Приговор по делу № 1-508/2023 от 04.10.2023

Дело № 1-508/2023

УИД: 34RS0042-01-2023-000432-10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 октября 2023 года г. Пятигорск

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Сотникова Н.В.,

ведением протокола секретарями судебного заседания – ФИО29 и ФИО30,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора города Пятигорска Ставропольского края – ФИО61 и помощников прокурора города Пятигорска Ставропольского края – ФИО62

подсудимого – ФИО9,

защитников – в лице адвоката ФИО34, предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и адвоката ФИО35, предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело № 1-508/2023 в отношении:

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, состоящего на воинском учете, ранее не судимого, под стражей содержащегося с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159, ч. 2 ст.159, ч. 3 ст.159, ч. 2 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО37, не позднее 15 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошенничества под видом реализации строительных материалов и разработал план совершения преступления.

На интернет – сервисе для размещения объявлений «Avito.ru» (далее по тексту Авито), разместил объявление о продаже строительных материалов по цене, которая является значительно меньше рыночной, с целью заинтересовать потенциального покупателя и побудить его к их покупке. После поступления звонка покупателя, убедить его, что он является благонадежным продавцом и имеет возможность реализовать ему необходимый объём товара и доставить по адресу, указанному покупателем. После чего заключить с покупателем устную сделку купли-продажи. Реализовывая свой преступный умысел, подыскать в сети Интернет реального продавца строительного материала и, представившись вымышленным именем, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, заключить устную сделку купли-продажи строительного материала в объёме, необходимом для доставки его в оговоренное время и по адресу, названному покупателем. По приезду автомобиля с товаром на адрес, и поступления оплаты за него с банковского счета покупателя на банковский счет, находящийся в его пользовании, похитить указанные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Для совершения указанного преступления ФИО9 принял решение использовать карту со счетом №, открытым на имя его сожительницы ФИО3 №2, которая не была им осведомлена о его преступном умысле и ранее передала ее в пользование ФИО9 бессрочно.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 39 минут, ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц на интернет – сервисе для размещения объявлений «Авито», подал объявление о продаже газобетонных блоков автоклавного твердения от завода производителя, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный в ПАО «Мобильные ТелеСистемы» на его имя, для совершения мошенничества, с зарегистрированного им аккаунта с идентификационным номером №, указав имя пользователя «Стройбаза».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО9 находящемуся по адресу: <адрес>, на подменный номер сотового телефона № указанного на сайте «Авито» и переадресовывающего звонки на номер сотового телефона №, указанного при регистрации аккаунта, позвонила ранее ему не знакомая ФИО4 №1 с вопросом о возможности приобретения газобетонных блоков автоклавного твердения, на что ФИО9 действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что он является частным лицом и занимается продажей газобетонных блоков автоклавного твердения от завода производителя ООО «Бонолит Калуга», обманув её относительно своих истинных намерений, и убедил последнюю заключить с ним устный договор купли-продажи газобетонных блоков автоклавного твердения марки «Bonolit D500» (далее по тексту Бонолит Д500), согласно условиям которого, ФИО9 обязался ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут привезти по адресу: <адрес> <адрес> и передать в собственность ФИО4 №1 газобетонные блоки марки «Бонолит Д500» объемом 32 м3, при этом ФИО4 №1 в свою очередь обязалась принять указанные газобетонные блоки и заплатить за них денежные средства в сумме 211 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, после достигнутой устной договоренности с ФИО4 №1 о приобретении ею газобетонных блоков марки «Бонолит Д500» объемом 32 м3, ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО4 №1, позвонил с неустановленного номера телефона в ООО «Стройкомплекс», которое является дилером ООО «Бонолит Калуга», производящим газобетонные блоки марки «Бонолит Д500», представился вымышленным именем и заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, ввел в заблуждение представителя ООО «Стройкомплекс» относительно своих намерений по приобретению газобетонных блоков марки «Бонолит Д500» и заключил с последним устный договор, согласно которого ООО «Стройкомплекс» обязуется ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 00 минут, привезти по адресу: <адрес> и передать якобы ФИО9 в собственность газобетонные блоки марки «Бонолит Д500» объемом 32 м3, а ФИО9 в свою очередь обязался принять указанные газобетонные блоки и заплатить за них денежные средства в сумме 270 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 33 минуты, после прибытия по адресу: <адрес> <адрес> автомобиля марки «МАЗ» государственный регистрационный знак № регион с газобетонными блоками марки «Бонолит Д500» объемом 32 м3, ФИО4 №1, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, по условиям устного договора, будучи обманутой ФИО63 по его указанию, в связи с невозможностью осуществления единовременно платежа в сумме 211 000 рублей, по причине отказа банка, осуществила частичный перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес> на карту, находящуюся в пользовании ФИО9, со счетом №, открытым на имя ФИО3 №2 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, не осведомленной о его преступном умысле. Тем самым получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 33 минут по 11 часов 17 минут, ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, зная о том, что ФИО4 №1 банк отказал в переводе второй части денежных средств в сумме 111 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3 №2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у ФИО4 №1, созвонился посредством мессенджера «WhatsApp» с ранее знакомым ФИО3 №4, не осведомленным о его преступном умысле, и попросил использовать принадлежащий ФИО3 №4 счет №, открытый в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, для перевода на него денежных средств. На что ФИО3 №4 дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 17 минут, ФИО4 №1, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, по условиям устного договора, будучи обманутой ФИО9, по его указанию, осуществила перевод оставшейся части запрашиваемых ФИО9 денежных средств в сумме 111 000 рублей за покупку газобетонных блоков марки «Бонолит Д500» со счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес> на счет №, открытый в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО3 №4, не осведомленного о преступном умысле ФИО9 Таким образом ФИО9 похитил указанные денежные средства и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению устного договора, условия его не исполнил, чем причинил ФИО4 №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 211 000 рублей.

Кроме того, не позднее 15 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64., находясь по адресу: <адрес>, неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошенничества под видом реализации строительных материалов и разработал план совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 26 минут, ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц на интернет – сервисе для размещения объявлений «Авито», подал объявление о продаже газобетонных блоков автоклавного твердения от завода производителя, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный в ПАО «Мобильные ТелеСистемы» на его имя, для совершения мошенничества, с зарегистрированного на него аккаунта с идентификационным номером № указав имя пользователя «СтройСнаб».

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 08 часов 34 минуты, в чат аккаунта ФИО9 интернет сервиса «Авито» поступило сообщение от ФИО65 с вопросом о возможности приобретения газобетонных блоков автоклавного твердения марки «Bikton Blok D400» (далее по тексту Биктон Блок Д400) объемом 36 м3. ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц, с целью конспирации, перевел общение с мессенджера «Авито» в мессенджер «WhatsApp» с привязанным номером телефона №. В ходе переписки ФИО9 сообщил ФИО66 заведомо ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей газобетонных блоков автоклавного твердения, обманув его относительно своих истинных намерений. При этом ФИО9, осуществляя переписку, убеждал последнего заключить с ним устный договор купли-продажи газобетонных блоков автоклавного твердения марки «Биктон Блок Д400». Согласно условиям договора, ФИО9 обязался ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 00 минут, привезти по адресу: <адрес> и передать в собственность ФИО4 №2 газобетонные блоки марки «Биктон Блок Д400» объемом 36 м3, при этом ФИО4 №2 в свою очередь обязался принять указанные газобетонные блоки и заплатить за них денежные средства в сумме 234 000 рублей. При этом, ФИО9 не имел возможности и не намеревался поставлять газобетонные блоки ФИО4 №2, его умысел был направлен только на хищение денежных средств путем обмана ФИО4 №2 на сумму предоплаты за якобы поставляемые им газобетонные блоки в сумме 10 000 рублей. Сумму в 234 000 рублей, которая значительно меньше рыночной цены, ФИО9 была указана только с той целью, чтобы ФИО4 №2 осуществил предоплату за якобы поставляемые ему газобетонные блоки. ФИО9 осознавал, что не получив оговоренный товар, ФИО4 №2 больше ему не заплатит.

ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 55 минут, ФИО4 №2, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя по условиям указанного договора, будучи обманутым ФИО9, по его указанию, осуществил перевод денежных средств в качестве предоплаты за покупаемые им газобетонные блоки марки «Биктон Блок Д400» в сумме 10 000 рублей со своего счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес> на карту, находящуюся в пользовании ФИО9, со счетом №, открытым на имя ФИО3 №2 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, не осведомленной о его преступном умысле. Тем самым получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, не имея возможности, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению указанного договора, условия его не исполнил, чем причинил ФИО4 №2 значительный материальный ущерб на сумму 10 000 рублей.

Кроме того, не позднее 12 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО67 находясь по адресу: <адрес>, неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошенничества под видом реализации строительных материалов и разработал план совершения преступления.

На интернет – сервисе для размещения объявлений «Avito.ru», разместил объявление о продаже строительных материалов по цене, которая является значительно меньше рыночной, с целью заинтересовать потенциального покупателя и побудить его к их покупке. После поступления звонка покупателя, убедить его, что он является благонадежным продавцом и имеет возможность реализовать ему необходимый объём товара и доставить по адресу, указанному покупателем. Затем заключить с покупателем устную сделку купли-продажи. Реализовывая свой преступный умысел, после поступления предоплаты за товар с банковского счета покупателя на банковский счет ФИО9, подыскать в сети Интернет реального продавца строительного материала и, представившись вымышленным именем, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, заключить устную сделку купли-продажи строительного материала в объёме, необходимом для доставки его в оговоренное время и по адресу, названному покупателем. По приезду автомобиля с товаром на адрес, и поступления оставшейся суммы за него с банковского счета покупателя на банковский счет ФИО9, похитить указанные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 57 минут, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц на интернет – сервисе для размещения объявлений «Авито», подал объявление о продаже строительной арматуры, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на имя ФИО3 №2, не осведомленной о его преступном умысле, для совершения мошенничества, с зарегистрированного им аккаунта с идентификационным номером №, указав имя пользователя «ФИО26».

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 11 часов 47 минуты, в чат аккаунта ФИО9 интернет сервиса «Авито» поступило сообщение от ФИО38, с вопросом о возможности приобретения 2 тонн стальной арматуры диаметром 8 миллиметров, 1 тонны стальной арматуры диаметром 10 миллиметров, 2 тонн стальной арматуры диаметром 12 миллиметров и 160 килограмм стальной проволоки. После этого ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц, с целью конспирации, перевел общение с мессенджера «Авито» в мессенджер «WhatsApp» с привязанным номером телефона №. В ходе переписки сообщил последнему заведомо ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей строительных изделий из стали и металла, обманув его относительно своих истинных намерений. При этом, ФИО9, осуществляя переписку, убеждал последнего заключить с ним устный договор купли-продажи. Согласно условиям договора ФИО38 обязался заплатить за предоставляемую ему арматуру денежные средства в сумме 321 000 рублей, при этом должен был оплатить 5 000 рублей в качестве предоплаты, а ФИО68 в свою очередь обязался ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 30 минут, доставить по адресу: <адрес> передать в собственность ФИО38 вышеуказанный товар. Только по прибытию водителя на адрес доставки с грузом, ФИО38 должен был перевести оставшуюся часть денежных средств в сумме 300 000 рублей на указанный ФИО9 счет, а 16 000 рублей передать нарочно водителю, с целью компенсации транспортных расходов водителю за доставку стальной арматуры, не имея прямого умысла на их хищение изначально.

ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 53 минуты, ФИО38, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя по условиям указанного договора, будучи обманутым ФИО9, по его указанию, осуществил перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей, со своего счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, на указанный ФИО9 электронный кошелек карты ООО «Связной плюс» MasterCard PAN № № №, выданной в ООО «Сеть Связной» ф-л Краснодар, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО9, который получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 34 минуты, ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО38, ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя ФИО3 №9 относительно своих намерений по приобретению стальной строительной арматуры «А500С» и проволоки, представившись вымышленным именем, заранее не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, заключил устный договор купли-продажи стальной строительной арматуры «А500С» и проволоки, согласно условиям которой, индивидуальный предприниматель ФИО3 №9 обязался ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут привезти по адресу: <адрес> передать якобы в собственность ФИО9 2 тонны арматуры диаметром 8 миллиметров, 1 тонну арматуры диаметром 10 миллиметров, 2 тонны арматуры диаметром 12 миллиметров и 160 килограмм проволоки, а ФИО9 в свою очередь обязался принять указанную стальную арматуру и заплатить за нее денежные средства в сумме 521 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 37 минут, ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у ФИО38, созвонился по средствам сотовой связи с ранее знакомым ФИО3 №4, не осведомленным о его преступном умысле, и попросил использовать принадлежащий ФИО69. счет №, открытый в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, для перевода на него денежных средств. На что ФИО3 №4 дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 35 минут по 16 часов 46 минут, ФИО38, после прибытия по адресу: <адрес> автомобиля марки «МАН» с государственным регистрационным знаком № регион с полуприцепом № регион, в кузове которого находилась оговоренная стальная арматура и проволока, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, по условиям устного договора, будучи обманутым ФИО70., по указанию последнего, осуществил перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей со своего счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес> на счет №, открытый в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО71, не осведомленного о его преступном умысле. Тем самым ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению устного договора, условия его не исполнил, чем причинил ФИО38 ущерб на сумму 305 000 рублей, являющуюся крупным размером.

Кроме того, не позднее 14 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, неудовлетворенный своим материальным положением, стремясь достичь более высокого уровня жизни в кратчайшие сроки, осведомленный о способе мошеннических действий в сфере информационно - телекоммуникационных технологий, с целью хищения денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая наступления противоправных последствий, принял решение о совершении мошенничества под видом реализации строительных материалов и разработал план совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 02 минуты, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, ФИО9 на интернет – сервисе для размещения объявлений «Авито» подал объявление о продаже стальной строительной арматуры «А500С», указав контактный номер телефона №, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на его имя, для совершения мошенничества, с зарегистрированного им аккаунта с идентификационным номером №, указав имя пользователя «СтройВикинг».

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 11 часов 38 минуты, ФИО9 находящемуся по адресу: <адрес>, на №, указанный им в мессенджере сайте «Авито», позвонила ранее ему не знакомая ФИО4 №3 с вопросом о возможности приобретения стальной строительной арматуры «А500С» диаметром 12 миллиметров массой 1 755 килограмм, диаметром 10 миллиметров массой 1 814 килограмм и диаметром 8 миллиметров массой 308 килограмм, на что ФИО9 действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц, сообщил последней заведомо ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей строительных изделий из стали и металла, обманув ее относительно своих истинных намерений, и убедил последнюю заключить с ним устный договор купли-продажи стальной строительной арматуры «А500С» диаметром 12 миллиметров массой 1 755 килограмм, диаметром 10 миллиметров массой 1 814 килограмм и диаметром 8 миллиметров массой 308 килограмм на сумму 255 800 рублей, которая являлась значительно меньше рыночной цены.

ФИО4 №3, будучи введенной ФИО9 в заблуждение относительно коммерческой деятельности последнего, приняла решение заключить устный договор купли-продажи стальной строительной арматуры марки «А500С» диаметром 12 миллиметров массой 1 755 килограмм, диаметром 10 миллиметров массой 1 814 килограмм и диаметром 8 миллиметров массой 308 килограмм, согласно условиям которого, ФИО4 №3 обязалась заплатить денежные средства в сумме 15 800 рублей в качестве предоплаты, а ФИО9 в свою очередь обязался ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 00 минут, доставить по адресу: <адрес> передать в собственность ФИО4 №3 вышеуказанный товар, при этом ФИО4 №3 в свою очередь обязалась принять указанную строительную арматуры и заплатить за нее оставшиеся денежные средства в сумме 240 000 рублей. При этом, ФИО9 не имел возможности и не намеревался поставлять строительную арматуру ФИО4 №3, его умысел был направлен только на хищение денежных средств путем обмана ФИО4 №3 на сумму предоплаты за якобы поставляемую им строительную арматуру в сумме 15 800 рублей. Сумма в 255 800 рублей, которая значительно меньше рыночной цены, ФИО9 была указана только с той целью, чтобы ФИО4 №3 осуществила предоплату за якобы поставляемую ей строительную арматуру. ФИО9 осознавал, что не получив оговоренный товар, ФИО4 №3 больше ему не заплатит.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 38 минут, ФИО4 №3, во исполнение взятых на себя обязательств покупателя, по условиям указанного договора, будучи обманутой ФИО9, по его указанию, осуществила перевод денежных средств в качестве предоплаты в сумме 15 800 рублей, со своего счета №, открытого в Отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> на карту, находящуюся в пользовании ФИО9, со счетом №, открытым на имя ФИО3 №2 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, не осведомленной о его преступном умысле. Тем самым ФИО9 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, не имея возможности, не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя обязательства по исполнению указанного договора, условия его не исполнил, чем причинил ФИО4 №3 значительный материальный ущерб на сумму 15 800 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст.159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Кроме фактического признания ФИО9 вины в совершении инкриминируемых преступлений, его виновность в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст.159 УК РФ, объективно подтверждается собранными в совокупности по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО4 №1

Подсудимый ФИО9 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердив в полном объеме обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении и, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 УПК РФ от дачи показаний отказался, в связи с чем его показания данные на предварительном следствии в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены стороной обвинения.

Так подсудимый ФИО9, при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого показывал, что ДД.ММ.ГГГГ точное время указать не может, когда он находился по адресу: <адрес>, в связи с тяжелым материальным положением, он решил обманным путем похитить денежные средства, под предлогом продажи газобетонных блоков автоклавного твердения от завода производителя. Он разработал план согласно которому, для того чтобы совершить хищение, ему необходимо было разместить объявление в сети Интернет, а именно на интернет – сервисе «avito.ru», о продаже газобетонных блоков автоклавного твердения от завода производителя, по цене которая являлась ниже рыночной. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 39 минут, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой план, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, он, используя принадлежащий ФИО3 №2 мобильный телефон «SamsungSM-A217F», который та ему давала периодически пользоваться, через мобильное приложение, разместил на интернет – сервисе «Avito» объявление о продаже газобетонных блоков автоклавного твердения с доставкой собственным транспортом, с завода производителя, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Мобильные ТелеСистемы», на его имя. Также он указал имя продавца - «стройбаза». Объявление им было размещено с зарегистрированного ранее ДД.ММ.ГГГГ аккаунта с идентификационным номером №. ДД.ММ.ГГГГ, точное время указать не может, так как не помнит, через интернет – сервисе «Avito» ему позвонила покупатель по имени ФИО4 №1, как позже выяснилось ФИО4 №1, которая проявила интерес к вышеуказанным газоблокам. Та начала задавать ему вопросы по поводу товара, указанного им в объявлении, а именно газоблоков. Он отвечал на ее вопросы, после чего отправил ей свой абонентский № для того, чтобы та позвонила ему. ФИО4 №1 позвонила ему посредством мессенджера «WhatsApp», на тот момент он находился по адресу: <адрес>, и также начала задавать различные интересующие ее вопросы, касающиеся цены, наличия, доставки и другого. Он представился ей ФИО72 и ответил на ее вопросы. В ходе нашего общения сообщил ФИО4 №1 заведомо ложную информацию о том, что он является частным лицом и занимается продажей газобетонных блоков автоклавного твердения с доставкой собственным транспортном, покупает блоки у завода производителя ООО «Бонолит Калуга», обманув ее относительно своих истинных намерений. Осуществляя с ней переговоры, он убеждал ее купить интересующий ее товар. В разговоре ФИО4 №1 сообщила ему, что ей необходимо 32 м3 газобетонных блоков автоклавного твердения «Bonolit D500», он сообщил ей, что у него имеется такой объем товара, общая стоимость которого, с учетом доставки, составит 211 000 рублей. Ее устроил товар, цена, условия доставки, ФИО4 №1 согласилась на покупку. Они договорились, что денежные средства она переведет на указанную им банковскую карту по прибытии машины с грузом на место. Он отметил, что необходимо будет оплатить товар в полном объеме, после чего будет произведена отгрузка. ФИО4 №1 согласилась и сообщила, что газоблоки нужно будет привезти по адресу: <адрес> они договорились, о дне и времени прибытия машины с грузом, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут. Также ФИО4 №1 сообщила, что груз будет встречать ее супруг ФИО1. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в какое именно время он не помнит, когда он находился по адресу: <адрес>, через интернет – сервис «Avito», нашел объявление о продаже арматуры ООО «Стройкомплекс», позвонил по абонентскому номеру, указанному в объявлении, какому именно, не помнит, заранее не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, с целью ввести в заблуждение ФИО4 №1 Представившись ФИО74, пояснил сотруднику организации, что желает приобрести 32 м3 газобетонных блоков автоклавного твердения «Bonolit D500», которые необходимо будет доставить ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут по адресу: <адрес>. Они договорились о том, что оплата будет произведена им после доставки блоков водителем на место, в размере 270 000 рублей банковским переводом на карту организации. Сотрудник оформил его заказ, и сказал, что с ним свяжется водитель, для уточнения всех деталей заказа. После этого, на его абонентский № позвонил водитель, он сообщил ему, что товар надо доставить ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут по адресу: <адрес> <адрес> этого, он неоднократно с помощью мессенджера «WhatsApp» связывался с ФИО4 №1, а также ее супругом ФИО1, для уточнения деталей и придания своим действиям благонадежного вида. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 45 минут, водитель ООО «Стройкомплекс» позвонил ему, и сообщил, что подъезжает к месту назначения, по прибытии, тот готов отгрузить товар, после поступления денежных средств на расчетный счет. ФИО9 сказал, что не успевает встретить водителя и его знакомый ФИО1 ждет водителя на площадке около церкви <адрес>. После этого, он решил довести свой преступный план до конца и сообщил ФИО1, супругу ФИО4 №1, что он готов отгрузить заказанные ФИО4 №1 газоблоки, только после полной оплаты продукции, в размере 211 000 рублей, на что тот согласился. Ранее в переписке он сообщил ФИО1, что деньги надо будет перевести на расчетный счет № банка АО «Тинькофф Банк» (банковская карта №), оформленный на имя ФИО75 так как банковская карта на тот момент, находись у него в пользовании. Также он имел доступ к онлайн ФИО18 указанной выше банковской карты. ФИО3 №2 разрешила ему пользоваться ее банковской картой, так как та ему доверяла, они какое-то время вместе жили и вели общий быт. ФИО3 №2 не знала о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи газоблоков, которых у него не было, убедил ФИО4 №1, перевести за их покупку денежные средства на ее расчетный счет, расчетный счет ФИО3 №4 После чего, ФИО1 сообщил ему, он и ФИО4 №1 едут в банк, так как у них возникли проблемы, не получилось выполнить банковский перевод, банк посчитал, что невозможно осуществить перевод на указанный им номер карты. После чего, примерно в 10 часов 00 минут, когда он находился, на сколько помнит, в гостях у своей знакомой по адресу: <адрес>, номер квартиры он не помнит, на расчетный счет ФИО3 №2 поступили денежные средства в размере 100 000 рублей. Затем ФИО1 сообщил ему, что ФИО4 №1 перевела денежные средства в сумме 100 000 рублей на указанный им расчетный счет, как договаривались, однако второй платеж в размере 111 000 рублей не проходит. Позже, ДД.ММ.ГГГГ, он обналичил данные денежные средства в банкомате расположенном в <адрес>, точный адрес и время не помнит, и потратил их на личные нужды. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО4 №1, посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера №, он сразу же позвонил своему знакомому ФИО3 №4, на какой именно номер он не помнит, который проживал на тот момент по адресу: <адрес>, и попросил его разрешения, использовать в личных целях его расчетный счет №, так как с банковской картой № АО «Тиникофф ФИО18», оформленной на имя ФИО3 №2, начались проблемы. Он сообщил ему, что, с его банковской картой возникла проблема, на банковскую карту ФИО3 №4 № ПАО «Сбербанк», поступят денежные средства, от кого именно, и для каких целей, он ему не пояснил, он лишь сказал ему, что якобы продал некоторые строительные материалы. Тот не знал о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи газоблоков, убедил ФИО4 №1, перевести за их покупку денежные средства на банковскую карту ФИО3 №2 На что ФИО3 №4 дал свое согласие. После этого, посредством мессенджера «WhatsApp» ФИО9 скинул ФИО4 №1 в сообщении реквизиты карты №, зарегистрированной на ФИО3 №4 После этого примерно в 11 часов 00 минут, когда он находился, на сколько помнит, на территории авторынка, расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Бештаугорское, ФИО4 №1 перевела денежные средства в сумме 111 000 рублей на счет ФИО3 №4, о чем сообщила ФИО9 После чего на связь с ФИО4 №1 и ее супругом ФИО1, а также сотрудниками ООО «Стройкомплекс», которых он привлек, с целью реализации его преступного умысла, понимая, что отгрузка товара не произошла, ввиду того денежные средства поступили на счет ФИО3 №4 и ФИО3 №2, а не на счет продавца ООО «Стройкомплекс», он не выходил. После того, как деньги поступили на счет ФИО3 №4, тот позвонил ему и сообщил об этом. Так как на его карту №, открытую в ФИО18 ООО «Связной Плюс» на его имя, нельзя было совершать переводы, по причине того, что ФИО18 блокировал их, он попросил ФИО3 №4 через систему Сбербанк онлайн перевести 90 000 рублей на номер банковской карты, который он ему скажет, а именно № ПАО «Сбербанк», который принадлежит матери его сожительницы ФИО3 №3 Тот сделал, так как он просил его и перевел деньги на указанную карту. 1000 рублей он сказал ФИО3 №4 оставить себе, так как тот оказал ему помощь, 21 000 рублей он попросил его обналичить в банкомате и позже передать ему через кого-нибудь из его знакомых. ФИО3 №4 согласился, обналичил деньги и позже передал ему через его знакомого 21 000 рублей, которые он потратил на собственные нужды. После чего, с помощью мессенджера «WhatsApp», он позвонил ФИО3 №3 и сказал ей, что на ее банковскую карту № ПАО «Сбербанк» должны поступить денежные средства, от кто именно и для чего, он ей не пояснил. Он попросил ФИО3 №3 перевести 90 000 рублей на банковскую карту № мужчины по имени ФИО3 №5, который является знакомым его матери ФИО43, сам лично он ФИО3 №5 не знает, но ему было известно о том, что его мать занимала у него в долг 90 000 рублей, поэтому он решил таким образом распорядиться деньгами, погасив долг его матери. Также хочет пояснить, что ФИО3 №3 не знала о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи газоблоков, которых у него не было, убедил ФИО4 №1, перевести за их покупку денежные средства на расчетный счет ФИО3 №4 и ФИО3 №2 Ущерб, причинный ФИО4 №1 обязуется возместить в полном объёме. Свою вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 8 л.д. 85-96, т. 7 л.д. 139-149).

Кроме полного признания вины подсудимым, его виновность в инкриминируемом ему преступлении подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ФИО4 №1, ранее данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она зарегистрирована и постоянно проживает по вышеуказанному адресу. На учете в НД и ПНД не состоит. Травм головы не имела. У ее семьи в собственности имеется дачный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, номера дома нет, так как дом находится в стадии строительства и еще не зарегистрирован. В вязи с тем, что они сейчас строят дом, то она искала в интернете газоблоки «Бонолит», чтобы приобрести их подешевле. На сайте «Авито» она нашла интересующие газоблоки от частного лица с пометкой «От Малоярославецкого завода», которые стоили 6700 рублей, хотя везде их стоимость составляла 7500 рублей. Ее устроила данная цена и она решила заказать их. ДД.ММ.ГГГГ, она созвонилась по телефону указанному в объявлении «№». На телефонный звонок ответил мужчина, который представился ФИО76 и в ходе разговора, сделав заказ на доставку, они договорились о дне поставки. Объем заказанных газоблоков она в настоящий момент не помнит. В ходе телефонного разговора мужчина по имени ФИО77 пояснил, что покупает на «Малоярославецком заводе» газоблоки, после чего продает их сам. Кроме того, они сразу договорились, что оплата за заказ будет проводится по факту, то есть, сколько привезут газоблоков, та сумма и будет оплачена. Они с ФИО78 договорились, что доставка груза будет ДД.ММ.ГГГГ и она указала адрес. ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО1 поехал на участок. Она в этот момент находилась дома. Со слов мужа она знает, что в 09 часов 00 минут на участок приехал автомобиль МАЗ государственный регистрационный знак №. Автомобиль был загружен газоблоками. Оплату они собирались производить наличными, но водитель сказал, что необходимо перевести деньги на карту и тогда только он будет производить разгрузку газоблоков. При этом хочет пояснить, что никакие документы, накладные на товар водитель не показывал, а муж и не спрашивал. Также он не сказал куда необходимо перечислить денежные средства и ее муж связался с мужчиной по имени ФИО79 у которого он заказывал газоблоки. ФИО80 по Ватцапу прислал сообщение «211000 одним платежом; № ФИО20». Муж со своего телефона с абонентским номером № позвонил ей на мобильный телефон и сказал, что ей необходимо с его банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевести денежные средства и переслал ей данное сообщение, чтобы она могла перевести денежные средства на указанный счет. Т.к. банковская карта мужа была привязана и к ее номера телефона также, она вошла в приложение «Сбербанк Онлайн» и стала переводить денежные средства, но платеж по какой- то причине не проходил. Она несколько раз пробовала, но у нее ничего не получалось. Она позвонила мужу и сказала, что перевод не проходит и пришло сообщение, что операция «Сбербанк Онлайн» заблокирован и необходимо дождаться звонка из банка с номера 900, т.к. возможно это мошенничество. Она сообщила об этом мужу, но он сказал, что все нормально, автомобиль с газоблоками находится на участке и ФИО81 ждет оплату, чтобы дать команду на разгрузку автомобиля. Т.к. у нее не получалось произвести перевод денежных средств, то муж попросил водителя подождать на участке и не уезжать, в то время пока они доедут с супругом до банка и разберемся в ситуации. Водитель согласился. Муж приехал домой, забрал ее и они вместе поехали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>. Находясь в отделении банка, они обратились к операционисту. Она стала им помогать, но у нее также ничего не получалось. Она сказала, что это очень странно, потому что карта безлимитная и они могли бы перевести деньги одной операцией, видимо с картой на которую они переводят деньги что-то не так. После этого она спросила есть ли банковская карта у нее и я ответила, что есть. Тогда она провела необходимые операции и с карты мужа перевела денежные средства в сумме 100 000 рублей ей на карту ПАО «Сбербанк» №. После чего они перевели деньги в сумме 100 000 на карту АО «Тинькофф Банк» №, оформленную на ФИО20 с банковской карты мужа ПАО «Сбербанк» № платежной системы «Мир». Далее платеж не проходил. Все это время на телефон мужа постоянно звонил ФИО82 и спрашивал про оплату товара и муж говорил ему, что оплата не проходит, тогда ФИО83 прислал мужу на телефон еще один номер карты, на который можно перевести деньги, а именно ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО84. Она попыталась перевести деньги на указанную карту, но перевод не проходил и мне с номера 900 позвонил сотрудник банка и сказал, что данная операция подозрительная, т.к. данная карта замечена в мошеннических схемах и точно ли она готова осуществить перевод денежных средств и уверена ли она в том, что это не мошенничество и что заказ точно осуществлен. Она сказала, что действительно уверена в этом, потому что автомобиль с грузом стоит на участке и им необходимо перевести деньги, оплатить груз. После данного разговора ФИО18 дал согласие на проведение операции и она со своей банковской карты № перевела денежные средства в сумме 111 000 рублей. После этого они с мужем приехали на участок. Время было 15 часов 29 минут. Водитель сказал, что ему сейчас звонили с «Малоярославецкого завода» и сказали, что деньги так и не поступили. Муж удивился и сказал, что они только что перевели денежные средства. После этого он сразу стал звонить ФИО85, но номер телефона уже был вне зоны действия сети и никто не отвечал. Тогда водитель сказал им, чтобы они обращались в полицию, т.к. скорее всего, есть какое- то третье лицо и их обманули мошенники и собрался уезжать. Но они попросили его подождать, т.к. сейчас доедут до банка и расплатятся наличными с ним за газоблоки. Они доехали до банка сняли наличные денежные средства, произвели оплату за груз, после чего водитель разгрузил газоблоки и уехал. Таким образом, ей от преступления причинен имущественный ущерб в размере 211 000 рублей, что является для нее значительным, т.к. у нее на иждивении находится двое несовершеннолетних детей. Сущность гражданского иска ей разъяснена и понятна, ей разъяснено, что она имеет право на возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением. Просит признать ее гражданским истцом по настоящему уголовному делу. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 4 л.д. 153-156).

Дополнительными показаниями потерпевшей ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ранее данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что показания, которые она давала ранее на предварительном следствии, подтверждает полностью. Однако хочет пояснить, что она находится в официальном браке с ФИО1, ведет совместное хозяйство, семейный бюджет у них общий. Т.к. ее муж является военнослужащим и в момент написания заявления собирался уезжать в служебную командировку в <адрес>, то он настоял, чтобы заявление написала она, т.к. он не смог бы приезжать по вызовам следователя для проведения следственных действий. До настоящего времени ее муж находится в командировке, созваниваются они с ним крайне редко, поэтому явиться для допроса он не может. Также хочет пояснить, что они свободно могли пользоваться банковскими картами друг друга (т. 5 л.д. 106-107).

Дополнительными показаниями потерпевшей ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ранее данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что показания, которые она давала ранее на предварительном следствии, подтверждает полностью. Однако хочет дополнить, что в настоящее время ее муж ФИО1 восстановил переписку с мошенниками и записал все на флеш-носитель, который в настоящее время находится при ней и она готова его добровольно выдать для проведения необходимых следственных действий. Кроме того, хочет пояснить, что ФИО1 из личного кабинета получил коммерческую детализацию входящих и исходящих соединений, SMS и MMS-сообщений, оформленного на его имя абонентского номера №, зарегистрированного в ООО «Т2 Мобайл», копия которой также находится при ней и она готова ее добровольно выдать. Сам муж для проведения следственных действий явится не может, т.к. до настоящего времени находится в служебной командировке. Более по данному факту ей пояснить нечего. (т. 5 л.д. 133-134).

Показаниями свидетеля ФИО3 №1, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является индивидуальный предпринимателем ИП «ФИО3 №1», занимается грузоперевозками. Работает он в основном с Малоярославецким заводом «Бонолит Калуга» изготавливающим блоки монолит. Данный завод расположен по адресу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ от менеджера завода ФИО2 поступил заказ на доставку блоков с завода в <адрес>, <адрес>. Он принял данный заказ, взял данные клиента и номер его мобильного телефон №. После этого он созвонился с клиентом для того чтобы договориться о точном времен доставки блоков. На телефонный звонок ответил мужчина, который представился ФИО86 и подтвердил заказ. Они определились по времени доставки, договорившись, что он привезет блоки ДД.ММ.ГГГГ. От менеджера завода он получил заявку, в которой было отражено количество блоков, которые надо было доставить, загрузил блоки и ДД.ММ.ГГГГ выехал в <адрес> с блоками. Хочет пояснить, что оплата клиентом товара происходит всегда безналичным расчетом. Он денежные средства, как правило не получает от клиента, все денежные средства идут непосредственно на расчетный счет завода. Приехав в <адрес>, он позвонил ФИО87 и сообщил, что уже доехал до пункта назначения. ФИО88 ответил ему, что он не успевает и ФИО3 №1 встретит человек ФИО89 на автомобиле «Ауди» белого цвета и что он будет его ждать на площадке около Церкви <адрес>. Он подъехал к указанному месту, там уже стоял этот мужчина, он представился ФИО1. Дальше они на автомобиле ФИО1 проехали к точке разгрузки д. Таширово <адрес>, чтобы ему посмотреть дорогу. Затем они начали разгрузку. Мужчина был один. ФИО1 все время кому-то звонил и он видел, что мужчина нервничает, как он понял уже позже, у мужчины не проходил платеж. Время было около 09 часов 00 минут. Они разгрузили половину блоков, ФИО1 попросил помочь своего соседа в разгрузке, а сам поехал в город т. к. у него не проходила оплата. ФИО1 попросил, чтобы он не уезжал, и он решит этот вопрос в банке. После этого ФИО1 уехал, а он остался его ждать. Пока ФИО1 не было, ему на телефон позвонила менеджер с завода ФИО2 (№) и сказала, чтобы он прекращал разгрузку, так как денежные средства на счет за указанный товар не поступили. Отсутствовал ФИО1 более полутора часов. Затем он вернулся вместе со своей женой. Они длительное время решали, что делать с остатками блоков и в конечном итоге приняли решение, что они оплатят все. Далее он передал ФИО1 номер телефона ФИО2 для того, чтобы они договорились о дальнейших действиях и оплате. Подписав необходимые документы, они продолжили разгрузку, после чего ФИО1 оплатил товар в сумме 270 000 рублей наличными денежными средствами. При этом хочет пояснить, что Малоярославецкий завод, как правило, не работает с частными клиентами, а работает в основном с крупными дилерами, которые связываются непосредственно с менеджером завода, заключают договора на поставку. В данном случае дилером была женщина по имени ФИО91 (№), которая и заключила договор с заводом на поставку блоков. Кроме того, у него в мобильном телефоне сохранилась переписка с ней, т.к. он пытался узнать, сколько денежных средств ему необходимо получить у клиента, и ФИО90 сообщила, что 270 000 рублей. Выполнив свою работу, он посоветовал клиенту обратиться в полицию и сам также поехал в полицию, где с него взяли письменные объяснения. Хочет дополнить, что самого ФИО92 он никогда не видел, больше с ним по телефону не разговаривал. Где он может находиться сейчас, он не знает. Более по данному факту ему пояснить нечего (т. 4 л.д. 223- 225).

Показаниями свидетеля ФИО2, ранее данными на стадии предварительного следствия по уголовному делу и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она состоит в должности ведущий менеджер в компании ООО «Бонолит Калута» завод по производству газобетона. В ее обязанности входит создавать и проводить в программном комплексе «1С» документ реализации, указывать в разделе доставка способ доставки (например: самовывоз или перевозчик). Оплата товара производится от дилера на расчётный счет завода №, открытый в банке АО «Банк ФИНСЕРВИС». Если продукцию получает представитель Покупателя - затребовать у представителя Покупателя доверенность на получение товара (копия или оригинал):- оригинал (при наличии) - для бухгалтерии;- 2-й экземпляр (копия) для склада. При отсутствии у представителя Покупателя оригинала доверенности, менеджер запрашивает оригиналы у Покупателя и передает их в бухгалтерию в конце отчетного периода. Если товар доставляется Перевозчиком - затребовать у водителя доверенность на право представлять интересы Перевозчика (копия или оригинал). При отсутствии у водителя оригинала доверенности, менеджер запрашивает оригиналы у Перевозчика и передает их в бухгалтерию в конце отчетного периода. Подкрепить к документу реализации в программном комплексе «1С» доверенность на право получения готовой продукции со склада. Менеджер отдела продаж определяет вид транспортного средства согласно присланной заявки, а также определяет норму загрузки транспортного средства, исходя из заказываемой продукции и норму загрузки транспорта (Норматив по загрузке автотранспорта определенный опытным путем согласно Приложению № 5 к Приказу об утверждении типовых форм договоров от 10.08.2017 г.). Далее сотрудники складского комплекса осуществляют проверку правильность заполнения доверенности от Покупателя, подготавливают и распечатывают следующие документы для отгрузки готовой продукции со склада: - универсальный передаточный документ (далее УПД) в 2-х экземплярах (1-й экземпляр для сотрудника складского комплекса, 2-й экземпляр для покупателя); - товарно-транспортная накладная (далее ТТН) в 3-х экз. (1-й экземпляр для сотрудника складского комплекса, 2-й экземпляр для перевозчика, 3-й экземпляр для покупателя); - пропуск на выезд (далее пропуск) в 2-х экз. (1-й экземпляр для сотрудников охраны, 2-й экземпляр для сотрудника складского комплекса); - доверенность от Покупателя; - паспорт качества на отгружаемую продукцию. После чего водитель автопогрузчика складского комплекса на основании пропуска, подготовленного сотрудником складского комплекса, осуществляет погрузку готовой продукции и расписывается в пропуске с указанием своей фамилии. Сотрудник складского комплекса обязан проверить отгруженную продукцию, как по номенклатуре, так и по количеству грузовых мест по номеру заказа, указанных в пропуске и УПД, расписаться в пропуске с указанием своей фамилии и должности. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своём рабочем месте, на адрес электронной почты компании ФИО93 поступила доверенность от организации ООО «СтройКомплекс» №, <адрес>, <адрес>, дата выдачи доверенности ДД.ММ.ГГГГ действительна по ДД.ММ.ГГГГ, в которой был указан расчётный счет дилера № в точка ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», доверенность была выдана на имя логиста ФИО3 №1, на материальные ценности Блок Banonlit D500 b25*400*250 В3,5 F100 ГОСТ 31360 в количестве 32, на автомобиль Маз №, после чего на данную доверенность она выписала реализацию через, программный комплекс 1С. Хочет пояснить, что на момент реализации оплата за товар пришла в полном объеме. После она отправила номер отгрузки дилеру ответным письмом на почту ФИО94, в котором указан № БК-556 отгрузки и реализации товара. После чего с водителем работа продолжается по инструкции указанной выше. Хочет пояснить, что в отделе продаж сохранились копии: пропуска на выезд № от ДД.ММ.ГГГГ водителя ФИО3 №1, транспортной накладной на данный товар, доверенности от компании ООО «СтройКомплекс», распечатка с адресом электронной почты, отправителя доверенности, приказ, которые она хочет добровольно выдать, правоохранительным органам для проведения необходимых следственных действий (т. 5 л.д. 111- 113).

Показаниями свидетеля ФИО3 №4, ранее данными на стадии предварительного следствия по уголовному делу и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что у её отца ФИО39 в пользовании находится абонентский №, оператор сотовой связи «Билайн», зарегистрированный на какую-то компанию, точно ему неизвестно, пользуется он этим номером около 10 лет, банковская карта, принадлежащая ПАО «Сбербанк России» №, № счета №, открытый на его имя ДД.ММ.ГГГГ. Также у него имеется банковская карта, принадлежащая ПАО «Сбербанк России» №, № счета №, открытая на его имя ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта, принадлежащая АО «Тинькофф банк» № счета №, открытая на его имя ДД.ММ.ГГГГ. Каких-либо страниц в сети Интернет, профилей на торговых площадках «Авито» у него нет. ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р., он знает около 3-4 лет, он общался с его младшим братом, находится с ним в нормальных отношениях. Каких-либо долговых обязательств между им и ФИО9 нет. ФИО3 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ему не знакома, а также ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., их он ранее никогда не видел. К его банковским картам был привязан только один абонентский № с СМС-уведомлением о движении денежных средств по банковской карте. Чем он занимался ДД.ММ.ГГГГ он, в данный момент, сказать не может, так как прошло много времени, гражданка по фамилии ФИО4 №1 ему не известна. По факту перевода денежных средств на его банковский счет № ПАО «Сбербанк России», банковская карта №, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 17 минут по 11 часов 35 минут в размере 111000 рублей с банковского счета №, кому принадлежал данный счет ему не известно, о данном переводе его попросил ФИО9 Деньги в размере 90000 рублей он перевел по указанию ФИО95. на банковскую карту №,чья это карта он не знает. Снятые в банкомате деньги в размере 20000 рублей он передал ФИО9, все деньги которые ФИО9 переводил ему, он переводил ФИО9 О том, что ФИО9 совершал мошенничества, он узнал от сотрудников полиции (т. 3 л.д. 113- 120).

Дополнительными показаниями свидетеля ФИО3 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, ранее данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в настоящее время у нее в пользовании есть банковская карта ПАО «Сбербанк» № открытая на ее имя, сим-карта с абонентским номером № зарегистрированная на ее имя. Банковская карта № ПАО «Сбербанк» оформлена на ее имя. Банковскую карту № ПАО «Сбербанк» она передавала в пользование ФИО9 и только по его просьбе, также примерно феврале 2022 года она передала данную банковскую карту последнему и, но сам распоряжался всеми денежными средствами находящимися на счету данной банковской карты. Она пользовалась данной банковской картой, с момента открытия и до февраля 2022 года. ФИО3 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>; ФИО4 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО3 №5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, <адрес> ей не знакомы. Знаком только ФИО9, который с октября 2021 года проживал совместно с ее дочерью ФИО3 №2. Относительно перевода денежных средств, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в 11:21:37 на ее банковский счет № ПАО «Сбербанк», банковская карта №, в сумме 90 000 рублей, со счета № открытого на имя ФИО3 №4 она может поясняет, что когда данные денежные средства поступили на ее банковский счет, ФИО9 пришел к ней домой и спросил у нее поступали ли на ее банковский счет денежные средства в сумме 90 000 рублей, на что она ему ответила да, поступали и далее он попросил данные денежные средства перечислить неизвестному ей лицу. Относительно перевода денежных средств с ее банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в 12:14:34, в сумме 90 000 рублей на банковский счет № оформленный на имя ФИО3 №5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения она может пояснить, что данный перевод она осуществляла по просьбе ФИО9 О том, что ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ похитил, путем обмана, принадлежащие ФИО4 №1 денежные средства в размере 211 000 рублей, из которых 90 000 рублей были перечислены свидетелем ФИО3 №4 на принадлежащий ей банковский счет, ей ничего не известно. О мошеннических действиях в отношении ФИО4 №1 ей ничего не известно, и к данным действиям она не причастна (т. 5 л.д. 209- 211).

Показаниями свидетеля ФИО3 №5, ранее данными на стадии предварительного следствия по уголовному делу и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в <адрес> он приехал примерно 7 лет назад и постоянно теперь здесь проживает. До декабря 2021 года он занимался переводами денежных средств. Он находил на бирже интересный для себя курс валюты, отправлял валюту и получал денежные средства в рублях. Таким образом, он мог остаться в выигрыше от данной сделки на 2000 или 3000 рублей. В настоящий момент он этим не занимается. У него в пользовании имеется банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, открыта в одном из филиалов, расположенных по месту его жительства, дату открытия и номер счета, он сейчас не помнит, а также АО «Сбербанк» № с расчетным счетом № открыт в Ингушетии в ДД.ММ.ГГГГ. Банковской картой ПАО «Сбербанк» он пользуется достаточно редко. ФИО3 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адрес: <адрес>, ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3 №2 (ФИО54) ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ему не знакомы, никогда с ними не общался. Хочет пояснить, что несколько раз к нему обращалась ФИО57 ФИО96, отчество которой он не знает, которая возможно является родственницей ФИО9 Она обращалась к нему с просьбой о переводе денежных средств в различных суммах, точные даты и суммы он не помнит. С ФИО57 ФИО97 он знаком, т.к. она проживает также в <адрес>. Кроме этого хочет пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ему на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 90 000 рублей от ФИО3 №3. Он может предположить, что данные денежные средства он получил через биржу, а именно: была произведена сделка. Он отправил валюту на имя пользователя (на бирже не указываются данные, а указывается только пользователь), поэтому кому конкретно он отправил, он не может знать. Взамен ему поступили денежные средства в сумме 90 000 рублей. Таким образом, данные денежные средства принадлежат ему, и он распорядился ими по своему усмотрению. Никакими мошенническими действиями он не занимается. Более по данному факту пояснить нечего (т. 5 л.д. 184 - 186).

Дополнительными показаниями свидетеля ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, ранее данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что на ее имя открыта банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, которой в настоящее время пользуется только она. Ранее у нее в пользовании находились две банковские карты АО «Тинькофф Банк» номера которых она не помнит, потому как она делала замену данных банковских карт, потому как она их повредила. На протяжении более 10 лет находится абонентский №, других абонентских номеров в ее пользовании не было. Банковские карты №, № АО «Тинькофф ФИО18» оформлены на ее имя. Она пользовалась данными банковскими картами, с периода открытия данных банковских карт. Данные банковские карты она передавала в пользование ФИО9, потому как они совместно проживали в период времени с середины ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, <адрес> ей не знаком. Она знакома только с ФИО9, с августа 2021 года, и затем они совестно проживали, как указано выше. Относительно перевода денежных средств, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в 09:33:24 на ее банковский счет № АО «Тинькофф Банк» банковская карта №, в сумме 100 000 рублей, от кого поступили указанные денежные средства, ей ничего не известно. Относительно обналичивания денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 12 минут в сумме 110 000 рублей в банкомате АТМ Банка № расположенного по адресу: <адрес>., с какой целью и кем были обналичены данные денежные средства, как и кто ими распорядился, ей ничего не известно. О том, что ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ похитил, путем обмана, принадлежащие ФИО4 №1 денежные средства в размере 211 000 рублей, из которых 100 000 рублей были перечислены свидетелем ФИО1 на принадлежащий ей банковский счет, ей ничего не известно. Ни о каких мошеннических действиях в отношении ФИО4 №1 ей неизвестно, и к данным действиям она не причастна. Также хочет добавить, что в период их совместного проживания с ФИО9 она всегда разрешала ему пользоваться принадлежащими ей банковскими картами АО «Тинькофф ФИО18» и она никогда не интересовалась о тех переводах и операциях, которые ФИО9 совершал по данным банковским картам, а также, что он ей не сообщал ни о каких-либо переводах по данным банковским картам (т. 5 л.д. 213- 216).

Показаниями свидетеля ФИО3 №8, ранее данными на стадии предварительного следствия по уголовному делу и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в должности начальника сектора по противодействию мошенничеству управления безопасности состоит с 2016 года. В его должностные обязанности входит: мероприятия по противодействию мошенничеству в отношении клиента или ФИО18. Дата и время перевода денежных средств с карты клиента ФИО18 ПАО «Сбербанк» отличается от даты и времени фактического списания данных средств с расчетного счета, ввиду технических особенностей отражения операций с использованием банковских карт, на счетах клиентов даты/время совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат времени совершения операций на карте (т. 8 л.д. 34-35).

Показаниями свидетеля ФИО3 №3, ранее данными на стадии предварительного следствия по уголовному делу и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что ее дочь ФИО3 №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сожительствовала с ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период ДД.ММ.ГГГГ г., более точную дату не знает, по ДД.ММ.ГГГГ г., более точную дату не знает. Хочет пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ, к ней лично, когда она находилась по месту своего проживания по адресу: <адрес>, обратился ФИО9 В ходе разговора пояснил, что ему должны прислать денежные средства, не пояснив от кого и для чего. Так как у ФИО9 не было в пользовании банковских карт, с его слов, он поспросил воспользоваться ее банковскими картами, на что она дала свое согласие. Какие денежные средства, от каких доходов или заработков, он ей не пояснял. Так ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» Mir поступили денежные средства в размере, в общей сумме 140000 рублей. ФИО9 сказал ей, перевести вышеуказанные денежные средства через мобильное приложение Сбербанк онлайн в сумме 120000 рублей на банковскую карту банка «Тинькофф», которая была оформлена на ее дочь, ФИО3 №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а фактически находилась в пользовании у ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> банковских карт не помнит, но хочет пояснить, что осуществляла перевод денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» Mir принадлежащей ей и оформленной на ее имя, по номеру телефона № (номер принадлежит ее дочери ФИО3 №2), номер телефона прикреплен к банковской карте ФИО18 «Тинькофф». А 16000 рублей, ФИО9 сказал ей оставить себе, так как ранее он занимал у нее денежные средства в размере 16 000 рублей и тем самым он, с его слов, погасил долг перед ней. Она эти денежные средства перевела на свою кредитную карту ФИО18 ПАО «Сбербанк», по ее усмотрению, она даже и не подозревала, что денежные средства были от мошеннических действий. Ей пояснил ФИО9, что денежные средства получил от строительной деятельности, более конкретно не пояснил, чем занимается. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 3 л.д. 61-63).

Показаниями свидетеля ФИО3 №2, ранее данными на стадии предварительного следствия по уголовному делу и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она состояла в отношениях с ФИО9, с которым она ранее, на протяжении одного года (ДД.ММ.ГГГГ) совместно проживала по адресу: <адрес>, однако в последующем они решили жить раздельно. В отношениях с последним она состояла с октября 2021 года, однако в настоящее время из-за частных бытовых конфликтов они решили жить раздельно. Насколько ей известно ФИО9 работал в сфере строительства и работал он вместе со своим отцом - ФИО27, но чем именно они занимались ей достоверно неизвестно, ФИО9 ей не сообщал, а сама она не интересовалась. Какой среднемесячный доход был у ФИО9 ей тоже неизвестно, её он в известность не ставил. ФИО9 знаком с её матерью - ФИО3 №3, и они достаточно хорошо общаются. Её мать проживает с ней в одном доме, на одном лестничном пролета, только она проживает в <адрес>. На протяжении всего общения ФИО9 помогал ей финансово, что выражалось в приобретении продуктов питания, одежды. Также ФИО9 финансово помогал её матери в приобретении продуктов питании, также они находятся в очень хороших отношениях (т.3 л.д. 101-104).

Оценив показания потерпевшей ФИО4 №1, а также показания свидетелей, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам, они стабильны, последовательны, взаимообусловлены на протяжении всего производства по делу, они в полной мере согласуются с другими доказательствами по делу и свидетельствуют о причастности ФИО9 к совершению в отношении ФИО4 №1 преступления. Оснований для оговора потерпевшей ФИО4 №1, а также свидетелями, подсудимого ФИО9 суд не установил. Не представлено таких оснований и доказательств и стороной защиты.

Более того, подвергать сомнению показания потерпевшей ФИО98. и свидетелей, оснований у суда не имеется, поскольку указанные лица с ФИО9 в неприязненных отношениях не находились и личной, либо служебной заинтересованности в привлечении его к уголовной ответственности, не имели, что исключает факт оговора с её стороны.

Кроме того, признание своей вины подсудимым ФИО9 в ходе судебного разбирательства, по мнению суда, достоверно, не является самооговором, поскольку объективно подтверждается показаниями потерпевшей ФИО4 №1, данными на стадии предварительного расследования.

Кроме изложенных доказательств, вина ФИО9 в совершении данного преступления также подтверждается материалами уголовного дела:

Заявлением ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ по факту мошеннических действий в отношении нее, с причинением ей значительного ущерба (т.4 л.д. 128).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото таблицей, согласно которого в период времени с 12 часов 10 минут по 13 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 129-132; 133-134).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> предоставлены:

- рапорт по результатам ОРМ «наведение справок», составленный ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела № 5 УУР ГУ МВД России по <адрес> майором полиции ФИО40 на 2 л. о том, что в ходе мониторинга абонентского номера № и банковской карты №, используемой ФИО9 в ходе совершения преступлений, посредством подсистемы ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество», установлены совпадения по аналогичным фактам его преступной деятельности на территории РФ, в том числе <адрес>.

- рапорт по результатам ОРМ «наведение справок», составленный ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела № 5 УУР ГУ МВД России по <адрес> майором полиции ФИО40 на 6 л. с приложением: дисков DVD-R с видеозаписями из ПАО «Сбербанк», упакованных бумажный конверт с пояснительной надписью - 3 шт., свидетельствующими о принадлежности ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №4, банковских карт, используемых ФИО9 в ходе совершения преступлений; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО9 на 4 л.; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 №4 на 2 л.; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 №2 на 2 л.; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 №3 на 1 л.; сведений из ИБД-Р в отношении ФИО3 №4 на 2 л. (т. 1 л.д. 174-175; 197-198; 199-204; т. 2 л.д. 19-22; 23-24; 25-26; 29; 30-31).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и 3-мя оптическими дисками DVD-R «Verbatim» 4,7 GB, согласно которому осмотрены: DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий запись с камер видеонаблюдения ПАО «Сбербанк» карта № ДД.ММ.ГГГГ 17:27:28 (мск) АТМ № (<адрес>), ДД.ММ.ГГГГ 13:19:06 (мск) АТМ № (<адрес>) ФИО3 №4, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок», DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий записи с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” № ДД.ММ.ГГГГ 17:15:53 (МСК), № ДД.ММ.ГГГГ 14:10:13 (МСК) снятие ФИО3 №3, ФИО3 №2, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок», DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий записи с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” <адрес> снятие ДД.ММ.ГГГГ в 17:32 ФИО3 №6, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» (т. 1 л.д. 214-228; 229-231).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО4 №1 изъяты: мобильный телефон «Iphone 10 IMEI №, распечатка скриншотов переписки, два заявления в ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 171-172).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и прилагаемыми светокопиями осмотренных документов, согласно которому осмотрены: мобильный телефон «Iphone 10 IMEI №, распечатка скриншотов переписки в мессенджере «WhatsApp» ФИО4 №1 с ФИО9, два заявления ФИО99 и ФИО1 в ПАО «Сбербанк» о подозрении на проведение мошеннической операции (т. 4 л.д. 173-180, 181-182, 183-186).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО4 №1 (т. 4 л.д. 203-205).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен: ответ на запрос ООО «КЕХ еКоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ Исх.: № на 11 листах, в котором содержится информация об объявлениях о продаже строительных материалов, размещенных ФИО9 с использованием абонентского номера № (т. 5 л.д. 14-16).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписки о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО3 №4, № (перевыпущена за №) оформленной на имя ФИО3 №3 (т. 5 л.д. 45-50).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена: выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО100 (т. 5 л.д. 71-74).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе и CD-R диск с информацией, предоставленной ФИО18 ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО3 №5, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 5 л.д. 79-83).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № на 1 листе, движение денежных средств по договору № в отношении ФИО3 №2 с данными о контрагентах по договору № на 3 листах (т. 5 л.д. 91-93).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого у свидетеля ФИО2 изъяты: копии документов: доверенность на имя ФИО3 №1, транспортная накладная, пропуск, доверенность, приказ (т. 5 л.д. 116-118,119).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми светокопиями осмотренных документов, согласно которому осмотрены: копии документов: доверенность на имя ФИО3 №1, транспортная накладная, пропуск, доверенность, приказ (т. 5 л.д. 120-124, 125-131).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО4 №1 изъята: копия коммерческой детализации входящих исходящих соединений, SMS и MMS - сообщений абонентского номера №, оформленного на имя ФИО1 (т. 5 л.д. 136-137).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой светокопией осмотренного документа, согласно которому осмотрена копия коммерческой детализации входящих исходящих соединений, SMS и MMS - сообщений абонентского номера №, оформленного на имя ФИО1 (т. 5 л.д. 138-143, 144-151).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО4 №1 изъят флеш-накопитель «smortbuy» с ее перепиской в мессенджере «WhatsApp» с ФИО1 (т. 5 л.д. 154-155).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрен флеш-накопитель «smortbuy» с ее перепиской в мессенджере «WhatsApp» с ФИО1 (т. 5 л.д. 156-162, 163-177).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ № ЮР-03/44771-К на 2 листах в отношении абонентских номеров № и CD-R диск с информацией, предоставленной ПАО «ВымпелКом» в отношении абонентских номеров №, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № № (т. 7 л.д. 193-206).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе в отношении абонентского номера №; CD-R диск с информацией, предоставленной ООО «Т2 Мобайл» в отношении абонентского номера №, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (т. 7 л.д. 212-215).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе в отношении абонентских номеров №; CD-R диск с информацией, предоставленной ПАО «МТС» в отношении абонентских номеров №, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 7 л.д. 236-242).

Все вышеперечисленные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценив представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их достоверными и соответствующими фактическим обстоятельства дела, поскольку, они последовательны и объективно согласуются между собой, а также, исследованными судом доказательствами, представленными стороной обвинения, подтверждая признательные показания ФИО9 об обстоятельствах, совершенного им преступления.

У суда нет оснований не доверять признательным показаниям ФИО101., так как полное признание им своей вины в совершении данного преступления, полностью согласуется с приведенными показаниями потерпевшей, свидетелей, а также, письменными доказательствами, исследованными судом путем их оглашения. При таких обстоятельствах, у суда есть все основания полагать, что, признавая вину, подсудимый ФИО102 не оговаривает себя по какой-либо причине, а раскаивается в содеянном, поэтому, суд признает его показания достоверными и кладет в обоснование доказанности его вины.

Квалифицирующий признак «в значительном размере» в совершенном преступлении нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, принимая во внимание как размер ущерба, так и имущественное положение потерпевшей у которой, также на иждивении находятся 2-е малолетних детей.

В этой связи действия подсудимого ФИО9 по данному эпизоду преступления, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО4 №2

Показаниями потерпевшего ФИО4 №2, ранее данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в его собственности находится банковская карта АО «Тинькофф №, где обслуживается ему неизвестно, так как он оформлял ее через Интернет, и доставлялась данная карта с курьером. ДД.ММ.ГГГГ он и нго друг — ФИО3 №7 (8-915-798- 25-34) нашли объявление на интернет-сайте «Авито», по продаже газ. блоков, в котором были указаны номера для связи с продавцом ФИО26 - №, №, №. В 07 часов 50 минут его друг ФИО25 в мессенджере Авито решил связаться с ФИО26 по поводу покупки газоблоков, где обсудив интересующие детали сделки перешли к обсуждению оплаты. ФИО26 сразу же уточнил, что необходимо внести предоплату в размере 10 000 рублей, а остальную сумму перевести после получения заказа, а также по <адрес> оплата принимается только в безналичном расчете, что насторожило его друга ФИО25, так как сумма предоплаты достаточно большая и ФИО25 предложил ему тоже написать указанному продавцу со своего аккаунта. В 08 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ он решил написать ФИО26 на аб. № в мессенджере «Вацап», с предложением о покупке газобетонных блоков. Хочет уточнить, что он представился соседом ФИО25. Далее он уточнил интересующие его цены на блоки, после чего ФИО26 также сообщил ему о необходимости предоплаты для заказа в размере 10 000 рублей. Чтобы убедится в подлинности продавца, он решил спросить ФИО26 реквизиты зарегистрированного на него ИП. Сначала ФИО26 сообщил ему реквизиты ИП ФИО12 ИНН: №. Его насторожил факт того, что продавец представился ФИО26, но реквизиты были на имя ФИО12, о чем он сразу же сообщил последнему, на что ФИО26 заверил его, что данные реквизиты принадлежат его бизнес-партнеру. После чего ФИО26 предоставил ему свои реквизиты, а именно: ИП ФИО13, ИНН: №, БИК: №. После чего, он убедился в подлинности продавца. После его друг ФИО25 занимался оформлением заказа, уточнением условий доставки. Ему известно, что общая стоимость заказа составляет 204 000 рублей, и доставка должна была быть осуществлена самим ФИО26 на адрес: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ 19 часов 00 минут он со своей банковской карты АО «Тинькофф» № перевел денежные средства в размере 10 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, получатель: ФИО20, и отправил скриншот об оплате ФИО25, который тот переслал ФИО26. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 с аб. номера №, написал ФИО26, указав, что доставка будет ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут, после чего он и ФИО25 диалог с ФИО26 не поддерживали. ДД.ММ.ГГГГ, с аб. номера ФИО25 - №, решили связаться с ФИО26, чтобы уточнить где именно в данный момент находятся заказанные им и ФИО25 блоки, на что ФИО26 пояснил, что машина была загружена поздно и заказ опоздает. После чего они решили подождать и связаться с ФИО26 позже, но трубку по указанным номерам никто не брал. После этого он понял, что был обманут. Продавец на связь с ним более не выходил. Деньги или товар ему так и не пришли. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 10 000 рублей, который для него значительный, так как он нигде не работает (т. 6 л.д. 67-69).

Показаниями свидетеля ФИО3 №7, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ он и его друг — ФИО4 №2 (№) нашли объявление на интернет-сайте «Авито», по продаже газо-бетонных блоков, в котором были указаны номера для связи с продавцом ФИО26 - №, №, № ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут, используя мессенджер Авито, он решил связаться с ФИО26 по поводу покупки газоблоков, где обсудив интересующие его детали сделки, а также перешли к обсуждению оплаты. ФИО26 сразу же сообщил ему, что необходимо внести предоплату в размере 10 000 рублей, а остальную сумму перевести после получения заказа, так как по <адрес> оплата принимается только в безналичном расчете. А также предложил ему уточнить условия оплаты и сообщить реквизиты, используя мессенджер «Вацап», указав аб. №. Данный факт насторожил его, и продолжал вести переписку мессенджере сайта «Авито», спрашивая цены на интересующую его продукцию, а также спрашивая о возможности оплаты заказа частями, то есть сначала внести предоплату, а потом, после получения заказа отдать остаток., но ФИО26 настойчиво предлагал ему перейти в мессенджер «Вацап», и он согласился и оставил свой номер телефона №, но предложил своему другу ФИО4 №2 тоже написать ФИО26 с его аккаунта, чтобы убедится в том, что его не обманывают. В 18 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ в указанном мессенджере ему написал ФИО26, с вопросом об оплате заказа. ФИО26 сообщил, что перевод нужно осуществлять только с банковской карты АО «Тинькофф», и сообщил данные карты на которую он должен был перевести денежные средства 5536 9140 9376 4334. В этот же момент он сообщил ФИО4 №2, что можно перевести деньги и скинул данные ему реквизиты. ДД.ММ.ГГГГ 19 часов 00 минут ФИО26 со своей банковской карты АО «Тинькофф» перевел денежные средства в размере 10 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №, получатель: ФИО20, и отправил ему скриншот об оплате, который он сразу же переслал ФИО26, который сообщил, что все получил, и назвал дату прибытия блоков — ДД.ММ.ГГГГ 08.00. Хочет отметить, что после этого и до условленного времени получения заказа ни он, ни его друг ФИО4 №2 связаться с ФИО26 не старались, так как доверяли ему. ДД.ММ.ГГГГ находясь с ФИО4 №2 в <адрес> - месте куда должен был приехать заказ, с моего аб. номера - №, он и ФИО4 №2 решили связаться с ФИО26, чтобы уточнить где именно в данный момент находятся заказанные газобетонные блоки, на что ФИО26 пояснил, что машина была загружена поздно и заказ опоздает, но 10 февраля, то есть этот день точно прибудут. После чего они решили немного подождать и связаться с ФИО26 позже. Примерно в 08 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, он еще раз попытался связаться с ФИО26 по аб. номерам №, №, №, но трубку по указанным номерам никто не брал. После этого он понял, что был обманут (т.6 л.д. 143- 145).

Дополнительными показаниями свидетеля ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что на ее имя открыта банковская карта АО «Тинькофф ФИО18» №, которой в настоящее время пользуется только она. Ранее у нее в пользовании находились две банковские карты АО «Тинькофф ФИО18» номера которых она не помнит, потому как она делала замену данных банковских карт, потому как она их повредила. На протяжении более 10 лет находится абонентский №, других абонентских номеров в ее пользовании не было. Банковские карты №, № АО «Тинькофф Банк» оформлены на ее имя. Она пользовалась данными банковскими картами, с периода открытия данных банковских карт. Данные банковские карты она передавала в пользование ФИО9, потому как они совместно проживали в период времени с середины ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: <адрес>, а также ФИО3 №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ей не знакомы. Она знакома только с ФИО9, с августа 2021 года, и затем они совестно проживали, как указано выше. Относительно перевода денежных средств, поступившего ДД.ММ.ГГГГ в 18:55:15 на ее банковский счет № АО «Тинькофф ФИО18», банковская карта №, в сумме 10 000 рублей, от кого поступили указанные денежные средства, и с какой целью, ей ничего не известно. Относительно перевода денежных средств, с ее банковского счета № АО «Тинькофф ФИО18», банковская карта №, совершенного ДД.ММ.ГГГГ в 18:31:55, в сумме 3000 рублей, на банковскую карту № оформленную на имя ФИО103. по абонентскому номеру №, с какой целью был совершен указанный перевод, ей ничего не известно. О том, что ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил, путем обмана, принадлежащие ФИО4 №2 денежные средства в размере 10 000 рублей, которые были перечислены ФИО4 №2 на принадлежащий ей банковский счет, ей ничего не известно. Ни о каких мошеннических действиях в отношении ФИО4 №2 ей неизвестно, и к данным действиям она не причастна. Также хочет добавить, что в период их совместного проживания с ФИО9 она всегда разрешала ему пользоваться принадлежащими ей банковскими картами АО «Тинькофф ФИО18» и она никогда не интересовалась о тех переводах и операциях, которые ФИО9 совершал по данным банковским картам, а также, что он ей не сообщал ни о каких-либо переводах по данным банковским картам (т. 5 л.д. 213- 216).

Оценив показания потерпевшего ФИО4 №2, а также показания свидетелей, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам, они стабильны, последовательны, взаимообусловлены на протяжении всего производства по делу, они в полной мере согласуются с другими доказательствами по делу и свидетельствуют о причастности ФИО9 к совершению в отношении ФИО4 №2 преступления. Оснований для оговора потерпевшим ФИО4 №2, а также свидетелями, подсудимого ФИО9 суд не установил. Не представлено таких оснований и доказательств и стороной защиты.

Более того, подвергать сомнению показания потерпевшего ФИО4 №2 и свидетелей, оснований у суда не имеется, поскольку указанные лица с ФИО9 в неприязненных отношениях не находились и личной, либо служебной заинтересованности в привлечении его к уголовной ответственности, не имели, что исключает факт оговора с его стороны.

Кроме того, признание своей вины подсудимым ФИО9 в ходе судебного разбирательства, по мнению суда, достоверно, не является самооговором, поскольку объективно подтверждается показаниями потерпевшего ФИО4 №2, данными на стадии предварительного расследования.

Заявлением ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ по факту мошеннических действий в отношении него, с причинениям ему значительного ущерба (т. 5 л.д. 232).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> предоставлены:

- рапорт по результатам ОРМ «наведение справок», составленный ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела № УУР ГУ МВД России по <адрес> майором полиции ФИО40 на 2 л., о том, что в ходе мониторинга абонентского номера № и банковской карты № используемой ФИО9 в ходе совершения преступлений, посредством подсистемы ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество», установлены совпадения по аналогичным фактам его преступной деятельности на территории РФ, в том числе <адрес>.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и 3-мя оптическими дисками DVD-R «Verbatim» 4,7 GB, согласно которому осмотрены: DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий запись с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” карта № ДД.ММ.ГГГГ 17:27:28 (мск) АТМ № (Назрань), ДД.ММ.ГГГГ 13:19:06 (мск) АТМ № (Назрань) ФИО3 №4, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № № МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок», DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий записи с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” № ДД.ММ.ГГГГ 17:15:53 (МСК), № ДД.ММ.ГГГГ 14:10:13 (МСК) снятие ФИО3 №3, ФИО3 №2, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок», DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий записи с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” <адрес> снятие ДД.ММ.ГГГГ в 17:32 ФИО3 №6, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» (т. 1 л.д. 214-228; 229-231).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и прилагаемыми светокопиями осмотренных документов, согласно которому осмотрены: светокопия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф ФИО18» на 1 листе, светокопия скриншотов переписки ФИО3 №7 и ФИО9 на сайте «Avito.ru» на 14 листах, светокопия переписки ФИО4 №2 с ФИО9 в мессенджере «WhatsApp» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах (т. 6 л.д. 87-92, 93-113).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен: ответ на запрос АО «Тинькофф ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ Исх. КБ№ в отношении ФИО4 №2 на 15 листах (т. 6 л.д. 139-141).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен ответ из ООО «КЕХ еКоммерц» исх. - № от ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск, в котором содержится информация об объявлениях о продаже строительных материалов, размещенных ФИО9 с использованием абонентского номера № (т. 6 л.д. 2-6, 7, 8).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «ВымпелКом» исх. № в котором содержится информация о соединениях абонентского номера № (т. 6 л.д. 15-16, 17, 18-38).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ из АО «Тинькофф» исх. -№ от ДД.ММ.ГГГГ, по банковской карте №, оформленной на имя ФИО3 №2 (т. 6 л.д. 49-51).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого у подозреваемого ФИО9 изъят: сотовый телефон «Redmi model №» IMEI №, IMEI № в корпусе серебристо-голубого цвета (т. 6 л.д. 232-234).

Заключением эксперта компьютерно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при просмотре информации на исследуемом мобильном телефоне «Redmi» IMEIl: №/78; IMEI2: № имеются сведения о входящих и исходящих вызовах, SMS переписке. Сведения приведены в файлах «Вызовы.xlsx», «SMS.xlsx» на оптическом диске однократной записи в каталоге «объект 4» (приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ).

На SIM карте (объект №.1) из мобильного телефона «Redmi» IMEIl: №; IMEI2: № имеются сведения о списке телефонных номеров абонентов. Сведения приведены в файле «Тел.книга SIM4.l.xlsx» на оптическом диске однократной записи в каталоге «объект 4» (приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ).

В памяти мобильного телефона «Redmi» IMEI1: №/78; IMEI2: № сведений о посещении Интернет-ресурсов не обнаружено.

В памяти мобильного телефона «Redmi» IMEI1: №/78; IMEI2: № имеются сведения о работе приложения «Gmail» (с использованием учетной записи «<данные изъяты>

В памяти мобильного телефона «Redmi» IMEI1: №/78; IMEI2: №/№ сведений об Интернет переписке не обнаружено.

В памяти мобильного телефона «Redmi» IMEI1: №/78; IMEI2: № имеется 1 графических файл, общим объёмом 191 774 байт. Файл скопирован на оптический диск однократной записи в каталог «файлы» в каталоге «объект 4» (приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ). Сведения о файле приведены в табличном виде в файле «файл.xlsx» (т. 7 л.д. 155-163).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и оптическим диском DVD-R «Deny» 4,7 ГБ, согласно которому осмотрен: DVD-R диск «Deny» 4,7 ГБ приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 165-166, 167-168,169).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен: сотовый телефон «Redmi model M2101K7BNY» IMEI №, IMEI № в корпусе серебристо-голубого цвета, изъятый в ходе выемки у ФИО9 (т. 7 л.д. 172-174).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ № № на 2 листах в отношении абонентских номеров № и CD-R диск с информацией, предоставленной ПАО «ВымпелКом» в отношении абонентских номеров №, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № № (т. 7 л.д. 193-206).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе в отношении абонентских номеров № CD-R диск с информацией, предоставленной ПАО «МТС» в отношении абонентских номеров №, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 7 л.д. 221-225).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен: ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 30 листах в отношении абонентского номера № (т. 8 л.д. 18-20).

У суда нет оснований не доверять признательным показаниям ФИО105 так как полное признание им своей вины в совершении данного преступления, полностью согласуется с приведенными показаниями потерпевшего, свидетелей, а также, письменными доказательствами, исследованными судом путем их оглашения. При таких обстоятельствах, у суда есть все основания полагать, что, признавая вину, подсудимый ФИО106 не оговаривает себя по какой-либо причине, а раскаивается в содеянном, поэтому, суд признает его показания достоверными и кладет в обоснование доказанности его вины.

Решая вопрос о наличии в действиях ФИО107 квалифицирующего признака - причинения гражданину значительного ущерба, суд наряду с суммой похищенных денежных средств, которая превышает 5 000 рублей, учитывает имущественное положение потерпевшего ФИО4 №2, который нигде не работает, что, безусловно, поставило потерпевшего в трудное материальное положение. В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что ФИО4 №2 был причинен значительный материальный ущерб, что не оспаривалось и стороной защиты.

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО38

Подсудимый ФИО9 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердив в полном объеме обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении и, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 УПК РФ от дачи показаний отказался, в связи с чем его показания а также дополнительные показания данные на предварительном следствии в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены стороной обвинения.

Так подсудимый ФИО9, при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого показывал, что ДД.ММ.ГГГГ, точное время сообщить не может, когда он находился по адресу: <адрес>, в связи с тяжелым материальным положением, он решил обманным путем похитить денежные средства, под предлогом продажи строительных изделий из стали и металла. Он разработал план согласно которому, для того чтобы совершить хищение ему необходимо было разместить объявление в сети Интернет, а именно на интернет – сервисе «avito.ru», о продаже металлических изделий – арматуры «А500С», по цене которая являлась ниже рыночной. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой план, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, он, используя принадлежащий ему мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 10 S», через мобильное приложение, разместил на интернет – сервисе «Avito» объявление о продаже стальной строительной арматуры «А500С», для региона <адрес>, указав контактный номер телефона №, имя продавца - «ФИО26». Указанный абонентский номер зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВымпелКом» на имя его сожительницы ФИО3 №2, которую в свои преступные планы он не посвящал. Данный абонентский номер ФИО41 передала в его пользование. Также он указал контактный №, ПАО «ВымпелКом», на кого номер зарегистрирован, он не знает, так как сим-карту он приобрел с рук, у неизвестного ему лица в городе Пятигорске. Объявление было размещено с зарегистрированного им ранее ДД.ММ.ГГГГ аккаунта с идентификационным номером №. ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 47 минут, на интернет – сервисе «Avito» в чат ему написал покупатель по имени ФИО27, как позже выяснилось ФИО38, который проявил интерес к вышеуказанной арматуре. Тот начал задавать ему вопросы по поводу указанного им в объявлении товара, а именно арматуры, ФИО9 отвечал на его вопросы, после чего отправил ему свой абонентский № для того, чтобы тот позвонил ему по телефону. ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 58 минут, когда ФИО9 находился, в гостях у своей знакомой по адресу: <адрес>, с ним, посредством сотовой связи, по указанному в объявлении номеру № связался ФИО27 и также начал задавать различные интересующие его вопросы, касающиеся цены, наличия, доставки и другого, он недолго отвечал ему, после чего тот в чат скинул ему свой абонентский номер, какой именно он не помнит. Так они начали переписку в мессенджере «WhatsApp», в ходе их общения он сообщил ФИО27 заведомо ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей строительных изделий из стали и металла, обманув его относительно своих истинных намерений. Осуществляя с ним переговоры, он убеждал его купить интересующий его товар. Он сказал, что у него есть оптовая база, где хранится арматура из металла, находящаяся в <адрес> и офисное помещение в <адрес>. Также он сказал ему, что сам проживает в <адрес>, хотя на самом деле находился на тот период времени в <адрес>, проживал по адресу: <адрес>. Он умышленно убеждал ФИО108. приобрести у него арматуру, которой у него никогда не было, с целью совершения в отношении него мошеннических действий. В переписке ФИО27 сообщил ему, что ему необходимо 2 тонны арматуры диаметром 8 мм, 1 тонна арматуры диаметром 10 мм, 2 тонны арматуры диаметром 12 мм, 160 кг стальной проволоки, ФИО9 сообщил ему, что у него имеется такой объем товара, общая стоимость которого составит 321 000 рублей, с учетом доставки. ФИО27 устроил товар, цена, условия доставки, тот поверил и согласился на покупку. ФИО9 сказал ему, что необходимо будет перевести денежные средства на банковскую карту № в сумме 5 000 рублей, в качестве предоплаты, 300 000 рублей - по прибытии машины с грузом на место, 16 000 рублей отдать водителю, на руки наличными, за доставку. Он отметил, что необходимо будет оплатить товар в полном объеме, после чего будет произведена отгрузка. Тот согласился и сообщил, что арматуру и проволоку нужно будет привезти по адресу: <адрес>. Также они договорились, о дне и времени прибытия машины с грузом, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут. После этого, ФИО38, по их доверенностям, перевел денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 53 минуты, поступили на банковскую карту №, открытую в ФИО18 ООО «Связной Плюс» на имя ФИО9 Когда он открывал данный счет, он не помнит. На тот момент, он находился в гостях у своей знакомой по адресу: <адрес>. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в какое именно время не помнит, он, находясь по адресу: <адрес>, через интернет – сервис «Avito», нашел объявление о продаже арматуры ИП «ФИО3 №9», позвонил по абонентскому номеру, указанному в объявлении, какому именно, не помнит, заранее не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, с целью ввести заблуждение ФИО109 Представившись ФИО27, пояснил сотруднику, что желает приобрести стальную строительную арматуру «А500С» и проволоку весом около 6 тонн. Сотрудник сообщил ему, что не может сориентировать его по ценам и сказал позвонить ему ДД.ММ.ГГГГ Так как ФИО9 эта дата не устраивала, он не успел бы заказать машину с арматурой и проволокой для ФИО27 к 16 часам 30 минутам и его преступная схема не сработала бы, он написал продавцу ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «WhatsApp» и сообщил, что ему надо 2 тонны арматуры диаметром 8 мм, 1 тонна арматуры диаметром 10 мм, 2 тонны арматуры диаметром 12 мм, 160 кг проволоки, которую необходимо будет доставить ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут по адресу: <адрес>. Также он пояснил, что заявку нужно обработать не раньше утра ДД.ММ.ГГГГ, так как арматура и проволока ему очень нужны. Он пообещал, что оплату произведет после доставки 300 000 рублей наличными водителю, остальное безналичным расчетом, на что сотрудник согласился, оформил его заказ, и сказал, что машина с товаром будет по указанному адресу ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут. Общая сумма составила 521 400 рублей за 5 тонн 160 кг. После этого, он неоднократно с помощью мессенджера «WhatsApp» связывался с ФИО38, посредством пересылки сообщений, в том числе аудиосообщений, для уточнения деталей и придания своим действиям благонадежного вида. Также ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 37 минут, он, находясь в гостях у своей знакомой по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО38, посредством сотовой связи, с абонентского номера №, позвонил своему знакомому ФИО3 №4, на какой именно номер он не помнит, и попросил его разрешения, использовать в личных целях его расчетный счет №, так как с его банковской картой № ООО «Связной плюс», начались проблемы, переводы, которые на нее поступали блокировались ФИО18 отправителя, посчитав ее подозрительной. Он сообщил ФИО3 №4, что с его банковской картой возникла проблема, на банковскую карту ФИО3 №4 № ПАО «Сбербанк», поступят денежные средства, от кого именно, и для каких целей, он ему не пояснил, он лишь сказал ему, что якобы продал некоторые строительные материалы. ФИО3 №4 не знал о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры), убедил ФИО38, перевести за их покупку денежные средства на его банковскую карту. На что ФИО110. дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут, сотрудник ИП «ФИО3 №9» позвонил ему, и сообщил, что арматура и проволока прибыли по указанному им адресу, водитель готов ее отгрузить, после поступления денежных средств на расчетный счет. После этого, он решил довести свой преступный план до конца и сообщил ФИО38, что он готов отгрузить заказанную им арматуру и проволоку, только после полной оплаты продукции, в размере 300 000 рублей, на что ФИО38 согласился. После чего, ФИО111 сообщил ему, что у него не получилось сделать перевод, так как ФИО18 посчитал, что невозможно осуществить перевод на указанный им номер карты №. Тогда ФИО9, попросил ФИО27 попробовать еще раз, но у него ничего не вышло. После этого, посредством мессенджера «WhatsApp», он скинул в сообщении реквизиты карты №, зарегистрированной на его знакомого ФИО3 №4. ФИО27 перевёл денежные средства в общей сумме 300 000 рублей на счет ФИО3 №4, о чем сообщил ему. На тот момент, ФИО9 находился в гостях у своей знакомой по адресу: <адрес>. После чего на связь с ФИО27 и сотрудником ИП «ФИО3 №9», которого он привлек, с целью реализации его преступного умысла, понимая, что отгрузка товара не произошла, ввиду того что денежные средства поступили на счет ФИО3 №4, а не на счет продавца ИП «ФИО3 №9», он не выходил. После того, как деньги поступили на счет ФИО3 №4, тот позвонил ему на сотовый телефон, и сообщил об этом. Так как на карту ФИО9 нельзя было совершать переводы, по причине того, что ФИО18 блокировал их, он попросил ФИО112. через систему Сбербанк онлайн перевести 140 000 рублей на номер банковской карты, который он ему скажу, а именно № ПАО «Сбербанк», который принадлежит матери его сожительницы ФИО3 №3 Оставшуюся сумму он попросил ФИО3 №4 перечислить на банковскую карту его сожительницы ФИО3 №2 ФИО18 АО «Тинькофф ФИО18», однако у ФИО3 №4 не получилось совершить перевод на карту ФИО41, так как ФИО18 заблокировал операцию, тогда он попросил его обналичить 70 000 рублей и позже передать ему через кого-нибудь из его знакомых, 90 000 рублей он сказал оставить себе, в счет уплаты его долга перед ним. Так как он ранее занимал у ФИО3 №4 денежные средства в размере 90 000 рублей, для каких целей и когда именно, сообщить не может, так как не помнит, прошло много времени. На что, тот согласился. Денежные средства в размере 140 000 рублей ФИО3 №4 перевел на расчетный счет ФИО3 №3 Также хочет пояснить, что ФИО3 №3 не знала о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры) и газобетонных блоков, которых у него не было, убедил ФИО38, перевести за их покупку денежные средства на его расчетный счет, расчетный счет ФИО3 №4 ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, когда он находился дома у ФИО3 №3 по адресу: <адрес>, он сказал ей, что на ее банковский счет № ПАО «Сбербанк» должны перевести денежные средства, от кто именно и для чего, он ей не пояснил. Так как они с ней находились в доверительных отношениях, та дала свое согласие на это. ДД.ММ.ГГГГ, после того как денежные средства в размере 140 000 рублей, принадлежащие ФИО38, были переведены ФИО3 №4 на банковский счет №, он попросил ФИО3 №3 через приложение Сбербанк онлайн перевести с ее расчетного счета <***> рублей на расчетный счет № ФИО18 АО «Тинькофф ФИО18», оформленный на имя ФИО3 №2, так как банковская карта на тот момент, находился у него в пользовании. Указанные денежные средства в размере <***> рублей были им потрачены на личные нужды. Также он имел доступ к онлайн ФИО18 указанной выше банковской карты. ФИО3 №2 разрешила ему пользоваться ее банковской картой, так как та ему доверяла, они какое-то время вместе жили и вели общий быт. ФИО3 №2 не знала о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры) и газобетонных блоков, которых у него не было, убедил ФИО38, перевести за их покупку денежные средства на его расчетный счет, расчетный счет ФИО3 №4 Оставшиеся 16 000 рублей он разрешил ФИО3 №3 оставить себе, в счет погашения долга, так как ранее занимал у нее денежные средства. Как та ими распорядилась, ему неизвестно. 4000 рублей ФИО18 снял со счета ФИО3 №3 в счет комиссионной оплаты за перевод. Позже, когда именно он не помнит, ФИО3 №4 передал ему через его знакомого оставшиеся денежные средства в размере 70 000 рублей, которые он потратил на собственные нужды. Также хочет добавить, что у него изначально не было умысла на хищение денежных средств в размере 16 000 рублей, которые ФИО38, должен был отдать водителю ИП «ФИО3 №9», наличными на руки, за доставку товара, так как он знал, что не сможет ими распорядиться и поступил так с целью компенсации транспортных расходов водителю за доставку стальной арматуры. Ущерб, причинённый ФИО38 им возмещен в полном объёме. Свою вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 8 л.д. 85-96, т. 7 л.д.139-149, 63-67).

Дополнительные показания обвиняемого ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ранее данные им показания полностью подтверждает и хочет добавить следующее: сегодня, ДД.ММ.ГГГГ в следственном кабинете здания ИВС <адрес> с его участием были прослушаны аудиофайлы записанные на компакт диск СD-R «Sonnen» 700 MB №с c аудиозаписями результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>: 1 Имя – 1003519, 2 Имя -1005293, 3 Имя -1005327, 4 Имя -1041992, 5. Имя -51631895, 6. Имя -51632035. Один из голосов, записанный на указанных аудиозаписях, принадлежит ему, какой именно, указан им в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы. Так как он ранее занимал у ФИО3 №4 денежные средства в размере 90 000 рублей, для каких целей и когда именно, сообщить не может, так как не помнит, прошло много времени, он решил оставить денежные средства в размере 90 000 рублей, перечисленные ФИО38 на счет ФИО3 №4, в распоряжении ФИО3 №4, таким образом погасить долговое обязательство перед ним. Откуда поступят данные денежные средства, от кого, он ФИО3 №4 не сообщил, он лишь сказал ему, что якобы продал строительные материалы, за что ему заплатили денежные средства в размере 300 000 рублей. Так как с его банковской картой № ООО «Связной плюс», начались проблемы, переводы, которые пытался сделать ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, блокировались ФИО18 отправителя, посчитав ее подозрительной, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 30 минут, находясь дома по адресу: <адрес>, он связался с ФИО3 №4 по телефону, ФИО3 №4 проживал на тот момент по адресу: <адрес>. Он позвонил ему с абонентского номера №, на какой именно абонентский номер, он не помнит и попросил об услуге. Он сообщил ему, что, с его банковской картой возникла проблема, на банковскую карту ФИО3 №4 № ПАО «Сбербанк» (расчётный счет №), поступят денежные средства, от кого именно, и для каких целей, он ему не пояснил, он лишь сказал, что якобы продал некоторые строительные материалы. ФИО3 №4 не знал о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры), которых у него не было, убедил ФИО38, перевести за их покупку денежные средства на его банковскую карту № и расчетный счет ФИО3 №4 №. Примерно через пол часа, ДД.ММ.ГГГГ, после того, как деньги поступили на счет ФИО3 №4, он позволил ему на сотовый телефон, и сообщил об этом. Так как на его карту нельзя было совершать переводы, по причине того, что ФИО18 блокировал их, он попросил через систему Сбербанк онлайн перевести 140 000 рублей на номер банковской карты, который он ему скажет, а именно № ПАО «Сбербанк», который принадлежит матери его сожительницы ФИО3 №3 Оставшуюся сумму он попросил перечислить на банковскую карту его сожительницы ФИО3 №2 ФИО18 АО «Тинькофф ФИО18», однако у ФИО3 №4 не получилось совершить перевод, так как ФИО18 заблокировал операцию, тогда он попросил его обналичить 70 000 рублей и позже передать ему через кого-нибудь из его знакомых, 90 000 рублей он сказал оставить себе, в счет уплаты его долга перед ним. На что, он согласился. Однако, не выполнил их договор. Так как его мать ФИО43, знала, о том, что он давно был должен ФИО3 №4 90 000 рублей, и переживала по этому поводу, она спросила у него получил ли ФИО3 №4 с тех денег что-то. Его мать ФИО43 не знала о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры) и газобетонных блоков, которых у него не было, убедил ФИО38, ФИО4 №3, ФИО4 №1, ФИО4 №2, перевести за их покупку денежные средства на его расчетный счет, расчетный счет ФИО3 №2 и ФИО3 №4 Он рассказывал ей, что якобы занимается бизнесом и продал некоторые строительные материалы, за продажу которых, клиент должен был перечислить на карту ФИО3 №4 300 000 рублей. В разговоре он советовался с матерью, как ему вернуть 70 000 рублей, которые ему должен был отдать ФИО3 №4 После того как они с ФИО3 №4 договорились о том, что он перечислит 140 000 рублей на расчетный счет ФИО3 №3, 70 000 рублей обналичит и затем передаст ему, а 90 000 рублей оставит себе, в счет уплаты его долга перед ФИО3 №4, он ввел его в заблуждение и не выполнил договор. ФИО3 №4 перевел 140 000 рублей на расчетный счет ФИО3 №3, остальные денежные средства он ему не отдал. Он ждал, когда И.Р.МА. выполнит их договорённость, однако, по прошествии трех месяцем, он так и не вернул ему 70 000 рублей, на связь с ним не выходил. Поэтому в мае 2022 г., точную дату и время сообщить не может, он собрался приехать из <адрес>, где он на тот момент проживал в Республику Ингушетию, для того чтобы решить этот вопрос, встретиться и поговорить с И.Р.МБ., попытаться вернуть денежные средства. Об этом он в разговоре сообщил своему отцу. Его отец ФИО44 не знал о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры) и газобетонных блоков, которых у него не было, убедил ФИО38, ФИО4 №3, Д., ФИО4 №2, перевести за их покупку денежные средства на его расчетный счет, расчетный счет ФИО3 №2 и ФИО3 №4 Он сказал отцу, что якобы занимается бизнесом и продал некоторые строительные материалы, за продажу которых, клиент должен был перечислить на карту ФИО3 №4 300 000 рублей. В разговоре с ФИО3 №3 он сообщил ей о том, что он и ФИО3 №2, в мае 2022 г., точную дату и время указать не могу, уезжают в Республику Ингушетия, для того чтобы решить вопрос о возврате денежных средств ФИО3 №4, каких-либо подробностей он ей не сообщал, а лишь рассказал о том, что он собирается в Республику Ингушетия, для того чтобы разобраться и забрать у человека денежные средства, которые он должен был ему отдать три месяца назад. Говоря о 30 % от общей суммы, он имел виду 90 000 рублей, которые он был должен ФИО3 №4 ФИО3 №3 не знала о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры) и газобетонных блоков, которых у него не было, убедил ФИО38, ФИО4 №3, Д., ФИО4 №2, перевести за их покупку денежные средства на его расчетный счет, расчетный счет ФИО3 №2 и ФИО3 №4 ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, примерно в 17 часов 00 минут, когда он находился дома у ФИО3 №3 по адресу: <адрес>, он сказал ей, что на ее банковский счет 40№ ПАО «Сбербанк» должны перевести денежные средства, от кто именно и для чего, он ей не пояснил. Так как они находились в доверительных отношениях, она дала свое согласие на это. ДД.ММ.ГГГГ, после того как денежные средства в размере 140 000 рублей, принадлежащие Б., были переведены ФИО3 №4 на банковский счет №, он попросил ФИО3 №3 через приложение Сбербанк онлайн перевести с ее расчетного счета <***> рублей на расчетный счет № ФИО18 АО «Тинькофф ФИО18», оформленный на имя ФИО3 №2, так как банковская карта на тот момент, находился у него в пользовании. Также он имел доступ к онлайн ФИО18 указанной выше банковской карты. ФИО3 №2 разрешила ему пользоваться ее банковской картой, так как она ему доверяла, они какое-то время вместе жили и вели общий быт. Оставшиеся 16 000 рублей он разрешил Ф. оставить себе, в счет погашения долга, так как ранее занимал у нее денежные средства. Как она ими распорядилась, ему неизвестно. Может пояснить, относительно сказанных им слов, что у него есть знакомый по имени ФИО4 №2, который проживает в <адрес>, точный его адрес жительства он не знает, контактные данные на данный момент не помнит, который по его просьбе, в его личных целях, должен был со своей банковской карты, номер данной карты он не знает, перевести его личные денежные средства, в каком размере уже не помнит, которые лежали у него на счету, на карту Романа, а он в свою очередь должен был перевести данные денежные средства, по его просьбе, на карту ФИО3 №3, так как на тот момент она находилась у него в пользовании, с разрешения ФИО3 №3 Данные денежные средства принадлежали лично ему, ему, на тот момент, так было удобно, в связи с проблемами с его банковской картой, указанной им выше, ему проще было ими распорядиться. ФИО45, не знал о том, что он разместил объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры) и газобетонных блоков, которых у него не было, убедил ФИО38, ФИО4 №3, Д., ФИО4 №2, перевести за их покупку денежные средства на его расчетный счет, расчетный счет ФИО3 №2 и ФИО3 №4 В май 2022 г., точную дату и время не помнит, он позвонил ФИО3 №4 по телефону и сообщил о том, что он собирается приехать в Республику Ингушетию, для того чтобы решить вопрос с возвратом денежных средств в размере 70 000 рублей, которые ФИО3 №4, по их договоренности, ему должен был отдать три месяца назад. Он хотел встретиться и поговорить с И.Р.МБ., попытаться вернуть денежные средства. ФИО3 №4 сообщил, что отдаст ему 70 000 рублей, но сейчас у него нет денег. ФИО3 №4 сказал, что не выполнил наш договор, так как ему нужны были деньги. На данный момент между ними каких-либо долговых обязательств нет, ФИО23 позже передал ему через знакомых денежные средства в размере 70000 рублей, которые он потратил на собственные нужды. ФИО3 №4 не знал о том, что он размещал объявления на интернет-сервисе «Авито» и под предлогом продажи металлических изделий (арматуры) и газобетонных блоков, которых у него не было, убедил ФИО38, Т., ФИО4 №1, ФИО4 №2, перевести за их покупку денежные средства на его расчетный счет, расчетный счет ФИО3 №2 и его расчетный счет. В разговоре с ФИО3 №4 он сообщил ему, когда он буду в <адрес>, чтобы встретиться (т. 7 л.д. 124-129).

Показаниями потерпевшего ФИО38, ранее данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в настоящее время он является индивидуальным предпринимателем в сфере торговли. Его ежемесячный доход составляет около 200 000 рублей в месяц в среднем. У него в пользовании находятся абонентские номера № оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», зарегистрированный на его имя, примерно с 2005 года, и № оператора сотовой связи ПАО «МТС», зарегистрированный на его имя, примерно с 2015 года. Также у него в пользовании имеется банковская карта № ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, зарегистрированная на его имя, когда именно и в каком отделении, он не может сообщить, так как не помнит. Также у него имеется аккаунт, зарегистрированный на его имя на Интернет сайте «Аvito.ru», и имеется мобильное приложение, где он периодически приобретает и продает необходимые ему товары. Также хочет пояснить, что на его мобильном телефоне установлен мессенджер «WhatsApp», прикрепленный к его абонентскому номеру №. ДД.ММ.ГГГГ он, примерно в 11 часов 20 минут, находясь у себя дома, используя мобильное приложение, на Интернет сайте «Аvito.ru» нашел объявление о продаже арматуры. В чате Интернет сайта «Аvito.ru» он вступил в переписку с человеком, который представился ФИО26, его абонентские номера в объявлении были указаны, как +№, +№. После непродолжительного общения, ФИО26 ему рассказал, что именно он продает, где находится товар и какова его стоимость, прядок оплаты товара и его доставки. Его заинтересовало предложение ФИО26 о покупке арматуры. После чего ФИО26 ему предложил общаться в мессенджере «WhatsApp». Он скинул ФИО26 свой абонентский номер. Он сам со ним связался посредством мессенджера «Watsapp» с абонентского номера +№. В переписке он объяснил, что именно ему нужно, и куда доставить товар - <адрес>, а ФИО26 ему пояснил, что оплата металла будет осуществляться по факту поставки. То есть ФИО26 доставит ему арматуру в <адрес>, а он, глядя на привезенный товар, переведет в оплату денежные средства. Общаясь с ФИО26 в мессенджере «WatsАpp», он договорился с ним о покупке 2 тонн арматуры диаметром 8 мм, 1 тонны арматуры диаметром 10 мм, и 2 тонн арматуры диаметром 12 мм, на общую сумму 321 000 рублей 00 копеек. На протяжении нескольких дней он общался с данным человеком, представившимся ФИО26. Он, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 53 минуты, по просьбе ФИО26, перевел ему предварительную оплату в сумме 5000 рублей 00 копеек на банковскую карту № на имя ФИО21 Б. Оплата прошла, и была подтверждена. После, он общался с ФИО26 в мессенджере «Watsapp», и они постоянно обсуждали нюансы доставки арматуры. В тот момент он ничего не подозревал. Когда они обсуждали вопрос по оплате его заказа, оставшейся суммы в размере 300 000 рублей, ФИО26 просил его перевести денежные средства на номер счета №, на который он ранее перевел ему предоплату в размере 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут, по их договоренности, в <адрес> приехал водитель, который привез на грузовом автомобиле арматуру, каком именно автомобиле, его цвет, государственные рекреационные номера, марку, какие-либо особые приметы он не запомнил. Как звали водителя ему также неизвестно, как он выглядел, он не запомнил. Он увидел своими глазами арматуру, после чего начал переводить денежные средства, по договорённости с ФИО26 на карту №, однако у него не получилось это сделать, так как ФИО18 посчитал, что невозможно осуществить перевод на указанный им номер карты. Тогда ФИО26 ему скинул номер карты № и попросил попробовать перевести еще раз 100 000 рублей на карту номер №. ФИО18 отклонил операцию, посчитав ее подозрительной. Тогда он перевёл в общей сумме 300 000 рублей 00 копеек, со своей банковской карты № ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, тремя операциями, сначала 200 000 рублей, затем 30 000 рублей, и 70 000 рублей, на банковскую карту № на имя ФИО3 №4 И., номер которой ему в мессенджере «Watsapp» прислал ФИО26. ФИО26 во время перевода им денежных средств все время был на связи. Он сообщил ФИО26, что перевел деньги на банковскую карту №, ФИО26 резко отреагировал на его сообщение, спросив, для чего он перевел деньги на имя ФИО3 №4 И., хотя сам попросил его об этом. После чего сказал ему, чтобы он передал воителю, выгружать арматуру. Как только ФИО38 перевел деньги, связь с ФИО26 прекратилась. Он сказал водителю, который привез арматуру, чтобы тот начал разгрузку груза. Водитель позвонил кому-то со своего сотового телефона и сказал ему, что продавец еще не получил денежные средства. Он очень удивился, так как денежные средства он действительно только что перевел на указанный ФИО26 счет. Далее, в ходе разговора с водителем продавца арматуры, он понял, что до этого он общался с мошенником, и что реальный поставщик и продавец арматуры совсем другое лицо. Реальный продавец арматуры тоже общался с мошенником, который ему представлялся им. От водителя он узнал, что его нанял некий ФИО3 №9, который занимается продажей арматуры. Тот попросил его доставить заказанную неким мужчиной арматуру в <адрес>, от которого он получит какую-то сумму за доставку, а остальные денежные средства покупатель должен был перевезти на счет ФИО3 №9. Фактически реальный поставщик арматуры денежные средства за доставленную арматуру не получил, по причине чего, передавать ее ФИО38 отказался. Таким образом, он был введен в заблуждение неизвестным ему лицом, представившимся ФИО26, и перевел принадлежащие ему денежные средства в размере 305 000 рублей на банковские счета мошенников. ФИО26 некоторое время выходил на связь и продолжал его уверять в том, что денежные средства дойдут, но этого не произошло. В результате мошеннических действий неизвестного ему лица, ему причинен материальный ущерб на сумму 305 000 рублей 00 копеек, что с учетом его имущественного положения является для него крупным ущербом. Более по данному факту ему пояснит нечего. Также хочет добавить, что не смогжет опознать мужчину по имени ФИО26, по голосу, так как прошло много времени (т. 1 л.д. 35-40).

Показаниями свидетеля ФИО3 №9, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 34 минуты ему позвонил клиент, который представился ФИО27 с абонентского номера № и сообщил, что хочет заказать арматуру у него, на что он ему ответил, что в данный момент, он не может его сориентировать по ценам, и сможет пообщаться с ним в понедельник ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ему написал в мессенджере «Watsapp» этот ФИО27, что просит обработать заявку о металле прямо утром в понедельник, так как металл очень нужен. Он ответил, что без оплаты металл не повезет, после этого ФИО27 пояснил, что как только металл поступит по адресу, то он передаст залоговые денежные средства водителю наличными в сумме 300 000 рублей 00 копеек, а после этого они оформят все бумаги, и безналичные расчет между индивидуальными предпринимателями. ДД.ММ.ГГГГ он предоставил ФИО27 общую сумму металла с учетом доставки 521 400 рублей 00 копеек, адрес доставки <адрес>, арматура весом 5 тонн 160 кг. После того, как его водитель прибыл по адресу доставки, и сообщил ему, что заказчик якобы перевел денежные средства, он сказал, что денежных средств ему не поступало, и сказал не разгружать арматуру без поступления денежных средств. После этого ему его водитель сообщил, что заказчик был ненастоящим, а настоящий стал жертвой мошенников. Он сразу же приехал в <адрес> и дал показания в полиции. Ему и его организации ущерба не причинено, претензий ни к кому не имеет (т. 1 л.д. 136- 138).

Показаниями свидетеля ФИО3 №10, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что у его дочери ФИО15 имеется ИП ФИО15, которая занимается грузоперевозками, и он от имени этой организации по договору оказывает услуги перевозки ИП ФИО3 №9 на постоянной основе. Официально в ИП его дочери он не зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 №9 и сообщил, что нужно перевезти арматуру в <адрес>. Он на автомобиле МАН г.р.з. № с полуприцепом №, которая принадлежит ИП его дочери, отправился на загрузку арматуры по адресу: <адрес>, металлобаза ООО «ПромСталь». Ему загрузили 5 тонн 160 кг арматуры. До этого с ним по сотовому телефону связался некий ФИО27, с абонентского номера №, которому его номер дал ФИО3 №9 и сказал, что заказчик из <адрес> это он, и попросил, когда ФИО3 №10 будет выезжать, то сообщить заказчику. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут он выехал груженный арматурой из <адрес> в <адрес> и сообщил ФИО27. Когда он прибыл в <адрес> то ФИО27 в мессенджере «Watsapp» отправил ему адрес, куда нужно подъехать: «При въезде на <адрес> доезжаете до <адрес>, и <адрес>». Он подъехал, и к нему подошел некий ФИО27, который представился заказчиком арматуры. ФИО27 посмотрел груз, его все устроило, и начал переводить денежные средства поставщику. После чего ФИО27 сказал ему разгружать арматуру. Он набрал ФИО3 №9 и спросил, поступили ли денежные средства, на что он ему ответил, что денежные средства ему не поступили, и арматуру нельзя разгружать, пока деньги не поступят. После чего он поговорил с ФИО27, и они поняли, что ФИО27 попался на уловку мошенников (т. 1 л.д. 158 - 160).

Показаниями свидетеля ФИО3 №6, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что последний раз своего сына ФИО3 №4 видела ДД.ММ.ГГГГ в ходе разговора он сообщил мне, что едет на лечение в <адрес> и попросил денежные средства на билет и проживание. Где сейчас он находится, сведениями не располагает. ФИО9 не знает и в компании ее сына ни разу не видела. Какими-то сведениями по поводу продажи арматуры через сайт Авито.ру не располагает. ДД.ММ.ГГГГ ее сын ФИО3 №4 обратился к ней по поводу перевода денежных средств с его банковской карты на ее №, которые он попросил обналичить в банкомате и передать ему, на что пояснил, что эти деньги чужие и он их передает другим людям. Что она и осуществила, сходив в банкомат в отделении ПАО Сбербанк на <адрес> и обналичила сумму в размере 150 000 рублей, после чего она предала их ему. Что в последствии он сделал с этой денежной суммой она не знает, но денежными средствами он не располагал (т. 3 л.д. 32- 35).

Показаниями свидетеля ФИО3 №4, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что у него в пользовании находится абонентский №, оператор сотовой связи «Билайн», зарегистрированный на какую-то компанию, точно ему неизвестно, пользуется он этим номером около 10 лет, банковская карта, принадлежащая ПАО «Сбербанк России» №, № счета №, открытый на его имя ДД.ММ.ГГГГ. Также у него имеется банковская карта, принадлежащая ПАО «Сбербанк России» №, № счета №, открытая на его имя ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта, принадлежащая АО «Тинькофф ФИО18» № счета №, открытая на его имя ДД.ММ.ГГГГ. Каких-либо страниц в сети Интернет, профилей на торговых площадках «Авито» у него нет. ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ., он знает около 3-4 лет, он общался с его младшим братом, находится с ним в нормальных отношениях. Каких-либо долговых обязательств между им и ФИО9 нет. ФИО3 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ему не знакома, а также ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., их он ранее никогда не видел. Гражданин по имени ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ., ему также не знаком. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он находился в Р. Ингушетия в <адрес>, чем он в эти дни занимался сказать не может, так как прошло много времени. К его банковским картам был привязан только один абонентский № с СМС-уведомлением о движении денежных средств по банковской карте. Относительно переводов денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 35 минут по 16 часов 46 минут на его банковскую карту ПАО «Сбербанка России» №, в сумме 300 000 рублей, его заранее предупредил ФИО9, он позвонил на его абонентский номер, с какого номера звонил ФИО9, он не помнит, ФИО9 часто менял абонентские номера, и сообщил, что на его банковский счет № поступят денежные средства, он кого именно он ему не пояснил, лишь сообщил, что деньги его, он продал какие-то строительные материалы. Как ему поступят деньги, ему их нужно было повести на другой счет, который он ему скажет позже. Он спросил у ФИО9 почему деньги он себе на счет не хочет перевести, на что он пояснил, что у него проблемы с банковскими картами, какие именно он не сообщил. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился дома, ему на его телефон пришло уведомление «Сбербанк онлайн», о том что на его банковский счет № ПАО «Сбербанка России» с банковского счета № пришли три перевода, а именно в 16 часов 39 минут на сумму 30 000 рублей, в 16 часов 35 минут на сумму 200 000 рублей и в 16 часов 46 минут на сумму 70 000 рублей. После того как на его счет поступили денежные средства, он со своего абонентского номера № позвонил на абонентский номер ФИО9 и сообщил ему о поступлениях. В ходе телефонного разговора ФИО9 сообщил номер банковской карты № ПАО «Сбербанка» и попросил перечислить на нее 140 000 рублей, что он и сделал. В 16 часов 59 минут он перевел 10 000 рублей, в 17 часов 01 минуту 40 000 рублей и в 17 часов 04 минуты 90 000 рублей, используя свой сотовый телефон, через мобильное приложение. Чуть позже, в 17 часов 18 минут он, через мобильное приложение, перевел 150 000 рублей на банковскую карту № ПАО «Сбербанка России», принадлежащую его маме ФИО3 №6, о чем он ее уведомил и попросил снять данную сумму в отделении ФИО18 и передать ему. Каких-либо подробностей он маме не раскрывал. Чуть позже, того же дня мама пришла с работы и отдала ему 150 000 рублей, которые он позднее, точную дату не помнит, передал неизвестному ему мужчине, знакомому ФИО9 Он совершил перевод денежных средств на банковскую карту матери, так как не получилось перевести ее на указанные банковские реквизиты ФИО9 Оставшиеся на банковской карте денежные средства ПАО «Сбербанка» были списаны за вышеуказанные переводы денежных средств, так как после данных банковских операций его банковскую карту заблокировали и на ней осталось 700 рублей. О совершении преступлений в период времени с 24 по ДД.ММ.ГГГГ в отношении жителя <адрес> ФИО16 ему стало известно от сотрудников полиции. Более ему по данному факту ничего не известно (т. 3 л.д. 113-120).

Показаниями свидетеля ФИО46, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что ее дочь ФИО3 №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сожительствовала с ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с сентября 2021 г., более точную дату не знает, по июнь месяц 2022 г., более точную дату не знает. Хочет пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ, к ней лично, когда она находилась по месту своего проживания по адресу: <адрес>, обратился ФИО9 В ходе разговора пояснил, что ему должны прислать денежные средства, не пояснив от кого и для чего. Так как у ФИО9 не было в пользовании банковских карт, с его слов, он поспросил воспользоваться ее банковскими картами, на что она дала свое согласие. Какие денежные средства, от каких доходов или заработков, он ей не пояснял. Так ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» Mir поступили денежные средства в размере, в общей сумме 140000 рублей. ФИО9 сказал ей, перевести вышеуказанные денежные средства через мобильное приложение Сбербанк онлайн в сумме 120000 рублей на банковскую карту ФИО18 «Тинькофф», которая была оформлена на ее дочь, ФИО3 №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а фактически находилась в пользовании у ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> банковских карт не помнит, но хочет пояснить, что осуществляла перевод денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» Mir принадлежащей ей и оформленной на ее имя, по номеру телефона № (номер принадлежит ее дочери ФИО3 №2), номер телефона прикреплен к банковской карте ФИО18 «Тинькофф». А 16000 рублей, ФИО9 сказал ей оставить себе, так как ранее он занимал у нее денежные средства в размере 16 000 рублей и тем самым он, с его слов, погасил долг перед ней. Она эти денежные средства перевела на свою кредитную карту ФИО18 ПАО «Сбербанк», по ее усмотрению, она даже и не подозревала, что денежные средства были от мошеннических действий. Ей пояснил ФИО9, что денежные средства получил от строительной деятельности, более конкретно не пояснил, чем занимается. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 3 л.д. 61-63).

Показаниями свидетеля ФИО3 №2, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в настоящий момент она состоит в отношениях с ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с которым она ранее, на протяжении одного года (с октября 2021 г. по май 2022 г.) совместно проживала по адресу: <адрес>, однако в последующем они решили жить раздельно. В отношениях с последним она состоит с октября 2021 г. по настоящее время, однако в настоящее время из-за частных бытовых конфликтов они решили жить раздельно. Насколько ей известно ФИО9 работал в сфере строительства и работал он вместе со своим отцом – ФИО27, но чем именно они занимались достоверно не известно, так как ФИО9 ей не сообщал, а сама она не интересовалась. Какой среднемесячный доход был у ФИО9 ей не известно, ее он в известность не ставил. Также хочет добавить, что ФИО9 знаком с ее матерью – ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (№) и они достаточно хорошо общаются. Ее мама проживает с ней в одном доме, на одном лестничном пролете, только она проживает в <адрес>. На протяжении всего общения ФИО9 помогал ей финансово, что выражалось в приобретении продуктов питания, одежды. Также ФИО9 финансово помогал ее матери в приобретении продуктов питания, также они находятся в очень хороших отношениях. У нее имеется банковская карта банка «Тинькофф» номер и счет которой она не помнит, которой она расплачивается по необходимости. Также у нее имеется банковская карта банка «Сбербанк», но ее счет арестован из-за долгов по оплате коммунальных услуг и ей она не пользуется. Поступали ли на ее банковскую карту в феврале 2022 г. денежные средства от ее матери она не могжет сказать, так как банковская карта банка «Тинькофф» находилась в пользовании ФИО9, кроме того последний имел доступ к онлайн банку указанной картой и свободно распоряжался денежными средствами указанной карты, так как она (карта) постоянно находилась дома и ФИО9 имел к ней свободный доступ, поэтому сколько находилось денежных средств на указанной карте в тот период, ей известно не было. При этом она разрешала пользоваться ФИО9 указанной банковской картой, так как она ему доверяла, ввиду того, что они жили вместе и вели общий быт. В настоящий момент указанная карта находится исключительно в ее пользовании. К карте привязан ее сотовый телефон «№», были ли подключены СМС-уведомления она не помнит. За поступлением денежных средств от третьих лиц на банковскую карту она не следила, как правило за этим следил ФИО9, так как он также имел доступ к ее телефону. Но если на карту должны были прийти денежные средства, предназначенные для нее, то она всегда об этом знала. На сколько ей известно, ее банковской картой ФИО3 №3 не пользовалась, но даже если бы пользовалась, она бы не возражала. Но как она ранее уже говорила ее банковская карта банка «Тинькофф» практически всегда находилась дома, и все имели к ней свободный доступ. Так как они живут в общежитии, то дверь к квартире всегда открыта и любой житель дома свободно может попасть в ее квартиру. Она перевыпускала банковскую карту, но покой причине она не помнит, в связи с чем у нее менялся номер, но расчетный счет остался тот же. В момент совместного проживания с ФИО9 они занимали у ее мамы денежные средства на бытовые цели, и брали у нее по 1000-2000 рублей с какой эпизодичностью она сказать не может. Были ли у ФИО9 личные долговые обязательства перед ее мамой или наоборот ей не известно. Она занимается клинингом квартир, также она ранее работала в Яндекс Доставке. В настоящий момент также работает фотографом, в связи с чем финансово от ФИО9 она не зависит. О том, что ФИО9 переводил денежные средства на банковскую карту ее матери с целью последующего обналичивания или перевода, ей об этом известно не было. Ей они об этом ничего не рассказывали, так как они находились в доверительных отношениях. О совершенных ФИО9 преступлениях, а именно мошеннических действий в отношении граждан, ей известно не было. Ей об этом он не рассказывал (т. 3 л.д. 101-104).

Показаниями свидетеля ФИО3 №8, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в должности начальника сектора по противодействию мошенничеству управления безопасности состоит с 2016 года. В его должностные обязанности входит: мероприятия по противодействию мошенничеству в отношении клиента или банка. Дата и время перевода денежных средств с карты клиента банка ПАО «Сбербанк» отличается от даты и времени фактического списания данных средств с расчетного счета, ввиду технических особенностей отражения операций с использованием банковских карт, на счетах клиентов даты/время совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат-времени совершения операций на карте (т. 8 л.д. 34-35).

Оценив показания потерпевшего ФИО38, а также показания свидетелей, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам, они стабильны, последовательны, взаимообусловлены на протяжении всего производства по делу, они в полной мере согласуются с другими доказательствами по делу и свидетельствуют о причастности ФИО9 к совершению в отношении ФИО38 преступления. Оснований для оговора потерпевшим ФИО38, а также свидетелями, подсудимого ФИО9 суд не установил. Не представлено таких оснований и доказательств и стороной защиты.

Более того, подвергать сомнению показания потерпевшего ФИО38 и свидетелей, оснований у суда не имеется, поскольку указанные лица с ФИО9 в неприязненных отношениях не находились и личной, либо служебной заинтересованности в привлечении его к уголовной ответственности, не имели, что исключает факт оговора с его стороны.

Кроме того, признание своей вины подсудимым ФИО9 в ходе судебного разбирательства, по мнению суда, достоверно, не является самооговором, поскольку объективно подтверждается показаниями потерпевшего ФИО38, данными на стадии предварительного расследования.

Протоколом явки с повинной ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в начале 2022 года испытывая тяжелое материальное положение, решил совершить хищение денежных средств путем обмана в феврале 2022 года на сайте авито выставил объявление по продаже металлических изделий в виде арматуры по заниженной стоимости, на его объявление откликнулся незнакомый ему человек по имени ФИО27, который хотел прибрести арматуру категории А500С в количестве 6 тонн, за указанный объём им была указана стоимость 305 000 р., из которых 5000 р. он получил в качестве предоплаты и 300 000 рублей, после того, как доставил ему арматуру, путем введения в заблуждение другой компании. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Вину свою признает в полном объёме и раскаивается. Обязуется возместить причиненный ущерб потерпевшему в полном объёме (т.6 л.д. 207-208).

Заявлением ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ по факту мошеннических действий в отношении него, совершенных в крупном размере (т. 1 л.д. 8).

- рапорт по результатам ОРМ «ПТП, СИТКС», составленный ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела № УУР ГУ МВД России по <адрес> майором полиции ФИО40 на 2 на 6 л. приложением: диска CD-R с фонограммами результатов ОРМ «ПТП», «СИТКС; в отношении ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объемом записанной информации 42 МБ, упакованный в бумажный конверт пояснительной надписью и оттиском печати «Для пакетов №» - 1 шт.

- рапорт по результатам ОРМ «наведение справок», составленный ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела № УУР ГУ МВД России по <адрес> майором полиции ФИО40 на 2 л. о том, что в ходе мониторинга абонентского номера № и банковской карты №, используемой ФИО9 в ходе совершения преступлений, посредством подсистемы ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество», установлены совпадения по аналогичным фактам его преступной деятельности на территории РФ.

- рапорт по результатам ОРМ «наведение справок», составленный ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела № УУР ГУ МВД России по <адрес> майором полиции ФИО40 на 6 л. с приложением: дисков DVD-R с видеозаписями из ПАО «Сбербанк», упакованных бумажный конверт с пояснительной надписью - 3 шт.; свидетельствующими о принадлежности ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №4, банковских карт, используемых ФИО9 в ходе совершения преступлений; диска CD-R содержащего информацию с «АVIТО», 1 шт., с обьемом записанной информации 24,1 МБ, упакованного в бумажный конверт с пояснительной надписью; диска CD-R содержащего скриншоты переписки на сайте «Авито» ФИО9 с потерпевшим ФИО16, платежными документами и аудиофайлами (голоса ФИО9) в мессенджере «WhatsApp», 1 шт., с объемом записанной информации 34,5 МБ, упакованного в бумажный конверт с пояснительной надписью; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО9 на 4 л.; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 №4 на 2 л.; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 №2 на 2 л.; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 №6 на 2 л.; сведений СПО СК: АС «Российский паспорт» в отношении ФИО3 №3 на 1 л.; сведений из ИБД-Р в отношении ФИО3 №4 на 2 л. (т. 1 л.д. 174-175; 178-183, 197-198; 199-204; т. 2 л.д. 19-31).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и оптическим диском CD-R «Sonnen» 700 MB, согласно которому осмотрен: CD-R диск «Sonnen» 700 MB № c аудиозаписями результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес> (т. 1 л.д. 184-192, 193-194, 195).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и оптическим диском CD-R «Verbatim» 700 MB, согласно которому осмотрен: CD-R диск «Verbatim» 700 MB, содержащий информацию с сайта “Avito” с объемом записанной информации 24,1 МБ, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» (т. 1 л.д. 205-209, 210-211, 212).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и 3-мя оптическими дисками DVD-R «Verbatim» 4,7 GB, согласно которому осмотрены: DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий запись с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” карта № ДД.ММ.ГГГГ 17:27:28 (мск) АТМ № (Назрань), ДД.ММ.ГГГГ 13:19:06 (мск) АТМ № (Назрань) ФИО3 №4, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок», DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий записи с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” 60000167 ДД.ММ.ГГГГ 17:15:53 (МСК), № ДД.ММ.ГГГГ 14:10:13 (МСК) снятие ФИО3 №3, ФИО3 №2, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок», DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий записи с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” <адрес> снятие ДД.ММ.ГГГГ в 17:32 ФИО3 №6, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» (т. 1 л.д. 214-228; 229-231).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и оптическим диском CD-R «Sonnen» 700 MB, согласно которому осмотрен: CD-R диск «Sonnen» 700 MB, содержащий скриншоты переписки ФИО16 и ФИО9 на сайте «Авито», платёжные документы и аудиофайлы с мессенджера «WhatsApp» голосовых сообщений ФИО115 объемом 34,5 МБ, предоставленный по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес> (т. 2 л.д. 1-14, 15-16, 17).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и прилагаемыми светокопиями осмотренных документов, согласно которому осмотрены: светокопии скриншотов переписки ФИО38 на Интернет сайте «Avito» с ФИО9 на 9 листах, светокопии скриншотов переписки ФИО38 в мессенджере «WhatsApp» с ФИО9 на 27 листах, светокопии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на 2 листах, светокопии чеков по операциям от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на 3 листах, светокопии реквизитов счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО38 на 1 листе (т. 1 л.д. 65-73, 74, 75-116).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; CD-R диск с информацией, предоставленной банком ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО38, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1 л.д. 128-133).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и прилагаемыми светокопиями осмотренных документов, согласно которому осмотрены: копия переписки ФИО3 №9 с ФИО9 абонентский номер № в мессенджере «WhatsApp» на 3 листах, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия расходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия универсального передаточного документа № УТ-185 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 1 л.д. 144-147, 148, 149-156).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ООО «КЕХ еКоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ Исх.: К-22/24025 на 1 листе, CD-R диск с информацией, предоставленной ООО «КЕХ еКоммерц» в отношении пользователя с абонентским номером <***>, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ Исх.: К-22/24025 (т. 2 л.д. 66-70).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен: ответ на запрос РНКО «Платежный центр» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № на 3 листах, информация об операциях с использованием банковским карт оформленных на имя ФИО9 на 54 листах (т. 2 л.д. 132-134).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос РНКО «Платежный центр» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № на 2 листах; информация об операциях с использованием банковской карты оформленной на имя ФИО9 «Связной Плюс» на 22 листа; информация об IP-адресах, зарегистрированных при входе в «Платежный кабинет» посредством сети Интернет с использованием банковской карты оформленной на имя ФИО9 «Связной Плюс» на 5 листах (т. 2 л.д. 168-168).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе и CD-R диск с информацией, предоставленной ФИО18 ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО3 №4, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2 л.д. 174-180).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе и CD-R диск с информацией, предоставленной ФИО18 ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО3 №6, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2 л.д. 186-191).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе и CD-R диск с информацией, предоставленной ФИО18 ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО3 №3, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2 л.д. 197-203).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, отчет о движении денежных средств по карте за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 №3 с памяткой для отчетов по картам на 3 листах (т. 2 л.д. 214-216).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и прилагаемыми светокопиями осмотренных документов, согласно которому осмотрены: светокопия справки с движением средств от ДД.ММ.ГГГГ по номеру счета №, открытого в АО «Тинькофф ФИО18» на имя ФИО3 №2, на 3 листах, светокопия выписки по счету дебетовой карты от ДД.ММ.ГГГГ по номеру счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 №3 на 2 листах (т. 2 л.д. 223-224, 225, 226-230).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос АО «Тинькофф ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № на 3 лисах и CD-R диск с информацией, предоставленной банком АО «Тинькофф Банк» в отношении ФИО3 №2, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № (т. 2 л.д. 238-242).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого, в ходе производства обыска по адресу: <адрес> свидетеля ФИО3 №2 изъяты: сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A52» IMEI № в корпусе черного цвета, сотовый телефон марки «Tecno Spark KG5n» в корпусе синего цвета, сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Вымпел Коммуникации» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карты ПАО «Сбербанк» №, банковская карты АО «Tinkoff» №, карта «OZON МИР» № (т. 3 л.д. 46-52).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого: в ходе производства обыска по адресу: <адрес> свидетеля ФИО47 изъяты: сотовый телефон марки «Redmi 8» IMEI № в корпусе синего цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» № (т. 3 л.д. 54-60).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A52» IMEI № в корпусе черного цвета, сотовый телефон марки «Tecno Spark KG5n» в корпусе синего цвета, сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Вымпел Коммуникации» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карты ПАО «Сбербанк» №, банковская карты АО «Tinkoff» №, карта «OZON МИР» №, сотовый телефон марки «Redmi 8» IMEI № в корпусе синего цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» № (т. 3 л.д. 81-89).

Заключением эксперта компьютерно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при просмотре информации на исследуемом мобильном телефоне «Redmi» IMEIl: № IMEI2: №/78 имеются сведения о входящих и исходящих вызовах, SMS переписке. Сведения приведены в файлах «Вызовы.xlsx», «SMS.xlsx» на оптическом диске однократной записи в каталоге «объект 4» (приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ).

На SIM карте (объект №.1) из мобильного телефона «Redmi» IMEIl: №/78; IMEI2: № имеются сведения о списке телефонных номеров абонентов. Сведения приведены в файле «Тел.книга SIM4.l.xlsx» на оптическом диске однократной записи в каталоге «объект 4» (приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ).

В памяти мобильного телефона «Redmi» IMEI1: №; IMEI2: № сведений о посещении Интернет-ресурсов не обнаружено.

В памяти мобильного телефона «Redmi» IMEI1: №; IMEI2: № имеются сведения о работе приложения «Gmail» (с использованием учетной записи «<данные изъяты>

В памяти мобильного телефона «Redmi» IMEI1: №; IMEI2: № сведений об Интернет переписке не обнаружено.

В памяти мобильного телефона «Redmi» IMEI1: №; IMEI2: № имеется 1 графических файл, общим объёмом 191 774 байт. Файл скопирован на оптический диск однократной записи в каталог «файлы» в каталоге «объект 4» (приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ). Сведения о файле приведены в табличном виде в файле «файл.xlsx» (т. 7 л.д. 155-163).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен: сотовый телефон «Redmi model №» IMEI №, IMEI № в корпусе серебристо-голубого цвета, изъятый в ходе выемки у ФИО9 (т. 7 л.д. 172-174).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому: следователем совместно с ФИО9 и его защитником - адвокатом ФИО34 прослушаны аудиозаписи, имеющиеся на оптическом диске CD-R «Sonnen» 700 MB №с c аудиозаписями результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес> (т. 7 л.д. 78-96).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому: следователем совместно с ФИО116. и его защитником - адвокатом ФИО34 прослушаны аудиозаписи, имеющиеся на оптическом диске CD-R «Sonnen» 700 MB содержащем скриншоты переписки на сайте «Авито», платёжные документы и аудиофайлы с мессенджера «WhatsApp» объемом 34,5 МБ, предоставленном по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес> (т. 7 л.д. -104-119).

У суда нет оснований не доверять признательным показаниям ФИО117 так как полное признание им своей вины в совершении данного преступления, полностью согласуется с приведенными показаниями потерпевшего, свидетелей, а также, письменными доказательствами, исследованными судом путем их оглашения. При таких обстоятельствах, у суда есть все основания полагать, что, признавая вину, подсудимый ФИО118 не оговаривает себя по какой-либо причине, а раскаивается в содеянном, поэтому, суд признает его показания достоверными и кладет в обоснование доказанности его вины.

При этом, факт причинения действиями ФИО119 ущерба потерпевшему ФИО38 в крупном размере судом под сомнение не ставится, поскольку установленная судом в заседании сумма ущерба в размере 305 000 рублей, превышает установленную примечанием № к ст.158 УК РФ стоимость похищенного имущества в сумме 250 000 рублей.

В этой связи действия подсудимого ФИО9 по данному эпизоду преступления, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном размере.

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО4 №3

Подсудимый ФИО9 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердив в полном объеме обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении и, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 УПК РФ от дачи показаний отказался, в связи с чем его показания а также дополнительные показания данные на предварительном следствии в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены стороной обвинения.

Показаниями потерпевшей ФИО4 №3, ранее данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ она через сайт «Авито» нашла объявление о продажи металла, так как у нее идет стройка и ей был необходим стройматериал. Она написала в данном приложении «Авито» пользователю, для уточнения цены за метр. Человек никак не представившись и не поздоровавшись, сразу пояснил, что у них есть сертификат качества и скинул номер телефона для связи в «WhatsАрр» №. После чего, она решила позвонить по указанному на сайте «Авито» номеру телефона №, но звонки не проходили, был сбой вызова. Она решила позвонить по номеру телефона, который ей ранее был указан для связи №. На звонок ответил мужчина, пояснил, что он на совещании и не может сейчас разговаривать. В 11 часов 46 минут мужчина ей перезвонил, они поговорили и договорились, что он скинет ей на «WhatsApp» итоговую стоимость за заказ. С абонентского номера +№ ей прислали итоговую стоимость за заказ вместе с доставкой 255 800 рублей. Позже по непонятной ей причине стоимость доставки изменилась с 7500 рублей на 15 800 рублей. Так же человек пояснил, что 15 800 рублей будут являться не только доставкой, но и предоплатой. В 14 часов 34 минуты ей переслали сертификат качества и количества № и добавил, что без предоплаты он метал не повезет. Она предложила ему рассмотреть вариант договора. В 15 часов 17 минут ей с абонентского номера +№ пришел образец договора поставки. Мужчина попросил ей прислать карточку компании, но она пояснила что ей необходимо оформить заказ на физическое лицо. Ей ответили, что она может сделать это сама. Ей указали номер карты Тинькофф, на которую необходимо перевести предоплату в размере 15 800 рублей № ФИО20. Она поверила в добросовестность намерений человека и в достоверность предоставленных им документов и перевела с принадлежащей ей банковской картой ПАО Сбербанк № на указанную карту Тинькофф № рублей. Они договорились, что поставка будет ДД.ММ.ГГГГ к 09 часам утра, из <адрес> в <адрес> к дому, который они сейчас строят. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 06 минут ей с этого же номера +№ прислали голосовое сообщение, что водитель попал в аварию и просьба не названивать ему, деньги ей вернут и отбой поставки. В 09 часов 00 минут, она написала сообщение, что если денежные средства в течении часа ей не вернуться, то она пойдет в полицию писать заявление. Денежные средства ей так и не поступили. К тому времени она уже осознала, что столкнулась с мошенническими действиями. Счет банковской карты открыт в офисе по адресу: <адрес> №. ФИО18 получателя Кемеровское отделение № ПАО Сбербанк. Дополнительный офис: №. Таким образом, в результате мошеннических действий неустановленного лица, ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме 15 800 рублей (т. 3 л.д. 150-152).

Показаниями свидетеля ФИО3 №2, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что нее в пользовании в настоящее время не имеется банковских карт, она пользуется только наличными денежными средствами. Ранее на нее была оформлена банковская карта Тинькофф №, не помнит по какой причине, но она ее перевыпустила. В каком году она ее перевыпустила, она не помнит, номер банковской карты поменялся с № на №, номер счета не помнит. На данный момент на нее зарегистрированы две банковские карты Тинькофф № № и ПАО Сбербанк. В настоящее время полные реквизиты банковских карт, когда и где они открыты она указать не может, так как онлайн приложениями ПАО Сбербанк и Тинькофф она не пользует уже продолжительное время. У нее имеется фотография банковской карты Тинькофф. Банковская карта ПАО Сбербанк находится где-то дома в городе Пятигорске, она ее не искала. Недавно она вновь установила приложение Тинькофф онлайн для того, чтобы забить туда карту его сына Егора и отслеживать его покупки. Сегодня, в вечернее время суток, когда она ужинала, точное время указать не может, с ее телефоном Самсунг случилось небольшое происшествие. Пока она разговаривала по видеосвязи, он упал и на него опрокинулся стакан с компотом. В данном телефоне ей несколько дней назад было вновь установлено приложение Тинькофф. В данный момент телефон лежит и сушится в номере, в котором она временно проживает в <адрес>. У нее в пользовании имеется только один абонентский № онлайн. Так же на нее был оформлен в октябре 2021 года еще один номер МТС. Данную сим- карту она покупала в городе Пятигорске. Абонентский номер указанной сим-карты она указать не может, так как она ее заблокировала и отдала обратно в салон сотовой связи. На тот момент, когда она пыталась восстановить сим-карту она уже принадлежала другому человеку. У кого в пользовании находится абонентский номер +№ она не знает, она им не пользуется, оформляла ли она на себя данную сим-карту или нет, она не помнит. Ранее она сожительствовала с мужчиной по имени ФИО9, дату его рождения она не знает, с которым она познакомилась в августе 2021 года. Через какое-то количество времени они стали жить вместе, в какой точно промежуток времени она не помнит. Когда они вместе сожительствовали, ФИО24 мог в любое время пользоваться принадлежащей ей банковской картой №. Она разрешала брать ему карту во временное пользование, так как абсолютно доверяла ему. Примерно около месяца назад они с ФИО24 расстались. ФИО24 пытался связаться с ней, чтобы вновь начать отношения, но у нее это желание отсутствует. Причина, по которой они не живут вместе, ФИО9 злоупотребляет алкоголем. Ей не знакомо общество с ограниченной ответственностью «Рязанская керамзитовая компания» и генерального директора ФИО17 она никогда не знала. В компаниях связанных с доставкой, либо производством строительных материалов она никогда не работала. В ДД.ММ.ГГГГ года, когда точно не помнит, она по просьбе ФИО9 открыла ИП, он пообещал, что они будем вместе развивать данный бизнес в сфере строительства в <адрес>. Она была влюблена в этого человека и согласилась на открытие ИП, никогда липших вопросов ему не задавала. Руководство всех дел ФИО24 брал в свои руки. Фактически трудовой деятельности в ИП у них не осуществлялось, они часто ссорились и она приняла решение закрыть данное ИП. После чего с письменным заявлением она обращалась в налоговую и МФЦ о закрытии ИП, но налог на закрытие данной трудовой деятельности еще не оплатила. Она не знала о поступлении денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут в размере 15 800 рублей на принадлежащую ей ранее банковскую карту №, счет №. Ранее у нее была подключена услуга «Уведомления» только на банковской карте ПАО Сбербанк. На банковских картах Тинькофф у нее данной услуги подключено не было. Какими ранее пользовался абонентскими номерами – ФИО9 ей не известно, телефона с собой нет, чтобы посмотреть номера, которыми он пользовался ранее и пользуется сейчас. Абонентский номер +№ ей не знаком. Более ей добавить нечего (т. 4 л.д. 64- 67).

Дополнительными показаниями свидетеля ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она подтверждает ранее данные ей показания и хочет добавить, что она восстановила свой телефон Самсунг Galaxy A52. Последний раз ФИО9 связывался с ней ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера +№, также ей поступал от него звонок ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера +№. Своего точного местонахождения ФИО9 ей не говорил, упоминал только, что он проживает у своей сестры в Ингушетии, более ей никакой информации о нем не известно. У нее имеется выписка по договору №, банковской карты Тинькофф №, счет № который открыт ДД.ММ.ГГГГ на ее имя, где ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут имеется входящий перевод в размере +15 800 именуемый как пополнение SBOL, также ДД.ММ.ГГГГ в выписке указан внешний перевод по номеру +№ в размере 16 000 рублей. В указанный период времени она точно уверена, что указанная банковская карта Тинькофф была в пользовании ФИО9, она к данным переводам не имеет никакого отношения. Абонентский номер +№, зарегистрирован на ее имя, ДД.ММ.ГГГГ также находился в пользовании ФИО9, самостоятельно она данный номер на себя не оформляла. Никаких переписок, смс-сообщений и звонков в приложении WhatsApp она с указанного номера она не осуществляла, с третьими лицами не общалась. У нее в настоящее время в пользовании имеется только один абонентский №. В салоне сотовой связи она не смогла сделать детализацию по номеру +№, так как ей сказали, что необходимо получить смс-сообщение на данный номер, а указанной сим-карты у нее нет, она находилась в пользовании ФИО9 и он ей ее не передавал. Так же хочет добавить, что она не совершала в отношении ФИО48 и кого-либо иного гражданина мошеннические действия. О совершённом преступлении она узнал от сотрудников полиции. Более ей добавить нечего (т. 4 л.д. 70-72).

Показаниями свидетеля ФИО3 №8, ранее данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в должности начальника сектора по противодействию мошенничеству управления безопасности состоит с 2016 года. В его должностные обязанности входит: мероприятия по противодействию мошенничеству в отношении клиента или банка. Дата и время перевода денежных средств с карты клиента ФИО18 ПАО «Сбербанк» отличается от даты и времени фактического списания данных средств с расчетного счета, ввиду технических особенностей отражения операций с использованием банковских карт, на счетах клиентов даты/время совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат-времени совершения операций на карте (т. 8 л.д. 34-35).

Оценив показания потерпевшей ФИО4 №3, а также показания свидетелей, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам, они стабильны, последовательны, взаимообусловлены на протяжении всего производства по делу, они в полной мере согласуются с другими доказательствами по делу и свидетельствуют о причастности ФИО9 к совершению в отношении ФИО4 №3 преступления. Оснований для оговора потерпевшей ФИО4 №3, а также свидетелями, подсудимого ФИО9 суд не установил. Не представлено таких оснований и доказательств и стороной защиты.

Более того, подвергать сомнению показания потерпевшей ФИО120 и свидетелей, оснований у суда не имеется, поскольку указанные лица с ФИО9 в неприязненных отношениях не находились и личной, либо служебной заинтересованности в привлечении его к уголовной ответственности, не имели, что исключает факт оговора с его стороны.

Кроме того, признание своей вины подсудимым ФИО9 в ходе судебного разбирательства, по мнению суда, достоверно, не является самооговором, поскольку объективно подтверждается показаниями потерпевшего ФИО38, данными на стадии предварительного расследования.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого в период времени с 17 часов 15 минут по 17 часов 44 минуты ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят чек о переводе денежных средств ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 800 рублей (т. 3 л.д. 140-146).

- рапорт по результатам ОРМ «наведение справок», составленный ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела № УУР ГУ МВД России по <адрес> майором полиции ФИО40 на 2 л. о том, что в ходе мониторинга абонентского номера № и банковской карты №, используемой ФИО9 в ходе совершения преступлений, посредством подсистемы ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество», установлены совпадения по аналогичным фактам его преступной деятельности на территории РФ, в том числе <адрес>.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и 3-мя оптическими дисками DVD-R «Verbatim» 4,7 GB, согласно которому осмотрены: DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий запись с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” карта № ДД.ММ.ГГГГ 17:27:28 (мск) АТМ № (Назрань), ДД.ММ.ГГГГ 13:19:06 (мск) АТМ № (Назрань) ФИО3 №4, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок», DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий записи с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” № ДД.ММ.ГГГГ 17:15:53 (МСК), № ДД.ММ.ГГГГ 14:10:13 (МСК) снятие ФИО3 №3, ФИО3 №2, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок», DVD-R диск «Verbatim» 4,7 GB, содержащий записи с камер видеонаблюдения ПАО “Сбербанк” <адрес> снятие ДД.ММ.ГГГГ в 17:32 ФИО3 №6, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ вх. № УУР ГУ МВД России по <адрес>, по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» (т. 1 л.д. 214-228; 229-231).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и прилагаемыми светокопиями осмотренных документов, согласно которому осмотрены: светокопия чека по операции СберБанк перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, светокопия скриншота объявления о продаже арматуры с сайта «Avito.ru» на 1 листе, светокопия переписки с ФИО9 в мессенджере «WhatsApp» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, светокопия сертификата качества и количества № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 листах, светокопия образца договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № на 4 листах (т. 3 л.д. 170-172, 173, 174-183).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе и CD-R диск с информацией, предоставленной ФИО18 ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО4 №3, приложение к ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 3 л.д. 196-200).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен: ответ на запрос ООО «КЕХ еКоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ Исх.: № на 4 листах, в котором содержится информация об объявлениях о продаже строительных материалов, размещенных ФИО9 с использованием абонентского номера № (т. 3 л.д. 213-215).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ на запрос АО «Тинькофф ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № на 1 листе, движение денежных средств по договору № в отношении ФИО3 №2 с данными о контрагентах по договору № на 42 листах (т. 4 л.д. 45-47).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и светокопиями документов, согласно которого у свидетеля ФИО3 №2 изъяты: выписка по договору №, банковской карты Тинькофф №, счет № который открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 №2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 74-76, 77, 78-86).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: выписка по договору №, банковской карты Тинькофф №, счет № который открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 №2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 87-89).

У суда нет оснований не доверять признательным показаниям ФИО122., так как полное признание им своей вины в совершении данного преступления, полностью согласуется с приведенными показаниями потерпевшей, свидетелей, а также, письменными доказательствами, исследованными судом путем их оглашения. При таких обстоятельствах, у суда есть все основания полагать, что, признавая вину, подсудимый ФИО123 не оговаривает себя по какой-либо причине, а раскаивается в содеянном, поэтому, суд признает его показания достоверными и кладет в обоснование доказанности его вины.

Решая вопрос о наличии в действиях ФИО124. квалифицирующего признака - причинения гражданину значительного ущерба, суд наряду с суммой похищенных денежных средств, которая превышает 5 000 рублей, учитывает имущественное положение потерпевшей ФИО4 №3, которая нигде не работает имеет на иждивении малолетнего ребенка, что, безусловно, поставило потерпевшую в трудное материальное положение. В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что ФИО4 №3 был причинен значительный материальный ущерб, что не оспаривалось и стороной защиты.

Согласно справке врача психиатра ФИО9 на учете у врача психиатра не состоит, анализируя указанное обстоятельство, а также оценивания его поведение в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что ФИО9, следует считать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому ФИО9 суд, в соответствии с положениями ст. 6 и ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, конкретные обстоятельства содеянного, данные, характеризующие его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание ФИО9 обстоятельствами по всем эпизодам преступлений, суд признает наличие малолетнего ребенка, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления и явку с повинной по эпизоду ФИО125 В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ по эпизодам в отношении ФИО4 №2, ФИО38, ФИО4 №3 смягчающим наказание ФИО9 обстоятельством суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненных в результате преступления.

Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд, также признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО9 по всем эпизодам преступления, полное признание вины в совершенных им преступлений, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим сделанное в судебном заседании, положительную характеристику по месту жительства, первое привлечение к уголовной ответственности, частичное возмещение вреда причиненного преступлением по эпизоду в отношении ФИО126., состояние здоровья ФИО9, а также его отца.

Отягчающих наказание ФИО9 обстоятельств по всем преступлениям, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

К данным о личности суд относит то, что ФИО9 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра не состоит, с 2015 года наблюдается у врача-нарколога.

С учетом всех изложенных обстоятельств, данных о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости и его исправления, предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО9 реальных наказаний в виде лишения свободы по всем преступлениям.

Оснований для назначения ФИО9 других альтернативных наказаний, предусмотренных санкциями ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ, по всем преступлениям суд не усматривает.

Кроме того, суд не усматривает оснований для назначения ФИО9 дополнительного наказания в виде ограничения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, поскольку полагает, что назначаемое ему за данное преступление наказание в виде лишения свободы для его исправления будет являться достаточным.

Также, суд считает возможным не назначать ФИО9 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку полагает, что назначаемое ему наказание в виде лишения свободы для его исправления будет являться достаточным.

Поскольку по всем преступлениям имеются обстоятельства, смягчающие наказания ФИО9, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а обстоятельства, отягчающие наказание отсутствуют, то суд при назначении наказаний по всем преступлениям применяет положения ч. 1 ст.62 УК РФ.

Назначаемые ФИО9 за совершенные преступления наказания подлежат частичному сложению по совокупности преступлений в соответствии с правилами ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы подлежит определению к отбытию в исправительной колонии общего режима.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности и роли виновного, суд не находит оснований для применения ч. 2 ст. 53.1, ст. 73 УК РФ. По указанным причинам суд не находит также исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, для применения ст. 64 УК РФ.

Также, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая, что потерпевшая ФИО4 №1, являющаяся одновременно гражданским истцом в судебное заседание не явилась, гражданский иск не поддержала, то суд на основании ч.3 ст. 250 УПК РФ считает необходимым гражданский иск ФИО4 №1 к ФИО9 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 211 000 рублей оставить без рассмотрения, разъяснив ФИО4 №1 право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы ФИО9 зачесть время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159, ч. 2 ст.159, ч. 3 ст.159, ч. 2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание по:

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение 211 000 рублей у ФИО4 №1) в виде лишения свободы на срок 8 месяцев;

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение 10 000 рублей у ФИО4 №2) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение 305 000 рублей у ФИО38) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение 15 800 рублей у ФИО4 №3) в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО9 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1(один) год 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО9 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В связи с отбытием наказания освободить ФИО9 из-под стражи ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания и избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора суда в законную силу.

Исковое заявление ФИО4 №1 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, разъяснив ФИО4 №1 право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства по уголовному делу:

Мобильный телефон « Iphone 10 IMEI №» возвращенный по сохранную расписку ФИО4 №1, оставить в распоряжении последней.

Мобильный телефон « Redmi model M2101K7BNY» IMEI №, IMEI № – № в корпусе серебристо-голубого цвета, хранящийся согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> возвратить по принадлежности ФИО9

Сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Вымпел Коммуникации» №; банковскую карту ПАО «Сбербанк» №; банковскую карту ПАО «Сбербанк» №; банковскую карту АО «Tinkoff» №; карта «OZON МИР» № изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у свидетеля ФИО3 №2 и помещенные согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в камеру хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> возвратить по принадлежности ФИО3 №2

Банковскую карту ПАО «Сбербанк» №; банковскую карту ПАО «Сбербанк» № изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у свидетеля ФИО47 и помещенные согласно квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ в камеру хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> возвратить по принадлежности ФИО47

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 15 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право на ознакомление с протоколом судебного заседания в течение 5 суток со дня его изготовления.

Судья Н.В. Сотников