Приговор по делу № 1-202/2023 от 11.09.2023

№

Дело 1-202/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 сентября 2023 года город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Насибуллиной М.Х.,

при секретаре судебного заседания Кирия С.Г.,

с участием государственных обвинителей Сажиной Н.Г., Сахно Д.И., Зубаревой Е.Э.,

подсудимого ФИО1.,

защитника – адвоката защитник,

потерпевших – Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <Адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <Адрес>, имеющего среднее образование, невоеннообязанного, холостого, работающего индивидуальным предпринимателем, на иждивении никого не имеющего, несудимого, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей по данному делу не содержавшегося,

в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. состоял на налоговом учете в Инспекции федеральной налоговой службы по <Адрес>, по месту своей регистрации: <Адрес>. Основной вид деятельности – торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах. Согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе ИП ФИО1. присвоен ИНН №, ОГРНИП №, юридический адрес индивидуального предпринимателя: <Адрес>, фактический адрес индивидуального предпринимателя: <Адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1., нуждающегося в денежных средствах, преследующего цель незаконного обогащения от преступной деятельности, выполняющего свои трудовые обязанности в качестве индивидуального предпринимателя, осознающего общественную опасность своих действий и предвидящего возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, достоверно зная порядок работы с клиентами по заключениям договоров подряда на выполнение строительных работ, на территории г. Перми, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем заключения договора подряда на выполнение строительных работ, по которому фактически денежные средства в кассу ИП ФИО1. не вносились, а в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, похищались им путем обмана и злоупотребления граждан. ФИО1., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием граждан, принадлежащих им денежных средств, полученных на строительство, являясь индивидуальным предпринимателем, разработал преступный план совершения преступления, который заключался в размещении на интернет сайтах объявления о строительстве домов; заключении договоров подряда на выполнение строительных работ с ИП ФИО1.; получении денежных средств для строительства дома; выдаче квитанции к приходному кассовому ордеру на ту сумму, которую фактически получил от заказчика; обещании построить дом из любого материала и любого размера, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от граждан вкладывать в строительство их домов, тем самым совершая хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием. С целью сокрытия следов преступления и усыпления бдительности заказчиков, не подозревающих о преступном умысле ФИО1., направленном на хищение денежных средств, принадлежащих заказчикам, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1. планировал произвести незначительные строительные работы. Тем самым ФИО1. планировал создать благоприятные условия для совершения преступления путем формирования у граждан ложного представления об успешности и прибыльности ведения ИП ФИО1. бизнеса.

В период с начала 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 заинтересовался увиденной в сети Интернет рекламой о строительстве индивидуальных жилых домов, опубликованной ФИО1., согласно своему преступному плану. После чего, в указанный период, Потерпевший №1, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., приехал в офис по адресу: <Адрес>, где последний, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем его обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, согласно своему преступному плану, для подтверждения информации, имеющейся в объявлении, сообщил Потерпевший №1, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается строительством индивидуальных жилых домов за счет наличных денежных средств. Тут же Потерпевший №1, заблуждаясь в истинных намерениях и добросовестности ФИО1., действующего как индивидуальный предприниматель, не зная и не подозревая о его преступном плане и корыстном умысле, направленных на хищение его денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил ФИО1. о своем намерении построить на своем земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, одноэтажный дом с мансардным этажом за счет наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1., приехал в офис, арендуемый последним как индивидуальным предпринимателем, расположенный по адресу: <Адрес>, с целью заключения договора подряда №.02-2020 на выполнение строительных работ. Тут же ФИО1., осуществляя задуманное, желая достичь преступного результата – похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая действовать единолично согласно своему преступному плану и желая довести свой преступный умысел до конца, создавая видимость законности своих действий, находясь в своем офисе по адресу: <Адрес>, с помощью компьютерной техники, в присутствии Потерпевший №1, изготовил и распечатал договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор») с Приложением № 1, 2, 3, согласно которому ИП ФИО1., именуемый «Подрядчик», обязуется выполнить строительные работы на объекте Заказчика, в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, а Потерпевший №1, именуемый «Заказчик», обязуется своевременно произвести прием и оплату выполненных работ; в соответствии с п.п. 4.1 Договора стоимость дома по согласованию сторон составила 849 075 руб. 77 коп., которая указана в Приложении № 1 (Смета), являющемся неотъемлемой частью Договора; согласно п.п. 4.6. Договора оплата производится в соответствии с Приложением № к указанному договору (график платежей) после подписания договора наличными денежными средствами в следующем порядке: авансовые платежи ДД.ММ.ГГГГ – 200000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 200000 руб., окончательный расчет ДД.ММ.ГГГГ – 99 079 руб. 77 коп.; согласно п.п. 7.1. Договора срок окончания работ не позднее 15.07. 2020, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства согласно указанному Договору. В этот же день, Потерпевший №1, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе последнего, расположенном по адресу: <Адрес>, подписал переданный ему ФИО1. договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему. После чего указанный договор подписал ФИО1., как индивидуальный предприниматель, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от Потерпевший №1, вкладывать в строительство его дома. После подписания договора подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, Потерпевший №1, заблуждаясь в истинных намерениях ФИО1., и не подозревая о его преступных намерениях похитить переданные им последнему денежные средства на строительство дома, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 200000 руб., передал лично в руки ФИО1. имеющиеся у него наличные денежные средства в сумме 200 000 руб., которые последний умышленно в строительство дома Потерпевший №1 не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последнего. После чего, тут же ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 внес в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 200 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата по договору №», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 200 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер и передал Потерпевший №1 Таким образом, ФИО1. действуя единолично, умышленно, в период с начала января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, похитил денежные средства последнего на общую сумму 200 000 руб., причинив тем самым Потерпевший №1 значительный материальный ущерб.

В период с начала сентября 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 заинтересовалась увиденной в сети Интернет рекламой о строительстве индивидуальных жилых домов, опубликованной ФИО1., согласно своему преступному плану. После чего, в указанный период, Потерпевший №2, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1. приехала в офис по адресу: <Адрес>, где последний, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем ее обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, согласно своему преступному плану для подтверждения информации имеющейся в объявлении сообщил Потерпевший №2, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, и занимается строительством индивидуальных жилых домов за счет наличных денежных средств. Тут же Потерпевший №2, заблуждаясь в истинных намерениях и добросовестности ФИО1., действующего как индивидуальный предприниматель, не зная и не подозревая о его преступном плане и корыстном умысле, направленных на хищение ее денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила ФИО1. о своем намерении построить на своем земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, одноэтажный дом с мансардным этажом за счет наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1., приехала в офис, арендуемый последним как индивидуальным предпринимателем, расположенный по адресу: <Адрес>, с целью заключения договора подряда на выполнение строительных работ. Тут же ФИО1., осуществляя задуманное, желая достичь преступного результата – похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая действовать единолично согласно своему преступному плану и желая довести свой преступный умысел до конца, создавая видимость законности своим действиям, находясь в своем офисе по адресу: <Адрес>, с помощью компьютерной техники, в присутствии Потерпевший №2, изготовил и распечатал договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор») с Приложением №, 2, 3, согласно которому ИП ФИО1. именуемый «Подрядчик», обязуется выполнить строительные работы на объекте Заказчика, в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, а Потерпевший №2, именуемая «Заказчик», обязуется своевременно произвести прием и оплату выполненных работ; в соответствии с п.п. 4.1 Договора стоимость дома по согласованию сторон составила 724 457 руб., которая указана в Приложении № (Смета), являющемся неотъемлемой частью Договора; согласно п.п. 4.6. Договора оплата производится в соответствии с Приложением № к указанному договору (график платежей) после подписания договора наличными денежными средствами в следующем порядке: авансовые платежи ДД.ММ.ГГГГ – 60000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 46250 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 200000 руб., окончательный расчет ДД.ММ.ГГГГ – 118207 руб.; согласно п.п. 7.1. Договора срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства согласно указанному Договору. В этот же день, Потерпевший №2, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе последнего, расположенном по адресу: <Адрес>, подписала переданный ей ФИО1. договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему. После чего указанный договор подписал ФИО1., как индивидуальный предприниматель, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от Потерпевший №2 вкладывать в строительство ее дома. После подписания договора подряда №.10-2020 на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, Потерпевший №2, заблуждаясь в истинных намерениях ФИО1., и не подозревая о его преступных намерениях похитить переданные ею последнему денежные средства на строительство дома, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 60000 руб., передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 60 000 руб., которые последний умышленно в строительство дома Потерпевший №2 не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. После чего, тут же ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №2 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 60 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата за проект», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 60 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер и передал Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе последнего, расположенном по адресу: <Адрес>, согласно графику платежей, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 300 000 руб. ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, тут же, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №2 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 300 000 руб., указав в качестве основания платежа «аванс за сруб». Получив от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 300000 руб. в качестве аванса на строительство дома по договору подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ФИО1., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств, полученных на строительство дома, в строительство дома не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, согласно графику платежей, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 50 000 руб. ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, тут же, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №2 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 50 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата за фундамент». Получив от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 50000 руб. в качестве аванса на строительство дома по договору подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ФИО1., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему Потерпевший №2 денежных средств, полученных на строительство дома, в строительство дома не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, согласно графику платежей, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 31 800 руб. ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, тут же, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №2 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 31 800 руб., указав в качестве основания платежа «оплата за фундамент». Получив от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 31800 руб. в качестве аванса на строительство дома по договору подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ФИО1., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств, полученных на строительство дома, в строительство дома не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1., действуя единолично, согласно своему преступному плану, с целью усыпления бдительности Потерпевший №2, не подозревающей о его преступном умысле, силами неустановленных следствием лиц, не подозревающих о преступном умысле ФИО1., произвели на земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, принадлежащем Потерпевший №2, на котором она планировала осуществить строительство дома, незначительные работы в виде заливки фундамента. После чего, ФИО1., продолжая усыплять бдительность Потерпевший №2, с целью создания видимости законности своих действияй, составил Акт о выполнении строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО1. выполнены фундаментные работы и материалы на общую сумму 127500 руб., с которым согласилась заказчик Потерпевший №2, поставив свою подпись в указанном Акте. Таким образом, ФИО1. действуя единолично, умышленно, в период с начала сентября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2, похитил денежные средства последней на общую сумму 441 800 руб., причинив тем самым Потерпевший №2 значительный материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1., нуждающегося в денежных средствах, преследующего цель незаконного обогащения от преступной деятельности, выполняющего свои трудовые обязанности в качестве индивидуального предпринимателя, осознающего общественную опасность своих действий и предвидящего возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, достоверно зная порядок работы с клиентами по заключениям договоров подряда на выполнение строительных работ, на территории г. Перми, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем заключения договора подряда на выполнение строительных работ, по которому фактически денежные средства в кассу ИП ФИО1. не вносились, а в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, похищались им путем обмана и злоупотребления доверием граждан. ФИО1., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием граждан, принадлежащих им денежных средств, полученных на строительство, являясь индивидуальным предпринимателем, разработал преступный план совершения преступления, который заключался в размещении на интернет сайтах объявления о строительстве домов; заключении договоров подряда на выполнение строительных работ с ИП ФИО1.; получении денежных средств для строительства дома; выдаче квитанции к приходному кассовому ордеру на ту сумму, которую фактически получил от заказчика; обещании построить дом из любого материала и любого размера, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от граждан вкладывать в строительство их домов, тем самым совершая хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием. С целью сокрытия следов преступления и усыпления бдительности заказчиков, не подозревающих о преступном умысле ФИО1., направленном на хищение денежных средств, принадлежащих заказчикам, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1. планировал произвести незначительные строительные работы. Тем самым ФИО1. планировал создать благоприятные условия для совершения преступления путем формирования у граждан ложного представления об успешности и прибыльности ведения ИП ФИО1. бизнеса. В период с начала октября 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший № 3 заинтересовалась увиденной в сети Интернет рекламой о строительстве индивидуальных жилых домов, опубликованной ФИО1., согласно своему преступному плана. После чего, в указанный период, Потерпевший № 3, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., приехала в офис по адресу: <Адрес>, где последний, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший № 3 путем ее обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, согласно своему преступному плану, для подтверждения информации, имеющейся в объявлении, сообщил Потерпевший № 3, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается строительством индивидуальных жилых домов за счет наличных денежных средств. Тут же Потерпевший № 3, заблуждаясь в истинных намерениях и добросовестности ФИО1., действующего как индивидуальный предприниматель, не зная и не подозревая о его преступном плане и корыстном умысле, направленных на хищение ее денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила ФИО1. о своем намерении построить на земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, одноэтажный дом с мансардным этажом за счет наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 3, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1., приехала в офис, арендуемый последним, как индивидуальным предпринимателем, расположенный по адресу: <Адрес>, с целью заключения договора подряда № на выполнение строительных работ. Тут же ФИО1., осуществляя задуманное, желая достичь преступного результата – похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая действовать единолично согласно своему преступному плану и желая довести свой преступный умысел до конца, создавая видимость законности своим действиям, находясь в своем офисе по адресу: <Адрес>, с помощью компьютерной техники, в присутствии Потерпевший № 3, изготовил и распечатал договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор») с Приложением № 1, 2, 3, согласно которому ИП ФИО1., именуемый «Подрядчик», обязуется выполнить строительные работы на объекте Заказчика, в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, а Потерпевший № 3, именуемая «Заказчик», обязуется своевременно произвести прием и оплату выполненных работ; в соответствии с п.п. 4.1 Договора стоимость дома по согласованию сторон составила 1872 455 руб. 41 коп., которая указана в Приложении № 1 (Смета), являющемся неотъемлемой частью Договора; согласно п.п. 4.6. Договора оплата производится в соответствии с Приложением № 3 к указанному договору (график платежей) после подписания договора наличными денежными средствами в следующем порядке: авансовые платежи ДД.ММ.ГГГГ – 165000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 104125 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 700000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250000 руб., окончательный расчет ДД.ММ.ГГГГ – 153 330 руб. 41 коп.; согласно п.п. 7.1. Договора срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства согласно указанному Договору. В этот же день, Потерпевший № 3, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, подписала переданный ей ФИО1. договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему. После чего указанный договор подписал ФИО1., как индивидуальный предприниматель, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от Потерпевший № 3, вкладывать в строительство ее дома. После подписания договора подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, Потерпевший № 3, заблуждаясь в истинных намерениях ФИО1., и не подозревая о его преступных намерениях похитить переданные ею последнему денежные средства на строительство дома, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 165000 руб., передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 165 000 руб., которые последний умышленно в строительство дома Потерпевший № 3 не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. После чего, тут же ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший № 3 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 165 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата за фундамент», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 165 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер, и передал Потерпевший № 3 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 3, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, согласно графику платежей, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 500 000 руб. ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, тут же, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший № 3 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 500 000 руб., указав в качестве основания платежа «аванс за сруб». Получив от Потерпевший № 3 денежные средства в сумме 500000 руб. в качестве аванса на строительство дома по договору подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ФИО1., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший № 3 денежных средств, полученных на строительство дома, в строительство дома не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 3, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, согласно графику платежей, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 124 925 руб. ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, тут же, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший № 3 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 124 925 руб., указав в качестве основания платежа «оплата за фундамент». Получив от Потерпевший № 3 денежные средства в сумме 124925 руб. в качестве аванса на строительство дома по договору подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ФИО1., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший № 3 денежных средств, полученных на строительство дома, в строительство дома не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1., действуя единолично, согласно своему преступному плану, с целью усыпления бдительности Потерпевший № 3, не подозревающей о его преступном умысле, силами неустановленных следствием лиц, не подозревающих о преступном умысле ФИО1., произвели на земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, на котором Потерпевший № 3 планировала осуществить строительство дома, незначительные работы в виде заливки фундамента. После чего, ФИО1., продолжая усыплять бдительность Потерпевший № 3, с целью создания видимости законности своим действиям, составил Акт о выполнении строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО1. выполнены фундаментные работы и материалы на общую сумму 269 125 руб., с которым согласилась заказчик Потерпевший № 3, поставив свою подпись в указанном Акте. Таким образом, ФИО1. действуя единолично, умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший № 3 похитил денежные средства последней на общую сумму 789 925 руб., причинив тем самым Потерпевший № 3 значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с октября 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4 заинтересовался увиденной в сети Интернет рекламой о строительстве индивидуальных жилых домов, опубликованной ФИО1., согласно своего преступного плана. После чего, в указанный период, Потерпевший №4, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., приехал в офис по адресу: <Адрес>, где последний, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №4 путем ее обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, согласно своему преступному плана, для подтверждения информации, имеющейся в объявлении, сообщил Потерпевший №4, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, и занимается строительством индивидуальных жилых домов за счет наличных денежных средств. Тут же Потерпевший №4, заблуждаясь в истинных намерениях и добросовестности ФИО1., действующего как индивидуальный предприниматель, не зная и не подозревая о его преступном плане и корыстном умысле, направленных на хищение его денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил ФИО1. о своем намерении построить на своем земельном участке, расположенном по адресу: Пермский <Адрес>, одноэтажный дом с мансардным этажом за счет наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1., приехал в офис, арендуемый последним как индивидуальным предпринимателем, расположенный по адресу: <Адрес>, с целью заключения договора подряда №.11-2020 на выполнение строительных работ. Тут же ФИО1., осуществляя задуманное, желая достичь преступного результата – похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая действовать единолично согласно своему преступному плану и желая довести свой преступный умысел до конца, создавая видимость законности своим действиям, находясь в своем офисе по адресу: <Адрес>, с помощью компьютерной техники, в присутствии Потерпевший №4, изготовил и распечатал договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор») с Приложением № 1, 2, 3, согласно которому ИП ФИО1. именуемый «Подрядчик», обязуется выполнить строительные работы на объекте Заказчика, в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, а Потерпевший №4, именуемый «Заказчик», обязуется своевременно произвести прием и оплату выполненных работ; в соответствии с п.п. 4.1 Договора стоимость дома по согласованию сторон составила 674 418 руб. 63 коп., которая указана в Приложении № 1 (Смета), являющемся неотъемлемой частью Договора; согласно п.п. 4.6. Договора оплата производится в соответствии с Приложением № 3 к указанному договору (график платежей) после подписания договора наличными денежными средствами в следующем порядке: авансовые платежи ДД.ММ.ГГГГ – 130000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150000 руб., окончательный расчет ДД.ММ.ГГГГ – 94 418 руб. 63 коп.; согласно п.п. 7.1. Договора срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства согласно указанному Договору. В этот же день, Потерпевший №4, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе последнего, расположенном по адресу: <Адрес>, подписал переданный ему ФИО1. договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему. После чего указанный договор подписал ФИО1., как индивидуальный предприниматель, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от Потерпевший №4 вкладывать в строительство его дома. После подписания договора подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, Потерпевший №4, заблуждаясь в истинных намерениях ФИО1., и не подозревая о его преступных намерениях похитить переданные им последнему денежные средства на строительство дома, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 130000 руб., передал лично в руки ФИО1. имеющиеся у него наличные денежные средства в сумме 130 000 руб., которые последний умышленно в строительство дома Потерпевший №4 не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последнего. После чего, тут же ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №4 внес в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 130 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата по договору», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 130 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер, и передал Потерпевший №4 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1., действуя согласно своему преступному плану, с целью создания законности своим противоправным действиям, достоверно зная и понимая, что согласно п.п. 4.6. Договора Потерпевший №4 должен внести за строительство дома авансовый платеж в размере 200000 руб., имея умысел на хищение денежных средств последнего, предложил Потерпевший №4 оплатить бетон на указанную сумму, в том числе под строительство дома для Потерпевший №4, при этом не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома. Потерпевший №4, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., добросовестно желая выполнить условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому до ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 200000 руб., на предложение последнего согласился. ДД.ММ.ГГГГ сожительница Потерпевший №4 Свидетель №4, не зная и не подозревая о преступном плане и умысле ФИО1., действуя по просьбе и в интересах своего сожителя Потерпевший №4, приехала вместе с ФИО1. на бетонный завод «Вега», расположенный по адресу: <Адрес>, где безналичным расчетом через терминал завода банковской картой №, оформленной на имя Свидетель №4, с лицевым (банковским) счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО «Быстробанк», расположенного по адресу: <Адрес>, оплатила покупку бетона на сумму 200000 руб. для ИП ФИО1., тем самым выполнив условия п.п. 4.6. Договора. После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №4 внес в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 200 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата по договору», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 200 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер и передал Потерпевший №4 Получив от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 200000 руб. в качестве аванса на строительство дома по договору подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ФИО1., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств, полученных на строительство дома, в строительство дома не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последнего. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1., находясь в офисе по адресу: <Адрес>, действуя согласно своему преступному плану, с целью создания законности своим противоправным действиям, достоверно зная и понимая, что согласно п.п. 4.6. Договора Потерпевший №4 должен внести за строительство дома авансовый платеж в размере 100 000 руб., имея умысел на хищение денежных средств последнего, предложил Потерпевший №4 оплатить частично сруб на указанную сумму для строительства дома Потерпевший №4, при этом не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома. Потерпевший №4, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., добросовестно желая выполнить условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому до ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 100000 руб., на предложение последнего согласился, и доверяя ФИО1., находясь в офисе по адресу: <Адрес>, передал последнему оформленную на имя Свидетель №4 банковскую карту №, с лицевым (банковским) счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО «Быстробанк», расположенного по адресу: <Адрес>, для оплаты части сруба. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, реализуя свой корыстный преступный умысел, желая похитить денежные средства Потерпевший №4, приехал в ООО «Фаворит лес», расположенный по адресу: <Адрес> где безналичным расчетом через терминал организации банковской картой №, оформленной на имя Свидетель №4, с лицевым (банковским) счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО «Быстробанк», расположенного по адресу: <Адрес>, оплатил часть сруба на общую сумму 106000 руб., при этом не намереваясь и не желая исполнять обязательства перед Потерпевший №4 по строительству дома. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1., продолжая действовать, согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру №.11-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №4 внес в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 100 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата по договору», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 100 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер и передал Потерпевший №4 Получив от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 106000 руб. в качестве аванса на строительство дома по договору подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ФИО1., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств, полученных на строительство дома, в строительство дома не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последнего. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1., действуя единолично, согласно своему преступному плану, с целью усыпления бдительности Потерпевший №4, не подозревающего о его преступном умысле, силами неустановленных следствием лиц, не подозревающих о преступном умысле ФИО1., произвели на земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, принадлежащем Потерпевший №4, на котором он планировал осуществить строительство дома, незначительные работы в виде заливки фундамента, согласно сметному расчету к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 112200 руб., с которыми заказчик Потерпевший №4 согласился, приняв выполненные работы. Таким образом, ФИО1. действуя единолично, умышленно, в период с октября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, похитил денежные средства последнего на общую сумму 436 000 руб., причинив тем самым Потерпевший №4 значительный материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1., нуждающегося в денежных средствах, преследующего цель незаконного обогащения от преступной деятельности, выполняющего свои трудовые обязанности в качестве индивидуального предпринимателя, осознающего общественную опасность своих действий и предвидящего возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, достоверно зная порядок работы с клиентами по заключениям договоров подряда на выполнение строительных работ, на территории г. Перми, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем заключения договора подряда на выполнение строительных работ, по которому фактически денежные средства в кассу ИП ФИО1. не вносились, а в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, похищались им путем обмана и злоупотребления граждан. ФИО1., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием граждан, принадлежащих им денежных средств, полученных на строительство, являясь индивидуальным предпринимателем, разработал преступный план совершения преступления, который заключался в размещении на интернет сайтах объявления о строительстве домов; заключении договоров подряда на выполнение строительных работ с ИП ФИО1.; получении денежных средств для строительства дома; выдаче квитанции к приходному кассовому ордеру на ту сумму, которую фактически получил от заказчика; обещании построить дом из любого материала и любого размера, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от граждан вкладывать в строительство их домов, тем самым совершая хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием. С целью сокрытия следов преступления и усыпления бдительности заказчиков, не подозревающих о преступном умысле ФИО1., направленном на хищение денежных средств, принадлежащих заказчикам, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1. планировал произвести незначительные строительные работы. Тем самым ФИО1. планировал создать благоприятные условия для совершения преступления путем формирования у граждан ложного представления об успешности и прибыльности ведения ИП ФИО1. бизнеса. В период с конца октября 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший № 5 заинтересовался увиденной в сети Интернет рекламой о строительстве индивидуальных жилых домов, опубликованной ФИО1., согласно своему преступному плану. После чего, в указанный период, Потерпевший № 5, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., приехал в офис по адресу: <Адрес>, где последний, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший № 5 путем его обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, согласно своему преступному плану, для подтверждения информации, имеющейся в объявлении, сообщил Потерпевший № 5, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается строительством индивидуальных жилых домов за счет наличных денежных средств. Тут же Потерпевший № 5, заблуждаясь в истинных намерениях и добросовестности ФИО1., действующего как индивидуальный предприниматель, не зная и не подозревая о его преступном плане и корыстном умысле, направленных на хищение его денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил ФИО1. о своем намерении построить на своем земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, одноэтажную баню за счет наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 5, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1., приехал в офис, арендуемый последним как индивидуальным предпринимателем, расположенный по адресу: <Адрес>, с целью заключения договора подряда № на выполнение строительных работ. Тут же ФИО1., осуществляя задуманное, желая достичь преступного результата – похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая действовать единолично согласно своему преступному плану и желая довести свой преступный умысел до конца, создавая видимость законности своим действиям, находясь в своем офисе по адресу: <Адрес>, с помощью компьютерной техники, в присутствии Потерпевший № 5, изготовил и распечатал договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор») с Приложением № 1, 2, 3, согласно которому ИП ФИО1. именуемый «Подрядчик», обязуется выполнить строительные работы на объекте Заказчика, в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, а Потерпевший № 5, именуемый «Заказчик», обязуется своевременно произвести прием и оплату выполненных работ; в соответствии с п.п. 4.1 Договора стоимость дома по согласованию сторон составила 919 533 руб. 46 коп., которая указана в Приложении № 1 (Смета), являющемся неотъемлемой частью Договора; согласно п.п. 4.6. Договора оплата производится в соответствии с Приложением № 3 к указанному договору (график платежей) после подписания договора наличными денежными средствами в следующем порядке: авансовые платежи ДД.ММ.ГГГГ – 400000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 170000 руб., окончательный расчет ДД.ММ.ГГГГ – 99 533 руб. 46 коп.; согласно п.п. 7.1. Договора срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства согласно указанному Договору. В этот же день, Потерпевший № 5, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе последнего, расположенном по адресу: <Адрес>, подписал переданный ему ФИО1. договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему. После чего указанный договор подписал ФИО1., как индивидуальный предприниматель, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от Потерпевший № 5 вкладывать в строительство его дома. После подписания договора подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, Потерпевший № 5, заблуждаясь в истинных намерениях ФИО1., и не подозревая о его преступных намерениях похитить переданные им последнему денежные средства на строительство дома, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 400000 руб., передал лично в руки ФИО1. имеющиеся у него наличные денежные средства в сумме 200 000 руб., а также осуществил оплату путем перечисления денежных средств в сумме 200000 руб. с лицевого (банковского) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: <Адрес> на имя Потерпевший № 5 на лицевой (банковский) счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1., которые последний умышленно в строительство дома Потерпевший № 5 не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последнего. После чего, тут же ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший № 5 внес в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 200 000 руб., указав в качестве основания платежа «аванс по договору №», и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший № 5 внес в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 200 000 руб., указав в качестве основания платежа «аванс по договору № перевод на карту № Сбербанк», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 400 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанные квитанции приходных кассовых ордеров и передал Потерпевший № 5 Таким образом, ФИО1. действуя единолично, умышленно, в период с конца октября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший № 5, похитил денежные средства последнего на общую сумму 400 000 руб., причинив тем самым Потерпевший № 5 значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с февраля 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6 заинтересовался увиденной в сети Интернет рекламой о строительстве индивидуальных жилых домов, опубликованной ФИО1., согласно своему преступному плану. После чего, в указанный период, Потерпевший №6, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., приехал в офис по адресу: <Адрес>, где последний, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №6 путем его обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, согласно своему преступному плану, для подтверждения информации, имеющейся в объявлении, сообщил Потерпевший №6, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается строительством индивидуальных жилых домов за счет наличных денежных средств. Тут же Потерпевший №6, заблуждаясь в истинных намерениях и добросовестности ФИО1., действующего как индивидуальный предприниматель, не зная и не подозревая о его преступном плане и корыстном умысле, направленных на хищение его денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил ФИО1. о своем намерении построить на своем земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, второй этаж дома за счет наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1., приехал в офис, арендуемый последним как индивидуальным предпринимателем, расположенный по адресу: <Адрес>, с целью заключения договора подряда № на выполнение строительных работ. Тут же ФИО1., осуществляя задуманное, желая достичь преступного результата – похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая действовать единолично согласно своему преступному плану и желая довести свой преступный умысел до конца, создавая видимость законности своим действиям, находясь в своем офисе по адресу: <Адрес>, с помощью компьютерной техники, в присутствии Потерпевший №6, изготовил и распечатал договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор») с Приложением № 1, 2, 3, согласно которому ИП ФИО1. именуемый «Подрядчик», обязуется выполнить строительные работы на объекте Заказчика, в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, а Потерпевший №6, именуемый «Заказчик», обязуется своевременно произвести прием и оплату выполненных работ; в соответствии с п.п. 4.1 Договора стоимость дома по согласованию сторон составила 1151 092 руб. 96 коп., которая указана в Приложении № 1 (Смета), являющемся неотъемлемой частью Договора; согласно п.п. 4.6. Договора оплата производится в соответствии с Приложением № к указанному договору (график платежей) после подписания договора наличными денежными средствами в следующем порядке: авансовые платежи ДД.ММ.ГГГГ – 700000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100000 руб., окончательный расчет ДД.ММ.ГГГГ – 50 092 руб. 96 коп.; согласно п.п. 7.1. Договора срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства согласно указанному Договору. В этот же день, Потерпевший №6, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе последнего, расположенном по адресу: <Адрес>, подписал переданный ему ФИО1. договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему. После чего указанный договор подписал ФИО1., как индивидуальный предприниматель, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от Потерпевший №6 вкладывать в строительство его дома. После подписания договора подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, Потерпевший №6, заблуждаясь в истинных намерениях ФИО1., и не подозревая о его преступных намерениях похитить переданные им последнему денежные средства на строительство дома, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 700000 руб., передал лично в руки ФИО1. имеющиеся у него наличные денежные средства в сумме 700 000 руб., которые последний умышленно в строительство дома Потерпевший №6 не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последнего. После чего, тут же ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №6 внес в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 700 000 руб., указав в качестве основания платежа «аванс по договору за сруб», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 700 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер и передал Потерпевший №6 Таким образом, ФИО1. действуя единолично, умышленно, в период с февраля 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №6, похитил денежные средства последнего на общую сумму 700 000 руб., причинив тем самым Потерпевший №6 значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с начала апреля 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №7 заинтересовалась увиденной в сети Интернет рекламой о строительстве индивидуальных жилых домов, опубликованной ФИО1., согласно своему преступному плану. После чего, Потерпевший №7, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., в указанный период, приехала в офис по адресу: <Адрес>, где последний, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №7 путем ее обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, согласно своему преступному плану, для подтверждения информации, имеющейся в объявлении, сообщил Потерпевший №7, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается строительством индивидуальных жилых домов за счет наличных денежных средств. Тут же Потерпевший №7, заблуждаясь в истинных намерениях и добросовестности ФИО1., действующего как индивидуальный предприниматель, не зная и не подозревая о его преступном плане и корыстном умысле, направленных на хищение ее денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила ФИО1. о своем намерении построить на земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, одноэтажный дом с мансардным этажом за счет наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1., приехала в офис, арендуемый последним, как индивидуальным предпринимателем, расположенный по адресу: <Адрес>, с целью заключения договора подряда № на выполнение строительных работ. Тут же ФИО1., осуществляя задуманное, желая достичь преступного результата – похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая действовать единолично согласно своему преступному плану и желая довести свой преступный умысел до конца, создавая видимость законности своим действиям, находясь в своем офисе по адресу: <Адрес>, с помощью компьютерной техники, в присутствии Потерпевший №7, изготовил и распечатал договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор») с Приложением № 1, 2, 3, согласно которому ИП ФИО1., именуемый «Подрядчик», обязуется выполнить строительные работы на объекте Заказчика, в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, а Потерпевший №7, именуемая «Заказчик», обязуется своевременно произвести прием и оплату выполненных работ; в соответствии с п.п. 4.1 Договора стоимость дома по согласованию сторон составила 899 655 руб. 46 коп., которая указана в Приложении № 1 (Смета), являющемся неотъемлемой частью Договора; согласно п.п. 4.6. Договора оплата производится в соответствии с Приложением № 3 к указанному договору (график платежей) после подписания договора наличными денежными средствами в следующем порядке: авансовые платежи ДД.ММ.ГГГГ – 450000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100000 руб., окончательный расчет ДД.ММ.ГГГГ – 49 655 руб. 46 коп.; согласно п.п. 7.1. Договора срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства согласно указанному Договору. В этот же день, Потерпевший №7, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, подписала переданный ей ФИО1. договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему. После чего указанный договор подписал ФИО1., как индивидуальный предприниматель, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от Потерпевший №7 вкладывать в строительство ее дома. После подписания договора подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, Потерпевший №7, заблуждаясь в истинных намерениях ФИО1., и не подозревая о его преступных намерениях похитить переданные ею последнему денежные средства на строительство дома, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 450000 руб., передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 450 000 руб., которые последний умышленно в строительство дома Потерпевший №7 не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. После чего, тут же ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №7 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 450 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата по договору», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 450 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер и передал Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе последнего, расположенном по адресу: <Адрес>, согласно графику платежей, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, передала лично в руки ФИО1. имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 300 000 руб. ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, тут же, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №7 внесла в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 300 000 руб., указав в качестве основания платежа «оплата по договору». Получив от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 300000 руб. в качестве аванса на строительство дома по договору подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, ФИО1., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств, полученных на строительство дома, в строительство дома не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1., действуя единолично, согласно своему преступному плану, с целью усыпления бдительности Потерпевший №7, не подозревающей о его преступном умысле, силами неустановленных следствием лиц, не подозревающих о преступном умысле ФИО1., произвели на земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, на котором Потерпевший №7 планировала осуществить строительство дома, незначительные работы в виде установки винтовых свай в количестве 19 штук, согласно сметному расчету к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 106 400 руб., с которыми заказчик Потерпевший №7 согласилась, приняв выполненные работы. Таким образом, ФИО1. действуя единолично, умышленно, в период с начала апреля 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №7, похитил денежные средства последней на общую сумму 750 000 руб., причинив тем самым Потерпевший №7 значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с начала апреля 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №8 заинтересовался увиденной в сети Интернет рекламой о строительстве индивидуальных жилых домов, опубликованной ФИО1., согласно своему преступному плану. После чего, в указанный период, Потерпевший №8, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., приехал в офис по адресу: <Адрес>, где последний, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №8 путем его обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, согласно своему преступному плану, для подтверждения информации, имеющейся в объявлении, сообщил Потерпевший №8, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается строительством индивидуальных жилых домов за счет наличных денежных средств. Тут же Потерпевший №8, заблуждаясь в истинных намерениях и добросовестности ФИО1., действующего как индивидуальный предприниматель, не зная и не подозревая о его преступном плане и корыстном умысле, направленных на хищение его денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил ФИО1. о своем намерении построить на своем земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, одноэтажный дом с мансардным этажом за счет наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1., приехал в офис, арендуемый последним как индивидуальным предпринимателем, расположенный по адресу: <Адрес>, с целью заключения договора подряда № на выполнение строительных работ. Тут же ФИО1., осуществляя задуманное, желая достичь преступного результата – похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая действовать единолично согласно своему преступному плану и желая довести свой преступный умысел до конца, создавая видимость законности своим действиям, находясь в своем офисе по адресу: <Адрес>, с помощью компьютерной техники, в присутствии Потерпевший №8, изготовил и распечатал договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор») с Приложением № 1, 2, 3, согласно которому ИП ФИО1. именуемый «Подрядчик», обязуется выполнить строительные работы на объекте Заказчика, в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, а Потерпевший №8, именуемый «Заказчик», обязуется своевременно произвести прием и оплату выполненных работ; в соответствии с п.п. 4.1 Договора стоимость дома по согласованию сторон составила 1085 548 руб. 84 коп., которая указана в Приложении № 1 (Смета), являющемся неотъемлемой частью Договора; согласно п.п. 4.6. Договора оплата производится в соответствии с Приложением № 3 к указанному договору (график платежей) после подписания договора наличными денежными средствами в следующем порядке: авансовые платежи ДД.ММ.ГГГГ – 550000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150000 руб., окончательный расчет ДД.ММ.ГГГГ – 85548 руб. 84 коп.; согласно п.п. 7.1. Договора срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства согласно указанному Договору. В этот же день, Потерпевший №8, не зная и не подозревая о преступном плане ФИО1., находясь в офисе последнего, расположенном по адресу: <Адрес>, подписал переданный ему ФИО1. договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему. После чего указанный договор подписал ФИО1., как индивидуальный предприниматель, при этом не имея намерений денежные средства, полученные от Потерпевший №8 вкладывать в строительство его дома. После подписания договора подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, находясь в офисе ИП ФИО1., расположенном по адресу: <Адрес>, Потерпевший №8, заблуждаясь в истинных намерениях ФИО1., и не подозревая о его преступных намерениях похитить переданные им последнему денежные средства на строительство дома, выполняя условия п.п. 4.6. Договора, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ вносится аванс в сумме 550000 руб., передал лично в руки ФИО1. имеющиеся у него наличные денежные средства в сумме 550 000 руб., которые последний умышленно в строительство дома Потерпевший №8 не внес, распорядился ими по своему усмотрению, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последнего. После чего, тут же ФИО1., продолжая действовать согласно своему преступному плану, создавая видимость добросовестности своих действий, собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №8 внес в кассу ИП ФИО1. денежные средства в общей сумме 550 000 руб., указав в качестве основания платежа «аванс по договору №», что фактически не соответствовало действительности, так как денежные средства в сумме 550 000 руб. в кассу ИП ФИО1. не поступали. После чего, ФИО1., являясь индивидуальным предпринимателем, подписал указанный приходный кассовый ордер и передал Потерпевший №8 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1., действуя единолично, согласно своему преступному плану, с целью усыпления бдительности Потерпевший №8, не подозревающего о его преступном умысле, силами неустановленных следствием лиц, не подозревающих о преступном умысле ФИО1., произвели на земельном участке, расположенном по адресу: <Адрес>, принадлежащем Потерпевший №8, на котором он планировал осуществить строительство дома, незначительные работы в виде установки винтовых свай в количестве 19 штук, согласно сметному расчету к договору строительного подряда № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 106 400 руб., с которыми заказчик Потерпевший №8 согласился, приняв выполненные работы. Таким образом, ФИО1. действуя единолично, умышленно, в период с начала апреля 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №8, похитил денежные средства последнего на общую сумму 550 000 руб., причинив тем самым Потерпевший №8 значительный материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1. вину в предъявленном ему обвинении не признал в полном объеме, показал, что с 2015 года он начал заниматься строительством загородных домов, бань из дерева. Все 8 лет работы он работает в одном и том же офисе, никуда не переезжал, номер телефона не менял, свою работу по строительству всегда выполнял. Реклама размещена в основном в интернете, в том числе на «Авито». В период с 2015 по 2023 год у него построено более 500 объектов. Мелкие расходные материалы закупал в магазине «Самоделкин». По пиломатериалам он работает с компанией ООО «Фаворит Лес», с которым расчеты вел в наличной денежной форме. Помимо этого поставщиком были бетонный завод «Вега», так же, работал с Антоном по изготовлению бетонных свай и установке фундамента. Проекты для построек изготавливал проектировщик Свидетель №5 Есть установленный порядок очереди, который идет в компании, и этой очереди он всегда придерживался. Если эти сроки сдвигаются, то все остальные договоры также сдвигаются по очередности. Если он заключает договор с несколькими заказчиками и каждый из них вносит аванс по, то он берет полученные от всех заказчиков денежные средства и платит ООО «Фаворит лес», после этого распределяет график, кому первому застраивать, и поставщик сам распоряжается этими деньгами. Решение, в какой очередности строить принимает он исходя из очередности заключения договоров. Получив от заказчиков аванс за строительство сруба, он вносил денежные средства поставщику, тем самым данными денежными средствами перекрывал другого заказчика, которому поставлял сруб в порядке очереди, заказчик оплачивал ему остатки, и их он опять направляет в материалы, так идет оборот компании. У него своих возможностей оплачивать эти суммы нет, и он работал деньгами заказчиков. Подтвердил тот факт, что не были достроены объекты у Потерпевший №2, Потерпевший № 3, Потерпевший №4, Потерпевший № 5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, однако фундаменты для дальнейшего строительства домой данным лицам были установлены, и лишь Потерпевший №1 не был установлен даже фундамент. Однако закончить строительство домов не представилось возможным в силу того, что был объявлен карантин в связи с пандемией коронавируса, были приостановлены производства. После отмены карантина произошел резкий скачок цен на строительные материалы, стоимость «делового леса» поднялась сразу в 2-3 раза. Пояснил, что им заранее оплачивался лес, материалы, но когда повысились цены, поставщики по старым ценам отказывались отгружать лес. При этом всех заказчиков он ставил в известность о поднятии цен, а следовательно, росте стоимости строительных работ по ранее заказанным объектам, предлагая варианты решения возникших проблем как путем смены материалов, так и доплат со стороны заказчиков. Так, Потерпевший №4 предлагал поставить сруб ранее даты, указанной в договоре, однако тот отказался ввиду отсутствия денежных средств, Потерпевший № 3 отказалась от досрочной установки сруба ввиду нехватки денежных средств. С 2020 года по февраль 2022 года у него было выполнено более 25 объектов, они все велись параллельно. В 2022 году, когда сотрудники полиции приехали к нему в офис, полностью изъяли всю документацию, компьютер, он не мог работать около 3-4 месяцев, и он никак не мог в тот период закрывать долги, заниматься строительством. В 2022 году у него автоматически закрыли ИП. На данный момент всем потерпевшим по делу возмещен материальный ущерб, кому-то денежными средствами, кому-то выполненными работами. Никакого преступного плана у него не было. Поясняет, что это бизнес, и никто в нем не застрахован, строится на обороте компании, а тот создается из денежных средств заказчиков.

Кроме показаний подсудимого, вина ФИО1. в совершении им преступлений подтверждается:

показаниями потерпевшего Потерпевший №1, согласно которым в 2019 году он принял решение о строительстве дома и бани на земельном участке по адресу: <Адрес>. Изучив интернет ресурсы, остановился на ИП «ФИО1.». Зимой 2020 года связался с ФИО1. по телефону, они договорились, что ФИО1. приедет на вышеуказанный земельный участок для замеров и оценки участка, для дальнейшего строительства. ФИО1. приехал на участок с работником, произвел замеры на участке. В начале 2020 г. он приехал в офис к ФИО1. расположенном по адресу: <Адрес>, на 4 этаже. При первой встрече они обговорили проект дома, и смету, для дальнейшего строительства. Он оплатил ФИО1. 5000 руб. за проект, квитанцию последний ему не выписывал, так как предполагалось, что данные денежные средства будут учтены как задаток. После того как проект был готов, он снова приехал в офис, посмотрел смету и проект, обговорили нюансы строительства и ДД.ММ.ГГГГ между ним (заказчиком) и ИП «ФИО1.» (подрядчик) заключен и подписан договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого было выполнение строительные работ, а именно установки фундамента (срок начала работ был определен ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), после чего изготовить сруб и поставить его на объект (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), начать собирать сруб (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), установка кровли (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ). Общая сумма согласно договору составляла 849075 руб. 77 коп., согласно графику платежей ДД.ММ.ГГГГ – сумма платежа 200000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 99079 руб. 77 коп. Перед подписанием договора ФИО1. его уверял, что у того уже имеется закупленный лес, который хранится за Кудымкаром. ФИО1. производил впечатление разбирающегося в строительстве человека, говорил грамотно, внушал доверие. После подписания договора он оплатил ДД.ММ.ГГГГ денежную сумму в размере 200000 руб. наличными, ИП ФИО1. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, что принял от него денежную сумму в размере 200000 руб., согласно заключенному договору. После этого он уехал ждать начала работ, но работы так и не начинались, поэтому в мае 2020 года позвонил ФИО1. для уточнения сроков начала работ. ФИО1., пояснил, что имеются трудности в связи с закрытием дорог, коронавирусом, отсутствием леса подходящего диаметра и отсутствием свободных денежных средств. Так как работы не начиналась, он не стал оплачивать следующую сумму по графику платежей. После того как вышли все сроки по договору, он направил ФИО1. уведомление об отказе от исполнения Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и возврате неотработанного аванса, которое ФИО1. собственноручно прописал и обязался вернуть денежные средства. В устной форме они обговорили срок возврата денежных средств до ноября 2020 года, после этого сроки возврата денежных средств постоянно сдвигались. Так как денежные средства ему были не возвращены, он обратился в полицию с заявлением, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Затем обратился с исковым заявлением в Свердловский районный суд о взыскании денежных средств по Договору подряда № на выполнение строительных работ. После второго заседания суда между ним и ФИО1. было подписано мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1. собственноручно указал сроки возврата денежных средств и подписал его. После истечения сроков по мировому соглашению он получил исполнительный лис и передал документы судебным приставам, на данный момент возбуждено исполнительное производство, по направленному им запросу судебные приставы ему дали ответ, что у ФИО1. имущества и денежных средств на счетах, подлежащих аресту в счет уплаты долга, нет. Завладев его денежными средствами в размере 200 000 руб., ФИО1. причинил ему значительный материальный ущерб, данная сумма у него была из личных накоплений, которые копил на протяжении долгого времени, его заработок в месяц составляет около 39 000 руб., у супруги заработная плата в месяц 30 000 руб., на иждивении никого нет, кредитные обязательств не имеет. (т. 6 л.д. 128-129);

показаниями потерпевшей Потерпевший №2, согласно которым у нее есть земельный участок по адресу: <Адрес>, на ктором в 2020 году она решила построить дом, проанализировав интернет-ресурсы, остановилась на ИП ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись с ФИО1. приехала к ИП «ФИО1.» в офис по адресу <Адрес>, там уточнила все интересующие ее вопросы. Позднее вновьприехала в офис, где обсудили вопросы по проектированию дома, определение цены, составу и материалам строительных работ, за это заплатила 5000 руб. При получении денежных средств ФИО1. выписал ей приходно-кассовый ордер №. К ДД.ММ.ГГГГ проектирование было выполнено и подготовлены все документы и между ней (заказчиком) и ИП ФИО1. (подрядчик) был заключен и подписан договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора являлось выполнение строительных работ, а именно установка фундамента (срок начала работ был определен ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), после чего изготовить сруб и поставить его на объект (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), начать собирать сруб (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), установка кровли (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ) на ее земельном участке. Общая сумма согласно договору составляла 724 457 руб., согласно графику платежей ДД.ММ.ГГГГ – сумма платежа 60000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 46250 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300000 руб. (подразумевалось, что на этот этап времени, сваи поставлены, сруб должен быть изготовлен и доставлен на объект строительства по вышеуказанному адресу, после чего осуществлялась бы сборка сруба), ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 118207 руб. Так же перед подписанием договора ФИО1. ее уверял, что у него работает 6 бригад, что работа идет на постоянной основе, у него свое производство и свой лес. ДД.ММ.ГГГГ оплатила денежную сумму в размере 60000 руб. наличными, ИП «ФИО1.» выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, что принял от нее денежную сумму в размере 60000 руб., согласно заключенному договору. После этого ФИО1. начал выполнение работ по заливке фундамента, закончил работу ДД.ММ.ГГГГ, не уложился с графиком работ, также ФИО1. ей пояснил, что требуется большая сумма оплаты за цемент, поскольку рассчитанного количества цемента не хватает. ФИО1. пояснил, что необходимо оплатить денежные средства раньше, чем ДД.ММ.ГГГГ в размере 300000 руб., поэтому она ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ИП «ФИО1.» и оплатила денежную сумму в размере 300000 руб.. ИП «ФИО1.» выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого она снова по просьбе ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ заплатила 50000 руб. наличными, ИП «ФИО1.» выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ по заливке фундамента составляла 127500 руб., между ней и ИП «ФИО1.» был подписан акт о выполнении СМР от ДД.ММ.ГГГГ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. После работы с фундаментом ФИО1. попросил ее внести денежные средства снова, так ДД.ММ.ГГГГ она оплатила 31800 руб., ИП «ФИО1.» выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого она стала ожидать изготовления сруба, доставку его на объект, последующую установку сруба и установку кровли. По ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно звонила ИП ФИО1. и спрашивала, когда продолжатся работы, поскольку, срок согласно договору истек ДД.ММ.ГГГГ, но ФИО1. ничего конкретного ей не говорил, говорил, что позже все сделает, после этого ДД.ММ.ГГГГ она приехала к нему в офис, где ФИО1. пояснил, что цены поднялись на материал, нужно будет осуществить перерасчет, что материал и работа будут стоить дороже. Пояснял, что не закупил материалы сразу при получении от нее денег, поскольку заработался, хотя ранее ей пояснял, что какой-то материал оплачивал,тем самым вводя ее в заблуждение. После чего она попросила ИП ФИО1. вернуть ей ранее уплаченные денежные средства, на что тот согласился, обещал изначально вернуть денежные средства через 3 дня, в последующем неоднократно откладывал срок возврата денежных средств. В последующем на ее звонки ФИО1. перестал отвечать. Она обратилась в прокуратуру ПК и полицию, ФИО1. начали вызывать в полицию, после этого тот с ней связался и спросил, куда он может перевести денежные средства, прислал ей 10000 руб. Обратилась с иском к ИП «ФИО1.» в Дзержинский районный суд г. Перми, по решению Дзержинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. обязан возместить ей ущерб в сумме 290 000 руб., неустойку в размере 150000 руб., компенсация морального вреда в сумме 10000 руб., штраф в сумме 225000 руб., а также судебные расходы в сумме 2 544 руб. 80 коп. Общая сумма денежных средств, которую она заплатила ФИО1. составила 441800 руб. ФИО1. были выполнены работы по установке ленточного фундамента, стоимость работ составила 127500 руб., о чем был составлен Акт о выполнении СМР от ДД.ММ.ГГГГ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1. остались денежные средства в сумме 314300 руб, которые были ею оплачены для строительства дома. Какого-либо разрешения на распоряжение ее деньгами для строительства других объектов она ФИО1. не давала, денежные средства передала ФИО1. для строительства своего, а не чужого дома. Полагает, если бы ФИО1. успел вовремя поставить материалы, то ей не надо было бы доплачивать. На данный момент у нее дом построен силами иного подрядчика после истечения договора с ФИО1., с которым договор был до января 2021 года. ФИО1. ей принес извинения, обещал построить качели и беседку. Претензий к нему не осталось. (т. 6 л.д. 176-178, 219-221);

показаниями потерпевшей Потерпевший № 3, согласно которым у ее семьи имеется в собственности земельный участок площадью 19 соток, расположен по адресу: <данные изъяты> Примерно в начале 2020 года она решила на вышеуказанном участке построить дом, в сети интерне нашла сайт panikaroff.ru. созвонившись по указанному на сайте телефону с ФИО1., договорились о встрече в его офисе по адресу: <Адрес>, 4 этаж, офис №. ДД.ММ.ГГГГ, она приехала вместе со своим мужем Свидетель №3 и зятем Свидетель №10 в офис ФИО1., где они обсуждали все моменты строительства. ФИО1. продемонстрировал им образцы материалов, находящиеся в офисе. Решила, заключить договор на выполнение строительных работ с ИП ФИО1., поскольку последний общался уверенно, грамотно, хорошо разбирался в строительных работах, являлся индивидуальным предпринимателем, создавал видимость хозяйственной деятельности, имел большой офис в центре <Адрес>, а так же в данном офисе были выставлены образцы материалов, проекты домов и бань, имел красивую привлекательную рекламу в интернете. ФИО1. говорил, что у него есть свое производство леса, которое находится в <Адрес>, располагал к себе. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с мужем, приехали к ФИО1. в офис, где договорились с ним, что тот подготовит проект строительства и составит смету. За данную работу они оплатили 10000 руб., наличными, ФИО1. выписал им на эту сумму квитанцию к приходному кассовому ордеру от №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она приехала вместе с мужем в офис ФИО1., где заключила с ФИО1. договор подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора являлись строительные работы, а именно установка фундамента (срок начала работы был определен ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), изготовление сруба и доставка его на объект, (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), сбор сруба (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), установка кровли (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ) на их земельном участке. Общая сумма согласно договору 1872455 руб. 41 коп., согласно графику платежей ДД.ММ.ГГГГ – сумма платежа 165000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 104125 руб., ДД.ММ.ГГГГ -700000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 153330 руб. 41 коп. ДД.ММ.ГГГГ оплатила денежные средства в сумме 165000 руб., ИП ФИО1. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №.10 - 2020 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, соглсно графику платежей, в офисе ФИО1. оплатила 500000 руб., также наличными. ИП ФИО1. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №.10 - 2020 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1. оплатила 124 925 руб., наличными. ИП ФИО1. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №.10 - 2020 от ДД.ММ.ГГГГ. Она оплачивала больше на 20800 руб., чем указанно в графике платежей, так как ФИО1. пояснил им, что за доставку грузов денежные средства оплачиваются отдельно. Согласно составленной смете установка фундамента составляла 269125 руб., плюс 20800 руб. за доставку, итого фундамент вышел на 289925 руб. Так же они подписали акт о выполнении СМР от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО1. на сумму 269125 руб. Акт был подписан ей, но она не обратила внимания на дату, поэтому в акте стоит дата заключения договора, но фактически фундамент был залит только ДД.ММ.ГГГГ. После этого продолжения работ все не было. Неоднократно пыталась связаться с ФИО1. и выяснить сроки исполнения договора. В марте 2021 года при в встрече в офисе ФИО1. тот пояснил, что сумма выросла на 240000 руб. в связи с ростом цен на строительные материалы, о причинах неприобретения материалов сразу после внесения ею денежных средств не пояснял. Позднее ФИО1. вновь сообщил о том, что выросла сумма договора, однако дополнительное соглашение в ее адрес не направил. На протяжении длительного времени денежные средства ей не возвращались, работы по договору не выполнялись. Она поверила ФИО1., что тот в действительности производит строительные работы, ведет хозяйственную деятельность как индивидуальный предприниматель, арендует офис в центре города, снимает рекламные ролики, демонстрирующие его деятельность. (т. 6 л.д. 66-70);

показаниями потерпевшего Потерпевший №4, согласно которым, у него в собственности имеются два соседних земельных участка <Адрес>. В начале октября 2020 года, изучая интернет ресурсы увидел объявление ИП ФИО1., связавшись с ФИО1. по указанному в объявлении номеру телефона договорились о встрече в офисе у ФИО1. по адресу: <Адрес> этаже, в офисе было много различной строительной атрибутики, различные образцы строительных материалов. ФИО1. рассказал, что у того имеется собственная лесопилка, пилорама и собственное производство в <Адрес>, поэтому строительство дома будет стоить дешевле. Кроме того, ФИО1. предложил посмотреть объекты, где тот уже построил дома. ФИО1. вел себя спокойно, говорил убедительно, в тот момент не было никаких сомнений, что тот действительно занимается строительством частных домов. ФИО1. предложил составить проект дома, стоимостью 5000 рублей, данную сумму оплатил наличными денежными средствами 5000 руб. Пока ждали изготовление проекта, съездили на осмотр построенного ФИО1. дома. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1. сообщил, что проект дома готов, составлен сметный расчет, согласно которому стоимость работ по строительству дома составит 674418 руб. 63 коп., предложил заключить договор на строительство дома, при этом необходимо заплатить первоначальный взнос в размере 330000 руб., желательно наличными. ДД.ММ.ГГГГ, после 20:00 часов, он и Свидетель №4 приехали в офис ФИО1. по адресу: <Адрес>, где еще раз обсудили условия строительства дома: сроки выполнения работ, сроки оплаты и т.<Адрес> ФИО1. в их присутствии составил Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого было выполнение строительных работ, а именно установку фундамента (срок начала работ был определен ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), изготовление и поставка сруба (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), сбор сруба (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), установка кровли (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ). Общая сумма согласно договору составила 674418 руб. 63 коп. Согласно графику платежей ДД.ММ.ГГГГ - сумма платежа 130 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – сумма платежа 200000 руб. Следующий платеж должен был быть ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 руб., затем ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 94418 руб. 63 коп. ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса по адресу: <Адрес>, он оплатил ФИО1. денежную сумму в размере 130 000 руб. наличными, после чего ФИО1. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ согласно графику платежей, следующий взнос в размере 200000 руб. он решил оплатить ФИО1. безналичным расчетом с банковской карты. ФИО1. предложил съездить с ним на бетонный завод и оплатить бетон для заливки ленточного фундамента лично, его сожительница Свидетель №4 посредством банковской карты АО «Быстробанк» через терминал на бетонном заводе оплатила сумму в размере 200000 руб. Через несколько дней ФИО1. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в размере 200000 руб. К концу ноября 2020 года работы по фундаменту были выполнены и, согласно сметному расчету, составили 112200 руб. Однако, ими был оплачен бетон на сумму 200000 руб. Кроме того, первоначальный взнос был 130000 руб., который мог полностью покрыть стоимость работ по установке ленточного фундамента, а следующий взнос в размере 200000 руб. можно было направить на приобретение бревна для дальнейшей постройки дома. Однако, этого сделано не было. К ДД.ММ.ГГГГ согласно графику строительных работ, сруб дома должен был быть изготовлен и должна быть начата сборка дома. Однако, к этому времени сруб не был изготовлен и доставлен на земельный участок. ФИО1. пояснял, что цены на лес поднялись, необходимо подождать, так как образовалась очередь и делает сруб другому заказчику. В феврале 2021 года ФИО1. предложил съездить в <Адрес> и оплатить лес, поскольку денежные средства потерпевший Потерпевший №4 был готов оплатить с банковской карты, а не наличными. Он передал ФИО1. банковскую карту, оформленную на имя Свидетель №4 в АО «БыстроБанк», с которой ранее уже производилась оплата за бетон. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 на мобильный телефон пришло оповещение о том, что с банковской карты списаны две суммы денежных средств, а именно 99000 руб. и 7000 руб., с указанием платежа «оплата Карагай ООО «Фаворит Лес». В последующем ФИО1. вернул ему банковскую карту Свидетель №4 и выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб. о том, что принял от него оплату по договору на указанную сумму. В последующем, когда сруб не был доставлен на его земельный участок, ФИО1. пояснял, что в весенний период дороги сильно размыты и вывоз леса невозможен, необходимо подождать до мая, при этом успокаивал, чтобы они не переживали, что дом обязательно будет построен, несмотря на то, что цены на лес поднялись, затем стал говорить, что по старым ценам ему лес не дают. Они понимали, что договориться с другим застройщиком на постройку дома у них возможности нет, большая часть денег уже была оплачена ФИО1., просили, чтобы он построил им дом в рассрочку по новым ценам. В июне 2021 года, в езультате неоднократных звонков ФИО1. в агрессивной форме пояснил, что дом построит тогда, когда они полностью оплатят строительство дома по 18000 руб. за куб леса, хотя ранее при заключении договора стоимость 1 куба составляла 11000 руб. При этом ФИО1. потребовал оплатить полную стоимость строительства дома, несмотря на то, что на тот момент ими уже была оплачена сумма в размере 436000 руб. и 5000 руб. за проект дома. В июле 2021 года при встрече в офисе встрече ФИО1. предложил расторгнуть договор, при этом, не уточняя сроки возврата денежных средств. Испугавшись, что в случае расторжения договора могут вообще не вернуть денежные средства, предложили построить им дом из газоблоков. ФИО1. в их присутствии обсчитал объем газоблока, необходимого для строительства дома, сказал, что закажет строительный материал в г. Екатеринбург, поставка будет через месяц, а в сентябре 2021 года дом уже будет построен. Данное условие их устроило, они согласились, чтобы ФИО1. построил им дом из газоблока, новый договор перезаключать не стали. В сентябре 2021 года ФИО1. пояснил, что на заводе задержки и газоблок привезут не раньше декабря 2021 года. В декабре 2021 года дом построен не был, до марта 2022 года периодически звонили ФИО1., чтобы узнать по строительству дома, ФИО1. сообщил, что, так как они от строительства дома из газоблока отказались, то тот на поставленный из г. Екатеринбурга газоблок построил дом другим, при этом сообщил, что стоимость леса опять подорожала и стала стоить 22000 руб. за 1 куб. Денежные средства, снятые с банковской карты АО «БыстроБанк» являются кредитными, ежемесячно оплачивают банку не только сумму кредита, но и проценты за пользование денежными средствами. Он поверил ФИО1., что тот в действительности производит строительные работы, ведет хозяйственную деятельность как индивидуальный предприниматель, арендует офис в центре города, снимает рекламные ролики, демонстрирующие деятельность того. (т. 5 л.д. 109-115);

показаниями потерпевшего Потерпевший № 5, из которых следует, что у него в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес>, кадастровый номер земельного участка №. В 2020 году он решил поставить срубовую баню, в сентябре 2020 года на земельном участке были установлены железобетонные сваи, на которых предполагалось построить баню. Осенью 2020 года, изучив интернет ресурсы, позвонил по указанному на сайте номеру телефона ФИО1. По телефону договорился о подготовке проекта бани, сразу после этого он перевел ФИО1. за данную работу 10000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. ему прислал проект срубовой бани с заведением под крышу, который ему понравился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. предоставил ему смету стоимости проекта на общую сумму 919533 руб. 46 коп. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Свидетель №6 приехали в офис к ФИО1. по адресу: <Адрес>, офис располагался на 4 этаже. В помещении офиса были различные экземпляры строительных материалов, эскизы и т.п. Еще раз обсудив условия и объемы работ по строительству бани, ФИО1. пояснил, что своего производства леса у него нет, что лес где-то заказывает, в случае заключения договора лес для строительства бани будет заготавливаться зимой, само строительство начнется весной. ФИО1. разговаривал уверенно и спокойно, было понятно, что он разбирается в строительстве. Затем ФИО1. в их присутствии составил договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ИП ФИО1. был указан как подрядчик, он выступал в качестве заказчика, предметом которого были строительные работы на объекте по адресу: <Адрес> а именно изготовление сруба бани с заведением под крышу, изначально изготовить сруб бани и завезти на объект (срок начала работ был определен ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), после чего начать собирать сруб (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), после чего установка кровли (срок начала работ был определен ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ). Общая сумма согласно договору составила 919533 руб. 46 коп. Согласно графику платежей ДД.ММ.ГГГГ он должен был внести первую сумму платежа в размере 400 000 руб., после чего сруб должен был быть изготовлен и доставлен на объект строительства по вышеуказанному адресу. После чего должна быть осуществлена сборка сруба и согласно графику ДД.ММ.ГГГГ он должен был внести вторую сумму платежа 250 000 руб., далее ДД.ММ.ГГГГ — 170000 руб., ДД.ММ.ГГГГ — 99533 руб. 46 коп. ДД.ММ.ГГГГ он оплатил ФИО1. денежную сумму в размере 400 000 руб., из которых 200000 руб. он дважды перевел по безналичному расчету со своей банковской карты АО «Альфа Банк» счет №, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО1. №, привязанную к его абонентскому номеру +№, а также передал наличными денежные средства в размере 200000 руб. ФИО1. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, что принял от него денежную сумму в размере 200 000 руб., с основанием платежа: Аванс по договору № перевод на карту № Сбербанк, и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, что принял от него денежную сумму в размере 200 000 руб., с основанием платежа: Аванс пол договору №.11-2020. В феврале 2021 года ФИО1. пояснил, что все плохо, материала нет, цены выросли и предложил встретиться и обсудить данный вопрос. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1. сообщил, что стоимость сметы сруба увеличилась в связи с повышением цен на материалы на рынке, пояснив, что передал аванс за сруб в размере 400000 руб. на лесопилку, но материал не отдают, хотят, чтобы тот заплатил за него больше денег. Они согласовали с ФИО1. увеличение стоимости сметы до 1 007033 руб. 46 коп, т.е. на 87 500 руб. выше изначальной стоимости. ДД.ММ.ГГГГ ничего выполнено со стороны ФИО1. не было, ФИО1. пояснял, что необходимо ждать. Периодически звонил ФИО1., узнавал о сроках начала работ, ФИО1. конкретных сроков не называл, затем перестал отвечать на его звонки. До октября 2021 года ФИО1. денежные средства ему не возвратил, обратился с исковым заявлением в суд о возврате авансированных денежных средств с ИП ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ Свердловским районным судом г. Перми по делу № принято решение о взыскании с ИП ФИО1. денежных средств в размере 484 500 руб. в его пользу. В настоящее время материальных претензий к ФИО1. не имеет, в связи с возмещенным материальным ущербом. (т. 4 л.д. 196-200, т. 8 л.д. 126-128);

показаниями потерпевшего Потерпевший №6., согласно которым, в 2017 – 2021 годах они с Свидетель №7 решили на земельном участке расположенном по адресу: <Адрес> построить дом. В 2017 года залили фундамент, на следующий год поставили первый этаж из блоков. Планировали выложить и завести под крышу второй этаж дома (мансардный этаж) из сруба, в связи с чем ему рекомендовали обратиться к ФИО1., который ранее работал в «Крона» в должности директора, а затем занялся строительством отдельно от данной организации. В ноябре 2020 года он позвонил ФИО1., договорились встретиться позднее, ближе к строительному сезону. В сети Интернет в открытом доступе он посмотрел, что действительно ФИО1. проводит строительные работы, является индивидуальным предпринимателем, просмотрел несколько рекламных роликов, где ФИО1. показывал объекты строительства, которые были проведены его организацией. В феврале 2021 года он приехал в офис ФИО1. по адресу: <Адрес> на 4 этаже. При встрече обсудили проект дома, ФИО1. разговаривал грамотно, было понятно, что тот хорошо разбирается в строительных работах. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Свидетель №7 приехали в офис ФИО1., договор подряда№ от ДД.ММ.ГГГГ был подготовлен ФИО1. заранее. Согласно договору он, как заказчик, поручает подрядчику выполнить строительные работы на объекте по адресу: <Адрес>, а именно: изготовить сруб, срок начала работ был определен ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ; сборку бруса, срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма согласно договору составила 1150092 руб. 96 коп. Согласно графику платежей ДД.ММ.ГГГГ необходимо было внести сумму платежа в размере 700000 руб., а позднее планировалось после изготовления сруба и его доставки на объект произвести следующие платежи в размере 300000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 100000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ – 50092 руб. 96 коп. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он оплатил наличными 700000 руб., ФИО1. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №.03-2021 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб. Согласно графику работ и заключенному соглашению, к ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. должен был доставить изготовленный сруб на объект, однако этого не произошло. ФИО1. сообщил, что в связи с ухудшением обстановки, произошло повышение стоимости строительного материала, необходимо осуществить перерасчет, так как материал и работы будут стоить дороже. На его вопрос почему ФИО1. не оплатил материал сразу после того, как им ему была оплачен аванс и не заказал материал по старым ценам, тот ответил, что помимо него у того много клиентов, что просто заработался и не успел вовремя заказать материал для строительства. До сентября 2021 года никакие работы по строительству второго этажа из бруса со стороны ФИО1. выполнены не были. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Свидетель №7 приехали в офис к ФИО1., предложил тому заключить Соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора в связи с нарушением графика работ, изменением стоимости и несвоевременным предупреждении Заказчика о повышении цены, что повлекло изменение проекта, увеличение сроков строительства и др. Соглашение было изготовлено в двух экземплярах, подписано им и ФИО1. До ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. денежные средства в размере 700000 руб. не вернул. Периодически связывался с ФИО1. по вопросу возврата денежных средств, однак тот не называл сроки возврата. Он поверил ФИО1., что тот в действительности производит строительные работы, ведет хозяйственную деятельность как индивидуальный предприниматель, арендует офис в центре города, снимает рекламные ролики, демонстрирующие деятельность ФИО1. впоследствии второй этаж дома был построен другим подрядчиком. ФИО1. возместил ущерб работами, в июле 2023 года. (т. 3 л.д. 69-73);

показаниями потерпевшей Потерпевший №7, согласно которым в ее собственности имеется земельный участок, который находится примерно в 0,360 км по направлению на северо-восток от ориентира д. Демино, расположенного за пределами участка, адрес ориентира <Адрес>, кадастровый №, на котором в ноябре 2020 года она решила поставить дом, стала просматривать разные объявления, сайты по строительству домов, оставляла на них размеры желаемого дома. В декабре 2020 года с ней связался ФИО1., сказал, что она может посмотреть на «Ютубе» в сети Интернет изготовленные им дома, бани, по небольшой цене. ФИО1. говорил уверенно, спокойно, было понятно, что он разбирается в строительстве, также предложил выехать на место одного из домов, который он готовил к сдаче заказчику., что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ она с мужем приехали к ФИО1. в офис по адресу: <Адрес> на 4 этаже. Помещение офиса большое, в нем находилось много различных образцов строительных материалов, эскизы, было понятно, что ФИО1. действительно занимается строительством. ФИО1. показал проект дома в <Адрес>, который они вместе с ним смотрели. Обсудив детали ФИО1. сообщил, что для уточнения стоимоти дома необходим проект дома, стоимость которого составляет 15000 руб., в тот же день ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ИП ФИО1. договор на проектирование № определение цены, состава и материалов строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, оплатила 15 000 руб. ФИО1. наличными, он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1. предоставил проект дома и сметный расчет, в котором было указано, что стоимость дома составляет 899655 руб. 46 коп. ДД.ММ.ГГГГ между ней (заказчиком) и ИП ФИО1. (подрядчик) был заключен договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись строительные работы на объекте по адресу: <Адрес> а именно установка фундамента, предусматривалась установка винтовых свай (срок начала работ был определен ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), изготовление и поставка сруба (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), сбор сруба (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ), установка кровли (срок начала работ ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ). Общая сумма согласно договору составила 899655 руб. 46 коп. Согласно графику платежей ДД.ММ.ГГГГ она должна внести первую сумму платежа в размере 450 000 руб., затем ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб. Последний платеж планировался ДД.ММ.ГГГГ в размере 49655 руб. 46 коп. ДД.ММ.ГГГГ согласно графику платежей оплатила денежную сумму в размере 450 000 руб. наличными, ИП ФИО1. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1. сообщил, что брус весь проплачен, необходимо только нарезать его по необходимым размерам и в течение двух недель доставят брус на объект и начнут сборку. Он говорил очень уверенно и убедительно, она поверила ему, что он действительно начнет работу по строительству дома в указанные сроки. До ДД.ММ.ГГГГ ничего выполнено со стороны ФИО1. по строительству дома не было, на тот момент согласно графику строительных работ должны были быть установлены винтовые сваи в количестве 19 штук. В ходе телефонных переговоров ФИО1. убедил ее, что работы начнутся, необходимо соблюдать график внесения платежей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе оплатила денежные средства в размере 300 000 руб. наличными, ФИО1. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После ее многократных звонков, в конце июня 2021 года, ФИО1. приехал к ней на объект с наемными работниками, которые произвели работу по установке винтовых свай в количестве 19 шт., оценив работы, согласно смете, в 106 400 руб. В других организациях стоимость данных работ была дешевле. Несмотря на то, что сроки выполнения рбот прошли, работы, кроме установки свай, произведены не были. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1. ей пояснил, что цены поднялись на материал, нужно будет осуществить перерасчет, что материал и работа будет стоить дороже. ФИО1. говорил, что у него нет возможности купить новый сруб по старой цене, хотя ранее ей пояснял, что часть материала им была оплачена. Подписала дополнительное соглашение № 1 к договору подряда №, согласно кторому сроки изготовления и установки сруба, кровли, увеличиваются до ДД.ММ.ГГГГ по согласованию сторон. Периодически она звонила ФИО1. с целью уточнения, когда он продолжит работы или возвратит ей денежную сумму в размере 643 600 руб., на что ФИО1. ответил, что он продолжит работы и все выполнит, не указывая конкретной даты, затем реже стал отвечать на звонки. ФИО1. предложил построить дом из бруса меньшего размера, дом был построен уже после получения решения о возмещении материального ущерба. (т. 3 л.д. 196-201);

показаниями потерпевшего Потерпевший №8, согласно которым ему принадлежит участок, расположенный по адресу: <Адрес>. В апреле 2021 года он решил обратиться к ФИО1., заключил с тем договор на строительство дома, заплатил первый взнос в размере 550 000 руб., затем залили фундамент, дом должны были поставить в сентябре 2021 года. Позже с ФИО2 заключили дополнительное соглашение из-за повышения цен, и до ДД.ММ.ГГГГ дом должен был стоять, но в очередной раз ничего не построили. Он ждал, звонил, но были праздники, пандемия. В марте ему позвонили из полиции, сказали, что помимо него, от действий ФИО1. пострадали еще люди и предложили написать заявление, что он и сделал. В июне ему позвонил ФИО1., сказал, что построит дом, в начале июля он выполнил свои обязательства. При первой встрече ФИО1. сказал, что через неделю зальет фундамент, а до этого сделает проект. За проект он оплачивал 15000 рублей, наличными, лично ФИО1.. После того, как был составлен проект, заключили договор, в мае, после праздников, внес 550 000 руб. По договору фундамент поставили за две недели, а сам дом должен был стоять уже в сентябре. Работы должны были начаться с августа. Кроме суммы 550 000 руб., и 15 000 руб. за проект, ничего более не вносил. По договору был залит только фундамент. Он ждал до сентября, а потом начал звонить. В сентябре заключили дополнительное соглашение из-за подорожания леса и увеличения суммы договора, и в декабре 2021 года ФИО1. должен был поставить дом. После заключения дополнительного соглашения, работы больше никакие не проводились. По этому поводу общался с ФИО2, на протяжении нескольких месяцев тот говорил подождать, что лес оплачен, но не может его вывезти. В дальнейшем денежные средства не взыскивал, в суд не обращался. В рамках данного дела исковое заявление не подавал. В настоящее время ущерб ему возмещен в полном объеме. Дом был построен в 2022 году, в начале июля, примерно 07, 08 числа. Претензий материального характера к ФИО1. не имеет. Уточнил, что дополнительное соглашение заключили на условии, что до 25 декабря ФИО1. должен был поставить дом. После постройки дома были какие-то еще дополнительные соглашения. Дом построил на сумму по второй, увеличенной стоимости, и ФИО1. сделал еще одну стену, в связи с чем, цена увеличилась. В то время было сильное повышение цен, и соседи говорили, что поднялись цены, но конкретные суммы он не знал. Изначально дом хотел построить из оцилиндрованного бревна, но по факту поставили из бруса, цена при этом получилась одинаковая. Ему позвонили из полиции, сказали, что ФИО1. его обманывает. Он полагает, что ФИО1. просто долго тянул. Ему известно о том, что есть иные пострадавшие. Инициативу поставить дом изъявил сам ФИО1., который позвонил в июне и сказал, что составит план. Дом построили, но не из тех материалов, на которые изначально договаривались, но он не возражал. Это было после того, как он написал заявление в полицию, заявление в марте написал, а созвонились в июне.

показаниями свидетеля Свидетель №8, аналогичными по своему содержанию относительно обстоятельств уголовного дела показаниям потерпевшего Потерпевший №8 о том, что между потерпевшим и ФИО1. заключен договор на строительство дома, сроком окончания работ ДД.ММ.ГГГГ, к указанному сроку строительство дома не осуществлено, денежные средства не возвращены. Потерпевший №8 оплатил ФИО1. денежные средства в размере 550 000 руб. Дом ФИО1. им построил после обращения Потерпевший №8 в правоохранительные органы. (т. 2 л.д. 219-222);

показаниями свидетеля Свидетель №7, аналогичными по своему содержанию относительно обстоятельств уголовного дела показаниям потерпевшего Потерпевший №6 о том, что между потерпевшим и ФИО1. заключен договор на строительство второго этажа дома, сроком окончания работ ДД.ММ.ГГГГ, к указанному сроку строительство дома не осуществлено, денежные средства не возвращены. Потерпевший №6 оплатил ФИО1. денежные средства в размере 700 000 руб. (т. 3 л.д. 114-117);

показаниями свидетеля Свидетель №2, аналогичными по своему содержанию относительно обстоятельств уголовного дела показаниям потерпевшей Потерпевший №7 о том, что между потерпевшей и ФИО1. заключен договор на строительство дома, сроком окончания работ ДД.ММ.ГГГГ, к указанному сроку строительство дома не осуществлено, денежные средства не возвращены. Потерпевший №7 оплатила ФИО1. денежные средства в размере 750 000 руб. (т. 3 л.д. 287-291);

показаниями свидетеля Свидетель №6, аналогичными по своему содержанию относительно обстоятельств уголовного дела показаниям потерпевшего Потерпевший № 5 о том, что между потерпевшим и ФИО1. заключен договор на строительство бани, сроком окончания работ ДД.ММ.ГГГГ, к указанному сроку строительство бани не осуществлено, денежные средства не возвращены. Потерпевший № 5 оплатил ФИО1. денежные средства в размере 400 000 руб. (т. 4 л.д. 238-241);

показаниями свидетеля Свидетель №9, из которых следует, что ФИО1. должен был построить ему баню к концу февраля 2021 года, однако обязательств не выполнил, ссылаясь на рост цен на материалы. строительство бани окончил в августе 2021 года. Осенью 2020 года сосед по земельному участку Потерпевший № 5, также решил построить баню. Он рассказал тому о ФИО1. Позднее ему стало известно, что Потерпевший № 5 также заключил с ФИО1. договор на строительство бани. Весной 2021 Потерпевший № 5 сообщил, что ФИО1. отказывается строить тому баню по старой цене, предложил построить баню с учетом повышения цен, но Потерпевший № 5 отказался, стал требовать с ФИО1. возврата вложенных в строительство денежных средств. ФИО1. деньги Потерпевший № 5 не вернул, причины ему не известны. Позднее Потерпевший № 5 нашел другого застройщика, который построил тому баню. (т. 4 л.д. 242-244);

показаниями свидетеля Свидетель №4, аналогичными по своему содержанию относительно обстоятельств уголовного дела показаниям потерпевшего Потерпевший №4 о том, что между потерпевшим и ФИО1. заключен договор на строительство дома, сроком окончания работ ДД.ММ.ГГГГ, к указанному сроку строительство дома не осуществлено, денежные средства не возвращены. Потерпевший №4 оплатил ФИО1. денежные средства в размере 436 000 руб. (т. 5 л.д. 77-82, т. 8 л.д. 131-133);

показаниями свидетелей Свидетель №10,, Свидетель №3, аналогичными по своему содержанию относительно обстоятельств уголовного дела показаниям потерпевшей Потерпевший № 3 о том, что между потерпевшей и ФИО1. заключен договор на строительство дома, сроком окончания работ к середине апреля 2021 года, к указанному сроку строительство дома не осуществлено, денежные средства не возвращены. Потерпевший № 3 оплатила ФИО1. денежные средства в размере 789 925 руб. (т. 6 л.д. 109-112), (т. 6 л.д. 117-121);

показаниями свидетеля Свидетель №11, аналогичными по своему содержанию относительно обстоятельств уголовного дела показаниям потерпевшей Потерпевший №2 о том, что между потерпевшей и ФИО1. заключен договор на строительство дома, сроком окончания работ ДД.ММ.ГГГГ, к указанному сроку строительство дома не осуществлено, денежные средства не возвращены. Потерпевший №2 оплатила ФИО1. денежные средства в размере 441 800 руб. (т. 6 л.д. 215-218);

показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым он с 2014 года осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом его деятельности является лесозаготовка и лесопереработка, производство находится по адресу: <Адрес>, там расположены пилорама, техническая база, складские помещения. Он, как индивидуальны предприниматель, является субподрядчиком ООО «<данные изъяты>», которое является арендатором лесных участков, предоставленных государством для изготовления древесины. По мере необходимости, на основании договоров, он берет в субаренду лесные участки и полностью перерабатывает древесину. В основном он производит обрезные и необрезные пиломатериалы. Оцилиндрованное бревно он не производит. С крупными заказчиками заключаются договоры, с физическими лицами ранее договоры в основном не составлялись, им выдавались либо накладные, либо приходно-кассовые чеки. В настоящее время все контролируется единой государственной автоматизированной системой, а именно от начала лесной декларации до реализации. В 2016-2017 годах к нему на производственную базу в <Адрес> не менее 2-3 раз приезжал ФИО1., который индивидуальным предпринимателем не представлялся, как физическое лицо ФИО1. за наличные денежные средства приобретал у него пиломатериалы, которые увозил своими силами, на своем транспортном средстве. Последние 3-4 года ФИО1. к нему за пиломатериалом не обращался. В период 2020-2021 годы удорожание пиломатериалов происходило в зависимости от поднятия аренды лесных участков и цен на расходные материалы, в данный период рост цен на пиломатериалы составил примерно 30 %, это произошло в короткий промежуток времени, примерно в течение полугода. После этого удорожание пиломатериала происходило дальше, но уже не так быстро. (т. 7 л.д. 7-9);

показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым с 2015 года оказывал ФИО1., осуществлявшему деятельность в офисе по адресу: <Адрес>, услуги в качестве архитектора, проектировал дома или бани по параметрам заказчика, составлял эскизные проекты, в который также входило составление планов, разрезов, картинки объекта (внешний вид), также рассчитывал объем необходимого материала для сруба и кровли. Сметные расчеты ФИО1. должен был рассчитывать самостоятельно. После согласнования проекта с заказчиком предоставлял ФИО1. окончательный вариант проекта с указанием необходимого объема строительных материалов (объем сруба и площадь кровли), после чего происходила оплата. Стоимость работы зависела от объема самого объекта строительства. В основном общение с ФИО1. было по телефону или электронной почтой, заказчиками он никогда не общался, всю информацию получал от ФИО1., который непосредственно согласовывал проекты с клиентами. Каких-либо трудовых договоров между ними не заключалось, работали на договорных отношениях. В начале трудовой деятельности с ФИО2 стоимость работы по одному проекту могла составлять 2000 – 5000 руб., постепенно стоимость проекта повышалась, в последнее время стоимость проекта могла варьироваться от 15000 до 30000 руб., в зависимости от объема и сложности объекта. В 2020 году им для ФИО1. было сделано порядка двадцати объектов, в 2021 году порядка тринадцати объектов, в 2022 году всего пять объектов. Со слов ФИО1. ему известно, что у того возникли проблемы с работой в период пандемии, когда цены на строительный материал резко выросли. (т. 7 л.д. 39-41);

показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым он работает с 2013 года в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера по продажам в одном из отделов, а именно в магазине, расположенном по адресу: <Адрес>. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является оптовая и розничная продажа строительных материалов, в основном для строительства деревянных домов. В его обязанности входит осуществлять заявки поставщикам, непосредственная продажа товара в магазине, в том числе оптовым покупателям, организация отгрузки товара и т.п. В 2017 году, согласно сведениям программы 1С, покупателем их магазина стал индивидуальный предприниматель ФИО1. В ходе взаимодействия они познакомились. Со слов ФИО1. понял, что тот занимается строительством частных домов и бань. Подробности о своей деятельности ФИО1. не рассказывал. Товар приобретался ФИО1. периодически, примерно 2-3 раза в месяц. В основном тот приобретал у их организации гвозди, крепежи (опоры бруса, уголки, пластины), джут, шканты. Оплату за товар ФИО1. всегда производил наличными денежными средствами, претензий по оплате к тому никогда не было. Ему известно, что свою деятельность по строительству домов ФИО1. ведет достаточно активно, около 3-4 лет тому назад на телеканале «Ветта» видел рекламный ролик ФИО1., где тот рассказывал о строительстве домов. В 2021 году от ФИО1. ему стало известно, что стоимость на древесину выросла и у того стали возникать проблемы с клиентами, которые не хотели строить дома по новым ценам. Со слов ФИО1. тот пытался с ними договориться, возвращать деньги частями, но клиенты требовали вернуть все деньги сразу, что сделать ФИО1. не мог, так как все деньги вложил в свой бизнес. В тот период произошло удорожание всех строительных материалов, в том числе строительных материалов, которые продавал их магазин. (т. 7 л.д. 57-59);

показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым он является директором ООО «<данные изъяты>», до октября 2020 года директором был его тесть ФИ, организация занимается переработкой леса, а именно распиловкой хвойных и лиственных пород древесины, сушкой, строганием, в целях дальнейшего производства срубов, а именно производства домокомплекетов, срубов бань, прочих технических помещений и малых архитектурных форм из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса, а также отделочных и строительных материалов из древесины. Производственная база расположена по адресу: <Адрес> юридический адрес: <Адрес>. В 2017 году он познакомился с ФИО1., который занимался строительством частных домов и бань, договоры с ним заключались как с физическим лицом. ФИО1. звонил и узнавал цены на домокомплекты из бревна или бруса. В зависимости от очереди, договаривались с ФИО1. о постановке заказа на производство. До 2020 года предварительные отплаты от ФИО1., и выполненные заказы в адрес последнего выполнялись без каких-либо проблем. Окончательная оплата по договорам происходила по факту изготовления и отгрузки сруба. В основном ФИО1. расплачивался наличными денежными средствами либо при личной встрече, либо при отгрузке товара водителю, которому он доверял. Претензий по оплате к ФИО1. у него не было. До лета 2020 года заказы от ФИО1. поступали периодически, в основном тот направлял уже готовый проект, на основании которого их организация выполняла его заказ. Все заказы поставлялись на указанные ФИО1. адреса. После лета 2020 года ФИО1. периодически звонил, узнавал цены, наличие очереди и время исполнения сруба, после чего до заключения договора не доходило. Согласно сохранившимся документам, единственный заказ, который ФИО1. осуществил, был исполнен их организацией в марте 2021 года, при этом объем азакзанного бруса был небольшой, 7 куб.м. В апреле 2022 года ФИО1. разместил заказ на изготовление домокомплекта из профилированного бруса с доставкой в <Адрес>, СНТ <данные изъяты>. Заказ был выполнен и поставлен. ФИО1. в свою очередь заказ был оплачен в полном объеме. Других заказов в 2022 году от ФИО1. не было. В период июнь-июль 2020 года в <Адрес>, а также в период с сентября 2020 года по апрель 2021 года в следующие направления: <Адрес>, поставка материалов по заказу ФИО1. не осуществлялась. От ФИО1. были только звонки, никаких заказов не поступало. Специфика их работы заключается в том, что используют сырье только зимней заготовки, а именно лес готовится в период с декабря по март, частично завозится на предприятие, оставшаяся часть поставляется с момента официального открытия дорог, ориентировочно май – июнь, по август месяц включительно. Исходя из этого, работа по оцилиндрованному бревну ведется до августа, по профилированному брусу крайне редко доходит до октября месяца. До 2020 года рост цен был планомерным и прогнозируемым, никогда не превышал более 500 рублей за 1 куб.м. за год. С 2020 года, с момента начала пандемии произошел резкий скачок объема заказов, как на внутреннем рынке, так и в экспортном направлении. Курс евро и доллара также поднялся, и соответственно весь имеющийся лес пошел на экспорт. Одновременно с этим, у арендаторов лесных участков закончились договоры аренды, а с некоторыми Министерством природных ресурсов договоры были расторгнуты. Многие лесозаготовители стали спекулировать, удерживать сырье в целях повышения цены. Все это привело к ежемесячному росту цены на лес. Соответственно их организация, приобретая лес по более высокой цене, стала поднимать стоимость готовой продукции, однако если договор был заключен по определенной цене продукции и получена предоплата за лес, то организация поставляла лес по цене, указанной в договоре, не поднимая ее. В 2020-2021 году рост цен был несколько раз, в целом стоимость на готовый продукт выроста в 2,5 раза. Остановка роста цен закончилась только весной 2022 года. (т. 7 л.д. 45-48);

показаниями свидетеля Свидетель №15, согласно которым он работает менеджером по продажам <данные изъяты>. В силу должностных обязанностей обзванивал разные строительные компании, в том числе компанию ФИО1., с которой сотрудничали с 2020 года. За строительный сезон поставляли ФИО1. 7-8 фундаментов, работали без предоплаты. В 2021 году у ФИО1. перед их организацией возникла задолженность в сумме 50000 рублей, из которой он погасил 5000 рублей, оставшиеся 45000 рублей обещал погасить при получения нового заказа. Задолженность не оплачена по настоящее время. Бетон ФИО1. оплачивал наличными денежными средствами, ему выдавали приходно-кассовый ордер. ФИО1. заказывал бетон в ноябре 2020 года, также в мае 2021 и один заказ в 2022 года, два заказа в 2023 году. Со слов ФИО1. знает о возникших трудностях с заказчиками в связи с повышением цен на строительные материалы. в 2020 году их организация приостанавливала деятельность на 2-3 дня, скачка цен на бетон не было, было лишь плановое повышение цен.

Кроме того, факт совершения подсудимым преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, где Потерпевший №8 сообщает о совершенном ФИО1. в отношении него преступном деянии и причинении материального ущерба. (т. 1 л.д. 3-6);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: <Адрес>. На момент осмотра на участке установлены 19 винтовых свай, рядом стоит баня. Строительных материалов на земельном участке не обнаружено (т. 1 л.д. 60-66);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок № по адресу: <Адрес> На момент осмотра на участке возведен двухэтажный деревянный дом с кровлей. Строительных материалов на участке не обнаружено (т. 1 л.д. 159-163);

протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2021, с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: <Адрес> На момент осмотра на участке возведенной строительной площадки не обнаружено (т. 2 л.д. 3-10);

протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2021, с фототаблицей, из которого следует, что осмотрено офисное помещение бизнес центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>. На 4 этаже здания расположен офис с вывеской «<данные изъяты>», в котором имеется офисная мебель и техника, а также различные образцы строительных материалов (т. 2 л.д. 11-18);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №8 изъяты документы: Договор на проектирование № определения цены, состава и материалов строительных работ; чертежи проекта дома; договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № (сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1085548 руб. 84 коп.; план-график строительных работ; график платежей; дополнительное соглашение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № (сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1238548 руб. 84 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 15000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 руб. (т. 2 л.д. 146-148);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №8, а именно:

- Договор на проектирование № ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1. и Потерпевший №8, предметом которого являются информационно-консультационные услуги по определению цены, состава, перечня необходимых материалов и оборудования, сроков строительных работ по реконструкции, ремонту или строительству, стоимость работ 15000 руб., срок исполнения не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В случае заключения Договора подряда, для дальнейшего сотрудничества по данному проекту, проект предоставляется бесплатно, а внесенная ранее сумма вычитается из стоимости услуг по смете. Имеются реквизиты и подписи сторон;

- Чертежи проекта дома на 3 листах, на каждом из которых имеются подписи, а также оттиск печати круглой формы ИП ФИО1. с указанием реквизитов;

- Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1. и Потерпевший №8, предметом которого ялвяются строительные работы на объекте заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, указано место проведения работ по адресу: Пермский край, №, сроки выполнения и окончания работ определяются Приложением № (График работ), общая стоимость работ по объекту указывается в Приложении № (Смета), являющейся неотъемлемой частью договора, определены условия изменения стоимости работ, определены сроки и порядок оплаты по наличному расчету согласно Приложению № (Смета), выплаты аванса для закупки и завоза материалов, окончательных расчетов, определен срок окончания выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Приложение № (Сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 106400 руб.; стоимость куб.м. оцилиндрованного бревна 13500 руб., общая стоимость коробки дома составляет 635680 руб.; стоимость перекрытия составляет 120360 руб.; стоимость кровли 212500 руб.; стоимость работ 279180 руб.; затраты на материалы 795760 руб.; накладные расходы 10608 руб. 84 коп. Итого по смете 1085548 руб. 84 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- План-график строительных работ (Приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименование (вид работ), этап работ (раздел) согласно сметного плата, сроки начала работ, сроки окончания работ: установка фундамента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовление сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сборка сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка кровли с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- График платежей (приложение № к Договору строительного подряда №.04-2021 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указаны сроки и суммы платежа: ДД.ММ.ГГГГ – 550000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 85548,84 руб., итого 1085548 руб. 84 коп. указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО1. и Потерпевший №8 заключили соглашение об увеличении срока изготовления и установки сруба, кровли до ДД.ММ.ГГГГ по согласованию сторон с изменением цены на сырье на 2021 год. указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Приложение № (Сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 106400 руб.; стоимость куб.м. оцилиндрованного бревна 18 000 руб., общая стоимость коробки дома составляет 788 680 руб.; стоимость перекрытия составляет 120360 руб.; стоимость кровли 212500 руб.; стоимость работ 279180 руб.; затраты на материалы 948760 руб.; накладные расходы 10608 руб. 84 коп. Итого по смете 1238548 руб. 84 коп. указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, принято от Потерпевший №8, Основание: Аванс по договору №. Сумма 15000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1., Кассир ФИО1., подписи отсутствуют, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №8, Основание: Аванс по договору № ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 550000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета (т. 2 л.д. 168-172);

протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6 сообщает о совершенных ФИО1. в отношении него противоправных деяниях, причинении материального ущерба на сумму 700000 руб. (т. 3 л.д. 3-5);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: <Адрес>. На момент осмотра на участке имеется двухэтажный дом из блоков с кровлей. Строительных материалов на участке не обнаружено (т. 3 л.д. 52-57);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты документы: Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № (сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1151092 руб. 96 коп.; план-график строительных работ; график платежей; чертежи проекта дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб.; приложение № (сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1637307 руб. 96 коп.; соглашение к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 81-83);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №6, а именно:

- Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1. и Потерпевший №6, предметом которого указано строительные работы по возведению бани в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком по адресу: <Адрес>, сроки выполнения и окончания работ определяются Приложением № (График работ), общая стоимость работ по объекту указывается в Приложении № (Смета), являющейся неотъемлемой частью договора, определены условия изменения стоимости работ, определены сроки и порядок оплаты по наличному расчету согласно Приложению № (Смета), выплаты аванса для закупки и завоза материалов, окончательных расчетов, определен срок окончания выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Приложение № (Сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 00 рублей; стоимость куб.м. ПрофБруса (камерной сушки 145х190) 17000 руб., общая стоимость коробки дома составляет 1142 856 руб.; стоимость перекрытия составляет 00 рублей; стоимость кровли 00 рублей; стоимость работ 216 762 руб.; затраты на материалы 926 094 руб.; накладные расходы 8236 руб. 96 коп. Итого по смете 1151092 руб. 96 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- План-график строительных работ (Приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указаны наименование (вид работ), этап работ (раздел) согласно сметному плану, сроки начала работ, сроки окончания работ: изготовление сруба в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сборка сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- График платежей (приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указан сроки платежа и суммы платежа: ДД.ММ.ГГГГ – 700000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100000 руб, ДД.ММ.ГГГГ – 50092 руб. 96 коп., итого 1150092 руб. 96 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Чертежи проекта дома, на каждом из которых имеются рукописные надписи, выполненные чернилами синего цвета: «ФИО1. /подпись/», / подпись/;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №6, Основание: Аванс по договору за сруб. Сумма 700000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Приложение № (Сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 00 рублей; стоимость куб.м. ПрофБруса (камерной сушки 145х190) 26 500 руб., общая стоимость коробки дома составляет 1629071 руб.; стоимость перекрытия составляет 00 руб.; стоимость кровли 00 руб.; стоимость работ 216 762 руб.; затраты на материалы 1412 309 руб.; накладные расходы 8236 руб. 96 коп. Итого по смете 1637307 руб. 96 коп.

- Соглашение к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ,. согласно которому ИП ФИО1., подрядчик, в лице директора ФИО1., и Потерпевший №6, заказчик, заключили соглашение: расторгнуть указанный договор в связи с нарушением графика работ, изменением стоимости и несвоевременным предупреждении заказчика о превышении цены. Что повлекло изменение проекта, увеличение сроков строительства и др. Подрядчик обязуется вернуть аванс 700000 руб. полученный ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1. (т. 3 л.д. 101-104);

протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, где Потерпевший №7 сообщает о совершении ФИО1. в отношении нее преступных деняий, причинении материального ущерба на сумму 643600 руб. (т. 3 л.д. 120-123);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: <Адрес>. На момент осмотра на участке имеется двухэтажная деревянная баня и установлены 19 винтовых свай. Строительных материалов на земельном участке не обнаружено (т. 3 л.д. 178-184);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты документы: Договор на проектирование № от ДД.ММ.ГГГГ Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № (сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 899655 руб. 46 коп.; план-график строительных работ; график платежей; чертежи проекта дома; квитанция к приходному кассовому ордеру №.04-2021 от 02.04. 2021 на сумму 15000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.04. 2021 на сумму 450000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб.; дополнительное соглашение № к Договору № датированное ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 203-205);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №7, а именно:

- Договор на проектирование № ДД.ММ.ГГГГ Определение цены, состава и материалов строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1. и Потерпевший №7, предметом которого являются информационно-консультационные услуги по определению цены, состава, перечня необходимых материалов и оборудования, сроков строительных работ по реконструкции, ремонту или строительству, цена договора 15000 руб. за проект, срок оказания услуги срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В случае заключения Договора подряда, для дальнейшего сотрудничества по данному проекту, проект предоставляется бесплатно, а внесенная ранее сумма вычитается из стоимости услуг по смете. указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Чертежи проекта дома на 6 листах, на каждом из которых имеются по две подписи.

- Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1. и Потерпевший №7, предметом которого являются строительные работы на объекте заказчика по возведению бани в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком по адресу: <Адрес>, сроки выполнения и окончания работ определяются Приложением № (График работ), общая стоимость работ по объекту указывается в Приложении № (Смета), являющейся неотъемлемой частью договора, определены условия изменения стоимости работ, определены сроки и порядок оплаты по наличному расчету согласно Приложению № (Смета), выплаты аванса для закупки и завоза материалов, окончательных расчетов, определен срок окончания выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Приложение № (Сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 106400 руб.; стоимость куб.м. бруса (естественной влажности) 10500 руб., общая стоимость коробки дома составляет 465 430 руб.; стоимость перекрытия составляет 97 920 руб.; стоимость кровли 220190 руб.; стоимость работ 255670 руб.; затраты на материалы 634 270 руб.; накладные расходы 9715 руб. 46 коп. Итого по смете 899655 руб. 46 коп. указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- План-график строительных работ (Приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указаны наименование (вид работ), этап работ (раздел) согласно сметному плану, сроки начала работ, сроки окончания работ: установка фундамента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовление сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сборка сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка кровли с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- График платежей (приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указан сроки платежа и суммы платежа: ДД.ММ.ГГГГ – 450000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 49655 руб. 46 коп., итого 899655 руб. 46 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО1. и Потерпевший №7 заключили соглашение об увеличении сроков изготовления и установки сруба, кровли до ДД.ММ.ГГГГ по согласованию сторон на 2022 год, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №7, Основание: Оплата за проект. Сумма 15000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №7, Основание: Оплата по Договору. Сумма 300000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №7, Основание: Оплата по Договору. Сумма 450000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета (т. 3 л.д. 227-231);

протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший № 5 от ДД.ММ.ГГГГ, где Потерпевший № 5 сообщает о совершенных ФИО1. в отношении него преступных деяниях и причинении материального ущерба на сумму 400000 руб. (т. 4 л.д. 3-4);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, из которого следует, что осмотрено офисное помещение бизнес центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>. На 4 этаже здания расположен офис с вывеской «<данные изъяты>», в котором имеется офисная мебель и техника, а также различные образцы строительных материалов (т. 4 л.д. 36-42);

выпиской по счету АО «Альфа-Банк» №, на имя Потерпевший № 5, согласно которой была осуществлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 100000 руб. по номеру телефона +№, получатель имя П.;

- ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 100000 руб. по номеру телефона +№, получатель имя П. (т. 4 л.д. 159);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: <Адрес>. На момент осмотра на участке имеется одноэтажная деревянная баня с кровлей, без окон и дверей (т. 4 л.д. 185-190);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший № 5 изъяты документы: Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № (сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919533 руб. 46 коп., план-график строительных работ, график платежей, чертежи проекта дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб. (т. 4 л.д. 202-204);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший № 5, а именно:

- Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1. и Потерпевший № 5, предметом указаны строительные работы на объекте заказчика по возведению бани в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком по адресу: <Адрес>, сроки выполнения и окончания работ определяются Приложением № (График работ), общая стоимость работ по объекту указывается в Приложении № (Смета), являющейся неотъемлемой частью договора, определены условия изменения стоимости работ, определены сроки и порядок оплаты по наличному расчету согласно Приложению № (Смета), выплаты аванса для закупки и завоза материалов, окончательных расчетов, определен срок окончания выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Приложение № (Сметный расчет) к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 45 888 руб.; стоимость куб.м. оцилиндрованного бревна 10500 руб., общая стоимость коробки дома составляет 506 180 руб.; стоимость перекрытия составляет 89 328 руб.; стоимость кровли 267868 руб. 80 коп.; стоимость работ 270 228 руб.; затраты на материалы 639036 руб. 80 коп.; накладные расходы 10268 руб. 66 коп. Итого по смете 919533 руб. 46 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- План-график строительных работ (Приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.), в котором указаны наименование (вид работ), этап работ (раздел) согласно сметного плата, сроки начала работ, сроки окончания работ: изготовление сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сборка сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка кровли с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- График платежей (приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указан сроки платежа и суммы платежа: ДД.ММ.ГГГГ – 400000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 170000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 99533 руб. 46 коп., итого 919533 руб. 46 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1., имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Удорожанием материала согласно пункту № 4.3. на сумму 87 500 руб., итоговая стоимость проекта один миллион семь тысяч тридцать три рубля сорок шесть коп. (1007033,46 т.р.) ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО1., оттиск печати, далее ниже рукописный текст. выполненный чернилами синего цвета: «Согласовано ФИО3 ВДД.ММ.ГГГГ»;

- Чертежи проекта дома на 2 листах, на каждом из которых имеются рукописные надписи, выполненные чернилами синего цвета: «ФИО1. /подпись/», «Потерпевший №8 / подпись/»;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший № 5, Основание: Аванс по договору №. Сумма 200000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший № 5, Основание: Аванс по договору №, Перевод на карту № Сбербанк. Сумма 200000 рублей. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета (т. 4 л.д. 221-224);

протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №4 сообщает о совершенных ФИО1. в отношении него противоправных деяниях и причинении материального ущерба на сумму 317800 руб. (т. 5 л.д. 3-6);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: <Адрес>. На момент осмотра на участке имеется ленточный фундамент, размером 6х6 кв.м. и 3 бетонных столба. Строительных материалов на участке не обнаружено (т. 5 л.д. 52-57);

выпиской по счету ПАО «БыстроБанк» №, на имя Свидетель №4, из которой следует, что были осуществлены проводки клиент-эмитент:

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., комментарий: 12.11.20202 операция: оплата товара, <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 руб., комментарий: ДД.ММ.ГГГГ операция: оплата товара, терм: <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб., комментарий: ДД.ММ.ГГГГ операция: оплата товара, терм: <данные изъяты> (т. 5 л.д. 65-67);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты документы: Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № (сметный расчет) к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 674418 руб. 63 коп.; план-график строительных работ; график платежей; чертежи проекта дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 руб.; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб.; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб. (т. 5 л.д. 117-119);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №4, а именно:

- Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1., и Потерпевший №4, предметом которого являются строительные работы на объекте заказчика по возведению бани в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком по адресу: <Адрес>, сроки выполнения и окончания работ определяются Приложением № (График работ), общая стоимость работ по объекту указывается в Приложении № (Смета), являющейся неотъемлемой частью договора, определены условия изменения стоимости работ, определены сроки и порядок оплаты по наличному расчету согласно Приложению № (Смета), выплаты аванса для закупки и завоза материалов, окончательных расчетов, определен срок окончания выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Приложение № (Сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 112 200 руб.; стоимость куб.м. оцилиндрованного бревна 10500 руб., общая стоимость коробки дома составляет 320 615 руб.; стоимость перекрытия составляет 43 728 руб.; стоимость кровли 190 986 руб.; стоимость работ 181 306 руб.; затраты на материалы 486 223 руб.; накладные расходы 6889 руб. 63 коп. Итого по смете 674418 руб. 63 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- План-график строительных работ (Приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указаны наименование (вид работ), этап работ (раздел) согласно сметному плану, сроки начала работ, сроки окончания работ: установка фундамента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовление сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сборка сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка кровли с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- График платежей (приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указан сроки платежа и суммы платежа: ДД.ММ.ГГГГ – 130000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 94418 руб. 63 коп., итого 674418 руб. 63 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Чертежи проекта дома на 3 листах, на каждом из которых имеются рукописные надписи, выполненные чернилами синего цвета: «ФИО1. /подпись/», «Потерпевший №4 /подпись/».

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №4, Основание: Оплата по договору. Сумма 130000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, подписи отсутствуют, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №4, Основание: Оплата по договору. Сумма 200000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, подписи отсутствуют, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №4, Основание: Оплата по договору. Сумма 100000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, подписи отсутствуют, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета (т. 5 л.д. 135-138);

протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший № 3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший № 3 сообщила о совершенных ФИО1. в отношении нее противоправных деяниях и причинении материального ущерба на сумму 500000 руб. (т. 6 л.д. 3-7);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес>. На момент осмотра на участке имеется фундамент, размером 8х8 кв.м., 6 бетонных столбов (т. 6 л.д. 47-53);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Потерпевший № 3 изъяты документы: Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; приложение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ «график платежей» на 1 листе; приложение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ «план-график строительных работ» на 1 листе; приложение № (сметный расчет) к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о выполнении СМР от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; план схема прилагаемая к Договору подряда № на 11 листах; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 4 шт., на сумму 799 925 руб.; уведомление о расторжении договора на 1 листе (т. 6 л.д. 74-75);

протоколом осмотра от 05.09.2022, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший № 3, а именно:

- Договор подряда № на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1. и Потерпевший № 3, предметом которого являются строительные работы на объекте заказчика по возведению бани в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком по адресу: <Адрес>, сроки выполнения и окончания работ определяются Приложением № (График работ), общая стоимость работ по объекту указывается в Приложении № (Смета), являющейся неотъемлемой частью договора, определены условия изменения стоимости работ, определены сроки и порядок оплаты по наличному расчету согласно Приложению № (Смета), выплаты аванса для закупки и завоза материалов, окончательных расчетов, определен срок окончания выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи ФИО1. и оттиск печати ИП ФИО1., подпись Потерпевший № 3 отсутствует сторон;

- Приложение № (Сметный расчет) к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 269 125 руб.; стоимость куб.м. оцилиндрованного бревна 10500 руб., общая стоимость коробки дома составляет 1137 208 руб.; стоимость перекрытия составляет 88 680 руб.; стоимость кровли 359 040 руб.; стоимость работ 484 274 руб.; затраты на материалы 1369 779 руб.; накладные расходы 18402 руб. 41 коп. Итого по смете 1872455 руб. 41 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- План-график строительных работ (Приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указаны наименование (вид работ), этап работ (раздел) согласно сметному плану, сроки начала работ, сроки окончания работ: установка фундамента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовление сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сборка сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка кровли с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- График платежей (приложение № к Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указан сроки платежа и суммы платежа: ДД.ММ.ГГГГ – 165000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 104 125руб., ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 руб., 2503.2021 - 250000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 153330 руб. 41 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Чертежи проекта дома на 11 листах;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший № 3, Основание: Оплата за проект. Сумма 10 000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший № 3, Основание: Оплата за фундамент. Сумма 165 000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший № 3, Основание: Аванс за сруб. Сумма 500 000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший № 3, Основание: Аванс за сруб. Сумма 124 925 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета;

- Акт о выполнении СМР от ДД.ММ.ГГГГ по Договору строительного подряда №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выполнены фундаментные работы и материалы (Дом) и фундаментные работы и материалы (Дом) Сваи на сумму 269 125 руб., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Уведомление (претензия) о расторжении договора подряда ИП ФИО1., на 1 листе, согласно которому Потерпевший № 3 уведомляет об отказе от договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ №.10.-2020 с ДД.ММ.ГГГГ, требует в срок до ДД.ММ.ГГГГ возвратить аванс за сруб в размере 500000 руб. (т. 6 л.д. 102-106);

протоколом выемки от 29.06.2022, с фототаблицей, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты документы: договор подряда №.02-2020 на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору подряда №.02-2020 от ДД.ММ.ГГГГ «график платежей»; приложение № к Договору подряда №.02-2020 от ДД.ММ.ГГГГ «план-график строительных работ; проект дома; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ №.02-2020 в количестве 1 шт., на основании которой Потерпевший №1 были уплачены денежные средства в сумме 200 000 руб.; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 131-132);

протоколом осмотра от 22.08.2022, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1, а именно:

- Договор подряда №.02-2020 на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО1. и Потерпевший №1, предметом которого являются строительные работы на объекте заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком по адресу: <Адрес> сроки выполнения и окончания работ определяются Приложением № (График работ), общая стоимость работ по объекту указывается в Приложении № (Смета), являющейся неотъемлемой частью договора, определены условия изменения стоимости работ, определены сроки и порядок оплаты по наличному расчету согласно Приложению № (Смета), выплаты аванса для закупки и завоза материалов, окончательных расчетов, определен срок окончания выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Приложение № (Сметный расчет) к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 143 880 руб.; стоимость куб.м. ОЦБ 9500 руб., общая стоимость коробки дома составляет 491 935 руб.; стоимость перекрытия составляет 34235 руб.; стоимость кровли 169525 руб. 20 коп.; стоимость работ 249996 руб. 70 коп.; затраты на материалы 589579 руб. 20 коп.; накладные расходы 9499 руб. 87 коп. Итого по смете 849075 руб. 77 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- План-график строительных работ (Приложение № к договору строительного подряда №.03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указаны наименование (вид работ), этап работ (раздел) согласно сметному плану, сроки начала работ, сроки окончания работ: установка фундамента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовление сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка кровли с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- График платежей (приложение № к договору строительного подряда №.03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указаны сроки платежа и суммы платежа: ДД.ММ.ГГГГ – 200000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250 000руб., ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 99079 руб. 77 коп., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Чертежи проекта дома на 3 листах,

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №.02-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №1, Основание: Оплата по договору №. Сумма 200 000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Уведомление об отказе от исполнения Договора подряда №.02-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительных работ и возврате неотработанного аванса ИП ФИО1. от Потерпевший №1, на 2 листах. В нижней части документа имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «Уведомление получил, обязуюсь вернуть денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ /подпись/».

- Копия мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1., ответчик, и Потерпевший №1, истец, согласно которому в целях восстановления нарушенных прав Ответчик выплачивает Истцу в счет возврата аванса по договору подряда №.02-2020 от ДД.ММ.ГГГГ денежные сре6дства в сумме 200000 руб. В следующем порядке: 100000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 100000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 5247 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части документа указано Истец: Потерпевший №1 /подпись/ Ответчик: ФИО1. /подпись/ (т. 6 л.д. 151-154);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы: Договор подряда №.10-2020 на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору подряда №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ «график платежей»; приложение № (сметный расчет) к договору строительного подряда «№.10.-2020 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору подряда №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ «план-график строительных работ»; акт о выполнении СМР от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ №.09-2020, ДД.ММ.ГГГГ №.09-2020, от ДД.ММ.ГГГГ №.10.-2020, от ДД.ММ.ГГГГ №.10-2020, от ДД.ММ.ГГГГ №.10-2020 в количестве 5 шт. (т. 6 л.д. 186-188);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №2, а именно:

- Договор подряда №.10-2020 на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО1. и Потерпевший №2, предметом которого являются строительные работы на объекте заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком по адресу: <Адрес>, сроки выполнения и окончания работ определяются Приложением № (График работ), общая стоимость работ по объекту указывается в Приложении № (Смета), являющейся неотъемлемой частью договора, определены условия изменения стоимости работ, определены сроки и порядок оплаты по наличному расчету согласно Приложению № (Смета), выплаты аванса для закупки и завоза материалов, окончательных расчетов, определен срок окончания выполнения работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Приложение № (Сметный расчет) к Договору строительного подряда №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны наименования работ и затрат, количество, цена материалов на ед., стоимость работ, стоимость материалов: стоимость фундамента составляет 106250 руб.; стоимость куб.м. оцилиндрованного бревна 10500 руб., общая стоимость коробки дома составляет 407 560 руб.; стоимость перекрытия составляет 39 120 руб.; стоимость кровли 171 527 руб.; стоимость работ 214 071 руб.; затраты на материалы 510 386 руб.; Итого по смете 724 457 руб., указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- План-график строительных работ (Приложение № к Договору строительного подряда №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указаны наименование (вид работ), этап работ (раздел) согласно сметному плану, сроки начала работ, сроки окончания работ: установка фундамента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовление сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка сруба с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установка кровли с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- График платежей (приложение № к Договору строительного подряда №.10-2020 от ДД.ММ.ГГГГ), в котором указан сроки платежа и суммы платежа: ДД.ММ.ГГГГ – 60000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 46 250 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 300000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 118207 руб., итого р. указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1.;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №2, Основание: Оплата за проект. Сумма 5 000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №2, Основание: Оплата за проект. Сумма 60 000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №2, Основание: Аванс за сруб. Сумма 300 000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №2, Основание: Оплата за фундамент. Сумма 50 000 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №.09-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, принято от Потерпевший №2, Основание: Оплата за фундамент. Сумма 31 800 руб. Указано главный бухгалтер ФИО1. /подпись/, Кассир ФИО1. /подпись/, имеется часть оттиска печати круглой формы, выполненный чернилами синего цвета.

- Акт о выполнении СМР от ДД.ММ.ГГГГ по Договору строительного подряда №.10.-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выполнены фундаментные работы и материалы (Дом) на сумму 127500 руб. указаны реквизиты сторон, имеются подписи сторон и оттиск печати ИП ФИО1. (т. 6 л.д. 203-207);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ из ООО «Т2 Мобайл», на 1 листе формата А5, содержащий информацию об абоненте №, зарегистрированном на ФИО1., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт <данные изъяты>, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, 11:41:27. Указано, что информация содержится на оптическом диске CD-R, упакованном в бумажный конверт. Из конверта извлечен оптический диск CD-R, на котором имеется надпись: «ОП-6 Рег № от ДД.ММ.ГГГГ н/с экз № №», при открытии диска, на нем имеется файл с наименованиями: «120572».

В файле «120572» содержится информация о соединениях абонентского номера <***>, находящегося в пользовании ФИО1., а именно многочисленные соединения с абонентскими номерами:

№, находящимся в пользовании Потерпевший №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

№, находящимся в пользовании Потерпевший №2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

№, находящимся в пользовании Потерпевший №4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

№, находящимся в пользовании Потерпевший № 5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

№, находящимся в пользовании Потерпевший №6, в период с 17.020.2021 по ДД.ММ.ГГГГ;

№, находящимся в пользовании Потерпевший №7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

№, находящимся в пользовании Потерпевший №8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 25-33);

вещественным доказательством: ответ ООО «Т2 Мобайл», оптический диск CD-R, содержащий информацию о соединениях абонентского номера <***>, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 24, 34);

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат. Обвинение подсудимого в совершении преступлений по каждому эпизоду нашло свое подтверждение собранными по делу доказательствами, а именно показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший № 3, Потерпевший №4, Потерпевший № 5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, свидетелей Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №4, Свидетель №10, Свидетель №3, Свидетель №11, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №1, Свидетель №15, а также письменными материалами дела, изложенными выше. Оснований для оговора подсудимого потерпевшими и свидетелями не установлено, каких-либо заслуживающих внимания доводов для оговора самим подсудимым не приведено, поэтому данные доказательства положены в основу обвинительного приговора.

Показания подсудимого ФИО1. о невиновности суд оценивает критически, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств.

Как видно из материалов дела, ФИО1., имея задолженность перед одними потерпевшими, умышленно заключал договоры подряда с условием предоплаты с другими потерпевшими и, получив предоплаты по договорам, похищал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению, изначально не имея намерения выполнять обязательства по договорам в полном объеме.

Судом достоверно установлено, что ФИО1. с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием убедил потерпевших подписать договоры подряда, при этом взяв с них предоплату по данным договорам, вместе с тем получив денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1. не выполнил строительные работы в том объеме и те сроки, которые были установлены договором подряда, денежные средства потерпевшим при этом не возвратил, распорядившись ими по своему усмотрению. Кроме того, ФИО1. сам не отрицал того факта, что деньги, полученные им от конкретного гражданина в качестве авансового платежа по договору подряда он использоваля в качестве оборотных средств, в том числе и для выполнения строительных работ по договору подряда с иными гражданами, своих собственных денежных средств не имел и не вкладывал. Тем самым установлено, что получая авансовые платежи от потерпевших, он использовал данные денежные средства для выполнения работ по ранее заключенным договорам подряда и не имел намерения данные денежные средства использовать для выполнения работ, предусмотренных заключенными между ним и потерпевшими договорами подряда. При этом ФИО1. вводил потерпевших в заблуждение, ссылаясь на поднятие цен поставщиками, на отказ поставщиков поставить ранее заказанные по более низким ценам материалы. Однако, исходя из материалов уголовного дела, ФИО1. строительные материлы для изготовления домов и бань для потерпевших, в частности срубы, не заказывал, предоплату за них не вносил. Так, из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что ФИО1. не осуществлял заказов на поставку домокомплектов на земельные участки потерпевших, кроме того, в случае заключения договора на поставку срубов и внесения за него предоплаты, при возрастании цены на древесину, Свидетель №14 реализовывал древесину в соответствии с ценами, ранее оговоренными в договоре. Также судом установлено, что ФИО1. размещал рекламные видеоролики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендовал потерпевшим посмотреть эти видеоматериалы, кроме того демонстрировал потерпевшим объекты строительства до заключения договоров подряда, в офисе ФИО1. имелись материалы в виде образцов, тем самым вызывая доверие у потерпевших. Совершение ФИО1. мошенничества подтверждается также тем, что согласно заключенным впоследствии с потерпевшими дополнительным соглашениям, сославшись опять же на повышение цен на пиломатериалы, подсудимый работы так и не выполнил.

То обстоятельство, что на земельных участках части потерпевших были частично выполнены работы, предусмотренные договором, в частности установлен фундамент, не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1. состава преступления, поскольку, как следует из анализа впоследствии сложившейся ситуации, часть работ в отношении не всех потерпевших выполнялась только с целью убеждения граждан оплачивать денежные средства согласно графику платежей, создания видимости законности деятельности ИП ФИО1. и во избежание эскалации конфликта с гражданами. Следует отметить и тот факт, что работы по установке фундамента ФИО1. выполнялись с отставанием от графика выполнения работ, составлением которого занимался сам ФИО1. Кроме того, потерпевшие были вправе рассчитывать на выполнение строительных работ, предусмотренных договором, в полном объеме.

Установленные судом обстоятельства, то, что у ФИО1. изначально не было возможности исполнить свои обязательства по договорам, в течение продолжительного времени условия договоров с потерпевшими не выполнены и денежные средства им не возвращены, безусловно свидетельствуют о наличии и о направленности умысла подсудимого на совершение хищения имущества потерпевших путем обмана и злоупотребления доворием, поскольку получая денежные средства от потерпевших, не выполняя условия заключенных договоров и не имея такой возможности, ФИО1. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

В этой связи доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1. состава преступления являются несостоятельными, поскольку подсудимый намеренно похищал денежные средства, не собираясь выполнять договорные обязательства, посягая при этом на чужое имущество, что выходит за рамки гражданского законодательства.

Таким образом, действия ФИО1. суд квалифицирует:

по факту хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №1 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

по факту хищения денежных средств у потерпевшей Потерпевший №2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере;

по факту хищения денежных средств у потерпевшей Потерпевший № 3 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере;

по факту хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере;

по факту хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший № 5 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере;

по факту хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №6 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере;

по факту хищения денежных средств у потерпевшей Потерпевший №7 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере;

по факту хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №8 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

Квалификация обусловлена умыслом подсудимого и обстоятельствами преступлений. Оснований для исключения квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» при квалификации действий подсудимого в отношении потерпевшего Потерпевший №1 не имеется с учетом показаний потерпевшего об уровне своего материального положения, наличии дохода.

Квалифицирующий признак совершение хищения в крупном размере по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший № 3, Потерпевший №4, Потерпевший № 5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма ущерба, причиненного каждому из указанных потерпевших действиями ФИО1., превышает 250000 рублей, что исходя из п. 4 примечания к статье 158 УК РФ относится к крупному размеру.

Согласно сведениям ГБУЗ ПК ПККПБ, ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ проходил психиатрическое обследование амбулаторно по направлению Свердловского РВК г. Перми, врачебной комиссией был выставлен диагноз: «смешанные расстройства личности», за медицинской помощью не обращался. У врача психиатра не наблюдался.

Как указано в выводах заключения врача – судебно – психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1. каким-либо психическим расстройством не страдал в прошлом и не страдает в настоящее время (Z-03). В обозначенный в постановлении период ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1. не имелось какого-либо временного психического расстройства. По своему психическому состоянию ФИО1. мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в отношении заявленного в постановлении инкриминируемого ему деяния. В настоящее время ФИО1. по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер и общественную опасность свих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и может участвовать в следственных действиях и в суде. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Таким образом, психическое состояние ФИО1. установлено, сомнений в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве не имеется. ФИО1. активно пользуется своими правами, заявляет ходатайства, отвечает на вопросы и их задает, дает показания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1., в соответствии со ст. 61 УК РФ по всем преступлениям суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлениями, иные действия, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в принесении извинений потерпевшим, состояние здоровья подсудимого, нахождение сожительницы подсудимого в состоянии беременности, признание фактических обстоятельств.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимому в судебном заседании не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

При назначении наказания суд учитывает вышеуказанные обстоятельства, обстоятельства совершенных деяний, характер и степень общественной опасности преступлений, семь из которых относятся к категории тяжких, одно – средней тяжести, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние здоровья его и членов его семьи, данные о личности подсудимого ФИО1., который имеет постоянное место жительства по месту регистрации, где участковым оперуполномоченным характеризуется удовлетворительно, холост, на иждивении никого не имеет, ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает индивидуальным предпринимателем.

На основании вышеизложенного, суд считает возможным назначить подсудимому ФИО1. наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде исправительных работ, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, с учетом требований ст.ст. 6 ч. 1, 60 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд считает возможным не назначать с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ, нет.

С учетом признания судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При этом, суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ и назначить ФИО1. наказание в виде лишения свободы и исправительных работ условно, поскольку восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто без реального отбывания наказания, что будет соответствовать целям назначенного наказания и исправлению подсудимого.

В судебном заседании не установлено оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, также, как не установлено оснований, для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не находит ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Вещественные доказательства: документы, изъятые у потерпевших, ответ ООО «Т2 Мобайл», диск CD-R, DVD-R надлежит хранить при уголовном деле весь срок его хранения

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1. виновным в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства;

за каждое из семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года за каждое.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений, с учетом положений п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, окончательно назначить ФИО1. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1. наказание в виде лишения свободы считать условным и установить ему испытательный срок продолжительностью 4 года.

На период испытательного срока возложить на условно осужденного ФИО1. исполнение обязанностей: с периодичностью один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию в дни, определяемые данным органом, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы, изъятые у потерпевших, ответ ООО «Т2 Мобайл», диск CD-R, DVD-R - хранить при уголовном деле весь срок его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденному в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий<данные изъяты>

<данные изъяты> М.Х. Насибуллина

<данные изъяты>

ПО АПЕЛЛЯЦИОННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СУДА от 16 ноября 2023 года

приговор Ленинского районного суда г.Перми от 11 сентября 2023 года в отношении ФИО1. изменить.

Исключить из описания преступных деяний указание на причинение значительного ущерба потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший № 3, Потерпевший №4, Потерпевший № 5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8

В остальном приговор оставить без изменения, а апелляционную жалобу осужденного ФИО1. – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кссационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, представления через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, с соблюдением требований ст. 401.4 УПК РФ.

В случае пропуска срока кассационного обжалвоания или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном ст.401.10-401.12 УПК РФ.

В случае подачи кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий подпись

Судьи подписи

<данные изъяты>