Приговор по делу № 1-300/2023 от 14.12.2023

№ 1-300/2023

УИД: 47RS0007-01-2023-002031-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 декабря 2023 года г.Кингисепп

Кингисеппский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Осипова Н.В.,

при помощнике судьи Гузиковой И.П.,

с участием государственного обвинителя Псхациевой В.А.,

представителя потерпевшего ФИО35,

подсудимого ФИО1 и его защитника Хрипуна А.А.,

подсудимого ФИО2 и его защитника Сайкиной Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО2, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.«а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения.

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В 2019 году, не позднее 03.06.2019, ФИО2 и ФИО1, из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения последнего, являющегося единственным участником и единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Город» (далее - Общество) (ИНН <***>, юридический адрес: <...>), наделенным в соответствии с решением единственного участника Общества № 5/2019 от 11.02.2019, полномочиями генерального директора, к которым согласно п. 10.6 Устава Общества среди прочих относятся вопросы представления интересов Общества, совершение сделок без доверенности, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, заключение договоров и иных сделок, выполнение на постоянной основе организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в том числе дача обязательных для исполнения указаний о перечислении денежных средств, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – бюджетных денежных средств муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, выделяемых в рамках исполнения муниципального контракта на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области (1-ый этап).

При этом, ФИО2 и ФИО1 разработали план совершения преступления и распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО2 должен был приискать лицо из числа работников администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, неосведомленное о преступном характере действий ФИО2 и ФИО1, организовать принятие положительного решения о заключении с Обществом муниципального контракта на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории микрорайона индивидуальной жилой застройки «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области (1-ый этап). В целях беспрепятственного подписания работ представителем строительного контроля при осуществлении работ по муниципальному контракту №, ФИО2 должен был приискать ФИО3 №5, неосведомленного о преступном характере действий ФИО2 и ФИО1, на которого с целью последующего заключения муниципального контракта на производство строительного контроля при осуществлении работ по муниципальному контракту №, исключения аффилированости, произвести перерегистрацию ООО «Строй-Импульс» с ФИО1 на ФИО3 №5, дать указание ФИО1 о заключении контракта, составлении и направлении в МКУ «Служба городского хозяйства» исполнительной документации с внесенными в них недостоверными сведениями о выполнении работ по указанному контракту, а также о последующих переводах денежных средств на счета, подконтрольные ФИО2.

ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора Общества, должен был заключить указанный муниципальный контакт, подготовить и представить в муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области исполнительную документацию по муниципальному контракту с внесенными недостоверными сведениями о выполнении работ по указанному контракту. Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО1 должны были распорядиться по своему усмотрению, получив материальную выгоду, не намереваясь выполнять взятые на себя в рамках исполнения муниципального контракта обязательства в полном объеме.

Не позднее 03.06.2019, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества путем обмана, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, приискал лицо из числа работников администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, неосведомленное о преступном характере действий ФИО2 и ФИО1 и организовал принятие положительного решения о заключении с Обществом муниципального контракта на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории микрорайона индивидуальной жилой застройки «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области (1-ый этап) на сумму 98 622 000 рублей №, который был подписан не позднее 03.06.2019 директором МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области ФИО3 №4, а также генеральным директором Общества ФИО1.

После чего, не позднее 03.06.2019, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества путем обмана, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, приискал ФИО3 №5, неосведомленного о преступном характере действий ФИО2 и ФИО1.

Далее, с целью беспрепятственного подписания исполнительной документации представителем строительного контроля, заключения муниципального контракта на осуществление строительного контроля при осуществлении работ по муниципальному контракту №, произведена перерегистрация ООО «Строй-Импульс» с целью исключения аффилированости с ФИО1 на подконтрольное ему лицо - ФИО3 №5

В сентябре 2019 года, не позднее 20.09.2019, ФИО2 дал указание генеральному директору Общества ФИО1 подготовить и направить в МКУ «Служба городского хозяйства» исполнительную документацию с внесенными недостоверными сведениями о выполнении работ по указанному контракту, и дал указание ФИО3 №5 о согласовании исполнительной документации в части осуществления строительного контроля.

ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, умышленно, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества, используя свое служебное положение, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, путем обмана, вводя в заблуждение работников администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, подготовил и представил в МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, расположенное по адресу: <...>, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 № 1 от 20.09.2019, акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № 3 от 20.09.2019 за отчетный период с 03.06.2019 по 20.09.2019 с внесенными в них недостоверными сведениями о выполнении работ по указанному контракту: на участках местности, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, квартал индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк»: ул. Северная, ул. Центральная, ул. Проектируемая № 1, ул. Дачная, ул. Проектируемая №2, ул. Проектируемая № 3, ул. Проектируемая № 4, ул. Проектируемая № 5, ул. Проектируемая № 6, ул. Проектируемая №7, ул. Тихая, в том числе, следующие работы:

- укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом ТЕР 01-02-040-02 с использованием 253,5 кг. газонной травы «Райграс» (п.19,20,21 раздела 3 «Придорожные кюветы» локальной сметы № 02-01-01 к муниципальному контракту № от 03.06.2019);

- посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ТЕР 47-01-046-06 (п.25,28 раздел 4 «Укрепительные работы» локальной сметы № 02-01-01) на общую сумму 2 235 396 рублей.

Между тем, работы по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом по п. 19,21 раздела 3 и по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную по п. 25, 28 раздела 4 локальной сметы № 02-01-01, не были выполнены.

В сентябре 2019 года, не позднее 20.09.2019, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, умышленно, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества путем обмана, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, обеспечили подписание должностным лицом МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, заведомо осведомленным о невыполнении перечисленных выше работ, исполнительной документации по указанному муниципальному контракту: справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 № 1 от 20.09.2019 за отчетный период с 03.06.2019 по 20.09.2019, акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № 3 от 20.09.2019 за отчетный период с 03.06.2019 по 20.09.2019 с внесенными недостоверными сведениями о выполнении работ по указанному контракту, которые послужили основанием для перечисления 04.10.2019 со счета №, открытого в отделении Ленинградское Банка России по адресу: Санкт-Петербург, Шафировский пр., д.4, денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, в том числе в сумме 2 235 396 рублей, которые перечислены на расчетный счет ООО «Город» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Красного Текстильщика, д.2, которыми ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, получив материальную выгоду.

В продолжение своего преступного умысла в апреле 2020 года, не позднее 22.04.2020, ФИО2 дал указание генеральному директору Общества ФИО1 подготовить и направить в МКУ «Служба городского хозяйства» исполнительную документацию с внесенными недостоверными сведениями о выполнении работ по указанному контракту, и дал указание ФИО3 №5 о согласовании исполнительной документации в части осуществления строительного контроля.

Генеральный директор Общества ФИО1, действуя умышленно, в целях дальнейшего противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, используя свое служебное положение, путем обмана, вводя в заблуждение работников администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, представил в МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, расположенное по адресу: <...>, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 № 6 от 22.04.2020 за отчетный период с 14.12.2019 по 22.04.2020, акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 № 11 от 22.04.2020 за отчетный период с 14.12.2019 по 22.04.2020 с внесенными в них недостоверными сведениями о выполнении работ в рамках исполнения указанного муниципального контракта на общую сумму 7 012 026 рублей, а именно:

- установка сборного бортового камня БР 100.30.15, в количестве 3 585 погонных метров с использованием бортового камня БР 100.30.15 в количестве 3 585 штук ТЕР 27-02-010-02 (п.25, 26 раздела 3 «Устройство сборного бортового камня БР 100.30.15» локальной сметы № 02-01-02 к муниципальному контракту № от 03.06.2019);

- установка сборного бортового камня БР 100.20.08 в количестве 3 403 погонных метров с использованием бортового камня БР 100.20.08 в количестве 3 403 штук (п.27, 28 раздела 4 «Устройство сборного бортового камня БР 100.20.08» локальной сметы № 02-01-02 к муниципальному контракту № от 03.06.2019).

Между тем, объем работ по устройству сборного бортового камня БР 100.30.15 по п.25, 26 раздела 3 и по устройству сборного бортового камня БР 100.20.08 по п. 27, 28 раздела 4 локальной сметы № 02-01-02 к муниципальному контракту № от 03.06.2019 выполнен в количестве 236,5 погонных метров, стоимость которых составляет 271 716 рублей. Стоимость выполненных работ по устройству сборного бортового камня БР 100.20.08 по п. 27, 28 раздела 4 локальной сметы № 02-01-02 02 к муниципальному контракту № от 03.06.2019 составляет 0 рублей.

В апреле 2020 года, не позднее 22.04.2020, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, умышленно, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества путем обмана, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, обеспечили подписание должностным лицом МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, заведомо осведомленным о невыполнении перечисленных выше работ, в период исполнения этим лицом обязанностей директора МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, исполнительной документации по указанному муниципальному контракту:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 № 6 от 22.04.2020 за отчетный период с 14.12.2019 по 22.04.2020, акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № 11 от 22.04.2020 за отчетный период с 14.12.2019 по 22.04.2020 с внесенными недостоверными сведениями о выполнении работ по указанному контракту, который послужил основанием для перечисления 21.05.2020 со счета №, открытого в отделении Ленинградское Банка России по адресу: Санкт-Петербург, Шафировский пр., д.4, денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, в том числе в размере 6 740 310 рублей, которые перечислены на расчетный счет ООО «Город» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Красного Текстильщика, д.2.

Похищенными денежными средствами в сумме 8 975 706 рублей ФИО2 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению, чем причинили муниципальному образованию «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области материальный ущерб на общую сумму 8 975 706 рублей, то есть в особо крупном размере.

В период с 03 июня 2019 года по 21 мая 2020 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, совместно с ФИО2, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта № от 03.06.2019 на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа Ленинградской области (1-ый этап), похитив денежные средства, принадлежащее муниципальному образованию «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, на общую сумму 8 975 706 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Затем, ФИО2 и ФИО1 в период с 04 октября 2019 года по 06.10.2020 года, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению части указанных денежных средств, вступили между собой в сговор на совершение легализации денежных средств в сумме 3 688 000 рублей, похищенных при указанных выше обстоятельствах, путем совершения мнимых финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения ФИО1.

При этом, ФИО2 и ФИО1 разработали план совершения преступления и распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО2 должен приискать для совершения преступления неосведомленных о преступном характере их действий индивидуального предпринимателя ФИО3 №13, а также учредителя ООО «Строй-Импульс» ФИО3 №5, в целях использования счетов индивидуального предпринимателя ФИО3 №13, а также ООО «Строй-Импульс» для совершения мнимых финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора Общества, должен был непосредственно составить платежные поручения, указать назначение платежа, произвести денежные переводы на счета индивидуального ФИО3 №13, а также ООО «Строй-Импульс».

При этом, ФИО1, действуя по предварительному сговору с ФИО2, являясь генеральным директором Общества, наделенным в соответствии с решением единственного участника Общества № 5/2019 от 11.02.2019, полномочиями генерального директора, к которым согласно п. 10.6 Устава Общества среди прочих относятся вопросы представления интересов Общества, совершение сделок без доверенности, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, заключение договоров и иных сделок, выполнение на постоянной основе организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в том числе дача обязательных для исполнения указаний о перечислении денежных средств, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, планировал использовать свое служебное положение, путем подписания платежных поручений при совершении мнимых финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления.

В целях подготовки к совершению преступления, ФИО1, ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения ФИО1 приискали для совершения преступления аффилированное ФИО1 и ФИО2 общество с ограниченной ответственностью «Строй-Импульс», где ранее ФИО1 являлся учредителем, а также индивидуального предпринимателя ФИО3 №13, которых не ставили в известность относительно своих истинных преступных намерений.

Реализуя совместный преступный умысел на совершение легализации, в период времени с 07 октября 2019 года по 08 июля 2020 года на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, составил платежные поручения, содержащие недостоверные сведения о якобы выполненных работах и оказанных Обществу услугах, на основании которых у Общества возникли обязательства по их оплате, после чего ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора Общества, произвел перечисление части похищенных денежных средств в сумме 3 688 000 рублей со счета ООО «Город» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Красного Текстильщика, д.2 на счета ООО «Строй-Импульс» и индивидуального предпринимателя ФИО3 №13:

- 07.10.2019 денежные средства в сумме 200 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г.Санкт-Петербург по адресу: <...>, лит.Б. Назначение платежа: Оплата за оказание услуг по предоставлению во временное пользование строительных машин и автотранспорта по договору № 01-04/19-АР от 01.03.2019;

- 07.10.2019 денежные средства в сумме 500 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г.Санкт-Петербург по адресу: <...>, лит.Б. Назначение платежа: Оплата за оказание услуг по предоставлению во временное пользование строительных машин и автотранспорта по договору № 01-04/19-АР от 01.03.2019;

- 07.10.2019 денежные средства в сумме 790 000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО3 №13 №, открытый в Северо-западный Банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. Назначение платежа: Оплата по договору №05/07-2019 от 01.07.2019 за благоустройство дворовых территорий;

- 08.10.2019 денежные средства в сумме 300 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г.Санкт-Петербург по адресу: <...>, лит.Б. Назначение платежа: Оплата за оказание услуг по предоставлению во временное пользование строительных машин и автотранспорта по договору № 01-04/19-АР от 01.03.2019;

- 08.10.2019 денежные средства в сумме 480 000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО3 №13 №, открытый в Северо-западный Банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. Назначение платежа: Оплата по договору №05/07-2019 от 01.07.2019 за благоустройство дворовых территорий;

- 16.06.2020 денежные средства в сумме 250 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург по адресу: <...>. Назначение платежа: Оплата по договору №01-04/19-АР от 01.03.2019 за технику;

- 02.07.2020 денежные средства в сумме 145 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург по адресу: <...>. Назначение платежа: Оплата по договору №01-04/19-АР от 01.03.2019 за технику;

- 06.07.2020 денежные средства в сумме 168 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург по адресу: <...>. Назначение платежа: Оплата по договору №01-04/19-АР от 01.03.2019 за технику;

- 06.07.2020 денежные средства в сумме 740 000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО3 №13 №, открытый в Северо-западный Банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. Назначение платежа: Оплата по договору № 05/05-2020 от 15.05.2020г. за покос газонов;

- 08.07.2020 денежные средства в сумме 115 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №№, открытый в ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург по адресу: <...>. Назначение платежа: Оплата по договору №01-04/19-АР от 01.03.2019 за технику, а всего на общую сумму 3 688 000 рублей.

Легализованными денежными средствами в сумме 3 688 000 рублей ФИО2 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению, получив материальную выгоду.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объеме по обоим преступлениям, при этом пояснил, что ранее он являлся генеральным директором и учредителем ООО «Город», которое выполняло различные строительные работы. В 2017 году заказов было не много, в связи с чем организация переживала не лучшие времена. С ФИО2 его познакомил ФИО52 в 2017 году, сообщил, что последний может решить вопросы по заказам в администрации, а также все иные вопросы в налоговой службе и правоохранительных органах. Они познакомились и приняли решение работать совместно. ФИО2 согласно их договоренностям брал на себя работу с администрацией по заключению договоров, закупкам и иным организационным вопросам со сторонними организациями, а он управлял рабочими процессам и осуществлял ход производственной деятельности. ФИО2 контролировал все финансовые потоки и не один платеж не происходил без его (ФИО2) ведома. В январе 2019 года ФИО2 сообщил, что имеется возможность заключить крупный муниципальный контракт по осуществлению строительных работ в Новом Луцке. ФИО2 общался по данному вопросу в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» с ФИО3 №16 – на тот момент и.о. главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». Его функция состояла в подготовке технической документации и технического задания, необходимых для заключения контракта. После того, как ФИО2 обеспечил заключение данного контракта, контактируя с представителями администрации, летом 2019 года по нему началась работа. Между тем, у ООО «Город» имелись обязательства по другим договорам, в связи с чем денежных средств не хватало. ФИО2 сообщил, что необходимо подготовить исполнительную документацию о выполнении работ по данному контракту до фактического выполнения работ. Сначала он не поверил, ведь ранее такого никогда не было. В сентябре – октябре 2019 года он подготовил данные документы, которые были подписаны им, представителем строительного контроля по данному контракту, о чем Голованов дал указание ФИО3 №5. В ООО «Строй-Импульс» он ранее был генеральным директором, но по предложению ФИО2 оформил данную организацию на ФИО3 №5, которого ранее также ФИО2 пригласил на работу в ООО «Город». Это было необходимо, чтобы исключить аффилированность ООО «Город» и ООО «Строй Импульс». Также акты выполненных работ были подписаны представителем МКУ «Служба городского хозяйства». Денежные средства за невыполненные работы по посадке газонов, укреплению грунта ООО «Город» израсходовало на выполнение иных работ по другим договорам и иные цели. Аналогичным образом были подписаны акты в апреле 2022 года в рамках этого же муниципального контракта по факту исполнения работ по установке бордюрных камней, которые были выполнены частично. Акты КС-2 и КС-3 составляла учетчица ООО «Город», но все вопросы обсуждал с ФИО2. Указанные документы он далее представил в МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, расположенное по адресу: <...>. По вопросу хода выполнения данных работ неоднократно в администрации собирались совещания и о том, что данные работы не выполнены было известно и ФИО2, присутствовавшему там и сотрудникам администрации. В декабре 2019 года в связи с тем, что на счету ООО «Город» накопились значительные суммы денежных средств около 88 000 000 рублей, перечисленных администрацией в рамках данного муниципального контракта, он по предложению ФИО2, которому всецело доверял, находясь либо в Санкт-Петербурге, либо в офисе ООО «Город» в г. Кингисепп, переводил денежные средства на подконтрольные тому фирмы. ФИО2 обещал их вернуть, приобрести материалы, технику, но они так и не были возвращены. Также часть денежных средств были переведены по указанию ФИО2 на счет ИП «ФИО52» и ООО «Строй-Импульс», которые впоследствии были потрачены на деятельность ООО «Город». ФИО3 №5, возглавлявший ООО «Строй-Импульс», знал обо всех финансовых операциях. В 2020 году он по предложению ФИО2, обещавшего крупные инвестиции в ООО «Город», сделал его учредителем данной организации. Но участие ФИО2 в качестве учредителя свелось к распродаже техники ООО «Город».

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении обоих преступлений признал в полном объеме. По существу пояснил, что он в целом согласен с изложенными обстоятельствами в обвинительном заключении. Вместе с тем, указал, что, не смотря на то, что он был в курсе о заключенном муниципальном контракте, все решения принимал по нему ФИО1, также ФИО1 фактически осуществлял деятельность организации «Строй-Импульс». Полученные денежные средства, переведенные на счета ИП «ФИО52» и «Строй-Импульс» фактически пошли на заработные платы сотрудникам ООО «Город», приобретение горюче-смазочных материалов и иные цели для функционирования организации.

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Представитель потерпевшего ФИО35 показала суду, что она работает в юридическом отделе администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. По существу дела ей известно, что 03.06.2019 между директором муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» ФИО3 №4 и генеральным директором ООО «Город» ФИО1 заключен муниципальный контракт на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории микрорайона индивидуальной жилой застройки «Новый Луцк» г. Кингисепп на сумму 98 622 000 рублей. Контракт был долгосрочный и рассчитан на 3 года с 2019 по 2022 год. Финансирование данного муниципального контракта обеспечивалось средствами бюджета Ленинградской области в виде субсидий, выделяемых администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», а также самим бюджетом муниципального образования «Кингисеппское городское поселение». Денежные средства из бюджета Ленинградской области выделяются в рамках реализации подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». В рамках указанной программы заключено соглашение № 3-с от 25.09.2018 о предоставлении субсидий из бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области. Перечисление средств субсидий осуществлялось комитетом не ранее, чем администрация муниципального образования предоставляла исполнительную документацию: акт выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, накопительную ведомость. При отсутствии замечаний к представленным документам, средства субсидий перечислялись на лицевой счет Администрации в территориальном органе казначейства. Учредителем МКУ «Служба городского хозяйства» является администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Целью создания являются: содержание дорог, благоустройство на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

В соответствии с условиями контракта должностные лица ООО «Город», не позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала представляют в МКУ «Служба городского хозяйства» результаты выполненных работ вместе с подписанным актом КС-2, справкой КС-3, журналом формы КС-6а, а также исполнительную документацию, в т.ч. фотографии производимых работ. Должностные лица МКУ «Служба городского хозяйства» в течение 10 дней со дня получения указанной документации, обязаны изучить их и при отсутствии возражений подписать или дать мотивированный отказ от приемки работ.

