Приговор по делу № 1-463/2023 от 03.07.2023.

Уг.дело № 1-463/2023 (№12301950012000025)

УИД 19RS0001-01-2023-000297-53

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Абакан

Республики Хакасия 03 июля 2023 года

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего судьи Босовой Е.А.,

при секретаре Музалевской Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры г. Абакана Лысых Н.Н.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой адвоката Чуприной М.И., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту - Федеральный закон № 161-ФЗ, Закон).

В соответствии с положениями п. 19 ст. 3 указанного Закона, под электронным средством платежа понимается такое средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В соответствии со ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Пунктом 4 абз. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1-ФЗ) предусмотрено, что к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Положения ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ регламентируют, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту Федеральный закон № 115-ФЗ), под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица.

В соответствии с ч. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Общество с ограниченной ответственностью «Погрузчик» (далее по тексту -ООО «Погрузчик», Общество или Организация), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> за основным государственным регистрационным №, поставлено на учет и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика <***>.

Основным видом деятельности Общества на момент регистрации являлось деятельность автомобильного грузового транспорта. Юридический адрес ООО «Погрузчик»: <адрес>.

Устав Организации утвержден ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ФИО1

Согласно п.1.2 раздела «Общие положения» Устава Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

В соответствии с п.1.6 раздела «Общие положения» Устава Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности.

В силу пп.2.1, 2.2 «Виды деятельности Общества» Устава, Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

Согласно пп.9.1, 9.2 раздела 9 «Единоличный исполнительный орган» Устава Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

Директор Общества без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения за номером №, о подставном лице – директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Погрузчик», единственном участнике (учредителе) – ФИО1, у которой цель управления данным юридическим лицом отсутствовала.

В период с 09 часов ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо №), находясь помещении, расположенном по адресу: <адрес> предложило ФИО1 открыть для ООО «Погрузчик» расчетные счета в следующих банках:

-в операционном офисе «Абаканский» филиала «Омский» Публичного акционерного общества «СКБ-банк» (далее – ПАО «СКБ-банк») по адресу: <адрес>А;

-в дополнительном офисе № (далее – ДО №) Абаканского отделения № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>;

-в операционном офисе «Хакасский» (далее – ОО «Хакасский») Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк») по адресу: <адрес>А, пом. 3Н;

- в ОО «Абаканский/19» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК» по адресу: <адрес>;

и сбыть ему за денежное вознаграждение полученные в указанных банках при открытии для ООО «Погрузчик» расчетных счетов электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что ФИО1 согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 19 часов ФИО1, являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «Погрузчик», реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с лицом №, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что лицо № не является представителем или работником ООО «Погрузчик», осознавая, что после открытия расчетного счета, и сбыта данному лицу электронных средств, электронного носителя информации, с их помощью последнее, используя идентификационные данные Общества и ФИО1, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратилась в ОО «Абаканский» филиала «Омский» ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>А, с заявлением-офертой о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 подтвердила, что ознакомилась с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает их текст, уведомлена об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Находясь в филиале вышеуказанного банка, ФИО1 в заявлении-оферте № от ДД.ММ.ГГГГ, указала об обслуживании открытого в соответствии с настоящим заявлением счета в соответствии с выбранной Клиентом вида электронной подписи – квалифицированная, подключении к другим системам ДБО, используемым в ПАО «СКБ-банк» для электронного документооборота с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, налоговым органом, осуществления обслуживания посредством использования информационных систем ДБО ПАО «СКБ-банк», позволяющих с помощью средств криптографической защиты информации (СКЗИ) передавать и получать электронные документы, подписанные электронной подписью, являющейся электронным носителем информации. В этот же день, на основании вышеуказанного заявления-оферты, между ПАО «СКБ-банк» и ООО «Погрузчик», в лице ФИО1, в ОО «Абаканский» филиала «Омский» ПАО «СКБ-банк» для ООО «Погрузчик» открыт банковский счет № и организовано с использованием системы ДБО ПАО «СКБ-банк» по указанному счету, с использованием электронной подписи клиента – квалифицированной, являющейся электронным носителем информации.

После чего, ФИО1, находясь на первом этаже в ОО «Абаканский» филиала «Омский» ПАО «СКБ-банк», получила от сотрудников банка документы об открытии расчетного счета №: заявление-оферта о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого заключен договор банковского счета 11051004 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения об электронном носителе информации - электронной подписи клиента, тип подписи – единственная, способ генерации ключа подписи УЦ, электронных средствах - логине №, которые ФИО1, не намеревавшаяся осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, игнорируя: положения договора банковского счета и заявления о предоставлении дистанционного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «СКБ-банк»; Правила обмена электронными документами по Системе ДБО в ПАО «СКБ-банк»; положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо № не является представителем или работником ООО «Погрузчик» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, передала из рук в руки ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов до 19 часов в вышеуказанном отделении банка лицу №, тем самым сбыла последнему документы об открытии расчетного счета №: заявление-оферту о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об электронном носителе информации – электронную подпись клиента, тип подписи – единственная, способ генерации ключа подписи УЦ, электронных средствах -логине №, являющегося идентификатором для работы в системе ДБО при помощи средств вычислительной техники, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств лицом № от лица Общества и ФИО1 по расчетному счету ООО «Погрузчик» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, для получения лицом № незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «Погрузчик» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, находясь в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер А, пом. 2Н, пом. 3Н, лицо № сообщило ФИО1, что при открытии для ООО «Погрузчик» расчетного счета в ПАО «Сбербанк» последней необходимо для подключения услуги дистанционного банковского обслуживания указать в документах контактный абонентский номер +№, находящийся в пользовании лица №, а в качестве логина пользователя – «pogruz@mail.ru». В это же день, ФИО1 продолжая осуществлять свой преступный умысел, обратилась в ДО № ПАО «Сбербанк» с заявлением о присоединении, на основании которого заключен договор-конструктор № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 подтвердила, что ознакомилась с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает их текст, уведомлена об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Находясь в ДО № ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, в заявлении о присоединении, на основании которого был заключен договор-конструктор № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 указала об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ПАО «Сбербанк» в срочном порядке (в день приема от Клиента полного комплекта документов) и об организации дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», о подключении услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, а также о предоставлении доступа к удаленному банковскому обслуживанию сотруднику – директору ФИО1 с использованием в качестве логина «pogruz@mail.ru» и абонентского номера +№, указанного лицом №. Далее, на основании указанного заявления между ПАО «Сбербанк» и ООО «Погрузчик», был заключен договор-конструктор № ЕД №, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер А, пом. 2Н, пом. 3Н для ООО «Погрузчик» открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющая в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства – логин и SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов.

