ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12
адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru
адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-32607/2025
г. Москва Дело № А40-281389/24
14 ноября 2025 года
Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2025 года
Постановление изготовлено в полном объеме 14 ноября 2025 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи С.Л. Захарова,
судей И.А. Чеботаревой, В.А. Яцевой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем М.С. Королевой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО "Энергия-Р"
на решение Арбитражного суда г.Москвы от 14.05.2025 по делу №А40-281389/24
по заявлению ООО "Энергия-Р" (ОГРН: <***>)
к Центральному банку Российской Федерации (ОГРН: <***>)
о признании незаконным решения,
при участии в судебном заседании представителей:
от заявителя: ФИО1 – ген. директор;
от заинтересованного лица: ФИО2 по доверенности от 20.06.2025, ФИО3 по доверенности от 20.06.2025;
УСТАНОВИЛ:
ООО "Энергия-Р" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Банку России о признании незаконным решения от 23.01.2023 № 59-5-3/3150.
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 14.05.2025 в удовлетворении заявленного требования отказано.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "Энергия-Р" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное решение отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы жалобы, представитель ответчика поддержал оспариваемый судебный акт.
Законность и обоснованность принятого решения проверены в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.
Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив их в совокупности и взаимосвязи в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.
Из обстоятельств настоящего дела следует, что 20.01.2023 межведомственной комиссией с участием ФТС России, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и общественной организации, присоединившейся к многостороннему соглашению о взаимодействии, по заявлению ООО «ЭНЕРГИЯ-Р» принято решение № 59-5-3/3150 о наличии оснований для применения к Заявителю ПАО Банком «ФК Открытие» мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ.
Посчитав решение незаконным, необоснованным, и нарушающим права и законные интересы заявителя, Заявитель обратился с настоящим заявлением в арбитражный суд.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции обоснованно указал на отсутствие совокупности условий, необходимых для удовлетворения требований, заявленных в порядке гл. 24 АПК РФ.
Поддерживая указанные выводы суда первой инстанции, коллегия считает необходимым отметить следующее.
Согласно пункту 18.8 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон №86-ФЗ) Банк России осуществляет оценку степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Статьей 9.1 Закона №86-ФЗ установлено, что при осуществлении оценки степени (уровня) риска совершения подозрительных операций Банк России относит каждое такое юридическое лицо (каждого такого индивидуального предпринимателя) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций (низкая, средняя, высокая степени (уровни)).
Критерии отнесения Банком России юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций утверждены решением Совета директоров Банка России от 24.06.2022 (далее - Решение Совета директоров).
На основании пункта 18.8 статьи 4 и статьи 9.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Общество 18.10.2022 отнесено Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Закона № 115-ФЗ информация об отнесении Общества к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций направлена Банком России в кредитные организации.
Согласно пункту 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ при осуществлении внутреннего контроля кредитная организация, использующая информацию Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Закона № 115-ФЗ, в отношении клиента юридического лица (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, который отнесен кредитной организацией и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяет следующие меры (далее - меры): не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 указанной статьи, а также операции с иным имуществом; не выдает при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете либо не перечисляет его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию такого клиента, за исключением случаев, предусмотренных абзацами седьмым и десятым пункта 6 указанной статьи; прекращает обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства платежа.
На основании указанных норм 19.10.2022 Банком в отношении Заявителя применены меры, в адрес Заявителя направлено соответствующее уведомление. Меры применены Банком в силу императивного требования Закона о ПОД/ФТ, что подтверждается судебной практикой.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 7.8 Закона о ПОД/ФТ, Заявитель 13.12.2022 обратился в Межведомственную комиссию.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7.8, абзацем вторым пункта 13.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и пунктами 4.1-4.3 Положения Банка России 23.06.2022 № 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (далее – Положение № 795-П), 20.01.2023 межведомственной комиссией с участием ФТС России, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и общественной организации, присоединившейся к многостороннему соглашению о взаимодействии, по заявлению ООО «ЭНЕРГИЯ-Р» (ИНН <***>) (далее – Заявитель) принято решение о наличии оснований для применения к Заявителю ПАО Банком «ФК Открытие» мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ.
Судом установлено, что учредителем, руководителем Заявителя является лицо, которое также является учредителем, руководителем нескольких юридических лиц, отнесенных Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, операции, связанные с ведением реальной хозяйственной деятельности, а также операции по уплате в бюджет Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды налогов и сборов отсутствовали. Указанные действия соответствуют критериям, установленным абзацем 28 пункта 1.1, абзацем 9 пункта 1.2, абзацами 5, 7 и 8 пункта 1.3 Решения Совета директоров.
Суд обосновано указал на отсутствие подтверждения Заявителем наличия материально-технической базы и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения Заявителем своих обязательств по договорным отношениям с контрагентом.
Кроме того, по аффилированному с Заявителем юридическому лицу - ООО «ЭНЕРГИЯ-Р» (ИНН <***>) имеется решение Межведомственной комиссии о наличии оснований для применения к нему мер. ООО «ЭНЕРГИЯ-Р» (ИНН <***>) совершались подозрительные операции, соответствующие критерию, установленному абзацем 16 пункта 1.2 Решения Совета директоров: преобладающие объемы денежных средств, поступающие на банковский счет ООО «ЭНЕРГИЯ-Р» (ИНН <***>) от юридических лиц, в последствии списывались на банковские счета физических лиц (ФИО1 и ФИО4 (ИНН <***>).
Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении аффилированных с Заявителем юридических лиц имеется следующая информация: ООО «ЭНЕРГИЯ-Р» (ИНН <***>) ликвидировано на основании собственного решения; ООО «ЭНЕРГИЯ-Р» (ИНН <***>) исключено из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в связи наличием сведений о недостоверности; ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН <***>) и ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН <***>) исключены из ЕГРЮЛ на основании подпункта «г» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Хронология действий по созданию и ликвидации указанных юридических лиц вместе с совокупностью вышеприведенных обстоятельств свидетельствуют о наличии признаков того, что ООО "Энергия-Р" (ОГРН: <***>) было зарегистрировано и действовало с контрагентами с целью создания искусственного (формального) документооборота, направленного на получение денежных средств в наличной форме.
На основании изложенного вывод суда о том, что решение Межведомственной комиссии в отношении заявителя соответствует требованиям закона, и не нарушает прав и законных интересов заявителя, является обоснованным.
Вопреки доводам заявителя материалы дела содержат документальные подтверждения, свидетельствующие о правомерности отнесения Общества к высокой степени (уровню) подозрительности проводимых операций согласно положениям Решения Совета директоров Банка России от 26.04.2022.
Что касается доводов апелляционной жалобы об отсутствии оснований для вывода суда о пропуске заявителем срока на обращение в суд, предусмотренного пунктом 4 статьи 198 АПК РФ, то они заслуживают внимание, однако ввиду вышеизложенного не влияют на правильность выводов суда по существу рассматриваемого спора.
Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не нашли правового и документального обоснования, свидетельствуют о несогласии с выводами суда первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли бы на их обоснованность и законность либо опровергли выводы суда.
Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.
Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом первой инстанции не допущено.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 266–269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2025 по делу №А40-281389/24 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Взыскать с ООО "Энергия-Р" в доход федерального бюджета 30 000 рублей государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья С.Л. Захаров
Судьи И.А. Чеботарева
В.А. Яцева