Приговор по делу № 1-358/2023 от 12.10.2023.

Дело № 1-358/2023

73RS0004-01-2023-004364-20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Ульяновск 12 октября 2023 года

Заволжский районный суд города Ульяновска в составе председательствующего судьи Высоцкой А.В., с участием государственного обвинителя Подгородновой Т.В., подсудимой ФИО1, защитника Хафизова Ф.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Айзатулловой Д.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, имеющей <данные изъяты> образование, не состоящей в браке, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, работающей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159.5, ч.4 ст.159.5, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновна в участии в преступном сообществе (преступной организации), в мошенничестве в сфере страхования, а именно - в хищении имущества РСА путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенного организованной группой (2 преступления), а также в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенного в отношении РСА также в составе организованной группы. Данные преступления совершены ею в г.Ульяновске при следующих обстоятельствах.

В период с 01.10.2019 по 12.12.2019, более точные дата и время не установлены, у ФИО75 (осужденный приговором Заволжского районного суда г.Ульяновска от 07.08.2023, вступившим в законную силу) находившегося на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москва или в ином неустановленном в ходе следствия месте, преследовавшего корыстные цели, направленные на незаконное личное материальное обогащение, в виде систематического получения значительных сумм денежных средств, возник преступный умысел на создание сложно-структурированного преступного сообщества (преступной организации) путем включения в его состав большого количества участников и разделения их на структурные подразделения, для совершения тяжких преступлений – систематических организованных хищений денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям (далее ДТП) с последующим распределением доходов между членами преступного сообщества (преступной организации), в состав которого, в том числе входили должностные лица отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области), с целью совершения ими систематически заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения в интересах преступного сообщества (преступной организации), путем фальсификации за денежное вознаграждение административных материалов по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям (далее ДТП), а также сотрудников страховых компаний и (или) иных организаций, с которыми у страховых компаний заключены договоры на выполнение отдельных видов услуг в интересах клиентов, с целью систематического осуществления за денежное вознаграждение фиктивных осмотров транспортны средств (далее ТС) и составление подложных актов их осмотра в целях обеспечения калькуляции максимальной суммы причиненного ущерба, причиненного, якобы, в результате ДТП.

Рассчитывая реализовать преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) и руководство им, с целью совершения неограниченного числа тяжких преступлений, а именно мошенничества в сфере страхования, путем обмана сотрудников страховых компаний или РСА относительно наступления страховых случаев, а равно размера страхового возмещения, подлежащих выплате в соответствии с законом - Гражданским кодексом РФ (далее по тексту ГК РФ), Законом РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом №40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту ОСАГО) страхователю в составе структурированного преступного сообщества (преступной организации), инсценируя ДТП и заявляя требования о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта транспортных средств потерпевшей в ДТП стороне к страховым организациям или РСА для незаконного обогащения всех участников преступного сообщества (преступной организации), ФИО254 разработал план.

Согласно преступному плану ФИО74 требовалось:

создать условия для совершения инсценированных ДТП, оформив в свою собственность, собственность друзей и знакомых автомашины, в том числе дорогостоящие иностранного производства;

за счет общих денежных средств, приискивать и приобретать по низким ценам автомашины, схожие по своим маркам, цветам и конструктивным особенностям;

приискивать потайные места (далее по тексту «отстойники»), для сокрытия вышеуказанных автомашин;

приискивать поврежденные кузовные части автомашин, которые в последствии навешивали на автомашины участвующие в инсценированных ДТП, а также для последующего их ремонта после состоявшейся инсценировки ДТП и продажи в целях конспирации преступной деятельности;

инсценировать, с приобретенными ими автомашинами ДТП;

в целях фиксации, инсценированных ими с вышеуказанными автомашинами ДТП, обращаться с заявлениями в правоохранительные органы;

в целях обеспечения конспирации преступной деятельности подыскать должностных лиц правоохранительных органов, обеспечивая не пресечение совместной преступной деятельности и фальсификацию административных материалов по инсценированным ДТП для придания законности вышеуказанной деятельности;

после фиксации с инсценированными ими автомашинами ДТП, обращаться в страховые компании или РСА, с целью получения страховых выплат, в результате наступления страхового случая;

установить и вовлечь в преступное сообщество (преступную организацию) сотрудников организаций, осуществлявших осмотр транспортных средств в интересах Клиентов страховых компаний и (или) РСА, для определения максимально возможной стоимости восстановительного ремонта поврежденных деталей автомашин в результате инсценированного ДТП, предусмотренной полисом ОСАГО;

приискать лиц, готовых принимать участие в инсценированных ДТП в качестве потерпевшей и виновной сторон, обладающих морально - устойчивыми к стрессовым ситуациям качествами, на случай задержания сотрудниками правоохранительных органов;

осуществить меры по объединению данных лиц в преступное сообщество (преступную организацию) под единым руководством, преступной целью которого станет многократное совершение преступлений имущественного характера;

распределить роли и сумму незаконного дохода между членами преступного сообщества (преступной организации);

осуществлять контроль за преступной деятельностью лиц, входящих в преступное сообщество, а также принимать активную роль при совершении совместных преступлений.

Кроме того, в период с 01.10.2019 по 12.12.2019, более точные дата и время не установлены, ФИО442 в соответствии с преступным умыслом разработана структура преступного сообщества (преступной организации), которая должна была состоять из структурных подразделений, сформированных по функциональному признаку с привлечением в состав значительного количества участников (в целях конспирации при подаче документов по инсценированным ДТП от имени разных «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС), в том числе из круга своих знакомых, испытывающих материальные трудности, с которыми имеет доверительные, в том числе родственные отношения, исходя из личных деловых качеств, наличия водительского удостоверения и навыков вождения ТС, готовности совершать преступления на протяжении длительного периода времени. Подыскание новых членов преступного сообщества (преступной организации) по указанным критериям позволяло иметь стойкие и постоянные связи с привлеченными участниками, оперативно обмениваться информацией, поддерживая высокий уровень конспирации, в том числе, путем использования в общении Интернет-приложений (например, карточная онлайн-игра «Дурак Онлайн») и Интернет-мессенджеров «Telegram», «WhatsApp», «FaceTime» и другие, позволяющих скрытно передавать указания между членами преступного сообщества (преступной организации), с использованием кодовых слов и выражений.

ФИО168 выработал определенный алгоритм мошеннических действий, согласно которому для осуществления задуманного ему понадобятся лица, которые будут выступать в качестве «фиктивных» собственников ТС и «подставных водителей», от которых необходимо получать доверенности на право представление их интересов в страховых компаниях или РСА, открывать на имя «фиктивных» собственников или третьих лиц, неосведомленных о преступных действиях, расчетные счета или использовать ранее открытые ими счета для перечисления страховых выплат, а также подыскивать лиц, которые будут осуществлять подготовку ТС к инсценировке ДТП и последующий ремонт автомобилей. В свою очередь «подставные водители» и «фиктивные» собственники ТС должны выступать в качестве непосредственных участников инсценированных ДТП. Кроме того, ФИО255 осознавал, что ему необходимо включить в состав преступного сообщества (преступной организации) должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области в целях не только не пресечения систематической преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), но и в целях фальсификации административных материалов по инсценированным ДТП, придания законности преступным действиям членов преступного сообщества (преступной организации), а также включить в состав «экспертов – техников» в целях осуществления последними максимальной калькуляции суммы, якобы, причиненного ущерба в результате инсценировки ДТП, предусмотренной полисом ОСАГО, путем проведения формальных осмотров ТС и составления соответствующих фиктивных актов.

Объединение указанных лиц под единым руководством необходимо с целью неоднократного совершения мошенничеств в сфере страхования путем инсценировок ДТП с последующим заявлением требований о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта ТС потерпевшей в ДТП стороне к страховым организациям, в том числе Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), Страховому акционерному обществу «ВСК» (далее по тексту САО «ВСК»), РСА, Акционерному обществу «Московская акционерная страховая компания» (далее по тексту АО «Макс»), Акционерному обществу «АльфаСтрахование» (далее по тексту АО «АльфаСтрахование»), Акционерному обществу «Группа страховых компаний «Югория» (далее АО «ГСК «Югория»).

По замыслу ФИО481 преступное сообщество (преступная организация) состояло из следующих структурных подразделений, находящихся под его непосредственным руководством:

- «Организационно – управленческое» подразделение, осуществляющее следующие функции: подыскание лиц с дружескими или родственными отношениями, которые будут выступать в качестве «фиктивных» собственников ТС и «подставных» водителей; контроль за деятельностью указанных лиц; подготовка ТС для последующей инсценировки ДТП; участие в непосредственной инсценировке ДТП (умышленном столкновении ТС); участие в подачи документов от своего имени в качестве «подставного» водителя по инсценированному ДТП; заполнение документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, для последующей подачи их в подразделение УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или РСА; подыскание и приобретение новых автомобилей для использования их в ходе инсценировок ДТП; аккумулирование денежных средств преступного сообщества (преступной организации) и контроль за их последующим распределением, в том числе во исполнение указаний ФИО437; оказание содействия в последующем ремонте автомобилей и последующей их продаже; подыскание сотрудников организаций, осуществляющих осмотр ТС клиентам страховых компаний и РСА, в целях осуществление на систематической основе за денежное вознаграждение формальных осмотров ТС и составление подложных актов; подыскание из числа должностных лиц подразделений ГИБДД в целях осуществления на систематической основе за денежное вознаграждение фальсификации административных материалов по заведомо инсценированным ДТП.

- Структурное подразделение «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, в том числе третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), которых подыскали под вымышленными предлогами, введя в заблуждение относительно события ДТП, которые на постоянной основе должны были выполнять следующие функции: предоставление копий своего паспорта и водительского удостоверения члену преступного сообщества (преступной организации), необходимые для составления подложных документов от их имени по инсценированным ДТП; заполнение документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» владельцев ТС либо от своего имени, для последующей подачи их в подразделение ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА, а также непосредственная подача документов в указанные учреждение и организации от своего имени; оформление нотариальной доверенности на представление своих интересов в РСА или в страховых компаниях в отношении члена преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц; аккумулирование денежных средств преступного сообщества (преступной организации) и передача их либо непосредственно ФИО2, либо члену «организационно-управленческого» структурного подразделения; подыскание новых членов преступного сообщества (преступной организации) для участия в качестве «подставных» водителей или «фиктивных» собственников ТС;

- Структурное подразделение «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, осуществляющие с использованием своего служебного положения следующие функции: не пресечение и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации); фальсификация административных материалов по инсценированным ДТП; передача фальсифицированных материалов для регистрации в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области; передача копии фальсифицированного постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении члену преступного сообщества (преступной организации) или третьим лицам, для последующей их подачи в страховую компанию или РСА. Указанными преступными действиями должностных лиц придавалась видимая законность преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации);

- Структурное подразделение «автоэкспертов», осуществляющих следующие функции: формальное проведение осмотров поврежденных ТС по заведомо инсценированным ДТП; составление подложных актов осмотров ТС, с максимальной калькуляцией суммы ущерба, якобы причиненного в результате ДТП, а также с указанием о соответствии обнаруженных повреждений на ТС с заявленными обстоятельствами ДТП, обеспечивая получение членами преступного сообщества (преступной организации) максимальной страховой выплаты, предусмотренной полисом ОСАГО, то есть в сумме 400 000 рублей.

Наличие структурных подразделений давало возможность специализировать их деятельность на конкретно поставленных задачах, разделить роли и функции участников преступного сообщества (преступной организации), планировать деятельность подразделений с учетом их территориального расположения и функционального назначения.

При этом ФИО170, понимая и осознавая, что частое совершение инсценировок ДТП, в которых одни и те же лица выступают в роли потерпевшей или виновной стороны, не гарантирует длительного функционирования созданного им преступного сообщества (преступной организации), способствует неизбежному раскрытию преступной деятельности со стороны службы безопасности страховых компаний и правоохранительных органов, приступил к поиску и вовлечению в преступную деятельность созданного им преступного сообщества (преступной организации) других участников. При этом ФИО171 осознавал, что сложность и масштабность хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям или РСА, путем организации инсценировок ДТП, требовали создания и функционирования сплоченного и четко скоординированного преступного сообщества (преступной организации).

Так, ФИО172, реализуя свои преступные намерения, в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, находясь на территории Ульяновской и Московской областей, г.Москва и иных неустановленных местах, для достижения своего умысла на создание преступного сообщества (преступной организации), последовательно в течение указанного периода предлагал лицам, разделяющим его преступные убеждения и интересы, с целью улучшения своего материального положения войти в состав преступного сообщества (преступной организации) или в состав организованной преступной группы лицам, которых в целях конспирации ФИО256 не ставил в известность о степени организованности совместной преступной деятельности для систематического совершения тяжких преступлений, обещая им материальное вознаграждение в виде части преступной наживы, а также предоставление в пользование транспортных средств иностранного и отечественного производства.

В частности руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО174, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 12.12.2019, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек родного брата - установленного лица, осужденного приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 11.08.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 1-е иное лицо), а также установленного лица, осужденного приговором Заволжского районного суда г.Ульяновска от 25.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 2-е иное лицо) из числа своих знакомых, которым предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив им роль в качестве членов «организационно-управленческого» подразделения при осуществлении инсценировок ДТП. При этом 2-е иное лицо и 1-е иное лицо должны были на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения лиц, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей, по выступлению самостоятельно в качестве «подставных» водителей автомобилей в не существующих ДТП, а также по выполнению всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением совместной преступной деятельности.

1-е иное лицо и 2-е иное лицо, будучи осведомленными о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняли вышеуказанные условия, тем самым дали свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и систематическое выполнение возложенных на них обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 2-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 12.12.2019, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО443 свою знакомую - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 3-е иное лицо), которой предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ей роль в качестве водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

3-е иное лицо, будучи осведомленной о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняла вышеуказанные условия, тем самым дала свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на неё обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) 2-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 14.02.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО444 из числа своих знакомых - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 4-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве водителя ТС, используемых при совершении инсценированных ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

4-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на него обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) 2-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 09.01.2020, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО445 подыскал и привлек из числа своих знакомых - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 5-е иное лицо). При этом 2-е иное лицо в целях конспирации не поставил 5-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив 5-му иному лицу войти в состав организованной преступной группы и принимать участие в качестве «подставного» водителя ТС по инсценируемым ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение 2-го иного лица 5-е иное лицо добровольно согласился.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 1-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО446 из числа своих знакомых - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 6-е иное лицо), ФИО1 и установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г.Ульяновска от 07.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 7-е иное лицо). Указанным лицам 1-е иное лицо предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив им роль «подставных» водителей ТС по инсценируемым ДТП при оформлении страховых случаев и последующего получения страховых выплат, в том числе доверив подыскание из числа своих знакомых лиц для выполнения вышеуказанных задач в интересах преступного сообщества (преступной организации), то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

7-е иное лицо, ФИО1 и 6-е иное лицо, будучи осведомленными о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняли вышеуказанные условия, тем самым дали свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на них обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) 1-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 15.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО447 подыскал и привлек из числа своих знакомых - установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г.Ульяновска от 27.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 8-е иное лицо). При этом 1-е иное лицо в целях конспирации не поставил 8-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив 8-му иному лицу войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых в инсценированных ДТП, при оформлением страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение 1-го иного лица 8-е иное лицо добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО257, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 16.08.2020, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 9-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом 9-е иное лицо должно было на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения лиц, которые будут выступать в качестве «поставных» водителей по инсценируемым ДТП, по использованию собственных ТС для инсценировок ДТП, а так же по выполнению всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

9-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнении возложенных на него обязанностей.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО176, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 16.08.2020, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 10-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом 10-е иное лицо должно было на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, которые будут систематически за незаконное денежное вознаграждение осуществлять фальсификацию административных материалов по заведомо подложным документам несуществующих ДТП.

10-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО258, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 18.09.2020, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г.Ульяновска от 26.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 11-е иное лицо). При этом ФИО178 в целях конспирации не поставил последнего в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценированных ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, на что получил добровольное согласие 11-го иного лица.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО179, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 31.05.2021, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 12-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом 12-е иное лицо должен был выполнять следующие функции: подыскание лиц из числа ближайшего окружения, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей в инсценируемых ДТП, использование собственных ТС для инсценировки ДТП, подыскание «автоэкспертов» организаций, оказывающих услуги Клиентам страховых компаний и РСА, для осуществления формальных осмотров ТС, якобы пострадавших в несуществующих ДТП, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением совместной преступной деятельности.

12-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 12-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 25.06.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Москвы или Московской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек автоэксперта ООО «Прайсконсалт» - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 13-е иное лицо) (согласно договору №1066/НЭ об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от 26.10.2020 между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «НМЦ «ТехЮр Сервис» (далее ООО «ТехЮр Сервис») (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства в интересах Заказчика по составлению акта осмотра ТС и их фотографирование; в свою очередь между ООО «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Прайсконсалт» (далее ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг №184785 от 01.01.2020, согласно которому Исполнитель, в том числе обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру ТС и фотографирование), по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО448 При этом 12-е иное лицо в целях конспирации не поставил 13-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив последнему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в систематическом осуществлении за денежное вознаграждение формальных осмотров ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления заведомо подложных актов осмотра ТС для последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение 12-го иного лица 13-е иное лицо добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО259, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 29.10.2021, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г.Ульяновска от 21.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 14-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. 14-е иное лицо должно было систематически выполнять следующие функции: подыскание лиц из ближайшего окружения, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей в инсценируемых ДТП, использование собственных ТС для инсценировки ДТП, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

14-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 14-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 02.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО449 подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 15-е иное лицо). При этом 14-е иное лицо в целях конспирации не поставил 15-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение 14-го иного лица 15-ое иное лицо добровольно согласилось.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО181, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 16-е иное лицо). При этом ФИО260 в целях конспирации не поставил 16-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие по подысканию лиц, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей ТС В инсценированных ДТП для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение ФИО90 16-е иное лицо ответил добровольным согласием.

В свою очередь, член организованной преступной группы 16-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств в период с 01.10.2019 по 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем организованной преступной группы ФИО450 подыскал и привлек из числа своих знакомых - установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 28.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 17-е иное лицо). При этом 16-е иное лицо не поставил 17-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц (поскольку сам 16-е иное лицо не осознавало указанных обстоятельств), предложив 17-му иному лицу войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. на что получил согласие последнего. На указанное предложение 16-го иного лица 17-е иное лицо ответило добровольным согласием.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 10-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 16.08.2020, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО451 старшего инспектора (дорожно-патрульной службы (далее ДПС)) взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области – установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 18-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации). 18-е иное лицо должно было стематически выполнять следующие функции с использованием своего служебного положения: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений 10-го иного лица и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение 10-го иного лица 18-е иное лицо добровольно согласилось.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по Ульяновской области №64 л/с от 01.02.2019 18-е иное лицо назначено на должность старшего инспектора (дорожно-патрульной службы) взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области.

В продолжение реализации своего преступного плана руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО261, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 29.10.2021, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 19-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации). 19-е иное лицо должно было систематически за денежное вознаграждение путем распределения преступной наживы с использованием своего служебного положения выполнять следующие функции: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО480, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение ФИО2 19-е иное лицо добровольно согласилось.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по Ульяновской области №63 л/с от 01.02.2019 19-е иное лицо назначено на должность старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО184, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 17.11.2021, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых инспектора ДПС взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 20-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве соответствующего подразделения. 20-е иное лицо должно было систематически за денежное вознаграждение путем распределения преступной наживы с использованием своего служебного положения выполнять следующие функции: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение ФИО340 20-е иное лицо добровольно согласилось.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по Ульяновской области №64 л/с от 01.01.2019 20-е иное лицо назначено на должность инспектора ДПС взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области.

Как установлено в ходе предварительного следствия согласно положениям ст. 1, 2 Федерального закона № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года «О полиции» 20-е иное лицо, 19-е иное лицо, и 18-е иное лицо, как сотрудники полиции обязаны осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств; предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, контролировать исполнение административных наказаний; обеспечивать безопасность дорожного движения.

В соответствии с п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции» инспектор ДПС 20-е иное лицо и старшие инспекторы ДПС 19-е иное лицо и 18-е иное лицо, как сотрудники полиции, обязаны: предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; обеспечивать безопасность дорожного движения; пресекать противоправные деяния, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения; выявлять причины преступления, административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; требовать от граждан прекращения противоправных действий; проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административных правонарушениях, собирать доказательства; составлять протоколы об административных правонарушениях; независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток в случае выявления преступления, административного правонарушения, происшествия принимать меры по предотвращению и (или) пресечению преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении и сообщать об этом в ближайший территориальный орган или подразделение полиции; выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией).

В соответствии с п.31 Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований Законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД РФ №664 от 23.08.2017 (далее по тексту – Административный регламент), исполнение 20-м иным лицом, 18-м иным лицом и 19-м иным лицом государственной функции, в том числе включает в себя следующие административные процедуры: надзор за дорожным движением; остановка транспортного средства; применение мер административного воздействия в соответствии с законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с должностной инструкцией инспектора ДПС взвода №2 роты №1, утвержденной 19.05.2021 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, с должностной инструкцией старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №2, утвержденной 19.05.2021 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области; а также в соответствии с должностной инструкцией старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №1, утвержденной 08.02.2019 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, 20-е иное лицо, 19-е иное лицо и 18-е иное лицо соответственно обязаны принимать от граждан заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, в соответствии с требованием Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации; уведомлять представителя работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; своевременно (ежедневно по окончанию службы) и в полном объеме заносить информацию (материалы по ДТП, оформленные в течении рабочей смены) по ДТП с механическими повреждениями в АИУП ДПС (автоматизированная информационно-управляющая система подразделений дорожно-патрульной службы) с фотоматериалами; охранять общественный порядок, обеспечивать общественную безопасность, предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения на улицах, дорогах и иных общественных местах; докладывать своему непосредственному руководителю о всех происшествиях за время несения службы в течении 15 минут.

Согласно указанных должностных инструкций 20-е иное лицо, 19-е иное лицо и 18-е иное лицо имели право: составлять административные протоколы, рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях, в отношении граждан; изымать у граждан документы, имеющие признаки подделки; осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях.

А также в соответствии с указанным должностным регламентом 20-е иное лицо, 19-е иное лицо и 18-е иное лицо несли ответственность за действия и бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей; совершение коррупционных правонарушений.

Таким образом, 20-е иное лицо, 19-е иное лицо и 18-е иное лицо, занимая должности инспектора (старшего инспектора) ДПС соответственно, будучи наделенными правами и обязанностями по осуществлению функций органов исполнительной власти, поскольку являлись сотрудниками правоохранительного органа, обладали распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, имели право принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, вследствие чего являлись должностными лицами и представителями власти.

Вместе с тем, 20-е иное лицо, 19-е иное лицо и 18-е иное лицо, являясь должностными лицами, движимые корыстными побуждениями, понимая, что, в силу своих должностных полномочий, они имеют реальную возможность беспрепятственно и тайно систематически фальсифицировать административные материалы, и с целью придания официального статуса вышеуказанным сфальсифицированным административным материалам по инсценированным ДТП сдавать их в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, в нарушение своих должностных обязанностей каждый решил не докладывать о готовящихся преступлениях вышестоящему руководству и должностным лицам правоохранительных органов и систематически получать за совершение указанных незаконных действий часть преступного вознаграждения от членов преступного сообщества (преступной организации), добровольно согласились систематически выполнять преступную роль, предложенную ФИО452 и 10-м иным лицом, тем самым вступили в состав преступного сообщества (преступной организации) с использованием своих служебных положений.

В продолжение реализации преступного плана, ФИО185 в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы и иных неустановленных местах, последовательно подыскал, в том числе третьих лиц (ФИО96). Последние, в свою очередь, в целях конспирации совместной преступной деятельности подысканы под вымышленными предлогами и не были осведомлены о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП., выполняли обязанности членов структурного подразделения «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, для последующего получения ими страховых выплат по инсценированным ДТП и передачи их членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь ФИО482 во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, в том числе подыскал третьих лиц (ФИО97). Последние, в свою очередь, в целях конспирации совместной преступной деятельности подысканы под вымышленными предлогами и не были осведомлены о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. В обязанности данных лиц входило выполнение, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП, обязанностей «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в несуществующих ДТП, получения страховых выплат по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь, 6-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 27.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом ФИО98, неосведомленного о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации). По просьбе 6-го иного лица ФИО99 выступал в качестве «подставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП.

В свою очередь, 7-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 22.01.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом ФИО341 и ФИО342, неосведомленных о преступной деятельности указанных лиц, будучи введенными в заблуждение относительно наличия самого события ДТП. По просьбе 7-го иного лица ФИО3 и ФИО4 выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП.

В свою очередь 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, в том числе подыскал третьих лиц (ФИО100). Последние в целях конспирации совместной преступной деятельности были подысканы под вымышленными предлогами, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. В функции указанных лиц входило выполнение обязанностей «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в несуществующих ДТП, получение страховых выплат по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь 14-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал третьих лиц (ФИО102) Последние подысканы в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе 14-го иного лица указанные третьи лица выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственник ТС, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь 12-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом третьих лиц (ФИО101). Последние подысканы в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе 12-го иного лица указанные третьи лица выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственник ТС, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь 9-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 16.08.2020 более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом ФИО103 Последняя подыскана в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенная в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе 12-го иного лица Подъелец выступала в качестве «подставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС в несуществующих ДТП, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, в период с 01.10.2019 до 12.12.2019, более точные даты и время не установлены, ФИО453, находившимися на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москва и иных неустановленных местах, уже было фактически завершено создание преступного сообщества (преступной организации), в которое последовательно на всем протяжении преступной деятельность, то есть вплоть до 20.04.2022 входили сам ФИО186, а также другие подчиненные ему лица: 1-е иное лицо, 14-е иное лицо, 12-е иное лицо, 2-е иное лицо, ФИО1, 6-е иное лицо, 7-е иное лицо, 4-е иное лицо, 3-е иное лицо, 10-е иное лицо, 9-е иное лицо, 18-е иное лицо, 20-е иное лицо, 19-е иное лицо, а также 16-е иное лицо, 5-е иное лицо, 11-е иное лицо, 13-е иное лицо, 17-е иное лицо, 15-е иное лицо, 8-е иное лицо, в том числе третьи лица, неосведомленные о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), подысканные под вымышленными предлогами, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП. В этот же период времени члены указанного преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы, а также иных неустановленных местах, приступили к совершению конкретных тяжких преступлений по организованному хищению денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП на территории г.Ульяновска.

Критериями выбора ФИО454 данных лиц для вовлечения их в преступное сообщество (преступную организацию) явились, в том числе наличие у части вовлекаемых лиц автотранспортных средств, которые изначально планировалось использовать при инсценировки ДТП, а также отсутствие какого-либо постоянного заработка, либо трудное материальное положение, наличие навыков управления транспортными средствами.

Так, в фактическом распоряжении организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО105 находились следующие автомобили:

- автомобиль «Honda Civic» государственный номер (далее г/н) № регион, формально находившийся в собственности ФИО106, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО107, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Citroen C4 Aircross» г/н № регион, формально находившийся в собственности 3-го иного лица;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО108, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz С180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО109, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО110, не осведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО111, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО112, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО113, также не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности 11-го иного лица;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО114, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4008» г/н № регион, формально находившийся в собственности 5-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21011» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО115, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО400, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО116, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz C180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО118, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО1;

- автомобиль «Merсedes Benz С150» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО119, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО120, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» № регион, формально находившийся в собственности 7-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21102» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО121, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности 2-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион, формально находившийся в собственности 6-го иного лица;

- автомобиль «Merсedes Benz Е200» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО1;

- автомобиль «ВАЗ-21122» г/н № регион, формально находившийся в собственности 3-го иного лица;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности 7-го иного лица;

- автомобиль «Москвич-214100» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО122, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность 17-го иного лица;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности 5-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-2106» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО123, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность 8-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности 6-го иного лица;

- автомобиль «Lexus IS 250» г/н № регион, формально находившийся в собственности 7-го иного лица, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО124;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности 2-го иного лица;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО1;

- автомобиль «Citroen С-Сrosser» г/н № регион, формально находившийся в собственности 11-го иного лица, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО125., неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц, при этом зарегистрировали новый г/н <***> регион;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО126, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО127, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Cadillac GMT 166 SRX» г/н № регион, формально находившийся в собственности 3-го иного лица;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион формально находившийся в собственности 8-го иного лица;

- автомобиль «Lexus GS 350» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО128, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности 4-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21083» г/н № регион, формально находившийся в собственности 17-го иного лица;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО129, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион, формально находившийся в собственности 4-го иного лица;

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) 12-го иного лица находились следующие автомобили:

- автомобиль «ГАЗ-3110» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО132, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО131, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО130, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО133, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civic Hybrid» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО134, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

В фактическом распоряжении руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО135, а затем его члена 12-го иного лица находился мотоцикл «Honda CBR1000RR» г/н <***> регион, формально находившийся в собственности ФИО136

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) 14-го иного лица находились следующие автомобили:

- автомобиль «Merсedes Benz С180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО137, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-210740» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО138, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО139, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, затем в вышеуказанных целях указанный автомобиль формально оформлен в собственность ФИО401, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО141, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО140, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № 73 регион, оформленный в собственность члена преступного сообщества (преступной организации) 14-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО142, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21104» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО143, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО145, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, затем данный автомобиль в вышеуказанных целях формально оформили в собственность ФИО144, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) 3-го иного лица находился автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний формально оформили в собственность ФИО147

Кроме этого, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) приискали и вовлекли, введя в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации) в совершение преступлений своих друзей и знакомых (ФИО146), в собственности которых были автомобили, впоследствии используемые при инсценировке ДТП.

В фактическом распоряжении ФИО149, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации) находился автомобиль «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО148, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность 15-е иное лицо.

В фактическом распоряжении ФИО150, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), находился автомобиль «Hyundai Accent» г/н № регион.

В фактическом распоряжении ФИО151, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), находился автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион.

При этом, с целью конспирации и маскировки преступной деятельности, руководитель и участники преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний или от РСА как за реально произошедшее ДТП. С целью исключения появления свидетелей инсценировки ДТП, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО152 умышленное столкновение автомобилей осуществлялось, как правило, в ночное время суток, на участках местности города Ульяновска с наименьшим скоплением людей. В момент подачи необходимых документов должностным лицам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, производивших административное производство присутствовали только непосредственно участники преступного сообщества (преступной организации), либо принимавшие участие в инсценированном ДТП лица, введенные в заблуждение относительно преступных намерений членов преступного сообщества (преступной организации), выступающие в качестве потерпевшей, либо виновной стороны.

Кроме того, в целях конспирации преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации) по указанию его руководителя ФИО2 хранение вышеуказанных транспортных средств осуществлялось в специальных «отстойниках»: участок местности возле бокса № гаражно-строительного кооператива «Берег», расположенного по адресу: <адрес>, участок местности в ГСК «Петров овраг» по адресу: <адрес>, участок местности возле остановки общественного транспорта у дома № по ул. Димитрова г.Ульяновска, автомобильная стоянка на участке местности возле дома № по <адрес> г.Ульяновска, а также придомовые участки по месту жительства руководителя и членов преступного сообщества (преступной организации): г.Ульяновск, <адрес>, а также иные не установленные места.

ФИО187, являющийся лидером созданного им преступного сообщества (преступной организации), взял на себя обязанности по его руководству и определил постоянные роли каждого его участника. Согласно созданной им иерархии, права и обязанности участников преступного сообщества (преступной организации) были распределены следующим образом:

ФИО188 – организатор и лидер преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москва и в других неустановленных в ходе следствия местах, в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, точные дата и время не установлены, осуществлял общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), одновременно выполняя постоянные функции:

- определение преступных целей преступного сообщества (преступной организации) в целом и отдельных его участников;

- планирование и подготовка совершения конкретных преступлений, а также преступной (криминальной) деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- реализация планов совершения конкретных преступлений;

- определение норм поведения участников преступного сообщества (преступной организации);

- формирование и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сообщества (преступной организации);

- определение распорядка «рабочего» дня сотрудников преступного сообщества (преступной организации);

- принятие систематических отчетов от членов преступного сообщества (преступной организации) о выполнении своих функций по направлениям деятельности (организованное хищение денежных средств, принадлежащих РСА и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП);

- определение мер поощрения и взыскания среди участников преступного сообщества (преступной организации) при совершении тяжких преступлений – систематических организованных хищений денежных средств путем обмана относительно наступлениях страховых случаев по инсценированным ДТП;

- определение суммы систематических вознаграждений сотрудникам УГИБДД УМВД России по Ульяновской области 18-му иному лицу, 19-му иному лицу и 1-му иному лицу, в целях фальсификации последними административных материалов по инсценированным ДТП и придания им законности путем их регистрации в журнале учета ДТП;

- дача указаний 10-му иному лицу о систематическом пособничестве в передаче преступных вознаграждений и составленных от имени «подставных» водителей подложных документов старшему инспектору ДПС 18-му иному лицу, в целях фальсификации последним с использованием своего служебного положения административных материалов и придачи им законности путем регистрации в отделе административной практике ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области;

- определение и разработка принципов распределения доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- финансирование, сбор и распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- определение направлений использования преступного дохода;

- перечисление денежных средств на неустановленные счета неустановленных платежных систем, неустановленным лицам – поставщикам незаполненных бланков страховых полисов, принадлежащих страховым компаниям, лишенным лицензии на осуществление страховой деятельности;

- получение от неустановленных лиц незаполненных бланков страховых полисов страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности;

- передача полученных незаполненных бланков страховых полисов страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности, членам преступного сообщества (преступной организации) 12-му иному лицу, 14-му иному лицу для последующего использования их при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, затем в РСА или в страховые компании;

- использование банковских карт, оформленных на третьих лиц и членов преступного сообщества (преступной организации) для поступления похищенных денежных средств и распределения «заработной платы» между членами преступного сообщества (преступной организации), в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории г.Ульяновска и Ульяновской области;

- подыскание и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации);

- утверждение кандидатур на вступление в преступное сообщество (преступную организацию), подысканных другими членами преступного сообщества (преступной организации);

- координирование действий между структурными подразделениями «организационно-управленческих», «подставных водителей и фиктивных собственников ТС», «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области» и «автоэкспертов»;

- подыскание третьих лиц под вымышленным предлогом для использования их в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, затем в РСА или в страховые компании, или дача соответствующих указаний подчиненным членам преступного сообщества (преступной организации);

- подыскание и приобретение ТС для использования их впоследствии в ходе инсценировок ДТП, последующее их ремонтирование в соответствующих мастерских для повторного использования в ходе инсценировок ДТП, а также для их продажи;

- планирование и осуществление инсценировок ДТП (умышленное столкновение ТС) с дачей соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации) для оказания ими содействия;

- изготовление подложных документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, а также дача соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей подачи указанных документов в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или страховые компании;

- подготовка ТС перед инсценировкой ДТП, а также дача соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации);

- подыскание «автоэкспертов» для осуществления формальных осмотров ТС после инсценировки ДТП в страховых компаниях, с целью осуществления максимальной калькуляции суммы причиненного ущерба, дача соответствующих указаний другим членам преступного сообщества (преступной организации);

- дача указаний членам преступного сообщества (преступной организации) и третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, по оформлению доверенностей на других членов преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц для подачи документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании;

- выбор подразделения РСА или страховой компании, куда планируется подача подложных документов по инсценированным ДТП, а также выбор способа подачи подложных документов по инсценированным ДТП;

- пособничество в передачи вознаграждения «автоэкспертам» и должностным лицам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области от других членов преступного сообщества (преступной организации);

- выезд в г.Москва и Московскую область для осуществления взаимодействия с «автоэкспертами» при осуществлении последними формальных осмотров автомобилей по инсценированным ДТП.

Другие лица – 1-е иное лицо, 2-е иное лицо, 14-е иное лицо, 6-е иное лицо, 7-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо, 12-е иное лицо в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, являлись участниками преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы и в других неустановленных в ходе следствия местах, выполняли функции членов «организационно-управленческого» структурного подразделения, осуществляя общее руководство подчиненным им структурным подразделением «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, при этом подчинялись ФИО156 и по его указанию выполняли постоянные функции:

- осуществление общего контроля за подчиненным структурным подразделением «подставных» водителей, «фиктивных» собственников ТС, а также третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом;

- осуществление взаимодействия с другими членами преступного сообщества (преступной организации) с целью осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих РСА и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированным ДТП;

- выезд в г.Москва и Московскую область для осуществления взаимодействия с «автоэкспертом» при осуществлении последним за денежное вознаграждение фиктивного осмотра автомобиля, использованного в инсценированном ДТП;

- дача лично указаний подчиненным членам преступного сообщества (преступной организации) за денежное вознаграждение о необходимости подыскания «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС для последующего их участия в подачи документов по инсценированным ДТП, в том числе под вымышленным предлогом;

- дача лично указаний членам преступного сообщества (преступной организации), а также третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, выступать в роли «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или страховые компании;

- получение от ФИО157 указаний о даче, в том числе из собственных денежных средств вознаграждений другим членам преступного сообщества (преступной организации) за выполнение ими своих преступных ролей;

- контроль поступлений денежных средств на счета подчиненных «подставных» водителей, «фиктивных» собственников, а также третьих лиц, подысканных под вымышленным предлогом, от РСА или страховых компаний в результате их хищения, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП;

- контроль за осуществлением перечислений подчиненными «подставными» водителями, «фиктивными» собственниками ТС или третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом, вознаграждений участникам преступного сообщества (преступной организации) на их счета по установленной ФИО455 структуре распределения доходов;

- поиск и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации), в том числе поиск под вымышленным предлогом третьих лиц для их участия в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или в страховые компании;

- утверждение кандидатур на вступление в преступное сообщество (преступную организацию), в том числе третьих лиц;

- координирование действий между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации);

- подыскание транспортных средств для использования их впоследствии в ходе инсценировок ДТП, последующее их ремонтирование в соответствующих мастерских для повторного использования в ходе инсценировок ДТП, а также их продажа;

- участие в инсценировках ДТП (умышленных столкновений ТС);

- изготовление подложных документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС;

- подготовка ТС перед инсценировкой ДТП;

- дача указаний членам преступного сообщества (преступной организации) и третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, по оформлению доверенностей на других членов преступного сообщества (преступной организации), третьих лиц или на себя для подачи документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании;

- подача подложных документов по инсценированным ДТП в страховые компании или в РСА;

- оформление на свое имя ТС, предназначенных для последующей инсценировки ДТП;

- участие в качестве «поставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА;

- планирование и подготовка совершения конкретных преступлений, а также преступной (криминальной) деятельности членов подчиненной преступной группы «подставных» водителей и «фиктивных» собственников;

- реализация планов совершения конкретных преступлений;

- определение норм поведения подчиненных участников преступной группы;

- формирование и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сообщества (преступной организации);

- определение распорядка рабочего дня подчиненных «подставных» водителей и «фиктивных» собственников;

- принятие систематических отчетов от подчиненных членов преступного сообщества (преступной организации);

- определение мер поощрения и взыскания среди подчиненных участников преступного сообщества (преступной организации);

- получение за соответствующее денежное вознаграждение от ФИО324 страховых полисов ОСАГО страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности.

ФИО1, 3-е иное лицо, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 11-е иное лицо, 4-е иное лицо, 15-е иное лицо, 17-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы и в других неустановленных в ходе следствия местах, в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, выполняли функции «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в соответствующем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), при этом подчинялись ФИО158 под непосредственным руководством 1-го иного лица, 2-го иного лица, 12-го иного лица, 9-го иного лица, 16-го иного лица, 14-го иного лица, 6-го иного лица, 7-го иного лица, и по их указаниям выполняли систематически постоянные функции:

- осуществление взаимодействия с другими членами преступного сообщества (преступной организации) и третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом, в ходе выполнения преступной роли в инсценированном ДТП;

- контроль поступлений денежных средств на собственные счета от РСА или страховых компаний в результате их хищения, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП;

- перечисление денежных средств на счета членов преступного сообщества (преступной организации), а также счета третьих лиц с целью маскировки их преступного происхождения, а также снятие наличных денежных средств в банкоматах и их последующая передача иным членам преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от поступивших указаний;

- участие в инсценировках ДТП (умышленных столкновений ТС);

- подписание подложных документов, составленных от их имени руководителем или членами преступного сообщества (преступной организации), а также участие в составлении подложных документов под диктовку руководителя или членов преступного сообщества (преступной организации);

- участие в оформлении нотариально удостоверенных доверенностей от своего имени в отношении других членов преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц, в целях последующей подачи подложных документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании;

- подача подложных документов по инсценированным ДТП в УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА, в том числе с выездом на территорию г.Москва и Московской области;

- оформление на свое имя ТС, предназначенных для последующей инсценировки ДТП.

10-е иное лицо являлся участником преступного сообщества (преступной организации) в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, выполнял функции члена «организационно-управленческого» структурного подразделения, при этом подчинялся ФИО344 и по его указанию выполнял постоянные функции:

- подыскание и осуществление общего контроля за подчиненным старшим инспектором ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 18-иным лицом, с которым вступил в преступный сговор;

- дача лично указаний старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 18-му иному лицу по фальсификации административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, в том числе без присутствия «подставных» водителей;

- пособничество ФИО325 в передаче старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 18-му иному лицу преступного вознаграждение за выполнение последним своей преступной роли;

- пособничество ФИО159 в передаче старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 18-му иному лицу заведомо подложных документов от имени «подставных» водителей по инсценированным ДТП;

- пособничество в передачи копии фальсифицированного постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от старшего инспектора ДПС 18-го иного лица ФИО2;

- подыскание и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации).

20-е иное лицо, 19-е иное лицо, 18-е иное лицо являлись участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, и находясь на территории г.Ульяновска, более точное место не установлено, выполняли функции с использованием служебного положения в структурном подразделении «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области», при этом подчинялись ФИО2 (в том числе 10-му иному лицу), и по их указанию выполняли постоянные функции за денежное вознаграждение:

- не пресечение преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации);

- фальсификация с использованием своего служебного положения административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, содержащих в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в том числе без присутствия «подставных» водителей, фальсифицируя подписи последних в вышеуказанных официальных документах;

- последующее предоставление фальсифицированных административных материалов для регистрации в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, тем самым придавая законность преступным действиям членов преступного сообщества (преступной организации);

- передача копий фальсифицированных вышеуказанных официальных документов руководителю и членам преступного сообщества (преступной организации), а также третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, для последующего их использования при подаче подложных документов в РСА или в страховые компании.

13-е иное лицо, обладающее навыками и специальными познаниями в области осмотра транспортных средств и оценки стоимости восстановительного их ремонта, являлся участником преступного сообщества (преступной организации) в период с 01.05.2021 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Московской области и г.Москва, более точное место не установлено, выполнял функции «автоэксперта» в соответствующем структурном подразделении, при этом подчинялся ФИО160 под непосредственным руководством 12-го иного лица и по их указанию выполнял постоянные функции за денежное вознаграждение:

- осуществление формальных осмотров ТС и составление подложных актов, содержащих в себе ложные сведения об объемах повреждений и стоимости восстановительного ремонта по якобы имевшим место страховым случаям в результате, якобы, произошедшего ДТП;

- максимально возможная калькуляция стоимости восстановительного ремонта ТС, предусмотренная полисами ОСАГО;

- предоставление указанных результатов формальных осмотров сотрудникам АО «АльфаСтрахование» с целью формирования заключений экспертов с максимальной калькуляцией стоимости восстановительного ремонта ТС, причиненного в результате инсценированного ДТП.

Созданное ФИО456 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими признаками:

- сплоченность, выраженная в наличии у участников преступного сообщества (преступной организации) общих преступных целей и намерений, превращающих преступное сообщество (преступную организацию) в единое целое; объединение всех участников преступного сообщества (преступной организации) вокруг ФИО326 и членов «организационно-управленческого» структурного подразделения, подчиняющегося ФИО403, являвшегося единоличным лидером, пользовавшегося поддержкой со стороны рядовых участников, признававших его непреклонный авторитет, а так же обладавшего конкретными властными функциями в отношении остальных участников, в том числе полномочиями по принятию и исключению из состава преступного сообщества (преступной организации), регулировавшего пополнения финансовой базы преступного сообщества (преступной организации) и расходованию таких средств, осуществляя действия по руководству остальными участниками преступного сообщества (преступной организации), планированию преступной деятельности и конкретных преступлений, даче конкретных указаний и заданий остальным участникам преступного сообщества (преступной организации), распределении между ними обязанностей, осуществлении вербовки новых участников преступного сообщества (преступной организации), определении времени отчетов участников преступного сообщества (преступной организации) в том числе при помощи сотовой связи и сети «Интернет»; особыми правилами конспирации, обеспечивавшими «закрытость» преступного сообщества (преступной организации) по отношению к посторонним и затруднявшими выявление и изобличение его участников со стороны правоохранительных органов; особым распорядком рабочего дня; выработанной системе штрафов и поощрений за определенные действия участников преступного сообщества (организации); в выработанной позиции всех участников преступного сообщества (преступной организации) в части мотивов и целей совершаемых преступлений; собственной финансовой базы в виде денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, а именно организованных хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям или РСА путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП; способами конспирации от правоохранительных органов и длительные доверительные отношения между собой;

- устойчивость и организованность, выразившиеся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации), стабильность и постоянство состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; четкое осознание участниками своих ролей в преступном сообществе (преступной организации) и в каждом из структурных подразделений; наличие узкой профессиональной специализации каждого участника по направлениям деятельности конкретного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); стойкость связей участников преступного сообщества (преступной организации), действовавшего в течение длительного периода времени, тщательное планирование и подготовка преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности; постоянство форм и методов действий, использование заранее разработанных планов и четких алгоритмов действий каждого участника преступного сообщества (преступной организации); объединение входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) лиц общим умыслом на совершение серии тяжких преступлений; совместность и согласованность их действий, тесное взаимодействии друг с другом;

- наличие финансовой базы преступного сообщества (преступной организации): денежные средства, полученные преступным сообществом (преступной организацией), в целях конспирации, в том числе перечислялись на банковские карты, оформленные на третьих лиц, фактическими собственниками которых являлся ФИО189, после чего расходовались на покупку новых ТС, ремонт ТС, приобретение страховых полисов лишенных лицензии страховых компаний на осуществление страховой деятельности, а так же на личные нужды преступного сообщества (преступной организации), на личные нужды каждого его члена в отдельности, а также на выплату систематического дохода всем членам преступного сообщества (преступной организации).

ФИО190, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), разработал и реализовал схему преступных действий, согласно которой он и участники преступного сообщества (преступной организации) действовали согласованно между собой, регулярно контактируя друг с другом как лично, так и в ходе телефонных переговоров посредством сотовой связи, программных средств персональной и групповой связи, видеосвязи и мгновенного обмена текстовыми и голосовыми сообщениями предустановленных приложений - мессенджеров: «Telegram», «WhatsApp», «FaceTime», а также в чате карточной онлайн-игры «Дурак Онлайн» определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами, разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества, что позволяло им эффективно реализовывать свои преступные планы длительный период времени.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителем, а также горизонтальной связи между членами указанной преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

Наличие у участников устойчивого преступного сообщества (преступной организации) средств связи позволяло им быстрее связываться друг с другом, скрытно инсценировать ДТП, в короткий промежуток времени реализовывать свои преступные планы по совершению конкретных преступлений.

ФИО262 принимал решения по всем проблемам, возникавшим между участниками преступного сообщества (преступной организации) 9-м иным лицом, 16-м иным лицом, 1-м иным лицом, 2-м иным лицом, 12-м иным лицом, 20-м иным лицом, 19-м иным лицом, 10-м иным лицом, 14-м иным лицом, 13-м иным лицом, 18-м иным лицом, в свою очередь 1-е иное лицо, являясь непосредственным руководителем 6-го иного лица, 3-го иного лица, 7-го иного лица, 8-го иного лица, ФИО1, принимал решения по всем проблемам, возникавшим между указанными лицами, выполнявшими свои преступные роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), 2-е иное лицо принимало решения по всем проблемам, возникавшим у 3-го иного лица, 5-го иного лица, 4-го иного лица, 11-го иного лица, поскольку являлся их непосредственным руководителем при выполнении ими своих преступных ролей в интересах преступного сообщества (преступной организации), 14-е иное лицо принимало решения по всем проблемам, возникавшим у 15-го иного лица, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении им своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), 16-е иное лицо принимало решения по всем проблемам, возникавшим у 17-го иного лица, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении им своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), 10-е иное лицо принимало решения по всем проблемам, возникавшим у 18-го иного лица, поскольку являлся его непосредственным руководителем как члена преступного сообщества (преступной организации); 12-е иное лицо принимало решения по всем проблемам, возникавшим у 13-го иного лица, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении последним своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации).

ФИО192, пользуясь авторитетом, обеспечивал недопущение нарушения установленных им правил со стороны подчиненных членов преступного сообщества (преступной организации), в том числе используя созданную систему соподчинения участников.

Все участники преступного сообщества (преступной организации) находились на постоянной связи в сети «Интернет», при помощи телефонной связи, в том числе лично с ФИО457 и друг с другом, готовые выполнить любое указание как непосредственного руководителя 10-го иного лица, 14-го иного лица, 12-го иного лица, 2-го иного лица, 1-го иного лица, 16-го иного лица, 9-го иного лица, так и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2

Участники преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО164, в которое входили 1-е иное лицо, 14-е иное лицо, 2-е иное лицо, 6-е иное лицо, ФИО1, 7-е иное лицо, 4-е иное лицо, 3-е иное лицо, 10-е иное лицо, 9-е иное лицо, 12-е иное лицо, а также 16-е иное лицо, 5-е иное лицо, 11-е иное лицо, 17-е иное лицо, 15-е иное лицо, 8-е иное лицо, 13-е иное лицо (последние в целях конспирации не были осведомлены об осуществлении преступной деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации)) за период с 01.10.2019 до 20.04.2022, в соответствии с отведенными каждому участнику ролями, совершили ряд тяжких преступлений, связанных с организованным хищением денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП, с привлечением должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 18-го иного лица, 19-го иного лица и 20-го иного лица, с целью осуществления ими систематически заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения в пользу организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) и его членов.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) представляла реальную угрозу общественной безопасности и общественному порядку, подрывая жизненно важные интересы как на территории Ульяновской области, так и на территории Российской Федерации в целом.

В период с 01.10.2019 по 20.04.2022 под руководством ФИО2 членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, подысканными под вымышленным предлогом, в различном сочетании его участников совершено 33 инсценировки ДТП на территории г.Ульяновска с целью последующего незаконного хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям и РСА, путем обмана относительно наступления страховых случаев по указанным ДТП:

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 12.12.2019 на автодороге возле дома №15 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civic» г/н № регион, «ВАЗ-21093» г/н № регион и «Citroen C4 Aircross» г/н № регион, находившимися, якобы, под управлением ФИО165, ФИО166 и 3-го иного лица соответственно;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.01.2020 на автодороге возле дома №58 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион, «Merсedes Benz С180» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н № регион, находившимися, якобы, под управлением ФИО328, ФИО329 и 5-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 16.08.2020 на автодороге возле дома №93 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО330 и ФИО331;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.09.2020 на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион и «Honda Civiс» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО345 и ФИО346;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.10.2020 на автодороге возле дома №39 по ул. Маяковского г.Ульяновска между автомобилями «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион, «Honda Accord» г/н № регион и «Peugeot 4008» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО347, ФИО348 и 5-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 16.01.2021 на автодороге возле дома №19 по пр-ту ФИО5 г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21011» г/н № регион и «Honda Civiс» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО355 и ФИО354;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 26.01.2021 на автодороге возле дома №2А по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион, «Merсedes Benz C180» г/н № регион и «ВАЗ-21099» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО32, ФИО6 и ФИО1;

- ДТП, инсценированное в период времени с 01 часа 00 минут 12.02.2021 до 23 часов 59 минут 28.02.2021 на автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz С150» г/н № регион и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО353 и 3-м иным лицом;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 29.04.2021 на автодороге возле дома №31 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион, «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион, «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион, находившимися, якобы под управлением ФИО405, ФИО406 и 7-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 04.05.2021 на автодороге возле дома №4 по ул. Маяковского г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион, «Peugeot 4007» г/н № регион и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО349, ФИО351, ФИО352;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 08.05.2021 на автодороге возле дома №58 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21120» г/н № регион и «Merсedes Benz Е200» г/н <***> регион, находившимися, якобы, под управлением 6-го иного лица и ФИО1;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 31.05.2021 на автодороге возле дома №26 по ул. Солнечная г.Ульяновска между мотоциклом «Honda CBR1000RR» г/н № регион и автомобилем «ВАЗ-2112» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО357 и 3-м иным лицом;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 29.10.2021 на автодороге возле дома №74 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион и «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион, находившимися, якобы под управлением 7-го иного лица и ФИО356;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 17.11.2021 на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-2106» г/н <***> регион, находившимися, якобы под управлением 5-го иного лица и ФИО7;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут 17.11.2021 до 23 часов 59 минут 18.11.2021 на участке местности возле дома №71 по ул. Победы г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории г.Ульяновска между автомобилями «ГАЗ-3110» г/н № регион и «Honda Accord» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО358 и ФИО359;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.11.2021 на автодороге возле дома №37 по пр-ту Ленинского Комсомола г.Ульяновска между автомобилями «Ford Focus» г/н № регион, «ВАЗ-219050» г/н № регион, «ВАЗ-21093» г/н № регион и «Lexus IS 250» г/н № регион, находившимися под управлением ФИО361, ФИО362, а также, якобы 6-го иного лица и 7-го иного лица

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 15 часов 20 минут 27.11.2021 на автодороге возле дома №91 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» г/н <***> регион и «ВАЗ-21104» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 2-го иного лица и ФИО360;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 01.12.2021 на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска от 01.12.2021 между автомобилями «Merсedes Benz С180» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н <***> регион, находившимися, якобы под управлением ФИО363 и 15-м иным лицом;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.12.2021 на автодороге возле дома №40 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион, и «Москвич 2141» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО1 и 17-м иным лицом;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 15.12.2021 на автодороге возле дома №138 по ул. 40-лет Октября г.Ульяновска между автомобилям «Citroen С-Сrosser» г/н № регион и «ВАЗ-2106» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 11-го иного лица и 8-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 21.12.2021 на автодороге возле дома №45 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н <***> регион, находившимися, якобы под управлением ФИО364 и ФИО365;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.12.2021 на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион и «Lexus IS 250» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО366 и ФИО367;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.12.2021 на автодороге возле дома №53 по ул. Солнечная г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион и «ВАЗ-21104» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО368 и ФИО369;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13.01.2022 на автодороге возле дома №51 по ул. Солнечная г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «Москвич 2141» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО370 и 17-м иным лицом;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13.01.2022 на автодороге возле дома №91 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Cadillac GMT 166 SRX» г/н № регион и марки «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 3-м иным лицом и 15-м иным лицом;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14.01.2022 на автодороге возле дома №50 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21104» г/н <***> регион, находившимися, якобы под управлением 14-го иного лица и ФИО371;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 22.01.2022 на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н <***> регион, находившимися, якобы под управлением 8-го иного лица и ФИО377;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14.02.2022 на автодороге возле дома №95 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Lexus GS 350» г/н № регион и «ВАЗ-21099» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО372 и 4-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14.02.2022 на автодороге возле дома №1 по ул.Победы г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н <***> регион, находившимися, якобы под управлением 14-го иного лица и ФИО374;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 25.02.2022 на участке местности возле дома №138 по ул. 40-лет Октября г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории г.Ульяновска между автомобилями «Hyundai Accent» г/н № регион и «Honda Accord» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО378 и ФИО379;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 17.03.2022 на автодороге возле дома №57 по ул. Жуковского г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21099» г/н № регион и «Honda Civic Hybrid» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО375 и ФИО376;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.03.2022 на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21083» г/н № регион и «Сitroen C Crosser» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 17-го иного лица и 6-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.03.2022 на автодороге возле дома №39 по ул. Димитрова г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21120» г/н № регион, находившимися под управлением ФИО381 и 4-го иного лица.

При этом руководитель преступного сообщества (преступной организации) ФИО263, члены преступного сообщества (преступной организации) 1-е иное лицо, 14-е иное лицо, 2-е иное лицо, 6-е иное лицо, ФИО1, 7-е иное лицо, 4-е иное лицо, 3-е иное лицо, 10-е иное лицо, 9-е иное лицо, 18-е иное лицо, 20-е иное лицо, 19-е иное лицо, 12-е иное лицо, а также 16-е иное лицо, 5-е иное лицо, 11-е иное лицо, 17-е иное лицо, 15-е иное лицо, 8-е иное лицо, 13-е иное лицо (последние не осознавали сложную структуру их преступного объединения под руководством ФИО380, согласившись при вышеуказанных обстоятельств осуществлять преступную деятельность в составе организованной преступной группы), осуществляя деятельность по организованному хищению денежных средств, в период времени с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы и иных неустановленных местах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заведомо зная о существовании схем сокрытия денежных средств, получаемых от преступной деятельности, путем совершения последовательных финансовых операций, направленных на маскировку источника их происхождения, обеспечение возможности их использования под видом собственных легальных доходов. Таким образом, указанные лица на систематической основе совершали финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, что впоследствии обеспечивало распределение дохода между всеми членами преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с разработанной схемой, что позволяло впоследствии вышеуказанным членам преступного сообщества (преступной организации) распоряжаться полученным незаконным вознаграждением под видом легального при следующих обстоятельствах:

- 13.01.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 386 957 рублей 09 копеек, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 3-му иному лицу, в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 12.12.2019 между ФИО407, ФИО333 и 3-м иным лицом; 13 и 14 января 2020 года, точное время не установлено, 3-е иное лицо осуществило снятие наличных денежных средств в банкомате на территории Ульяновской области в общей сумме 300 000 рублей; 14.01.2020, точное время не установлено, с указанного счета 3-е иное лицо осуществило перевод денежных средств в сумме 86 450 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 12-му иному лицу, не осведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь 12-м иным лицом по указанию ФИО2 20.01.2020, точное время не установлено, осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и зарегистрированную на ФИО332 (родную сестру 2-го иного лица), неосведомленную о преступном происхождении указанных денежных средств, при этом указанная банковская карта находилась в непосредственном пользовании ФИО391;

- 16.01.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «Сбербанк» в г.Москва и принадлежащего САО «ВСК», перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 12.12.2019 между ФИО388, ФИО389 и 3-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» и принадлежащий ФИО8; 21.01.2020 и 22.01.2020, точное время не установлено, осуществлено снятие последним по указанию ФИО390 наличных денежных средств в сумме 394 500 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска и переданы лично ФИО334;

- 03.02.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», осуществлен перевод денежных средств в сумме 370 200 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 09.01.2020 между ФИО385, ФИО386 и 5-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО384; 03.02.2020, точное время не установлено, в банкомате на территории Ульяновской области ФИО387 во исполнение указаний 2-го иного лица осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 150 000 рублей; 03.02.2020, точное время не установлено, ФИО335 во исполнение указаний 2-го иного лица осуществлен перевод с вышеуказанного принадлежащего ему счета денежных средств в сумме 75 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО382, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскало 2-е иное лицо, при этом указанная банковская карта ФИО16 находилась в пользовании 2-го иного лица; 03.02.2020, точное время не установлено, 2-е иное лицо при помощи вышеуказанной банковской карты ФИО16 осуществило снятие в банкомате на территории Ульяновской области наличных денежных средств в сумме 75 000 рублей; 03.02.2020, точное время не установлено, ФИО9 во исполнение указаний 2-го иного лица осуществлен перевод денежных средств в сумме 145 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 2-му иному лицу; в свою очередь со счета №40817810269004615855, открытого в ПАО «Сбербанк» и принадлежащего 2-му иному лицу, 03.02.2020, точное время не установлено, последним по указанию ФИО2 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 145 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 21.02.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 313 900 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 09.01.2020 между ФИО408, ФИО409 и 5-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО393, не осведомленному о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), которого подыскал ФИО264; 21.02.2020, 22.02.2020, 23.02.2020 и 24.02.2020, точное время не установлено, ФИО10 по указанию ФИО392 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 310 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей их передачи ФИО394;

- 31.03.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование» поступили денежные средства в сумме 86 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 09.01.2020 между ФИО396, ФИО397 и 5-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО10; 31.03.2020 и 01.04.2020, точное время не установлено, осуществлено снятие ФИО10 по указанию ФИО410 наличных денежных средств в общей сумме 82 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи ФИО395;

- 21.09.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 16.08.2020 между Подъелец и Вороновым на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий Подъелец, не осведомленной о преступной деятельности членов организованной преступной группы, которую подыскало 9-е иное лицо; 21.09.2020, более точное время не установлено, Подъелец по указанию 9-го иного лица осуществила перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО411, входящей в круг общения ФИО418, которая также не была осведомлена о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании Подъелец, затем Подъелец по указанию 9-го иного лица 21.09.2020, точное время не установлено, осуществила снятие с указанной банковской карты ФИО399 наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачей ФИО398 через 9-е иное лицо; сразу после этого ФИО414 осуществила перевод с вышеуказанной банковской карты ФИО412 денежных средств в сумме 350 000 рублей на счет №40817810769007836801, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО413, являющейся знакомой ФИО2 и не осведомленной о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании ФИО417;

- 15.10.2020, точное время не установлено, со счета №40701810900090020054, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 18.09.2020 между 11-м иным лицом и ФИО11 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 11-му иному лицу, которого подыскал ФИО265; в тот же день, точное время не установлено, 11-м иным лицом по указанию ФИО416 осуществлено получение в отделении ПАО «Сбербанк» наличных денежных средств в сумме 399 200 рублей для последующей передачи ФИО415;

- 25.11.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20.10.2020 между 5-м иным лицом, ФИО32 и ФИО12 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 5-му иному лицу; 25.11.2020, 27.11.2020, 28.11.2020, точное время не установлено, по указанию 2-го иного лица 5-м иным лицом осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 399 700 в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи через 2-го иного лица ФИО2;

- 09.12.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 318 100 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20.10.2020 между 5-м иным лицом, ФИО32 и ФИО12 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО32, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств; в тот же день, точное время не установлено, ФИО32 по указанию ФИО2 осуществлен перевод денежных средств в сумме 308 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО13, неосведомленной о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, которую подыскал ФИО266, при этом указанная банковская карта находилась в пользовании последнего;

- 28.04.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 16.01.2021 между ФИО14 и ФИО15 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО14, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств); в тот же день, точное время не установлено, ФИО14 по указанию 2-го иного лица осуществил перевод денежных средств в сумме 249 801 рубль с принадлежащего ему вышеуказанного счета на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО16, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого под вымышленным предлогом подыскало 2-е иное лицо; 28.04.2021, точное время не установлено, ФИО14 осуществил снятие наличных денежных средств с вышеуказанного принадлежащего ему счета в сумме 150 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, которые затем передал 2-му иному лицу для последующей передачи ФИО2; в свою очередь 2-е иное лицо, у которого в пользовании находилась вышеуказанная банковская карта ФИО16, 28.04.2021, точное время не установлено, со счета №, принадлежащего ФИО16, осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области; кроме того, 2-е иное лицо с вышеуказанного счета ФИО16 осуществил 28.04.2021, точное время не установлено, перевод денежных средств в сумме 99 433 рубля на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО17, которого под вымышленным предлогом подыскал ФИО267, введя в заблуждение относительно источника поступления денежных средств; 28.04.2021, точное время не установлено, Шнайдер по просьбе ФИО268 осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 99 400 рублей в банкомате на территории Ульяновской области с вышеуказанного принадлежащего ему счета для последующей передачи ФИО2;

- 15.06.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО «Сбербанк» в г.Тюмени и принадлежащего страховой компании АО «ГСК «Югория», поступили денежные средства в сумме 318 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 08.05.2021 между ФИО1 и 6-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО1; в тот же день, точное время не установлено, по указанию 1-го иного лица с указанного счета ФИО1 осуществлен перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 1-му иному лицу для последующей передачи их ФИО2;

- 09.07.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 324 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 31.05.2021 между 3-м иным лицом и ФИО18 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО18, поступили денежные средства в сумме 324 300 рублей; 09.07.2021 и 10.07.2021, точное время не установлено, ФИО18 по указанию 12-го иного лица осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи 12-му иному лицу; 10.07.2021, точное время не установлено, также по указанию 12-го иного лица ФИО18 осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО19, не осведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал 12-е иное лицо; 27.07.2021, точное время не установлено, ФИО19 по указанию 12-го иного лица с указанной банковской карты осуществил перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на счет <адрес>, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 12-му иному лицу;

- 16.11.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 29.10.2021 между 7-м иным лицом и Горловым на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 7-му иному лицу; в тот же день, точное время не установлено, последний по указанию ФИО419 осуществил в банкомате на территории Ульяновской области снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей, сразу после этого осуществил перевод денежных средств в сумме 342 761 рубль на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО420, неосведомленному о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, которого подыскало 7-е иное лицо; в свою очередь 7-е иное лицо с использованием вышеуказанной банковской карты ФИО421 во исполнение указаний ФИО2 16.11.2021, 17.11.2021 и 18.11.2021, точное время не установлено, осуществил снятие в банкомате на территории Ульяновской области наличных денежных средств в общей сумме 342 000 рублей для последующей передачи ФИО2;

- 20.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 17.11.2021 между 5-м иным лицом и ФИО7, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 5-му иному лицу; 21.12.2021 и 22.12.2021, точное время не установлено, ФИО269 с использованием банковской карты 5-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, точное место не установлено;

- 30.11.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 18.11.2021 между ФИО20 и ФИО21 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО22; в тот же день, точное время не установлено, ФИО22 по указанию 12-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в указанной сумме в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи 12-му иному лицу;

- 02.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 267 700 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20.11.2021 между ФИО23, ФИО24, 7-м иным лицом и 6-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 7-му иному лицу; в тот же день, точное время не установлено, 7-м иным лицом по указанию ФИО424 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО422; 03.12.2021, точное время не установлено, 7-м иным лицом по указанию ФИО423 осуществлено получение наличных денежных средств в сумме 204 629 рублей в отделении ПАО «Сбербанк» на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО425;

- 15.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 51 700 рублей в качестве второй части страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20.11.2021 между ФИО427, ФИО426, 7-м иным лицом и 6-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 7-му иному лицу; в тот же день, точное время не установлено, 7-м иным лицом по указанию ФИО431 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО429; сразу после этого 7-м иным лицом по указанию ФИО430 осуществлен перевод с указанного принадлежащего ему счета денежных средств в сумме 21 501 рубль на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО13, неосведомленной о преступном происхождении денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании ФИО2;

- 08.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27.11.2021 между 2-м иным лицом и ФИО25 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 2-му иному лицу; 08.12.2021, 09.12.2021, 11.12.2021, точное время не установлено, 2-е иное лицо по указанию ФИО2 осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 395 500 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО432;

- 23.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 232 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 01.12.2021 между 15-м иным лицом и ФИО26 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО434; 25.12.2021, точное время не установлено, ФИО433 по указанию 14-го иного лица осуществила перевод денежных средств в сумме 222 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 14-му иному лицу;

- 16.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 03.12.2021 между ФИО1 и 17-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО1; в тот же день, точное время не установлено, ФИО1 по указанию 1-го иного лица осуществила перевод денежных средств в сумме 397 000 рублей на счет №40817810255867934174, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 1-му иному лицу; в свою очередь 1-е иное лицо по указанию ФИО435 16.12.2021 и 17.12.2021, точное время не установлено, осуществил снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 397 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 14.01.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 15.12.2021 между 11-м иным лицом и 8-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 11-му иному лицу; 14.01.2022, 15.01.2022 и 16.01.2022, точное время не установлено, 2-е иное лицо по указанию ФИО2 путем использования банковской карты 11-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, точное место не установлено, для последующей передачи ФИО438;

- 20.01.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 21.12.2021 между ФИО27 (фамилия до замужества ФИО10) Т.О. и ФИО28 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО27 (девичья фамилия ФИО10) Т.О.; 20.01.2022, 21.01.2022, 22.01.2022, 23.01.2022, 24.01.2022, 25.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 28.01.2022, точное время не установлено, ФИО27 (фамилия до замужества ФИО10) Т.О. и 2-е иное лицо по указанию ФИО2 с использованием банковской карты ФИО27 (фамилия до замужества ФИО10) Т.О. осуществили снятие наличных денежных средств в общей сумме 395 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 14.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 334 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27.12.2021 между ФИО26 и ФИО24 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО26; в тот же день, точное время не установлено, ФИО26 по указанию ФИО436 осуществил перевод денежных средств в сумме 334 108 рублей с указанного счета на счет №40817810200028506086, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий 16-му иному лицу, неосведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь 16-е иное лицо по указанию ФИО2 15.02.2022, точное время не установлено, осуществил перевод денежных средств в сумме 334 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО17, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, сразу после этого ФИО17 по просьбе 16-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 334 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей их передачи ФИО2 через 16-е иное лицо;

- 28.01.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27.12.2021 между ФИО29 и ФИО29 на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ФИО29; 07.02.2022 и 08.02.2022, точное время не установлено, с указанного счета 14-м иным лицом при помощи банковской карты ФИО29 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска;

- 14.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 13.01.2022 между 17-м иным лицом и ФИО26 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО26; 14.02.2022, 15.02.2022 и 16.02.2022, точное время не установлено, ФИО26 и 2-е иное лицо осуществили снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 21.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 13.01.2022 между 15-м иным лицом и 3-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 3-му иному лицу; 21.02.2022 и 22.02.2022, точное время не установлено, 3-е иное лицо по указанию 1-го иного лица осуществила снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области; 22.02.2022, точное время не установлено, 3-е иное лицо по указанию 1-го иного лица с указанного счета осуществило перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий 3-му иному лицу, сразу после этого с указанного счета 3-е иное лицо осуществило перевод указанной суммы денежных средств на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 1-му иному лицу; в свою очередь 1-е иное лицо по указанию ФИО2 осуществил снятие 23.02.2022, точное время не установлено, наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области с указанного счета для последующей передачи ФИО2;

- 14.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14.01.2022 между 14-м иным лицом и ФИО26 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 14-му иному лицу; 14.02.2022, 15.02.2022 и 24.02.2022, точное время не установлено, 14-е иное лицо при помощи банковской карты ФИО30 осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска;

- 14.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 22.01.2022 между 8-м иным лицом и Тещиным на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 8-му иному лицу 15.02.2022 и 18.02.2022, точное время не установлено, 8-е иное лицо по указанию 1-го иного лица осуществило снятие наличных денежных средств в общей сумме 98 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО483; 19.02.2022, точное время не установлено, 8-е иное лицо по требованию 1-го иного лицо осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО488, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств в качестве платы ФИО486 за приобретенное движимое имущество; 19.02.2022, точное время не установлено, 8-е иное лицо во исполнение указаний 1-го иного лица осуществило перевод со своего вышеуказанного счета денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет №, принадлежащий 14-му иному лицу и открытый в ПАО «Сбербанк»; 20.02.2022, точное время не установлено, 14-е иное лицо во исполнение указаний ФИО2 осуществил снятие с вышеуказанного принадлежащего ему счета в банкомате на территории г.Ульяновска наличных денежных средств в сумме 89 000 рублей для последующей передачи ФИО440;

- 05.03.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14.02.2022 между 4-м иным лицом и ФИО484 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО24; 05.03.2022 и 06.03.2022, точное время не установлено, ФИО24 по просьбе ФИО8, неосведомленного о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал ФИО270, осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи ФИО485;

- 10.03.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14.02.2022 между 14-м иным лицом и ФИО28 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий 14-му иному лицу;

- 21.03.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 280 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 25.02.2022 между ФИО24 и ФИО26 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО24; 21.03.2022, точное время не установлено, ФИО24 по указанию 12-го иного лица снял в банкомате на территории г.Ульяновска наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей для последующей передачи 12-му иному лицу;

- 08.04.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 119 700 рублей в качестве второй части страховой выплаты по полису ОСАГО в результате инсценировки ДТП от 25.02.2022 между ФИО24 и ФИО26 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО24; 08.04.2022, точное время не установлено, ФИО24 по указанию 12-го иного лица снял в банкомате на территории г.Ульяновска денежные средства в сумме 119 000 рублей для последующей передачи 12-му иному лицу;

- 14.04.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 17.03.2022 между ФИО8 и ФИО29 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО29; ФИО29, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, по просьбе 12-го иного лица 14.04.2022, точное время не установлено, осуществил перевод указанной суммы денежных средств, находясь на территории Ульяновской области, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО19, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал 12-е иное лицо под вымышленным предлогом; 14.04.2022, точное время не установлено, ФИО19, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, дважды снял с вышеуказанного счета наличные денежные средства в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи 12-му иному лицу;

- 06.05.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ФК Открытие» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 88 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 18.03.2022 между 17-м иным лицом и 6-м иным лицом на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО31, не осведомленной о преступном происхождении денежных средств; вместе с тем, членам преступного сообщества не удалось распорядиться указанной суммой денежных средств, поскольку 20.04.2022 их деятельность была пресечена должностными лицами органов внутренних дел, а указанная сумма денежных средств изъята в ходе предварительного следствия.

В результате совершения указанных финансовых операций, а также иных неустановленных в ходе следствия финансовых операций электронные денежные средства в вышеуказанных суммах претерпели конверсию из безналичных в наличные денежные средства, по средству последовательных переводов через счета третьих лиц, статус и принадлежность денежных средств менялись, что привело к маскировке их преступного происхождения, созданию видимости законности происхождения доходов от организованного хищения денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП, а также позволило ФИО489, 1-му иному лицу, 14-му иному лицу, 6-му иному лицу, 5-му иному лицу, 4-му иному лицу, 11-му иному лицу, 17-му иному лицу, 15-му иному лицу, 8-му иному лицу, 3-му иному лицу, 2-му иному лицу, ФИО1, 7-му иному лицу, 10-му иному лицу, 9-му иному лицу, 18-му иному лицу, 20-му иному лицу, 19-му иному лицу, 12-му иному лицу, 13-му иному лицу, 16-му иному лицу - владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами под видом собственных легальных доходов.

В период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО458 при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО271 и подчиненные ему лица: 1-е иное лицо, 14-е иное лицо, 12-е иное лицо, 2-е иное лицо, ФИО1, 6-е иное лицо, 7-е иное лицо, 4-е иное лицо, 3-е иное лицо, 10-е иное лицо, 9-е иное лицо, 18-е иное лицо, 20-е иное лицо, 19-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 16-е иное лицо, 5-е иное лицо, 11-е иное лицо, 13-е иное лицо, 17-е иное лицо, 15-е иное лицо, 8-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, в период с 01.12.2020 по 26.01.2021, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО272, а также её члены – 1-е иное лицо, ФИО1, 10-е иное лицо и 18-е иное лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ульяновской области, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховые компании, имеющие право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты: АО «Макс», посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного ФИО459, 1-м иным лицом, ФИО1, 10-м иным лицом и 18-м иным лицом преступного плана, ФИО273, имеющий в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21099» г/н № регион, фиктивно застраховал его по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии № и фиктивно оформил в собственность члена организованной преступной группы ФИО1; «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион, который фиктивно оформил в собственность ФИО32; «Merсedes Benz C180» г/н № регион, фиктивно оформил в собственность ФИО490 При этом ФИО274, 1-е иное лицо, ФИО1, 10-е иное лицо и 18-е иное лицо заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

В свою очередь, с ФИО1 в преступный сговор во исполнение своей преступной роли вступило 1-е иное лицо в период с 01.12.2020 по 26.01.2021, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. ФИО32 не был осведомлен о преступных намерениях указанных лиц, будучи введенный в заблуждение относительно наличия события ДТП, которого под вымышленным предлогом подыскал в вышеуказанный период времени ФИО275, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. ФИО6 также не осведомлена о преступных намерениях указанных лиц и не осознавала, что её данные были подысканы и использованы ФИО460 с целью фиксации инсценированного ДТП. Её личные анкетные данные во исполнение совместного преступного умысла в вышеуказанный период времени подыскал ФИО276, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено.

Далее ФИО277 должен был совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин, после чего сообщить фиктивному владельцу автотранспортного средства ФИО32 о, якобы, произошедшем ДТП с участием его автомашины и, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить предоставить личные анкетные данные для использования их при составлении необходимых документов о якобы произошедшем ДТП (в качестве пострадавшего водителя). Кроме того, ФИО278 должен был подыскать личные анкетные данные ФИО6 для использования их в качестве пострадавшего водителя при составлении необходимых документов о, якобы, произошедшем ДТП. В свою очередь, ФИО33 должен был связаться с членом организованной преступной группы ФИО1, сообщить об инсценировке ДТП и за денежное вознаграждение попросить предоставить личные анкетные данные для их использования в качестве виновного водителя при оформлении документов по инсценированному ДТП. Затем ФИО279 должен был составить подложные документы от имени указанных подставных водителей и передать их 10-му иному лицу. Последний, в свою очередь, во исполнение совместного преступного умысла должен был передать указанные документы старшему инспектору ДПС взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 18-му иному лицу. В свою очередь, старший инспектор ДПС – 18-е иное лицо - должен был фальсифицировать с использованием служебного положения материалы административного расследования по заведомо инсценированному ДТП, получив заведомо подложные документы от 10-го иного лица. После чего 18-е иное лицо должно было передать сфальсифицированные документы 10-му иному лицу для их последующей передачи ФИО2 В последующем ФИО280 должен был организовать передачу подложных документов в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты, с целью получения членами организованной преступной группы незаконной страховой выплаты, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут 26.01.2021 до 23 часов 59 минут 27.01.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО281, имея в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО1; «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность ФИО32; «Merсedes Benz C180» № регион, фиктивно оформленный в собственность ФИО491, находясь на автодороге возле дома №2А по ул. Тельмана г.Ульяновска, поставил автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион на выезде с территории дома №2А по ул. Тельмана г.Ульяновска. Затем ФИО282 поставил автомобиль «Merсedes Benz C180» г/н № регион на автодороге по ул.Тельмана г.Ульяновска перед перекрестком с пр-дом Сиреневым г.Ульяновска перпендикулярно первому автомобилю. После чего ФИО283 поставил автомобиль «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» № регион на автодороге по пр-ду Сиреневому г.Ульяновск перед перекрестком указанных автодорог. Сразу после этого ФИО284, будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-21099» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Merсedes Benz C180» г/н <***> регион. Далее ФИО285 пересел в автомобиль «Merсedes Benz C180» г/н № регион и, будучи за рулем указанного ТС, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион. Таким образом, автомобилям были причинены повреждения.

Затем, в продолжение реализации совместного преступного умысла, 1-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут 26.01.2021 до 23 часов 59 минут 27.01.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы ФИО1 и попросил за денежное вознаграждение предоставить для дальнейшего использования её личные анкетные данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В продолжение реализации совместного преступного умысла ФИО286 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО32, ввел его в заблуждение относительно события ДТП и под выдуманным предлогом попросил предоставить для дальнейшего использования свои личные анкетные данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. Кроме того, ФИО287 в период времени с 01.12.2020 по 26.01.2021, точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал данные ФИО6, и, не ставя последнюю в известность, решил использовать её данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП.

В период времени с 22 часов 50 минут 26.01.2021 до 23 часов 59 минут 27.01.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО288, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, получив от 1-го иного лица личные анкетные данные ФИО1, а также, приискав при вышеуказанных обстоятельствах личные анкетные данные ФИО32 и ФИО6, составил, в том числе, подложные объяснения от имени указанных подставных водителей и схему ДТП.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, ФИО2 в период времени с 00 часов 00 минут 26.01.2021 до 23 часов 59 минут 27.01.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, передал 10-му иному лицу вышеуказанные заведомо подложные документы по заведомо инсценированному ДТП от имени фиктивных собственников ТС, ФИО32, ФИО6 и ФИО1.

10-е иное лицо в продолжение реализации совместного преступного умысла, в период времени с 00 часов 00 минут 26.01.2021 до 23 часов 59 минут 27.01.2021, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесская г.Ульяновска, более точное место не установлено, обратился к старшему инспектору ДПС 18-му иному лицу, которому сообщил о необходимости фальсификации за денежное вознаграждение административного материала об инсценированном вышеуказанном ДТП, передав вышеуказанные заведомо подложные документы. 18-е иное лицо, получив указанные заведомо подложные документы, осознавая преступный характер указанных действий, а также во исполнение своей преступной роли как члена организованной преступной группы, используя свое служебное положение, согласился фальсифицировать административный материал по указанному инсценированному ДТП.

Получив указанные подложные документы, 18-е иное лицо, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в служебном помещении УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, по адресу: <...>, вопреки требованиям ст. 1, п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»; п. 31 Административного регламента; должностной инструкции старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №1, утвержденной 08.02.2019 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществления производства по делам об административных нарушениях ПДД, наложения в пределах своей компетенции наказания на граждан, не только не пресек преступные действия указанных лиц, но и во исполнение своей преступной роли из корыстной заинтересованности фальсифицировал административный материал: постановление по делу об административном правонарушении № от 27.01.2021 по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ и наложил административный штраф в сумме 500 рублей в отношении условного виновника ДТП - ФИО1. Указанное постановление содержит в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, фальсифицировав во исполнение своей преступной роли, подписи в указанном документе от имени «подставного» водителя ФИО1.

В вышеуказанный период времени старший инспектор ДПС 18-е иное лицо с целью придания официального статуса вышеуказанному сфальсифицированному административному материалу по инсценированному ДТП, из корыстной заинтересованности во исполнение своей преступной роли сдал указанный административный материал в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>, где в эти же сутки он был зарегистрирован за №786932335 в журнале учета ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, придав тем самым этим сфальсифицированным документам официальный статус, то есть сфальсифицировал доказательства, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях.

Сразу после этого, в период времени с 00 часов 00 минут 26.01.2021 до 23 часов 59 минут 27.01.2021, более точные дата и время не установлены, с целью осуществления задуманного плана, 18-е иное лицо вышел на участок местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, где он нес службу, встретившись с 10-м иным лицом, и будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, без поручения руководства передал копию вышеуказанного постановления 10-му иному лицу, взамен получив свое преступное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, осознавая, что указанные денежные средства добыты ФИО461 и 10-м иным лицом преступным путем в результате получения страховых выплат по инсценированным ДТП.

10-е иное лицо в продолжение реализации своей преступной роли, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 00 часов 00 минут 26.01.2021 до 23 часов 59 минут 27.01.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, передал ФИО2 копию постановления по делу об административном правонарушении № от 27.01.2021, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты.

Из фальсифицированных документов следовало, что 26.01.2021 в 23 часа 00 минут ФИО1, осуществляя выезд на автомобиле «ВАЗ-21099» г/н <***> регион на автодорогу по ул.Тельмана г.Ульяновска с придомовой территории дома №2А по вышеуказанной улице, не исполняя требования ПДД, совершила столкновение с движущимся по указанной автодороге автомобилем «Merсedes Benz C180» г/н <***> регион под управлением ФИО6. В результате указанного столкновения автомобиль «Merсedes Benz C180» г/н № регион под управлением ФИО6 совершил столкновением с автомобилем «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион под управлением ФИО32, находившегося на перекрестке автодорог по ул. Тельмана и пр-ду Сиреневому г.Ульяновска. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владельцы автомобилей «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион и «Merсedes Benz C180» г/н № регион, то есть ФИО32 и ФИО6 соответственно, могут обратиться в страховую компанию виновника ДТП для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанных автомашин в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО289, действуя умышленно, совместно и согласованно с 1-м иным лицом, ФИО1, 10-м иным лицом и 18-м иным лицом, в период с 27.01.2021 по 03.02.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени ФИО32 извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты, как водителя пострадавшего автомобиля «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион. После чего ФИО290 по средствам почтовой связи направил в расположенный по адресу: <...>? стр. 1, филиал АО «Макс», указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от 01.02.2022, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 01.02.2021, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от 27.01.2021 по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Вместе с тем, вышеуказанным членам организованной преступной группы довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 800 000 рублей, принадлежащих РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП, не удалось по независящим от данных лиц обстоятельствам, поскольку представителями страховой компании АО «Макс» отказано в осуществлении страховой выплаты по инсценированному ДТП ввиду нахождения указанного полиса ОСАГО в списках похищенных полисов, в связи с чем, ФИО462 не организовано составление необходимых документов от имени ФИО6 для последующего направления в РСА или страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты.

В период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО463 при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО291 и подчиненные ему лица: 1-е иное лицо,14-е иное лицо, 12-е иное лицо, 2-е иное лицо, ФИО1, 6-е иное лицо, 7-е иное лицо, 4-е иное лицо, 3-е иное лицо, 10-е иное лицо, 9-е иное лицо, 18-е иное лицо, 20-е иное лицо, 19-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 16-е иное лицо, 5-е иное лицо, 11-е иное лицо, 13-е иное лицо, 17-е иное лицо, 15-е иное лицо, 8-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, в период с 01.04.2021 по 08.05.2021, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО292, а также её члены – 1-е иное лицо, 6-е иное лицо, ФИО1, 10-е иное лицо и 18-е иное лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ульяновской области, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховую компанию АО «ГСК «Югория», имеющей право на представление интересов РСА и на осуществление страховых выплат, посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного ФИО464, 1-м иным лицом, 6-м иным лицом, ФИО1, 10-м иным лицом и 18-м иным лицом преступного плана, ФИО293, имеющий в фактическом распоряжении автомобили: «ВАЗ-21120» г/н № регион, который фиктивно застраховал по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии № и фиктивно оформил в собственность члена организованной преступной группы 6-го иного лица; «Merсedes Benz Е200» № регион, фиктивно оформил его в собственность члена организованной преступной группы ФИО1. При этом ФИО294, 1-е иное лицо, 6-е иное лицо, ФИО1, 10-е иное лицо и 18-е иное лицо заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

В свою очередь с 6-и иным лицом и ФИО1 в преступный сговор вступил во исполнение своей преступной роли 1-е иное лицо в период с 01.04.2021 по 08.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено.

Затем ФИО295 должен был совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего 6-е иное лицо и ФИО1 во исполнение указаний 1-го иного лица должны были приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>. На указанном участке местности данным подставным водителям ФИО296 должен был предоставить составленные им заведомо подложные документы о, якобы, произошедшем ДТП. Затем ФИО297 должен был сообщить старшему инспектору ДПС взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 18-му иному лицу через 10-го иного лица об инсценировки ДТП. Затем подставные водители должны были передать старшему инспектору ДПС - 18-му иному лицу заведомо подложные документы по заведомо инсценированному ДТП. Старший инспектор ДПС – 18-е иное лицо, получив указанные подложные документы, должен был фальсифицировать административный материал по заведомо инсценированному ДТП, после чего передать фальсифицированные документы ФИО492 В последующем ФИО298 должен был организовать передачу указанных подложных документов в страховую компанию АО «ГСК «Югория», имеющей право на представление интересов РСА и осуществление страховых выплат, с целью получения членами организованной преступной группы незаконной страховой выплаты, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут 08.05.2021 до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО299, имея в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21120» г/н <***> регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы 6-го иного лица; «Merсedes Benz Е200» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО1; находясь на автодороге возле дома №58 по ул.Волжская г.Ульяновска, поставил автомобиль «Merсedes Benz Е200» г/н № регион на перекрестке автодорог по ул. Волжская и ул. Волгоградская г.Ульяновска перед пешеходным переходом. Сразу после этого ФИО300 поставил автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион на автодороге по ул.Волгоградская г.Ульяновска возле вышеуказанного дома по направлению движения в сторону данного перекрестка. Далее ФИО301, будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-21120» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Merсedes Benz Е200» г/н <***> регион. Таким образом, автомобилям были причинены повреждения.

В продолжение реализации совместного преступного умысла 1-е иное лицо во исполнение своей преступной роли и по указанию ФИО2 в период времени с 00 часов 00 минут 08.05.2021 до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членами организованной преступной группы 6-м иным лицом и ФИО1, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного и пострадавшего водителей соответственно) для фиксации инсценированного ДТП. На указанное предложение ФИО1 и 6-е иное лицо ответили добровольным согласием.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, члены организованной преступной группы 6-н иное лицо и ФИО1 во исполнение своих преступных ролей прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: <...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на вышеуказанном участке местности указанные лица получили от ФИО2, в том числе объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых в вышеуказанный период времени организовал ФИО302, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. В период времени с 00 часов 00 минут 08.05.2021 до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО303, находясь на территории Ульяновской области, обратился к 10-му иному лицу, которому сообщил об инсценировки ДТП, попросив передать указанную информацию старшему инспектору ДПС 18-му иному лицу.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, 10-е иное лицо в период времени с 00 часов 00 минут 08.05.2021 до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, обратился к старшему инспектору ДПС – 18-му иному лицу, которому сообщил о необходимости фальсификации за денежное вознаграждение административного материала по инсценированному ДТП, на что 18-е иное лицо, осознавая преступный характер указанных действий, а также во исполнение своей преступной роли как члена организованной преступной группы, используя свое служебное положение, согласился.

Затем в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, 6-е иное лицо и ФИО1 во исполнение своих преступных ролей предоставили вышеуказанные заведомо подложные документы старшему инспектору ДПС – 18-му иному лицу в служебном помещении УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>. В свою очередь, последний, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в служебном помещении по вышеуказанному адресу в вышеуказанный период времени, вопреки требованиям ст. 1, п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»; п. 31 Административного регламента; должностной инструкции старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №1, утвержденной 08.02.2019 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществления производства по делам об административных нарушениях ПДД, наложения в пределах своей компетенции наказания на граждан, из корыстной заинтересованности не только не пресек преступную деятельность указанных лиц, но и составил заведомо подложные документы: постановление по делу об административном правонарушении №18810073190001826414 от 09.05.2021 по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ в отношении условного виновника ДТП 6-го иного лица, которому назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 1000 рублей. Указанное постановление содержит в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в котором во исполнение своей преступной роли поставил свои подписи 6-е иное лицо, как условный виновный водитель автомобиля «ВАЗ-21120» г/н № регион.

В вышеуказанный период времени старший инспектор ДПС – 18-е иное лицо с целью придания официального статуса вышеуказанному сфальсифицированному административному материалу по заведомо инсценированному ДТП, из корыстной заинтересованности во исполнение своей преступной роли сдал указанный административный материал в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>, где в эти же сутки он был зарегистрирован за №825303124 в журнале учета ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, придав тем самым этим сфальсифицированным документам официальный статус, то есть сфальсифицировал доказательства, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях.

Сразу после этого, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, с целью осуществления задуманного плана, 18-е иное лицо, находясь в служебном кабинете УГИБДД УМВД России про Ульяновской области по вышеуказанном адресу, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, без поручения руководства передал копию вышеуказанного постановления 6-му иному лицу и ФИО1. После чего старший инспектор ДПС – 18-е иное лицо вышел на участок местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, где он нес службу, и получил от ФИО2, взамен свое преступное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, осознавая, что указанные денежные средства добыты ФИО465 преступным путем в результате получения страховых выплат по инсценированным ДТП.

6-е иное лицо и ФИО1 в продолжение реализации своей преступной роли, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, передали ФИО2 копию постановления по делу об административном правонарушении № от 09.05.2021, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты.

Впоследствии 09.05.2021, точное время не установлено, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, ФИО304 передал 18-му иному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами 18-е иное лицо распорядилось по своему усмотрению, осознавая преступный характер происхождения указанных денежных средств, полученных ФИО466 в качестве незаконных страховых выплат по инсценированным ДТП.

Из фальсифицированных документов следовало, что 08.05.2021 в 21 час 30 минут 6-е иное лицо, осуществляя выезд на автомобиле «ВАЗ-21120» г/н <***> регион с автодороги по ул. Волгоградская г.Ульяновска на перекресток с ул. Волжская г.Ульяновска у дома №58 по указанной улице, совершил столкновение с остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем «Merсedes Benz Е200» г/н № регион под управлением ФИО1, которая пропускала пешехода. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Merсedes Benz Е200» г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанной автомашины в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО305, действуя умышленно, совместно и согласованно с 1-м иным лицом, 6-м иным лицом, ФИО1, 10-м иным лицом и 18-м иным лицом, в период с 09.05.2021 по 27.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени ФИО1 извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП, как владельца пострадавшего автомобиля «Merсedes Benz Е200» г/н № регион. После чего ФИО306 по средствам почтовой связи направил в филиал страховой компании – АО «ГСК «Югория» (осуществляющий компенсационные выплаты и представление интересов РСА) по адресу: <...>, указанное выше заявление от 25.05.2021 на получение незаконной страховой выплаты, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 10.05.2021 от имени ФИО1, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от 09.05.2021 по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Впоследствии сотрудниками АО «ГСК «Югория», будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления 02.06.2021 в период времени с 07 часов 40 минут до 08 часов 30 минут (время Московское) на участке местности возле дома №10 по ул. Лазурная пос. Коммунарка г.Москвы или в ином неустановленном месте осмотра автомобиля «Merсedes Benz Е200» г/н № регион. После чего согласно решению о компенсационной выплате №888/21-48-002172/01/07 от 11.06.2021 и платежного поручения №59923 от 15.06.2021 со счета №, открытого в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО «Сбербанк» в г.Тюмени и принадлежащего страховой компании АО «ГСК «Югория», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО1, были перечислены 15.06.2021, точное время не установлено, денежные средства в сумме 318 000 рублей. Во исполнение указаний 1-го иного лица 15.06.2021, точное время не установлено, ФИО1, находясь на неустановленной территории Ульяновской области или Республики Татарстан осуществила перевод денежных средств в сумме 300 000 рулей с вышеуказанного принадлежащего ей счета на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 1-му иному лицу.

В свою очередь, 1-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, передало указанную сумму денежных средств в период с 15 по 16 июня 2021 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2 Таким образом, членами организованной преступной группы созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО2, 1-го иного лица, 6-го иного лица, ФИО1, 10-го иного лица и 18-го иного лица, причинен материальный ущерб в размере 318 000 рублей.

В период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО467 при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО307 и подчиненные ему лица: 1-е иное лицо, 15-е иное лицо, 13-е иное лицо, 12-е иное лицо, 2-е иное лицо, ФИО1, 6-е иное лицо, 7-е иное лицо, 4-е иное лицо, 3-е иное лицо, 10-е иное лицо, 9-е иное лицо, 18-е иное лицо, 20-е иное лицо, 19-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 16-е иное лицо, 5-е иное лицо, 11-е иное лицо, 13-е иное лицо, 17-е иное лицо, 15-е иное лицо, 8-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, в период с 01.11.2021 до 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО308, а также её члены – 1-е иное лицо, 14-е иное лицо, 16-е иное лицо, ФИО1, 17-е иное лицо, 20-е иное лицо и 13-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской и Московской областях, г.Москва, а также иных неустановленных местах, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты: АО «АльфаСтрахование», посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного ФИО468, 1-м иным лицом, 14-м иным лицом, 16-м иным лицом, ФИО1, 17-м иным лицом, 20-м иным лицом и 13-м иным лицом преступного плана, ФИО309, имеющий в распоряжении автомобили: «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион, фиктивно застраховал его по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии № и фиктивно оформил в собственность члена организованной преступной группы ФИО24; «Honda Civic» г/н № регион, фиктивно оформил его в собственность члена организованной преступной группы ФИО1. При этом ФИО310, 1-е иное лицо, 14-е иное лицо, 16-е иное лицо, ФИО1, 17-е иное лицо, 20-е иное лицо и 13-е иное лицо заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

В свою очередь с 17-м иным лицом в преступный сговор во исполнение своей преступной роли по указанию ФИО2 вступил 16-е иное лицо в период с 01.11.2021 до 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. С ФИО1 во исполнение своей преступной роли в преступный сговор вступило 1-е иное лицо в вышеуказанный период времени, также находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено.

Во исполнение дальнейшей реализации преступного плана ФИО311 совместно с 14-м иным лицом планировали совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего 16-е иное лицо и 1-е иное лицо должны были сообщить фиктивным владельцам ТС, 17-му иному лицу и ФИО1, об инсценировке ДТП, за денежное вознаграждение попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>. На указанном участке местности ФИО312 должен был передать ранее составленные им подложные документы о, якобы, произошедшем ДТП. Затем подставные водители должны были передать заведомо подложные документы в ГИБДД для составления административного материала. Получив указанные документы, инспектор ДПС взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 20-е иное лицо во исполнение вышеуказанного преступного плана за денежное вознаграждение должен был фальсифицировать материалы административного расследования. Впоследствии ФИО313 должен был организовать передачу фальсифицированных документов в страховую компанию АО «АльфаСтрахование», имеющую право на представление интересов РСА и осуществление страховых выплат. При поступлении вышеуказанных документов в АО «АльфаСтрахование» автоэксперт ООО «Прайсконсалт» 13-е иное лицо (согласно договору №1066/НЭ об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от 26.10.2020 между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства по оказанию услуг Заказчику по составлению акта осмотра ТС и их фотографирование; в свою очередь между ООО «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг №184785 от 01.01.2020, согласно которому исполнитель, в том числе обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру ТС и фотографирование) во исполнение своей преступной роли, за денежное вознаграждение должен был формально осмотреть ТС, поврежденное в результате инсценировки ДТП, с максимальной калькуляцией суммы восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренной полисом ОСАГО. После чего ФИО34 должен был передать заведомо подложный акт в АО «АльфаСтрахование» для последующего составления на основании него заключений экспертиз, которые станут основаниями для получения членами организованной преступной группы незаконных страховых выплат, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО314, имея в распоряжении автомобили: «Москвич-214100» № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы 17-го иного лица; «Honda Civic» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО1; совместно с 14-м иным лицом и 16-м иным лицом перегнали к месту будущей инсценировки ДТП указанные транспортные средства, то есть на участок автодороги по ул. 9-го Мая г.Ульяновска возле дома №40 по указанной улице. Затем 14-е иное лицо и ФИО315, находясь на вышеуказанном участке местности, поставили автомобиль «Москвич-214100» № регион на автодорогу по ул. 9-го Мая г.Ульяновска поперек движению ТС вблизи с выездом с придомовой территории дома №40 по указанной улицы. Затем ФИО316 поставил автомобиль «Honda Civic» г/н № регион на автодороге по ул. 9-го Мая г.Ульяновска по направлению движения к вышеуказанному автомобилю. Затем ФИО317, будучи за рулем автомобиля «Honda Civic» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, двигаясь по автодороге по ул. 9-го Мая г.Ульяновска на скорости, совершил умышленное столкновение с автомобилем «Москвич-214100» № регион. Одновременно с этим 14-е иное лицо и 16-е иное лицо во исполнение своих преступных ролей, находясь на указанном участке местности в вышеуказанный период времени, наблюдали за обстановкой, чтобы предупредить в случае опасности. Предварительно 14-е иное лицо совместно с ФИО469 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, выправили подушки безопасности автомобиля «Honda Civic» г/н <***> регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП. Таким образом, автомобилям были причинены повреждения

В продолжение реализации совместного преступного умысла 16-е иное лицо в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.12.2021, более точное время не установлено, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы 17-м иным лицом, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. Кроме того, в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, ФИО33 связался с членом организованной преступной группы ФИО1, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.12.2021, более точное время не установлено, члены организованной преступной группы ФИО1 и 17-е иное лицо во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: <...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности указанные подставные водители получили от ФИО493, в том числе объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых организовал ФИО318, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, в вышеуказанный период времени. После чего ФИО1 и 17-е иное лицо предоставили, в том числе указанные заведомо подложные документы в УГИБДД УМВД России по Ульяновской области.

В свою очередь ФИО319 во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут 02.12.2021 до 23 часов 59 минут 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, обратился к инспектору ДПС взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 20-му иному лицу, которому сообщил о необходимости фальсификации за денежное вознаграждение административного материала по заведомо инсценированному ДТП. На указанное преступное предложение 20-е иное лицо, осознавая преступный характер указанных действий, а также во исполнение своей преступной роли как члена организованной преступной группы, используя свое служебное положение, согласился.

Затем в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.12.2021, более точное время не установлено, находясь в служебном помещении УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, по адресу: <...>, при предоставлении ФИО1 и 17-м иным лицом вышеуказанных заведомо подложных документов, инспектор ДПС 20-е иное лицо, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вопреки требованиям ст. 1, п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»; п. 31 Административного регламента; должностной инструкции инспектора ДПС взвода №2 роты №1, утвержденной 19.05.2021 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществления производства по делам об административных нарушениях ПДД, наложения в пределах своей компетенции наказания на граждан, не только не пресек преступную деятельность вышеуказанных лиц, но и в целях конспирации своей преступной деятельности из корыстной заинтересованности, попросил старшего инспектора ДПС ФИО26, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом составить административный материал по указанному инсценированному ДТП, указав на вышеуказанные подложные документы. В свою очередь, старший инспектор ДПС ФИО26, находясь по вышеуказанному адресу, в вышеуказанный период времени, при исполнении своих должностных обязанностей, неосведомленный о преступной деятельности указанных лиц, составил определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серия 73 ОО №026440 от 03.12.2021, согласно которому в действиях условного виновника ДТП ФИО24 отсутствует состав административного правонарушения. Указанное определение содержит в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в котором поставили свои подписи 17-е иное лицо и ФИО1 во исполнение своих преступных ролей, как водители автомобилей «Москвич-214100» № регион и «Honda Civic» г/н № регион соответственно.

В вышеуказанный период времени старший инспектор ДПС ФИО26, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП инспектором ДПС 20-м иным лицом, сдал указанный административный материал в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>, где в эти же сутки он был зарегистрирован за № в журнале учета ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, придав тем самым этим сфальсифицированным документам официальный статус. Таким образом, инспектор ДПС – 20-е иное лицо, являясь должностным лицом, с использованием служебного положения при вышеуказанных обстоятельствах сфальсифицировал доказательства при помощи старшего инспектора ДПС ФИО26, неосведомленного о преступных действиях указанных лиц.

Сразу после этого, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.12.2021, более точное время не установлено, старший инспектор ДПС ФИО26, неосведомленный о преступной деятельности указанных лиц, действуя во исполнение просьбы инспектора ДПС 20-го иного лица, находясь в служебном кабинете УГИБДД УМВД России про Ульяновской области по вышеуказанном адресу, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, передал копию вышеуказанного определения 17-му иному лицу и ФИО1.

Впоследствии в период с 00 часов 00 минут 03.12.2021 до 23 часов 59 минут 06.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Заволжского района г.Ульяновска, более точное место не установлено, ФИО320 во исполнение своей преступной роли передал 20-му иному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами 20-е иное лицо распорядился по своему усмотрению, осознавая преступный характер происхождения денежных средств, полученных ФИО470 в качестве незаконных страховых выплат по инсценированным ДТП.

В свою очередь, 17-е иное лицо и ФИО1 во исполнение своих преступных ролей в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.12.2021, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, более точное место не установлено, передали ФИО2 копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серия 73 ОО №026440 от 03.12.2021, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты.

Из составленных документов следовало, что 03.12.2021 в 15 часов 45 минут 17-е иное лицо, осуществляя выезд задним ходом на автомобиле «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион с придомовой территории дома №40 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска на автодорогу по ул. 9-го Мая г.Ульяновска, совершив столкновение с автомобилем «Honda Civic» г/н <***> регион под управлением ФИО1, которая осуществляла движение по указанной автодороги на встречу. Таким образом, произошло столкновение между указанными автомобилями на указанном участке автодороги по ул. 9-го Мая г.Ульяновска. В результате ДТП автомашинам причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Honda Civic» г/н <***> регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховой выплаты за повреждение вышеуказанного ТС в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО321, действуя умышленно, совместно и согласованно с 1-м иным лицом, ФИО1, 16-м иным лицом, 17-м иным лицом, 14-м иным лицом, 20-м иным лицом и 13-м иным лицом, в период с 03.12.2021 по 08.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени ФИО1 извещения о ДТП, как водителя пострадавшего автомобиля «Honda Civic» г/н № регион, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты от имени 16-го иного лица, как представителя ФИО1. При этом 1-е иное лицо в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, в целях конспирации совместной преступной деятельности организовал оформление в отношении и 16-го иного лица нотариальной доверенности на право представления интересов ФИО1 в страховых компаниях.

В период времени с 03 по 08 декабря 2021 года ФИО322 совместно с 16-м иным лицом во исполнение совместного преступного умысла, осуществили выезд в г.Москва. 08.12.2021, точное время не установлено, 16-е иное лицо во исполнение своей преступной роли предоставил в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: <...>, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от 08.12.2021, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 03.12.2021, а также копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серия № от 03.12.2021 по вышеуказанному инсценированному ДТП.

08.12.2021, точное время не установлено, ФИО35 во исполнение своей преступной роли предоставил для проведения формального смотра указанный автомобиль в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: <...>, заведомо зная, что формальный осмотр ТС будет осуществлять во исполнение совместного преступного плана автоэксперт ООО «Прайсконсалт» 13-е иное лицо.

08.12.2021 около 13 часов 46 минут (время Московское), более точное время не установлено, 13-е иное лицо во исполнение своей преступной роли за незаконное денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, будучи сотрудником ООО «Прайсконсалт», находясь по вышеуказанному адресу, достоверно зная об отсутствии наступления страхового случая, что указанные повреждения нанесены при иных обстоятельствах, а затраты на их исправление минимальны и не требуют замены деталей, осознавая незаконность своих действий, произвел формальный осмотр автомобиля «Honda Civic» г/н № регион, с максимальной калькуляцией суммы восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренного полисом ОСАГО. 13-е иное лицо, составив заведомо для него недостоверный акт осмотра ТС от 08.12.2021, во исполнение своей преступной роли установил размер заявленного убытка в сумме 400 000 рублей и установил, что обнаруженные повреждения на ТС соответствуют заявленным обстоятельствам ДТП.

По подложному акту осмотра ТС от 08.12.2021 на автомобиле «Honda Civic» г/н № регион зафиксированы следующие повреждения: облицовка и усилитель переднего бампера, капот, крыло переднее левое, петля капота левая, поперечина панели передняя верхняя центральная с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «замена» и «окрашивание»; крыло переднее правое 1,0, дверь передняя левая, стойка ветрового стекла левая с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «окрашивание»; фара левая в сборе, радиатор охлаждения ДВС, подкрылок левый, решетка переднего бампера верхняя с хромированной накладкой, накладные ветровики стекла нижние (жабо) левые и правые, окантовка стекла правого и левого у стойки, поперечина панели передняя верхняя левая, бачок охлаждающей жидкости, ремень безопасности передний правый и преднатяжитель, ремень безопасности передний левый и преднатяжитель, НПБ в руле, НПБ в панели салона (торпеда), панель салона передняя (торпеда) с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «замена».

После составления подложного акта осмотра вышеуказанного автомобиля, содержащего ложные сведения о якобы имевшем место страховом случае, в виде причинения механических повреждений автомашины в результате ДТП, действуя в составе организованной группы, достоверно зная, что повреждения автомобиля причинены при иных обстоятельствах, объем и стоимость ремонтных работ не соответствуют действительности, в период с 08.12.2021 по 12.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Москва, более точное место не установлено, 13-е иное лицо передал указанный подложный документ сотрудникам вышеуказанного филиала АО «АльфаСтрахование», введя, таким образом, в заблуждение относительно обстоятельств нанесений повреждений ТС и наступления страхового случая.

При этом 08.12.2021, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле строения №38 дома №11 по ул. Золоторожский вал г.Москва, более точное место не установлено, ФИО323 передал 13-му иному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами 13-е иное лицо распорядился по своему усмотрению, осознавая преступный характер происхождения денежных средств, полученных ФИО471 преступным путем.

Впоследствии на основании указанного подложного акта осмотра ТС и результатов проведенного формального осмотра ТС, представленных 13-м иным лицом, составлено заключение №2032217 от 12.12.2021 экспертом-техником <данные изъяты> ФИО494, неосведомленным о преступной деятельности указанных лиц, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая. При этом последний предварительно принял указанные подложные результаты преступной деятельности 13-е иное лицо, после изучения которых произвел, в том числе расчет стоимости восстановительного ремонта указанного автомобиля. Таким образом, указанные подложные документы явились основаниями для признания сотрудниками АО «АльфаСтрахование» указанного случая страховым, будучи введенными в заблуждение относительно его наступления. После чего согласно решению о компенсационной выплате №08940-21-1 от 15.12.2021 и платежного поручения №558918 от 16.12.2021 со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО1, поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей. В период с 16 по 17 декабря 2021 года ФИО1, находясь на территории Ульяновской области через 1-го иного лица осуществила передачу денежных средств в сумме 397 000 рублей ФИО495 Таким образом, членами организованной преступной группы были созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО496, 1-го иного лица, 14-го иного лица, 16-го иного лица, ФИО1, 17-го иного лица, 20-го иного лица и 13-го иного лица РСА причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей.

Настоящее уголовное дело поступило в суд 25.08.2023 с указанным в ст.317.5 УПК РФ представлением заместителя прокурора Ульяновской области Ручкина К.В. от 17.08.2023 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель Подгороднова Т.В. поддержала представление и указала, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку оно основано на законе, все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке соблюдены. ФИО1, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признала полностью вину в совершении инкриминируемых преступлений, на стадии предварительного расследования давала правдивые показания, согласующиеся с материалами уголовного дела об обстоятельствах, которые не были известны правоохранительным органам, в том числе, о преступлениях, совершенных в составе преступного сообщества 26.01.2021, 08.05.2021 ею совместно с ФИО472, 1-м иным лицом, 18-м иным лицом, 6-м иным лицом, о которых органы предварительного расследования еще не располагали.

ФИО1 пояснила, что на стадии досудебного производства по делу она добровольно заявила ходатайство, поддержанное ее защитником – адвокатом Шабановым С.С., о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое 27.06.2022 было удовлетворено заместителем прокурора Заволжского района г.Ульяновска.

По окончании предварительного следствия в соответствии с положениями статьи 317.5 Уголовно-процессуального кодекса РФ заместитель прокурора Ульяновской области Ручкин К.В. рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении ФИО1, утвердил обвинительное заключение, составил представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, которое вручено обвиняемой и ее защитнику.

Показания ФИО1, полнота и правдивость сведений, указанных в ходе предварительного следствия при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, способствовали выявлению лиц, причастных к совершению преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации).

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании поддержала свое ходатайство и представление прокурора, пояснила, что согласна с предъявленным обвинением в полном объеме, понимает его существо, данное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, при этом она осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Также пояснила, что исполнила условия досудебного соглашения в полном объеме.

Кроме того, по обстоятельствам вмененных преступлений ФИО1 поддержала свои показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых следовало, что она действительно на протяжении длительного времени являлась участником преступного сообщества, организованного и возглавляемого ФИО473, для совершения мошеннических действий в отношении различных страховых компаний и РСА, а именно - совершения инсценировок дорожно-транспортных происшествий с целью последующего получения с данных организаций страховых выплат. Рассказала о способах совершения инсценировок дорожно-транспортных происшествий, а также автомобилях, использовавшихся для этих целей, места, где происходили данные дорожно-транспортные происшествия. Сообщила о преступной деятельности по эпизодам от 26.01.2021, 08.05.2021, сведения о которых органам предварительного следствия известны не были.

Таким образом, из содержания показаний ФИО1 действительно следует, что она в полном объеме согласна с предъявленным ей обвинением.

Какие-либо сведения о том, что подсудимая, ее родственники и близкие подвергались угрозе личной безопасности в результате данного сотрудничества, в материалах уголовного дела отсутствуют.

В судебном заседании защитник-адвокат Хафизов Ф.И. ходатайство подсудимой и представление прокурора поддержал.

Представитель потерпевшего ФИО36 (РСА) в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, от него поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором указал, что не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства, основания и условия рассмотрения уголовного дела в указанном порядке ему разъяснены и понятны, гражданский иск поддержал в полном объеме.

Ходатайство-заявление о заключении досудебного соглашения подано ФИО1 и подписано ее защитником. Данное ходатайство и мотивированное постановление следователя направлены прокурору, который в порядке статьи 317.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ принял решение об удовлетворении ходатайства. Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями части 2 статьи 317.3 Уголовно-процессуального кодекса РФ и 27.06.2022 подписано заместителем прокурора Заволжского района г.Ульяновска, обвиняемой ФИО1, ее защитником.

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве. Судом установлено, что все условия, позволяющие принять судебное решение в порядке ст.317.7 УПК РФ, выполнены в полном объеме, ФИО1 активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, уголовному преследованию иных соучастников преступлений, благодаря показаниям последней были установлены иные эпизоды совершения преступлений организованной преступной группой, в том числе не известные ранее органам предварительного следствия. Сотрудничество ФИО1 со следствием имеет большое значение для раскрытия и расследования преступлений по настоящему уголовному делу.

Личной угрозе подсудимая, ее близкие родственники, родственники и близкие лица, не подвергались.

Учитывая, что судом удовлетворено ходатайство подсудимой о постановлении приговора по делу в особом порядке без судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обвинение, с которым согласилась подсудимая, - признается судом обоснованным, так как оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия.

Препятствий для применения особого порядка судебного разбирательства по настоящему уголовному делу не имеется, поскольку подсудимой соблюдены все условия заключенного с нею досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в порядке главы 401 УПК РФ.

Исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, а также с учетом позиции государственного обвинителя, изложенной в прениях сторон, суд квалифицирует ее действия:

- по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации);

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ (по факту покушения на хищение имущества путем инсценировки ДТП 26.01.2021), как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 08.05.2021), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

- по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 03.12.2021), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Согласно заключениям амбулаторных судебных психиатрических судебных экспертиз №2398 от 02.09.2022, в том числе с участием нарколога №1640 от 19.07.2023, - у ФИО1 обнаружены признаки <данные изъяты>. Степень имеющихся нарушений психики не столь значительна, не сопровождается грубым дефектом интеллекта и критических функций и не лишает её способности в полной мере осознавать фактический характер своих действий либо руководить ими. ФИО1 болезненных расстройств психики, в том числе временного характера, не обнаруживала и могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Синдромом зависимости к наркотическим средствам, синдромом зависимости к алкоголю, - не страдает (т. 21 л.д. 183-185, т. 47 л.д. 28-30).

Оснований сомневаться в выводах экспертов у суда не имеется, а потому, с учетом адекватного поведения подсудимой в судебном заседании, высказывания ею мнений по возникающим вопросам, понимания сути происходящего, суд признает ФИО1 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

В соответствии с положениями ст.ст.6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ при назначении наказания по каждому из совершенных ФИО1 деяний, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой; по факту покушения на мошенничество в сфере страхования – обстоятельства, в силу которых преступление ею не было доведено до конца (ч.1 ст.66 УК РФ), а также характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, ее влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда (ч.1 ст.67 УК РФ).

При исследовании характеризующих подсудимой данных судом были исследованы письменные доказательства, представленные в материалах дела, допрошена подсудимая. В результате судом установлено, что ФИО1 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача – психиатра и нарколога не состоит. ФИО1 проживает одна, семьи, родственников не имеет, относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, трудоустроена, работает официантом в <данные изъяты>, является выпускницей <данные изъяты> (период обучения 01.09.2015 по 30.06.2018), в настоящее время обучается в <данные изъяты> на 3-м курсе по очной форме (период обучения с 01.09.2021 по 30.06.2024). По месту жительства характеризуется положительно: от соседей жалоб не поступало, в нарушении общественного порядка, в употреблении спиртных напитков она не замечена. По месту работы подсудимая характеризуется положительно, как дисциплинированный, ответственный работник, с коллегами отношения дружелюбные. По месту учебы в ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» ФИО1 характеризуется положительно – ответственно относится к поручениям, добросовестна, способна планировать учебную и трудовую деятельность, заниматься анализом учебного процесса, собранна и организованна, пунктуальна, доброжелательная, жизнерадостна, воспитана.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по каждому преступлению, суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, признает активное способствование расследованию преступлений, а также по преступлениям с ее участием по факту мошеннических действий по ДТП, инсценированным 26.01.2021, 08.05.2021 – активное способствование раскрытию данных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по каждому преступлению: полное признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, статус подсудимой, относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состояние ее здоровья, привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств не находит оснований для изменения категории совершенных ею преступлений на менее тяжкие с учетом положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства дела, в том числе характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу о том, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, а также дополнительного наказания в виде ограничения свободы по ч.2 ст.210 УК РФ, являющегося обязательным. Суд считает, что применение в отношении ФИО1 наказания в виде лишения свободы будет способствовать достижению его целей в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Между тем, учитывая совокупность смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО1 по каждому преступлению дополнительные наказания, которые не являются обязательными в соответствии с санкциями ч.1 ст.210 УК РФ, а также ч.4 ст.159.5 УК РФ.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказаний за каждое преступление суд применяет правила ч.2 ст.62 УК РФ, а также применяет положения ч.3 ст.66 УК РФ к наказанию за преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ, поскольку оно является неоконченным.

Оснований для применения к назначаемым наказаниям по каждому из совершенных ФИО1 преступлений положений ст.64 УК РФ, в том числе к дополнительному по ч.2 ст.210 УК РФ – в виде ограничения свободы, которое является обязательным, суд не находит, поскольку как отдельные смягчающие обстоятельства, так и вся имеющаяся совокупность, какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами каждого преступления, ролью подсудимой, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, отсутствуют.

При этом согласно разъяснениям, изложенным в п.34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если в результате применения ст.ст.66 и (или) 62 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на ст.64 УК РФ.

Поскольку за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ в результате применения положений ч.2 ст.62 УК РФ верхний предел наказания, который может быть назначен подсудимой по указанной статье – менее нижнего предела, то ссылки на применение ст.64 УК РФ не требуется и назначение наказания за преступление без применения указанной нормы соответствует требованиям закона и не ухудшает его положение.

При решении вопроса о назначении окончательного наказания подсудимому суд учитывает, что преступления, совершенные по совокупности, относятся к категории тяжких, основная часть которых являются оконченными, в связи с чем окончательное наказание ей должно быть назначено по правилам ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, в силу данных о личности подсудимой, обстоятельств совершенных преступлений, её отношения к содеянному, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным применить в отношении подсудимой положения ч.1 ст.73 УК РФ и назначить отбывание наказания в виде лишения свободы условно с возложением на ФИО1 с учетом её возраста, трудоспособности, состояния здоровья, обязанностей, способствующих её исправлению без изоляции от общества в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ.

Предусмотренных законом оснований для постановления приговора без назначения наказания, а также освобождения подсудимой от наказания, в том числе в соответствии с примечанием, указанным в п.2 к ст.210 УК РФ, или применения отсрочки отбывания наказания не имеется, как и не имеется оснований для прекращения производства, как по каждому преступлению, так и по уголовному делу в целом.

По делу представителем потерпевшего РСА заявлен гражданский иск о взыскании в солидарном порядке, в том числе, с подсудимой ФИО1, материального ущерба на сумму 11 172 057 руб. 09 коп. (т.41 л.д.130-133). При этом указанное юридическое лицо признано по делу гражданским истцом, а подсудимая ФИО1, а также иные лица, действовавшие совместно с последней в составе организованной группы, в данном случае преступного сообщества, привлечены в качестве гражданских ответчиков, о чем в материалах уголовного дела имеются соответствующие постановления следователя.

Подсудимая ФИО1 гражданский иск потерпевшего признала частично, а именно - в размере похищенных при ее участии денежных средств.

Разрешая вышеуказанные исковые требования, суд учитывает следующее.

В силу ч.1 ст.44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По смыслу п.1 ст.15 и ст.1064 ГК РФ обязательства по возмещению вреда обусловлены, в первую очередь, причинной связью между противоправным деянием и наступившим вредом.

Согласно положениям ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным п.2 ст.1081 настоящего Кодекса.

В соответствии с разъяснениями, данными в абз.3 п.25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Материалами уголовного дела установлено, что совместными действиями ФИО1 и иных лиц РСА был причинен материальный ущерб:

- по факту ДТП, инсценированного 08.05.2021, на сумму 318 000 рублей;

- по факту ДТП, инсценированного 03.12.2021, на сумму 400 000 рублей.

Итого Российскому Союзу Автостраховщиков (РСА) действиями ФИО1 в составе организованной преступной группы был причинен материальный ущерб на общую сумму 718 000 рублей, который подтвержден материалами уголовного дела.

Таким образом, исковые требования РСА подлежат частичному удовлетворению.

В силу п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

В соответствии с постановлением Ленинского районного суда г.Ульяновска от 28.11.2022 в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска, наложен арест в виде запрета распоряжаться данным имуществом, на следующее имущество, принадлежащее подсудимой ФИО1: мобильный телефон «Iphone 7+ модель А1784», стоимостью около 11 500 руб. Суд считает необходимым арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1 – мобильный телефон «Iphone 11 64 GB», сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» указано, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

В связи с тем, что по делу гражданский иск потерпевшего удовлетворен на общую сумму 718 000 руб., стоимость имущества подсудимой, на которое был наложен арест, данную сумму не превышает, суд приходит к выводу о том, что арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Ульяновска от 28.11.2022 на вышеуказанное имущество, в том числе в целях обеспечения гражданского иска, с запретом распоряжаться данным имуществом, необходимо сохранить до исполнения приговора суда в части гражданских исков, поскольку на данное имущество может быть обращено взыскание в порядке ст.68 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Вопрос же о возможности обращения взыскания на арестованное имущество может быть решен в порядке исполнения приговора в части гражданских исков.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах и иных документах, суд приходит к выводу о необходимости хранения вещественных доказательств и иных документов по делу до разрешения по существу основного уголовного дела в отношении иных участников организованной преступной группы (преступного сообщества).

Поскольку уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства, имеющиеся по делу судебные издержки взысканию с подсудимой не подлежат в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ.

В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для отмены или изменения ей данной меры пресечения не имеется.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ, ч.4 ст.159.5 УК РФ (2 преступления) и назначить ей наказание:

- по ч.2 ст.210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года с ограничением свободы на срок 1 год.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО1 следующие ограничения: не изменять место жительство без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; не выезжать за пределы территории муниципального образования «г.Ульяновск»; не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время (с 23:00 час. до 06:00 час. следующих суток).

Возложить на ФИО1 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту покушения на хищение имущества путем инсценировки ДТП от 26.01.2021) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

- по ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП от 08.05.2021) в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца;

- по ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП от 03.12.2021) в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца.

В соответствии с ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев, с ограничением свободы на срок 1 год.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО1 следующие ограничения: не изменять место жительство без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; не выезжать за пределы территории муниципального образования «г.Ульяновск»; не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время (с 23:00 час. до 06:00 час. следующих суток).

Возложить на ФИО1 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 2 года 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей, способствующих ее исправлению: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; не покидать место своего жительства в ночное время в период с 23:00 час. до 06:00 час. следующих суток, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей и фактов обращения за медицинской помощью.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования Российского Союза Автостраховщиков о возмещении материального ущерба удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российского Союза Автостраховщиков в солидарном порядке с ФИО475, ФИО476 материальный ущерб в размере 318 000 рублей (по эпизоду от 08.05.2021).

Взыскать с ФИО1 в пользу Российского Союза Автостраховщиков в солидарном порядке с ФИО474, ФИО477, ФИО478, ФИО479 материальный ущерб в размере 400 000 рублей (по эпизоду от 03.12.2021).

Вещественные доказательства хранить в местах определенных органом предварительного следствия до разрешения по существу основного уголовного дела в отношении иных участников организованной преступной группы.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1 – мобильный телефон «Iphone 11 64 GB», сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ освободить ФИО1 от оплаты процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату Шабанову С.С. в размере 74 074 руб. за оказание им юридической помощи на досудебной стадии.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня постановления с соблюдением требований ст.317.7 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанцией, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе.

При принесении апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденной, когда она вправе подать свои возражения и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, осужденная вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Судья - А.В. Высоцкая