уголовное дело № 1-776/2023
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
17 августа 2023 года г. Курск
Ленинский районный суд г. Курска в составе:
председательствующего судьи Тархова Д.В.,
с участием государственных обвинителей: помощников прокурора ЦАО <адрес> – ФИО6, ФИО8,
подсудимого ФИО11, его защитника – адвоката Сергеевой О.Д., представившей удостоверение №, выданное УМЮ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
при секретаре Бондаревой А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО11, <данные изъяты> осужденного приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей; штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ;
находящегося под избранной в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО11 приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах:
В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
В соответствии с п. 3.1.9 ГОСТ № «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.
В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
В силу положений Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.
В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.
В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 на основании приговора мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре (руководителе) ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», с назначением наказания в виде штрафа в размере 100000 рублей.
Так, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГОСТРАНЗИТ» (ОГРН №, ИНН №), согласно которым генеральным директором указанной организации является ФИО11, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.
После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО11, как о генеральном директоре ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО11 обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территориях <адрес> областей, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.
Получив указанное предложение, у ФИО11, находившегося на территории <адрес>, более точное место не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хранение, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 до 12 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО11, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг и о выпуске банковской карты, на основании которых ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ открыто два расчетных банковских счета № и №, осуществлено подключение ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также предоставлена банковская карта ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с номером №.
Кроме того, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ФИО11, являясь генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-банк Light» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 до 12 часов, более точное время не установлено, ФИО11, находясь в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» абонентский номер «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые от ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», и получил лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» банковскую карту ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с номером № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и, таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 до 12 часов, более точное время не установлено, не останавливаясь на содеянном, ФИО11, находясь в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись и электронный носитель информации - банковскую карту ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с номером №, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», продолжая действовать из корыстных побуждений в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направился в <адрес> с находящимися при нем электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью и электронным носителем информации - банковской картой, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», таким образом, осуществил хранение в целях сбыта электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 14 до 15 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО11, находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с номером №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.
В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», открытыми в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.
Таким образом, ФИО11, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту с номером №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 часов 30 минут по 10 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО11, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества Акционерного Коммерческого банка «Авангард» - публичное акционерное общество (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО АКБ «Авангард», выпуске Кэш-карты, на основании которых ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО АКБ «Авангард», выпущена Кэш-карта с номером №.
При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО АКБ «Авангард», ФИО11, являясь генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Авангард Интернет-банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся безналичные расчеты, банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 часов 30 минут по 10 часов, более точное время не установлено, ФИО11, находясь в указанном отделении ПАО АКБ «Авангард», осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО АКБ «Авангард» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «logostranzit46@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО АКБ «Авангард» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», и получил лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», открытого в ПАО АКБ «Авангард», Кэш-карту с номером № в соответствии с утвержденными ПАО АКБ «Авангард» Условиями – правилами осуществления операций с использованием Кэш-карт, таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10 по 11 часов, более точное время не установлено, ФИО11, находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации Кэш-карты с номером №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» в ПАО АКБ «Авангард», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО АКБ «Авангард», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.
В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», открытым в ПАО АКБ «Авангард» № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.
Таким образом, ФИО11, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – Кэш-карту с номером № в соответствии с утвержденными ПАО АКБ «Авангард» Условиями – правилами осуществления операций с использованием Кэш-карт, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» в ПАО АКБ «Авангард», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств платежа и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 до 12 часов, более точное время не установлено, ФИО11, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Акционерного общества Коммерческого банка «Русский народный банк» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Русский народный банк», выпуске банковской карты «MasterCard Platinum», на основании которого ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении АО КБ «Русский народный банк» ДД.ММ.ГГГГ открыто два расчетных банковских счета – № и №, осуществлено подключение ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО КБ «Русский народный банк».
При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Русский народный банк», ФИО11, являясь генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Русский народный банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 до 12 часов, более точное время не установлено, ФИО11, находясь в отделении АО КБ «Русский народный банк», расположенном по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Русский народный банк» абонентский номер «№», не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который из АО КБ «Русский народный банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Русский народный банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», открытого в АО КБ «Русский народный банк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 до 12 часов, более точное время не установлено, не останавливаясь на содеянном, ФИО11, находясь в отделении АО КБ «Русский народный банк», расположенном по адресу: <адрес>, получив электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Русский народный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», продолжая действовать из корыстных побуждений в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хранение, в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, направился в <адрес> с находящимися при нем электронными средствами - одноразовым уникальным паролем в виде СМС-сообщения, уникальным логином, электронной цифровой подписью, предназначенными для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Русский народный банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», таким образом, осуществил хранение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 14 по 15 часов, более точное время не установлено, ФИО11, находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» в АО КБ «Русский народный банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО КБ «Русский народный банк», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.
