Решение по делу № А40-36301/2025 от 29.04.2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-36301/25-147-157

29 апреля 2025 г.

Резолютивная часть решения в порядке ч. 1 ст. 229 АПК РФ принята 21 апреля 2025 года

Полный текст решения изготовлен 29 апреля 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Н.В. Дейна

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению ВЕДУЩЕГО СПИ ТАГАНРОГСКОГО ГОРОДСКОГО ОСП УФССП РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФИО1 (347905, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТАГАНРОГ, УЛ.КОНТОРСКАЯ,84)

к ООО "ХКФ БАНК" (125124, Г.МОСКВА, УЛ ПРАВДЫ, Д. 8, К. 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.10.2002, ИНН: <***>)

о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ по протоколу № 114/2025-АП от 05.02.2025 г.

при наличии в материалах дела документов, подтверждающих надлежащее извещение

лиц участвующих в деле

УСТАНОВИЛ:

Ведущий СПИ Таганрогского городского ОСП УФССП России по Ростовской области ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ООО "ХКФ БАНК" к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении № 114/2025-АП от 05.02.2025 г.

Определением от 24 февраля 2025 г. заявление принято к производству суда для рассмотрения в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, в соответствии с ч. 1,2 ст. 227 и ст. 228 АПК РФ, без вызова сторон.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о рассмотрении дела в порядке упрощенного судопроизводства, представил отзыв, в удовлетворении заявления просил отказать.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 АПК РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заявлении устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения, имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

21 апреля 2025 г. изготовлена резолютивная часть решения в порядке ч. 1 ст. 229 АПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что заявление подлежит удовлетворению в связи со следующими обстоятельствами.

Как установлено судом, ООО "ХКФ БАНК" не предприняты все необходимые и достаточные меры для обеспечения соблюдения действующих правил и норм, а именно: в рамках исполнительного производства № 201542/24/61076-ИП от 09.07.2024, возбужденного на основании исполнительного документа судебный приказ № 2а-11-2967-2023 от 29.09.2023, выданный органом: Судебный участок № 11 Таганрогского судебного района Ростовской облает предмет исполнения: Произвести взыскание задолженности за счет имущества в размере: 49 423,12 руб. в отношении должника: ФИО2, в пользу-взыскателя: ИФНС по г. Таганрогу Ростовской области. 10.07.2024 года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке пли иной кредитной организации (исх.-М-61076/24/998226 от 10.07.2024), которое направлено для исполнения в адрес в адрес ООО "ХКФ Банк" заказной почтовой корреспонденцией. Постановление получено Банком 26.07.2024 г.

Банком ООО "ХКФ Банк" сведения об исполнении постановления о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 10.07.2024 — не предоставлены.

18.10.2024 вынесено постановление об отмене постановления об обращении взыскания на ДС, которое направлено в ООО «ХФК Банк» по средствам электронного документооборота. 18.10.2024 поступило уведомление (идентификатор № 24bfl921-51b2-2a7b-e063-05b5060ae247) от ООО «ХФК Банк» о том, что вынесенное по исполнительному производству № 201537/24/61076-ИП им получено: Постановление от 18.10.2024 не исполнено в связи с отсутствием ограничения/ареста, которое требуется отменить/снять.

Таким образом, указанное уведомление от 18.10.2024 является надлежащим доказательством того, что несмотря на получение 26.07.2024 г. постановления о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации (исх.№ 61076/24/998226 от 10.07.2024), Банком оно к исполнению не принято.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ) задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Согласно пункту 1 статьи 114 Закона об исполнительном производстве в случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия, связанные с неисполнением банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника, образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ, и определена в виде наложения административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

То обстоятельство, что ООО "ХКФ БАНК" не исполнило Постановление от 10.07.2024, подтверждается материалами дела что свидетельствует о наличии в действиях заинтересованного лица события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

При этом доводы заинтересованного лица об обратном не свидетельствуют и отклоняются судом, как основанные на ошибочном толковании норм права.

Доказательств того, что счета были закрыты Банком до вынесения указанного постановления в материалы дела не представлено.

В силу пункта 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без предоставления в банк расчетных документов.

В силу пункта 5 статьи 70 Закона об исполнительном производстве банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме. О произведенных перечислениях банк незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя (пункт 9 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

Заинтересованное лицо, возражая против удовлетворения заявленных требований, указывает, что Банком России в письме от 02.10.2014 №167-Т «О мерах по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов» рекомендовано в целях снижения операционных рисков кредитных организаций кредитным организациям тщательно проверять подлинность предъявляемых исполнительных документов перед принятием решения о списании денежных средств со счетов клиентов.

В связи с чем, Банком организована проверка достоверности сведений, содержащихся в исполнительном документе путем направления запроса в Московский районный суд Твери.

Однако, в вышеуказанном письме от 02.10.2014 №167-Т Банк России указывает, что информация о принятых к производству делах судами общей юрисдикции и судебных решениях содержится на официальном сайте Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" и официальных сайтах судов общей юрисдикции.

Каких-либо рекомендаций, ограничивающих исполнение исполнительного документа, выданного на основании судебного акта, данным письмом не предусмотрено. При этом Банк не вправе произвольно задерживать исполнение предъявленных взыскателями исполнительных документов при отсутствии оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 70 Закона N 229-ФЗ

В рассматриваемом случае, Банк не привел аргументированных доводов относительно того, какие именно обоснованные сомнения в подлинности предъявленного исполнительного листа и представленных взыскателем сведений у него возникли.

При этом сведения о взыскателе в исполнительном листе указаны, какие либо вопросы в отношении резолютивной части решения в запросе банка, направленном в Московский районный суд Твери, не содержатся.

В связи с чем, при наличии денежных средств на счете должника требования исполнительного документа подлежали исполнению.

Таким образом ООО "ХКФ БАНК" нарушены требования, установленные п. 2, п. 5 ст. 70 Закона об исполнительном производстве.

Доказательств того, что заинтересованным лицом были приняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных правил и норм, несоблюдение которых влечет административную ответственность, в материалы дела не представлено и судом не установлено (ст. 2.1 АПК РФ).

Проверив порядок привлечения заявителя к административной ответственности, суд считает, что положения 25.1, 28.2, 29.7 КоАП РФ соблюдены административным органом. Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной ответственности, которые могут являться основанием для отмены оспариваемого постановления в соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, судом не установлено. Соблюдение административным органом процесса привлечения к административной ответственности заинтересованным лицом не оспаривается. Срок привлечения к ответственности, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ, на дату рассмотрения дела по существу, не истёк.

С должника в пользу взыскателя банком «незамедлительно» подлежали перечислению денежные средства в размере 49 423 руб. 12 коп. ФИО3 от указанной суммы составляет 24 711 руб. 56 коп.

Таким образом, размер административного штрафа за вмененное обществу административное правонарушение по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ составляет 24 711 руб. 56 коп.

Согласно ч. 1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В силу ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судебный акт будет направлен судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 2 ст. 204 АПК РФ заявление о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь ст.ст. 202-206, 226-229 АПК РФ, п.п. 37, 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 18.04.2017 г., суд

РЕШИЛ:

Привлечь к ООО "ХКФ БАНК" (125124, Г.МОСКВА, УЛ ПРАВДЫ, Д. 8, К. 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.10.2002, ИНН: <***>) к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 24 711 руб. 56 коп.

Реквизиты для оплаты административного штрафа:

Получатель: ИНН <***>, КПП 615432001, УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТАГАНРОГСКИЙ ГОСП УФССП РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С <***>), ОКТМО 60737000, Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, БИК 016015102 Расчетный счет <***>, Корреспондентский счет 40102810845370000050, УИН 32261076240201542004.

Оригинал платежного поручения, подтверждающего уплату штрафа, с отметкой банка об исполнении, необходимо представить в Арбитражный суд города Москвы.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в случае, если по истечении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего решения арбитражному суду не будет представлено доказательство добровольной уплаты штрафа, экземпляр настоящего решения будет направлен для взыскания административного штрафа и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судебному приставу- исполнителю.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:

Н.В. Дейна