Приговор по делу № 1-64/2023 от 08.12.2023.

Дело № 1-64/2023

УИД 22RS0045-01-2023-000361-73

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 декабря 2023 года с. Смоленское

Смоленский районный суд Алтайского края, в составе:

председательствующего судьи Седойкиной А.В.,

при помощнике судьи Миловановой О.Н.

с участием: государственного обвинителя - прокурора Смоленского района Алтайского края Абашева С.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Дорофеева О.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 31.07.2023

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, не имеющего образования, в браке не состоящего, имеющего на иждивении2 малолетних детей,официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершили преступления при следующих обстоятельствах.

Не позднее 09 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ (здесь и далее - местное время Алтайского края), более точное время следствием не установлено, у жителя <адрес> ФИО1, находившегося в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, не имеющего постоянного и законного источника дохода, из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

В преступные намерения Христо входило приискание граждан и организаций, заинтересованных в транспортировке принадлежащего им товара, а также граждан и организаций, оказывающих услуги грузоперевозок, разместивших такие объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети «Интернет»); дистанционное ведение переговоров по вопросам транспортировки товара с его собственниками или их представителями - от имени грузоперевозчика, а с грузоперевозчиками - от имени владельцев товара; организация загрузки товара, принадлежащего потерпевшим, в приисканные им большегрузные автомобили под управлением неосведомленных о его преступных намерениях лиц с последующим изменением первоначального адреса доставки груза на иной адрес, и, таким образом, похищение чужого имущества.

Готовясь к совершению преступления, для ведения телефонных переговоров и переписки в мессенджерах, Христо приискал неустановленные следствием аппараты мобильной связи и сим-карты с абонентскими номерами <***>, 919-238-8854 и 906-580-1605, зарегистрированными в конспиративных целях на третьих лиц.

Реализуя задуманное, не позднее 09 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории РФ, Христо, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя неустановленные технические средства, оснащенные доступом к сети «Интернет», подыскал объявление о поиске автомобилей с большой грузоподъемностью для осуществления транспортировки 50000 килограммов семян подсолнечника, стоимостью 35 рублей за 1 килограмм, на общую сумму 1750000 рублей, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «СЕЛТИ» (далее по тексту - ООО «СЕЛТИ»), хранящихся на территории общества с ограниченной ответственностью «ИЗОБИЛИЕ» (далее по тексту - ООО «ИЗОБИЛИЕ») по адресу: <адрес>, до места разгрузки, расположенного по адресу: <адрес>, опубликованное менеджером ФИО5 №8 в рамках договора № на оказание транспортно-экспедиционных услуг, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО5 №9 (далее по тексту - ИП ФИО71) и ООО «СЕЛТИ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 22 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Христо, используя абонентский №, осуществил телефонный звонок на абонентский номер, указанный ФИО5 №8 в объявлении в качестве контактного, и в ходе телефонного разговора с последней, представившись вымышленным именем, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что он оказывает услуги грузоперевозки и имеет в своем распоряжении автомобили с большой грузоподъемностью, убедив ФИО6 в своей готовности осуществить транспортировку семян подсолнечника, принадлежащих ООО «СЕЛТИ», с места погрузки до места назначения, тем самым обманув последнюю. ФИО5 №8, пребывая под воздействием обмана со стороны Христо, не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась воспользоваться предложенными им услугам грузоперевозки, попросив направить ей документы, необходимые для оформления договоров-заявок, а также доверенностей от ООО «СЕЛТИ» на имена водителей, которые непосредственно будут осуществлять транспортировку груза.

Убедившись в актуальности размещенного ФИО5 №8 объявления, Христо, продолжая свои преступные действия, в период с 09 часов 22 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, действуя согласно ранее разработанного им плана, приискав в сети Интернет размещенные ФИО5 №11 и индивидуальным предпринимателем ФИО9 А.П. (далее по тексту - ИП ФИО9) объявления об оказании ими услуг грузовых перевозок, используя абонентский №, осуществил телефонные звонки последним, и, представившись собственником семян подсолнечника под вымышленным именем, договорился с последними о транспортировке указанного товара по территории <адрес> из <адрес> в <адрес>, тем самым обманув ФИО5 №11 и ФИО9. Кроме того, Христо, посредством мессенджера «WhatsApp» получил от указанных лиц фотографии реквизитов ИП ФИО9, документов на принадлежащий последнему автомобиль «СКАНИЯ Р400 №» (государственный регистрационный знак №») с полуприцепом «ТОНАР 95892» (государственный регистрационный знак №»), фотографии документов на принадлежащий ФИО5 №11 автомобиль «КАМАЗ 55102С» (государственный регистрационный знак «№») с прицепом «НЕФАЗ 8560-02» (государственный регистрационный знак «№»), а также личных документов водителей указанных автомобилей ФИО5 №2 и ФИО5 №1 соответственно.

Продолжая свои преступные действия, в период с 09 часов 22 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, Христо в ходе неоднократных телефонных переговоров с ФИО5 №8, а также посредством переписки в мессенджерах и по электронной почте, предоставил последней от имени ИП ФИО9 реквизиты вышеуказанного предпринимателя, наименования и государственные регистрационные знаки грузовых автомобилей с прицепами, а также личные данные водителей ФИО5 №2 и ФИО5 №1, которые будут осуществлять транспортировку груза, указав при этом в качестве контактных номеров вышеуказанных водителей абонентские номера №, находившиеся в его распоряжении.

В свою очередь, ФИО5 №8, не посвященная в преступные намерения Христо, доверяя последнему, на основании полученных от него сведений, составила договоры-заявки на перевозку грузов автомобильным транспортом № и № между ИП ФИО71 (заказчик) и ИП ФИО9 (перевозчик), датированные ДД.ММ.ГГГГ, которые направила Христо посредством электронной почты. Кроме того, руководителем ООО «СЕЛТИ» ФИО55 на основании представленных ФИО5 №8 копий документов были составлены доверенности № и № на имена ФИО5 №1 и ФИО5 №2, датированные 24 и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, для загрузки автомобилей подсолнечником в ООО «ИЗОБИЛИЕ», а также направлены в адрес последнего посредством электронной почты.

В указанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Христо при неустановленных следствием обстоятельствах разместил поддельный оттиск печати ИП ФИО9, а также подпись от имени последнего в вышеуказанных договорах-заявках на перевозку грузов автомобильным транспортом № и №, после чего посредством электронной почты предоставил указанные документы ФИО5 №8.

Затем, в период с 07 часов 00 минут по 23 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, на основании доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных ООО «СЕЛТИ» на имена ФИО5 №1 и ФИО5 №2, сотрудниками ООО «ИЗОБИЛИЕ» была осуществлена загрузка 31 340 килограммов принадлежащих ООО «СЕЛТИ» семян подсолнечника, стоимостью 35 рублей за 1 килограмм, на общую сумму 1 096 900 рублей, в прибывшие к месту погрузки автомобили «СКАНИЯ Р400 № (государственный регистрационный знак «№ с полуприцепом «ТОНАР 95892» (государственный регистрационный знак «№») и «КАМАЗ 55102С» (государственный регистрационный знак «№») с прицепом «НЕФАЗ 8560-02» (государственный регистрационный знак №») под управлением ФИО5 №2 и ФИО5 №1, неосведомленных о преступных намерениях Христо, которые вывезли указанное имущество с территории предприятия, тем самым Христо получил возможность распорядиться похищенным.

В указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, Христо, достоверно зная, что водители ФИО5 №1 и ФИО5 №2 загрузили и транспортируют товар, принадлежащий ООО «СЕЛТИ», используя абонентский №, поочередно осуществил телефонные звонки на абонентские номера последних, сообщив им в ходе телефонных разговоров заведомо ложные сведения об изменении первоначального адреса доставки товарно-материальных ценностей на адрес: <адрес> - местонахождение складских помещений индивидуального предпринимателя ФИО5 №10 (далее по тексту - ИП ФИО5 №10), с которым Христо, представившись собственником перевозимой сельхозпродукции, договорился о ее реализации.

Затем, ФИО5 №1 и ФИО5 №2, не осведомленные о совершаемом Христо преступлении, действуя по его указанию, с 07 часов 00 минут по 23 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, осуществили доставку и выгрузку принадлежащих ООО «СЕЛТИ» 31340 килограммов семян подсолнечника ИП ФИО5 №10 в складское помещение по адресу: <адрес>.

Таким образом, завладев путем обмана имуществом ООО «СЕЛТИ», Христо противоправно и безвозмездно обратил его в свою пользу, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «СЕЛТИ» ущерб на общую сумму 1096900 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, не позднее 13 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ (здесь и далее - местное время <адрес>), более точное время следствием не установлено, у жителя <адрес> ФИО1, находившегося в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, не имеющего постоянного и законного источника дохода, из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере.

В преступные намерения Христо входило приискание граждан и организаций, заинтересованных в транспортировке принадлежащего им товара, а также граждан и организаций, оказывающих услуги грузоперевозок, разместивших такие объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети «Интернет»); дистанционное ведение переговоров по вопросам транспортировки товара с его собственниками или их представителями - от имени грузоперевозчика, а с грузоперевозчиками - от имени владельцев товара; организация загрузки товара, принадлежащего потерпевшим, в приисканные им большегрузные автомобили под управлением неосведомленных о его преступных намерениях лиц с последующим изменением первоначального адреса доставки груза на иной адрес, и, таким образом, похищение чужого имущества.

Готовясь к совершению преступления, для ведения телефонных переговоров и переписки в мессенджерах, Христо приискал неустановленный следствием аппарат мобильной связи и сим-карту с абонентским номером <***>, зарегистрированную в конспиративных целях на третье лицо.

Реализуя задуманное, не позднее 13 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории РФ, Христо, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, используя неустановленные технические средства, оснащенные доступом к сети «Интернет», подыскал объявление о поиске автомобилей с большой грузоподъемностью для осуществления транспортировки не менее 400 000 килограммов семян подсолнечника, стоимостью 25 рублей 50 копеек за 1 килограмм, на общую сумму 10 200 000 рублей, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Растма» (далее по тексту - ООО «Растма»), хранящихся на территории Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени ФИО42» (далее по тексту - ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ) по адресу: <адрес>, до места разгрузки, расположенного по адресу: <адрес>, опубликованное логистом ООО «Растма» ФИО5 №19

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 35 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Христо, используя абонентский №, осуществил телефонный звонок на абонентский номер, указанный ФИО5 №19 в объявлении в качестве контактного, и в ходе телефонного разговора с последней, представившись вымышленным именем, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что он оказывает услуги по грузоперевозке и имеет в своем распоряжении автомобили с большой грузоподъемностью, убедил ФИО5 №19 в своей готовности осуществить транспортировку не менее 400 000 килограммов семян подсолнечника, принадлежащих ООО «Растма», с места погрузки до места назначения, тем самым обманув последнюю. ФИО5 №19, пребывая под воздействием обмана со стороны Христо, не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась воспользоваться предложенными им услугами грузоперевозки, попросив направить ей документы, необходимые для оформления договора транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом.

Убедившись в актуальности размещенного ФИО5 №19 объявления, Христо, продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, действуя согласно ранее разработанного им плана, приискав в сети Интернет размещенные сотрудником ИП ФИО5 №24 (далее по тексту - ИП ФИО74) - ФИО5 №23 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №22 (далее по тексту - ИП ФИО5 №22), объявления об оказании ими услуг грузовых перевозок, используя абонентский №, осуществил телефонные звонки последним, и, представившись вымышленным именем, сообщив заведомо ложную информацию, о том, что он якобы является собственником семян подсолнечника, договорился с последними о транспортировке указанного товара по территории <адрес> из <адрес> края в <адрес>, тем самым обманув их. Кроме того, Христо, посредством мессенджера «WhatsApp» получил от указанных лиц фотографии реквизитов ИП ФИО74, документов на принадлежащий последней автомобиль «КАМАЗ 53215» (государственный регистрационный знак «№») с грузовым фургоном «СЗАП 83053» (государственный регистрационный знак №»), фотографии документов на принадлежащий ФИО5 №22 автомобиль «КАМАЗ 53212» (государственный регистрационный знак №») с прицепом «НЕФАЗ 8332-10» (государственный регистрационный знак «№»), а также личных документов водителей указанных автомобилей ФИО5 №23 и ФИО5 №6 соответственно.

Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, Христо в ходе переписки в мессенджерах и по электронной почте с ФИО5 №19, предоставил последней от имени ИП ФИО74 и ИП ФИО5 №22 реквизиты вышеуказанных предпринимателей, наименования и государственные регистрационные знаки грузовых автомобилей с прицепами, а также личные данные водителей ФИО74 и ФИО5 №6, которые будут осуществлять транспортировку груза.

В свою очередь, ФИО5 №19, не посвященная в преступные намерения Христо, доверяя последнему, на основании полученных от него сведений, составила договор на оказание транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом № между ООО «Растма» и ИП ФИО74, датированный ДД.ММ.ГГГГ, который направила Христо посредством электронной почты.

В указанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Христо при неустановленных следствием обстоятельствах разместил поддельный оттиск печати ИП ФИО74, а также подпись от имени последней в договоре на оказание транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом №, датированном ДД.ММ.ГГГГ, после чего посредством электронной почты предоставил указанные документы ФИО5 №19.

Затем, в период с 08 часов 00 минут до 21 часа 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, сотрудниками ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ была осуществлена загрузка 22 790 килограммов принадлежащих ООО «Растма» семян подсолнечника, стоимостью 25 рублей 50 копеек за 1 килограмм, на общую сумму 581 145 рублей, в прибывший к месту погрузки автомобиль «КАМАЗ 53212» (государственный регистрационный знак №») с прицепом «НЕФАЗ 8332-10» (государственный регистрационный знак №») под управлением ФИО5 №6, неосведомленного о преступных намерениях Христо, который вывез указанное имущество с территории предприятия, тем самым Христо получил возможность распорядиться похищенным.

В указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, Христо, достоверно зная, что водитель ФИО5 №6 загрузил и транспортирует товар, принадлежащий ООО «Растма», используя абонентский № осуществил телефонные звонки последнему, сообщив ему в ходе телефонных разговоров заведомо ложные сведения об изменении первоначального адреса доставки товарно-материальных ценностей на адрес: <адрес>А - местонахождение складских ООО «Албаш», с представителем которого Христо, представившись собственником перевозимой сельхозпродукции, договорился о ее реализации.

Затем, ФИО5 №6, не осведомленный о совершаемом Христо преступлении, действуя по его указанию, в период с 08 часов 00 минут до 21 часа 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, осуществили доставку и выгрузку принадлежащих ООО «Растма» 22 790 килограммов семян подсолнечника ООО «Албаш» в складское помещение по адресу: <адрес>А.

Таким образом, завладев путем обмана имуществом ООО «Растма», Христо противоправно и безвозмездно обратил его в свою пользу, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «Растма» ущерб на сумму 581 145 рублей.

Продолжая реализацию своего единого приступного умысла, в период с 07 часов 00 минут по 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, сотрудниками ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ была осуществлена загрузка 31 640 килограммов принадлежащих ООО «Растма» семян подсолнечника, стоимостью 25 рублей 50 копеек за 1 килограмм, на общую сумму 806 820 рублей, в прибывший к месту погрузки автомобиль «КАМАЗ 53215» (государственный регистрационный знак «№») с грузовым фургоном «СЗАП 83053» (государственный регистрационный знак «№») под управлением ФИО74, неосведомленного о преступных намерениях Христо, который вывез указанное имущество с территории предприятия.

В указанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, Христо, достоверно зная, что водитель ФИО74 загрузил и транспортирует товар, принадлежащий ООО «Растма», используя абонентский №, осуществил телефонные звонки последнему, сообщив ему заведомо ложные сведения об изменении первоначального адреса доставки товарно-материальных ценностей на адрес: <адрес>.

ФИО74, с целью подтверждения смены адреса выгрузки товарно-материальных ценностей, осуществил телефонный звонок ФИО5 №19, в ходе которого ему стало известно, что сообщенная ему Христо информация действительности не соответствует и является ложной, после чего доставил перевозимую сельхозпродукцию по первоначальному адресу: <адрес>, в связи с чем, умышленные действия Христо, направленные на хищение путем обмана чужого имущества не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, в период с 13 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ Христо, путем обмана, противоправно и безвозмездно завладел и обратил в свою пользу, тем самым похитил имущество ООО «Растма», стоимостью 581 145 рублей, которым распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером, а пытался похитить имущество последнего на общую сумму 1 387 965 рублей. В случае доведения Христо своего преступного умысла до конца, ООО «Растма» мог быть причинен материальный ущерб на общую сумму 1 387 965 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, пользуясь ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), в судебном заседании были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования нахожящиеся в метариалах уголовного дела в т. 8 на л.д. 1-3, согласно которых сущность предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ООО «Селти», ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ООО «Раста» ему разъяснены и понятна. Виновным себя в совершении указанных преступлений признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Желает добровольно возместить причиненный им материальный вред участникам уголовного дела.

После оглашения показаний ФИО1 подтвердил их достоверность в полном объеме.

Суд, изучив представленные доказательства, считает, что виновность ФИО1 в совершении преступлений при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и объективно подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания представителя потерпевшего ООО «Селти» ФИО55 (т.1 л.д. 174-175, 183-185, 186-190), из которых следует, что он является учредителем ООО «Селти» (далее Общество). Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический и фактический адрес: <адрес>, зд. 106. Основной деятельностью Общества является переработка масляничных культур, производство масел и жиров. На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Чесноковский маслозавод» в лице директора - собственника ФИО2 и ООО «Селти» в лице него, был заключен бессрочный договор аренды здания маслозавода, расположенного по адресу: <адрес>, зд. 106. С момента открытия Общества, он лично занимался подбором сотрудников. Искал фирмы, с которыми возможно заключить договоры на поставку семян подсолнечника. Также искал грузовые автомобили для доставки данной семечки. В ноябре 2021 года ООО «Селти» приобрело у ООО «Изобилие» подсолнечник в количестве 50 тон, о чем между указанными организациями был заключён договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплачивал он груз несколькими платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Изобилие». Согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Селти» в его лице, и ООО «Изобилие» в лице ФИО3, расположенного по адресу: <адрес>, ООО «Изобилие» обязано в срок до ДД.ММ.ГГГГ поставить согласно спецификации товар, а именно: подсолнечник, количеством 50 тонн, стоимостью 35000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 1 750 000 рублей. Подсолнечник должны были поставлять на завод, взятый им в аренду, расположенный по адресу: <адрес>, зд. 106. В связи с отсутствием в ООО «Селти» водителей и необходимой техники, он заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Селти» в его лице, и ИП ФИО5 №9 на оказание транспортно-экспедиционных услуг. Согласно данного договора, ИП ФИО71 должна организовать перевозку приобретенного им подсолнечника от ООО «Изобилие» по адресу: <адрес>, на завод в ООО «Селти» по адресу: <адрес>, зд. 106. Сопровождение данного договора осуществляла менеджер ИП ФИО4, которая занималась подбором водителей, а также документальной частью договора, то есть составляла заявки к договору оказания транспортно-экспедиционных услуг. Заполненные заявки (всего 2 штуки) ФИО5 №8 отправляла ему на электронную почту и в «Вотс Апп», которые он проверял на правильность оформления и введенных данных, после чего распечатывал их, ставил подпись, снова сканировал и отправлял ФИО5 №8 обратно. Переписку они с ФИО5 №8 вели через электронную почту и приложение «Ватсап». Он пояснил ФИО5 №8, что ему необходимо доставить 50 тонн семян подсолнечника. Так как в тот период сложно было найти транспорт для перевозки, они договорились, что возможно транспортировать все семена за несколько поездок. Таким образом, он подписал заявку № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой были указаны маршрут перевозки; дата и время погрузки; адрес погрузки; адрес, куда должны были пребыть автомобили; контактное лицо при погрузке - ФИО36 №; дата и время разгрузки; адрес разгрузки; контактное лицо при разгрузке; вид груза; общий вес перевозимого груза; стоимость перевозки; условия оплаты; марка и номер транспортного средства - автомобиль КАМАЗ, государственный регистрационный номер № региона, с прицепом государственный регистрационный номер № региона; ФИО водителя - ФИО5 №1 (его паспортные и установочные данные, с указанием абонентского номера). По аналогии была заполнена и подписана им заявка № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в графе марка, номер т/с был указан автомобиль «Скания» государственный регистрационный номер № региона, с прицепом марки Тонар государственный регистрационный номер № региона, ФИО водителя - ФИО5 №2 (его паспортные и установочные данные, с указанием абонентского номера). По данным водителям, предоставленных ему ФИО5 №8, он составил 2 доверенности на имя ФИО5 №1 и ФИО5 №2, и отправил их по электронной почте в ООО «Изобилие». На основании данных доверенностей, водители должны были приехать на склад, после чего ответственное лицо после проверки их документов и доверенностей, выдаст груз. В ООО «Изобилие есть свои весы, где автомобили должны были взвеситься, после чего они выехать в Барнаул, в дальнейшем автомобили должны взвеситься в <адрес> на весах ООО «Геркулес», по адресу: <адрес>. Эти условия он обговаривали с ФИО5 №8, то есть она должна была передать данную информацию водителям. ДД.ММ.ГГГГ он посредством приложения «Вотсап» переписывался с директором ООО «Изобилие» ФИО43, они обсуждали прибытие автомобилей на предприятие для погрузки. Так, он сообщил ФИО72, что автомобили прибудут на территорию ООО «Изобилие» для погрузки ДД.ММ.ГГГГ в районе 09 часов 00 минут. Данную информацию он передал со слов ФИО5 №8, так как напрямую с водителями не связывался. Данным процессом полностью управляла ФИО5 №8. В утреннее время ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 21 минуты директор ООО «Изобилие» ФИО72 по телефону сообщил ему, что согласно счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Изобилие» в адрес ООО «Селти» был отгружен подсолнечник в два автомобиля общим весом 31 340 кг. Данную счет-фактуру ООО «Изобилие» направили ему на электронную почту, но не в день отгрузки, а позже. Также во время их общения с ФИО72, последний ему пояснил, что автомобили сейчас будут выезжать. Около 19 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с ФИО5 №8 и стал интересоваться, где находятся автомобили с грузом, так как считал, что они должны были уже прибыть на завод. В ходе разговора с ФИО5 №8, последняя пояснила, что она созвонилась с водителями, которые ей пояснили, что один из автомобилей сломался в 60 км от <адрес>, а второй водитель помогает ему в ремонте, так как они ожидали автомобиль с деталями из <адрес>. Также ФИО5 №8 пояснила ему, что ремонт может затянутся до ночи, поэтому водители приедут на завод в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 05 минут он приехал на работу на завод ООО «Селти», где выяснил, что автомобили с подсолнечником так и не прибыли. После чего около 10 часов 43 минут, он позвонил ФИО5 №8 и поинтересовался где автомобили. Она ему пояснила, что будет дозваниваться до водителей. После чего он самостоятельно стал набирать номера телефонов водителей, которые были указаны в заявках, но ни один из указанных телефонов не отвечал, то есть все номера были «недоступны». Спустя пару часов ему позвонила ФИО5 №8 и пояснила, что автомобили не приедут, так как она «нарвалась» на мошенников. Также ФИО5 №8 в разговоре пояснила, что автомобили разгрузились вечером ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, что она не смогла дозвониться до водителей и стала искать собственников автомобилей, чтобы хоть каким - то образом отыскать водителей. Так, ФИО5 №8 вышла на собственника автомобиля ФИО44, который ей пояснил, что автомобиль Камаз разгрузился в <адрес>, а не в <адрес>. ФИО5 №11 сообщил ФИО5 №8, что водителю (ФИО5 №1), позвонил якобы какой - то менеджер и пояснил, что подсолнечник в <адрес> уже не покупают, и его необходимо выгрузить в <адрес>. В вечернее время ДД.ММ.ГГГГ, ему стал известен номер телефона ФИО9, с которым он связался. В ходе разговора последний ему пояснил, что водитель ФИО5 №2 на автомобиле Скания и ФИО5 №1 на автомобиле Камаз, выгрузили семя подсолнечника по указанию менеджера в <адрес>, на складе, расположенном по <адрес>, который принадлежит, как ему в дальнейшем стало известно, ФИО5 №10. Он приобрел у ООО «Изобилие» 50 тонн семян подсолнечника, однако, за один раз смогли погрузить в два автомобиля лишь 31 340 кг., оставшееся приобретенное им семя осталось у ООО «Изобилие», которые он впоследствии транспортировал себе.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания представителя потерпевшего ООО «Растма» ФИО56 (т.5 л.д. 72-74), из которых следует, что она уполномочена представлять интересы ООО «Растма» на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Растма» осуществляет деятельность по оптовой торговле пищевыми маслами. В настоящее время и.о. генерального директора ООО «Растма» ФИО7. В 2022 году генеральным директором был ФИО8. Она работает в должности юриста в данной организации с ДД.ММ.ГГГГ. Со слов руководителя ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ, при осуществлении грузоперевозки был похищен подсолнечник массой 22790 рублей, перевозимый на автомобиле КАМАЗ 53212, государственный регистрационный знак № регион, массой 22790 кг по цене 25 рублей 50 копеек за 1 кг, на сумму 581145 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ тем же лицом была совершена попытка хищения подсолнечника, перевозимого на автомобиле КАМАЗ, государственный регистрационный знак № регион, массой 31640 кг по цене 25 рублей 50 копеек за 1 кг, на сумму 806820 рублей. Ей известно, что подсолнечник, похищенный у ООО «Растма» на сумму 581145 рублей был возвращен сотрудниками полиции. Она сопровождением данной сделки не занималась, о данной ситуации ей известно только от руководителя.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №8 (т.1 л.д. 207-210, 213-218), из которых следует, что с 2019 года она работает менеджером у ИП ФИО5 №9, которая занимается организацией грузоперевозок на территории всей России. В ее обязанности входит организация грузоперевозок, поиск подходящего автотранспорта, оформление документов, составление договоров по оказанию услуг (транспортно-экспедиционных), контроль за доставкой груза в место назначения, дистанционное сопровождение груза на всем протяжении маршрута. Организация грузоперевозок осуществляется по всей территории <адрес> и за его пределами. Объявления об оказания услуг по организации грузоперевозок она размещает на интернет-сайте «АвтоТрансИнфо » (далее по тексту «АТИ») со своего абонентского номера №). Иногда объявление выставляет сама ФИО71 со своего абонентского номера <***>, и тогда, организацией грузоперевозки занимается сама ФИО71. С 2021 году она познакомилась с ФИО55 с целью сотрудничества, так как ФИО55 необходимо перевезти груз, а ИП ФИО71 занимается организацией грузоперевозок. В ходе телефонного разговора ФИО55 пояснил, что ему нужно перевозить семя подсолнечника, а ИП ФИО71 специализируется на транспортировке упакованного товара, однако, она решила попробовать организовать транспортировку и этого груза. Так, ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО55 с заказом на перевозку семян подсолнечника из ООО «Изобилие», которое расположено по адресу: <адрес>, в ООО «Селти», расположенного по адресу: <адрес>. Она уведомила ФИО71 о поступлении данного заказа, и получила одобрение на заключение договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг. С ФИО55 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортно-экспедиционных услуг, а именно, перевозку семя подсолнечника весом 50 тонн. Переписка с ФИО55 велась в «Вотс Апп», а документы отправлялись по электронной почте. По причине того, что у ИП ФИО5 №9 отсутствовали подходящие большегрузные автомобили для выполнения данного заказа, примерно ДД.ММ.ГГГГ она разместила на интернет-сайте «АTИ» объявление о поиске подходящих для этого автомобилей. В данном объявлении она указала, что необходимо доставить груз из адреса: <адрес>. Также в объявлении указывались дата загрузки, количество необходимых машин, вес товара, какой необходимо транспорт, какая погрузка, упакован/не упакован товар, оплата (может быть «запрос ставки», т.е. перевозчик должен позвонить и предложить свою цену, с НДС или без НДС, либо фиксированная цену; наличный или безналичный расчет), условия оговаривается индивидуально с каждым перевозчиком. В данном случае должен был быть безналичный расчет, без НДС, по сканированным транспортным накладным, скан счета, акта о выполненных работах. От лица ИП ФИО71 она заключает заявки с перевозчиком, в которых указано, что перевозчик (в данном случае ИП ФИО9 А.П.), несет полную материальную ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 20 минут на ее абонентский № поступил звонок от мужчины с номера № (ФИО1), который представился по имени «ФИО34» и пояснил, что у него имеется два большегрузных автомобиля и он готов выполнить заказ по перевозке 50 тонн семян подсолнечника, а также представился работником ИП ФИО9. Никаких подозрений у нее не возникло. «ФИО34» (Христо) рассказал, что у ИП ФИО9 много грузовых автомобилей, и в основном они занимаются перевозкой щебня, но так как сейчас (в ноябре) не сезон транспортировки щебня, он хочет сотрудничать с ИП ФИО71 на постоянной основе и перевозить семя подсолнечника. По голосу ей показалось, что звонившему мужчине около 40 лет, говорил он спокойно, уверенно, слышался не сибирский говор, тембр был низкий, его голос она запомнила. Она не придала значения тому, что говор был не сибирский, так как постоянно общается с большим количеством перевозчиков, а они бывают разных национальностей. Она написала «ФИО34» (Христо) свою рабочую почту, которой пользуется только она - №, а он выслал на данный адрес якобы свои реквизиты ИП ФИО9 А.П., реквизиты на фирму (карта предприятия), и предоставил данные водителей: Mилов ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, абонентский №, автомобиль «Камаз», государственный регистрационный знак С594KK 22 регион, с прицепом, государственный регистрационный знак № регион, и ФИО5 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, абонентский №, автомобиль «Скания» государственный регистрационный знак № регион, прицеп с государственным регистрационным знаком № регион. Также были предоставлены копии документов на автомобили (свидетельство о регистрации ТС), копии паспортов водителей и их водительских удостоверений. Информацию «ФИО34» (Христо) предоставил с электронной почты №. После этого, она подготовила договоры-заявки под №, № oт ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанных водителей и автомобили. ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 10 минут она вела переписку с «ФИО34» (Христо) в «Вотс Апп», он сообщил, что автомобили приехали на место погрузки в ООО «Изобилие», по адресу: <адрес>. Около 08 часов 40 минут она попыталась позвонить водителю ФИО5 №1 на абонентский №, чтобы уточнить, где тот находится и собирается ли он действительно грузить семя по нашему заказу, однако, телефон был недоступен. Христо успокаивал ее, говоря, что водители в пути, поэтому не берут трубку. На протяжении всего маршрута она пыталась дозвониться до водителей по указанным абонентским номерам, но они были не доступны, поэтому связь она поддерживала с Христо, который ее информировал, где находится груз, по какому маршруту водители едут. Она неоднократно спрашивала Христо, почему водители не выходят на связь, на что он отвечал, что на всем протяжении дороги у водителей отсутствует связь. Позвонив в очередной раз Христо, примерно в 20 часов ДД.ММ.ГГГГ, она узнала, что один из автомобилей, недоеxав 60 км до г. Hовоалтайска, сломался, а второй водитель оказывает ему помощь в ремонте. Кроме того, Христо пояснил, что поломка серьезная, и водители ожидают запчасти из <адрес> края. Она сказала Христо, чтобы груз был доставлен к утру ДД.ММ.ГГГГ к пункту разгрузки и сообщила об этом ФИО55. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 40 минут ей позвонил ФИО55 и сказал, что автомобилей с семенами подсолнечника до сих пор нет на месте разгрузки. После чего она начала звонить Христо и водителям по телефонам, которые предоставил последний, но все телефоны были отключены. На интернет-сайте «АTИ» она нашла данные, реквизиты и абонентские номера ИП ФИО9 А.П. Позвонив по абонентскому номеру № ей ответил мужчина, представился ФИО9, при этом его голос был не похож на голос Христо. Она рассказала о случившийся ситуации, на что ФИО9 ответил, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина с абонентского номера №, представился «ФИО39» (Христо) и заказал у него машину для перевозки семян подсолнечника из ООО «Изобилие», расположенного по адресу: <адрес>. ФИО9 согласился и в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ автомобиль уехал в пункт загрузки. После погрузки, автомобиль отправился в пункт разгрузки - <адрес>. Узнав указанные обстоятельства, она сообщила их ФИО55. Также, по ее просьбе, ФИО9 отправил ей свои реквизиты и образец печати. Сличив печати на документе, подписанном Христо, и образец печати ФИО9, она поняла, что печати абсолютно разные, при том, что реквизиты полностью совпадают. Товарно-транспортные накладные на перевозку груза составлял сотрудник ООО «Изобилие» на месте погрузки. Водитель должен принять данные накладные, расписаться за принятие груза, а по доставлению груза, должен передать эти товарно-транспортные накладные получателю. Получатель должен сверить груз, его вес и сохранность и поставить в товарно-транспортной накладной печать и отметку о получении груза. После этого, грузоперевозчик должен отправить ей скан-копию товарно-транспортной накладной с отметкой о принятии груза, об отсутствии претензий у грузополучателя, после чего грузоперевозчик выставляет ИП ФИО71 счет для оплаты транспортировки груза, а она выставляет этот счет грузополучателю, то есть их заказчику. При заключении договора транспортно-экспедиционных услуг, один экземпляр остается у ИП ФИО71, один экземпляр у заказчика, так же она составляет заявки к договорам, где указана вся необходимая информация о перевозке. Уже непосредственно с перевозчиком она заключает договор-заявку, один экземпляр остается у перевозчика, один экземпляр у ИП ФИО71. Получают ли водители перевозчика составленные ею заявки, она не знает. В случае, если возникнет какая-либо непредвиденная ситуация, ответственность по договору-заявке несет перевозчик. При взвешивании обычно водитель фотографирует весы, где указан вес автомобиля и отправляет ей на «Вотс Ап», чтобы она могла сверить. ДД.ММ.ГГГГ, после того, как она поговорила с ФИО9, спросила, куда в итоге выгрузили семечку и попросила контакты того, кто ее принял. ФИО9 дал ей номер ФИО5 №10 Она позвонила ФИО5 №10, попыталась объяснить, что этот подсолнечник похитили, так как должны были доставить в <адрес>, однако, последний сказал, что купил эту семечку.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №9 (т.1 л.д. 221-224), из которых следует, что с 2010 года она является индивидуальным предпринимателем, занимается организацией грузоперевозок по всей территории <адрес> и за его пределами. Объявления об оказании ИП ФИО71 услуг по организации грузоперевозок размещены на интернет-сайте «АвтоТрансИнфо» (далее по тексу «АТИ») с ее контактным телефоном № и с контактным телефоном ФИО5 №8, которая является ее менеджером. ФИО5 №8 занимается организация грузоперевозок, поиском подходящего автотранспорта, оформление документов, составление договоров по оказанию услуг, контролем за доставкой груза в место назначения, дистанционно сопровождает груз на всем протяжении маршрута. Так, ДД.ММ.ГГГГ ей от ФИО5 №8 стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ к последней обратился ФИО55 с заказом на перевозку семян подсолнечника из ООО «Изобилие», расположенного по адресу: <адрес>, в ООО «СЕЛТИ», расположенное по адресу: <адрес>. С ООО «Селти» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортно-экспедиционных услуг. По причине отсутствия подходящих большегрузных автомобилей для выполнения данного заказа, ФИО5 №8 разместила на интернет - сайте «АТИ» объявление о поиске автомобилей для данной грузоперевозки. ДД.ММ.ГГГГ в районе обеда на абонентский номер ФИО5 №8 № поступил звонок мужчины с номера №, который представился по имени «ФИО34» (Христо) и пояснил, что у него имеются два большегрузных автомобиля и он готов выполнить заказ по перевозке 50 тонн семян подсолнечника. Христо выслал на их электронную почту якобы реквизиты своего ИП - ИП ФИО9 А.П. и предоставил данные водителей: ФИО5 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, абонентский №, автомобиль «Камаз», государственный регистрационный знак № регион с прицепом государственный регистрационный знак № регион» и второй водитель «ФИО5 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, абонентский помер №, автомобиль «Скания» государственный регистрационный знак № регион, прицеп с государственным регистрационным знаком № регион». В дальнейшем ФИО5 №8 были подготовлены договора - заявки на водителей и автомобили. ДД.ММ.ГГГГ гола около 09 часов 00 минут позвонил Христо и сообщил, что автомобили приехали на место погрузки семя подсолнечника в ООО «Изобилие» расположенного по вышеуказанному адресу и после погрузки отправились в ООО «Селти». На протяжении всего маршрута ФИО5 №8 пыталась дозвониться до водителей по указанные абонентским номерам, но они были не доступны. Поэтому ФИО5 №8 поддерживала связь с Христо, который ее информировал, где находится груз и говорил, что на всем протяжении дороги у водителей отсутствует связь. Около 20 часов этого же дня в ходе разговора с Христо, ФИО5 №8 стало известно, что один из автомобилей, не доехав 60 км до <адрес> сломался, а второй водителей оказывает ему помощь в ремонте. ФИО5 №8 с Христо договорились, что груз они привезут к утру ДД.ММ.ГГГГ к пункту разгрузки. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов позвонил ФИО55 и сказал, что автомобилей с семенами подсолнечника до сих пор нет на месте отгрузки. После чего ФИО5 №8 начала звонить Христо и водителям, но телефоны были отключены. Когда они поняли, что Христо мошенник и груз не прибудет в пункт разгрузки она позвонила ФИО55 и обо всем рассказала. В дальнейшей ФИО5 №8 стало известно, что 25 ноября около 16 часов вышеуказанный заказ был разгружен по адресу: <адрес>.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №10 (т.1 л.д. 230-233, 234-236, 237-240), из которых следует, что с 2008 года он является индивидуальным предпринимателем и главой крестьянско-фермерского хозяйства (далее по тексту КФХ). Его организация занимается производством различных масел. Объявление о закупке подсолнечника с ноября 2021 года было выставлено на сайте «Зерно-онлайн». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся «ФИО39» (Христо), который предложил ему приобрести семя подсолнечника по выгодной цене, пояснив, что у него есть два автомобиля, в которых около 22 000 кг подсолнечника, точное количество не назвал. Они договорились о цене 27 рублей за 1 кг. Он пояснил Христо, что перед тем, как выгрузить семя, водителю необходимо будет заехать на весы ООО «ВелКен», по адресу: <адрес>. Христо отправил ему в «Вотс Апп» номер телефона водителя ФИО5 №2 №, с которым он связался и пояснил, куда тому нужно подъехать для взвешивания и для выгрузки (<адрес>). Так, ФИО5 №2 на автомобиле «Скания», государственный регистрационный знак № регион, в 16 часов 57 минут приехал на вышеуказанные весы, где автомобиль с погруженным в него семенем был взвешен, масса автомобиля вместе с погруженной семечкой (брутто) - 32 980 кг. Взвесив автомобиль с семечкой, ФИО5 №2 приехал на выгрузку. В этот момент ему (ФИО5 №10) позвонил Христо, пояснил, что необходимо рассчитаться за автомобиль, который доставил подсолнечник. В мессенджере «Вотс Ап» Христо отправил ему номер телефона №, на который нужно было отправить 35800 руб., что он (ФИО5 №10) и сделал двумя транзакциями, сначала 35 000 рублей, после этого еще 800 рублей, которые являлись оплатой за взвешивания автомобиля «Скания». Получателем указанных средств был ФИО9 Ф. После этого ему пришло сообщение от Христо с абонентского номера № о том, что на банковскую карту № необходимо отправить деньги за подсолнечник, прибывший к нему на склад в автомобиле «Скания». Затем, Христо уже в ходе разговора торопил его с оплатой, говорил, что нужно быстрее отправить хоть какую-то часть денег. В чем срочность, он не понял, но доверял Христо, поэтому отправил 300000 рублей по реквизитам, указанным последним. Они договорились, что оставшуюся сумму он отправит, когда они после выгрузки вместе с ФИО5 №2 поедут на весы, где будет определена масса выгруженной семечки. Все это время ФИО5 №2 на автомобиле «Скания» с погруженным семенем находился около склада, ожидал оплаты. После оплаты он позвонил Христо, последний пояснил, что деньги пришли на карту. После оплаты, ФИО5 №2 заехал на склад и выгрузил подсолнечник, затем они с ФИО5 №2 вместе проехали на весы по вышеуказанному адресу, взвесили пустой автомобиль (тару), вес автомобиля составил 18 700, т.е. масса семян подсолнечника, которые выгрузил ФИО5 №2, составила 32 980 (брутто) - 18 700 (тарирование) = 14 280 кг. Так, он отправил Христо еще 49 760 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ прибыл автомобиль «Камаз», под управлением водителя ФИО5 №1 Автомобиль «Камаз» также был взвешен с погруженной в него семечкой - масса брутто составила 32000 кг. В ходе разговора с Христо, последний пояснил, что перед выгрузкой семечки необходимо рассчитаться за ее доставку на автомобиле «Камаз» в сумме 36 000 рублей. Христо отправил ему в «Вотс Апп» номер телефона, на который нужно было отправить деньги, однако, у него (ФИО5 №10) не получилось перевести деньги, так как его банковскую карту заблокировали. Он позвонил Христо, объяснил, что его карта заблокирована, и он не сможет оплатить услугу грузоперевозки подсолнечника на указанном автомобиле. В ходе разговора Христо пояснил, что договорился с ФИО5 №11 - собственником автомобиля «Камаз», и он (ФИО5 №10) может рассчитаться с ФИО5 №11 лично. ФИО5 №1 выгрузил семечку, после этого они поехали на весы - масса тары составила 15360 кг. Около 22 часов 00 минут к складу подъехал ФИО5 №11, с которым они проехали к нему (ФИО5 №10) домой, где он передал ФИО5 №11 денежные средства 439 000, из них 36 000 рублей - оплата доставки семечки, а 403 000 рублей ФИО5 №11 должен был перевести Христо, как якобы собственнику подсолнечника, что ФИО5 №11 и сделал. В связи с плохими погодными условиями, автомобили обледенели, пока ехали, то есть фактически, при взвешивании с грузом весили больше, за счет льда. В связи с этим, они с Христо решили, что фактический вес приобретенного им подсолнечника 30540 кг (14280 из автомобиля «Скания» и 16260 из автомобиля «Камаз») по цене 27 руб. за 1 кг, на общую сумму 824 580 руб. Осмотрев телефонную книгу в своем сотовом телефоне, он обнаружил абонентский №, записанный у него как «Семечкая 27.1». С данного номера ему в «Вотс Апп» также писал якобы владелец семечки (Христо), однако переписки у него не осталось. ДД.ММ.ГГГГ в арендуемом им складе был произведен обыск, в результате которого было изъято семя подсолнечника, которое он приобрел при вышеуказанных обстоятельствах, похищенное у ООО «Селти».

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №11 (т.1 л.д. 244-247), из которых следует, что с апреля 2021 года у него в собственности находится автомобиль «Камаз» государственный регистрационный знак № регион и прицеп регистрационный знак № регион. Указанный автомобиль и прицеп он приобрел для личного пользования, а также для осуществления грузоперевозок. На данном автомобиле с ноября 2021 года работал водитель ФИО5 №1 Свои предложение об оказании услуги грузоперевозок он разместил летом 2021 года на интернет - сайте «Авито», с указанием своего абонентского номера №. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут ему по объявлению с абонентского номера <***> позвонила мужчина, который представился «ФИО39» (Христо). В ходе разговора с Христо он понял, что последнему необходимо перевезти груз, а именно пшеницу, из <адрес> в <адрес>. Христо поинтересовался, когда он сможет это сделать, на что он ответил, что в настоящее время автомобиль занят, и ему необходимо просчитать стоимость доставки груза. Христо согласился, сказав, что позвонит позже. В вечернее время этого же дня ему вновь позвонил Христо, которому он сообщил, что стоимость доставки груза будет 36000 рублей. Кроме того, было условие, что разгрузка груза будет только после того, как будут перечислены денежные средства за грузоперевозку. Христо все устроило. На место погрузки автомобилю нужно было приехать к 8 утра ДД.ММ.ГГГГ. Христо спросил его реквизиты и данные водителя для составления договора и заявки. Он отправил Христо посредством мессенджера «WhatsApр» на абонентский № все свои реквизиты, а именно: копию паспорта на свое имя, копию паспорта ФИО5 №1, копию водительского удостоверения ФИО5 №1, документы на автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 00 минут ему позвонил ФИО5 №1 и сказал, что встал на погрузку, но грузить будут семя подсолнечника, а не пшеницу. Он перезвонил Христо, с целью узнать, что конкретно будут грузить, на что Христо сказал, что семечку, так как у них что-то поменялось. Он не стал вдаваться в подробности и согласился. После он перезвонил ФИО5 №1 и дал команду к погрузке. Вместе с его автомобилем, семечкой грузился еще одни самосвал, который также собирался в <адрес>. Всего было загружено 16 тонн семян подсолнечника. После погрузки он позвонил Христо и сообщил, что автомобиль выехал в <адрес>. На протяжении всего маршрута он созванивался с ФИО10, в ходе одного из разговоров ФИО5 №1 сказал, что ему постоянно звонит «собственник груза» (Христо) и интересуется, где тот едет, также Христо сказал заехать на пр-д Южный, чтобы взвесить груз. В вечернее время ФИО5 №1, позвонив ему, сказал, что взвесил груз и поехал на место разгрузки, которое ему назвал Христо, а именно: <адрес>. Спустя некоторое время, ему позвонил ФИО5 №1, сказал, что на месте, и спросил поступили ли ему денежные средства на карту за перевозку груза, он ответил, что нет. Затем он позвонил Христо и сказал, что разгружать автомобиль ФИО5 №1 не будет, пока деньги не поступят ему на карту. Христо пояснил, что деньги наличными ФИО5 №1 отдаст ФИО5 №10 - заказчик груза. Он согласился, перезвонил ФИО5 №1, сказал тому заезжать на склад, но борта на автомобиле не открывать, пока не получит деньги. Спустя несколько минут, ему вновь позвонил Христо и сказал, что наличных денег у ФИО5 №10 нет, карта заблокирована и предложил ФИО5 №1 вместе со ФИО5 №10 съездить за деньгами домой к последнему. Он ответил, что ФИО5 №1 никуда не поедет, автомобиль на складе оставлять не будет, он сам (ФИО5 №11) приедет и поедет за деньгами со ФИО5 №10. Когда он приехал по вышеуказанному адресу, то увидел свой «Камаз», ФИО5 №1 и ранее неизвестного ему ФИО5 №10. Он со ФИО5 №10 съездили к последнему домой за деньгами, затем вернулись обратно на склад для разгрузки. После этого ФИО5 №1 съездил на весы, вес совпал с весом, который был погружен в <адрес>. После этого ФИО5 №10 позвонил Христо, сказал, что общая стоимость за подсолнечник составила 439 000 рублей. Христо ответил, что 36000 рублей - деньги за перевозку, 2000 рублей - в знак благодарности за возникшие трудности, а оставшиеся денежные средства в сумме 401000 рублей попросил отправить ему (Христо) на карту, на что он (ФИО5 №11) согласился. Находясь около банкомата, он пересчитал денежные средства и у него получилось 396 000 рублей, то есть не хватало 5 000 рублей, о чем он сообщил Христо, сказав, что может перевести только 396 000 рублей, а 5000 рублей ему (Христо) переведет ФИО5 №10 на следующий день. Около 22 часов в мессенджера «WhatsApp» ему пришло сообщение от Христо, куда перевести денежные средства - на банковскую карту №, получатель ФИО5 №3, что он и сделал. Утром ДД.ММ.ГГГГ ему от ФИО5 №10 стало известно, что денежные средства были перечислены мошенникам, и подсолнечник был краденным. Голос заказчика был с акцентом, разговаривал не четко. При прослушивании аудиофала «AUD-202 20218-W...» голос собеседника ФИО5 №10 он опознал как голос беседовавшего с ним заказчика.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО45 (т.1 л.д. 250-252), из которых следует, что он на протяжении 2021 года неофициально работает у ФИО5 №11 в должности водителя на автомобиле «Камаз», государственный регистрационный знак № регион с прицепом регистрационный знак № регион. Собственником данного автомобиля и прицепа является ФИО5 №11. Основной вид деятельности - осуществление грузоперевозок по Сибири. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня ему позвонил ФИО5 №11 и сказал, что к 08 часам 00 минут утра ему нужно приехать в <адрес> для загрузки зерна, чтобы его перевезти в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут он приехал на территорию ООО «Изобилие» для загрузки. Он спросил у рабочих, чем будут грузить автомобиль, на что ему ответили, что подсолнечником. Он сразу позвонил ФИО5 №11 и сказал, что будут грузить не зерно, а семя подсолнечника. Через некоторое время ФИО5 №11 перезвонил ему, сказал грузиться подсолнечником. После загрузки и взвешивания автомобиля, ему дали оригинал товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Всего семян подсолнечника получилось 16260 кг. После чего он отправился в сторону <адрес>. По маршруту следования ему названивал собственник груза (Христо) с абонентского номера № и спрашивал, где он едет, скоро ли приедет, торопил его. При очередном звонке, Христо поменял место выгрузки с <адрес>, а также в мессенджере «WhatsApp» отправил сообщение с абонентским номером получателя груза - ФИО5 №10. По приезду на место выгрузки, сразу рассчитаться с ФИО5 №11, ФИО5 №10 не смог, так как карта последнего была заблокирована. Позже приехал сам ФИО5 №11, который вместе со ФИО5 №10 съездил к последнему домой, где ФИО5 №10 передал ФИО5 №11 денежные средства за перевозку семян подсолнечника. После получения денежных средств ФИО5 №11 от ФИО5 №10, он сразу выгрузил семена подсолнечника на склад по указанному адресу. Позже от ФИО5 №11 ему стало известно, что семена подсолнечника были похищенными. При прослушивании аудиофайла «AUD-202218-W» голос собеседника ФИО5 №10 он опознал как голос беседовавшего с ним заказчика.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО9 А.П. (т.2 л.д. 1-5, 6-11), из которых следует, что с 2010 года он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет грузоперевозки по Сибири. Объявление о предоставлении услуг грузоперевозки размещены им на сайтах: Авито, АТИ, перевозка.ру, в объявлении указан его абонентский №. Кроме того, он является директором ООО «Албик», основной деятельностью которого также являются грузоперевозки. В собственности ООО «Албик» имеется автомобиль «Скания», государственный регистрационный знак № регион, полуприцеп, государственный регистрационный знак № регион. Данный автомобиль и прицеп он использует для предпринимательской деятельности, а именно для грузоперевозок. Водителем на указанном автомобиле работает ФИО5 №2 Стоимость осуществляемой грузоперевозки устанавливается им исходя из километража, который необходимо проехать автомобилю из пункта загрузки до пункта выгрузки, а также веса перевозимого груза. На 2021 год цена составляла 6 рублей за 1 килограмм * на километры. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 19 минуты, когда он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, ему с абонентского номера № позвонил ранее неизвестны мужчина, который представился «ФИО39» (Христо), пояснил, что ему необходимо перевести зерно из <адрес> в <адрес>, в каком количестве, не сказал. Он (ФИО9) пояснил, что у него имеется один грузовой автомобиль, в который вмещается около 22 тонн зерна и стоимость грузоперевозки на его автомобиле будет составлять примерно 60 руб/км. Христо сказал, что подумает и перезвонит. В 10 часов 53 мнут Христо перезвонил ему с того же номера, сказал, что согласен на озвученные им условия, кроме того, уточнил, что перевезти нужно не зерно, а семя подсолнечника. Изначально он сказал, что семечку они не повезут, так как семечка легче, соответственно и цена будет ниже. Однако, Христо сказал, что оплатит за перевозку семян подсолнечника как за зерно, не меньше, тогда он согласился. Какую массу семян подсолнечника нужно перевезти, Христо не сказал. Также, в ходе разговора Христо попросить выслать в мессенджере «Вотс Апп» на этот же номер: документы на транспортное средство (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС), реквизиты ИП «ФИО9 АП», паспорт водителя, водительское удостоверение водителя, что он и сделал, отправив фото указанных документов в «Вотс Апп» Христо на №. В ходе разговора с Христо, они договорились, что в 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №2 на автомобиле Скания приедет в <адрес> по адресу: <адрес>, где загрузит семя подсолнечника и отвезет в <адрес>, точный адрес известен не был. У него с Христо была договоренность, что по возникающим вопросам Христо может звонить ему, а также непосредственно водителю ФИО5 №2. Для связи с ФИО5 №2, он написал Христо абонентский номер ФИО5 №2 - №. Они обсудили, что оплату за перевозку груза Христо произведет наличными ФИО5 №2, когда тот приедет в место разгрузки в <адрес>. Обычно при таком дистанционном заказе, между ним и заказчиком заключается заявка, в которой указывается груз, его вес, пункт загрузки и разгрузки. В данном случае, так как Христо должен был рассчитаться с ними на месте, он спросил, нужна ли Христо эта заявка, последний сказал, что нет, и они не стали ее составлять. Теоретически, в случае незаключения такого заявки-договора, ответственность за сохранность груза все равно несет грузоперевозчик, т.е. ФИО9 А.П. Он отправил Христо данные ФИО5 №2 для составления доверенности, Христо должен был передать их (не важно каким образом, по почте или лично) в место погрузки в <адрес>. Он эту доверенность не видел, передавал ли Христо ее в <адрес>, не знает. Так как он был уверен в ФИО5 №2, что последний довезет груз в целости и сохранности, он не акцентировал на этом внимание. Информацию о заказе он передал ФИО5 №2, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо перевезти семя подсолнечника из <адрес> в <адрес> края. В назначенное время ФИО5 №2 приехал в <адрес> и около 09 часов 00 минут ФИО5 №2 начал погрузку, а именно, взвесил пустой автомобиль на весах ООО «Изобилие», вес автомобиля без груза (тара) составлял 18410 кг, фото с весов ФИО5 №2 отправил ему в «Вотс Апп», после чего начал погрузку подсолнечника. После погрузки ФИО5 №2 вновь взвесил автомобиль, масса авто с грузом (брутто) составила 33490 кг, фото с весов ФИО5 №2 также отправил ему в «Вотс Ап». Тогда он вычислил массу нетто, которая составила 15080 кг. Обычно, ФИО5 №2 записывает данные со спидометра от места загрузки до места выгрузки, затем он высчитывает: в данном случае 280 км * 21 тонну груза (по весу зерна) * 6 рублей = 35 280. После погрузки, сотрудник ООО «Изобилие» передал ФИО5 №2 2 оригинала товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 №2 в свою очередь сфотографировал ее и отправил ему. Он увидел, что масса брутто (авто с грузом) - 33 490 кг, масса тары (авто без груза) - 18410 кг, масса груза - 15080 кг. На товарно-транспортной накладной была подпись весовщика - ФИО69 и водителя - ФИО5 №2, за то, что последний принял груз в указанном количестве. Практически всегда в товарно-транспортных накладных не указан точный адрес погрузки и выгрузки, только населенный пункт, так как часто заказы поступают от людей, которые перепродают груз, в связи с этим и часто случается, что по дороге место разгрузки меняется. После погрузки ФИО5 №2 поехал в <адрес> в адрес разгрузки. По пути следования, ФИО5 №2 позвонил Христо и сказал, что адрес разгрузки изменился и необходимо ехать в <адрес>. ФИО5 №2 позвонил и сообщил об этом ему, он перезвонил Христо, уточнить почему произошла смена места разгрузки, на что Христо пояснил что-то не внятное, он так и не понял причины смены места разгрузки, говорил о том, что весы в <адрес> не работают, но ему было важно, чтобы сам Христо подтвердил смену места разгрузки и к тому же, разница в расстоянии была небольшая, поэтому он согласился, перезвонил ФИО5 №2 и сказал, чтобы тот ехал в <адрес>, куда ему сказал Христо. Со слов ФИО5 №2 ему известно, что, когда последний подъезжал к <адрес>, ему позвонил ранее неизвестный ФИО5 №10 и пояснил, что перед выгрузкой, необходимо взвесить автомобиль на весах ООО «ВелКен» по адресу: <адрес>, пр-д Южный, 14Б. ФИО5 №2 поехал на указанные весы, около 15 часов 20 минут взвесил автомобиль, отправил ему фото брутто - 32980 кг, после чего поехал по адресу: <адрес>, где в складском помещении выгрузил груз, о чем ему сообщил по телефону. После этого поехал вновь на вышеуказанные весы, взвесил автомобиль, отправил ему фото веса тары - 18700 кг. После этого, в 16 часов 18 минут на ему банковский счет ПАО «Сбербанк» пришли денежные средства в сумме 35000 рублей от ФИО5 №10, и в 16 часов 42 минуты пришли денежные средства в сумме 800 рублей от ФИО5 №10, то есть всего 35 800 рублей, из которых - 35 000 рублей за перевозку и 800 рублей - за взвешивание автомобиля, которое оплатил ФИО5 №2. После контрольного взвешивания ФИО5 №2 поехал обратно в <адрес>. Со слов ФИО5 №2 ему известно, что кроме его автомобиля, в <адрес> из <адрес> (ООО «Изобилие») приехал еще один автомобиль Камаз, груженный семенем подсолнуха. В утреннее время ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ранее неизвестная женщина - ФИО5 №8, представилась сотрудником ИП ФИО5 №9, пояснила, что груз, который был доставлен ФИО5 №2 ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, на самом деле был похищен у ООО «Селти», перевозкой груза для которого и организовывала ИП ФИО5 №9, и на самом деле груз необходимо было доставить в <адрес>. Как он понял, изначальный адрес, который называл Христо, когда они договаривались о перевозке, и был местом склада ООО «Селти». Он пояснил ФИО5 №8, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина с абонентского номера №, представился «ФИО39» и заказал у него машину для перевозки подсолнечника из ООО «Изобилие», расположенного по адресу: <адрес>. В утреннее время ДД.ММ.ГГГГ автомобиль уехал в пункт загрузки груза, после погрузки, автомобиль отправился в пункт разгрузки, а именно <адрес>. ФИО5 №8 в мессенджере «Вотс Апп» отправила ему договор, заключенный якобы между ним и ИП ФИО71, на котором имеется якобы его подпись и оттиск печати ИП ФИО9 А.П. Он сообщил ФИО5 №8, что никаких договоров с ИП ФИО71 он точно не заключал, подпись на документе была не его, кроме того, оттиск печати отличался от имеющейся у него печати, а также для достоверности отправил ФИО5 №8 оттиск настоящей печати ИП ФИО9 А.П. По просьбе ФИО5 №8, он отправил ей в мессенджере «Вотс Апп» реквизиты ИП ФИО9 А.П. О том, что данный груз был похищен и должен был быть выгружен в другом месте, ему было неизвестно. Со слов ФИО5 №2 ему известно, что автомобиль по пути следования не ломался, нигде не останавливался и следовал точно указанному маршруту. Он хорошо запомнил голос мужчины, сделавшего заказ на данную грузоперевозку (Христо), который был немного с не русским акцентом, иногда ему не совсем было понятны слова, произносимые тем, голос был хрипловатый, но уверенный, немного торопливый, ему показалось, что мужчине около 40 лет. При прослушивании аудиофайлов «Семечки №» голос одного из мужчин он опознал как голос беседовавшего с ним заказчика.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №2 (т.2 л.д. 13-16, 17-21), из которых следует, что на протяжении 12 лет он работает водителем у ИП ФИО9 А.П., осуществляет грузоперевозки по Сибири. С апреля 2020 года выполняет работу на автомобиле «Скания», государственный регистрационный знак № регион, полуприцеп, государственный регистрационный знак № регион. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, когда он находился дома, ему на абонентский № позвонил ФИО9 и сказал, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время около 09 часов 00 минут, необходимо приехать на погрузку по адресу: <адрес>, что именно нужно будет перевезти, ФИО9 не сказал, но сказал, что нужно везти в <адрес>. Кроме того, ФИО9 дал ему абонентский № для связи с заказчиком - ФИО39 (Христо). Где нужно будет взвесить автомобиль перед выгрузкой, ФИО9 не сказал. Как будет производиться оплата за перевозку ФИО9 также не говорил. ДД.ММ.ГГГГ, около 08 часов 45 минут он прибыл на автомобиле «Скания» по указанному адресу, где располагался склад ООО «Изобилие». Он зашел в помещение ООО «Изобилие», сказал, что приехал за семенами подсолнуха, весовщик ФИО69 сказала ему заезжать на весы. Он заехал на весы, где взвесил пустой автомобиль - масса тары составила 18410 кг, цифры на весах он не фотографировал, так как с ним находился сотрудник ООО «Изобилие», который фиксировал массу. После этого, по указанию ФИО69 он проехал на склад, где в автомобиль были загружены семена подсолнечника. Сотрудники ООО «Изобилие» сказали ему, что максимальная погрузка весов 30000 кг, поэтому необходимо будет взвесить груженный автомобиль за два раза, то есть сначала заезжает на весы передней частью автомобиля, потом задней. Эти суммы складываются, получается вес брутто. От брутто отнимает тару, получает массу нетто. Масса груза составила 15080 кг. Сотрудник ООО «Изобилие» фиксировал все значения, поэтому он их себе не записывал и не фотографировал. Во время его погрузки к зданию ООО «Изобилие» подъехал автомобиль «Камаз». В ходе разговора с водителем «Камаза», незнакомым ему ранее ФИО10, последний пояснил, что тоже будет грузить семя подсолнечника и поедет разгружаться в <адрес>. Также, ФИО5 №1 пояснил, что в ходе общения с заказчиком (Христо), последний сказал ему позвонить, когда будет подъезжать к <адрес> - тот скажет, куда ехать дальше. Они поняли, что едут в одно место. После того, как он взвесил автомобиль с грузом, ФИО69 заполнила товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и передала ему оригинал 2 шт. Он подписал данную товарно-транспортную накладную и 2 оригинала весовщик ФИО69 передала ему на руки, для того, чтобы он передал ее грузополучателю в <адрес>. ФИО5 №1 на Камазе заехал на погрузку после него. После этого он позвонил заказчику (Христо), сказал, что загрузился и готов выезжать, на что тот сказал ему ехать в сторону <адрес>, а когда будет подъезжать к городу, позвонить. Где нужно будет взвесить автомобиль, Христо не сказал. Его не смутило то, что Христо не назвал конкретного адреса, так как часто такое бывает, заказчик называет точный адрес, когда он находится уже недалеко от населенного пункта, бывают случаи, когда один склад не может по каким-то причинам принять груз, и он едет на другой, по указанию заказчика. Так как он знал, что <адрес> находится рядом с <адрес>, поэтому не придал значения словам Христо, думал, ехать нужно будет все-таки в <адрес>. Он выехал в сторону <адрес>, по пути следования ему неоднократно звонил Христо, поторапливал его, спрашивал, почему он так медленно едет, спрашивал его местоположение. Также, Христо сказал, что нужно ехать не в <адрес>, а в <адрес>, так как место разгрузки изменилось. Он позвонил ФИО9 и сказал, что место разгрузки поменялось, ФИО9 сказал, что уточнит у заказчика. Через некоторое время ФИО9 ему перезвонил, сказал, что все нормально, нужно ехать в <адрес>, что он и сделал. По пути следования он нигде не останавливался, никуда не заезжал, автомобиль не ломался. Когда он подъезжал к <адрес>, ему позвонил Христо, сказал, что отправит ему номер телефона человека, который скажет, куда подъехать на взвешивание, после чего отправил ему в «Вотс Апп» номер телефона ранее неизвестного ему ФИО5 №10 №. Он созвонился со ФИО5 №10, последний сказал подъехать на взвешивание на весы «ВелКен» по адресу: <адрес> «Б». Он взвесил автомобиль с грузом - масса брутто составила 32 980 кг, он сфотографировал значение на весах и отправил фото ФИО9, ФИО5 №10 и Христо. После этого ФИО5 №10 сказал проехать по адресу: <адрес>. Он приехал по указанному адресу, его встретил ФИО5 №10, указал куда проехать. Он позвонил ФИО9, сказал, что приехал, ФИО9 сказал не выгружать груз, пока не будет оплачена грузоперевозка. К нему подошел ФИО5 №10, спросил куда перевести деньги за грузоперевозку, он продиктовал ему абонентский номер ФИО9, после чего ему позвонил ФИО9 и сказал разгружаться. Он заехал в складское помещение и выгрузил семя подсолнечника по центру. Он передал товарно-транспортную накладную ФИО5 №10, так как по правилам, ее оригинал остается у грузополучателя, сообщил ФИО9 о том, что выгрузился, после чего снова поехал на взвешивание. Взвесив автомобиль, весы показали, что масса тары составила 18 700 кг, соответственно, масса нетто составляла 14 280 кг. После взвешивания он сфотографировал данные на весах, отправил фото ФИО9, ФИО5 №10 и Христо. После этого, он поехал в сторону <адрес>. О том, что семя подсолнечника было похищено, ему было неизвестно, он узнал об этом только ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9. Голос заказчика грузоперевозки (Христо) был с цыганским акцентом, говорил уверенно, по голосу примерно 40 лет. При прослушивании аудиофайлов «Семечки № голос одного из мужчин он опознал как голос беседовавшего с ним заказчика (Христо).

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №13 (т.2 л.д. 26-29), из которых следует, что она работает в ООО «Изобилие» в должности старшего бухгалтера с 2019 года, в ее обязанности входит бухгалтерский учет. Юридический адрес организация: <адрес>, каб. 1. Кроме того по указанному адресу находятся склады с продукцией. Основной деятельностью организации является растениеводство. Клиенты осуществляют заказы через головной офис в <адрес>, то есть связываются непосредственно с руководством, заключают договоры, а руководство в свою очередь направляет им информацию о заказе. Так, ДД.ММ.ГГГГ от руководства она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ приедут 2 автомобиля от ООО «Селти», загружаться семечкой подсолнуха. Кроме того, на электронную почту ООО «Изобилие» в <адрес> от руководства или от ООО «Селти» пришли две доверенности на водителей ФИО5 №1 и на ФИО5 №2 Сколько конкретно нужно было загрузить семян подсолнечника, они не знали, как правило, полный автомобиль. Если количество загружаемой семечки оговаривается изначально, то она прописана в доверенностях, но в этом случае не была прописана, значит, грузить нужно было полный автомобиль. Как правило, заказчик приезжает в день загрузки к весам, там с ним работает весовщик - ФИО11 (в 2021 году с ООО «Селти» работала ФИО5 №4), и заведующая складом - ФИО5 №4. Автомобиль заказчика заезжает на весы, весовщик убеждается в личности водителя согласно доверенности и паспорту гражданина, взвешивается тара. После этого автомобиль заезжает на склад на погрузку, после чего снова заезжает на весы, взвешивается. После этого, ФИО5 №4 заполняет товарно-транспортные накладные: 1 оригинал накладной остается в ООО «Изобилие», 2 оригинала передается водителю. Так было и с автомобилями, которые приехали от ООО «Селти». ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут к ООО «Изобилие» приехали два автомобиля: «Скания» с полуприцепом, а за ним автомобиль «Камаз» с прицепом, которые проехали на весы, затем загрузились, получили от ФИО69 товарно-транспортные накладные и уехали. В ООО «Изобилие» имеются весы автомобильные с заводским обозначением А-25, не электронные. После того, как ФИО69 отпустила автомобили, ей (ФИО5 №13) принесли товарно-транспортную накладную №, №, где был указан товар - подсолнечник, вес и стоимость. Ею был составлен универсальный передаточный документ - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Селти» был передан подсолнечник весом 31340 кг на общую сумму 1096900 рублей. Данный документ подписали она, заведующая складом ФИО5 №4, управляющий ФИО46 и документ был направлен руководству по почте в <адрес>, для того, чтобы покупатель (ФИО55) который находился в офисе ООО «Изобилие» в <адрес> подписал его. Через несколько дней ей стало известно от руководства, что подсолнечник, который был проданы и переданы ООО «Селти», был похищен.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №4 (т.2 л.д. 32-35), из которых следует, что она работает в ООО «Изобилие» в должности заведующей склада с 2019 года. В ее обязанности входит принятие, подработка, реализация зерна. Головной офис ООО «Изобилие» находится в <адрес>А, там расположена бухгалтерия, юристы и работает руководство организации. В настоящее время юридический адрес организации: <адрес>, каб. 1. Кроме того по указанному адресу находятся склады с продукцией. Основной деятельностью организации является растениеводство. Также, в ООО «Изобилие» работает ее дочь ФИО11 в должности весовщика. ДД.ММ.ГГГГ от руководства она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ приедут 2 автомобиля от ООО «Селти», загружаться семенами подсолнечника. Кроме того, на электронную почту ООО «Изобилие» от руководства или от ООО «Селти» пришли две доверенности на водителей ФИО5 №1 и ФИО5 №2 Сколько конкретно нужно было загрузить семечки они не знали, как правило, полный автомобиль. Если количество загружаемой семечки оговаривается изначально, то она прописана в доверенностях, но в этом случае не была прописана, значит, грузить нужно было полный автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ ей были переданы доверенности на ФИО5 №1 и ФИО5 №2 от ООО «Изобилие». В указанное время автомобили приехали к весам. На весах встретили машины она и ее дочь, она помогала дочери, соответственно, присутствовала во время всего нахождения автомобилей на территории ООО «Изобилие». В ООО «Изобилие» установлены весы автомобильные не электронные, ей неизвестно какая погрешность у данных весов, однако, известно, что максимум можно взвесить за один раз 30 000 кг. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут к ООО «Изобилие» приехали два автомобиля: «Скания» с полуприцепом, а за ним автомобиль «Камаз» с прицепом. Приехав, водитель автомобиля «Скания» ФИО5 №2 подъехал к весам, она убедилась в личности водителя, проверив паспорт и доверенность, переданную ей ранее, после чего запустила его на весы, взвесила, масса тары оказалась 18 410 кг, после этого она указала ФИО5 №2 проехать на склад, после чего в данный автомобиль были отгружены семена подсолнечника - полный прицеп. ФИО5 №2 вновь поехал на весы. Так как вес автомобиля был большой, сначала водитель заехал передней частью автомобиля на весы, она зафиксировала массу, потом заехал задней частью, она зафиксировала массу, после этого сложила их и получила массу брутто. После второго взвешивания ею была заполнена товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Так как ее дочь ФИО11 присутствовала при этом, то в связи с занимаемой ей должностью, поставила подпись в товарно-транспортной накладной №, так же поставил подпись водитель ФИО5 №2. Бывают случаи, когда грузополучатель не совпадает с тем лицом, которое указано в доверенности, поэтому они всегда уточняем у водителей, куда они повезут груз. Так, она спросила у ФИО5 №2, по какому конкретно адресу он повезет груз, последний сказал <адрес>, а конкретный адрес он не знал. Уточнять конкретный адрес у своего руководства она не стала и не указала адрес, указанный в доверенности, написала со слов водителя. После этого ФИО5 №2 уехал, а на весы заехал автомобиль Камаз под управлением водителя ФИО5 №1, в его личности она так же удостоверилась, сверив доверенность и его паспорт. Она запустила ФИО5 №1 на весы, взвесила, масса тары оказалась 15 350 кг, после этого она указала ФИО5 №1 проехать на склад, после чего в данный автомобиль были отгружены семена подсолнечника - полный прицеп. ФИО5 №1 вновь поехал на весы. Так как вес автомобиля был большой, сначала ФИО5 №1 заехал передней частью автомобиля на весы, она зафиксировала массу, потом заехал задней частью, она зафиксировала массу, после этого сложила их и получила массу брутто. После второго взвешивания ею была заполнена товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Ее дочь в связи с занимаемой должностью, поставила подпись в товарно-транспортной накладной №, так же поставил подпись водитель ФИО5 №1. Через несколько дней ей стало известно от руководства, что семена подсолнечника, которые были проданы и переданы ими ООО «Селти», были похищены.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №14 (т.2 л.д. 36-39), из которых следует, что он является исполнительным директором ООО «Изобилие», которое с 2019 года занимается растениеводством. Юридический и фактический адрес <адрес>. В <адрес>А работает руководство организации, юристы и бухгалтерия. Генеральным директором организации является ФИО3. Так, согласно документации организации, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Селти» в лице директора ФИО55 и ООО «Изобилие» в лице ФИО3 заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Оформлением всех документов занимается ФИО3 Вероятнее всего, данный договор был заключен дистанционно, так как ООО «Селти» расположено в <адрес>, договор был подписан ООО «Селти», направлен им, они подписали и направили ООО «Селти». Согласно данному договору, ООО «Изобилие» обязано в срок до ДД.ММ.ГГГГ поставить согласно спецификации товар, а именно: подсолнечник, количеством 50 тонн, стоимостью 35 рублей за 1 тонну, на общую сумму 1 750 000 рублей в <адрес> края. ООО «Изобилие» не предоставляет автомобилей для транспортировки груза, а только продает товар, поэтому предоставление автомобилей и погрузка товара является полностью ответственностью покупателя. Переговоры по заключению договора поставки с ФИО55 вел он по телефону. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки, ООО «Селти» оплатило подсолнечник на сумму 1750000 рублей, то есть 50000 кг семян подсолнечника. После оплаты, он с ФИО55 договорились о том, что автомобили могут приезжать и забирать купленный товар. ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 сообщил ему, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время приедут два автомобиля за подсолнечником, то есть, автомобили увезут столько семя подсолнечника, сколько в них вместится, остальное пока останется храниться на складе, и при предоставлении еще автомобилей, будет выдано для перевозки в ООО «Селти». Он попросил ФИО55 отправить доверенности на водителей, что ФИО55 и сделал. Он переслал эти доверенности бухгалтеру в <адрес> и предупредил о том, что ДД.ММ.ГГГГ приедут два автомобиля. В ООО «Изобилие» имеются свои автомобильные весы, особенностью которых является то, что что они могут взвешивать вес до 30000 кг. Случается так, что вес автомобиля и груза в общем больше, чем 30 000 кг, тогда взвешивают автомобиль за 2 раза: сначала переднюю часть, затем заднюю. Масса фиксируется весовщиком на месте. Обычно, автомобиль заезжает пустой на весы, взвешивается при весовщике, после чего едет загружаться, после снова взвешивается, чтобы узнать массу груза и после этого уезжает. Весовщик удостоверяется в личности водителя, проверив паспорт и доверенность. Выдачей семян подсолнечника в ООО «Изобилие» занимается ФИО11, бывает, что это делает ФИО5 №4. Сотрудникам, работающим в организации в <адрес> были отправлены доверенности на водителей ФИО5 №1 и ФИО5 №2, предоставленные ООО «Селти». В указанное время приехал автомобиль «Скания» с полуприцепом, а за ним автомобиль «Камаз» с прицепом. ФИО5 №4, удостоверилась в личности ФИО5 №2, взвесила автомобиль, после чего автомобиль был погружен, и снова взвешен за два раза - сначала передняя часть автомобиля, затем задняя. После этого ФИО5 №4 была заполнена товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. После получения доверенностей кладовщик вновь убеждается в личности водителей, охрана ООО «Изобилие» проверяет товарно-транспортную накладную и доверенность, чтобы данные водителя и товар соответствовал доверенности, делают отметку на товарно-транспортной накладной и выпускают автомобиль с территории ООО «Изобилие». Так было и когда приезжали ФИО5 №2 и ФИО5 №1. Далее, согласно товарно-транспортной накладной, грузоотправитель - ООО «Изобилие», пункт погрузки - <адрес>, пункт разгрузки - <адрес>. Данные автомобиля, продукция - подсолнечник, брутто - 33 490 кг, тара - 18 410 кг, нетто - 15 080 кг, поставлена подпись ФИО69 и подпись водителя ФИО5 №2, о том, что указанные данные верны. После этого ФИО69 передала ФИО5 №2 оригинал товарно-транспортной накладной, второй оригинал остался в ООО «Изобилие». После того, как уехал ФИО5 №2, на весы заехал ФИО5 №1 на автомобиле Камаз. ФИО69 была произведена та же процедура, что и с ФИО5 №2. Он так же взвешивал автомобиль дважды. ФИО69 составила товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Заказчик - ООО «Сибавтотранс», грузоотправитель - ООО «Изобилие», пункт погрузки - <адрес>, пункт разгруки - <адрес>. Данные автомобиля, продукция - подсолнечник, брутто - 31 630 кг, тара - 15 350 кг, нетто - 16 260 кг, поставлены подписи ФИО69, ФИО5 №1. В ходе погрузки автомобилей, он позвонил ФИО55, сказал, что автомобили приехали и загружаются. После погрузки автомобилей старшим бухгалтером ФИО5 №13, на основании товарно-транспортных накладных № и № был составлен универсальный передаточный документ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Изобилие» передало ООО «Селти» подсолнечник массой 15080 кг (на автомобиле с водителем ФИО5 №2) стоимостью 527800 рублей (35 р/кг) и 16260 кг (на автомобиле с водителем ФИО10) стоимостью 569100 рублей (35 р/кг). Всего передано подсолнечника общей массой 31340 кг, общей стоимостью 1 096 900 рублей. Данный документ был подписан весовщиком - ФИО69, старшим бухгалтером - ФИО5 №13 и управляющим организации - ФИО47 Данный документ был отправлен в ООО «Селти» по электронной почте. ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО55, стал выяснять детали передачи семян подсолнечника водителям, рассказал, что подсолнечник был похищен и по пути следования - неизвестное ему лицо сказало водителям разгружаться не в <адрес>, где расположено ООО «Селти», а в <адрес>. Ни один сотрудник ООО «Изобилие» не знал, что передаваемый подсолнечник будет похищен. ФИО55 полностью оплатил купленный по договору поставки подсолнечник. Оставшуюся часть подсолнечника ФИО55 вывез позже.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО18 (т.2 л.д. 90-93), из которых следует, что он проживает по адресу: <адрес>, пользуется абонентским номером №. У него есть знакомый ФИО5 №16, который в октябре 2021 года предложил ему открыть на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк», за которые ФИО5 №16 оплатит ему от 1500 рублей до 2000 рублей, на что он согласился. Так, он пошел в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по <адрес> в <адрес>, где открыл на свое имя банковскую карту, после чего передал ее Мисюлю. После чего еще 3 или 4 раза он по просьбе Мисюля открывал на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк», за каждую из которых получал вознаграждение от Мисюля в сумме от 1500 рублей до 2000 рублей. Ему известно, что ФИО5 №16 просил открывать банковские карты не для себя, а для того, чтобы передать их кому-то другому. Все открытые на его имя банковские карты он передал Мисюлю, сам ими не пользовался.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО48 (т.2 л.д. 68-70), из которых следует, что он проживает вместе с сожительницей ФИО5 №15 по адресу: <адрес>, пользуется абонентским номером №. Летом 2021 года к нему обратился его знакомый ФИО12, который пояснил, что его знакомый ФИО5 №18 предложил заработать, а именно оформить на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк» после чего передать карты Мотыленко. За оформление 1 банковской карты Мотыленко предложил 5000 рублей. Мотыленко пояснил, что карты нужны для того, чтобы «выводить через них криптовалюту». Кроме того, Мотыленко предложил ему искать людей, которые будут открывать на свое имя банковские карты, а Мотыленко будет платить ему за это. Он рассказал обо всем ФИО70, которая согласилась оформить на свое имя банковские карты, что и сделала, передав карты Мотыленко. У него есть знакомый ФИО5 №17, которому осенью 2021 года он также как и ФИО70 предложил заработать, оформив на свое имя банковские карты, на что ФИО5 №17 согласился и оформил на свое имя банковские карты, после чего передал их ему (Мисюлю), а он, в свою очередь, - Мотыленко. После этого ему звонил Мотыленко, привозил банковские карты, оформленные на имена ФИО70 и ФИО18 и просил снять с ним денежные средства, за что платил ему около 2 000 рублей. Сам Мотыленко в банк не заходил, ждал в машине, при этом говорил, чтобы он (ФИО5 №16) скрывал свою внешность, надевая капюшон, маску. Все банковские карты были привязаны к абонентским номерам, которые называл Мотыленко. Он снимал с банковских карт примерно 6 раз, суммы от 60 000 рублей до 1 000 000 рублей. Все деньги он снимал по адресам: <адрес>Б, а также в банке «Альфа Банк» по адресу: <адрес>.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №3 (т.2 л.д. 53-55), из которых следует, что он проживает по адресу: <адрес>, пользуется абонентским номером №. Периодически выпивает алкоголь, нуждается в денежных средствах. У него есть знакомый мужчина по имени ФИО35, его фамилии он не знает, они вместе выпивают. Примерно ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО35 выпивали алкоголь на лавочке около его дома. В какой-то момент к ним подъехал автомобиль «девятка» серого цвета. Из машины вышел ранее незнакомый ему мужчина, поздоровался с ФИО35, представился Тимуром. Тимур спросил его, хочет ли он заработать, на что он ответил да. Тогда Тимур сказал, что ему нужно оформить на свое имя 2 банковские карты ПАО «Сбербанк», а затем передать их Тимуру. ФИО35 сказал, что тоже открывал на себя банковские карты по просьбе Тимура. Тимур пояснил, что данные карты нужны ему для того, чтобы осуществлять какие-то переводы, обещал заплатить ему 1500 рублей за каждую карту. Он согласился. Тимур сказал, что закажет в банке очередь на выдачу банковской карты, после чего они с Тимуром поедут в банк, где он получит банковские карты и передаст их Тимуру. Примерно через 1-2 дня в первой половине дня ему позвонил Тимур, сказал, чтобы он выходил на улицу. Он сел к Тимуру в машину и они поехали к отделению банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Тимур остался в машине, а он пошел в отделение банка, где предоставил свой паспорт и получил банковскую карту ПАО «Сбербанк», при этом, по просьбе Тимура, в банке он подключил к банковской карте абонентский номер Тимура №. Выйдя из банка, он вернулся в автомобиль к Тимуру, передал последнему полученную банковскую карту. После этого они поехали в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>В, где он так же получил еще одну банковскую карту ПАО «Сбербанк», подключив к ней абонентский номер Тимура. Выйдя из банка, он вернулся в автомобиль Тимура, передал ему карту, за что получил 3 000 рублей. Тимур сказал, что если у него есть знакомые, кто нуждается в деньгах, то пусть свяжутся с Тимуром. Обратиться к Тимуру он никому не предлагал. Больше с Тимуром они не встречались.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №15 (т.2 л.д. 56-80), из которых следует, что она проживает вместе с сожителем ФИО5 №16 по адресу: <адрес>, пользуется абонентским номером №. Летом 2021 года к Мисюлю обратился его знакомый Василий (Мотыленко) с предложением заработать, а именно, необходимо было оформить на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк», затем передать их ему, за что он заплатит 5000 рублей за каждую карту. В связи с тем, что она нуждалась в деньгах, она согласилась и открыла на свое имя две банковские карты, одну летом 2021 года, вторую - в октябре 2021 года, в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, которые передала Мотыленко, за что получила 10000 рублей. ФИО5 №16, со слов Мотыленко пояснил, что на эти карты «будут переводиться деньги с криптовалюты». О том, что данные карты будут использованы в мошеннических целях, она не знала. Изначально, к банковским картам, открытым на ее имя, был подключен ее абонентский номер, но впоследствии были поменяны на другой, но не ею. Когда она оформила на свое имя банковские карты, они появились у нее в приложении «Сбербанк онлайн». Однако, Мотыленко попросил ее удалить данные карты из указанного приложения

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №18 (т.2 л.д. 98-102), из которых следует, что он проживает по адресу: <адрес>, пользуется абонентским номером №. ФИО1 ему знаком с детства, их семьи общались, он бывал в гостях у них. В детском возрасте Христо проживал со своей семьей в <адрес>, не обучался нигде. Они не поддерживает общение с Христо на постоянной основе, при необходимости Христо ему может позвонить, номера телефона Христо у него нет, Христо может найти его номер телефона через многочисленных общих знакомых. В <адрес> у него проживает множество знакомых, которые могут обратиться к нему за помощью и он так же, может обратиться к любому. В <адрес> проживали его знакомые цыгане, которые свершали преступления, в целом, поверхностно, ему известно, что похищают денежные средства путем перепродажи похищенного груза, то есть в конечном итоге потерпевшее лицо остается без груза и без денег. Ему известно, что у Христо большая семья, несколько братьев, есть жена, дети. Знает, что Христо со своей семьей переехали из <адрес>. Ему известно, что Христо совершал преступления, а именно, мошенничества. Так же, у него есть знакомый ФИО12, с которым он знаком с детства, они жили по соседству по адресу: <адрес>. До 2022 года он с Мотыленко были приятелями, постоянно общались, однако, в 2022 году общение прекратили. Примерно в сентябре 2021 года, к нему обратился их общий с Христо знакомый и сказал, что Христо хочет с ним связаться для обсуждения какого-то вопроса, но не по личному телефону. У него была сим-карта, номер которой он дал этому человеку, а человек передал его Христо, после чего на этот номер (который он не помнит) ему позвонил Христо и предложил подзаработать, а именно предложил предоставить ему реквизиты банковских карт, на которые будут перечислены похищенные им денежные средства, после чего он должен снять денежные средства и передать Христо. За совершение указанных действий он должен был получить 15 % от суммы похищенных денежных средств. О том, как именно Христо совершит мошенничество, он в тот момент у Христо не спрашивал, знал, что они похищены. Его особо не интересовали детали преступления, его задача заключалась лишь в предоставлении данных банковских карт для перевода похищенных денежных средств и в дальнейшем снятии этих денег и передаче их Христо. Считает, что Христо предполагал, что к нему, за совершение данных действий могут прийти сотрудники полиции, однако, они не обсуждали его действия в этом случае. Он понимал, что Христо, так как это характерно для <адрес>, совершает преступление по схеме перепродажи груза. Так как ему в тот период необходимы были денежные средства, он нигде не работал, то согласился. Он сразу же обратился к Мотыленко, так как посчитал, что тому не помешают деньги и предложил заработать, а именно, сказал, что необходимо найти людей, которые предоставят банковские карты, открытые на их имена, а затем передать карты ему. Он попросил открыть карты на 3-х лиц, потому что понимал, что деньги похищенные, и к Мотыленко могут прийти сотрудники полиции, чтобы этого избежать, попросил оформить не на себя. В необходимый момент, когда Христо скажет, что нужно снять деньги, он передаст карты Мотыленко, а последний передаст их лицам, которые открыли их на свое имя, эти лица снимут денежные средства и передадут Мотыленко, а Мотыленко передаст ему. Он не говорил Мотыленко, что его попросил об этом Христо, он просто попросил найти людей, которые откроют на себя банковские карты, передадут их ему, а в случае необходимости пойдут с этими банковскими картами в банк и снимут деньги, после чего передадут их ему. О том, что деньги он после этого передаст Христо, он Мотыленко не говорил. Он не пояснял Мотыленко, откуда эти денежные средства. Он предложил за открытие (через 3 лиц) одной банковской карты 10 000 рублей. Сколько Мотыленко будет платить этим людям, которые откроют на себя банковские карты, он не знал, и они это не обсуждали, это было дело Мотыленко. В ходе общения с Христо или лицом от Христо он использовал специально приобретенный телефон марки «Джинга» и сим-карту, которую приобрел на рынке в <адрес>. Он даже не помнит номер телефона сим-карты, он ее после выбросил, также как и телефон. В течении одного-двух дней Мотыленко сказал, что предложил открыть банковскую карту парню по имени Дима (позже стала известна его фамилия ФИО5 №16). Он знал Мисюля, так как тот жил на одном районе с ними. В том числе, ему от Мотыленко стало известно, что ФИО5 №16, по просьбе Мотыленко подыскал еще несколько человек, которые открыли банковские карты на свое имя. Мотыленко забрал у указанных лиц банковские карты и передал их ему. Он отправил по номеру телефона, с которого ему звонил Христо сообщение с номером банковской карты, открытой на имя Мисюля и других лиц, которые открыли карты по просьбе Мисюля. В один из дней ему пришло сообщение от Христо или от человека от него (точно не знает его данные, но знает, что человек был от Христо) примерно со следующим содержанием: «Будь готов снимать деньги, через пол часа придет 200000 рублей». Так было несколько переводов, сколько точно не помнит. Он сообщал Мотыленко о том, что в ближайшее время необходимо снять денежные средства, они с ним встречались, он передавал Мотыленко банковские карты, на которые должны были прийти деньги, а Мотыленко передавал эти карты Мисюлю, который ходил в банкоматы и снимал денежные средства, после чего передал их Мотыленко, а Мотыленко ему. Несколько раз, когда ФИО5 №16 ходил снимать деньги, он был вместе с Мотыленко, однако, они с Мотыленко не заходили в банкомат, чтобы их не зафиксировали видеокамеры, а ждали снаружи. Денежные средства приходили не один раз, каждый раз, со снятой суммы денежных средств он брал себе 15%, а остальное отдавал лично Христо, либо человеку от Христо, кроме того, в его пользовании находились банковские карты, открытые на третьих лиц, переданные ему Мотыленко, и по просьбе Христо или человека от Христо, в случае, если они не могли встретиться с ними лично, для передачи обналиченных денежных средств, он переводил деньги на данные банковские карты, за вычетом своих 15%. Точные даты передачи обналиченных денежных средств он не помнит. Деньги передавал в районе рынка «Алмаз» в <адрес>. На вопрос следователя: «Знакомы ли между собой Христо и Мотыленко?», он ответил, что нет. Он понимал, что денежные средства, переведенные по просьбе Христо и человека от Христо были похищены.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №19 (т.5 л.д. 28-33), из которых следует, что с августа 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Растма» (далее Общество). Юридический и фактический адрес ООО «Растма»: <адрес>. У Общества имеется свой склад по адресу: <адрес> занимается выкупом зерновых культур на продажу, в том числе на внутренний рынок. В ее обязанности входило: поставка автотранспорта, осуществляющего перевозку, последующий контроль транспортировки и выгрузки поставляемого груза. Между Обществом и ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки № - Р, согласно которому ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ в 2022 году обязуется передать в собственность Общества, а Общество принять и оплатить продукцию - подсолнечник в физическом весе - 400000 кг, цена продукции составляет 25,50/ 1 кг, общая стоимость продукции 10200000 рублей. В рамках выполнения указанного договора, Общество оплатило товар на всю сумму. Приобретя подсолнечник у ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, руководство ООО «Растма» договорилось с руководством филиала «Лабинский» ООО «МЭЗ Юг Руси», о продаже указанного подсолнечника. Филиал «Лабинский» ООО «МЭЗ Юг Руси» расположен по адресу: <адрес>, куда и необходимо было сразу доставить подсолнечник, поэтому в заявке на перевозку товара с ИП «ФИО5 №24» указан адрес уже ООО «Мэз Юг Руси», так как им не было смысла доставлять товар сначала на склад Общества, а потом на склад покупателя. Проще сразу покупателю доставить. Оплата за подсолнечник должна была быть осуществлена ООО «Мэз Юг Руси» после доставки подсолнечника в последнему, только после этого подсолнечник стал бы собственностью ООО «Мэз Юг Руси». В связи с тем, что подсолнечник не был доставлен в ООО «Мэз Юг Руси», соотвественно не был приобретен последним, то есть не был продан и принадлежал ООО «Растма». Руководителем Общества была достигнута договоренность с ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ о том, что семена подсолнечника Общество может забрать в удобное ему время, на погрузке будет сотрудник ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ - ФИО5 №5, который является агентом по ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ по купле-продаже сельскохозяйственной продукции, который помогал им в организации поставки. У нее в мессенжере «Вотс Ап» имелись группы, в которых находятся грузоперевозчики, иногда она размещала туда объявления о необходимости перевозки определённого количества груза, и ей отвечали грузоперевозчики, предлагая свои услуги. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, она выложила на каком-то из сайтов в интернете объявление о том, что необходимо осуществить грузоперевозку из <адрес> в <адрес> края. Также, она выставляла данное объявление в группы в «Вотс Апп». В объявлении было указано: груз - семя подсолнечника, вес, насколько помнит, 500 000 кг, место погрузки - <адрес>, пункт выгрузки - <адрес>, цена перевозки - 1 рубль за тонну, контактный телефон для связи 922-836-1036, находящийся в ее пользовании. Обычный алгоритм грузоперевозки таков: после заключения необходимых документов с перевозчиком (договор о сотрудничестве, заявка на перевозку, договор транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом), последний дает контакты водителя, которому в любое время можно позвонить и узнать, где он едет, все ли в порядке с грузом. Общество предупреждает отправителя (в данном случае ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ) о том, что в определённое время приедет определенный автомобиль и конкретный водитель, загрузит в автомобиль груз и увезет в определенный пункт разгрузки. При этом, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ не требует доверенности на водителей, поэтому она их не составляла. В назначенное время водитель приезжает, сотрудник, выдающий груз взвешивает пустой автомобиль, фиксируя массу тары, далее он погружает груз в автомобиль, снова взвешивает автомобиль, получает массу брутто, вычитает из брутто тару, получает массу нетто - груза. Фиксирует данные показатели в товарно-транспортную накладную, 1 экземпляр оставляет себе, 3 экземпляра отдает водителю, из которых один экземпляр водитель передает сотруднику на месте выгрузки, а две оставляет себе. После доставки груза, Общество осуществляет оплату груза на банковский счет/карту перевозчика. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут ей на абонентский № позвонил с абонентского номера № ранее незнакомый мужчина, представившийся «ФИО39» (Христо), который пояснил, что является логистом, работает с различными индивидуальными предпринимателями, увидел ее объявление, где точно не помнит, и предложил свой транспорт для грузоперевозки в количестве 5 машин. Голос Христо был с цыганским акцентом. Она его хорошо запомнила. Они договорились, что оплата будет исчисляется из тоннажа, то есть ООО «Растма» готово оплатить 1 рубль за 1 тонну груза. То есть, после того, как водитель погрузит семена подсолнечника, он должен отправить фото товарно-транспортной накладной Христо, а Христо ей и после разгрузки также, чтобы они рассчитали массу нетто, и соответственно, оплатили за конкретное количество перевезенного груза. О том, что она общается с Христо, она сообщала руководителю Общества. Она попросила Христо отправить ей в мессенджере «Вотс Апп» документы на водителей, которые будут перевозить груз и документы на транспортные средства, Христо с того же номера в «Вотс Апп» прислал ей фото документов: фото паспорта ФИО5 №22, фото свидетельства о регистрации транспортного средства «Камаз 53212», государственный регистрационный знак №, фото свидетельства о регистрации транспортного средства - прицеп «НЕФАЗ 8332-10», государственный регистрационный знак №, фото водительского удостоверения ФИО5 №22, фото уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП ФИО5 №22 Кроме того, Христо присылал аналогичные документы на водителя ФИО5 №23 Со слов Христо, она поняла, что он работает с ИП «ФИО5 №24», а сам является ИП ФИО5 №22 Так же, Христо, присылал ей реквизиты ИП ФИО5 №24, чтобы она составила проект документов и направила ему на подпись, однако, этих документов у нее не сохранилось. В ходе общения, они договорились, что составлять документы она будет между ООО «Растма» и ИП ФИО5 №24 В ООО «Растма» в сентябре 2022 года работала служба безопасности, которым она и отправила данные об ИП ФИО5 №24, предоставленные ей Христо, после проверки сказали, что с данным ИП работать можно, так как оно активно. Она составила проекты необходимых документов для грузоперевозки, попросила Христо отправить ей адрес электронной почты, куда она может отправить проекты этих документов, Христо написал ей название почты <адрес>». Она, ДД.ММ.ГГГГ со своей почты <адрес> предварительно согласовав с Якуба, отправила Христо проекты следующих документов: заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ. Через некоторое время, в этот же день, Христо прислал ей обратно вышеуказанные документы, в которых стоял оттиск круглой печати ИП ФИО5 №24, а также стояла подпись последней. По документам было видно, что печать и подпись нанесены электронным образом, скорее всего, вставлена скан-копия печати и подписи, так как во всех документах подпись слишком идентична, без каких-либо изменений. Ее это не смутило, так как это нормальная практика, когда руководитель организации ставит заранее готовое клише подписи. Она не смотрела в интернете, как выглядит настоящая печать ИП ФИО5 №24, потому что каких-либо сомнений у нее не вызвало это общение, данного ИП проверила служба безопасности, Христо общался профессионально, он понимал, о чем говорит. Подписанные якобы ИП ФИО5 №24 документы она передала на подпись исполнительному директору ООО «Растма» ФИО8, которые тот прочел и подписал. Она поняла, что Христо, то есть якобы ИП ФИО5 №22, осуществит грузоперевозку сам, а также водитель ИП ФИО5 №24 Согласно заключенных документов, ИП ФИО5 №24 обязуется предоставлять автотранспорт Обществу для перевозки сельскохозяйственной продукции, принадлежащей Обществу, в указанный Обществом пункт назначения. ДД.ММ.ГГГГ она общалась только с Христо, с другими водителями не разговаривала. В ходе разговора они договорились, что ДД.ММ.ГГГГ, Христо (как она думала ФИО5 №22), около 11 часов 00 минут приедет в ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ по адресу: <адрес>, загрузит в автомобиль «Камаз 53212», государственный регистрационный знак № с прицепом «НЕФАЗ 8332-10» государственный регистрационный знак № семена подсолнечника и увезет по адресу: <адрес>, где расположен Филиал Лабинский ООО «МЭЗ Юг Руси. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, она общалась с «ФИО39» (Христо) и с его слов она поняла, что он сам за рулем автомобиля Камаз и приехал в назначенное место, где его встретил весовщик ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, весь процесс погрузки контролировал ФИО5 №5. Предварительно ФИО5 №5 она сказала какой автомобиль с каким государственным знаком приедет на погрузку. После погрузки, фото ТТН ей никто не отправлял, они планировали рассчитать и узнать массу после выгрузки. Позже, через несколько дней, ФИО5 №5 отправил ей фото ТТН, согласно которой на автомобиль «Камаз 53212», государственный регистрационный знак № с прицепом «НЕФАЗ 8332-10» государственный регистрационный знак № погружено 22 790 кг семян подсолнечника, водитель ФИО5 №6 Она поняла, что водителем был не ФИО5 №22. Подписи водителя в товарно-транспортной накладной не было. Весовщик заполнила со слов ФИО5 №6 перевозчика ИП ФИО5 №22, указала его номер (со слов ФИО5 №6) - №, водитель - ФИО5 №6 По пути следования, она звонила Христо, уточняла где он, Христо сказал, что в пути. Так как на складе в <адрес> постоянные очереди на выгрузке, она думала, что он стоит в этой очереди, а не выгрузился в другом месте, поэтому она не спрашивала у Христо почему он не выгрузился вовремя. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут на стационарный телефон в офис позвонил мужчина, который представился ФИО5 №23, сказал, что загрузился в <адрес> и пункт выгрузки в ТТН указан <адрес>, но туда он не поедет, потому что знает, что там большая очередь, кроме того, он сказал, что «заказчик» (Христо) сказал ему выгрузить подсолнечник не в <адрес>, а в <адрес>. Она поняла, что Христо пытается похитить их подсолнечник, сказала ФИО74 ехать на их склад по адресу: Краснодарский склад, <адрес>, а сама стала звонить Христо, спрашивать, где автомобиль, который должен был быть выгружен ДД.ММ.ГГГГ. Христо сказал, что он перепутал города и поехал не в <адрес>, а в <адрес>. В дальнейшем Христо перестал выходить на связь. Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 отправил ей контакты ФИО5 №24, с которой они связались и заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом, так как ФИО74 все-таки на своем автомобиле доставил им подсолнечник. После того, как ФИО74 подписала договор, она увидела, что подпись ФИО74 абсолютно отличается от той, которую ставил Христо. Когда ФИО5 №5 отправил ей фото ТТН и она увидела номер телефона ФИО5 №6, она позвонила последнему и он сказал, что работает водителем у ИП ФИО5 №22 ДД.ММ.ГГГГ он на автомобиле «Камаз 53212», государственный регистрационный знак № с прицепом «НЕФАЗ 8332-10» государственный регистрационный знак № загрузил 22 790 кг подсолнечника на <адрес> в <адрес> и повез в <адрес>, однако, якобы заказчик «ФИО39» (Христо), по пути позвонил ему и сказал, что место разгрузки меняется, и нужно ехать в <адрес>, что он и сделал и выгрузил подсолнечник там. Ранее у нее имелась ТТН на имя ФИО74, на автомобиль, который был загружен ДД.ММ.ГГГГ. Подсолнечника было загружено 31 640 кг по цене 25 рублей 50 копеек, на общую стоимость 806 820 рублей. При прослушивании аудиофайлов «Семечки №» голос одного из мужчин она опознала как голос беседовавшего с ней грузоперевозчика

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №5 (т.5 л.д. 82-85), из которых следует, что он зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель с 2020 года. Осуществляет торгово-закупочную деятельность, предоставляет агентских услуги по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. Работает с различными организациями, в том числе с ООО «Растма». Так же, между ним и ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ заключен агентский договор. В августе 2022 года к нему обратился руководитель ООО «Растма» ФИО8, помочь заключить договор поставки с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени ФИО42» (ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ), расположенный по адресу: <адрес>, на поставку сельскохозяйственной продукции. Так как с ООО «Растма» он работал давно и хорошо знает сотрудников Общества, согласился помочь, никаких договоров они не заключали. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ и ООО «Растма», был заключен договор поставки №-Р, согласно которого ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ должен продать ООО «Растма» подсолнечник в физическом весе 400 000 кг, по цене 25,50 руб./кг, на общую стоимость 10 200 000 рублей. Выгрузить подсолнечник нужно было в Филиал «Лабинский» ООО «МЭЗ Юг России» по адресу: <адрес>. Данная организация планировала приобрести весь подсолнечник, купленный ООО «Растма» у ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ. После заключения договора, ООО «Растма» стали искать автомобили для транспортировки. Они договорились, что его номер будет указан как контактный на месте погрузки, так как он контролировал процесс погрузки. Сам он фактически не находился в ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ в <адрес>, однако, он должен был сориентировать водителей, куда ехать, где загрузить груз. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонила логист ООО «Растма» ФИО5 №19 и сказала, что ДД.ММ.ГГГГ в ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ в <адрес> приедет автомобиль Камаз, государственный регистрационный знак № в который нужно погрузить подсолнечник, и отправила номер логиста организации перевозчика «ФИО39» 8-№, так же она сказала, что ДД.ММ.ГГГГ приедет еще один автомобиль Камаз, государственный регистрационный знак К5480Н193 регион. Так же, ФИО5 №19 составила ТТН, где заполнила заказчика, грузоотправителя, пункт разгрузки, а водителя и автомобили попросили заполнить весовщика, так как в момент передачи данных ТТФИО5 №19 еще не знала данных водителей и автомобили. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ей позвонил незнакомый ей мужчина, представился «ФИО39» (Христо), сказал, что он от ФИО5 №19, собственник автомобилей, которые приедут за подсолнечником ООО «Растмы», для перевозки. По голосу Христо около 40 лет, был акцент. Он разговаривал с Христо, последний спрашивал, куда именно подъехать, так как водитель не может найти склад. Так как склад находится в поле, он ориентировал Христо, куда водителю подъехать. В свою очередь, он предупредил весовщика ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, что подъедет автомобиль Камаз государственный регистрационный знак №, куда нужно загрузить подсолнечник. Каких-либо доверенностей не было составлено, так как ему логист ООО «Растма» сказала, кто должен приехать, а значит, ООО «Растма» все контролирует. Так, указанный автомобиль подъехал в указанное время, весовщик загрузил в автомобиль подсолнечник 22 790 кг и отправил в ООО «МЭЗ Юг Руси», заполнив ТТН, отдав экземпляр водителю, и оставив один экземпляр себе. Он сообщил ФИО5 №19, что автомобиль уехал. Дальнейший контроль пути и выгрузки подсолнечника является ответственностью ФИО5 №19, его задача проконтролировать погрузку, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ему снова позвонил Христо, с того же номера, сказал, что еще один автомобиль на весах, готов взвешиваться, назвал номер автомобиля Камаз № регион. Он позвонил весовщику ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, сказал, что приехал автомобиль Камаз № регион, от ООО «Растма», необходимо его загрузить. Весовщик загрузила автомобиль и он уехал. Примерно в обеденное время ему позвонила весовщик с ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, сказала, что водитель вернулся на склад, просит с ним поговорить. С ним стал говорить ранее неизвестный ему ФИО5 №23, который сказал, что приехал на <адрес>, он спросил, почему туда, если должен был везти в <адрес>, ФИО74 сказал, что ему туда сказал везти «ФИО39» (Христо). ФИО74 приехал на <адрес>, понял, что происходит что-то неладное и вернулся на место погрузки. Он сказал, что, конечно, на <адрес> везти не нужно. В дальнейшем с ФИО74 общалась ФИО5 №19. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №19 ему стало известно, что первый автомобиль, который был загружен, уехал не в место разгрузки и подсолнечник был похищен.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №20 (т.5 л.д. 87-92, 93-96), из которых следует, что с 1991 года является генеральным директором ООО «Албаш» (далее Общество). Юридический и фактический адрес Общества - <адрес>А. Вид деятельности организации - переработка сельскохозяйственной продукции. По адресу: <адрес>А, расположен маслоцех Общества. Информацию об Обществе можно найти на просторах интернета. Примерно в 2020 году они решили продать Общество, выставили объявление о продаже. Он не может сказать точно на каких сайтах выставлены объявления, так как этим занимался его сын ФИО5 №21. На этих же сайтах есть контактная информация, номера телефонов, в том числе номер стационарного телефона <***>, абонентский номер его сына ФИО5 №21, который является заместителем директора. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут он находился в административном здании по вышеуказанному адресу, когда на стационарный телефон № ему позвонил незнакомый ему ранее мужчина (Христо), номер его телефона он не знает, так как звонок поступил на стационарный телефон, определитель номера не установлен. Христо представился «ФИО39», у Христо имеется кавказский акцент, по возрасту ему около 45 лет. Качество связи было хорошее, посторонних шумов не было. Христо предложил ему приобрести у него «Камаз» с прицепом подсолнечника массой 22 тонны по 18 рублей за 1 кг подсолнечника. Он пояснил звонившему, что в настоящее время у него нет денег, и отказал. После этого Христо стал настойчиво снижать цену и убеждал его приобрести подсолнечник, что ему совершенно не понравилось, и он снова отказал и положил трубку телефона. После этого, так же ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 00 минут к нему подошел его сын ФИО5 №21 и сообщил, что ему на сотовый телефон позвонил неизвестный ранее мужчина (Христо), представился «ФИО39», и предложил приобрести подсолнечник массой 22 тонны по 16 рублей за 1 кг, он понял, что сыну звонит тот же человек, который звонил и ему. Несмотря на то, что цена была привлекательная (так как рыночная цена подсолнечника на тот момент была 19-20 рублей за 1 кг подсолнечника), он сказал ФИО38, что у него нет денег, поэтому они не могут приобрести у Христо подсолнечник. ФИО38 сказал, что цена ниже рыночной, так как Христо срочно нужны деньги и без отсрочки платежа цена составляет 16 рублей за 1 кг подсолнечника. Со слов ФИО38, Христо должен был привезти товарно-транспортную накладную на подсолнечник, так как было уже поздно. Его не смутило отсутствие документов, так как при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности с фермерами сложилась практика приема продукции сразу с поля и последующий довоз необходимых документов. В ходе дискуссий ФИО5 №21 убедил его в том, что необходимо приобрести подсолнечник у Христо по указанной цене. Он дал согласие ФИО38. ФИО38 сказал, что Христо торопит его с оплатой, так как последнему срочно нужны деньги, Христо просил отправить деньги на банковскую карту, которую он укажет, а так же просил передать деньги за перевозку водителю наличными, то есть вычесть их из общей стоимости товара. Он объяснил это тем, что, когда Христо сам привезет документы, водитель уже уедет. Почти сразу, около 20 часов 10 минут того же дня, по месту расположения маслоцеха подъехал автомобиль «Камаз» с прицепом, которого встретил ФИО38 и занимался процессом приема, взвешивания, отгрузки товара. Он водителя не видел, так как все это время находился в кабинете. Какой точный вес продукции был, ему неизвестно, так как всем процессом занимался ФИО38. Спустя примерно 40 минут ФИО38 подошел к нему и сказал о необходимости оплаты продукции. Он передал сыну банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя, и назвал пароль, на карте находилось 145000 рублей. ФИО38, зашел через планшет, находящийся в его пользовании в личный кабинет ПАО «Сбербанк» и перевел 145 000 рублей на банковский счет, названный ему Христо. После этого ФИО38 вернулся, пояснил ему, что передал водителю за перевозку, по просьбе «ФИО39» 53000 рублей. Сумма перевозки входила в стоимость подсолнечника. Ему известно, что ФИО38 осуществил оплату подсолнечника несколькими операциями, ДД.ММ.ГГГГ 110000 рублей (со своей банковской карты), 145000 рублей (с его банковской карты), ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей и 23000 рублей со своей банковской карты. В общей сумме ФИО38 оплатил подсолнечник на сумму 318000 рублей, а также оплатил водителю за перевозку 53000 рублей наличными. Денежные средства, находящиеся на его банковской карте, находящиеся на банковской карте ФИО38 и наличные денежные средства в сумме 53000 рублей предназначены для финансовой деятельности Общества, то есть подсолнечник был приобретен Обществом. ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО38 ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ Христо снова звонил ФИО38 и предлагал приобрести еще 22 тонны подсолнечника, однако, ФИО38 отказался в виду отсутствия денежных средств. Впоследствии Христо так и не привез документы на подсолнечник, ему известно, что ФИО38 пытался неоднократно связаться с Христо, но у последнего был недоступен телефон. ДД.ММ.ГГГГ к ним в маслоцех приехали сотрудники полиции и пояснили, что подсолнечник, который они приобрели у Христо, был похищен у ООО «Растма». Так как у них не было документов на данный подсолнечник и по документам у них не было подтверждения официальной покупки данного подсолнечника, ФИО38 выдал сотрудникам полиции приобретенный ими у Христо подсолнечник. При прослушивании аудиофайлов «Семечки № голос одного из мужчин он опознал как голос мужчины, предлагавшего ДД.ММ.ГГГГ ему приобрести подсолнечник.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №21 (т.5 л.д. 98-103, 104-106, 113-116, 120-122), из которых следует, что с 2005 года он работает в ООО «Албаш» в должности заместителя директора. ООО «Албаш» занимается переработкой подсолнечной семечки и производством подсолнечного масла. Учредителями ООО «Албаш» являются он и его отец ФИО5 №20, кроме того, ФИО5 №20 является Генеральным директором. В связи с тем, что около 2-х лет назад они с отцом решили продать бизнес, они обратились в агентство по продаже бизнеса «Актив Плюс», расположенное в <адрес>. Сайт агентства «aktivplys23.ru». На данном сайте выставлено объявление о продаже их бизнеса по переработке семечки. В объявлении указан номер телефона менеджера агентства Людмилы - №, а также его телефон №. Он предполагает, что если ввести в поисковых системах интернета запрос «подсолнечник, скупка подсолнечника», то может выдать их объявление о продаже, вероятно, именно так и нашел объявление Христо. ДД.ММ.ГГГГ ему на абонентский № позвонил мужчина представившийся «ФИО39» (Христо), звонил с абонентского номера №. Звонивший предложил ООО «Албаш», приобрести семена подсолнечника, он не помнит, представлялся ли Христо сотрудником какой-то компании или нет. Голос Христо был немного с нерусским акцентом. Они периодически приобретают семя подсолнечника, в связи с чем, они начали обсуждать с Христо условия покупки семя. Изначально Христо предложил цену в размере 19 рублей за килограмм, но, после продолжительных обсуждений, они договорились о цене в 16 рублей за килограмм. Христо сообщил, что у него есть два автомобиля с семечкой общим весом примерно 50 тонн, которые он готов продать, он же согласился приобрести у Христо лишь один автомобиль. Сколько конкретно семя подсолнечника войдет в один автомобиль, он не знал, посчитал, что примерно 25 тонн. Общение с Христо длилось продолжительное время, в ходе которого Христо попросил произвести оплату сразу переводом на банковскую карту, а документы на семечку (подтверждающие ее состав и качество, товарно-транспортные накладные) обещал передать позже. Так как присутствует практика передачи документов через некоторое время, его это не смутило и он согласился. Христо в мессенджере «ВотсАпп» отправил номер банковской карты, куда необходимо осуществить перевод №. Он написал Христо адрес, куда необходимо привезти семя подсолнечника: <адрес>А. Из разговора с Христо он понял, что Христо не хочет, чтобы он знал откуда Христо сам. Через какое-то время Христо позвонил, сообщил, что водитель выезжает. Они договорились о том, что денежные средства за перевозку груза - 53 000 рублей, он отдаст водителю. ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут к складу ООО «Албаш», расположенному по адресу: <адрес>А, подъехал ранее неизвестный ему водитель - ФИО5 №6, которого прислал Христо на автомобиле «КАМАЗ». ФИО5 №6 заехал на весы, принадлежащие ООО «Албаш», взвесил автомобиль с грузом, после чего выгрузил семя подсолнечника на их склад и снова заехал на весы, взвесил автомобиль. Масса семя подсолнечника оказалась 22 тонны 790 кг. В ходе разговора с ФИО5 №6, последний сказал, что семя должно быть 22 тонны 790 кг, что после взвешивания и подтвердилось. У ФИО5 №6 не было ни документов на семечку, ни товарно-транспортной накладной, ни доверенности, однако, его это не смутило, так как они договорились с Христо, что документы тот передаст позже, он поверил. Он передал ФИО5 №6 53 000 рублей, а Христо осуществил переводы денежных средств за семя подсолнечника. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21:05 он осуществил 2 перевода денежных средств на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк», на имя ФИО15, на следующие суммы: 110000 рублей (перевод со счета №, открытого им в ПАО «Сбербанк» на его имя), 145000 рублей (перевод со счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО5 №20) Так как у него не было возможности больше в этот день перевести денег, они договорились с Христо, что он переведет оставшуюся сумму на следующий день. Так же, в ходе разговора Христо пообещал ему сделать еще скидку, очень торопил его, Христо нужно было, чтобы он скорее перевел деньги. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 час 30 мин он осуществил 2 перевода денежных средств на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк», на имя ФИО15 на следующие суммы: 40 000 рублей (перевод со счета №, открытого им в ПАО «Сбербанк» на его имя), 23000 рублей (перевод со счета №, открытого им в ПАО «Сбербанк» на его имя); итого за два дня он перевел на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк», на имя ФИО15 денежные средства на общую сумму 318000 рублей, принадлежащими ООО «Албаш», предназначенными для финансово-хозяйственной деятельности Общества. В связи с тем, что Христо сделал ему скидку, он заплатил за 22 тонны 790 кг не 364640 рублей, а 318000 рублей. Так же, он заплатил 53000 рублей за транспортировку груза ФИО5 №6. Перевод на сумму 145000 рублей он осуществил с банковской карты, открытой на имя его отца ФИО5 №20, так как на его карте деньги в тот момент закончились. Отца он уведомлял обо всех договоренностях с Христо, отец поддержал покупку этого подсолнечника. После этого, через 3 дня, ДД.ММ.ГГГГ к складу ООО «Албаш», расположенному по адресу: <адрес>А, приехали сотрудники полиции с представителями ООО «РАСТМА» и водителем ФИО5 №6 и сообщили ему, что поставленный на склад ООО «Албаш» подсолнечник масличный является похищенным у ООО «РАСТМА». На его телефоне стоит автоматическая запись разговоров, поэтому запись разговоров с Христо у него сохранилась, данную запись он выдал для приобщения к материалам уголовного дела.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №22 (т.5 л.д. 131-133, 144-148), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по перевозке зерновых культур на территории Ростовской, Волгоградской областей, <адрес>. В его собственности находится автомобиль «КАМАЗ», государственный регистрационный знак № регион. Ориентировочно ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Зерновоз» и «Зерно России» он разместил объявление об оказании услуг по перевозке зерна, там же указал свой контактный номер телефона, а именно: №. С ним на постоянной основе по трудовому договору водителем работает ФИО5 №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в настоящий момент ФИО5 №6 принимает участие в специальной военной операции за пределами России. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 30 минут на указанный в объявлении телефон с номера № позвонил ранее неизвестный ему мужчина (Христо) с узбекским, либо цыганским акцентом, представился «ФИО39», сказал, что у него имеется подсолнечник, который нужно перевезти со станции Елизаветинской <адрес> в <адрес> края. Христо не пояснил, какое именно количество нужно будет перевезти, однако, он сказал ему, что у него есть только один автомобиль «Камаз». Христо предложил цену 2 рубля за 1 кг. груза, так как это была хорошая цена, он согласился. Примерно через 20 минут ему перезвонил Христо с того же номера, и сказал, что груз нужно будет доставить в <адрес> края, расценка та же, его это устроило. Он не стал спрашивать по какой причине изменился пункт разгрузки, ему это было не важно, такое часто случается в грузоперевозках. Христо сказал, что оплата за перевозку будет осуществлена на месте выгрузки наличными денежными средствами. Общение с Христо они вели по телефону и в мессенджере «Вотс Апп». В ходе общения он сказал, что поедет его водитель. Христо попросил номер телефона водителя, он отправил ему номер телефона ФИО5 №6. По просьбе Христо он отправил ему в мессенджере Вотс Апп документы на свое имя, а именно: уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, фото своего паспорта, свидетельства о регистрации транспортного средства, водительского удостоверения. В этот же день он позвонил ФИО5 №6 и сообщил, о том, что в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №6 нужно быть в <адрес>, загрузить подсолнечник и перевезти его в <адрес> края. Каких-либо доверенностей от организаций на водителей не составлялось. ДД.ММ.ГГГГ около 01 час 00 мин ФИО5 №6 выехал со <адрес> в сторону <адрес> края. Со слов ФИО5 №6 ему известно, что, когда ФИО5 №6 проезжал <адрес> края, ему позвонил Христо с абонентского номера <***>, пояснил, что это он сделал заказ на перевоз подсолнечника, спросил, где ФИО5 №6 находится, на что ФИО5 №6 сказал свое местонахождение и что будет на <адрес> к 09 час 00 мин. Христо высказывал ему свое недовольство о том, что ФИО5 №6 долго едет, торопил его, а также неоднократно звонил ему по пути до <адрес>. Когда ФИО5 №6 подъезжал к <адрес>, для уточнения адреса, он созвонился с Христо, а последний его проинструктировал, куда именно подъехать для погрузки. По указанию Христо ФИО5 №6 подъехал к ангару по адресу: <адрес>, там его должен был встретить мужчина по имени «ФИО29» (ФИО5 №5), однако, его встретила женщина - весовщик, которая показала ему, куда проехать на весы. ФИО5 №6 взвесил автомобиль, после чего загрузил автомобиль подсолнечником, и снова взвесил автомобиль. Весовщик заполнила товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ (далее ТТН), три экземпляра передала ФИО5 №6, а также оставила экземпляр себе. ФИО5 №6 отправил ему фото ТТН. Согласно указанной ТТН, ФИО5 №6 погрузил 22 790 кг подсолнечника. ФИО5 №6 пояснил ему, что обратил внимание на то, что в ТТН адрес выгрузки указан <адрес>, однако, поехал, куда ему указывал Христо, так как Христо сопровождал по телефону всю его дорогу и представился собственником подсолнечника. Бывают ситуации, когда заказчик меняет место выгрузки по некоторым причинам (например, большая очередь автомобилей на выгрузку), поэтому подозрений это у ФИО5 №6 не вызвало. ФИО5 №6 позвонил Христо, пояснил, что машина погружена, спросил точный адрес, куда ехать, Христо сказал ему ехать в сторону <адрес> края, не назвав точного адреса. Около 12 часов 10 минут ФИО5 №6 выехал со <адрес> в сторону <адрес> края. По пути следования, Христо часто звонил ФИО5 №6, торопил его, был возмущен, что тот едет медленно, хотя ФИО5 №6 ехал с установленной скоростью, нигде не задерживался, не останавливался, автомобиль не ломался. Позвонив ФИО5 №6 около 14 часов 30 минут Христо попросил его остановиться на развилке <адрес> и <адрес>, что ФИО5 №6 и сделал, простояв там около часа. ФИО5 №6 неоднократно звонил Христо, спрашивал, сколько ему еще стоять, когда и куда ехать, на что Христо говорил, что как только узнает, сообщит ему. Ему ФИО5 №6 звонил и сообщал о просьбах Христо об остановках и сменах мест выгрузки. Он сам с Христо по этому поводу не созванивался, так как бывают случаи смены места выгрузки и чего-то подозрительного он не замечал. Позвонив в очередной раз, Христо сказал ФИО5 №6, что ехать в <адрес> не нужно, так как там большая очередь автомобилей на выгрузку, сказал ФИО5 №6 ехать в <адрес>, не назвав при этом точного адреса. ФИО5 №6 оповестил его об этом. ФИО5 №6 поехал в сторону <адрес>, однако, на пол пути Христо снова позвонил и сказал, что в <адрес> нет людей и средств для выгрузки, поэтому нужно разворачиваться и ехать в <адрес>, что ФИО5 №6 и сделал, сказав при этом, что цена за перевозку будет выше, так как он проехал уже лишний километраж, Христо согласился. Подъезжая к <адрес>, Христо написал сообщение ФИО5 №6 с адресом «Новодеревянковская (станица в <адрес>, у заправки «Роснефть» на главной улице». Так же, Христо сказал, что ФИО5 №6 в указанном месте будет ждать человек. Приехав в указанное место, ФИО5 №6 встретил ранее неизвестный ему ранее ФИО5 №21, который указал ему куда ехать. ФИО5 №6 по указанию ФИО73 проехал на весы, взвесил автомобиль, после чего выгрузил подсолнечник в ангаре и снова взвесил автомобиль. Вес совпадал. ФИО5 №6 позвонил ему, сказал, что выгрузил подсолнечник, забрал деньги за перевозку и выезжает в сторону дома. Он написал Христо в мессенджере «Вотс Апп», нужен ли будет второй рейс, однако, Христо прочитал сообщение и не ответил. Приехав домой, ФИО5 №6 сказал ему, что взял с ФИО73 на 5 000 рублей больше, так как проехал значительно больше километров. Так же ФИО73 передал ФИО5 №6 53 000 рублей наличными, а также рассказал ему, что на удивление приобрел подсолнечник очень дешево. Позже ФИО5 №6 рассказал ему о том, что по пути до <адрес>, Христо сказал: «Если спросят на месте выгрузки, где загрузил подсолнечник, скажи, что в <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ Христо ему и ФИО5 №6 больше не звонил. ДД.ММ.ГГГГ ему от сотрудников полиции стало известно о том, что подсолнечник, который перевозил ФИО5 №6, был похищен неустановленным лицом, который представлялся им «ФИО39» у ООО «Растма». ФИО5 №6 не подозревал, что выполняет указания лица, похитившего имущество у ООО «Растма». При прослушивании аудиофайлов «Семечки 27-2111251135», «№» голос одного из мужчин он опознал как голос беседовавшего с ним заказчика.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №6 (т.5 л.д. 149-156), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает водителем у ФИО5 №22 на автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак <***> регион ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №22 позвонил ему и сообщил, о том, что в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ ему нужно быть в <адрес>, загрузить подсолнечник и перевезти его в <адрес> края. ДД.ММ.ГГГГ около 01 час 00 мин он выехал со <адрес> в сторону <адрес> края. Когда он проезжал <адрес> края, ему позвонил мужчина с абонентского номера № (Христо), пояснил, что это он сделал заказ на перевозку подсолнечника, спросил, где он (ФИО5 №6) находится, на что он сказал свое местонахождение и что будет в <адрес> к 09 час 00 мин. Христо высказал свое недовольство о том, что он долго едет, торопил его, а также неоднократно звонил ему по пути до <адрес>. Когда он подъезжал к <адрес>, для уточнения адреса, он созвонился с Христо, а последний его проинструктировал, куда именно подъехать для погрузки. По указанию Христо ФИО5 №6 подъехал к ангару по адресу: <адрес>, там его должен был встретить мужчина по имени «ФИО29» (ФИО5 №5), однако, его встретила женщина - весовщик, которая показала ему, куда проехать на весы. Он взвесил порожний автомобиль, после чего загрузил автомобиль подсолнечником, и снова взвесил автомобиль. Весовщик заполнила товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ (далее ТТН), три экземпляра передала ему, а также оставила экземпляр себе. Согласно выданной ему ТТН, он погрузил 22790 кг подсолнечника. Он пояснил ФИО5 №22, что обратил внимание на то, что в ТТН адрес выгрузки указан <адрес>, однако, поехал, куда ему указывал Христо, так как последний сопровождал его по телефону всю дорогу и представился собственником подсолнечника. Он позвонил Христо, пояснил, что машина загружена, спросил точный адрес, куда ехать, Христо сказал ему ехать в сторону <адрес> края, не назвав точного адреса. Около 12 часов 10 минут он выехал со <адрес> в сторону <адрес> края. По пути следования Христо часто звонил ему, торопил его, возмущался, что он едет медленно. Позвонив около 14 часов 30 минут Христо попросил его остановиться на развилке дорог на <адрес> и <адрес>, что он и сделал, простояв там около часа. Он неоднократно звонил Христо, спрашивал, сколько ему еще стоять, когда и куда ехать, на что Христо говорил, что как только узнает, сообщит ему. Позвонив в очередной раз, Христо сказал ему, что ехать в <адрес> не нужно, так как там большая очередь автомобилей на выгрузку, сказал ехать в <адрес>, не назвав при этом точного адреса. Он поехал в сторону <адрес>, однако, на пол пути Христо снова ему позвонил и сказал, что в <адрес> нет людей и средств для выгрузки, поэтому нужно разворачиваться и ехать в <адрес>, что он и сделал, сказав при этом, что цена за перевозку будет выше, так как он проехал уже лишний километраж, на что Христо согласился. Подъезжая к <адрес>, Христо написал ему сообщение с адресом «Новодеревянковская (станица в <адрес>, у заправки «Роснефть» на главной улице». Так же, Христо сказал, что его в указанном месте будет ждать человек. Приехав в указанное место, его встретил ранее неизвестный ему мужчина - ФИО5 №21, который указал куда ехать. Он по указанию ФИО73 проехал на весы, взвесил автомобиль, после чего выгрузил подсолнечник в ангаре и снова взвесил автомобиль. Вес совпадал. Он назвал ФИО73 стоимость доставки - 53000 рублей, после чего ФИО73 передал ему наличными денежные средства в сумме 53000 рублей и он уехал.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №23 (т.5 л.д. 158-162), из которых следует, что проживает с супругой ФИО5 №24, которая с августа 2022 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, однако, самостоятельно супруга никакой деятельности не осуществляет, так как находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. ФИО74 зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель (далее ИП) для осуществления грузоперевозок, то есть он осуществлял грузоперевозки, а ФИО74 занималась согласованием необходимой документации с клиентами. Реквизиты ИП - ИНН №, ОГРН №, р/с 40№ филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие», к/с 30№, БИК №. У ФИО74 есть печать, специально изготовленная для предпринимательской деятельности. В собственности ФИО74 в 2022 году находился автомобиль КАМАЗ, государственный регистрационный знак № регион с грузовым фургоном СЗАП 83053, государственный регистрационный знак <***>, на котором он и осуществлял грузоперевозки. Фургон находился в собственности ФИО49, но принадлежал им, так как он не успел переоформить его на себя, ездил по договору купли-продажи, на автомобиль была оформлена страховка. В настоящее время данный автомобиль с фургоном продан. Объявление о предоставление ИП ФИО74 услуг по грузоперевозке было выставлено на сайте «Авито». В объявлении указан его абонентский №. Так, ДД.ММ.ГГГГ, около 08 часов утра ему на вышеуказанный абонентский номер позвонил ранее незнакомый мужчина с абонентского номера № (Христо), который представился «ФИО39», пояснил, что у него есть семя подсолнечника, которое нужно перевезти со станции <адрес> до <адрес> края. Христо говорил о том, что ему нужно очень срочно вывезти подсолнечник, так как, если это не сделать в ближайшее время, у него сгорит большой контракт. Исходя из расстояния, они договорились о цене 2 500 рублей за 1 тонну груза. Хотя эта цена была выше среднерыночной, Христо легко на нее согласился. Он посчитал, что Христо действительно очень срочно нужно вывести подсолнечник, поэтому он готов платить такую цену. Они договорились о том, что оплата за грузоперевозку будет произведена на месте выгрузки наличными денежными средствами. В ходе беседы, он продиктовал Христо свой номер телефона для того, чтобы они созванивались напрямую, а не через сайт Авито, после чего они стали вести общение по телефону и мессенджере «Вотс Апп». В ходе общения они обсудили вопрос о сотрудничестве на постоянной основе, его это устраивало, так как Христо был убедителен в своих словах, он посчитал, что Христо является представителем серьезной организации, которая осуществляет масштабные перевозки сельскохозяйственной продукции и это сотрудничество было бы прибыльно для его семьи. По просьбе Христо, он отправил последнему в мессенджере «Вотс Апп» фото документов на ИП ФИО5 №24, а именно: фото своего паспорта, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительского удостоверения, карточку предприятия ИП ФИО5 №24, то есть реквизиты ИП. Заключение каких-либо договоров между ИП ФИО74 и заказчиком они не обсуждали, потому что как правило, при таких «быстрых и срочных» заказах на это никто времени не тратит. Какой-либо доверенности на его имя от Христо или от ООО «Растма» он не получал, но он и не придал этому особого значения, так как в их регионе крайне редко при грузоперевозках выдаются доверенности от Заказчика на водителей. Христо пояснил, что необходимо приехать к <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, где загрузить подсолнечник и выезжать в <адрес> края. Он в тот момент уже осуществлял грузоперевозку, и пояснил Христо, что ДД.ММ.ГГГГ он не успеет забрать груз, сможет только 21 сентября. Христо согласился на это, однако, постоянно звонил ему, спрашивал, что он так долго, почему не торопится, высказывал претензии, ведь дал ему «срочный» заказ. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он приехал в указанное место в <адрес> на склад, его встретила ранее неизвестная женщина, как он понял - весовщик, она спросила его фамилию, он назвал, и понял, что его данные у нее есть, так как она сказала ему проезжать на весы, что он и сделал. Заехав на весы, установленные на складе <адрес>, он взвесил свой автомобиль, вес тары составил 17 880 кг, после чего загнал автомобиль в склад, где в кузов был загружено семя подсолнечника, после чего снова взвесил автомобиль, брутто составило 49 520 кг, соответственно нетто составило 31 640 кг. Весовщик заполнила товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ (далее ТТН). В ТТН заказчиком было указано ООО «Растма», также указан телефон данного Общества, пункт погрузки - <адрес>, Грузополучатель - Филиал «Лабинский» ООО «МЭЗ Юг Руси», <адрес>, пункт разгрузки - аналогичный адресу грузополучателя. Загрузив семя подсолнечника, он позвонил Христо, сообщил об этом, на что Христо сказал ему: «Выезжай в сторону <адрес>, позже позвонишь мне». По пути следования, Христо позвонил ему и сказал, чтобы он ехал в <адрес>, так как на складе в <адрес> что-то сломалось. Так как часто бывают смены места выгрузки, он не придал этому особого значения и поехал в <адрес>. Через некоторое время, ему снова позвонил Христо и сказал ехать в <адрес> края. Так как Христо отправлял его сначала в одну сторону, потом в другую, он разозлился и решил, что не поедет по указаниям Христо, а удостоверится в его действиях, позвонив собственнику груза, указанного в ТТН. Он позвонил по указанному в ТТН номеру в ООО «Растма». Ему ответила женщина - сотрудник ООО «Растма» - ФИО5 №19, которой он представился, сказал, что осуществляет перевозку принадлежащего им груза и в настоящее время, менеджер (Христо) поменял место выгрузки на <адрес> края, и он звонит узнать, действительно ли нужно везти груз туда. ФИО5 №19 сказала, что ООО «Растма» не меняла адреса выгрузки и скорее всего кто-то пытается похитить их груз, попросила везти груз по месту назначения в <адрес>. В <адрес> находится большой склад по приему сельскохозяйственной продукции и большое количестве заказчиков просят перевезти груз именно туда, поэтому там всегда большие пробки из грузоперевозчиков, приехав туда, можно простоять в очереди несколько дней, прежде чем выгрузить, это было не выгодно для него, поэтому он сказал, что в <адрес> не поедет. Он решил, что увезет груз обратно, где и загрузил его. Христо он ничего об этом не сказал, так как понял, что тот пытается похитить груз, он лишь сделал вид, что выполняет его указания, так как считал, что у полиции будет возможность задержать злоумышленника. Он привез семя подсолнечника обратно в <адрес> края, подошел, к весовщику, пояснил, что некий «ФИО39» (Христо), который контролирует перевозку груза, меняет адреса выгрузки, а также о том, что он связался с ООО «Растма» по указанному в ТТН номеру, где ему сказали, что адрес выгрузки никто не менял. Так как он не знал, кому верить, он привез груз обратно. Тогда сотрудники склада созвонились с ООО «Растма», и он понял, что ФИО5 №19, с которой он говорил по телефону, действительно сотрудник ООО «Растма». В ходе созвонов, ФИО5 №19 поняла, что он не повезет груз в <адрес> и попросила привезти груз на их склад по адресу: <адрес>, так как это было недалеко, он согласился. Они поняли, что неизвестный мужчина (Христо) пытался похитить имущество ООО «Растма», ФИО5 №19 пояснила ему, что между ООО «Растма» и якобы ИП ФИО74 был составлен договор транспортно-экспедиционных услуг. Он пояснил ФИО5 №19, что никакого договора ни он, ни его супруга не заключали, соответственно, договор об оказании транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП ФИО5 №24 и ООО «Растма», ничтожен. Они с ФИО5 №19 достигли договоренности о составлении нового договора, он отправил ей в мессенджере «Вотс Апп» реквизиты ИП ФИО5 №24, и ФИО5 №19 составила новый договор транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом № от ДД.ММ.ГГГГ, где имелась подпись и.о. Генерального директора ООО «Растма» ФИО50 и оттиск печати организации, он отправил данный документ своей супруге ФИО74, для того, что бы она подписала его, что она и сделала, отправив документ обратно ему, а он - ФИО5 №19. По пути следования до <адрес>, ему постоянно звонил Христо, спрашивал, почему он так долго едет, нервничал, ругался, на что он говорил, что автомобиль сломался, как починит, так сразу поедет. ФИО74 он рассказал о случившемся ДД.ММ.ГГГГ, вернувшись домой, ей известна эта ситуация только с его слов. Ему для ознакомления предоставлена копия заявки на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ, где имеется оттиск печати ООО «Растма» и ИП ФИО5 №24, а также подписи ФИО50 и якобы ФИО5 №24 Он пояснил, что оттиск данной печати не принадлежит ИП ФИО5 №24, а также подпись стоит не его супруги, ему эта подпись не известна. Доставив груз в <адрес>, сотрудник ООО «Растма» рассчитался с ним за грузоперевозку, и он поехал домой. При прослушивании аудиофайлов «Семечки 27-№ голос одного из мужчин он опознал как голос беседовавшего с ним заказчика.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №24 (т.5 л.д. 176-17) которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО5 №23

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №25 (т.7 л.д. 14-17), из которых следует, что он работает в должности заместителя начальника отдела по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по <адрес>. В его служебные обязанности входило и в настоящее время входит выполнение возложенных законом обязанностей, в том числе осуществление оперативно - розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, в частности мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Одним из контрольных направлений деятельности нашего подразделения является раскрытие дистанционных мошенничеств по схеме «перегруз», когда преступники завладевают чужим имуществом под видом осуществления грузоперевозок. Такого рода преступления в последние несколько лет получили широкое распространение как в <адрес>, так и в других регионах России. Схема преступлений следующая: преступник, находясь в любой точке страны, подыскивает на специализированных сайтах грузоперевозок объявления владельцев как правило сельскохозяйственной продукции или других крупногабаритных дорогостоящих грузов, заинтересованных в поиске грузоперевозчика для транспортировки указанных товаров из одного региона в другой, либо на значительные расстояния на территории одного региона, намереваясь похитить перевозимый груз. Одновременно, на таких же сайтах преступник подыскивает лиц, предлагающих услуги грузоперевозки, с которыми связывается, представляясь им собственником сельскохозяйственной продукции (по найденному ранее объявлению), договаривается о перевозке продукции, которую планируется похитить. Грузоперевозчик отправляет преступнику фото документов на имя водителя и на автомобили, на которых планируется осуществление грузоперевозки. Затем, преступник связывается с владельцем товара, которому представляется грузоперевозчиком, предлагает свои услуги по транспортировке товара, как правило по заниженной стоимости, предоставляет фото документов на водителей и автомобили, полученные от реального грузоперевозчика, а также дистанционно подписывает документы (например, договор транспортно-экспедиционных услуг) от имени последнего. Таким образом, владелец товара, общаясь с преступником, убежден, что ведет диалог с грузоперевозчиком, а грузоперевозчик полагает, что общается с владельцем груза. При этом оба обманутых лица при проверке сведений друг о друге, могут убедиться, в реальном существовании друг друга и активной деятельности. Таким образом, преступник организовывает загрузку большегрузных автомобилей имуществом. Далее, он дистанционно контролирует процесс передвижения автомобилей, поддерживая связь с непосредственно с водителями, то есть имеет возможность направить автомобили с грузом куда угодно. Одновременно преступник также на специализированных сайтах подыскивает объявления лиц, заинтересованных в покупке перевозимого груза, связывается с последними, представляясь собственником товара, и предлагает купить у него уже похищенное данное имущество, как правило по заниженной цене. После согласия покупателя, не осведомленного о незаконной деятельности преступника, приобрести перевозимый груз, преступник посредствам телефонных звонков, смс-сообщений, убеждает водителей о необходимости доставки груза в другой адрес - адрес найденного им покупателя, объясняя смену места выгрузки различными причинами, тем самым обманывая их. Водители, неосведомленные о совершенном преступлении, доставляют груз в новое указанное преступником место. Таким образом, преступник, распорядившись похищенным, получает от покупателя денежные средства путем безналичных переводов на подконтрольные банковские карты. В начале 2022 года сотрудниками их подразделения проводились оперативно-розыскные мероприятия по проверке поступившей информации о причастности к дистанционным хищениям некого лица, пользующегося абонентским номером <***>. В результате комплекса ОРМ, помимо прочего, были получены записи телефонных переговоров пользователя указанного абонентского номера, а также установлена его личность - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Христо является представителем цыганской национальности, отличается высокой самооценкой, амбициозностью, настойчивостью, целеустремленностью, организаторскими качествами, способностью влиять на волю других людей, хитрый, скрытный, изворотливый. Христо поддерживает преступные связи с лидерами уголовно-криминальной среды Ростовской, Липецкой, Воронежской областей, а также иных регионов России, частично осведомлен о тактике и методике оперативно-розыскной деятельности. Осуществляет частые отъезды с постоянного места жительства по различным регионам. При этом, содержащийся в записях телефонных переговоров голос Христо был похож на голос лица, совершившего в ноябре 2021 года хищение семени подсолнечника на сумму 1096900 рублей принадлежащего ООО «Селти», при перевозке указанного имущества по территории <адрес>, по вышеописанной схеме «перегруз». В рамках расследования уголовного дела № возбужденного по данному факту мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ, свидетель ФИО5 №10, который приобрел похищенный подсолнечник, выдал аудиозаписи своих разговоров с мошенником, осуществившим хищение подсолнечника. Заключением фоноскопической судебной экспертизы было подтверждено, что голос Христо в записях телефонных переговоров по абонентскому номеру № и голос мужчины-мошенника в записях, выданных свидетелем ФИО5 №10, принадлежат одному и тому же лицу. В целях задержания ФИО1 в конце сентября - начале октября 2022 года, сотрудниками их подразделения совместно со следствием осуществлена служебная командировка в Липецкую и <адрес> - по месту жительства и месту регистрации последнего, однако, ФИО1 обнаружен в <адрес>. Оперативным путем установлено, что Христо снимал квартиру на Московском проспекте <адрес>, активно передвигался по территории города, а за несколько часов до предполагаемого задержания, в ночное время, Христо на своем автомобиле уехал в <адрес>. Спустя несколько дней Христо, вместе с сыном ФИО5 №7 снова вернулся в <адрес>, пытался снять жилье для временного проживания, где и был задержан. После задержания и предъявления обвинения ФИО1 в октябре 2022 года, последний свою вину отрицал, от дачи показаний отказался. В ходе осмотра автомобиля ФИО1 обнаружен и изъят сотовый телефон «Fly», imei №, в ходе осмотра которого обнаружены исходящие звонки на абонентский №. При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанным номером пользуется ФИО5 №22, житель <адрес>. ФИО5 №22 пояснил, что занимается грузоперевозками и ранее его уже вызывали на допрос сотрудники полиции, допрашивали его по обстоятельствам осуществления им грузоперевозки. В последствии ему стало известно о том, что в отделе по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции (<адрес>) СУ УМВД России по <адрес> возбуждено уголовное дело №, по факту совершения мошенничества в отношении ООО «Растма» с причинением особо крупного ущерба. Схема совершения преступления аналогична схеме совершения преступления в отношении ООО «Селти». Установлено, что преступление в отношении ООО «Растма» совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период нахождения Христо в <адрес>.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №26 (т.7 л.д. 1-3), из которых следует, что на протяжении 21 года проживает с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Конфликтов в семье нет. У них с Христо 6 совместных детей, 3 их которых несовершеннолетние. ФИО1 по характеру хороший. Она всегда знает, где он находится. Христо делает реомнты в домах и на сколько оназнает строит дома. ДД.ММ.ГГГГ Христо вместе с их сыном ФИО5 №7 поехали в <адрес>, для чего именно не знает, кажется покупать что-то для ремонта дома. Дома посторонних сотовых телефонов она не замечала. Христо пользуется абонентским номером №, кроме него с его телефона иногда звонит она. Больше никто им не пользуется. С Христо ведут совместный быт. Их несовершеннолетние дети не ходят в школу, так как не хотят, планирует обучать их дома. О том, что ФИО1 мог совершить мошенничество не знала, считает, что он этого не делал.

В судебном заседании, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО5 №7 (т.7 л.д. 10-13), из которых следует, что он проживает совместно с материью ФИО5 №26, отцом ФИО1, братьями и сестрами. Он нигде не работает, в повседневной жизни занимается домашними делами. ФИО1 занимается строительством. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО1 поехал в <адрес> с целью раздачи объявлений по работе ФИО1 Приехали они на автомобиле Лада Веста, государственный регистрационный знак № регион, принадлежащем ФИО5 №26

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО55 изъяты копии следующих документов: акт экспертизы №; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ; отраслевой формы №ПП-42 о качестве зерна выданная ООО «Изобилие»; заявка № от ДД.ММ.ГГГГ и заявка № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Селти» и ИП ФИО71 на перевозку семян подсолнечника; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Селти» и ООО «Изобилие»; копии платежных поручений о перечислении денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ООО «Селти» на имя ФИО5 №2 и ФИО5 №1; копия счета-фактуры № oт ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 135-140)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены копий документов, изъятых в ходе выемки представителя потерпевшего ФИО55, которым установлено: согласно акта экспертизы №, протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, копии отраслевой формы №ПП-42 о качестве зерна, выданной ООО «Изобилие», семена подсолнечника, изъятые в ходе обыска у ФИО5 №10, являются урожаем 2021 года, 2 класса, влажность 7%, сорная 2%, в том числе (масляничная) 5,9 %; согласно заявкам № и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенностям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ООО «Селти» на имена ФИО5 №2 и ФИО5 №1, последние ДД.ММ.ГГГГ должны были осуществить погрузку «семечку, россыпью» в ООО «Изобилие» и доставить в ООО «Селти», по адресу: <адрес>; согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО Селти» и ООО «Изобилие», ООО «Изобилие» обязуется передать в собственность ООО «Селти» подсолнечник массой 50 тонн, стоимостью 1 750 000 рублей (35 000 руб. за 1 тонну), а ООО «Селти» обязуется оплатить его; согласно копий счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Селти» оплатило ООО «Изобилие» 1 750 000 рублей за подсолнечник; согласно копии счета-фактуры № oт ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Изобилие» ДД.ММ.ГГГГ выдано ООО «Селти» подсолнечник на сумму 1 096 900 рублей; согласно копии счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, за проведение контрактной экспертизы количества и качества семян подсолнечника Союзом «Торговопромышленной палаты <адрес>» выставлен счет ООО «Селти» на сумму 44 400 рублей. Данные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 141-147, 148, 149-186).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена приобщенная к материалам уголовного дела по ходатайству представителя потерпевшего ФИО55 копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортно-экспедиционных услуг, заключенного между ИП ФИО71 и ООО «Селти», в соответствии с которым ИП ФИО71 обязуется по заданию ООО «Селти» организовывать перевозку грузов выполнение транспортно-экспедиционных операций. Данный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 187-190, 191, 192-196).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО5 №8 изъят оптический носитель с заявками на перевозку грузов автомобильным транспортом, договорами, скриншотами переписки с Христо, копий реквизитов, свидетельством ИНН, свидетельством ОГРН (т. 2 л.д. 198-201).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрен оптический носитель, содержащий файлы и изображениями заявок №№ и 586 на перевозку грузов автомобильным транспортом, изготовленных по документам, предоставленным ФИО1; договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортно-экспедиционных услуг, заключенного между ООО «Селти» и ИП ФИО71, скриншотами переписки ФИО5 №8 с Христо, изображениями реквизитов ИП ФИО9 А.П., свидетельств ИНН и ОГРН ИП ФИО5 №9 Данный оптический диск постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 202-211, 212, 213-229).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО5 №8: скриншоты ее переписки с ФИО55 о необходимости и деталях погрузки семян подсолнечника в ООО «Изобилие» и доставке их в ООО «Селти»; скриншоты сообщений, отправленных ФИО1 на ее электронную почту, содержащие изображение реквизитов ИП ФИО9 А.П.; скриншот сообщения от абонентского номера №, о том, что указанный номер «доступен для звонка», скриншоты переписки ФИО5 №8 и ФИО9 в которой последний сообщает сведения о месте разгрузки автомобиля (<адрес>), а также контактные данные ФИО5 №10, принявшего семена подсолнечника. Данные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 230-232, 233, 234-240).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО5 №11 изъяты товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Изобилие», чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, копия СР на автомобиль «Камаз» и прицеп самосвал (т. 2 л.д. 198-201)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены: товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Изобилие» водителю ФИО5 №1 о передаче последнему подсолнечника массой 16260 кг.; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 394 000 рублей, осуществленной ФИО5 №11 на банковскую карту ФИО5 №3; копия свидетельства о регистрации на автомобиль «Камаз» 55102С, государственный регистрационный знак № регион, принадлежащего ФИО5 №11; копия свидетельства о регистрации прицепа самосвала «НЕФАЗ» 856660-02, государственный регистрационный знак №, принадлежащего ФИО5 №11 Данные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 1-3, 4, 5-8).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО9 А.П. изъяты: копий свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, и о внесении записи в ЕГРИП сведений в отношении ФИО9 А.П.; копии свидетельства о постановке на учет физического лица (ФИО9 А.П.) в налоговом органе на территории РФ; копии товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Изобилие» водителю ФИО5 №2 о передаче последнему подсолнечника массой 15 080 кг.; копий свидетельств о регистрации ТС Скания №, а также маршрут движения ТС, отчет по действиям ТС, отчет по стоянкам ТС за ДД.ММ.ГГГГ; образцы оттиска круглой печати ИП ФИО9; фото взвешиваний ТС «Скания» в ООО «Велкен» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 10-14).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО9 А.П. Данные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 15-30, 31-33, 34-35).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО9 А.П.: скрин-шоты переписки ФИО9 и Христо, в которых Христо пересылает ФИО9 адрес нахождения ООО «Изобилияе», а ФИО9 пересылает Христо данные водителя ФИО5 №2 и фото документов на ИП «ФИО9 А.П.» и водителя, документов на автомобиль. Данные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 36-38, 39, 40).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в нежилом помещении ФИО5 №10, расположенном по адресу: <адрес>, произведен обыск, в ходе которого изъяты семена подсолнечника массой 31140 кг, похищенные у ООО «Селти», которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 42-49, 54-55, 56).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО5 №10: фото справки «Отвес № №» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут на весах ООО «Велкен» был взвешен автомобиль «Скания» №, государственный регистрационный знак № регион от ДД.ММ.ГГГГ, фото справки «Отвес автомобиля «Камаз», государственный регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого указанный автомобиль был взвешен на весах ООО «Велкен» ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 05 минут. Данные документы постановление от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 100-102, 103, 104-105).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО5 №10 изъяты: оптический диск с аудиофайлами его разговоров с Христо; копия договора № Э20 субаренды части нежилого здания (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ; копии 4 чеков по операциям от ДД.ММ.ГГГГ; копии товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 108-114).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО5 №10, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 129-131, 132, 133-141).

Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрен изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО5 №10 оптический диск с аудиофайлами разговора ФИО5 №10 с Христо, в ходе которых Христо убеждает ФИО5 №10 приобрести семена подсолнечника, уверяя, что он является собственником указанных семян подсолнечника. Оптический диск постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 142-144, 145, 146-150).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены: выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № банковской карте №, открытой на имя ФИО5 №10, согласно которой имеются 2 операции ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств в общей сумме 349 760 рублей на банковскую карту открытую на имя ФИО18; выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № банковской карте №, открытой на имя ФИО5 №11, согласно которой имеются 2 операции ДД.ММ.ГГГГ по перечислению денежных средств в общей сумме 395 500 рублей на банковскую карту открытую на имя ФИО5 №3 Данные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 177-179, 180, 169-171, 174-176).

Протоколами осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ согласно которым осмотрены: выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО18, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 13 мин. и 13 час. 18 мин. на указанную банковскую карту поступили денежные средства с банковского счета ФИО5 №10 № в суммах 300 000 рублей и 49760 рублей соответственно; ДД.ММ.ГГГГ в 13 час 24 мин с банковской карты ФИО18 № осуществлено снятие денежных средств в сумме 344 500 рублей, в 13 час 25 мин осуществлено снятие 300 рублей; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № банковского счета №, открытого на имя ФИО18; выписки по банковским картам ПАО «Сбербанк» № и №, открытым на имя ФИО5 №3, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 19 час 19 мин на банковскую карту № поступили денежные средства в сумме 394 000 рублей от ФИО5 №11, в 19 час 45 мин осуществлено снятие денежных средств в сумме 300 000 рублей, в 19 час 48 мин осуществлено снятие денежных средств в сумме 93 000 рублей, в 19 час 48 мин на карту № внесены денежные средства в сумме 93 900 рублей, в 19 час 48 мин осуществлено снятие денежных средств в сумме 93 900 в банковской карты №; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № банковского счета №, открытого на имя ФИО5 №15; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № банковского счета №, открытого на имя ФИО5 №15; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытой на имя ФИО19 Данные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 182-187, 189-190, 192-193, 195-196, 198-200, 202-203, 205-210, 211-217, 218-219, 220-223).

Результатами оперативно - розыскной деятельности и их носителями, полученными в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при проведении ОРМ «снятие информации с технических каналов связи», «прослушивание телефонных переговоров», «наведение справок»: постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носители от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением судьи <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ; актом по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров» «снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ; оптическим носителем информации с результатами ОРМ «ПТП» в отношении абонента №; ответом ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 230-234).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограмме, содержащейся на оптическом диске, изъятом в ходе выемки у свидетеля ФИО5 №10 - директория «тел. переговоры МРЗ с ФИО39», звуковом файле «Семечки №», имеются голос и речь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, образцы голоса и речи которого представлены на оптическом диске № - директория «05.05.2022» в звуковом файле №» (т. 3 л.д. 240-254).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограмме, содержащейся на оптическом диске, изъятом в ходе выемки у свидетеля ФИО5 №10 - директория «тел. переговоры МРЗ с ФИО39», звуковом файле «Семечки 27-№», имеются голос и речь ФИО1, образцы голоса и речи которого представлены на исследование (т. 4 л.д. 6-19)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены результаты ОРМ «Наведение справок», оптический диск с ответом из ПАО «Вымпелком», содержащим информацию о соединениях по абонентскому номеру №, находившемуся в пользовании ФИО1, согласно которому, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный абонентский номер зафиксирован базовыми станциями, расположенными на территории Липецкой, Воронежской, Ростовской, Тульской, Московской областей, в частности большинство соединений зафиксированы базовыми станциями, расположенными вблизи и по адресу: <адрес>, по адресу проживания ФИО1 Оптический диск постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 21-24, 25).

Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ согласно которым оптический диск с информацией, представленной ПАО «Вымпелком» детализациями соединениях по абонентским номерам: №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящихся в пользовании потерпевших, свидетелей, лиц, причастных к совершению преступления. Согласно представленным детализациям: ДД.ММ.ГГГГ в 15:57 (время местное <адрес>) ФИО55 с абонентского номера № совершен телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1, предоставленный последним ФИО5 №8 как абонентский номер водителя ФИО5 №2; ДД.ММ.ГГГГ с 08:58 до 17:59 (время местное <адрес>) имеются неоднократные соединения абонентского номера № ФИО55 с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО1, предоставленным последним ФИО5 №8 как абонентский номер водителя ФИО5 №1. ДД.ММ.ГГГГ в период с 05:49 до 18:13 (время <адрес>) между абонентским номером Христо № и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО5 №10, имеются неоднократные соединения; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ имеются неоднократные соединения абонентского номера ФИО5 №11 № с абонентским номером №, использовавшимся ФИО1 при совершении преступления, при этом первое соединение зафиксировано ДД.ММ.ГГГГ в 10:04 (местное время <адрес>) - исходящий с абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1); ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ имеются неоднократные соединения между абонентским номером ФИО9 А.П. № и абонентским номером №, использовавшимся ФИО1 при совершении преступления, при этом первое соединение зафиксировано ДД.ММ.ГГГГ в 10:19 (местное время <адрес>) - исходящий с абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1); ДД.ММ.ГГГГ имеются неоднократные соединения между абонентским номером ФИО5 №10 № и абонентским номером №, использовавшимся ФИО1 при совершении преступления, при этом первое соединение зафиксировано ДД.ММ.ГГГГ в 09:49 (местное время <адрес>) - исходящий с абонентского номера №, находившегося в пользовании Христо. ДД.ММ.ГГГГ имеются неоднократные соединения между абонентским номером ФИО5 №2 № и абонентским номером №, использовавшимся ФИО1 при совершении преступления, при этом первое соединение зафиксировано ДД.ММ.ГГГГ в 08:51 (местное время <адрес>) - исходящий звонок с абонентского номера №, находившегося в пользовании Христо); ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ имеются неоднократные соединения абонентского номера ФИО5 №8 № с абонентским номером №, использовавшимся Христо при совершении преступления, при этом первое соединение зафиксировано ДД.ММ.ГГГГ в 09:22 (местное время <адрес>) - исходящий звонок с абонентского номера №, находившегося в пользовании Христо. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 08:48 зафиксировано поступление на вышеуказанный абонентский номер ФИО5 №8 смс-сообщения от номера № использовавшегося ФИО1 при совершении преступления; абонентский №, использовавшийся ФИО1 при совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ регистрировался базовыми станциями, расположенными на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>, 60 метров на юго-запад, опора ООО "ЭнергоСтрой" (в непосредственной близости к месту проживания ФИО1 - <адрес>). При этом, абонентский №, находящийся в пользовании ФИО1, в указанный период времени также регистрировался базовыми станциями, расположенными на территории <адрес>. Оптический диск постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 36-37, 38-45, 46, 47-55).

Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ согласно которым осмотрен оптический диск с информацией, представленной ПАО М№ - детализациями соединений абонентских номеров: №, использовавшихся ФИО1 при совершении преступления, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми: ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:58 до 17:59 (местное время <адрес>) имеются неоднократные соединения между абонентским номером №, использовавшимся Христо при совершении преступления, и абонентским номером <***>, находящимся в пользовании представителя потерпевшего ФИО55, в период с 09:22 ДД.ММ.ГГГГ по 20:04 ДД.ММ.ГГГГ (местное время <адрес>) имеются неоднократные соединения между абонентским номером №, использовавшимся Христо при совершении преступления, и абонентским номером №, находящимся в пользовании свидетеля ФИО5 №8; ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:40 до 08:43 (местное время <адрес>) имеются неоднократные входящие смс-сообщения с абонентского номера ФИО5 №8 на абонентский №, использовавшийся Христо при совершении преступления; ДД.ММ.ГГГГ в 16:38 имеется исходящий звонок с абонентского номера № использовавшегося Христо при совершении преступления, на абонентский №, находящийся в пользовании свидетеля ФИО5 №10; в период с 10:11 ДД.ММ.ГГГГ по 23:27 ДД.ММ.ГГГГ (местное время <адрес>) имеются неоднократные соединения между абонентским номером №, использовавшимся Христо при совершении преступления, и абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля ФИО5 №11; в период с 10:19 ДД.ММ.ГГГГ по 16:21 ДД.ММ.ГГГГ (местное время <адрес>) имеются неоднократные соединения между абонентским номером №, использовавшимся Христо при совершении преступления, и абонентским номером №, находящимся в пользовании свидетеля ФИО9 А.П.; ДД.ММ.ГГГГ в период с 03:51 по 22:00 (местное время <адрес>) имеются неоднократные соединения между абонентским номером №, использовавшимся Христо при совершении преступления, и абонентским номером №, находящимся в пользовании свидетеля ФИО5 №1; ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:51 по 16:52 (местное время <адрес>) имеются неоднократные соединения между абонентским номером №, использовавшимся Христо при совершении преступления, и абонентским номером №, находящимся в пользовании свидетеля ФИО5 №2; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентские номера № использовавшиеся Христо при совершении преступления, зафиксированы базовыми станциями, расположенными на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес> жизни, <адрес>,06 км северо-восточнее <адрес> (находится в непосредственной близости к адресу проживания ФИО1 - <адрес>). Оптический диск постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 61-72, 73-83, 84).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрена информация, представленная ПАО «Вымпелком» - детализация соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании свидетеля ФИО5 №3 (т. 4 л.д. 116-119)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ находившегося в пользовании ФИО1 автомобиля «Лада Веста», государственный регистрационный знак <***> регион, по адресу: <адрес>, в ходе которого, помимо прочего, обнаружены и изъяты: копия страхового свидетельства №, содержащая сведения о том, что ФИО1 допущен к управлению указанным транспортным средством, сотовый телефон «Fly» (imei №), с сим-картами Билайн №с и №d, сотовый телефон «Iphone 11» (imei №) с сим картой № (т. 7 л.д. 18-22).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрена вышеуказанная копия страхового свидетельства №, признанная и приобщенная постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 24-31, 32, 33).

Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, осмотрен сотовый телефон «Fly» (imei №), с сим-картами Билайн № и Билайн № в разделе «Сообщения» обнаружены два сообщения о пополнении баланса ДД.ММ.ГГГГ в 11 час 05 мин, ДД.ММ.ГГГГ в 11 час 06 мин на сумму 183 рубля, т.е. в период совершения преступления в отношении ООО «Растма». Указанный сотовый телефон с сим-картами постановление от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 34-37, 38-40, 41).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрен «Iphone 11» (imei №) с сим картой №, содержащий переписку ФИО5 №7 и ФИО1 о многочисленных покупках сотовых телефонов на сайте «Авито». Указанный сотовый телефон с сим картой постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 42-45, 46).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО5 №23: копия оттиска печати ИП ФИО5 №24 и образец подписи ФИО5 №24; фото свидетельства о регистрации № - КАМАЗ, государственный регистрационный знак № регион, свидетельство о регистрации № - грузового фургона СЗАП 83053, государственный регистрационный знак №; скриншот объявления с сайта «Авито» о предоставлении ФИО5 №24 услуг грузоперевозки; скриншоты переписки ФИО5 №24 с ФИО1 от 20 и ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено отправление ФИО74 своих данных и сведений об автомобиле, а также указание Христо ехать в <адрес>. Данные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 164-167, 168, 169-172)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО5 №19 (на ДД.ММ.ГГГГ представителя потерпевшего ООО «Растма») изъяты копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ООО «Растма») от ДД.ММ.ГГГГ серия 23 №; свидетельства о постановке на учет ООО «Растма» в налоговом органе по месту ее нахождения с присвоением ОГРН №;

- листа записи единого государственного реестра юридических лиц; решения № ООО «Растма» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО50 и.о. генерального директора ООО «Растма»; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО50 в должность и.о. ген. директора ООО «Растма»; уведомления ООО «Растма» о смене юридического адреса, согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ; решения № от ДД.ММ.ГГГГ; договора № ДД.ММ.ГГГГ транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Растма» (заказчик) и ИП ФИО5 №24 (исполнитель), оставленный ФИО5 №19 на основании документов, представленных ей Христо; заявки на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № ДД.ММ.ГГГГ-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО51 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязуется перевести принадлежащий ООО «Растма» подсолнечник с места погрузки - <адрес>, к месту выгрузки - <адрес>, составленной ФИО5 №19 на основании документов, представленных ей Христо; договора поставки №-P от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ (поставщик/продавец) и ООО «Растма» (покупатель), о передаче Поставщиком в собственность Покупателя в 2022 г. 400 000 кг подсолнечника по цене 25,50 руб. за 1 кг, общей стоимостью 10 200 000 рублей; товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №6 в <адрес> принял принадлежащий ООО «Растма» подсолнечник массой 22 790 кг, для транспортировки в адрес филиала «Лабинский» ООО МЭЗ Юг Руси по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 181)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены копии документов, изъятые в ходе выемки у ФИО5 №19, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 182-183, 184-185, 186-203)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, территории ООО «Албаш», в ходе которого изъяты и осмотрены: семена подсолнечника массой 22 790 кг, доставленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №6, похищенные у ООО «Растма»; мобильный телефона ФИО5 №21, в котором обнаружена переписка последнего с абонентским номером № «<адрес> а также многочисленные соединения с указанным абонентским номером, использовавшимся Христо при совершении преступления. В переписке отражено, что ФИО73 отправляет Христо адрес, куда необходимо подъехать водителю - <адрес> (у заправки Роснефть) на главной улице, Христо отправляет ФИО73 номер банковской карты «Сбербанк № ФИО17», после чего ФИО73 отправляет электронные чеки по операциям. Также в телефоне обнаружены чеки по операциям, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 03 мин осуществлен перевод денежных средств в сумме 145 000 рублей с банковской карты ФИО5 №21 на банковскую карту ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 05 мин. - перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей с банковской карты ФИО5 №20 на банковскую карту ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 30 мин - переводе денежных средств в сумме 40 000 рублей с банковской карты ФИО5 №21 на банковскую карту ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 36 мин - перевод денежных средств в сумме 23 000 рублей с банковской карты ФИО5 №21 на банковскую карту ФИО15; оптический диск, содержащий аудиофайлы разговоров ФИО5 №21 со злоумышленником (ФИО1) за ДД.ММ.ГГГГ о покупке и транспортировке семян подсолнечника. Указанные предметы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 204-217, 218, 220, 239)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки «Камаз», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащего ФИО5 №22, находившегося по адресу: <адрес>, в ходе которого изъята товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 221-231)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которого осмотрены: приобщенные в ходе доследственной проверки представителем ООО «Растма» - ФИО52 копий следующих документов: договора № транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Растма» (заказчик) и ИП ФИО5 №24 (исполнитель), оставленный ФИО5 №19 на основании документов, представленных ей Христо; заявки на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № ДД.ММ.ГГГГ-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО51 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязуется перевести принадлежащий ООО «Растма» подсолнечник с места погрузки - <адрес>, к месту выгрузки - <адрес>, составленной ФИО5 №19 на основании документов, представленных ей Христо; паспорта ФИО5 №22, свидетельства о регистрации транспортного средства КАМАЗ 53212, водительского удостоверения на имя ФИО5 №22, уведомления о постановке на налоговый учет физического лица ФИО5 №22; оригинала товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (4 шт.), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №6 в <адрес> принял принадлежащий ООО «Растма» подсолнечник массой 22 790 кг, для транспортировки в адрес филиала «Лабинский» ООО МЭЗ Юг Руси по адресу: <адрес>; изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, оптический диск с аудиофайлами разговоров ФИО5 №21 со злоумышленником (ФИО1) за ДД.ММ.ГГГГ о купле-продаже и транспортировке семян подсолнечника. Данные документы и оптический диск постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 232-238, 239-240, 241-248)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрен оптический диск, приобщенный к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО5 №21, на котором содержатся аудиозаписи разговоров последнего со злоумышленником (ФИО1) за ДД.ММ.ГГГГ, о купле-продаже и транспортировке семян подсолнечника. Данный оптический диск постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 1-5, 6).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО5 №21 изъят оптический диск с записями его разговоров со злоумышленником (ФИО1), а также копии чеков о расчете за приобретенный подсолнечник (т. 6 л.д. 10-13).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены оптический диск и копии чеков, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признанны и приобщенны к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 14-16, 17, 18-19).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО5 №21: скриншоты его переписки со злоумышленником (ФИО1), в пользовании которого находился абонентский №. В переписке отражено, что ФИО73 отправляет собеседнику адрес, куда необходимо подъехать водителю <адрес>190 (у заправки Роснефть) на главной улице, в свою очередь Христо отправляет ФИО73 номер банковской карты Сбербанк № на имя ФИО17 для осуществления расчета за приобретаемый подсолнечник, после чего ФИО73 отправляет электронные чеки по операция. Скриншоты постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 20-21, 22, 23-24).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО5 №22, фото его переписки со злоумышленником, пользовавшимся абонентским номером <***> (ФИО1), в которой отражено, что последний отправляет ФИО5 №22 данные «Краснодар-Тихорецк» (маршрут движения автомобиля), ФИО5 №22 отправляет Христо фото документов на ИП ФИО5 №22, данные водителя, автомобиля, и паспорта на свое имя. Фото переписки постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 25-27, 28, 29-31).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фонограммах, содержащихся на оптическом диске, изъятом в ходе выемки у свидетеля ФИО5 №21 в звуковых файлах: «№», имеется голос и речь ФИО1, образцы устной речи которого представлены на исследование (т. 6 л.д. 34-54).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрена выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № банковского счета №, открытого на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО15 4 операциями поступили денежные средства с банковского счета ФИО5 №20 в сумме 145 000 рублей, ФИО5 №21 в сумме 173 000 рублей. Выписка постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 58-61, 62-63, 64).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрен ответ ПАО «Вымпелком» - информация о соединениях по абонентскому номеру: №, использовавшемуся ФИО1 при совершении преступления, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на бумажном носителе, содержащий сведения о том, что в указанный период времени абонентский номер фиксировался базовыми станциями, расположенными в <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11 час 15 мин и ДД.ММ.ГГГГ в 10 час 56 мин. (местное время <адрес>) на абонентский № поступали входящие сообщения от «Авито»; между абонентским номером № и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО5 №6, установлено 30 входящих и исходящих соединений, первый звонок за указанный период времени исходящий ДД.ММ.ГГГГ в 07 час 55 мин. (местное время <адрес>); между абонентским номером № и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО5 №21, установлено 20 входящих и исходящих соединений, первый звонок за указанный период времени исходящий ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 01 мин. (местное время <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 14 час 42 мин (местное время <адрес>) с абонентского номера <***> совершен 1 исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО5 №20; ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 35 мин. (местное время <адрес>) с абонентского номера № совершен 1 исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО5 №19; между абонентским номером № и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО5 №22, установлено 2 входящих и исходящих соединения - ДД.ММ.ГГГГ в 17 час 15 мин, ДД.ММ.ГГГГ в 09 час 58 мин. (местное время <адрес>); между абонентским номером № и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО5 №23, установлено 39 входящих и исходящих соединений, первый звонок за указанный период времени исходящий ДД.ММ.ГГГГ в 07 час 58 мин. (местное время <адрес>). Указанный ответ ПАО «Вымпелком» информация о соединениях абонентского номера №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 73-92, 93-94, 95).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены результаты ОРМ «Наведение справок» - оптический диск с ответом ПАО «Вымпелком», содержащим информацию о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании ФИО1, в котором содержатся сведения о том, что: абонентские номера № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в период совершения преступления в отношении ООО «Растма») зафиксированы базовыми станциями, расположенными на территории <адрес>, в частности, по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>В (в районе нахождения арендованной Христо квартиры). В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентские номера № обслуживались одними и теми же базовыми станциями; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соединения между абонентским номером № и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО5 №19, при этом первое соединение ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 35 мин.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются неоднократные соединения между абонентским номером № и абонентскими номерами №, находящимися в пользовании ФИО5 №6, ФИО5 №21, ФИО5 №20, ФИО5 №22, ФИО5 №23 соответственно. Соединения по абонентскому номеру № прекращаются ДД.ММ.ГГГГ, в день задержания ФИО1 Оптический диск с результатами ОРМ «наведение справок - ответ ПАО «Вымпелком», содержащий информацию о соединениях абонентских номеров № постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 102-105, 106).

Иные доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, суд не считает возможным положить в основу приговора, поскольку они не подтверждают и не опровергают факт совершения подсудимым инкриминируемого ему преступлений.

Оценивая вышеприведенные показания представителей потерпевших, свидетелей, суд приходит к выводу, что они являются непротиворечивыми, согласуются между собой по обстоятельствам и деталям, взаимно дополняют друг друга, указанные лица давали показания по тем обстоятельствам, которые им были известны, они не содержат существенных противоречий, которые могли повлиять на выводы и решение суда о виновности подсудимых в совершении преступлений, на правильность применения уголовного закона. Оснований сомневаться в объективности и беспристрастности представителей потерпевших и свидетелей у суда не имеется, причин для оговора подсудимого указанными лицами суд не усматривает, наличие неприязненных отношений между подсудимыми, и обозначенными лицами в судебном заседании не установлено. Показания приведенных в приговоре представителей потерпевших и свидетелей объективно подтверждаются другими добытыми по делу доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего, оснований подвергать сомнению изложенные в них обстоятельства, у суда не имеется, в связи с чем суд полагает необходимым взять указанные выше доказательства в основу обвинительного приговора.

В судебном заседании достоверно установлено, что у ФИО1, находившегося в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, не имеющего постоянного и законного источника дохода, из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

В преступные намерения Христо входило приискание граждан и организаций, заинтересованных в транспортировке принадлежащего им товара, а также граждан и организаций, оказывающих услуги грузоперевозок, разместивших такие объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дистанционное ведение переговоров по вопросам транспортировки товара с его собственниками или их представителями - от имени грузоперевозчика, а с грузоперевозчиками - от имени владельцев товара; организация загрузки товара, принадлежащего потерпевшим, в приисканные им большегрузные автомобили под управлением неосведомленных о его преступных намерениях лиц с последующим изменением первоначального адреса доставки груза на иной адрес, и, таким образом, похищение чужого имущества.

Готовясь к совершению преступлений, для ведения телефонных переговоров и переписки в мессенджерах, Христо приискал неустановленные следствием аппараты мобильной связи и сим-карты с абонентскими номерами <***>, 919-238-88-54, 906-580-16-05 и 960-138-34-14 зарегистрированными в конспиративных целях на третьих лиц.

Показаниями подсудимого ФИО1 данных в судебных заседаниях и на стадии предварительного расследовани подтверждаются факты хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Вина подсудимого в совершении вменяемых ему преступлений, подтверждается показаниями представителей потерпевших ФИО55, ФИО56, а аткже показаниями свидетелей ФИО5 №8, ФИО5 №9, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №1, ФИО9 А.П., ФИО5 №2, ФИО5 №13, ФИО5 №4, ФИО5 №14, ФИО5 №3, ФИО5 №15, ФИО5 №16, ФИО5 №17, ФИО5 №18, ФИО5 №19, ФИО5 №5, ФИО5 №20, ФИО5 №21, ФИО5 №22, ФИО5 №6, ФИО5 №23, ФИО5 №24, ФИО5 №25

Заключениями фоноскопических экспертиз, исследованных в судебном заседании, подтверждается на фонограмма, содержащихся на оптических дисках изъятых в ходе выемки у свидетелей ФИО5 №10, ФИО5 №21 имеются голос и речь ФИО1.

Суд приходит к выводу, что заключения фоноскопических экспертиз указывают на причастность ФИО1 к совершению хищений.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что доказательства, положенные судом в основу обвинительного приговора, согласуются между собой, а также с исследованными материалами дела, являются объективными, достоверными, допустимыми и достаточными, добытыми законным путем, нарушений норм уголовно - процессуального закона при производстве предварительного следствия по уголовному делу судом не установлено.

В судебном заседании были достоверно установлены период времени, место и обстоятельства совершения преступлений.

Квалифицирующий признак совершения хищения «в особо крупном размере» в действиях подсудимого в судебном заседании нашел свое подтверждение исходя из размера причиненного ущерба потерпевшим.

Так же суд приходит к выводу, что ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана.

Также в судебном заседании нашел свое подтверждение корыстный мотив подсудимого на совершение хищения.

По факту хищения имущества у ООО «Растма» действия ФИО1 носили корыстный характер, посягали на имущество ему не принадлежащее, при этом деяние не было доведено до конца, по независящим от его воли обстоятельствам, так какКазонин, с целью подтверждения смены адреса выгрузки товарно-материальных ценностей, осуществил телефонный звонок ФИО5 №19, в ходе которого ему стало известно, что сообщенная ему Христо информация не соответствует действительности и является ложной, после чего доставил перевозимую сельхозпродукцию по первоначальному адресу в связи с чем, умышленные действия Христо, направленные на хищение чужого имущества путем обмана не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Доказательства, исследованные судом, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, соответствуют принципу допустимости и их совокупность достаточна для принятия решения по делу. Оснований для сомнения в достоверности показаний свидетелей, представителей потерпевших по делу у суда нет, поскольку они последовательны, согласуются между собой, объективно подтверждаются письменными материалами дела. Оснований для оговора свидетелями подсудимого в судебном заседании не установлено.

Результаты ОРД получены в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», при этом у правоохранительных органов имелись основания для проведения ОРМ, при этом были соблюдены условия и порядок проведения данного мероприятия, его результаты предоставлены в качестве доказательств в установленном законе порядке.

Давая юридическую оценку действиям ФИО1 суд квалифицирует его действия:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (по эпизоду хищения имущества у ООО «Селти»)

по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенноев особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду хищения имущества у ООО «Растма»)

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд руководствуется ст. ст. ст.6, ст.43, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает, что ФИО1 совершил умышленные преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений, в период совершения преступлений не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, вину в совершённых преступлениях признал, в содеянном раскаялся.

Психическая полноценность ФИО1 у суда сомнения не вызывает, ведёт он себя адекватно окружающей обстановке, на профилактическом учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, с учётом изложенного, данных о личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминированных ему деяний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признаёт и учитывает в соответствии с ч. 1,2 ст.61 УК РФ: полное признание вины (по всем эпизодам), раскаяние в содеянном (по всем эпизодам), наличие на иждивении 2 малолетних детей (по всем эпизодам), полное возмещение ущерба (по всем эпизодам), состояние его здоровья и здоровья близких родственников (по всем эпизодам), оказание помощи близким родственникам (по всем эпизодам).

При этом суд не усматривает иных обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также не усматривает оснований для признания каких-либо других обстоятельств, смягчающими наказание. Ни подсудимым, ни адвокатом таковых не названо, с соответствующим доказательственным подтверждением. Более того, признание смягчающими иных обстоятельств, в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, является исключительной прерогативой суда, таковых суд не усматривает.

Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность подсудимого судом не установлено.

Поскольку судом не установлены отягчающие наказания обстоятельства, суд при определении вида и размера наказания подсудимому применяет требования ч. 1 ст. 62 УК РФ по всем эпизодам

Оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую, а также исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступлений суд не находит, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ так же не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, а так же влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд считает справедливым и соразмерным содеянному назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Окончательно суд определяет размер наказания ФИО1 по совокупности преступлений, руководствуясь правилами ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний,а по эпизоду покушения на мошенничество по эпизоду хищения имущества у ООО «Растма» срок наказания исчисляет, в том числе, и в соответствии с ч.1 и ч.3 ст.66 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих, личность подсудимого, наличие на иждивении 2 малолетних детей, суд полагает возможным достижение целей наказания в отношении ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления контроля со стороны органов, осуществляющих исправление осужденных и назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с возложением определенных обязанностей, считая назначенное наказание справедливым, соответствующим целям исправления подсудимого, и которое в полной мере сможет достичь целей наказания, оказав на него необходимое исправительное воздействие.

В рамках уголовного дела были заявлены гражданские иски: ФИО5 №10 на сумму 860560 рублей, ООО «Албаш» на сумму 371000 рублей, ИП ФИО5 №9 на сумму 23920 рублей.

Как следует из поступивших в адрес суда заявлений ФИО5 №10, представителя ООО «Селти» ФИО55, представителя ООО «Растма ФИО7 А.Е., ФИО5 №9, представителя ООО «Албаш» ФИО5 №21 причиненный ущерб ФИО1 возместил в полном объеме. Так как причиненный перступлением ущерб возмещен, от предъявленных исковых требований отказываются в полном объеме, последствия отказа от иска разъяснены и понятны.

Учитывая, что из письменных заявлений гражданских истцов об отказе от иска, следует безусловное отречение от судебной защиты, гражданским истцам разъяснены и понятны последствия отказа от иска, что отражено в письменных заявлениях гражданских истцов, отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц производство по гражданским искам в рамках уголовного дела должно быть прекращено.

Арест, наложенный на имущество ФИО1, а именно: денежные средства в сумме 11 900 рублей; золотое колье с 6-ю вставками бело-черного цвета с бриллиантами, 583 пробы, весом 96,92 гр., стоимостью 305298 рублей; золотую цепь в виде лепестков, 585 пробы, весом 54 гр., стоимостью 170100 рублей; золотой браслет с изображением короны, надписью «Императорский», со вставками красных и белых камней, 585 пробы, весом 162,28 гр., стоимостью 511182 рубля; золотые часы наручные «Cartier QUARTZ 18К GOLD PARIS 36789» со вставленными бриллиантами, 750 пробы, весом 93,47 гр., стоимостью 389333 рубля; золотые часы наручные «LONGCHAMP» «QUARTZ» «18К», 750 пробы, весом 95,24 гр., стоимостью 246667 рублей; золотые часы с крышкой, надписями «№» «Qteboutte» «14К», 585 пробы, весом 108,33 гр., стоимостью 168500 рублей; золотой кулон в виде круга, 585 пробы, весом 7,94 гр., стоимостью 25011 рублей; золотое ожерелье с красными вставками с изображением мужчин, с фианитами, 585 пробы, весом 166,69 гр., стоимостью 525073 рубля 50 копеек; золотое кольцо 583 пробы, весом 25,33 гр., стоимостью 79789 рублей 50 копеек, всего на общую сумму 2 432 854 рубля в связи отсутствием предъявляемых к нему материальных требований, суд считает необходимым снять.

Судьбу вещественных доказательств суд полагает необходим решить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 110 УПК РФ меру пресечения подсудимомму ФИО1 оставить без изменения на апелляционный период.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 4 года,

- по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.

В силу ч.1 и ч.3 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО1 считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать условно осуждённого ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц проходить регистрацию в данном органе в дни, определяемые данным органом.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления в законную силу - отменить.

Производство по гражданским искамФИО5 №10 к ФИО1 на сумму 860560 рублей, ООО «Албаш» к ФИО1 на сумму 371000 рублей, ИП ФИО5 №9 к ФИО1 на сумму 23920 рублей прекратить в связи с отказом истцов от предъявленных требований, последствия отказа от иска истцам разъяснены и понятны.

Снять арест, наложенный на денежные средства в сумме 11 900 рублей; золотое колье с 6-ю вставками бело-черного цвета с бриллиантами, 583 пробы, весом 96,92 гр., стоимостью 305298 рублей; золотую цепь в виде лепестков, 585 пробы, весом 54 гр., стоимостью 170100 рублей; золотой браслет с изображением короны, надписью «Императорский», со вставками красных и белых камней, 585 пробы, весом 162,28 гр., стоимостью 511182 рубля; золотые часы наручные «Cartier QUARTZ 18К GOLD PARIS 36789» со вставленными бриллиантами, 750 пробы, весом 93,47 гр., стоимостью 389333 рубля; золотые часы наручные «LONGCHAMP» «QUARTZ» «18К», 750 пробы, весом 95,24 гр., стоимостью 246667 рублей; золотые часы с крышкой, надписями «№» «Qteboutte» «14К», 585 пробы, весом 108,33 гр., стоимостью 168500 рублей; золотой кулон в виде круга, 585 пробы, весом 7,94 гр., стоимостью 25011 рублей; золотое ожерелье с красными вставками с изображением мужчин, с фианитами, 585 пробы, весом 166,69 гр., стоимостью 525073 рубля 50 копеек; золотое кольцо 583 пробы, весом 25,33 гр., стоимостью 79789 рублей 50 копеек, всего на общую сумму 2 432 854 рубля принадлежащий подсудимому ФИО1

Вещественные доказательства:

- акт экспертизы №, протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, копия отраслевой формы №ПП-42 о качестве зерна выданная ООО «Изобилие», заявка № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Селти» и ООО «Изобилие», копии платежных поручений о перечислении денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ООО «Селти» на имя ФИО5 №2 и ФИО5 №1, копии счет-фактуры № oт ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № на оказание транспортно-экспедиционных услуг; скрин-шоты переписки ФИО5 №8 и ФИО55 скрин-шоты сообщений, отправленных ФИО1 на электронную почту ФИО5 №8, скрин-шот сообщения от абонентского номера №, скрин-шоты переписки ФИО5 №8 и ФИО9; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 394 000 рублей, копия свидетельства о регистрации на автомобиль «Камаз» 55102С, государственный регистрационный знак № регион, копия свидетельства о регистрации прицепа самосвала «НЕФАЗ» 856660-02, государственный регистрационный знак №; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО9 А.П., свидетельство о внесении записи в ЕГРИП ФИО9 А.П., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ ФИО9 А.П., товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации ТС Скания Р400 №, маршрут движения ТС «Скания» Р400 №, отчет по действиям ТС «Скания» Р400 №, отчет по стоянкам ТС «Скания» Р400 №, образцы оттиска круглой печати ИП «ФИО9 А.П.», фото взвешиваний ТС «Скания» №; скрин-шоты переписки ФИО9 и Христо; фото справок «Отвес № №» от ДД.ММ.ГГГГ, «Отвес автомобиля «Камаз», государственный регистрационный знак <***> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № Э20 субаренды части нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Эдель» и ИП ФИО13 К(Ф)Х ФИО5 №10, копии 4 чеков по операциям от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № банковской карте №, открытая на имя ФИО5 №10, выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № банковской карте №, открытая на имя ФИО5 №11, содержащие сведения о совершенных переводах денежных средств ФИО5 №10 на банковскую карту открытую на имя ФИО18 в сумме 349 760 рублей и ФИО5 №11 на банковскую карту ФИО5 №3 в сумме 395 500 рублей; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО18, выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № банковского счета №, открытая на имя ФИО18, выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № банковского счета №, открытая на имя ФИО5 №15, выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № банковского счета №, открытая на имя ФИО5 №15, выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытой на имя ФИО5 №3, выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытой на имя ФИО5 №3, выписки по банковской карте ПАО «Сбербанк» № открытой на имя ФИО19; ответ из ПАО «Вымпелком» - детализации соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании свидетеля ФИО5 №3; копия оттиска печати ИП «ФИО5 №24», образец подписи ФИО5 №24, фото свидетельства о регистрации № - КАМАЗ, государственный регистрационный знак № регион, свидетельство о регистрации № - грузового фургона СЗАП 83053, государственный регистрационный знак №, скрин-шот объявления о предоставлении услуг грузоперевозки с сайта «Авито», скрин-шот переписки с Христо от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ серия 23 №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, лист записи единого государственного реестра юридических лиц ОГРН №, решение № ООО «Растма» (Общество) от 01.06.2022г., приказ № согласно которого ФИО8 исполняет обязанности ген. Директора, уведомление ООО «Растма» о смене юридического адреса согласно решения № от 20.04.2022г., решение № от 20.04.2022г., договор № ДД.ММ.ГГГГ транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГг., заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № ДД.ММ.ГГГГ-1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №-P от 29.08.2022г, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; чеки по операции от ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 03 мин о переводе денежных средств в сумме 145 000 рублей с банковской карты ФИО5 №21 на банковскую карту ФИО15, от ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 05 мин о переводе денежных средств в сумме 110 000 рублей с банковской карты ФИО5 №20 на банковскую карту ФИО15, от ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 30 мин о переводе денежных средств в сумме 40 000 рублей с банковской карты ФИО5 №21 на банковскую карту ФИО15, от ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 36 мин о переводе денежных средств в сумме 23 000 рублей с банковской карты ФИО5 №21 на банковскую карту ФИО15; договор транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозках грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Растма» и ИП ФИО74, заявка на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО5 №22, копия свидетельства о регистрации транспортного средства КАМАЗ 53212, копия водительского удостоверения ФИО5 №22, копия уведомления о постановке на налоговый учет физического лица ФИО5 №22, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в оригинале на 4-х листах; скрин-шоты переписки ФИО5 №21 и ФИО1; фото, переписки ФИО5 №22 и ФИО1 по абонентскому номеру №; выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» № банковского счета №, открытого на имя ФИО15; ответ из ПАО «Вымпелком» - информация о соединениях по абонентскому номеру: №, находящемуся в пользовании ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства № по вступлении приговора в законную силу продолжить хранить в материах уголовного дела;

- оптический диск с заявками на перевозку грузов автомобильным транспортом, договорами на оказание транспортно-экспедиционных услуг, скриншотами переписки ФИО5 №8 с Христо, копий реквизитов ИП «ФИО9 А.П.», свидетельством ИНН ИП «ФИО5 №9», свидетельством ОГРН ИП «ФИО5 №9»; оптический диск, с аудиофайлами разговора ФИО5 №10 с Христо; результаты ОРМ «Наведение справок» - оптический диск с ответом из ПАО «Вымпелком», содержащим информацию о соединениях по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО1; оптический диск с ответом из ПАО «Вымпелком», содержащим информацию о соединениях по абонентским номерам: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящихся в пользовании потерпевших, свидетелей, иных лиц, причастных к совершению преступления; оптический диск с информацией о соединениях по абонентским номерам: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, содержащий разговор ФИО5 №21 и ФИО1; оптический диск, приобщенный к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ФИО5 №21, с аудиозаписями разговора ФИО5 №21 и ФИО1; оптический диск с результатами ОРМ «наведение справок - ответ из ПАО «Вымпелком», содержащий информацию о соединениях по абонентским номерам №, находящимся в пользовании ФИО1 по вступлении приговора в законную силу продолжить хранить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон «Fly» imei № с сим-картами Билайн №, сотовый телефон «Iphone 11» imei № с сим картой №, переданные на хранение в камеру хранения ОП по <адрес> УМВД России по <адрес>, по вступлении приговора в законную силу возвратить ФИО1;

- семена подсолнечника, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, семена подсолнечника массой 22 790 кг, возвращены представителям потерпевших под сохранные расписки, по вступлении приговора в законную силу считать возвращенными по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путём принесения жалобы или представления через Смоленский районный Алтайского края. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должен указать в своей апелляционной жалобе. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции так же может быть завялено осуждёнными в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его интересы.

Осуждённый имеют право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путём заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть заблаговременно подано в суд первой или второй инстанции.

Судья А.В. Седойкина