В сентябре 2020 года произведен комиссионный осмотр указанных участков местности, расположенных в квартале индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа Ленинградской области. Осмотром установлено, что на ул. Северная, ул. Центральная, ул. Проектируемая 1,2,3,4,5,6, ул. Дачная, ул. Тихая – земляные сооружения покрыты дикорастущими растениями и травами, исправление и укрепление откосов не произведено, партерный или мавританский газон – отсутствует. Участвующие в ходе осмотра должностные лица пояснили, что на данном участке местности, предусмотренные техническим заданием к муниципальному контракту работы по укреплению откосов и посеву газонов не выполнены, соответственно стоимость выполненных работ равна 0 рублей.

В сентябре 2019 года, то есть по окончанию первого отчетного периода с июня 2019 по сентябрь 2019 года, должностные лица ООО «Город» предоставили в МКУ «Служба городского хозяйства», а МКУ соответственно в администрацию муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» для оплаты акты выполненных работ КС-2, КС-3 по муниципальному контракту от 03.06.2019 с внесенными в них недостоверными сведениями о выполнении работ, а именно, что на участках местности, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, квартал индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк», ул. Северная, ул. Центральная, ул. Проектируемая, 1, ул. Дачная, ул. Проектируемая 2,4,5,6,3, ул. Тихая, работы по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом выполнены в полном объеме.

В результате чего, администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области произвела перечисление денежных средств, в том числе в размере 2 235 396 рублей (стоимость поручаемых работ) на счет ООО «Город».

В январе 2020 года директором МКУ «Служба городского хозяйства» был назначен ФИО3 №3 и с указанного периода работы по исполнению данного муниципального контракта находились под его контролем.

В апреле 2020 года должностные лица ООО «Город» предоставили в МКУ «Служба городского хозяйства», а МКУ соответственно в администрацию муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» для оплаты акты выполненных работ КС-2, КС-3 по муниципальному контракту от 03.06.2019 с внесенными в них недостоверными сведениями о выполнении работ по устройству сборного бортового камня БК 100.30.15, устройству сборного бортового камня БК 100.20.08.

Общая сумма поручаемых работ составила 7 012 026 рублей. Объем работ по устройству сборного бортового камня БР 100.30.15 и сборного бортового камня БР 100.20.08 выполнены были частично. Стоимость выполненных работ согласно заключению эксперта составляет 271 716 рублей. Таким образом, ущерб при устройстве сборного бортового камня БР 100.30.15, устройству сборного бортового камня БР 100.20.08 составил 6 740 310 рублей.

Общий ущерб, причиненный администрации муниципального образования «Кингисеппский городское поселение» Ленинградской области составил 8 975 706 рублей. В связи с допущенными многочисленными нарушениями со стороны исполнителя работ в лице ООО «Город», муниципальный контракт МКУ «Служба городского хозяйства» расторгнут в одностороннем порядке.

Изложенное представителем потерпевшего подтверждается актом проверки результата выполненных работ от 27.01.2021, откуда следует, что заказчиком МКУ «Служба городского хозяйства» МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области ФИО57, ФИО3 №7 и ФИО59 проведена проверка исполнителя работ ООО «Город» по муниципальному контракту № от 03.06.2019. В результате проведения проверки выявлены факты несоответствия информации, содержащейся в документах-основаниях (КС-2, КС-3), объему выполненных работ (земляное полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения, наружное освещение). Представители ООО «Город» и СК ООО «Строй-Импульс» от подписи отказались (т. 6 л.д.189).

Также, согласно актам от 03.02.2021, 10.02.2021, 17.02.2021, 24.02.2021 проверки исполнения муниципального контракта № следует, что заказчиком МКУ «Служба городского хозяйства» МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области ФИО58, ФИО3 №7 и ФИО60 проведена проверка исполнителя работ ООО «Город» по указанному контракту. В результате проведения проверки установлено, что персонал и строительная техника на объекте отсутствуют, объект находится в ненормативном состоянии <данные изъяты>.

После чего, решением директора МКУ «Служба городского хозяйства» ФИО23 03.03.2021 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № от 03.06.2019 <данные изъяты>.

Кроме того, в ходе осмотров места происшествия с участием ФИО1 и ФИО3 №7 зафиксирована обстановка участка микрорайона «Новый Луцк» в г. Кингисепп Ленинградской области, установлено, что на улицах указанного микрорайона: Центральная (второстепенная), Проектируемая № 1 (второстепенная), Северная, Проектируемая № 4 (второстепенная), Тихая (второстепенная), Проектируемая № 5 (второстепенная), Проектируемая № 3 (главная), Проектируемая №6 (второстепенная), Проектируемая № 7 (второстепенная) работы по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав – райграс механизированным способом, общей площадью 9 390 кв.м не проводились. Данные земляные сооружения и газоны покрыты дикорастущими растениями и травами.

ФИО1 в ходе осмотра не мог пояснить, почему работы не были выполнены.

Также осмотром зафиксирована установка бортового камня БР 100.30.15 и БР 100.20.08 на улицах Тихая, Проектируемая № 1 (второстепенная), Проектируемая № 4 (второстепенная), Проектируемая № 5 (второстепенная), Проектируемая № 6 (второстепенная) на цементный раствор, без установки и снятия опалубки, заливки швов и их расшивки, также без применения тяжелого бетона. На иных улицах микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области бортовые камни не установлены.

ФИО1 в ходе осмотра не смог пояснить, кто и в какой период выполнял данные работы <данные изъяты>.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия с участием ФИО61, ФИО62 и ФИО3 №7 зафиксирована обстановка в микрорайоне «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области, установлено, что на 25.09.2020 на осматриваемых участках местности на ул. Северная, ул. Центральная, ул. Проектируемая № 1, ул. Дачная, ул. Проектируемая № 2, ул. Проектируемая № 3, ул. Проектируемая № 4, ул. Проектируемая № 5, ул. Проектируемая № 6, ул. Тихая земляные сооружения покрыты дикорастущими растениями и травами, исправление и укрепление откосов не произведено, партерный или мавританский газон отсутствует.

Также по ул. Тихая – по периметру планируемой пешеходной зоны обнаружены бортовые камни марки БР 100.30.15 в количестве 125 шт., и БР 100.20.08 в количестве 112 штук; по ул. Проектируемая № 1 – по периметру планируемой пешеходной зоны обнаружены бортовые камни марки БР 100.30.15 в количестве 83 штуки, и БР 100.20.08 в количестве 83 штуки; по ул. Проектируемая № 5 - по периметру планируемой пешеходной зоны обнаружены бортовые камни марки БР 100.30.15 в количестве 117 штук, и БР 100.20.08 в количестве 108 штук; по ул. Проектируемая № 6 - по периметру планируемой пешеходной зоны обнаружены бортовые камни марки БР 100.30.15 в количестве 115 штук, и БР 100.20.08 в количестве 108 штук. Данные бортовые камни установлены на цементный раствор, без установки и снятия опалубки, заливки швов и их расшивки.

Таким образом, фактический объем работ составляет по устройству сборного бортового камня БР 100.30.15 на протяжении 440 метров с использованием бортового камня БР 100.30.15 в количестве 440 штук; по устройству сборного бортового камня БР 100.20.08 на протяжении 411 метров с использованием бортового камня БР 100.20.08 в количестве 411 штук (т. 5 л.д. 81-92).

В ходе осмотра места происшествия осмотрена и зафиксирована обстановка в кабинете № 25 МКУ «Кингисеппский МЦУ» по адресу: <...>, изъяты платежные документы, справки о стоимости работ, акты о приемке выполненных работ, журналы учета выполненных работ, накопительные документы и иные документы. Указанные документы в дальнейшем были осмотрены, что зафиксировано в соответствующем протоколе, установлено, что:

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, документ № 1 от 20.09.2019, за отчетный период с 03.06.2019 по 20.09.2019, подписанной инженером ООО «Строй-Импульс» ФИО3 №15, генеральным директором ООО «Город» ФИО1 и директором МКУ «Службой Заказчика» ФИО3 №4 подтверждается выполнение работ согласно актам №№ 1-4 ООО «Город» по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области, 1–ый этап <данные изъяты>;

- актом о приемке по форме КС-2, документ № 3 от 20.09.2019, за отчетный период с 03.06.2019 по 20.09.2019, подписанным инженером ООО «Строй-Импульс» ФИО3 №15, генеральным директором ООО «Город» ФИО1 и директором МКУ «Службой Заказчика» ФИО3 №4 подтверждается производство работ ООО «Город» в рамках договора подряда на общую суму 98 622 000 рубля, в том числе укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом ТЕР 01-02-040-02 с использованием 253,5 кг. газонной травы «Райграс» и посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ТЕР 47-01-046-06 <данные изъяты>;

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, документ № 6 от 22.04.2020, за отчетный период с 14.12.2019 по 22.04.2020, подписанной инженером ООО «Строй-Импульс» ФИО3 №15, генеральным директором ООО «Город» ФИО1 и директором МКУ «Службой Заказчика» ФИО3 №3 подтверждается выполнение работ ООО «Город» по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области, 1-ый этап <данные изъяты>;

- актом о приемки по форме КС-2, документ № 11 от 22.04.2020, за отчетный период с 14.12.2019 по 22.04.2020, подписанным инженером ООО «Строй-Импульс» ФИО3 №15, генеральным директором ООО «Город» ФИО1 и директором МКУ «Службой Заказчика» ФИО3 №3 подтверждается производство работ ООО «Город» в рамках договора подряда на общую суму 98 622 000 рубля, в том числе установка сборного бортового камня БР 100.30.15, объемом 0,043 куб.м. ТЕР 27-02-010-02 и бортового камня БР 100.20.08, объем 0,016 куб.м. ТЕР 27-02-010-02 <данные изъяты>.

Указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта, объем работ по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом, укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом по п. 19,21 раздела 3 и по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных по п. 25, 28 раздела 4 локальной сметы № 02-01-01, ни в полном объеме, ни частично не выполнен. Стоимость выполненных работ по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом по п. 19,21 раздела 3 и по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных по п. 25,28 раздела 4 локальной сметы № 02-01-01 к муниципальному контракту № от 03.06.2019 составляет 0 рублей.

