Приговор по делу № 1-487/2023 от 04.12.2023

Дело № 1-487/2023 (12201420030000878)

УИД-48RS0001-01-2023-004916-21

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 4 декабря 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Демьяновской Н.А., с участием государственного обвинителя Мелещенко Т.В., подсудимого ФИО1, защитника Львовой М.А., при секретаре Андреевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 дважды образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц и предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору и совершил шестнадцать сбытов электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 23.11.2020 по 27.11.2020 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так, в ноябре 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 18 часов 00 минут 23.11.2020 неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в ноябре 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 23.11.2020, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> – <данные изъяты> «<данные изъяты>») (№), пообещав единовременную выплату в сумме 5 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее - паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является <данные изъяты>, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в ноябре 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 23.11.2020, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 23.11.2020, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису <данные изъяты>, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставил сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, свое страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета, собственноручно подписанное заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в <данные изъяты> «<данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> 24.11.2020 после положительной проверки предоставленных документов специалистами <данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО1, типа «Регистрация ООО или ИП для ФЛ» сроком действия 3 месяца, который также посредством электронной почты был направлен в <данные изъяты>». После чего, 24.11.2020 ФИО1 совместно с неустановленными лицами проследовал в <данные изъяты>» для подготовки необходимых документов и дальнейшего их предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, с целью внесения сведений о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, где предоставил сотруднику <данные изъяты>», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, полученные от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений об образовании (создании) юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно, гарантийное письмо, копию свидетельства о государственной регистрации права. После чего, сотрудник <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, подготовил Устав <данные изъяты> Решение учредителя № 1 <данные изъяты> которое ФИО1 собственноручно подписал, и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>» по Форме Р 11001, которое не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, сотрудник <данные изъяты> <данные изъяты>» подписал сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, полученным посредством электронной почты от <данные изъяты>». Затем, сотрудник <данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 24.11.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № Р11001, Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, на основании которых 27.11.2020 решением № 12302А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица <данные изъяты>» индивидуальный идентификационный №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица <данные изъяты>, <данные изъяты> которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, после того как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности <данные изъяты>») № а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, не позднее 10.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты> на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 10.12.2020 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты>) <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Ярославского филиала Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее - ДО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: <...> стр. 16 «а», с комплексным Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), в котором просил открыть и обслуживать банковский счет, выпустить и выдать корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), предоставить право работы в системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), при этом в комплексном Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании комплексного Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) 10.12.2020 на <данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и выпущена корпоративная банковская карта «Mastercard» («Мастеркард»), о чем в этот же день, 10.12.2020 на абонентский номер, указанный ФИО1 в комплексном Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 10.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 10.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...> стр. 16 «а», действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») – паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также корпоративной банковской карты «Mastercard» («Мастеркард»), в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №№, 40№, сбыл указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») – пароли для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того, как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «<данные изъяты>») (№), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, не позднее 10.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 10.12.2020, являясь подставным лицом – <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «На площади Победы» филиала «Центральный» Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - ДО «На площади Победы» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также открыть специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить корпоративную карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), указав абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания на <данные изъяты>» 10.12.2020 были открыты расчетный счет № и специальный карточный счет №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», 10.12.2020 выпущена бизнес-карта «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), о чем на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счетов, а также логином и паролем для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи, приема и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 получил электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также бизнес-карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющую осуществлять операции по приему, выдаче, переводу денежных средств.

После этого ФИО1, 10.12.2020, более точное время следствием не установлено, находясь около ДО «На площади Победы» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также бизнес-карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющей осуществлять операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетного счета №, специального карточного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие», а также бизнес-карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того, как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности <данные изъяты>») (ИНН №), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, не позднее 11.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 11.12.2020 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты>) <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее - ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: <...> с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе ДБО «Банк – Клиент», подключить мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («СМС для Бизнеса») и выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», 11.12.2020 на <данные изъяты> был открыт расчетный счет 40№, который был подключен к системе ДБО «Банк – Клиент», а также выпущена бизнес-карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», о чем в этот же день, 11.12.2020 на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также пароли для входа и доступа к системе ДБО «Банк – Клиент», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 11.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «Банк – Клиент» и бизнес-карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 11.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того, как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании (образовании) <данные изъяты>), (ИНН №), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, не позднее 17.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 17.12.2020, являясь подставным лицом – <данные изъяты>) <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Улица Генерала Меркулова» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - ДО «Улица Генерала Меркулова» АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <...> «а», с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором просил открыть счет, присоединиться к Договору расчетно-кассового обслуживания в АО «АЛЬФА-БАНК», подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее - система ДБО «АЛБО»), а также выпустить банковскую карту, при этом в подтверждении (заявлении) указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», 17.12.2020 на <данные изъяты> был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «АЛБО» и выпущена банковская карта Альфа-Бизнес, о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и подключении к системе ДБО «АЛБО», а также пароли для входа и доступа к системе ДБО «АЛБО», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «АЛБО», банковскую карту Альфа-Бизнес, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 17.12.2020, находясь около ДО «Улица Генерала Меркулова» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <...> «а», действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «АЛБО», банковской карты Альфа-Бизнес, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «АЛБО», банковской карты Альфа-Бизнес, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, находящихся на счете <данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов неустановленным лицам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «<данные изъяты>») (ИНН № также о том, что он <данные изъяты>, не позднее 18.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 18.12.2020 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР», предоставить доступ для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), а также выпустить банковскую карту, при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления 18.12.2020 на <данные изъяты>» открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») и выпущена банковская карта «Mastercard Business Unembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска)» («Мастеркард Бизнес Юнембосд с б/к чипом (мгновенного выпуска)», о чем в этот же день, 18.12.2020 на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), а также логин и пароль для входа и доступа к системе ДБО Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 18.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), банковскую карту «Mastercard Business Unembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска)» («Мастеркард Бизнес Юнембосд с б/к чипом (мгновенного выпуска)», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 18.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), банковской карты «Mastercard Business Unembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска)» («Мастеркард Бизнес Юнембосд с б/к чипом (мгновенного выпуска)», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №№, 40№, сбыл указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), банковской карты «Mastercard Business Unembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска)» («Мастеркард Бизнес Юнембосд с б/к чипом (мгновенного выпуска)», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты>») (№), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 22.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 22.12.2020 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты> <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты>) указанного юридического лица обратился в Операционный офис «На Катукова» в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в г. Воронеже (далее - ОО «На Катукова» в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО)), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил открыть и обслуживать банковский счет, выпустить банковскую карту, с заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в котором просил предоставить услуги дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления о предоставлении услуг Банка, заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в Банк ВТБ (ПАО) на <данные изъяты>» 22.12.2020 были открыты расчетный счет №, карточный счет №, выпущена банковская карта, которые были подключены к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 22.12.2020 на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг Банка, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в виде смс-кодов, для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 22.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде смс-кодов для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», банковскую карту, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 22.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «На Катукова» в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде смс-кодов, для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», банковской карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетного счета №, карточного счета № сбыл указанные электронные средства в виде смс-кодов, для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», банковской карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты> в Банке ВТБ (ПАО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того, как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты>») (№), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 22.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 22.12.2020, являясь подставным лицом – <данные изъяты>) <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> обратился в Операционный офис «Новолипецкий» Публичного акционерного общества РОСБАНК (далее - ОО «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК), расположенный по адресу: <...>, с заявлением - офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, в котором просил: заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет; заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), а также выпустить банковскую карту, указав в заявлении абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, на <данные изъяты>» 24.12.2020 был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), выпущена банковская карта «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), о чем на абонентский номер, указанный ФИО1, не находящийся в его распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «PRO ONLINE» («Про Онлайн») в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 22.12.2020 по 24.12.2020 получил электронные средства для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн») в виде паролей и банковской карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, в период времени с 22.12.2020 по 24.12.2020, более точное время следствием не установлено, находясь около ОО «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн») в виде паролей и банковской карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн») в виде паролей и банковской карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находящихся на счете <данные изъяты>» в ПАО РОСБАНК, неустановленным лицам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того как, 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании (образовании) <данные изъяты>), (ИНН № а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 24.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени <данные изъяты> на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 24.12.2020, являясь подставным лицом – <данные изъяты>) <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее - ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в котором просил заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет, а также открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт и заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «УРАЛСИБ - БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), указав в заявлении абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», 24.12.2020 на <данные изъяты>» были открыты расчетный счет № и счет № для совершения операций с использованием бизнес-карт, которые были подключены к системе ДБО «УРАЛСИБ - БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), а также выпущена бизнес-карта «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счетов и подключении к системе ДБО «УРАЛСИБ - БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), а также пароли для входа и доступа к системе ДБО, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), бизнес-карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 24.12.2020, находясь около ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), бизнес-карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетного счета № и счета № для совершения операций с использованием бизнес-карт, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), бизнес-карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находящихся на счетах <данные изъяты>» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» неустановленным лицам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 23.11.2020 по 27.11.2020 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в ноябре 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 23.11.2020, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> – <данные изъяты>») №), пообещав единовременную выплату в сумме 5 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее - паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является <данные изъяты> несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО1 согласился.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 23.11.2020, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису <данные изъяты> <адрес>, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставил сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, свое страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета, собственноручно подписанное заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником <данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в <данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес> 24.11.2020 после положительной проверки предоставленных документов специалистами <данные изъяты> не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО1, типа «Регистрация ООО или ИП для ФЛ» сроком действия 3 месяца, который также посредством электронной почты был направлен в <данные изъяты>». После чего, 24.11.2020 ФИО1 совместно с неустановленными лицами проследовал <данные изъяты>» для подготовки необходимых документов и дальнейшего их предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, с целью внесения сведений о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, где предоставил сотруднику <данные изъяты>», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, полученные от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений об образовании (создании) юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно, гарантийное письмо, копию свидетельства о государственной регистрации права. После чего, сотрудник <данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, подготовил Устав <данные изъяты>», Решение учредителя № 1 <данные изъяты>», которое ФИО1 собственноручно подписал, и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>» по Форме Р 11001, которое не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, сотрудник <данные изъяты> <данные изъяты>» подписал сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, полученным посредством электронной почты от <данные изъяты>». Затем, сотрудник <данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 24.11.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № Р11001, Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> Устав <данные изъяты>», гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, на основании которых 27.11.2020 решением №А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица <данные изъяты>» индивидуальный идентификационный №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица <данные изъяты> которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, после того, как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты> №), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 10.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 10.12.2020, являясь подставным лицом – <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты>) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «На площади Победы» филиала «Центральный» Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - ДО «На площади Победы» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также открыть специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить корпоративную карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), указав абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

После этого ФИО1, 10.12.2020, более точное время следствием не установлено, находясь около ДО «На площади Победы» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также бизнес-карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющей осуществлять операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетного счета №, специального карточного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие», а также бизнес-карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты>») (№), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 11.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 11.12.2020 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты> <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты>) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Ярославского филиала Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее - ДО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: <...> стр. 16 «а», с комплексным Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), в котором просил открыть и обслуживать банковский счет, выпустить и выдать корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), предоставить право работы в системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), при этом в комплексном Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании комплексного Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) 11.12.2020 на <данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и выпущена корпоративная банковская карта «Mastercard» («Мастеркард»), о чем в этот же день, 11.12.2020 на абонентский номер, указанный ФИО1 в комплексном Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 11.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 11.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...> стр. 16 «а», действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») – паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также корпоративной банковской карты «Mastercard» («Мастеркард»), в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №№, 40№, сбыл указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») – пароли для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того, как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты> (№), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 11.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 11.12.2020 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты>) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее - ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: <...> с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе ДБО «Банк – Клиент», подключить мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («СМС для Бизнеса») и выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», 11.12.2020 на <данные изъяты>» был открыт расчетный счет 40№, который был подключен к системе ДБО «Банк – Клиент», а также выпущена бизнес-карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», о чем в этот же день, 11.12.2020 на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также пароли для входа и доступа к системе ДБО «Банк – Клиент», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 11.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты>») (№), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 17.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 17.12.2020 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты>) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР», предоставить доступ для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), а также выпустить банковскую карту, при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления 17.12.2020 на <данные изъяты> открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») и выпущена банковская карта «Mastercard Business Unembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска)» («Мастеркард Бизнес Юнембосд с б/к чипом (мгновенного выпуска)», о чем в этот же день, 17.12.2020 на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), а также логин и пароль для входа и доступа к системе ДБО Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 17.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), банковскую карту «Mastercard Business Unembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска)» («Мастеркард Бизнес Юнембосд с б/к чипом (мгновенного выпуска)», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 17.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), банковской карты «Mastercard Business Unembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска)» («Мастеркард Бизнес Юнембосд с б/к чипом (мгновенного выпуска)», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №№, 40№, сбыл указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), банковской карты «Mastercard Business Unembossed с б/к чипом (мгновенного выпуска)» («Мастеркард Бизнес Юнембосд с б/к чипом (мгновенного выпуска)», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того, как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании (образовании) <данные изъяты>»), (№), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 21.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 21.12.2020, являясь подставным лицом – <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - ДО «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором просил открыть счет, присоединиться к Договору расчетно-кассового обслуживания в АО «АЛЬФА-БАНК», подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее - система ДБО «АЛБО»), а также выпустить банковскую карту, при этом в подтверждении (заявлении) указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», 21.12.2020 на <данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «АЛБО» и выпущена банковская карта Альфа-Бизнес, о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и подключении к системе ДБО «АЛБО», а также пароли для входа и доступа к системе ДБО «АЛБО», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 21.12.2020, находясь около ДО «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «АЛБО», банковской карты Альфа-Бизнес, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «АЛБО», банковской карты Альфа-Бизнес, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, находящихся на счете <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК», а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов неустановленным лицам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты>») (№ а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 22.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 22.12.2020 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> указанного юридического лица обратился в Операционный офис «На Катукова» в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в г. Воронеже (далее - ОО «На Катукова» в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО)), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил открыть и обслуживать банковский счет, выпустить банковскую карту, с заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в котором просил предоставить услуги дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления о предоставлении услуг Банка, заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в Банк ВТБ (ПАО) на <данные изъяты> 22.12.2020 были открыты расчетный счет №, карточный счет №, выпущена банковская карта, которые были подключены к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 22.12.2020 на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг Банка, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в виде смс-кодов, для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 22.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «На Катукова» в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде смс-кодов, для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», банковской карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетного счета №, карточного счета № сбыл указанные электронные средства в виде смс-кодов, для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», банковской карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в Банке ВТБ (ПАО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того, как 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты>») №), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 22.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 22.12.2020, являясь подставным лицом – <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты>), обратился в Операционный офис «Новолипецкий» Публичного акционерного общества РОСБАНК (далее - ОО «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК), расположенный по адресу: <...>, с заявлением - офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, в котором просил: заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет; заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), а также выпустить банковскую карту, указав в заявлении абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

Он же, после того как, 27.11.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании (образовании) <данные изъяты>»), (№), а также о том, что он является <данные изъяты>, не позднее 24.12.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 24.12.2020, являясь подставным лицом – <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее - ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в котором просил заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет, а также открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт и заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «УРАЛСИБ - БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), указав в заявлении абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

По факту незаконного образования (создания) юридического лица <данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал, отказался от дачи показаний в суде на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с соблюдением требований УПК РФ с участием защитника, следует, что он никогда не являлся индивидуальным предпринимателем, бизнесом не занимался. В ноябре 2020 года он в общей компании, в ходе распития спиртных напитков познакомился с неизвестным мужчиной, данные которого он уже не помнит, описать не сможет. Указанный мужчина предложил ему за денежное вознаграждение открыть на своё имя организации. Так как на тот момент у него было тяжелое материальное положения и он был в состоянии алкогольного опьянения, то согласился. Он предоставил свой паспорт мужчине, который его сфотографировал, также он сфотографировал СНИЛС. В настоящее время он не помнит, обменивались ли они телефонами, но контактов у него не сохранилось. Спустя две недели с ним связался мужчина, который представился ФИО39 (остальные данные ему неизвестны) на вид около 30 лет, рост около 175 см., плотного телосложения, остальные данные он уже не помнит, так как прошло много времени. Контакты его у него не сохранились. В этот же день он встретился с ФИО43 и последний пояснил, что им необходимо проехать в организацию для изготовления электронно-цифровой подписи на его имя. Для чего нужна ЭЦП, ФИО42 ему не пояснил, он предполагает для оформления на его имя документов для последующей регистрации <данные изъяты>. Далее на автомобиле ФИО36 иностранного производства (марку и модель не запомнил) бежевого цвета, государственный регистрационный номер не знает, они проехали в организацию, где изготавливают электронно-цифровую подпись, расположенную на ул. Фрунзе г. Липецка, более точный адрес он не помнит. По приезду ФИО37 остался в машине, а он прошел в данную организацию, где его встретил мужчина, которому он сообщил, что желает оформить на свое имя электронно-цифровую подпись для регистрации <данные изъяты>. Он передал сотруднику указанной фирмы свой паспорт и СНИЛС, он составил заявление на изготовление ЭЦП, в котором он поставил свою подпись, после чего, он сфотографировал его с паспортом в развернутом виде и заявлением на изготовление ЭЦП, а также сообщил, что сертификат ЭЦП будет готов в ближайшее время, о чем он ему сообщит дополнительно, и ему необходимо будет явиться для подачи пакета документов по регистрации <данные изъяты> в налоговую инспекцию. Он всю информацию сообщил ФИО41, который ожидал его в своем личном автомобиле. На следующей день ему позвонил мужчина, насколько он понял, который принимал от него заявление на изготовление ЭЦП, и сообщил, что его сертификат готов, ему необходимо явиться с документами для регистрации на его имя Обществ. Он передал это Дмитрию и в этот же день он забрал его на автомобиле и они снова проехали в организацию, где он подавал заявление на изготовление ЭЦП. По дороге ФИО40 ему передал два пакета документов для регистрации двух фирм – <данные изъяты> <данные изъяты>» и пояснил, что эти документы ему необходимо передать сотруднику в этой фирме. Что это были за документы, он не знает, так как их не читал. По приезду, данные документы, как и сказал ФИО38, он передал сотруднику фирмы, занимающемся изготовлением ЭЦП, он, в свою очередь, составил еще какие-то дополнительные документы, в которых он поставил свои подписи, и он направил весь пакет документов по каналам связи в налоговую инспекцию. В каких именно документах ставил свои подписи, он не знает, так как их не читал. Как далее происходил процесс регистрации <данные изъяты>» он не знает, в налоговую инспекцию он не ездил. За все его действия по изготовлению электронно-цифровой подписи для регистрации <данные изъяты>», Дмитрий заплатил ему 5 000 рублей.

В конце ноября 2020 года – в начале декабре 2020 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО44 и сообщил, что фирмы <данные изъяты>» зарегистрированы и для их работы необходимо открыть счета в банковских организациях. На протяжении декабря 2020 года они посещали банковские учреждения, насколько он помнит - Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО БАНК «УРАЛСИБ», ПАО «УБРиР», ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», для открытия расчетных счетов на <данные изъяты>

Он, являясь <данные изъяты>», финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, кто является контрагентами данного общества, где храниться документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность ему неизвестно. Местонахождение (то есть юридический адрес) <данные изъяты>» ему неизвестны, какие-либо договоры аренды нежилого помещения он не заключал, арендную плату не вносил. Был ли договор аренды и кто является арендатором ему неизвестно. С момента его формального назначения на должность <данные изъяты>» руководство данной организацией он не осуществлял, и осуществлять не собирался, никакую финансово-хозяйственную деятельность и налоговую отчетность он не вел. Какую деятельность осуществляло <данные изъяты>» на самом деле и кто фактически осуществлял руководство указанной организацией ему неизвестно. В настоящее время связь с Дмитрием он не поддерживает, где он проживет ему неизвестно, контактов у него не сохранилось. Зарегистрировал <данные изъяты>» на свое имя за денежное вознаграждение, в связи с трудным материальным положением. Он не понимал всей ответственности за данное деяние, подписывал все документы лично.

После оформления на свое имя электронно-цифровой подписи для последующей регистрации <данные изъяты>» на свое имя, в декабре 2020 года, точные даты не помнит, по указанию ФИО29 они ездили в банковские организации для открытия расчетных счетов на вышеуказанные организации. После проведения следственного действия - проверки показаний на месте с его участием, он вспомнил точное месторасположение банковских учреждений, а также вспомнил ряд фактов, касающихся открытия счетов на <данные изъяты>

В декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО45 они проехали в Операционный офис «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК, расположенный по адресу: <...>, где им были открыты расчетные счета для <данные изъяты>. У входа в банк ФИО46 передал ему пакет документов по <данные изъяты>», которые необходимо предъявить сотруднику банка для открытия счетов, а также передал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке, что желает открыть счета для <данные изъяты> <данные изъяты>». После этого он зашел в банк. Дмитрий с ним не заходил. В банке он обратился к сотруднику банка, сообщил что желает открыть счета для организаций. После чего, сотрудник банка проверив все документы по <данные изъяты>», удостоверившись в личности по его паспорту, оформил необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. Насколько он помнит, в первый день документы по открытым счетам на <данные изъяты>» ему не выдавались, так как находились на проверки в головном офисе банка. Через несколько дней он снова с ФИО47 приезжал в указанную банковскую организацию, где ему были выданы все документы по открытым расчетным счетам, которые он у банка передал Дмитрию.

Также, в декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО48 они проехали в Дополнительный офис «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где им были открыты расчетные счета для <данные изъяты> У входа в банк ФИО49 передал ему документы по <данные изъяты>», которые необходимо предъявить сотруднику банка для открытия счетов, а также передал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке, что он желает открыть счета для <данные изъяты>». После этого он зашел в банк. ФИО30 с ним не заходил. В банке он обратился к сотруднику банка, сообщил что желает открыть счета для организаций. После чего, сотрудник банка проверив все документы по <данные изъяты>, удостоверившись в личности по его паспорту, оформил необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. После чего он вышел из банка и все документы по открытым счетам на <данные изъяты>», которые ему дали в банке, а также сотовый телефон, передал ФИО50

Кроме этого, в декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО51 они проехали в Дополнительный офис «На площади Победы» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, где им были открыты расчетные счета для <данные изъяты>». У входа в банк ФИО53 передал ему документы по <данные изъяты>», которые необходимо предъявить сотруднику банка для открытия счетов, а также передал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке, что он желает открыть счета для <данные изъяты> После этого он зашел в банк, ФИО52 с ним не заходил. В банке он обратился к сотруднику банка, сообщил что желает открыть счета для организаций. После чего, сотрудник банка проверив все документы по <данные изъяты> удостоверившись в личности по его паспорту, оформил необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. После чего он вышел из банка и все документы по открытым счетам на <данные изъяты>», которые ему дали в банке, а также сотовый телефон, передал ФИО54

Также, в декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО55 они проехали в Дополнительный офис «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: <...>, где им были открыты расчетные счета для <данные изъяты>». В указанный банк, насколько он помнит, приезжал несколько раз, один раз для открытия счетов на <данные изъяты>», другой раз для открытия счетов на <данные изъяты>». Всегда приезжал с ФИО56 также ему передал документы по организациям, первый раз по <данные изъяты>», которые необходимо было предъявить сотруднику банка для открытия счетов, а также передавал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке что желает открыть счета для <данные изъяты>», в другой раз для <данные изъяты>». ФИО57 в банк с ним оба раза не заходил. В банке он обращался к сотруднику банка с желанием открыть счета для организаций. После чего, сотрудник банка проверила все документы по организациям, удостоверившись в личности по его паспорту, оформила необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. После чего все документы по открытым счетам на <данные изъяты>», которые ему давали в банке, а также сотовый телефон, он передал ФИО58

Кроме этого, в декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО59 они проехали в Дополнительный офис «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, где им был открыт расчетный счет для <данные изъяты>». У входа в банк ФИО61 передал ему документы по <данные изъяты>», которые необходимо предъявить сотруднику банка для открытия счета, а также передал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке что он желает открыть счет для <данные изъяты>». После этого он зашел в банк. ФИО62 с ним не заходил. В банке он обратился к сотруднику банка, сообщил что желает открыть счет для организации. После чего, сотрудник банка проверив все документы по <данные изъяты>», удостоверившись в личности по его паспорту, оформил необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. После чего он вышел из банка и все документы по открытому счету на <данные изъяты>», которые ему дали в банке, а также сотовый телефон, передал ФИО60

Также, в декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО63 они проехали в Дополнительный офис «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, где им были открыты расчетные счета для <данные изъяты> У входа в банк ФИО65 передал ему документы по <данные изъяты>, которые необходимо предъявить сотруднику банка для открытия счетов, а также передал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке что желает открыть счета для <данные изъяты>». После этого он зашел в банк, ФИО66 с ним не заходил. В банке он обратился к сотруднику банка, сообщил что желает открыть счета для организаций. После чего, сотрудник банка проверив все документы по <данные изъяты> удостоверившись в личности по его паспорту, оформил необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. После чего он вышел из банка и все документы по открытым счетам на <данные изъяты>», которые ему дали в банке, а также сотовый телефон, передал ФИО64

Кроме этого, в декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО67 они проехали в Дополнительный офис «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <...> «а», где им были открыты расчетные счета для <данные изъяты>». В указанный банк, насколько он помнит, приезжал несколько раз, один раз для открытия счетов на <данные изъяты>», другой раз для открытия счетов на <данные изъяты>». Приезжал вместе с ФИО70 Оба раза ФИО71 передавал ему документы, первый раз по <данные изъяты>», которые необходимо было предъявить сотруднику банка для открытия счетов, а также передал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке что он желает открыть счета для <данные изъяты>», в другой раз для <данные изъяты>». ФИО69 в банк с ним не заходил. В банке он обратился к сотруднику банка, сообщил что желает открыть счета для организаций. После чего, сотрудник банка проверив все документы по <данные изъяты>», удостоверившись в личности по его паспорту, оформил необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. После чего он вышел из банка и все документы по открытым счетам на <данные изъяты>», в другой раз по <данные изъяты> «<данные изъяты>», которые ему дали в банке, а также сотовый телефон, передал ФИО68.

Также, в декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО32 они проехали в Дополнительный офис «Улица Генерала Меркулова» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, где им был открыт расчетный счет для <данные изъяты>». У входа в банк ФИО33 передал ему документы по <данные изъяты>», которые необходимо предъявить сотруднику банка для открытия счета, а также передал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке что он желает открыть счет для <данные изъяты>». После этого он зашел в банк, ФИО34 с ним не заходил. В банке он обратился к сотруднику банка, сообщил что желает открыть счета для организаций. После чего, сотрудник банка проверив все документы по <данные изъяты>», удостоверившись в личности по его паспорту, оформил необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. После чего он вышел из банка и все документы по открытому счету на <данные изъяты> которые ему дали в банке, а также сотовый телефон, передал ФИО72

Кроме этого, в декабре 2020 года, точную дату не помнит, по указанию ФИО31 они проехали в Операционный офис «На Катукова» в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <...>, где им были открыты расчетные счета для <данные изъяты>». У входа в банк ФИО35 передал ему документы по <данные изъяты> которые необходимо предъявить сотруднику банка для открытия счетов, а также передал телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также что нужно сказать в банке что он желает открыть счета для <данные изъяты>». После этого он зашел в банк, ФИО73 с ним не заходил. В банке он обратился к сотруднику банка, сообщил что желает открыть счета для организаций. После чего, сотрудник банка проверив все документы по <данные изъяты> удостоверившись в личности по его паспорту, оформил необходимые документы-различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые были им подписаны. После чего он вышел из банка и все документы по открытым счетам на <данные изъяты>, которые ему дали в банке, а также сотовый телефон, передал ФИО74

После этого они с ФИО75 расстались. Как происходила дальнейшая деятельность <данные изъяты>» он не знает, какие производились операции с денежными средствами по вышеуказанным банковским счетам, он также не знает.

Абонентские номера сотовых телефонов +№, +№, электронные почты – <данные изъяты>, ему не принадлежат. Он их указывал в заявлениях в банковских учреждениях, так как ему об этом сказал Дмитрий.

В предъявленных ему на обозрение копии заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 23.11.2020 в <данные изъяты>» подпись от его имени в данном документе выполнена им.

На фотографии, предъявленной ему на обозрение, на которой изображен молодой человек с заявлением на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, а также копией паспорта, изображен он. Это его фотографировал сотрудник, который готовил электронно-цифровую подпись.

Все документы, имеющие отношение к регистрации <данные изъяты>» (решение учредителя № 1 <данные изъяты>», решение учредителя № 1 <данные изъяты>»), подписывались лично им. Также, банковские документы (заявления, карточки с образцами подписей и др.), которые составлялись при открытии счетов на <данные изъяты> подписывались лично им, так как в банковских организациях третьих лиц при открытии расчетных счетов, не было (т. 3 л.д. 61-64, 65-74, 126-132).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Помимо признания вины подсудимым ФИО1, его вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами.

Так, свидетель ФИО11, показания которой с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что она осуществляет свою деятельность в должности <данные изъяты> Регистрация юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Согласно ст. 4, ст. 9 Закона в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами и должны содержать достоверные сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов.

В Инспекцию 24.11.2020 в электронном виде, через сайт ФНС, подписанный заявителем был представлен пакет документов о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> «<данные изъяты> включал в себя следующие документы: заявление о создании юридического лица при создании по форме Р 11001, решение учредителя №1 от 23.11.2020, устав <данные изъяты> <данные изъяты>», гарантийное письмо и выписку ГРН. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 адресом местонахождения <данные изъяты> <данные изъяты>» значилось: <...> вл.14, нежилое помещение № 3-3, офис 1. В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации <данные изъяты>» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 – ФЗ, и отсутствовали признаки, предусмотренные в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 года № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» Инспекцией 27.11.2020 была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № создании юридического лица <данные изъяты> (ИНН №) на основании решения № 12302А, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного для государственной регистрации <данные изъяты>» ФИО1.

В соответствии с п. 4.2 ст. 9 ФЗ № 129 от 22.04.2022 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом на основании поступившего 06.12.2021 заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № 34002, 28.04.2022 внесена запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице.

03.08.2022 МИФНС № 6 принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

18.11.2022 прекращение юридического лица (исключение и ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т. 1 л.д. 220-222).

Свидетель ФИО12, показания которой с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что в <данные изъяты>. В собственности <данные изъяты> имеются нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>, которые сдаются в аренду различным организациям.

В ноябре-декабре 2020 года, точную дату не помнит, в <данные изъяты>» обратился молодой человек, как он выглядел она не помнит, который пояснил, что ему необходимо арендовать два нежилых помещения, чтобы оформить организации <данные изъяты> для ведения бизнеса. Убедившись в том, что помещения подходят под его требования, он выразил свое согласие и сказал, что хочет их арендовать на долгосрочной основе. С ее стороны, как представителя <данные изъяты>», ему были выданы гарантийные письма, в которых она указала, что гарантирует предоставление помещений по адресу: <адрес> Предоставление гарантийного письма является необходимой составляющей, для осуществления государственной регистрации организации в налоговой инспекции. После государственной регистрации <данные изъяты>» в МИФНС России № 6 по Липецкой области, представитель указанных организаций заключил с <данные изъяты>» договоры аренды нежилых помещений. Данные договоры у нее не сохранились, в связи с чем не может пояснить когда именно договор был заключен, кто выступал в качестве представителя <данные изъяты>», до какого момента указанные организации арендовали помещения. Каким образом производилась арендная плата за нежилые помещения, точно сказать не может, но, скорее всего, по наличному расчету. По факту каких-либо неправомерных действий представителей <данные изъяты>» ей ничего неизвестно. ФИО1 ей не знаком (т. 1 л.д. 226-228).

Свидетель ФИО13, показания которого с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, что состоит в должности <данные изъяты>». Основным видом деятельностью Общества является оказание юридических услуг при создании юридических лиц, в том числе направление документов в регистрирующий орган – УФНС России по Липецкой области для дальнейшей регистрации факта создания Общества. В штате сотрудников <данные изъяты> один человек - он. Фактический и юридический адрес местонахождения <данные изъяты> <данные изъяты> было подписано заявление о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору <данные изъяты> с целью предоставления клиентам <данные изъяты> услуг по изготовлению сертификатов ключей электронных подписей, которыми подписываются документы, необходимые для создания юридических лиц.

23.11.2020 к нему обратился ФИО1 с просьбой оказания услуг при создании юридических лиц – <данные изъяты> он уже не помнит. При этом в настоящий момент, он не может точно сказать, обратился ли он лично или через представителей. Учет обратившихся за услугами лиц в <данные изъяты>» не ведется. Документально факт обращения ФИО1 И,В. не оформлялся, то есть никаких договоров не составлялось. Обсуждение вопроса создания <данные изъяты> происходило в офисе <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу. Присутствовали ли при нашем разговоре третьи лица, он уже не помнит, так как прошло более 2-х лет. Так как при оказании услуг <данные изъяты>» подача документов, необходимых для регистрации осуществляется посредством электронного документооборота, через сайт Федеральной налоговой службы, для их подписания требуется электронная подпись. В связи с этим им от имени ФИО1 было оформлено заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, которое было подписано собственноручно ФИО1, далее им были сделаны копия его паспорта и СНИЛС, а также копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Затем им было сделано фото ФИО1 с подписанным заявлением и паспортом в руках. Далее он посредством электронной почты <данные изъяты> <данные изъяты>» <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты>» направил необходимый пакет документов, а именно: заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, сканированные копии паспорта, СНИЛС на имя ФИО1 и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, а также вышеуказанные фото ФИО1 На следующий день, 24.11.2020, также посредством электронной почты на адрес электронной почты <данные изъяты> пришел сертификат ключа проверки электронной подписи, выпущенный на имя ФИО1, о чем ему было сообщено, насколько он помнит, посредством телефонной связи. Номер его телефона у него не сохранился. Далее ФИО1 пришел в офис <данные изъяты>» для подготовки и направления документов, необходимых для создания юридических лиц. Насколько он помнит, ФИО1 предоставил ему гарантийное письмо о предоставлении помещения для осуществления деятельности, свидетельство о праве собственности, паспорт на свое имя. Им в свою очередь были подготовлены Решения о создании <данные изъяты> в которых ФИО1 поставил свои подписи, Уставы Обществ и Заявления о государственной регистрации юридических лиц Форма № Р11001. Далее указанные заявления были подписаны сертификатом ключа проверки электронной подписи, выпущенным на имя ФИО1 и с помощью специальной программы «КриптоПро» посредством электронной почты <данные изъяты>» <данные изъяты> вместе с Уставами Обществ, Решениями о создании <данные изъяты> гарантийными письмами направлено в МИФНС № 6 по Липецкой области. Через несколько дней на адрес электронной почты <данные изъяты> <данные изъяты> от МИФНС № 6 по Липецкой области пришел пакет документов, свидетельствующий о регистрации Обществ, а именно: Уставы, Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридических лиц. О факте регистрации юридических лиц он посредством телефонной связи сообщил ФИО1, который через несколько дней приехал в офис <данные изъяты>», где он передал ему документы полученные от МИФНС № 6 по Липецкой области. Передавал ли он ему сертификат ключа проверки электронной подписи на электронном или бумажном носителе, он уже не помнит. Как производилась оплата оказанных им услуг, он не помнит (т. 1 л.д. 229-231).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года, был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>» (№ который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д.30-31, 41).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты> копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты>, копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (сознание) юридического лица через подставных лиц, и также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору полностью подтвержден собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами. ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство договорились о совершении преступления, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, они действовали слаженно и согласованно, они все являлись исполнителями преступления, поэтому суд констатирует наличие в действиях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (полученных при открытии банковских счетов <данные изъяты>» в ПАО Промсвязьбанк).

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, отказался от дачи показаний в суде на основании ст. 51 Конституции РФ.

Показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с соблюдением требований УПК РФ с участием защитника были оглашены в судебном заседании, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) (т. 3 л.д. 61-64, 65-74, 126-132).

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <...> «а», в котором по указанию Дмитрия открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Свидетели ФИО11, ФИО12, ФИО13, в ходе следствия дали показания, которые оглашены в судебном заседании, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) (т. 1 л.д. 220-222, 226-228, 229-231).

Из показаний свидетеля ФИО14, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>». 10.12.2020 посредством личного обращения (наименование офиса Банка по состоянию на дату открытия расчетного счета) в операционный офис «Липецкий» Ярославского филиала публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», в настоящее время (с 01.04.2022) Дополнительный офис «Липецкий» (ДО «Липецкий») Ярославского филиала публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <...> строение 16 «а» обратился ФИО1, являющийся <данные изъяты> <данные изъяты>» с целью открытия расчётных счетов на указанное общество. ФИО1 в <данные изъяты> действующий на основании Устава Общества, обратился в целях открытия расчетных счетов, выпуска корпоративной карты, а также получения права работы в системе дистанционного банковского обслуживания, с Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), дата составления 10.12.2020. Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), является комплексным, если в Заявлении о присоединении Клиент попросил Банк предоставить услугу по выпуску и обслуживанию Карт к Счету и осуществления расчетов с использованием Карт, такое Заявление о присоединении признается содержащим несколько оферт на заключение Договора банковского счета и Договора о предоставлении услуги «выпуск карт к расчетному счету». Акцепт Банком такой оферты является акцептом на заключение Договора банковского счета и Договора о предоставлении услуги «выпуск карт к расчетному счету».

После идентификации «Клиента» – ФИО1, удостоверения его личности и предоставления им учредительных документов <данные изъяты> на основании изложенных «пожеланий» в предоставлении «Клиенту» услуг Банка были сформированы документы для его подписи, то есть – Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), карточка с образцами подписи и оттиска печати, которые ФИО1 собственноручно подписал.

В указанном заявлении от 10.12.2020 «Клиент» – ФИО1 в лице <данные изъяты> просил: открыть и обслуживать банковские счета в рублях; выпустить и выдать корпоративную банковскую карту тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард»; предоставить право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); использовать указанный в заявлении номер мобильного телефона для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»).

На основании Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) от 10.12.2020 на <данные изъяты>» открыты расчетные счета: №, №; к расчетному счету № – выпущена и выдана корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард» №; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, подтверждаются через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); на указанный в заявлении номер мобильного телефона № – указанный ФИО1 подключена услуга «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). Согласно предоставленным данным ФИО1 на абонентский номер, указанный «Клиентом» № поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). В этот же день, 10.12.2020 ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – ДБО: корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард» №….4340; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), с самостоятельным формированием Клиентом логина и пароля, подтверждающегося через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); подключение на абонентский номер <***> услуги «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). 21.11.2022 счет № закрыт. 13.12.2022 счет № закрыт (т. 1 л.д. 241-243).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года, был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>», который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (№) (т. 2 л.д. 30-31, 41).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № от 09.06.2023), полученное из ПАО «Промсвязьбанк»; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 89-93).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» и за свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО Банк «Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, в котором по указанию Дмитрия открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО15, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. Счета в ПАО Банк «ФК Открытие» на <данные изъяты>» по заявлению ФИО1 были открыты не ей, а другими сотрудниками – ФИО16 и ФИО17, которые в настоящее время не являются работниками банка. Однако, она может пояснить процедуру открытия банковских счетов. 10.12.2020 в ДО «На площади Победы» г. Липецка Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, (в настоящее время данный офис закрыт) обратился ФИО1 с целью открытия расчетных счетов для <данные изъяты>» (№). ФИО1 был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты>», а именно: Решение учредителя №1 <данные изъяты>» от 23.11.2020, Устав <данные изъяты>», паспорт на имя ФИО1, с которых по должностному регламенту менеджером банка были сняты копии, а оригиналы возвращены ФИО1, о чем свидетельствует наличие отметок в программе, что данные документы были предоставлены. Также менеджером банка были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. После чего, ФИО1 были составлены следующие документы: «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», «сведения о юридическом лице», в котором последний просил открыть и обслуживать банковский счет, выпустить банковскую карту (бизнес-карту), где ФИО1 поставил свои подписи и печать организации. В бланке «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», в графе «осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы БИЗНЕС ПОРТАЛ» - стоит пометка «Единоличная подпись», что означает распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием аналога собственной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данным счетам. Кроме того, в данном заявлении в разделе «предоставляет право подписи» указан абонентский №, на который ФИО1 должны поступать одноразовые смс-пароли для входа в приложение ПАО Банк «ФК Открытие» и подтверждения совершения операций.

Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, согласно программе, прошел проверку в ПАО Банк «ФК Открытие» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего в этот же день, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1 пакету документов, замечаний не поступило. Соответственно, на указанный номер телефона №, ФИО1 было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к счетам: №№ и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие». Кроме этого, 10.12.2020 к счету № <данные изъяты>» выпущена Бизнес-карта «Mastercard Bussiness» (персонифицированная карта), номер карты: №, которая была выдана директору <данные изъяты>» ФИО1 27.01.2023 счет № закрыт. 01.02.2023 счет № закрыт (т. 1 л.д. 244-246).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>» (№), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 30-31, 41).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты> копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> <данные изъяты>», копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 01.4-4/59445 от 14.06.2023), полученное из ПАО Банк «ФК Открытие»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам №№, 40№, открытым в ПАБ Банк «ФК Открытие» на <данные изъяты>», копия юридического дела <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 109-110).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО15, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «На Площади Победы» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию Дмитрия открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО18, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>», офис расположен по адресу: <адрес>. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 № 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 № 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами АО «Райффайзенбанк».

При обращении клиента в банк Райффайзенбанк для открытия расчетного счета юридического лица у него при себе должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно: Устав организации, решение о создании организации и ее печать, если ее наличие предусмотрено Уставом Общества. При обращении клиента менеджер по продажам банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина.

Вся информация об условиях открытия счета размещена на официальном сайте банка Райффайзенбанк.

После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформляет комплект документов на открытие счета (формы банка). Карточка с образцом подписи и оттиском печати организации не предусмотрена в этой форме. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета.

При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета.

Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее - система ДБО) Клиента в АО «Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО.

В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, Клиента, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Райффайзенбанк». Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых СМС-сообщений, или электронная подпись созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе - еще его называют: USB-токен и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента.

Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО АО «Райффайзенбанк» не работает. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк».

При открытии счета и получении электронных средств Клиент - его представитель гарантирует АО «Райффайзенбанк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями.

Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Райффайзенбанк».

Судя по имеющимся документам из юридического дела <данные изъяты>» ИНН №, которые оформлялись сотрудником банком в настоящее время не работающим в АО «Райффайзенбанк», 11.12.2020 по средствам личного обращения в отделение Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: <...> обратился ФИО1, являющийся <данные изъяты> <данные изъяты>» с целью открытия расчётного счета <данные изъяты>

ФИО1 в лице Директора <данные изъяты>» действующий на основании Устава <данные изъяты>», обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подключаемые к абонентскому номеру телефона +№, указанный «Клиентом». Просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложением смс услугу «SMS для Бизнеса» («ЭсЭмЭс для Бизнеса»), в заявлении указал абонентский номер +№, выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная».

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 11.12.2020 на <данные изъяты> <данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» № (карта привязана к указанному счету), на абонентский номер поступило смс подтверждение, о подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 11.12.2020 ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, смс-пароли, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 23.03.2021 счет № был закрыт (т. 1 л.д. 247-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года, был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>» (№), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 30-31, 41).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 386/2-МСК-ГЦО3/22 от 06.12.2022), полученное из АО «Райффайзенбанк»; выписка по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» на <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 206-209)

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО18, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» АО «Райффайзенбанк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

Показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с соблюдением требований УПК РФ с участием за-щитника были оглашены в судебном заседании, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) (т. 3 л.д. 61-64, 65-74, 126-132).

