Приговор по делу № 1-440/2023 от 07.12.2023

УИД: 66RS0№-30

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р.Ф.

07 декабря 2023 года г. Екатеринбург

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Малухиной Л.И., с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора <адрес> г. Екатеринбурга Козловских П.Ю., помощников прокурора <адрес> г.Екатеринбурга Моршининой Е.А., ФИО1, подсудимого ФИО2, его защитников - адвокатов <данные изъяты> при секретарях судебного заседания <данные изъяты> рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <//> года рождения, <данные изъяты> судимого:

- <//> мировым судьей судебного участка № Ивдельского судебного района <адрес> по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году лишения свободы, с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; постановлением Югорского районного суда <адрес> – Югра от <//> ограничение свободы, назначенное по приговору Индустриального районного суда <адрес> от <//> заменено на 7 месяцев 2 дня лишение свободы; постановлением Югорского районного суда <адрес> от <//> условное осуждение по приговору от <//> отменено, направлен для отбывания наказания в виде 1 года лишения свободы, в соответствии со ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации к назначенному наказанию частично присоединена не отбытая часть наказания по приговору от <//> сроком 7 месяцев 2 дня, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожден <//> по отбытию срока наказания;

осужденного:

- <//> Заднепровским районным судом <адрес> по п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (приговор вступил в законную силу <//>),

в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживавшегося, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО2 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

<//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь у ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о представлении документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в ЕГРЮЛ, за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом в качестве директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

<//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО2, находясь по вышеуказанному адресу, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО2, <//> года рождения, <...>, серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по Челябинской области 22.01.2019, код подразделения <данные изъяты>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования СНИЛС <***> на свое имя, заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение №1 о создании ООО «<данные изъяты>» неустановленному лицу.

Далее, <//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбург, действуя с согласия ФИО2, предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования <данные изъяты> на его имя, заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи в удостоверяющий центр АО «<данные изъяты>» через сервис «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>». Сотрудники АО «<данные изъяты>», не осведомленные о преступных намерениях ФИО2 и лица, направившего в их адрес документы на имя ФИО2, издали квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который в тот же день выдан ФИО2 сотрудниками АО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 После чего ФИО2 находясь в указанном месте в указанное время передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на свое имя неустановленному лицу.

Далее, <//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин., более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории г.Екатеринбург, имея доступ к квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи ФИО2, а также к его паспортным данным, с согласия ФИО2 направило указанный пакет документов по каналам связи в МИФНС № по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, тем самым ФИО2 выразил согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

<//> сотрудниками МИФНС № по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от <//> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), при этом ФИО2, являясь учредителем данного Общества, не имел цели управления ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), являясь подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Кроме того, <//>, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), зарегистрированным в ЕГРЮЛ <//>, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от <//> «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение в размере 2000 руб. за открытие счета, а всего 4 000 руб. за открытие двух счетов, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, <//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «<данные изъяты>» документ удостоверяющий личность на свое имя – ФИО2, <//> года рождения, уроженца <адрес>, серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения <данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «<данные изъяты>» и СМС-информирования. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

<//> сотрудниками ПАО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыты расчетные счета №, № на ООО «<данные изъяты>», после чего выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанным счетам в рамках услуги «Самоинкассация», а также направлена на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «<данные изъяты>».

Далее, <//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь возле дополнительного офиса Южный филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный и осведомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от <//> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «<данные изъяты>», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами <данные изъяты>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему лично путем передачи в руки за денежное вознаграждение в размере 4 000 руб. банковские карты, обеспечивающие доступ к расчетным счетам <данные изъяты>, открытым в ПАО «<данные изъяты>», а также логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми в ПАО «<данные изъяты>», с применением системы «<данные изъяты>» и «SMS-Инфо», тем самым ФИО2 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего неустановленное лицо в период времени с <//> по <//> без согласия ФИО2 совершило финансовые операции по неправомерному приему денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам в сумме 4622 500 рублей 00 копеек и неправомерному переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам в общей сумме 4622 500 руб. 00 коп..

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом, <//>, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), зарегистрированным в ЕГРЮЛ <//>, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов в ПАО Банк «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от <//> «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей за открытие счета, а всего 4 000 руб. за открытие двух счетов, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, <//> в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>А, предоставил сотруднику ПАО Банк «<данные изъяты>» документ удостоверяющий личность на свое имя – ФИО2, <//> года рождения, уроженца <адрес>, серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения <данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и СМС-информирования. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

<//> сотрудниками ПАО Банк «<данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыты расчетные счета <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>», после чего выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанным счетам в рамках услуги «Самоинкассация», а также направлена на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Далее, <//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь возле офиса «На Свердлова» филиала «Западно-Сибирский» ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>А, будучи надлежащим образом ознакомленный и осведомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО Банк «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от <//> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами <данные изъяты>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему лично путем передачи в руки за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей банковские карты, обеспечивающие доступ к расчетным счетам <данные изъяты>, открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>», а также логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми в ПАО Банк «<данные изъяты>», с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», тем самым ФИО2 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего неустановленное лицо в период времени с <//> по <//> без согласия ФИО2 совершило финансовые операции по неправомерному приему денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам в сумме 4 596 130 руб. 00 коп. и неправомерному переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам в общей сумме 4 596130 руб. 00 коп..

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом <//>, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), зарегистрированным в ЕГРЮЛ <//>, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от <//> «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение за денежное вознаграждение в размере 2000 руб. за открытие счета, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, <//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории г. Екатеринбург направил в электронной форме в ПАО «<данные изъяты>» документ удостоверяющий личность на свое имя – ФИО2, <//> года рождения, уроженца <адрес>, серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения <данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «<данные изъяты> Малый бизнес» и СМС-информирования. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период с <//> по <//> сотрудниками ПАО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по расчетному счету <данные изъяты> в рамках услуги «Самоинкассация», а также направлена на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «<данные изъяты> Малый бизнес».

После чего, в период с <//> по <//> в период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь возле «Территориальный офис Екатеринбургский» ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный и осведомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от <//> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «<данные изъяты> Малый бизнес», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом <данные изъяты>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему лично путем передачи в руки за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету <данные изъяты>, открытому в ПАО «<данные изъяты>», а также логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «<данные изъяты>», с применением системы «<данные изъяты> Малый бизнес» и «SMS-Инфо», тем самым ФИО2 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего неустановленное лицо в период времени с <//> по <//> без согласия ФИО2 совершило финансовые операции по неправомерному приему денежных средств по вышеуказанному расчетному счету в сумме 1175 150 руб. 00 коп. и неправомерному переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету в общей сумме 1168 874 руб. 20 коп..

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом <//>, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), зарегистрированным в ЕГРЮЛ <//>, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов в АО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от <//> «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение за денежное вознаграждение в размере 2000 руб. за открытие счета, а всего 4 000 руб. за открытие двух счетов, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, <//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил сотруднику АО «<данные изъяты>» документ удостоверяющий личность на свое имя – ФИО2, <//> года рождения, уроженца <адрес>, серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения <данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «Мобильный банк» и СМС-информирования. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

<//> сотрудниками АО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыты расчетные счета <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>», после чего выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанным счетам в рамках услуги «Самоинкассация», а также направлена на указанный ФИО2 в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Мобильный банк».

После чего, <//> в период времени с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь возле офиса Свердловского регионального филиала АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г.Екатеринбург, <адрес> революции, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный и осведомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от <//> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Мобильный банк», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами <данные изъяты>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему лично путем передачи в руки за денежное вознаграждение в размере 4 000 руб. банковские карты, обеспечивающие доступ к расчетным счетам <данные изъяты>, открытым в АО «<данные изъяты>», а также логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми в АО «<данные изъяты>», с применением системы «Мобильный банк» и «SMS-Инфо», тем самым ФИО2 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего неустановленное лицо в период времени с <//> по <//> без согласия ФИО2 совершило финансовые операции по неправомерному приему денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам в сумме 4277 000 руб. 00 коп. и неправомерному переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам в общей сумме 4276 332 руб. 20 коп..

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину признал в полном объеме, указав, что в обвинительном заключении изложены обстоятельства инкриминируемых ему преступлений, которые соответствуют действительности. По обстоятельствам дела ранее он давал показания следователю, поскольку с того времени прошло много времени подробности не помнит.

Из совокупности оглашенных показаний ФИО2 в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 2 л.д. 54-61, 98-106) следует, что в начале 2022 года он приехал в г. Екатеринбург на заработки. В конце февраля 2022 года, но после <//> он встретился с Артемом возле торгового центра «<данные изъяты>», расположенного в районе «площади 1905» в г. Екатеринбурге, который сказал, что ему нужно будет учредить ООО «<данные изъяты>», но фактически руководить указанным Обществом он не будет, за что он заплатит ему вознаграждение в сумме 10 000 руб., с указанным предложением он согласился, не спрашивал, чем будет заниматься ООО «<данные изъяты>», так как ему было все равно, заниматься предпринимательской деятельностью, он не собирался. Также Артем сказал, что потом ему нужно будет открыть несколько счетов в разных банках на ООО «<данные изъяты>», за каждый открытый счет, он выплатит ему вознаграждение в сумме 2 000 руб., управлять деньгами на счету он (ФИО2) не будет, все необходимые пароли, ключи доступа, карты банка он передаст Артему, чтобы последний мог управлять счетами. Он согласился на указанное предложение, так как ему нужны были деньги, хотя понимал, что это незаконно. <//>, находясь у ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, он передал Артему свой паспорт гражданина РФ <данные изъяты> <данные изъяты> ГУ МВД России по <данные изъяты>, Артем дал ему подписать заявление на открытие ООО «<данные изъяты>». Он был согласен, что Артем откроет ООО «<данные изъяты>» на его имя, он будет числиться как учредитель данной фирмы и ее генеральный директор, но фактически никакую деятельность осуществлять не будет. Затем Артем сказал, что он созвонится с ним через несколько дней, после того как зарегистрируется ООО «<данные изъяты>», деньги за регистрацию ООО «<данные изъяты>» в сумме 10 000 руб. сказал, что отдаст позже, но не отдал.

После регистрации ООО «<данные изъяты>» он ездил вместе с Артемом в различные банковские учреждения с целью открытия счетов на данную организацию, а именно <//> они ездили в банк ПАО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес> в г. Екатеринбурге, где им были открыты два счета, затем они поехали в отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, где был открыт один счет, в этот же день он получил банковскую карту по банковским счетам, открытым в вышеуказанном банке, банковскую карту с доступом к счетам он продал Артему возле отделения банка за 4000 руб.. Также <//> аналогично он открыл расчетные счета в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по <адрес> в г. Екатеринбурге, где в этот же день получил банковскую карту от этих счетов, которую вместе с доступом к счетам продал Артему за 4000 руб., находясь у данного отделения. Кроме того, <//> он подавал заявление на открытие счета в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, после чего в период с <//> по <//> он получил банковскую карту от счета ООО «ГСК» и сразу же продал ее с доступом к счету Артему за 2000 руб., возле данного отделения банка. <//> в банке АО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес> г. Екатеринбурге, открыл два счета, в этот же день он получил банковскую карту от счетов и продал ее с доступом к счетам Артему за 4000 руб.

Он понимал, что нельзя просто так открывать на свое имя ООО «<данные изъяты>» и передавать управления фирмой другим людям, а также открывать счета в банках на ООО «<данные изъяты>» и передать право распоряжаться денежными средствами другим лицам, также понимал, что открытые банковские счета на ООО «<данные изъяты>», могли быть использованы для незаконных переводов денежных средств.

После оглашения вышеуказанных показаний, подсудимый их подтвердил в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В ходе проверки показаний на месте ФИО2 свои показания подтвердил, указал на места посещения банковских учреждений, где им, как директором ООО «<данные изъяты>» были открыты счета, а также места, где он продал банковские карты с доступом к счетам неустановленному лицу (т. 2 л.д. 63-73).

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и приобщёнными к уголовному делу документами.

Так, из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 37-41) следует, что она состоит в должности государственного налогового инспектора отдела учета и работы с налогоплательщиками МИФНС России № по ХМАО-Югре, которая расположена по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>. По предъявленной копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» она пояснила, что согласно расписке №А от <//> в получении документов, представленных при регистрации данного юридического лица, <//> в МИФНС России № по ХМАО-Югре по каналам связи поступили документы: заявление формы Р11001 о создании юридического лица, копия паспорта ФИО2, решение учредителя юридического лица о создании – для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>». После чего МИФНС России № по ХМАО-Югре в рабочем порядке известило МИФНС России № по ХМАО-Югре о том, что на подведомственной им территории создается юридическое лицо. Согласно поступившему заявлению формы <данные изъяты>, заявителем и директором является ФИО2 Подписано заявление усиленной квалифицированной цифровой подписью. <//> МИФНС России № по ХМАО-Югре приняла решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «<данные изъяты>», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом.

Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №2, данных ей в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования (т.2 л.д. 29-34), которые она подтвердила, следует, что она занимала должность руководителя отдела по развитию отношений с партнерами в АО «<данные изъяты>» в офисе по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>. <//> ФИО2 заполнил в электронной форме на сайте АО «<данные изъяты>» в сервисе «<данные изъяты>» заявление-анкету на регистрацию бизнеса. Куда также загрузил копию своего паспорта, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также копию подписанного решения о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>». Далее АО «<данные изъяты>» проверило правильность документов и выпустило квалифицированную электронную цифровую подпись на ФИО2 и направило им все документы, в том числе Qr-код. Затем ФИО2 обратился в их офис АО «<данные изъяты>» за получением квалифицированной электронной подписи и регистрации юридического лица. <//> около 15 час. 22 мин. она удостоверилась в личности ФИО2 по предъявленному им паспорту гражданина РФ серии <данные изъяты> выданном ГУ МВД России по <адрес> <//>. Далее она выдала ФИО2 квалифицированную электронную цифровую подпись в виде Qr-кода, после чего он активировал квалифицированную электронную цифровую подпись в приложении «MyDSS 2.0». Цифровая подпись, выданная ФИО2, предназначена только для отправки документов в налоговую для регистрации юридического лица или ИП. Мобильное приложение «MyDSS 2.0» направляет все документы, подписанные квалифицированной электронной цифровой подписью напрямую в орган Федеральной налоговой службы через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Клиенту не нужен личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации для подачи документов через мобильное приложение «MyDSS 2.0» для регистрации юридического лица или ИП.

Как следует из ответа АО «<данные изъяты>» от <//> ФИО2 является пользователем Удостоверяющего центра и оператора электронного документооборота АО «<данные изъяты>». Сертификат ключа проверки электронной подписи выпущен партнером АО «<данные изъяты>»: АО «<данные изъяты>». Действие квалифицированного сертификата с <//> по <//> (т. 2 л.д. 23-28).

<//> осмотрено помещение офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в данном офисе обслуживаются и физические, и юридические лица (корпоративные клиенты), о чем составлен протокол осмотра (т. 1 л.д. 105-108).

На основании представленных документов, полученных регистрирующим органом <данные изъяты> вх. №А, уполномоченным органом принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 67).

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <//> вх.№А, в налоговый орган МИФНС России № по ХМАО-Югре по каналам связи поступили: решение о создании юридического лица; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; заявление о создании юридического лица Р11001. Заявителем является ФИО2 (т. 1 л.д. 68).

Как следует из заявления формы Р1011 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании указаны следующие сведения о заявителе, об учредителе и о директоре – ФИО2, <//> года рождения. Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа – 21 (код), серия и номер документа – <данные изъяты>, дата выдачи – <данные изъяты>, кем выдан – ГУ МВД России по <адрес>, код подразделения <данные изъяты> (т. 1 л.д. 69-80).

В силу решения учредителя № ООО «<данные изъяты>» от <//> ФИО2, как единственный учредитель принял решение учредить ООО «<данные изъяты>», назначить себя генеральным директором общества, определить адрес местонахождения общества по адресу: ХМАО-Югра, г.о. Югорск, <адрес> (т. 1 л.д. 81).

Согласно листа записи ЕГРЮЛ от <//>, <//> в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>, <данные изъяты>). Учредителем и директором общества является ФИО2 (т. 1 л.д. 63-66).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 (т. 1 л.д. 164-168) следует, что с <//> по <//> она работала в ПАО «<данные изъяты>» в должности менеджера по прямым продажам. <//> в офис прямых продаж ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, обратился директор ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) ФИО2, <//> года рождения, со всем пакетом документов на юридическое лицо и печатью общества. Личность ФИО2 была установлена по предъявленному им паспорту гражданина РФ серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по <адрес> <//>. ФИО2 были предоставлены: полный пакет документов, необходимый для открытия счета, паспорт гражданина РФ на его имя, также ей было проверено в ЕГРЮЛ, что он является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>», после чего ею в программе были сформированы вопросник (аналог анкеты, с указанием данных юридического лица), заявление на открытие счета. Документы распечатаны. Во всех указанных документах ФИО2 расписался лично. В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. После автоматических проверок по базам данных, расчетный счет был открыт. При открытии счета банк предоставляет клиенту доступ к интернет-банку и смс-оповещениям, для этого в заявлении на открытие счета клиент указывает свой номер мобильного телефона, на которые в последующем приходят логин и пароль, а также электронную почту, куда приходят уведомления. Кроме того, ФИО2 был открыт специальный карточный счет и выдана бизнес-карта (карта), с помощью которой можно вносить и расходовать наличные денежные средства на расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация», то есть возможность внесения наличной выручки юридическим лицом или ИП на свой расчетный счет посредством использования бизнес-карты. В дальнейшем ФИО2 должна была быть выдана заказанная бизнес-карта «MasterCard», с помощью которой можно вносить наличные денежные средства на расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация». Выдача банковской карты возможно в ином офисе банка. Она объяснила ФИО2 как активировать счет. Он при открытии счета ознакомился со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО «<данные изъяты>».

Кроме того, протоколом осмотра документов от <//>, зафиксирован осмотр документов в отношении ООО «<данные изъяты>» на 33 листах, поступивших с сопроводительным письмом из ПАО «<данные изъяты>» от <//> №.10-14/169/У01, а именно:

- выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» за период с <//> по <//>. Первая операция по счету <//>. Общий кредитовый оборот составляет 4622500 руб. за указанный период. Общий дебетовый оборот составляет 4622500 руб. за указанный период;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от <//>, которое подписано представителем ООО «<данные изъяты>» ФИО2, действующим на основании устава. Подпись ФИО2 зафиксирована оттиском печати ООО «<данные изъяты>». Указано подключение услуги SMS-информирования и подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>»;

- карточка с образцами почерка от <//>, в которой ФИО2 как директор ООО «<данные изъяты>» и соответственно владелец счета 40№ поставил образец своей подписи;

- заявление на подключение к системе «<данные изъяты>» от <//>, согласно которого ФИО2 как директор ООО «<данные изъяты>» подключил счет к системе «<данные изъяты>»;

- соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей от <//>, которое подписано также ФИО2 как директором ООО «<данные изъяты>»;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя – ФИО2, <//> года рождения, уроженец <адрес>, выдан ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения <данные изъяты>;

- подтверждение об открытии счета, согласно которому на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» открыты <//> карточный счет № и расчетный счет №;

- опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>» от <//>, который подписан ФИО2 как директором ООО «<данные изъяты>»;

- сведения о представителе и бенефициарном владельце от <//>, которые подписаны ФИО2 как директором ООО «<данные изъяты>»;

- анкета идентификации налогового резидента от <//>, которая подписана ФИО2 как директором ООО «<данные изъяты>»;

- типовой устав;

- решение единственного учредителя № о создании ООО «<данные изъяты>» от <//>, учредителем общества является ФИО2;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>»;

- чек-лист верификации, визуальной оценки представителя клиента и комплекта документов, согласно которому личность ФИО2 как директора ООО «<данные изъяты>» установлена по паспорту гражданина РФ специалистом по прямым продажам Свидетель №3 вышеуказанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 123-155, 156-162, 163).

<//> осмотрено помещение офиса ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, установлено, что в офисе осуществляется обслуживание юридических и физических лиц, что зафиксировано в протоколе осмотра (т. 1 л.д. 117-120).

Как следует из сведений с официальной страницы ПАО «<данные изъяты>» (https://www.uralsib.ru/office-atm/offices/map) по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, расположен дополнительный офис Южный филиала ПАО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 19-21).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 1 л.д. 212-215) следует, что примерно с <//> по <//> она работала в ПАО Банк «<данные изъяты>». <//> в офис «На Свердлова» ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, где она работала с корпоративными клиентами, обратился директор ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) ФИО2, <//> года рождения, со всем пакетом документов на юридическое лицо и печатью общества. Личность ФИО2 была установлена по предъявленному им паспорту гражданина РФ серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по <адрес> <//>. ФИО2 были предоставлены: полный пакет документов, необходимый для открытия счета, паспорт гражданина РФ на его имя, также ей было проверено в ЕГРЮЛ, что он является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>». Далее ею в программе были сформированы вопросник (аналог анкеты, с указанием данных юридического лица), заявление на открытие счета. Документы распечатаны. Во всех указанных документах ФИО2 расписался лично. В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. После автоматических проверок по базам данных, расчетный счет был открыт. Кроме того, ФИО2 был открыт специальный карточный счет и выдана бизнес-карта (карта), с помощью которой можно вносить и расходовать наличные денежные средства на расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация», то есть возможность внесения наличной выручки юридическим лицом или ИП на свой расчетный счет посредством использования бизнес-карты. В дальнейшем ФИО2 должна была быть выдана заказанная бизнес-карта «MasterCard», с помощью которой можно вносить наличные денежные средства на расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация». Она объяснила ФИО2 как активировать счет. Он при открытии счета ознакомился со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО Банк «<данные изъяты>».

Кроме того, протоколом осмотра предметов от <//>, зафиксирован осмотр оптического диска, поступившего с сопроводительным письмом из ПАО Банк «<данные изъяты>» от <//> №.4-4/84253. В памяти оптического диска обнаружены электронные файлы по счетам <данные изъяты>, открытым на ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>». В ходе осмотра электронных файлов установлены следующие документы:

- выписка по счетам <данные изъяты> за период с <//> по <//>. В ходе осмотра данной выписки установлено, что по счету № за указанный период сумма дебета (зачисление на счет) 4596130 рублей, сумма кредита (снятие и переводы со счета) 4596130 руб..

- досье ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>», согласно которому ФИО2 как директор ООО «<данные изъяты>» подал <//> заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, открытие счета, осуществление дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», предоставление бизнес-карты «Mastercard Bussiness» на его имя с услугой самоинкассация. ФИО2 подписал документы и удостоверил свою подпись печатью ООО «<данные изъяты>» Оптический диск приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 186, 187-210, 211).

<//> осмотрено помещение офиса ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>А, установлено, что в офисе осуществляется обслуживание юридических и физических лиц, что отражено в протоколе осмотра (т. 1 л.д. 117-120).

Как следует из сведений с официальной страницы ПАО Банк «<данные изъяты>» (https://www.open.ru/map) по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>А, расположен офис «На Свердлова» филиала «Западно-Сибирский» ПАО Банк «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 19-21).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 (т. 2 л.д. 232-236) следует, что с августа 2021 года по апрель 2022 года он состоял в должности менеджера по работе с партнерами ПАО «<данные изъяты>». <//> в офис ТО Екатеринбургский ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, по каналам связи направлены документы на открытие счета ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), в том числе устав общества и паспорт директора ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) ФИО2, <//> года рождения, серия <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по <адрес> <//>. Далее проверив все поступившие документы, он позвонил по телефону, указанному в заявлении и сообщил о том, что необходимо подойти в банк на подписание документов. Далее <//> в офис ТО Екатеринбургский ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, подошел директор ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) ФИО2, со всем пакетом документов на юридическое лицо и печатью общества, его личность была установлена по предъявленному им паспорту. ФИО2 были предоставлены: полный пакет документов, необходимый для открытия счета, паспорт гражданина РФ на его имя, также им было проверено в ЕГРЮЛ, что он является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>». Далее он распечатал поданные документы, а именно вопросник (аналог анкеты, с указанием данных юридического лица), заявление на открытие счета от имени ФИО2 Во всех указанных документах ФИО2 расписался лично. В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. После проверки их юридическим отделом, расчетный счет был открыт <//>. При открытии счета банк предоставляет клиенту доступ к интернет-банку и смс-оповещениям, для этого в заявлении на открытие счета клиент указывает свой номер мобильного телефона, а также электронную почту, на которые в последующем приходят логин и пароль. Поскольку ООО «<данные изъяты>» был открыт специальный карточный счет, то в момент открытия счета, то есть <//> была заказана банковская бизнес-карта, которая делается примерно 5-10 дней. Он объяснил ФИО2 как активировать счет. При открытии счета ознакомился со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО «<данные изъяты>». Также пояснил, что ему нужно будет подойти снова в офис ТО Екатеринбургский ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, примерно через 5-10 дней и получить карту. В дальнейшем ФИО2 должна была быть выдана заказанная бизнес-карта «MasterCard Business (дебетовая)», с помощью которой можно вносить наличные денежные средства на расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация».

Кроме того, протоколом осмотра документов от <//>, зафиксирован осмотр документов в отношении ООО «<данные изъяты>», поступивших с сопроводительным письмом из ПАО «<данные изъяты>» от <//> №, а именно осмотрены:

- выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» за период с <//> по <//>: первая операция по счету <//>. Общий кредитовый оборот составляет 1175150 руб. 00 коп. за указанный период. Общий дебетовый оборот составляет 1168874 руб. 20 коп. за указанный период;

- заявление об определении сочетания подписей и карточка с образцами подписей и печатей от <//>, в которых ФИО2 как директор ООО «<данные изъяты>» поставил образец своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя – ФИО2, <//> года рождения, уроженца <адрес>, выдан ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения <данные изъяты>;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>» от <//>, из которого следует, что ФИО2 как директор ООО «<данные изъяты>» подал заявление на открытие счета, оформление банковской карты, подключения к электронному банковскому обслуживанию «<данные изъяты> Малый бизнес». Указанный документ подписан ФИО2 как директором ООО «<данные изъяты>». Подпись ФИО2 зафиксирована оттиском печати ООО «<данные изъяты>»;

- вопросник от <//>, который подписан ФИО2 как директором ООО «<данные изъяты>». Подпись ФИО2 зафиксирована оттиском печати ООО «<данные изъяты>». Вышеуказанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 218-226, 227-230, 231).

<//> осмотрено помещение офиса ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, установлено, что в офисе осуществляется обслуживание юридических и физических лиц, что отражено в протоколе осмотра (т. 1 л.д. 113-116).

Как следует из сведений с официальной страницы ПАО «<данные изъяты>» https://www.rosbank.ru/otdeleniya/) по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, расположен территориальный офис Екатеринбургский ПАО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 19-21).

Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №6, данных ей в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила, следует, что она работала в должности главного операциониста ОПИО (отдел продаж и обслуживания) юридических лиц в Свердловском РФ АО «<данные изъяты>». <//> в офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, обращался директор ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) – ФИО2, <//> года рождения, который представил паспорт на его имя. Она лично принимала у него документы и оформляла открытие счета. Личность ФИО2 была установлена по предъявленному им паспорту гражданина РФ, копию паспорта загрузила в программу банка. ФИО2 были предоставлены: полный пакет документов, необходимый для открытия счета, паспорт гражданина РФ на его имя, также было проверено в ЕГРЮЛ, что он является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>». Далее ею в программе были сформированы вопросник (аналог анкеты, с указанием данных юридического лица), заявление на открытие счета. Во всех указанных документах ФИО2 расписался лично. В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. После автоматических проверок по базам данных, расчетный счет был открыт. При открытии счета банк предоставляет клиенту доступ к мобильному банку, для этого в заявлении на открытие счета клиент указывает свой номер мобильного телефона, а также электронную почту, на которые в последующем приходят логин и пароль. Кроме того, ФИО2 был открыт специальный карточный счет и выдана бизнес-карта (карта), с помощью которой можно вносить наличные денежные средства на расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация». Она объяснила ФИО2 как активировать счет. Он при открытии счета ознакомился со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в АО «<данные изъяты>».

Кроме того, протоколом осмотра предметов от <//> зафиксирован осмотр документов в отношении ООО «<данные изъяты>», поступивших с сопроводительным письмом из АО «<данные изъяты>» от <//> №, а именно осмотрены:

- заявление о присоединении к единому сервисному договору, к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт, к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с использованием системы «Мобильный банк»;

- акт приема и передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» от <//>, которые подписаны ФИО2 как директором ООО «<данные изъяты>». Подпись ФИО2 зафиксирована оттиском печати ООО «<данные изъяты>»;

- выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» за период с <//> по <//>: первая операция по счету <//>, общий кредитовый оборот составляет 4277000 руб. 00 коп. за указанный период. Общий дебетовый оборот составляет 4276332 руб. 20 коп. за указанный период. Вышеуказанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1л.д. 239-244, 245-247, 248).

<//> осмотрено помещение офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес> революции, <адрес>, установлено, что офисе осуществляется обслуживание юридических и физических лиц, что отражено в протоколе осмотра (т. 1 л.д. 101-104).

Как следует из сведений с официальной страницы АО «<данные изъяты>» (https://www.rshb.ru/offices/sverdlovsk/), согласно которым по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> революции, <адрес>, расположен офис Свердловского регионального филиала АО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 19-21).

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования судом не установлено.

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достоверности показаний свидетелей.

Показания свидетеля Свидетель №1 о регистрации ФИО2 юридического лица ООО «<данные изъяты>», свидетеля Свидетель №2 о выдаче квалифицированной электронной цифровой подписи, а также показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 об открытии ФИО2 счетов в ПАО Банк «Уралсиб», в ПАО БАНК «<данные изъяты>», в ПАО «<данные изъяты>», в АО «<данные изъяты>», о разъяснении ему правил управления расчетными счетами организации, о его осведомлении о запрете передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, объективно подтверждаются исследованными письменными доказательствами, в том числе протоколами осмотра документов, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

В целом показания подсудимого ФИО2 фактически признавшего вину в совершении инкриминируемых преступлений, согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела, суд оценивает их как правдивые и достоверные.

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, <//>, находясь у ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для последующего направления по каналам связи пакета документов в МИФНС № по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в результате чего <//> в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>».

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО2 осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовал умышленно и с корыстной целью.

Преступление признается оконченными с момента получения документов от ФИО2 неустановленным лицом, которое в последующем предоставило их в налоговый орган.

Кроме того, судом доказано, что ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», <//>, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми в ПАО «<данные изъяты>», с применением системы «<данные изъяты>» и «SMS-Инфо», а также банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», и являющуюся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленному лицу, <//>, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО Банк «<данные изъяты>», а именно: логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», а также банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетным счетам №, №, открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>», и являющуюся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленному лицу, в период с <//> по <//>, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми в ПАО «<данные изъяты>», с применением системы «<данные изъяты> Малый бизнес» и «SMS-Инфо», а также банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «<данные изъяты>», и являющуюся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленному лицу, а также <//>, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», а именно: логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», открытыми в АО «<данные изъяты>», с применением системы «Мобильный банк» и «SMS-Инфо», а также банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетным счетам №, №, открытым в АО «Россельхобанк», и являющуюся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленному лицу.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО2 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «<данные изъяты>» обладал только сам ФИО2

В судебном заседании достоверно установлено, что за свои противоправные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Органы предварительного расследования и государственный обвинитель в судебном заседании квалифицировали действия ФИО2 по факту сбыта электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению счетами, открытыми в ПАО Банк «Уралсиб», в ПАО Банк «<данные изъяты>», в ПАО «<данные изъяты>», в АО «<данные изъяты>», как самостоятельные преступления по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако, суд не соглашается с предложенной квалификацией, установленные судом фактические обстоятельства совершения данного преступления свидетельствуют о том, что действия ФИО2 не могут расцениваться как самостоятельные преступления, а подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как единое преступление, поскольку в указанных банках счета были открыты ФИО2 в короткий промежуток времени, предназначались для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, поступающих на банковские счета ООО «<данные изъяты>», его действия охватывались единым умыслом.

Согласно ч. 3 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.

На основании ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд отмечает, что квалификация действий ФИО2 по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как единого преступления, не влечет за собой нарушения положений ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не ухудшает положение подсудимого, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ему обвинения, либо применения иной, более тяжкой нормы уголовного закона, чем та, которая была вменена органом предварительного следствия.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО2:

-по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

-по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности ФИО2 суд учитывает уровень образования, семейное положение, он холост, иждивенцев не имеет, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянные места регистрации и жительства, не имеет официального источника дохода, в целом характеризуется удовлетворительно, является военнообязанным, ранее судим.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО2, а также в том, что подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, по каждому преступлению суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 по каждому преступлению в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья.

Судом не установлено, что преступления ФИО2 совершены в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 по каждому преступлению, судом не установлено.

Назначение наказания подсудимому должно производиться с учетом положений ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств дела, установленных данных о личности подсудимого, исходя из принципов справедливости и разумности, суд назначает ФИО2 наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ, за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде лишения свободы на определённый срок. Назначение иного менее строгого вида наказания не предупредит совершение им новых преступлений и не повлияет на его исправление, может повлечь уклонение от отбывания наказания и не достижение целей наказания.

Одновременно, восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого, а также предупреждения совершения новых преступлений будет способствовать применение дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учётом характера и тяжести совершенного преступления, материального положения подсудимого, его личности, состояния здоровья и условий жизни его семьи.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, личность подсудимого, отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после его совершений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается возможность для применения к нему положений ст.ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, о назначении наказания ниже установленного предела или условно, а также изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 названного Кодекса.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Кроме того, наказание ФИО2 суд назначает по совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3, ч. 4 ст. 69, п. «в» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения основных наказаний, исходя из расчета три дня исправительных работ за один день лишения свободы и полного присоединения дополнительного наказания.

После совершения инкриминируемых преступлений, но до вынесения приговора, ФИО2 осужден приговором Заднепровского районного суда <адрес> от <//>, наказание по настоящему приговору подсудимому должно назначаться по правилам ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основного наказания, назначенного по настоящему приговору и наказания, по приговору от <//>, а также полного присоединения дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации штраф подлежит самостоятельному исполнению.

Местом отбывания наказания ФИО2 суд определяет в соответствии с п. «б» ч. 1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации исправительную колонию общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора ФИО2 надлежит избрать меру пресечения в виде заключения под стражей.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации в срок отбывания наказания ФИО2 надлежит зачесть время содержания под стражей с <//> до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также отбытое наказание по приговору Заднепровского районного суда <адрес> от <//>: период содержания под стражей с <//> по <//> включительно, с учетом примененного в этом приговоре коэффициента кратности, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; период с <//> по <//>, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В рамках уголовного дела прокуратурой <адрес> г. Екатеринбурга в лице заместителя прокурора района Козловских П.Ю. к ФИО2 предъявлен гражданский иск о применении последствий недействительности сделки между ФИО2 и неустановленным лицом на сумму 14000 руб., а также о взыскании с ФИО2 в доход Российской Федерации незаконно полученных им по ничтожной сделке денежных средств в сумме 14000 руб..

Подсудимый не согласился с исковыми требованиями.

По смыслу ч. 1 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и другие) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая вышеизложенное, гражданский иск прокуратуры по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

В соответствии со ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета подлежат процессуальные издержки в виде расходов на оплату услуг защитников в порядке ч. 1 ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в размере 7 466 руб. 00 коп., поскольку его имущественная несостоятельность не установлена. ФИО2 является трудоспособным лицом, отсутствие в настоящее время у нее денежных средств, осуждение к лишению свободы о его имущественной несостоятельности не свидетельствуют и возможности возмещения процессуальных издержек в будущем не исключают.

Так же суд не находит оснований для полного или частичного освобождения подсудимого от взыскания процессуальных издержек, сведений о том, что их взыскание существенно отразится на материальном положении иждивенцев подсудимого, материалы дела не содержат.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10 % заработной платы в доход государства;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 руб.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «в» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения основных назначенных наказаний, исходя из расчёта три дня исправительных работ за один день лишения свободы и полного присоединения дополнительного наказания назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца со штрафом в размере 100000 руб.

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного основного наказания по настоящему приговору с наказанием по приговору Заднепровского районного суда <адрес> от <//>, полного присоединения дополнительного наказания, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб., с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Избрать в отношении ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражей, взять под стражу в зале суда, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Назначенное ФИО2 наказание исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания ФИО2 зачесть время содержания под стражей с <//> до дня вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также отбытое наказание по приговору Заднепровского районного суда <адрес> от <//>: период содержания под стражей с <//> по <//> включительно, с учетом примененного в этом приговоре коэффициента кратности, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; период с <//> по <//>, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО2 судебные издержки в доход федерального бюджета в сумме 7 466 (семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб. 00 коп.

Гражданский иск прокуратуры <адрес> г. Екатеринбурга к ФИО2 о применении последствий недействительности сделки между ФИО2 и неустановленным лицом на сумму 14 000 руб., а также о взыскании в доход Российской Федерации незаконно полученных им по ничтожной сделке денежных средств в сумме 14000 руб., оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: оптический диск, поступивший из ПАО Банк «<данные изъяты>», документы в отношении ООО «<данные изъяты>», поступившие из ПАО Банк «Уралсиб», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья подпись Л.И. Малухина

Копия верна

Судья