Приговор по делу № 1-198/2023 от 19.07.2023.

57RS0024-01-2023-000627-95

1-198/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 июля 2023 года город Орел

Железнодорожный районный суд г.Орла в составе:

председательствующего судьи Блохиной В.В.,

при секретаре Мироновой О.В.

с участием:

государственных обвинителей Наумовой Н.Г.,Рязанцевой О.В.

подсудимого ФИО1

защитника-адвоката ФИО19

представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда уголовное дело в отношении:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес> корпус 2 <адрес>, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, военнообязанного, судимого ДД.ММ.ГГГГ по приговору мирового судьи судебного участка № <адрес> к 200 часам обязательных работ. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г.Орла от 23.02.2022 обязательные работы заменены на 24 дня лишения свободы в колонии –поселении. 09.06.2023 освобожден по отбытии срока наказания.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 11.07.2020, на территории г. Орел, к ФИО1 обратилось лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, с целью открытия ФИО1, являющимся подставным лицом – учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС» (далее по тексту - ООО «СТРОЙМАКС»), расчетных счетов ООО «СТРОЙМАКС», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙМАКС», на что ФИО1 дал свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙМАКС».

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 11.07.2020 ФИО1 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙМАКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, 11.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ООО «СТРОЙМАКС» был открыт расчетный счет № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также 20.07.2020 оформлена бизнес карта к расчетному счету №, являющиеся электронным средством платежа, которые в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 11.07.2020 и 20.07.2020, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также бизнес карту №, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 13.07.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙМАКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «СТРОЙМАКС», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>, 13.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ООО «СТРОЙМАКС» были открыты расчетные счета №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также 20.07.2020 к расчетному счету № оформлена банковская корпоративная карта №, являющиеся электронным средством платежа, которые в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 13.07.2020 и 20.07.2020, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту №429040******3426, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 13.07.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙМАКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС», подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: <...>, 14.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ООО «СТРОЙМАКС» был открыт расчетный счет № и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также 22.07.2020 оформлена банковская карта №, являющиеся электронным средством платежа, которые в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 14.07.2020 и 22.07.2020, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 14.07.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙМАКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис Банк ВТБ (публичное акционерное общество), расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса Банк ВТБ (публичное акционерное общество), расположенного по адресу: <...>, 14.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ООО «СТРОЙМАКС» был открыт расчетный счет №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 14.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Банк ВТБ (публичное акционерное общество), и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса Банк ВТБ (публичное акционерное общество), расположенного по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания Банк ВТБ (публичное акционерное общество) со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 20.07.2020 и 21.07.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙМАКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «СТРОЙМАКС», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <...>, 21.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ООО «СТРОЙМАКС» были открыты расчетные счета №, №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская корпоративная карта №, являющиеся электронным средством платежа, которые в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 21.07.2020, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту №, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 14.07.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙМАКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <...>, 29.07.2020, в рабочее время с09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ООО «СТРОЙМАКС» был открыт расчетный счет№, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также к расчетному счету № оформлена банковская корпоративная карта, являющиеся электронным средством платежа, которые в рабочее время с09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 29.07.2020, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 26.08.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙМАКС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис «Семеновское» Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Семеновское» Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: <...>, 26.08.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ООО «СТРОЙМАКС» был открыт расчетный счет №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 26.08.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса «Семеновское» Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «СТРОЙМАКС» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙМАКС».

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, суду показал, что в начале июня 2020 года его знакомый по имени Никита познакомил с Кодаком Евгением, который в свою очередь, предложил Бывшему за ежемесячную плату в размере 6000 рублей зарегистрировать на свое имя ООО, после чего открыть счета в банках, а банковские документы передать Кодаку. Он передал Кодаку свои паспортные данные, по которым тот зарегистрировал ООО « СТРОЙМАКС» дистанционно. Впоследствии он встречался с Кодаком, носил в банки заполненные документы, когда выходил из банков, отдавал все банковские документы, карточки и пароли Евгению лично, либо передавал через мужчину по имени Али. Он открывал счета в следующих банках: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) «Центральный», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», Публичное акционерное общество РОСБАНК, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Орловское отделение № 8595; Акционерное общество «Райффайзенбанк»; Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»,также ездил в Москву с Кодаком, открыл счет в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (акционерное общество). В банках он подходил к тому окошку, на которое указывал ФИО12. Договор аренды помещения для ООО Бывшев лично не заключал, оформлением занимался ФИО17. Деятельность ООО « СТРОЙМАКС» не осуществляло.

При проверке показаний на месте от 12 января 2023 года ФИО1 указал на офисы банков в г.Орле, в которых открывал расчетные счета ООО « СТРОЙМАКС»: «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк» (т. 3 л.д. 99 -102, 103-110 )

В объяснениях от 06 июня 2022 года и 03 августа 2022 года ФИО1 дал подробные показания об обстоятельствах открытия расчетных счетов ООО « СТРОЙМАКС » в банковских учреждениях и передаче пакета документов, полученных в банках, ФИО6 (том 1 л.д.165-167,168-170 )

Данные объяснения ФИО1 суд признает явкой с повинной, поскольку он добровольно сообщил о совершенном им преступлении до возбуждения уголовного дела. При этом подсудимый сделал данное заявление не в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил изложенные в объяснениях сведения и пояснил, что объяснение дал добровольно, без принуждения. Перед этим разъяснялись положения статьи 51 Конституции РФ, в услугах защитника не нуждался.

Суд, проанализировав объяснения от 06 июня 2022 года и 03 августа 2022 года, протокол проверки показаний на месте от 12 января 2023 года, приходит к выводу, что данные следственные действия произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы отвечают требованиям ст.ст. 142, 166, 174, 190, 194 УПК РФ. При получении объяснения, т.е. явки с повинной, разъяснены права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, обеспечена возможность осуществления этих прав.

Помимо признательных показаний подсудимого, вина ФИО1 подтверждается показаниями свидетеля, письменными доказательствами:

Свидетель ФИО22, главный государственный налоговый инспектор суду показала, что 02.07.2020 в МРИФНС № 9 по Орловской области ( ныне реорганизовано в форме присоединения к УФНС России по Орловской области) поступили документы от ФИО1 для государственной регистрации ООО « СТРОЙМАКС» Адрес места нахождения ООО – <...> «д», офис 27. Основной вид деятельности по ОКВЭД – торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. 07.07.2020 документы были рассмотрены в ИФНС,., в связи с отсутствием причин для отказа в государственной регистрации, установленных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», было принято положительное решение о государственной регистрации ООО « СТРОЙМАКС» в связи с чем были внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

При проверке достоверности сведений об адресе юридического лица, указанного в заявлении по форме Р11001, 10.09.2020 специалистами ИФНС по г. Орлу был составлен протокол осмотра адреса места нахождения ООО «СТРОЙМАКС», согласно которого организация по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, обнаружена не была. В адрес юридического лица, участника и руководителя ООО «СТРОЙМАКС» 20.09.2020 были направлены Уведомления о необходимости предоставления достоверных сведений. В связи с тем, что в течении тридцати дней с момента направления ООО в «СТРОЙМАКС» уведомления о недостоверности сведений о юридическом лице, участником или руководителем ООО «СТРОЙМАКС» в регистрирующий орган не были представлены соответствующие сведения и документы, свидетельствующие о достоверности сведений, а также не внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ в отношении адреса места нахождения ООО «СТРОЙМАКС» 20.10.2020 была внесена запись о недостоверности. Далее 22.06.2021 специалистами ИФНС допрошен ФИО1, который в ходе допроса пояснил, что фактически он отношения к деятельности ООО «СТРОЙМАКС» не имеет. 23.11.2022 налоговым органом принято решение об исключении юридического лица ООО «СТРОЙМАКС», в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности.

Факт регистрации ФИО1 фирмы ООО «СТРОЙМАКС» подтверждается изъятыми документами регистрационного дела ООО «СТРОЙМАКС » (том 1 л.д.13-41, 198-221 ),которое осмотрено на предварительном следствии (том 2 л.д. 65-68), признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (том 3 л.д.89-90)

Помимо показаний свидетеля, вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно:

Согласно договору аренды недвижимости от 09 июля 2020 года ООО «СТРОЙМАКС» в лице ФИО1 заключило договор аренды офисного помещения №29 по адресу <...> на период с 09.07.2020 по 30.04.2021 (том 1 л.д.73-75)

Согласно осмотру места происшествия от 10.11.2021, при осмотре строения по месту юридического адреса ООО « СТРОЙМАКС» <...> помещений с местонахождением ООО «СТРОЙМАКС» установлено не было.(том 1 л.д. 47-54 )

В ходе осмотра места происшествия от 28.10.2021, 16.01.2023 было осмотрено здание УФНС России по Орловской области расположенное по адресу: <...>. На третьем этаже здания расположен «Единый центр регистрации» (том 1 л.д. 8-9, 42-46 )

На основании запроса следователя из ИФНС по г. Орлу за № 11-04/5877дсп от 22 декабря 2021 года предоставлены сведения о счетах ООО «СтройМакс» ИНН <***> (том 1 л.д.190-195 ).

По запросу органа предварительного расследования предоставлена информация ПАО «Сбербанк» о наличии открытых расчетных счетов ООО «СТРОЙМАКС» ИНН <***> : заявление ООО « СТРОЙМАКС» в лице ФИО1 о присоединении к Договору-конструктору о предоставлении услуг с использованием системы « Сбербанк Бизнес Онлайн» от 13.07.2020, сведения по Ip-адресам, выписка по счету № за период с даты открытия счета 11.07.2020 по дату закрытия счета 31.08.2020,сведения клиента, заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 28.08.2020. Согласно информации вариантами защиты системы и подписания документов- одноразовые смс-пароли. (том 2 л.д. 4-33).

По запросу органа предварительного расследования предоставлена информация АО « Райффайзенбанк» : заявление на заключение договора банковского(расчетного) счета ООО «СТРОЙМАКС » от имени директора ООО ФИО1, карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по счету 40№ ООО « СТРОЙМАКС » ИНН <***> за период со дня открытия счета 14.07.2020 по день закрытия счета 16.02. 2020, сведения по Ip-адресам (том 2 л.д.36-44 )

По запросу органа предварительного расследования КБ « ЛОКО-Банк» : расширенная выписка о движении денежных средств за период с 26.08.2020 по 02.09. 2020 по расчетному счету № ООО «СТРОЙМАКС», заявление ООО « СТРОЙМАКС» в лице ФИО1 о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, заявление на установление параметров проведения операций по счету клиента, заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету. Расчетный счет открыт в дополнительном офисе «Семеновское» КБ «ЛОКО-Банк» по адресу <...>., счет может обслуживаться в любом подразделении Банка (том 2 л.д. 47-51).

По запросу органа предварительного расследования предоставлена информация АО « Альфа- банк»: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО « СТРОЙМАКС», сведения по Ip-адресам, выписка по счету № за период с 29.07.2020 по 16.02.2022, номер карты 519747*******7440. Согласно информации распорядителем счетов является директор ФИО1 Счет открыт в дополнительном офисе «Гиляровского» по адресу <...>. Согласно информации вариантами защиты системы и подписания документов- одноразовые смс-пароли. (том 2 л.д. 52-59 )

В ходе выемки в ПАО «Сбербанк России » 08.02.2023 изъято досье клиента ООО « СТРОЙМАКС» № от 11.07.2020: Решение учредителя №1 ООО»СтройМакс» от 02 июля 2020 года об утверждении Устава общества; заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания для представления в отделение банка заявления на бумажном носителе, подписанное ФИО1; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО « СТРОЙМАКС» ; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой) к договору № от 11.07.2020, в котором содержится информации о клиенте – ООО «СТРОЙМАКС», расчетный счет №, в лице ФИО1; сведения о выпущенных бизнес-картах: бизнес-карта по расчетному счету – Виза Бизнес Моментум № (счет №) на имя ФИО1, дата выдачи – 20.07.2020, банковские ордера, платежные поручения, сведения о ip адресах, заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от ООО «СТРОЙМАКС»от 28.08.2020 за подписью ФИО1; выписка из лицевого счета за период с 11.07.2020 по 31.08.2020 ООО «СТРОЙМАКС», счет № (том 2 л.д. 81-113 ).

В ходе выемки в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» от 08.02.2023 изъяты: чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, в котором содержится информация о клиенте ООО «СТРОЙМАКС», ИНН <***>; копия паспорта ФИО1, решение учредителя №1 ООО»СтройМакс» от 25 июня 2020 года об учреждении ООО «СтройМакс»; заявление от 13.07.2020 о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «СТРОЙМАКС», в котором содержится информация о клиенте, генеральном директоре ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1, расходном лимите по Карте: 2 000 000 рублей в месяц; подключении СМС-информирования по телефону, предоставлении корпоративной карты Виза Бизнес (карта персонифицированная); пакете услуг – «СВОЙ БИЗНЕС»; подписанное собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1 ; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СтройМакс»; уведомление от Федеральной службы государственной статистики о государственной регистрации от 07.07.2020 о государственной регистрации ООО « СТРОЙМАКС» ; расписка в получении банковской карты за подписью генерального директора ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1 от 20.07.2020; выписка по операциям по счету ООО «СТРОЙМАКС» № за период с 13.07.2020 по 01.02.2023; выписка по операциям по счету ООО «СТРОЙМАКС» № за период с 13.07.2020 по 01.02.2023; выписка авторизаций клиента ООО «СТРОЙМАКС», сведения о ip адресах; инкассовые поручения и платежные поручения по счету ООО «СТРОЙМАКС» №, открытого в филиале Центральный Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва; (том 2 л.д.114-149)

В ходе выемки в РОО «Орловский» Банка ВТБ (ПАО) от 21.02.2021 изъяты: вопросник для физических лиц- граждан РФ, заполненный собственноручно ФИО1 и содержащий информацию о бенефициарном владельце– генеральном директоре ООО «СТРОЙМАКС» ИНН <***> ФИО1, информационное письмо от 14.07.2020 руководителю РОО «Орловский» филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Орле от имени генерального директора ФИО1 об отсутствии в отношении ООО «СТРОЙМАКС» производств по делу о несостоятельности, вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным, проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в банк и об отсутствии фактов неисполнения обществом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; вопросник для юридических лиц – резидентов РФ и приложение 1 к нему, содержащий информацию о клиенте – ООО «СТРОЙМАКС», ИНН <***> и сведения об участнике ООО ФИО1, являющемся единственным участником общества; решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица, согласно которому в результате принятия мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке ВТБ (ПАО), бенефициарным владельцем клиента Банка ООО «СТРОЙМАКС», ИНН <***>, признан – ФИО1; заявление о предоставлении услуг Банка от 14.07.2020, согласно которому ООО «СТРОЙМАКС», в лице ФИО1 просит открыть расчетный счет в представленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати; подключить пакет к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в Банке ВТБ (ПАО) с использованием в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством СМС-информирования на номер мобильного телефона: №; применить пакет услуг «На старте» для обслуживания расчетного счета с даты открытия счета, подписанное собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1 (том 2 л.д. 150-174)

В ходе выемки от 14.02.2023 в офисе АО « Райффайзенбанк» «Орловский» изъяты: заявление ООО «СТРОЙМАКС» в лице ФИО1 об открытии банковского счета в валюте российский рубль и осуществлении оказания услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум» с методом расчета комиссии – стандартный; подключении мобильного приложения; выпуске к открываемому рублевому счету именной банковской карты Бизнес 24/7 Оптимальная на имя представителя клиента ФИО1; карточка с образцами подписей генерального директора ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1 и оттиском печати ООО от 13.07.2020, Расписка ФИО1 в получении банковской карты РУР Виза Бизнес Оптимум Голд Нью2020 от 22.07.2020 ; выписка по операциям по счету ООО «СТРОЙМАКС» № за период с 14.07.2020 по 01.02.2023; сведения о ip адресах; платежные поручения и банковские ордера по счету ООО «СТРОЙМАКС» №(том 2 л.д.175-192)

Согласно протоколу выемки от 21.02.2023 в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» изъяты: юридическое дело по счетам клиента ООО « СТРОЙМАКС», содержащее сведения об открытии 21.07.2020 счетов №, № и закрытии 18.09.2020,05.08.2020 соответственно; опросные листы для клиентов – юридических лиц – ООО «СТРОЙМАКС» от 20.07.2020, подписанные собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1, анкета, заполненная ООО «СТРОЙМАКС» в лице генерального директора ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1 от 20.07.2020;заявление об акцепте оферты от 21.07.2020 от ООО «СТРОЙМАКС» в лице генерального директора ФИО1; соглашение от 21.07.2020, согласно которому стороны (банк, ООО «СТРОЙМАКС» в лице ФИО1) определяют количество и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам; клиент предоставляет в банк карточку с образцами подписей и оттиска печати и определяет первый подписант; заявление клиента ООО «СТРОЙМАКС» на открытие расчетного счета в российских рублях, подключение счета №; настройки доступа в интернет-банк от 21.07.2020, подписанное собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1; заявление от 20.07.2020 президенту ПАО КБ «УБРиР» от генерального директора ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1, согласно которому в связи с отсутствием в штате ООО «СТРОЙМАКС» должности главного бухгалтера он принимает на себя обязанность вести бухгалтерский учет на предприятии; сведения об участниках ООО «СТРОЙМАКС» - ФИО1, имеющем долю в уставном капитале – 100%; карточка с образцами подписей генерального директора ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1, оттиск печати ООО «СТРОЙМАКС» от 20.07.2020; заявление клиента ООО «СТРОЙМАКС» об открытии корпоративного счета в российских рублях, подключении счета№; подключении интернет-банка от 21.07.2020, подписанное собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1; заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты от генерального директора ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1; расписка в получении/выдаче банковской карты №, подписанная собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1; заявление на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/блокирование/разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР» от клиента ООО «СТРОЙМАКС», ИНН <***> к счетам №, № подписанное собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1; заявление об отказе в получении от банка выписок и расчетных документов в бумажном виде ООО «СТРОЙМАКС» подписанное собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1; заявление о закрытии счета №, перечислении остатка счета на счет № от 04.08.2020, подписанное собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1; заявление о закрытии корпоративного расчетного счета № <***>, а также аннулировании всех карт по данному счету от 04.08.2020, подписанное собственноручно генеральным директором ООО «СТРОЙМАКС» ФИО1; выписка по счету за период с 21.07.2020 по 05.08.2020 ООО «СТРОЙМАКС», счет №; платежные поручения и платежные требования; сведения о системе удаленного доступа ООО «СТРОЙМАКС», ip адресах за период с 01.07.2020 по 17.02.2023.(том 2 л.д. 193-228)

В ходе выемки от 09.02.2023 в ПАО « РОСБАНК» изъято банковское дело ООО « СТРОЙМАКС»: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», согласно которому клиент (ООО «СТРОЙМАКС» в лице ФИО1) просит подключить пакетный тариф «Белый»; заключить договор банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, для совершения операций по счету/счетам, открываемым в соответствии с заявлением, использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключить пользователей к системе дистанционного банковского обслуживания на имя ФИО1, оформить карту «Карта PRO»: МастерКарт Бизнес (дебетовая), осуществлять СМС-информирование держателя карты о совершении транзакций на номер телефона держателя карты (информация о держателе карты: генеральный директор ООО «СТРОЙМАКС», ФИО1 ) от 14.07.2020; платежные поручения; выписка по операции на счете № 40702810387790000393 за период с 29.07.2020 по 10.08.2020 (т.2 л.д.229-241)

