Приговор по делу № 1-300/2023 от 13.07.2023.

Дело № 1-300/2023

УИД № 42 RS 0019-01-2023-000507-28

(МВД № 12201320002000072)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 13 июля 2023 г.

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Трефилова С.А.,

при секретаре Иванющенко К.О., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Новокузнецка Носковой Н.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Челпановой О.Н., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по <адрес>, судимого:

1). ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по п. «а» ч. 3 ст. 111, ст. 88 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

2). ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по п. «а» ч. 3 ст. 158, ст. 88 УК РФ к 1 году лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца с отбытием в ИК общего режима.

ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытии наказания.

ДД.ММ.ГГГГ решением Ленинского районного суда <адрес> установлен административный надзор на срок 3 года.

3). ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к 180 часам обязательных работ.

4). ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к 190 часам обязательных работ. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

5). ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к 200 часам обязательных работ. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

6). ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к 3 месяцам лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца 10 дней с отбытием в ИК общего режима.

7). ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбытием в ИК общего режима.

8). ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к 4 месяцам лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбытием в ИК общего режима.

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> получил от Свидетель №1 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРЬОПТ» ИНН № (далее по тексту – ООО «СИБИРЬОПТ») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк России»), Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО «УБРиР»), Публичное акционерное общество «РОСБАНК» (далее по тексту – ПАО «РОСБАНК»), Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Авангард» (далее по тексту – ПАО АКБ «Авангард»), расчетные счета для ООО «СИБИРЬОПТ» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и сбыть Свидетель №1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИБИРЬОПТ».

Далее ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «СИБИРЬОПТ» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, умышлено, за денежное вознаграждение согласился с поступившим от Свидетель №1 предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «СИБИРЬОПТ» с подключением к ним системы ДБО и сбыта Свидетель №1 электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «СИБИРЬОПТ», поскольку Свидетель №1 и иные участники преступления самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «СИБИРЬОПТ», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИБИРЬОПТ», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «СИБИРЬОПТ» ФИО1, который являлся подставным лицом, последний умышленно, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СИБИРЬОПТ» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыл в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетного счета для ООО «СИБИРЬОПТ», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ», ранее полученной им от Свидетель №1, при этом подписал заявление о присоединении с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании Свидетель №5, по результатам рассмотрения которого, ООО «СИБИРЬОПТ» в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи (далее по тексту – АСП), который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, находящийся в пользовании Свидетель №5

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, находясь возле отделения банка, расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «Сбербанк России» для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты MasterCardBusinessMomentum №, ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где получил банковскую карту MasterCardBusinessMomentum №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» для ООО «СИБИРЬОПТ».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты MasterCardBusinessMomentum №, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, находясь возле отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему банковскую карту MasterCardBusinessMomentum №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» для ООО «СИБИРЬОПТ», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты VisaBusiness №, ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где получил банковскую карту VisaBusiness №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» для ООО «СИБИРЬОПТ».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты VisaBusiness№, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, находясь возле отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему банковскую карту VisaBusiness №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» для ООО «СИБИРЬОПТ», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1 в дневное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда был открыт расчетный счет № и специальный карточный счет № на ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «УБРиР», ФИО1 прибыл в отделение банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу: <адрес>А, где обратился к представителю ПАО «УБРиР» с целью открытия расчетного счета для ООО «СИБИРЬОПТ», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ», ранее полученной им от Свидетель №1, при этом подписал заявление об акцепте оферты, заявление с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании Свидетель №5, по результатам рассмотрения которых, ООО «СИБИРЬОПТ» в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и специальный карточный счет №, в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Интернет банк Light», с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа – АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, находящийся в пользовании Свидетель №5

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «УБРиР», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда был открыт расчетный счет № и специальный карточный счет № на ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «УБРиР», ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, находясь возле отделения ПАО «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>А, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль необходимые для доступа в систему ДБО «Интернет банк Light», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «УБРиР» для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты VisaUnembossed №*******1614, ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес>А, где подписал заявление на выпуск/перевыпуск/ блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором, заявление на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО «УБРиР», по результатам рассмотрения которых, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской картыVisaUnembossed №*******1614, находясь в ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес>А, получил банковскую карту VisaUnembossed №*******1614, обсуживающую специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР» для ООО «СИБИРЬОПТ».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «УБРиР», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты VisaUnembossed №*******1614, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, находясь возле отделения ПАО «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>А, лично передал ему банковскую карту VisaUnembossed №*******1614, обсуживающую специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР» для ООО «СИБИРЬОПТ», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжении своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1 в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета для ООО «СИБИРЬОПТ», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ», ранее полученной им от Свидетель №1, при этом подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании Свидетель №5, по результатам рассмотрения которого, ООО «СИБИРЬОПТ» в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО ПАО «РОСБАНК», с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, находящийся в пользовании Свидетель №5 и выпущена банковская карта MasterCardBusiness №******0725, обслуживающая расчетный счет № ООО «СИБИРЬОПТ».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, находясь на парковке возле отделения банка ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль необходимые для доступа в систему ДБО ПАО «РОСБАНК» по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «РОСБАНК» для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, где получил банковскую карту MasterCardBusiness №******0725, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» для ООО «СИБИРЬОПТ».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, находясь на парковке возле отделения банка ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему банковскую карту MasterCardBusiness №******0725, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» для ООО «СИБИРЬОПТ», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжении своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1 в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета для ООО «СИБИРЬОПТ», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ», ранее полученной им от Свидетель №1, при этом подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании Свидетель №5, по результатам рассмотрения которого, ООО «СИБИРЬОПТ» в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и специальный карточный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Бизнес Портал», с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа – АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, находящийся в пользовании Свидетель №5 Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, получил банковскую карту VisaBusinessInstantIssue №-хххх-8076, обсуживающую специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «СИБИРЬОПТ».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, находясь на парковке возле отделения банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль необходимые для доступа в систему ДБО «Бизнес Портал», по расчетному счету № и банковскую карту VisaBusinessInstantIssue №-хххх-8076, обсуживающую специальный карточный счет №, открытые ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты №**********9107, ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где получил банковскую карту №**********9107, обслуживающую специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «СИБИРЬОПТ».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты № №, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, находясь на парковке возле отделения ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, лично передал ему банковскую карту №**********9107, обсуживающую специальный карточный счет №, открытые ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжении своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1 в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в отделение банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, ФИО2 52а, с целью открытия расчетного счета для ООО «СИБИРЬОПТ», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати для ООО «СИБИРЬОПТ», ранее полученной им от Свидетель №1, при этом подписал заявление на открытие счета, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/ индивидуального предпринимателя, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», акт приема-передачи кэш-карты, с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании Свидетель №5, по результатам рассмотрения которых, ООО «СИБИРЬОПТ» в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» № и специальный карточный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО. Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, получил данные для доступа и авторизации: флэш-карту, содержащую файлы с открытыми и закрытыми электронными ключами для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин avg354614 c соответствующим ему паролем, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк» по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО АКБ «Авангард» для работы в системе «Интернет-Банк», а также кэш-карту №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «СИБИРЬОПТ».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронныхсредств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, находясь возле отделения банка ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему данные для доступа и авторизации: флэш-карту, содержащую файлы с открытыми и закрытыми электронными ключами для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин avg354614 c соответствующим ему паролем, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО АКБ «Авангард» для работы в системе «Интернет-Банк», а также кэш-карту №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «СИБИРЬОПТ», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, где получил банковскую карту №, обслуживающую специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «СИБИРЬОПТ» и подписал отчет о получении корпоративной банковской карты.

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, находясь возле отделения банка ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему банковскую карту №, обслуживающую специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «СИБИРЬОПТ», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий не позднее января 2020 г. ФИО1 получил, находясь по адресу: <адрес>, от Свидетель №1, денежные средства в размере не более 100 000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний следует, что летом 2019 г. знакомый Антон познакомил его с Свидетель №1, который предложил ему заработать денежные средства путем открытия на его имя фирмы, в которой он будет числиться номинальным директором. Он от данного предложения отказался. Через несколько дней Свидетель №1 сообщил ему, что трудоустроил его в фирме, в которой работает он и Леонид, для чего попросил его передать ему паспорт, что он и сделал. Далее вместе с Свидетель №1 он ездил в офис № по <адрес>, чтобы его арендовать. После этого в сети «Интернет», он обнаружил, что на его имя оформлена фирма ООО «СИБИРЬОПТ», после чего позвонил Свидетель №1 для получения объяснений. При встрече Свидетель №1 передал ему денежные средства в размере 20 000 рублей, пояснил, что фирма работает законно, он будет формальным руководителем, за что будет получать денежное вознаграждение. По просьбе Свидетель №1 он заказал печать организации в ТЦ «Сити-Молл». Документы в налоговую для регистрации ООО «СИБИРЬОПТ» он не составлял, только подписывал по просьбе Свидетель №1 заявлении указаны были телефон № и электронная почта №@ HYPERLINK "№". HYPERLINK "№, доступа к которым он не имел. По просьбе Свидетель №1 он подписывал много документов, в суть которых не вникал. Кроме того, Свидетель №1 возил его по различным банкам <адрес>, где он открывал по просьбе Свидетель №1 расчетные счета. Так ДД.ММ.ГГГГ он обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» по <адрес>. В банке он подписал необходимые документы, получил банковские карты. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 он обращался в ПАО «УБРиР» по <адрес>, где предоставил сотруднику банка пакет необходимых документов, подписал заявления на открытие счета и получение банковских карт, после чего на ООО «СИБИРЬОПТ» были открыты расчетные счета, которые подключены к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 он обращался в ПАО «РОСБАНК» для открытия расчетных счетов ООО «СИБИРЬОПТ». Сотруднику банка он предоставил необходимый пакет документов, подписал предоставленные сотрудником банка документы, по результатам чего ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «Росбанк» по <адрес> был открыт расчетный счет ООО «СИБИРЬОПТ» с подключением к системе ДБО, получил банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №1 он обращался в ПАО «Банк ФК «Открытие» по <адрес>, куда предоставил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета ООО «СИБИРЬОПТ». В банке он подписал предоставленные сотрудником документы, в связи с чем, были открыты расчетные счета ООО «СИБИРЬОПТ», получил корпоративную карту. ДД.ММ.ГГГГ он также по просьбе Свидетель №1 открывал расчетные счета в ПАО АКБ «Авангард» по <адрес>. В банке он предоставил сотрудникам необходимый пакет документов, заполнил и подписал заявление, после чего получил файлы, содержащие в том числе электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, сертификат ключа подписи на USB носителе, логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту, а также корпоративную карту. Возле каждого из указанных банков Свидетель №1 передавал ему необходимый пакет документов и инструктировал, что нужно отвечать сотрудникам банков. В документах был указан № телефона №, электронная почта №, доступа к которым он не имел. Все полученные в банках документы и предметы, банковские карты по выходу из банков он передавал Свидетель №1 банках сотрудниками ему разъяснялась ответственность за передачу данных о счетах и доступа к ним третьим лицам. Кроме того, в январе 2020 г. по просьбе Свидетель №1 он ездил в ООО «Компания Тензор», где получал ЭЦП, которую также передал Свидетель №1 (т. 3 л.д. 130-136, т. 4 л.д. 29-31, 44-46).

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу <адрес>, офис 402. При обращении индивидуального предпринимателя или юридического лица, последними предоставляется необходимый пакет документов, которые проверяются сотрудниками банка. Поле проверки проводится идентификация личности, далее заявитель подписывает необходимый пакет документов. Если с документами все в порядке, то открывается расчётный счет. После открытия расчетного счета, в банковской программе делается заявка на подключение дистанционного доступа к системе интернет банка. В банковской программе формируется логин для доступа в интернет банк. В дальнейшем клиент вновь приходит в офис банка, где клиенту в устной форме в обязательном порядке, разъясняется, о том, что клиент, уполномоченное лицо, несет ответственность, в том числе уголовную, за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет-банку. После разъяснения ответственности клиенту передается логин на бумажных носителей. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР» обратился представитель ООО «СИБИРЬОПТ» - ФИО1, была заведена заявка на открытие расчётного счета. После положительного решения, службой безопасности банка клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов ДД.ММ.ГГГГ. Далее был открыт расчетный счет, а также корпоративный счет. ФИО1 получил логин на бумажном носителе, по регламенту, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку (т. 3 л.д. 99-102).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что с февраля 2020 г. она работает в ПАО «Росбанк», основанием открытия расчетного счета является заключение договора банковского счета и предоставление установленного законодательством пакета документов. Предложение по открытию банковского счета является публичной офертой, согласно условий которой, за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам предусмотрена ответственность, когда клиент подписывает заявление на комплексное банковское обслуживание, клиент подтверждает ознакомление и согласие с условиями. Для открытия счета клиент представляет комплект документов на юридическое лицо, сотрудник банка удостоверяет его личность, после чего формируются и заполняются необходимые документы, которые подписываются обеими сторонами. Сотрудник банка проводит проверку документов, идентифицирует личность заявителя, после чего формирует бланки документов, которые тот заполняет. Далее на электронную почту клиента направляется уведомление об открытии счета. ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Кировский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, обратился для открытия расчетного счета ФИО1 с заявлением и необходимым пакетом документов на комплексное оказание банковских услуг. В тот же день ООО «СИБИРЬОПТ» был открыт расчетный счет, было подключено ДБО с условием использования идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи. Также клиенту была подключена услуга «Бизнес-поддержка», согласно которой Банк предоставляет информацию по счетам клиента по телефону, указанному в заявлении, при условии идентификации клиента по секретному коду. В систему ИКБ ФИО1 входил по одноразовым паролям, USB-токен ему не выдавался. Была подключена услуга СМС-информирования к номеру, указанному ФИО1 - +№. 11.09.20219 ФИО1 в отделении банка по <адрес> получил банковскую карту №, выпущенную к открытому в банке расчетному счету. Перед открытием счета ФИО1 было разъяснено, что только он имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете (т. 3 л.д. 103-108).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что в ПАО «ФК Открытие» работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц отдела малого и среднего бизнеса. Счет в банке открывается при личном обращении руководителя организации или нотариально удостоверенного лица. Руководителем организации для открытия счета в банке передается необходимый пакет документов. После проверки документов, со слов клиента заполняется заявка на открытие расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания отражается информация об использованных продуктов в банке, в том числе о подключении системы ДБО, выпуске корпоративной карты. Система ДБО работает следующим образом: при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер поступает СМС-сообщение с логином и паролем, посредством которых клиент может осуществить вход в личный кабинет «Бизнес портал» банка. После составления заявления на открытие счета клиент знакомится с ним и подписывает его, также он знакомится со всеми документами и формами анкет. При подписании документов сотрудником банка клиенту разъясняется ответственность о недопустимости передачи электронных средств платежей и доступа к счету третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «СИБИРЬОПТ» ФИО1 обратился в банк с заявлением об открытии расчетного счета для данной организации в отделение по <адрес>. ФИО1 подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заполнил необходимые документы. В заявлении ФИО1 указал номер телефона №, на который высылается логин и пароль, необходимые для входа в систему ДБО. Ответственность о недопустимости передачи третьим лицам средств платежей разъяснялась сотрудником банка при оформлении заявления (т. 3 л.д. 109-114).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работает с января 2014 г. начальником операционно-кассового отдела в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по <адрес> либо оставляет заявку на официальном сайте, либо приходит в офис и напрямую обращается к менеджеру. При этом в любом случае заполняется анкета, которая проверяется специалистом. Для открытия расчетного счета и подключения системы ДБО клиент должен непосредственно предоставить менеджеру необходимый пакет документов, включая документ, удостоверяющий личность. Клиенту разъясняется в том числе и ответственность за передачу доступа к систем ДБО третьим лицам. При подключении клиента-юридического лица ему выдается флэш-карта с электронной-цифровой подписью, а также файл с логином и паролем при первом входе в систему ДБО. В акте приема логина клиентом указывается номер телефона, по которому обеспечиваются уведомления клиента. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета ООО «СИБИРЬОПТ». Сотрудником банка была проверена личность директора ООО «СИБИРЬОПТ» - ФИО1, который предоставил пакет необходимых для открытия счета документов. В отделении банка ФИО1 подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета, После этого на ООО «СИБИРЬОПТ» были открыты расчетный счет и специальный карточный счет, которые были подключены к системе «Авангард Интернет-Банк» на основании заявления ФИО1 Также ФИО1 были подписаны заявления об изготовлении сертификата ключа подписи, о выдаче логина и пароля для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», указан номер сотового телефона №. На основании данных заявлений ФИО1 изготовлена и выдана Кэш-карта, а также USB-накопитель, на котором выгружена электронно-цифровая подпись и логин с паролем. При этом ФИО1 разъяснялась ответственность за передачу данных предметов третьим лицам (т. 3 л.д. 115-118).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что она работала в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. При заявлении о подключении к системе ДБО, клиент всегда предоставляет номер телефона, на который вдальнейшим высылался индивидуальный пароль доступа к учетной записи в системе ДБО, индивидуальный логин для входа в личный кабинет клиент указывал самостоятельно в своем заявлении. На номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Сотрудник банка разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам, о чем сообщалась заявителям при подключении к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «Сбербанк» обратился ФИО1 руководитель ООО «СИБИРЬОПТ» в отделение банка по адресу: <адрес>. Личность клиента была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. В заявлении ФИО1 указал следующий номер телефона: +№ и адрес электронной почты: «№». Кроме того ФИО1 был о подано заявление о выдаче бизнес-карты (т. 3 л.д. 119-122).

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что с ФИО3 знаком с 2019 г., познакомил их Свидетель №1. Знает, что ФИО3 открыл на себя ООО «СИБИРЬОПТ», сам он на свое имя открывал ООО «СБЫТОПТ». Организации открывались для получения денежных средств, расчеты между ООО «СБЫТОПТ» И ООО «СИБИРЬОПТ» не осуществлялись, он являлся номинальным директором и доступа к счетам не имел.

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что осенью 2018 года к ней обратился Титов и предложил ей открывать организации на номинальных руководителей в целях обналичивания денежных средств и ухода от налогов. В середине 2019 года поиском лип, готовых за денежное вознаграждение предоставлять свои паспорта граждан РФ, для регистрации на их имя юридических лиц и открытия расчетных счетов начал заниматься Свидетель №1 Номинальные руководители не занимались никакой финансово-хозяйственной деятельностью в данных организациях, не управляли ими, они только предоставляли свои паспорта для регистрации на их имена организаций и открытия расчетных счетов в банках. Более от них ничего не требовалось, за выполненные действия им платили денежные средства от 5 до 50 тысяч рублей. В 2019 г. Свидетель №1 приискал ФИО1 в целях создания общества и открытия расчетных счетов на организацию, для дальнейшего использования ООО «СИБИРЬОПТ». Для ООО «СИБИРЬОПТ» были открыты расчетные счета в следующих банка: ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «УБРиР», ПАО «Росбанк», ПАО АКБ «Авангард». Она самостоятельно подготовила все необходимые документы для регистрации ООО «СИБИРЬОПТ» на ФИО1 и открытия расчетных счетов в кредитных организациях, по фотографии паспорта ФИО1, предоставленной ей Свидетель №1 Все документы, а также электронные средства, электронные носители информации, необходимые для доступа в систему ДБО по расчетным счетам ООО «СИБИРЬОПТ», Свидетель №1 передавал ей. ФИО1 являлся номинальным руководителем, никакую финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СИБИРЬОПТ» он не осуществлял, участие в управление и руководстве ООО «СИБИРЬОПТ» ФИО1 не принимал, так как ООО «СИБИРЬОПТ» было зарегистрировано в целях обналичивания денежных средств. ФИО3 получил вознаграждение.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что его знакомый Титов предложил ему подыскивать людей, на которых в дальнейшем будут открываться фирмы – однодневки, как на подставных лиц. Его работа заключалась в следующем: он подыскивал людей, которые согласятся создать на свое имя, как на подставное лицо, организацию, после поиска людей, он получал у них копию их паспорта, передавал её Свидетель №5, которая в свою очередь, готовила уставные документы, необходимые для создания организации, после того, как она приготавливала уставные документы, он забирал их, договаривался о встрече с номинальным руководителем около налоговой по <адрес>, расположенной по <адрес>, около налоговой он встречал номинального руководителя, затем инструктировал его о том, куда ему нужно зайти, сообщал название организации, а также чем будет заниматься организация. Полученные уставные документы он передавал Свидетель №5 После того, как организация создавалась, он связывался с номинальным руководителем, говорил ему, что нужно открывать расчетные счета для организации, они встречались с ним на территории <адрес>, он возил его по банка <адрес>, возле каждого банка он инструктировал номинального руководителя, он сообщал, что ему нужно зайти в банк, сообщить сотруднику банка о том, что он желает открыть расчетный счет для организации, а дальше следовать инструкциям сотрудника банка. После открытия расчетных счетов все ключи доступа и банковские карты он отдавал Свидетель №5 В 2019 г. он приискал ФИО1 для регистрации на него фирмы и открытии на нее счетов. По указанию Свидетель №5, для ООО «СИБИРЬОПТ» были открыты расчетные счета в следующих банках: ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «УБРиР», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард». Он лично сопровождал ФИО1 во все отделения банков, а также в ИФНС по <адрес> и говорил ему, в каких отделениях банка необходимо открыть расчётные счета для ООО «СИБИРЬОПТ». Все документы, а также электронные средства, электронные носители информации, необходимые для доступа в систему ДБО по расчетным счетам ООО «СИБИРЬОПТ» ему ФИО1 отдавал сразу возле отделений банков, а он в свою очередь в дальнейшем отдавал их Свидетель №5 Доступа к расчетным счетам ООО «СИБИРЬОПТ» ФИО1 не имел (т. 4 л.д. 21-23).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой ФИО1 в присутствии защитника рассказал и показал об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно: в 2019 г. его знакомый Свидетель №1 предложил ему открыть на свое имя ООО «СИБИРЬОПТ», на что он согласился. По указанию ФИО1 все участники следственной группы проследовали к магазину «GSM Приоритет», по адресу: <адрес>, показав что возле данного магазина он передал Свидетель №1 свой паспорт для регистрации на него юридического лица. Далее по указанию Свидетель №4 они проследовали отделениям банков: ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>; ПАО «УБРиР», расположенное по адресу: <адрес>А; ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес>; ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное возле Цирка <адрес>, ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, ФИО1 пояснил, что по указанию Свидетель №1 в каждом из отделений указанных банков он открывал расчетные счета и получал доступ к системе ДБО, которые впоследствии передавал Свидетель №1 (т.3 л.д. 195-203).

- материалами оперативно-розыскной деятельности:

- рапортом о проведении проверки по материалу зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 8-9);

- постановлением о передаче результатов ОРМ следователю (т.1 л.д. 12-17);

- актами добровольной выдачи, в ходе которой Свидетель №6 добровольно выдал сотовый телефон «Honor 8X», а Свидетель №1 добровольно выдал сотовый телефон «Xiaomi Redmi Note 7» (т. 1 л.д. 21, 24);

- протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ходе которого проведено обследование автомобиля «Лада Гранта» с рег/знаком № 142 на парковке у <адрес>, где были изъяты документы согласно протокола изъятия (т. 1 л.д. 27-29).

- протоколом изъятия предметов, документов, в ходе которого в автомобиле «Лада Гранта» с рег/знаком № на парковке у <адрес> в присутствии Свидетель №5 были изъяты: 3 телефонная книги; 3 телефонные книги с наклейкой «Новые конторы»; книги для записей, ежедневники; банковская карта банка «Авангард» с надписью «Строй Плюс»; пластиковые карты банков Авангард, Уральского банка реконструкции и развития, Банка «Открытие», открытые на имена физических и юридических лиц, электронные носители (флеш-накопители) банков «Авангард», «ВТБ» с надписью «Сервис-НК», «Сити Торг», «Строй Плюс», сотовые телефоны Алкотель, Флай, Техет с сим-картами (т. 1 л.д. 31-33);

- протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и изъятия в офисе № по <адрес> в присутствии Свидетель №5 предметов и документов: пластиковых карт банков «ВТБ», банка «Тинькофф», «Альфа-Банк», банк ФК «Открытие», «Авангард» на имена физических лиц с ключами для проведения одноразовых операций, ЭЦП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, печати различных организаций, в том числе печать ООО «СИБИРЬОПТ», папка с учредительными документами ООО «СИБИРЬОПТ», системных блоков (т. 1 л.д. 40-52).

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика, согласно которых у ООО «СИБИРЬОПТ» открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк России»; в ПАО Банк «ФК Открытие»; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; в ПАО «РОСБАНК»; в ПАО АКБ «Авангард» (т. 1 л.д. 54);

- книгой покупок и продаж ООО «СИБИРЬОПТ», согласно которой в 3 <адрес>., 4 <адрес>. и 1 <адрес>. ООО «СИБРИЬОПТ» реализовывались договоры покупок и продаж с различными компаниями на сумму свыше 1 000 000 рублей (т.1 л.д. 55-61);

- заявлением ФИО1 о государственной регистрации ООО «СИБИРЬОПТ», которое принято ИФНС по <адрес>, указан номер контактного телефона №, электронная почта №@mail.ru (т. 1 л.д. 63-67).

- решение от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя № о создании ООО «СИБИРЬОПТ», определении места нахождения общества по <адрес>. Заявление подписанно ФИО1 (т.1 л.д. 68);

- гарантийным письмом ООО «Дакар» о предоставлении в аренду ООО «СибирьОпт» нежилого помещения по <адрес> офис 415, <адрес> (т. 1 л.д. 69).

- договором аренды нежилого помещения, согласно которого ООО «Дакар» арендовало у АО «ФИО4-Сибирский металлургический комбинат» здание по <адрес> (т.1 л.д. 70-74).

- Уставом ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 1 л.д. 79-84).

Указанные выше материалы ОРМ в установленном порядке предоставлены следователю, осмотрены, о чем составлен протокол, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 85-91).

- материалами оперативно-розыскной деятельности:

- постановлениями о передаче результатов ОРМ (т.1 л.д. 99-105);

- заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от имени ООО «СИБИРЬОПТ», подписанное ФИО1, указан контактный телефон №, адрес электронной почты – № который просит подключить пакетный тариф «КРАСНЫЙ» и заключить договор банковского счета, открыть расчетный счет в российских рублях, подключить пользователей Системы «Интернет Клиент-Банк» (далее система ИКБ) ФИО пользователя – ФИО1 №, кроме того, подтверждает, что не будет использовать USB-токен для хранения ключей электронной подписи, предоставить доступ к услуге «Бизнес-поддержка» (т. 1 л.д. 108-109).

- формой самосертификации налогового резидента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит подпись ФИО1 (т.1 л.д. 110-112);

- вопросником для Клиентов-юридических лиц (резидентов РФ) от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему, имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 1 л.д. 113-115);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СИБИРЬОПТ», согласно которой лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности – ФИО1 (т.1 л.д. 116-118);

- заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от имени ООО «СИБИРЬОПТ», подписанное ФИО1, контактный телефон №, адрес электронной почты – №, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, в рамках предоставления ДБО посредством системы «PRO ONLINE» (т. 1 л.д. 119-120).

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «СИБИРЬОПТ», имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ» (т.1 л.д. 121);

- заявлением о согласии на обработку персональных данных, подписанное ФИО1 (т. 1 л.д. 123).

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ФИО1 приступил в исполнению обязанностей директора ООО «СИБИРЬОПТ» ДД.ММ.ГГГГ Обязанности главного бухгалтера возложил на себя (т. 1 л.д. 124).

- заявлением на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS- информирование»», согласно которому ООО «СИБИРЬОПТ» в лице ФИО1 просит подключить услугу «СМС-информирование» на абонентский номер +№ (т. 1 л.д. 125);

- заявлением об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным ФИО1, согласно которого документах, содержащих распоряжения клиента должна содержатся подпись единственного представителя клиента – ФИО1 (т. 1 л.д. 126);

- выпиской по операциям на счете организации в отношении ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН <***> (счет №), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИБИРЬОПТ» совершены операции на общую сумму 586 696 рублей (т. 1 л.д. 136-137);

- выпиской по операциям на счете организации в отношении ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН <***> (счет №), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИБИРЬОПТ» совершены операции на общую сумму 1 595 578 рублей 24 копейки (т. 1 л.д. 140-141);

- выпиской по операциям на счете организации в отношении ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН <***> (счет №) согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИБИРЬОПТ» совершены операции на общую сумму 260 000 рублей (т. 1 л.д. 142-143);

- заявлением на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР», согласно которого ФИО1 просит по счетам № и №, с использованием банковской карты VisaUnembossed (мгновенного выпуска) осуществлять операции: получение наличных денежных средств, иные операции по счетам, заявление подписано ФИО1 (т. 1 л.д. 144).

- заявлением на выпуск/перевыпуск/ блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором, согласно которого ФИО1 просит выпустить банковскую карту VisaUnembossed (мгновенного выпуска), заявление подписано ФИО1 и содержит сведения о получении карты лично (т. 1 л.д. 145)

- заявлением на открытие счета в ПАО «УБРиР», согласно которому ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН №, КПП № в лице директора ФИО1 просит открыть расчетный счет, а также подключить его к системе «Интернет-Банк Light», настроить доступ в систему «Интернет банк Pro» ФИО1, заявление подписано ФИО1 (т.1л.д. 146-147);

- заявление об акцепте оферты, подписанное ФИО1 от имени ООО «СИБИРЬОПТ» об ознакомлении с правилами Банка «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному клиенту» (т. 1 л.д. 148);

- заявлением ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН №, об открытии корпоративного счета №, подключении данного счета к системе «Интернет-Банк Light», настроить доступ в систему «Интернет банк Pro» ФИО1, заявление подписано ФИО1 (т. 1 л.д. 149-150).

- карточка с образцами подписей, которая имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 1 л.д. 163);

- соглашением, согласно которого правом подписи распоряжений клиента по счетам обладает ФИО1, соглашение подписано ФИО1 (т. 1л.д. 164);

- свидетельством о постановке ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН № на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 165-166);

- сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк » о предоставлении копий документов в отношении ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН № с приложением CD-Rдиска (т. 1 л.д. 168-169);

- постановлением о передаче результатов ОРМ следователю (т.1 л.д. 171-175);

- сопроводительным письмом ПАО АКБ «Авангард» о предоставлении копий документов в отношении ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН № (т.2 л.д. 6);

- выпиской по счету ПАО АКБ «Авангард» ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН №, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № операции не осуществлялись (т. 2 л.д. 7);

- выпиской по счету ПАО АКБ «Авангард» ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН №, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № осуществлялось движение денежных средств за период в общей сумме 6 488 071 рублей 46 копеек (т. 2 л.д. 8-13);

- решение единственного учредителя № ООО «СИБИРЬОПТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 принял решение: создать ООО «СИБИРЬОПТ» с адресом местонахождения - <адрес>, оф. 415; уставный капитал 30 000 рублей; обязанности директора принять на себя на срок 5 лет (т.2 л.д. 14);

- уставом ООО «СИБИРЬОПТ» (т.2 л.д. 15-33);

- выпиской ЕГРЮЛ по форме в отношении ООО «СИБИРЬОПТ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица (т.2 л.д. 34-35);

- свидетельством о постановке на учет ООО «СИБИРЬОПТ» в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> и ей присвоен ИНН: №, КПП: № (т. 2 л.д. 36-37);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «СИБИРЬОПТ» назначен ФИО1, подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 38);

- списком участников ООО «СИБИРЬОПТ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником является ФИО1 со 100% долей в уставном капитале в размере 30 000 рублей, подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 41);

- договором субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Дакар» передал субарендатору ООО «СИБИРЬОПТ» во временное пользование и владение нежилое помещение, по адресу: <адрес>, оф. 415. (т. 2 л.д. 42-47).

- заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» просит открыть расчетный счет в рублях РФ, заявление подписано ФИО5, имеется оттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ», в тот же день ООО «СИБИРЬОПТ» открыт расчетный счет № (т.2 л.д. 48-49);

- условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» (т.2 л.д. 50-53, 77);

- заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» просит открыть спецкартсчет в рублях Российской Федерации, заявление подписано ЭЦП от ДД.ММ.ГГГГ Далее ДД.ММ.ГГГГ открыт спецкартсчет № (т. 2 л.д. 54);

- условиями – правилами осуществления операций с использованием корпоративной банковской карты (т.2 л.д. 55-64);

- отчетом о получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 получил ДД.ММ.ГГГГ корпоративную карту № к картсчету № (т. 2 л.д. 65);

- анкетой клиента – физического лица, заполненная и подписанная ФИО1 (т. 2 л.д. 66-68);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 2 л.д. 69-70);

- соглашением от 19.11.2019г., согласно которого в целях распоряжения денежными средствами по счету № ООО «СИБИРЬОПТ» в лице ФИО1 предоставляет в ПАО АКБ «Авангард» карточку с образцами подписей и оттиск печати. Документ о распоряжении денежными средствами на счете должен быть подписан лицом из числа лиц, указанных в карточке – ФИО6 (т. 2 л.д. 71);

- копией заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которогоФИО1 просит подключить к системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «СИБИРЬОПТ», указаны следующие данные: номер телефона - № и адрес электронной почты: № (т. 2 л.д. 72);

- копией соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т.2 л.д. 73);

- копией заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», согласно которого ФИО1 просит принять его в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-Банк», предоставить ему возможность подписывать электронные документы в системе ЭЦП и изготовить на его имя в электронном формате сертификат ключ подписи, подписано ФИО5, в тот же день ФИО7 принял от ПАО АКБ «Авангард» файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, сертификат ключа подписи необходимые для доступа к системе ДБО по расчетному счету № (т. 2 л.д. 74).

- копией заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит предоставить ему логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «СИБИРЬОПТ», указан номер телефона №, подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 75).

- копией акта приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банк ПАО АКБ «Авангард» передал, а ФИО1 принял кэш-карту с номером № к расчетному счету № (т. 2 л.д. 76);

- копией анкеты юридического лица – резидента ООО «СИБИРЬОПТ» ИНН <***>, заполненной и подписанной ФИО1 (т. 2 л.д. 78-84).

- копией уведомления об открытых счетах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого для ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО АКБ «Авангард» открыт счет №, имеется подпись ФИО1 (т. 2 л.д. 85);

- копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит расторгнуть договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть счёт №, подтверждает текущий остаток средств на счете в сумме 1 203141,73 рублей, остаток средств просит перечислить на счет № в ПАО КБ «УБРиР», подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 86);

- копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиент просит расторгнуть договор от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть счет ООО «СИБИРЬОПТ» №, подписано ФИО1 (т.2 л.д. 87-88);

- сведениями по ip соединениям, с которых осуществлялся вход в систему ДБО по расчетному счету «СИБИРЬОПТ» в ПАО АКБ «Авангард» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с различных адресов ФИО1 (т. 2 л.д. 89-93);

- ответом на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ №.4.-4/23861, согласно которого банк предоставляет сведения в отношении ООО «СИБИРЬОПТ» с приложением CD-R диска (т.2 л.д. 103-104);

Указанные выше материалы оперативно-розыскной деятельности из ПАО «Сбербанк России», ПАО «УБРиР», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ФК Открытие» в установленном законом порядке переданы следователю, осмотрены, о чем составлен протокол, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных доказательств (т. 1 л.д. 171-175, т. 2 л.д. 105-116);

- протоколом выемки, в ходе которой из ИФНС России по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 2л.д. 130-132), содержащее в себе:

- квитанцию и чек об оплате ФИО1 государственной пошлины в сумме 4 000 рублей за государственную регистрацию юридического лица (т. 2 л.д. 134);

- устав ООО «СИБИРЬОПТ», утвержденный решением единственного учредителя ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 135-151);

- договор №ДГЗС7-023497 аренды имущества с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ФИО4-Сибирский металлургический комбинат» и ООО «ДАКАР» (т. 2 л.д. 152-160);

- гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАКАР», которое гарантирует ООО «СИБИРЬОПТ» предоставить в аренду нежилое помещение по <адрес> (т. 2 л.д. 161);

- решение единственного учредителя ФИО1 о создании ООО «СИБИРЬОПТ» согласно которого ФИО1 принял решение: создать ООО «СБЫТОПТ» с адресом местонахождения - <адрес>, оф. 415; уставный капитал 30 000 рублей; обязанности директора принял на себя на срок 5 лет (т. 2 л.д. 162);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «СИБИРЬОПТ», подписанное ФИО1, принятое ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 164-173).

- протоколом выемки в ходе которой из ПАО «Сбербанк» изъято регистрационное дело ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 2 л.д. 185-187), содержащее в себе:

- заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в том числе к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента; к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ по тарифу с использованием Пакет «Легкий старт». Кроме того просит предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО1 с подписанием документов путем использования одноразовых СМС-паролей. Указан номер телефона для отправки СМС-сообщений – №, и адрес электронной почты для направления логина – №, заявление подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 188-189);

- карточку с образцами подчерка и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 2 л.д. 190);

- сведения о клиенте № – ФИО1 (т. 2 л.д. 192-193);

- протоколом выемки в ходе которой из ПАО «РОСБАНК» изъято регистрационное дело ООО «СИБИРЬОПТ», содержащее в себе:

- карточку о получении банковской карты №******0725 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО1 (т. 2 л.д. 200);

- заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК»от ДД.ММ.ГГГГ В заявлении указаны следующие контактные данные: номер телефона – № и адрес электронной почты – №. Согласно заявлению ООО «СИБИРЬОПТ» клиент просит подключить пакетный тариф «Красный», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях с подключением к системе Интернет Клиент-Банк, а также подключении СМС-банка, заявление подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 101-103);

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных, подписанное ФИО1 (т. 2 л.д. 204);

- заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которогоООО «СИБИРЬОПТ» просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, в рамках предоставления ДБО посредством системы «PROONLINE» доступ предоставить ФИО1, подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 207-209);

- уведомление от ПАО «Росбанк», согласно которого для ООО «СИБИРЬОПТ» зарезервирован расчетный счет в рублях РФ (т. 2 л.д. 209);

- заявление на подключение/ изменение параметров/ отключение услуг «СМС-Информирование» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» просит подключить данную услугу к номеру телефона ФИО1 №, подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 210-211);

- протоколом выемки в ходе которой из ПАО «УБРиР» изъято регистрационное дело ООО «СИБИРЬОПТ», содержащее в себе:

- заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого настоящее заявление является полным и безоговорочным акцептом Оферты, размещенной на официальном сайте банка, и состоящей из правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «УБРиР» при оказании услуг «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», согласно которого ФИО1 подтвердил, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательным Правила и Тарифы банка, заявление подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 230);

- карточка с образцами подчерка и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 2 л.д. 231)

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены количество и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, единственным таким лицом указан ФИО1 (т. 2 л.д. 232);

- опросный лист, подписанный ФИО1 (т. 2 л.д. 233);

- анкета, подписанная ФИО1 (т. 2 л.д. 234);

- два заявления согласно которых, ООО «СИБИРЬОПТ» просит открыть расчетный счет № и № в рублях РФ и подключить данные счета к системе «Интернет-банк Light», настроить доступ в систему «Интернет банк Pro» ФИО1 Подписание документов осуществляется с использованием АСП, указаны следующий номер телефона для получения СМС-сообщения с одноразовым паролем: №, заявления подписаны ФИО1 (т. 2 л.д. 235-236, 237-238);

- заявление на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР», согласно которого ФИО1 просит по счетам № и №, с использованием банковской карты VisaUnembossed (мгновенного выпуска) осуществлять операции: получение наличных денежных средств, иные операции по счетам, заявление подписано ФИО1 (т. 2 л.д. 239);

- заявление на выпуск/перевыпуск/ блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором, согласно которого ФИО1 просит выпустить банковскую карту VisaUnembossed (мгновенного выпуска), подписано ФИО1, имеется расписка ФИО1 о получении банковской карты №########1614 (т. 2 л.д. 240);

- протоколом выемки в ходе которой из ПАО АКБ «Авангард» изъято регистрационное дело ООО «СИБИРЬОПТ» (т.3 л.д. 3-5), содержащее в себе:

- список участников ООО «СИБИРЬОПТ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником является ФИО1 со 100% долей в уставном капитале в размере 30 000 рублей (т. 3 л.д. 6);

- заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» просит открыть расчетный счет в рублях РФ, заявление подписано ФИО1, указан номер телефона №, адрес электронной почты №, в тот же день открыт расчетный счет № (т. 3 л.д. 7-8);

- отчет о получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 получил корпоративную карту № к картсчету № (т.3 л.д. 9);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати ООО «СИБИРЬОПТ» (т.3 л.д. 10);

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 предоставил карточку с образцами подписи и печати (т. 3 л.д. 11);

- заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» просит подключить к системе «Авангард Интернет-Банк», в заявлении указан следующий номер телефона: № и адрес электронной почты: №, подписано ФИО1 (т3 л.д. 12);

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1 (т. 3 л.д. 13);

- заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», подписанное ФИО1; акт приема-передачи, согласно которого ФИО1 принял файлы, содержащие электронные ключи для создания электронной цифровой подписи, ее проверки, а также сертификат ключа подписи, подписано ФИО1 (т. 3 л.д. 14);

- заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 просит подключить ему к номеру телефона № услугу СМС-информирования, акт об использовании логина от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПАО АКБ «Авангард» предоставил логин avg354614 и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», а ФИО1 подтверждает получение логина с соответствующим ему паролем, документы подписаны ФИО1 (т. 3 л.д. 15);

- акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банк ПАО АКБ «Авангард» передал, а ФИО1 принял кэш-карту с номером № к расчетному счету №, подписано ФИО1 (т. 3 л.д. 16);

- условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» (т. 3. л.д. 20);

- анкета клиента юридического лица – резидента ООО «СИБИРЬОПТ» с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО1 (т. 3 л.д. 17-19, 21-27);

- заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиент просит расторгнуть договор от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть счет ООО «СИБИРЬОПТ» №, а также счет №, подписанные ФИО1 (т. 3 л.д. 28-29);

- уведомление ООО «СИБИРЬОПТ» об открытых счетах, подписанное ФИО1 (т. 3 л.д. 30);

- копия решения единственного учредителя № ООО «СИБИРЬОПТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО8 принял решение: создать ООО «СИБИРЬОПТ»; утвердить адрес местонахождения Общества – <адрес>, оф. 415 (т. 3 л.д. 31);

- копия устава ООО «СИБИРЬОПТ» (т.3 л.д. 32-49);

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «СИБИРЬОПТ» в налоговом органе по месту ее нахождения (т.3 л.д. 52-53);

- копия приказа № о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «СИБИРЬОПТ» ФИО1 (т. 3 л.д. 54);

- копией договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ на, согласно которого ООО «Дакар» передал субарендатору ООО «СИБИРЬОПТ» во временное пользование и владение нежилое помещение, по адресу: <адрес>, оф. 415. (т. 3 л.д. 57-62).

- заявление на открытие в АКБ «Авангард» счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» просит открыть расчетный счет в рублях РФ, подписано ФИО1 (т. 3 л.д. 63);

- протоколом выемки в ходе которой из ПАО Банк «ФК Открытие» изъято регистрационное дело ООО «СИБИРЬОПТ» (т. 3 л.д. 68-70), содержащее в себе:

- чек лист к комплекту документов на открытие/ изменение счета юридического лица (т. 3 л.д. 71-73);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати ООО «СИБИРЬОПТ» (т.3 л.д. 78);

- сведениями о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законе порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, подписано ФИО1 (т. 3 л.д. 79-85);

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие»; подтверждает, что ознакомлен с правилами и понимает их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, подписано ФИО1 (т. 3 л.д. 86-88);

Указанные выше регистрационное дело, изъятое из ИФНС России по <адрес>, юридические дела, изъятые из ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард» осмотрены, о чем составлен протокол, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 89-98).

- протоколом получения образцов, в ходе которого получены образцы почерка и подписи ФИО1 (т. 3 л.д. 139-146);

- информацией ПАО «МТС», согласно которой абонентский №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на абонента – Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время абонентский № зарегистрирован на абонента – Свидетель №8 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> о смотрена, о чем составлен протокол, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 лд. 150-153).

- информацией ООО «Компания «Тензор», согласно которой ООО «СИБИРЬОПТ» являлось абонентом ООО «Компания «Тензор», с приложением копий документов:

- лицензионного договора от №, согласно которого лицензиаром является ООО «Компания «Тензор», лицензиатом является ООО «СИБИРЬОПТ» (т.3 л.д. 163);

- акт приема-передачи исключительных прав, согласно которого «Компания «Тензор» передала, а ООО «СИБИРЬОПТ» приняло право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе (т.3 л.д. 164-166);

- лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, согласно которого ФИО1 ознакомлен с информацией, содержащейся в сертификате, подтвердил ее достоверность и получил лично (т. 3 л.д. 167-168).

Указанная выше информация ООО «Компания «Тензор» осмотрена, о чем составлен протокол, признана и приобщена к уголовному делу в качестве иных доказательств (т. 3 л.д. 169-172).

- протоколом выемки, в ходе которой в ООО «Дакар» изъяты оригиналы договоров аренды помещения, заколоченные с ООО «СБЫТОПТ» по <адрес>. Указанные документы осмотрены, о чем составлен протокол, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 176-191).

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено офисное помещение № по <адрес>. Данные, указывающие на наличие в офисе организации ООО «СИБИРЬОПТ», а также какой-либо иной организации, отсутствуют. Дверь офиса закрыта (т. 3 л.д. 192-194).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО1 находящиеся: в регистрационном деле ООО «СИБИРЬОПТ», изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС по <адрес> г Новокузнецка, по адресу <адрес>: - одна подпись в графе «(подпись лица, представившего документы)» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СИБИРЬОПТ» от ДД.ММ.ГГГГ №А; - одна подпись в графе «Подпись заявителя» на 10-ом листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ; -одна подпись в графе «ФИО1» в решении единственного учредителя № ООО «СИБИРЬОПТ» от ДД.ММ.ГГГГ; в юридическом деле ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «Сбербанк России», изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «Сбербанк России» по адрес: <адрес>: одна подпись в графе «/ФИО1/» на 2-ом листе в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; - три подписи в графах «Образец подписи». «Подпись клиента (владельца счета)». «Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; - в юридическом деле ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «РОСБАНК», изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «РОСБАНК» по адресу, <адрес>; - одна подпись в графе «подпись» в карточке о получении банковской карты в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе. «Подпись» на 3-ем листе заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «(подпись)» в заявлении о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «Подпись» на 3-ьем листе заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «Подпись» на 2-ом листе заявления на подключение/ изменение параметров/ отключение услуги «SMS - информирование» от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «(подпись)» на 3-ем листе вопросника для клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «(подпись)» на 2-ом листе приложения 1 к ТФ-3201-385 от ДД.ММ.ГГГГ; -одна подпись в графе «(подпись)» в приложении № к ТФ-3201-385 от ДД.ММ.ГГГГ; - три подписи в графах «Подпись:» на 4-ом. 5-ом. 6-ом листах формы самосертификации налогового резидентства - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; в юридическом деле ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «УБРиР», изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес>: - одна подпись в графе «Уполномоченное лицо Клиента» в заявлении об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ; - две подписи в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; - две подписи в правом нижнем углу на лицевой стороне, в графе «Директор» на оборотной стороне соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; - две подписи в графе «Подпись» на лицевой стороне, в графе «Подпись» на оборотной стороне опросного листа для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов; - одна подпись в графе «Подпись» в анкете; - пять подписей в двух графах «Подпись клиента» и в правом нижнем углу на лицевой стороне 1-го листа, в графе «Роспись в получении логина», в графе «подпись» на оборотной стороне 1-го листа заявления об открытии счета №; - пять подписей в двух графах «Подпись клиента» и в правом нижнем углу на лицевой стороне 1-го листа, в графе «Роспись в получении логина», в графе «подпись» на оборотной стороне 1-го листа заявления об открытии счета №; - одна подпись в графе «подпись» в заявлении на выпуск/ перевыпуск /установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР»; - две подписи в графе «Образец подписи», в графе «подпись» в заявлении на выпуск/перевыпуск /блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором; в юридическом деле ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО АКБ «Авангард», изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>: - одна подпись в левом нижнем углу после таблицы в списке участников ООО «СИБИРЬОПТ» (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ); -одна подпись в графе «(подпись)» на 1 -ом листе заявления на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; -одна подпись в графе «Подпись» в отчете о получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ; -три подписи в графах «(подпись)» на 1-ом. 2-ом. 3-ьем листах анкеты клиента - физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; - две подписи в графах «Образец подписи» и "Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «/ФИО1/» в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ; - две подписи в графах «Подпись» и «(подпись)» в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «ФИО1» в соглашении об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «Подпись» в заявлении об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард»; -одна подпись в графе «Владелец сертификата ключа» в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «подпись» в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интрнет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «Пользователь логина» в акте об использовании логина от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «(ФИО1)» в акте приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ; -одна подпись в верху листа в условиях осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; - одна подпись в графе «(подпись)» на 5-ом листе анкеты клиента юридического лица - резидента от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «(подпись)» на 2-ом листе приложения № к анкете клиента юридического лица - резидента от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись внизу листа в уведомлении об открытых счетах от ДД.ММ.ГГГГ, -одна подпись в графе «(подпись)» в заявление о закрытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «(подпись)» в заявление о закрытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ; в юридическом деле ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>: - две подписи в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; -одна подпись в графе «(подпись)» на 5-ом листе сведений о юридическом лице иностранной структуре без образования юридического лица /индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от ДД.ММ.ГГГГ; - одна подпись в графе «(подпись)» на 3-ьем листе заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно самим ФИО1.

Краткие рукописные записи находящиеся: в регистрационном деле ООО «СИБИРЬОПТ», изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС по <адрес>, по адресу: <адрес>: - рукописная запись «ФИО1» в графе «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» на 10-ом листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ; в юридическом деле ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО «РОСБАНК», изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>; - рукописная запись «ФИО3» в графе «фамилия», рукописная запись «Д.» в графе «имя», в карточке о получении банковской карты в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ; в юридическом деле ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО АКБ «Авангард» изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещение ПАО АКБ «Авангард» по адресу г Новокузнецк, <адрес>: - рукописная запись «Директор», рукописная запись «ФИО1» в левом нижнем углу после таблицы в списке участников ООО «СИБИРЬОПТ» (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ); - рукописная запись «ФИО1» в графе «(Фамилия Имя Отчество полностью, прописными буквами)» в отчете о получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ; - три рукописные записи «ФИО1» в графах «(ФИО)» на 1-ом, 2-ом. 3-ьем листах анкеты клиента - физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; - рукописные записи «Полунина», «ФИО3:», в верху листа в условиях осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; - рукописная запись «ФИО3.» в графе «(расшифровка подписи)» на 5-ом листе анкеты клиента юридического лица - резидента от ДД.ММ.ГГГГ; -рукописная запись «Директор» в графе «(руководитель)», рукописная запись «ФИО3» в графе «(ФИО)» на 2-ом листе приложения № к анкете клиента юридического лица - резидента от ДД.ММ.ГГГГ;- рукописные записи «Ознакомлен», «ФИО1» внизу листа в уведомлении об открытых счетах от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО1 (т. 3 л.д. 216-227).