В период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, в результате регистрации в ДО № ПАО «Сбербанк» заявления о присоединении по открытию расчетного счета ООО «Погрузчик» Клиента ФИО1, на основании которого заключен договор-конструктор № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, на указанный ФИО1 абонентский номер +№, из ПАО «Сбербанк» автоматически поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения. Таким образом, ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Погрузчик» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо № не является представителем или работником ООО «Погрузчик», сбыла указанному лицу электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенное для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств лицом № от лица Общества и ФИО1 по расчетному счету ООО «Погрузчик» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», для получения неустановленным лицом № незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «Погрузчик» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО1, находясь на первом этаже ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер А, пом. 2Н, пом. 3Н, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт лицу № электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получив от сотрудников банка документы об открытии расчетного счета № - заявление о присоединении, на основании которого был заключен договор-конструктор № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения об электронном средстве – логине «pogruz@mail.ru», игнорируя условия договора-конструктора № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо № не является представителем или работником ООО «Погрузчик» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, передала из рук в руки указанному лицу, т.е. сбыла последнему документы об открытии расчетного счета №: заявление о присоединении, на основании которого был заключен договор-конструктор № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, электронное средство – логин «pogruz@mail.ru», предназначенное для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств лицом № от лица Общества и ФИО1 по расчетному счету ООО «Погрузчик» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», для получения указанным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «Погрузчик» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на сбыт лицу № электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, обратилась в ОО «Хакасский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>А, пом. 3Н, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому ФИО1 подтвердила, что ознакомилась с «Мерами безопасности при работе с Системой «PSB On-Line», содержащими информацию об условиях работы в Системе «PSB On-Line», в том числе об использовании и хранении ключей электронной подписи, об ограничениях способов и мест использования Системы «PSB On-Line» и (или) ключей электронной подписи, случаях повышенного риска использования Системы «PSB On-Line». В заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, по ранее достигнутой договоренности с лицом №, указала об обслуживании открытого в соответствии с настоящим заявлением счета в соответствии с выбранной Клиентом программой обслуживания: Бизнес Лайт (тарифный план «Базовый»); о присоединении к действующей редакции Правил обмена электронными документами по Системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении доступа к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», обеспечении возможности ее использования в соответствии с условиями Правил PSB On-Line; о выдаче ей, как лицу, подписавшему названное заявление, устройства аппаратной криптографии (USB-ключа), являющегося электронным носителем информации, именной банковской карты, являющейся электронным средством и регистрации его в качестве уполномоченного лица Клиента владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. На основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Погрузчик», в лице подставного лица – директора (учредителя) ФИО1, открыты банковские счета №, 40№ и организовано ДБО с использованием системы «PSB On-Line» по указанному счету, с использованием устройства аппаратной криптографии (USB-ключа), являющегося электронным носителем информации, именной банковской карты, являющейся электронным средством.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов ФИО1, находясь на первом этаже в ОО «Хакасский» ПАО «Промсвязьбанк» по вышеуказанному адресу, получила от сотрудников банка документы об открытии расчетных счетов №, 40№: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, на основании которого заключен договор комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения об электронном носителе информации - аппаратном устройстве криптографии (USB-ключ, серийный номер устройства №), электронном средстве - именной банковской карте, которые ФИО1, не намеревавшаяся осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Погрузчик», игнорируя положения договора комплексного банковского обслуживания и заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживани, Правила обмена электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что лицо № не является представителем или работником ООО «Погрузчик» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последней не имеется, передала из рук в руки в вышеуказанном отделении банка, т.е. сбыла лицу № документы об открытии расчетных счетов №, 40№: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, на основании которого заключен договор комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения об электронном носителе информации - аппаратном устройстве криптографии (USB-ключ, серийный номер устройства №), электронном средстве – именной банковской карте, предназначенные для доступа и авторизации в системе «PSB On-Line», для получения казанным лицом незаконной выгоды, несвязанной с Уставными целями ООО «Погрузчик» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 19 часов, находясь в ОО «Абаканский/19» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК» по адресу: <адрес>, лицо № сообщило ФИО1, что при открытии для ООО «Погрузчик» расчетного счета в ПАО «БИНБАНК» последней необходимо для подключения услуги дистанционного банковского обслуживания указать в документах контактный абонентский номер +№, находящийся в пользовании неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 19 часов ФИО1, продолжая преступный умысел, обратилась в ОО «Абаканский/19» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК» по адресу: <адрес> заявлением о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 подтвердила, что ознакомилась с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает их текст, уведомлена об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. В этот же день, находясь в вышеуказанном отделении банка в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, указала об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ПАО «БИНБАНК» в срочном порядке (в день приема от Клиента полного комплекта документов) и об организации дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), о подключении услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, а также о предоставлении доступа к удаленному банковскому обслуживанию сотруднику – директору ФИО1 с использованием абонентского номера указанного лицом №.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 19 часов в ОО «Абаканский/19» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК», на основании заявления между ПАО «БИНБАНК» и ООО «Погрузчик», был заключен договор банковского счета в валюте РФ с юридическим лицом-резидентом РФ индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым для ООО «Погрузчик» открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО ПАО «БИНБАНК», предоставляющая в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства – SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов.

В период с 09 часов ДД.ММ.ГГГГ до 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, в результате регистрации в ОО «Абаканский/19» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК» заявления о присоединении по открытию расчетного счета ООО «Погрузчик» от ДД.ММ.ГГГГ, на указанный ФИО1 на основании заявления о присоединении, на основании которого был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер +№ из ПАО «БИНБАНК» автоматически поступило электронное средство – транспортный пароль в виде SMS-сообщения. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 19 часов ФИО1, находясь на первом этаже в ОО «Абаканский/19» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК», получила от сотрудников банка документы об открытии расчетного счета №: заявление о присоединении, на основании которого был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения об электронном средстве – транспортном пароле, и по ранее достигнутой договоренности с лицом № передала из рук в руки ДД.ММ.ГГГГ в указанное выше время в отделении банка, лицу №, т.е. сбыла последнему документы об открытии расчетного счета №: заявление о присоединении, на основании которого был заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортный пароль, предназначенные для доступа и авторизации в системе ДБО ПАО «БИНБАНК», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств лицом № от лица Общества и ФИО1 по расчетному счету ООО «Погрузчик» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Абаканский/19» Новосибирского филиала № ПАО «БИНБАНК» для получения указанным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «Погрузчик» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимая ФИО1 вину в совершении установленного судом деяния признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Проверив и оценив представленные сторонами доказательства, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для принятия решения, суд находит, что событие установленного судом деяния и вина ФИО1 в его совершении, нашли свое подтверждение.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ исследованы показания подсудимой ФИО1, полученные на досудебной стадии производства по делу.

Так, при допросе ДД.ММ.ГГГГ подозреваемая ФИО1 пояснила, что в связи с неудачной продажей жилья, и того, что у нее было затруднительное положение, примерно весной 2016 года по номеру телефона № позвонила риэлтору П., работавшей с человеком, занимавшемся продажей ее жилья, с просьбой найти ей, ФИО1, работу. Где-то в ноябре 2016 года П. сказала, что есть возможность подзаработать - открыть юридическое лицо, сказала, что поможет оформить все документы и заплатит денежные средства за регистрацию юридического лица и открытия расчетных счетов на ее, ФИО1, имя. П. сказала, что в этом ничего незаконного нет. Примерно в ноябре 2016 года ей позвонили с неизвестного телефонного номера, по телефону с ней разговаривать женщина, представившаяся С.. Последняя сообщила, что звонит по рекомендации П., предложила встретиться и обсудить все нюансы по регистрации юридического лица. В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис к С. по <адрес> в <адрес>, С. объяснила все условия, указав, что на ее, ФИО1, имя будет зарегистрировано юридическое лицо ООО «Погрузчик», в котором она фактически не будет являться руководителем, и не будет вести финансово-хозяйственную деятельность, при этом открытие данного общества и открытие расчетных счетов в банках нужно только для обналичивания денежных средств. За регистрацию общества и открытие расчетных счетов в банке, на протяжении 6 месяцев получала по 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, вместе со С. приехали в Управление налоговой службы Республики Хакасия. Перед регистрацией ООО «Погрузчик» С. ее инструктировала, что она должна зайти в налоговую и открыть на свое имя данное Общество, род деятельности Общества – грузоперевозки. После оформления всех документов в налоговой, она передала все документы по Обществу лично С. на первом этаже в налоговой. После регистрации ООО «Погрузчик» С. ее возила по разным банкам <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ примерно с 08 до 16 часов со С. проехали в ПАО «СКБ-банк», офис которого располагался по <адрес>, где ею был открыт расчетный счет. В заявлении-оферте о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № от ДД.ММ.ГГГГ, стоит ее подпись, с условиями данного заявления была ознакомлена. Ей был разъяснен пункт в данном заявлении, о том, что ответственность за совершение с использованием Системы ДБО операций неуполномоченными лицами, в том числе в связи с получением доступа к Системе ДБО (носителю уникальной ключевой информации ЭП, Сертификатам, ключам ЭП, сеансовым ключам и т.п.) – на стороне Клиента в полном объеме. В заявлении на подключение к Системам дистанционного банковского обслуживания и выпуск Сертификата ключа подписи, поставлена ее подпись, как руководителя ООО «Погрузчик», по данному заявлению был получен логин и пароль к расчетному счету. В дополнительном соглашении №.12-71 к договору банковского счета 11051004 от ДД.ММ.ГГГГ, также стоит ее подпись, кроме того, ее подпись стоит: в заявлении на выпуск/аннулирование Сертификата ключа подписи. В данном заявлении стоит ее подпись и она свою подпись ставила сама; в генеральном соглашении №.12-68 от ДД.ММ.ГГГГ. В ПАО «СКБ банк» не получала банковскую карту, а только комплект вышеуказанных документов с указанием логина и пароля к расчетному счету. Номер счета, подлежащий к расчетному обслуживанию, с использованием системы ДБО 3S-банк согласно заявлению на подключение к системам ДБО и выпуску сертификата ключа подписи являлся следующим - 40№. При оформлении документов в отделении банка с ней присутствовала С., которой передала все документы с указанием логина и пароля указанного в данном заявлении.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов до 16 часов со С. проехали в отделение ПАО «Сбербанк» по ул. Пушкина. Обратилась к менеджеру банка, указав, что хочет открыть расчетный счет на ООО «Погрузчик».

