Приговор по делу № 1-657/2023 от 17.11.2023

Дело № 1-657/23

УИД 22RS0067-01-2023-003512-27

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 17 ноября 2023 года

Судья Октябрьского районного суда г. Барнаула Искуснова А.А.,

при секретаре Титове И.Е., ведении протокола помощником судьи Мельниковой Н.И.,

с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Барнаула

ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Картушиной Н.Ю.,

представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК

РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана с причинением значительного ущерба, не позднее 15.58 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., находясь по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, изучил, имеющуюся на неустановленных интернет-сервисах, информацию о способах совершения хищения безналичных денежных средств путем мошеннических действий, при размещении на интернет - сайтах объявлений о якобы продаже и поставке товара неопределенному кругу лиц на территории Российской Федерации, путем заключения фиктивных договоров поставки, не имея при этом намерений выполнять обязательств в данной части, после чего посредством находящегося в его пользовании сотового телефона «Apple Iphone 7», с неустановленным абонентским номером, используя кроссплатформенный мессенджер «Теlegram» (далее по тексту приложение «Теlegram»), где он был зарегистрирован под неустановленным никнеймом, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, представившимися ему именами Евгений и Александр (далее неустановленные лица), договорившись с ними участвовать в совершении совместной преступной деятельности, группой лиц по предварительному сговору, направленной на совместное хищение денежных средств потерпевших, путём их обмана.

Согласно преступного плана, в роль неустановленных лиц, входило предоставление ФИО2 средств связи и персонального компьютера для осуществления их совместной преступной деятельности, а также сообщения в ходе переписки в приложении «Telegram» реквизитов организаций для последующего их внесения в фиктивные договоры поставок и спецификации к ним, предоставление данных банковской карты и ее владельца для зачисления потерпевшим денежных средств на ее счет в качестве оплаты за товар по фиктивному договору поставки, а также перечисление ФИО2 в качестве вознаграждения 10% от суммы похищенных денежных средств у потерпевших.

ФИО2, согласно отведённой ему роли в совершаемом преступлении, должен используя, предоставленные неустановленными лицами средства связи и персональный компьютер, а также приисканные им сим-карты, разместить ложное объявление на интернет-сайтах о продаже и доставке несуществующих у него и неустановленных лиц продовольственных товаров по заниженной стоимости, относительно действующих цен на аналогичный товар с осуществлением якобы их дальнейшей доставки покупателю, а при поступлении заказов на приобретение данных товаров, посредством мессенджеров и телефонной связи, ввести потенциальных заказчиков в заблуждение, сообщая им ложные сведения о готовности организации, представителем которой он якобы является, предоставить товар при его предоплате, тем самым понуждая потерпевших к добровольному переводу денежных средств, а также, используя предоставленные неустановленными лицами реквизиты организаций изготавливать типовые договоры поставки и спецификации к ним, с целью придания правомерности своим преступным действиям, при этом не имея возможности исполнить указанные обязательства.

Так неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, не позднее 15.58 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 предоставили последнему технические средства и необходимые данные для осуществления их совместной преступной деятельности, а именно неустановленное лицо по имени Евгений через неустановленную курьерскую службу предоставило ФИО2 ноутбук «Lenovo» и сотовые телефоны, а неустановленное лицо по имени Александр посредством приложения «Теlegram» предоставило ФИО2 реквизиты действующей организации: Общества с ограниченной ответственностью оптово-розничная база «Ярмарка» (далее по тексту ООО ОРБ «Ярмарка»), а именно: адрес расположения организации - <адрес>, р.<адрес>, ИНН - №, КПП - №, ОГРН - №, а также несоответствующие действительности ФИО генерального директора ООО ОРБ «Ярмарка», а именно Э.Р. и банковские реквизиты данного общества: расчётный счет - №, открытый в филиале «Нижегородский» Акционерного общества (далее по тексту АО) «Альфа - Банк», корреспондентский счет - №, БИК — №.

Не позднее 15.58 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужих денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь по адресу своего проживания: <адрес>, посредством имеющегося в его пользовании сотового телефона «Asus», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, приисканной им для использования в преступных целях, с доступом к сети «Интернет», зарегистрировался под вымышленным именем «Александр» на интернет-сайте «Agroru.com», имеющем адрес <адрес>, являющимся сервисом для торговли товарами агропромышленного комплекса, и разместил ложное объявление о продаже сахара - песка по цене 53 рубля за кг с учетом доставки по России, указав в данном объявлении для связи контактный абонентский №, намереваясь при поступлении заказа на приобретение сахара - песка, ввести потенциального заказчика в заблуждение и сообщать ему ложные сведения о готовности ООО ОРБ «Ярмарка» предоставить данный товар при его предоплате, при этом не имея возможности исполнить указанных обязательств.

Затем ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужих безналичных денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15.58час. до 17.20час. по московскому времени, при поступлении телефонного звонка с абонентского номера № от незнакомого ему Н.С., находящегося по месту своего проживания по адресу: <адрес> заинтересованного в приобретении сахара - песка, обманывая Н.С., представился ему вымышленным именем Александр и сообщил последнему, что он действует в интересах ООО ОРБ «Ярмарка», после чего предоставил потерпевшему Н.С. свой абонентский № и убедил последнего продолжить общение в мессенджере «WhatsApp», где он был зарегистрирован с использованием данного абонентского номера.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 17.20 час. до 18.39 час. по московскому времени, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Н.С., путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» и телефонных звонков с Н.С., обманывая последнего, подтвердил возможность продажи и поставки ООО ОРБ «Ярмарка» сахара - песка весом 1500 кг в п/п мешках по 50 кг по цене 53 рубля за 1 кг, на общую сумму 79 500 рублей, а также сообщил последнему о необходимости произвести предоплату за товар безналичным способом в размере 50%, то есть 39 750 рублей в течении 3-х банковских дней, с момента подписания договора поставки и спецификации к нему, указав при этом, что вторая половина стоимости товара оплачивается в течении 3-х банковских дней с момента его поступления на склад покупателя, не имея при этом намерений и возможности выполнить обязательства по поставке сахара - песка.

Н.С., будучи введенным в заблуждение соучастниками преступления, относительно их истинных намерений, не предполагая обмана со стороны последних, полагая, что общается с представителем ООО ОРБ «Ярмарка» согласился на указанных ФИО2 условиях приобрести у ООО ОРБ «Ярмарка» сахар - песок весом 1500 кг и осуществить за него предоплату безналичным способом в размере 39 750 рублей, путем перевода денежных средств на счет банковской карты указанной ФИО2 ФИО3 и ФИО2 договорились о подготовке проекта договора поставки и спецификации к нему, c этой целью Н.С. по просьбе ФИО2 сообщил последнему свои паспортные данные, а также указал адрес поставки товара, а именно: <адрес>, якобы предназначенные для составления указанных документов.

В период времени с 17.20 час. до 18.39 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 уведомил в приложении «Telegram» неустановленное лицо по имени Евгений о имеющемся у него покупателе, намеревающимся приобрести сахар - песок весом 1500 кг, за который осуществить предоплату в размере 39 750 рублей, безналичным способом, путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Затем данное неустановленное лицо, действуя согласно отведённой ему роли, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Н.С., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени Александр и ФИО2, сообщило последнему в приложении «Telegram» реквизиты банковской карты Акционерного общества (далее по тексту АО) «Тинькофф Банк» - №, выпущенной на имя И.В., на счет которой потерпевший Н.С. должен был перевести денежные средства в счет предоплаты за товар.

В этот же период времени, ФИО2, находясь по адресу своего проживания: <адрес>, с целью придания правомерности своим преступным действиям, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя ноутбук «Lenovo», предоставленный неустановленными лицами и установленный в нем текстовый редактор «Microsoft Word», изготовил фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и фиктивную спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора и спецификации к нему - ООО ОРБ «Ярмарка», в лице генерального директора Э.Р., являющегося «Поставщиком», обязалось поставить Н.С., выступающему в качестве «Покупателя», сахар - песок 2021 года выпуска весом 1500 кг в п/п мешках по 50 кг, стоимостью 53 рубля за 1 кг, общей стоимостью 79 500 рублей с доставкой в <адрес>. Расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются в следующем порядке: 50% оплачивается по предварительной оплате в течении 3-х банковских дней с момента подписания спецификации, вторая половина оплачивается в течении 3 банковских дней с момента поставки товара на склад Покупателя, оплата производится путем перечисления денежных средств на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № - получатель И.В. Также ФИО2 указал в данном договоре и спецификации к нему, предоставленные ему неустановленным лицом по имени Александр, реквизиты ООО ОРБ «Ярмарка», а именно: адрес расположения организации - <адрес>, р.<адрес>, ИНН - №, КПП - №, ОГРН - №, ФИО генерального директора — Э.Р., в том числе и банковские реквизиты: расчётный счет - 4№, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа - Банк», корреспондентский счет - 30№, БИК — 042202824. После чего ФИО2 посредством программы «ШТАМП», предназначенной для визуального создания оттисков печатей и штампов создал вымышленный им оттиск круглой печати якобы принадлежащий ООО ОРБ «Ярмарка», а затем выполнил подпись от имени якобы генерального директора ООО ОРБ «Ярмарка» — Э.Р., затем распечатал указанные документы на цветном принтере, находящемся по месту его жительства и отсканировал их в формате «pdf», после этого посредством «Bluetooth» скачал данные документы в свой сотовый телефон марки «Asus». Изготовленные указанным способом фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и фиктивную спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в период времени с 18.39 час. до 18.40 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. посредством мессенджера «WhatsApp» направил Н.С., при этом не имея возможности исполнить указанные в договоре и спецификации к нему обязательства по поставке сахара - песка.

Н.С., находясь по адресу своего проживания: <адрес>, будучи обманутым и не осведомленным об истинных преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО2, получив от последнего на ознакомление договор № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, сторонами которого якобы являются ООО ОРБ «Ярмарка» и он, то есть Н.С., а также указанным в них номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, не догадываясь о фиктивности данных документов и не проверив достоверность содержащихся в них сведений, намереваясь приобрести сахар - песок 2021 года выпуска весом 1500 кг в п/п мешках по 50 кг, стоимостью 53 рубля за 1 кг и произвести за него предоплату в сумме 39 750 рублей, используя свой сотовый телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером <***>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн», в 21.20час. по московскому времени 24.03.2022г. осуществил финансовую операцию по перечислению денежных средств в сумме 39 750 рублей со своего банковского счета № банковской карты № Публичного акционерного общества «Сбербанк», открытого, ДД.ММ.ГГГГ в отделении № по адресу: <адрес> на банковский счет № банковской карты № АО «Тинькофф Банк» (<адрес>), выпущенной по договору расчетной карты № на имя И.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и действующих совместно с ним группой лиц по предварительному сговору неустановленных лиц, которые тогда же были списаны с банковского счета потерпевшего Н.С. и в 21.21 час. по московскому времени 24.03.2022г. поступили в данной сумме на банковский счёт И.В., из которых часть денежных средств в качестве вознаграждения поступили впоследствии на неустановленный банковский счёт банковской карты, находящейся в распоряжении ФИО2

Таким образом, в период времени с 15.58 час. до 21.20 час. ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили принадлежащие Н.С. денежные средства в сумме 39 750 рублей, и обратили их в свою пользу, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым Н.С. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана с причинением значительного ущерба, не позднее 15.58 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., находясь по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, изучил, имеющуюся на неустановленных интернет-сервисах, информацию о способах совершения хищения безналичных денежных средств, путем мошеннических действий, при размещении на интернет - сайтах объявлений о якобы продаже и поставке товара неопределенному кругу лиц на территории Российской Федерации, путем заключения фиктивных договоров поставки, не имея при этом намерений выполнять обязательств в данной части, после чего посредством находящегося в его пользовании сотового телефона «Apple Iphone 7», с неустановленным абонентским номером, используя кроссплатформенный мессенджер «Теlegram» (далее по тексту приложение «Теlegram»), где он был зарегистрирован под неустановленным никнеймом, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, представившимися ему именами Евгений и Александр (далее неустановленные лица), договорившись с ними участвовать в совершении совместной преступной деятельности, группой лиц по предварительному сговору, направленной на совместное хищение денежных средств потерпевших, путём их обмана.

Так неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, не позднее 15.58 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 предоставили последнему технические средства и необходимые данные для осуществления их совместной групповой преступной деятельности, а именно неустановленное лицо по имени Евгений через неустановленную курьерскую службу предоставило ФИО2 ноутбук «Lenovo» и сотовые телефоны, а неустановленное лицо по имени Александр посредством приложения «Теlegram» предоставило ФИО2 реквизиты действующей организации: Общества с ограниченной ответственностью оптово-розничная база «Ярмарка» (далее по тексту ООО ОРБ «Ярмарка»), а именно: адрес расположения организации - <адрес>, рабочий <адрес>, ИНН - №, КПП - №, ОГРН — №, ФИО генерального директора - Р.А., а также не соответствующие действительности банковские реквизиты данного общества: расчётный счет - 40№, открытый в филиале «Нижегородский» Акционерного общества (далее по тексту АО) «Альфа - Банк», корреспондентский счет - №, БИК — №.

Не позднее 12.35 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужих денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь по адресу своего проживания: <адрес>, посредством имеющегося в его пользовании сотового телефона «Asus», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, приисканной им для использования в преступных целях, с доступом к сети «Интернет», зарегистрировался под вымышленным именем «Александр» на интернет-сайте «Avito», имеющем адрес https://www.avito.ru/, являющимся интернет - сервисом для размещения объявлений о продаже товаров, где разместил ложное объявление о продаже сахара - песка ГОСТ 33222-2015 по цене от 50 рублей за кг, а также круп и масла подсолнечного рафинированного и нерафинированного, указав в данном объявлении для связи контактный абонентский номер — № и адрес электронной почты: <адрес>, намереваясь при поступлении заказа на приобретение товара, ввести потенциального заказчика в заблуждение и сообщать ему ложные сведения о готовности ООО ОРБ «Ярмарка» предоставить товар при его предоплате, при этом не имея возможности исполнить указанные обязательства.

Затем ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужих безналичных денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ. не позднее 09.15 час. по московскому времени, обнаружив на интернет-сайте «Avito» сообщение, оставленное незнакомым ему И.Д. с указанием абонентского номера последнего, а именно <***>, осуществил звонок на данный абонентский номер. В ходе телефонного разговора с потерпевшим И.Д., находящимся в <адрес> края, заинтересованного в приобретении сахара - песка, ФИО2, обманывая последнего, представился ему вымышленным именем Андрей и сообщил последнему, что он действует в интересах ООО ОРБ «Ярмарка», после чего предоставил потерпевшему И.Д. свой абонентский № и убедил последнего продолжить общение в мессенджере «WhatsApp», где он был зарегистрирован с использованием указанного абонентского номера.

Далее ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09.15 час. до 12.54 час. по московскому времени, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих И.Д., путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» и телефонных разговоров с И.Д., обманывая последнего, подтвердил возможность продажи и поставки ООО ОРБ «Ярмарка» сахара - песка 2021 года выпуска в п/п мешках весом по 50 кг общим весом 20 тонн по цене 50 000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 1 000 000 рублей и для убедительности направил И.Д. в мессенджере «WhatsApp» фотоизображение якобы мешков с сахаром - песком, подысканное им в сети интернет, а также сообщил последнему о необходимости произвести предоплату за товар безналичным способом в размере 30%, то есть 300 000 рублей в течение1-го дня с момента подписания договора поставки и спецификации к нему, указав при этом, что вторая часть стоимости товара в размере 70% оплачивается в течении 1-го дня с момента передачи товара покупателю, не имея при этом намерений и возможности выполнить обязательства по поставке сахара - песка.

И.Д., будучи обманутым, полагая, что общается с представителем ООО ОРБ «Ярмарка», не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО2, согласился на указанных последним условиях приобрести у ООО ОРБ «Ярмарка» сахар - песок весом 20 тонн и осуществить за него предоплату безналичным способом в размере 300 000 рублей, путем перевода денежных средств на счет банковской карты указанной ФИО2 ФИО4 и ФИО2 договорились о подготовке проекта договора поставки и спецификации к нему, после чего И.Д. по просьбе ФИО2 сообщил последнему свои паспортные данные, якобы предназначенные для составления указанных документов, а также уведомил ФИО2, что товар он будет забирать самостоятельно, то есть самовывозом, по адресу нахождения ООО ОРБ «Ярмарка».

В период времени с 09.15 час. до 12.54 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 уведомил в приложении «Telegram» неустановленное лицо по имени Евгений о имеющемся у него покупателе, намеревающимся приобрести сахар - песок весом 20 тонн, за который осуществить предоплату в размере 300 000 рублей, безналичным способом, путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Далее данное неустановленное лицо, действуя согласно отведённой ему роли, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих И.Д., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени Александр и ФИО2, сообщило последнему в приложении «Telegram» реквизиты банковской карты Акционерного общества (далее по тексту АО) «Тинькофф Банк» - №, выпущенной на имя И.В., на счет которой потерпевший И.Д. должен был перевести денежные средства в счет предоплаты за товар.

Затем ФИО2, находясь по адресу своего проживания: <адрес>, с целью придания правомерности своим преступным действиям, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств И.Д., путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.15 час. до 12.54 час. по московскому времени, используя ноутбук «Lenovo», предоставленный неустановленным лицом по имени Евгений, и установленный в нем текстовый редактор «Microsoft Word», изготовил фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и фиктивную спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора и спецификации к нему - ООО ОРБ «Ярмарка», в лице генерального директора Р.А. являющегося Поставщиком, обязалось поставить И.Д., выступающему в качестве Покупателя, сахар - песок 2021 года выпуска весом 20 тонн в п/п мешках по 50 кг, стоимостью 50 000 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 1 000 000 рублей, путем самовывоза по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются в следующем порядке: 30% оплачивается по предварительной оплате в течении 1-го дня с момента подписания спецификации, вторая часть стоимости товара в размере 70% оплачивается в течении 1-го дня с момента передачи товара Покупателю, оплата производится путем перечисления денежных средств на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № - получатель И.В. Также ФИО2 указал в данном договоре и спецификации к нему, предоставленные ему неустановленным лицом по имени Александр, реквизиты ООО ОРБ «Ярмарка», а именно адрес расположения организации - <адрес>, р.<адрес>, ИНН - №, КПП - №, ОГРН - №, ФИО генерального директора — Р.А., в том числе и банковские реквизиты общества: расчётный счет - №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа - Банк», корреспондентский счет - №, БИК - №. После чего ФИО2 посредством программы «ШТАМП», предназначенной для визуального создания оттисков печатей и штампов создал вымышленный им оттиск круглой печати якобы принадлежащий ООО ОРБ «Ярмарка», а затем выполнил подпись от имени якобы генерального директора ООО ОРБ «Ярмарка» — Р.А. Далее ФИО2 распечатал указанные документы на цветном принтере, находящемся по месту его жительства, затем отсканировал их в формате «pdf» и посредством «Bluetooth» скачал данные документы в свой сотовый телефон марки «Asus». Изготовленные указанным способом фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и фиктивную спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 в период времени не позднее 12.54 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. посредством мессенджера «WhatsApp» направил И.Д., при этом не имея намерений и возможности исполнить указанные в договоре и спецификации к нему обязательства.

И.Д., находясь в <адрес> края, будучи обманутым и не осведомленным об истинных преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО2, получив от последнего на ознакомление договор № от 28.03.2022г. и спецификацию № к договору поставки от 27.03.2022г., сторонами которого якобы являются ООО ОРБ «Ярмарка» и он, то есть И.Д., а также указанным в них номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, не догадываясь о фиктивности указанных документов и не проверив достоверность содержащихся в них сведений, намереваясь приобрести сахар - песок 2021 года выпуска весом 20 тонн в п/п мешках по 50 кг, стоимостью 50 000 рублей за 1 тонну и произвести за него предоплату в сумме 300 000 рублей, подписал полученные договор № от 28.03.2022г. и спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., отправив их ФИО2 посредством мессенджера «WhatsApp». После чего ФИО2, используя свой сотовый телефон «Redmi» с установленной в нем сим-картой с абонентским номером <***>, посредством приложения «ВТБ-онлайн», в 12.54 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. осуществил финансовую операцию по перечислению денежных средств в сумме 300 000 рублей со своего банковского счета № Публичного акционерного общества «Банк ВТБ», открытого ДД.ММ.ГГГГ. в операционном офисе филиала № «На Воскресенской» по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты № АО «Тинькофф Банк» (<адрес>), выпущенной по договору расчетной карты № на имя И.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и действующих совместно с ним группой лиц по предварительному сговору неустановленных лиц, которые тогда же были списаны с банковского счета потерпевшего И.Д. и в 12.54 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. поступили в данной сумме на банковский счёт И.В., из которых часть денежных средств в качестве вознаграждения впоследствии поступили на неустановленный банковский счёт банковской карты, находящейся в распоряжении ФИО2

Таким образом, в период времени с 09.00 час. до 12.54 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили принадлежащие И.Д. денежные средства в сумме 300 000 рублей, и обратили их в свою пользу, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым И.Д. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Так неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, не позднее 15.58 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 предоставили последнему технические средства и необходимые данные для осуществления их совместной групповой преступной деятельности, а именно неустановленное лицо по имени Евгений через неустановленную курьерскую службу предоставило ФИО2 ноутбук «Lenovo» и сотовые телефоны, а неустановленное лицо по имени Александр посредством приложения «Теlegram» предоставило ФИО2 реквизиты действующей организации: Общества с ограниченной ответственностью «Агросоюз» (далее по тексту ООО «Агросоюз»), а именно: ИНН - №, КПП - №, ОГРН - №, адрес расположения организации – <...> «А», ФИО генерального директора - Ю.Ю., в том числе и банковские реквизиты данного общества: расчётный счет – 40№, открытый в филиале «Ставропольский» Акционерного общества (далее по тексту АО) «Альфа - Банк», БИК — №.

Не позднее 14.00 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужих денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь по адресу своего проживания: <адрес>, посредством имеющегося в его пользовании сотового телефона «Asus», с установленными в нем сим-картами с абонентскими номерами №, №, приисканными им для использования в преступных целях, с доступом к сети «Интернет», зарегистрировался под вымышленным именем «Александр» на интернет-сайте «agro5.ru», являющимся сайтом бесплатных объявлений по оптовой купле-продаже продовольственных товаров, имеющем адрес https://agro5.ru/ и разместил ложное объявление о том, что Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Агросоюз», находящееся по адресу: <адрес>, офис 218 «А» реализует корма для животных, указав в данном объявлении для связи контактные абонентские номера - №, № и адрес электронной почты: <адрес>, намереваясь при поступлении заказа на приобретение кормов для животных, ввести потенциального заказчика в заблуждение и сообщать ему ложные сведения о готовности ООО «Агросоюз» предоставить данный товар при его предоплате, при этом не имея возможности исполнить указанные обязательства.

Затем ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужих безналичных денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ. не позднее 15.43 час., обнаружив на интернет-сайте «agro5.ru» сообщение, оставленное незнакомой ему В.А. с указанием ее абонентского номера, а именно №, осуществил звонок на данный абонентский номер с неустановленного следствием абонентского номера. Затем в ходе телефонного разговора с потерпевшей В.А., находящейся по адресу: <адрес>, заинтересованной в приобретении овса, обманывая последнюю, представился ей вымышленным именем Александр и сообщил, что он действует в интересах ООО «Агросоюз», после чего предоставил потерпевшей В.А. свой абонентский № и убедил последнюю продолжить общение в мессенджере «WhatsApp», где он был зарегистрирован с использованием указанного абонентского номера.

Далее в период времени с 15.43 час. до 19.59 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих В.А., путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» с В.А., обманывая последнюю, подтвердил возможность продажи и поставки ООО «Агросоюз», овса ГОСТ 53901-2010 по цене 13 800 рублей за 1 тонну в <адрес>, не имея при этом намерений и возможности выполнить обязательства по поставке товара.

В.А., в период времени с 19.59 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. до 13.44 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО2, полагая, что общается с представителем ООО «Агросоюз», сообщила ФИО2 о своем намерении приобрести у данной организации овес ГОСТ 53901-2010 по цене 13 800 рублей за 1 тонну весом 20 тонн, с его доставкой по адресу: <адрес>, а также попросила ФИО2 предоставить ей проект типового договора поставки и спецификации к нему.

В период времени с 13.44 час. до 14.39 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 уведомил в приложении «Telegram» неустановленное лицо по имени Евгений о имеющемся у него покупателе, намеревающимся приобрести овес весом 20 тонн, за который осуществить предоплату в размере 138 000 рублей, безналичным способом, путем перевода денежных средств на счет банковской карты. Затем данное неустановленное лицо, действуя согласно отведённой ему роли, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих В.А., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени Александр и ФИО2, сообщило последнему в приложении «Telegram» реквизиты банковской карты Акционерного общества (далее по тексту АО) «Тинькофф Банк» - №, выпущенной на имя И.В., на счет которой В.А. должна была перевести денежные средства в счет предоплаты за товар.

В то же время, то есть в период времени с 13.44 час. до 14.39 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2, находясь по адресу своего проживания: <адрес>, с целью придания правомерности своим преступным действиям, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств В.А., путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя ноутбук «Lenovo», предоставленный ему неустановленным лицом по имени Евгений и установленный в нем текстовый редактор «Microsoft Word», изготовил типовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., указав в них в том числе и способ расчётов в виде предоплаты за товар безналичным способом в размере 50%, то есть 138000 рублей в течение 1-го дня с момента подписания спецификации, а также предоставленные ему неустановленным лицом по имени Александр, реквизиты и банковские реквизиты ООО «Агросоюз». После этого ФИО2 распечатал указанные документы на цветном принтере, находящемся по месту его жительства, отсканировал их в формате «pdf», после чего посредством «Bluetooth» скачал данные документы в свой телефон марки «Asus» и через мессенджер «WhatsApp» в 14.39 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. направил на ознакомление В.А.

В.А., в период времени с 14.39 час. ДД.ММ.ГГГГ. до 10.47 час. ДД.ММ.ГГГГ. по московскому времени, будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц, ознакомившись с типовым договором поставки и спецификацией к нему, предоставленными ему ФИО2, полагая, что последний является представителем ООО «Агросоюз», имея намерение приобрести овес ГОСТ 53901-2010 по цене 13 800 рублей за 1 тонну весом 20 тонн, согласилась заключить основной договор поставки с ООО «Агросоюз» на указанных ФИО2 условиях и осуществить за товар предоплату безналичным способом в размере 138 000 рублей, путем перевода денежных средств на счет банковской карты указанной ФИО2, о чем сообщила ФИО2, после чего в 10.47 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. по просьбе последнего в мессенджере «WhatsApp» предоставила ему свои паспортные данные, якобы предназначенные для составления основного договора поставки и спецификации к нему.

Далее, то есть в период времени с 10.47 час. до 12.43 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2, находясь по адресу своего проживания: <адрес>, с целью придания правомерности своим преступным действиям, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств В.А., путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя ноутбук «Lenovo», предоставленный ему неустановленным лицом по имени Евгений и установленный в нем текстовый редактор «Microsoft Word», изготовил фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и фиктивную спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора и спецификации к нему - ООО «Агросоюз», в лице генерального директора Ю.Ю., являющегося Поставщиком, обязалось поставить В.А., выступающей в качестве Покупателя, овес ГОСТ 53901-2010 в п/п мешках по 30 кг, весом 20 тонн, стоимостью 13 800 рублей за тонну, на общую сумму 276 000 рублей с доставкой в <адрес>. Расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются в следующем порядке: 50% оплачивается по предварительной оплате в течение 1-го дня с момента подписания спецификации, вторая половина оплачивается в течение 1-го дня с момента передачи товара Покупателю, оплата производится путем перечисления денежных средств на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № - получатель И.В. Также ФИО2 указал в данном договоре и спецификации к нему, предоставленные ему неустановленным лицом по имени Александр, реквизиты ООО «Агросоюз», а именно: ИНН - <***>, КПП 263601001, ОГРН <***>, адрес расположения организации: <адрес>, офис 218 «А», ФИО генерального директора — Ю.Ю., в том числе и банковские реквизиты данного общества: расчётный счет: 40№, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа - Банк», БИК — 040702752. После чего ФИО2 посредством программы «ШТАМП», предназначенной для визуального создания оттисков печатей и штампов создал вымышленный им оттиск круглой печати якобы принадлежащий ООО «Агросоюз», а затем выполнил подпись от имени якобы генерального директора ООО «Агросоюз» — Ю.Ю., далее распечатал указанные документы на цветном принтере, находящемся по месту его жительства и отсканировал их в формате «pdf», после этого посредством «Bluetooth» скачал данные документы в свой сотовый телефон марки «Asus». Изготовленные указанным способом фиктивный договор № от 30.03.2022г. и фиктивную спецификацию № к договору поставки № от 30.03.2022г. ФИО2 в 12.43 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. посредством мессенджера «WhatsApp» направил В.А., при этом не имея намерений и возможности исполнить указанные в них обязательства.

В.А., будучи не осведомленной об истинных преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО2, ознакомившись с полученным от последнего договором № от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификацией № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ., сторонами которого якобы являются ООО «Агросоюз» и она, то есть В.А., а также указанным в них номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, не догадываясь о фиктивности полученных документов и не проверив достоверность содержащихся в них сведений, будучи обманутой ФИО2 в ходе общения в мессенджере «WhatsApp» и телефонных звонков, намереваясь приобрести овес ГОСТ 53901-2010 в п/п мешках по 30 кг, весом 20 тонн, стоимостью 13 800 рублей за 1 тонну у ООО «Агросоюз» и произвести за него предоплату в сумме 138 000 рублей, находясь по адресу своего проживания: <адрес>, используя свой сотовый телефон с абонентским номером № с установленным в нем приложением «Сбербанк Онлайн» посредством системы быстрых платежей, в 12 часов 13 минут (МСК) 01.04.2022г. осуществила финансовую операцию по перечислению денежных средств в сумме 138 000 рублей со своего банковского счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ. в ВСП № Публичного акционерного общества «Сбербанк» по адресу: <адрес>, используя указанный ФИО2 абонентский номер №, подключенный к банковской карте № с банковским счетом № АО «Тинькофф Банк» (<адрес> А, стр. 26), выпущенной по договору расчетной карты № на имя И.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и действующих совместно с ним группой лиц по предварительному сговору неустановленных лиц, которые тогда же были списаны с банковского счета потерпевшей В.А. и в 12.13 час. по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ. поступили в данной сумме на банковский счёт И.В., из которых часть денежных средств в качестве вознаграждения поступили впоследствии на неустановленный банковский счёт банковской карты, находящейся в распоряжении ФИО2

Таким образом, в период времени с 14.00 час. ДД.ММ.ГГГГ. до 12.13 час. ДД.ММ.ГГГГ. по московскому времени, ФИО2 и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили принадлежащие В.А. денежные средства в сумме 138 000 рублей, и обратили их в свою пользу, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым В.А. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ; подтвердил свои показания в ходе следствия.

Помимо полного признания вины подсудимым, его вина в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Показаниями ФИО2 в ходе следствия, исследованными судом в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, из которых следует, что начиная с ДД.ММ.ГГГГ он, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оформления самозанятости, работал в качестве агента по закупкам и продажам товаров (зерна, сахара и иных продуктов). В процессе осуществлением данной деятельности вел переговоры по покупке и продаже сырья, оформлял документы, решал технические нюансы производства, хранения и транспортировки товаров. При этом объявления о продаже и покупке товаров, как правило, находил на различных сайтах - «Avito», «agro5.ru», «АГРОРУ.ком» и других подобных сайтах, после чего связывался с потенциальным покупателем и продавцом и договаривался об условиях сделки. Когда данная деятельность перестала приносить прибыль, в том числе и из-за сложившейся ситуации в стране, у него сложилось тяжёлое материальное положение, так как иного источника дохода, помимо данной деятельности, он не имел. Ему было известно, что в данной сфере часто встречаются лица, совершающие мошеннические действия в отношении покупателей, которые под предлогом покупки товара, будучи введёнными в заблуждение мошенниками в части того, кем на самом деле те являются (мошенники представлялись поставщиками - физическими лицами или организациями, которые реализуют тот или иной товар, интересующий потенциального покупателя), переводят денежные средства в качестве предоплаты за приобретаемый товар, после чего, получив денежные средства от покупателей в качестве полной оплаты товара или аванса за товар, мошенники перестают выходить на связь. Он понимал, что обманывая потенциальных покупателей и похищая обманным путем их денежные средства противозаконно, но в связи с тем, что у него не было работы и его семья нуждались в деньгах, которые законным способом заработать у него не получалось, он начал думать над тем, как улучшить свое финансовое положение незаконным способом и примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» он начал искать информацию по данной теме.

Так, в конце ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, используя свой сотовый телефон «Apple Iphone 7», в корпусе черного цвета, с доступом в сеть Интернет, в мессенджере «Telegram» (никнейм под которым он был зарегистрирован в данном приложении не сохранился) на одном из каналов, название которого не помнит, он познакомился с двумя пользователями, которые представились, как Евгений и Александр. Лично они ему знакомы не были, иной информацией о данных лицах он не располагал. С данными лицами общался через мессенджер «Telegram», в котором они были сохранены Евгений как «Dima», Александр - «~Alex» и «Shumaxer». Общение происходило как в виде смс-сообщений, так и в ходе голосовых звонков, видеосвязь между ними не осуществлялась. Из общения с ними понял, что они знакомы между собой, так как в ходе разговора один упоминал второго. Указанные лица предложили ему вместе с ними осуществлять мошеннические действия в отношении неопределенного круга граждан – покупателей, под предлогом продажи и поставки им несуществующих у них товаров; он согласился. Его роль в преступлении заключалась в размещении фиктивных объявлений на интернет-сайтах о продаже и доставке несуществующих у них товаров, по заниженной стоимости относительно действующих цен на аналогичный товар, с осуществлением якобы их дальнейшей доставки покупателю, общение с потенциальным покупателем посредством мессенджеров и телефонной связи, с целью их обмана, убеждения о якобы наличии товара и понуждения к добровольному переводу денежных средств, изготовление типовых договоров поставки с целью создания видимости и придания «законности» всем действиям. Роль Александра заключалась в предоставлении ему посредством мессенджера «Telegram» реквизитов организаций для их указания в договорах поставки, а в роль Евгения входило предоставление посредством указанного мессенджера номера банковской карты, на счет которой обманутый им покупатель должен был осуществить перевод денежных средств в качестве предоплаты за товар, при этом владелец данной карты ему был неизвестен, в целях безопасности это было совершенно постороннее лицо. В связи с тем, что у него имелся опыт в оформлении договоров поставок между покупателем и организацией, он не считал, что у него возникнут какие-либо трудности в их составлении. Фактически при оформлении договоров поставок ему необходимо было допечатать реквизиты действующих организаций, указанные Александром, которые являлись действующими. В качестве вознаграждения Евгений или Александр должны были перевести на указанную им банковскую карту 10% от похищенной суммы денежных средств.

Поскольку его семья нуждалась в деньгах, он понимал, что данная деятельность является незаконной, на все условия Евгения и Александра, он согласился. Для осуществления совместной преступной деятельности, ему необходимо было обезопасить себя, в том числе в части связи. С данной целью в конце ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь по месту жительств, по адресу: <адрес>, со своего телефона, марку и модель которого не помнит, имеющего доступом в сеть Интернет, через имеющееся в нем приложение «Telegram», на одном из каналов, название которого не помнит, заказал не менее трех сим-карт различных операторов сотовой связи, в том числе «Билайн» с №, которая ему по месту его жительства была доставлена в двадцатых числах декабря 2021 года курьером компании «СДЭК». Также в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу своего места жительства, посредством своего телефона, марку и модель которого не помнит, имеющего доступ в сеть Интернет, через имеющееся в нем приложение «Telegram» договорился с неизвестным ему лицом о приобретении сим-карт, в том числе сим-карты «МТС» с абонентским номером №, на кого она была оформлена ему было неизвестно. Сим-карты, в том числе карта «МТС», с абонентским номером № примерно в марте 2022 года ему передал неизвестный мужчина в г.Барнаул, с которым они договорились о встрече в приложении «Telegram».

По договорённости с Евгением в конце ДД.ММ.ГГГГ для осуществления их совместной преступной деятельности через курьерскую службу ему был отправлен ноутбук «Lenovo» и не менее пяти телефонов, как простых кнопочных, предназначенных для активации абонентских номеров, регистрации аккаунтов на сайтах «Avito», «agro5.ru», «АГРОРУ.ком» и осуществления телефонных разговоров по мобильной сети, так и сенсорных, среди которых телефон «Asus», для доступа в сеть – интернет, осуществление переписки с покупателями через мессенджеры, поддерживающими отправку текстовых сообщений и файлов.

С целью осуществления хищения денежных средств неопределённого круга покупателей, путем их обмана, согласно достигнутой с Евгением и Александром договорённости, он в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, когда именно не помнит, находясь по адресу своего места жительства, используя имеющийся у него телефон «Asus», с установленной в нем сим – картой с абонентским номером №, с доступом в сеть Интернет, зарегистрировался на сайте «АГРОРУ.ком», где создал аккаунт, указав при регистрации следующие данные: имя «Александр», какую именно электронную почту не помнит и абонентский №.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту проживания, по адресу: <адрес>, используя сотовый телефон «Asus» с доступом в сеть Интернет, на сайте «АГРОРУ.ком» разместил фиктивное объявление о продаже ООО ОРБ «Ярмарка» сахара- песка по цене 53 рубля за 1 кг с учетом его доставки по России, при этом в объявлении для связи с якобы представителем организации, он указал абонентский № и имя Александр. Реквизиты ООО ОРБ «Ярмарка» до размещения объявления на сайте «АГРОРУ.ком» ему предоставил в мессенджере «Telegram» Александр. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время (с учетом времени в <адрес>), когда он находился по месту своего проживания по адресу: <адрес> на его абонентский № позвонил незнакомый мужчина, как впоследствии ему стало известно - Н.С., который звонил по объявлению, размещённому на сайте «АГРОРУ.ком» о продаже сахара - песка стоимостью 53 рубля за 1 кг и пояснил, что желает приобрести 1500 кг. Впоследующем он убедил Н.С. продолжить общение в мессенджере «WhatsApp», где он был зарегистрирован с использованием абонентского номера №. Затем, этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ., они стали вести переписку в мессенджере «WhatsApp», где обсуждали условия покупки и поставки сахара - песка в <адрес>. Со слов Н.С., последний намеревался приобрести 1500 кг сахара - песка, в мешках по 50 кг, из расчёта 53 руб. за 1 кг, общей стоимостью 79 500 руб. Также они обсудили, что оплата осуществляется Н.С. как физическим путем перевода денежных средств на счет банковской карты бухгалтера, при этом Н.С. согласился произвести предоплату за товар в размере 39 750 руб. Согласно отведённой ему роли, он обманывал Н.С., убеждая его о способности ООО ОРБ «Ярмарка» (ИНН №), юридический адрес которого: <адрес>., рабочий <адрес>, произвести поставку сахара-песка в указанном объёме, в надлежащие сроки. Посредством мессенджера «Telegram» в это же время он связался с Евгением и сообщил о клиенте, намеревающимся приобрести 1500 кг сахара - песка и желающим произвести за него оплату путем перевода денежных средств на банковскую карту. В свою очередь Евгений, согласно отведенной ему роли, предоставил ему номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» - №, выпущенной на имя И.В., которая ему незнакома, на счет которой потенциальный покупатель должен перевести свои денежные средства в счет предоплаты за товар.

После того как Н.С. в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» попросил направить ему договор, он уточнил у последнего на чье имя его подготовить. ДД.ММ.ГГГГ. в 18.06 час. (с учетом московского времени) в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» Н.С. отправил ему файл с фотоизображением первой страницы своего паспорта, в которой содержались сведения: серия, номер, кем и когда выдан, ФИО, место рождения. Располагая определёнными познаниями, он составил надлежащим образом необходимые документы. Находясь по месту своего проживания, по адресу: <адрес> после 22 час. (с учетом времени в <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ., он используя ноутбук «Lenovo», предоставленный ему Евгением в конце ДД.ММ.ГГГГ, изготовил договор поставки, который составил через текстовый редактор «Microsoft Word» и распечатал его на личном принтере. Далее, через программу «ШТАМП», которая предназначена для быстрого создания печатей, по шаблону он создал печать, в которой указал, имеющиеся в его распоряжении реквизиты организации, предоставленные ему Александром, а именно ООО ОРБ «Ярмарка», ИНН/КПП, ОГРН, адрес расположения организации, расчётный счет, ФИО генерального директора и через цветной принтер, хранящийся в настоящее время у него дома, распечатал печать на данном документе. Затем, через принтер отсканировал распечатанный документ - договор от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификацию № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ. в формате «pdf» и с данного ноутбука через «Bluetooth» скачал в cвой телефон марки «Asus». В соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ., ООО ОРБ «Ярмарка» в лице генерального директора Э.Р. обязалось передать в собственность Покупателю - Н.С. продукты питания, указанные в Приложении — (Спецификации), а Покупатель обязался принять и оплатить товар на условиях договора. Оплата товара производится на расчётный счет Поставщика (ООО ОРБ «Ярмарка»), а также может быть произведена по реквизитам физического лица - представителя ФИО5, Банк получателя - АО «Тинькофф Банк», банковская карта №, выпущенная на ее имя. В спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., была отражена следующая информация: наименование поставляемого товара — сахар-песок, 2021 г.в. в п/п мешках по 50 кг, в количестве 1500 кг, стоимостью 53 руб. за 1 кг, а всего на общую сумму 79 500 руб., базис поставки: <адрес>, грузополучатель - Н.С.. В соответствии со спецификацией расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся в следующем порядке: покупатель должен оплатить 50% по предварительной оплате в течение 3-х банковских дней с момента подписания данной спецификации, а именно 39 750 руб. Вторая половина оплачивается в течение 3-х банковских дней с момента поставки товара Покупателю. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковскую карту №, банк получателя АО «Тинькофф Банк», получатель И.В.. И договор и спецификация содержали паспортные данные Н.С., которые он в этот же день, то есть 24.03.2022г., находясь по месту проживания по адресу: <адрес> период с 22.06час. ДД.ММ.ГГГГ. по 01.20 час. ДД.ММ.ГГГГ (с учетом времени в <адрес>) внес в изготовленный им вышеописанным способом договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Оттиск круглой печати ООО ОРБ «Ярмарка», которые были им изготовлены вышеописанным способом и рукописную подпись генерального директора ООО ОРБ «Ярмарка», а именно Э.Р. он выполнил самостоятельно. С целью создания видимости и придания «законности» всем преступным действиям, он 24.03.2022г. в 22.39 час. (с учетом времени в <адрес>), используя сотовый телефон марки «Asus» с абонентским номером <***> направил Н.С. в мессенджере «WhatsApp», изготовленные вышеуказанным способом договор и спецификацию № к договору поставки от 24.03.2022г. На самом деле представителем данной организации он не являлся, поставлять ему ничего не намеревался и не имел возможности. 24.03.2022г. в 21.20 час. по московскому времени на сумму 39 750 руб. в качестве предоплаты за товар по договору поставки № от 24.03.2022г. Н.С., будучи обманутый, намереваясь получить сахар-песок в количестве 1500 кг, осуществил перевод денежных средств в сумме 39 750 руб. на счет банковской карты АО «Тинькофф» №, о чем Н.С. в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» сообщил ему направив 24.03.2022г. в 21.22 час. по московскому времени чек о переводе денежных средств на сумму 39 750 руб. на счет банковской карты АО «Тинькофф» № в качестве предоплаты за товар по договору № от 24.03.2022г. О данном переводе он в приложении «Telegram» сообщил Евгению. Он понимал, что данная сделка не состоится, поскольку в действительности данного товара нет, и никто не собирался покупателю его поставлять, тем самым он понимал, что совершает мошенничество, в группе с Евгением и Александром, в отношении данного покупателя. На последующие звонки и сообщения в мессенджере «WhatsApp» поступающие от Н.С. он не отвечал. В дальнейшем он извлек из сотового телефона «Asus» сим – карту с абонентским номером № и вышел из всех мессенджеров и других приложений, где использовался данный номер, чтобы больше данный пользователь, а именно Н.С. с ним не смог связаться.

После хищения денежных средств, принадлежащих Н.С. в размере 39 750 руб., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с Евгением и Александром, примерно через 2-3 дня после поступления денежных средств на счет банковской карты АО «Тинькофф» №, выпущенной на имя И.В. ему поступили денежные средства в размере 3 975 руб. в качестве вознаграждения за проделанную работу. Указанные денежные средства были переведены на счет банковской карты, находящейся на тот период времени в его пользовании, которая на него оформлена не была; номер карты, наименование ее владельца и наименование Банка, ее выдавшего, не помнит. В настоящее время эта карта у него не сохранилась. С какого банковского счета осуществлялся перевод денежных средств Евгением и Александром за проделанную работу, также не помнит. Вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. он, находясь адресу места жительства: <адрес>, используя имеющийся у него телефон «Asus», ранее предоставленный ему Евгением, с установленной в нем сим – картой с абонентским номером №, с доступом в сеть Интернет, зарегистрировался на сайте «Avito» через данное мобильное приложение создал профиль, где указал вымышленное имя продавца «Андрей». В профиле разместил объявление о продаже сахара стоимостью 50 руб. за 1 кг. В качестве контактного указал абонентский №, с помощью которого был создан данный профиль и адрес электронной почты: <адрес>. Вся техника (телефоны, ноутбук), которую он использовал в своей преступной деятельности, изъяты сотрудниками полиции <адрес>. Также была изъята часть приобретённых вышеуказанным способом сим – карт. От некоторых из них он ранее успел избавиться.

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, когда он находился по вышеуказанному адресу своего проживания, посредством своего сотового телефона «Asus» с абонентским номером № в аккаунте сайта «Avito», где он разместил вышеуказанное объявление, обнаружил поступившее ему сообщение от незнакомого мужчины, как впоследствии ему стало известно - И.Д., с указанием абонентского номера № последнего. Он, подразумевая, что И.Д. заинтересовался его объявлением, ДД.ММ.ГГГГ. в 13.15час. (с учетом времени в <адрес>), используя сотовый телефон «Asus», с абонентским номером №, осуществил телефонный звонок на абонентский номер И.Д. <***>. В ходе телефонного разговора представился И.Д. представителем ООО ОРБ «Ярмарка» и предложил общаться в мессенджере «WhatsApp», сообщив ему свой абонентский №, посредством которого он был зарегистрирован в данном мессенджере, на что тот согласился. В последующем с И.Д. они общались посредством телефонных разговоров, а также в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp», где обсуждали условия покупки и поставки сахара - песка самовывозом из <адрес>а, р.<адрес>. Со слов И.Д. тот намеревался приобрести 20 тонн сахара-песка, за наличные денежные средства или переводом на банковскую карту в мешках по 50 кг, из расчёта 50 руб. за 1 кг, общей стоимостью 1 000 000 руб. Для убедительности, что ООО ОРБ «Ярмарка», способно поставить сахар-песок в указанном объёме, он подыскал в интернет-сети фотоизображение мешков скобы с сахаром и направил данное фотоизображение в мессенджере «WhatsApp» И.Д. Также они обсудили, что оплата товара физическим лицом, каковым являлся И.Д., осуществляется посредством перевода денежных средств на счет банковской карты, при этом И.Д. согласился произвести предоплату за товар и оплатить 30% в качестве предоплаты от его стоимости, то есть 300 000 руб. Он согласно отведённой ему роли, обманывал И.Д., убеждая его о способности ООО ОРБ «Ярмарка» (ИНН №), юридический адрес которого: <адрес>, рабочий <адрес>, осуществить поставку сахара - песка в указанном объёме, в надлежащие сроки.

В это же время посредством мессенджера «Telegram» он связался с Евгением, которому сообщил, что есть клиент, намеревающийся приобрести 20 тонн сахара - песка, за которые желает произвести оплату посредством перевода денежных средств на банковскую карту.

Евгений, согласно отведенной ему роли предоставил ему номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» - №, выпущенной на имя И.В., которая ему знакома не была, на счет которой потенциальный клиент должен произвести предоплату за товар.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе переписки в указанном мессенджере они с И.Д. достигли соглашения и для оформления договора по его просьбе последний направил ему свои паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, ФИО, место рождения, код подразделения, регистрация). Он, располагая определёнными познаниями, позволяющими юридически грамотно составить договоры данного вида, надлежащим образом оформил необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. (с учетом времени в <адрес>), он находясь по месту своего проживания, используя ноутбук «Lenovo», предоставленный ему для этих целей Евгением в конце ДД.ММ.ГГГГ, изготовил договор поставки, который составил через текстовый редактор «Microsoft Word» и распечатал на личном принтере. Далее через программу «ШТАМП», которая предназначена для быстрого создания печатей, по шаблону изготовил печать, в которой указал, имеющиеся в его распоряжении реквизиты организации, предоставленные ему Александром, а именно ООО ОРБ «Ярмарка», ИНН/КПП, ОГРН, адрес расположения организации, расчётный счет, ФИО генерального директора и через цветной принтер, хранящийся в настоящее время у него дома, распечатал печать на данном документе. После чего, через принтер он отсканировал распечатанный документ - договор от 28.03.2022г. и спецификацию № к договору поставки от 27.03.2022г. в формате «pdf» и с данного ноутбука через «Bluetooth» скачал в телефон марки «Asus».

В соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ., ООО ОРБ «Ярмарка» в лице генерального директора Р.А. обязалось передать в собственность И.Д. продукты питания, указанные в Приложении — (Спецификации), а Покупатель обязался принять и оплатить товар на условиях договора. Оплата товара производится на расчётный счет Поставщика (ООО ОРБ «Ярмарка»), а также может быть произведена по реквизитам физического лица - представителя ФИО5, Банк получателя - АО «Тинькофф Банк», банковская карта №, выпущенная на ее имя. В спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., было указано наименование поставляемого товара — сахар-песок, 2021г.в. в п/п мешках по 50 кг, в количестве 20 тонн, стоимостью 50 руб. за 1 кг, а всего на общую сумму 1 000 000 руб., базис поставки: самовывоз <адрес>, рабочий <адрес>, грузополучатель - И.Д.. В соответствии со спецификацией, расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся в следующем порядке: Покупатель должен оплатить 30% по предварительной оплате в течение 1-го дня с момента подписания данной спецификации, а именно 300 000 руб. Вторая половина 70% оплачивается в течение 1-го дня с момента передачи товара Покупателю. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковскую карту №, банк получателя АО «Тинькофф Банк», получатель И.В.. И договор и спецификация содержали паспортные данные И.Д., которые он в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ., находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес> период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 54 мин. ДД.ММ.ГГГГ. (с учетом времени в <адрес>) внес в изготовленный им вышеописанным способом договор № от 28.03.2022г. и спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Оттиск круглой печати ООО ОРБ «Ярмарка», которые были им изготовлены выше описанным способом, а также рукописную подпись генерального директора ООО ОРБ «Ярмарка», а именно Р.А. он выполнил самостоятельно. На самом деле представителем данной организации он не являлся, поставлять И.Д. он ничего не намеревался и не имел возможности.

С целью создания видимости и придания «законности» всем преступным действиям, он, используя сотовый телефон марки «Asus» с абонентским номером № отправил данный договор от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № к договору поставки покупателю И.Д. в мессенджере «WhatsApp». И.Д., будучи обманутый, намереваясь получить сахар-песок в количестве 20 тонн, подписал полученные договор купли – продажи и спецификацию к нему и отправил их после подписания назад ему же в мессенджере «WhatsApp», после чего И.Д. осуществил ДД.ММ.ГГГГ. в 12.54 час. перевод денежных средств в сумме 303 000 руб. (с учетом уплаченной комиссии в сумме 3000 руб.) на счет банковской карты АО «Тинькофф» № в качестве предоплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ О данном переводе денежных средств в ходе телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ. ему сообщил сам И.Д., а также добавил, что приедет за товаром в <адрес> примерно в обеденное время 29.03.2022г. Он, в свою очередь, в это время связался в приложении «Telegram» с Евгением, который подтвердил поступление денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет банковской карты АО «Тинькофф» №. Он понимал, что данная сделка не состоится, поскольку в действительности данного товара нет, и никто не собирался покупателю его поставлять, тем самым он понимал, что совершает мошенничество, в группе с Евгением и Александром, в отношении данного покупателя, то есть И.Д. В дальнейшем он извлек сим – карту с № из телефона марки «Asus»; не исключает того, что мог выбросить данную сим-карту. Также он вышел из всех мессенджеров и других приложений, где использовался №, чтобы больше И.Д. с ним не смог связаться. После хищения денежных средств, принадлежащих И.Д. в размере 300 000 руб., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с Евгением и Александром, примерно через 2-3 дня после поступления денежных средств на счет банковской карты АО «Тинькофф» №, выпущенной на имя И.В. ему поступили денежные средства в размере 30 000 руб. в качестве вознаграждения за проделанную работу. Указанные денежные средства были переведены на счет банковской карты, находящейся на тот период времени в его пользовании, которая на него оформлена не была; номер карты, наименование ее владельца и наименование Банка, ее выдавшего, не помнит. В настоящее время эта карта у него не сохранилась. С какого банковского счета осуществлялся перевод денежных средств Евгением и Александром за проделанную работу, также не помнит. Вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Кроме того, с целью осуществления хищения денежных средств неопределённого круга покупателей, путем их обмана, согласно достигнутой с Евгением договорённости, он не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу своего проживания: <адрес>, используя имеющийся у него сотовый телефон «Asus», который ранее ему был предоставлен Евгением, с установленными в нем сим – картами с абонентскими номерами № и № (он не исключает того, что сим карта с абонентским номером оператора «ВымпелКоммуникации» № находилась на тот момент в телефоне «Asus», но в настройках данного телефона он ее мог отключить), которые он приобрёл с целью совершения преступлений при вышеизложенных обстоятельствах, с доступом в сеть Интернет, зарегистрировался на сайте «agro5.ru», где создал аккаунт, указав при регистрации имя «Александр», адрес электронной почты <адрес> и абонентские номера №, №, предназначенные для связи с якобы представителем общества. Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ. на сайте «agro5.ru» находясь по адресу своего жительства: <адрес>, используя сотовый телефон «Asus» разместил фиктивное объявление, о том, что ООО «Агросоюз», расположенное по адресу: <адрес>, офис 218 «А» реализует корма для животных. Реквизиты ООО «Агросоюз» до размещения объявления на сайте «agro5.ru» ему предоставил Александр.

ДД.ММ.ГГГГ. в вечернее время (с учетом времени в <адрес>), когда он находился по адресу своего места жительства, на сайте «agro5.ru», где им было размещено вышеуказанное объявление, ему написала сообщение незнакомая женщина, как впоследствии ему стало известно - В.А., которая сообщила, что ее заинтересовало объявление размещенное на сайте «agro5.ru» о продаже кормов для животных и что она желает приобрести 20 тонн овса. Он, находясь по адресу своего места жительства, осуществил телефонный звонок, какой при этом он использовал абонентский номер и телефон, не помнит. В ходе телефонного разговора он представился В.А. представителем ООО «Агросоюз» по имени Александр и убедил ее продолжить общение в мессенджере «WhatsApp», при этом он сообщил ей свой абонентский №, посредством которого он был зарегистрирован в данном мессенджере. Впоследствии в течении нескольких дней, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. они общались с В.А. в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» и посредством аудиозвонков обсуждали условия покупки и поставки овса в <адрес>. В.А. сообщила, что является Индивидуальным предпринимателем и намеривается приобрести 20 тонн овса в мешках по 30 кг, из расчёта 13 800 руб. за тонну, общей стоимостью 276 000 руб. Также они обсудили, что оплату товара можно произвести посредством перевода денежных средств на счет банковской карты, при этом В.А. согласилась произвести предоплату за товар, то есть оплатить половину его стоимости в размере 138 000 руб. Он согласно отведённой ему роли, обманывал В.А. и убеждал ее о способности ООО «Агросоюз» (ИНН <***>), юридический адрес которого: <адрес>, офис 218 А осуществить поставку овса в указанном объёме в надлежащие сроки. В это же время посредством мессенджера «Telegram» он связался с Евгением и сообщил, что у него есть клиент, намеревающийся приобрести 20 тонн овса, за которые произвести оплату посредством перевода денежных средств на банковскую карту. Евгений, согласно отведенной роли предоставил ему номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» - №, выпущенной на имя И.В., которая ему знакома не была, на счет которой потенциальный покупатель должен перевести свои денежные средства в счет предоплаты за товар. Поскольку он располагал определёнными познаниями, позволяющими юридически грамотно составить договоры данного вида, он надлежащим образом оформил необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГ. около 18 час. (с учетом времени в <адрес>), он находясь по месту своего жительства, по просьбе В.А., которая попросила для ознакомления типовой договор, для придания убедительности своим действиям, используя ноутбук «Lenovo» стал изготавливать типовой договор поставки и спецификацию к нему, которые составил через текстовый редактор «Microsoft Word» и распечатал на личном принтере, указав в них, в том числе и способ расчётов в виде предоплаты за товар безналичным способом в размере 50%, то есть 138 000 рублей в течение 1-го дня с момента подписания спецификации, а также предоставленные ему неустановленным лицом по имени Александр, реквизиты и банковские реквизиты ООО «Агросоюз». Затем через программу «ШТАМП», предназначенную для быстрого создания печатей, он по шаблону создал печать, в которой указал, имеющиеся в его распоряжении реквизиты организации, предоставленные ему Александром, а именно ООО «Агросоюз», ИНН/КПП, ОГРН, адрес расположения организации, расчётный счет, ФИО генерального директора и через цветной принтер, хранящийся в настоящее время у него дома, распечатал печать на данном документе. После чего, через принтер отсканировал распечатанный документ - договор от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификацию № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ в формате «pdf» и с данного ноутбука через «Bluetooth» скачал в свой телефон марки «Asus». Затем, он ДД.ММ.ГГГГ. в 14 час. 39. мин. (МСК), используя данный сотовый телефон с абонентским номером № посредством мессенджера «WhatsApp» отправил в качестве образца для ознакомления покупателю В.А. договор и спецификацию № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ. в 10.47 час. по московскому времени В.А. в данном мессенджере в ходе вышеуказанной переписки после ознакомления с типовым договором и спецификацией к нему отправила ему свои паспортные данные, для заключения основного договора, которые он в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ., находясь по месту своего проживания, по адресу: <адрес> период с 14.47 час. по 16.43 час. (с учетом времени в <адрес>) внес в изготовленный им тем же вышеописанным способом в основной договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификацию № к договору поставки № от 30.03.2022г.. В соответствии с договором № от 30.03.2022г., ООО «Агросоюз» в лице генерального директора Ю.Ю. обязалось передать в собственность Покупателю -В.А. сельскохозяйственную продукцию, указанную в приложении — (Спецификации), а Покупатель обязался принять и оплатить товар на условиях договора. Оплата товара производится на расчётный счет Поставщика (ООО «Агросоюз»), а также может быть произведена по реквизитам физического лица - представителя ФИО5, Банк получателя - АО «Тинькофф Банк», банковская карта №, выпущенная на ее имя, которая знакома ему не была. В спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., было указано наименование поставляемого товара — овес ГОСТ 53901-2010 в п/п в мешках по 30 кг, в количестве 20 тонн, стоимостью 13 800 руб. за 1 тонну, а всего на общую сумму 276 000 руб., базис поставки: <адрес>, грузополучатель - В.А.. В соответствии со спецификацией расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся в следующем порядке: Покупатель должен оплатить в течении 1-го дня с момента подписания данной спецификации 50% от общей суммы заказа товара, а именно 138 000 руб. Вторая половина оплачивается в течении 1-го дня с момента передачи товара Покупателю. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, получатель И.В.. Договор и спецификация содержали паспортные данные В.А., а также оттиск круглой печати ООО «Агросоюз», которые были им изготовлены выше описанным способом, а также рукописную подпись генерального директора ООО «Агросоюз», в графе «Ю.Ю.», которую он выполнил самостоятельно.

Таким образом, с целью создания видимости и придания «законности» всем преступным действиям, 30.03.2022г. в 16.43 час. (с учетом времени в <адрес>) он направил В.А. в мессенджере «WhatsApp», изготовленные вышеуказанным способом договор и спецификацию. На самом деле представителем данной организации он не являлся, поставлять ей ничего не намеревался и не имел возможности. Впоследствии от В.А. ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ. она пыталась перевести на счет банковской карты АО «Тинькофф» № денежные средства в сумме 138 000 руб. в качестве предоплаты за товар по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждении своих действий по оплате товара в мессенджере «WhatsApp» она ему направила скриншоты перевода денежных средств с личного кабинета «Сбербанк онлайн», а он, в свою очередь, в этот же период созвонился с Евгением, который поступления денежных средств на сумму 138 000 руб. не подтверждал. О том, что денежные средства не поступили, он в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» написал В.А., которая попросила сообщить абонентский номер, подключенный к данной банковской карте, так как она решила попробовать осуществить перевод денежных средств в качестве предоплаты за товар, посредством СБП (система быстрых платежей).

В это же время, он, находясь по адресу своего жительства, в приложении «Telegram» уточнил у Евгения абонентский номер, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф» №, выпущенной на имя И.В. Последний указал ему абонентский номер №, который он продиктовал в ходе аудиозвонка В.А. После этого, а именно ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме 138 000 руб. от В.А. поступили на счет банковской карты АО «Тинькофф» №, выпущенной на имя И.В., о чем в этот же день ему в приложении «Telegram» сообщил Евгений, подтвердив перевод. Он понимал, что данная сделка не состоится, поскольку в действительности данного товара нет, и никто не собирался покупателю его поставлять, тем самым он понимал, что совершает мошенничество, в группе с Евгением и Александром, в отношении данного покупателя. 02.04.2022г. после перевода денежных средств, В.А., стала писать ему в мессенджере «WhatsApp» и выяснять, как обстоят дела с погрузкой и доставкой товара, но на данное и последующие ее звонки и сообщения, он не отвечал. В дальнейшем он извлек сим – карты с абонентскими номерами № и № из телефона марки «Asus»; не из всех мессенджеров и других приложений, где использовал данные абонентские номера, чтобы больше данный пользователь, а именно В.А. с ним не смогла связаться.

После хищения денежных средств, принадлежащих В.А. в размере 138 000 руб., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с Евгением и Александром, примерно через 2-3 дня после поступления денежных средств на счет банковской карты АО «Тинькофф» №, выпущенной на имя И.В. ему поступили денежные средства в размере 13 800 руб. в качестве его вознаграждения за проделанную работу. Указанные денежные средства были переведены на счет банковской карты, находящейся на тот период времени в его пользовании, которая на него оформлена не была; номер карты, наименование ее владельца и наименование Банка, ее выдавшего, не помнит. В настоящее время эта карта у него не сохранилась. С какого банковского счета осуществлялся перевод денежных средств Евгением и Александром за проделанную работу, также не помнит. Вину признал полностью, в содеянном раскаялся. /Т.1 л.д.103-110, Т.2 л.д.42-45, 51-63, 175-184, Т.3 л.д.78-91/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями потерпевшего Н.С. о том, что ДД.ММ.ГГГГ., находясь по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, выполнял поисковые запросы в сети «Интернет» с целью поиска объявлений о продаже сахара - песка по выгодной цене с целью его последующей перепродажи. На одном из интернет-ресурсов, на сайте «agroru.com» (https://agroru.com/doska/sahar/city-198298-p1.htm), являющейся оптовой интернет-площадкой в которой продавцы опубликовывают свои объявления о продажи товаров, увидел объявление о продаже организацией сахара - песка по цене 53 руб. за 1 кг, с учетом доставки по России. В графе продавца значилось имя Александр, контактный номер для связи №. Поскольку данная цена его устроила, он принял решение о приобретении сахара-песка весом 1500 кг у данного продавца. ДД.ММ.ГГГГ. в 15.58 час., когда обнаружил вышеуказанное объявление, осуществил звонок на абонентский №, указанный в объявлении в качестве контактного. Общение с мужчиной, представившимся ему Александром и сообщившим, что тот является представителем организации — ООО РБК «Ярмарка», происходило посредством мессенджера «WhatsApp». В ходе общения они с Александром обсудили стоимость и количество товара, условия его оплаты, в том числе и предоплаты, а также условия поставки. Цена товара, а именно 1500 кг сахара- песка составила 79 500 руб., доставка товара должна была производиться попутным транспортом. Одно из условий продавца - оплата половины стоимости товара сразу, а вторая половина - после получения товара.

Затем он, по просьбе Александра, сообщил последнему все необходимые данные для заключения договора поставки сахара-песка. Спустя некоторое время на его абонентский №, по которому он был зарегистрирован в мессенджере «WhatsApp», Александром был прислан договор № от 24.03.2022г. и спецификация к нему. Поставщиком в данном договоре значилось ООО ОРБ «Ярмарка», адрес: 442370, <адрес>, р.<адрес>. В момент ознакомления с договором № от 24.03.2022г. и спецификацией к нему он находился по месту проживания, по адресу: <адрес>, мкр. ФИО6, <адрес>. Согласно условий договора, оплата должна быть произведена безналичным переводом по номеру банковской карты №, что он и сделал 24.03.2022г. посредством приложения «Сбербанк онлайн» ДД.ММ.ГГГГ со своего счета № он перевел свои денежные средства в размере 39 750 руб., копию чека о переводе предоставил Александру. Дале, он с Александром созванивался 26.03.2022г. и 27.03.2022г., в ходе звонков, уточнял дату и время поставки сахара-песка. Александр сказал ему ждать звонка от водителя, который доставляет товар.

Из-за того, что сахар - песок так и не был ему доставлен, ДД.ММ.ГГГГ. он решил снова связаться с Александром, однако тот не отвечал на звонки, в связи с чем, он понял, что его обманули. Таким образом, в результате совершения преступления ему был причинен материальный ущерб на сумму 39 750 рублей, который для него является значительным, так как ДД.ММ.ГГГГ. он уволился с работы и стабильного дохода не имел. В настоящее время ему полностью возмещен причиненный материальный ущерб в размере 39 750 руб. путем перевода денежных средств на его банковскую карту. /Т.2 л.д.19-21, 22-23/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями потерпевшего И.Д. о том, что занимается предпринимательской деятельностью, связанной с грузоперевозками. В собственности у него имеется автомобиль марки «Reno Magnum» гос.номер № с прицепом на 22.5 тонны гос.номер №. Он пользуется мобильным телефоном «Redmi, imei1: №, imei2: №, с абонентским номером № Посредством данного мобильного телефона он пользуется сетью «Интернет». На сайте «Avito» он нашел объявление о продаже сахара - песка стоимостью 50 руб. за 1 кг, также имелась информация об абонентском номере для связи. На момент обнаружения объявления в 9 час. он находился в <адрес> края, где созвонился с лицом по имени Андрей по абонентскому номеру №. В ходе разговора Андрей пояснил, что имеется 50 кг сахара-песка, место хранения сахара - песка р.<адрес>, ООО ОРБ «Ярмарка». В ходе разговора они договорились о покупке 20 тонн сахара - песка, решив заключить соответствующий договор купли-продажи. На его мессенджер «WhatsApp» Андрей прислал ему договор купли-продажи, в котором он оставил в электронном виде подпись, после чего отправил посредством мессенджера «WhatsApp» подписанный договор Андрею». После этого, он находясь в банке «ВТБ», по адресу: <адрес>, зачислил на баланс, принадлежащей ему банковской карты, его денежные средства в сумме 300 000 руб. (на тот момент время было 12:14 час. ДД.ММ.ГГГГ.), после чего осуществил перевод денежных средств в сумме 300 000 руб., на указанный в договоре номер банковской карты Банка «Тинькофф» №, выданной на имя И.В.. За данный перевод он уплатил комиссию в сумме 3 000 руб. Андрей в ходе последующего телефонного разговора пояснил, что оплату получил, договор он якобы передал в бухгалтерию, а он, в свою очередь, может приезжать за сахаром - песком. Он пояснил Андрею, что приедет за сахаром - песком в <адрес> примерно в обед 29.03.2022г.. По пути следования в <адрес> он неоднократно осуществлял звонки Андрею, но тот не брал трубку.

Не доезжая до <адрес>, находясь в <адрес>, он остановился, где в сети «Интернет» нашел номера телефонов ООО ОРБ «Ярмарка» №, осуществив звонок на который трубку взял Р.А., пояснив, что является руководителем данной организации. При этом Р.А. пояснил, что никаких договоров на продажу сахара-песка его организации не заключала. Прибыв в <адрес>, он встретился с Р.А. в районе <адрес>, где последний предположил, что его обманули. Р.А. пояснил, что в подписанном им договоре указаны не настоящие банковские реквизиты ООО ОРБ «Ярмарка», имеется иная печать. По поводу случившегося он обратился с заявлением в ОП № УМВД России по <адрес>.

Таким образом, в результате совершения преступления ему был причинен материальный ущерб на сумму 300 000 рублей, который для него является значительным, так как его ежемесячный доход значительно ниже суммы ущерба. В настоящее время ему полностью возмещен причиненный материальный ущерб в размере 300 000 руб. /Т.1 л.д.67-69/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями потерпевшей В.А. о том, что она проживает по адресу: <адрес>, и является индивидуальным предпринимателем, при этом занимается ритуальными услугами, также сельско-хозяйственной деятельностью. У нее имеется хозяйство около 200 голов скота, ввиду этого ей часто приходится заказывать оптом корм для скота. В ее пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» № с банковским счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ. в филиале ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ она через сеть интернет стала искать поставщика, который сможет ей продать оптом овёс, общей массой 20 тонн. В указанный день, не позднее 15.43 час., находясь по адресу своего места жительства: <адрес>, используя свой сотовый телефон марки «Nokia» с абонентским номером № оператора сотовой связи «Т2Мобайл», с доступом в сеть интернет на интернет - сайте agro5.ru, являющимся сайтом бесплатных объявлений по оптовой купле-продаже продовольственных товаров, осуществляла поиск объявлений о продаже овса. На указанном сайте пользователи размещают объявления о реализации/приобретении различной сельскохозяйственной продукции. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ. в 14.00час. на сайте https://agro5.ru/ нашла объявление о том, что Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Агросоюз», расположенное по адресу: <адрес> реализует корм для животных, где был указан адрес электронной почты: <адрес> продавца и абонентские номера № и № для связи, контактное лицо Александр. В это же время, то есть в 14 часов ДД.ММ.ГГГГ она написала сообщение на данном сайте продавцу, в котором попросила с ней связаться и оставила для связи свой абонентский № - +№. В период времени с 14 час. до 15.43 час. ДД.ММ.ГГГГ на ее абонентский номер поступил звонок от незнакомого мужчины, с какого именно абонентского номера и в какое конкретно время, не помнит. Данная информация у нее не сохранилась, так как в указанный период времени ей поступало ряд звонков, в виду того, что она намеревалась приобрести корма для животных и у иных поставщиков. Звонивший мужчина представился ей Александром и сказал, что является представителем ООО «Агросоюз», после чего он предложил ей продолжить общение по поводу поставки данной организацией овса в мессенджере «WhatsApp» и продиктовал ей свой абонентский №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ. в 15.43 час., она согласно сохранившейся у неё переписке в данном мессенджере написала сообщение Александру, спустя какое-то время она сохранила его в списке контактов своего телефона как «<данные изъяты>». С ним в мессенджере «WhatsApp» они начали обсуждать вопрос приобретения ею 20 тонн овса. В ходе переписки последний сообщил, что 1 тонна овса будет стоить 13 800 руб., доставка займет 3-4 дня. Данная цена ее устроила, она приняла решение ознакомиться с условиями типового договора ООО «Агросоюз», который, как правило, организация заключает с покупателем, о чем сообщила Александру и попросила последнего в ходе данной переписки ДД.ММ.ГГГГ. в 13.44 час. направить ей типовой договор, без предоставления своих паспортных данных. В случае если условия договора и спецификации к нему ее устроили бы, то она намеревалась заключить основной договор. Александр согласился на ее условия. ДД.ММ.ГГГГ. в 14.39 час. в ходе указанной переписки Александром ей был отправлен типовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификация № к договору поставки № от 28.03.2022г. Ознакомившись с условиями данного договора и спецификацией к нему, где в числе прочих условий был указан порядок расчетов в виде предоплаты за товар безналичным способом в размере 50%, то есть 138 000 рублей в течение 1-го дня с момента подписания договора поставки и спецификации к нему, а также были указаны реквизиты ООО «Агросоюз». Никаких подозрений указанные документы у нее не вызвали. Договор не содержал оттиска печати организации и подписи руководителя. 30.03.2022г. в 10.47 час. в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» она сообщила Александру о своей готовности заключить основной договор поставки с целью приобретения 20 тонн овса, стоимостью 13 800 руб. за тонну. Для составления основного договора она предоставила Александру в мессенджере «WhatsApp» свои паспортные данные.

Затем в 12.43 час. тем же способом Александр направил ей отсканированный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор был заключен ею с ООО «Агросоюз» в лице генерального директора Ю.Ю., именуемого поставщиком. На основании договора, оплата производилась на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, получателем являлась И.В.. Поставка товара производилась автомобильным транспортом за счет поставщика по адресу: <адрес>. Согласно договора, ООО «Агросоюз» располагалось по адресу: <адрес>, оф.218 «А», ИНН/КПП №, ОГРН №, р/сч 40№ в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», БИК 040702752. Данный договор был заверен оттиском печати круглой формы ООО «Агросоюз» и рукописной подписью генерального директора Ю.Ю. В спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. отражалась следующая информация: поставщик ООО «Агросоюз» в лице генерального директора Ю.Ю., обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется принять и оплатить товар - овес ГОСТ 53901-2010 в п/п мешках по 30 кг в кол-ве 20 тонн, стоимостью 13 800 руб. за 1 тонну, общей стоимостью 276 000 руб. Исходя из условий данного договора и спецификации к нему расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются в следующем порядке: 50% оплачивается по предварительной оплате в течение 1-го дня с момента подписания спецификации, вторая половина оплачивается в течение 1-го дня с момента передачи товара Покупателю путем перечисления денежных средств на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № - получатель И.В.. Поставка товара производится по адресу: <адрес>. Получатель денежных средств за оплаченный товар и реквизиты поставщика в данном договоре были аналогичны договору от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ. в 10.51час. она, используя приложение «Сбербанк Онлайн» от ПАО «Сбербанк», установленное в ее сотовом телефоне «Nokia» с абонентским номером № через систему быстрых платежей со счета принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, попыталась осуществить перевод денежных средств в сумме 138 000 руб. в качестве предоплаты за товар (овес) на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № И.В.. При этом данный перевод находился в статусе перевода «Выполняется». В ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» она отправила Александру скриншот данного перевода. 01.04.2022г. Александр ответил, что денежные средства не поступили на счет банковской карты, после чего она по его просьбе направила ему в мессенджере «WhatsApp» четыре последних цифры своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, со счета которой она пыталась осуществить данный перевод, для того, чтобы якобы в Банке смогли найти платеж в системе. После этого они созвонились с Александром и он сообщил абонентский номер №, который подключен к банковской карте №, выпущенной на имя И.В.. После этого, то есть №. в 12.13 час. она, используя приложение «Сбербанк Онлайн» от ПАО «Сбербанк», установленное в ее сотовом телефоне «Nokia» с абонентским номером <***> через систему быстрых платежей со счета принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № осуществила перевод денежных средств в сумме 138 000 руб. в качестве предоплаты за поставку овса весом 20 тонн, используя при переводе абонентский номер №, указанный ей Александром. Об этом она сообщила последнему, но каким способом не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ она решила написать в мессенджере «WhatsApp» Александру, который как она полагала, является представителем ООО «Агросоюз», однако тот на ее сообщения и звонки на абонентские номера № и № не отвечал. Также ДД.ММ.ГГГГ. в ходе вышеуказанной переписки в мессенджере «WhatsApp» в 16.59 час. она уточнила у Александра о том, собирается ли он отвечать, однако ответа не последовало. В виду того, что сроки поставки по договору истекли ДД.ММ.ГГГГ. и поставка овса так и не произошла, а также в связи с тем, что не удавалось связаться с представителем ООО «Агросоюз» ни по одному из известных ей абонентских номеров ввиду их недоступности, она поняла, что ее обманули, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ. обратилась с заявлением в полицию. Данные о поставщике на сайте, как и само объявление, также были удалены. В ООО «Агросоюз» она обращаться не стала, так как поняла, что заключенный договор является фиктивным.

Таким образом, в результате совершения преступления ей был причинен материальный ущерб на сумму 138 000 рублей, который для нее является значительным, так как ее ежемесячная заработная плата составляет 20 000 руб. Впоследствии ей стало известно, что к совершению данного преступления причастен ФИО2, который ДД.ММ.ГГГГ возместил ей причинённый ущерб в полном объёме. Претензий к ФИО2 не имеет. /Т.2 л.д.159-161, 164-168/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Э.Р. о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ он являлся учредителем ООО ОРБ «Ярмарка», юридический и фактический адрес организации: <адрес>; вид деятельности - осуществление оптово-розничной торговли продуктами питания. В настоящее время данная организация продана Н.В., который является генеральным директором данной организации. Договор между ООО ОРБ «Ярмарка» и Н.С. никогда не заключался. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. учредителем и генеральным директором ООО ОРБ «Ярмарка» являлся Р.А.. В его обязанности входили поиск клиентов и иные коммуникационная деятельность. Н.С., И.В. и Александр, использующий абонентский №, ему не знакомы. Сотрудниками организации ООО ОРБ «Ярмарка» И.В. и Александр, использующий указанный абонентский номер, никогда не являлись и не являются. Банковские реквизиты ООО ОРБ «Ярмарка» на ДД.ММ.ГГГГ. были следующими: корр.счет:30№, БИК №, р/с 40№. В конце договора № от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификации № к нему указана его фамилия, инициалы и подпись, которая на его подпись не похожа. Расчетный счет, указанный в договоре, в действительности был открыт данной организацией в АО «Альфа-Банк» и ранее принадлежал ООО ОРБ «Ярмарка», но был закрыт в ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договоров с ООО ОРБ «Ярмарка» денежные средства поступают на расчетный счет, открытый в АО Банк «Россия», который отражен в действительных бланках договоров и платежных поручениях. Оттиск печати, имеющийся в договоре, не принадлежат организации ООО ОРБ «Ярмарка».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 час. ему на сотовый телефон с абонентским номером № позвонил ранее ему незнакомый молодой человек, с какого номера в настоящее время не помнит, и сообщил, что подъезжает в р.п. Мокшан на загрузку сахара-песка, на что он ответил, что продажей сахара - песка ООО ОРБ «Ярмарка» не занимается. После чего молодой человек, пояснил, что нашел объявление на сайте «Avito» о том, что якобы ООО ОРБ «Ярмарка» продает сахар - песок по цене 50 000 руб. за тонну и якобы он заключил договор с данной организацией на поставку 20 тонн сахара - песка и внес предоплату в размере 30 % в сумме 300 000 руб., которые перевел на указанный в спецификации к договору поставки номер банковской карты «Тинькофф» имя И.В., также пояснил, что в объявлении был указан номер для связи, позвонив по которому он общался с якобы представителем ООО ОРБ «Ярмарка». Он предложил молодому человеку встретиться в кафе «Клуб путешественников», расположенном на <адрес> в <адрес>, поскольку хотел уточнить информацию о том, какой договор на поставку сахара - песка якобы был заключен организацией, последний согласился. 29.03.2022г. в обеденное время они встретились, молодой человек представился ему И.Д., фамилию не помнит. В ходе общения И.Д. показал ему договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и спецификацию к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Он пояснил ему, что данный договор ООО ОРБ «Ярмарка» не заключало, а также пояснил, что банковские реквизиты расчетного счета, указанные в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. и печать, не принадлежат ООО ОРБ «Ярмарка». Расчетный счет, указанный в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ., открытый в АО «Альфа-Банк» ранее принадлежал ООО ОРБ «Ярмарка», но был закрыт в ДД.ММ.ГГГГ. За день до этого ранее ему уже звонила женщина, которая также спрашивала его, занимается ли ООО ОРБ «Ярмарка» продажей сахара - песка, он пояснил ей, что данная организация не занимается продажей сахара - песка. Бланк договора похож на бланк договора ООО ОРБ «Ярмарка». В договоре и спецификации было указано, что денежные средства необходимо перевести на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» на имя И.В., которая сотрудницей ООО ОРБ «Ярмарка» не является и никогда не являлась. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на поставку 20 тонн сахара - песка ООО ОРБ «Ярмарка» с И.Д. не заключался. /Т.1 л.д.122-123, Т.2 л.д.74-76/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Р.А. о том, что c ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ, он являлся генеральным директором ООО ОРБ «Ярмарка», юридический и фактический адрес организации: <адрес>, вид деятельности - осуществление оптово-розничной торговли продуктами питания. В его обязанности входило заключение договоров, составление бухгалтерской отчетности, контроль за осуществлением оптово-розничной торговли. В настоящее время данная организация ООО ОРБ «Ярмарка» продана Н.В., который является генеральным директором данной организации. Юридический адрес ООО ОРБ «Ярмарка» в настоящее время: <адрес>, г.о. Красногорск, д Грибаново, тер. днп Зеленый Ветер-2, <адрес>, стр. 1. Договор между ООО ОРБ «Ярмарка» и Н.С. никогда не заключался. Н.С., являющейся по договору покупателем и грузополучателем сахара-песка, ему не известен; И.В., являющаяся по договору получателем денежных средств, ему также не известна. Мужчина по имени Александр, использующий абонентский № ему тоже не известен. Реквизиты, указанные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, а именно – ИНН № / КПП № и № являются реквизитами ООО ОРБ «Ярмарка», однако банковские реквизиты в действительности на ДД.ММ.ГГГГ. были иными, а именно: корр.счет:30№, БИК 045655718, р/с 40№. Расчетный счет, указанный в договоре, в действительности принадлежал организации и был открыт в АО «Альфа-Банк», но в ДД.ММ.ГГГГ данный счет был закрыт. При заключении договоров с ООО ОРБ «Ярмарка» денежные средства поступают на расчетный счет, открытый в АО Банк «Россия», который отражен в бланках договоров и платежных поручениях. Оттиск печати, содержащийся в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ. не принадлежат ООО ОРБ «Ярмарка».

В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату назвать не может, ему позвонил учредитель ООО ОРБ «Ярмарка» Э.Р. и сообщил, что ему позвонил ранее незнакомый молодой человек и сказал, что подъезжает в р.п. Мокшан на загрузку сахара-песка, на что Э.Р. ответил, что продажей сахара-песка ООО ОРБ «Ярмарка» не занимается. После чего молодой человек пояснил ему, что нашел объявление на сайте «Avito» о том, что якобы ООО ОРБ «Ярмарка» продаёт сахар-песок и якобы молодой человек заключил договор с данной организацией на поставку сахара-песка и внес какую-то часть денежных средств в качестве предоплаты, которые перевел на указанный в договоре поставки номер банковской карты. Позже при встрече Э.Р. показал ему копию данного договора поставки, а также спецификацию к договору поставки, заключенного якобы между ООО ОРБ «Ярмарка» и физическим лицом. Расчетный счет, указанный в договоре поставки, открытый в АО «Альфа-Банк» ранее принадлежал ООО ОРБ «Ярмарка», но был закрыт в 2021 году. Бланк договора похож на бланк договора ООО ОРБ «Ярмарка». При заключении договоров ООО ОРБ «Ярмарка» денежные средства поступают на расчетный счет, открытый в АО Банк «Россия», который указывается в бланках договоров и платежных поручениях. И.В., указанная в спецификации к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, как лицо, на чью банковскую карту АО «Тинькофф Банк» необходимо перевести денежные средства в качестве предоплаты за товар, ему не знакома и сотрудницей ООО ОРБ «Ярмарка» не является и никогда не являлась. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на поставку сахара - песка ООО ОРБ «Ярмарка» с И.Д. не заключался. Реквизиты расчетного счета, указанные в договоре поставки № от 28.03.2022г. и печать, не принадлежат организации ООО ОРБ «Ярмарка», в нижней части договора была указана его фамилия и инициалы, как директора ООО ОРБ «Ярмарка» и была подпись, которая на его подпись не похожа; данный договор и спецификацию к договору поставки он не подписывал. С потерпевшим И.Д. не встречался, с последним встречался Э.Р. /Т.1 л.д.124-126, Т.2 л.д.77-78/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Ю.Ю. о том, что является директором ООО «Агросоюз». Договор между ООО «Агросоюз» и В.А. никогда не заключался, денежные средства В.А. на счета ООО «Агросоюз» не переводились, последняя ему не знакома. Его неоднократно вызывали в полицию по поводу подобных заявлений на сайте https://agro5.ru/, информацию о реализации кормов для животных он не публиковал. /Т.2 л.д.190-192/

Согласно протоколу осмотра места происшествия, с участием потерпевшего И.Д., по адресу: <адрес>Г, осмотрен мобильный телефон И.Д. марки «Redmi», в котором на момент осмотра обнаружено мобильное приложение ВТБ-Онлайн, с имеющейся информацией о том, что ДД.ММ.ГГГГ. со счета №******9153 банковской карты ВТБ осуществлен перевод денежных средств в сумме 303 000 руб., из них 300 000 рублей сумма перевода, 3 000 руб. - комиссия. /Т.1 л.д.47-51/

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ., в квартире по адресу: <адрес>, изъяты: мобильный телефон «Apple Iphone 7»; мобильный телефон «Asus» в корпусе черного цвета, imei1: №, imei2: №, ноутбук марки «Lenovo» модели «Ideapad 330-15IGM», SN:PF17RNOX. /Т.1 л.д.86-88/

Все изъятое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.1 л.д.188-189, 190, 196, 197, 198-200/

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.03.2023г., осмотрены: переписка в мессенджере «WhatsApp» между абонентом с номером № и «Александр Пecoк», предоставленная потерпевшим Н.С.; копия чека по операции «Сбербанк Онлайн», предоставленного 02.04.2022г. потерпевшим Н.С.; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ и копия спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ предоставленные потерпевшим Н.С.; информация ПАО «МТС» за исх. №-ПОВ-2023 от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением - СD-R диска; информация, предоставленная АО «Тинькофф Банк» за исх. №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ.; информация, предоставленная ПАО «Сбербанк» за исх. 8624-24-исх./347 от ДД.ММ.ГГГГ., которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.1 л.д.92-94, 95-96, 97/

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрена информация ПАО ВымпелКом исх. №ЦР-03/30499-К от ДД.ММ.ГГГГ. о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. /Т.1 л.д.184-186, 187/

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: информация ООО «Т2Мобайл» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением - СD-R диска, предоставленная по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ и копия спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.; информация ООО «КЕХ еКоммерц» (интернет-сайт «Avito») за исх. К-22/12787 от ДД.ММ.ГГГГ., информация ПАО «ВТБ» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; информация АО «Тинькофф Банк» за исх. 5-32SRJUNBY от ДД.ММ.ГГГГ.; скриншот чека о переводе денежных средств, предоставленный 29.03.2022г. И.Д., которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.1 л.д.209-212, 213/

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в предъявленном обвинении.

Свою вину в совершении преступлений он признавал в ходе следствия, признал ее и в судебном заседании.

Подтверждается вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений и показаниями потерпевших Н.С., И.Д., В.А. о месте, времени и обстоятельствах хищения принадлежащих каждому из них денежных средств, размере причиненного ущерба и его значительности для потерпевших; показаниями свидетелей Э.Р., Р.А., Ю.Ю. об обстоятельствах произошедшего; протоколами следственных действий.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, у суда нет. Их показания подробны, последовательны по обстоятельствам и времени случившегося, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, ни у кого из них не было с подсудимым неприязненных отношений. Каждый пояснял именно то, что ему известно об обстоятельствах случившегося.

Все исследованные доказательства относимы, допустимы, получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений в своей достоверности.

Вменяемость подсудимого в момент совершения преступлений и в настоящее время, сомнений не вызывает. Подсудимый в судебном заседании адекватен происходящему, дает пояснения, отвечает на поставленные перед ним вопросы.

Действия подсудимого подлежат квалификации:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Н.С.) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении И.Д.) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении В.А.) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

При этом размер ущерба, причиненного потерпевшим Н.С. и И.Д., суд признает значительным, с учетом п.2 примечания к ст. 158 УК РФ (ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ) и их имущественного положения.

Размер ущерба, причиненного потерпевшему И.Д., суд признает крупным, с учетом п.4 примечания к ст.158 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ), поскольку он превышает 250 000 руб.

Вместе с тем, квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизоду в отношении И.Д. подлежит исключения из обвинения, как излишне вмененный, поскольку по указанной статье действия подсудимого, с учетом стоимости похищенного имущества, квалифицированы по более тяжкому признаку - в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, два из которых относятся к категории преступлений средней тяжести, одно - к категории тяжкого, личность подсудимого, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

В качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной /Т.1 л.д.94, Т.2 л.д.26/, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче первоначальных признательных показаний, добровольное возмещение ущерба каждому из потерпевших в полном объеме в ходе следствия, молодой трудоспособный возраст подсудимого, совершение преступлений впервые, наличие одного малолетнего и одного несовершеннолетнего детей на иждивении, положительную характеристику по месту работы и удовлетворительную - участкового уполномоченного полиции.

Других обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает в связи с отсутствием этому доказательств.

Обсудив возможность назначения наказания, не связанного с лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности, совершение подсудимым трех умышленных преступлений корыстной направленности, данные о личности подсудимого, с учетом представленного характеризующего его материала, оснований для указанного не находит и назначает наказание по каждому из эпизодов в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, полагая, что достижение целей наказания возможно без изоляции его от общества.

С учетом обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, данных о его личности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения наказания с применением положений ст.53.1, ст. 64 УК РФ.

Не усматривает суд оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, не находит суд оснований и для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В соответствии со ст.104.1 УК РФ, конфискации подлежат орудия и иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Поскольку судом установлено, что изъятые у ФИО2 мобильный телефон «Apple Iphone 7» imei: № в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Asus» imei1: №, imei2: № в корпусе черного цвета, ноутбук марки «Lenovo» модели «Ideapad 330-15IGM», SN:PF17RNOX, использовались подсудимым при совершении преступлений, указанное имущество подлежит конфискации.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Н.С.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении И.Д.) в виде 2 лет лишения свободы,

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении В.А.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить 2 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в день, установленный данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- переписку в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №, копию чека по операции «Сбербанк Онлайн», копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., предоставленные потерпевшим Н.С.; информацию, предоставленную ПАО «МТС» за исх. №-ПОВ-2023 от ДД.ММ.ГГГГ. по запросу № от 10.03.2023г. с приложением - СD-R диска; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» за исх. №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ. по запросу за исх.6/1726 от ДД.ММ.ГГГГ.; информацию, предоставленную ПАО «Сбербанк» за исх. 8624-24-исх./347 от ДД.ММ.ГГГГ. по запросу за исх.6/1720 от ДД.ММ.ГГГГ лист бумаги формата А4, на котором имеются оттиски круглой синей печати в количестве 12 штук; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО ОРБ «Ярмарка», копию приказа Общества с ограниченной ответственностью ООО ОРБ «Ярмарка» от ДД.ММ.ГГГГ., копию решения № единственного учредителя ООО ОРБ «Ярмарка», составленная в р.<адрес> 04.02.2019г., копию свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 14.12.2021г., копию приказа № ООО ОРБ «Ярмарка» от ДД.ММ.ГГГГ., копию устава ООО ОРБ «Ярмарка», копию образца договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГг., копию устава ООО ОРБ «Ярмарка», информацию о соединениях между абонентами 89660946192 за период с ДД.ММ.ГГГГ.-ДД.ММ.ГГГГ предоставленную ПАО ВымпелКом (исх. №ЦР-03/30499-К от ДД.ММ.ГГГГ) на 21 листе, копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ. и копия спецификации № к договору № от 28.03.2022г., копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ. и копию спецификации № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ переписку в мессенджере «WhatsApp» с «Ю.Ю. овес», предоставленную В.А., копию чека по операции от 01.04.2022г. в 12:13:13 на сумму 138 000 руб., информацию АО «Тинькофф Банк» предоставленную за исх. 5-320ENMP8M от 17.05.2022г., информацию ПАО «Сбербанк», предоставленную за исх. SD0189731439 от 07.06.2022г., информацию, предоставленную ООО «Т2Мобайл» за исх. № от 21.03.2023г., информацию, предоставленную ПАО «ВымпелКом» за исх. №ЦР-01-03/21546-К от ДД.ММ.ГГГГ., информацию, предоставленную ПАО «МТС» за исх. №-ПОВ-2023 от ДД.ММ.ГГГГ., информацию, предоставленную ООО «Т2Мобайл» за исх. № от 21.03.2023г. по запросу 6/№ от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением - СD-R диска, копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ. и копию спецификации № к договору поставки № от 27.03.2022г., информацию, предоставленную ООО «КЕХ еКоммерц» за исх. К-22/12787 от ДД.ММ.ГГГГ., информацию ПАО «ВТБ», предоставленную за исх. 72506/422278 от ДД.ММ.ГГГГ., информацию АО «Тинькофф Банк», предоставленную за исх. 5-32SRJUNBY от ДД.ММ.ГГГГ., скриншот чека о переводе денежных средств, предоставленный И.Д., хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле;

- мобильный телефон «Apple Iphone 7» imei: № в корпусе черного цвета; мобильный телефон «Asus» imei1: №, imei2: № в корпусе черного цвета; ноутбук марки «Lenovo» модели «Ideapad 330-15IGM», SN:PF17RNOX, переданные в камеру для вещественных доказательств ОП №4 УМВД России по г. Пензе - обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - А.А. Искуснова