Приговор по делу № 1-1072/2022 от 13.07.2023.

Дело №1-276/14-2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июля 2023 года город Курск

Ленинский районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Дюкаревой С.В.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора ЦАО <адрес> ФИО14, ФИО15, ФИО16,

подсудимого ФИО17,

защитника – адвоката Поздняковой Е.М., представившей удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Симонян А.Р., помощником судьи Сверчковой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО17, <данные изъяты>;

осуждавшегося ДД.ММ.ГГГГ и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> – мировым судьей судебного участка № судебного района <адрес> по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, ДД.ММ.ГГГГ снят с учета, в связи с отбытием наказания;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (9 эпизодов) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО17 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление им совершено, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ДД.ММ.ГГГГ приговором и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес>, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 был признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и ФИО17 назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «Ника» ОГРН № ИНН №, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором (руководителем) указанной организации является ФИО17, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО17, как об учредителе и генеральном директоре (руководителе) ООО «Ника», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, на территории <адрес>, к ФИО17 обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Ника», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО17, находившегося на территории <адрес> в выше указанный период времени, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица ФИО17 ответил согласием.

Затем, ФИО17, реализуя свой единый преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ника» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов до 11 часов, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества Банк Синара (далее по тексту – ПАО «СКБ-Банк») (ОГРН № ИНН №) по адресу: <адрес>, с заявлениями об открытии банковского счета №, присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № и подключении услуг, на основании которых ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «СКБ-Банк» открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «СКБ-Банк», при этом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ДБО» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к расчетным банковским счетам ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов до 11 часов, ФИО17, находясь в отделении ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «СКБ-Банк», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № ООО «Ника» номер телефона «№», адрес электронной почты <данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «СКБ-Банк» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ника» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов до 11 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в ПАО «СКБ-Банк», ознакомленный с условиями присоединения к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «СКБ-Банк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ника», открытым в ПАО «СКБ-Банк» №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 14 часов, ФИО17 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился через выездного сотрудника кредитной организации в отделение Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк») (ОГРН № ИНН №) по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, выпустить цифровую банковскую корпоративную карту, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», при этом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ДБО» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к расчетным банковским счетам ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, а также выпуске цифровой банковской корпоративной карты АО КБ «Модульбанк» в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 14 часов, ФИО17, находясь в офисном здании, по адресу: <адрес>, с выездным сотрудником АО КБ «Модульбанк», ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» ООО «Ника» номер телефона «№» не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО КБ «Модульбанк» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ника».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ника» в АО КБ «Модульбанк», ознакомленный с условиями присоединения к Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 14 часов, ФИО17, находившийся в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, с выездным сотрудником АО КБ «Модульбанк», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил лично, согласно ранее поданному в АО КБ «Модульбанк» заявлению на комплексное оказание банковских услуг ООО «Ника», электронный носитель информации - банковскую карту для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ника» № в АО КБ «Модульбанк» и в тот же день примерно в 15 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронного носителя информации - банковской карты для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в АО КБ «Модульбанк», ознакомленный с условиями присоединения к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ника», открытыми в АО КБ «Модульбанк» №, №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов до 16 часов, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО17 обратился в отделение Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный (далее по тексту – АО «Россельхозбанк») (ОГРН № ИНН №) по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» №, на основании которого ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО «Россельхозбанк» открыты два расчетных банковских счета: ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», при этом в заявлении о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк», ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Мобильный банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, к расчетному банковскому счету ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов до 16 часов, ФИО17, находясь в отделении АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк» ООО «Ника» номер телефона «№» не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «Россельхозбанк» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ника».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов до 16 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в АО «Россельхозбанк», ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находившийся в отделении АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил лично, согласно ранее поданному в АО «Россельхозбанк» заявлению на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», электронный носитель информации - банковскую карту для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ника» № в АО «Россельхозбанк» и в тот же день в период времени с 10 часов до 12 часов, находясь около <адрес>, после получения электронного носителя информации - банковской карты для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в АО «Россельхозбанк», ознакомленный с условиями присоединения к Условиям Единого сервисного договора АО «Россельхозбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ника», открытыми в АО «Россельхозбанк» №, №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов до 18 часов, ФИО17, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества Банк ВТБ, «Центральный» в <адрес> – ПАО Банк «ВТБ» ОО Региональный ОО «<адрес>» (далее по тексту – ПАО Банк «ВТБ») (ОГРН № ИНН №) по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО Банк «ВТБ» открыт расчетный банковский счет: №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ», при этом в заявлении о предоставлении услуг Банка ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к расчетному банковскому счету ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов до 18 часов, ФИО17, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, ознакомленный с Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ВТБ» - «ВТБ Бизнес Онлайн», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о предоставлении услуг Банка ООО «Ника» номер телефона «№», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «ВТБ» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» - «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ника».