Приговор по делу № 1-93/2023 от 17.07.2023.

Уг. дело № 1-93/2023

УИД: 69RS0039-01-2023-001043-80

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 17 июля 2023 года

Пролетарский районный суд г. Твери в составе председательствующего судьи Живаевой М.М. при секретаре Неводовой В.С.

с участием:

государственных обвинителей: Лопата А.С., Алюшевой (Булатовой) Н.Н., Кирина А.И.,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Бабковой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, - судимого 30.03.2021 Заволжским районным судом г. Твери по ст. 264.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 23.04.2019 № 65-ФЗ) к наказанию в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев (07.07.2021 ФИО4 отбыто основное наказание в виде обязательных работ, 09.10.2022 - дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В период с 09.11.2022 по 12.11.2022 ФИО4 в ходе телефонного разговора договорился с неустановленным лицом за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: общество с ограниченной ответственностью «СК БЛОКНОТ» (далее ООО «СК БЛОКНОТ»), общество с ограниченной ответственностью «СК ГЕФЕСТ» (далее ООО «СК ГЕФЕСТ»), общество с ограниченной ответственностью «ФИШКА» (далее ООО «ФИШКА»), - и формально занять в них должность учредителя и генерального директора без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета. При этом неустановленное лицо указало ФИО4 на необходимость только формального подписания документов юридических лиц в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации.

В ходе указанного телефонного разговора ФИО4, не имея дальнейших цели и намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированных на его имя юридических лиц, осознавая, что будет являться подставным лицом, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, <данные изъяты>, для регистрации на его имя ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», тем самым у него возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО4

Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, в период с 09.11.2022 по 12.11.2022 ФИО4, находясь у себя по месту жительства по адресу: <адрес>, - отправил фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации, реквизиты которого приведены выше, в мессенджере «WhatsApp» неустановленному лицу, после чего последнее организовало отправку паспортных данных ФИО4 в систему АО «Альфа-Банк», посредством которой с использованием паспортных данных ФИО4 были сформированы документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что ФИО4 является учредителем и генеральным директором ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», то есть органом управления указанных юридических лиц, несмотря на то, что отношения к их созданию и деятельности он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных юридических лиц не будет.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, 28.11.2022 в период времени с 09:00 по 18:00 ФИО4 в сопровождении неустановленного лица встретился с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра (далее УЦ) АО «Калуга Астрал» - сотрудника АО «Альфа-Банк» в офисе указанного банка по адресу: <...>, - где собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; заявление на бронь реквизитов расчетного счета для организаций ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА» в АО «АЛЬФА-БАНК», указав при этом абонентский номер «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>», переданные ему неустановленным лицом, не находящиеся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту). После этого на имя ФИО4 была выпущена электронно-цифровая подпись, которой были подписаны учредительные документы и документы, требуемые при создании юридических лиц: ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», изготовленные системой АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4

30.11.2022 в период с 09:00 по 18:00 неустановленное лицо с использованием мобильного приложения «myDSS» банка «Альфа-Банк» организовало предоставление в МИФНС России № 12 по Тверской области посредством сети «Интернет» с использованием электронной подписи ФИО4 пакета документов для регистрации юридических лиц ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», согласно которым ФИО4 является единственным учредителем и директором указанных Обществ.

05.12.2022 в период с 09:00 по 18:00 сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО4, подпись которого в заявлениях по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», в которых ФИО4 является учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности ФИО4 электронной цифровой подписью, по представленным комплектам документов на создание юридических лиц, содержащих: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридических лиц о создании ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», решения № 1 от 17.11.2022 единственного учредителя ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА»; уставы ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА»; гарантийные письма от Свидетель №2, Свидетель №3, светокопии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии № №, <данные изъяты>, - принято решение о государственной регистрации ООО «СК БЛОКНОТ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «СК ГЕФЕСТ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «ФИШКА» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***> и внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО4 как об учредителе и директоре указанных организаций.

Он же, ФИО4, совершил неправомерный оборот средств платежей, выразившийся в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 09.11.2022 по 12.11.2022 ФИО4 в ходе телефонного разговора договорился с неустановленным лицом за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ»), ООО «ФИШКА», - и формально занять в них должность учредителя и генерального директора без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица (ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА») банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с 28.11.2022 по 30.11.2022 по представленным ФИО4 паспортным данным системой АО «Альфа-Банк» были сформированы документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА».

ФИО4, осознавая, что на его имя будут зарегистрированы юридические лица: ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», - в которых он будет являться подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по банковским счетам ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», 28.11.2022 в период с 09:00 по 18:00 в сопровождении неустановленного лица встретился с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» - сотрудником АО «Альфа-Банк», в офисе указанного банка по адресу: <...>, - где в присутствии представителя указанного банка собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя Удостоверяющего центра; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; заявление на бронь реквизитов расчетного счета для организаций ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА» в АО «АЛЬФА-БАНК», указав при этом абонентский номер «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>», переданные ему неустановленным лицом, не находящиеся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту) с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. В ходе посещения указанного банка ФИО4 забронировал в АО «Альфа-Банк», зарегистрированном по адресу: <...>, расчетные счета № ООО «ФИШКА», № ООО «СК ГЕФЕСТ», № ООО «СК БЛОКНОТ», действующие с момента регистрации юридических лиц в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам №ООО «ФИШКА», № ООО «СК ГЕФЕСТ», № ООО «СК БЛОКНОТ».

Продолжая свои преступные действия, 28.11.2022 в период с 09:00 по 18:00 ФИО4 после встречи с сотрудником АО «Альфа-Банк», находясь на участке местности – парковочном месте напротив дома по адресу: <...>, - будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», согласно которым запрещается разглашать и передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, по ранее достигнутой договоренности с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по банковским счетам № ООО «ФИШКА», № ООО «СК ГЕФЕСТ», № ООО «СК БЛОКНОТ», сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «ФИШКА», №, ООО «СК ГЕФЕСТ», № ООО «СК БЛОКНОТ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

05.12.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО4, принято решение о государственной регистрации ООО «СК БЛОКНОТ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «СК ГЕФЕСТ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ФИШКА» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>. После чего, начиная с 06.12.2022 неустановленное лицо, которому ФИО4 28.11.2022 в период с 09:00 по 18:00, находясь на парковочном месте напротив дома по адресу: <...>, - сбыл электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «ФИШКА», № ООО «СК ГЕФЕСТ», № ООО «СК БЛОКНОТ», получило возможность распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами с даты открытия счетов.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4, являющийся по документам генеральным директором ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», но фактическое руководство указанными юридическими лицами не осуществляющий, действуя из корыстных побуждений по просьбе неустановленного лица, 06.12.2022 в период с 09:00 по 18:00, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, - обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которых ФИО4 был предоставлен доступ к расчетным счетам: №, 40№ ООО «СК ГЕФЕСТ» (дата открытия 06.12.2022), №, № ООО «СК БЛОКНОТ» (дата открытия 09.12.2022), №, № ООО «ФИШКА» (дата открытия 12.12.2022), после чего ФИО4 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «9051294286@mail.ru», переданных ему неустановленным лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанных к расчетным счетам №, № ООО «СК ГЕФЕСТ», №, 40№ ООО «СК БЛОКНОТ» №, 40№ ООО «ФИШКА».

