УИД № 23RS0047-01-2022-001760-94

к делу № 1-76/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Краснодар 06 октября 2023 года

Советский районный суд г. Краснодара в составе:

судьи Климчука В.Н.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Карасунского округа г.Краснодара Криушиной Л.В.,

потерпевших: ФИО6 №2, ФИО6 №1, ФИО6 №4, ФИО8, ФИО6 №3,

представителя потерпевших ФИО6 №2, ФИО6 №1,

представителя ФИО1, ФИО2 адвоката Попова Д.А., представившего удостоверение № 7166 и ордер № 573824,

подсудимого ФИО3,

его защитников:

адвокатов Шевцова А.Н., представившего удостоверение № 6837 и ордер № 798178,

ФИО4,

представившего удостоверение № 7728 и ордер №574867,

при секретаре Сагайдак А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере по трем эпизодам.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере по двум эпизодам.

Преступления совершены подсудимым ФИО3 при следующих обстоятельствах.

В феврале 2019 года, точные дата и время не установлены, ФИО3, осведомленный о наличии у ФИО6 №2 крупной суммы денежных средств и имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, находясь в жилище последней по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, сообщил ФИО6 №2 заведомо ложные сведения о своем намерении получить от последней денежные средства в сумме 1 700 000 рублей для приобретения в лизинг и включения в баланс основных средств ООО «Торрин-Альянс» (№), учредителем и генеральным директором которого он является, автомобилей с целью последующей их сдачи в аренду водителям такси, с обязательством возврата заемных средств, а также выплаты дополнительной материальной выгоды по мере получения прибыли от указанной деятельности, при этом, в действительности не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

20 февраля 2019 года ФИО6 №2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, находясь по вышеуказанному адресу в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передала ФИО3 в качестве займа денежные средства в сумме 1700000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО6 №2, ФИО3, для придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений, собственноручно написал и передал ФИО6 №2 расписку о получении от последней указанной суммы денежных средств, обязавшись их возвратить до 20 февраля 2020 года. Получив от ФИО6 №2 денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, ФИО3 путем обмана похитил их, от выполнения взятых на себя обязательств отказался, похищенным распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО6 №2 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО3, в феврале 2019 года, осведомленный о наличии у ФИО6 №3 крупной суммы денежных средств и имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, сообщил супругу ФИО6 №3 – ФИО7 №1 заведомо ложные сведения о своем намерении получить от последней денежные средства в сумме 1700000 рублей для приобретения в лизинг и включения в баланс основных средств ООО «Торрин-Альянс» (№), учредителем и генеральным директором которого он является, автомобилей с целью последующей их сдачи в аренду водителям такси, с обязательством возврата заемных средств, а также выплаты дополнительной материальной выгоды по мере получения прибыли от указанной деятельности, при этом, в действительности не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. В свою очередь ФИО7 №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 передал указанные сведения своей супруге ФИО6 №3

26 февраля 2019 года ФИО6 №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, передала имеющееся у нее денежные средства в сумме 1700000 рублей своему супругу ФИО7 №1, который в свою очередь, находясь по вышеуказанному адресу в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передал сотруднику ООО «Торрин-Альянс» ФИО7 №2 в качестве займа денежные средства в сумме 1700000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО6 №3, ФИО3, для придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений, собственноручно написал и передал ФИО7 №1 расписку о получении от его супруги ФИО6 №3 указанной суммы денежных средств, обязавшись их возвратить до 26 февраля 2020 года. Далее, 26 февраля 2019 года ФИО7 №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, находясь на территории ФКУ ЦХ и СО ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенное по адресу: <адрес>, передал указанные денежные средства ФИО3, который путем обмана их похитил.

Затем, в апреле 2019 года, точные дата и время не установлены, ФИО3, продолжая свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, сообщил ФИО7 №1 заведомо ложные сведения о своем намерении получить от ФИО6 №3 денежные средства в сумме 1000000 рублей для приобретения крупной партии сахарного песка, с обязательством возврата заемных средств по мере реализации приобретенной продукции, при этом, в действительности не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. В свою очередь ФИО7 №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 передал указанные сведения своей супруге ФИО6 №3

10 апреля 2019 года ФИО6 №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, передала имеющееся у нее денежные средства в сумме 1000000 рублей своему супругу ФИО7 №1, который в свою очередь, находясь по вышеуказанному адресу в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передал сотруднику ФИО3 в качестве займа денежные средства в сумме 1000000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО6 №3, ФИО3, для придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений, собственноручно написал и передал ФИО9 расписку о получении от его супруги ФИО10 указанной суммы денежных средств, обязавшись их возвратить до 19 апреля 2019 года.

Получив от ФИО6 №3 денежные средства в сумме 2700000 рублей, ФИО3 путем обмана похитил их, от выполнения взятых на себя обязательств отказался, похищенным распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО6 №3 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО3, в апреле 2019 года, точные дата и время не установлены, ФИО3, осведомленный о наличии у ФИО6 №1 крупной суммы денежных средств и имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, находясь в жилище последнего по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, сообщил ФИО6 №1 заведомо ложные сведения о своем намерении получить от последнего денежные средства в сумме 3100000 рублей, для приобретения крупной партии сахарного песка, с обязательством возврата заемных средств по мере реализации приобретенной продукции, при этом, в действительности не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

В апреле 2019 года, точные дата и время не установлены, ФИО6 №1, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, находясь по вышеуказанному адресу в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передал ФИО3 в качестве займа денежные средства в сумме 3100000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО6 №1, ФИО3, для придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений, собственноручно написал и передал ФИО6 №1 расписку о получении от последнего указанной суммы денежных средств, обязавшись их возвратить до 20 августа 2019 года.

Получив от ФИО6 №1 денежные средства в сумме 3100000 рублей, ФИО3 путем обмана похитил их, от выполнения взятых на себя обязательств отказался, похищенным распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО6 №1 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО3, 05 ноября 2020 года имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, сообщил ФИО6 №1 заведомо ложные сведения о своем намерении получить денежные средства в сумме 500000 рублей, для приобретения крупной партии сахарного песка, с обязательством возврата заемных средств по мере реализации приобретенной продукции, при этом, в действительности не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

В свою очередь ФИО6 №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 передал указанные сведения ФИО6 №4.

06 ноября 2020 года, приблизительно в 15 часов 00 минут ФИО6 №4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, находясь в ресторане «Кавказская пленница», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передал ФИО3 в качестве займа денежные средства в сумме 500000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО6 №4, ФИО3, для придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений, собственноручно написал и передал ФИО6 №4 расписку о получении от него указанной суммы денежных средств, обязавшись их возвратить до 27 декабря 2020 года.

Получив от ФИО6 №4 денежные средства в сумме 500000 рублей, ФИО3 путем обмана похитил их, от выполнения взятых на себя обязательств отказался, похищенным распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО6 №4 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО3, 05 ноября 2020 года имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, сообщил ФИО7 №1 заведомо ложные сведения о своем намерении получить денежные средства в сумме 500000 рублей, для приобретения крупной партии сахарного песка, с обязательством возврата заемных средств по мере реализации приобретенной продукции, при этом, в действительности не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

В свою очередь ФИО7 №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 передал указанные сведения ФИО8

06 ноября 2020 года, приблизительно в 15 часов 00 минут ФИО8, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, находясь в ресторане «Кавказская пленница», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передал ФИО3 в качестве займа денежные средства в сумме 500 000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО8, ФИО3, для придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений, собственноручно написал и передал ФИО8 расписку о получении от него указанной суммы денежных средств, обязавшись их возвратить до 27 декабря 2020 года.

Получив от ФИО8 денежные средства в сумме 500 000 рублей, ФИО3 путем обмана похитил их, от выполнения взятых на себя обязательств отказался, похищенным распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину признал по эпизоду хищения у ФИО6 №1, в остальной части по эпизодам хищения у ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО8 не признал, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, однако в последнем слове заявил о полном признании своей вины.

Из показаний ФИО3, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст.. 276 УПК РФ, следует, что в 2016 году он основал ООО «Торрин-Альянс», занимался оптовой продажей сельскохозяйственной продукции, с января по декабрь 2019 года он арендовал офис по адресу: <адрес>.

С детства он знаком с ФИО22, его отцом ФИО6 №1, который на тот момент был начальником ФКУ ЦХ и СО ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В январе 2019 года он рассказал ФИО22 свою идею бизнеса по предоставлению услуг такси, что его заинтересовало. В январе 2019 года ему позвонил сам ФИО6 №1 и пригласил его к себе на работу в ФКУ ЦХ и СО ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: <адрес>. В кабинете также присутствовал мужчина, как позже стало известно ФИО7 №1. В ходе разговора он пояснил, что хочет с помощью ООО «Торрин-Альянс» и его друга ИП ФИО7 №3 приобрести в лизинг несколько автомобилей, с целью последующей их сдачи водителям в аренду с последующим выкупом, а также предоставления услуг такси на указанных автомобилях, брендированных под «Яндекс Такси». Через несколько дней ему снова позвонил ФИО6 №1, предложил приехать к нему домой, где познакомил с супругой ФИО6 №2 и ФИО7 №2. ФИО6 №1 сообщил, что решил вложить денежные средства в развитие его бизнеса, при условии, если он примет в состав учредителей своей компании ФИО7 №2, а также написании им расписки в получении денежных средств от его супруги ФИО6 №2. Кроме того, он должен был ежемесячно выплачивать с полученной прибыли ООО «Торрин-Альянс» ФИО6 №1 денежные вознаграждения в размере 150 000 рублей, часть прибыли, ежемесячно примерно в размере 180 000-250 000 рублей, а остальная часть шла в погашение лизинга и приобретение новых автомобилей. На данные условия он согласился, при этом срок займа, количество автомобилей они не обговаривали. Он написал две расписки о получении им от ФИО6 №2 денежных средств в размере 1 750 000 рублей, одна от его имени, как от физического лица, а вторая от его имени, как генерального директора ООО «Торрин-Альянс». В этот день денежные средства от ФИО6 №1 он так и не получили, по достигнутой договоренности ФИО6 №1 должен был передать денежные средства позже, он уехал.

В дальнейшем он действительно встречался с ФИО7 №2, однако денежные средства он ему так и не передал, пояснил, что денежные средства будут позже. В связи с тем, что каких-либо денежных средств от ФИО6 №1 он не получал, денежные средства на развитие своего бизнеса ему пришлось получать из иных источников.

Спустя неделю ему ФИО6 №1 пригласил к себе на работу, где в кабинете присутствовал ФИО7 №1, который также пожелал вложить свои денежные средства в размере 1 750 000рублей на развитие ООО «Торрин-Альянс», с целью предоставления услуг такси, желал выступить на равнозначных с ФИО6 №1 условиях. ФИО7 №1 передал ему паспорт своей супруги, на имя которой он собственноручно написал расписку о получении денежных средств в размере 1 750 000 рублей. Однако данные денежные средства от ФИО7 №1 в итоге он также не получил. Первоначальный взнос по лизингу на приобретение автомобилей, оплату ОСАГО автомобилей, оплату страховок такси, лицензии на предоставление услуг такси, а также установку в автомобили газового оборудования, GPS-трекеров, аудиосистемы и видеорегистраторов он выплачивал из других средств.

В марте 2019 года в ходе одной из встреч в ресторане «Кавказская пленница», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в ходе беседы он рассказал ФИО6 №1, что занимается оптовой продажей сахарного песка, однако ему не хватает денежных средств для поставки данной партии. На следующий день он приехал к ФИО6 №1 на работу по адресу: <адрес>, где ФИО6 №1 передал ему денежные средства на общую сумму 3 100 000 рублей, о чем он написал расписку на его имя. В результате совершенной сделки по реализации крупной партии сахарного песка он заработал 300 000 рублей чистой прибыли, которые они разделили с ФИО6 №1 и ФИО7 №1 по 100 000 рублей. А вложенные ФИО6 №1 денежные средства на сумму 3 100 000 рублей остались у него для заключения последующих сделок и получения прибыли. В июне 2019 года в ходе одной из встреч в ресторане «Кавказская пленница» он передал ФИО6 №1 по его просьбе 1 600 000 рублей, в счет частичного погашения займа в размере 3 100 000 рублей.

В апреле 2019 года он нанял водителей, первые 3 автомобиля начали предоставлять услуги такси. Весь доход от указанных автомобилей он направлял на погашения лизинга. После чего он запустил на линию еще 2 автомобиля, весь полученный доход направлял на погашение лизинга. В таком режиме компания работала до августа 2020 года, фактически не принося чистой прибыли. При этом, он стабильно ежемесячно передавал ФИО6 №1 денежные средства в размере 150 000-250 000 рублей в качестве ежемесячной прибыли ООО «Торрин-Альянс» в надежде на то, что ФИО6 №1 в последующем расширит их бизнес и приобретет еще 20 автомобилей. Кроме того, ФИО6 №1 он объяснял, что в связи с тем, что автомобили были приобретены в лизинг, первая прибыль от указанной деятельности должна была быть только лишь спустя 18 месяцев. Однако, уже буквально в июне 2019 года ФИО6 №1 и ФИО7 №1 в грубой манере стали требовать от него выплат от полученной прибыли. При этом, в связи с тем, что такси фактически не приносило прибыли, указанные денежные средства он брал из иных источников.

В июле 2020 года он сообщил ФИО6 №1, что в связи с пандемией кроновирусной инфекции ему приходится приостановить деятельность ООО «Торрин-Альянс», в части предоставления услуг такси, так как данная деятельность практически не приносит прибыль, а весь доход уходит на оплату лизинга. На что ФИО6 №1 согласился, при этом возврата каких-либо денежных средств не требовал.

В ноябре 2020 года возвратившись из г.Москвы, он встретился с ФИО6 №1, которому сообщил, что для последующего проживания в г.Москве для контроля деятельности ФИО16 ему необходимы денежные средства на расходы. Спустя пару дней в ресторане «Кавказская пленница» ФИО6 №1 в присутствии ФИО6 №4 и ФИО8 передал ему денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, о чем он написал расписку о получении денежных средств на сумму 500 000 рублей на имя ФИО6 №4 и аналогичную расписку о получении денежных средств в сумме 500 000 рублей на имя ФИО8, указанные денежные средства он должен был вернуть до июля 2021 года.

С марта 2019 года по декабрь 2020 года с ФИО6 №1 он поддерживал дружеские отношения, его общий долг на сегодняшний день с учетом денежных средств полученных от ФИО6 №1, ФИО7 №1 и ФИО23 для развития ООО «Торрин-Альянс», а также прочих займов у ФИО6 №1 составляет 4 100 000 рублей, в общей сложности он возвратил ФИО6 №1 2 850 000 рублей. А именно весной 2019 года, находясь в служебном кабинете ФИО6 №1, он передал ему и ФИО7 №1 в счет полученной прибыли от сделки с сахаром 200 000 рублей; весной 2019 года, находясь по месту работы ФИО6 №1 он передал ему в счет прибыли с деятельности ООО «Торрин-Альянс» 180 000 рублей; в июне 2019 года в ресторане «Кавказская пленница» он возвратил ФИО6 №1 по его требованию 1 600 000 рублей; в конце сентября 2019 года, находясь в ресторане «Кавказская пленница» он передал ФИО6 №1 в счет прибыли с деятельности ООО «Торрин-Альянс» 500 000 рублей; на день рождения ФИО6 №1, находясь в гостях у него дома, он передал в счет прибыли с деятельности ООО «Торрин-Альянс» 200 000 рублей, в декабре 2019 года, также находясь в гостях у ФИО6 №1, он передал ему в счет прибыли с деятельности ООО «Торрин-Альянс» 170000 рублей. При этом, каких-либо расписок о полученных денежных средствах от ФИО6 №1 он не требовал, так как у них были дружеские отношения. Таким образом, его задолженность перед ФИО6 №1 в настоящий момент составляет 1 250 000 рублей.

В январе 2020 года ФИО6 №1 обратился с заявлением в полицию о совершении им мошеннических действий, он стал писать жалобы во все известные ему инстанции, после чего ему начали поступать угрозы, чтобы он вернул заемные у ФИО6 №1 денежные средства. Кроме того, находясь в следственном изоляторе, на него было оказано давление со стороны сотрудников полиции с целью дачи им признательных показаний, явки с повинной.

Он передавал ФИО6 №1 и ФИО7 №1 денежные средства в счет полученной прибыли от деятельности ООО «Торрин-Альянс» по сдаче водителям такси в аренду, фактически, не получив от указанных лиц денежных средств на данную деятельность, с целью последующего развития ООО «Торрин-Альянс», сохранения отношений с инвестором.

Вина подсудимого ФИО3 в инкриминируемых ему деяниях подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, а именно:

Показаниями потерпевшей ФИО6 №2, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что в феврале 2019 года ее супруг познакомился с ФИО3, на его имя было зарегистрировано ООО «Торрин-Альянс», занимался продажей сахарного песка, а также предоставлением услуг такси. ФИО3 предложил им вложить денежные средства в развитие его бизнеса с условием дальнейшего разделения полученной прибыли. Посоветовавшись, они с супругом ФИО6 №1 решили вложить денежные средства. 20.02.2019 ФИО3 приехал к ним домой. Она, ее супруг и ФИО3 обсудили детали и условия займа денежных средств, ФИО3 заверил, что полученные денежные средства он положит на расчетный счет ООО «Торрин-Альянс», в лизинг приобретет 8 новых автомобилей марки «Renault Logan», подготовит автомобили для предоставления услуг в такси. Она передала ФИО17 денежные средства в размере 1 700 000 рублей, о чем тот от лица директора ООО «Торрин-Альянс» написал расписку, срок займа составлял 1 год, то есть до 20.01.20202г. Однако никаких выплат от получаемой прибыли они не получили. В последующем ей стало известно, что автомобили были оформлены не на ООО «Торрин-Альянс», а на какого-то индивидуального предпринимателя. ФИО3 снял в аренду офисное помещение в центре города, однако офис был закрыт спустя месяц. По настоящее время ФИО3 денежные средства не возвратил, его действиям ей причинен ущерб в особо крупном размере, на сумму 1700000 рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО6 №1, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что в феврале 2018 года он познакомился с ФИО3, с отцом которого он был знаком ранее, в ходе общения ФИО3 показался ему добросовестным молодым человеком, с которым у них оказалось много общих знакомых и интересов. ФИО3 рассказал, что у него есть ООО «Торрин-Альянс», занимается оптовой продажей сахарного песка, а также предоставлением услуг такси. ФИО3 предложил ему и его супруге вложить свои денежные средства в развитие его бизнеса. Они с супругой согласились. 20.02.2019 о ФИО3 приехал к ним домой, его супруга ФИО6 №2 передала ФИО3 денежные средства в размере 1700000 рублей, о чем тот написал расписку от имени директора ООО.

О возможности вложить денежные средства в развитие ООО «Торрин-Альянс» он рассказал своим друзьям супругам ФИО24, которые доверившись ФИО3, как его знакомому, решили вложить денежные средства. ФИО6 №3 передала ФИО3 денежные средства в сумме 1700000 рублей на аналогичных условиях, о чем ФИО3 написал расписку.

Впоследствии, выплат от получаемой прибыли по предоставлению услуг такси они так и не получили. Позже стало известно, что приобретенные в лизинг автомобили были оформлены не на ООО, на какое –то ИП. ФИО3 снял в аренду офис на пересечении улиц Красной и Одесской г. Краснодара, который был закрыт спустя месяц.

В апреле 2019 года ФИО3 снова предложил ему вложить денежные средства в ООО «Торрин-Альянс» для реализации партии сахарного песка, пояснил, что в этой сфере у него очень много партнеров и связей. Он согласился, спустя несколько дней в присутствии своей супруги он передал ФИО3 денежные средства в сумме 3100000 рублей, о чем тот собственноручно написал расписку, согласно которой обязался вернуть вложенные денежные средства до 20 августа 2019 года.

О возможности вложить денежные средства в развитие ООО «Торрин-Альянс» он рассказал своим друзьям ФИО24, ФИО6 №3 передала ФИО3 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для реализации партии сахарного песка с целью получения прибыли от вложенных средств к концу 2019 года, о чем ФИО3, находясь в кабинете ФИО6 №1, по адресу: <адрес>, в его присутствии и присутствии ФИО7 №1 собственноручно написал расписку.

В течение полугода ФИО3 не отказывался возвращать денежные средства, однако постоянно находил какие-то причины, в октябре 2019 года признался, что заемные у него и ФИО6 №3 денежные средства для приобретения партии сахарного песка, он потратил на приобретение криптовалюты, обещал вывести их, вернуть им долг.

В ноябре 2020 года к нему снова обратился ФИО3 с просьбой о займе денежных средств в сумме 1 000 000 рублей для возобновления бизнеса по оптово-розничной продаже сахарного песка, убеждая в том, что тот действительно намерен рассчитаться с ними. Доверившись ФИО3, он обратился к своим друзьям ФИО11, ФИО9 с просьбой одолжить ФИО3 займ на короткий срок. 06.11.2020 в ресторане «Кавказская пленница» ФИО6 №4 и ФИО6 №5 передали ФИО3 денежные средства по 500 000 рублей каждый, о чем тот написал расписки.

В результате действий ФИО3 ему причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 3 100 000 рублей, который по настоящее время не возмещен.

Показаниями потерпевшей ФИО6 №3, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что в феврале 209 года ее супруг сообщил, что познакомился с неким ФИО3, у которого было свое ООО, который занимался предоставлением услуг такси, вложив в которое, можно получить прибыль. Он передала свои сбережения в размере 1 700 000 рублей через супруга ФИО3, расписки в получении им денежных средств она не получала.

