Дело № 1-491/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 17 августа 2023 года

Советский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Фоминой К.А.

при секретарях Романенко Д.А., Череватых А.М., Селезневой Г.М., Терентьевой Н.А.,

с участием:

государственных обвинителей – старших помощников прокурора <адрес> Ломакиной М.С., ФИО1, помощников прокурора <адрес> Дмитрюк Л.В., ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Бондаренко Я.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

1) ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом <адрес> по ч.2 ст.228 УК РФ (с учетом постановлений Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 8 месяцев;

2) ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч.1 ст.119 УК РФ, ч.1 ст.161 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года;

3) ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ с применением ч.4 ст.74 УК РФ, ст.70 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытии наказания;

осужденного 16.05.2023 г. Ленинским районным судом <адрес> по ч.1 ст.161 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 в марте 2022 года, но не позднее 01.04.2022 г., познакомился с неустановленным лицом, которое предложило ФИО3 стать директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, и у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ серии 7514 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя ФИО3, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, а именно сведений о себе как о директоре ООО «Вега» ИНН №, расположенную по адресу: офис №, нежилое помещение №, <адрес>, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица.

Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

ФИО3 действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения в неустановленные день и время в марте 2022 года, но не позднее 01.04.2022 г., находясь у <адрес> по проспекту Ленина в <адрес>, предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки документов о назначении его на должность директора юридического лица ООО «Вега» ИНН №, расположенного по вышеуказанному адресу, и внесения соответствующих сведений в регистрирующий налоговый орган.

Продолжая свои преступные действия, 01.04.2022 г. ФИО3, находясь по адресу: офис № <адрес> по проспекту Ленина в <адрес> по указанию неустановленного лица, преследуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, обратился к нотариусу нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> М.А.М., которая, будучи неосведомленной о преступном умысле ФИО3, заверила подпись последнего в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 01.04.2022 г. М.А.М., неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, предоставлены путем направления в электронном виде через сайт Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> и поданы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> по проспекту Ленина в <адрес>.

Сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, неосведомленным о преступном умысле ФИО3, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принято 01.04.2022 г., о чем изготовлена соответствующая расписка.

На основании представленных документов 08.04.2022 г. Межрайонной Инспекцией ФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, то есть о внесении сведений о директоре ООО «Вега» ИНН №, расположенного по адресу: офис №, нежилое помещение №, <адрес>.

ООО «Вега» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по <адрес>.

Таким образом, ФИО4 незаконно предоставил в марте 2022 года, но не позднее 01.04.2022 г., паспорт гражданина РФ серии 7514 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – директоре ООО «Вега» ИНН №, расположенного по адресу: офис №, нежилое помещение №, <адрес>, путем предоставления данных паспорта гражданина РФ с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица как о директоре юридического лица без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, за что получил денежное вознаграждение в размере 16 000 рублей.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст.51 Конституции РФ.

Согласно показаниям ФИО3, данным в ходе предварительного расследования и оглашенным на основании ст.276 УПК РФ, в конце марта 2022 года он увидел объявление в социальной сети «Вконтакте» о том, что требуются люди на открытие ИП и ООО, данное объявление его заинтересовало, он написал человеку, который выложил объявление, контактные данные не остались, после чего ему дали номер телефона, по которому он позвонил. Ему сообщили о том, что необходимо приехать к БД «Спиридонов» по <адрес>. По приезду туда он познакомился с мужчиной по имени «"Д"», описать его точно не может, но помнит, что тот был крепкого телосложения и передвигался на автомобиле «Тойота Камри» белого цвета, государственный номер ему неизвестен, который предложил ему стать директором уже созданной организации. Согласно договоренности какого-либо участия в деятельности общества он принимать не будет, директором и учредителем общества будет являться формально. В БД «Спиридонов» «"Д"» сделал копию его паспорта и сказал, что это необходимо для подготовки документов, для назначения его на должность директором ООО «Вега». «"Д"» ему сказал, что фактически финансово-хозяйственную деятельность он осуществлять не будет. На предложение «"Д"» он ответил согласием, так как ему нужны были деньги, и заработной платы не хватало. Они обменялись абонентскими номерами. Через пару дней ему позвонил «"Д"» и сказал, что необходимо приехать снова в БД «Спиридонов», где тот передал ему подготовленные документы, какие именно он не помнит, и дал ему денежные средства, в каком именно размере он не помнит, «"Д"» сказал, что ему необходимо обратиться к нотариусу и отдать ей документы. Так, 01.04.2022 г. он обратился к нотариусу на 3 этаже в БД «Спиридонов», передал ей свой паспорт, документы для того, чтобы он стал директором, расписался в присутствии нотариуса в заявлении, о том что на него возлагаются полномочия директора ООО «Вега», оплатил госпошлину и оставил документы у нотариуса. Через несколько дней он снова по указанию «"Д"» приехал к нотариусу и забрал документы, где было указано, что он стал директором ООО «Вега». Так как это было давно, возможно он может путать даты и детали. За это ему «"Д"» наличными денежными средствами передал 3 000 рублей. Через 3 или 4 дня за ним приехал неизвестный ему человек, и они поехали с ним по банкам («Сбербанк», «Ак Барс Банк», «Альфа Банк», «Тинькоф» и другие, все уже не помнит), всего в общем около 12 или 14 банков, для открытия расчетных счетов, после этого ему заплатили также 3000 рублей за выезд и 10 000 рублей за открытие расчетных счетов. Кроме того, в середине апреля 2022 года ему снова позвонил «"Д"» и сказал, что необходимо встретится в банке «Убрир» по <адрес>. Встретившись с «"Д"» у банка, тот передал ему мобильный телефон с уже вставленной сим-картой и сказал, что к данному абонентскому номеру в переданном мобильном телефоне ему необходимо привязывать все действия, сказал, что в банк он должен был передать документы, что он стал директором ООО «Вега», и получить логин и пароль для доступа к расчётным счетам ООО «Вега». Номер телефона и адрес электронной почты, который ему предоставили, он не помнит. Документы, пластиковые карты, которые он получил в банке, он сразу же оставил в машине у банка. За ним к его дому всегда приезжал мужчина, с которым он знаком не был, на автомобиле «Volkswagen Polo», говорил, что он от «"Д"», и возил его по всем местам. Все документы, которые он получил, а именно документы на открытия расчетных счетов, в нескольких банках он получил пластиковые карты, он оставил в автомобиле, на котором его возили, автомобиль «Volkswagen Polo» белого цвета, государственный регистрационный знак он не запомнил. После этого в течение месяца также были выезды в банки для подтверждения открытия счетов, за каждый выезд ему также платили, по 1500 рублей. Каждый месяц после открытия ему платили по 10 000 рублей, привозили наличными. С навыками управления и организацией работы коммерческих организаций, ведением их финансово-хозяйственной и документальной деятельности, он не знаком, знаний в области бухгалтерского и налогового учета у него нет. В действительности у него не было намерений осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность. Он никогда не вносил денежные средства в качестве уставного капитала. Фактической финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Вега» он никогда не осуществлял, финансово-хозяйственных документов не подписывал, намерения осуществлять финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Вега» не имел, зарегистрировал указанную организацию на свое имя за денежное вознаграждение. Ему неизвестно, какую деятельность вело ООО «Вега», для чего создано, с какими контрагентами работает, где фактически и юридически находится организация и остальные вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности ему неизвестны. Фактически он никакую деятельность в данной организации не осуществлял. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, т.е. в предоставлении паспорта и иных документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ООО «Вега» признает, в содеянном раскаивается. Также он признает вину и раскаивается в том, что за денежное вознаграждение ездил в банки, в том числе в банк «Убрир», где получал банковские карты, логин и пароль для доступа к расчетному счету ООО «Вега» и передал «"Д"» (т.1 л.д.126-129, 143-146).

Виновность ФИО3 в совершении деяния, указанного в описательной части настоящего приговора, подтверждается собранными по делу и исследованными судом доказательствами:

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля К.Е.А., пояснявшей о том, что порядок приема документов для государственной регистрации юридического лица следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица или ИП, решение участников юридического лица, устав в 2-х экземплярах, государственная пошлина, гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также при приеме документов для создания юридического лица или ИП посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания юридического лица или ИП, после чего полученный пакет документов передаётся для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в трехдневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. После изучения полученного пакета документов уполномоченными на то сотрудниками налоговой принимается решение о регистрации юридического лица и выдаче свидетельства о регистрации юридического лица, а также вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН.

В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования). В случае, если заявитель на регистрацию юридического лица или ИП является лично в налоговый орган и просит удостоверить свою подпись на заявлении о государственной регистрации юридического лица или ИП сотрудником налогового органа, сотрудник налогового органа удостоверяет подпись заявителя на заявлении о государственной регистрации юридического лица, о чем ставит на последней странице вышеназванного заявления штамп налоговой. В штампе сотрудник налогового органа указывает следующие данные: свою должность, фамилию, имя, отчество, дату удостоверения подписи заявителя, личность заявителя, далее на штампе в поле «должностное лицо» сотрудник налогового органа ставит свою подпись. Кроме того, заявитель может удостоверить свою подпись на документах, предоставляемых в налоговую для регистрации юридического лица через нотариуса. При этом, это может быть любой нотариус. В данном случае засвидетельствование подписи в нотариальном порядке не требуется, когда заявитель самостоятельно предоставляет документы или когда направляет их удаленно, подписав электронной подписью заявителя. Электронную цифровую подпись можно также заказать удаленно, предоставив копии документов физического лица, которому необходимо электронная подпись (паспорт, СНИЛС, ИНН и пр.), также необходимо оплатить заказ подписи. Затем заявителю приходит сертификат ключа, который тот должен ввести при подаче заявления на регистрацию юридического лица. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления - «непосредственно»; 2) почтой - указывается способ предоставления - «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления - «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица, подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации. В случае направления документов для государственной регистрации с использованием одного из вышеназванных способов пакет документов поступает непосредственно в налоговый орган, осуществляющий функции по государственной регистрации (единый регистрационный центр), при этом налоговый орган, получивший пакет документов на регистрацию юридического лица, составляет расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации, в которой указывает: перечень поступивших документов, дату получения, а также дату выдачи документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации. Далее документы, предусмотренные законодательством о государственной регистрации, налоговый орган направляет заявителю (отправителю) тем же способом, которым заявитель (отправитель) предоставил документы на регистрацию, и только на адрес того лица, от которого данный пакет документов поступил. Кроме того, заявитель может подать пакет документов для государственной регистрации (создания) юридического лица или индивидуального предпринимателя через Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государственных услуг» (далее - МФЦ), в таком случае, сотрудник МФЦ передает пакет документов для государственной регистрации юридического лица или ИП в налоговый орган вместе с описью документов. Для удостоверения факта передачи документов в налоговый орган сотрудник МФЦ в присутствии сотрудника налогового органа, которому тот передает пакет документов, в описи документов в поле «передал» ставить свою подпись, а сотрудник налогового органа, принявший пакет документов у сотрудника МФЦ, в описи документов в поле «получил» ставит свою подпись и дату. Заявитель самостоятельно, через доверенное лицо, а также удаленно может подать документы на регистрацию юридического лица в любую налоговую. Адресом регистрации юридического лица считается тот адрес, по которому находится его руководитель. В качестве адреса юридического лица можно использовать адрес офиса, адрес арендованного помещения. В случае направления документов в форме электронных документов, а также через МФЦ или нотариуса уплачивать государственную пошлину не надо. В ходе обозрения регистрационного дела ООО «Вега» может пояснить, что 05.03.2022 г. Г.А.М. поданы документы для создания юридического лица по каналам связи. Документы были предоставлены от его имени, однако документы, в том числе устав ООО «Вега», решение участника о создании ООО «Вега» подписано подписью от имени Г.А.М., то есть фактически любое лицо, у которого имеется доступ к электронной подписи Г.А.М., могло отправить документы в налоговую. 11.03.2022 г. принято решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вега» на основании документов, предоставленных в налоговую от имени Г.А.М. 01.04.2022 г. Г.А.М. принимается решение о возложении обязанностей директора на ФИО3. 01.04.2022 г. ФИО3 обращается к нотариусу М.А.М. с пакетом документов с целью удостоверения его подписи на заявлении о государственной регистрации изменений и подаче документов в налоговую для регистрации. После удостоверения подписи ФИО3 01.04.2022 г. от имени М.А.М. поданы документы по каналам связи с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменении директора на ФИО3 08.04.2022 г. налоговой принятого решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ, и ФИО3 стал директором ООО «Вега» (т.1 л.д.115-119);

- показаниями свидетеля Г.А.Г., оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он трудоустроен в должности главного специалиста в ПАО «УБРиР». Место работы расположено по адресу: <адрес>. Осмотрев предоставленные ему на обозрение документы, а именно опросный лист для клиентов - юридических лиц, анкету, заявление ОО «ВЕГА», заявление об акцепте оферты, карточку с образцами подписей и оттиска печати и другие, может показать, что судя по документам 14.04.2022 г. в банк «УБРиР», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО3 как директор ООО «ВЕГА» с заявлением об открытии двух расчетных счетов с дистанционным банковским обслуживанием (то есть удаленный доступ). Документы у него принимала старший специалист по работе с юридическими лицами Б.З.Р. Личность ФИО3 была установлена по паспорту. Б.З.Р. было составлено заявление об открытии расчетных счетов, в качестве абонентского номера был указан №, в качестве адреса электронной почты указан адрес - №. Сначала на указанный абонентский номер, указанный директором, от банка должен прийти код, назвав который активируется доступ в Интернет Банк. На данные контакты приходят логин и пароль для доступа к удаленному доступу к расчетным счетам. При открытии расчетного счета, при активации системы ДБО клиент, в том числе ФИО3, был предупрежден, что передача данных логина и пароля от системы ДБО, необходимая для управления расчетным счетом, строго запрещена (т.1 л.д.120-122);

- рапортом старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> К.М.В., согласно которому была получена информация о том, что ФИО4 предоставил свой паспорт гражданина РФ в целях внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице ООО «Вега» (т.1 л.д.19);

- сведениями из УФНС России по <адрес>, в соответствии с которыми предоставлено учетно-регистрационное дело ООО «Вега» (т.1 л.д.31-66);

- протоколом осмотра документов, которым осмотрена копия регистрационного дела ООО «Вега» ИНН №, в котором находятся следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вега» ОГРН №;

- сведения о банковских счетах организации: в отношении ООО «Вега» открыты банковские счета: в АО «Тинькофф Банк» № от 14.04.2022 г. открыт, 08.08.2022 г. закрыт; ПАО «Сбербанк России» № от 14.04.2022 г.; АО «АК Барс» № от 15.04.2022 г.; АО КБ «ЛОКО-Банк» № от 15.04.2022 г., № от 19.04.2022 г.; АО «Альфа-Банк» № от 15.04.2022г., ООО «Бланк банк» № от 14.04.2022 г.; АО «Райффайзенбанк» № от 18.04.2022 г.; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № от 14.04.2022 г., № от 14.04.2022 г.; ПАО «ФК Открытие» № от 26.04.2022 г., № от 15.04.2022 г.; АО КБ «Модульбанк» № от 14.04.2022 г.;

- копия протокола допроса свидетеля от 24.01.2023 г., согласно которому ФИО3 сообщил заместителю начальника отдела камеральных проверок № ИФНС России по <адрес> Р.А.С. о том, что фактически не является директором и учредителем ООО «Вега», финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял и не имел такого намерения;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вега» ОРГН 1227400008637 от 08.04.2022 г. о том, что прекращены полномочия директора Г.А.М., возложены полномочия на директора ФИО3;

- решение о государственной регистрации от 08.04.2022 г. №А о том что, МИФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации (Р13014) Внесение изменений в сведения юридического лица – ООО «Вега» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом «01» апреля 2022 вх. №А;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Р13014) о прекращении полномочий директора Г.А.М. и возложении полномочий директора ФИО3, указаны сведения о паспорте ФИО3 серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, 740-054. Заявителем также указан ФИО3 На 7 странице имеется запись «ФИО3», а также подпись от имени ФИО3 Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является нотариус М.А.М.. Подпись удостоверена 01.04.2022 г.;

- решение № единственного участника от 01.04.2022 г. о том, что Г.А.М. решил прекратить полномочия директора Г.А.М. и назначить директором ФИО3. Решение подписано от имени Г.А.М.;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «Вега», о том, что МИФНС № по <адрес> 01.04.2022 г. вх. №А получила нижеследующие документы: Р13014 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице, решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является М.А.М.;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вега» ОРГН № от 11.03.2022 г. о том, что внесена запись о создании юридического лица;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Р11001) ООО «Вега», учредителем и директором является Г.А.М.;

- гарантийное письмо от 02.03.2022 г. о том, что ИП З.А.В. предоставляет с 02 марта 2022 года офисное помещение площадью 9м.2, расположенное по адресу: <адрес>, цокольный этаж, нежилое помещение №, офис №, для регистрации юридического лица ООО «Вега»;

- устав ООО «Вега», который утвержден Решением № Единственного учредителя от 05.03.2022 г., подписан электронной подписью Г.А.М.;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Г.А.М. серии №, выданный 26.12.2021 г. ГУ МВД России по <адрес>;

- решение учредителя № ООО «Вега» от 05.03.2022 г. о том, что Г.А.М., руководствуясь действующим законодательством РФ, принял решение учредить ООО «Вега», утвердить наименование, устав, наделить Общество уставным капиталом в размере 40000 рублей, единоличный исполнительный орган – директор Г.А.М.. Подписан подписью от имени учредителя Общества Г.А.М.;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 05.03.2022 г. вх. №А, о том что МИФНС № по <адрес> получила нижеследующие документы: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, Устав юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ, Р11001 заявление о создании юридического лица. Заявителем является Г.А.М., документы направлены по каналам связи (т.1 л.д. 67-76);

- ответом от нотариуса М.А.М., согласно которому 01.04.2022г. в нотариальную контору обратился ФИО3 как директор ООО «Вега» за совершением нотариальных действий, а именно за свидетельствованием подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛО (смена директора) и представлении вышеуказанного заявления на регистрацию в налоговый орган. 01.04.2022 г. была засвидетельствована подпись ФИО3 на заявлении, по заявлению представлены документы на государственную регистрацию в налоговый орган в электронном виде (т.1 л.д. 79-86);

- копией договора аренды нежилого помещения от 11.03.2022 г., заключенного между ИП З.А.В. и ООО «Вега» в лице директора Г.А.М. (т.1 л.д. 89-93);

- копией заявления ФИО3 от 14.04.2022 г. в КБ «Уральский банк реконструкции и развития» на открытие расчетных счетов ООО «Вега» с подключением дистанционного банковского обслуживания (т.1 л.д.100-104);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 31.03.2023 г., содержащей сведения о юридическом лице ООО «Вега» (т.1 л.д.108-114);

- протоколом проверки показаний на месте, в ходе проведения которой ФИО3 пояснил, что в марте 2022 года у <адрес> он передал мужчине по имени «"Д"» паспорт с целью внесения сведений о себе как о директоре ООО «Вега». 01.04.2022 г., находясь у нотариуса по адресу: <адрес>, он предоставил нотариусу паспорт, а также подписал заявление о назначении его директором ООО «Вега» (т.1 л.д.130-135).

Вышеизложенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности не вызывают, относятся к настоящему делу и достаточны для его разрешения.

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, что виновность ФИО3 в совершении указанного в приговоре деяния нашла свое подтверждение.

Виновность ФИО3, кроме его собственных признательных показаний, подтверждается оглашенными показаниями свидетелей Г.А.Г., К.Е.А. а также исследованными судом письменными материалами уголовного дела.

Показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, суд находит последовательными и непротиворечивыми, они согласуются между собой и с иными исследованными судом доказательствами, дополняют друг друга и объективно подтверждаются письменными материалами дела.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, ставить их под сомнение у суда не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны суд не усматривает, оснований для оговора свидетелями ФИО3 судом не установлено.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил исключить из обвинения ФИО3 квалификацию его действий по ч.1 ст.187 УК РФ как излишне вмененную.

В соответствии с п.2 ч.2 ст.246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора вправе изменить обвинение в сторону смягчения в соответствии с нормой УК РФ. Как следует из данной нормы, полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения является обязательным для суда, в связи с чем суд соглашается с позицией государственного обвинителя и квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст.173.2 УК РФ как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При определении вида и размера наказания, подлежащего назначению ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, его личность, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Также в соответствии с положениями ч.1 ст.68 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений и обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным.

ФИО3 на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет семью, один занимается воспитанием малолетнего ребенка, имеет регистрацию и постоянное место жительства, характеризуется положительно, занят общественно полезным трудом.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание ФИО3 своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи подробных и последовательных показаний об обстоятельствах его совершения, наличие двоих малолетних детей, а также состояние его здоровья.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание ФИО3, суд учитывает рецидив преступлений, относящийся к простому виду рецидива.

С учетом конкретных обстоятельств дела и общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что целям исправления ФИО3, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений будет отвечать наказание в виде исправительных работ.

Принимая во внимание личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, то, что тяжких последствий от действий подсудимого не наступило, суд приходит к выводу, что их исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 УК РФ.

Достаточных оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ и ч.3 ст.68 УК РФ суд не усматривает, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением ФИО3 во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, судом не установлены.

С учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ не имеется.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.2 ст.68 УК РФ.

Приговор Ленинского районного суда <адрес> подлежит самостоятельному исполнению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО3 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, периодически являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а затем – отменить.

Приговор Ленинского районного суда <адрес> от 16.05.2023 г. исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Вега» хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня получения его копии через Советский районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий К.А. Фомина