого цвета, в зеленом чехле, IMEI: 355357086205114, c сим-картой «Мегафон» № 897010268210544011 4G+ (т. 25 л.д. 207);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных из ИФНС №43 по г. Москве в отношении: ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>; ООО «БРАВИСИМО» ИНН<***>; ООО «ВАЙТ» ИНН <***>; ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>; ООО «АГАТ» ИНН <***>, которыми являются: предметы и документы, полученные в отношении ООО «СИНДИКАТ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «VS», номер вокруг посадочного кольца: LH3157 AE28034013 D1, содержащем: копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 25 января 2018г.; решение о государственной регистрации от 30 января 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25 января 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СИНДИКАТ» от 24 января 2018г.; копию устава ООО «СИНДИКАТ»; копию доверенности; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 16 марта 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 7 марта 2018г.; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «СИНДИКАТ» от 6 марта 2018г; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; сведения о банковских счетах налогоплательщика в ООО «СИНДИКАТ» ИНН<***>; предметы и документы, полученные в отношении ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «Verbatium», номер вокруг посадочного кольца: LH3130 YC22204494 D5, содержащем: копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 20 января 2021 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 января 2021 г.; копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 1 августа 2018г.; решение о государственной регистрации от 6 августа 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 1 августа 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «БРАВИСИМО» от 1 августа 2018г.; копию Устава ООО «БРАВИСИМО»; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 19 декабря 2020 г.; решение 645552А об отказе в государственной регистрации в отношении ООО «БРАВИСИМО» ИНН<***>; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «БРАВИСИМО»; сведения о банковских счетах налогоплательщика в ООО «БРАВИСИМО»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «Verbatium», номер вокруг посадочного кольца: LH3149XG14225412D4, содержащем: копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 25 марта 2019 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15 июля 2020г.; копию решения №3 о создании общества с ограниченной ответственностью «ВАЙТ» от 15 марта 2019г.; копию служебной записки 06-21\11598; уведомление о необходимости представления достоверных сведений; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 9 сентября 2019 г.; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию решения 698609А об отказе в государственной регистрации; уведомление о необходимости представления достоверных сведений; решение 698609А об отказе в государственной регистрации; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «ВАЙТ» от 25 октября 2018г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ВАЙТ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ВАЙТ» ИНН <***>; предметы и документы, полученные в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «Verbatium», номер вокруг посадочного кольца: LH3149XG14225417D4, содержащем: уведомление о необходимости представления достоверных сведений; уведомление о необходимости представления достоверных сведений; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 27 марта 2019 г.; копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; листа учета выдачи документов; листа учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 24 апреля 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 19 апреля 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЧАЙКА» от 19 апреля 2018г.; копию устава ООО «ЧАЙКА»; копию запроса от ФИО100; копию листа учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 28 мая 2018 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию решения от 21 мая 2018г.; решение о государственной регистрации от 28 мая 2018г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от13 апреля 2020 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЧАЙКА»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ЧАЙКА»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «VS», номер вокруг посадочного кольца: LH3157 AE28033669 D2, содержащем: копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 10 октября 2018г.; решение о государственной регистрации от 15 октября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10 октября 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «МЕМОРИ» от 10 октября 2018г.; копию устава ООО «МЕМОРИ»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «МЕМОРИ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «МЕМОРИ»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «АГАТ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «VS», номер вокруг посадочного кольца: LH3157 AE28033898 D1, содержащем: копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию запроса ФИО189 в ИФНС №46; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 7 ноября 2018г.; решение о государственной регистрации от 9 ноября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 7 ноября 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «АГАТ» от 7 ноября 2018г.; копию устава ООО «АГАТ»; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 3 декабря 2018г.; решение о государственной регистрации от 10 декабря 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 3 декабря 2018г.; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «АГАТ» от 3 декабря 2018г.; копию запроса ФИО189 в ИФНС №46; решение о государственной регистрации от 28 октября 2020г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 13 июля 2020 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АГАТ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «АГАТ» (т. 34 л.д. 27-28, 35-36, 47-48, т. 35 л.д. 43-44, 51-52, т. 37 л.д. 11-12, т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №23 по г. Москве в отношении: ООО «ХОУМ» ИНН <***>; ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***>; ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>; ООО «НИКОЛ» ИНН <***>; ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>, которыми являются предметы и документы, полученные в отношении ООО «ХОУМ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске без номера вокруг посадочного кольца, без рукописной надписи, содержащем: копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию запроса от ФИО55 в МИФНС №46; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 9 августа 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 6 августа 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ХОУМ» от 6 августа 2018г.; копию устава ООО «ХОУМ»; решение о государственной регистрации от 16 декабря 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 31 августа 2020 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ХОУМ»; карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору,взносу) в отношении ООО «ХОУМ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ХОУМ» ИНН <***>; предметы и документы, полученные в отношении ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***>, представленные на CD-R диске без номера вокруг посадочного кольца, без рукописной надписи, содержащем: копию листа учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 5 февраля 2019 г.; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию решения №2 от 28 января 2019 г.; копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию запроса от ФИО56 в МИФНС №46; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 10 августа 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 7 августа 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «БЕЙКЕР» от 7 августа 2018г.; копию устава ООО «БЕЙКЕР»; решение о государственной регистрации от 23 апреля 2020 г. в отношении ООО «БЕЙКЕР»; решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 9 января 2020 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «БЕЙКЕР»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «БЕЙКЕР»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «ЛАЙФ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «Verbatium», номер вокруг посадочного кольца: LH3130 YC22204440 D1, содержащем: копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 7 августа 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 сентября 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЛАЙФ» от 13 сентября 2018г.; копию устава ООО «ЛАЙФ»; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 19 октября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 12 октября 2018г.; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 2 ноября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 октября 2018г.; решение №3 единственного участника от 25 октября 2018г.; копию служебной записки; уведомление о необходимости представления достоверных сведений; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29 октября 2018г.; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 23 ноября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16 ноября 2018г.; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию заявления ФИО190; копию квитанции по основанию оплаты доли в уставном капитале ООО «ЛАЙФ» и конверта; копию изменения пункта в уставе ООО «ЛАЙФ»; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛАЙФ»; копию заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; решение о государственной регистрации от 23 ноября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16 ноября 2018г.; копию решения №2 ООО «ЛАЙФ» от 15 ноября 2018г.; решение о государственной регистрации от 27 января 2021 г.; решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 12 октября 2020 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛАЙФ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ЛАЙФ»; карточку «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору,взносу) в отношении ООО «ЛАЙФ»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «НИКОЛ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «Verbatim», номер на посадочном кольце: LH3130 XL13123791 D4, содержащем: копию листа учета выдачи документов; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию решения №2 единственного участника юридического лица ФИО6; решение о государственной регистрации от 5 апреля 2019 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29 марта 2019 г.; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию решения №3 единственного участника юридического лица ФИО6; решение о приостановлении государственной регистрации от 21 июня 2019 г.; решение о государственной регистрации от 16 июля 2019 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 21 июня 2019 г.; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию решения №3 единственного участника юридического лица ФИО6; решение о государственной регистрации от 1 июля 2019 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 24 июня 2019 г.; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию письма в МИФНС; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 9 июля 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 4 июля 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «НИКОЛ» от 3 июля 2018г.; решение о государственной регистрации от 17 июня 2021 г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 1 марта 2021 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НИКОЛ»; документы, содержащие карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору,взносу) в отношении ООО «НИКОЛ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «НИКОЛ»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «ФРЕНДС» ИНН <***>, представленные на CD-R диске без обозначений и без номера на посадочном кольце, содержащем: копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию решения №2 единственного уастника юридического лица ФИО90; решение о государственной регистрации от 3 июля 2019 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 июня 2019 г.; копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица ООО «ФРЕНДС»; решение о государственной регистрации от 13 сентября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10 сентября 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ФРЕНДС» от 10 сентября 2018г.; копию устава ООО «ФРЕНДС»; решение о государственной регистрации от 14 июля 2021 г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 29 марта 2021 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФРЕНДС»; карточку расчётов с бюджетом в отношении ООО «ФРЕНДС»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ФРЕНДС» (т. 34 л.д. 7-8, 23-24, 95-96, т. 35 л.д. 7-8, т. 37 л.д. 52-53, т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №26 по г. Москве в отношении: ООО «РУСИЧ» ИНН <***>; ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>; ООО «РАКЕТА» ИНН <***>, которыми являются: предметы и документы, полученные в отношении ООО «РУСИЧ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске без номера вокруг посадочного кольца, без рукописной надписи, содержащем: копию гарантийного письма; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имущество АО «НИИ «Аргон»»; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 5 апреля 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 2 апреля 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» от 2 апреля 2018г.; копию устава ООО «РУСИЧ»; копию запроса от ФИО53; лист учета выдачи документов; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 22 мая 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» от 15 мая 2018г.; решение о государственной регистрации от 5 марта 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 18 ноября 2019 г.; карточку «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору,взносу); информацию по поводу оператора связи информацию по поводу отчетности; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «РУСИЧ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «РУСИЧ»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «VS», номер на посадочном кольце: LH3157 AE28033903 D1, содержащем: копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 8 февраля 2018г.; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН» от 31 января 2018г.; лист учета выдачи документов; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 29 марта 2018г.; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН» от 22 марта 2018г.; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 20 декабря 2017г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15 декабря 2017 г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН» от 14 декабря 2017 г.; копию устава ООО «ЛЕГИОН»; решение о государственной регистрации от 22 января 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 7 октября 2019 г.; сведения об IP-адресах; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛЕГИОН»; карточку «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору,взносу); сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ЛЕГИОН»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «РАКЕТА» ИНН <***>, представленные на CD-R диске без обозначений, номер на посадочном кольце: hTX007200214A15, содержащем: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «РАКЕТА»; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период; карточка «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору,взносу) в отношении ООО «РАКЕТА»; копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 13 февраля 2018г.; решение о государственной регистрации от 16 февраля 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 февраля 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «РАКЕТА» от 12 февраля 2018г.; копию устава ООО «РАКЕТА»; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 23 марта 2018 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16 марта 2018г.; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «РАКЕТА» от 15 марта 2018г.; решение о государственной регистрации от 13 апреля 2020г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 18 мая 2020 г.; решение о государственной регистрации от 18 февраля 2021г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 3 ноября 2020 г.; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «РАКЕТА» (т. 37 л.д. 7-8, 56-57, т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС по г. Мытищи Московской области в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>; ООО «НОНАКОМ» ИНН<***>, которыми являются: предметы и документы, полученные в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «Verbatium», номер вокруг посадочного кольца D3134AC15022621LH, с пояснительной рукописной надписью «ИФНС России по г. Мытищи ООО «СТ РОНИН», содержащем: копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 12 августа 2019г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации от 7.08.2019; копию решения №1 о создании ООО «СТ РОНИН» от 6.08. 2019; копию устава ООО «СТ РОНИН»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СТ РОНИН»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «СТ РОНИН»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске «Verbatium», номер вокруг посадочного кольца D3134AC16083187LH, с пояснительной рукописной надписью «ИФНС России по г.Мытищи ООО «НОНАКОМ», содержащем: копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 9 августа 2019г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 6 августа 2019г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «НОНАКОМ» от 5 августа 2019г.; копию устава ООО «НОНАКОМ»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОНАКОМ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> (т. 34 л.д. 66-68, т. 37 л.д. 60-63, т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №13 по г.Москве в отношении: ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>; ООО «СУБМАРИНА» ИНН<***>; ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, которыми являются: предметы и документы, полученные в отношении ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>, представленные на CD-R диске без номера вокруг посадочного кольца, без рукописной надписи, содержащем: сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); копию гарантийного письма; копию запроса в МИФНС от ФИО24; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 25 июля 2018г.; решение о государственной регистрации от 30 июля 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25 января 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЮГЕНТ» от 25 июля 2018г.; копию устава ООО «ЮГЕНТ»; решение о государственной регистрации от 11 марта 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЮГЕНТ»; сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***>; предметы и документы, полученные в отношении ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>, представленные на CD-R диске без номера вокруг посадочного кольца, без рукописной надписи, содержащем: ведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию запроса в МИФНС от ФИО49; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 15 августа 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10 августа 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СУБМАРИНА» от 9 августа 2018г.; копию устава ООО «СУБМАРИНА»; решение о государственной регистрации от 5 марта 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СУБМАРИНА»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «СУБМАРИНА»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, представленные на CD-R диск «VS», номер на посадочном кольце: MFP6 77WL 161144 65 6, содержащем: сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); сведения из карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу); копию гарантийного письма; копию запроса в МИФНС от ФИО191; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 2 августа 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30 июля 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕКТ» от 30 июля 2018г.; копию устава ООО «ПЕРФЕКТ»; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ПЕРФЕКТ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ПЕРФЕКТ» (т. 34 л.д. 91-92, т. 37 л.д. 66-67, 74-75, т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №18 по г.Москве в отношении ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>, которыми являются: карточки КРСБ, а так же документы, представленные на CD-R диске, без обозначений и без номера вокруг посадочного кольца, содержащем: копию листа учета выдачи документов; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение 34766А об отказе в государственной регистрации; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30 января 2021 г.; копию листа учета выдачи документов; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение 53669А об отказе в государственной регистрации; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10 февраля 2021 г.; копию листа учета выдачи документов; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение 78577А об отказе в государственной регистрации; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 февраля 2021 г.; копию листа учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение 96032А об отказе в государственной регистрации; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10 марта 2021 г.; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 17 марта 2020г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10 марта 2020 г.; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 22 июля 2020г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15 июля 2020 г.; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию почтового конверта; копию описи передачи документов для регистрации в отношении ООО «СТРОЙТРЕЙД»; копию накладной; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 9 ноября 2020г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30 октября 2020 г.; копию гарантийного письма; копию доверенности; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 16.11.2018; решение о государственной регистрации от 21 ноября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16 ноября 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРЕЙД» от 30 октября 2018г.; копию устава ООО «СТРОЙТРЕЙД»; копию почтового конверта; копию описи передачи документов для регистрации в отношении ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>; копию накладной; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; Решение 616687А об отказе в государственной регистрации юридического лица от 4 декабря 2020г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30 октября 2020 г.; копию листа учета выдачи документов; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение 658557А об отказе в государственной регистрации; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25 декабря 2020 г.; сведения о личных данных участников ООО «СТРОЙТРЕЙД»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СТРОЙТРЕЙД»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «СТРОЙТРЕЙД» (т. 34 л.д. 195-216; т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в МИФНС №51 по г. Москве в отношении ООО «ВЕРСУС» ИНН <***>, которыми являются: представленные на бумажном носителе: выписка из ЕГРЮЛ; сведения о банковских счетах; сведения об операторе электронного документооборота, IP-адресе абонента; копии регистрационного дела организации; сведения о начисленных налогах; представленные на CD-R диске «VS», номер на посадочном кольце: LH3155 AE28000924 D3, содержащем в том числе: уведомление о необходимости представления достоверных сведений №325 от 14.01.2020г.; копию уведомления о необходимости предоставления сведений в регистрирующий орган №06-12/110734 от 23.12.2019г.; копию информационного письма №7-5-2019/10962 от 10.10.2019г. от прокуратуры Новомосковского административного округа в МИФНС №46 по г. Москве о проведении проверки в отношении ООО «ВЕРСУС»; копию расписки в получении документов, представленных заявителем; лист учета выдачи документов №14579А /2018 от 02.03.2018г.; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ от 02.03.2018г.; документы, содержащие сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; документы, содержащие сведения о заявителе; Решение о государственной регистрации ООО «ВЕРСУС» №114579А от 13.03.2018г.; копию расписки в получении документов, представленных заявителем №114579А от 02.03.2018г.; копии Решения №2 единственного участника ООО «ВЕРСУС» от 02.02.2018г.; копию кассового чека №5137; лист учета выдачи документов №575115А /2017 от 27.11.2017г.; копию паспорта ФИО131; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; копии листов заявления о государственной регистрации юридического лица при создании от 27.11.2017г.; решение о государственной регистрации юридического лица №575115А от 29.11.2017г.; копию расписки в получении документов, представленных заявителем; копию решения единственного учредителя №1 ООО «ВЕРСУС» от 24.11.2017г.; копии листов Устава ООО «ВЕРСУС»; решение о государственной регистрации юридического лица №123488И от 16.12.2020г.; Решение о предстоящем исключении недействуюшего юридического лица из ЕГРЮЛ №123488 от 31.08.2020г.; налоговые сведения в отношении ООО «ВЕРСУС» (т. 34 л.д. 103-188; т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №29 по г. Москве в отношении ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, которыми являются: представленные на CD-R диске «VS», номер на посадочном кольце: MFP6 77WL 161145 89 4, содержащем: копию доверенности; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 28 декабря 2017г.; решение о государственной регистрации от 9 января 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 28 декабря 2017г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЯНТАР» от 26 декабря 2017г.; копию устава ООО «ЯНТАР»; решение о государственной регистрации от 29 июля 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 13 апреля 2020 г.; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ЯНТАР»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЯНТАР» (т. 34 л.д. 51-53; т. 40 л.д. 219-234).

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №1 по г.Москве в отношении: ООО «ЛЕТО» ИНН <***>; ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>, которыми являются: предметы и документы, полученные в отношении ООО «ЛЕТО» ИНН <***>, представленные на: - бумажном носителе: сведения о банковских счетах ООО «ЛЕТО», копии документов из регистрационного дела ООО «ЛЕТО»; - CD-R диске «VS», номер на посадочном кольце: MFP6 77WL 161144 67 4, содержащем: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЛЕТО»; предметы и документы, полученные в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>, представленные на: - бумажном носителе: сведения о банковских счетах в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; решение о государственной регистрации №637336А от 26 декабря 2017г. в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; заявление о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение №1 от 20 декабря 2017г. в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; устав ООО «БУРЕВЕСТНИК»; квитанция об оплате государственной пошлины; лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации ООО «БУРЕВЕСТНИК» от 6 марта 2018г.; лист записи ЕГРЮЛ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; решение №2 от 2 февраля 2018 в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 18 мая 2020 г. в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; решение о государственной регистрации от 4 сентября 2020г. в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК»; - CD-R диске без обозначений и номера вокруг посадочного кольца, содержащем: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК» (т. 35 л.д. 23-40, т. 36 л.д.11-25, т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №16 по г. Москве в отношении ООО «КОМЕТА» ИНН <***>, которыми являются: представленные на CD-R диске «VS», номер на посадочном кольце: LH3157 AА16065470 D1, содержащем: документы, содержащие сведения из книги покупок и продаж ООО «КОМЕТА» об операциях, отражаемых за истекший налоговый период; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «КОМЕТА»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «КОМЕТА» (т. 36 л.д. 3-4, т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №15 по г. Москве в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, которыми являются: представленные на CD-R диске «VS», номер на посадочном кольце: LH3157 AЕ28033986 D2, содержащем: копию заявления физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 18 февраля 2020г.; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 30 мая 2018г.; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» от 22 мая 2018г.; копию гарантийного письма; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имущество ООО «Глобал Ориент Экспо»; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 16 августа 2016г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 12 августа 2016 г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» от 11 августа 2016 г.; копию устава ООО «ФЕНИКС»; копию протокола осмотра объекта недвижимости; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 6 августа 2020 г.; копию гарантийного письма; копию договора аренды; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 23 августа 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16 августа 2018 г.; копию решения №3 от 15 августа 2018 г.; копию устава ООО «ФЕНИКС»; решение о государственной регистрации от 16 декабря 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 31 августа 2020 г.; справку о доходах физического лица в отношении ФИО192; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФЕНИКС»; справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам; документ о состоянии расчетов на 31.12.2016 г.; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ФЕНИКС» (т. 34 л.д. 19-20; т. 40 л.д. 219-234);

- постановлением о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №27 по г. Москве в отношении ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***>, которыми являются: представленные на CD-R диске, номер на посадочном кольце: Hbx102041410A03, содержащем: сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ТК МИРАЖ»; сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «ТК МИРАЖ» (т. 34 л.д. 15-16; т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №19 по г. Москве в отношении ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, которыми являются: представленные на бумажном носителе: сведения об юридическом лице ООО «ЛИДЕРТРАНС»; сведения о банковских счетах налогоплательщика; сведения о сотрудниках организации за 2019 г.; сведения о задолженности; копии учредительных документов (т. 36 л.д. 28-228; т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств документов, полученных в ИФНС №10 по г. Москве в отношении: ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>; ООО «БУРАН» ИНН <***>, которыми являются: документы, полученные в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, представленные на CD-R диске, без обозначений и без номера на посадочном кольце, содержащем: сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (2018г.); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФЕНИКС»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ФЕНИКС»; документы, полученные в отношении ООО «БУРАН» ИНН <***>, представленные на CD-R диске, без обозначений и без номера на посадочном кольце, содержащем: сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (2018 г.); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «БУРАН»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «БУРАН» (т. 34 л.д. 11-12; т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №8 по г.Москве в отношении ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***>, которыми яляются: представленные на CD-R диске, номер на посадочном кольце: hTX007200029016, содержащем: копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 30 января 2019 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23 января 2019 г.; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22 мая 2019 г.; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 3 июня 2019 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 27 мая 2019 г.; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 26 сентября 2019 г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 19 сентября 2019 г.; копию гарантийного письма; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию запроса в ИФНС №46 от ФИО26; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 4 декабря 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29 ноября 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29 ноября 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ФОРС-АЖ» от 12 ноября 2018г.; копию устава ООО «ФОРС-АЖ»; копию заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 13 января 2020г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 27 декабря 2019г.; копию запроса от ФИО193; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 10 января 2019г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 декабря 2018г.; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «ФОРС-АЖ» от 25 декабря 2018г.; решение о государственной регистрации от 11 ноября 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 27 июля 2020 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФОРС-АЖ»; список деклараций за отчетный период в отношении ООО «ФОРС-АЖ»; карточку расчётов с бюджетом в отношении ООО «ФОРС-АЖ»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ФОРС-АЖ» (т. 35 л.д.11-12; т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств документов, полученных в ИФНС №21 по г.Москве в отношении ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>, которыми являются: представленные на CD-R диске без обозначений и без номера на посадочном кольце, содержащем: копию доверенности; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 20 апреля 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 апреля 2018г.; копию решения №2 о создании общества с ограниченной ответственностью «СТ-ЛИДЕР» от 25 декабря 2018г.; копию листа учета выдачи документов; копию заявления о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица; решение №374936А об отказе в регистрации ЮЛ или внесении изменений в ЕГРЮЛ от 10 июля 2019г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 июня 2019 г.; копию решения №4 единственного участника ООО «СТ-ЛИДЕР» от 10.07.2019г.; копию устава ООО «СТ-ЛИДЕР»; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; копию заявления о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица; решение о государственной регистрации от 31 июля 2019г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 24 июля 2019 г.; копию решения №3 единственного участника ООО «СТ-ЛИДЕР» от 10.07.2019; копию устава ООО «СТ-ЛИДЕР»; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию заявления в МИФНС №46; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 30 ноября 2017г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 27 ноября 2017г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СТ-ЛИДЕР» от 22 ноября 2017г.; копию устава ООО «СТ-ЛИДЕР»; налоговые данные физических лиц; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СТ-ЛИДЕР»; карточку расчётов с бюджетом в отношении ООО «СТ-ЛИДЕР»; сведения о представленной отчетности в отношении ООО «СТ-ЛИДЕР»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «СТ-ЛИДЕР» (т. 35 л.д. 15-16; т. 40 л.д. 219-234).

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств документов, полученных в ИФНС №4 по г. Москве в отношении ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, которыми являются: представленные на CD-R диске «VS», номер вокруг посадочного кольца: MFP6 77WL 161144 624, содержащем: копию уведомления о необходимости предоставления достоверных сведений в ЕГРЮЛ; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 4 февраля 2019 г.; копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица от 12 июля 2017г.; решение о государственной регистрации от 14 июля 2017г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 12 июля 2017г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ВИВАРД» от 10 июля 2017г.; копию устава ООО «ВИВАРД»; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 22 июня 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 30 июня 2020 г.; решение о государственной регистрации от 15 октября 2020г.; индивидуальные карточки налогоплательщика в отношении ООО «ВИВАРД»; карточку «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору,взносу); информацию по поводу оператора связи и IP-адреса; информацию по поводу налоговой и бухгалтерской отчетности; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «ВИВАРД»; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИВАРД» (т. 37 л.д. 3-4; т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в ИФНС №3 по г. Москве в отношении ООО «АВАНГАРД» ИНН <***>, которыми являются представленные на CD-R диске, номер на посадочном кольце: hTH007200253F15, содержащем: копию чека, подтверждающая оплату государственной пошлины; копию листа учета выдачи документов; лист учета выдачи документов; лист записи ЕГРЮЛ; копию заявления о создании юридического лица; решение о государственной регистрации от 20 апреля 2018г.; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17 апреля 2018г.; копию решения №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД» от 17 апреля 2018г.; копию устава ООО «АВАНГАРД»; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; решение о государственной регистрации от 5 августа 2020 г.; решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 20 апреля 2020 г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АВАНГАРД»; карточку расчётов с бюджетом в отношении ООО «АВАНГАРД»; сведения об операторе связи и IP-адресах в отношении ООО «АВАНГАРД»; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «АВАНГАРД» (т. 35 л.д. 67-68, т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, полученных в УФНС по г. Москве, в том числе, в отношении: ООО «ОПТИМА» ИНН <***>; ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН<***>, которыми являются: документы, полученные в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***>, представленные на: - бумажном носителе: сведения о банковских счетах ООО «ОПТИМА»; CD-R диске, номер на посадочном кольце: D3131UD21095608LH, содержащем: расширенную выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОПТИМА»; книги покупок и продаж; документы, полученные в отношении ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>, представленные на: бумажном носителе: сведения о банковских счетах ООО «ЛИДЕРТРАНС»; CD-R диске, номер на посадочном кольце: D3131UD21095608LH, содержащем: расширенную выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИДЕРТРАНС»; книги покупок и продаж (т. 35 л.д. 73-224; т. 40 л.д. 219-234);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, которыми являются: CD-R диск, полученный из ПАО «РОСБАНК» в отношении ООО «АГАТ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 16.06.2021 №205/24375): CD-R диск без обозначений, номер вокруг посадочного кольца: hBX004045327F09, с рукописной надписью «21/1931», содержащий: копию вопросника для Клиентов-юридических лиц в отношении ООО «АГАТ» ИНН <***>; копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГАТ» ИНН <***>; выписку движения денежных средств по счету ООО «АГАТ» ИНН <***> №40702810887120000816, за период с 18.01.2019 по 10.06.2021; копию договора аренды между ИП ФИО194 и ООО «АГАТ»; копию заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК; копию заявления ФИО189 о предоставлении согласия на обработку персональных данных; копию карточки с образцами подписей генерального директора ООО «АГАТ» ФИО189 и оттиска печати ООО «АГАТ»; копию паспорта гражданина РФ ФИО189; копию Приказа №1 о вступлении в должность от 9 ноября 2018 г. за подписью ФИО189; копию Решения №1 от 7 ноября 2018 г. за подписью ФИО189; копию устава ООО «АГАТ». CD-R диск, полученный из ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в отношении ООО «АГАТ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.06.2021 №01.4.1-4\60989): CD-R диск «VS», номер вокруг посадочного кольца: LH3157 YJ27125341 D4, содержащий: выписку движения денежных средств по счету ООО «АГАТ» ИНН <***> №<***>, за период с 17.01.2019 по 20.03.2019; копию гарантийного письма; копию сведений о юридическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания; копию карточки с образцами подписей генерального директора ООО «АГАТ» ФИО189 и печатью ООО «АГАТ»; копию заявления о закрытии банковского счета ООО «АГАТ»; копию реестра передачи документов; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копию Приказа №1 о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера от 9 ноября 2018 г. за подписью ФИО189; копию Решения №1 от 7 ноября 2018 г. за подписью ФИО189; копию листа записи ЕГРЮЛ; копию паспорта гражданина РФ ФИО189; копию заявления о присоединении к договору ПАО «Бинбанк»; копию соглашения о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи; копию анкеты представителя юридического лица (ФИО189); копию гарантийного письма; копию опросного листа; копию заключения по итогам проведенной идентификации и проверки клиента; копию решения о признании лица бенефициарным владельцем клиента; копию протокола пройденных проверок ООО «АГАТ»; копию опросного листа; копию выписки из ЕГРЮЛ; копию уведомления; копию устава ООО «АГАТ». Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 08.06.2021 №270-22Е/150792348): выписка по счету ООО «ОПТИМА» ИНН <***> №<***>, за период 06.09.2018 по 07.06.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» (сопроводительное письмо от 08.06.2021 №270-22Е/150791709) в отношении ООО «НИКОЛ» ИНН <***>: выписка по счету ООО «НИКОЛ» ИНН <***> №<***>, за период 13.07.2018 по 07.06.2021. Документы, полученные из АО «АйСиБиСи Банк» в отношении ООО «НИКОЛ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.06.2021 №464-06-2021): Выписка по расчетному счету ООО «НИКОЛ» ИНН <***> №<***> за период с 18.04.2019 по 07.06.2021; Заверенные копии документов в отношении ООО «НИКОЛ» ИНН <***>: договор банковского счета №044/19; договор банковского счета №045/19; акт признания открытого ключа для обмена сообщениями, из которого следует, что владельцем ключа является ФИО6; акт приема-передачи комплекта подключения; договор №016/19 с приложением; краткосрочный договор аренды нежилого помещения №187/К-2018 от 30 августа 2018г.; гарантийное письмо в МИФНС №46 и ИФНС №23; акт приемки-передачи помещения от 1 сентября 2018г.; карточка с образцами подписей и оттиска печати; соглашение о полномочиях на распоряжение денежными средствами на банковском счете; сведения о юридическом лице, принимаемом на обслуживание; сообщение об открытии счетов с приложением; заявление на открытие банковского счета на основании договора №044/19 №40702840600000000996; заявление на открытие банковского счета на основании договора №045/19 №<***>; соглашение о кодовом слове; форма самосертификации; сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; ответ на запрос о действующих решениях о приостановлении, согласно которому, действующие решения о приостановлении по плательщику ИНН <***> отсутствуют; опросник потенциального клиента; лист записи ЕГРЮЛ; Решение №2 единственного участника ФИО6 от 27 марта 2019г., согласно которому единственный участник решил изменить виды экономической деятельности, осуществляемые обществом и утвердил новый список видов экономической деятельности, осуществляемой обществом; паспорт гражданина РФ ФИО6; ответ на запрос о действительности паспорта РФ 7017 №766049, согласно которому, паспорт РФ 7017 №766049 среди недействительных не значится; согласие на обработку персональных данных; согласие на передачу персональных данных; Приказ №1 о вступлении в должность от 9 июля 2018 г.; выписка из ЕГРЮЛ; уведомление; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи ЕГРЮЛ; решение №1 от 3 июля 2018 г.; устав ООО «НИКОЛ»; рекомендательное письмо; штатное расписание. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЯНТАР» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 09.06.2021 №270-22Е/150791872): выписка по счету ООО «ЯНТАР» ИНН <***> №<***>, за период с 08.02.2018 по 30.07.2020. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ЛЕТО» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 30.06.2021 №31435-т-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «ЛЕТО» ИНН <***> №40702810300000062284, за период с 26.12.2017 по 13.01.2021. CD-R диск, полученный из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЛЕТО» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 09.06.2021 №270-22Е/0150770996): CD-R диск без обозначений, номер на посадочном кольце LH3149KX23185161D1, содержащий: выписку по счету ООО «ЛЕТО» ИНН <***> №<***>, за период с 06.12.2017 по 07.05.2018. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 11.09.2021 №270-22Е/0159960616): выписка по счету ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> №<***>, за период с 29.08.2019 по 16.06.2021. CD-R диск, полученный из ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в отношении ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 13.09.2021 №01-4-07\36174): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: N120VJ3108084695B1 с пояснительной надписью «исх № 01-4-07/36174 13.09.21», содержащий в том числе копии документов в электронном виде в отношении ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>: сведения о юридическом лице за подписью генерального директора ООО «НОНАКОМ» ФИО195; карточку с образцами подписей ФИО195 и оттиском печати ООО «НОНАКОМ»; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания; решение №1 единственного учредителя от 5 августа 2019г.; копию паспорта гражданина РФ ФИО195, серия номер: 4513 437633; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; выписку из ЕГРЮЛ; устав ООО «НОНАКОМ». CD-R диск, полученный из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 14.09.2021 №941/270118): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: LH3151 AA12193598 D4 с рукописной надписью «587343», содержащий: выписку по счету ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> №<***>, за период с 01.12.2017 по 10.09.2021; копию подтверждения о присоединении к Договору о рассчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию заявления на открытие счета в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию анкеты клиента – юридического лица в отношении ООО «НОНАКОМ»; фотографию подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфабанк-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в ПО «АЛЬФА_БАНК» за подписью ФИО196; копию подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфабанк-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в ПО «АЛЬФА_БАНК» за подписью ФИО196; копию подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлаин»; копию паспорта Гражданина РФ ФИО196, серия и номер: 4513 437633; копию Решения №1 единственного учредителя ООО «НОНАКОМ» от 5 августа 2019 г. за подписью генерального директора ООО «НОНАКОМ» ФИО196; копию уведомления ООО «НОНАКОМ» Федеральной службой государственной статистики; копию устава ООО «НОНАКОМ». Документы, полученные из АО «БМ-Банк» в отношении ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.09.2021 №5878\16): выписка по счету ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> №<***>, за период с 22.10.2019 по 03.02.2021. CD-R диск, полученный из ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в отношении ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.06.2021 №01.4.1-4\61025): CD-R диск «VS», номер вокруг посадочного кольца: LH3157 YJ27125397 D2, содержащий в том числе копии документов в отношении ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> в электронном виде: выписку из ЕГРЮЛ; устав ООО «МЕМОРИ»; карточку с образцами подписей ФИО46 и оттиском печати ООО «МЕМОРИ»; сведения о юридическом лице; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с приложением; копию паспорта РФ ФИО46, серия номер: 4605 063271; Решение №1 от 10 октября 2018. Документы, полученные из ПАО АКБ «АВАНГАРД» в отношении ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 09.06.2021 №36/692):Выписка по расчетному счету ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> №<***> за период с 30.08.2019 по 23.10.2019; Заверенные копии документов в отношении ООО «МЕМОРИ» ИНН <***>: карточка с образцами подписей и оттиском печати; соглашение между АКБ «АВАНГАРД» и ООО «МЕМОРИ»; заявление с просьбой о расторжении банковского счета № <***>, из которого следует, что ООО «МЕМОРИ» в лице генерального директора ФИО46 просит расторгнуть договор банковского счета от 30 августа 2019 г. и выдать наличными остаток средств на счете в сумме 3.682.805.88; заявление на открытие счета; распоряжение об открытии счёта; условия расчетно-кассового обслуживания юридических лиц; анкета клиента с приложением; соглашение; заявление на получение логина для входа в интернет банк; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи за подписью ФИО46; акт приема-передачи кэш карты; заявление на подключение к системе «АВАНГАРД Интернет-Банк»; паспорт гражданина РФ ФИО102; список участников ООО «МЕМОРИ»; Приказ №1 от 15.10.2018; Решение №1 от 10 октября 2018г.; устав ООО «МЕМОРИ»; договор аренды нежилого помещения от 30 июля 2019 г. между ООО «НЕМО» в лице Генерального директора ФИО197 и ООО «МЕМОРИ» в лице Генерального директора ФИО46; акт приема-передачи нежилого помещения от 30 июля 2019 г. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.06.2021 №270-22Е/0150792198): выписка по счету ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> №<***>, за период с 07.11.2018 по 07.06.2021. Документы, полученные из ПАО «МИнБанк» в отношении ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 07.06.2021 №09-3-1-08/7041): выписка по счету ООО «МЕМОРИ» ИНН <***> №40702810600120000276, за период с 07.11.2018 по 30.04.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ВАЙТ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.09.2021 №270-22Е/0159960765): выписка по счету ООО «ВАЙТ» ИНН <***> №<***>, за период с 10.08.2018 по 06.02.2019. CD-R диск, полученный из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «ВАЙТ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 14.09.2021 №941/270119): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: LH3151 AA12193686 D5 с рукописной надписью «587345», содержащий: выписку по счету ООО «ВАЙТ» ИНН <***> №<***>, за период с 01.12.2017 по 10.09.2021; копию подтверждения о присоединении к Договору о рассчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлаин»; копию паспорта Гражданина РФ ФИО198 ; копию Решения №2 единственного учредителя ООО «ВАЙТ» от 16 января 2019 г. за подписью генерального директора ООО «ВАЙТ» ФИО23; копию устава ООО «ВАЙТ»; копию карточки с образцами подписей ФИО198 и оттиском печати ООО «ВАЙТ». Документы, полученные из ПАО «МИнБанк» в отношении ООО «ВАЙТ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.09.2021 №09-3-1-08/12344): выписка по счету ООО «ВАЙТ» ИНН <***> №<***>, за период с 17.10.2018 по 24.10.2018. (т. 26 л.д. 2-216, 218-228, т. 27 л.д. 88-140, 142-147, 149-150, 152-156, 158-171, 178-179, 181-182, 184-185, 187-190, т. 28 л.д. 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-17, 31-33, 35-36, 38-46, 116-120);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, которыми являются: CD-R диск, полученный из ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 13.09.2021 №01-4-4\94627): CD-R диск «VS», номер вокруг посадочного кольца: LH3154 YK15223127 D5, содержащий в том числе: выписку по счету ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> №<***> за период с 01.12.2017 по 10.09.2021; копию карточки с образцами подписей ФИО100 и оттиском печати; копию устава ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; копию чек-листа на входе клиента в банк; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; копию паспорта Гражданина РФ ФИО100; отсканированную копию свидетельства о постановке на учет организации в ИФНС №43 по г. Москве в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; копию решения №1 единственного учредителя ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> от 19 апреля 2018 г. за подписью генерального директора ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> ФИО100; копию приказа №1 о вступлении в должность за подписью генерального директора ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> ФИО100; копию выписки из ЕГРЮЛ; копию анкеты представителя юридического лица, содержащая информацию о генеральном директоре ООО «ЧАЙКА» - ФИО100; копию соглашения о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи; копию гарантийного письма; копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания; копию опросного листа; копию карточки с образцами подписей ФИО100 и оттиском печати; копию устава ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания; копию чек-листа на входе клиента в банк; копию решения о признании лица бенефициарным владельцем клиента; копию гарантийного письма; копию приказа №1 о вступлении в должность за подписью генерального директора ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> ФИО100; отсканированную копию свидетельства о постановке на учет организации в ИФНС №43 по г. Москве в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; копию решения №1 единственного учредителя ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> от 19 апреля 2018 г. за подписью генерального директора ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> ФИО100 CD-R диск, полученный из ПАО Сбербанк в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 17.09.2021 №270-22Е/0159961541): CD-R диск без обозначений, без номера на посадочном кольце, содержащий: выписку движения денежных средств по счету ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> №<***>, за период с 21.05.2018 по 14.06.2018 Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 17.09.2021 №270-22Е/0159961551): выписка по счету ООО «ЮГЕНТ» ИНН <***> №<***>, за период с 01.08.2018 по 15.08.2018. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ВЕРСУС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.10.2021 №48751п-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «ВЕРСУС» ИНН <***> №<***>, за период с 08.12.2017 по 23.06.2021. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 12.10.2021 №47716т-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> №40702810500000064480, за период с 26.01.2018 по 31.03.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «РАКЕТА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 30.09.2021 №270-22Е/0161684879): выписка по счету ООО «РАКЕТА» ИНН <***> №40702810738000138937, за период с 28.02.2018 по 08.12.2020. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «РАКЕТА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.10.2021 №48768П-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «РАКЕТА» ИНН <***> №<***>, за период с 02.03.2018 по 15.04.2021. CD-R диск, полученный из ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 13.09.2021 №01-4-07\36159): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: N120VJ31D8084696A2, содержащий в том числе заверенные копии документов в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>: копию Решения №1 единственного учредителя ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> от 6 августа 2019 г. за подписью генерального директора ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> ФИО199; копию паспорта Гражданина РФ ФИО199; копию карточки с образцами подписей ФИО199 и оттиском печати; копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания; сведения о юридическом лице в отношении ООО «СТ РОНИН»; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; выписку из ЕГРЮЛ; копию устава ООО «СТ РОНИН». Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 13.09.2021 №270-22Е/0159960790): выписка по счету ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***> №40702810338000080867, за период с 01.12.2017 по 12.09.2021. CD-R диск, полученный из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ВЕРСУС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 30.09.2021 №270-22Е/0161684823): CD-R диск «Mirex», номер вокруг посадочного кольца: 1164308210028, содержащий: выписку по счету ООО «ВЕРСУС» ИНН <***> №<***>, за период с 13.12.2017 по 18.06.2018. CD-R диск, полученный из ПАО Банк ЗЕНИТ в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 13.09.2021 №31-21/43202): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: B3134AC22150229LH, содержащий в том числе копии документов в электронном виде в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>: копию формы сертификации для организаций в целях исполнения закона №340-ФЗ за подписью ФИО199 и печатью ООО «СТ РОНИН»; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТ РОНИН»; копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ; копию заявления о присоединении к правилам ДБО; копию заявления о подключении мобильного банка; копию заявления на открытие специального карточного счета за подписью ФИО199 и печатью ООО «СТ РОНИН»; копию документа о принятии заявления и заключении договора; копию заявления о порядке применения подписей, указанных в карточке, за подписью ФИО199 и печатью ООО «СТ РОНИН»; копию заявления об установлении кодового слова (-РОНИН) за подписью ФИО199 и печатью ООО «СТ РОНИН»; содержит копию карточки с образцами подписей ФИО199 и оттиском печати ООО «СТ РОНИН»; опросную анкету в отношении ООО «СТ РОНИН»; копию паспорта ФИО199; копию решения №1 от 6 августа 2019 года; уведомление ООО «СТ РОНИН» Федеральной службой государственной статистики; копию Устава ООО «СТ РОНИН». Документы, полученные из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.09.2021 №Д-9198): в том числе копии документов в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>: карточку с образцами подписей и оттиском печати; соглашение №1 о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами; договор аренды помещения №11/2019 с приложением; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов; сведения о бенефициарном владельце ФИО199; анкету клиента-физического лица; анкету клиента; опросный лист; анкету юридического лица; анкету клиента; лист записи ЕГРЮЛ; устав ООО «СТ РОНИН»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; приказ от 12 августа 2019г. о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ФИО199; решение №1 от 6 августа 2019 г.; копию паспорта ФИО199; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; уведомление; сведения о юридическом лице; сведения об учредителях (участниках) юридического лица; сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ; ответ на запрос о действительности паспорта РФ 4514 №643354, содержащий в себе ответ о том, что данный паспорт среди недействительных не значится; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. CD-R диск, полученный из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 30.09.2021 №941/288402): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: LH3151 AA13092338 D3 с рукописной надписью «587344», содержащий: выписку по счету ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> №<***>, за период с 06.02.2018 по 11.05.2018; копию карточки с образцами подписей ФИО200 и оттиском печати ООО «БУРЕВЕСТНИК»; копию подтверждения о присоединении к Договору о рассчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлаин»; копию заявления на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж»; копию заявления ФИО200 на открытие счета в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию анкеты клиента – юридического лица в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***>; копию паспорта Гражданина РФ ФИО200; копию Решения №1 единственного учредителя ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> от 20 декабря 2017 г. за подписью генерального директора ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> ФИО200; копию уведомления ООО «БУРЕВЕСТНИК» Федеральной службой государственной статистики; копию устава ООО «БУРЕВЕСТНИК». Документы, полученные из ПАО Сбербанк в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.09.2021 №270-22Е/0159960730): выписка по расчетному счету ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> №<***> за период с 29.08.2019 по 16.06.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «РУСИЧ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.09.2021 №270-22Е/0159961468): выписка по счету ООО «РУСИЧ» ИНН <***> №<***>, за период с 18.04.2018 по 26.06.2018. Документы, полученные из АО «БМ-Банк» в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 20.09.2021 №6061\16): выписка по счету ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> №<***>, за период с 22.10.2019 по 03.02.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.09.2021 №270-22Е/0159960829): выписка по счету ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН <***> №<***>, за период с 08.02.2018 по 07.09.2020. CD-R диск, полученный из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 14.09.2021 №941/270117): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: LH3151 AA12193585 D5 с рукописной надписью «587342», содержащий: выписку по счету ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> №<***>, за период с 17.05.2018 по 19.04.2019; копию анкеты клиента – юридического лица в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>; копию заявления ФИО199 на открытие счета в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию карточки с образцами подписей и оттиском печати в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>; копию подтверждения о присоединении к Договору в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлаин»; фотографию паспорта Гражданина РФ ФИО199; копию Решения №1 единственного учредителя ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> от 6 августа 2019 г. за подписью генерального директора ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> ФИО199; копию устава ООО «СТ РОНИН» ИНН <***>. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 12.10.2021 №47719-т-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «СТ РОНИН» ИНН <***> №<***>, за период с 30.08.2019 по 25.08.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 12.10.2021 №47718п-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «БРАВИСИМО» ИНН <***> №<***>, за период с 19.09.2018 по 13.09.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 04.10.2021 №270-22Е/0162155639): выписка по счету ООО «БЕЙКЕР» ИНН <***> №<***>, за период с 16.08.2018 по 27.09.2018. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 12.10.2021 №47742-т-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> №40702810000000074323, за период с 03.05.2018 по 30.04.2021. Документы, полученные из ПАО АКБ «АВАНГАРД» в отношении ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 27.10.2021 №36/1186): выписка по счету ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> №<***>, за период с 05.12.2018 по 24.10.2021; копии документов юридического дела ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***>: карточка с образцами подписей и оттиском печати; соглашение между АКБ «АВАНГАРД» и ООО «ЛИДЕРТРАНС»; заявление на открытие счета; распоряжение об открытии счёта; условия расчетно-кассового обслуживания юридических лиц; анкета клиента с приложением; соглашение; акт приема-передачи кэш карты; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи за подписью ФИО102 В,М.; заявление на получение логина для входа в интернет банк; заявление на подключение к системе «АВАНГАРД Интернет-Банк»; уведомление; паспорт гражданина РФ ФИО102; список участников ООО «ЛИДЕРТРАНС»; приказ №3 от 17.09.2018; протокол №1 внеочередного общего собрания участников ООО «ЛИДЕРТРАНС» от 17.09.2018; устав ООО «ЛИДЕРТРАНС» редакция №1; устав ООО «ЛИДЕРТРАНС» в новой редакции; договор аренды №11-0220/18 между ООО «Банзай-7» и ООО «ЛИДЕРТРАНС»; акт приема-передачи нежилого помещения от 20.02.2018; свидетельство. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ФРЕНДС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 17.09.2021 №270-22Е/0159961552): выписка по расчетному счету ООО «ФРЕНДС» ИНН <***> №<***> за период с 17.09.2018 по 20.07.2021. CD-R диск, полученный из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «РУСИЧ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 14.09.2021 №941/270112): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: LH3151 AA12193480 D1 с рукописной надписью «587337», содержащий: выписку по счету ООО «РУСИЧ» ИНН <***> № 40702810201400012117, за период с 17.05.2018 по 19.04.2019; копию паспорта Гражданина РФ ФИО53; копию Приказа №1 о вступлении в должность от 5 апреля 2018 г. за подписью генерального директора ООО «РУСИЧ» ИНН <***> ФИО53; копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе в отношении ООО «РУСИЧ» ИНН <***>; копию анкеты клиента – юридического лица в отношении ООО «РУСИЧ» ИНН <***>; копии подтверждения о присоединении к Договорам АО «АЛЬФА-БАНК»; копию Решения №1 единственного учредителя ООО «РУСИЧ» ИНН <***> от 2 апреля 2018 г. за подписью генерального директора ООО «РУСИЧ» ИНН <***> ФИО53; копию устава ООО «РУСИЧ» ИНН <***>. Документы, полученные из ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в отношении ООО «ВИВАРД» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.06.2021 №22-01-01/01-1408): выписка по расчетному счету ООО «ВИВАРД» ИНН <***> №40702810003000000420 за период с 22.08.2017 по 18.10.2018. CD-R диск, полученный из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 14.09.2021 №941/270114): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: LH3151 AA12193587 D1 с рукописной надписью «587339», содержащий: выписку по счету ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> №<***> за период с 01.12.2017 по 10.09.2021; копию карточки с образцами подписей и оттиском печати в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; копию карточки с образцами подписей и оттиском печати в отношении ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; копию карточки с образцами подписей генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100 и оттиском печати ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>; копию подтверждения о присоединении к Договору в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию подтверждения о присоединении к Договору в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию заявления ФИО100 на открытие счета в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлаин»; копию заявления ФИО100 на открытие счета в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию паспорта Гражданина РФ ФИО100; копию решения №1 единственного учредителя ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> от 19 апреля 2018 г. за подписью генерального директора ООО «ЧАЙКА» ИНН <***> ФИО100; копию устава ООО «ЧАЙКА». CD-R диск, полученный из ПАО Сбербанк в отношении ООО «ЛАЙФ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.09.2021 №270-22Е/0159960014): CD-R диск без обозначений, без номера на посадочном кольце, содержащий: выписку движения денежных средств по счету ООО «ЛАЙФ» ИНН <***> №<***>, за период с 26.09.2018 по 08.11.2018. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 28.09.2021 №270-22Е/0161684841): выписка по счету ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***> №<***>, за период с 14.02.2018 по 22.09.2021. CD-R диск, полученный из ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в отношении ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 11.06.2021 №01.4-4\61636): CD-R диск «VS», номер на посадочном кольце: LH3157XJ27074511D1, содержащий в том числе: выписку по счету ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> №<***>, за период с 14.02.2020 по 07.06.2021; копию паспорта ФИО201; копию устава ООО «ЛИДЕРТРАНС»; копию решения №01/19 от 12 ноября 2019 г., согласно которому ФИО202 освобождает от занимаемой должности генерального директора ФИО102 и назначает на должность ФИО201; выписку из ЕГРЮЛ; копию карточки с образцами подписей ФИО201 и оттиском печати ООО «ЛИДЕРТРАНС»; копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания; копию сведений о юридическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 11.06.2021 №270-22Е/0150791275): выписка по счету ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН <***> №40702810838000042745, за период с 25.04.2017 по 19.03.2021. Документы, полученные из АО «БМ-Банк» в отношении ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 17.06.2021 №233\16): выписка по счету ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> №<***>, за период с 18.02.2019 по 07.06.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 11.06.2021 №270-22Е/0150791419): выписка по счету ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> №40702810938000115530, за период с 14.01.2019 по 07.06.2021. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ФРЕНДС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 12.10.2021 №47745т-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «ФРЕНДС» ИНН <***> №40702810900000088820, за период с 20.09.2018 по 13.09.2021. CD-R диск, полученный из АО «Кранбанк» в отношении ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 14.09.2021 №57/217585): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: N108XJ06D8061284A2, содержащий: выписку по счету ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***> №<***>, за период с с 04.06.2019 по 05.06.2019. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.10.2021 №48767т-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***> №40702810200000062708, за период с 19.09.2018 по 13.09.2021. CD-R диск, полученный из Банк ВТБ (ПАО) в отношении ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 24.09.2021 №53543/422672): CD-R диск, номер вокруг посадочного кольца: LH3149WK09152299D2, содержащий: справку о наличии счетов в отношении ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***>; выписку по счету ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН <***> №<***>, за период с 01.08.2018 по 10.06.2021. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 09.06.2021 №270-22Е/0150792327): выписка по счету ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН <***>) №<***>, за период с 03.08.2018 по 31.10.2018. CD-R диск, полученный из ПАО «Промсвязьбанк» отношении ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***>, ООО «ВИВАРД» ИНН <***>, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> (сопроводительные письма от 09.06.2021 №47169; от 09.06.2021 №47186; от 09.06.2021 №47183): CD-R диск «Verbatim», номер на посадочном кольце: LH3117YD27090912D2, содержащий в том числе: выписку по счету ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН <***> №<***>, за период с 12.09.2018 по 18.10.2018; копию анкеты клиента-юридического лица в отношении ООО «ПЕРФЕКТ»; справку о наличии счетов в отношении ООО «ПЕРФЕКТ»; копию анкеты клиента-юридического лица в отношении ООО «ВИВАРД» ИНН <***>; справку о наличии счетов в отношении ООО «ВИВАРД»; выписку по счету ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***> №<***>, за период с 14.02.2019 по 07.06.2021; копию анкеты клиента-юридического лица в отношении ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН <***>; справку о наличии счетов в отношении ООО «СТРОЙТРЕЙД». Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» (сопроводительное письмо от 10.06.2021 №270-22Е/0150790578): в отношении ООО «ВИВАРД» ИНН <***>: выписка по счету ООО «ВИВАРД» ИНН <***> №<***>, за период с 20.07.2017 по 31.01.2018. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» (сопроводительное письмо от 28.09.2021 №270-22Е/0161684869): выписка по счету ООО «Синдикат» (ИНН <***>) №<***>, за период с 02.02.2018 по 22.02.2018. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 28.09.2021 №270-22Е/0161684876): выписка по счету ООО «ТК МИРАЖ» ИНН <***> №<***>, за период с 13.07.2018 по 17.08.2018. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 16.09.2021 №270-22Е/0159960704): выписка по счету ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***> №40702810638000009797, за период с 21.08.2018 по 26.08.2021. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 12.10.2021 №47739т-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***> №<***>, за период с 14.12.2018 по 14.07.2021. Документы, полученные из ПАО РОСБАНК в отношении ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 22.09.2021 №205/39563): выписка по счету ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***> №40702810497450001467, за период с 01.04.2019 по 15.09.2021; копии документов юридического дела ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных; устав ООО «СУБМАРИНА»; выписка из ЕГРЮЛ; копия паспорта РФ ФИО49, серия и номер: 70 09 132586; договор №2/08/18 между ООО «Гратус» в лице генерального директора ФИО203 и ООО «СУБМАРИНА» в лице генерального директора ФИО49; акт приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения №2/08/18 от 15 августа 2018г.; свидетельство о государственной регистрации права; карточка с образцами подписей и оттиском печати; Приказ№1 о вступлении в должность ФИО49 Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 17.09.2021 №270-22Е/0159961550), в том числе: выписка по счету ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***> №<***>, за период с 13.12.2018 по 03.06.2019. CD-R диск, полученный из ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в отношении ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 13.09.2021 №01-4-07\36156): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: N120VJ31D8084697C1, содержащий в том числе документы в отношении ООО «СУБМАРИНА» ИНН <***>: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания; карточку с образцами подписей ФИО49 и оттиском печати «СУБМАРИНА»; Решение №1 учредителя ООО ФИО49 от 9 августа 2018г.; паспорт РФ ФИО49, серия и номер: 7009 132586; устав ООО «СУБМАРИНА»; сведения о юридическом лице; выписку из ЕГРЮЛ. Документы, полученные из АО «БМ-Банк» в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.09.2021 №5877\16), в том числе: выписка по счету ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №40702810105500101508, за период с 28.04.2018 по 24.07.2020. Вещественные доказательства, которыми признан CD-R диск, полученный из АО «ИНВЕСТТОРГБАНК» в отношении ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 20.09.2021 02-02/125/1542): CD-R диск «Mirex», с пояснительной рукописной надписью «Конфиденциально 090150312065303», номер на посадочном кольце: 090150312065303, содержащий: выписку движения денежных средств по счету ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***> №40702810570190001666, за период с 22.05.2019 по 20.06.2019; уведомление и сообщения о закрытии счета ООО «ФОРС-АЖ»; карточку с образцами подписей и оттиском печати «ФОРС-АЖ»; заявление Шкрабатовского о закрытии счета; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе банка; акт приемки-передачи СКЗИ; заявку на выдачу оборудования (токены); заявление на регистрацию номера мобильного телефона для получения смс-рассылки, в котором указан номер мобильного телефона ФИО204-89163979213; заявление на заключение договора на обслуживание клиента путем присоединения к СДБО «КлиентБанк», к.с «ЛЕТО»; уведомление и сообщение банка об открытии счета; договор банковского счета №40702/1666-7019; соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; заключение департамента оценки розничных рисков от 19 мая 2019 года, представленное в виде таблицы, состоящей из различных параметров проверки информации, из которого следует, что информация выявлена по таким параметрам проверки как: «Негативная информация на аффилированные ЮЛ к Клиенту банка», «Клиент зарегистрирован по адресу, по которому зарегистрировано другое юридическое лицо», «Местонахождение в жилом помещении», «Наличие у клиента множества р/с, не указанных в анкете Клиента Банка», «Криминал»; заключение службы безопасности от 22.05.2019; сведения о клиенте при открытии счета; уведомление; выписку из ЕГРЮЛ; информационную анкету клиента; форму самосертификации; паспорт гражданина РФ ФИО204, серия и номер: 4612 885251; ответ на запрос, подтверждающий действительность паспорта; страховое свидетельство Шкрабатовского; Приказ №3 от 22 января 2018, согласно которому ФИО204 вступает в должность генерального директора и главного бухгалтера; Приказ №2 от 26 декабря 2018г., согласно которому ФИО193 вступает в должность генерального директора и главного бухгалтера; Приказ №3 от 4 декабря 2018, согласно которому ФИО26 вступает в должность генерального директора и главного бухгалтера; лист записи ЕГРЮЛ от 30 января 2018г.; лист записи ЕГРЮЛ от 10 января 2019г.; лист записи ЕГРЮЛ от 4 декабря 2018г.; Решение №3 единственного учредителя ООО «ФОРС-АЖ» от 21 января 2019 г. за подписью генерального директора ООО «ФОРС-АЖ» ФИО26, согласно которому полномочия действующего генерального директора ООО ФИО193 прекращаются и на должность генерального директора назначается ФИО204; Решения №3 единственного учредителя ООО «ФОРС-АЖ» от 25 декабря 2018 г. за подписью генерального директора ООО «ФОРС-АЖ» ФИО26 согласно которому полномочия действующего генерального директора ООО ФИО26 прекращаются и на должность генерального директора назначается ФИО193 ; Решение №1 единственного учредителя ООО «ФОРС-АЖ» от 12 ноября 2018г. за подписью генерального директора ООО «ФОРС-АЖ» ФИО26; свидетельство о постановке на учет в ИФНС№8; устав ООО «ФОРС-АЖ». CD-R диск, полученный из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 14.09.2021 №941/270115): CD-R диск «Verbatim», с пояснительной рукописной надписью «587340», номер на посадочном кольце: LH3151AA12193583D5, содержащий в том числе: выписку по счету ООО «ФОРС-АЖ» ИНН <***> №<***>, за период с 06.05.2019 по 28.12.2020; копию устава ООО «ФОРС-АЖ»; копию карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО «ФОРС-АЖ»; копию подтверждения о присоединении к Договору о рассчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлаин»; копию заявления об открытии банковского счета и подключении услуг «Альфа-Банк»; копию паспорта Гражданина РФ ФИО204, серия и номер: 4612 885251; копию Решения №3 единственного учредителя ООО «ФОРС-АЖ» от 25 января 2019 г. Документы, полученные из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «КОМЕТА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 01.10.2021 №941/289621): CD-R диск «Verbatim» с пояснительной рукописной надписью «599832», номер на посадочном кольце: LH3130AA10035868D3, содержащий: выписку по счету ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №40702810302310002158, за период с 16.11.2017 по 19.04.2019; выписку по счету ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***>, за период с 14.11.2019 по 19.04.2019; копии паспортных листов гражданина Сергеева А.А., серия и номер паспорта РФ: <...>; копию Приказа №3 от 19 октября 2017г.; копию Приказа №1 от 22 сенября 2017г.; копию Решения №2; копию Решения №1 от 18 сентября 2017г; копию подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлаин»; карточку с образцами подписей и оттиском печати ООО «КОМЕТА»; копию заявления об открытии банковского счета и подключении баковских услуг; анкету клиента- юридического лица; копию уведомления ООО «КОМЕТА» Федеральной службой государственной статистики; копию устава ООО «КОМЕТА». CD-R диск, полученный из ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>, ООО «БУРАН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 20.09.2021 №71708): CD-R диск «Verbatim», с пояснительной рукописной надписью «134782», номер на посадочном кольце: LH3117YD27082804D3, содержащий в том числе: выписку по счету ООО «БУРАН» ИНН <***> №<***>, за период с 01.01.2017 по 16.09.2021; выписку по счету ООО «БУРАН» ИНН <***> №40702810700003164026, за период с 01.01.2017 по 16.09.2021; выписку по счету ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №40702810200003164034, за период с 01.01.2017 по 16.09.2021; выписку по счету ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №<***>, за период с 01.01.2017 по 16.09.2021. Документы, полученные из АО «БМ-Банк» в отношении ООО «БУРАН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.09.2021 №5879\16), в том числе: выписка по счету ООО «БУРАН» ИНН <***> №40702810205508701512, за период с 03.05.2018 по 26.10.2020. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «БУРАН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 13.09.2021 №270-22Е/0159960858): выписка по счету ООО «БУРАН» ИНН <***> №40702810538000186833, за период с 28.04.2018 по 30.07.2020. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «КОМЕТА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 06.10.2021 №270-22Е/0161684860): выписка по расчетному счету ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***> за период с 01.12.2017 по 29.03.2018. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ХОУМ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 10.09.2021 №270-22Е/0159961506): выписка по счету ООО «ХОУМ» ИНН <***> №<***>, за период с 22.08.2018 по 11.10.2018. CD-R диск, полученный из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 16.09.2021 №270-22Е/0159961472): CD-R диск, номер на посадочном кольце: LH3158AB06035204D2, содержащий в том числе: выписку по счету ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №40702810438000186823, за период с 28.04.2018 по 27.03.2020. Документы, полученные из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 19.10.2021 №52-01-00-04/15160): выписка по расчетному счету ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №<***> за период с 28.09.2018 по 17.10.2018; копии документов из юридического дела ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>: заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета; карточка образцов подписей генерального директора ООО ФИО27 и оттиска печати ООО «ФЕНИКС»; заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету за подписью генерального директора ФИО205; заявление на установление параметров проведения операций по счету клиента, согласно которому распоряжения клиента принимаются в электронном виде; ответ на заявку ООО «ФЕНИКС» на закрытие счета; список участников ООО «ФЕНИКС» по состоянию на 28.09.2018 за подписью генерального директора ФИО205, из которого следует, что участником являлась ФИО95; Решение №2 от 27.08.2018 из которого следует, что ФИО95, снимается с должности генерального директора, на должность генерального директора избирается ФИО27; паспорт гражданина РФ ФИО95, серия и номер: 57 16 461059; паспорт гражданина РФ ФИО206, серия и номер: 9215 943848; устав ООО «ФЕНИКС». Документы, полученные из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в отношении ООО «БУРАН» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 19.10.2021 №52-01-00-04/15161): выписка по расчетному счету ООО «БУРАН» ИНН <***> №<***> за период с 28.09.2018 по 20.08.2020; копии документов из юридического дела ООО «БУРАН» ИНН <***>: заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета; заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету за подписью генерального директора ФИО205; карточка образцов подписей генерального директора ООО ФИО27 и оттиска печати ООО «БУРАН»; заявление на установление параметров проведения операций по счету клиента, согласно которому распоряжения клиента принимаются в электронном виде и на бумажном носителе; список участников ООО «БУРАН» по состоянию на 28.09.2018 за подписью генерального директора ФИО205, из которого следует, что участником являлась ФИО95; Решение №2 от 27.08.2018 из которого следует, что ФИО95, снимается с должности генерального директора, на должность генерального директора избирается ФИО27; паспорт гражданина РФ ФИО95, серия и номер: 57 16 461059; паспорт гражданина РФ ФИО206, серия и номер: 9215 943848; устав ООО «БУРАН». CD-R диск, полученный из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 31.10.2021 №КБ-5-2TYLUCCTO): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: LH3153AC26022241D3, содержащий: выписку по счету ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №40702810510000441948, за период с 18.10.2018 по 15.02.2021; тарифный план Тинькофф Банка; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц; копию заявления на регистрацию пользователя и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи; копию анкеты держателя корпоративной карты ФИО21; копию анкеты клиента-юридического лица в отношении ООО «ФЕНИКС»; копию гарантийного письма от генерального директора ООО «ФЕНИКС» ФИО21; копию договора аренды 35\18 между ООО «МТБ Барс» и ООО «ФЕНИКС»; копию заявления на выпуск корпоративной карты; копию заявления о присоединении к условиям Договора КБО; фотографию паспорта ФИО21; фотографию страницы паспорта ФИО21 с пропиской; копию приказа генерального директора ООО «ФЕНИКС» ФИО21 от 22 мая 2019г.; копию Решения №3 от 15 августа 2018г.; копию Решения №2 от 22 мая 2018г.; копию устава ООО «ФЕНИКС». CD-R диск, полученный из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.10.2021 №48813т-МСК-ГЦОЗ/21): CD-R диск «Verbatim», номер вокруг посадочного кольца: D311GAA1701438LH, содержащий: выписку по счету ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №<***>, за период с 01.12.2017 по 26.09.2018. Документы, полученные из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «КОМЕТА» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 15.10.2021 №48750т-МСК-ГЦОЗ/21): выписка по счету ООО «КОМЕТА» ИНН <***> №<***>, за период с 06.12.2017 по 27.09.2021. Документы, полученные из ПАО Банк ЗЕНИТ в отношении ООО «НОНАКОМ» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 26.10.2021 №31-21/49022): документы в отношении ООО «НОНАКОМ» ИНН <***>, в том числе: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ; заявление о присоединении к Правилам ДБО; заявление на подключение мобильного банка; заявление на открытие специального карточного счета за подписью ФИО207,; карточка с образцами подписей ФИО195 и оттиском печати «НОНАКОМ»; заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке; опросную анкету юридического лица; сведения о физическом лице-бенефициарном владельце; Решение №1 от 5 августа 2019г.; устав ООО «НОНАКОМ»; паспорт гражданина РФ ФИО196, серия и номер: 4513 437633; заявление об установлении кодового слова; форма самосертификации для организации с приложением. Документы, полученные из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «АВАНГАРД» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 07.10.2021 №270-22Е/0161684827): выписка по счету ООО «АВАНГАРД» ИНН <***> №<***>, за период с 06.06.2018 по 20.06.2018. Документы, полученные из ПАО РОСБАНК в отношении ООО «АВАНГАРД» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 05.10.2021 №205/41998): выписка по счету ООО «АВАНГАРД» ИНН <***> №40702810296430000579, за период с 07.06.2018 по 17.09.2020; выписка по счету ООО «АВАНГАРД» ИНН <***> №40702810796430000574, за период с 07.06.2018 по 17.09.2020; копии документов юридического дела клиента: доверенность; заявление об определении сочетания подписей; заявление о присоединении к правилам выпуска и использования корпоративных карт в ПАО РОСБАНК с приложением; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации; свидетельство о постановке на учет в ИФНС №3; паспорт гражданина РФ ФИО208, серия и номер: 1417 645442; Решение №1 за подписью ФИО208; Приказ №1 за подписью ФИО208; устав ООО «АВАНГАРД»; договор аренды №01-18 между ООО «Ропласто РУС» в лице генерального директора ФИО209 и ООО «АВАНГАРД» в лице генерального директора ФИО208; свидетельство о государственной регистрации права; лист записи ЕГРЮЛ; карточка с образцами подписей и оттиском печати. Документов, полученных из Филиала Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие» в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> (сопроводительное письмо от 01.10.2021 №03-06\27728), которыми являются: выписка по счету ООО «ФЕНИКС» ИНН <***> №40702810701500024839, за период с 24.09.2018 по 18.10.2018.; копии документов юридического дела в отношении ООО «ФЕНИКС» ИНН <***>: заявление о присоединении к ПБО; вопросник по самосертификации; заявление о присоединении к ПБО за подписью ФИО21; паспорт ФИО21; паспорт ФИО192, серия и номер: 4512 755226; Решение №2 от 22 мая 2018г.; устав ООО «ФЕНИКС»; лист записи ЕГРЮЛ,; договор аренды №35\18; выписка из ЕГРЮЛ; скриншот заявки о закрытии счета клиента (т. 28 л.д. 129-130, 141-142, 144-145, 147-148, 150-151, 153-163, 188-199, 205-207, 209-211, 213-220, 225-233, т. 29 л.д. 2-4, 6-10, 15-16, 18-20, 22-108, 113-116, 118-119, 124-162, 170-199, 204-215, 217-219, 121-122, т. 30 л.д. 2-3, 5-16, 18-21, 23-27, 29-57, 63-67, 74-75, 77-78, 80-109, 111-113, 115-116, 118-122, 124-135, 137-141, 143-144, 146-147, 149-153, 155-156, 158-212, 214-220, 222-223, т. 31 л.д. 2-3, 5-6, 8-11, 13-19, 34-63, 65-66, 68-69, 71-79, 81-82, 84-86, 88-95, 97-99, 101-106, 108-113, 115-116, 118-123, 129-156, 166-168, 170-178, 180-181, 183-188, 190-194, т. 33 л.д. 208-222);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов, которыми являются: компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204624D06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 156», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 28.11.2019 по 26.12.2019, используемому ФИО1; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «HDХ004204522В06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 157», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 26.11.2019 по 25.12.2019, используемому ФИО1; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204620Е06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 158», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 21.11.2019 по 20.12.2019, используемому ФИО5; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204918D06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 159», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 26.11.2019 по 25.12.2019, используемому ФИО7; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hFX004204916В06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 160», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 13.04.2020 по 12.05.2020, используемому ФИО8; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «HDХ004204915F06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 161», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 13.04.2020 по 05.12.2020, используемому ФИО3.; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hFX004210117A18.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 162», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 13.04.2020 по 08.05.2020, используемому ФИО5; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204911Е06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 163», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 25.08.2020 по 05.09.2020, используемому ФИО6; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204909D06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 164», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 25.08.2020 по 05.09.2020, используемому ФИО4; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204907B06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 165», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 25.08.2020 по 05.09.2020, используемому ФИО7; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204906F06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 166», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 16.11.2019 по 15.12.2019, используемому ФИО8; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204902Е06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 167», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 17.11.2020 по 11.12.2020, используемому ФИО1; компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX00420490АА06.», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 168», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 16.11.2020 по 15.12.2020, используемому ФИО1; компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084 518 –R E C 4818», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№224», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 15.01.2020 по 13.02.2020, используемому ФИО4; компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084518 –R E D 4817», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№225», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 15.01.2020 по 13.02.2020, используемому ФИО6; компакт-диск формата DVD -R с серийным номером: «3084518 –R E А 4820», имеющий следующие обозначения: «Verbatim DVD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№226», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры по абонентскому номеру: <***>, за период с 13.04.2020 по 12.05.2020, используемому ФИО154 (т. 5 л.д. 86, 87, 199, 200, 227, 228, т.6 л.д. 202, 203, т. 7 л.д. 28, 29, 76, 77, 145, 145, 192, 193, 205, 206, 237, 237, т. 8 л.д. 110, 111, 213, 214, т. 9 л.д. 63, 64, 155, 156, 245, 246, т.11 л.д. 248; 249);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов, которыми являются: компакт-диск формата DVD-R, имеющий следующие обозначения: «VS», «DVD-R», «4.7GB/120MIN», «1x-16x», рукописные обозначения: «№2/171», рассекреченный на основании постановления от 03.03.2021; компакт-диск формата DVD-R, имеющий следующие обозначения: «VS», «DVD-R», «4.7GB/120MIN», «1x-16x», рукописные обозначения: «№2/172», рассекреченный на основании Постановления от 03.03.2021; компакт-диск формата DVD-R, имеющий следующие обозначения: «VS», «DVD-R», «4.7GB/120MIN», «1x-16x», рукописные обозначения: «№2/173», рассекреченный на основании постановления от 03.03.2021, которые содержат информацию об электронных отправлениях с использованием почты: «sorov.83@mail.ru» (т. 16 л.д. 80, 81, 179, 180, 247, 248);

- постановление о признании в качестве вещественных доказательств предметов и документов, которыми являются: полученных документы и CD-R диск, изъятые в АО «Автодом» ИНН <***>: платежное поручение №110 от 12.04.2018г.; Акт приема-передачи от 16.04.2018г. к договору купли-продажи автотранспортного средства №02038386 от 11.04.2018г.; договор №02038386 купли-продажи автотранспортного средства от 11.04.2018г.; дополнительное соглашение от 16.04.2018г. к договору купли-продажи автомототранспортного средства №02038386 от 11.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №77 УО 778891; акт приема-передачи от 28.02.2018г. к договору купли продажи автомототранспортного средства №80000063 от 09.02.2018г.; договор №80000063 купли-продажи транспортного средства от 09.02.2018г.; Приложение №1 к Договору купли-продажи автотранспортного средства №80000063 от 09.02.2018г.; Дополнительное соглашение к договору купли-продажи автомототранспортного средства №80000063 от 9 февраля 2018г.; Платежное поручение №18 от 21.02.2018г.; Платежное поручение №20 от 21.02.2018г.; Платежное поручение №77 от 21.02.2018г.; Платежное поручение №21 от 21.02.2018г.; Копия паспорта гражданина РФ ФИО28, серия и номер: 4518 098515; Копия паспорта транспортного средства №78 УХ 431450; CD-R диск белого цвета с поянсительной надписью «автодом», с номером вокруг посадочного кольца «06129 701 +R C D 00655», с записанными на него файлами с документами по деятельности АО «Автодом». Документы и USB-накопитель, изъятые в ООО «А Авторусь Мытищи» ИНН <***>, в том числе: договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000057 от 14.01.2018; Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000057 от 14.01.2018; Товарную накладную №АХА1800031 от 16.01.2018; Платежное поручение №70 от 15.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 16.01.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «Сокет Пост» от 16.01.2018; Копия паспорта транспортного средства 78 НТ 495632; Копия паспорта гражданина РФ ФИО105 Ельзы, серия и номер: 4516 917054; Договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000193 от 23.01.2018 Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000193 от 26.01.2018; Товарную накладную №АХА1800071 от 26.01.2018; Платежное поручение №12 от 26.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 26.01.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «ТюменьДорСтрой» в лице генерального директора ФИО106 от 26.01.2018; Копия паспорта транспортного средства 50 НМ 795939; Копия паспорта гражданина РФ ФИО105 Ельзы, серия и номер: 4516 917054; Договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000561 от 24.02.2018; Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000561 от 01.03.2018; Платежное поручение №47 от 01.03.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора ФИО107 от 01.03.2018; Копия паспорта транспортного средства 39 МУ 017705; Копия паспорта гражданина РФ ФИО105 Ельзы, серия и номер: 4516 917054; Договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000890 от 01.04.2018; Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000890 от 04.04.2018; Платежное поручение №74 от 04.04.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО ИСК «ТехноСфера» в лице генерального директора ФИО108 от 04.04.2018; Копия паспорта транспортного средства 77 ОТ 736475; Копия паспорта гражданина РФ ФИО105 Ельзы, серия и номер: 4516 917054; Договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000570 от 25.02.2018 на сумму 323400,00 руб., заключенный между ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» в лице ФИО109 (продавец) и ФИО110 (покупатель); Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000570 от 01.03.2018; Платежное поручение №44 от 01.03.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора ФИО107 от 01.03.2018; Копия паспорта транспортного средства 78 УВ 434276; Копия паспорта гражданина РФ ФИО110, серия и номер: 4516 916956; Договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000056 от 14.01.2018; Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000056 от 16.01.2018; Товарную накладную №АХА1800030 от 16.01.2018; Платежное поручение №62 от 15.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 16.01.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «СокетПост» в лице генерального директора ФИО111 от 26.01.2018; Копия паспорта транспортного средства 78 НМ 480154; Копия паспорта гражданина РФ ФИО110, серия и номер: 4516 916956; Договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000560 от 24.02.2018; Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи АХ18000560 от 01.03.2018; Платежное поручение №43 от 01.03.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора ФИО107 от 01.03.2018; Копия паспорта транспортного средства 40 МУ 921939; Копия иностранного паспорта ФИО112; Договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000328 от 04.02.2018; Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000328 от 09.02.2018; Платежное поручение №64 от 07.02.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «Ореон» в лице генерального директора ФИО113 от 09.02.2018; Копия паспорта транспортного средства 39 НВ 452390; Копия иностранного паспорта ФИО112; Договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000229 от 25.01.2018; Товарную накладную №АХА1800072 от 26.01.2018; Платежное поручение №101 от 26.01.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «Стройпроект Сервис» в лице генерального директора ФИО114 от 26.01.2018; Копия паспорта транспортного средства 61 МС 368126; Копия иностранного паспорта ФИО112; Договор купли-продажи транспортного средства №АРХ0003555 от 16.12.2018 Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АРХ0003555 от 11.01.2018; Товарная накладная №АХА180012 от 11.01.2018; Платежное поручение №61 от 10.01.2018; Письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» ФИО104 от ООО «Базис» в лице генерального директора ФИО115 от 11.01.2018; Копия паспорта транспортного средства 78 НО 612178; Копия иностранного паспорта ФИО112; USB-накопитель бело-зеленого цвета с обозначениями: «Kingston»; «DataTraveler», на который записаны файлы с документами. Документы, изъятые в ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» ИНН <***>: договор купли-продажи автомобиля №ДгПрАвт-07/011986 от 16 февраля 2018г.; заверенная копия платежного поручения №12 от 12.03.2018г.; заверенная копия платежного поручения №13 от 12.03.2018г; заверенная копия платежного поручения №14 от 12.03.2018г.; заверенная копия платежного поручения №15 от 12.03.2018г.; заверенная копия письма ООО «БУРЕВЕСТНИК» генеральному директору ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» об изменении назначения патежа за подписью генерального директора ООО «БУРЕВЕСТНИК» ФИО117 от 13.03.2018г.; акт приема-передачи к договору купли-продажи от 16 февраля 2018г. №ДгПрАвт-07/011986 от 23 марта 2018г; Копия паспорта транспортного средства №78 УХ 435713; товарную накладную №АСЦС-РлАвт/000165 от 23.03.2018г.; счет-фактура №АСЦС002077 от 23 марта 2018г.; заверенная копия паспорта гражданина РФ ФИО118, серия и номер: 45 10 275711; копия выписки из книги продаж ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом ФИО118; копия анализа субконто за период с января 2017г. по декабрь 2018г. ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом ФИО118; договор купли-продажи «ДгПрАвт-07/012086 от 2 марта 2018г. между ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» и ООО «ЛЕТО» в лице генерального директора ФИО64; Товарную накладную №АСЦС-РлАвт/000136 от 02.03.2018г.; заверенная копия паспорта гражданина РФ ФИО64, серия и номер: 53 08 790896; копия паспорта транспортного средства 40 НЕ 456759; копия выписки из книги продаж продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом ООО «ЛЕТО»; копия карточки счета 62 ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» за период с января 2017г. по декабрь 2018г. по взаимоотношениям с контрагентом ООО «ЛЕТО»; договор купли-продажи №ДгПрАвт-07/012766 от 5 июня 2018г.; заверенная копия платежного поручения №54 от 05.06.2018; акт приема-передачи автомобиля к договору №ДгПрАвт-07/012766 от 05.06.2018г. от 20 июня 2018г.; Счет-фактура №АСЦС005163 от 20.06.2018г. по взаимоотношениям продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» и покупателя ООО «ЧАЙКА»; дополнительное соглашение к договору №ДгПрАвт-07/012753 от 04.06.2018г. между ООО «Старк» и ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; информационное письмо генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100 генеральному директору ООО «АвтоСпецЦентр Спорт», содержащее в себе информацию об оплате по счету по договору; копия паспорта транспортного средства №78 УУ 793070; заверенная копия паспорта гражданина РФ ФИО100, серия и номер: 4513 328784; копия расписки из книги продаж продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» за период с 01.04.2018 по 30.06.2018 с контрагентом ООО «ЧАЙКА»; карточку счета 62 за период с января 2017 по декабрь 2018 ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» с контрагентом ООО «ЧАЙКА»; заверенная копия Устава ООО «АвтоСпецЦентр Спорт) (редакция №4), утвержденная Внеочередным Общим собранием участников ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» Протоколом №118 от 30 августа 2019г.; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АвтоРоуд» от 6 июля 2010г.; заверенная копия информационного письма о смене наименования юридического лица ООО «АвтоРоуд» с 22.09.2011г. на ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; заверенная копия Решения №10 единственного участника ООО «АвтоРоуд» от сентября 2011г.(число не указано); заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» от 22.09.2011г.; заверенная копия трудового договора №49/ТД между ООО и генеральным директором ООО от 29.12.2017г.; заверенная копия доверенности №30/08/17-1 от 30 августа 2017г., согласно которой ООО «АвтоСпецЦентр» в лице генерального директора ФИО119 уполномачивает ФИО120 представлять интересы ООО «АвтоСпецЦентр» и его филиалов, с правом подписи договоров о задатке, договоров купли-продажи автомобилей, актов приема-передачи, паспортов транспортных средств, товарных накладных по форме ТОРГ-12, счетов-фактур, счетов на оплату; заверенная копия паспорта гражданина РФ ФИО119, серия и номер: 4606 257793; заверенная копия договора аренды №73-02/16 от 19.02.2016г., заключенного между ООО «Санта-Вояж» и ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; заверенная копия Приказа №66/ПР от 20.04.2017г. о вступлении в должность генерального директора ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» ФИО119; заверенная копия Приказа (распоряжения) №31/ПР от 24.08.2017г. о приеме работника ФИО120 на работу в ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» на должность старшего менеджера по продажам. Документы, изъятые в ООО «Автоспеццентр» ИНН <***>: платежное поручение № 106 от 06.06.2018, плательщиком по которому является ООО «ЧАЙКА» ИНН <***>, получателем по которому является ООО «Автоспеццентр»; счет № 01/00433362 от 14 июня 2018 г.; акт приема-передачи автомобиля от 20 июня 2018г. между ООО «Автоспеццентр» (продавец) и ООО «ЧАЙКА» (покупатель); договор купли-продажи №ДгПрАвт-01/074522 от 5 июня 2018г.; письмо ООО «ЧАЙКА» Генеральному директору ООО «Автоспеццентр» ФИО116 от Генерального директора ООО»ЧАЙКА» ФИО100 (исх. № 06/14-2 от 14.06.2018г.); письмо ООО «ЧАЙКА» Генеральному директору ООО «Автоспеццентр» ФИО116 от Генерального директора ООО»ЧАЙКА» ФИО100 (исх. № 06/14-2 от 14.06.2018г., вх. №734 от 15.06.2018г.); копия паспорта РФ ФИО100, серия и номер: 4513 328784; копия паспорта транспортного средства 78 УТ 316786; дополнительное соглашение к договору №ДгПрАвт-01/074465 от 4 июня 2018г.; ккт приема-передачи к договору купли-продажи от 27 февраля 2018г. №ДгПрАвт-01/070144; дополнительное соглашение к договору купли-продажи автомобиля №ДгПрАвт-01/070144 от 27 февраля 2018г.; платежное поручение №15 от 28.02.2018г.; копия паспорта РФ ФИО13, серия и номер: 4606 876103; копия паспорта транспортного средства 40 00 260676. Документы, изъятые в ООО «Измайлово» ИНН <***>: оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 14.12.2017 – 31.12.2018 по договорам с контрагентом ООО «ЯНТАР»; Книга продаж продавца ООО «Измайлово» с контрагентом ООО «ЯНТАР», за период с 01.01.2018 по 31.03.2018; договор аренды №715-И от 01.03.2017 между ООО «Волга» и ООО «Измайлово»; договор купли-продажи автомототранспортного средства №АТИ5675 от 26.02.2018 между продавцом (ООО «Измайлово» в лице ФИО121) и покупателем (ООО «ЯНТАР» в лице ФИО122), предмет договора- ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 200; акт приема-передачи к договору купли-продажи №АТИ5675 от 26.02.2018; приложение №1 к договору «АТИ5675 от 26.02.2018» от 01.03.2018, содержащее информацию о состоянии, харакетристиках и программах автомобиля ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 200; счет на оплату автомобиля №ТЦ00001634 от 26.02.2018, стоимость согласно счету составляет: 3 650 000; Доверенность №150, дата выдачи: 26.02.2018; копия паспорта транспортного средства №52 ОМ 318879; сертификат технического состояния №16244; сертификат на подключение к программе дополнительного технического олбслуживания автомобилей; копия паспорта РФ ФИО122, серия и номер: 0713 820296; копия паспорта РФ ФИО107, серия и номер: 6811 707628; копия устава ООО «ЯНТАР» от 2017г.; копия приказа №01/17 от 9 января 2017г., согласно которому ФИО107 приступает к исполнению обязанностей Генерального директора и ведению бухгалтерского учета; копия решения №01/17 единственного учредителя ООО «ЯНТАР» от 26 декабря 2017г.; копия карточки ООО «ЯНТАР» с кодами ОКВЭД; копия товарно-транспортной накладной №АТИ5675 от 01.03.2018г., согласно которой грузополучателем является ООО «ЯНТАР» ИНН <***>, поставщиком является ООО «Измайлово» ИНН <***>; Доверенность №607-03/2018 от 03.01.2018г. на ФИО121 на ведение переговоров по продаже автомобилей, с правом подписи на ряда договоров; платежное поручение №16 от 28.02.2018, плателщиком по которому является ООО «ЯНТАР», получателем по которому является ООО «Измайлово». Документы и USB-накопитель, изъятые в ООО «Московский картонажно-полиграфический комбинат» ИНН <***>, в том числе: копия договора участия в долевом строительстве №2-146/2/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия договора участия в долевом строительстве №2-470/мм/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия акта приема-передачи квартиры по Договору участия в долевом строительстве №2-146/2/МКПК от 28 декабря 2017г., от 24.05.2019г.; копия акта приема-передачи квартиры от 24.05.2019г. по договору участия в долевом строительстве №2-470/мм/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия платежного поручения №133 от 02.03.2018г.; копия платежного поручения №134 от 02.03.2018г.; таблица, отражающая сумму поступления денежных средств на банковский счет ООО «МКПК» №40802810438040116507 от плательщиков, в числе которых ООО «ЛЕТО», ООО «Миг», ООО «Пласт», ФИО123; Справку №10/03-22 от 10.03.2022г. АО «МКПК»; USB-накопитель черного цвета с обозначениями: «Transcend», «USB2.0», «4GB», на который записаны файлы с документами. Документы, изъятые в ООО «СП БИЗНЕС КАР» ИНН <***>: договор поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; приложение №1 к договору поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; гарантийное соглашение №CN69150; Счет №CJ111148 к договору поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №СО67995 от 05.03.2018; акт приема-передачи от 5 марта 2018г. автомобиля; договор поставки автомобиля №CN69150 от 5 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 775078; доверенность № 5 от 05.03.2018г.; договор поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 305946; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 773731; счет №KJ49318 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; счет №KJ63170 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №51 от 01.03.2018г.; платежное поручение №54 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №КО27653 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: <***>, от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: <***>, от 01.03.2018г.; договор поставки автомобиля № KN29420 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № KN29420 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № KN29420 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37481от 2 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 7751100; счет №ЕJ63168 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37481 от 2 марта 2018г.; платежное поручение №38 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43365 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: <***>, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 305832; Счет №ЕJ63170 от 26.02.2018г.; платежное поручение №39 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43366 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: <***>, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37494 от 2 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 308233; счет №ЕJ63184 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37494 от 2 марта 2018г.; платежное поручение №52 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43367 от 02.03.2018г.; доверенность №2 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА КАМРИ от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37494 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37494 от 26 февраля 2018г., гарантийное соглашение № ЕN37494 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 775009; счет №ЕJ63171 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №53 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43364 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ4, VIN: <***>, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37483 от 1 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 306036; счет №ЕJ63169 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №17 от 28.02.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43359 от 01.03.2018г.; доверенность №1 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ4, VIN: <***>, от 01.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; книга продаж за период с 01.01.2018 по 31.03.2018г. продавца ООО «СП БИЗНЕС КАР»; аналитическая карточка по счету №6201 «Расчеты с покупателями» с 1 декабря 2014г. по 31 декабря 2021г., заказчиком является ООО «ЯНТАР»; аналитическая карточка по счету №6201 «Расчеты с покупателями» с 1 декабря 2014г. по 31 декабря 2021г., заказчиком является ООО «ЯНТАР»; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в МИМНС №39 ООО «СП БИЗНЕС КАР»; заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС №27 по г. Москве ООО «СП БИЗНЕС КАР»; выписка из протокола №31 заседания Совета директоров ООО «СП БИЗНЕС КАР» от 13 марта 2020г.; приказ (распоряжение) №672-л от 30 сентября 2011г. о приеме работника ФИО124 на работу, на должность главного бухгалтера; устав ООО «БИЗНЕС КАР» от 2019г.; список сотрудников, взаимодействовавших с ООО «ЯНТАР» (ИНН <***>). Документы и CD-R- диск, изъятые в ООО «У Сервис +» ИНН <***>: договор купли-продажи автомобиля №УС-84269 от 20.02.2018г.; спецификация к договору №УС-84269 от 20.02.2018г; спецификация к договору №УС-84269 от 26.02.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 570 к договору №УС-84269 от 26.02.2018г; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от ООО «ЛЕТО»; платежное поручение №26 от 21.02.2018; копия паспорта РФ ФИО125, серия и номер: 0505 193407; копия паспорта транспортного средства №78 УТ 039641; договор купли-продажи автомобиля №УС-84230 от 20.02.2018г.; спецификация к договору №УС-84230 от 20.02.2018г; спецификация к договору №УС-84230 от 22.02.2018г; акт приема-передачи автомобиля Хёндай Элантра к договору №УС-84230 от 22.02.2018г; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от ООО «ЛЕТО»; копия паспорта РФ ФИО93, серия и номер: 2702 598560; копия паспорта транспортного средства №78 УУ 743287; платежное поручение №25 от 21.02.2018г; договор купли-продажи автомобиля № УС-93508 от 13.07.2018г.; спецификация к договору № УС-93508 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93508 от 18.07.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Шевроле Круз к договору № УС-93508 от 18.07.2018г.; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» ФИО126 от Генерального директора «ТК МИРАЖ» ФИО52; платежное поручение №4 от 17.07.2018г.; кого средства №78 НА 110229; договор купли-продажи автомобиля № УС-93489 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93489 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93489 от 18.07.2018; акт приема-передачи автомобиля Субару Аутбэк к договору № УС-93489 от 13.07.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» ФИО126 от Генерального директора «ТК МИРАЖ» ФИО52; Платежное поручение №4 от 17.07.2018г.; копия паспорта РФ ФИО128, серия и номер: 0115 202857; паспорт транспортного средства №77 УР 815275; договор купли-продажи автомобиля №УС-90049-БН от 31.05.2018г.; спецификация к договору №УС-90049-БН от 31.05.2018; спецификация к договору №УС-90049-БН от 05.06.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Тойота Ланд Крузер к договору №УС-90049-БН от 05.06.2018г.; доверенность №12 от 05.06.2018г.; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» ФИО126 от Генерального директора ООО «Эдер» ФИО129; платежное поручение №12 от 21.05.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; товарно-транспортная накладная №19710 от 05.06.2018г.; паспорт транспортного средства №78 УХ 227349; договор №УС-91350 от 05.06.2018; спецификация к договору №УС-91350 от 05.06.2018; спецификация к договору №УС-91350 от 07.06.2018; акт приема-передачи автомобиля БМВ икс5 к договору №УС-91350 от 07.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100, в двух экземплярах; Доверенность №16 от 07.06.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №92ОЕ265658; договор купли-продажи автомобиля № УС-91359-БН от 05.06.2018; спецификация к договору № УС-91359-БН от 05.06.2018; спецификация к договору № УС-91359-БН от 06.06.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эрикс 450 к договору № УС-91359-БН от 05.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100; доверенность №14 от 06.06.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №78УХ162225; платежное поручение №22 от 04.06.2018; платежное поручение №70 от 05.06.2018; платежное поручение №90 от 05.06.2018; платежное поручение №69 от 05.06.2018; договор купли-продажи автомобиля № УС-91471-БН от 06.06.2018; спецификация к договору № УС-91471-БН от 06.06.2018; спецификация к договору № УС-91471-БН от 07.06.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз с350 к договору № УС-91471-БН от 07.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» ФИО100; доверенность №18 от 07.06.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №77УК108690; договор купли-продажи автомобиля № УС-86376-БН от 23.03.2018; спецификация к договору № УС-86376-БН от 23.03.2018; спецификация к договору № УС-86376-БН от 12.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-86376-БН от 12.04.2018; товарно-транспортная накладная №11943 от 12.04.2018; доверенность №12 от 12.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия паспорта транспортного средства №78УХ306161; платежное поручение №54 от 11.04.2018г.; договор купли-продажи автомобиля № УС-87636-БН от 09.04.2018; спецификация к договору № УС-87636-БН от 09.04.2018; спецификация к договору № УС-87636-БН от 12.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз гл350 к договору № УС-87636-БН от 12.04.2018; товарно-транспортная накладная №11945 от 12.04.2018; доверенность №13 от 12.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №23 от 10.04.2018г.; договор купли-продажи автомобиля № УС-87950-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87950-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87950-БН от 20.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-87950-БН от 20.04.2018; товарно-транспортная накладная №12944 от 20.04.2018; доверенность №47 от 20.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №220 от 18.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ209426; договор купли-продажи автомобиля № УС-87951-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87951-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87951-БН от 19.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лэнд Ровер Рэнж Ровер к договору № УС-87951-БН от 19.04.2018; товарно-транспортная накладная №12670 от 19.04.2018; доверенность №45 от 19.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №198 от 18.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УУ127605; договор купли-продажи автомобиля № УС-88450 от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88450 от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88450 от 24.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Хендай Солярис к договору № УС-88450 от 24.04.2018; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ВЕРСУС» ФИО131; копия паспорта РФ ФИО132, серия и номер: 6003 832637; платежное поручение №307 от 23.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78ОЕ415781; договор купли-продажи автомобиля № УС-88475-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88475-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88475-БН от 24.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Тойота Лэнд Крузер 200 к договору № УС-88475-БН от 24.04.2018; товарно-транспортная накладная №13521 от 24.04.2018; доверенность №51 от 24.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №279 от 20.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ209004; договор купли-продажи автомобиля № УС-88477-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88477-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88477-БН от 25.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-88477-БН от 25.04.2018; товарно-транспортная накладная №13766 от 25.04.2018; доверенность №54 от 25.04.2018г., выданная ООО «ВЕРСУС» ФИО130; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; Платежное поручение №347 от 24.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ264090; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; договор купли-продажи автомобиля № УС-88610-БН от 16.04.2018; спецификация к договору № УС-88610-БН от 16.04.2018; спецификация к договору № УС-88610-БН от 17.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Тойота Ланд Круизер 200 к договору № УС-88610-БН от 17.04.2018; товарно-транспортная накладная №12494 от 17.04.2018; доверенность №27 от 16.04.2018г., выданная ООО «ВЕРСУС» ФИО130; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №157 от 16.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ231388; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС» договор купли-продажи автомобиля № УС-88727-БН от 23.04.2018; спецификация к договору № УС-88727-БН от 23.04.2018; спецификация к договору № УС-88727-БН от 25.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз гл 350 к договору № УС-88727-БН от 25.04.2018; товарно-транспортная накладная №13768 от 25.04.2018; доверенность №53 от 25.04.2018г.; копия паспорта РФ ФИО130, серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №348 от 24.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УО004754; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; CD-R- диск с номером вокруг посадочного кольца: «3256 38 MB 06:42», с рукописной надписью «у сервис +». USB-накопитель, изъятый в ООО «Эскорт Сервис» ИНН <***> (USB-накопитель черного цвета с надписью «Nestle PROFESSIONAL») (т. 47 л.д. 136-144).

Проанализировав исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что по настоящему уголовному делу органами предварительного расследования собраны относимые, достоверные и допустимые доказательства, которые в своей совокупности являются достаточными для установления виновности подсудимых в совершении инкриминированых им преступных деяний.

Суд приходит к выводу о достоверности вышеприведенных показаний свидетелей ФИО25, ФИО13, ФИО21, ФИО24, ФИО17, ФИО11, ФИО28, ФИО16, ФИО26, ФИО18, ФИО19, Сергеева А.А., ФИО27, ФИО22 относительно обстоятельств совершенного подсудимыми преступления, поскольку они не содержат существенных противоречий и согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе с данными в протоколах осмотров предметов и документов, прослушивания фонограмм, выводами в заключениях экспертов и кладет их в основу приговора.

Поскольку в судебном заседании показания на предварительном следствии свидетелей ФИО13 и ФИО11 оглашались на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ ввиду существенных противоречий между ранее данными показаниями в суде и в ходе предварительного расследования, то суд не видит необходимости излагать в приговоре их показания, которые они давали в судебном заседании, и давать им оценку, полностью доверяя их показаниям на досудебной стадии производства по делу, которые изложены в приговоре. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, они подтвердили их правдивость, имеющиеся расхождения суд обосновывает длительностью прошедшего времени с момента произошедших событий и их допросов в суде.

Отдельные противоречия в показаниях указанных выше свидетелей на разных стадиях уголовного судопроизводства являются несущественными, поскольку применительно ко всем обстоятельствам, имеющим значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, их показания полностью соответствуют друг другу, в полной мере соответствуют другим достоверным доказательствам.

Анализируя приведенные выше материалы дела, суд считает установленным и доказанным факт, что подсудимые при совершении преступления использовали, в том числе, следующие организации: ООО «Лето», ООО «Янтар», ООО «Вивард», ООО «Оптима», ООО «Никол», ООО «Мемори», в дальнейшем было также установлено, что в своей преступной деятельности ими также использовались: ООО «ЛАЙФ», ООО «ФРЕНДС», ООО «ЛЕГИОН», ООО «БЕЙКЕР», ООО «СТ-ЛИДЕР», ООО «ТК МИРАЖ», ООО «СИНДИКАТ», ООО «ПЕРФЕКТ», ООО «СТРОЙТРЕЙД», ООО «АГАТ», ООО «НОНАКОМ», ООО «ВАЙТ», ООО «ФЕНИКС», ООО «АВАНГАРД», ООО «ЛИДЕРТРАНС», ООО «ХОУМ», ООО «ЮГЕНТ», ООО «ВЕРСУС», ООО «РАКЕТА», ООО «БРАВИСИМО», ООО «РУСИЧ», ООО «КОМЕТА», ООО «БУРЕВЕСТНИК», ООО «БУРАН», ООО «ФЕНИКС», ООО «ФОРС-АЖ», ООО «СУБМАРИНА», ООО «СТ РОНИН», ООО «ЧАЙКА», что неопровержимо подтверждается показаниями ФИО1 о том, что она с 01.12.2017 работала у ФИО3, ФИО5, ФИО4, которые оказывали услуги по обналичиванию и транзитированию денежных средств, при этом она изготавливала фиктивные бухгалтерские документы, проставляла на указанные выше документах оттиски печатей подконтрольных организаций, а также выполняла подписи от имени номинальных генеральных директоров фиктивных организаций, изготавливала налоговую отчетность фиктивных организаций, которые не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность. Согласно заключению эксперта № 12/3-334 от 18.02.2022 общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «ВИКТОРИ», ООО «Ворк», ООО «Комбат», ООО «Мортал», ООО «Натюрморт», ООО «Немо», ООО "Руджеро", ООО «Сити», ООО «Манто», ООО «Ентер», ООО «Идеал», ООО «Пиканж», ООО "Империя", ООО «Таймс», ООО «Грин», а также общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в исследуемые периоды равна нулю. Банковские операции по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, по перечислению денежных средств по заявкам клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности по счетам вышеуказанных организаций не совершались, а доход от незаконной банковской деятельности получен от использования в схеме незаконной банковской деятельности следующих организаций: ООО «ЛАЙФ», ООО «ФРЕНДС», ООО «ЛЕГИОН», ООО «БЕЙКЕР», ООО «СТ-ЛИДЕР», ООО «ТК МИРАЖ», ООО «СИНДИКАТ», ООО «ПЕРФЕКТ», ООО «ВИВАРД», ООО «СТРОЙТРЕЙД», ООО «ЛЕТО», ООО «ЯНТАР», ООО «ОПТИМА», ООО «АГАТ», ООО «МЕМОРИ», ООО «НОНАКОМ», ООО «ВАЙТ» ИНН <***>, ООО «ФЕНИКС», ООО «АВАНГАРД», ООО «ЛИДЕРТРАНС, ООО «ХОУМ», ООО «ЮГЕНТ», ООО «ВЕРСУС», ООО «РАКЕТА», ООО «БРАВИСИМО», ООО «РУСИЧ», ООО «КОМЕТА», ООО «БУРЕВЕСТНИК», ООО «БУРАН», ООО «ФЕНИКС», ООО «ФОРС-АЖ», ООО «СУБМАРИНА», ООО «СТ РОНИН», ООО «ЧАЙКА», ООО «НИКОЛ». В ходе проведения обысков по месту жительства ФИО1, ФИО5, ФИО7, а также в складском помещении, используемом членами незаконной банковской деятельности по адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б обнаружены и изъяты уставные, учредительные документы, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы), электронные ключи доступа к расчетным счетам, печати вышеуказанных организаций. В ходе проведения ОРМ «СИТКС» получена информация с электронной почты «sorov.83@mail.ru», используемая членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности, в ходе осмотра которой обнаружена переписка, подтверждающая использование вышеуказанных организаций в схеме незаконной банковской деятельности. Проведенным осмотром, прослушиванием и анализом записей телефонных переговоров, проводимых в отношении ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО5 подтверждается использование членами организованной преступной группы фиктивных организаций, а также оказания ими услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств. Также установлено, что 09.07.2018 ФИО6 зарегистрировал ООО «НИКОЛ» ИНН <***>, где являлся участником и генеральным директором. ФИО1 и ФИО2 в сових поркзаниях в ходе расследования уголовного дела пояснили, что ФИО6 зарегистрировал ООО «Никол» с целью ведения предпринимательской деятельности, однако, предпринимательскую деятельность не осуществлял, после чего стал использовать указанную организацию для совершения незаконной банковской деятельности, что также подтверждается: протоколом обыска, проведенным 02.06.2021 в складском помещении, используемом членами незаконной банковской деятельности по адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б, в ходе которого обнаружены и изъяты уставные, учредительные документы, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы), печать ООО «Никол»; результатами ОРМ «ПТП», проведенными в отношении ФИО1, которая в телефонных разговорах между ней и ФИО6 обсуждает перечисления денежных средств на ООО «Никол» и оформление документов; осмотром электронной почты sorov.83@mail.ru, используемой членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности, в ходе которого установлено наличие электронной переписки, подтверждающей использование ООО «Никол» в незаконной банковской деятельности. Незаконная банковская деятельность организованной преступной группой в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 (включая непосредственно периоды с 01.12.2021 по 02.06.2021 и с 01.07.2018 по 02.06.2021) осуществлялась в помещениях по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: <...>, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: <...>, вход 3, пом. 10Б; с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б. По адресу: <...>, вход 3, пом. 5Б – осуществлялась основная деятельность организованной преступной группы, где в последующем и была пресечена. В ходе анализа имеющихся в материалах уголовного дела телефонных переговоров, запись которых проводилась в отношении: ФИО4, ФИО5, ФИО8, ФИО3, ФИО7, ФИО1, анализа информации, изъятой с электронной почты – «sorov.83@mail.ru» и анализа информации, содержащийся в компьютерной технике и мобильных телефонах, используемых вышеуказанными лица, установлено, что указанный процент извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения был различным, а иаменно от 1,5 % до 16 % и зависел от вида («обналичивание» либо «транзит»), суммы незаконной банковской операции и периода его осуществления, а поэтому, принимая во внимание, что все сомнения в виновности подсудимых в соответствии ч. 3 ст. 14 УПК РФ толкуются в их пользу, суд исходит из минимального процента – 1,5 % от суммы денежных средств, поступивших на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления. Согласно заключению эксперта № 12/3-334 от 18.02.2022 установлено, что сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 1,5% от суммы денежных средств, поступивших за период с 01.12.2017 по 02.06.2021, составила 35 928 085 руб. 95 коп. Согласно заключению эксперта № 12/3-334 от 18.02.2022 установлено, что сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 1,5% от суммы денежных средств, поступивших за период с 01.07.2018 по 02.06.2021, составила 5 796 639 руб. 46 коп.

Признательные показания подсудимой ФИО1 суд считает правдивыми, подтвержденными совокупностью исследованных в суде доказательств, в том числе показаниями вышеперечисленных свидетелей, относительно обстоятельств совершенных преступных деяний, письменными материалами уголовного дела.

Частично признательные показания подсудимого ФИО2 на стадии предварительного расследования, суд считает правдивыми, подтвержденными совокупностью исследованных в суде доказательств, в том числе показаниями ФИО1 и укзанных свидетелей, относительно обстоятельств совершенного подсудимыми преступления, письменными материалами уголовного дела. Доводы подсудимого ФИО2 о том, что в ходе его допроса на стадии расследования уголовного дела на него было оказано давления со стороны сотрудников правоохранительных органов, являются голословными и ничем не подтвержденными.

К доводам подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 о том, что они данного преступления не совершали, суд относиться критически, поскольку они опровергаются исследованными в ходе судебного заседания вышеприведенными доказательствами их виновности в совершении данного преступления, суд считает, что они желают преподнести обстоятельства случившегося в более благоприятном для себя виде и избежать ответственности за содеянное, однако это не противоречит их процессуальному статусу.

Материалы и результаты ОРМ «прослушивание телефонных разговоров», исследованные в судебном заседании, бесспорно подтверждают в своей совокупности с иными доказательствами по делу преступную деятельность подсудимых.

На основании изъятых документов, в том числе документов, отражающих операции с денежными средствами по расчетным счетам организаций, подконтрольных подсудимым, проведена экспертиза, которой в исследуемый период раскрыто движение денежных средств по счетам, установлены факты поступления денежных средств на счета данных организаций, перечисления денежных средств между ними, а также перечисления на счета различных юридических лиц, суммы и даты таких операций, получатели перечисляемых денежных средств, исчислена сумма извлеченного от указанной деятельности дохода на основании полученных из других доказательств данных о размерах процента, удерживавшегося с клиентов в качестве вознаграждения за оказываемые незаконные услуги в рамках осуществлявшейся незаконной банковской деятельности.

Бухгалтерские судебные экспертизы произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, выводы, изложенные в заключениях экспертов, являются аргументированными, верно применены методы и методики экспертного исследования, экспертизы проведены на основании достаточного объема материалов и надлежащих объектов исследования, представленных в распоряжение экспертов, чтобы сделать соответствующие выводы относительно поставленных перед экспертами вопросов, при этом учтены все обстоятельства, имеющие значение для их разрешения. Полномочия и компетентность экспертов подтверждены соответствующими документами, что свидетельствует о том, что они обладают специальными познаниями в исследуемой области, экспертизы назначены в порядке, установленном УПК РФ, и проведены в соответствии с требованиями Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Никаких существенных противоречий и сомнений в выводах экспертов суд не усматривает. Выводы, изложенные в заключениях экспертов, являются обоснованными и мотивированными, в связи с чем у суда отсутствуют основания сомневаться в допустимости и достоверности данных доказательств.

Каких-либо существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при истребовании и собирании доказательств по настоящему уголовному делу суд не усматривает, поскольку все следственные и оперативно-розыскные действия были проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также УПК РФ, с надлежащим оформлением всех необходимых процессуальных документов, в том числе, и в ходе проведенных в рамках расследования осмотров мест происшествия, которые были проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 176, 177, 180, 182, 183 УПК РФ.

Процессуальные решения по делу на досудебной стадии также приняты в соответствии с требованиями УПК РФ.

Письменные и вещественные доказательства по делу были получены без нарушений требований УПК РФ, в связи с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

Все вышеприведенные доказательства виновности подсудимых в совершении указанных преступлений кладутся судом в основу приговора с учетом их проверки и оценки по правилам, установленным ст. ст. 87, 88 УПК РФ.

Указанная выше совокупность доказательств не содержит взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Противоречий в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимых относительно совершенного ими преступления, суд не усматривает.

Оснований, свидетельствующих о необъективности и предвзятости органов предварительного следствия в соответствии с требованиями ст. 61 УПК РФ, а также нарушений органами предварительного следствия норм уголовно-процессуального закона при собирании доказательств, судом не установлено. Данных, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в материалах дела не имеется и в суд не представлено.

Таким образом, суд приходит к убеждению, что подсудимые, используя фиктивные коммерческие организации, в нарушение требований федеральных законов, инструкций и положений Центрального Банка РФ, обеспечивали проведение ряда незаконных банковский операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена. При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что подсудимые проводили эти операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроль за ее осуществлением.

Виды банковских операций определены ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», к числу которых, в частности, отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц регулируется ст. ст. 845 - 860 ГК РФ и Инструкцией Банка России об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам.

В соответствии с ч. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (ч. 1 ст. 851 ГК РФ).

Вся деятельность подсудимых была основана на управлении расчетными счетами подконтрольных организаций, которые использовались для зачисления денежных средств клиентов, дальнейшего их перевода на другие расчетные счета, а затем, в том числе, обналичивания и передаче клиентам. За совершение в интересах клиентов данных операций по обналичиванию или транзиту денежных средств подсудимые удерживали определенный процент вознаграждения из соответствующих средств. Эти фактические действия позволяют рассматривать расчетные счета подконтрольных организаций в качестве банковских счетов клиентов, открытие и ведение которых осуществлялось подсудимыми.

Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц регулируется соответствующим положением Банка России, предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует деятельности подсудимого - перевод (транзит) денежных средств по указанию клиентов.

Кассовое обслуживание физических и юридических лиц регулируется также соответствующим положением Банка России о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации, и предполагает прием, выдачу, размен, обмен, обработку наличных денег, что по сути соответствует действиям подсудимых по обналичиванию денежных средств по указанию клиентов.

Обоснованным является вывод и о том, что при производстве по делу установлена фиктивность подконтрольных подсудимым организаций, счета которых использовались для перечисления и обналичивания денежных средств.

Судом установлено, что все лица, являющиеся по документам учредителями и руководителями указанных обществ, фактически не имели никакого отношения к их деятельности, в том числе к заключению договоров и выполнению по ним тех или иных работ либо обязательств. Реквизиты и печати указанных обществ использовались для осуществления той или иной деятельности, а также подсудимыми для проведения банковских операций с использованием счетов данных юридических лиц.

Оценивая совершенные операции на предмет их соотношения с банковскими операциями, суд приходит к выводу, что фактически имело место совершение квазибанковских операций, которые являются «ущербными» по своей форме, по своей юридической форме не соответствуют банковским операциям, совершение таких операций «нелегальным банком» образует состав рассматриваемого преступления.

Подсудимыми совершено одно продолжаемое преступление, на что указывают конкретные обстоятельства преступления, свидетельствующие о направленности их умысла на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности, незаконная банковская деятельность заключалась в производстве множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд признает достаточной для вывода о виновности подсудимых в совершении описанных выше преступных деяний.

В данном случае, исходя из обстоятельств фактически совершенных действий, которые содержат все признаки состава преступления, каждый из подсудимых, является субъектом указанного преступления и подлежит уголовной ответственности.

Таким образом, исследовав собранные по делу доказательства и оценив их в совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 установленной и доказанной, их действия суд квалифицирует по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как они, действуя в составе организованной группы, совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, одновременно с этим суд квалифицирует действия ФИО8 по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку он совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно,с извлечением дохода в крупном размере, организ. группой.

Об умысле подсудимых на совершение данных преступных деяний свидетельствуют их совместные, умышленные, целенаправленные, активные и осознанные действия, связанные с осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), при этом каждый из подсудимых, преследуя цель незаконного обогащения, осознавал, общие цели функционирования преступной группы, свою принадлежность к ней, в том числе, незаконность осуществления данной деятельности.

Подсудимые осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, то есть с учетом положений ст. 25 УК РФ действовали умышленно.

Квалифицирующий признак преступления «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», вмененный ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как указанные подсудимые согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ извлекли доход в размере, превышающем девять миллионов рублей.

Квалифицирующий признак преступления «сопряженное с извлечением дохода в крупном размере», вмененный ФИО8, нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как он согласно примечанию укзанной статье извлек доход в размере, превышающем два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Размер извлеченного подсудимыми дохода подтвержден банковскими документами, в том числе выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, а также экспертными заключениями.

При оценке действий подсудимых во время совершения ими преступления, суд учитывает высокий уровень организованности данной группы лиц, имеющих корыстную заинтересованность, объединившихся для совершения тяжкого преступления, детальное планирование совершаемых преступных действий с распределением обязанностей для каждого из участников организованной группы, стабильностью их руководителей, устойчивость преступных связей, стабильный и постоянный характер деятельности с четко распределенными ролями внутри группы, длительный период деятельности, а также их целенаправленные и совместные действия, направленные на достижение общего преступного результата.

Все указанные обстоятельства свидетельствуют о сплоченности действий преступной группы и ее устойчивом характере, четком распределении ролей между всеми соучастниками, их организованности, что характерно именно для квалифицирующего признака «организованная группа», который обоснованно вменен подсудимым.

Сам по себе иной взгляд подсудимых и стороны защиты на оценку доказательств основанием для иной квалификации действий подсудимых не является, поскольку в силу законоположений ст. 17 УПК РФ суд в такой оценке свободен.

При назначении наказания в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступных деяний, данные о личности подсудимых, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, а также все иные предусмотренные уголовным законом обстоятельства.

Каждый из подсудимых совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), отнесенное законом к категории тяжких преступлений (ст. 15 УК РФ). С учетом данных о личности и обстоятельств совершенного преступного деяния, основания для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимых, суд учитывает их семейное положение, то обстоятельство, что подсудимые ранее не судимы, положительно характеризуются по месту жительства и работы, страдают различными хроническими заболеваниями, имеют на иждивении родственников различной категории степени родства, на учете в НД и ПНД они не состоят.

В ходе судебного разбирательства подсудимые вели себя адекватно, что, в том числе, подтверждает их вменяемость.

В данном случае, исходя из обстоятельств фактически совершенных преступных действий, которые содержат все признаки указанного выше преступления, подсудимые, как вменяемые лица, достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности, являются субъектами указанного преступления и подлежат уголовной ответственности.

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимой ФИО1 суд признает совершение ею преступления впервые, признание ей своей вины и раскаяние в содеянном, ее состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на ее иждивении престарелой матери и иных родственников различной категории степени родства, их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО2 суд признает частичное им признание вины в период предварительного следствия, фактическое оказание помощи органам следствия в виде предоставления образцов своего голоса для проведения экспертизы, совершение им преступления впервые, его состояние здоровья (инвалид 3 гр.), положительные характеристики, наличие на его иждивении неработающей супруги, престарелой матери и иных родственников различной категории степени родства, их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие на его иждивении троих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО3 суд признает фактическое оказание помощи органам следствия в виде предоставления образцов своего голоса для проведения экспертизы, совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на его иждивении неработающей супруги, престарелой матери и иных родственников различной категории степени родства, их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие на его иждивении двоих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО4 суд признает совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на его иждивении неработающей супруги, престарелой матери и иных родственников различной категории степени родства, их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие на его иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО5 суд признает фактическое оказание помощи органам следствия в виде предоставления образцов своего голоса для проведения экспертизы, совершение им преступления впервые, его состояние здоровья (инвалид 3 гр.), положительные характеристики, наличие на его иждивении неработающей супруги, совершеннолетних детей, престарелой матери и иных родственников различной категории степени родства, их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО6 суд признает фактическое оказание помощи органам следствия в виде предоставления образцов своего голоса для проведения экспертизы, совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на его иждивении неработающей супруги, престарелой матери и иных родственников различной категории степени родства, их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие на его иждивении троих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО7 суд признает совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на его иждивении престарелых родителей, бабушки и иных родственников различной категории степени родства, их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Как смягчающие наказание обстоятельства подсудимому ФИО8 суд признает совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на его иждивении неработающей супруги, престарелой матери и иных родственников различной категории степени родства, их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие на его иждивении троих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступных деяний и степени общественной опасности, принимая во внимание конкретные и значимые обстоятельства дела, данные о личности подсудимых и необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения им наказания в виде лишения свободы.

С учетом всех данных о личности подсудимых и обстоятельств совершенных преступных деяний оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем, суд полагает возможным исправление подсудимых без реального отбывания наказания, учитывая данные о личности, наличие смягчающих обстоятельств, в связи с этим суд считает возможным в отношении них применить ст. 73 УК РФ и назначенное им наказание в виде лишения свободы считать условным, при этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого они своим поведений должны доказать исправление, а также возлагает на них исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Подсудимые совершили преступление в соучастии между собой и с неустановленными лицами, поэтому суд в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления, а также значение этого участия для достижения цели преступления и его влияние на характер причиненного вреда.

При определении размера наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает положения и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа с учетом данных о личности и имущественного положения суд считает возможным подсудимым в данном случае не назначать.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступных деяний, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ, не установлено.

Кроме этого суд разрешает судьбу вещественных доказательств по делу, в частности мобильные телефоны, планшетный компьютер, печати различных организаций по вступлении приговора в законную силу надлежит хранить в установленных местах хранения до принятия окончательного процессуального решения по выделенному уголовному делу в отношении соучастников, а остальные вещественные доказательства в силу их докзательсвенного значения – хранить при деле.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Признать Мардяна Наири Эдиковича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Контроль за поведением ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту их проживания.

Обязать ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться туда на регистрацию один раз в месяц в установленные этим органом дни.

Разъяснить осужденным, что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на них обязанностей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО7 и ФИО8, а также меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО4, ФИО3, ФИО6 - отменить по вступлении приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть ФИО3 и ФИО6 время их задержания в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ в период со 02 июня 2021 г. по 04 июня 2021 г., а ФИО4 время задержания в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ в период с 03 июня 2021 г. по 04 июня 2021 г.,

Вещественные доказательства:

- USB-носители, листы с рукописными записями, CD и DVD диски, различные квитанции, договоры, счета фактуры, платежные документы, налоговые декларации (расчета), извещения, книги покупок и продаж, карточки счетов, листы с рукописными записями, соглашения, с приложениями, карточки клиентов, заявления, платежное поручения, акты, учредительные документы различных организаций, копия страховых свидетельств, копии паспортов физических лиц, кассовые чеки и чек-ордеры, бухгалтерскую документация, расписания, информационные справки, расписки, передаточные документы, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ и другие налоговые документы, гарантийные письма, запросы и ответы на них, документация на транспортные средства, доверенности, транспортные накладные по вступлении приговора в законную силу надлежит хранить при материалах уголовного дела;

- мобильные телефоны, планшетный компьютер, печати различных организаций по вступлении приговора в законную силу надлежит хранить в установленных местах хранения до принятия окончательного процессуального решения по выделенному уголовному делу в отношении соучастников.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копий приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, содержащийся под стражей, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий