Решение по делу № 2А-177/2023 от 19.01.2023 | Ленинский районный суд г. Иваново (Ивановская область)

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 января 2023 года г. Иваново

Ленинский районный суд г. Иваново в составе председательствующего по делу - судьи Афонина Г.В., при помощнике судьи Коковой А.А., с участием:

представителя административного истца – Центрального банка Российской Федерации - ФИО34;

административного ответчика ФИО8, представителя административного ответчика ФИО8 - ФИО39; административных ответчиков ФИО13; ФИО5;

заинтересованных лиц: ФИО51; ФИО23; ФИО42; ФИО55; ФИО50; ФИО54; ФИО43; ФИО48; ФИО57; ФИО49,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда <адрес> административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации к КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ «НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ИВАНОВО», ФИО14, ФИО15, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО16, ФИО10, ФИО11, ФИО17, ФИО2, ФИО3, ФИО18, ФИО19 о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации обратился в суд с административным иском к КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ «НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ИВАНОВО» и вышеуказанным ответчикам с иском о ликвидации кредитного потребительского кооператива.

Заявленные требования мотивированы тем, что КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» (сокращенно - Кооператив) зарегистрирован ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером №, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц внесена соответствующая запись. Основным видом деятельности кооператива является – «Деятельность по финансовой взаимопомощи».

Кооператив является действующим юридическим лицом, является некоммерческой организацией, созданной без цели получения прибыли от осуществления своей деятельности.

Банком России в адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» - направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации об ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств и приема новых членов от ДД.ММ.ГГГГ №.

Поскольку Предписание № размещено в личном кабинете ДД.ММ.ГГГГ, с учетом пункта 4.2 Указания Банка России №-У оно считается полученным КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» ДД.ММ.ГГГГ. Предписание надлежало исполнить Кооперативу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Предписание № в установленном действующим законодательством порядке Кооперативом не оспаривалось, оно не изменено и не отменено, не приостановлено в порядке, предусмотренном статьей 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В установленный пунктом 2 Предписания № срок информация и документы в ответ на него от Кооператива в Банк России не поступили.

В адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о неисполнении Предписания №.

Таким образом, КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» не исполнил в установленный срок Предписание №.

Затем, Банк России в адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, которое ДД.ММ.ГГГГ было размещено в личном кабинете и считается полученным ДД.ММ.ГГГГ.

Предписание подлежало исполнению в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В установленный срок информация и документы в ответ на Предписание № от Кооператива в Банк России не поступили.

В адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о неисполнении Предписания.

Таким образом, Предписание № в установленный срок Кооперативом не выполнено.

В последующем Банк России в адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направил предписание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Поскольку Предписание размещено в личном кабинете ДД.ММ.ГГГГ, с учетом пункта 4.2 Указания Банка России №-У оно считается полученным КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» ДД.ММ.ГГГГ.

В установленный Предписанием № срок ответ на Предписание № Кооперативом в Банк России не представлен.

Предписание № в установленном действующим законодательством порядке Кооперативом не оспаривалось. Изменение либо отмена Предписания № в установленном порядке не осуществлялась. В порядке, предусмотренном статьей 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, действие предписания не приостанавливалось.

В адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о неисполнении Предписания.

Таким образом, Предписание № в установленный срок Кооперативом не выполнено.

За неисполнение КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» законных предписаний Банка России, должностными лицами Центрального банка Российской Федерации возбуждены дела об административных правонарушениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения которых КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» привлечен к административной ответственности в виде наложения на него административных штрафов. Постановления о назначении административного наказания в отношении Кооператива вступили в законную силу.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ и протоколу общего собрания о создании Кредитного потребительского кооператива «Народные сбережения Иваново» № от ДД.ММ.ГГГГ, физические лица, привлеченные в качестве административных ответчиков являются учредителями Кооператива, указанные лица в течение шести месяцев обязаны выполнить ликвидационные процедуры.

На основании изложенного, ссылаясь на положения пункта 3 части 3 статьи 61 ГК РФ, подпункта «а» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», административный истец просит суд ликвидировать кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ИВАНОВО»;

возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ИВАНОВО» в шестимесячный срок со дня вступления в силу решения суда на его учредителей (участников): ФИО14, ФИО15, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО17, ФИО12, ФИО3, ФИО18 А.С., ФИО19

В судебном заседании представитель административного истца – Центрального банка Российской Федерации – действующая на основании доверенности, представившая диплом о высшем юридическом образовании ФИО34 административное исковое заявление поддержала по основаниям, изложенным в нем, суду пояснила, что ИФНС России по <адрес> письмом от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП в Банк России был представлен Протокол № Общего собрания о создании КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому его учредителями являются указанные в иске физические лица.

Согласно информации, размещенной в ЕГРЮЛ, указанный протокол был представлен в налоговый орган при регистрации КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО».

Ссылки явившихся в судебное заседание ДД.ММ.ГГГГ ответчиков на то, что подписи от их имени в протоколе общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ им не принадлежат, не могут быть приняты судом, поскольку предметом судебной проверки по настоящему делу данные обстоятельства не являются.

В судебном заседании административный ответчик ФИО8 и ее представитель, допущенный к участию в деле по устному ходатайству и представивший диплом о высшем юридическом образовании, ФИО39 возражали относительно заявленных требований о возложении обязанности по ликвидации Кооператива на ФИО8 по основаниям, изложенным в письменных возражениях (том №, л.д. 12-1, том 3, л.д. 1-4), указав, что подпись ФИО8 в учредительных документах, протоколе № Общего собрания о создании КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» поддельная, она данных документов никогда не подписывала, в выписке из ЕГРЮЛ она в качестве учредителя не указана, ее волеизъявление должно было быть подтверждено нотариусом либо лицом, осуществляющим регистрацию, информация о том, что она является учредителем от нее скрывалась.

Административные ответчики ФИО13 и ФИО5 против ликвидации не возражали, не согласны с возложением обязанности по его ликвидации на них, так как их подписи в протоколе № Общего собрания о создании КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» сфальсифицированы.

Административный ответчик ФИО16 в судебное заседание не явилась, ее место жительства суду не известно, назначенный судом представитель административного ответчика ФИО16 – адвокат ФИО59 с административным исковым заявлением не согласился, полагал, что ликвидация Кооператива является чрезмерной мерой.

Заинтересованные лица ФИО51; ФИО23; ФИО42; ФИО55; ФИО50; ФИО54; ФИО43; ФИО48; ФИО57; ФИО49, возражали относительно заявленных требований в полном объеме, конкретной позиции не высказали.

Административный ответчик КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» в судебное заседание представителя не направил, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, по юридическому адресу, путем направления судебной повестки, которая возвращена в суд по истечению срока хранения в почтовом отделении связи, а так же в соответствии с ч. 3 ст. 263 КАС РФ путем размещения информации о времени и месте рассмотрения административного дела на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере средств массовой информации за 10 дней до судебного заседания, о чем в материалах дела имеется сообщение Управления Роскомнадзора по <адрес>.

Административные ответчики ФИО14, ФИО15, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО17, ФИО12, ФИО23 А.С., ФИО19 о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в порядке, установленном Главой 27 КАС РФ, уважительности причин неявки суду не сообщили, об отложении дела слушанием не просили.

Заинтересованные лица ФИО40, ФИО41, ФИО35, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО36, ФИО52, ФИО37, ФИО53, ФИО56, ФИО58 о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, причин неявки суду не сообщили, об отложении дела слушанием не просили.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно пункту 5 той же статьи решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно подпункту «а» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в случаях неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

Кредитный кооператив в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (сокращенно – ГК РФ), Федеральным законом № 190-ФЗ и иными федеральными законами.

В силу пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190ФЗ обращение в судебные органы с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, является функцией Банка России.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Судом установлено, что КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» зарегистрирован ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером №

На момент рассмотрения дела кооператив является действующим юридическим лицом, является некоммерческой организацией, созданной без цели получения прибыли от осуществления своей деятельности.

Банком России в адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации об ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств и приема новых членов от ДД.ММ.ГГГГ № (том №, л.д. 42).

Данное Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации № размещено в личном кабинете ДД.ММ.ГГГГ, с учетом пункта 4.2 Указания Банка России №-У оно считается полученным КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» ДД.ММ.ГГГГ. Предписание надлежало исполнить Кооперативу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о неисполнении Предписания № (том №, л.д. 44, 56).

Таким образом, КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» не исполнил в установленный срок Предписание №.

Банк России ДД.ММ.ГГГГ разместило в личном кабинете КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, которое считается полученным ДД.ММ.ГГГГ. Предписание подлежало исполнению в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Предписание № в установленном действующим законодательством порядке Кооперативом является законным.

В установленный срок информация и документы в ответ на Предписание № Кооперативом в Банк России не направлялись.

В адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о неисполнении Предписания.

Таким образом, Предписание № в установленный срок Кооперативом не выполнено.

В последующем Банк России в адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направил в адрес Кооператива предписание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, которое было размещено в личном кабинете и считается полученным ДД.ММ.ГГГГ.

В установленный Предписанием № срок предписание не исполнено, незаконным не было признано.

В адрес КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о неисполнении Предписания.

Предписание № в установленный срок Кооперативом не выполнено.

КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» постановлениями о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ №; ДД.ММ.ГГГГ №; ДД.ММ.ГГГГ № привлечен к административной ответственности в виде административных штрафов, данные постановления вступили в законную силу (том №, л.д. 58-120).

Таким образом, вина КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» в неисполнении предписаний Банк России установлена и нашла подтверждение представленными в материалах дела доказательствами.

Анализируя вышеизложенное, оценив по правилам статьи 84 КАС РФ собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о об удовлетворении заявленных административным истцом требований.

Судом установлено, что согласно протоколу общего собрания о создании Кредитного потребительского кооператива «Народные сбережения Иваново» № от ДД.ММ.ГГГГ, учредителями КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» являются ФИО14, ФИО15, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО16, ФИО10, ФИО11, ФИО17, ФИО12, ФИО3, ФИО23 А.С., ФИО19 (том №, л.д. 19-21).

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 61 ГК РФ обязанность по ликвидации кооператива следует возложить на указанных выше учредителей КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» установив срок ликвидации и предоставления в суд утвержденного ликвидационного баланса о завершении ликвидационной процедуры в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Доводы административных ответчиков о том, что учредителями КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО» они не являются, подписи от их имени в протоколе общего собрания учредителей сфальсифицированы и им не принадлежат судом отклоняются как основание для отказа в удовлетворении иска и возложении на указанных учредителей обязанности по ликвидации кооператива, поскольку предметом судебной проверки по настоящему делу, исходя из существа заявленных ЦБ РФ требований, являлось наличие предусмотренных законом оснований для ликвидации КПК «НАРСБЕР ИВАНОВО», а не подложности подписей.

Факт создания данного юридического лица и его регистрации объективно подтвержден материалами дела, решением общего собрания учредителей о создании КПК, оформленное протоколом, в котором, согласно представленному суду протоколу N 1 принимали участие указанные ответчики, не оспорено, в установленном порядке недействительным не признано.

Каких-либо достоверных доказательств фальсификации подписей ответчиков в протоколе общего собрания о создании Кооператива суду не представлено, данные доводы голословны.

Ссылки на нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о нарушении процедуры регистрации юридического лица, так же не могут служить основаниями для отказа в иске, поскольку не входят в предмет доказывания по настоящему административному делу, процедура регистрации юридического лица незаконной не признавалась.

Сведения об учредителях представлены Налоговым органом, являются доказательствами участия административных ответчиков в создании Кооператива.

Таким образом, требования Центрального банка Российской Федерации являются законными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Иные доводы, изложенные участниками процесса, не могут являться основанием для отказа в удовлетворении требований принятия иного решения.

Согласно пункту 1 статьи 114 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, и государственная пошлина, от уплаты которых административный истец был освобожден, в случае удовлетворения административного искового заявления взыскиваются с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета.

В соответствии со ст. 114 КАС РФ, с учетом абзаца 3 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации в доход муниципального образования бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 6 000 рублей 00 копеек, в равных долях по 400 (Четыреста) рублей с каждого из ответчиков, поскольку Центрального банка Российской Федерации от уплаты государственной пошлины был освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Центрального банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ИВАНОВО» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 153000, <адрес>, <адрес>

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ИВАНОВО»: ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установив срок ликвидации и предоставления в суд утвержденного ликвидационного баланса о завершении ликвидационной процедуры в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход бюджета муниципального образования городского округа Иваново государственную пошлину в размере <данные изъяты> рублей, в равных долях по <данные изъяты> с каждого из ответчиков.

Решение может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий Г.В. Афонин

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.