При обозрении документов, предоставленных ей следователем может пояснить следующее: карточка с образцами подписей и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, подписаны ею. Номер телефона в данном документе – № был продиктован С., и указан сотруднику банка как контактный. Печать ООО «Погрузчик» находилась у С., последняя ей передавала печать, чтобы она ее проставила; в заявлении о присоединении к договору конструктору, ею были подтверждены следующие пункты: «Настоящим клиент просит в соответствии с пп.1 п.3 ст.169 НК РФ не составлять счета фактуры за услуги Банка, поскольку не является налогоплательщиком НДС/ освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС на основании ст.145 и ст.145.1 НК РФ; клиент просит открыть расчетный счет на основании действующего законодательства РФ и требований ПАО «Сбербанк».

Была ознакомлена с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимала их текст, уведомлена была сотрудником банка по счету ограничениях, выразила свое согласие с ними и обязалась их выполнить.

Сотрудник банка предупреждала ее о том, что неправомерно передавать сведения, смс-пароли, логины от расчетного счета ООО «Погрузчик» третьим лицам, что это запрещено. Банковская карта сотрудником банка не выдавалась. Номер телефона указанный в данном документе 8 902 014 53 05 ей был продиктован С., который она собственноручно записала в данном документе. Логин, указанный в заявлении ей продиктовала С. - pogruz@mail.ru. В данном заявлении по указанию С. ею была проставлена «галочка» в графе предоставление одноразового SMS-пароля. После оформления всех документов, сотрудником банка ей были отданы документы, которые она в этот же день на первом этаже передала С..

ДД.ММ.ГГГГ примерно с 08 часов до 15 часов со С. проехали в отделение ПАО «Промсвязьбанк» по ул. Чертыгашева. Она обратилась к менеджеру банка, пояснив, что хочет открыть расчетный счет на ООО «Погрузчик». В представленных следователем документах стоят ее подписи и содержатся ее рукописные записи: в заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ. Печать Общества проставлялась С., проставила ее и вернула С.. От сотрудника банка ею было получено аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) в количестве 1 шт. Серийный номер устройства № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов до 15 часов вместе со С. вновь проехала в данное отделение банка, чтобы получить данный USB-ключ. Была предупреждена сотрудником банка, что передача данного ключа недопустимо 3-м лицам. Номера телефонов, указанные в карточке с образцами подписей и оттиском печати, были продиктованы С.. После получения всех документов и USB-ключа передала их С. ДД.ММ.ГГГГ на первом этаже указанного банка.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов до 16 часов со С. приехали в отделение банка ПАО «Бинбанк» (ПАО БАНК «ФК-Открытие») по <адрес> в <адрес>, где обратилась к менеджеру с просьбой об открытии расчетного счета ООО «Погрузчик». Все документы, заполняемые сотрудником банка и предоставленные ей, где она должна была расписаться и собственноручно записать слова, проставлены лично ею. Ей был предоставлен доступ в дистанционную систему «Дистанционное банковское обслуживание», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему. Номер телефона № продиктовала С., его указала в оформляемых документах. Транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на данный номер телефона. Расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Все документы от данного банка, которые она заполняла, передала ДД.ММ.ГГГГ С. в отделении данного банка. Сотрудником банка была предупреждена о недопустимости передачи транспортного пароля и документов по расчетному счету ООО «Погрузчик» третьим лицам.

Лично денежными средствами ООО «Погрузчик» не распоряжалась. Поступающие денежные средства от контрагентов ООО «Погрузчик» поступали без ее ведома, наименование и сведения об отправителе денежных средств на расчетные счета ООО «Погрузчик» не знала, денежными средствами на счетах распоряжалась С.. Понимала, что за предоставление своих личных данных для регистрации юридического лица без осуществления ею фактической финансово-хозяйственной деятельности, и передачу электронных средств и электронных носителей информации для перевода денежных средств является уголовно наказуемым деянием /т. 2 л.д. 20-22/.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемая ФИО1 дала показания тождественные ее показаниям в качестве подозреваемой, пояснив, что на преступление пошла из-за тяжелого материального положения, и что регистрацию юридического лица в налоговом органе осуществляла с присутствии Светланы, с которой также ездила по различным банкам <адрес> открывала счета на общество, а документы, банковскую карту, аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) передавала С., которая оказывала ей содействие в составлении документов, заполняемых в банках /т. 2 л.д. 64-69/.