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО76 открывал банковский счет на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО19, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>. Расчетный счет <данные изъяты>», № был открыт не ей, а другим сотрудником, который в настоящее время у них не работает, но учитывая то, что она имеет доступ к специальной банковской программе, то может пояснить, что 17.12.2020 в дополнительный офис «Улица Генерала Меркулова» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, обратился ФИО1 с просьбой об открытии счета для <данные изъяты>». ФИО1 предоставил пакет документов по вышеуказанной организации: Решение учредителя, Устав общества, а также паспорт на свое имя. По регламенту, сотрудник банка делает цветной скан паспорта гражданина, а также копии с остальных документов. Оригиналы возвращаются гражданину. После проверок документов ФИО1, установления их достаточности, было составлено Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором указано наименование организации, ее ИНН, ФИО директора номер телефона (директора). Согласно данного документа клиент указывает абонентский номер, на который будут приходить оповещения, то есть он подтверждает согласие на обработку персональных данных, клиент подписывает данный документ собственноручно. В данном Подтверждении (заявлении) указано, что клиент не планирует снятие наличных денежных средств, присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (Договор РКО), присоединяется к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Договор АЛБО), вид счета – расчетный, валюта – Российский рубль, отделение – ОО «Улица Генерала Меркулова», тариф – ПУ «Специальный выбор», количество счетов – 1. Электронный ключ не выдавался. Также в данном документе указано, что клиент просит выдать Карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи. Данная карта № согласно программе, была выдана ФИО1 в день открытия счета, то есть 17.12.2020. После заполнения всех необходимых документов, ФИО1 приходили одноразовые пароли на указанный им абонентский №, в результате чего произошло подписание документов, доступ ФИО1 к системе «АЛБО», и расчетному чету №. Кроме этого, в процессе оформления документов была составлена карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати организации – <данные изъяты>». 31.10.2022 банковский счет был закрыт (т. 1 л.д. 232-233).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года, был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного <данные изъяты> (№), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 30-31, 41).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> <данные изъяты>», копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № от 28.11.2022), полученное из АО «АЛЬФА-БАНК»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на <данные изъяты>», копия юридического дела <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 95-96).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО19, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Улица Генерала Меркулова» АО «АЛЬФА-БАНК» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> и за свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО77 открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 1/2/22-103235 от 27.10.2022), полученное из ПАО КБ «УБРиР»; выписка по счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» на <данные изъяты>», выписка по счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» на <данные изъяты>»; копия юридического дела <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 177-179).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты> ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» ПАО «УБРиР» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», зная, что правовых оснований, преду-смотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» и за свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО Банка «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО78 открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО20, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности эксперта отдела обслуживания юридических лиц Дополнительного офиса «Площадь Петра Великого» в г. Липецке филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже.

22.12.2020 по средствам личного обращения в Операционный офис «На Катукова» в г. Липецке филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, расположенный по адресу: <...> обратился ФИО1, являющийся <данные изъяты> <данные изъяты> открытия расчётных счетов <данные изъяты>

ФИО1 в лице <данные изъяты> <данные изъяты>» действующий на основании Устава <данные изъяты>», обратился с заявлением в целях открытия расчетных счетов, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил предоставить услуги: открыть и обслуживать банковские счета, пакеты услуг РКО (расчетно-кассовое обслуживание) и с заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в котором просил предоставить услуги по дистанционному банковскому обслуживанию «ВТБ Бизнес Онлайн».

Сотрудник банка, произведя идентификацию «Клиента» – ФИО1, удостоверившись в его личности, получив оригиналы учредительных документов ООО «ОНИКС», согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписал.

22.12.2020 на основании заявления о предоставлении услуг Банка, в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты> действующего на основании Устава) ФИО1 открыты расчетные счета №№, №, выпущена и выдана банковская карта, предоставлены услуги расчетно-кассового обслуживания. Также, на основании заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн»,

<данные изъяты>, действующего на основании Устава) ФИО1 подключено дистанционное банковское обслуживание. Предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Пользователь с правом подписи: ФИО1, номер телефона на который направляются сообщения смс-пароли для SMS-авторизации №. 12.01.2023 карточный счет № закрыт. 20.01.2023 счет № закрыт.

Также, 22.12.2020 по средствам личного обращения в Операционный офис «На Катукова» в г. Липецке филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, расположенный по адресу: <...> обратился ФИО1, являющийся <данные изъяты>» с целью открытия расчётных счетов <данные изъяты>». ФИО1 в лице <данные изъяты>» действующий на основании Устава <данные изъяты>», обратился с заявлением в целях открытия расчетных счетов, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил предоставить услуги: открыть и обслуживать банковские счета, пакеты услуг РКО (расчетно-кассовое обслуживание), с заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в котором просил предоставить услуги по дистанционному банковскому обслуживанию «ВТБ Бизнес Онлайн». Сотрудник банка, произведя идентификацию «Клиента» – ФИО1, удостоверившись в его личности, получив оригиналы учредительных документов <данные изъяты>, согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписал.

22.12.2020 на основании заявления о предоставлении услуг Банка, в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты>, действующего на основании Устава) ФИО1 открыты расчетные счета №№, №, выпущена и выдана банковская карта, предоставлены услуги расчетно-кассового обслуживания. Также, на основании заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», <данные изъяты>» <данные изъяты>, действующего на основании Устава) ФИО1 подключено дистанционное банковское обслуживание. Предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Пользователь с правом подписи: ФИО1, номер телефона на который направляются сообщения смс-пароли для SMS-авторизации +№. 03.04.2023 карточный счет № закрыт. 19.04.2023 счет № закрыт (т. 1 л.д. 236-237).

Согласно протоколом осмотра предметов от 08.07.2023 года были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты>, копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; копия письма (исх. № 177611/422278 от 10.06.2023), полученная из Банка ВТБ (ПАО); CD-R диск, содержащий расширенную выписку о движении денежных средств по счетам №№, 40№, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты>», расширенную выписку о движении денежных средств по счетам №№, 40№, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 78-80).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО21, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты>) <данные изъяты> <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Операционном офисе «На Катукова» в <адрес> Банка ПАО «ВТБ» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО85 открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО22 допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>. По факту открытия расчетного счета <данные изъяты> № поясняет, что данный счет для организации был открыт не ей а другим сотрудником, который в настоящее время у них не работает, но учитывая то, что она имеет доступ к специальной банковской программе, то может пояснить следующее: 22.12.2020 в Операционный офис «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК, расположенный по адресу: <...>, обратился <данные изъяты> ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета <данные изъяты> (заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК), с подключением тарифного пакета «Серьезный подход», и заключением соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» («ПРО ОНЛАЙН») и подключении к этой системе. ФИО1 в своем заявлении указал номер телефона +№, на который должны отправляться одноразовые пароли в смс-сообщениях, для подтверждения операций по расчетному счету, и указал электронную почту <данные изъяты> Также ФИО1 в заявлении указал оформить карту «Карта PRO» MasterCard Business (дебетовая). Далее ФИО1 предъявил свой паспорт, предоставил учредительные документы <данные изъяты>». Сотрудник банка, удостоверившись в личности ФИО1, его полномочиях, отправил документы в головной офис ПАО РОСБАНК для проверки и принятия решения об открытии банковского счета, либо об отказе в открытии данного банковского счета. После чего, ФИО1 убыл из отделения банка. В этот же день Головной офис ПАО РОСБАНК одобрил заявление ФИО1 на открытие счета в банковской организации, о чем последний был уведомлен. 24.12.2020 ФИО1 приехал в Операционный офис «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК, расположенный по вышеуказанному адресу, для подписания пакета документов по открытию банковского счета, где для <данные изъяты>» был открыт счет №. В этот же день, то есть 24.12.2020 ему на его телефон было установлено приложение дистанционного банковского обслуживания «ПроОнлайн», и он мог совершать операции по вышеуказанному счету <данные изъяты>», используя одноразовые пароли из смс-сообщений, для подтверждения операций. Кроме этого, в процессе оформления документов была составлена карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати организации – <данные изъяты>». Таким образом 24.12.2020 клиенту <данные изъяты>» в лице ФИО1 был открыт банковский счет №, выдан пакет документов по открытому счету, а также выдана дебетовая карта MasterCard Business №. 16.03.2023 данный банковский счет закрыт (т. 1 л.д. 238-240).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 205/43864 от 01.12.2022), полученное из ПАО РОСБАНК; выписка по счету №, открытому в ПАО РОСБАНК на <данные изъяты>», копия банковского досье <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, л.д. 2-25, 192-204).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО22, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты>, ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Операционном офисе «Новолипецкий» ПАО «Росбанк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> зная, что правовых оснований, преду-смотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» и за свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО80 открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО23, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты> По факту открытия расчетного счета <данные изъяты> № № может пояснить, что данный счет для организации был открыт не ей а другим сотрудником, который в настоящее время у них не работает, но учитывая то, что она имеет доступ к специальной банковской программе, то может пояснить следующее: 24.12.2020 в ДО (дополнительный офис) «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>., обратился <данные изъяты> <данные изъяты>» ФИО1 с заявлением об открытии расчетных <данные изъяты> (заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ») с подключением пакета услуг Бизнес-старт. ФИО1 в своем заявлении указал номер телефона №, на который должны отправляться одноразовые пароли в смс-сообщениях для подтверждения операций, совершенных по счету, а также указал электронную почту -<данные изъяты>. Также ФИО1 в заявлении указал подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», выпуск бизнес-карты MasterCard Business и мгновенной карты. Далее ФИО1 предъявил свой паспорт, предоставил учредительные документы на <данные изъяты>», сотрудник банка, удостоверившись в личности ФИО1 распечатала пакет документов по открытию счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в которых последний поставил свои подписи. Кроме этого, в процессе оформления документов была составлена карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати организации – <данные изъяты> Таким образом 24.12.2020 клиенту <данные изъяты>» в лице ФИО1 были открыты: расчетный счет № и счет для совершения операций с использованием бизнес-карт №, выдан пакет документов по открытым счетам, а также выдана дебетовая карта MasterCard Business №. 03.02.2023 расчетный счет № был закрыт. 16.03.2023 карточный счет № был закрыт (т. 1 л.д. 234-235).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты> (№), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 30-31, 41).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты>», копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 30324/У01 от 05.12.2022), полученное из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам №№, №, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на <данные изъяты>», копия банковского досье <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, л.д. 2-25, 157-158).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО23, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он <данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» ПАО Банк «УРАЛСИБ» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

По факту незаконного образования (создания) юридического лица <данные изъяты>

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты>, копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, л.д. 2-25).

