Дело № 1-144/23
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
адрес 12 июля 2023 года
Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Вавиловой Е.В.,
при секретаре судебного заседания фио,
с участием:
государственных обвинителей – ст. помощников Останкинского межрайонного прокурора адрес фио, фио,
потерпевших фио, фио, ФИО1, фио, фио, ФИО2,
потерпевшего ФИО3 и его представителя - фио,
подсудимого ФИО4 и его защитников-адвокатов фио, фио, фио, представивших ордера и удостоверения,
подсудимого ФИО5 и его защитника-адвоката Сыропятовой Е.В., предъявившего ордер и удостоверение;
подсудимого фио и его защитника-адвоката Колдова П.Л., предъявившего ордер и удостоверение,
подсудимого фио и его защитника-адвоката фио, предъявившего ордер и удостоверение,
подсудимой ФИО6 и ее защитников-адвокатов фио, фио, фио, предъявивших ордера и удостоверения,
подсудимой фио и ее защитника-адвоката Никитушкина М.И., предъявившего ордер и удостоверение,
подсудимой ФИО7 и ее защитника-адвоката Кузнецовой О.Н., предъявившей ордер и удостоверение,
подсудимой ФИО8 и ее защитника-адвоката фио, предъявившего ордер и удостоверение,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО9, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. адрес, адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, со средним-специальным образованием, холостого, не имеющего на иждивении детей, не работающего, ранее не судимого,
ФИО4, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, со средним образованием, холостого, не имеющего на иждивении детей, не работающего, ранее не судимого,
ФИО5, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, со средним-специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого,
ФИО10, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, со средним образованием, холостого, не имеющего на иждивении детей, не работающего, ранее не судимого,
ФИО7, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, со средним образованием, не замужней, не имеющей на иждивении детей, работающей, ранее не судимой,
ФИО8, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, со средним образованием, не замужней, не имеющей на иждивении детей, не работающей, ранее не судимой,
ФИО6, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, со средним образованием, не замужней, не имеющей на иждивении детей, не работающей, ранее не судимой,
ФИО11, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, с неоконченным высшим образованием, не замужней, не имеющей на иждивении детей, работающей, ранее не судимой,
обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4, ФИО10, фио, фио, ФИО8, ФИО5, ФИО9, фио каждый совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.
Так установленные следствием лица №1, №2, №3 совместно с иными неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладая специальными познаниями в сфере организации ресторанного бизнеса, имея необходимую материальную базу для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе специально созданные для этих целей юридический лица: ООО «Золотой ресторан» ИНН <***>, ИП «ФИО12.» ИНН <***>, ИП «Балданов Р.адрес 032628198500, ИП адресадрес 780162893164, а также иные подконтрольные им юридические лица, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений, направленных на извлечение незаконной выгоды путем обмана неустановленного круга лиц под видом осуществления законной деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере потребительского рынка, в точно неустановленный период времени, но не позднее 11.03.2022, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес создали организованную преступную группу в форме устойчивой группы лиц, имеющей иерархическую структуру, характеризующуюся стабильностью состава и согласованностью своих действий, наличием определенных навыков для выполнения конкретных действий в процессе совершения преступлений, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, взаимодействующих между собой в целях реализации общего преступного намерения, имеющую общую материально-финансовую базу, которую возглавили и руководили, осуществляя организационные и управленческие функции в отношении как организованной преступной группы в целом, так и в отношении каждого из ее участников.
На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, установленные следствием лица №1, №2, №3 и иные неустановленные следствием лица определили направление совместной преступной деятельности, преследующее цель в виде систематического получения криминального дохода от мошеннических действий в отношении лиц, которым соучастники преступной группы, путем обмана под видом законной деятельности, предоставляли услуги в сфере потребительского рынка (деятельность кафе и ресторанов), для реализации которой разработали детальный преступный план на длительный период, заключающийся в приискании членов организованной преступной группы, из числа соискателей вакансий в сфере досуга, развлечений и обслуживающего персонала; распределении ролей между участниками организованной преступной группы; организации материально-технического обеспечения осуществления деятельности в сфере потребительского рынка, в том числе приискании помещений, их последующем оборудовании под рестораны и оформлении их аренды, приобретении необходимых предметов интерьера, их оформление под деятельность заведения общественного питания, закупки алкогольных напитков и продовольственной продукции под видом осуществления легальной деятельности и создание вида возможности оказания услуг в сфере потребительского рынка; в принятии мер конспирации и безопасности в отношении соучастников организованной преступной группы; распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности; в том числе в целях финансирования необходимых затрат при осуществлении преступной деятельности, а также распределение денежных средств между членами организованной преступной группы, исходя из выполняемых функций и роли каждого участника при совершении преступлений согласно установленным процентным соотношениям для каждого участника организованной преступной группы в соответствии с его положением в иерархической структуре.
Для реализации вышеуказанного преступного плана, установленные следствием лица №1, №2, №3 и иные неустановленные следствием лица, действуя лично, в точно неустановленное время, но не позднее 11.03.2022, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории адрес и адрес, привлекли участников организованной преступной группы – фио, ФИО4, фио, ФИО5, а также иных неустановленных следствием лиц с их согласия участвовать в организованной преступной группе, деятельность которой была направлена на извлечение незаконного дохода от преступной деятельности, которых в течение указанного периода времени наделили полномочиями по осуществлению ряда функциональных обязанностей в заведениях на территории адрес и адрес, в том числе, предполагающих осуществление управленческих функций, в частности курирование деятельности иных участников организованной преступной группы, занимающих определенное положение в преступной иерархии, а также предполагающих контроль за отчетностью деятельности заведений с целью исключения хищения денежных средств, добытых преступным путем, соучастниками внутри самой организованной преступной группы. Кроме того, в обязанности фио, ФИО4, фио, ФИО5 и неустановленных соучастников преступлений входило привлечение иных соучастников организованной преступной группы, их подготовка и обучение в процессе осуществления преступной деятельности, решение логистических вопросов в части транспортировки соучастников преступной группы до мест совершения преступлений, разработка совместно с организаторами организованной преступной группы тактики взаимодействия соучастников организованной преступной группы с потерпевшими, а также определение четкого плана, обязательного для исполнения каждым из участников преступной группы в процессе осуществления преступной деятельности. Также, установленными следствием лицами №1, №2, №3, и иными неустановленными следствием лицами совместно с ФИО10, ФИО4, ФИО5 и ФИО9 осуществлялось размещение на информационно-телекоммуникационных ресурсах сети «Интернет» соответствующих объявлений для соискателей вакансий в сфере досуга, развлечений и обслуживающего персонала с целью привлечения соучастников из числа лиц женского пола, в том числе не достигших совершеннолетнего возраста, с целью последующего их обучения преступному плану по незаконному заработку и извлечению преступной выгоды, проведение мероприятий по повышению качества проводимых соучастниками преступной группы встреч с потенциальными потерпевшими; организация и ведение соответствующих графиков проводимых встреч, планирование сценариев и подготовка заведений к приему потерпевших совместно с иными соучастниками преступной группы. С целью облегчения совершения преступления, а также оптимизации рабочих процессов и распределения обязанностей, установленные следствием лица №1, №2, №3 совместно с иными неустановленными следствием лицами привлекли лиц к исполнению ряда функций для нормального функционирования организованной преступной группы не осведомленных о деятельности и существовании организованной преступной группы и не посвященные в преступный план вышеуказанных лиц, которые за оговоренную плату в виде денежных средств, посредством использования социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляли поиск потенциальных потерпевших, после чего в сети «Интернет» организовывали соответствующую личную встречу от имени выдуманных лиц с участниками преступной группы с целью последующего извлечения незаконной прибыли при посещении специально подготовленного ресторана. Также, установленные следствием лица №1, №2, №3 совместно с иными неустановленными следствием лицами, привлекли с их согласия к участию к организованной преступной группе фио, фио, в том числе несовершеннолетних ФИО8, ...паспортные данные и фио, ...паспортные данные, определив последним функциональные обязанности по проведению встреч с потенциальными потерпевшими согласно заранее отведенным преступным ролям, а также соответствующим заготовленным сценариям; проведение досуга совместно с потерпевшими в заведениях, подготовленных организаторами преступной деятельности и осуществление заказов в указанных заведениях с целью последующей оплаты потерпевшими выставленных счетов.
В свою очередь, ФИО10, ФИО5, ФИО9, ФИО4, фио, фио, фио, ФИО8, а также иные неустановленные следствием лица, осознавая общие цели функционирования организованной преступной группы и свою принадлежность к ней, имея цель преступного обогащения и желая получения прямой финансовой выгоды от совершения незаконных, мошеннических действий, из корыстных побуждений и с прямым умыслом, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, дали организаторам в лице установленных следствием лиц №1, №2, №3 свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группы, согласно отведенным им преступным ролям, тем самым вступив в организованную преступную группу.
Все члены организованной преступной группы, сплоченные на основе стремления к криминальной наживе и объединенные общностью преступных намерений, осознавая, что незаконная деятельность по осуществлению мошеннических действий в сфере ресторанного бизнеса направлена на причинение материального ущерба потерпевшим, представляет собой повышенную опасность, подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавая цель функционирования организованной преступной группы и свою принадлежность к ней, согласно отведенной преступной роли, в целях реализации общих преступных намерений и выполнения конкретных преступных действий, чем обеспечивали деятельность организованной преступной группы в целом.
В целях конспирации установленные следствием лица №1, №2, №3, а также иные неустановленные следствием участники организованной преступной группы, создали такую систему взаимоотношений между членами организованной преступной группы, при которой не все его члены контактировали на прямую с организаторами, а указания передавались по цепочке между членами организованной преступной группы согласно отведенным преступным ролям и положению в иерархической структуре, и в конечном итоге доходили до лиц, непосредственно задействованных при исполнении преступных планов. Каждый из участников организованной преступной группы действовал в ее интересах и выполнял свои функции под непосредственным контролем организаторов, согласно отведенной ими преступной роли, при этом каждый из них видел проявления, атрибуты лидера, которые оказывали психологическое воздействие на членов организованной преступной группы, установив коммуникативную структуру, используя иных участников преступной группы, которые уже имели непосредственные связи с исполнителями, определив таким образом способ передачи информации между участниками организованной преступной группы.
Реализуя разработанный преступный план, установленные следствием лица №1, №2, №3, а также иные неустановленные следствием лица, не позднее 11.03.2022, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали денежные средства, необходимые для функционирования организованной преступной группы на первоначальном этапе ее создания, образовав материально-финансовую базу, которая впоследствии пополнялась за счет денежных средств, добытых членами организованной преступной группы в результате совершения ими преступлений, при этом организаторы имели доступ к указанным денежным средствам, осуществляя хранение указанных денежных средств на расчетных счетах ООО «Золотой ресторан» ИНН <***>, ИП «ФИО12.» ИНН <***>, ИП «Балданов Р.адрес 032628198500, ИП адресадрес 780162893164, а также на расчетных счетах иных подконтрольных им юридических лиц, в том числе осуществляя хранение указанных денежных средств наличными в неустановленных следствием местах, которые расходовали на цели организованной преступной группы, а также распределяли преступные доходы среди ее участников, при этом, обогащались, пользуясь правом сбора и распределения денежных средств из сформированной материально-финансовой базы организованной преступной группы.
Используя указанные денежных средства, установленные следствием лица №1, №2, №3, а также иные неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11.03.2022, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории адрес, арендовали нежилое помещение, расположенное на первом этаже дома № 9/1 по адрес Москвы, заключив договор от имени ООО «Золотой ресторан» ИНН <***>, оборудовали указанное помещение под ресторан в отсутствие соответствующих лицензий на реализацию алкогольной и продовольственной продукции, не имея кухни и соответствующего оборудования для производства пищевой продукции, после чего разработали меню данного заведения, содержащее определенные позиции и ценовую политику заведения, которая в действительности не соответствовала фактически предоставляемым потерпевшим продуктам питания и алкогольной продукции, поскольку указанное заведение не предназначалось для осуществления функций общественного питания и обустраивалось организаторами преступной группы для создания иллюзии соответствующего заведения и последующего его использования с целью облегчения совершения планируемых преступных действий. В целях придания легальности осуществления коммерческой деятельности и привлечению потребителей, данное помещение было оборудовано вывеской «Кафе Краб», а впоследствии «Кофе и вино», в арендуемом организаторами помещении были размещены все предметы, соответствующие заведению общественного питания, а также установлены платежные терминалы с целью совершения платежных операций посредством банковских карт, что создавало иллюзию реального функционирования заведения.
Кроме того, в целях конспирации своих действий, оптимизации рабочих процессов и облегчения совершения преступления, установленные следствием лица №1, №2, №3 и иные неустановленные следствием лица в период времени с 01.01.2021 по 11.03.2022 арендовывали различные помещения, в том числе квартиру, расположенную по адресу: адрес, где размещались лица неосведомленные о преступных намерениях организаторов, которые посредством использования социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляли поиск потенциальных потерпевших, после чего организовывали соответствующую личную встречу с участниками преступной группы в лице ФИО11, ФИО8, ФИО7, ФИО6, а также иных неустановленных следствием лиц, в том числе, снабжая указанных лиц необходимым техническим оборудованием для осуществления своей преступной роли в указанном плане и впоследствии выплачивали денежное вознаграждение из материально-финансовой базы за успешную организацию встреч с потерпевшими пропорционально общей сумме извлеченного дохода.
Далее, установленные следствием лица №1, №2, №3 а также иные неустановленные следствием лица, руководствуясь своими корыстными интересами, после аренды каждого из вышеперечисленных помещений, давая указания участникам организованной преступной группы, в том числе ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО5, а также ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО6 и неустановленным следствием лицам, выделяя последним денежные средства из материально-финансовой базы организованной преступной группы для функционирования вышеуказанной ресторана, а именно: оплаты арендных и коммунальных платежей за арендуемые помещения, а также за используемые транспортные средства, закупки алкогольной и продовольственной продукции, выплаты денежных средств в качестве заработной платы за осуществление противоправной деятельности пропорционально общей сумме извлеченного дохода, содержание арендуемых помещений – обеспечивали деятельность данного заведения с целью осуществления в нем мошеннических действий в отношении потерпевших.
При этом, с целью успешной реализации преступного плана, организаторами преступной деятельности в лице установленных следствием лиц №1, №2, №3 и иных неустановленных следствием лиц, а также подчиненными им лицами в лице ФИО4, фио, фио, ФИО5, подыскивались транспортные средства премиум класса, в том числе автомобиль марка автомобиля серии», г.р.з. Х036УК777, которые оборудовались проблесковыми маячками, с целью использования в процессе осуществления преступного плана, с привлечением водителей из числа неустановленных следствием лиц и неосведомленных об истинных намерениях участников организованной группы. При этом, ФИО10, выступая в качестве участника организованной преступной группы, также осуществлял, согласно отведенной ему преступной роли, функции водителя при организации доставки соучастников преступной группы, в том числе ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО6 и неустановленных следствием лиц, к месту встречи с потенциальными потерпевшими в адрес Роща адрес.
Осознавая, что осуществление вышеуказанной противоправной деятельности не может происходить без обеспечения безопасности ресторана «Кафе Краб» (Кофе и вино), как внутри так и за его пределами, установленными следствием лицами №1, №2, №3 и иными неустановленными следствием лицами, разработан преступный план, согласно которому доступ третьих лиц в указанное заведение воспрещался, а посетителями ресторана могли являться исключительно соучастники преступной группы, которые пребывают в помещение ресторана совместно с потерпевшими с заведомо преступной целью, согласующейся с планом организаторов преступной группы, которые возложили контроль за обеспечением безопасности на ФИО4, фио, фио, ФИО5, а также иных неустановленных следствием лиц.
С целью контроля и учета денежных средств, полученных в результате вышеуказанной противоправной деятельности, связанной с извлечением незаконного дохода вследствие мошеннических действий в отношении потерпевших, установленные следствием лица №1, №2, №3 совместно с иными неустановленными следствием лицами наделили ФИО4, фио, фио, ФИО5, а также фио, фио, ФИО8, фио и иных неустановленных следствием лиц полномочиями по ведению финансовых вопросов организованной преступной группы, в том числе предоставлению финансовых отчетов по результатам исполнения преступного плана согласно роли каждого из участников, согласованию вопросов финансирования преступной деятельности и соответствующих выделений денежных средств, необходимых для функционирования указанного заведения.
Таким образом, установленные следствием лица №1, №2, №3 совместно с ФИО4, ФИО9, ФИО5, ФИО10, ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, а также иными неустановленными следствием лицами организованной преступной группы организовали ряд последовательных действий, в своей совокупности направленных на хищение денежных средств потерпевших путем обмана, в том числе на территории адрес, исходя из выполняемых функций и роли каждого его участника при совершении преступлений, при следующих обстоятельствах:
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом,не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 23.03.2021, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «Tabor» (Табор) с ФИО13 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «Соня» и фотографические изображения ФИО7, в указанную дату договорилось о встрече с ФИО13 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда фио, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «Соня», пребыла совместно с ФИО10, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на автомобиле марки марка автомобиля серии», г.р.з. Х036УК777, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до «Кафе Краб», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, фио и потерпевший ФИО13 покинули указанное транспортное средство, где фио, согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств фио в составе организованной группы, путем обмана последнего, предложила ФИО13 посетить указанное кафе для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном кафе, которое к моменту прихода ФИО7 и потерпевшего фио осуществляло мнимое функционирование, а персонал кафе состоял из соучастников преступной группы ФИО5, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО4 и фио и иных неустановленных следствием лиц, выполняющих в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов кафе. В ходе общения ФИО7 и фио, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, она (фио) осуществила минимальный заказ алкогольной и пищевой продукции, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой, указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем фио была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть фио, действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, фио, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства фио в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9, после чего ФИО13 произвел оплату выставленного счета, посредством платежной банковской карты, а также денежного перевода с расчетного счета № <***>, открытого в подразделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на общую сумму сумма, то есть в значительном размере, а фио покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом, не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.04.2021, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «Mamba» (Мамба) с ФИО3 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «Екатерина» и фотографические изображения неустановленного следствием лица женского пола, в указанную дату договорилось о встрече с ФИО3 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда неустановленное следствием лицо, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «Екатерина», пребыла совместно с ФИО10, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на автомобиле марки марка автомобиля серии», г.р.з. Х036УК777, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до «Кафе Краб», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, неустановленное следствием лицо, представившееся «Екатериной» и потерпевший ФИО3 покинули указанное транспортное средство, однако, ввиду загруженности данного заведения в процессе осуществления преступной деятельности, участниками преступной группы было принято решение о совершении в отношении ФИО3 преступления в помещении ресторана «Много Лосося», расположенного в непосредственной близости от «Кафе Краб», а именно по адресу: адрес, куда неустановленное следствием лицо, представившееся «Екатериной», согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств ФИО3 в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, предложила ФИО3 посетить указанный ресторан для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном ресторане, который к моменту прихода неустановленного следствием лица, представившегося «Екатериной» и потерпевшего ФИО3 осуществлял фактическую деятельность в сфере ресторанного бизнеса, а персонал кафе состоял из лиц, действительно осуществляющих трудовую деятельность в данном заведении, неустановленные следствием соучастники, в том числе, фио, фио, ФИО8, фио, ФИО5, ФИО4 и ФИО9, выполняли в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов в ресторане «Много Лосося», однако фактически не осуществляли деятельность в данном заведении, а обслуживание ФИО3 и неустановленного следствием лица, представившегося «Екатериной» осуществлялось вышеуказанными лицами, действующими от «Кафе Краб». В ходе общения неустановленного следствием лица по имени «Екатерина» и ФИО3, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, она («Екатерина») осуществила минимальный заказ алкогольной и пищевой продукции, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем неустановленное следствием лицо, представившееся «Екатериной» была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть неустановленное следствием лицо, представившееся «Екатериной», действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, неустановленное следствием лицо, представившееся «Екатериной», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства ФИО3 в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9, после чего ФИО3 произвел оплату выставленного счета, посредством платежной банковской карты, а также денежного перевода с расчетного счета № <***>, открытого в подразделении ПАО «ВТБ» по адресу: адрес, на общую сумму сумма, то есть в значительном размере, а неустановленное следствием лицо, представившееся «Екатерина» покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом, не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15.04.2021, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «Top Face» (Топ Фэйс) с ФИО1 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «Ангелина» и фотографические изображения неустановленного следствием лица женского пола, 17.04.2021 договорилось о встрече с ФИО1 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда неустановленное следствием лицо, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «Ангелина», пребыла совместно с неустановленным следствием лицом, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на неустановленном следствием автомобиле, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до «Кафе Краб», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной» и потерпевший фио покинули указанное транспортное средство, где неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной», согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств ФИО1 в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, предложила ФИО1 посетить указанное кафе для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном кафе, которое к моменту прихода неустановленного следствием лица, представившегося «Ангелиной» и потерпевшего ФИО1 осуществляло мнимое функционирование, а персонал кафе состоял из соучастников преступной группы ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и фио и иных неустановленных следствием лиц выполняющих в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов кафе. В ходе общения неустановленного следствием лица по имени «Ангелина» и ФИО1, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, она («Ангелина») осуществила минимальный заказ алкогольной и пищевой продукции, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной» была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной», действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства ФИО1 в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9, после чего фио произвел оплату выставленного счета, посредством платежной банковской карты, а также денежного перевода с расчетного счета № <***>, открытого в адрес Банк» по адресу: адрес, на общую сумму сумма, то есть в значительном размере, а неустановленное следствием лицо, представившееся Ангелиной» покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом, не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19.04.2021, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «My Love» (фио) с ФИО2 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «Валерия» и фотографические изображения неустановленного следствием лица женского пола, 21.04.2021 договорилось о встрече с ФИО2 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда неустановленное следствием лицо, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «Валерия», пребыла совместно с ФИО10, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на автомобиле марки марка автомобиля серии», г.р.з. Х036УК777, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до «Кафе Краб», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, неустановленное следствием лицо, представившееся «Валерией» и потерпевший ФИО2 покинули указанное транспортное средство, где неустановленное следствием лицо, представившееся «Валерией», согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств ФИО2 в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, предложила ФИО2 посетить указанное кафе для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном кафе, которое к моменту прихода неустановленного следствием лица, представившегося «Валерией» и потерпевшего ФИО2 осуществляло мнимое функционирование, а персонал кафе состоял из соучастников преступной группы ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и фио и иных неустановленных следствием лиц выполняющих в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов кафе. В ходе общения неустановленного следствием лица по имени «Валерия» и ФИО2, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, она («Валерия») осуществила минимальный заказ алкогольной и пищевой продукции, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем неустановленное следствием лицо, представившееся «Валерией» была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть неустановленное следствием лицо, представившееся «Валерией», действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, неустановленное следствием лицо, представившееся «Валерией», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства ФИО2 в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9, после чего ФИО2 произвел оплату выставленного счета, посредством платежной банковской карты, а также денежного перевода с расчетного счета № <***>, открытого в подразделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, на общую сумму сумма, то есть в значительном размере, а неустановленное следствием лицо, представившееся «Валерией» покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом,не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 28.05.2021, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «Love Planet» (Лав Плэнэт) с ФИО14 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «Дарья» и фотографические изображения неустановленного следствием лица женского пола, в указанную дату договорилось о встрече с ФИО14 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда неустановленное следствием лицо, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «Дарья», пребыла совместно с неустановленным следствием лицом, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на неустановленном следствием автомобиле, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до «Кафе Краб», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, неустановленное следствием лицо, представившееся «Дарьей» и потерпевший ФИО14 покинули указанное транспортное средство, где неустановленное следствием лицо, представившееся «Дарьей», согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств фио в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, предложила ФИО14 посетить указанное кафе для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном кафе, которое к моменту прихода неустановленного следствием лица, представившегося «Дарьей» и потерпевшего фио осуществляло мнимое функционирование, а персонал кафе состоял из соучастников преступной группы ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и фио и иных неустановленных следствием лиц, выполняющих в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов кафе. В ходе общения неустановленного следствием лица по имени «Дарья» и фио, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, она («Дарья») осуществила минимальный заказ алкогольной и пищевой продукции, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем неустановленное следствием лицо, представившееся «Дарьей» была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть неустановленное следствием лицо, представившееся «Дарьей», действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, неустановленное следствием лицо, представившееся «Дарьей», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства фио в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9, после чего ФИО14 произвел оплату выставленного счета, посредством платежной банковской карты, а также денежного перевода с расчетного счета № <***>, открытого в адрес Банк» по адресу: адрес, на общую сумму сумма (семь тысяч двести) рублей, то есть в значительном размере, а неустановленное следствием лицо, представившееся «Дарьей» покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом,не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 08.10.2021, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «PURE» (ПЬЮР) с ФИО15 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «Елизавета» и фотографические изображения ФИО6, 09.10.2021 договорилось о встрече с ФИО15 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда фио, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «Елизавета», пребыла совместно с ФИО10, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на автомобиле марки марка автомобиля серии», г.р.з. Х036УК777, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до «Кафе Краб», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, она (фио) и потерпевший ФИО15 покинули указанное транспортное средство, где фио согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств фио в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, предложила ФИО15 посетить указанное кафе для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном кафе, которое к моменту прихода ФИО6 и потерпевшего фио осуществляло мнимое функционирование, а персонал кафе состоял из соучастников преступной группы ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО5, ФИО4 и фио и иных неустановленных следствием лиц, выполняющих в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов кафе. В ходе общения ФИО6 и фио, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, фио осуществила минимальный заказ двух бокалов алкогольного напитка, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем фио была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть фио действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, фио, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства фио в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9 После оплаты ФИО15 выставленного счета, а именно передачи наличных денежных средств в размере сумма, то есть в значительном размере, она (фио) покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом, не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 04.11.2021, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «Tinder» (Тиндер) с ФИО16 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «Ксения» и фотографические изображения неустановленного следствием лица женского пола, в указанную дату договорилось о встрече с ФИО16 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда неустановленное следствием лицо, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «Ксения», пребыла совместно с ФИО10, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на автомобиле марки марка автомобиля серии», г.р.з. Х036УК777, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до «Кафе Краб», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, неустановленное следствием лицо, представившееся «Ксенией» и потерпевший ФИО16 покинули указанное транспортное средство, где неустановленное следствием лицо, представившееся «Ксений», согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств фио в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, предложила ФИО16 посетить указанное кафе для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном кафе, которое к моменту прихода неустановленного следствием лица, представившегося «Ксенией» и потерпевшего фио осуществляло мнимое функционирование, а персонал кафе состоял из соучастников преступной группы ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и фио и иных неустановленных следствием лиц выполняющих в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов кафе. В ходе общения неустановленного следствием лица по имени «Ксения» и фио, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, она («Ксения») осуществила минимальный заказ алкогольной и пищевой продукции, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем неустановленное следствием лицо, представившееся «Ксенией» была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО7, ФИО11,ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть неустановленное следствием лицо, представившееся «Ксенией», действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, неустановленное следствием лицо, представившееся «Ксенией», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства фио в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9, после чего ФИО16 произвел оплату выставленного счета, посредством платежной банковской карты, а также денежного перевода с расчетного счета № <***>, открытого в адрес Банк» по адресу: адрес, на общую сумму сумма, то есть в значительном размере, а неустановленное следствием лицо, представившееся «Ксенией» покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом,не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 22.02.2022, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «Дайвинчик» с ФИО17 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «София» и фотографические изображения неустановленного следствием лица женского пола, в указанную дату договорилось о встрече с ФИО17 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда неустановленное следствием лицо, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «София», пребыла совместно с ФИО10, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на автомобиле марки марка автомобиля серии», г.р.з. Х036УК777, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до кафе «Кофе и вино», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, неустановленное следствием лицо, представившееся «Софией» и потерпевший ФИО17 покинули указанное транспортное средство, где неустановленное следствием лицо, представившееся «Софией», согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств фио в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, предложила ФИО17 посетить указанное кафе для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном кафе, которое к моменту прихода неустановленного следствием лица, представившегося «Софией» и потерпевшего фио осуществляло мнимое функционирование, а персонал кафе состоял из соучастников преступной группы ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и фио и иных неустановленных следствием лиц, выполняющих в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов кафе. В ходе общения неустановленного следствием лица по имени «София» и фио, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, она («София») осуществила минимальный заказ алкогольной и пищевой продукции, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем неустановленное следствием лицо, представившееся «Софией» была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть неустановленное следствием лицо, представившееся «Софией», действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, неустановленное следствием лицо, представившееся «Софией», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства фио в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9, после чего ФИО17 произвел оплату выставленного счета, посредством платежной банковской карты, а также денежного перевода с расчетных счетов № <***>, открытого в подразделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, № 40817810040034325111, открытого в подразделении ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, мкр. Кузнечики, адрес, пом. VI, на общую сумму сумма, то есть в значительном размере, а неустановленное следствием лицо, представившееся «Софией» покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Так, в ходе осуществления вышеуказанной преступной деятельности и следуя соответствующему плану, неустановленным следствием лицом, не посвященным в преступный план организаторами и иными участниками организованной группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 05.03.2022, в точно неустановленном следствием месте на территории адрес осуществлялось общение в социальной сети «Tinder» (Тиндер) с ФИО18 В ходе общения с потерпевшим, неустановленное следствием лицо, используя аккаунт с именем «Ангелина» и фотографические изображения неустановленного следствием лица женского пола, в указанную дату договорилось о встрече с ФИО18 в точно неустановленном месте на территории адрес Роща адрес, куда неустановленное следствием лицо, согласно разработанному организаторами преступному плану, используя в целях конспирации имя «Ангелина», пребыла совместно с неустановленным следствием лицом, выступающим в качестве водителя, согласно отведенной последнему роли, на неустановленном следствием автомобиле, после чего, встретив потерпевшего, проследовала на указанном транспортном средстве по заранее спланированному вышеуказанному маршруту до кафе «Кофе и вино», расположенному по адресу: адрес, где согласно оговоренному ранее с соучастниками плану, неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной» и потерпевший ФИО18 покинули указанное транспортное средство, где неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной», согласно ранее отведенной ей преступной роли, следуя установленному плану, преследуя цель хищения денежных средств ФИО18 в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, предложила ФИО18 посетить указанное кафе для проведения совместного досуга, на что последний согласился. Находясь в вышеописанном кафе, которое к моменту прихода неустановленного следствием лица, представившегося «Ангелиной» и потерпевшего ФИО18 осуществляло мнимое функционирование, а персонал кафе состоял из соучастников преступной группы ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и фио и иных неустановленных следствием лиц выполняющих в конкретном случае преступные роли официантов и администраторов кафе. В ходе общения неустановленного следствием лица по имени «Ангелина» и ФИО18, являясь участником преступной группы и придерживаясь преступного плана, она («Ангелина») осуществила минимальный заказ алкогольной и пищевой продукции, стоимость которых составила сумма, что было обусловлено соответствующей ценовой политикой указанной в меню, однако в действительно представляемое качество товаров и услуг, обусловленных в представленном меню, отличалось от фактически предоставляемой продукции, о чем неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной» была достоверно осведомлена, поскольку указанная продукция позиционировалась как дорогостоящая, а фактически подменялась ФИО7, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО5, ФИО4 и ФИО9 дешевыми продуктами (напитками), значительно отличающимися по качеству от заказанных позиций меню, а равно о последующем различии между установленными в меню ценами на указанные напитки и фактической их стоимостью при выставлении счета за оказанные услуги, то есть неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной», действовала с единственной целью в виде извлечения денежных средств и последующего разделения незаконной прибыли между всеми участниками организованной преступной группы.
Далее, неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелиной», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства ФИО18 в составе организованной группы, предложила последнему произвести оплату счета, который последний был вынужден оплатить, будучи введенным в заблуждение относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, которая устанавливалась ФИО5, ФИО4 и ФИО9, после чего ФИО18 произвел оплату выставленного счета, посредством платежной банковской карты, а также денежного перевода с расчетного счета № <***>, открытого в адрес Банк» по адресу: адрес, на общую сумму сумма, то есть в значительном размере, а неустановленное следствием лицо, представившееся «Ангелина» покинула указанное заведение, а извлеченные организаторами преступления фио, фио и фио, а также неустановленными следствием лицами, денежные средства в размере сумма впоследствии были разделены между всеми участниками преступной группы в зависимости от роли и вклада каждого из них в достижение указанной преступной цели.
Таким образом, установленные следствием лица №1, №2, №3, ФИО5, ФИО4, ФИО9, фио, фио, ФИО8, фио, ФИО10, и неустановленные следствием лица, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, причинив ФИО15 значительный ущерб в размере сумма, причинив ФИО17 значительный ущерб в размере сумма, причинив ФИО2 значительный ущерб в размере сумма, причинив ФИО14 значительный ущерб в размере сумма, причинив ФИО1 значительный ущерб в размере сумма, причинив ФИО16 значительный ущерб в размере сумма, причинив ФИО13 значительный ущерб в размере сумма, причинив ФИО3 значительный ущерб в размере сумма, причинив ФИО18 значительный ущерб в размере сумма, а всего в составе организованной преступной группы извлекли незаконный доход от совершения вышеуказанных преступлений в размере сумма, то есть в крупном размере.
В ходе судебного разбирательства ФИО10 указал, что вину признает в полном объеме, указал, что в 2021 году его знакомые фио и фио искали способ заработка, в связи с чем открыли ресторан «Кафе Краб» по адресу: адрес, его руководителями являлись фио и фио, фактически деятельность заведения не осуществлялась, доступ третьих лиц был ограничен, туда могли попасть только девушки с мужчинами, с которыми знакомились на сайтах знакомств. Он (фио) изначально работал «переписчиком», находил в социальных сетях мужчин, переписывался с ними от имени девушек, предлагал личные встречи, при этом все указания и инструкции по ходу его (фио) деятельности контролировались ФИО19 и фио, целью было назначить мужчине встречу, после чего реальные девушки приходили на встречу, шли гулять, затем их водитель довозил до указанного ресторана, где мужчина оплачивал счет по несуществующим ценам в меню. В дальнейшем он (фио) стал работать водителем, водителям организовывали аренду люксовых автомобилей, он (фио), на автомобиле марки марка автомобиля серии» развозил девушек, сами девушки при общении в машине с мужчинами сообщали о себе неправдоподобные факты, что являются дочерями богатых родителей, в конечном итоге, он (фио) довозил их до кафе «Краб», девушки делали дорогостоящие заказы из предложенного меню, которые мужчины были вынуждены оплачивать, в дальнейшем выручка распределялась между девушками и иными соучастниками. Далее после оплаты счета девушки под предлогом окончания встречи девушки сообщали мужчинам, что им позвонил отец, и нужно срочно уехать, впоследствии, денежными средствами, похищенными у потерпевших, распоряжались по своему усмотрению.
В ходе судебного разбирательства ФИО9 указал, что вину признает в полном объеме, указал, что искал работу на сайте «Авито», нашел вакансию промоутера, его (фио) пригласили на собеседование, там познакомился с ФИО19 и фио, пояснили, что нужно работать пиар-менеджером для набора в ресторан «кафе Краб», руководителями которого они являлись. В его (фио) обязанности входило проведение собеседований с потенциальными работниками, подбор персонала, он (фио) назначал собеседование, в основном, приезжали девушки, объяснял суть их работы, если соглашались, то принимал их на работу, само обучение проводили менеджеры. Так же для функционирования ресторана необходимы были «переписчики», в задачи которых входило организация встреч девушек с мужчинами, инструктаж поведения и общения которых проводили менеджеры, работа девушек состояла в том, что бы они встречались с мужчинами, предлагали проехать до ресторана на автомобиле с водителем, сообщали о себе недостоверные сведения, а именно что девушка из богатой семьи, далее общались с мужчинами уже в ресторане, заказывали дорогостоящие блюда и напитки, которые в действительности были намного дешевле, мужчина оплачивал счет, после чего девушки завершали встречу под выдуманными предлогами, якобы позвонил отец, и нужно возвращаться домой, денежные средства распределялись между «работниками» ресторана.
Кроме того в ходе судебного разбирательства были оглашены показания фио данные в ходе предварительного следствия по делу (Том №6 л.д. 245-250), согласно которым в апреле 2017 года в адрес он (фио) познакомился с фио, фио, фио, фио, когда работал у них. Примерно в 2020 году фио предложил ему (ФИО9) поработать в ресторане «Морской ресторан», который располагался в адрес, однако ресторан «Морской ресторан» был закрыт примерно в конце 2020 года, после чего в адрес по адресу: адрес, был открыт новой ресторан «Кафе Краб», в настоящее время он называется «Кофе и вино». Его (фио) работа в ресторане «Морской ресторан» заключалась в следующем: он (фио) размещал объявление на сайте «Авито» о поиске сотрудников на вакансии официантов, хостес, при этом фио указывал по каким параметрам необходимо брать девушек на работу: в возрасте 18-25 лет, приятной внешности, с опытом работы, с хорошими навыками коммуникабельности. Откликнувшиеся на объявление присылали свое резюме и свои фотографии, которые он (фио) перенаправлял ФИО19, который в свою очередь давал указания, на какую дату и время назначить им встречу, о чем (фио) сообщал девушкам. Все собеседования изначально с девушками проводил фио, ему (фио) за работу платили от 1000 до сумма в день. В новом ресторане «Кафе Краб» он (фио) был главным менеджером по перепискам, потом он был менеджером по девочкам. Будучи менеджером, он (фио) лично обучал девушек, которые должны были встречаться с мужчинами, при этом последних находили так называемые «переписчики», они же вели переписку с мужчинами, назначали им дату, время и место встречи. Сам (фио) инструктировал девушек, указывал, что они должны будут создавать видимость «обеспеченных людей», они должны рассказывать мужчинам о своей квартире в Москва-Сити, что у них обеспеченный отец, который является влиятельным человеком, и у которого есть собственный автопарк, где можно покататься на люксовых автомобилях. На встречи девушки приезжали на дорогих арендованных автомобилях с личными водителями, тем самым создавали видимость обеспеченных. В ходе встречи в определенный момент девушка говорила мужчине о том, что ей необходимо заехать домой переодеться, далее водитель следовал по заранее определенному маршруту в сторону ресторана «Кофе и вино», в определенный момент, примерно в 200 метрах от ресторана подключался водитель и говорил о том, что ему якобы нужно отвезти какие-то документы ее отцу, после чего девушка просила водителя высадить ее в месте, расположенном недалеко от указанного ресторана. Далее девушка с мужчиной выходили из машины и следовали по улице, в ходе прогулки девушка говорила о том, что она ничего не ела и предлагала где-нибудь перекусить, на что мужчина соглашался, после этого, в тот момент, когда они проходили данный ресторан, девушка предлагала зайти в него и перекусить. Если мужчина отказывался туда идти, то девушка должна его убедить сходить именно в этот ресторан, но если этого не получалось, то она либо проходила мимо, либо завершала встречу, если же мужчина соглашался, то девушка спрашивала, каким образом он будет оплачивать счет, тем самым ставила мужчин в неловкое положение. Далее к ним подходил официант с меню, девушка его смотрела и выбирала заранее оговоренные менеджером блюда и напитки, девушкам заранее оговаривалось, что чек заказа должен быть не менее 5 000 тысяч, оплата заказа производилась сразу после того, как он выносился, если после оплаты первого заказа, мужчина продолжал заказывать еще шампанское либо еду, то оплата происходила также сразу после выноса заказа, то есть заказанное за весь период нахождения оплачивалось не общим счетом, за каждый бокал шампанского мужчины платили от 5 до сумма. Если девушка и мужчина заказывали из меню какую-то, еду, то менеджеры шли в ближайшие рестораны и заказывали еду от туда, поскольку как таковой кухни в «Кофе и вино»не было, при этом заказывали по ценам, которые значительно были меньше, чем в представленном ими меню в ресторане «Кофе и вино», при этом пакет заказной еды часто не менялся совсем, а передавался от одной девочки к другой в ходе разводов клиентов. Также стояла цель продавать алкоголь бутылками, стоимость которых составляла от сумма до сумма. После того, как мужчина расплачивался, и девушка с мужчиной уходили, то в какой-то момент ей звонил менеджер, и, представляясь отцом, выражал недовольство, говорил, что ей надо срочно к нему приехать и подписать какие-то документы, о чем она говорила мужчине, при этом виновато извиняясь, она вызывала водителя и обещала встретиться с клиентом через час. Полученную прибыль между всеми распределяли непосредственно лично организаторы «Кофе и вино». С ФИО4 он (фио) познакомился в ходе работы в ресторане в адрес, деятельность которого была аналогична деятельности «Кофе и вино». С фио также познакомился примерно год-полтора назад в ходе работы в «Кофе и вино», фио работал водителем, развозил девочек на встречи с мужчинами, забирал их. С ФИО5 познакомился примерно два года назад при аналогичных обстоятельствах, последний сначала был менеджером по перепискам, далее менеджером по девочкам, а потом главным менеджером по девочкам. С ФИО6 познакомился в «Кофе и вино», она работала менеджером по девочкам и официантом. С ФИО7 познакомился в «Кафе Краб», она сначала ездила на встречи с мужчинами, потом работала официантом, а потом менеджером по девочкам. С ФИО11 познакомился с ней в «Кофе и вино», она сначала ездила на встречи с мужчинами, далее менеджером по девочкам. С ФИО8 познакомился с ней в «Кофе и вино», она сначала ездила на встречи с мужчинами.Вышеуказанные показания ФИО9 полностью подтвердил.
В ходе судебного разбирательства ФИО4 указал, что вину признает в полном объеме, указал, что осенью 2021 года узнал, что его знакомые фио, фио открыли ресторан в адрес - «Кафе Краб», который располагался по адресу: адрес, поскольку он (фио) искал дополнительный источник заработка, устроился туда в феврале 2022 года. Само по себе заведение фактически деятельность не осуществляло, туда заходили только девушки с мужчинами, которые оплачивали счет по цене блюд и напитков, которые были намного дороже, чем в иных ресторанных заведениях. В самом ресторане существовала иерархия сотрудников: были организаторы, менеджеры по «девочкам», «девочки», менеджеры по «переписчикам» и сами «переписчики». Раннее он (фио) работал со своими приятелями в другом ресторане в адрес, там он (фио) работал менеджером, в его обязанности входило контроль так называемых «переписчиков», которые общались в социальных сетях от имени девушек и предлагали встречу мужчинам, при этом чтобы заинтересовать мужчину и мотивировать его на встречу, «переписчики» должны были представлять о девушке ложные сведения, а именно о ее обеспеченной жизни. В феврале 2022 года, находясь в адрес, фио предложил ему (ФИО4) повышение – менеджером по «девочкам» в «Кафе Краб», схема работы была аналогична заведению, в котором он (фио) в адрес, он (фио) в силу своих обязанностей проводил инструктаж девушкам, которые ходили на встречу с мужчинами, отправлял девочек к мужчинам, осуществлял контроль проведения встречи и контроль за конспирацией, чтобы девушка играла роль богатой, давал указания, если что-то было не так, поскольку в ходе общения девушка должна быть заинтересовать мужчину своим статусом богатой девушки, в связи с чем главной задачей было, что бы мужчина сам предложил эту встречу, в ходе которой девушка могла убедить его посетить ресторан «Кафе Краб». Конечная цель указанных встреч являлась оплата счета мужчиной, поскольку в ресторане цены за блюда и напитки были завышены, вдобавок от роли девушки зависел размер оплаты счета. Впоследствии, фио предложил ему работу в кафе адрес, но отказался, поскольку он (фио) собирался уволится из ресторана «Кафе Краб», но был задержан сотрудниками полиции.
Кроме того в ходе судебного разбирательства были оглашены показания ФИО4, данные в ходе предварительного следствия по делу (Том №6 л.д. 68-74, Том №6 л.д. 91-95), согласно которым примерно весной 2019 года он (фио) познакомился с фио Николаем», с которым он познакомился в адрес, последний занимался рекламой чайной продукции, начали общаться, обменялясь контактами. Через какое-то время с ним (ФИО4) связался «Кузьмин Николай», предложил ему (ФИО4) работу, однако для этого нужно было приехать в адрес, он (фио) согласился, примерно в октябре 2019 года приехал в адрес по адресу: адрес, который сообщил «Кузьмин Николай», после чего прибыв в данное заведение, он (ФИО4) познакомился c «Артемом Миллером» (фио), который предложил ему (ФИО4) работу в офисе, а именно нужно общаться с мужчинами через социальные сети, представлять о себе ложные сведения, таким образом, пытаясь мотивировать мужчин на встречу, и если мужчина предлагал таковую, то об этом надо будет сообщить «менеджеру», после чего ему (ФИО4) говорили о месте и времени встречи, на что мужчина соглашался. Он (фио) согласился на данную вакансию, затем он (фио) приехал на съемную квартиру в адрес, там же находились другие люди, фио, «Кирсанова Мария» и другие, которые так же общались с мужчинами в социальных сетях, как ему (ФИО4) впоследствии стало известно - «переписчики», ему (ФИО4) выдали планшет, с которого он будет общаться с мужчинами, там же его (фио) познакомили с мужчиной по имени фио ФИО20», который инструктировал по общению в социальных сетях. Заработная плата составляла сумма за одну успешную встречу и ему (ФИО4) удавалось за один день заработать примерно сумма. В дальнейшем, он (фио) начал контактировать непосредственно с самими девушками, которые ходили на встречи, регистрировал страницы от их имени, девушки скидывали свои фотографии, которые впоследствии размещались на страницах, с которых он (фио) вел переписки. Далее, он (фио) продолжал работать в качестве «переписчика», однако ресторан на адрес закрылся, и они переехали в новый ресторан на адрес, после чего «офис» переехал в район метро «Шаболовская». В этот момент ему (ФИО4) стало известно, что основными организаторами всей «деятельности» являются фио, фио, а также фио, которые непосредственно организовывали все рабочие процессы, осуществляли контроль за сотрудниками, давали указания, получали и распределяли заработанные денежные средства, решали организационные моменты. Вся суть «организации» заключалась в том, что вышеуказанные лица управляли так называемыми «менеджерами», которые делились на менеджеров «по переписчикам» - они осуществляли контроль за лицами, которые переписывались в социальных сетях от имени девушек, самим менеджером по «переписчикам» являлся фио; также в «организации» были менеджеры «по девочкам», которые осуществляли подбор девушек для встреч с мужчинами, обучали их, разрабатывали планы, сценарии общения, таким менеджером являлся фио ФИО20», который подчинялся фио и «Артему Миллеру». Основной задачей всей группы было получение денежных средств посредством отработанной схемы, а именно: переписчики осуществляли подбор мужчин от имени девушек, после чего передавали соответствующую информацию своему менеджеру, который, в свою очередь, передавал информацию менеджеру «по девочкам», после чего осуществлялась организация встречи, в ходе которой девушка подъезжала на люксовом автомобиле с водителем, который был арендован организаторами фио, фио, фио Даниилом», после чего встречала потенциального потерпевшего, после чего они следовали в ресторан, где девушка делала заказ на различные позиции меню, которые были искусственно завышены и отличались от фактической стоимости представляем товаров. После оплаты счета потерпевшим, девушка завершала встречу, а полученные денежные средства поступали организаторам, которые впоследствии распределялись между всеми участниками группы. Впоследствии заработную плату задерживали, не выплачивали, обманывали «сотрудников», в связи с чем он (фио) решилуйти из данной «организации». Далее, примерно в октябре 2020 года, с ним (ФИО4) связался фио ФИО20», который предложил вновь стать менеджером «по переписчикам», на что он (фио) согласился и устроился в кафе в адрес по адресу: адрес «Вернисаж», в ходе своей работы он (фио) получал 5% от денежных средств, которые оставляли потерпевшие в ресторане вследствие встреч. Примерно в марте 2021 года он (фио) стал менеджером «по девочкам», занимался контролем работы девушек, следил за их работой, его (фио) заработная плата зависела от успеха встреч девушек и сколько потерпевшие оставляли в ходе личных встреч с потерпевшими. В сентябре 2021 года он (фио) вновь решил уйти с этой «работы», однако через какое-то время ввиду тяжелых материальных трудностей, вернуться обратно, зная, что фио, фио и фио открыли новый ресторан в адрес - «Кафе Краб», по адресу: адрес, фактически деятельность ресторан не осуществлял, не имел кухни, доступ третьих лиц на вход был строго ограничен. фио, фио и фио организовали его таким образом, что девочки по такому же принципу приводили мужчин в данное заведение, встречу которых также организовывали «переписчики», располагавшиеся в съемной квартире вблизи указанного ресторана. В данном ресторане были позиции в меню, которые представляли собой дорогие марки алкогольной продукции, различные блюда из морепродуктов, однако в действительности подавался дешевый алкоголь и продукты, которые не соответствовали стоимости, указанной в меню. В данном ресторане управляющими были фио и «Кузьмин Николай», менеджером по девочкам был ФИО5, «Ворончихин Владимир», «ФИО16 Демидова», «Маша Кирсанова», «Исайченко фио», менеджером по переписчикам был «Кирилл Нечипоренко». Девушками работали: «Сулаева Алиса», «Полчанова фио», «Аня Савенкова», фио Харьковская», «Аиша». Кроме того, в штате «Кафе Краб» также был водитель «Быков Евгений». Кафе «Краб» работал по аналогичной схеме, как и другие рестораны, в которых он (фио) работал в адрес. В феврале 2022 года он (фио) работал в данном ресторане в должности менеджера «по девочкам», где проработал неделю и вернулся в адрес. В момент осуществления трудовой деятельности в указанной организованной группе, у них была строгая иерархия, распределение ролей: организаторами являлись: фио, фио, фио, которые занимались организацией рабочих процессов, распределением заработной платы, арендой помещений, транспортных средств, квартир (офисов) для переписчиков, квартир для девочек, легализацией получаемых денежных средств, выдачей заработной платы, распределением ролей между иными участниками группы, управлением рестораном в адрес. Указанным лицам подчинялись управляющие кафе, которые подыскивали персонал для ресторана, водителей, составляли графики менеджеров, обустраивали рестораны: фио, «Кузьмин Николай», далее шли менеджеры по менеджерам, которые руководили работой менеджеров по «девочкам» в Москве: «Дарья Демидова», ФИО5, после чего шли менеджеры «по девочкам», которые занимались контролем и обучением девушек: фио, фио, после чего шли девочки. Также наравне с менеджерами «по девочкам» были менеджеры «по переписчикам». Все указанные лица прекрасно знали, чем они занимаются, действовали в строгом соответствии с отведенными ролями.
Вышеуказанные показания ФИО4 полностью подтвердил.
Кроме того ФИО4 подтвердил свои показания, данные в ходе очной ставки по делу: а именно, в ходе очной ставки между подозреваемым ФИО4 и обвиняемой ФИО6 том №6 л.д. 75-79, в ходе которой ФИО4 дал показания аналогичные вышеприведенным.
В ходе судебного разбирательства ФИО5 указал, что вину признает в полном объеме, указал, что в 2021 году искал работу на адрес, наткнулся на вакансию SMM-менеджера, предложили приехать в офис, офисом оказалась квартира, в которой находились другие люди. Другой менеджер фио презентовал «проект» ресторана, в котором он (фио) должен работать, таким образом, устроился на «переписчика». В его (фио) обязанности входило переписываться от лица девушки с мужчиной, чтобы мужчина проявил первый инициативу и назначил встречу, необходимо было заинтересовать мужчину, однако в дальнейшем в силу семейных обстоятельств решил уволиться, поскольку ему (фио) данная работа показалась несерьезной. фио, один из организаторов, как и фио предложили устроиться менеджером по «девочкам», на что он (фио) согласился, в его (фио) обязанности входило контролировать встречи девушек, давать девушкам подсказки при общении с мужчинами, объяснял, как общаться с мужчинами, поскольку был придуман образ богатой девушки, это было необходимо для того, чтобы мужчина был более ведом, а так же чтобы они смогли убедить его зайти в ресторан, там девушки заказывали разные блюда и напитки, задачей девушки было хорошо провести время с мужчиной для того, чтобы он оплатил счет, создавалась видимость ресторана, были официантки, которые приносили еду, вся направленность была на то, что бы мужчина добровольно заплатил за девушку. Таким образом, проработал около 4-5 месяцев, из-за конфликтов с организаторами увольнялся, заработную плату не платили, организаторы предлагали вернуться, впоследствии был задержан.
В ходе судебного разбирательства фио указала, что вину признает в полном объеме, указала, что осенью 2020 года работала в «Макдональдсе», наступила эпидемия короновируса, в связи с чем начала искать новую работу, зашла на сайт «Авито», откликнулась на вакансию официанта в «Морской ресторан», приехала на собеседование в ресторан, там сообщили, что должность официанта занята, предложили другую работу с большим заработком, а именно встречаться, общаться с мужчинами, кушать и выпивать вместе с ними, на что она (фио) согласилась, документы по трудоустройству не просили. Далее перешла работать в «кафе Краб», где организаторами выступал фио, там же с конца октября 2020 года по 14 февраля 2022 года встречалась с мужчинами, существовали определенные требования по общению с мужчинами, представлялась богатой девушкой, когда таковой в действительности не являлась, заводила мужчину в «кафе Краб», заказывала блюда и напитки, по окончании мужчина оплачивал большую часть суммы чека, остатки еды забирала с собой, ее (ФИО7) так учили делать, потом лично заносила обратно в ресторан. Первое время она (фио) ездила на встречи с мужчинами, потом стала официанткой в указанном кафе, в ее (ФИО7) обязанности входило обслуживание столиков и в конце дня отправление денежных средств организаторам, таким образом, она (фио) проработала до 14 февраля 2022 года, 11 марта 2022 года была задержана.
В ходе судебного разбирательства ФИО8 указала, что вину признает в полном объеме, указала, что в декабре 2021 года нашла вакансию на сайте «Авито», откликнулась, пригласили на собеседование в ресторан «Кафе Краб» на адрес в адрес, менеджер фио пояснил, что интересующей вакансии нет и предложил вакансию «переписчика», пояснил, что надо будет переписываться и организовывать встречи, на что она (фио) согласилась. «Переписчиком» она (фио) проработала недолго, руководитель ресторана фио предложил ездить на встречи с мужчинами, по указанию менеджеров, она (фио) должна была встречаться с мужчиной около метро, сесть с ним в автомобиль с личным водителем, на середине пути высадить около ресторана, убедить их зайти туда, на вопрос, законны ли эти действия, ответил положительно, в связи с чем согласилась на данное предложение. В ее (ФИО7) обязанности входили встречи с мужчинами, с ними заходила в ресторан, заказывала различные блюда и алкоголь, притворялась богатой девушкой, как менеджеры указывали, чтобы заинтересовать мужчину, чтобы он добровольно оплатил всю сумму счета. Так же ее (ФИО7) работа состояла в том, что бы мужчина оплатил счет, оставшуюся еду приносили в пакете, по факту там лежала другая еда, важным условием являлось, что девушка забирала ее с собой, после чего покидали заведение для продолжения встречи, но на телефон звонил менеджер, представлялся отцом, говорил, что необходимо срочно подписать какие-то документы, мужчине предлагал встретиться потом, прощалась, а затем возвращалась обратно в ресторан. Фактически ресторан деятельность не осуществлял, функционировал только для встреч потенциальных потерпевших и девушек, кухни не было, вместо нее была подсобка, где находились менеджеры и другие девушки. Осознав, что занимается преступной деятельностью, уволилась из ресторана, однако из-за уговоров организаторов, спустя некоторое время вернулась, таким образом, проработала с декабря 2021 года по март 2022 года, впоследствии была задержана.
В ходе судебного разбирательства фио указала, что вину признает в полном объеме, указала, что она искала подработку и нашла вакансию хостес, прошла собеседование, которое проводил менеджер по имени фио. Когда она пришла ей (ФИО6) сказали, что она будет встречать гостей, потом сказали, что данная вакансия занята и что есть другая, нужно будет гулять с парнями, ходить с ними в ресторан в качестве рекламы, объясняли, что всё законно. Как себя вести обучали фио и менеджер фио. Её (ФИО6) задача была в том, что бы приезжать на встречу с мужчиной на машине в качестве девушки из богатой семьи, встречать молодого человека, потом шли в ресторан, там сидели и разговаривали, чаще всего счёт оплачивал мужчина, потом выходили из ресторана, её (ФИО6) звонил менеджер и она (фио) уезжала домой. Конечная цель такой встречи, чтобы мужчина оплатил счёт. Иногда просили завернуть еду с собой, что в пакете она (фио) не смотрела, но что-то внутри было, выносила и когда мужчина уходил, возвращала обратно менеджеру. Ей (ФИО21) известно, что фио, Харьковская, фио работали также девушками, которые ходят на встречи с мужчинами, работали в ресторане Краб. После её (ФИО6) повысили до менеджера. «Девочкой» работала около 2 недель, менеджером проработала ещё меньше. В среднем счёт составлял сумма. Заработная плата рассчитывалась из того, сколько мужчина заплатил по счёту, чаще всего сумма. Цены в счёте были завышены, отличались от обычных. В обязанности менеджера входило контролировать, что девушка поехала на встречу и она встретилась с мужчиной. Контакты мужчин с кем нужно было организовать встречу, получала от менеджера по перепискам. Её (ФИО6) деятельность в качестве менеджера по «девочкам» контролировал фио.
Кроме того в ходе судебного разбирательства были оглашены показания ФИО6, данные в ходе предварительного следствия по делу (Том №5 л.д. 105-108), согласно которым 28.07.2021 г. она (фио) нашла на «Авито» вакансию «хостес в ресторан», местом работы указывалось адрес Роща. На тот момент ей (ФИО6) было 16 лет, связалась с контактным лицом, так как на указанную должность люди её возраста рассматривались. После общения её (ФИО6) пригласили на собеседование, по адресу: адрес. Она (фио), на которое она приехала в 16-17 часов дня. Её (фио) встретил фио, который рассказал, что он является администратором ресторана «Кофе и вино», ресторан входит в целую сеть, рестораны находились в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, в Барселоне. Он сообщил, что в настоящее время вакансия «хостес» занята, и предложил другую подработку, в ходе которой встречаться с парнем, на встречу приезжать на дорогой машине, которую предоставляет ресторан, отвести парня в ресторан, где они должны были заказать определенный набор блюд, после чего парень должен был оплатить счет, который был очевидно завышен, после этого она (фио) должна была «слить» парня. Место встречи с парнем было метро «Достоевская». Первый заказ на встречу у неё (ФИО6) был 29.07.2021 г. В середине октября была повышена до «менеджера», в её обязанности входило: обучение девочек, обучила только одну - Сашу. Ей (ФИО6) известно лицо фио, в ходе очной ставки вспомнила, что встреча с ним происходила числа 8-10 октября 2021 года. фио был управляющим, фио была «менеджером по девочкам» и официантов, то есть совмещала две должности. Как менеджер, фио получала «заявки» от «менеджера по перепискам», а именно: анкету мужчины, место и время встречи, краткие сведения о мужчине, а также его телефонный номер, сведения о том, в какой сети произошло знакомство «Тиндер», «Пьюр» и т.д., её (ФИО6) «псевдоним», использованный в ходе общения с мужчиной, и выделяла водителя. Водителем на тот момент был либо фио, либо другой фио. Машины у водителей были одинаковые марка автомобиля серии, но были разные номера. Она (фио) должна была поддерживать созданный в ходе переписки образ, а именно, что она (фио) девушка из обеспеченной семьи, приезжала на встречу на автомобиле в сопровождении личного водителя, после чего под заранее обговоренными предлогами она (фио) должна была направиться в ресторан, зайти туда с мужчиной и заказать определенный набор блюд, а именно: «Шампанское», «Лангустины» или «Севичи», «Тирамису» и «Салат». Блюда, которые девушке было необходимо заказать, были заранее обговорены с менеджером: в ресторане отсутствует помещение для готовки, еда привозились заранее, вино также привозилось заранее. После заказа мужчина должен был оплатить счёт, который был со значительной наценкой, оплата могла быть как картой, так и наличными. Она (фио) не может сказать соответствовало ли заказанное вино поданному в ресторане, однако еда продавалась с наценкой. Если мужчина отказывался платить, то девушка должна была выйти из ресторана и «слить» мужчину, сделать вид, что он ей не интересен, если же счёт им оплачивался, то девушка должна была также «слить» мужчину, но под предлогом того, что ей позвонил отец и что ей нужно ехать домой, заканчивая так встречу с мужчиной. Кто вел переписку от её (ФИО6) имени в она (фио) не знает лично, поскольку с переписчиками не общается, с ними контактировал управляющий бара фио, либо «менеджер по девочкам» фио. Когда она (фио) пришла, менеджером был фио, потом в середине сентября пришли фио и фио, далее – в конце осени ушли фио и фио, а фио оставалась менеджером до её (фиоЮ.) ухода. Официантами были ФИО22, фио, а также Аселя (упрощенное имя, полное не помнит), иногда исполняла роль официанта фио. Управляющим за весь период её (ФИО6) работы был фио, в последнюю неделю - фио. За весь период её (ФИО6) работы «девочками», которые выезжали к мужчинам были «Аиша», «Саша», «Саша», «Ульяна», «Альбина», «Соня», «ФИО26», но их было явно больше. В январе 2022 года она (фио) совместно с фио, фио и «Сашей» поехал в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге они для заработка заехали в кафе по адресу: адрес, Набережная канала им. Грибоедова, д. 66. Суть их подработки была в том, чтобы встретиться в качестве «девочек» по практикующейся схеме, поскольку этот ресторан управлялся фио и фио. Схема обмана у этого ресторана была такой же. Там она (фио) видела ФИО4, который т работал в качестве менеджера по «девочкам», видела только один раз. У неё (ФИО6) в Санкт-Петербурге выездов к мужчинам не было, у «Саши» (Сабины) было выезд. В качестве менеджера она (фио) получала вознаграждение в процентном соотношении от стоимости заказа, оплаченного мужчиной, а именно 8% процентов от заказа, а также от 8% вычитался «налог». Расчеты производил фио, деньги он переводил на (ФИО6) карту Сбербанка, также иногда были переводы от фио. Когда она (фио) была «хостес», поступало от 5% до 15% от кассы, из которой вычитался 10% процентный «налог». Вышеуказанные показания фио полностью подтвердила.
В ходе судебного разбирательства фио указала, что вину признает в полном объеме, указала, что в июле 2021 года нужна подработка на лето, ранее подрабатывала промоутером, нашла вакансию, которая называлась «промоутер» и уже 15 июля пошла на собеседование, где встретила фио, который провёл собеседование, на котором пояснил, что деятельность законная, нужно просто общаться с людьми без половой связи. В её (ФИО11) обязанности входило: встретиться с мужчиной, пообщаться, 5-10 прогуляться, завести в ресторан под различными предлогами, нужно было говорить, что берём еду с собой, очень редко в ресторане подавали еду. Она (фио) проработала две недели и в августе 2021 года ушла из этой сферы, однако из-за влюблённости в менеджера вернулась и проработала до декабря, после чего снова ушла. Личность девушки не соответствовала действительности, нужно было представляться дочерью банкира, какой-то богатой девушкой, как скажет менеджер, также стоимость продуктов в меню отличалась, например, лангусты стоил сумма, покупали в магазине. Менеджеры учили плану действий, что нужно встретиться, пообщаться и завести мужчину в ресторан. Чтобы увеличить счёт, нужно было заказать лангустов и бокал шампанского. В процессе работы она (фио) знала фио, проводил собеседования, фио знала в сентябре-октябре, фио, когда она работала «девочкой», фио, которая также работала «девочкой». Руководителями являлись братья Вишневские и фио.
Вина подсудимых в инкриминируемом им деянии помимо их признательных показаний подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно:
- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым 22 февраля 2022 года познакомился в Телеграмме с девушкой, представилась Софией, в ходе общения сказала, что помогает отцу в бизнесе, ездит на машине вместе с водителем, ближе к вечеру этого же дня договорились о встрече у ст. метро Достоевская, по адрес 22:00. Он (фио) приехал на встречу вовремя, девушка опаздывала, до этого в переписке оставил свой номер, она сказала, что задерживается 40 минут. В 22:40 девушка позвонила и сказала, что подъехала, вышла из машины марка автомобиля серии», девушка отличалась от фотографии на сайте, была не она. Они (фио и «София») пошли гулять, направление движения задавала «София», договорились, что зайдем в кафе перекусить, рядом было кафе, оно располагалось по адрес адрес, девушка предложила туда зайти, что и сделали. Зашли в заведение, там было пусто, была девушка администратор, сели за столик, официант принесла меню, определились с заказом, первый заказ был лангусты, цезарь, сырная тарелка, два чизкейка и по бокалу красного полусладкого вина, администратор принесла заказ и почти сразу же принесла по бокалу вина, выпили, «София» попросила оплатить заказ, первая сумма вышла на сумма. Его (фио) удивила сумма заказа, но не подал виду, оплатил банковской картой. Через какое-то время повторили заказ в части вина, сразу же принесли счёт, он (фио) оплатил сумма банковской картой, далее заказали три бокала вина, которые вышли на сумму сумма, он (фио) хотел оплатить картой, но девушка попросил сделать перевод по номеру телефона на Альфа банк, пояснив, что терминал не работал, что он (фио) и сделал. После чего стали заходить сотрудники, появилась новая официантка, она подошла к столику, ей уже сделали новый заказ в виде двух бокалов вина, после чего принесли счёт, которые он (фио) оплатил так же банковской картой. Он (фио) предложил купить бутылку вина и взять с собой, за неё заплатил сумма банковской картой. Через какое-то время в заведении ещё появился какой-то сотрудник, он подошёл к столу, ему сделали заказ на пару бокалов вина, их принесли, он (фио) оплатил их в сумме сумма, этот же сотрудник предложил взять ещё одну бутылку вина за 25 000-35 сумма, которую он (фио) оплатил, решили взять еды с собой. Когда он (фио) с девушкой собирались уходить, вынесли пакеты с едой и бутылками вина, «София» пригласила к себе домой. «София» позвонила водителю, он подъехал к кафе, сели на заднее сиденье автомобиля марки марка автомобиля серии», водитель спросил, куда едем и торопимся ли, девушка ответила, что едем домой и не очень торопимся, тогда водитель достал маячок, установил на крышу, поехали в апартаменты Москвы-Сити. Заехав на адрес, «Софии» позвонил отец и сказал, что она слишком пьяная, попросил зайти к нему, так как он жил рядом. Его (фио) высадили из машины, девушка сказала, что поднимется к отцу, попросила набрать через 10 минут. Он (фио) вышел из машины, подождал 10 минут, затем набрал, «София» ответила, что не сможем увидеться сегодня, отец отправил ее домой, обещала встретиться в другой раз, он (фио) вызвал такси и поехал домой. На следующий день понял, что что-то не так, посмотрел чеки, на которых был указан адрес- Петербург, при этом ресторан находился в Москве, вошёл в «Сбербанк онлайн», ввёл имя Софии, её имя, привязанное к банковской карте, оказалось «Аиша Бегханова», когда он (фио) спросил «Софию» про карты, она ответила, что много банковских карт записано на её подругу, далее зашел в «Интернет», нашел то самое кафе, на странице были отражены отрицательные отзывы, в которых писали, что это развод, после чего написал заявление в полицию, около двух-трех дней он (фио) переписывался с «Софией», она сказала, что уехала кататься на лыжах в Швейцарию, более с ней не виделся;
- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым 28 мая 2021 года в социальной сети познакомился с девушкой Дарьей, на сайте была фотография со спины, пообщались и договорились о встрече в тот же день примерно в 18:00-19:00 часов. Он (фио) подъехал к месту встречи, девушка опаздывала, попросила выйти на улицу куда-то через дорогу от центра адрес, попросила подождать, сказала, что ждет на парковке машине марки марка автомобиля, так как приехала с водителем, рассказала, что является дочерью депутата. Он (фио) сел в машину, водителем был пожилой мужчина, поехали к ней домой, проехали меньше километра, зашли в кафе по адрес адрес. Когда взял меню, удивился, девушка взяла два блюда, и бокал шампанского, он (фио) заказал кофе за сумма, сказал, что дорого, официант сообщил, что заказ принят, но счёт нужно оплатить сейчас. Когда девушка спросила, будет ли он (фио) за неё платить или будем делить на пополам, он (фио) предложил платить счет пополам, тогда официантка вбила половину суммы из чека. Он (фио) заплатил сумма, потом официантка дала терминал девушке, та приложила карту, но было заметно, что ничего не списалось, чек не выдавался. Заказы из кухни вынесли в пакетиках, выйдя на улицу, было видно, что он пустой. Идя по улице, на телефон девушки поступил звонок, она сказала, что её зовёт отец, сказала, что мы потом встретимся по адресу: адрес, еду забрала с собой. Через 2 часа после оплаты счёта он (фио) осознал, что его обманули, на встречу не поехал, нашёл статью про кафе, на следующий день написал заявление в полицию;
- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №3 л.д.132-136), которые ФИО16 полностью подтвердил, согласно которым познакомился на сайте знакомств «Тиндер», с девушкой по имени «Ксенией», в ходе общения «Ксения» сообщила, что ее отец является очень обеспеченным предпринимателем, а сама студенткой престижного университета, проявляла интерес к нему (фио), расспрашивала о личной жизни. 04.11.2021 «Ксения» предложила встретиться, на что он (фио) согласился, «Ксения» предложила встретиться около метро «Достоевская» вечером. Примерно в 23 часов 00 минут того же дня он (фио) приехал к метро «Достоевская», связался с «Ксенией», она пояснила, что опаздывает на 10-15 минут, по прошествии этого времени она пояснила, что задерживается еще на 15-20 минут, после опять позвонила примерно в 00 часов 30 минут 05.11.2021 и сообщила, что приехала к указанному ей адресу на автомобиле марка автомобиля серии» черного цвета, за рулем которого находился водитель. «Ксения» предложила прогуляться, они начали двигаться по адрес адрес, в ходе общения он (фио) заметил, что «Ксения» выглядит не так как в социальной сети. Проходя мимо дома № 9/1 на адрес, «Ксения» предложила перекусить в кафе, предложила купить покушать, предложила зайти в полуподвальное помещение кафе «Краб». Он (фио) постучал в дверь, открыла женщина на вид 30-35 лет, сообщила, что в их заведении можно купить навынос еду, принесла меню, сообщила, что на вино действует скидка 80 процентов. Он (фио) посмотрел меню, в котором были низкие цены, каждое блюдо не дороже сумма, «Ксения» забрала у него (фио) меню, не дав досмотреть его до конца, пришла продавец, «Ксения» спросила про шампанское, продавец ответила, что такое шампанское есть и на него скидка 80 процентов. «Ксения» спросила его (фио), оплатит ли он (ФИО16) счет полностью, или оплатит с ней пополам, на что он (фио) предложил оплатить счет сам. Официант ушла, а после вернулась с банковским терминалом и предъявила ему (фио) счет, который составлял сумма, которые он (фио) оплатил, был выдан чек, официант принесла заказанные «Ксенией» блюда в пакете после чего вместе покинули указанное заведение. Далее в течении примерно 5 минут они гуляли по адрес, после оплаты счета, он (фио) начал понимать, что его обманули, так как стоимость продукции явно не соответствовала формату заведения, кроме того, «Ксения» вела себя подозрительно. В какой- то момент «Ксении» поступил звонок, как она пояснила, от её отца, который, со слов «Ксении», сообщил что последней нужно срочно приехать на работу в офис. Далее «Ксения» предложила ему (фио) поехать с ней в офис, для чего он (фио) должен был вызвать такси, однако он (фио.) отказался и уехал домой;
- показаниями потерпевшего ФИО1, данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №3 л.д. 82-86), которые фио полностью подтвердил, согласно которым на сайте знакомств «TopFace», познакомился с девушкой по имени «Ангелиной», в ходе общения «Ангелина» сообщила, что её отец является высокопоставленным чиновником, и она передвигается на личном автомобиле с водителем, а мать является судьей, проявляла инициативу в общении. 15.04.2021 «Ангелина» предложила встретиться вблизи метро «Достоевская» в вечернее время, на что он (фио) согласился. Примерно в 18 часов 00 минут 17.04.2021, он (фио) приехал адресу: адрес на своем автомобиле, припарковался около метро «Достоевская», позвонил «Ангелине», она сообщила, что опаздывает примерно на 20 минут. По истечении указанного времени, «Ангелина» снова позвонила и пояснила, что приехала на автомобиле марка автомобиля серии» черного цвета г.р.з. В646МЕ799, за рулем которого находился водитель. Он (фио) предложил ей «Ангелине» сесть в его (ФИО1) машину, на что девушка отказалась, предложила поехать его (ФИО1) за вышеуказанным автомобилем на своей машине. Вместе они (фио и «Ангелина») проследовали к дому № 9/1 на адрес, «Ангелина» предложила зайти в кафе «Краб», расположенное в указанном здании, сказав, что не раз там была, и оно ей понравилось. Внутри заведения встретил официант, проводил за столик, при этом по внутреннему интерьеру указанное заведение напоминало столовую, которую пытались выставить за дорогой ресторан. Когда принесли меню, «Ангелина» сделала заказ в виде бокала шампанского, оливье и лангустинов, через 5-10 минут «Ангелине» принесли бокал шампанского, блюда были упакованы в пакет, хотя изначально девушка не просила упаковывать заказ для того, чтобы забрать его из ресторана. После заказа к ним подошла хостес указанного заведения, которая пояснила, что перед началом приготовления заказанных позиций, необходимо оплатить заказ, на что «Ангелина» спросила, сможет ли он (фио) оплатить весь заказ, так как в тот момент, у нее не было с собой денежных средств, обещав вернуть ему (ФИО1) потраченные деньги, он (фио) согласился, хостес принесла терминал, сумма заказа составляла сумма, которые он (фио) оплатил и из терминала вышел чек. «Ангелина» выпила бокал шампанского, в общей сложности они провели в указанном заведении не больше 20 минут, после чего они вышли с «Ангелиной» на улицу и направились по адрес. В ходе следования по адрес поступил звонок, якобы от отца, который срочно вызвал ее домой для того, чтобы подготовить какие-то документы, о чем она «Ангелина» ему (ФИО1) сообщила, и за ней приехал водитель на вышеуказанном автомобиле. После оплаты счета, он (фио) начал понимать, что его (ФИО1) обманули, так как стоимость продукции явно не соответствовала формату заведения, кроме того, «Ангелина» вела себя подозрительно, выглядела не как на фотографии, не разбиралась в очевидных фактах, которые должны были ей быть известны, если бы она действительно относилась к указанной категории лиц. Учитывая вышесказанное, он (фио) понял, что его обманули, решил сфотографировать «Ангелину», однако та убежала, после чего он (фио) вызвал сотрудников полиции, в отделе полиции уже написал заявление;
- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым в марте 2021 года скачал приложение «Табор» для знакомств, познакомился с девушкой, представился «Соней», возраст был в районе 25 лет, рассказывала о себе, проявляла инициативу в общении, сказала, что разбила машину, предложила встретиться в тот же день вечером около метро Достоевская, сказала, что приедет на машине с личный водителем, он (фио) согласился. Приехал на встречу в районе 21 часа, прождал 20 минут, девушка сказала, что задерживается, потом ещё 20 минут прождал и по истечению 40 минут, написал, что скоро уйду, после чего она написала, что уже подъезжает. Девушка приехала на марка автомобиля серии с личным водителем, предложила заехать переодеться, он (фио) отказался и предложил просто прогуляться, так как она и так хорошо выглядела, девушка отпустила водителя, вышла из машины, прошли вперёд буквально 500 метров, он (фио) предложил посидеть в тёплом помещении и узнать друг друга поближе, тогда девушка указала на кафе с вывеской «Краб», спросила, сможет ли он (фио) заплатить за нее или счет будем делить пополам, на что он (фио) предложил оплатить весь счет самому. Это было полуподвальное помещение, внутри были столики, интерьер лофт с кирпичиками, принесли меню, еду не заказывали, девушка заказала шампанское, он (фио) – виски, цены были приемлемые. Находясь в ресторане, он (фио) заметил, что девушка внешне немного расходится с девушкой на фотографии в интернете, стиль общения был другой. Далее девушка заказала еще два бокала шампанского, после чего официант попросил счет, принес терминал, после оплаты терминал чек не выдал, сумму не показывал. Посидев час-полтора часа в ресторане, девушка предложила взять ещё пару бокалов и с собой что-то на ужин, пригласила к себе домой для продолжения вечера, он (фио) согласился, остальной заказ он (фио) оплатил самостоятельно. адрес 23:00, девушка предложила поиграть в карты в кафе, осознал, что что-то не так, взял телефон под видом того, что хочу написать кому-то, на тот момент у него (фио) было сумма на карте, поиграли партию в карты, официант принес ужин. Он (фио) девушке намекнул, что у него закончились деньги на карте, но девушка продолжала пить. По окончанию девушка взяла пакет девушка, он (фио) предложил взять пакет, но она сказала, что поскольку пакет не тяжёлый, понесет сама. Выходя из кафе, на девушку набросился какой-то парень, кричал, что был обманут на сумма, он (фио) схватил обоих за руки и стал их слушать, парень начал рассказывать, что его обманули, девушка схватила перцовый баллончик, брызнула в мужчину и убежала. В дальнейшем зашёл в интернет, нашёл отзывы про кафе, там писали, что это развод, понял, что его (фио) обманули;
- показаниями потерпевшего ФИО2, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым 20 апреля 2021 года на сайте знакомств «Баду» познакомился с девушкой, день общались, и она предложил встретиться, обосновывая тем, что не любит долгие переписки, на следующий день приехал в 19:00 к месту встречи. Подойдя к девушке, осознал, что фотография на сайте знакомств и сама девушка отличались, девушка представилась «Лерой», пока гуляли, подошли до кафе «Краб», она предложила зайти туда перекусить, спросила, не против ли он (фио) морской кухни, он (фио) был не против, зашли внутрь. Это было небольшое подвальное помещение, стояло три стола, был бар, за столом сидел парень с девушкой, принесли меню, на цены он (фио) не смотрел, девушка заказала шампанское, подошла официантка, спросила, попросила оплатить счёт, за что он (фио) оплатил сумма. В процессе общения «Лера» рассказала, что она из богатой семьи, предложила ещё один бокал, он (фио) также оплатил заранее, ждал свой заказ. Во время встречи «Лере» позвонили, сказали, что надо ехать к отцу, и она предложила встретиться чуть позже, он (фио) заметил на своей карте большие списания, но не придал этому значения. Выйдя из ресторана, девушка предложила взять еду с собой, официант отдал пакет, он (фио) оплатил последний заказ, всего он (фио) потратил в данном ресторане сумма. К ресторану подъехал водитель на марка автомобиля серии, водитель был примерно 40-летнего возраста, предложил довести, он (фио) вышел из машины, продолжил переписываться с «Лерой», однако спустя час перестала выходить на связь, более с ней не виделся;
- показаниями потерпевшего фио, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №2 л.д. 113-117), согласно которым 08.10.2021 г. зарегистрировался в социальной сети «PURE», познакомился там с девушкой, представилась «Елизаветой», в ходе общения сообщила, что является дочерью депутата Государственной думы Российской Федерации, имеет своего личного водителя, так же пояснила, что ее семья является очень обеспеченной, проживает в «Москва-Сити», проявляла инициативу и намекала на встречу. 09.10.2021 он «Елизавета» предложила встретиться вблизи метро «Достоевская» в вечернее время, на что он (фио) согласился. Примерно в 22 часа 00 минут того же дня, он (фио) приехал на станцию метро «Достоевская», через некоторое время позвонила «Елизавета», сказала, что приехала и ждет его (фио) в автомобиле марка автомобиля серии» черного цвета, припаркованном вблизи дома № 19 по адрес, он (фио) проследовал к нему, из машины вышел мужчина в деловом костюме, приоткрыл пассажирскую дверь, из которой вышла девушка, представилась Елизаветой, предложила прогуляться, на что он (фио) согласился, гуляли по ул. адрес Москвы, при этом сама обозначала маршрут. В ходе прогулки он (фио) заметил, что «Елизавета» отличалась от той девушки, которая выглядела на фото на сайте, но он (фио) не придал этому значения, продолжив прогулку и общение. Проходя вблизи дома № 9/1 по адрес Москвы, «Елизавета» предложила зайти в «Кафе Краб», располагавшееся в указанном здании, при этом, на указанной и прилегающих улицах было большое количество различных заведений, однако она («Елизавета») предложила зайти в «Кафе Краб», пояснив, что неоднократно заходила в это заведение, и ей оно понравилось. Он (фио) согласился на предложение «Елизаветы», зашли в указанный ресторан, на входе встретил официант, проводил их за столик, «Елизавета» сделала заказ в виде двух бокалов шампанского, одного салата с тунцом, а он (фио) заказал чайник черного чая. Примерно через 5-10 минут принесли заказ, при этом заказ был упакован в пакет, официант принес счет, который составлял сумма за вышеуказанные позиции в меню, «Елизавета» попросила его (фио) оплатить счет, указав, что в случае необходимости вернет ему (ФИО15) денежные средства он (фио) оплатил заказ наличными, после чего начала быстро собираться, сообщив, что она хочет прогуляться. В ходе общения с «Елизаветой» и после оплаты счета, он (фио) начал понимать, что его обманывают, так как стоимость продукции явно не соответствовала формату заведения, обозначенным в меню позициям, вместе с тем «Елизавета» вела себя подозрительно, не вела себя так, будто она из богатой семьи. После оплаты счета, «Елизавета» стала куда-то торопиться, в связи с чем он (фио) начал фиксировать отрывки своего общения с «Елизаветой» на камеру мобильного телефона, смог зафиксировать транспортное средство, на котором «Елизавета» ездила. Выйдя на улицу, через некоторое время «Елизавете» на мобильный телефон поступил звонок от её, якобы, отца, который сказал, что необходимо срочно ехать домой, после чего подъехал вышеописанный автомобиль марка автомобиля, в который последняя села и уехала в неизвестном ему (фио) направлении. В дальнейшем, он (фио) начал мониторить «Елизавету» в социальных сетях, нашел ее страницу в социальных сетях, обнаружил ее настоящие анкетные данные – ФИО6, ...паспортные данные, после чего он (фио) продолжил с ней общение, при этом «Елизавета» редко отвечала на сообщения, отказывалась от встречи призналась, что её зовут не «Елизавета», предложила вернуть денежные средства, но так и не вернула, начала угрожать сотрудниками полиции. Далее он (фио) нашел информацию о «Кафе Краб» в Интернете, где о заведении были написаны отрицательные отзывы, а в действительности такого ресторана не было;
- показаниями потерпевшего ФИО3, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №3 л.д. 248-252), согласно которым на сайте «Мамба», познакомился с девушкой, представившейся «Екатериной», в ходе общения рассказала, что она является индивидуальным предпринимателем, так же была очень инициативна и намекала на встречу. 12.04.2021 он (фио) предложил «Екатерине» встретиться лично, «Екатерина» дала свой номер телефона, пояснив, что ей удобнее общаться в мессенджере «WhatsApp», встречу «Екатерина» назначила 12.04.2021, попросив приехать по адресу: адрес. Примерно в 19 час 30 минут 12.04.2021, он (фио) приехал к назначенному времени, дал «Екатерину», которая через какое-то время приехала на автомобиле марка автомобиля серии» черного цвета, за рулем которого сидел водитель в возрасте 50-ти лет, которого девушка представила ему фио) как фио, далее предложила ему (фио) сесть на заднее сиденье, и они поехали. Во время поездки, проезжая по адрес адрес, «Екатерина» рассказывала, что является дочерью крупного политика и бизнесмена. Водитель привез их к ресторану «Много Лосося», который находился на углу дома № 7 по адрес, «Екатерина» при этом пояснила, что хочет покушать, поскольку в данном заведении она бывала не раз, и оно ей очень нравится. В ходе разговора он (фио) заметил, что «Екатерина» немного отличается от той девушки, с которой общался в Интернете. Они (фио и «Екатерина») зашли в указанное заведение, где присели за один из столиков, официант принесла им меню, «Екатерина» сразу же сделала заказ шампанского, не глядя в меню и не говоря какой именно фирмы шампанское, при этом после заказа официант попросила произвести оплату счета. Во время общения «Екатерина» предложила поехать в кинотеатр, расположенный на адрес, после чего позвала официанта и сделала заказ, в котором была еда, которую она попросила упаковать «собой», а также бутылка шампанского, за весь вечер «Екатерина» заказала около 10-ти бокалов шампанского, бутылку шампанского, а также «еду с собой», которую он (фио) не видел. В процессе нахождения в указанном заведении, он (фио) заметил, что цены в меню были сильно завышены, а бутылка шампанского стоила около сумма, вместе с тем на предложение «Екатерины» он (фио) согласился. Через некоторое время официант принес им пакет с едой, который «Екатерина» забрала с собой, а он (фио) лишь оплатил данный заказ. После чего покинув данное заведение, вдвоем проследовали к автомобилю с водителем для того, чтобы поехать на нем в кинотеатр, в последний момент «Екатерина» сообщила, что ей необходимо срочно забрать какие-то документы и передать их отцу, но к отцу она должна поехать одна, взамен ему (фио) предложила вызвать такси и поехать в кинотеатр, а после, дождаться её там. Он (фио) вышел из машины, вызвал такси и один поехал в «Москва-Сити». По прибытии на место, он (фио) стал ждать «Екатерину», стоял возле комплекса «Москва-Сити» около 15-20 минут, через какое-то время решил позвонить «Екатерине» позвонить, но телефона с собой не оказалось. Вернувшись домой, нашел переписку с «Екатериной», пытался дозвониться до нее со своего второго мобильного телефона, но та не брала трубку, и он (фио) решил написать ей сообщение в мессенджере «WhatsApp» через компьютер. В указанном сообщения он (фио) написал, что случайно оставил свой мобильный телефон в её автомобиле, через некоторое время «Екатерина» ответила, закажет такси, которое привезет ему (фио) его (фио) телефон, что она и сделала, при этом более «Екатерина» на звонки и смс не отвечала. Находясь дома, он (фио) проверил баланс своей банковской карты и обнаружил многочисленные списания на общую сумму сумма, пытался связаться с «Екатериной», но она не отвечала. 18.04.2021 он (фио) приехал к адрес адрес, зайдя в кафе «Краб», расположенное в соседнем здании с кафе «Много Лосося», где отдыхал вместе с «Екатериной», увидел ее, стоящую за барной стойкой, спросил, почему она не отвечает на его (фио) звонки и сообщения, «Екатерина» заплакала и убежала в подсобное помещение, в этот момент к нему (фио) подошёл молодой человек, представившийся администратором, и попросил покинуть данное заведение, более «Екатерину» он не видел;
- показаниями потерпевшего ФИО18, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №4 л.д. 58-61), согласно которым 05.03.2022 зарегистрировался в социальной сети «Tinder», где познакомился с девушкой, представившейся «Ангелиной», которая инициативно написала ему (ФИО18) с целью последующего знакомства и общения, помимо всего, рассказала, что является дочерью достаточно успешного бизнесмена, имеет своего личного водителя, а также тот факт, что ее семья является очень обеспеченной, проживают в «Москва-Сити», в том числе намекала на встречу. 05.03.2022 «Ангелина» предложила встретиться вблизи метро «Достоевская» в вечернее время, на что он (фио) согласился. Примерно в 23 часа 00 минут, он (фио) приехал на станцию метро «Достоевская», стал ждать «Ангелину». Через какое-то время ему (ФИО18) позвонила «Ангелиной», сказала, что приехала на место встречи и ждет его (ФИО18) в автомобиле марка автомобиля серии» черного серии, припаркованном вблизи дома № 19 по адрес Москвы. Проследовав по указанному адресу, он (фио) увидел указанный автомобиль, подошел к нему, с водительского сидения автомобиля вышел мужчина в деловом костюме, открыл заднюю пассажирскую дверь, из салона автомобиля вышла «Ангелина», она предложила прогуляться, на что он (фио) согласился, и они начали следовать по адрес, при этом «Ангелина» сама обозначала маршрут. В ходе общения он (фио) заметил, что «Ангелина» не похожа на ту, с которой он общался в социальной сети «Tinder», но не придал этому значения, продолжая прогулку и общение. В ходе следования по указанному «Ангелиной» маршруту и проходя вблизи дома № 9/1 по адрес Москвы, «Ангелина» предложила зайти в «Кофе и вино», располагавшееся в указанном здании, при этом, среди иных различных заведений, она выбрала именно «Кофе и вино», пояснив, что неоднократно бывала там, и оно ей нравится. Они (фио и «Ангелина») зашли внутрь указанного ресторана, официант проводил их за столик, принес им меню, «Ангелина» сразу сделала заказ в виде трех бокалов вина, а также каких-то блюд. Примерно через 5-10 минут им принесли заказ, при этом заказанный «Ангелиной» заказ был упакован «с собой», после чего официант принес счет, который составлял сумма за вышеуказанные позиции в меню. В этот момент «Ангелина» начала разговаривать с кем-то по телефону и попросила его (ФИО18) оплатить счет, указав, что вернет ему (ФИО18) денежные средства. Он (фио) в свою очередь, оплатил счет своей банковской картой, после чего «Ангелина», увидев данный факт, начала куда-то торопиться, сообщив, что уже устала находится в этом ресторане, предложил выйти на улицу погулять. Они (ФИО18 и «Ангелина») проследовали на улицу, гуляли, но через некоторое время «Ангелине» на мобильный телефон позвонил отец, который сказал, что ей необходимо срочно ехать домой, после чего подъехал вышеописанный автомобиль марка автомобиля, в который последняя села и уехала. В ходе общения с «Ангелиной» и после оплаты счета, он (фио) понял, что его (ФИО18) обманывают, поскольку стоимость продукции явно не соответствовала формату заведения, обозначенным в меню позициями, «Ангелина» вела себя подозрительно, вела себя иначе, не разбиралась в каких-то вещах будучи живя в богатой семье. Уже в дальнейшем им (ФИО18) было выяснено, что в действительности ресторана «Кофе и вино» не существует, а в интернете огромное количество негативных отзывов;
- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №5 л.д. 59-62), которые фио полностью подтвердил, согласно которым в середине февраля 2022 года пришел на собеседование на должность официанта, по адресу: адрес, собеседование проходило по адресу: адрес адрес, где его (фио) встретил Валера (его кличка «Заго»), который пояснил, что вакансий официанта нет, и предложил ему (фио) делать рекламу одного ресторана под «ником» девушки, Валера попросил его (фио) скачать на телефон различные приложения для знакомств, объяснил ему, что ему (фио) необходимо создать странички для знакомств в данных приложениях от лица девушки, после чего перейти для общения с мессенджерами, затем необходимо было сделать так, чтобы клиент приехал на адрес где встретится с девушкой, после чего они вместе направились бы в ресторан «Краб» по адресу: адрес, в который он (фио) хотел устроиться официантом, за каждую успешную встречу обещали денежное вознаграждение в размере сумма. Он (фио) согласился на данное предложение. В дальнейшем он (фио) узнал, что у организации есть определенная структура которая состоит из некой иерархичной пирамиды людей которая состоит из: «переписчики» - это те, кто переписываются с клиентами для организации встреч с девушками, «менеджер по перепискам» - тот, кто контролирует «переписчиков» и перекидывает информацию «менеджеру по девушкам», так же есть «менеджер по кадрам» - человек который выкладывает объявления о выгуле собак или о работе официантом, после чего отправляет кандидатов к «менеджеру по переписчикам». В ресторане сидит «менеджер по «промо» или «менеджер по девушкам», в задачи которого входит контролировать «промо», то есть тех девушек, которые встречаются с клиентами, он принимает заявки от «менеджера по переписчикам» и отправляет девушек на встречу. Задача «девушек промо» встретиться с клиентом и с помощью определенных манипуляций завести его в ресторан. Так же есть «менеджеры по менеджерам», которые контролируют «менеджеров по перепискам» скидывают отчеты по встречам, являются главными среди менеджеров, выбирают планки по назначениям на должности, а также назначают людей на должность менеджеров по девушкам и менеджеров по переписчикам, распределяют заработную плату. Так же есть «администраторы по девушкам», которые проверяют достоверность проведения встречи, осуществляют продажу напитков, работают внутри ресторана, контролируют «менеджера по промо». После того как клиент попадет в ресторан, в ресторане девушки, которые исполняю роль официанток, обычно это «промо», подают дешевый алкоголь, который закупается в соседнем магазине «Пятерочка», иногда в алкоголь подмешиваются таблетки, что именно это за таблетки, ему (фио) неизвестно, делается это для того чтобы человек быстрее опьянел и захотел больше алкоголя, после того как клиент сильно опьянеет выносятся дорогие бутылки, девушка в это время общается с мужчиной и подогревает интерес последнего, по окончании встречи девушка должна сделать вид что ей кто-то позвонил, у переписчиков в это время задача - игнорировать клиента, так же бывали случаи, когда клиенты возвращались и требовали вернуть денежные средства, в этом случае деньги возвращались клиенту, и ему необходимо было не говорить об этом заведении. Делалось это для того, чтобы не возникало конфликта и шумихи. Еда в ресторане только из доставки, кухни в ресторане нет. Касса ресторана составляет в районе сумма в день. Всего ресторанов, где ведется деятельность два: один в Москве, другой в Санкт-Петербурге, так же был ресторан в Киеве, однако его закрыли. На данный момент планируется закрыть ресторан «Краб» и открыть другой ресторан, где он будет ему (фио) неизвестно. Девушки «промо», а также их менеджеры живут в отелях, так как офис переписчиков, где он (фио) проживал, находится напротив данного ресторана. 07.03.2022 Валера («Заго») - «менеджер, по менеджер по менеджерам» и Николай «директор по перепискам» назначили его (фио) «менеджером по переписчикам». Ранее месторасположение квартиры, где располагался «хаб» переписчиков было по адресу: адрес, однако в конце февраля - в начале марте «хаб» поменял дислокацию по адресу: адрес, кв. № l. Основателями являются фио и фио, они забирают 50 процентов кассы, сразу после окончания дня, остальное распределяется между другими сотрудниками. Менеджеры получали 3 процента от выручки, если происходило более 8 встреч, то 5 процентов от выручки. Менеджер по менеджерам получал от 7 до 10 процентов, директор от 30 до 50 оставшейся суммы. Девушки получали от 10 до 15 процентов со встреч. Переписчик получал сумма за каждую встречу. Так же желает сообщить имена сотрудников организации: фио насколько ему (фио) известно является «директором» общества, администрация по девушкам: ФИО22 и ФИО16, менеджеры по перепискам: Валера, Слава, Крис; менеджер по менеджерам - Валера (Зага), директора по перепискам: фио и Николай, менеджеры по девушкам: Вова, Кирилл, фио; «переписчики»: Илья, Лиза, Алексей, Женя, фио, Лена. Из «промо» помнит фио, Аишу, «промо» большое количество. Переписчикам обычно не объясняется для чего это делается, обычно все выставляется как реклама через сайт знакомств, однако через некоторое время переписчики начинают догадываться, как на самом деле обстоят дела;
- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которым является сотрудником полиции. Приблизительно в июне 2021 года по факту мошеннических действий организованной группой в кафе «Краб» на адрес адрес было возбуждено уголовное дело, от оперативного источника информации стало известно, что организованная группа завлекает различным образом, в том числе через сеть «Интернет» клиентов в указанное кафе, где организаторы предоставляют потерпевшим счета, которые те должны оплатить, на основании чего было принято решение о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Наведение справок», «Информационно поисковые мероприятия» и «Оперативные установки». В ходе проведения вышеуказанных была установлена строгая иерархия вышеуказанного заведения, а именно: организаторами были фио, фио, фио, данные лица искали помещение для осуществления мошеннических действий на территориях адрес и адрес, в том числе на адрес, ими были наняты сотрудники: заместители, «менеджеры по переписке», «переписчики» «менеджеры по девочкам», водители, которые доставляли девушек до места встречи для сопровождения и для решения возникших конфликтных ситуаций. «Переписчикам» арендовались съёмные квартиры, так же участники, не осведомлённые о деятельности через сайты знакомств, от имени девушек в ходе диалога составляли впечатление о девушке, что она из богатой семьи, у потерпевших складывалось мнение, что познакомившись они станут богатыми, и завлекали девушек таким образом на встречу, после чего на встречу девушка приезжала на автомобиле марки марка автомобиля серии» с мигалкой, чтобы создать иллюзию, будто машина принадлежит депутату, отцу девушки, девушка выходила из автомобиля, предлагала пройтись до дома, в ходе прогулки проходили мимо кафе «Краб» или кафе «Кофе и вино», периодически менялось название, хотели покушать, заходили в кафе, не прекращали разговор, чтобы потерпевший не мог осознать, что происходит, общение девушек контролировали «менеджеры». В заказе должен был быть алкоголь, шампанское, девушка выпивала, заказывала ещё элитную продукцию, в момент «свидания» не выносили на стол еду, так как как таковой кухни в заведении не было. По окончанию встречи девушке выдавался пакет, в котором ничего не было, пакет мужчине не передавался, чтобы не заподозрил, что там ничего нет. Главным правилом являлось то, что оплачивал счёт в полном объеме мужчина, бывали случаи, когда после каждого заказа оплачивали, чтобы потерпевший не видел сумму счета, девушка его заговаривала. Если потерпевший не мог или не хотел оплачивать счёт, то к нему применялась физическое или психологическое давление. Потом девушка с мужчиной выходили на улицу под предлогом продолжения свидания в интимной обстановке, девушке поступал звонок, якобы от родителей, хотя на самом деле звонили организаторы или другие сотрудники, говорили, что уже поздно, после чего уезжала. В ходе проведения ОРМ были установлены подсудимые: фио был менеджером, он привлекал сотрудников на «работу», ФИО4 - «менеджер по девушкам», Кумма – «менеджер по переписчикам», фио - водитель и охранник, фио, фио, фио, Харьковская встречались с потенциальными клиентами. Всем «сотрудникам» выплачивали заработную плату, которая зависла от количества встреч и счета по итогу сделанных в ресторане заказов, при этом само заведение деятельность в сфере приготовления питания не вела. Указал, что подсудимыми было оказано активное содействие в расследовании и раскрытии преступления путем дачи признательных показаний, в части указаний на организаторов преступления и устоявшейся иерархии в заведении;
- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №5 л.д. 31-35), согласно которым в начале февраля 2022 года находился в поиске работы, когда на сайте «Авито» нашел вакансию «помощник в офисе», он (фио) откликнулся на данное объявление, после чего спустя некоторое время ему (ФИО23) позвонили и предложили прийти на собеседование по адресу: адрес, в офисе его (ФИО23) встретил парень который называл себя «Крис», он пояснил, что что вакансия помощника в офисе уже занята, и предложил другую, где надо будет вступать в переписки с парнями от имени девушек в приложениях для знакомств и предлагать встречи в определенном месте и в определенное время. Он (фио) согласился, и в тот же день приступил к работе, он (фио) установил вышеуказанные приложения, зарегистрировался в них, «Крис» объяснил ему, как вести общение с мужчинами, а именно: узнать интересы мужчины, его хобби и род занятий, а также представить девушку как дочь успешного человека, после чего назначали встречу и просили вести себя «адекватно». Ресторанов было много и в случае, если мужчина соглашался на встречу, у менеджера они выясняли актуальный свободный адрес, это могли быть: Советской армии ул., д. 3, адрес, адрес, все эти дома расположены недалеко у кафе, в которое должны были приходить мужчины, так же чтобы избежать встреч с одними и теми же клиентами, выбирались различные адреса. Все данные о девушке получали от менеджера, в том числе номер телефона, придуманное имя, фото девушки, так же необходимо было выбирать адекватного и приятного в общении мужчину, тех, кто предлагали интим, сразу отсеивали. Оплата была за встречу, если мужчины встречались и начинали общение, то они получали сумма, посредством перевода на банковскую карту. С Комсомольской их офис в середине февраля, то есть примерно 15.02.2022 переехал по адресу: адрес, располагался на 50 этаже в жилой квартире. Общение с менеджерами они поддерживали как лично, так и с помощью мессенджеров «Телеграм», он (фио) сидел через телеграмм «Валеры», к которому все имели свободный доступ, а также через «Вотсапг», который был привязан на его (ФИО23) «рабочий» номер, оформленный на «левую» сим карту», причем «сим карты» менялись довольно часто. Первые три дня шло обучение, и он (фио) не интересовался о целях встреч. В дальнейшем ему (ФИО23) стало известно о том, что мужчин обманывают на деньги девушки, которые их встречали парней и от чьих имен он (фио) и другие «переписчики» общались. Всего он (фио) заработал около сумма. Самые главные это фио и его брат фио, фио, «переписчиками» были: Лёня (Леонид), Идрис, Игорь и девочка по кличке «Хорек» и парень по имени Султан. С персоналом ресторана он (фио) не знаком, «переписчикам» запрещено было приходить к ресторану. У него (ФИО23) менеджеры были «Крис» и «Валера». Кто составлял «шаблоны», по которым происходило общение ему (ФИО23) неизвестно, ими обучали их менеджеры: «Крис» и «Валера»;
- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №5 л.д. 40-43), согласно которым 9 марта 2022 года находился в поиске работы, в социальной сети «Вконтакте», нашёл вакансию «выгул собак», написал работодателю, ответил фио, с которым он (фио) договорился встретиться в 7 вечера того же дня, чтобы погулять с собакой, но он (фио) пришёл с работы в тот день и написал ему, что устал, и они перенесли встречу на два часа следующего дня. 10 марта 2022 года он (фио) встретился с человеком по имени фио по адресу: адрес, тот пояснил, что вакансии выгул собак не существует, при этом предложил иной вид заработка - надо переписываться в социальных сетях, подробнее фио обещал пояснить в квартире, на что он (фио) согласился. Зайдя в квартиру, ему (фио) рассказали, что они знакомятся с мужчинами по сайту знакомств, потом они идут по «спичу», который уже разработан и прописан. В нем прописано, что он (фио) должен выступать от имени богатой девушки, которая приехала из Питера, у неё есть личный водитель, она ходит на йогу. Далее он (фио) должен сначала в ходе переписки показать заинтересованность, чтобы мужчина сам назначил встречу, далее назначается встреча в ресторане. Сам смысл всей этой операции, как ему (фио) рассказал Валера, заключается в том, чтобы завести клиента в ресторан, где очень дорогое меню, тем самым, под влиянием того, что перед ним девушка из богатой семьи и того, что у клиента имеется возможность попасть в этот богатый круг, он оставит в ресторане много денег, заплатив большой чек. Кто руководитель проекта - он (фио) не знает, единственное, про кого может сообщить - Валера - первый менеджер по управлению переписок с клиентами, и фио - вроде второй менеджер по управлению переписок с клиентами. Остальные так же работали на то, что бы назначать встречу мужчине, примерно их вчера было десять человек. Работа была на условиях: один человек - одна встреча - сумма заработок, если вышел большой чек в ресторане, то могут повысить до сумма. После инструктажа он (фио) согласился поработать, начал искать клиентов на сайте знакомств, нашел клиента, все контакты сохранил и добавил в «Телеграмм», для этого ему (фио) Валера дал контакт в телеграмме, после чего он (фио) уехал домой;
- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного разбирательства (том №5 л.д. 45-47), согласно которым примерно в начале января 2022 года искал работу, на «Авито» нашел объявление «официант», откликнулся, работодатель вышел на связь, договорились о встрече. Он (фио) приехал к ресторану «Кафе Краб» (Кофе и вино), расположенный по адресу: адрес, там его (ФИО24) встретила фио, которая сообщила, что вакансий официанта нет, но предложила другую - заниматься рекламой ресторана и приводить клиентов, его (ФИО24) провели по адресу: адрес в офисе его (фио) уже начали обучать. Офис представлял собой обычную двухкомнатную квартиру, где рассказали, что его (ФИО24) работа заключается в том, что он (фио) знакомится с мужчинами на сайте знакомств, потом по шаблону общается с мужчинами, как это делают «писари» - те, кто зазывает с помощью переписки на встречу. В указанном шаблоне прописано, что он (фио) должен выступать от имени богатой девушки, которая приехала из Питера, у неё есть личный водитель, она ходит на йогу, показать свою заинтересованность в разговоре, далее перейти в мессенджеры, где необходимо продолжить общение, после чего назначается встреча по одному из адресов: адрес, либо адрес, Октябрьский дом 20, адрес зависит от распределения, чтобы клиенты не пересеклись между собой. Сам смысл всей этой операции, как ему (ФИО24) рассказал менеджер по переписке Иван, заключается в том, чтобы завести клиента в ресторан, где очень дорогое меню, тем самым, под влиянием того, что перед ним девушка из богатой семьи и того, что у клиента имеется возможность попасть в этот богатый круг, он оставит в ресторане много денег, заплатив большой чек. Таким образом он (фио) проработал в общей сложности 3 месяца, жил в офисе, то есть квартире, где работали «писари», где 11 марта 2022 года был задержан сотрудниками полиции. Руководителями проекта являлись фио, фио и фио. фио - была его (ФИО24) непосредственным руководителем, если ему (ФИО24) удавалось назначить встречу, он (фио) отправлял ей данную информацию. Работа была на условиях: один человек - одна встреча - сумма заработок, в случае если выходил большой чек в ресторане, то зарплату могли поднять до сумма бонусом;
- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного заседания (т. 5 л.д. 84-86), согласно которым в конце марта 2021 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. При покупке помещения, расположенного по адресу: адрес, риелтор фио сообщила, что у помещения уже есть постоянные арендаторы, которые регулярно оплачивают коммунальные платежи и работают как заведение общественного питания. 1 апреля 2021 года им (Симоняном) от имени ИП адресР.» был заключен договор арены нежилого помещения с ООО «Золотой ресторан», в котором генеральным директором была фио В момент сдачи помещения в аренду над входом висела вывеска «Краб», которое являлось названием кафе. фио продолжала поддерживать общение с арендатором, с ее слов представителем от арендатора выступали фио и фио. Арендатор задолжал выплаты по арендным платежам за февраль и март месяц, сумма аренды за один месяц составляла сумма. О том, что в сдаваемом им (Симоняном) помещении осуществлялись мошеннические действия не знал. В кафе присутствовал всего пару раз при заключении договора. В марте 2022 года в сети Интернет увидел негативные отзывы о данном кафе;
- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного заседания (т. 5 л.д. 72-74), согласно которым зарегистрирована в качестве ИП адресИ.». Она (фио) размещает объявления о сдачи имущества в аренду на «Авито». 02.03.2022 года ей (ФИО25) на мобильный телефон позвонила девушка с «Авито», которая представилась фио. В ходе телефонного разговора девушка попросила сдать ей квартиру на 10 суток, она была заинтересована в квартире, расположенной по адресу: адрес. Согласно договору аренды о 21.10.2021 г. данная квартира арендуется у фио. В тот же день она (фио) приехала на квартиру по адресу: адрес, где встретилась с фио и мужчиной по имени Николай. фио сообщила ей (ФИО25), что в квартиру приедет ещё одна молодая пара, сами же сообщили, что приехали из Санкт-Петербурга посмотреть на достопримечательности. После это были пописаны документы и оплачена стоимость аренды квартиры в размере сумма наличными, она (фио) передала ключи от квартиры и уехала. 11 марта 2022 года, приехав в квартиру по адресу: адрес, она (фио) увидела, что входная дверь закрыта и опечатана;
- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного заседания (т. 5 л.д. 68-71), согласно которым 09.03.2022 г. нашла вакансию в социальной сети «Вконтакте» в группе «Работа Москва», было указано, что необходимо гулять с собаками. Она (фио) написала человеку под именем «Рафаэль», фамилию не помнит, спросила, актуальна ли данная вакансия, на что он ответил «да», на её (фио) вопрос «сколько собак?», ответил несколько и скинул адрес: адрес, неподалеку от метро «Достоевская». 09.03.2022 г. она (фио) выдвинулась по указанному адресу, возле подъезда её (фио) встретил молодой человек, который представился как «Валера», он был светловолосый, почти лысый, с татуировками на руках и ногах, невысокого роста. Сказал, что работы нет, на которую она устроилась и сказал, что может предложить другую работу, но для этого нужно пройти в офис, где ей (фио) все будет рассказано и показано, на что согласилась. Офис, располагался в квартире на первом этаже вышеуказанного многоэтажного дома. Квартира была однокомнатная, обстановка в квартире была обычная, там были стулья, стол. В «офисе» находились так же молодые люди, они представились как: Адиль, Султан, Слава, Индрис. Они сидели на стульях в телефонах и за ноутбуками. Валера попросил сесть на стул, после чего попросил сказать на телефон приложения для знакомств «PURE», «Мята», фио face», «Mamba» где ей (фио) необходимо создать страницу в каждом приложении, какие имена указывать в анкетах, какие фотографии выставлять указывал Валера, во всех приложениях у неё (фио) профили под именем «Лена», фотографии которые нужно было поставить на «аватар» прислал Слава. Валера пояснил, что задача заключалась в поиске людей, а именно она (фио) должна была писать молодым людям сообщения с целью заинтересовать данного человека и впоследствии назначить встречу с девушкой в ресторане, в каком именно ресторане не знает. Для того чтобы заинтересовать молодого человека, Валера обучил её (фио) различным психологическим приемам чтобы заинтересовать мужчин, так же обучал тактике разговора, в ходе разговора было необходимо показать стеснительность и на фоне этого вынудить клиента перейти сайта знакомств в мессенджер «WhattsApp» и получить его номер телефона. Она (фио) занималась этим с 09.03.2022 г., явка была свободная. В ходе работы она (фио) так же встречала других работников, которые так же занимались переписками с клиентами, среди них уже упомянутые Адиль, Султан, Слава, Индрис, а так же еще один парень по имени Валера, пересекалась с ним нечасто, у него были русые волосы, так же были еще две девушки переписчицы одну из них зовут ФИО26, вторую не помнит, Коля, который иногда заходил в офис и подгонял их. Как объяснили коллеги, Коля был их непосредственным руководителем, он указывал Валере следить за переписчиками и всячески помогать. Со слов коллег она (фио) узнала, что их директором и заместителем директора являются девушки, но их имена не знает, заместителя и директора видела лично, потому что иногда приходила в офис. Заместителем была молодая девушка со светлыми волосами, на вид 19 лет, директором была девушка с короткими светлыми волосами, которой 29 лет. Валера указывал адреса куда ей (фио) нужно было назначать встречу с «клиентом», всего адресов было восемь среди них: ФИО27 12, ФИО27 5, остальные адреса не помнит. По окончанию переписки нужно было попросить сделать фотографию места, где он находится, после чего эта фотография скидывалась в общий диалог (группу) «Жизнь ворам» в социальной сети «Вконтакте» и скриншоты переписки с клиентом, более опытные работники напрямую скидывали анкеты и переписки девушкам, которые выезжали на встречи, она (фио) с данными девушками не знакома. После того как девушка которая должна встретиться с клиентом, получает анкету клиента и фотографии с места встречи, а так же номер телефона последнего, она набирает ему, на этом работа заканчивается. Заработная плата должна была высчитываться от каждой удачно проведенной встречи, а именно за одну удачно проведенную встречу, а также, если клиент потратил больше сумма в кафе, она (фио) получала сумма за клиента. Если клиент тратил больше 10-15 сумма прописью, то к данной сумме так же добавлялись проценты от потраченных клиентом денежных средств, точное количество процентов не знает;
- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в ходе судебного заседания (т. 5 л.д. 49-52), согласно которым примерно 05.01.2022 - 10.01.2022 г. он (фио) нашёл объявление на «Авито» на вакансию промоутера, связался с инициатором объявления по телефону, ответила девушка, которая сказала прийти на Октябрьскую д. 9/1. По приезду его (фио) встретила девушка «Светлана», небольшого роста со светлыми короткими волосами. Они (фио и «Светлана») зашли в кафе «Краб», которое располагалось на первом этаже здания по вышеуказанному адресу, Светлана показала ресторан и сказала что необходимо проследовать по адресу: адрес, где его (фио) обязанности менеджер. Прибыв по данному адресу, его (фио) встретил Валера, парень со светлыми волосами, не заход в дом Валера сообщил что вакансии промоутера нет, но сказал, что есть другая вакансия, он (фио) заинтересовался данным предложением после чего проследовали в квартиру. Валера попросил скачать на телефон приложения для знакомств: «Tinder», «Badoo» и другие, затем объяснил, что ему (фио) необходимо создать странички каждом из скаченных приложений от лица девушки, после этого нужно переписываться с парнями и сделать так, чтобы парень приехал на место встречи с девушкой, после чего они вместе направились бы в кафе «Краб», за каждую успешную встречу выплачивалось сумма без финансовых надбавок, Однако если переписчик нормально выполняет работу, ему дают бонусы в виде алкоголя, еды, сигарет. На данное предложение он (фио) согласился. Валера объяснил как нужно общаться с клиентом, также указывал, что девушка от имени которой он переписывается должна быть из богатой семьи, так как клиент должен понимать что это не обычная девушка и за нее нужно заплатить в ресторане как можно больше, чтобы выставить себя с лучшей стороны. В ходе переписки необходимо было выяснить номер телефона мужчины и перейти с приложения знакомств на «Whatsapp», а также назначить встречу с клиентом на адрес, который укажет менеджер Валера, адреса были разные но всегда неподалеку от кафе «Краб», иногда адреса повторялись. После того как встреча назначена нужно было получит фотографию клиента с места встречи, после этого он (фио) сбрасывал скриншоты переписки и скриншоты анкеты Валере, который пересылал скриншоты девушке, которая должна была идти на встречу с клиентом. Всего у него (фио) было примерно 5 постоянных коллег: менеджер - Валера, Айнур (он же Идрис), Султан, Адиль, так же несколько человек непостоянных среди них Слава, который пришел примерно в середине февраля 2022 г., так же было две-три девушки, имен которых он (фио) не знает. Он (фио) постоянно жил в офисе в указанной квартире. Оплата производилась вечером после закрытия ресторана примерно часа в 2-3 часа ночи, ему (фио) деньги отдавали наличными, остальным деньги приходили на карту.
Кроме того вина подсудимых подтверждается письменными материалами дела, а именно:
- заявлением фио от 29.01.2022, согласно которому следует, что в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес обратился ФИО15, который просит привлечь фио, которая мошенническими действиями завладела денежными средствами в размере сумма, принадлежащими ФИО15 в помещении кафе «Краб» по адресу: адрес.(т. 1 л.д. 134-135);
- актом наблюдения № 1 от 13.09.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» по адресу: адрес, по результатам которого зафиксирована деятельность участников организованной преступной группы в кафе «Краб».(т. 1 л.д. 159-163);
- актом наблюдения № 2 от 15.09.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» по адресу: адрес, адрес, по результатам которого зафиксирована деятельность участников организованной преступной группы в кафе «Краб», в том числе установлен фио, фио(т. 1 л.д. 164-167);
- актом наблюдения № 3 от 16.09.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» по адресу: адрес, адрес, по результатам которого зафиксирована деятельность участников организованной преступной группы в кафе «Краб», в том числе установлен фио(т. 1 л.д. 168-170);
- актом наблюдения № 4 от 13.10.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» по адресу: адрес, по результатам которого зафиксирована деятельность участников организованной преступной группы в кафе «Краб», в том числе установлен ФИО10, управляющий транспортным средством марка автомобиля серии», г.р.з. Х036УК777, а также фио(т. 1 л.д. 171-173)
- актом наблюдения № 5 от 27.10.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» по адресу: адрес, по результатам которого зафиксирована деятельность участников организованной преступной группы в кафе «Краб».(т. 1 л.д. 174);
- актом наблюдения № 6 от 25.11.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» по адресу: адрес, по результатам которого зафиксирована деятельность участников организованной преступной группы в кафе «Краб», в том числе установлен фио(т. 1 л.д. 175-176);
- актом наблюдения № 7 от ..., согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» по адресу: адрес, адрес, по результатам которого зафиксирована деятельность участников организованной преступной группы в кафе «Краб», в том числе ФИО5, ФИО8(т. 1 л.д. 177-179);
- актом осмотра интернет-ресурса «Авито» от 11.09.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес произведен осмотр интернет-ресурса «Авито», в ходе которых выявлены объявления, размещенные участниками организованной преступной группы, на соискание вакансии «Промо-хостес» с заработной платой в размере 120 000 – сумма по адресу: адрес, свободный график, без опыта работы, в том числе для кандидатов от 14 лет.(т. 1 л.д. 180-186);
- актом осмотра интернет-ресурса «Авито» от 11.10.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес произведен осмотр интернет-ресурса «Авито», в ходе которых выявлены объявления, размещенные участниками организованной преступной группы, на соискание вакансии «Промоутер с ежедневными выплатами» с заработной платой в размере 50 000 – сумма по адресу: адрес, свободный график, без опыта работы, в том числе для кандидатов от 14 лет.(т. 1 л.д. 187-196);
- актом осмотра интернет-ресурса «Авито» от 06.12.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес произведен осмотр интернет-ресурса «Авито», в ходе которых выявлены объявления, размещенные участниками организованной преступной группы, на соискание вакансии «Промоутер в салон красоты» с заработной платой в размере сумма за смену, «Хостес в ночной клуб» с заработной платой в размере сумма за выход и 20 % со столов по адресу: адрес, свободный график, без опыта работы, в том числе для кандидатов от 14 лет.(т. 1 л.д. 197-210);
- рапортом № 5726с от 07.12.2021, согласно которому следует, что в ходе оперативной проверки получена информация, что ФИО9 осуществляет подбор кандидатов на должность хостес в кафе «Краб» по адресу: адрес.(т. 1 л.д. 211);
- актом наблюдения № 5823с от 10.12.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес произведено наблюдение, в том числе сотрудником полиции, выступающим в роли соискателя работы на должность хостес, в ресторане «Краб» по адресу: адрес. Наблюдением установлено, что 09.12.2021 ФИО9 в помещении кафе «Краб» по вышеуказанному адресу производилось собеседование и инструктаж соискателей на различные вакансии, озвучивая преступный план организаторов преступной группы, согласно которому совершаются мошеннические действия. (т. 1 л.д. 216-217);
- актом осмотра технического средства и копирования информации от 10.12.2021, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес произведен осмотр технического средства и копирования информации по результатам наблюдения от 09.12.2021, по результатам которого противоправная деятельность фио зафиксирована на техническое устройство, выполненные видеозаписи перекопированы на флэш-карту «SmartBuy».(т. 1 л.д. 218-219)
- справкой № 275с от 21.01.2022 по результатам ОРМ по ДПОП № 0545, согласно которой следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес произведено оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении фио в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры с иными участниками организованной преступной группы, в том числе с фио, фио, ФИО5, ФИО10, ФИО4, ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО6, ФИО8 по факту осуществления противоправной деятельности. (т. 2 л.д. 3-103);
- заявлением фио от 02.03.2022, согласно которому следует, что в Останкинский МРСО адрес обратился ФИО15, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных следствием лиц, которые, действуя в составе организованной группы, в ходе нахождения в помещении кафе «Краб» по адресу: адрес, путем введения его в заблуждение и последующего обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере сумма, что является для него значительным ущербом.(т. 2 л.д. 107);
- заявлением фио от 21.06.2022, согласно которому следует, что в Останкинский МРСО адрес обратился ФИО17, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных следствием лиц, которые, действуя в составе организованной группы, в ходе нахождения в помещении кафе «Краб» по адресу: адрес, путем введения его в заблуждение и последующего обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере сумма, что является для него значительным ущербом.(т. 2 л.д. 180);
- заявлением ФИО2 от 31.08.2022, согласно которому следует, что в Останкинский МРСО адрес обратился ФИО2, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных следствием лиц, которые, действуя в составе организованной группы, в ходе нахождения в помещении кафе «Краб» по адресу: адрес, путем введения его в заблуждение и последующего обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере сумма, что является для него значительным ущербом.(т. 2 л.д. 235);
- заявлением фио от 31.08.2022, согласно которому следует, что в Останкинский МРСО адрес обратился ФИО14, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных следствием лиц, которые, действуя в составе организованной группы, в ходе нахождения в помещении кафе «Краб» по адресу: адрес, путем введения его в заблуждение и последующего обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере сумма, что является для него значительным ущербом.(т. 3 л.д. 28);
- заявлением ФИО1 от 31.08.2022, согласно которому следует, что в Останкинский МРСО адрес обратился фио, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных следствием лиц, которые, действуя в составе организованной группы, в ходе нахождения в помещении кафе «Краб» по адресу: адрес, путем введения его в заблуждение и последующего обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере сумма, что является для него значительным ущербом. (т. 3 л.д. 76);
- заявлением фио от 31.08.2022, согласно которому следует, что в Останкинский МРСО адрес обратился ФИО16, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных следствием лиц, которые, действуя в составе организованной группы, в ходе нахождения в помещении кафе «Краб» по адресу: адрес, путем введения его в заблуждение и последующего обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере сумма, что является для него значительным ущербом (т. 3 л.д. 126);
- заявлением фио от 19.10.2022, согласно которому следует, что в Останкинский МРСО адрес обратился ФИО13, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных следствием лиц, которые, действуя в составе организованной группы, в ходе нахождения в помещении кафе «Краб» по адресу: адрес, путем введения его в заблуждение и последующего обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере сумма, что является для него значительным ущербом.(т. 3 л.д. 167);
- заявлением ФИО3 от 19.10.2022, согласно которому следует, что в Останкинский МРСО адрес обратился ФИО3, который просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных следствием лиц, которые, действуя в составе организованной группы, в ходе нахождения в помещении «Много Лосося" по адресу: адрес, путем введения его в заблуждение и последующего обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере сумма, что является для него значительным ущербом.(т. 3 л.д. 242);
- карточкой происшествия от 06.03.2022 № 12177402, согласно которому следует, что в дежурную часть Отдела МВД России по адрес обратился фио, который сообщил о противоправных действиях неустановленных лиц, совершенных в отношении его брата – ФИО18 на сумму сумма. (т. 4 л.д. 23)
- протоколом осмотра места происшествия от 11.03.2022 с фототаблицей, согласно которому, произведен осмотр помещения кафе «Кофе и вино» (бывш. Кафе «Краб») по адресу: адрес, где в указанном помещении обнаружены и изъяты: бутылка вина марки «Матеуш» объемом 0,75 л.; бутылка вина марки «Матеуш» объемом 0,75 л.; бутылка вина марки «Саперави» объемом 0,75 л.; бутылка вина марки «Саперави» объемом 0,75 л.; печать с автоматической оснасткой ИП «ФИО12.» ИНН <***>; печать с автоматической оснасткой ООО «Золотой ресторан» ИНН <***>; терминал ПАО «Сбербанк» № 24485469; терминал адрес № 97167883; меню кафе «Кофе и вино» формата А3; винная карта кафе «Кофе и вино» формата A3; винная карта формата А3; 8 магнитных ключей «Гостиница Славянка»; накладная № 23 от 14.11.2021 от фио на сумму сумма; накладная № 24 от 14.11.2021 от фио на сумму сумма; накладная № 25 от 14.11.2021 от фио на сумму сумма; накладная № 31 от ... от фио на сумму сумма; накладная № 37 от 18.11.2021 от фио на сумму сумма; накладная № 41 от 19.11.2021 от фио на сумму сумма; анкеты кандидатов фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио каждая на 01 л.; копия договора от 01.02.2022 № 134798364 на 01 л.; заказ от 11.01.2022 № 3659648 «Foodband.ru»; листа формата А4 с черновыми записями; заявление о присоединении от ИП «ФИО12.» на оформление интернет-сайт https://lux-dates.online; акт принятия оказанных услуг от 22.11.2021 № 46457980 от 22.11.2021 от ООО «Сбербанк Сервис» и ИП адресП.» на установку терминала № 24247793; акт проведения типового инструктажа от 18.11.2021; договор аренды 01.06.2021 между ИП «ФИО28.» нежилого помещения от 01.06.2021 между ИП «ФИО28.» и ИП «ФИО12.»; ресторанный счет от 10.03.2022 № 177 на сумму сумма; ресторанный счет от 16.02.2022 № 48 на сумму сумма; отчет за 09.03.2022 с терминала ПАО «Сбербанк» № 24485469 на сумму сумма; чек с термина ПАО «Сбербанк» № 24485469 на сумму сумма; кассовые чеки за период с 01.08.2021 по 09.03.2022. Кроме того, в ходе указанного осмотра зафиксирована обстановка в помещении кафе «Кофе и вино», а именно оборудование данного помещения под ресторан, отсутствие помещения кухни, а также иных признаков, свидетельствующих о том, что данное заведение может осуществлять деятельность по предоставления услуг в сфере питания. (т. 4 л.д. 175-191);
- протоколом обыска от 11.03.2022, согласно которому, произведен обыск в помещении квартиры, расположенной по адресу: адрес, д. 16А, кв. 2, которая как установлено в ходе судебного следствия использовалась организаторами преступной группы в качестве офиса, где располагались переписчики, ведущие общение в социальных сетях и организующие последующие встречи с потерпевшими, согласно преступному плану. В ходе обыска обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Samsung Galaxy A3» ІМЕІ: 35673090306099; мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI; мобильный телефон «Samsung Galaxy A3» IMEI; банковская карта ПАО «Сбербанк» № 533 6902 6171 7393; мобильный телефон «ZTE Blade A0620» s/n 3209840412875; банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 8393 2489; банковская карта адрес Банк» № 5213 2439 3130 5823; банковская карта адрес Банк» № 5379 6530 4516 0247. (т. 4 л.д. 198-203);
- протоколом обыска в жилище от 11.03.2022, согласно которому следует, что проведен обыск в жилище ФИО6 по адресу: адрес, где в помещении указанной квартиры обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Apple iPhone 11» IMEI; банковская карта ПАО «Сбербанк» № 5469 3801 1265 2853; банковская карта адрес Банк» № 5536 9139 6745 4782; магнитный ключ «Гостиница Славянка»; магнитный ключ «Гостиница Мандарин».(т. 4 л.д. 133-137);
- протоколом обыска в жилище от 11.03.2022, согласно которому следует, что проведен обыск в жилище ФИО11 по адресу: адрес, где в помещении указанной квартиры обнаружен и изъят мобильный телефон «Apple iPhone 12 Pro Max» IMEI. (т. 4 л.д. 139-143);
- протоколом обыска в жилище от 11.03.2022, согласно которому следует, что проведен обыск в жилище ФИО7 по адресу: адрес, где в помещении указанной квартиры обнаружен и изъят мобильный телефон мобильный телефон «Apple iPhone XR» IMEI.(т. 4 л.д. 128-131);
- протоколом выемки от 11.03.2022, согласно которому следует, что в помещении Останкинского МРСО адрес по адресу: адрес, у ФИО5 произведена выемка мобильного телефона «Apple iPhone 12 Pro Max» IMEI....(т. 4 л.д. 214-219);
- протоколом выемки от 11.03.2022, согласно которому следует, что в помещении Останкинского МРСО адрес по адресу: адрес, у свидетеля ФИО8 произведена выемка мобильного телефона «Apple iPhone 12 Pro» IMEI. (т. 5 л.д. 12-15);
- протоколом личного досмотра от 11.03.2022, согласно которому, произведен личный досмотр фио в помещении Останкинского МРСО адрес, расположенного по адресу: адрес, 1-я Останкинская, д. 35, в ходе проведения которого обнаружен и изъят мобильный телефон «Apple iPhone 11» IMEI.(т. 4 л.д. 164)
- протоколом личного досмотра от 11.03.2022, согласно которому, произведен личный досмотр ФИО4 в помещении Останкинского МРСО адрес, расположенного по адресу: адрес, 1-я Останкинская, д. 35, в ходе проведения которого обнаружен и изъят мобильный телефон «Apple iPhone 12» IMEI.(т. 4 л.д. 163)
- протоколом личного досмотра от 11.03.2022, согласно которому, произведен личный досмотр фио в помещении Останкинского МРСО адрес, расположенного по адресу: адрес, 1-я Останкинская, д. 35, в ходе проведения которого обнаружен и изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy A03 Core» IMEI.(т. 4 л.д. 162)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.03.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения осмотра места происшествия в кафе «Кофе и вино» (бывш. Кафе «Краб»), расположенном по адресу: адрес, а именно: бутылка вина марки «Матеуш» объемом 0,75 л.; бутылка вина марки «Матеуш» объемом 0,75 л.; бутылка вина марки «Саперави» объемом 0,75 л.; бутылка вина марки «Саперави» объемом 0,75 л.; печать с автоматической оснасткой ИП «ФИО12.» ИНН <***>; печать с автоматической оснасткой ООО «Золотой ресторан» ИНН <***>; терминал ПАО «Сбербанк» № 24485469; терминал адрес № 97167883; меню кафе «Кофе и вино» формата А3; винная карта кафе «Кофе и вино» формата A3; винная карта формата А3; 8 магнитных ключей «Гостиница Славянка»; накладная № 23 от 14.11.2021 от фио на сумму сумма; накладная № 24 от 14.11.2021 от фио на сумму сумма; накладная № 25 от 14.11.2021 от фио на сумму сумма; накладная № 31 от ... от фио на сумму сумма; накладная № 37 от 18.11.2021 от фио на сумму11 сумма; накладная № 41 от 19.11.2021 от фио на сумму сумма; анкеты кандидатов фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио каждая на 01 л.; копия договора от 01.02.2022 № 134798364; заказ от 11.01.2022 № 3659648 «Foodband.ru»; листа формата А4 с черновыми записями; заявление о присоединении от ИП «ФИО12.» на оформление интернет-сайт https://lux-dates.online; акт принятия оказанных услуг от 22.11.2021 № 46457980 от 22.11.2021 от ООО «Сбербанк Сервис» и ИП адресП.» на установку терминала № 2424779; акт проведения типового инструктажа от 18.11.2021; договор аренды 01.06.2021 между ИП «ФИО28.» нежилого помещения от 01.06.2021 между ИП «ФИО28.» и ИП «ФИО12.»; ресторанный счет от 10.03.2022 № 177 на сумму сумма; ресторанный счет от 16.02.2022 № 48 на сумму сумма; отчет за 09.03.2022 с терминала ПАО «Сбербанк» № 24485469 на сумму сумма; чек с термина ПАО «Сбербанк» № 24485469 на сумму сумма; кассовые чеки за период с 01.08.2021 по 09.03.2022 каждый, по результатам осмотра зафиксированы общие и частные признаки осматриваемого. (т. 8 л.д. 56-109)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.03.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения обыска в жилище, расположенном по адресу: адрес, а именно: мобильный телефон «Samsung Galaxy A3» ІМЕІ: 35673090306099; мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI; мобильный телефон «Samsung Galaxy A3» IMEI; банковская карта ПАО «Сбербанк» № 533 6902 6171 7393; мобильный телефон «ZTE Blade A0620» s/n 3209840412875; банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4279 3806 8393 2489; банковская карта адрес Банк» № 5213 2439 3130 5823; банковская карта адрес Банк» № 5379 6530 4516 0247, по результатам осмотра зафиксированы общие и частные признаки осматриваемого и установлено, что вышеуказанные предметы и документы использовались участниками организованной преступной группы в ходе совершения преступлений, телефоны содержат чаты по поиску новых переписчиков, чаты по обучению общению с мужчинами, телефонному общению, общению в живую с целью добиться встречи и результатов по количеству встреч (т. 8 л.д. 110-135);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.03.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения выемки у ФИО5 в помещении Останкинского МРСО адрес по адресу: адрес, адрес, а именно: мобильный телефон «Apple iPhone 12 Pro Max» IMEI..., по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и подтверждающая факт участия ФИО5 в организованной преступной группе, план деятельности по дням, по обучению девушек, открытию в перспективе новых ресторанов. (т. 8 л.д. 136-178);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.03.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения обыска в жилище ФИО6 по адресу: адрес, а именно: мобильный телефон «Apple iPhone 11» IMEI; банковская карта ПАО «Сбербанк» № 5469 3801 1265 2853; банковская карта адрес Банк» № 5536 9139 6745 4782; магнитный ключ «Гостиница Славянка»; магнитный ключ «Гостиница Мандарин», по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и подтверждающая факт участия ФИО6 в организованной преступной группе, содержатся переписки в том числе о заработке за проведенные встречи о «кассе» за день, о проводимых собеседованиях девушек, переписка с мужчинами, в том числе на тему не оплаты 7000 за бокал с убеждением произвести оплату (т. 8 л.д. 179-209);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.03.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения личного досмотра фио в помещении Останкинского МРСО адрес по адресу: адрес, адрес, а именно: мобильный телефон «Apple iPhone 11» IMEI, по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и подтверждающая факт участия фио в организованной преступной группе, в том числе содержался переписки с диалогами о том, как избавиться от мужчин после встречи, ходе встреч и «сливов» (т. 8 л.д. 210-231);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.03.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения личного досмотра ФИО4 в помещении Останкинского МРСО адрес по адресу: адрес, адрес, а именно: мобильный телефон «Apple iPhone 12» IMEI, по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и подтверждающая факт участия ФИО4 в организованной преступной группе в том числе содержался переписки с диалогами о том, сколько проведено встреч, доходе, бонусах, о том, что создает настроение чтобы девушки лучше работали и приносили доход (т. 8 л.д. 232-265)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения обыска в жилище, расположенном по адресу: адрес, а именно: мобильный телефон «ZTE Blade A0620» s/n 3209840412875, принадлежащий фио, по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и раскрывающая деятельность организованной преступной группы, имеется переписка с контактом «Валера менеджер», который указывает ждать своего мужика и переписываться, а также переписка с мужчинами «Рамзан 30 Мамба» и «Руслан Мята» на тему знакомства и встреч.(т. 9 л.д. 2-7)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения выемки у ФИО8 в помещении Останкинского МРСО адрес по адресу: адрес, адрес, а именно: мобильный телефон «Apple iPhone 12 Pro» IMEI, по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и подтверждающая факт участия ФИО8 в организованной преступной группе, переписка с контактом фио Москва» в которой указывает что девочку высаживать нельзя было, без машины нет картинки; переписка с Юлианной о том что было много встречь и касса 330 к.; относительно того что у мужчины нет денег и пришлось закрыть самой, а у метро уже ждет другой; имеются рекомендации и список необходимых сведений разбитых на разделы: «звонок» «Завод» «знакомство в машине», «спич в ресторане» «завершаем диалог».(т. 9 л.д. 8-19)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения личного досмотра фио в помещении Останкинского МРСО адрес по адресу: адрес, а именно: мобильный телефон «Samsung Galaxy A03 Core» IMEI, по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и подтверждающая факт участия фио в организованной преступной группе, имеются переписки с претендентами на вакансии «переписчик ресторанов» «хостес» «официант» (т. 9 л.д. 20-29);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения обыска в жилище ФИО11 по адресу: адрес, а именно: мобильный телефон «Apple iPhone 12 Pro Max» IMEI», по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и подтверждающая факт участия ФИО11 в организованной преступной группе, её планы по встречам и заработку, а также о проведении собеседований, обсуждение работы, собеседований, переписка в ходе встреч с мужчинами о том как получить с них больше и каким приёмом (т. 9 л.д. 30-60);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.11.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 11.03.2022 в ходе проведения обыска в жилище ФИО7 по адресу: адрес,а именно: мобильный телефон «Apple iPhone XR» IMEI,по результатам осмотра зафиксирована информация, содержащаяся на указанном устройстве и подтверждающая факт участия ФИО7 в организованной преступной группе, переписка с мужчинами которые поняли, что были обмануты и требуют вернуть денежные средства, переписка с контактом «мамочка» по дням с указанием заработанного с персональными достижениями девочек (т. 9 л.д. 61-144)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.09.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 15.07.2022 в ходе проведения выемки в ЦНИИ Автоматики и гидравлики по адресу: адрес, а именно: флэш-накопитель «Flash Voyager», содержащий видеозаписи, на которых зафиксированы участники организованной преступной группы, в том числе фио, фио, ФИО10, фио, а именно девушек довозит и забирает фио, выступающий в роли водителя (т. 9 л.д. 154-195)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.11.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: CD-R диск марки «Verbatim» белого цвета, на котором содержатся видеозаписи, на которых зафиксирована фио в ходе совершения преступления, а также произведен осмотр флеш-карты «SmartBuy» черного цвета, на которой содержатся видеозаписи, на которых зафиксированы участники организованной преступной группы, в том числе ФИО9, который проводит собеседование и обучение иных участников преступной группы с целью дальнейшего участия данных лиц в составе организованной преступной группы и совершения преступлений, согласно разработанному организаторами плану, видеозапись где фио в помещении кафе КРАБ инструктирует девушек о модели поведения с мужчинами и способе убедить в том что идти нужно именно в кафе Краб.(т. 9 л.д. 196-207)
- постановлением о предоставлении результатов ОРД от 17.08.2022, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок по операциям и счетам» в отношении ИП «Вишневского В.В.», ИП адресП.», ИП «ФИО28.» и ООО «Золотой ресторан» с целью проверки поступивших сведений о причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в составе организованной группы. Вместе с указанным постановлением в адрес межрайонного следственного отдела предоставлены носители информации (т. 9 л.д. 212-214)
- постановлением о предоставлении результатов ОРД от 17.08.2022, согласно которому следует, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведено ОРМ «Прослушивание телефонный переговоров» в отношении фио, фио, фио, ФИО6, фио, фио, ФИО7 с целью проверки поступивших сведений о причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в составе организованной группы, представлены результаты в виде носителей информации. (т. 10 л.д. 226-227)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.11.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: CD-R диск белого цвета, предоставленный ПАО «Сбербанк» (ответ на запрос исх. № 270-22E/0173544481 от 19.02.2022), CD-R диск белого цвета, предоставленный ПАО «ВТБ» (ответ на запрос № 31455/422278 от 28.02.2022), CD-R диск марки «Verbatim» белого цвета, предоставленный адрес (ответ на запрос № 941/81330 от 14.03.2022), CD-R диск марки «Verbatim» белого цвета, предоставленный адрес (ответ на запрос №2936-МСК-ГЦО3/22 от ...), CD-R диск белого цвета, предоставленный ПАО «Сбербанк» (ответ на запрос No 270-22НН/ЗНО0169205403 от 14.12.2021), CD-R диск марки «Verbatim» белого цвета предоставленный AO «АЛЬФА-БАНК» (ответ на запрос № 941/361424/10 от 10.12.2021), CD-R диск марки «Verbatim» белого цвета, предоставленный адрес (ответ на запрос № 941361423 от 10.12.2021), CD-R диск марки «Verbatim» белого цвета, предоставленный адрес Банк» (ответ на запрос №КБ-5-2W9KQL6DG от 13.12.2021), CD-R диск белого цвета, предоставленный ПАО «Сбербанк» (ответ на запрос № 270-22E/0169205401 от 14.12.2021), CD-R диск марки «Verbatim» белого цвета, предоставленный адрес (ответ на запрос № 4/83-МСК-ГЦО3/22 от 26.01.2022), CD-R диск белого цвета, предоставленный ПАО «ВТБ» (ответ на запрос №31013/422278 от 30.12.2021), содержащие сведения из банковских организаций в отношении ИП «ФИО12.», ИП «ФИО28.», ИП адресП.», ООО «Золотой ресторан», которые использовались организаторами преступной группы (т. 10 л.д. 163-214)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.05.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск CD-R рег. №468с от 08.11.2021 года (вх. УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2720c от 11.05.2022), на котором зафиксированы телефонные переговоры между фио, фио, фио, ФИО5, ФИО4, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО6, а также иными участниками организованной преступной группы в процессе осуществления противоправной деятельности, в том числе фио сообщает о том, что у него работает 2 ресторана, о том, какие изменения внести на сайте для того чтобы он не был похож на эскорт сайт, о том сколько выйдет на работу девочек, о работе «менеджеров по менеджерам», о том, в какой ресторан встречи делать,. Разговор с фио, в ходе которого тот сообщает, что нужны деньги на траты 1500-2000 руб., так-как в новый ресторан нужно купить виски, колу, 4 шампанских, оливье; в следующем разговоре также просит сумма на пакеты для гостей и лимонада «Буратино»; между фио и ФИО29 по поводу мужика который «217 оставил вчера», что его «сделали», а оказалось что он уже вчера оставил 217 кусков, что на этого мужика ехать нельзя, но перепискчику засчитать можно; переписка об организации сайта знакомств; Саида с фио о том, что сбор вчера был примерно 230 000, расчет переписчиков вышел в 10,5%; разговор фио с фио о том, что у фио вышла новенькая и сделала 88 тысяч, а в Москве делают сбор сразу 90-100, что ФИО21 не хочет больше работать, так-как не хочет обучать новеньких; фио с фио о том, что сбор в Питере гдето 140, фио не выпустил ни одну новенькую; между фио и фио о том, что нашли контору которая каботает с черными клиентами и несмотря на жалобы не блокирует деньги; фио с фио, о том, что делают «левый» поддельный договор по аренде на Октябрьской для отправки в ВТБ; между фио и ФИО7 о том, что ключи от ресторана есть у неё и Э-ны (т. 10 л.д. 230-284)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск CD-R рег. №476c от 10.03.2022 года (вх. УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2720с от 11.05.2022), на котором зафиксированы телефонные переговоры между фио, фио, ФИО10, а также иными лицами о том что было много встреч, что двое избили и увезли Рафаэля и фио, далее их разыскивают, подозревая что это могли быть сотрудники полиции и общаясь также о том, почему тогда не было произведено задержание в ресторане и его осмотр.(т. 11 л.д. 1-17)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.05.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск CD-R рег. №470с от 11.01.2022 года (вх. УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2720c от 11.05.2022), на котором зафиксированы телефонные переговоры где согласуется кто из девушек должен выйти на работу, как распределять и направлять встречи, организовывать обучение девушек, перетащить людей из Питера, о том сколько произошло и запланировано встреч, о размере прибыли, разговоры в том числе между фио, фио, фио, (т. 11 л.д. 18-33)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.07.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск DVD-R рег. №469c от 30.12.2021 года (вх. УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2720c от 11.05.2022), на котором зафиксированы телефонные переговоры между фио, фио, фио, ФИО5, ФИО4, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО6, а также иными участниками организованной преступной группы в процессе осуществления противоправной деятельности о распределении обязанностей, прибыли, встречах, переписках, о количестве приехавших мужиков, что хоть две минуты, но мужика надо провезти в машине, чтобы понял, что это не такси, о том, что устанавливают камеры чтобы видно было что человек сидит, пьет вино и далее оплаты, о том, что говорить ГИБДД если остановят с мигалкой и что мужику, которого едут «сливать» и вдруг остановили сотрудники полиции, о условиях расчета, разговор фио о том, что у него сеть ресторанов по Питеру, Москве, Киеву, где девушки приводят мужчин, знакомятся на сайте знакомств и сидят на большие счета, а с обычных ресторанов очень мало прибыли, что на встрече вынесли заказ «с собой» поскольку лангустины были вчерашние и есть их девушка не сможет, однако должна открыть на камеру бокс, чтобы было видно что они там есть.(т. 11 л.д. 34-102)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск CD-R per. № 474c от 15.02.2022 года (вх. УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2720с от 11.05.2022), на котором зафиксированы телефонные переговоры между ФИО6, фио, фио, а также иными участниками организованной преступной группы в процессе осуществления противоправной деятельности, в том числе: фио указывает ФИО30 что не надо сразу просить бутылку, надо просто повторять бокалы, а бутылку можно взять когда намекнешь что с ним будет интимная связь, тогда можно брать еду на вынос; о том чтобы наливали в бокал больше вина, поскольку оттуда пьет и мужчина, приведены разговоры о ходе встречь, инструктаж о их правильном ведении, переписка об оплате. (т. 11 л.д. 103-127)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.07.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск CD-R рег. №475c от 22.02.2022 года (вх. УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2720c от 11.05.2022), на котором зафиксированы телефонные переговоры между участниками организованной преступной группы в процессе осуществления противоправной деятельности, в том числе о встречах, их ходе, задержанном соучастнике. (т. 11 л.д. 128-146);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.07.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск CD-R рег. №471c от 29.01.2022 года (вх. УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2720с от 11.05.2022), на котором зафиксированы телефонные переговоры между фио, фио, фио, ФИО5, ФИО4, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО6, а также иными участниками организованной преступной группы в процессе осуществления противоправной деятельности, обсуждается график работы официантов и девушек, проведении набора на вакансии менеджеров, переписчиков, девушек, количестве и ходе встреч, доходе (т. 11 л.д. 147-202);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.07.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск CD-R рег. №472с от 19.01.2022 года (вх. УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2720c от 11.05.2022), на котором зафиксированы телефонные переговоры между фио, фио, фио, ФИО5, ФИО4, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО6, а также иными участниками организованной преступной группы в процессе осуществления противоправной деятельности, в ходе которых в том числе фио неоднократно договаривается о месте встречи с мужчинами, при этом представляется различными именами, её разговоры относительно встреч, о том что водителем приедет фио, обсуждение работы на «новом ресторане», о том, что приехала команда переписчиков, едет менеджер и официантки, имеются переписки с мужчинами, которые пытаются после встречи узнать почему в соцсети другие фото и указывают на обман со стороны девушки (т. 11 л.д. 203-233)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.08.2022 с фототаблицей, согласно которому следует, что произведен осмотр предметов и документов, предоставленных сотрудниками ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: диск CD-R рег. № 473с 15.02.2022 года, на котором зафиксированы телефонные переговоры между участниками организованной преступной группы в процессе осуществления противоправной деятельности касающиеся создания сайта для ведения данного вида деятельности, распределения обязанностей. (т. 11 л.д. 234-247)
Все приведенные выше доказательства суд признает относимыми к существу настоящего дела, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности каждого из подсудимых в совершении им преступления.
Оценивая показания потерпевших и свидетелей обвинения, суд доверяет им и кладет в основу приговора, поскольку как потерпевшие, так и свидетели обвинения, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, дали подробные и последовательные показания относительно обстоятельств уголовного дела, при этом неприязненных отношений к подсудимым не имеют, какой-либо заинтересованности в исходе дела, а также причин для оговора подсудимых у них нет. Вышеприведенные показания потерпевших и свидетелей дополняют друг друга и полностью согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными выше.
Кроме того, сообщенные свидетелями и потерпевшими обстоятельства подтверждаются письменными материалами дела и показаниями самих подсудимых каждый из которых полностью признал вину и подтвердил обстоятельства совершения преступления, показания подсудимых последовательны и согласуются со всей совокупностью доказательств, приведенных выше, а потому суд доверяет им и кладет их в основу приговора.
Анализируя вышеприведенные показания свидетелей обвинения в части непосредственно относящейся к существу дела, суд доверяет им, поскольку они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования и в судебном заседании дали подробные и последовательные показания. Указанные показания свидетелей в полном объеме подтверждаются письменными доказательствами, приведенными выше. Все названные доказательства последовательны и полностью согласуются между собой, дополняя друг друга, а потому суд кладет их в основу приговора.
Таким образом, вина подсудимых в совершении инкриминируемого преступления объективно подтверждается совокупностью вышеизложенных доказательств, полученных в строгом соответствии с законом, не доверять которым у суда оснований не имеется.
Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит вышеперечисленные доказательства допустимыми, полученными в установленном законом порядке.
Судом не установлено, нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия.
Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимых на стадии предварительного следствия, в судебном заседании не установлено.
Суд считает необходимым дать оценку протоколам осмотров предметов и документов приведенным выше, считает, что они составлены в установленном законом порядке, согласуются с совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседаний, являются допустимыми доказательствами по делу.
Суд считает, что протоколы осмотра предметов и документов составлены в соответствии с требованием ст. ст. 166, 176, 177, 180, 183 УПК РФ, при проведении следственных действии нарушений норм уголовно-процессуального закона не допущено, оценивая протоколы осмотра предметов и документов в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что протоколы осмотра предметов и документов, являются допустимыми доказательствами по делу, получены в установленном законом порядке.
Другие документы и протоколы следственных действий, составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства.
Имеющиеся письменные доказательства по делу исследованные в ходе судебного следствия по делу полностью согласуются с показаниями подсудимых а также свидетелей обвинения и потерпевших, приведенными выше.
Нарушений уголовно-процессуального закона при собирании доказательств судом не выявлено, поэтому оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется.
Совокупность приведенных доказательств является, по мнению суда, достаточной для вывода о виновности подсудимых, в связи с чем, утверждения стороны защиты об обратном являются несостоятельными.
Настоящее уголовное дело возбуждено в соответствии с законом, уполномоченным лицом.
Изъятые в ходе всех процессуальных действий предметы и документы осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотров составлены соответствующие протоколы, которые также соответствуют требованиям УПК РФ, подтверждают факт совершения преступления подсудимыми в составе организованной группы.
Какие-либо нарушения закона при проведении указанных процессуальных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют.
Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Существенных нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановлений о привлечении в качестве обвиняемых и предъявлении обвинения не допущено.
Каких-либо нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, а также являющихся основанием для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено, в связи с чем, к версии защиты о признании ряда доказательств недопустимыми суд относится критически.
Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых, установлена материалами уголовного дела, действия подсудимых суд квалифицирует на основании фактических обстоятельств установленных в судебном заседании.
Об умысле каждого из подсудимых на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, свидетельствуют установленные фактические обстоятельства и действия подсудимых, которые действуя согласованно, согласно общему плану и разработанной преступной схеме путем обмана потерпевших склоняли к посещению конкретного заведения, позиционировавшегося как общепит, обманывая относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средства в составе организованной группы, вынуждали к оплате счета, который будучи обманутым относительно ценовой политики указанного заведения, а равно о фактической стоимости заказанной продукции оплачивалась потерпевшим, а преступный доход делился между членами организованной группы.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» выразился в том, что сумма похищенного у потерпевших путем обмана имущества превышает сумма, но составляет менее сумма.
Преступление является оконченным, поскольку объективная сторона преступления выполнена подсудимыми в полном объеме.
Квалифицирующий признак «организованной группой» при совершении преступления, в действиях каждого из подсудимых нашел своё подтверждение, установленные судом фактические действия подсудимых при совершении преступления подтверждают наличие данного квалифицирующего признака, так все члены организованной преступной группы, сплоченные на основе стремления к криминальной наживе и объединенные общностью преступных намерений, направленной на обогащение, осознавая, что незаконная деятельность по осуществлению мошеннических действий в сфере ресторанного бизнеса направлена на причинение материального ущерба потерпевшим, подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавая цель функционирования организованной преступной группы и свою принадлежность к ней, согласно отведенной преступной роли, в целях реализации общих преступных намерений и выполнения конкретных преступных действий, совершали целый ряд запланированных действий, чем обеспечивали деятельность организованной преступной группы в целом, действовали продолжительно и с соблюдением мер конспирации. создали такую систему взаимоотношений между членами организованной преступной группы, при которой не все его члены контактировали на прямую с организаторами, а указания передавались по цепочке между членами организованной преступной группы согласно отведенным преступным ролям и положению в иерархической структуре, и в конечном итоге доходили до лиц, непосредственно задействованных при исполнении преступных планов. Каждый из участников организованной преступной группы действовал в ее интересах и выполнял свои функции под непосредственным контролем организаторов, согласно отведенной ими преступной роли, при этом каждый из них видел проявления, атрибуты лидера, которые оказывали психологическое воздействие на членов организованной преступной группы, установив коммуникативную структуру, используя иных участников преступной группы, которые уже имели непосредственные связи с исполнителями, определив таким образом способ передачи информации между участниками организованной преступной группы.
Так, каждый из указанных выше квалифицирующих признаков инкриминированного подсудимым деяния нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что вина ФИО4, фио, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО5, фио, ФИО11 каждого, в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ нашла своё подтверждение, каждый из них совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.
При назначении каждому из подсудимых наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ими, характер и степень фактического участия при совершении содеянного, значение этого участия для достижения цели преступления, а также влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимых и иные обстоятельства установленные по делу, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
Так суд учитывает, что подсудимый фио признал вину полностью, раскаялся, ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, а также супругу и престарелую бабушку, страдающую рядом хронических заболеваний и являющуюся инвалидом 1 группы, состояние здоровья самого подсудимого, наличие у него хронических заболеваний, принесение извинений потерпевшим, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим преступлением материального ущерба, на сумму сумма, а также в полном объеме потерпевшему ФИО18, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое суд усматривает в сообщении пароля мобильного телефона, сообщении обстоятельств и ролей участвующих лиц при совершении преступления, длительность содержания под стражей, а также иные обстоятельства.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины и раскаяние, состояние его здоровья, наличие у него хронических заболеваний, наличие на иждивении супруги и престарелой бабушки, страдающей рядом хронических заболеваний и являющейся инвалидом 1 группы, принесение извинений потерпевшим, частичное возмещение причиненного потерпевшим преступлением материального ущерба, на сумму сумма, а также в полном объеме потерпевшему ФИО18, а также в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на его иждивении малолетнего ребенка, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию и раскрытию преступления
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Так суд учитывает, что подсудимый фио признал вину полностью, раскаялся, ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, оказывает помощь родственникам, в том числе престарелым бабушке и дяде, являющихся инвалидами 2 группы, состояние здоровье самого подсудимого, наличие хронических заболеваний, благотворительность, удовлетворительную характеристику с места жительства, положительно характеризуется свидетелем фио, принесение извинений потерпевшим, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим материального ущерба, на сумму сумма, а также в полном объеме потерпевшему ФИО18, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое суд усматривает в сообщении пароля мобильного телефона, сообщении обстоятельств и ролей участвующих лиц при совершении преступления, длительность содержания под стражей, а также иные обстоятельства.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины и раскаяние, состояние его здоровья, наличие хронических заболеваний, оказание помощи родственникам, в том числе престарелым бабушке и дяде, являющихся инвалидами 2 группы, благотворительность, положительную характеристику данную ему в ходе судебного разбирательства свидетелем фио, принесение извинений потерпевшим, частичное возмещение причиненного преступлением потерпевшим материального ущерба, на сумму сумма, а также в полном объеме потерпевшему ФИО18, длительность содержания под стражей а также в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию и раскрытию преступления
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Так суд учитывает, что подсудимый фио признал вину полностью, раскаялся, ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, оказание помощи матери, страдающей хроническими заболеваниями, престарелым бабушке и дедушке инвалиду, положительную характеристику с места жительства, состояние здоровья самого подсудимого, наличие хронических заболеваний, принесение извинений потерпевшим, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим материального ущерба, на сумму сумма, а также в полном объеме потерпевшему ФИО18, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что суд усматривает в сообщении пароля мобильного телефона, сообщении обстоятельств и ролей участвующих лиц при совершении преступления, длительность содержания под стражей, а также иные обстоятельства.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины и раскаяние, состояние его здоровья, наличие хронических заболеваний, оказание помощи матери, страдающей хроническими заболеваниями, а также оказание помощи престарелым бабушке и дедушке инвалиду, принесение извинений потерпевшим, частичное возмещение причиненного потерпевшим материального ущерба, на сумму сумма, а также в полном объеме потерпевшему ФИО18, положительную характеристику с места жительства длительность содержания под стражей, а также в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию и раскрытию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Так суд учитывает, что подсудимый фио признал вину полностью, раскаялся, ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, оказывает помощь родителям, бабушке являющейся инвалидом 2 группы, положительно характеризуется с места учёбы, состояние здоровье самого подсудимого, наличие у него хронических заболеваний, принесение извинений потерпевшим, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что суд усматривает в сообщении пароля мобильного телефона, сообщении обстоятельств и ролей участвующих лиц при совершении преступления, длительность содержания под стражей, а также иные обстоятельства.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины и раскаяние, состояние его здоровья, наличие хронических заболеваний, оказание помощи родителям, бабушке являющейся инвалидом 2 группы, положительную характеристику с места учёбы, принесение извинений потерпевшим, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, длительность содержания под стражей, а также в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию и раскрытию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Так суд учитывает, что подсудимая фио признала вину полностью, раскаялась, ранее не судима, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет дипломы и грамоты за спортивные и творческие достижения, грамоты за успехи в учёбе, принесла извинение потерпевшим, учитывает благотворительность, состояние здоровье самой подсудимой, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим преступлением материального ущерба, на сумму сумма, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что суд усматривает в сообщении пароля мобильного телефона, сообщении обстоятельств и ролей участвующих лиц при совершении преступления, молодой возраст, а также иные обстоятельства.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины и раскаяние, состояние её здоровья, благотворительность, положительную характеристику с места жительства и работы, наличие дипломов и грамот за спортивные и творческие достижения, грамоты за успехи в учёбе, принесение извинений потерпевшим, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим преступлением материального ущерба, на сумму сумма, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, молодой возраст, а также в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию и раскрытию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Так суд учитывает, что подсудимая фио признала вину полностью, раскаялась, ранее не судима, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту работы и месту жительства, на иждивении имеет родителей престарелого возраста, в том числе мать являющуюся инвалидом 2 группы, имеет грамоты и дипломы за творческие достижения и обучение, состояние здоровье самой подсудимой, принесение извинения потерпевшим, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим материального ущерба, на сумму сумма, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также иные обстоятельства.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины и раскаяние, состояние её здоровья, дипломы и грамоты за творческие достижения и обучение, наличие на иждивении престарелых родителей, в том числе матери являющейся инвалидом 2 группы, принесение извинений потерпевшим, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим преступлением материального ущерба, на сумму сумма, а также в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию и раскрытию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Так суд учитывает, что подсудимая Харьковская признала вину полностью, раскаялась, ранее не судима, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет благодарственные письма за активную гражданскую позицию, получала дополнительное образование, на иждивении имеет маму, бабушку, страдающую хроническими заболеваниями, двоих малолетних сестёр, на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, состояние здоровье самой подсудимой, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим материального ущерба, на сумму сумма, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что суд усматривает в сообщении пароля мобильного телефона, сообщении обстоятельств и ролей участвующих лиц при совершении преступления, а также иные обстоятельства.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины и раскаяние, состояние её здоровья, благодарственные письма, наличие на иждивении матери, бабушки, страдающей хроническими заболеваниями, двоих малолетних сестёр, учитывает частичное возмещение причиненного потерпевшим материального ущерба, на сумму сумма, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, а также в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ – несовершеннолетие виновного, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию и раскрытию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Так суд учитывает, что подсудимая фио признала вину полностью, раскаялась, ранее не судима, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется с места жительства, состояние здоровье самой подсудимой, на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, оказывает помощь бабушке, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что суд усматривает в сообщении пароля мобильного телефона, сообщении обстоятельств и ролей участвующих лиц при совершении преступления, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, а также иные обстоятельства.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины и раскаяние, состояние её здоровья, положительную характеристику с места жительства, оказывает помощь бабушке, возмещение вреда причиненного преступлением потерпевшему ФИО18, а также на основании п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ – несовершеннолетие виновного, а также в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию и раскрытию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Исходя из фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного фио и Харьковской преступления, всех данных о их личности, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление фио и Харьковской и условия жизни их семей, учитывая установленные условия жизни и воспитания последних, уровень их психологического развития и особенности личности, суд, в целях соблюдения требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, приходит к выводу о необходимости назначения подсудимым фио и Харьковской наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, при этом учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности их исправления без реального отбывания наказания, усматривая основания для применения в их отношении положений ст. 73 УК РФ. Вместе с тем, учитывая данные о личности фио и Харьковской условия жизни их семей, суд полагает возможным не назначать дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного преступления, личности фио и Харьковской и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения в отношении них положений ст. 64 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ, как не усматривает и оснований для применения к ним мер воспитательного воздействия и освобождения от наказания, в соответствии с положениями ст.ст. 90 и 92 УК РФ, поскольку считает учитывая приведенные выше конкретные обстоятельства, что исправление последних не может быть достигнуто путем их применения, при назначении им наказания за совершенное преступление, суд учитывает положения ст.ст. 6, 60, 89, 67, 62 УК РФ.
Исходя из фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного фио, фио преступления, всех данных о их личности, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление последних и условия жизни их семей, суд, в целях соблюдения требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, приходит к выводу о необходимости назначения фио, фио наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, при этом учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности их исправления без реального отбывания наказания, усматривая основания для применения в их отношении положений ст. 73 УК РФ, а также полагает возможным не назначать дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного преступления, личности фио, фио и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения в отношении них положений ст. 64 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ, при назначении им наказания за совершенное преступление, суд учитывает положения ст.ст. 6, 60, 67, 62 УК РФ.
Исходя из фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного фио, фио, фио, фио, преступления, всех данных о их личности, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление последних и условия жизни их семей, суд, в целях соблюдения требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, приходит к выводу о необходимости назначения фио, фио, фио, фио, наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, при этом учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о невозможности их исправления без реального отбывания наказания, не усматривая оснований для применения в их отношении положений ст. 73 УК РФ, однако полагает возможным не назначать дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного преступления, личности фио, фио, фио, фио, фио, фио и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения в отношении них положений ст. 64 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ, при назначении им наказания за совершенное преступление, суд учитывает положения ст.ст. 6, 60, 67, 62 УК РФ.
Для отбывания назначенного наказания фио, фио, фио, фио суд на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ определяет исправительную колонию общего режима.
Судом установлено, что совершенным преступлением ФИО15 причинен значительный ущерб в размере сумма, ФИО17 - в размере сумма, ФИО2 - в размере сумма, ФИО14 - в размере сумма, ФИО1 - в размере сумма, ФИО16 - в размере сумма, ФИО13 - в размере сумма, ФИО3 - в размере сумма, ФИО18 - в размере сумма.
По настоящему делу заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба и морального вреда, причинённых преступлением потерпевшими фио, ФИО1, фио, фио, фио, фио.
Потерпевшим ФИО17 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба на сумму сумма, а так же морального вреда на сумму сумма, причиненных преступлением.
Гражданский иск фио по делу суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскать солидарно с каждого из подсудимых в счет причиненного материального ущерба сумма, учитывая что несмотря на то что указанный потерпевшим размер ущерба нашел своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, однако подсудимыми во время судебного разбирательства был частично возмещен ущерб ФИО17 – в размере сумма.
Потерпевшим ФИО13 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба на сумму сумма, а так же морального вреда на сумму сумма, причиненных преступлением.
Гражданский иск фио по делу суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскать солидарно с каждого из подсудимых в счет причиненного материального ущерба сумма, учитывая что несмотря на то что указанный потерпевшим размер ущерба нашел своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, однако подсудимыми во время судебного разбирательства был частично возмещен ущерб ФИО13 – в размере сумма.
Потерпевшим ФИО2 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба на сумму сумма; потерпевшим ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба на сумму сумма; потерпевшим ФИО14 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба на сумму сумма; потерпевшим ФИО3 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба на сумму сумма, вместе с тем в части заявленных исковых требований о взыскании материального ущерба, несмотря на то что сам размер причиненного преступлением ущерба нашел свое подтверждение, суд считает необходимым отказать, поскольку после заявления указанных требований ущерб в указанном размере каждому из потерпевших был возмещен.
Разрешая исковые требования каждого из потерпевших в части возмещения морального вреда, суд отмечает, что по смыслу закона, применительно к ст. 44 УПК РФ потерпевший, то есть лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред (статья 42 УПК РФ), вправе предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по уголовному делу.
В соответствии с ч. 4 ст. 42 УПК РФ по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
В соответствии с ч. 1 ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 24 мая 2021 года N 21-П применительно к преступлениям против собственности причинение в результате такого рода преступления конкретного материального ущерба не исключает выяснения того, нарушены ли содеянным иные, помимо экономически значимых, права и интересы, охраняемые законом.
Реализация потерпевшими от преступления против собственности конституционного права на компенсацию причиненного ущерба может включать в себя и нейтрализацию посредством возмещения морального вреда понесенных потерпевшими физических или нравственных страданий, но лишь при условии, что таковые реально были причинены лицу преступным посягательством не только на его имущественные права, но и на принадлежащие ему личные неимущественные права или нематериальные блага.
Несмотря на доводы потерпевших, в ходе судебного разбирательства не представлено доказательств причинения каждому из них преступлением против собственности физических и нравственных страданий, судом не установлено нарушения их личных неимущественных прав либо принадлежащих им иных нематериальных благ, учитывая конкретные обстоятельства в совокупности, суд не находит оснований для удовлетворения исков в данной части.
Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Обязать фио в период испытательного срока не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за исполнением приговора суда; проходить ежемесячно, два раза в месяц, регистрацию в указанном органе в дни, установленные инспекцией.
Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.
Признать ФИО8 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Обязать ФИО8 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за исполнением приговора суда; проходить ежемесячно, два раза в месяц, регистрацию в указанном органе в дни, установленные инспекцией.
Меру пресечения ФИО8 в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.
Признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Обязать фио в период испытательного срока не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за исполнением приговора суда; проходить ежемесячно, два раза в месяц, регистрацию в указанном органе в дни, установленные инспекцией.
Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.
Признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Обязать фио в период испытательного срока не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за исполнением приговора суда; проходить ежемесячно, два раза в месяц, регистрацию в указанном органе в дни, установленные инспекцией.
Меру пресечения ФИО11 в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.
ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.
В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО10 время содержания под стражей с момента его фактического задержания - с 12.03.2022 года по день постановления приговора – 12.07.2023 года, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
ФИО10 освободить от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, в связи с его фактическим отбытием.
В связи с фактическим отбытием назначенного ФИО10 наказания в виде лишения свободы, отменить последнему меру пресечения в виде содержания под стражей, освободив его из под стражи в зале суда.
ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.
В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО4 время содержания под стражей с момента его фактического задержания - с 12.03.2022 года по день постановления приговора – 12.07.2023 года, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
ФИО4 освободить от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, в связи с его фактическим отбытием.
В связи с фактическим отбытием назначенного ФИО4 наказания в виде лишения свободы, отменить последнему меру пресечения в виде содержания под стражей, освободив его из под стражи в зале суда.
ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.
В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО5 время содержания под стражей с момента его фактического задержания - с 12.03.2022 года по день постановления приговора – 12.07.2023 года, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
ФИО5 освободить от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, в связи с его фактическим отбытием.
В связи с фактическим отбытием назначенного ФИО5 наказания в виде лишения свободы, отменить последнему меру пресечения в виде содержания под стражей, освободив его из под стражи в зале суда.
ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.
В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО9 время содержания под стражей с момента его фактического задержания - с 12.03.2022 года по день постановления приговора – 12.07.2023 года, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
ФИО9 освободить от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, в связи с его фактическим отбытием.
В связи с фактическим отбытием назначенного ФИО9 наказания в виде лишения свободы, отменить последнему меру пресечения в виде содержания под стражей, освободив его из под стражи в зале суда.
Исковые требования потерпевшего ФИО17 удовлетворить частично, взыскать солидарно с ФИО10, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО4, ФИО5, ФИО9, ФИО11 в счет причиненного преступлением материального ущерба сумма, в остальной части исковых требований отказать.
Исковые требования потерпевшего ФИО13 удовлетворить частично, взыскать солидарно с ФИО10, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО4, ФИО5, ФИО9, ФИО11 в счет причиненного преступлением материального ущерба сумма, в остальной части исковых требований отказать.
Отказать в удовлетворении исковых требований потерпевших ФИО2, ФИО1, фио, ФИО3 о взыскании с ФИО10, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО4, ФИО5, ФИО9, ФИО11 материального ущерба и морального вреда, причиненных преступлением.
Вещественные доказательства по делу:
- 4 бутылки вина; печати; меню кафе «Кофе и вино»; винные карты; 8 магнитных ключей «Гостиница Славянка»; накладные; анкеты кандидатов; копию договора; заказ; лист с черновыми записями; заявление о присоединении от ИП «ФИО12.» на оформление интернет-сайта; акты; счета; отчеты терминала; кассовые чеки; мобильные телефоны «Samsung Galaxy A3» ІМЕІ: 35673090306099; мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI; мобильный телефон «Samsung Galaxy A3» IMEI; банковские карты; мобильный телефон «ZTE Blade A0620» s/n 3209840412875; мобильный телефон «Apple iPhone Pro Max» IMEI...; мобильный телефон «Apple iPhone 11» IMEI; магнитный ключ «Гостиница Славянка»; магнитный ключ «Гостиница Мандарин»; мобильный телефон «Apple iPhone 11» IMEI; мобильный телефон «Apple iPhone 12» IMEI; мобильный телефон «Apple iPhone 12 Pro» IMEI; мобильный телефон «Samsung Galaxy A03 Core» IMEI; мобильный телефон «Apple iPhone 12 Pro Max» IMEI; мобильный телефон «Apple iPhone XR» IMEI; флэш-накопители, CD-R диски – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Останкинского МРСО адрес хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через канцелярию Останкинского районного суда адрес. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционную жалобу, представление других участников процесса) осужденные в течение 15 суток со дня вручения копии приговора (жалобы, представления) вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ими защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья Е.В. Вавилова