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 участникам следственного действия указала:

-на офис компании «Сибирское здоровье», находящийся по адресу: <адрес>, пояснив, что девушка по имени С. арендовала в указанном офисе помещение, в котором они встретились и обсуждали детали открытия ООО «Погрузчик» и открытие расчетных счетов на данное Общество;

-на здание ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер А, пом. 2Н, пом. 3Н, пояснив, что в данном офисе банка, она подавала документы на оформление счета на ООО «Погрузчик», после оформления расчетного счета и получения электронных средств, на первом этаже здания, передала их С.;

-на здание ПАО БАНК ФК-Открытие» по адресу: <адрес>, указав, что в данном отделении банка подала документы на оформление счета на ООО «Погрузчик», после оформления расчетного счета и получения электронных средств для дистанционного управления расчетным счетом, все передала С.;

-на здание ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>А, пом. 3Н, пояснив, что в указанном банке подала документы на оформление счета на ООО «Погрузчик», после регистрации расчетного счета и получения от сотрудника банка документов, а затем электронного носителя информации, для дистанционного управления расчетным счетом Общества, передала их девушке по имени С.;

-на здание по адресу: <адрес>А, указав, что по данному адресу находился офис ПАО «СКБ-банк», в котором подала документы на оформление счета на ООО «Погрузчик», после получения от сотрудника банка готовых, зарегистрированных документов и получения электронных носителей информации для дистанционного управления счетами Общества, передала их С. /т. 2 л.д. 23-41/.

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимая ФИО1 подтвердила их в судебном заседании.

Оценивая досудебные показания ФИО1, суд не находит оснований, позволяющих признать протоколы допросов подозреваемой и обвиняемой, а также протокол проверки показаний на месте в качестве недопустимых доказательств. Содержание протоколов допросов свидетельствуют о том, что показания ФИО1 получены при надлежащем соблюдении требований уголовно-процессуального законодательства и прав подсудимой, уполномоченным на то лицом. Подсудимая ознакомилась с ними, и лично удостоверил правильность изложения в них своих показаний.

Помимо вышеприведенных доказательств вина ФИО1 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается и иными доказательствами по делу.

Свидетель Ш.П.А., заведующий сектора платежных систем и расчетов в Отделении – Национального банка по Республике Хакасия Сибирского Главного управления Центрального банка Российской Федерации, досудебные показания которого исследовались в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе своего допроса дал разъяснения относительно основных понятий, используемых Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», указав, что к электронным средствам можно отнести: банковскую платежную карту; совокупность паролей и логинов от личных кабинетов клиента банка; технические средства, используемые для формирования электронной подписи; SIM-карту с абонентским номером телефона. Под электронными носителями информации следует понимать технические средства, на которых размещен электронный ключ или электронная подпись, предназначенные аутентификации клиента, шифровании сообщений, поручений и другой информации. К электронным носителям информации можно отнести Flesh-карты, дискеты, компакт - диски (CD - ROM), Data Key, Smart Card, Touch Memory и т.п. В случае, если руководитель (директор) юридического лица захочет передать полномочия по работе в системе банка (например «Сбербанк онлайн бизнес», «PSB On-Line») по распоряжению расчетным счетом юридического лица, то он должен предоставить лично доверенность на лицо, которому он передает полномочия, либо в банк предоставляется нотариальная доверенность. При этом лицо, которому передаются полномочия, заполняет также заявление, карточку образцов подписей (совместно с директором), ему выдается свой логин и пароль, то есть проходит аналогичную процедуру получения логина и пароля. Также лицо должно представить копию приказа о трудоустройстве в данную организацию, либо другой подтверждающий документ от должности в данной организации. В иных случаях передача директором юридического лица логина и пароля для работы в системе, которые он указывал выше, незаконна /т. 1 л.д.156-167/.

Свидетель Ч.К.С., директор ДО «Абаканский» филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», показания которой исследованы в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, после обозрения предъявленных ей следственным органом документов по факту открытия расчетного счета ООО «ПОГРУЗЧИК» (ИНН: <***>) пояснила, что директором ООО «ПОГРУЗЧИК» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в ПАО «БИНБАНК» операционный офис «Абаканский/19» Новосибирский филиал № ПАО «БИНБАНК», находящийся по адресу: <адрес>. Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1, как директор Общества, была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «ПОГРУЗЧИК» по открытому расчетному счету. Также директору упомянутого общества в лице ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Дистанционное банковское обслуживание», путем предоставления одноразовых СМС паролей для входа в систему. Транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский № указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания для оформления платежных документов. После чего ФИО1, могла пользоваться расчетным счетом посредствам сети «Интернет». Транспортный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания в течении суток, но не позднее 23:59 следующего дня, приходит на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета на организацию). ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, так же ей было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее электронно-цифровой печати, что означает соблюдения условий хранения и недопущения передачи её третьим лицам /т. 1 л.д. 149-150/.

Из исследованных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.А.А., менеджера группы по продаже и обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк» следует, что названный свидетель после предъявления ей документов, связанных с открытием расчетного счета ООО «ПОГРУЗЧИК» (ИНН: <***>), пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ директором вышеуказанного Общества ФИО1 был открыт расчетный счет № и специальный карточный счет № на условиях тарифа «Бизнес лайт» в ПАО «Промсвязьбанк»» по адресу: <адрес> с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиском печатей. ФИО1, директор организации, была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «ПОГРУЗЧИК» по расчетному счету. Кроме того на основании заявления на оформление корпоративной банковской карты была оформлена именная банковская карта на имя ФИО1, которая была передана ей вместе с конвертом с пин-кодом. Кроме того, ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «ПСБ онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему. Транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский №, указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания для оформления платежных документов. ФИО1 могла пользоваться расчетным счетом посредствам сети «Интернет», ей был выдан USB ключ (токен), серийный номер устройства № №, разъяснено о недопущении передачи средств платежей в том числе: именной банковской карты ООО «ПОГРУЗЧИК», логинов и паролей к ней третьим лицам. При подписании заявления о присоединении к Правилам обслуживания банковских, ФИО1 соглашалась с обязательством о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее банковской карты, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи третьим лицам /т. 1 л.д. 145-148/.

Свидетель М.Д.С., начальник отдела продаж клиентам малого бизнеса в Абаканском отделении № ПАО «Сбербанк», обозрев на досудебной стадии производства по делу в ходе допроса документам по факту открытия расчетного счета ООО «Погрузчик» (ИНН <***>), пояснил, что директором ООО «Погрузчик» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на условиях пакета «Зарплатный» в Сибирском банке, Абаканского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер А, пом.2Н, пом.3Н. Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов. В том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиском печатей. Только директор ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Погрузчик» по открытому расчетному счету. ФИО1, как директору Общества, был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей. Для входа в систему транспортный пароль был отправлен на абонентский №, указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания для оформления платежных документов. ФИО1 могла пользоваться расчетным счетом посредством сети «Интернет», ей было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ей было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее электронно-цифровой печати, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи третьим лицам /т. 1 л.д.141-144/.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ исследованы досудебные показания свидетеля С.ТА., которая в ходе предварительного следствия пояснила, что с ФИО1 знакома с 2006 года, последняя являлась ее соседкой, в связи с чем часто ходили друг к другу в гости. ФИО1 имеет медицинское образование, к ней постоянно обращалась и обращается по вопросам, связанным с лечением здоровья и массажем. Знаниями в сфере бухгалтерского учета, в сфере налогообложения, ведения управленческой деятельности ФИО1 не владеет, с 2016 года официального места работы у нее нет. Компьютера и компьютерной техники дома у ФИО1 никогда не было. ФИО1 являлась директором юридического лица ООО «Погрузчик», и не распоряжалась финансово-хозяйственной деятельностью общества /т. 1 л.д.168-170/.

У суда отсутствуют основания для признания протоколов допросов свидетелей М.Д.С., Ш.П.А., С.ТА., Ч.К.С., Ч.А.А. в качестве недопустимых по делу доказательств. Допросы указанных лиц проведены в соответствии с требованиями законодательства, с разъяснением свидетелям их процессуальных прав и обязанностей.

Сведения, изложенные при допросах свидетелями, согласуются и сопоставляются не только между собой, но и с досудебными показания ФИО1, а также с другими доказательствами и иными документами, исследованными в судебном заседании.

В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц приведены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ПОГРУЗЧИК», к такому лицу относится - ФИО1 Указанные сведения внесены ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 1161901056283; записи в единый государственный реестр юридических лиц об учредителе (участнике) ООО «ПОГРУЗЧИК» ФИО1, были внесены ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 1161901056283. Местонахождение ООО «ПОГРУЗЧИК»: <адрес>. Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенная по адресу: <адрес> /т. 1 л.д. 247-248/.

Содержание протоколов осмотров мест происшествия свидетельствует о том, что объектами осмотров являлись: помещение УФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> /т. 1 л.д. 16-20/; двухэтажное здание, расположенное по адресу: <адрес>, на котором и в котором каких-либо вывесок, табличек, баннеров или указателей и наименований ООО «ПОГРУЗЧИК» не обнаружено /т. 1 л.д. 42-46/; помещение операционного офиса «Хакасский» филиала «Сибирский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>А, пом.3Н, /т. 1 л.д. 26-30/; помещение ОО «Абаканский» филиал Новосибирский № ПАО БАНК «ФК – Открытие» по адресу: <адрес> /т. 1 л.д. 31-36/, помещение Абаканского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, литер А, П.2Н, 3Н /т. 1 л.д. 37-41/, помещение, находящееся по адресу: <адрес>А /т. 1 л.д. 234-237/.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ прекращено уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования /т. 1 л.д. 118-121/.

Управлением Федеральной Налоговой Службы России по <адрес> в соответствии с запросом от ДД.ММ.ГГГГ УЭБиПК МВД по <адрес>, на CD-R диске предоставлены копии документов ООО «ПОГРУЗЧИК»: решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о создании вышеуказанного общество, заявление ФИО1 о государственной регистрации Общества; расписка ФИО1 в получении документов, представленных на регистрацию юридического лица, датированная ДД.ММ.ГГГГ которые. Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых /т. 1 л.д. 96, 183-197, 226-229, 231/.

Из управления ФНС России по <адрес> предоставлены сведения, согласно которым ООО «ПОГРУЗЧИК» (ИНН <***>) не имело в собственности земельных участков, транспортных средств, производственных и складских помещений. Обществом налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость в налоговый орган не предоставлялись. Согласно информационному ресурсу ПК АСК НДС-2, у ООО «ПОГРУЗЧИК» имеются не устраненные расхождения между сведениями об операциях, содержащимися в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость, и сведениями об указанных операциях, содержащимися в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость, представленных в налоговый орган другим налогоплательщиком. В автоматизированном режиме функционалом АСК НДС-2 в качестве выгодоприобретателя либо участника «Автоцепочки» ООО «ПОГРУЗЧИК» не определялось /т. 1 л.д. 98-99/.

Согласно протоколу осмотра предметов и документов, объектом осмотра являлся CD-R диск, предоставленный из ПАО Банк «ФК-Открытие» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ врио начальника УЭБиПК МВД по <адрес>, содержащие информацию об открытии расчетного счета в ПАО «БИНБАНК» директором ООО «ПОГРУЗЧИК» ФИО1 /т. 1 л.д. 171-182/, после осмотра, вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами /т. 1 л.д. 226-229/, приобщены к материалам уголовного дела /т. 1 л.д. 232/.

Объектом осмотра являлся CD-R диск, предоставленный из ПАО «СИНАРА АНК» (бывшее ПАО «СКБ Банк») в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ врио начальника УЭБиПК МВД по <адрес>. Оптический диск содержит отсканированные электронные файлы, содержащий карточку с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати общества, заявление-оферта заключения договора между ПАО «СКБ БАНК» и ООО «ПОГРУЗЧИК», «Заявление на подключение к Системе ДБО и выпуск сертификата ключа подписи», «Дополнительное соглашение №.12-71 к договору банковского счета», «Заявление на выпуск сертификата ключа подписи», с подписью владельца электронной подписи ФИО1, и печатью общества ООО «ПОГРУЗЧИК», «Генеральное соглашение №.12-68» с подписью директора ФИО1 и печатью общества /т. 1 л.д. 198-212/. Указанные выше документы признаны вещественными доказательствами /т. 1 л.д. 226-229/ и приобщены к материалам уголовного дела /т. 1 л.д. 230/.

Протоколом осмотра предметов и документов, а также фототаблицей к нему установлено, установлено, что объектом осмотра являлся CD-R диск, предоставленный из ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о банковском деле ООО «ПОГРУЗЧИК». В частности осмотрены: карточка с образцами подписи ФИО1, как владельца счета и оттиском печати ООО «ПОГРУЗЧИК». Указанный документ датирован ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединение к договору конструктору, содержащим сведения об условиях открытия счета и обслуживания счета, с условиями обслуживания расчетного счета, предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, подписанного ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера телефона – № /т. 1 л.д. 213-221/. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу в качестве таковых /т. 1 л.д. 226-229, 233/.

На досудебной стадии производства по делу объектами осмотра являлся ответ, предоставленный из ПАО «Промсвязьбанк» на запрос врио начальника УЭБиПК МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий следующие документы: выписка по расчетным счетам ООО «Погрузчик» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Даты операций начинаются с ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет ООО «Погрузчик» 40№, открытого в ПАО «Промсвязьбанк». Сумма операций по дебиту с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7 943 757, 83 рубля. Далее в данном ответе имеется копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ. Данные клиента в заявлении ООО «Погрузчик», адрес фактического местоположения клиента: <адрес>, номер телефона №, еmail: Red.green346@yandex.ru. В заявлении указано уполномоченное лицо клиента: ФИО1, с подписью последней и оттиском печати ООО «ПОГРУЗЧИК». В заявлении имеются данные о получении ФИО1 аппаратного устройства криптографии (USB-ключ) с серийным № устройства: е21085856 и дате получения - ДД.ММ.ГГГГ. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПОГРУЗЧИК» с указанием абонентских номера №, с подписью ФИО1, с указанием банковских счетов 40№, 40№. Копия приказа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета, вступлении в должность директора ФИО1 Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, обязанности возложены на ФИО1 как единственного учредителя Общества.

Также, был осмотрен ответ на запрос из УФНС России по <адрес> о наличии расчетных счетов и о движении денежных средств по всем расчетным счетам ООО «ПОГРУЗЧИК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В данном документе имеются даты совершения операций по счетам контрагентов, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ/т. 1 л.д. 222-225/.

Вышеуказанные документы, признаны вещественными доказательствами /т. 1 л.д. 226-229/ и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых /т. 1 л.д. 70-87, 101-116/.

Сведения, содержащиеся в регистрационных, учредительных, банковских документах, устанавливают обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, получены и приобщены к делу предусмотренным законом способом, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, согласуются с другими данными по делу, в связи с чем, суд признает их в соответствии с номами п.6 ч.2 ст.74 УК РФ иными документами и использует их в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Осмотры мест происшествия, помещений, документов, их изъятие и приобщение к делу, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам указанных следственных действий, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Проверив и всесторонне исследовав представленные сторонами доказательства, оценив их в совокупности, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении установленного судом деяния нашла свое подтверждение.

Судом установлено, что ФИО1 сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку являлась подставным лицом – директором ООО «ПОГРУЗЧИК», действовала из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «ПОГРУЗЧИК», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, будучи надлежащим образом, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, умышленно, согласно договоренности, за обещанное денежное вознаграждение передала, то есть сбыл электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, которые были предназначены для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств. Неправомерность осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств заключалась в том, что заведомо для подсудимой их будет осуществлять не сама ФИО1, а иное лицо (или лица), при этом ФИО1 не будет осведомлена о произведении данных операций. За свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения. Анализируя представленные доказательства, суд находит необходимым исключить из квалификации действий ФИО1, совершение ею действий по приобретению в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку объем совершенных действий подсудимой охватывается квалифицирующим признаком - сбыт вышеуказанных средств.

Таким образом, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая сведения о личности ФИО1, а также поведение последней в ходе судебного заседания, характеризующееся тем, что подсудимая адекватно реагирует на происходящие события, дает логически выдержанные и мотивированные ответы, в соответствии с избранной линией защиты, суд признает ФИО1 вменяемой и подлежащей к уголовной ответственности.

Определяя вид и размер наказания ФИО1 суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия ее жизни и жизни ее семьи, ее возраст, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима /т. 2 л.д. 78-81/, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит /т. 2 л.д. 83, 85, 87, 89/, по месту жительства УУП УМВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно /т. 2 л.д. 92/, ИП К.С.Н. (<данные изъяты>») - исключительно положительно /т. 2 л.д. 90/, является пенсионером по возрасту, имеет ряд заболеваний, фактически проживает одна в арендуемом жилье.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1 в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд относит - активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний в ходе следствия по уголовному делу и сообщения обстоятельств совершения преступления, не очевидных для сотрудников правоохранительных органов, и сообщение данных обстоятельств подсудимой способствовало раскрытию и расследованию преступления. В частности подсудимая сообщила о том, где и при каких обстоятельствах она встретилась с девушкой по имени С., указала какая договоренность состоялась между ней и С., указала место нахождение офиса последней, а также банковские организации в которых были получены, а в последующем сбыты электронные средства, электронные носители информации. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд находит возможным в качестве смягчающих обстоятельств также признать возраст подсудимой, которая является пенсионеркой, наличие у нее ряда заболеваний, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

С учетом обстоятельств и характера совершенного подсудимой преступления, степени его общественной опасности, при сопоставлении этих обстоятельств с данными о личности ФИО1, влияния наказания на исправление ФИО1, суд находит, что исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений возможно только при назначении ей наказания в виде лишения свободы на определенный срок.

Применение иных видов наказания не будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждения новых преступлений.

В виду наличия обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд находит необходимым при назначении ФИО1 наказания применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, ограничивающей верхний предел наиболее строго вида наказания.

Принимая во внимание сведения о личности ФИО1, характере и степени общественной опасности совершенного ею преступления, суд не находит условий для изменения категории установленного судом преступного деяния на более мягкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ. Также отсутствуют основания для применения положений ч. 5 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО1 наказания, поскольку настоящее уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.

Оценивая личность подсудимой ФИО1, принимая во внимание полное признание ею своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд приходит к выводу о том, что в совокупности эти данные возможно признать в качестве исключительных обстоятельств, и назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ, дающих основания для неприменения в отношении нее дополнительного вида наказания в виде штрафа, который является обязательным. Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ по отношению к основному виду наказания суд не усматривает.

По делу не имеется оснований для применения к подсудимой положений отсрочке исполнения приговора, нет законных условий для освобождения от наказания по состоянию здоровья.

Принимая во внимание все сведения о личности подсудимой, наличие обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, суд находит возможным при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ, установив испытательный срок и возложив на осужденную обязанности, позволяющие контролировать ее поведение, что в наибольшей степени, по мнению суда, будет отвечать целям исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст. 81, ст. 82 УПК РФ, и находит, что ответы банковских организаций, УФНС России по Республике Хакасия, СD-R диски, находящиеся в уголовном деле, следует хранить в деле весь срок его хранения.

Обсуждая вопрос о распределении процессуальных издержек, суд приходит к следующим выводам. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи по назначению, относятся к процессуальным издержкам. В силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

В ходе судебного заседания защиту интересов подсудимой ФИО1 осуществляла адвокат Чуприна М.И. Подсудимая отказывалась от услуг названного защитника, в виду наличия у нее тяжелого материального положения. Судом установлено, что ФИО1 является пенсионером, единственным источником ее дохода является пенсия ежемесячный размер которой составляет 16586 рублей 08 копеек. У ФИО1 имеются долговые обязательства, из ее дохода производятся удержания, кроме того, подсудимая проживает в арендуемом жилье. При таких обстоятельствах, суд полагает возможным освободить подсудимую от уплаты процессуальных издержек в виде денежных средств, затраченных на оплату труда адвоката по настоящему делу, поскольку их взыскание может существенно отразиться на ее материальном положении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ОДИН год ШЕСТЬ месяцев, возложив на осужденную обязанности:

-встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, куда являться с периодичностью, установленной данным органом;

-без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденной ФИО1, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

-ответ ПАО «Промсвязьбанк» от 19.07.2022; ответ УФНС России по Республике Хакасия о наличии расчетных счетов и о движении денежных средств по всем расчетным счетам ООО «Погрузчик» за период с 07.11.2016 по 16.07.2019; СD-R диск, предоставленный из ПАО БАНК «ФК-Открытие»; СD-R диск, предоставленный из УФНС России по Республике Хакасия; СD-R диск, предоставленный из ПАО «СИНАРА БАНК»; CD-R диск, предоставленный из ПАО «Сбербанк», находящиеся в уголовном деле, - хранить в деле весь срок его хранения.

Осужденную ФИО1 освободить от взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката, которые отнести за счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Хакасия в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения апелляционного представления и апелляционных жалоб, осужденная вправе ходатайствовать в сроки апелляционного обжалования судебного решения о своем участии и участии своего защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.А. Босова