Приговор по делу № 1-613/2023 от 17.10.2023

Дело № 1- 613/2023

№ 12301320001000072

42RS0009-01-2023-007272-51

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 17 октября 2023 года

Центральный районный суд города Кемерово

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Меньщиковой А.Е.,

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Кузьменко Т.Е.,

при секретаре Половинкине А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., ..., с образованием ..., ..., работающего ..., проживающего по адресу: г. ..., ..., ранее судимого:

приговором мирового судьи судебного участка № 7 Заводского судебного района г. ... от 26.04.2023 г. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (2 эпизода), ч. 2 ст. 69 УК РФ к 230 часам обязательных работ (неотбытая часть наказания 16 часов обязательных работ)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленное преступление в городе ... при следующих обстоятельствах:

в период с 14.12.2022 по 21.12.2022, находясь в городе ..., после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 14.12.2022 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственность «Стерх» (далее по тексту ООО«Стерх») ИНН ###, ОГРН <***> и общества с ограниченной ответственность «Витязь» (далее по тексту ООО «Витязь») ###, ОГРН <***>, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь».

Так, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО «Витязь», действуя умышленно, 15.12.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, обратился в Дополнительный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г...., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО«Стерх», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После чего 15.12.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи №###******### без пин-конверта,

которые в последующем 15.12.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г...., ул. ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО«Стерх», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, в неустановленное время, но не позднее 15.12.2022 неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер ###, указанный З при обращении в операционный офис АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого 15.12.2022 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, в период с 16.12.2022 по 21.12.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, обратился в Дополнительный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г...., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО«Витязь», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После чего в период с 16.12.2022 по 21.12.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи ###******### без пин-конверта,

которые в последующем в период с 16.12.2022 по 21.12.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский» АО«Альфа-Банк», расположенного по адресу: г...., ул. ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО«Витязь», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Витязь», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, в неустановленное время, но не позднее 21.12.2022 неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер ###, указанный З при обращении в операционный офис АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого 21.12.2022 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время обратился в Дополнительный офис «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. ..., пр....,.../1, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Стерх», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 21.12.2022 для ООО «Стерх» был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты ... ### без пин-конверта,

которые в последующем в период 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г...., пр....,.../1, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Стерх», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время обратился в Дополнительный офис «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. ..., пр....,.../1, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Витязь», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 21.12.2022 для ООО «Витязь» был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты Бизнес 24/7 ### без пин-конверта,

которые в последующем в период 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г...., пр....,.../1, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Витязь», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Витязь», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, обратился в Дополнительный офис «Кузбасский» Филиала Сибирский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. ..., пр...., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Стерх», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 21.12.2022 для ООО «Стерх» были открыты расчетные счета 40###, ... с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ... №###### без пин-конверта,

которые в последующем 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Кузбасский» Филиала Сибирский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. ..., пр...., ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Стерх», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время обратился в Дополнительный офис «Кузбасский» Филиала Сибирский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. ..., пр...., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Витязь», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 21.12.2022 для ООО «Витязь» были открыты расчетные счета 40###, 40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ... ... ######### без пин-конверта,

которые в последующем в период 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Дополнительного офиса «Кузбасский» Филиала Сибирский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. ..., пр...., ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Витязь», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Витязь», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время обратился в Операционный офис «...» Филиала №5440 Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. ..., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Стерх», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о предоставлении услуг Банка, на основании которого 21.12.2022 для ООО «Стерх» был открыт расчетный счет 40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

который в последующем в период 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Операционного офиса «...» Филиала ### Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. ..., ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Стерх», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время обратился в Операционный офис «...» Филиала ### Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. ..., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Витязь», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о предоставлении услуг Банка, на основании которого 21.12.2022 для ООО «Витязь» был открыт расчетный счет 40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

который в последующем в период 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Операционного офиса «...» Филиала ### Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. ..., ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Витязь», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Витязь», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время обратился в дополнительный офис ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. ..., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Стерх», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении, на основании которого 21.12.2022 для ООО «Стерх» был открыт расчетный счет 40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи ... ### без пин-конверта,

которые в последующем в период 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около дополнительного офиса ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. ..., ...,53, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Стерх», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», действуя умышленно, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время обратился в дополнительный офис ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. ..., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Витязь», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца гор. ..., серии ### номер ###, выданный **.**.**** ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении, на основании которого 21.12.2022 для ООО «Витязь» был открыт расчетный счет 40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

которые в последующем в период 21.12.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около дополнительного офиса ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. ..., ...,53, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Витязь», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Витязь», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании были оглашены показания ФИО1 данные им в качестве обвиняемого, на стадии предварительного расследования, из которых следует, что в начале декабря 2022 года, точную дату не помнит, ранее неизвестный мужчина, представившийся Виталием, на автомобиле «Хонда», регистрационный знак не запомнил, который предложил заработать. В тот период времени он нуждался в денежных средствах, не работал, дохода не имел, то стал расспрашивать его о том, что именно необходимо сделать. В пояснил, что нужно только предоставить документы, а именно: паспорт, СНИЛС и ИНН, что после предоставления документов на его имя будет зарегистрирована фирма, то есть юридическое лицо, при этом ему не придется заниматься деятельностью юридического лица. Руководить юридическим лицом будут другие люди. Он выразил согласие на данную работу. После этого он с Виталием обменялся номерами телефонов, В сказал, что звонить ему можно только в мессенджерах Телеграмм и Ватсап. Через несколько дней после встречи, В позвонил и сказал, что необходимо направить ему фото личных документов, а именно: фотографии паспорта, СНИЛС и ИНН. ИНН на тот период при себе не было, направил ему фото паспорта и СНИЛС, В сказал, что приедет к его дому позже и сфотографирует ИНН, свой домашний адрес В сообщил сам. Уже в вечернее время в день направления фотографий В сфотографировал еще раз все его документы около его дома по ... в г.... и пояснил, что на него откроют 2 фирмы, за что он заплатит 30000 рублей. После этого В уехал. Через несколько дней позвонил В и сказал, что для открытых на него фирм необходимо открыть счета в банках. Понял, что фирмы уже открыли, но каким образом это было сделано, не знал. Уже позже узнал о том, что документы в ИФНС для регистрации фирм были направлены кем-то от его имени. Никаких документов для регистрации фирм сам ни по Почте России и ни в сети Интернет, ни каким иным образом не отправлял. О необходимости регистрации фирм в налоговой инспекции не знал. Печати не изготавливал, кто и где их изготовил, неизвестно. Об их наличии узнал только в автомобиле перед первым походом в банк для открытия счетов. Примерно 15-**.**.**** позвонил В и сказал, что нужно поехать в банки открывать счета для фирм, на что согласился. После чего по указанию Виталия приехал в район цирка, на парковке возле торгового центра «Променад-3» нашел его автомобиль, сел в него, В передал пакет документов для фирм – ООО «Стерх» и ООО «Витязь», в каждом из которых находились документы, печать каждого общества и один мобильный телефон с кнопками, на задней панели которого был наклеен скотч с номером телефона ### и имя Д. Также В рассказал о том, что необходимо говорить работнику банка, после чего он направился в банк АО «Альфа-Банк» по ... в г...., а сам остался в автомобиле. В банке его встретил работник банка – девушка, которой пояснил цель визита – открытие счетов для юридических лиц. После этого он и работник банка прошли к рабочему месту, он передал работнику банка пакет документов для одной фирмы, не помнит точно для какой, работник банка взял документы и стал задавать вопросы, на которые отвечал, как учил В. По окончании беседы работник банка передала документы, с которыми ознакомился и подписал их, проставил в нужных местах печати, после чего выдал на руки документы и банковскую карту, а также пакет документов фирмы. После этого вышел из банка, сел в автомобиль Виталия и передал ему все имевшиеся документы, в том числе банковскую карту и печать, себе ничего не оставлял. После В сказал, что по другим банкам необходимо поехать в другой день, после чего вышел из его автомобиль и поехал домой, куда поехал В, неизвестно. Спустя несколько дней снова позвонил В и сказал, что необходимо ехать в банки открывать счета, на что согласился. В заехал за ним домой на автомобиле, поехали в банки открывать счета. Согласно ранее осмотренным документам, это было 21.12.2022. В тот день ездили в ПАО Банк «ФК Открытие» по пр....,... в г...., АО «Райффайзенбанк» по пр....,.../1 в г...., АО «Альфа-Банк» по ... в г...., Банк ВТБ (ПАО) по ... и ПАО Сбербанк по ...,53 в г...., помнит, что первым был банк ПАО Банк «ФК Открытие» по пр....,... в г...., а последним – ПАО Сбербанк по ...,53 в г..... Процедура открытия счетов в каждом банке была одинаковой, такой же, как и в АО «Альфа-Банк», то есть возле банка В передавал пакет документов для фирм – ООО «Стерх» и ООО «Витязь», в каждом из которых находились документы, печать каждого общества и один мобильный телефон. После рассказывал о том, что необходимо говорить работнику банка, после чего он шел в банк, а В оставался в автомобиле. В банке его встречал работник банка, которому пояснял цель визита – открытие счетов для юридических лиц. После этого он и работник банка проходили к рабочему месту, передавал работнику банка пакет документов для одной фирмы, не помнит точно для какой, работник банка брал документы и задавал вопросы, на которые отвечал, как учил В. По окончании беседы работник передавал документы, с которыми ознакамливался и подписывал их, проставлял в нужных местах печати. После аналогичная процедура в том же банке происходила с документами второй фирмы. После оформления и подписания документов работник банка выдавал на руки документы и банковские карты, а также пакеты документов фирм. После этого выходил из банка, садился в автомобиль Виталия и передавал ему все имевшиеся документы, в том числе банковские карты и печати, себе ничего не оставлял. После того, как посетили последний банк, В сказал ехать домой и быть на связи, т.к. он позвонит. Он приехал домой и в тот же день в вечернее время приехал В, сел в его автомобиль, где он передал 30000рублей за открытие фирм и счетов. За открытие счетов ООО «Стерх» и ООО «Витязь»?» он получил всего 30000 рублей. Кроме этой суммы более никаких денежных средств не получал. Он понимает, что банковскую карту можно использовать, не посещая банки, снимать по банковской карте в банкоматах наличные деньги. Также знает, что с помощью банковских приложений, установленных в мобильных устройствах, можно осуществлять дистанционно управление счетами. Во всех банках работники банков разъясняли, что карты никому передавать нельзя, пин-коды карт никому сообщать и передавать также нельзя. Также нельзя сообщать и передавать другим лицам логины и пароли для входа в системы дистанционного банковского обслуживания. В сразу и сказал, что он будет директором, при этом ничего делать не будет, к деньгам никакого отношения иметь не будет. Он водил его в банк, чтобы при открытии счетов фирмы выдали документы и банковские карты, а он ему их передавал, и он без него мог делать перечисления по банковским счетам, так как изначально не собирался руководить и работать в фирме. Он согласился на предложение Виталия, так как нуждался в деньгах. Что могло далее происходить с деньгами на счетах фирмы, не интересовался. Вину признает полностью, в содеяннм раскаивается (т.2 л.д.206-211).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимый полностью их подтвердил, пояснив, что в протоколах допроса указано все верно.

Виновность подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Б, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что она состоит в должности ведущего менеджера по работе с юридическими лицами дополнительного офиса «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», в указанной должности с **.**.****. 21.12.2022 в дополнительный офис (ДО) «Кемеровский» АO «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. ..., пр. ..., .../1, обратился потенциальный клиент банка - генеральный директор ООО «Витязь» ИНН ### ФИО1, **.**.****, который также являлся генеральным директором ООО «Стерх» ИНН ###, ФИО1 обратился в банк для открытия счетов ООО «Стерх» и ООО «Витязь», предоставив в банк документы юридических лиц и документы, подтверждающие его полномочия как генерального директора ООО «Витязь» и ООО «Стерх», а также паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность. Данный клиент заявил желание об открытии расчетных счетов ООО «Витязь» и ООО «Стерх», заполнил анкету потенциального клиента по форме банка, после чего, клиент стал ожидать проверки документов в банке, для открытия счетов. В этот же день, 21.12.2022, после проверки анкеты клиента банка, поступило уведомление, что для юридических лиц ООО «Витязь» и ООО «Стерх» поступило положительное решение на открытие расчетных счетов Обществ. После чего, 21.12.2022 с генеральным директором указанных юридических лиц З были оформлены и подписаны документы, подписание документов происходило одномоментно, по очереди, так как представителями клиентов являлось одно лицо:

1) заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» согласно заявлению ООО «Витязь» ИНН ### и ООО «Стерх» ИНН ### клиенты присоединяются к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждают, что ознакомились с данными Договорами и Соглашением, понимают их текст, выражают свое согласие с ними и обязуются их выполнять. Согласно заявлениям, клиент просил: АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в валюте российский рубль и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум», распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, подлежащих открытию по настоящим заявлениям, будут осуществляться без использования карточки (без оформления карточки с образцами подписи и оттиска печати, распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется лицами, уполномоченными Клиентом, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка, клиент попросил АО «Райффайзенбанк» предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя вСистеме Банк-Клиент следующих уполномоченных лиц и подключить услугу «SMS-OTP» следующему подписанту: ФИО1, паспорт ### ### выдан ... ... тел. +###, эл.почта ..., данные сведения были указаны для ООО «Витязь» и ООО «Стерх». Согласно заявлениям, клиенты попросили подключить Мобильное приложение банка для получения дистанционного доступа к открываемым счегам банка, также попросили выпустить к открываемым очетам моментальные банковские карты на имя представителя клиента ... Оптимальная.Информация о держателе карты - ФИО1, паспорт ### ### выдан ... ..., тел. +###, эл.почта ....

21.12.2022 клиент банка ООО «Витязь» и «Стерх» в лице генерального директора ФИО1 получил в ДО «Кемеровский» моментальные корпоративные карты ...:

- ### к открытому счету ### ООО «Стерх», карта без пин-конверта, пин-код к карте клиент должен был сам сгенерировать, путем направления SMS - сообщений на абонентский ###, к которому были подключены услуги по дистанционному банковскому обслуживанию.

- ### к открытому счету ### ООО «Витязь», карта без пин-конверта, пин-код к карте клиент должен был сам сгенерировать, путем направления SMS - сообщений на абонентский ###, к которому были подключены услуги по дистанционному банковскому обслуживанию.

Распоряжение счетами клиентов могло осуществляться только путем использования аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка, путем направления SMS сообщений с номера указанного клиентом ### в банк на перевод денежных средств, а также при использовании банковских карт, получения наличных денежных средств. Генеральному директору ООО «Витязь» и ООО «Стрех», как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции, было разъяснено, что он один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания и только он вправе совершать платежные операции по счету, так как только он является единоличным исполнительным органом «Витязь» и ООО «Стрех». Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, чего не было сделано (т.2 л.д.139-141).

Показаниями свидетеля Ш, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в должности начальника сектора 8615/71 клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами малого бизнеса Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк состоит с **.**.****. 21.12.2022 в дополнительный офис ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк по адресу: г. ..., ... обратился руководитель юридического лица - генеральный директор ООО «Витязь» ФИО1 с целью открытия расчетного счета ООО «Витязь» и подключения к открытому расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями, предоставления банковской карты к счету. Для подтверждения своих действий генеральный директор ООО «Витязь» ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, документы, подтверждающие его полномочия как генерального директора Общества. Все документы были проверены менеджером банка на подлинность, личность клиента была удостоверена с документами их предоставившими, после чего сканированные копии документов в электронном виде были помещены в систему ПАО Сбербанк, то есть копии документов в оригинал юридического дела не подшиваются, они могут храниться в электронной базе банка. После проверки документов, предоставленных генеральным директором ООО «Витязь» ФИО1, он подписал заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета «Клиента», к условиямобслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/ по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. В заявлении был указан контактный номер телефона ### для подключения доступа в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ в систему ДБО - «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществлялся посредством направления одноразовых смс-паролей на номер телефона: ###, являющихся аналогом собственноручной подписи. Согласно заявления о присоединении клиенту банка ООО «Витязь» в лице ФИО1 21.12.2022 был открыт расчетный счет 40###, также была выдана карта моментальной выдачи ... c № ###### без пин конверта, пин - код к карте клиент должен был сам сгенерировать самостоятельно. Согласно документам юридического дела клиента банка ООО «Стерх» ИНН ### пояснила, что 21.12.2022 в дополнительный офис ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк по адресу: г. ..., ... обратился руководитель юридического лица - генеральный директор ООО «Стерх» ФИО1 с целью открытия расчетного счета ООО «Стерх» и подключения к открытому расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с вариантом зашиты Системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями, предоставления банковской карты к счету. Для подтверждения своих действий генеральный директор ООО «Стерх» ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, документы, подтверждающие его полномочия как генерального директора Общества. Все документы были проверены менеджером банка на подлинность, личность клиента была удостоверена с документами их предоставившими, после чего сканированные копии документов в электронном виде были помещены в систему ПАО Сбербанк, то есть копии документов в оригинал юридического дела не подшиваются, они могут храниться в электронной базе банка. После проверки документов, предоставленных генеральным директором ООО «Стерх» ФИО1, он подписал заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета «Клиента», к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/ по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. В заявлении был указан контактный номер телефона ### для подключения доступа в программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ в систему ДБО - «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществлялся посредством направления одноразовых смс-паролей на номер телефона: ###, являющихся аналогом собственноручной подписи. Согласно заявления о присоединении клиенту банка ООО «Стерх» в лице ФИО1 21.12.2022 был открыт расчетный счет 40###, а также была выдана карта моментальной выдачи ... с ### без пин конверта, пин - код к карте клиент должен был сам сгенерировать самостоятельно. Карты банков для ООО «Стерх» и ООО «Витязь» выдавались в отделении банка по адресу: г. ..., .... Генеральному директору ООО «Стерх» и ООО «Витязь» ФИО1, как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции у всех сотрудников ПАО «Сбербанк», было разьяснено, что он один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и только он вправе совершать платежные операции по счету, так как только он является единоличным исполнительным органом ООО «Стерх» и ООО «Витязь». Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, написать корректирующее заявление о присоединении к договору-конструктору, чего не было сделано. Перед подписанием документов сотрудники банка предоставляют время на ознакомление с документом и в случае возникновения вопросов, специалисты банка разъясняют их (том 2 л.д. 142-146).

Показаниями свидетеля К, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что работает в Дополнительном офисе «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» с мая 2021 года по настоящее время, занимает должность координатора дистанционного открытия счетов. Исходя их документов юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, 21.12.2022 в отделение банка, по адресу: г...., пр. ..., ..., обратился генеральный директор ООО «Стерх» ФИО1, предоставил паспорт на свое имя, после чего была произведена идентификация его личности. Он в присутствии банковского сотрудника подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором был указан номер телефона клиента ###, также подписал заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, в котором также указал абонентский ###. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступили временный логин и пароль для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал». Кроме того, клиенту в день обращения в банк 21.12.2022 была выдана карта моментальной выдачи ... ... № ID ### без пин-конверта. Таким образом для ООО «Стерх» было открыто в банке 2 счета: расчетный - ..., специальный карточный - 40###. На вопрос следователя: «Исходя из документов юридического дела клиента ПАО банк «ФК Открытие» ООО «Витязь» ИНН ### расскажите обстоятельства открытия счета для данного юридического лица?», свидетель К ответил, что исходя их документов юридического дела ООО «Витязь» ИНН ###, 21.12.2022 в отделение банка, по адресу: г...., пр. ..., ..., обратился генеральный директор ООО «Витязь» ФИО1, предоставил паспорт на свое имя, после чего была произведена идентификация его личности. Он в присутствии банковского сотрудника подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором был указан номер телефона клиента ###, также подписал заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, в котором также указал абонентский ###. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступили временный логин и пароль для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал». Кроме того, клиенту в день обращения в банк 21.12.2022 была выдана карта моментальной выдачи ... ... № ID ### без пин-конверта. Таким образом для ООО «Витязь» было открыто в банке 2 счета: расчетный - 40###, специальный карточный - 40###. Работа с клиентом ООО «Стерх» и ООО «Витязь» велась поочередно, так как представителем клиентов явлюсь одно и тоже лицо - ФИО1 Распоряжение счетами клиентов ООО «Стерх» и ООО «Витязь» осуществлялось дистанционно (т.2 л.д.147-151).

Показаниями свидетеля Д, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что которым в должности ведущего специалиста отдела обслуживания юридических лиц Банк ВТБ (ПАО) работает с июля 2021 года. 21.12.2022 в операционный офис (ОО) «...» Филиала ### Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. ..., ... обратился потенциальный клиент банка - генеральный директор ООО «Стерх» ИНН ### ФИО1, **.**.**** г.р., который также являлся генеральным директором ООО «Витязь» ИНН ###, ФИО1 обратился в банк для открытия счетов ООО «Стерх» и ООО «Витязь», предоставив в банк документы юридических лиц и документы, подтверждающие его полномочия как генерального директора ООО «Витязь» и ООО «Стерх», а также паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность. Данный клиент заявил желание об открытии расчетных счетов ООО «Витязь» и ООО «Стерх», заполнил вопросники для физических лиц - граждан РФ, после чего заполнил заявления о предоставлении услуг Банка. Далее была осуществлена проверка, по результатам которой поступило положительное решение на открытие расчетных счетов для юридических лиц ООО «Витязь» и ООО «Стерх». Подписание документов происходило одномоментно, по очереди, так как представителями клиентов являлось одно лицо - ФИО1. Согласно заявлению о предоставлении услуг Банка ООО «Витязь» ИНН ### и ООО «Стерх» ИНН ### просили:

- заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, зарплатный проект, корпоративная карта, депозиты, начисление процентов на снижаемые остатки.

- заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов / нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой: расчетный счет,

- для совершения операций по счету использовать образцы подписей и оттиска печати,

- заключить договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги «Дистанционное банковское обслуживание» (система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн») и выполнить настройки в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес -онлайн»,

- подключить к системе ДБО счета, открытые на основании настоящего заявления к номеру телефона для входа в личный кабинет: +###.

В документах ООО «Витязь» и ООО «Стерх» указаны одни и те же сведения о директоре: ФИО1, паспорт ### ### выдан ... ..., тел. +###, эл. почта .... Распоряжение счетами клиентов могло осуществляться только путем использования аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка, путем направления SMS сообщений с номера указанного клиентом ### в банк на перевод денежных средств, а также при использовании банковских карт, для получения наличных денежных средств. Генеральному директору ООО «Витязь» и ООО «Стрех», как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции, было разьяснено, что он один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания и только он вправе совершать платежные операции по счету, так как толькоон является единоличным исполнительным органом «Витязь» и ООО «Стрех». Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, чего не было сделано. В отделение банка ФИО1 обращался лично, так как банк не может открыть счета для организации, лицу, не имеющему право управления организацией. Во всех документах проставлена подпись ФИО1 в присутствии банковского работника. Перед подписанием документов сотрудники банка предоставляют время на ознакомление с документом и в случае возникновения вопросов, специалисты банка разъясняют их (т.2 л.д.152-155).

Показаниями свидетеля Г, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что она состоит в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами дополнительного офиса «Кемеровский» АО «Альфа–Банк». 15.12.2022 в отделение банка, расположенного по адресу: г. ... ул. ... обратился ФИО1, который предоставил паспорт на свое имя, была произведена идентификация его личности. ФИО1 в присутствии сотрудника банка подписал подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, где им был указан абонентский ###. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступила ссылка для дальнейшего подписания с использованием простой цифровой подписи документов на открытие счета: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Кроме того, на основании предоставленных документов и данных ФИО1, были заполнены и подписаны: сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Для осуществления работы по расчетному счету в системе «Альфа-Бизнес-Онлайн» клиент устанавливал приложение, либо ссылка могла работать, проходя по ссылке, которая ему приходила на абонентский номер вместе с временным паролем для доступа в систему. Кроме того, 15.12.2022, клиенту была выдана карта с № ###******### моментальной выдачи, без пин-конверта, пин-код к которой клиент генерирует самостоятельно в личном кабинете. На вопрос следователя: «Исходя из документов юридического дела клиента банка ООО «Витязь» ИНН ###, изъятых в АО «Альфа-Банк», для юридического лица открыт расчетный счет ООО «Витязь» 40###. Расскажите обстоятельства открытия указанного счета?», свидетель Г ответила, что исходя их документов юридического дела ООО «Стерх», 16.12.2022 в отделение банка, расположенного по адресу: г. ... ул. ... обратился ФИО1, который предоставил паспорт на свое имя, была произведена идентификация его личности. ФИО1 в присутствии сотрудника банка подписал подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, где им был указан абонентский ###. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступила ссылка для дальнейшего подписания с использованием простой цифровой подписи документов на открытие счета: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Кроме того, на основании предоставленных документов и данных ФИО1, были заполнены и подписаны: сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Для осуществления работы по расчетному счету системе в «Альфа-Бизнес-Онлайн» клиент устанавливал приложение, либо ссылка могла работать, проходя по ссылке, которая ему приходила на абонентский номер вместе с временным паролем для доступа в систему. Кроме того, 16.12.2022, клиенту была выдана карта с ###******### моментальной выдачи, без пин-конверта, пин-код к которой клиент генерирует самостоятельно в личном кабинете. Кроме того, с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой. Генеральному директору ООО «Витязь» и ООО «Стрех», как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции, было разъяснено, что он один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания и только он вправе совершать платежные операции по счету, так как только он является единоличным исполнительным органом ООО «Витязь» и ООО «Стерх». Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, чего не было сделано. В отделение банка ФИО1 обращался лично, так как банк не может открыть счета для организации, лицу, не имеющему право управления организацией (т.2 л.д.156-...).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

Постановлением следователя о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: ответа Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.###дсп от **.**.**** о предоставлении сведений в отношении ООО «Стерх» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ### на 1 листе бумаги, с приложением:

1) сведений о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) по состоянию на 24.03.2023 на 1 листе в отношении ООО «Витязь» ИНН ... ОГРН <***>,

2) сведений о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) по состоянию на 24.03.2023 на 1 листе в отношении ООО «Стерх» ИНН ### ОГРН <***>;

Изъятые в ходе выемки **.**.**** в ПАО Банк «ФК Открытие» документы:

- юридическое дело ООО «Стерх» ИНН ### на 4 листах,

- юридическое дело ООО «Витязь» ИНН ### на 4 листах,

- CD-R диск 1 шт.,

- выписка по операциям на счете ПАО банк ФК «Открытие», по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО «Стерх» всего на 23 листах

- выписка по операциям на счете ПАО банк ФК «Открытие», по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО «Витязь» всего на 21 листах,

Изъятые в ходе выемки **.**.**** в Банк ВТБ (ПАО) документы:

- юридическое дело ООО «Стерх» ИНН ### на 40 листах,

Изъятые в ходе выемки **.**.**** в АО «Альфа-Банк» документы:

- юридическое дело ООО «Стерх» ИНН ### на 8 листах,

- юридическое дело ООО «Витязь» ИНН ### на 9 листах,

Ответ АО «Альфа-Банк» на 1 листе с приложением в CD-R диска

Изъятые в ходе выемки **.**.**** в ПАО Сбербанк документы:

- юридическое дело ООО «Стерх» ИНН ### на 3 листах,

- юридическое дело ООО «Витязь» ИНН ### на 7 листах,

сопроводительное письмо исх.№8615-14/исх./151 от **.**.**** на 1 листе с приложением выписки по счетам ПАО Сбербанк ООО «Стерх», сведения по IP адресам, на 4 листах,

Изъятые **.**.**** в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк» документы:

- копии юридического дела ООО «Стерх» ИНН ### на 8 листах,

- копии юридического дела ООО «Витязь» ИНН ### на 8 листах,

- выписки по счетам, сведения по IP адресам, на 12 листах,

Изъятые **.**.**** в ходе выемки в Банк ВТБ (ПАО) документы:

- юридическое дело ООО «Витязь» ИНН ### на 40 листах,

Выписки по счетам ООО «Стерх» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ###, открытым в Банк ВТБ (ПАО), сведения по IP адресам, на 6 листах (т.1 л.д.69-71, 72-75, 114-170, 175-214, 222-242, 243-244, т.2 л.д.18-22, 25-29, 57-78, 79, 82-87; 91-130, т.2 л.д.131-137, 138).

Протоколом выемки от **.**.****, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» изъято:

- юридическое дело ООО «Стерх» ИНН ### на 4 листах,

- юридическое дело ООО «Витязь» ИНН ### на 4 листах,

- CD-R диск 1 шт. (т.1 л.д.111-113)

Протоколом выемки от **.**.****, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» изъято: юридическое дело ООО «Стерх» ИНН ### на 40 листах (т.1 л.д.173-174)

Протоколом выемки от **.**.****, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято: юридическое дело ООО «Стерх» ИНН ### на 8 листах, юридическое дело ООО «Витязь» ИНН ### на 9 листах (т.1 л.д.217-221).

Протоколом выемки от **.**.****, согласно которому в ПАО Сбербанк изъято: юридическое дело ООО «Стерх» ИНН ### на 3 листах, юридическое дело ООО «Витязь» ИНН ### на 7 листах (т.2 л.д.3-7)

Протоколом выемки от **.**.****, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» изъято: копии юридического дела ООО «Стерх» ИНН ### на 8 листах, копии юридического дела ООО «Витязь» ИНН ### на 8 листах, выписки по счетам, сведения по IP адресам, на 12 листах (т.2 л.д.25-28).

Протоколом выемки от **.**.****, согласно которому в Банк ВТБ (ПАО) изъято: юридическое дело ООО «Витязь» ИНН ### на 40 листах (т.2 л.д.89-90).

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

1) ответ Межрайонной ИФНС Росссии №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.###дсп от 27.03.2023 о предоставлении сведений в отношении ООО «Стех» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ### на 1 листе, согласно которому Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу предоставляет сведения об открытых и закрытых банковских счетах в отношении ООО «Стерх», ООО «Витязь».

К ответу на запрос имеется приложение: сведения о счетах на 2-х листах. Ответ на запрос подписан советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Ж

Приложение:

1) сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) по состоянию на 24.03.2023 на 1-ом листе в отношении ООО «Витязь» ИНН ... ОГРН <***>:

- ###, ###, открытые в ПАО Банк ФК «Открытие», в Новосибирске по адресу: ...,

- № ### открытый в АО «Райффайзенбанк, «Сибирский» в ... по адресу: ...,

- ### открытый в ПАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение ### по адресу: г. ..., ...,

- ###, открытый в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в ... по адресу: ... мост, ... стр. 1;

- ###, открытый в АО «Альфа-Банк», Новосибирский по адресу: ..., ул. ..., 52.

2) сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) по состоянию на 24.03.2023 на 1-ом листе в отношении ООО «Стерх» ИНН ### ОГРН <***>:

- ###, № ..., открытые в ПАО Банк ФК «Открытие», в Новосибирске по адресу: ...,

- №### открытый в АО «Райффайзенбанк, «Сибирский» в ... по адресу: ...,

- ###, открытый в ПАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение ### по адресу: г. ..., ...,

- ###, открытый в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в ... по адресу: ... мост, ... стр. 1,

- ###, открытый в АО «Альфа-Банк», Новосибирский по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. ..., 52 (т.1 л.д.72-74).

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

Юридическое дело ООО «Стерх»:

1) заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 2-х листах, согласно заявлению ООО «Стерх» ИНН ###, адрес: <...> помещ. 2/Ц, контактное лицо: тел. +###, эл. Почта ... – генеральный директор ФИО1, паспорт ### № ### выдан ... ...,

2) карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1-ом листе, клиент ООО «Стерх» в лице ФИО1. В карточке проставлены образцы оттиска печати ООО «Стерх», образец подписи ФИО1 Личность ФИО1 удостоверена 21.12.2022 главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ДО «Кузбасский» К

3) заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи на 1-ом листе, согласно заявлению, ООО «Стерх» ИНН ### настоящим заявлением присоединяется к соглашению об использовании простой электронной подписи и подтверждает наличие полномочий на подписание электронных документов Клиента простой электронной подписью с использованием системы Open Connekt у Уполномоченного лица Клиента:

-Уполномоченное лицо –ФИО1 тел. +###.

Заявление подписано от имени клиента ФИО1 21.12.2022.

Юридическое дело ООО «Витязь»:

1) заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 2-х листах, согласно заявлению ООО «Витязь ИНН ### адрес: ..., помещ. 1/1, контактное лицо: тел. +###, эл. Почта ... – генеральный директор ФИО1, паспорт ### № ### выдан ... ...,

2) карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1-ом листе, клиент ООО «Витязь» в лице ФИО1. В карточке проставлены образцы оттиска печати ООО «Витязь», образец подписи ФИО1 Личность ФИО1 удостоверена 21.12.2022 главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ДО «Кузбасский» К

3) заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи на 1-ом листе, согласно заявлению, ООО «Витязь» ИНН ### настоящим заявлением присоединяется к соглашению об использовании простой электронной подписи и подтверждает наличие полномочий на подписание электронных документов Клиента простой электронной подписью с использованием системы Open Connekt у Уполномоченного лица Клиента:

-Уполномоченное лицо –ФИО1 тел. +###.

Заявление подписано от имени клиента ФИО1 21.12.2022.

4) CD-R диск, упакован в белый бумажный конверт с пояснительной записью банка: 1. Выписка по счетам ООО «Стерх», ООО «Витязь», сведения по IP адресам. Документы из сохраненных файлов распечатаны. Приобщаются к протоколу осмотра и содержат следующие документы:

1) Сведения по IP адресам ООО «Витязь» на 2-листах, сведения предоставлены о посещении бизнес портала, сведения за период времени с 21.12.2022 по 13.02.2023. Согласно сведениям, зафиксированы IP адреса: ###, 31.173.241.87, 185.210.140.225, 185.210.143.179, 62.118.85.57.

2) Сведения по IP адресам ООО «Стерх» на 2-листах, сведения предоставлены о посещении бизнес портала, сведения за период времени с 21.12.2022 по 13.02.2023. Согласно сведениям, зафиксированы IP адреса: ###, 31.173.241.87, 185.210.140.225, 185.210.143.179, 62.118.85.57.

3) выписка по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО «Стерх», всего 23 листах:

- выписки по счетам: 40### дата открытия счета 21.12.2022, сумма по дебету счета составила 446885, 20 рублей, сумма по кредиту счета составила 447080, 00 рублей, исходящий остаток 194.80 рублей,

- выписки по счетам: ... дата открытия счета 21.12.2022, сумма по дебету счета составила 1626 360, 00 рублей, сумма по кредиту счета составила 1626950, 80 рублей, исходящий остаток ..., 80 рублей.

В выписках отражены операции с использованием банковской карты ### ФИО1, произведены пополнения карты, выдача наличных.

4) выписка по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО «Витязь» всего на 21 листах:

- выписки по счетам: 40### дата открытия счета 21.12.2022, сумма по дебету счета составила 449845,70 рублей, сумма по кредиту счета составила 449845,70 рублей, исходящий остаток 74.30 рублей,

- выписки по счетам: 40### дата открытия счета 21.12.2022, сумма по дебету счета составила 1814939, 90 рублей, сумма по кредиту счета составила 1814977, 84 рублей, исходящий остаток 37.94 рублей.

В выписках отражены операции с использованием банковской карты ... ФИО1, произведены пополнения карты, выдача наличных.

После осмотра CD диск упакован в первоначальную упаковку - белый бумажный конверт с бумажной биркой с пояснительной записью следователя. Диск в конверте, закрепляется на лист белой бумаги.

Документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ПАО «ВТБ» Щ:

1) титульный лист клиентского досье ААА0902_ВТБ5613 клиента ООО «Стерх» на 1-ом листе,

2) уведомление в банк ПАО «ВТБ» от ООО «Стерх» на 1-ом листе, согласно уведомлению, исх. от 21.12.2022 б/н ООО «Стерх» сообщает банку, что в отношении Общества отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившее в силу решения судебных органов о признании несостоятельным банкротом, проведения процедур ликвидации по состоянию на 21.12.2022. Уведомление подписано от имени генерального директора ФИО1, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Стерх».

3) вопросник для физических лиц-граждан РФ на 3-х листах, согласно документу, клиент банка ООО «Стерх» ИНН ###, сообщает сведения о представителе клиента: ФИО1, **.**.**** г.р., паспорт ### № ### выдан ... ... **.**.****, уставной капитал доля 100%. Документ подписан от имени ФИО1, проставлена дата 21.12.2022.

4) Заявление о предоставлении услуг Банка от 21.12.2022 на 35 листах, согласно заявлению, ООО «Стерх» ИНН ### в лице ФИО1, **.**.**** г.р., паспорт ### № ### выдан ... ... **.**.****, тел. ###, эл.почта: .... Адрес клиента: ..., Самотечная, ... стр.1 пом. 2/ц.:

Документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ###, изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя АО «Альфа-Банк» И:

1) подтверждение о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» на 1-ом листе, согласно документу ООО «Стерх» ИНН ### уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положением Соглашения и Договора через сайт Банка и сети «Интернет».

При предоставлении доступа к Системе «Альфа–Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента:

- участник системы З, мобильный телефон ###.

Клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по системе ЭД Клиента, используя электронную подпись согласно Соглашению.

Документ подписан клиентом ФИО1 и сотрудником банка Г 15.12.2022 года.

2) Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на 2-х листах, согласно которого ООО «Стерх» ИНН ###, тел. +###, эл. Почта ... уведомляет банк о присоединении:

- к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»

-к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн»,

-просит открыть счет в соответствии с договором РКО

- установить кодовое слово З,

-предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) З, паспорт ### № ### с ролью в системе: Руководитель. С подписанием документов в электронном виде: как «руководитель или бухгалтер»,

- просит выдать карту Альфа – Бизнес в порядке Express – выдачи: данные держателя карты: ФИО1, паспорт ### № ### ИНН ###, тел. ###,

Счет для расчетов по карте: 40###, отделение доставки карты: ДО «Кемеровский».

Подтверждение (заявление) подписано простой электронной подписью 15.12.2022 в 11:25:53 ООО «Стерх» /ФИО1

3) Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце на 2-х листах, согласно которым от клиента ООО «Стерх» бенефициарным владельцем является ФИО1, **.**.**** г.р., паспорт ### № ### выдан ... г. ... **.**.****.

4) фото копия паспорта ФИО1, **.**.**** г.р. на 2-х листах, паспорт ### № ### выдан ... ... **.**.****, адрес регистрации: г. ..., ..., на оборотной стороне фото копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выданное на имя ФИО1, **.**.**** г.р. ИНН ###.

5) фото ФИО1, **.**.**** г.р. на 1-ом листе, на фото ФИО1 держит в руках паспорт, выданный на его имя в развернутом виде на странице с изображением фотографии.

Документы юридического дела ООО «Витязь» на 9-и листах,:

1) подтверждение о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» на 1-ом листе, согласно документу ООО, «Витязь» ИНН ### уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положением Соглашения и Договора через сайт Банка и сети «Интернет».

- участник системы З, мобильный телефон ###.

Документ подписан клиентом З и сотрудником банка Г 16.12.2022 года.

2) Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на 2-х листах, согласно которого ООО «Витязь» тел. +###, эл. Почта ... уведомляет банк о присоединении:

- к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»

-к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн»,

-просит открыть счет в соответствии с договором РКО

- установить кодовое слово З1,

Счет для расчетов по карте: 40###, отделение доставки карты: ДО «Кемеровский».

Подтверждение (заявление) подписано простой электронной подписью 21.12.2022 в 11:43:24 ООО «Витязь» /ФИО1

4) фото копия паспорта ФИО1, **.**.**** г.р. на 2-х листах, паспорт ### № ### выдан ... ... **.**.****, адрес регистрации: г. ..., ...,

5) фото копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выданное на имя ФИО1, **.**.**** г.р. ИНН ### на 1-ом листе,

6) фото ФИО1, **.**.**** г.р. на 1-ом листе, на фото ФИО1 держит в руках паспорт, выданный на его имя в развернутом виде на странице с изображением фотографии.

Ответ на запрос АО «Альфа-Банк» на 1-ом листе, согласно ответа на запрос предоставляются выписки по счетам ООО «Витязь», ООО «Стерх» информация по IP адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». К ответу на запрос имеется приложение в CD-R диска в 1 экз.

CD-R диск без упаковки, нерабочая поверхность диска фиолетового цвета, имеется маркировочное обозначение intro CD-R. При воспроизведении диска отображается папа с наименованием «ООО Витязь и ООО Стерх». При открытии папки отображаются файлы. При открытии файлов отображаются сведения об IP адресах, которые отображены в скриншоте ###. Сведения предоставлены в отношении ООО «Витязь», ООО «Стерх», зафиксированы сведения о посещении системы «Альфа–Бизнес Онлайн» в период с **.**.**** по **.**.****.

При открытии папок с выписками по счетам отображаются файлы, представленные в скриншоте № 2: Согласно выписке по счету ООО «Витязь» р/с 40###, дата открытия счета 21.12.2022, отображено движение денежных средств, представленное в скриншоте № 3,4,5.

Обороты по Дебету счета составили 989 465,50 рублей, обороты по Кредиту счета составили 989 465,50 рублей.

Согласно выписке по счету ООО «Стерх» р/с 40###, дата открытия счета 15.12.2022, отображено движение денежных средств, представленное в скриншоте № 6,7.

Обороты по Дебету счета составили 993180,50 рублей, обороты по Кредиту счета составили 993180, 50 рублей. По счетам ООО «Стерх» и ООО «Витязь» зафиксированы снятия денежных средств по картам через ТУ (технические устройства).

Документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ###, изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ПАО Сбербанк С, выписки по счетам ООО «Витязь», ООО «Стерх», сведения по IP адресам:

документы юридического дела ООО «Витязь»

1) внутренняя опись (информация о клиенте и договоре /сделке) на клиента банка ООО «Витязь» на 1-ом листе,

2) заявление о присоединении на 2-х листах, согласно документу, клиент банка ООО «Витязь» ИНН ###, адрес местонахождения: ... тел. ###, просит открыть банковские счета в валюте РФ.

3) заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «Витязь» ИНН ### на 1-ом листе, согласно которого **.**.**** клиент в лице ФИО1, тел. +###, просит внести изменения в договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и предоставить ему доступ с полномочиями в системе - единственной подписью и вариантом защиты системы и подписания документов: одноразовые SMS – пароли на номер +###. Заявление подписано З и старшим менеджером по обслуживанию ВСП З

4) Копия паспорта ФИО1, **.**.**** г.р., на 3-х листах, паспорт серии ### № ### выдан ... ... **.**.****.

документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###:

1) внутренняя опись (информация о клиенте и договоре /сделке) на клиента банка ООО «Витязь» на 1-ом листе,

2) заявление о присоединении на 2-х листах, согласно документу, клиент банка ООО «Стерх» ИНН ###, адрес местонахождения: ..., тел. ###, просит открыть банковские счета в валюте РФ.

Выписка по счетам ООО «Стерх», сведения по IP адресам, документы предоставлены по сопроводительному письму от 26.04.2023 исх.###/исх./151 на 1-ом листе, с приложением на 4-х листах,

согласно сопроводительного письма в соответствии с запросом банк сообщает, что выписки по счетам ООО «Витязь» предоставить невозможно, так как с момента открытия счета денежных средств на счет не поступало. По запросу предоставляется выписка по счету ООО «Стерх», сведения по IP адресам.

1) выписка по операциям на счете (специальном банковским счете) ПАО Сбербанк ### за период времени с 21/12/22 по 11/04/23 на 2-х листах,

По счету карты совершены операции с использованием Бизнес карты ... ### держатель карты ФИО1. Согласно выписке, остаток по счету на начало периода - 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 835 746 рублей, сумма по кредиту счета за период – 835746 рублей

В выписке по счету отражены операции по поступлению денежных средств, перевод и выдача наличных с назначениями платежей:

- оплата по договору ГПХ…

- плата за получение наличных…

- заработная плата по договору…

- оплата по счету…

2) сведения по IP адресам ООО «Стерх» на 1-ом листе, пользователь системы ООО «Стерх» посещал систему в период с 21.12.2022 по 30.12.2022 с IP адресов: ###

3) сведения по IP адресам ООО «Витязь» на 1-ом листе, пользователь системы ООО «Витязь» посещал систему 23.12.2022 с IP адреса: ###

копий документов юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ###, выписок по счетам, сведений по IP адресам, изъятых в ходе выемки 26.07.2023 у представителя АО «Райффайзенбанк» Б:

Документы юридического дела ООО Витязь»

1) Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на 3-х листах, согласно заявлению ООО, «Витязь» ИНН ### офис обслуживания ДО «Кемеровский» настоящим заявлением клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

2) копия паспорта ФИО1, **.**.**** г.р. на 4-х листах, паспорт ### № ### выдан ... ... **.**.****, адрес регистрации: г. ..., ..., копия паспорта заверена 21.12.2022 сотрудником банка 21.12.2022.

3) решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Витязь» от **.**.**** на 1-ом листе, согласно которого ФИО1, решил создать ООО «Витязь», определить уставной капитал 10000 рублей, утвердить устав общества, назначить ФИО1 на должность единоличного исполнительного органа – генеральный директор.

4) выписка по счету клиента ООО «Витязь» р/с ### на 7-и листах, согласно выписке:

сумма по дебету счета составила 867000 рублей, сумма по кредиту счета составила 876 000 рублей, исходящий остаток 00.00 рублей

В выписках отражены операции с использованием банковской ФИО1, произведены выдачи наличных денежных средств.

5) сведения по IP адресам ООО «Витязь» на 1-ом листе, сведения предоставлены о посещении бизнес портала, сведения за период времени с 21.12.2022 по 25.07.2023. Согласно сведениям, зафиксированы IP адреса: ###, ###.

Документы юридического дела ООО «Стерх»

1) Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на 3-х листах, согласно заявлению ООО, «Стерх» ИНН ### офис обслуживания ДО «Кемеровский» настоящим заявлением клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

3) решение единственного учредителя ### о создании общества с ограниченной ответственностью «Стерх» от **.**.**** на 1-ом листе, согласно которого ФИО1, решил создать ООО «Стерх», определить уставной капитал 10000 рублей, утвердить устав общества, назначить ФИО1 на должность единоличного исполнительного органа – генеральный директор.

4) выписка по счету клиента ООО «Стерх» р/с ### на 3-х листах, согласно выписке:

сумма по дебету счета составила 637458, 60 рублей, сумма по кредиту счета составила 637458, 60 рублей, исходящий остаток 00.00 рублей

5) сведения по IP адресам ООО «Стерх» на 1-ом листе, сведения предоставлены о посещении бизнес портала, сведения за период времени с 21.12.2022 по 25.07.2023. Согласно сведениям, зафиксированы IP адреса: ###, ### (т.2 л.д.57-78).

Протокоом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

1. Выписка по операциям на счете ООО «СТЕРХ» ИНН ### 40### за период с 21.12.2022 по 11.05.2023, выполненная на 2 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, заверенная оттиском штампа с надписью «Ведущий специалист ФИО2 Д», согласно которой совершены операции на общую сумму по дебету счета 131502,00 рублей, по кредиту счета – 131502,00 рублей), контрагентами являются ООО «СИТ» ИНН ###, К;

2. Выписка IP-адресов, выполненная на 1 листе бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, заверенная оттиском штампа с надписью «Ведущий специалист ФИО2 Д», согласно которой ООО «СТЕРХ» за период с **.**.**** по **.**.**** для входа в систему дистанционного банковского обслуживания использовались адреса: ###, ###

3. Выписка по операциям на счете ООО «ВИТЯЗЬ» ИНН ### 40### за период с 21.12.2022 по 11.05.2023, выполненная на 2 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, заверенная оттиском штампа с надписью «Ведущий специалист ФИО2 Д», согласно которой совершены операции на общую сумму по дебету счета 134462,00рублей, по кредиту счета – 134510,00 рублей), контрагентами являются ООО «СИТ» ИНН ###;

4. Выписка IP-адресов, выполненная на 1 листе бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, заверенная оттиском штампа с надписью «Ведущий специалист ФИО2 Д», согласно которой ООО «ВИТЯЗЬ» за период с **.**.**** по **.**.**** для входа в систему дистанционного банковского обслуживания использовались адреса: ###, ###

5. Юридическое дело ООО «ВИТЯЗЬ» ИНН ###, содержащее документы:

1. уведомление исх.№б/н от 21.12.2022 на 1 листе, согласно которому ООО«ВИТЯЗЬ», адрес: 129344, ..., вн.тер.г.муниципальный округ Бабушкинский, ..., помещ.1/1, уведомляет Банк ВТБ (ПАО) об отсутствии в отношении ООО «ВИТЯЗЬ» производств по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на 21.12022. Уведомление подписано генеральным директором З, имеется оттиск печати ООО «ВИТЯЗЬ» ИНН ###;

2. вопросник для физических лиц – граждан РФ на 3 листах, в котором содержатся сведения об ООО «ВИТЯЗЬ» ИНН ###, его директоре З, **.**.****, уроженце гор...., зарегистрированном по адресу: ..., г...., ..., паспорт гражданина РФ ### ### выдан ... ... КП 420-003 **.**.****, доля в уставном капитале 100%. Вопросник подписан З, датирован 21.12.2022;

3. копия решения единственного учредителя ### о создании общества с ограниченной ответственностью «ВИТЯЗЬ» от **.**.**** на 1 листе, согласно которому единственный учредитель ООО «ВИТЯЗЬ» ФИО1

решил:

1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Витязь» (далее Общество).

2. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке Общество с ограниченной ответственностью «Витязь».

3. Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «Витязь».

4. Определить следующее место нахождения Общества: 129344, Россия, ..., ..., ..., ул. Енисейская, ..., помещ. 1/1.

5. Уставный капитал Общества определить в размере 10000 рублей. Определить размер и номинальную стоимость доли единственного учредителя Общества следующим образом:

- доля номинальной стоимостью 10000 рублей, что составляет 100% уставного капитала.

6. Оплатить уставный капитал Общества полностью денежными средствами в валюте Российской Федерации в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

7. Утвердить устав общества согласно текущей редакции.

8. Назначить себя на должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор).

Решение подписано учредителем Общества ФИО1;

4) Заявление о предоставлении услуг Банка от 21.12.2022 на 35 листах, согласно которому ООО «ВИТЯЗЬ» ИНН ### в лице ФИО1, **.**.**** г.р., паспорт ### № ### выдан ... ... **.**.****, тел. ###, эл.почта: .... Адрес клиента: 129344, ..., вн.тер.г.муниципальный округ Бабушкинский, ..., ... (т.2 л.д.131-137).

Протоколом осмотра документов от **.**.**** с фототаблицей с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника П, согласно которому осмотрены:

1. Документы юридического дела ООО «Стерх» и ООО «Витязь», CD –диск, изъятые в ПАО Банк ФК «Открытие»:

Юридическое дело ООО «Стерх»:

1) заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 2-х листах, согласно заявлению ООО «Стерх» ИНН ###, адрес: ... стр. 1 помещ. 2/Ц, контактное лицо: тел. +###, эл. Почта ... – генеральный директор ФИО1, паспорт ### № ### выдан ... ....

-Уполномоченное лицо –ФИО1 тел. +###.

Заявление подписано от имени клиента ФИО1 21.12.2022.

Юридическое дело ООО «Витязь»:

Заявление подписано клиентом банка З 21.12.2022, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Витязь».

-Уполномоченное лицо –ФИО1 тел. +###.

Заявление подписано от имени клиента ФИО1 21.12.2022.

4) CD-R диск, упакован в белый бумажный конверт с пояснительной записью банка: 1. Выписка по счетам ООО «Стерх», ООО «Витязь», сведения по IP адресам, опечатанный оттисками печати «### Следственное управление МВД России по городу ...». Нерабочая поверхность диска белого цвета, маркировочные обозначения на диске отсутствуют. Диск был воспроизведен с рабочего компьютера следователя при использовании стандартной программы запуска дисков.

При воспроизведении диска отображается файлы с документами:

1) Сведения по IP адресам ООО «Витязь», сведения предоставлены о посещении бизнес портала, сведения за период времени с 21.12.2022 по 13.02.2023. Согласно сведениям, зафиксированы IP адреса: ###, ###

2) Сведения по IP адресам ООО «Стерх», сведения предоставлены о посещении бизнес портала, сведения за период времени с 21.12.2022 по 13.02.2023. Согласно сведениям, зафиксированы IP адреса: ###, ###

3) выписка по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО «Стерх»:

2. документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, изъятые в Банк ВТБ (ПАО):

1) титульный лист клиентского досье ААА0902_ВТБ5613 клиента ООО «Стерх» на 1-ом листе,

3) вопросник для физических лиц-граждан РФ на 3-х листах,

4) Заявление о предоставлении услуг Банка от 21.12.2022 на 35 листах, согласно заявлению, ООО «Стерх» ИНН ### в лице ФИО1, **.**.****, паспорт ### № ### выдан ... ... **.**.****, тел. ###, эл.почта: .... Адрес клиента: ... стр.1 пом. 2/ц.:

3. документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ###, изъятые в АО «Альфа-Банк»:

документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ### на 8-и листах, документы сшиты нитью белого цвета, проставлен оттиск синей, круглой печати с указанием: «Канцелярия Новосибирск АО «Альфа-Банк»:

- участник системы З, мобильный телефон ###.

Документ подписан клиентом З и сотрудником банка Г 15.12.2022 года.

- к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»

-к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн»,

-просит открыть счет в соответствии с договором РКО

- установить кодовое слово З,

Счет для расчетов по карте: 40###, отделение доставки карты: ДО «Кемеровский».

Подтверждение (заявление) подписано простой электронной подписью 15.12.2022 в 11:25:53 ООО «Стерх» /ФИО1

Документы юридического дела ООО «Витязь» на 9-и листах, документы сшиты нитью белого цвета, проставлен оттиск синей, круглой печати с указанием: «Канцелярия Новосибирск АО «Альфа-Банк»:

1) подтверждение о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» на 1-ом листе, согласно документу ООО, «Витязь» ИНН ### уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положением Соглашения и Договора через сайт Банка и сети «Интернет».

- участник системы З, мобильный телефон ###.

Документ подписан клиентом З и сотрудником банка Г 16.12.2022 года.

- к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»

-к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн»,

-просит открыть счет в соответствии с договором РКО

- установить кодовое слово З1,

Счет для расчетов по карте: 40###, отделение доставки карты: ДО «Кемеровский».

Подтверждение (заявление) подписано простой электронной подписью 21.12.2022 в 11:43:24 ООО «Витязь» /ФИО1

4) фото копия паспорта ФИО1, **.**.**** г.р. на 2-х листах, паспорт ### № ### выдан ... ... **.**.****, адрес регистрации: г. ..., ...,

4. Ответ на запрос АО «Альфа-Банк» на 1-ом листе, согласно ответа на запрос предоставляются выписки по счетам ООО «Витязь», ООО «Стерх» информация по IP адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». К ответу на запрос имеется приложение в CD-R диска в 1 экз.

CD-R диск в конверте, опечатанном бирками с оттиском печати «### Следственное управление Управление МВД России по городу ...», с пояснительной надписью, извлечен, нерабочая поверхность диска фиолетового цвета, имеется маркировочное обозначение intro CD-R. При воспроизведении диска отображается папа с наименованием «ООО Витязь и ООО Стерх». При открытии папки отображаются файлы. При открытии файлов отображаются сведения об IP адресах: Сведения предоставлены в отношении ООО «Витязь», ООО «Стерх», о посещении системы «Альфа–Бизнес Онлайн» в период с 23.12.2022 по 16.02.2023. Согласно выписке по счету ООО «Витязь» р/с 40###, дата открытия счета 21.12.2022, отображено движение денежных средств. Обороты по Дебету счета составили 989 465,50 рублей, обороты по Кредиту счета составили 989 465,50 рублей. Согласно выписке по счету ООО «Стерх» р/с 40###, дата открытия счета 15.12.2022, отображено движение денежных средств. Обороты по Дебету счета составили 993180,50 рублей, обороты по Кредиту счета составили 993180, 50 рублей:

По счетам ООО «Стерх» и ООО «Витязь» зафиксированы снятия денежных средств по картам через ТУ (технические устройства).

5. документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ###, изъятые в ходе выемки **.**.**** у представителя ПАО Сбербанк С, выписки по счетам ООО «Витязь», ООО «Стерх», сведения по IP адресам:

- документы юридического дела ООО «Витязь»

1) внутренняя опись (информация о клиенте и договоре /сделке) на клиента банка ООО «Витязь» на 1-ом листе,

2) заявление о присоединении на 2-х листах, согласно документу, клиент банка ООО «Витязь» ИНН ###, адрес местонахождения: ..., помещ. 1/1, тел. ###, просит открыть банковские счета в валюте РФ.

3) заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «Витязь» ИНН ### на 1-ом листе, согласно которого 22.12.2022 клиент в лице ФИО1, тел. +###, просит внести изменения в договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и предоставить ему доступ с полномочиями в системе - единственной подписью и вариантом защиты системы и подписания документов: одноразовые SMS – пароли на номер +###. Заявление подписано З и старшим менеджером по обслуживанию ВСП З

4) Копия паспорта ФИО1, **.**.**** г.р., на 3-х листах, паспорт серии ### № ### выдан ... ... **.**.****.

- документы юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###:

1) внутренняя опись (информация о клиенте и договоре /сделке) на клиента банка ООО «Витязь» на 1-ом листе,

2) заявление о присоединении на 2-х листах, согласно документу, клиент банка ООО «Стерх» ИНН ###, адрес местонахождения: ... – Самотечная, ..., помещ. 2/Ц, тел. ###, просит открыть банковские счета в валюте РФ.

6. Выписка по счетам ООО «Стерх», сведения по IP адресам, документы предоставлены по сопроводительному письму от 26.04.2023 исх.№ 8615-14/исх./151 на 1-ом листе, с приложением на 4-х листах,

согласно сопроводительному письму в соответствии с запросом банк сообщает, что выписки по счетам ООО «Витязь» предоставить невозможно, так как с момента открытия счета денежных средств на счет не поступало. По запросу предоставляется выписка по счету ООО «Стерх», сведения по IP адресам.

- оплата по договору ГПХ…

- плата за получение наличных…

- заработная плата по договору…

- оплата по счету…

7. копий документов юридического дела ООО «Стерх» ИНН ###, ООО «Витязь» ИНН ###, выписок по счетам, сведений по IP адресам, изъятых в ходе выемки **.**.**** у представителя АО «Райффайзенбанк» Б:

Документы юридического дела ООО Витязь»

3) решение единственного учредителя ### о создании общества с ограниченной ответственностью «Витязь» от 08.12.2022 на 1-ом листе, согласно которого ФИО1, решил создать ООО «Витязь», определить уставной капитал 10000 рублей, утвердить устав общества, назначить ФИО1 на должность единоличного исполнительного органа – генеральный директор.

4) выписка по счету клиента ООО «Витязь» р/с ### на 7-и листах, согласно выписке:

Документы юридического дела ООО «Стерх»

1) Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на 3-х листах, согласно заявлению ООО, «Стерх» ИНН ### офис обслуживания ДО «Кемеровский» настоящим заявлением клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

3) решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Стерх» от 08.12.2022 на 1-ом листе, согласно которого ФИО1, решил создать ООО «Стерх», определить уставной капитал 10000 рублей, утвердить устав общества, назначить ФИО1 на должность единоличного исполнительного органа – генеральный директор.

4) выписка по счету клиента ООО «Стерх» р/с ### на 3-х листах, согласно выписке:

8. Выписка по операциям на счете ООО «СТЕРХ» ИНН ### 40### за период с 21.12.2022 по 11.05.2023, выполненная на 2 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, заверенная оттиском штампа с надписью «Ведущий специалист ФИО2 Д», согласно которой совершены операции на общую сумму по дебету счета 131502,00 рублей, по кредиту счета – 131502,00 рублей), контрагентами являются ООО «СИТ» ИНН ###, К;

9. Выписка IP-адресов, выполненная на 1 листе бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, заверенная оттиском штампа с надписью «Ведущий специалист ФИО2 Д», согласно которой ООО «СТЕРХ» за период с 27.12.2022 по 10.01.2023 для входа в систему дистанционного банковского обслуживания использовались адреса: ###, ###

10. Выписка по операциям на счете ООО «ВИТЯЗЬ» ИНН ### 40### за период с 21.12.2022 по 11.05.2023, выполненная на 2 листах бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, заверенная оттиском штампа с надписью «Ведущий специалист ФИО2 Д», согласно которой совершены операции на общую сумму по дебету счета 134462,00рублей, по кредиту счета – 134510,00 рублей), контрагентами являются ООО «СИТ» ИНН ###;

11. Выписка IP-адресов, выполненная на 1 листе бумаги формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, заверенная оттиском штампа с надписью «Ведущий специалист ФИО2 Д», согласно которой ООО «ВИТЯЗЬ» за период с 27.12.2022 по 10.01.2023 для входа в систему дистанционного банковского обслуживания использовались адреса: ###, ###

12. Юридическое дело ООО «ВИТЯЗЬ» ИНН ###, содержащее документы:

2. вопросник для физических лиц – граждан РФ на 3 листах, в котором содержатся сведения об ООО «ВИТЯЗЬ» ИНН ###, его директоре З, **.**.****, уроженце гор...., зарегистрированном по адресу: ..., г...., ..., паспорт гражданина РФ ### ### выдан ... ... КП ### **.**.****, доля в уставном капитале 100%. Вопросник подписан З, датирован 21.12.2022;

3. копия решения единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ВИТЯЗЬ» от 08.12.2022 на 1 листе, согласно которому единственный учредитель ООО «ВИТЯЗЬ» ФИО1

решил:

6. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Витязь» (далее Общество).

7. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке Общество с ограниченной ответственностью «Витязь».

8. Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «Витязь».

9. Определить следующее место нахождения Общества: ...

10. Уставный капитал Общества определить в размере 10000 рублей. Определить размер и номинальную стоимость доли единственного учредителя Общества следующим образом:

- доля номинальной стоимостью 10000 рублей, что составляет 100% уставного капитала.

7. Утвердить устав общества согласно текущей редакции.

8. Назначить себя на должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор).

Решение подписано учредителем Общества ФИО1;

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимого, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает событие преступления. Показания подсудимого на стадии предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке.

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора.

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что в период с 14.12.2022 по 21.12.2022, находясь в городе ..., после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 14.12.2022 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственность «Стерх» (далее по тексту ООО«Стерх») ИНН ###, ОГРН <***> и общества с ограниченной ответственность «Витязь» (далее по тексту ООО «Витязь») ###, ОГРН <***>, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь»

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стерх» и ООО«Витязь», осознавая, что его действия носят противоправный характер, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стерх» и ООО«Витязь» ФИО1 получил денежное вознаграждение, то есть преследовал корыстную цель.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, который на учете у психиатра и у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, занятость общественно-полезным трудом, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 в качестве основного наказания лишения свободы.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, в том числе с учетом материального положения ФИО1, который не имеет постоянного источника дохода, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводят суд к убеждению о возможности исправления подсудимого ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденного следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания.

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное З наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить.

Вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности виде документов, и оптических дисков, юридические дела, выписки по счетам, сведениям по IP адресам, выписки по операциям, справки о переводах электронных денежных средств, сведения о банковских счетах, запросы, ответы на запросы - хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор мирового судьи судебного участка № 7 Заводского судебного района г. ... от 26.04.2023 г. исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина