Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12
адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru
адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-15875/2025
г. Москва Дело № А40-53842/22
19.05.2025
Резолютивная часть постановления объявлена 13.05.2025
Постановление изготовлено в полном объеме 19.05.2025
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе
председательствующего судьи М.С. Сафроновой,
судей Н.В. Юрковой и Е.А. Скворцовой
при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу временного управляющего ООО «МРФК» на определение Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2025 по делу № А40-53842/22, вынесенное судьей Чернухиным В.А., о признании недействительными сделками безналичных перечислений на сумму 529 436 692,83 руб. с расчетных счетов должника на расчетный счет ООО «МРФК»
в рамках дела о несостоятельность (банкротстве) ООО «Органик Фармаси»,
при участии в судебном заседании:
от временного управляющего ООО «МРФК» - ФИО1 по дов. от 10.01.2025
от конкурсного управляющего ООО «Органик Фармаси» - ФИО2 по дов. от 23.07.2024
от ООО «Кастело» - ФИО3 по дов. от 12.05.2025
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2023 в отношении ООО «Органик Фармаси» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО4
В Арбитражный суд г. Москвы 17.01.2024 поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделками безналичных перечислений на сумму 529 436 692,83 руб. с расчетных счетов должника на расчетный счет ООО «МРФК».
Определением от 17.02.2025 суд заявление удовлетворил.
Временный управляющий ООО «МРФК» не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.
Конкурный управляющий ООО «Органик Фармаси» представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
ООО «МРФК» также представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.
В судебном заседании представитель временного управляющего ООО «МРФК» доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.
Представители конкурного управляющего ООО «Органик Фармаси» и ООО «Кастело» возражали против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.
Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.
Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.
Согласно материалам дела в период с 25.03.2020 по 19.07.2021 с расчетного счета должника, открытого в ПАО «Сбербанк», в пользу ООО "МРФК" перечислены денежные средства в размере 529 436 692, 83 руб.
Обращаясь в суд с заявлением, конкурсный управляющий просил суд признать перечисления денежных средств недействительными сделками по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования конкурсного управляющего.
Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда г. Москвы от
19.04.2021 по делу № А40-242900/2020 установлено, что должник с 18.02.2019 перестал исполнять денежные обязательства перед ООО «Эль ру»,
от 15.06.2020 по делу № А40-50673/2020 установлено, что должник с 28.02.2019 перестал исполнять денежные обязательства перед ФИО5,
от 14.01.2022 по делу № А40-245489/2021 установлено, что должник с 23.04.2019 перестал исполнять денежные обязательства перед ООО «Инвар»,
от 14.10.2020 по делу № А40-103385/2020 установлено, что должник с 19.07.2019 перестал исполнять денежные обязательства перед ООО «ДК-ТЕКС»,
от 15.09.2020 по делу № А40-49044/2020 установлено, что должник с 06.10.2019 перестал исполнять денежные обязательства перед ООО «Солид медиа»,
от 10.06.2020 по делу № А40-57626/2020 установлено, что должник с 01.11.2019 перестал исполнять денежные обязательства перед ООО «ГТТ Групп».
Также наличие признака неплатежеспособности подтверждается многрчисленными решениями судов по делам: А40-256073/2020, А40-150810/2020, А41-36759/2020, А40-231436/2020, А40- 215293/2020, А40-210301/2020, А40-210235/2020, А40-201651/2020, А40-171046/2020, А40- 136423/2020, А40-112517/2020, А41-35994/2020, А40-100850/2020, А40-41273/2020, А40- 9770/2020, А40-9751/2020; в 2021 году: А40-141559/2021, А40-126664/2021, А40-200477/2021, А41-59779/2021, А41- 59785/2021, А41-59773/2021, А41-51211/2021, А40-78906/2021, А41-61026/2021, А41-61016/2021, А40-232753/2021, А41-61011/2021, А40-260338/2021, А41-53381/2021, А41-53028/2021, А41-49769/2021, А41-49765/2021, А41-49764/2021, А41-48499/2021, А41-59771/2021, А41-61038/2021, А41-61035/2021, А41-61014/2021, А41-59788/2021, А40-257879/2021, А40-221675/2021, А45-29032/2021, А40-221679/2021, А40-179133/2021, А40-118069/2021, А40-15645/2021; в 2022 году: А40-21473/2022, А40-99396/2022, А40-2304/2022, А40-26517/2022, А40-134850/2022, А40-107478/2022, А40-59232/2022, А40-67249/2022, А40-50369/2022, А40-35668/2022, А40-11686/2022, А43-3162/2022, А40-177645/2022.
Признаки неплатежеспособности сформировались у должника в 2019 году и существовали до введения процедуры наблюдения.
О наличии признаков неплатёжеспособности за весь спорный период перечислений ответчик должен был знать ввиду аффилированности с должником.
Так, с 18.12.2018 по 17.08.2021 ФИО6 и ФИО7 являлись участниками ответчика.
С 27.12.2018 по 02.08.2021 ФИО8 являлся генеральным директором ответчика, также он являлся руководителем ООО "Аптека-А.В.Е", ООО "Аптека-А.В.Е -1".
ФИО9 являлась учредителем ООО «Органик Фармаси», то есть юридического лица с наименованием схожим с должником.
ФИО9 выкупила доли в уставном капитале ООО "А.В.Е" у ФИО7 и ФИО6, которые в свою очередь являлись участниками должника ООО «Органик-Фармаси».
Контактный адрес электронной почты ответчика, указанный на сайте Checko.ru (проверка контрагентов) chebotareva.l.v@aveapteka.ru имеет в составе доменное имя «aveapteka.ru».
На указанном доменном имени расположены также контактные адреса электронной почты должника «Органик фармаси», распространенные в сети интернет, а именно koveshnikov.a.v@aveapteka.ru, bylahova.yu.yu@aveapteka.ru, также chebotareva.l.v@aveapteka.ru – указанный как контактный адрес электронной почты ответчика.
Взаимная связь перечисленных лиц с должником, а также с иными юридическими лицами, входящими в группу компаний «АВЕ» порождает сомнения в реальности правоотношений между должником и ответчиком, встречного предоставления, добросовестности ответчика.
Если кредитор и должник фактически или юридически аффилированы, то применяется более строгий стандарт доказывания, а именно, кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга (высокий стандарт доказывания «достоверность за пределами разумных сомнений») (определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784, от 18.09.2017 № 301-ЭС15-19729(2), от 25.09.2017 № 309-ЭС17-344(2), от 11.10.2017 №3 04-ЭС15- 193723(3), от 13.07.2018 № 308- ЭС18-2197, от 23.07.2018 № 305-ЭС18-3009, от 23.08.2018 №305-ЭС18-3533, от 08.05.2019 № 305-ЭС18-25788(2) и пр.).
Заявитель в качестве довода для отмены обжалуемого определения указывает на наличие документально подтверждённого встречного исполнения. В качестве документального подтверждения ответчик ссылается на универсальные передаточные документы (УПД).
В адрес ответчика 11.09.2023 конкурсным управляющим был направлен запрос на предоставление документов для восстановления бухгалтерского учета. Электронное письмо доставлено 11.09.2023, т. к. ответчик подключен к получению писем в электронном виде. Однако документы не были предоставлены.
В деле о банкротстве ООО «МРФК» документы также не были переданы должником временному управляющему.
Документы, приложенные к отзыву, не являются относимыми и допустимыми доказательствами.
Отсутствие встречной поставки товара подтверждается также следующими обстоятельствами.
Во всех универсальных передаточных документах указан адрес грузополучателя - ООО «Органик-Фармаси» МО, 142712, Ленинский район, Горки Ленинские, ул. Восточная, вл.10, стр.1, данный адрес является адресом юридического лица ООО «Скай Органик». Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2023 по настоящему делу признаны обоснованным выводы суда первой инстанции о фактической аффилированности между должником ООО «Органик Фармаси» и ООО «Скай Органик».
Все УПД подписаны со стороны должника лицом без указания должности, а также его полномочия не подтверждены соответствующими документами, без указания даты и номера доверенности, на основании которых лицо уполномочено на получение товара, что противоречит порядку получения груза/товара.
Все УПД, кроме УПД № МО-1552, подписаны в одну и ту же дату - 17.03.2021.
В качестве места отгрузки товара в УПД указаны аптечные пункты. Все аптечные пункты находятся в торговых центрах, где размер помещения очень мал, следовательно аптечные пункты не позволяют хранить товар таких объемов, которые указаны в УПД.
Непередача всей бухгалтерской документации и бухгалтерской базы должником, как обоснованно указывает конкурсный управляющий, также ставит под сомнение реальность хозяйственных отношений.
Реестр УПД за период с 2018 по 2022 не может подтверждать факт отгрузки товара от ООО «МРФК» в пользу ООО «Органик-Фармаси», поскольку не является первичным документом.
Ответчиком не доказан факт хранения товара на собственных или арендуемых складах.
Ответчиком не представлены товарно-транспортные накладные или экспедиторский расписки, подтверждающие доставку и передачу товара должнику. Не приложены сертификаты на передаваемый товар.
Налоговые декларации не могут подтверждать факт доставки и передачи товара должнику, поскольку в декларациях отражаются общие операции, подлежащие обложению НДС, а не получение товара ООО «Органик-Фармаси».
Таким образом, отсутствует достаточная совокупность доказательств, подтверждающая реальность осуществленных операций между должником и ответчиком.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что оспариваемые платежи совершены в трехлетний срок до возбуждения дела о банкротстве, в условиях неплатежеспособности должника между аффилированными лицами суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что в результате оспариваемых платежей причинен вред имущественным правам кредиторов.
Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.
Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2025 по делу № А40-53842/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья: М.С. Сафронова
Судьи: Н.В. Юркова
Е.А. Скворцова