Приговор по делу № 1-638/2023 от 30.08.2023

УИД 35RS0001-01-2023-000951-19

Дело № 1-638/2023

Приговор

Именем Российской Федерации

город Череповец 30 августа 2023 года

Череповецкий городской суд Вологодской области в составе судьи Выдрина И.В.

при секретаре Смирновой О.А.

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора г. Череповца Хлопцевой Н.Н.

подсудимой Е.В.Н., ФИО1

адвоката Ы., Ф.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2 < > судимой

ДД.ММ.ГГГГ Череповецким городским судом по ст.158 ч.2 п. «а», ст.159 ч.1, ч.2 ст.69 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, постановлением Череповецкого городского суда от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок продлен на 1 месяц;

ДД.ММ.ГГГГ Череповецким городским судом по ст.158.1, ч.3 ст.30, ст.158.1, ч.2 ст.69 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы с присоединением приговора от ДД.ММ.ГГГГ, общий срок 1 год лишения свободы;

ДД.ММ.ГГГГ Череповецким городским судом по ч.1 ст.161, ч.5 ст.69 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы с присоединением приговора от ДД.ММ.ГГГГ, общий срок 1 год 6 месяцев лишения свободы;

ДД.ММ.ГГГГ Череповецким городским судом по п. «а,в» ч. 2 ст.161, ч.5 ст.69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с присоединением приговора от ДД.ММ.ГГГГ, общий срок 3 года лишения свободы, приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, освобождённая по отбытию срока наказания ДД.ММ.ГГГГ,

зарегистрированной <адрес> с. Суда, <адрес> проживающей по адресу: <адрес> или <адрес>,

в порядке ст. 91-92 УПК РФ не задерживалась, мера подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО1, < > судимой

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей по СУ-<адрес> по ч.1 ст.160 УК РФ к исправительным работам с удержанием 5 процентов на срок 6 месяцев

зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>

установил:

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес> ФИО1, являющаяся индивидуальным предпринимателем и оказывающая посреднические услуги при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, являющейся владельцем Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, совершили умышленные действия, непосредственно направленные на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 276 000 рублей из федерального бюджета Российской Федерации, предоставляемых в рамках дополнительной меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом РФ №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ на территории Российской Федерации вступил в силу Федеральный Закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому устанавливаются дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде предоставления материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК), в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ средства МСК могут быть направлены: на улучшение жилищных условий путем приобретения, либо строительства жилого помещения; на получение образования ребенком (детьми); на формирование накопительной пенсии для женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, а также женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; на получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Данный перечень, согласно законодательству Российской Федерации, является исчерпывающим, в связи с чем, иное использование средств МСК является противозаконным.

Для реализации своего права владелец материнского сертификата лично, либо через законного представителя обращается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или в многофункциональный центр (далее по тексту МФЦ) с заявлением о распоряжении средствами МСК. К заявлению прилагается необходимый перечень документов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», а именно: заявление о распоряжении средствами материнского капитала; основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания; основной документ, удостоверяющий личность представителя и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, в случае подачи заявления через представителя; основной документ, удостоверяющий личность < > лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является < > лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются < > лица, получившего сертификат; свидетельство о браке - в случае если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является < > лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются < > лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О банках и банковской деятельности»; кредитным потребительским кооперативом, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

Согласно пункту 13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий» (далее Правил), в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в настоящих Правилах, представляет: копию кредитного договора (договора займа), справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, в случае, если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение; выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его < >, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его < >, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его < > (< >) в кредитной организации.

В соответствии с ч.1 ст.3 ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, в том числе и у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, независимо от места их жительства.

В соответствии с ч.7 ст.3 ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ч.6.1 ст.7 ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а также п.13 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе, кредитной организацией.

ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 обратилась в ОСФР по <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ, - ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (далее по тексту сокращенное наименование УПФР в <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на МСК, в связи с рождением второго ребенка Й., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> (межрайонное) вынесено решение № о выдаче ФИО2, в связи с рождением второго ребенка Й., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, государственного сертификата на МСК серии № в размере 616 617 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, в связи с тяжелым материальным положением, после получения государственного сертификата на МСК, возник преступный умысел, направленный на хищение части денежных средств МСК, под предлогом приобретения пригодного для проживания жилья по низкой цене. В действительности ФИО2 не нуждалась в улучшении жилищных условий для себя и своих несовершеннолетних детей. Тогда же ФИО2, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, обратилась к ранее знакомой риэлтору ФИО1, которой пояснила, что в связи с трудным материальным положением, ей необходимо получить наличными денежные средства МСК. В свою очередь, у ФИО1 зарегистрированной с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № Е. по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющей деятельность по оказанию посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе возник преступный умысел, направленный на хищение части денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации при реализации дополнительной меры государственной поддержки семей, имеющих детей, установленной ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ под предлогом оформления подложного договора купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости и договора займа на сумму в размере средств МСК Е.В.Н., о чем ФИО1 сообщила Е.В.Н. Не имея финансовой возможности оплатить сумму вознаграждения ФИО1 за получение займа, ФИО2, обладающая правом распоряжения денежными средствами, по указанному выше сертификату, будучи осведомленной о направлениях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предусмотренными ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласилась на предложение ФИО1, тем самым вступила с ней в преступный сговор.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации, являющихся дополнительной мерой государственной поддержки семьи ФИО2, имеющей детей (МСК), подобрала для покупки ФИО2 комнату 5, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 340 000 рублей, а также предложила ФИО2 обратиться в филиал КПК «Капитал Групп», расположенный по адресу: <адрес> для оформления займа на покупку данного объекта недвижимости.

Тогда же, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, обратилась в филиал КПК «Капитал Групп», расположенный по адресу: <адрес>, к неустановленному лицу, которому сообщила, что желает приобрести недвижимость с использованием денежных средств МСК. При этом, ФИО2, действующая группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, не сообщила неустановленному лицу о своих преступных намерениях, а именно о том, что она приобретет за счет денежных средств КПК «Капитал Групп», которые неустановленное лицо, предоставит ей в качестве займа, комнату по договору купли – продажи, при этом, в указанный договор будут внесены недостоверные сведения о стоимости комнаты, а именно, будет указана сумма, предусмотренная сертификатом на МСК, а фактически объект недвижимости ФИО2 будет приобретен за меньшую стоимость. После чего, договор купли - продажи комнаты и документы о предоставлении займа КПК «Капитал Групп», необходимо предоставить в УПФР в <адрес> (межрайонное), с целью получения выплаты средств МСК. Затем, денежные средства, полученные от ГУ - ОПФР по <адрес> на расчетный счет КПК «Капитал Групп» в качестве оплаты суммы основного долга и процентов по договору займа, заключенному между КПК «Капитал Групп» и ФИО2, в действительности только частично будут использованы для оплаты приобретаемого ФИО2 объекта недвижимости, а оставшимися денежными средствами они с ФИО1 смогут распорядиться по своему усмотрению в личных целях, не связанных с исполнением обязательств по целевому расходованию средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале КПК «Капитал Групп», расположенном по адресу: <адрес>, Советский проспект, <адрес>, офис 2, неустановленное лицо подготовило договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных денежных средств - <адрес>, заключенный между Ц. и ФИО2, согласно которому ФИО2 приобретает в собственность указанную комнату, с использованием заемных денежных средств, предоставляемых КПК «Капитал Групп», при этом в договоре купли-продажи данной комнаты ее стоимость указана в размере 616 000 рублей, что не соответствовало действительности, так как фактическая стоимость комнаты составляла 340 000 рублей. Впоследствии, указанный договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных денежных средств Ц., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и ФИО2 подписали и сдали через МБУ «МФЦ в <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, для государственной регистрации перехода права собственности.

Кроме того, ФИО2, продолжая осуществлять задуманное, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью создания юридических условий для получения денежных средств за счет средств МСК, заключила с КПК «Капитал Групп» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Капитал Групп», предоставляет в займ ФИО2 денежные средства, в общей сумме 616 000 рублей, то есть в равной сумме средств сертификата МСК на приобретение комнаты 5, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Капитал Групп», после регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимости к ФИО2, в соответствии с условиями договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в Вологодском отделении № ПАО Е. <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислило на расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ПАО Е., расположенном по адресу: <адрес>, бульвар Доменщиков, <адрес>, принадлежащий ФИО2, денежные средства в сумме 616 000 рублей. После чего, ФИО2, выполняя отведенную ей роль в совершении хищения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, получила со своего счета, перечисленные КПК «Капитал Групп» в качестве займа денежные средства в сумме 616 000 рублей, из которых оплатила 340 000 рублей за комнату 5, расположенную по адресу: <адрес>, Ц., а оставшиеся денежные средства в сумме 276 000 рублей ФИО2 и ФИО1 распределили между собой, а именно 129 000 рублей получила ФИО1, а денежными средствами в сумме 147 000 рублей распорядилась ФИО2, потратив их на цели, не предусмотренные ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Е.В.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, будучи осведомленной о направлениях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предусмотренными ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась через МБУ «МФЦ в <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, в УПФР в <адрес> (межрайонное), наделенное полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала и по обеспечению перевода средств федерального бюджета Российской Федерации заявителю, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для оплаты задолженности перед КПК «Капитал Групп» за пользование займом в размере 616 000 рублей на приобретение комнаты 5, расположенной по адресу: <адрес>, предоставив подложный договор займа с КПК «Капитал Групп», согласно которому стоимость указанной выше комнаты составляла 616 000 рублей, что не соответствовало действительности. При этом ФИО2 ранее была предупреждена об ответственности за недостоверность предоставляемых ею сведений.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, подложных документов, руководителем территориального органа УПФР в <адрес> (межрайонное) вынесено решение № об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами МСК в сумме 616 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ - ОПФР по <адрес> перечислило на расчетный счет КПК «Капитал Групп» №, открытый в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 616 000 рублей, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между КПК «Капитал Групп» и ФИО2, из которых 276 000 рублей ФИО2 и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили, потратив их на цели, не предусмотренные ФЗ РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1, являющаяся индивидуальным предпринимателем и оказывающая посреднические услуги при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, являющейся владельцем Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, совершили умышленные действия, непосредственно направленные на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 276 000 рублей федерального бюджета Российской Федерации, предоставляемых в рамках дополнительной меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом РФ №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

Подсудимая ФИО2 вину признала полностью и показала, что обстоятельства, изложенные в обвинении указаны верно. На похищенные деньги хотела купить комнату. Явку с повинной написала добровольно. Заявленный гражданский иск признает. От дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 в ходе предварительного расследования, о том что за рождение второго ребенка она получила сертификат на МСК размером 616 000 рублей. Этот документ она получала вместе с ФИО1 — риэлтором, о которой узнала от своего < > - П.. Знала, что денежные средства МСК можно было потратить на улучшение жилищных условий. Она решила, что необходимо воспользоваться средствами МСК для того, чтобы выделить доли детям. Рассчитывала купить недвижимость примерно, за 400 000 рублей. Точно не помнит, кто из них - Р. или она сама нашли объявление о продаже комнаты, комната стоила примерно, 400 000 рублей. Р. ей сказала, что поскольку ее ребенку не исполнилось 3-х лет, то ей придется обратиться в заемную организацию за получением займа. Данную организацию нашла сама Р., она передала Р. копии документов — своих и детей. Р. сказала, что ей нужно открыть счет в банке для перечисления денежных средств, но поскольку у нее в ПАО Е. был ранее открыт счет, то она сообщила Р. реквизиты счета. С кем именно взаимодействовала Р. из организации, выдающей займы, она не знает. Только один раз вместе с Р. она ездила в <адрес>, где в заемной организации КПК «Капитал Групп» с ней был заключен договор займа на покупку комнаты под средства МСК на сумму 616 000 рублей. В организации они общались с женщиной по имени З., которая предъявляла ей договор займа, в котором она расписывалась. При ней З. и Р. не обсуждали вопросы об оплате услуг КПК «Капитал Групп», но позднее Р. ей сообщила, что после получения денег со своего счета, она должна отдать в заемную организацию 80 000 рублей, как проценты за заем. Оформлялось ли это каким-то документом, она не помнит. Они с Р. договорились, что после поступления на ее счет заемных денежных средств, 340 000 рублей она заплатит за комнату, 80 000 рублей заплатит в заемную организацию, 20 000 рублей возьмет себе Р. за услуги по сопровождению сделки, 147 000 рублей она возьмет себе. Когда денежные средства поступили ей на счет, Р. сообщила ей, что нужно идти в банк. Вместе с Р. они сходили в офис ПАО Е. на бульваре Доменщиков, в кассе вместе с Р. она сняла всю, поступившую ей на счет, сумму 616 000 рублей и передала все деньги Р.. В офис также приехал продавец комнаты Ц., с ним Р. расплатилась частью денежных средств за комнату, но точно какую сумму подала ему Р., не знает. Часть денег Р. подала ей, а остальное оставила у себя. Р. должна была взять себе 20 000 рублей за услуги, 80 000 рублей, как она сама сказала, она должна была отдать в заемную организацию как проценты по займу, а оставшиеся деньги Р. должна была отдать ей. Только Р. отдавала ей деньги не сразу и не одной суммой, а разными суммами в течение нескольких месяцев. Договор купли-продажи комнаты она и В. подписывали в МФЦ, кем был подготовлен договор, она не знает. В договоре была указана стоимость комнаты 616 000 рублей, что не соответствовало действительности, так как комната стоила 340 000 рублей. В расписке о получении денежных средств В. указал стоимость комнаты как 616 000 рублей, он писал расписку под диктовку Р.. Доли детям в комнате она не выделила, так как попала в места лишения свободы. Денежные средства, полученные от обналичивания части средств МСК, она потратила на ремонт в комнате и на личные нужды (т. 3 л.д.12-55);

Подсудимая ФИО1 вину признала полностью и показала, что обстоятельства, изложенные в обвинении указаны верно. На похищенные деньги хотела купить комнату. Заявленный гражданский иск признает. Показания на предварительном расследовании не подтверждает. Свидетели по делу говорят правду. 80 000 рублей оставила себе, комната приобреталась за 340 000 рублей. Оформить комнату на 616 000 рублей предложила ФИО2 От дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 в ходе предварительного расследования о том, что размер МСК ФИО2 она не помнит. ФИО2 к ней обратилась по знакомству, по рекомендации. Каким образом она нашла комнату, уже не помнит, стоимость комнаты соответствовала размеру МСК ФИО2 Продавцом комнаты был мужчина, имени которого в настоящее время также не помнит. Поскольку ребенку ФИО2 не исполнилось на момент сделки 3 лет, то требовались заемные денежные средства, она нашла для ФИО2 заемную организацию, направляла документы в несколько организаций, в результате ФИО2 одобрили заем в КПК «Капитал Групп» в городе Вологда. Общение происходило с консультантом - О., с которой она была знакома до сделки ФИО2 Она сделала независимую оценку объекта недвижимости, все документы по объекту, по детям, по ФИО2 она отправила ФИО3, та позднее сообщила дату, когда требовалось подъехать для подписания договора займа, подготовленного КПК «Капитал Групп». Вместе с ФИО2 она ездила в <адрес>, где присутствовала при подписании ФИО2 документов на займ. По условиям предоставления займа, главное было, чтобы ФИО2 не была лишена родительских прав на ребенка. За предоставление займа ФИО2 должна была внести сумму в КПК «Капитал Групп», до перевода заемных денежных средств на счет. Как она помнит, они платили сумму 50-60 тысяч рублей, но оформлялось ли это каким-либо документом, уже не помнит. Эту денежную сумму ей передавала < > ФИО2. Кто именно подготовил договор купли-продажи комнаты, она не помнит, возможно, что сама, сделку со стороны продавца никто из риэлторов не сопровождал. Договор купли-продажи комнаты подписывался в МФЦ, после регистрации перехода права собственности, она уведомила об этом ФИО3, после чего, в ближайшее время на счет ФИО2 в ПАО «Е.», были переведены заемные денежные средства от КПК «Капитал Групп». Она ходила вместе с Е.В.Н. в офис банка на <адрес> где ФИО2 получила всю переведенную сумму. Где именно производился расчет с продавцом комнаты, она уже не помнит. Какую именно сумму передали продавцу, также не помнит, кто именно из них - ФИО2 или она сама, передавали деньги, тоже не помнит. Ей за сопровождение сделки купли-продажи заплатила денежные средства в сумме 10 или 15 тысяч рублей < > ФИО2. В какой момент Ш. заплатила ей эту сумму, она уже не помнит, но у нее сохранилась расписка, которую она готова предоставить органам следствия. На руках у самой В. не оставалось никаких денежных средств, из переведенных заемной организацией. Были ли у нее какие-либо задолженности перед ФИО2 в тот же период времени, не помнит, но скорее всего, что не было. Если она занимала денежные средства, то только у < > ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ в ее пользовании находился абонентский №, зарегистрирован на ее имя, пользовалась номером только она сама. В настоящее время данный номер не используется (т. 3 л.д.66-69);

Виновность подсудимых нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами уголовного дела.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего и свидетелей:

Представителя потерпевшего Н. о том, что о том, что в должности начальника юридического управления Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № на сумму 616 617,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - УПФР в городе Череповце и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК на сумму 616 000,00 рублей обратилась гражданка ФИО2. Сумма в размере 616 617 рублей осталась на счете распорядителя. В соответствии с заявлением, средства МСК направляются на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО2 с КПК «КАПИТАЛ ГРУПП», на приобретение комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, комната 5, кадастровый №. Вместе с заявлением ФИО2 представила в ГУ - УПФР все необходимые документы, перечисленные в пунктах 6,13 Правил, в том числе предоставила справку Займодавца о размерах основного долга и суммы процентов за пользование займом. Согласно данной Справки, остаток основного долга на ДД.ММ.ГГГГ составлял 616 000,00 рублей, а остаток задолженности по выплате процентов - 0,0 рублей. По заявлению ФИО2 - УПФР в городе Череповце и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято положительное решение, средства МСК в размере 616 000,00 рублей перечислены на расчетный счет КПК «КАПИТАЛ ГРУПП» в счет погашения задолженности по договору займа ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО2 из Федерального бюджета были получены и использованы средства МСК на погашение общей задолженности по договору займа, на приобретение жилого помещения. (т. 2 л.д.89-92);

Свидетеля Ц., о том, что ДД.ММ.ГГГГ он решил продать принадлежащую ему комнату, расположенную в <адрес> занималась Ж.. Комнату выставили на продажу за 400 000 рублей, через некоторое время снизили до 380 000 рублей. Через некоторое время от Ж. он узнал, что на комнату нашелся покупатель. Комнату покупателю показывала Ж.. Он сам до сделки с покупателем не виделся. От Ж. он узнал, что со стороны покупателя сопровождением сделки занимается девушка – риэлтор. Также от Ж. он узнал, что сделка будет происходить с использованием средств материнского капитала со стороны покупателя. Помнит, что девушку – риэлтора зовут ФИО1. С Р. и покупателем комнаты он увиделся только на самой сделке в МФЦ. Подготовкой документов к сделке занималась Р., она же передала их ему с Ж. для ознакомления. В договоре было указано, что стоимость комнаты составляет 616 000 рублей. Р. по этому поводу сообщила, что покупатель взял займ под материнский капитал на сумму 616 000 рублей, а также, что с этих денег покупатель должен будет вернуть проценты за пользование займом и часть денег отдать ей за услуги риэлтора. Р. просила его с Ж. не переживать по этому поводу, говорила, что в этом нет ничего противозаконного и каких-либо проблем не возникнет. Он и покупатель подписали данный договор, стоимость комнаты составила около 340 000 рублей, однако расписку написал на сумму 616 000 рублей. В действительности такую сумму он не получал. Деньги получил только за комнату и только ту сумму, за которую комната была продана фактически. Каких-либо договоров на оказание услуг по сопровождению сделки с А.Р. он и его Ж. не заключали, какие-либо денежные средства Р. не платили. Написанную им расписку, он передал Р. (т. 2 л.д.1-9, т. 3 л.д.56-59);

Свидетеля Г. о том, что ее Э.Ц. на праве собственности принадлежала комната, расположенная в <адрес> комнату решили продать, продажей занималась она, разместила объявление о продаже комнаты за 400 000 рублей, через некоторое время снизили до 380 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила риэлтор Р. и сообщила, что Я. хочет купить комнату. Точную дату сделки она не помнит. В назначенный день они с Э. приехали в МФЦ на <адрес>, где встретились с Р. и с Е.. На сделке Р. передала ей с Э. документы для ознакомления. При ознакомлении с договором купли-продажи они с Э. увидели, что в договоре указана сумма в 616 000 рублей. Р. объяснила ей с Э., что Е. взяла заем под материнский капитал, поэтому в договоре и указана такая сумма, то есть сумма займа. Р. также говорила, что часть этой суммы Е. нужно будет уплатить в качестве процентов за пользование займом. Р. говорила, что все законно, просила их не переживать по поводу указанной в договоре суммы. Ее с Э.Р. убедила, что никаких проблем из-за этого не возникнет. Все эти разговоры происходили в присутствии Е., поэтому та была в курсе реальной стоимости комнаты. На сделке ее Э. и Е. подписали договор купли-продажи, после чего документы были переданы сотруднику МФЦ на регистрацию перехода права собственности. Фактически комната была продана за 340 000 (т.2 л.д.10-17, т.3 л.д.61-64);

Свидетеля Ш. о том что ФИО2 её Ч.. ФИО2 был выдан сертификат на сумму 616 617 рублей. Ч. решила купить комнату за счет средств МСК. Поиском комнаты занималась риэлтор ФИО1. ФИО1 нашла <адрес> сколько реально продавалась комната, она не знает, ей Ч. данную сумму не озвучивала. Учитывая, что МСК, право на который имела В., составлял 616 617 рублей, то она полагала, что данная комната будет покупаться за данную сумму. О реальной стоимости комнаты она узнала от следователя (т.1 л.д. 172-176, т.2 л.д.27-29 т.3 л.д.83-93).

Свидетеля Щ., о том что ФИО2 знакомы 7 лет. Ему известно, что ФИО2 покупала комнату в общежитии на средства материнского (семейного) капитала. Знает, что сделку сопровождала риэлтор - ФИО1.

В ходе допроса Щ. был предъявлен для прослушивания аудиофайл с наименованием № от ДД.ММ.ГГГГ. Прослушав звуковой файл, свидетель С.. показал, что узнал в разговоре свой голос и голос ФИО1, в разговоре Р. сначала рассказала ему, что у Е.В.Н. ребенок выпал из окна, а потом Р. рассказала, что она сама сопровождала сделку купли-продажи комнаты ФИО2 за средства маткапитала, и что нашла комнату для Леры за 420 000 рублей, но комнату купила за 340 000 рублей, что должна была отдать Лере 147 000 рублей, но отдала на дату их разговора 107 000 рублей, и осталась должна В. 40 000 рублей. Про себя Р. ничего не рассказывала. (т. 3 л.д.124-129);

Свидетеля З., о том что она оказывала юридические услуги КПК «Капитал Групп» с ДД.ММ.ГГГГ. КПК занималось сделками с недвижимостью и предоставлением займов. В ее обязанности входило: прием документов от клиентов, заполнение анкеты клиента, направление пакета документов клиента в головной офис КПК в республику Дагестан. ФИО1 ей знакома ДД.ММ.ГГГГ, она обращалась в КПК «Капитал Групп» при сопровождении одной из сделок. Отношений с ФИО1 она никаких не поддерживает. ФИО2 ей не знакома. Допускает, что та могла быть одним из клиентов КПК «Капитал Групп».

З. был предъявлен для ознакомления договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев который З. показала, что согласно документу ФИО2 являлась клиентом КПК «Капитал Групп», оформляла заем на улучшение жилищных условий – покупку комнаты с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 616 000 рублей. Была ли произведена оценка недвижимости, не может сказать, так как точно не помнит, но без оценки недвижимости невозможно получить одобрение на займ. (т. 3 л.д.96-100)

Свидетеля Х., о том что знакома с ФИО1, ФИО2 не знет. Она прослушала телефонные разговоры с ФИО1 и может пояснить, что ФИО1 говорила о покупке комнаты за 340 000 рублей и получении М.. материнского капитала в размере 616 000 рублей на покупку этой комнаты (л.д. т. 3 л.д.104-108);

Свидетеля Ъ., о том что ДД.ММ.ГГГГ им, по заявке заказчика - ФИО2, производилась оценка рыночной стоимости объекта недвижимости - жилой комнаты, расположенной по адресу: <адрес>. Оценка объекта им производилась, вероятнее всего по фотографиям, полученным от заказчика и по копиям документов на объект недвижимости. Сама справка о рыночной стоимости объекта недвижимости носит исключительно информационный характер. ( т. 3 л.д.104-108);

Кроме этого виновность подсудимых подтверждается материалами уголовного дела:

Заявлением представителя потерпевшего ГУ - ОПФР по <адрес> Н., о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, которая получила из федерального бюджета через ГУ - ОПФР по <адрес> денежные средства в размере 616 000 рублей, путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, чем причинила ущерб государству на указанную сумму (т. 1 л.д.8);

Протоколом выемки, в ходе которого у свидетеля Ш.. изъято: копия договора купли-продажи с использованием заемных денежных средств, датированного ДД.ММ.ГГГГ, оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора займа на улучшение жилищных условий №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, копия Государственного Сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части), уведомление о выдаче Государственного Сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, копии сведений об основных характеристиках объекта недвижимости - на комнату 5 в <адрес>, копии справки о рыночной стоимости комнаты 5 в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.184-187);

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля Ш.

копия договора купли-продажи с использованием заемных денежных средств, датированного ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора выполнена на трех листах формата А4, текст договора выполнен печатным шрифтом. Согласно договора, Ц., ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемый в дальнейшем «Продавец», продал ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемой как «Покупатель», комнату с кадастровым номером №, находящейся по адресу: <адрес>, за 616 000 рублей. Согласно п.3 договора приобретение указанного объекта недвижимости осуществляется за счет средств Целевого займа, предоставляемого «Покупателю» - ФИО2 Кредитным потребительским кооперативом «Капитал Групп». На втором листе копии договора рукописно выполнены записи, содержащие данные продавца — Ц. и покупателя - ФИО2, а также подписи от имени последней. На третьем листе копии договора имеются оттиски двух штампов и двух гербовых печатей Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация договора;

оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной рукописно красителем фиолетового цвета на листе бумаги формата А4, начинающейся текстом: «...Расписка <адрес> Я Ц. ДД.ММ.ГГГГ.. .», заканчивающаяся текстом: «...деньги получил в полном объеме, претензий не имею. ДД.ММ.ГГГГ.подпись Ц.». Согласно расписке гр. Ц. получил денежную сумму 616 000 рублей за проданную им ФИО2 комнату, находящуюся по адресу: <адрес>

копия договора займа на улучшение жилищных условий №, датированного ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора выполнена на пяти листах формата А4, текст договора выполнен печатным шрифтом. Согласно договору Кредитный потребительский кооператив «Капитал ГРУПП», в лице Председателя У. Абдулнасировича, именуемый в дальнейшем «Займодавец», предоставил ФИО2, именуемой как «Заемщик», денежные средства в размере 616 000 рублей путем перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика - ФИО2 № в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк России». Согласно п.9 договора, срок займа составляет 90 дней с даты его фактического предоставления, при этом, заемщик обеспечивает возврат суммы займа и суммы процентов за пользование займом в порядке и сроки, установленные договором, в том числе за счет денежных средств Государственного Сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения - Государственного Учреждения - Управления ПФ РФ в <адрес>. На пятом листе договора указаны данные «Займодавца» и «Заемщика», а также выполнены подписи от имени последних;

копия Государственного Сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения - Государственного Учреждения - Управления ПФ РФ в <адрес>, выполненная печатным шрифтом на одним листе формата А4;

копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на листе бумаги формата А4 печатным шрифтом. Согласно уведомлению по результатам рассмотрения заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ № от удовлетворения направления средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в сумме 616 000 рублей;

копия справки о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер материнского (семейного) капитала, право на который имеет ФИО2, составляет 616 617 рублей 00 копеек;

уведомление о выдаче Государственного Сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО2 подлежит выдача Государственного Сертификата на материнский (семейный) капитал;

копии сведений об основных характеристиках объекта недвижимости - на комнату 5 в <адрес>, выданных Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ВО;

копия справки о рыночной стоимости комнаты 5 в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – 590 000 рублей (т.1 л.д.188-210);

Протоколом явки с повинной ФИО2, согласно которого она сознается в совершенном ею преступлении, а именно в том, что в ДД.ММ.ГГГГ в августе, точную дату не помнит, она приобрела комнату по повышенной цене с использованием средств материнского капитала для своих детей и получения материальной выгоды. Вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась (т. 2 л.д.248);

Протоколом выемки, согласно которого в ГУ — ОПФР по <адрес> по адресу: <адрес>А, изъято Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки — ФИО2 №, в 1 томе (т. 1 л.д.235-238);

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрено Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки - ФИО2 №, изъятое в ходе выемки в ГУ - ОПФР по <адрес>. В деле обнаружены документы:

Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе. Согласно Решению, Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) рассмотрело заявление ФИО2 и решило выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей 00 копеек в связи с рождением второго ребенка Й., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно Заявлению, ФИО2 (ФИО2) просит выдать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка Й., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Копия Свидетельства о рождении II-ОД №, на имя Й., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Копия Свидетельства о рождении II-ОД № на имя К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Ответ на запрос, согласно которому ФИО2, ограничена в родительских правах решением Череповецкого городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении несовершеннолетнего К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В отношении Й., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, других детей отдел опеки и попечительства сведениями не располагает.

Копия Уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно Уведомлению, ГУ - УПФР в <адрес> (межрайонное) сообщает ФИО2 о рассмотрении заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и возможности его получения в МФЦ. Уведомление подписано руководителем территориального органа ПФР.

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно Решению, ГУ - УПФР в <адрес> (межрайонное), рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 решило удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 616 000 рублей 00 копеек и осуществить перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала не позднее ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «КАПИТАЛ ГРУПП», указав в платежном документе сведения: ДД.ММ.ГГГГ, № ФИО2. Решение подписано руководителем территориального органа ПФР

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Согласно заявлению, ФИО2, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий; на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 616 000 рублей 00 копеек. Заявление подписано ФИО2

Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ. В Сведениях содержится информация об организации - получателе Кредитный потребительский кооператив «Капитал ГРУПП», расчетном счете получателя - №, открытом в ПАО Сбербанк, сумма к перечислению — 616 000 рублей 00 копеек, договор - № от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый №, вид объекта - комната по адресу: <адрес> Заявление подписано ФИО2

Копия Договора займа № (заем на улучшение жилищных условий) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно Договору, Кредитный потребительский кооператив «Капитал ГРУПП» (Займодавец) предоставляет ФИО2 заем для целевого использования, а именно для приобретения в собственность для ФИО2 комнаты, расположенной по адресу: <адрес> общей площадью 16,7 кв.м., по цене 616 000 рублей 00 копеек.

Справка о размерах остатка основного долга и суммы процентов за пользование займом № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справке, ФИО2 получила в Кредитном потребительском кооперативе «Капитал ГРУПП» заем в размере 616 000 рублей 00 копеек на цели приобретения в собственность комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка основного долга задолженности составляет 616 000 рублей 00 копеек.

Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №, на 2 листах. Согласно Выписке из ЕГРН, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на недвижимое имущество - комнату с кадастровым номером №, расположенную по адресу: <адрес> кадастровая стоимость 492 858 рублей 07 копеек, ФИО2 на основании Договора купли-продажи с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано обременение на срок с ДД.ММ.ГГГГ до исполнения обязательств в пользу Кредитного потребительского кооператива «КАПИТАЛ ГРУПП», № на основании Договора купли – продажи с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка из лицевого счета. Согласно Выписке, в ПАО Сбербанк России ФИО2. заключен Договор Сберегательного счета № и ДД.ММ.ГГГГ зачислено 616 000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ выдано 616 000 рублей 00 копеек, остаток вклада составляет 0 рублей 00 копеек

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно Платежному поручению, КПК «Капитал ГРУПП» произвело перевод денежных средств в сумме 616 000 рублей 00 копеек с расчетного счета №, открытого в Вологодском отделение № ПАО «Сбербанк» на лицевой счет №, открытый в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк на имя ФИО2, указав в назначении платежа сведения: «Предоставление займа согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 616 000 рублей 00 копеек.

Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке производилось следующее движение средств материнского (семейного) капитала ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:

ДД.ММ.ГГГГ ГУ - УПФР в <адрес> (межрайонное) ФИО2 выдан Сертификат на материнский (семейный) капитал № № на сумму 616 617 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ произведено резервирование денежных средств в сумме 616 000 рублей 00 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья;

ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в сумме 616 000 рублей 00 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья. Остаток средств МСК составил 617 рублей 00 копеек.

Лист согласования к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и документам, представленным с заявлением с отметками о приеме и обработке документов специалистами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Выписка из лицевого счета. Согласно Выписке, в ПАО Сбербанк России ФИО2 заключен Договор Сберегательного счета № и ДД.ММ.ГГГГ зачислено 616 000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ выдано 616 000 рублей 00 копеек, остаток вклада составляет 0 рублей 00 копеек. (т. 2 л.д.33-52);

Сведениями, поступившими из Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>, согласно которым ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости - жилое помещение по адресу: <адрес>, площадь 16,7 кв.м., дата гос.регистрации - ДД.ММ.ГГГГ, основание гос.регистрации – договор купли-продажи с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, установлено обременение объекта недвижимости - запрещение регистрации (ипотека в силу закона) (т. 2 л.д.193-194);

Сведениями, поступившими из Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>, согласно которым по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кадастровая стоимость объекта недвижимости - жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, составляет 492 858,07 рублей (т. 2 л.д.202-212);

Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по городу Череповцу и <адрес> Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, изъято Дело правоустанавливающих документов № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, комната 5, в 2 томах (т. 1 л.д.245-249);

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен СД-диск с выпиской по счету КПК «Капитал Групп», предоставленный ПАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотру в ПАО «Сбербанк России» КПК «Капитал Групп» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, обнаружена следующая информация:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета КПК «Капитал Групп» перечислены денежные средства в сумме 616 000,00 рублей на счет № ФИО2, открытый в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, с указанием назначения платежа «Предоставление займа согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 616000 руб. 00 копеек»;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «Капитал Групп» зачислены денежные средства в сумме 616 000,00 рублей со счета № ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, открытого в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, с указанием назначения платежа «Перечисление ср-в МСК ФИО2 на погашение осн.долга и уплаты % по займу № ДД.ММ.ГГГГ ФИО2» (т. 3 л.д.3-9)

Сведениями, поступившими из ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документу ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по <адрес> перечислило на расчетный счет КПК «Капитал Групп» №, открытый в Вологодском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, денежные средства в сумме 616 000,00 по основанию «Перечисление ср-в МСК ФИО2 на погашение осн.долга и уплаты % по займу № ДД.ММ.ГГГГ ФИО2». (т. 2 л.д.95);

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен диск с выписками по счетам ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотру в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыт сберегательный счет №, в ходе осмотра документа обнаружена следующая информация:

ДД.ММ.ГГГГ - зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии от КПК «Капитал Групп» р.с. № в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк», на сумму 616 000,00 рублей безналично по назначению «Предоставление займа согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 616 000 руб.00 копеек. Без НДС;

ДД.ММ.ГГГГ - выдача наличных денежных средств со сберегательного счета на сумму 616 000,00 рублей налично (т. 2 л.д.118-124);

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующим выводам.

Вышеуказанные доказательства, представленные стороной обвинения, суд считает относимыми, допустимыми, поскольку они добыты без нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые влекли бы безусловное исключение их из доказательственной базы, и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу, их анализ позволяет суду прийти к выводу о том, что вина ФИО2 и ФИО1 в инкриминируемом им преступлении, нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимых ФИО2 и ФИО1 на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Доказательств о какой-либо заинтересованности должностных лиц, проводивших предварительное расследование, в исходе дела или допущенных злоупотреблениях по делу, не представлено.

Суд признает достоверными показания подсудимых ФИО2 и ФИО1 в ходе судебного заседания, а также представителя потерпевшего Н. и свидетелей: Ц., Г., Щ., З., Х., Ъ. относительно фактических обстоятельств расследуемых событий, поскольку их показания находятся в достаточном соответствии друг с другом, объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными документами, которые суд признал имеющими доказательственную силу по настоящему уголовному делу, а также в полной мере соответствуют обстоятельствам расследуемых событий, изложенных в описательной части настоящего приговора. Суд считает, что у представителя потерпевшего и свидетелей не было оснований для оговора подсудимых, так как каких-либо неприязненных отношений между подсудимыми и свидетелями в ходе судебного заседания не установлено.

Суд признает несоответствующими фактическим обстоятельствам дела показания ФИО1 в ходе предварительного расследования, так как данные показания опровергаются показаниями представителя, потерпевшего Н. и свидетелей Ц., Г., Щ., З., Х., Ъ. и подсудимой ФИО2, а также материалами уголовного дела в их совокупности.

Действия подсудимых ФИО2 и ФИО1 суд квалифицирует по каждому из восьми преступлений по ч.3 ст. ст.159-2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Данные квалификации верна, поскольку подсудимые ФИО2 и ФИО1 совместно действуя между собой по предварительному сговору, что подтверждается предварительной договоренностью между ними на совершение преступления и последовательностью их действий, выразившихся в предоставлении ложных и недостоверных сведений для Пенсионного фонда Российской Федерации о стоимости приобретаемого объекта недвижимости на средства материнского капитала, что повлекло причинение ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в размере 616 000 рублей, то есть в крупном размере, а именно: ФИО2 совместно со ФИО1 была указана стоимость приобретаемой последней по договору купли-продажи комнаты по адресу: <адрес> комн.5 в размере 616 000 руб., фактическая её стоимость составляла 340 000 руб., ущерб причинен в размере 276 000 руб., то есть в крупном размере;

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей, в судебном заседании установлено, что похищены 276 000 рублей.

При назначении наказания подсудимым ФИО2 и ФИО1 суд учитывает требования ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление < >.

Суд признает ФИО1 и ФИО2 вменяемыми в отношении инкриминируемого им деяния. Поведение подсудимых в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в их психической полноценности.

В качестве смягчающих наказание подсудимых обстоятельств суд учитывает:

У ФИО1 является полное признание вины;

У ФИО2: полное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, < >

Обстоятельств, отягчающих наказание всем подсудимым, перечисленных в ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящихся к категории тяжких, а также данные о личности подсудимой: на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО2 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящихся к категории тяжких, а также данные о личности подсудимой: на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимой ФИО1, учитывая у неё наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания возможно без реального отбывания ею наказания, поэтому в соответствии со ст. 73 УК РФ назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, а также с возложением на неё ряда обязанностей, способствующих её исправлению, при этом без назначения дополнительных наказаний.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимой ФИО2 учитывая у неё наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, а также данных о личности ФИО2 суд приходит к выводу, что для его исправления и достижения целей, установленных ст. 43 УК РФ, подсудимой должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Суд принимает во внимание личность ФИО2, которая должных выводов из предыдущего осуждения для себя не сделала, на путь исправления так и не встала, а потому приходит к выводу о том, что исправление ФИО2 без изоляции от общества невозможно, в силу чего не находит оснований для применения к подсудимой положений 73 УК РФ, полагая, что вышеуказанные цели наказания могут быть достигнуты только в данных условиях.

Размер основного наказания в виде лишения свободы суд определяет с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и личности подсудимых ФИО2 и ФИО1, являющихся основаниями для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного подсудимыми преступления, а также степень общественной опасности содеянного, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Прокурором в ходе судебного заседания в интересах Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> заявлены исковые о взыскании с ФИО2 и ФИО1 276 000 рублей, заявленный гражданский иск суд удовлетворяет в полном объеме и взыскивает с ФИО2 и ФИО1 в солидарном порядке денежные средства в сумме 276 000 рублей, поскольку причиненный ущерб не возмещен.

Процессуальные издержки по уголовному делу за участие адвоката Ы. по назначению в сумме 15 060 рублей, подлежат взысканию с подсудимой ФИО2, поскольку он является трудоспособным, согласен на оплату этих процессуальных издержек, оснований, предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст. 132 УПК РФ, для её освобождения от взыскания процессуальных издержек не усматривается.

Процессуальные издержки по уголовному делу за участие адвоката Ф. по назначению в сумме 15 060 рублей, подлежат взысканию с подсудимой ФИО1, поскольку он является трудоспособным, согласен на оплату этих процессуальных издержек, оснований, предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст. 132 УПК РФ, для её освобождения от взыскания процессуальных издержек не усматривается.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159-2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ наказание ФИО2 назначить по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Череповецкого городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно к отбытию ФИО2 определить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 на апелляционный срок избрать в виде заключения под стражу, на срок не превышающий срока лишения свободы. Взять под стражу в зале суда. Срок отбывания ФИО2 наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по приговору Череповецкого городского суда от ДД.ММ.ГГГГ) и с ДД.ММ.ГГГГг. до дня вступления настоящего приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

В срок отбытия наказания ФИО2 зачесть срок наказания в виде лишения свободы, отбытый ей по приговору Череповецкого городского суда от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за один день лишения свободы.

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159-2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий контроль за поведением осужденного в дни, установленные этим органом, не менять место жительства без уведомления органов исполнения наказания.

Меру пресечения ФИО1 на апелляционный период оставить прежнею подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО2 и ФИО1 в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> денежные средства в размере 276 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката в судебном заседании в сумме 15 060 рублей.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката в судебном заседании в сумме 15 060 рублей.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Череповецкий городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции, а также при желании присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо путём использования систем видеоконференц-связи.

Судья И.В. Выдрин