Дело № 2-233/2025

УИД 44RS0023-01-2025-000199-43

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 октября 2025 года п. Кадый

Макарьевский районный суд Костромской области в составе:

председательствующего судьи Смирновой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жаровой Н.В.,

с участием помощника прокурора Кадыйского района Костромской области Беляевой С.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора г. Костромы к ФИО2 о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между ФИО2 и ФИО5 по представлению за плату документа, удостоверяющего личность, для регистрации ООО «Уют» и ООО «Гамма», открытия банковских счетов и внесении сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, и взыскании с ФИО2 в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 24 000 рублей,

установил:

Прокурор г. Костромы, действуя в порядке статьи 45 ГПК РФ, в защиту интересов Российской Федерации, обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением к ответчику, мотивируя свои требования тем, что приговором Свердловского районного суда г. Костромы от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, Кукушкин ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ, и ему назначено наказание с применением статьи 64 УК РФ в вида штрафа в размер 10 000 рублей.

Вышеуказанным приговором суда установлено, что ФИО2 действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО «Уют» и ООО «Гамма», в которых он являлся учредителем и генеральным директором, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявлял необходимые документы в банки от имени этих юридических лиц, открывал счета и приобретал в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины, пароли, банковские карты), после чего осуществлял их сбыт иными лицам, по просьбе которых изначально действовал. Кроме того, ФИО2, также с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, открывал счета в банках на свое имя, как физического лица, приобретал в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в дальнейшем передавал, т.е. осуществлял сбыт иными лицам, по просьбе которых на возмездной основе действовал. Об умысле подсудимого на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует, что в каждом из банков, куда он обращался для открытия счетов, ему разъяснялось наличие запретов, предусмотренных соответствующими договорами банковского обслуживания, федеральным законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и о национальной платежной системе, и недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи иными лицам. Однако подсудимый, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбывал их, осознавая, что эти средства предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, что прием, выдачу, перевод денежных средств будет осуществлять не он, а иные лица, что, повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Целью приобретения этих электронных средств и электронных носителей информации явился их последующий сбыт третьим лицам, т.к. ФИО2, являлся подставным лицом, не намеревался осуществлять какую-либо хозяйственную либо финансовую деятельность ООО «Уют» и ООО «Гамма», счета, открываемые на себя, как на физическое лицо, в личных целях использовать также не намеревался.

В качестве электронных средств и электронных носителей информации выступили одноразовые коды, логины, пароли, электронные подписи для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять приём, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчётным счетам, которые, в соответствии с понятием электронных средств платежа, определенным п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средствами и способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В каждом случае ФИО2 был ознакомлен с правилами и условиями использования системы дистанционного банкирского обслуживания в соответствующих банках, взял на себя обязательства не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, однако в нарушении данных обязательств, передал их третьим лицам для неправомерного, т.е. вопреки указанным правилам и условиям, осуществления банковских операций, включая, приём, выдачу и перевод денежных средств.

Установлено, что ФИО2 руководствовался корыстным мотивом.

Из материалов уголовного дела видно, что став номинальным директором ООО «Уют» и ООО «Гамма» и открыв для данных организаций банковские счета с целью заработка денежных средств, Кукушкин впоследствии получил за совершение вышеуказанных действий, по договоренности, от ФИО5 денежные средства в общей сумме 24 000 рублей.

Обстоятельства дела, установленные вступившим в законную силу приговором Свердловского районного суда г. Костромы от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствуют о том, что в результате преступных действий ФИО2 налоговыми органами приняты решения о государственной регистрации юридических лиц ООО «Уют» и ООО «Гамма», при этом в ЕГРЮЛ внесены ложные сведение о том, что Кукушкин является органом управления данных юридических лиц.

Действия указанных лиц, а именно договоренности о совершении противоправных действий между ФИО2 и ФИО5, обладают признаками сделки, которая приговором суда признана противоправной, поскольку совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, вследствие чего незаконно полученные ФИО2 денежные средства, в результате такой сделки, подлежит взысканию в доход государства.

В судебном заседании помощник прокурора Кадыйского района Костромской области Беляева С.Ш. по поручению прокуратуры г. Костромы исковые требования поддержала в полном объеме по изложенным в иске основаниям. Просила исковые требования удовлетворить. Дополнила, что сумма иска в размере 24 000 рублей установлена из пояснений ФИО2, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела и отраженных в протоколе судебного заседания, согласно которого «за каждую фирму ФИО5 заплатила 10-12 тыс. рублей. Всего получил около 23-24 тыс. рублей». Иных сведений, опровергающих сумму иска в размере 24 000 рублей, Кукушкиным не представлено. Причину по которой государственным обвинителем в ходе рассмотрения уголовного дела не заявлялось требование о конфискации у ответчика денежных средств в размере 24 000 рублей, назвать не смогла.

Ответчик ФИО2 в суд не явился, о месте и времени рассмотрения дела судом извещался дважды надлежащим образом. Однако, судебная корреспонденция была возвращена в связи с истечением срока хранения.

Третье лицо – ФИО5 в суд не явилась, о месте и времени рассмотрения дела судом извещалась надлежащим образом, судебная корреспонденция была возвращена в связи с истечением срока хранения.

Пунктом 1 ст. 165.1 ГК РФ предусмотрено, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2025 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

При таких обстоятельствах суд, в соответствии с положениями ст. 113 ГПК РФ, надлежащим образом выполнил свою обязанность по извещению ответчика о времени и месте судебного разбирательства.

В силу положений ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Правильное рассмотрение и разрешение дел означает, что они должны быть исследованы всесторонне и объективно, с учетом интересов всех участвующих лиц. При этом в соответствии со ст. 12 ГПК РФ суду необходимо соблюдать принципы равенства сторон, гласности и состязательности судопроизводства.

Согласно ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих деле, и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки не уважительными.

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела по существу. В условиях предоставления законом равного объема процессуальных прав, неявку лиц, перечисленных в ст. 35 ГПК РФ, в судебное заседание, нельзя расценивать как нарушение принципа состязательности и равноправия сторон.

Третье лицо - УФК по Костромской области о месте и времени судебного заседания уведомлено надлежащим образом, представили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

На основании ст. 167 ГПК РФ судом принято решение о рассмотрении дела при имеющейся явке.

Судом установлено, что приговором Свердловского районного суда г. Костромы от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно установленных приговором суда обстоятельств, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, достиг договоренности с неустановленными лицами о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе, участнике и органе управления ООО «Уют» и ООО «Гамма», при отсутствии у него целей ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления данными юридическими лицами, об открытии в кредитных организациях расчетных счетов для указанных юридических лиц, получении электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по этим расчетным счетам, и о последующем сбыте данных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицам.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил свой паспорт гражданина РФ неустановленным лицам, которые, используя паспортные данные ФИО1, от его имени, подготовили документы (решения) о создании юридических лиц - ООО «Уют» и ООО «Гамма», уставы указанных юридических лиц и заявления по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как об учредителе и о генеральном директоре каждого из созданных обществ, и направили указанные документы в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц. На основании документов в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «Уют» (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Гамма» (ДД.ММ.ГГГГ), и о ФИО1, как об учредителе, участнике и генеральном директоре данных обществ.

После внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «Уют» и ООО «Гамма» ФИО2, продолжая, реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, являясь подставным учредителем, участником и генеральным директором указанных юридических лиц, не намереваясь осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Уют» и ООО «Гамма», осознавая, что после открытия счетов для указанных юридических лиц и передачи третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, открыл в кредитных организациях (банках) расчетные счета для указанных юридических лиц, приобрел корпоративные банковские карты с пин-кодами к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, одноразовые коды на предоставленные им абонентские номера, являющиеся электронными средствами и электронными носителями, информации, предназначенные в соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 для осуществления банковских операций по соответствующим расчетным счетам, после чего сбыл их неустановленным лицам, а именно:

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в дополнительном офисе № 8640/0133 ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Уют», получил банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в операционном офисе «Костромской» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета № и № для ООО «Уют», получил сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, корпоративную банковскую карту, пин- код к ней, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в ПАО «<...>» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Уют», получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и -электронными средствами. После чего, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период времени с ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе № «Центральный» <адрес> ПАО <...>» по адресу: <адрес>Б, открыл расчетный счет № для ООО «Уют», получил носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> у <адрес>Б, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в операционном офисе АО КБ «<...>» по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета №№, 40№ для ООО «Уют», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в дополнительном офисе «<...>» по адресу: <адрес>, стр.1, открыл расчетные счета Ms 40№, 40№ для ООО «Уют», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, у <адрес> строения 1, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в операционном офисе «<...>» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Уют», получил корпоративную банковскую карту, пйй-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у <адрес> <адрес> <адрес>, открыл в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет № для ООО «Уют», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к ней, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Тинькофф Интернет-Банк», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в дополнительном офисе № ПАО <...> по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Гамма», получил банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в операционном офисе «<...>» по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета № и № для ООО «Гамма», получил сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в операционном офисе АО КБ «<...>» по адресу: <адрес>, <адрес>, открыл расчетные счета №№, 40№ для ООО «Гамма», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к ней, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в операционном офисе «<...> по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Гамма», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денёжных средств в неконтролируемый оборот;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в дополнительном офисе «<...>» то адресу: <адрес>, стр. 1, открыл расчетные счета №№, 40№ для ООО «Гамма», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по гнету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, у <адрес> стр. 1, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в операционном офисе «<...> по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Гамма», получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

Кроме этого, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, по просьбе вышеуказанных неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл банковские счета на свое имя, не намереваясь при этом осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по данным банковским счетам, осознавая, что после открытия данных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеназванным банковским счетам, получил электронные средства и электронные носители информации, предоставляющие доступ к этим счетам, после чего сбыл их неустановленным лицам, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, открыл в АО «<...>» расчетный счет № на свое имя, получил банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, пл. Октябрьская у <адрес>, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в дополнительном офисе «<...>» по адресу: <адрес>, открыл банковский счет №, на свое имя, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк- Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После чего ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> у 1, сбыл неустановленным лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными лицами 04.12.2020 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному банковскому счету, что повлекло противоправный вывод денежных 1 средств в неконтролируемый оборот.

За указанные незаконные действия ФИО2 получил вознаграждение в сумме 24 000 рублей.

В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу части 1 статьи 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в частности по передаче денежных средств и иного имущества (сделки), в случае их общественной опасности и обусловленного этим уголовно-правового запрета могут образовывать состав преступления, например, сделки с объектами гражданских прав, оборотоспособность которых ограничена законом, передача денежных средств и имущества в противоправных целях и т.п.

Вместе с тем квалификация одних и тех же действий как сделки по нормам ГК РФ и как преступления по нормам УК РФ влечет разные правовые последствия: в первом случае - признание сделки недействительной (ничтожной) и применение последствий недействительности сделки судом в порядке гражданского судопроизводства либо посредством рассмотрения гражданского иска в уголовном деле, во втором случае - осуждение виновного и назначение ему судом наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных УК РФ, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания или прекращение дела по не реабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Гражданским кодексом Российской Федерации недействительность сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта, в отсутствие иных, специальных оснований недействительности сделки предусмотрена в статьей 168.

В случае если сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, что очевидно в случае ее общественной опасности и уголовно-правового запрета, такая сделка является ничтожной в силу статьи 169 ГК РФ, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 08.06.2004 № 226-0, статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму ГК РФ, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Вместе с тем статьей 169 ГК РФ предусмотрено, что такая сделка влечет последствия, установленные статьей 167 данного кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2).

Как разъяснено в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2025 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Таким образом, признание сделки ничтожной на основании статьи 169 ГК РФ влечет общие последствия, предусмотренные статьей 167 этого кодекса, в виде двусторонней реституции, а взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по такой сделке возможно в случаях, предусмотренных законом.

Однако в качестве такого закона, устанавливающего гражданско-правовые последствия недействительности сделок, не могут рассматриваться нормы УК РФ о конфискации имущества.

Так, в силу статьи 2 УК РФ задачами данного кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений (часть 1).

Для осуществления этих задач данный кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений (часть 2).

Согласно части 1 статьи 3 этого же кодекса (принцип законности) преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только данным кодексом.

Конфискация имущества относится к иным мерам уголовно-правового характера (глава 15.1 УК РФ) и согласно части 1 статьи 104.1 названного кодекса состоит в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных в том числе статьей 187 этого кодекса.

Согласно положениям пункта "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ и пункта 4.1 части 3 статьи 81 УПК РФ, деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, в частности, предусмотренного ст. 187 УК РФ, подлежат конфискации в доход государства.

В соответствии с частью 1 статьи 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 401.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Таким образом, в силу прямого указания закона конфискация имущества является мерой уголовно-правового характера и применяется на основании обвинительного приговора суда, постановленного по результатам рассмотрения уголовного дела, а не решения суда по гражданскому делу, принятого в порядке гражданского судопроизводства.

Применение принудительных мер уголовно-правового характера в порядке гражданского судопроизводства тем более после вступления в законную силу приговора суда, которым определено окончательное наказание лицу, осужденному за совершение преступления, является недопустимым, поскольку никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление (часть 1 статьи 50 Конституции Российской Федерации).

Из установленных судом обстоятельств дела следует, что за совершение названных выше действий по незаконному получению денежных средств в качестве вознаграждения в отношении ФИО2 вынесен обвинительный приговор и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, при этом конфискацию имущества, предусмотренную УК РФ, суд в отношении него не применил.

Учитывая изложенное, разрешение вопроса о конфискации имущества, полученного в результате совершения ФИО2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, в доход государства подлежало разрешению в рамках рассмотрения уголовного дела, а поскольку суд при вынесении приговора в отношении ФИО2 не усмотрел оснований для конфискации имущества, рассмотрение данного вопроса в рамках гражданского судопроизводства не соответствует закону.

При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований прокурора г. Костромы к ФИО2 о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании в доход Российской Федерации денежных средств надлежит отказать.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд,

решил:

В удовлетворении исковых требований прокурора г. Костромы к ФИО2 о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между ФИО1 и ФИО5 по представлению за плату документа, удостоверяющего личность, для регистрации ООО «Уют» и ООО «Гамма», открытия банковских счетов и внесении сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, и взыскании с ФИО2 в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 24 000 рублей – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Макарьевский районный суд Костромской области в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Судья Н.В. Смирнова

Решение в окончательной форме принято 17 октября 2025 года