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов до 18 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в ПАО Банк «ВТБ», ознакомленный с Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ВТБ» - «ВТБ Бизнес Онлайн», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ника», открытому в ПАО Банк «ВТБ» №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России», Курское отделение № (далее по тексту – ПАО «Сбербанк») (ОГРН № ИНН №) по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания), на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный банковский счет: №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», при этом в заявлении о присоединении к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания) ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ДБО» ПАО «Сбербанк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к расчетному банковскому счету ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ознакомленный с условиями присоединения к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о предоставлении услуг ПАО «Сбербанк» номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ника» и в тот же день в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в ПАО «Сбербанк», ознакомленный с условиями присоединения к договору-конструктору (правилам Банковского обслуживания), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ника», открытому в ПАО «Сбербанк» №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичное Акционерное Общество «Росбанк» (далее по тексту - ПАО «Росбанк») (ОГРН № №) по адресу: <адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «Росбанк» открыт расчетный банковский счет: №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», при этом в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «PRO ONLINE» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к расчетному банковскому счету ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг ООО «Ника» номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ника» и в тот же день в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в ПАО «Росбанк», ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ника», открытому в ПАО «Росбанк» №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «ФК Открытие») (ОГРН № ИНН №) по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты расчетные банковские счета: № и №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», при этом в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес-портал» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к расчетным банковским счетам ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Ника» номер телефона «№», адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ника».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находившийся в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил лично, согласно поданному в ПАО Банк «ФК Открытие» заявлению о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Ника», электронный носитель информации - банковскую карту MASTERCARD BUSSINES для обслуживания расчетных банковских счетов ООО «Ника» №, № в ПАО Банк «ФК Открытие» и в тот же день в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь около <адрес> по <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля и электронного носителя информации - банковской карты MASTERCARD BUSSINES для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ника» в ПАО Банк «ФК Открытие», ознакомленный с условиями присоединения к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и правилами дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ника», открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» № и №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Акционерного Общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк») (ОГРН № ИНН №), после чего находясь по адресу: <адрес>, заполнил заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», при этом в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к расчетному банковскому счету ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь по адресу: <адрес>, ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Раффайзенбанк», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета ООО «Ника» номер телефона «№», адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «Раффайзенбанк» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Раффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ника».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находившийся по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил лично, согласно поданному в АО «Раффайзенбанк» заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета ООО «Ника», электронный носитель информации – неименную банковскую карту типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последними 4 цифрами карты №» ID карты: № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Ника» № в АО «Раффайзенбанк» и в тот же день в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля и электронного носителя информации - банковской карты типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последними цифрами карты «№» ID карты: № для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в АО «Раффайзенбанк», ознакомленный с условиями присоединения к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Раффайзенбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в АО «Раффайзенбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ника», открытому в АО «Раффайзенбанк» №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Авангард» (далее по тексту - ПАО АКБ «Авангард») (ОГРН № №) по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие счета в ПАО АКБ «Авангард», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный банковский счет: №, осуществлено подключение ООО «Ника» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», при этом в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя ФИО17, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Авангард Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к расчетному банковскому счету ООО «Ника» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, ознакомленный с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», Условиями, предусмотренными Договором банковского счета ПАО АКБ «Авангард», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на открытие счета, заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Ника» номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО АКБ «Авангард» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Ника».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов, ФИО17, находясь около <адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ника» в ПАО АКБ «Авангард», ознакомленный с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», Условиями, предусмотренными Договором банковского счета ПАО АКБ «Авангард», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ника», открытому в ПАО АКБ «Авангард» №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО17, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Ника», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу: электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ника» в ПАО «СКБ-Банк», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами и электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ника» в АО КБ «Модульбанк», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами и электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ника» в АО «Россельхозбанк», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ника» в ПАО Банк «ВТБ», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ника» в ПАО «Сбербанк», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ника» в ПАО «Росбанк», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами и электронный носитель информации - банковскую карту MASTERCARD BUSSINES, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Ника» в ПАО Банк «ФК Открытие», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами и электронный носитель информации – неименную банковскую карту MASTERCARD BUSSIN типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последними цифрами карты «№» ID карты: №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ника» в АО «Раффайзенбанк», электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ника» в ПАО АКБ «Авангард», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО17 вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью, в остальном от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался.

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последнего, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого (т.3 л.д.168-194, 245-270), в частности пояснял, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе личной беседы со своим знакомым ФИО11, иных установочных данных не знает, последний предложил заработать, при этом пояснил, что работа заключается в том, что он (ФИО17) предоставляет свой паспорт гражданина РФ для регистрации на свое имя, как на генерального директора юридического лица - общества с ограниченной ответственностью, но не будет в ней работать и осуществлять какую-либо, юридическую, финансовую, административно-хозяйственную деятельность, за что заплатят от 10 000 рублей до 20 000 рублей.

