< >
Дело № 2-925/2025
УИД 35RS0001-01-2024-010886-09
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
31 октября 2025 года город Череповец
Череповецкий городской суд Вологодской области в составе:
председательствующего судьи Крыловой Н.С.,
с участием помощника прокурора г. Череповца Тугуновой К.А.,
при секретаре Капустиной Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Череповца в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, Щ., ФИО3 о взыскании денежных средств
установил:
прокурор города Череповца, действующий в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1, ФИО2, З.., ФИО3 о взыскании денежных средств.
В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчики приговором суда признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, из которого следует, что за период с 01 января 2016 г. по 31 марта 2017 г. ФИО1, ФИО2, Ц., ФИО3 и неустановленные лица занимаясь противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц извлекли преступный доход в сумме 5 572 413 рублей 95 копеек, в связи с чем просил взыскать с ответчиков в солидарном порядке в доход федерального бюджета Российской Федерации штраф в двукратном размере незаконного дохода в сумме 11 144 827 рублей 90 копеек.
В судебном заседании помощник прокурора г.Череповца У. исковые требования поддержала по мотивам, изложенным в исковом заявлении.
В судебное заседание ответчики не явились, извещены судебными повестками, о причинах неявки суду не сообщили.
Судом на основании статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено о рассмотрении дела в порядке заочного производства.
Суд, изучив материалы дела, полагает исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.
Из материалов дела установлено, что вступившим в законную силу приговором Череповецкого городского суда от 19 марта 2024 г. по уголовному делу № ФИО1. ФИО2, Х.., ФИО3 признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой, а также в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), совершенном организованной группой.
Приговором суда установлено, что в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года ФИО1, ФИО2, Ъ.., ФИО3 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью материального обогащения, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических и физических лиц, инкассацию денежных средств, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц.
Для реализации задуманного участники организованной группы использовали механизм, состоящий в привлечении безналичных денежных средств юридических лиц, заинтересованных в преобразовании их в наличную форму, на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, контролируемых участниками организованной группы, и последующем возврате наличных денежных средств «клиентам» - заказчикам обналичивания с удержанием комиссии, состоящей не менее 1 % от суммы обналичивания. Полученные в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей денежные средства «клиентов» - заказчиков, а также в последующем обналиченные денежные средства учитывались участниками организованной группы путем формирования электронных файлов, рукописных записей, в которых характерным для банковского учета способом отражались их поступление и расходование, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление незаконных банковских операций, то есть фактически осуществлялось открытие банковских счетов и учет проведенных по ним операций, кассовой обслуживание и инкассация наличных денежных средств.
Для проведения операций с поступившими денежными средствами и их перевода из безналичной формы в наличную ФИО1, как лично, так и давая указания иным участникам организованной группы, организовал открытие счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитных учреждениях городов Череповца, Вологды Вологодской области и иных субъектов Российской Федерации, оформленных на имена участников организованной группы, а также на имена иных физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы.
ФИО1, осуществляя общее руководство организованной группой, использовал в незаконной банковской деятельности подконтрольные ему и иным участникам организованной группы следующие юридические лица: ООО «Комфорт», ООО «Юникс», ООО «ЭлектроСервис», ООО «Перспектива», ООО «Техбиз», ООО «Премиум», ООО «Коралл», ООО «Феникс», ООО «Ласма», ООО «Виктория», ООО «Верона», ООО «Валенсия», которые не зарегистрированы в установленном законом порядке в качестве кредитных организаций и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и ИП К., ИП Й., ИП Ф.., ИП ФИО3, ИП Е., ИП Н., ИП Г., ИП Ш.. не ведущих предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированных на участников организованной группы, а также номинальных лиц, то есть лиц, не принимающих решений о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций и ИП.
На ФИО2, Ц. и ФИО3, как на директоров подконтрольных членам организованной группы юридических лиц: ООО «Валенсия», ООО «Феникс» и ООО «Юникс» возлагались обязанности по открытию и использованию счетов данной организации, созданных для зачисления «клиентами» безналичных денежных средств по фиктивным основаниям для их дальнейших переводов либо кассового обслуживания в соответствии с заявками «клиентов»; по созданию видимости их реальной финансово-хозяйственной деятельности с целью сокрытия истинных целей перечисления денег посредством изготовления ФИО2 и ФИО4 не соответствующей действительности первичной бухгалтерской документации.
При этом, членам организованной преступной группы было достоверно известно о том, что используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности вышеуказанные фиктивные организации и индивидуальные предприниматели, реальную финансово-хозяйственную деятельность не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах не располагались, штат сотрудников и материально- технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст. ст. 48-50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества; не могли самостоятельно, без указаний членов организованной преступной группы приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию; выполнять на возмездной основе работы и услуги; самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам, открытым в банках, то есть не могли осуществлять финансово- хозяйственную деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.
Общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), извлеченного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), составила в размере не менее 1% от поступивших средств за периоды: с 12 февраля 2016 года по 31 мая 2016 года - 930 873,12 рублей; с 01 июня 2016 года по 31 июля 2016 года - 458 049,89 рублей; с 01 августа 2016 года по 31 марта 2017 года - 4 183 489,93 рублей, всего - 5 572 413, 95 рублей.
Постановлением Череповецкого городского суда Вологодской области от 18 июня 2025 г., вступившим в законную силу, в доход государства в соответствии с положениями ст.104.1 УПК РФ конфискована денежная сумма эквивалентная размеру денежных средств, полученных ФИО1, ФИО3, Ы.., ФИО2 в результате их преступной деятельности с ответчиков в солидарном порядке в размере 5 572 413, 95 рублей.
В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
Исходя из смысла п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации к ничтожным сделкам могут применяться последствия, не связанные с недействительностью сделки, которые прямо указаны в законе.
Такое последствие указано в абз. 7 ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", согласно которому осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то федеральным законом, или Банка России.
Принимая во внимание, что к уголовно-правовой ответственности за незаконную банковскую деятельность по ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации Российской Федерации привлекаются физические лица, вышеназванная норма абз. 7 ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» также подлежит применению к физическим лицам.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
Банковские операции, совершаемые в отсутствие лицензии Банка России, подпадают под режим оспоримой сделки согласно ст. 173 ГК РФ как сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии на соответствующую деятельность. Совершение банковских операций иными субъектами гражданского оборота (некредитными организациями) запрещено законом.
Приговором суда установлено, что созданные членами организованной группы юридические лица являлись фиктивными, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, были полностью подконтрольны участникам группы, и создавались с единственной целью - для ведения незаконной банковской деятельности. То же относится и к индивидуальным предпринимателям.
Согласно сведениям Федеральной налоговой службы указанные организации исключены из ЕГРЮЛ, а ИП прекратили деятельность. При этом ООО «Юникс», ООО «Феникс», ООО «Валенсия», ООО «Премиум», ООО «Комфорт», ООО «Техбиз» исключены из ЕГРЮЛ на основании решения налогового органа в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
Таким образом, ФИО1, ФИО2, В.., ФИО3 фактически осуществляли деятельность кредитной организации - юридического лица со специальной правоспособностью, но намеренно его не регистрировали в своих преступных целях.
В соответствии с абз. 7 ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № «О банках и банковской деятельности» подлежит взысканию с ответчиков в федеральный бюджет штраф в двукратном размере незаконного дохода, то есть в сумме 11 144 827 рублей 90 копеек. Поскольку доход от незаконной банковской деятельности извлечен ответчиками совместно, сумма штрафа подлежат взысканию с ответчиков в солидарном порядке.
В соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчиков в пользу местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 91 006 рублей 90 копеек.
Руководствуясь ст. ст. 192-199,233-237 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования прокурора города Череповца в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, А., ФИО3 о взыскании денежных средств удовлетворить.
Взыскать солидарно с ФИО1 (< >), ФИО2 (< >), П. (< >), ФИО3 (< >) в доход Российской Федерации штраф в размере 11 144 827 рублей 90 копеек.
Взыскать солидарно с ФИО1 (< >), ФИО2 (< >), Р. (< >), ФИО3 (< >) в доход Российской Федерации в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 91 006 рублей 90 копеек.
Копию заочного решения направить ответчикам в трехдневный срок, разъяснив право подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения суда в течение 7 дней со дня вручения копии этого решения, указав обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки ответчика в судебное заседание, о которых не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.
Заочное решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд Вологодской области:
- ответчиками в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда;
- иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом - в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Заочное решение в окончательной форме изготовлено 17 ноября 2025 г.
Судья < > Крылова