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе ОРМ в офисе по <адрес>, с ходе которого осмотрена папка скоросшиватель с надписью ООО «СИБИРЬОПТ», содержащая:

- заявление ООО «СИБИРЬОПТ» о присоединии к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) с использованием Пакет «Легкий старт», и предоставлением доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО1 с подписанием документов путем использования одноразовых СМС-паролей. Указан номер телефона для отправки СМС-сообщений – №, и адрес электронной почты для направления логина – №;

- счет-фактуры и товарные накладные с контрагентом ООО «СИБИРЬОПТ» - ООО ТТК «БАКАУТ»; от имени ООО «СИБИРЬОПТ», подписанные ФИО1;

- реквизиты счета в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №9, а также платежные реквизиты для зачисления денежных средств в российских рублях. Получателем является ФИО1, счет получателя: 40№, банк получателя ПАО АБК «Авангард»;

- договор поставки № между ООО «СИБИРЬОПТ» и ИП ФИО9, подписан договор от имени ФИО1

- счет-фактуры и товарные накладные с контрагентом ООО «СИБИРЬОПТ» - ООО «Спецторговля»; от имени ООО «СИБИРЬОПТ» документы подписаны ФИО1

- документы юридического дела ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО АКБ «Авангард»: условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1; акт об использовании логина от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПАО АКБ «Авангард» предоставил логин avg354614 и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк»; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк»; рекомендации по использованию системы ДБО в ПАО АКБ «Авангард»; акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банк ПАО АКБ «Авангард» передал, а ФИО1 принял кэш-карту с номером № к расчетному счету №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях распоряжения денежными средствами по счету № ООО «СИБИРЬОПТ» в лице ФИО1 предоставляет в ПАО АКБ «Авангард» карточку с образцами подписей и оттиск печати; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы регистрационного дела ООО «СИБИРЬОПТ»: копия свидетельства о постановке на учет ООО «СИБИРЬОПТ» в налоговом органе по месту ее нахождения; решение единственного учредителя № ООО «СИБИРЬОПТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО8 принял решение: создать ООО «СИБИРЬОПТ»; приказ № о вступлении в должность директора от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «СИБИРЬОПТ» утвержденная решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 рублей от ФИО1, в ПАО АКБ «Авангард»; лист записи ЕГРЮЛ по форме №Р50007 в отношении ООО «СИБИРЬОПТ»; Договор субаренды № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИБИРЬОПТ» и ООО «Дакар»;

- выписки по расчетным счетам ООО «СИБИРЬОПТ» в ПАО АКБ «Авангард»;

- счет-фактуры и товарные накладные с контрагентом ООО «СИБИРЬОПТ» - ООО «Трал»; от имени ООО «СИБИРЬОПТ» документы подписаны ФИО1

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СИБИРЬОПТ» настоящим заявлением присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие»; подтверждает, что ознакомлен с правилами и понимает их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; просит заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; открыть расчетный счет в рублях РФ; осуществлять ДБО с использованием системы «Бизнес Портал»; подключить услугу СМС-информирование; выпустить корпоративную карту к специальному карточному счету Visa Business Instant Issue. Предоставляет право/ наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию ЭП, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО – ФИО1 Указан следующие номер телефона, в том числе для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями - № и адрес электронной почты – № Также в указанном документе имеется расписка в получении карты №-хххх-8076 сроком действия до 10.2023. В конце имеется подпись от имени ФИО8 Соттиск печати ООО «СИБИРЬОПТ» синего цвета;

- уведомление об открытии счета в ПАО «Сбербанк России» для ООО «СИБИРЬОПТ» №; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СИБИРЬОПТ»;

- документы по аренде офисного помещения для ООО «СИБИРЬОПТ» по адресу: <адрес>, оф. 415.

- печать в пластиковой автоматической оснастке черного цвета с надписью: «GRM46040Hummer» с оттиском круглой печати «ООО «СИБИРЬОПТ» выполненным синим красящим веществом. Указанные выше осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 1-12).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе Свидетель №1 им было создано и зарегистрировано ООО «СИБИРЬОПТ», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. По просьбе Свидетель №1 на указанное Общество были открыты расчетные счета в банках ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк РоссииПАО «РОСБАНК», ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк "ФК Открытие". При открытии счетов он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему не принадлежат, и были ранее ему сообщены Свидетель №1 Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершал. Полученные в банках логины, пароли для доступа в ДБО, сертификаты получения подписи, коды доступа, банковские карты и другие данные, содержащие информацию для получения доступа к управлению открытыми расчетными счетами, он передавал Свидетель №1, за что получил денежное вознаграждение.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия. ФИО1 указал на здания, где располагались ПАО «РОСБАНК», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО АКБ «Авангард», показал, что в этих банках он открывал счета как директор ООО «СИБИРЬОПТ». При открытии счетов указал себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы он передавал Свидетель №1

Суд оценивает показания ФИО1, которые были оглашены в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> зарегистрировано ООО «Сибирьопт», директором которого являлся ФИО1 В ходе проведенных ОРМ из ПАО «РОСБАНК», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО АКБ «Авангард» получены юридические дела по расчетным счетам, открытым ООО «СИБИРЬОПТ». В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати ООО «СИБИРЬОПТ», заявления, подписанные ФИО1 как учредителем и директором ООО «СИБИРЬОПТ» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «Интернет-банк». В заявлениях при открытии счетов ФИО1 указывал сведения о намерении совершать операции по ним. Кроме того, отмечено его согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. В заявлениях, поданных лично ФИО1 на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан номер телефона и адрес электронной почты, которые согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежат. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона, указанный ему Свидетель №1, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что во всех банках ФИО1 при открытии расчетных счетов было подписаны заявления о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию расчетными счетами, сертификаты ключа проверки электронной подписи, банковские карты, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно.

Из показаний свидетелей Свидетель №10, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №7, которые являются сотрудниками банков, а также из письменных доказательств установлено, что ФИО3 лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам. Во всех юридических делах имеются сведения о передаче ФИО1 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетному счету.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний ФИО1 следует, что он никакой хозяйственной деятельностью не занимался, какие операции проводились по расчетным счетам, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «СИБИРЬОПТ», а также показания подсудимого о том, что полученные в банках пароли, логины, банковский карты для дистанционного доступа к расчетным счетам и документы были им переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, коды доступа, банковские карты, выданные ФИО1 при открытии расчетных счетов в банках, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, банковские карты с пин-кодами, содержащие персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, а также сертификаты проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть являются электронными средствами и носителями информации, так как под данные понятия подпадают любые объекты материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к любому техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «СИБИРЬОПТ», действуя от его имени, открыл в банках ПАО «РОСБАНК», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО АКБ «Авангард» расчетные счета. Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИБИРЬОПТ», будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СИБИРЬОПТ», надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СИБИРЬОПТ», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимого ФИО1 не <данные изъяты>

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ <данные изъяты>

Суд учитывает данные о личности ФИО1, который в <данные изъяты>

Рассматривая вопрос о влиянии назначенного наказания на условия жизни семьи ФИО1, суд <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: <данные изъяты>

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая указанные обстоятельства в совокупности, суд назначает подсудимому наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, т.е. лишение свободы. Оснований для замены в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ лишения свободы принудительными работами, суд не находит.

Учитывая, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимому должно быть назначено с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетней сестры и несовершеннолетнего брата, которым он оказывает материальную помощь, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ только при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания.

Учитывая изложенное, суд применяет при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ и не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного. При этом, положения ст. 64 УК РФ не применяются судом при назначении подсудимому основного наказания в виде лишения свободы.

Поскольку ФИО1 совершил преступление до постановления приговора Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание подсудимому следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание подсудимому следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу в отношении ФИО1 меру пресечения следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 7 (семь) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 9 (девять) месяцев, с отбытием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в окончательное наказание, наказание отбытое ФИО1 по приговору Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда ДД.ММ.ГГГГ Водворить ФИО1 в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по <адрес>, где содержать до вступления приговора в законную силу. Время содержания ФИО1 под стражей:

- по приговору Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок обязательных работ из расчета один день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ, что соответствует 20 дням лишения свободы.

- по приговору Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по приговору Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по приговору Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также по настоящему уголовному делу в период с 13 июля и до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: результаты ОРД, регистрационное дело ООО «СИБИРЬОПТ», изъятое из ИФНС России по <адрес>, юридические дала, изъятые из банков, информацию о движении денежных средств, информацию о соединениях между абонентами, договоры аренды, акта приема-передачи – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.А. Трефилов