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию Дмитрия открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

10.12.2020 в ДО «На площади Победы» г. Липецка Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, (в настоящее время данный офис закрыт) обратился ФИО1 с целью открытия расчетных счетов для <данные изъяты>» (№). ФИО1 был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты>», а именно: Решение учредителя №» от 23.11.2020, Устав <данные изъяты>», паспорт на имя ФИО1, с которых по должностному регламенту менеджером банка были сняты копии, а оригиналы возвращены ФИО1, о чем свидетельствует наличие отметок в программе, что данные документы были предоставлены. Также менеджером банка были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. После чего, ФИО1 были составлены следующие документы: «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», «сведения о юридическом лице», в котором последний просил открыть и обслуживать банковский счет, выпустить банковскую карту (бизнес-карту), где ФИО1 поставил свои подписи и печать организации. В бланке «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», в графе «осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы БИЗНЕС ПОРТАЛ» - стоит пометка «Единоличная подпись», что означает распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием аналога собственной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данным счетам. Кроме того, в данном заявлении в разделе «предоставляет право подписи» указан абонентский №, на который ФИО1 должны поступать одноразовые смс-пароли для входа в приложение ПАО Банк «ФК Открытие» и подтверждения совершения операций.

Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, согласно программе, прошел проверку в ПАО Банк «ФК Открытие» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего в этот же день, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1 пакету документов, замечаний не поступило. Соответственно, на указанный номер телефона №, ФИО1 было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к счетам: №№, № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие». Кроме этого, 10.12.2020 к счету № <данные изъяты>» выпущена Бизнес-карта «Mastercard Bussiness» (персонифицированная карта), номер карты: №, которая была выдана директору <данные изъяты>» ФИО1 01.02.2023 счета №№, № закрыты (т. 1 л.д. 244-246).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года, был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>» №), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 30-31, 42).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты>, копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 01.4-4/61581 от 20.06.2023), полученное из ПАО Банк «ФК Открытие»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам №№, открытым в ПАБ Банк «ФК Открытие» на <данные изъяты>», копия юридического дела <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 215-216).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты> ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «На площади Победы» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <...> «а», в котором по указанию ФИО86 открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), является комплексным, если в Заявлении о присоединении Клиент попросил Банк предоставить услугу по выпуску и обслуживанию Карт к Счету и осуществления расчетов с использованием Карт, такое Заявление о присоединении признается содержащим несколько оферт на заключение Договора банковского счета и Договора о предоставлении услуги «выпуск карт к расчетному счету». Акцепт Банком такой оферты является акцептом на заключение Договора банковского счета и Договора о предоставлении услуги «выпуск карт к расчетному счету».

После идентификации «Клиента» – ФИО1, удостоверения его личности и предоставления им учредительных документов <данные изъяты>», на основании изложенных «пожеланий» в предоставлении «Клиенту» услуг Банка были сформированы документы для его подписи, то есть – Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), карточка с образцами подписи и оттиска печати, которые ФИО1 собственноручно подписал.

В указанном заявлении от 11.12.2020 «Клиент» – ФИО1 в лице <данные изъяты>» просил: открыть и обслуживать банковские счета в рублях; выпустить и выдать корпоративную банковскую карту тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард»; предоставить право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); использовать указанный в заявлении номер мобильного телефона для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»).

На основании Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) от 11.12.2020 на <данные изъяты>» 11. 12.2020 открыты расчетные счета: №, №; к расчетному счету № – выпущена и выдана корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард» № право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, подтверждаются через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); на указанный в заявлении номер мобильного телефона № – указанный ФИО1 подключена услуга «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). Согласно предоставленным данным ФИО1 на абонентский номер, указанный «Клиентом» № поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – ДБО: корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард» № право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), с самостоятельным формированием Клиентом логина и пароля, подтверждающегося через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); подключение на абонентский номер № услуги «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). 21.11.2022 счет № закрыт. 12.12.2022 счет № закрыт (т. 1 л.д. 241-243).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>» № который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 30-31, 42).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были которого осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 15-02-10/6708/14 от 09.06.2023), полученное из ПАО «Промсвязьбанк»; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 89-93).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты> ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» Ярославского филиала ПАО Банк «Промсвязьбанк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО82 открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО18, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 № 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 № 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами АО «Райффайзенбанк».

Вся информация об условиях открытия счета размещена на официальном сайте банка Райффайзенбанк.

Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО АО «Райффайзенбанк» не работает. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомиться перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк».

Судя по имеющимся документам из юридического дела <данные изъяты>» №, которые оформлялись сотрудником банком в настоящее время не работающим в АО «Райффайзенбанк», 11.12.2020 по средствам личного обращения в отделение Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: <...> обратился ФИО1, являющийся <данные изъяты> с целью открытия расчётного счета <данные изъяты>

ФИО1 в лице <данные изъяты>» действующий на основании Устава <данные изъяты> обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подключаемые к абонентскому номеру телефона +№, указанный «Клиентом». Просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложением смс услугу «SMS для Бизнеса» («ЭсЭмЭс для Бизнеса»), в заявлении указал абонентский номер +№, выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная».

11.12.2020 ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, смс-пароли, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 23.03.2021 счет № был закрыт (т. 1 л.д. 247-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 34364-МСК-ГЦО3/23 от 07.06.2023), полученное из АО «Райффайзенбанк»; выписка по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» на <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 43-58, 2-25, т.3 л.д. 17-21)

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» АО «Райффайзенбанк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО87 открывал банковские счета на <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>ИНН №) (т. 2 л.д. 30-31, 42).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра ООО «ИжТендер», копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 1/2/23-028632 от 31.03.2023), полученное из ПАО КБ «УБРиР»; выписка по счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» на <данные изъяты>», выписка по счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» на <данные изъяты>»; копия юридического дела <данные изъяты>» (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, т.3 л.д. 2-15).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты>, ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО83 открывал банковский счет <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО19, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>. 21.12.2020 в дополнительный офис «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, обратился ФИО1 с просьбой об открытии счета для <данные изъяты> ФИО1 предоставил пакет документов по вышеуказанной организации: Решение учредителя, Устав общества, а также паспорт на свое имя. По регламенту, сотрудник банка делает цветной скан паспорта гражданина, а также копии с остальных документов. Оригиналы возвращаются гражданину. После проверок документов ФИО1, установления их достаточности, было составлено Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором указано наименование организации, ее ИНН, ФИО директора номер телефона (директора). Согласно данного документа клиент указывает абонентский номер, на который будут приходить оповещения, то есть он подтверждает согласие на обработку персональных данных, клиент подписывает данный документ собственноручно. В данном Подтверждении (заявлении) указано, что клиент не планирует снятие наличных денежных средств, присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (Договор РКО), присоединяется к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Договор АЛБО), вид счета – расчетный, валюта – Российский рубль, отделение – ОО «Липецкий», тариф – ПУ «Специальный выбор», количество счетов – 1. Электронный ключ не выдавался. Также в данном документе указано, что клиент просит выдать Карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи. Данная карта №, согласно программе, была выдана ФИО1 день открытия счета, то есть 21.12.2020. После заполнения всех необходимых документов, ФИО1 приходили одноразовые пароли на указанный им абонентский №, в результате чего произошло подписание документов, доступ ФИО1 к системе «АЛБО», и расчетному счету №. Кроме этого, в процессе оформления документов была составлена карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати организации <данные изъяты> 24.11.2022 банковский счет был закрыт (т. 1 л.д. 232-233).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 941/177726 от 20.04.2023), полученное из АО «АЛЬФА-БАНК»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на <данные изъяты>», копия юридического дела <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, т.3 л.д. 45-46).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты> ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» и за свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО88 открывал банковский счет <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО20, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>

22.12.2020 по средствам личного обращения в Операционный офис «На Катукова» в г. Липецке филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, расположенный по адресу: <...> – обратился ФИО1, являющийся <данные изъяты> целью открытия расчётных счетов <данные изъяты>». ФИО1 в лице <данные изъяты> действующий на основании Устава <данные изъяты>», обратился с заявлением в целях открытия расчетных счетов, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил предоставить услуги: открыть и обслуживать банковские счета, пакеты услуг РКО (расчетно-кассовое обслуживание), заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в котором просил предоставить услуги по дистанционному банковскому обслуживанию «ВТБ Бизнес Онлайн».

Сотрудник банка, произведя идентификацию «Клиента» – ФИО1, удостоверившись в его личности, получив оригиналы учредительных документов <данные изъяты>», согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписал.

22.12.2020 на основании заявления о предоставлении услуг Банка, в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты> действующего на основании Устава) ФИО1 открыты расчетные счета №№, выпущена и выдана банковская карта, предоставлены услуги расчетно-кассового обслуживания. Также, на основании заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», <данные изъяты>, действующего на основании Устава) ФИО1 подключено дистанционное банковское обслуживание. Предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Пользователь с правом подписи: ФИО1, номер телефона на который направляются сообщения смс-пароли для SMS-авторизации №. 03.04.2023 карточный счет № закрыт. 19.04.2023 счет № закрыт (т. 1 л.д. 236-237).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты> копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; копия письма (исх. № 177611/422278 от 10.06.2023), полученная из Банка ВТБ (ПАО); CD-R диск, содержащий расширенная выписка о движении денежных средств по счетам №№, 40№, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты> расширенная выписка о движении денежных средств по счетам №№, 40№, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 78-80).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО20, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты> ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Операционном офисе «На Катукова» в г. Липецке Филиала ПАО Банка «ВТБ» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <...> <адрес>, в котором по указанию ФИО84 открывал банковский счет <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО22, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>. 22.12.2020 в Операционный офис «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК, расположенный по адресу: <...>, обратился <данные изъяты>» ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета ООО (заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК), с подключением тарифного пакета «Серьезный подход», и заключением соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» («ПРО ОНЛАЙН») и подключении к этой системе. ФИО1 в своем заявлении указал номер телефона №, на который должны отправляться одноразовые пароли в смс-сообщениях, для подтверждения операций по расчетному счету, и указал электронную почту <данные изъяты> Также ФИО1 в заявлении указал оформить карту «Карта PRO» MasterCard Business (дебетовая). Далее ФИО1 предъявил свой паспорт, предоставил учредительные документы на <данные изъяты>». Сотрудник банка, удостоверившись в личности ФИО1, его полномочиях, отправил документы в головной офис ПАО РОСБАНК для проверки и принятия решения об открытии банковского счета, либо об отказе в открытии данного банковского счета. После чего, ФИО1 убыл из отделения банка. В этот же день Головной офис ПАО РОСБАНК одобрил заявление ФИО1 на открытие счета в банковской организации, о чем последний был уведомлен. 24.12.2020 ФИО1 приехал в Операционный офис «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК, расположенный по вышеуказанному адресу, для подписания пакета документов по открытию банковского счета, где для <данные изъяты> <данные изъяты> был открыт счет №. В этот же день, то есть 24.12.2020 ему на его телефон было установлено приложение дистанционного банковского обслуживания «ПроОнлайн», и он мог совершать операции по вышеуказанному счету <данные изъяты>», используя одноразовые пароли из смс-сообщений, для подтверждения операций. Кроме этого, в процессе оформления документов была составлена карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати организации <данные изъяты>». Таким образом 24.12.2020 клиенту <данные изъяты> <данные изъяты>» в лице ФИО1 был открыт банковский счет №, выдан пакет документов по открытому счету, а также выдана дебетовая карта MasterCard Business №. 16.03.2023 данный счет был закрыт (т. 1 л.д. 238-240).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.06.2023 года, был осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты> (№), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 30-31, 42).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 205/14432 от 17.04.2023), полученное из ПАО РОСБАНК; копия банковского досье <данные изъяты> CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО РОСБАНК на <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, т.3 л.д. 23-24, 28-43).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он <данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Операционном офисе «Новолипецкий» ПАО «РОСБАНК» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

Показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с соблюдением требований УПК РФ с участием за-щитника, были оглашены в судебном заседании, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по факту образования <данные изъяты>») (т. 3 л.д. 61-64, 65-74, 126-132).

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 указал на месторасположение ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, в котором по указанию ФИО89 открывал банковский счет <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 250-255).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержал.

Из показаний свидетеля ФИО23, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>. 24.12.2020 в ДО (дополнительный офис) «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, обратился <данные изъяты>» ФИО1 с заявлением об открытии расчетных счетов <данные изъяты> (заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ») с подключением пакета услуг Бизнес-старт. ФИО1 в своем заявлении указал номер телефона № на который должны отправляться одноразовые пароли в смс-сообщениях для подтверждения операций, совершенных по счету, а также указал электронную почту - <данные изъяты>. Также ФИО1 в заявлении указал подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», выпуск бизнес-карты MasterCard Business и мгновенной карты. Далее ФИО1 предъявил свой паспорт, предоставил учредительные документы на <данные изъяты>», сотрудник банка, удостоверившись в личности ФИО1 распечатала пакет документов по открытию счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в которых последний поставил свои подписи. Кроме этого, в процессе оформления документов была составлена карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати организации – <данные изъяты>». Таким образом 24.12.2020 клиенту <данные изъяты>» в лице ФИО1 были открыты: расчетный счет №, счет для совершения операций с использованием бизнес-карт №, выдан пакет документов по открытым счетам, а также выдана дебетовая карта MasterCard Business №. 01.02.2023 расчетный счет № был закрыт. 06.03.2023 карточный счет № был закрыт (т. 1 л.д. 234-235).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023 года, были осмотрены: копия письма, полученная из <данные изъяты> копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученная из Удостоверяющего центра <данные изъяты> копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения; письмо (исх. № 6/04/У01 от 05.05.2023), полученное из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам №№, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на <данные изъяты>», копия юридического дела <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 43-58, 2-25, 247-248).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является <данные изъяты>», ФИО1 знал, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыл в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим (т. 3 л.д. 82, 84); на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ЛОНД», под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПНБ» не состоит (т. 3 л.д. 85, 86); на стационарном лечении в ГУЗ «ЛОПБ» не находился (т. 3 л.д. 88); характеризуется по месту жительства УУП УМВД России по г. Липецку положительно (т. 3 л.д. 92).

Смягчающими обстоятельствами суд признает по каждому преступлению: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также оказание финансовой помощи и помощи в быту своим близким родственникам.

При назначении наказания суд учитывает и состояние здоровья самого подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступлений и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания по каждому преступлению руководствуется требованиями статьи 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания по каждому преступлению не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к основным видам наказаний по всем преступлениям суд не находит.

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (16 преступлений), в том числе и в период их расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, а потому считает возможным применить в отношении ФИО1 по данным статьям УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО1, степень общественной опасности преступлений свидетельствуют о невозможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести преступлений.

С учетом характера и степени совершенных преступлений, характера наступивших последствий, личности подсудимого ФИО1, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Львовой М.А. в сумме 7 584 рублей в ходе предварительного следствия, суд, на основании ст.132 УПК РФ взыскивает с подсудимого ФИО1 в полном объеме, не находя оснований для освобождения от их уплаты.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 306, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и по каждому из них назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, в ходе предварительного следствия вознаграждение адвоката Львовой М.А. в сумме 7 584 рублей в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>» (№

- CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>» (№);

- копия письма, полученного из <данные изъяты>», копия заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия паспорта на имя ФИО1, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копия фотографий, копия сертификата ключа проверки электронной подписи, полученного из Удостоверяющего центра <данные изъяты>», копия заявления о присоединении к Партнерскому (агентскому) договору от 02.07.2019, копия партнерского (агентского) договора присоединения;

- копия письма (исх. № 177611/422278 от 10.06.2023), полученная из Банка ВТБ (ПАО); CD-R диск, содержащий расширенную выписку о движении денежных средств по счетам №№ №, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты>», расширенная выписка о движении денежных средств по счетам №№ №, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 15-02-10/6708/14 от 09.06.2023), полученное из ПАО «Промсвязьбанк»; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету № № открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по счету № № открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 941/466747 от 28.11.2022), полученное из АО «АЛЬФА-БАНК»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 01.4-4/59445 от 14.06.2023), полученное из ПАО Банк «ФК Открытие»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам №№ №, открытым в ПАБ Банк «ФК Открытие» на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 30324/У01 от 05.12.2022), полученное из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам №№ №, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 1/2/22-103235 от 27.10.2022), полученное из ПАО КБ «УБРиР»; выписка по счету № №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» на <данные изъяты>», выписка по счету № открытому в ПАО КБ «УБРиР» на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 205/43864 от 01.12.2022), полученное из ПАО РОСБАНК; выписка по счету № №, открытому в ПАО РОСБАНК на <данные изъяты>», копия банковского досье <данные изъяты>

- письмо (исх. № 386/2-МСК-ГЦО3/22 от 06.12.2022), полученное из АО «Райффайзенбанк»; выписка по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» на <данные изъяты> <данные изъяты>

- письмо (исх. № 01.4-4/61581 от 20.06.2023), полученное из ПАО Банк «ФК Открытие»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам №№ №, открытым в ПАБ Банк «ФК Открытие» <данные изъяты>

- письмо (исх. № 6/04/У01 от 05.05.2023), полученное из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам №№ №, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 1/2/23-028632 от 31.03.2023), полученное из ПАО КБ «УБРиР»; выписка по счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» на <данные изъяты>», выписка по счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 34364-МСК-ГЦО3/23 от 07.06.2023), полученное из АО «Райффайзенбанк»; выписка по №, открытому в АО «Райффайзенбанк» на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 205/14432 от 17.04.2023), полученное из ПАО РОСБАНК; копия банковского досье <данные изъяты> CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО РОСБАНК на <данные изъяты>

- письмо (исх. № 941/177726 от 20.04.2023), полученное из АО «АЛЬФА-БАНК»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» на <данные изъяты>

хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий подпись Н.А. Демьяновская

<данные изъяты>