В ходе выемки от 14.02.2023 в дополнительном офисе « Орловский» АО» Альфа-Банк» изъято банковское дело ООО « СТРОЙМАКС»: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» клиента – ООО «СТРОЙМАКС», согласно которому при представлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением представлено клиенту – ФИО1; распоряжение об открытии счета в дополнительном офисе «Гиляровского» в г. Москва АО «АЛЬФА-БАНК» от 29.07.2020; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, заполненная сотрудником банка в электронном виде, в котором содержится следующая информация о Клиенте – ООО «СТРОЙМАКС», открытии расчетного счета в соответствии с договором РКО в российских рублях по тарифу «Специальный выбор» с подключением на 1 месяц и системе интернет-банка «АЛЬФА-БИЗНЕС-ОНЛАЙН» на имя ФИО1; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «СТРОЙМАКС»; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от 29.07.2020, согласно которой представлены сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙМАКС» ОГРН <***>, включенные в ЕГРЮЛ по состоянию на 29.07.2020; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ФИО1 от клиента банка ООО «СТРОЙМАКС»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 ; оценочный лист деловой репутации клиента – ООО «СТРОЙМАКС», согласно которому сведения, негативно влияющие на деловую репутацию клиента, не выявлены; приказ № 1 «О вступлении в должность генерального директора» от 09.06.2020; приказ № 2 «О возложении обязанности главного бухгалтера на генерального директора общества» от 09.06.2020; решение единственного учредителя № 1 ООО «СТРОЙМАКС» от 25.06.2020, на 1-м листе; Устав ООО «СТРОЙМАКС» (том 3 л.д.13-50)

Согласно протоколу выемки от 02.03.2023 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) изъято банковское дело клиента ООО « СТРОЙМАКС» : заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, согласно которому ООО «СТРОЙМАКС», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях по тарифному плану «СВОЙ БИЗНЕС» с авансовой платой пакета услуг ежемесячно от 26.08.2020; заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, согласно которому ООО «СТРОЙМАКС» в лице генерального директора ФИО1 принимает к исполнению распоряжения клиента в электронном виде за аналогом собственноручной подписи счета № с 26.08.2020; заявление на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, согласно которому ООО «СТРОЙМАКС» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО1 о предоставлении доступа к дистанционному проведению операций по счету клиента с использованием интернет банка/мобильного банка на имя ФИО1 ;платежные поручения; заявление о закрытии расчетного счета и перечислении остатков денежных средств на счет в «Альфа-Банке» ; выписка по лицевому счету № ООО «СТРОЙМАКС» за период с 26.08.2020 по 02.09.2020; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1(том 2 л.д. 242-246, том 3 л.д.1-12)

Из протокола осмотра предметов от 03 марта 2023 следует, что осмотрена банковская документация в отношении ООО « СТРОЙМАКС » из ПАО «Сбербанк»; банковская документация в отношении ООО «СТРОЙМАКС» из АО « Райффайзенбанк», банковская документация в отношении ООО « СТРОЙМАКС» из Московского Филиала ПАО «РОСБАНК», банковская документация в отношении ООО « СТРОЙМАКС» из АО «АЛЬФА-БАНК; банковская документация в отношении ООО «СТРОЙМАКС» из РОО «Орловский» филиала Банка ВТБ (ПАО); банковская документация в отношении ООО «СТРОЙМАКС» из Центрального филиала ПАО БАНКА « ОТКРЫТИЕ» ; банковская документация в отношении ООО « СТРОЙМАКС» из ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития » ; банковская документация в отношении ООО «СТРОЙМАКС » из КБ «ЛОКО-БАНК»(АО) (том 3 л.д. 51-88), которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 89-90)

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района г.Орла от 21 декабря 2021 года ФИО1 осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ. Из содержания приговора следует, что на основании представленного ФИО1 своего паспорта в МРИ ФНС №9 по Орловской области принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО « СТРОЙМАКС», были внесены сведения в ЕГРЮ. При этом ФИО1 не имел намерения осуществлять управление указанным юридическим лицом, действия по его созданию выполнил по просьбе лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, за вознаграждение ( том 3 л.д. 136-139)

Оценивая каждое из приведенных доказательств с точки зрения допустимости, относимости, достоверности, а все в совокупности для разрешения дела, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении действий, указанных в установочной части, доказана.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч 1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным учредителем и руководителем ООО « СТРОЙМАКС», действуя от имени указанной организации, открыл расчетные счета с подключением системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО « Сбербанк», в АО «Райффайзенбанк», в Московском Филиале ПАО «РОСБАНК», в АО «АЛЬФА-БАНК; в РОО «Орловский» филиала Банка ВТБ (ПАО) ; в Центральном филиале ПАО БАНК « ОТКРЫТИЕ» ; в ПАО « Уральский Банк реконструкции и развития » ; в КБ «ЛОКО-БАНК»(АО) получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

При этом ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность ООО « СТРОЙМАКС» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться иным лицом.

При определении вида и меры наказания за содеянное подсудимому ФИО1 в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Совершенное ФИО1 преступление в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

При изучении личности подсудимого ФИО1 установлено, что он до совершения данного преступления судим не был (т.3 л.д.135,142 ), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.3 л.д.144,146-147), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.149), иждивенцев не имеет.

В соответствии с п."и" ч. 1 ст. 61 УК РФ объяснения от 06 июня 2022 года и 03 августа 2022 года суд признает как явку с повинной, поскольку до возбуждения уголовного дела ФИО1 сообщил о совершенном преступлении.

Кроме того, показания, данные в протоколе проверки показаний на месте (т.3 л.д. 99 -102, 103-110 ) об обстоятельствах совершения преступления, суд признает на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, также смягчающим наказание, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, также смягчающими наказание подсудимого – полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, не установлено.

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района г.Орла от 21 декабря 2021 года ФИО1 осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде 200 часов обязательных работ, наказание полностью отбыто 09 июня 2023 года. (том 4 л.д. 79 )

Наказание ФИО1 назначается по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд не находит достаточных и законных оснований для применения к ФИО1 положений части 6 статьи 15, статьи 64 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, а также данные о личности подсудимого, суд, применяя принцип об индивидуальном подходе к назначению наказания приходит к выводу о возможности назначения наказания в отношении ФИО1 в виде лишения свободы, но без изоляции его от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает материальное и семейное положение ФИО1, молодой возраст, в связи с чем считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении наказания ФИО1 с применением ст.73 УК РФ, правила ч.5 ст.69 УК РФ применению не подлежат, так как реально отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района города Орла от 21.12.2021 в силу императивных требований ст.73 УК РФ не может быть условным.

Оснований постановления приговора без назначенного наказания, освобождения от наказания судом не установлено.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката ФИО20 на предварительном следствии составили 10504 рубля, которые в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО1

При разрешении вопроса о мере пресечения суд полагает до вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 не избирать.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302 -304, 307 -310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один ) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установить ему испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в дни, установленные указанным органом.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО1 возложить на филиал по Северному району г.Орла ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с <***>), ИНН <***>, КПП 575201001, лицевой счет <***> УФК по Орловской области, к/с 40102810545370000046, Отделение Орел г.Орёл, БИК 015402901, ОКТМО 54701000, ОГРН <***>, ОКПО 83009406.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 не избирать.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в доход государства в размере 10504(десять тысяч пятьсот четыре) рубля.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: регистрационное дело ООО «СТРОЙМАКС» банковскую документацию в отношении ООО»СТРОЙМАКС» хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путём подачи жалобы или представления через Железнодорожный районный суд г.Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае поступления по уголовному делу апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, он также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанцией в течение 15 суток со дня получения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы.

Председательствующий В.В. Блохина