№

ПРИГОВОР

<данные изъяты>

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ 2023 года

Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Ходкина С.В., при секретаре Хакимове Р.Р., с участием:

государственного обвинителя Софроновой Е.В.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Фатхелбаянова Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела № в отношении:

ФИО2,, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, со <данные изъяты> образованием, работающего упаковщиком на <данные изъяты> «<данные изъяты>», женатого, имеющего на иждивении <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего без регистрации по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив предложение от установленного следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее установленное лицо), об открытии расчетных счетов (картсчетов) в банках и передачи ему электронных средств (расчетных (дебетовых) карт – электронных средств платежа), предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение, и решил сбыть установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей, за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

Так, ФИО2, 19.05.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил установленному лицу документ удостоверяющий личность, при помощи которого последний подал заявление на сайте банка публичного акционерного общества банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>», банк), на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета) на имя ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи <адрес>, предоставил курьеру ПАО «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь вблизи <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО «<данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 1 465 759,14 рублей.

Продолжая преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО <данные изъяты>») по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в отделении банка АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка АО «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетному счету (картсчету) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минуть до 20 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка АО «<данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 127 998 рублей.

Продолжая преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка публичного акционерного общества «<данные изъяты> (далее по тексту – ПАО <данные изъяты>») по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО «<данные изъяты> документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2 к расчетному счету (картсчету) № на имя ФИО2 выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетному счету (картсчету) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО <данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от ее имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2, неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 630 381,20 рублей.

Продолжая преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка публичного акционерного общества коммерческий банк «<данные изъяты>») по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО КБ «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО <данные изъяты> документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6514 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО2 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО <данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетному счету (картсчету) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО <данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от ее имени. В результате умышленных преступных действий ФИО2, неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО2 в общей сумме 480 150,14 рублей.

Таким образом, ФИО2, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участках местности вблизи банков и участках местности по адресам: <адрес>, <адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств (расчетных (дебетовых) карт), обеспечивающих доступ к расчетным счетам (картсчетам) ФИО2, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

В результате умышленных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО2 как физическое лицо, отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам на имя ФИО2

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении данного преступления признал полностью и суду пояснил, что в мае 2021 года у него было очень тяжелое материальное положение, т.к. у него не хватало денег, чтобы загасить задолженность по его банковскому кредиту, ему не хватало 4 000 рублей, в это время он встретил своего одноклассника ФИО5 и поделился с ним этой своей проблемой, на что ФИО3 сказал, что может ему помочь в решении данного вопроса и предложил за денежное вознаграждение сходить в несколько банков, оформить там на его имя и его документы банковские карты, получить по ним пин-коды с доступом, а эти банковские карты он должен будет сразу же возле банка передать ФИО12. ФИО13 пояснил ему, что эти банковские карты будут использоваться другими лицами для перечислений выигрышей из различных казино. Тогда он понял, что он делать будет это не правомерно и не законно, т.к. этими картами от его имени будут пользоваться совсем другие лица, которые с их помощью смогут переводить любые денежные средства кому угодно, но тогда он не подумал, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас он все это осознает в полном объеме, понимает, что совершил преступление и искренне раскаивается в содеянном. Тогда ФИО14 свозил его в несколько разных банков, он помнит банки <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, где на его имя и на его паспорт работниками банка открывались расчетные счета, ему выдавались электронные средства платежей – банковские карты и коды доступа к ним. В банках ему говорили, что их нельзя передавать другим лицам, но он за деньги – за 1 000 рублей за каждую карту, передавал эти карты и коды доступа к ним ФИО3. Это он сделал из-за того, что и тогда, и сейчас, у него было не достаточно денежных средств и его материальное положение было тяжелым. Сейчас он в семье зарабатывает один около 30 000 рублей в месяц, жена в декрете, не работает и получает пособие около 8 000 рублей, за аренду квартиры они платят около 14 000 рублей в месяц и каждый месяц он помогает своей маме, высылая ей по 5 000 рулей, поэтому денег в их семье не достаточно и у него снова имеются кредитные обязательства – он выплачивает банку около 4 тысяч рублей в месяц.

Вина ФИО2 в совершении данного преступления, выразившегося в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи и перевода с их помощью денежных средств третьими лицами, объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в мае 2021 года ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в достоверно неустановленном месте <адрес>, осуществила сбыт электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) по расчетным счетам № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» и иных банков, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетной (дебетовой) карте, ФИО5 (т.1 л.д.9);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4, добровольно сообщает, что в мае 2021 года он продал дебетовые карты ФИО5 (т.3 л.д.112-113);

- протоколом осмотра результатов осмотра ОРД, постановлением и справкой, установлено, что расчетная (дебетовая) карта № (согласно материалам уголовного дела расчетная (дебетовая) карта принадлежит ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.). Согласно справке о совершении и регистрации сообщения о преступлении мошеннического характера с использованием указанной карты совершено преступление. По данному факту в УМВД России по <адрес> возбуждено уголовное дело № по ст. 159 УК РФ. В результате совершениями третьими лицами преступления с использованием дебетовой карты ФИО2– ФИО7 причинен ущерб в сумме 192 136 рублей. (т.2 л.д.206-208), данные документы приобщены следователем к материалам дела в качестве вещественных доказательств ( постановление о предоставлении результатов сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и суду от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ) и хранятся в материалах настоящего уголовного дела. (т.2 л.д.209);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ офис АО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>. Режим работы с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Осмотром установлено место происшествия. (т.1 л.д. 152-154);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ офис ПАО <данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>. Режим работы с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Осмотром установлено место происшествия. (т.1 л.д.155-158);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ офис банка ПАО «<данные изъяты>» расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Режим работы с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Осмотром установлено место происшествия. (т.1 л.д. 161-162);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности вблизи <адрес>. Осмотром установлено место происшествия. (т.1 л.д.163-166);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в коробке, изъятой в ходе ОМА ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> имеются рукописные сведения о проданных ФИО2 расчетных (дебетовых) картах.(т.2 л.д. 10-84), которые осмотрены следователем и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательства (документы и предметы, обнаруженные в коробке, в том числе рукописные сведения на листах формата А4), которые хранятся при материалах уголовного дела №. (т.2 л.д.85-107);

- протоколом осмотра 10 тетрадей от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, установлено, что в тетради «Дебет выдачи №» содержатся сведения об открытых на ФИО2 расчетных (дебетовых) карт. (т.2 л.д.108-183), которые приобщены следователем к материалам дела в качестве вещественных доказательств (тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи № ?, тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «ИП/000») и которые хранятся в камере вещественных доказательств по адресу: <адрес>.(т.2 л.д. 184);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на имя ФИО2 открыты следующие счета:

- Объектом осмотра являются сведения о счетах ФИО2,, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытых в ПАО Банк «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в отделении банка ПАО Банк «<данные изъяты>», на него были открыты следующие счета:

-№, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, место открытия: Филиал «<данные изъяты>» ДО «<данные изъяты>».

Далее, осматривается CD-R диск, который приложен к ответу на запрос. В указанном диске содержаться сведения по счету №, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты составили 1 465 759 рублей, основные операции осуществлялись в <адрес>;

2. Объектом осмотра являются сведения о счетах ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытых в ПАО КБ «УБРиР», согласно которым на него были открыты следующие счета:

-№, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, офис открытия и получения: ОО Тюменский, по адресу: <адрес>;

Далее осматривается выписка по счету №, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот составил 480 150 рублей, основные операции осуществлялись в <адрес>;

3. Объектом осмотра являются сведения о счетах ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытых в АО «<данные изъяты>», согласно которым на него были открыты следующие счета:

- №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, место открытия 125171 <адрес>А, стр. 2, место получения: 625048, <адрес> К счету выпущена карта №. Карта заблокирована ДД.ММ.ГГГГ по подозрению в мошенничестве.

При получении карты ФИО2 предоставил паспортные данные серия № № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя ФИО2 Также, ознакомился с условиями открытия и получения расчетной карты, а также расписка в получении банковской карты.

Объектом осмотра являются выписки по счету №, согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот составил 127 998 рублей, основные операции осуществлялись в <адрес>;

4. Объектом осмотра являются сведения о счетах ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытых в ПАО «<данные изъяты>», согласно которым на него были открыты следующие счета:

- №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ к указанному счету выпущена карта №, которая выдана в этот же день.

Объектом осмотра являются выписки по счету №, согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот составил 630 381 рублей, основные операции осуществлялись в <адрес>. (т.2 л.д. 201-204), которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (банковские сведения) и хранятся при материалах уголовного дела №.(т.2 л.д.206);

- показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что она является руководителя дополнительного офиса ПАО «<данные изъяты> следует, что система дистанционного банковского обслуживания – это система, позволяющее круглосуточно, без посещения офиса банка получать актуальную информацию по своим счетам и картам, подавать заявления и совершать основные виды банковских операций. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично обратился в банк по адресу: <адрес>, ул. <адрес> для получения банковской карты, лично предоставив при этом свой паспорт гражданина <данные изъяты> серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, и получил в их банке средства электронного платежа – банковскую карту и пин-коды доступа к ней, передавать которые другим лицам по закону он не имел права. (т.3 л.д.104-106);

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что способ открытия дебетовых карт был следующий: они подъезжали к банку, где он давал мобильный телефон с номером телефона, сим-карты были активны. Физическое лицо со своим паспортом и мобильным телефоном, который заранее он дал, заходило в банк, где представитель банка заключал договор и заполнял анкету. После того, как физическое лицо открывало карты, то возле банков передавало ему эти карты. Вот по такой схеме открывались карты. За открытые дебетовые карты, было денежное вознаграждение, в районе 1000 рублей за карту. Такой же способ открытия был и с ФИО2 с которым он ездил в несколько банков и где ФИО6 на свои документы открывал дебитовые карты, которые тут же передавал ему за деньги, а он уже передавал эти банковские карты другим лицам. (т.3 л.д.107-109).

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия ФИО2 суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение данного преступления ФИО2 должен понести наказание, которое должно быть справедливым и реально способствовать его исправлению.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает, что совершенное им преступление относятся к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимого, который ранее не судим, преступление совершил впервые, характеризуется по месту жительства и работы положительно, на учете в наркологическом и в психоневрологическом диспансерах не состоит, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, написал явку с повинной (т.3 л.д. 112-113), оказал органам следствие в способствование в расследовании данного преступления, изобличив другого соучастника данного преступления, имеет на иждивении малолетнего ребенка, не работающую жену и маму, которой он оказывает материальную помощь, сам ФИО6, его ребенок, жена и мама, имеют различные хронические заболевания, при этом сам ФИО2 имеет не значительный материальный доход.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и его повышенной степени общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотив и цель совершения данного деяния, характер наступивших последствий, суд не усматривает оснований, предусмотренных в соответствии с требованиями ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, для изменения категории тяжести данного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на мене тяжкую.

Обстоятельств, отягчающих вину ФИО2, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики личности, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, его жены, ребенка и мамы, оказание материальной помощи маме (ч.2 ст.61 УК РФ), явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в изобличении другого соучастника преступления (п. «И» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка у виновного (п. «Г» ч.1 ст. 61 УК РФ).

Учитывая поведение подсудимого после совершения данного преступления – полное признание им своей вины и все имеющиеся у него смягчающие обстоятельства, суд, руководствуясь ст.64 УК РФ, данную совокупность смягчающих обстоятельств признает исключительными и полагает возможным, в связи с этим, не назначать подсудимому ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, установленное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, суд пришел к убеждению о том, что исправление ФИО2, предупреждение совершения им новых преступлений, с учетом всех обстоятельств содеянного, его отношения к содеянному, имеющихся смягчающих обстоятельств и всех обстоятельств по данному делу, возможны путем назначения ему наказания в виде лишения свободы условно, в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей, соответствующих его возрасту и состоянию его здоровья, учитывая при этом наличие требований ч.1 ст.62 и ст.64 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Процессуальных издержек нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему, с применением ст.64 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года, без штрафа.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком ДВА года.

Возложить на ФИО2 обязанности: после вступления данного приговора в законную силу встать на учет в УИИ по месту жительства; не менять постоянного места работы и жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически (один раз в месяц, в дни, установленные данным органом) являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО2 подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания в виде условного осуждения ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия испытательного срока условного осуждения время, прошедшее со дня оглашения приговора – с 14 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства: предметы и документы, обнаруженные при обыске, банковские документы об открытии счетов, материалы ОРД, справка, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела, весь срок его хранения;

- тетради № «дебет выдачи», тетрадь «ИП/000», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК СО по Калининскому АО <адрес>, по адресу: <адрес>, подлежат хранению в камере хранения до рассмотрения материалов уголовных дел в отношении других соучастников данного преступления.

Процессуальных издержек нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в коллегию по уголовным делам <данные изъяты> суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника, в течение трех суток заявить ходатайство на ознакомление с протоколом судебного заседания, на который он вправе приносить свои замечания.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с помощью компьютера.

Председательствующий С.В. Ходкин