В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», открытыми в АО КБ «Русский народный банк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.
Таким образом, ФИО11, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» в АО КБ «Русский народный банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Подсудимый ФИО11 в инкриминируемом ему деянии виновным себя признал полностью, и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он, не имея постоянного заработка, обратился к своему знакомому по имени ФИО2, иных его анкетных данных он не знает, с просьбой дать ему взаймы денежные средства, однако он ответил отказом, однако предложил за материальное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, генеральным директором которого будет являться он, для чего ему будет необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, на что он согласился. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, на находящийся у него в пользовании абонентский номер № позвонил ранее неизвестный мужчина, представившийся ФИ8, сказав, что звонит ему от ФИО2. ФИ8 пояснил, что ему необходим его паспорт для составления документов, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе. Через несколько дней ему позвонил ФИО2, который попросил отправить ему фотографии его паспорта, что он и сделал посредством мессенджера «Вотсап». ДД.ММ.ГГГГ ФИ8 ему сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов ему необходимо прибыть к нотариусу по месту расположения его кабинета по адресу: <адрес>, при этом пояснил, что с собой ему необходимо иметь паспорт. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина, представившийся ФИО9, сказав, что является юристом и звонит ему от ФИ8, пояснил, что будет ждать его у входа в кабинет нотариуса, где они с ним и встретились, а также с последним была девушка – ФИО7. Первыми в кабинет нотариуса зашли ФИО9 и ФИО7, через некоторое время в кабинет пригласили его, после чего последняя вышла. Когда он находился в кабинете у нотариуса, Юрий передавал ему документы, которые ему необходимо было подписать, также нотариусу он предоставил свой паспорт для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ». Примерно через 2 недели после посещения нотариуса, ему позвонил ФИ8, пояснив, что изменения сведений о юридическом лице ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» внесены, в связи с чем ему необходимо будет посетить несколько банковских организаций для открытия расчетных счетов для Общества. После этого, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонил мужчина по имени ФИО10, который ему пояснил, что является водителем Максима. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тот заезжал за ним на автомобиле, и они посетили следующие банки:
ДД.ММ.ГГГГ – ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>;
ДД.ММ.ГГГГ – ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>;
ДД.ММ.ГГГГ – АО КБ «Русский Народный Банк», расположенный по адресу: <адрес>
В данных кредитных организациях им были открыты расчетные счета для ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ». При этом ФИ8 не говорил ему, сколько всего будет кредитных организаций, в которых необходимо открыть банковские счета на данное Общество. Каждый раз, когда он получал в кредитной организации пакет документов на открытие банковского расчетного счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», банковские карты, все полученные им в кредитной организации документы он в указанные даты передавал указанному мужчине по имени «ФИО10», находясь вблизи кредитных учреждений (документы, полученные им в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и АО КБ «Русский Народный Банк» им ФИО10 были переданы вблизи <адрес>). Какие именно он передавал документы, банковские карты он не знает, так как их не просматривал. При открытии счетов в банках у него при себе имелся паспорт, а ФИО10 передавал ему необходимый пакет документов и печать ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ». В Банки он обращался лично, где передавал пакет документов для открытия расчетных счетов сотруднику, после чего последним подготавливались необходимые документы для открытия расчетного счета, которые он собственноручно подписывал, заверял документы оттиском печати, которую ему передавал ФИО10. При этом в предоставленных ему сотрудниками банка документах он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему заблаговременно вместе с документами, на листе формата А4 в печатном виде, передал указанный сопровождавший его мужчина по имени «ФИО10». Он понимал, что после предоставления данных документов ФИО10, тот самостоятельно сможет осуществлять от его имени с открытого расчетного счета ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Фактически руководителем ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» он не являлся, вопросами финансово-хозяйственной деятельности Общества он не занимался, какие-либо документы, касающиеся функционирования Общества, налоговой и бухгалтерской отчетности он не составлял и не подписывал. При подписании документов на открытие расчетных счетов он знал и понимал, что оформлял на свое имя банковские счета формально, так как использовать электронные средства платежа по назначению он не собирался. В содеянном раскаивается.