Объем работ по устройству сборного бортового камня БР 100.30.15 по п.25, 26 раздела 3 и по устройству сборного бортового камня БР 100.20.08 по п. 27, 28 раздела 4 локальной сметы № 02-01-02 к муниципальному контракту № от 03.06.2019 выполнен в количестве 236,5 погонных метров. Стоимость выполненных работ по устройству сборного бортового камня БР 100.30.15, п. 25 и п. 26 раздела 3 локальной сметы № 02-01-02 к муниципальному контракту № от 03.06.2019 составляет 271 716 рублей <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №16 установлено, что с 2018 года по конец 2019 года он занимал должность первого заместителя главы администрации Кингисеппского района Ленинградской области, а с конца 2019 года по настоящее время занимает должность заместителя главы по экономике и инвестициям администрации Кингисеппского района. В его должностные обязанности по занимаемой в настоящее время должности входит общее руководство отделом муниципального заказа, также он является председателем комиссии по закупкам. В сферу полномочий входит отдел инвестиций, сопровождение инвесторов, приходящих в Кингисеппский район Ленинградской области.

С 2015 года ему знаком ФИО1 – генеральный директор ООО «Город». ООО «Город» выиграло контракт на уборку улично-дорожной сети на территории г. Кингисеппа. В конце 2017 года ФИО1 познакомил его с ФИО2, сообщив при этом, что последний будет инвестором в ООО «Город» и впоследствии станет владельцем ООО «Город». ФИО1 и ФИО2 также сообщили ему, что планируют расширять свою деятельность и будут участвовать в торгах по ремонту улиц и благоустройству территорий в г. Кингисепп. Весной 2019 года к нему подошел директор МКУ «Служба городского хозяйства» ФИО3 №4 и сообщил, что администрации Кингисеппского района выделяет Ленинградская область порядка 90 миллионов рублей на строительство инфраструктуры микрорайона индивидуальной жилой застройки «Новый Луцк» г. Кингисепп. Весной 2019 года перед заключением муниципального контракта он неоднократно консультировал ФИО2 о правилах переноса денежных средств по контракту из года в год и сроках исполнения контрактов. Он отговаривал ФИО2 от заключения указанного муниципального контракта, так как у ООО «Город» были неисполненные обязательства по другим муниципальным контрактам, на что ФИО2 ему отвечал, что у него есть, где взять денежные средства. Впоследствии ему стало известно, что ООО «Город» выиграло заявку на исполнение муниципального контракта и 03.06.2019 между МКУ «Служба городского хозяйства» в лице директора ФИО3 №4 и ООО «Город» в лице генерального директора ФИО1 заключен муниципальный контракт № на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп. Когда контракт был заключен, он увидел, что он не выполняется в срок. У ООО «Город» не было достаточно оборотных денежных средств для надлежащего исполнения указанного муниципального контракта. Как он понимал в ООО «Город» фактически организацию работы обеспечивал ФИО1, а ФИО2 выступал в качестве спонсора ООО «Город» и последний мог влиять на ФИО1. В начале 2019 года он заметил, что ФИО1 приобрел два дорогостоящих транспортных квартиру в Санкт-Петербурге. После того, как в течение длительного времени муниципальный контракт № от 03.06.2019 со стороны ООО «Город» не выполнялся, МКУ «Служба городского хозяйства», как заказчик работ, расторгло данный муниципальный контракт <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №9 следует, что с июня 2019 года по май 2020 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Город», занимая должность заместителя генерального директора. Его непосредственным руководителем являлся ФИО1. В его обязанности входила организация работ непосредственно на объекте, заполнение заявок на материалы, согласование материалов, общение с заказчиком, исполнение указаний и распоряжений генерального директора. Директор МКУ «Служба городского хозяйства» ФИО3 №4 03.06.2019 заключил с генеральным директором ООО «Город» муниципальный контракт на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп. Общая сумма контракта 98 622 000 рублей. Указанный муниципальный контракт был долгосрочным и рассчитан на три года. По условиям контракта ООО «Город» выступало исполнителем и обязано в объеме, предусмотренном сметным расчетом, выполнить работы по контракту. При этом, приемка и сдача выполненных работ производится только при наличии соответствующего заключения уполномоченного представителя строительного контроля – ООО «Строй-Импульс». Представителем строительного контроля являлся ФИО3 №15. Объем, качество, технические и иные характеристики выполняемых работ, их результат должны строго соответствовать требованиям проектно-сметной документации и приложениям к контракту. При этом работы, которые предусмотрены муниципальным контрактом, были разделены по графику. Согласно данному графику в первый отчетный период с 03.06.2019 по 20.09.2019 должны были быть выполнены работы по укреплению откосов земляных сооружений на площади 9 390 кв.м. посевом многолетних трав механизированным способом, посев на площади 20 343 кв.м. газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную. На объекте проводились совещания, на которых помимо него присутствовали ФИО3 №15, ФИО3 №6, директор МКУ «Служба городского хозяйства» ФИО3 №4 и ФИО1. Последнее совещание на объекте в рамках первого отчетного периода проводилось в середине сентября 2019 года перед подписанием исполнительной документации. На нем также присутствовали ФИО3 №4, ФИО3 №6 и ФИО1. На указанном совещании он вместе с представителем строительного контроля ФИО3 №15 говорил, что работы выполнены не в полном объеме, что они не успеют выполнить тот объем работ, который предусмотрен графиком. Он говорил об этом ФИО3 №4 и ФИО1. На это ФИО1 ему сообщил, что в МКУ «Служба городского хозяйства» уже все согласовано. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-3, КС-2 от 20.09.2019 подписывались ФИО1 и ФИО3 №15 в офисе ООО «Город» и передавались в МКУ «Служба городского хозяйства» ФИО3 №4. Также, в отчетный период с 14.12.2019 по 22.04.2020 должны были быть выполнены работы по установке бортовых камней с использованием бортового камня БР 100.30.15, БР 100.20.08. С января 2020 директором МКУ «Служба городская хозяйства» стал ФИО3 №3. Он изучал указанный контракт, техническое задание к нему, план, проектно-сметную документацию. При этом он постоянно находился на объекте, контролировал ход работ, осуществлял замеры, заполнял учетную ведомость, оформлял заявки на материалы, контролировал рабочих. Представителем от МКУ «Служба Городского хозяйства» на объекте был ФИО3 №6, а с января 2020 года – ФИО3 №7, которые приезжали на объект, отслеживали ход работ. Несколько раз в середине отчетного периода и непосредственно перед подписанием о приемке выполненных работ по форме КС-2 также происходили совещания. Последнее совещание на объекте в рамках второго отчетного периода проводилось в начале апреля 2020 года, где присутствовали директор МКУ «Служба городского хозяйства» ФИО3 №3, ФИО3 №7 и ФИО1, на котором он и ФИО3 №15 сообщали, что не успеют выполнить тот объем работ, который предусмотрен графиком. При этом он также сообщал ФИО1, что работы не выполнены до конца, на что последний отвечал, что в МКУ «Служба городского хозяйства» уже согласовано. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 11 от 22.04.2020 подписывались ФИО1 и ФИО3 №15 в офисе ООО «Город», затем передавались на подпись директору МКУ «Служба городского хозяйства» ФИО3 №3 (<данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №14 следует, что с 2015 года по октябрь 2021 года он работал в должности прораба и мастера в ООО «Город», директором которого являлся ФИО1. По совместительству работал в ООО «Строй-Импульс» мастером в период с 2017 года по октябрь 2021 года, собственником которого был на тот момент ФИО3 №5, ранее собственником данной организации был ФИО1. В его обязанности входила организация работ непосредственно на объекте, исполнение указаний и распоряжений генерального директора. В 2017 или в 2018 году в ООО «Город» стал регулярно появляться ФИО2, с которым был знаком ФИО1 и ФИО3 №5, приходил на совещания ООО «Город» в офис, расположенный по адресу: <...>, давал указания по исполнению муниципальных контрактов ФИО4 и ФИО1. Именно ФИО2 курировал все потоки денежных средств, распределение техники, материалов. Решением всех финансовых вопросов занимался исключительно ФИО2. Также он и представители ООО «Город» встречались с ФИО2 в Санкт-Петербурге, где последний указывал им о необходимости производства тех или иных действий в рамках муниципальных контрактов. ФИО1 по указанию ФИО2 передал во владение ФИО3 №5 ООО «Строй-Импульс». ФИО2 перевел в сторонние организации денежные средства, выплаченные ООО «Город» в качестве оплаты в рамках исполнения муниципального контракта по микрорайону «Новый Луцк» г. Кингисеппа, в связи с чем работы по исполнению данного муниципального контракта ООО «Город» выполнить не смогло. От ФИО1 ему известно, что ФИО2 обещал ему вернуть деньги на счет ООО «Город» и возобновить работы по муниципальному контракту. Однако деньги на счет ООО «Город» ФИО2 не вернул. Он также безуспешно неоднократно пытался по телефону звонить ФИО2 по вопросу финансирования и продолжения работ. ФИО1 выполнял указания ФИО2, подписывал все документы, являясь генеральным директором, также выезжал на участки, в администрацию для решения вопросов, получения смет, чтобы просчитать доходность от планируемых муниципальных контрактов. ФИО2 в 2020 году приобрел ООО «Город» у ФИО1 при этом обещал ему инвестиции в организацию для исполнения обязательств по муниципальному контракту «Новый Луцк», однако деньги так и не поступили. При этом, техника, находившаяся на балансе предприятия была продана. В ходе разговоров с ФИО3 №5, ФИО52 и ФИО1 у него сложилось мнение, что ФИО2 выводил деньги с помощью Андреева со счета ООО «Город» на счета подконтрольных ему фирм <данные изъяты>.

В судебном заседании и на предварительном следствии свидетель ФИО3 №5 показал, что в январе 2017 года он уволился и по поводу новой работы обратился к знакомому ФИО2, который через некоторое время предложил работу, связанную с ведением технической документации. Также ФИО2 познакомил его с ФИО1, который на тот момент был генеральным директором ООО «Город» и ООО «Строй-Импульс». В течение 2 лет он неофициально работал в ООО «Строй-Импульс» у ФИО1 и ФИО2. На протяжении 2018 года занимался строительной техникой, приобретенной в лизинг ФИО2 и ФИО1. Весной 2019 года, к нему обратились ФИО2 и ФИО1 с предложением переоформить ООО «Строй-Импульс» на его имя, на что он согласился. Как он понял, цель переоформления ООО «Строй-Импульс» на него, убрать аффилированность между ООО «Строй-Импульс» и ООО «Город», где учредителем был ФИО1. С 06.05.2019 ООО «Строй-Импульс» оформлен на его имя. При этом, по договоренности между ним, ФИО2 и ФИО1 управление ООО «Строй-Импульс» остается за ними, а он продолжал выполнять свои обязанности, а с 14.06.2019 он своим приказом возложил на себя обязанности генерального директора ООО «Строй-Импульс». Также на него была оформлена электронная цифровая подпись по ведению электронного документооборота, а также подписания бухгалтерских документов. Данные подписи были на флэш-картах, которые находились в офисе ООО «Строй-Импульс» и ООО «Город» в сейфе у ФИО1 по адресу: <...>. Все финансовые операции с участием ООО «Строй-Импульс» проводил Андреев совместно с ФИО2. Офисы ООО «Строй-Импульс» и ООО «Город» находились в одном помещении. Штат работников организации ООО «Строй-Импульс» составлял около 20-25 человек, в основном водители, так как основным видом деятельности являлась перевозка песка, производство строительных работ. О заключении муниципального контракта с МКУ «Служба городского хозяйства» на осуществление строительного контроля при исполнении муниципального контракта № на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области (1-ый этап) он узнал летом 2019 года от ФИО2 и ФИО1 после его заключения. ФИО1 подписал данный договор от его имени и сообщил о совершенном факте. В штате ООО «Город» числился ФИО3 №15, у которого имелось строительное образование, которого ФИО2 и ФИО1 перевели из штата ООО «Город» в ООО «Строй-Импульс», оплатили его дополнительное обучение в виде курсов и включили его в национальный реестр строителей. Сделано это было с целью обеспечить заключение контракта на осуществление строительного контроля. Далее, его приказом, как генерального директора ООО «Строй-Импульс», на ФИО3 №15 были возложены обязанности по оценке объемов выполненных работ, технологии строительства, соблюдение строительных норм и правил на строительных объектах при исполнении муниципального контракта №. При этом и ФИО2, и ФИО1 убеждали его, что все под контролем и работы будут сделаны. Сам ФИО2 позиционировал себя собственником ООО «Город» и ООО «Строй-Импульс». Задачи по направлениям деятельности ему ставил как ФИО1, так и ФИО2, которые как он понимал, осуществляли общее руководство ООО «Город» и ООО «Строй-Импульс» <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №15 установлено, что в августе 2019 года он был назначен ФИО1 прорабом в ООО «Город». В его обязанности входило строительство дорог. Также ему известен ФИО2, который позиционировал себя в качестве учредителя ООО «Город». В сентябре 2019 года он был переведен в ООО «Строй-Импульс», руководил данной организацией ФИО3 №5, но неофициально данной организацией руководил ФИО1, который фактически руководил всеми процессами в ООО «Строй-Импульс». В ООО «Строй-Импульс» он работал инженером строительного контроля. В его обязанности входила оценка объемов выполненных работ, технологии строительства, соблюдение строительных норм и правил на строительных объектах. В 2019 году МКУ «Служба городского хозяйства» заключила договор с ООО «Строй-Импульс» на оказание услуг, по которому ООО «Строй-Импульс» предоставлял специалиста строительного контроля для оказания сопровождения по муниципальному контракту № на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп. Приказом генерального директора ООО «Строй-Импульс» ФИО3 №5 он был назначен специалистом, который должен был осуществлять строительный контроль на указанном объекте, в том числе оценивать объемы выполненных работ. Указанный контракт был заключен между МКУ «Служба городского хозяйства» МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в лице ФИО3 №4 и генеральным директором ООО «Город» ФИО1. ФИО3 №4 являлся директором МКУ «Служба городского хозяйства» до конца 2019 года, после его увольнения директором МКУ «Служба городского хозяйства» стал ФИО3 №3.

По условиям контракта прием работ осуществлялся следующим образом: исполнитель - представитель ООО «Город» не позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала предоставляет в МКУ «Служба городского хозяйства» результаты выполненных работ вместе с подписанным актом КС-2, справкой КС-3, журналом КС-6а, а заказчик МКУ «Служба городского хозяйства» обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанной документации изучить их и при отсутствии возражений подписать и направить в ООО «Город» или дать мотивированный отказ в приемке работ.

Работы по муниципальному контракту № по укреплению откосов земляных сооружений на площади 9 390 кв.м., посевом многолетних трав механизированным способом ТЕР 01-02-040-02 с использованием 253,5кг. газонной травы «Райграс» (п.19,21 раздела 3 Акта о приемке выполненных работ КС-2 №3 от 20.09.2019) и посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ТЕР 47-01-046-06 (п.25,28 раздел 4 Акта о приемке выполненных работ КС-2 №3 от 20.09.2019) на момент подписания документов выполнены не были. ФИО1 убедил его, что работы будут выполнены, в связи с этим он подписал отчетные документы, а именно: справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.09.2019 по форме КС-3 и акт о приемке выполненных работ № 3 от 20.09.2019, чтобы прошла оплата и за счет полученных денежных средств работы будут выполнены. ФИО3 №4 ФИО1 также как и ему в его присутствии, находясь на объекте строительства, обещал выполнить указанные работы. ФИО3 №4 доверился ФИО1 и также поставил свои подписи в указанных документах.

Кроме того, в период с 14.12.2019 по 22.04.2020 должны были быть выполнены установка бортовых камней бетонных (БР100.30.15) на протяжении 3 585 м. ТЕР27-02-010-02 с использованием бортового камня БР100.30.15 в количестве 2 585 шт., устройство сборного бортового камня (БР100.20.08) на протяжении 3 403 м. ТЕР 27-02-010-02 с использованием бортового камня БР 100.20.08 в количестве 3 403 штук. Им был изучен данный муниципальный контракт, техническое задание к нему, проектно-сметная документация. Он также приезжал на объект для контроля хода производства работ. На объекте работали рабочие, находилась строительная техника. Примерно к середине отчетного периода работа прекратилась, как он понял ввиду отсутствия финансирования со стороны ООО «Город». Работы выполнены частично. В ходе приемки указанных работ он подписывал акты КС-2 также по просьбе ФИО1, который убедил его, что указанные в отчетных документах работы будут выполнены позже.

При выездных совещаниях при приемке работ на объекте строительства в части, касающейся работ по устройству сборного бортового камня, также присутствовал ФИО3 №3 <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №13 следует, что он работал в качестве начальника участка в ООО «Город». В его обязанности входила организация распределения техники и людей по местам работы. Его руководителем в ООО «Город» был ФИО1. В 2017 году он оформился индивидуальным предпринимателем, являясь которым, занимался чисткой канав, заменой поребриков. В рамках исполнения ООО «Город» муниципального контракта в микрорайоне «Новый Луцк» ФИО1 ему доводилась информация о необходимости предоставления техники на определенную дату, что он и делал. В какой-то момент строительные работы по муниципальному контракту прекратились <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №10 следует, что в ООО «Город» она работала с марта 2016 года по июль 2020 года. Основное место работы её было в ООО «Строй-Импульс» в должности экономиста. В её обязанности входило составление бухгалтерской отчетности. Непосредственным её руководителем был ФИО1. Также ФИО1 на момент её трудоустройства в ООО«Строй-Импульс» был учредителем данной организации и ООО «Город». Основным видом деятельности ООО «Город» являлась уборка улиц г. Кингисепп в рамках заключенных муниципальных контрактов. К основным видам деятельности ООО «Строй-Импульс» относился ремонт помещений. Все сотрудники находились в подчинении ФИО1. Электронная цифровая подпись была оформлена и привязана к телефону, принадлежащему ФИО1, который также являлся главным бухгалтером. Основными источниками поступления денежных средств в ООО «Город» были денежные средства, полученные в рамках исполнения муниципальных контрактов. Заказчиком контрактов являлась администрация г. Кингисепп. У ООО «Город» был открыт счет в ПАО «Сбербанк России», а также в ПАО «Банк Александровский». У ООО «Строй-Импульс» был открыт счет в ПАО «Сбербанк России». Весной 2018 года в офис стали ежедневно приходить ФИО63 и ФИО3 №5 и через некоторое время последний стал собственником ООО «Строй-Импульс». Кроме того в 2019 году в офис приходил ФИО2, который позднее стал учредителем ООО «Город». ФИО8 постоянно разговаривал по телефону с ФИО2. Когда на счет ООО «Город» приходило поступление денежных за исполнение муниципальных контрактов, деньги сразу же переводились на счета других фирм под предлогом закупки материалов, оказания услуг, выполнения работ. Об этом она сообщала ФИО1.

ООО «Город» работает с 2014 года, в организации в плане финансово-хозяйственной деятельности было всех хорошо, фирма обслуживала себя, выполняла принятые на себя обязательства до момента заключения крупного муниципального контракта по микрорайону «Новый Луцк» г. Кингисепп. После поступления денежных средств от 1 этапа данного муниципального контракта, ФИО1 денежные средства переводились в различные компании. Она видела, что остаточный баланс на счете организации не позволял выполнить принятые на себя обязательства по муниципальному контракту (т. 11 л.д. 166-171, т. 13 л.д. 228-231, т. 12 л.д. 21-28).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО3 №7 следует, что с 2013 года он осуществляет трудовую деятельность в отделе капитального строительства МКУ «Служба городского хозяйства» МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в должности главного специалиста. В его обязанности входит осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ и приемка законченных объектов от строительных организаций. Его руководителем являлся ФИО3 №3. Ему известно, что в рамках исполнения муниципального контракта № от 03.06.2019 между МКУ «Служба городского хозяйства» и ООО «Город» работы по укреплению откосов земляных сооружений, посев газонов, устройство сборного бортового камня на территории района «Новый Луцк» в г. Кингисепп по адресам: ул. Северная, ул. Центральная, ул. Проектируемая № 1, ул. Дачная, ул. Проектируемая №2, ул. Проектируемая № 3, ул. Проектируемая № 4, ул. Проектируемая № 5, ул. Проектируемая № 6, ул. Проектируемая №7, ул. Тихая выполнены не были. Контроль за осуществлением работ вел начальник ОКС МКУ «Служба городского хозяйства» ФИО3 №6, проверку указанных работ он (ФИО3 №7) не проводил. Хотя ему было известно, что работы в полном объеме не выполнены. После того, как ФИО3 №6 уволился, контроль над ведением работ был возложен на него. Однако, прием работ по устройству сборного бортового камня осуществлялся им без фактической проверки. Подписывал акты выполненных работ КС-2 он с ведома ФИО3 №3. Он неоднократно сообщал ФИО3 №3, что указанные работы не выполняются <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №6 следует, что с февраля 2019 года по 31.01.2020 он осуществлял трудовую деятельность в отделе капитального строительства МКУ «Служба городского хозяйства» МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в должности главного специалиста. Непосредственным его руководителем был ФИО3 №4. В его обязанности входило обеспечение реализации комплекса мероприятий по капитальному строительству в рамках муниципальных контрактов. Ему известно, что в рамках исполнения муниципального контракта № от 03.06.2019 между МКУ «Служба городского хозяйства» и ООО «Город» работы по укреплению откосов земляных сооружений, посев газонов, устройство сборного бортового камня на территории района «Новый Луцк» в г. Кингисепп по адресам: ул. Северная, ул. Центральная, ул. Проектируемая № 1, ул. Дачная, ул. Проектируемая №2, ул. Проектируемая № 3, ул. Проектируемая № 4, ул. Проектируемая № 5, ул. Проектируемая № 6, ул. Проектируемая №7, ул. Тихая выполнены не были. Контроль за исполнением осуществлял он. Прием работ по укреплению откосов земляных сооружений, посеву многолетних трав механизированным способом, посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную осуществлялось им формально без фактической проверки, с учетом сведений, предоставленных ему представителем строительного контроля. Подписывал, согласовывал акты выполненных работ КС-2 он с ведома ФИО3 №4. Для проведения строительного контроля у него отсутствует необходимая квалификация <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №4 следует, что с 01.03.2018 по 30.12.2019 он осуществлял трудовую деятельность в МКУ «Служба городского хозяйства» МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в должности директора. Контроль за исполнением работ в рамках исполнения муниципального контракта № от 03.06.2019 между МКУ «Служба городского хозяйства» и ООО «Город» по укреплению земляных откосов и посадке травы осуществлял ФИО3 №6 и представитель строительного контроля. Данные работы не были выполнены. Прием работ по укреплению откосов земляных сооружений на площади 9 390 кв.м, посеву многолетних трав механизированным способом ТГР 01-02-040-02, посеву на площади 2 013 кв.м. газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ТГР 47 - 01 - 046 - 06), осуществлялось им в соответствии с компетенцией на основании сведений, предоставленных ему представителем строительного контроля и ФИО3 №6, без фактической проверки. Подписывал (согласовывал) акты выполненных работ (КС-2) и КС-3 также он, после подписи представителя строительного контроля и ФИО3 №6. Перед подписанием актов, исполнительная документация должностными лицами ООО «Город» не предоставлялась <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №3 следует, что с января 2020 года он осуществляет трудовую деятельность в МКУ «Служба городского хозяйства» МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в должности директора. Контроль за исполнением работ по устройству сборного бортового камня осуществлял ФИО3 №7 и представитель строительного контроля. По данным строительного контроля работы были выполнены в полном объеме. Прием работ по устройству сборного бортового камня БР 100.30.15 на протяжении 3 585 м. ТЕР 27-02-010-02, сборного ботового камня БР 100.20.08 на протяжении 3 403 м. ТЕР 27-02-010-02 осуществлялся им на основании сведений, представленных ему представителем строительного контроля и ФИО3 №7 без фактической проверки. Также он подписывал акты КС-2, КС-3, после подписи представителя строительного контроля и ФИО3 №7, без фактической проверки. Им были подписаны счета на оплату данных работ <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №11 следует, что с 01.03.2010 она состоит в должности заместителя председателя комитета финансов – начальника отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Комитет занимается составлением (формированием) бюджета и его последующего контроля на предмет целевого и эффективного использования бюджетных денежных средств и является структурным подразделением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» с функциями юридического лица. МКУ «Служба городского хозяйства» является городским учреждением и исполняет полномочия исключительно на территории г. Кингисепп Ленинградской области. В системе бюджета относится к бюджету МО «Кингисеппское городское поселение». Именно в этот бюджет происходит поступление денежных средств из бюджета Ленинградской области, а также федерального бюджета. Бюджету МО «Кингисеппское городское поселение» открыт лицевой счет № Управлением федерального казначейства по Ленинградской области, где отражаются поступление и расход денежных средств из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», т.е. отделение по Кингисеппскому району УФК направляет им выписку. Выписка направляется для ведения бухгалтерского учета. Формируют платежное поручение в программе АЦК «Финансы», а выгружают посредством программы «Система удаленного финансового документооборота» в казначейство <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №12 следует, что она состоит в должности директора МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета». Учреждение создано с целью ведения централизованного бюджетного учета, финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления. У них на бухгалтерском обслуживании находится МКУ «Служба городского хозяйства». Сформировав заявку на оплату, они направляют ее в комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». После чего уже сотрудники данного комитета формируют платежное поручение, которое направляется в казначейство для исполнения. На каждого сотрудника оформляется и ведется карточка-справка, хранящаяся более 50 лет. Первым директором МКУ «Служба городского хозяйства» являлся ФИО3 №4 с 01.03.2018 по 30.12.2019. После чего ФИО3 №3 был назначен на указанную должность с 14.01.2020 по 29.01.2021 <данные изъяты>.

В ходе выемки в помещении кабинета № 3 СО ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской у ФИО3 №12 изъяты карточки за 2020 – 2021 года в отношении ФИО3 №3 и карточки за 2018 – 2019 года в отношении ФИО3 №4. Данные карточки были осмотрены, установлено, что они содержат сведения о периодах работы и выплаченной заработной платы указанных лиц. Карточки приобщены к делу в качестве доказательств <данные изъяты>.

Согласно п. 10.6 Устава ООО «Город», утвержденного Общим собранием учредителей от 11.02.2014, следует, что генеральный директор Общества представляет интересы Общества, совершает сделки без доверенности, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, заключает договора и иные сделки. Одним из видов деятельности Общества являются производство общестроительных, каменных работ и иных видов хозяйственной деятельности работ <данные изъяты>.

Решением № 5/2019 единственного участника ООО «Город» от 11.02.2019 ФИО1, последний назначен генеральным директором Общества ФИО1 сроком на 5 лет, что также подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты>.

В ходе выемки из МИФНС № 3 по Ленинградской области по адресу: <...>, изъято регистрационное дело ООО «Город», осмотренное и приобщенное в качестве вещественного доказательства <данные изъяты>.

В ходе выемки из помещения ООО «Город» по адресу: <...>, обнаружены и изъяты общий журнал работ № 1 по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа Ленинградской области (1-ый этап), приказ № 41/06 от 04.06.2019 ООО «Город» «О назначении лиц ответственных за общее производство работ, обеспечение охраны труда и пожарной безопасности», муниципальный контракт № от 03.06.2019, сводный сметный расчет стоимости строительства (приложение №1 к контракту №), локальные сметные расчеты, дополнительное соглашения от 30.09.2019 к муниципальному контракту № от 03.06.2019, акты о приемки работ и счета на оплату.

Указанный журнал и документы впоследствии были осмотрены, установлено, что в журнале содержатся сведения о выполнении 269 наименований работ на территории микрорайона «Новый Луцк», под каждым разделом имеется подпись мастера ООО «Город» Попова, в том числе, работы в августе 2019 года, касающиеся валки деревьев и корчевки пней, с последующим укреплением откосов и посевом трав с применением травы райграс и посев трав вручную; работы с марта по апрель 2020 года по установке бортовых камней БР 100.30.15 и БР 100.20.8 на улицах Проектируемая № 1, ул. Тихая, Проектируемая № 4, Проектируемая № 5, Проектируемая № 6.

Приказом № 41/06 от 04.06.2019 ООО «Город» ФИО18 назначен в указанной организации мастером участка и ответственным за производство работ на объекте и ведении производственной и сдаточной документации.

Осмотром контракта установлено, что муниципальный контракт № на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области сроком до 30.04.2022 заключен между директором «МКУ Служба городского хозяйства» ФИО3 №4 (заказчик) и генеральным директором ООО «Город» ФИО1 (подрядчик). Цена контракта 98 622 000 рублей.

В локальном сметном расчете № 02-01-02 (приложение к контракту) указаны работы, которые необходимо провести по указанному контракту, а именно:

В локальном сметном расчете № 02-01-01 (приложение к контракту) указаны работы, которые необходимо провести по указанному контракту, а именно:

- укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом ТЕР 01-02-040-02 с использованием 253,5кг. газонной травы «Райграс» (п.19,20,21 раздела 3 «Придорожные кюветы»);

Данные документы приобщены к делу в качестве доказательств (т. 5 л.д. 96-100, 134-166-243, т. 6 л.д. 1-18, 19-23).

Кроме того, в ходе выемки из МКУ «Служба городского хозяйства» также изъяты карточка электронного конкурса, банковская гарантия, муниципальный контракт № от 03.06.2019 с приложениями, акты выполненных работ и счета на оплату. В дальнейшем указанные документы были осмотрены.

Карточкой электронного контракта подтверждается рассмотрение единственной заявки на участие в электронном аукционе ООО «Город» на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области. За положительное решение данной заявки проголосовали все члены комиссии.

Платежным поручением № 4710 от 04.10.2019 подтверждается перечисление суммы 7 435 002 рубля 48 копеек. Плательщик УФК по Ленинградской области Комитет финансов адм. «Кингисеппского муниципального района» МКУ «Служба городского хозяйства», счет №. Банк плательщик – отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. Банк получателя: Северо-западный ПАО «Сбербанк» Санкт-Петербург, ООО «Город», счет получателя №. Основание: счет № 78, сч.ф. № 92, КС – 3/1, КС-2/1-5 от 20.09.2019. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области.

Платежным поручением № 4711 от 04.10.2019 подтверждается перечисление суммы 391 315 рублей 92 копейки. Плательщик УФК по Ленинградской области Комитет финансов адм. «Кингисеппского муниципального района» МКУ «Служба городского хозяйства», счет №. Банк плательщик – отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. Банк получателя: Северо-западный ПАО «Сбербанк» Санкт-Петербург, ООО «Город», счет получателя №. Основание: счет № 78, сч.ф. № 92, КС – 3/1, КС-2/1-5 от 20.09.2019. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области.

Платежным поручением № 1878 от 21.05.2020 подтверждается перечисление суммы 9 950 441 рубль 58 копеек. Плательщик УФК по Ленинградской области Комитет финансов адм. «Кингисеппского муниципального района» МКУ «Служба городского хозяйства», счет №. Банк плательщик – отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. Банк получателя: Северо-западный ПАО «Сбербанк» Санкт-Петербург, ООО «Город», счет получателя №. Основание: счет № 8, сч.ф. № 1-2204, КС – 3/6, КС-2/11-12 от 22.04.2020. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп Ленинградской области.

Указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия получены диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Город» и копия муниципального контракта № с приложениями. В дальнейшем указанные сведения на диске были осмотрены, установлено в том числе, 04.10.2019 поступление по муниципальному контракту № на счет ООО «Город» № в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» из Службы городского хозяйства МКУ денежных средств размере 6 994 523 рубля 52 копейки, 440 478 рублей 96 копеек и 391 315 рублей 92 копейки. Данный диск приобщен к делу в качестве доказательства <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО24 следует, что она являлась учредителем и генеральным директором ООО «Вече», которое было открыто номинально и никакой деятельностью не занималось. Организация создана по просьбе молодого человека по имени Михаил в октябре 2018 года, которому она передавала необходимые документы на свое имя. В документах было указано, что к основному виду деятельности ООО «Вече» относилось строительство жилых и нежилых зданий. Также ей известны такие же номинальные организации ООО «Хронос», ООО «Асоль», ООО «Скай», ООО «Магма». Она также общалась с их директорами и Михаилом по поводу их открытия. Они также как и она за денежное вознаграждение произвели оформление указанных юридических лиц на свое имя, оформили счета в банковских организациях и передали электронные цифровые подписи от управления счетами Михаилу. В период с июля 2019 года по ноябрь 2021 года она периодически находилась в офисе в Санкт-Петербурге. О ФИО2 она слышала в рабочем разговоре от Анны – номинального директора ООО «Асоль». Также ей известно ООО «Город», для которых она выступала в качестве контрагента от имени номиналов обслуживаемых ею фирм <данные изъяты>.

В ходе выемки у ФИО1 изъят сотовый телефон «IPhoneXr», в дальнейшем в указанном телефоне осмотрено приложение «WhatsApp», где обнаружен контакт ФИО2, с указанием абонентского номера №, с которым имеется переписка с 24.11.2020.

Осмотром переписки установлено, что ФИО1 направляет ФИО2 сообщение относительно муниципального контракта от 03.06.2019 с последующим его обсуждением. Далее, периодически просит денежные средства у ФИО2, направляя ему скриншоты принадлежащей ему банковской карты с остатком денежных средств на ней. За 27.04.2021 имеется скриншот справки ООО «Город», что дана она ФИО65 о том, что она действительно работает в организации ООО «Город» в должности инспектора отдела кадров с 14.04.2020 Приказ № 30. Справка подписана генеральным директором ООО «Город» ФИО1.

Также имеется переписка с ФИО64 с 03.10.2019. Так, в сообщении от 04.10.2019 ФИО3 №4 сообщает о поступлении денежных средств. За 31.10.2019 имеется сообщение от ФИО3 №4, сообщающего, что пришли областные деньги по инфраструктуре. На что Андреев спрашивает, когда деньги поступят к нему, и ответ ФИО3 №4, что не позднее недели от сегодняшнего дня и советует связаться с ФИО3 №16.

Также из переписки с ФИО3 №16 с 08.10.2019 установлено, что имеется сообщение от ФИО1 от 26.10.2019 о том, что завтра он собирается приехать к нему с ФИО7. Сообщение от 05.11.2019, содержащее вопрос от ФИО1, пошла ли транзакция в их сторону, на что ФИО3 №16 отвечает, что все на контроле, пусть он (ФИО1) сообщит ФИО7. Сообщения за 06.11.2019 от ФИО3 №16, что поставил на оплату, полагает, что завтра поступят денежные сродства.

Указанный телефон приобщен к делу в качестве вещественного доказательства <данные изъяты>.

Согласно справкам следует, что расчетный счет № открыт 09.04.2015 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2; счет № открыт УФК по Ленинградской области для бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в отделении Ленинградское Банка России по адресу: Санкт-Петербург, Шафировский пр., д.4 <данные изъяты>.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 №13 следует, что он работал в качестве начальника участка в ООО «Город». В его обязанности входила организация распределения техники и людей по местам работы. Его руководителем в ООО «Город» был ФИО8. В 2016 - 2017 году он оформился индивидуальным предпринимателем. О переводах со счета ООО «Город» 07.10.2019, 08.12.2019 денежных средств в размере 790 000 рублей и 480 000 на его счет №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург как индивидуального предпринимателя, за оплату по договору №05/07-2019 от 01.07.2019 за благоустройство дворовых территорий, пояснить не смог <данные изъяты>.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей установлено, что ФИО3 №13 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 20.07.2017 <данные изъяты>.

В ходе осмотра документов, полученных из ПАО «Сбербанк» в отношении индивидуального предпринимателя ФИО52, ИНН №, установлено, что на него открыт 05.04.2019 счет №, по которому 06.07.2020 с расчетного счета ООО «Город», открытого в Северо-западном банке ПАО «Сбербанк» Санкт-Петербург № на счет ИП ФИО3 №13 №, поступили денежные средства в сумме 740 000 рублей. Основание платежа: Оплата по договору № от 15.05.2020 за покос газонов. Справка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства <данные изъяты>.

В ходе выемки у ФИО52 изъят ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий в себе выписку движения денежных средств по счету № индивидуального предпринимателя ФИО52, за период с 01.01.2019 по 31.12.2020. Осмотром данной справки установлено, что на счет № поступили 07.10.2019 денежные средства в сумме 790 000 рублей, а 08.10.2019 – денежные средства в сумме 480 000 рублей.

Данная справка приобщена к делу в качестве доказательства <данные изъяты>.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц установлено, что ООО «Строй-Импульс» зарегистрировано 06.05.2013, с 14.06.2019 генеральным директором является ФИО3 №5, который также является её учредителем <данные изъяты>

В ходе осмотра ответа из ПАО Банк «Александровский» - выписки по счету № в отношении ООО «Строй-Импульс», ИНН №, установлено поступление на указанный счет 08.10.2019 денежных средств от ООО «Город» в размере 300 000 рублей. Назначение платежа: оплата за оказание услуг по предоставлению во временное пользование строительных машин и автотранспорта по договору № 01-04/19-АР от 01.03.2019.

Указанная справка приобщена к делу в качестве доказательства <данные изъяты>.

Кроме того, осмотрен с участием ФИО1 ответ из ПАО «Сбербанк» по счету ООО «Город» №, за период с 01.01.2018 по 19.12.2020.

В ходе осмотра установлено, что на счет ООО «Город» 04.10.2019 поступили денежные средства в рамках исполнения муниципального контракта № от 03.06.2019 в том числе работы по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом, посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных, указанные в акте о приемке выполненных работ №3 от 20.09.2019 в суммах 7 435 002 рубля 48 копеек и 391 315 рублей 92 копейки.

Участвующий в осмотре ФИО8 пояснил, что денежные средств по указанию ФИО2 переведены после их поступления на счет аффилированных лиц – индивидуального предпринимателя ФИО3 №13 и ООО «Строй-Импульс», назначение платежей при переводе денежных средств указывалось им формально, услуги не производились.

В ходе осмотра выписки зафиксированы следующие переводы денежных средств, а именно:

- 07.10.2019 денежные средства в сумме 200 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г.Санкт-Петербург. Назначение платежа: оплата за оказание услуг по предоставлению во временное пользование строительных машин и автотранспорта по договору № 01-04/19-АР от 01.03.2019;

- 07.10.2019 денежные средства в сумме 500 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г.Санкт-Петербург. Назначение платежа: оплата за оказание услуг по предоставлению во временное пользование строительных машин и автотранспорта по договору № 01-04/19-АР от 01.03.2019;

- 07.10.2019 денежные средства в сумме 790 000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО3 №13 №, открытый в Северо-западный Банк ПАО «Сбербанк». Назначение платежа: оплата по договору № 05/07-2019 от 01.07.2019 за благоустройство дворовых территорий;

- 08.10.2019 денежные средства в сумме 300 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г.Санкт-Петербург. Назначение платежа: оплата за оказание услуг по предоставлению во временное пользование строительных машин и автотранспорта по договору № 01-04/19-АР от 01.03.2019;

- 08.10.2019 денежные средства в сумме 480 000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО3 №13 №, открытый в Северо-западный Банк ПАО «Сбербанк». Назначение платежа: оплата по договору №05/07-2019 от 01.07.2019 за благоустройство дворовых территорий;

- 16.06.2020 денежные средства в сумме 250 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург. Назначение платежа: оплата по договору №01-04/19-АР от 01.03.2019 за технику;

- 02.07.2020 денежные средства в сумме 145 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург. Назначение платежа: оплата по договору №01-04/19-АР от 01.03.2019 за технику;

- 06.07.2020 денежные средства в сумме 168 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург. Назначение платежа: оплата по договору №01-04/19-АР от 01.03.2019 за технику;

- 06.07.2020 денежные средства в сумме 740 000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО3 №13 №, открытый в Северо-западный Банк ПАО «Сбербанк». Назначение платежа: оплата по договору № 05/05-2020 от 15.05.2020г. за покос газонов;

- 08.07.2020 денежные средства в сумме 115 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург. Назначение платежа: Оплата по договору №01-04/19-АР от 01.03.2019 за технику.

Данная выписка приобщена к делу в качестве доказательства <данные изъяты>.

В ходе выемки у ФИО1 изъята флеш-карта «MEGA», в дальнейшем содержимое указанной карты с участием ФИО1 было осмотрено, установлено, что при открытии флэш-карты там содержится папка «смс скриншот ФИО2» с реквизитами ООО «РИК», ООО «Форсаж», ООО «Хронос», ООО «Вече», ООО «СДС Строй», ООО «Асоль», ООО «Рик», ООО «Скай», ООО «Дельта Арте Консьерж», ООО «Фирма ОКВ», ООО «Фронт Лайн», ООО «Бумкарт», ООО «Магма», ООО «Стимул», ООО «Спецстрой реставрация», ООО «Автогранат» и иные платежные документы.

В ходе осмотра указанных документов ФИО1 пояснил, что данные реквизиты направлены ему ФИО2 с целью перевода средств со счета ООО «Город» на счета указанных фирм. По всем реквизитам организации каких-либо услуг ООО «Город» не оказывали, денежные средства направлялись по указанию ФИО2.

Кроме того, в осмотренных документах содержатся сведения о расходных операциях ООО «Город» по перечислению денежных средств, в том числе:

- 08.10.2019 перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей на счет ООО «Строй-Импульс» №, открытый в ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г.Санкт-Петербург. Назначение платежа: оплата за оказание услуг по предоставлению во временное пользование строительных машин и автотранспорта по договору № 01-04/19-АР от 01.03.2019;

- 08.10.2019 перечислены денежные средства в сумме 480 000 рублей на счет индивидуального предпринимателя ФИО3 №13 №, открытый в Северо-западный Банк ПАО «Сбербанк». Назначение платежа: оплата по договору №05/07-2019 от 01.07.2019 за благоустройство дворовых территорий.

В ходе осмотра данных документов ФИО1 пояснил, что указанные денежные средства переведены им по согласованию с ФИО2 с целью их обналичивания под предлогом оказания мнимых услуг.

Флэш-карта с содержимым признана вещественным доказательством <данные изъяты>.

Согласно справкам следует, что:

- расчетный счет №, открыт 09.04.2015 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 191124, <...>;

- расчетный счет ООО «Строй-Импульс» №, открыт в ПАО Банк "Александровский" по адресу: <...>, лит.Б;

- расчетный счет ООО «Строй-Импульс» №, открыт в ф-л "Северная столица" АО "Райффайзенбанк" по адресу: <...>;

- расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО25 №, открыт в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2;

- расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО25 № открыт в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> <данные изъяты>.

Вина ФИО1 и ФИО2 также подтверждается оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №14, ФИО3 №5, ФИО3 №10 и ФИО24 <данные изъяты>.

Приведенные доказательства проверены судом в совокупности и в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, с позиции их допустимости, относимости и достаточности для принятия конкретного решения по делу. Все изложенные в приговоре доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, в условиях, гарантирующих права подсудимых на защиту, и суд признает их достоверными.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии установленных законом оснований и условий для их проведения. Результаты оперативно-розыскной деятельности были зафиксированы и затем переданы следователю в установленном законом порядке.

Согласно заключению эксперта, ФИО1 не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, слабоумия и не обнаруживал таковых в момент совершения инкриминируемого деяния. <данные изъяты>. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается <данные изъяты>.

Суд признает ФИО1 вменяемым.

Суд признает заключения экспертов достоверными, поскольку они являются мотивированным, соответствуют материалам дела. Оснований сомневаться в компетенции экспертов у суда не имеется.

Оценивая показания свидетелей, суд считает их достоверными, поскольку лицами, заинтересованным в исходе дела, они не являются, их показания согласуются между собой и другими материалами уголовного дела.

Между тем, показания свидетеля ФИО3 №5, данные в судебном заседании, сообщившего о непричастности ФИО2 к участию в деятельности ООО «Город» до 2020 года и ООО «Строй-Импульс» суд считает недостоверными, данным свидетелям с целью защиты подсудимого ФИО2, которого он знает длительное время, поддерживает приятельские отношения и который оказал помощь в трудоустройстве свидетеля в ООО «Город».

Указанные показания свидетеля ФИО3 №5 опровергаются совокупностью исследованных доказательств по делу, которыми неоспоримо подтверждается совместный и согласованный характер действий ФИО2 и ФИО1 при решении вопросов, касающихся деятельности названных организаций, так и показаниями самого свидетеля ФИО3 №5 на предварительном следствии, в которых он подробно также сообщал о совместных и согласованных действиях подсудимых в вопросах деятельности ООО «Город» и ООО «Строй-Импульс».

Судом установлено, что на момент совершения преступлений подсудимый ФИО1 являлся учредителем и генеральным директором ООО «Город», то есть лицом, обладавшим и использовавшим для совершения преступлений свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, а именно: поручал изготовление исполнительных документов, подтверждающих мнимое выполнение работ по муниципальному контракту от 03.06.2019 сотруднику ООО «Город», которые подписывал их от своего имени, как генерального директора ООО «Город» (подрядчика по контракту), на основании которых на счет ООО «Город» поступали денежные средства, принадлежащих муниципальному образованию «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области.

В дальнейшем ФИО1, используя свое служебное положение, осуществлял перечисление денежных средств со счета ООО «Город» на счета иных лиц, лично указывая назначение платежа за работы и услуги, которые ООО «Город» за перечисляемые денежные средства не оказывались.

О совершении ФИО1 и ФИО2 хищения денежных средств администрации МО «Кингисеппского городского поселение» Ленинградской области, поступивших на счет ООО «Город» в рамках исполнения муниципального контракта от 03.06.2019 на общую сумму 8 975 706 рублей, путем мошенничества – обмана потерпевшего, свидетельствует действия подсудимых по изготовлению и предоставлению документов, свидетельствующих о выполнении указанных в муниципальном контракте работ в полном объеме. Тогда как в действительности работы по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом и посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную не выполнялись, а работы по установке сборного бортового камня БР 100.30.15 и БР 100.30.15 были выполнены в незначительной части.

Вышеуказанные документы, содержание которых не соответствовало действительности, явились основанием для перечисления на счет ООО «Город» названной суммы денежных средств, которой подсудимые распорядились по своему усмотрению.

О совершении ФИО1 и ФИО2 финансовых операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими мошенничества, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами свидетельствуют действия, в ходе которых часть поступивших на счет ООО «Город» денежных средств в сумме 3 688 000 рублей, полученных в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта, была переведена генеральным директором ФИО1 по указанию ФИО2 на счета ООО «Строй-Импульс» и ИП «ФИО3 №13». При этом, ФИО1 лично указывал в качестве назначения платежа: оказание различных услуг ООО «Строй-Импульс» и ИП «ФИО3 №13» для ООО «Город», которые в действительности не оказывались, с целью сокрытия факта преступного происхождения данных денежных средств и придания правомерного владения ими, которые в дальнейшим были использованы ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению.

О предварительном сговоре на совершение преступлений свидетельствует длительный совместный и согласованный характер действий подсудимых, направленный на достижение общего преступного результата – незаконное без производства работ по муниципальному контракту получение денежных средств, принадлежащие муниципальному образованию «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, которые впоследствии также по совместному замыслу были переведены на счета третьих лиц в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами.

О совершении мошенничества в особо крупном размере свидетельствует хищение ФИО1 и Голованов денежных средств в сумме 8 975 706 рублей, что превышает один миллион рублей.

Под совершением финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере свидетельствует сумма легализованных ФИО1 и ФИО2 денежных средств в сумме 3 688 000 рублей, что превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Таким образом, суд признает виновным в совершении настоящего преступления и квалифицирует его действия ФИО1 по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения.

Также суд признает виновным в совершении настоящего преступления и квалифицирует его действия ФИО2 по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- п.п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных; обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей; степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда.

В ходе предварительного расследования ФИО1 дана явка с повинной, в которой он сообщил о совершенном преступлении. Между тем, с учетом того, что явка с повинной дана подсудимым значительно позднее после его изобличения в совершении преступлений, однако, принимая во внимание, что он подробно описывает обстоятельства обоих преступлений, свою роль и участие в преступлениях ФИО2, суд признает явку с повинной по обоим преступлениям по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного; по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением; наличие у отца подсудимого хронических заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, для подсудимого ФИО2 суд признает по обоим преступлениям по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного; по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на момент инкриминируемых преступлений на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие у подсудимого, его матери и детей хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание для подсудимых ФИО1 и ФИО2, суд не установил.

С учётом фактических обстоятельств преступлений, их характера, степени общественной опасности, умысла и цели деяния, характера и размера наступивших последствий, суд не установил оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть изменения категории преступления на менее тяжкую по двум преступлениям в отношении обоих подсудимых.

Кроме этого суд учитывает, что ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, между тем, с 21.11.2020 по 23.11.2020 находился на стационарном лечении <данные изъяты>, не привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в <данные изъяты> характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка, отец подсудимого страдает хроническими заболеваниями.

Также суд учитывает, что ФИО2 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет двоих малолетних детей и в период преступлений – несовершеннолетнего ребенка, которые, как сам подсудимый и его мать – пенсионерка страдают заболеваниями. Подсудимый ФИО2 сыном ФИО26, супругой ФИО27, знакомой ФИО28 и настоятелем храма «Собор святой великомученицы Екатерины» характеризуется исключительно положительно. Также ФИО2 характеризуется положительно ИП «ФИО29», который сообщил, что подсудимый принимал участие в благотворительных мероприятиях по проведению детско-развлекательных мастер классов для детей, приобретал необходимый инвентарь. Бывший сотрудник ООО «РСК-ИНЖИНИРИНГ» ФИО30 отмечает высокий профессионализм его бывшего руководителя ФИО2 и готовность придти на помощь окружающим, также благодарит руководителя ООО «РСК-ИНЖИНИРИНГ» ФИО2 за высокий профессионализм при исполнении договоров исполнительный директор ООО «Ресурс-М». Директором ГБОУ СОШ № и воспитательницей ГБДОУ детский сад № малолетние дети ФИО2 характеризуются положительно, вместе с тем, отмечают в последние месяцы ухудшение эмоционального состояния детей.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что наказание подсудимым ФИО2 и ФИО1, каждому, по обоим преступлениям должно быть назначено только в виде лишения свободы. Между тем, ФИО2 и ФИО1 в настоящее время, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств и их личностей, могут быть исправлены без реального отбывания наказания, следовательно, суд назначает каждому подсудимому итоговое наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Наказание ФИО1 по обоим преступлениям должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, полагает возможным назначить обоим подсудимым наказание без дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами содеянного и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не имеется, в связи с чем, оснований для применения к подсудимым положений ст. 64 УК РФ, а также об освобождении от назначенного наказания или применения отсрочки отбывания наказания, суд не находит по каждому преступлению.

Гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, заявленный главой администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области ФИО5 и уточненный с учетом частичного возмещения ущерба ФИО1 в сумме 8 775 706 рублей, подлежит удовлетворению с ФИО1 и ФИО2 в полном объеме в солидарном порядке, поскольку данный вред был причинен в результате их умышленных действий.

Арест на имущество подсудимого ФИО1: <данные изъяты>, наложенный в целях исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить до исполнения приговора в этой части.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

<данные изъяты>

В связи с назначением подсудимому ФИО2 наказания в виде лишения свободы с примирением ст. 73 УК РФ, ему следует изменить меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 02 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО1 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное настоящим приговором ФИО1, считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением приговора, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить ФИО1 без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО2 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное настоящим приговором ФИО2, считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением приговора, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу; ФИО2 освободить из-под стражи в зале суда.

Гражданский иск главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области ФИО5 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в пользу администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в бюджет МО «Кингисеппского городское поселение» денежные средства в сумме 8 775 706 (восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч семьсот шесть) рублей в солидарном порядке, в счет возмещения ущерба от преступления.

Арест на имущество подсудимого ФИО1: <данные изъяты> - сохранить до исполнения приговора в части исполнения гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ленинградского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, которое указывается в апелляционной жалобе.

Судья Н.В. Осипов