Ввиду сложного материального положения он (ФИО17) согласился на предложение Виталия и последний попросил его (ФИО17) номер телефона, пояснив, что с ним (ФИО17) свяжется его (Виталия) знакомый.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года, ему (ФИО17) на мобильный номер телефона № позвонил неизвестный абонент ( абонентский номер телефона №), который представился именем ФИО12, и в ходе телефонного разговора предложил подработать, он (ФИО17) понял, что ему звонил знакомый ФИО11, при этом мужчина по имени ФИО12 назначил встречу в этот же день около <адрес>.

Встретившись с данным мужчиной по имени ФИО12, в ходе беседы последний сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей ему (ФИО17) нужно будет зарегистрировать на свое имя и свои паспортные данные юридическое лицо, при этом от него будет требоваться только предоставить свой паспорт гражданина РФ при оформлении необходимых документов для осуществления регистрации юридического лица, в нотариальной конторе, регистрирующем налоговом органе, в кредитном учреждении для открытия расчетных счетов юридического лица, после чего он (ФИО17) не будет принимать никакого участия в управлении, руководстве образованного юридического лица, то есть будет являться номинальным, фиктивным руководителем юридического лица.

Ввиду того, что ему (ФИО17) нужны были денежные средства и в предложении мужчины, представившимся именем ФИО12, он (ФИО17), на тот момент времени, не видел ничего противозаконного, согласился на предложение мужчины по имени ФИО12, а последний сообщил, что он (ФИО17) должен предоставить свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС, так как у него с собой были указанные документы, он (ФИО17) предоставил мужчине по имени ФИО12 свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС, в свою очередь мужчина по имени ФИО12 сфотографировал все заполненные страницы паспорта и СНИЛС, и сообщил, что позвонит, когда нужно будет ехать в ИФНС России по <адрес> для регистрации юридического лица.

В середине ДД.ММ.ГГГГ года снова позвонил мужчина по имени ФИО12 и сказал, что документы для регистрации юридического лица готовы и ему (ФИО17) необходимо приехать в ИФНС России по <адрес>.

На следующий день встретился с мужчиной по имени ФИО12 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, сел в автомобиль к мужчине по имени ФИО12 и они вдвоем поехали в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, при этом перед тем, как вошли в помещение отделения ПАО «Сбербанк», мужчина по имени ФИО12 дал ему (ФИО17) квитанцию и денежные средства, и сказал, что он (ФИО17) должен оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, что он (ФИО17) и сделал.

Через день, так же в середине ДД.ММ.ГГГГ года, в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, встретилися с мужчиной по имени ФИО12, около <адрес>, сел в автомобиль последнего, после чего они вдвоем поехали к зданию ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, где мужчина по имени ФИО12 передал ему (ФИО17) пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица в налогом органе, при этом пояснил, что он (ФИО17) регистрирует на свое имя юридическое лицо ООО «Ника» и проинструктировал о том, что он (ФИО17) должен говорить инспектору налоговой инспекции при оформлении документов.

В ИФНС России по <адрес> согласно электронной очереди прошел к окошку инспектора налоговой службы, которому передал пакет документов, и свой паспорт гражданина РФ, после чего инспектор ИФНС России по <адрес> сверила его (ФИО17) паспортные данные с указанными в пакете предоставленных документов, затем инспектор передал какие-то документы, где он (ФИО17) ставил свою подпись, также составил лист его опроса, затем инспектор ИФНС России по <адрес> передал пакет документов, с которым вышел из здания налогового органа и сел в автомобиль мужчины по имени Юрий, где передал последнему все полученные в ИФНС России по <адрес> документы.

Примерно через неделю, снова позвонил мужчина по имени ФИО12 сообщил, что нужно съездить в кредитную организацию, то есть банк, для того, чтобы открыть расчетный счет для осуществления финансовой деятельность ООО «Ника», как генеральный директор ООО «Ника», но при этом не говорил, сколько всего будет кредитных организаций, в которых необходимо открыть банковские счета ООО «Ника».

В последующем он (ФИО17) узнавал о том, что необходимо приехать в банк и оформить открытие банковского расчетного счета ООО «Ника» непосредственно перед посещением кредитной организации, сколько всего должен был посетить банков и оформить в них открытие расчетных счетов не знал, насколько помнит, им было открыто 9 расчетных банковских счетов ООО «Ника» в различных кредитных организациях, при этом посещал кредитные организации лично, также открытием счетов в нескольких кредитных организациях занимались выездные менеджеры кредитных организаций. В кредитные организации для открытия расчетных счетов ООО «Ника» его (ФИО17) возил мужчина по имени Юрий на автомобиле, а также мужчина по имени Руслан, иных его установочных данных не знает, последний звонил с абонентского номера №.

Каждый раз, когда он (ФИО17) получал в кредитной организации пакет документов на открытие банковского расчетного счета ООО «Ника», то передавал все полученные в кредитной организации документы мужчине по имени Юрий или мужчине по имени Руслан.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ему (ФИО17) на мобильный номер телефона с абонентского номера № позвонил мужчина, который представился Русланом и сообщил, что он от мужчины по имени ФИО12 по поводу открытия расчетного банковского счета ООО «Ника», а так же в ходе телефонного разговора сообщил, что нужно открыть в отделении ПАО «СКБ-Банк», по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «Ника», для этого ему (ФИО17) нужно приехать к отделению указанного банка, взять с собой паспорт гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, он (ФИО17) приехал к отделению ПАО «СКБ-Банк», по адресу: <адрес>, где встретился с мужчиной по имени ФИО13, при этом последний сообщил, что он (ФИО17) должен открыть банковский расчетный счет в ПАО «СКБ-Банк» ООО «Ника», и передал ему (ФИО17) пакет документов ООО «Ника», где он (ФИО17) был указан генеральным директором данного Общества, также имелись документы, подтверждающие го (ФИО17) полномочия генерального директора ООО «Ника», статус, а также печать ООО «Ника», а так же пояснил, куда он (ФИО17) должен зайти в операционном зале кредитной организации, что говорить сотруднику банка и какие именно документы должен оформить.

В отделении ПАО «СКБ-Банк» он (ФИО17) подошел к операционному окну, где сотруднику банка передал свой паспорт гражданина РФ серия № № выданный ДД.ММ.ГГГГ Фатежским РОВД <адрес>, пакет документов ООО «Ника», подтверждающих его статус генерального директора ООО «Ника» и полномочия, а также печать ООО «Ника», которые ранее ему передал мужчина по имени ФИО13 и в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, в котором указал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему заблаговременно вместе с документами передал мужчина по имени ФИО13, для получения одноразовых СМС-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, в котором поставил печать ООО «Ника». Номер мобильного телефона и адрес электронной почты, к которому должен быть привязан счет ООО «Ника» ему в «Ватсап» посредством направления сообщения, направил мужчина по имени ФИО13 перед тем, как он (ФИО17) зашел в здание банка, и указал, что он (ФИО17) должен указать в документах банка именно эти реквизиты. На основании данных документов между ним (ФИО17) и ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета для ООО «Ника». После заключения указанного договора, находясь в отделении ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес> он (ФИО17) получил от сотрудника банка копии подписанных ранее документов ПАО «СКБ-Банк», после чего вместе с предоставленными документами вышел из здания банка, и находясь около <адрес>, передал мужчине по имени ФИО13 все полученные в отделении ПАО «СКБ-Банк» документы, содержащие логин и пароль, а именно документы, являющиеся электронными средствами платежа, так как лично не собирался использовать их по назначению, при этом он (ФИО17) понимал, что после предоставления данных документов мужчине по имени ФИО13, последний самостоятельно сможет осуществить от его (ФИО17) имени с открытого расчетного счета ООО «Ника» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Он (ФИО17) передал мужчине по имени ФИО13 документы, полученные им в отделении ПАО «СКБ-Банк», в том числе, электронные средства платежа, позволяющие управлять денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Ника», так как он (ФИО17) не являлся фактически руководителем ООО «Ника», не принимал никакого участия в управлении указанным Обществом, его финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностью, не собирался использовать по прямому назначению полученные в ПАО «СКБ-Банк» средства электронных платежей ООО «Ника».

После того, как передал мужчине по имени ФИО13 документы, полученные в отделении ПАО «СКБ-Банк», последний сообщил, что нужно проехать по адресу: <адрес>, где их ждет представитель АО КБ «Модульбанк» для открытия расчетного счета ООО «Ника».

После чего он (ФИО17) совместно с мужчиной по имени ФИО13 на автомобиле марки «БМВ», проехали к офисному зданию, расположенному по адресу: <адрес>.

Во всех документах, связанных с открытием банковских счетов ООО «Ника» в кредитных организациях, а именно Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк», который расположен по адресу: <адрес>, ПАО АКБ «Авангард», который расположен по адресу: <адрес>, ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: <адрес>, ПАО «ВТБ», который расположен по адресу: <адрес>, ПАО Банк Финансовая Корпорация Открытие», который расположен по адресу: <адрес> ПАО «Росбанк», который расположен по адресу: <адрес>, АО «Райффайзенбанк», <адрес>, ул. <адрес> АО КБ «Модульбанк», который расположен по адресу: <адрес> корпус 1, АО «Российский Сельскохозяйственный банк», который расположен по адресу: <адрес>, он (ФИО17) собственноручно ставил свои подписи и расшифровку, при этом когда подписывал документы в кредитных организациях для открытия счетов ООО «Ника» понимал, что оформляет на свое имя банковские счета формально, так как использовать электронные средства платежа по назначению не собирался.

Электронные средства платежа, а также печать ООО «Ника» после оформления, согласно ранее достигнутой договоренности передавал мужчине по имени ФИО13.

Так же указал, что за регистрацию на его (ФИО17) имя юридического лица ООО «Ника» ИНН №, открытия счетов получил от мужчины по имени ФИО13 денежные средства в размере 20 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Из этих же показаний следует, что в представленной на обозрение копии банковского дела, открытого в ПАО «СКБ-Банк» ООО «Ника» ИНН <***>, стоит его (ФИО17) подпись, в том числе на заявлениях.

Так же указал, что в представленных на обозрение копиях банковских дел открытых на ООО «Ника» в кредитных организациях, в графах «Контакты для связи с руководителем» указан номер мобильного телефона «№», а также адрес электронной почты <данные изъяты> были указаны действительно им(ФИО17), при этом указанные номер мобильного телефона и адрес электронной почты ему (ФИО17) присылал посредством сообщения в месенджере «Ватсап» мужчина по имени Руслан для того, чтобы он (ФИО17) указывал их в документах кредитных организаций во время открытия расчётных счетов ООО «Ника», при этом кому принадлежали указанные номер мобильного телефона и адрес электронной почты не знает.

Помимо признательных показаний ФИО17, данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, его виновность в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 (т.3 л.д.146-148) – на момент исследуемых событий старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № ИФНС России по <адрес>, в частности следует, что в отношении ООО «Ника» ИНН №, ОГРН № в ДД.ММ.ГГГГ года ИФНС России по <адрес> проводилась камеральная проверка, в ходе которой было установлено расхождение в налоговой декларации по НДС в разделе «№» «Сведения из книги покупок», то есть контрагентами не подтверждена реализация в адрес ООО «Ника».

В результате анализа расчетных счетов ООО «Ника» установлен вывод денежных средств из оборота в сумме 2 158 000 рублей, с назначением платежа «Выдача наличных денежных средств» (снятие в банкоматах кредитных организаций используя банковскую карту, привязанную к расчетному счету ООО «Ника»).

Затем ФИО17 был вызван для дачи пояснений по выявленным нарушениям налогового законодательства в ИФНС России по <адрес>, однако последний не явился, после чего сотрудниками ИФНС России по <адрес> осуществлен выезд по месту проживания ФИО17

В ходе проведения опроса ФИО17 от руководства ООО «Ника» отказался, указал, что он является фиктивным генеральным директором ООО «Ника», о чем был составлен протокол допроса ФИО17

После чего, в соответствии со ст. 80 Налогового кодекса РФ декларация по НДС ООО «Ника» аннулирована, а в ЕГРЮЛ ООО «Ника» внесены сведения о недостоверности в отношении руководителя.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (т.3 л.д.142-145) – на момент исследуемых событий заместителя начальника отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по <адрес>, в частности следует, что документы на регистрацию ООО «Ника» ИНН №, ОГРН № предоставлены ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> непосредственно ФИО17.

В соответствии с распиской в получении документов, предоставленных для государственной регистрации юридического лица, для регистрации ООО «Ника» ИФНС по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение о создании юридического лица ООО «Ника», устав юридического лица ООО «Ника», гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины, лист опроса физического лица.

Так же указала, что при получении документов специалистом проводится проверка на соответствие комплекта документов порядку и требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральному закону №. В данном случае каких-либо нарушений выявлено не было и ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «Ника».

В случае личного предоставления документов заявитель предупреждается налоговым органом об ответственности, а также форма № № содержит текст «Заявителю известно, что в случае представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; создания юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации», то есть заявитель предупреждается об ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После поступления документов порядок рассмотрения следующий: проверяется комплектность документов, а именно поступившие документы на регистрацию должны содержать устав создаваемой организации, решение о создании организации, форма № №. Если все документы в наличии, документы соответствуют действующему законодательству, требованиям, предъявляемым к оформлению документов, то принимается решение о государственной регистрации юридического лица. Срок рассмотрения подаваемых документов на регистрацию организации составляет 3 рабочих дня. После принятия решения о государственной регистрации организации заявителю в электронном виде на оставленную в форме № № в качестве контакта электронную почту направляются следующие документы: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи из ЕГРЮЛ, устав юридического лица. Данные документы являются результатом регистрации юридического лица. В соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Закона №129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных 129-ФЗ.

После проверки поданных ООО «Ника» документов, в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о государственной регистрации данного юридического лица, а также запись о руководителе/участнике ООО «Ника» - ФИО17.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 (т.3 л.д.136-139) – на момент исследуемых событий регионального менеджера Курского РФ АО «Россельхозбанк», в частности следует, что ООО «Ника» ИНН № является клиентом ФИО18 АО «Россельхозбанк».

Как следует из копий банковского досье ООО «Ника» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Ника» - ФИО17 обратился в отделение ФИО18 АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета, при этом последним были предоставлены оригиналы всех необходимых документов.

После проверки документов ООО «Ника» открыты расчетные счета №, №, генеральному директору ООО «Ника» ФИО17 выданы логин и пароль для входа в систему «ДБО».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 (т.3 л.д.118-121) – на момент исследуемых событий начальника по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ВТБ», в частности следует, что ООО «Ника» ИНН №, является клиентом ПАО Банк «ВТБ».

Как следует из копий банковского досье ООО «Ника» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Ника» - ФИО17 обратился в отделение ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета, при этом последним были предоставлены оригиналы всех необходимых документов.

После проверки документов ООО «Ника» открыт расчетный счет №, генеральному директору ООО «Ника» ФИО17 выдана электронно-цифровая подпись (ЭЦП), логин и пароль для входа в систему «ВТБ бизнес онлайн».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 (т.3 л.д.112-115) – на момент исследуемых событий регионального менеджера ПАО «Сбербанк», в частности следует, что ООО «Ника» ИНН № является клиентом ПАО «Сбербанк».

Как следует из копий банковского досье ООО «Ника» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Ника» - ФИО17 обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета, при этом последним были предоставлены оригиналы всех необходимых документов.

После проверки документов ООО «Ника» открыт расчетный счет №, генеральному директору ООО «Ника» ФИО17 были предоставлены логин и пароль для входа в систему «Сбербанк бизнес-онлайн» на указанный в заявлении о присоединении номер телефона и адрес электронной почты.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 (т.3 л.д.130-133) - на момент исследуемых событий ведущего менеджера премиальных клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк», в частности следует, что ООО «Ника» ИНН № является клиентом ПАО «Росбанк».

Как следует из копий банковского досье ООО «Ника» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Ника» - ФИО17 обратился в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета, при этом последним были предоставлены оригиналы всех необходимых документов.

После проверки документов ООО «Ника» открыт расчетный счет №, генеральному директору ООО «Ника» ФИО17 выдана электронно-цифровая подпись (ЭЦП), логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый бизнес».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО6 (т.3 л.д.124-127) - на момент исследуемых событий директора по развитию продаж в партнерском канале УОБ филиала «Центральный» ПАО «Банк ФК Открытие», в частности следует, что ООО «Ника» ИНН № является клиентом ПАО «Банк ФК Открытие».

Как следует из копий банковского досье ООО «Ника» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Ника» - ФИО17 обратился в отделение ПАО «Банк ФК Открытие» по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета, при этом последним были предоставлены оригиналы всех необходимых документов.

После проверки документов ООО «Ника» были открыты расчетные счета №, №, генеральному директору ООО «Ника» ФИО17 выдана электронно-цифровая подпись (ЭЦП), логин и пароль для входа в систему «Бизнес-портал».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО3 (т.3 л.д.106-109) - на момент исследуемых событий главного специалиста ПАО АКБ «Авангард», в частности следует, что ООО «Ника» ИНН № является клиентом ПАО АКБ «Авангард».

Как следует из копий банковского досье ООО «Ника» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Ника» - ФИО17 обратился в отделение ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета, при этом последним были предоставлены оригиналы всех необходимых документов.

После проверки документов ООО «Ника» открыт расчетный счет №, генеральному директору ООО «Ника» ФИО17 была выдана электронно-цифровая подпись (ЭЦП), логин и пароль для входа в систему «Авангард интернет-банк».

Кроме того, показания подсудимого, указанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

рапорте об обнаружении признаков преступления заместителя руководителя СО по ЦАО <адрес> СУ СК России по <адрес> ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.7), из которого следует, что в СО по ЦАО <адрес> СУ СК РФ по <адрес> из УФНС России по <адрес> поступили материалы по факту незаконного использования электронных средств платежа, лицами выполняющими управленческие функции в ООО «Ника» ИНН №. Таким образом, в действиях неустановленных лиц, выполняющих управленческие функции в ООО «Ника», усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НИКА» (ОГРН №, ИНН №, КПП №) (т.1 л.д.17-28), из которой следует, что ООО «Ника» поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности: 41.20 строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор – ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице. ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо прекратило свою деятельность;

Уставе Общества с ограниченной ответственностью «Ника», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.29-44), из которого следует, что Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным руководителем. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы. Открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

информации, предоставленной ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д.51), из которой в том числе следует, что по результатам проведенного анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Ника» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на расчетный счет поступило 18 853 тыс. руб. в основном от контрагентов, не обладающих признаками реального ведения деятельности (за ремонт, материалы, СМР), израсходовано - 18 852 тыс. руб., в том числе обналичено 2158 тыс. рублей.

Исходя из изложенного, установлена совокупность взаимосвязанных фактов незаконного использования электронных средств платежа, что носит признаки преступления, предусмотренные ст. 187 УК РФ;

сведениях о банковских счетах организации ООО «Ника» ИНН № ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.49-50), согласно которым ООО «Ника» открыты счета: отделение Публичного Акционерного Общества Банк Синара «Дело» (далее по тексту – ПАО Банк Синара «Дело») (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет: №;

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.6-43), из которого следует, что в указанный день был произведен осмотр СD-R диска, содержащего копию регистрационного дела ООО «Ника» ИНН №, полученного в ИФНС России по <адрес>.

При открытии папки с названием «Ника» установлено, что в ней имеется три папки с файлами с названиями <данные изъяты> папка с файлами с названием <данные изъяты> папка с файлами с названием <данные изъяты>

При открытии папки с названием <данные изъяты> установлено, что в ней имеется 3 папки с файлами.

При открытии папки с названием «КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА», установлено, что в ней имеется скан документа – свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, ООО «Ника» ОГРН № ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки с названием «<данные изъяты> ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ» установлено, что в ней имеется скан документа – заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ, ООО «Ника» ОГРН № ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки с названием «<данные изъяты> ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ» установлено, что в ней имеется скан документа – расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, ООО «Ника» ОГРН № ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки с названием <данные изъяты> установлено, что в ней имеется 7 папок с файлами.

При открытии папки с названием «ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО», установлено, что в ней имеется скан документа – гарантийное письмо ООО «Агростройсервис» ОГРН №, ИНН № о предоставлении помещения ООО «Ника» ОГРН № ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки с названием «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №», установлено, что в ней имеется скан документа – Чек-ордер на оплату госпошлины КБК № от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки с названием «ЛИСТ ОПРОСА» установлено, что в ней имеется лист опроса физического лица при предоставлении документов для государственной регистрации создания юридического лица – ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки с названием «№ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ» обнаружен скан документа - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №№ ООО «Ника», где имеется печатный текст в табличной и произвольной форме. Указаны данные учредителя и генерального директора – ФИО17, адрес юридического лица: <адрес> Электронная почта <данные изъяты>. Сведения об уставном капитале в размере 10 000 рублей. Имеется подпись ФИО17

При открытии папки с названием «Расписка в получении документов, представленных заявителем №», установлено, что внутри имеется скан документа «Расписка в получении документов, представленных заявителем», с входящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника».

При открытии папки «РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ В ВИДЕ ПРОТОКОЛА, ДОГОВОРА ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» установлено, что в папке имеется скан документа -«Решение № единственного учредителя ООО «Ника» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО17, как единственный учредитель ООО «Ника» принял решение о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью. Утверждено наименование «Ника», утвержден адрес: <адрес> Утвержден уставный капитал в размере 10 000 рублей, с долей 100 % ФИО17 Утвержден Устав Общества. На должность генерального директора Общества назначен – ФИО17, имеется подпись учредителя – ФИО17

При открытии папки «УСТАВ ЮЛ №» установлено, что в папке имеется скан документа – Устав ООО «НИКА».

При открытии папки с названием № установлено, что в ней имеется 3 папки с файлами.

При открытии папки с названием «ПРОТОКОЛ» установлено, что в ней имеется скан протокола допроса свидетеля – ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки «№ ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О НЕМ В ЕГРЮЛ» установлено, что в папке имеется скан документа -«Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» Формы №№ в отношении ООО «Ника».

При открытии папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем №», установлено, что в ней имеется документ с названием «Расписка в получении представленных, при государственной регистрации юридического лица» ООО «Ника» от ДД.ММ.ГГГГ; который на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ был признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 3 л.д.44);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.45-62), из которого следует, что в указанный день был произведен осмотр DVD-R, содержащего клиентские досье ООО «Ника» ИНН № открытых в ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк» АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», предоставленного ИФНС России по <адрес>.

При открытии которого обнаружены: шесть папок с файлами, с названиями «Авангард»; «ВТБ»; «Модульбанк»; «Открытие»; «СБЕР»; «Сельхозбанк»; файл с названием «Книга покупок»; файл с названием «Книга продаж»; файл с названием «ника вх.060068»; файл с названием «ника вх.060068.rtf»; файл с названием «ника описание».

При открытии папки с названием «Модульбанк» установлено, что в ней имеется три файла с названиями: <данные изъяты>

При открытии файла с названием «<данные изъяты>» установлено, что в нем имеется заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц индивидуальных предпринимателей и приложений к нему.

При открытии файла с названием <данные изъяты>» установлено, что в нем имеется ответ на № от ДД.ММ.ГГГГ (ст. 93.1 НК РФ).

При открытии файла с названием «<данные изъяты> установлено, что в нем имеются данные ФИО17, его телефон, IP адрес; который на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ был признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 3 л.д. 63);

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.66-92), в соответствии с которым в указанный день был произведен осмотр СD-R диска, содержащего клиентские досье ООО «Ника» ИНН № открытых в АО «Раффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «СКБ-Банк» «Дело», предоставленного ИФНС России по <адрес>, а именно: папка с файлами с названием «НИКА».

При открытии файла с названием «Ника» установлено, что в нем содержится три папки с названиями.

При открытии папки «Синара» установлено, что она содержит сканированные файлы в формате «PDF», а также форматированные фотографии документов: Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление об открытии банковского счета, а также сканированные копии документов, отражающие договорные отношения между ПАО «СКБ-Банк» «Синара» и ООО «Ника»; который на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ был признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.3 л.д.93);

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.94-105), из которого следует, что в указанный день был произведен осмотр местности, где ФИО17 производилась передача (сбыт) электронных средств платежей третьим лицам, при этом участвующий в осмотре ФИО17 пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Ника», не имея намерения руководить ООО «Ника» и вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «Ника», используя свой паспорт гражданина РФ, а также документы юридического лица ООО «Ника» открыл в 9 кредитных организациях расчетные банковские счета ООО «Ника», получил в кредитных организациях электронные средства платежа, банковские карты для обслуживания расчетных счетов ООО «Ника», после чего, находясь на территории <адрес> передавал полученные в кредитных организациях электронные средства платежа третьим лицам, при этом понимал, что иные лица, смогут самостоятельно осуществить от его (ФИО17) имени с открытых расчетных счетов ООО «Ника» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО17 в совершении инкриминируемого преступления, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, а так же с учетом переквалификации действий подсудимого ФИО17 государственным обвинителем, что в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ является обязательным для суда, квалифицирует действия ФИО17 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, переквалифицировав их с ч.1 ст.187 УК РФ (9 эпизодов).

Суд считает, что при совершение преступления ФИО17 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий и желал их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО17 на учете у врача-психиатра и врача - нарколога не состоял и не состоит (т.3 л.д.282, 284).

Кроме того, исследованные в суде данные о личности подсудимого, а так же его поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость ФИО17 у суда сомнений не вызывает и он подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд, в соответствии со ст.ст.43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО17, смягчающие обстоятельства по делу, данные о его личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

Назначая наказание по ч.1 ст.187 УК РФ отнесенного законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что ФИО17 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, дал объяснения ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.10-16), в которых последний, до возбуждения уголовного дела подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления и фактически признал свою вину, что суд расценивает в качестве явки с повинной, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание; в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, что у ФИО17 на момент совершения преступления на иждивении находился малолетний ребенок, который на момент постановления приговора достиг четырнадцатилетнего возраста и является несовершеннолетним; на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств, суд учитывает, что ФИО17 вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, страдает рядом хронических заболеваний, оказывает материальную помощь своим матери, отцу, которые является пенсионерами, страдают рядом заболеваний, являются инвалидами, а так же оказывает материальную помощь своим родным сестрам, которые страдают рядом заболеваний, так же сестра ФИО2, является инвалидом.

Кроме того, судом учитывается, что ФИО17 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб не поступало, по месту работы характеризуется положительно.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО17, на основании ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенного ФИО17 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а так же учитывая личность подсудимого ФИО17, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, как то установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимому ФИО17 не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО17 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО17 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения ФИО17, ежемесячного совокупного дохода его семьи, его возраста. ФИО17 имеет постоянное официальное место работы и имеет постоянный доход, данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплаты штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Поскольку ФИО17 совершил преступление, по которому он осуждается настоящим приговором, до вынесения приговора и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> – мировым судьей судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он признан виновным и осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ ( ДД.ММ.ГГГГ снят с учета, в связи с отбытием наказания), соответственно ему следует назначить наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

При этом суд считает необходимым зачесть в срок отбытия наказания ФИО17 наказание отбытое им по приговору и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> – мирового судьей судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 180 часов обязательных работ.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки, затраченные на выплату вознаграждения адвокату Жировой Г.А. в ходе предварительного следствия, в размере 9051 (девять тысяч пятьдесят один) рубль, в соответствии со ст. 132 УПК РФ суд взыскивает с подсудимого ФИО17 в доход федерального бюджета.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ наказание по совокупности преступлений, назначенных по настоящему приговору и по приговору и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> – мирового судьей судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначить путем полного сложения назначенных наказаний, определив к отбытию ФИО17 наказание в виде 180 часов обязательных работ и штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета по следующим реквизитам: ИНН №, КПП №, УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/с №), р/с № в Отделении Курск Банка России / УФК по <адрес>, БИК №, ОТКМО №, ОКПО №, КБК получателя №. назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО17 наказание отбытое им по приговору и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> – мирового судьей судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 180 часов обязательных работ.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с осужденного ФИО17 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, затраченные на выплату вознаграждения адвокату Жировой Г.А. в ходе предварительного следствия, в размере 9051 (девять тысяч пятьдесят один) рубль.

Вещественные доказательства:

два оптических CD-R диска, один оптический DVD–R диск, содержащих копию регистрационного дела и клиентское досье ООО «Ника» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья С.В. Дюкарева

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 13.07.2023 обжалован не был, вступил в законную силу 29.07.2023. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-276/14-2023. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2022-012579-70.

<данные изъяты>

<данные изъяты>