Кроме того, вина подсудимого ФИО11 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.
Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (главный специалист ПАО АКБ «Авангард») следует, что для открытия расчетного счета клиент в личном кабинете ПАО АКБ «Авангард» подает заявку посредством сети Интернет на открытие расчетного счета. При этом, клиент прикрепляет к ее заявке копии учредительных документов, паспорта, после чего отправляет заявку на рассмотрение банка. После поступления документов от клиента банка, она переводит заявку для проверки в службу безопасности. В случае положительного ответа, она проверяет документы на комплектность и содержание. В том случае, если документы в полной мере соответствуют регламенту банка, нет замечаний к наличию всего перечня документов, то клиенту направляется приглашение на открытие расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард». При этом, клиент в личном кабинете самостоятельно выбирает дату и время для визита в банк. Когда клиент в выбранные дату и время прибывает в банк, она рассматривает и сверяет оригиналы документы с прикрепленными в электронном виде документами при подаче заявки в банк. В случае, если все документы соответствуют друг другу, то клиенту выдаются документы на оплату комиссии за открытие счета и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати. Далее, клиент предоставляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), который она также проверяет на его действительность. После этого, клиент подписывает карточку с образцами подписей и оттиска печати. Далее ей открывается расчетный счет, формируется пакет документов: заявление на открытие счета, соглашение, анкета клиента, которые собственноручно подписывает клиент банка. После этого, клиент получает документы для дистанционной работы при помощи «Интернет-банка». При открытии счета клиент указывает абонентский номер, адрес электронной почты, посредством которой будет получать смс-уведомления, коды-пароли при проведении операций по вновь открытому банковскому счету. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО АКБ «Авангард» и подключения к системе «Интернет-банк», юридическое лицо может дистанционно распоряжаться денежными средствами на своем счету при помощи личного кабинета, самостоятельно менять пароль для входа в систему «Авангард Интернет-банк». При помощи указанной системы клиент может самостоятельно удаленно перечислять денежные средства с расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, осуществлять иные действия с расчетным счетом. Электронная цифровая подпись позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «Авангард Интернет-банк». В банковском досье юридического лица хранятся сканированные копии документов об организации в электроном виде, копии документов на бумажном носителе: свидетельство о постановки на учет в налоговый орган, копия паспорта директора, решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя, список участников юридического лица, устав организации, договор аренды, коды статистики, лист записи ЕГРЮЛ. Указанные документы хранятся в головном офисе банка в <адрес>. В заявлении на открытие счета клиент подтверждает, что до заключения договора на открытие банковского счета тот ознакомился с условиями и тарифами, размещенными на сайте Банка в сети Интернет, где указаны все условия обслуживания клиента и расчетного счета, о чем имеется подпись ФИО11 - генерального директора ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ». Согласно копий банковского досье ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» его генеральный директор ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета. ФИО11 были предоставлены оригиналы всех необходимых документов. После проверки документов ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» был открыт расчетный счет №, клиенту были предоставлены логин и пароль для входа в систему «Авангард Интернет-банк» (т. 2 л.д. 1-4).
