Решение по делу № А60-19546/2023 от 13.09.2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Екатеринбург

13 сентября 2023 года Дело № А60-19546/2023

Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 13 сентября 2023 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Е.С.Чудниковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.Г. Приходько, рассмотрел в судебном заседании дело

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКЛЕР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании снять арест с расчетного счета,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов УФССП России по городу Москве, ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, Прокуратуру города Москвы,

при участии в судебном заседании

от истца: не явился,

от ответчика: ФИО1, по доверенности № 3982 от 28.12.2020 г.

от прокуратуры: ФИО2, по доверенности № 8/2-15-2022 от 23.12.2022 г.

от иных лиц: не явились,

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКЛЕР" (далее - истец) к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ" (далее – ответчик) с требованием об обязании снять арест с расчетного счета.

23.05.2023 г. от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

23.05.2023 г. от ответчика поступило ходатайство о привлечении третьих лиц.

30.05.2023 г. от ответчика поступил отзыв. Отзыв приобщен к материалам дела.

В предварительном судебном заседании представитель ответчика доводы, изложенные в отзыве, поддержал, на ходатайстве о привлечении третьих лиц настаивал, просит привлечь к участию в деле Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, Прокуратуру города Москвы

Принимая во внимание заявленные ответчиком доводы о наличии в действиях истца признаках легализации (отмывания) денежных средств, суд счел ходатайство подлежащим удовлетворению на основании ст. 51 АПК РФ.

03.07.2023 г. от ответчика поступило ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Ходатайство принято к рассмотрению.

20.07.2023 г. от Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому округу поступил отзыв. Отзыв приобщен к материалам дела.

В настоящем судебном заседании представитель Прокуратуры заявил ходатайство о приобщении направленных в дело письменных объяснений. Ходатайство судом удовлетворено.

Лица, участвующие в деле, на доводах, изложенных письменно настаивали.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между истцом и ответчиком заключен договор банковского счета, 26.08.2022 открыт расчетный счет № <***>.

14.11.2022 на денежные средства в размере 21 854 031 руб. 65 коп. на расчетном счете наложен арест в соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя УФССП России по г. Москве от 14.11.2022 в рамках исполнительного производства № 4049554/21/77018-ИП от 26.10.2022. Арест наложен на основании акт ИФНС № 18 по г. Москве № 5156 от 07.10.2022.

Истец, ссылаясь 6на то, что указанное исполнительное производство не возбуждалось, ответчиком арест наложен на основании подложных документов, в ответ на претензию не снят, обратился с настоящим иском с требованием обязать банк снять арест со счета.

Ответчик требования истца не признал, представил отзыв.

От третьего лица Прокуратуры поступили письменные пояснения в порядке ст. 81 АПК РФ, которые приобщены к материалам дела, орган полагает, что действия банка законны и обоснованы.

Росфинмониторинг оставил разрешение спора на усмотрение суда.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи не нашел оснований для удовлетворения требований.

Согласно положениям ст.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее ФЗ № 395-1), банк это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Согласно ст.5 ФЗ № 395-1, к банковским операциям, в том числе, относится открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Согласно ч.1 ст.845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

В силу статьи 858 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - ФЗ "Об исполнительном производстве") в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, исполняются органами, организациями, в том числе государственными органами, органами местного самоуправления, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами на основании исполнительных документов, указанных в статье 12 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 12 ФЗ "Об исполнительном производстве" одним из видов исполнительных документов является постановление судебного пристава-исполнителя.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве) предусмотрено, что в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе совершать в целях обеспечения исполнения исполнительного документа различные исполнительные действия, в том числе накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение.

В соответствии с частью 1 статьи 81 ФЗ "Об исполнительном производстве" постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию.

Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства должника и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету (часть 3 ст.81 ФЗ "Об исполнительном производстве").

Согласно статье 27 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, или на остаток электронных денежных средств кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу), а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест.

Наложение ареста на денежные средства на банковском счете должника означает запрет их списания в пределах суммы, указанной в исполнительном документе, как по требованиям самой кредитной организации, которая теряет право на заявление о зачете, так и иных лиц (абзац 2 пункта 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства").

Частью 8 ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

Иных оснований для неисполнения постановления судебного пристава-исполнителя для банка не предусмотрено Законом, как и оснований для его возвращения, кроме как Постановление этого же пристава-исполнителя об отмене соответствующих действий (снятие ареста).

Как следует из материалов дела, истец заключил договор банковского счета, полностью и безоговорочно согласился со всеми Правилами и Тарифами Банка, а также с правом Банка вносить изменения в указанные Правила и Тарифы.

22.11.2022 г. в Банк поступило Постановление Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов УФССП по г. Москве от 14.11.2022г. (судебный пристав-исполнитель ФИО3) ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации), и/п №4049554/21/77018-ИП от 26.10.2022 (далее - Постановление СПИ от 14.11.2022), в отношении должника (клиента) ООО "Баклер" (ИНН <***>) на сумму 21 854 031,65 рублей. Основанием возбуждения исполнительного производства послужил Акт органа, осуществляющего контрольные функции №5156 от 07.10.2022, выданный органом: ИФНС №18 по г. Москве.

Банком 24.11.2022 за исх. №1/2/22-111715 был направлен ответ в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов УФССП по г. Москве об исполнении Постановления от 14.11.2022, в том числе: о наложении ареста на денежных средства в размере остатка на счетах, а также на денежные средства, которые поступят на счета в будущем в пределах суммы долга - 21 854 031,65 руб.

Постановление СПИ от 14.11.2022 г. при проверке Банком соответствовало форме, установленной Приложением N 101 Приказа ФССП России от 04.05.2016 N 238 "Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства".

Данное Постановление от 14.11.2022 г. содержит сведения об исполнительном производстве, в рамках которого оно вынесено; об исполнительном документе; о сумме, в пределах которой подлежат аресту денежные средства на счетах; о банке, которому поручено наложить арест; с указанием номеров расчетных счетов должника; о самом должнике и взыскателе.

В том числе, подтверждением легитимности вышеуказанного исполнительного документа является указание отправителя на конверте, в котором само Постановление судебным приставом ФИО3 было направлено заказным письмом в Банк, а также отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10938691061468, где отправителем указан: СПИ УФССП ФИО3 (документы прилагаются к настоящему отзыву).

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с Федеральным Законом РФ №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" на банках лежит обязанность по проверке исполнительного документа (только в части сведений о взыскателе), поступившего непосредственно от взыскателя (ч.б ст.70 ФЗ РФ №229-ФЗ). В данном случае документ поступил от Федеральной службы судебных приставов.

Из ответа Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов УФССП по г. Москве, буквально следует, что межрайонный отдел не нашел такого исполнительного производства в электронной базе данных АИС ФССП России Отдела и указал о необходимости обращения за предоставлением информации по исполнительным производствам в Главное управление ФССП России по г. Москве. Сведений из ГУ ФССП России по г. Москве Истцом в настоящем деле не представлено. Доказательства оспаривания действий или актов судебных приставов также отсутствуют.

29.08.2022 Истец согласно ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» отнесен Центральным Банком Российской Федерации к высокой степени риска совершения подозрительных операций.

В этот же день с расчетного счета клиента, открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет, открытый в ПАО КБ «УБРиР» поступили денежные средства в сумме 19 980 000 руб. с назначением платежа «Перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКЛЕР". НДС не облагается», что может свидетельствовать о проведении сторонней кредитной организацией антилегализационных мероприятий в отношении клиента.

30.08.2022 Истцу был направлен запрос на предоставление документов и пояснений, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности за последние три месяца деятельности клиента1.

02.09.2022 Третьим лицом совершена попытка перечисления остатка денежных средств в сумме 19 956 400 руб. в связи с закрытием счета на расчетный счет клиента, открытый в ПАО «Сбербанк».

В этот же день ПАО «Сбербанк» вернул денежные средства обратно на счет Третьего лица в ПАО КБ «УБРиР» с указанием на п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

Банк настаивает, что Счет используется только для транзитных операций.

На основании решения начальника СФМ в отношении Третьего лица было реализовано право на отказ в совершении 2 платежных документов: одного платежного поручения и одного распоряжения на перевод на общую сумму 9 220,8 тыс. руб. по причине возникшего подозрения, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём:

- п/п от 10.10.2022 на сумму 8 740,8 тыс. руб. в адрес ООО «Омега» (ИНН <***>) с назначением платежа «ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ № 314 ОТ 06.07.2022Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20 % - 1456801.67 РУБЛЕЙ» (по мнению банка, операция направлена на вывод денежных средств со счета без его закрытия, документы по взаимоотношениям с контрагентом не предоставлены);

- распоряжение на перевод от 25.10.2022 на сумму 480,0 тыс. руб. в адрес ООО «Финансрусс» (ИНН <***>) с назначением платежа «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №20220802-1 ОТ 02.08.22, ВКЛЮЧАЯ НДС 20% 80000» (по мнению банка, операция направлена на вывод денежных средств со счета без его закрытия).

Сведения об отказах в совершении операций в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ направлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу 13.10.2022 и 27.10.2022.

По сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического адреса (местонахождения Общества и его единоличного исполнительного органа) Истца 20.10.2022 внесена запись ГРН2227709984753 о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице).

При осуществлении антилегализационных мероприятий сотрудником Банка, ответственным за их проведение, были сделаны выводы о наличии в действиях сторон сделок признаков сомнительных операций. ООО «Баклер». в нарушение требований норм 115-ФЗ документы по запросам Банка не представляло.

Банком в ходе ежедневного мониторинга установлены признаки использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов, постановлений служб судебных приставов о взыскании денежных средств по трудовым спорам с физическими лицами), с целью совершения незаконных финансовых операций, возможно связанных с обналичиванием денежных средств.

За период с октября 2022 по январь 2023 года Банком были исполнены в полном объеме Постановления судебного пристава-исполнителя Дорогомиловского ОСП по г. Москве об обращении взыскания на денежные средства Истца по материалам исполнительных производств, возбужденных на основании судебных приказов о взыскании физических лиц задолженностей по оплате труда, на общую сумму около 19 000 000 руб.

Позже все судебные приказы были отозваны судом - как выданные по фиктивным документам. Истцом направлены в Банк постановления об отмене судебных приказов.

27.01.2023 в Банк поступил исполнительный лист серии ФС №043965706, направленный ООО «ФинансРусс» ИНН <***> (согласно сведениям из ЕГРЮЛ с 27.02.2023 сведениям о местонахождении юридического лица и его исполнительного органа недостоверны), о взыскании задолженности с ООО «БАКЛЕР» в размере 19 585 144 руб. на основании Решения Одинцовского городского суда Московской области (дело №2-13666/2022).

В этот же день в Банк от ООО «Баклер» по системе ДБО поступило письмо № 56 от 27.01.2023 (за электронной подписью бывшего директора ФИО4), в котором Клиент указывает на то, что в Банк поступают поддельные исполнительные документы.

В соответствии с ч. 6 ст. 70 Закона № 229-ФЗ Банк начал проводить проверку исполнительного листа.

01.02.2023 Банк по системе ДБО направил Истцу запрос о предоставлении документов № 486618, по поступившему в Банк исполнительному листу.

07.02.2023 в Банк от Клиента по системе ДБО поступили письма № 57, 59 от 07.02.2023, в которых ООО «БАКЛЕР» указывает на то, что никаких договоров с Истцом не заключалось, данный исполнительный лист является фиктивным и просит Банк не исполнять данный исполнительный документ

08.02.2023 в Банк по системе ДБО поступило от Клиента еще одно письмо № 62 от 08.02.2023, в котором ООО «Баклер» указывает, что ООО «ФинансРусс» является мошенником, ранее данное Общество уже пыталось списать с их счета денежные средства путем кражи доступа к системе ДБО и печати. Также Истец указал на то, что ООО «ФинансРусс» с аналогичным иском обращался в Наро-Фоминский городской суд Московской области.

Согласно сайта Наро-Фоминского городского суда Московской области (дело № 9-1061/2022) Истец действительно обращал в суд с иском к Третьему лицу, исковое заявление было возвращено.

Также Истец указал в письме на то, что обратился в Одинцовский городской суд с заявлением об отзыве данного исполнительного листа и апелляционной жалобой. Дополнительно ООО «Баклер» представило Банку экспертное исследование о проведении почерковедческой экспертизы, в котором указано, что подпись директора ООО «Баклер» в доверенности по которой представитель участвовал в процессе в Одинцовском городском суде Московской области выдавшим исполнительный лист выполнена другим лицом.

Таким образом, у Банка были все основания считать, что исполнительный лист выдан по поддельным документам.

02.02.2023 Банк направил в Одинцовский городской суд Московской области Ходатайство о приостановлении исполнения решения по делу № 2-13666/2022, по которому выдан исполнительный лист.

Определением от 28.02.2023 суд возвратил Банку данное Ходатайство в связи с тем, что Банк не является стороной по делу.

28.02.2023 Одинцовским городским судом Московской области вынесено Определение об отзыве исполнительного листа.

Факт вынесения судом определения об отзыве исполнительного листа, подтверждает правомерность проведенной Банком проверки и принятии решения не исполнять исполнительный лист.

10.03.2023 Банк возвратил исполнительный лист в Одинцовский городской суд Московской области.

ООО «ФинансРусс» была совершена попытка признания действий Банка в отношении исполнительного листа серии ФС №043965706, незаконными путем подачи искового заявления в Арбитражный суд (дело №А60-6698/2023). Решением Арбитражного суда Свердловской области от 16.05.2023 (полный текст решения изготовлен 22.05.2023) по делу №А60-6698/2023 в исковых требованиях ООО «ФинансРусс» отказано в полном объеме.

Согласно п. 6 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ по счету юридического лица отнесенного ЦБ РФ и кредитной организацией, в которой открыт счет данного юридического лица к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, допускается проведение следующих операций:

- уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, установленных законодательством РФ;

- оплата труда работников, получавших заработную плату до дня отнесения кредитной организацией и ЦБ РФ такого клиента этой кредитной организации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. При этом объем указанных выплат не может превышать объем выплаты заработной платы таким работникам за предыдущий месяц;

- денежные выплаты, связанные с предоставлением таким работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения), выплаты пенсий, стипендий и иных социальных выплат, алиментов, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца;

- операции в целях исполнения обязательств юридического лица (индивидуального предпринимателя) по кредитному договору, возникших у такого лица до применения к нему мер, предусмотренных п. 5 настоящей статьи;

- операции в целях обеспечения жизнедеятельности индивидуального предпринимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, в размере, не превышающем 30 000 руб. в календарный месяц из расчета на указанное лицо и каждого члена его семьи, не имеющего самостоятельного источника дохода;

- списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента при проведении в отношении него процедур, применяемых в деле о банкротстве, если проведение данной операции допускается в ходе соответствующей процедуры;

- списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента для погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, и удовлетворения требований кредиторов, если в отношении такого клиента принято решение о его ликвидации;

- списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента -юридического лица (индивидуального предпринимателя) после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в пользу участников (учредителей) соответствующего юридического лица или физического лица, если к моменту проведения этой операции исполнены требования, предусмотренные абзацами вторым - пятым и девятым настоящего пункта, а также после государственной регистрации при ликвидации соответствующего юридического лица или после государственной регистрации при прекращении соответствующим физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

- Кредитная организация вправе в соответствии с п. 11 ст. 7 настоящего ФЗ отказать в совершении операций, предусмотренных абзацами вторым - девятым настоящего пункта, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у кредитной организации возникают подозрения, что операция совершается клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Согласно п. 10 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ Применение мер, предусмотренных п. 5 настоящей статьи, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности кредитной организации за совершение соответствующих действий.

С 16.02.2023 в соответствии с ч. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ операции по счету ООО «Баклер» ограничены. Банк не может производить списание по любому исполнительному документу до момента исключения Третьего лица из ЕГРЮЛ. Кроме того, согласно последнему абзацу п. 6 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ Кредитная организация вправе в соответствии с п. 11 ст. 7 настоящего ФЗ отказать в совершении операций, предусмотренных абзацами вторым - девятым настоящего пункта, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у кредитной организации возникают подозрения, что операция совершается клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В ходе проверки доводов иска Прокуратурой согласно представленным пояснениям и документам установлено следующее.

Ранее Арбитражным судом Свердловской области в составе судьи Исмаиловой О.И. рассмотрено дело № А60-6698/2023 по заявлению ООО «ФинансРусс» о признании незаконными действий (бездействия) ПАО «УБРиР» по препятствованию вывода денежных средств со счета путем неисполнения исполнительного листа, в рамках которого установлено, что расчетный счет ООО «Баклер», открытый в Банке, арестован на основании двух постановлений судебных-приставов исполнителей, а именно:

постановления межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов УФССП по г. Москве от 14.11.2022, вынесенного судебным приставом-исполнителем ФИО3, о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в Банке на основании исполнительного производства № 4049554/21/77018-ИП от 26.10.2022 на сумму 21 854 031,65 руб., возбужденного на основании Акта ИФНС № 18 по г. Москве от 07.10.2022 № 5156;

- постановления Красногорского районного отдела судебных приставов от 08.12.2022, вынесенного судебным приставов-исполнителем ФИО5, о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в Банке на основании исполнительного производства № 404996/21/77018-ИП от 27.11.2022 на основании постановления от 27.11.2022 в отношении ООО «Баклер» на сумму 23 174 006 руб., возбужденного на основании Акта ИФНС по г. Москве от 18.11.2020 № 12238.

Банк данных исполнительных производств официального сайта Федеральной службы судебных приставов сведения об указанных исполнительных производствах в отношении ООО «Баклер» не содержит.

Решением Одинцовского городского суда Московской области по делу № 02-13666/2022 удовлетворены исковые требования ООО «ФинансРусс» к ООО «Баклер», ФИО6 о взыскании задолженности в размере 19 585 144,00 руб.

Судом 24.01.2023 выданы исполнительные листы серия ФС № 043965706, серия ФС № 043985649.

Исполнительный лист серии ФС № 043965706, направлен в Банк взыскателем ООО «ФинансРусс» заказным письмом.

ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» 02.02.2023 обратилось в Одинцовский городской суд Московской области с заявлением о приостановлении исполнения решения суда.

ООО «Баклер» 14.02.2023 подана апелляционная жалоба на указанное решение Одинцовского городского суда Московской области.

Определением Одинцовского городского суда Московской области от 28.02.2023 заявление Банка возвращено.

Определением того же суда от 28.02.2023 исполнительные листы серия ФС № 043965706, серия ФС № 043985649, выданные Одинцовским городским судом Московской области, отозваны.

Анализ сайтов судов общей юрисдикции Москвы и Московской области показал, что ООО «ФинансРусс» обращался с аналогичными исками не только в Наро-Фоминский городской суд Московской области и Одинцовский городской суд Московской области.

Так, согласно сайту Реутовского городского суда Московской области ООО «ФинансРусс» обратилось в суд с иском с ООО «Баклер», ФИО6 о взыскании солидарно задолженности по договору купли-продажи оборудования от 02.08.2022 и договору поручительства от 02.08.2022 в размере 19 585 144,00 руб. (дело № 02-169/2023).

Решением от 09.02.2023 производство по делу прекращено. Как следует из судебного акта, генеральный директор ООО «Баклер» ФИО7 ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, представил суду копию решения Одинцовского городского суда Московской области от 19.12.2022.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.05.2023 по делу № А60-6698/2023 в удовлетворении требований ООО «ФинансРусс» об исполнении исполнительного листа с целью вывода со счета денежных средств отказано.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Спарк, сведения о юридическом адресе ООО «Баклер» (ИНН: <***>) - <...>, помещ. II, ком. 4 признаны недостоверными (ГРН от 20.10.2022 ГРН 2227709984753).

Банком обоснованно во исполнение пункта 8 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ направлено письмо в адрес ООО «Баклер» о присвоении уровня риска совершения подозрительных операций и с 16.02.2023 в соответствии с частью 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ операции по счету ООО «Баклер» ограничены.

Прокуратура г. Москвы соглашается с позицией Банка о наличии признаков в действиях неопределенного круга лиц по использованию схемы вывода денежных средств со счета ООО «Баклер», указанной ЦБ РФ в рекомендациях от 02.02.2017 № 4-МР, в частности использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Сведений о том, постановления судебных приставов-исполнителей о наложении ареста на счет, открытый в ПАО КБ «УБРиР», признаны незаконными материалы дела не содержат. Данных об обжаловании ООО «Баклер» действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей истцом не представлено.

Суд с доводами ответчика и третьего лица соглашается в полном объеме, обстоятельства, установленные в ходе проверок подтверждаются в полном объеме представленными в дело доказательствами, не опровергнуты со стороны истца.

С учетом изложенного, основания для удовлетворения требования отсутствуют.

Кроме того, суд обращает внимание на то, что согласно представленным сведениям на сегодня в картотеку №2 ко всем счетам Истца помещены следующие исполнительные документы, как предъявленные взыскателями на прямую, так и через службу судебных приставов:

№пп

Документ-основание

Сумма (руб.)

Дата поступления в банк

Судебный приказ, выданный МС СУ №4 в г. Смоленске, по делу № 2-433/2023-4 от 27.02.2023 г. в сумме 245 340-00 (задолженность по заработной плате в пользу ФИО8)

245340,00