Приговор по делу № 1-77/2023 от 12.12.2023 | Центральный районный суд г. Сочи (Краснодарский край)

дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«12» декабря 2023 года город Сочи

Судья Центрального районного суда г. С. Краснодарского края Бажин А.А., при секретаре судебного заседания Сарецян К.В., с участием:

государственных обвинителей: заместителя прокурора Центрального района г. С. Ширяева А.В.; старшего помощника прокурора Центрального района г. С. Павловой О.Г.,

подсудимого А.Д.Б.,

защитника-адвоката Богданова Т.Ф., представившего удостоверение № от 9.03.2020 года и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №20, Потерпевший №45, Потерпевший №34, Ф.И.О., Потерпевший №22, Д.Н.А., Потерпевший №12, Потерпевший №24, Потерпевший №28, Потерпевший №32, ФИО11-Ф.И.О., Потерпевший №43, Потерпевший №39, Потерпевший №2, Потерпевший №14, Потерпевший №3, Потерпевший №31, Потерпевший №21, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №35, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №16,

представителя потерпевших Потерпевший №14 и Д.Н.А. – адвоката Ф.И.О., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. С. в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 причинил имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, А.Д.Б., имея прямой умысел, направленный на причинение ущерба собственнику имущества в особо крупном размере, руководствуясь корыстными побуждениями, находясь в городе Сочи Краснодарского края, достоверно зная процедуру осуществления строительства жилых многоквартирных домов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, с целью преступного обогащения, преследуя корыстную цель наживы, умышленно проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению пригодных для проживания жилых помещений надлежащего качества.

Во исполнение разработанного преступного плана, А.Д.Б. должен был приискать и приобрести земельный участок в <адрес> города Сочи Краснодарского края, с целью причинения имущественного ущерба собственнику путем обмана, под видом заключения договоров инвестирования строительства жилого дома и предварительных договоров купли-продажи жилых помещений, которые в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не подлежали государственной регистрации, создать видимость осуществления законного строительства многоквартирного жилого дома, скрывал информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

Разработав преступный план, А.Д.Б. определил для себя преступные функции, которые заключались в следующем:

- организации подбора земельного участка, с целью его демонстрации гражданам, как объекта, на котором будет возводиться многоквартирный жилой дом;

- подборе и координации действий нанятых работников;

- организации и предоставлении представителям риэлтерских организаций информации о строящемся многоквартирном жилом доме на территории <адрес> города Сочи Краснодарского края, с целью дачи ими объявлений в средствах массовой информации о реализации объектов недвижимости на этапе строительства и демонстрации строящегося многоквартирного жилого дома;

- разработке и осуществлении мероприятий, направленных на осуществление первоначальных действий, по строительству многоквартирного жилого дома;

- поиске офиса для приема граждан, желающих приобрести объекты недвижимости на территории города Сочи Краснодарского края, находящиеся на стадии строительства и обеспечении офиса необходимой организационной техникой и связью;

- как лично, так и с помощью нанятых работников, проводить консультации с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства жилые объекты недвижимости на территории города Сочи Краснодарского края, предоставляя им заведомо недостоверную информацию о начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям, получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и разрешения на его ввод в эксплуатацию;

- во избежание разоблачения его преступных действий, организовать документооборот, заключающийся в изготовлении и подписании им и от его имени договоров инвестирования строительства жилого дома и предварительных договоров купли-продажи жилых помещений, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и последующего ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию;

- получении у граждан денежных средств по договорам инвестирования строительства жилого дома и предварительным договорам купли-продажи жилых помещений.

В целях реализации преступного умысла, направленного на причинение ущерба собственнику имущества в осбо крупносм размере, А.Д.Б., находясь на территории г. С. Краснодарского края, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приобрел земельный участок с кадастровым номером № площадью ДД.ММ.ГГГГ. категорией земель: земли населенных пунктов – для садоводства, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> (решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>), о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись о регистрации права собственности на его имя, на котором начал незаконно осуществлять строительство многоквартирного жилого дома.

Возведение указанного объекта капитального строительства осуществлялось А.Д.Б. в отсутствии разрешительной документации на его возведение, при его строительстве не было получено положительного заключения экспертизы проектной документации, постройка возводилась с нарушением градостроительных и строительных норм, на земельном участке, разрешенное использование которого не допускало строительства подобного объекта.

Также, строительство осуществлялось с нарушением требований п.п. 5.1, 5.3, 12.1 Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт С., утвержденных решением Городского С.С. от ДД.ММ.ГГГГ №, то есть без разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства, а также с превышением коэффициента использования территории 0,6 (фактический коэффициент использования территории составляет - 1,4).

При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо осуществляющее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Застройщик А.Д.Б., зная об указанных обстоятельствах и фактически осознавая, что для строительства многоквартирного жилого дома требуется оформление разрешения на строительство, изменение целевого назначения земельного участка, составление проектно-сметной документации и получение заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства Российской Федерации в сфере строительства, преследуя корыстную цель, умышленно проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного жилого дома, при наличии данных обстоятельств фактически не намереваясь исполнять перед гражданами возникающие обязательства по регистрации права собственности на жилые помещения надлежащего качества, пригодные для проживания, планируя причинить имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана.

С целью реализации разработанного преступного плана, А.Д.Б., находясь на территории г. С. Краснодарского края, действуя из корыстных побуждений, определил, что будет заключать с гражданами в простой письменной форме договоры об инвестировании строительства жилого дома и предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, на основании которых будет привлекать от граждан денежные средства для инвестирования в строительство, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность жилые помещения, пригодные для постоянного проживания.

По условиям заключаемых договоров застройщик обязался закончить строительство жилого дома, сдать его в эксплуатацию, заключить в будущем основной договор купли-продажи жилого помещения, предоставить необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности и передать гражданам жилые помещения в следующем состоянии: энергоснабжение, холодная вода, канализация - подведены к помещению; установлены приборы учета - вода, свет (в местах общего пользования); окна - металлопластиковый стеклопакет; отделка мест общего пользования.

При этом, А.Д.Б. скрывал от граждан сведения о том, что указанный многоквартирный дом строится им в нарушение требований статьи 222 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой, самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Реализуя свой преступный умысел, А.Д.Б. скрывал от граждан то обстоятельство, что со ДД.ММ.ГГГГ в Хостинском районном суде г. С. находилось на рассмотрении гражданское дело по исковому заявлению администрации г. С. с требованиями о сносе самовольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером №, продолжая после указанной даты привлечение денежных средств граждан.

Таким образом, при заключении договоров, при указанных обстоятельствах, А.Д.Б., совершая обман, умышленно скрывал от граждан информацию о противозаконности своих действий по самовольному возведению многоквартирного жилого дома на земельном участке для садоводства в нарушение градостроительных норм и правил, неправомерности своих действий по привлечению денежных средств граждан для долевого строительства объекта недвижимости, которое регламентируется Федеральным законом № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также скрыл от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного дома подлежащим сносу. Однако, из корыстных побуждений, с целью причинениея ущерба собственнику имущества в особо крупном размере, А.Д.Б. принял меры к созданию видимости правомерного начала строительства на земельном участке многоквартирного жилого дома, в связи с чем, руководствуясь корыстными побуждениями, имея умысел на причинение ущерба собственнику имущества в особо крупном размере, организовал привлечение денежных средств граждан.

Кроме того, А.Д.Б., осознавая преступный характер своих действий, реализуя свой преступный план, направленный на заключение с гражданами от его имени договоров об инвестировании строительства жилого дома и предварительных договоров купли-продажи жилых помещений, с целью последующего получения наличных и безналичных денежных средств по указанным договорам, находясь на территории города Сочи Краснодарского края, привлек ранее знакомого А.К.А., которого не посвятил в разработанный им преступный план и выдал нотариально удостоверенную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую действовать от имени застройщика – А.Д.Б. с правом получения денежных средств, определив последнему местонахождение и порядок действий в обращении с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства жилые объекты недвижимости на территории города Сочи Краснодарского края.

А.К.А., неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б. (далее по тексту А.К.А.), получив указанную нотариально удостоверенную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую действовать от имени застройщика – А.Д.Б. с правом получения денежных средств, обязался, находясь в арендуемых А.Д.Б. офисах продаж по адресу: Краснодарский край, город Сочи, <адрес> и по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, заключать с гражданами в простой письменной форме договоры об инвестировании строительства жилого дома, предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, подписывать финансовые документы, подтверждающие оплату, получать наличные денежные средства граждан, а также безналичные, путем их зачисления гражданами на банковские счета, открытые на имя А.К.А. в кредитных организациях г. С. Краснодарского края, снимать их наличными и передавать А.Д.Б., тем самым он (А.Д.Б.) организовал незаконное привлечение денежных средств путем обмана граждан, желающих приобрести на этапе строительства жилые объекты недвижимости на территории города Сочи Краснодарского края и возможность их обращения в свою пользу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Ф.И.О. (Покупатель), действующей в интересах Потерпевший №9, введенного в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 3 ориентировочной (проектной) площадью 31,15 кв.м. на 1 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: <адрес> и предоставить Покупателю необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. ФИО2, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, но в своих интересах, произвел оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 778 750 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №9, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №9 материальный ущерб в размере 778 750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Потерпевший №10 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 11 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №10, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 319 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 700 руб. с банковского счета №, открытого на ее имя в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет №, открытый на имя А.К.А. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №10, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №10 материальный ущерб в размере 1 344 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., дистанционно заключил с Ф.И.О. (Покупатель), находящимся на территории республики Казахстан, введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 9 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 1 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Ф.И.О., в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Казахстан, при не установленных следствием обстоятельствах, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвел оплату указанного жилого помещения в общей сумме 1 022 700 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О., пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Ф.И.О. материальный ущерб в размере 1 022 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., дистанционно заключил с Потерпевший №12 (Покупатель), находящимся в <адрес>, введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, 2 соглашения об обеспечении исполнения обязательств по предварительным договорам купли-продажи жилых помещений, а также предварительные договоры О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договорам, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основные договоры купли-продажи жилых помещений с условными номерами 16 и 18 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ соответственно, на 2 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №12, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвел оплату указанных жилых помещений, осуществив безналичный перевод денежных средств в сумме 2 091 600 руб. с банковского счета №, открытого на его имя в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя А.К.А. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №12, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №12 материальный ущерб в размере 2 091 600 рублей.

Также, в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с гражданином республики Казахстан Л.С. (Покупатель), введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, 2 соглашения об обеспечении исполнения обязательств по предварительным договорам купли-продажи жилых помещений, а также предварительные договоры О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договорам, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основные договоры купли-продажи жилых помещений с условными номерами 12 и 31 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 2 и 4 этажах жилого дома, соответственно, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № ПР-028266 от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Л.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвел оплату указанных жилых помещений в общей сумме 3 102 400 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Л.С., пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Л.С. материальный ущерб в размере 3 102 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., интересы которого на основании доверенности представляла Ф.И.О. (Покупатель), введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, 2 соглашения об обеспечении исполнения обязательств по предварительным договорам купли-продажи жилых помещений, а также предварительные договоры О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договорам, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основные договоры купли-продажи жилых помещений с условными номерами 7 и 8 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ соответственно, на 1 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № ПР-028266 от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Ф.И.О., действуя в интересах Ф.И.О., находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату указанных жилых помещений наличными в общей сумме 2 394 050 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О., пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Ф.И.О. материальный ущерб в размере 2 394 050 рублей.

Также, в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Потерпевший №13, интересы которой на основании доверенности представлял Ф.И.О. (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 6 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 1 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Ф.И.О., действуя в интересах Потерпевший №13, в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвел оплату указанного жилого помещения в сумме 1 344 350 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №13, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №13 материальный ущерб в размере 1 344 350 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Потерпевший №14 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 22 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 3 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №14, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 50 000 руб. руб., а также осуществила безналичные переводы денежных средств на банковский счет №, открытый на имя А.К.А. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650 000 руб. со счета №, открытого на ее имя в Кемеровском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб. со счета №, открытого на имя Ф.И.О. в Кемеровском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №14, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №14 материальный ущерб в размере 1 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Потерпевший №6 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 35 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 4 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №6, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 170 000 руб. руб., а также ДД.ММ.ГГГГ организовала безналичный перевод денежных средств в сумме 200 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя А.К.А. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №6, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №6 материальный ущерб в размере 1 370 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №16 (Покупатель), введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 17 ориентировочной (проектной) площадью 40,1 кв.м. на 2 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №16, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвел оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 500 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №16, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №16 материальный ущерб в размере 1 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Потерпевший №17 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, предварительный договор купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 36 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 4 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №17, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 30 000 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> литер А, помещение 155Н, через кассу указанной кредитной организации, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 1 115 200 руб., на банковский счет №, открытый на имя А.К.А. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №17, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Ф.И.О. материальный ущерб в размере 1 145 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Потерпевший №18 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 1 ориентировочной (проектной) площадью 38,94 кв.м. на 1 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №18, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в общей сумме 107 600 руб. и ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 1 450 000 руб. с банковского счета №, открытого на ее имя в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя А.К.А. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №18, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №18 материальный ущерб в размере 1 557 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Ф.И.О. (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 43 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 5 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № ПР-028266 от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Ф.И.О., в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 831 000 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Ф.И.О. (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 49 ориентировочной (проектной) площадью <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Ф.И.О. (ныне ФИО3) (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 10 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 2 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты>

<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №21, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 84 700 руб., а также осуществила безналичные переводы денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 200 000 руб. с банковского счета №, открытого на ее имя в ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> на банковский счет №, открытый на имя А.К.А. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №21, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №21 материальный ущерб в размере 2 284 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №9 (Покупатель), введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 21 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 3 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №23 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор № купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 39 ориентировочной (проектной) площадью 30,02 кв.м. на 4 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты>

<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Ф.И.О., действуя в интересах Потерпевший №24, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 550 000 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ организовала безналичный перевод денежных средств в сумме 1 054 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя А.Д.Б. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №24, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №24 материальный ущерб в размере 1 604 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №25 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 37 ориентировочной (проектной) площадью 40,1 кв.м. на 4 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №25, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 500 000 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 104 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №25 в структурном подразделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя А.Д.Б. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №25, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №25 материальный ущерб в размере 1 604 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №27 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 33 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 4 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты>

Также, в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, при не установленных следствием обстоятельствах, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил со Ф.И.О. (ныне Ф.И.О.) (Покупатель), от имени которой действовал Ф.И.О., введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 24 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ кв.м. на 3 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Ф.И.О., в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, в счет исполнения обязательств Покупателя, действуя в интересах Ф.И.О. (ныне Ф.И.О.), произвел оплату указанного жилого помещения в сумме 1 198 500 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. (ныне Ф.И.О.), пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Ф.И.О. (ныне Ф.И.О.) материальный ущерб в размере 1 198 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №30 (Покупатель), введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 23 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 3 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №30, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвел оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 50 000 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 307 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №30, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №30 материальный ущерб в размере 1 357 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №31 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 2 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 1 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №31, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном следствием месте на территории г. С. Краснодарского края, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 956 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №31, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №31 материальный ущерб в размере 956 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №32 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор О-5-№ купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 32 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 4 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №32, ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод в качестве задатка в сумме 20 000 рублей с банковского счета №, открытого на ее имя в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя А.А.А. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, в счет исполнения обязательств Покупателя, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 747 500 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №32, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №32 материальный ущерб в размере 1 767 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Продавец), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, заключил с Потерпевший №34 (Покупатель), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения и предварительный договор № купли - продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Продавец обязался, используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по договору, своими силами закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 38 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 4 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на его имя. Потерпевший №34, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в счет исполнения обязательств Покупателя, осуществила безналичные переводы денежных средств в сумме 1 300 000 руб. и 144 500 руб. соответственно, с банковского счета №, открытого на ее имя в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, на банковский счет №, открытый на имя А.Д.Б. в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №34, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №34 материальный ущерб в размере 1 444 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> заключил с Потерпевший №35 (Инвестор), введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 40 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 5 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Потерпевший №35, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвел оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 909 600 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №35, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №35 материальный ущерб в размере 1 909 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, заключил с Потерпевший №3 (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Покупателем основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 54 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 6 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Потерпевший №3, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 150 00 руб. и 48 500 руб., соответственно, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №3, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №3 материальный ущерб в размере 1 198 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, заключил с Ф.И.О. (Инвестор), введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 45 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 5 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Ф.И.О., в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, а также в не установленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвел оплату указанного жилого помещения в сумме 1 116 000 руб. и 350 500 руб. соответственно, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О., пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Ф.И.О. материальный ущерб в размере 1 466 500 рублей.

<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, заключил с Ф.И.О. (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 4 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 1 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Ф.И.О., в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 200 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О., пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Ф.И.О. материальный ущерб в размере 1 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Ф.И.О. (ныне ФИО11) (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 46 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 5 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Ф.И.О. (ныне ФИО11), в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 480 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О. (ныне ФИО11), пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Ф.И.О. (ныне ФИО11) материальный ущерб в размере 1 480 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.К.А., действуя на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: <адрес> неосведомленный о преступных намерениях А.Д.Б., заключил с Ф.И.О., введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером № ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ кв.м. на 5 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Ф.И.О., в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвел оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 900 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Ф.И.О., пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Ф.И.О. материальный ущерб в размере 1 900 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, заключил с Потерпевший №4 (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения, условный номер которого, в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, изменен на 57 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 6 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Потерпевший №4, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 300 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №4, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб в размере 1 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, заключил с Потерпевший №43 (Инвестор), введенным в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома №, 52 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилых помещений с условными номерами 51 и 52 ориентировочной (проектной) площадью 40,1 и 50,5 кв.м., соответственно, на 6 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: <адрес>, <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Потерпевший №43, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвел оплату указанных жилых помещений наличными в сумме 3 900 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №43, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №43 материальный ущерб в размере 3 900 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, заключил с Потерпевший №44 (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до конца ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 34 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 4 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Потерпевший №44, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 400 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №44, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №44 материальный ущерб в размере 1 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, корпус 3, заключил с Потерпевший №5 (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до конца ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 47 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ на 5 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Потерпевший №5, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 2 055 000 руб., а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №5, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №5 материальный ущерб в размере 2 055 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: <адрес> заключил с Д.Н.А. (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 59 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ. на 6 этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Д.Н.А., в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 500 000 руб. и 900 000 руб., соответственно, а всего оплатила 1 400 000 рублей, а А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Д.Н.А., пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Д.Н.А. материальный ущерб в размере 1 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, А.Д.Б. (Застройщик), находясь по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №45 (Инвестор), введенной в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома, договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязался закончить строительство жилого дома, ввести его в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заключить в будущем с Инвестором основной договор купли-продажи жилого помещения с условным номером 58 ориентировочной (проектной) площадью ДД.ММ.ГГГГ этаже жилого дома, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав документы, необходимые для регистрации права собственности Инвестора на указанное жилое помещение. Потерпевший №45, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, в счет исполнения обязательств Инвестора, произвела оплату указанного жилого помещения наличными в сумме 1 200 000 руб., 174 500 и 70 000 руб., соответственно, а всего оплатила 1 444 500 рублей. А.Д.Б. получив денежные средства, взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность Потерпевший №45, пригодного для проживания жилого помещения не выполнил, чем причинил Потерпевший №45 материальный ущерб в размере 1 444 500 рублей.

Таким образом, А.Д.Б. действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совершаемых действия, предвидя наступления общественно опасных последствий, путем обмана непосредственно и с помощью неосведомленных об его преступных намерениях лиц, под предлогом осуществления строительства жилого многоквартирного дома, на земельном участке с кадастровым номером №, которому решением департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи № № от ДД.ММ.ГГГГ присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> и по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, <адрес> путем обмана совершил хищение денежных средств вышеуказанных граждан на общую сумму 71 818 610 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый А.Д.Б., вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал частично и показал, что деньги все вложил в дом, дом построил, люди недовольны. Согласен, что взял деньги у людей, договоры подписывал, но мошенничества никакого не было, поскольку денежные средства граждан вложил в строительство дома. Он признает само событие преступления, но не согласен с его квалификацией. Считает, что его действия должны быть квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. От дачи дальнейших показаний А.Д.Б.отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Вина А.Д.Б. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №18, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома. Обратилась к риэлторам и они привезли к ним на стадион, показали, там еще был фундамент, все объяснили. Изначально заплатила 57 600 рублей, это было в ДД.ММ.ГГГГ первый раз была, потом 1 апреля приехала в банк и заплатила все деньги. Сказали, что основной договор будет через неделю, договора уде шесть лет нет. Денежные средства в сумме 1 450 000 рублей перевела на счет Ф.И.О. и 57 600 рублей на руки, за покупку квартиры расположенной по <адрес>. В банке перевела 145 000 на счет А.. Они там вдвоем были, сидела Наташа, которая составляли договор. Потом еще был риэлтор, свидетель и при них Потерпевший №18 давала 57 600, заключался договор по строительству объекта на <адрес>, помещение без номера, площадью ДД.ММ.ГГГГ., на первом этаже. Дом построили, все время звонила им, они сказали, «делайте ремонт», сделали ремонт, вложились. Право собственности не зарегистрировали на помещение, документов нет. Коммуникации подключены: электричество, канализация. Газа нет. От А. хочет правоустанавливающие документы на квартиру. Они вместе там все и Ф.И.О. и ФИО1. Осталась без квартиры, без денег, как бомж скитается по квартирам. Потерпевший №18 там не живет, нет денег, чтобы ремонт сделать, в 74 года осталась на улице. В <адрес> этажей. Когда деньги отдавала, когда в банк ездила, с К. были вдвоем. Воспринимала как застройщиков, потому что ни себя так позиционировали в дальнейшем, звонила и Д. и К. и спрашивала когда будет договор. К Ф.И.О. раза три звонила, она тоже говорила «не переживайте». Считаете, что необходимо привлечь этих лиц;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13 (Ф.И.О.А. В., которая в судебном заседании показала, что у нее квартира расположена на первом этаже №. Ф.И.О. представлялся как застройщик, уверял, что в декабре будут документы, что можно заходить потихоньку, делать ремонт, заселяться. Уверял, что Новый год с ДД.ММ.ГГГГ будет встречать здесь. прилетела в июне сюда, хотела познакомиться лично, потому что на договоре я не присутствовала, присутствовал мой папа, отдавал он наличные деньги Ф.И.О. в размере 1 400 000 млн. точную сумму сказать не могу, Мавридий-Потерпевший №13 прилетев в С. связывалась с К., он представлялся застройщиком, просила показать где находится дом. Дом расположен по <адрес>. Когда приехала, дом достраивался 3 этажа это ДД.ММ.ГГГГ, стройка шла активная, думала, все нормально. И К. отказал во встрече, не показал где дом, показали совершенно другие люди. С Д. познакомилась только летом 2019 года. К. позвонил и сказал, что приедет Д., передаст ключи. Сейчас Мавридий-Потерпевший №13 проживает там, в этом доме, с ребенком и с мужем, ремонт сделала, жить можно, коммуникации делали сами, документы не получили. Мавридий-Потерпевший №13 считает, что здесь еще должны присутствовать лица, они тоже причастны, К., Н., А. в 2020 году он был у них на С., первый раз и А. увидела, но всегда К. был на связи. Пел только песни, что скоро будут документы, но документов нет до сих пор. Гражданский иск не заявляла. Просили всех застройщиков, девочки создали группу, те кто не поучил документы по делу, в группе писалось, что приедут застройщики и будут говорить про документы. Два, три С. точно были, в ДД.ММ.ГГГГ осенью была Ф.И.О., она говорила, что она юрист, что они делают все возможное, что скоро получат документ. Второе С. было, когда увидела Свидетель №8 в первый раз. Они представились как застройщики, они обещали, что достроят дом и проведут все коммуникации, однако собрались всеми соседями и вкладывались в дом, проводили коммуникации, чтобы жить там. С начала как соседи, а потом организовались уже ТСЖ;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №20, которая в судебном заседании показала, что в апреле увидела рекламу и обратилась в «<данные изъяты> С.». 4 мая с риэлтором приехали на объект, там активно шла стройка и Ф.И.О. убедили, что все достроится, поехали в офис на <адрес> и там передала деньги за квартиру Ф.И.О. в сумме 950 000 рублей и плюс они записали мат капитал в размере 450 000 рублей. Но после того как получит документы должна была перевести. Ф.И.О. убедили, что в ДД.ММ.ГГГГ все будет достроено, улетела в Москву после этого была на связи с К.. По факту, когда приехала в ноябре, была разобрана крыша, Ф.И.О. убеждали, что дом будет 3 этажа и крыша, осенью приезжает в ноябре, ни крыши ничего, стоит 4 этаж и просто коробка. ФИО4 которой позвонила, сказала «вы вообще кто и почему вы мне звонили», это юрист, которая печатала договор купли-продажи. Ф.И.О. приезжала на дом, познакомилась с соседями все писала в общую группу, потом узнала, что там основной застройщик А. Аллен. С Д. лично никогда знакома не была и Ф.И.О. позиционировал себя как основной застройщик, деньги отдавала лично ему в руки. После этого собрались, трубки никто не брал по факту они сделали 6 этажей, крышу и две стороны фасада не было. Поехала к прокурору г. С. написала заявление об этой ситуации, начали дом приводить в соответствие, вложили в дом около 9 000 000 рублей, лично делала две стороны фасады и лично получала заключение МЧС. Канализацию, девочки документы собрали, свет, основные работы, чтобы дом был от пожаров безопасен, собрались деньги, экспертизы делали. Ф.И.О. и Аллен заслуживают наказания. Ф.И.О. не понимает, почему те люди, которые основные застройщики, которые вязли себе деньг в пользование, почему они не несут ответственность. Всегда говорила, не понимает почему их нет;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №45, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым она знакома, неприязненных отношений к нему не испытывает. Следователь по уголовному делу ее допрашивал. Прочитала объявление о продаже квартиры, это было ДД.ММ.ГГГГ договаривались о встрече с Ф.И.О.Н., встретились был Д. и ФИО4, договорились о покупке и рассрочке. Потерпевший №45 оплатила за свою <адрес> кв.м., сумму 1 200 000 рублей, отдала наличными в руки Д.. Договор составили предварительный. Его подписывал Д. и ФИО4, в договоре было указано, что не было никаких коммуникаций, была пустая коробка и к ДД.ММ.ГГГГ все должно работать. Квартира расположена по <адрес>, 6 этаж. Дом должны были сдать в декабре этого же года. Написано также в договоре было что, если работы не будут выполнены, то в течении трех месяцев будет пеня, ничего выполнено не было. Потерпевший №45 потихоньку начала делать ремонт, дом сдан не был, но ей обещали, встречалась пару раз с Д., он выдавал ключи от квартиры. Потом узнала, что есть телефон и чат, узнала, что Д. это не застройщик, а просто подставное лицо, он не является истинным застройщиком. Узнала об этом в ДД.ММ.ГГГГ состоялось домовое С., на котором образовали ТС, были только обещания от истинных застройщиков Ф.И.О. и Аллена и в итоге общими силами положили свои деньги и доделали канализацию, пожарную безопасность, это все оформили организовано, сдавая деньги через организацию водоканал. Еще узнали о том, что у них есть арест на доме по поводу того, что дом сдали Свидетель №2, о том, что дом в залоге, документ был от ДД.ММ.ГГГГ, на данный момент было 6 этаже. На С. собственников приходили застройщики Ф.И.О. и Аллен, они опять обещали что достроят дом, что не должны волноваться и ходить в какие-либо органы, это было только обещание, жильцы сами начали все делать. Было судебное заседание по Свидетель №2, который претендовал на дом, им присудил 65 000 рублей. Товарищ Свидетель №2 решил, что вправе выселить всех жильцов, потому что деньги были не выплачены. Но ДД.ММ.ГГГГ ему отказали в иске, поняли, в конце концов, что это был сговор между Свидетель №2, и А-выми. Из всех денег на крышу давал деньги только Ф.И.О., когда уже все практически сделали, неоднократно он обещал, что будет узаконено. В <адрес> квартиры, проживает 30 квартир, им не хватает света. Право собственности у них нет, у А. просто право на участок. Указанными действиям Потерпевший №45 причинен ущерб на сумму 1 444 500 рублей. А. просто участник, основные лица, которые должны понести наказание Ф.И.О. и А. Аллен, это не единичные случаи, когда было С. и к ним обращались жильцы с ФИО5 4 и Пластунская 54, у них такая же ситуация. На С. были жильцы в данный момент, которые подписали предварительные договора купли-продажи, где-то было более 20 человек, на С. пригласили Ф.И.О. и Аллена, хотели выслушать каким образом они будут выполнять свои договорные обязательства потому, что они именно застройщики;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №34, которая в судебном заседании показала, что подсудимого видела один раз, когда подписывала предварительный договор купли-продажи, заключала и больше его не видела. В ДД.ММ.ГГГГ года, через риэлторов у которого тоже квартира в их доме, посмотрели объекты, их дом был уже под крышей, по адресу: <адрес>, это квартира была последняя, которая была куплена, дом обещали сдать где-то к Новому году, примерно. На подписании договора была Ф.И.О., которая представлялась себя юристом застройщиков и Д. на счет которых приходили деньги, он представился как застройщик приехал в офис и больше мы его не видели, договор подписывали на Московской в офисе, передавала 1 300 000 и потом 144 000 тысячи двумя траншами на счет сбербанка на имя А.Д.Б. примерно приезжаем январь февраль, дом разобран крыши нет, достраивается два этажа. В настоящее время право собственности не оформлено. Жилым помещением пользуется. Потерпевший №34 писала заявление в правоохранительные органы года три назад, в отношении А.. А., Ф.И.О. просила привлечь всех к уголовной ответственности;

- показаниями потерпевшей Ф.И.О.О. А., которая в судебном заседании показала, что следователь ее допрашивал. С подсудимым не знакома, только в процессе увидела. Стали мониторить все сайты, наткнулись на «Элитный С.» с ними держали связь по электронной почте. У ФИО3 ничего не сохранилось с ним предложили этот вариант, риэлтор Ф.И.О. переписку вела с ним. Дом был в стадии строительства, был в каркасе, первый и второй этаж каркас, на третий этаж поднимались, просто обозначили, что эта будет ДД.ММ.ГГГГ. Им было обещано, что будут все коммуникации свет и вода. Про газ сразу сказали, что не будет и согласились. Поехали в офис застройщика, в офисе сидела Ф.И.О. и Ф.И.О., предварительный договор заключала с ним и деньги передавала ему наличными в сумме 2 380 000 рублей. А. сказал, что в сентябре этого месяца можно зайти на ремонт, а к Новому году ДД.ММ.ГГГГ уже будут документы. Когда ФИО3 у него спросила «вы кто К.», он ответил что он строит дом и поверила ему, все подписали договор, деньги отдала. Ближе к лету в ДД.ММ.ГГГГ года приехали в С. и сняли квартиру, дом построился три этажа, тогда К. звонила, он сказал, «все строим, не переживайте», потом сказал «денег нет, потерпите». ФИО3 нашла Потерпевший №21, стали с ней общаться, потом узнала, что есть еще А. Аллен два брата они два застройщика, там А. начала собирать жильцом и появился чат. ФИО3 приехала на С. была Наташа, Ф.И.О.. Тогда узнали, что дом был заложен Свидетель №2 и когда Аллену кто-то задал вопрос, как получилось так, что дом отдал в залог, он сказал это сделано так, чтобы администрация не наложила арест на дом. Собственником квартиры ФИО3 не является, проживает с 2020 года, вынуждена была взять потребительский кредит, сделать ремонт и переехать в эту квартиру. Только по разговору на бумаге, что есть такой А., когда пришла знакомится с делом увидела доверенность, что А. выписал доверенность на К. на землю. Доверенность показывали при заключении предварительного договора. Потом после ознакомления с делом, там написано, что он может продавать землю, оформлять, а вот про дом ничего не было написано. Денежные средства в сумме 2 387 000 рублей передавала наличными в офисе, А., который дал расписку. Писала заявление в органы внутренних дел и просила привлечь всех;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №22 ФИО6, которая в судебном заседании показала, что подсудимого видит в первый раз. Начали смотреть на стройке рабочий объект, сам офис был по адресу: <адрес>, квартира на 3 этаже №, площадью ДД.ММ.ГГГГ кв.м. Заключили предварительный договор, передали деньги А.Ф.И.О., в сумме 1 432 000 рублей. Подпись в предварительном договоре и расписке была ФИО1, как сказали, что он не дождался и уехал и документы подписать, но деньги взял именно А.Ф.И.О.. По их словами обещали, что дом будет возведен в течение трех месяцев полностью под крышу. Через некоторое время приехали и дом уже планировался не трех этажный, а 6 этажный, звонили Аллену, он сказал, что все будет нормально не переживать. Право не оформлено, ремонт доделала и будет с двумя несовершеннолетними детьми переезжать так как жить негде. Потерпевший №22 писала в протоколе, что ни одного А. и А. Аллена и К. привлечь к ответственности;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, которая в судебном заседании показала, что подсудимого видела, он приехал просто подписал договор и уехал, деньги получала Н.. В ДД.ММ.ГГГГ искала жилье в С. и обратилась к риэлторам, они привезли Д. к застройщику «<данные изъяты>», так как предыдущие объекты все были благополучно сданы. Все переговоры велись с Ф.И.О.Н.. Дом по <адрес> напротив ЦУМа, в офисе встретила только Н. юрист, вызвала она Д. уже на непосредственно подписание договора. А. при ней не подписывал договор, передала деньги наличными, Н. передала, фактически не видела как А. подписал, но юридически подпись стояла его, сумма на 1 400 000 рублей. В собственность не оформлено на Д., только ремонт. На тот момент оформлялся подъезд и обещали, что коммуникации будут через месяц подключены, только летом 2019 года вступила в чат и узнала о проблемах дома Заявление писал в отношении вех лиц участвующих в данном, А. Аллен и К., ФИО4 и ФИО1, он юридически выступал как застройщик;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №12, который в судебном заседании показал, что следовать его допрашивал, подсудимого видела один раз, Ф.И.О. сказал, что ключи от квартиры отдаст Д.. Присматривал квартиру в С. через агентство «Элитный С.», обратился к ним, И. риэлтор подыскал вариант, тогда стройки не было, только участок был, в тот момент улетел в Магнитогорск и вся сделку, договор скинула на Ф.И.О. и деньги перевел на счет Ф.И.О., расписки, предварительный договор купли-продажи все получил по экспресс почте, деньги перевел, стройка нормальная, обещали в сентябре сдать объект, но не построили за все это время. На договоре К. оставил свой телефон он все сроки перекидывал, потом перестал трубки брать. В дальнейшем Потерпевший №12 узнал чат жильцов, что проблемы есть у дома, в дальнейшем участвовал, уже взносы на коммуналку. Сумма оставила 2 100 000 рублей, там два помещения по 1 080 000 рублей каждое. Право собственности не оформлено. Фактически не проживает в квартире, ремонт сделал, квартиру сдает;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №24, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым не знакома. В ДД.ММ.ГГГГ мама с деньгами Ф.И.О. поехала в С. для приобретения квартиры, предварительно она связалась с риэлтором, ее встретили в аэропорту, она перед этим уже покупала квартиру в С. и она была знакома с этими риелторами, она знала этот объект, поехала в офис на заключении договора. Сумму передавала в размере 1 604 000 рублей, 550 000 из которых наличными и 1 000 000 рублей с переводом. Квартира по <адрес> квартира, дом был под крышей, потом позже из чата узнали и начали самостоятельно делать ремонт, сейчас в квартире проживают, ремонт сделан, все своими силами. Ее признали потерпевшей, потому, что ее деньги, ее квартира, там живет. Договор купли-продажи подписывал А., расписка была подписана на А.. Ф.И.О. обратилась в правоохранительные органы просила привлечь всех, на С. приходили К., А., Д. первый раз видела на суде;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №28, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома только при составлении договора. Приехала в С. в марте-апреле в «Элитный С.» обратились к риэлтору Владиславу. Купили квартиру через агентство. Ездили смотреть дом, коробка была их трех этажей, условно сказали, что 5 квартира, потом поехали к А. в его офис, Н. составила договор и была внесена сумма, дана расписка. Сумма в размере 882 200 рублей, договор подписывали А. и Потерпевший №28. При подписании договора присутствовал А.. Денежные средства передавала наличными. Право собственности не оформлено. Проживает в этой квартире;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №32, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома. Отношения с ним договорные. В ходе предварительного расследования его допрашивали. Захотела купить жилье в г. С. это было ДД.ММ.ГГГГ июль-август, приехала на объект, <адрес> дом уже стоял 4 этажный, заверяли что через полтора месяца будет квартира. Там крыша уже была возведена, там была 100 % уверенность, что туда заедет, там была ФИО4, менеджер сопровождала все эти процессы. Офис был на <адрес> По телефону Н. сопровождала объект, зашли, выбрали квартиры, 4 этаж, <адрес> площадью ДД.ММ.ГГГГ., поэтому решили, что будут вносить бронь, Потерпевший №32 и гражданский муж решили вместе, получается, от ее лица с ее карты был перевод 20 000 рублей. Договор заключала с Д., он лично присутствовал при заключении и Н. присутствовала, лично договор заключала с А., он договор подписывал при Потерпевший №32. ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №32 была переведена бронь на имя Ф.И.О. для бронирования этой квартиры. 9 числа забронировали эту квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис уже с наличными деньгами, 20 была предоплата и 1 767 500 рублей отдали деньги, подписали все оригиналы документов. Через полтора месяца приехали на дом, крышу разобрали. Там начинается стройка, как там возводят еще плюсом 2 этажа и начались бесконечные завтраки, что будет все хорошо, «не подавайте дополнительные соглашения», тогда же был принят закон, что нельзя высотки возводить. С учетом того, что 4 этажа было продано, и потом началось возведение еще этажей, Потерпевший №32 считает это обман всех собственников дома. Есть инициативная группа, дом за свой счет достраивают, не одну сотню тысяч туда вложили, чтобы довести до ума, чтобы подвести коммуникации, это сделано все за счет жильцов, в договоре это не указано, порядка от каждой квартиры плюс 300 000 рублей, у них многие люди с других городов, у которых нет имущества. Потерпевший №32 мать, одна воспитывает ребенка, их много людей, естественно это мошенничество. В настоящее время в данной квартире не проживает и никто не проживает, право собственности не оформлено на нее. Предоставляла доверенность от своего лица на главного инициативной группы. Претензии конкретно к А., потому что договор на него, перевод был не только на А.;

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что с подсудимым не знакома, никогда его не видела. Следователь ее в ходе предварительного расследования допрашивал, свои показания помнит и подтверждает. ДД.ММ.ГГГГ от знакомых знала что на Соболевке <адрес> продается квартира, приезжала, посмотрела, в дальнейшем связалась с ФИО4, которая была представителем офиса продаж, приехала в офис на <адрес>, адрес точно не помнет. Приехала уже с наличными деньгами, квартира на 5 этаже 46 квартира, площадью ДД.ММ.ГГГГ приехала одна. По договору в момент заключения ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключала с Ф.И.О.. Договор выдала Ф.И.О. Сумма квартиры составила 1 480 000 рублей передала ФИО4. Она вынесла из кабинета подписанный договор и расписку, кроме нее, больше никого не видела. Квартиру получила по договору инвестирования. Квартира в собственность не оформлена, там никто не проживает. Ремонт подъездов велся активно, дом фасады, 6 этажей под крышу, очень активная работа велась на тот момент. В первую очередь договор А. подписан, Н. там тоже роль сыграла, ФИО11 только собственно с ней дела имела, А. тоже принимал участие, но его лично не знает. В причинении ущерба виноваты в совокупности Ф.И.О. и ФИО4. А. договор был подписан ли на основании доверенности. В договоре есть план и подписи есть на плане Ф.И.О. в качестве застройщика. В доверенности было указано, что А. доверяет делать определенные действия А.;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №43, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком. В конце ДД.ММ.ГГГГ приехали на объект по адресу: <адрес>. Увидели дом, который на тот момент активно строился и состоял из 6 этажей под крышей, работы велись как внутри, так и снаружи дома. Так как у Потерпевший №43 большая семья, понравились две квартиры на 6 этаже и вместе с риэлторами приехали в агентство недвижимости на <адрес> <адрес> общей площадью, ДД.ММ.ГГГГ. Это было ДД.ММ.ГГГГ. договор заключал с А., он лично подписывал договор, один договор на две квартиры, общая стоимость составила 3 900 000 рублей. Денежные средства передавал А., наличными. В квартире никто не проживает, право собственности не оформлено. Денежные средства не возмещены. В правоохранительные органы с заявлением обращался, лично. Заявление писал, когда следователь вызвал. Заявление писал о привлечении А. и Н. к уголовной ответственности потому, что в офисе больше никого не было. Н. принимала очень активное участие по продаже этой недвижимости, она рекламировала этот дом, говорила, что все будет хорошо, обязались они ввести в эксплуатацию этот дом до ДД.ММ.ГГГГ и что Потерпевший №43 должен был получить право собственности уже до марта 2019 года в общем на этих условиях купил квартиру. Потерпевший №43 надо было в кратчайшие сроки, встречался с А. еще после, сидели рядом с офисом, спрашивал, почему до сих пор не сдан, он обещает, говорит, что через два месяца все будет. Н. принимала задаток в размере 100 000 рублей, опять же подписывал А. все;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №39, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком, оформлял с ним договор. Приехали в офис в ДД.ММ.ГГГГ, посмотрели дом, Потерпевший №39 понравилась квартира по адресу: <адрес> на <данные изъяты>., стоимостью 1 200 000 рублей. В офисе встретила Н., договор подписывал подсудимый А. при Потерпевший №39, деньги он также получил наличными тоже при Потерпевший №39, пересчитал, выдал расписку. Экземпляр договора получил. Право собственности должно было возникнуть в ДД.ММ.ГГГГ однако до настоящего времени право собственности не возникло. В настоящее время в квартире проживает, денежные средства ему не возвращены. Потерпевший №39 не пытался оформить право собственности потому, что в материалах дела находятся все правоустанавливающие документы;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома, видела его два раза. Следователь ее допрашивал. ДД.ММ.ГГГГ в конце апреля отдала задаток в размере 50 000 рублей А., по адресу: <адрес>. Когда смотрела квартиры ее этажа еще не было, выбрала квартиру на 6 этаже. Потерпевший №2 поднялась на 5 этаж и ей сказала риэлтор ФИО7, фамилию не знает, что застройщики очень надежные у них очень много объектов. Квартира была расположена на 6 этаже №, общей площадью ДД.ММ.ГГГГ Далее поехали для того, чтобы могла отдать задаток, это был офис на <адрес> 2 или 3 этаж, ее там встретил ФИО1 и его помощник Н., она выводила договор помогала Потерпевший №2, заключала договор с А., отдала ему задаток и должна была через десять дней принести остальные деньги 1 350 000 рублей. Расписку А. при получении задатка написал. Остальную сумму внесла ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 350 000 рублей, наличными и пересчитали при Потерпевший №2 также. Денежные средства принимал ФИО1, также ей во время, когда передавала деньги, представили К. и Аллена, что они помогают застройщику и любые вопросы может к ним обратиться. Вопросы по жилью может с ними тоже решать, сказали, что в сентябре зайдет делать ремонт, а к Новому году уже жить, срок договора ДД.ММ.ГГГГ Общий ущерб составил 1 400 000 рублей, в данной квартире проживает у нее нет возможности купить или снимать. Получили дом не достроенный, в настоящее время у них инициативная группа, собрались, сделали коммуникации, воду и договора, вода, свет, канализация. Коммуникации и ввод в эксплуатацию делала инициативная группа. Делали фасады и крышу. Хотела бы отметить, что А. видела при передаче денег, остальные вопросы решили А. и К., много раз возмущались, они их очень успокаивали именно К. и Аллен, потому что Д. больше не видела кроме тогда, когда деньги отдавала;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, которая в судебном заседании показала, что подсудимого видела один раз на стройплощадке. Ф.И.О. находилась у дочери, ее окна квартиры выходит на стройплощадку. Услышали шум и вышли туда узнать, что там будет строиться. По адресу: <адрес>, на площадке были мужчины к ним обратились и они сказали, что будет строиться дом, там в стороне был А., им указали, что главный застройщик это Ф.И.О.. Обратились к Ф.И.О. вместе с дочерью, это было ДД.ММ.ГГГГ, потому что ДД.ММ.ГГГГ заключали договор уже в офисе по <адрес>. К К. подошли, разговаривали, он им сказал «приходите по такому адресу» в офис и там покажут схему строения дома, еще ничего не было, просто расчищали и готовили люди площадку и 6 числа поехали по вышеуказанному адресу. На первом этаже находился строительный магазин «<данные изъяты> поднялись в офис там были Ф.И.О. и Ф.И.О., им К. показал всю схему дома, хотели приобрести на 2 этаже, но было уже занято и предложил 3 этаж, 22 помещение, обговорил сумму, квартира площадью ДД.ММ.ГГГГ. У них с собой было 50 000 рублей наличными, общая сумма составляла 1 600 000 рублей. Н. стала готовить договор, передали лично в руки Ф.И.О. 50 000 рублей, он написал расписку дал свои реквизиты потому, что в этот вечер вылетела в <адрес>, где и проживала. Он дал свои реквизиты и Ф.И.О. затем перечислила деньги, договорились, что не сразу одной суммой перечислит, а в рассрочку. В верху на договоре было по доверенности от А.. А. выступал по доверенности от имени А., особое значение не придала. Задаток оставили и 7 марта перевела со своего счета и счета своего мужа по 650 000 рублей. Договор лично подписывала. Денежные средства перечисляла на счет Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей и последние 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. За стройкой всей следила дочь. По договору строили 4 этажный дом и мансарду, дочь показывала по скайпу что уже готов и крыша есть, она здесь заключали договор на ремонт квартиры и что-то начались какие-то движения, потом они присылает что крыши нет. Вот это жилье их единственное у Ф.И.О. мужу <данные изъяты>. В данный момент проживает там, право собственности не оформлено, не могут пользоваться социальными и инвалидными льготами, им рекомендовали сменить местожительство;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома, виделись один раз. На следствии ее допрашивали. В ДД.ММ.ГГГГ присматривала жилье. Через риэлтора вышли на это жилье, по адресу <адрес> не помнит, познакомилась с Н. и К., которые себя позиционировали как застройщики. Квартира на ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость составила 1 198 000 рублей. Договор заключала с А., заключала на Соболевке, недалеко от самого адреса дома, конкретно не скажет. А. лично подписывал договор, и денежные средства ему передавала всю сумму сразу. Расписку писал или нет, не помнит. Экземпляр договора получила. Не помнит конкретно число, но до конца 2018 года, должны были оформить право собственности, когда квартиру покупали, было три этажа и еще чуть-чуть строилось. В настоящее время дом достроен. В этой квартире не проживает, так как денег на ремонт нет. Эти квартиры ушли на достройку дома, право собственности нет. Общались с К. и Н. которые обещали, что еще чуть-чуть и дом будет сдан, Потерпевший №3 жила в другом городе;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №31, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома. Познакомилась в момент совершения покупки, во время заключения предварительного договора купли-продажи, по <адрес> с уловным №, это было ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> Кроме подсудимого еще присутствовала, его помощник Ф.И.О., договор подписывал А. и Потерпевший №31. Площадь квартиры составила ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 956 000 рублей, деньги передавала в руки Ф.И.О., подсудимый присутствовал, она пересчитала деньги, А. подписал расписку, лично видела, как заполнял. Срок исполнения по договору в течение полугода было обещано, что до конца года будет все сдано 2017 года и должны были в течении трех месяцев заключить окончательный договор купли-продажи. Основной договор не заключили по причине того, что так и не ввели в эксплантацию дом. Потерпевший №31 лично писала заявление в правоохранительные органы, в отношении А.. В настоящее время права собственности не оформлено и дом не сдан в эксплуатацию. Периодически приезжает с детьми в квартиру, была вынуждена уехать в другой город;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №21, которая в судебном заседании показала, что с этим человеком как с застройщиком знакома не была, покупала через агентство «<данные изъяты> С.», переводила на них предоплату 50 000 рублей, встретил агент и поехали, посмотрели дом он был на этапе строительства, 2 этажа. Там была ФИО4 она показала договор. Ф.И.О. приехала в офис <адрес>, это было ДД.ММ.ГГГГ. Приехали с агентом «Элитного С.», у Ф.И.О. уже была бронь за эту квартиру. Переводила примерно за месяц в апреле эту сумму. Хотела приобрести квартиру площадью ДД.ММ.ГГГГ третий этаж, по адресу <адрес>, стоимостью 2 284 000 рублей. В офисе находилась Ф.И.О., А. не видела вообще. Договор заключали с Ф.И.О.. На следующий день подписал Ф.И.О. предварительный договор по доверенности. Доверенность А. была выдана ФИО1 Д.. Ф.И.О. лично видела эту доверенность, ее предоставила Ф.И.О.. Ф.И.О. в этот день внесла 1 000 000 рублей, они дали предварительный договор, стала с ним ознакамливаться, потом приехала в «Элитный С.» и сказала, что отказывается от покупки квартиры, потому что в договоре не видела ни кто застройщик и ждала пока закончится их планерка. Пришел этот А. Аллен и он представился как застройщик этого дома, Ф.И.О. спросила почему доверенность на А. оформлена, он говорит что много домов строит, не может на себя все оформить, он сказал что застройщик, какие пункты договора не устраивает, представили застройщиком А.Ф.И.О. и все года с ним на связи, он и приезжал к ним домой. Денежные средства внесла через Сбербанк, переводила на счет Ф.И.О.. На следующий день, когда переделали договор и А. Аллен заверил, что все претензии будут выполнены. Договор подписал К. по доверенности от А., остаток перевела 1 250 000 рублей и 34 000 рублей отдала Н.. Расписку выдавал К.. Дом в эксплуатацию не сдали, сами подключали и воду и свет. Ф.И.О. сказал, что они ответственные застройщики и в ДД.ММ.ГГГГ зайдет на ремонт. Общая сумма ущерба составила 2 284 000 рублей. Просит, чтобы истинный застройщик дома был наказан и это А. Аллен, знала его с первого дня покупки квартиры и просила доделать все, он просто насмехался над Ф.И.О.. Заявление в полицию писала на А. Аллена, Ф.И.О. и А., писала заявление в отношении группы лиц, еще в отношении ФИО4. Органы предварительного следствия приняли решение, что А. пойдут свидетелями;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома. Приняла решение приобрести недвижимость, это было в ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к знакомому риэлтору, который познакомил с Ф.И.О.Н., которая познакомила и представила А. застройщиком. Заключили договор инвестирования строительства, где застройщиком был объявлен А., жилая площадь по адресу <адрес> с уловным номером 28, площадью ДД.ММ.ГГГГ, по стоимости 1 300 000 рублей, срок исполнения договора был указан ДД.ММ.ГГГГ, они обещали что зайдут в готовый дом с подключенными коммуникациями, все диалоги вела Ф.И.О. и говорила о степени строительства. На сделку приехал Д., отсканировал все свои документы, подписал договор, Потерпевший №4 передала денежные средства наличные, они вдвоем их посчитали и подписали договор, все было по адресу: <адрес>, там агентство «Реал инвест», расписку подписал А.. В сентябре 2018 года Потерпевший №4 приняла решение вернуть денежные средства, так как поступила некая информация, о том, что Д. не является застройщиком а являются застройщиками Ф.И.О. и К.. Пришла в офис через риэлтора Ф.И.О. попросила встречу с Н., он организовал встречу и просила вернуть денежные средства, то есть законодательно это было возможно, она успокаивала Потерпевший №4 и сказала, что деньги возвращать не будут, там другие застройщики, что все скоро все и уже можно зайти на ремонт, деньги не были возвращены. Обратилась в правоохранительные органы в ДД.ММ.ГГГГ. Заявление писали в отношении А., была на допросе у следователя в ДД.ММ.ГГГГ, потому что А. фигурирует как застройщик в ее договоре. В настоящее время дом не сдан в эксплуатацию. В квартире никто не проживает, собственность не оформлена. Должны быть наказаны виновные, вопрос к Ф.И.О. и А.;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым до заключение договора не знакома, познакомились при заключении покупки квартиры по адресу: <адрес>, он был там собственником земельного участка и там купила квартиру через риэлторов, это было в ДД.ММ.ГГГГ. Потом год дом строился и его начали сносить, Потерпевший №5 пришла написала заявление на возврат денежных средств, ей было отказано Н. и она предложила в этом доме квартиру по <адрес> на 5 этаже, взамен той квартиры, сказала, что дом уже готов, что отстрили 6 этажей и занимаются узакониваем этих документов и по договору написано, что первый квартал 2019 года уже смогут получить документы, основной договор, а сам договор был заключён ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключала с А., в офисе на <адрес>, там присутствовала еще Н., денежные средства в размере 2 055 000 рублей, они были переданы по ранее заключенному договору. По первому договору предавала деньги также А. и Н., когда поехали на Пятигорскую она сказала, что застройщик хороший А., что у него есть другие озера, что остался месяц, и Потерпевший №5 будет с квартирой, она убеждала, а А. только подписывал и деньги получал. В настоящее время дом не сдан. В данной квартире никто не проживает, право собственности не оформлено;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, которая в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ приехала в С. с целью, чтобы подобрать жилье, попала на телефон А.К.А., встретились с ним, он рассказал, что у них «<данные изъяты>», что дома уже построены в хорошем виде. Выбрала в «<данные изъяты> на 2 этаже помещение под №, площадью ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 1 344 700 рублей, договор заключали в офисе. С Потерпевший №10 заключал договор Свидетель №1, подписывал он договор. Действовал от имени продавца, там не было никого, была женщина и он сказал, что их было несколько человек, в договоре он числится как продавец. Денежные средства передавала Ф.И.О. 1 319 000 рублей, у нее больше не было, он расписку напечатал и подписал ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму перечислили на карточку Ф.И.О. 25 700 рублей, потому что срок подошел, на договоре его телефон, он дал номер карточки и сказал «переведите на эту карту», есть выписки с банка сразу все взяла. А. сказал, что он ни один, он здесь представлен как продавец, фамилию слышала А., А. не знала. Следователем была допрошена. Свои показания читала раза два, когда просила прочитать там были неточности, говорила, что «вот тут не так»;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ у нее возникло желание приобрести квартиру на территории г. С. Краснодарского края с целью вложения наличных денежных средств. В ДД.ММ.ГГГГ года она отдыхала в г. С. Краснодарского края и решила заняться выбором объекта недвижимости. Для приобретения квартиры она самостоятельно просматривала имеющиеся в интернете объявления о продаже объектов недвижимости на территории г. С. Краснодарского края и, таким образом, обнаружила телефон ранее незнакомого ей мужчины, который ей предложил приехать в офис, расположенный в г. С. Краснодарского края, адрес уже не помнит, для обсуждения вариантов недвижимости. Приехав в офис, она познакомилась с мужчиной, который представился А.К.А и предложил ей различные варианты для приобретения недвижимости. Ее заинтересовало предложение приобретения квартиры в трехэтажном доме, расположенном на земельном участке в снт «<адрес>», участок № <адрес> г. С.. Она с А.К.А. на его автомобиле проехали на данный участок местности, где были начаты строительный работы и со слов А.К.А. работы велись быстро и дом скоро должен был быть построен. А.К.А. ей назвал цену за 1 квадратный метр около 35 000 руб. Цена ей показалась хорошей для того района г. С., в связи с чем, она согласилась на приобретение там жилого помещения и заключение с ним договора. ДД.ММ.ГГГГ они вернулись в офис, где находилась девушка по имени Н., которая представилась юристом. Н. сказала, что подготовит предварительный договор. Кто из них, что показывал и говорил, она уже точно не помнит, так как прошло много времени, но ей точно показывали документ, подтверждающий регистрацию права собственности на земельный участок на имя А.Д.Б., что убедило ее в том, что он имеет право строить объект недвижимости на нем. А.К.А. сказал, что у него имеется нотариальная доверенность от имени А.Д.Б., что он уполномочен подписывать от имени А.Д.Б. все необходимые договорные документы, а также принимать денежные средства. Она выбрала квартиру на 2 этаже с условным номером 11, площадью ДД.ММ.ГГГГ кв.м. Общая стоимость жилья составила 1 344 700 руб. Данная цена ее устроила, и она решила заключить договор. Затем Н. подготовила предварительный договор 0-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения, в котором продавцом выступал А.К.А., действующий на основании нотариальной доверенности от имени А.Д.Б., а также соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Данное соглашение было необходимо, так как оплату она обязалась вносить частями. Указанные документы в ее присутствии подписал А.К.А. от имени продавца, а она подписала указанные документы от имени покупателя. Указанные документы подписывались в 2 экземплярах. В договоре была указана дата окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ, но ей сразу было сказано, что окончательной датой строительства будет конец ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день после подписания указанных документов она передала А.К.А. наличными 1 319 000 руб., а Н., при этом, напечатала расписку на указанную сумму, в которой расписался А.К.А. Согласно указанному соглашению она должны была оплатить оставшиеся денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, что она и сделала, оплатив оставшиеся 25 700 руб. в срок но по личной договоренности на банковскую карту А.К.А. с ее банковской карты ПАО «Сбербанк». К настоящему времени дом по указанному адресу построен с нарушением этажности, то есть там возведено 6 этажей, А.Д.Б. не подведены к нему коммуникации. Коммуникации на сегодняшний день подведены за отдельную плату за счет таких же лиц, которые купили помещения в указанном доме, произвели ремонты в помещениях и проживают в них. Если бы она изначально, когда подписывала договор и производила оплату, знала, что дом будет строиться с нарушением разрешенной этажности - 3 этажа и мансарда, что будет строиться шестиэтажный дом, она бы его не заключила и не оплатила. Таким образом ее обманули. На основании изложенного, так как до сегодняшнего дня на ее имя не зарегистрировано право собственности на помещение №, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, считает, что ей причинен ущерб в общей сумме 1 344 700 руб., который является для нее значительным (т. 5, л.д. 97-102).

После оглашенных показаний потерпевшая Ф.И.О. пояснила, что оглашенные показания подтверждает в полном объеме;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №35, который в судебном заседании показал, что с подсудимым заключал договор инвестирования строительства жилого дома, знаком с подсудимым при заключении сделки. Когда приехал заключать договор в офис по <адрес>, это было ДД.ММ.ГГГГ также там присутствовала Н. и бухгалтер насколько известно и Ф.И.О.. Договор заключали с ФИО1, об инвестировании строительства дома, общей площадью ДД.ММ.ГГГГ., в условиях договора прописано, что далее будет заключен основной договор с условным помещением 40, с общей площадью ДД.ММ.ГГГГ общая сумма оплачено 1 909 006 рублей. Срок окончания договора к ДД.ММ.ГГГГ, после договора дом должен был быть сдан в эксплуатацию А. лично подписывал договор. Потерпевший №35 расписку получал. Дом сдан в эксплантацию. Потерпевший №35 с сестрой и ее мужем проживает в квартире. С заявлением в правоохранительные органы обращался в 2022 году. Писал о привлечении к ответственности А., К. и Ф.И.О.А. и Н.;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ знакомая предложила купить недвижимость «<данные изъяты> <адрес>, общей площадью чуть больше 40 кв.м., стоимость на тот момент 1 370 000 рублей. Договор заключала в офисе на <адрес>, в помещении была Н., Ф.И.О., подписывал А. и доверенность и расписка тоже А. подписывал, доверенность на его имя была, выдана А.. Передала 1 170 000 рублей, оставшиеся деньги перечислила на счет Ф.И.О., в сумме 200 000 рублей. Дом не сдан, сама ремонт сделала, периодически проживает там, право собственности не оформлено;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №9, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком. Познакомился с ним при обстоятельствах приобретения жилого имущества ДД.ММ.ГГГГ, дом по <адрес>. Потерпевший №9 приобрел там очередную квартиру, ранее уже зимой у него была приобретена квартира, но этого человека не знал, был знаком и приобретал у другого человека. Одна квартира на нем, одна на супруге, в феврале была приобретена квартира у Ф.И.О., он являлся продавцом в ДД.ММ.ГГГГ и заключал договор с А.. А. выступал самостоятельно продавцом. Первая квартира площадью ДД.ММ.ГГГГ с условным №, стоимость 878 550 рублей. Лично с А. ранее был с ним знаком как с застройщиком других объектов, раньше занимался агентством недвижимости, работал сотрудником и знал, денежные средства передавал А. и расписку получал. В июне решил приобрести вторую квартиру, просто увидел, что у них происходит аукционный развал цены, позвонил в отдел продаж Н.Ф.И.О. и попросил скидку на что она сказала «звони Ф.И.О. и договаривайся с ним» и пришлось договариваться о цене с А. Алленом. <адрес> второй <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и плюс балкон. По договору она была ДД.ММ.ГГГГ 3 этаж условный №. Договор заключил уже после полного расчета изначально проводил оплаты в два этапа, первую сумму делал переводом на именую карту А.Ф.И.О. через Сбербанк, есть чек и вторую сумма 252 600 рублей привез наличными и забрал уже подписанный договор. Договор был подписан вроде А., не видел как он его подписывал, просто забрал договор, расписка тоже от его имени, от А.. Ключи от квартиры дали. В одной квартире проживал брат супруги, который в феврале месяце погиб. Потерпевший №9 проживает по другому адресу, у него трое маленьких детей, в данном доме нет коммуникаций. Потерпевший №9 не обращался с заявлением. ДД.ММ.ГГГГ был вызван по причине возбуждения группы лиц братьев А. и прочей команды и там давал показания, не помнит, принимали от него заявление. Изначально была информация, что дело возбуждалось в отношении группы лиц, потом уже узнал, что дело передано в суд и Потерпевший №9 является потерпевшим по данному делу;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №16, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком. От своей знакомой узнал о таком застройщике как Ф.И.О., узнал телефон его от своей же знакомой. С К. договорились о сделке, торговались с ним, потом он направил его в офис, в офисе сидел Д. и Ф.И.О. в качестве бухгалтера. Д. лично передавал деньги, ФИО8 считала и выписывала бумажки, это сделка. Потерпевший №16 периодически приезжал, они построили три этажа, сделали четвертый мансарду, через полгода заморозили стройку, потом продолжили стройку и снова заморозили, на С. приходил А. и К. с ним общался, Д. был просто курьером. Это был ДД.ММ.ГГГГ Заключили предварительный договор, что там будет здание, дали шахматку, выбирай себе помещение, они говорили, что это будет квартира вообще, обещаний было много. Площадь помещения составила ДД.ММ.ГГГГ Получилась 1 500 000 рублей и еще 1 230 рублей просили за электричество, деньги передавал наличными А. и Ф.И.О.. Расписку писал А.. Дом был по адресу: <адрес>, сроки были ДД.ММ.ГГГГ. Просил привлечь Ф.И.О., ФИО1 и Ф.И.О.. Право собственности не оформлено. В этой квартире никто не проживает;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком только заочно, впервые лично видятся. Свидетель №2 работает в ломбарде директором и также является ИП. Где-то в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился знакомый Свидетель №8. Сказал, что его товарищу нужны денежные средства, поскольку А. занимал денежные средства под залог недвижимости. Он предложил Свидетель №2 такую же возможность, стать его товарищем в долг с последующим получением прибыли. Свидетель №2 на тот момент находился на сессии, попросил сбросить документы на объект, эти документы посредством электронной почты отправил знакомому нотариусу, в телефонном режиме установили дату сделки, поскольку лично приехать не мог, вместо него участвовала его младшая сестра А. Арутровна, она по доверенности выступала. У нотариуса был заключен договор займа и залога на денежные средства, в сумме 10 000 000 рублей. А. просил занять А. и все на этом закончилось. У Свидетель №2 не было личных телефонов А., обращался к А.. Когда Свидетель №2 вернулся с сессии, условились с А., что лично посмотрит объект, стоял дом, с документами, крыша, единственное что не готово было это фасад, Свидетель №2 убедился, что дом существует, хотя до этого у него никогда не доверия не было, это был ДД.ММ.ГГГГ февраль март. Далее денежные средства Свидетель №2 не были возвращены, неоднократно связывался, сказали, что деньги скоро отдадут. Срок возврата был установлен несколько месяцев, точно сказать не может, все-таки пять лет прошло, больше нечего пояснить. Свидетель №2 несколько раз звонил и знает, что у А. были трудности, потом он сказал, что у А. трудности. Свидетель №2 отправлял претензии, подал в суд, первая инстанция вынесла заочное решение. В дальнейшем в 2021 на Свидетель №2 вышли люди, которые здесь присутствуют, и объяснили, что купили там квартиры. Дальше был подан иск в суд, на сегодняшний день известно, что администрация г. С. обратилась в суд с иском о сносе, фактически предмет залога Свидетель №2 теряет, но денежные средства, которые у него брал А. плюс неустойка и проценты также А. остается должен. Этажность соответствовала, там было три этажа, это был индивидуальный жилой дом, никаких квартир не было, жильцов не было. К. встретил впервые, когда встречались здесь в С. с так называемыми собственниками. У нотариуса присутствовал лично А. в конторе, сумма сделки составила 10 000 000 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома, в ДД.ММ.ГГГГ он обратился, кода работала ООО «РЕАЛ» в должности юриста компании. Он собирался строить жилой дом по <адрес> и попросил заказать градостроительный план и последующем в каких-то моментах сопровождать. Сопровождение заключалось в том, чтобы ходить в МФЦ, заказывать планы, была уполномочена по доверенности в ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №14 работает до сих пор в ООО «Реал» и получает зарплату там, А. оплачивал туда. Помимо А. никто по данному участку не обращался. А. был осужден по дому <адрес>, Свидетель №14 является потерпевшей по данному дому. По ФИО5 3, точно также строил ФИО1. Непосредственно Д.Б. не собирался бросать объект;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком, состоит с ним в хороших дружеских отношениях. В ходе предварительного расследования его допрашивали. Есть участок, строился жилой дом, осуществлял строительство А.. А. никакого отношения к реализации данного дома не имел. Оказывал А. помощь при строительстве дома, разная помощь была, как друзья помогали. Ф.И.О. это директор «Элитный С.». С Ф.И.О. познакомился в процессе всего происходящего, когда Д. посадили, А. общался с людьми там и познакомился. На С. принимал участие по просьбе Д., в связи с тем, что не достроилось что-то. Дом достроен. Дом вроде не введен в эксплуатацию. Потерпевший №9 вроде как риэлтор. А. занимал А. денежные средства, толи полтора, толи два млн. А. вернул денежные средства. А. сам подробно рассказывал, так как был один, был без адвоката. В период с ДД.ММ.ГГГГ работал, подрабатывал везде, неофициально. Построил дом, А. был судим, построил дом и не ввел в эксплуатацию за это отсидел свой срок. В его деле по его делу А. не принимал участие. А. несколько раз был на С., потому что его попросили;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, к строительству дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «<адрес>», участок №, которому присвоен административный адрес: <адрес>, он не имел и не имеет отношения. Он не имел отношения к реализации жилых помещений (квартир) в указанном доме и не получал денежные средства, вырученные от реализации указанных объектов недвижимости. Строительством указанного дома занимался А.Д.Б., а он иногда по просьбе А.Д.Б. выполнял некоторые поручения относительно указанного дома. Таких случаев, чтоб он представлялся или его представляли застройщиком указанного дома, не было. Ему знаком Ф.И.О., который является руководителем ООО «Элитный С.», но коммерческих отношений у них нет, какое отношение Ф.И.О. имел или имеет к реализации объектов недвижимости в указанном доме, не знает. Он Ф.И.О. не просил размещать рекламу о продаже помещений в указанном доме и проводить работу по их реализации. Также ему знакома Потерпевший №21, он знает, что она приобрела в указанном доме жилое помещение, т.к. по просьбе А.Д.Б. неоднократно участвовал в С. жильцов указанного дома. Жилое помещение в указанном доме он Потерпевший №21 не предлагал, он ее лично узнал на указанных С. после того, как она уже заключила договор и приобрела жилое помещение в указанном доме. До указанных С., которые проводились примерно в 2019 году, он ее лично не знал, застройщиком указанного дома ей не представлялся, строительные и ремонтные работы в ее помещении не проводил и не был инициатором проведения указанных работ, кондиционер ей не покупал и не передавал. При этом, когда у А.Д.Б. начались проблемы с указанным домом, администрация подала иск о его сносе, Потерпевший №21 ему неоднократно звонила и жаловалась на А.Д.Б. Почему она звонила ему и откуда у нее его номер телефона, не знает, но ему кажется, что в тот момент она звонила всем подряд с указанной проблемой и, чтоб она не писала жалобы на А.Д.Б. в правоохранительные органы, ему приходилось говорить, что дом будет достроен. При этом, он ей высказывал мнение и слова, которые ему были известны со слов А.Д.Б. Кроме того, так как он по-дружески помогал А.Д.Б. и участвовал в указанных С., где высказывал мнение А.Д.Б. о том, что дом будет достроен и будет в установленном законом порядке введен в эксплуатацию, покупатели помещений в указанном доме могут его оговаривать. Также, покупатели помещений в указанном доме, могут его оговаривать, так как А.Д.Б. находится в местах лишения свободы, у него нет реальной возможности участия в процессе узаконивания указанного дома, и они (покупатели) любыми способами и средствами пытаются привлечь внимание для разрешения личных проблем. Таких случаев, чтоб он, находясь в помещении ООО «Элитный С.», представлялся Потерпевший №21 застройщиком указанного жилого дома, не было. Ему знаком Потерпевший №9, так как он (Потерпевший №9) работал или может до сих пор работает риэлтором по купле-продаже объектов недвижимости на территории г. С., и они с ним (Потерпевший №9) неоднократно встречались и созванивались по вопросу реализации жилых помещений в доме, который он построил по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, за реализацию жилых помещений в котором он был осужден Центральным районным судом г. С. и отбыл наказание. От Потерпевший №9 на его банковский счет поступали денежные средства и так как денежные средства поступили в счет приобретения помещения в доме, который строил А.Д.Б., и он же (А.Д.Б.) занимался реализацией помещений в указанном доме, предполагает, что денежные средства поступили, как возвращение части суммы займа денежных средств, которые он занимал А.Д.Б. Он занимал А.Д.Б. денежные средства примерно в начале 2017 года, однако обстоятельства выдачи займа и дату его выдачи, он не помнит. А.Д.Б. он занимал 1 500 000 руб. – 2 000 000 руб. примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, точную сумму не помнит, так как прошло много времени и А.Д.Б. вернул заемные денежные средства. Между ними заключался договор займа и А.Д.Б. писал расписку о том, что получал у него в качестве займа определенную сумму. Денежные средства А.Д.Б. ему возвращал частями, наличным и безналичным способами, но когда и какими суммами А.Д.Б. возвращал заемные денежные средства, не помнит, так как прошло много времени. Так как А.Д.Б. ему вернул денежные средства, оригиналы указанных договора и расписки А.Д.Б. у него не сохранились за ненадобностью, у него имеются копии указанных документов. Потерпевший №32 ему не знакома, а денежные средства, которые от нее поступали на его банковский счет в счет приобретения помещения в доме, который строил А.Д.Б., также поступали, как возвращение части суммы займа денежных средств, которые он занимал А.Д.Б. при указанных обстоятельствах (т. 12, л.д. 42-44, 45-48, 49-50).

После оглашенных показаний свидетель А.А.А. пояснил, что оглашенные показания он полностью подтверждает;

- показаниями свидетеля Ф.И.О. (Свидетель №1), который в судебном заседании показал, что вы с подсудимым знаком, отношения с ним поддерживает дружеские. Следователь по уголовному делу допрашивал. А. сообщал, что хочет приобрести участок для строительства дома, примерно лет 5 назад в ДД.ММ.ГГГГ. Участок расположен на Лысой горе, адрес не помнит. Дом стоит, он достроен, вроде 5 этажей. А. от своего давал доверенности, просил подписывать договора с инвесторами. Ф.И.О. лично с инвесторами встречался, заключил договор, лично пописывал договоры, денежные средства брал наличными. Дом строился с ДД.ММ.ГГГГ. Дом не введен в эксплуатацию. Ф.И.О. сам не заключал договор инвестирования с А.. Помимо Ф.И.О. юрист Наташа Ф.И.О. осуществлял подготовку документов на Раздольной, <адрес> средства, которые передавали инвесторы, передавал в руки или через ФИО9 в руки. Когда инвесторы давали денежные средства Ф.И.О. расписку заполнял о получении денежных средств. Когда А. передавал средства, он расписки не писал. Деньги передавал без кассы, приходно-кассовых чеков не было. Ф.И.О. ничего у себя не хранил, ни деньги, ни договора. Ф.И.О. известно, что инвесторы выдвигали претензии что дом не сдан в эксплуатацию, к Ф.И.О. тоже обращались, на что отвечал, что будет все хорошо. Заработная плата А. не выплачивалась, отношения были дружеские. Ф.И.О. ему знакома;

- показаниями свидетеля Ф.И.О. (Свидетель №1), оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, до даты выдачи доверенности, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, А.Д.Б. сообщил ему о том, что планирует приобрести земельный участок и строить на нем дом за счет привлечения денежных средств граждан, вырученных от приобретения ими жилых помещений в указанном доме. Когда А.Д.Б. сообщил ему об этом, он (А.Д.Б.) еще не приобрел земельный участок, а только занимался его поиском. Также А.Д.Б. сказал, что ему необходимо будет «постоянно» находиться на стройке, чтоб строители его не обманывали в объемах приобретаемых и расходуемых строительных материалов, а так как он (А.Д.Б.) планировал регистрировать право собственности на земельный участок на его имя, соответственно, только он (А.Д.Б.) мог заключать с гражданами гражданско-правовые договоры на помещения в указанном доме, в связи с чем, попросил его о помощи в представлении интересов на основании нотариальной доверенности. Так как они находятся по сей день в дружеских отношения, он согласился. Для выдачи доверенности, он отдавал А.Д.Б. копию паспорта, и он (А.Д.Б.) лично обращался к нотариусу, оплачивал и получал указанную доверенность. А.Д.Б. приобрел земельный участок, зарегистрировал право собственности на него и после этого, он (А.Д.Б.) разместил у представителей риэлтерских агентств информацию о том, что планирует строительство дома и реализацию в нем жилых помещений. За счет каких средств А.Д.Б. покупал земельный участок, у кого и когда, не знает, так как этим не занимался, но думает, что покупал его за счет заемных денежных средств. К кому обращался А.Д.Б. с целью размещения указанной информации о том, что планирует строительство дома и реализацию в нем жилых помещений и, в какие риэлтерские агентства, он не знает, он данным вопросом не занимался. А.Д.Б. говорил, что договорился на счет рекламы для того, чтобы ускорить процесс реализации жилых помещений, но не говорил про конкретных риэлторов и риэлтерские агентства. Об условиях оплаты работы риэлторов, А.Д.Б. не сообщал. Далее, А.Д.Б. начал подготовительные работы к строительству и строительство дома, а он, действуя от имени А.Д.Б. на основании доверенности, подписывал с гражданами предварительные договоры купли - продажи жилых помещений в указанном доме, а также другие документы, которые готовила секретарь – юрист А.Д.Б. – Ф.И.О. Договоры с гражданами он подписывал, по просьбе А.Д.Б., только в тех случаях, когда его (А.Д.Б.) не было в офисе, то есть он был на стройке или где-то находился по личным делам. Также на основании доверенности он получал от граждан денежные средства, о чем подписывал, действуя от имени А.Д.Б. на основании указанной доверенности, соответствующие расписки. Денежные средства, полученные от граждан, в полном объеме он передавал либо лично А.Д.Б., либо передавал их ему через Ф.И.О.А. Д.Б. вел учет заключенных договоров и денежных средств, полученных от граждан в счет исполнения обязательств по договорам. Так как между ними были и есть доверительные отношения, расписки о получении у него денежных средств, А.Д.Б. не писал. Также указанные денежные средства расходовались по указанию А.Д.Б. и в его интересах, в том числе на приобретение и доставку строительных материалов на указанный строительный объект, на оплату различных строительных работ на указанном объекте. Сколько он заключил договоров с гражданами, действуя на основании указанной доверенности, не помнит, так как не вел никакого реестра, реестр вел толи сам А.Д.Б., толи он и Ф.И.О. При подписании указанных документов, он сообщал покупателям ту информацию о сроках строительства, этажности и т.п., которую ему говорил А.Д.Б. При этом, в основном покупатели приходили в офис уже проинформированные обо всем риэлторами, которых привлекал А.Д.Б., а ему необходимо было только продемонстрировать указанную доверенность, то есть подтвердить полномочия действовать от имени А.Д.Б. и подписать приготовленные Ф.И.О. документы. Покупателям он не представлялся застройщиком указанного дома, не говорил, что фактически данный строительный объект принадлежит ему, а А.Д.Б. является номинальным собственникам указанного земельного участка, так как такая информация не соответствует действительности. Всем покупателям он демонстрировал доверенность, в случае необходимости проверки полномочий, давал им копию указанной доверенности. Денежные средства от реализации помещений в указанном доме для собственных нужд, он не получал, то есть между ним и А.Д.Б. не было договоренности о том, что в зависимости от подписанных договоров, он получал бы какую-нибудь премию или зарплату. Зарплату он не получал, он по-дружески помогал А.Д.Б., так как ему не было сложно приехать в офис и подписать подготовленные документы. Кроме того, примерно в тот же период, когда А.Д.Б. попросил действовать от его имени на основании доверенности, тогда же он попросил открыть банковские счета с выпуском к ним банковских карт. Данную просьбу А.Д.Б. объяснял тем, что многие граждане оплачивают безналичным путем и, так как он от его (А.Д.Б.) имени должен был заключать договоры, соответственно, было бы логично, чтоб граждане переводили денежные средства подписанту договоров. Также А.Д.Б. сказал ему, что для строительства дома необходимо использовать наличные денежные средства, а банковские карты имеют суточный лимит снятия наличных, в связи с чем, попросил отрыть несколько счетов с несколькими картами. Так, в начале 2017 года, по просьбе А.Д.Б., он открыл несколько банковских счетов в ПАО Сбербанк с привязкой к ним банковских карт. Данные карты, после открытия счетов, он передал А.Д.Б., и последний постоянно ими пользовался или мог дать их ему для того, чтобы он снял наличные денежные средства, поступившие от граждан в счет приобретения жилых помещений в указанном доме и отдал их либо ему (А.Д.Б.), либо по его (А.Д.Б.) просьбе произвел какие-то платежи. После указанных операций он возвращал карты А.Д.Б. Таким образом, денежные средства, которые поступали от граждан на указанные банковские счета, он по личному усмотрению не тратил, и они ему не принадлежали. В случае, если граждане осуществляли безналичные переводы денежных средств, в большинстве случае, он на суммы, которые они перевели, подписывал соответствующие расписки. Таких случае, чтоб он подписывал расписки с указанием в них сумм более или менее чем оплачено, не было. Таких случаев, чтоб в расписках были указаны суммы, включающие оплату риэлторам оказанных ими услуг, также не было. Была такая покупатель Потерпевший №21, которая ему запомнилась, так как она была очень скандальная и она была единственная из покупателей, которой в виде скидки на приобретенное жилое помещение, А.Д.Б. согласовал выполнение отделки в помещении, еще каких-то строительных работ, а также приобретение для нее сплит-системы. Так вот, Потерпевший №21 говорила, что она оплачивала услуги риелторов в какой-то сумме и просила сделать скидку на эту сумму, однако скидку ей сделали в виде указанных услуг и покупок, а оплатила она денежные средства согласно сумме, указанной в договоре и в расписках, то есть то что она оплачивала риэлторам не засчитывалось в счет оплаты приобретенного ею помещения. Внимательно изучив представленные на обозрение документы, а именно договоры и расписки, которые подписаны от имени А.К.А., действующего на основании доверенности от имени А.Д.Б. со следующими гражданами и на имя следующих граждан: Ф.И.О., Потерпевший №10, Ф.И.О., Потерпевший №12, Л.С., Ф.И.О., от имени которого действовала Ф.И.О., Потерпевший №13, от имени которой действовал Ф.И.О., Потерпевший №14, Потерпевший №6, Ф.И.О.О., Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №20, Ф.И.О., Потерпевший №21, Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., с твердой уверенностью указал, что подписи и расшифровки подписей от имени А.К.А. в указанных документах выполнял он. Документы, которые датированы ДД.ММ.ГГГГ, подписывались в офисе, арендуемом А.Д.Б., расположенном по адресу: г. С., <адрес>, а документы, датированные ДД.ММ.ГГГГ, подписывались в офисе, арендуемом А.Д.Б., расположенном по адресу: г. С., Центральный район, <адрес> Других адресов, где бы он подписывал документы, действуя на основании доверенности от имени А.Д.Б. и получал у граждан денежные средства, не было (т. 12, л.д. 1-5, 6-7, 13-14, 15-18, 19-22).

После оглашенных показаний свидетель Ф.И.О. (А.К.А.) пояснил, что оглашенные показания подтверждает. По доверенности Ф.И.О. подписывал предварительный договор. Содержание доверенности не читал. Продавал помещения Д.. Договоры подготавливали и Ф.И.О. их подписывал;

- показаниями свидетеля Свидетель №15 Ф.И.О.И., которая в судебном заседании показала, что с подсудимым виделись, проект заказывал у Свидетель №15, она работает архитектором в проектной организации. Скорее всего был телефонный звонок с просьбой запроектировать здание. Какие-то не жилые помещения, точный адрес не помнит, район Соболевки. За проделанную работу перевели денежные средства на карту в размере 100 000 рублей. А. знает, не помню обстоятельства знакомства, но не в свете этого дела;

- показаниями свидетеля Свидетель №15 Ф.И.О.И., оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности архитектора. Общество является сертифицированной проектной организацией, состоит в соответствующем СРО. В ее непосредственные обязанности входит проектирование зданий. В ДД.ММ.ГГГГ она также работала в указанной организации и занималась той же самой деятельностью. У нее в пользовании, примерно по начало ДД.ММ.ГГГГ, находилась банковская карта №, которая была зарегистрирована на ее имя, однако в начале ДД.ММ.ГГГГ она поменяла указанную карту на карту с более выгодными условиями эксплуатации и в настоящий момент у нее банковская карта с другим номером. Ей знакомы А.Д.Б., А.К.А. и А.А.А.А. Д.Б., насколько ей известно, занимался строительством дома по адресу: г. С., <адрес>, сдт «<адрес>», участок №, которому в настоящий момент присвоен административный адрес: <адрес>. Имели или нет А.А.А. и А.К.А. какое-либо отношение к указанному дому, не знает. О том, что А.Д.Б. занимался строительством указанного дома ей известно, так как он в ДД.ММ.ГГГГ заказывал ей какие-то работы, связанные с указанным домом и ее основной деятельностью архитектора. Какие конкретно проектные работы он заказывал, она не помнит, но он оплатил выполненные работы согласно оговоренной с ним же ценой. Относительно указанного дома, она от имени А.К.А. и А.А.А. никакие функции не выполняла, с какой-либо работой относительно указанного дома, они к ней не обращались. А.К.А. ей никогда никакие работы не оплачивал. Так как А.К.А. тесно дружил с А.Д.Б., предполагает, что он оплачивал за А.Д.Б. работы, о которых она указывала выше, путем безналичного перевода денежных средств на ее банковский счет с банковского счета, открытого на его имя (т. 12, л.д. 177-182).

После оглашенных показаний свидетель Свидетель №15 пояснила, что оглашенные показания подтверждает. Был перевод от К. на ее карту, оплата работы. Перевод денежных средств и подготовка документов связанны с домом по <адрес> гора, поскольку ей наверно сообщили об этом;

- показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в начале ДД.ММ.ГГГГ он с семьей постоянно проживал в <данные изъяты> Казахстан и у него были планы переезда в Российскую Федерацию, а именно в г. С. Краснодарского края. С целью переезда, в сети Интернет он подыскивал квартиры на территории г. С. для приобретения, в связи с чем, созванивался со многими риэлтерскими агентствами города. Так он познакомился с одним из риелторов, который представлялся работником риэлтерского агентства «Элитный С.», а именно с Ф.И.О. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, но до ДД.ММ.ГГГГ он прилетал в г. С. и познакомился лично со многими риэлторами города, в том числе лично познакомился с Ф.И.О. том, что Ф.И.О. являлся работником агентства «Элитный С.», он знает с его слов. В ходе указанного знакомства Ф.И.О. ему никакие объекты не показывал, он просто с ним познакомился, чтоб понимать с кем будет иметь дело в вопросе приобретения квартиры. В С. он пробыл несколько дней, после чего улетел обратно в Р. Казахстан, а Ф.И.О. ему скидывал видеоролики с изображением продаваемых объектов недвижимости. Одним из предложений было приобретение жилого помещения в строящемся доме на земельном участке № сдт «<данные изъяты>» <адрес> г. С. Краснодарского края. Ф.И.О. ему озвучил цены, по которым можно было приобрести жилое помещение, и на тот момент названная им цена составляла 35 000 руб. Данная цена была очень привлекательной на тот момент времени, то есть она была низкой по сравнению со среднерыночными ценами на объекты недвижимости. Он решил приобрести себе помещение в указанном строящемся доме, выбрав жилое помещение №, площадью ДД.ММ.ГГГГ., которое должно было располагаться на 1 этаже дома. Посредствам электронный почты Ф.И.О. присылал ему проект предварительного договора купли-продажи для согласования текста договора и после того, как он согласовал текст договора, Ф.И.О. прислал скан предварительного договора О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключаемого между ним и А.К.А., который действовал на основании доверенности от имени собственника земельного участка А.Д.Б., а также скан соглашения об обеспечении исполнения обязательств к указанному договору. В указанных документах были изображения подписей от имени А.К.А. Он (Ф.И.О.) подписал с его стороны указанные документы и отправил также Ф.И.О. сканы документов с подписями. Через некоторое время ему в Р. Казахстан почтовой связью прислали указанные документы в 2-х экземплярах каждый с «живыми» подписями от имени А.К.А. Он подписал указанные документы в 2-х экземплярах и один экземпляр отправил обратно Ф.И.О. Таким образом, до подписания указанных документов А.Д.Б. и А.К.А. ему не были знакомы, все сведения о приобретаемом объекте он получал от Ф.И.О. Находясь в Республике Казахстан, примерно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он осуществил безналичные переводы денежных средств в следующих суммах, соответственно: 50 000 руб. и 972 700 руб. Денежные средства им перечислялись на банковский счет, который был указан в соглашении об обеспечении исполнения обязательств №. Денежные средства он перечислял не с банковского счета, открытого на его имя, а путем внесения в кассу банка и заполнения необходимых банковских документов о переводе безналичных денежных средств. В счет перечисления указанных сумм, ему почтовой связью прислали расписки, датированные указанными датами на указанные суммы от имени А.К.А., действующего на основании доверенности от имени А.Д.Б. В ДД.ММ.ГГГГ он решил продать указанное жилое помещение, о чем он сообщил своим знакомым, в результате чего с ним связалась ранее не знакомая ему Ф.И.О. Далее, он совместно с ней приезжал для просмотра помещения, ее все устроило, и она решила приобрести помещение. При этом, на тот момент шли судебные тяжбы по иску администрации о сносе указанного дома, о чем Ф.И.О. знала и об этом было указано в п. 19 договора, заключенного с Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Ф.И.О. был заключен договор уступки прав требования по предварительному договору О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ и она ему оплатила 1 022 700 руб., а он ей отдал оригиналы договора, соглашения и расписок. Если бы он при подписании договора и производстве оплаты, знал, что дом будет строиться с нарушением разрешенной этажности - 3 этажа, он бы его не заключил и не оплатил (т. 5, л.д. 127-130);

- показаниями представителя потерпевшего Л.С. Потерпевший №1, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между Л.С. (Покупатель) и А.Д.Б. (Продавец), от имени которого действовал А.К.А. на основании доверенности, заключено соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и предварительный договор № купли - продажи жилого помещения. В соответствии с указанными документами Л.С. произвел оплату в сумме 1 757 700 руб., о чем на его имя от имени А.К.А. выдана расписка. В соответствии с указанными документами и произведенной оплатой, у Продавца возникла обязанность после строительства дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № (ныне присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>, введения его в эксплуатацию, заключение основного договора купли-продажи и регистрации права собственности на имя Покупателя на жилое помещение №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между Л.С. (Покупатель) и А.Д.Б. (Продавец), от имени которого действовал А.К.А. на основании доверенности, заключено соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и предварительный договор № купли - продажи жилого помещения. В соответствии с указанными документами Л.С. произвел оплату в сумме 1 344 700 руб., о чем на его имя от имени А.К.А. выдана расписка. В соответствии с указанными документами и произведенной оплатой, у Продавца возникла обязанность после строительства дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № (ныне присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>, введения его в эксплуатацию, заключение основного договора купли-продажи и регистрации права собственности на имя Покупателя на жилое помещение №. До сегодняшнего дня на имя Л.С. не зарегистрировано право собственности на помещения № и №, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, имеется решение суда о том, что дом построен незаконно, поэтому подлежит сносу, в связи с чем, считает, что ему причинен ущерб в общей сумме 3 102 400 рублей (т. 5, л.д. 214-216);

- показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в середине ДД.ММ.ГГГГ от брата Ф.И.О. он узнал о том, что на территории г. С. по «хорошей» цене продаются квартиры, в связи с чем, попросил знакомую - риэлтора Ф.И.О. узнать более подробную информацию о продаваемых объектах. Через некоторое время она прислала ему шахматку с отражением свободных квартир и ценами на объекты недвижимости, адрес расположения строящегося дома. Из предложенных вариантов он выбрал помещения № (площадью ДД.ММ.ГГГГ.м.) и № (34, 8 кв.м.) на первом этаже, которые располагались в строящемся доме на земельном участке № сдт «Лысая Гора» <адрес> г. С. Краснодарского края. Стоимость квадратного метра составляла 35 000 руб. Общая стоимость помещений составляла: помещение № – 1 002 050 руб. и № – 1 392 000 руб. Всеми вопросами по приобретению указанных помещений занималась Ф.И.О., для чего он выдал на ее имя нотариальную доверенность. Собственник указанного земельного участка – А.Д.Б. и лицо, которое действовало от его имени на основании доверенности – А.К.А., ему не знакомы, перед приобретением объектов недвижимости, он с ними не общался, все переговоры по приобретению помещений вела Ф.И.О. С ее слов ему известно, что право собственности на приобретаемые объекты на его имя должно было быть зарегистрировано примерно в течении 1 года после заключения предварительных договоров купли-продажи. Безналичные денежные средства для приобретения указанных объектов недвижимости он перечислял Ф.И.О., а она оплачивала указанные суммы наличными. ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О., действуя на основании доверенности от его имени, заключила 2 договора на помещение № и №, расположенные в указанном строящемся доме на указанном земельном участке, она же произвела оплату по указанным договорам, о чем имеются соответствующие расписки от имени А.К.А. Договоры заключены с А.К.А., который действовал на основании доверенности от имени собственника земельного участка – А.Д.Б. На основании изложенного, так как до сегодняшнего дня на его имя не зарегистрировано право собственности на помещения № и №, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, считает, что ему причинен ущерб в общей сумме 2 394 050 рублей (т. 5, л.д. 221-224);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №17, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес>, от сотрудников агентства по продажи недвижимости «<адрес>», она узнала о строящемся ЖК, расположенном в г. С., застройщиком которого выступал А.Д.Б. Осмотрев построенный на тот момент ЖК, она согласилась осмотреть участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, с/т Лысая Гора, участок №, на котором планировалось строительство ЖК <адрес> Осмотрев указанный участок местности, она согласилась приобрести квартиру в планируемом к строительству ЖК «Озеро 5», после чего она с риелторами проследовала в офис застройщика А.Д.Б. Будучи убежденной риелторами, что А.Д.Б. надежный застройщик и уже построил несколько подобных ЖК, находясь в офисе застройщика, расположенном по адресу: <...> она с девушкой по имени Н., которая представилась как юрист, осмотрела планировки квартир и план многоквартирного дома. Н. составила договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором от имени А.Д.Б., на основании доверенности, был указан А.К.А., которому она передала 30 000 руб. в качестве задатка. После чего, Н. пояснила, что после оплаты полной стоимости квартиры в сумме 1 145 200 руб., с ней будет заключен предварительный договор купли-продажи жилого помещения. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, она перевела на счет №, открытый на имя А.К.А., денежные средства в сумме 1 115 200 рублей, в счет оплаты по договору. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе застройщика, расположенном по адресу: <...> подписала с А.К.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Строительство ЖК <адрес>» велось медленно, сроки сдачи дома неоднократно переносились. В ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что в ЖК достраивают дополнительные этажи, а представители застройщика перестали выходить на связь. С ДД.ММ.ГГГГ образованно ТСН, и строительство ЖК «Озеро 5» закончено за средства собственников квартир. Таким образом, действиями А.Д.Б. ей причинен ущерб на сумму 1 145 200 рублей (т. 6, л.д. 155-158);

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с А.Д.Б. Примерно в конце января – начале ДД.ММ.ГГГГ А.Д.Б. сообщил ей, что планирует приобрести земельный участок в <адрес> г. С. для строительства на нем жилого дома с жилыми помещениями для их реализации гражданам. В случае если он сможет приобрести дом и начать строительство, он предложил ей должность секретаря у него с ежемесячной зарплатой в 30 000 руб. без каких-либо бонусов за проданные помещения. Она должна была находиться в офисе, который он планировал арендовать, готовить договоры и другие документы для граждан, желающих приобрести жилье. В случае необходимости должна была получать денежные средства у граждан, аккумулировать их и передавать ему. Она согласилась работать у А.Д.Б. В ДД.ММ.ГГГГ А.Д.Б. приобрел земельный участок № в снт «<адрес>» <адрес> г. С.. За счет каких средств покупался земельный участок, кто фактически платил за приобретенный земельный участок, она не знает, но право собственности на земельный участок было зарегистрировано на имя А.Д.Б. и поэтому он имел право строить жилой дом на указанном земельном участке. Примерно тогда же, когда он (А.Д.Б.) приобрел земельный участок, он сообщил ей о том, что арендовал офисное помещение, которое, находилось по адресу: г. С., <адрес>. Для работы А.Д.Б. выдал старый ноутбук и принтер. Второй стол был для А.Д.Б. и для действующего на основании доверенности от имени А.Д.Б. – А.К.А.А. Д.Б. и А.К.А. были друзьями детства. По указанному адресу, со слов А.Д.Б., планировалось строительство трехэтажного дома с мансардой. Насколько ей известно, на таких земельных участках, как приобрел А.Д.Б., возможно строительство трехэтажных домов без получения разрешения на строительство и, она думала, что А.Д.Б. планирует законно строить дом в рамках разрешенной этажности. Строительством указанного дома занимался А.Д.Б. и, с его слов, А.К.А. он выдал нотариальную доверенность на случай, если его не будет на месте, чтоб А.К.А. имел полномочия заключать с гражданами договоры и получать от них денежные средства. Насколько ей известно, так как она находилась в указанном офисе, туда приезжали строители, осуществлявшие строительный работы на указанном земельном участке, строительством дома занимался А.Д.Б. Он вел с ними переговоры, принимал решения о приобретении строительного материала, его стоимости и т.п. Он же (А.Д.Б.) давал ей сведения о стоимости квадратного метра в строящемся доме. В случае если граждане просили скидки, то данный вопрос согласовывался только с А.Д.Б. Только он мог согласовать продажу помещений с более низкими ценами, чем были им же установлены для общей реализации. За аренду указанного помещения каждый месяц платил либо лично А.Д.Б., либо по его указанию она платила деньгами, которые он ей передал, либо которые были выручены от реализации помещений, но он их еще не успел забрать. Продажи помещений начались после того, как А.Д.Б. зарегистрировал право собственности на земельный участок. Для продажи помещений она в сети интернет, по указанию А.Д.Б., нашла типовые договоры, расписки и другие сопутствующие документы. После приобретения земельного участка, на нем началось строительство, и начались продажи помещений в строящемся доме. У нее в электронном виде в компьютере была шахматка имеющихся в наличии и проданных квартир. А.Д.Б. дал ей поэтажные планы, на которых были расчерчены планируемые помещения, их условные номера и планируемые площади. Далее, все время, когда она работала в указанном офисе, А.Д.Б. ежемесячно платил ей 30 000 руб. Риэлторы г. С. увидев то, что строится новый дом, начали звонить ей и А.Д.Б. для того, чтобы получить информацию о ценах и наличии помещений. Все цены она называла, установленные А.Д.Б.А. Д.Б. не заключал с риэлтерскими агентствами агентские договоры, всю информацию риэлторы г. С. получали в частном порядке. Когда начались продажи помещений, в офис начали приходить граждане либо лично, либо с риэлторами, и она им давала информацию о наличии свободных помещений, их стоимости, о сроках строительства, о подведении коммуникаций и т.<адрес> информацию она давала со слов А.Д.Б. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ А.Д.Б. сказал, что будет строить не трехэтажный дом с мансардой, а шестиэтажный дом. А.Д.Б. дал ей поэтажные планы на 4, 5 и 6 этажи, на которых были расчерчены планируемые помещения, их условные номера и планируемые площади. Данный факт ее не насторожил в том, что А.Д.Б. планирует осуществлять незаконные действия и не испугал, так как на территории г. С. строится много домов без разрешения на строительство, с нарушением этажности, но они вводятся в эксплуатацию судебными решениями и на имя граждан, которые приобрели помещения регистрируется право собственности. То есть это обычная практика сочинских строителей и практически отсутствуют прецеденты сноса домов на основании судебных решений, вынесенных на основании исков администрации г. С.. Договоры с гражданами она готовила, либо от имени А.Д.Б., либо от имени А.К.А., у которого была нотариальная доверенность от имени А.Д.Б. Денежные средства граждане платили в основной массе наличными, при этом в зависимости о того, кто подписал договор А.Д.Б. или А.К.А., соответственно, они же и подписывали расписки о получении денежных средств у граждан. Были случаи, когда граждане желали оплатить денежные средства безналичным расчетом. В таких случаях, также денежные средства перечислялись на банковские счета А.Д.Б. или А.К.А., в зависимости от того, кто из них заключал договор. Денежные средства, полученные А.К.А. наличными у граждан, передавались А.Д.Б. Также были случаи, когда А.К.А. ей передавал денежные средства, а при появлении А.Д.Б., она их отдавала последнему. А.К.А. иногда отчитывался перед А.Д.Б. за проданные квартиры, то есть сообщал ему, сколько и когда помещений продано, каким способом наличным или безналичным произведена оплата и, в каких суммах, при этом отдавая А.Д.Б. полученные наличные и безналичные привлеченные денежные средства. Об указанных взаимоотношениях между А.Д.Б. и А.К.А. ей известно, так как это происходило в ее присутствии. В конце лета - начале ДД.ММ.ГГГГ, на указанном земельном участке был построен трехэтажный дом, была установлена крыша. Это было сделано для того, чтобы зарегистрировать право собственности на трехэтажный дом, а для этого требовалось изготовление технического плана на 3-х этажный дом. То есть необходимо было, чтоб специалисты видели, что построен трехэтажный дом с крышей. Таким образом, право собственности на имя А.Д.Б. было зарегистрировано на трехэтажный дом и далее по решению самого А.Д.Б. снесли крышу и продолжили строительство 4, 5 и 6 этажей. У А.К.А. есть старший брат А.А., но ей не известно, чтоб он принимал какое-либо участие в строительстве указанного дома, единственным застройщиком дома являлся А.Д.Б., а А.К.А. ему просто помогал. В ДД.ММ.ГГГГ, так как у нее были личные сбережения, а А.Д.Б. предлагал цены ниже, чем существовали на тот момент на территории г. С., она сама решила приобрести 2 помещения в собственность на 5 этаже указанного строящегося дома. Она видела, что строительство дома велось активно, денежные средства, которые А.Д.Б. привлекал от граждан, уходили в строительство дома, задолженностей перед строителями и поставщиками строительных материалов не было, что убедило ее в возможности приобретения помещений. ДД.ММ.ГГГГ, согласовав с А.Д.Б. стоимость каждого из выбранных помещений, находясь по адресу: г. С., <адрес>, она лично подготовила 2 договора между ней и А.Д.Б., а также 2 расписки о получении им денежных средств. Она выбрала помещения на 5 этаже: № и №. В указанный день она передала лично А.Д.Б. наличные денежные средства: за помещение № – 831 000 руб., а за помещение № – 933 000 руб. Стоимость квадратного метра, при этом составляла 30 000 руб. А.Д.Б. в ее присутствии подписал 2 договора на указанные помещения и 2 расписки на указанные суммы. В ДД.ММ.ГГГГ с ней связывались риэлторы и спрашивали, не продает, ли она помещения, которые приобрела у А.Д.Б. и таким образом она продала в августе и сентябре 2018 года 2 указанных помещения. Помещение № она продала Ф.И.О. за 1 400 000 руб., а помещение № - Ф.И.О. за 1 300 000 руб. От сотрудников правоохранительных органов и по слухам в г. С. ей известно о том, что указанный дом, построенный А.Д.Б., помещения в котором она покупала и продала, до сих пор не сдан в эксплуатацию и о том, что дом подлежит сносу на основании судебного решения. Таким образом, предполагает, что А.Д.Б. заключая с ней договоры и получая от нее денежные средства, обманул ее о законности его действий и причинил ущерб в сумме 831 000 руб. при приобретении помещения № и в сумме 933 000 руб. при приобретении помещения №, а в общей сумме 1 764 000 рублей (т. 6, л.д. 227-234);

- дополнительными показаниями потерпевшей Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в первичном допросе она ошибочно указала адрес нахождения офиса А.Д.Б. в ДД.ММ.ГГГГ, корректный адрес офиса: г. С., <адрес> и по указанному адресу в ДД.ММ.ГГГГ заключались договоры и получались наличные денежные средства граждан. В <данные изъяты> А.Д.Б. сменил офис и в <данные изъяты> с гражданами заключались договоры и получались денежные средства по адресу: г. С., Центральный район, <адрес> корпус 3. По другим адресам с гражданами договоры не заключались, денежные средства не получались (т. 6, л.д. 264-265);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в сети Интернет она нашла объявление о продаже объектов недвижимости на территории г. С.. В объявлении был указан номер телефона риелтора по имени Ф.И.О. Она позвонила Ф.И.О. и они договорились посмотреть предлагаемые им объекты. В начале <данные изъяты> она приехала в г. С., где встретилась с Ф.И.О. и он показал ей несколько строящихся домов в разных районах города Сочи. Она остановилась на приобретении помещения в доме, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>. На момент осмотра дома, было простроено три этажа и мансарда, то есть дом практически был достроен, необходимо было произвести отделочные работы и подвести к нему коммуникации. Так как дом был практически достроен, а другие объекты, которые ей показывал Ф.И.О. были на начальной стадии строительства, она выбрала именно его. ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. сопроводил ее в офис застройщика, расположенный по адресу: г. С., <адрес>. В офисе ее встретил застройщик А.Д.Б. и девушка по имени Н., которая выполняла должность секретаря. А.Д.Б. сказал, что дом будет достроен до ДД.ММ.ГГГГ и к указанному сроку к дому должны были быть подведены все жизненно необходимые коммуникации. Также А.Д.Б. показал выписку из ЕГРН, подтверждающую его право собственности на земельный участок, что подтверждало тот факт, что он имеет право строить дом на указанном земельном участке. Также А.Д.Б. показал поэтажные планы, на котором она выбрала помещение на 4 этаже ориентировочной площадью 30,02 кв.м. под №. А.Д.Б. озвучил ей цену за 1 кв.м., которая составляла 38 000 руб. и данная цена, а также общая цена за помещение в размере 1 140 760 руб., ее устроили. Она решила заключить договор. ДД.ММ.ГГГГ, Н., находясь в указанном офисе, подготовила предварительный договор О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения, а также соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы А.Д.Б. подписал в 2 экземплярах от имени продавца, а она их подписала от имени покупателя. В договоре указана дата окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ и А.Д.Б. обещал окончить строительство дома и подвести к нему коммуникации именно к этой дате. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в указанный офис, передала Н. 140 760 руб., а та напечатала расписку на указанную сумму, в которой расписался А.Д.Б. Далее она попросила сына Ф.И.О. перечислить 1 000 000 руб. на счет А.Д.Б., который был отражен в соглашении и он это сделал, перечислив указанную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ВТБ, открытого на его имя. Данную сумму она ему вернула, однако документа о перечислении Ф.И.О. указанной суммы, у нее нет. При этом, у нее имеется копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., в которой расписался А.Д.Б. после перечисления указанной суммы на его банковский счет. Дом был построен с нарушением этажности, то есть мансарда была снесена и надстроены еще этажи, а всего построено 6 этажей, А.Д.Б. не подведены к нему коммуникации. Коммуникации подведены за отдельную плату за счет таких же лиц, которые купили помещения в указанном доме, произвели ремонты в помещениях и проживают в них. Если бы она, когда подписывала договор и производила оплату, знала, что дом будет строиться с нарушением разрешенной этажности, она бы его не заключила и не оплатила. Таким образом, ее обманули. На основании изложенного, так как на ее имя не зарегистрировано право собственности на помещение №, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, считает, что ей причинен ущерб в общей сумме 1 140 760 рублей (т. 7, л.д. 152-158);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №25, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ ее сын Ф.И.О. предложил переехать на постоянное место жительство в г. С. и она решила купить там квартиру. На сайте «<данные изъяты> С.» она стала искать варианты приобретения жилья в указанном городе. По телефону она общалась с риелтором Ф.И.О., который предложил приобрести квартиру, расположенную по адресу: г. С., <адрес>, с/т «<адрес>», участок № на земельном участке с кадастровым номером №. Ф.И.О. сказал, что застройщиком указанного дома является А.Д.Б. ДД.ММ.ГГГГ она по договоренности с Ф.И.О. прибыла в г. С. для просмотра предлагаемых им вариантов. Ф.И.О. отвез ее к указанному строящемуся дому. Она выбрала квартиру, которая должна была быть расположена на 4 этаже указанного дома. Ф.И.О. сказал, что предварительная дата сдачи дома в сентябре 2017 года. ДД.ММ.ГГГГ вместе с Ф.И.О. она приехала в офис застройщика по адресу: <адрес>, где их встретили А.Д.Б. и менеджер Ф.И.О.Ф.И.О. занималась подготовкой всех документов. Между ней и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи жилого помещения № стоимостью 1 604 000 руб. У нее с собой были денежные средства в общей сумме 1 500 000 руб., которые она передала А.Д.Б., а он подписал расписку о получении указанной суммы. Между ней и А.Д.Б., также заключено соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она должна была в срок до ДД.ММ.ГГГГ выплатить А.Д.Б. оставшуюся денежную сумму - 104 000 руб. Она отправилась домой в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, с банковского счета №, открытого на ее имя в структурном подразделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, через оператора перечислила на банковский счет А.Д.Б. денежные средства в сумме 104 000 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно разговаривала по телефону с Ф.И.О., обсуждали ход строительства дома, последняя говорила, что «все идет по плану». В ДД.ММ.ГГГГ она сама поехала в г. С. и увидела, что строительные работы велись, 4 этаж был достроен, рабочие крыли крышу. Она поднялась в квартиру, которую приобрела, с ней был ее сын и А.Д.Б. Последний сказал, что сроки полной сдачи дома немного сдвигаются, примерно на 2 месяца, попросил подождать и она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Ф.И.О. и сообщила, что застройщиком принято решение достроить к дому еще 2 этажа, в связи с чем сроки сдачи дома в эксплуатацию переносятся до ДД.ММ.ГГГГ, о чем ей по электронной почте прислали дополнительное соглашение к указанному предварительному договору, которое она подписала. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ на общем С. жильцов дома создали ТСЖ. Она стала за счет личных средств производить внутренние ремонтные работы квартиры, но сдачи дома не произошло. Она считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате чего ей причинен ущерб в общей сумму 1 604 000 рублей (т. 7, л.д. 212-217);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №27, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она увидела сайт агентства недвижимости «<данные изъяты> С.» и из указанного агентства ей позвонил мужчина, представившийся Ф.И.О. На протяжении полугода они со Ф.И.О. созванивались, он ей предлагал приобрести различные объекты в разных строящихся домах на территории г. С. и после того как определилась с объектом, она с супругом Ф.И.О. поехали в г. С.. ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. пригласил их в агентство «<данные изъяты> С.». Находясь в офисе, Ф.И.О. сказал, что застройщиком дома является ранее незнакомый ей А.А. и очень расхваливал сделанный ими выбор, сказал, что дом будет хорошего качества, со всеми коммуникациями, быстро будет достроен, после чего на ее имя будет зарегистрировано право собственности. Ф.И.О. показал поэтажные планы строящегося дома и на них показал, квартиры которые проданы и, которые свободные. Они выбрали одну из непроданных квартир. Убедительные рассказы Ф.И.О. и цена на квартиру, которая была ниже других цен, предлагаемых на территории г. С., помогли ей сделать выбор. Далее, они направились на объект, которому присвоен административный адрес: г. С., <адрес>. Они решили приобрести данный объект и в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, они поехали в офис застройщика, расположенный в <адрес> г. С. для заключения договора. В офисе их встретила Ф.И.О. и А.Д. ДД.ММ.ГГГГ был заключен предварительный договор № купли продажи жилого помещения. После подписания договора, она спросила у Ф.И.О. контактный номер телефона застройщика, и тот ей назвал номер телефона, сказав, что это номер телефона А.А. При этом, до подписания и после подписания А.А. она не видела, только слышала по телефону. При подписании договора и перед подписанием договора, Ф.И.О. уверенно и убедительно рассказывал про выбранный объект, а также про цену квартиры, что у нее не возникло вопроса, почему документы подписывал А.Д.Б., а не сам застройщик. В день подписания договора она внесла всю сумму в размере 1 221 300 руб. за помещение № на 4 этаже площадью 27, 14 кв.м. Денежные средства отдавала наличными, А.Д.Б., при этом, подписал расписку о том, что расчет произведен в полном объеме. При этом, до сегодняшнего дня строительный объект не сдан в эксплуатацию, построен с нарушением этажности, в связи с чем считает, что в отношении нее совершены противоправные действия (т. 8, л.д. 8-12);

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в начале ДД.ММ.ГГГГ она с ныне покойным супругом Ф.И.О., скопив определенную сумму денежных средств, начали заниматься поиском жилья. В связи с чем, они ездили по различным объектам, а также просматривали объявления в различных интернет ресурсах. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес> г. С., они увидели построенный трехэтажный многоквартирный жилой дом с установленной крышей, который им очень понравился. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, когда она находилась в помещении <адрес>. 49 по <адрес> пгт. Красная <адрес> г. С., домой приехал Ф.И.О. и предоставил ей следующие документы: предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого помещения, соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и расписку, которые были подписаны А.К.А., и, которые она, после ознакомления, также подписала. Согласно договору они приобрели недвижимость площадью ДД.ММ.ГГГГ (квартиру на 3 этаже) в жилом многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером № за 1 198 500 руб. Иных обстоятельств и особенностей договора она не помнит, так как с А.К.А. общался ее супруг. ДД.ММ.ГГГГ, когда она с супругом приехали к вышеуказанному дому, увидела, что крышу дома демонтируют и начинают строить дополнительные этажи. По этом поводу супруг позвонил А.К.А., который заверил, что все в порядке, и ни стоит, ни о чем переживать. В последующем, после смерти супруга, ей стало известно, что вышеуказанное домовладение подлежит сносу. А.Д.Б. и А.К.А. она не знает, так как всеми вопросами по указанному жилому помещению занимался Ф.И.О. Ей никто ничего не возмещал, в связи с чем, необходимо привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации всех лиц, которые причастны к строительству указанного дома (т. 8, л.д. 73-75);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №30, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» на сайте риэлтерского агентства «Элитный С.» он увидел объявление о продаже жилья на территории г. С.. Он указал на сайте личный контактный номер и ему позвонил риэлтор Ф.И.О., который предложил приехать в г. С. для просмотра жилья и обсуждения вопросов по приобретению квартиры. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он с супругой Ф.И.О. приехали в г. С. для просмотра жилья. Они встретились с Артемом и в ходе разговора последний предложил несколько вариантов квартир. После просмотра квартир, они с супругой остановились на <адрес>, расположенной в доме по адресу: г. С., <адрес>. Когда они с женой выезжали для просмотра дома, он состоял из 3 этажей и крыши, велись работы по внутренней отделке дома, то есть его уже готовили к сдаче. В офисе застройщика, его представители поясняли, что дом планируют сдать к ДД.ММ.ГГГГ, также показывали выписку из Единого государственного реестра недвижимости, планы этажей здания и иную документацию на указанное здание и земельный участок. В офисе он общался с А.Д.Б., который являлся правообладателем по документам земельного участка, на котором строился дом и самого здания, а также с юристом Н.. Таким образом, у него с супругой не возникло сомнений в том, что застройщик не исполнит обязательства по постройке жилого дома по указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он и А.Д.Б. заключили предварительный договор 0-5 № купли-продажи жилого помещения, согласно которому стороны обязались в будущем заключить основной договор купли-продажи жилого помещения № в жилом доме, строительство которого осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером №. Согласно договору, продавец обязался закончить строительство указанного дома до ДД.ММ.ГГГГ, а после ввода дома в эксплуатацию, продавец обязался зарегистрировать право собственности на жилой дом и выделить его в натуре по помещениям. Также в тот же день между ним и А.Д.Б. было подписано соглашение об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он наличными передал лично А.Д.Б. денежные средства в сумме 50 000 руб., а ДД.ММ.ГГГГ передал наличными А.Д.Б. 1 307 000 руб., а А.Д.Б. ДД.ММ.ГГГГ подписал расписку о том, что получил у него 1 357 000 руб. на условиях обеспечения исполнения обязательств возникших из предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в отношении жилого помещения №. При этом, считает, что в отношении него совершены противоправные действия, которые выражены в том, что застройщик в лице А.Д.Б. не исполнил обязательства и не передал в собственность жилое помещение №, расположенное но адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> установленные договором сроки, в надлежащем (пригодном для проживания) виде, в связи с чем, преступными действиями А.Д.Б. ему причинен ущерб в общей сумме 1 357 000 рублей (т. 8, л.д. 114-120);

- показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ у него возникла необходимость приобретения жилья. С указанной целью он просматривал объявления на сайте «Авито» о продаже квартир на территории города Сочи и нашел объявление о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: г. С., <адрес>. В объявлении был указан номер телефона, на который он позвонил и связался с ранее незнакомым мужчиной А.Д.Б. Он встречался с А.Д.Б. в Центральном районе г. С., в каких-то офисах, однако их адреса, не помнит. А.Д.Б. представлялся застройщиком указанного дома, с А.Д.Б. он обговаривал стоимость квадратного метра и общую стоимость помещения в указанном доме. С А.Д.Б., перед заключением договора, он ездил смотреть строящийся объект. Со слов А.Д.Б., когда они просматривали дом, он должен был быть окончен строительством к концу ДД.ММ.ГГГГ.А. Д.Б. ему сказал, что максимум к концу лета 2018 года к дому должны были подключить все необходимые жизненные коммуникации. Общая стоимость помещения составляла 1 466 500 руб. Со слов А.Д.Б., планировалось построить шестиэтажным дом, который, с его слов, должен был быть сдан в установленном законом порядке в эксплуатацию, после чего можно было зарегистрировать право собственности на приобретенное помещение. При этом, он (А.Д.Б.) не объяснял законную процедуру сдачи дома в эксплуатацию. В ходе одной из встреч в каком-то из офисов, А.Д.Б. показал поэтажные планы строящегося дома и на них показал квартиры, которые проданы и, которые свободные. Он выбрал <адрес> на 5 этаже дома. ДД.ММ.ГГГГ, в каком-то из офисов между ним и А.Д.Б. был заключен договор, где А.Д.Б. выступал продавцом, а он – покупателем. В это же день, находясь там же в Центральном районе г. С., он передал А.Д.Б., насколько он помнит, 1 466 500 руб. наличными, а он (А.Д.Б.) расписался в расписке на указанную сумму. Летом ДД.ММ.ГГГГ, после заключения указанного договора и оплаты, он сделал в помещении № ремонт. ДД.ММ.ГГГГ, в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами, так как он нуждался в денежных средствах, ему необходимо было продать указанную квартиру. Он выставил объявление о ее продаже на сайте «Авито» и, так как он сделал в указанной квартире ремонт, соответственно, и продавать он ее решил по большей цене, чем приобретал. С ним связалась ранее незнакомая женщина Ф.И.О., которой он продал указанное жилое помещение по цене 2 600 000 руб. От сотрудников правоохранительных органов ему стало известно о том, что указанный дом, построенный А.Д.Б., помещение в котором он покупал и продал, до сих пор не сдан в эксплуатацию и о том, что дом подлежит сносу на основании судебного решения. Таким образом полагает, что А.Д.Б., заключая с ним договор, и, получая от него денежные средства, обманул о законности действий и похитил оплаченную сумму в размере 1 466 500 руб., причинив умышленными действиями ущерб на указанную сумму (т. 9, л.д. 31-35);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №37, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ он хотел приобрести помещение (квартиру) на территории г. С.. Через кого-то из знакомых он узнал о том, что продаются жилые помещения в строящемся доме по адресу: г. С., <адрес>. Он обратился в офис продаж застройщика, который располагался напротив вокзала г. С., однако точный адрес расположения, не помнит. В указанном офисе его встретила девушка по имени Н.. Она сказала, что застройщика на месте нет, она сказала, что от имени застройщика договоры подписывает, действующий на основании нотариальной доверенности, А.К.А. и показала указанную доверенность. А.Д.Б., на чье имя был зарегистрирован земельный участок, на тот момент в офисе также не было. Всю информацию о доме ему рассказывала Н.. Н. показала ему поэтажные планы строящегося дома и на них показала, квартиры которые проданы и, которые свободные, сказала о сроках строительства и подведения коммуникаций к дому. Также она показала ему документ, подтверждающий регистрацию права собственности на земельный участок на имя А.Д.Б., что убедило его в том, что А.Д.Б. имел право строить объект недвижимости на нем. Он выбрал на поэтажном плане помещение с условным номером 48, которое должно было располагаться на 5 этаже, площадью примерно ДД.ММ.ГГГГ С Н. они обговорили стоимость помещения, и цену квадратного метра выбранного помещения. Общая стоимость помещения составила 1 900 000 руб. Данная цена его устроила, и он решил заключить договор, но для этого требовалось время, чтоб съездить за денежными средствами. Н. он оставил копию паспорта, чтоб она к его прибытию подготовила необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГ, он вновь прибыл в офис застройщика, где его встретила Н. и А.К.А., которого в указанный день он увидел впервые. Он передал А.К.А. денежные средства в сумме 1 900 000 руб., после чего Н. передала ему на подпись договор от имени А.К.А., действующего на основании доверенности от имени А.Д.Б. и расписку от имени А.К.А. о том, что он получил указанную сумму. Договор и расписка, на момент их передачи, были подписаны от имени А.К.А. Он подписал 2 экземпляра договора, один из которых остался у застройщика, один - у него. Далее, так как в течении оговоренного времени дом не был введен в установленном законом порядке в эксплуатацию, на его имя не было зарегистрировано право собственности на жилое помещение, он обратился к застройщику А.Д.Б., чтоб ему вернули денежные средства. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ А.Д.Б. вернул ему 1 900 000 руб., которые он оплатил в счет приобретения жилого помещения, а он передал ему документы, заключенные с А.К.А., в связи с чем, они у него не сохранились. От сотрудников правоохранительных органов ему стало известно о том, что указанный дом, помещение в котором он покупал, до сих пор не сдан в эксплуатацию и о том, что дом подлежит сносу на основании судебного решения. Таким образом, предполагает, что заключая с ним договор и получая у него денежные средства, его обманули о законности действий и, в случае если бы он не потребовал вернуть денежные средства в сумме 1 900 000 руб., их могли бы похитить (т. 10 л.д. 73-77);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №44, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ году она с мужем решили приобрести квартиру в г. С.. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в <адрес> г. С.. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ они поехали в г. С. с целью поиска квартиры и в сети Интернет обнаружили объявление риэлтерского агентства. Прибыв в указанное агентство, сотрудник им предлагал варианты квартир, однако данные варианты их не устроили, так как были дорогими и сотрудник записал ее контактный номер. В этот же день ей позвонила неизвестная девушка, представившаяся сотрудником риэлтерского агентства и предложила услуги другого агентства, которое, с ее слов, могло им предложить подходящие варианты квартир. Они направились во втрое риэлтерское агентство, которое располагалось в центре г. С.. Там их встретила ранее незнакомая девушка, которая предложила варианты квартир, подходящие им по цене. Из предложенных вариантов им понравилось жилое помещение общей площадью ДД.ММ.ГГГГ. в построенном доме, расположенном по адресу: г. С., <адрес>, с/т «<адрес>», участок № на земельном участке №. В этот же день они с сотрудником агентства направились по указанному адресу для просмотра жилого помещения. Дом состоял из 6-ти этажей, была установлена крыша, на всех этажах были вставлены пластиковые окна и входные двери в жилые помещения, не было входной двери в подъезд. После просмотра жилого помещения, они решили подумать. Примерно через 3 дня она позвонила риэлтору и сообщила, что согласна приобрести осмотренное жилое помещение и они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ она и муж прибыли в риэлтерское агентство, где их встретила Ф.И.О., которая представилась юристом. Ф.И.О. дала для ознакомления договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Через некоторое время в кабинет зашел неизвестный мужчина, который представился А.Д.Б. Ознакомившись с вышеуказанным договором она и А.Д.Б. подписали его и она передала 1 400 000 руб. Ф.И.О. На протяжение года она звонила А.Д.Б., он отвечал на звонки и обещал, что в ближайшее время дом введут в эксплуатацию, документы по данному вопросу в суде, но этого так и не произошло. На основании изложенного, ей причинен ущерб на сумму 1 400 000 рублей (т. 10, л.д. 156-160);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты><данные изъяты> Ее должности в указанном Обществе менялись, в ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности начальника отделения указанного Общества. Общество расположено по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, также располагалось по указанному адресу. Возглавляемое ею отделение располагалось по адресу: <адрес> по указанному адресу располагалось ее рабочее место. Также имеется отделение Южного филиала АО <данные изъяты> с местом дислокации <адрес>. Общество занималось предоставлением услуг в области технической инвентаризации объектов недвижимости. Относительно инвентарного дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, документы которого у нее изъяты ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки, указала следующее. Инвентарное дело № (том №) на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, составлено техником Ф.И.О. и состоит из описи документов на 3 листах и трех разделов: 1 раздел состоит из 16 листов, 2 раздел состоит из 30 листов, 3 раздел состоит из 11 листов, всего на 60 листах. В третьем разделе на листах 7 и 8 содержатся копии заявлений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, от имени А.Д.Б., поданные в Туапсинское отделение на имя Ф.И.О. Данные заявления были зарегистрированы в журнале учета входящей корреспонденции, о чем имеются рукописные записи в нижней части заявлений. Кто регистрировал указанные заявления, не знает. Кто подавал указанные заявления, не знает, кто заполнял рукописными записями бланки заявлений, также не знает. Согласно л. 16 раздела 2 инвентарного дела, работы по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ проводила техник Ф.И.О. Работы, о чем свидетельствуют сведения, отраженные на указанном листе, выполнялись без обследования объекта, то есть без выхода на место. Работа выполнена на основании представленного заявителем технического плана (раздел 2 л.л. 3-12). Первичный технический паспорт от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленный Ф.И.О. без выхода, содержится на листах № раздела № инвентарного дела. Второй технический паспорт изготавливался также Ф.И.О. на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ и выдан технический паспорт от ДД.ММ.ГГГГ (раздел 1 л.л. 2-16). На листе 1 раздела 1 в карточке на строение, возведенное без разрешения, Ф.И.О. внесена отметка о самовольном строительстве 4-го этажа. Также ДД.ММ.ГГГГ у нее изъято инвентарное дело № (том №) на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. С., <адрес>. Инвентарное дело состоит из описи документов на 3 листах и трех разделов: 1 раздел состоит из 44 листов, 2 раздел состоит из 10 листов (10-й лист содержит цветную копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ, поврежден в виде надрыва и склеен липкой лентой типа скотч), 3 раздел состоит из 09 листов, всего на 66 листах. Также у нее изъята копия заявления от имени А.Д.Б. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Данное заявление подано на имя Ф.И.О., кто его подавал, она не знает. Кто заполнял рукописными записями бланк заявления, не знает. Указанное заявление и копию паспорта на имя А.Д.Б. она нашла в материалах архива АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, при подготовке документов на основании поступившего постановления о производстве выемки. Обстоятельства подачи указанного заявления ей не известны. Данное заявление подавалось для выполнения работ по адресу: <адрес>. Согласно резолюции Ф.И.О., содержащейся на копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ (2 раздел л. 10), выполнение работ по нему было поручено ей. У нее имеется договор о совместной деятельности б\н от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен между нею и Ф.И.О. На основании указанного договора, она обратилась к Ф.И.О., который выехал на объект обследования и произвел фактические обмеры объекта исследования, расположенного по адресу: г. С., <адрес>. С кем он выезжал по указанному адресу, не знает. Она по указанному адресу не выезжала, из представителей (собственников) указанного дома, она ни с кем не контактировала и их не знает. По результатам обмера, Ф.И.О. прислал ей электронные версии чертежей, на основании которых она изготовила технический паспорт от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на л.л. 3-24 инвентарного дела (том №). По факту обмера было установлено наличие строения, состоящего из 6 этажей, при этом имелись документы о регистрации права на 3 этажа, в связи с чем на листе 1 раздела 1 в карточку на строение, возведенное без разрешения, она внесла сведения о самовольном строительстве жилого дома. В экспликации к поэтажным планам с 4 по 6 этажи технического паспорта, она также отразила сведения о самовольном строительстве в графах «Самовольно возведенная или переоборудованная площадь». Она изготовила 3 экземпляра технического паспорта от ДД.ММ.ГГГГ, в которых в экспликации к поэтажным планам с 4 по 6 этажи, она отразила сведения о самовольном строительстве в графах «Самовольно возведенная или переоборудованная площадь». Один экземпляр технического паспорта остался в инвентарном деле (л.л. 3-24), 2 должны были вручить заявителям. Она заявителю технические паспорта не выдавала, кто их передал и, кто получил, она не знает (т. 12, л.д. 91-103);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ после вызова следователем Ф.И.О. для дачи показаний в качестве свидетеля, он выехал по адресу: г. С., <адрес>, для того, чтобы посмотреть на дом, расположенный по указанному адресу и попробовать восстановить события, имевшие место примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ. События того времени он помнит очень плохо, так как прошло много времени. У него с Свидетель №3 имеется договор о совместной деятельности б\н от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного договора, она обращалась к нему за помощью в выполнении работ, необходимых для изготовления технических паспортов, то есть он для нее иногда выполнял абрис (абрис - сделанный от руки внемасштабный, но с соблюдением пропорций, чертеж с обозначением в нем данных, необходимых для составления плана). Так, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Свидетель №3, сказала, что ей необходимо срочно изготовить технический паспорт на объект недвижимости. Ей необходимо было изготовить не первичный технический паспорт, а изготовить повторный технический паспорт, так как в первичном, якобы, были допущены ошибки по площадям, которые необходимо было исправить. Она назвала ему адрес и более, насколько он помнит, она никакой информации не давала. По указанному адресу он выезжал один, представителя объекта с ним не было, он с ним не созванивался, до выезда и после выезда по указанному адреса, его не видел. Когда он выезжал по указанному адресу, то есть дату выезда, не помнит, но это было в ДД.ММ.ГГГГ, но до изготовления на основании его чертежей, технического паспорта на указанный объект. Прибыв по указанному адресу, он увидел шестиэтажный дом, в нем шел ремонт, на объекте находились разнорабочие, которые выполняли различные работы по благоустройству дома. Так как он заходил в указанный дом, помнит, что к нему было подведено электричество. О том были ли подведены к дому коммуникации, то есть вода: холодная, горячая, канализация, не знает, так как данные параметры он не исследовал. Находясь по указанному адресу, он произвел обмеры и по результатам обмера, составил абрисы, после чего изготовленные чертежи отправил Свидетель №3 (т. 12, л.д. 104-106);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в 2018 году она вышла замуж и сменила фамилию на «Свидетель №9», ранее у нее была фамилия «Ревякина». С мая 2011 года по июль 2021 года она работала в ООО «АБТ-С.», руководителем которой является Ф.И.О. В указанном Обществе она работала в должности кадастрового инженера, для чего состояла в соответствующей саморегулируемой организации (СРО). В ее обязанности, в период работы в Обществе, входили геодезические и кадастровые работы. В 2017 году она изготавливала технический план на объект недвижимости, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», участок №. В 2017 году, в соответствии с законом, а именно в соответствии с письмом Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ №-исх./17905-ВА/16 (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), возможно было ставить индивидуальный жилой дом на кадастровый учет и регистрировать право собственности на основании изготовленного кадастровым инженером технического плана на объект недвижимости. Обстоятельств изготовления технического плана на указанное жилое строение, она не помнит, так как прошло много времени, показания дала на основании сохранившихся у нее документов. Так, согласно техническому плану от ДД.ММ.ГГГГ на жилое строение, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», участок №, он изготавливался на основании заключенного с Обществом договора № Г-71/17-Г от ДД.ММ.ГГГГ. Также согласно указанному документу, то есть техническому плану, заказчиком выполнения работ выступал собственник земельного участка – А.Д.Б. Кто от имени Общества и заказчика заключал договор выполнения работ, она не знает, так как это не входило в ее обязанности. Производилась ли оплата работы по изготовлению технического плана или нет, она не знает. То есть ей руководством ООО «АБТ-С.», кем именно она не помнит, так как прошло много времени, и в то время было много такого рода работы, была поставлена задача изготовить технический план на объект недвижимости, что она и сделала. При этом, у нее сохранилась копия паспорта на имя А.Д.Б., а наличие указанного документа свидетельствует о том, что именно с А.Д.Б. она поддерживала связь при изготовлении технического плана на объект недвижимости, и он же ее сопровождал на указанный объект, он в ее присутствии подписывал от имени А.Д.Б. все необходимые документы технического плана. Иных представителей А.Д.Б., указанного земельного участка и жилого строения по указанному адресу, она не видела и не общалась, выполнение работ сопровождал собственник земельного участка – А.Д.Б. Для изготовления технического плана она выезжала по адресу: г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», участок №, осматривала и производила замеры жилого строения, расположенного по указанному адресу. Даты, когда она выезжала по указанному адресу, она не помнит, но это было в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Жилое строение представляло трехэтажный дом, в котором были установлены окна, была крыша, были установлены двери, внутри были перегородки, он располагался на земельном участке с пятиметровыми отступами от границ земельного участка. На основании произведенных замеров и осмотра, она изготовила технический план здания от ДД.ММ.ГГГГ, который был выдан А.Д.Б. на бумажном носителе и в электронном виде на CD-диске. У нее сохранилась копия технического плана в электронном виде в специальной программе, используемой для изготовления технических планов - «технокад-экспресс». Сведения в указанном техническом плане полностью совпадают с фактическим состоянием жилого строения на момент изготовления технического плана. После замужества в данной программе она поменяла фамилию, в связи с чем, в сохранившемся в электронном виде документе, программа автоматически поменяла фамилию «Ревякина» на «Свидетель №9» и в техническом плане в настоящий момент указана фамилия «Свидетель №9», а в техническом плане, который она выдавала А.Д.Б., указана фамилия «Ревякина». В остальной части технический план совпадает с тем, что она выдавала А.Д.Б. (т. 12, л.д. 107-109);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, у нее в собственности был земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, <адрес> Право собственности на данный земельный участок зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании Постановления Главы города Сочи № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдано соответствующее свидетельство. В конце января – в начале ДД.ММ.ГГГГ она выложила объявление на сайте «Авито» о продаже указанного земельного участка по цене 2 400 000 руб. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, но до заключения договора купли-продажи указанного земельного участка, ей позвонил ранее не знакомый парень и сообщил о том, что готов купить земельный участок. Парень ей сказал, что он уже видел земельный участок и ему не нужно его смотреть. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с покупателем земельного участка в МФЦ, расположенном в <адрес> г. С. по <адрес> Ранее данного покупателя она не знала, при указанной встрече в МФЦ, она его увидела впервые и узнала, что его зовут А.Д.Б.А. Д.Б. был с какой-то ранее не знакомой девушкой. Более со стороны покупателя никого не было. В помещении указанного МФЦ они с А.Д.Б. подписали договор купли-продажи и иные документы, необходимые для регистрации перехода права собственности на имя А.Д.Б., которые в этот же день подали для регистрации сделки. После подачи документов, в этот же день, они поехали в Сбербанк, расположенный по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, где А.Д.Б. произвел оплату за указанный земельный участок в сумме 2 400 000 руб. и более она его не видела (т. 12, л.д. 113-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ он оказывал юридические услуги А.Д.Б., который являлся собственником земельного участка и объекта недвижимости по адресу: г. С., <адрес>, с/т «<адрес>», участок № с кадастровым номером № (присвоен адрес: <адрес>, <адрес>), выраженные в участии в рамках гражданского дела по иску администрации о признании незаконным и самовольным строением и о сносе объекта. В рамках оказания юридической помощи он заявил ходатайство в Хостинском районном суде г. С. о назначении строительно-технической экспертизы с целью установления соответствия возведенного строения соответствующим нормам безопасности, нахождения объекта в рамках земельных границ и нарушения прав и законных интересов третьих лиц, которое судом было удовлетворено и вынесено определение о назначении данной экспертизы. Проведение экспертизы было поручено ООО «Эксперт Консалтинг», о чем он также ходатайствовал в суде. По результатам проведенной экспертизы установлено, что конструктивные элементы на момент осмотра находились в нормативном техническом состоянии, а также объект расположен в границах земельного участка. Далее, по результатам рассмотрения гражданского дела, Хостинским районным судом г. С. принято решение об удовлетворении исковых требований администрации г. С., на которое он подал апелляционную жалобу и более не представлял интересы А.Д.Б., в связи с чем, ему не известна дальнейшая судьба объекта (т. 12, л.д. 140-144);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ она оказывала юридические услуги А.Д.Б., который являлся собственником земельного участка и объекта недвижимости по адресу: г. С., <адрес>, с/т «<адрес>», участок № с кадастровым номером № (присвоен адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>), выраженные в участии в рамках гражданского дела по иску администрации о признании незаконным и самовольным строением и о сносе объекта. В рамках оказания юридической помощи она заявляла ходатайство в суде о восстановлении материалов гражданского дела, которые были утеряны экспертом Ф.И.О. при проведении строительно-технической экспертизы. На момент осуществления ею юридической работы в пользу А.Д.Б., на земельный участок она не выезжала, домовладение не видела. С А.Д.Б. она познакомилась где-то среди общих знакомых. Оказание юридических услуг в его адрес она осуществляла на основании его просьбы, в соответствии с которой он просил ее участвовать в рассмотрении гражданского дела, относительно признания незаконной и самовольной постройкой построенного домовладения на указанном земельном участке, в <адрес>вом суде в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на решение Хостинского районного суда г. С.. Данные действия она выполняла по личной инициативе, так как хотела попробовать себя в юридической деятельности, однако, поняв, что данная деятельность ей не интересна, перестала оказывать кому-либо юридические услуги. С А.Д.Б. отношения не поддерживает (т. 12, л.д. 145-149);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, состоит в должности консультанта государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края. ДД.ММ.ГГГГ следователем у него произведена выемка документов, связанных с проведением проверочных мероприятий строительства дома на земельном участке с кадастровым номером №. Так, в департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края из управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи поступило письмо исх. №у от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблиц о нарушении земельного законодательства при строительстве объектов капитального строительства в отсутствии разрешения на строительство, в том числе на земельном участке с кадастровым номером №. На основании указанного письма департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края издан приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписал заместитель руководителя департамента Ф.И.О. Проведение проверки по данному приказу было поручено консультанту государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №13 В результате проведенной проверки Ф.И.О. составлены: акт проверки, предписание №-Х-Ф-331-НС от ДД.ММ.ГГГГ и протоколы об административном правонарушении, а, как, следствие, рассмотрев материалы Ф.И.О., заместитель руководителя департамента Ф.И.О. вынес постановление № Ф-494с от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.4. КоАП Российской Федерации и постановление № Ф-495с от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП Российской Федерации. Указанные материалы ДД.ММ.ГГГГ изъяты у него в результате выемки. Собственником указанного земельного участка являлся А.Д.Б. и так как указанный собственник не исполнил требования предписания Ф.И.О. №-Х-Ф-331-НС от ДД.ММ.ГГГГ, департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края издан приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписала заместитель руководителя департамента ФИО10 Проведение проверки по данному приказу было поручено консультанту государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №12, то есть ему. В результате проведенной проверки он составил: акт проверки №-Х-Ф-174-СС от ДД.ММ.ГГГГ, предписание №-Х-Ф-106-СС от ДД.ММ.ГГГГ и протоколы об административном правонарушении, а, как, следствие, рассмотрев его материалы, заместитель руководителя департамента ФИО10 вынесла постановление № Ф-214ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.4. КоАП Российской Федерации, постановление № Ф-215ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5. КоАП Российской Федерации, постановление № Ф-216ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 3 ст. 9.5. КоАП Российской Федерации и постановление № Ф-217ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП Российской Федерации. Данные материалы были направлены застройщику А.Д.Б. по месту его регистрации по адресу: г. С., Центральный район, <адрес> для устранения выявленных нарушений. Материалы направлялись А.Д.Б. заказным письмом с уведомлением, однако материалы вернулись обратно, так как А.Д.Б. их не получил. Указанные материалы ДД.ММ.ГГГГ изъяты у него в результате выемки. Кроме того, данные материалы направлены в администрацию города Сочи для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В ходе проведения проверки, он составил акт проверки №-Х-Ф-174-СС от ДД.ММ.ГГГГ. Для составления указанного акта он выезжал на указанный земельный участок с кадастровым номером №, производил его фотографирование и в результате осмотра установлено, что при проверке и фотографировании Ф.И.О. на участке находился объект капитального строительства, состоящий из 3 этажей и мансардного этажа, а на момент его проверки был построен полноценный 4 этаж и осуществлялось строительство 5-го этажа. В ходе проведения проверки, строящийся объект не был огорожен, были открыты входные двери в дом, вход был свободный, строительные работы на объекте не велись. А.Д.Б. либо каких-либо других представителей указанного земельного участка, он не видел. Осмотр и фотографирование он производил в отсутствии собственника и представителей. Для производства осмотра указанного земельного участка и объекта строительства, он направлял телеграммы на имя А.Д.Б. (подтверждающие документы изъяты ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки) по месту его регистрации, однако он (А.Д.Б.) не являлся. Таким образом за время проведения проверки он не видел представителей указанного земельного участка, объекта строительства и не видел его собственника А.Д.Б. (т. 12, л.д. 150-155);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, состоит в должности консультанта отдела государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края с ДД.ММ.ГГГГ. В департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края из управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи поступило письмо исх. №у от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблиц о нарушении земельного законодательства при строительстве объектов капитального строительства в отсутствии разрешения на строительство, в том числе на земельном участке с кадастровым номером № На основании указанного письма департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края издан приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписал заместитель руководителя департамента Ф.И.О. Проведение проверки по данному приказу было поручено консультанту отдела государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №13, то есть ему. В результате проведенной проверки он составил: акт проверки №-Х-Ф-532-НС от ДД.ММ.ГГГГ, предписание №-Х-Ф-331-НС от ДД.ММ.ГГГГ и протоколы об административном правонарушении, а, как, следствие, рассмотрев его материалы, заместитель руководителя департамента Ф.И.О. вынес постановление № Ф-494с от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.4. КоАП Российской Федерации и постановление № Ф-495с от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5. КоАП Российской Федерации. Собственником указанного земельного участка являлся А.Д.Б., в связи с чем в период проведения проверки, ДД.ММ.ГГГГ он ему по месту регистрации: г. С., <адрес>, направлял телеграмму – уведомление о начале проведения проверки и о явке на объект для участия в осмотре строительного объекта. Согласно отчету, указанная телеграмма была вручена, однако А.Д.Б. не явился, в осмотре не участвовал. В ходе проведения проверки, он составил акт проверки №-Х-Ф-532-НС от ДД.ММ.ГГГГ. Для составления указанного акта он выезжал на указанный земельный участок с кадастровым номером №, производил его фотографирование и в результате осмотра установлено, что на участке находился объект капитального строительства, состоящий из 3 этажей и мансардного этажа. В ходе проведения проверки, строящийся объект не был огорожен, были открыты входные двери в дом, вход был свободный, строительные работы на объекте не велись. А.Д.Б. либо каких-либо других представителей указанного земельного участка, он не видел. Осмотр и фотографирование он производил в отсутствии собственника и представителей. Составленные им материалы были направлены застройщику А.Д.Б. по месту его регистрации по адресу: г. С., Центральный район, <адрес> для устранения выявленных нарушений. Материалы направлялись А.Д.Б. заказным письмом с уведомлением. Уведомление вернулось с отметкой о том, что ДД.ММ.ГГГГ А.Д.Б. получил письмо лично, однако в департамент он не являлся. Таким образом за время проведения проверки он не видел представителей указанного земельного участка, объекта строительства и не видел его собственника А.Д.Б., являлся ли А.Д.Б. фактическим застройщиком указанного дома или дом строился кем-то другим, он не знает (т. 12, л.д. 156-160);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он состоит в должности начальника отдела земельного контроля по Центральному району управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи с ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности главного специалиста отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи. Он проводил проверку земельного участка с кадастровым номером № на предмет соблюдения земельного законодательства и формировал папку с документами, которые представлены ему на обозрение. Собственником указанного земельного участка являлся А.Д.Б., в связи с чем, в период проведения проверки он ему по месту регистрации: г. С., <адрес>, направлял почтовой связью письмо о начале проведения проверки и о явке на объект для участия в осмотре строительного объекта. При этом, не знает, получал А.Д.Б. указанное письмо или нет. А.Д.Б. не явился для производства осмотра, и он его не видел. В ходе проведения проверки он выезжал на указанный земельный участок с кадастровым номером № производил его фотографирование и в результате осмотра установлено, что на участке находился объект капитального строительства, состоящий визуально из 3 этажей, а также были возведены конструкции 4-го этажа без разрешения на строительство, а также с превышением коэффициента использования территорий. В ходе проведения проверки, строящийся объект не был огорожен, доступ на участок был свободным и неограниченным, строительные работы на объекте не велись. А.Д.Б., либо каких-либо других представителей указанного земельного участка, он не видел. Осмотр и фотографирование он производил в отсутствии собственника и представителей. Составленные им материалы были направлены застройщику А.Д.Б. по месту его регистрации по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, с целью уведомления о проведенной проверке и выявленных нарушений. Материалы направлялись А.Д.Б. заказным письмом. Кроме того, по окончании проведения проверки, материалы были направлены, в том числе, начальнику отдела правового обеспечения управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи для подготовки искового заявления в суд, с целью устранения выявленных нарушений. Таким образом, за время проведения проверки он не видел представителей указанного земельного участка, объекта строительства и не видел его собственника А.Д.Б., являлся ли А.Д.Б. фактическим застройщиком указанного дома или дом строился кем-то другим, не знает (т. 12, л.д. 161-165);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в пользовании находилась банковская карта, которая была зарегистрирована на имя отца Ф.И.О. №, которая в настоящий момент не действует, так как вышел срок ее действия. В ДД.ММ.ГГГГ он строил дом в районе <адрес> г. С. для личного использования, в связи с тем, что планировал переехать на постоянное место жительства из <адрес> Краснодарского края в г. С.. Строя дом, он познакомился с А.Д.Б., который также строил дом в указанном районе. Ему знакомы А.К.А. и А.А.А, но никаких деловых, рабочих или финансовых взаимоотношений между ними не было. А.Д.Б. занимался строительством дома по адресу: г. С., <адрес>, кто занимался реализацией помещений в указанном доме, он не знает. Имели А.А.А. и А.К.А. какое-либо отношение к указанному дому или нет, он не знает. О том, что А.Д.Б. занимался строительством указанного дома ему известно, так как строительные бригады, которые строили у него дом, также помогали А.Д.Б. в строительстве дома. Так как прошло много времени, телефоны и иные сведения о строителях у него не сохранились. Были случаи, когда А.Д.Б. переводил денежные средства на указанную банковскую карту №, находящуюся у него в пользовании, чтоб он от его (А.Д.Б.) имени рассчитался со строителями. А.К.А. ему никогда никакие работы не оплачивал. Предполагает, что финансовые операции по перечислению денежных средств с банковского счета, открытого на имя А.К.А. на банковскую карту, которая находилась в его пользовании, это были именно те операция, когда А.Д.Б. перечислял ему денежные средства для оплаты работ строителей. Других предположений у него нет, а обстоятельства того времени он плохо помнит, так как прошло много времени (т. 12, л.д. 183-187);

- заявлением Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что действиями лиц, причастных к совершению преступления, ей причинен ущерб в сумме 1 344 350 рублей (т. 5, л.д. 282);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая Ф.И.О. указала адреса нахождения офисов А.Д.Б., в которых в 2017 и 2018 годах с гражданами заключались договоры и получались денежные средства, соответственно, по адресу: г. С., <адрес> и по адресу: г. С., Центральный район, <адрес> корпус 3 (т. 6, л.д. 266-271);

- заявлением Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ, так как у него при себе не было документов, в протоколе допроса потерпевшего он ошибочно указал об оплате за приобретенные объекты недвижимости 3 500 000 руб., фактически он оплатил общую сумму 3 266 900 руб. и на указанную сумму ему причинен ущерб. Кроме того, в протоколе допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ он ошибочно указал номера приобретенных помещений № и №, посмотрев документы, он уточнил показания, так как он приобрел помещения № и № (т. 9, л.д. 84);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Потерпевший №9 изъяты документы, подтверждающие приобретение и продажу объектов недвижимости (жилых помещений № и №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 5, л.д. 14-16);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №9, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 29-31);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие приобретение и продажу объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>. (т. 5, л.д. 42-44);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у свидетеля Ф.И.О., которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 56-58);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №10 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 5, л.д. 105-108);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №10, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 118-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие приобретение и продажу объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 5, л.д. 133-135);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Ф.И.О., которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 146-148);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Потерпевший №12 изъяты документы, подтверждающие приобретение объектов недвижимости (жилых помещений № и №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 5, л.д. 171-173);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №12, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 192-194);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие приобретение объектов недвижимости (жилых помещений № и №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 5, л.д. 227-229);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, приобщенных потерпевшей Потерпевший №13 к протоколу допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 277-279);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №14 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 6, л.д. 12-14);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №14, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 28-30);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 6, л.д. 46-48);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №6, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 57-59);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Потерпевший №16 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 6, л.д. 131-133);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №16, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 134-136);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №17 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 6, л.д. 160-162);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №17, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 173-175);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №18 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 6, л.д. 194-197);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №18, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 208-210);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №18 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 6, л.д. 215-217);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие приобретение и продажу объектов недвижимости (жилых помещений № и №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 6, л.д. 237-239);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О., которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 257-259);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №20 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 7, л.д. 12-15);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №20, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 23-25);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 7, л.д. 40-54);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №21 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 7, л.д. 89-91);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №21, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 103-105);

- ответом ПАО Сбербанк России исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым банковский счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №21 в ОСБ №, расположенном по адресу: г. С., Центральный район, <адрес> с указанного счета ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ произведены переводы денежных средств на банковский счет №, открытый на имя А.К.А. (т. 7, л.д. 118-119);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №22 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 7, л.д. 133-135);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №22, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 143-145);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №23 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 7, л.д. 161-163);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №23, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 172-174);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №24 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 7, л.д. 188-190);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №24, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 199-201);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №25 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 7, л.д. 220-222);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №25, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д. 241-243);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №27 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 8, л.д. 14-16);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №27, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 27-29);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №28 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 8, л.д. 44-47);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №28, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 55-57);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 8, л.д. 87-88);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым у потерпевшего Потерпевший №30 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 8, л.д. 123-125);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №30, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 134-136);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №31 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 8, л.д. 153-157);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №31, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 169-171);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №32 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 8, л.д. 184-186);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №32, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 194-196);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №34 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 8, л.д. 225-233);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №34, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 241-243);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Потерпевший №35 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 8, л.д. 259-262);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №35, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 270-272);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 9, л.д. 10-12);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №3, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 22-24);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие приобретение и продажу объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 9, л.д. 38-40);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Потерпевший №39 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 9, л.д. 116-118);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №39, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 119-121);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Потерпевший №7 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 9, л.д. 144-147);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №7, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 162-164);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, приобщенных потерпевшим Потерпевший №8 к протоколу допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 192-194);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 9, л.д. 207-209);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №2, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 210-212);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Ф.И.О. изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 10, л.д. 16-18);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО11 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 10, л.д. 51-54);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей ФИО11, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 63-65);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Потерпевший №43 изъяты документы, подтверждающие приобретение объектов недвижимости (жилых помещений № и №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 10, л.д. 132-134);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №43, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 135-137);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №44 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 10, л.д. 163-165);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №44, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 171-172);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №5 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 10, л.д. 187-190);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №5, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 198-199);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Д.Н.А. изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 10, л.д. 213-215);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Д.Н.А., которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 223-224);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №45 изъяты документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости (жилого помещения №) в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 11, л.д. 14-16);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №45, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 11, л.д. 17-19);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документа, приобщенного потерпевшей Потерпевший №45 к протоколу дополнительного допроса от ДД.ММ.ГГГГ, который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 11, л.д. 45-46);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей Потерпевший №45 изъяты документы, подтверждающие приобретение и продажу следующих жилых помещений №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № и №, № в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 11, л.д. 53-55);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля А.А.А. изъяты документы, которые, по его мнению, подтверждают показания, в части, касающейся перечисления денежных средств гражданами в счет приобретения жилых помещений в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № на банковский счет, открытый на его имя (т. 12, л.д. 53-55);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у свидетеля А.А.А., которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 12, л.д. 58-59);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля А.А.А. изъяты документы: копия договора беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от имени А.А.А. (Займодавец) с А.Д.Б. (Заемщик) на сумму 1 500 000 рублей; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени А.Д.Б. на имя А.А.А. на сумму 1 500 000 руб., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у свидетеля А.А.А. (т. 12, л.д. 56-57);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у представителя АО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ Свидетель №3 изъяты документы, связанные с производством технической инвентаризации жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0301006:518 по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 13, л.д. 4-6);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя АО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ Свидетель №3, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 7-9);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у представителя Хостинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, изъяты реестровые дела (дела правоустанавливающих документов) на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> 55 и на жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> (т. 13, л.д. 24-28);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя Хостинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 29-42);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у представителя департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт С. Краснодарского края – ФИО12 «Инфоград» изъяты документы, которые были представлены для присвоения адреса земельному участку с кадастровым номером № и зданию с кадастровым номером № (т. 13, л.д. 61-65);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт С. Краснодарского края – ФИО12 «Инфоград», которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 66-68);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у кадастрового инженера Свидетель №9, изъят технический план на объект недвижимости, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>», участок №, а также копия паспорта на имя А.Д.Б. (т. 13, л.д. 73-75);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у кадастрового инженера Свидетель №9, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 76-77);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у начальника отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации МО городской округ город-курорт С.Ф.И.О., изъяты материалы проверки земельного участка с кадастровым номером № на предмет соблюдения земельного законодательства (т. 13, л.д. 84-87);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у начальника отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации МО городской округ город-курорт С.Ф.И.О., которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 88-91, 92-93);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у консультанта государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №12, изъяты материалы проверки, связанные с нарушением земельного законодательства при строительстве объекта капитального строительства в отсутствии разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером № (т. 13, л.д. 97-99);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у консультанта государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №12, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 100-107, 108-109);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у консультанта государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №12, изъято почтовое уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о вручении А.Д.Б. заказного письма (т. 13, л.д. 112-114);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра копий документов гражданского дела № года, полученные в Хостинском районном суде г. С. в ответ на запрос (исх. № СЧ от ДД.ММ.ГГГГ), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16, л.д. 200-208);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №9: копия нотариальной доверенности <адрес>8 от имени А.Д.Б. на имя А.К.А. от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 778 750 руб.; копия плана первого этажа; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований (цессии) по предварительному договору купли-продажи жилого помещения О-5- № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и Ф.И.О.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у свидетеля Ф.И.О.: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и А.Д.Б.; копия расписки от имени А.Д.Б. на имя Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 152 600 руб.; копия плана типового этажа; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований (цессии) по предварительному договору купли-продажи жилого помещения О-5- № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и Ф.И.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №10: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №10 и А.К.А.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №10 и А.К.А.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 319 000 рублей; копия чека по операции Сбербанк онлайн (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 700 рублей; копия плана типового первого этажа; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Ф.И.О.: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972 700 рублей; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования по предварительному договору О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №12: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №12 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №12 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 002 050 руб.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №12 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №12 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 089 550 руб.; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 092 600 руб.; копия выписки из лицевого счета №, открытого на имя Потерпевший №12 на сумму 2 092 600 руб.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №12 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2 091 600 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №12 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Ф.И.О.: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 002 050 руб.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 392 000 рублей; документы, приобщенные потерпевшей Потерпевший №13 к протоколу допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ: копия паспорта на имя Потерпевший №13; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №13, в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №13, в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 344 350 руб.; копия плана первого этажа; копия доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО13 гражданину РФ А.К.А.; копия паспорта гражданина РФ А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №14: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №14 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №14 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; копия плана типового третьего этажа; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №14 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №6: копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №6 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №6 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 170 000 рублей; копия плана типового четвертого этажа; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №16: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Потерпевший №16 и А.Д.Б.; предварительный договор купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №16 и А.Д.Б.; план типового второго этажа, на 1 листе; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №17: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №17 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №17 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 145 200 рублей; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств наличными от Потерпевший №17 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 115 200 рублей с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №17 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 117 200 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №18: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №18 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №18 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия плана первого этажа; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 600 рублей; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №18 и А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №18: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 450 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №18 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.Д.Б.; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки А.Д.Б. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 933 000 рублей; копия соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия расписки Ф.И.О. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; копия расписки Ф.И.О. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №20: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №20 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №20 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 387 000 руб.; копия паспорта гражданина РФ А.К.А.; копия паспорта гражданина РФ А.Д.Б.; копия плана типового второго этажа; копия доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной А.Д.Б. на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №21: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №21 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия плана типового третьего этажа; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №21 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 284 700 руб.; копия реквизитов банковского счета, открытого на имя А.К.А.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 000 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №21 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 200 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №21 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №22: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №22 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №22 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 432 200 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №23: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №23 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №23 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 760 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №24: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №24 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №24 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб.; копия плана типового третьего этажа; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №25: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №25 и А.Д.Б.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №25 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств от Потерпевший №25 на банковский счет №, открытый на имя А.Д.Б.; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №25 и А.Д.Б.; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 23:49:0301006:3219 по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 23:49:0301006:518 по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; копия паспорта гражданина РФ на имя А.Д.Б.; копия плана типового четвертого этажа; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №27: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №27 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №27 и А.Д.Б.; копия плана типового четвертого этажа; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №27 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 221 300 руб.; копия претензии Потерпевший №27 от ДД.ММ.ГГГГ на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №28: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №28 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №28 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №28 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 882 200 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия паспорта гражданки Ф.И.О.; копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о смерти ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ между гражданами Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 198 500 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №30: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №30 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 357 000 рублей; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №31: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №31 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №31 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 956 000 руб.; копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 930 000 руб.; копия плана первого этажа; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 23:49:0301006:3219 по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 23:49:0301006:518 по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №32: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №32 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №32 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №32 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 767 500 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №34: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №34 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №34 и А.Д.Б.; копия справки ПАО Сбербанк о переводе денежных средств с банковского счета, открытого на имя Потерпевший №34 на банковский счет, открытый на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №35: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №35 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №35 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 909 600 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №3: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №3 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 500 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Ф.И.О.: копия договора уступки права требования по договору об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия расписки Ф.И.О. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №39: договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О. и А.Д.Б.; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №7: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №7 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 370 000 руб.; копия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; документы, приобщенные потерпевшим Потерпевший №8 к протоколу допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №8 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №2: соглашение о задатке №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Потерпевший №2 и А.Д.Б.; договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №2 и А.Д.Б.; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 350 000 рублей; копия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; копия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей ФИО11: договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; расписка А.К.А., действующего на основании доверенности от имени А.Д.Б. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 480 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №43: договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №43 и А.Д.Б.; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №43 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 900 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №44: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №44 и А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №5: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №5 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 055 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Д.Н.А.: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Д.Н.А. и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Д.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №45: договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №45 и А.Д.Б.; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 500 рублей; расписка А.Д.Б. в получении денежных средств на имя Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; документ, приобщенный потерпевшей Потерпевший №45 к протоколу дополнительного допроса от ДД.ММ.ГГГГ: реестр покупателей жилых помещений в доме, построенном на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0301006:518, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №45: копия паспорта на имя гражданина Республики Казахстан Л.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.С. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.С. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копию расписки А.К.А. на имя Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 757 700 руб.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.С. и А.К.А.; копия предварительного договора №-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.С. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 344 700 рублей; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №26 и А.Д.Б.; копия предварительного договора № купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №26 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 850 руб.; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи жилого помещения О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №26 и Ф.И.О.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 500 руб.; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия расписки Ф.И.О. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 250 руб.; копия уведомления Ф.И.О. на имя А.К.А., действующего на основании доверенности от имени А.Д.Б. о заключении ДД.ММ.ГГГГ договора с Ф.И.О.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 250 руб.; копия паспорта на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 116 000 руб.; копия паспорта на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования по договору об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия уведомления от имени Ф.И.О. на имя А.Д.Б.; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия паспорта на имя Потерпевший №37, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №37 и А.Д.Б. с приложением № к указанному договору; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 509 600 руб.; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №37 и А.Д.Б. с приложением № к указанному договору; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 400 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 366 900 руб.; копию вида на жительство иностранного гражданина от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4; копия паспорта гражданина Республики Украина Потерпевший №4; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №4 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб.; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя АО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ Свидетель №3: сопроводительное письмо директора АО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ Ф.И.О. (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); инвентарное дело № (том №) на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. С., <адрес>; инвентарное дело № (том №) на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. С., <адрес>; копия заявления от имени А.Д.Б. от ДД.ММ.ГГГГ и копию паспорта на имя А.Д.Б. №; договор № № на выполнение работ по изготовлению технического плана и оказанию услуг по получению кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между А.Д.Б. и ОАО «<данные изъяты> копия договора № ТИ/ТП/КП – № на выполнение работ по изготовлению технического плана и оказанию услуг по получению кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и ООО «<данные изъяты>; копия акта № ТИ№ от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки технической документации на объект капитального строительства, внесение сведений в ЕГРОКС заключенного между Ф.И.О. и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 491, 20 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя Хостинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю: реестровые дела (дела правоустанавливающих документов) на земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес> <адрес> и на жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт С. Краснодарского края – ФИО12 «<данные изъяты>»: решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ № №; 2 листа резолюций руководителей ФИО14 «Центр геоинформационных технологий; заявление от имени А.Д.Б. о присвоении объекту адресации - земельному участку с кадастровым номером № адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> 2 листа резолюций руководителей ФИО14 «Центр геоинформационных технологий», на 2 отрезках бумаги; заявление от имени А.Д.Б. о присвоении объекту адресации - зданию с кадастровым номером № адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН на здание с кадастровым номером №; копия технического паспорта на жилой дом по адресу: г. С., с/т «Лысая гора»; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у кадастрового инженера Свидетель №9: копия технического плана от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», участок №; копия паспорта на имя А.Д.Б. №, выданного ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у начальника отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации МО городской округ город-курорт С.Ф.И.О.: материалы проверки земельного участка с кадастровым номером №; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у консультанта государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №12: сопроводительное письмо исх. №у от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблиц; постановление № Ф-494с от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.4. КоАП РФ с приложением материала административного дела; постановление № Ф-495с от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5. КоАП РФ с приложением материала административного дела; копия постановления № Ф-214ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.4. КоАП РФ с приложением материала административного дела; копия постановления № Ф-215ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ с приложением материала административного дела; копия постановления № Ф-216ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ с приложением материала административного дела; копия постановления № Ф-217ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ с приложением материала административного дела; документ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у консультанта государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №12: почтовое уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о вручении А.Д.Б. заказного письма, направленного отделом государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края; документы, полученные в Хостинском районном суде г. С. в ответ на запрос (исх. № СЧ от ДД.ММ.ГГГГ): копии гражданского дела № года (т. 5, л.д. 17-28; л.д. 45-55; л.д. 109-117; л.д. 136-145; л.д. 174-191; л.д. 230-243; л.д. 265-276; т. 6, л.д. 15-27; л.д. 49-56; л.д. 137-144, 147; л.д. 163-172; л.д. 198-207; л.д. 218; л.д. 240-256; т. 7, л.д. 16-22; л.д. 55-66; л.д. 92-102; л.д. 136-142; л.д. 191-198; л.д. 223-240; т. 8, л.д. 19-26; л.д. 48-54; л.д. 89-100; л.д. 126-133; л.д. 158-168; л.д. 187-193; л.д. 234-240; л.д. 263-269; т. 9, л.д. 13-21; л.д. 41-45; л.д. 122-129, 130-131, 132; л.д. 148-161; л.д. 178-191; л.д. 213-227, 228-229, 230; т. 10, л.д. 19-33; л.д. 55-62, 66-67; л.д. 138-144, 145-146, 147; л.д. 166-170; л.д. 191-197; л.д. 216-222; т. 11, л.д. 20-28, 29-30; л.д. 39-44; л.д. 56-188; т. 13, л.д. 10-11; л.д. 43-44; л.д. 69-70; л.д. 92-93; л.д. 108-109; л.д. 117-118; т. 15, л.д. 7-269, т. 16, л.д. 1-199, 209-210);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводом которого:рукописные записи «А.Д.Б.», «№», расположенные: в пункте № в графе «Подпись» на 13-ом листе формы заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 5-17), содержащегося в сшиве № документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки в ФИО12 «Инфоград» (департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт С. Краснодарского края); в пункте № в графе «Подпись» на 13-ом листе формы заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 5-17) и на листах копий листов технического паспорта на жилой дом, расположенный по адресу: г. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 25-38), содержащихся в сшиве № документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки в ФИО12 «Инфоград» (департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт С. Краснодарского края), выполнены не Свидетель №1, не Свидетель №8, не Свидетель №2, не ФИО15, а ФИО1. Подписи от имени А.Д.Б., расположенные: в п. № в графе «Расписка получена» на 10-ом листе и в пункте № в графе «Подпись» на 13-ом листе формы заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 5-17), содержащегося в сшиве № документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки в ФИО12 «Инфоград» (департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт С. Краснодарского края); в п. № в графе «Расписка получена» на 10-ом листе и в пункте № в графе «Подпись» на 13-ом листе формы заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 5-17), а также под рукописными записями «А.Д.Б. 19.07.2017» в копии листов технического паспорта на жилой дом, расположенный по адресу: г. С.<адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 25-38), содержащихся в сшиве № документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки в ФИО12 «Инфоград» (департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт С. Краснодарского края), выполнены не Свидетель №1, не Свидетель №8, не Свидетель №2, не ФИО15, а ФИО1 (т. 14, л.д. 104-113);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи: «ФИО1», расположенная в строке «Покупатель» на втором листе договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №10 и А.Д.Б.; «ФИО1», расположенная под основным текстом документа на втором листе заявления от имени А.Д.Б. от ДД.ММ.ГГГГ в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. С. (л.д. 3-4); «А.Д.Б. №», расположенная под оттиском штампа с текстом «Копия верна» в копии кассового чека за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 7), выполнены одним лицом, но не Свидетель №1, не Свидетель №8, не Свидетель №2, не ФИО15, а ФИО1. Подписи от имени А.Д.Б., расположенные: справа от рукописной записи «ФИО1» в строке «Покупатель:» на втором листе договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №10 и А.Д.Б. (л.д. 1-2); в п. 18 в графе «Подпись» на втором листе заявления от имени А.Д.Б. от ДД.ММ.ГГГГ в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. С. (л.д. 3-4); под рукописной записью «А.Д.Б. 03.02.2017» в копии кассового чека за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 7), выполнены одним лицом, но не Свидетель №1, не Свидетель №8, не Свидетель №2, не ФИО15, а ФИО1 (т. 14, л.д. 155-173);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводом которого: Цифровые записи «18», «10», «17», расположенные в строке «Вручено» и подпись, расположенная в строке «Получил» в почтовом уведомлении о вручении А.Д.Б. заказного письма, с датой вручения ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом, но не Свидетель №1, не Свидетель №8, не Свидетель №2, не ФИО15, а ФИО1 (т. 14, л.д. 181-189);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводом которого: фактическая конфигурация жилого строения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> кадастровым номером № на земельном участке с кадастровым номером № представляет собой сложную форму с выступающими частями; фактическая площадь застройки жилого строения, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровым номером № на земельном участке с кадастровым номером № составляет ДД.ММ.ГГГГ. <адрес> жилого строения, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровым номером № на земельном участке с кадастровым номером № составляет 2 610, 93 кв.м. (т. 14, л.д. 197-206);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводом которого: жилое строение, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> кадастровым номером 23:49:0301006:3219 располагается в пределах границ земельного участка с кадастровым номером № (т. 14, л.д. 221-228);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводом которого: жилое строение, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> имеет признаки многоквартирного дома (т. 14, л.д. 235-243);

- заключением комплексной строительно-технической и оценочной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой установлено, что фактическая стоимость затрат на строительство и возхведение жилого дома с кадастровым номером № (ДД.ММ.ГГГГ) на земельном участке с кадастровым номером №, площадью ДД.ММ.ГГГГ категория земель: земли населенных пунктов – для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. пятигорская, <адрес> составляет: 102 791 243 (сто два миллиона семьсот девяносто одну тысячу двести сорок три) рубля. Указанная стоимость сложилась по расчетам объемов фактически выполненных работ при строительстве здания с последующим определением рыночной цены строительства при по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ во время производства строительно-монтажных работ по возведению здания жилого дома с кадастровым номером №.

- показаниями обвиняемого ФИО1, оглашенными в зале судебного заседания в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, в полном объеме признал вину в совершении инкриминируемого преступления и указал, что строительство дома осуществлял без разрешения на строительство и реконструкцию, документы для получения разрешения на строительство дома и его реконструкции до 6 этажей, он в администрацию г. С. не подавал, при этом думал о наличии правовой возможности введения дома в эксплуатацию судебным решением, в связи с чем осознанно обманывал граждан и работников о строительстве дома в соответствии с законами Российской Федерации. Преступление совершил самостоятельно, никому о планах не сообщал, денежные средства, привлеченные от граждан согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ при продаже жилых помещений в указанном доме, использовались на строительство дома, на его личные нужды или по его поручению. Внимательно изучив представленные на обозрение документы, а именно договоры и расписки, которые подписаны от имени А.Д.Б. со следующими гражданами и на имя следующих граждан: Потерпевший №9, Потерпевший №16, Ф.И.О., Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, от имени которой действовала Ф.И.О., Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №3, Ф.И.О., Потерпевший №37, Потерпевший №39, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Ф.И.О., Потерпевший №4, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №5, Д.Н.А., Потерпевший №45, с твердой уверенностью указал, что он выполнял подписи и расшифровки подписей в указанных документах от имени А.Д.Б. (т. 18, л.д. 30-31, 88-89).

Органом предварительного расследования и государственным обвинителем действия А.Д.Б. были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Однако в ходе судебного следствия суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимого признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по следующим основаниям.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ выражается в хищении чужого имущества путем обмана совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Как установлено в ходе судебного следствия и следует как из показаний потерпевших, так и свидетелей обвинения допрошенных в ходе судебного следствия, А.Д.Б. взятые на себя обязательства по узакониванию объекта капитального строительства не выполнил, не ввел объект в эксплуатацию, тем самым обманув потерпевших.

Вместе с тем, из показаний потерпевших и свидетелей обвинения следует, что сам объект капитального строительства возведен, некоторые из потерпевших после выполнения ремонтных работ проживают в помещениях, согласно заключенных договоров инвестирования строительства жилого дома.

Согласно выводов заключения комплексной строительно-технической и оценочной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что фактическая стоимость затрат на строительство и возхведение жилого дома с кадастровым номером № (ДД.ММ.ГГГГ) на земельном участке с кадастровым номером №, площадью ДД.ММ.ГГГГ категория земель: земли населенных пунктов – для садоводства, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> составляет: 102 791 243 (сто два миллиона семьсот девяносто одну тысячу двести сорок три) рубля. Указанная стоимость сложилась по расчетам объемов фактически выполненных работ при строительстве здания с последующим определением рыночной цены строительства при по состоянию на 1 квартал 2017 года, во время производства строительно-монтажных работ по возведению здания жилого дома с кадастровым номером №

Вышеуказанная судебная экспертиза по уголовному делу проведена квалифицированными экспертами, обладающими достаточным опытом работы и стажем экспертной деятельности, поэтому сомнений выводы эксперта у суда не вызывают, в связи с чем, суд признает заключение эксперта достоверным и допустимым доказательством.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ выражается в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В соответствии с п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (пункт 4 примечаний к статье 158 УК РФ).

В силу с ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Как следует из п. 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ, Верховного суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого.

Таким образом, суд считает вину А.Д.Б. доказанной и действия подсудимого квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Возвращение уголовного дела прокурору имеет своей целью приведение процедуры предварительного расследования в соответствие с требованиями, установленными в уголовно-процессуальном законе, что дает возможность после устранения выявленных существенных процессуальных нарушений, создания предпосылок для правильного применения норм уголовного закона и предоставления участникам уголовного судопроизводства возможностей реализовать соответствующие права - вновь направить дело в суд для рассмотрения по существу и принятия по нему решения.

Как следует из п. 1 Постановления Конституционного суда РФ от 2 июля 2013 г. N 16-П, согласно части первой статьи 237 «Возвращение уголовного дела прокурору», УПК Российской Федерации судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если: обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

В соответствии с п. 4 Постановления Конституционного суда РФ от 2 июля 2013 г. N 16-П, согласно части первой статьи 237 «Возвращение уголовного дела прокурору», как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, конституционное право каждого на судебную защиту подразумевает создание государством необходимых условий для эффективного и справедливого разбирательства дела прежде всего в суде первой инстанции, где подлежат разрешению все существенные для определения прав и обязанностей сторон вопросы.

Поскольку конституционные принципы правосудия предполагают неукоснительное следование процедуре уголовного преследования, что гарантирует соблюдение процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, суд, выявив допущенные органами дознания или предварительного следствия процессуальные нарушения, вправе принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры по их устранению с целью восстановления нарушенных прав и создания условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу. Возвращая в этих случаях уголовное дело прокурору, суд не подменяет сторону обвинения, - он лишь указывает на выявленные нарушения, ущемляющие процессуальные права участников уголовного судопроизводства, требуя их восстановления. Приведение процедуры предварительного расследования в соответствие с требованиями уголовно-процессуального закона, создание предпосылок для правильного применения норм уголовного закона дают возможность после устранения выявленных процессуальных нарушений вновь направить дело в суд для рассмотрения по существу и принятия по нему решения. Тем самым обеспечиваются гарантированные Конституцией Российской Федерации право обвиняемого на судебную защиту и право потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (статьи 46 и 52), а также условия для вынесения судом правосудного, т.е. законного, обоснованного и справедливого, решения по делу (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 4 марта 2003 года N 2-П, от 5 февраля 2007 года N 2-П, от 16 мая 2007 года N 6-П и от 21 апреля 2010 года N 10-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2008 года N 1063-О-О и от 3 апреля 2012 года N 598-О).

По смыслу части первой статьи 237 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с его статьями 215, 220, 221, 225, 226, 226.7 и 226.8, возвращение уголовного дела прокурору в случае нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления может иметь место по ходатайству стороны или инициативе самого суда, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления обвиняемого или потерпевшего, а также их представителей о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства.

Вместе с тем, как следует из представленных материалов и следует из показаний как потерпевших, так и свидетелей обвинения А.К.А. действовал на основании доверенности, выданной А.Д.Б.

Кроме того, суд учитывает, что в ходе предварительного расследования рукводителем следственной группы – старшим следователем по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении неустанолвенных лиц в части совершения преступления, предусмотренногг ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Указанное постановление рукводителя следственной группы СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, надзирающим прокурором в порядке прокурорского надзора не отменено.

В соотвествии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» в силу части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента вынесения дознавателем, следователем, руководителем следственного органа или судом постановления о признании его потерпевшим.

Лицо может быть признано потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого находится уголовное дело. Решение о признании лица потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, а в случае, когда сведения о лице, которому преступлением причинен вред, отсутствуют на момент возбуждения уголовного дела, - незамедлительно после получения данных об этом лице.

В силу п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» судам надлежит соблюдать требования закона о том, что потерпевший в целях реализации предоставленных ему уголовно-процессуальным законом полномочий вправе получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим, о принятии дела к производству и о производстве следствия следственной группой, о привлечении лица в качестве обвиняемого, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подследственности, а также копии решений судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в том числе о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, а также копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы (статья 42 УПК РФ).

Вместе с тем, как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами уголовного дела, Ф.И.О.О., Потерпевший №33, Потерпевший №38, Потерпевший №42 и Потерпевший №26 не были надлежащим образом признаны потерпевшими, не были допрошены в качестве потерпевших и не давали показаний относительно обстоятельств заключения договоров с А.Д.Б.

При таких обстоятельствах, суд исключает из фабулы предъявленного А.Д.Б. обвинения данные о причинении имущественного ущерба Ф.И.О.О., Потерпевший №33, Потерпевший №38, Потерпевший №42 и Потерпевший №26

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимого А.Д.Б. в судебном заседании адекватно к происходящему. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимый, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время понимают характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния, признает его вменяемым.

Согласно ст. 19 УК РФ, суд признает А.Д.Б. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении подсудимому А.Д.Б. наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отстутствие отягчающих вину обстоятельств, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

А.Д.Б., по месту характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога не состоит, на учете у врача-психиатра не значится.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание А.Д.Б. <данные изъяты>

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание А.Д.Б. <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении А.Д.Б. по уголовному делу согласно ст. 63 УК РФ, не имеется.

Санкция ч. 2 ст. 165 УК РФ предусматривает в качестве видов наказаний принудительные работы либо лишение свободы. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, а так же быть реально исполнимым.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 невозможно без изоляции от общества и ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом суд, не находит оснований для назначения А.Д.Б. условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ.

С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к подсудимому ст. 64 и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствуют совокупность оснований для применения данных норм закона.

Суд не применяет в отношении подсудимого дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания А.Д.Б. суд определяет колонию-поселение.

В целях обеспечения приговора меру пресечения в отношении А.Д.Б. в виде заключения под стражу суд оставляет без изменения до вступления приговора в законную силу.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, судья

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех лет и десяти месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания А.Д.Б. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО1 под стражей в ходе предварительного следствия и суда в период с ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований ст. 72 УК РФ (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) из расчета один день содержания под стражей и до вступления приговора в законную силу за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

В соответствии со ст. 76 УИК РФ, после вступления приговора в законную силу направить ФИО1 к месту отбывания наказания под конвоем.

Вещественные доказательства: документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №9: копия нотариальной доверенности <адрес>8 от имени А.Д.Б. на имя А.К.А. от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 778 750 руб.; копия плана первого этажа; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований (цессии) по предварительному договору купли-продажи жилого помещения О-5- № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и Ф.И.О.; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у свидетеля Ф.И.О.: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и А.Д.Б.; копия расписки от имени А.Д.Б. на имя Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 152 600 руб.; копия плана типового этажа; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требований (цессии) по предварительному договору купли-продажи жилого помещения О-5- № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №9 и Ф.И.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №10: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №10 и А.К.А.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №10 и А.К.А.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 319 000 рублей; копия чека по операции Сбербанк онлайн (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 700 рублей; копия плана типового первого этажа; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Ф.И.О.: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972 700 рублей; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования по предварительному договору О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №12: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №12 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №12 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 002 050 руб.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №12 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №12 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 089 550 руб.; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 092 600 руб.; копия выписки из лицевого счета №, открытого на имя Потерпевший №12 на сумму 2 092 600 руб.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №12 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2 091 600 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №12 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Ф.И.О.: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 002 050 руб.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гражданином Республики Казахстан Ф.И.О., в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 392 000 рублей; документы, приобщенные потерпевшей Потерпевший №13 к протоколу допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ: копия паспорта на имя Потерпевший №13; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №13, в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №13, в лице представителя Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 344 350 руб.; копия плана первого этажа; копия доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО13 гражданину РФ А.К.А.; копия паспорта гражданина РФ А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №14: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №14 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №14 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; копия плана типового третьего этажа; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №14 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Ф.И.О. на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №6: копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №6 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №6 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 170 000 рублей; копия плана типового четвертого этажа; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №16: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Потерпевший №16 и А.Д.Б.; предварительный договор купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №16 и А.Д.Б.; план типового второго этажа, на 1 листе; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №17: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №17 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №17 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 145 200 рублей; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств наличными от Потерпевший №17 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 115 200 рублей с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №17 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 117 200 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №18: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №18 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №18 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия плана первого этажа; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 600 рублей; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №18 и А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №18: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 450 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №18 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.Д.Б.; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки А.Д.Б. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 933 000 рублей; копия соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия расписки Ф.И.О. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; копия расписки Ф.И.О. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №20: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №20 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №20 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 387 000 руб.; копия паспорта гражданина РФ А.К.А.; копия паспорта гражданина РФ А.Д.Б.; копия плана типового второго этажа; копия доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной А.Д.Б. на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №21: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №21 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия плана типового третьего этажа; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №21 и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 284 700 руб.; копия реквизитов банковского счета, открытого на имя А.К.А.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 000 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №21 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 200 000 руб. с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №21 на банковский счет №, открытый на имя А.К.А.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №22: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №22 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №22 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 432 200 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №23: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №23 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №23 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 760 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №24: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №24 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №24 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 руб.; копия плана типового третьего этажа; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №25: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №25 и А.Д.Б.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №25 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб.; копия заявления в ПАО СБЕРБАНК <адрес> о переводе денежных средств от Потерпевший №25 на банковский счет №, открытый на имя А.Д.Б.; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №25 и А.Д.Б.; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 23:49:0301006:3219 по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 23:49:0301006:518 по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; копия паспорта гражданина РФ на имя А.Д.Б.; копия плана типового четвертого этажа; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №27: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №27 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №27 и А.Д.Б.; копия плана типового четвертого этажа; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №27 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 221 300 руб.; копия претензии Потерпевший №27 от ДД.ММ.ГГГГ на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №28: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №28 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №28 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №28 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 882 200 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия паспорта гражданки Ф.И.О.; копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о смерти ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ между гражданами Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 198 500 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №30: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №30 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №30 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 357 000 рублей; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №31: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №31 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №31 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 956 000 руб.; копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 930 000 руб.; копия плана первого этажа; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «<адрес>», уч. 55; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», уч. 55; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №32: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №32 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №32 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №32 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 767 500 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №34: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №34 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №34 и А.Д.Б.; копия справки ПАО Сбербанк о переводе денежных средств с банковского счета, открытого на имя Потерпевший №34 на банковский счет, открытый на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №35: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №35 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №35 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 909 600 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №3: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №3 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 500 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Ф.И.О.: копия договора уступки права требования по договору об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия расписки Ф.И.О. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №39: договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О. и А.Д.Б.; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №7: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №7 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 370 000 руб.; копия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «<адрес>; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; документы, приобщенные потерпевшим Потерпевший №8 к протоколу допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №8 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №2: соглашение о задатке О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Потерпевший №2 и А.Д.Б.; договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №2 и А.Д.Б.; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 350 000 рублей; копия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Ф.И.О.: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; копия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей ФИО11: договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; расписка А.К.А., действующего на основании доверенности от имени А.Д.Б. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 480 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшего Потерпевший №43: договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №43 и А.Д.Б.; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №43 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 900 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №44: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №44 и А.Д.Б.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №5: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №5 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 055 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Д.Н.А.: копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Д.Н.А. и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Д.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №45: договор об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №45 и А.Д.Б.; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; расписка А.Д.Б. на имя Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 500 рублей; расписка А.Д.Б. в получении денежных средств на имя Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; документ, приобщенный потерпевшей Потерпевший №45 к протоколу дополнительного допроса от ДД.ММ.ГГГГ: реестр покупателей жилых помещений в доме, построенном на земельном участке с кадастровым номером №, которому присвоен административный адрес: Краснодарский край, г. С., <адрес>; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у потерпевшей Потерпевший №45: копия паспорта на имя гражданина Республики Казахстан Л.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.С. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.С. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копию расписки А.К.А. на имя Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 757 700 руб.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.С. и А.К.А.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.С. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 344 700 рублей; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №26 и А.Д.Б.; копия предварительного договора О-5-№ купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №26 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 850 руб.; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по предварительному договору купли-продажи жилого помещения О-5-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №26 и Ф.И.О.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об обеспечении исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 500 руб.; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия расписки Ф.И.О. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 250 руб.; копия уведомления Ф.И.О. на имя А.К.А., действующего на основании доверенности от имени А.Д.Б. о заключении ДД.ММ.ГГГГ договора с Ф.И.О.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия расписки А.К.А. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 250 руб.; копия паспорта на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 116 000 руб.; копия паспорта на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования по договору об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и Ф.И.О.; копия уведомления от имени Ф.И.О. на имя А.Д.Б.; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и А.К.А., действующим на основании доверенности от имени А.Д.Б.; копия паспорта на имя Потерпевший №37, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №37 и А.Д.Б. с приложением № к указанному договору; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 509 600 руб.; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №37 и А.Д.Б. с приложением № к указанному договору; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 000 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 400 руб.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 366 900 руб.; копию вида на жительство иностранного гражданина от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4; копия паспорта гражданина Потерпевший №4; копия договора об инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №4 и А.Д.Б.; копия расписки А.Д.Б. на имя Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб.; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору инвестирования строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя <данные изъяты> Свидетель №3: сопроводительное письмо директора АО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ Ф.И.О. (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); инвентарное дело № (том №) на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. С., <адрес>; инвентарное дело № (том №) на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. С., <адрес>; копия заявления от имени А.Д.Б. от ДД.ММ.ГГГГ и копию паспорта на имя А.Д.Б. №; договор № <данные изъяты> на выполнение работ по изготовлению технического плана и оказанию услуг по получению кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между А.Д.Б. и ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ; копия договора № <данные изъяты> на выполнение работ по изготовлению технического плана и оказанию услуг по получению кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ф.И.О. и ООО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ; копия акта № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки технической документации на объект капитального строительства, внесение сведений в ЕГРОКС заключенного между Ф.И.О. и ООО «<данные изъяты>; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 491, 20 рублей; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя Хостинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю: реестровые дела (дела правоустанавливающих документов) на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0301006:518, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, сдт «Лысая гора», участок № и на жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт С. Краснодарского края – ФИО12 «Инфоград»: решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>; 2 листа резолюций руководителей ФИО14 «Центр геоинформационных технологий; заявление от имени А.Д.Б. о присвоении объекту адресации - земельному участку с кадастровым номером № адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>; 2 листа резолюций руководителей ФИО14 «Центр геоинформационных технологий», на 2 отрезках бумаги; заявление от имени А.Д.Б. о присвоении объекту адресации - зданию с кадастровым номером № адреса или аннулировании его адреса от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН на здание с кадастровым номером № копия технического паспорта на жилой дом по адресу: <адрес>»; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у кадастрового инженера Свидетель №9: копия технического плана от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с/т «Лысая гора», участок №; копия паспорта на имя А.Д.Б. №, выданного ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у начальника отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации МО городской округ город-курорт С.Ф.И.О.: материалы проверки земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:518; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у консультанта государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №12: сопроводительное письмо исх. №у от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото-таблиц; постановление № № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ с приложением материала административного дела; постановление № № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ с приложением материала административного дела; копия постановления № Ф-214ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ с приложением материала административного дела; копия постановления № № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ с приложением материала административного дела; копия постановления № Ф-216ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ с приложением материала административного дела; копия постановления № Ф-217ш от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в области строительства по ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ с приложением материала административного дела; документ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у консультанта государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Свидетель №12: почтовое уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о вручении А.Д.Б. заказного письма, направленного отделом государственного строительного надзора по г. С. департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края; документы, полученные в Хостинском районном суде г. С. в ответ на запрос (исх. № СЧ от ДД.ММ.ГГГГ): копии гражданского дела № года, хранящихся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.

Аресты, наложенные на имущество принадлежащее А.Д.Б., а именно: на земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №; на жилой дом площадью 976, 7 кв.м. с кадастровым номером №; на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых в кредитных организациях на имя обвиняемого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: №, открытый в ПАО «МТС-Банк» (БИК 044525232); 40№, открытый в АО «Московский Индустриальный банк» (БИК №); №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (БИК 046577756); №, открытый в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (БИК №); №, открытый в АО «Тинькофф Банк» (БИК №); №, открытый в АО «Банк Р.С.» (БИК 044525151); № и №, открытые в ПАО «Сбербанк России», Юго-Западный банк (БИК №); №№, №, 40№, 40№, 40№, открытые в ПАО «Сбербанк России» ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОСБ № (БИК 046015602); №, открытый в ПАО «Восточный экспресс банк», Санкт-Петербургский (БИК 044030839), постановлениями Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ на данной стадии снятию не подлежат.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение пятнадцати дней со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Бажин