УИД: 11RS0001-01-2022-011382-59 Дело № 2-8787/2022 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Никитенковой Е.В.,

при секретаре Комаровой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре 16 ноября 2022 года гражданское дело по иску ООО «Система «Город» в лице конкурсного управляющего ФИО4 к ФИО5, ФИО6, ФИО7 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Система «Город» в лице конкурсного управляющего Чижа В.Л. обратилось в суд с иском к ФИО5, ФИО6, ФИО7 о взыскании денежных средств в сумме 73877055 руб. 21 коп.

В ходе производства по делу истец уменьшил сумму иска до 66820777 руб. 92 коп.

В судебном заседании представитель ООО «Система «Город» исковые требования поддержала в полном объеме, пояснила, что вступившим в законную силу приговором суда ответчики были признаны виновными в хищении денежных средств. В связи с хищением ими денежных средств у ООО «Система «Город» возникли непогашенные обязательства перед третьими лицами, что привело к его банкротству.

Ответчики ФИО5 и ФИО6 в судебном заседании исковые требования не признали.

ФИО7 в судебном заседании не участвовал, извещен надлежащим образом.

Третье лицо ФИО8 в судебном заседании против иска возражал, указывая на то, что приговором суда установлен факт причинения действиями ответчиков ущерба третьим лицам, а не ООО «Система «Город», которое не являлось собственником похищенных денежных средств. В ходе производства по делу о банкротстве ООО «Система «Город» не установлено обстоятельств для их привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Система «Город».

Третьи лица АО «Коми энергосбытовая компания», ООО «Долговой центр», АО КБ «Хлынов», ПАО «Ростелеком», ООО «ЕРЦ» в судебном заседании не участвовали, извещены надлежащим образом. В ходе производства по делу представитель АО «Коми энергосбытовая компания» пояснил, что в результате действий ответчиков ущерб причинен поставщикам услуг.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

Вступившим в законную силу приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** по делу №... ФИО5 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п... Уголовного кодекса Российской Федерации.

ФИО6 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ... Уголовного кодекса Российской Федерации.

ФИО7 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ... Уголовного кодекса Российской Федерации.

Взыскано в солидарном порядке с ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО7 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу: ООО «...» - 129882 руб. 92 коп., ПАО «...» - 287719 руб. 74 коп.; ООО «...» - 7056277 руб. 29 коп., в пользу ФИО2 в счет возмещения ущерба - 65000 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4676 руб. 82 коп.

Приговором суда установлено, что в период времени с ** ** ** по ** ** **, ФИО8, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, являясь одним из организаторов и руководителей организованной группы, будучи генеральным директором ООО «Система город» и ООО «Платежные сервисы», осуществляя в них организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, решил использовать данные организации для получения преступного дохода, путём совершения растраты денежных средств в особо крупном размере, и последующей легализации (отмывания) данного незаконного дохода. Реализуя свой преступный умысел, ФИО8 в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории города Сыктывкара Республики Коми, посвятил ФИО5, ФИО6, ФИО7 в свои преступные намерения и предложил им принять участие в совершении запланированных им преступлений, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от хищения денежных средств.

ФИО5, ФИО6, ФИО7, понимая, что им предложено принять участие в совместном совершении тяжких преступлений в сфере экономики, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных целей, согласились с предложением ФИО8, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор. Так, ФИО8 создал устойчивую сплочённую группу лиц для совершения заранее спланированных тяжких преступлений в сфере экономики, осуществлявших преступную деятельность длительное время, то есть создал организованную группу (далее по тексту – группу «Попова-Будрина»).

Группа «Попова-Будрина» в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольные ей ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» и ИП ФИО6, специализировалась на совершении хищений, путём растраты, вверенных указанным организациям и индивидуальному предпринимателю денежных средств, принадлежащих поставщикам услуг. При этом часть вырученных в результате хищения денежных средств участники организованной группы конвертировали в наличную форму и использовали при осуществлении незаконной банковской деятельности в форме «обналичивания» денежных средств. Преступная деятельность участников группы «Попова-Будрина» по совершению растраты осуществлялась в интересах организованной группы в целом и была направлена на достижение его целей, а именно извлечение прямой финансовой выгоды от совместно совершаемых преступлений.

Хищение денежных средств, принадлежащих поставщикам услуг, осуществлялось участниками группы «Попова-Будрина» следующими способами:

- путем заключения договоров займа денежных средств между участниками организованной группы и ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», ИП «ФИО6». На основании данных договоров участники организованной группы получали от указанных организаций и ИП в займ денежные средства, которые по истечению сроков договоров займа не возвращали.

- путем изъятия денежных средств из касс и точек по приему платежей.

- путем изъятия денежных средств из офиса ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», собранных с точек по приему платежей агента, субагента, терминалов.

- путем перевода денежных средств, поступивших на расчётные счета ООО «Система город», ООО «Платёжные сервисы» и ИП ФИО6 и подлежащих перечислению в адрес поставщиков услуг, на лицевые счета ФИО6 и ФИО8, а также на счета кредитных организаций для погашения кредитных обязательств последних.

- путем перевода денежных средств на иные банковские счета.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО7, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путем растраты, умышленно, из корыстных целей, используя своё служебное положение, похитили вверенные им гражданами денежные средства, принадлежащие ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг, чем причинили последним имущественный ущерб.

Общий преступный доход группы «Попова-Будрина» от хищения денежных средств, принадлежащих 56 ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг, составил 59566762 руб. 85 коп., что является особо крупным размером. Данные денежные средства участники организованной группы использовали в соответствии с личными потребностями, а также на цели продолжения деятельности организованной группы.

Кроме того, группа «Попова-Будрина», в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольные ей ООО «Система город», ООО «Платёжные сервисы» и ИП ФИО6, специализировалась на легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО7 в результате совершения ими хищения.

Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых участниками группы в результате совершения ими хищения (растраты) в сумме 59566762 руб. 85 коп., осуществлялась следующими способами:

- в период с ** ** ** по ** ** ** совершили перевод с расчётного счёта ООО «Система город» на банковский счёт ФИО8 денежные средства в сумме 14500000 рублей по основанию платежа «возврат беспроцентного займа», с последующим обналичиванием;

- в ** ** ** ФИО6, получив от фирм на расчётный счет своего ИП безналичные денежные средства в сумме 10400000 рублей, предназначенные для перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций, осуществила перевод данных денежных средств на банковский счет ФИО8 с назначением платежа «процентный заем на текущий счет ФИО8»;

- в ** ** ** ФИО6, получив от фирм на расчётный счет своего ИП безналичные денежные средства в сумме 3000000 рублей, предназначенные для перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций, осуществила перевод данных денежных средств на кредитную карту ФИО6;

- в ** ** ** ФИО6, получив от фирм на расчётный счет своего ИП безналичные денежные средства в сумме 5000000 рублей, предназначенные для перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций, осуществила перевод данных денежных средств на банковский счет ФИО8 с назначение платежа «процентный заем»;

- в ** ** ** осуществлена финансовая операция по переводу с банковского счёта ФИО8 на банковский счёт ФИО1 денежных средств в сумме 3200000 рублей с назначением платежа «договор купли продажи квартиры» в кредитной организации «Северный народный банк»;

- в период с ** ** ** по ** ** **, при помощи банкоматов и банковской карты ФИО8, произведены финансовые операции по конвертированию вышеуказанных похищенных денежных средств в сумме 13600000 рублей из безналичной формы в наличную форму;

- в период с ** ** ** по ** ** ** осуществлен перевод денежных средств в сумме 9000000 рублей, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям, с расчётного счёта ООО «Система город» на расчётный счет ПАО «МТС Банк» для погашения выданного ООО «Система город» кредита;

- в ** ** ** ФИО7 выданы из кассы ООО «Система город» наличные денежные средства в сумме 1000000 рублей;

Часть вышеуказанных денежных средств в сумме 133237 руб. 15 коп. была возвращена в ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», путем зачисления на расчетные счета в ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» денежных средств, перечисленных с расчетных счетов организаций, подконтрольных ФИО7 Также часть похищенных денежных средств была переведена из наличной формы в безналичную при помощи банковских счетов ФИО8, ФИО6, ФИО5, а также расчетных счетов организаций, подконтрольных ФИО7

В результате, участники группы «Попова-Будрина», в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ... Республики Коми, совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения ими хищения, в сумме 59566762 руб. 85 коп., что является особо крупным размером.

Деятельность ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО7 по совместному совершению хищения денежных средств путём растраты в составе организованной группы заключалась в следующем.

ФИО8 в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории города Сыктывкара Республики Коми, более точно время и место следствием не установлены, имея навыки практической работы в области экономики, оборота денежных средств, решил применить в целях преступной деятельности на базе ООО «Система город» (далее ООО «СГ»), ООО «Платежные сервисы» (далее ООО «ПС»), ИП «ФИО6», которые в соответствии с Федеральным Законом №... «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», являются платежными агентами (субагентами) по приему денежных средств (в наличной форме) от населения за поставленные услуги ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг, посредством организации касс и терминалов на территории г.г. Сыктывкара, Ухты, Вуктыла, Воркуты и иных городах России. Деятельность ООО «СГ», ООО «ПС», ИП «ФИО6» осуществлялась в офисе д.... по ул. ..., г. Сыктывкара.

После этого ФИО8 в указанный выше период времени, находясь в указанном месте, с целью реализации своего преступного умысла, вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомым ФИО5, ФИО6, ФИО7, которые, имея корыстную и иную личную заинтересованность в результатах совместной преступной деятельности, согласились использовать свои личностные и деловые качества для достижения её целей.

Исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО7 приняли меры к приисканию и привлечению к процессу её осуществления лиц, не осведомлённых об их преступных намерениях, но обладающих личностными и деловыми качествами, необходимыми для достижения запланированных преступных целей, – имеющих навыки работы в организации, осуществляющей агентскую деятельность и неосознанно помогающих вышеуказанным лицам в осуществлении их преступных планов по совершению хищения. Кроме этого ФИО8 привлек неосведомленных о преступной деятельности лиц.

Таким образом, ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО7 в период времени с ** ** ** по ** ** **, имея общий корыстный мотив, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, создали на территории города Сыктывкара Республики Коми, устойчивую, сплочённую, объединенную общим преступным умыслом, организованную группу (группу «Попова-Будрина»), для систематического извлечения дохода в особо крупном размере за счёт хищения, путём растраты, чужого имущества. При этом общее руководство преступной деятельностью организованной группы осуществлял ФИО8, согласно отведённой ему роли, принимал активное участие в достижении её противоправных целей.

В ** ** ** ФИО8 назначен на должность генерального директора (материально ответственным лицом) ООО «СГ», затем ООО «ПС». В это же время ФИО5 назначен на должность заместителя генерального директора и главного бухгалтера (материально ответственным лицом) ООО «СГ», затем ООО «ПС». В 2012 году ФИО6 стала субагентом ООО «СГ» и ООО «ПС» (материально ответственным лицом) в лице индивидуального предпринимателя ИП ФИО6

Согласно распределению ролей, ФИО8, являясь организатором организованной преступной группы и материально ответственным лицом:

контролировал деятельность участников организованной преступной группы (ФИО5, ФИО6, ФИО7), давая указания о действиях, связанных с хищением денежных средств в особо крупном размере;

поддерживал, при помощи мобильной связи, сети Интернет, тесную связь с ФИО6, ФИО5, ФИО7;

давал указания, инструктировал ФИО6, ФИО5, ФИО7 по предоставлению ложной информации в правоохранительные органы;

инкассировал денежные средства с точек по приему платежей ИП «ФИО6», ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», отвозил в офис Общества, где совершал их хищение путем растраты в особо крупном размере совместно с ФИО6, ФИО5, ФИО7;

изымал денежные средства с офиса ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», тем самым совершал хищение в виде растраты и распоряжался ими по своему усмотрению;

подыскивал и использовал все необходимые условия для хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг, для чего привлек субагента ИП ФИО6, являющуюся соучастником преступления в хищении денежных средств, их растрате и их не целевом использовании, путем заключения различных договоров услуг, займов, оплат штрафов; давал указания и подписывал расходные кассовые ордера с целью придания законности своих действий;

совершал операции по переводу денежных средств со счета ООО «Система город», ИП «ФИО6» на свой карточный счет - ФИО8, а так же ФИО6, в дальнейшем распоряжался ими по своему усмотрению;

совместно с ФИО5, занимался не целевым использованием денежных средств, повлекшего их растрату, путем перечисления денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг в кредитные организации для погашения выданного ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» кредита;

занимался учетом похищенных денежных средств;

Согласно распределению ролей, в организованной преступной группе, ФИО5, являлся заместителем генерального директора и главным бухгалтером ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» (материально-ответственным лицом), будучи вовлеченным ФИО8 в состав его участников, в период времени с ** ** ** по ** ** **, точное время не установлено, подчинялся ФИО8 В соответствии с отведенной ролью ФИО5:

исполнял поручения, указания ФИО8, связанные с хищением денежных средств в особо крупном размере;

содействовал совершению преступления советами, предоставлял информацию, средства, условия совершения преступления, а также заранее обещавши, по предварительному сговору с ФИО8, скрыл средства, орудия, следы совершенного преступления;

подготавливал, передавал на подпись ФИО8, ФИО6 необходимые документы с целью хищения денежных средств, в том числе договоры займа между ИП ФИО6 и ФИО8, на основании чего ФИО8 получил право распоряжаться указанными средствами, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям, поставщикам услуг, по своему усмотрению;

поддерживал, при помощи мобильной связи, сети Интернет, тесную связь с ФИО8, ФИО6, ФИО7;

по указанию ФИО8 изымал денежные средства из офиса ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», тем самым совершая хищение в виде растраты, и передавал ФИО8;

предоставлял все необходимые условия для хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг, для чего давал указание бухгалтерскому отделу (сотрудникам) ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» подготовку и передачу денежных средств в особо крупном размере ФИО8, ФИО6, ФИО7, которые в последующем распоряжались ими по своему усмотрению;

переводил денежные средства при помощи дистанционного управления «клиент-банк» со счета ООО «Система город», ИП «ФИО6» на карточный счет - ФИО8, а также на карточный и кредитный счет ФИО6, в дальнейшем распоряжались ими по своему усмотрению;

по указанию ФИО8 занимался нецелевым использованием денежных средств, повлекшего их растрату, путем перечисления денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг в кредитные организации для погашения кредита, выданного ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы»;

вел бухгалтерию, учет похищенных денежных средств.

Согласно распределению ролей, в организованной преступной группе, ФИО6, являясь субагентом (ИП «ФИО6») ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», а также материально ответственным лицом, в период времени с ** ** ** по ** ** **, точное время не установлено, подчинялась ФИО8 В соответствии с отведенной ролью ФИО6:

исполняла поручения, указания ФИО8, связанные с хищением денежных средств, их распоряжением на расчетном счете ИП «ФИО6»;

подготавливала, подписывала и предоставляла необходимые документы с целью хищения денежных средств, в том числе договоры займа между ИП ФИО6 и ФИО8, на основании чего ФИО8 получил право распоряжаться указанными средствами, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям, поставщикам услуг, по своему усмотрению, подписала приказ об инкассировании денежных средств из касс сотрудниками ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» и передачи их в офис, где ФИО8, ФИО6, ФИО7, ФИО5 из корыстных целей занимались растратой (хищением) вверенных денежных средств;

поддерживала, при помощи мобильной связи, сети Интернет, тесную связь с ФИО8, ФИО5, ФИО7;

инкассировала денежные средства с точек по приему платежей ИП «ФИО6», ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», транспортировала в офис, где совершала их хищение путем растраты в особо крупном размере совместно с ФИО8, ФИО5, ФИО7;

предоставляла все необходимые условия для хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг для чего предоставила ФИО8 услуги индивидуального предпринимателя - субагента «ФИО6», являющуюся соучастником преступления в хищении денежных средств, их растрате, не целевом использовании, путем заключения различных договоров услуг, займов, оплат штрафов, переводов средств на различные цели и т.д.;

совершала финансовые операции, переводила денежные средства со счета ИП «ФИО6» на свой карточный и кредитный счет, а также со счета ИП «ФИО6» на карточный счет ФИО8, в дальнейшем распоряжались ими по своему усмотрению;

занималась учетом похищенных денежных средств.

Согласно распределению ролей, в организованной преступной группе, ФИО7 являлся пособником (соучастником), будучи вовлеченным ФИО8 в состав его участников, в период времени с ** ** ** по ** ** **, точное время не установлено, подчинялся последнему. В соответствии с отведенной ролью ФИО7:

исполнял поручения, указания ФИО8, связанные с хищением денежных средств в особо крупном размере;

содействовал совершению преступления советами, предоставлял информацию, средства, условия совершения преступления, а также заранее обещавши, по предварительному сговору с ФИО8, скрыл средства, орудия, следы совершенного преступления;

подготавливал, подписывал и предоставлял необходимые документы с целью хищения денежных средств, в том числе договоры между ООО «Система город» и ООО «Регионжилстрой»;

поддерживал, при помощи мобильной связи, сети Интернет, тесную связь с ФИО8, ФИО6, ФИО5;

по указанию ФИО8 изымал денежные средства из офиса ООО «СГ», ООО «ПС», тем самым совершал хищение в виде растраты, затем распоряжался ими по своему усмотрению.

Для обмана граждан, правоохранительных и контролирующих органов относительно противоправного характера осуществляемой ею деятельности, члены организованной группы использовали следующие подконтрольные им юридические лица: ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», Индивидуальный предприниматель «ФИО6».

Для получения максимального дохода члены организованной группы решили осуществлять преступную деятельность не только в городе Сыктывкаре, но и распространить ее на другие населённые пункты Республики Коми, для чего в городах Воркуте, Печоре, Ухте, и иных городах, были созданы обособленные подразделения ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы».

Члены организованной группы совершали преступления на протяжении длительного периода времени, с ** ** ** по ** ** **г., точное время не установлено, пока их преступная деятельность не была пресечена правоохранительными органами (** ** **).

Руководство организованной группой и участие в её преступной деятельности ФИО8 осуществлял, постоянно проживая в городе Сыктывкаре Республики Коми.

Деятельность организованной группы по совершению хищения заключалась в следующем.

ФИО8, совместно с ФИО5, ФИО6, ФИО7 разработали план совершения хищения.

В соответствии с преступным планом, было решено последовательно реализовать следующий комплекс подготовительных мероприятий:

получить для ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» и их субагентов, статус платежного агента, необходимый для того, чтобы под видом осуществления агентской деятельности получать большое количество наличных денег;

открыть в кредитных организациях счета для подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, чтобы зачислять на них денежные средства с целью их последующего хищения и легализации.

После чего осуществлять:

прием денежных средств на кассах и терминалах от населения за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ);

инкассирование денежных средств с точек по приему платежей;

транспортировку денежных средств в офис (...);

прием безналичных денежных средств от фирм на счета подконтрольных Обществ, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям, поставщикам услуг за услуги ЖКХ;

хищение денежных средств и распределение их между участниками организованной группы.

После выполнения подготовительных мероприятий предполагалось перейти непосредственно к совершению хищений, путём растраты денежных средств граждан следующими основными способами:

путём заключения договоров займа денежных средств между участниками группы и ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», ИП «ФИО6». Участники, заключившие данные договоры и получившие денежные средства, брали на себя обязательство вернуть в собственность ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» принадлежащие деньги на определённый срок, но по истечению сроков не возвращали;

путём изъятия денежных средств из касс по приему платежей на точках;

путём изъятия денежных средств из офиса ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», собранных с точек по приему платежей агента, субагента, терминалов;

путем перевода денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг на счета кредитных организаций (ПАО МТС Банк) для погашения кредита, выданного подконтрольным организациям;

путем перевода денежных средств, поступивших от фирм и подлежащих перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг на счета ФИО6, ФИО8, а также на счета кредитных организаций для погашения кредитных обязательств последних;

путем перевода денежных средств на иные счета.

Разработанный ФИО8 преступный план предусматривал активную рекламу деятельности ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» в средствах массовой информации путём печати информационных статей в газетах, а также размещение наружной рекламы, для привлечения граждан-плательщиков оплачивать ЖКУ через подконтрольных платежных агентов, тем самым увеличивая оборот денежных средств компаний и преступный доход.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** организованная группа, в соответствии с разработанным преступным планом, прикрываясь предпринимательской деятельностью, на базе платежного агента ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», субагента ИП «ФИО6», привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы (лиц, принятых на работу в качестве кассиров, инкассаторов и т.д.), после чего осуществляли прием платежей от населения за ЖКУ, по средствам размещения касс и терминалов на территории г.г. Сыктывкара, Ухты, Воркуты и иных городах России. ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО7, преследуя единую цель, направленную на хищение денежных средств, осуществляли контроль за деятельностью касс и терминалов платежного агента ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», субагента ИП «ФИО6», обеспечение необходимой техникой, программным обеспечением, канцелярскими товарами и иными предметами, необходимыми для деятельности по приему платежей от населения.

ФИО8, ФИО5, ФИО6, действуя согласованно с ФИО7 в составе организованной группы, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, инкассировали поступившие от населения денежные средства, внесенные в качестве платежей за услуги, и транспортировали их в офис ООО «Система Город», ООО «Платежные сервисы», расположенный в д.№... по ул. ... г. Сыктывкара Республики Коми, где совместно осуществляли подсчет и аккумулирование денежных средств.

В последующем, в указанный период времени, находясь на территории города Сыктывкара Республики Коми, ФИО8, ФИО5, ФИО6, используя свое служебное положение, действуя согласованно с ФИО7 в составе организованной группы, пользуясь тем, что денежные средства, поступившие в кассы и терминалы платежного агента ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», субагента ИП «ФИО6» вверены им в виду занимаемого служебного положения, часть поступивших денежных средств от граждан в счет оплаты оказанных (поставленных) услуг в адрес поставщиков услуг перечисление денежных средств не осуществили, на специальные счета не внесли. Так, в указанный период времени, граждане-плательщики вверили денежные средства в сумме 59566762 руб. 85 коп. участникам организованной группы, путем внесения указанных денежных средств в кассы и терминалы платежного агента ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», субагента ИП «ФИО6», с целью оплаты поставщикам за оказанные последними жилищно-коммунальные и иные услуги.

После этого ФИО8, ФИО5, ФИО6, действуя согласованно с ФИО7 в составе организованной группы, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, продолжая реализацию своего преступного умысла, незаконно изъяли денежные средства в общей сумме 59566762 руб. 85 коп. из касс и терминалов по приему платежей платежными агентами ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», субагента ИП «ФИО6», а также из офиса этих же предприятий, совершили ряд банковских операций с подконтрольными счетами, после чего действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, умышленно, из корыстных целей, используя своё служебное положение, похитили путем растраты вверенные денежные средства в особо крупном размере на указанную сумму.

Далее денежные средства, участниками организованной группы, использовались по своему усмотрению. В связи с нецелевым использованием денежных средств, поступивших от населения и фактическим изъятием наличности из организации для ведения совместной преступной деятельности и невозврата ее в необходимых суммах, для погашения счетов, выставленных за жилищно-коммунальные и иные услуги, преступная схема организованной группы, повлекла за собой наступление опасных последствий в виде растраты денежных средств, предназначенных для перечисления в организации-поставщиков услуг.

В результате преступных действий участников организованной группы, причинен ущерб в общей сумме 59566762 руб. 85 коп. следующим лицам:

ООО «...» на сумму 109857,48 рублей;

ООО «...» на сумму 22126,13 рублей;

ЗАО «...» на сумму 366396,02 рублей;

ИП «...» на сумму 344522,54 рублей;

НО РК «...» на сумму 134130 рублей;

ООО «...» на сумму 10737,64 рублей;

ООО «...» огрн ... на сумму 395939,46 рублей;

ООО «...» огрн ... на сумму 183053,91 рублей;

ООО «...» на сумму 75079,61 рублей;

ПАО «...» на сумму 6829712,48 рублей;

ООО «...» на сумму 7056277,29 рублей;

ООО «...» на сумму 438335,78 рублей;

АО «...» на сумму 738716,55 рублей;

ООО «...» на сумму 95729,07 рублей;

ООО «...» на сумму 91002,71 рублей;

ИП «...» на сумму 149682 рублей;

ОАО «...» на сумму 38826476,30 рублей;

ООО «...» на сумму 74208,44 рублей;

АО «...» на сумму 197100 рублей;

ООО «...» на сумму 1461344,06 рублей;

ИП «...» на сумму 65000 рублей;

ПАО «...» на сумму 287719,74 рублей;

ЭМУП «...» на сумму 370005,53 рублей;

ООО «...» на сумму 146250,84 рублей;

ООО УО «...» на сумму 44860,18 рублей;

ООО «...» на сумму 10737,64 рублей;

ООО «...» на сумму 305261,71 рублей;

ООО «...» на сумму 49044,18 рублей;

ООО «...» на сумму 5025,01 рублей;

ООО «...» на сумму 2194 рублей;

ООО «...» на сумму 360 рублей;

АО «...» (ИНН ...) на сумму 260 рублей;

Детский сад «...» (...) на сумму 5329,50 рублей;

Детский сад «...» (...) на сумму 950 рублей;

ИП «...» на сумму 606 рублей;

... на сумму 6630 рублей;

... на сумму 1399 рублей;

ТСЖ «...» (...) на сумму 3545,91 рублей;

ТСЖ «...» на сумму 1419,31 рублей;

ООО «...» на сумму 5740,93 рублей;

ООО УК «...» на сумму 11055,34 рублей;

ПАО «...» на сумму 17820,65 рублей;

ООО «...» на сумму 4121,63 рублей;

ООО «...» на сумму 7650 рублей;

ОАО «...» на сумму 566,40 рублей;

ООО «...» (...) на сумму 1500,00 рублей;

ООО «...» на сумму 11076,84 рублей;

ОАО «...» на сумму 1979,41 рублей;

ТСЖ «...» на сумму 12056,92 рублей;

ООО «...» на сумму 19547,96 рублей;

ООО «...» на сумму 5290,55 рублей;

ООО УК «...» на сумму 1061,88 рублей;

ТСЖ «...» на сумму 345988,59 рублей.

МУП «...» на сумму 137864,66 рублей;

ООО «...» на сумму 38196,57 рублей.

ООО «...» на сумму 38218,50 рублей.

Деятельность ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО5 (группы «Попова-Будрина»), по совместному совершению легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате совершения ими преступления (хищения), в составе организованной группы заключалась в следующем.

Так, в период времени с ** ** ** по ** ** ** организованная группа, в соответствии с разработанным преступным планом, прикрываясь предпринимательской деятельностью, на базе платежного агента ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», субагента ИП «ФИО6», привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы (лиц, принятых на работу в качестве кассиров, инкассаторов и т.д.), после чего осуществляли прием платежей от населения за ЖКУ, по средствам размещения касс и терминалов на территории г.г. Сыктывкара, Ухте, Воркуте и иных городах России. ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО7 преследуя единую цель, направленную на хищение денежных средств, осуществляли контроль за деятельностью касс и терминалов платежного агента ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» субагента ИП «ФИО6», обеспечение необходимой техникой, программным обеспечением, канцелярскими товарами и иными предметами, необходимыми для деятельности по приему платежей от населения.

ФИО8, ФИО5, ФИО6, действуя согласованно с ФИО7 в составе организованной группы, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, инкассировали поступившие от населения денежные средства, внесенные в качестве платежей за услуги, и транспортировали их в офис ООО «Система Город», ООО «Платежные сервисы», расположенный в д.№... по ул. ... г. Сыктывкара Республики Коми, где совместно осуществляли подсчет и аккумулирование денежных средств.

В последующем, в указанный период времени, находясь на территории г. Сыктывкара, ФИО8, ФИО5, ФИО6, действуя согласованно с ФИО7 в составе организованной группы, используя свое служебное положение, а также тем обстоятельством, что денежные средства, поступившие в кассы и терминалы платежного агента ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» субагента ИП «ФИО6» вверены им в виду занимаемого служебного положения, часть поступивших денежных средств от граждан в счет оплаты оказанных (поставленных) услуг в адрес поставщиков услуг перечисление денежных средств не осуществили, на специальные счета не внесли. Так, в указанный период времени, граждане-плательщики вверили денежные средства в сумме 59566762 руб. 85 коп. участникам организованной группы, путем внесения указанных денежных средств в кассы и терминалы платежного агента ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», субагента ИП «ФИО6», с целью оплаты поставщикам за оказанные последними жилищно-коммунальные и иные услуги.

После чего ФИО8, ФИО5, ФИО6, действуя согласованно с ФИО7 в составе организованной группы, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, продолжая реализацию своего преступного умысла, незаконно изъяли денежные средства в общей сумме 59566762 руб. 85 коп. из касс и терминалов по приему платежей платежными агентами ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», субагента ИП «ФИО6», а также из офиса этих же предприятий, которые, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, умышленно, с корыстной целью, похитили путем растраты вверенных денежных средств в особо крупном размере на указанную сумму, в том числе путем перечисления на подконтрольные банковские счета.

Далее денежные средства, участниками организованной группы, использовались по своему усмотрению. В связи с нецелевым использованием денежных средств, поступивших от населения и фактическим изъятием наличности из организации для ведения совместной преступной деятельности и невозврата ее в необходимых суммах, для погашения счетов, выставленных за жилищно-коммунальные и иные услуги, преступная схема организованной группы, повлекла за собой наступление опасных последствий в виде растраты денежных средств, предназначенных для перечисления в организации-поставщиков услуг.

В установленный следствием период времени, совершив хищение денежных средств в общей сумме 59566762 руб. 85 коп., организованная преступная группа совершила их легализацию (отмывание).

Часть из вышеуказанных денежных средств (133237,15 рублей) была возвращена в ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы», путем зачисления на расчетные счета в ООО «Система город», ООО «Платежные сервисы» денежных средств, перечисленных с расчетных счетов организаций, подконтрольных ФИО7

Также часть похищенных денежных средств была переведена из наличной формы в безналичную при помощи счетов ФИО8, ФИО6, ФИО5, а также расчетных счетов организаций, подконтрольных ФИО7

В результате преступных действий участников организованной группы, причинен ущерб 56 организациям в общей сумме 59566762 руб. 85 коп.

Таким образом, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО7, в указанный период времени, действуя организованной преступной группой, на территории г. Сыктывкара, точное место не установлено, умышленно, из корыстных целей, совершили, путем растраты, хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 59566762 руб. 85 коп., после чего совершили их легализацию (отмывание) вышеперечисленными способами. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

В силу ч. 4 ст. 61 ГПК Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В силу приведенной нормы суд признает доказанным и не подлежащим повторному установлению факт совершения ответчиками в составе преступной группы хищения денежных средств из касс и терминалов по приему платежей платежным агентом ООО «Система город» вверенных им гражданами денежных средств, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг и причинение в результате имущественного ущерба данным ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг.

Приговором суда факт хищения ответчиками денежных средств, принадлежащих ООО «Система город», и причинение ущерба указанному лицу не установлен.

Самим истцом в ходе производства по делу не представлено доказательств хищения ответчиками принадлежащих ему денежных средств.

В силу положений ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежным агентом является юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент.

Под оператором по приему платежей - платежным агентом понимается юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

Платежным субагентом - платежным агентом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Под поставщиком понимается юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.

Под плательщиком понимается физическое лицо, осуществляющее внесение платежному агенту наличных денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком.

В силу ст. 3 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» под деятельностью по приему платежей физических лиц в целях настоящего Федерального закона признается прием платежным агентом от плательщика наличных денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.

Денежное обязательство физического лица перед поставщиком считается исполненным в размере внесенных платежному агенту наличных денежных средств, за исключением вознаграждения, с момента их передачи платежному агенту.

На основании ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов.

Платежный агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета).

По специальному банковскому счету платежного агента могут осуществляться следующие операции:

1) зачисление наличных денежных средств, принятых от физических лиц непосредственно платежным агентом (оператором по приему платежей или платежным субагентом);

2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;

3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;

4) списание денежных средств на банковские счета.

Осуществление других операций по специальному банковскому счету платежного агента не допускается.

Из приведенных норм в их совокупности следует, что денежные средства, внесенные плательщиками платежному агенту, не поступают в собственность платежного агента, а являются денежными средствами поставщиков и подлежат зачислению на специальный банковский счет.

В силу изложенного суд не может согласиться с доводами истца о том, что денежные средства, хищение которых вменено в вину ответчикам, являлись денежными средствами ООО «Система «Город».

Решением Арбитражного суда Республики Коми от ** ** ** по делу №... ООО «Система «Город» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства.

При расчете суммы иска истец исходит из размера непогашенных обязательств ООО «Система «Город» в виде расходов, понесенных в деле о банкротстве, и непогашенных обязательств ООО «Система «Город» перед кредиторами: АО «...» в размере 38575317 руб. 71 коп., ООО «...» в размере 20355795 руб. 17 коп., АО КБ «...» в размере 18887 руб. 13 коп., ПАО «...» в размере 6827731 руб. 87 коп., ООО «...» в размере 422723 руб. 40 коп.

В обоснование требований истец указывает, что в результате действий ответчиков ООО «Система «Город» стало неплатежеспособным, что привело к невозможности исполнить обязательства перед кредиторами и, как следствие, к банкротству.

Между тем, вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Коми от ** ** ** по делу №... не установлено оснований для привлечения ФИО5, ФИО6 и ФИО7 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Система «Город» перед кредиторами в рамках дела о банкротстве.

При этом арбитражный суд исходил из того, что организатором преступной группы, а также лицом, контролирующим ее деятельность, являлся ФИО8, ответчики ФИО5, ФИО6 и ФИО7, хотя и входили в состав организованной группы, являлись рядовыми исполнителями и выполняли незаконные распоряжения ФИО8 Приговором суда установлено, что большую часть похищенных денежных средств получил ФИО8 на свой банковский счет. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 73806732,57 руб., сумма похищенных денежных средств составляет 59566762,85 руб. Факты неправомерно полученных ФИО7 из кассы ООО «Система «Город» денежных средств в размере 1000000 руб., а также полученных ФИО3 денежных средств в размере 3000000 руб., о которых указано в приговоре суда, не позволяют сделать вывод о том, что указанные лица получили существенную выгоду относительно масштабов деятельности должника, а соответственно, контролировали деятельность общества, давали обязательные для исполнения указания ФИО8, являвшемуся учредителем и руководителем ООО «Система Город» и ООО «Платежные сервисы».

В виду указанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу о том, что ФИО5, ФИО6, ФИО7 не могут быть отнесены к контролирующим лицам и привлечены к субсидиарной ответственности за совершение неправомерных действий в рамках дела о банкротстве.

С учетом приведенных выводов арбитражного суда суд признает недоказанными доводы истца о том, что ООО «Система «Город» стало неплатежеспособным в результате действий ответчиков, которые не осуществляли руководящие функции в обществе, не контролировали деятельность общества, не давали обязательные для исполнения указания лицу, являвшемуся учредителем и руководителем общества.

Иных доводов, обосновывающих заявленные требования о взыскании с ответчиков денежных средств в сумме 66820777 руб. 92 коп., истцом в ходе производства по делу не приведено, доказательств, подтверждающих возникновение у ответчиков обязанности уплатить указанные денежные средства истцу, в соответствии с положениями ст. 56 ГПК Российской Федерации не представлено.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований ООО «Система «Город».

Руководствуясь ст.194-199 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО «Система «Город» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО4 к ФИО5 (...), ФИО6 (...), ФИО7 (...) о взыскании денежных средств в сумме 66820777 руб. 92 коп. отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики Коми в течение месяца с момента составления в окончательной форме через Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

Председательствующий Е.В. Никитенкова