Кроме того, из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (главный специалист-эксперт отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по <адрес>) следует, что подача документов для регистрации юридического лица в налоговом органе может осуществляться: дистанционно, то есть с помощью официального сайта www.nalog.gov.ru, сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» либо через официальный интернет-портал государственных услуг по почте с объявленной ценностью и описью вложения с использованием электронно-цифровой подписи, выданной заявителем; документы могут быть направлены лично непосредственно в УФНС России по <адрес> через окно приема документов; документы на регистрацию также могут быть предоставлены в электронном виде, направленные нотариусом при наличии нотариально удостоверенной подлинности подписи заявителем и нотариусом. Комплекс документов при создании юридического лица предоставляется в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При получении документов специалистом проводится проверка на соответствие комплекта документов порядку и требованиям действующего законодательства, в том числе указанному закону. Срок рассмотрения подаваемых документов на регистрацию организации составляет 3 рабочих дня. При проверке комплекта документов, предоставляемых для государственной регистрации юридического лица, при отсутствии причин, послуживших принятию решения об отказе в государственной регистрации, принимается решение о государственной регистрации юридического лица и его создании, вносится запись в Единый государственный реестр юридических лиц – запись о создании юридического лица с присвоением основного государственного регистрационного номера. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на налоговый учет (КПП) присваивается автоматически при регистрации юридического лица, после чего юридическое лицо ставится на налоговый учет. При создании юридического лица предоставляется следующий пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма №, решение о создании юридического лица, учредительный документ (Устав). Если документы предоставляются на бумажном носителе, предоставляются сведения об оплате государственной пошлины. В случае личного предоставления документов заявитель предупреждается налоговым органом об ответственности, форма № № содержит текст «Заявителю известно, что в случае представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; создания юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения удостоверяющего документа, личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ», то есть заявитель предупреждается об ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ и учредительный документ юридического лица (Устав) с отметкой регистрирующего органа направляется на адрес электронной почты заявителя, указанного в заявлении. В соответствии с п. 4.1 ст. 9 Закона № 129-Ф3 регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам РФ форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных 129-Ф3. Документы для регистрации ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» (ИНН №) были предоставлены в электронном виде ДД.ММ.ГГГГ. После проверки поданных документов, а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решения о создании юридического лица ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», устава юридического лица ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», копии документа, удостоверяющего личность, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о регистрации данного юридического лица, и в эту же дату внесена запись о государственной регистрации данного юридического лица, а также запись о руководителе / участнике ООО «АРСЕНАЛПЮС» - ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступила форма заявления № и решение учредителя о назначении на должность, после чего ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № о прекращении полномочий ФИО7 в качестве генерального директора ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» и возложении полномочий на ФИО11 в качестве генерального директора указанного выше Общества (т. 2 л.д. 6-9).
Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 (государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДС № УФНС России по <адрес>) следует, что в ее должностные обязанности входит, помимо прочего, проведение камеральных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Камеральная проверка – проведение мероприятий по установлению достоверности сведений книг покупок и продаж. Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют налоговую декларацию по НДС 1 раз в квартал, она содержит сведения о покупке и продаже товаров, работ и услуг. При поступлении налоговых деклараций отделом камерального контроля проводится проверка достоверности сведений книг покупок и продаж. Указанная проверка проводится при помощи программного комплекса АИС Налог-3. Данная программа выявляет несоответствия книг покупок и продаж налогоплательщика с контрагентами. В случае выявления несоответствия книг покупок и продаж проводится полный комплекс мероприятий, направленный на устранение выявленных расхождений. Так при проверке налоговой декларации выявляются, как технические, так и несоответствия, имеющие схемный (намеренный) характер. В случае выявления несоответствий, имеющих системный характер, в адрес налогоплательщика направляется требование, на основании которого налогоплательщик предоставляет договора, счета-фактуры, платежные поручения, товарно-транспортные накладные, акт сверки расчетов для подтверждения сделки. В случае, если вышеназванных документов недостаточно, то в рамках ст. 90 НК РФ осуществляется вызов руководителя организации-налогоплательщика для его допроса по факту осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Чаще всего, при наличии недостоверных сведений, имеющих системный характер, юридические лица являются фиктивными, а их руководители номинальными. В таком случае в ходе допроса руководителя организации налоговым органом рекомендуется заполнить заявление по форме № – на основании указанного заявления в ЕГРЮЛ вносятся сведения о недостоверности в отношении физического лица. По факту финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» при проведении камеральных проверок были выявлены недостоверные сведения, имеющие схемный характер. В связи с чем руководитель Общества был приглашен для допроса в налоговом органе, в ходе которого ФИО11 пояснил, что являлся фиктивным директором и финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществлял. После этого, ФИО11 обратился в налоговый орган с заявлением по форме № и в ЕГРЮЛ была внесена информация о недостоверности сведений о руководителе Общества (т. 2 л.д. 11-13).
Обстоятельства совершенного подсудимым преступления также подтверждены сведениями, содержащимися в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № № (т. 1 л.д. 24-31), согласно которой в реестре содержатся сведения о юридическом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОГОСТРАНЗИТ», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о наименовании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОСТРАНЗИТ», ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», ИНН №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица – <адрес> сведения об уставном капитале, его размере – 30 000 рублей. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО11, ИНН №, должность – генеральный директор. Основной вид деятельности – предоставление услуг по перевозкам.
Согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГОСТРАНЗИТ» (т. 1 л.д. 93-95), утвержденном ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя, основной целью деятельности Общества является получение прибыли; высший орган управления – единственный участник, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества и принимает решения в рамках своей компетенции в порядке, определенном законом, а также внутренними документами Общества и договором, заключенным между ним и Обществом.
Следующие кредитные организации – ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН №, ИНН №), ПАО АКБ «Авангард» (ОГРН №, ИНН №), АО КБ «Русский народный банк» (ОГРН №, ИНН №) были поставлены на учет в налоговом органе, что подтверждается соответствующими выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (т. 1: л.д. 143-152, 169-180, 229-236).
Объекты, полученные на запросы органа следствия – налоговые документы в отношении ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», банковские досье в отношении ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», предоставленные ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО АКБ «Авангард» и АО КБ «Русский народный банк», находящиеся, в том числе, на СD-R дисках, были осмотрены, о чем свидетельствуют данные протоколов осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1: л.д. 36-44, 106-115, 157-160, 183-186, 239-241) и приобщены в качестве вещественных доказательств по настоящему уголовному делу (постановления следователя Курчатовского МСО СУ СК России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1: 101, 142, 168, 228, 253).
В ходе осмотра налоговой документации, Книг покупок ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», в том числе, установлено, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» совершены многочисленные операции, связанные с переводом денежных средств иным юридическим лицам.
В осмотренных досье кредитных организаций – ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО АКБ «Авангард» и АО КБ «Русский народный банк» имеются, в том числе, сведения о подачи в их адрес заявлений на комплексное оказание ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» банковских услуг, с просьбой открытия расчетных банковских счетов, осуществления дистанционного банковского обслуживания по ним, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, выдачи банковских карт, и в таких заявлениях указывал абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые поступали электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; при этом при обращении в данные кредитные учреждения ФИО4 был ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц.
Как следует из представленных досье ФИО11 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в указанные банки с целью открытия банковских счетов ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», где лично передал сотрудникам названных кредитных организаций документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов в отношении Общества.
В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО11 подтвердил, что на основании предоставленных в кредитные организации и подписанных им документов, между ним и указанными кредитными организациями заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также открыты банковские счета для ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» и получены банковские карты, предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.
Факт передачи (сбыта) ФИО11 электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам также подтверждается информацией, содержащейся в постановлениях о проведении оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 18-21).
Согласно сведениям, представленным УФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 35) на имя ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ» (ИНН №, ОГРН №) открыты следующие расчетные банковские счета:
ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - № и №,
ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО АКБ «Авангард» - №,
ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО КБ «Русский народный банк» - № и №.
Места совершения преступлений – участки местности, расположенные около входа в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: <адрес>, а также вблизи <адрес>, где ФИО11 производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам, были установлены и осмотрены, что подтверждается данными, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т. 2 л.д. 31-37). При этом ФИО11, участвующий в осмотре, указал, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 до 11 часов он, находясь около входа в отделение ПАО АКБ «Авангард», передал сопровождавшему его мужчине по имени «ФИО10» полученные им в отделении данного банка документы; а, кроме того, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 до 15 часов он, находясь вблизи <адрес>, также передал вышеназванному мужчине полученные им в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО КБ «Русский народный банк» документы.
При исследовании данного протокола осмотра места происшествия в ходе судебного следствия подсудимым ФИО11 данные обстоятельства были подтверждены.
Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как события преступлений, так и виновность подсудимого ФИО11 в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.
Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО11 в совершенных преступлениях, в показаниях свидетелей, не имеется.
Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.
Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО11, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.
Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само события преступлений, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО11 в его совершении.
Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.
Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации – ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО АКБ «Авангард» и АО КБ «Русский народный банк», для открытия банковских счетов ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», открытых в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО АКБ «Авангард» и АО КБ «Русский народный банк» денежных средств в неконтролируемый оборот, что подтверждается данными, представленными ДД.ММ.ГГГГ УФНС России по <адрес> (т. 1 л.д. 104-105).
Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО11 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.
Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО11, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны ФИО11 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ».
Представленные суду сведения, находящиеся в налоговых документах в отношении ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО11, действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Кроме того, по смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ под хранением в целях сбыта электронных средств, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами.
В то же время, под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило соответствующие предметы.
Под незаконной транспортировкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает предметы преступления из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. Однако, по смыслу закона, транспортировка заключается в перемещении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с целью их сбыта на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом.
В связи с изложенным, действия ФИО11 при перемещении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, храня их при себе, как с места их приобретения, так и до мест сбыта, охватываются квалификацией хранения в целях сбыта и сбыта таких электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, в условиях, когда в предъявленном обвинении не указаны конкретные обстоятельства транспортировки (вид транспорта, маршрут, иные обстоятельства перемещения), суд исключает из обвинения ФИО11 квалифицирующий признак транспортировки в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
При квалификации действий ФИО11, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО11 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Поведение ФИО11 в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировался. На учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит и поведение в ходе рассмотрения уголовного дела не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела суд признает ФИО11 вменяемым в отношении совершенного им деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.
Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст. ст. 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, относящегося к категории тяжких, данные об его личности, положительные характеристики по месту жительства, регистрации и работы, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, и все обстоятельства по делу.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО11, по инкриминируемому ему преступлению, суд, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначил места такого сбыта.
Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО11, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном; состояние здоровья, наличие заболеваний; то, что его супруга ФИО5 находится в состоянии беременности; оказывает помощь своим родителям, являющимися пенсионерами и страдающими хроническими заболеваниями; перечисляет денежные средства на лечение детей, добровольно участвует в поисковых мероприятиях.
Наряду с изложенным, суд не признает в качестве смягчающего обстоятельства наличие у подсудимого малолетнего ребенка – сына ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, поскольку наличие малолетнего ребенка у виновного не может расцениваться как смягчающее наказание обстоятельство, если он в отношении своего ребенка лишен родительских прав, а в отношении ФИО11 вынесено соответствующее решение об этом.
Кроме того, суд не может признать в качестве явки с повинной и соответственно обстоятельством, смягчающим наказание ФИО11, его объяснения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 11-15), поскольку, несмотря на то, что они даны ФИО11 до возбуждения уголовного дела, вместе с тем, об обстоятельствах совершения последним преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, до получения от него объяснений, было известно как непосредственно подсудимому, так и органам следствия, то есть это было сделано подсудимым в условиях, когда у правоохранительных органов имелись обоснованные подозрения в причастности ФИО11 к совершению преступления, что, по смыслу ч. 1 ст. 142 УПК РФ, не может расцениваться как его добровольное сообщение о совершенном преступлении.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО11, не имеется.
Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимому ФИО11 не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Наряду с этим, с учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО11 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства и работы, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО11 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.
В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.
В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения ФИО11, отсутствие иждивенцев, наличие алиментных обязательств, ежемесячного совокупного дохода его семьи, его возраста. ФИО11 имеет постоянное официальное место работы, размер его ежемесячного дохода составляет не менее 30 000 рублей, проживает совместно с супругой, которая не работает, находится в состоянии беременности, в квартире, занимаемой ими по договору найма; подсобного хозяйства не имеет; данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.
При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.
Судом установлено, что в настоящее время ФИО11 осужден ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей, который был оплачен последним ДД.ММ.ГГГГ.
Учитывая, что после вынесения приговора мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей, ФИО11 в настоящее время осуждается за тяжкое преступление, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, к наказанию в виде штрафа, то в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ суд назначает окончательное ему наказание по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний, назначенного по настоящему приговору с наказанием, назначенным по вышеуказанному приговору.
При этом, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ в срок отбытого ФИО11 наказания подлежит зачету наказание исполненное по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде уплаты назначенного штрафа в размере 100 000 рублей.
Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст. 43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.
Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО11 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.
Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно определить ФИО11 наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, в назначенное наказание полностью зачесть отбытое ФИО11 по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО11 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по делу:
три оптических CD-R диска, содержащие налоговые досье, документы, в том числе, о регистрации в отношении ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ»
налоговые документы в отношении ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ»
банковские досье в отношении ООО «ЛОГОСТРАНЗИТ», предоставленные ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО АКБ «Авангард» и АО КБ «Русский народный банк» – хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.
Банковские реквизиты для уплаты штрафа: ИНН №, КПП №, УФК по <адрес> (СУ СК России по <адрес>, л/счет №), банк: Отделение Курск Банка России // УФК по <адрес>, БИК №, счет банка №, ОКТМО №, ОКПО №, КБК №; назначение платежа – перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Ленинского районного суда
г. Курска Д.В. Тархов
«<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 17 августа 2023 года не был обжалован и вступил в законную силу 02.09.2023 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-776/2023 Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-005802-47
<данные изъяты>
<данные изъяты>