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 06.12.2022 в период с 09:00 о 18:00, после встречи с сотрудником ПАО Банк «ВТБ», находясь во дворе с торца здания офиса ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: <...>, - будучи ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыл неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам №, 40№ ООО «СК ГЕФЕСТ»,№, № ООО «СК БЛОКНОТ» №, № ООО «ФИШКА», что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам с даты их открытия.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4, 06.12.2022 в период с 09:00 по 18:00, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, - обратился к сотруднику с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», по результатам рассмотрения которых в этот же день, 06.12.2022, ему(ФИО5) был предоставлен доступ к расчетным счетам №ООО «СК ГЕФЕСТ», № ООО «СК БЛОКНОТ», после чего ФИО4 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», переданных ему неустановленным лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанные к расчетным счетам № ООО «СК ГЕФЕСТ», № ООО «СК БЛОКНОТ».

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 06.12.2022 в период с 09:00 до 18:00, после встречи с представителем ПАО «Сбербанк», находясь во дворе дома по адресу: <...>, - будучи ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыл неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № ООО «СК ГЕФЕСТ», № ООО «СК БЛОКНОТ», что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами с даты их открытия.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4, являющийся по документам генеральным директором ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», но фактическое руководство указанными юридическими лицами не осуществляющий, действуя из корыстных побуждений по просьбе неустановленного лица, 06.12.2022 в период с 09:00 по 18:00, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, - обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», по результатам рассмотрения которых в этот же день, 06.12.2022, ФИО4 был предоставлен доступ к расчетным счетам №, № ООО «СК БЛОКНОТ» (дата открытия 06.12.2022); №, № ООО «СК ГЕФЕСТ» (дата открытия 07.12.2022); №, № ООО «ФИШКА» (дата открытия 06.12.2022), после чего ФИО4 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам №, № ООО «СК БЛОКНОТ», №, № ООО «СК ГЕФЕСТ», №, № ООО «ФИШКА».

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 06.12.2022 в период с 09:00 до 18:00, после встречи с представителем ПАО Банк «ФК Открытие», находясь на парковке напротив офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, - будучи ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», переданных ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанные к расчетным счетам №, № ООО «СК БЛОКНОТ», №№, № ООО «СК ГЕФЕСТ», №, № ООО «ФИШКА», что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами с даты их открытия.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4, являющийся по документам генеральным директором ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», но фактическое руководство указанными юридическими лицами не осуществляющий, действуя из корыстных побуждений по просьбе неустановленного лица, 08.12.2022 в период с 09:00 по 18:00, находясь в салоне автомобиля представителя АО «Тинькофф Банк» на парковке возле ТЦ «Олимп» по адресу: <...>, - обратился к сотруднику банка с заявлением об открытии банковского счета и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, по результатам рассмотрения которого в этот же день, 08.12.2022, ФИО4 был предоставлен доступ к расчетному счету № ООО «ФИШКА» (дата открытия 13.12.2022), после чего ФИО4 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», переданному ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящемуся у него в распоряжении, привязанный к расчетному счету № ООО «ФИШКА».

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 08.12.2022 в период с 09:00 до 18:00, после встречи с представителем АО «Тинькофф Банк», находясь на парковке напротив ресторана быстрого питания «KFC», расположенного в ТЦ «Олимп» по адресу: <...>, - будучи ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», привязанные к расчетному счету №, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами с даты его открытия.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4, являющийся по документам генеральным директором ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», но фактическое руководство указанными юридическими лицами не осуществляющий, действуя из корыстных побуждений по просьбе неустановленного лица, 08.12.2022 в дневное время, в период с 09:00 по 18:00, находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном в ТЦ «Олимп» по адресу: <...>, - обратился к сотруднику банка АО «Тинькофф Банк» с заявлением об открытии банковского счета и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания результатам рассмотрения которого 08.12.2022 ФИО4 был предоставлен доступ к расчетному счету № ООО «СК ГЕФЕСТ» (дата открытия 13.12.2022), после чего ФИО4 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», переданному ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящемуся у него в распоряжении, привязанные к расчетному счету №.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 08.12.2022 в период с 09:00 до 18:00, после встречи с представителем АО «Тинькофф Банк», находясь на парковке напротив ресторана быстрого питания «KFC», расположенного в ТЦ «Олимп» по адресу: <...>, - будучи ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка АО «Тинькофф Банк» электронные средства и электронные носители информации бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», привязанные к расчетному счету №, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами с даты его открытия.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4, являющийся по документам генеральным директором ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», но фактическое руководство указанными юридическими лицами не осуществляющий, действуя из корыстных побуждений по просьбе неустановленного лица, 12.12.2022 в период 09:00 по 18:00, находясь в салоне автомобиля представителя АО «Тинькофф Банк» на парковке возле ресторана быстрого питания «Чикен Хауз» по адресу: <...>, - обратился к сотруднику банка с заявлением об открытии банковского счета и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, по результатам рассмотрения которого 12.12.2022 ФИО4 был предоставлен доступ к расчетному счету № ООО «СК БЛОКНОТ» (дата открытия 13.12.2022), после чего ФИО4 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», переданному ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящемуся у него в распоряжении, привязанные к расчетному №.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 12.12.2022 в период с 09:00 до 18:00, после встречи с представителем АО «Тинькофф Банк», находясь на парковке напротив ресторана быстрого питания «Чикен Хауз» по адресу: <...> (Пролетарский район г. Твери) - будучи ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», привязанными к расчетному счету №, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами с даты его открытия.

Подсудимый ФИО4 в ходе судебного разбирательства вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, заявил о раскаянии в содеянном, от дачи показаний отказался.

Помимо признания подсудимым своей вины виновность ФИО4 в совершении инкриминируемых ему преступлений при изложенных выше обстоятельствах подтверждается по обоим эпизодам преступной деятельности также исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

оглашенными на основании п. 3 ч. 1 ст. 271 УПК РФ показаниями ФИО4 в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым в ноябре 2022 года знакомый ФИО5 - ФИО1 предложил ему заработать денежные средства, пояснив, что для этого необходимо будет предоставить свой паспорт другому человеку и оформить на себя три организации, за что ему и заплатят денежные средства. Он согласился на данное предложение, так как ему нужны были деньги, после чего ФИО1 сказал, что ему необходимо связаться с мужчиной по имени ФИО2 и сообщить о своем желании заработать денежные средства, что он и сделал. ФИО2 ему пояснил, что на его имя необходимо будет зарегистрировать три организации, после чего открыть на них расчетные счета в банках. Также ФИО2 попросил отправить ему фотографию своего паспорта гражданина РФ в мессенджере «WhatsApp», а также свой СНИЛС. Он сфотографировал свой паспорт, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, - после чего в период с 09.11.2022 по 12.11.2022 отправил фотографии паспорта ФИО2 посредством мессенджера «WhatsApp». ФИО2 пояснил, что ему нужно зарегистрировать фирму на каждый этаж какого-то здания, где они делают ремонт, чтобы платить меньше налогов, однако ему это было не интересно, он хотел просто заработать денежные средства. После этого они с ФИО2 договорились о встрече, которая состоялась также в ноябре 2022 года возле входа в отделение «Альфа Банка» по ул. Желябова г. Твери. При встрече ФИО2 пояснил, что ему необходимо будет зайти в отделение банка, подойти к сотруднице банка и сказать, что он хочет открыть организации на свое имя. Он сделал все так, как сказал ему ФИО2, сотрудница оформляла документы, которые он подписывал, в содержание документов он не вчитывался, поскольку их содержание ему было неинтересно, он просто делал то, что ему сказал ФИО2, и хотел получить обещанные денежные средства. Сотрудница банка сфотографировала его паспорт, СНИЛС, после чего сфотографировала его самого с паспортом в руках. Как он понял, на него были зарегистрированы следующие организации: ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ» и ООО «ФИШКА». После регистрации ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ» и ООО «ФИШКА» он по договоренности с ФИО2 открыл счета в банках ПАО «ФК «Открытие», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк» на зарегистрированные на его имя организации. После того, как он выполнил все условия (зарегистрировал на себя ООО, открыл в банках счета, передал все ФИО2), ФИО2 заплатил ему наличными денежными средствами 25 000 рублей, которые он в дальнейшем потратил. На портал «Госуслуги» ему приходило уведомление о том, что на его имя создана электронно-цифровая подпись. Он не исключает, что подписывал какие-либо документы, необходимые для ее создания, так как не смотрел и не придавал значения тому, что подписывал, ввиду отсутствия у него интереса и юридических познаний. Свой паспорт гражданина РФ он передавал без какого-либо принуждения и оказания морального давления на него. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в созданных организациях он не намеревался. Доступа к расчетным счетам организаций у него не было, ему это было не нужно, так как он открывал их не для себя, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Доход от деятельности указанных организаций он никогда не получал, налоговую отчетность об их деятельности никогда не подавал, вид деятельности указанных организаций и их местонахождение ему не известны, им только были поставлены подписи в решении № 1 единственного учредителя ООО «ФИШКА», в решении №1 единственного учредителя ООО «СК БЛОКНОТ», в решении №1 единственного учредителя ООО «СК ГЕФЕСТ». Все документы уже в готовом виде ему принес ФИО2. Также им (Цветковым) были открыты расчетные счета в АО «Тинькофф Банк» (для ООО «ФИШКА», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ»); в ПАО «Сбербанк» (для ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ»); в ПАО Банк «ВТБ» (для ООО «ФИШКА», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ»); в ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» (для ООО «ФИШКА», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ»); в АО «Альфа Банк» (для ООО «ФИШКА», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ»). Для открытия расчетных счетов в указанных банках он лично встречался с представителями указанных банков, на которые его привозил Михаил, однако на встречи с представителями банков он ходил один, а ФИО2 в это время ждал его, когда закончится встреча, и он передаст ему банковские бизнес-карты и банковские документы. Доступа к расчетным счетам, открытым в перечисленных выше банках, у него не было, и нет. Полученные после встречи с представителями банков бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, и банковские документы к ним он передавал ФИО2 сразу же после встречи с представителями банков. Заявления об открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», в ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», в АО «Альфа Банк» и о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию подписывались им лично в ходе встречи с представителями указанных банков, также он ставил оттиски печатей ООО «ФИШКА», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ» в указанном заявлении. Открытие расчетных счетов и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО Банк «ВТБ», происходили по адресу: <...>. Относительно встреч с сотрудниками АО «Тинькофф Банк» пояснил, что 08.12.2022 с 11:00 по 13:00 ему была назначена встреча с представителем АО «Тинькофф Банк» около ТЦ «Олимп» в г. Твери. На указанное место его привез ФИО2 на его машине. Данная встреча происходила для открытия расчетного счета на ООО «ФИШКА». О месте и времени встречи, а также контактном номере представителя банка ему сообщил ФИО2 в мессенджере «WhatsApp». Встреча происходила в салоне автомобиля представителя банка, в период с 12:20 по 12:30 08.12.2022, в ходе которой им лично была поставлена подпись в заявлении об открытии расчетного счета, а также поставлен оттиск печати ООО «ФИШКА». После подписания заявления представитель банка выдал ему бизнес-карту с открытым на нее расчетным счетом для ООО «ФИШКА». После встречи с представителем банка он передал данную карту и конверт с банковскими документами ФИО2, который ждал в своем автомобиле на парковке возле ТЦ «Олимп» в г. Твери. 08.12.2022 сразу же после встречи с первым представителем банка, то есть примерно в 12 часов 35 минут у него началась встреча с другим представителем банка АО «Тинькофф Банк» для открытия расчетного счета на организацию, в которой он является директором, или для ООО «СК ГЕФЕСТ», или для ООО «СК БЛОКНОТ», точно сказать не может. Встреча происходила в ТЦ «Олимп» г. Твери. В ходе встречи с представителем банка им лично была поставлена подпись в заявлении об открытии расчетного счета, а также поставлен оттиск печати Общества, на которое открывался расчетный счет. После подписания заявления представитель банка выдал ему бизнес-карту с открытым на нее расчетным счетом. После указанной встречи, которая длилась примерно 5-10 минут, он передал данную карту и конверт с банковскими документами ФИО2, который также находился в своем автомобиле на парковке возле ТЦ «Олимп» в г. Твери. 12.12.2022 у него состоялась еще одна встреча с представителем АО «Тинькофф Банк» примерно в 17:30 на парковке возле «Чикен Хауз» по адресу: <...>. На указанное место его привез ФИО2. Встреча происходила аналогичным образом в салоне автомобиля представителя АО «Тинькофф Банк», во время которой им лично была поставлена подпись в заявлении об открытии расчетного счета, а также поставлен оттиск печати ООО, на которое открывался расчетный счет. После подписания заявления представитель выдал ему бизнес-карту с открытым на нее расчетным счетом на организацию, в которой он является директором. После встречи с представителем АО «Тинькофф Банк», которая длилась примерно 5-10 минут, он передал данную карту и конверт с банковскими документами ФИО2, который находился в своем автомобиле на парковке рядом с «Чикен Хауз». Расчётными счетами ООО «ФИШКА», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ» он не пользовался, поскольку являлся только номинальным директором в указанных организациях. Кто осуществлял операции по движению денежных средств по банковским счетам ООО «ФИШКА», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ» он пояснить не может. У него не было и нет доступа к открытым им, как директором указанных организаций, расчетным счетам, поскольку полученные после встречи с представителями банков бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, и банковские документы к ним он передавал ФИО2 сразу же после встречи с представителями банков. Он осознавал и понимал, что после передачи ФИО2 банковских бизнес-карт, подключенных к системе дистанционного банковского обслуживания, а также банковских документов к ним, третьи лица могут осуществлять через данную систему денежные операции, к которым он никакого отношения иметь не будет. Ему известно, что третьи лица не должны иметь доступ к данным о расчетном счете, банковской карте, а также не должны иметь доступ к личному кабинету системы дистанционного банковского обслуживания в мобильном приложении банка или же на официальном сайте банка (т.2 л.д. 82-87, л.д. 105-111, 126-129, 154-156). Данные показания ФИО4 подтвердил в ходе проверки его показаний на месте (т. 3 л.д. 111-125), а до возбуждения уголовного дела – при оформлении явки с повинной, пояснив, что предоставил за денежное вознаграждение свой паспорт для регистрации на его имя юридических лиц: ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», лицу по имени ФИО2, после чего за денежное вознаграждение открыл на данные юридические лица расчетные счета в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», АО «АЛЬФА БАНК», после чего передал бизнес-карты и банковские документы к ним указанному лицу по имени ФИО2, за что получил от ФИО2 наличными денежными средствами вознаграждение в размере 25 000 рублей (т. 1 л.д. 140-141). Оглашенные в ходе судебного разбирательства его показания в качестве подозреваемого и обвиняемого, при проверке показаний на месте, а также обстоятельства изложенные в протоколе явки с повинной ФИО4 подтвердил;

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6, старшего менеджера по развитию отношении с партнёрами АО «Альфа-Банк», согласно которым между АО «Альфа Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган. На основании заполненной заявки система автоматически формирует заявление по форме № Р11001, решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при необходимости)). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которое в свою очередь подготавливает документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк» расположенный по адресу: <...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя Удостоверяющего центра, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день, сотрудник банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 06.12.2022 на ООО «ФИШКА» открыт расчетный счет №, 06.12.2022 на ООО «СК ГЕФЕСТ» открыт расчетный счет №, 06.12.2022 на ООО «СК БЛОКНОТ» открыт расчетный счет № в лице единого директора данных организаций ФИО4, являющегося единственным владельцем указанных счетов. ФИО4 в ходе одной встречи, находясь в вышеуказанном отделении банка, получил от сотрудника банка банковские бизнес-карты, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. В этот же день при открытии банковских счетов ФИО4 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа Банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После регистрации юридического лица, система АО «Альфа Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться, так же в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа Банк». Расчетные счета ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ» и ООО «ФИШКА» были открыты аналогичным образом (т. 2 л.д. 30-33);

протоколом осмотра документов, содержащихся в регистрационных делах ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», выписок из ЕГРЮ в отношении указанных юридических лиц, сертификатов об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», выданных АО «КАЛУГА АСТРАЛ», сведений о банковских счетах ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», в ходе которого обнаружены светокопии страниц паспорта на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что учредителем всех указанных юридических лиц, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени названных юридических лиц, является их генеральный директор - ФИО4, им же поданы заявления о создании данных юридических лиц, владельцем сертификатов электронно-цифровой подписи указанных организаций также значится ФИО4 (т. 2 л.д. 61-74). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 26-53, 54-83, 84-120, 121-122, 123-124, 125-126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, т. 2 л.д. 75-76).

Доказательствами виновности ФИО4 помимо приведенных выше являются также исследованные в ходе судебного разбирательства:

по эпизоду с незаконным использованием документов для образования юридического лица:

оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей:

- Свидетель №1, начальника отдела регистрации налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, о том, что 30.11.2022 в соответствии со ст.12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее Закон №129-ФЗ) в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области через сеть «Интернет» с электронной подписью заявителя ФИО4 были представлены следующие комплекты документов:

1) Аис Налог-3 вх. № от 30.11.2022:

- заявление по форме № Р11001;

- решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «СК БЛОКНОТ» от 17.11.2022;

- гарантийное письмо от 17.11.2022, выданное ООО «АДС» в лице Свидетель №2;

- устав Общества с ограниченной ответственностью «СК БЛОКНОТ» от 17.11.2022;

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с приложением СНИЛС.

Подпись заявителя ФИО4 в заявлении по форме № Р11001 подтверждена электронной цифровой подписью.

2) Аис Налог-3 вх. № от 30.11.2022:

- заявление по форме № Р11001;

- решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «СК ГЕФЕСТ» от 17.11.2022;

- устав Общества с ограниченной ответственностью «СК ГЕФЕСТ» от 17.11.2022;

- гарантийное письмо от 17.11.2022, выданное ООО «АДС» в лице Свидетель №2;

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с приложением СНИЛС.

Подпись заявителя ФИО4 в заявлении по форме № Р11001 подтверждена электронной цифровой подписью.

3) Аис Налог-3 вх. № от 30.11.2022:

- заявление по форме № Р11001;

- решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «ФИШКА» от 17.11.2022;

- гарантийное письмо от 15.11.2022, выданное ООО «ЮНИКА» в лице Свидетель №3 с приложением;

- гарантийное письмо от 15.11.2022, выданное представителем по доверенности ФИО3 в лице Свидетель №2;

- устав Общества с ограниченной ответственностью «ФИШКА» от 17.11.2022;

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с приложением СНИЛС.

Подпись заявителя ФИО4 в заявлении по форме № Р11001 подтверждена электронной цифровой подписью.

05.12.2022 по представленным комплектам документов приняты решения о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>), Общества с ограниченной ответственностью «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>) и Общества с ограниченной ответственностью «ФИШКА» (ОГРН <***>). 16.12.2022 ФИО4 явился в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области и дал объяснения о том, что не является участником и руководителем указанных юридических лиц, после чего сотрудником отдела регистрации налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области составлен протокол № 1 допроса свидетеля ФИО4 (т. 2 л.д. 1-9);

- Свидетель №3, генерального директора ООО «Юника», основным видом деятельности которого является оказание юридических услуг физических и юридическим лицам, в частности по вопросу сдача помещений в аренду, о том, что она является представителем по доверенности ФИО3 - собственника помещения, расположенного по адресу: <...>, помещение № II, - и разместила на сайте «Авито» в сети «Интернет». Для заключения договора аренды указанного помещения для нужд ООО «ФИШКА» ФИО4 как генеральный директор ООО «Фишка» не обращался (т. 2 л.д. 15-17);

- Свидетель №2, генерального директора ООО «АДС», основным видом деятельности которого является управление нежилым имуществом за вознаграждение или на договорном основании, а также сдача в аренду помещения по адресу: <...>, принадлежавшего ей до конца февраля 2023 года на праве собственности, о том, что на сайте «Авито» в сети «Интернет» ею размещалось объявление о сдаче в аренду помещения, расположенного по адресу: <...>. Для заключения договора аренды указанного помещения для нужд ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ» ФИО4 как генеральный директор указанных Обществ к ней не обращался (т. 2 л.д. 11-14);

протокол осмотра места происшествия от 27.03.2023 – жилого дома по адресу: г. Тверь, <...>, - произведенного с участием подозреваемого ФИО4 и его защитника- адвоката Бабковой М.А., в ходе которого ФИО4 показал, что в период с 09.11.2022 по 12.11.2022, находясь в помещении кухни, сфотографировал свой паспорт гражданина Российской Федерации и отправил сделанную фотографию посредством мессенджера «WhatsApp» лицу по имени Михаилу, а также указал на кухонный стол, на котором были сделаны фотографии паспорта (т. 3 л.д. 1-8);

протокол выемки от 07.02.2023, согласно которому ФИО4 добровольно выдал принадлежащий ему паспорт гражданина РФ серия № №, пояснив, что именно по данному паспорту на него как генерального директора были зарегистрированы юридические лица ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>)(т. 2 л.д. 47-51). Данный паспорт был осмотрен (т. 2 л.д. 52-57) и признан вещественным доказательством по делу (л.д. 58-59,60);

протокол осмотра рабочего места 85 в помещении 11, расположенном по адресу: <...>, являющееся юридическим адресом ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в ходе которого доказательств фактического размещения (деятельности) ООО «ФИШКА» по указанному адресу не обнаружено (т. 3 л.д. 53-62);

протокол осмотра здания по адресу: <...>, в котором расположены рабочие места 2 и 3, являющиеся юридическими адресами ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в ходе которого доказательств фактического размещения (деятельности) ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ» по указанному адресу не обнаружено (т. 3 л.д. 63-69);

по эпизоду с неправомерным оборотом средств платежей:

оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей:

- Свидетель №7, главного специалиста ПАО Банк «ВТБ», в должностные обязанности которой входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о том, что в ПАО Банк «ВТБ» установлен порядок открытия расчетных счетов на организацию, согласно которому клиент обращается к сотруднику офиса Банка с вопросом по открытию расчетного счета. Сотрудник банка консультирует клиента по вопросам открытия расчетного счета, необходимым документам, тарифам. При получении согласия сотрудник банка оформляет пакет документов клиенту. 06.12.2022 в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <...>, - к ней, как сотруднику Банка, обратился ФИО4, являющийся директором ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА» с вопросом об открытии расчетного счета на данные организации. Она попросила ФИО4 предоставить паспорт гражданина РФ для удостоверения его личности, заполнения карточки с образцами подписей, заявления на открытие расчетного счета, анкету на физическое лицо - директора организации. Также она попросила предоставить ФИО4 в электронном виде: уставы ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА» с отметкой налогового органа, решение единственного учредителя организаций ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА», что ФИО4 и сделал. При заполнении анкеты клиента ФИО4 сообщил ей абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего он подписал указанные выше заявление и анкету. После подписания документов были открыты расчётные и карточные счета для указанных организаций. Карточные счета предназначены для безналичного и наличного расчета и пополнения расчетного счета. На указанном счете находятся подотчетные средства организации и указанный счет привязан к физическое банковской пластиковой карте. На ООО «ФИШКА» 12.12.2022 был открыт расчетный счет №, а также карточный счет №, к которому была выпущена именная пластиковая карта. На ООО «СК ГЕФЕСТ» 06.12.2022 был открыт расчетный счет №, а также карточный счет №, к которому была выпущена именная пластиковая карта. На ООО «СК БЛОКНОТ» 09.12.2022 был открыт расчетный счет №, а также карточный счет №, к которому была выпущена именная пластиковая карта. К указанным открытым расчетным счетам был подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в СМС-сообщениях для подтверждения совершения операции. ФИО4, являясь единственным владельцем указанных счетов, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым расчетным счетам с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. Логин приходит на адрес электронный почты, указанный в заявлении о присоединении. Первичный одноразовый пароль для входа в личный кабинет приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Логин и пароль предназначены для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являются электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии банковских счетов ФИО4 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ, правилами совершения операций по счетам юридических лиц в Банке ВТБ, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации. После этого она передала ФИО4 уведомление об открытие расчетного счета и реквизиты расчетного счета на ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА». Дата подачи документов на открытие банковского счета может отличаться от даты открытия банковского счета, поскольку проходит процесс проверки документы в порядке очереди поступаемых заявлений. После открытия расчётных счетов ФИО4 в полной мере мог пользоваться расчетным счетом и с помощью мобильного телефона и СМС код-пароля заходить в личный кабинет Интернет Банк-Клиент, в том числе мог осуществлять денежные операции по счету (т. 2 л.д. 34-37);

- Свидетель №4, клиентского менеджера ПАО «Сбербанк», в обязанности которой входит открытие расчетных счетов, подача заявок на кредитование для юридических лиц, о том, что 06.12.2022 в офис отделения № 8607/0007 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, обратился ФИО4, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ». Клиент подошел к ее операционному окну, предоставил паспорт на своё имя, который она проверила на подлинность. Далее она запросила документы: уставы организаций, которые были направлены электронной почтой; решения о назначении генерального директора (решения единственного учредителя) на бумажном носителе и печати организации, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Указанные выше документы ФИО4 предоставил, а также предоставил печати ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК Блокнот», и указал номер телефона «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>». Далее начинается процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложение для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС ЕФС» вводятся паспортные данные, а также данные о ранее выданных паспортах. Далее клиенту задаются вопросы клиенту относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. ФИО4 не владел информацией относительно деятельности своих организацией, находился на связи с третьим лицом посредством его мобильного телефона, у которого спрашивал ответы на задаваемые ему вопросы. После выполнения проверки в «АС ЕФС», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), то начинается процедура открытия расчетного счета, как в было в случае с ФИО4 При открытии расчетных счетов ФИО4 заполнялись заявления о присоединении, которые были подписаны им собственноручно и скреплены оттиском печатей зарегистрированных на его имя юридических лиц (ООО «СК БЛОКНТ», ООО «СК ГЕФЕСТ). Далее была подключена тарифная услуга «Легкий старт» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк бизнес онлайн», которая была подключена к заявленному ФИО4 номеру телефона «№» и указанной им электронной почте «<данные изъяты>. При открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный клиентом, в данном случае ФИО4, приходит код консультации, которую необходимо сообщить менеджеру, для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно пункту 4.2.3. Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк. Таким образом, ФИО4 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем, заданными указанными мной выше способом. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО4 для расчетных счетов, открываемых на ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ» вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, ФИО4 выбрал одноразовые СМС-пароли на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на номер «№». После заполнения заявления о присоединении на ООО «СК ГЕФЕСТ» 06.12.2022 был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО, а также 06.12.2022 на ООО «СК БЛОКНОТ» был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО. Пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении сотрудники ПАО «Сбербанк» просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если клиент, в данном случае ФИО4, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащее третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО4 Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении, вторая копия которого выдается клиенту на руки (т. 2 л.д. 18-22);

- Свидетель №8, представителя АО «Тинькофф Банк», в чьи должностные обязанности входит встреча с клиентами и оформление банковских продуктов, предлагаемых АО «Тинькофф Банк», о том, что в банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Кроме того, организация встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» может происходить посредством использования мобильного приложения «Тинькофф» или же «Тинькофф Бизнес». Сам представитель банка «Тинькофф» не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретения банковского продукта. Клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложение непосредственно в день назначенной встречи. Встреча с ФИО4 происходила следующим образом: в самом начале была удостоверена личность ФИО5 посредством сканирования его паспорта через приложение для представителей банка «Тинькофф», а также путем сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка, после этого был сфотографирован паспорт последнего. Затем он передал ФИО4 конверт, в котором содержалось заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, в которых прописывается, что клиент и создаваемое им юридическое лицо обязуются строго соблюдать правила и выполнять требования Условий комплексного Банковского обслуживания, а также указывается, что, подписывая указанное заявление, клиент соглашается с оказанием услуг по регистрации юридического лица, в котором он будет являться единственным учредителем и единоличным исполнительным органом на момент регистрации юридического лица в ФНС, а также с последующим заключением Универсального договора и Договора расчетного счета. В указанных заявлениях о присоединении также указывался номер телефона «№», который используется для оказания банком услуг и дистанционного банковского обслуживания. Заявления о присоединении были подписаны ФИО4 собственноручно, а также были проставлены оттиски печатей ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА», ООО «СК ГЕФЕСТ» в каждом из заявлений соответственно. После заполнения заявлений о присоединении для ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА», ООО «СК ГЕФЕСТ» ФИО4 были переданы конверты с именными бизнес-картами, в которых также находились анкеты клиента, в которые вносились паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты. После заполнения анкеты бизнес-карты, подключенные к системе ДБО, были переданы ФИО4 После передачи бизнес-карты встреча с клиентом завершается, и сведения для согласования направляются в систему АО «Тинькофф Банк». Проверка данных и согласование может занимать от 1 до 3 суток, поэтому дата встречи и дата открытия расчетного счета может не совпадать. Выпускаемые бизнес карты привязываются к расчетным счетам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк», вход в который осуществляется через логин и пароль. Логин и пароль от личного кабинета приходит на номер мобильного телефона, указанный в анкете. Также возможно установить логин и пароль от личного кабинета непосредственно в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес», поскольку расчетный счет и бизнес-карта привязаны к номеру телефона, указанному в анкете. Подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений, то есть это является ключом. По результатам встречи на ООО «СК БЛОКНОТ» 13.12.2022 был открыт расчетный счет №; на ООО «СК ГЕФЕСТ» 13.12.2022 был открыт расчетный счет №; на ООО «ФИШКА» 13.12.2022 открыт расчетный счет №. В Условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления в обязанности клиента включено, то, что клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, кодов доступа, ключа ЭП и аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, незамедлительно уведомлять Банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные/ мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк неуполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые Банком к исполнению. Подписывая заявление на присоединение, клиент соглашается с указанными условиями и обязуется их соблюдать. Таким образом, если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО4, то после передачи ФИО4 банковской карты и прилагающихся к ней банковских документов третьему лицу, третье лицо, без участия самого ФИО4, может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования с ФИО4 ФИО4 получил банковскую Бизнес-карту, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам (т. 2 л.д. 38-43);

- Свидетель №5, главного менеджера ПАО «Банк «ФК Открытие», в чьи должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов для них, а также их ведение, о том, что 06.12.2022 в офис ДО «Тверской» ПАО «Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, обратился ФИО4, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА». Клиент подошел к ее окну, предоставил паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. ПАО «Банк «ФК «Открытие» в настоящий момент открывает расчетные счета юридическим лицам по одному документу – паспорту, иные документы, в том числе учредительные не проверяются. ФИО4 предоставил ей паспорт гражданина РФ, также предоставил печати ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК Блокнот», ООО «ФИШКА», а также указал номер телефона «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>. Далее она составила заявки на открытие расчетных счетов в программе банка «inforCRM». По результатам проверки программа выдает либо отказ, либо сразу происходит формирование документов на открытие расчетных счетов. После этого распечатываются данные документы, после чего подписываются клиентом. В случае с открытием расчетных счетов ФИО4, отказа не было. При открытии расчетных счетов ФИО4 заполнялись заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, которые были подписаны им собственноручно и скреплены оттиском печатей зарегистрированных на его имя юридических лиц (ООО «СК БЛОКНТ», ООО «СК ГЕФЕСТ, ООО «ФИШКА»). В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал ДБО «Бизнес портал» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО4 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО4 «№ адрес указанной им электронной почты: «<данные изъяты>. Далее была подключена тарифная услуга «Свой бизнес» для ООО «СК ГЕФЕСТ» и ООО «СК БЛОКНОТ», а для ООО «ФИШКА» был тариф «Свободный доступ». Также была подключены услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Бизнес портал», которая была подключена к заявленному ФИО4 номеру телефона «№» и указанной им электронной почте «<данные изъяты>. В ПАО «Банк «ФК Открытие» открытие расчетных счетов происходит не моментально, а после того, как заявитель, в данном случае ФИО4, подпишет документы, они снова отправляются на проверку, после чего спустя какое-то время (до 24 часов) на предоставленный номер телефона приходит СМС сообщение с логином и паролем для входа в ДБО «Бизнес портал». При входе в личный кабинет с использованием логина и пароля на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта» отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет ДБО «Бизнес портал», возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Банк «ФК Открытие» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно п. 6.3 «Соглашения на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» в ПАО «ФК «Открытие» клиент обязан: обеспечивать конфиденциальность ФИО6, Пароля/Ключа ЭП, Одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование Рутокен ЭЦП 2.0, Номера телефона и Адреса электронной почты неуполномоченными лицами; соблюдать условия настоящего Соглашения и Порядка УЦ, требования по обеспечению безопасности при работе с Логином, Паролем/Ключом ЭП, Одноразовыми паролями, Рутокен ЭЦП 2.0, правила работы на Бизнес портале; не передавать третьим лицам сведения о применяемых на Бизнес портале программных средствах и защите информации. Таким образом, ФИО4 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО4 для расчетных счетов, открываемых на ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОН», ООО «ФИШКА» способом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, являлись одноразовые СМС-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на номер «№». После заполнения заявления о присоединении на ООО «СК БЛОКНОТ» 06.12.2022 были открыты расчетные счета №№, 40№, подключенные к ДБО, на ООО «СК ГЕФЕСТ» 07.12.2022 были открыты расчетные счета №№, 40№, подключенные к ДБО, а также на ООО «ФИШКА» 06.12.2022 были открыты расчетные счета №№, 40№.Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается сразу же после подачи заявления об открытии расчетного счета, однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении мы просим клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Банк «ФК Открытие» не может. Если клиент, в данном случае ФИО4, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащее третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Бизнес портал», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО4 Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении и выдачей второго экземпляра указанного заявления на руки (т. 2 л.д. 24-28);

протоколы осмотров документов – копий юридических дел ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», полученных в АО «Альфа Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк», содержащихся на CD-R диске, в ходе которых нашли подтверждение факты обращения ФИО4 в указанные банки с пакетом документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА» в указанных банках, выдачи ему (ФИО4) электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано предупреждение ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, отражено движение денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ», ООО «ФИШКА» в перечисленных банках, подтверждающее неправомерный оборот денежных средств на указанных расчетных счетах третьими лицами (т. 2 л.д. 94-127, 130-157, 160-190, 193-215, 218-228). Указанные копии юридических дел были предоставлены банковскими организациями по запросу следственного органа (т.1 л.д. 22-223,224,226-227, 228,230-231, 232-235, 237-238, 239, 241-242,243) на основании постановления Пролетарского районного суда г. Твери от 31.01.2023 о разрешении проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» (т. 1 л.д. 220-221), признаны вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 240, т. 2 л.д. 191-192, т. 1 л.д. 236, т. 3 л.д. 216-217, т. 1 л.д. 229, т. 3 л.д. 229-230, т. 1 л.д. 244, т. 3 л.д. 128-129, т.1 л.д. 225, т. 2 л.д. 158-159);

протокол выемки от 27.03.2023, согласно которому ФИО4 добровольно выдал принадлежащий ему мобильный телефон фирмы «Apple Iphone 8» со встроенным мобильным приложением «WhatsApp», в котором содержится переписка между ним и лицом по имени «Михаил» (т. 2 л.д. 233-237) и протокол осмотра от 27.03.2023 выданного ФИО4 мобильного телефона, в ходе которого в осматриваемом телефоне было обнаружено установленное мобильное приложение«WhatsApp», содержащее переписку ФИО4 и лица по имени Михаил по вопросам расчётных счетов в различных банках на ООО «ФИШКА», ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «СК БЛОКНОТ» (т. 2 л.д. 238-251). Указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством по делу (т. 2 л.д. 252-253, 254);

Cтороной обвинения в качестве доказательств также были представлены и исследованы судом протоколы осмотров мест происшествий (т. 3 л.д. 9-16, 17-22, 23-30, 31-37, 38-44, 45-50), однако исходя из их содержания данные протоколы доказательственного значения по рассматриваемому делу не имеют.

Сопроводительное письмо МИФНС России № 12 по Тверской области в Калининский МСО СУ СК России по Тверской области, в котором указано, что 16.12.2022 ФИО4 явился в МИФНС № 12 по Тверской области и дал объяснения о том, что не является учредителем и руководителем ООО «СК ГЕФЕСТ», ООО «ФИШКА», ООО «СК БЛОКНОТ», о чем сотрудником отдела регистрации налогоплательщиков был составлен протокол опроса № 15 свидетеля ФИО4, и к которому были приложены копии регистрационных дел указанных юридических лиц, выписки из ЕГРЮЛ в отношении названных юридических лиц и сведения об их банковских счетах (т. 1 л.д. 12-18), а также копия протокола опроса № 15 свидетеля ФИО4 от 11.01.2023, составленного сотрудником МИФНС России № 12 по Тверской области (т. 1 л.д. 19-21), представленные стороной обвинения в качестве доказательств по делу и исследованные судом, таковыми признаны быть не могут, поскольку явились поводом для возбуждения уголовного дела.

Оценивая приведенные доказательства, суд учитывает, что указанные выше протоколы следственных действий получены в установленном законом порядке надлежащими лицами, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, а в совокупности с вышеприведенными показаниями ФИО4 в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые подсудимый в ходе судебного разбирательства подтвердил, показаниями свидетелей, согласующимися между собой, - достаточными для разрешения уголовного дела.

При указанных обстоятельствах действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует:

по эпизоду с незаконным использованием документов для образования юридического лица - по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по эпизоду с неправомерным оборотом электронных средств платежей - по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемых ему деяний мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, вследствие чего подсудимый признается судом юридически вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния и подлежащим уголовной ответственности за совершенные им преступления.

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащих назначению подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, возраст, семейное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО4 холост, несовершеннолетних детей, иных иждивенцев не имеет, трудоустроен, имеет заболевание опорно-двигательного аппарата, участковым уполномоченном полиции по месту жительства характеризуется положительно как лицо, не допускающее конфликтов с соседями, не нарушающее общественный порядок, не потребляющее наркотические средства и психотропные вещества, не злоупотребляющее спиртными напитками (т. 3 л.д. 94), по предыдущему месту работы в ООО «ФинМаркет» (т. 4 л.д. 5) и нынешнему в ООО ЧОО «Кольт» (т. 4 л.д. 37) также характеризуется положительно, в период получения основного общего образования неоднократно награждался дипломами, грамотами за спортивные достижения, участие в школьных мероприятиях, (т. 4 л.д. 6-22), на учетах у нарколога и психиатра не состоит (т. 3 л.д. 95-96).

По обоим эпизодам преступной деятельности смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «и » ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной и активное способствование расследованию преступлений, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по обоим эпизодам преступной деятельности судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого ФИО4 от наказания не имеется.

Ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств срок или размер наказания ФИО4 в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому эпизоду преступной деятельности не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ соответственно.

Фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не дают суду оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением виновного во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и дающих основания для применения к подсудимому ФИО4 положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для замены ФИО4 наказания в виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, принудительными работами в соответствии с положениями ст. 53.1 УК РФ с учетом общественной опасности совершенного преступления не усматривает, поскольку это не будет соответствовать целям наказания, при этом, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, суд полагает возможным исправление ФИО4 без реального отбывания лишения свободы.

Как установлено судом из пояснений подсудимого размер его среднемесячного заработка составляет 25 000 рублей, на его иждивении никто не находится.

Принимая во внимание имущественное положение подсудимого, суд приходит к выводу о возможности предоставления ему рассрочки выплаты штрафа, назначаемого в качестве дополнительного наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание данные обстоятельства, учитывая тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, а также с учетом возможности получения ФИО7 заработной платы или иного дохода, суд приходит к выводу о том, что цели наказания могут быть достигнуты путем назначения последнему наказания в виде штрафа с рассрочкой его выплаты.

По вступлению приговора суда в законную силу вещественные доказательства:

находящиеся на ответственном хранении у подсудимого ФИО4 и принадлежащие ему: мобильный телефон фирмы «Apple Iphone 8» в корпусе черного цвета, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, в силу п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению последнему как законному владельцу;

хранящиеся при уголовном деле: копии регистрационного дела ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 28 л. формата А4; копии регистрационного дела ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 30 л. формата А4; копии регистрационного дела ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 37 л. формата А4; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 2 л. формата А4; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 2 л. формата А4; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>)на 2 л. формата А4; сведения о банковских счетах ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 1 л. формата А4; сведения о банковских счетах ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 1 л. формата А4; сведения о банковских счетах ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 1 л. формата А4; содержащиеся на CD-R диске копии юридических дел ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>), полученные в АО «Альфа Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк» - на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки в размере 6 240 рублей, к которым относится вознаграждение адвоката Бабковой М.А., участвовавшей в уголовном судопроизводстве по назначению, за представление интересов ФИО4 в ходе предварительного следствия, подлежат взысканию с осужденного, учитывая возраст последнего, наличие у него постоянного легального источника дохода.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ на срок 240 (двести сорок) часов;

по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69, п. «г» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО4 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на 2 (два) года 10 (десять) дней со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

Обязать условно осужденного ФИО8 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в котором проходить регистрацию один раз в месяц.

Рассрочить ФИО8 уплату штрафа на период 10 (десять) месяцев, установив размер первой части штрафа, подлежащий к уплате осужденным ФИО8 в течение 60 (шестидесяти) дней со дня вступления приговора в законную силу, в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, оставшуюся часть штрафа уплачивать ежемесячно платежами в размере 10 000 (десять тысяч) рублей не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области (юридический адрес: 170100, <...>);

ИНН: <***>;

КПП: 695001001;

Наименование получателя: УФК по Тверской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области)

л/сч. 04361А58910;

р/сч. 401 018 106 000 000 10005;

БИК: 042809001;

в отделении Тверь г. Тверь

КБК 417 1 16 21010 01 6000 140;

ОКТМО: 28701000

Уникальный идентификационный номер: 41700000000007507288

По вступлению приговора суда в законную силу вещественные доказательства:

- мобильный телефон фирмы «Apple Iphone 8» в корпусе черного цвета, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, находящиеся на ответственном хранении ФИО4 – возвратить последнему;

-хранящиеся при уголовном деле: копии регистрационного дела ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 28 л. формата А4; копии регистрационного дела ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 30 л. формата А4; копии регистрационного дела ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 37 л. формата А4; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 2 л. формата А4; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 2 л. формата А4; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>)на 2 л. формата А4; сведения о банковских счетах ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 1 л. формата А4; сведения о банковских счетах ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 1 л. формата А4; сведения о банковских счетах ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на 1 л. формата А4; содержащиеся на CD-R диске копии юридических дел ООО «СК БЛОКНОТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «СК ГЕФЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ООО «ФИШКА» (ОГРН <***>, ИНН <***>), полученные в АО «Альфа Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки в размере 6 240 (шести тысяч двухсот сорока) рублей 00 копеек в доход федерального бюджета взыскать с осужденного ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Твери.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника либо ходатайствовать о его назначении для участия в апелляционном рассмотрении дела, о чем заявить в тот же срок.

Судья М.М. Живаева