Приговор по делу № 1-3/2023 от 17.07.2023

№ 1-3/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва

17 июля 2023 года

Симоновский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Окуневой Ю.С., при помощнике судьи Лобановой А.В., с участием:

государственных обвинителей Шиндер Д.А., Коробцевой Н.В., Макаровой Н.Н.,

представителя потерпевших ФИО1,

подсудимого ФИО10 – ФИО2 и его защитника - адвоката Буковой В.А.,

подсудимой ФИО3 и её защитника – адвоката Позднякова А.Н.,

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Синенковой И.В.,

подсудимого ФИО10 М-С.Л. и его защитника – адвоката Миненкова С.А.,

подсудимого ФИО5 и его защитника – адвоката Яшиной С.Н.,

подсудимого ФИО6 и его защитника – адвоката Зусько О.П.,

подсудимого ФИО7 и его защитника – адвоката Тюрина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО10 – ФИО2, *, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст.161 УК РФ, ч.2 ст.327 (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ);

ФИО3, *, не судимой,

ФИО4, *, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст.161 УК РФ;

ФИО20 – ФИО8 Лечиевича, *, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст.161 УК РФ,

ФИО5, *, не судимого,

ФИО6, *, не судимого,

ФИО7, *, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст.161 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО10 М.С.-Л. совершили руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением в целях совместного совершения особо тяжкого преступления и координацию преступных действий, а ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 совершили участие в преступном сообществе (преступной организации), а именно:

Лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными лицами, имея умысел на совершение особо тяжкого преступления корыстной направленности, а именно – открытого хищения чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, в точно неустановленное время, до 12 декабря 2016 года, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Московского региона, создали преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, действующее под единым руководством, имеющее устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого было характерно наличие не менее двух внутренне и функционально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности. Кроме того, соучастники в созданном лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступном сообществе (преступной организации), подчинялись требованиям внутренней иерархии, конспирации, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.

При создании преступного сообщества (преступной организации), лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные организаторы преступного сообщества (преступной организации), с целью незаконного материального обогащения определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, а именно нарушение охраняемых законом имущественных прав, путем открытого хищения имущества ООО «АФ» (***) (далее по тексту ООО «АФ», Общество), расположенного по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, строение 11, для чего разработали детальный преступный план на длительный период противоправной деятельности, заключавшийся в распределении ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации), взаимодействии между структурными подразделениями в целях реализации общих преступных намерений, а также распределении между соучастниками функций и преступных ролей, организации материально-технического обеспечения, разработке способа совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении соучастников преступного сообщества (преступной организации), в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Созданное лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными лицами преступное сообщество (преступная организация), отличалось высокой степенью организованности, сплоченностью, взаимозаменяемостью и взаимопомощью участников, согласованностью действий между руководителями преступного сообщества (преступной организации), руководителями его структурных подразделений и участниками по достижению общей преступной цели, а именно открытого хищения чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, мобильностью и гибкостью в выработке механизмов и форм преступной деятельности, длительностью и тщательностью подготовки к совершению преступления, технической оснащенностью, выражавшейся в наличии автотранспорта, средств мобильной связи, компьютерной и иной техники, необходимой для осуществления противоправной деятельности.

Организованность преступного сообщества (преступной организации) выражалась во внутренней упорядоченности, взаимообусловленности и согласованности действий, как всех руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации), так и его структурных подразделений по достижению единых целей преступного сообщества (преступной организации) – хищения чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

Сплоченность участников преступного сообщества (преступной организации) заключалась в осознании всеми его участниками общих целей и задач противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации), и своей принадлежности к нему, в длительности и согласованности действий, направленных на реализацию единого преступного умысла и достижение желаемого результата в виде прямого получения финансовой и иной материальной выгоды от совершения особо тяжкого преступления. Участники преступного сообщества (преступной организации) являлись единомышленниками, длительное время знали друг друга, вместе проводили досуг, имели близкие отношения.

Структурированность преступного сообщества (преступной организации) выражалась в его внутреннем строении и устройстве – наличии не менее двух внутренне и функционально обособленных структурных подразделений, объединенных между собой и осуществлявших через руководителей преступного сообщества (преступной организации) взаимодействие для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации) – хищения чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

Преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими признаками:

1) единство руководящего состава преступного сообщества (преступной организации), которое выражалось в несменяемости его руководителей, а также руководителей внутренне и функционально обособленных структурных подразделений за всё время существования;

2) единая цель руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и участников преступного сообщества (преступной организации), которая выражалась в получении незаконного дохода от открытого хищения чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались: в планировании преступной деятельности руководителями преступного сообщества (преступной организации), а также руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации); в наличии системы мер по контролю за участниками преступного сообщества (преступной организации); в распределении полученного преступного дохода;

4) предварительная договоренность и соорганизованность участников преступного сообщества (преступной организации) отражались в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей, как между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), так и каждым его членом в отдельности на основе ранее полученных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

5) наличие общей материально-технической и финансовой базы, которое выражалось: в использовании изначально сформированной руководителями преступного сообщества (преступной организации) материальной базы для поддержания и обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в виде затрат на приобретение топлива для используемых соучастниками для совершения преступления автомобилей, канцелярских принадлежностей, мобильных телефонов, сим-карт операторов сотовой связи и оплату сотовой телефонной связи, затрат на приискание поддельных штампов и печатей, а также бланков для изготовления поддельных документов, и иных затрат, при этом распорядителем полученного преступного дохода в каждом внутренне и функционально обособленном структурном подразделении являлся руководитель подразделения;

7) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителями преступного сообщества (преступной организации) иерархическом построении, характерным только для данного преступного сообщества (преступной организации), в создании внутренне и функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), в распределении ролей между участниками, в установлении правил взаимоотношений и поведения участников преступного сообщества (преступной организации);

8) наличие системы подчинения – руководителями преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений были разработаны, внедрены и постоянно поддерживались принципы внутренней дисциплины и механизмы её обеспечения, заключавшиеся в беспрекословном подчинении участников преступного сообщества (преступной организации) воле руководителей;

9) постоянство функционирования – обеспечивалось стабильностью выполнения функций преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) при ротации (сменяемости) кадров по тем или иным причинам, при этом при необходимости должны были мобильно перераспределяться участники;

10) обеспечение внутренней безопасности и конспирации – при осуществлении преступной деятельности участниками преступного сообщества (преступной организации) должны были обязательно соблюдаться определенные и доведенные руководителями преступного сообщества (преступной организации), и его структурных подразделений меры конспирации, а именно: использование псевдонимов при общении между участниками преступного сообщества (преступной организации); использование сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на иных лиц; использование средств «Интернет» связи; общение в закрытых группах телефонной сети и «Интернет»;

11) осознание участниками преступного сообщества (преступной организации) общности целей, для достижения которых оно было создано, в связи с чем, сознание и воля каждого участника преступного сообщества (преступной организации) охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников преступного сообщества (преступной организации). Все члены преступного сообщества (преступной организации) объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на открытое хищение чужого имущества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также на приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой в особо крупном размере, и стремились к совместной, длительной преступной деятельности. Действия участников преступного сообщества (преступной организации) были взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата, в связи с чем каждый из участников преступного сообщества (преступной организации) знал о действиях, выполняемых другими участниками, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних участников преступного сообщества (преступной организации) без успешного окончания действий других его участников, не привели бы к наступлению желаемого для участников преступного сообщества (преступной организации) конечного преступного результата и извлечению преступного дохода;

12) взаимозаменяемость и взаимопомощь между участниками преступного сообщества, заключалась в том, что каждый участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) знал и мог выполнять функциональные обязанности других участников, связанные с совершаемым хищением.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными соучастниками, в своей противоправной деятельности основывалось на следующих принципах:

- подбор руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) из числа доверенных лиц;

- подчиненность всех участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и руководителям преступного сообщества (преступной организации);

- жесткий контроль со стороны руководителей преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений за деятельностью всех участников;

- четкое планирование преступной деятельности с распределением обязанностей каждого участника преступного сообщества (преступной организации) на всех этапах планируемого преступления;

- взаимозаменяемость, взаимопомощь, как отдельных участников преступного сообщества (преступной организации), так и его структурных подразделений;

- неукоснительное соблюдение мер предосторожности и конспирации, как в период совершения преступления, так и в период его подготовки;

- распределение руководителями преступного сообщества (преступной организации), а также руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) финансовой или иной материальной выгоды, полученной от совершения преступления, между участниками и структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации).

На первоначальном этапе создания преступного сообщества (преступной организации), лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными организаторами, с целью получения незаконной финансовой выгоды определил направление совместной преступной деятельности, объектом которой являлось наиболее ценное имущество, расположенное по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, строение 11, а также 50 % долей ООО «АФ», для чего разработали детальный преступный план на длительный период, заключавшийся в организации хищения чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

После этого, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица определили структуру преступного сообщества (преступной организации), включающую в себя не менее двух внутренне и функционально обособленных структурных подразделений, распределили роли между участниками преступного сообщества (преступной организации), организовали материально-техническое обеспечение и разработали способы совершения и сокрытия совершаемых преступных действий, принятие мер безопасности в отношении участников преступного сообщества (преступной организации), разработали систему конспирации, и распределения денежных средств и иного имущества, полученных в результате преступной деятельности.

Разработанный лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными лицами, а также совместно с привлеченными для совершения преступления руководителями внутренне и функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО9 и ФИО10 М-С.Л. преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) на первоначальном этапе;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- разработка индивидуального плана и схемы осуществления совершаемого преступления;

- руководство и координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений участникам преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации), контроль за действиями участников преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступления;

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации);

- использование автотранспорта для доставки участников преступного сообщества (преступной организации) и лиц не осведомленных о совершаемом преступлении к месту совершения преступных действий;

- использование для переписки и переговоров между соучастниками приложения «Ватсап» (WhatsApp), а также сетей «Вай Фай» (Wi-Fi), необходимых для обеспечения внутренней безопасности и конспирации;

- организация приискания членами второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) всех необходимых для внесения изменений в Единый реестр юридических лиц реквизитов ООО «АФ», а также паспорта на имя ФИО11, в целях передачи полученных сведений через руководителей преступного сообщества (преступной организации) членам первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), для организации изготовления подложных документов и поддельного паспорта на имя ФИО11 При этом вышеуказанный разработанный план не предусматривал примитивного изготовления поддельных документов, которые свидетельствовали бы о переходе права собственности ООО «АФ» одному из участников преступного сообщества (преступной организации) для их разового предъявления сотрудникам полиции и иным лицам в ходе совершаемого открытого хищения в целях облегчения его совершения и сокрытия, а предусматривал выполнение всех действий, направленных на регистрацию подложных документов в Едином государственном реестре юридических лиц, для приобретения права на чужое имущество, чтобы при производстве последующей проверки правоохранительными органами законности совершенных членами преступного сообщества (преступной организации) действий не возникло сомнений в их достоверности, а также для обеспечения возможности реализации похищенного имущества и совершения регистрационных действий с похищенными автомобилями в подразделениях ГИБДД;

- приискание (приобретение) компьютерной и иной техники для изготовления подложных документов и поддельного паспорта на имя соучредителя и генерального директора ООО «АФ» ФИО11;

- изготовление членами первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) поддельного паспорта на имя соучредителя и генерального директора ООО «АФ» ФИО11 в целях последующего облегчения совершения и сокрытия преступления;

- приискание лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, занимающихся изготовлением поддельных печатей, в целях последующего изготовления ими поддельной печати ООО «АФ»;

- изготовление подложных документов, свидетельствующих об отказе ФИО11 от 50 % доли в уставном капитале ООО «АФ», продаже данной доли одному из членов первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) и назначении данного лица генеральным директором ООО «АФ», а также последующая регистрация данных подложных документов в Едином государственном реестре юридических лиц;

- разработка тактики беседы и использования психологического воздействия на сотрудников ООО «АФ», а также сотрудников полиции при непосредственном незаконном изъятии похищаемого имущества;

- координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой на каждом этапе совершения преступлений в конспиративных целях;

- создание у участников преступного сообщества (преступной организации) иллюзии безнаказанности за совершенное ими преступление, в связи с якобы оказываемым покровительством и защитой от уголовного преследования со стороны органов власти, а также в связи с официальным внесением в Единый государственный реестр юридических лиц на основе подложных документов, сведений о назначении на должность генерального директора одного из участников преступного сообщества (преступной организации);

- совершение открытого хищения имущества ООО «АФ», расположенного по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, строение 11;

- распределение полученных в результате преступной деятельности денежных средств и иного имущества между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого участника при совершение преступления;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

Основной задачей созданного преступного сообщества (преступной организации) являлось получение финансовой и иной материальной выгоды в результате хищения чужого имущества, а также в результате приобретения права на чужое имущество.

Создав и определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации), лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные организаторы преступного сообщества (преступной организации) отвели себе руководящую преступную роль и возложили на себя следующие обязанности:

- организация приискания и приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) на первоначальном этапе, а также в процессе её осуществления;

- организация привлечения и привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- организация создания структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также определение лиц в качестве руководителей данных подразделений и отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- организация разработки планов и схем осуществления противоправной деятельности;

- руководство и координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений участникам преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками преступного сообщества (преступной организации) данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации), контроль за действиями соучастников преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступления;

- организация разработки плана совершения преступления, подбора способов его совершения и сокрытия, в зависимости от исключительности обстоятельств и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- организация приискания средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров и переписки между соучастниками преступного сообщества (преступной организации);

- организация использования автотранспорта для доставки соучастников к местам совершаемых преступных действий;

- организация создания в программе «Ватсап» (WhatsApp) закрытых групп, состоящих из участников преступной организации (преступного сообщества), необходимых для обеспечения внутренней безопасности и конспирации, а также для осведомленности участников преступного сообщества (преступной организации) о действиях соучастника на конкретном этапе преступной деятельности и обеспечении тем самым, контроля совершения преступления;

- организация приискания лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, занимающихся незаконным изготовлением поддельных паспортов, в целях последующего изготовления ими поддельного паспорта на имя соучредителя ООО «АФ» ФИО11;

- организация приискания (приобретения) компьютерной и иной техники, необходимой для составления, изготовления, оформления и копирования необходимых поддельных документов;

- организация изготовления необходимых для совершения преступления поддельных документов, в целях их последующего использования на всех этапах совершаемого преступления;

- организация всех необходимых действий участников преступного сообщества (преступной организации), направленных на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, о якобы произошедших смене одного из учредителей ООО «АФ» и генерального директора данного юридического лица, в целях облегчения совершения и сокрытия преступления. При этом в качестве новых учредителя и генерального директора ООО «АФ» в ходе реализации преступного умысла должны были выступить соучастники, подконтрольные членам преступного сообщества (преступной организации);

- разработка тактики беседы и использования психологического воздействия соучастниками на сотрудников ООО «АФ», а также сотрудников полиции при непосредственном незаконном изъятии похищаемого имущества;

- организация координации деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях;

- создание у участников преступного сообщества (преступной организации) иллюзии безнаказанности за совершенные ими преступления, в связи с якобы оказываемым покровительством и защитой от уголовного преследования со стороны органов власти;

- организация распределения похищенных денежных средств и иного имущества между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого участника в совершаемые преступления;

Действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с иными неустановленными организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) выполняя возложенные на них преступные роли, в точно неустановленное время, в период до 12 декабря 2016 года, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятили в общий преступный умысел и привлеки к участию в преступном сообществе (преступной организации) ФИО12, который, осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли руководителя первого внутренне и функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), тем самым вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

Основной задачей созданного первого внутренне и функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), являлось: оформление всех необходимых поддельных документов для получения доступа к имуществу ООО «АФ» и его долям, с целью незаконного открытого хищения, решение возникающих проблемных вопросов с правоохранительными органами, а также осуществление всех необходимых действий, направленных на последующую реализацию похищенного имущества.

ФИО12, привлеченному к участию в преступном сообществе (преступной организации) лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными организаторами преступного сообщества (преступной организации) была отведена руководящая роль в созданном в период до 12 декабря 2016 года первом структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- организация и разработка совместно с руководителями преступного сообщества (преступной организации) плана и схемы совершения преступления, и определение последовательности реализации преступных действий, а именно: совершение всех необходимых преступных действий, направленных на облегчение открытого хищения имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, стр. 11, а также сокрытие совершаемого преступления путем изготовления поддельного паспорта на имя ФИО11; изготовление подложных документов, на основании которых в последующем были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц; создание условий для облегчения процесса реализации похищенного имущества путем изготовления при необходимости всех требуемых поддельных документов на похищенное имущество. При этом вышеуказанный разработанный план не предусматривал примитивного изготовления поддельных документов, которые свидетельствовали бы о переходе права собственности ООО «АФ» одному из участников преступного сообщества (преступной организации) для их разового предъявления сотрудникам полиции и иным лицам в ходе совершаемого открытого хищения в целях облегчения его совершения и сокрытия, а предусматривал выполнение всех действий, направленных на регистрацию подложных документов в Едином государственном реестре юридических лиц, для приобретения права на чужое имущество, чтобы при производстве последующей проверки правоохранительными органами законности совершенных членами преступного сообщества (преступной организации) действий не возникло сомнений в их достоверности, а также для обеспечения возможности реализации похищенного имущества и совершения регистрационных действий с похищенными автомобилями в подразделениях ГИБДД;

- приискание и привлечение соучастников в качестве членов первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), отведение им преступных ролей для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- разработка плана совершения преступления участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), подбор способов его совершения и сокрытия, в зависимости от исключительности обстоятельств и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- руководство и координация деятельности участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений членам первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением участниками данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), контроль за действиями подчиненных ему участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений;

- использование автотранспорта для доставки участников преступного сообщества (преступной организации), и лиц не осведомленных о совершаемых преступлениях, к месту совершения преступных действий;

- организация использования для переписки и переговоров между соучастниками приложения «Ватсап» (WhatsApp), а также сетей «Вай Фай» (Wi-Fi), необходимых для обеспечения внутренней безопасности и конспирации;

- приискание (приобретение) компьютерной и иной техники, необходимых для изготовления поддельных и подложных документов;

- приискание лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, занимающихся незаконным изготовлением поддельных паспортов, в целях последующего изготовления ими поддельного паспорта на имя соучредителя ООО «АФ» ФИО11;

- приискание и организация приискания соучастниками лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, занимающихся изготовлением поддельных печатей, в целях последующего изготовления ими поддельной печати ООО «АФ»;

- организация изготовления необходимых для совершения преступлений поддельных и подложных документов;

- организация всех необходимых действий участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), направленных на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, о якобы произошедших смене одного из учредителей ООО «АФ» и генерального директора данного юридического лица, в целях облегчения совершения и сокрытия совершенного преступления. При этом в качестве новых учредителя и генерального директора ООО «АФ» в ходе реализации преступного умысла должны были выступить соучастники, подконтрольные членам преступного сообщества (преступной организации);

- передача изготовленных поддельных документов руководителям преступного сообщества (преступной организации), то есть лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным организаторам;

- сокрытие преступной деятельности и облегчение его совершения, путем предъявления изготовленных подложных документов в целях придания совершаемым преступным действиям видимости отношений гражданско-правового характера;

- координация деятельности участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой на каждом этапе совершения преступления в конспиративных целях;

- распределение полученных в результате преступной деятельности денежных средств и иного имущества между участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого участника при совершении преступления;

Также лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с иными неустановленными организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), выполняя возложенные на них преступные роли, в точно неустановленное время, в период до 12 декабря 2016 года, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятили в общий преступный умысел и привлеки к участию в преступном сообществе (преступной организации) ФИО10 М-С.Л., который, осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли руководителя второго внутренне и функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), тем самым вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

Основной задачей созданного второго внутренне и функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), являлось: выявление факта наличия имущества, которое может быть похищено, расположенного по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2 строение 11, путем проведения рекогносцировки по указанному адресу; открытое хищение имущества, расположенного по вышеуказанному адресу; осуществление всех необходимых действий, направленных на последующую реализацию похищенного имущества.

ФИО10у М-С.Л., привлеченному к участию в преступном сообществе (преступной организации), лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными организаторами преступного сообщества (преступной организации) была отведена руководящая роль в созданном в период до 12 декабря 2016 года втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- организация приискания и приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- организация привлечения и привлечение соучастников в качестве членов второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), отведение им преступных ролей во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- руководство и координация деятельности членов второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которые выражались в даче указаний и распоряжений членам второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) о выполнении конкретных преступных действий в соответствии с отведенными им преступными ролями, контроле за исполнением данных им указаний, обеспечении достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), контроль за действиями членов второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступления;

- организация разработки плана совершения членами второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) преступления, подбора способов его совершения и сокрытия, в зависимости от исключительности обстоятельств и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- организация приискания средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров и переписки между членами второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- организация использования автотранспорта для доставки членов второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) к местам совершаемых преступных действий;

- организация приискания лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, в целях выполнения ими действий, направленных на облегчение совершения преступления;

- организация приискания членами второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) всех необходимых для внесения изменений в Единый реестр юридических лиц реквизитов ООО «АФ», а также паспорта на имя ФИО11, в целях передачи полученных сведений через руководителей преступного сообщества (преступной организации) членам первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), для организации изготовления подложных документов и поддельного паспорта на имя ФИО11 При этом вышеуказанный разработанный план не предусматривал примитивного изготовления поддельных документов, которые свидетельствовали бы о переходе права собственности ООО «АФ» одному из участников преступного сообщества (преступной организации) для их разового предъявления сотрудникам полиции и иным лицам в ходе совершаемого открытого хищения в целях облегчения его совершения и сокрытия, а предусматривал выполнение всех действия, направленных на регистрацию подложных документов в Едином государственном реестре юридических лиц, для приобретения права на чужое имущество, чтобы при производстве последующей проверки правоохранительными органами законности совершенных членами преступного сообщества (преступной организации) действий не возникло сомнений в их достоверности, а также для обеспечения возможности реализации похищенного имущества и совершения регистрационных действий с похищенными автомобилями в подразделениях ГИБДД;

- организация использования соучастниками в ходе совершаемого преступления поддельных документов, полученных от членов первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), свидетельствующих о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, о якобы произошедших смене одного из учредителей ООО «АФ» и генерального директора данного юридического лица;

- организация координации деятельности членов второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- создание у членов второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) иллюзии безнаказанности за совершенное ими преступление, в связи с якобы оказываемым покровительством и защитой от уголовного преследования со стороны органов власти;

- непосредственное активное участие в совершаемых преступных действиях на месте их совершения;

- организация распределения похищенных денежных средств и иного имущества между членами второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого участника в совершенное преступление;

В свою очередь, действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, ФИО2, являясь руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), совместно с неустановленными соучастниками преступного сообщества (преступной организации), выполняя возложенные на них преступные роли, в точно неустановленное время, в период до 12 декабря 2016 года, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) ФИО3, обладающую профессиональными познаниями и практическими навыками в сфере внесения изменений в необходимые документы юридических лиц, и в организации внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, которая, осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласилась на выполнение отведенной ей преступной роли, тем самым вступила в первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации).

ФИО3, привлеченной ФИО9 и неустановленными лицами к участию в первом структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), была отведена преступная роль и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- организация и разработка совместно с руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО9 планов и схем совершения преступления и определение последовательности реализации преступных действий, а именно: совершение всех необходимых преступных действий, а также направленных на хищение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на автомобили, принадлежащие ООО «АФ» и на приобретение 50 % долей ООО «АФ», и придания совершаемым действиям вида отношений гражданско-правового характера; совершение иных необходимых действий, направленных на облегчение открытого хищения имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, стр. 11;

- приискание и привлечение новых соучастников в качестве членов первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- координация деятельности приисканных ею участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) при совершении конкретных преступных действий, реализация которых поручена лично ей, ограничение их контактов между собой на каждом этапе совершения преступлений в конспиративных целях;

- использование автотранспорта для доставки участников преступного сообщества (преступной организации) и лиц не осведомленных о совершаемых преступлениях, действия которых в соответствии с отведенной ролью координировались ею, к месту совершения преступных действий;

- приискание (приобретение) компьютерной и иной техники, необходимых для изготовления подложных документов;

- приискание и организация приискания соучастниками лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, занимающихся изготовлением поддельных печатей, в целях последующего изготовления ими поддельной печати ООО «АФ»;

- изготовление необходимых для совершения преступлений поддельных документов;

В свою очередь, действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, ФИО3, являясь участником первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), выполняя возложенную на неё преступную роль, в точно неустановленное время, в период до 01 мая 2017 года, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятила в общий преступный умысел и привлекла к участию в преступном сообществе (преступной организации) ФИО4, который, осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым вступил в первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации).

ФИО4, привлеченному ФИО3 к участию в первом структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), была отведена преступная роль и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- передача ФИО3 своей личной фотографии, в целях последующего изготовления поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11;

- производство всех необходимых действий, направленных на внесение изменений Единый государственный реестр юридических лиц, о якобы произошедших смене одного из учредителей ООО «АФ» и генерального директора данного юридического лица, в целях хищения права собственности на принадлежащие ООО «АФ» автомобили и для приобретения права на чужое имущество, в том числе действий, направленных на получение копий учредительных документов данного юридического лица, совершение необходимых нотариальных действий, подачу в Федеральную налоговую службу поддельных документов, необходимых для внесения вышеуказанных изменений Единый государственный реестр юридических лиц, в ходе которых ФИО4 должен был выступать в роли ФИО11, предъявляя поддельный паспорт на имя последнего. При этом в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в качестве нового учредителя ООО «АФ» должен был выступить сам ФИО4;

- передача поддельных документов участнику первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО3;

Кроме того, действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, ФИО2, являясь руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), совместно с неустановленными соучастниками преступного сообщества (преступной организации), выполняя возложенные на них преступные роли, в точно неустановленное время, в период до 12 апреля 2017 года, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) неустановленное лицо, которое представлялось гражданином Республики Таджикистан «Н», которое, осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым вступил в первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации).

Неустановленному соучастнику, привлеченному ФИО9 и неустановленными лицами к участию в первом структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), была отведена преступная роль и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- производство всех необходимых действий, направленных на внесение изменений Единый государственный реестр юридических лиц, о якобы произошедших смене одного из учредителей ООО «АФ» и генерального директора данного юридического лица, в целях хищения права собственности на принадлежащие ООО «АФ» автомобили и для приобретения права на чужое имущество, в том числе действий, направленных на подачу в Федеральную налоговую службу поддельных документов, необходимых для внесения вышеуказанных изменений Единый государственный реестр юридических лиц, совершение необходимых нотариальных действий и т.д. При этом в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в качестве нового генерального директора ООО «АФ» должно было выступить неустановленное лицо, представляясь гражданином Республики Таджикистан «Н»;

- по указанию руководителя первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) передача полномочий генерального директора ООО «АФ» участникам второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- совершение всех необходимых преступных действий, направленных на хищение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на автомобили, принадлежащие ООО «АФ» и на приобретение 50 % долей ООО «АФ», с целью придания совершаемым действиям вида отношений гражданско-правового характера, а также с целью последующей реализации автомобилей, принадлежащих ООО «АФ»;

В свою очередь, действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), совместно с руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО10 М-С.Л. и неустановленными соучастниками преступного сообщества (преступной организации), выполняя возложенные на них преступные роли, в точно неустановленное время, в период до 12 декабря 2016 года, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) ФИО6, ФИО5 и ФИО7 и неустановленных лиц в качестве членов второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которые, осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили во второе структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации).

ФИО6, привлеченному лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО10 М-С.Л., к участию во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), который ранее являлся сотрудником полиции и обладал соответствующими познаниями в области оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности, была отведена преступная роль и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- привлечение соучастников в качестве членов второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- оказание содействия в разработке индивидуального плана совершения членами второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) преступления, подборе способов его совершения и сокрытия преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств преступления и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров и переписки между членами второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

- приискание лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, в целях выполнения ими действий, направленных на облегчение совершения преступления;

- использование в ходе совершаемого преступления поддельных документов, полученных от членов первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на основании которых были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, о якобы произошедших смене одного из учредителей ООО «АФ» и генерального директора данного юридического лица, в целях хищения имущества, находящегося по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, строение 11, принадлежащего ООО «АФ» и в целях приобретения права на имущество «АФ»;

- оказание психологического воздействия на сотрудников ООО «АФ», а также сотрудников полиции при непосредственном незаконном изъятии похищаемого имущества;

- непосредственное активное участие в совершаемых преступных действиях на месте их совершения;

ФИО5, привлеченному лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО10 М-С.Л. и неустановленными лицами, к участию во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), была отведена преступная роль и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- приискание лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, в целях выполнения ими действий, направленных на облегчение совершения преступления;

- непосредственное активное участие в совершаемых преступных действиях на месте их совершения;

ФИО7, привлеченному лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО10 М-С.Л. и неустановленными лицами, к участию во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), была отведена преступная роль и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- инструктирование соучастников в ходе совершения ими преступных действий;

- при необходимости замены одного из участников второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), участие в совершении конкретных преступных действий;

Также, действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), совместно с неустановленными соучастниками преступного сообщества (преступной организации), выполняя возложенные на них преступные роли, в точно неустановленное время, в период до 12 декабря 2016 года, с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятили в общий преступный умысел и привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося менеджером ООО «АФ» и обладающего информацией о местах хранения имущества, которое можно похитить, а также имеющего доступ к документам данного Общества и личным документам соучредителя данного Общества ФИО11, который, осознавая общие задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым вступил во второе структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации).

Лицу 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлеченному лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами к участию во втором структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), была отведена преступная роль и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- приискание всех необходимых для внесения изменений в Единый реестр юридических лиц реквизитов ООО «АФ», а также паспорта на имя ФИО11, в целях передачи полученных сведений через руководителей преступного сообщества (преступной организации) членам первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) для организации изготовления поддельных документов и паспорта на имя ФИО11;

- передача руководителям преступного сообщества (преступной организации) информации о наличии по месту нахождения ООО «АФ», по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2 строение 11, ценного имущества и автомобилей, а также об обстановке на месте по указанному адресу и отсутствии ФИО11 по указанному адресу непосредственно перед началом совершения открытого хищения имущества;

- непосредственное активное участие в совершаемых преступных действиях на месте их совершения, которое выразилось в передаче соучастникам документов на похищенные автомобили и ключей от них;

Неустановленным лицам, привлеченным организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО9 и руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО20-С.Л., и иными соучастниками к участию в преступном сообществе (преступной организации), была отведена преступная роль и возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- оказание содействия в разработке индивидуального плана совершения членами преступного сообщества (преступной организации) преступления, подборе способов его совершения и сокрытия преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств преступления и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- использование в ходе совершаемого преступления поддельных документов, полученных от членов первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на основании которых были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, о якобы произошедших смене одного из учредителей ООО «АФ» и генерального директора данного юридического лица, в целях хищения права собственности на принадлежащие ООО «АФ» автомобили;

- непосредственное активное участие в совершаемых преступных действиях на месте их совершения;

Данное преступное сообщество (преступная организация) осуществляло свою преступную деятельность на территории Московского региона в период времени не позднее чем с 12 декабря 2016 года и до 22 июля 2017 года.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем:

Лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, являющиеся создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации), совместно со ФИО9, являющимся руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), ФИО3, ФИО4, неустановленным лицом, которое представлялось гражданином Республики Таджикистан «Н»; и неустановленными лицами, являющимися участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), а также ФИО20-С.Л., являющимся руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), ФИО6, ФИО5, ФИО7, лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, являющимися участниками второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), при указанных обстоятельствах совершили грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребление доверием.

Так, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, являясь совместно с неустановленными лицами организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), действуя совместно и согласованно с членами преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, ФИО20-С.Л., лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО5 и иными неустановленными лицами, совершили действия, направленные на совершение открытого хищения имущества, принадлежащего ООО «АФ» и расположенного по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, строение 11, а также совершили действия, направленные на приобретение права на имущество, принадлежащее ООО «АФ», учредителями которого являются Фио А.В. и ФИО10 С.Ю., имеющие по 50% доли уставного капитала стоимостью 5 000 рублей каждый. Одновременно, генеральным директором ООО «АФ», на основании приказа № 1 от 27 августа 2015 г. являлся Фио А.В.

В соответствии с разработанным преступным планом, участник второго структурного подразделения лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являвшийся на тот момент сотрудником ООО «АФ», воспользовавшись имевшимся у него в силу исполняемых служебных обязанностей доступом к документам ООО «АФ», а также паспорту ФИО11, действуя в соответствии с указаниями руководителя второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО20-С.Л., а также организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное время в период до 12 декабря 2016 года, находясь по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, строение 11, приискал реквизиты ООО «АФ», а также сведения о паспорте гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, после чего передал полученные сведения лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В свою очередь лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации преступного умысла и изготовления поддельных и подложных документов, в период до 12 декабря 2016 года, в неустановленном месте, неустановленным способом передал полученные реквизиты ООО «АФ», а также сведения о паспорте гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, руководителю первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО12, дав ему указание организовать разработку плана и осуществить непосредственные действия по смене генерального директора и учредителя ООО «АФ» ФИО11 на одного из участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), путем внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Руководитель первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 12 декабря 2016 года направил участнику первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО3 реквизиты ООО «АФ», а также сведения о паспорте гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, поручив реализовать ранее разработанный план преступных действий, направленных на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, свидетельствующих о смене генерального директора и учредителя ООО «АФ» ФИО11 на одного из участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в период до 22 июня 2017 года ФИО3 в целях реализации деталей преступного плана и изготовления поддельного паспорта, действуя с согласия руководителя первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО12, получила от участника первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 фотографии последнего, которые ФИО4 в неустановленное время, в неустановленном месте в период до 22 июня 2017 года предоставил ФИО3 в ходе личных встреч.

Далее руководитель первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в целях облегчения совершения и сокрытия последующего хищения имущества ООО «АФ» и его долей, обладая сведениями о реквизитах паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, в неустановленное время в период до 22 июня 2017 года, находясь в неустановленном месте на территории Московского региона, изготовили поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 *, со вклеенной в него фотографией участника первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, который затем ФИО3 передала ФИО4 для использования в преступной деятельности, который (паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11) согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы № 12/9-184 от 04 октября 2018 года изготовлен не предприятием АО «Гознак», а выполнен способом цветной струйной печати.

В тоже время руководитель первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в целях облегчения совершения и сокрытия последующего хищения имущества ООО «АФ» и его долей, обладая сведениями о реквизитах ООО «АФ», в неустановленное время в период до 22 июня 2017 года, находясь в неустановленном месте на территории Московского региона, изготовили поддельную печать ООО «АФ».

Реализуя разработанный преступный план, а также в целях облегчения реализации общего преступного умысла, направленного на открытое хищение принадлежащего ООО «АФ» имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, а также на приобретение права на имущество данного Общества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, ФИО4, действуя по указанию ФИО12 под контролем ФИО3, 22 июня 2017 года в период с 09.00 часов по 18.00 часов, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (далее МИФНС) № 26 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, где, представляясь гражданином ФИО11, предъявляя изготовленный при вышеописанных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 серии * с фотографией ФИО4, тем самым обманывая относительно своей личности и наличии права запрашивать документы ООО «АФ», незаконно подал сотруднику МИФНС № 26 по г. Москве, не осведомлённому о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) и о подложности предъявляемых документов, заявление о предоставлении соответствующих документов ООО «АФ», а именно: копии свидетельства об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и свидетельства об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) ООО «АФ», которые в последующем должны были быть использованы членами преступного сообщества (преступной организации) в преступной деятельности.

Затем, после совершения вышеуказанных действий, в период с 22 июня 2017 года по 29 июня 2017 года, более точное время и дата не установлены, ФИО4, действуя по указанию ФИО12, являющегося руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) и под контролем ФИО3, являющейся участником первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), прибыл в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, где представляясь гражданином ФИО11, предъявляя изготовленный при вышеописанных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 серии * с фотографией ФИО4, тем самым обманывая относительно своей личности и права запрашивать документы ООО «АФ», незаконно подал сотруднику МИФНС № 46 по г. Москве, не осведомлённому о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) и о подложности предъявляемых документов, заявление о предоставлении копии Устава ООО «АФ».

Таким образом, получив, в период с 22 июня 2017 года по 29 июня 2017 года, путем обмана сотрудников МИФНС №№ 26, 46 по г. Москве, в вышеуказанных подразделениях МИФНС необходимые документы, действуя по указанию ФИО12 под контролем ФИО3, и с ведома ФИО12, примерно в 11 часов 30 минут 30 июня 2017 года, ФИО4 прибыл в нотариальную контору нотариуса ФИО13, расположенную по адресу: <...>, с целью составить и удостоверить подложное заявление от имени ФИО11 о выходе последнего из состава участников ООО «АФ». Действуя согласно отведенной ему преступной роли, ФИО4, представляясь ФИО11, предъявил заранее изготовленный вышеуказанный поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 временно исполняющему обязанности нотариуса г. Москвы ФИО13 - Фио В.В., не осведомленному о преступном умысле членов преступного сообщества (преступной организации) и о подложности заверяемых документов, тем самым незаконно используя паспорт и обманывая временно исполняющего обязанности нотариуса г. Москвы ФИО13 - Фио В.В. относительно своей личности. В свою очередь временно исполняющий обязанности нотариуса г. Москвы ФИО13 - Фио В.В. совершил все необходимые нотариальные действия по составлению и заверению заявления о выходе ФИО11 из состава участников ООО «АФ», в котором ФИО4 незаконно расписался от имени ФИО11, а также зарегистрировал его в реестре нотариальных действий за № 9-5600 от 30.06.2017 года. Далее ФИО4, представляясь ФИО11 и действуя от его имени, незаконно осуществил рукописную запись в реестре нотариальных действий, которая, согласно выводам почерковедческой экспертизы № 5/8э от 04 апреля 2018 года, выполнена не ФИО11 Одновременно с этим, временно исполняющий обязанности нотариуса г. Москвы ФИО13 - Фио В.В., не осведомленный о преступном умысле и о подложности заверяемых документов, совершил все необходимые нотариальные действия по заверению двух копий указанного заявления о выходе из состава участников ООО «АФ» от имени ФИО11 и зарегистрировал их в реестре нотариальных действий за № 9-5601 от 30.06.2017 года. После указанных действий ФИО4, в соответствии с указаниями ФИО3, и с ведома ФИО12, 30 июня 2017 года, в точно неустановленное время, но не ранее 11 часов 30 минут, выполнил от имени «Н» запись (в левом верхнем углу заявления о выходе из ООО «АФ» ФИО11) о получении последним в качестве генерального директора ООО «АФ» заявления о выходе из ООО «АФ» ФИО11, которая (запись выполненная от имени «Н») согласно заключению эксперта 12/9-188 от 06 ноября 2018 года выполнена ФИО4, и которое (заявление о выходе из состава участников ООО «АФ» от имени ФИО11) затем передал неустановленному соучастнику, представившемуся гражданином Республики Таджикистан «Н.», а последний в свою очередь расписался на данном заявлении.

В продолжение реализации преступного умысла, ФИО4 30 июня 2017 года, в неустановленное время и месте передал оригинал подложного заявления о выходе из состава участников ООО «АФ» от имени ФИО11 и две нотариально заверенные копии указанного подложного заявления участнику первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО3

В свою очередь 04 июля 2017 года ФИО3, действуя по указанию ФИО12, передала вышеуказанные документы неустановленному соучастнику, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», для осуществления последующих регистрационных действий, а именно о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «АФ», а именно о прекращении участия и полномочий ФИО11 в Обществе, как соучредителя и генерального директора, и возложении полномочий генерального директора в ООО «АФ» на имя гражданина «Н», имеющего паспорт гражданина Республики Таджикистан серии * Посольством Республики Таджикистан в Российской Федерации на имя «Н».

Далее неустановленный соучастник, представившийся гражданином Республики Таджикистан «Н», примерно в 15 часов 00 минут 04 июля 2017 года прибыл в нотариальную контору нотариуса ФИО11, расположенную по адресу: <...>, с целью заверения ранее изготовленного при неустановленных обстоятельствах подложного заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «АФ», а именно о прекращении участия и полномочий ФИО11 в Обществе, как соучредителя и генерального директора и возложении полномочий генерального директора в ООО «АФ» на неустановленного соучастника, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н».

Далее, находясь в нотариальной конторе нотариуса ФИО11, неустановленный соучастник первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), представивший гражданином Республики Таджикистан «Н», предъявил паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя «Н» и заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «АФ» - ФИО14, являвшемуся на тот момент временно исполняющим обязанности нотариуса г. Москвы ФИО11, не осведомленной о преступном умысле и о подложности заверяемых документов. После этого Фио А.А. совершил все необходимые нотариальные действия по заверению указанного заявления и зарегистрировал в реестре нотариальных действий за № 4-1204 от 04.07.2017 г.

Далее, неустановленный соучастник первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленным соучастником, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», выполняя отведенную им преступную роль, 04 июля 2017 года в период времени с 15 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, осуществляя реализацию преступного умысла, направленного на открытое хищение имущества ООО «АФ» и на приобретение права на имущество ООО «АФ», находясь в помещении МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...>, с целью подачи вышеуказанных нотариально заверенных подложных документов, а именно: копии заявления о выходе из состава участников ООО «АФ» от ФИО11,, якобы подписанное им же, с имеющейся на ней записью о принятии данного заявления «Н», как генеральным директором ООО «АФ», с подписью последнего, и оттиском простой круглой печати ООО «АФ», которая согласно выводам заключения технико – криминалистической экспертизы № 2/460 от 09 февраля 2018 года, нанесена не подлинной печатью ООО «АФ», и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АФ», в части прекращении участия и полномочий ФИО11 в Обществе, как соучредителя и генерального директора, и возложении полномочий генерального директора на неустановленного соучастника, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н». Вышеуказанные документы от имени «Н» совместно с неустановленным соучастником передал сотруднику МИФНС № 46 по г. Москве – ФИО15, не осведомлённому о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) и о подложности принимаемых документов, который, выполняя свои непосредственные служебные обязанности, будучи обманутым относительно истинных намерений, принял данные документы, о чем им была составлена печатная форма расписки о принятии вышеуказанных подложных документов от неустановленного соучастника, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», от 04 июля 2017 года за вх. № 309223А.

В результате вышеуказанных преступных действий членов преступного сообщества (преступной организации) 11 июля 2017 г., сотрудником МИФНС № 46 по г. Москве, не осведомлённом о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации) и о подложности принимаемых документов, обманутым относительно происхождения представленных ему документов, выполняя свои непосредственные служебные обязанности, осуществлено внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении полномочий генерального директора ООО «АФ» ФИО11, и возложении полномочий генерального директора ООО «АФ» на неустановленного соучастника, представлявшегося гражданином Республики Таджикистан «Н», в связи с чем прекращены обязательственные права в отношении юридического лица ООО «АФ» у ФИО11 как генерального директора, тем самым осуществлена смена генерального директора ООО «АФ».

В результате внесения данных изменений, у неустановленного соучастника, представлявшегося гражданином Республики Таджикистан «Н», подконтрольного руководителям преступного сообщества (преступной организации), появились полномочия по выполнению административно - хозяйственных и организационно – распорядительных функций, в том числе в отношении имущества, принадлежащего ООО «АФ», поскольку данное лицо было зарегистрировано в качестве генерального директора данного Общества.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащего ООО «АФ» имущества и последующее распоряжение им, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), ФИО3 и неустановленные соучастники в неустановленном месте, в период с 11 июля 2017 года до 14 июля 2017 года, изготовили подложные документы, необходимые для оформления назначения неустановленного соучастника, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», на должность генерального директора и соучредителя ООО «АФ», а именно: решение № 2-17 единственного участника ООО «АФ» ФИО10 С.Ю. от 13 июля 2017 года о реализации неустановленному соучастнику, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», доли номинальной стоимостью 5000 рублей, что составляет 50 % уставного капитала ООО «АФ», в котором выполнили подпись от имени ФИО10 С.Ю., в действительности не подписывавшего данное решение; договор № 1/КП-УК купли – продажи доли в уставном капитале ООО «АФ» от 13 июля 2017 года между Обществом в лице генерального директора «Н», именуемого как «продавец», и неустановленным соучастником, представившимся гражданином Республики Таджикистан «Н», именуемым как «покупатель», в соответствии с которым «Н» приобретена доля в уставном капитале ООО «АФ», составляющая 50 %, номиналом 5000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 14 июля 2017 года, согласно которой от «Н», на основании договора 1/КП-УК от 13 июля 2017 года принято 5000 рублей, на которой проставили оттиски ранее изготовленной поддельной простой круглой печати ООО «АФ», которые согласно выводам заключения технико – криминалистической экспертизы № 2/460 от 09 февраля 2018 года, нанесены не подлинной печатью ООО «АФ».

Далее, неустановленный соучастник первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленным соучастником, представлявшимся гражданином Республики Таджикистан «Н», примерно в 15 часов 00 минут 14 июля 2017 года, прибыли в нотариальную контору нотариуса ФИО11, расположенную по адресу: <...>, с целью заверить ранее изготовленное подложное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о внесении сведений о новом участнике в ООО «АФ», а именно – «Н», как соучредителе и генеральном директоре. После этого, неустановленный соучастник, представляясь гражданином Республики Таджикистан «Н», предъявил нотариусу ФИО10 С.С. паспорт гражданина Республики Таджикистан серии * в Российской Федерации на имя «Н», а также передал не осведомленной о совершаемых преступных действиях ФИО16 вышеуказанное заявление, подписанное им самим от имени «Н», после чего нотариус ФИО11, введенная в заблуждение относительно происхождения представленных ей документов, совершила все необходимые нотариальные действия по заверению указанного заявления и зарегистрировала в реестре нотариальных действий за № 3-5317 от 14 июля 2017 года.

После этого, неустановленный соучастник первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленным соучастником, представлявшимся гражданином Республики Таджикистан «Н», действуя умышленно, из корыстных побуждений и в продолжение преступного умысла, а также в соответствии с указаниями руководителей преступного сообщества (преступной организации), также 14 июля 2017 года, находясь в нотариальной конторе ФИО11, расположенной по адресу: <...>, оформил нотариальную доверенность серии 77АВ № 4785361 от 14 июля 2017 года, в соответствии с которой, действуя в лице генерального директора ООО «АФ» и на основании Устава Общества, «Н» уполномочил ФИО5 правом представлять интересы Общества и распоряжаться имуществом в интересах ООО «АФ». Впоследствии при неустановленных обстоятельствах, данную доверенность неустановленный соучастник передал ФИО3, которая в соответствии с отведенной ей ролью передала её руководителю первого структурного подразделения ФИО12, а тот в свою очередь передал её лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для использования в ходе дальнейших преступных действиях.

Также, неустановленный соучастник совместно с «Н», в период времени с 15 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 14 июля 2017 года, осуществляя реализацию деталей преступного плана, направленного на хищение имущества ООО «АФ» и выполняя отведенную им преступную роль, находясь в помещении МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...>, с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице - ООО «АФ», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, передали заявление о внесении сведений о новом участнике в Обществе, а также вышеуказанные подложное решение № 2-17 единственного участника ООО «АФ» от 13 июля 2017 года, договор № 1/КП-УК купли – продажи доли в уставном капитале ООО «АФ» от 13 июля 2017 года и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 14 июля 2017 года, сотруднику МИФНС № 46 по г. Москве - ФИО10 Л.Л., не осведомлённой о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации) и о подложности принимаемых документов, которая будучи обманутой относительно происхождения представленных ей документов, выполняя свои непосредственные служебные обязанности, приняла данные документы, о чем ею была составлена печатная форма расписки о принятии вышеуказанных подложных документов от неустановленного соучастника, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», от 14 июля 2017 года за вх. № 329156А.

В продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «АФ», а именно наиболее ценных автомобилей и иного ценного имущества, предварительно осуществив рекогносцировку по месту нахождения ООО «АФ» по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, строение 11, а также предварительно осуществив телефонный звонок участнику второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), лицу 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и выяснив у него информацию о наличии по указанному адресу лишь двух лиц, способных оказать противодействие совершаемому преступлению, а именно сотрудников ООО «АФ» ФИО17 и ФИО18, а также получив от лица 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения о наличии в помещении ООО «АФ» денежных средств в особо крупном размере и наиболее ценного имущества, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО10 М-С.Л., а также участниками данного структурного подразделения ФИО6, ФИО5 и иными неустановленными участниками, с целью открытого хищения имущества, принадлежащего ООО «АФ», в особо крупном размере, организованной группой, примерно в 21 час 30 минут 14 июля 2017 года прибыли на территорию Общества по адресу: г. Москва, ***ий пер., д. 2, стр. 11.

Прибыв по указанному адресу в указанное время, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заявил сотрудникам ООО «АФ» ФИО17 и ФИО18, не осведомленным о преступных намерениях вышеуказанных лиц, что произошла смена генерального директора ООО «АФ», а также, что им необходимо проследовать в офисное помещение ООО «АФ», и не оказывать какого-либо сопротивления ему и его соучастникам. В свою очередь ФИО17 и Фио В.Б., осознавая численное и физическое превосходство вышеуказанных членов преступного сообщества и опасаясь за свою жизнь и здоровье, не оказывая какого-либо сопротивления, подчинились воле лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и его соучастников ФИО10 М-С.Л., ФИО6, ФИО5 и иных неустановленных лиц, и направились в офисное помещение ООО «АФ» по вышеуказанному адресу.

Далее, убедившись в том, что со стороны ФИО17 и ФИО18 какого-либо сопротивления оказываться не будет, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО10 М-С.Л., ФИО6, ФИО5, лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами распределились по уличной территории и офисному помещению ООО «АФ», после чего, осознавая, что их действия носят открытый для ФИО17 и ФИО18 характер, и последние осознают неправомерность их действий, открыто похитили из офисного помещения принадлежащие ООО «АФ» имущество: системный блок Lenovo H50-00 (90C1000PRS) в количестве 2 штук, стоимостью 15 490 рублей каждый, общей стоимостью 30 980 рублей; монитор LG 19M38A-B в количестве 2 штук, стоимостью 4 990 рублей каждый, общей стоимостью 9 980 рублей; сетевой видеорегистратор RVi-IPN16/2-8P, стоимостью 26 000 рублей; видеокамеры AVTECH IP AVN806, в количестве 5 штук, стоимостью 4 900 рублей каждая, общей стоимостью 24 500 рублей; жесткий диск для систем видеонаблюдения Western Digital WD Purple 4 ТВ (WD40PURZ) в количестве 4 штук, стоимостью 7 600 рублей каждый, общей стоимостью 30 400 рублей; сейф Валберг ASM 165 размер 1650мм*600мм*460мм стоимостью 60 550 рублей, в котором находились принадлежащее ООО «АФ» денежные средства в размере 11 569 847 рублей 32 копейки, а также не представляющие материальной ценности трудовые книжки сотрудников Общества, а именно: ***; также из помещения офиса ООО «АФ» были похищены следующие документы и ключи от автомобилей, не представляющие материальной ценности: договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0727 от 28 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи автотранспортного средства (далее по тексту АТС) к договору; расходный кассовый ордер; дубликат паспорта транспортного средства (далее по тексту ПТС) на автомобиль; оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (далее по тексту СТС); доверенность на транспортное средство; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0738 от 06 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0678 от 22 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0319 от 09 августа 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0640 от 24 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения три штуки и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО19; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0543 от 24 января 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0616 от 31 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве двух штук; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО20; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0586 от 12 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0528 от 12 января 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве семи штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО21; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0182 от 04 мая 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0744 от 13 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0720 от 21 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор комиссии транспортного средства; копия паспорта ФИО22; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0431 от 25 октября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0703 от 09 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0664 от 11 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0693 от 04 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0726 от 27 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0669 от 16 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0732 от 02 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0692 от 31 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0525 от 10 января 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве пяти штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО23; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0263 от 30 июня 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0699 от 07 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0731 от 30 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0737 от 05 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0741 от 11 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0623 от 04 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дополнительные соглашения в количестве четырёх штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО24; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0633 от 10 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве четырёх штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО25; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0653 от 02 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0265 от 01 июля 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0579 от 01 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве двух штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина республики Украина на имя ФИО26; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0730 от 30 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0615 от 31 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве восьми штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО11; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0667 от 16 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0542 от 23 января 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дополнительные соглашения в количестве шести штук и кассовые ордера; доверенность, договор купли-продажи от ФИО27 ФИО11; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0648 от 26 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения и кассовые ордера в количестве трёх штук; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО28; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0725 от 26 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0613 от 29 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения и кассовые ордера в количестве девяти штук; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0596 от 15 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительное соглашение; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО29; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0476 от 30 ноября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0695 от 05 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0690 от 31 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0581 от 02 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; доверенность; дополнительные соглашения в количестве трех штук и кассовые ордера; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0450 от 10 ноября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0654 от 04 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0666 от 13 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0682 от 25 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0565 от 13 февраля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС, доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0684 от 26 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0686 от 27 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0702 от 08 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0718 от 20 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0721 от 24 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0686 от 27 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0665 от 12 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0705 от 11 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0728 от 28 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0709 от 14 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0595 от 13 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве пяти штук; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО30; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0716 от 16 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0575 от 27 февраля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО31; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0723 от 24 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0722 от 24 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0733 от 02 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительное соглашение; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0734 от 03 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0740 от 11 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0398 от 03 октября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0641 от 24 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0713 от 16 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0599 от 17 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве четырех штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО32; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0739 от 08 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0509 от 24 декабря 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал СТС; доверенность; дополнительные соглашения в количестве пяти штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО33; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0694 от 04 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0181 от 01 мая 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0701 от 08 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0435 от 26 октября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0706 от 12 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0685 от 26 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0742 от 11 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0724 от 26 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0729 от 30 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0736 от 04 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0629 от 09 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве четырёх штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО34; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0602 от 20 марта 2017 года на автомобиль, акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; ПТС на автомобиль; оригинал СТС, доверенность, дополнительное соглашение, ключ от замка зажигания; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0427 от 21 октября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор от 10 июня 2017, график платежей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства; согласие на обработку персональных данных, заявление анкета на получение займа от 10 июня 2017 года; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО35; ПТС на автомобиль; договор микрозайма; договор залога от 25 июня 2017; график платежей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства; заявление анкета на получение займа; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО36; ПТС на автомобиль марки; договор микрозайма; договор последующего залога; график платежей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства; заявление анкета на получение займа; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО37; карта международного страхования ответственности владельцев транспортных средств на автомобиль; два кассовых чека; акт выполненных работ/заказ-наряд; заказ-наряд официального дилера Ламборджини Москоу от 15 мая 2017 года; копия расписки о получении задатка; квитанция на оплату госпошлины; протоколы об административном правонарушении в количестве пяти штук; договор купли продажи транспортного средства № П-0367 от 26 октября 2016, акт приемки и оценки АТС к договору, копия паспорта на имя ФИО38 договор купли продажи транспортного средства от 14 июля 2017; расписка в получении задатка; копия ПТС на а/м Ламборджини Галардо; расходный кассовый ордер; страховой полис; постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств; копия договора купли продажи № П-0367 от 11 октября 2016 года; страховой полис; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № П-0367 от 10 сентября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; договор купли продажи транспортного средства от 11 октября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства № П-0668 от 13 июля 2017 года, акт приемки и передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО39, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0668 от 16 мая 2017 года, акт приема и передачи АТС от 16 мая 2017 года, дополнительное соглашение и кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0612 от 05 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0612 от 29 марта 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер от, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО40, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО41; договор купли продажи транспортного средства № П-0231 от 30 июня 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0231 от 05 июня 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, доверенность; дополнительные соглашения в количестве девяти штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0566 от 27 июня 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0566 от 17 февраля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО42; дополнительные соглашения в количестве четырёх штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0096 от 17 июня 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0096 от 19 января 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору; дополнительные соглашения в количестве двенадцати штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя Борджи А.А.о.; договор купли продажи транспортного средства № П-0340 от 16 июня 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0340 от 21 августа 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве семи штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0552 от 22 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; приходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0189 от 16 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0189 от 07 мая 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО43; поручения УФССП России по Москве; постановления об отмене мер о запрете регистрационных действий; договор купли продажи транспортного средства; товарный чек на покупку иглы гравировальной; извещение об осуществлении операции с использованием электронного средства платежа; квитанция; расходный кассовый ордер; запрос в МВД России – ГИБДД из УФССП по Москве; постановления об отмене запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств; извещение; приходный кассовый ордер; дополнительные соглашения в количестве восьми штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0605 от 12 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0605 от 23 марта 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение и кассовый ордер, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО44; договор купли продажи транспортного средства № П-0486 от 12 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0486 от 08 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве двух штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0504 от 05 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, копия паспорта ФИО45; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0504 от 21 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, кассовые ордера и дополнительное соглашение; наряд-заказ ООО «Авто-Партнер М»; договор купли продажи транспортного средства; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО46; договор купли продажи транспортного средства № П-0607 от 05 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0607 от 25 марта 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение и расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0479 от 27 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия удостоверения личности республики Казахстан на имя ФИО47; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0479 от 04 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0578 от 22 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО48; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0578 от 28 февраля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО49; договор купли продажи транспортного средства № П-0535 от 17 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО50; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0535 от 16 января 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО51; расходный кассовый ордер; распечатки карточек АМТС, находящихся под ограничением; договор купли продажи транспортного средства № П-0500 от 13 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО52; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0500 от 20 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения и кассовые ордера; копия вида на жительство иностранного гражданина ФИО53; договор купли продажи транспортного средства № П-0466 от 13 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0466 от 24 ноября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве четырех штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО54; договор купли продажи транспортного средства № П-0381 от 08 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО55; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0381 от 21 сентября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве четырех штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0584 от 04 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0584 от 04 марта 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО56; договор купли продажи транспортного средства № П-0207 от 27 марта 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0207 от 23 мая 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО57; договор купли-продажи транспортного средства от 23 мая 2016 года; доверенность; копия нотариальной доверенности, дополнительные соглашения в количестве трех штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0512 от 21 марта 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО58; копия договора купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0512 от 27 декабря 2016 года, копия акта приема и передачи АТС к договору, копия дополнительного соглашения; расходный кассовый ордер; приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение; договор купли продажи транспортного средства № П-0228 от 04 марта 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0228 от 03 июня 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; договор купли-продажи транспортного средства; доверенность; нотариально заверенная доверенность; расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0448 от 27 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0448 от 07 ноября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0366 от 27 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0366 от 10 сентября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; заказ-наряд; кассовые ордера в количестве двух штук; дополнительное соглашение; наряд-заказ; договор купли продажи транспортного средства № П-0513 от 21 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0513 от 28 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0520 от 20 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО59; приходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0520 от 18 февраля 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0520 от 30 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; нотариально заверенная доверенность; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО60; кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0186 от 17 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО61; копия договора купли продажи транспортного средства; кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0186 от 06 мая 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве восьми штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0188 от 15 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО62; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0188 от 06 мая 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве девяти штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО63; договор купли продажи транспортного средства № П-0461 от 30 января 2017 года, без подписей; акт приемки и оценки АТС к договору; приходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0461 от 23 ноября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; кассовый ордер; кассовый ордер, дополнительное соглашение; договор купли продажи транспортного средства № П-0302 от 27 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0302 от 01 августа 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве шести штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0397 от 26 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0397 от 03 октября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве трех штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0317 от 26 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0317 от 08 августа 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0406 от 26 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина республики Бела*** ФИО64; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0406 от 07 октября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве пяти штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ ФИО65; договор купли продажи транспортного средства № П-0439 от 11 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли-продажи подвесного лодочного мотора; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0439 от 29 октября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0743 от 12 июля 2017 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; нотариально заверенная доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0742 от 11 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0739 от 08 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, СТС на автомобиль на имя ФИО66; ПТС на автомобиль; дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0737 от 05 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина Армении ФИО67; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0736 от 04 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; доверенность, СТС на имя ФИО68, ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0732 от 02 июля 2017 года, СТС на автомобиль; ПТС на автомобиль, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0731 от 30 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО69; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0729 от 30 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на имя ФИО70 на автомобиль; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0728 от 28 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; нотариально заверенная доверенность, СТС на имя ФИО71 на автомобиль; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0726 от 27 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0725 от 26 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; нотариально заверенная доверенность, СТС на автомобиль на имя ФИО72; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0724 от 26 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; доверенность, СТС на автомобиль на имя ФИО73; ПТС на автомобиль; СТС на имя ФИО74 на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0718 от 20 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО75, СТС на имя ФИО75 на автомобиль; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0716 от 16 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО76; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0713 от 16 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО77; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0709 от 14 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО78; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО79; доверенность; приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение, СТС на автомобиль на имя ФИО78; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0706 от 12 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО80; СТС на автомобиль на имя ФИО80; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0705 от 11 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО81; приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение, СТС на автомобиль на имя ФИО81; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0701 от 08 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; акт об исполнении обязательство по договору займа в двух экземплярах; приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение, СТС на автомобиль на имя ФИО82; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0741 от 11 июля 2017 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО83; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0738 от 06 июля 2017 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО84; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0476 от 30 ноября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение в количестве восьми штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве семи штук, СТС на автомобиль на имя ФИО85; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0450 от 10 ноября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО86, дополнительные соглашения в количестве шести штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве пяти штук, СТС на автомобиль на имя ФИО86; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0435 от 26 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве восьми штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве семи штук, СТС на имя ФИО76; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0432 от 25 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве девяти штук, расходный кассовый ордер, приходные кассовые ордера в количестве восьми штук, СТС на автомобиль на имя ФИО87; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0431 от 25 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве девяти штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве восьми штук, СТС на имя ФИО88; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0427 от 21 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение в количестве семи штук, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО89; приходные кассовые ордера в количестве шести штук, СТС на имя ФИО89; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0389 от 29 сентября 2016 года, акт приема передачи АТС от 29 сентября 2016 года, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО90; дополнительные соглашения в количестве десяти штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве девяти штук, СТС на автомобиль на имя ФИО90; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0586 от 06 марта 2017 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве пяти штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве четырёх штук, СТС на имя ФИО91; ПТС на автомобиль; доверенность, согласно которой ООО «АФ» в лице директора ФИО11 уполномочивает менеджера по продажам лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ г.р. заключать от имени ООО «АФ» договоры купли-продажи транспортных средств с отсрочкой перехода права собственности; доверенность, согласно которой ООО «АФ» в лице директора ФИО11 уполномочивает менеджера по продажам ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р. заключать от имени ООО «АФ» договоры купли-продажи транспортных средств с отсрочкой перехода права собственности; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0395 от 01 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, ПТС на автомобиль; дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; нотариально удостоверенная доверенность; извещения; договор купли-продажи транспортного средства от 12 декабря 2016 года; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0265 от 01 июля 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО93; дополнительные соглашения в количестве двенадцати штук; приходные кассовые ордера в количестве одиннадцати штук; СТС на автомобиль; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0263 от 30 июня 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве одиннадцати штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве десяти штук; СТС на автомобиль на имя ФИО94; СТС на автомобиль на имя ФИО95; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0182 от 04 мая 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, доверенность; копия водительского удостоверения на имя ФИО96; нотариально заверенная доверенность, дополнительные соглашения в количестве двенадцати штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве одиннадцати штук; СТС на автомобиль на имя Фио Р.Р.; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0181 от 01 мая 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, копия СТС, копия ПТС, копия паспорта гражданина РФ на имя Фио Р.Р., доверенность, расходный кассовый ордер, приходные кассовые ордера в количестве одиннадцати штук; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0744 от 13 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО97, доверенность, ключ от замка зажигания; договор купли-продажи транспортного средства № П-0678; СТС на автомобиль на имя ФИО10 Ю.А.; СТС на автомобиль на имя ФИО98; СТС на автомобиль на имя ФИО10 Г.А.; ПТС на автомобиль; договор микрозайма; договор залога транспортного средства в обеспечение договора займа; акт приема передачи ПТС; график платежей; соглашение; согласие на обработку персональных данных; согласие на обработку персональных данных; заявление-анкета на получение займа; копия паспорта ФИО99; приходный кассовый ордер в количестве двух штук, акт возврата АТС к договору; дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи транспортного средства № 0691; договор купли-продажи транспортного средства № 0691 от 31 мая 2017 года; договор купли-продажи транспортного средства № 0691 от 31 мая 2017 года; расходный кассовый ордер; копия паспорта на имя ФИО100; приходные кассовые ордера в количестве двух штук, акт возврата АТС к договору; дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи транспортного средства № 0467; договор купли-продажи транспортного средства № 0467 от 24 ноября 2016 года; расходный кассовый ордер; копия паспорта на имя ФИО101; приходные кассовые ордера в количестве пяти штук, дополнительные соглашения в количестве пяти штук; договор займа от 17 декабря 2016 года; договор последующего залога транспортного средства в обеспечение договора займа от 17 декабря 2016 года; график платежей; акт приема-передачи ПТС от 17 декабря 2016 года; заявление анкета от 17 декабря 2016 года; акт приемки выполненных услуг от 18 января 2017 года; акт приемки выполненных услуг от 18 января 2017 года; акт приемки выполненных услуг от 22 декабря 2016 года; акт приемки выполненных услуг от 22 декабря 2016 года; реестр документов; акт приемки выполненных работ от 30 сентября 2016 года; реестр документов; реестры документов; реестр документов; акт приемки выполненных работ; акт приема-передачи заемных дел; акт приема-передачи заемных дел; акт приемки выполненных услуг; акт приема-передачи заемных дел; акт приемки выполненных услуг; акт приемки выполненных услуг.

Также, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО10 М-С.Л., ФИО6, ФИО5, лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, осознавая, что их действия носят открытый для ФИО17 и ФИО18 характер и последние осознают неправомерность их действий, открыто похитили из офисного помещения принадлежащий ООО «АФ» сейф Валберг ASM 165 размер 1650мм*600мм*460мм стоимостью 60 550 рублей, в котором находилось принадлежащее ИП «Фио А.В.» ИНН <***> имущество, а именно: не представляющие материальной ценности трудовые книжки сотрудников ИП «Фио А.В.» ИНН <***> на имя следующих лиц: ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, Дубовски Г.Ш., ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, а также принадлежащие ИП «ФИО11» ювелирные изделия, а именно:

- кольцо деформированное с камнями, золото, 6,00 г., 9,78 г., проба 585, Россия, стоимостью 8000 рублей;

- подвеска без камней, золото, 0,46 г., 0,46 г., проба 585, Россия, стоимостью 600 рублей;

- кольцо с камнем, золото, 2,00 г., 2,00 г., проба 585, Россия, стоимостью 3000 рублей;

- кольцо с камнем, золото, 4,16 г., 4,82 г., проба 585, Россия, стоимостью 6200 рублей;

- кольцо с камнем, золото, 1,87 г., 1,88 г., проба 585, Россия, стоимостью 2500 рублей;

- серьги деформированные с камнями, золото, 0,61г., 1,11г., проба 583, Россия, стоимостью 800 рублей;

- подвеска деформированная с камнями, золото, 1,00г., 1,78 г., проба 583, Россия, стоимостью 1300 рублей;

- кольцо деформированное с камнем, золото, 3,18 г., 3,20 г., проба 585, Россия, стоимостью 4100 рублей;

- кольцо деформированное с камнем, золото, 4,19 г., 4,33 г., проба 585, Россия, стоимостью 5400 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 5,74 г., 5,74 г., проба 583, Россия, стоимостью 7450 рублей;

- серьги без камней, золото, 4,07 г., 4,07 г., проба 585, Россия, стоимостью 5700 рублей;

- цепь деформированная, золото, 22,62 г., 22,69 г., проба 583, Россия, стоимостью 29000 рублей;

- подвеска деформированная икона без камня, золото, 1,45 г., 1,45 г., проба 585, Россия, стоимостью 1600 рублей;

- кольцо деформированное с камнем, золото, 1,44 г., 1,94 г., проба 585, Россия, стоимостью 1700 рублей;

- печатка деформированная с камнями, золото, 5,07 г., 5,36 г., проба 585, Россия, стоимостью 6550 рублей;

- подвеска с камнем, золото, 0,33 г., 0,39 г., проба 585, Россия, стоимостью 450 рублей;

- кольцо с камнем, золото, 3,07 г., 3,67 г., проба 585, Россия, стоимостью 4100 рублей;

- кольцо деформированное с камнем, золото, 3,26 г., 3,94 г., проба 585, Россия, стоимостью 4400 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 2,27 г., 2,27 г., проба 585, Россия, стоимостью 3050 рублей;

- цепь полновесная бисмарк машинный, золото, 6,34 г., 6,41 г., проба 585, Россия, стоимостью 9400 рублей;

- цепь деформированная, золото, 23,74 г., 23,83 г., проба 375, Россия, стоимостью 18300 рублей;

- цепь деформированная, золото, 4,81 г., 4,87 г., проба 585, Россия, стоимостью 6500 рублей;

- кольцо деформированное с камнем, золото, 1,21 г., 1,31 г., проба 585, Россия, стоимостью 1550 рублей;

- цепь деформированная, золото, 1,69 г., 1,76 г., проба 375, Россия, стоимостью 1500 рублей;

- браслет деформированный, золото, 0,80 г., 0,87 г., проба 375, Россия, стоимостью 500 рублей;

- цепь деформированная, золото, 0,90 г., 1,62 г., проба 585, Россия, стоимостью 1200 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 2,26 г., 2,26 г., проба 583, Россия, стоимостью 3000 рублей;

- печатка деформированная с камнем, золото, 2,72 г., 3,52 г., проба 585, Россия, стоимостью 3600 рублей;

- одна серьга деформированная без камня, золото, 1,00 г., 1,00 г., проба 583, Россия, стоимостью 1300 рублей;

- серьги деформированные с камнями, золото, 0,70 г., 1,12 г., проба 500, Россия, стоимостью 800 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 0,97 г., 1,03 г., проба 583, Россия, стоимостью 1200 рублей;

- цепь деформированная, золото, 44,32 г., 44,41 г., проба 585, Россия, стоимостью 57000 рублей;

- цепь деформированная, золото, 0,60 г., 0,60 г., проба 500, Россия, стоимостью 650 рублей;

- цепь деформированная, золото, 6,04 г., 6,10 г., проба 585, Россия, стоимостью 7850 рублей;

- цепь деформированная, золото, 11,81 г., 11,81 г., проба 500, Россия, стоимостью 13000 рублей;

- браслет деформированный, золото, 4,55 г., 4,62 г., проба 583, Россия, стоимостью 6000 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,40 г., 2,58 г., проба 585, Россия, стоимостью 3000 рублей;

- одна серьга деформированная с камнями, золото, 1,29 г., 1,39 г., проба 585, Россия, стоимостью 1500 рублей;

- часть от часов, золото, 3,35 г., 3,35 г., проба 583, Россия, стоимостью 4000 рублей;

- цепь деформированная, золото, 3,14 г., 3,21 г., проба 585, Россия, стоимостью 4000 рублей;

- кольцо деформированное с камнем, золото, 1,65 г., 1,77 г., проба 585, Россия, стоимостью 2100 рублей;

- браслет деформированный, золото, 1,46 г., 1,52 г., проба 585, Россия, стоимостью 1900 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,70 г., 2,76 г., проба 585, Россия, стоимостью 3200 рублей;

- цепь деформированная, золото, 1,42 г., 1,48 г., проба 585, Россия, стоимостью 1700 рублей;

- серьги деформированные с камнем, золото, 0,24 г., 0,30 г., проба 585, Россия, стоимостью 300 рублей;

- коронки, золото, 3,20 г., 3,20 г., проба 850, Россия, стоимостью 5750 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 4,31 г., 4,31 г., проба 585, Россия, стоимостью 5600 рублей;

- печатка деформированная без камня, золото, 16,34 г., 16,34 г., проба 583, Россия, стоимостью 21000 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 1,95 г., 1,95 г., проба 585, Россия, стоимостью 2000 рублей;

- кольцо деформированное с камнем, золото, 1,16 г., 1,30 г., проба 585, Россия, стоимостью 1500 рублей;

- коронка, золото, 2,50 г., 2,50 г., проба 585, Россия, стоимостью 3250 рублей;

- браслет деформированный, золото, 1,66 г., 1,72 г., проба 585, Россия, стоимостью 2200 рублей;

- браслет деформированный, золото, 1,52 г., 1,58 г., проба 585, Россия, стоимостью 2050 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 5, золото, 4,96 г., 4,96 г., проба 583, Россия, стоимостью 6480 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 4, золото, 2,50 г., 2,50 г., проба 585, Россия, стоимостью 3250 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 4,85 г., 4,97 г., проба 583, Россия, стоимостью 6300 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 6, золото, 3,46 г., 3,46 г., проба 583, Россия, стоимостью 4000 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 9, золото, 5,10 г., 5,10 г., проба 375, Россия, стоимостью 4050 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 1,89 г., 1,89 г., проба 375, Россия, стоимостью 1700 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 2,24 г., 2,24 г., проба 585, Россия, стоимостью 2900 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 3, золото, 3,00 г., 3,00 г., проба 585, Россия, стоимостью 3900 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 3, золото, 4,55 г., 4,55 г., проба 585, Россия, стоимостью 5900 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 6 , золото, 1,26 г., 1,26 г., проба 585, Россия, стоимостью 1600 рублей;

- кольцо с камнями, золото, 1,07 г., 1,15 г., проба 585, Россия, стоимостью 1400 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 3, золото, 3,59 г., 3,59 г., проба 375, Россия, стоимостью 2870 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 4, золото, 3,58 г., 3,58 г., проба 583, Россия, стоимостью 4650 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 3, золото, 1,57 г., 1,57 г., проба 585, Россия, стоимостью 2000 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 3, золото, 1,00 г., 1,00г., проба 583, Россия, стоимостью 1300 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 3, золото, 1,50г., 1,50 г., проба 585, Россия, стоимостью 1950 рублей;

- подвеска деформированная крест без камня, золото, 1,71 г., 1,71 г., проба 585, Россия, стоимостью 2200 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,23 г., 2,23 г., проба 585, Россия, стоимостью 3000 рублей;

- браслет деформированный, золото, 5,09 г., 5,09 г., проба 585, Россия, стоимостью 6600 рублей;

- браслет деформированный, золото, 4,32 г., 4,33 г., проба 585, Россия, стоимостью 5600 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,15 г., 2,25 г., проба 585, Россия, стоимостью 2795 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 2,27 г., 2,27 г., проба 750, Россия, стоимостью 3405 рублей;

- цепь пустотелая якорное, золото, 4,50 г., 4,51 г., проба 583, Россия, стоимостью 5850 рублей;

- часть цепи, золото, 6,29 г., 6,29 г., проба 585, Россия, стоимостью 8100 рублей;

- часть браслета, золото, 1,12 г., 1,12 г., проба 585, Россия, стоимостью 1450 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 0,96 г., 0,96 г., проба 583, Россия, стоимостью 1250 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 3,38 г., 3,38 г., проба 583, Россия, стоимостью 4350 рублей;

- часть одной серьги, золото, 0,50 г., 0,65 г., проба 583, Россия, стоимостью 650 рублей;

- часть одной серьги, золото, 0,57 г., 0,57 г., проба 583, Россия, стоимостью 740 рублей;

- часть серьги, золото, 0,44 г., 0,44г., проба 583, Россия, стоимостью 572 рублей;

- часть серьги, золото, 0,77 г., 0,82 г., проба 583, Россия, стоимостью 1000 рублей;

- часть цепи, золото, 1,00 г., 1,00 г., проба 583, Россия, стоимостью 1300 рублей;

- одна серьга деформированная с камнем, золото, 0,46 г., 0,48 г., проба 583, Россия, стоимостью 600 рублей;

- одна серьга деформированная с камнем, золото, 1,81 г., 2,46 г., проба 583, Россия, стоимостью 2350 рублей;

- подвеска крест без камня, золото, 0,96 г., 0,96 г., проба 583, Россия, стоимостью 1250 рублей;

- подвеска знак зодиака дева, золото, 1,09 г., 1,09 г., проба 583, Россия, стоимостью 1420 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 1,56 г., 1,56 г., проба 583, Россия, стоимостью 2030 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,87 г., 2,87 г., проба 583, Россия, стоимостью 3730 рублей;

- коронки, золото, 31,00 г., 32,65 г., проба 750, Россия, стоимостью 51460 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 0,94 г., 0,94 г., проба 583, Россия, стоимостью 1220 рублей;

- браслет деформированный, золото, 3,67 г., 3,67 г., проба 583, Россия, стоимостью 4800 рублей;

- часть цепи, золото, 3,13 г., 3,13 г., проба 583, Россия, стоимостью 4070 рублей;

- браслет деформированный, золото, 1,35 г., 1,35 г., проба 583, Россия, стоимостью 1825 рублей;

- браслет деформированный, золото, 2,73 г., 2,73 г., проба 583, Россия, стоимостью 3685 рублей;

- подвеска деформированная крест без камня, золото, 0,75 г., 0,75 г., проба 583, Россия, стоимостью 1020 рублей;

- цепь деформированная, золото, 3,71 г., 3,73 г., проба 583, Россия, стоимостью 5000 рублей;

- цепь деформированная, золото, 3,31 г., 3,33 г., проба 750, Россия, стоимостью 2260 рублей;

- цепь деформированная, золото, 4,25 г., 4,27 г., проба 750, Россия, стоимостью 7350 рублей;

- браслет деформированный, золото, 3,94 г., 3,96 г., проба 583, Россия, стоимостью 5300 рублей;

- часть коронки, золото, 11,38 г., 11,38 г., проба 958, Россия, стоимостью 22190 рублей;

- одна серьга деформированная с камнями, золото, 1,01 г., 1,62 г., проба 583, Россия, стоимостью 1365 рублей;

- подвеска деформированная без камнями, золото, 0,53 г., 0,53 г., проба 583, Россия, стоимостью 700 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,54 г., 2,64 г., проба 583, Россия, стоимостью 3430 рублей;

- цепь полновесная лав, золото, 1,78 г., 1,78 г., проба 583, Россия, стоимостью 2400 рублей;

- цепь полновесная ромб двойной, золото, 1,94 г., 1,94 г., проба 583, Россия, стоимостью 2620 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 0,60 г., 0,60 г., проба 583, Россия, стоимостью 810 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 0,89 г., 0,89 г., проба 583, Россия, стоимостью 1200 рублей;

- кольцо с камнями, золото, 2,01 г., 2,05 г., проба 583, Россия, стоимостью 2710 рублей;

- цепь деформированная, золото, 7,75 г., 7,77 г., проба 583, Россия, стоимостью 10000 рублей;

- кольцо с камнями, золото, 1,96 г., 1,99 г., проба 583, Россия, стоимостью 2550 рублей;

- серьги гвоздики, золото, 0,88 г., 0,90 г., проба 583, Россия, стоимостью 1150 рублей;

- серьги без камня, золото, 3,47 г., 3,47 г., проба 583, Россия, стоимостью 4510 рублей;

- кольцо с камнями, золото, 4,16 г., 4,35 г., проба 583, Россия, стоимостью 5400 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,33 г., 1,36 г., проба 583, Россия, стоимостью 1730 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 1,18 г., 1,18 г., проба 583, Россия, стоимостью 1535 рублей;

- серьги конго, золото, 1,57 г., 1,57 г., проба 583, Россия, стоимостью 2040 рублей;

- серьги деформированные с камнями, золото, 3,05 г., 3,21 г., проба 583, Россия, стоимостью 3965 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 5,80 г., 5,80 г., проба 583, Россия, стоимостью 7540 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 2,52 г., 2,52 г., проба 583, Россия, стоимостью 3275 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,98 г., 3,14 г., проба 583, Россия, стоимостью 3875 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,27 г., 1,30 г., проба 583, Россия, стоимостью 1650 рублей;

- цепь деформированная, золото, 28,06 г., 28,06 г., проба 583, Россия, стоимостью 37 880 рублей;

- браслет деформированный, золото, 7,67 г., 7,67 г., проба 583, Россия, стоимостью 10350 рублей;

- печатка с камнями, золото, 5,46 г., 6,19 г., проба 583, Россия, стоимостью 7370 рублей;

- подвеска крест без камня, золото, 2,26 г., 2,26 г., проба 583, Россия, стоимостью 3050 рублей;

- цепь полновесная якорное, золото, 11,24 г., 11,26 г., проба 583, Россия, стоимостью 15175 рублей;

- подвеска крест с камнем, золото, 2,65 г., 2,65 г., проба 583, Россия, стоимостью 3570 рублей;

- подвеска крест без камня, золото, 0,65 г., 0,65 г., проба 583, Россия, стоимостью 850 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,32 г., 1,34 г., проба 583, Россия, стоимостью 1780 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,37 г., 2,45 г., проба 583, Россия, стоимостью 3200 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 1,68г., 1,68 г., проба 583, Россия, стоимостью 2265 рублей;

- часть серег, золото, 2,05г., 2,05 г., проба 500, Россия, стоимостью 2370 рублей;

- кольцо с камнями, золото, 2,12г., 2,18 г., проба 583, Россия, стоимостью 2860 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 2,72г., 2,72 г., проба 583, Россия, стоимостью 3535 рублей;

- серьги без камня, золото, 2,50г., 2,50 г., проба 583, Россия, стоимостью 3375 рублей;

- печатка с камнем, золото, 9,00г., 10,16 г., проба 583, Россия, стоимостью 12150 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 3,94г., 3,94 г., проба 583, Россия, стоимостью 5120 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 0,67г., 0,67 г., проба 583, Россия, стоимостью 870 рублей;

- цепь полновесная сингапур, золото, 3,59г., 3,59 г., проба 583, Россия, стоимостью 4665 рублей;

- браслет полновесный лав, золото, 1,52г., 1,52г., проба 583, Россия, стоимостью 1975рублей;

- серьги деформированные, золото, 2,68г., 3,20г., проба 583, Россия, стоимостью 3485 рублей;

- кольцо с камнями, золото, 3,72г., 3,97 г., проба 583, Россия, стоимостью 5200 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,40г., 3,24 г., проба 583, Россия, стоимостью 3120 рублей;

- кольцо с камнями, золото, 1,35г., 1,51 г., проба 583, Россия, стоимостью 2000 рублей;

- серьги деформированные с камнем, золото, 3,54г., 3,78 г., проба 583, Россия, стоимостью 4600 рублей;

- печатка деформированная с камнем, золото, 6,08г., 6,11 г., проба 583, Россия, стоимостью 7900 рублей;

- цепь деформированная, золото, 6,32г., 6,35 г., проба 583, Россия, стоимостью 8200 рублей;

- одна серьга деформированная без камня, золото, 1,16г., 1,16 г., проба 583, Россия, стоимостью 1500 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 4, золото, 3,52г., 3,52 г., проба 583, Россия, стоимостью 4600 рублей;

- подвеска с камнями, золото, 1,00г., 1,06 г., проба 583, Россия, стоимостью 1500 рублей;

- цепь полновесная сингапур, золото, 2,23г., 2,23 г., проба 583, Россия, стоимостью 3200 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,19г., 1,23 г., проба 583, Россия, стоимостью 1540 рублей;

- серьги с камнем, золото, 2,28г., 2,28г., проба 583, Россия, стоимостью 3000 рублей;

- подвеска крест без камня, золото, 3,84г., 3,84г., проба 583, Россия, стоимостью 5000 рублей;

- серьги с камнем, золото, 3,64г., 3,74г., проба 583, Россия, стоимостью 5100 рублей;

- кольцо с камнем, золото, 2,51г., 2,58г., проба 583, Россия, стоимостью 3500 рублей;

- цепь полновесная фантазия, золото, 2,17г., 2,17г., проба 583, Россия, стоимостью 3250 рублей;

- серьги без камня, золото, 1,73г., 1,73г., проба 583, Россия, стоимостью 2500 рублей;

- цепь пустотелая фантазия, золото, 1,37г., 1,37г., проба 583, Россия, стоимостью 1900 рублей;

- часть браслета, золото, 0,56 г., 0,58г., проба 583, Россия, стоимостью 720 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,07 г., 1,12г., проба 583, Россия, стоимостью 1390 рублей;

- одна серьга деформированная с камнями, золото, 1,30 г., 1,36г., проба 583, Россия, стоимостью 1690 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 2,51 г., 2,51г., проба 750, Россия, стоимостью 4200 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,25 г., 2,50г., проба 583, Россия, стоимостью 2800 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,04 г., 1,07г., проба 583, Россия, стоимостью 1300 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 2,15 г., 2,15г., проба 583, Россия, стоимостью 2800 рублей;

- одна серьга деформированная с камнями, золото, 1,15 г., 1,34г., проба 583, Россия, стоимостью 1500 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,34 г., 1,47г., проба 583, Россия, стоимостью 1700 рублей;

- браслет деформированный, золото, 1,72 г., 1,73г., проба 583, Россия, стоимостью 2200 рублей;

- печатка без камня, золото, 8,72 г., 8,72 г., проба 583, Россия, стоимостью 12000 рублей;

- кольцо с камнем, золото, 2,60 г., 2,68 г., проба 583, Россия, стоимостью 3500 рублей;

- цепь пустотелая шопард (бельцер), золото, 4,77 г., 4,77 г., проба 583, Россия, стоимостью 6900 рублей;

- одна серьга деформированная без камня, золото, 0,85 г., 0,85 г., проба 583, Россия стоимостью 1100 рублей;

- подвеска деформированная с камнями, золото, 0,34 г., 0,44 г., проба 583, Россия, стоимостью 440 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 3,11 г., 3,11 г., проба 583, Россия, стоимостью 4043 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,20 г., 2,22 г., проба 750, Россия, стоимостью 3652 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,44 г., 2,71 г., проба 583, Россия, стоимостью 3000 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 3,74 г., 3,76 г., проба 583, Россия, стоимостью 4800 рублей;

- цепь деформированная, золото, 3,57 г., 3,60 г., проба 583, Россия, стоимостью 4640 рублей;

- браслет деформированный, золото, 3,46 г., 3,50 г., проба 583, Россия, стоимостью 4490 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 1,05 г., 1,05 г., проба 583, Россия, стоимостью 1360 рублей;

- серьги деформированные с камнями, золото, 3,63 г., 3,90 г., проба 583, Россия, стоимостью 4700 рублей;

- серьги деформированные без камня золото, 1,86 г., 1,86 г., проба 583, Россия, стоимостью 2400 рублей;

- кольцо деформированное без камня золото, 2,24 г., 2,24 г., проба 583, Россия, стоимостью 3000 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 0,92 г., 0,92 г., проба 583, Россия, стоимостью 1200 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 5,15 г., 5,15 г., проба 583, Россия, стоимостью 6695 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 5,64 г., 5,64 г., проба 583, Россия, стоимостью 7332 рублей;

- одна серьга деформированная без камня, золото, 1,03 г., 1,03 г., проба 583, Россия, стоимостью 1339 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,32г., 2,32 г., проба 583, Россия, стоимостью 3016 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 3,84г., 3,84 г., проба 583, Россия, стоимостью 5018 рублей;

- кольцо с камнем, золото, 2,65г., 5,15 г., проба 583, Россия, стоимостью 2500 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 3, золото, 3,32г., 3,32 г., проба 583, Россия, стоимостью 4500 рублей;

- цепь деформированная, золото, 6,60г., 6,63 г., проба 375, Россия, стоимостью 5650 рублей;

- кольцо деформированное без камня, серебро, 7,13г., 7,13 г., проба 925, Россия, стоимостью 71 рубль;

- кольцо деформированное с камнем, серебро, 3,00г., 9,63 г., проба 925, Россия, стоимостью 30 рублей;

- кольцо деформированное без камня, серебро, 3,10г., 3,10 г., проба 925, Россия, стоимостью 31 рубль;

- кольцо деформированное с камнем, серебро, 2,50г., 2,87 г., проба 925, Россия, стоимостью 25 рублей;

- серьги деформированные без камня, серебро, 3,69г., 3,69 г., проба 925, Россия, стоимостью 36 рублей;

- серьги бриллиант, золото, 4,64г., 4,64 г., проба 583, Россия, стоимостью 10450 рублей;

- обручальное кольцо гладкое 2, золото, 2,42г., 2,42 г., проба 583, Россия, стоимостью 3290 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 1,61г., 1,61 г., проба 583, Россия, стоимостью 2110 рублей;

- серьги бриллиант, золото, 3,00г., 3,50 г., проба 583, Россия, стоимостью 4050 рублей;

- кольцо бриллиант, золото, 2,87г., 2,87 г., проба 583, Россия, стоимостью 4300 рублей;

- кольцо бриллиант, золото, 2,27г., 2,27 г., проба 583, Россия, стоимостью 3400 рублей;

- серьги с камнями, золото, 3,70г., 3,99г., проба 583, Россия, стоимостью 5000 рублей;

- серьги с камнями, золото, 3,80г., 4,86г., проба 583, Россия, стоимостью 5100 рублей;

- браслет деформированный, золото, 1,15г., 1,18г., проба 583, Россия, стоимостью 1495 рублей;

- браслет деформированный, золото, 1,00г., 1,03г., проба 583, Россия, стоимостью 1300 рублей;

- браслет деформированный, золото, 0,95г., 0,98г., проба 583, Россия, стоимостью 1235 рублей;

- подвеска деформированная буква в, золото, 0,58г., 0,60г., проба 583, Россия, стоимостью 750 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,90г., 2,91г., проба 583, Россия, стоимостью 3770 рублей;

- подвеска деформированная крест без камня, золото, 3,04г., 3,04г., проба 583, Россия, стоимостью 4000 рублей;

- цепь деформированная, золото, 13,37г., 13,40г., проба 583, Россия, стоимостью 17400 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,63г., 2,63г., проба 583, Россия, стоимостью 3550 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 1,41г., 1,41г., проба 583, Россия, стоимостью 1830 рублей;

- серьги деформированные с камнем, золото, 6,85г., 6,85г., проба 583, Россия, стоимостью 4220 рублей;

- кольцо деформированное с камнем, золото, 3,93г., 3,99г., проба 583, Россия, стоимостью 5300 рублей;

- подвеска деформированная с камнями, золото, 0,51г., 1,30г., проба 583, Россия, стоимостью 690 рублей;

- одна серьга деформированная с камнями, золото, 0,33г., 0,38г., проба 583, Россия, стоимостью 450 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 3,96 г., 4,07г., проба 583, Россия, стоимостью 5350 рублей;

- серьги деформированные с камнями, золото, 6,45 г., 6,64 г., проба 583, Россия, стоимостью 6000 рублей;

- подвеска деформированная без камней, золото, 0,70 г., 0,70 г., проба 583, Россия, стоимостью 950 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,60 г., 2,62 г., проба 583, Россия, стоимостью 2100 рублей;

- цепь полновесная сингапур, золото, 1,30 г., 1,31 г., проба 583, Россия, стоимостью 1830 рублей;

- одна серьга деформированная без камня, золото, 1,06 г., 1,06 г., проба 583, Россия, стоимостью 1370 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 3,77 г., 3,77 г., проба 583, Россия, стоимостью 4900 рублей;

- серьги деформированные с камнями, золото, 0,77 г., 0,84 г., проба 583, Россия, стоимостью 1000 рублей;

- кольцо без камня, золото, 2,12 г., 2,12 г., проба 583, Россия, стоимостью 2900 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 1,69 г., 1,69 г., проба 583, Россия, стоимостью 2190 рублей;

- браслет деформированный, золото, 2,24 г., 2,26 г., проба 583, Россия, стоимостью 2910 рублей;

- кольцо с камнями, золото, 5,88 г., 5,88 г., проба 583, Россия, стоимостью 8200 рублей;

- серьги деформированные с камнями, золото, 2,13 г., 2,30 г., проба 583, Россия, стоимостью 2800 рублей;

- цепь деформированная, золото, 2,30 г., 2,33 г., проба 583, Россия, стоимостью 2990 рублей;

- серьги с камнями, золото, 4,26 г., 4,26 г., проба 583, Россия, стоимостью 6000 рублей;

- лом ювелирных изделий, золото, 13,69 г., 14,44 г., проба 583, Россия, стоимостью 17790 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,05 г., 1,45 г., проба 583, Россия, стоимостью 1410 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 1,27 г., 1,49 г., проба 583, Россия, стоимостью 1710 рублей;

- кольцо деформированное с камнями, золото, 2,04 г., 2,27 г., проба 583, Россия, стоимостью 2750 рублей;

- подвеска деформированная с камнем, золото, 1,28 г., 2,58 г., проба 583, Россия, стоимостью 1720 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото, 2,52 г., 2,52 г., проба 583, Россия, стоимостью 3400 рублей;

- лом ювелирных изделий, золото, 0,71 г., 0,71 г., проба 583, Россия, стоимостью 958 рублей;

- лом ювелирных изделий, золото, 12,30 г., 12,65 г., проба 583, Россия, стоимостью 16600 рублей;

- лом ювелирных изделий, серебро, 20,00 г., 20,35 г., проба 875, Россия, стоимостью 200 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 2,46 г., 2,46 г., проба 583, Россия, стоимостью 3320 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 1,54 г., 1,54 г., проба 583, Россия, стоимостью 2080 рублей;

- цепь деформированная без камня, золото, 2,00 г., 2,03 г., проба 583, Россия, стоимостью 2700 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 7,54 г., 7,54 г., проба 583, Россия, стоимостью 10180 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 5,05 г., 5,05 г., проба 583, Россия, стоимостью 6820 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото 1,05 г., 1,05 г., проба 583, Россия, стоимостью 1420 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото 1,51 г., 1,51 г., проба 583, Россия, стоимостью 2030 рублей;

- лом ювелирных изделий, золото, 2,40 г., 2,63 г., проба 583, Россия, стоимостью 3240 рублей;

- серьги деформированные без камня, золото. 3,73 г., 3,73 г., проба 583, Россия, стоимостью 5030 рублей;

- цепь деформированная без камня, золото, 2,40 г., 2,43 г., проба 583, Россия, стоимостью 3240 рублей;

- серьги бриллиант, золото, 4,14 г., 4,14 г., проба 583, Россия, стоимостью 6700 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 0,50 г., 0,50 г., проба 583, Россия, стоимостью 680 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 0,79 г., 0,79г., проба 583, Россия, стоимостью 1060 рублей;

- подвеска деформированная без камня, золото, 0,91 г., 0,91г., проба 583, Россия, стоимостью 1230 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 3,34 г., 3,34г., проба 583, Россия, стоимостью 4500 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 4,26 г., 4,26 г., проба 583, Россия, стоимостью 5750 рублей;

- подвеска деформированная крест без камня, золото, 0,59 г., 0,59 г., проба 583, Россия, стоимостью 800 рублей;

- лом ювелирных изделий, золото, 65,48 г., 66,20 г., проба 583, Россия, стоимостью 88390 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 1,86 г., 1,86 г., проба 583, Россия, стоимостью 2510 рублей;

- кольцо деформированное без камня, золото, 15,00 г., 15,00 г., проба 958, Россия, стоимостью 33000 рублей, всего на общую сумму 1 261 098 рублей, что является особо крупным размером.

В это же время, лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной преступной роли, получив свободный доступ в виде ключей и правоустанавливающих документов к автомобилям, принадлежащим Обществу, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передавал ему (лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и ФИО10у М-С.Л. ключи и правоустанавливающие документы к автомобилям, принадлежащим Обществу, после чего последние передавали их соучастникам для непосредственного незаконного изъятия и открытого хищения.

Таким образом, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно ФИО10 М-С.Л., лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО6, ФИО5 и неустановленными соучастниками, открыто похитили следующие автомобили, принадлежащие ООО «АФ»:

- автомобиль марки «Audi A7» (Ауди А7), государственный регистрационный знак *, стоимостью 2 010 000 рублей;

- автомобиль марки «Porsche Panamera» (Порш Панамера), государственный регистрационный знак *, стоимостью 2 300 000 рублей;

- автомобиль марки «Mercedes-Benz S 500 4MATIC» (Мерседес Бенц Эс 500 4матик) государственный регистрационный знак *, стоимостью 2 500 000 рублей;

- автомобиль марким «Toyota Land Cruiser 200» (Тойота Лэнд Крузер 200), государственный регистрационный знак *, стоимостью 3 000 000 рублей;

- автомобиль марки «Mercedes-Benz S-Класс» (Мерседес Бенц Эс-Класс), государственный регистрационный знак *, стоимостью 2 500 000 рублей;

- автомобиль марки «Mercedes-Benz GLE-Класс» (Мерседес Бенц ДжиЛЕ-Класс), государственный регистрационный знак *, стоимостью 3 900 000 рублей;

- автомобиль марки «Land Rover Range Rover» (Ленд Ровер Рейндж Ровер), государственный регистрационный знак *, стоимостью 1 250 000 рублей;

- автомобиль марки «INFINITI QX56» (Инфинити КуИкс56), государственный регистрационный знак *, стоимостью 1 120 000 рублей;

- автомобиль марки «BMW X5» (БМВ Икс5), государственный регистрационный знак *, стоимостью 900 000 рублей;

- автомобиль марки «BMW X6» (БМВ Икс6), государственный регистрационный знак *, стоимостью 900 000 рублей;

- автомобиль марки «Mercedes-Benz G-Класс» (Мерседес – Бенц Джи-Класс), государственный регистрационный знак *, стоимостью 3500000 рублей;

- автомобиль марки «INFINITI QX 56» (Инфинити КуИкс56) государственный регистрационный знак *, стоимостью 600 000 рублей;

- автомобиль марки «Mercedes-Benz GL-Класс» (Мерседес – Бенц ДжиЭль-Класс), государственный регистрационный знак *, стоимостью 1 500 000 рублей;

- автомобиль марки «Audi A8» (Ауди А8), государственный регистрационный знак *, стоимостью 1 000 000 рублей;

- автомобиль марки «Mercedes-Benz М-Класс» (Мерседес Бенц Эм-Класс) государственный регистрационный знак *, стоимостью 350 000 рублей;

- а также документы на вышеуказанные автомобили, а именно, паспорта на транспортные средства, свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договоры купли-продажи транспортных средств с отсрочкой перехода права собственности, акты приема передачи транспортных средств, расходные кассовые ордера, и иные документы, необходимые для реализации похищенных транспортных средств, при этом отдавая отчет, что иным способом достичь преступный результат невозможно.

В свою очередь члены преступного сообщества (преступной организации) ФИО7, ФИО2, ФИО3 и иные неустановленные соучастники находились на территории Московского региона, при этом, в случае возникновения необходимости, должны были прибыть на место совершаемого преступления, и выполнить отведенную порученную им преступную роль, в том числе, связанную с приданием совершаемым действиям законности и оказания психологического воздействия на сотрудников полиции, в том числе предупредить соучастников об опасности.

Всего организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО20-С.Л., участниками второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и неустановленными соучастниками, с ведома и под контролем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), при вышеуказанных обстоятельствах похитили с территории Общества принадлежащие ООО «АФ» 15 автомобилей на общую сумму 27 330 000 рублей.

Таким образом, своими преступными действиями лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО9, ФИО3, ФИО4, ФИО20-С.Л., ФИО6, ФИО7, ФИО5 и иными неустановленными соучастниками причинили материальный ущерб ООО «АФ» на общую сумму 39 142 807 рублей 32 копейки.

После этого с похищенным имуществом лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО10 М-С.Л., лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО6, ФИО5 и их неустановленные соучастники с места совершения преступления скрылись, при этом в тот же вечер часть похищенных автомобилей и имущество, принадлежащее ИП «ФИО11» и ООО «АФ», по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было помещено на территории при частном доме, контролируемом лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, расположенном по адресу: Московская область, ***ский район, с/о Мамоновский, в районе дер. ***, АОЗТ «Матвеевское», уч. 2.

При этом ФИО7, являющийся участником второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) будучи осведомленным о совершенных преступных действиях соучастников, осознавая, что металлические сейфы принадлежат ООО «АФ» и выполняя отведенную ему преступную роль, не позднее 21 июля 2017 года, приискал лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации), обладающих специальными познаниями в области вскрытия различных видов замков, которые 21 июля 2017 года в неустановленное время, но не позднее 22.00 часов, при помощи специальных инструментов, находясь на территории при частном доме, контролируемом лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: Московская область, ***ский район, с/о Мамоновский, в районе дер. ***, АОЗТ «Матвеевское», уч. 2, в присутствии членов преступного сообщества (преступной организации), лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО20-С.Л., ФИО7, ФИО5 и неустановленных соучастников, открыли принадлежащие ООО «АФ» вышеуказанные сейфы с находящимися внутри денежными средствами на общую сумму 11 569 847 рублей 32 копейки, ювелирными украшениями общей стоимостью 1 261 098 рублей 00 копеек, и не представляющими материальной ценности вышеуказанными документами, в результате чего члены преступного сообщества (преступной организации) получили беспрепятственный доступ к указанным денежным средствам и ювелирным украшениям, которые были распределены лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, между членами преступного сообщества (преступной организации), исходя из вклада в совершенное преступление.

21 июля 2017 года, в результате вышеуказанных преступных действий членов преступного сообщества (преступной организации), сотрудником МИФНС № 46 по г. Москве, не осведомлённым о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации) и о подложности принимаемых документов, обманутым относительно происхождения представленных ему документов, выполняющим свои непосредственные служебные обязанности, осуществлено внесение записи в ЕГРЮЛ о смене участника ООО «АФ» ФИО11, владеющего 50 % доли в уставном капитале ООО «АФ», и возложении полномочий участника ООО «АФ», владеющего 50 % доли в уставном капитале ООО «АФ» на неустановленного соучастника, представлявшегося гражданином Республики Таджикистан «Н», в связи с чем прекращены обязательственные права в отношении юридического лица ООО «АФ» у ФИО11 как участника Общества, тем самым осуществлена смена участника ООО «АФ».

Таким образом неустановленные лица, являющиеся организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), совместно с лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющимся организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), а также ФИО20-С.Л., являющимся руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), совместно со ФИО9, являющимся руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), ФИО3, ФИО4, неустановленным лицом, которое представлялось гражданином Республики Таджикистан «Н», и неустановленными лицами, являющимися участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), а также ФИО6, ФИО5, ФИО7, лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, являющимися участниками второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), при указанных обстоятельствах приобрели право на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, похитив путем приобретения права право на долю номинальной стоимостью 5 000 рублей, что составляет 50 % уставного капитала ООО «АФ».

Таким образом, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО10 М.-С.Л., ФИО6, ФИО7, ФИО5, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), открыто похитили имущество, принадлежащее ООО «АФ», на общую сумму 39 142 807 рублей 32 копейки, и имущество, принадлежащее ИП «ФИО11», на общую сумму 1 261 098 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером, а также приобрели право на долю номинальной стоимостью 5 000 рублей, что составляет 50 % уставного капитала ООО «АФ».

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО10 М.-С.Л., ФИО6, ФИО7, ФИО5 совершили грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

Лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, являющиеся создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации), совместно со ФИО9, являющимся руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), ФИО3, ФИО4, неустановленным лицом, которое представлялось гражданином Республики Таджикистан «Н», и неустановленными лицами, являющимися участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), а также ФИО20-С.Л., являющимся руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), ФИО6, ФИО5, ФИО7, лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, являющимися участниками второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), при указанных обстоятельствах совершили грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребление доверием.

В свою очередь лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации преступного умысла и изготовления поддельных и подложных документов, в период до 12 декабря 2016 года, в неустановленном месте, неустановленным способом передал полученные реквизиты ООО «АФ», а также сведения о паспорте гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, руководителю первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО12, одновременно дав ему указание организовать разработку плана и осуществить непосредственные действия по смене генерального директора и учредителя ООО «АФ» ФИО11 на одного из участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), путем внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

В свою очередь руководитель первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 12 декабря 2016 года направил участнику первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО3 реквизиты ООО «АФ», а также сведения о паспорте гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, поручив реализовать ранее разработанный план преступных действий, направленных на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, свидетельствующих о смене генерального директора и учредителя ООО «АФ» ФИО11, на одного из участников первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в период до 22 июня 2017 года, ФИО3, в целях реализации деталей преступного плана и изготовления поддельного паспорта, действуя с согласия руководителя первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО12, получила от участника первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО4 фотографии последнего, которые ФИО4 в неустановленное время, в неустановленном месте в период до 22 июня 2017 года предоставил ей в ходе личных встреч.

Далее руководитель первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в целях облегчения совершения и сокрытия последующего хищения имущества ООО «АФ» и его долей, обладая сведениями о реквизитах паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, в неустановленное время в период до 22 июня 2017 года, находясь в неустановленном месте на территории Московского региона, изготовили поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 серии *, со вклеенной в него фотографией участника первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, который затем ФИО3 передала ФИО4 для использования в преступной деятельности, который (паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11) согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы № 12/9-184 от 04 октября 2018 года изготовлен не предприятием АО «Гознак», а выполнен способом цветной струйной печати.

В тоже время, руководитель первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО3, ФИО4 и иными неустановленными участниками первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в целях облегчения совершения и сокрытия последующего хищения имущества ООО «АФ» и его долей, обладая сведениями о реквизитах ООО «АФ», в неустановленное время, в период до 22 июня 2017 года, находясь в неустановленном месте на территории Московского региона, изготовили поддельную печать ООО «АФ».

Реализуя разработанный преступный план, а также в целях облегчения реализации общего преступного умысла, направленного на открытое хищение принадлежащего ООО «АФ» имущества, а также на приобретение права на имущество данного Общества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, ФИО4, действуя по указанию ФИО12 под контролем ФИО3, 22 июня 2017 года в период с 09.00 часов по 18.00 часов, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (далее МИФНС) № 26 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, где, представляясь гражданином ФИО11, предъявляя изготовленный при вышеописанных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 серии * с фотографией ФИО4, тем самым обманывая относительно своей личности и наличия права запрашивать документы ООО «АФ», незаконно подал сотруднику МИФНС № 26 по г. Москве, не осведомлённому о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) и о подложности предъявляемых документов, заявление о предоставлении соответствующих документов ООО «АФ», а именно: копии свидетельства об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и свидетельства об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) ООО «АФ», которые в последующем должны были быть использованы членами преступного сообщества (преступной организации) в преступной деятельности.

Затем, после совершения вышеуказанных действий, в период с 22 июня 2017 года по 29 июня 2017 года, более точное время и дата не установлены, ФИО4, действуя по указанию ФИО12, являющегося руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), и под контролем ФИО3, являющейся участником первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), прибыл в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...>, где, представляясь гражданином ФИО11, предъявляя изготовленный при вышеописанных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 серии * с фотографией ФИО4, тем самым обманывая относительно своей личности и права запрашивать документы ООО «АФ», незаконно подал сотруднику МИФНС № 46 по г. Москве, не осведомлённому о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) и о подложности предъявляемых документов, заявление о предоставлении копии Устава ООО «АФ».

Таким образом, получив, в период с 22 июня 2017 года по 29 июня 2017 года, путем обмана сотрудников МИФНС №№ 26, 46 по г. Москве, в вышеуказанных подразделениях МИФНС необходимые документы, действуя по указанию ФИО12, под контролем ФИО3, и с ведома ФИО12, примерно в 11 часов 30 минут 30 июня 2017 года, ФИО4 прибыл в нотариальную контору нотариуса ФИО13, расположенную по адресу: <...>, с целью составить и удостоверить подложное заявление от имени ФИО11 о выходе последнего из состава участников ООО «АФ». Действуя согласно отведенной ему преступной роли, ФИО4, представляясь ФИО11, предъявил заранее изготовленный вышеуказанный поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 временно исполняющему обязанности нотариуса г. Москвы ФИО13 - Фио В.В., не осведомленному о преступном умысле членов преступного сообщества (преступной организации) и о подложности заверяемых документов, тем самым незаконно используя паспорт и обманывая временно исполняющего обязанности нотариуса г. Москвы ФИО13 - Фио В.В. относительно своей личности. В свою очередь, временно исполняющий обязанности нотариуса г. Москвы ФИО13 - Фио В.В. совершил все необходимые нотариальные действия по составлению и заверению заявления о выходе ФИО11 из состава участников ООО «АФ», в котором ФИО4 незаконно расписался от имени ФИО11, а также зарегистрировал его в реестре нотариальных действий за № 9-5600 от 30.06.2017 года. Далее ФИО4, представляясь ФИО11, и действуя от его имени, незаконно осуществил рукописную запись в реестре нотариальных действий, которая согласно заключению почерковедческой экспертизы № 5/8э от 04 апреля 2018 года, выполнена не ФИО11 Одновременно с этим, временно исполняющий обязанности нотариуса г. Москвы ФИО13 - Фио В.В., не осведомленный о преступном умысле и о подложности заверяемых документов, совершил все необходимые нотариальные действия по заверению двух копий указанного заявления о выходе из состава участников ООО «АФ» от имени ФИО11 и зарегистрировал их в реестре нотариальных действий за № 9-5601 от 30.06.2017 года. После указанных действий ФИО4, в соответствии с указаниями ФИО3, и с ведома ФИО12, 30 июня 2017 года, в точно неустановленное время, но не ранее 11 часов 30 минут, выполнил от имени «Н» запись (в левом верхнем углу заявления о выходе из ООО «АФ» ФИО11) о получении последним в качестве генерального директора ООО «АФ» заявления о выходе из ООО «АФ» ФИО11, которая (запись выполненная от имени «Н») согласно заключению эксперта 12/9-188 от 06 ноября 2018 года выполнена ФИО4, и которое (заявление о выходе из состава участников ООО «АФ» от имени ФИО11) затем передал неустановленному соучастнику, представившемуся гражданином Республики Таджикистан «Н», а последний в свою очередь расписался на данном заявлении.

В свою очередь 04 июля 2017 года ФИО3, действуя по указанию ФИО12, передала вышеуказанные документы неустановленному соучастнику, представившемуся гражданином Республики Таджикистан «Н», для осуществления последующих регистрационных действий: внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «АФ», а именно, о прекращении участия и полномочий ФИО11 в Обществе, как соучредителя и генерального директора, и возложении полномочий генерального директора ООО «АФ» на имя гражданина «Н», имеющего паспорт гражданина Республики Таджикистан серии * на имя «Н» * года рождения.

Находясь в нотариальной конторе нотариуса ФИО11, неустановленный соучастник первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), представивший гражданином Республики Таджикистан «Н», предъявил паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя «Н» и заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «АФ» - ФИО14, являвшемуся на тот момент временно исполняющим обязанности нотариуса г. Москвы ФИО11, не осведомленной о преступном умысле и о подложности заверяемых документов. После этого Фио А.А. совершил все необходимые нотариальные действия по заверению указанного заявления и зарегистрировал в реестре нотариальных действий за № 4-1204 от 04.07.2017 г.

Далее, неустановленный соучастник первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленным соучастником, представлявшимся гражданином Республики Таджикистан «Н», выполняя отведенную им преступную роль, 04 июля 2017 года в период времени с 15 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, осуществляя реализацию преступного замысла, направленного на открытое хищение имущества ООО «АФ» и на приобретение права на имущество ООО «АФ», находясь в помещении МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...>, с целью подачи вышеуказанных нотариально заверенных подложных документов, а именно: копии заявления о выходе из состава участников ООО «АФ» от имени ФИО11, якобы подписанное им же, с имеющейся на ней записью о принятии данного заявления «Н», как генеральным директором ООО «АФ», с подписью последнего, и оттиском простой круглой печати ООО «АФ», которая согласно заключению технико – криминалистической экспертизы № 2/460 от 09 февраля 2018 года, нанесена не подлинной печатью ООО «АФ», и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АФ», в части прекращении участия и полномочий ФИО11 в Обществе, как соучредителя и генерального директора, и возложении полномочий генерального директора на неустановленного соучастника, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н». Вышеуказанные документы от имени «Н» совместно с неустановленным соучастником передал сотруднику МИФНС № 46 по г. Москве – ФИО15, не осведомлённому о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) и о подложности принимаемых документов, который, выполняя свои непосредственные служебные обязанности, будучи обманутым относительно истинных намерений, принял данные документы, о чем им была составлена печатная форма расписки о принятии вышеуказанных подложных документов от неустановленного соучастника, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», от 04 июля 2017 года № 309223А.

В результате вышеуказанных преступных действий членов преступного сообщества (преступной организации) 11 июля 2017 года, сотрудником МИФНС № 46 по г. Москве, не осведомлённым о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации) и о подложности принимаемых документов, обманутым относительно происхождения представленных ему документов и выполнявшим свои непосредственные служебные обязанности, осуществлено внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении полномочий генерального директора ООО «АФ» ФИО11, и возложении полномочий генерального директора ООО «АФ» на неустановленного соучастника, представлявшегося гражданином Республики Таджикистан «Н», в связи с чем прекращены обязательственные права в отношении юридического лица ООО «АФ» у ФИО11 как генерального директора, тем самым осуществлена смена генерального директора ООО «АФ».

Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащего ООО «АФ» имущества и последующее распоряжение им, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), ФИО3 и неустановленные соучастники в неустановленном месте, в период с 11 июля 2017 года до 14 июля 2017 года, изготовили подложные документы, необходимые для оформления назначения неустановленного соучастника, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», на должность генерального директора и соучредителя ООО «АФ», а именно: решение № 2-17 единственного участника ООО «АФ» ФИО10 С.Ю. от 13 июля 2017 года о реализации неустановленному соучастнику, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», доли номинальной стоимостью 5 000 рублей, что составляет 50 % уставного капитала ООО «АФ», в котором выполнили подпись от имени ФИО10 С.Ю., в действительности не подписывавшего данное решение; договор № 1/КП-УК купли – продажи доли в уставном капитале ООО «АФ» от 13 июля 2017 года между Обществом в лице генерального директора «Н», именуемого как «продавец», и неустановленным соучастником, представившегося гражданином Республики Таджикистан «Н», именуемым как «покупатель», в соответствии с которым неустановленным соучастником, представившимся гражданином Республики Таджикистан «Н», приобретена доля в уставном капитале ООО «АФ», составляющая 50 %, номиналом 5 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 14 июля 2017 года, согласно которой от «Н», на основании договора 1/КП-УК от 13 июля 2017 года принято 5000 рублей, на которой проставили оттиски ранее изготовленной поддельной простой круглой печати ООО «АФ», которые согласно выводам заключения технико – криминалистической экспертизы № 2/460 от 09 февраля 2018 года, нанесены не подлинной печатью ООО «АФ».

Далее, неустановленный соучастник первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленным соучастником, представлявшимся гражданином Республики Таджикистан «Н», примерно в 15 часов 00 минут 14 июля 2017 года, прибыли в нотариальную контору нотариуса ФИО11, расположенную по адресу: <...>, с целью заверить ранее изготовленное подложное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о внесении сведений о новом участнике в ООО «АФ», а именно – «Н», как соучредителе и генеральном директоре. После этого, неустановленный соучастник, представляясь гражданином Республики Таджикистан «Н», предъявил нотариусу ФИО10 С.С. паспорт гражданина Республики Таджикистан серии * в Российской Федерации на имя «Н», а также передал не осведомленной о совершаемых преступных действиях ФИО А.В. вышеуказанное заявление, подписанное им самим от имени «Н», после чего нотариус ФИО11, введенная в заблуждение относительно происхождения представленных ей документов, совершила все необходимые нотариальные действия по заверению указанного заявления и зарегистрировала в реестре нотариальных действий за № 3-5317 от 14 июля 2017 года.

После этого, неустановленный соучастник первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) совместно с неустановленным соучастником, представлявшимся гражданином Республики Таджикистан «Н», действуя умышленно, из корыстных побуждений и в продолжение преступного умысла, а также в соответствии с указаниями руководителей преступного сообщества (преступной организации), 14 июля 2017 года, находясь в нотариальной конторе ФИО11, расположенной по адресу: <...>, оформил нотариальную доверенность серии 77АВ № 4785361 от 14 июля 2017 года, в соответствии с которой, действуя в лице генерального директора ООО «АФ» и на основании Устава Общества, «Н» уполномочил ФИО5 правом представлять интересы Общества и распоряжаться имуществом в интересах ООО «АФ». Впоследствии при неустановленных обстоятельствах, данную доверенность неустановленный соучастник передал ФИО3, которая в соответствии с отведенной ей ролью передала её руководителю первого структурного подразделения ФИО12, а тот в свою очередь передал её лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для использования в ходе дальнейших преступных действий.

В продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «АФ», а именно наиболее ценных автомобилей и иного ценного имущества, предварительно осуществив рекогносцировку по месту нахождения ООО «АФ» по адресу: г. Москва, ***ий переулок, дом 2, строение 11, а также предварительно осуществив телефонный звонок участнику второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицу 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и выяснив у него информацию о наличии по указанному адресу лишь двух лиц, способных оказать противодействие совершаемому преступлению, а именно сотрудников ООО «Финанс Авто» ФИО17 и ФИО18, а также получив от лица 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения о наличии в помещении ООО «АФ» денежных средств в особо крупном размере и наиболее ценного имущества, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО20-С.Л., а также участниками данного структурного подразделения ФИО6, ФИО5 и иными неустановленными участниками, с целью открытого хищения имущества, принадлежащего ООО «АФ», в особо крупном размере, организованной группой, примерно в 21 час 30 минут 14 июля 2017 года прибыли на территорию Общества по адресу: г. Москва, ***ий пер., д. 2, стр. 11.

Прибыв по указанному адресу в указанное время, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заявил сотрудникам ООО «АФ» ФИО17 и ФИО18, не осведомленным о преступных намерениях вышеуказанных лиц, что произошла смена генерального директора ООО «АФ», а также, что им необходимо проследовать в офисное помещение ООО «АФ», и не оказывать какого-либо сопротивления ему и его соучастникам. В свою очередь ФИО17 и Фио В.Б., осознавая численное и физическое превосходство вышеуказанных членов преступного сообщества и опасаясь за свою жизнь и здоровье, не оказывая какого-либо сопротивления, подчинились воле лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и его соучастников ФИО20-С.Л., ФИО6, ФИО5 и иных неустановленных лиц, и направились в офисное помещение ООО «АФ» по вышеуказанному адресу.

Далее, убедившись в том, что со стороны ФИО17 и ФИО18 какого-либо сопротивления оказываться не будет, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО20-С.Л., ФИО6, ФИО5, лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами распределились по уличной территории и офисному помещению ООО «АФ», после чего, осознавая, что их действия носят открытый для ФИО17 и ФИО18 характер и последние осознают неправомерность их действий, открыто похитили из офисного помещения принадлежащие ООО «АФ» имущество: системный блок Lenovo H50-00 (90C1000PRS) в количестве 2 штук, стоимостью 15 490 рублей каждый, общей стоимостью 30 980 рублей; монитор LG 19M38A-B в количестве 2 штук, стоимостью 4 990 рублей каждый, общей стоимостью 9 980 рублей; сетевой видеорегистратор RVi-IPN16/2-8P, стоимостью 26 000 рублей; видеокамеры AVTECH IP AVN806, в количестве 5 штук, стоимостью 4 900 рублей каждая, общей стоимостью 24 500 рублей; жесткий диск для систем видеонаблюдения Western Digital WD Purple 4 ТВ (WD40PURZ) в количестве 4 штук, стоимостью 7 600 рублей каждый, общей стоимостью 30 400 рублей; сейф Валберг ASM 165 размер 1650мм*600мм*460мм стоимостью 60 550 рублей, в котором находились принадлежащее ООО «АФ» денежные средства в размере 11 569 847 рублей 32 копейки, а также не представляющие материальной ценности трудовые книжки сотрудников Общества, а именно были похищены: трудовая книжка на имя ***.; также из помещения офиса ООО «АФ» были похищены следующие документы и ключи от автомобилей, не представляющие материальной ценности: договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0727 от 28 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи автотранспортного средства (далее по тексту АТС) к договору; расходный кассовый ордер; дубликат паспорта транспортного средства (далее по тексту ПТС) на автомобиль; оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (далее по тексту СТС); доверенность на транспортное средство; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0738 от 06 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0678 от 22 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0319 от 09 августа 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0640 от 24 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения трёх штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО19; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0543 от 24 января 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0616 от 31 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве двух штук; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО20; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0586 от 12 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0528 от 12 января 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве семи штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО21; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0182 от 04 мая 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0744 от 13 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0720 от 21 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор комиссии транспортного средства; копия паспорта ФИО22; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0431 от 25 октября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0703 от 09 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0664 от 11 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0693 от 04 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0726 от 27 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0669 от 16 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0732 от 02 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0692 от 31 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0525 от 10 января 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве пяти штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО23; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0263 от 30 июня 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0699 от 07 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0731 от 30 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0737 от 05 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0741 от 11 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0623 от 04 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дополнительные соглашения в количестве четырёх штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО24; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0633 от 10 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве четырёх штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО25; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0653 от 02 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0265 от 01 июля 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0579 от 01 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве двух штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина республики Украина на имя ФИО26; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0730 от 30 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0615 от 31 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве восьми штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО11; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0667 от 16 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0542 от 23 января 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дополнительные соглашения в количестве шести штук и кассовые ордера; доверенность, договор купли-продажи от ФИО27 ФИО11; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0648 от 26 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения и кассовые ордера в количестве трёх штук; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО28; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0725 от 26 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0613 от 29 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения и кассовые ордера в количестве девяти штук; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0596 от 15 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительное соглашение; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО29; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0476 от 30 ноября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0695 от 05 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0690 от 31 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0581 от 02 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; доверенность; дополнительные соглашения в количестве трех штук и кассовые ордера; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0450 от 10 ноября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0654 от 04 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0666 от 13 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0682 от 25 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0565 от 13 февраля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС, доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0684 от 26 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0686 от 27 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0702 от 08 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0718 от 20 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0721 от 24 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0686 от 27 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0665 от 12 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0705 от 11 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0728 от 28 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0709 от 14 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0595 от 13 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве пяти штук; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО30; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0716 от 16 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0575 от 27 февраля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО31 М,Г.; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0723 от 24 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0722 от 24 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0733 от 02 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительное соглашение; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0734 от 03 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0740 от 11 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0398 от 03 октября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; два ключа от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0641 от 24 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; один ключ от замка зажигания, оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0713 от 16 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0599 от 17 марта 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве четырех штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО32; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0739 от 08 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0509 от 24 декабря 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал СТС; доверенность; дополнительные соглашения в количестве пяти штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО33; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0694 от 04 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0181 от 01 мая 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0701 от 08 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0435 от 26 октября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0706 от 12 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0685 от 26 мая 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0742 от 11 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0724 от 26 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0729 от 30 июня 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0736 от 04 июля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0629 от 09 апреля 2017 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; оригинал ПТС на автомобиль; оригинал СТС; дополнительные соглашения в количестве четырёх штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО34; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0602 от 20 марта 2017 года на автомобиль, акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; ПТС на автомобиль; оригинал СТС, доверенность, дополнительное соглашение, ключ от замка зажигания; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0427 от 21 октября 2016 года на автомобиль; акт приема и передачи АТС к договору; расходный кассовый ордер; дубликат ПТС на автомобиль; оригинал СТС; договор от 10 июня 2017, график платежей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства; согласие на обработку персональных данных, заявление анкета на получение займа от 10 июня 2017 года; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО35; ПТС на автомобиль; договор микрозайма; договор залога от 25 июня 2017; график платежей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства; заявление анкета на получение займа; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО36; ПТС на автомобиль марки; договор микрозайма; договор последующего залога; график платежей; акт приема-передачи паспорта транспортного средства; заявление анкета на получение займа; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО37; карта международного страхования ответственности владельцев транспортных средств на автомобиль; два кассовых чека; акт выполненных работ/заказ-наряд; заказ-наряд официального дилера Ламборджини Москоу от 15 мая 2017 года; копия расписки о получении задатка; квитанция на оплату госпошлины; протоколы об административном правонарушении в количестве пяти штук; договор купли продажи транспортного средства № П-0367 от 26 октября 2016, акт приемки и оценки АТС к договору, копия паспорта на имя ФИО38. договор купли продажи транспортного средства от 14 июля 2017; расписка в получении задатка; копия ПТС на а/м Ламборджини Галардо; расходный кассовый ордер; страховой полис; постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств; копия договора купли продажи № П-0367 от 11 октября 2016 года; страховой полис; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № П-0367 от 10 сентября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; договор купли продажи транспортного средства от 11 октября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства № П-0668 от 13 июля 2017 года, акт приемки и передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО39, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0668 от 16 мая 2017 года, акт приема и передачи АТС от 16 мая 2017 года, дополнительное соглашение и кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0612 от 05 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0612 от 29 марта 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер от, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО40, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО41; договор купли продажи транспортного средства № П-0231 от 30 июня 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0231 от 05 июня 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, доверенность; дополнительные соглашения в количестве девяти штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0566 от 27 июня 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0566 от 17 февраля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО42; дополнительные соглашения в количестве четырёх штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0096 от 17 июня 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0096 от 19 января 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору; дополнительные соглашения в количестве двенадцати штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя Борджи А.А.о.; договор купли продажи транспортного средства № П-0340 от 16 июня 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0340 от 21 августа 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве семи штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0552 от 22 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; приходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0189 от 16 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0189 от 07 мая 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО43; поручения УФССП России по Москве; постановления об отмене мер о запрете регистрационных действий; договор купли продажи транспортного средства; товарный чек на покупку иглы гравировальной; извещение об осуществлении операции с использованием электронного средства платежа; извещение об осуществлении операции с использованием электронного средства платежа; квитанция; расходный кассовый ордер; запрос в МВД России – ГИБДД из УФССП по Москве; постановления об отмене запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств; извещение; приходный кассовый ордер; дополнительные соглашения в количестве восьми штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0605 от 12 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0605 от 23 марта 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение и кассовый ордер, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО44; договор купли продажи транспортного средства № П-0486 от 12 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0486 от 08 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве двух штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0504 от 05 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору, копия паспорта ФИО45; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0504 от 21 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, кассовые ордера и дополнительное соглашение; наряд-заказ ООО «Авто-Партнер М»; договор купли продажи транспортного средства; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО46; договор купли продажи транспортного средства № П-0607 от 05 мая 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0607 от 25 марта 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение и расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0479 от 27 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия удостоверения личности республики Казахстан на имя ФИО47; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0479 от 04 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0578 от 22 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО48; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0578 от 28 февраля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО49; договор купли продажи транспортного средства № П-0535 от 17 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО50; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0535 от 16 января 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО51; расходный кассовый ордер; распечатки карточек АМТС, находящихся под ограничением; договор купли продажи транспортного средства № П-0500 от 13 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО52; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0500 от 20 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения и кассовые ордера; копия вида на жительство иностранного гражданина ФИО53; договор купли продажи транспортного средства № П-0466 от 13 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0466 от 24 ноября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве четырех штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО54; договор купли продажи транспортного средства № П-0381 от 08 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО55; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0381 от 21 сентября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве четырех штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0584 от 04 апреля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0584 от 04 марта 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО56; договор купли продажи транспортного средства № П-0207 от 27 марта 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0207 от 23 мая 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО57; договор купли-продажи транспортного средства от 23 мая 2016 года; доверенность; копия нотариальной доверенности, дополнительные соглашения в количестве трех штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0512 от 21 марта 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО58; копия договора купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0512 от 27 декабря 2016 года, копия акта приема и передачи АТС к договору, копия дополнительного соглашения; расходный кассовый ордер; приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение; договор купли продажи транспортного средства № П-0228 от 04 марта 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0228 от 03 июня 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; договор купли-продажи транспортного средства; доверенность; нотариально заверенная доверенность; расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0448 от 27 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0448 от 07 ноября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0366 от 27 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0366 от 10 сентября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; заказ-наряд; кассовые ордера в количестве двух штук; дополнительное соглашение; наряд-заказ; договор купли продажи транспортного средства № П-0513 от 21 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0513 от 28 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0520 от 20 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО59; приходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0520 от 18 февраля 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0520 от 30 декабря 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; нотариально заверенная доверенность; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО60; кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0186 от 17 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО61; копия договора купли продажи транспортного средства; кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0186 от 06 мая 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве восьми штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0188 от 15 февраля 2017 года, акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО62; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0188 от 06 мая 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве девяти штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО63; договор купли продажи транспортного средства № П-0461 от 30 января 2017 года, без подписей; акт приемки и оценки АТС к договору; приходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0461 от 23 ноября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; кассовый ордер; кассовый ордер, дополнительное соглашение; договор купли продажи транспортного средства № П-0302 от 27 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0302 от 01 августа 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве шести штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0397 от 26 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0397 от 03 октября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве трех штук и кассовые ордера; договор купли продажи транспортного средства № П-0317 от 26 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0317 от 08 августа 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; расходный кассовый ордер; договор купли продажи транспортного средства № П-0406 от 26 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; акт приемки и оценки АТС к договору; копия паспорта гражданина республики Бела*** ФИО64; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0406 от 07 октября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве пяти штук и кассовые ордера; копия паспорта гражданина РФ ФИО65; договор купли продажи транспортного средства № П-0439 от 11 января 2017 года; акт приемки и оценки АТС к договору; договор купли-продажи подвесного лодочного мотора; договор купли продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0439 от 29 октября 2016 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение; кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0743 от 12 июля 2017 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; нотариально заверенная доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0742 от 11 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0739 от 08 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, СТС на автомобиль на имя ФИО66; ПТС на автомобиль; дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0737 от 05 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина Армении ФИО67; доверенность; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0736 от 04 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; доверенность, СТС на имя ФИО68, ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0732 от 02 июля 2017 года, СТС на автомобиль; ПТС на автомобиль, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0731 от 30 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО69; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0729 от 30 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на имя ФИО70 на автомобиль; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0728 от 28 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; нотариально заверенная доверенность, СТС на имя ФИО71 на автомобиль; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0726 от 27 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0725 от 26 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; нотариально заверенная доверенность, СТС на автомобиль на имя ФИО72; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0724 от 26 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; доверенность, СТС на автомобиль на имя ФИО73; ПТС на автомобиль; СТС на имя ФИО74 на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0718 от 20 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО75, СТС на имя ФИО75 на автомобиль; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0716 от 16 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО76; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0713 от 16 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО77; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0709 от 14 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО78; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО115; доверенность; приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение, СТС на автомобиль на имя Алуш Рамэз; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0706 от 12 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО80; СТС на автомобиль на имя ФИО80; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0705 от 11 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО81; приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение, СТС на автомобиль на имя ФИО81; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0701 от 08 июня 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; акт об исполнении обязательство по договору займа в двух экземплярах; приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение, СТС на автомобиль на имя ФИО82; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0741 от 11 июля 2017 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя ФИО83; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0738 от 06 июля 2017 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, СТС на автомобиль на имя Боровой Д,Ф.; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0476 от 30 ноября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение в количестве восьми штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве семи штук, СТС на автомобиль на имя ФИО85 О,В.; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0450 от 10 ноября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО86, дополнительные соглашения в количестве шести штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве пяти штук, СТС на автомобиль на имя ФИО86; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0435 от 26 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве восьми штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве семи штук, СТС на имя ФИО76; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0432 от 25 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве девяти штук, расходный кассовый ордер, приходные кассовые ордера в количестве восьми штук, СТС на автомобиль на имя ФИО87 Д,А.; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0431 от 25 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве девяти штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве восьми штук, СТС на имя ФИО88; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0427 от 21 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительное соглашение в количестве семи штук, расходный кассовый ордер; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО89; приходные кассовые ордера в количестве шести штук, СТС на имя ФИО89; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0389 от 29 сентября 2016 года, акт приема передачи АТС от 29 сентября 2016 года, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО90; дополнительные соглашения в количестве десяти штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве девяти штук, СТС на автомобиль на имя ФИО10 Ю.М.; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0586 от 06 марта 2017 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве пяти штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве четырёх штук, СТС на имя ФИО91; ПТС на автомобиль; доверенность, согласно которой ООО «АФ» в лице директора ФИО11 уполномочивает менеджера по продажам лица 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключать от имени ООО «АФ» договоры купли-продажи транспортных средств с отсрочкой перехода права собственности; доверенность, согласно которой ООО «АФ» в лице директора ФИО11 уполномочивает менеджера по продажам ФИО92 заключать от имени ООО «АФ» договоры купли-продажи транспортных средств с отсрочкой перехода права собственности; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0395 от 01 октября 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, ПТС на автомобиль; дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер; нотариально удостоверенная доверенность; извещения; договор купли-продажи транспортного средства от 12 декабря 2016 года; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0265 от 01 июля 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО93; дополнительные соглашения в количестве двенадцати штук; приходные кассовые ордера в количестве одиннадцати штук; СТС на автомобиль; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0263 от 30 июня 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, дополнительные соглашения в количестве одиннадцати штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве десяти штук; СТС на автомобиль на имя ФИО116 А,Н.; СТС на автомобиль на имя ФИО95; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0182 от 04 мая 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, доверенность; копия водительского удостоверения на имя ФИО96; нотариально заверенная доверенность, дополнительные соглашения в количестве двенадцати штук, расходный кассовый ордер; приходные кассовые ордера в количестве одиннадцати штук; СТС на автомобиль на имя Фио Р.Р.; ПТС на автомобиль; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № 0181 от 01 мая 2016 года, акт приема передачи АТС к договору, копия СТС, копия ПТС, копия паспорта гражданина РФ на имя Фио Р.Р., доверенность, расходный кассовый ордер, приходные кассовые ордера в количестве одиннадцати штук; договор купли-продажи транспортного средства с отсрочкой перехода права собственности № М-0744 от 13 июля 2017 года, акт приема и передачи АТС к договору, дополнительное соглашение, расходный кассовый ордер, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО97, доверенность, ключ от замка зажигания; договор купли-продажи транспортного средства № П-0678 от 04 августа 2017 года; СТС на автомобиль на имя ФИО10 Ю.А.; СТС на автомобиль на имя ФИО98; СТС на автомобиль на имя ФИО10 Г,А.; ПТС на автомобиль; договор микрозайма; договор залога транспортного средства в обеспечение договора займа; акт приема передачи ПТС; график платежей; соглашение; согласие на обработку персональных данных; согласие на обработку персональных данных; заявление-анкета на получение займа; копия паспорта ФИО99; приходный кассовый ордер в количестве двух штук, акт возврата АТС к договору; дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи транспортного средства № 0691; договор купли-продажи транспортного средства № 0691 от 31 мая 2017 года; договор купли-продажи транспортного средства № 0691 от 31 мая 2017 года; расходный кассовый ордер; копия паспорта на имя ФИО100; приходные кассовые ордера в количестве двух штук, акт возврата АТС к договору; дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи транспортного средства № 0467; договор купли-продажи транспортного средства № 0467 от 24 ноября 2016 года; расходный кассовый ордер; копия паспорта на имя ФИО101; приходные кассовые ордера в количестве пяти штук, дополнительные соглашения в количестве пяти штук; договор займа от 17 декабря 2016 года; договор последующего залога транспортного средства в обеспечение договора займа от 17 декабря 2016 года; график платежей; акт приема-передачи ПТС от 17 декабря 2016 года; заявление анкета от 17 декабря 2016 года; акт приемки выполненных услуг от 18 января 2017 года; акт приемки выполненных услуг от 18 января 2017 года; акт приемки выполненных услуг от 22 декабря 2016 года; акт приемки выполненных услуг от 22 декабря 2016 года; реестр документов; акт приемки выполненных работ от 30 сентября 2016 года; реестр документов; реестры документов; реестр документов; акт приемки выполненных работ; акт приема-передачи заемных дел; акт приема-передачи заемных дел; акт приемки выполненных услуг; акт приема-передачи заемных дел; акт приемки выполненных услуг; акт приемки выполненных услуг.

Также, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ФИО20-С.Л., ФИО6, ФИО5, лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, осознавая, что их действия носят открытый для ФИО17 и ФИО18 характер и последние осознают неправомерность их действий, открыто похитили из офисного помещения принадлежащий ООО «АФ» сейф Валберг ASM 165 размер 1650мм*600мм*460мм стоимостью 60 550 рублей, в котором находилось принадлежащее ИП «Фио А.В.» ИНН * имущество, а именно: не представляющие материальной ценности трудовые книжки сотрудников ИП «Фио А.В.» ИНН 3* на имя следующих лиц: *, а также принадлежащие ИП «ФИО11» ювелирные изделия, а именно: