Дело ...
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
... город Нижнекамск
Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Мингазова Р.М., при секретаре Толкачевой Е.В., с участием государственного обвинителя Сунгатуллина И.М., подсудимых ФИО1 и ФИО2, защитников в лице адвокатов Нурмухамедова Р.К. и Халиуллиной Г.Р., представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №!, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, ...
...
...
...,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
в период с ... до ..., находясь на территории ..., ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и преступный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении единовременной социальной выплаты, принадлежащих Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе, в размере 250 000 рублей при следующих обстоятельствах.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – ФЗ «О государственной социальной помощи»), в целях поддержания уровня жизни, малоимущим семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, предоставляется государственная социальная помощь.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверждена государственная программа социальной поддержки граждан Российской Федерации.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02 сентября 2014 года № 635 «Об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в Республике Татарстан», утвержден порядок оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в Республике Татарстан.
Так, ФИО1 и ФИО2, в период с ... по ..., более точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории ... ..., вступили в предварительный преступный сговор с целью хищения денежных средств путем обмана, при получении единовременной социальной выплаты, принадлежащих Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе в размере 250 000 рублей, под предлогом осуществления деятельности по ремонту бытовой техники, в действительности не намереваясь ее осуществлять, получив социальную выплату в рамках социального контракта, оговоренного в Постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 02 сентября 2014 года № 635 «Об оказании государственной социальной помощи», и последующего хищения полученных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе, при этом распределив между собой преступные роли. Согласно распределению ролей, ФИО2 взял на себя обязанность по реализации преступного плана путем координации действий ФИО1 и по подготовке необходимых для получения вышеуказанной выплаты фиктивных документов с целью предоставления их ФИО1, а именно: бизнес-плана, товарных чеков об оплате оборудования и техники, заявленной в бизнес-плане, товарного чека об оплате аренды нежилого помещения для осуществления деятельности, заявленной в бизнес-плане, а также совершение иных действий по сокрытию своей противоправной деятельности, для подтверждения приобретения в рамках социального контракта основных средств, материально-производственных запасов, необходимых для оказания услуг по ремонту бытовой техники. В свою очередь, ФИО1, согласно отведенной роли, выдавая себя за лицо, нуждающееся в получении государственной социальной помощи в виде единовременной выплаты, должен был предоставить в Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе вышеуказанные документы и заключить социальный контракт с целью получения выплаты в размере 250 000 рублей, и действовать согласно преступному плану ФИО2
Далее, ... в период с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО1, находясь в Управлении социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе, расположенном по адресу: ..., заведомо зная, что цели осуществления предпринимательской деятельности, предусмотренной подготовленным ФИО2 бизнес-планом, у него не имеется, и достоверно осознавая, что предоставление услуг по ремонту бытовой техники и целевое своевременное использование государственной социальной помощи в виде единовременной выплаты, а также исполнение обязательств, предусмотренных социальным контрактом, ФИО1 и ФИО2 осуществлять не будут, предоставил сотрудникам Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе свой документ, удостоверяющий его личность, а именно – паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписанные им документы: заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта на реализацию мероприятия от ..., анкету о семейном и материально-бытовом положении семьи от ..., реквизиты своего расчетного счета, объяснительную от ..., копию трудовой книжки, а также переданный ему ранее ФИО2 бизнес-план, с целью хищения бюджетных денежных средств в размере 250 000 рублей, принадлежащих Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
... в период с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут сотрудниками межведомственной комиссии по предоставлению государственной помощи на основе социального контракта Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, которые были введены в заблуждение ФИО1 и ФИО2, и не были осведомлены о преступных намерениях последних, на основании вышеуказанных представленных документов, было принято решение об утверждении программы социальной адаптации ФИО1 и рекомендации Управлению социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе заключить социальный контракт с ФИО1 с единовременной выплатой в размере 250 000 рублей.
Далее, ... в период с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут начальником Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Представитель потерпевшего №!, которой, будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании решения межведомственной комиссии, принято решение о назначении ФИО1 государственной социальной помощи в виде единовременной выплаты в размере 250 000 рублей.
... в период с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут в здании Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе, расположенном по адресу: ..., между начальником Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Представитель потерпевшего №! и ФИО1 заключен социальный контракт на оказание государственной социальной помощи в осуществлении самозанятости в виде единовременной выплаты в размере 250 000 рублей в период с ... по ....
... с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты в Республике Татарстан, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, во исполнение вышеуказанных обязательств, на основании предоставленных ФИО1 и ФИО2 документов и на основании Федерального закона № 178-ФЗ от 17 июля 1999 года, Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года, Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 635 от 2 сентября 2014 года, осуществили перечисление с расчетного счета ... ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», открытого в отделении Национального Банка Республики Татарстан Банка России-УФК по Республике Татарстан г. Казань, на банковский счет ПАО «Сбербанк» ..., открытый ... на имя ФИО1 в отделении банка, расположенном по адресу: ..., государственную социальную помощь в виде единовременной выплаты в размере 250 000 рублей, которые поступили на счет ФИО1 ....
Кроме того, ФИО2 с целью реализации преступного плана, согласно распределению ролей, в период с ... до ..., находясь на территории Российской Федерации, незаконно изготовил и в последующем передал ФИО1 фиктивные документы, а именно: акт ... от ... на выполнение работ-услуг, заверенный оттиском печати ИП «ФИО3 №1»; договор аренды, заключенный между ФИО1 и ИП «ФИО3 №1» от ... об аренде помещения на 4 месяца на сумму 32 000 рублей; товарный чек от ... на оплату технических средств и оборудования наличными денежными средствами на сумму 209 000 рублей, заверенный оттиском печати ИП «ФИО3 №2»; товарную накладную от ... ИП «ФИО3 №2» об оплате товара на сумму 218 000 рублей; содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ... технических средств и оборудования стоимостью 218 000 рублей, фиктивно подтверждающих предоставление услуг по ремонту бытовой техники с приобретением необходимого оборудования, предусматривающего осуществление ФИО1 трудовой деятельности, несмотря на то, что отношения к данному виду деятельности ФИО1 и ФИО2 не имеют и, осознавая, что в последующем совершать какие-либо действия, связанные с осуществлением деятельности, заявленной в бизнес-плане, ФИО1 и ФИО2 не будут.
В свою очередь, в период с ... до ..., в целях сокрытия своих противоправных действий, ФИО1 и ФИО2, для подтверждения социального контракта и приобретения основных средств, материально-производственных запасов, необходимых для оказания услуг по ремонту бытовой техники, предоставили сотрудникам Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе, подготовленные ФИО2 при неустановленных обстоятельствах фиктивные документы, а именно: акт ... от ... на выполнение работ-услуг, заверенный оттиском печати ИП «ФИО3 №1»; договор аренды, заключенный между ФИО1 и ИП «ФИО3 №1» от ... об аренде помещения на 4 месяца на сумму 32 000 рублей; товарный чек от ... на оплату технических средств и оборудования наличными денежными средствами на сумму 209 000 рублей, заверенный оттиском печати ИП «ФИО3 №2»; товарную накладную от ... ИП «ФИО3 №2» об оплате товара на сумму 218 000 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ФИО1 ... технических средств и оборудования стоимостью 218 000 рублей.
В период с ... до ... своими преступными действиями ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, совершили путем обмана хищение принадлежащих Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан бюджетных денежных средств в размере 250 000 рублей, при получении установленной законами и иными нормативными правовыми актами, единовременной социальной выплаты, посредством предоставления в Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе, расположенное по адресу: ..., заведомо ложных и недостоверных сведений, фиктивных документов.
Своими преступными действиями ФИО1 и ФИО2 причинили Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан материальный ущерб на общую сумму 250 000 рублей.
Подсудимый ФИО1 свою вину признал и от дачи показаний отказался.
По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с ... он является самозанятым. Примерно в ... ему поступил звонок от знакомого Айнура, который предложил встретиться и обсудить вопрос об оформлении субсидии на ремонт бытовой техники. В этот же день они встретились возле торгового центра «Шатлык», где ФИО29 предложил ему заработать денежные средства по программе социального контракта помощи начинающим самозанятым, и также объяснил, что отдел социальной защиты населения г. Нижнекамска выдает денежные средства на развитие «своего дела», в связи с чем, можно получить социальную выплату в сумме 250 000 рублей. За то, что они откроют самозанятость на его имя, ФИО29 обещал выдать из этой суммы 20 000 рублей. Он согласился. Примерно через 2 дня они вновь встретились возле торгового центра «Шатлык», где ФИО29 передал ему бизнес-план для Управления социальной защиты. В этот же день он пошел в Управление и сдал необходимый пакет документов: бизнес-план и личные документы. Далее, он зарегистрировался в приложении «Мой налог» в качестве самозанятого. ... ему позвонил ФИО29 и сказал, что в 15 часов ему должны перевести деньги. Так и случилось, через час денежные средства в размере 250 000 рублей поступили. Он созвонился с ФИО29, который сказал, куда необходимо привезти денежные средства в сумме 230 000 рублей. Для этого он в отделении ПАО «Сбербанк» снял со своего счета денежные средства в размере 128 000 рублей, но передумал отдавать их ФИО29 наличными и внес денежные средства обратно. Он опасался, что в последующем ФИО29 откажется от своих слов и что он не сможет доказать, что действительно передал ему денежные средства. Затем он перевел ему 125 000 рублей, позвонил и сказал, что оставшуюся часть, а именно - 105 000 рублей, он передаст ему на руки, но только после того, как он привезет ему чеки и товарные накладные на оплату инструментов. После чего, спустя пару дней, они снова с ФИО29 встретились у торгового центра «...», где ФИО29 передал ему чеки и товарные накладные, а он отдал ему наличные денежные средства в сумме 105 000 рублей. При этом 20 000 рублей он оставил себе, как они и договаривались ранее. Спустя примерно 2-3 недели ему позвонила куратор ФИО3 №4 и сообщила, что необходимо предоставить ей фотоотчет об освоении денежных средств по социальному контракту. Об этом звонке он сразу же сообщил ФИО29, на что он сказал, чтобы он не беспокоился и просто нашел место, где можно сфотографироваться с каким-нибудь оборудованием. Он так и поступил, где именно он фотографировался, уже не помнит. Он отправил фотографии куратору из Управления социальной защиты и, тем самым, отчитался об освоении денежных средств. Также для отчета он сдал те чеки и накладные, которые ранее передал ему ФИО29. Все расходы на бизнес-план и дальнейшую выплату налогов, согласно условиям социального контракта, ФИО29 пообещал взять на себя, сообщил, что сам будет проплачивать требуемую сумму, ничего делать не нужно. Относительно фактического наличия оборудования, которое было указано в чеках и накладных, переданных ему от Айнура, он не интересовался, так как изначально согласился на предложение Айнура, чтобы быстро заработать денежные средства, которые в дальнейшем потратил на личные нужды (л.д. 82-85 т. 1, л.д. 14-16 т. 2).
Оглашенные показания ФИО1 в судебном заседании подтвердил.
Свои показания ФИО1 подтвердил во время очной ставки с ФИО2 (л.д. 213-215 т. 1).
Подсудимый ФИО2 свою вину признал и от дачи показаний отказался, пояснив, что раскаивается в содеянном. В обвинительном заключении его действия отражены правильно, себя не оговаривает.
Кроме признания вины, вина подсудимых доказывается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и исследованными материалами дела.
Так, из показаний представителя потерпевшего Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе Представитель потерпевшего №!, данных в суде и оглашенных, следует, что она состоит в должности начальника Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе с .... Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан № 635 от 02 сентября 2014 года гражданам предоставляется государственная социальная помощь. Так же с ... самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям предоставляется помощь в виде единовременной денежной выплаты, которая в ... составляла 250 000 рублей, а в настоящий период времени она составляет 350 000 рублей. Процесс получения указанной единовременной выплаты производится в следующем порядке. Изначально гражданин обращается с соответствующим заявлением в Управление, с пакетом документов, в который входят: заявление, бизнес-план, справка о доходах всех членов семьи за три месяца. Также заполняется анкета при приеме документов, в данной анкете заявитель указывает: сведения о своих доходах; сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности; сведения о составе семьи. После подачи вышеуказанных документов, собранный пакет документов рассматривается на комиссии. На заседании комиссии может принимать участие заявитель, но данное условие не обязательно. В процессе рассмотрения пакета документов, поданного заявителем, проводится беседа с заявителем об эффективности организации данного вида деятельности. После проведения заседания комиссии оформляется протокол, в котором выносится решение об отказе или предоставлении заявителю единовременной выплаты. После одобрения заявитель должен зарегистрироваться в качестве самозанятого, пройти обучение, которое проводится Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Данное обучение проводится в онлайн-режиме на сайте Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан сроком примерно в неделю, по окончанию обучения заявитель получает соответствующий электронный сертификат. После чего заявителем подписываются все необходимые документы, а именно – лист собеседования, социальный контракт. Затем на указанный заявителем расчетный счет перечисляются денежные средства. После получения денежных средств заявителю дается около 3-х месяцев на приобретение оборудования для осуществления той деятельности, которая им заявлена. Также заявитель обязан отчитываться чеками и предоставлять ежемесячно справку о доходах. ... ФИО1 было подано заявление об оказании социальной помощи в рамках социального контракта с целью получения единовременной выплаты. После рассмотрения комиссией поданного им пакета документов было принято решение ... от ... о назначении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в размере 250 000 рублей, как малоимущему самозанятому в сфере деятельности - ремонт телефонов. Денежные средства заявителю переводятся Казначейством на его расчетный счет в банке, после чего он должен отчитаться перед Управлением о приобретении оборудования, предоставив чеки. ФИО1 в ходе проверки предоставил фотографии своего отдела в ТЦ «...», но в итоге эта «точка» оказалась не его. Кроме того, в ходе проверки представленных ФИО1 чеков, было выявлено, что данные чеки являются фиктивными, в связи с чем, по данному факту ею было подано заявление в правоохранительные органы. Кроме того, со слов ФИО1, он поделился полученными денежными средствами с ФИО2, который также прошел комиссию и был признан малоимущим. ФИО2 также предоставил подложные чеки. В настоящий момент уголовное дело в отношении ФИО2 по данному факту не возбуждено, заявление еще не подано. Причиненный подсудимыми ущерб составил 250 000 рублей, из которых 125 000 рублей ФИО1 возместил, квитанция имеется (л.д. 118-120 т. 1, л.д. 54-55 т. 2).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №1 следует, что он является индивидуальным предпринимателем с ..., осуществляет деятельность в оптово-розничной торговле автозапчастями. Акт ... от ... на выполнение работ-услуг, в котором в качестве исполнителя указан он с номером ИНН ..., заверенный подписью и печатью, ему не знаком, данный акт на выполнение работ-услуг им или от лица как индивидуального предпринимателя печатью не заверялся, подпись он не ставил. Предполагает, что проставленные в акте печать и подпись, являются поддельными. Также пояснил, что представленный ему на обозрение чек ИП ФИО3 №1 ИНН ... на сумму 32 000 рублей от ......, ему не принадлежит, так как за ним как за индивидуальным предпринимателем не числится с указанными в чеке данными контрольно-кассовая техника, а кассир ФИО10, указанная в данном чеке, не работает и никогда не работала у него, в связи с чем, предполагает, что данный чек является поддельным, так как данные отличаются от оригинала чека ИП ФИО3 №1 Также поясняет, что ФИО1 ему не знаком и также никаких договоров аренды помещений ФИО3 №1 с ним не заключал (л.д. 139-141 т. 1).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №2 следует, что он является индивидуальным предпринимателем с ..., деятельность заключается в транспортной перевозке пассажиров, то есть такси. Пояснил, что товарная накладная ... от ... ему не знакома, он не осуществлял поставки товаров в принципе, и в частности – вышеперечисленные товары. Подпись в данной товарной накладной он не ставил и своей печатью не заверял, предполагает, что данные печать и подпись, представленные ему на обозрение, являются поддельными. Также пояснил, что чек ИП ФИО3 №2 от ..., ИНН ..., ..., ккт ..., на сумму 209 000 рублей, ему не принадлежит, так как на нем не числится с указанными в чеке данными контрольно-кассовая техника, а кассир ФИО11, указанный в данном чеке, не работает и никогда не работал у него. Предполагает, что данный чек является поддельным, так как при осуществлении его предпринимательской деятельности нет необходимости в выдаче чеков. Также пояснил, что ФИО1 ему не знаком и также никаких поставок каких-либо товаров в его адрес он не осуществлял (л.д. 154-156 т. 1).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №3 следует, что в должности консультанта Управления социальной зашиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе (далее по тексту – Управление) состоит с 2020 года, в должностные обязанности входит: прием документов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта; прием заявления на признание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Она, как консультант, принимает участие в комиссии по решению вопроса о назначении государственной социальной помощи самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям. Так, ... ею было принято заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта от ФИО1, и, согласно делу, все документы были предоставлены в полном объеме (л.д. 105-108 т. 1).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №4 следует, что с ... она состоит в должности специалиста по социальной работе в Государственном автономном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Милосердие» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе (далее по тексту – ГАУСО «КЦСОН»), в должностные обязанности входит работа с неблагополучными семьями, оказание мер социальной поддержки. Согласно обращению, поступившему из Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе (далее по тексту – Управление). По факту заявления ФИО1 на оказание государственной социальной помощи, ... ею был составлен лист собеседования, акт жилищно-бытовых условий с указанием финансового положения ФИО1 Данные документы после оформления были направлены ею в Управление. Позже она предупредила ФИО1 о необходимости предоставления ежемесячного фото-отчета с места ведения им предпринимательской деятельности, но после ... он больше ей ничего не присылал, только один раз прислал фотографии в социальном мессенджере «Ватсапп», которые в настоящий период времени не сохранились (л.д. 109-111 т. 1).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №5 следует, что в должности специалиста по социальной работе в Государственном автономном учреждении социального обслуживания территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» состояла до .... Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан ... от ... гражданам предоставляется государственная социальная помощь. Так же с ... гражданам самозанятым и индивидуальным предпринимателям предоставляется помощь в виде единовременной денежной выплаты. В ее должностные обязанности входил контроль осуществления деятельности, заявленной гражданином, получившим единовременную социальную выплату в рамках социального контракта. В составе комиссии ..., ею в том числе, был рассмотрен пакет документов, поданных ФИО1, при этом члены комиссии согласились с представленным вариантом проекта программы и по итогу комиссия решила утвердить программу социальной адаптации ФИО1, а также рекомендовали Управлению социальной защиты заключить социальный контракт с выплатой единовременного пособия в размере 250 000 рублей (л.д. 171-174 т. 1).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №6 следует, что в должности консультанта Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе (далее по тексту – Управление) состоит с .... В ее должностные обязанности входит прием документов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, прием заявления на признание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. В составе комиссии ..., ею в том числе, был рассмотрен пакет документов, поданных ФИО1, при этом члены комиссии согласились с представленным вариантом проекта программы и по итогу комиссия решила утвердить программу социальной адаптации ФИО1, а также рекомендовали Управлению социальной защиты заключить социальный контракт с выплатой единовременного пособия в размере 250 000 рублей (л.д. 175-178 т. 1).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №7 следует, что в должности заведующей отделением помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Государственном автономном учреждении социального обслуживания территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» (далее по тексту - ГАУСО ТЦСПСД «Веста») состояла до .... В ее должностные обязанности входили следующие функции: контроль за деятельностью и работой специалистов отделения помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, ... ею был оформлен протокол ... заседания межведомственной комиссии по предоставлению государственной помощи на основе социального контракта, согласно Постановлению ... от .... Комиссией ... был рассмотрен пакет документов, поданных ФИО1, при этом члены комиссии согласились с представленным вариантом проекта программы и по итогу комиссия решила утвердить программу социальной адаптации ФИО1, а также рекомендовали Управлению социальной защиты заключить социальный контракт с выплатой единовременного пособия в размере 250 000 рублей (л.д. 179-182 т. 1).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №8 следует, что до конца ... он состоял в должности заместителя начальника отдела управления экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета НМР. На период исполнения обязанностей заместителя начальника отдела управления экономического развития и поддержки предпринимательства в его должностные обязанности входило: взаимодействие с малым и средним бизнесом, поддержка развития инвестиционных проектов и предпринимательского сообщества. В составе комиссии ..., им в том числе, был рассмотрен пакет документов, поданных ФИО1, при этом члены комиссии согласились с представленным вариантом проекта программы и по итогу комиссия решила утвердить программу социальной адаптации ФИО1, а также рекомендовали Управлению социальной защиты заключить социальный контракт с выплатой единовременного пособия в размере 250 000 рублей (л.д. 69-72 т. 2).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №9 следует, что в должности начальника отдела экономического развития, аналитики и прогнозирования Исполнительного комитета НМР состоит с .... В ее должностные обязанности входит: анализ экономического положения Нижнекамского муниципального района, предприятий, прогноз социально-экономического развития за среднесрочный период. В составе комиссии ..., ею в том числе, был рассмотрен пакет документов, поданных ФИО1, при этом члены комиссии согласились с представленным вариантом проекта программы и по итогу комиссия решила утвердить программу социальной адаптации ФИО1, а также рекомендовали Управлению социальной защиты заключить социальный контракт с выплатой единовременного пособия в размере 250 000 рублей (л.д. 73-76 т. 2).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №10 следует, что в должности заместителя руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района работает с .... В его должностные обязанности входят следующие функции: выступление единым оператором в социальной сфере, в которое входит курирование отраслей образования, культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения, соц.защиты и т.д. В составе комиссии ..., им в том числе, был рассмотрен пакет документов, поданных ФИО1, при этом члены комиссии согласились с представленным вариантом проекта программы и по итогу комиссия решила утвердить программу социальной адаптации ФИО1, а также рекомендовали Управлению социальной защиты заключить социальный контракт с выплатой единовременного пособия в размере 250 000 рублей (л.д. 79-83 т. 2).
Согласно заявлению начальника Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе Представитель потерпевшего №! от ... следует, что ФИО1 в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 635 от 02 сентября 2014 года получил единовременную выплату в размере 250 000 рублей. В ... предоставил в Управление социальной защиты в Нижнекамском муниципальном районе поддельные платежные документы в виде чеков на покупку оборудования, товаров, с целью хищения бюджетных денежных средств (л.д. 6 т. 1).
Из рапорта об обнаружении признаков преступления от ... следует, что ФИО1, действуя в сговоре с ФИО2, с целью получения выплаты от Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, в ... предоставили поддельные платежные документы в виде чеков на покупку оборудования с целью получения денежной выплаты в размере 250 000 рублей (л.д. 8 т. 1).
Из протокола осмотра предметов от ... следует, что осмотрены документы, предоставленные по запросу начальником Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе Представитель потерпевшего №!: копия решения ... от ...; копия заявления от ... об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта на реализацию мероприятий; копия анкеты о семейном и материально-бытовом положении семьи от ...; копия уведомления от ...; копия объяснительной ФИО1 от ...; копия бизнес-плана ремонта бытовой техники; копия реквизитов банка для рублевых переводов; копия трудовой книжки ... на имя ФИО1; копия протокола ... от ...; копия справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход ... от ...; копия сертификата от ...; копии кассовых чеков; копия товарной накладной ... от ...; копия акта ... от ...; копия договора аренды ... от ..., копия листа собеседования от ...; копия социального контракта на оказание государственной социальной помощи в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности от ...; копия справки ... о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход за 2022 год от ...; копия уведомления ... от ...; копия акта проверки исполнения гражданином, получившим денежные средства на основании контракта для ведения предпринимательской деятельности; чек по операции от ... (л.д. 74-78 т. 1).
Согласно протоколу выемки, у ФИО1 изъята выписка из истории операций по дебетовой карте со счетом ... ПАО «Сбербанк» за период с ... по ... (л.д. 90-93 т. 1).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрена выписка из истории операций по дебетовой карте со счетом ... ПАО «Сбербанк» за период с ... по ... на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что ... поступили денежные средства в сумме 250 000 рублей, описание операции – меры социальной поддержки. Также в ходе осмотра установлено, что в этот же день денежные средства в сумме 150 000 рублей сняты ФИО1 После чего следует, что далее ФИО1 производит операцию с использованием банкомата - вносит обратно денежные средства в сумме 150 000 рублей на свой расчетный счет. Затем ФИО1 переводит денежные средства в сумме 125 000 рублей на неустановленный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». В этот же день ФИО1 снимает денежные средства в сумме 128 000 рублей со своего расчетного счета (л.д. 101-103 т. 1).
Из протокола выемки от ... следует, что у представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №! были изъяты: решение ... от ...; заявление от ... об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта на реализацию мероприятий; анкета о семейном и материально-бытовом положении семьи от ...; уведомление от ...; объяснительная ФИО1 от ...; бизнес-план ремонта бытовой техники; реквизиты банка для рублевых переводов; трудовая книжка ... на имя ФИО1; протокол ... от ...; справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход ... от ...; сертификат от ...; кассовые чеки; товарная накладная ... от ...; акт ... от ...; договор аренды ... от ..., лист собеседования от ...; социальный контракт на оказание государственной социальной помощи в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности от ...; справка ... о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход за ... от ...; уведомление ... от ...; акт проверки исполнения гражданином, получившим денежные средства на основании контракта для ведения предпринимательской деятельности (л.д. 123-125 т. 1).
Согласно протоколу осмотра предметов от ..., были осмотрены: решение ... от ...; заявление от ... об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта на реализацию мероприятий; анкета о семейном и материально-бытовом положении семьи от ...; уведомление от ...; объяснительная ФИО1 от ...; бизнес-план ремонта бытовой техники; реквизиты банка для рублевых переводов; трудовая книжка ... на имя ФИО1; протокол ... от ...; справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход ... от ...; сертификат от ...; кассовые чеки; товарная накладная ... от ...; акт ... от ...; договор аренды ... от ...; лист собеседования от ...; социальный контракт на оказание государственной социальной помощи в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности от ...; справка ... о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход за 2022 год от ...; уведомление ... от ...; акт проверки исполнения гражданином, получившим денежные средства на основании контракта для ведения предпринимательской деятельности (л.д. 126-132 т. 1).
Согласно протоколу выемки от ..., у свидетеля ФИО3 №1 изъят образец товарного чека ИП ФИО3 №1 (л.д. 143-146 т. 1).
Из протокола выемки от ... следует, что у свидетеля ФИО3 №2 изъяты: копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе серия ... ..., образец печати и подписи ФИО3 №2 (л.д. 159-164 т. 1).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., были осмотрены: образец товарного чека ИП ФИО3 №1, копия Свидетельства о внесении в ЕГРИП записи, образец оттиска печати ИП ФИО3 №2 (ИНН ...). В ходе осмотра образцов, предоставленных ИП ФИО3 №1 и ИП ФИО3 №2, установлено, что оттиски печати «ИП ФИО3 №1» и «ИП ФИО3 №2», нанесенные на товарные чеки, предоставленные в Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, отличаются и не являются подлинными (л.д. 165-169 т. 1).
Из протокола осмотра места происшествия от ... следует, что осмотрено Управление Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, расположенное по адресу: ... (л.д. 183-190 т. 1).
Согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от ... следует, что банком предоставлена выписка истории операций по дебетовой карте на имя ФИО1 за период с ... по ... (л.д. 197-207 т. 1).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрена вышеуказанная выписка ПАО «Сбербанк» с историей операций по дебетовой карте на имя ФИО1 за период с ... по ... с номером счета .... В ходе осмотра установлено, что ... на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 250 000 рублей, описание операции – зачисление денежных средств на счета по вкладам физических лиц из Городского расчетного центра. ... денежные средства в сумме 150 000 рублей сняты ФИО1 с использованием банкомата. ... денежные средства в сумме 150 000 рублей сняты ФИО1 с использованием банкомата. ... денежные средства в сумме 125 000 рублей переведены ФИО1 в адрес неизвестного получателя. Получатель не отражается. Место открытия счета – дополнительный офис ..., посредством использования сети «Интернет» установлено, что указанный офис ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: .... Дата открытия счета ... (л.д. 208-210 т. 1).
Согласно протоколу выемки от ..., у ФИО1 изъята аудиозапись с записью речи ФИО2 на СД-диске (л.д. 45-48 т. 2).
Из протокола осмотра предметов от ... следует, что осмотрен СД-диске с аудиозаписью с записью речи ФИО2 На диске имеется аудиозапись, выгруженная из приложения «Ватсап» аккаунта ФИО1 При воспроизведении аудиозаписи прослушивается диалог, в ходе которого Голос ... дает указания относительно общения с куратором. В ходе прослушивания обвиняемый ФИО1 пояснил, что голос на представленной записи принадлежит ФИО2, который давал ему указания при получении субсидии и предоставлении отчетных документов в Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (л.д. 49-51 т. 2).
Согласно ответу на запрос из АО «Тинькофф» от ..., банк предоставляет историю операций по дебетовой карте за период с ... по ... на имя ФИО2 с номером счета ... (л.д. 58-59 т. 2).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ... следует, что осмотрены справка о перечислении денежных средств и выписка АО «Тинькофф» истории операций по дебетовой карте за период с ... по ... на имя ФИО2 с номером счета 40.... Согласно сведениям, отраженным в справке о перечислении средств по делу ... (государственная социальная помощь), установлено, что в адрес ФИО1, а именно - на расчетный счет ПАО «Сбербанк» ... была перечислена единовременная выплата ГСП на самозанятость в октябре 2022 года в размере 250 000 рублей. В ходе осмотра выписки установлено, что ... в 16 часов 54 минуты на указанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 125 000 рублей от ФИО1 (...) с расчетного счета .... Далее установлены оплаты, произведенные ФИО2 (л.д. 60-61 т. 2).
Согласно ответу на запрос из Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе от ..., ФИО1 была оказана государственная социальная помощь в размере 250 000 рублей на основании социального контракта по направлению - самозанятость. На момент проверки наличия приобретенного оборудования специалистом ..., нарушений выявлено не было (л.д. 64 т. 2).
Оценивая каждое доказательство, исследованное в судебном заседании, в отдельности с точки зрения их относимости, допустимости, а в совокупности с другими доказательствами и достаточности, суд признает виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, указанного в описательно-мотивировочной части приговора, доказанной.
Судом не выявлено противоречий в представленных стороной обвинения доказательствах. Также не выявлено какой-либо заинтересованности потерпевшего, свидетелей стороны обвинения в исходе дела. Их показания последовательны, согласуются с письменными доказательствами и иными доказательствами стороны обвинения, что объективно свидетельствует об их правдивости.
Оснований, для признания недопустимыми и исключения вышеперечисленных доказательств из перечня доказательств по делу, суд не находит, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимым обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.
По смыслу уголовного закона преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом, объем сговора (его содержание) может быть различным: оговариваются конкретные признаки преступления и поведения соучастников либо соглашение отражает лишь в общих чертах признаки задуманного преступления. Сговор следует понимать, как согласование воли соучастников, направленной на совершение преступления.
Приведенные выше показания представителя потерпевшего и свидетелей, установленные фактические обстоятельства преступления в отношении вышеуказанного потерпевшего, свидетельствуют о полной согласованности действий между ФИО1 и ФИО2, направленных на получение денежных средств от потерпевшего. При таких обстоятельствах, суд считает наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору», установленным.
Исходя из изложенного, действия подсудимых ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по части 2 статьи 159.2 УК РФ, как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Суд исключает из объема обвинения квалифицирующие признаки «хищение при получении пособий, компенсаций, субсидий», «путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат», как излишне вмененные.
Обращаясь к виду наказания, суд принимает во внимание характер и общественную опасность содеянного, личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.
Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает: признание вины и раскаяние, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, наличие инвалидности 3 группы, положительные характеристики, состояние его здоровья и его близких родственников.
Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не имеется, поэтому при назначении наказания суд применяет положения части 1 статьи 62 УК РФ.
Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами суд признает: признание вины и раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и пожилой матери, положительные характеристики, состояние его здоровья и его близких родственников, имеющих тяжкие заболевания.
Отягчающим наказание ФИО2 обстоятельством, в соответствии со статьей 18 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимых, степени общественной опасности содеянного, в силу части 6 статьи 15 УК РФ, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления, на менее тяжкую.
Суд, исключительных вину обстоятельств, для применения при назначении наказания подсудимым ФИО1 и ФИО2 статьи 64 УК РФ, не находит, учитывая их личности и обстоятельства дела.
Суд также не находит оснований для применения при назначении наказания ФИО2 части 3 статьи 68 УК РФ, учитывая его личность и обстоятельства дела.
Суд, расценивая все обстоятельства, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая роль каждого в совершении преступления, считает справедливым назначить ФИО1 и ФИО2 наказание в виде лишения свободы условно, поскольку их исправление возможно без изоляции от общества, без дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы.
Поскольку ущерб в полном объеме не возмещен, в соответствии со статьей 1064 ГК РФ, суд считает необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшего частично и взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в пользу Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе 125 000 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 и ФИО2 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.2 УК РФ, и назначить наказание:
- ФИО1 в виде лишения свободы на срок 1 год;
- ФИО2 в виде лишения свободы на срок 2 года.
На основании статьи 73 УК РФ, данное наказание ФИО1 и ФИО2 считать условным, установив испытательный срок: ФИО1 – 1 год, ФИО2 – 2 года.
Возложить на осужденных ФИО1 и ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 1 раз в месяц являться для регистрации в данный орган.
Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск представителя потерпевшего Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе Представитель потерпевшего №! удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в пользу Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе в счет возмещения ущерба 125 000 рублей.
Вещественные доказательства: копию решения ... от ...; копию заявления от ...; копию анкеты о семейном и материально-бытовом положении семьи от ...; копию уведомления от ...; копию объяснительной ФИО1 от ...; копию бизнес-плана ремонта бытовой техники; реквизиты банка для рублевых переводов; копию трудовой книжки ... на имя ФИО1; копию протокола ... от ...; копию справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход ... от ...; копию сертификата от ...; копии кассовых чеков; копию товарной накладной ... от ...; копию акта ... от ...; копию договора аренды ... от ...; копию листа собеседования от ...; копию социального контракта на оказание государственной социальной помощи в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности от ...; копию справки ... о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход за ... от ...; копию уведомления ... от ...; копию акта проверки исполнения гражданином, получившим денежные средства на основании контракта для ведения предпринимательской деятельности; копию чека по операции от ...; образец товарного чека ИП ФИО3 №1; копию Свидетельства о внесении в ЕГРИП записи; образец оттиска печати ИП ФИО3 №2; аудиозапись на ДВД-Р диске, выгруженной из приложения «Ватсап»; выписку ПАО «Сбербанк» истории операций по дебетовой карте на имя ФИО1; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк»; справку о перечислении денежных средств; выписку АО «Тинькофф» истории операций по дебетовой карте на имя ФИО2 – хранить в материалах уголовного дела; личное дело ФИО1, находящееся в камере хранения УМВД России по ..., - вернуть по принадлежности.
Арест, наложенный постановлением Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от ..., на транспортное средство марки «Шкода Октавия», VIN ..., с государственным регистрационным знаком ..., сохранить до исполнения приговора в части исполнения гражданского иска.
Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Татарстан через Нижнекамский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, либо апелляционного представления прокурора осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Р.М. Мингазов