В связи с имеющимися противоречиями, в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО6 №3, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в феврале 2019 года ее супруг сообщил, что ФИО6 №1 познакомил его с ФИО3 который зарекомендовал себя с положительной стороны, на его имя было открыто ООО «Торрин-Альянс», занимался оптовой продажей сахарного песка, предоставлением услуг такси. ФИО3 предложил ее супругу и ФИО6 №1 вложить свои денежные средства в развитие его бизнеса, с условием дальнейшего разделения полученной прибыли.

ФИО6 №1 поручился перед ее супругом за ФИО3, и они решили вложить принадлежащие ей денежные средства в бизнес. 26 февраля 2019 года она передала своему супругу денежные средства в размере 1 700 000 рублей, которые тот передал сотруднику ООО «Торрин-Альянс» ФИО7 №2, который в свою очередь передал их ФИО3, написал долговую расписку на ее имя, согласно которой, обязался вернуть денежные средства в размере 1700000 рублей в срок до 26 февраля 2020 года. Впоследствии, зная, что ФИО3 порекомендовал друг их семьи - ФИО6 №1, который также вложил свои личные денежные средства в развитие ООО «Торрин-Альянс», доверилась ФИО3, согласилась вложить в развитие бизнеса последнего по оптово-розничной продаже сахарного песка. Она передала денежные средства в размере 1 000 000 рублей ФИО7 №1, который 10 апреля 2019 года в присутствии ФИО6 №1 передал их ФИО17, о чем тот собственноручно написал долговую расписку, обязуясь вернуть ее заемные денежные средства в срок до 19 апреля 2019 года. Со слов ФИО3 ей известно, что на ее заемные денежные средства ООО «Торрин-Альянс» заключило договор на поставку сахарного песка, однако свои обязательства фирма не исполнила, прибыль никто не получил. Несмотря на это, ФИО3 заверял, что заемные денежные средства тот вернет в срок.

После ФИО3 перестал выходить с ее супругом на связь, а заемные денежные средства на общую сумму 2700000 рублей так и не вернул, чем причинил ущерб в крупном размере (том 2 л.д. 22-28).

Показаниями потерпевшего ФИО6 №4, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что осенью 2020 года в ходе беседы его друг ФИО6 №1 рассказал ему о ФИО3, который занимается оптовой продажей сахарного песка. ФИО6 №1 предложил ему занять денежные средства для развития бизнеса ФИО3, ручался за него. 06 сентября 2020 года в ресторане «Кавказская пленница в ходе беседы ФИО3 убедил его вложить в его бизнес денежные средства, с условием возврата указанной суммы в срок до 18 ноября 2020 года, о чем ФИО3 в его присутствии и присутствии ФИО6 №1 собственноручно написал расписку на его имя. Он в присутствии ФИО6 №1 передал ФИО3 наличные денежные средства на общую сумму 500 000 рублей. Впоследствии ФИО3 постоянно находил причины, переносил сроки возврата денежных средств, перестал выходить на связь. По настоящее время причиненный ущерб ему не возмещен.

Показаниями потерпевшего ФИО6 №5, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что в ноябре 2020 года его друг ФИО6 №1, что попросил занять для ранее не знакомого ему ФИО3 денежные средства для развития его бизнеса, связанного с реализацией сахарного песка. Поскольку ФИО6 №1 ручался за ФИО3, 06 ноября 2020 года в ресторане «Кавказская пленница» в присутствии ФИО7 №1, ФИО6 №5 и ФИО6 №1 он передал ФИО3 ОО. наличными денежные средства в размере 500 000 рублей, с условием возврата в срок до 27 декабря 2020 года, о чем ФИО3 собственноручно написал расписку на его имя. Как пояснил ФИО3 денежные средства были ему необходимы для приобретения сахарного песка для дальнейшего его перепродажи, извлечения прибыли. По настоящее время денежные средства ФИО3 ему не возвратил, чем ему был причинен ущерб на сумму 500 000рублей.

Показаниями свидетеля ФИО7 №1, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что в феврале 2019 года ФИО6 №1 познакомил его с ФИО3, учредителем ООО «Торрин-Альянс», который рассказал идею своего бизнес-плана, хотел приобрести автомобили в лизинг, в дальнейшем предоставлять услуги такси. Полученную прибыли собирались делить на троих, так как ФИО6 №1 также внес свою долю. Супруга ФИО6 №3 поддержала данную идею, они решили вложить денежные средства в бизнес ФИО3 для извлечения прибыли, при условии включения в состав учредителей ФИО12, на что ФИО3 согласился. Супруга передала ему личные сбережения в размере 1 700 000 рублей, которые через ФИО12 передали ФИО3, тот в свою очередь написал расписку. Денежные средства были зачислены банковским платежом на счет ООО, ФИО3 подтвердил их поступление. Впоследствии им стало известно, что свои обязательства ФИО3 не выполнил, ни одного приобретенного автомобиля они так и не увидели. В апреле 2019 г.. он передал ФИО3 денежные средства, принадлежащие его супруге в размере 1 000 000 рублей для заключения сделки по поставке сахарного песка, о чем тот также собственноручно написал расписку. Однако обещанную прибыль от ФИО3 они так и не получили, как и денежных средств, которые ему передали. В результате его супруге был причинен ущерб в размере 2 700 000 рублей, по настоящее время не возмещен.

Показаниями свидетеля ФИО7 №2, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что Ранее он служил под началом ФИО6 №1, который познакомил его с ФИО3, учредителем ООО «Торрин Альянс». Ему известно, что ФИО6 №1 и ФИО24 вложили денежные средства в бизнес ФИО3, на приобретение в лизинг автомобилей Рено Логан, в дальнейшем для предоставления услуг такси. ФИО7 №1 передал ему пакет с денежными средствами в размере 1 700 000 рублей, который он передал ФИО3. Он был оформлен в ООО «Торрин Альянс» в качестве заместителя директора, был ответственным за выпуск автомобилей на линию, передавал их наемным водителям. Денежные средства водители перечисляли на счет ФИО3. Всего он видел 3 автомобиля, приобретенных ФИО3, два из которых стояли около его дома, один автомобиль попал в ДТП. Каким образом данные автомобили были приобретены ФИО3 ему не известно, он лишь перегонял из автосалона. Таким образом он проработал у ФИО3 не более 2 месяцев, обещанную заработную плату в размере 50 000 рублей он так и не получил, так как прибыли не было.

В связи с имеющимися противоречиями в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО7 №2, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в марте 2019 года ФИО6 №1 ему сообщил, что есть знакомый ФИО3, у которого имеется фирма, занимающееся предоставлением услуг такси, порекомендовал его в качестве специалиста по эксплуатации и контролю транспорта, на что он согласился. На имя ФИО3 было открыто ООО «Торрин-Альянс», с помощью которого он собирался организовать бизнес по предоставлению услуг такси. В ходе их встречи ФИО3 предлагал ФИО6 №1 вложить денежные средства для развития данного бизнеса, собирался приобрести в лизинг от 8 автомобилей, зарегистрировать их в «Яндекс Такси». При этом, ФИО3 максимально подробно описывал все свои планы по ведению данного бизнеса, убеждая ФИО6 №1 в его рентабельности. Они с ФИО3 договорились о том, что он будет осуществлять контроль за эксплуатацией транспорта, то есть выпуск автомобилей на линию, хранение данных автомобилей, техническое обслуживание и т.д. При этом, ФИО3 обещал ему заработную плату в размере 50 000 рублей.

ФИО3 оформил его на работу в ООО «Торрин-Альянс» на должность заместителя директора. Через несколько дней ФИО3 снял в аренду офис, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе общения он познакомился с другом ФИО3-ФИО13, который также осуществлял деятельность по организации предоставления услуг такси и зачастую он контактировал именно с ним. Вместе с ФИО7 №3, другими мужчинами они отогнали из автосалона «Renault» 4 автомобиля Рено Логан на автомобильную стоянку по <адрес>. Насколько ему известно, в это же время ФИО3 и ФИО7 №3 приобрели себе 2 новых автомобиля марки «Kia Rio» в кузове белого цвета, для личных целей.

ФИО3 и ФИО7 №3 занимались регистрацией автомобилей марки «Renault» в компании «Яндекс Такси», а также установкой газобаллонного оборудования. После этого ФИО3 передал ему один из автомобилей марки «Renault Logan», который он припарковал возле своего дома и стал контролировать процесс выпуска данного автомобиля на линию, передавал ключи от автомобиля наемным водителям, иногда получал денежные средства за аренду данного автомобиля, иногда водители сразу перечисляли денежные средства ФИО3, либо ФИО7 №3. После чего ФИО3 забрал у него автомобиль, пояснив, что он и ФИО7 №3 сами будут заниматься данной деятельностью. Проработав в ООО «Торрин-Альянс» около 3 месяцев (с апреля 2019 по июнь 2019) из обещанной заработной платы в размере 50 000 рублей, ФИО3 выплатил ему 25 000 рублей. Поняв, что ФИО3 не собирается выполнять свои обязанности, и просто перестал поддерживать с ним какие-либо отношения.

В декабре 2020 года от ФИО7 №1 ему стало известно о том, что он входит в состав учредителей ООО «Торрин-Альянс», хотя считал, что оформлен в качестве заместителя директора (том 4 л.д. 53-59).

Показаниями свидетеля ФИО7 №4, допрошенной в судебном заседании из которых следует, что с ФИО3 знакома 11 лет. В 2017г году ею создан парк для сдачи автомобилей в аренду, с 2018 году автомобили, закрепленные за парком, сдавали в аренду. В лизинг на ее ИП было оформлено 4-5 автомобилей Рено Логан, внесен первоначальный взнос в районе 1 млн.рублей. За год зарегистрировано около 50 водителей. ФИО3 выступал в роли инвестора, изначально вложил около 500 000 рублей. Они вместе согласовали бизнес-план, весной 2018 года от него поступили денежные средства на первоначальный взнос на приобретение автомобилей, на укомплектацию. Автомобили были оборудованы, оклеены, поставлены на учет, оформлена страховка. Спустя месяц один автомобиль пострадал в ДТП, прибыль бизнес не приносил, после наступил карантин. В результате автомобили пришлось вернуть, одну изъяли, другую ремонтировали. Ей известно, что у ФИО3 был партнер-инвестор, который также был ознакомлен с ее бизнес-планом, сколько именно денежных средств он внес, ей не известно, однако ему ФИО3 выплачивал комиссию. Внесение ФИО3 денежных средств на счет ее ИП письменными договорами не оформлялось.

В связи с имеющимися противоречиями в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО7 №4, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2014 года она знакома ФИО3. В марте 2018 года они с супругом решили организовать сервис по подключению водителей такси к системе «Яндекс Такси», в связи с чем, она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Ее супруг начал привлекать водителей такси с личными автомобилями с целью подключения их к сервису «Яндекс Такси» через сервис. Она организовала рекламу в социальных сетях, после этого она более не занималась организацией данного вида деятельности, занималась подготовкой и сдачей необходимой налоговой документации. В ходе их деятельности они зарегистрировали около 15 водителей.

ФИО3 заинтересовался их деятельностью, предложил приобрести несколько автомобилей, которые в последующем можно было бы сдавать в аренду, либо в аренду с последующим выкупом, сообщил, что у него имеется инвестор, которому он может предоставить бизнес план. Они договорились, что ФИО3 приобретет автомобили, которые она согласилась подключить к своему сервису. Она просчитала бизнес план, с которым ФИО3 ознакомил своего инвестора. После нескольких отказов от инвестора, которого в последующем все стали называть «ФИО5», лично с ним она знакома никогда не была. ФИО3 предложил приобрести автомобили в лизинг. В итоге ФИО3 все же согласовал бизнес план с инвестором и стал уговаривать ее за счет средств инвестора приобрести 10 автомобилей в лизинг. Так как у ФИО3 имелись задолженности, решили оформить автомобили в лизинг на ее, как на индивидуального предпринимателя.

В феврале 2019 года ФИО3 передал ей денежные средства в размере 1 100 000 рублей на приобретение автомобиля «Kia Rio», который был оформлен на ее ИП, в дальнейшем передан ФИО3.

В апреле 2019 года она подала заявку на приобретение 4 автомобилей марки «Renault Лogan», которую им одобрили. ФИО3 через ООО «Торрин-Альянс» перечислил на ее счет ИП денежных средств, с помощью которых она оплатила первоначальный взнос за автомобили в размере 420 000 рублей.

Затем компания «Альфа-лизинг» предоставила им счет на страхование приобретаемых ими автомобилей, денежные средства на оплату которых она также получила от ФИО3.

В мае 2019 года они получили 4 автомобиля марки «Renault Logan», которые были зарегистрированы на ее имя, поставлены на учет, переданы в управление ФИО3 и ФИО7 №3, которые уже занимались дальнейшей деятельностью по сдаче их в аренду, поэтому подробностей их дальнейшей деятельности ей не известны. ФИО3 снял в аренду офис по <адрес>, оборудовал его мебелью. Спустя 2 месяца один из автомобилей попал в ДТП, восстановлению не подлежал. После этого страховой компанией компании «Альфа-лизинг» были возмещены все убытки, однако за утилизацию годных остатков автомобиля ей был выставлен счет на общую сумму 150 000 рублей, которые ФИО3 выплачивать не стал. Какое-то время автомобиль не приносили прибыль, денежных средств полученных в качестве прибыли от сдачи данных автомобилей в аренду, не хватало для погашения ежемесячного платежа по договору лизинга. Об этом сообщала ФИО3, который первое время передавал ей необходимую сумму для погашения ежемесячного платежа, в последующем перестал осуществлять помощь в оплате ежемесячных платежей за автомобили. По этой причине ей пришлось самостоятельно выплачивать лизинг за данные автомобили.

После произошедшего ДТП с участием второго автомобиля, сложилась ситуация, когда прибыль приносили лишь 2 автомобиля, при этом на нее до сих пор были возложены обязательства по оплате всех 4-х автомобилей, так как судебные тяжбы по разбитому автомобилю затянулись, а автомобиль, который находился в ремонте более двух месяцев, также не приносил прибыли. При этом ФИО3 фактически перестал принимать участие в оплате ежемесячных платежей за данные автомобили, постоянно ссылаясь на то, что инвестор требует от него прибыли, поэтому он все имеющееся у него денежные средства якобы отдает инвестору, что было достаточно странно, так как изначально в своем бизнес плане она прописывала, что первая прибыль будет лишь спустя примерно 18 месяцев.

В марте 2020 года в связи с карантином количество заказов упало и водители отказались от автомобилей, выплачивать ежемесячные платежи за приобретенные автомобили было не из чего, ФИО3 никак не отреагировал. Собрав необходимую сумму для погашения договора лизинга, она положила ее на свой счет ИП, которая была списана судебными приставами из-за задолженности по оплате более 300 штрафов за нарушение ПДД ФИО3 на общую сумму более 400 000 рублей.

В мае 2020 года ей пришлось возвратить автомобили в компанию «Альфа-лизинг», при этом на ней осталась задолженность по разбитому автомобилю, а также по выплатам за остальные 3 автомобиля. В мае 2020 года деятельность по предоставлению услуги по подключению к сервису «Яндекс Такси» была прекращена.

При этом, ФИО3 лишь обещал разобраться в возникшей ситуации, оплатить задолженности по лизингу и штрафы за автомобиль «Kia», которым пользовался фактически только он. Однако, ничего не сделал, в связи с чем, она забрала у него за расчет автомобиль марки «Kia Rio» (том 4 л.д. 66-73).

В судебном заседании свидетель ФИО7 №4 подтвердила оглашенные показания.

Показаниями свидетеля ФИО7 №3, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что у них с супругой ФИО7 №4 был парк, они предоставляли услуги такси. В ходе беседы их друг ФИО3 предложил взять автомобили в аренду, нашел инвестора, которым выступал ФИО6 №1, решили взять автомобили по договору лизинга. Внесли первоначальный взнос в размере 600 000 рублей, которые ФИО3 перевел на счет ИП его супруги, взяли 4 автомобиля Рено Логан в лизинг, оборудовали их, начали работать. ФИО3 нашел водителей, сдали автомобили в аренду, с которых оплачивали платежи по договору лизинга ежемесячно. ФИО3 давал деньги на оплату ежемесячно в размере 30 000 рублей на каждый автомобиль. В общей сложности ФИО3 передал им в общей сложности 600 000 рублей. ФИО7 №2 поставил ФИО6 №1 для контроля их деятельности, был оформлен в ООО «Торрин-Альянс» в должности соучредителя, он должен был нанимать водителей. После один автомобиль попал в ДТП, после второй автомобиль, начался карантин, автомобили забрали. Они инициировали процедуру банкротства.

Кроме того ФИО3 передал им денежные средства на приобретение автомобиля Киа Рио, который был оформлен на имя его супруги, поскольку у ФИО3 были задолженности. Впоследствии им стало известно, что в связи с нарушением ФИО3 правил дорожного движения, он был привлечен к административной ответственности на общую сумму около 500 000 рублей.

В связи с имеющимися противоречиями в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО7 №3, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в марте 2018 года они с супругой организовали сервис по подключению водителей такси к системе «Яндекс Такси», ФИО7 №4 зарегистрировалась в качестве ИП. Он в свою очередь занимался поиском водителей с личными автомобилями, которые хотели бы подключиться к системе «Яндекс Такси», а также самостоятельно предоставлял услуги такси, работая водителем на личном автомобиле марки «Kia Rio». Они зарегистрировали около 15 водителей, получали прибыль от данных водителей за счет комиссии их сервиса.

В ходе беседы их друг ФИО3 предложил приобрести несколько автомобилей для сдачи в аренду, для извлечения более высокой прибыли, сообщил об инвесторе, которому необходимо предоставить бизнес план, который составила супруга ФИО7 №4. Со слов ФИО3 ему известно, что данный бизнес план он представил ФИО6 №1, предложил ему вложить свои денежные средства в развитие данной бизнес идеи, с целью получения последующей прибыли. Однако, ФИО6 №1 на данную идею изначально не согласился, так как ФИО3 уговаривал его на это еще на протяжении месяца.

В феврале 2019 года ФИО3 и обратился к нему с просьбой оформить автомобиль «Киа Рио» на ФИО7 №4, так как у него имеются задолженности по выплате алиментов. ФИО3 передал им денежные средства в размере 1 100 000 рублей, которыми ФИО7 №4 оплатила покупку данного автомобиля, оформила все необходимые документы на свое имя, после чего передала данный автомобиль ФИО3, никаких расписок о получении от него денежных средств, сделку по передаче ему автомобиля не оформляли.

В феврале 2019 года ФИО3 познакомил его с ФИО7 №2, которого согласно общей договоренности между ФИО3, ФИО6 №1 он должен был принять к себе на работу на фирму ООО «Торрин-Альянс», за ежемесячную заработную плату в размере 50000 рублей. В обязанности ФИО7 №2 входил поиск водителей, технический осмотр автомобилей. В последующем ФИО7 №2 был введен в состав учредителей ООО «Торрин-Альянс».

В марте 2019 года ФИО3 сообщил, что получил от ФИО6 №1 денежные средства, однако на приобретение 10 новых автомобилей за наличный расчет их не хватит, предложил приобрести автомобили в лизинг, который он также предложил оформить на его супругу. Изначально они с супругой не соглашались, так как не было никаких гарантий, что ФИО3 будет оплачивать данный лизинг. ФИО7 №4 просчитала рентабельность приобретения автомобилей в лизинг, решили согласиться. В апреле 2019 года ими подана заявка на приобретение 4 автомобилей марки «Renault Logan», которую им одобрили. ФИО3 с помощью своей компании ООО «Торрин-Альянс» перечислил на счет ИП ФИО7 №4 денежные средства в размере 420 000 рублей, которые были внесены в качестве первоначального взноса. Затем компания «Альфа-лизинг» предоставила счет на сумму, не превышающую 150000 рублей на оплату страхования приобретаемых автомобилей, денежные средства на оплату которых также предоставил ФИО3.

В мае 2019 года они получили 4 автомобиля марки «Renault Logan», которые ФИО7 №4 зарегистрировала на свое имя, поставила на учет. ФИО3 оплатил примерно 100 000 рубелей за установку газобаллонного оборудования на 4 автомобиля и примерно 11 000 рублей за оклейку кузова под брендом «Яндекс Такси». Примерно в это же время ФИО3 снял в аренду офис, расположенный по <адрес> и оборудовал его мебелью, при этом, где он взял денежные средства на это, ему не известно. Один автомобиль сразу был выпущен на линию, остальные были припаркованы около офиса, либо по месту жительства ФИО3.

Первые два месяца ежемесячные платежи за 4 автомобиля в размере 120 000 рублей в счет оплаты лизинга, его супруга платила за счет полученной выгоды от данной деятельности. Иногда полученной прибыли для полной оплаты ежемесячных платежей не хватало, тогда ФИО3 добавлял необходимые суммы, которые не превышали 10 000 рублей.

Спустя 2 месяца, один автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, восстановлению не подлежал. Страховой компанией были возмещены убытки, однако за утилизацию годных остатков автомобиля был выставлен счет на общую сумму приблизительно 150 000 рублей, которые ФИО3 выплачивать не стал. В сентябре 2019 года ему пришлось продать свой автомобиль марки «Kia Rio», чтобы погасить задолженности по платежам. В последующем денежных средств не хватало для погашения ежемесячного платежа по договору лизинга, ФИО3 перестал осуществлять помощь в оплате ежемесячных платежей за автомобили, выплачивать лизинг за данные автомобили им пришлось самим.

В январе 2020 года также за их счет после ДТП был восстановлен автомобиль «Renault Logan», ФИО3 денежных средств на ремонт данного автомобиля так и не нашел, стоимость ремонта составила 69 000 рублей.

Прибыль приносили лишь 2 автомобиля, при этом на их также были возложены обязательства по оплате всех 4-х автомобилей, ФИО3 фактически перестал принимать участие в осуществлении данной деятельности, ссылаясь на то, что инвестор требует от него прибыли, поэтому он все имеющееся у него денежные средства, якобы отдает ему. Однако ФИО7 №4 в бизнес плане прописывала, что первая прибыль будет лишь спустя примерно 18 месяцев. При этом, в сентябре 2019 года ему стало известно, что ФИО3 еще до подачи его супругой заявки в «Альфа-лизинг», уже занял на осуществление данной деятельности более 5 000 000 рублей, на что их потратил ему не известно, так как на деятельность по предоставлению автомобилей водителям в аренду ФИО3 в общей сложности потратил не более 1 000 000 рублей.

В марте 2020 года в связи с карантином количество заказов такси упало, из-за отсутствующей прибыли им нечем было выплачивать ежемесячные платежи по договору лизинга, они были вынуждены воспользоваться, в том числе услугами микрофинансовых организаций. Собрав необходимую сумму, ФИО7 №4 положила ее на свой счет индивидуального предпринимателя, однако счета были арестованы, все денежные средства были списаны, в связи с тем, что на автомобиле «Kia Rio», которым пользовался ФИО3 имелось более 400 штрафов за нарушение правил дорожного движения, общая задолженность составляла 800 000 рублей.

При этом, ФИО3 каждый раз обещал разобраться в данной ситуации, однако фактически ничего с этим не делал. В результате мае 2020 года им пришлось возвратить все автомобили в компанию «Альфа-лизинг» на удержание, в августе 2021 года они инициировали процедуру банкротства.

Несмотря на все свои обещания, ФИО3 реальных действий к решению их общих проблем не предпринимал, денежных средств для оплаты платежей не предоставлял, свои штрафы за дорожно-транспортные правонарушения не оплачивал.

04 сентября 2019 года на его имя по просьбе ФИО3 было открыто ООО ТК «САО-КраснодарТрейд», в последующем они нашли помещение склада для хранения и расфасовки сахарного песка, туда перевезли мебель с офиса, который располагался на <адрес>. Однако никакой деятельности по оптово-розничной продаже сахарного песка ФИО3 не осуществлял. Компания ФИО3 ООО «Торрин-Альянс» на тот момент времени была известна в кругах, как компания с низким рейтингом доверия. 02 июля 2021 года в связи с тем, что ООО ТК «САО-КраснодарТрейд» фактически не осуществляло какой-либо деятельности, оно было ликвидировано (том 4; л.д. 85-94).

Кроме того вина подсудимого ФИО3 по данному эпизоду подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 09 февраля 2021 года, согласно которого в помещении служебного кабинета № 47 отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по г. Краснодару у ФИО3 изъяты образцы подписи и почерка (том 1 л.д. 219-228),

протоколом выемки от 19 июля 2021 года, согласно которого у потерпевшего ФИО6 №1 изъяты: рукописная расписка ФИО3 в лице директора ООО «Торрин-Альянс» на имя ФИО6 №3 на сумму 1700000 (один миллион семьсот тысяч) рублей на 1 листе; рукописная расписка ФИО3 на имя ФИО6 №3 на сумму 1000000 (один миллион) рублей на 1 листе; рукописная расписка ФИО3 на имя ФИО21 на сумму 3100000 (три миллиона сто тысяч) рублей на 1 листе; рукописная расписка ФИО3 на имя ФИО6 №4 на сумму 500000 (пятьсот тысяч) рублей на 1 листе (том 1 л.д. 77-80),

протоколом осмотра предметов (документов) от 04 сентября 2021 года, в котором осмотрены: рукописная расписка ФИО3 в лице директора ООО «Торрин-Альянс» на имя ФИО6 №3 на сумму 1700000 (один миллион семьсот тысяч) рублей на 1 листе; рукописной расписки ФИО3 на имя ФИО6 №3 на сумму 1000000 (один миллион) рублей на 1 листе; рукописной расписки ФИО3 на имя ФИО21 на сумму 3100000 (три миллиона сто тысяч) рублей на 1 листе; рукописной расписки ФИО3 на имя ФИО6 №4 на сумму 500000 (пятьсот тысяч) рублей на 1 листе (том 2; л.д. 98-101),

заключением эксперта № 1085/1-э от 02 сентября 2021 года, согласно выводам которого рукописный текст от имени ФИО3, расположенный в расписке от имени ФИО3 на сумму 1700000 рублей от 26 февраля 2019 года, расписке от имени ФИО3 на сумму 1000000 рублей от 10 апреля 2019 года, расписке от имени ФИО3 на сумму 3100000 рублей, расписке от имени ФИО3 на сумму 500000 рублей, представленных на экспертизу, выполнен ФИО3 Подписи от имени ФИО3, расположенные в расписке от имени ФИО3 на сумму 1700000 рублей от 26 февраля 2019 года, расписке от имени ФИО3 на сумму 1000000 рублей от 10 апреля 2019 года, расписке от имени ФИО3 на сумму 3100000 рублей, расписке от имени ФИО3 на сумму 500000 рублей, представленных на экспертизу, выполнены вероятно ФИО3 (том 2; л.д. 88-95),

протоколом выемки от 31 мая 2021 года, согласно которого у подозреваемого ФИО3 изъят мобильный телефон фирмы «Samsung» модели «Galaxy Note 9», серийный номер: №, IMEI 1: №, IMEI 2: № (том 2 л.д. 141-144),

протоколом выемки от 10 июня 2021 года, согласно которого у подозреваемого ФИО3 изъяты: светокопия договора поставки ООО «Торрин-альянс» ИНН № от 30.10.2019 на 2 листах; светокопия счета на оплату № 33 от 30.10.2019 на 1 листе; светокопия платежного поручения № 67 от 20.03.2019 на 1 листе; мобильный телефон фирмы «Honor» модели «7X», IMEI 1: №, IMEI 2: № (том 2; л.д. 147-151),

протоколом выемки от 17 июля 2021 года, согласно которого в помещении служебного кабинета № 47 отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по г. Краснодару у подозреваемого ФИО3 изъяты: связка ключей с брелоком фигурки «Lego», документы ООО «Торрин-Альянс» в сшиве в пластиковой папке синего цвета в одном томе; мобильный телефон фирмы «Samsung» модели «Galaxy A32», IMEI 1: №, IMEI 2: №. (том 3; л.д. 80-84),

протоколом осмотра предметов (документов) от 08 сентября 2021 года, которым осмотрены документы ООО «Торрин-Альянс» в сшиве в пластиковой папке синего цвета в одном томе (том 3; л.д. 85-89),

протоколом осмотра предметов (документов) от 22 сентября 2021 года, которым были осмотрены: мобильный телефон фирмы «Samsung» модели «Galaxy Note 9», s/n: №, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон фирмы «Honor» модели «7X», IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон фирмы «Samsung» модели «Galaxy A32», IMEI 1: №, IMEI 2: № (том 3; л.д. 101-114),

протоколом осмотра предметов (документов) от 09 ноября 2021 года, которым осмотрены: CD-R диск со сведениями об ООО «Торрин-Альянс» (№). В ходе осмотра и анализа указанных сведений установлено, что в период времени с марта 2019 года по ноябрь 2019 года денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, полученные ФИО3 в феврале 2019 года от потерпевшей ФИО6 №2, на расчетный счет ООО «Торрин-Альянс» не поступали (том 3; л.д. 232-241).

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим ФИО6 №1 от 18 августа 2021 года, в ходе которой, потерпевший ФИО6 №1, изобличил обвиняемого ФИО3, в совершении преступления, а также подтвердил ранее данные им показания и настоял на них. (том 4; л.д. 103-112),

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и свидетелем ФИО7 №1 от 18 августа 2021 года, в ходе которой, свидетель ФИО7 №1, изобличил обвиняемого ФИО3, в совершении преступления, а также подтвердил ранее данные им показания и настоял на них. (том 4; л.д. 117-125),

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим ФИО6 №5 от 18 августа 2021 года, в ходе которой, потерпевший ФИО6 №5, изобличил обвиняемого ФИО3, в совершении преступления, а также подтвердил ранее данные им показания и настоял на них. (том 4; л.д. 153-159),

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшей ФИО6 №3 от 18 августа 2021 года, в ходе которой, потерпевшая ФИО6 №3, изобличила обвиняемого ФИО3, в совершении преступления, а также подтвердила ранее данные ей показания и настояла на них. (том 4; л.д. 169-177),

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и свидетелем ФИО7 №3 от 18 августа 2021 года, в ходе которой, свидетель ФИО7 №3, изобличил обвиняемого ФИО3, в совершении преступления, а также подтвердил ранее данные им показания и настоял на них. (том 4; л.д. 182-193)

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что все доказательства, положенные в основу приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.

Обстоятельств, которые бы позволили усомниться в виновности подсудимого, сторонами суду не представлено, его вина подтверждена совокупностью исследованных относимых, допустимых и достоверных доказательств.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №1, ФИО6 №4 и ФИО8, а также свидетелей обвинения, данных ими как в ходе судебного заседания, так и входе предварительного следствия, поскольку показания указанных лиц являются последовательными и не противоречивыми по своей сути относительно фактических обстоятельств по делу, согласуются между собой и с другими доказательствами в их совокупности, каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны данных лиц не установлено. Будучи допрошенными по обстоятельствам дела, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности, им разъяснялись права и обязанности.

Сомнений в достоверности сведений, полученных при осмотрах предметов, у суда не имеется. Протоколы составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Документы и другие протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства.

Доводы стороны защиты об отсутствии умысла у ФИО3 на хищение денежных средств, о том, что имеют место гражданско-правовые отношения, несостоятельны, поскольку в судебном заседании установлено, что об умысле ФИО3 на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим, свидетельствует то, что данные денежные средства были израсходованы не на цели, предусмотренные ранее достигнутым между ними договоренностям.

Исходя из диспозиции п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

В судебном заседании установлено, что ФИО3, создав о себе положительное впечатление и убедив потерпевших в своей добросовестности, сообщил потерпевшим заведомо ложные сведения о своем намерении получить от них денежные средства для приобретения в лизинг автомобилей, с целью последующей их сдачи в аренду, а также для приобретения крупной партии сахарного песка, с обязательством возврата заемных средств, а также выплаты материальной выгоды, при этом, в действительности не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. Для придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений, ФИО3 собственноручно написал расписки о получении им денежных средств. Однако получив в свое распоряжение денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, перечислив их на не расчетный счет ООО «Торрин-Альянс», а на счет ИП ФИО13, от выполнения взятых на себя обязательств ФИО3 отказался, похищенным распорядился по своему усмотрению. Так из показаний свидетелей ФИО7 №3, ФИО13 следует, что на деятельность по предоставлению автомобилей водителям в аренду ФИО3 в общей сложности потратил не более 1 000 000 рублей.

Версия подсудимого ФИО3 о том, что он брал денежные средства в долг лишь у ФИО6 №1, объективно опровергнута исследованными доказательствами и своего подтверждения не нашла.

Оценив в совокупности все доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО3 в совершении данных преступлений установлена и доказана, а его действия правильно квалифицированы по эпизодам хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а также по эпизодам хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6 №4 и ФИО8 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, относящихся к категории тяжких и личность подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства, не состоящего на учетах у врача нарколога и психиатра.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд учитывает в соответствии с п.п. «г, к» ч.1 ст. 61 УК РФ признает наличие двух малолетних детей, добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшему ФИО6 №1, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, его состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не признает.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого, предупреждения им новых преступлений, а также принимая во внимание, совершение ФИО3 умышленных преступлений в период испытательного срока, назначенного приговором Динского районного суда Краснодарского края от 08.06.2017года, который будучи осужденным за тяжкое преступление, вновь совершил уголовно-наказуемые деяния, тем самым не оправдал доверие суда, суд приходит к убеждению о назначении ФИО3 наказания в виде лишения свободы, с его реальным отбыванием в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

В силу ч. 4 ст. 75 УК РФ, суд считает необходимым отменить условное осуждение по приговору Динского районного суда Краснодарского края от 08.06.2017года, назначить наказание по правилам ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров.

При этом суд не видит оснований для освобождения подсудимого от наказания, а так же для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимого, его семейное положение, и без ограничения свободы, учитывая данные о личности подсудимого.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, характера и степени общественной опасности, оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ судом не установлено.

Разрешая гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО6 №3 о взыскании с подсудимого ФИО3 материального ущерба, причиненного преступлением, суд полагает подлежащими удовлетворению, с учетом частичной выплаты в размере 5 225 рублей в адрес ФИО6 №1.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО6 №2) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 /четыре/ года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО6 №3) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 /четыре/ года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО6 №1) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 /четыре/ года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО6 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ФИО8) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 7 /семь/ лет.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение, назначенное приговором Динского районного суда Краснодарского края от 08.06.2017 года.

В соответствии с ч.ч. 1,4 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 8 /восемь/ лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить, до вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражей, взять под стражу в зале суда и поместить в ИЗ-23/1 г.Краснодара.

Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО3 под стражей с 17 июля 2021 года до 05 апреля 2022 года, с 06 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, на основании ч.3.3 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО3 под домашним арестом в период с 06 апреля 2022 года до 05 октября 2023 года из расчета два дня нахождения по домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ наказание виде штрафа в размере 100 000 рублей, назначенное приговором Динского районного суда Краснодарского края от 08.06.2017 года - исполнять самостоятельно.

Гражданские иски ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО6 №3 к ФИО3 - удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО6 №1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в размере 3 094 775 рублей (три миллиона девяноста четыре тысячи семьсот семьдесят пять) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО6 №2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в размере 1 700 000 рублей (один миллион семьсот тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО6 №3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в размере 2 700 000 рублей (два миллиона семьсот тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: рукописную расписку ФИО3 на имя ФИО6 №3 на сумму 1700000 рублей; рукописную расписку ФИО3 на имя ФИО6 №3 на сумму 1000000 рублей; рукописную расписку ФИО3 на имя ФИО21 на сумму 3100000 рублей; рукописную расписку ФИО3 на имя ФИО6 №4 на сумму 500000 рублей; документы ООО «Торрин-Альянс»; CD-R диск со сведениями об ООО «Торрин-Альянс»- хранить при материалах дела;

мобильный телефон фирмы «Samsung» модели «Galaxy Note 9», s/n: №, IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон фирмы «Honor» модели «7X», IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон фирмы «Samsung» модели «Galaxy A32», IMEI 1: №, IMEI 2: №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, по вступлению приговора в законную силу, возвратить собственнику ФИО3.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд, через Советский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным со дня получения копии приговора. Осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: