Решение по делу № А63-5607/2025 от 19.06.2025 | АС Ставропольского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Ставрополь

19 июня 2024 года Дело № А63-5607/2025

Резолютивная часть решения объявлена 03 июня 2025 года.

Решение изготовлено в полном объеме 19 июня 2025 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Русановой В.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания помощником судьи Матвиенко Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

Буденновской межрайонной прокуратуры, г. Буденновск, ОГРН <***>,

к ФИО1, г. Буденновск,

о привлечении к административной ответственности по части 7 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Ставропольского края поступило заявление прокуратуры г. Пятигорска (далее – заявитель, прокуратура) к ФИО1 (далее – заинтересованное лицо, ФИО1) о привлечении к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения спора не явились, возражений относительно рассмотрения спора по существу не представили.

В соответствии с частью 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) неявка лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.

Сведения о месте и времени проведения судебного заседания размещены на официальном сайте арбитражного суда http://www.my.arbitr.ru.

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Всесторонне и полно исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующему.

Как видно из материалов дела, решением Арбитражного суда Ставропольского края от 10.07.2024 по делу № А63-9027/2024 ФИО2 признана несостоятельной (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден ФИО3 - член АССОЦИАЦИЯ «МСК СРО ПАУ «Содружество».

По адресу регистрации должника, указанному в заявлении о признании банкротом, финансовым управляющим было направлено уведомление-запрос от 17.07.2024 № 3 (РПО 80546097286201), содержащее требование о передаче финансовому управляющему всех имеющихся банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей, а также предоставлении документов и информации, в т.ч.:

- копию паспорта (все страницы) (п. 1);

- копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (п. 2);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (п. 3);

- копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий момент брака) (п. 4);

- копии всех свидетельств о расторжении брака (при наличии) (п. 5);

- копии всех заключенных брачных договоров (при наличии) (п. 6);

- сведения о совместно нажитом в период брака имуществе (п. 7);

- копии всех соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (при наличии) (п. 8);

- копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы являетесь его родителем, усыновителем или опекуном (п. 9);

- копию домовой книги по адресу места жительства либо список лип, зарегистрированных по указанному адресу (п. 10);

- списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности по форме, утвержденной в приложении № 1 приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 (п. 1 1);

- опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя по форме, утвержденной в приложении № 2 приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 (п. 12);

- копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии) (п. 13);

- копии документов о совершенных за период, начиная с 22.05.2021 по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии) (п. 14);

- перечень юридических лиц, где она является (являлись с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц (п. 15);

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа (и. 16);

- сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии) (п. 17);

- копию решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия в отношении вас указанного решения (п. 1 8);

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 01.01.2021 по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии) (п. 19);

- выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки но операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 01.01.2021 по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 01.01.2021 г. по настоящее время (при наличии) (п. 20);

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (п. 21);

- сведения о гражданах, перед которыми я несу ответственность за причи¬нение вреда жизни или здоровью (п. 22);

- сведения о выданных доверенностях, а также договорах на оказание услуг, комиссии и/или агентских договоров, о выполненных по ним работах, услугах и произведенной оплате с приложением копий подтверждающих документов (п. 23);

- иные документы и информацию, содержащие сведения об имуществе, в том числе об имущественных правах, за период, начиная с 22.05.2021 по настоящее время (п. 24);

- письменные пояснения о причинах принятия обязательств перед кредиторами и прекращения их исполнения, а также о расходовании полученных денежных средств (с приложением копий кредитных договоров, платежных документов) (п. 25);

- сведения из налогового органа о банковских счетах (вкладах, электронного средствах платежа (ЭСП)) физического лица (форма по КПД 1 120499, форма 67ф) (п. 26);

- копию паспорта, свидетельств ИНН и СНИЛС в отношении бывшего супруга (при наличии) (п. 27).

Согласно отчету об отслеживании РПО 80546097286201, уведомление-запрос от 17.07.2024 № 3 прибыло в место вручения 25.07.2024, в этот же день была предпринята неудачная попытка его вручения адресату, 27.08.2024 уведомление-запрос от 17.07.2024 № 3 возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения.

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. При этом необходимо учитывать, что гражданин песет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанному адресу своего представителя (абз. 1 и 3 п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

Таким образом, уведомление-запрос от 17.07.2024 № 3 считается полученным должником 25.07.2024.

02 августа 2024 года на электронную почту финансового управляющего поступило письмо от адресата Борис ФИО4 (galilov-consigIiere@mail.ru) с приложением заявления о банкротстве ФИО2, описи имущества ФИО2 и списка кредиторов ФИО2

08 августа 2024 года посредством мессенджера WhatsApp Борис ФИО4 направил финансовому управляющему сведения о доходах ФИО2 в качестве самозанятой за 2022-2024 г.г., сведения об отсутствии транспортных средств, сведения о состоянии ИЛС, выписку из НГРП, сведения об отсутствии мер социальной защиты, сведения НЛО Сбербанк о наличии счетов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023, а также скриншоты страниц «Интернет».

15 августа 2024 года на электронную почту финансового управляющего поступило электронное письмо от адресата Борис ФИО4 (galilov-consigliere@mail.ru) с приложением копий свидетельств о рождении и расторжении брака.

Иные документы ни должником, ни иными лицами не представлялись ни финансовому управляющему, ни в Арбитражный суд Ставропольского края.

В связи с невыполнением заинтересованным лицом в полном объеме обязанности по предоставлению вышеуказанных сведений, в отсутствие, надлежащим образом извещённого заинтересованного лица, прокуратурой вынесено постановление от 26.02.2025 о возбуждении дела об административном правонарушении по части 7 статьи 14.13 КоАП РФ, которое, со всеми материалами, направлено в суд для решения вопроса о привлечении должника к административной ответственности.

Частью 7 статьи 14.13 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное воспрепятствование индивидуальным предпринимателем или гражданином деятельности арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя или гражданина, включая уклонение или отказ от предоставления информации в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.

Объектом правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.13 КоАП РФ, являются общественные отношения, охраняемые правом, по правомерному осуществлению предпринимательской деятельности в Российской Федерации и деятельности саморегулируемых организаций.

Объективная сторона вменяемого правонарушения выражается в незаконном воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего, что выразилось в не предоставлении арбитражному управляющему сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего должнику.

Субъектом административного правонарушения по части 7 статьи 14.13 КоАП РФ является должник.

В силу абзаца 7 пункта 1 статьи 66 Закона № 127-ФЗ временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника. Кроме того, временный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, проводить анализ финансового состояния должника, выявлять кредиторов должника (п. 1 ст. 67 Закона № 127-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 66 Закона № 127-ФЗ органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона № 127-ФЗ не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Как видно из материалов дела должником по требованию финансового управляющего не представлены все истребованные сведения.

Так согласно информации ГИБДД от 28.08.2024, от 29.08.2024, от 19.10.2024, в период с 13.09.2018 по 10.08.2022 за ФИО2 было зарегистрировано транспортное средство ПЕЖО 308, ГРЗ У308ХН26, год выпуска 2008, V1N -VF34C5rWF55296417, кузов - <***>, черного цвета. С 10.08.2022 данное транспортное средство зарегистрировано за новым собственником.

Из выписок из ЕГРН от 19.08.2024 и от 17.10.2024 следует, что за должником с 26.02.2015 по 12.08.2022 было зарегистрировано право собственности на гаражный бокс № 25, площадью 18,8 кв.м., расположенный по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 1 1-13.

Помимо этого, в период с 30.08.2013 по 22.1 1.2022 должник состояла в за-регистрированном браке с ФИО5

Из выписок из ЕГРН от 19.08.2024 и от 17.10.2024 следует, что за ФИО5 в период с 30.01.2015 по 04.08.2022 было зарегистрировано право собственности на жилое помещение КИ 26:29:110139:945, расположенное по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 13, кв. 85, а также в период с 07.07.2020 по 09.08.2022 ФИО5 было зарегистрировано право собственности на помещение КН 26:29:1 10140:1284, расположенное по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 1 1-13, Гаражный бокс 34.

По смыслу положений ст. ст. 244 и 256 ГК РФ, ст. ст. 34 и 35 СК РФ, указанное имущество являлось общей совместной собственностью должника и ФИО5

Согласно выпискам ПЛО Сбербанк от 15.10.2024, за период с 01.01.2023 по 01.05.2024 насчета должника № 40817810060105570043, № 40817810260103258688, № 40817810960102306427 поступили денежные средства в общей сумме не менее 12 947 214,65 руб.

Таким образом, должник не представил финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Более того не представила и следующую информацию:

- сведения о совместно нажитом в период брака имуществе (п. 7 запроса);

- копии документов о совершенных за период, начиная с 22.05.2021 но настоящее время, сделках в отношении: транспортного средства ПЕЖО 308, ГРЗ У308ХН26, год выпуска 2008, VIN - <***>, кузов -<***>; гаражного бокса № 25, площадью 18,8 кв.м., КН 26:29:1 10140:1398, кадастровая стоимость 101 922,13 руб., расположенный по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 11-13; жилого помещения КН 26:29:110139:945, расположенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 13, кв. 85; помещения КН 26:29:110140:1284, расположенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 11-13, гаражный бокс 34 (п. 14 запроса);

- сведения о доходах за период с 01.01.2023 по 01.05.2024 в общей сумме не менее 12 947 214,65 руб., поступивших на счета должника №40817810060105570043, № 40817810260103258688 № 40817810960102306427 в ПЛО Сбербанк (п. 19);

- сведения о выданных доверенностях, а также договорах на оказание услуг, комиссии и/или агентских договоров, о выполненных но ним работах, услугах и произведенной оплате с приложением копий подтверждающих документов (п. 23 запроса);

Представленная должником опись имущества гражданина не содержит сведения о счетах должника в банках и иных кредитных организациях с обязательным указанием наименования и адреса банка или иной кредитной организации, вида и валюты счета, даты их открытия и остатка денежных средств, а также не содержит сведения о принадлежащей ему 1/3 доли в праве общей собственности на жилое помещение с кадастровым номером КН 26:21:040420:695, площадью 65,9 кв.м., расположенное по адресу: <...>.

Кроме того представленные документы в подтверждение наличия обязательств должника перед кредиторами, не являются относимыми и допустимыми, поскольку в основном представляют собой скриншоты страниц «Интернет», не позволяющие идентифицировать кредитора, должника, основание и даты возникновения обязательства.

Таким образом, суд приходит к выводу в нарушение абз. 3 п.п. 9 ст. 213.9, п. 9 ст. 213.25 Закона о банкротстве должником не представлены финансовому управляющему сведения и документы, указанные в уведомлении-запроса от 17.07.2024 № 3 , что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в действиях заинтересованного лица имеется состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 7 статьи 14.13 КоАП РФ.

Нарушений процедуры привлечения должника к административной ответственности судом не установлено.

Срок для привлечения к административной ответственности не истек, поскольку, правонарушение совершено должником 10.08.2024, а срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, по статье 14.13 КоАП РФ составляет 3 года.

Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств (доказательств обратного материалы дела не содержат), характер допущенных нарушений, отсутствие общественно-опасных последствий, суд находит необходимым привлечь заинтересованное лицо к административной ответственности по части 7 статьи 14.13 КоАП РФ и назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде предупреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

привлечь к ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку г. Буденновск, зарегистрированную по адресу: <...> к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде предупреждения.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме), в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции и только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья В.Г. Русанова